4033

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 85

11 février 1999

S O M M A I R E

Aerologic, S.à r.l., Echternach ……………… pages

4044

,

4045

Arrow S.A., Luxembourg ……………………………………………………

4060

Arts et Techniques, S.à r.l., Livange …………………

4060

,

4061

Bazeilles, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

4061

B&D Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

4064

Bi.Fan S.A., Luxembourg………………………………………………………

4063

Blueway S.A., Junglinster ………………………………………………………

4064

Bosphore S.A., Luxembourg ………………………………………………

4065

Bourglinster Invest S.A., Luxembourg …………………………

4063

Bureau Claudine Speltz, S.à r.l., Luxembourg……………

4064

Buvest Holding S.A., Luxembourg …………………………………

4065

Cabinet Erman, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

4065

Cabochon S.A., Luxembourg………………………………………………

4066

CA European Bond Advisor S.A., Luxemburg

4062

,

4063

Casia S.A., Luxembourg ………………………………………………………

4066

Cerafirst Holding S.A., Luxembourg ………………………………

4066

Certificat Etoile S.A., Luxembourg …………………………………

4065

C’est un Secret, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

4067

C.F.C., Compagnie Financière Céramique S.A., Lu-

xembourg …………………………………………………………………………………

4069

CHEAC, Coast Helarb European Acquisitions S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………………

4067

Cifac S.A., Luxembourg…………………………………………………………

4067

Ciminko S.A., Luxembourg …………………………………………………

4068

Codone Holding S.A., Luxembourg…………………………………

4068

Cogefin S.A., Luxembourg …………………………………………………

4072

Comilu, S.à r.l., Luxembourg………………………………………………

4072

Compagnie Financière d’Investissements Industriels

S.A., Luxembourg …………………………………………………………………

4073

Compagnie Financière Jason S.A., Luxembourg ………

4073

Concorde Société Financière S.A., Luxembourg ……

4073

Copperfield International S.A., Luxembourg ……………

4075

Country  Paradise  Recreationinvest  S.A.,  Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………

4074

,

4075

C.P.A. Print, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

4076

Creation Plus, S.à r.l., Luxembourg…………………………………

4076

Crédit Commercial de France (Luxembourg) S.A.,

Luxembourg ……………………………………………………………………………

4075

D.B.C. S.A., Luxembourg ……………………………………………………

4076

Deep Sea Services S.A., Luxembourg ……………………………

4076

De Pechert, S.à r.l., Grevenmacher …………………

4035

,

4036

Dia S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

4077

Dictame Holding S.A., Luxembourg ………………………………

4077

Domaine de la Lande S.A., Luxembourg ………………………

4077

Domaine du Pian Etoile S.A., Luxembourg …………………

4078

Dompe’ Biotec International, S.à r.l., Luxembourg

4078

Dompe’ Pharma International, S.à r.l., Luxembourg

4078

Dumatin S.A., Luxembourg…………………………………………………

4078

Effer & Effeci Inc.  ……………………………………………………………………

4076

(Pierre) Eippers, S.à r.l. (Succ. Rob Marco), Echter-

nach ……………………………………………………………………………………………

4047

Emanimmo S.A., Luxembourg …………………………………………

4078

Erwilux, GmbH, Niederanven ……………………………………………

4077

Etre S.A., Junglinster ………………………………………………………………

4077

Eurocare, GmbH, Luxembourg …………………………………………

4079

Euro Piscine S.A., Troisvierges …………………………………………

4049

Excotour,  Société  pour  l’Expansion  et  le  Finan-

cement du Tourisme S.A., Luxembourg …………………

4079

Exmar Lux S.A., Luxembourg ……………………………………………

4079

Fahl Bauunternehmen, S.à r.l., Echternach …………………

4039

Fiduciare S.A., Junglinster ……………………………………………………

4079

Fishing 3000, S.à r.l., Diekirch ……………………………………………

4049

FIT-Favero Internationale Transporte, S.à r.l., Biwer

4080

Fleurs Grenadine, S.à r.l., Redange-sur-Attert …………

4036

Geo - D5 - Stroicommerce, G.m.b.H., Weiswam-

pach ……………………………………………………………………………………………

4034

Groupement Luxembourgeois pour la Paix, A.s.b.l,

Luxembourg ……………………………………………………………………………

4056

Hôtel-Restaurant Chez Jean, S.à r.l., Born …………………

4040

I.C.O.E. International S.A., Lentzweiler ………………………

4048

I.C.O.E. International S.A., Troine-Route ……………………

4049

Imelu S.A., Clervaux ………………………………………………………………

4045

Immobilière Scholtes-Vossen S.A., Beaufort

4040

,

4042

Innovat, S.à r.l., Vianden ………………………………………………………

4051

Luxfit, S.à r.l., Diekirch …………………………………………………………

4050

Multipel, S.à r.l., Hupperdange …………………………………………

4036

Pactolux S.A., Luxembourg…………………………………………………

4051

Recama S.A., Luxembourg ……………………………………

4068

,

4069

Restalia, S.à r.l., Echternach ………………………………………………

4044

Scaba, S.à r.l., Bourscheid ……………………………………………………

4036

Scholtes-Vossen S.A., Beaufort ……………………………

4037

,

4039

Société Civile Immobilière Siebenaller & Schweyen,

Hosingen ……………………………………………………………………………………

4049

Soundeffekt, A.s.b.l., Grosbous …………………………………………

4042

Tectronic S.A., Luxembourg ………………………………………………

4052

Top-Fancy, S.à r.l., Ettelbruck ……………………………………………

4051

Vassy-Calisto Holding S.A., Luxembourg ……………………

4054

VG Diffusion Luxembourg S.A., Luxembourg ……………

4058

GEO - D5 - STROICOMMERCE, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den sechzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Ist erschienen:

1. Die Aktiengesellschaft D5 VENTURE CAPITAL SYSTEMS S.A., mit Sitz in Weiswampach, vertreten duch den

Vorsitzenden des Verwaltungsrates Herrn Herbert März Unternehmensberater, wohnhaft zu L-9991 Weiswampach,
117, route de Stavelot,

2. Die Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung GEOSTROYKOMMERS, mit Sitz in BG-9000 Varna (Bulgarien),

Vazrashdane Bl 63, Eingang 5, Stock 2, Ap 101, vertreten durch Herrn Ivan Stoyanov Nikolov, Kaufmann, wohnhaft in
BG-9000 Varna, Vazrashdane, B1. 61, Eingang 5, Stock 2, Ap. 101., hier vertreten durch Herr Herbert März, vorbenannt,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche nach ne varietur-Paraphierung durch den Komparenten und den
Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen verbleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Und ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag
sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Betreuung privater und gewerkschaftlicher Bauprojekte im In- und Ausland,

sowie deren Vermittlung, Verkauf und wirtschaftliche Verwertung, außerdem die Verwaltung und Kontrolle von Betei-
ligungen, sowie jede andere Art von Tätigkeiten welche mit dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zusam-
menhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen, sowie die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder
indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteilungen an allen europäischen
oder außereuropäischen Unternehmen zusammenhängt, außerdem die Beteiligung auf jede Art und Weise an luxem-
burgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen,
Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes. Die
Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Gesell-
schaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützungen geben an verbundene Gesellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweg-
lichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und Durch-
führung Ihres Zweckes.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen GEO - D5 - STROICOMMERCE, G.m.b.H.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an

jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Deutsche Mark (25.000,- DM) und ist

eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile zu je fünfzig Deutsche Mark (50,- DM).

Zu allen fiskalischen Zwecken wird das Kapital geschätzt auf fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF).
Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:
1) Die Gesellschaft GEOSTROYKOMMERS, vorgenannt, zweihundertfünfundvierzig Anteile ………………………………… 245
2) Die Gesellschaft D5 VENTURE CAPITAL SYSTEMS S.A., vorgenannt, zweihundertfünfundfünfzig Anteile………  255

Total: fünfhundert Anteile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500

Die Gesellschafter erklären und anerkennen, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in

der Gesellschaftskasse befinden.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der

Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

4034

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die

Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen

abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund
einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahms-

weise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1999.

Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschaften folgende Beschlüsse gefasst:
1. Zu Geschäftsführern werden ernannt:
a. Herr Jürgen Deutscher, Kaufmann, wohnhaft in D-84069 Schierling, A.-Kolping Straße 56;
b. Herr Ivan Stoyanov Nikolov, vorgenannt. 
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Unterschrift eines der beiden Geschäftsführer, je alleine ohne finanzielle

Beschränkung.

2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht daß eine Handelsermächtigung in bezug auf den Gesell-

schaftszweck ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist, was
die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden auf dreißig-

tausend Franken (30.000,- LUF) geschätzt. 

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: H. März, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 18 novembre 1998, vol. 598, fol. 65, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier erteilt, zum Zwecke der

Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 8. Dezember 1998.

F. Unsen.

(92381/234/114)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 1998.

DE PECHERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.

R. C. Diekirch B 3.295.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1. - Madame Doris Lieutenant, gérante, épouse de Monsieur Peter J. Czibula, demeurant à L-6715 Grevenmacher, 20,

rue Boland;

2. - Monsieur Peter J. Czibula, expert-comptable, demeurant à L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée DE PECHERT, S.à r.l., ayant son siège social à L-6490 Echternach, 54, route

de Wasserbillig, R. C. Diekirch section B numéro 3.295, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en
date du 29 août 1995, publié au Mémorial C numéro 603 du 28 novembre 1995.

- Que le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- Frs.), divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,- Frs.) chacune, entièrement libérées.

4035

- Que les comparants sub 1. et 2. sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré d’Echternach à L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Grevenmacher.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de vingt mille francs.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Lieutenant, P. J. Czibula, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 novembre 1998, vol. 504, fol. 71, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 décembre 1998.

J. Seckler.

(92388/231/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

DE PECHERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.

R. C. Diekirch B 3.295.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 décembre 1998.

J. Seckler.

(92389/231/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

FLEURS GRENADINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 62, Grand-rue.

—

Les statuts coordonnés au 27 août 1998 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch en date

du 9 décembre 1998.
(92382/272/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 1998.

SCABA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9833 Bourscheid, Maison 12.

R. C. Diekirch B 2.919.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 1998, vol. 262, fol. 42, case 1, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 9 décembre 1998.

Signature.

(92383/591/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 décembre 1998.

MULTIPEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9755 Hupperdange, Maison 27.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente octobre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Clervaux.

Ont comparu:

1.- Monsieur Norbert Reiffers, ouvrier, demeurant à L-7350 Lorentzweiler, 3, rue Belle-Vue;
2.- Monsieur Charles Reiffers, électricien, demeurant à L-9755 Hupperdange, Maison 27.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
1.- Que la société à responsabilité limitée MULTIPEL, S.à r.l., avec siège social à L-9755 Hupperdange, Maison 27, a

été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 novembre 1996, publiée au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 43 du 31 janvier 1997.

2.- Que le capital de la société s’élève à cinq cent mille francs (500.000,- frs), représenté par cent parts (100) sociales

d’une valeur nominale de cinq mille francs (5.000,- frs) chacune.

4036

3.- Les comparants préqualifiés déclarent être les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée

MULTIPEL, S.à r.l.

Ils décident à l’unanimité de dissoudre la société avec effet immédiat.
Ils déclarent avoir une parfaite connaissance des statuts ainsi que de la situation financière de la société.
Ils déclarent que la dissolution ainsi que la liquidation de la société sont achevées aux droits des parties mais sans

préjudice du fait qu’ils répondent personnellement et solidairement de tous les engagements sociaux.

Décharge pleine et entière de son mandat est accordée au gérant de la société Monsieur Charles Reiffers.
4.- Les comparants prénommés s’engagent à conserver les livres et documents de la société dissoute pendant cinq

ans à Hupperdange, Maison 27.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants dans une langue par eux connue, connu du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Reiffers, C. Reiffers, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 9 novembre 1998, vol. 346, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): F. Kler.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 3 décembre 1998.

M. Weinandy.

(92390/238/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

SCHOLTES-VOSSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beaufort, 23, rue du Bois.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize novembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. La société anonyme IMMOBILIERE SCHOLTES-VOSSEN S.A., ayant son siège social à Beaufort, 23, rue du Bois,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné ce jour, mais antérieurement aux présentes, non encore

publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,

ici valablement représentée par deux de ses administrateurs, savoir:
- Monsieur Joseph Scholtes, artisan-commerçant, demeurant à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois,
- Madame Yolande Vossen, commerçante, demeurant à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois,
nommés à cette fonction aux termes de l’assemblée générale extraordinaire qui a directement suivi la susdite consti-

tution,

2. La société de droit irlandais ARBO TRUST LIMITED, ayant son siège social à Dublin, St. Stephen’s Green, 25,
constituée en date du 6 avril 1995, certificate of incorporation numéro 231.631 - Companies Act, 1963, Sec. 370,
ici représentée par son Directeur, Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz, agissant

en son propre nom et par Monsieur Patrick Servais, juriste, demeurant à B-Bastogne, agissant en sa qualité de manda-
taire spécial de Madame Jacqueline Hans, employée privée, demeurant à Wiltz, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Wiltz le 16 novembre 1998,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire, demeurera annexée aux présentes

pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent

constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SCHOLTES-VOSSEN S.A.

Cette société aura son siège social à Beaufort. Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil

d’administration en tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre
localité du pays par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre,
ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent
être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la
société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu
d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet l’entreprise de scierie, de charpente, de ferblanterie et de couverture avec vente des

articles de la branche.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

4037

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opéra-
tions de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés si cette opération est de nature à favoriser son

développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents (12.500,-) francs chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société ; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence ; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
préponderante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des adminis-
trateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions
sont réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à
l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil

d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à seize heures au

siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les condi-

tions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant
pas à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit 
1) La société anonyme IMMOBILIERE SCHOLTES-VOSSEN S.A., précitée, quatre-vingt-dix-neuf actions ……………

99

2) La société ARBO TRUST LIMITED, précitée, une action ………………………………………………………………………………………………

 1

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert le cas

échéant l’autorisation préalable des autorités compétentes. 

4038

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cinquante-trois mille
(53.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs
- Monsieur Joseph Scholtes, artisan-commerçant, demeurant à L 6314 Beaufort, 23, rue du Bois,
- Madame Yolande Vossen, commerçante, demeurant à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois,
- La société anonyme FIDUCIAIRE ARBO S.A.., ayant son siège social à Wiltz.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxembourg, 11,

boulevard du Prince Henri.

La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateurs-délégués, Monsieur Joseph Scholtes et Madame

Yolande Vossen, prénommés.

4) Le siège social de la société est fixé à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois.
Dont acte, fait et passé à Beaufort, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Scholtes, Y. Vossen, M. Bormann, P. Servais, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 19 novembre 1998, vol. 407, fol. 37, case 9. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 30 novembre 1998.

U. Tholl.

(92384/232/143)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

SCHOLTES-VOSSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Beaufort, 23, rue du Bois.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration de la société anonyme SCHOLTES-VOSSEN S.A.,

Aujourd’hui, le 16 novembre 1998,
s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme SCHOLTES-VOSSEN S.A., avec siège social à Beaufort,

23, rue du Bois, savoir:

- Monsieur Joseph Scholtes, artisan-commerçant, demeurant à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois,
- Madame Yolande Vossen, commerçante, demeurant à L-63 14 Beaufort, 23, rue du Bois,
- La société anonyme FIDUCIAIRE ARBO S.A., ayant son siège social à Wiltz.
A l’unanimité des voix ils ont nommé, en exécution du mandat leur confié aux termes d’un acte de constitution, avec

assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 16
novembre 1998, administrateurs-délégués

Monsieur Joseph Scholtes et Madame Yolande Vossen, avec pouvoir d’engager la société par leur seule signature. 
Ainsi décidé à Beaufort, le 16 novembre 1998.
Signé: J. Scholtes, Y. Vossen, M. Bormann, P. Servais, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 19 novembre 1998, vol. 407, fol. 37, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 décembre 1998.

U. Tholl.

(92385/232/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

FAHL BAUUNTERNEHMEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6447 Echternach, 1, rue Hoovelek.

R. C. Diekirch B 2.205.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 101, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 1998.

<i>Pour FAHL BAUUNTERNEHMEN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(92391/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

4039

HOTEL-RESTAURANT CHEZ JEAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6661 Born, 28, route d’Echternach.

R. C. Diekirch B 1.475.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 101, case

10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 1998.

<i>Pour HOTEL-RESTAURANT CHEZ JEAN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(92392/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

IMMOBILIERE SCHOLTES-VOSSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize novembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1. La société de droit irlandais ARBO TRUST LIMITED, ayant son siège social à Dublin, St. Stephen’s Green, 25,
constituée en date du 6 avril 1995, certificate of incorporation numéro 231.631 - Companies Act, 1963, Sec. 370,
ici représentée par son Directeur, Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz, agissant

en son propre nom et par Monsieur Patrick Servais, juriste, demeurant à B-Bastogne, agissant en sa qualité de manda-
taire spécial de Madame Jacqueline Hans, employée privée, demeurant à Wiltz, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Wiltz le 16 novembre 1998,

2. La société de droit irlandais L.F.S. TRUST LIMITED, ayant son siège social à Dublin, St Stephen’s Green, 25,
constituée en date du 6 avril 1995, certificate of incorporation numéro 231.630 - Companies Act, 1963, Sec. 370,
ici représentée par son Directeur, Monsieur Marcel Bormann, administrateur de sociétés, demeurant à Wiltz, agissant

en son propre nom et par Monsieur Patrick Servais, juriste, demeurant à B-Bastogne, agissant en sa qualité de manda-
taire spécial de Monsieur Jeannot Mousel, administrateur de sociétés, demeurant à Belvaux, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Wiltz le 16 novembre 1998,

les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les parties et le notaire, demeureront annexées aux

présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent

constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMOBILIERE SCHOLTES-VOSSEN S.A.

Cette société aura son siège social à Beaufort.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la

commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée
générale des actionnaires. Si en raison d’événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force
majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l’accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé,
le Conseil d’Administration, en vue d’éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement
le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d’origine dès que l’obstacle ayant motivé son
déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation

luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la détention et la mise en valeur d’immeubles.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature

mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.

Elle pourra s’intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société

ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opéra-
tions de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle pourra gager ses biens au profit d’autres entreprises ou sociétés si cette opération est de nature à favoriser son

développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions cinq cent mille (5.500.000,-) francs, représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de cinquante-cinq mille (55.000,-) francs chacune.

Les actions sont au porteur, sauf lorsque la loi en décide autrement.
Art. 4. La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins. La durée

du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l’assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

4040

Art. 5. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

faire tous actes d’administration et de disposition qui intéressent la société ; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée
générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir
tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d’Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
préponderante.

Le Conseil peut, conformément à l’article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion

journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des adminis-
trateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions
sont réglées par le Conseil d’Administration.

La responsabilité de ces agents en raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires et impose au Conseil d’Administration l’obligation de rendre annuellement compte à
l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d’un administrateur-délégué ou par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil

d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans

au plus.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation le premier

exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à dix-sept heures

au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d’Administration peut exiger que, pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-
même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 11. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l’assemblée générale votant dans les condi-

tions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant
pas à l’objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions comme suit 
1) La société ARBO TRUST LIMITED, précitée, cinquante actions …………………………………………………………………………………

50

2) La société L.F.S. TRUST LIMITED, précitée, cinquante actions ……………………………………………………………………………………  50

Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq

millions cinq cent mille (5.500.000,-) francs se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de cent cinq mille
(105.000,-) francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se sont déclarés dûment convoqués et après délibération ils
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois. 

4041

Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Joseph Scholtes, artisan-commerçant, demeurant à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois,
- Madame Yolande Vossen, commerçante, demeurant à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois,
- La société anonyme FIDUCIAIRE ARBO S.A.., ayant son siège social à Wiltz.
La durée de leur mandat est fixée à six ans.
2) Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire la FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège social à Luxembourg, 11,

boulevard du Prince Henri.

La durée de son mandat est fixée à six ans.
3) Le conseil d’administration est autorisé à nommer administrateurs-délégués, Monsieur Joseph Scholtes et Madame

Yolande Vossen, prénommés.

4) Le siège social de la société est fixé à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois.
Dont acte, fait et passé à Beaufort, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte. 

Signé: M. Bormann, P. Servais, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 19 novembre 1998, vol. 407, fol. 37, case 7. – Reçu 55.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 décembre 1998.

U. Tholl.

(92386/232/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

IMMOBILIERE SCHOLTES-VOSSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration de la société anonyme IMMOBILIERE SCHOLTES-VOSSEN S.A.

Aujourd’hui, le 16 novembre 1998
s’est réuni le conseil d’administration de la société anonyme IMMOBILIERE SCHOLTES-VOSSEN S.A., avec siège

social à Beaufort, 23, rue du Bois, savoir:

- Monsieur Joseph Scholtes, artisan-commerçant, demeurant à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois,
- Madame Yolande Vossen, commerçante, demeurant à L-6314 Beaufort, 23, rue du Bois,
- La société anonyme FIDUCIAIRE ARBO S.A., ayant son siège social à Wiltz.
A l’unanimité des voix ils ont nommé, en exécution du mandat leur confié aux termes d’un acte de constitution, avec

assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 16
novembre 1998, administrateurs-délégués

Monsieur Joseph Scholtes et Madame Yolande Vossen, avec pouvoir d’engager la société par leur seule signature. 
Ainsi décidé à Beaufort, le 16 novembre 1998.
Signé: J. Scholtes, Y. Vossen, P. Servais, M. Bormann.
Enregistré à Mersch, le 19 novembre 1998, vol. 407, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 8 décembre 1998.

U. Tholl.

(92387/232/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

SOUNDEFFEKT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-9155 Grosbous, 11C, rue d’Arlon.

—

STATUTS

Dénomination, Siège, Buts, Membres

Art. 1

er

.  Il est formé une association sans but lucratif qui a un but exclusivement culturel et qui est régie par les

statuts suivants.

Art. 2.  L’association prend le nom SOUNDEFFEKT et a son siège à Grosbous, 11C, rue d’Arlon.
Art. 3.  L’association a pour but l’animation musicale à l’occasion de manifestations diverses par des moyens de

sonorisations.

Art. 4.  L’association s’interdit toute activité politique et confessionnelle.
Art. 5.  Toute personne peut adhérer à l’association comme membre actif contre paiement d’une cotisation

mensuelle.

Art. 6.  L’association se compose de membres actifs.
Art. 7.  La qualité de membre actif se perd:
a) par démission
b) par exclusion.
ad a) Tout membre a le droit de se retirer de l’association en adressant sa démission au Conseil d’Administration.

4042

Est considéré démissionnaire d’office tout membre qui ne paie pas les cotisations lui incombant.
ad b) L’exclusion est prononcée par l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration, à la majorité

des deux tiers des votants, pour acte portant préjudice aux statuts ou aux intérêts de l’association.

Art. 8.  Les organes de l’association sont:
a) L’Assemblée Générale appelée par la suite AG.
b) Le Conseil d’Administration appelé par la suite CA.

L’Assemblée Générale

Art. 9.  L’AG se réunit au premier trimestre de chaque année.
Art. 10.  L’AG est souveraine de prendre toute décision non contraire aux lois et aux présents statuts.
L’AG est composée de l’ensemble des membres actifs, qui ont chacun le droit de vote égal.
L’AG décide de l’activité, de l’orientation et du but de l’association.
L’AG élit le CA.
L’AG est convoquée par le CA.
L’AG peut être réunie autant de fois que l’intérêt de l’association l’exige. Des convocations individuelles sont faites

huit jours à l’avance par le soin du CA et doivent être accompagnées d’un ordre du jour.

Art. 11.  L’AG pourra prendre des décisions sur des résolutions non mentionnées dans l’ordre du jour, si celles-ci

sont parvenues au secrétaire de l’A.s.b.l. 48 heures au moins avant l’AG.

Art. 12.  Une délibération de l’AG est toujours nécessaire pour les objets désignés par l’article 4 de la loi du 21 avril

1928, c’est-à-dire:

1) la modification aux statuts;
2) la nomination et la révocation des membres du CA;
3) l’approbation du budget et des comptes;
4) la dissolution de l’association.
L’AG décide par vote à main levée ou au secret. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix la proposition est rejetée. Le vote se fait par membre obligatoirement présent.

La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8, 9 (quatre, huit et neuf) de la loi du 21 avril

1828 (modifiée par la loi du 4 mars 1994).

Le Conseil d’Administration

Art. 13.  L’association est administrée par un CA qui se compose de trois à cinq administrateurs qui sont élus pour

trois ans par l’AG.

Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable.
Le CA procède en son sein à la désignation d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Ces tâches ne sont pas

cumulables.

Le président dirige les travaux de l’association. Il préside les débats du CA. En cas d’empêchement le président sera

remplacé par le membre le plus âgé du CA.

Le secrétaire est chargé de la rédaction des documents de l’association et des procès-verbaux des AGs et des

réunions du CA. En cas d’absence du secrétaire, un secrétaire remplaçant est désigné par le CA.

Les documents et les correspondances engageant la responsabilité de l’association sont signés, en principe par le

président sinon par le secrétaire.

Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations et de la tenue de la comptabilité.
A la fin de chaque exercice qui est l’année civile, il présente un bilan financier au CA.
Le CA est convoqué par le président ou deux administrateurs.
Le CA ne peut statuer que si la majorité des membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix,

si non la proposition est rejetée. Le vote sera à main levée ou secret.

Art. 14.  Le CA est souverain de prendre toute décision non contraire aux lois et aux statuts.
Sont soumis à sa compétence:
1) La décision et la réalisation des projets.
2) La fixation des cotisations mensuelles.
3) La surveillance de l’application des statuts et des règlements.
4) La fixation de la date et de l’ordre du jour de l’AG.
5) La gérance des capitaux de l’association.
6) La convocation des AGs extraordinaires.
Art. 15.  Tout membre du CA est considéré démissionnaire d’office si, durant une année civile, il manque plus de

trois fois sans excuse aux réunions du CA.

Art. 16.  Si, pour une raison quelconque, le nombre de trois administrateurs n’est plus atteint, l’AG doit se réunir

dans les 30 jours afin de renouveler le CA.

Dissolution, Recettes, Année sociale

Art. 17.  La dissolution de l’association est prononcée par l’AG convoquée à cette fin en conformité de l’article 20

de la loi du 21 avril 1928.

Le capital excédant sera viré à l’office social de la commune de Grosbous.
Art. 18.  Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les dispositions de la loi du 21 avril 1928 régissant

les associations sans but lucratif sont applicables.

4043

Art. 19.  Les recettes annuelles de l’association se composent des cotisations et souscriptions des membres. Cette

énumération n’est pas limitative.

Art. 20.  L’année sociale de l’association concorde à l’année civile, c’est-à-dire elle commence le 1

er

janvier et finit le

31 décembre.

Grosbous, le 17 novembre 1998.
L’AG du 19 novembre 1998 a élu les membres du Conseil d’Administration:
Président:

Everard Robert, fonctionnaire, 11C, route d’Arlon, L-9155 Grosbous; nat.: luxembourgeois;

Secrétaire:

Schank Serge, technicien horticole, 28, rue d’Ettelbruck, L-9155 Grosbous; nat.: luxembourgeois;

Trésorier:

Moecher Tom, étudiant, 12, rue de Wiltz, L-9154 Grosbous; nat.: luxembourgeois.

<i>Membres de l’Assemblée constituante

Elsen Pascal, menuisier, 45, rue d’Ettelbruck, L-9154 Grosbous; nat.: luxembourgeoise;
Everard Robert, fonctionnaire, 11C, route d’Arlon, L-9155 Grosbous; nat.: luxembourgeoise;
Fantini Ronny, étudiant, 4, Boschenterwee, L-9155 Grosbous; nat.: luxembourgeoise;
Juncker Frank, volontaire Armée luxembourgeoise, 6, Boschenterwee, L-9155 Grosbous; nat.: luxembourgeoise;
Moecher Tom, étudiant, 12, rue de Wiltz, L-9154 Grosbous; nat.: luxembourgeoise;
Pletschette Frank, agriculteur, 7, rue de Mersch, L-9155 Grosbous; nat.: luxembourgeoise;
Poorters Claude, étudiant, 16, rue d’Ettelbruck, L-9154 Grosbous; nat.: luxembourgeoise;
Schank Serge, technicien horticole, 28, rue d’Ettelbruck, L-9155 Grosbous; nat.: luxembourgeoise;
Simon Jérôme, mécanicien, 17, rue de Dellen, L-9154 Grosbous; nat.: luxembourgeoise.
Enregistré à Diekirch, le 26 novembre 1998, vol. 262, fol. 31, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(92393/999/111)   Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

RESTALIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6434 Echternach, 4, rue André Duchscher.

R. C. Diekirch B 1.178.

—

<i>Résolution de l’associé unique

En date du 1

er

décembre 1998, l’associé unique de la société à responsabilité limitée RESTALIA, S.à r.l. a nommé

Monsieur Olivier Lavalou, employé, demeurant à L-4664 Niederkorn au poste de gérant technique.

Echternach, le 1

er

décembre 1998.

G. Stiletto

<i>Associé unique

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 101, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92394/503/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

AEROLOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 38, place du Marché.

R. C. Diekirch B 3.293.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Jack Severyns, mécanicien d’avion, demeurant à L-6479 Echternach, 25, rue Grégoire Schouppe.
Lequel comparant a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Que le comparant est le seul associé actuel de la société à responsabilité limitée AEROLOGIC, S.à r.l., avec siège

social à L-6555 Bollendorf-Pont, 3, beim Scheierchen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, sous
le numéro B 3.293.

Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Urbain Tholl de résidence à Mersch, en date du 31

août 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 603 du 28 novembre 1995, au capital de
cinq cent mille francs (500.000,- frs), divisé en cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- frs) chacune, entièrement libérées.

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de Bollendorf-Pont à L-6460 Echternach, 38, place du Marché.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2

des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. Premier alinéa.  Le siège social de la société est établi à Echternach.»

<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ vingt mille francs (20.000,- frs).

4044

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Severyns, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 2 décembre 1998, vol. 348, fol. 7, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, le 9 décembre 1998.

H. Beck.

(92395/201/38)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

AEROLOGIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6460 Echternach, 38, place du Marché.

R. C. Diekirch B 3.293.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 9 décembre 1998.

H. Beck.

(92396/201/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

IMELU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

Ont comparu:

1. - La société ONORINO Inc., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.),
ici dûment représentée par Monsieur Marc De Groof, employé, demeurant à B-2050 Anvers, Schillerstraat 4

(Belgique);

2. - La société A.M.E. INTERNATIONAL Inc, ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor

(U.S.A.),

ici dûment représentée par Monsieur Eduard Tuyteleers, employé, demeurant à B-2100 Anvers, Koningsarendlaan 15

(Belgique).

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société

anonyme à constituer avec effet au 1

er

janvier 1999:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de IMELU S.A.

Le siège social est établi à Clervaux.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de biens immeubles et meubles, l’achat d’outillage de machines et

de matériel pour la location, la gestion d’entreprises à l’intérieur et à l’extérieur du pays, la rédaction des écritures de
fin d’année, le conseil sur le plan comptable, financier et fiscal, le suivi des entreprises dans le domaine de l’automati-
sation, tous les actes en rapport direct ou indirect à l’objet social, l’intermédiaire dans le domaine des services et ou des
biens, le management et la gérance de sociétés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) divisé

en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune. Les actions sont
nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du proprié-
taire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

4045

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale ou faite directement par l’assemblée générale suivant la constitution.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle du

délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à 13.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le Conseil d’Administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le 1

er

janvier 1999 et se termine le 31 décembre 1999.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2000.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante:
1. - La société ONORINO Inc., prédésignée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………

625

2. - La société A.M.E. INTERNATIONAL Inc., prédésignée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………  625
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25 %) de sorte que la somme de

trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois (312.500,- LUF) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été
prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraor-

dinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc De Groof, employé, demeurant à B-2050 Anvers, Schillerstraat 4 (Belgique),
b) Monsieur Eduard Tuyteleers, employé, demeurant à B-2 100 Anvers, Koningsarendlaan 15 (Belgique),
c) La société ONORINO Inc., ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone Manor (U.S.A.).

4046

3. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société DELAWARE AGENT SERVICES LLC, ayant son siège social à 19958 Lewes, Delaware, 25 Greystone

Manor (U.S.A.).

4. - Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2004.

5.- L’assemblée générale nomme comme administrateurs-délégués Monsieur Marc De Groof, préqualifié et Monsieur

Eduard Tuyteleers, préqualifié.

6.- Le siège social est établi à L-9710 Clervaux, 38, Grand-rue.
Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. De Groof, E. Tuyteleers, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 1998, vol. 504, fol. 78, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 décembre 1998.

J. Seckler.

(92398/231/129)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

PIERRE EIPPERS, S.à r.l. (succ. ROB MARCO), Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6480 Echternach, 42, Val des Roses.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den sechsundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.

Ist erschienen:

Herr Marco Rob, Maler-, Stukkateur- und Lackierermeister, wohnhaft zu D-54669 Bollendorf, An der Römischen Villa

7.

Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung PIERRE EIPPERS, S.à r.l. (succ. ROB MARCO).
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach. Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesell-

schafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Gipser-, Fassade-, Trockenbau- und Malerunternehmens.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen

oder denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.) aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je fünftausend Franken (5.000,- Fr.), welche integral durch Herrn Marco Rob, Maler-, Stukkateur- und
Lackierermeister, wohnhaft zu D-54669 Bollendorf, An der Römischen Villa 7 gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden voll einbezahlt, so dass der Betrag von fünfhunderttausend Franken (500.000,- Fr.) der Gesell-

schaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von

Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.

September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

4047

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während

der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung

vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der

Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar 1999 und endigt am 31. Dezember 1999.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr dreissigtausend Franken (30.000,- Fr.).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) zum Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Marco Rob Maler-, Stukkateur- und Lackierermeister, wohnhaft zu D-54669 Bollendorf, An der Römischen Villa

7.

Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6480 Echternach, 42, Val des Roses.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt. 
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Rob, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 30 novembre 1998, vol. 348, fol. 6, case 7. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Echternach, den 9. Dezember 1998.

H. Beck.

(92397/201/106)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

I.C.O.E. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9761 Lentzweiler, 8, Résidence Daeffelter Bosch.

R. C. Diekirch B 4.158.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 7, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 10 décembre 1998.

Signature.

(92400/578/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

4048

I.C.O.E. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9773 Troine-Route, Maison 13.

R. C. Diekirch B 4.158.

—

<i>Extrait sincère et conforme d’une résolution de l’assemblée générale extraordinaire

<i>en date du 3 décembre 1998

L’Assemblée Générale marque à l’unanimité son accord sur le transfert du siège social de 8, Daeffelter Bosch, L-9761

Lentzweiler à Maison 13, L-9773 Troine-Route.

Strassen, le 3 décembre 1998.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 515, fol. 7, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(92401/578/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

FISHING 3000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 5, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.602.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution reçu par le notaire Alphonse Lentz, de résidence à Remich, en date du 30 novembre

1998, enregistré à Remich, le 1

er

décembre 1998, vol. 462, fol. 10, case 4, aux droits de cinq cents francs (500,-),

que la société FISHING 3000, S.à r.l., avec siège social à Diekirch,
constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, prénommé, le 11 décembre 1997, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations numéro 195 du 31 mars 1998,

au capital social de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cent parts sociales (100) de cinq mille francs

(5.000,- LUF) chacune,

a été dissoute et liquidée par le fait de la réunion en une seule main de toutes les parts sociales de la société.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Remich, le 7 décembre 1998.

A. Lentz.

(92402/221/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 décembre 1998.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIEBENALLER &amp; SCHWEYEN.

Siège social: Hosingen, 29, rue Principale.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du douze novembre mil

neuf cent quatre-vingt-dix-huit, enregistré à Diekirch, le 16 octobre 1998, vol. 598, fol. 63, case 9, que:

la société civile SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SIEBENALLER &amp; SCHWEYEN, avec siège social à Hosingen, 29, rue

Principale, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 31 mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, publié
au Mémorial C, numéro 361 du 27 septembre 1994, a été dissoute avec effet à partir du 12 novembre 1998.

Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 décembre 1998.

F. Unsen.

(92399/234/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

EURO PISCINE S.A., Société Anonyme

Siège social: L-9905 Troisvierges, 97, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.136.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 11 décembre 1998, vol. 262, fol. 44, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 11 décembre 1998.

Signature.

(92406/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

EURO PISCINE S.A., Société Anonyme

Siège social: L-9905 Troisvierges, 97, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.136.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 11 décembre 1998, vol. 262, fol. 44, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 11 décembre 1998.

Signature.

(92407/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

4049

LUXFIT, S.à r.l., Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9264 Diekirch, 19, rue Pierre Olinger.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, den ersten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Ist erschienen:

Frau Brigitte Ziegenfuß, Geschäftsfrau, Ehegattin von Herrn Jeannot Wampach, wohnhaft in L-9264 Diekirch, 19, rue

Pierre Olinger

Und ersucht den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter

Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Die Unterzeichnete gründet eine Einmanngesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem

Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export, der Verkauf sowie die Lieferung frei Haus von Nahrungs-

mitteln, Haushaltsartikeln, diätetischen Nahrungsmitteln und nicht alkoholischen Getränken.

Desweiteren hat die Gesellschaft zum Zweck die nationale und internationale Beratung im obengenanten Bereich

sowie die Bildung von Arbeitsgemeinschaften (Joint ventures). Die Gesellschaft kann jegliche Art von Handels- und
Finanzgeschäften sowie jegliche Art von Geschäften mit beweglichen Gütern oder mit Immobilien abwickeln; sie kann
jegliche Art von Investitionen tätigen und als Teilhaber auftreten, sei es durch Übernahme, den Erwerb von Anteilen
oder auf irgendeine andere Weise. Dies gilt für jegliche Art von bestehenden oder neu zu gründenden Gesellschaften
oder Unternehmen, die ganz oder teilweise einen ähnlichen Gesellschaftszweck haben oder mit deren Hilfe das
Wachstum der Gesellschaft gefördert werden kann, und sie kann ganz allgemein jegliche Art von Handels- und Finanz-
transaktionen sowie sonstige Transaktionen abwickeln, die direkt oder indirekt mit den obengenannten Aktivitäten in
Zusammenhang stehen.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen LUXFIT, S.à r.l.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9264 Diekirch, 19, rue Pierre Olinger.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an

jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Falls mehrere Gesellschafter vorhanden sind, ist eine Kündigung der Gesellschaft nur zum Geschäftsende unter

Einhaltung einer Frist von sechs Monaten möglich. Sie ist zu erklären durch eingeschriebenen Brief an die Gesellschaft.
Mit Ablauf der Kündigungsfrist scheidet der kündigende Gesellschafter aus der Gesellschaft aus. Die Gesellschaft besteht
weiter.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF) und ist eingeteilt in

fünfhundert Anteile (500) von je tausend Franken (1.000,-), alle gezeichnet von Frau Brigitte Wampach-Ziegenfuß, vorge-
nannt.

Alle diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass ab heute der Betrag von fünfhun-

derttausend Franken (500.000,- LUF) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterfertigten Notar durch
eine Bankbestätigung nachgewiesen wurde.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.
Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesell-

schaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der

Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter

übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum

oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die
weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die

Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen

abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalversammlung auf Grund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1998.

4050

Art. 16. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Netto-

gewinn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesell-

schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat die Gesellschafterin folgenden Beschluss gefasst:
Zur allein vertretungsberechtigten Geschäftsführerin wird Frau Brigitte Wampach, vorgenannt, ernannt.

<i>Schätzung der Gründerkosten.

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf fünfund-

zwanzigtausend Franken (25.000,- LUF) geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: B. Ziegenfuss, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 2 décembre 1998, vol. 598, fol. 78, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft, auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 19. Dezember 1998.

F. Unsen.

(93403/234/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

TOP-FANCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 39A, Cité Lopert.

R. C. Diekirch B 1.432.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 10 décembre 1998, vol. 262, fol. 43, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 9 décembre 1998.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(92404/663/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

INNOVAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 26, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 4.614.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 10 décembre 1998, vol. 262, fol. 43, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 9 décembre 1998.

FIDUCIAIRE CARLO MEYERS, S.à r.l.

Signature

(92405/663/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 décembre 1998.

PACTOLUX, Société Anonyme,

(anc. BELGAMAR LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 26.774.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 514, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PACTOLUX

Signatures

(51301/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4051

TECTRONIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 2, rue Bourbon.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. - La société de droit de l’Ile de Belize dénommée MAXINVEST SECURITIES CORP., avec siège social à Belize City

(Ile de Belize),

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 7 juillet 1998 et inscrite au registre du commerce de I’Ile de Belize,

n° 7.815,

représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de manda-

taire de:

a) Monsieur Naim E. Musa, demeurant à Belize,
b) et Madame Esther N. Aguet, demeurant à Belize,
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 20 novembre 1998,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Belize du 16 novembre 1998,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

2. - La société de droit de l’Ile de Belize dénommée CHANNEL HOLDINGS INC, avec siège social à Belize City (Ile

de Belize),

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 2 avril 1998 et inscrite au registre du commerce de l’Ile de Belize,

n° 6.952,

représentée par Monsieur Jérôme Guez, directeur financier, demeurant à L-3429 Dudelange, 185, route de Burange,

agissant en qualité de mandataire de:

a) Monsieur Naim E. Musa, demeurant à Belize,
b) et Madame Esther N. Aguet, demeurant à Belize,
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 17 novembre 1998,

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Belize du 16 novembre 1998,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TECTRONIC S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, écono-

mique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou
de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représen-

tation de tous produits ou marchandises.

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. Capital, actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,-), repré-

senté par mille actions (1.000) de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs, ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

4052

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désig-

neront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président, il se réunit sur la convocation du

président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le
demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’ administration.

Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire aux comptes, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions

prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes de deux administrateurs,

soit par la seule signature de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale,
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des présents
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administratreur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convoca-

tions par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11 heures et pour la première fois en mil neuf
cent quatre vingt-dix-neuf.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir le jour de la constitution de la prédite société,

jusqu’au 31 décembre 1998.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et se soumettent aux dispo-

sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit
1. - la prédite société de droit de l’Ile de Belize MAXINVEST SECURITIES CORP., cinq cent actions …

500 actions

2. - la prédite société de droit de l’Ile de Belize CHANNEL HOLDINGS LTD, cinq cent actions …………   500 actions
Total: mille actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000 actions
Toutes ces actions ont été intégralement libérées de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille francs

(1.250.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

4053

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ soixante mille francs (60.000,-).

<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se consi-

dérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à l’una-
nimité des voix les résolutions suivantes

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois est celui des commissaires à un:
2. - Sont nommés Administrateurs pour six ans:
a) la société de droit de l’Ile de Belize MAXINVEST SECURITIES CORP.,
b) la société de droit de l’Ile de Belize dénommée CHANNEL HOLDINGS INC ;
c) la société de droit de l’Ile de Niue dénommée DUSTIN INVEST INC, avec siège social 2, Commercial Center

Square, P.O. Box 71, Alofi/Niue

constituée en vertu d’un acte reçu en date du 27 mai 1997 et inscrite au registre du commerce de l’Ile de Niue,

n° 001957,

représentée par Monsieur Jean-Marie Detourbet, manager, demeurant à Luxembourg agissant en qualité de manda-

taire de:

a) Madame Leticia Montoya, demeurant à Alofi/Niue;
b) et Monsieur Juan Maschburn, demeurant à Alofi/Niue;
eux-mêmes agissant en qualité de «Directors» de la prédite société, fonctions auxquelles ils ont été nommés en date

du 18 juin 1997

en vertu d’une procuration sous seing privé, en date à Alofi du 18 juin 1997,
dont une copie, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

3. - Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Monsieur François David, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
4. - Les mandats des administrateurs, administrateur-délégué et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale de l’année 2004.

5. - Le siège social de la société est fixé à L-1225 Luxembourg, 2, rue Béatrix de Bourbon.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Les administrateurs tous présents se sont réunis en conseil d’administration et ils ont nommé comme administrateur-

délégué, la prédite société de droit de l’Ile de Belize MAXINVEST SECURITIES CORP., représentée comme indiqué ci-
dessus.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, tous ont

signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: J.-M. Detourbet, J. Guez, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 décembre 1998, vol. 846, fol. 22, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 7 décembre 1998.

N. Muller.

(51283/224/176)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

VASSY-CALISTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

Ont comparu:

1.- La société anonyme EURFINANCE S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, 
ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir: 
- Maître Christel Henon-Monteragioni, avocat, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean Zeimet, expert-comptable, demeurant à Bettange-sur-Mess.
2.- La société GRAVELL INVESTMENTS INC., ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands, 
ici représentée par:
- Monsieur Jean Zeimet, préqualifié, et
- Maître Christel Henon-Monteragioni, préqualifiée, agissant en vertu d’un dépôt de procuration, fait par le notaire

Marthe Thyes-Walch de résidence à Luxembourg, en date du 19 novembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 23
novembre 1993, volume 867 A, folio 25, case 2.

Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils vont

constituer entre eux:

4054

Art. 1

er

.  Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de VASSY-CALISTO HOLDING

S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation, et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Art. 3.  Le capital social est fixé à huit millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) divisé en deux mille

(2.000) actions de quatre mille francs luxembourgeois (4.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,

au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 9.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en

effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d’administration est
autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding,

ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents
statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1999.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2000.

4055

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les deux mille (2.000) actions ont été souscrites de la manière suivante:
1.- La société anonyme EURFINANCE S.A., prédésignée, mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………

1.999

2.- La société GRAVELL INVESTMENTS INC., prédésignée, une action…………………………………………………………………

 1

Total: deux mille actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.000

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de huit

millions de francs luxembourgeois (8.000.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement. 

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent vingt-cinq mille
francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unammité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Jean Zeimet, expert-comptable, demeurant à Bettange-sur-Mess;
b) Maître Christel Henon-Monteragioni, avocat, demeurant à Luxembourg;
c) Monsieur Jean Vandeworde, comptable, demeurant à Greisch. 
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme FISOGEST S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
5) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

6) Le siège social est établi à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, tous connus du notaire

par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte. 

Signé: C. Henon, Zeimet, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 1998, vol. 504, fol. 77, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 décembre 1998.

J. Seckler.

(51285/231/129)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

GROUPEMENT LUXEMBOURGEOIS POUR LA PAIX, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

—

STATUTS

Les soussignés ont convenu de constituer une association sans but lucratif dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1

er

.  L’association est dénommée GROUPEMENT LUXEMBOURGEOIS POUR LA PAIX, A.s.b.l.

Art. 2.  Le siège social de l’association est fixé à Luxembourg-Ville.
Art. 3.  L’objet de l’association est en général de promouvoir et de maintenir la paix. De prendre des mesures

collectives efficaces en vue d’assurer la paix et de réaliser par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la
justice et des droits de l’homme, l’ajustement et le règlement de situations susceptibles de mener à une rupture de la
paix.

Développer entre les peuples des relations amicales fondées sur le principe de l’égalité des droits et prendre toutes

mesures propres à consolider la paix.

Réaliser la coopération entre les peuples en résolvant les problèmes d’ordre économique, social, intellectuel ou

humaniste en développant et encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous
sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.

A cet effet, elle pourra poser tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Art. 4.  L’association comprend des membres associés, ainsi que des membres adhérents.
Sont associés:

4056

1. Monsieur Robert Wolf, administrateur de sociétés, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4260 Esch-sur-

Alzette, 19, rue du Nord;

2. Monsieur Eyal Grumberg, avocat, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4232 Esch sur Alzette, 6, place

Manternach;

3. Monsieur Michel Karp, avocat, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-2628 Luxembourg, 95, rue des

Trévires;

4. Monsieur John Wittenberg, fonctionnaire CEE, de nationalité britannique, demeurant à L-1670 Senningerberg, 3,

Neie Wee;

5. Docteur Raphaël Jerusalmy, directeur, de nationalité israélienne, demeurant à B-1060 Bruxelles, 68, avenue

Ducpétiaux.

Le nombre des membres associés ne peut être inférieur à cinq.
Art. 5.  Peut devenir membre adhérent, toute personne dont l’activité n’est pas susceptible de porter atteinte au but

et à l’objet social.

Le conseil d’administration appréciera cette qualité.
Cette personne devra en plus verser une cotisation d’au moins mille francs par an.
Tout membre associé ou adhérent est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant par écrit sa

démission au conseil d’administration.

Est réputé démissionnaire tout membre qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe dans le mois du rappel qui lui est

adressé par tout moyen.

Le conseil d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, les membres qui se seraient

rendus coupables d’infractions graves aux statuts ou aux lois de l’honneur et de la bienséance.

Art. 6.  L’assemblée générale est composée de tous les membres.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui rentrent dans l’objet social.
L’assemblée générale sera convoquée au mois d’octobre de chaque année, ceci par simple lettre missive adressée à

chaque membre.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées.
Les décisions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social où tous les membres et

tout tiers peuvent en prendre connaissance.

Art. 7.  L’assemblée générale élit au suffrage secret trois administrateurs qui seront réunis en un conseil. Les admini-

strateurs ainsi formés en conseil désigneront un Président, un Trésorier et un Secrétaire.

Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extra -

judiciaires.

Il peut déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou à tout autre membre de l’association.
Art. 8.  Le taux maximum des cotisations à effectuer par les membres sera fixé par le conseil d’administration en

respectant toute disposition statuaire et légale.

Art. 9.  Le trésorier procédera au paiement des factures, ainsi qu’à l’encaissement des cotisations.
Le Président et le Secrétaire auront ce pouvoir en cas d’empêchement du Trésorier.
Art. 10.  Les statuts ne pourront être modifiés qu’en respectant les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les

A.s.b.l., telle qu’elle a été modifiée.

Art. 11.  La dissolution de l’association se fera par décision de l’assemblée générale.
L’assemblée devra respecter, à cet effet, l’article 20 de la loi du 21 avril 1928 sur les A.s.b.l.
Le conseil d’administration en fonction statuera sur l’affectation de l’actif de l’association.
Cette affectation devra cependant se rapprocher autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée.
Art. 12.  Pour tout point non énoncé par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions des lois et règlements

y afférents.

<i>Disposition transitoire

L’assemblée générale de ce jour a élu en qualité d’administrateurs:
1. Monsieur Robert Wolf, administrateur de sociétés, de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-4260 Esch-sur-

Alzette, 19, rue du Nord;

2. Docteur Raphaël Jerusalmy, directeur, de nationalité israélienne, demeurant à B-1060 Bruxelles, 68, avenue

Ducpétiaux;

3. Monsieur John Wittenberg, fonctionnaire CEE, de nationalité britannique, demeurant à L-1670 Senningerberg, 3,

Neie Wee,

qui acceptent ce mandat.
Les administrateurs ont désigné en qualité de:
- Président:

Monsieur Robert Wolf

- Trésorier:

Monsieur John Wittenberg 

- Secrétaire:

Docteur Raphaël Jerusalmy.

Le siège social de l’association est établi à: Luxembourg, 25, rue Philippe II.
Fait à Luxembourg en 1998, en autant d’exemplaires que de parties.

R. Wolf

M. Karp

J. Wittenberg

R. Jerusalmy

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1998, vol. 514, fol. 66, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51287/000/88)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4057

VG DIFFUSION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) VG DIFFUSION FRANCE, société anonyme avec siège social à F-42300 Roanne (Loire), 51, rue Bravard,
représentée par Monsieur Roger Bachelet, administrateur de sociétés, demeurant à F-71340 Iguerande, Les Beluzes,

président du conseil d’administration,

2) Monsieur Roger Bachelet, préqualifié. 
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VG DIFFUSION LUXEMBOURG S.A.

Art. 2.  Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège

social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.

Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée. 
Art. 4.  La société a pour objet l’achat, la vente et la distribution en gros de tout matériel et produit électrique et

électronique ainsi que la souscription de tout contrat de concession exclusif pour la distribution en France de produits
et matériels électriques et électroniques.

D’une façon générale, la société pourra, dans les limites ci-dessus spécifiées, effectuer toutes opérations industrielles,

commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui rentrent dans l’objet social ou qui sont de nature à en
favoriser l’accomplissement ou l’extension. La société pourra exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’a l’étranger.

Elle pourra enfin s’intéresser par voie de participation, de financement ou autrement à toute entreprise indigène ou

étrangère poursuivant en tout ou en partie une activité analogue, similaire ou connexe à ce service.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5.  Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF)

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-
LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales. 

Titre III.- Conseil d’administration

Art. 6.  La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.  Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En

cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le conseil d’administration ne peut valablement
délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, chaque administrateur ne pouvant représenter
qu’un seul de ses collègues. Une décision prise par écrit et signée par tous les administrateurs produira les mêmes effets
qu’une décision prise en conseil d’administration. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés
par les membres présents aux réunions; les copies et extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par
un mandataire.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

4058

Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de
délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des
présents statuts. 

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale. 

Titre IV.- Surveillance

Art. 11.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des

actionnaires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six
ans.

Titre V. - Assemblée Générale

Art. 12.  L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le

premier lundi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures et pour la première fois en 1999.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Tout actionnaire a le droit de vote, chaque action donnant droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 13.  L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année, à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le trente
et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 14.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 15.  La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération. 

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 16.  Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives. 

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital social

comme suit: 

1) VG DIFFUSION FRANCE, préqualifiée, mille deux cent quarante actions ………………………………………………………

1.240

2) Monsieur Roger Bachelet, préqualifié, dix actions ……………………………………………………………………………………………………

 10

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………

1.250

Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition
de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement cinquante mille francs luxem-
bourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

4059

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Roger Bachelet, administrateur de sociétés, demeurant à F-71340 Iguerande, Les Beluzes,
b) Monsieur Joël Martin, administrateur de sociétés, demeurant à F-57100 Thionville, 8bis, rue de la Paix,
c) Monsieur Luc Vaquer, administrateur de sociétés, demeurant à F-33600 Pessac, 7, rue des Canaris. 
3.- Est nommé commissaire aux comptes: Monsieur Antonino Costa, employé privé, demeurant à L-8510 Redange-

sur-Attert, 67, Grand-rue.

4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur

l’exercice qui se termine le 31 décembre 2003.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II. 
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: Bachelet, Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 1998, vol. 112S, fol. 60, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 1998.

P. Frieders.

(51286/212/148)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

ARROW, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 5.594.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1998, vol. 514, fol. 89, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1998.

<i>Pour ARROW, Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

(51294/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

ARTS ET TECHNIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Livange.

R. C. Luxembourg B 49.079.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée ARTS ET TECHNIQUES, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-3378 Livange, Zone Industrielle, c/o TP Centre Commercial Le 2000, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 49.079, constituée suivant acte reçu en date du 27
octobre 1994, publié au Mémorial C page 1897 de 1995.

L’assemblée se compose de ses deux associés, à savoir:
1) Monsieur Henri Goize, employé privé, demeurant à Paris (France),
propriétaire de 260 (deux cent soixante) parts sociales;
2) Monsieur Bruno Dallaporta, employé privé, demeurant à Paris (France),
propriétaire de 240 (deux cent quarante) parts sociales;
tous deux ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu de deux

procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles, signées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être
enregistrées en même temps que lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les

résolutions prises chacune séparément et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

<i>Constatation de cession de parts sociales

Monsieur Henri Goize, préqualifié, ici représenté comme dit ci-dessus, a cédé et transporté, en pleine propriété, sous

la garantie de fait et de droit et aux termes d’une convention préalablement intervenue entre les parties;

à Monsieur Jean Carmel, commerçant, demeurant à Paris (France), lequel accepte, ici représenté par Monsieur Patrick

Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique), en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle,
signée ne variatur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que lui;

ses 260 (deux cent soixante) parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune de la société à

responsabilité limitée ARTS ET TECHNIQUES, S.à r.l., prédésignée;

pour et moyennant les prix, termes et conditions convenus.

4060

Ensuite Monsieur Henri Goize, prénommé, par l’intermédaire de son représentant, agissant en sa qualité de gérant de

la société ARTS ET TECHNIQUES, S.à r.l., déclare accepter la cession de parts ci-avant documentée et la considérer
comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

<i>Deuxième résolution

<i>Modificiation statutaire

Suite à la cession de parts sociales ci-avant documentée, les associés décident de modifier l’article six des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à LUF 500.000,- (cinq cent mille francs luxembourgeois) divisé en 500 (cinq cents)

parts sociales de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sociales ont été soucrites comme suit: 
1) Monsieur Jean Carmel, commerçant, demeurant à Paris (France), deux cent soixante parts sociales …………

260

2) Monsieur Bruno Dallaporta, employé privé, demeurant à Paris (France), deux cent quarante parts sociales

240  

Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

500»

<i>Troisième résolution

<i>Démission

Les associés décident d’accepter la démission de Monsieur Henri Goize, prénommé, comme gérant de la société, en

lui donnant décharge entière et définitive pour l’exécution de son mandat.

Les associés décident de nommer Monsieur Jean Carmel, prénommé, comme nouveau gérant de la société pour une

durée illimitée.

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l’engager

valablement par sa seule signature. 

<i>Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge du cessionnaire qui s’oblige expressément

à leur acquittement. 

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte. 
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 novembre 1998, vol. 112S, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 1998.

J. Elvinger.

(51295/211/68)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

ARTS ET TECHNIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Livange.

R. C. Luxembourg B 49.079.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 10

décembre 1998.
(51296/211/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

BAZEILLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 8, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 66.620.

—

L’associé unique de la société, à savoir CAMERONE ASSET MANAGEMENT S.A., s’est réuni en assemblée générale

extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

Est nommée gérante technique de la société Madame Jacqueline Paquet, née Gouleven, commerçante, demeurant à

48, rue de la Fontaine, L-3764 Tétange.

La société est engagée par la signature de Madame Paquet avec un des deux autres gérants.

Pour publication et réquisition

BAZEILLES, S.à r.l.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 20, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51299/780/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4061

CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A., Aktiengesellschaft,

(anc. AUSTRIAN SCHILLING BOND ADVISER S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 14, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 49.079.

—

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, am siebten Oktober.
Vor Notar Edmond Schroeder, mit Amtssitze zu Mersch. 
Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der AUSTRIAN SCHILLING

BOND ADVISER S.A., Gesellschaft mit Sitz zu Luxemburg, die gegründet wurde gemäss Urkunde vom Notar Joseph
Kerschen, mit damaligem Amtssitz in Luxemburg-Eich, aufgenommen am 30. Juni 1988, veröffentlicht im Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Nummer 252 vom 23. September 1988.

Die Satzungen der Gesellschaft wurden zuletzt abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den zu Luxemburg-

Eich amtierenden Notar Paul Decker, am 22. Dezember 1995, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C Nummer 122 vom 11. März 1996.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Ngoc Dinh Tran Luu, Bankbeamtin, wohnhaft in Luxemburg-Limpertsberg.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Catia Paciotti, Bankbeamtin, wohnhaft in Schifflingen.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Françoise Marx, Bankbeamtin, wohnhaft in Strassen. 
Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab: 
I.- Die gegenwärtige Generalversammlung wurde einberufen durch Vorladung mit der hiernach angegebenen Tages-

ordnung durch Brief an die Inhaber von Namensaktien vom 23. September 1993.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer

Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, das Versammlungsbüro und
den unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde
beigebogen um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von 1.440 Aktien, 1.440 Aktien, anlässlich der

gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind und demnach die Versammlung ordentlich zusammengesetzt ist und
rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen kann. 

IV.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung:

1. Abänderung des Artikels 1, 2. Absatz der Satzung der Gesellschaft, wie folgt:
«Sie führt den Namen CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A.»
2. Abänderung des Artikels 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:
«Der Gesellschaftszweck ist die Erteilung von Investmentberatung an CA EUROPEAN BOND S.A. und die Kapital-

anlage in Wertpapier und sonstigen zugelassenen Werten; bei allen diesen Geschäften sowie bei allen ihren Handlungen
wird die Gesellschaft den Rahmen des Gesetzes vom einundreissigsten Juli neunzehnhundertneunundzwanzig nicht
übertreten.»

3. Hinzufügen eines Absatzes als Artikel 5, 2. Absatz der Satzung der Gesellschaft, wie folgt:
«Mit der Einführung des Euro als gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland wird das Gesellschaftskapital auf EURO

lauten. Die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in die neue Währung wird auf der Basis des offiziellen Wechselkurses
zwischen der deutschen Mark und dem EURO durchgeführt.»

4. Abänderung des Artikels 12, 1. Absatz, 1. Satz der Satzung der Gesellschaft, wie folgt:
«Die jährliche Generalversammlung findet am dritten Mittwoch des Monats Februar um 16.00 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort statt.»

5. Abänderung des Artikels 16 der Satzung der Gesellschaft, wie folgt:
«Das Geschäftsjahr beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober eines jeden Jahres.»
6. Beschluss, dass das laufende Geschäftsjahr am 31. Oktober 1998 enden soll.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 1, Absatz 2. der Satzung der Gesellschaft abzuändern, um ihm fortan

folgenden Wortlaut zu geben: 

«Art. 1. Absatz 2.  Sie führt den Namen CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A.»

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft abzuändern um ihm fortan folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 3.  Der Gesellschaftszweck ist die Erteilung von Investmentberatung an CA EUROPEAN BOND S.A. und die

Kapitalanlage in Wertpapier und sonstigen zugelassenen Werten; bei allen diesen Geschäften sowie bei allen ihren
Handlungen wird die Gesellschaft den Rahmen des Gesetzes vom einundreissigsten Juli neunzehnhundertneunund-
zwanzig nicht übertreten.»

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einen Absatz zu Art. 5 der Satzung der Gesellschaft hinzuzufügen und ihm

folgenden Wortlaut zu geben:

4062

«Art. 5. Absatz 2.  Mit der Einführung des EURO als gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland wird das Gesell-

schaftskapital auf EURO lauten. Die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in die neue Währung wird auf der Basis des
offiziellen Wechselkurses zwischen der deutschen Mark und dem EURO durchgeführt.»

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 12, Absatz 1, Satz 1. der Satzung der Gesellschaft abzuändern und ihm

fortan folgenden Wortlaut zu geben: 

«Art. 12. Absatz 1, 1. Satz.  Die jährliche Generalversammlung findet am dritten Mittwoch des Monats Februar

um 16.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort statt.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft abzuändern und ihm fortan folgenden

Wortlaut zu geben:

«Art. 16.  Das Geschäftsjahr beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober eines jeden Jahres.»

<i>Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst dass das laufende Geschäftsjahr am 31. Oktober 1998 enden wird.
Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. Tran Luu, C. Paciotti, F. Marx,  E. Schroeder. 
Enregistré à Mersch, le 8 octobre 1998, vol. 406, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.
Mersch, den 14. Oktober 1998.

E. Schroeder.

(51297/228/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 49.079.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 7 décembre 1998.

E. Schroeder.

(51298/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

BI.FAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.054.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à Luxembourg le 7 décembre 1998 a pris acte de la

démission du commissaire aux comptes avec effet au 1

er

janvier 1998. M. Christophe Dermine, expert-comptable,

demeurant à B-Libramont a été nommé en son remplacement. Décharge pleine et entière a été accordée au commis-
saire sortant.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

(51302/693/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

BOURGLINSTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.466.

—

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 16, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(51306/009/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4063

B&amp;D HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 64.928.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 novembre 1998 que:
1) suite à l’autorisation reçue par l’assemblée générale de ce jour, le conseil d’administration a décidé de nommer

Monsieur Roberto Drago, administrateur-délégué de la société avec les pouvoirs pour engager la société par sa signature
individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l’exécution des décisions de
l’assemblée générale et du conseil d’administration;

2) le conseil d’administration a décidé de nommer Monsieur Carlo Ferrari Ardicini, administrateur de sociétés,

demeurant à Milan (Italie), fondé de pouvoirs de la société, avec les pouvoirs pour engager la société par la signature
individuelle dans toutes affaires de gestion journalière.

Luxembourg, le 27 novembre 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour le conseil d’administration

Par mandat

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 18, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51300/535/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

BLUEWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

L’assemblée générale s’est réunie ce 16 novembre 1998 à 17.00 heures sur convocation téléphonique et a accepté à

l’unanimité la démission de ARGENT ADVISER LTD et son remplacement par FLYING YACHT, GmbH.

P. Martin.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51303/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

BLUEWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

Par la présente, la société FIDUCIARE S.A. dénonce son poste d’Administrateur dans la Société BLUEWAY S.A., 18,

route d’Echternach à Junglinster.

Junglinster, le 3 décembre 1998.

J. Delree

<i>Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51304/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

BLUEWAY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

Par la présente, la société FLYING YACHT, G.m.b.H. démissionne de sa fonction d’Administrateur dans la Société

BLUEWAY S.A., 18, route d’Echternach, L-6114 Junglinster.

Junglinster, le 3 décembre 1998.

J. Delree

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51370/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

BUREAU CLAUDINE SPELTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 37.864.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 100, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 1998.

Cl. Speltz - V. Bellingen.

(51307/721/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4064

BOSPHORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 18.345.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 1998

Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 23 octobre 1998 que:
Monsieur Félix Chatellier, demeurant à Bouliac (F),
Monsieur Hervé Chatellier, demeurant à Bouliac (F),
Monsieur Luc Chatellier, demeurant à Ludes (F),
ont été nommés administrateurs en remplacement de:
Maître Jim Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
Maître Pierre-Olivier Wurth, avocat, demeurant à Luxembourg,
Maître Philippe Penning, avocat, demeurant à Luxembourg,
démissionnaires.
Le mandat des administrateurs viendra à expiration lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51305/294/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

BUVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.522.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 16, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(51308/009/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CABINET ERMAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 41.697.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 1

er

décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Signature.

(51309/534/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CERTIFICAT ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 59.498.

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision circulaire du conseil d’administration du 20 octobre 1998 que:
- Monsieur Claude Zovile a démissionné de sa fonction d’administrateur avec effet au 16 octobre 1998:
- Monsieur Henri Stoffel, administrateur et directeur de la BAYERISCHE LANDESBANK INTERNATIONAL S.A., 3,

rue Jean Monnet, L-2140 Luxembourg, a été nommé comme administateur en remplacement de Monsieur Claude
Zovile. Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur qui pendra fin lors de l’assemblée générale à
tenir en l’an 2000.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 25 novembre 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51314/534/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4065

CABOCHON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.467.

—

Les comptes annuels au 31 mars 1998, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 16, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(51310/009/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CASIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 20.363.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.

CASIA S.A.

F. Mesenburg

C. Schlesser

<i>Administrateur Administrateur

(51311/795/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CERAFIRST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.756.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

BANQUE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque domiciliataire

Signatures

(51312/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CERAFIRST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 38.756.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 13 mai 1998

<i>Résolution

Leur mandat venant à échéance, l’assemblée réélit les administrateurs et le commissaire aux comptes pour la période

venant en échéance à l’assemblée statuant sur l’exercice 1998 comme suit:

<i>Conseil d’administration:

MM. Romano Minozzi, administrateur de sociétés, demeurant à Spilamberto (Italie), président,

Gustave Stoffel, directeur-adjoint de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur,

Mme Maria Cristina Minozzi, administrateur de sociétés, demeurant à Modena (Italie), administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

BANQUE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

<i>Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51313/024/25)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4066

C’EST UN SECRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 56.887.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 17, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 1997.

(51315/677/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CHEAC, COAST HELARB EUROPEAN ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1140 Luxembourg, 26, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 30.792.

—

<i>Extract of the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders

<i>held at the Registered Office on August 28, 1998

1. The mandates of the Statuory Auditors and of the members of the Board of Directors are renewed for a period of

one year.

2. The following appointments are unanimously ratified:
- the appointment by the Board of Director of July 8, 1997 of Mr Abdulaziz Al Meshal as Director of the company

following the resignation of Mr Walid Abdulatif Al Nusif,

- the appointment by the Board of Director of October 23, 1997 of Mr Christian Wildmoser as Director of the

company following the resignation of Mr. August Betschart,

- the appointment by the Baor of Director of July 10, 1998 of Mr Khaled Al Usaimi as Director of the company

following the resignation of Dr. Tag El sir Mulla.

<i>For CHEAC, COAST HELARB EUROPEAN ACQUISTIONS S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 514, fol. 95, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51316/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CIFAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 4.890.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour CIFAC S.A.

<i>Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(51317/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CIFAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 4.890.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 avril 1998

<i>Résolution

Le mandat du commissaire aux comptes venant à échéance, l’asssemblée décide de le réélire pour la période expirant

à l’assemblée générale statuant sur l’exercice clos au 31 décembre 1998 comme suit:

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1631 Luxembourg.

Pour extrait conforme

<i>Pour CIFAC S.A.

<i>Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51318/024/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4067

CIMINKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1725 Luxembourg, 28, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 49.499.

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 14, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Signature.

(51319/664/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CODONE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 65.603.

—

EXTRAIT

Les membres du Conseil d’Administration, consultés par voie circulaire en date du 16 novembre 1998, agissant en

vertu de l’article 10 des statuts de la société, ont coopté à la fonction d’administrateur, en remplacement de Monsieur
Franco Garibaldo, décédé, Monsieur Robert Roderich, administrateur de sociétés, demeurant à L-8118 Bridel.

Cette cooptation sera soumise à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société.

Pour extrait conforme

CODONE HOLDING

Société Anoyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51320/546/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

RECAMA S.A., Société Anonyme,

(anc. COFRAMA S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.552.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding COFRAMA S.A.,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C. Luxembourg section B
numéro 20.552, constituée suivant acte reçu en date du 30 mai 1983, publié au Mémorial C numéro 213 du 14 août
1983.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, expert comptable, demeurant à Bertrange.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Schmitz, conseiller fiscal, demeurant à Sandweiler.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Lamesch, expert comptable, demeurant à Schuttrange.
La présidente prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité du

capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article 1

er

des statuts en changeant la raison sociale en RECAMA S.A.

2) Modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement conformément à la loi.».
3) Modification de l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.».
4) Modification de l’article 15 des statuts en y ajoutant in fine un troisième paragraphe qui aura la teneur suivante:
«Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acompte sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.».

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en RECAMA S.A. et de modifier par conséquent

le premier article des statuts pour lui donner la teneur suivante:

4068

«Art. 1

er

. La société est une société holding luxembourgeoise, sous la forme d’une société anonyme. Elle est

dénommée RECAMA S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La durée de la société est illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement conformément à la loi.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 13 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 15 des statuts, en y ajoutant in fine un troisième paragraphe, lequel a la teneur

suivante:

«Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acompte sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Schmitz, M. Lamesch, E. Ries, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1er décembre 1998, vol. 112S, fol. 83, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 1998.

J. Elvinger.

(51321/211/62)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

RECAMA S.A., Société Anonyme,

(anc. COFRAMA S.A., Société Anonyme Holding).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 20.552.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1998.

<i>Pour le notaire

Signature

(51322/211/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

C.F.C., COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, avenue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 60.263.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE FINAN-

CIERE CERAMIQUE S.A., en abrégé C.F.C. S.A., ayant son siège social à L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur, RC
Luxembourg section B numéro 60.263, constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence
à Bettembourg, en date du 24 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 614 du 5 novembre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Oscar Zannoni, président de société, demeurant à I-Fiorino.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et finan-

cières, demeurant à Uebersyren.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Giancarlo Pellati, administrateur-délégué, demeurant à

I-Sassuolo/Mo.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. - Transformation de la société en société holding de financement et modification de l’objet social pour lui donner

la teneur suivante:

4069

«La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds a la création, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réali-
sation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets; enfin toutes
opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

A tous effets, la société pourra notamment:
a) accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés, dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect,

ainsi qu’aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même
partie soit avec ses fonds propres, soit avec les fonds provenant d’emprunts contractés par elle-même;

b) émettre des obligations et contracter des emprunts, étant entendu que la société ne pourra utiliser les produits de

ses emprunts ou ses autres fonds qu’au profit des entreprises du groupe dont elle fait elle-même partie. L’émission
d’obligations doit être autorisée par une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci déterminera le type et le taux
d’intérêt, le mode et l’époque de l’amortissement et du remboursement, les garanties spéciales, ainsi que toutes autres
conditions et modalités de l’émission;

c) acquérir des immeubles, mais dans la mesure seulement où ces immeubles sont nécessaires à ses propres services;
d) se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect, ainsi que de

sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie;

e) effectuer toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet

autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations finan-
cières.»

2. - Changement de la devise du capital pour passer de LUF à ITL, au cours de change 1 LUF = 48 ITL. Le capital passe

de 1.250.000,- LUF à 60.000.000,- ITL, représenté par 6.000 actions de 10.000,- ITL chacune.

3. - Augmentation de capital à concurrence de 12.700.000.000,- ITL pour le porter de son montant actuel de

60.000.000,- ITL à 12.760.000.000,- ITL par la création et l’émission de 1.270.000 actions nouvelles de 10.000,- ITL
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

4. - Souscription et libération intégrale des nouvelles actions.
5. - Transfert du siège social.
6. - Refonte complète des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transformer la société en société holding de financement et de modifier en conséquence l’objet

social pour lui donner la teneur comme stipulée dans l’ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social qui sera dorénavant exprimé en ITL (lires

italiennes) et de transformer par conséquent le capital social actuellement fixé à un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) à soixante millions de lires italiennes (60.000.000,- ITL).

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de remplacer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes d’une valeur nominale de

mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) par six mille (6.000) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes
(10.000,- ITL) chacune

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de douze milliards sept cents millions de lires itali-

ennes (12.700.000.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel après transformation de soixante millions de lires
italiennes (60.000.000,- ITL) à douze milliards sept cent soixante millions de lires italiennes (12.760.000.000,- ITL) par la
création et l’émission de un million deux cent soixante-dix mille (1.270.000) actions nouvelles de dix mille lires italiennes
(10.000,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Cinquième résolution

Les un million deux cent soixante-dix mille (1.270.000) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de

l’accord de tous les actionnaires comme suit:

1. - par la société anonyme de droit italien GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.p.A., ayant son

siège social à Modena, 23, Corso Canalgrande (Italie), à concurrence de un million quatre-vingt
mille huit …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.080.008 actions

2. - par la société anonyme de droit italien INDUSTRIE CERAMICHE CISA CERDISA S.p.A., ayant

son siège social à Modena, 23, Corso Canalgrande (Italie), à concurrence de cent quatre-vingt-neuf
mille neuf cent quatre-vingt-douze ……………………………………………………………………………………………………………………

189.992 actions

4070

Le montant de douze milliards sept cents millions de lires italiennes (12.700.000.000,- ITL) a été apporté en numéraire

de sorte que le prédit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société COMPAGNIE FINANCIERE
CERAMIQUE S.A., en abrégé C.F.C. S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le
constate expressément.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE FINANCIERE CERAMIQUE S.A., en

abrégé C.F.C. S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire,

politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-
Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport ou de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières
de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prets, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition par voie
d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, la réali-
sation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets; enfin toutes
opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet. A tous effets, la société pourra
notamment:

a) accorder des crédits sous toutes formes aux sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi

qu’aux sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie
soit avec ses fonds propres, soit avec les fonds provenant d’emprunts contractés par elle même;

b) émettre des obligations et contracter des emprunts, étant entendu que la société ne pourra utiliser les produits de

ses emprunts ou ses autres fonds qu’au profit des entreprises du groupe dont elle fait elle-même partie. L’émission
d’obligations doit être autorisée par une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci déterminera le type et le taux
d’intérêt, le mode et l’époque de l’amortissement et du remboursement, les garanties spéciales, ainsi que toutes autres
conditions et modalités de l’émission;

c) acquérir des immeubles, mais dans la mesure seulement où ces immeubles sont nécessaires à ses propres services;
d) se porter caution en faveur de sociétés dans lesquelles elle-même a un intérêt direct ou indirect ainsi que de

sociétés dépendantes ou se rattachant directement ou indirectement au groupe dont elle fait elle-même partie;

e) effectuer toutes opérations, généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet,

autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations finan-
cières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze milliards sept cent soixante millions de lires italiennes (12.760.000.000,-

ITL), représenté par un million deux cent soixante-seize mille (1.276.000) actions de dix mille lires italiennes (10.000,-
ITL) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d’émissions d’obli-

gations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, être converties en actions.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

L’achat et la vente des participations ne pourra être décidée par le conseil d’administration.

4071

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective d’un administrateur et de l’administrateur-délégué, soit

par la signature individuelie du président du conseil d’administration.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant. seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième lundi du mois de juillet à 10.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux millions huit cent vingt mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de deux

cent soixante-six millions sept cent mille francs luxembourgeois (266.700.000,- LUF). Plus rien n’étant à l’ordre du jour,
la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: O. Zannoni, A. De Bernardi, G. Pellati, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 1998, vol. 504, fol. 69, case 3. – Reçu 2.667.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 décembre 1998.

J. Seckler.

(51325/231/199)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

COMILU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 57.219.

Constituée par-devant M

e

Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz, en date du 5 décembre 1996, acte publié

au Mémorial C n° 102 du 4 mars 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 5, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour COMILU, S.à r.l.

KPMG EXPERTS COMPTABLES

Signature

(51324/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

COGEFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4-6, rue Adolphe.

R. C. Luxembourg B 24.865.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.

COGEFIN S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur Administrateur

(51323/795/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4072

COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.119.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

(51326/024/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 42.119.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinare le 4 novembre 1998

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée les élit pour la

période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1997 comme suit:

<i>Conseil d’Administration:

MM. Gusave Stoffel, directeur-adjoint, demeurant à Luxembourg, président,

Germain Birgen, sous-directeur demeurant à Luxembourg, administrateur,
Dirk Raeymaekers, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg, administrateur,
Federico Franzina, sous-directeur, demeurant à Luxembourg, administrateur.

<i>Commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait conforme

COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.A.

Signature

Signature

<i>Un administrateur

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51327/024/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 58.105.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 16, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(51328/009/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CONCORDE SOCIETE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R. C. Luxembourg B 44.605.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1998, vol. 515, fol. 17, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administrateur

J. Lorang

<i>Administrateur

(51329/003/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4073

COUNTRY PARADISE RECREATIONINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 40.447.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COUNTRY PARADISE

RECREATIONINVEST S.A., ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks, R. C. Luxembourg, section B
numéro 40.447, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22
mai 1992, publié au Mémorial C numéro 463 du 14 octobre 1992, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le même notaire Frank Baden en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial C numéro 120 du 31 mars 1994.

La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Yannick Poos, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Liliane Peiffer, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Carmen Medina, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que∑  le nombre d’actions possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de
ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital à concurrence de ITL 650.000.000,- ITL, pour le porter de son montant actuel de ITL

50.000.000,- à ITL 700.000.000,-, par la création et l’émission de 1.300 actions nouvelles de 500.000,- ITL chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2.- Souscription et libération intégrale des nouvelles actions. 
3.- Modification afférente de l’article cinq des statuts. 
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de six cent cinquante millions de lires italiennes

(650.000.000,- ITL) pour le porter de son montant actuel de cinquante millions de lires italiennes (50.000.000,- ITL) à
sept cent millions de lires italiennes (700.000.000,- ITL), par la création et l’émission de mille trois cents (1.300) actions
nouvelles de cinq cent mille lires italiennes (500.000,- ITL) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.

Pour autant que de besoin les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription

préférentiel. 

<i>Deuxième résolution

Les mille trois cents (1.300) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les

actionnaires par la société RECREATION &amp; SPORTINVEST S.A., ayant son siège social à L-1417 Luxembourg, 18, rue
Dicks.

Le montant de six cent cinquante millions de lires italiennes (650.000.000,- ITL) a été apporté en numéraire de sorte

que le prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société COUNTRY PARADISE RECREATION-
INVEST S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément. 

<i>Troisième résolution 

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

En langue française:

«Art. 5.  Le capital social souscrit est fixé à sept cents millions de lires italiennes (700.000.000,- ITL), représenté par

mille quatre cents (1.400) actions de cinq cent mille lires italiennes (500.000,- ITL) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, a l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.» 

4074

En langue anglaise:

«Art. 5.  The subscribed corporate capital is set at seven hundred million Italian Lira (700,000,000.- ITL) represented

by one thousand four hundred (1,400) shares with a par value of five hundred thousand Italian Lira (500,000.- ITL) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which the law

prescribes the registered form.

The corporations shares may be created, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The corporation may repurchase its own shares under the conditions provided by law.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent quatre vingt-quinze mille francs
luxembourgeois.

Pour les besoins de l’enregistrement le montant de l’augmentation de capital social est évalué à la somme de treize

millions six cent cinquante mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Poos, Peiffer, Medina, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 novembre 1998, vol. 504, fol. 72, case 10. – Reçu 136.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 décembre 1998.

J. Seckler.

(51331/231/91)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

COUNTRY PARADISE RECREATIONINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 16, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 40.447.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 décembre 1998.

J. Seckler.

(51332/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 9.638.

—

<i>Résolution prise par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 1998

<i>Extrait du procès-verbal

L’Assemblée nomme M. Dominique Léger et M. Samir Assaf, administrateurs du CREDIT COMMERCIAL DE

FRANCE (LUXEMBOURG) S.A., avec effet immédiat, pour un mandat qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale
Statutaire de 1999.

Pour extrait conforme

D. de Laender

<i>Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 19, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51335/000/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.110.

—

Le bilan au 30 avril 1997, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(51330/795/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4075

C.P.A. PRINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 41.697.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Capellen, le 4 décembre 1998, vol. 133, fol. 99, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 1998.

G. Aniel.

(51333/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

CREATION PLUS, Société à responsabilité limitée,

au capital de LUF 500.000,-.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 42.396.

—

Suite à une cession de parts sociales à la valeur nominale de LUF 1.000 en date du 15 juin 1993 la société est devenue

une société à responsabilité unipersonnelle ayant comme seul associé Monsieur Lino dos Santos, demuerant à L-2518
Luxembourg, 27, rue Schetzel.

L’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société au L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.
Luxembourg, le 8 décembre 1998.

L. Dos Santos

<i>Associé-Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51334/664/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

D.B.C., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.709.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1996 et au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations

qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 6, ont été déposés au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 octobre 1998

- Monsieur Jacques Berenbaum, licencié en droit, demeurant à Bruxelles (Belgique), Président,
- Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Conter.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 1998:

- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.

Signature.

(51336/534/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

DEEP SEA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevrad Joseph II.

—

Les bilans aux 31 décembre 1996 et 1997, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 514, fol. 96, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1998.

A. Schwachtgen

<i>Notaire

(51337/230/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

EFFER &amp; EFFECI INC.

—

Die Gesellschaft INVEST CONTROL kündigt das Domizilverhältnis der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

INVEST CONTROL, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 15, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51345/567/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4076

DIA, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C. M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 52.149.

Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du

25 août 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 569 du 8 novembre 1995. Les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 29 décembre 1997, publié au 
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 272 du 23 avril 1998.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 11, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

DIA

Société Anonyme

Signature

(51338/546/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

DICTAME HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.184.

—

Le bilan au 30 octobre 1996, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 1998, vol. 515, fol. 2, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.

DICTAME HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur Administrateur

(51339/795/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

DOMAINE DE LA LANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 64.188.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 1998

Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 septembre 1998:
L’assemblée a décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle 31, Grand-rue à L-2012 Luxem-

bourg, à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51340/294/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

ERWILUX GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6940 Niederanven, 188, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 46.404.

—

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 14, case

4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 10 décembre 1998.

Signature.

(51347/664/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

ETRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Junglinster.

R. C. Luxembourg B 41.325.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 décembre 1998, vol. 514, fol. 103, case 3,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 décembre 1998.

Signature.

(51348/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4077

DOMAINE DU PIAN ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 63.739.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 septembre 1998

Il résulte du procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 septembre 1998:
L’assemblée a décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle 31, Grand-rue à L-2012 Luxem-

bourg, à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 20, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51341/294/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

DOMPE’ BIOTEC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 49.790.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 11, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DOMPE’ BIOTEC INTERNATIONAL, S.à r.l.

EUFIDE, S.à r.l.

Signature

(51342/581/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

DOMPE’ PHARMA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 18, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 53.388.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 10, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DOMPE’ PHARMA INTERNATIONAL, S.à r.l.

EUFIDE, S.à r.l.

Signature

(51343/581/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

DUMATIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 38.194.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 18, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(51344/535/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

EMANIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.397.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 16, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(51346/009/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4078

EUROCARE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: BEF 520.000,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 33.845.

—

Les bilans et les annexes au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informa-

tions qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

décembre 1998, vol. 514, fol. 87, case 6, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1998.

Signature.

(51350/534/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

EXCOTOUR, SOCIETE POUR L’EXPANSION ET LE FINANCEMENT DU TOURISME,

Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.101.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1998, vol. 515, fol. 17, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1998.

<i>Pour EXCOTOUR, SOCIETE POUR L’EXPANSION ET LE

<i>FINANCEMENT DU TOURISME, Société Anonyne

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société Anonyme

Signatures

(51351/029/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1022 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 35.901.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1998, vol. 514, fol. 97, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EXMAR LUX S.A.

Signature

(51352/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

FIDUCIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de FIDUCIARE S.A. à Junglinster

L’assemblée Générale s’est réunie ce 16 novembre 1998 à 17.00 h. sur convocation téléphonique et a accepté à l’una-

nimité la démission de ARGENT ADVISER Ltd et son remplacement par FLYING YACHT GmbH.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1998, vol. 515, fol. 11, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51361/000/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

FIDUCIARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6114 Junglinster, 18, route d’Echternach.

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de FIDUCIARE S.A.

A la suite d’une convocation par téléphone, les Actionnaires se sont réunis ce 1

er

octobre 1998 à Junglinster, au siège

de la Société, afin de confirmer la fonction de M. Joseph Delree à son poste d’Administrateur-Délégué et les actionnaires
ont accepté cette résolution à l’unanimité.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1998, vol. 513, fol. 40, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(51362/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4079

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 30, neie Wee.

R. C. Luxembourg B 33.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 1998, vol. 166, fol. 47, case 4, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M.-A. Favero.

(51355/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 30, neie Wee.

R. C. Luxembourg B 33.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 1998, vol. 166, fol. 47, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M.-A. Favero.

(51356/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 30, neie Wee.

R. C. Luxembourg B 33.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 1998, vol. 166, fol. 47, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M.-A. Favero.

(51357/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 30, neie Wee.

R. C. Luxembourg B 33.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 1998, vol. 166, fol. 47, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M.-A. Favero.

(51358/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6833 Biwer, 30, neie Wee.

R. C. Luxembourg B 33.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Grevenmacher, le 7 décembre 1998, vol. 166, fol. 46, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M.-A. Favero.

(51359/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

4080

---

Document Outline

S O M M A I R E

GEO - D5 - STROICOMMERCE

DE PECHERT

DE PECHERT

FLEURS GRENADINE

SCABA

MULTIPEL

SCHOLTES-VOSSEN S.A.

SCHOLTES-VOSSEN S.A.

FAHL BAUUNTERNEHMEN

HOTEL-RESTAURANT CHEZ JEAN

IMMOBILIERE SCHOLTES-VOSSEN S.A.

IMMOBILIERE SCHOLTES-VOSSEN S.A.

SOUNDEFFEKT

RESTALIA

AEROLOGIC

AEROLOGIC

IMELU S.A.

PIERRE EIPPERS

I.C.O.E. INTERNATIONAL S.A.

I.C.O.E. INTERNATIONAL S.A.

FISHING 3000

SociEtE Civile ImmobiliEre SIEBENALLER &amp; SCHWEYEN. 

EURO PISCINE S.A.

EURO PISCINE S.A.

LUXFIT

TOP-FANCY

INNOVAT

PACTOLUX

TECTRONIC S.A.

VASSY-CALISTO HOLDING S.A.

GROUPEMENT LUXEMBOURGEOIS POUR LA PAIX

VG DIFFUSION LUXEMBOURG S.A.

ARROW

ARTS ET TECHNIQUES

ARTS ET TECHNIQUES

BAZEILLES

CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A.

CA EUROPEAN BOND ADVISOR S.A.

BI.FAN S.A.

BOURGLINSTER INVEST S.A.

B&amp;D HOLDING S.A.

BLUEWAY S.A.

BLUEWAY S.A.

BLUEWAY S.A.

BUREAU CLAUDINE SPELTZ

BOSPHORE S.A.

BUVEST HOLDING S.A.

CABINET ERMAN

CERTIFICAT ETOILE S.A.

CABOCHON S.A.

CASIA S.A.

CERAFIRST HOLDING S.A.

CERAFIRST HOLDING S.A.

C’EST UN SECRET

CHEAC

CIFAC S.A.

CIFAC S.A.

CIMINKO S.A.

CODONE HOLDING

RECAMA S.A.

RECAMA S.A.

C.F.C.

COMILU

COGEFIN S.A.

COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.A.

COMPAGNIE FINANCIERE D’INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS S.A.

COMPAGNIE FINANCIERE JASON S.A.

CONCORDE SOCIETE FINANCIERE S.A.

COUNTRY PARADISE RECREATIONINVEST S.A.

COUNTRY PARADISE RECREATIONINVEST S.A.

CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE  LUXEMBOURG  S.A.

COPPERFIELD INTERNATIONAL S.A.

C.P.A. PRINT

CREATION PLUS

D.B.C.

DEEP SEA SERVICES S.A.

EFFER &amp; EFFECI INC. 

DIA

DICTAME HOLDING S.A.

DOMAINE DE LA LANDE S.A.

ERWILUX GmbH

ETRE S.A.

DOMAINE DU PIAN ETOILE S.A.

DOMPE’ BIOTEC INTERNATIONAL

DOMPE’ PHARMA INTERNATIONAL

DUMATIN S.A.

EMANIMMO S.A.

EUROCARE

EXCOTOUR

EXMAR LUX S.A.

FIDUCIARE S.A.

FIDUCIARE S.A.

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE

FIT-FAVERO INTERNATIONALE TRANSPORTE