14689

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 307

5 mai 1998

S O M M A I R E

ACP Venture, Luxembourg ………………………………… page

14736

Ady’s Hygiene, S.à r.l., Dudelange …………………………………

14713

Ahuan & Associates Holding S.A., Luxembourg ……

14700

Alifinco S.A., Luxembourg …………………………………………………

14736

Améthyste International S.A., Luxembourg ……………

14713

Angor S.A., Luxembourg ……………………………………………………

14726

Appilux, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

14713

Aralia International S.A., Luxembourg ………………………

14705

Arclux S.A., Binsfeld ………………………………………………………………

14690

Arin Holding S.A., Luxembourg ………………………………………

14736

Baron de Septfontaines, S.à r.l., Echternach ……………

14691

Capinic S.A., Soparfi, Livange……………………………………………

14708

Carolux, S.à r.l., Schieren ……………………………………………………

14692

Cashfine S.A., Luxembourg………………………………

14696

,

14697

Chaba Holding S.A., Luxembourg …………………………………

14718

Chrono Interim, S.à r.l., Hellange …………………………………

14712

C.I.C.A.C. S.A., Luxembourg ……………………………………………

14714

Colas et Lang, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

14735

Contessa Real Estate and Trading Company S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

14735

Cornepolis, S.à r.l., Pétange ………………………………………………

14711

Cuizirama, S.à r.l., Livange…………………………………………………

14729

Deminter Holdings S.A., Luxembourg …………………………

14689

Euro Alpha Investments S.A., Luxembourg ………………

14735

Europig S.A., Oberfeulen ……………………………………………………

14691

Financière Melpar S.A., Luxembourg……………………………

14714

Financière Stouff S.A., Luxembourg ……………………………

14727

Galega Financière S.A., Luxembourg ……………………………

14731

ILT, S.à r.l., Wiltz ……………………………………………………………………

14690

Imex International, S.à r.l., Fentingen …………………………

14734

Medtrading Luxembourg, S.à r.l., Diekirch ………………

14691

PSL S.A., Luxembourg …………………………………………………………

14719

Remal S.A., Luxembourg ……………………………………………………

14722

Salon de Coiffure «Chez Doris», S.à r.l., Mondorf-

les-Bains……………………………………………………………………………………

14695

Sau Fong, S.à r.l., Remich ……………………………………………………

14695

Serca, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………

14696

SMC Services, S.à r.l., Steinsel …………………………………………

14695

Société de Gymnastique «La Liberté» Niederkorn,

A.s.b.l., Niederkorn ……………………………………………………………

14701

Stad Logistique S.A., Luxembourg …………………………………

14697

TéléAd Inter Services, S.à r.l., Luxembourg ……………

14695

Toiture du Nord S.A., Wincrange…………………

14690

,

14691

Tolama Investments S.A., Luxembourg………………………

14692

Turi, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

14696

Turning Point S.A., Luxembourg ……………………………………

14698

Unio’n vun de Letzebuerger Resistenzler, Union

des Mouvements de Résistance Luxembourgeois,
Lëtzebuerg ……………………………………………………………………………

14703

Valadret, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

14698

Valoria S.A., Luxembourg …………………………………………………

14698

Vedalo Holding S.A., Luxembourg ………………

14699

,

14700

Vicente et Fils, S.à r.l., Luxembourg ……………………………

14700

Vitar S.A., Luxembourg ………………………………………………………

14695

Wanda S.A., Luxembourg …………………………………………………

14697

Wouters Anita, S.à r.l., Bertrange …………………………………

14701

Yannis Holding S.A., Luxembourg …………………………………

14701

Yeoman International Holding S.A., Luxbg

14692

,

14695

DEMINTER HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.348.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 77, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1998.

<i>Pour DEMINTER HOLDINGS, société anonyme

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signatures

(06371/029/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

ILT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 2.783.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Wiltz, le 23 janvier 1998, vol. 169, fol. 43, case 10, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(90369/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1998.

ILT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Diekirch B 2.783.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Wiltz, le 23 janvier 1998, vol. 169, fol. 43, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(90370/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 3 février 1998.

ARCLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9946 Binsfeld, 52, rue de Troisvierges.

R. C. Diekirch B 2.108.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 12 janvier 1998, vol. 206, fol. 9, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(90388/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

TOITURE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wincrange, 56, route de Wiltz.

R. C. Diekirch B 1.234.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Martine Weinandy, notaire de residence à Clervaux.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOITURE DU NORD S.A.,

avec siège social à Wincrange, 56, route de Wiltz, constituée orginairement sous forme d’une société à responsabilité
limitée suivant acte reçu par Maître Urbain Tholl, alors notaire de résidence à Clervaux en date du 29 décembre 1983,
publié au Mémorial C n° 33 du 6 février 1984, inscrit au Registre de Commerce à Diekirch sous le numéro B 1.234,

dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 11 janvier 1994,

publié au Mémorial C numéro 163 du 26 avril 1994.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Raymond Jans, maître-charpentier, Membre du

Conseil d’Administration de la TOITURE DU NORD S.A., demeurant à Bereldange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Fernand Neuman, maître-couvreur-ferblantier, Membre

du Conseil d’Administration de la TOITURE DU NORD S.A., demeurant à Boevange-Clervaux.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Yvonne Jans, employée privée, Membre du Conseil d’Adminis-

tration de la TOITURE DU NORD S.A., épouse de Monsieur Fernand Neuman, demeurant à Boevange/Clervaux. Le
bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Modification de l’artcile six alinéa 2 des statuts.
2) Nomination d’un administrateur-délégué.
3) Nomimation d’un responsable pour la gérance des clients ainsi que pour la surveillance et l’organisation des

chantiers.

II) Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, ainsi que par les membres du
bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III) Que l’intégralité du capital étant présentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations

d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constitutée et peut délibérer

valablement telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

14690

<i>Première résolution 

L’assemblée décide de modifier l’article 6 alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6.  La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué,

soit par la signature individuelle d’un des administrateurs.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée décide de nommer Monsieur Fernand Neuman, prénommé, comme administrateur-délégué pour une

durée de six ans, pouvant engager la société par sa signature individuelle.

<i>Troisième et dernière résolution 

L’assemblée décide que tout ce qui à trait à la gérance des clients ainsi qu’à la surveillance et l’organisation des

chantiers relève de la compétence de Monsieur Raymond Jans, de sorte que toute responsabilité dans ces domaines lui
incombe.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Jans, F. Neuman, M.-Y. Jans, M. Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 27 octobre 1997, vol. 345, fol. 42, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Clervaux, le 29 janvier 1998.

M. Weinandy.

(90392/238/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

TOITURE DU NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Wincrange, 56, route de Wiltz.

R. C. Diekirch B 1.234.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clervaux, le 29 janvier 1998.

M. Weinandy.

(90393/238/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

EUROPIG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Oberfeulen.

R. C. Diekirch B 2.513.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 308, fol. 76, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 janvier 1998.

Signature.

(90394/612/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

BARON DE SEPTFONTAINES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6486 Echternach, 1, Porte St. Willibrord.

R. C. Diekirch B 4.076.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(90395/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

MEDTRADING LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 2.136.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 1998, vol. 502, fol. 38, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 1998.

Signature.

(90401/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

14691

CAROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9125 Schieren, 122, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 1.721.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, tels qu’approuvés par décision collective des associés et enregistrés à

Diekirch, le 2 janvier 1998, vol. 260, fol. 43, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schieren, le 14 janvier 1998.

G. Thill

<i>gérant

(90396/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

CAROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9125 Schieren, 122, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 1.721.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par décision collective des associés et enregistrés à

Diekirch, le 2 janvier 1998, vol. 260, fol. 44, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schieren, le 14 janvier 1998.

G. Thill

<i>gérant

(90397/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

CAROLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9125 Schieren, 122, route de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 1.721.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, tels qu’approuvés par décision collective des associés et enregistrés à

Diekirch, le 2 janvier 1998, vol. 260, fol. 44, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schieren, le 14 janvier 1998.

G. Thill

<i>gérant

(90398/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 février 1998.

TOLAMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 54.088.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 63, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06262/677/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.248.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the nineteenth of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Miss Anne-Marie Feve, employee, residing in Strassen,
acting as the representative of the board of directors of YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., having its 
registered office in Luxembourg (R.C. Luxembourg B 53.248),
pursuant to a resolution of the board of directors dated December 15th, 1997.
The minutes of this meeting, initialled ne varietur by the appearer and the notary, will remain annexed to present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearer, acting in his said capacity, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The company YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. has been incorporated pursuant to a deed of the

undersigned notary, on the 29th of november 1995, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
number 94 of the 23rd of February 1996. The Articles of Incorporation have been modified for the last time pursuant
to a deed of the undersigned notary, on the 26th of June 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, number 569 of the 17th of October 1997.

14692

2) The corporate capital of the company is fixed at one hundred and eight thousand two hundred and eighty-six point

twenty-five (108,286.25) Irish Pounds divided into eighty-six thousand six hundred and twenty-nine (86.629) shares with
a par value of one point twenty-five Irish Pounds (1.25) per share.

3) Pursuant to article 5 of the Articles of Incorporation, the capital may be increased up to one hundred and nineteen

thousand six hundred and twenty-two point twenty-five Irish Pounds (119.622,25) by the creation and issue of shares of
a par value of one point twenty-five Irish Pounds (1.25) each.

The board of directors is authorized to increase in one or several times the subscribed capital in the limits of the

authorized capital at the terms and conditions which he will fix and to suppress or limit the preferential subscription
right of the existing shareholder.

4) In its meeting of the 3rd of September 1996, the board of directors of the said company has decided to increase

the capital by four hundred and sixty-one point twenty-five Irish Pounds (461.25) so as to raise the capital from its
present amount of one hundred and eight thousand two hundred and eighty-six point twenty-five Irish Pounds
(108,286.25) to one hundred and eight thousand seven hundred and forty-seven point fifty Irish Pounds (108,747.50) by
the creation and the issue of three hundred and sixty-nine (369) new ordinary shares with a par value of one point
twenty-five Irish Pounds(1.25) each, issued with a share premium of two hundred thirty-three point seventy-five Irish
Pounds (233,75) per share.

The three hundred and sixty-nine (369) new shares are subscribed and have been fully paid up by payments in cash,

so that the amount of eighty-six thousand seven hundred and fifteen Irish Pounds (86,715), consisting of four hundred
and sixty-one point twenty-five Irish Pounds (461.25) for the capital and eighty-six thousand two hundred and fifty-three
point seventy-five Irish Pounds (86,253.75) for the share premium, is at the disposal of the company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

The justifying documents of the subscriptions and of the payment have been produced to the undersigned notary,

who expressly acknowledges it.

5) In its meeting of the 15th of December 1997, the board of directors of the said company has decided to increase

the capital by two hundred and thirty Irish Pounds (230) so as to raise the capital from its present amount of one
hundred and eight thousand seven hundred and forty-seven point fifty Irish Pounds (108,747.50) to one hundred and
eight thousand nine hundred and seventy-seven point fifty Irish Pounds (108,977.50) by the creation and the issue of one
hundred and eighty-four (184) new ordinary shares with a par value of one point twenty-five Irish Pounds(1.25) each,
issued with a share premium of two hundred and ninety-six point forty-one Irish Pounds (296.41) per share.

The one hundred and eighty-four (184) new shares are subscribed and have been fully paid up by payments in cash,

so that the amount of fifty-four thousand seven hundred and sixty-nine point forty-four Irish Pounds (54,769.44), consi-
sting of two hundred and thirty Irish Pounds (230) for the capital and fifty-four thousand five hundred and thirty-nine
point forty-four Irish Pounds (54,539.44) for the share premium, is at the disposal of the company, as has been proved
to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

As a consequence of such increases of capital, the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation is

amended and now reads as follows:

«Art. 5. The subscribed capital is set at one hundred and eight thousand nine hundred and seventy-seven point fifty

Irish Pounds (108,977.50 IEP) divided into eighty-seven thousand one hundred and eighty-two (87.182) shares of a par
value of one point twenty-five Irish Pounds (1.25 IEP), per share.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present stated increase of capital, are estimated at one hundred and sixty thousand Luxembourg francs
(160,000.- LUF).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that on request of the appearers, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearers and in case of divergencies
between the English and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the appearer, the said appearer signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Anne-Marie Fève, employée privée, demeurant à Strassen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société

anonyme YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.248,

en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par le Conseil d’Administration de ladite société en sa réunion du 15

décembre 1997.

Le procès-verbal de cette réunion restera, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire, annexé

aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ses déclarations comme

suit:

14693

1) La société anonyme YEOMAN INTERNATIONAL HOLDINGS S.A. a été constituée suivant acte reçu par le

notaire soussigné, en date du 29 novembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 94
du 23 février 1996. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26
juin 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 569 du 17 octobre 1997.

2) Le capital social de la société est actuellement fixé à cent huit mille deux cent quatre-vingt-six virgule vingt-cinq

livres irlandaise (108.286,25) représenté par quatre-vingt-six mille six cent vingt-neuf (86.629) actions d’une valeur
nominale de un virgule vingt-cinq livres irlandaise (1,25) chacune.

3) Conformément à l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à cent dix-neuf mille six cent vingt-deux virgule

vingt-cinq livres irlandaises (119.622,25) qui sera représenté par des actions d’une valeur nominale de un virgule vingt-
cinq livres irlandaises (1,25) chacune.

Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu’il fixera et à supprimer ou limiter le droit préférentiel de
souscription des anciens actionnaires.

4) En sa réunion du 3 septembre 1996, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital

social à concurrence de quatre cent soixante et un virgule vingt-cinq livres irlandaises (461,25) pour porter le capital
social ainsi de son montant actuel de cent huit mille deux cent quatre-vingt-six virgule vingt-cinq livres irlandaises
(108.286,25) à cent huit mille sept cent quarante-sept virgule cinquante livres irlandaises (108.747,50) par la création et
l’émission de trois cent soixante-neuf (369) actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de un virgule vingt-cinq
livres irlandaises (1,25) chacune, émises avec une prime d’émission de deux cent trente-trois virgule soixante-quinze
livres irlandaises (233,75) par action.

Les trois cent soixante-neuf (369) actions nouvelles sont souscrites et ont été entièrement libérées par un versement

en espèces, de sorte que la somme de quatre-vingt-six mille sept cent quinze livres irlandaises (86.715), faisant quatre
cent soixante et un virgule vingt-cinq livres irlandaises (461,25) pour le capital et quatre-vingt-six mille deux cent
cinquante-trois virgule soixante-quinze livres irlandaises (86.253,75) pour la prime d’émission, se trouve à la libre dispo-
sition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui

le constate expressément.

5) En sa réunion du 15 décembre 1997, le Conseil d’Administration de ladite société a décidé d’augmenter le capital

social à concurrence de deux cent trente livres irlandaises (230) pour porter le capital social ainsi de son montant actuel
de cent huit mille sept cent quarante-sept virgule cinquante livres irlandaises (108.747,50) à cent huit mille neuf cent
soixante-dix-sept virgule cinquante livres irlandaises (108.977,50) par la création et l’émission de cent quatre-vingt-
quatre (184) actions ordinaires nouvelles d’une valeur nominale de un virgule vingt-cinq livres irlandaises (1,25) chacune,
émises avec une prime d’émission de deux cent quatre-vingt-seize virgule quarante et une livres irlandaises (296,41) par
action.

Les cent quatre-vingt-quatre (184) actions nouvelles sont souscrites et ont été entièrement libérées par un versement

en espèces, de sorte que la somme de cinquante-quatre mille sept cent soixante-neuf virgule quarante-quatre livres irlan-
daises (54.769,44), faisant deux cent trente livres irlandaises (230) pour le capital et cinquante-quatre mille cinq cent
trente-neuf virgule quarante-quatre (54.539,44) livres irlandaises pour la prime d’émission, se trouve à la libre dispo-
sition de la société.

Les documents justificatifs de la souscription et du versement en espèces ont été présentés au notaire soussigné, qui

le constate expressément.

A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cent huit mille neuf cent soixante-dix-sept virgule cinquante

livres irlandaises (108.977,50 IEP) représenté par quatre-vingt-sept mille cent quatre-vingt-deux (87.182) actions d’une
valeur nominale de un virgule vingt-cinq livres irlandaises (1,25 IEP) chacune, entièrement libérées.»

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme
de cent soixante mille francs luxembourgeois (160.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire leprésent acte.

Signé: A.-M. Feve, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 1997, vol. 104S, fol. 78, case 9. – Reçu 29.145 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 1998.

J.-J. Wagner.

(06278/200/149)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

14694

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.248.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

J.-J. Wagner.

(06279/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

TéléAd INTER SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 50.161.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06263/604/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

SALON DE COIFFURE «CHEZ DORIS», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 18, avenue Dr. Klein.

R. C. Luxembourg B 18.020.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Remich, le 2 février 1998, vol. 174, fol. 78, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06249/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

SAU FONG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5553 Remich, 35, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 45.310.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06250/604/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

SMC SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7344 Steinsel, 2, rue des Tilleuls.

R. C. Luxembourg B 56.021.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06254/604/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

VITAR, Société Anonyme,

(anc. FINANCIERE PAULE).

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 54.424.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 août 1997 que Monsieur Armand Haas a

été nommé Président du conseil d’administration, en lieu et place de Monsieur Henri Grisius.

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 72, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06274/534/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

14695

TURI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 16, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 25.601.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06267/604/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

SERCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 6, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 14.276.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06251/604/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

SERCA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 6, rue Bender.

R. C. Luxembourg B 14.276.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06252/604/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

CASHFINE S.A., Société Anonyme,

(anc. SRINAGAR HOLDING S.A., Société Anonyme).

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 60.372.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le quinze janvier.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding SRINAGAR

HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 60.372, constituée suivant acte reçu par Maître Camille
Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juillet 1997, publié au Mémorial C numéro 631 du 11
novembre 1997, avec un capital social de quatre cent cinquante millions de lires italiennes (450.000.000,- ITL), repré-
senté par quatre mille cinq cents (4.500) actions d’une valeur nominale de cent mille lires italiennes (100.000,- ITL)
chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marco Claus, directeur de banque, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaire présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentnat,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. - Modification de la dénomination sociale pour adopter celle de CASHFINE S.A.
2. - Modification afférente de l’article premier des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

14696

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale en CASHFINE S.A. et en conséquence modifie l’article

premier des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CASHFINE S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à vingt mille francs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Gillen, A. Thill, M. Claus, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 janvier 1998, vol. 502, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 février 1998.

J. Seckler.

(06257/231/56)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

CASHFINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 60.372.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 février 1998.

J. Seckler.

(06258/231/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

STAD LOGISTIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration de la Société Anonyme STAD LOGISTIQUE S.A.

a) La société LENDL FINANCE LTD représentée par Monsieur Bonnet, demeurant à Luxembourg
b) La société DUSTIN INVEST représentée par Monsieur Detourbet, demeurant à Luxembourg
c) La société DURBAN INC représentée par Monsieur Guez, demeurant à Luxembourg.
Administrateurs de la société anonyme STAD LOGISTIQUE S.A. avec siège social à L-1941 Luxembourg, c/o ITP S.A.

241, route de Longwy, constituée suivant acte reçu par le Notaire Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
13 novembre 1997, numéro 1878 de son répertoire, enregistré à Luxembourg A.C. le 21 novembre 1997, volume 836,
folio 82, case 2;

fonction à laquelle ils ont été nommés par décision de l’assemblée générale extraordinaire prise à la suite de l’acte

constitutif prédit;

Il est entendu et approuvé ce qui suit:
Ouverture d’un bureau commercial sis 35, rue de l’abattoir à Mouscron-Belgique.
Fait et passé à Luxembourg, au siège social, le 9 janvier 1998.

<i>Le conseil d’administration

LENDL FINANCE

DURBAN INC

DUSTIN INVEST

Signature

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 502, fol. 36, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06259/000/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

WANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, Place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 22.478.

—

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 63, case 1 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06275/677/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

14697

TURNING POINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 55.948.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 75, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

(06268/696/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

VALADRET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 99, rue des Trévires.

R. C. Luxembourg B 55.967.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06269/604/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

VALORIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.104.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VALORIA S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 27.104, constituée
suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1

er

décembre 1987, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés

et Associations, numéro 61 du 10 mars 1988.

L’Assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Pierre Schill, licencié en sciences

économiques, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Viviane Stecker, employée privée, demeurant à Niederfeulen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, l’assemblée a été convoquée par des lettres recommandées en date du

17 décembre 1997 adressées à tous les actionnaires.

II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur Josef Kaszirer en tant que liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
3. Transfert du siège social.
4. Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il résulte de la liste de présence que sur les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’intégralité

du capital social, mille (1.000) actions sont représentées à la présente assemblée générale.

V.- Que partant la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est

constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Joseph Kaszirer, administrateur de sociétés, demeurant à Tampa (Floride) Etats-Unis.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

14698

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,

privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilé-
giées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

<i>Troisième résolutiom

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société à Luxembourg, 3, rue Adames.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la seance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Schill, N. Weyrich, V. Stecker, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1998, vol. 1CS, fol. 30, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

F. Baden.

(06270/200/64)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

VEDALO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.478.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VEDALO HOLDING S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 11.478,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 novembre 1973, publié au Mémorial, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations, numéro 9 du 16 janvier 1974. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
notarié en date du 16 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 134 du
25 mars 1995.

L’Assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à

Hondelange,

qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Comodi, employée privée, demeurant à Foetz.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Van Walleghem, employé privé, demeurant à Etalle.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis de convocations publiés comme

suit:

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 691 du 9 décembre 1997

numéro 713 du 19 décembre 1997

- au Letzeburger Journal
du 9 décembre 1997
du 19 décembre 1997
II.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
- Augmentation du capital social de la société à concurrence de LUF 5.000.000,- (francs luxembourgeois cinq millions)

pour le porter de son montant actuel de LUF 23.000.000,- (francs luxembourgeois vingt-trois millions) à LUF 28.000.000,-
(francs luxembourgeois vingt-huit millions) par la création et l’émission de 500 (cinq cents) actions nouvelles de
LUF 10.000,- (francs luxembourgeois dix mille) chacune,

- Libération des 500 actions nouvelles par incorporation des réserves résultant du bénéfice reporté à concurrence de

LUF 5.000.000,- (francs luxembourgeois cinq millions),

- Attribution gratuite des 500 actions aux actionnaires au prorata de leur participation antérieure dans la société,
- Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions à prendre.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les deux mille trois cents (2.300) actions représentant l’intégralité

du capital social, mille deux cent soixante-cinq (1.265) actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée.

V.- Qu’en conséquence la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

14699

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions de francs luxembourgeois

(5.000.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de vingt-trois millions de francs luxembourgeois (23.000.000,- LUF)
à vingt-huit millions de francs luxembourgeois (28.000.000,- LUF), sans apports nouveaux, par incorporation au capital
d’une somme de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) prélevée sur les réserves résultant du
bénéfice reporté de la société.

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels résultats reportés par le bilan au 30 septembre 1997 et par

une attestation du Conseil d’Administration du 29 décembre 1997.

Ces documents resteront annexés aux présentes.
En représentation de l’augmentation de capital, l’assemblée décide de créer cinq cents (500) actions nouvelles de dix

mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF), entièrement libérées, jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions anciennes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

Les nouvelles actions sont attribuées entièrement libérées aux propriétaires des anciennes actions dans la proportion

de leur participation actuelle dans la Société.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, le premier alinéa l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la

teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à vingt-huit millions de francs luxembourgeois (28.000.000,- LUF),

représenté par deux mille huit cents (2.800) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF)
chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, appro-
ximativement à la somme de cinquante mille francs (50.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Didier, N. Comodi, L. Van Walleghem, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 1998, vol. 104S, fol. 88, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 1998.

F. Baden.

(06271/200/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

VEDALO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.478.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

F. Baden.

(06272/200/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

VICENTE ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1478 Luxembourg, 9, rue d’Ethe.

R. C. Luxembourg B 23.011.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 48, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06273/604/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

AHUAN &amp; ASSOCIATES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 12.831.

—

Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1997, vol. 498, fol. 27, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1998.

Signature.

(06311/567/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

14700

WOUTERS ANITA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8077 Bertrange, 45, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.542.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1998, vol. 502, fol. 49, case 1 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(06276/604/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

YANNIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.377.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 74, case 3 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

(06277/731/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

SOCIETE DE GYMNASTIQUE «LA LIBERTE» NIEDERKORN,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-4570 Niederkorn, 66, rue Pierre Gansen.

Constituée sous seing privé le 18 décembre 1966, statuts modifiés le 18 décembre 1976, le 15 décembre 1984, le 26

septembre 1992 et le 12 juillet 1996.

—

Chapitre I

er

: Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

. La société porte la dénomination SOCIETE DE GYMNASTIQUE «LA LIBERTÉ» NIEDERKORN, association

sans but lucratif. Elle a son siège à Niederkorn. Sa durée est illimitée.

Elle est affiliée à l’UNION DES SOCIETES LUXEMBOURGEOISES DE GYMNASTIQUE (USLG).

Chapitre II: But et Objet

Art. 2. Elle a pour objet toute activité quelconque de nature à favoriser le développement de l’éducation physique et

particulièrement l’organisation et la propagation de la pratique de la gymnastique tel qu’il est défini dans les statuts de la
FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE (FIG). Tout gain matériel dans le chef de ses associés est exclu.

Art. 3. Elle réalise son objet par la création, la gestion, l’organisation, l’entretien et la direction de toutes oeuvres

poursuivant le même but. Elle peut prêter tout concours et s’intéresser de toute manière à toute oeuvre sans but lucratif
ayant un objet identique et analogue au sien. Elle s’interdit toute discussion politique ou religieuse.

Chapitre III: Organisation financière

Art. 4. Les recettes de l’association sont constituées par:
a) les cotisations des membres actifs et inactifs
b) les subventions accordées par l’Etat et les Communes
c) les dons, legs, etc.
Art. 5. Toute somme dépassant 50.000,- francs doit porter intérêts.

Chapitre IV: Composition

Art. 6. L’association se compose de membres actifs, de membres inactifs et de membres honoraires.
Le nombre des membres actifs est illimité, sans pouvoir être inférieur à dix. Peuvent être admis comme membres

inactifs des personnes payant une cotisation annuelle à fixer par l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration peut
nommer membre honoraire à vie des personnes ayant rendu des services exceptionnels à la sociéte.

Chapitre V: Admission, Démission, Exclusion

Art. 7. Pour être admis comme membre actif une demande doit être adressée au Conseil d’Administration. Cette

demande doit renseigner: nom, prénom, date de naissance, lieu de résidence et profession. Les enfants doivent
présenter une autorisation écrite des parents. Le Conseil d’Administration peut refuser l’admission sans indiquer de
motif.

Les membres actifs peuvent être astreints à payer une cotisation annuelle dont l’import est fixé par l’assemblée

générale, mais qui ne peut dépasser le montant de 3.000,- francs.

Art. 8. La qualité de membre se perd par démission, par exclusion, par décès.
Art. 9. L’exclusion d’un membre pourra être prononcée par le Conseil d’Administration dans les cas suivants:
a) non-payement des cotisations
b) infraction grave aux règlements, aux statuts, aux bonnes moeurs
c) agissements contraires aux intérêts de la gymnastique et de l’association

14701

Art. 10. Les membres démissionnaires ou exclus et les ayants droit d’un associé défunt n’ont aucun droit à faire

valoir sur l’avoir social.

Chapitre VI: Administration

Art. 11. La SOCIETE DE GYMNASTIQUE «LA LIBERTÉ» NIEDERKORN est gérée par un Conseil d’Administration

composé de 9 à 17 membres: il comprend un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier et 5 à 13 asses-
seurs.

Art. 12. Les candidats sont élus par l’assemblée générale au scrutin secret ou par acclamation si le nombre des

candidats est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, pour une durée de deux ans.

Art. 13. Le Conseil d’Administration est renouvelé par moitié chaque année. La première série sortante comprend

le président, le trésorier et la moitié des assesseurs selon la composition du Conseil d’Administration.

Art. 14. Les candidats pour le Conseil d’Administration doivent être majeurs.
Art. 15. Le Conseil d’Administration élu par l’assemblée générale choisit en son sein le président, le vice-président,

le secrétaire, le trésorier, le garde-matériel, le porte-drapeau et en cas de besoin un deuxième vice-président et un
encaisseur. Il peut désigner un président doyen, un président d’honneur et un président représentatif.

Tous ces postes sont élu par vote secret et à la majorité absolue. Si au premier tour de scrutin aucun candidat

n’obtient la majorité requise, il sera procédé à un deuxième tour de vote au terme duquel sont élus les candidats ayant
obtenu la majorité relative.

Art. 16. Si un membre du Conseil d’Administration est démissionnaire ou révoqué au cours de l’exercice, le Conseil

d’Administration peut nommer un remplaçant; celui-ci a droit de vote et son mandat expire à la première assemblée
générale.

Il en est de même pour tout membre coopté par le Conseil d’Administration au courant de l’exercice.
Art. 17. Le Conseil d’Administration est en nombre si la majorité de ses membres est présente. Il doit se réunir

autant de fois que les intérêts de l’association l’exigent, mais au moins une fois chaque mois.

Il décide à la majorité de voix. En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside prévaut.
Art. 18. Tous les membres du Conseil d’Administration sont solidairement responsables de la gestion de l’asso-

ciation.

Art. 19. Le président dirige les travaux du Conseil d’Administration et des assemblées générales. Il représente offi-

ciellement l’association dans ses rapports avec les pouvoirs publics.

Art. 20. Le vice-président remplace, en cas d’empêchement, le président.
Art. 21. Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux, de la préparation des dossiers et de la conser-

vation des archives.

Art. 22. Le trésorier est chargé de la gestion de la caisse. Il encaisse les cotisations et paie les dépenses ordonnancées

par le Conseil d’Administration. Il se charge des écritures comptables.

Art. 23. L’année comptable commence le 1

er

juillet.

Art. 24. Les opérations comptables et financières du trésorier sont contrôlées au moins une fois par an par les

réviseurs de caisse, qui se composent de 3 à 7 membres nommés annuellement par l’assemblée générale. Le Conseil
d’Administration a le droit de se faire soumettre à tout moment les écritures comptables.

Art. 25. Les autres membres du Conseil d’Administration assistent le président dans l’exercice de ses fonctions.
Art. 26. Les moniteurs sont nommés par le Conseil d’Administration.
Art. 27. Les moniteurs, le trésorier, l’encaisseur, le secrétaire, le porte-drapeau et le garde-matériel peuvent

bénéficier d’une indemnité à fixer par le Conseil d’Administration. Aucun autre membre du Conseil d’Administration n’a
droit à une indemnité quelconque pour l’exercice de ses fonctions, mis à part les frais de route ou autres dépenses.

Chapitre VII: Assemblée Générale

Art. 28. L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année au mois de juin ou juillet. Les décisions de l’assemblée

générale sont souveraines. Elles sont prises à la majorité absolue des suffrages et au vote secret si la demande en est
faite.

Elle est en nombre des membres présents. Les membres ont droit de vote dès l’âge de 15 ans.
Les propositions de candidatures pour le Conseil d’Administration doivent parvenir au président avant l’assemblée

générale.

L’ordre du jour de l’assemblée générale comprend:
a) Allocution du président
b) Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice écoulé et rapport de la dernière assemblée générale
c) Rapport du Conseil de surveillance
d) Approbation du projet de budget et des arrangements conclus éventuellement par le Conseil d’Administration
e) Modification des statuts
f) Election des membres du Conseil d’Administration
g) Interpellations
Art. 29. Le Conseil d’Administration a le droit de convoquer à d’autres époques des assemblées générales extraor-

dinaires. Il est tenu de se faire si le cinquième des membres en fait la demande.

14702

Chapitre VIII: Dissolution

Art. 30. La dissolution de l’association ne peut être prononcée qu’en assemblée générale spécialement convoquée à

cette fin. Cette assemblée doit réunir les deux tiers des membres de l’association et réunir les suffrages de trois quarts
des membres présents.

En cas de dissolution, l’avoir de l’association est réalisé et le solde créditeur est versé au bureau de bienfaisance de la

Commune de Differdange.

Chapitre IX: Dispositions Diverses

Art. 31. L’association décline toute responsabilité au sujet des accidents qui pourront se produire lors des épreuves

ou réunions organisées par elle, par ses membres ou sous son patronage.

Art. 32. Tous les cas non prévus par les présents statuts sont tranchés par le Conseil d’Administration, en accord

avec les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Niederkorn, le 12 juillet 1996.

<i>le Conseil d’Administration:

1) Baldelli Erny, employé, luxembourgeoise, Alzingen
2) Bariviera Claude, employé, luxembourgeoise, Niederkorn
3) Dahm Claude, ouvrier communal, Luxembourgeoise, Niederkorn
4) Di Ronco Claudio, maître peintre, Italienne, Sanem
5) Duboutay Claude, operateur, Luxembourgeoise, Pétange
6) Heinen Serge, ajusteur, Luxembourgeoise, Soleuvre
7) Lorang Jeannot, employé, Luxembourgeoise, Niederkorn
8) Muller Lucien, employé, Luxembourgeoise, Niederkorn
9) Olten Claude, jardinier, Luxembourgeoise, Niederkorn
10) Renoir Pascal, militaire, Luxembourgeoise, Niederkorn
11) Schenten Gérard, magasinier, Luxembourgeoise, Bettembourg
12) Steinbach Claude, employé, Luxembourgeoise, Mondercange
13) Welter-Di Carlo Antonella, employée, Italienne, Niederkorn
14) Welter Romain, éducateur, Luxembourgeoise, Niederkorn.

Signatures.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 1998, vol. 305, fol. 80, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(06280/000/140)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

UNIO’N VUN DE LETZEBUERGER RESISTENZLER,

UNION DES MOUVEMENTS DE RESISTANCE LUXEMBOURGEOIS.

Sëtz: Lëtzebuerg, 110, avenue Gaston Diderich.

—

D’UNIO’N VUN DE LETZEBUERGER RESISTENZLER as entstanen äus der UNIO’N, déi den 23. Mäerz 1944 vun de

Resistenzorganisatiounen L.F.B. - L.P.L. - L.R.L. an L.V.L gegrënnt gouf; si gët an dësem Statut ëmmer «UNIO’N»
genannt.

√ I. Sëtz, Dauer, Mêmberzuel a legal Basis

Art. 1. De Sëtz vun der UNIO’N as zu Lëtzebuerg, kann awer duerch d’Decisioun vun der Generolversammlong an

eng aner Uertschaft verluegt gin. D’Dauer vun der Associatioun as onbegrenzt. Hir Mêmberzuel duerf net ënner 15
goen. D’legal Basis vun der UNIO’N as d’«loi modifiée» vum 21.04.1928 «sur les associations et fondations sans but
lucratif».

II. But

Art. 2. D’UNIO’N bezweckt:
a) derzou bäizedroën, all Aspekter vun der activer Resistenz äus de schwéieren an tragesche Joëren 1940-1945 lieweg

ze halen;

b) d’Erënnerong un d’Activitéiten an d’Actioune vun de Fraën a Männer vun deemols, hir Suergen, Leed an Affer hiren

Nokommen a spéidere Generatioune matzedeelen an ze erhalen;

c) bereet ze sin ze agéieren wann d’Situatioun et verlaangt, an dofir net ze zécken fir adequat ze intervenéieren, all

Kéier wann den Nationalcomité fënnt, datt et néideg as.

Dës Ziler sollen erreecht gin ënner anerem duerch:
- Agéieren am Intérêt vum Wuel a vun der Komrodschaft vun hire Mêmberen;
- Deelhuelen un de patriotesche Feieren;
- Kontakter mat der internationaler Resistenz;
- Erhale vun hiren Archive fir den nationalen Documentatiounscenter vun der Resistenz.

√ III. Mêmberschaaft

Art. 3. Mêmber vun der UNIO’N kënne gin:
a) déi virum 1. Juni 1944 vereedegt Mêmberen vun L.P.L., L.V.L., L.F.B. an L.R.L.;
b) d’Mêmbere vun anere Resistenzorganisatiounen, déi virum 1. Juni 1944 organiséiert woren;
c) d’Familjemêmbere vu Resistenzler;
d) all aner Patrioten, déi dem Programm vun der UNIO’N voll a ganz zoustëmmen an déi eng Demande beim Natio-

nalcomité areechen.

14703

Art. 4. All Mêmber bezilt eng Cotisatioun, déi vun der Generolversammlong, op Propositioun vum Nationalcomité,

festgeluegt gët.

Art. 5. All Mêmber, deen de patrioteschen a moraleschen Ufuerderonge vun der UNIO’N nët entsprécht, oder séng

Cotisatioun net bezilt, oder soss en Akt setzt, deen dem gudde Ruff vun der UNIO’N Schued bréngt oder brénge kann,
gët vum Nationalcomité, nodeems de Mêmber ugehéiert gin as, vun der Mêmberslëscht gestrach.

Art. 6. Bei der Demissioun oder beim Äusschloss verléiert de Mêmber all Recht op d’Fonge vun der UNIO’N.

√ IV. Gestioun an Administratioun D’Generolversammlong - den Nationalcomité

1. D’Generolversammlong.
Art. 7. Déi iewescht Instanz vun der UNIO’N as d’Generolversammlong, déi op d’mannst eemol am Joër ofgehale

gët. D’Generolversammlong kann och zesummegeruff gin, wann den Nationalcomité et fir néideg fënnt. D’Invitatioun
muss wéinestens 14 Deeg viräus verschéckt gin.

Art. 8. Jidfer Mêmber huet d’Recht, un der Generolversammlong deelzehuelen oder sech duerch Procuratioun

vertrieden ze loossen.

Art. 9. D’Generolversammlong kritt ënnerbreed:
a) de moralesche Rapport vum President;
b) den Aktivitéitsrapport vum Generolsecretär;
c) de finanzielle Rapport vum Generoltresorier;
a gët hiren Avis doriwwer of.
Si leet och, op Propositioun vum Nationalcomité, den Actiounsprogramm fir d’lafend Joër fest, an entscheed iwer all

prinzipiell Froën.

Art. 10. Vun der Generolversammlong gin all 5 Joër 15 Mêmberen an den Nationalcomité gewielt. D’Kandidature fir

dës Mêmbere mussen 10 Deeg virun der Generolversammlong am Secretariat vun der UNIO’N agelaf sin.

Art. 11. D’Generolversammlong bestëmmt 2 Keesrevisoren, déi d’finanziell Gestioun vun der UNIO’N iwerwaachen

an der Generolversammlong d’Approbatioun vum Generoltresorier séngem Rapport virschloen oder e refuséieren.

2. Den Nationalcomité.
Art. 12. Den Nationalcomité besteet:
a) äus dene 15 vun der Generolversammlong gewielte Mêmberen;
b) äus maximal 5 cooptéierte Mêmberen.
Art. 13. Den Nationalcomité wielt aus sénger Mëtt, fir d’Dauer vu séngem Mandat, de President, de Vizepresident,

de Generolsecretär an de Generoltresorier.

Art. 14. Den Nationalcomité as mat der Leedong vun der UNIO’N befaasst. Hie gët all Kéier zesummegeruff wann

et néideg as, awer wéinestens dräimol am Joër, an deliberéiert gëlteg, wann op d’mannst 5 Mêmberen do sin. Et kann ee
sech och duerch Procuratioun vun engem anere Mêmber vum Nationalcomité vertriede loossen.

Art. 15. Den Nationalcomité huet all Pouvoiren, déi nët statutegeméiss der Generolversammlong reservéiert sin. En

huet a séngen Attributiounen ënner anerem d’Admissioun vun neie Mêmberen.

Art. 16. D’Rappore vum Nationalcomité gi schrëftlech niddergeluegt a mussen ënnerschriwwe gin vum Sëtzungs-

president a vum Secretär.

Art. 17. Wann e Mêmber äus dem Nationalcomité äus irgend engem Grond äusscheed, gët hien ersat duerch den

éischten Ersatzkandidat.

√ 3. Bestëmmung iwer d’Chargen.
Art. 18. D’Chargë vum President, Vizepresident, Generolsecretär a Generoltresorier sin Eierechargen.
4. Statutenännerong.
Art. 19. D’Generolversammlong, siew et eng uerdentlech, siew et eng äusseruerdentlech, befënnt iwer d’Statu-

tenännerongen. All Statutenännerong muss um Ordre du Jour vun der Generolversammlong stoen, an as ugeholl, wann
2/3 vun de Mêmberen do sin, an 2/3 dovun sech derfir äusgesprach hun. Texter fir Statutenännerong mussen 10 Deeg
voll virun der Generolversammlong am Bureau vun der UNIO’N agelaf sin, anerefalls si nët op den Ordre du Jour gesat
gin.

Art. 20. Wann 2/3 vun de Mêmberen op der éischter Generolversammlong nët do woren, gët an de gesetzléchen

Termäiner eng zweet Generolversammlong aberuff. Statutenänneronge sin dann ugeholl, wann 2/3 vun de prësente
Mêmbere sech derfir äusgesprach hun.

5. Opléisong.
Art. 21. D’Opléisong vun der UNIO’N kann nëmmen ënner de Conditiounen, déi fir d’Statutenännerong virgesi sin,

virgeholl gin.

No dem Artikel 1 as d’UNIO’N automatesch opgeléist, wann d’Zuel vun de Mêmberen ënner 15 läit.
D’Generolversammlong, déi d’Opléisong decidéiert oder feststellt, designéiert een oder méi Liquidateuren a setzt hir

Pouvoire fest. Den Actif nett vun der UNIO’N gët der nationaler Fondatioun vun der Resistenz (FONARES) iwerwisen.

Lëtzebuerg, de 6. November 1997.

C. Pescatore

J. Osch

<i>President

<i>Secretär

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 71, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06281/000/99)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 1998.

14704

ARALIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler,
2.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange,
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société de participation financière luxembourgeoise

sous la forme d’une société anonyme et d’en arrêter les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée

ARALIA INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires

délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, et notamment l’acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émission d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant tous concours, prêts, avances ou garanties
à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250,-) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront nominatives ou au porteur sauf disposition
contraire de la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-), représenté par cent

mille (100.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est, pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la publication des présents

statuts au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches
successives et en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par
apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le
Conseil d’Administration, y compris, entre autres, par l’émission d’actions contre conversion de bénéfices nets en capital
et attribution aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu des dividendes. Le Conseil d’Administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, l’article cinq sera considéré comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification
sera constatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à
cet effet.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

14705

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires

ou non.

Les sociétés peuvent faire partie du Conseil.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre

et la durée de leur mandat, et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils ne pourront être nommés pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera

immédiatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat.

Art. 9. Le Conseil d’Administration désignera un Président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-

Présidents. En cas d’empêchement du Président ou d’un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil
pour le remplacer.

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants

ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procèdera à la
nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque où aurait pris fin celui de l’admi-
nistrateur qu’il remplace.

Art. 11. Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de

deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du

Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du Conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur
empêché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est

prépondérante.

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les

copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil.

Art. 13. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admi-

nistration et de disposition qui intéressent la société. ll a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expres-
sément réservés à l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société; faire tous apports, transferts et souscriptions, parti-
ciper à toutes sociétés, associations, participations ou engagements financiers relatifs à ces opérations; recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus,
créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie
d’obligations, avec ou sans garantie; accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou
autre garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolu-
toires et droits réels en général; accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypo-
thèque ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque
nature qu’ils soient; accorder mainlevée de toute inscription d’office le tout avec ou sans paiement.

Le Conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tous compromis en toute matière dans l’intérêt de la société.

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et
révoqués par le Conseil d’Administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoir est faite au profit
d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise.

A l’égard des tiers, la société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Les tiers délégués du Conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le Conseil d’Administration.

Art. 15. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre IV.- Assemblées générales

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année le deuxième mardi du mois de juin à

9.00 heures et pour la première fois en 1999, dans la commune où se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à
l’endroit indiqué dans les convocations.

Dans le cas où ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour

les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication.

14706

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir

lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire; la forme des pouvoirs doit

être admise par le Conseil d’Administration.

Art. 18. L’assemblée générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus

étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société; donner décharge au Conseil d’Administration et au
commissaire; procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes
de pertes et profits qui lui sont soumis par le Conseil d’Administration.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunis extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V.- Année sociale

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

janvier et se termine le 31 décembre.

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 décembre

1998.

Chaque année, et pour la première fois en 1999, le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de pertes et

profits de la société, conformément aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner aux
administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. L’affec-
tation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du
Conseil d’Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution des dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le Conseil

à paver les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie
du paiement effectif.

Titre VI.- Généralités

Art. 22. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, seront

d’application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Claude Schmitz, préqualifié sept cent cinquante actions ……………………………………………………………

750 actions

2. Monsieur Edmond Ries, préqualifié cinq cents actions …………………………………………………………………………………  500 actions
Total: mille deux-cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes ces actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembour-
geois (LUF 60.000,-).

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants représentant l’intégralité du capital social; se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les resolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs pour la durée de six ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de l’année 2004.

1) Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
2) Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.
3) Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Schuttrange.

14707

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes Monsieur Maurice Haupert, expert-comptable, demeurant à Pétange, pour la

durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’année 2004.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signés avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Ries, C. Schmitz, E. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 833, fol. 2, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 2 février 1998.

J. Elvinger.

(06282/211/210)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

CAPINIC S.A., Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle «Centre Commercial le 2000».

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-sept janvier.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société de droit des lles Vierges Britanniques TANTIVE ENTERPRlSES INC., ayant son siège social à Tortola,

lles Vierges Britanniques, Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town;

représentée aux fins des présentes par:
Maître Karine Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration générale lui délivrée à Tortola, le 18 juillet 1995, dont une copie certifiée conforme, signée

ne varietur, est restée annexée à un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 juillet 1997 (numéro 1115 de
son répertoire).

2.- Maître Karine Schmitt, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme de participations financières que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les
statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet -Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme, dénommée: CAPlNIC S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de I’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera Iuxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet principal au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, l’import et l’export, l’achat

et la vente en gros ou en détail de tous produits, spécialement mais non exclusivement de produits alimentaires de toute
nature, solide ou liquide, de tous produits se rattachant à l’agro-alimentaire, d’articles de publicité et de gadgets.

La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, immobilières, financières pouvant se rapporter

directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

14708

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé par
l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à I’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi de mois mai à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à I’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de I’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

14709

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 1998.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société TANTlVE ENTERPRlSES INC., prédésignée, mille neuf deux cent quarante-neuf actions …………… 1.249
2.- Maître Karine Schmitt, préqualifiée, une action……………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement Iibérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs

luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui du commissaire à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Maître Karine Schmitt, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Richard Gauthrot, expert-comptable, demeurant à F-57070 Metz Queuleu, 31, rue Victor Hugo.
3.- Madame Dominique Schmitt- De Reze, administrateur de sociétés, demeurant à F-57100 Thionville, 11, rue de

Cormontaigne.

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
La société de droit des Iles Vierges Britanniques TANTlVE ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Tortola, lles

Vierges Britanniques, Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town. 

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de I’assemblée générale annuelle

statutaire à tenir en l’an 2003.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-3378 Livange, route de Bettembourg, Zone Industrielle, «Centre Commercial Le

2000».

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention de la constituante sur la nécessité

d’obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites
comme objet social à l’article quatre des statuts qui précèdent.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: K. Schmitt, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1998, vol. 833, fol. 3, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 3 février 1998.

J.-J. Wagner.

(06283/239/181)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

14710

CORNEPOLIS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 103, route de Longwy.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt janvier.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Jean-Pierre Cornelis, antiquaire, demeurant à B-1200 Bruxelles, 32, avenue des Ombrages, boîte 15.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va

constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de CORNEPOLIS, société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Pétange; il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-

Duché de Luxembourg et même à l’étranger, en vertu d’une décision unanime des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’organisation de manifestations commerciales aussi bien au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger.

La société pourra également faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se

rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Chaque associé aura la faculté de dénoncer sa parti-

cipation dans les six premiers mois de l’exercice social avec effet au trente et un décembre de l’année en cours
moyennant préavis à donner par lettre recommandée à la poste à ses coassociés.

Les associés restants auront un droit de préférence sur le rachat des parts de l’associé sortant.
Les valeurs de l’actif net du dernier bilan social serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Faute d’user de ce droit de préférence pendant la période de dénonciation prenant fin le trente et un décembre de

l’année en cours, la société sera mise en liquidation.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par

dérogation le premier exercice prend cours à la date de la constitution de la société pour se terminer le trente et un
décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-), divisé en

deux mille (2.000) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Les deux mille (2.000) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Jean-Pierre Cornelis, antiquaire, demeurant à B-

1200 Bruxelles, 32, avenue des Ombrages, boîte 15, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces,
de sorte que la somme de deux millions de francs luxembourgeois (LUF 2.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

Art. 8. Aucun des associés présents ou futurs ne pourra céder ses droits dans la société sans le consentement de ses

co-associés. Entre associés toutefois les parts sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque associé pourra verser des sommes en compte courant dans la caisse de la société. Ces sommes

produiront un intérêt, dont les conditions seront déterminées par les associés.

Aucun des associés ne pourra effectuer le retrait de sommes sans en avoir donné un préavis de six mois à l’avance et

par lettre recommandée à la société.

Art. 10. Chaque année au trente et un décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

suivante:

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale dans la mesure des dispositions légales;
- le solde bénéficiaire reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 11. Le décès de l’un des associés ou même le cas échéant de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la

société; les héritiers et légataires de l’associé décédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et
valeurs de la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social, à

l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, knowhow et autres valeurs immatérielles.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

14711

Art. 13. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du 18

septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des
lois subséquentes.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de cinquante-cinq mille francs
luxembourgeois (LUF 55.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-4750 Pétange, 103, route de Longwy.
- Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Pierre Cornelis, préqualifié.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant unique.
- L’assemblée générale extraordinaire décide, la reprise par la société de tous les engagements contractés pour

compte de la société en formation, ceci en conformité de l’article 12bis de la loi sur les sociétés commerciales du 10
août 1915 et de ses lois modificatives.

Dont acte, fait et passé date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-J. Cornelis, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1998, vol. 105S, fol. 24, case 3. – Reçu 20.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 3 février 1998.

T. Metzler.

(06285/222/92)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

CHRONO INTERIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3333 Hellange, 13, route de Bettembourg.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Paul Frantzen, agent commercial en travail temporaire, demeurant à L-3333 Hellange, 13, route de Bettem-

bourg.

Lequel comparant a requis le notaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée, qu’il déclare constituer

pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CHRONO

INTERIM, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Hellange.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exercice à titre exclusif d’entrepreneur de travail intérimaire.
Elle pourra, d’une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, mobilières

et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
ou développer la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année; par dérogation la première

année sociale commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 1998.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,-) divisé en cent (100) parts sociales de cinq mille

francs (5.000,-) chacune.

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique de sorte que la somme de cinq cent

mille francs (500.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le confirme.

Art. 6. Les parts sont insaisissables, elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou

des associés représentant l’intégralité des parts sociales. En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent
eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession. Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la déter-
mination de la valeur des parts à céder.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés

réunis en assemblée générale, qui désignent leurs  pouvoirs. Le gérant peut sous sa responsabilité déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs fondés de pouvoir.

14712

Art. 8. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 9. Chaque année au 31 décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% (cinq pour cent) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales.
- le solde restant à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur partici-

pation au capital social.

Art. 10. Le décès ou l’incapacité de l’associé unique ou d’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément

unanime des associés.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à vingt trois mille francs (23.000,- LUF).

<i>Assemblée générale

Et ensuite l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur Paul Frantzen, prénommé.
Le gérant aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature.
Le siège social est établi à L-3333 Hellange, 13, route de Bettembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: P. Frantzen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 1998, vol. 105S, fol. 27, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 2 février 1998.

P. Decker.

(06284/206/70)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

ADY’S HYGIENE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3583 Dudelange, 14, rue des Poseurs.

R. C. Luxembourg B 31.854.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 60, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1998.

Signature.

(06310/753/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

APPILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2228 Luxembourg, 2, rue Paul Noesen.

R. C. Luxembourg B 45.283.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 60, case 2 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1998.

Signatures.

(06317/753/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.868.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 65, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

<i>AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A.

Signature

<i>Administrateur

(06314/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

14713

C.I.C.A.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 34.145.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 77, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1998.

<i>Pour C.I.C.A.C. S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signatures

(06357/029/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

FINANCIERE MELPAR S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevad Royal.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fourth of December.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at Luxembourg,
here represented by Mrs Ariane Slinger, administrateur-délégué, residing in Luxembourg,
acting in her capacity as managing director.
2. Ariane Slinger, prenamed.
Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of FINANCIERE MELPAR S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-

cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at two hundred and twenty thousand French francs

(220,000.- FRF), represented by two hundred and twenty (220) shares with a par value of one thousand French francs
(1,000.- FRF) each.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either

shareholders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders.
They may be re-elected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

14714

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of
emergency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote. In case of
a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of

shareholders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders. Such proxy holder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.
Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the first Monday of June at 11.00 a.m. and the first time in the year 1999. If such
day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda, the

general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 1998.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corpo-
ration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the legal
reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The two hundred and twenty shares have been subscribed to as follows:
1. LUXEMBOURG CORPORATlON COMPANY S.A., prenamed, two hundred and nineteen shares………………… 219
2. Ariane Slinger, prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: two hundred and twenty shares…………………………………………………………………………………………………………………………………… 220
The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of two hundred and twenty thousand French francs (220,000.- FRF) as was certified to the notary executing this
deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies have been observed.

14715

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately sixty thousand Luxembourg
francs (60,000.- LUF).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2001:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, having its registered office at Tortola, British Virgin

Islands,

b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
c) Mrs Ariane Slinger, prenamed.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, its term of office expiring at the General Meeting of the

year 2001:

LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LlMITED, having its registered office at Tortola, British Virgin Islands.
4.- The registered office of the company is established in L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
5.- The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the represen-

tation concerning the daily management to LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of Directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their

nomination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège à Luxembourg,
ici représentée par Madame Ariane Slinger, prénommée,
agissant en sa qualité d’administrateur-délégué.
2. Ariane Slinger, prénommée,
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser, acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE MELPAR S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra etre déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

14716

Titre ll: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent vingt mille francs français (220.000,- FRF), représenté par deux cent vingt

(220) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur ou
un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi du mois juin à 11.00 heures et pour la première fois en 1999.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 1998.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VIl: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

14717

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les deux cent vingt actions ont été souscrites comme suit:
1. LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, deux cent dix-neuf actions ………………………… 219
2. Ariane Slinger, prénommée, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………

1

Total: deux cent vingt actions…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 220
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent vingt

mille francs francais (220.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs luxem-
bourgeois (60.000,- LUF)

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelées aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2001:
a) LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands,
b) LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée,
c) Madame Ariane Slinger, prénommée.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2001:
LUXEMBOURG ADMINISTRATION SERVICES LIMITED, avec siège social à Tortola, British Virgin Islands.
4. Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires LUXEMBOURG CORPORATION
COMPANY S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Pour les besoins de l’enregistrement  les parties ont évalué le capital social à un million trois cent cinquante-six mille

neuf cent soixante francs (1.356.960,- LUF).

Signé: A. Slinger, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 19, case 9. – Reçu 13.573 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 30 janvier 1998.

G. Lecuit.

(06288/220/301)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

CHABA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

—

Le bilan au 30 juin 1997, enregistrés à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 79, case 2, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CHABA HOLDING S.A.

Signatures

<i>Deux Administrateurs

(06354/045/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

14718

PSL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Ferrucio Vandelli, retraité, demeurant à Castelfranco Emilia (MO), Via Luigi Zanasi 5,
ici représenté par Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à Wiltz,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Castelfranco Emilia le 23 novembre 1997.
2.- TYORA LTD, ayant son siège à Dublin 18, (Irlande), 47, Mount Eagle Green, Leopardstown Heights,
ici représentée par Monsieur Romain Thillens, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, lui délivrée à Luxembourg, le 16 décembre 1997,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PSL S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales industrielles et finan-

cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à six cent trente et un millions et dix mille lires italiennes (ITL 631.010.000,-), repré-

senté par soixante-trois mille cent une (63.101) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-)
chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

14719

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le dernier mercredi du mois de juin à onze heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1999.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1) Monsieur Ferrucio Vandelli, prénommé, soixante-trois mille cent actions ………………………………………………………… 63.100
2) TYORA LTD., prédésignée, une action ………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: soixante-trois mille cent et une actions………………………………………………………………………………………………………………… 63.101
Le comparant sub. 1.- est désigné fondateur; le comparant sub. 2.- n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Les actions ont été entièrement libérées comme suit:
a.- soixante-trois mille cent (63.100) actions par apport par Monsieur Ferrucio Vandelli, prénommé d’un complexe

immobilier se décomposant d’en bas en haut comme suit:

1.- un magasin sis à Castelfranco Emilia (MOD), Corso Martiri, 233 au rez-de-chaussée, inscrit au NCEU de Modena,

lot numéro 634 folio 121, map. 305 sub 1, catégorie cadastrale C/1,

2.- un magasin sis à Castelfranco Emilia (MOD), Corso Martiri 237, au rez-de-chaussée, inscrit au NCEU de Modena,

lot numéro 634 folio 121, map. 305 sub 2 catégorie cadastrale C/1,

3.- un magasin sis à Castelfranco Emilia (MOD), Corso Martiri 9, au rez-de-chaussée, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634, folio 121, map. 305 sub 4 catégorie cadastrale C/1,

4.- un atelier sis à Castelfranco Emilia (MOD), Via Zanasi, au rez-de-chaussée, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634, folio 121 map. 306, sub 1 catégorie cadastrale C/3,

5.- un magasin sis à Castelfranco Emilia (MOD), Via Zanasi, 7, au rez-de-chaussée, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634, folio 121, map. 305 sub 3 catégorie cadastrale C/2,

6.- un appartement sis à Castelfranco Emilia (MO), Via Zanasi, au premier étage, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634, folio 121, map. 305, sub 5 catégorie castrale A/2,

7.- un appartement sis à Castelfranco Emilia (MO), Via Zanasi, au premier étage, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634 folio 121 map. 305 sub 6 catégorie cadastrale A/3,

8.- un appartement sis à Castelfranco Emilia (MO), Via Zanasi, au deuxième étage, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634 folio 121, map. 305, sub 7 catégorie cadastrale A/2,

9.- un appartement sis à Castelfranco Emilia (MO), Via Zanasi, au deuxème étage, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634, folio 121, map. 305, sub 8 catégorie cadastrale A/3,

10.- un appartement sis à Castelfranco Emilia (MO), Via Zanasi, au deuxième étage, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634, folio 121, map. 305, sub 9 catégorie cadastrale A/3,

11.- un appartement sis à Castelfranco Emilia (MO), Via Zanasi, au troisième étage, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634 folio 121, map. 305, sub 10 catégorie cadastrale A/3,

12.- un appartement sis à Castelfranco Emilia (MO), Via Zanasi, au troisième étage, inscrit au NCEU de Modena, lot

numéro 634, folio 121, map. 305, sub 11, catégorie cadastrale A/3,

13.- un appartement sis à Castelfranco Emilia (MO), Via Zanasi, lot numéro 634, folio 121, map. 305, sub 12, catégorie

cadastrale A/3.

14720

<i>Titre de propriété

Monsieur Ferrucio Vandelli, prénommé, a acquis les les prédits immeubles dans la succession de son père Monsieur

Ciro Enrico Vandelli, décédé à Castelfranco Emilia (MO), le 4 avril 1934, ainsi que cela résulte d’une attestation délivrée
par Maître Maurizio Zivieri, notaire à Modena, en date du 24 novembre 1997.

Cette attestation, après avoir été signée par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Conditions de l’apport immobilier

L’entrée en jouissance est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres redevances sont à charge de la

nouvelle société.

Les immeubles sont apportés dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement avec toutes les appartenances et

dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues
pouvant y être attachées.

Il n’est donné aucune garantie pour les contenances exactes des immeubles ni pour les autres indications cadastrales.
Il résulte d’une attestation délivrée par Maître Maurizio Zivieri, notaire de résidence à Modena, Via Rainusso, 144, que

les immeubles sont libres de toutes inscriptions hypothécaires et droits résolutoires.

Il est renoncé pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le conservateur des hypothèques est expres-

sément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte pour quelque cause que ce soit.

L’apport comprend également tous les éléments incorporels tels que contrats de location, ainsi que tous les droits

quelconques, créances, bénéfices et avantages découlant ou pouvant découler de toutes conventions conclues avec des
tiers et de tous litiges.

La société est tenue de respecter les baux soit verbaux soit écrits pouvant exister et sera par contre subrogée dans

tous les droits des souscripteurs contre les locataires.

Pour l’exécution du présent acte, et notamment pour en assurer la publication et la transcription au bureau des

hypothèques compétent, pouvoir est accordé par les actionnaires à Monsieur Paolo Vandelli, cordier, demeurant à 5, Via
Luigi Zanasi, Castelfranco Emilia (Italie), aux fins de prendre toutes mesures afférentes.

En particulier, pouvoir lui est accordé de procéder si besoin en est, à toutes ajoutes, rectifications ou modifications

ayant trait aux désignations et contenances cadastrales, ainsi qu’à toutes déclarations supplémentaires additives, modifi-
catives ou autres concernant le titre de propriété, l’exécution de domicile, le fisc, et d’une manière générale à faire et
signer toutes déclarations rendues nécessaires pour l’enregistrement et la transcription du présent acte, le tout avec
pouvoir de substitution.

Par ailleurs Monsieur Paolo Vandelli, prénommé, est nommé représentant de la société pour les rapports fiscaux en

Italie.

Les actionnaires donnent par la présente pleine et entière décharge au notaire instrumentant quant aux formalités à

accomplir en Italie.

Le prédit apport a encore fait l’objet d’un rapport délivré par le réviseur d’entreprises Madame Annette Eresch-

Michels, Bettembourg, en date du 28 novembre 1997, et qui conclut comme suit:

<i>Conclusion

«A la suite de nos vérifications, je suis d’avis que:
1.- l’apport est décrit de façon claire et précise;
2.- le mode d’évaluation adopté est approprié dans les circonstances;
3.- la valeur totale de ITL 631.000.000,- des actifs à apporter à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit ci-dessus

correspond au moins à 63.100 actions, d’une valeur nominale de ITL 10.000,- chacune, de PSL S.A. à émettre en contre-
partie.»

Ce rapport après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

b.- une action par TYORA LTD., prédésignée, par versement en espèces, si bien que la somme de dix mille lires

italiennes (ITL 10.000,-) se trouve dès à présent à libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de deux cent mille francs
luxembourgeois (LUF 200.000,- ).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

14721

<i>Deuxième résolution

Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a.- Monsieur Pierre Hoffmann, licencié en sciences économiques, demeurant à Heisdorf.
b.- Monsieur Dominique Ransquin, licencié et maître en sciences économiques, demeurant à Sandweiler.
c.- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, demeurant à Wiltz.

<i>Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
FIDEI REVISION, société à responsabilité limitée, 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 32, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, tous connus du notaire par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeure, les comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thillens, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1998, vol. 1CS, fol. 26, case 11. – Reçu 132.607 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 2 février 1998.

M. Thyes-Walch.

(06300/215/215)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

REMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt janvier.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

1. La société dénommée VESMAFIN (B.V.I.) LTD, ayant son siège social à Akara Blg., 24 De Castro Street, Wickhams

Cay I, Road Town, Tortola, (B.V.l.),

ici représentée par Mme Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 15 janvier 1998
2. Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets,
ici représenté par Mme Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 16 janvier 1998
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,

demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité du timbre et de I’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts

d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de REMAL S.A.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliations contractuelle au cas où le siège social de la

société est établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché
de Luxembourg sur simple décision du conseil d’administration, lequel a tous pouvoirs pour y adapter authentiquement
le present article.

Le conseil d’administration aura le droit d’instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales

partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’au moment où les circonstances seront redevenues
complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

14722

La société n’aura directement aucune activité industrielle et ne maintiendra pas d’établissement commercial ouvert au

public.

La société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option, d’achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aIiéner par
vente, échange ou encore autrement; la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, tous
concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou
sans garantie, et en toutes monnaies par voie d’émission d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à
I’alinéa précédent, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixé à ITL 180.000.000,- (cent quatre-vingts millions de lires ita-

liennes) divisé en dix-huit mille (18.000) actions d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires italiennes) chacune,
entièrement souscrites et Iibérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à ITL 1.000.000.000,-

(un milliard de lires italiennes) divisé en cent mille (100.000) actions d’une valeur nominale de ITL 10.000,- (dix mille lires
italiennes) chacune.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 20 janvier 2003, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de I’actionnaire, dans les limites prévues

par la loi.

II est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l’article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre.
La société pourra émettre des certificats représentatifs d’actions au porteur. Ces certificats seront signés par deux

administrateurs.

Art. 7. La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d’un conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste.

Emprunts obligataires

Art. 8. Le conseil d’administration peut décider de l’accord préalable de l’assemblée générale décidant sans quorum

de présence à la simple majorité des présents, l’émission d’emprunts obligataires sous forme d’obligations au porteur ou
autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêts, les conditions d’émission, et de rembour-

sement, et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps, révocables
par elle.

14723

Au cas où aucune durée n’est indiquée dans la résolution des nominations, les administrateurs sont nommés pour une

durée de six ans.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président et s’il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d’administration. Le premier président peut être désigné par l’assemblée générale. En cas
d’absence du président, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à
cet effet.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restant peuvent

pourvoir au remplacement jusqu’à la prochaine assemblée générale, qui y pourvoira de façon définitive.

Art. 10. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d’administration. Sauf le cas d’urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la
réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou

valablement représentés, ainsi que dans tous les cas où les dates des réunions ont été fixées préalablement en conseil.

Les réunions du conseil d’administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Les résolutions du conseil seront prises à l’unanimité des votants.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d’un conseil dûment convoqué et tenu. De tel les signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des
copies multiples d’une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes ou télex.

Un administrateur ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l’approbation du conseil,

sera obligé d’en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion.
ll ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d’administration a dû s’abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à l’una-

nimité des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Art. 11. Les décisions du conseil d’administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront remis dans

un dossier spécial et signés par un administrateur au moins.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par un administrateur.
Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d’administration dans l’intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les

statuts de la société à l’assemblée générale, seront de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. ll peut désigner

des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Il peut également, de l’assentiment préalable
de l’assemblée générale des actionnaires déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d’administration pourra instituer un comité exécutif, compose de membres du conseil d’admi-

nistration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d’agir au nom
du conseil d’administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d’admi-
nistration n’en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de
ses réunions.

Le conseil d’administration fixera, s’il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d’administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s’ils sont signés

au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par un mandataire dûment autorisé par le
conseil d’administration.

Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne
pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 18. L’assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération

appropriée pour l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 19. L’assemblée générale légalement constituée représente l’ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent

les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

14724

Art. 20. Le conseil d’administration est autorisé à requérir que pour être admis aux assemblées générales, tout

actionnaire doit déposer ses actions au porteur respectivement ses certificats nominatifs au siège social ou aux établis-
sements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Art. 21. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le premier mardi du mois de juin de chaque année

à onze heures (11h00).

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d’admi-

nistration.

Art. 22. L’assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire, votera

sur l’approbation des comptes annuels et sur l’affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les
statuts, donnera décharge aux administrateurs et au commissaire et traitera des autres questions qui pourront lui être
dévolues.

Toute action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra voter en personne ou par mandataire, qui ne sera pas nécessairement actionnaire.
Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.
Art. 23. L’assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévus par la loi peut modifier les

statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

Art. 24. Le conseil d’administration respectivement le commissaire sont en droit de convoquer des assemblées

ordinaires et extraordinaires.

Ils sont obligés de convoquer une assemblée générale chaque fois qu’un groupe d’actionnaires représentant au moins

un cinquième du capital souscrit, le demandera par écrit, en indiquant l’ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu’ils seront déposés dans le

délai et au lieu qu’il indiquera.

Art. 25. Le président du conseil d’administration, ou en son absence, l’administrateur qui le remplace ou la personne

désignée par l’assemblée, préside l’assemblée générale.

L’assemblée choisira parmi les assistants le secrétaire et un ou deux scrutateurs.
Art. 26. Les procès-verbaux de l’assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire

qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l’assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront

délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par un administrateur.

Année Sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année à la clôture de l’exercice social, le conseil d’administration établit les comptes annuels dans

les formes requises par la loi.

Au plus tard un mois avant l’assemblée générale annuelle, l’administration soumettra le bilan de la société et le compte

de pertes et profits en même temps que son rapport, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la
loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l’assemblée générale annuelle, le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de gestion, le

rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège
social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

Art. 29. L’excédent créditeur du compte de pertes et profits, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d’administration, constituera
le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d’être

obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net sera à la disposition de l’assemblée générale.
Les dividendes, s’il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l’époque et au lieu fixés par le conseil d’admi-

nistration, endéans les limites fixées par l’assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d’admi-

nistration.

L’assemblée générale peut décider d’affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital

sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 30. Elle pourra être dissoute par une décision de l’assemblée générale des actionnaires décidant à la même

majorité que celle prévue pour les modifications de statuts.

Art. 31. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l’actif net, provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour

rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

Disposition Générale

Art. 32. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

14725

<i>Dispositions transitoires

L’assemblée générale annuelle se réunira à Luxembourg, le premier mardi du mois de juin à onze heures (11h00) et

pour la première fois en 1999.

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1998.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire à toutes les actions représentant

l’intégralité du capital social, comme suit:

La société dénommée VESMAFlN (BVl) LTD, préqualifiée; dix-sept mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.999

M Reno Tonelli, préqualifié; une action ……………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: dix-huit mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.000
Toutes ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent

quatre-vingts millions de lires italiennes (ITL 180.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à
110.000,- LUF.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social de la société est évalué à 3.775.500,- LUF.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Reno Tonelli, employé privé, demeurant à Strassen, 20, rue des Muguets, Président.
- Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, 89, rue Clair-Chêne, Admi-

nistrateur,

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 8, rue des Franciscaines, Administrateur. Le

mandat des administrateurs est gratuit.

3) La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans et prendra fin lors de l’assemblée générale à tenir en

2001;

4) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- GRANT THORNTON REVISION &amp; CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg.

5) La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée à un an et prendra fin lors de l’assemblée générale à

tenir en 1999.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, les comparantsont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. Baravini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 1998, vol. 105S, fol. 26, case 7. – Reçu 37.710 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 1998.

J. Delvaux.

(06301/208/288)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

ANGOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 44.355.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 73, case 2 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1998.

<i>Pour la société

<i>ANGOR S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(06316/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

14726

FINANCIERE STOUFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par:
- Madame Jolande Klijn, employée privée, demeurant à Bettange-Mess,
- Madame Marjolijne Droogleever Fortuyn, employée privée, demeurant à Contern,
agissant en leur qualité de fondés de pouvoir.
2. MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par les personnes préqualifiées, agissant en leur qualité de fondés de pouvoir.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de FINANCIERE STOUFF S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que
toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation de portefeuilles internationaux

se composant de tous titres et brevets de tout origine.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tout
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trois millions francs français (3.000.000,- FRF), représenté par trois mille (3.000)

actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions, à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En
cas de nomination sans indication d’un terme, les nominations sont faites pour la durée de 6 ans.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. Le premier président sera désigné par

l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

14727

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le 21 mai à 14.00 heures et pour la première fois en 1999.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s) . Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence aujourd’hui et se termine le 31 décembre 1998.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire aux commissaires.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été accomplies.

14728

<i>Frais

Pour les besoins de l’enregistrement le capital souscrit est estimé à dix-huit millions cinq cent quatre mille francs

(18.504.000,-)

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux cent cinquante mille

francs luxembourgeois (250.000,- LUF).

<i>Souscription

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée…………………………………………………………………………………………… 1.501 actions
2. MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée ………………………………………………………………………………………………… 1.499 actions
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.000 actions
Les actions ont été libérées à concurrence de 100% par des versements en espèces, de sorte que la somme de trois

millions francs français (3.000.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité
des voix les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice social:

a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée
b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée
c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A, ayant son siège social à Luxembourg
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes pour la même durée:
EURAUDIT, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg.
4.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.,
comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Klijn, M. Droogleever Fortuyn, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 1997, vol. 1CS, fol. 19, case 5. – Reçu 185.082 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 30 janvier 1998.

G. Lecuit.

(06289/220/171)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

CUIZIRAMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I., route de Bettembourg, Centre le 2000.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-trois janvier.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Jean Michel Alain Trolet, gérant de société, demeurant à 4, quai Eugène Gaudineau, Pomponne (France),
2) Monsieur Benoit De Moura, directeur commercial, demeurant à 60A, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg,
Lesquels comparants, ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsabilité limitée dont ils ont arrêté les

statuts comme suit:

Art. 1

er

. ll est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la commercialisation des meubles de cuisines ainsi que de salles de bains.
En général la société pourra faire toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, finan-

cières, mobilières, ou immobilières ainsi que toutes transactions et opération de nature à promouvoir et faciliter direc-
tement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.

Art. 3. La société prend la dénomination de CUlZlRAMA, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Livange.
ll pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.
Art. 5. La durée de la Société est indéterminée.

14729

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre lV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le

bénéfice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés.
Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre V.- Dissolution

Art. 11. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre Vl.- Dispositions générales

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions

légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 1998.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit:
1) Monsieur Jean Michel Alain Trolet, préqualifié, trois cents parts sociales ………………………………………………………………… 300
2) Monsieur Benoit De Moura, préqualifié, deux cents parts sociales …………………………………………………………………………… 200
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille

(500.000,-) francs luxembourgeois a été mise à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ quarante mille (40.000,-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris à, l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean Michel Alain Trolet, préqualifié, lequel pourra valablement engager la Société par sa seule signature.
2) Le siège social de la Société est établi à L-3378 Livange, Centre le 2000 Livange, Z.l. - route de Bettembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: J.M.A. Trolet, B. de Moura, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 105S, fol. 39, case 8. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1998.

A. Schwachtgen.

(06286/230/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

14730

GALEGA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler,
2.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange,
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société de participation financière luxembourgeoise

sous la forme d’une société anonyme et d’en arrêter les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée

GALEGA FINANCIERE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
ll peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaires

délibérant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger sur résolution du Conseil ou sur déclaration d’une personne
dûment autorisée à cet effet par le Conseil. Cette mesure temporaire ne pourra toutefois avoir d’effet sur la nationalité
de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera de nationalité luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, et notamment l’acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émission d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant tous concours, prêts, avances ou garanties
à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est établie pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Titre II.- Capital social, Actions

Art. 5. Le montant du capital social souscrit est de un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(LUF 1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250,-) actions d’une valeur nominale de mille francs
luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune, qui au choix de l’actionnaire seront nominatives ou au porteur sauf disposition
contraire de la loi.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 6. Le capital autorisé est fixé à cent millions de francs luxembourgeois (LUF 100.000.000,-), représenté par cent

mille (100.000) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil d’Administration est, pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la publication des présents

statuts au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter, en une fois ou en tranches
successives et en temps qu il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par
apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le
Conseil d’Administration, y compris, entre autres, par l’émission d’actions contre conversion de bénéfices nets en capital
et attribution aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu des dividendes. Le Conseil d’Administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, l’article cinq sera considéré comme automatiquement adapté à la modification intervenue. Cette modification
sera constatée et publiée conformément à la loi par le Conseil qui prendra ou autorisera toutes mesures nécessaires à
cet effet.

Art. 7. La société peut racheter ses propres actions conformément aux dispositions prévues par l’article 49-2 de la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu’il a été amendé par la loi du 24 avril 1983.

14731

Titre III.- Administration, Surveillance

Art. 8. La société est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins trois membres, actionnaires

ou non.

Les sociétés peuvent faire partie du Conseil.
Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires.
Les administrateurs et commissaires sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui fixera leur nombre

et la durée de leur mandat, et qui pourra les révoquer à tout moment. Ils pourront être réélus.

Ils ne pourront être nommes pour plus de six années sauf renouvellement de leur mandat. Leur mandat cessera

immédiatement après l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de l’année de l’expiration de leur mandat.

Art. 9. Le Conseil d’Administration désignera un Président parmi ses membres. Il pourra élire un ou plusieurs Vice-

Présidents. En cas d’empêchement du Président ou d’un Vice-Président, un administrateur est désigné par le Conseil
pour le remplacer.

Art. 10. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants

ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la prochaine assemblée générale procèdera à la
nomination définitive. Le mandat d’un administrateur ainsi nommé cessera à l’époque ou aurait pris fin celui de l’admini-
strateur qu’il remplace.

Art. 11. Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président du Conseil, du Vice-Président ou de

deux administrateurs.

Les réunions se tiennent au lieu, au jour et à l’heure indiqués dans les avis de convocation. Toutes les réunions du

Conseil seront tenues conformément aux règles établies par le Conseil à sa seule discrétion.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée.

Les administrateurs empêchés peuvent émettre leur vote par écrit ou même par télégramme. Ils peuvent également

donner pouvoir de les représenter aux délibérations et de voter en leur nom, à un autre membre du Conseil, sans qu’un
administrateur puisse représenter plus d’un de ses collègues. Dans l’un comme dans l’autre cas, l’administrateur
empêché sera réputé présent à la réunion.

Les résolutions du Conseil sont prises à la majorité des votes émis. En cas de partage de voix, celle du Président est

prépondérante.

Art. 12. Les décisions du Conseil sont constatées dans des procès-verbaux signés par deux administrateurs. Les

copies ou extraits des procès-verbaux sont signés par un administrateur et une personne à ce désignée par le Conseil.

Art. 13. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’admini-

stration et de disposition qui intéressent la société. ll a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément
réservés à l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts.

Le Conseil d’Administration peut notamment, sans que la présente énumération soit limitative, passer tous actes et

tous contrats en vue de la réalisation de l’objet social de la société; faire tous apports, transferts et souscriptions, parti-
ciper à toutes sociétés, associations, participations ou engagements financiers relatifs à ces opérations; recueillir toutes
sommes dues à la société, en donner valable quittance, faire autoriser tous retraits et transferts de fonds, revenus,
créances et titres appartenant à la société. Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, y compris par voie
d’obligations, avec ou sans garantie; accorder toutes sûretés et compromis; créer et accepter toute hypothèque ou
autre garantie, avec ou sans clause d’exécution forcée; renoncer à tout privilège, droit et hypothèque, actions résolu-
toires et droits réels en général; accorder mainlevée avec ou sans paiement de toute inscription de privilège et d’hypo-
thèque ainsi que toute injonction de paiement, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements de quelque
nature qu’ils soient; accorder mainlevée de toute inscription d’office le tout avec ou sans paiement.

Le Conseil représente la société vis-à-vis des tiers, autorités et administrations, et fera toute procédure devant toute

juridiction comme demandeur ou comme défendeur, obtiendra tous jugements, décisions et arrêts et les fera exécuter,
transige et conclut tous compromis en toute matière dans l’intérêt de la société.

Art. 14. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion peuvent être déléguées à des administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés, nommés et
révoqués par le Conseil d’Administration qui fixe leurs attributions. Lorsqu’une délégation de pouvoir est faite au profit
d’un membre du Conseil, une autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires est requise.

A l’égard des tiers, la société est engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Les tiers délégués du Conseil n’engageront la société à l’égard des tiers que conformément aux mandats spéciaux et

explicites leur conférés par le Conseil d’Administration.

Art. 15. Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions

et suivant les modalités fixées par la loi.

Titre IV.- Assemblées générales

Art. 16. L’assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit chaque année le troisième mardi du mois de juin à

10.00 heures et pour la première fois en 1999, dans la commune ou se trouve le siège social, soit à ce dernier, soit à
l’endroit indiqué dans les convocations.

Dans le cas où ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Pour

les besoins de ces statuts, un jour ouvrable signifie un jour d’ouverture des banques à Luxembourg.

Art. 17. Les assemblées seront convoquées de la manière indiquée dans la loi luxembourgeoise. Les avis de convo-

cation pour toute assemblée générale devront remplir les exigences imposées par la loi quant à leur contenu et leur
publication.

14732

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés, une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut avoir

lieu sans convocations préalables.

Les actionnaires peuvent se faire représenter par un mandataire même non actionnaire; la forme des pouvoirs doit

être admise par le Conseil d’Administration.

Art. 18. L’assemblée générale dispose de l’affectation et de la distribution du bénéfice net; elle a les pouvoirs les plus

étendus pour faire ou pour ratifier les opérations de la société, donner décharge au Conseil d’Administration et au
commissaire procéder aux nominations ou aux renouvellements des mandats et pour approuver les bilans et comptes
de pertes et profits qui lui sont soumis par le Conseil d’Administration.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires réunis extraordinairement

prendront leurs décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Titre V.- Année sociale

Art. 19. L’année sociale commence le 1

er

janvier et se termine le 31 décembre.

Le premier exercice toutefois commencera le jour de la constitution de la société pour prendre fin le 31 décembre

1998.

Chaque année, et pour la première fois en 1999, le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de pertes et

profits de la société, conformément aux règles comptables prescrites par la loi luxembourgeoise.

Art. 20. L’assemblée générale entendra les rapports des administrateurs et des commissaires et discutera le bilan.

Après approbation du bilan, l’assemblée générale des actionnaires adoptera par un vote spécial la décharge à donner aux
administrateurs et aux commissaires.

Art. 21. L’excédent tel qu’il résulte des comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges

et amortissements, forme le bénéfice net de la société.

Du bénéfice net ainsi déterminé, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d’être obligatoire  lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. L’affec-
tation du solde bénéficiaire sera déterminée annuellement par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition du
Conseil d’Administration.

Cette affectation peut comprendre la distribution des dividendes, la création ou le maintien de fonds de réserve, de

provisions et un report à nouveau.

Tout dividende fixé sera payable au lieu et place que le Conseil fixera. L’assemblée générale peut autoriser le Conseil

à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie
du paiement effectif.

Titre VI.- Généralités

Art. 22. La loi du 10 aout 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, seront

d’application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Claude Schmitz, préqualifié sept cent cinquante actions ……………………………………………………………

750 actions

2. Monsieur Edmond Ries, préqualifié cinq cents actions …………………………………………………………………………………

 500 actions

Total: mille deux-cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………… 1.250 actions
Toutes ces actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de un million

deux cent cinquante mille francs luxembourg (LUF 1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de soixante mille francs luxembour-
geois (LUF 60.000,-).

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants représentant l’intégralité du capital social; se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs pour la durée de six ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle statutaire de l’année 2004.

1) Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
2) Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.
3) Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Schuttrange.

14733

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes Monsieur Maurice Haupert, expert-comptable, demeurant à Pétange, pour la

durée de six ans, prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’année 2004.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 11, avenue Emile Reuter à L-2420 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signés avec le notaire le présent acte.
Signé: E. Ries, C. Schmitz, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 1998, vol. 833, fol. 2, case 5. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 2 février 1998.

J. Elvinger.

(06292/211/210)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

IMEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5811 Fentingen, 50, rue de Bettembourg.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig, den dreiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Thomas Molzahn, Geschäftsmann, wohnhaft in D-44793 Bochum, Sechs Brüder Strasse, 68.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersuchte die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird zwischen dem Komparenten und allen, welche später Inhaber von Anteilen der Gesellschaft werden,

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter der Bezeichnung IMEX INTERNATIONAL, S.à r.l., Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Fentingen (Grossherzogtum Luxemburg).
Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Musikverlages, respektif der An- und Verkauf von Tonträgern

verschiedener Arten (CD’s, Schallplatten usw) sowie der Vertrieb von Drucksachen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (LUF 500.000,-) aufgeteilt in

hundert (100) Anteile von je fünftausend Luxemburger Franken (LUF 5.000,-), welche Anteile durch den alleinigen
Gesellschafter, Herrn Thomas Molzahn, vorgenannt, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar eingezahlt, so dass die Summe von fünfhunderttausend Luxemburger Franken

(LUF 500.000,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar
festgestellt wurde.

Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden oder beim Tode eines Gesellschafters an Nichtge-

sellschafter, bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung aller übrigen Gesellschafter. Die übrigen Gesell-
schafter besitzen in diesem Falle ein Vorkaufsrecht, welches binnen dreissig Tagen vom Datum des Angebotes eines
Gesellschafters oder von dessen Tode an, durch Einschreibebrief an den Verkäufer oder an die Erben und Rechtsnach-
folger des verstorbenen Gesellschafters, ausgeübt werden kann. Bei der Ausübung dieses Vorkaufsrechtes wird der
Wert der Anteile gemäss Abschnitt 5 und 6 von Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgelegt.

Art. 7. Im Falle wo die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, übt dieser alle Befugnisse aus, welche durch

das Gesetz oder die Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei der täglichen Geschäftsführung vertreten durch einen oder mehrere Geschäfts-

führer, welche nicht Gesellschafter sein müssen, und jederzeit durch die Generalversammlung der Gesellschafter,
welche sie ernennt, abberufen werden können.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Art. 9. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Art. 10. Der Tod eines Gesellschafters beendet nicht die Gesellschaft, welche unter den restlichen Gesellschaftern

weiterbesteht. Diese haben das Recht von dem in Artikel 6 vorgesehenen Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen, oder mit
Einverständnis aller Anteilsinhaber, mit den Erben die Gesellschaft weiterzuführen.

Beim Tod des alleinigen Gesellschafters kann die Gesellschaft unter den Erben des Gesellschafters weiterbestehen,

soweit diese hierzu ihr Einverständnis geben.

Art. 11. Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkten beruft und bezieht sich der Komparent auf die

Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915, und dessen Abänderungen, betreffend die Handelsgesellschaften.

14734

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1998.

<i>Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf

ungefähr dreissigtausend Luxemburger Franken.

<i>Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter

Anschliessend hat der vorgenannte Komparent, namens wie er handelt, folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5811 Fentingen, 50, rue de Bettembourg.
2.- Zum Geschäftsführer wird ernannt:
Herr Thomas Molzahn, Geschäftsmann, wohnhaft in D-44793 Bochum, Sechs Brüder Strasse, 68.
Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift gültig

zu verpflichten.

<i>Bemerkung

Der amtierende Notar hat den Komparenten auf die Notwendigkeit hingewiesen, vor Aufnahme jeglicher Tätigkeit,

die hierzu gegebenenfalls erforderlichen Genehmigungen und Ermächtigungen von den zuständigen Behörden einzu-
holen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Fentingen, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit

dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. Molzahn, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 janvier 1998, vol. 833, fol. 3, case 6. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Beles, den 2. Februar 1998.

J.-J. Wagner.

(06294/239/77)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

COLAS ET LANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 8, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 46.551.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 60, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 1998.

Signatures.

(06358/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

CONTESSA REAL ESTATE AND TRADING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 35.744.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 80, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(06367/553/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

EURO ALPHA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 28.979.

—

Par décision du conseil général du 23 janvier 1998, Monsieur Guy Baumann, attaché de direction, Belvaux a été

coopté au conseil d’administration, en remplacement de Monsieur Fred Carotti, démissionnaire. Le même conseil
général a décidé, de transférer le siège social du 2, boulevard Royal, L-2953 Luxembourg, au 69, route d’Esch, L-2953
Luxembourg.

Luxembourg, le 2 février 1998.

<i>Pour EURO ALPHA INVESTMENTS S.A.

<i>Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

P. Frédéric

S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 1998, vol. 502, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06390/006/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

14735

ALIFINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.045.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 77, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 1998.

<i>Pour ALIFINCO S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société anonyme

Signature

Signature

(06312/029/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

ALIFINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 25.045.

—

L’assemblée générale statutaire du 27 juin 1997 a ratifié la décision du Conseil d’administration de nommer aux

fonctions d’administrateur, Monsieur Benoît Duvieusart en remplacement de Monsieur Roger Petry.

Luxembourg, le 8 janvier 1998.

<i>Pour ALIFINCO S.A.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg

Société anonyme

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 77, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06313/029/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

ACP VENTURE.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 34.661.

—

<i>Extrait de la séance du conseil d’administration du 16 octobre 1997

Le siège social est transféré du L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle au L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

Pour réquisition

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1998, vol. 502, fol. 78, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(06308/636/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

ARIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 16.778.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 1998, vol. 502, fol. 65, case 2 a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

<i>ARIN S.A.

Signature

<i>Administrateur

(06320/005/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 1998.

14736

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S O M M A I R E

DEMINTER HOLDINGS

ILT

ILT

ARCLUX S.A.

TOITURE DU NORD S.A.

TOITURE DU NORD S.A.

EUROPIG S.A.

BARON DE SEPTFONTAINES

MEDTRADING LUXEMBOURG

CAROLUX

CAROLUX

CAROLUX

TOLAMA INVESTMENTS S.A.

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDING S.A.

YEOMAN INTERNATIONAL HOLDING S.A.

TéléAd INTER SERVICES

SALON DE COIFFURE «CHEZ DORIS»

SAU FONG

SMC SERVICES

VITAR

TURI

SERCA

SERCA

CASHFINE S.A.

CASHFINE S.A.

STAD LOGISTIQUE S.A.

WANDA S.A.

TURNING POINT S.A.

VALADRET

VALORIA S.A.

VEDALO HOLDING S.A.

VEDALO HOLDING S.A.

VICENTE ET FILS

AHUAN &amp; ASSOCIATES HOLDING S.A.

WOUTERS ANITA

YANNIS HOLDING S.A.

SOCIETE DE GYMNASTIQUE «LA LIBERTE» NIEDERKORN

UNIO’N VUN DE LETZEBUERGER RESISTENZLER

ARALIA INTERNATIONAL S.A.

CAPINIC S.A.

CORNEPOLIS

CHRONO INTERIM

ADY’S HYGIENE

APPILUX

AMETHYSTE INTERNATIONAL S.A.

C.I.C.A.C. S.A.

FINANCIERE MELPAR S.A.

CHABA HOLDING S.A.

PSL S.A.

REMAL S.A.

ANGOR S.A.

FINANCIERE STOUFF S.A.

CUIZIRAMA

GALEGA FINANCIERE S.A.

IMEX INTERNATIONAL

COLAS ET LANG

CONTESSA REAL ESTATE AND TRADING COMPANY S.A.

EURO ALPHA INVESTMENTS S.A.

ALIFINCO S.A.

ALIFINCO S.A.

ACP VENTURE. 

ARIN HOLDING S.A.