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31537
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 658
25 novembre 1997
S O M M A I R E
ABAG, Allgemeine Beteiligungs Aktiengesellschaft,
Luxembourg ………………………………………………………… page 31568
A.G. Buildings S.A., Luxembourg ………………………………… 31542
Agrindus S.A., Luxembourg …………………………………………… 31564
Alegas Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg………… 31569
Almalife Luxembourg, Compagnie Luxembour-
geoise d’Assurances S.A.……………………………………………… 31569
Asea Brown Boveri (Luxembourg) S.A., Luxembg 31570
Aurikel International S.A., Luxembourg ………………… 31569
Balthazar Holding S.A., Luxembourg ………………………… 31571
Banque Privée Edmond de Rotschild S.A., Genève 31571
Bartola S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31568
Batik S.A., Luxembourg …………………………………… 31569, 31570
B.E.G.H.I.N., Bureau Economique de Gestion et
Holding International S.A., Luxembourg …………… 31572
BK International S.A., Luxembourg …………………………… 31572
Blue Marine Ltd S.A., Luxembourg …………………………… 31571
Blumekuref, S.à r.l., Mondorf-les-Bains …………………… 31572
Cecopar S.A., Luxembourg …………………………………………… 31573
Ceraminvest S.A., Luxembourg …………………………………… 31573
Commercial and Residential Building S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………… 31574
Compagnie de Lorraine S.A., Luxembourg …………… 31543
Compagnie d’Entreprises CFE S.A., Bruxelles ……… 31574
Compagnie Générale de Schengen S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………… 31574
Competrol (Luxembourg), S.à r.l., Luxbg
31575, 31576
Conseil Comptable S.A., Luxembourg ……………………… 31575
Corecom International S.A., Steinfort ……………………… 31577
Cornwall Computer Holdings S.A., Luxembourg 31577
Cosmefin International S.A., Luxembourg ……………… 31574
Credit Capital Italia Advisory Company S.A., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 31578
Culinaris, Nettoyage Industriel et de Bureaux,
S.à r.l. & Co. KG, Niederanven ………………………………… 31579
Damien Holding S.A., Luxembourg …………… 31576, 31577
Danske Fund Management Company S.A., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………… 31579
Début S.A., Luxembourg ………………………………………………… 31578
Decarenta Conseil S.A., Luxembourg ……………………… 31581
Dekra International Management S.A., Luxembg 31582
Dekra International S.A. & Cie, S.C.A., Luxembg 31582
D & Q Investments, S.à r.l., Luxembourg………………… 31581
Dreiz A.G., Luxembourg ………………………………………………… 31582
Dr Löhmann Industries S.A., Luxembourg……………… 31583
Ecu Conseil S.A., Luxembourg ……………………………………… 31583
Ekabé S.A., Eschweiler ……………………………………… 31583, 31584
Elarkin Foreign Investment S.A., Luxembourg …… 31584
Findico Conseil S.A., Luxembourg ……………………………… 31584
FM S.A., Luxembourg………………………………………………………… 31540
Geometal S.A., Strassen …………………………………………………… 31562
Information Technology Consulting Luxembourg,
S.à r.l., Strassen ……………………………………………………………… 31558
INTEROUTREMER, Compagnie Internationale
d’Outremer S.A., Luxembourg………………………………… 31575
LAR, Luxembourg Air Rescue, A.s.b.l., Luxemburg 31546
Marquisaat S.A., Luxembourg ……………………………………… 31565
M & S Mode Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg…… 31538
Nettoyage Industriel et de Bureaux, S.à r.l., Nie-
deranven ……………………………………………………………………………… 31573
Nouvelle Tec-Inter, S.à r.l., Luxembourg ………………… 31538
Pool Position S.A., Luxembourg…………………………………… 31538
Robinia Holding S.A., Luxembourg …………………………… 31538
Roca Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 31538
Rouka Industrielle Holding S.A., Luxembourg ……… 31539
Rupert Foundation S.A., Luxembourg ……………………… 31539
S.A. Investments, Luxembourg …………………………………… 31539
Schooner Investment S.A., Luxembourg ………………… 31540
S.C.I. Daniel, Kehlen …………………………………………………………… 31554
S.C.I. Emmanuel, Kehlen ………………………………………………… 31556
S.C.I. Mark, Kehlen ……………………………………………………………… 31560
S.G.D. Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 31541
Société Anonyme Immobilière A.G., Luxembourg 31540
Société Financière du Richemond S.A.H., Luxem-
bourg……………………………………………………………………………………… 31541
Sofilog International S.A., Luxembourg …………………… 31541
Southrab Investments S.A.H., Luxembourg…………… 31539
Studio Création S.A., Steinfort……………………………………… 31541
Sumaco S.A., Luxembourg ……………………………………………… 31542
Transports Internationaux Ed. Gloden, S.à r.l.,
Steinfort ……………………………………………………………………………… 31542
Trustlux S.A., Luxembourg …………………………………………… 31541
United Chemical Holding S.A., Luxembourg ………… 31542
Varofin Holding S.A., Luxembourg……………………………… 31542
Voltaire Investments S.A., Luxembourg ………………… 31543
Worldwide Insurance Systems S.A., Luxembourg 31543
M & S MODE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
<i>Assemblée Extraordinairei>
Le 10 juillet 1997, l’associé soussigné, représentant la totalité des parts sociales, a tenu une assemblée extraordinaire.
L’assemblée prend acte du fait que M. Dr. A.B. Baay a fait savoir de vouloir démissionner de son poste de gérant à
partir du 10 juillet 1997.
L’assemblée accepte cette démission.
En même temps, l’assemblée décide de nommer M. Dr. D.J. Mok, directeur, comme gérant à partir du 1
er
août 1997.
M. D.J. Mok aura le pouvoir de lier la société, sans limitation.
M. D.J. Mok, ici présent, accepte la nomination.
Luxembourg, le 10 juillet 1997.
<i>Pour KBB BUITENLAND BVi>
M. Dr. P.B.A. Dirks
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(32503/230/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
NOUVELLE TEC-INTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 76, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 39.027.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 août 1997, vol. 496, fol. 78, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
(32510/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
POOL POSITION, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.407.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 20, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Signature.
(32513/587/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
ROBINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.579.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(32514/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
ROCA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.709.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 2 septembre 1997 que Monsieur
Albert Aflalo a été nommé administrateur-délégué de la société.
Pour extrait sincère et conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 20, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32515/677/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
31538
ROUKA INDUSTRIELLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 15.562.
- Constituée suivant acte reçu par M
e
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à L-Pétange, en date du 9
décembre 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 17 du 30 janvier 1978;
- Statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par M
e
Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg,
en date du 10 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 491 du 19 octobre
1993.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société ROUKA INDUSTRIELLE
HOLDING S.A. qui s’est tenue au siège de la société en date du 18 août 1997, que le conseil d’administration a décidé,
à l’unanimité des voix, de nommer Monsieur Jean Faber Président du conseil d’administration.
Luxembourg, le 20 août 1997.
<i>Pour la société ROUKA INDUSTRIELLE HOLDING S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 18, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32516/622/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
RUPERT FOUNDATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.283.
—
Le bilan au 31 mars 1997, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(32517/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
S.A. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.567.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour la Sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.
Signature
(32518/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
SOUTHRAB INVESTMENTS, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.
R. C. Luxembourg B 20.760.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 5, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 5 mai 1997i>
L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
- Monsieur Aloyse Scherer jr;
- Monsieur Philippe Slendzak;
- Madame Manette Brouschert-Olsem;
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
- GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1996/1997.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
P. Slendzak
<i>Administrateuri>
(32526/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
31539
FM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.658.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.
FM S.A.
A. Renard
F. Mesenburg
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(32625/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
SCHOONER INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 39.331.
Société anonyme constituée originairement sous la dénomination de CLIPPER INVESTMENT S.A., suivant acte reçu par
Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 22 novembre 1991, acte publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 290 du 2 juillet 1992. Sa dénomination a été changée en
SCHOONER INVESTMENT S.A. suivant acte reçu par le même notaire, en date du 29 octobre 1992, acte publié
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 37 du 26 janvier 1993.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
SCHOONER INVESTMENT
Société Anonyme
Signatures
(32519/546/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
SCHOONER INVESTMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 39.331.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire du 26 juin 1997 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur de
Messieurs Robert Roderich et Luciano Dal Zotto, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée générale
ordinaire annuelle de 1998.
L’Assemblée a nommé en qualité d’administrateur, pour un terme d’un an, Monsieur Nico Becker, administrateur de
sociétés, demeurant à L-4945 Bascharage, dont le mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire
annuelle de 1998.
Enfin, l’Assemblée a nommé en qualité de Commissaire aux comptes, pour un terme d’un an, Monsieur Raymond
Molling, administrateur de sociétés, demeurant à L-5772 Weiler-la-Tour, dont le mandat expirera à l’issue de
l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 1998.
Pour extrait conforme
SCHOONER INVESTMENT
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32520/546/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 41.571.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 18, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour la société SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE A.G.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(32522/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
31540
S.G.D. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 35.518.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 9, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 1997i>
L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à
échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 12 juin 1997.i>
Les membres du conseil d’administration décident de renommer Monsieur Bernard Ewen administrateur-délégué,
suite à l’autorisation de l’assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(32521/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 34.682.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 18, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour la société SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(32523/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
SOFILOG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.070.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 496, fol. 83, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour SOFILOG INTERNATIONAL S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(32524/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
STUDIO CREATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8436 Steinfort, 8, rue de Kleinbettingen.
R. C. Luxembourg B 55.491.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 1
er
septembre 1997, vol. 132, fol. 53, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Signatures.
(32527/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
TRUSTLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 54.001.
—
Les comptes annuels, la proposition d’affectation du résultat ainsi que l’affectation du résultat au 31 décembre 1996,
enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 11, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
(32533/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
31541
SUMACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.022.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 496, fol. 83, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour SUMACO S.A.i>
VECO TRUST S.A.
Signature
(32528/744/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX ED. GLODEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 15A, rue de Koerich.
R. C. Luxembourg B 35.045.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Capellen, le 1
er
septembre 1997, vol. 132, fol. 53, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Signature.
(32532/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
UNITED CHEMICAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 54.614.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 18, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour la société UNITED CHEMICAL HOLDING S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(32534/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
VAROFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 54.615.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 18, case 8, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour la société VAROFIN HOLDING S.A.i>
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
(32535/622/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
A.G. BUILDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.590.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 17 mars 1997i>
Le mandat d’Administrateur de Messieurs Jean-Robert Bartolini, employé privé, L-Differdange, Adriano Giuliani,
employé privé, L-Esch-sur-Alzette, Jacques Emmanuel Lebas, employé privé, L-Luxembourg, et le mandat de Commis-
saire aux Comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle
période statutaire de 6 ans. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2003.
Luxembourg, le 17 mars 1997.
Certifié sincère et conforme
A.G. BUILDINGS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32557/520/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31542
VOLTAIRE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Marthe.
—
Le Conseil d’Administration se compose comme suit jusqu’à l’assemblée ordinaire de 2003:
Monsieur Marc-Hubert Tripet, consultant, demeurant à Genève
Monsieur Philip Mark Croshaw, consultant, demeurant à Isle of Sark
Monsieur Simon Peter Elmont, consultant, demeurant à Isle of Sark
Le Commissaire aux comptes sera la FIRI TREUHAND, G.m.b.H. de CH-Zug jusqu’à l’assemblée ordinaire de 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32536/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
WORLDWIDE INSURANCE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
—
Le Conseil d’Administration se compose comme suit jusqu’à l’assemblée ordinaire de 2003:
Monsieur Marc-Hubert Tripet, consultant, demeurant à Genève
Monsieur Philip Mark Croshaw, consultant, demeurant à Isle of Sark
Monsieur Simon Peter Elmont, consultant, demeurant à Isle of Sark
Le Commissaire aux comptes sera la FIRI TREUHAND, G.m.b.H. de CH-Zug jusqu’à l’assemblée ordinaire de 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 1997.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 15, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32538/637/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
COMPAGNIE DE LORRAINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de
Luxembourg).
Ont comparu:
1. TRUSTINVEST LIMITED, société de droit irlandais, avec siège social à Dublin 2, Irlande,
ici représentée par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration en date du 22 août 1997;
2. Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, agissant en son
nom personnel;
3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, agissant en son nom
personnel.
La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de COMPAGNIE DE LORRAINE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
31543
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),
représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxem-
bourgeols) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs
luxembourgeois), qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 25 août 2002, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet, au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
31544
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième jeudi du mois de juin à quinze (15.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs
propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en
réserves reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 1998.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
31545
<i>Souscripteursi>
<i>Nombre d’actionsi>
<i>Montant souscriti>
<i>et libéré en LUFi>
1) TRUSTINVEST LIMITED, préqualifiée …………………………………………………………
1.248
1.248.000,-
2) Monsieur Henri Grisius, préqualifié ………………………………………………………………
1
1.000,-
3) Monsieur John Seil, préqualifié ………………………………………………………………………
1
1.000,-
Totaux: ………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
1.250.000,-
La totalité des 1.250 (mille deux cent cinquante) actions ont été intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été remplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 60.000,- (soixante mille
francs luxembourgeois).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Henri Grisius, préqualifié,
2) Monsieur John Seil, préqualifié,
3) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil, préqualifié, aux fonctions de président du conseil
d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice, Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connue, donnée aux comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé. M. Magnier, H. Grisius, J. Seil, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 101S, fol. 37, case 1. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 septembre 1997.
T. Metzler.
(32544/222/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
LAR, LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Gesellschaftssitz: L-1321 Luxemburg, 175A, rue de Cessange.
—
<i>Generalversammlung vom 18. Juni 1997i>
Ort:
Verwaltungsgebäude der BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.
Beginn:
11.00 Uhr.
Anwesend:
Präsident:
René Closter.
Mitglieder des Verwaltungsrates:
Jean Clement, Vic Fischbach, Roy Nathan, Marc Rob, Mathias Schiltz.
Aktive Mitglieder:
Eliette Ernst, Romance Schmit, Théo Gerson, Guy Gilbertz, Carlo Hilger,
Marc Joseph, Gilles Klein, Roy Nathan, John Ney, Denis Probst, Paul Schintgen.
Schriftführer:
Renée Schill, Aly Matzet.
René Closter begrüsst die anwesenden Vorstandsmitglieder und aktiven Mitglieder. Er entschuldigt das Vorstands-
mitglied Siegfried Steiger sowie die aktiven Mitglieder Raoul Hartert und Remy Weimerskirch.
René Closter beginnt mit einem Rückblick auf das Jahr 1996:
31546
<i>I. Rückblick auf das Jahr 1996i>
1. Einsätze
1996 wurde die LAR 459 mal angefordert (im Vergleich mit 1995: 386).
Dies bedeutet eine interessante Steigerung, die auf folgende Aspekte zurückzuführen ist:
a) eine bessere Akzeptanz bei den Kunden (Ärzten),
b) die Stationierung von Christoph II in Ettelbrück.
Die Gesamteinsatzzahl von 1996 teilt sich wie folgt auf:
Primär:
230 (Steigerung zu 1995 um 6,5 %)
Primäreinsätze werden nicht kostendeckend von der Krankenkasse übernommen.
Sekundär:
185 (Steigerung zu 1995 um 27,6 %)
Sekundäreinsätze können integral und kostendeckend verrechnet werden.
Fehleinsätze:
44 (Steigerung zu 1995 um 76 %)
Dies Zahl entspricht nicht der Realität, da in der Vergangenheit auch Einsätze in dieser Rubrik gezählt wurden, für die
es keine offizielle Anforderung gab.
Ab 1997 gilt folgende Aufteilung:
Fehleinsätze sind Einsätze, die während des Fluges aus verschiedenen Ursachen abgebrochen werden müssen, sowie
Einsätze, die wegen schlechten Wetterbedingungen oder aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden können.
Die Entwicklung des Flugaufkommens von 1. Januar 1997 - 15. Juni 1997 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des
Vorjahres ist ebenfalls äusserst positiv.
1997: 243
1996: 177
Gesamteinsatzzahl seit Gründung der LAR: 2261
2. Mitglieder
René Closter erläutert das äusserst positive Mitgliederaufkommen und erklärt, dass am 15.06.1997 das 100.000
Mitglied geschrieben werden konnte.
Auch die letzte Mailing-Aktion in der Woche vom 9. Juni, die etwas aggressiver gestaltet wurde, war ein voller Erfolg.
Es fällt auf, dass dieses Mal sich besonders ältere Menschen einschreiben lassen.
Jean Clement fragt, ob Kinder, die volljährig sind, diesbezüglich angeschrieben werden. Ihm wird mitgeteilt, dass dies
regelmässig geschieht und dass mehr oder weniger die gleiche Zahl von den Angeschriebenen selbst Mitglied werden wie
abspringen. Von den anderen erhält das Büro Schulbescheinigungen.
3. Spenden
1996 war im Vergleich zu 1995 ein sehr erfolgreiches Jahr im Gebiet des Spendenaufkommens.
Marc Joseph schlägt vor mehr Gewicht auf die Gemeinden zu legen. René Closter erklärt, dass die Gemeinden bis
jetzt regelmässig angeschrieben wurden. Auch in Zukunft werden die Gemeinden zwecks Spenden angesprochen mit
dem Hinweis auf die Einsätze die bereits in der jeweiligen Gemeinde ausgeführt wurden, sowie die Zahl der dort
wohnenden Mitglieder.
4. Aktivitäten 1996.
- Ein herausragendes Ereignis 1996 war die Anschaffung des neuen Hubschrauber MD900 Explorer von McDonnell
Douglas. René Closter erklärt, dass der Leasing-Vortrag um weitere 6 Monate verlängert wurde.
- Der «Tag der offenen Tür» war 1996 ein voller Erfolg. Es wurde jedoch beschlossen, diese Veranstaltung nur noch
alle zwei Jahre zu organisieren. Das nächste Hubschrauberwochenende wird 1998 im Rahmen der Feierlichkeiten zum
10jährigen Bestehen der LAR stattfinden.
- Das wohl wichtigste Ereignis 1996 war jedoch der Aufbau des eigenen Flugbetriebes. François Relles hat als Flugbe-
triebsleiter seit Juli 1996 äusserst produktive Arbeit geleistet. LAR funktioniert als einziger Luftfahrtbetrieb in Europa
unter JAR-OPS 3, der höchsten europäischen Zulassungsstufe.
Guy Gilbertz möchte genauer über die Vorteile der JAR-OPS 3 informiert werden und René Closter erklärt, dass
durch die JAR-OPS 3 der Sicherheitsstandard sehr hoch ist, was sich zum Beispiel auf die Fortbildung und die medizi-
nische Kontrolle der Flugbegleiter auswirkt. Des weiteren ist die LAR anderen Flugbetreibern einen grossen Schritt
voraus.
<i>II. Annahme des Protokolls der Sitzung vom 23. April 1996i>
Das Protokoll zur Generalversammlung vom 23.04.96 wird einstimmig angenommen.
<i>III. Bilanz 1996i>
Aly Matzet erläutert den Abschlussbericht von 1996, der den Anwesenden bereits über den Postweg zugesendet
worden ist.
Herr Matzet erklärt, dass neben den Einnahmen die Ausgaben gleichermassen gestiegen sind, da die LAR in den
letzten Jahren gewachsen ist. 20 Millionen LUF wurden als Reserve für das Finanzieren eines neuen Hubschraubers
gebucht.
Die Firma LUX-AUDlT hat eine externe Kontrolle vorgenommen und keine Unregelmässigkeiten festgestellt.
René Closter erläutert diesbezüglich die verschiedenen Kontrollorgane:
1. Internes Audit durch ein Vorstandsmitglied: 1996 hat Vic Fischbach die Kontrolle durchgeführt und keine Unregel-
mässigkeiten festgestellt. 1997 wird Generalvikar M. Schiltz die Kontrolle durchführen.
31547
2. Ethische Kontrolle, die LUX-AUDlT zusätzlich zur normalen, externen Kontrolle Mitte des Jahres 1996 durchge-
führt hat. Sie sollte belegen, dass das Geld und im besonderen die Spenden sinngemäss verwendet werden. Auch in
diesem Falle gab es keinerlei Beanstandungen.
Der Abschlussbericht wird einstimmig von der Versammlung angenommen.
<i>IV. Budget 1997i>
Das Budget 1997 wurde den Anwesenden bereits vor der Versammlung zugeschickt. Aly Matzet gibt noch einige
Erklärungen zu den angegebenen Zahlen.
Unter «Matériel roulant» fällt der Clerk auf der Station Findel sowie auch die Dienstfahrzeuge. In der Informatik muss
ebenfalls die Hardware, sowie die Software aufgestockt werden.
René Closter erläutert diesbezüglich, dass auf der Station Findel eine Back-up-Zentrale aufgebaut werden soll. Falls in
Cessingen Material und Daten vernichtet wurden, muss es möglich sein, die normale Verwaltung, besonders im Bereich
der Mitglieder, ohne Verzögerung auf der Station Findel fortzusetzen.
Insgesamt ist zu bemerken, dass die Zahlen im Budget äussert vorsichtig festgelegt wurden und dass das Jahr
vermutlich positiv abschliessen wird. Viele Faktoren, auf die die LAR keinen direkten Einfluss hat, können diese Zahlen
beeinflussen und verändern; z.B. Wetter, technische Probleme, Einbussen bei dem Spendenaufkommen.
Das Budget 1997 wird einstimmig von der Versammlung angenommen.
<i>V. Statuteni>
Einleitend erklärt René Closter, dass die Statuten seit der Gründung 1988 nicht verändert wurden und eine Neufor-
mulierung für die Weiterentwicklung des Betriebes nötig ist. Eine Proposition wurde den Anwesenden bereits vor der
Versammlung zugeschickt.
Eine Fassung «Proposition de correction de statuts», die noch kurz vor der Generalversammlung eingegangene
Änderungen beinhaltet, wird verteilt.
Um den Vorgang zu vereinfachen, wird beschlossen nicht jeden Punkt einzeln durchzugehen, sondern nur über die
Änderungen, die an der letzten Fassung vorgenommen wurden zu diskutieren und abzustimmen. Andere Punkten sollen
beim jeweils abzustimmenden Artikel erwähnt werden.
Seite 2. Artikel 4. Abschnitt 6.
Roy Nathan möchte wissen, ob dieser Punkt mit Maître Krieger abgeklärt wurde. Dies wird von René Closter
bestätigt.
Seite 3. Artikel 5.
Denis Probst fragt, ob die neuen Statuten rückwirkend die ursprüngliche Fassung von 1988 ersetzen.
René Closter erklärt, dass die alten Statuten durch die neue Fassung ersetzt werden, jedoch nicht rückwirkend.
Seite 4. Artikel 7.
René Closter erläutert, dass die ursprüngliche Bezeichnung membres actifs nicht ganz korrekt ist. Viele dieser
Mitglieder sind nicht mehr direkt und aktiv für die LAR tätig und deshalb wird die Änderung von «membres actifs» in
«membres executifs» vorgeschlagen.
zu Punkt d) dieser Seite:
Auf Anfrage von Denis Probst wird einstimmig folgende Formulierung beschlossen: «en cas de faute grave dans l’exé-
cution de son mandat».
Punkt e)
Der ursprüngliche Punkt e) wird Punkt f) und die Formulierung von dem zusätzlichen Punkt e) lautet nach einstim-
migem Beschluss:
«en cas où par sa manière d’agir le membre exécutif nuit gravement aux intérêts ou à la réputation de l’association.»
Punkt f) (ursprünglich Punkt e)
Seite 9. Artikel 15. Abschnitt 1.
Folgende Formulierung wird einstimmig beschlossen:
«Le mandat d’un membre s’éteint soit par démission, soit par exclusion de l’association, soit après l’écoulement des
4 années, soit par son décès, soit au moment du renouvellement du mandat par l’assemblée générale.»
Seite 10. Abschnitt 3. Satz 2.
Roy Nathan und Denis Probst sind mit diesem Punkt nicht einverstanden, da keine Mindestzahl von anwesenden
Vorstandsmitgliedern festgelegt ist.
René Closter schlägt vor, als Mindestzahl 3 Vorstandsmitglieder anzugeben. Folgende Formulierung wird einstimmig
beschlossen:
«Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer valablement pour autant qu’au moins 3 membres ayant droit au
vote soient présents ou représentés.»
Seite 10. Punkt 4.
Letzter Satz «Parmi ces membres...» wird gestrichen.
Seite 11. Artikel 17. Abschnitt 3.
Der Satz «L’association pourra nommer un ou deux vice-présidents qui sont des membres du conseil d’adminis-
tration» wird gestrichen.
Seite 11. VI. lndemnités et Obligations. Artikel 18.
Dieser Punkt wird gestrichen, da er bereits durch das Gesetz geregelt ist. Die Formulierung dieses Punktes in den
Statuten würde die LAR zu sehr an Ersatzansprüche binden.
Über den letzten Absatz wird in der nächsten Vorstandssitzung gesprochen und geprüft ob eine Versicherung diesbe-
züglich abgeschlossen werden kann.
31548
Allgemein.
Cooption wird durch cooptation ersetzt (korrekt laut Larousse).
Die neuen Statuten werden mit den angegebenen Änderungen einstimmig angenommen. Die definitive Version wird
diesem Protokoll beigefügt.
<i>VI. Aufnahme neuer exekutiver Mitgliederi>
René Closter erklärt, dass durch die stetig ansteigende Mitgliederzahl die Zahl der exekutiven Mitglieder ebenfalls
vergrössert werden muss. Langfristig bedeutet dies eine Zahl von 40 - 50 exekutiven Mitglieder.
René Closter schlägt vor, dass alle bisherigen aktive Mitglieder (siehe Anlage) als exekutive Mitglieder aufgenommen
werden. Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen.
Folgende neue exekutive Mitglieder werden zur Aufnahme vorgeschlagen:
Guy Berscheid, BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
Pierre Scheer, Pensionär,
Fernand Roth, Manager CEDEL,
Jean Beck, Pensionär,
Guy Breger, Geschäftsmann,
Steve Heiliger, Journalist,
François Relles, Flugbetriebsleiter LAR,
Jos Schummer, PROTECTION CIVILE MERTERT.
Die neuen exekutiven Mitglieder werden einstimmig angenommen. Es wird ebenfalls beschlossen, dass von jeden
weiteren neuen Kandidaten eine Beschreibung der Person vor der Versammlung vorgelegt werden soll.
Die Zahl der exekutiven Mitglieder beläuft sich auf 27.
<i>VII. Objektive 1997i>
René Closter erklärt und kommentiert folgende Punkte:
- Total Quality Management -ISO 9000,
- Crew Resource Management,
- Communication Training,
- Jar OPS3 Training,
- Own Instructor,
- Quality Management Training,
- IFR Training / N.V. G. Training,
- Mitglieder - Nischenpolitik,
- Internationale Aktivitäten - Belgian Air Rescue / European Air Rescue,
- Zukunftsvisionen.
<i>VIII. Verschiedenesi>
Herr Dr A.F. Koehler war bisher als Repräsentant der DRF im LAR-Vorstand. Durch sein Ausscheiden bei der DRF
scheidet er ebenfalls automatisch als LAR-Vorstandsmitglied aus. René Closter schlägt vor, Herrn Dr Koehler den
Ehrentitel seiner Funktion zuzuerkennen.
Es wird vorgeschlagen, ihm ebenfalls ein Geschenk z. B. in Form eines Gemäldes eines luxemburger Künstlers zu
überreichen.
Beides wird einstimmig angenommen.
Um 13.15 Uhr hebt René Closter die Generalversammlung der LAR, A.s.b.l., auf.
R. Schill
R. Closter
<i>Schriftführerini>
<i>Präsidenti>
Membres exécutifs:
Monsieur Jean Beck,
Monsieur Guy Berscheid,
Monsieur Guy Breger,
Monsieur Jean Clement,
Monsieur René Closter,
Madame Eliette Ernst-Bode,
Monsieur Vic Fischbach,
Monsieur Théo Gerson,
Monsieur Guy Gilbertz,
Monsieur Raoul Hartert,
Monsieur Steve Heiliger,
Monsieur Carlo Hilger,
Monsieur Marc Joseph,
Monsieur Gilles Klein,
Maître Roy Nathan,
Monsieur John Ney,
Monsieur Denis Probst,
Monsieur François Relles,
Monsieur Marc Rob,
Monsieur Fernand Roth,
31549
Monsieur Pierre Scheer,
M. le Vicaire Général Mathias Schiltz,
Monsieur Paul Schintgen,
Madame Romance Schmit,
Monsieur Jos Schummer,
Herr Siegfried Steiger,
Monsieur Remy Weimerskirch.
STATUTS
I. Dénomination, Siège, Durée, Objet
Art. 1
er
. L’association aura le nom de LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l., en abréviation LAR.
Art. 2. L’association aura son siège social à Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans une autre
commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale. Le siège social pourra être transféré
à l’intérieur d’une commune par simple décision du conseil d’administration.
Art. 3. La durée de l’association est illimitée.
Art. 4. L’association aura principalement comme activité, des activités philanthropiques et humanitaires. Elle aura
comme objet social principal de mettre un système de transport national et international rapide et moderne, à la dispo-
sition des secouristes, médecins, infirmiers, pompiers et toutes autres personnes qui viennent au secours de personnes
en danger ou dans le besoin.
Le but de l’association est d’aider à sauver la vie humaine et la santé de toute personne au Grand-Duché de Luxem-
bourg et à l’étranger grâce à son équipement et son expérience. Ce but est principalement assuré à l’aide de son propre
équipement, soit notamment par aéronefs.
L’association aura également comme but la promotion et le fonctionnement des structures de sauvetage et d’aide
médicale, même sans relation directe avec le sauvetage aérien. Elle veillera à l’intérêt de ses membres dans le cadre de
l’objet social de l’association. Elle pourra intervenir auprès d’autres associations et administrations pour promouvoir de
nouvelles structures de sauvetage et d’aide médicale et pour remédier au mauvais fonctionnement de structures
existantes.
L’association mettra son équipement, son expérience et son activité à la disposition de toute personne en danger
quelque soit sa nationalité, sa race, sa position sociale, ses possibilités financières, ses croyances et son appartenance
politique.
L’association mettra également à la disposition de toute personne en danger ou dans le besoin un système de secours
autonome basé sur son propre système de sauvetage ou en collaboration avec des tiers. Pour pouvoir accomplir ce but,
l’association pourra disposer de son propre équipement soit pourra utiliser des moyens appartenant à des tiers.
Subsidiairement l’association pourra effectuer des missions ou des travaux aériens d’intérêt public commandés soit
par des personnes de droit public, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ou un Etat étranger, soit par une personne de
droit privé. L’association pourra effectuer des missions ou des travaux aériens pour la force publique du moment qu’ils
sont dans l’intérêt public au sens large.
Pour pouvoir financer ces activités, l’association aura le droit d’accueillir des fonds publics, privés et d’utiliser à titre
subsidiaire son équipement à des fins différentes que retenues à l’alinéa 1
er
le tout moyennant rémunération mais sans
pour autant réaliser un bénéfice.
Pour pouvoir accomplir ce but, l’association pourra détenir et gérer des participations dans d’autres sociétés, associa-
tions et fondations, acquérir et gérer des immeubles nécessaires ou utiles au fonctionnement de l’association, le tout en
respect avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’association pourra s’associer à d’autres institutions similaires au Luxembourg ainsi qu’à l’étranger dans le cadre de
l’objet social.
II. Exercice social
Art. 5. L’exercice social coïncide avec l’année civile. Le premier exercice social commence au jour de la création de
l’association et se terminera au 31 décembre de la même année.
III. Membres
Art. 6. 1. Les membres de l’association seront:
a. des membres exécutifs;
b. des membres affiliés;
c. des membres honoraires.
2. Les membres n’auront pas part au résultat de l’exercice et ne pourront pas profiter d’avantages directs ou indirects
de quelque nature que ce soit à part ceux retenus dans les conditions générales en vigueur approuvées par chaque
membre par le simple paiement de sa cotisation annuelle.
Au moment de son départ, le membre ne pourra en aucun cas exiger le remboursement de ses cotisations. En aucun
cas il aura droit sur la totalité ou sur une partie du fonds social.
Art. 7. Membres exécutifs. Le nombre des membres exécutifs sera au moins de trois.
Les membres exécutifs auront les mêmes droits et charges que les membres d’une association sans but lucratif tel que
prévu par la loi luxembourgeoise, dont notamment le droit de vote à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire,
le droit d’être élu au conseil d’administration et le droit de pouvoir consulter avant les assemblées générales les livres
comptables tels qu’ils sont présentés par le conseil d’administration aux membres exécutifs. Les membres exécutifs ont
droit sous les mêmes conditions à toutes les prestations dont peuvent profiter les membres affiliés.
31550
Les membres exécutifs seront admis par décision de l’assemblée générale prise à la majorité des membres présents
sur proposition du conseil d’administration. Chaque personne qui désire être membre exécutif de l’association devra
poser sa candidature écrite au cours de l’exercice social et au moins deux semaines avant l’assemblée générale annuelle.
Le conseil d’administration aura le droit de coopter des membres exécutifs au cours de l’exercice social. La
cooptation devra être confirmée lors de la prochaine assemblée générale à la même majorité que prévue à l’alinéa
précédent.
Un membre exécutif perd sa qualité d’associé soit par le décès, soit par la démission, soit par l’exclusion.
Est réputé démissionnaire un membre exécutif, qui, dans le délai indiqué à l’article 8 ne paie pas sa cotisation annuelle.
Le membre exécutif démissionnaire introduit sa démission soit oralement soit par écrit au conseil d’administration.
L’exclusion d’un membre exécutif sera prononcée par l’assemblée générale statuant à la majorité des 2/3 des voix
présentes. L’exclusion ne pourra être prononcée que dans les cas suivants:
a. en cas d’activité contraire à l’intérêt de l’association;
b. en cas de désintérêt manifeste du membre exécutif concernant le fonctionnement de l’association; le désintérêt
manifeste est présumé en cas de deux absences consécutives, sans excuse valable aux assemblées générales ordinaires
ou extraordinaires;
c. au cas où le membre exécutif divulgue des propos dénigrants au sujet de l’association;
d. en cas de faute grave dans l’exécution d’un mandat;
e. en cas où par sa manière d’agir le membre exécutif nuit gravement aux intérêts ou à la réputation de l’association;
f. lorsque le membre exécutif ne respecte pas les dispositions des statuts de l’association respectivement les décisions
qui ont été prises par l’assemblée générale.
La décision d’exclusion est indépendante du droit de suspendre l’affiliation d’un membre affilié ou exécutif par
décision du conseil d’administration. Une telle suspension ne pourra être prononcée que pour une durée allant jusqu’à
la prochaine assemblée générale lors de laquelle il sera statué sur l’expulsion d’un membre. La décision de suspension
ou d’exclusion d’un membre n’a pas besoin d’être spécialement motivée.
Art. 8. Membres affiliés. Les membres affiliés acquièrent leur droit d’affilié par le paiement de leur cotisation
annuelle. Ils perdront leur droit d’affilié par le non paiement de leur cotisation annuelle dans le délai de trois mois à partir
de l’échéance. Toutefois, les conditions générales d’affiliation pourront prévoir d’autres délais, voir l’absence de délais
de résiliation pour le droit aux prestations.
Les membres affiliés à l’association ne sont pas des membres au sens de la loi sur les associations sans but lucratif, de
façon qu’ils ne pourront pas prendre part aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires et qu’ils ne pourront
pas se faire élire au sein du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut refuser à une personne l’affiliation à l’association. Il peut retirer à un membre affilié
son affiliation dans les cas prévus à l’article 7. Dans cette hypothèse, le membre affilié pourra demander le rembour-
sement de sa cotisation de l’année en cours.
Les affiliés ont droit aux différentes prestations retenues dans les conditions générales en vigueur et celles proposées
dans les brochures publiées par la LAR, approuvées par chaque membre par le simple paiement de sa cotisation annuelle.
Art. 9. Membres d’honneur. Les membres d’honneur pourront être élus par l’assemblée générale à la majorité
simple et sur proposition du conseil d’administration. Une demande écrite préalable n’a pas besoin d’être déposée au
conseil d’administration.
Tout en ayant droit aux prestations, les membres d’honneur sont exempts de l’obligation de cotisation.
IV. Cotisations
Art. 10. La cotisation annuelle à régler par chaque membre sera fixée par le conseil d’administration. Au cas où le
conseil d’administration ne se prononce pas sur une nouvelle cotisation, la cotisation de l’exercice en cours sera
maintenue pour l’exercice suivant.
Sauf modification statutaire prise dans les conditions fixées dans les présents statuts, la cotisation annuelle ne peut
dépasser le montant de 10.000,- francs.
V. Organes de l’association
Art. 11. L’association a les organes sociaux suivants:
a. l’assemblée générale;
b. le conseil d’administration;
c. le président.
Art. 12. Assemblée générale. L’assemblée générale est l’organe suprême de l’association.
Chaque année, il y aura une assemblée générale ordinaire. Elle sera convoquée par le conseil d’administration au
moins 2 semaines avant la date de l’assemblée. Ce délai court à partir du jour qui suit l’envoi de la convocation. La convo-
cation sera complétée par l’ordre du jour qui sera fixé par le conseil d’administration.
Si plusieurs membres exécutifs représentant au moins 1/5 des membres exécutifs entendent ajouter un point supplé-
mentaire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, cette demande doit être déposée par écrit auprès du conseil d’admi-
nistration au moins sept jours avant la réunion de l’assemblée générale.
Sauf dans l’hypothèse où l’assemblée générale est appelée à statuer sur une modification des statuts ou la dissolution
de la société, l’assemblée générale pourra prendre toute décision lui régulièrement soumise quel que soit le nombre des
présences.
Le président de l’assemblée générale pourra sans motif reporter une assemblée générale à une date ultérieure.
L’assemblée générale reportée aura lieu dans les quatre semaines qui suivent la première assemblée.
31551
Le conseil d’administration pourra à n’importe quel moment convoquer les membres exécutifs en assemblée générale
extraordinaire. L’assemblée doit être convoquée par les membres du conseil d’administration lorsque 1/5 des membres
exécutifs en ont fait la demande. Pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire les conditions de délai
et de publicité sont identiques à celles de l’assemblée générale ordinaire.
Art. 13. 1) L’assemblée générale est appelée à statuer sur les points suivants:
a. l’approbation des comptes annuels, le budget de l’année à venir et le rapport d’activité présenté par le conseil
d’administration;
b. décharge à donner au conseil d’administration;
c. nomination et exclusion des membres du conseil d’administration;
d. nomination et exclusion des membres d’honneur;
e. admission et exclusion des membres exécutifs;
f. fixation de la cotisation annuelle maximale;
g. décision à prendre au sujet d’un changement des statuts et de la liquidation de l’association;
h. toute autre décision concernant le fonctionnement de l’assemblée générale;
i. toute autre décision réservée par la loi à l’assemblée générale.
2) Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité simple des membres exécutifs présents sauf dans les
cas où une majorité spéciale est prévue par la loi ou les statuts de l’association.
3) En cas de modification des statuts de l’association, la procédure est celle prévue à la loi du 4 mars 1994 portant
modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique.
La convocation est faite suivant les modalités prévues à l’article 12 des statuts sociaux. Lorsque l’assemblée générale
est appelée à se prononcer sur une modification des statuts sociaux, cette modification doit être annexée à la convo-
cation.
4) En cas d’élections des membres du conseil d’administration, le mandat est accordé à la personne qui reçoit le plus
de votes. En cas d’égalité de voix, l’assemblée générale procédera au ballottage.
5) L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points qui sont retenus à l’ordre du jour ou qui ont été rajoutés
à l’ordre du jour par une demande conformément à l’article 12 alinéa 3 des présents statuts.
Dans les cas suivants, l’assemblée générale pourra délibérer sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour:
- au cas où tous les membres exécutifs sont présents à l’assemblée générale et votent à l’unanimité la mise à l’ordre
du jour du point nouveau,
- en cas de force majeure et d’extrême urgence à la demande du conseil d’administration. Dans cette hypothèse, le
vote devra être confirmé dans une assemblée générale subséquente qui sera réunie au plus tard un mois après.
6) Un procès-verbal de la délibération et des décisions de l’assemblée générale sera dressé à la suite de chaque
assemblée générale qui sera signé par le secrétaire et le président de l’assemblée générale.
7) Les seuls membres de l’association qui peuvent être présents à l’assemblée générale et qui sont habilités à prendre
part au vote sont les membres exécutifs.
L’assemblée générale sera présidée par le président de l’association, sinon par ses vice-présidents conformément à
l’article 17, sinon, et en cas d’absence du président et des vice-présidents, par toute autre personne nommée à ce sujet
par l’assemblée générale à la majorité simple.
8) Tout membre exécutif pourra se faire remplacer à l’assemblée générale par un autre membre exécutif. Le mandat
doit être écrit et la procuration devra être déposée au siège social de l’association huit jours avant l’assemblée générale.
Aucun membre exécutif ne pourra détenir plus qu’une procuration.
Art. 14. L’assemblée générale des membres exécutifs pourra nommer un commissaire ou un réviseur d’entreprises
afin de vérifier les comptes annuels de l’association.
Art. 15. Le conseil d’administration. 1) Les membres du conseil d’administration sont nommés pour 4 ans par
l’assemblée générale à la majorité simple. Le mandat d’un membre s’éteint soit par démission, soit par exclusion de
l’association, soit après l’écoulement des 4 années, soit par son décès soit au moment du renouvellement du mandat par
l’assemblée générale.
2) Le conseil d’administration sera composé de trois à neuf membres qui devront être des membres exécutifs de
l’association.
3) Au cas où un membre du conseil d’administration décède, démissionne anticipativement du conseil d’adminis-
tration ou qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre son mandat jusqu’à la prochaine assemblée générale, l’assemblée
générale nommera un nouveau membre au conseil d’administration aux mêmes conditions que retenues sub 1. Le
mandat de ce nouveau membre du conseil d’administration se terminera le jour où le mandat de l’ancien membre du
conseil d’administration devait prendre fin.
Dans l’hypothèse où le membre du conseil d’administration n’est pas à même de poursuivre son mandat, cette impos-
sibilité sera constatée sur aveu du membre du conseil d’administration concerné, d’un certificat médical ou de toute
autre pièce concluante. Le conseil d’administration devra dès lors soumettre ses conclusions à l’assemblée générale qui
décidera du sort à réserver au mandat du membre du conseil d’administration défaillant.
4) Le conseil d’administration est habilité à coopter, pour les sièges devenus vacants une ou plusieurs personnes au
conseil d’administration, du moment qu’elles sont des membres exécutifs de l’association. La cooptation devra être
ratifiée lors de la prochaine assemblée générale.
Art. 16. 1) La gestion de l’association est confiée au conseil d’administration. Le conseil d’administration a mandat
d’effectuer tous les actes de gestion qui ne sont pas réservés par les statuts, par la loi, par une décision du conseil d’admi-
nistration ou par une décision de l’assemblée générale à une autre personne, qu’elle soit un membre du conseil d’admi-
nistration, un salarié ou un mandataire.
31552
2) Le conseil d’administration se réunit soit sur invitation du président, soit sur invitation d’au moins trois membres
du conseil d’administration.
Les membres du conseil d’administration seront invités en conseil par lettre recommandée, courrier simple, téléco-
pieur ou tout mode de communication moderne, du moment qu’il laisse une trace écrite. En cas d’urgence, la réunion
du conseil d’administration peut se faire par conférence téléphonique du moment que le rapport écrit sera confirmé lors
de la prochaine réunion du conseil d’administration. Il est également admis que la décision du conseil d’administration
soit prise par voie postale sous condition que chaque membre du conseil d’administration a reçu l’ordre du jour précis.
Dans chaque hypothèse, la décision est prise à la majorité simple.
La réunion du conseil d’administration sera dirigée par son président et en cas d’absence conformément à l’article 17.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer valablement pour autant qu’au moins 3 membres ayant droit au vote
soient présents ou représentés. Toute réunion du conseil d’administration régulièrement convoquée pourra prendre les
décisions de gestion nécessaires.
3) Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité, le choix du président sera
retenu.
Au cas où une question de l’ordre du jour a été refusée, ce point pourra figurer sur un prochain ordre du jour.
Toutes les décisions du conseil d’administration seront retenues dans un procès-verbal signé par la personne qui
présidait la réunion et par le secrétaire.
4) Le conseil d’administration pourra nommer un à trois membres du conseil d’administration auxquels il confiera la
gestion journalière de l’association.
Le conseil d’administration pourra engager un directeur. Ses taches seront fixées dans un contrat d’emploi. Le
directeur pourra également être issu du conseil d’administration. Pour soutenir le directeur dans la gestion journalière,
le conseil d’administration pourra engager un ou deux directeurs adjoints.
5) L’assemblée générale pourra fixer une rétribution aux membres du conseil d’administration.
Art. 17. Le président. Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président et un ou deux vice-
présidents. Le président du conseil d’administration sera également le président de l’association. Il sera nommé par le
conseil d’administration pour une durée de quatre ans. Il perdra sa qualité de président en même temps que sa fonction
de membre du conseil d’administration.
Le président de l’association aura comme fonctions la direction du conseil d’administration, la présidence des assem-
blées générales ordinaires et extraordinaires, la représentation de l’association vis-à-vis des tiers, sans préjudice au droit
de représentation par un directeur salarié ou du conseil d’administration collectif. En sa qualité de président, il assurera
les fonctions qui lui seront confiées par le conseil d’administration.
Les vice-présidents seront nommés par le conseil d’administration aux mêmes conditions que le président. Le vice-
président avec la plus grande ancienneté de membre du conseil d’administration sinon de membre effectif de l’asso-
ciation, assurera les fonctions du président par intérim dans les cas où le président est dans l’impossibilité d’assurer ses
fonctions.
VI. Dissolution et Liquidation
Art. 18. La dissolution de l’association pourra intervenir:
a) dans les cas prévus par la loi;
b) au cas où le nombre des membres exécutifs est en-dessous de trois;
c) par simple décision de l’assemblée générale statuant à une majorité de 4/5 des membres exécutifs présents.
Toutefois, l’assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l’association que si les 2/3 de ses membres exécutifs
sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, il pourra être convoquée une seconde réunion qui délibérera
valablement quel que soit le nombre de membres exécutifs présents.
Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une assemblée ne réunissant pas les 4/5 des membres exécutifs
présents est soumise à l’homologation du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
La décision qui prononce la dissolution déterminera aussi l’affectation des biens, et, à défaut par l’assemblée générale
de statuer sur ce point, les liquidateurs donneront aux biens une affectation qui se rapprochera autant que possible de
l’objet au vu duquel l’association a été créée.
La liquidation s’opère par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs qui exerceront leur fonction, soit par application
des statuts, soit en vertu d’une résolution de l’assemblée générale, soit, à défaut de celle-ci, en vertu d’une décision de
justice, qui pourra être provoquée par tout intéressé ou par le ministère public.
La résolution de l’assemblée générale relative à la dissolution de l’association, aux conditions de la liquidation et à la
désignation des liquidateurs sera publiée par extrait aux annexes du Mémorial, ainsi que les nom, profession et adresse
des liquidateurs.
Pour le surplus, les dispositions de la loi du 4 mars 1994 portant modification de la loi du 21 avril 1928 sur les associa-
tions sans but lucratif et concernant plus spécialement la liquidation des associations seront applicables.
Membres exécutifs:
Liste complète, actualisée lors de l’assemblée générale du 18 juin 1997:
<i>Nom, Profession, Domicile, Nationalitéi>
Monsieur Jean Beck, pensionné, Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur Guy Berscheid, employé de banque, Niederanven, luxembourgeoise,
Monsieur Guy Breger, commerçant, Holzem, luxembourgeoise,
Monsieur Jean Clement, Lieutenant de Gendarmerie, Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur René Closter, employé privé, Capellen, luxembourgeoise,
31553
Madame Eliette Ernst-Bode, infirmière, Bereldange, luxembourgeoise,
Monsieur Vic Fischbach, commerçant, Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur Théo Gerson, pompier prof., Steinsel, luxembourgeoise,
Monsieur Guy Gilbertz, pompier prof., Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur Raoul Hartert, médecin, Bergem, luxembourgeoise,
Monsieur Steve Heiliger, journaliste, Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur Carlo Hilger, employé privé, Kobenborn, luxembourgeoise,
Monsieur Marc Joseph, pompier prof., Godbrange, luxembourgeoise,
Monsieur Gilles Klein, commerçant, Peppange, luxembourgeoise,
Maître Roy Nathan, avocat, Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur John Ney, pompier prof., Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur Denis Probst, commerçant, Strassen, luxembourgeoise,
Monsieur François Relles, pensionné, F-Ottange, luxembourgeoise,
Monsieur Marc Rob, pompier prof., Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur Fernand Roth, employé privé, Bertrange, luxembourgeoise,
Monsieur Pierre Scheer, pensionné, Luxembourg, luxembourgeoise,
M. le Vicaire Général Mathias Schiltz, Vicaire Général, Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur Paul Schintgen, pompier prof., Altrier, luxembourgeoise,
Madame Romance Schmit, employée, Luxembourg, luxembourgeoise,
Monsieur Jos Schummer, employé communal, Mertert, luxembourgeoise,
Herr Siegfried Steiger, architecte, D-Winnenden, allemande,
Monsieur Remy Weimerskirch, employé, Luxembourg, luxembourgeoise.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 13, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32540/318/503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
S.C.I. DANIEL, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8283 Kehlen, 16, Cité Beichel.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. - Monsieur Mark Samuel, commerçant, demeurant à Kehlen, 16, Cité Beichel,
2. - Madame Vivia Christopher, sans état particulier, épouse de Monsieur Mark Samuel, demeurant à Kehlen, 16, Cité
Beichel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile
immobilière familiale qu’ils déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de S.C.I. DANIEL, société
civile immobilière.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente,
échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires
ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Kehlen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis
en assemblée générale.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent
(100) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Mark Samuel, commerçant, demeurant à Kehlen, 16, Cité Beichel, cinquante parts sociales ………
50
2. - Madame Vivia Chistopher, sans état particulier, épouse de Monsieur Mark Samuel, demeurant à Kehlen,
16, Cité Beichel, cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………
50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent
mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du
Code civil.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’après l’agrément donné en assemblée générale de tous les
associés.
31554
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre de parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
civil.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou
les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-
nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-
senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.
Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et la durée de leur mandat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera
pourvu à son remplacement par décision des associés.
Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations; ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.
Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.
Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant
en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes
subrogations, tous prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils
statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées aux
associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-
sentés
Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions
contraires des statuts.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des
associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les
associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
Art. 19. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation
entre les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obliga-
toirement à deux (2) arbitres, chacune des parties en nommant un.
31555
En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les
décisions seront prises à la majorité.
La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l’une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre
recommandée, la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière de référé, qui nommera un arbitre.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa consti-
tution, sont estimés à environ trente mille francs (LUF 30.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des associés-gérants est fixé à un.
2. - Est nommé associé-gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Mark Samuel, préqualifié.
3. - La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de son associé-gérant, confor-
mément à l’article 11 des statuts.
4. - L’adresse du siège de la société est fixée à L-8283 Kehlen, 16, Cité Beichel.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-
mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Samuel, V. Christopher, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 101S, fol. 30, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 septembre 1997.
T. Metzler.
(32548/222/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
S.C.I. EMMANUEL, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8283 Kehlen, 16, Cité Beichel.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. - Monsieur Mark Samuel, commerçant, demeurant à Kehlen, 16, Cité Beichel,
2. - Madame Vivia Christopher, sans état particulier, épouse de Monsieur Mark Samuel, demeurant à Kehlen, 16, Cité
Beichel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile
immobilière familiale qu’ils déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile immobilière, sous la dénomination de S.C.I. EMMANUEL,
société civile immobilière.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente,
échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires
ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Kehlen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis
en assemblée générale.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent
(100) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Mark Samuel, commerçant, demeurant à Kehlen, 16, Cité Beichel, cinquante parts sociales ………
50
2. - Madame Vivia Christopher, sans état particulier, épouse de Monsieur Mark Samuel, demeurant à Kehlen,
16, Cité Beichel, cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………… 50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent
mille francs luxembourgeois (LUF 100.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement.
31556
Art. 6. La cession des parts s’opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du
Code civil.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’après l’agrément donné en assemblée générale de tous les
associés.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre de parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
civil.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou
les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-
nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits de se faire repré-
senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.
Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et la durée de leur mandat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera
pourvu à son remplacement par décision des associés.
Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations; ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.
Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.
Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant
en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes subro-
gations, tous prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils
statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées aux
associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-
sentés.
Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins des disposi-
tions contraires des statuts.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des
associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les
associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
sociéte ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
31557
Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
Art. 19. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation entre
les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obligatoirement
à deux (2) arbitres, chacune des parties en nommant un.
En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les
décisions seront prises à la majorité.
La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l’une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre
recommandée, la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière de référé, qui nommera un arbitre.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa consti-
tution, sont estimés à environ trente mille francs (LUF 30.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des associés-gérants est fixé à un.
2. - Est nommé associé-gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Mark Samuel, préqualifié.
3. - La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de son associé-gérant, confor-
mément à l’article 11 des statuts.
4. - L’adresse du siège de la société est fixée à L-8283 Kehlen, 16, Cité Beichel.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-
mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Samuel, V. Christopher, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 101S, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 septembre 1997.
T. Metzler
(32549/222/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
Ont comparu:
1. Monsieur Eric Louppé, informaticien, demeurant à B-6820 Florenville, 9, rue de Carignan (Belgique), ici représenté
par Monsieur Paul Lux, ingénieur commercial, demeurant à Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Strassen, le 4 août 1997;
2. Madame Anouche Krikorian, employée de bureau, épouse de Monsieur Eric Louppé, demeurant à B-6820 Floren-
ville, 9, rue de Carignan (Belgique), ici représentée par Madame Jacqueline Heynen, employée privée, demeurant à
Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Strassen, le 4 août 1997.
Lesquels comparants, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit
les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING LUXEMBOURG,
S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’élaboration et la distribution de programmes informatiques et la prestation de
services dans ce domaine.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
31558
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Titre Il. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), représenté par cinq cents
(500) parts sociales de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Eric Louppé, informaticien, demeurant à B-6820 Florenville, 9, rue de Carignan (Belgique),
deux cent cinquante parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………
250
2. Madame Anouche Krikorian, employée de bureau, épouse de Monsieur Eric Louppé, demeurant à B-6820
Florenville, 9, rue de Carignan (Belgique), deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………
250
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinq cent mille francs
luxembourgeois (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire
apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son
administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inven-
taire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée géné rale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appar-
tiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des
associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à
l’assemblée générale sont exercés par l’associé unique.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des
associés.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ trente mille francs.
<i>Déclarationi>
Les comparants, ès dites qualités, déclarent que la présente société est à considérer comme société unifamiliale.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
31559
1. Le siège social est établi à L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
2. L’assemblée désigne comme gérant de la société:
Monsieur Eric Louppé, préqualifié.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé. P. Lux, J. Heynen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 août 1997, vol. 501, fol. 20, case 4. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 septembre 1997.
J. Seckler.
(32546/231/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
S.C.I MARK, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8283 Kehlen, 16, Cité Beichel.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. - Monsieur Mark Samuel, commerçant, demeurant à Kehlen, 16, Cité Beichel,
2. - Madame Vivia Christopher, sans état particulier, épouse de Monsieur Mark Samuel, demeurant à Kehlen, 16, Cité
Beichel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société civile
immobilière familiale qu’ils déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société civile immobilière sous la dénomination de S.C.I. MARK, société
civile immobilière.
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur par vente,
échange, construction ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires
ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 4. Le siège de la société est établi à Kehlen.
Il pourra être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés réunis
en assemblée générale.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-), représenté par cent
(100) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. - Monsieur Mark Samuel, commerçant, demeurant à Kehlen, 16, Cité Beichel, cinquante parts sociales ………
50
2. - Madame Vivia Christopher, sans état particulier, épouse de Monsieur Mark Samuel, demeurant à Kehlen,
16, Cité Beichel, cinquante parts sociale …………………………………………………………………………………………………………………………………
50
Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent
mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les
associés reconnaissent mutuellement.
Art. 6. La cession des parts s’opérera par un acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du
Code civil.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu’après l’agrément donné en assemblée générale de tous les
associés.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre de parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
civil.
Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou
les survivants et les héritiers ou ayants cause de l’associé ou des associés décédés.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société, qui conti-
nuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite ou de déconfiture.
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Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis d’une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire repré-
senter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l’assemblée générale des associés.
Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et la durée de leur mandat. En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un des associés-gérants, il sera
pourvu à son remplacement par décision des associés.
Art. 11. Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.
Le ou les gérants peuvent acheter et vendre tous immeubles, contracter tous prêts et consentir toutes hypothèques.
Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et toutes administrations; ils consentent,
acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu’ils jugent convenables.
Ils touchent les sommes dues à la société à tel titre et pour telle cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu’elle peut
devoir ou en ordonnent le paiement.
Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant
en demandant qu’en défendant.
Ils autorisent aussi tous traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes
subrogations, tous prêts et toutes mainlevées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l’assemblée générale des associés. Ils
statuent sur toutes propositions à lui faire et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent confier à telles personnes que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
La présente énumération est énonciative et non limitative.
Art. 12. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
Art. 14. Les associés se réunissent au moins une fois par an à l’endroit qui sera indiqué dans l’avis de convocation.
Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable,
mais ils doivent être convoqués dans un délai d’un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés repré-
sentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.
Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées aux
associés au moins cinq jours à l’avance et doivent indiquer sommairement l’objet de la réunion.
Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou repré-
sentés.
Art. 15. Dans toutes les réunions, chaque part donne droit à une voix.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, à moins des disposi-
tions contraires des statuts.
Art. 16. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la nature et l’importance.
Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu’à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts
existantes.
Art. 17. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des
associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les
associés.
Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération des associés, faire l’apport à une autre société civile ou
commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une
société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre de parts possédées par chacun d’eux.
Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts.
Art. 19. Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation
entre les associés ou entre les associés et les gérants relativement aux affaires de la société seront soumises obliga-
toirement à deux (2) arbitres, chacune des parties en nommant un.
En cas de désaccord, les deux premiers arbitres désigneront d’un commun accord un troisième arbitre et les
décisions seront prises à la majorité.
La décision majoritaire des arbitres sera obligatoire et sans recours.
A défaut de nomination par l’une des parties d’un arbitre endéans la huitaine suivant invitation lui adressée par lettre
recommandée, la partie la plus diligente aura recours à Monsieur le Président du Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière de référé, qui nommera un arbitre.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société en raison de sa consti-
tution, sont estimés à environ trente mille francs (LUF 30.000,-).
31561
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent
dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des associés-gérants est fixé à un.
2. - Est nommé associé-gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Mark Samuel, préqualifié.
3. - La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de son associé-gérant, confor-
mément à l’article 11 des statuts.
4. - L’adresse du siège de la société est fixée à L-8283 Kehlen, 16, Cité Beichel.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-
mentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Samuel, V. Christopher, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 101S, fol. 31, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 septembre 1997.
T. Metzler.
(32550/222/137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
GEOMETAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) Monsieur David Hurford-Jones, indépendant, demeurant à The Old Manor, Shelton Burford, Oxfordshire,
OX184AS (Grande-Bretagne),
ici représenté par Monsieur Marc George, directeur d’exploitation, demeurant à B-4140 Sprimont, 7, rue du Fays,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 29 juillet 1997;
2) Monsieur Tony Bird, industriel, demeurant à Upper Billesley, Stratford-Upon-Avon, Warickshire CV3/9RH
(Grande-Bretagne),
ici représenté par Monsieur Marc George, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 15 mai 1997.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le comparant, agissant ès-dites qualités, et le notaire instrumentant,
resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une société
qu’ils forment entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de GEOMETAL S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Strassen.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, se rapportant
directement ou indirectement au négoce et à tous travaux de consultance dans le domaine du commerce international
de biens de récupération, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobi-
lières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou
le développement.
La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-
prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des affaires.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), représenté par
cent (100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (LUF 12.500,-) chacune.
31562
Les actions sont et resteront exclusivement au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle de
l’administrateur-délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un
délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les convo-
cations, le troisième vendredi du mois de mai à onze (11.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou les
commissaires. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
31563
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
<i>Souscriptioni>
Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit:
1) par Monsieur David Hurford-Jones, préqualifié, cinquante actions ………………………………………………………………………
50
2) par Monsieur Tony Bird, préqualifié, cinquante actions ……………………………………………………………………………………………
50
Total: cent actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Ces actions ont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux cent
cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été remplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-sept mille francs
(LUF 57.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
1. L’adresse de la société est fixée à L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marc George, préqualifié;
b) Monsieur Pierre Denis, ingénieur commercial, demeurant à B-4000 Liège, 30, Quai de Rome;
c) Monsieur André Buol, directeur général, demeurant à B-4140 Sprimont, 15, rue H. Simon.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire:
la société privée à responsabilité limitée BELFISCO, avec siège social à B-4020 Liège, 4, Quai de Gaulle et succursale
à L-8011 Strassen, 389, route d’Arlon.
5. Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de
deux mille trois.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue de lui connue, donnée au comparant, connu du
notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a déclaré bien connaître personnellement les deux
fondateurs de la société et a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: M. George, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 101S, fol. 37, case 6. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 septembre 1997.
T. Metzler.
(32545/222/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
AGRINDUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 21.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 8, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour AGRINDUS S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(32558/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31564
MARQUISAAT, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de
Luxembourg).
Ont comparu:
1. FIDUINVEST S.A., société anonyme de droit suisse, avec siège social à Lugano (Suisse) 3, Via Simen,
ici représentée par Mademoiselle Muriel Magnier, licenciée en notariat, demeurant à Luxembourg,
spécialement mandatée à cet effet par procuration datée du 14 août 1997;
2. Monsieur Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, agissant en son
nom personnel;
3. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
ici représenté par Mademoiselle Muriel Magnier, préqualifiée,
spécialement mandatée à cet effet par procuration datée du 14 août 1997.
Les prédites procurations, signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont
constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées ettoutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MARQUISAAT.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circon-
stances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à LUF 8.010.000,- (huit millions dix mille francs luxembourgeois), représenté par
80.100 (quatre-vingt mille cent) actions d’une valeur nominale de LUF 100,- (cent francs luxembourgeois) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 100.000.000,- (cent millions de francs
luxembourgeois), qui sera représenté par 1.000.000 (un million) d’actions d’une valeur nominale de LUF 100,- (cent
francs luxembourgeois) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 25 août 2002, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites, avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
31565
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de
souscription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et
payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-
trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les adminis-
trations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième jeudi du mois d’août à quinze (15.00) heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs
propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
31566
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse
par l’usufruitier.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Au cas où l’action est détenue en usufruit et en nue-propriété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve
reviendront à l’usufruitier.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se terminera le trente et un décembre
mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. La première assemblée générale annuelle se tiendra en mil neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) seront élus par l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration sera désigné par l’assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
Souscripteurs
Nombre d’actions
Montant souscrit
et libéré en LUF
1) FIDUINVEST S.A., préqualifiée …………………………………………………………
80.097
8.009.700,-
2) Monsieur Henri Grisius, préqualifié …………………………………………………
2
200,-
3) Monsieur John Seil, préqualifié ……………………………………………………………
1
100,-
Totaux: …………………………………………………………………………………………………………
80.100
8.010.000,-
La totalité des 80.100 (quatre-vingt mille cent) actions ont été intégralement libérées par un apport en nature de
titres, cet apport étant estimé à LUF 8.016.320,- (huit millions seize mille trois cent vingt francs luxembourgeois).
Les titres apportés sont à la disposition de la société ainsi qu’il résulte d’une attestation bancaire ce que le notaire
instrumentant constate expressément.
Conformément aux dispositions de l’article 261 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le prédit
apport a fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises, la société H.R.T. REVISION, S.à r.I., avec siège social à
Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur, daté du 20 août 1997, dont la conclusion est la suivante:
<i>«Conclusion:i>
A la suite de nos vérifications, nous sommes d’avis que:
1. l’apport est décrit de façon claire et précise;
2. le mode d’évaluation est approprié dans les circonstances;
3. la valeur totale de LUF 8.016.320,- des titres apportés à laquelle conduit le mode d’évaluation décrit ci-dessus
correspond au moins à 80.100 actions, d’une valeur nominale de LUF 100,- chacune, de MARQUISAAT à émettre en
contrepartie.
H.R.T. REVISION, S.à r.l.
Réviseur d’entreprises
(signé) Dominique Ransquin
Luxembourg, le 20 août 1997.»
Un exemplaire dudit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera
annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été remplies.
31567
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 145.000,- (cent
quarante-cinq mille francs luxembourgeois).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1) Monsieur Henri Grisius, préqualifié,
2) Monsieur John Seil, préqualifié,
3) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur Thierry Fleming, préqualifié, aux fonctions de président du
conseil d’administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le
premier exercice, Monsieur Georges Kioes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d’eux connus, donnée aux comparants, connus du
notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé. M. Magnier, H. Grisius, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 101S, fol. 36, case 11. – Reçu 80.163 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 septembre 1997.
T. Metzler.
(32547/222/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
ABAG ALLGEMEINE BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.635.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 23, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
<i>Pour ABAG ALLGEMEINE BETEILIGUNGSi>
<i>AKTIENGESELLSCHAFT, Société Anonymei>
CREGELUX,
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(32554/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
BARTOLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 33.534.
Constituée sous son ancienne dénomination BARUDA PARTICIPATIONS S.A., suivant acte reçu par le notaire Gérard
Lecuit, de résidence à Mersch en date du 4 avril 1990, publié au Mémorial C, numéro 372 du 11 octobre 1990 et
modifiée suivant acte reçu par le même notaire Gérard Lecuit en date du 24 janvier 1992 en BARTOLA S.A., publié
au Mémorial C, numéro 314 du 22 juillet 1992.
—
Les bilans au 31 décembre 1993, au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 8 août
1997, vol. 496, fol. 59, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.
<i>Pour la société BARTOLA S.A.i>
Signature
(32571/263/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31568
ALEGAS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 51.944.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 1997.
SANNE & CIE, S.à r.l.
Signature
(32559/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
ALMALIFE LUXEMBOURG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.,
Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 45.224.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 17, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
ALMALIFE LUXEMBOURG,
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.
L. Theré
<i>Fondé de pouvoiri>
(32560/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
AURIKEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 41.073.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.
AURIKEL INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(32563/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
BATIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.440.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 8, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour BATIK S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(32567/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
BATIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.440.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 8, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour BATIK S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(32568/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31569
BATIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.440.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 8, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour BATIK S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(32569/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
BATIK S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.440.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 8, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour BATIK S.A., Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG,
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(32570/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
ASEA BROWN BOVERI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.438.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 avril 1997i>
Sont nommés administrateurs pour un terme de trois ans, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 1999:
- Monsieur Peter Smits, administrateur-délégué, demeurant à Zaventem (Belgique), Président;
- Monsieur Jos Graas, industriel, demeurant à Differdange, Administrateur-Délégué;
- Monsieur Ronny Barthelmes, ingénieur, demeurant à Bereldange;
- Monsieur Paul Meyers, directeur de banque, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean-Paul Rippinger, avocat, demeurant à Luxembourg.
Est nommée réviseur d’entreprises pour un terme d’un an, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale
ordinaire statutant sur les comptes annuels au 31 décembre 1997:
ERNST & YOUNG, Société Anonyme, Luxembourg.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Signature.
(32561/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
ASEA BROWN BOVERI (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.438.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 29 mai 1997 que Monsieur Ronny Barthelmes, ingénieur,
demeurant à Bereldange, a été nommé administrateur-délégué en remplacement de Monsieur Jos Graas.
Luxembourg, le 26 août 1997.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32562/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31570
BALTHAZAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.222.
—
Le bilan au 31 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.
BALTHAZAR HOLDING S.A.
F. Mesenburg
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(32564/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
BALTHAZAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.222.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 novembre 1996i>
Le mandat d’Administrateur de Messieurs Carlo Schlesser, Jean-Paul Reiland et François Mesenburg est reconduit
pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société KPMG AUDIT, Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
BALTHAZAR HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32565/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Société Anonyme,
au capital de CHF 45.000.000,-.
Siège social: CH-1204 Genève, 18, rue de Hesse.
Succursale à Luxembourg: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 8.641.
Société constituée le 16 mai 1924 par-devant Maître Victor Lucien Rochat, notaire à Genève.
Statuts publiés au Mémorial C, numéro 178 le 21 octobre 1969.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 25, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 1997.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.
Succursale de Luxembourg
P. Visconti
L. Grégoire
<i>Mandataire Commerciali>
<i>Sous-Directeuri>
(32566/010/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
BLUE MARINE LTD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.356.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 29 août 1997 que AVONDALE
NOMINEES LIMITED, avec siège social à St. Peter, Port Guernsey, Channel Islands, a été cooptée comme Admi-
nistrateur, en remplacement de Monsieur Pascal Robinet, Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF & CIEi>
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32574/634/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31571
BK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.827.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.
BK INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(32572/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
BK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.827.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 mars 1997i>
Le mandat d’Administrateur de Messieurs Carlo Schlesser, Jean-Paul Reiland, Bod Faber, Ricardo Egea et Rafael
Mateu-De-Ros est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2003.
Le mandat du Commissaire aux Comptes de PRICE WATERHOUSE, Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2003.
Certifié sincère et conforme
BK INTERNATIONAL S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32573/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
B.E.G.H.I.N., BUREAU ECONOMIQUE DE GESTION ET HOLDING INTERNATIONAL
S.A. Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 15.543.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Mersch, en date du 18
novembre 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 12 du 20 janvier 1978; acte
modificatif reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 8 mai 1990, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N° 102 du 5 mars 1991.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 22, case 1, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
S.A.B.E.G.H.I.N., Société Anonyme
Signatures
(32576/546/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
BLUMEKUREF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 7, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 21.435.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1) Monsieur Joseph Wallenborn, horticulteur-fleuriste retraité, demeurant à Bettembourg, 19, rue M. Hack;
2) Madame Christiane Wallenborn, sans état particulier, épouse de Monsieur Marc Forty, demeurant à Rodange, 42,
rue du Clopp.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée BLUMEKUREF, S.à r.l., avec siège social à Mondorf-
les-Bains, 7, avenue des Bains, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 22 mars 1984, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 103 du 17 avril 1984, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné
le 30 mai 1989, publié au Mémorial C, numéro 295 du 16 octobre 1989, et modifiée suivant acte reçu par le notaire
soussigné le 4 janvier 1993, publié au Mémorial C, numéro 148 du 6 avril 1993,
31572
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 21.435.
II.- Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (frs 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de
mille francs (frs 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés comme suit:
1) Monsieur Joseph Wallenborn, préqualifié, quatre cent dix parts sociales ………………………………………………………………
410
2) Madame Christiane Forty-Wallenborn, préqualifiée, quatre-vingt-dix parts sociales …………………………………………
90
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
III.- La Société n’ayant plus d’activité, les associés décident par les présentes de dissoudre la Société avec effet
immédiat.
Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent que la Société a été liquidée aux droits des parties
avant la date de ce jour, et ils s’engagent à régler tout passif pouvant éventuellement exister, ainsi que les frais des
présentes.
IV.- Décharge est donnée à Monsieur Joseph Wallenborn, préqualifié, de sa fonction de gérant unique de la Société.
V.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à Bettembourg, 19, rue M.
Hack, au domicile de Monsieur Joseph Wallenborn.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: J. Wallenborn, C. Wallenborn, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 101S, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.
T. Metzler.
(32575/222/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
CECOPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.807.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 29 août 1997
que:
Monsieur Willy Gérard, Administrateur de sociétés, résidant à Luxembourg, a été nommé Administrateur-délégué
jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 1999, en remplacement de
Monsieur Peter L. Kell, Administrateur-délégué sortant.
Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.i>
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32577/634/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
CERAMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 17.177.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(32578/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE BUREAUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Niederanven.
R. C. Luxembourg B 11.924.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre
1997.
(32509/211/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 1997.
31573
COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.235.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration qui s’est tenu le 9 juillet 1997i>
Au Conseil d’Administration de COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A. («la société»), il a été décidé
comme suit:
de déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur
Giovanni Monaco qui peut engager la société par sa seule signature.
Luxembourg, le 9 juillet 1997.
Signature
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32579/710/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: B-1160 Bruxelles, 40-42, avenue Herrmann-Debroux.
R. C. Bruxelles B 906.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1996 de COMPAGNIE D’ENTREPRISES CFE S.A. (société mère de SOCIETE
FINANCIERE D’ENTREPRISES S.A., Luxembourg, R. C. B 7.460), enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol.
497, fol. 23, case 4, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
CREGELUX,
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG,
Société Anonyme
Signature
Signature
(32580/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
COMPAGNIE GENERALE DE SCHENGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 42.545.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(32581/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
COMPAGNIE GENERALE DE SCHENGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 42.545.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(32582/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
COSMEFIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 46.738.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.
<i>Pour COSMEFIN INTERNATIONAL S.A.i>
KREDIETRUST
Signature
Signature
(32592/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31574
INTEROUTREMER, COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMER, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.702.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 23, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
<i>Pour INTEROUTREMER, COMPAGNIEi>
<i>INTERNATIONALE D’OUTREMER ,i>
Société Anonyme
CREGELUX,
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG,
Société Anonyme
Signatures
(32583/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
INTEROUTREMER, COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMER, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 20.702.
—
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 11 mars 1997 a été coopté aux fonctions d’administrateur Monsieur
Dirk Van Reeth, en remplacement de Monsieur Paul Meyers, administrateur démissionnaire.
L’assemblée générale statutaire du 11 avril 1997 a ratifié la décision du Conseil d’administration du 11 mars 1997 de
nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Dirk Van Reeth, en remplacement de Monsieur Paul Meyers.
Luxembourg, le 27 août 1997.
<i>Pour INTEROUTREMER, COMPAGNIEi>
<i>INTERNATIONALE D’OUTREMER ,i>
Société Anonyme
CREGELUX,
CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG,
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 23, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32584/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
CONSEIL COMPTABLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 48.015.
—
Le bilan au 30 avril 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 13, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
AFFECTATION DU RESULTAT
Résultats reportés ……………………………………………………
LUF 164.090
Résultat de l’exercice ………………………………………………
LUF (66.283)
Total à distribuer ………………………………………………………
LUF 97.807
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE
Report à nouveau……………………………………………………… (66.283)
Résultat reporté…………………………………………………………
97.807
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(32589/507/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.016.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(32585/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31575
COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.016.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s’est tenue le 29 août 1997i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la «Société»), il a été
décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1995;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1995;
- d’affecter les résultats comme suit:
report à nouveau de la perte de USD 7.916.520,-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre
1995.
Luxembourg, le 29 août 1997.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
A. Slinger
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32586/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.016.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
(32587/710/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.016.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés qui s’est tenue le 28 août 1997i>
A l’Assemblée Générale Ordinaire des Associés de COMPETROL (LUXEMBOURG), S.à r.l. (la «Société»), il a été
décidé comme suit:
- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1994;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1994;
- d’affecter les résultats comme suit:
report à nouveau de la perte de USD 5.609.270.-;
- d’accorder décharge pleine et entière aux Gérants pour toutes opérations effectuées à la date du 31 décembre
1994.
Luxembourg, le 28 août 1997.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
A. Slinger
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 1997, vol. 497, fol. 19, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32588/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
DAMIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.242.
—
Le bilan au 31 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 1997.
DAMIEN HOLDING S.A.
F. Mesenburg
C. Schlesser
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(32595/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31576
DAMIEN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.242.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 novembre 1996i>
- Le mandat d’Administrateur de Madame Françoise Stamet et de Messieurs Carlo Schlesser et François Mesenburg
est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
- Le mandat du Commissaire aux Comptes de la société KPMG AUDIT, Luxembourg est reconduit pour une nouvelle
période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2002.
Certifié sincère et conforme
DAMIEN HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32596/526/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
CORNWALL COMPUTER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 52.212.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 29 août que AVONDALE
NOMINEES LIMITED, avec siège social à St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, a été cooptée comme Admi-
nistrateur, en remplacement de Monsieur Pascal Robinet, Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 29 août 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour HOOGEWERF & CIEi>
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 22, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32591/634/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
CORECOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.
—
Le 18 juin 1997.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CORECOM INTERNA-
TIONAL S.A., avec siège social à L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière, constituée suivant acte reçu par le notaire
Maître Hansen, en date du 24 janvier 1995 publié au Mémorial le 1
er
juin 1995 à la rubrique 11355.
L’assemblée est présidée par Monsieur Christiaan Cornelis, employé privé, demeurant à B-1652 Alsemberg,
Dageraadlaan 27.
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Madame Beatrys Decru, sans état, demeurant à B-1652 Alsemberg,
Dageraadlaan 27 et désigne comme secrétaire, Mademoiselle Sylvie Graisse, employée privée, demeurant à B-6760 Ethe,
2, rue du Bonlieu.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Nomination statutaire
II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée à la présente pour être soumise avec elle à la formalité de l’enregistrement.
III.- Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Acceptation de la démission de Monsieur Andrej Léontiev, directeur de société, demeurant à 02-928 Varsovie
(Pologne), 11A Zejiestowska, de son mandat d’administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
Nomination de Monsieur Frank Cornelis, étudiant, demeurant à B-1652 Alsemberg, Dageraadlaan 27, comme admi-
nistrateur, en remplacement de Monsieur Léontiev dont il terminera le mandat.
31577
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est accordée à Monsieur Andrej Léontiev, directeur de société, demeurant à 02-928 Varsovie (Pologne),
11A Zejiestowska, pour l’exercice de son mandat d’administrateur jusqu’à la date de ce jour.
Signé: C. Cornelis, F. Cornelis, B. Decru, S. Graisse, A. Léontiev.
<i>Liste de présence à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue à Steinfort, 12, rue du Cimetière, le 18 juin 1997i>
Nom, prénom et domicile
Nombre d’actions
Présent ou
Signature
de l’actionnaire
représenté
Christiaan Cornelis, B-1652 Alsemberg ………………………………………………………
1.240
Présent
Beatrys Decru, B-1652 Alsemberg …………………………………………………………………
10
Présente
Total: ……………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Steinfort, ne varietur, le 18 juin 1997.
C. Cornelis
B. Decru
S. Graisse
<i>Le Présidenti>
<i>Le Scrutateuri>
<i>Le Secrétairei>
Enregistré à Capellen, le 30 juillet 1997, vol. 132, fol. 46, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(32590/000/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
CREDIT CAPITAL ITALIA ADVISORY COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. CAPITAL ITALIA INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY S.A.).
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 8.473.
—
Le bilan au 30 juin 1997, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 4, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 11 avril 1997i>
Sur la base des états financiers de la Société au 31 mars 1997, un dividende de USD 378.793,23 sera distribué, soit
6.313,22 par action.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 1997i>
Un montant de USD 8.437,- est transféré à la réserve légale et un montant de USD 1.783,- est reporté à nouveau.
MM. Attilio Molendi, Pietro Modiano et Fabio Innocenzi sont nommés administrateurs pour une période de 3 ans se
terminant à l’assemblée générale annuelle de l’an 2000.
DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l., est nommée commissaire aux comptes pour une nouvelle période
d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 1998.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
CREDIT CAPITAL ITALIA ADVISORY COMPANY S.A.
T. Limpach
<i>Administrative Manageri>
(32593/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
DEBUT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2015 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 46.787.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 2 septembre 1997 que:
- RATIEM LIMITED (BVI-IBC n
o
233606), Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- ITAREM LIMITED (BVI-IBC n
o
233607), Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
- ATIREM LIMITED (BVI-IBC n
o
233608), Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
ont été nommées Administrateurs en remplacement de
- M. Jukka-Pekka Virtanen, employée de banque, demeurant à Luxembourg,
- M. Jeroen van der Molen, juriste de banque, demeurant à Trintange (Luxembourg),
- Mme Aila Piticco, employé de banque, demeurant à Berchem.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>L’agent domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 22, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32599/036/22)
31578
CULINARIS, NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE BUREAUX, S.à r.l. & Co. KG,
Kommanditgesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht 1A.
H. R. Luxemburg B 44.475.
—
AUSZUG
Es geht aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung abgehalten am 24. Juli 1997 hervor, dass Artikel 3 der
Statuten wie folgt abgeändert wurde:
«Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist Zone Industrielle Bombicht 1A, L-6947 Niederanven. Er
kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der
Geschäftsführer kann überall Büros, Agenturen und Tochtergesellschaften gründen.»
Luxemburg, den 5. August 1997.
<i>Für die Gesellschafti>
Unterschrift
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 1997, vol. 496, fol. 65, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(32594/304/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
DANSKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 28.945.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the twenty-fifth day of August, in Luxembourg, 2, rue du
Fossé.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary, resident in Luxembourg-Bonnevoie.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of DANSKE FUND MANAGEMENT COMPANY
S.A., a société anonyme with its registered office in Luxembourg, 2, rue du Fossé,
incorporated by a deed of the undersigned notary on September 21st, 1988, published in the Mémorial, Special
Compendium C, number 328 of December 14th, 1988. The articles of incorporation have been amended by a deed of
the undersigned notary on October 6th, 1989, published in the Mémorial, Special Compendium C, number 63 of
February 26th, 1990, amended by deed of the undersigned notary on November 20th, 1992, published in the Mémorial,
Special Compendium C, number 67 of February 11th, 1993, and amended by a deed of the undersigned notary on
December 17th, 1993, published in the Mémorial, Special Compendium C, number 100 of March 18th, 1994,
company registered at the Register of Commerce kept at the office of the Commercial Court of and at Luxembourg,
under the section B and the number 28.945.
<i>Bureaui>
The meeting is opened at 11.30 a.m. and presided over by Mr Ole Vittrup Andersen, manager, residing in Heisdorf.
Mr President appoints as secretary, Mrs Claudine Schultz-Weber, secretary, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineers:
1. Mr Jens Christian Peterson, manager, residing in Luxembourg,
2. Mrs Lise Bischoff-Joergensen, manager, residing in Luxembourg.
<i>Composition of the meetingi>
The shareholders present or represented as well as the number of shares held by each of them are listed in the
attendance list signed by the members of the bureau, which shall remain annexed to the original of this deed with the
proxies referred to therein, after having been signed ne varietur by the members of the bureau and the undersigned
notary.
<i>Statement of Mr Presidenti>
Mr President reports and requests the notary to authentificate the following.
I.- The agenda of this meeting is as follows:
«Election of Mr Henrik Olejasz Larsen, as Vice-Chairman of the Board of Directors.»
Il.- There exist at present five thousand (5.000) shares. As evidenced by the attendance list, all the shares are present
or represented. The meeting can thus deliberate and validly deal with the items on its agenda, without that it be
necessary to evidence convening notices.
<i>Statement of the validity of the meetingi>
The statement of Mr President, after verification by the scrutineers, is recognized as correct by the meeting. The
meeting recognizes itself as validly constituted and apt to deliberate upon the items on the agenda.
<i>Resolutioni>
The meeting considers the items on its agenda and, after having deliberated, has approved unanimously, the follov:ing
resolution:
<i>Resolutioni>
The meeting resolves to elect Mr Henrik Olejasz Larsen, Executive Vice-President, residing in Copenhagen, Denmark,
as Vice-Chairman of the Board of Directors.
31579
His mandate as member of the Board of Directors shall terminate after the general meeting of 1998.
<i>Closurei>
No further item being on the agenda and no person asking for permission to speak, Mr President ajourned the
meeting at 12.00 a.m.
<i>Costsi>
The amount of costs, remunerations and charges incumbent on the corporation by reason of these presents, is
estimated without any prejudice at the sum of forty-five thousand francs (LUF 45,000.-).
<i>Statement of the undersigned notaryi>
The undersigned notary, who knows the English language, declares that at the request of the Bureau, the present deed
is worded in English, followed by a French version, and that in case of divergences between the English and the French
texts, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up on the date and the place named at the beginning of this document.
The document having been read and interpreted in a language known to the members of the meeting, the members
of the Bureau, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed the original deed
together with the notary, no other shareholder having asked to sign.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq août à Luxembourg, 2, rue du Fossé.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DANSKE FUND
MANAGEMENT COMPANY S.A., avec siège social à Luxembourg, 2, rue du Fossé,
constituée par acte du notaire soussigné le 21 septembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 328 du 14 décembre 1988. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné
le 6 octobre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 63 du 26 février 1990,
modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné le 20 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 67 du 11 février 1993, et modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné le 17
décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 100 du 18 mars 1994,
société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 28.945.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Ole Vittrup Andersen, manager, demeurant à
Heisdorf.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Claudine Schultz-Weber, secrétaire, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateurs:
1. Monsieur Jens Christian Peterson, manager, demeurant à Luxembourg,
2. Madame Lise Bischoff-Joergensen, manager, demeurant à Luxembourg.
<i>Composition de l’assembléei>
Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent, ressortent de la liste de présence,
arrêtée par les membres du bureau, laquelle de même que les procurations y mentionnées, resteront annexées aux
présentes, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
<i>Exposé de Monsieur le Présidenti>
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
«Election de Monsieur Henrik Olejasz Larsen comme Vice-Président du conseil d’administration.
II.- Il existe actuellement cinq mille (5.000) actions. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont
présentes ou représentées.
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur les objets à l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de
l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par les scrutateurs, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci
se considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutioni>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide d’élire Monsieur Henrik Olejasz Larsen, Executive Vice-President, demeurant à Copenhague,
Danemark, comme Vice-Président du conseil d’administration.
Son mandat comme membre du conseil d’administration se terminera à l’issue de l’assemblée générale de 1998.
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 12.00
heures.
31580
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de quarante-cinq mille francs (LUF 45.000,-).
<i>Déclaration du notaire instrumentanti>
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise déclare par les présentes qu’à la requête du bureau, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française, étant entendu qu’en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont procès procès-verbal, fait et dressé, date et lieu qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres
du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent
procès-verbal avec Nous, notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: O.V. Andersen, C. Weber, J.C. Peterson, L. Joergensen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 101S, fol. 37, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 2 septembre 1997.
T. Metzler.
(32597/222/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
DECARENTA CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.687.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 24 avril 1997i>
La démission de Messieurs Remi Vermeiren et Luc Philips comme Administrateurs de la société est acceptée.
Monsieur Jan Vanhevel, Administrateur-Délégué de KREDIETBANK N.V., Bruxelles, est coopté comme Adminis-
trateur et est nommé Président du Conseil d’Administration en remplacement de Monsieur Remi Vermeiren.
Monsieur Daniel Couvreur, Directeur de KREDIETBANK N.V., Bruxelles, est coopté comme Administrateur en
remplacement de Monsieur Luc Philips.
La cooptation de Messieurs Jan Vanhevel et Daniel Couvreur sera soumise à la prochaine Assemblée Générale des
actionnaires pour ratification.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour DECARENTA CONSEILi>
KREDIETRUST
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32598/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
D & Q INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, Royal Rome, I., 3, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.221.
—
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le 6 août 1997, à 16.30 heures, s’est réuni l’associé unique de la société D & Q INVESTMENTS, S.à r.l., ayant son
siège social à L-2449 Luxembourg, Royal Rome, I., 3, boulevard Royal. Ladite société a été constituée par acte du notaire
André Schwachtgen, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 21 mai 1996 dont les
statuts ont été publiés au Mémorial C n
o
452 du 12 septembre 1996.
L’associé unique représenté à l’assemblée en vertu d’une procuration et le nombre de parts sociales possédées par
cet associé unique représenté ont été portées sur une liste de présence signée par l’associé représenté.
Ladite liste de présence et la procuration de l’associé unique demeurant annexées au présent acte avec lequel elles
seront enregistrées.
L’associé unique représenté déclare ce qui suit:
I. Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que les cinq cents parts sociales (500), d’une valeur nominale
de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, représentatives de l’intégralité du capital de la société de cinq
cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en consé-
quence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur différents points figurant à l’ordre du jour ci-
après reproduit.
II. Que l’ordre du jour de la présent assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission du gérant unique; décharge.
2. Nomination d’un nouveau gérant.
31581
Ensuite l’associé unique représenté a abordé l’ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique représenté décide d’accepter la démission du gérant unique:
HALSEY, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, Royal Rome, I., 3, boulevard Royal.
Par vote spécial, il lui donne décharge pour son mandat jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique représenté décide de nommer comme nouveau gérant:
Rudy Cocquyt, domicilié à Puerta Multal, Edf. Coblanca XXXI 4-2 Benidorm, Espagne.
L’ordre du jour étant épuisé, l’associé unique représenté prononce la clôture de l’assemblée à 16.45 heures.
Fait à Luxembourg, le 6 août 1997.
R. Coyquyt
<i>L’associé uniquei>
<i>Liste de présencei>
Nom de l’associé unique
Nombre de parts sociales
Valeur LUF
Rudy Cocquyrt
500
500.000,- LUF
Total:
500
500.000,- LUF
Luxembourg, le 6 août 1997.
R. Coyquyt
<i>L’associé uniquei>
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A. Schwachtgen.
(32602/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
DEKRA INTERNATIONAL S.A. & CIE, Société en commandite par actions.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 39.174.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour DEKRA INTERNATIONAL S.A. & CIEi>
Société en commandite par actions
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(32600/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 44.427.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 8, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 septembre 1997.
<i>Pour DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.,i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Wallers
P. Frédéric
(32601/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
DREIZ A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R. C. Luxembourg B 32.960.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.
SANNE & Cie, S.à r.l.
Signature
(32604/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31582
DR LÖHMANN INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.
Société anonyme au capital de LUF 5.000.000,-.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 57.087.
—
<i><Procès-verbal du conseil d’administration tenu en date du 8 août 1997i>
Sont présents:
Dr Th. Pirmez, Président du Conseil,
P. Timmermans, membre du Conseil, Administrateur,
P. Delâge, domicilié 36, rue de l’Houtil, 78570 Campeloup les Vignes.
Le Conseil d’Administration prend, à l’unanimité, la résolution suivante:
Suite au décès de Monsieur Edmond Rubbens, administrateur, survenu en date du 9 avril 1997, les administrateurs
cooptent Monsieur Patrick Delâge administrateur en son remplacement.
Le mandat de Monsieur Patrick Delâge prendra fin à la prochaine assemblée générale annuelle, sauf décision de recon-
duction par le Conseil d’Administration.
<i>Les administrateursi>
Dr. Th. Pirmez
P. Timmermans
Pour acceptation mandat
P. Delâge
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 101, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32603/320/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
ECU CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.688.
—
<i>Extrait des résolution prises lors de l’Administration lors de leur réunion du 24 avril 1997i>
Les démissions de Messieurs Remi Vermeiren et Luc Philips comme Administrateurs de la société sont acceptées.
Monsieur Jan Vanhevel, Administrateur-Délégué de KREDIETBANK N.V., Bruxelles, est coopté comme Adminis-
trateur et est nommé Président du Conseil d’Administration en remplacement de Monsieur Remi Vermeiren.
Monsieur Daniel Couvreur, Directeur de KREDIETBANK N.V., Bruxelles, est coopté comme Administrateur en
remplacement de Monsieur Luc Philips.
Les cooptations de Messieurs Jan Vanhevel et Daniel Couvreur seront soumises à la prochaine Assemblée Générale
des actionnaires pour ratification.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour ECU CONSEILi>
KREDIETTRUST
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32605/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
EKABE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Eschweiler.
R. C. Luxembourg B 25.662.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(32606/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
EKABE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Eschweiler.
R. C. Luxembourg B 25.662.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(32607/521/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31583
EKABE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Eschweiler.
R. C. Luxembourg B 25.662.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 août 1997, vol. 497, fol. 11, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(32608/521/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
ELARKIN FOREIGN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2015 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 34.667.
—
Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 22, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
<i>Pour la sociétéi>
<i>ELARKIN FOREIGN INVESTMENT S.A.i>
<i>L’agent domiciliatairei>
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(32609/036/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
ELARKIN FOREIGN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2015 Luxembourg, 189, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 34.667.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1997, vol. 497, fol. 22, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 1997.
<i>Pour la sociétéi>
<i>ELARKIN FOREIGN INVESTMENT S.A.i>
<i>L’agent domiciliatairei>
MERITA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures
(32610/036/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
FINDICO CONSEIL, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.383.
—
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 24 avril 1997i>
La démission de Messieurs Remi Vermeiren et Luc Philips comme Administrateurs de la société est acceptée.
Monsieur Jan Vanhevel, Administrateur-Délégué de KREDIETBANK N.V., Bruxelles, est coopté comme Adminis-
trateur et est nommé Président du Conseil d’Administration en remplacement de Monsieur Remi Vermeiren.
Monsieur Daniel Couvreur, Directeur de KREDIETBANK N.V., Bruxelles, est coopté comme Administrateur en
remplacement de Monsieur Luc Philips.
La cooptation de Messieurs Jan Vanhevel et Daniel Couvreur sera soumise à la prochaine Assemblée Générale des
actionnaires pour ratification.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour FINDICO CONSEILi>
KREDIETRUST
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 1997, vol. 497, fol. 14, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(32623/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 1997.
31584
S O M M A I R E
M & S MODE LUXEMBOURG, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
NOUVELLE TEC-INTER, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
POOL POSITION, Soci t Anonyme.
ROBINIA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ROCA HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ROUKA INDUSTRIELLE HOLDING S.A., Soci t Anonyme Holding.
RUPERT FOUNDATION S.A., Soci t Anonyme.
S.A. INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
SOUTHRAB INVESTMENTS, Soci t Anonyme Holding.
FM S.A., Soci t Anonyme.
SCHOONER INVESTMENT, Soci t Anonyme.
SCHOONER INVESTMENT, Soci t Anonyme.
SOCIETE ANONYME IMMOBILIERE A.G., Soci t Anonyme.
S.G.D. HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
SOCIETE FINANCIERE DU RICHEMOND S.A.H., Soci t Anonyme Holding.
SOFILOG INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
STUDIO CREATION S.A., Soci t Anonyme.
TRUSTLUX S.A., Soci t Anonyme.
SUMACO S.A., Soci t Anonyme.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX ED. GLODEN, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
UNITED CHEMICAL HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
VAROFIN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
A.G. BUILDINGS S.A., Soci t Anonyme.
VOLTAIRE INVESTMENTS S.A., Soci t Anonyme.
WORLDWIDE INSURANCE SYSTEMS S.A., Soci t Anonyme.
COMPAGNIE DE LORRAINE S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Ann e sociale - R partition des b n fices
Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation
Art. 20.
Disposition g n rale
Art. 21.
LAR, LUXEMBOURG AIR RESCUE, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Seite 2. Artikel 4. Abschnitt 6.
Seite 3. Artikel 5.
Seite 4. Artikel 7.
Seite 9. Artikel 15. Abschnitt 1.
Seite 10. Abschnitt 3. Satz 2.
Seite 10. Punkt 4.
Seite 11. Artikel 17. Abschnitt 3.
Seite 11. VI. lndemnit s et Obligations. Artikel 18.
Allgemein.
I. D nomination, Si ge, Dur e, Objet
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
II. Exercice social
Art. 5.
III. Membres
Art. 6.
Art. 7. Membres ex cutifs.
Art. 8. Membres affili s.
Art. 9. Membres dÕhonneur.
IV. Cotisations
Art. 10.
V. Organes de lÕassociation
Art. 11.
Art. 12. Assembl e g n rale.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15. Le conseil dÕadministration.
Art. 16.
Art. 17. Le pr sident.
VI. Dissolution et Liquidation
Art. 18.
S.C.I. DANIEL, Soci t Civile Immobili re.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
S.C.I. EMMANUEL, Soci t Civile Immobili re.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING LUXEMBOURG, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
Titre I . - Objet - Raison sociale - Dur e
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Titre Il. - Capital social - Parts sociales
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Titre III. - Administration et G rance
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17.
Titre V. - Dispositions g n rales
Art. 18.
S.C.I MARK, Soci t Civile Immobili re.
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
GEOMETAL S.A., Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Ann e sociale - R partition des b n fices
Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation
Art. 20.
Disposition g n rale
Art. 21.
AGRINDUS S.A., Soci t Anonyme.
MARQUISAAT, Soci t Anonyme.
D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital
Art. 1 .
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assembl e g n rale
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Ann e sociale - R partition des b n fices
Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation
Art. 20.
Disposition g n rale
Art. 21.
ABAG ALLGEMEINE BETEILIGUNGS AKTIENGESELLSCHAFT, Soci t Anonyme.
BARTOLA S.A., Soci t Anonyme.
ALEGAS HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
ALMALIFE LUXEMBOURG, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DÕASSURANCES S.A., Soci t Anonyme.
AURIKEL INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
BATIK S.A., Soci t Anonyme.
BATIK S.A., Soci t Anonyme.
BATIK S.A., Soci t Anonyme.
BATIK S.A., Soci t Anonyme.
ASEA BROWN BOVERI (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
ASEA BROWN BOVERI (LUXEMBOURG) S.A., Soci t Anonyme.
BALTHAZAR HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
BALTHAZAR HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A., Soci t Anonyme, au capital de CHF 45.000.000,-.
BLUE MARINE LTD S.A., Soci t Anonyme.
BK INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
BK INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
B.E.G.H.I.N., BUREAU ECONOMIQUE DE GESTION ET HOLDING INTERNATIONAL S.A. Soci t Anonyme.
BLUMEKUREF, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
CECOPAR S.A., Soci t Anonyme.
CERAMINVEST S.A., Soci t Anonyme.
NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE BUREAUX, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
COMMERCIAL AND RESIDENTIAL BUILDING S.A., Soci t Anonyme.
COMPAGNIE DÕENTREPRISES CFE S.A., Soci t Anonyme.
COMPAGNIE GENERALE DE SCHENGEN S.A., Soci t Anonyme.
COMPAGNIE GENERALE DE SCHENGEN S.A., Soci t Anonyme.
COSMEFIN INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
INTEROUTREMER, COMPAGNIE INTERNATIONALE DÕOUTREMER, Soci t Anonyme.
INTEROUTREMER, COMPAGNIE INTERNATIONALE DÕOUTREMER, Soci t Anonyme.
CONSEIL COMPTABLE S.A., Soci t Anonyme.
COMPETROL (LUXEMBOURG), S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
COMPETROL (LUXEMBOURG), S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
COMPETROL (LUXEMBOURG), S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
COMPETROL (LUXEMBOURG), S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
DAMIEN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
DAMIEN HOLDING S.A., Soci t Anonyme.
CORNWALL COMPUTER HOLDINGS S.A., Soci t Anonyme.
CORECOM INTERNATIONAL S.A., Soci t Anonyme.
CREDIT CAPITAL ITALIA ADVISORY COMPANY S.A., Soci t Anonyme, (anc. CAPITAL ITALIA INTERNATIONAL ADVISORY COMPANY S.A.).
DEBUT S.A., Soci t Anonyme.
CULINARIS, NETTOYAGE INDUSTRIEL ET DE BUREAUX, S. r.l. & Co. KG, Kommanditgesellschaft.
Gesellschaftssitz.
DANSKE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t Anonyme.
Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:
DECARENTA CONSEIL, Soci t Anonyme.
D & Q INVESTMENTS, S. r.l., Soci t responsabilit limit e.
DEKRA INTERNATIONAL S.A. & CIE, Soci t en commandite par actions.
DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Soci t Anonyme.
DREIZ A.G., Soci t Anonyme.
DR LƒHMANN INDUSTRIES S.A., Soci t Anonyme. Soci t anonyme au capital de LUF 5.000.000,-.
ECU CONSEIL, Soci t Anonyme.
EKABE S.A., Soci t Anonyme.
EKABE S.A., Soci t Anonyme.
EKABE S.A., Soci t Anonyme.
ELARKIN FOREIGN INVESTMENT S.A., Soci t Anonyme.
ELARKIN FOREIGN INVESTMENT S.A., Soci t Anonyme.
FINDICO CONSEIL, Soci t Anonyme.