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5089

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 107

22 février 1999

S O M M A I R E

Aetos Immobilière S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5136

Andracord Holding S.A., Luxembourg………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5136

Aunid S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5089

Hansatank Luxemburg, S.à r.l., Luxemburg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5090

International Meo Company, S.à r.l., Bertrange …………………………………………………………………………………………………………………………………………

5091

JDS Team, S.à r.l., Strassen ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5094

Nerac International S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5096

Nereides Investissements S.A., Luxembourg…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5101

Netsource Telecom, S.à r.l., Steinsel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5104

New Haven Investments S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5105

Ori Martin S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5098

Queensberry S.A., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5115

Quifak Investissement S.A., Luxembourg ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5108

Regale S.A., Esch-sur-Alzette…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5117

Risotto S.A.H., Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5123

Savelec S.A., Steinfort ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5120

Station Immobilière S.A., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5121

Toutes Menuiseries, S.à r.l., Elvange …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5126

Transroad S.A.H., Luxembourg ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5127

Urbis-Immo Holding S.A., Bereldange………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5130

Urbis-Immo Participations S.A.H., Esch-sur-Alzette …………………………………………………………………………………………………………………………………

5133

(Raym.) Weyland S.A., Leudelange ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5110

AUNID S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 49.722.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 1998, vol. 515, fol. 60, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

AUNID S.A.

Signature

(529527/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

HANSATANK LUXEMBURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am zwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft HANSATANK, SCHIFFAHRT- UND BEFRACHTUNGSGESELLSCHAFT, GmbH, mit Sitz zu

D-49090 Osnabrück, Rheinstrasse 82,

hier vertreten durch Herrn Uwe Beckmann, nachbenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als allein vertretungsbe-

rechtigter Geschäftsführer;

2.- Herr Uwe Beckmann, Kaufmann, zu D-49076 Osnabrück, Otto von Guerickestrasse 5 wohnend.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchten, nachfolgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen zukünftigen Anteilhabern wird eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung nach luxemburgischem Recht gegründet.

Zweck der Gesellschaft

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Binnentankschiffen sowie jede Art von Tätigkeit welche mit

dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.

Dauer der Gesellschaft

Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Name der Gesellschaft

Art. 4. Die Gesellschaft führt den Namen HANSATANK LUXEMBURG, S.à r.l.

Sitz der Gesellschaft

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß einer Generalver-

sammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Gesellschaftskapital

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Luxemburger Franken (1.000.000,- LUF) und ist aufgeteilt in

einhundert (100) Anteile von je zehntausend Luxemburger Franken (10.000,- LUF).

Abtretung von Gesellschaftsanteilen

Art. 7. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen bedarf in jedem Falle der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung

aller übrigen Gesellschafter.

Geschäftsführer

Art. 8. Die Gesellschaft wird vertreten durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche von der Gesellschafter-

versammlung ernannt werden. Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Befugnisse der Geschäfts-
führer.

Geschäftsjahr

Art. 9. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Tod, Zahlungsunfähigkeit

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 11. Alle Punkte, welche in diesen Satzungen nicht festgelegt sind, unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen

über die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1999.

Zeichnung des Gesellschaftskapitals

Die Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:
1.- HANSATANK, SCHIFFAHRT- UND BEFRACHTUNGSGESELLSCHAFT, GmbH, vorgenannt,

neunundneunzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.- Herr Uwe Beckmann, vorgenannt, ein Anteil …………………………………………………………………………………………………………

Total: einhundert Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so daß der Betrag von einer Million Luxemburger Franken (1.000.000,- LUF)

der Gesellschaft zur Verfügung steht, was durch den amtierenden Notar festgestellt wurde und bestätigt wird.

Gründungskosten

Die Gründungskosten der Gesellschaft werden abgeschätzt auf vierzigtausend Luxemburger Franken (40.000,- LUF).

5090

Außerordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Gesellschafter sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung eingefunden und einstimmig

folgende Beschlüsse gefaßt:

1) Zum Geschäftsführer auf eine unbestimmte Dauer wird Herr Andreas Bolte, zu D-49124 Georgsmarienhütte,

Schönblick 6 wohnend, ernannt.

2) Die Gesellschaft wird rechtmäßig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
3) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in L-1325 Luxemburg, 15, rue de la Chapelle.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten haben dieselben gegenwärtige Urkunde unterschrieben

zusammen mit dem Notar. Gezeichnet: Beckmann, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 25 novembre 1998, vol. 414, fol. 23, case 9. – Reçu 10.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Medinger.

Für gleichlautende Abschrift, auf freiem Papier, der Gesellschaft auf Verlangen erteilt, zum Zwecke der Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Niederkerschen, den 15. Dezember 1998.

A. Weber.

(52902/236/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 1998.

INTERNATIONAL MEO COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GE. PAR HOLDING, GE. PAR - GESTIONE PARTECIPAZIONI HOLDING, S.à r.l.).

Siège social: L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Maître Carlo Revoldini, avocat, demeurant à L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy,
agissant en qualité de mandataire spécial de:
1) la société de droit écossais dénommée OVERSEAS DEVELOPMENT & CO, avec siège social à Glasgow/Ecosse,

242, West George Street,

constituée suivant acte en date du 4 mars 1993, inscrite au registre du commerce d’Edimbourg, le 4 mars 1993,

numéro 2167,

représentée par Maître Carlo Revoldini, prédit,
muni des pouvoirs nécessaires en vertu d’une procuration délivrée en date du 12 novembre 1998 par le représentant

légal de la prédite société:

- Monsieur Jason Anthony Tabone, demeurant à 19 Piccadilly Court, Douglas,
ainsi que le constate une attestation de Monsieur Richard Markham Thompson, avocat auprès de la Cour Suprême

de la Magistrature d’Angleterre et du Pays de Galles,

dont une copie, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être formalisée avec lui;

2) Monsieur Ignazio Toto, administrateur de société, demeurant à Chieti/Italie, via Colonetta, n° 247;
3) et Monsieur Calogero Mazza, administrateur de société, demeurant à Casalincontrada/Suisse, via Brecciarola,

n° 61;

en vertu de deux procurations en date à Chieti, des 9 et 10 novembre 1998,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront formalisées.

Lequel comparant, ès qualités, déclare qu’ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée de droit italien

établie actuellement à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal (et anciennement à Rome/Italie, via Saliceto, n° 4), sous
la dénomination actuelle de GE. PAR - GESTIONE PARTECIPAZIONI HOLDING - GE. PAR HOLDING S.r.l., au capital
social de 150.000.000, lires italiennes, se répartissant, savoir:

1.- la prédite société de droit écossais dénommée OVERSEAS DEVELOPMENT & CO, à concurrence de

108.000.000,- de lires italiennes de parts sociales;

2.- Monsieur Ignazio Toto, prédit, à concurrence de 27.000.000,- de lires italiennes de parts sociales; et
3.- Monsieur Calogero Mazza, prédit, à concurrence de 15.000.000,- lires italiennes de parts sociales,
constituée en vertu d’un acte notarié en date du 5 janvier 1988, actuellement inscrite au registre du commerce et des

sociétés de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et de l’Agriculture de Rome/Italie, numéro
d’inscription 269684, du 4 juillet 1997.

Observation est ici faite que l’acte constitutif a été modifiée suivant acte reçu par le notaire Massimo D’Ambrosio de

résidence à Tocco di Casauria/Italie, en date du 25 juin 1998, déposé auprès du greffe du Tribunal Civil et Pénal de Rome,
greffe des sociétés commerciales, le 14 juillet 1998, et approuvé par le tribunal de Rome, 2ème section civile Feriale le
3 août 1998. La modification concernait le transfert du siège social de Rome/Italie, via Saliceto, n° 4, à L-2449, 15,
boulevard Royal.

Les originaux de l’acte d’assemblée générale, du 25 juin 1998, avec les statuts modifiés, le certificat du greffe du

Tribunal Civil et Pénal de Rome, greffe des sociétés commerciales en date du 4 août 1998, avec leur traduction française,

5091

certifiée conforme par Maître Carlo Revoldini, prédit, agissant en sa qualité de traducteur assermenté (assermentation
agréée par le tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial B, numéro 19, en date du
31 mars 1995, page 505) resteront annexés au présent acte, avec lequel ils formeront un tout indivisible.

Lequel comparant, ès qualités, s’est réuni en assemblée générale extraordinaire sur l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1.- Refonte des statuts de la prédite société et mise en conformité de ceux-ci avec la législation luxembourgeoise.
2.- Changement de la raison sociale de la société pour lui donner celle de INTERNATIONAL MEO COMPANY,

S.à r.l. et modification de l’article premier des statuts.

3.- Transfert du siège social de Luxembourg à Bertrange et modification de l’article deux premier alinéa, des statuts.
4.- Changement de l’objet social de la société et modification de l’article trois des statuts.
5.- Modification de l’article 5 des statuts concernant le capital social.
6.- et constatation du changement de nationalité de la prédite société.
Et il a pris à les résolutions suivantes:

Première résolution

Refonte des statuts de la prédite société et mise en conformité de ceux-ci avec la législation luxembourgeoise en

vigueur.

Art. 1

. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la

dénomination de GE. PAR - GESTIONE PARTECIPAZIONI HOLDING - GE. PAR HOLDING, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés,

conformément aux dispositions légales et aux statuts.

Art.3. La société a pour objet l’acquisition et la vente de participations en propriété de tout genre et objet, ainsi

que l’achat et la vente d’immeubles de tout genre, y compris des établissements industriels.

Elle gérera la commercialisation de ces entités et elle exercera dans le respect de l’article 2 de la loi du 2 janvier 1991

n° 1 et de la loi 197/91 et adaptation des opérations de la société au décret législatif du 1

septembre 1993, n° 385,

publié au Journal Officiel 230 du 30 septembre 1993 et de la délibaration C.I.C.R. du 3 mars 1994, publié au J. O. 58 du
11 mars 1994, de toutes les activités financières relatives aux sociétés, ainsi que la coordination de celles inhérentes aux
sociétés contrôlées et dépendantes.

Elle pourra prendre des participations et des prises d’intérêts envers des sociétés, entreprises, consortiums, associa-

tions et similaires, organisations tant en Italie qu’à l’étranger et effectuer toutes les opérations industrielles, financières,
commerciales, immobilières et mobilières, comprenant la prestation d’aval et garanties mêmes réelles, dans l’intérêt des
sociétés intéressées et envers des tiers que l’administrateur unique ou le conseil d’administration retiendrait nécessaire
pour la réalisation de l’objet social. Toutes les opérations et activités financières doivent être faites dans le respect des
limites réglementées à l’article 1

de la loi du 2 janvier 1991 n° 1 et la loi 197/91 et adaptation des opérations de la

société au décret législatif du 1

septembre 1993, n° 385, publié au J. O. 230 du 30 septembre 1993 et de la délibération

C.I.C.R. du 3 mars 1994, publiée au J. O. 58 du 11 mars 1994.

Art. 4. La société est constituée pour une durée qui a commencé à courir le 5.1.1988 pour se terminer le

31 décembre 2009. La société pourra être prorogée suivant les dispositions légales.

Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante millions de lires italiennes (150.000.000,-) soit trois millions de

francs luxembourgeois (3.000.000,-), représenté par cent cinquante mille parts sociales (150.000), de mille lires italiennes
(1.000,-) soit vingt francs luxembourgeois (20,-), chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- la prédite société de droit écossais dénommée OVERSEAS DEVELOPMENT & CO, à concurrence de 108.000

parts

2.- Monsieur Ignazio Toto, prédit, à concurrence de 27.000 parts et
3.- Monsieur Calogero Mazza, prédit, à concurrence de 15.000 parts
Total: cent cinquante mille parts sociales 150.000 parts
Les associés reconnaissent que le capital de cent cinquante millions de lires italiennes (150.000.000,-) soit trois

millions de francs luxembourgeois (3.000.000,-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que
la somme de cent cinquante millions de lires italiennes (150.000.000,-) soit trois millions de francs luxembourgeois
(3.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. Les cessions de parts sociales entre associés sont libres.
Les cessions de parts sociales à des tiers sont soumises à l’agrément des associés représentant les trois-quarts du

capital social.

Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont

opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié,
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

générale des associés. Celle-ci nomme le ou les gérants pour une durée déterminée ou indéterminée et déterminera
leur salaire, le cas échéant.

Art. 8. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

5092

Les délibérations qui portent modifications des statuts (autres que celles qui ont trait à l’augmentation de la part

sociale d’un associé) ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du
capital social.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre mille

neuf cent quatre vingt-dix-huit.

Art. 10.- La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de

l’article (6) des présents statuts.

Les héritiers, ayants droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 11. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-

tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Assemblée générale extraordinaire

Le comparant, ès qualités, représentant les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et repré-

sentant l’intégralité du capital social, réuni en assemblée générale, a pris les décisions suivantes:

a) l’assemblée accepte la démission de Monsieur Aldo Pantano, consultant, demeurant à Milan/Italie, via Meloria,

n° 10, de sa fonction de représentant unique de la prédite société.

b) L’assemblée nomme comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Carlo Revoldini,

prédit.

c) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
d) Le siège social de la société est établi à L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

Deuxième résolution

Changement de la raison sociale de la société pour lui donner celle de INTERNATIONAL MEO COMPANY, S.à r.l.

et modification de l’article premier des statuts.

L’assemblée décide de changer la raison sociale et de modifier en conséquence l’article premier des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

Art. 1

. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la

dénomination de INTERNATIONAL MEO COMPANY, S.à r.l.

Troisième résolution

Tranfert du siège social de Luxembourg à Bertrange et modification de l’article deux premier alinéa des statuts.
L’assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à Bertrange et de modifier en conséquence l’article

deux, premier alinéa, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
(le reste sans changement).
L’adresse du siège social est fixée à L-8055 Bertrange, 166, rue de Dippach.

Quatrième résolution

Changement de l’objet social de la société et modification de l’article trois des statuts.
L’assemblée décide de changer l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article trois des statuts

pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, la location et la gestion d’immeubles pour son propre compte.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, qui se rattachent

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou
l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

Cinquième résolution

Modification de l’article 5 des statuts concernant le capital social.
Le comparant n’ayant pas présenté les comptes sociaux de la prédite société, le notaire instrumentaire a exigé la

présentation d’une attestation bancaire précisant que le capital social était bien de cinq cent mille francs au moins,
conformément à l’article 182 de la loi sur les sociétés commerciales et l’assemblée a décidé de modifier l’article cinq des
statuts, concernant le capital social, pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-), divisé en cinq cents parts sociales (500) de mille

francs (1.000,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
1.- la prédite société de droit écossais dénommée OVERSEAS DEVELOPMENT & CO, trois cent soixante parts

sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

360 parts

2.- Monsieur Ignazio Toto, prédit, quatre vingt-dix parts sociales ……………………………………………………………

90 parts

3.- Monsieur Calogero Mazza, prédit, cinquante parts sociales …………………………………………………………………

50 parts

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts

Les associés reconnaissent que le capital de cinq cent mille francs (500.000,-) a été intégralement libéré par des verse-

ments en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

5093

Sixième résolution

Changement de nationalité de la prédite société.
L’Assemblée constate que le transfert du siège social de Rome/Italie, via Saliceto, n° 4, à L-2449 Luxembourg 15,

boulevard Royal (Grand-Duché de Luxembourg), approuvé par le tribunal de Rome, 2ème section civile Feriale le 3 août
1998 entraîne le changement de la nationalité de la prédite société à compter rétroactivement du 3 août 1998.

Conformément à la loi du 10 août 1915, modifiée par la loi du 24 avril 1983, le notaire instrumentant a vérifié que

lors de la constitution de la prédite société:

a) il y avait bien deux associés au moins;
b) que le capital social était bien de cinq cent mille francs au moins, avec l’observation que celui-ci avait été libéré en

totalité à concurrence de cinq cent mille francs (500.000,-) ainsi que le constate la précédente résolution.

c) que le capital social était intégralement souscrit;
d) que chaque part sociale était libéré en totalité, par un versement en numéraire.
Le notaire rédacteur constate expressément que ces conditions de validité ont été respectées lors de la constitution

de la prédite société et il fait cette déclaration et constate l’existence de ces conditions comme l’y oblige expressément
la loi.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ de quarante-cinq mille francs
(45.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait est passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous,

notaire, le présent acte.

Signé: Revoldini, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 novembre 1998, vol. 846, fol. 18, case 11. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 15 décembre 1998.

N. Muller.

(52905/224/211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

JDS TEAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt dix-huit, le neuf décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

- Monsieur lannello Salvatore, administrateur de sociétés, demeurant Rue Trou du Bois, 23, B-4652 Xhendelesse

représenté aux fins des présentes par Madame Bernadette Reuter en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée le décembre 1998 et

- Monsieur Thirionnet Jean-François, administrateur de sociétés, demeurant Rue Falloise, 10, B-4160 Anthisnes repré-

senté aux fins des présentes par Madame Bernadette Reuter en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le
décembre 1998.

Lesquelles deux prédites procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prestation de services de conseils économiques (financiers, techniques et commer-

ciaux) et plus particulièrement dans le domaine agro-alimentaire.

D’une façon générale, elle pourra prester tous services et faire toutes opérations commerciales, financières,

mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en
faciliter l’extension ou le développement. Elle pourra participer à des sociétés ayant un objet similaire par voie d’apport,
de fusion, de cession de participation ou de toute autre manière. Elle poursuivra son objet tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de JDS TEAM, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.

5094

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à LUF 500.000,-, représenté par cinq cent parts sociales de LUF 1.000,- chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit par:
1) Monsieur lannello Salvatore, prénommé ……………………………………………………………………………………………………

250 parts

2) Monsieur Thirionnet Jean-François, prénommé ………………………………………………………………………………………

250 parts

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts

Toutes les parts ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de LUF 500.000,- se trouve à la libre

disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins la moitié du capital
social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui apparti-

ennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être

prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fond de réserve jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 20.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence ce jour et finit le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Evaluation des frais

Le montant de frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de LUF 40.000,-.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l’intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité

des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

1) L’Assemblée désigne

– comme gérant administratif:

- Monsieur Jean-François Thirionnet, prénommé.

– comme gérant technique:

- Monsieur Salvatore Iannello, prénommé.

5095

Ils ont les pouvoirs prévus à l’article 12 des statuts.
La société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe des deux gérants.
2) Le siège social de la société est fixé à L-8011 Strassen, 283, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Reuter, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1998, vol. 839, fol. 6, case 12. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bettembourg, le 16 décembre 1998.

C. Doerner.

(52906/209/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 1998.

NERAC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) REPARADE NOMINEES N.V., une société établie et ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050,

Curaçao (Antilles Néerlandaises),

ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Woippy (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 27 novembre 1998,
2) ESTOURNEL NOMINEES N.V., une société établie et ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050,

Curaçao (Antilles Néerlandaises),

ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 27 novembre 1998.
Lesquelles procurations après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NERAC INTERNATIONAL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières.»

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé en

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois divisé en dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et
pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la
souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

5096

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission

d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et
l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mardi du mois de juin à quinze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

5097

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1999.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) REPARADE NOMINEES N.V., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions …………………………………………… 1.249
2) ESTOURNEL NOMINEES N.V., préqualifiée, une action…………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante

mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Roeland P. Pels, Maître en droit, demeurant au 24, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg,
b) Monsieur Dirk C. Oppelaar, Maître en droit, demeurant au 15A, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg,

c) Mademoiselle Anne Compère, employée privée, demeurant au 20B, rue des Mélèzes, B-6700 Arlon (Belgique),
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
VGD LUXEMBOURG, S.à.r.l., une société avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin a l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2004.

5) Le siège de la société est fixé à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Admi-

nistration est autorisé à nommer un administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la
Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Galiotto, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 1CS, fol. 63, case 9. – Reçu 12.500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1998.

A. Schwachtgen.

(52910/230/164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

ORI MARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) C.M. S.r.l., une société établie et ayant son siège social à Via Moretto, 27, Brescia (Italie),
ici représentée par Dott. Andrea Agnelli, employé, demeurant à Via Paolo VI, 1, Nuvolera, Brescia (Italie),
en vertu d’une procuration donnée à Brescia, le 2 décembre 1998.
2) MIRON S.A., une société établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté,
ici représentée par Monsieur Roberto Piatti, expert-comptable, demeurant à Via Bellinzona 16, Como (Italie),
en vertu d’une procuration à Luxembourg, le 2 décembre 1998.
3) LUCKY S.p.A., une société établie et ayant son siège social à Courso Garibaldi, 49, Milan (Italie),
ici représentée par son administrateur unique Dott. Martino Tosini, conseiller Financier, demeurant à Via Cavallini 8,

Brescia (Italie).

5098

Lesquelles procurations après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ORI MARTIN S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’Assemblée

Générale des Actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous

quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entre-
prises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise
en valeur de ses participations.

La Société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rapportant direc-

tement ou indirectement à son objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante-quatre millions (44.000.000,-) de XEU, divisé en quarante-quatre mille

(44.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) XEU chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf celles pour lesquelles la loi prévoit

la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des Actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

La constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au

Conseil d’Administration.

L’Assemblée Générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital, conformément à l’article 32-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, peut limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le Conseil à le faire sous les condi-
tions définies à l’article 32-3 (5) deuxième alinéa de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à dix heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

5099

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d’Adminis-

tration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) C.M. S.r.l., préqualifiée, vingt-deux mille actions ………………………………………………………………………………………………………

22.000

2) MIRON S.A., préqualifiée, onze mille cinq cent treize actions ………………………………………………………………………………

11.513

3) LUCKY S.p.A., préqualifiée, dix mille quatre cent quatre-vingt-sept actions ……………………………………………………

10.487

Total: quarante-quatre mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………

44.000

Ces actions ont été intégralement libérées par:
a) C.M. S.r.l., préqualifiée, pour 22.000 actions par un apport en nature de:
- 9.000.000 actions d’une valeur nominale de ITL 1.000,- de la société de droit italien ORI MARTIN ACCIAIERIA E

FERRIERA Dl BRESCIA S.p.A., avec siège à Milan Via Gesù, 19, avec un capital social de ITL 20.000.000.000,-, représenté
par 20.000.000 actions d’une valeur nominale de ITL 1.000,-, ces actions apportées correspondant à 45 % du capital de
ladite société.

- 9.500.000 actions d’une valeur nominale de ITL 1.000,- de la société de droit italien FINOGER S.p.A., avec siège à

Milan, Via Gesù, 19, avec un capital social de ITL 19.000.000.000,-, représenté par 19.000.000 actions d’une valeur
nominale de ITL 1.000,-, ces actions apportées correspondant à 50 % du capital de ladite société.

b) MIRON S.A., préqualifiée, pour 11.513 actions par un apport en nature de:
- 2.400.000 actions d’une valeur nominale de ITL 1.000,- de la société de droit italien ORI MARTIN ACCIAIERIA E

- 9.500.000 actions d’une valeur nominale de ITL 1.000,- de la société de droit italien FINOGER S.p.A., avec siège à

c)) LUCKY S.p.A., préqualifiée, pour 10.487 actions par un apport en nature de:
- 6.600.000 actions d’une valeur nominale de ITL 1.000,- de la société de droit italien ORI MARTIN ACCIAIERIA E

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l’évaluation de ces apports en nature

a été confirmée au notaire instrumentaire par un rapport en date du 3 décembre 1998, dressé par le réviseur d’entre-
prises Monsieur Pierre Schill établi à Luxembourg, lequel rapport a les conclusions suivantes:

«Conclusions:

La valeur effective des 18.000.000 actions apportées de ORI MARTIN ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A.

s’élève au moins à XEU 28.600.000,- et la valeur effective des 19.000.000 actions apportées de FINOGER S.P.A. s’élève
au moins à XEU 15.400.000,-.

La valeur totale effective des deux apports correspond donc au moins au nombre et à la valeur nominale des 44.000

actions nouvelles de ORI MARTIN ACCIAIERIA E FERRIERA Dl BRESCIA S.A. à émettre en contrepartie, c’est-à-dire
XEU 44.000.000,-.»

Le prédit rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Droit d’apport

Etant donné que les présents apports en nature consistent l’un en quatre-vingt-dix (90 %) pour cent du capital de la

société ORI MARTIN ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA S.P.A. et l’autre en cent (100 %) pour cent du capital de la
société FINOGER S.P.A., toutes les deux constituées dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-2 de la
loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’apport.

5100

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent cinquante
mille (250.000,-) francs.

Evaluation

Le capital social est estimé à un milliard sept cent quatre-vingt millions six cent quatre-vingt mille (1.780.680.000)

francs luxembourgeois.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Dottore Giovanni Avallone, administrateur de sociétés, demeurant à Via Trieste 21, Cernobbio, 22012 Como

(Italie),

b) Monsieur Bernard Ewen, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Strassen,
c) Mademoiselle Joelle Lietz, employée privée, demeurant à Abweiler.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Pierre Schill, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

1999.

5) Le siège social de la Société est fixé au L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci, par leurs mandataires, ont signé avec Nous,

notaire, la présente minute.

Signé: A. Agnelli, R. Piatti, M. Tosini, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 1CS, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 1998.

A. Schwachtgen.

(52914/230/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

NEREIDES INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) REPARADE NOMINEES N.V., une société établie et ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050,

Curaçao (Antilles Néerlandaises),

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NEREIDES INVESTISSEMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

5101

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé en

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à dix millions (10.000.000,-) de francs luxembourgeois, divisé en dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

5102

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin à quinze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1999.

Souscription et libération

mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

Luxembourg,

c) Mademoiselle Anne Compère, employée privée, demeurant au 20B, rue des Mélèzes, B-6700 Arlon (Belgique).
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
VGD LUXEMBOURG, S.à.r.l., une société avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2004.

tration est autorisé à nommer un administrateur-délégué lequel aura tout pouvoir pour engager valablement la Société
par sa seule signature.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 1998.

A. Schwachtgen.

(52911/230/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

5103

NETSOURCE TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

ATLANTIC TELECOM VENRAY B.V., société de droit néerlandais, ayant son siège social à NL-5804 BV Venray, 18,

Noorderhof,

ici représentée par Monsieur Jos Peeters, administrateur de sociétés, demeurant à NL-5804 BV Venray, 53, Beekweg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 26 novembre 1998,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ledit comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une

société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer par les présentes.

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet les prestations de services dans le domaine des télécommunications ainsi que toutes

opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de NETSOURCE TELECOM, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Steinsel.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites par l’associé unique ATLANTIC TELECOM VENRAY B.V., société

de droit néerlandais, ayant son siège social à NL-5804 BV Venray, 18, Noorderhof.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé
reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment

révocables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée

générale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

5104

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de trente-cinq mille francs luxembour-
geois (LUF 35.000,-).

Décision de l’associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
2.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Jos Peeters, prénommé, gérant administratif,
b) Monsieur Jens Peter Andersen, «market-economist», demeurant à L-7260 Béreldange, 10, Elterstrachen, gérant

technique.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant technique jusqu’à concurrence de cinq cent mille francs

luxembourgeois (LUF 500.000,-); pour les engagements qui excèdent cette valeur, la signature conjointe des deux
gérants est requise.

3.- L’adresse de la société est fixé à L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Peeters, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 113S, fol. 12, case 2. – Reçu 5.000 francs.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 1998.

E. Schlesser.

(52912/227/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 1998.

NEW HAVEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) REPARADE NOMINEES N.V., une société établie et ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050,

Curaçao (Antilles Néerlandaises),

ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Woippy (France),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 27 novembre 1998;
2) ESTOURNEL NOMINEES N.V., une société établie et ayant son siège social à Caracasbaaiweg 199, P.O. Box 6050,

Curaçao (Antilles Néerlandaises),

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NEW HAVEN INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

5105

toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».