39889

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 832

9 novembre 1999

S O M M A I R E

(L’)Art du Cuir, S.à r.l., Luxembourg……………

page

39904

BT Netherlands, S.à r.l., Luxembourg…………………………

39908

Dundee Investments Holding S.A., Luxemburg ……

39920

Emmetex S.A., Luxembourg ……………………………………………

39922

Entreprise Piazza S.A., Luxembourg……………………………

39926

E.R.Com., European Relationship Communication

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

39917

European 21st Century Fund Management Com-

pany S.A., Luxembourg …………………………………

39890

,

39892

Façades Lang, S.à r.l., Grevenmacher …………………………

39892

Fliesen-Zentrum  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxembg

39892

Fleurs Crealys, S.à r.l., Foetz ……………………………………………

39892

Fleurs Goebel-Rhein, S.à r.l., Remich …………………………

39893

Garage Bernard Muzzolini S.A., Esch-sur-Alzette…

39893

Garagenbetrieb, S.à r.l., Luxembourg …………………………

39893

Gartengestaltung Bohr, S.à r.l., Moutfort …………………

39893

Genseb Generali & Seb Risk Services S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

39893

,

39894

Gothaer Services, S.à r.l., Luxembourg………………………

39894

Granulux, S.à r.l., Soleuvre ………………………………………………

39895

Grün Signalisation, S.à r.l., Howald ………………………………

39894

Guaraldo International S.A., Luxembourg ………………

39895

Haniel Shipping, G.m.b.H., Remich ………………………………

39896

Happy Relation, S.à r.l., Luxembourg …………………………

39896

Hemmen-Sport, S.à r.l., Moutfort …………………………………

39896

HIPARFIN,  Holding  Internationale  de  Participa-

tions Financières S.A., Luxembourg ………

39894

,

39895

Horse-Lux, S.à r.l., Bertrange …………………………………………

39897

Howald Immobilière, S.à r.l., Howald …………………………

39895

Ibiscus Holding, S.à r.l., Luxembourg …………………………

39897

Idea Lux, S.à r.l., Remich ……………………………………………………

39897

Immobilière Grün, S.à r.l., Howald ………………………………

39897

Immovan, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

39898

Internationale Verschalungs A.G., Luxembourg ……

39899

International  Private  Holding,  S.à r.l.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

39897

International Stars S.A.H., Luxembourg ……………………

39898

Internet Supplies Invest A.G., Luxembourg-Kirch-

berg …………………………………………………………………………………………

39899

Invex, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

39899

,

39901

Israël 2000 Management S.A., Luxembourg ……………

39899

Jacorijp, S.à r.l., Luxembourg …………………………

39901

,

39903

Jovialis, S.à r.l., Bertrange …………………………………………………

39903

Kasex S.A., Luxembourg ……………………………………………………

39898

Kettaneh Group Holding S.A., Luxembourg ……………

39903

Kinvope S.A., Luxembourg ………………………………………………

39903

Krisman S.A., Luxembourg ………………………………………………

39904

Labin S.A., Luxembourg-Kirchberg ………………………………

39904

Leicom Fund, Luxembourg ………………………………………………

39904

Lorin S.A., Luxembourg-Kirchberg ………………………………

39905

Lux-Consult, S.à r.l., Ehnen ………………………………………………

39905

Lynamar S.A., Luxembourg ……………………………………………

39905

Madulyn S.A., Luxembourg ………………………………………………

39906

Marsh  Management  Services  Luxembourg  S.A., 

Luxembourg ………………………………………………………………………

39906

Mecanauto, S.à r.l., Howald ………………………………………………

39906

Melusidesire S.A., Luxembourg ………………………………………

39907

Minos Participations S.A., Luxembourg ……………………

39908

Miravan Luxembourg S.A., Luxembourg …………………

39908

Mogeba, Light and Sound, S.à r.l., Sanem …………………

39912

Mond Holding S.A., Luxembourg …………………………………

39912

Murfet S.A., Luxembourg …………………………………………………

39913

Optimolux S.A., Ehnen ………………………………………………………

39913

Pantai S.A., Luxembourg……………………………………………………

39906

Parkin Finances S.A., Luxembourg ………………………………

39905

Photolux, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………

39913

Pizzaphone, S.à r.l., Bascharage ……………………………………

39913

P.M. New Ventures S.A., Bereldange …………………………

39914

Pompes  Funèbres  Paul  Brandenburger,  S.à r.l.,

Esch-sur-Alzette ………………………………………………………………

39915

Protrans, S.à r.l., Remich……………………………………………………

39915

Rebuild World RBW S.A., Luxembourg ……………………

39915

Remich Boissons, S.à r.l., Bettembourg ……………………

39915

Renaissance Cruises S.A. ……………………………………………………

39916

Reply Europe, S.à r.l., Luxembourg………………

39916

,

39917

Rover Sud, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………………

39915

RWZ Lux, G.m.b.H., Mertert …………………………………………

39920

Salad’Elles, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

39928

Salon Calamistra, S.à r.l., Belvaux …………………………………

39929

Schomburg-Lux, S.à r.l., Grevenmacher ……………………

39929

Sedem S.A., Luxembourg …………………………………

39928

,

39929

Serinha S.A., Luxembourg…………………………………………………

39930

Société  du  Madal  (Luxembourg) S.A.,  Luxem-

bourg ………………………………………………………………………

39929

,

39930

Société pour le Transport International de Conte-

neurs, S.à r.l., Rodange …………………………………………………

39930

Somoli, S.à r.l., Hellange ……………………………………………………

39930

Sorel Holding S.A., Luxembourg……………………………………

39931

Special’s, S.à r.l., Remich ……………………………………………………

39931

Springfield Holding S.A., Luxembourg ………………………

39931

Steve’s Sportsworld, S.à r.l., Luxembourg

39931

,

39932

Style Coiffure, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

39934

Sully S.A., Luxembourg ………………………………………………………

39934

Telux S.A., Belvaux ………………………………………………

39932

,

39933

Tilburg International S.A., Luxembourg ……………………

39935

Tractolux, S.à r.l., Dudelange …………………………………………

39933

Transport Olk, G.m.b.H., Remich …………………………………

39935

Trinostro Holding S.A., Luxembourg …………………………

39934

Trio Holding S.A., Luxembourg ……………………………………

39936

Tritech, S.à r.l., Luxembourg …………………………

39935

,

39936

V & B Putz Design, G.m.b.H., Grevenmacher …………

39936

EUROPEAN 21ST CENTURY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.755.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the fourth day of August.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EUROPEAN 21ST CENTURY FUND

MANAGEMENT COMPANY, a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, (R. C. Luxembourg B
33.755), incorporated pursuant to a notarial deed on the 15th of May 1990, published in the Mémorial C, Recueil Spécial
C, number 238 of 17th of July 1990. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary on the 3rd of October 1996, published in the Mémorial C, Recueil, number 659 of the
19th of December 1996.

The meeting was opened at 10.15 a.m. with Mr Marc Seimetz, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Murielle Nguyen, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Adrian Sedlo, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand US dollars (100,000.- US$)

to bring it from four hundred thousand US dollars (400,000.- US$) to five hundred thousand US dollars (500,000.- US$)
by the creation and issuance of four thousand (4,000) new shares with a par value of twenty-five US dollars (25.- US$)
each.

2. Subscription and payment of the new shares.
3. Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.
II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly

deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>Resolution

The meeting decides to increase the share capital by an amount of one hundred thousand US dollars (100,000- US$)

to bring it from its present amount of four hundred thousand US dollars (400,000.- US$) to five hundred thousand US
dollars (500,000.- US$) by issuing four thousand (4,000) new shares with a par value of twenty-five US dollars (25.- US$)
each.

The general meeting admits the company SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, a company having

its registered office at 31, Gresham Street, London EC2V 7QA, to the subscription of the new shares, the other
shareholder declares to renounce to its preferential subscription right.

<i>Subscription and payment

The four thousand (4,000) new shares are then subscribed by the company SCHRODER INVESTMENT

MANAGEMENT LIMITED, prenamed,

here represented by Mr Marc Seimetz, Maître en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in London, on the 30th of June 1999.
All the new shares so subscribed have been paid up in cash, so that the amount of one hundred thousand US dollars

(100,000.- US$) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows:

«Art. 5. First paragraph. The corporate capital is set at U.S. dollars five hundred thousand (500,000.- US$), consi-

sting of twenty thousand shares (20,000) shares in registered form with a par value of US dollars twenty-five (25.- US$)
per share.»

The second paragraph of article 5 is deleted.

<i>Estimation of costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever which the company

incurs or for which it is liable by reason of this increase of capital, is approximately fixed at one hundred and twenty
thousand Luxembourg francs (120,000.- LUF).

There being no further business, the meeting is terminated.

39890

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatre août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROPEAN 21ST

CENTURY FUND MANAGEMENT COMPANY, ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 33.755, constituée suivant acte notarié en date du 15 mai 1990, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 238 du 17 juillet 1990. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 3 octobre 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 659 du 19 décembre
1996.

L’Assemblée est ouverte à dix heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Seimetz, maître en droit,

demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Murielle Nguyen, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Adrian Sedlo, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’ acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la société à concurrence d’un montant de cent mille U.S. dollars (100.000,- US$)

pour le porter de son montant actuel de quatre cent mille U.S. dollars (400.000,- US$) à cinq cent mille U.S. dollars
(500.000,- US$) par la création et l’émission de quatre mille (4.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-
cinq U.S.dollars (25,- US$) chacune.

2) Souscription et libération des actions nouvelles.
3) Modification de l’article 5 des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait

abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent mille U.S. dollars (100.000,- US$) pour le

porter de son montant actuel de quatre cent mille U.S. dollars (400.000,- US$) à cinq cent mille U.S. dollars (500.000,-
US$) par la création et l’émission de quatre mille (4.000) actions nouvelles de vingt-cinq U.S. dollars (25,- US$) chacune.

L’assemblée admet la société SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED, société ayant son siège social

au 31, Gresham Street, Londres EC2V 7QA, à la souscription des actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son
droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

Les quatre mille (4.000) actions nouvelles sont souscrites par la société SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT

LIMITED, prénommée,

ici représentée par Monsieur Marc Seimetz, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Londres, le 30 juin 1999.
Toutes les actions nouvelles ainsi souscrites sont entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la

somme de cent mille U.S. dollars (100.000,- US$) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent mille U.S. dollars (500.000,- US$), représenté par

vingt mille (20.000) actions nominatives d’une valeur nominale de vingt-cinq U.S. dollars (25,- US$) par action.»

Le deuxième alinéa de l’article 5 est supprimé.

39891

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de cent vingt mille francs luxembourgeois (120.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparants et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: M. Seimetz, M. Nguyen, A. Sedlo, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1999, vol. 118S, fol. 82, case 8. – Reçu 37.650 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 1999.

F. Baden.

(40440/200/148)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

EUROPEAN 21ST CENTURY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.755.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(40441/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

FACADES LANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Grevenmacher, 9A, Gruewereck.

R. C. Luxembourg B 53.211.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour FACADES LANG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(40444/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

FLIESEN-ZENTRUM LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 28-30, Val St André.

R. C. Luxembourg B 53.584.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 1999, vol. 527, fol. 94, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1999.

<i>Pour FLIESEN-ZENTRUM LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

(40450/680/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

FLEURS CREALYS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 63.366.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour FLEURS CREALYS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(40448/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39892

FLEURS GOEBEL-RHEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 1, route de l’Europe.

R. C. Luxembourg B 20.904.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour FLEURS GOEBEL-RHEIN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(40449/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

GARAGE BERNARD MUZZOLINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 17.443.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour GARAGE BERNARD MUZZOLINI S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40453/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

GARAGENBETRIEB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 486, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 25.084.

—

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1999, vol. 527, fol. 87, case 12, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

<i>Pour la société

J.R. Schmitz

(40454/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

GARTENGESTALTUNG BOHR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Moutfort, 79, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 52.640.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 75, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. GARTENGESTALTUNG BOHR

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40455/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

GENSEB GENERALI &amp; SEB RISK SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.370.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 22 juin 1999

<i>Résolution unique

L’assemblée nomme administrateur M. Roberto Grandi en remplacement de M. Valter Trevisani, démissionnaire.

Pour extrait conforme

GENSEB

GENERALI &amp; SEB RISK SERVICES S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40456/000/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39893

GENSEB GENERALI &amp; SEB RISK SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.370.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue par voie circulaire le 22 juin 1999

<i>Première résolution

Le conseil confirme la charge de Monsieur Claude Deschenaux comme président de la société.

<i>Deuxième résolution

Le conseil nomme Monsieur Roberto Grandi administrateur-délégué en charge de la gestion journalière de la société.

Il assure les fonctions de représentant de la société devant les autorités de contrôle luxembourgeoises.

<i>Troisième résolution

Le conseil accepte la démission de Monsieur Kristian Groke en tant que dirigeant et directeur de la société et révoque

avec effet immédiat les pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d’administration en date du 31 mars 1998.

Pour extrait conforme

GENSEB

GENERALI &amp; SEB RISK SERVICES S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40457/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

GOTHAER SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Au capital de LUF 500.000.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 49.837.

Constituée par-devant M

e

Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en date du 10 janvier 1995, acte publié au

Mémorial C n

o

170 du 13 avril 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GOTHAER SERVICES, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(40461/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

GRÜN SIGNALISATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 40.903.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

er

juillet 1992, acte publié au

Mémorial C n° 529 du 17.11.1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GRÜN SIGNALISATION S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(40463/537/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

HIPARFIN, HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.379.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 99, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 1999.

Signatures.

(40468/531/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39894

HIPARFIN, HOLDING INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.379.

—

<i>Extrait  du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 6 août à Luxembourg

L’Assemblée prend acte que les mandats des administrateurs et du commissaire arrivent à échéance.
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats des administrateurs sortants et décide de nommer

comme nouveau commissaire aux comptes la société MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., 11, boulevard
du Prince Henri à L-1150 Luxembourg pour une période de six ans; leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire à tenir en 2005.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40469/531/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

GRANULUX , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4485 Soleuvre, 47A, rue de Sanem.

R. C. Luxembourg B 17.330.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 15 février 1980, acte publié au

Mémorial C n° 97 du 10 mai 1980, modifiée par-devant le même notaire, en date du 14 décembre 1988, acte publié
au Mémorial C n° 92 du 10 avril 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 décembre 1991, acte
publié au Mémorial C n° 222 du 26 mai 1992, modifiée par-devant le même notaire alors de résidence à Luxem-
bourg, en date du 21 novembre 1997, acte publié au Mémorial C n° 148 du 11 mars 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GRANULUX, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

(40462/537/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

GUARALDO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 65.314.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 527, fol. 100, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

<i>Pour GUARALDO INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(40464/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

HOWALD IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ATELIERS JEAN GRÜN, S.à r.l.).

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 13.942.

Constituée par-devant M

e

Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 29 juin 1976, acte publié au

Mémorial C n

o

205 du 29 septembre 1976, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 novembre 1982,

acte publié au Mémorial C n

o

4 du 6 janvier 1983, modifiée M

e

Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 19 avril 1984, acte publié au Mémorial C n

o

179 du 5 juillet 1984, modifié par-devant M

e

Frank

Baden, en date du 1

er

juillet 1992, acte publié au Mémorial C n

o

521 du 12 novembre 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour HOWALD IMMOBILIERE, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(40471/537/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39895

HANIEL SHIPPING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 20, route de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 59.931.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la G.m.b.H. HANIEL SHIPPING

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40465/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

HAPPY RELATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 25.371.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le douze août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. - Madame Marianne Schmit, commerçante, demeurant à Mamer.
2. - Madame Thérèse Schmit, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- qu’elles sont les seules et uniques associées de la Société à responsabilité limitée HAPPY RELATION, S.à r.l., établie

à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Jacqueline Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, en date du 18
décembre 1986, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 78 du 1

er

avril 1987 et modifiée suivant acte du notaire

Christine Doerner de Bettembourg, en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 255
du 31 juillet 1990;

- que le capital social de la société HAPPY RELATION, S.à r.l. s’élève actuellement à cinq cent trente-cinq mille francs

(535.000,-), représenté par cinq cent trente-cinq (535) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-)
chacune, entièrement libérées;

- qu’elles ont décidé d’un commun accord de dissoudre et de liquider la Société à responsabilité limitée HAPPY

RELATION, S.à r.l.;

- qu’elles prononcent la dissolution de la Société à responsabilité limitée HAPPY RELATION, S.à r.l. et sa mise en

liquidation avec effet immédiat;

- qu’elles constatent que la liquidation a eu lieu aux droits des tiers et des parties;
- que tout le passif de la société a été apuré et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait que

Madame Marianne Schmit, prénommée, répondra personnellement de tous les engagements sociaux éventuellement
subsistants;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-8247 Mamer, 5A,

rue des Maximins.

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, elles ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Schmit, T. Schmit, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1999, vol. 118S, fol. 93, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 août 1999.

G. Lecuit.

(40466/220/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

HEMMEN-SPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Moutfort, 31, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 16.322.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. HEMMEN-SPORT

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40467/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39896

HORSE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, 20, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg B 59.304.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour HORSE-LUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(40470/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

IBISCUS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 63.394.

—

Les comptes annuels au 27 novembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 2, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 1999.

<i>Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(40472/501/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

IDEA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 6, Montée St. Urbain.

R. C. Luxembourg B 65.914.

—

Le bilan au 31 mars 1999, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 10, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour IDEA LUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(40473/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 35, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 35.834.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 décembre 1990, acte publié au

Mémorial C n

o

230 du 3 juin 1991.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1999, vol. 527, fol. 70, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMMOBILIERE GRÜN, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(40474/537/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

INTERNATIONAL PRIVATE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 63.395.

—

Les comptes annuels au 27 novembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 2, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 1999.

<i>Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(40476/501/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39897

IMMOVAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 30, rue de Cessange.

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juillet 1999

<i>tenue au siège de la société GEPAM, S.p.r.l.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Kuba Lipszyc, ci-après nommé, qui désigne

comme secrétaire Mademoiselle Irène Curatolo, également ci-après nommée.

Sont présents Monsieur Lipszyc et Mademoiselle Curatolo, les propriétaires des 100 parts sociales représentant

l’intégralité du capital social.

L’Assemblée est valablement constituée.

<i>Détail des parts sociales

50 parts sociales - propriétaire Monsieur Kuba Lipszyc, domicilié à Etterbeek, avenue de Tervuren 65.
50 parts sociales - propriétaire Mademoiselle Irène Curatolo, domiciliée à Woluwé Saint Lambert, rue de la Cambre

174.

L’Assemblée marque son accord pour gager toutes les parts en faveur de la société IMMOVAN, S.à r.l., située 30, rue

de Cessange à L-1320 Luxembourg - Matricule 1996 2412 222.

La séance est levée à 15.00 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signature

Signature

<i>Le Président

<i>La Secrétaire

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet 1999

<i>tenue au siège de la société SOCRATE, S.p.r.l.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Kuba Lipszyc, gérant. Celui-ci possède la

majorité des parts.

Monsieur Georges Martin est absent à l’assemblée, il possède une seule part.
L’Assemblée est valablement constituée.
Les 749 parts de Monsieur Kuba Lipszyc sont gagées en faveur de la société AQUAMAR MARKETING &amp;

DEVELOPMENT LIMITED - numéro de société 3667190 située en Angleterre.

La séance est levée à 16.00 heures après lecture et approbation du présent procès-verbal.

Signature

<i>Le Président

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1999, vol. 527, fol. 41, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40475/000/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

INTERNATIONAL STARS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 45.576.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 527, fol. 100, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

INTERNATIONAL STARS S.A.

Signature

(40477/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

KASEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 41.940.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 24 août 1999 que

Madame Joëlle Mamane a été nommée administrateur-délégué de la société.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenue en date du 25 août 1999 que:
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, a été coopté au poste d’adminis-

trateur, en remplacement de Monsieur Tamas Rakosi, administrateur démissionnaire.

- Le nouveau conseil d’administration a confirmé le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 4, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40487/677/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39898

INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 57.402.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 527, fol. 100, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

INTERNATIONALE VERSCHALUNGS A.G.

Signature

(40478/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

INTERNET SUPPLIES INVEST A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 67.913.

—

Statuts coordonnés en vigueur suite au procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration sous seing privé en

date du 4 mai 1999 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des
dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de ler capital en euros,
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

A. Schwachtgen.

(40479/230/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

ISRAEL 2000 MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 47.223.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 5, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 1999.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Visconti

G. Verhoustraeten

<i>Sous-Directeur

<i>Directeur-Adjoint

(40482/010/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

INVEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.767.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the thirtieth of July.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,

notary, residing in Hesperange, to whom remains the present deed.

There appeared:

Mr D.G. van Luijk, company manager, residing at Jachthoornlaan 4, Schilde, Belgium,
here represented by Mr Olivier Ferres, consultant, residing at 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, by virtue of a proxy

established in Schilde on June 17, 1999.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the only shareholder of the limited liability company established in Luxembourg under the

name of INVEX, S.à. r.l., incorporated pursuant to a deed of the notary Gérard Lecuit dated on July 23, 1998, published
in the Mémorial C, Recueil, number 771 of October 23, 1998.

II. The Company’s share capital is set at five hundred thousand Luxembourg Francs (LUF 500,000.-), divided into five

hundred (500) shares of one thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) each.

III. The sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to suppress the indication of a par value of the five hundred (500) issued shares of the

Company.

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to convert the Company’ s share capital from Luxembourg Francs into Euro, resulting

in a share capital of twelve thousand three hundred ninety four Euro and sixty seven cent (EUR 12,394.67).

39899

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to increase the Company’s share capital by nine hundred seven thousand six hundred

five Euro and thirty three cent (EUR 907,605.33) to raise it from its present amount of twelve thousand three hundred
ninety four Euro and sixty seven cent (EUR 12,394.67) to nine hundred and twenty thousand Euro (EUR 920,000.-).

<i>Subscription, Payment

The sole shareholder Mr D.G. van Luijk, prenamed, through his proxy holder, declared to subscribe to and pay in by

contribution in cash the additional share capital, so that the amount of nine hundred seven thousand six hundred five
Euro and thirty three cent (EUR 907,605.33) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to re-establish a nominal value to the shares and to fix it at one hundred Euro (EUR

100.-) for each share.

<i>Fifth resolution

Pursuant to the above increase of capital, article 5 of the articles of incorporation is amended in consequence thereof

and shall henceforth read as follows:

«Art. 5. The capital is set at nine hundred and twenty thousand Euro (EUR 920,000.-), divided into nine thousand

and two hundred (9,200) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The nine thousand and two hundred (9,200) shares are owned by Mr D.G. van Luijk, company manager, residing at

Jachthoornlaan 4, Schilde, Belgium.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at four hundred and fifty thousand Luxembourg Francs
(LUF 450,000.-). There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil

status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, le trente juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard

Lecuit, notaire de résidence à Howald-Hesperange, lequel restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur D.G. van Luijk, gérant de société, demeurant à Jachthoornlaan 4, Schilde, Belgique, ici représenté par

Monsieur Olivier Ferres, consultant, demeurant au 10, rue des Prés, L-8392 Nospelt, en vertu d’une procuration donnée
à Schilde, le 17 juin 1999.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec elles. Lequel comparant, par son mandataire, a requis
le notaire instrumentaire d’acter que:

I. Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de INVEX, S.à r.l., constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit en date du 23 juillet 1998, publié au
Mémorial C, Recueil, numéro 771 du 23 octobre 1998.

Il. Le capital social de la Société est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), repré-

senté par cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

III. Que l’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de supprimer l’indication de la valeur nominale des cinq cents (500) parts sociales émises de

la Société.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social de la Société de francs luxembourgeois en Euro, résultant en un

capital social de douze mille trois cent quatre-vingt quatorze Euro et soixante sept Cent (EUR 12.394,67).

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de neuf cent sept mille six cent cinq Euro et trente trois Cent

(EUR 907.605,33) pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze Euro et soixante
sept Cent (EUR 12.394,67) à neuf cent vingt mille Euro (EUR 920.000,-)

<i>Souscription, Libération

L’associé unique, Monsieur D. G. van Luijk, prénommé, déclare par son mandataire, souscrire et libérer par apport en

espèces le capital social additionnel, de sorte que la somme de neuf cent sept mille six cent cinq Euro et trente trois Cent 

39900

(EUR 907.605,33) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de rétablir la valeur nominale des parts sociales et de la fixer à cent Euro (EUR 100,-) par part

sociale.

<i>Cinquième résolution

Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 5 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à neuf cent vingt mille Euro (EUR 920.000,-) représenté par neuf mille deux cents

(9.200). parts sociales de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

Les neuf mille deux cents (9.200) parts sociales sont détenues par Monsieur D.G. van Luijk, gérant de société,

demeurant à Jachthoornlaan 4, Schilde, Belgique.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois (LUF 450.000,-).

Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation du capital social de 907.605,33 EUR est évaluée à 36.612.708,-

LUF.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’Anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne compa-

rante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a

signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. Ferres, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 1999, vol. 118S, fol. 75, case 5. – Reçu 366.127 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kisch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 août 1999.

G. Lecuit.

(40480/220/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

INVEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.767.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 19 août 1999.

G. Lecuit.

(40481/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

JACORIJP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.609.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-third of July.
Before Us, Maître Gerard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

WILLEM BARENTSZ HOLDING B.V., having its registered office at NL-3011 XB Rotterdam, Boompjes 55, formerly

WILLEM BARENDSZ TRANSPORT HOLDING B.V., having its registered office at NL-3062 EA Rotterdam, Vijverlaan
52,

here represented by Mr Joseph El Gammal, director of companies, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established on July 22, 1999.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing shareholder, represented as stated hereabove, in its capacity as sole actual shareholder of JACORIJP,

S.à r.l., a limited liability corporation, incorporated by deed of the undersigned notary, in replacement of Maître Andre-
Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on August 14, 1997, published in the Mémorial C, Recueil,
number 670 of December 1, 1997, declares to have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholder decides to increase the subscribed capital by one thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF) in

order to bring it from its present amount of five hundred thousand Luxembourg francs (500,000.- LUF) to five hundred

39901

and one thousand Luxembourg francs (501,000.- LUF) by the issuing of one (1) new share with a par value of one
thousand Luxembourg francs (1,000.- LUF), having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription, Payment

Thereupon, the company WILLEM BARENTSZ HOLDING B.V., prenamed, represented as thereabove mentioned,
declared to subscribe to the newly issued share and to have it fully paid up in cash together with a share premium of

an amount of fifty million two hundred and ninety-five thousand Luxembourg francs (50,295.000.- LUF), so that the total
amount of fifty million two hundred and ninety-six thousand Luxembourg francs (50,296.000.- LUF) has been at the
disposal of the company; proof of the payments has been given to the undersigned notary by a bank declaration.

<i>Second resolution

The shareholder decides to amend the first paragraph of the article 6 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

«Art. 6. 1st paragraph. The Company’s capital is set at five hundred and one thousand Luxembourg francs

(501,000.- LUF) divided into five hundred and one (501) common shares of a par value of one thousand Luxembourg
francs (1,000.- LUF) each, all fully subscribed to and entirely paid up by WILLEM BARENTSZ HOLDING B.V., having its
registered office at NL-3011 XB Rotterdam, Boompjes 55.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately six hundred thousand Luxem-
bourg francs (600,000.- LUF).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Bereldange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

WILLEM BARENTSZ HOLDING B.V., ayant son siège social à NL-3011 XB Rotterdam, Boompjes 55, anciennement

WILLEM BARENDSZ TRANSPORT HOLDING B.V., ayant son siège social à NL-3062 EA Rotterdam, Vijverlaan 52,

ici représentée par Monsieur Joseph El Gammal, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 juillet 1999.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, en sa qualité de seule et unique associée de la société

JACORIJP, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire
soussigné, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du
14 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil, numéro 670 du 1

er

décembre 1997,

déclare prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé décide d’augmenter le capital à concurrence de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) pour le porter de

son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) à cinq cent et un mille francs luxembour-
geois (501.000,- LUF) par l’émission de une (1) part sociale nouvelle d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription, Libération

Est alors intervenue aux présentes:
WILLEM BARENTSZ HOLDING B.V., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,
laquelle société déclare souscrire la part sociale nouvelle et la libérer en espèces entièrement ensemble avec une

prime d’émission d’un montant de cinquante millions deux cent quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois
(50.295.000,- LUF) de sorte que la somme totale de cinquante millions deux cent quatre-vingt-seize mille francs luxem-
bourgeois (50.296.000,- LUF) est à la disposition de la société, la preuve de ces paiements a été justifiée au notaire
instrumentant par une déclaration bancaire.

<i>Deuxième résolution

L’associé décide de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art.6. 1

er

alinéa. Le capital social est fixé à cinq cent et un mille francs luxembourgeois (501.000,- LUF), repré-

senté par cinq cent et une (501) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, toutes
intégralement souscrites et entièrement libérées par WILLEM BARENTSZ HOLDING B.V., ayant son siège social à 
NL-3011 XB Rotterdam, Boompjes 55.»

39902

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ six cent mille francs luxembourgeois (600.000,- LUF).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Bereldange, date qu’en tête des présentes.
Et apres lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. El Gammal, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1999, vol. 118S, fol. 65, case 5. – Reçu 502.960 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 23 août 1999.

G. Lecuit.

(40483/220/102)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

JACORIJP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 60.609.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 23 août 1999.

G. Lecuit.

(40484/220/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

JOVIALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 50.934.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour JOVIALIS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE R. LINSTER

Signature

(40485/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

KETTANEH GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.066.

—

Il est porté à la connaissance des tiers que:
Monsieur Nabil C. Kettaneh, administrateur-délégué et président du conseil d’administration de la société, demeure

désormais à Beyrouth (Liban).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Monsieur Nabil C. Kettaneh

<i>Son mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40488/280/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

KINVOPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.066.

—

Il est porté à la connaissance des tiers que:
Monsieur Nabil C. Kettaneh, administrateur de la société, demeure désormais à Beyrouth (Liban).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Monsieur Nabil C. Kettaneh

<i>Son mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40489/280/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39903

KRISMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 61.450.

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale annuelle du 16 juillet 1999

La délibération sur les comptes annuels au 15 novembre 1998 est reportée à une date ultérieure.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la prochaine

assemblée générale des actionnaires.

<i>Administrateurs:

Monsieur Phillip van der Westhuizen, Expert-Comptable, 67 Avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm;
Monsieur Donald W. Braxton, Expert-Comptable, Résidence Claire Fontaine, rue des 4 Fontaines, CH-1278 La Rippe,

Suisse;

Monsieur Georgala Steven, Bachelor of Laws, 4 avenue Eglé, F-78600 Maisons-Laffitte, France.

<i>Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Luxembourg, le 16 juillet 1999.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Secrétaire de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40490/631/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

LABIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 67.344.

—

Statuts coordonnés en vigueur suite au procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration sous seing privé en

date du 4 mai 1999 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des
dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en
Euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

A. Schwachtgen

<i>Notaire

(40491/230/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

L’ART DU CUIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 26, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 38.561.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. L’ART DU CUIR

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40492/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

LEICOM FUND.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 21.454.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 5, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 1999.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Visconti

G. Verhoustraeten

<i>Sous-Directeur

<i>Directeur-Adjoint

(40493/010/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39904

LORIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 67.349.

—

Statuts coordonnés en vigueur suite au procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration sous seing privé en

date du 4 mai 1999 ayant décidé le changement de la devise d’expression du capital social de la société en vertu des
dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en
Euros, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

A. Schwachtgen

<i>Notaire

(40494/230/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

LUX-CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ehnen, 1, rue de Wormeldange-Haut.

R. C. Luxembourg B 32.712.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. LUX-CONSULT

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40495/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

LYNAMAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 6 août 1999 à 14.30 heures au siège social:
- Transfert du siège social au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
- Acceptation de la démission de Messieurs Norbert Schmitz, Luc Braun et Paul Lutgen de leur mandat d’Adminis-

trateur. Décharge leur est donnée pour les actes exécutés au cours de leur mandat.

- Nomination en remplacement, au mandat d’administrateur de Messieurs Marc Ambroisien, Directeur, demeurant à

Luxembourg, Reinald Loutsch, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg, Frédéric Seince, employé, demeurant à
Luxembourg.

- Acceptation de la démission d’ARGOS, S.à r.l. de son mandat de Commissaire aux Comptes. Décharge lui est

donnée pour les actes exécutés au cours de son mandat.

- Nomination en remplacement, au mandat de Commissaire aux Comptes, de H.R.T. REVISION.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1999.

<i>Pour la Société

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1999, vol. 527, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40498/010/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

PARKIN FINANCES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.970.

—

DISSOLUTION

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 juillet 1999 que:
1) Décharge a été accordée aux administrateurs, commissaire aux comptes, liquidateur et commissaire au contrôle

de la liquidation;

2) La liquidation est clôturée;
3) Les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social;
4) Mandat a été donné à Monsieur Bernard Ewen de faire tous décomptes de frais.

Luxembourg, le 24 août 1999.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40513/506/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39905

MADULYN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 6 août 1999 à 14.00 heures au siège social:
- Transfert du siège social au 16, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
- Acceptation de la démission de Messieurs Norbert Schmitz, Norbert Werner et de Jean Bintner de leur mandat

d’Administrateur. Décharge leur est donnée pour les actes exécutés au cours de leur mandat.

- Nomination en remplacement, au mandat d’administrateur de Messieurs Marc Ambroisien, Directeur, demeurant à

Luxembourg, Reinald Loutsch, Sous-Directeur, demeurant à Luxembourg, Frédéric Seince, employé, demeurant à
Luxembourg.

- Acceptation de la démission de Monsieur Eric Herremans de son mandat de Commissaire aux Comptes. Décharge

lui est donnée pour les actes exécutés au cours de son mandat.

- Nomination en remplacement, au mandat de Commissaire aux Comptes, de H.R.T. REVISION.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1999.

<i>Pour la Société

Signature

<i>Un Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 1999, vol. 527, fol. 94, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40499/010/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

MARSH MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.129.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1999.

<i>Pour le notaire

Signature

(40502/211/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

MECANAUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Howald, 12, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 15.703.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. MECANAUTO

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40503/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

PANTAI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, boulevard Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 37.287.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le cinq août.
Par-devant Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant
dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

SAPHIR FINANCIAL SERVICES Ltd., établie et ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Evelyne Jastrow, Assistant Secretary,

elle-même ici représentée par LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING SA. (INTERCONSULT), en vertu

d’un pouvoir donné à Road Town, Tortola, Brtish Virgin lslands, le 10juin 1999.

Cette dernière étant ici représentée par son administrateur Monsieur Alexis Kamarowsky, administrateur de

sociétés, demeurant à Luxembourg, et par Monsieur Federigo Cannizzaro, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg, lui-même ici représenté par Monsieur Alexis Kamarowsky, préqualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé, donnée à Luxembourg en date du 5 août 1999,

lesquelles procurations, aprés avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

39906

Laquelle comparante, représentée comme il est dit ci-dessus, a exposé au notaire et l’a prié d’acter que:
La société anonyme PANTAI S.A., établie et ayant son siège social à L-2324 Luxembourg, 4, boulevard Jean-Pierre

Pescatore, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37.287, a été constituée
par acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 mai 1991, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 443 du 23 novembre 1991.

Les statuts de PANTAI S.A. ont été modifiés par acte reçu par le notaire Frank Baden, préqualifié, en date du 29

décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 164 du 16 avril 1993 et par
acte reçu par le notaire Frank Baden, préqualifié, en date du 21 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 139 du 20 mars 1996.

La société a actuellement un capital social de LUF 15.000.000,- (quinze millions de francs luxembourgeois), représenté

par 15.000,- (quinze mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000 (mille francs luxembourgeois), entièrement
libérées.

La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la société PANTAI S.A..
Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution anticipée de la société PANTAI

S.A. avec effet immédiat.

La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la société et qu’elle connait parfaitement la

situation financière de la société PANTAI S.A..

La comparante, en sa qualité de liquidateur de la société PANTAI S.A., déclare que l’activité de la société a cessé, que

le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné et que l’actionnaire unique s’engage expressément à prendre
à sa charge, mais seulement à concurrence du montant de l’actif, tout passif connu pouvant éventuellement encore
exister à charge de la société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation
de la société est à considérer comme faite et clôturée.

L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat

jusqu’à ce jour.

Les documents et pièces relatives à la société resteront conservés durant cinq ans à L-2324 Luxembourg, 4,

Boulevard Jean-Pierre Pescatore.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires de PANTAI S.A. avec les

transferts afférents, lequel registre a été annulé à l’instant.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PANTAI S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Kamarowsky, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 1999, vol. 118S, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 1999.

A. Schwachtgen.

(40512/230/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

MELUSIDESIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 58.165.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1999, vol. 527, fol. 95, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(40504/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

MELUSIDESIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R. C. Luxembourg B 58.165.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 août 1999, vol. 527, fol. 95, case 5, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(40505/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39907

MINOS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 37.417.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 527, fol. 100, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

MINOS PARTICIPATIONS S.A.

Signature

(40506/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

MIRAVAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.634.

—

<i>Extrait des Résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société

<i>tenue extraordinairement au siège social le 30 juin 1999

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de MIRAVAN LUXEMBOURG S.A. tenue extraordinairement (la

société), il a été décidé comme suit:

- D’approuver le rapport établi le 28 juin 1999 par INTERAUDIT, S.à r.l., en qualité de réviseur, ayant son siège social

à Luxembourg émis en conformité, avec l’article 26-2 de la loi sur les sociétés, concluant comme suit:

<i>«Conclusion:

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport à la société qui correspond au moins à la valeur de la rémunération attribuée en contrepartie par la
société.»

- De ratifier, selon les dispositions de l’article 26-2 de la loi sur les sociétés, l’achat par MIRAVAN LUXEMBOURG

S.A. de 30.000.000 actions ordinaires de FIN.PART S.P.A. détenues par VALCOR (LUXEMBOURG) S.A. pour un prix
total de 45.000.000.000 ITL.

Luxembourg, le 30 juin 1999.

T. van Dijk

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 98, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(40507/710/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

BT NETHERLANDS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-second of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared:

BT HUDSON LLC., having its registered office in 1011 Centre Road, Suite 200, Wilmington, DE,
here represented by Mrs Esther de Vries, economic counsel, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy established on July 22nd, 1999.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (Société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles») which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-

cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and 

39908

patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name BT NETHERLANDS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at forty thousand Dutch Guilders (40,000.- NLG), represented by

four hundred (400) shares of one hundred Dutch Guilders (100.- NLG) each.

All the shares have been fully paid by the sole shareholder, BT HUDSON LLC. by contribution in kind of 4,000 shares

of BT THAMES B.V., having its registered office in Amsterdam (The Netherlands), i.e. a contribution of shares repre-
senting 100% of the share capital of BT THAMES B.V.

It results from a certificate drawn up on July, 21st, 1999 by the manager of BT THAMES B.V. that:
- BT HUDSON LLC. is the owner of 4,000 shares of BT THAMES B.V., being 100% of the company’s total share

capital;

- such shares are fully paid-up;
- BT HUDSON LLC. is the entity solely entitled to the shares and possessing the power to dispose of the shares;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that

one or more of the shares be transferred to him;

- none of the shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or

usufruct on the shares and none of the shares are subject to any attachment.

- according to the law of The Netherlands and the articles of association of the company, such shares are freely trans-

ferable.

- all formalities subsequent to the contribution in kind of the shares of the company, required in The Netherlands, will

be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind.

- on June, 30th, 1999 the 4.000 shares to be contributed are worth 41,875.- NLG, this estimation being based on

generally accepted accountancy principles.

The surplus between the nominal value of the shares issued and the total value of the contribution in kind, if any shall

be transferred to a share premium account of the corporation.

Such certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the

shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or

bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders meeting.

39909

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of
December 1999.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind results in BT NETHERLANDS, S.à r.l. holding at least 75% (seventy-five per cent),

in specie 100%, of the shares issued by a company incorporated in the European Community, the Company refers to
Articles 4-2 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital exemption.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately fifty thousand francs (50,000.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) The Company will be administered by the following manager:
- Mr Barry K. Wilkinson, banker, residing in L-6989 Hostert (Niederanven), 15A, Chaussée St. Martin.
The Company will be bound in all circumstances by his sole signature.
2) The address of the corporation is fixed at L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange. 

A comparu

BT HUDSON LLC., ayant son siège social à 1011 Centre Road, Suite 200, Wilmington, DE,
ici représentée par Madame Esther de Vries, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 juillet 1999.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après

«La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
«La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et
14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

39910

Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: BT NETHERLANDS, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à quarante mille florins néerlandais (40.000,- NLG), représenté par quatre cents (400)

parts sociales d’une valeur nominale de cent florins néerlandais (100,- NLG) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par BT HUDSON LLC. par apport en nature de 4.000 parts

sociales de BT THAMES B.V., ayant son siège social à Amsterdam (Pays-Bas) , soit des parts représentant 100% du capital
social de BT THAMES B.V.

Il résulte d’un certificat du gérant de la société BT THAMES B.V. daté du 21 juillet 1999 que:
-BT HUDSON LLC. détient 4.000 parts sociales de BT THAMES B.V., soit 100% du capital social total;
- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- BT HUDSON LLC. est le seul ayant droit sur ces parts sociales et possède le droit d’en disposer,
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autres droits sur les parts de la société en vertu desquels toute autre

personne pourrait avoir le droit de s’en voir attribuer une ou plusieurs;

- aucune de ces parts sociales n’est grevée d’un nantissement ou d’un usufruit; il n’existe pas de droit à bénéficier d’un

nantissement ou d’un usufruit sur les parts sociales et aucune des parts sociales n’est soumise à un gage;

- toutes les formalités subséquentes à l’apport des parts sociales, requises aux Pays-Bas, seront effectuées dès

réception d’une copie certifiée conforme de l’acte notarié documentant le dit apport en nature.

- en date du 30 juin 1999, les 4.000 parts sociales à apporter ont une valeur de NLG 41.785,-, cette estimation étant

basée sur des principes comptables généralement acceptés.

La différence entre la valeur nominale de la part sociale émise et la valeur totale de la participation apportée, s’il en

est, sera transférée à un compte de prime d’émission de la société.

Ladite déclaration restera, après signature ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au

présent acte pour être formalisée avec lui.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de

l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est

admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour

effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’ojet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les reponsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts detenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’ elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

39911

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 1999.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur particpation dans le capital de la

Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Frais

Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat une participation de BT NETHERLANDS, S.à r.l. d’au moins

75%, en l’espèce 100%, des actions émises d’une société existant dans la communauté européenne, la société se réfère
à l’article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit l’exemption du droit d’apport.

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ cinquante mille francs (50.000,-).

<i>Décision de l’associé unique

1) La Société est administrée par le gérant suivant:
- Monsieur Barry K. Wilkinson, banquier, demeurant à L-6989 Hostert (Niederanven), 15A, chaussée St. Martin.
La Société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparants l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. de Vries, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1999, vol. 118S, fol. 64, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 août 1999.

G. Lecuit.

(40579/220/268)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1999.

MOGEBA, LIGHT AND SOUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Sanem, 18, rue des Peupliers.

R. C. Luxembourg B 56.202.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. MOGEBA, LIGHT AND SOUND

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40508/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

MOND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 63.794.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 527, fol. 100, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

MOND HOLDING S.A.

Signature

(40509/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39912

MURFET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 53.149.

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale annuelle du 10 août 1999

La délibération sur les comptes annuels au 31 décembre 1998 est reportée à une date ultérieure.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont provisoirement renouvelés jusqu’à la prochaine

assembée générale ajournée des actionnaires.

<i>Administrateurs:

Monsieur Phillip van der Westhuizen, Expert-Comptable, 67 Avenue Grand-Duc Jean, L-8323 Olm;
Monsieur Donald W. Braxton, Expert-Comptable, Résidence Claire Fontaine, rue des 4 Fontaines, CH-1278 La Rippe,

Suisse;

Monsieur Georgala Steven, Bachelor of Laws, 4 avenue Eglé, F-78600 Maisons-Laffitte, France.

<i>Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.
Luxembourg, le 10 août 1999.

Signature

<i>Secrétaire de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 98, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40510/631/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

OPTIMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Ehnen, 1, rue Wormeldange-Haut.

R. C. Luxembourg B 50.000.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.A. OPTIMOLUX

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40511/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

PHOTOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 19.538.

Constituée par-devant M

e

Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 9 juillet 1982, acte publié au

Mémorial C n

o

239 du 6 octobre 1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 avril 1989, acte publié

au Mémorial C n

o

41 du 2 février 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 mars 1995, acte publié

au Mémorial C n

o

313 du 8 juillet 1995, modifiée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,

en date 18 août 1997, acte publié au Mémorial C n

o

670 du 1

er

décembre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1999, vol. 527, fol. 63, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour PHOTOLUX, S.à r.l

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(40514/537/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

PIZZAPHONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bascharage, 124, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.628.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. PIZZAPHONE

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40515/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39913

P.M. NEW VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Bereldange, 8B, rue du Pont.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le 30 juin, à 15.30 heures.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme P.M. NEW VENTURES S.A.

établie et ayant son siège social à L-7245 Bereldange, 8B, rue du Pont,

sous la présidence de Monsieur Trifone Piccinni, administrateur de sociétés, demeurant à B-7000 Mons, 110B - Appt

1B, Grand’Rue.

Le président nomme comme secrétaire Monsieur Nicolo Montagna, administrateur de sociétés, demeurant à B-7012

Mons, 1006, Avenue Foch.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Hologne, administrateur de sociétés, demeurant à

B-1081 Bruxelles, 80, rue Omer Lepreux.

Les actionnaires sont renseignés sur une liste de présence, annexée au présent procès-verbal dont il résulte que l’inté-

gralité des actions émises est représentée à la présente assemblée générale.

Monsieur le président expose ensuite l’ordre du jour de la présente assemblée extraordinaire, qui prévoit:

<i>Ordre du jour:

1. Démission des administrateurs Monsieur Patrick Talazac, BK T.N. HORIZON HOLDING S.A. et BUSINESS

AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A. avec pleine et entière décharge.

2. Nomination de Monsieur Trifone Piccinni et Monsieur Nicolo Montagna et la S.A. BUSINESS IS BUSINESS en

remplacement des administrateurs démissionnaires.

Après avoir pris connaissance de l’ordre du jour, les actionnaires ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée donne démission à l’administrateur Patrick Talazac, demeurant à B-5590 Ciney, 11, Serinchamps, et lui

confère pleine et entière décharge.

L’assemblée donne démission à l’administrateur BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A.,

établie à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert, et lui confère pleine et entière décharge.

L’assemblée donne démission à l’administrateur BK T.N. HORIZON HOLDING S.A., établie à L-7245 Bereldange,

8B, rue du Pont, et lui confère pleine et entière décharge.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme:
Monsieur Trifone Piccinni, prénommé,
Monsieur Nicolo Montagna, prénommé,
La Société Anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., établie à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert,
en remplacement des administrateurs démissionnaires.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 16.00 heures.

T. Piccini

N. Montagna

J.-P. Hologne

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1999, vol. 527, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40516/206/43)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

P.M. NEW VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7245 Bereldange, 8B, rue du Pont.

—

<i>Réunion du conseil d’administration

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le 30 juin.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la Société Anonyme P.M. NEW VENTURES S.A. avec siège

social établi à L-7245 Bereldange, 8B, rue du Pont, à savoir:

1. Monsieur Trifone Piccinni, administrateur de sociétés, demeurant à B-7000 Mons, 110B - App 1B, Grand’Rue.
2. Monsieur Nicolo Montagna, administrateur de sociétés, demeurant à B-7012 Mons, 1006, Avenue Foch.
3. La Société Anonyme BUSINESS IS BUSINESS, établie à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert, est représentée par

son administrateur-délégué Monsieur Jean-Pierre Hologne, administrateur de sociétés, demeurant à B-1081 Bruxelles,
80, rue Omer Lepreux.

Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur Trifone Piccinni, prénommé, admini-

strateur-délégué, chargé de la gestion journalière et de la représentation de la société dans le cadre de cette gestion
journalière, en lieu et place de la S.A. BK T.N. HORIZON HOLDING.

T. Piccini

N. Montagna

J.-P. Hologne

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1999, vol. 527, fol. 45, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40517/206/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39914

POMPES FUNEBRES PAUL BRANDENBURGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 32, rue St Vincent.

R. C. Luxembourg B 63.137.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. POMPES FUNEBRES

<i>PAUL BRANDENBURGER

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40518/598/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

PROTRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 35, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 67.246.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. PROTRANS

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40519/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

REBUILD WORLD RBW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.652.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 1999

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1999.

Luxembourg, le 26 août 1999.

<i>Pour la société

Signature

(40520/506/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

REMICH BOISSONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg, 80, rue Fernand Mertens.

R. C. Luxembourg B 48.829.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. REMICH BOISSONS

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40521/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

ROVER SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 2, rue Jos Kieffer.

R. C. Luxembourg B 57.033.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. ROVER SUD

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40525/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39915

RENAISSANCE CRUISES S.A., Aktiengesellschaft.

—

<i>Verwaltungsratsbeschluss

Die Unterzeichner sind Verwaltungsratsmitglieder der Aktiengesellschaft RENAISSANCE CRUISES S.A.
Sie beschliessen hiermit:
- Herrn Raymond Van Herck, Licencié en sciences commerciales et maritimes, wohnhaft in L-1342 Luxemburg, 42,

rue de Clausen, zum geschäftsführenden Verwaltungsratmitglied, mit Einzelzeichnungsrecht, zu ernennen.

- Herrn Raymond Van Herck zu bevollmächtigen eine Rechnung bei der Bank CREDIT EUROPEEN S.A. zu eröffnen.
Luxemburg, den 14. Juli 1999.

R. Van Herck

L. Staut

A. Mathieu

Enregistré à Mersch, le 16 juillet 1999, vol. 410, fol. 43, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(40522/228/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

REPLY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.574.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée REPLY EUROPE,

S.à r.l., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, section B numéro 62.574, constituée suivant acte reçu en date du 30 décembre 1997, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 251 du 17 avril 1998 et dont les statuts ont été modifiés
par acte du 27 février 1998, publié au Mémorial C, numéro 397 du 2 juin 1998.

L’assemblée est composée des deux associés:
1.- REPLY S.R.L., société de droit italien, ayant son siège social à Turin (TO), C. 80 Francia, n

o

110, Italie;

propriétaire de 7.110 (sept mille cent dix) parts sociales de catégorie A;
2.- ALISTER HOLDING S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène

Ruppert;

propriétaire de 2.370 (deux mille trois cent soixante-dix) parts sociales de catégorie B.
Toutes deux ici représentées par Monsieur Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de

procuration sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Les 9.480 (neuf mille quatre cent quatre-vingts) parts sociales de LIT 100.000,- (cent mille lires italiennes) de

catégories A et B, représentant l’entièreté du capital social, sont donc présentes à cette assemblée générale extraordi-
naire, laquelle peut donc valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du jour, communiqué préalablement aux
deux associés, qui le reconnaissent.

Ceci exposé, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de ITL 429.500.000,- (quatre cent vingt-

neuf millions cinq cent mille lires italiennes) pour le porter de son montant actuel de ITL 948.000.000,- (neuf cent
quarante-huit millions de lires italiennes) à ITL 1.377.500.000,- (un milliard trois cent soixante-dix-sept millions cinq cent
mille lires italiennes), par la création et l’émission de 4.295 (quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze) parts sociales
nouvelles de catégorie B d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune,

l’ensemble de ces nouvelles parts sociales de catégorie B, donnant les mêmes droits que les parts anciennes de

catégorie B, est à souscrire et à libérer intégralement par l’associé prédésigné, la société anonyme de droit luxembour-
geois ALISTER HOLDING S. A., l’autre associé REPLY S.R.L., par son représentant prénommé, ayant renoncé à son
droit de souscription préférentiel conventionnel.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’admettre à la souscription de la totalité des parts sociales nouvelles de catégorie B, la société

anonyme de droit luxembourgeois ALISIER HOLDING S.A., prénommée.

Cette augmentation de capital est en outre sujette au paiement d’une prime d’émission d’un montant global de ITL

214.750.000,- (deux cent quatorze millions sept cent cinquante mille lires italiennes) calculée sur base de la valeur réelle
actuelle de REPLY EUROPE S.à r.l., et compte tenu de la souscription des parts nouvelles par la seule ALISTER
HOLDING S.A., aux fins de préserver le principe de traitement égalitaire des associés au point de vue patrimonial.

<i>Intervention, Souscription, Libération

Intervient ensuite aux présentes la société anonyme de droit luxembourgeois ALISTER HOLDING S.A., prénommée,

ici représentée par Monsieur Dominique Audia, prénommé, en vertu d’une des procurations sous seing privé prémen-
tionnées;

laquelle a déclaré souscrire les 4.295 (quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze) parts sociales nouvelles de

catégorie B et les libérer intégralement ainsi que la prime d’émission de la façon suivante:

39916

- à concurrence de ITL 69.771.500,- (soixante-neuf millions sept cent soixante et onze mille cinq cent lires italiennes)

par versement en numéraire au compte de la société à responsabilité limitée REPLY EUROPE S.à r.l., ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, de sorte que la société REPLY EUROPE S.à r.l., a dès maintenant à sa libre et entière
disposition la somme susvantée.

- à concurrence de ITL 574.478.500,- (cinq cent soixante-quatorze millions quatre cent soixante-dix-huit mille cinq

cent lires italiennes) par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son
profit et à charge de la société REPLY EUROPE S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance à due
concurrence.

L’apporteur déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l’augmentation

de capital.

La justification de l’existence du montant de la dite créance et de la renonciation a été rapportée au notaire instru-

mentant par un certificat de reconnaisance de dette signé par le gérant de la société luxembourgeoise ainsi que par une
déclaration de renonciation signée par la société italienne contenue dans la procuration ci-annexée.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier le

premier paragraphe de l’article six comme suit:

«Art. 6. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à ITL 1.377.500.000,- (un milliard trois cent soixante-dix-

sept millions cinq cent mille lires italiennes), représenté par 13.775 (treize mille sept cent soixante-quinze) parts sociales
de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, divisées en 7.110 (sept mille cent dix) parts sociales de catégorie
A et 6.665 (six mille six cent soixante-cinq) parts sociales de catégorie B.».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa

charge suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de deux cent mille francs luxembourgeois.

<i>Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dispo-

sition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: D. Audia, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1999, vol. 3CS, fol. 23, case 7. – Reçu 134.197 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 1999.

J. Elvinger.

(40523/211/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

REPLY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 62.574.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(40524/211/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

E.R.COM, EUROPEAN RELATIONSHIP COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le dix août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) La société MARINUS SHIPMENT LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à

Tortola, Road Town, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Jean-Claude Van Houten, expert-comptable, demeurant à Bouffioulx,
en vertu d’une procuration générale datée du 17 mars 1999.
2) La société GORBEK PRODUCTS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à

Tortola, Road Town, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Jean-Claude Van Houten, prénommé,
en vertu d’une procuration générale datée du 17 mars 1999.

39917

Une copie des procurations prémentionnées restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la

formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EUROPEAN RELATIONSHIP COMMUNI-

CATION, en abrégé E.R.COM.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger:
- Toute activité de conseil en publicité, de conseil en communication et d’ingénierie en communication et publicité,

de lobbying, et toutes prestations liées à la publicité et à la communication en général.

- La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise de bail, l’instal-

lation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des
activités spécifiées.

- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités.
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes.

- A titre secondaire, toutes prises de participations dans des sociétés commerciales ou mobilières tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

- La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se

rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique
ou de location gérance.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),

représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois
(1.250,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

39918

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de mai à onze heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an deux mille. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) MARINUS SHIPMENT LTD., prénommée: cinq cents actions …………………………………………………………………………………

500

2) GORBEK PRODUCTS INC., prénommée: cinq cents actions …………………………………………………………………………………

 500

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à la somme de soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
a) La société MARINUS SHIPMENT LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à

Tortola, Road Town, Iles Vierges Britanniques.

b) La société GORBEK PRODUCTS INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à

Tortola, Road Town, Iles Vierges Britanniques.

c) Monsieur Jean-Claude Van Houten, expert-comptable, demeurant à Bouffioulx (Belgique)
3) Monsieur Jean-Claude Van Houten, prénommé, est nommé administrateur-délégué de la société. 
4) Est appelée aux fonctions de commissaire: 
La Fiduciaire MAGELLAN LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

deux mille quatre.

6) Le siège social est fixé à L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-C. Van Houten, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1999, vol. 3CS, fol. 29, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 1999.

F. Baden.

(40584/200/151)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1999.

39919

RWZ LUX, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mertert, 35, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 44.551.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la G.m.b.H. RWZ LUX

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40526/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

DUNDEE INVESTMENTS HOLDING S.A., Aktien-Holdinggesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertneunundneunzig, am siebzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, in Vertretung von Notar Joseph

Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, in dessen Besitz und Verwahr diese Urkunde verbleibt. 

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft CORAL TRUST COMPANY LTD., mit Sitz in Dublin, Irland, hier vertreten durch Rechtsanwalt

Victor Elvinger, wohnhaft in Luxemburg, gemäss einer privatschriftlichen Vertretungsvollmacht vom 1. Juli 1994, welche,
nachdem sie durch die Komparenten und den unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurde, vorliegender
Urkunde beigefügt bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

2) Herr Victor Elvinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.
Die Komparenten vereinbaren in diesem Gesellschaftervertag die Gründung einer Aktiengesellschaft, die zwischen

ihnen gebildet wird. 

Benennung - Sitz - Dauer - Gegenstand- Kapital

Art. 1. Mit dem gegenwärtigen Vertrag wird eine Aktiengesllschaft mit der Bezeichnung DUNDEE INVESTMENTS

HOLDING S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch Verwaltungsratsbeschluss können Niederlassungen und Zweigstellen im In- und Ausland verfügt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eine ordentliche Geschäftsab-

wicklung am Gesellschaftssitz gefährden, oder die Verbindung dieses Sitzes mit dem Ausland beeinträchtigen oder
sollten solche Ereignisse unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt
werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses, bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Nationalität erhalten.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit festgesetzt.
Art. 4. Der Gesellschaftszweck begreift die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften; die

Verwaltung, überwachung und Ausdehnung solcher Beteiligungen und die Erteilung jeglicher Darlehen, Vorschüssen
oder Sicherheiten.

Die Gesellschaft erklärt, dass sie ihre Geschäftstätigkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Gesell-

schaften mit finanzieller Beteiligung ausübt.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle Massnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die zur Erfüllung und

Förderung des Gesellschaftsgegenstands notwendig oder nützlich sind.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt 500.000,- EUR (fünfhunderttausend Euro), aufgeteilt in 500 (fünfhundert)

Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000,- EUR (tausend Euro).

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 2.500.000,- EUR (zwei Millionen fünfhunderttausend Euro), aufgeteilt

in 2.500 (zweitausendfünfhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je 1.000,- EUR (tausend Euro).

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt und beauftragt, diese Kapitalerhöhung in einem Mal oder in

Etappen vorzunehmen, aber spätestens innerhalb fünf Jahren nach der Veröffentlichung im Mémorial. Nach jeder, im
Zuge des genehmigten Kapitals vorgenommenen Kapitalerhöhung, wird Artikel fünf der Statuten entsprechend geändert.

Art. 6. Ausser in den Fällen wo das Gesetz Namensaktien vorschreibt, können die Aktien, nach Wahl des Aktionärs,

Inhaber- oder Namensaktien sein. Die Aktien der Gesellschaft können, nach Wahl des Aktionärs, als Urkunden über
einzelne Aktien oder als Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

Art. 7. Die Gesellschaft ist ermächtigt ihre eigenen Aktien, gemäss Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915,

einschliesslich der Änderungsgesetze, zurückzukaufen.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 8. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens 3 Mitgliedern, die nicht

Aktionäre zu sein brauchen. Die Mitglieder können wiedergewählt werden, sind jedoch jederzeit absetzbar. Ausser
wenn die Generalversammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre. Im Falle eines 

39920

unbesetzten Sitzes, sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt eine vorläufige Besetzung vorzunehmen; die nächstfol-
gende Generalversammlung bestellt dann entgültig das neue Verwaltungsratsmitglied.

Art. 9. Der Verwaltungsrat trifft alle ihm zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig oder nützlich schei-

nenden Verfügungen, ausser solche, welche gemäss Gesetz oder den gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung
vorbehalten sind. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in seiner Abwesenheit wird der Vorsitz
von dem rangältesten Verwaltungsratsmitglied übernommen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist nur dann beschlussfähig wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder

anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern und kann schriftlich,
telegrafisch, per Telex oder Telefax erteilt werden. In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt,
schriftlich, telegrafisch, per Telex oder Telefax zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden

ausschlaggebend.

Der Verwaltungsrat ist befugt die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der Geschäfts-

führung an einen oder mehrere Vertreter, Direktoren, Geschäftsführer oder an andere zu übertragen; es ist nicht
erfordert, dass diese Beauftragte, Gesellschafter sind.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsrates oder durch die gemeinsame

Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet.

Art. 10. Unter Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915, einschliesslich der

Änderungsgesetze, angeführten Bedingungen, ist der Verwaltungsrat ermächtigt Interimdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Ausser wenn die Generalver-

sammlung es anders bestimmt, beträgt die Dauer des Mandats sechs Jahre. 

Geschäftsjahr

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Generalversammlung

Art. 13. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am ersten Freitag des Monats Mai um 11:00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder an einem in den Einberufungen zu bestimmenden Ort statt. Sollte dieses Datum auf einen Feiertag
fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.

Art. 14. Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfor-

dernis kann jedoch abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann beschliessen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre

Aktien fünf volle Tage vor dem, für die Versammlung festgesetzten Datum, hinterlegen müssen.

Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. 
Art. 15. Die Generalversammlung ist weitgehendst befugt sämtliche, die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen

und Rechtsgeschäfte zu tätigen oder gut zuheissen.

Allgemeine Bestimmung

Art. 16. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre

Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet. 

<i>Zeichnung und Zahlung

Die eingangs erwähnten Parteien haben die Zeichnung der Aktien wie folgt vorgenommen: 
1. CORAL TRUST COMPANY LTD: vierhundertneunundneunzig Aktien…………………………………………………………………… 499
2. Victor Elvinger: eine Aktie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: fünfhundert Aktien…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von EUR 500.000,- (fünf hunderttausend Euro), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt worden sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten 

Der Gesamtbetrag jeglicher Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche der Gesellschaft anlässlich ihrer

Gründung entstehen werden auf ungefähr zweihundertneunzigtausend Luxemburger Franken geschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Die vorbezeichneten Aktionäre, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und welche sich als ordnungs-

gemäss einberufen bekennen, traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen und fassten, nachdem
sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die des Kommissars auf einen festgelegt.
2) Folgende Personen werden als Mitglied des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Victor Elvinger, vorbenannt,
b) Frau Catherine Dessoy, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich,

39921

c) Herr Serge Marx, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.
Die Dauer der Mandate beträgt 6 (sechs) Jahre. 
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt ein geschäftsführendes Mitglied zu benennen. 
3) Als Kommissar wird ernannt:
Herr Edouard de Fierlant Dormer, Rechtsanwalt, wohnhaft in L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich. 
Die Dauer des Mandats beträgt 6 (sechs) Jahre. 
4) Der Gesellschaftssitz befindet sich in: 
L-1461 Luxemburg, 31, rue d’Eich.

<i>Verwaltungsratssitzung

Die vorbezeichneten Mitglieder des Verwaltungsrates, welche sich als ordnungsgemäss einberufen bekennen, traten

zu einer Verwaltungsratssitzung zusammen und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser
Verwaltungsratssitzung festgestellt hatten, folgende Beschlüsse:

Herr Victor Elvinger wird zum geschäftsführenden Mitglied des Verwaltungsrates bestimmt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde

mit dem Notar unterschrieben.

Signé: V. Elvinger, C. Dessoy, S. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1999, vol. 119S, fol. 2, case 2. – Reçu 201.700 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

J. Elvinger.

(40581/000/141)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1999.

EMMETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville. 

Ont comparu:

1) La société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, avec siège social à Road Town, Tortola, British Virgin lslands,
ici représentée par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 23 juillet 1999, 
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera formalisée.

2) Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.G. de Cicignon.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer comme suit: 

Dénomination - Siège - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de EMMETEX S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Sans préjudice des règles de droit applicables en matière de résiliation de contrat au cas où le siège social de la société

est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré en tout autre endroit de la commune du siège
social sur simple décision du conseil d’administration, lequel a tous pouvoirs pour adapter authentiquement le présent
article. Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle 

39922

de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent. 

Capital - Actions 

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

A côté du capital souscrit, la société à un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à deux cent mille

euros (EUR 200.000,-), représenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cinq euros (EUR 5,-)
chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 juillet 2004, autorisé à augmenter

en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital
peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en
espèces, ou par des apports autres qu’en espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation
avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est
encore expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles
dans le capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait
constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification inter-
venue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur le dit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste. 

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - surveillance 

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle. 

Le mandat d’administrateur est gratuit.
Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une

durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas
d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à
cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas

d’urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée
pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

39923

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, fax ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la

majorité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d’admi-

nistration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom
du conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’admi-
nistration n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de
ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible. 

Assemblées 

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout

actionnaire doit déposer ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convo-
cation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier lundi du mois d’avril de chaque année à

11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’admi-

nistration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

39924

Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées

ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils soient déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices 

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’admi-

nistration, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales, des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’admi-

nistration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation 

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale 

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier lundi du mois d’avril de chaque année à 11.00

heures, et pour la première fois en l’an 2000.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à l’intégralité du capital social,

comme suit:

1) la société VESMAFIN (B.V.l.) LTD, prénommée ………………………………………………………………………………………………………

9.999

2) Monsieur Sergio Vandi, prénommé………………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.000

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces en lires italiennes de la contre-

valeur de 50.000,- Euros, de sorte que la somme de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

39925

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social souscrit est évalué à LUF 2.016.995,-.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
LUF 80.000,-. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire 

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs pour une durée de 1 an:
A. Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 32, rue J.G. de Cicignon, Président, 
B. Monsieur Pierre Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg, 1, rue Charles Martel, Administrateur, 
C. Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 18, rue du Verger, Administrateur. 
3. La durée du mandat des administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2000;
4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée d’un an: 
GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1330 Luxem-

bourg.

5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en l’an 2000. 
6. Le siège social de la société est fixé à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
7. L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs

de ses membres. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Vandi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 1999, vol. 118S, fol. 57, case 6. – Reçu 20.170 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 1999.

J. Delvaux.

(40582/208/275)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1999.

ENTREPRISE PIAZZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le six août.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Loris Piazza, ferrailleur, demeurant à Mondercange, 8, rue d’Ehlerange,
2. Monsieur Frank Lamparski, ingénieur en génie civil, demeurant à Mamer, 43, rue de Gaaschtbierg,
3. Monsieur Jos Lamparski, commerçant, et Madame Heide Scholz épouse Lamparski, docteur en droit, demeurant

ensemble à Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ENTREPRISE PIAZZA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’entreprise de construction et le commerce de matériaux.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,-) chacune.

39926

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil dans le cadre de la délégation.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale 

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois de mai à onze heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-neuf.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille. 

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit: 
1. Monsieur Loris Piazza, prénommé, cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………

500

2. Monsieur Frank Lamparski, prénommé, quatre cents actions……………………………………………………………………………………

400

3. Monsieur et Madame Jos Lamparski-Scholz, prénommés, cent actions …………………………………………………………………

 100

Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
est justifié au notaire soussigné.

39927

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, à la somme de soixante mille francs
(60.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur: 
1. Monsieur Loris Piazza, ferrailleur, demeurant à Mondercange,
2. Monsieur Frank Lamparski, ingénieur en génie civil, demeurant à Mamer.
3. Madame Heide Scholz, épouse Lamparski, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire: 
- Monsieur Jos Lamparski, commerçant, demeurant à Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2000.
5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 16, avenue de la Liberté. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Piazza, F. Lamparski, J. Lamparski, H. Scholz, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 1999, vol. 118S, fol. 84, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 1999.

F. Baden.

(40583/200/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1999.

SALAD’ELLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 56, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 37.883.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. SALAD’ELLES

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40527/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SEDEM, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.142.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 16 août 1999 à Luxembourg

L’Assemblée décide d’accepter la démission de Messieurs Georges Bettermann et Jacques Tordoor de leur poste

d’Administrateur et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.

L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux Administrateurs:
- Madame Jeanne Lietaert, administrateur de sociétés, demeurant à B-7730 Estaimpuis, rue de l’ancienne passerelle,

N

o

6,

- Madame Elisabeth Kesteloot, administrateur de sociétés, demeurant à B-6782 Habergy, rue de Rachecourt N

o

114.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40532/531/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39928

SEDEM, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.142.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue à Luxembourg, le 16 août 1999

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré et en se prévalant de l’autorisation préalable de l’assemblée

générale extraordinaire du 16 août 1999 et conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 et à l’article 7 des
statuts, décide:

- de déléguer tous ses pouvoirs en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à:

Madame Jeanne Lietaert, administrateur de sociétés, demeurant à B-7730 Estaimpuis, rue de l’ancienne passerelle,

N

o

6,

qui portera le titre de Président Administrateur-Délégué et qui par sa seule signature pourra engager valablement la

société;

- de conférer à Monsieur Guy Glesener tous pouvoirs d’engager seul la société sur tous les comptes bancaires ouverts

au Luxembourg au nom de la société, uniquement pour toutes opérations en relation avec les administrations luxem-
bourgeoises comme Taxe d’Abonnement, enregistrement, mémorial, en général pour régler tous les frais de gestion au
Grand-Duché de Luxembourg pour le bon fonctionnement de la société.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40533/531/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SALON CALAMISTRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Belvaux, 32, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.253.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. SALON CALAMISTRA

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40528/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SCHOMBURG-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Grevenmacher, 23, Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 41.714.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. SCHOMBURG-LUX

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40531/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 24.300.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 97, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1999.

<i>Pour SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A.

SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. LUXEMBOURG S.A.

<i>(Agent domiciliataire)

Signatures

(40536/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39929

SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, Allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 24.300.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 1999

L’assemblée générale décide de nommer aux fonctions de membre du conseil d’administration de la société, Monsieur

Borger Lenth, demeurant à Oslo. La durée du mandat de l’administrateur se terminant lors de l’assemblée générale
annuelle à tenir en 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 1999.

<i>Pour SOCIETE DU MADAL (LUXEMBOURG) S.A.

SAL. OPPENHEIM JR. &amp; CIE. LUXEMBOURG S.A.

<i>(Agent domiciliataire)

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40537/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SERINHA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 49.442.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 1999

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1999.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juin 1999

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1

er

janvier 1999, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 87.000, représenté par 3.500 actions sans désignation de
valeur nominale. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 86.762,73. Pour arriver à un capital de
EUR 87.000, un montant de EUR 237,27 a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 26 août 1999.

<i>Pour la société

Signature

(40535/506/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SOCIETE POUR LE TRANSPORT INTERNATIONAL DE CONTENEURS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4829 Rodange, rue de Lasauvage.

R. C. Luxembourg B 21.314.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

<i>Pour la société

Signature

(40538/506/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SOMOLI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hellange, 25, rue de Mondorf.

R. C. Luxembourg B 7.798.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. SOMOLI

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40539/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39930

SOREL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 65.306.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 527, fol. 100, case 6, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1999.

SOREL HOLDING S.A.

Signature

(40540/545/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SPECIAL’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 8, place du Marché.

R. C. Luxembourg B 48.526.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. SPECIAL’S

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40541/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SPRINGFIELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 70.518.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 18 août 1999

La démission de Madame Romaine Scheifer-Gillen, de son poste d’administrateur, est acceptée et décharge lui est

donnée. Monsieur Carlo Civelli, administrateur de sociétés, résident à Zürich (Suisse), Seefeldstrasse n

o

214, est nommé

nouvel administrateur de la société en son remplacement. Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale
statutaire de l’an 2002.

Luxembourg, le 18 août 1999.

Pour extrait sincère et conforme

SPRINGFIELD HOLDING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 95, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40542/545/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

STEVE’S SPORTSWORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. Monsieur Steve Darné, commerçant, demeurant à Bridel.
2. Monsieur Robert Darné, directeur, demeurant à Bridel.
3. Madame Lesley Durett, sans état, demeurant à Bridel.
Lesquels comparants, en leurs qualités de seuls et uniques associés de la société STEVE’S SPORTSWOLRD, société

à responsabilité limitée avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné, alors de résidence
à Mersch, en date du 25 mars 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 292 du 1

er

août 1994,

ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire de la société, à laquelle ils se reconnaissent par ailleurs

dûment convoqués, et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital à concurrence d’un montant de neuf millions cinq cent mille francs

luxembourgeois (9.500.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs luxembourgeois
(500.000,- LUF) à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF) par l’émission de neuf mille cinq cents
(9.500) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF), ayant les mêmes
droits et obligations que les parts existantes.

<i>Souscription, Libération

Est alors intervenue aux présentes: MAITLAND NOMINEES (ISLE OF MAN) LIMITED, ayant son siège social à Falcon

Cliff, Palace Road, Douglas, Isle of Man,

39931

ici représentée par Monsieur Robert Darné, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Douglas, le 22 juillet 1999,
laquelle société déclare souscrire les neuf mille cinq cents (9.500) parts sociales nouvelles et les libérer entièrement

en espèces de sorte que la somme de neuf millions cinq cent mille francs luxembourgeois (9.500.000,- LUF) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté

par dix mille (10.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Steve Darné, commerçant, demeurant à Bridel, quatre cents parts sociales …………………………………

400

2. Monsieur Robert Darné, directeur, demeurant à Bridel, cinquante parts sociales……………………………………………

50

3. Madame Lesley Durett, sans état, demeurant à Bridel, cinquante parts sociales ………………………………………………

50

4. MAITLAND NOMINEES (ISLE OF MAN) LIMITED, ayant son siège social à Falcon Cliff, Palace Road,

Douglas, Isle of Man, neuf mille cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………

9.500

Total: dix mille parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10.000

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire est évalué à cent cinquante mille
francs luxembourgeois (150.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Darné, R. Darné, L. Durett, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1999, vol. 118S, fol. 65, case 8. – Reçu 95.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 23 août 1999.

G. Lecuit.

(40543/220/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

STEVE’S SPORTSWORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 23 août 1999.

G. Lecuit.

(40544/220/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

TELUX S.A., Société Anonyme.

Gesellschaftssitz: L-4460 Belvaux, 217, rue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 51.525.

—

Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den sechsten August, um 10.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft TELUX S.A., mit Sitz in Bertrange, eingetragen im Handelsregister zu

Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 51.525, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten.

Benannte Aktiengesellschaft wurde unter der Bezeichnung LUXTEL S.A. am 10. Juni 1995 gemäss einer Urkunde von

Notar Alex Weber, mit Amtswohnsitz in Niederkerschen gegründet, welche Urkunde veröffentlicht wurde im Mémorial
C, Nummer 469 vom 20. September 1995.

Die Satzung wurde abgeändert gemäß Urkunde des Notars Alex Weber vom 29 Februar 1996, veröffentlicht im

Mémorial C, Nummer 273 vom 5. Juni 1996.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Ute Bräuer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Syren.
Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Fräulein Tanja Dahm, Privatangestellte, wohnhaft in Bilsdorf.
Die Hauptversammlung wählt zum Stimmzähler Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, wohnhaft in Junglinster.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. 
Der Vorsitzende erklärt und bittet den instrumentierenden Notar aktenmäßig festzustellen:
1. Daß die gegenwärtige Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat: 
1. Änderung des Gesellschaftssitzes von Bertrange nach Belvaux.
2. Entsprechende Änderung des Artikels 2 Satz 1 und des Artikels 13 Satz 1 der Satzung, die dann den folgenden

Wortlaut haben werden:

39932

«Art. 2. Satz 1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Belvaux.»
<i>«Art. 13. Satz 1. Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft am letzten Freitag des Monats

Mai um 11.00 Uhr statt.»

3. Verschiedenes
II. Daß die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die

Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind, diese Anwesenheitsliste wird von
den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Mitgliedern des Versammlungs-
vorstands unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben formalisiert zu werden.

III. Daß von den dreissig (30) Aktien welche das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft vertreten, neunundzwanzig

(29) Aktien auf gegenwärtiger außerordentlicher Hauptversammlung anwesend oder gültig vertreten sind und die
anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen und erklären vorweg Kenntnis
der Tagesordnung gehabt zu haben.

IV. Dass durch Einschreibebrief vom 29. Juli 1999, der hier nicht anwesende oder vertretene Aktionär zu dieser

Versammlung eingeladen wurde.

V. Daß die gegenwärtige Versammlung folglich ordnungsgemäß zusammengesetz ist und in rechtsgültiger Weise über

die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung faßt die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Der Sitz der Gesellschaft wird von Bertrange nach L-4460 Belvaux, 217, rue de la Gare, verlegt.

<i>Zweiter Beschluß

Art. 2. Satz 1. der Satzung wird dementsprechend abgeändert und lautet:
«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Belvaux».
Art. 13. Satz 1. der Satzung wird dementsprechend abgeändert, und lautet:
«Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft am letzten Freitag des Monats Mai um 11.00 Uhr

statt.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Hauptversammlung für beendet.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Vorstandes gegen-
wärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: U. Bräuer, T. Dahm, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 9 août 1999, vol. 118S, fol. 84, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 13. August 1999.

F. Baden.

(40548/200/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

TELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4460 Belvaux, 217, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.525.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

F. Baden.

(40549/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

TRACTOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3475 Dudelange, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 64.248.

Constituée par-devant M

e

Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 avril 1998, acte publié

au Mémorial C n

o

526 du 18 juillet 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 août 1999, vol. 527, fol. 63, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TRACTOLUX, S.à r.l

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(40551/537/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39933

STYLE COIFFURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 8, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 17.597.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la S.à r.l. STYLE COIFFURE

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40545/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

SULLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 42.789.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 1999

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1999.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 juin 1999

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1

er

janvier 1999, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 1.240.000, représenté par 50.000 actions sans désignation
de valeur nominale. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 1.239.467,62. Pour arriver à un
capital de EUR 1.240.000, un montant de EUR 532,38 a été prélevé des résultats reportés.

Luxembourg, le 26 août 1999.

<i>Pour la société

Signature

(40546/506/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

TRINOSTRO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 38.388.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 97, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 août 1999.

TRINOSTRO HOLDING S.A.

<i>Pour le conseil d’administration

Signature

(40553/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

TRINOSTRO HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 31, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 38.388.

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen jährlichen Generalversammlung vom 28. Mai 1999

Dem Rücktritt von Herrn Hans-Peter Schneider zum 30. April 1999 und der Wahl von Herrn Dipl.-Kfm. Manfred

Caesar zum 1. Mai 1999 als Mitglied des Verwaltungsrats bis zur Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2002 wird
zugestimmt.

Die Mandate der übrigen Verwaltungsratsmitglieder sowie des Wirtschaftsprüfers KPMG AUDIT werden auf weitere

drei Jahre bis zur Ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2002 verlängert.

Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 10. August 1999.

TRINOSTRO HOLDING S.A.

<i>Für den Verwaltungsrat

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 1999, vol. 527, fol. 97, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40554/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39934

TRANSPORT OLK, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Remich, 35, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 36.074.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Remich, le 26 juillet 1999, vol. 175, fol. 57, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 19 août 1999.

<i>Pour la G.m.b.H. TRANSPORT OLK

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Signature

(40552/598/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

TILBURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 68.378.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 août 1999

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Eric Vanderkerken, de Monsieur Johan Dejans et de Monsieur Pier

Luigi Tomassi, de leur poste d’administrateur de la société.

L’Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes la société BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG.
L’Assemblée nomme, aux postes d’administrateur, les personnes suivantes:
Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, demeur ant à Reuland;
Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange;
Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
L’Assemblée nomme, au poste de commissaire aux comptes, Monsieur Christophe Dermine, expert-comptable,

demeurant à B-Libramont.

Les mandats des nouveaux administrateurs et du nouveau commissaire aux comptes viendront à échéance lors de

l’Assemblée statuant sur l’exercice 2003.

L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 3, rue Jean Piret à L-2350 Luxembourg au 18, rue de

l’Eau à L-1449 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 août 1999.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40550/595/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

TRITECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 54.766.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le 18 août.
Se sont réunis à Luxembourg en assemblée générale extraordinaire les associés de la Société à responsabilité  limitée

TRITECH, S.à r.l.:

- Monsieur Léon Bengler, commerçant, demeurant à Foetz,
- Monsieur Alphonse Usé, commerçant, demeurant à Liège, Belgique,
déclarant être les seuls associés de la Société à responsabilité limitée TRITECH, S.à r.l.
Les décisions suivantes ont été prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré au 139, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

La démission du gérant, Monsieur Guy Rozet, est acceptée avec décharge.

<i>Troisième résolution

Est nommé gérant de la société:
Monsieur Léon Bengler, demeurant à Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.

L. Bengler

A. Usé

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40556/000/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39935

TRITECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 54.766.

—

<i>Cession de parts sociales

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le 18 août.
La soussignée:
La Société Anonyme Holding H.A.K. S.A., ayant son siège à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth, inscrite au registre

de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 45.345, représentée par deux de ses administrateurs.

- La Société Anonyme FIDUCIAIRE DE LA PETRUSSE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort

Elisabeth, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le n

o

B 61.947, représentée par son administrateur-

délégué Christian Gretsch, et

- Christian Gretsch, employé privé, demeurant à Contern, 17, rue de la Forêt, agissant en nom personnel,
déclarant être la seule associée de la Société à responsabilité limitée TRITECH, S.à r.l., a procédé aux cessions de

parts sociales suivantes:

La Société Anonyme Holding H.A.K. S.A., préqualifiée, cède et transporte sous les garanties de droit à:
- Monsieur Léon Bengler, commerçant, demeurant à Foetz, qui accepte, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts

sociales,

- Monsieur Alphonse Usé, commerçant, demeurant à Liège, Belgique, qui accepte, une (1) part sociale.
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s’établit comme suit:
Monsieur Léon Bengler, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts ………………………………………………

499 parts

Monsieur Alphonse Usé, préqualifié, une part………………………………………………………………………………………………………

    1 part 

Total: cinq cents parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts

H.A.K. S.A. HOLDING

L. Bengler

A. Usé

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40557/000/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

TRIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R. C. Luxembourg B 31.376.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 août 1999

- L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat

au 31 décembre 1997.

- L’Assemblée décide de poursuivre les activités de la société.

Luxembourg, le 13 août 1999.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1999, vol. 528, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40555/595/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

V &amp; B PUTZ DESIGN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.699.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 23 août 1999, vol. 527, fol. 94, case 11, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 août 1999.

<i>Pour la G.m.b.H. V &amp; B PUTZ DESIGN

Signature

(40562/680/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 1999.

39936

---

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