6721

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 141

6 mars 1998

S O M M A I R E

Aleph S.A., Luxembourg………………………………………

page

6759

Baylux S.A., Stadtbredimus ………………………………………………

6762

Compagnie  Immobilière Luxembourgeoise  S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………

6722

,

6723

EOP - Europrogetti S.A., Luxembourg …………

6726

,

6727

Espirito Santo Financial Group S.A., Luxembourg

6723

Eurobica-Matias & Cie, S.à r.l., Luxembourg ……………

6727

Euro Investors S.A.H., Luxembourg ……………………………

6726

Euro M & F S.A., Luxembourg…………………………………………

6723

Euromoneta, GmbH, Luxembourg ………………………………

6727

European Fashion Holding S.A., Luxembourg …………

6728

Euro-Publications, S.à r.l., Luxembourg ……………………

6727

Fairmark S.A., Luxembourg ……………………………………………

6728

Familienblatt S.A., Schifflange …………………………………………

6727

Fana S.A., Luxembourg ………………………………………………………

6728

Ferra Services S.A., Luxembourg …………………………………

6728

Finance Immobilière Holding S.A., Luxembourg ……

6729

Finconsult International S.A., Luxembourg………………

6729

Finplus S.A., Luxembourg …………………………………………………

6729

Fiparco S.A., Luxembourg …………………………………………………

6730

Fisubel S.A., Luxembourg …………………………………………………

6725

Friederich Hydropart, S.à r.l., Schifflange …………………

6729

Friederich Hydrotech, S.à r.l., Schifflange …………………

6730

Friederich Participations, S.à r.l., Schifflange …………

6730

Gaprin Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg …………

6730

Gentry Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ………………

6732

GMTF Gestion et Maintenance Technique et Fiscale

S.A., Differdange …………………………………………………

6730

,

6731

Geoholding S.A., Luxembourg…………………………………………

6732

Gestralux S.A., Luxembourg ……………………………………………

6732

Grach S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6733

Group Arte de Qualitate, S.e.c.a., Luxbg ………

6733

,

6734

GT Global Management S.A., Luxembourg ……………

6735

Hawa, S.à r.l., Dudelange ……………………………………………………

6735

Hiam S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6735

Iberimo, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

6735

IBJ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxbg

6735

ICAF International Control and Finance S.A., Lu-

xembourg………………………………………………………………………………

6736

Imbellux S.A., Luxembourg ………………………………………………

6736

Imetec Group S.A., Luxembourg …………………………………

6736

Immobilière et Participation S.A., Luxembourg ……

6739

Immobilière Pirrotte S.A., Luxembourg ……………………

6731

Immoflex, S.à r.l., Grevenmacher ……………………

6737

,

6738

Immo Mali S.A., Luxembourg …………………………………………

6737

Immoparko S.A., Luxembourg ………………………………………

6736

Intermedical Holding S.A.H., Luxemburg ……

6738

,

6739

International Control and Finance Holding ICAF

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6740

International Global Investment S.A., Luxembourg

6740

Italimprese S.A. Holding, Luxembourg ………………………

6740

Jad S.A., Luxembourg …………………………………………………………

6740

Kamakura, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………

6734

(Paul) Keller  Luxembourg, S.à r.l., Frisange ……………

6741

Kingston Finance S.A., Luxembourg ……………………………

6741

Kneip Communications S.A., Luxembourg ………………

6741

Kneip Participations S.A., Luxembourg………………………

6742

Lamfin S.A., Luxembourg …………………………………………………

6742

Largo Finance S.A., Luxembourg …………………………………

6742

LogiStar France I, S.à r.l., Luxembourg ………

6743

,

6744

Long Investment Agency S.A., Luxembourg ……………

6744

Luxstate S.A., Luxembourg ………………………………………………

6741

Marga Holding S.A., Luxembourg …………………………………

6742

Miron Holding S.A., Luxembourg …………………………………

6746

Nadha Holding S.A., Luxembourg …………………………………

6747

Nasad S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

6747

ND Holding S.A., Luxembourg …………………………

6744

,

6745

Nikko Europe, S.à r.l., Luxembourg ………………

6748

,

6749

Northern Telecom (Luxembourg) S.A., Luxembg

6747

Okeïna S.A., Luxembourg …………………………………………………

6747

Ole Holdings S.A., Luxembourg ……………………………………

6746

Omigraph, S.à r.l., Grevenmacher…………………………………

6749

Optimal S.A., Luxembourg …………………………………

6749

,

6750

Osdi S.A., Luxembourg ………………………………………………………

6749

Papier  International  Holding  S.A.,  Luxembourg-

Kirchberg …………………………………………………………………

6765

,

6768

Paravent S.A., Luxembourg………………………………………………

6751

Pargenta Investissements S.A., Luxembourg …………

6750

Parker & Robinson S.A., Luxembourg …………………………

6751

Paternoster & Fils, S.à r.l., Luxembourg ……………………

6750

PCT Powder Coating Technologies International,

S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………………

6750

Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg)

S.A., Luxembourg ……………………………………………………………

6753

Pictet Gestion (Luxembourg) S.A., Luxembourg……

6753

Pigali S.A., Luxembourg ……………………………………………………

6753

Plamex S.A., Luxembourg …………………………………………………

6754

Pole Star Holding S.A., Luxembourg ……………

6751

,

6752

Prémaman-Luxembourg S.A., Luxembourg ……………

6754

Protalco International S.A., Luxembourg …………………

6754

Pusta S.A.H., Luxembourg ………………………………………………

6755

Quintech Engineering S.A., Luxembourg …………………

6755

Rayca Finance S.A., Luxembourg …………………………………

6756

Reichert Feinmechanik S.A., Holzem …………………………

6754

Restaurant ll Caminetto, S.à r.l., Bertrange ……………

6756

R + F Menuiserie, S.à r.l., Kayl …………………………………………

6755

R + G Montage, S.à r.l., Schifflange/Foetz …………………

6755

Rhodes S.A. ………………………………………………………………………………

6756

RICCS International, S.à r.l., Luxembourg ………………

6759

Rifra S.A., Luxembourg ………………………………………………………

6756

Salon Schmit-Cardoso, S.à r.l., Luxembourg……………

6759

Sanitaires  &  Chauffage  Léonard  Soeurs,  S.à r.l.,

Luxembourg…………………………………………………………………………

6742

COMPAGNIE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence a Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPAGNIE IMMOBILIERE

LUXEMBOURGEOISE, avec siège social à L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener, constituée suivant acte reçu par le
notaire Reginald Neuman en date du 23 décembre 1988, publié au Mémorial C, numéro 98 du 13 avril 1989 et dont les
statuts ont été modifiés suivant deux actes reçus par le notaire instrumentant en date du 25 mars 1993, publié au
Mémorial C, numéro 306 du 26 juin 1993 et en date du 14 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 82 du 16
février 1996.

L’assemblée est présidée par Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant

à Dudelange.

L’assemblée désigne comme scrutateur, Madame Nicole Lambert, licenciée en droit (UCL), demeurant à Thibessart

(Belgique).

Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que:
1.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregis-
trement.

2.- Il appert de cette liste de présence que les cinq mille (5.000) actions, représentant l’intégralité du capital social,

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

3.- L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
a) Augmentation du capital souscrit d’un montant de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF), pour

porter le capital de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) à soixante-dix millions de francs
luxembourgeois (70.000.000,- LUF) par la création de deux mille (2.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale de dix
mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, donnant les mêmes droits que les actions anciennes, à souscrire au
pair et à libérer par l’apport en numéraire de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF).

2) Renonciation par la société anonyme de droit belge SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INDUS-

TRIELLES, en abrégé SOFIPARI, à son droit de souscription préférentiel réservé aux anciens actionnaires, lui donnant
droit de souscrire l’augmentation de capital susmentionnée.

3) Modification subséquente de l’article 5, paragraphe 2, des statuts de la société.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital souscrit d’un montant de vingt millions de francs luxembourgeois

(20.000.000,- LUF), pour le porter de cinquante millions de francs luxembourgeois (50.000.000,- LUF) à soixante-dix
millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF), par la création de deux mille (2.000) actions nouvelles d’une
valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune, donnant les mêmes droits que les actions
anciennes, à souscrire au pair et à libérer par l’apport en numéraire de vingt millions de francs luxembourgeois
(20.000.000,- LUF).

<i>Souscription - Libération

La COMPAGNIE IMMOBILIERE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES, en abrégé CIPAF, société anonyme de droit

belge, ayant son siège social au 175 bte 1, avenue Jean Dubrucq, B-1080 Bruxelles,

ici représentée par Monsieur François Winandy, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 octobre 1997, laquelle, après avoir été paraphée par les

comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire toutes les deux mille (2.000) actions nouvelles et les libérer par un apport en numéraire, de sorte

que le montant de vingt millions de francs luxembourgeois (20.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Renonciation

La SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES, en abrégé SOFIPARI, société anonyme de droit

belge, ayant son siège social au 175 bte 1, avenue Jean Dubrucq, B-1080 Bruxelles,

ici représentée par Madame Nicole Lambert, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 octobre 1997, laquelle, après avoir été paraphée par les

comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare par la présente renoncer à son droit préférentiel de souscription aux nouvelles actions.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la prédite augmentation du capital, l’assemblée décide de modifier l’article 5, paragraphe 2, des statuts

de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-dix millions de francs luxembourgeois (70.000.000,- LUF), repré-

senté par sept mille (7.000) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,- LUF) chacune,
entièrement libérées.»

6722

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

de la présente augmentation de capital, s’élèvent approximativement à deux cent soixante-dix mille francs luxembour-
geois (270.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant

demandé à signer.

Signé: F. Winandy, M. Gehlen, N. Lambert, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 novembre 1997, vol. 411, fol. 36, case 5. – Reçu 200.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 8 décembre 1997.

A. Weber.

(46037/236/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

COMPAGNIE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE.

Siège social: Luxembourg, 35, rue Glesener.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46038/236/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

EURO M &amp; F S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.210.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 54, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

(46055/595/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2240 Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourth of December.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared: 

Mr Michael Probst, private employee, residing in Konz (Germany),
acting as attorney of the company ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., having its registered office in Luxem-

bourg,

pursuant to a resolution of the Board of Directors passed on November 20th, 1997, a certified copy of which shall

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

l.

The company ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A. was organized as a société anonyme before Maître Marc

Elter, then notary residing in Luxembourg, on November 28th, 1984.

The Articles of Incorporation of said société anonyme have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, Number 2 of January 3rd, 1985.

The Articles of Incorporation have been amended at several times by deeds of the same notary and for the last time

by a deed of the undersigned notary, on October 14, 1997, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

II.

The company has presently an entirely subscribed and fully paid-in capital of three hundred and ten million three

hundred and twenty-seven thousand seven hundred and sixty (310,327,760.-) United States Dollars, divided into thirty-
one million thirty-two thousand seven hundred and seventy-six (31,032,776) shares having a par value of ten (10.-)
United States Dollars each, all fully paid up in cash.

Article 5, first paragraph, fixes the authorized capital of the Company at one billion (1,000,000,000.-) United States

Dollars, divided into one hundred million (100,000,000) shares having a par value of ten (10.-) United States Dollars
each, whereas paragraphs 2, 3 and 4 of the same Article 5 state that:

6723

«The Board of Directors is authorized to issue shares in one or several tranches within the limits of the authorized

capital on such terms and conditions as it shall approve and, among others, without reserving a preferential subcription
right to the shareholders but including such issue premium as it may set forth. Such authorization is valid for a period of
five years from the date of the extraordinary general shareholders’ meeting having decided to create an authorized
capital and may be renewed for further periods of five years each by decision of a general meeting of shareholders, for
such portion of the authorized capital as shall at such time remain unissued or for any other amount determined by the
general meeting of shareholders.

Upon each such decision of the Board of Directors to increase the corporate capital, Article 5 shall be amended

accordingly to reflect the number of shares issued and their degree of liberation.

The Board of Directors is authorised to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of

capital within the limits of the authorized capital.»

III.

Pursuant to the above-mentioned resolution of the Board of Directors of November 20th, 1997, the Directors have

obtained and accepted the subscription by different subscribers to one hundred and thirty-eight (138) shares of the
Company having a par value of ten (10.-) United States Dollars per share.

These new shares have been fully subscribed to and entirely paid up by conversion of ECU 2,000.- of convertible

bonds from the issue 1991-2003 at 8.75 %.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by a subscription report.
The conversion premium of one thousand two hundred and twenty-six point sixty (1,226.60.-) United States Dollars

has been transferred to a free reserve account.

IV.

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of Article five should now read as follows:
«Art. 5. First paragraph.  The authorized capital is fixed at one billion (1,000,000,000.-) United States Dollars,

represented by one hundred million (100,000,000) shares of ten (10.-) United States Dollars each, of which thirty-one
million thirty-two thousand nine hundred and fourteen (31,032,914) have been issued, subscribed to and fully paid in.»

<i>Valuation 

For registration purposes the present increase of capital is valued at ninety-two thousand nine hundred and seventy-

seven (92,977.-) francs.

<i>Expenses 

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the increase of capital stated in the present deed are estimated to be approximately at forty thousand (40,000.-)
francs.

ln faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Michael Probst, employé privé, demeurant à Konz (Allemagne),
agissant en tant que mandataire de la société anonyme ESPRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A., ayant son siège

social à Luxembourg,

en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration en date du 20 novembre 1997, dont une copie certifiée

conforme restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:

I.

La société ESPIRITO SANTO FlNANClAL GROUP S.A. a été constituée sous forme d’une société anonyme par acte

reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 novembre 1984.

Les statuts de ladite société ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 2

du 3 janvier 1985.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises par actes du même notaire et pour la dernière fois

par un acte du notaire instrumentaire en date du 14 octobre 1997, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

II.

Ladite société a actuellement un capital entièrement souscrit et intégralement libéré de trois cent dix millions trois

cent vingt-sept mille sept cent soixante (310.327.760,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique, divisé en trente et un millions
trente-deux mille sept cent soixante-seize (31.032.776) actions, d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des Etats-
Unis d’Amérique chacune, toutes entièrement libérées.

6724

Le premier alinéa de l’article 5 de la Société fixe le capital autorisé à un milliard (1.000.000.000,-) de dollars des Etats-

Unis d’Amérique, représenté par cent millions (100.000.000,-) d’actions, d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des
Etats-Unis d’Amérique chacune, alors que les alinéas 2, 3 et 4 du même article 5 disposent:

«Le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des actions en une ou plusieurs fois par tranches dans les limites

du capital autorisé, aux conditions qu’il déterminera et ce notamment sans réserver un droit de souscription préférentiel
aux actionnaires existants mais comprenant telle prime d’émission qu’il déterminera. Cette autorisation est valable pour
une durée de 5 ans à partir de la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de la création du capital
autorisé et peut être renouvelée pour une ou plusieurs périodes de 5 ans par décision de l’assembée générale des
actionnaires pour la portion du capital autorisé non encore émise ou pour tout autre montant déterminé par l’assemblée
générale des actionnaires.

Chaque fois que le Conseil d’Administration décide une telle augmentation du capital social, l’article 5 sera modifié de

façon à refléter le nombre d’actions émises et leur degré de libération. Le Conseil d’Administration est autorisé à
supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel au cas d’augmentation du capital dans le cadre du capital
autorisé.»

Ill.

En exécution de la résolution du Conseil d’Administration précitée prise en date du 20 novembre 1997, les adminis-

trateurs de la Société ont obtenu et accepté les souscriptions par différents souscripteurs pour cent trente-huit (138)
actions de la société d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des Etats-Unis d’Amérique chacune.

Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées par conversion de ECU 2.000,- d’obli-

gations convertibles de l’émission de 1991-2003 à 8,75 %.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par un bulletin de souscription.
La prime de conversion de mille deux cent vingt-six virgule soixante (1.226,60.-) dollars des Etats-Unis d’Amérique a

été transférée à un compte libre de réserve.

IV.

A la suite de l’augmentation de capital qui précède, l’article 5, premier alinéa, des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Alinéa premier.  Le capital social autorisé est fixé à un milliard (1.000.000.000,-) de dollars des Etats-Unis

d’Amérique, représenté par cent millions (100.000.000) d’actions, d’une valeur nominale de dix (10,-) dollars des Etats-
Unis d’Amérique chacune, dont trente et un millions trente-deux mille neuf cent quatorze (31.032.914) ont été émises,
souscrites et entièrement libérées.»

<i>Evaluation 

Pour les besoins de l’enregistrement, la présente augmentation de capital est estimée à quatre-vingt-douze mille neuf

cent soixante-dix-sept (92.977,-) francs.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite de l’augmentation de

capital ainsi que du présent acte, sont estimés à quarante mille (40.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Probst, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 103S, fol. 99, case 5. – Reçu 952 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(46053/230/148)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FISUBEL, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 18.313.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch et maintenant à Hesperange,

en date du 28 avril 1981, acte publié au Mémorial C n

o

137 du 10 juillet 1981.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1997, vol. 500, fol. 28, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour FISUBEL

KPMG Experts Comptables

Signature

(46070/537/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6725

EURO INVESTORS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.939.

Constituée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5

novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial C, n

o

225 du 27 mai 1992.

Modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 12 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial C, n

o

476 du 21 octobre 1992.

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société qui s’est tenue le 7 novembre 1997 à

Luxembourg, que la décision suivante a été prise à l’unanimité des voix:

- L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période

de six ans:

- Monsieur Claude Faber, demeurant à L-Mamer, administrateur-délégué;
- Monsieur Angelo Parola, demeurant à CH-Lugano, administrateur;
- Mademoiselle Elisabeth Antona, demeurant à L-Diekirch, administratice;
- Monsieur Didier Kirsch, demeurant à F-Thionville, commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 10 novembre 1997.

<i>Pour la société

<i>EURO INVESTORS S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 45, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46054/622/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

EOP - EUROPROGETTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.363.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1997, vol. 500, fol. 39, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(46047/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

EOP - EUROPROGETTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.363.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1997, vol. 500, fol. 39, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

(46048/710/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

EOP - EUROPROGETTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.363.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue

<i>le 24 novembre 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EOP EUROPROGETTI S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
- d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de LUF 311.669,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1995.

Luxembourg, le 24 novembre 1997.

A. Slinger

<i>Présidente de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1997, vol. 500, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46049/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6726

EOP - EUROPROGETTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.363.

—

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue

<i>le 26 novembre 1997

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de EOP EUROPROGETTI S.A. (la «Société»), il a été décidé

comme suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1996;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1996;
- d’affecter les résultats comme suit:

- report à nouveau de la perte de LUF 282.029,-;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1996.

Luxembourg, le 26 novembre 1997.

A. Slinger

<i>Présidente de l’Assemblée

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 1997, vol. 500, fol. 39, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46050/710/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

EURO-PUBLICATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 47.986.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Signature.

(46056/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

EUROBICA-MATIAS &amp; CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 20.488.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Signature.

(46057/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

EUROMONETA, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 47.656.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 45, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société

<i>EUROMONETA, G.M.B.H.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46058/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FAMILIENBLATT S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-3801 Schifflange.

—

Le bilan de l’exercice 1996 a été enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 novembre 1997, vol. 307, fol. 98, case 3.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Schifflange, le 9 décembre 1997.

P. Azzeri

<i>Expert-comptable

(46061/630/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6727

EUROPEAN FASHION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.970.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société

<i>EUROPEAN FASHION HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46059/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FAIRMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 30.995.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 62, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour réquisition

A. De Groot

(46060/635/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FANA, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 26.311.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

(46062/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 37.425.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 60, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46063/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FERRA SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 37.425.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 18 juillet 1997

Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- le mandat des administrateurs, Monsieur Jean-Claude Paridans, Madame Pascale van Steenberge et Monsieur Philippe

Paridans, ainsi que celui du commissaire aux comptes COMEXCO INTERNATIONAL, S.à r.l., ont été renouvelés
jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statutant sur les comptes de l’exercice 1996.

Luxembourg, le 18 juillet 1997.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46064/614/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6728

FINANCE IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 17.944.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 65, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature.

(46065/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FINCONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 46.183.

—

Le bilan au 30 juin 1997, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 août 1997, enregistré à Luxembourg,

le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

(46066/717/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FINCONSULT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 46.183.

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social

<i>en date du 29 août 1997

Les comptes clôtures au 30 juin 1997 ont été approuvés.
Décharge a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux compte pour l’exercice de leur mandat jusqu’au

30 juin 1997.

Le mandat de Messieurs Marc Muller, Alain Noullet et Jean-François Bouchoms, administrateurs, et le mandat de

Monsieur Christian Linsenmaier, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période d’une année jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes clôtures au 30 juin 1998.

Pour extrait sincère et conforme

FINCONSULT INTERNATIONAL S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46067/717/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FINPLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 51.767.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 30 juin 1996, enregis-

trés à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 54, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46068/043/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FRIEDERICH HYDROPART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange.

R. C. Luxembourg B 23.600.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Signature.

(46071/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6729

FIPARCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 39.926.

—

Le bilan de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 54, case 6,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(46069/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FRIEDERICH HYDROTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange.

R. C. Luxembourg B 37.598.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Signature.

(46072/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

FRIEDERICH PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3835 Schifflange.

R. C. Luxembourg B 49.765.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Signature.

(46073/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

GAPRIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 32.401.

—

Les bilans aux 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

décembre 1997, vol. 500,

fol. 33, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1997.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(46075/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

GMTF, GESTION ET MAINTENANCE TECHNIQUE ET FISCALE, Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 74, avenue de la Liberté.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GESTION ET MAINTE-

NANCE TECHNIQUE ET FISCALE, en abrégé GMTF, avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 23 avril 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 410 du 29 juillet 1997.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Dominique Galeota, commerçant, demeurant

à L-4620 Differdange, 3, rue Emile Mark.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Daniel Leclercq, commerçant, demeurant à B-7024 Mons,

29, rue Hauzeur.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Thierry Beaulieu, technicien, demeurant à B-4960

Malmédy, 50, rue Pont-Hawarden.

Monsieur le Président expose ensuite:
1.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

cinquante (1.250) actions, d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, représentant l’intégralité du capital
social d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui,
en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à

6730

l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se
réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant la signature des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

2.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Acceptation de la démission de la société à responsabilité limitée CHRONOS, de la société anonyme SEREDIS

INTERNATIONAL et de Monsieur Gérard Miller en tant qu’administrateurs respectivement administrateur-délégué de
la société.

2) Nomination de nouveaux administrateurs et d’un nouvel administrateur-délégué.
3) Transfert du siège social d’Esch-sur-Alzette à L-4601 Differdange, 74, avenue de la Liberté et modification subsé-

quente du premier alinéa de l’article trois des statuts.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

<i>√ Première résolution

L’assemblée accepte la démission de la société à responsabilité limitée CHRONOS, de la société anonyme SEREDIS

INTERNATIONAL et de Monsieur Gérard Miller en tant qu’administrateurs respectivement administrateur-délégué de
la société et leur accorde pleine et entière décharge de leur mandat.

Sont nommés nouveaux administrateurs.
Monsieur Dominique Galeota, commerçant, demeurant à L-4620 Differdange, 3, rue Emile Mark;
Monsieur Daniel Leclercq, commerçant, demeurant à B-7024 Mons, 29, rue Hauzeur; et
Monsieur Thierry Beaulieu, technicien, demeurant à B-4960 Malmédy, 50, rue Pont-Hawarden.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2002.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Dominique Galeota, préqualifié, administrateur-

délégué.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de ladite société d’Esch-sur-Alzette à L-4601 Differdange, 74, avenue de la

Liberté, et de modifier l’article trois 1

er

alinéa des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. 1

er

alinéa. Le siège social est établi à Differdange.»

<i>√ Réunion du conseil d’administration 

Ensuite les membres du conseil d’administration, Monsieur Dominique Galeota, Monsieur Daniel Leclercq et

Monsieur Thierry Beaulieu, tous ici présents, se sont réunis en conseil et ils ont pris, à l’unanimité des voix, la décision
suivante:

Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Dominique Galeota, préqualifié.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire déclare que le prénom officiel de Monsieur Galeota est Demetrio. 
Signé: D. Galeota, D. Leclercq, T. Beaulieu, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 1997, vol. 836, fol. 88, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1997.

F. Kesseler.

(46078/219/69)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

GMTF, GESTION ET MAINTENANCE TECHNIQUE ET FISCALE, Société Anonyme.

Siège social: L-4601 Differdange, 74, avenue de la Liberté.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 1997.

F. Kesseler.

(46079/219/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

IMMOBILIERE PIRROTTE, Société Anonyme.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 10, rue Auguste Lumière.

—

Le bilan de l’exercice 1996 a été enregistré à Esch-sur-Alzette le 26 novembre 1997 au vol. 308, fol. 14, case 8.
Schifflange, le 9 décembre 1997.

Signature.

(46096/630/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6731

GENTRY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1368 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 6.761.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Signature.

(46076/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

GEOHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 38.176.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch, en date du 19 septembre 1991,

acte publié au Mémorial C n

o

114 du 31 mars 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 8, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour GEOHOLDING S.A.

KPMG Experts Comptables

Signature

(46077/537/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

GESTRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.497.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GESTRALUX S.A., avec siège

social à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 19.497, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 2 juillet 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 228
du 25 septembre 1982. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 27 avril 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 349 du 2 août 1993.

La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de Monsieur Philippe Voortman, directeur, demeurant à

Bruxelles.

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Madame Marguerite Englebert, sans état, demeurant à Genval, 138,

avenue des Combattants.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Pascale de Woot de Trixhe, sans état, demeurant à Wavre (Limal),

18, Chemin des Maréchaux.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur Philippe Voortman, comme liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
II) La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du jour,

insérées dans:

- le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
Numéro 623 du 7 novembre 1997, et
Numéro 643 du 18 novembre 1997
- le Lëtzebuerger Journal des 7 et 18 novembre 1997.
Les justifications de ces publications sont déposées au bureau.
III) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le novembre

d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumen-
taire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté après avoir été paraphée ne

varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

IV) Qu’il résulte de ladite liste de présence, que toutes les deux mille cinq cents (2.500) actions représentatives de

l’intégralité du capital social de vingt-cinq millions de francs luxembourgeois (25.000.000,- LUF) sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire.

6732

V) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour,

duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.

VI) Ces faits exposés par le Président et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide la dissolution et la liquidation de la société.

<i>Deuxième résolution 

L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Philippe Voortman,

directeur, demeurant à Bruxelles, comme liquidateur de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de déterminer les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de son mandat et, en particulier, ceux prévus par les

articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’auto-
risation préalable de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi;

- le liquidateur n’est pas obligé de dresser un inventaire;
- le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, pour des transactions spéciales et déterminées, déléguer à un ou

plusieurs mandataires tels pouvoirs qu’il déterminera et pour la période qu’il fixera.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Voortman, M. Englebert, P. de Woot, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 103S, fol. 95, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

P. Frieders.

(46080/212/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

GRACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 28.372.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

(46081/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

GROUP ARTE DE QUALITATE, Société en commandite par actions.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit novembre.
Par-devant Nous Maître Alex Weber, notaire de residence à Bascharage.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions GROUP

ARTE DE QUALITATE S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, constituée suivant acte reçu par le
notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 27 janvier 1995, publié au Mémorial C, numéro 156 du
5 avril 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Marc Elter en date du 15 février
1996, publié au Mémorial C, numéro 250 du 20 mai 1996 et suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de
résidence à Sanem, en remplacement du prédit notaire Marc Elter, en date du 6 août 1996, publié au Mémorial C,
numéro 568 du 6 novembre 1996.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Tom Stockreiser, employé privé, demeurant à Mertert.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Madame Marie Bettel, employée privée, demeurant à Bascharage.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social souscrit d’un montant d’un million cinq cent mille francs luxembourgeois

(1.500.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de treize millions cent soixante-six mille francs luxembourgeois
(13.166.000,- LUF) à quatorze millions six cent soixante-six mille francs luxembourgeois (14.666.000,- LUF) par
l’émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune, et renonciation par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

2) Modification de l’article 5, premier paragraphe, des statuts de la société pour refléter l’augmentation de capital

proposée.

6733

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.

III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les treize mille cent soixante-six (13.166) actions, représentant le

capital social, sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors, l’assemblée est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV.- Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social souscrit d’un montant d’un million cinq cent mille francs luxembour-

geois (1.500.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de treize millions cent soixante-six mille francs luxem-
bourgeois (13.166.000,- LUF) à quatorze millions six cent soixante-six mille francs luxembourgeois (14.666.000,- LUF),
par l’émission de mille cinq cents (1.500) actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune.

<i>Souscription et libération

Monsieur Nicky Emsens, demeurant à S.C. de Bariloche (Argentine),
ici représenté par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl,
en vertu d’une procuration donnée le 1

er

octobre 1997,

laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci,

déclare souscrire les mille cinq cents (1.500) actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois

(1.000,- LUF) chacune et les libérer entièrement par un paiement en numéraire d’un million cinq cent mille francs luxem-
bourgeois (1.500.000,- LUF).

Preuve de ce paiement a été donnée au notaire instrumentant, de sorte que le montant d’un million cinq cent mille

francs luxembourgeois (1.500.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la disposition de la société.

<i>Renonciation

L’assemblée constate que les autres actionnaires actuels ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription aux

nouvelles actions.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5, premier paragraphe, des statuts de la société comme suit:
«Le capital social est fixé à quatorze millions six cent soixante-six mille francs luxembourgeois (14.666.000,-), divisé

en quatorze mille six cent soixante-six (14.666) actions, d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois
(1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

du présent acte, s’élèvent approximativement à soixante mille francs luxembourgeois (60.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite aux comparants, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. Rentmeister, T. Stockreiser, M. Bettel, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 20 novembre 1997, vol. 411, fol. 37, case 12. – Reçu 15.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 8 décembre 1997.

A. Weber.

(46082/236/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

GROUP ARTE DE QUALITATE, Société en commandite par actions.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46083/236/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

KAMAKURA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2160 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 26.276.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 1997, vol. 500, fol. 48, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 décembre 1997

Signature.

(46107/619/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6734

GT GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.662.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 42, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

<i>Pour GT GLOBAL MANAGEMENT S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signature

Signature

(46084/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

HAWA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3515 Dudelange, 112-114, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.109.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 42, case 9,

ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la HAWA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG

(46086/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

HIAM, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 15.534.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

(46087/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

IBERIMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 500.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 38.592.

Acte constitutif publié à la page 8.214 du Mémorial C numéro 172 du 29 avril 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 66, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46089/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

IBJ FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 46.632.

—

EXTRAIT

Monsieur Ken Atobe, General Manager of THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A. a été nommé

administrateur de IBJ FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., en remplacement de M. Hiroshi Nakane et ce,
jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG)
S.A.

Pour publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 12, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46090/267/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6735

ICAF, INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 20.610.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société ICAF, INTERNATIONAL

<i>CONTROL AND FINANCE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46091/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

IMBELLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 8.250.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société IMBELLUX S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46092/622/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

IMETEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 52.195.

Constituée par-devant M

e

Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 11 septembre 1995, acte

publié au Mémorial C numéro 580 du 14 novembre 1995.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1997, vol. 500, fol. 28, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour IMETEC GROUP S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(46093/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

IMMOPARKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 29.961.

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 17 novembre 1997 a pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

1. Le siège social est transféré à Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
2. L’assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs et nomme en leur remplacement:
- Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, Luxembourg,
- Monsieur Marc Koeune, économiste, demeurant à Steinsel,
- Mademoiselle Nicole Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen.
Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs.
3. L’assemblée accepte la démission du commissaire et nomme en son remplacement DEBELUX AUDIT S.A. avec

siège social à Luxembourg. Il terminera le mandat de son prédécesseur.

4. Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire sortants.

Pour extrait conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 1997, vol. 500, fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46099/693/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6736

IMMO MALI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 33.415.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(46094/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

IMMOFLEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.494.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois décembre.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné.

Ont comparu:

1) Monsieur Gaston Wolsfeld, entrepreneur de construction en retraite, époux de Madame Josée Sertznig,

demeurant à L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare;

2) Madame Josée Sertznig, sans état particulier, épouse de Monsieur Gaston Wolsfeld, demeurant à L-6731 Greven-

macher, 1, rue de la Gare;

3) Madame Michèle Wolsfeld, sans état particulier, demeurant à L-6763 Grevenmacher, 5, rue Quartier.
Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Le comparant Gaston Wolsfeld est le seul associé de la société à responsabilité limitée IMMOFLEX, ayant son siège

social à L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 61.494, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 novembre 1997, non encore
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,-), divisé en cinq cents (500) parts sociales

de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune, entièrement libérées par le seul associé Monsieur Gaston Wolsfeld,
prénommé.

Lesquels comparants ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Gaston Wolsfeld et son épouse Madame Josée Sertznig, préqualifiés, déclarent céder et transporter, par les

présentes à Madame Michèle Wolsfeld, préqualifiée, ici présent et ce acceptant, quatre cents (400) parts sociales
inscrites au nom de Monsieur Gaston Wolsfeld, dans la société IMMOFLEX, prémentionnée.

La présente cession est faite moyennant le prix de quatre cent mille francs (400.000,-), que les cédants reconnaissent

avoir reçu de la cessionnaire avant la passation des présentes et hors de la présence du notaire instrumentaire, ce dont
ils consentent bonne et valable quittance au cessionnaire.

La cessionnaire Madame Michèle Wolsfeld sera propriétaire à compter d’aujourd’hui des parts cédées et elle aura

droit aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter d’aujourd’hui.

<i>Deuxième résolution

En conformité avec la résolution prise ci-avant, les associés Monsieur Gaston Wolsfeld et Michèle Wolsfeld décident

de modifier l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée IMMOFLEX, pour leur donner dorénavant la
teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cents mille francs luxembourgeois (500.000,-), représenté par

cinq cents (500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:
1) Monsieur Gaston Wolsfeld, entrepreneur de construction en retraite, demeurant à L-6731 Grevenmacher, 

1, rue de la Gare, cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

2) Madame Michèle Wolsfeld, sans état particulier, demeurant à L-6763 Grevenmacher, 5, rue Quartier, quatre 

cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  400

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Toutes les parts sociales sont souscrites et entièrement libérées en espèces.»

<i>Troisième résolution

Les associés déclarent accepter la démission de Monsieur Gaston Wolsfeld, préqualifié, comme gérant de la société

à responsabilité limitée IMMOFLEX, et ils lui donnent décharge.

<i>Quatrième résolution

Ils décident de nommer gérant unique de la société pour une durée indéterminée et avec effet immédiat Madame

Michèle Wolsfeld, préqualifiée.

La société est engagée en toute circonstance par la seule signature de Madame Michèle Wolsfeld.

6737

<i>Cinquième résolution

Madame Michèle Wolsfeld, préqualifiée, agissant en sa qualité de gérant unique de la société, déclare accepter la

prédite cession de parts pour le compte de la société conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933
concernant les sociétés à responsabilité limitée respectivement à l’article 1690 du Code civil, et déclare dispenser le
cessionnaire de la faire signifier à la société par voie d’huissier et n’avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun
empêchement qui puisse en arrêter l’effet.

<i>Frais

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des

comparants et de la société.

Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants tous connus du notaire par leurs

nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Sertznig, G. Wolsfeld, M. Wolsfeld, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 3 décembre 1997, vol. 501, fol. 97, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Grevenmacher, le 5 décembre 1997.

J. Gloden.

(46097/213/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

IMMOFLEX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6731 Grevenmacher, 1, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 61.494.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 10 décembre 1997.

J. Gloden.

(46098/213/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

INTERMEDICAL HOLDING S.A.H., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 13, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 40.625.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am achtzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg.
Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft INTERMEDICAL HOLDING

S.A.H., mit Sitz in L-1118 Luxemburg, 13, rue Aldringen, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufge-
nommen durch Notar André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, am 3. Juni 1992, veröffentlicht im Mémorial C,
Nummer 490 vom 28. Oktober 1992 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter
Nummer B 40.625.

Als Vorsitzende der Versammlung amtiert Frau Véronique Achenne, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,
welche Frau Rolande Colling, Sekretärin, wohnhaft in Noertzingen, zum Sekretär bestellt.
Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Herrn Laurent Niedner, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
I. - Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigebogen. Diese Liste wurde von

den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von der Vorsitzenden, der Sekretärin, dem Stimmen-
zähler und dem Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde, ne varietur

paraphiert, beigebogen und mit derselben formalisiert.

II. - Da sämtliche eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital von einer

Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- LUF) darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung
vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III. - Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 2.000.000,- LUF, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von 1.250.000,-

LUF auf 3.250.000,- LUF heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe von 2.000 neuen Aktien von je 1.000,- LUF
Nennwert.

Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien.
2. Entspechende Abänderung von Artikel 3 Absatz 1 der Satzung.
Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um zwei Millionen Franken (2.000.000,- LUF) zu

erhöhen, um dasselbe von seinem jetzigen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend Franken (1.250.000,- BEF) 

6738

auf drei Millionen zweihundertfünfzigtausend Franken (3.250.000,- BEF) heraufzusetzen durch die Schaffung und Ausgabe
von zweitausend (2.000) neuen Aktien von je tausend Franken (1.000,- LUF) Nennwert.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Mit der Zustimmung des anderen Aktionärs, welcher ausdrücklich auf sein Vorzugsrecht verzichtet, werden die

zweitausend (2.000) neuen Aktien durch Herrn Jean-Paul Rippinger, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

vertreten durch Herrn Laurent Niedner, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 17. November

1997, welche gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt,

gezeichnet und voll in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwei Millionen Franken (2.000.000,- LUF) ab sofort der

Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wurde.

<i>Zweiter und letzter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst infolge der vorhergehenden Kapitalerhöhung, den ersten Absatz von Artikel 3

der Satzung abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trois millions deux cent cinquante mille francs (3.250.000,- LUF),

divisé en trois mille deux cent cinquante (3.250) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune,
entièrement libérées.»

Deutsche Übersetzung:
«Art. 5. Absatz 1. Das Gesellschaftskapital beträgt drei Millionen zweihundertfünfzigtausend Franken (3.250.000,-

LUF), eingeteilt in dreitausendzweihundertfünfzig (3.250) Aktien von je tausend Franken (1.000,- BEF) Nennwert, alle
voll eingezahlt.»

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitaler-

höhung entstehen, werden auf ungefähr fünfundfünfzigtausend Franken (55.000,- LUF) abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen. 
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates
gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: V. Achenne, R. Colling, L. Niedner, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1997, vol. 103S, fol. 46, case 5. – Reçu 20.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 8. Dezember 1997.

P. Frieders.

(46101/212/72)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

INTERMEDICAL HOLDING S.A.H., Société Anonyme.

Siege social: L-1 118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 40.625.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

P. Frieders.

(46102/212/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1998.

IMMOBILIERE ET PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1626 Luxembourg, 8, rue des Girondins.

R. C. Luxembourg B 37.936.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée des actionnaires, tenue en date du 6 octobre 1997 que

l’assemblée a réélu aux postes d’administrateur pour un terme d’une année renouvelable:

Michel Thibal,
George Pierce.
L’assemblée a élu en remplacement de Bertrand Assoignons, IGC S.A., avec siège social à Luxembourg.
Elle a réélu au poste de commissaire aux comptes de la société pour un terme d’une année renouvelable la

FIDUCIAIRE PAUL GLESENER.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46095/735/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6739

INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE HOLDING ICAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 49.181.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société

<i>INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE HOLDING ICAF S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46103/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 61.323.

—

EXTRAIT

Il résulte des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration tenues en date du 9 décembre 1997 que:
* Monsieur René Coltof, administrateur de sociétés, demeurant à Burgh Haamstede (Pays-Bas), a été coopté au poste

d’administrateur, en remplacement de Monsieur Patrick Aflalo, administrateur démissionnaire.

* Monsieur René Coltof a été élu administrateur-délégué de la société par le nouveau conseil d’administration.
* Monsieur René Coltof terminera le mandat de M. Patrick Aflalo, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2003.

Pour extrait sincère et conforme.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46104/677/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

ITALIMPRESE S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 17.350.

Constituée sous la dénomination de FI.M.A.I. HOLDING S.A., par-devant M

e

Francis Kesseler, notaire de résidence à

Esch-sur-Alzette, en date du 25 février 1980, acte publié au Mémorial C, n° 103 du 21 mai 1980, modifiée par-
devant le même notaire en date du 11 février 1982, acte publié au Mémorial C, n° 108 du 21 mai 1982, modifiée
par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 8 juin

1988, acte publié au Mémorial C, n° 263 du 4 octobre 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 19
mai 1994, acte publié au Mémorial C, n° 391 du 12 octobre 1994, modifiée par-devant M

e

Jean Seckler, notaire

de résidence à Junglinster, en date du 7 novembre 1997.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 1997, vol. 500, fol. 8, case 9, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ITALIMPRESE S.A. HOLDING

KPMG Experts-Comptables

Signature

(46105/537/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

JAD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 25.328.

Constituée par-devant M

e

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 19 décembre 1986, acte publié au

Mémorial C, n° 87 du 7 avril 1987.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1997, vol. 500, fol. 28, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

<i>Pour JAD S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(46106/528/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6740

PAUL KELLER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.250.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

(46108/717/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PAUL KELLER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.250.

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 19 septembre 1997

Les comptes sociaux au 31 décembre 1996 ont été approuvés et les gérants ont obtenu la décharge de l’assemblée

pour l’exécution de leur mandat durant l’exercice 1996.

<i>Pour publication

PAUL KELLER LUXEMBOURG, S.à r.l.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46109/717/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

KINGSTON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 30.613.

Constituée par-devant M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 avril 1989, acte publié au

Mémorial C, n° 252 du 11 septembre 1989.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1997, vol. 500, fol. 28, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour KINGSTON FINANCE S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(46110/518/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

KNEIP COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 45.747.

Société constituée suivante acte de Maître Frank Baden, notaireà Luxembourg, le 12 novembre 1993, publié au

Mémorial, Recueil Spécial C, n

o

33 du 27 janvier 1994.

—

<i>Extrait d’une résolution du conseil d’administration lors de sa réunion au siège social le 26 novembre 1997 à 9.30 heures

Le siège social de la société est transféré au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46111/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

LUXSTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 41.673.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 57, case 3, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 1997.

<i>Pour LUXSTATE S.A.

Signature

(46123/267/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6741

KNEIP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 12, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 37.882.

Société constituée suivante acte de Maître Frank Baden, notaire à Luxembourg, le 30 août 1991, publié au Mémorial,

Recueil Spécial C, n

o

71 du 29 février 1992.

—

<i>Extrait d’une résolution du conseil d’administration lors de sa réunion au siège social le 26 novembre 1997 à 10.00 heures
Le siège social de la société est transféré au 12, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg avec effet immédiat.
Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 67, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46112/000/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

LAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 51.643.

—

Le bilan au 31 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 62, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

AFFECTATION DU RESULTAT

- Report à nouveau …………………………………………………………………

LUF (148.569,-)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1

er

décembre 1997.

Signature.

(46113/507/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

LARGO FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

EXTRAIT

Il ressort de la résolution circulaire du Conseil d’Administration du 1

er

décembre 1997, que M. José Faber, licencié en

sciences économiques et commerciales, demeurant à Bridel, a été nommé administrateur-délégué du Conseil d’Adminis-
tration.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 62, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46114/635/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

SANITAIRES &amp; CHAUFFAGE LEONARD SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

Siège social: Luxembourg, 12, rue Luc Hosse.

R. C. Luxembourg B 45.403.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997

Signature.

(46115/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

MARGA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 37.515.

Constituée par-devant M

e

Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 juin 1991, acte publié au

Mémorial C, n° 21 du 22 janvier 1992.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 1997, vol. 500, fol. 28, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MARGA HOLDING S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

(46128/518/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6742

LogiSTAR FRANCE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.108.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-eighth day of November.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SECURITY CAPITAL LogiSTAR INTERNATIONAL FUND S.C.A., an investment company under the form of a

partnership limited by shares, organized and existing under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,

duly represented by Mrs Michèle Eisenhuth, licenciée en droit, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on November 28th, 1997.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of LogiSTAR FRANCE I, S.à r.l., a limited liability

company, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 60.108), incorporated
under the law of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary, on July 21, 1997, not
yet published and which has been amended on September 19, 1997, not yet published, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to increase the share capital of the Company from USD 20,000.- (twenty thousand

United Sates dollars) to USD 1,200,000.- (one million two hundred thousand United States dollars) by the creation and
issuance of 1,180 (one thousand one hundred and eighty) new shares of a par value of USD 1,000.- (one thousand United
States dollars) each, having the same rights and duties as the existing shares.

The shares subscribed have been fully paid up in cash by the sole shareholder so that the total amount of USD

1,180,000.- (one million one hundred and eighty thousand United States dollars) is at the disposal of the company as has
been proved to the undersigned notary.

<i>Second resolution

As a result of the foregoing resolution, the first sentence of Article 6 of the Articles of Incorporation of the Company

is amended and shall henceforth read as follows: «The Company’s share capital is fixed at one million two hundred
thousand United States dollars (USD 1,200,000.-), represented by 1,200 (one thousand two hundred) shares with a par
value of one thousand United Sates dollars (USD 1,000.-) each.»

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatever, which shall be borne by the Company

or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately five
hundred and thirty thousand francs (530,000.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SECURITY CAPITAL LogiSTAR INTERNATIONAL FUND S.C.A., une société d’investissement sous la forme d’une

société en commandite par actions, créée et existant sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,

dûment représentée par Madame Michèle Eisenhuth, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 28 novembre 1997.
La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de LogiSTAR FRANCE I, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (R.C. Luxembourg B 60.108),
constituée sous la loi du Grand-Duché de Luxembourg suivant acte notarié du notaire soussigné, en date du 21 juillet
1997, non encore publié et dont les statuts ont été modifiés en date du 19 septembre 1997, non encore publié prend
les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société de USD 20.000,- (vingt mille dollars des Etats-Unis)

à USD 1.200.000,- (un million deux cent mille dollars des Etats-Unis) par la création et l’émission de 1.180 (mille cent
quatre-vingts) parts sociales nouvelles ayant une valeur nominale de USD 1.000,- (mille dollars des Etats-Unis) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

6743

Les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées en espèces par l’associé unique, de sorte que la somme d’un million

cent quatre-vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 1.180.000,-) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire soussigné.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l’Article 6 des Statuts est modifiée et aura

désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à un million deux cent mille dollars des Etats-Unis (USD 1.200.000,-), représenté par 1.200

(mille deux cents) parts sociales, d’une valeur nominale de mille dollars des Etats-Unis (USD 1.000,-)) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire, est estimé à environ cinq cent trente
mille francs (530.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Eisenhuth, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 103S, fol. 86, case 10. – Reçu 429.992 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 1997.

F. Baden.

(46117/200/95)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

LogiSTAR FRANCE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.108.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

F. Baden.

(46118/200/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

LONG INVESTMENT AGENCY S.A., Société Anonyme

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 57.524.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997

Signature.

(46119/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

ND HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19/21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.410.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie I’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée ND HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19/21, boulevard du Prince Henri, société
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 172 du 8 avril 1997, société immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 57.410.

La société a été mise en Iiquidation en vertu d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Maître

Jacques Delvaux, prénommé, en date du 16 juin 1997, publié au Mémorial C, numéro 540 du 2 octobre 1997.

L’assemblée est présidée par M. Claudio Bacceli, conseiller, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, M. Gian Luca Pozzi, fondé de pouvoir principal, demeurant à

Luxembourg.

6744

L’assemblée appelle à la fonction de scrutateur, Mme Vilma Domenicucci, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président expose ce qui suit:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Rapport du Liquidateur.
2. Désignation d’un commissaire-vérificateur de la liquidation.
3. Divers.
II.- Qu’il résulte de la Iiste de présence que l’intégralité du capital social est dûment présente ou représentée à cette

assemblée.

Laquelle liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée aux

présentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’una-

nimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le liquidateur, Monsieur Marc Lamesch, réviseur d’entreprises, a fait son rapport, lequel est approuvé par I’assemblée

générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer comme Commissaire-vérificateur, la société GRANT THORNTON, Révisions et

Conseils, avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Le Commissaire-vérificateur devra déposer son rapport le 18 novembre 1997.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à I’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: V. Domenicucci, C. Bacceli, G.L. Pozzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 103S, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 1997.

J. Delvaux.

(46140/208/53)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

ND HOLDING S.A., Société Anonyme en liquidation.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19/21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.410.

—

DISSOLUTION

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie I’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

dénommée ND HOLDING S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19/21, boulevard du Prince Henri, société
constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 172 du 8 avril 1997, société immatriculée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 57.410.

La société a été mise en Iiquidation en vertu d’une assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Maître

Jacques Delvaux, prénommé, en date du 16 juin 1997, publié au Mémorial C, numéro 540 du 2 octobre 1997.

L’assemblée est présidée par M. Claudio Bacceli, conseiller, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, M. Gian Luca Pozzi, fondé de pouvoir principal, demeurant à

Luxembourg.

L’assemblée appelle à la fonction de scrutateur, Mme Vilma Domenicucci, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Monsieur le Président expose ce qui suit:
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront

déposés pour une période de 5 ans.

4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

6745

II.- Qu’il résulte de la Iiste de présence que l’intégralité du capital social est dûment présente ou représentée à cette

assemblée.

Laquelle liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, demeurera annexée aux

présentes, avec lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’una-

nimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société GRANT THORNTON, Révisions et Conseils, avec siège social au 2, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxembourg, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par
l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente ou future tant au liquidateur qu’au commis-

saire-vérificateur pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme ND HOLDING S.A., qui cessera d’exister.
L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 ans à L-1724 Luxembourg,

19/21, boulevard du Prince Henri.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente ou future tant aux administrateurs en

fonction qu’au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du
bureau.

<i>Clôture de l’assemblée

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à I’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: G.L. Pozzi, V. Domenicucci, C. Bacceli, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 103S, fol. 50, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 1997.

J. Delvaux.

(46141/208/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

MIRON HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.577.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat, ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1996,

enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 54, case 10, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46137/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

OLE HOLDINGS S.A. Société Anonyme,

(anc. THE STRATREEN BUSINESS &amp; INVESTMENT GROUP S.A.).

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.

R. C. Luxembourg B 41.761.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 45, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société

<i>OLE HOLDINGS S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46148/622/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6746

NADHA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 15.215.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

(46138/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

NASAD S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 20.525.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

(46139/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

OKEÏNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 1997

Il résulte des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 1997, tenue au siège de la société que

les organes se composent comme suit:

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Pascal Angeli, Président du Conseil d’administration et administrateur-délégué
- Monsieur Emmanuel Mathis, Administrateur
- Monsieur Jos Wilwert, Administrateur
Monsieur Pascal Angeli est nommé Président du Conseil d’Administration, ainsi qu’Administrateur-Délégué de la

société avec pouvoir de représenter la société avec sa seule signature conformément aux articles 9 et 12 des statuts,
ainsi qu’en application de l’article 60 de la loi du 10 août 1915.

<i>Commissaire aux comptes:

T.A. ASSOCIATES S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

Pour extrait conforme

OKEÏNA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46147/588/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

NORTHERN TELECOM (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

—

<i>Assemblée générale ordinaire

Le 3 décembre 1997, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme NORTHERN TELECOM

(LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Ladite société a été constituée par acte de M

e

André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg, en date du 10

décembre 1993, et les statuts ont été modifiés par actes du même notaire en date des 23 décembre 1993, 11 mars 1994
et 12 janvier 1996.

L’assemblée est présidée par Mme Renate Pieters.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, M. Simon Paul.
Elle appelle aux fonctions de scrutateur, M. Gé van der Fits.
Les actionnaires représentés en vertu de procurations à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par ces

actionnaires ont été portés sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires représentés, à laquelle
liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les

parties, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

6747

Madame la Présidente déclare le suivant:
I. Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les sept cent huit mille neuf cent vingt-trois (708.923)

actions, représentatives de l’intégralité du capital social de la société de sept cent huit millions neuf cent vingt-trois mille
(708,923.000) Dollars US, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer valablement sur les différents points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

A. Approbation de la démission de M. M.J. Thompson et M. J.B. Bérubé comme directeurs de la société et de leur

donner décharge;

B. Approbation de la nomination de M. Cesar Cesaratto, demeurant 11, avenue de la Source, 78380 Bougival, France

et M. Gilles Morin, demeurant 18, rue Saint Pierre, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, comme directeurs de la société.

Ces faits exposés, sont constatés et reconnus exacts par l’assemblée.
Ensuite l’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et après avoir délibéré

a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée approuve la démission de M. M.J. Thompson et M. J.B. Bérubé comme directeurs de la société et leur

donne décharge.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve la nomination de M. Cesar Cesaratto, demeurant 11, avenue de la Source, 78380 Bougival,

France et M. Gilles Morin, demeurant 18, rue Saint Pierre, 92200 Neuilly-sur-Seine, France, comme directeurs de la
société.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame la Présidente prononce la clôture de l’assemblée.
Faite et exécutée à Luxembourg, le 3 décembre 1997.

Signature

Signature

Signature

<i>Présidente

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46146/000/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

NIKKO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: LUF 14.847.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.115.

Acte constitutif publié à la page 10258 du Mémorial C, numéro 215 du 9 août 1988.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 66, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46142/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

NIKKO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: LUF 14.847.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.115.

Acte constitutif publié à la page 10258 du Mémorial C, numéro 215 du 9 août 1988.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 66, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46143/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

NIKKO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: LUF 14.847.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.115.

Acte constitutif publié à la page 10258 du Mémorial C, numéro 215 du 9 août 1988.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 66, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46144/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6748

NIKKO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: LUF 14.847.000,-.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 28.115.

Acte constitutif publié à la page 10258 du Mémorial C, numéro 215 du 9 août 1988.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 66, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46145/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

OMIGRAPH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 18, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 55.506.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature.

(46149/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

OSDI, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 13.416.

—

Le bilan rectifié au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 7, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signature

Signature

(46152/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

OPTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 33, rue du Fort Elisabeth (Place de Paris).

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
S’est réunie l’assemblée générale extraoridnaire des actionnaires de la société anonyme OPTIMAL S.A., avec siège

social à L-3360 Leudelange, 62, rue Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Norbert Muller, de
résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 avril 1994, publié au Mémorial C, numéro 350 du 21 septembre 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Tom Stockreiser, employé privé, demeurant à Mertert.
L’assemblée désigne comme scrutateur, Madame Marie Bettel, employée privée, demeurant à Bascharage.
Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que:
1. - Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregis-
trement.

2. - Il appert de cette liste de présence que les mille (1.000) actions, représentant l’intégralité du capital social, sont

présentes ou représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur les points portés à l’ordre du jour.

3. - L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
a) Transfert du siège social de L-3360 Leudelange, 62, rue de Luxembourg à L-1463 Luxembourg, 33, rue du Fort

Elisabeth (Place de Paris), et modification afférente de l’article 1

er

, alinéa 2, des statuts de la société.

b) Modification de l’article 2, alinéa 1, des statuts de la société, afin de lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’exploitation d’une agence d’emploi, ainsi que la sélection et la mise au travail temporaire de

personnel intérimaire. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprise ou société ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.»

Ces faits exposés et reconnus exats par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-3360 Leudelange, 62, rue de Luxembourg à L-1463 Luxembourg,

33, rue du Fort Elisabeth (Place de Paris), et en conséquence de modifier l’article 1

er

, alinéa 2, des statuts de la société

pour lui donner la teneur suivante:

6749

«Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 2, alinéa 1, des statuts de la société, afin de lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’exploitation d’une agence d’emploi, ainsi que la sélection et la mise au travail temporaire de

personnel intérimaire. Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprise ou société ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été ensuite levée.

<i>Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à la suite du

présent acte, s’élèvent approximativement à vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun

actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Rentmeister, T. Stockreiser, M. Bettel, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 2 décembre 1997, vol. 411, fol. 49, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Medinger.

Pour expédition conforme, sur papier libre, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 8 décembre 1997.

A. Weber.

(46150/236/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

OPTIMAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 33, rue du Fort Elisabeth (Place de Paris).

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(46151/236/6)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PARGENTA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 28.577.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(46156/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PATERNOSTER &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 19.049.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46158/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PCT, POWDER COATING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 52.449.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 45, case 6, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société PCT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(46159/622/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6750

PARAVENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 34.213.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 septembre 1997, enregistré à

Luxembourg, le 10 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 6, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

(46153/717/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PARAVENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1882 Luxemburg, 3A, rue Guillaume Kroll.

H. R. Luxemburg B 34.213.

—

<i>Auszug aus den Beschlüssen der Aktionärsversammlung vom 15. September 1997

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 1996 wurde genehmigt.
Den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Rechnungsprüfer wurde Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis

zum 31. Dezember 1996 erteilt.

Die Aktivität der Gesellschaft wird trotz des Verlustes, der die Hälfte des Stammkapitals übersteigt, weitergeführt.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Christian Ronner, Fritz Ronner und Pierre Grossrieder sowie das Mandat

des Rechnungsprüfers Marc Muller werden für einen Zeitraum von einem Jahr erneuert und erlöschen mit der
Aktionärsversammlung über den Jahresabschluß zum 31. Dezember 1997.

Gleichlautender Auszug

<i>Für PARAVENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46154/717/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PARKER &amp; ROBINSON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 33, avenue de la Liberté.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration, tenue en date du 4 décembre 1997 que:
Le conseil d’administration constate la démission de Robert Partouche de son poste d’administrateur de la société.
Le conseil d’administration coopte, en son remplacement, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires,

Monsieur Pierre De Wael, régent en éducation physique, demeurant à Ettelbruck.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 68, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46157/735/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

POLE STAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.010.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard

du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 13.859,

représentée par:
- M. Claudio Bacceli, conseiller, demeurant à Luxembourg,
- M. Federico Franzina, fondé de pouvoir principal, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société dénommée POLE STAR HOLDINGS S.A. ayant son siège

social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée par acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 18 septembre 1997, en voie de publication au Mémorial C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, sous la section B et le numéro 61.010,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 28

novembre 1997,

6751

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités du timbre et de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1.- Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à soixante-quatre millions de Iires italiennes

(ITL 64.000.000), représenté par soixante-quatre (64) actions, d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL
1.000.000) chacune.

2.- Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à cinquante milliards de Iires ita-

liennes (ITL 50.000.000.000), représenté par cinquante mille (50.000) actions, d’une valeur nominale d’un million de lires
italiennes (ITL 1.000.000) chacune,

et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé.

Les alinéas 4 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
«Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 18 septembre 2002, à

augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission,

à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.»

3.- Que dans sa réunion du 28 novembre 1997 le conseil d’administration a décidé de réaliser une première tranche

jusqu’à concurrence de trente-deux millions de lires italiennes (ITL 32.000.000), pour le porter de son montant actuel
de soixante-quatre millions de lires italiennes (ITL 64.000.000) à quatre-vingt-seize millions de lires italiennes (ITL
96.000.000), par la création de trente-deux actions nouvelles, d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL
1.000.000) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
anciennes, et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire qui souscrit toutes les
trente-deux actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de trente-deux millions de lires italiennes (ITL
32.000.000), l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel; une copie de cette
renonciation restera annexée aux présentes.

4.- La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de trente-deux millions de lires italiennes (ITL 32.000.000) se trouve être à la disposition de la société ainsi

qu’il en a été justifié au notaire par un certificat bancaire.

5.- Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à quatre-vingt-seize millions de lires

italiennes (ITL 96.000.000), de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à quatre-vingt-seize millions de lires italiennes (ITL 96.000.000),

représenté par quatre-vingt-seize actions, d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000) chacune,
entièrement libérées.»

<i>Evaluation - Frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation de capital est évalué à 673.684,- LUF.
Les frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués à 35.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Bacceli, F. Franzina, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

décembre 1997, vol. 103S, fol. 78, case 12. – Reçu 6.720 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 1997.

J. Delvaux.

(46164/208/74)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

POLE STAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.010.

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté en date du 28 novembre 1997, par-devant

Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 1997.

J. Delvaux.

(46165/208/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6752

PICTET BALANCED FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 51.329.

—

<i>Minutes

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 11 avril 1997 à 11.00 heures.
L’Assemblée Générale est ouverte à 11.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Monsieur Pierre-Alain Eggly officie comme président, Monsieur Philippe Huber comme secrétaire, Mademoiselle

Dominique Brankaer est nommée scrutateur.

Les actionnaires ont été dûment convoqués, la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1996.
3. Approuve le paiement d’un dividende de 9.330 CHF par action et le report à nouveau du solde, à savoir: 2.009 CHF.
4. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions durant

l’année écoulée.

5. Ratifie la cooptation de MM. Nicolas Pictet, Frédéric Fasel et Ailbhe Jennings à la suite de la démission de Charles

Pictet, Pierres-Yves Bacchetta et Jean Pilloud.

6. Réélit les administrateurs suivants pour l’exercice 1997:
MM. Yves Martignier

Ailbhe Jennings
Frédéric Fasel
Pierre-Alain Eggly
Nicolas Pictet

7. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1997.
L’Assemblée est levée à 11.40 heures.

P.-A. Eggly

P. Huber

D. Brankaer

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46160/052/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PIGALI, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 29.316.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Le Conseil d’Administration

Signatures

(46162/560/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PICTET GESTION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.657.

—

<i>Minutes

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 15 avril 1997 à 10.00 heures.
L’Assemblée Générale est ouverte à 10.00 heures dans les locaux de la BANQUE PICTET (LUXEMBOURG) S.A.
Monsieur Pierre Grandjean officie comme Président, Mademoiselle Dominique Brankaer comme secrétaire, Monsieur

Pierre-Alain Eggly est nommé scrutateur.

Les actionnaires ont été dûment convoqués, la présente Assemblée est donc régulièrement constituée et peut

valablement délibérer sur tous les points à l’ordre du jour.

Le Président lit l’ordre du jour.
Le Président lit le rapport du Conseil d’Administration.
Le Secrétaire lit le rapport du réviseur d’entreprises.
Après discussion, l’Assemblée prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Approuve les rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.

6753

2. Approuve les comptes annuels au 31 décembre 1996.
3. Approuve le paiement d’un dividende de 7.120 CHF par action et le report à nouveau du solde, à savoir: 784,42

CHF.

4. Décharge les administrateurs et le réviseur de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions durant

l’année écoulée.

5. Ratifie la cooptation de MM. Nicolas Pictet, Pierre Grandjean et Frédéric Fasel à la suite de la démission de

MM. Charles Pictet, Pierres-Yves Bacchetta et Philippe Bertherat.

6. Réélit les administrateurs suivants pour l’exercice 1997:
MM. Yves Martignier

Ailbhe Jennings
Frédéric Fasel
Pierre Grandjean
Nicolas Pictet

7. Reconduit le mandat du réviseur d’entreprises pour l’exercice 1997.
L’Assemblée est levée à 10.45 heures.

P. Grandjean

D. Brankaer

P.-A. Eggly

<i>Président

<i>Secrétaire

<i>Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46161/052/37)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PLAMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 44.059.

—

Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1996,

enregistrés à Luxembourg, le 5 décembre 1997, vol. 500, fol. 54, case 10, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46163/043/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PREMAMAN-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 36.137.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 42, case 9,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la S.A. PREMAMAN-LUXEMBOURG

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(46166/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PROTALCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.021.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature.

(46167/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

REICHERT FEINMECHANIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: Holzem, 18, rue de Capellen.

R. C. Luxembourg B 54.656.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46172/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6754

PUSTA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.505.

—

Les bilans au 31 décembre 1989, au 31 décembre 1990, au 31 décembre 1991, au 31 décembre 1993, 31 décembre

1994, au 31 décembre 1995, au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case
1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature.

(46168/740/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

PUSTA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 13.505.

—

Nouveau siège: 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.
A l’issue de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 28 novembre 1997, les organes de la société se composent

comme suit:

<i>Conseil d’Administration:

1) Enrico Pinto, administrateur, demeurant en Afrique du Sud
2) Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant à Bertrange
3) Eveline Sahakian, administrateur, demeurant à F-Decines

<i>Commissaire aux comptes

A.L. Van Heerden, 48, Beatrice Str., Robin Hills 2194, Johannesburg (Afrique du Sud).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 1997.

Pour extrait conforme et sincère

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 64, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46169/740/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

QUINTECH ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 53.243.

—

Le bilan rectifié de la société au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 44,

case 12, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

(46170/595/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

R + F MENUISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Kayl, 70, rue de Tétange.

R. C. Luxembourg B 35.943.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46176/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

R + G MONTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Schifflange-Foetz, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 35.982.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46178/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6755

RAYCA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 48.239.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 29 novembre 1996 que les

décisions prises lors du Conseil d’Administration du 1

er

juillet 1994 concernant les pouvoirs de l’Administrateur-délégué

sont annulées. Il y a lieu de se référer en la matière à l’article 5 des statuts de la société.

Luxembourg, le 5 décembre 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 1997, vol. 500, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46171/507/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

RESTAURANT IL CAMINETTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 50.106.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 500, fol. 42, case 10,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

<i>Pour la SARL RESTAURANT IL CAMINETTO

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(46173/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

RHODES S.A., Société Anonyme.

—

<i>Traduction de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la société tenu

<i>à Monaco le 27 septembre 1997 à 14.00 heures

<i>Première résolution

Il a été résolu d’accepter la lettre de décharge, ainsi que la démission de M. Emmanuel Famerie en tant qu’admini-

strateur de la Société.

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité. Cette décision fera l’objet d’une ratification lors de la prochaine

Assemblée des Actionnaires.

Pour extrait sincère et conforme

T. van Vuuren

<i>Président

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 60, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46180/614/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

RIFRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 56.324.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RIFRA S.A., avec siège social

à L-1930 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B numéro 56.324,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 9

septembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 624 du 3 décembre 1996.

L’assemblée est présidée par Mme Vania Migliore-Baravini, employée de banque, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Le président désigne comme secrétaire, Mme Sabine Wingel, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, M. Davide Murari, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations pour être soumis aux formalités du timbre et
de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Suivant liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée qui peut, en conséquence, délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

6756

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Changement de l’objet social de la société et modification de l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et indus-

trielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son compte
que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes les
opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans
toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement et
au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de
toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances
ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, elle pourra prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations

généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

2) Augmentation du capital social souscrit de quatre-vingt-dix mille ECU (EXU 90.000), en vue de porter le capital

social de trente-cinq mille ECU (XEU 35.000) à cent vingt-cinq mille ECU (XEU 125.000), par la création de neuf mille
(9.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix ECU (XEU 10) chacune, donnant les mêmes droits et avantages
que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer intégralement.

3. Suppression du droit de souscription préférentiel d’un actionnaire, sur le vu de la renonciation expresse de ce

dernier à ce droit;

4. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles en numéraire.
5. Modification de l’article 5 des statuts pour l’adapter aux décisions prises.
6. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment

constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime et séparé, les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société et par là, modifier l’article 4 des statuts de

la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d’intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit,
dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement et
au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de
toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances
ou garanties.

Elle pourra également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

D’une façon générale, elle pourra prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations

généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de ECU quatre-vingt-dix mille (XEU 90.000) en vue de

porter le capital social de trente-cinq mille ECU (XEU 35.000) à cent vingt-cinq mille ECU (XEU 125.000), par la création
de neuf mille (9.000) actions nouvelles, d’une valeur nominale de dix ECU (XEU 10) chacune, donnant les mêmes droits
et avantages que les actions anciennes, à souscrire au pair et à libérer intégralement;

<i>Troisième résolution

<i>Renonciation

Le droit de souscription préférentiel d’un des actionnaires figurant sur la liste de présence a été supprimée sur le vu

de la renonciation expresse de ce dernier à ce droit.

<i>Quatrième résolution

<i>Souscription

Puis est intervenue Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant au nom

et pour le compte de Monsieur Claudio Arizzi, né le 14 septembre 1969 à Gazzanga (I), demeurant à Albino (I), en vertu
d’une procuration donnée à Albino (I) en date du 28 octobre 1997.

6757

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société RIFRA S.A. et a déclaré souscrire au nom et pour le
compte de son mandant prénommé, 3.000 (trois mille  actions nouvelles, chacune d’une valeur nominale de dix ECU
(XEU 10).

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des actions

nouvelles par Monsieur Claudio Arizzi, préqualifié.

Est intervenue Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant au nom et

pour le compte de Madame Nadia Arizzi, née 30 octobre 1961 à Albino (I), demeurant à Albino (I), en vertu d’une
procuration donnée à Albino (I) en date du 28 octobre 1997.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société RIFRA S.A. et a déclaré souscrire au nom et pour le
compte de sa mandante prénommée, 3.000 (trois mille) actions nouvelles, chacune d’une valeur nominale de dix ECU
(XEU 10).

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des actions

nouvelles par Madame Nadia Arizzi, préqualifiée.

Puis est intervenue Madame Vania Migliore-Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant au nom

et pour le compte de Monsieur Giorgio Arizzi, né le 12 mars I964 à Alzano Lombardo (I), demeurant à Albino (I), en
vertu d’une procuration donnée à Albino (1) en date du 28 octobre 1997.

Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la société RIFRA S.A. et a déclaré souscrire au nom et pour le
compte de son mandant prénommé, 3.000 (trois mille ) actions nouvelles, chacune d’une valeur nominale de dix ECU
(XEU 10).

L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des actions

nouvelles par Monsieur Giorgio Arizzi, préqualifié.

<i>Libération

Les souscripteurs préqualifiés, représentés comme dit ci-avant, ont libéré intégralement la souscription des neuf mille

(9.000) actions nouvelles au moyen d’un paiement en espèces d’un montant de quatre-vingt-dix mille ECU (XEU 90.000).
Ce montant est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d’un certi-
ficat bancaire.

<i>Cinquième résolution

Suite à la précédente résolution, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cent vingt-cinq mille ECU (XEU 125.000), représenté par douze

mille cinq cents (12.500) actions, d’une valeur nominale de dix ECU (XEU 10) chacune, entièrement souscrites et
libérées.

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé de cent quinze mille ECU (XEU 115.000), représenté par

onze mille cinq cents (11.500) actions, d’une valeur nominale de dix ECU (XEU 10) chacune.

Le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 9 septembre 2001, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital pourront être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer, soit
entièrement, soit partiellement, par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en espèces, tels des
apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement
exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est expressément autorisé à réaliser tout ou partie du capital
autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois
que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter
le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. Migliore-Baravini, D. Murari, S. Wingel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1997, vol. 103S, fol. 50, case 4. – Reçu 36.720 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 1997.

J. Delvaux.

(46182/208/152)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

6758

RICCS INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 42.190.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 60, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Signature.

(46181/567/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

SALON SCHMIT-CARDOSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 21, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 32.317.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 1997, vol. 500, fol. 59, case 10, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 1997.

(46183/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1997.

ALEPH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit novembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. TRUSTINVEST LIMITED, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2, Irlande, ici représentée par

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant à Strassen,

aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 novembre 1997, ci-annexée,
2. Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, ici représenté par

Madame Martine Bockler, employée privée, demeurant à Luxembourg,

aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 novembre 1997, ci-annexée,
3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, ici représenté par Madame

Martine Bockler, préqualifiée,

aux termes d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 novembre 1997, ci-annexée.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALEPH S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité
du pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces cir-
constances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-

feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre

6759

manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 5.400.000,- (cinq millions quatre cent mille francs luxembourgeois), repré-

senté par 5.400 (cinq mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois)
chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs

luxembourgeois), qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période prenant fin cinq ans après la publication au

Mémorial de l’acte de constitution du 28 novembre 1997, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être
souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances
certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés,
de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’admi-
nistration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de

souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les
administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul

6760

administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée
générale. Elle ne pourra cependant dépasser six ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième vendredi du mois de mai à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs

propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces un mois au moins

avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1998.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1999.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:
Souscripteurs

Nombre d’actions

Montant souscrit et

libéré en LUF

1)TRUSTINVEST LIMITED ………………………………………………………………………………

5.398

5.398.000

2) M. Henri Grisius ……………………………………………………………………………………………

1

1.000

3) M. John Seil………………………………………………………………………………………………………

 1

 1.000

Totaux: …………………………………………………………………………………………………………………

5.400

5.400.000

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de LUF 5.400.000,-

(cinq millions quatre cent mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ quatre-vingt-quinze mille

(95.000,-) francs luxembourgeois.

6761

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
2) Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg;
3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d’admi-

nistration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice:

Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Lentz, M. Bockler, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 103S, fol. 91, case 1. – Reçu 54.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

R. Neuman.

(46240/226/208)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

BAYLUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5450 Stadtbredimus, 2, rue Hamesfeld.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig, am ersten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte.

Sind erschienen:

1.- BEDWORTH LTD, internationale Handelsgesellschaft, mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands),
hier vertreten durch:
a) Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,
b) Herrn Raymond Le Lourec, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg,
gemäss einer Generalvollmacht, hinterlegt zu den Urkunden des amtierenden Notars am 14. November 1994, einre-

gistriert in Luxemburg, am 17. November 1994, Band 80S, Blatt 64, Fach 5,

2.- GARFIELD FINANCE LTD, internationale Handelsgesellschaft, mit Sitz in Tortola,
hier vertreten durch:
a) Herrn Max Galowich, vorgenannt,
b) Herrn Raymond Le Lourec, vorgenannt,
gemäss einer Generalvollmacht, hinterlegt zu den Urkunden des amtierenden Notars am 14. November 1994, einre-

gistriert in Luxemburg, am 17. November 1994, Band 80S, Blatt 64, Fach 4.

Herr Raymond Le Lourec, vorgenannt, ist hier vertreten durch Herrn Max Galowich, vorgenannt,
gemäss einer privatschriftlichen Vollmacht, erteilt in Luxemburg, am 27. November 1997,
welche Vollmacht, ne varietur unterzeichnet, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregi-

striert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung bezeichneten Aktien wird

eine Aktiengesellschaft gebildet.

Die Gesellschaft führt die Bezeichnung BAYLUX S.A.
Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Stadtbredimus.

6762

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates jederzeit an einen anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-

wicklung entgegenstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen
Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.

Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Staatsangehörigkeit

erhalten.

Die Geschäftsführer, beziehungsweise die zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft Befugten, können eine

solche Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen, sowie Dritten zur Kenntnis bringen.

Der Verwaltungsrat kann Niederlassungen oder Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland

errichten.

Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Import und der Export von Fahrzeugen, der Handel mit Fahrzeugen und

Produkten aller Art.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren oder immobiliaren Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken

(LUF 1.250.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig
luxemburgische Franken (LUF 1.250,-).

Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigsten drei Mitgliedern; auch Nicht-

Gesellschafter können dem Verwaltungsrat angehören.

Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Amtsdauer der

Verwaltungsratsmitglieder ist auf höchstens sechs Jahre beschränkt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind wiederwählbar.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat

durch einen mehrheitlichen Beschluss vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das
neue Verwaltungsratsmitglied.

Art. 7. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden sowie auf Wunsch zweier Verwaltungsratsmitglieder einberufen.
Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Generalversammlungen sowie alle Versammlungen des Verwaltungsrates.

In dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anderen anwesenden Verwaltungsratsmitglied durch mehrheitlichen
Beschluss aller anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber oder Verwaltungsratsmitglieder übertragen werden.

Die Einberufung zu Verwaltungsratssitzungen erfolgt schriftlich wenigstens acht Tage im voraus, ausser es handelt sich

um einen Dringlichkeitsfall. In dem Falle enthält das Einberufungsschreiben den Dringlichkeitsgrund.

Das Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit der Versammlung an.
Das Einberufungsschreiben kann auch den Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich, telegrafisch oder fernschriftlich (mit

Ausnahme vom Telefon) adressiert werden.

Ein spezielles Einberufungsschreiben für Verwaltungsratssitzungen wird nicht benötigt, falls Ort und Datum zuvor in

einem Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt waren.

Es kann von den obengenannten Einberufungsformalitäten abgesehen werden, wenn sämtliche Verwaltungsratsmit-

glieder anwesend oder vertreten sind und sofern kann gültig beraten werden.

Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder

fernschriftlich (mit Ausnahme vom Telefon) erfolgen kann, ist gestattet.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben (mit

Ausnahme vom Telefon) erfolgen, falls alle Verwaltungsratsmitglieder die Beschlüsse bewilligen.

Art. 8. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet. Die

Vollmachten werden den Sitzungsprotokollen beigefügt.

Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung

des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen. Alles, was nicht durch das
Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des
Verwaltungsrates.

Somit ist der Verwaltungsrat unter anderem befugt, einen Schiedsvertrag oder einen Vergleich abzuschliessen, sowie

Klagerückziehungen und Aufhebungen mit oder ohne Zahlung zu erlassen.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder

einem anderen beauftragten Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche
Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese können Aktionäre oder Nicht-Aktionäre
sein.

Der Verwaltungsrat kann ebenso Vollmachten oder spezielle Mandate sowie permanente oder zeitbegrenzte

Aufgaben den Personen seiner Wahl erstellen.

6763

Der Delegierte des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Generalversammlung ernannt.
Art. 10. Die Gesellschaft wird gegenüber Drittpersonen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei

Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die
Einzelunterschrift einer zu diesem Zwecke vom Verwaltungsrate bevollmächtigten Person, welche Einzelperson jeweils
im Rahmen der ihr erteilten Vollmacht handelt.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann im Namen der Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, bei allen

Gerichtsverfahren auftreten.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre

nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig.

Art. 13. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember
neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft

abgeschlossen.

Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die

Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte dem(n) Rechnungskommissar(en) vor. Der (die)
Rechnungskommissar(e) erstellt (erstellen) einen schriftlichen Bericht über diese Dokumente.

Art. 14. Die ordentlich errichtete Generalversammlung hat alle Befugnisse, welche ihr im Rahmen des Gesetzes und

dieser Satzung zustehen.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt am Sitz der Gesellschaft oder an dem im Einberufungsschreiben

genannten Ort zusammen und zwar am fünfzehnten Juni eines jeden Jahres um 16.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre
1998. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten folgenden Werktag statt.

Es ist die Aufgabe der jährlichen Generalversammlung, die Konten und Berichterstattungen, die sich auf das

verflossene Geschäftsjahr beziehen, zu billigen und sich über die Entlastung der Organe zu äussern.

Die jährliche Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes. Fünf Prozent

(5%) des Reingewinnes werden zur Bildung einer gesetzlichen Rücklage entnommen. Diese Verpflichtung wird aufge-
hoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Besteht diese Rücklage
aus irgendwelchem Grund nicht mehr komplett, so muss die Entnahme bis zur Rekonstitution der gesetzlichen Rücklage
wieder erfolgen.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Die Generalversammlung kann unter anderem verfügen, dass der Gesamtbetrag des Saldos oder ein Teil davon ein

Reservekonto oder ein Rückstellungskonto unterhält oder ihn unter den Aktionären zu verteilen.

Unter der Berücksichtigung des Gesetzes wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Vordividende auszuzahlen. Der

Verwaltungsrat bestimmt die Gesamtsumme sowie den Zahlungstermin einer jeden Vordividende.

Im Falle von höherer Gewalt können die Generalversammlungen, einschliesslich die jährliche ordentliche General-

versammlung, im Ausland einberufen werden. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Gegebenheiten von höherer
Gewalt.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.
Ein Aktionär kann sich aufgrund einer Vollmacht, die durch ein beliebiges Telekommunikationsmittel erteilt werden

kann (mit Ausnahme vom Telefon) durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten, auch Nicht-Aktionär, für
eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

hinterlegen müssen, dieses jedoch höchstens fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgelegten Datum.

Der Verwaltungsrat kann über andere Bedingungen, um zur Aktionärenversammlung zugelassen zu werden, verfügen.
Art. 16. Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung sind Aufgabe des Verwaltungsrates oder des oder der

Rechnungskommissare(s). Sie unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.

Es kann von jeglichen Einberufungsformalitäten abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder

vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Art. 17. Sofern nicht anders im Gesetz vorgesehen, können die Beschlüsse der Generalversammlung mit einfacher

Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gültig gefasst werden.

Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-

walter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter
Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Art. 19. Die Abänderungen der Satzung unterliegen den diesbezüglichen Vorschriften oder Gesetzen vom zehnten

August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze.

Art. 20. Die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesell-

schaften einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abwei-
chung beinhaltet.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen:

6764

1.- BEDWORTH LTD, vorgenannt, fünfhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………

500

2.- GARFIELD FINANCE LTD, vorgenannt, fünfhundert Aktien …………………………………………………………………………………

 500

Total: eintausend Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Die Gesellschafter haben die unterzeichneten Aktien sofort in bar eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft über

einen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgischen Franken (LUF 1.250.000,-), was dem amtie-
renden Notar ausdrücklich bescheinigt wurde.

<i>Bescheinigung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn

über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer haben die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr siebzigtausend luxemburgische Franken
(LUF 70.000,-) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

A. 1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist auf drei festgesetzt.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Hermann Gromes, Kraftfahrzeugmechaniker, wohnhaft in D-Wartenberg,
b) Herr Adi Freyer, Angestellter, wohnhaft in Stadtbredimus,
c) Frau Murielle Freyer-Durand, Angestellte, wohnhaft in Stadtbredimus.
B. 1. Die Zahl der Rechnungskommissare ist auf eins festgesetzt.
2. Zum Rechnungskommissar wird ernannt:
LUX AUDIT S.A., mit Sitz in L-1017 Luxemburg.
C. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden nach der jährlichen statutarischen

Generalversammlung vom Jahre zweitausendzwei.

D. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5450 Stadtbredimus, 2, rue Hamesfeld.
E. Zum Delegierten des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Hermann Gromes, vorgenannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannten Vertreter der Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.

Gezeichnet: M. Galowich, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 1997, vol. 103S, fol. 91, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 8. Dezember 1997.

E. Schlesser.

(46241/227/207)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

PAPIER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) TRIPLE I INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET IMMOBILIERS S.A., une société établie et ayant son siège social au

231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ici représentée par Madame M.-Rose Dock, directeur général, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano le 17 novembre 1997;
2) CCR INIZIATIVE SAGL, une société établie et ayant son siège social à Lugano, 10 Via San Salvatore (Suisse),
ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 17 novembre 1997,
lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, demeureront

annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leurs mandataires, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de PAPIER INTERNATIONAL HOLDING

S.A.

6765

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera Iuxembourgeoise. La durée
de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, sous réserve des dispositions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commer-
ciales.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d’un portefeuille se

composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et
brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding, telle que modifiée.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé en

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à deux cent trente-cinq millions (235.000.000,-) de francs luxembourgeois,

divisé en deux cent trente-cinq mille (235.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois
chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des
Actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore
souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de
la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé à et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission

d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et
l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de l’Assemblée

Générale des Actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation
d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil d’Admi-
nistration.

L’Assemblée Générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital, conformément à l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le Conseil à le faire dans les conditions définies à l’article
32-3 (5) deuxième alinéa de la même loi.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

6766

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

L’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, de tous

titres et brevets de toute origine, de toute participation de la Société, de tous prêts, ne pourra être effectuée par le
Conseil d’Administration qu’après avoir été soumise pour approbation préalable aux actionnaires délibérant en
Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 8. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

tous actions ou procès par lesquels il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
société, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit de plein droit le huit du mois d’octobre à quinze heures, à Luxem-

bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 13. L’Assemblée Générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983,

le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1997.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 1998.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) TRIPLE I INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS ET IMMOBILIERS S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-

neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.249

2) CCR INIZIATIVE SAGL, préqualifiée, une action…………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
La partie sub 1) est désignée fondateur.
La partie sub 2) est désignée comme simple souscripteur.

6767

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante

mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
(55.000,-) francs.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

Assemblée Générale Extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Gérard Muller, économiste, demeurant à Garnich (Luxembourg);
b) Monsieur Dario Colombo, expert-comptable, demeurant à Agra (Suisse);
c) Madame Annie Swetenham, corporate manager, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
MOTHERWELL SERVICES LlMITED, une société avec siège social à Londres (Angleterre).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2003.
5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons-Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
6) Conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, l’Assemblée

Générale autorise le Conseil d’Administration à nommer parmi ses membres un ou plusieurs administrateur(s)-
délégué(s), qui chacun, par sa seule signature, peut engager valablement la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ils ont signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: M.R. Dock, A. Swetenham, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1997, vol. 103S, fol. 70, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 1997.

A. Schwachtgen.

(46253/230/191)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

PAPIER INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

—

<i>Résolution par écrit du Conseil d’Administration datée du 21 novembre 1997

<i>Administrateurs:

M. Dario Colombo;
Mme Annie Swetenham;
M. Gérard Muller.
Suite à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

tenue en date de ce jour et conformément à l’article 6 des statuts et à l’article 60 de la loi du 10 août 1915, d’élire un
administrateur-délégué qui, par sa seule signature, peut engager valablement la société pour tous les actes de gestion
journalière, dans le sens le plus large autorisé par la loi, le Conseil d’Administration décide de nommer, à l’unanimité,
comme administrateur-délégué:

M. Dario Colombo, expert-comptable, demeurant à Agra, Suisse.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

D. Colombo    A. Swetenham    G. Muller

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 1997, vol. 103S, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(46254/230/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 1997.

6768

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S O M M A I R E

COMPAGNIE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE

COMPAGNIE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE. 

EURO M &amp; F S.A.

ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP S.A.

FISUBEL

EURO INVESTORS S.A.

EOP - EUROPROGETTI S.A.

EOP - EUROPROGETTI S.A.

EOP - EUROPROGETTI S.A.

EOP - EUROPROGETTI S.A.

EURO-PUBLICATIONS

EUROBICA-MATIAS &amp; CIE

EUROMONETA

FAMILIENBLATT S.A.

EUROPEAN FASHION HOLDING S.A.

FAIRMARK S.A.

FANA

FERRA SERVICES S.A.

FERRA SERVICES S.A.

FINANCE IMMOBILIERE HOLDING S.A.

FINCONSULT INTERNATIONAL S.A.

FINCONSULT INTERNATIONAL S.A.

FINPLUS S.A.

FRIEDERICH HYDROPART

FIPARCO S.A.

FRIEDERICH HYDROTECH

FRIEDERICH PARTICIPATIONS

GAPRIN HOLDING S.A.

GMTF

GMTF

IMMOBILIERE PIRROTTE

GENTRY LUXEMBOURG

GEOHOLDING S.A.

GESTRALUX S.A.

GRACH S.A.

GROUP ARTE DE QUALITATE

GROUP ARTE DE QUALITATE

KAMAKURA

GT GLOBAL MANAGEMENT S.A.

HAWA

HIAM

IBERIMO

IBJ FUND MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

ICAF

IMBELLUX S.A.

IMETEC GROUP S.A.

IMMOPARKO S.A.

IMMO MALI S.A.

IMMOFLEX

IMMOFLEX

INTERMEDICAL HOLDING S.A.H.

INTERMEDICAL HOLDING S.A.H.

IMMOBILIERE ET PARTICIPATION S.A.

INTERNATIONAL CONTROL AND FINANCE HOLDING ICAF S.A.

INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT S.A.

ITALIMPRESE S.A. HOLDING

JAD S.A.

PAUL KELLER LUXEMBOURG

PAUL KELLER LUXEMBOURG

KINGSTON FINANCE S.A.

KNEIP COMMUNICATIONS S.A.

LUXSTATE S.A.

KNEIP PARTICIPATIONS S.A.

LAMFIN S.A.

LARGO FINANCE S.A.

SANITAIRES &amp; CHAUFFAGE LEONARD SOEURS

MARGA HOLDING S.A.

LogiSTAR FRANCE I

LogiSTAR FRANCE I

LONG INVESTMENT AGENCY S.A.

Siège social: L-1118 Luxembourg

ND HOLDING S.A.

ND HOLDING S.A.

MIRON HOLDING S.A.

OLE HOLDINGS S.A. Société Anonyme

NADHA HOLDING

NASAD S.A.H.

OKEÏNA S.A.

NORTHERN TELECOM  LUXEMBOURG  S.A.

NIKKO EUROPE

NIKKO EUROPE

NIKKO EUROPE

NIKKO EUROPE

OMIGRAPH

OSDI

OPTIMAL S.A.

OPTIMAL S.A.

PARGENTA INVESTISSEMENTS S.A.

PATERNOSTER &amp; FILS

PCT

PARAVENT S.A.

PARAVENT S.A.

PARKER &amp; ROBINSON S.A.

POLE STAR HOLDING S.A.

POLE STAR HOLDING S.A.

PICTET BALANCED FUND MANAGEMENT  LUXEMBOURG  S.A.

PIGALI

PICTET GESTION  LUXEMBOURG  S.A.

PLAMEX S.A.

PREMAMAN-LUXEMBOURG S.A.

PROTALCO INTERNATIONAL S.A.

REICHERT FEINMECHANIK S.A.

PUSTA S.A.H.

PUSTA S.A.H.

QUINTECH ENGINEERING S.A.

R + F MENUISERIE

R + G MONTAGE

RAYCA FINANCE S.A.

RESTAURANT IL CAMINETTO

RHODES S.A.

RIFRA S.A.

RICCS INTERNATIONAL

SALON SCHMIT-CARDOSO

ALEPH S.A.

BAYLUX S.A.

PAPIER INTERNATIONAL HOLDING S.A.

PAPIER INTERNATIONAL HOLDING S.A.