24577

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 513

13 juillet 1998

S O M M A I R E

Albatros-Trans, S.à r.l., Dippach …… pages  

24621

,

24622

Amas Forex Fund, Sicav, Luxembourg ………………………

24624

Custode S.A., Luxembourg ………………………………………………

24600

Future World Investments S.A., Luxembourg ………

24603

Helmach S.A., Luxembourg ……………………………………………

24605

Inbinco, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………………………………

24607

K&F Motorsport, S.à r.l., Tuntange………………………………

24609

(The) Korea Golden Gate Fund, Sicav, Luxbg ………

24591

Lingerie Yvette, S.à r.l., Differdange ……………………………

24615

Lux-Euro-Stocks Advisory S.A.H., Luxembourg ……

24610

Molinari 98 S.A., Luxembourg ………………………………………

24613

Nabilux, S.à r.l., Ernster ……………………………………………………

24617

Nodlam S.A., Luxemburg …………………………………………………

24618

Patrilux S.A.H., Luxembourg …………………………………………

24578

Plastmat International S.A., Luxembourg ………………

24578

P.S.K., Promotions Schmit et Klein, S.à r.l., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

24578

Rabobank Luxembourg S.A., Luxembourg ………………

24578

Rangoni International S.A.H., Luxembourg

24579

,

24580

Realbau S.A., Luxembourg ………………………………………………

24579

Real European Estate (Luxembourg) S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

24578

Recylux S.A., Differdange …………………………………………………

24579

Romplex Holding S.A., Luxembourg……………………………

24580

Rordi Holding S.A., Luxembourg …………………………………

24580

Roscoff Holding S.A., Luxembourg ………………………………

24581

Sainternational S.A., Luxembourg ………………………………

24581

S.A.P.F.I., Société Anonyme de Participations Fi-

nancières, Luxembourg …………………………………………………

24581

Savennières Holding S.A., Luxembourg ……………………

24581

Serenade S.A., Senningerberg ………………………………………

24582

Shoe Invest Holding S.A., Luxembourg ……………………

24582

Sierra S.A., Senningerberg ………………………………………………

24582

S.I.E.T. S.A., Luxembourg…………………………………………………

24583

S.I. Investments S.A., Luxembourg ……………

24582

,

24583

Sitrag Trading S.A., Luxembourg …………………

24583

,

24584

Smurf Holding S.A., Luxembourg …………………………………

24584

Société de Développement Financier S.A., Luxem-

bourg ………………………………………………………………………………………

24585

Société d’Investissement Privée S.A., Luxbg …………

24622

Société Financière Grandvaux S.A.H., Luxbg …………

24581

Solumo S.A., Luxembourg ………………………………………………

24585

Sonafi S.A. …………………………………………………………………………………

24585

Sopebra S.A., Luxembourg ………………………………………………

24586

Sorgrel S.A., Luxembourg…………………………………………………

24586

SOVAPAR, Société Varoise de Participations S.A., 

Luxembourg …………………………………………………………………………

24586

Sovimo S.A., Luxembourg ………………………………………………

24587

Spa Opera S.A., Luxembourg …………………………

24587

,

24588

Staar Peinture, S.à r.l., Bertrange…………………………………

24588

Standa Luxembourg S.A., Luxembourg ……………………

24589

Suninvest Holding S.A., Luxembourg …………………………

24589

Tacomer Invest S.A., Luxembourg ………………………………

24589

Talisman S.A., Luxembourg ……………………………………………

24589

Tecnimont Holding Luxembourg S.A., Luxbg ………

24590

Te.Lux Europe S.A., Luxembourg…………………………………

24590

Textile Finance Invest Holding S.A., Luxembourg

24591

Thomas S.A., Senningerberg …………………………………………

24595

Top International S.A., Luxembourg …………………………

24590

Trade Invest, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

24595

Transconti S.A., Luxembourg…………………………

24595

,

24596

Trimline Holding S.A., Luxembourg ……………………………

24596

(The) Turkish Growth Fund, Sicav, Luxbg

24593

,

24594

United  Cargo  Lines,  S.à r.l., Esch an der Alzette

24597

Universal  Commerce and Finance S.A.H., Luxbg

24598

Unser Vergnügen S.A., Luxembourg …………………………

24599

Valinco S.A., Luxembourg ………………………………………………

24596

Villeneuve Investissements S.A., Luxbg ……

24598

,

24599

Vivalux S.A., Luxembourg…………………………………………………

24599

Vlamo S.A., Luxembourg …………………………………………………

24600

Walnut S.A., Luxembourg ………………………………………………

24600

Zymase Participations S.A., Luxembourg…………………

24600

PLASTMAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 43.575.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 80, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

<i>Pour PLASTMAT INTERNATIONAL S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signatures

(18300/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

P.S.K., PROMOTIONS SCHMIT ET KLEIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8079 Luxembourg, 117, rue de Leudelange.

R. C. Luxembourg B 28.185.

Constituée par-devant M

e

Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juin 1988,

acte publié au Mémorial C n

o

218 du 12 août 1988, modifié par-devant le même notaire en date du 12 décembre

1994, acte publié au Mémorial C n

o

115 du 17 mars 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 1998, vol. 506, fol. 75, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour P.S.K., PROMOTIONS SCHMIT ET KLEIN, S.à r.l.

KPMG Experts Comptables

Signature

(18301/537/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

PATRILUX S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 30.409.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 avril 1998, vol. 506, fol. 87, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 1998.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau …………………………………………………………………… LUF 6.787.542,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 1998.

Signature.

(18296/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

RABOBANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.129.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 91, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. Sabucco                    T. Collet

<i>Head of Accounting       Operations Manager

(18303/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

REAL EUROPEAN ESTATE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.144.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 81, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

REAL EUROPEAN ESTATE

(LUXEMBOURG) S.A.

P. Rossi

<i>Administrateur-Délégué

(18307/526/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24578

REALBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.911.

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 22 avril 1998

Sont présents:

Mme Luisella Moreschi
M. Roberto Verga
M. Antonio Mandra.

Après échange de vues, le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix de nommer
M. Roberto Verga, administrateur-délégué
avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

L. Moreschi       R. Verga        A. Mandra

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 1998, vol. 506, fol. 85, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18306/744/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

RECYLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4503 Differdange, Rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 25.934.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7 avril 1998 que:
Monsieur Marc Bernis, 35, avenue du Mussain, B-1480 Tubize, est nommé administrateur.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1998, vol. 506, fol. 70, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18308/549/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

RANGONI INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 55.005.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Sandrine Le Nenan, employée de banque, demeurant à Mexy, France, (ci-après «le mandataire») agissant en

sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme RANGONI INTERNATIONAL
S.A.H., ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis, R. C. Luxembourg section B numéro 55.005,
constituée suivant acte reçu le 20 mai 1996, publié au Mémorial C numéro 414 du 26 août 1996; dont les statuts ont été
modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois par acte du 21 novembre 1997;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 27 février 1998; un

extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme RANGONI INTERNATIONAL S.A.H., prédésignée, s’élève

actuellement à ITL 21.000.000.000,- (vingt et un milliards de lires italiennes), représenté par 262.500 (deux cent
soixante-deux mille cinq cents) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ITL 40.000.000.000,-

(quarante milliards de lires italiennes) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette
augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation
de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 27 février 1998 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés

aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de ITL 1.000.000.000,- (un milliard de lires italiennes), en vue de porter le capital social souscrit de son
montant actuel de ITL 21.000.000.000,- (vingt et un milliards de lires italiennes) à ITL 22.000.000.000,- (vingt-deux
milliards de lires italiennes), par la création et l’émission de 12.500 (douze mille cinq cents) actions nouvelles, sans dési-
gnation de valeur nominale, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions anciennes.

24579

IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que les autres actionnaires ont renoncé à leur droit

préférentiel de souscription, a accepté à la souscription des actions nouvelles:

- d’une part la société de droit italien RANGONI FINANZIARIA SpA avec siège à Florence, Italie, à concurrence de

6.375 (six mille trois cent soixante-quinze) actions à émettre;

- et d’autre part la société de droit italien SIMS, SOCIETA ITALIANA MEDICINALE SCANDICCI, Srl avec siège à

Florence, Italie, à concurrence de 6.125 (six mille cent vingt-cinq) actions à émettre.

V.- Que les 12.500 (douze mille cinq cents) actions nouvelles ont été souscrites par les souscripteurs prédésignés et

libérées intégralement en numéraire par versements à un compte bancaire au nom de la société RANGONI INTER-
NATIONAL S.A.H., prédésignée, de sorte que la somme de ITL 1.000.000.000,- (un milliard de lires italiennes) a été
mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des
pièces justificatives des souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 22.000.000.000,- (vingt-deux milliards de lires italiennes),

représenté par 275.000 (deux cent soixante-quinze mille) actions, sans désignation de valeur nominale, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: S. Le Nenan, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 1998, vol. 106S, fol. 68, case 4. – Reçu 209.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1998.

J. Elvinger.

(18304/211/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

RANGONI INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 51, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 55.005.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

<i>Pour le notaire

Signature

(18305/211/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

ROMPLEX HOLDING S.A., Société Anonyme,

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.271.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 81, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

ROMPLEX HOLDING S.A.

A. Renard

J.P. Reiland

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(18311/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

RORDI HOLDING S.A., Société Anonyme,

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.272.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 81, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

RORDI HOLDING S.A.

A. Renard

J.P. Reiland

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(18312/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24580

ROSCOFF HOLDING S.A., Société Anonyme,

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.354.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 81, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

ROSCOFF HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(18313/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SAINTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 49.849.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que tous les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 1998, vol. 506, fol. 63, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 1998.

Signature.

(18314/534/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

S.A.P.F.I., SOCIETE ANONYME DE PARTICIPATIONS FINANCIERES.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 4.549.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 28 avril 1998, vol. 506, fol. 63, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1998.

Signature.

(18316/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SAVENNIERES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 35.268.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 1998

1. Monsieur Adrien Schaus, comptable, demeurant à Tétange, est nommé administrateur en remplacement de

Monsieur Louis Bonani, décédé.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Luxembourg, le 30 avril 1998.

Pour extrait sincère et conforme

<i>pour SAVENNIERES HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18317/545/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 29.256.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 82, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

<i>Pour la SOCIETE FINANCIERE

<i>GRANDVAUX S.A.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(18331/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24581

SERENADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 40.150.

—

La réunion du conseil d’administration tenue le 16 décembre 1997, prend acte de la démission présentée par M. Paul

Hayen de ses fonctions d’administrateur-délégué, et ce, avec effet à ce jour. Le conseil d’administration a décidé de
retirer tous pouvoirs de gestion journalière et pouvoirs bancaires conférés à M. Paul Hayen et ce à compter de ce jour.

L’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 décembre 1997 prend acte de la démission présentée par M. Paul

Hayen et M. Herman Du Bois de leurs fonctions d’administrateur et ce, avec effet à ce jour. La décharge de leur mandat,
pour l’exercice écoulé et la période écoulée depuis le début de l’exercice en cours jusqu’à la date de démission susvisée,
sera soumise à la prochaine assemblée annuelle. L’assemblée générale extraordinaire a décidé d’appeler aux fonctions
d’administrateur et ce, avec effet à compter de ce jour:

- ARANÄS INTERNATIONAL N.V. avec siège social aux Pays-Bas, Koningslaan 4, 1075 AC Amsterdam
- PREDIUM B.V. avec siège social aux Pays-Bas, Koningslaan 4 53040, 1075 AC Amsterdam.
Le mandat des nouveaux administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18320/581/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SHOE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme,

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 35.787.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

SHOE INVEST HOLDING S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(18321/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SIERRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 31.295.

—

La réunion du conseil d’administration tenue le 16 décembre 1997, prend acte de la démission présentée par M. Paul

Hayen de ses fonctions d’administrateur-délégué, et ce, avec effet à ce jour. Le conseil d’administration a décidé de
retirer tous pouvoirs de gestion journalière et pouvoirs bancaires conférés à M. Paul Hayen et ce à compter de ce jour.

L’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 décembre 1997 prend acte de la démission présentée par M. Paul

Hayen et M. Herman Du Bois de leurs fonctions d’administrateur et ce, avec effet à ce jour. La décharge de leur mandat,
pour l’exercice écoulé et la période écoulée depuis le début de l’exercice en cours jusqu’à la date de démission susvisée,
sera soumise à la prochaine assemblée annuelle. L’assemblée générale extraordinaire a décidé d’appeler aux fonctions
d’administrateur et ce, avec effet à compter de ce jour:

- ARANÄS INTERNATIONAL N.V. avec siège social aux Pays-Bas, Koningslaan 4, 1075 AC Amsterdam
- PREDIUM B.V. avec siège social aux Pays-Bas, Koningslaan 4 53040, 1075 AC Amsterdam.
Le mandat des nouveaux administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée générale de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18323/581/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

S.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.009.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(18327/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24582

S.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 53.009.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 22 septembre 1997 à 10.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Jean-Claude Boutet, et le remercie de

sa précieuse collaboration.

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:
Monsieur Eric Berg, Administrateur de Sociétés, demeurant à Luxembourg, 57, rue du Verger.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Président

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18328/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

S.I.E.T. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28 avril 1998

1. Démission d’un administrateur
Le Conseil d’Administration accepte à l’unanimité la démission de Madame Anne de la Vallée Poussin en tant qu’ad-

ministrateur de la Société et ce, avec effet immédiat.

2. Cooptation d’un nouvel administrateur
Le Conseil d’Administrateur coopte à l’unanimité Monsieur Marc Ambroisien, Directeur, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Madame Anne de la Vallée Poussin, administrateur démissionnaire.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale annuelle et au plus tard lors de

l’assemblée générale statutaire de 1999.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 91, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18324/010/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SITRAG TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 63.676.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize avril.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SITRAG TRADING S.A., avec

siège social à Luxembourg, 16, allée Marconi, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B numéro 63.676, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 mars 1998, en voie de publi-
cation.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Evelyne Guillaume, diplômée ès sciences économiques,

demeurant à Strassen.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Schrassig.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Augmentation du capital social de la société à concurrence d’un montant de 48.750.000,- LUF pour le porter de

son montant actuel de 1.250.000,- LUF à 50.000.000,- LUF par la création et l’émission de 48.750 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 1.000,- LUF chacune.

Souscription et libération des actions nouvellement créées.
2.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
II) Que l’actionnaire présent, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont

indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par l’actionnaire présent, le mandataire
de l’actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

24583

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives de l’inté-

gralité du capital social de un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) sont représentées à la présente
assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution 

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-huit millions sept cent cinquante

mille francs (48.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille francs
(1.250.000,- LUF) à cinquante millions de francs (50.000.000,- LUF) par la création et l’émission de quarante-huit mille
sept cent cinquante (48.750) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

<i>Souscription et libération

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les quarante-huit mille sept cent cinquante

(48.750) actions nouvellement créées ont été intégralement souscrites par la société SITRAG S.A., avec siège social à
Luxembourg, 16, allée Marconi, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Paul Lutgen, préqualifié.

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces, de sorte que la somme

de quarante-huit millions sept cent cinquante mille francs (48.750.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et
entière disposition de la société, la preuve en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance

avec l’augmentation de capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à cinquante millions de francs (50.000.000,- LUF), représenté par

cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement cinq cent
soixante-cinq mille francs (565.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Lutgen, E. Guillaume, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1998, vol. 107S, fol. 27, case 3. – Reçu 487.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 6 mai 1998.

P. Frieders.

(18325/212/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SITRAG TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 63.676.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mai 1998.

P. Frieders.

(18326/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SMURF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 56.106.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1998, vol. 506, fol. 73, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

<i>Pour la société

Signature

(18329/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24584

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 22.398.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 décembre 1997

- Les mandats d’Administrateur de Madame Françoise Stamet, licenciée en droit, L-Bertrange et Messieurs Jacques-

Emmanuel Lebas, licencié en droit, Luxembourg et François Mesenburg, employé privé, L-Biwer et le mandat de
Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, Luxembourg sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.

Luxembourg, le 4 décembre 1997.

Certifié sincère et conforme

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 81, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18330/526/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SOLUMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.851.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 février 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- Les mandats de Monsieur Camille J. Paulus, de Monsieur Jaime Aleman et de Monsieur Vittorio Barrile en tant qu’ad-

ministrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 16 février 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1998, vol. 506, fol. 39, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18332/595/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SONAFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 29.901.

—

Messieurs Aloyse Scherer jr, Enzo Liotino, Gilbert Divine ont pris la décision de démissionner avec effet au 22 avril

1998 comme administrateur de la société SONAFI S.A.

Monsieur Gustaaf Van de Vliet a pris la décision de démissionner avec effet au 22 avril 1998 comme commissaire aux

comptes de la société SONAFI S.A.

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18333/657/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SONAFI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 29.901.

—

La FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A. décide de renoncer avec effet au 22 avril 1998 à la domiciliation de la société

SONAFI S.A.

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 91, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18334/657/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24585

SOPEBRA, Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 16 mars 1998,

enregistré à Mersch, le 17 mars 1998 au vol. 405, fol. 10, case 8,

que la société anonyme SOPEBRA avec siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch a été constituée par acte

reçu par Maître Pierre Metzler, alors notaire de résidence à Grevenmacher en date du 10 juillet 1951, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 65 du 26 juillet 1951,

qu’en vertu de cessions intervenues, toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, qui a

déclaré expressément procéder à la dissolution de ladite société et qu’il a pleine connaissance des statuts de la société
et connaît parfaitement la situation financière de cette dernière,

que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire de la société pour leur mandat

jusqu’à ce jour,

qu’il a été déclaré que la liquidation de ladite société est achevée sans préjudice du fait que l’actionnaire unique répond

personnellement de tous les engagements sociaux,

que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-2953 Luxembourg, 69, route

d’Esch.

Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 mai 1998.

E. Schroeder.

(18335/228/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SORGREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.275.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 2 avril 1998

– Les démissions de Madame Eliane Irthum et de Messieurs Hubert Hansen et Alain Renard en tant qu’Administra-

teurs sont acceptées.

– Sont nommés nouveaux Administrateurs:
- Monsieur Marc Schintgen, ingénieur commercial Solvay, L-Hesperange (Administrateur-Délégué)
- ALPHA MANAGEMENT SERVICES S.A., société anonyme, Luxembourg (Administrateur)
- Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, F-Soetrich (Administrateur)
- Madame Sylvie Allen-Petit, administrateur de sociétés, L-Syren (Administrateur).
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.
– La démission de la société FIN-CONTROLE S.A., de son mandat de Commissaire aux Comptes, est acceptée.
– Est nommé nouveau Commissaire aux Comptes, Monsieur Eric Invernizzi, employé privé, Luxembourg. Son mandat

viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

– Le siège social de la société est transféré à l’adresse suivante:
- 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

Luxembourg, le 2 avril 1998.

Certifié sincère et conforme

<i>Pour SORGREL S.A.

KREDIETRUST S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 81, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18336/526/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SOVAPAR, SOCIETE VAROISE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 43.823.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 87, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mai 1998.

Signature.

(18337/507/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24586

SOVIMO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.740.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(18338/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SOVIMO, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.740.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 21 mai 1997 à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux

Comptes sorants pour une période qui viendra à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 2000.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18339/009/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SPA OPERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.130.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler, (ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de

mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SPA OPERA S.A., ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B sous le numéro 61.130, constituée suivant acte reçu le 7 octobre 1997, et modifiée en dernier lieu le 23 décembre
1997;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 5 mars 1998; un extrait

du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

I.- Que le capital social de la société anonyme SPA OPERA S.A., prédésignée, s’élève actuellement à DEM 700.000,-

(sept cent mille Deutsche Mark), représenté par 700 (sept cents) actions d’une valeur nominale de DEM 1.000,- (mille
Deutsche Mark) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à DEM 1.000.000,- (un million

de Deutsche Mark) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation de
capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital inter-
venue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 5 mars 1998 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés aux

termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de DEM 300.000,- (trois cent mille Deutsche Mark), en vue de porter le capital social souscrit de son
montant actuel de DEM 700.000,- (sept cent mille Deutsche Mark) à DEM 1.000.000,- (un million de Deutsche Mark),
par la création et l’émission de 300 (trois cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de DEM 1.000,- (mille Deutsche
Mark) chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions anciennes.

IV.- Que le conseil d’administration a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par les actionnaires

actuel au prorata de leur participation.

V.- Que les 300 (trois cents) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par

versement à un compte bancaire au nom de la société SPA OPERA S.A., prédésignée, de sorte que la somme de DEM
300.000,- (trois cent mille Deutsche Mark) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.

24587

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à DEM 1.000.000,- (un million de Deutsche Mark), représenté

par 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de DEM 1.000,- (mille Deutsche Mark) chacune, entièrement libérées.»

<i>√ Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent dix mille francs luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Schmitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 106S, fol. 31, case 6. – Reçu 61.890 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 1998.

J. Elvinger.

(18340/211/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SPA OPERA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.130.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 1998.

<i>Pour le notaire

Signature

(18341/211/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

STAAR PEINTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8268 Bertrange, 94, rue Tossebierg.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean Staar, retraité, demeurant à Bascharage, (détenteur de 10 parts sociales)
2) Madame Susi Staar, employée privée, demeurant à Bascharage, (détentrice de 480 parts sociales),
agissant comme associés de la S.à r.l. STAAR PEINTURE, avec siège à L-8268 Bertrange, 94, rue Tossebierg,

constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 18 octobre 1991, publié au Mémorial C page 8431/92,

lesquels comparants ont déclaré avoir cédé leur 490 parts sociales au prix de la valeur nominale à Monsieur François

Staar, parqueteur, demeurant à Pétange, 6, rue Michel Rodange.

<i>Souscription du capital

Suite à ces cessions de parts, le capital est souscrit comme suit:
- Monsieur François Staar, préqualifié ………………………………………………………………………………………………………………………

490 parts

- Monsieur Edmond Arensdorff, peintre, demeurant à Dudelange ……………………………………………………………………     10 parts

Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 parts

<i>Gérance

Monsieur Edmond H. Mendel est confirmé comme gérant technique.
Madame Simone Mertzig est nommée gérante administrative.

<i>Frais

Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à environ quinze mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, Notaire par leurs nom, présnom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Staar, S. Staar, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 avril 1998, vol. 840, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 5 mai 1998.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

(18342/207/33)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24588

STANDA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 50.880.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1998, vol. 506, fol. 73, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

<i>Pour la société

Signature

(18343/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

SUNINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 44.456.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 89, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

<i>Pour la société

Signature

(18344/506/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TACOMER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.707.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 avril 1998, vol. 506, fol. 60, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

<i>Pour la société

Signature

(18345/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TALISMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.664.

—

Les comptes annuels au 31 mars 1997, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(18346/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TALISMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 16.664.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 14 juillet 1997 à 11.00 heures à Luxembourg
L’Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Freddy Durnick, Administrateur, et le remercie de sa précieuse

collaboration.

L’Assemblée Générale décide de nommer en remplacement:
Monsieur Yvan Juchem, Administrateur de Sociétés, demeurant à Rombach, 1, rue Belle-Vue,
qui terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18347/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24589

TECNIMONT HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.909.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale Statutaire du 19 mars 1998

- Les mandats d’Administrateur de Madame Françoise Stamet, maître en droit, Bertrange et Messieurs Robert

Alessandrello, administrateur de sociétés, Milano, Roberto Pratesi, administrateur de sociétés, Milano, Afro Carini,
administrateur de sociétés, Piacenza, Pierre Mestdagh, employé privé, Strassen, François Mesenburg, employé privé,
biwer et Carlo Schlesser, licencié en sciences économiques et diplômé en hautes études fiscales, Howald et le mandat
de Commissaire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période
statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 19 mars 1998.

Certifié sincère et conforme

TECNIMONT HOLDING LUXEMBOURG S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 81, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18348/526/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TE.LUX EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 55.726.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 avril 1998 que:

<i>Conseil d’Administration:

Monsieur Jean Hoffmann et Madame Nicole Thommes ont été nommés Administrateurs en remplacement de

Messieurs François Winandy et Paul Laplume, Administrateurs démissionnaires.

<i>Commissaire aux comptes:

Monsieur Marc Koeune a été élu Commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes,

Commissaire aux comptes démissionnaire.

<i>Siège social:

Le siège social a été transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Luxembourg, le 6 mai 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 87, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18349/507/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TOP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.639.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 janvier 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- Les mandats de CORPORATE MANAGEMENT CORP, de CORPORATE COUNSELORS LTD et de

CORPORTATE ADVISORY SERVICES LTD en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que
commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

- Le siège social de la société a été transféré du 13, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 50, route d’Esch à L-1470

Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 1998, vol. 506, fol. 50, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18356/595/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24590

TEXTILE FINANCE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.508.

Constituée par-devant Me Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 13 décembre 1988, acte publié

au Mémorial C n° 87 du 5 avril 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 juillet 1994, acte publié au
Mémorial C n° 464 du 17 novembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 1998, vol. 506, fol. 75, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TEXTILE FINANCE

<i>INVEST HOLDING S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

(18350/537/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TEXTILE FINANCE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 29.508.

Constituée par-devant Me Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 13 décembre 1988, acte publié

au Mémorial C n° 87 du 5 avril 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 juillet 1994, acte publié au
Mémorial C n° 464 du 17 novembre 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 1998, vol. 506, fol. 75, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TEXTILE FINANCE

<i>INVEST HOLDING S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

(18351/537/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

THE KOREA GOLDEN GATE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1445 Luxembourg, 1A, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 50.211.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the sixth of February.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary public residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of THE KOREA GOLDEN GATE FUND, a public limited

company («société anonyme») with its registered office in Luxembourg, qualifying as an investment company with
variable share capital within the meaning of the Law of March 30, 1988 on undertakings for collective investment, in-
corporated by a deed of the undersigned notary, dated February 14, 1995 which was published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations on March 16, 1995.

The meeting was opened under the chairmanship of Mr Claude Kremer, avocat, residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Miss Michèle Kemp, avocat, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Miss Michèle Eisenhuth, avocat, residing in Luxembourg.
After the constitution of the board of the meeting, the Chairman declared and requested the notary to record that:
I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the

shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list,
signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the
meeting and the notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies
given shall be initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and by the notary, and shall be attached
in the same way to this document.

II. The quorum required is at least fifty per cent of the issued capital of the Company and the resolution on each item

of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast in the Company.

III. Convening notices have been sent by registered mail to each registered shareholder on January 16, 1998.
IV. Pursuant to the attendance list, one (1) shareholder, holding two thousand one hundred and seven (2,107) shares,

that is to say 91.86 per cent of the issued shares, are present or represented, representing more than fifty per cent of
the issued capital of the Company.

V. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:
1. Decision to be taken about the dissolution of the Company pursuant to Article 99, third paragraph of the law of

August 10, 1915 on commercial companies as amended.

2. Appointment, if appropriate, of a liquidator and determination of his powers.
3. Any other business properly brought before the meeting.

24591

After deliberation, the general meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution 

In compliance with Article 99, third paragraph of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended,

the meeting decides to dissolve the Company.

<i>Second resolution 

As a consequence of the above taken resolution, the meeting decides to appoint as liquidator Mr Sylvain Imperiale,

Deputy Manager, BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., residing in Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law of August 10,1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by article 145 without requesting the authorization of the general meeting

in the cases in which it is requested.

He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period he will fix.

All the resolutions have been taken separately and by unanimous vote.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text shall prevail. Whereof the
present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to

the notary by their names, sumames, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Follows the French version:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le six février.
Par-devant M

e

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE KOREA GOLDEN

GATE FUND, avec siège social à Luxembourg, ayant la forme d’une société d’investissement à capital variable au sens
de la loi du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
daté du 14 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 mars 1995.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de M. Claude Kremer, avocat, demeurant à Luxembourg qui désigne

comme secrétaire Mlle Michèle Kemp, avocat, demeurant à Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Mlle Michèle Eisenhuth, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
l. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire. Cette liste restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les membres du bureau et par le notaire.

II. Que le quorum requis par la loi est d’au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société et que les résolu-

tions sur chaque point porté à l’ordre du jour doivent être prises par le vote affirmatif d’au moins deux tiers des votes
exprimés de la Société.

III. Que des convocations ont été envoyées par lettre recommandée à chaque actionnaire nominatif en date du 16

janvier 1998.

IV. Qu’il appert de la liste de présence qu’un (1) actionnaire, détenant deux mille cent sept (2.107) actions, c’est-à-

dire 91,86 pour cent du capital émis, sont présents ou représentés, et représentent donc plus de cinquante pour cent
du capital émis de la Société.

V. Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à

l’ordre du jour:

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la Société selon l’article 99, 3

ème

alinéa de la loi modifiée sur les

sociétés commerciales du 10 août 1915.

2. Nomination, le cas échéant, d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Tout autre point soulevé valablement avant l’Assemblée.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Conformément à l’article 99, 3

ème 

alinéa de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée, l’Assemblée décide de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution 

Suite à la résolution qui précède, l’Assemblée décide de nommer comme liquidateur M. Sylvain Imperiale, Deputy

Manager, BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A., demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

24592

Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les

cas où elle est requise.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises séparément et à l’unanimité des voix.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs nom, prénom, état civil et

résidence, ces mêmes personnes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant souhaité signer.

Signé: C. Kremer, M. Kemp, M. Eisenhuth, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 9 février 1998, vol. 404, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 2 mars 1998.

E. Schroeder.

(18352/228/114)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

THE TURKISH GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2014 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-eight, on the third of April.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of THE TURKISH GROWTH FUND, having its

registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on
the 8th of November 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of the 25th of
January 1994, number 30.

The articles of incorporation were amended for the last time by deed of Maître Camille Hellinckx, notary residing in

Luxembourg, on the 6th of February 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, of the 19
of March 1997, number 134.

The meeting was presided by Mrs Karen E. French, employée privée, Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Miss Claudine Schmitt, employée privée, Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Nicolas Berard, Complience Officer, Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares, which they hold, are shown on an

attendance list, signed by the chairman, secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be
annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, out of one million three hundred and twenty thousand five hundred and

thirty-seven (1,320,537) outstanding shares, seven hundred and fifty-six thousand nine hundred and eighty-six (756,986)
shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

III.- The meeting has been convened by notices sent by registered mail to all shareholders on the 1998 and by

publications in the Luxembourg newspapers as follows:

- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 2nd and 18th of March 1998,
- in the Luxemburger Wort on the 2nd and 18th of March,
- in the Journal on the 1st and 18th of March 1998,
proof of which has been given to the undersigned notary.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- To amend Article four, Section 5 of the Articles of Incorporation of the Fund to allow meetings of the Board of

Directors to be held in the United States.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution 

The meeting decides to add a new third paragraph in the Article four, Section 5 of the Articles of Incorporation with

the following wording:

«Meetings of the Board of Directors can be held in the United States of America.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

24593

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trois avril.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

THE TURKISH GROWTH FUND, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Camille
Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 30 du 25 janvier 1994.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 6 février 1997, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du
19 mars 1997, numéro 134.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Karen E. French, employée privée, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Claudine Schmitt, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Nicolas Berard, Complience Officer, Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de précence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Cette liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l’enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que de un million trois cent vingt mille cinq cent trente-sept (1.320.537) actions

émises, sept cent cinquante-six mille neuf cent quatre-vingt-six (756.986) actions sont présentes ou représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire.

III.- La présente assemblée a été convoquée par des avis adressés par courrier recommandé à tous les actionnaires le

1998 et par les publications dans les journaux luxembourgeois qui suivent:

- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 2 et 18 mars 1998,
- dans le Luxembourger Wort, le 2 et 18 mars 1998,
- dans le Journal, le 1

er

et 18 mars 1998,

ce dont la preuve a été donnée au notaire soussigné.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification de l’article 4, Section 5 des statuts du Fonds en vue de permettre la tenue de réunions du Conseil

d’Administration aux Etats-Unis d’Amérique.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’ajouter un nouveau troisième alinéa à l’article quatre, Section 5 des statuts du Fonds,

lequel aura la teneur suivante:

«Des réunions du Conseil d’Administration peuvent avoir lieu aux Etats-Unis d’Amérique.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: K. E. French, C. Schmitt, N. Berard, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 14 avril 1998, vol. 405, fol. 34, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 5 mai 1998.

E. Schroeder.

(18353/228/97)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

THE TURKISH GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 6 mai 1998.

E. Schroeder.

(18354/228/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24594

THOMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 33.819.

—

La réunion du conseil d’administration tenue le 16 décembre 1997, prend acte de la démission présentée par M. Paul

Hayen de ses fonctions d’administrateur-délégué, et ce, avec effet à ce jour. Le conseil d’administration a décidé de
retirer tous pouvoirs de gestion journalière et pouvoirs bancaires conférés à M. Paul Hayen et ce à compter de ce jour.

L’assemblée générale extraordinaire tenue le 16 décembre 1997 prend acte de la démission présentée par M. Paul

Hayen et M. Herman Du Bois de leurs fonctions d’administrateur et ce, avec effet à ce jour. La décharge de leur mandat,
pour l’exercice écoulé et la période écoulée depuis le début de l’exercice en cours jusqu’à la date de démission susvisée,
sera soumise à la prochaine assemblée annuelle. L’assemblée générale extraordinaire a décidé d’appeler aux fonctions
d’administrateur et ce, avec effet à compter de ce jour:

- ARANÄS INTERNATIONAL N.V. avec siège social aux Pays-Bas, Koningslaan 4, 1075 AC Amsterdam
- PREDIUM B.V. avec siège social aux Pays-Bas, Koningslaan 4 53040, 1075 AC Amsterdam.
Le mandat des nouveaux administrateurs expirera à l’issue de l’assemblée annuelle de 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 86, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18355/581/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TRADE INVEST, Société à responsabilité limitée,

au capital social de 500.000,- LUF.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 33.937.

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange,

en date du 26 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 427 du 21
novembre 1990.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 80, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

TRADE INVEST, Société à responsabilité limitée

Signature

(18357/546/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TRANSCONTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.102.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le neuf mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Christian Burckel, employé de banque, (ci-après «le mandataire»), agissant en sa qualité de mandataire

spécial du conseil d’administration de la société anonyme TRANSCONTI S.A., ayant son siège social au 11, avenue Emile
Reuter à L-2420 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le
numéro 57.102, constituée suivant acte reçu le 21 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, et dont les statuts n’ont jamais été modifiés;

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 3 mars 1998; un extrait

du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte avec Iequel il sera formalisé.

Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses décla-

rations et constatations:

I.- Que le capital social de Ia société anonyme TRANSCONTI S.A., prédésignée, s’élève actuellement à LUF

1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent
cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.

II.- Qu’aux termes de l’article six des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 100.000.000,- (cent

millions de francs luxembourgeois) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette
augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation
de capital intervenue.

III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du trois mars 1998 et en conformité avec les pouvoirs lui conférés

aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé à
concurrence de LUF 550.000,- (cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social
souscrit de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF
1.800.000,- (un million huit cent mille francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 550 (cinq cent cinquante)
actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et à libérer
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.

24595

IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit

préférentiel de souscription, a accepté la souscription de la totalité des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire,
savoir la société anonyme SAMARA HOLDING INVESTMENT S.A.

V.- Que les 550 (cinq cent cinquante) actions nouvelles ont été souscrites par le souscripteur prédésigné et libérées

intégralement en numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société TRANSCONTI S.A., prédésignée,
de sorte que la somme de LUF 550.000,- (cinq cent cinquante mille francs luxembourgeois) a été mise à la libre dispo-
sition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des
souscription et libération.

VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article

cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le montant du capital social souscrit est de LUF 1.800.000,- (un million huit cent mille

francs luxembourgeois), représenté par 1.800 (mille huit cents) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille
francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées, qui au choix de l’actionnaire seront nominatives ou au porteur
sauf disposition contraire de la loi.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quarante mille francs luxembourgeois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Burckel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1998, vol. 106S, fol. 31, case 9. – Reçu 5.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1998.

J. Elvinger.

(18358/211/57)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TRANSCONTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.102.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1998.

<i>Pour le notaire

Signature

(18359/211/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

TRIMLINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 29.944.

—

L’assemblée générale ordinaire du 13 juin 1995 a renouvelé les mandats de:
Monsieur Emile Wirtz, en tant que Président du Conseil d’Administration
Monsieur Georg Garcon, en tant que membre du Conseil d’Administration
Monsieur Karl Strässle, en tant que membre du Conseil d’Administration
pour une période de 6 ans, comme prévu par les statuts.

<i>Pour le Conseil d’Administration

E. Wirtz      G. Garcon

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 92, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18360/567/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

VALINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 6.531.

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 30 avril 1998, vol. 506, fol. 73, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(18365/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24596

UNITED CARGO LINES, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4067 Esch an der Alzette, 22, rue du Commerce.

—

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung vom 16. März 1998

Zwischen den Unterzeichneten:
A1 MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg) hier vertreten durch Herrn

Kralowetz Karl Jr. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

179 Anteile

einerseits und
B1 Budai Attila, wohnhaft zu H-Szabadegyhaza
B2 Ciffary Robert, wohnhaft zu SK-Velky Kyr
B3 Demko Karol, wohnhaft zu SK-Roznava
B4 Janostik Pavel, wohnhaft zu CZ-Moravske Budejovice
B5 Kanat Robert, wohnhaft zu SK-Zavada
B6 Krizsan Jan, wohnhaft zu SK-Nove Zamky
B7 Markovic Ivan, wohnhaft zu SK-Povazska Bystrica
B8 Nidel Silvester, wohnhaft zu SK-Horne Oresany
B9 Popelar Radek, wohnhaft zu CZ-Jihlava
B10 Rusnak Frantisek, wohnhaft zu SK-Zeliezovca
B11 Supek Dusan, wohnhaft zu SK-Nitra
B12 Trnka Peter, wohnhaft zu SK-Moravany
B13 Turek Frantisek, wohnhaft zu CZ-Dobromerice
B14 Zemlicka Jiri, wohnhaft zu CZ-Komenskeho
wurde unter einstimmigem Beschluss folgende Abmachung getroffen:
MEDICON S.A.H., vorbenannt unter A1 überträgt an
B1 Budai Attila, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B2 Ciffary Robert, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B3 Demko Karol, vorbenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B4 Janostik Pavel, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B5 Kanat Robert, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B6 Krizsan Jan, vorbenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B7 Markovic Ivan, vorbenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B8 Nidel Silvester, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B9 Popelar Radek, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B10 Rusnak Frantisek, vorbenannt……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B11 Supek Dusan, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B12 Trnka Peter, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B13 Turek Frantisek, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B14 Zemlicka Jiri, vorbenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

abzüglich Abtretungen an MEDICON S.A.H. der Herren
D1 Hruby Ladislav, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

- 1 Anteil

D2 Hrusovsky Vladimir, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

- 1 Anteil

D3 Orlicky Jozef, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- 1 Anteil

D4 Schmiedt Pavol, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

- 1 Anteil

D5 Simonek Robert, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

- 1 Anteil

D6 Vasko Stefan, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

- 1 Anteil

D7 Zobanik Petr, vorbenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………

- 1 Anteil

Die Anteile sind zugeteilt wie folgt:
A1 MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg) hier vertreten durch Herrn

Kralowetz Karl Jr. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

172 Anteile

B1 Budai Attila, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B2 Ciffary Robert, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B3 Demko Karol, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B4 Janostik Pavel, vorbenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B5 Kanat Robert, vorbenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B6 Krizsan Jan, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B7 Markovic Ivan, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B8 Nidel Silvester, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B9 Popelar Radek, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B10 Rusnak Frantisek, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B11 Supek Dusan, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B12 Trnka Peter, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B13 Turek Frantisek, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B14 Zemlicka Jiri, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C1 Biko Jan, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C2 Capla Eduard, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

24597

C3 Hlava Jan, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C4 Kanisza Frantisek, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C5 Krajcr Miroslav, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C6 Lukes Pavel, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C7 Martiskova Jana, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C8 Michalec Karel, vorbenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C9 Ondris Marin, vorbenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C10 Sorger Ondrej, vorbenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C11 Sova David, vorbenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C12 Trzil Jan, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C13 Valouch Vladimir, vorbenannt …………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C14 Vetrak Josef, vorbenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

200 Anteile

B1 Budai Attila, vorbenannt
B2 Ciffary Robert, vorbenannt
B3 Demko Karol, vorbenannt
B4 Janostik Pavel, vorbenannt
B5 Kanat Robert, vorbenannt
B6 Krizsan Jan, vorbenannt
B7 Markovic Ivan, vorbenannt
B8 Nidel Silvester, vorbenannt
B9 Popelar Radek, vorbenannt
B10 Rusnak Frantisek, vorbenannt
B11 Supek Dusan, vorbenannt
B12 Trnka Peter, vorbenannt
B13 Turek Frantisek, vorbenannt
B14 Zemlicka Jiri, vorbenannt
als administrative Geschäftsführer.
Jeder administrative Geschäftsführer kann die Gesellschaft nur in Verbindung mit der Unterschrift von Herrn

Kralowetz Karl Jr. verpflichten.

Herr Kralowetz Karl Jr. kann die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift in unbeschränkter Höhe verpflichten.
Es folgen 15 Unterschriften.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 avril 1998, vol. 309, fol. 62, case 2/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(18361/000/101)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.116.

—

Suite à l’assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire de la société en date du 30 avril 1998, la

composition du Conseil d’Administration est la suivante:

M. Joseph Vliegen, administrateur, L-Luxembourg
M. Ernest Doneux, administrateur, L-Luxembourg
M. André Marchiori, administrateur, L-Mondercange
M. Frédéric Somville, administrateur, B-Aubange
Les mandats des administrateurs expirent à l’assemblée ordinaire devant statuer sur les comptes sociaux de l’exercice

1998.

Luxembourg, le 30 avril 1998.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1998, vol. 506, fol. 89, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18363/049/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.989.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(18366/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24598

VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 42.989.

—

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil Général tenue le 5 septembre 1997 à 11.00 heures à Luxembourg

Le Conseil d’Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Jean-Claude Boutet, et le remercie de

sa préciseuse collaboration

En vertu de l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales, est nommé administrateur:
Monsieur Jean Quintus, Administrateurs de Sociétés, demeurant à Blaschette, 11, rue de Fischbach.
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire, sous réserve légale d’approbation

de la nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18367/009/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

UNSER VERGNÜGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.390.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 1998

- Décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- Les mandats de CORPORATE MANAGEMENT CORP, CORPORATE COUNSELORS LTD et de CORPORATE

ADVISORY SERVICES LTD en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux
comptes ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2004.

Luxembourg, le 21 avril 1998.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1998, vol. 506, fol. 39, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18364/595/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

VIVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.940.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 5, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

(18368/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

VIVALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.940.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue

<i>extraordinairement le 29 décembre 1997 à 14.00 heures à Luxembourg 23, avenue de la Porte-Neuve

L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 18 avril 1997 de M. Joseph

Winandy, au poste d’Administrateur-Délégué en remplacement de M. Maurits Wollecamp, Administrateur décédé, dont
il terminera le mandat.

Son mandat viendra à échéance à l’Assemblée Statutaire de 1998.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 83, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18369/009/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

24599

VLAMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 15.422.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 81, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

VLAMO S.A.

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(18370/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

WALNUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.537.

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 28 avril 1998, vol. 506, fol. 63, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 1998.

Signature.

(18371/534/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

ZYMASE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 52.897.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 80, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

ZYMASE PARTICIPATIONS S.A.

P. Mestdagh

M. Clergeau

<i>Administrateur

<i>Administrateur

(18372/526/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1998.

CUSTODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 477, rue de Neudorf.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Charles Doerner, commerçant, demeurant à Luxembourg.
2. Monsieur Ernest Goebbels, commerçant, demeurant à Luxembourg.
3. Monsieur Stéphane Di Carlo, commerçant, demeurant à Roodt-sur-Syre.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. ll est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de CUSTODE S.A.

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe qu’elle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions.

24600

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la promotion, l’exploitation et la gestion d’immeubles ainsi que la
diffusion de nouveautés techniques.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pur le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3.  Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs luxem-
bourgeois (12.500,- LUF) chacune, entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 4.  Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant a
son égard propriétaire.

Art. 5.  L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier jeudi du mois de juillet à 14.00
heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure ou il n’est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7.  La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus.

Art. 8.  Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité de voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

24601

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1. Doerner Charles, prénommé ……………………………………………………………………………

587.500

587.500

47

2. Goebbels Ernest, prénommé ………………………………………………………………………………

75.000

75.000

6

3. Di Carlo Stéphane, prénommé……………………………………………………………………………

   587.500

   587.500

   47

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………

1.250.000

1.250.000

100

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de cinquante mille
francs luxembourgeois (50.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Charles Doerner, commerçant, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Ernest Goebbels, commerçant, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Stéphane Di Carlo, commerçant, demeurant à Roodt-sur-Syre.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Sylvain Di Carlo, employé privé, demeurant à Roodt-sur-Syre.
4. L’adresse de la société est fixée au 477, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à

l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mil quatre.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Doerner, E. Goebbels, S. Di Carlo, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 23 avril 1998, vol. 461, fol. 44, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 5 mai 1998.

A. Lentz.

(18375/221/154)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

24602

FUTURE WORLD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch.

2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FUTURE WORLD INVEST-

MENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à cent mille dollars des Etats-Unis (USD 100.000,-), divisé en cent (100 ) actions de

mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million de dollars des Etats-Unis (USD

1.000.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

24603

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de mai à 11.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires 

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, quatre-vingt-seize actions ……………………………………………

96

2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions …………………………………………………………………………………………………………

    4

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent mille

dollars des Etats-Unis (USD 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais 

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-quinze
mille francs luxembourgeois (LUF 95.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution 

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

24604

<i>Deuxième résolution 

Sont appelées aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
b) Mademoiselle Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
c) Mademoiselle Sandrine Klusa, employée privée, demeurant à Hagondange.

<i>Troisième résolution 

Est appelée aux fonctions de commissaire: VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution 

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.

<i>Cinquième résolution 

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 1998, vol. 833, fol. 73, case 2. – Reçu 37.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 5 mai 1998.

J.-J. Wagner.

(18376/239/153)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

HELMACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société RACCHELLI, S.à r.l., avec siège à Gravellona Toce, Italie,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Bereldange en vertu d’une procuration,

annexée au présent acte.

2) Monsieur Gian Domenico Cazzola, demeurant à Verbania, Italie,
ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,
en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
3) La société DHOO GLASS SERVICES LTD, avec siège à Santon, Isle of Man, ici représentée par Monsieur Marc

Koeune, préqualifié,

en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de HELMACH S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration.

La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Plus particulièrement, elle pourra constituer des filiales et succursales, à Luxembourg ou à l’étranger, ayant pour objet

la commercialisation de machines, d’installations, équipements pour l’industrie et l’artisanat dans le domaine alimentaire,
ainsi que l’ameublement et la décoration pour magasins, l’étude de projets d’installation clefs sur porte, les service après-
vente, et ceci en particulier pour boulangeries, café-glaciers, cafés et restaurant et pour le secteur Horeca en général.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à ITL 100.000.000,- (cent millions) de lires italiennes, divisé en cent (100) actions d’un

million (ITL 1.000.000) de lires italiennes chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société RACCHELLI, S.à r.l., préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………

61 actions

2) Monsieur Gian Domenico Cazzola, préqualifié ………………………………………………………………………………………………

19 actions

3) La société DHOO GLASS SERVICES LTD,  préqualifié ………………………………………………………………………………   20 actions
Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 actions

24605

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

millions (100.000.000,-) de lires italiennes, se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

Le capital autorisé est fixé à ITL 1.000.000.000,-.
Le Conseil d’Administration est, pendant la période légale, autorisé à augmenter le capital souscrit dans les limites du

capital autorisé.

Le droit préférentiel des actionnaires est applicable.
Lors d’une augmentation de capital, en plus du droit de souscription légal, les droits de souscriptions non exercés par

un ou plusieurs actionnaires, échoient aux autres actionnaires proportionnellement aux nombre d’actions qu’ils
détiennent.

Cette procédure est répétitive jusqu’à ce qu’aucun actionnaire ne déclare vouloir exercer un droit préférentiel de

souscription.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Toutes les actions sont et resteront obligatoirement nominatives.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’Assemblée Générale suivant les conditions fixées

par la loi.

L’actionnaire voulant céder ses actions en informera le Conseil d’Administration par lettre recommandée en

indiquant le prix.

Dans une première phase, la société elle-même a un droit de préemption à racheter les actions en annulation au prix

indiqué.

Le Conseil d’Administration convoquera une Assemblée Générale Extraordinairement des actionnaires, appelée à

statuer sur le rachat en annulation de ces actions au prix indiqué, et qui devra avoir lieu dans les deux mois de la date
de la lettre recommandée.

La décision de cette Assemblée vaudra communication valable et au cédant et aux actionnaires restants à la date de

la tenue de l’Assemblée.

En cas de renonciation de la société, le droit de préemption échoit, aux même conditions, aux autres actionnaires,

proportionnellement aux actions qu’ils détiennent. Les actionnaires restants auront un mois pour communiquer leur
décision au Conseil d’Administration. Cette procédure est répétitive, chaque fois avec un délai de 10 jours, jusqu’à ce
qu’aucun actionnaire ne déclare vouloir exercer un droit de préemption. Alors ce dernier est libre de céder sans autre
restriction.

Le Conseil d’Administration avisera à chaque étape les actionnaires restants en même temps que le cédant de l’évo-

lution des droits exercés.

Les restictions ci-dessus ne s’appliquent pas aux cessions à des ascendants et descendants en ligne directe.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le Conseil d’Adminsitration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax, étant admis. Ces
décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Les opérations suivantes sont du ressort exclusif de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires:
* Céder des actions ou des parts détenues dans des sociétés tierces,
* Céder des immeubles appartenant à la société
* Dresser des hypothèques sur les immeubles appartenant à la société.
* Concéder des garanties et/ou fidéjussion à des tiers.
* Mettre en gage les biens de la société.
Art. 6. L’Assemblée Générale et/ou le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’Administrateur-Délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujoud’hui même pour finir le 31 décembre 1998.

Art. 10. L’Assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

24606

Art. 11. L’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou tout autre endroit

à Luxembourg, indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures et pour la première
fois en 1999.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à deux millions quatre-vingt-huit mille cinq cents

(2.088.500,-) francs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt mille
francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualité qu’ils agissent, se sont constitués en Assemblée Générale Extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un;
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Madame Federica Matricardi, administrateur de sociétés, demeurant à I’Arizzano, (Président du Conseil d’Adminis-

tration),

b) Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
c) Madame Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
3.-  Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marc Koeune, préqualifié.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a  signé avec le notaire le présent acte.
Signé:  Koeune, d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 avril 1998, vol. 840, fol. 70, case 3. – Reçu 20.885 francs.

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pétange, le 6 mai 1998.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

<i>Notaire

(18377/207/143)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

INBINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 4, avenue de la Gare.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, (Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Claude Zanardelli, commerçant, demeurant au 6, rue Leclerc, F-57390 Audun-le-Tiche,
ici représenté par Madame Liviana Biagioni, comptable, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Esch-sur-Alzette, le 16 avril 1998,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

.  ll est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2.  La société a pour objet l’import et l’export de tout genre demarchandises ainsi que le transport de ces

marchandises.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4.  La société prend la dénomination de INBINCO, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

24607

Art. 5.  Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
ll pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché deLuxembourg par simple décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales 

Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (Frs. 500.000,- )représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent mille francs (Frs. 5.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été souscrites par Monsieur Claude Zanardelli, prénommé et ont été libérées

intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs (Frs. 500.000,-) se trouve dès à présent à
la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7.  Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que

moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les

trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8.  Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9.  Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pourquelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III.- Administration et gérance 

Art. 10.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12.  Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des

associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13.  Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14.  Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15.  Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation 

Art. 17.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales  

Art. 18.  Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire 

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 1998.

<i>Frais 

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, en raison de sa constitution sont évalués à environ trente-cinq mille francs luxembourgeois (Frs. 35.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-4131 Esch-sur-Alzette, 4, avenue de la Gare.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Claude Zanardelli, préqualifié.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.

<i>Condition spéciale 

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts qui précèdent.

24608

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la comparante prémentionnée a signé

avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Biagioni, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 1998, vol. 833, fol. 72, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 29 avril 1998.

J.-J. Wagner.

(18380/239/101)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

K&amp;F MOTORSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7480 Tuntange, 21, route de Luxembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt avril.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Claudine Kaiser, sans profession, demeurant à B-6700 Arlon, 328, route de Bastogne.
2) Monsieur Alain Picard, garagiste aidant, demeurant à B-6700 Arlon, 328, route de Bastogne.
3) Monsieur Pierre Fettes, employé privé, demeurant à L-7417 Brouch, 10, rue du Moulin.
4) Mademoiselle Suzette Jans, commerçante, demeurant à L-7417 Brouch, 10, rue du Moulin.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2.  La société a pour objet l’achat, la vente de tous véhicules automoteurs ou autres, de matériel de génie civil

et de transports, ainsi que le commerce de tous accessoires, lubrifiants et de toutes pièces de rechange y relatifs.

D’une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 3.  La société prend la dénomination de K&amp;F MOTORSPORT, S.à r.l.
Art. 4.  Le siège social est établi à Tuntange.
Art. 5.  La durée de la société est illimitée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.

Art. 7.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8.  La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9.  Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,

laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.

Art. 11.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12.  Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14.  Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15.  Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan. 
Art. 16.  L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

24609

Art. 18.  Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

<i>Souscription et libération 

Les cinq cents (500) parts sociales sont réparties comme suit:
1) Madame Claudine Kaiser, sans profession, demeurant à B-6700 Arlon, 328, route de Bastogne, cent vingt-

cinq parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

2) Monsieur Alain Picard, garagiste aidant, demeurant à B-6700 Arlon, 328, route de Bastogne, cent vingt-cinq

parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

3) Monsieur Pierre Fettes, employé privé, demeurant à L-7417 Brouch, 10, rue du Moulin, cent vingt-cinq parts

sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

4) Mademoiselle Suzette Jans, commerçante, demeurant à L-7417 Brouch, 10, rue du Moulin, cent vingt-cinq

parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
soussigné qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire 

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent

quatre-vingt-dix-huit.

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et

ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Claudine Kaiser, sans profession, demeurant à B-6700 Arlon, 328, route de Bastogne.
2. Le siège social est fixé à L-7480 Tuntange, 21, route de Luxembourg.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ quarante mille francs luxem-
bourgeois (40.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Kaiser, A. Picard, P. Fettes, S. Jans, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 1998, vol. 107S, fol. 29, case 2. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 avril 1998.

F. Baden.

(18381/200/95)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

LUX-EURO-STOCKS ADVISORY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le dix avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, 1, place de Metz,

ici représentée par Monsieur Jean Fell, demeurant à Strassen, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à

Luxembourg le 8 avril 1998;

2.- La société CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN S.C., ayant son siège social à Luxembourg, 28, boulevard Royal,
ici représentée par Monsieur Michel Kieffer, demeurant à Bridel, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée

à Luxembourg le 8 avril 1998;

3.- La société CERABANK LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 7, boulevard Royal,
ici représentée par Monsieur Michel Kieffer, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 8 avril 1998.
Lesquelles trois procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celle-ci.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

24610

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de LUX-EURO-STOCKS ADVISORY S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxem-
bourgeoise.

La sociéte est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, y compris la société d’investissement à capital variable LUX-EURO-STOCKS ainsi que
l’administration et le développement de ces participations. Elle servira de conseillers en investissements pour LUX-
EURO-STOCKS pour l’administration et la promotion de ses avoirs, mais ne procurera pareille assistance à aucune
autre société.

La société n’exercera pas une activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l’accomplissement de son objet. en restant toutefois dans les

limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding.

Art. 3.  Le capital social est fixé à trois millions de francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-), divisé en trois mille

(3.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Toute cession d’actions est subordonnée à l’assentiment du conseil d’administration statuant à l’unanimité de ses

membres. En cas de refus d’agrément, le conseil n’est pas tenu d’en indiquer les motifs. Toutefois, le conseil d’admi-
nistration ne pourra opposer un refus d’agrément qu’à condition de présenter en même temps un ou plusieurs
acquéreurs des actions à un prix au moins égal à celui correspondant à la valeur comptable des actions suivant le dernier
bilan.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président et son vice-président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée au vice-président ou à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième mercredi du mois d’avril de chaque année

à 11.30 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

24611

Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commmence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaires sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 5 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:
1) la société LUXEMBOURG STATE AND SAVINGS BANK TRUST COMPANY S.A.,

préqualifiée, deux mille quatre cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………

2.400

2) la société CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN S.C., préqualifiée, trois cents actions …………………………………………

300

3) la société CERABANK LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, trois cents actions…………………………………………………

 300

Total: trois mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.000

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois millions de

francs luxembourgeois (LUF 3.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît et constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt mille francs

luxembourgeois (80.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège de la société est fixé à Luxembourg, 1, place de Metz.

<i>Deuxième résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à neuf.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

1) Monsieur Raymond Kirsch, Directeur Général, Président du Comité de Direction de la BANQUE ET CAlSSE

D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg, Président du conseil d’administration;

2) Monsieur Guy Rosseljong, Directeur adjoint à la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG,

1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;

3) Monsieur Gilbert Ernst, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE

L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;

4) Monsieur Jean-Claude Finck, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE

DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;

5) Monsieur Henri Germeaux, Directeur Général adjoint, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET

CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;

6) Monsieur Jean-Paul Kraus, Directeur, Membre du Comité de Direction de la BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE

DE L’ETAT, LUXEMBOURG, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg;

7) Monsieur Armand Weis, Directeur, Membre du Comité de Direction de la CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN S.C.,

28, boulevard Royal, L-2011 Luxembourg;

8) Monsieur Alphonse Sinnes, Directeur, Président du Comité de Direction de la CAISSE CENTRALE RAIFFEISEN

S.C., 28, boulevard Royal, L-2011 Luxembourg;

9) Monsieur Jean-Pierre Vandendorpe, Président du Comité de Direction, Membre du Conseil d’Administration de la

CERABANK LUXEMBOURG S.A., 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

24612

L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Raymond Kirsch, préqualifié, aux fonctions de Président du

conseil d’administration et Monsieur Jean-Claude Finck, préqualifié, aux fonctions de Vice-Président du conseil d’admi-
nistration.

<i>Quatrième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale statuant

sur le premier exercice: Madame Doris Engel, chef de service à la BCEE, demeurant à Soleuvre.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à l’un de ses membres.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du

notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: Fell, Kieffer, A.Weber.
Enregistré à Capellen, le 17 avril 1998, vol. 412, fol. 60, case 1. – Reçu 30.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 6 mai 1998.

A. Weber.

(18384/236/172)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

MOLINARI 98 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège à Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Brouch/Mersch.

2.- VECO TRUST S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal,
ici représentée par son administrateur-délégué Madame Luisella Moreschi, prénommée.
Lesquelles comparantes, représentées comme il est dit, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MOLINARI 98 S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est fixé à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a également pour objet l’achat et la vente en gros et en détail de boissons alcooliques.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3.  Le capital social est fixé à cent cinquante mille Unités de Comptes Européennes (ECU 150.000,-), divisé en

cent cinquante (150) actions de mille Unités de Comptes Européennes (ECU 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour Iesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

24613

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million trois cent mille Unités de Comptes

Européennes (ECU 1.300.000,-), par la création et l’émission d’actions nouvelles de mille Unités de Comptes
Européennes (ECU 1.000,-) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
– à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions

nouvelles, à Iibérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore,
sur approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

– à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités

de souscription et de libération des actions nouvelles.

– à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus

mentionnée d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici l’à
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6.  La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9.  Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 10.  L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Art. 11.  La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.

24614

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarant souscrire les actions comme suit:
1) INTERNATIONAL VECO SERVICES S.A., prédésignée, cent quarante-six actions ………………………………………

146

2) VECO TRUST S.A., prédésignée, quatre actions………………………………………………………………………………………………………

   4

Total: cent cinquante actions………………………………………………………………………………………………………………………………………………

150

Le comparant sub 1) est désigné fondateur; le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de cent

cinquante mille Unités de Comptes Européennes (ECU 150.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cent vingt-cinq mille
francs luxembourgeois (LUF 125.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a.- Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et financières, demeurant à Brouch/Mersch.
b.- Monsieur Nicolaas Scholtens, administrateur de sociétés, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas).
c.- Monsieur Antonio Molinari, administrateur de sociétés, demeurant à Colombella/Bosco (PG-ltalie).

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
VECO TRUST S.A., 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2001.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 1998, vol. 833, fol. 73, case 1. – Reçu 61.290 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 28 avril 1998.

J.-J. Wagner.

(18386/239/155)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

LINGERIE YVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 16A, avenue Charlotte.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, (Luxembourg) soussigné.

A comparu:

Madame Yvette Heinen, ouvrière, demeurant à L-4437 Soleuvre, 138, rue de Differdange, épouse de Monsieur

Robert-Joseph Nero. 

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’elle constitue par la présente.

24615

Titre l

er

.- Objet - Raison sociale - Durée 

Art. 1

er

. ll est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2.  La société a pour objet le commerce d’articles textiles, d’articles demercerie bonneterie, de laines, d’articles

de lingerie et d’articles de literie. Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou
le développement.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4.  La société prend la dénomination de LINGERIE YVETTE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5.  Le siège social est établi à Differdange.
Il pourra être transféré en toute autre Iocalité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre Il.- Capital social - Parts sociales 

Art. 6.  Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (Fr. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales

d’une valeur nominale de mille francs (Fr. 1.000,-) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par la comparante Madame Yvette Heinen, prénommée, et

ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille francs (Fr. 500.000,-) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

Art. 7.  Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que

moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les

trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8.  Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de I’associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9.  Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pourquelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans Ies actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-

tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12.  Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant quelles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des

associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13.  Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à

l’assemblée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14.  Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15.  Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation 

Art. 17.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V.- Dispositions générales 

Art. 18.  Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire 

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui même pour se terminer le 31 décembre 1998.

<i>Frais 

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution sont évalués à environ trente-cinq mille francs Iuxembourgeois (Frs. 35.000,-).

24616

<i>Assemblée générale extraordinaire 

Et aussitôt l’’associée unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-4530 Differdange, 16A, avenue Charlotte.
2.- Est nommée gérante unique pour une durée indéterminée:
Madame Yvette Heinen, préqualifiée.
Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante

unique.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts qui précèdent.

Dont acte, passé à Belvaux, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, le comparant prémentionné a signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: R.J. Nero, Y. Heinen, J.-J. Wagner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 avril 1998, vol. 833, fol. 73, case 5. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 6 mai 1998.

J.-J. Wagner.

(18383/239/98)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

NABILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6165 Ernster, 6, rue de Rodenbourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le seize avril.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Salah Edine Kezdaoui, gérant de société, demeurant à F-Montigny-le-Bretonneux, 12, rue du Bréhat,
ici représenté par Monsieur Michel Bourkel, économiste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé, donnée à Luxembourg, le 15 avril 1998, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par tous les
comparants et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

2. La société INGORE CORP., ayant son siège social à 2, Commercial Centre Square, Alofi (Niue),
ici représentée par la société à responsabilité limitée FIDES INVEST LTD, avec siège social à Central Chambers,

Dame Court, Dublin (Irlande), inscrite sous le numéro 185200, pour laquelle accepte Monsieur Michel Bourkel,
prénommé.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à

responsabilité limitée à constituer entre eux:

Art. 1

er

.  La société prend la dénomination de NABILUX, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2.  Le siège social est établi à Ernster.
Il peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La

société peut créer des succursales et agences dans toute autre localité du pays.

Art. 3.  La société a pour objet l’importation et l’exportation de composants électroniques et toute activité similaire.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières ou civiles, mobilières ou immobilières se rapportant

directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 4.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par

cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les parts ont été souscrites et libérées comme suit:
1. Monsieur Salah Edine Kezdaoui, gérant de société, demeurant à F-Montigny-le-Bretonneux,

12, rue de Bréhat, deux cent cinquante et une parts sociales …………………………………………………………………………………………

251

2. La société INGORE CORP., ayant son siège social à Alofi (Niue),

deux cent quarante-neuf parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………

249

Total: cinq cents parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

La somme de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la

société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Art. 6.  Les parts sont librement cessibles entre les associés ou leurs héritiers. Une cession de part à un tiers est

interdite sans le consentement exprès des associés.

En cas de cession la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans.
Art. 7.  La société est administrée par un gérant.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.

24617

Art. 8.  La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture d’un des associés. En cas de décès d’un

des associés, la société continuera entre l’associé survivant et les héritiers légaux de l’associé décédé. La société ne
reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale et les copropriétaires d’une part devront désigner l’un
d’eux pour les représenter au regard de la société.

Art. 9.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-

vingt-dix-huit.

Art. 10. En cas de dénonciation, la société sera dissoute conformément aux prescriptions légales.
Art. 11.  Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

Art. 12.  Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont assumés par elle en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 30.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-6165 Ernster, 6, rue de Rodenbourg.
2. L’assemblée désigne comme gérant de la société à responsabilité limitée Monsieur Salah Edine Kezdaoui

prénommée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états civils et

résidences, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Bourkel et A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 20 avril 1998, vol. 461, fol. 42, case 3. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Gloden.

Pour copie conforme délivrée à la demande la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 5 mai 1998.

A. Lentz.

(18387/221/73)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

NODLAM S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1417 Luxemburg, 18, rue Dicks.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, den dreiundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) THESAURUS COMPAGNIE CONTINENTALE DE VALEURS A ZURICH, Aktiengesellschaft nach Schweizer

Recht, mit Sitz in Talacker 21, CH-8001 Zürich,

hier vertreten durch Herrn Gabriel Bleser, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt

in Zürich, den 23. April 1998.

2) CREDIT INDUTRIEL S.A., Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht, mit Sitz in Talacker 21, CH8001 Zürich,
hier vertreten durch Herrn Gabriel Bleser, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt

in Zürich, den 23. April 1998.

Die Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten

Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden.

I. Name, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1.  Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen NODLAM S.A.
Art. 2.  Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit festgesetzt.
Art. 3.  Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen

Gesellschaften durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie durch die Übertragung und den Erwerb von
Wertpapieren jeder Art und jedwede sonstigen Maßnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in
Beteiligungsrechten oder Wertpapieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteili-
gungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der

Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften ein-
schließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn»)
zulässig sind.

Art. 4.  Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates

können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet
werden.

24618

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer

Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem
Ausland behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch
einfachen Beschluß des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes
Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

II. Kapital - Aktien

Art. 5.  Das gezeichnete Kapital beträgt fünfundsechzig Millionen italienische Lire (ITL 65.000.000,-) und ist in

eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundsechzigtausend italienische Lire (ITL 65.000,-) einge-
teilt.

Art. 6.  Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namens- oder Inhaberaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offensteht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche in Artikel neununddreißig des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-
hundertfünfzehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festge-
stellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, die die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, welche Inhaberaktien
verkörpern. Diese Zertifikate werden von ebenfalls zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig

sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten benennen,
um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die
Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesell-
schaft als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt benannt worden ist.

III. Generalversammlung

Art. 7.  Die Versammlung der Aktionäre («Generalversammlung») vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die

umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, vorzu-
nehmen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, die

wenigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 8.  Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in

der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am letzten Mittwoch des Monats Juli
eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9.  Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebigen,

in der Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.

In der jeweiligen Einladung sowie im Verlauf der Versammlungsleitung werden die gesetzlich festgelegten Anwesen-

heitserfordernisse und Mehrheitsverhältnisse geregelt, sofern diese Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft.

Jede Aktie verleiht eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf den Generalversammlungen durch schriftliche Vollmacht

sowie durch Telegraph, Telegramm, Telex oder Telefax erteilte Vollmacht vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung werden Beschlüsse ordnungsgemäß

einberufener Generalversammlungen durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen jeder Art aufstellen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

Generalversammlungen erfüllt werden müssen.

Sofern alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tages-

ordnung Kenntnis zu haben, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

IV. Verwaltungsrat

Art. 10.  Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der

Gesellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre
Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs
Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates
abberufen.

Art. 11.  Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie

Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 12.  Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellver-

tretenden Vorsitzenden bestellen.

Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muß und welcher für die

Protokollführung auf den Sitzungen des Verwaltungsrates und den Generalversammlungen verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des

Verwaltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen sowie in den Sitzungen des

Verwaltungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes
Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

24619

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungszeit-

punkt eine Einladung, außer in dringenden Fällen, in welchem Falle Art und Gründe der Eilbedürftigkeit im Einberu-
fungsbrief erwähnt sein müssen. Nach schriftlicher Einwilligung eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes durch
Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm kann auf die Einladung verzichtet werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein

anderes Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder
Telegramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung an Sitzungen teilnehmen oder

im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel, vorausgesetzt, daß alle Teilnehmer an der Sitzung sich untereinander
akustisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlußfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertre-

tenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm,

Fernschreiben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefaßt werden, vorausgesetzt, sie werden
schriftlich bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluß.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden

oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unter-
zeichnet werden.

Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt werden sollen, werden

vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 13.  Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungsund Verfü-

gungshandlungen vorzunehmen, die dem Interesse der Gesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen
Handlungen ermächtigt, die nicht durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbe-
halten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf

die, in Artikel sechzig des Gesetzes vomzehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen übertragen
werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluß geregelt. Die
Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied muß von der Generalversammlung genehmigt werden.

Der Verwaltungsrat kann einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch beglaubigte oder privatschriftliche Bevoll-

mächtigung übertragen.

Art. 14.  Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen verpflichtet.

V. Kontrolle

Art. 15.  Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammmlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und
setzt ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 16.  Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art 17.  Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt,

bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Generalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des darüberhinausge-

henden Betrages des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-

hundertfünfzehn Vorschußdividenden ausschütten.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 18.  Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschließende Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren, die natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die
Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Satzungsänderungen

Art. 19.  Diese Satzung kann unter Beachtung der, in Artikel siebenundsechzigeins des Gesetzes vom zehnten August
neunzehnhundertfünfzehn festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Generalversammlung

geändert werden.

IX. Schlußbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 20.  Für sämtliche Fragen, die durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestimmungen

des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit Gründung und endet am 31. Dezember neunzehnhundertachtundneunzig.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr neunzehnhundertneunundneunzig stattfinden.

24620

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Vorlesung der Satzung erklären die Erschienenen, die eintausend (1.000) Aktien wie folgt zu zeichnen:
THESAURUS COMPAGNIE CONTINENTALE DE VALEURS A ZURICH, neunhundertneunundneunzig

Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

999

2. CREDIT INDUSTRIEL S.A., eine Aktie ………………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: eintausend Aktien………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.000

Sämtliche Aktien wurden voll in bar einbezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von fünfundsechzig Millionen italienische Lire (ITL 65.000.000,-), wie dies dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen gemäß Artikel sechsundzwanzig des Gesetzes vom

zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger

Gründung erwachsen, auf ungefähr siebzigtausend Luxemburger Franken (70.000,- LUF).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich

einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Es wird ein Rechnungsprüfer ernannt.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Guy Harles, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg,
b) Herr François Kremer, maitre en droit, wohnhaft in Luxemburg,
c) Frau Ute Bräuer, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg.
3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
REVILUX INTERNATIONAL CORPORATION, IBC N0 2595/5, Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams

Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Generalversammlung, die

über das Geschäftsjahr 1998 befindet.

6. Gemäß Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesell-

schaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ermächtigt die Generalversammmlung den Verwal-
tungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft, sowie die diesbezüg-
liche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, mit eingangs

genanntem Datum.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar die vorlie-

gende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Bleser und F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 27 avril 1998, vol. 107S, fol. 40, case 5. – Reçu 13.579 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt zum Zwecke der Veröffentlichung.
Luxemburg, den 5. Mai 1998.

F. Baden.

(18388/200/211)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

ALBATROS-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4974 Dippach, 9, rue de Bettange.

R. C. Luxembourg B 52.611.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 1998,

enregistré à Luxembourg, le 28 avril 1998, vol. 107S, fol. 45, case 11, que les seuls et uniques associés de la société à
responsabilité limitée ALBATROS-TRANS, S.à r.l., avec siège social à Dippach, constituée suivant acte reçu par Maître
Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 20 octobre 1995, publié au Mémorial C, numéro
653 du 22 décembre 1995, ont décidé de transférer le siège social à L-4974 Dippach, 9, rue de Bettange et de modifier
en conséquence la première phrase de l’article 5 des statuts comme suit:

«Art. 5. Le siège social de la société est établi à Dippach.»
Pour extrait conforme délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998

P. Frieders

<i>Notaire

(18399/212/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

24621

ALBATROS-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4974 Dippach, 9, rue de Bettange.

R. C. Luxembourg B 52.611.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 1998.

P. Frieders

<i>Notaire

(18400/21290)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

SOCIETE D’INVESTISSEMENT PRIVEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt et un avril.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- La société INTERFIDES S.A., avec siège social à Panama, République de Panama,
ici représentée par Monsieur Guy Arendt, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 21 janvier 1998; 
2.- La société INTERNATIONAL BUSINESS PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à Panama, République de

Panama,

ici représentée par Madame Corinne Philippe, juriste, demeurant à Dippach, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée en date du 21 janvier 1998. 

Lesquelles deux prédites procurations après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit: 

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

.  Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de SOCIETE D’INVESTISSEMENT PRIVEE

S.A.

Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, ou dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.

La décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’orange de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4.  La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5.  Le capital social est fixé à trente-cinq mille US Dollars (35.000,- US$), représenté par trois cent cinquante

(350) actions d’une valeur nominale de cent US Dollars (100,- US$) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,

au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises. 

Titre III.- Administration

Art. 6.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

24622

Art. 7.  Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil d’administration se

réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois
que deux administrateurs le demandent.

Art. 8.  Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9.  La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10.  Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
chioisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11.  Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13.  L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 5 mai, à 12.00 heures à Luxembourg au siège social

ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15.  L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16.  La société petit être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17.  Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ainsi
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commmerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Dispositions transitoires

1) Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1998.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 
1) INTERFIDES S.A., préqualifiée, cent soixante-quinze actions ………………………………………………………………………………

175

2) INTERNATIONAL BUSINESS PARTICIPATIONS S.A., préqualifiée, cent soixante-quinze actions ……………

175

Total: trois cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………

350

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-

cinq mille US Dollars (35.000,- US$) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à soixante mille francs luxembour-
geois (60.000,- LUF).

24623

<i>Evaluation du capital social

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de trente-cinq mille US Dollars (35.000,- US$) est évalué à un

million deux cent quatre-vingt-quinze mille francs luxembourgeois (1.295.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les actionnaires sus-indiqués, représentant l’intégralité du capital souscrit ont immédiatement procédé à la tenue

d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, cette assemblée a adopté à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).

<i>Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Bertrange;
2) Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant à Steinfort; 
3) Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, demeurant à Senningerberg.

<i>Troisième résolution

A été appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Leurs mandats expireront après l’assemblée générale de l’année 1999.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est établi à Luxembourg, 50, route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Arendt, Philippe, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 avril 1998, vol. 412, fol. 62, case 10. – Reçu 12.950 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 6 mai 1998.

A. Weber.

(18392/236/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

AMAS FOREX FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.403.

—

<i>Extract of the resolutions taken by the Board of Directos by circular way effective 17 March 1998

- Mr Alden L. Fiertz is co-opted as a Director of the company in replacement of Mr Ferdinand Otto Walser, who

resigned on 30 January 1998.

- It will be proposed to the shareholders to ratify the co-option of Mr Alden L. Fiertz as Director.

<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of 17 April 1998

- the co-option of Mr Alden L. Fiertz as a Director in replacement of Mr Ferdinand Otto Walser, decided on 17 march

1998, is ratified.

- Messrs Hans Niederer, Mohammed Ali Seirafi and Alden L. Fiertz are re-elected as Directors and ERNST &amp;

YOUNG, Luxembourg, are re-elected Authorized Independent Auditor, for a new statutory term of one year, ending
at the Annuel General Meeting of 1999.

- Mr Edmond Hanna is elected as additional Director for a term of one year, ending at the Annual General Meeting

of 1999.

Certified true extracts

<i>For AMAS FOREX FUND

A. Schmit

<i>Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 1998, vol. 506, fol. 81, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(18402/526/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 1998.

24624

---

Document Outline

S O M M A I R E

PLASTMAT INTERNATIONAL S.A.

P.S.K.

PATRILUX S.A.H.

RABOBANK LUXEMBOURG S.A.

REAL EUROPEAN ESTATE  LUXEMBOURG  S.A.

REALBAU S.A.

RECYLUX S.A.

RANGONI INTERNATIONAL S.A.H.

RANGONI INTERNATIONAL S.A.H.

ROMPLEX HOLDING S.A.

RORDI HOLDING S.A.

ROSCOFF HOLDING S.A.

SAINTERNATIONAL S.A.

S.A.P.F.I.

SAVENNIERES HOLDING S.A.

SOCIETE FINANCIERE GRANDVAUX S.A.H.

SERENADE S.A.

SHOE INVEST HOLDING S.A.

SIERRA S.A.

S.I. INVESTMENTS S.A.

S.I. INVESTMENTS S.A.

S.I.E.T. S.A.

SITRAG TRADING S.A.

SITRAG TRADING S.A.

SMURF HOLDING S.A.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER

SOLUMO S.A.

SONAFI S.A.

SONAFI S.A.

SOPEBRA

SORGREL S.A.

SOVAPAR

SOVIMO

SOVIMO

SPA OPERA S.A.

SPA OPERA S.A.

STAAR PEINTURE

STANDA LUXEMBOURG S.A.

SUNINVEST HOLDING S.A.

TACOMER INVEST S.A.

TALISMAN S.A.

TALISMAN S.A.

TECNIMONT HOLDING LUXEMBOURG S.A.

TE.LUX EUROPE S.A.

TOP INTERNATIONAL S.A.

TEXTILE FINANCE INVEST HOLDING S.A.

TEXTILE FINANCE INVEST HOLDING S.A.

THE KOREA GOLDEN GATE FUND

THE TURKISH GROWTH FUND

THE TURKISH GROWTH FUND

THOMAS S.A.

TRADE INVEST

TRANSCONTI S.A.

TRANSCONTI S.A.

TRIMLINE HOLDING S.A.

VALINCO S.A.

UNITED CARGO LINES

UNIVERSAL COMMERCE AND FINANCE S.A.H.

VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A.

VILLENEUVE INVESTISSEMENTS S.A.

UNSER VERGNÜGEN S.A.

VIVALUX S.A.

VIVALUX S.A.

VLAMO S.A.

WALNUT S.A.

ZYMASE PARTICIPATIONS S.A.

CUSTODE S.A.

FUTURE WORLD INVESTMENTS S.A.

HELMACH S.A.

INBINCO

K&amp;F MOTORSPORT

LUX-EURO-STOCKS ADVISORY S.A.

MOLINARI 98 S.A.

LINGERIE YVETTE

NABILUX

NODLAM S.A.

ALBATROS-TRANS

ALBATROS-TRANS

SOCIETE D’INVESTISSEMENT PRIVEE S.A.

AMAS FOREX FUND