30769

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 642

18 novembre 1997

S O M M A I R E

Adamel S.A., Luxembourg ………………………………… page 30808

Banca Popolare Di Verona - Banco S. Geminiano

E.S. Prospero, Luxembourg Branch, Luxembourg 30809

Banca Popolare Di Verona - Banco S. Geminiano

E.S. Prospero, S.c.à r.l., Verone ………………………………… 30809

Barsa S.A., Luxembourg …………………………………………………… 30810

Bastide S.A., Luxembourg………………………………………………… 30802

Bureau   d’Ingénieurie   A.M.P.,   S.à r.l.,  Analyse-

Maîtrise-Progrès, Perlé ………………………………………………… 30795

Cardinal Capital AG, Luxemburg ………………………………… 30799

Ceasar Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 30808

CEMVE, Centre Européen de Marketing de Vidéo

et d’Edition S.A., Luxembourg …………………………………… 30809

Cettiga et Cie, S.e.n.c., Esch-sur-Alzette ………………… 30810

Cezam Fund Management Company S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………… 30811

CMPI Holding S.A. ……………………………………………………………… 30814

Combilux S.A., Bettembourg ………………………………………… 30811

Consolidated Agronomic S.A., Luxembg

30810, 30811

Copijn Luxembourg S.A., Luxembourg …………………… 30813

Crédit Lyonnais Capital I S.C.A., Luxembourg ……… 30812

Crédit Lyonnais Capital S.C.A., Luxembg

30811, 30812

Crime Défense S.A., Luxembourg ……………………………… 30808

Dekra International Management S.A., Luxemburg 30809

Dekra International S.A. & Cie, Luxemburg …………… 30813

Delra Investissements et Participations S.A., Lu-

xembourg ……………………………………………………………………………… 30814

Demas S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30782

Ditralux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30812

Elderberry Properties S.A., Luxembourg

30813, 30814

Electro-Stemmann, S.à r.l., Mamer …………………………… 30814

Emma Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 30785

E-Tech (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………… 30793

Eukla Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 30815

Expofin S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30815

Extra Stone Holding S.A., Luxembourg …………………… 30816

Fashion Invest Holding S.A., Luxembourg ……………… 30816

F.G. Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 30816

Financière  du  Manganèse  S.A.H.,  Luxembourg

…………………………………………………………………… 30790,  30792, 30793

Finau S.A., Luxembourg-Kirchberg……………………………… 30814

Finmedit S.A., Luxembourg-Kirchberg ……………………… 30816

Genavco S.A., Luxembourg …………………………………………… 30811

Gordes S.A., Luxembourg………………………………………………… 30815

Grobilux S.A., Bertrange…………………………………………………… 30770

Immo Orléans S.A., Luxembourg ………………………………… 30770

(The) Industrial Bank of Japan (Luxembourg) S.A.,

Luxembourg………………………………………………………… 30780, 30782

Investia S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30770

Iveco Finance Luxembourg S.A., Luxembourg ……… 30775

JF Pacific Warrant Company S.A., Luxembourg …… 30771

Kowa Investment Luxembourg S.A., Luxembourg 30775

Labrador Finance S.A., Luxembourg ………………………… 30776

Lawrence of Arabia S.A., Luxembourg ……………………… 30776

New Mex Investment S.A., Luxembourg ………………… 30798

P.E.R.  S.A.,  Production  Energies  Renouvelables,

Lu-xembourg ……………………………………………………………………… 30796

Portinfer Finance S.A., Luxembourg ………………………… 30770

Romanilla Holding S.A., Luxembourg………………………… 30802

Romanilla S.A., Luxembourg ………………………………………… 30805

Shanxi S.A., Luxembourg ………………………………… 30773, 30775

Société Européenne pour la Communication S.A.,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 30776

Soft Inn, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 30777

Solutex S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30777

Tamrez International S.A., Luxembourg ………………… 30785

T & B Investissement S.A., Strassen …………………………… 30779

T.G.E. S.A., Luxembourg ………………………………………………… 30780

Trans-Euro-Lux, S.à r.l., Mertert…………………………………… 30776

Triari S.A., Luxembourg …………………………………… 30777, 30779

XY Factory S.A., Luxembourg ……………………………………… 30800

PORTINFER FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 38.164.

—

Le domicile de la société anonyme PORTINFER FINANCE S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, est dénoncé

ce jour avec effet immédiat.

Les administrateurs, Messieurs:
- Norbert Schmitz,
- Jean Bintner,
- Norbert Werner,
ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Eric Herremans ont remis leur démission.
Luxembourg, le 21 octobre 1997.

CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1997, vol. 499, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(40686/005/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1997.

GROBILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8268 Bertrange, Tossenberg 1.

R. C. Luxembourg B 8.518.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 90, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 1997.

<i>Pour la société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(31481/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

IMMO ORLEANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.199.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 79, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.

<i>Pour IMMO ORLEANS S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(31485/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

INVESTIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 39.720.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTIA S.A., ayant son

siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 39.720,
constituée suivant acte reçu le 28 février 1992, publié au Mémorial C numéro 351 du 17 août 1992; dont les statuts n’ont
jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Steinsel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) actions, représentant l’intégralité du capital social,

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

30770

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence de DEM 6.000.000,-, pour le ramener de son montant actuel de DEM

30.000.000,- à DEM 24.000.000,-, par remboursement aux actionnaires en réduisant la valeur nominale.

2. Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de DEM 6.000.000,- (six millions de Deutsche Mark)

pour le ramener de son montant actuel de DEM 30.000.000,- (trente millions de Deutsche Mark) à DEM 24.000.000,-
(vingt-quatre millions de Deutsche Mark), par remboursement aux actionnaires et par réduction de la valeur de chaque
action en la ramenant à DEM 2.400,- (deux mille quatre cents Deutsche Mark) par action.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent, à

l’annulation des actions remboursées et au remboursement aux actionnaires, étant entendu que le remboursement ne
peut avoir lieu que 30 (trente) jours après la publication du présent acte au Mémorial C.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier

alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le montant du capital social souscrit est de DEM 24.000.000,- (vingt-quatre millions de

Deutsche Mark), représenté par 10.000 (dix mille) actions d’une valeur nominale de DEM 2.400,- (deux mille quatre
cents Deutsche Mark) chacune, qui, au choix de l’actionnaire, seront nominatives ou au porteur, sauf disposition
contraire de la loi.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Ries, M. Lamesch, C. Schmitz, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

août 1997, vol. 100S, fol. 85, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Délivrée par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Camille

Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché.

Luxembourg, le 20 août 1997.

J.-J. Wagner.

(31491/215/54)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

JF PACIFIC WARRANT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 24.492.

—

DISSOLUTION

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the tenth of July.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of JF PACIFIC WARRANT COMPANY S.A., having

its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 5th of July 1986, published
in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of the 30th of July 1986, number 215.

The company was put into liquidation by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, acting in repla-

cement of the undersigned notary, on the 28th of October 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations of the 23rd of January 1997, number 25.

The meeting was presided over by Christiane List-Boes, employée privée, residing in Rollingen/Mersch.
The chairman appointed as secretary Martin Bock, employé de banque, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer:
Francis Guillaume, conseiller de banque, residing in Tintigny (B).
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. - The present meeting was convoked by notices indicating the agenda of the meeting and published:
- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the:
25th of June 1997, and
2nd of July 1997;
- in the «Luxemburger Wort», on the:
25th of June 1997, and
2nd of July 1997;
- by letters sent by registered mail to the shareholders on the 19th of June 1997.
II. - The agenda of this extraordinary meeting is the following:
1. - To hear the report of the auditor to the Iiquidation and appointed at the previous Meeting.
2. - To give discharge to the Liquidator, Auditor to the liquidation and Directors who had been in place.
3. - To decide to close the liquidation and distribute the remaining net assets in cash.

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4.  To decide to keep the records of JF PACIFIC WARRANT COMPANY S.A. for a term of five years at the office of

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

III. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the
proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

IV. - As appears from the attendance list out of 3,065,912 shares in circulation, 1,006,550 shares are present or repre-

sented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the
agenda.

V. - The meeting which was held under private seal on the 18th of June 1997, after having heard the report of the

liquidator, has appointed as auditor for the liquidation ERNST &amp; YOUNG S.A., Réviseur d’Entreprises, Luxembourg and
has fixed date and time of the present meeting.

After acknowledgment of the agenda, the shareholders have approved by unanimous vote the following resolutions:
1) Report of the auditor for the liquidation:
The meeting hears the report of ERNST &amp; YOUNG, Réviseur d’Entreprises, Luxembourg, on the control of the

documents of the liquidation and on the management of the liquidator.

This report recommends to adopt the accounts of the liquidation and to grant discharge to the liquidator.
The meeting complies with the recommendation of the auditor, approves the report of the liquidator and grants full

discharge, without any restriction, to FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, in regard of the liquidation.

The meeting instructs the liquidator to control the use of the funds reserved for the closing.
The meeting grants also discharge to the auditor and to the directors in regard of the accomplishment of their

mission.

2) Closing of the liquidation
The meeting decides to close the liquidation, to distribute the remaining net assets in cash up to 2.3368 USD per

share and states that the company JF PAClFlC WARRANT COMPANY S.A. has ceased to exist.

The accounts and records of the company will be deposited and kept for a duration of five years as of this date at

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

There being no other items on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above

appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French texts, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix juillet.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société JF PACIFIC WARRANT COMPANY

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 juillet
1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 30 juillet 1986, numéro 215.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange,

agissant en remplacement du notaire instrumentaire en date du 28 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations en date du 23 janvier 1997, numéro 25.

L’assemblée est présidée par Madame Christiane List-Boes, employée privée, demeurant à Rollingen/Mersch.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Martin Bock, employé de banque, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur Francis Guillaume, conseiller de banque, demeurant à Tintigny (B).
Le bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des:
25 juin 1997, et
2 juillet 1997;
- au journal «Luxemburger Wort», en date des:
25 juin 1997, et
2 juillet 1997;
- par lettres recommandées envoyées par la poste aux actionnaires nominatifs en date du 19 juin 1997.
II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. - Présentation du rapport du commissaire-vérificateur désigné à l’assemblée antérieure.
2. - Décharge à donner au liquidateur, au commissaire-vérificateur et administrateurs.
3. - Prononciation de la clôture de la liquidation et distribution, en espèces, des actifs nets restants.
4. - Conservation des documents de JF PACIFIC WARRANT COMPANY S.A. pour une période de cinq ans au siège

de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.

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III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants.

IV. - Qu’il appert de cette liste de présence que des 3.065.912 actions en circulation, 1.006.550 actions sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

V. - Que l’assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 18 juin 1997, après avoir entendu le

rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur à la liquidation ERNST &amp; YOUNG S.A., Réviseur
d’Entreprises, Luxembourg et a fixé à ces jours, heure et lieu la présente assemblée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

1) Rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation:
L’assemblée entend le rapport de ERNST &amp; YOUNG, Réviseur d’Entreprises, Luxembourg, sur l’examen des

documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.

Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur et des administrateurs.
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et

entière, sans réserve ni restriction, à la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, de sa gestion de liquidateur de la
Société.

L’assembléee donne mandat au liquidateur pour le suivi de l’utilisation de la provision pour clôture de la liquidation.
L’assemblée donne également décharge au commissaire-vérificateur pour l’exécution de son mandat.
2) Clôture de liquidation:
L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société JF PACIFIC WARRANT COMPANY S.A.

a définitivement cessé d’exister et que les actifs nets restants seront distribués en espèces à concurrence de 2,3368 USD
par action.

L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à

partir d’aujourd’hui au siège de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch, L-1470 Luxem-
bourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. List-Boes, M. Bock, E. Guillaume, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 17 juillet 1997, vol. 402, fol. 91, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Weber.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 20 août 1997.

E. Schroeder.

(31495/228/142)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

SHANXI S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.967.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the fourteenth of July.
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mrs Sandrine de Landtsheer, employee, residing in Luxembourg;
acting in his capacity as a special proxy holder of the Board of Directors of the société anonyme SHANXI S.A., R.C.

Luxembourg section B number 57.967,having its registered office at L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, incor-
porated by deed enacted on January 29th, 1997;

by virtue of the authority conferred on him by decision of the Board of Directors, taken at its meeting of June 24th,

1997;

an extract of the minutes of the said meeting, signed ne varietur by the appearing person and the attesting notary

public, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in her said capacity, has requested the attesting notary public to record her decla-

rations and statements which follow:

I. - That the subscribed share capital of the prenamed société anonyme SHANXI S.A., amounts actually to LUF

7,000,000.- (seven million Luxembourg francs), represented by 7,000 (seven hundred thousand) shares with a nominal
value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each, all fully paid up.

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II. - That on terms of article five of the articles of incorporation, the authorized capital has been fixed at LUF

10,000,000.- (ten million Luxembourg francs) and the Board of Directors has been authorized to increase the capital of
the corporation, without reserving for the then existing shareholders a preferential right to subscribe, article five of the
articles of incorporation then being modified so as to reflect the result of such increase of capital.

III. - That the Board of Directors, in its meeting of June 24th, 1997 and in accordance with the authorities conferred

on it by the terms of article five of the articles of incorporation, has realised an increase of capital by the amount of LUF
3,000,000.- (three million Luxembourg francs) so as to raise the subscribed capital from its present amount of LUF
7,000,000.- (seven million Luxembourg francs) to LUF 10,000,000.- (ten million Luxembourg francs), by the creation and
issue of 3,000 (three thousand) new shares with a par value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each,
having the same rights and privileges as the existing shares.

IV. - That still pursuant to the powers conferred to the Board of Directors, on terms of Article five of the Articles of

Incorporation, the Board has cancelled the preferential right of the then existing shareholders to subscribe and has
allowed to the subscription of the total new shares by XIAM S.A., a company having its registered office at L-2453
Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.

V. - That the 3,000 (three thousand) new shares have been entirely subscribed and fully paid up by contribution in

cash in a banking account of the company SHANXI S.A., by the company XIAM S.A., prementioned, so that the amount
of LUF 3,000,000.- (three million Luxembourg francs) has been at the free disposal of the said company, as was certified
to the attesting notary public by presentation of the supporting documents for subscriptions and payments.

VI. - That following the realization of this authorized increase of the share capital, article five, paragraph one, of the

articles of incorporation has therefore been modified and reads as follows:

«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is set at LUF 10,000,000.- (ten million Luxembourg francs), repre-

sented by 10,000 (ten thousand) shares with a nominal value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each,
carrying one voting right in the general assembly and fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at appro-

ximately seventy-five thousand Luxembourg francs.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, the said person signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Madame Sandrine de Landtsheer, employée privée, demeurant à Luxembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme SHANXI S.A., ayant son

siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 57.967, constituée suivant acte reçu le 29 janvier 1997; en vertu d’un pouvoir lui
conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 24 juin 1997; un extrait du procès-verbal de la
dite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte avec lequel il sera formalisé.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses

déclarations et constatations:

I. - Que le capital social de la société anonyme SHANXI S.A., prédésignée, s’élève actuellement à LUF 7.000.000,-

(sept millions de francs luxembourgeois), représenté par 7.000 (sept mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxem-
bourgeois) chacune, entièrement libérées.

II. - Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 10.000.000,- (dix

millions de francs luxembourgeois) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette
augmentation de capital, sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription, l’article cinq des
statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue.

III. - Que le conseil d’administration, en sa réunion du 24 juin 1997 et en conformité des pouvoirs lui conférés aux

termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation de capital à concurrence de LUF 3.000.000,- (trois millions
de francs luxembourgeois) en vue de porter le capital social souscrit de son montant actuel de LUF 7.000.000,- (sept
millions de francs luxembourgeois) à LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois) par la création et
l’émission de 3.000 (trois mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois)
chacune, à souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes.

IV. - Que toujours en vertu des pouvoirs à lui conférés aux termes de l’article cinq des statuts le conseil d’adminis-

tration a supprimé le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires et a décidé d’admettre à la souscription
de la totalité des actions nouvelles, XIAM S.A., société ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène
Ruppert.

30774

V. - Que les 3.000 (trois mille) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement par la société anonyme

XIAM S.A., prédésignée, par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme SHANXI
S.A. prédésignée, de sorte que la somme de 3.000.000,- (trois millions de francs luxembourgeois) a été mise à la libre
disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives
des souscription et libération.

VI. - Que suite à la réalisation de cette augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de l’article cinq des statuts

est modifié en conséquence et a la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa premier. Le capital souscrit est fixé à LUF 10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois),

représenté par 10.000 (dix mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant chacune d’une
voix aux assemblées générales et entièrement libérées.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-quinze mille francs luxembour-
geois.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. De Landtscheer, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 1997, vol. 100S, fol. 32, case 11. – Reçu 30.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement

de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, empêché, délivrée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 1997.

J.-J. Wagner.

(31539/215/111)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

SHANXI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 57.967.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 1997.

<i>Pour le notaire

Signature

(31540/215/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

KOWA INVESTMENT LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 36.756.

—

The balance sheet as per February 28th, 1997, registered in Luxembourg on August 21st, 1997, Vol. 496, Fol. 89, Case

6, has been deposited at the record office of the registre de commerce et des sociétés et Luxembourg on August 22nd,
1997.

ALLOCATION OF RESULTS

- Profit brought forward………………………………………………

USD

496,524.00

- Loss for the financial year …………………………………………

USD

(114,455.73)

- Profit to be carried forward ……………………………………

USD

 382,068.27 

As for publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, August 20th, 1997.

Signature.

(31396/507/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

IVECO FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 20.503.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 79, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.

<i>Pour IVECO FINANCE LUXEMBOURG S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(31494/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

30775

LAWRENCE OF ARABIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1015 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 37.760.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement le 7 août 1997

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé pour une période de six ans, jusqu’à

l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 août 1997.

<i>Pour LAWRENCE OF ARABIA S.A.

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 1997, vol. 496, fol. 62, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31498/595/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

LABRADOR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 48.112.

—

Le siège de la société a été transféré de L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I

er

à L-2210 Luxembourg, 54,

boulevard Napoléon I

er

.

Luxembourg, le 22 juillet 1997.

Pour avis sincère et conforme

<i>Pour LABRADOR FINANCE S.A.

KPMG Financial Engineering

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1997, vol. 496, fol. 48, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31497/528/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

SOCIETE EUROPEENNE POUR LA COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 46.698.

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue à Bertrange, le 8 août 1997

L’assemblée a accepté la démission de l’administrateur, M. J. Shelby Bryan avec effet au 8 août 1997.
L’assemblée a porté le nombre des administrateurs de 3 à 4 et a nommé nouveaux administrateurs, Messieurs Ulrik

Svensson et Marc Beuls.

Pour extrait conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 78, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31541/267/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

TRANS-EURO-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

H. R. Luxemburg B 49.821.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am achtundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Sind erschienen:

1) Herr Siegfried Mast, Kaufmann, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, In der Humes 25;
2) Dame Anke Baldes, Ehefrau von Herrn Siegfried Mast, Kauffrau, wohnhaft in D-66571 Eppelborn, In der Humes 25;
3) Herr Louis Steffen, Speditionskaufmann, wohnhaft zu L-6793 Grevenmacher, 20, rue de Trèves.
Die Erschienenen sub 1) und 2) erklären, dass sie Inhaber sind sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung TRANS-EURO-LUX, S.à r.l., gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den
instrumentierenden Notar am 19. Januar 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial Nummer 166 vom 11. April
1995,

mit einem Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in

einhundert (100) Anteile zu je fünftausend Luxemburger Franken (5.000,- LUF), vollständig eingezahlt und bisher
gehalten von:

30776

a) Herr Siegfried Mast, vorgenannt, zwanzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………

20

b) Dame Anke Baldes, vorgenannt, achtzig Anteile ………………………………………………………………………………………………………………

80

Total: einhundert Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Alsdann nehmen die Gesellschafter einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen rückwirkend auf den 1. Juli 1997, den Rücktritt von Herrn Siegfried Mast, vorgenannt,

als alleiniger Geschäftsführer anzunehmen und ihm Entlast für seine Tätigkeit zu erteilen.

Rückwirkend auf den 1. Juli 1997 wird Herr Louis Steffen, Speditionskaufmann, wohnhaft zu L-6793 Grevenmacher,

20, route de Treves, zum neuen alleinigen Geschäftsführer ernannt, welcher hier anwesend dies annimmt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. Mast, A. Baldes, L. Steffen, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 6 août 1997, vol. 460, fol. 37, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie cnforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Remich, le 14 août 1997.

A. Lentz.

(31552/221/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

SOFT INN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 85, rue de Gasperich.

R. C. Luxembourg B 37.688.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 90, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 1997.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(31542/518/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

SOLUTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 30.453.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 90, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 1997.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(31543/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

TRIARI S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.816.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the ninth of July.
Before Maître Camille Hellinckx, notary public residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of TRIARI S.A., a société anonyme, having its registered

office at L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, trade register Luxembourg section B number 58.816, incorporated
by deed dated on April 15th, 1997.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy; Belgium.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an atten-

dance list, which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 1,250 (one thousand two hundred and fifty) shares, representing the

whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the shareholders have been beforehand informed.

30777

III. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the subscribed capital by the amount of BEF 2,250,000.- in order to increase the share capital from its

actual amount of BEF 1,250,000.- to BEF 3,500,000.- by issuing 2,250 new shares with a par value of BEF 1,000.- each,
fully paid up, carrying one voting right in the general assembly.

2. Amendment of the relative the articles of Incorporation in order to reflect the resolutions adopted on the here-

above points and their consequences.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of BEF 2,250,000.- (two million two hundred and

fifty thousand Belgian francs) so as to raise it from its current amount of BEF 1,250,000.- (one million two hundred fifty
thousand Belgian francs) to BEF 3,500,000.- (three million and five hundred thousand Belgian francs), by issue of 2,250
(two thousand two hundred and fifty) new shares having a par value of BEF 1,000.- (one thousand Belgian francs) each,
fully paid up, carrying one voting right in the general assembly.

<i>Second resolution

The meeting, after having stated that the minority shareholder, Mr Jos Hemmer, here represented by virtue of one

of the aforementioned proxies, waived to his preferential subscription right, decides to admit to the subscription of the
2,250 (two thousand two hundred and fifty) new shares the majority shareholders, S-E-BANKEN LUXEMBOURG S.A.,
16, boulevard Royal, Luxembourg.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon S-E-BANKEN LUXEMBOURG S.A., here represented by virtue of one of the aforementioned proxies,

declared to subscribe to the 2,250 (two thousand two hundred and fifty) new shares, and to have them fully paid up by
payment in cash, so that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of 2,250,000 (two
million two hundred and fifty thousand Belgian francs), as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5 of the Articles of Association

to read as follows:

«Art. 5. The subscribed corporate capital is set at BEF 3,500,000.- (three million and five hundred thousand Belgian

francs), divided into 3,500 (three thousand and five hundred) shares with a par value of BEF 1,000.- (one thousand
Belgian francs) each, fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by the company as a result

of the present deed, are estimated at approximately sixty-five thousand Luxembourg francs.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le neuf juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRIARI S.A., ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, R.C. Luxembourg section B numéro 58.816, constituée suivant acte
reçu le 15 avril 1997.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II. - Qu’il ressort de la liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de BEF 2.250.000,- pour le porter de son montant

actuel de BEF 1.250.000,- à BEF 3.500.000,- par l’émission de 2.250 nouvelles actions d’une valeur nominale de BEF
1,000,chacune, disposant d’une voix aux assemblées générales.

30778

2. Modification afférente des articles concernés des statuts de manière à refléter les résolutions prises sur les points

précités et leurs conséquences.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de BEF 2.250.000,- (deux millions deux cent cinquante

mille francs belges) pour le porter de son montant actuel de BEF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs
belges) à BEF 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille francs belges), par l’émission de 2.250 (deux mille deux cent
cinquante) actions nouvelles d’une valeur nominale de BEF 1,000,- (mille francs belges) chacune, entièrement libéérées,
disposant d’une voix aux assemblées générales.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire, Monsieur Jos Hemmer, ici représenté en vertu d’une

des procurations dont mention ci-avant a renoncé à exercer son droit préférentiel de souscription, décide d’admettre
à la souscription des 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, S-E-BANKEN
LUXEMBOURG S.A., 16, boulevard Royal à Luxembourg

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite la S-E-BANKEN LUXEMBOURG S.A., représentée en vertu d’une des procurations dont mention ci-avant a

déclaré souscrire aux 2.250 (deux mille deux cent cinquante) actions nouvelles et les libérer intégralement en numéraire,
de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de BEF 2.250.000,(deux millions deux
cent cinquante mille francs belges), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.,

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article

5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à BEF 3.500.000,- (trois millions cinq cent mille francs belges), divisé en

3.500 (trois mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de BEF 1.000,- (mille francs belges) chacune, entièrement
libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de soixante-cinq mille francs luxembourgeois.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en téte des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Jansen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 100S, fol. 19, case 4. – Reçu 22.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement

de Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, empêché, délivrée aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 1997.

J.-J. Wagner.

(31554/215/132)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

TRIARI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 58.816.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 1997.

<i>Pour le notaire

Signature

(31555/215/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

T &amp; B INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Strassen, 283, route d’Arlon.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1997.

C. Doerner.

(31547/209/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

30779

T.G.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.744.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 496, fol. 82, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.

Signature.

(31548/651/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

T.G.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.744.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires tenue le 5 août 1997

<i>à 16.30 heures précises au siège social de la société

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale ratifie la décision prise par le Conseil d’Administration en date du 26 mai 1997 relative aux

démissions de Monsieur R.D. Mc Gaw, Madame Pascale Nepper-Poublon et MC GAW &amp; WING S.A. en tant qu’admi-
nistrateurs de la Société et la nomination de EXECUTIVE MANAGEMENT, S.à r.l., ERMESINDE MANAGEMENT, S.à r.l.
et C.E.O., S.à r.l. en remplacement. Les nouveaux administrateurs termineront le mandat de leur prédécesseurs.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs démissionnaires.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission de GENERAL TRUST COMPANY (G.T.C.) S.C. en tant que commissaire

aux comptes de la Société et décide de nommer en remplacement la société MTC GENERAL TRUST COMPANY S.A.,
ayant son siège social au 2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne. Le nouveau commissaire aux comptes
terminera le mandat de son prédécesseur.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

<i>Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 1997, vol. 496, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31549/651/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.486.

—

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the eight of July.
Before Maître Camille Hellinckx, notary public residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEM-

BOURG) S.A., a société anonyme, established at L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, R.C. Luxembourg section B
number 11.486, incorporated by deed on the 22nd of November 1973, published in the Mémorial C number 2 of the
4th of January 1974 and whose Articles of Association have been amended by deeds.

on the 2nd of July 1974, published in the MémorialC number 192 of the 26th of September 1974;
on the 14th of October 1981, published in the Mémorial C number 242 of the 13th of November 1981;
on the 21st of December 1982, published in the Mémorial C number 44 of the 18th of February 1983;
on the 23rd of December 1983, published in the Mémorial C number 38 of the 10th of February 1984;
on the 2nd of May 1986, published in the Mémorial C number 158 of the 16th of June 1986;
on the 4th of May 1987, published in the Mémorial C number 240 of the 1st of September 1987;
on the 25th of September 1987, published in the Mémorial C number 381 of the 28th of December 1987;
on the 22nd of December 1987, published in the Mémorial C number 81 of the 26th of March 1988;
on the 3rd of May 1988, published in the Mémorial C number 197 of the 22nd of July 1988;
on the 23rd of March 1989, published in the Mémorial C number 206 of the 27th of July 1989;
on the 8th of May 1989, published in the Mémorial C number 275 of the 28th of September 1989;
on the 2nd of May 1990, published in the Mémorial C number 404 of the 30th of October 1990;
on the 2nd of May 1991, published in the Mémorial C number 417 of the 5th of November 1991;
on the 15th of November 1991, published in the Mémorial C number 467 of the 20th of December 1991.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The chairman appointed as secretary and the meeting as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

30780

The chairman declared and requested the notary to act:
I. - That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

II. - As appears from the attendance list, the 1,540,493 (one million five hundred and forty thousand four hundred and

ninety-three) shares representing the whole capital of the corporation are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda.

III. - That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change of the date of the Annual General Meeting of Shareholders.
2. Modification of the article 25 of the Articles of Incorporation of the Bank.

<i>First resolution

The meeting decides to change of the date of the Annual General Meeting of Shareholders and to fix it at the tenth

day of April, at eleven o’clock a.m.

<i>Second resolution

As consequence of the here above resolution, the meeting decides to amend article 25 of the Articles of Incorpor-

ation as follows:

«Art. 25. Annual General Meeting. Every year there will be held a general meeting which will meet in Luxem-

bourg at the Head Office of the Company or at any other place in the municipality of Luxembourg to be indicated in the
notices of meeting, on the tenth day of April, at eleven o’clock a.m.

If this day is a legal holiday, the annual meeting will be held on the next following business day at the same place and

time.»

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version.

At the request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French texts,

the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme THE INDUSTRIAL BANK OF

JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet, R.C. Luxembourg
section B numéro 11.486, constituée suivant acte, reçu en date du 22 novembre 1973, publié au Mémorial C numéro 2
du 4 janvier 1974 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus:

en date du 2 juillet 1974, publié au Mémorial C numéro 192 du 26 septembre 1974;
en date du 14 octobre 1981, publié au Mémorial C numéro 242 du 13 novembre 1981;
en date du 21 décembre 1982, publié au Mémorial C numéro 44 du 18 février 1983;
en date du 23 décembre 1983, publié au Mémorial C numéro 38 du 10 février 1984;
en date du 2 mai 1986, publié au Mémorial C numéro 158 du 16 juin 1986;
en date du 4 mai 1987, publié au Mémorial C numéro 240 du 1

er

septembre 1987;

en date du 25 septembre 1987, publié au Mémorial C numéro 381 du 28 décembre 1987;
en date du 22 décembre 1987, publié au Mémorial C numéro 81 du 26 mars 1988;
en date du 3 mai 1988, publié au Mémorial C numéro 197 du 22 juillet 1988;
en date du 23 mars 1989, publié au Mémorial C numéro 206 du 27 juillet 1989;
en date du 8 mai 1989, publié au Mémorial C numéro 275 du 28 septembre 1989;
en date du 2 mai 1990, publié au Mémorial C numéro 404 du 30 octobre 1990;
en date du 2 mai, publié au Mémorial C numéro number 417 du 5 novembre 1991;
en date du 15 novembre 1991, publié au Mémorial C numéro 467 du 20 décembre 1991.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et l’assemblée comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. - Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

II. - Qu’il appert de cette liste de présence que les 1.540.493 (un million cinq cent quarante mille quatre cent quatre-

vingt-treize) actions représentant l’intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extra-
ordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la date de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.
2. Modification de l’article 25 des statuts de la banque.

30781

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires pour la fixer au 10 avril à

11.00 heures.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution prise ci-avant, l’assemblée décide de modifier l’article 25 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«Chaque année il sera tenu une Assemblée Générale qui se réunira à Luxembourg au Siège Social de la Société ou à

tout autre endroit de la commune de Luxembourg à indiquer dans les convocation, le dixième jour d’avril à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’Assemblée Annuelle sera tenue le prochain jour ouvrable au même endroit et à la

même heure.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que à la demande des comparants le présent acte est en

langue anglaise, suivi d’une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait

foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 100S, fol. 18, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 juillet 1997.

C. Hellinckx.

(31550/215/120)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.486.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.

<i>Pour le notaire

Signature

(31551/215/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

DEMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le treize août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Ambrogio Rossini, administrateur de sociétés, demeurant à Rimini (Italie), ici représenté par Monsieur

Mathis Hengel, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Rimini, le 4 août 1997;

2) Monsieur Emanuele Rossini, administrateur de sociétés, demeurant à San Marino.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentaire et tous les comparants, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée DEMAS S.A., société anonyme.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, statuant à la majorité des voix requises pour la modification des statuts.

Art. 3. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d’adminis-

tration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
comme en matière de modification des statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements extraordi-
naires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la Société à son siège
ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

30782

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la Société à l’étranger et l’adoption par la Société d’une natio-

nalité étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

La Société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acqui-
sition de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes

assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou
s’endetter autrement pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres opéra-
tions à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à cinq milliards de lires italiennes (ITL 5.000.000.000,-), représenté par cinq

cent mille (500.000) actions d’une valeur nominale de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est fixé à dix milliards de lires italiennes (ITL 10.000.000.000,-) qui sera représenté par un million

(1.000.000) d’actions de dix mille lires italiennes (ITL 10.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts,

autorisé à augmenter en une fois ou par tranches le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé.

Les actions représentatives de ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises dans la forme et au

prix, avec ou sans prime d’émission, et libérées en espèces ou par apports en nature ainsi qu’il sera déterminé par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est autorisé à fixer toutes autres modalités et déterminer toutes autres conditions des

émissions.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription.

Le conseil d’administration peut déléguer tout mandataire pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le

prix des actions représentant tout ou partie de ces augmentations de capital et encore pour se présenter devant notaire
pour faire acter dans les formes de la loi l’augmentation de capital social ainsi intervenue.

Chaque fois que le conseil d’administration fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le

présent article sera considéré comme adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont

nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas
échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et

accomplir tous les actes de disposition et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs dans tous les cas où un adminis-

trateur-délégué n’a pas été nommé, soit par la signature individuelle du ou des administrateurs-délégués.

Toutefois tout acte de disposition sur des participations en portefeuille devra être autorisé préalablement par

l’assemblée générale.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, repré-

sentée par son conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l’exigent. Il est convoqué par

son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d’administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter

qu’un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n’a

pas de voix prépondérante.

30783

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent aussi transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommuni-

cation.

Le conseil d’administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont

dans ce cas transmises aux membres du conseil d’administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit.
Les décisions sont considérées prises si une majorité d’administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d’administration. Les extraits des décisions du conseil d’adminis-

tration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 10. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour

un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil

d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l’annexe aux comptes annuels.

Art. 12. Le conseil d’administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée générale

quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois,
lorsque les actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant
l’ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.
Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil

d’administration, à son défaut par deux administrateurs.

Art. 13. Le conseil d’administration peut subordonner l’admission des propriétaires d’actions au porteur au dépôt

préalable de leurs actions; mais au maximum cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire a le
droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit
à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L’assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la

décharge des organes sociaux.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%)

pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le
dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour
quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder en cours d’exercice au versement d’acomptes sur dividendes aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 15. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale annuelle se réunit en 1998.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1. Monsieur Ambrogio Rossini, administrateur de sociétés, demeurant à Rimini (Italie), quatre cent 

mille ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 400.000 actions

2. Monsieur Emanuele Rossini, administrateur de sociétés, demeurant à San Marino, cent mille ………  100.000 actions
Total: cinq cent mille ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500.000 actions
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de cinq milliards de lires italiennes (ITL 5.000.000.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital est évalué à la somme de 106.125.000,- francs luxembourgeois.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 1.176.438,- francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

30784

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
- Monsieur Emanuele Rossini, administrateur de sociétés, demeurant à San Marino,
- Monsieur Guy Glesener, conseiller juridique, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
Mademoiselle Gaby Schneider, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an deux mille trois.

<i>Quatrième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ainsi que cette dernière a été modifiée dans la suite, de conférer à Monsieur Emanuele Rossini,
administrateur de société, demeurant à San Marino, les fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la
Société sous sa seule signature pour toutes les affaires de gestion courante et journalière.

<i>Cinquième résolution

Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Hengel, E. Rossini, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 août 1997, vol. 460, fol. 40, case 9. – Reçu 1.061.250 francs.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie cnforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Remich, le 21 août 1997.

A. Lentz.

(31568/221/188)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

TAMREZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 49.062.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 18 août 1997, vol. 496, fol. 79, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.

<i>Pour TAMREZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

P. Frédéric

(31546/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 1997.

EMMA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.

—

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-seven, on the eighteenth of August.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) WENHAM LIMITED, a company with registered office in Douglas (Isle of Man),
here represented by Mrs lsabelle S. Galera, director of companies, residing in Walferdange,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 30th, 1997;
2) WEDEL HOLDINGS S.A., a company with registered office in Tortola (British Virgin Islands),
here represented by Mrs Isabelle S. Galera, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 30th, 1997.
Said proxies, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, through their mandatory, have decided to form amongst themselves a limited company

(Societe Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of EMMA HOLDING S.A.

30785

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy

of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Companys object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatever form, of any undertakings and companies which object is any activities in
whatever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for
this purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the
applicable provisions, excluded, notwithstanding its name, from the provisions of the law of July 31st,1929.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs,

divided into one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one thousand (1,000.-) Luxembourg
francs each.

The authorized capital is fixed at fifteen million (15,000,000.-) Luxembourg francs divided into fifteen thousand

(15,000) shares having a par value of one thousand (1,000.-) luxembourg francs each.

The Board of Directors of the Company is authorized and instructed to render effective such increase of the capital,

in whole or in part from time to time, subject to confirmation of this authorization by a general meeting of shareholders
within a period expiring on the fifth anniversary of the publication of this deed in the Mémorial Recueil Special des
Sociétés et Associations for any authorized shares which have not yet been subscribed and which the Board of Directors
has not agreed upon to any subscription at that time; the Board shall decide to issue shares representing such whole or
partial increase of the capital and shall accept subscriptions for such shares.

The Board is hereby authorized and instructed to determine the conditions attaching to any subscription, or it may

from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the Company
into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective the increase of capital, as authorized, Article three

of the Articles of Incorporation should be amended so as to reflect the result of such action; the Board should take or
authorize any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such
amendment.

In connection with this authorization to increase the capital and in compliance with the article 32-3 (5) of the Law on

commercial companies, the Board of Directors of the Company is authorized to waive or to limit any preferential
subscription rights of the existing shareholders for the same period of five years.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended by the law of April 24th, 1983.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be reeligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to pertorm all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not
be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

30786

The Company is bound by the joint signatures of any two Directors.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be reeligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of July of each year and end on the thirtieth of June of

the following year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as

indicated in the convening notices on the first Wednesday in the month of December at ten a.m..

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda

submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices. The Board of Directors
may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before
the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10th,1915, on commercial companies as

amended by the law of April 24th, 1983, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10th,1915, on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles

of Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirtieth of June, 1998.
2) The first annual general meeting shall be held in 1998.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows:
1) WENHAM LIMITED, prenamed, six hundred and twenty-five shares………………………………………………………………………

625

2) WEDEL HOLDlNGS S.A., prenamed, six hundred and twenty-five shares ……………………………………………………………  625
Total: one thousand two hundred and fifty shares …………………………………………………………………………………………………………… 1,250
All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of one million two hundred and fifty thousand

(1,250,000.-) Luxembourg francs is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who
expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about seventy thousand (70.000,-) francs.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed share-capital and considering

themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was
regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mrs Isabelle Galera, prenamed,
b) Mr David B. Begbie, director of companies, residing in Dalheim,
c) Mrs Jacqueline C. Perisse, lawyer, residing in Luxembourg.
3) The following is appointed Auditor:
A &amp; C.A.S. - ADMINISTRATIVE &amp; COMMERCIAL ACCOUNTING SERVICES LIMITED, a company with registered

office in Dublin (Ireland).

4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2002.

5) The Company shall have its registered office in L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above

appearing persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of
the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will
prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the persons appearing, said

mandatory signed together with Us, the Notary, the present original deed.

30787

Traduction française du texte qui précède:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notairede residence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) WENHAM LIMITED, une société ayant son siege social à Douglas (lIe de Man),
ici représentée par Madame lsabelle S. GALERA, administrateur de sociétés, demeurant à Walferdange,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, Ie 30 juillet 1997,
2) WEDEL HOLDINGS S.A., une société ayant son siége social à Tortola (lIes Vierges Britanniques),
ici représentée par Madame lsabelle S. GALERA, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 30 juillet 1997.
Lesquelles procurations, aprés signature ne varietur par Ia mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées

au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. ll est formé une société anonyme sous Ia dénomination de EMMA HOLDING S.A.,

Le siege social est établi a Luxembourg.
lI pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de I’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou Ia communication de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières», exclue malgré son nom, du bénéfice de la loi du 31 juillet 1929.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois divisé en

mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à quinze millions (15.000.000,-) de francs luxembourgeois divisé en quinze

mille (15.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou par tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des
actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de cet acte au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite, et
pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration en vue de la
souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation entière ou
partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé à et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission

d’actions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et
l’attribution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation
intervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil dl’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

30788

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence.

Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents status est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année suivante.
Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de décembre à dix

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-

ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 30 juin 1998.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1998.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
1) WENHAM LIMITED, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………

625

2) WEDEL HOLDINGS SA, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………  625
Total: mille deux cent cinquante actions ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant d’un million deux cent cinquante

mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante-dix mille
(70.000,-) francs.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en

assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

30789

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Isabelle S. Galera, préqualifiée,
d) Monsieur David B. Begbie, administrateur de sociétés, demeurant à Dalheim,
c) Madame Jacqueline C. Perisse, juriste, demeurant à Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
A &amp; C.A.S. - ADMINISTRATIVE &amp; COMMERCIAL ACCOUNTING SERVICES LlMlTED, société avec siège social à

Dublin (Irlande).

4) Le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

l’an 2002.

5) Le siège de la société est fixé à L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-

rantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, elle a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: S. Galera, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1997, vol. 101S, fol. 27, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signée par Maître Reginald Neumann en remplacement de Maître André Schwachtgen, momentanément absent.
Luxembourg, le 21 août 1997.

R. Neumann.

(31570/230/312)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 47.349.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trente et un juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINANCIERE DU

MANGANESE S.A., avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 47.349, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 29 mars 1994, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 309 du 22 août 1994.

La séance est ouverte à 15.30 heures, sous la présidence de Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés,

demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Patrizia Valori, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Yvan Vlaeminck, employé privé, demeurant à Nassogne (Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de l’article 7 des statuts par ajout d’un troisième alinéa ayant la teneur suivante:
«La convocation devra être faite par lettre recommandée au moins une semaine avant la date du conseil. Cette

procédure n’est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents ou représentés.»

2) Modification de l’article 10 des statuts par ajout d’un troisième alinéa ayant la teneur suivante:
«La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale et ne peut être décidée qu’à l’unanimité de tous les administrateurs en fonction.»

3) Changement de la monnaie d’expression du capital social, de manière à ce que le capital social actuel d’un million

deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, soit remplacé par un capital social
de deux cent quatre mille francs français (204.000,- FRF) représenté par deux cent quatre (204) actions d’une valeur
nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

4) Augmentation du capital social à concurrence de trois millions quarante-six mille francs français (3.046.000,- FRF)

pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre mille francs français (204.000,- FRF) à trois millions deux cent
cinquante mille francs français (3.250.000,- FRF) moyennant incorporation au capital social de bénéfices reportés, par la
création et l’émission de trois mille quarante-six (3.046) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs français
(1.000,- FRF) chacune, à attribuer aux anciens actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

5) Augmentation du capital social à concurrence de cinq millions cent cinquante mille francs français (5.150.000,- FRF)

pour le porter de trois millions deux cent cinquante mille francs français (3.250.000,- FRF) à huit millions quatre cent
mille francs français (8.400.000,- FRF) par la création et l’émission de cinq mille cent cinquante (5.150) actions d’une
valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

Souscription et libération des actions nouvellement émises.

30790

6) Suppression du capital autorisé.
7) Modification afférente de l’article 5 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les manda-
taires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives de l’inté-

gralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) sont repré-
sentées à la présente assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires
présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu parfaitement connais-
sance de l’ordre du jour.

IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du

jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 7 des statuts par ajout d’un troisième alinéa ayant la teneur suivante:
«Art. 7. Troisième alinéa. La convocation devra être faite par lettre recommandée au moins une semaine avant

la date du conseil. Cette procédure n’est pas nécessaire si tous les administrateurs sont présents ou représentés.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 10 des statuts par ajout d’un troisième alinéa ayant la teneur suivante:
«Art. 10. Troisième alinéa. La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’auto-

risation préalable de l’assemblée générale et ne peut être décidée qu’à l’unanimité de tous les administrateurs en
fonction.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression du capital social, de manière à ce que le capital social actuel

d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune, soit remplacé par
un capital social de deux cent quatre mille francs français (204.000,- FRF) représenté par deux cent quatre (204) actions
d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trois millions quarante-six mille francs français

(3.046.000,- FRF) pour le porter de son montant actuel de deux cent quatre mille francs français (204.000,- FRF) à trois
millions deux cent cinquante mille francs français (3.250.000,- FRF) moyennant incorporation de bénéfices reportés, à
concurrence de trois millions quarante-six mille francs français (3.046.000,- FRF) au capital souscrit et par création et
émission de trois mille quarante-six (3.046) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF)
chacune.

Les trois mille quarante-six (3.046) actions nouvellement créées sont attribuées aux anciens actionnaires, tels qu’ils

figurent sur la liste de présence, au prorata de leur participation dans le capital social.

La preuve de l’existence de bénéfices reportés à concurrence de trois millions quarante-six mille francs français

(3.046.000,- FRF) a été fournie au notaire instrumentaire, qui le constate expressément moyennant production d’un
bilan au 30 juin 1997.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cent cinquante mille francs français

(5.150.000,- FRF) pour le porter de trois millions deux cent cinquante mille francs français (3.250.000,- FRF) à huit
millions quatre cent mille francs français (8.400.000,- FRF) par la création et l’émission de cinq mille cent cinquante
(5.150) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF) chacune.

<i>Souscription et Libération

L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les cinq mille cent cinquante (5.150)

actions nouvellement créées ont été soucrites par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.,
en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, représentée par
Monsieur Alexis Kamarowsky, prénommé.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme

de cinq millions cent cinquante mille francs français (5.150.000,- FRF) se trouve dès maintenant à la libre et entière dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer le capital autorisé et d’abroger les alinéas 6 à 9 de l’article 5 des statuts.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les

résolutions qui précèdent et de lui donner dorénavant la teneur suivante:

30791

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à huit millions quatre cent mille francs français (8.400.000,- FRF)

représenté par huit mille quatre cents (8.400) actions d’une valeur nominale de mille francs français (1.000,- FRF)
chacune, intégralement libérées.»

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à quatre cent dix mille francs luxem-
bourgeois (410.000,- LUF).

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de cinq millions cent cinquante mille francs français (5.150.000,- FRF)

est évalué à trente et un millions cinq cent dix-huit mille francs luxembourgeois (31.518.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 16.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Kamarowsky, P. Valori, Y. Vlaeminck, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 4 août 1997, vol. 100S, fol. 92, case 8. – Reçu 315.180 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 19 août 1997.

P. Frieders.

(31596/212/127)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 47.349.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 1997.

P. Frieders.

(31597/212/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 47.349.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

P. Frieders.

(31598/536/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 47.349.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

P. Frieders.

(31599/536/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 47.349.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

P. Frieders.

(31600/536/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

30792

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R. C. Luxembourg B 47.349.

—

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale annuelle du 3 juin 1997 de FINANCIERE DU MANGANESE S.A.,

<i>tenue au siège social de la société 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg

<i>Résolutions

L’Assemblée ratifie la nomination par cooptation aux fonctions d’Administrateur, intervenue en date du 14 avril 1995,

de Monsieur Jean-Marc Debaty, expert comptable, demeurant à B-Ans, en remplacement de Monsieur Alhard von
Ketelhodt, directeur de sociétés, demeurant à L-Moutfort; Administrateur démissionnaire.

L’Assemblée décide de nommer la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTER-

CONSULT), avec siège social à Luxembourg, aux fonctions de Commissaire aux Comptes en remplacement de Madame
Karine Henrion, employée privée, demeurant à B-Gennevaux-Léglise.

Décharge pleine et entière est accordée à l’Administrateur et au Commissaire aux Comptes sortant pour l’exécution

de leur mandat.

Les mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 1999.

Pour extrait conforme

FINANCIERE DU MANGANESE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 août 1997, vol. 496, fol. 91, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31601/536/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

E-TECH (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-quatre juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

1. PARLIER HOLDINGS Ltd, ayant son siège social à Tortola, BVI,
2. ADRIA OVERSEAS Ltd, ayant son siège social à Tortola, BVI,
les deux ici représentées par Madame Séverine Germini, administrateur de sociétés, demeurant à Thil (France),
en vertu de deux procurations générales données à Tortola, le 4 juin 1997.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant,

annexées en copie aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société

anonyme qu’ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de E-TECH (LUXEMBOURG) S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet tant au Luxembourg qu’à l’étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers:
- la fabrication, l’achat, la vente, la représentation, l’importation, l’exportation, le placement, la location, la sous-

location et le leasing de tous matériaux, produits, matières premières et matériels de construction;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation, la cession et la concession, de tous brevets, licences, marques, procédés et

konw-how.

La société peut en outre accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobi-

lières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou de nature à étendre ou à
développer son industrie ou son commerce.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de participation, de fusion, de souscription ou par tout autre mode dans

toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe.

Art. 5. Le capital social est fixé à treize millions de francs luxembourgeois (13.000.000,- LUF) représenté par treize

mille (13.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

30793

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital autorisé est fixé à trente-six millions de francs luxembourgeois (36.000.000,- LUF) représenté par trente-

six mille (36.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à
l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme
d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’adminis-
tration est encore autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions
nouvellement souscrites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances.
Le conseil est encore autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de
leur incorporation au capital. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans
réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’adminis-
tration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour
recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation
de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la prési-

dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature

individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables. 

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juillet à 16.30 heures dans

la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

30794

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. PARLIER HOLDINGS Ltd, préqualifiée, douze mille quatre cent quatre-vingt actions……………………………………… 12.480
2. ADRIA OVERSEAS Ltd, préqualifiée, cinq cent vingt actions……………………………………………………………………………………

520

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de treize

millions de francs luxembourgeois (13.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en est justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l‘accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à cent quatre-vingt-dix mille francs
(190.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. - Sont appelés aux fonctionsd, administrateurs:
a) Monsieur Gilles Best, administrateur de sociétés, demeurant à F-75018 Paris, 12, rue des Feutriers,
b) Madame Ghislaine Pestel-Debord, administrateur de sociétés, demeurant à F-93290 Tremblay, 15, avenue Mozart,
c) Madame Séverine Germini, prénommée.
3. - Est appelée aux fonctions de commissaire:
MONTBRUN FIDUCIAIRE REVISION, ayant son siège social à Luxembourg.
4. - Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2000.
5. - Le siège social est fixé à L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.
6. - L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné, à l’unanimité, en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Gilles Best, prénommé,
comme administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Germini, G. Best, G. Pestel-Debord, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1997, vol. 100S, fol. 78, case 1. – Reçu 130.000 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 18 août 1997.

G. Lecuit.

(31569/220/159)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 1997.

BUREAU D’INGENIEURIE A.M.P., S.à r.l., ANALYSE-MAITRISE-PROGRES,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-six juin.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Monsieur Serge Paquay, ingénieur, demeurant au 26, avenue de la 2

ème

DB, F-55600 Montmedy.

2.- Mademoiselle Stephanie Paquay, écolière, demeurant au 26, avenue de la 2

ème

DB, F-55600 Montmedy, mineure

d’âge, représentée par ses parents, agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux, savoir, Monsieur Serge Paquay et
Madame Patricia Hubert.

Lesquels comparants déclarent être, suite à des cessions de parts sous seing privé à la valeur nominale, les seuls

associés de la société à responsabilité limitée BUREAU D’INGENIEURIE A.M.P., S.à r.l., ANYLYSE-MAITRISE-
PROGRES, avec siège social à Steinfort, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 avril
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 29 juin 1996, numéro 317.

30795

Les associés ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-8410 Steinfort, 41, route d’Arlon à L-8824 Perlé, 4, rue de la

Poste.

Le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. 1

er

alinéa. Le siège social est établi à Perlé.»

<i>Deuxième résolution

Suite à ces cessions de parts sous seing privé à la valeur nominale, les parts sociales sont maintenant tenues comme

suit:

1.- Monsieur Serge Paquay, ingénieur, demeurant au 26, avenue de la 2

ème 

DB, F-55600 Montmedy …………… 76 parts

2.- Mademoiselle Stephanie Paquay, écolière, demeurant au 26, avenue de la 2

ème

DB, F-55600 Montmedy

24 parts

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 parts
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Paquay, P. Hubert, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 27 juin 1997, vol. 402, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 11 juillet 1997.

E. Schroeder.

(31817/228/39)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

P.E.R. S.A., PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler;
2.- Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Bertrange.
Lesquels comparants ont déclaré constituer par les présentes une société luxembourgeoise sous la forme d’une

société anonyme et d’en arrêter les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de P.E.R. S.A., PRODUCTION

ENERGIES RENOUVELABLES.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.
Art. 3.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce, jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’installation et la commercialisation d’énergies renouvelables ainsi que la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription,
de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et
licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts,
avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles ou autres concernant tous biens et

droits mobiliers ou immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui à
Luxembourg et dans tous autres pays notamment toutes transactions, prestations de service et autres activités en
matière économique, commerciale et financière.

Art. 5.  Le capital social souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembour-

geois), représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration peut créer des certificats d’actions multiples.
Art. 6. La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.

30796

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social; et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de chaque administrateur.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un

membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six ans.

Art. 11.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième lundi du mois de mai à 8.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 13. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 14. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra donc le quatrième lundi du mois de mai à 8.00 heures en

l’an 1998.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:
1.- Monsieur Claude Schmitz, prénommé, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………

625

2.- Monsieur Edmond Ries, prénommé, six cent vingt-cinq actions………………………………………………………………………………    625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de LUF

1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent à la disposition de la
société ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration - Evaluation des frais 

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées aux articles 26 et 27 de la loi

précitée concernant les sociétés et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de cinquante mille francs luxembour-
geois.

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée nomme comme administrateurs jusqu’à à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de l’an 2003:
1.- Monsieur Pascal D. Brugger, administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse);
2.- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler;
3.- Monsieur Michel Erb, administrateur de société, demeurant à Genève (Suisse);
4.- Monsieur Michel Maendly, directeur, demeurant à Vessy, Suisse.

30797

<i>Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, société civile d’expertises comptables,

fiscales et financières, avec siège à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de l’an 2003.

<i>Troisième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société à l’un de ses membres.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Enregistré à Luxembourg, le 23 juillet 1997, vol. 100S, fol. 57, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

C. Hellinckx.

(31801/215/129)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

NEW MEX INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-neuf août. 
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu: 

1) La société DHOO GLASS SERVICES Ltd, avec siège à Santon, Isle of Man, ici représentée par Mademoiselle Nicole

Thommes, employée privée, demeurant à Oberpallen,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte;
2) Mademoiselle Nicole Thommes, préqualifiée.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société de participations financières qu’ils vont

constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de NEW MEX INVESTMENT

S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. ll pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du Conseil d’Administration. Sa durée est illimitée.

Art. 2.  La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3.  Le capital social est fixé à cent mille francs suisses (CHF 100.000,-), divisé en cent (100) actions de mille francs

suisses (CHF 1.000,-) francs chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société DHOO GLASS SERVICES Ltd, préqualifiée …………………………………………………………………………………… 99 actions
2) Mademoiselle Nicole Thommes, préqualifiée ……………………………………………………………………………………………………    1 action
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100 actions
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille

francs suisses (CHF 100.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4.  La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5.  Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le Conseil d’Administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.

30798

Art. 6.  L’assemblée générale et/ou le Conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’appro-

bation du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9.  L’année sociale commence le 1

er

janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la sociéte.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandataire actionnaire ou non.

Art. 11.  L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 1998.

Art. 12.  La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à deux millions cinq cent six mille (2.506.000,-) francs.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giovanni Ghezzi, avocat, demeurant à CH-Paradiso,
b) Mademoiselle Nicole Thommes, préqualifiée,
c) Monsieur Jean Hoffmann, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme ABlLFlDA S.A., avec siège à CH-Lugano.
4. Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Giovanni Ghezzi, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa

seule signature.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. Thommes, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 août 1997, vol. 834, fol. 82, case 6. – Reçu 25.078 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 26 août 1997.

G. d’Huart.

(31800/207/100)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CARDINAL CAPITAL A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 26, boulevard Royal.

—

<i>Verwaltungsratssitzung vom 1. Juli 1997

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am ersten Juli.
Versammelte sich der Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft CARDINAL CAPITAL A.G., mit Sitz in Luxemburg,
nämlich:
- Herr Dr. Jur. E. Klöckner, wohnhaft E-08720 Barcelona, Calle Enrique Granados 1101;
- Herr Fritz Wilhelm Hense, Diplomphysiker, wohnhaft Phil.- 3122 Luzon, Corner Mata/Baclig Street;
- Herr Fritz L.L. Hense, Diplomphysiker, wohnhaft in D-42119 Wuppertal, Kieselstrasse 41.
Nachden die Miglieder des Verwaltungsrates sich als rechtsgültig einberufen erklärten, haben sie einstimmig folgende

Beschlüsse gefasst:

30799

<i>Erster Beschluss

Der Verwaltungsrat wählt Herrn Dr. E. Klöckner, vorgenannt, zu seinem Vorsitzenden und Herrn Fritz Wilhelm

Hense, zu seinem Stellvertreter.

<i>Zweiter Beschluss

Im Einverständnis der Generalversammlung wird Herr Dr. Jur. E. Klöckner, vorgenannt, zum Generaldirektor mit

Einzelvertretungsbefugnis, und Herr Fritz Wilhelm Hense, vorgenannt, zum Direktor mit Einzelvertretungsbefugnis
ernannt. Beiden wird die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten
übertragen.

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1997, vol. 100S, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(31819/206/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

XY FACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier août.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Madame Mireille Bouche, administrateur de sociétés, demeurant à B-1380 Lasne, 8, avenue Bois de Chapelle,

Belgique;

2) Monsieur Jean Antoine, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 42, avenue de la Fauvette,

Belgique;

3) Monsieur Alain Vermeylen, administrateur de société, demeurant à Miami Floride FL-33014 7387 Fairway drive

USA; 

4) La société anonyme luxembourgeoise M.A.V. S.A., ayant son siège à Luxembourg, 11, boulevard Royal, R. C.

Luxembourg section B numéro 50.501, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Alain Vermeylen,
prénommé.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent avoir arrêté entre eux comme suit: 

Art. 1

er

. Forme - Dénomination.  Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise,

dénommée XY FACTORY S.A.

Art. 2. Durée.  La durée de la société est illimitée.
Art. 3. Siège social. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires pourraient faire obstacle à l’activité normale de la société, ce siège social

pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg et même à l’étranger, et ce, jusqu’à la disparition desdits événements.

Art. 4. Objet.  La société a pour objet toutes activités de commercialisation, distribution, représentation, publicité

et promotion, exportation et importation, le commerce en gros et de détail, de produits de textile, vêtements de sports
et autres, articles en cuir et chaussures, produits de fitness et leurs constituants, la représentation de marques et
produits dans ces branches, l’acquisition de brevets et licences et d’une manière générale toutes marchandises et
produits ne faisant pas l’objet d’une réglementation particulière.

Dans le cadre de ces activités, des dépôts de marchandises et magasins de vente peuvent être ouverts ou gérés et des

manifestations publicitaires organisées, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Elle pourra également s’insérer par voie d’association, d’apport ou de fusion, de souscriptions, de participations,

d’interventions financières, d’émissions d’obligations convertibles et/ou subordonnées, de bons, en accordant des prêts
ou garanties, ou autrement dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, dont l’objet serait analogue ou
connexe au sien ou qui serait susceptible pour elle de favoriser le développement des  affaires sociales ou à le lui faciliter.

Elle pourra faire, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet.

Art. 5. Capital.  Le capital souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxem-

bourgeois), représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à LUF 40.000.000,- (quarante millions de francs luxembourgeois).
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des

présents statuts, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans
prime d’émission, et libérées par l’apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute
autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à

30800

procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions
à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre
personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant
tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 6. La société peut procéder au rachat ou à la prise en gage de ses propres actions dans les conditions prévues

par la loi.

Art. 7. Administration. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés

par l’assemblée des actionnaires.

Le conseil d’administration est investi sans restriction des pouvoirs les plus étendus pour gérer la société et faire tous

les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi, il peut également procéder à l’émission d’emprunts obligataires, convertibles ou non en
actions.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. La délégation de la gestion journalière à un admi-
nistrateur nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du

conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

A titre exceptionnel, la première personne à laquelle sera déléguée la gestion journalière de la société sera nommée

par la première assemblée générale extraordinaire.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de la

personne déléguée par le conseil.

Art. 8. Surveillance. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, nommés par

l’assemblée des actionnaires.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. Assemblée générale. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi d’avril

à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié
légal ou de congé bancaire, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable bancaire suivant.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération du capital

Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- Mireille Bouche, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

2.- Jean Antoine, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

3.- Alain Vermeylen, une action ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

4.- M.A.V. S.A., cent vingt-deux actions ………………………………………………………………………………………………………………………………

122

Total: cent vingt-cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

125

Tous comparants déclarent et reconnaissent que toutes les actions souscrites ont été libérées intégralement de la

manière suivante:

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent

pour cent), de sorte que la somme de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),
représenté par 1.250 (mille deux cent cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) se trouve dès
maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à
soixante mille francs luxembourgeois.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 1998.

30801

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société étant arrêtés et la société régulièrement constituée, les comparants se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. Leur mandat viendra à expiration à

l’assemblée générale ordinaire devant statuer sur l’exercice social de 2002.

II. Sont nommés administrateurs:
1) Madame Mireille Bouche, administrateur de sociétés, demeurant à B-1380 Lasne, 8, avenue Bois de Chapelle,

Belgique,

2) Monsieur Jean Antoine, administrateur de sociétés, demeurant à B-1180 Bruxelles, 42, avenue de la Fauvette,

Belgique,

3) Monsieur Alain Vermeylen, administrateur de société, demeurant à Miami Floride, FL-33014 7387 Fairway drive,

USA.

L’assemblée autorise la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués au sein du conseil d’administration.
III. Est nommée commissaire aux comptes:
La société anonyme luxembourgeoise M.A.V. S.A., ayant son siège à Luxembourg, 11, boulevard Royal, R. C. Luxem-

bourg section B numéro 50.501.

IV. Le siège social de la société est fixé à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la commune du siège

social statutaire.

V. Monsieur Alain Vermeylen, prénommé, est nommé administrateur-délégué à la gestion journalière de la société

comprise au sens le plus large et y compris toutes opérations bancaires, pour toute la durée de son mandat d’adminis-
trateur.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Enregistré à Luxembourg, le 7 août 1997, vol. 101S, fol. 3, case 7. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

C. Hellinckx.

(31806/215/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

BASTIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 46.560.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.

Succursale de Luxembourg

P. Visconti

L. Grégoire

<i>Fondé de Pouvoir

<i>Sous-Directeur

(31816/010/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

ROMANILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le seize juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- ESPRIT HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43,

boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro
52.277;

2.- DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43,

boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro
52.275.

Toutes deux ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu de

procurations sous seing privé lui délivrées qui resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qui est présentement constituée.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROMANILLA HOLDING S.A.

30802

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3.  La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le  contrôle et le
développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en
valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou
d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange
ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous
concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les
sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) francs chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représenté par quinze mille

(15.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période se terminant la cinquième année suivant la date de la publication

des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans
prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6. La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

30803

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie des pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.

Toutefois, le premier administrateur-délégué sera nommé lors de l’assemblée générale constituante.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Assemblée générale

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la

convocation, le premier mercredi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de
l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.

<i>Souscription - Libération

Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- ESPRIT HOLDING S.A., préqualifiée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………

625

2.- DONK HOLDING S.A., préqualifiée, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………    625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

30804

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs

luxembourgeois.

<i>Assemblée générale

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ils ont pris, à l’unanimité, les décisions
suivantes:

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en 2002:

a.- ESPRIT HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43,

boulevard du Prince Henri, prénommée;

b.- DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43,

boulevard du Prince Henri, prénommée;

c.- HAAST HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43,

boulevard du Prince Henri, ladite société étant nommée premier administrateur-délégué de la société, avec pouvoir de
l’engager sous sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir

en 2002: SUMATRA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg,
43, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, vol. 100S, fol. 35, case 6. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

C. Hellinckx.

(31802/215/185)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

ROMANILLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- ROMANILLA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg,

43, boulevard du Prince Henri, en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section
B;

2.- DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43,

boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Section B sous le numéro
52.275.

Toutes deux ici représentées par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique en vertu de

procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit

luxembourgeois qui est présentement constituée.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

.  Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des

actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ROMANILLA S.A.

La société peut utiliser indifféremment la dénomination entière ou son abrégé.
Art. 2.  Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront

30805

imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4.  La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la
prestation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.

Art. 5.  Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-),

représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF
1.000,-) francs chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est fixé à quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représenté par quinze mille

(15.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période se terminant la cinquième année suivant la date de la publication

des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans
prime d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance 

Art. 6.  La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7.  Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’Assemblée Générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administra-
teurs présents, le remplace.

Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion du Conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie des pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale. 

Toutefois, le premier administrateur-délégué sera nommé lors de l’assemblée générale constituante.

30806

Art. 12.  Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.

Art. 13.  La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six

ans.

Assemblée générale 

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la

convocation, le premier mercredi du mois de juin à onze heures quinze.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la disposition de
l’Assemblée Générale.

Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Dissolution - Liquidation 

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale 

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.

<i>Souscription - Libération

Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:
1.- ROMANILLA HOLDING S.A., préqualifiée, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………… 1.249
2.- DONK HOLDING S.A., préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………        1
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux

cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été remplies.

<i>Evaluation 

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante-cinq mille francs

luxembourgeois.

<i>Assemblée générale 

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ils ont pris, à l’unanimité, les décisions
suivantes:

30807

1.- L’adresse du siège social est fixée à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
2.- Sont appelées aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à

tenir en 2002:

a.- ROMANILLA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg,

43, boulevard du Prince Henri, prénommée;

b.- DONK HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43,

boulevard du Prince Henri, prénommée;

c.- HAAST HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43,

boulevard du Prince Henri, ladite société étant nommée premier administrateur-délégué de la société, avec pouvoir de
l’engager sous sa seule signature.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir

en 2002: SUMATRA HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1724 Luxembourg,
43, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1997, vol. 100S, fol. 49, case 12. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

C. Hellinckx.

(31803/215/188)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

ADAMEL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 43.635.

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire

<i>tenue en date du 27 juin 1997 à Luxembourg

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire que:
1. L’assemblée prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis pendant la période de liquidation.
2. Monsieur Pierre Schill, expert-comptable, demeurant 9, rue Nicolas Adames à Luxembourg, est nommé commis-

saire à la liquidation.

3. La date de l’assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la clôture de la liquidation est fixée au 8 septembre

1997 à 15.00 heures au 21, rue Glesener à Luxembourg.

Luxembourg, le 25 août 1997.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

<i>Le mandataire de la société

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31809/507/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CEASAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 45.092.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 101, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(31818/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CRIME DEFENSE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1857 Luxembourg, 31, rue Klem.

R. C. Luxembourg B 32.181.

—

Le soussigné Dominique Angeletti, demeurant 128, Cité de la Mourière à F-55240 Bouligny, certifie par les présentes

que, suivant trois lettres recommandées, datées du 27 juin 1996, adressées au conseil d’administration de la prédite
société anonyme CRIME DEFENSE S.A., il a donné sa démission en qualité d’administrateur-délégué avec effet au 21
octobre 1996, date à laquelle il cessera toute activité au service de la société.

D. Angeletti.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 1997, vol. 496, fol. 88, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31832/206/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

30808

CEMVE, CENTRE EUROPEEN DE MARKETING DE VIDEO ET D’EDITION S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 19.221.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 101, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

(31820/520/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO

LUXEMBOURG BRANCH.

Siège social: L-2015 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.411.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 75, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 1997.

A. Rukavina

<i>Le mandataire

(31810/279/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO,

Société Coopérative à responsabilité limitée.
Siège social: Italie, I-37121 Verone, 2, Place Nogara.

BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO

LUXEMBOURG BRANCH.

Siège social: L-2015 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 36.411.

Mémorial C, n° 337 du 12 septembre 1991.

—

<i>Composition du conseil d’administration et du collège syndical

<i>Corporate Boards

<i>Board of Directors

President:

Giorgio Zanotto;

Vice-Presidents: Carlo Fratta Pasini e Gian Carlo Vezzalini;
Consiglieri:

Gianpaolo Artioli, Alberto Bauli, Gian Carlo Bellentani, Giovanni Pietro Biasi, Vittorio Corradi, Ugo
Della Bella, Giuseppe Fedrigoni, Mario Fertonani, Leonardo Gemma Brenzoni, Aldo Marchi, Maurizio
Marino, Giuseppe Nicolò, Francesco Pasti, Giuseppe Randi, Claudio Rangoni Machiavelli.

<i>Board of Statutory Auditors

President:

Luigi Valotto;
Giovanni Benciolini, Giorgio Maria Cambiè, Carlo Gaiani, Giovanni Tantini.

<i>Board of Advisors

Sergio Mancini, Carlo Rizzardi, Marco Cicogna.

<i>General Manager

Aldo Civaschi.
Enregistré à Luxembourg, le 13 août 1997, vol. 496, fol. 75, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Hartmann.

(31811/279/29)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 2, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 44.427.

—

Die Gesellschafterversammlung vom 20. Juni 1997 hat die Wiederwahl von Herrn Adriano Bienz zum Verwaltungsrat

bestätigt. Herr Klaes und Herr Fischer werden durch Herrn Dr. Dietmar Bogk, wohnhaft in D-Calw und Herrn Mark
Thomä, wohnhaft in D-Stuttgart ersetzt.

Der Verwaltungsrat der DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A. besteht somit aus folgenden Herren:
Herr Dr. Dietmar Bogk;
Herr Mark Thomä;
Herr Adriano Bienz.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31834/581/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

30809

BARSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.532.

—

Les comptes annuels au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 10, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(31814/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

BARSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.532.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 23 septembre 1996

<i>à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

L’Assemblée prend acte de la démission de M. Gérard Coene, Administrateur, et le remercie pour sa précieuse colla-

boration.

- L’Assemblée Générale Statutaire décide de nommer en son remplacement:
Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de Sociétés, demeurant à Itzig,
qui terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.
- L’Assemblée prend acte de la démission de M. Joseph Winandy, Commissaire aux Comptes et décide de nommer

en son remplacement:

Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange,
qui terminera le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Pour copie conforme

J. Quintus

J. Winandy

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31815/009/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CETTIGA ET CIE, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: Esch-sur-Alzette, 15, place Norbert Metz.

—

EXTRAIT

Suivant acte de cession de parts reçu par Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du

23 juillet 1997, numéro 1266 du répertoire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 1997, volume 834, folio 61, case
12, de la société en commandite simple CETTIGA ET CIE, S.e.n.c., avec siège social à Esch-sur-Alzette, constituée
suivant acte reçu par le notaire prédit en date du 14 mai 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 433 du 4 septembre 1996, au capital social de quatre-vingt mille francs (80.000,-), les parts sociales se
répartissement comme suit:

- associé commanditaire: Monsieur Jean Cettiga, commerçant, demeurant à Kayl ……………………………………………

1 part

- associée commanditaire: Madame Edith Bornong, sans état, demeurant à Kayl ……………………………………………… 79 parts
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 août 1997.

N. Muller.

(31821/224/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CONSOLIDATED AGRONOMIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.879.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE

<i>Agent domiciliataire

Signature

(31825/634/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

30810

CONSOLIDATED AGRONOMIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 21.879.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 21 août 1997 que

AVONDALE NOMINEES LIMITED, société avec siège social à St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, a été nommée
comme Administrateur en remplacement de Monsieur Joseph A. Bannister, Administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 21 août 1997.

Pour extrait conforme

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE

<i>Agent domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31826/634/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

GENAVCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 42.308.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour GENAVCO S.A.

(31851/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CEZAM FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 46.623.

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 juillet 1997,

enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 1997, volume 100S, folio 35, case 5, que la société anonyme CEZAM FUND
MANAGEMENT COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 46.623, a été constituée suivant acte reçu le 28
janvier 1994, a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains la totalité des actions de la
société prédésignée, et prenant personnellement à sa charge tous les engagements sociaux, les actifs et passifs connus
et inconnus de la société dissoute, la liquidation de la société étant achevée et les dettes connues apurées.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 1997.

C. Hellinckx.

(31822/215/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

COMBILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 35.266.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 1997.

F. Schutz

<i>Secrétaire

(31824/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.375.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

Signature.

(31828/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

30811

CREDIT LYONNAIS CAPITAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.375.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1

er

avril 1997 que:

le mandat de PRICE WATERHOUSE comme Commissaire Statutaire a été renouvelé pour l’exercice social se

terminant le 31 décembre 1997.

<i>Pour la société

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31829/019/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.440.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

Signature.

(31830/019/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.440.

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 juin 1997 que:
le mandat de PRICE WATERHOUSE comme Commissaire Statutaire a été renouvelé pour l’exercice social se

terminant le 31 décembre 1997.

<i>Pour la société

CREDIT LYONNAIS LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31831/019/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

DITRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe Ii.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, établie à L-2340 Luxem-

bourg, 32, rue Philippe II, sous la dénomination de DITRALUX S.A.,

constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 janvier 1996, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 160, du 1

er

avril 1996,

et modifiée en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 5 juin 1997, numéro 904 de son réper-

toire, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juin 1997, volume 832, folio 91, case 2, en cours de publication au Mémorial, au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Franco Domini, rentier, demeurant à L-1511 Luxembourg, 162,

avenue de la Faïencerie, qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-
sur-Alzette.

Il est appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Götz Empel, employé privé, demeurant à Belvaux.
Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
1. - que tous les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par eux figurent sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire et le scrutateur, les actionnaires présents ou représentés. La liste de
présence restera annexée au présent procès-verbal, après avoir été signée ne varietur par tous les comparants et le
notaire instrumentant, pour être soumise aux formalités d’enregistrement.

2. - qu’il appert de la prédite liste de présence que toutes les actions sont représentées à l’assemblée générale

extraordinaire, qui peut décider valablement sans convocation préalable sur les points figurant à l’ordre du jour, tous les
actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après examen de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Démission d’un administrateur et nomination d’un nouvel administrateur.

30812

<i>Résolution unique

L’assemblée générale extraordinaire de la prédite société, à l’unanimité des voix, accepte à compter de ce jour, la

démission de Monsieur Giovanni D’Ippedico, chauffeur, demeurant à L-1736 Luxembourg, 4, rue de Houffalize, de sa
fonction d’administrateur et lui donne quitus de sa gestion jusqu’à ce jour.

Elle décide de nommer comme nouvel administrateur à partir de ce jour, Monsieur Giuseppe Parisi, commerçant,

demeurant à Milano/Italie, via Le Affori, n

o

10.

Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle de l’année 2001.

<i>Conseil d’administration

De ce qui précède, le conseil d’administration est actuellement composé comme suit:
a) Monsieur Franco Domini, prédit;
b) Monsieur Giuseppe Parisi, prédit; et
c) Monsieur Nicola Graziadio, prédit.
Administrateur-délégué:
L’administrateur-délégué est actuellement Monsieur Franco Domini, prédit.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance a été levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou sont mis à sa charge en raison de la présente modification des statuts, s’élève approximativement à la somme de vingt
mille (20.000,-) francs.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont

signé avec lui le présent acte.

Signé: F. Domini, J.-P. Cambier, G. Empel, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 1997, vol. 834, fol. 62, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Esch-sur-Alzette, le 22 août 1997.

N. Muller.

(31836/224/59)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

COPIJN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 36.106.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 95, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Signature

(31827/576/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

DEKRA INTERNATIONAL S.A. &amp; CIE, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 2, boulevard Royal.

H. R. Luxemburg B 39.174.

—

Die Gesellschafterversammlung vom 20. Juni 1997 hat die Bestellung von Herrn Philip G.C. Kaes, wohnhaft in

D-Leonberg, zum weiteren Aufsichtsrat der Gesellschaft bestätigt. Herr Kaes ist mit der Funktion des «Administrateur-
Délégué» von den Gesellschaftern beauftragt.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 1997, vol. 496, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31833/581/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.287.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 10, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(31837/009/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

30813

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 24.287.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 20 juin 1996

<i>à 11.00 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

- Le mandat du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de M. Joseph Winandy, Commissaire aux Comptes et nomme en

son remplacement:

Monsieur Noël Didier, employé privé, demeurant à Hondelange (Belgique),
pour une période d’un an. Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.
- L’Assemblée prend acte de la démission de M. Gérard Coene, administrateur et le remercie pour sa précieuse colla-

boration.

L’Assemblée Générale décide de nommer en son remplacement:
Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de Sociétés, demeurant à Itzig,
qui terminera le mandat de l’Administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1997.

Pour copie conforme

Signature

Signature

<i>Administrateur

<i>Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 100, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31838/009/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

DELRA INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 43.252.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

Signature.

(31835/727/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

CMPI HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 14.694.

—

Les bilan et compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, vol. 496, fol. 98, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

(31823/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

ELECTRO-STEMMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8210 Mamer, 122, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 24.064.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 27 août 1997, vol. 497, fol. 4, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

(31839/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

FINAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 53.415.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 95, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 1997.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(31845/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

30814

EUKLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 21.397.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

Signature.

(31840/727/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

EUKLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 21.397.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 22 juillet 1997 que:
- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit, (UCL), demeurant Centre 45, B-6637 Fauvillers, Monsieur David De

Marco, Directeur, demeurant 46, avenue des Alliés, L-9012 Ettelbruck et Monsieur Alain Lam, Réviseur d’Entreprises,
demeurant 11, rue de la Chapelle, L-8017 Strassen, ont été nommés Administrateurs, en remplacement de Messieurs
Peter Steimle, François Winandy et Paul Laplume, démissionnaires.

- FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, société à responsabilité limitée, ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Rodolphe Gerbes, démissionnaire.

- Le siège social a été transféré du 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Luxembourg, août 1997.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 497, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31841/727/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

EXPOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 34.331.

—

Avec effet au 25 août 1997, la société CREGELUX, CREDIT GENERAL DU LUXEMBOURG S.A., 27, avenue

Monterey, Luxembourg, dénonce le domicile établi en ses locaux de la société EXPOFIN S.A., de sorte que celle-ci se
trouve, jusqu’à nouvel avis, sans domicile ni résidence connus.

A la même date, Monsieur Guy Fasbender, employé privé, demeurant à Vlessart, Monsieur Charles Muller, Maître en

droit, demeurant à Luxembourg et Madame Francine Herkes, employée privée, demeurant à Luxembourg, donnent leur
démission en tant qu’administrateurs.

En même temps, Monsieur Christian Agata, employé privé, demeurant à Wecker, donne sa démission en tant que

commissaire aux comptes.

Luxembourg, le 25 août 1997.

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

<i>Le domiciliataire

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 101, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31842/029/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

GORDES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 46.879.

—

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation GORDES S.A., qui a eu lieu

en date du 2 juin 1997 à 14.00 heures, a donné décharge au liquidateur et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les livres et documents sociaux seront déposés auprès de et confiés à la garde de CREGELUX, CREDIT GENERAL

DU LUXEMBOURG S.A., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 août 1997.

<i>Pour GORDES S.A. (en liquidation)

CREGELUX

Crédit Général du Luxembourg S.A.

Signature

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 101, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(31853/029/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

30815

EXTRA STONE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.532.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 101, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(31843/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

FASHION INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.678.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 26 août 1997, vol. 496, fol. 101, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 1997.

<i>Pour la Société

FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN S.C.

Signature

(31844/518/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

FINMEDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons-Malades.

R. C. Luxembourg B 40.618.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 22 août 1997, vol. 496, fol. 95, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 1997.

SANNE &amp; CIE, S.à r.l.

Signature

(31846/521/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

F.G. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l’Aveugle.

R. C. Luxembourg B 53.322.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 août 1997, vol. 496, fol. 86, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 19 juin 1997

L’Assemblée renouvelle le mandat d’administrateur de:
- Monsieur Franco Sala;
- Monsieur Piergiorgio Guidotti;
- Monsieur Patrick Rochas;
et le mandat de commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de

l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de 1997.

Luxembourg, le 27 août 1997.

P. Rochas

<i>Administrateur

(31847/636/20)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 1997.

30816

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S O M M A I R E

PORTINFER FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

GROBILUX S.A., Soci t  Anonyme.

IMMO ORLEANS S.A., Soci t  Anonyme.

INVESTIA S.A., Soci t  Anonyme.

Premier alin a.

JF PACIFIC WARRANT COMPANY S.A., Soci t  Anonyme.

Suit la traduction fran aise du texte qui pr c de:

SHANXI S.A., Soci t  Anonyme.

First paragraph.

Suit la traduction fran aise:

Alin a premier.

SHANXI S.A., Soci t  Anonyme.

KOWA INVESTMENT LUXEMBOURG, Soci t  Anonyme.

IVECO FINANCE LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

LAWRENCE OF ARABIA S.A., Soci t  Anonyme.

LABRADOR FINANCE S.A., Soci t  Anonyme.

SOCIETE EUROPEENNE POUR LA COMMUNICATION S.A., Soci t  Anonyme.

TRANS-EURO-LUX, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SOFT INN, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SOLUTEX S.A., Soci t  Anonyme.

TRIARI S.A., Soci t  Anonyme.

Suit la traduction fran aise:

TRIARI S.A., Soci t  Anonyme.

T &amp; B INVESTISSEMENT S.A., Soci t  Anonyme.

T.G.E. S.A., Soci t  Anonyme.

T.G.E. S.A., Soci t  Anonyme.

THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme

Annual General Meeting.

Suit la traduction en fran ais du texte qui pr c de:

THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme

DEMAS S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

TAMREZ INTERNATIONAL S.A., Soci t  Anonyme.

EMMA HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Traduction fran aise du texte qui pr c de:

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Soci t  Anonyme Holding.

Troisi me alin a.

Troisi me alin a.

Premier alin a.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Soci t  Anonyme Holding.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Soci t  Anonyme Holding.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Soci t  Anonyme Holding.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Soci t  Anonyme Holding.

FINANCIERE DU MANGANESE S.A., Soci t  Anonyme Holding.

E-TECH (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Ann e sociale - Assembl e g n rale

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

BUREAU DÕINGENIEURIE A.M.P., S.  r.l., ANALYSE-MAITRISE-PROGRES, Soci t    responsabilit  limit e.

1 alin a.

P.E.R. S.A., PRODUCTION ENERGIES RENOUVELABLES, Soci t  Anonyme.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

NEW MEX INVESTMENT S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

CARDINAL CAPITAL A.G., Aktiengesellschaft.

XY FACTORY S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1 . Forme - D nomination.

Art. 2. Dur e.

Art. 3. Si ge social.

Art. 4. Objet.

Art. 5. Capital.

Art. 6.

Art. 7. Administration.

Art. 8. Surveillance.

Art. 9.

Art. 10. Assembl e g n rale.

Art. 11.

Art. 12.

BASTIDE S.A., Soci t  Anonyme.

ROMANILLA HOLDING S.A., Soci t  Anonyme Holding.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Assembl e g n rale

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Ann e sociale - R partition des b n fices

Art. 18.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.

Disposition g n rale

Art. 21.

ROMANILLA S.A., Soci t  Anonyme.

D nomination - Si ge - Dur e - Objet - Capital

Art. 1 .

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Administration - Surveillance

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Assembl e g n rale

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Ann e sociale - R partition des b n fices

Art. 18.

Art. 19.

Dissolution - Liquidation

Art. 20.

Disposition g n rale

Art. 21.

ADAMEL S.A., Soci t  Anonyme (en liquidation).

CEASAR HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

CRIME DEFENSE S.A., Soci t  Anonyme (en liquidation).

CEMVE, CENTRE EUROPEEN DE MARKETING DE VIDEO ET DÕEDITION S.A., Soci t  Anonyme.

BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO LUXEMBOURG BRANCH.

BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO, Soci t  Coop rative   responsabilit  limit e.

BANCA POPOLARE DI VERONA - BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO LUXEMBOURG BRANCH.

DEKRA INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

BARSA S.A., Soci t  Anonyme.

BARSA S.A., Soci t  Anonyme.

CETTIGA ET CIE, S.e.n.c., Soci t  en nom collectif.

CONSOLIDATED AGRONOMIC S.A., Soci t  Anonyme.

CONSOLIDATED AGRONOMIC S.A., Soci t  Anonyme.

GENAVCO S.A., Soci t  Anonyme.

CEZAM FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Soci t  Anonyme.

COMBILUX S.A., Soci t  Anonyme.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL S.C.A., Soci t  en Commandite par Actions.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL S.C.A., Soci t  en Commandite par Actions.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A., Soci t  en Commandite par Actions.

CREDIT LYONNAIS CAPITAL I S.C.A., Soci t  en Commandite par Actions.

DITRALUX S.A., Soci t  Anonyme.

COPIJN LUXEMBOURG S.A., Soci t  Anonyme.

DEKRA INTERNATIONAL S.A. &amp; CIE, Aktiengesellschaft.

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Soci t  Anonyme.

ELDERBERRY PROPERTIES S.A., Soci t  Anonyme.

DELRA INVESTISSEMENTS ET PARTICIPATIONS S.A., Soci t  Anonyme.

CMPI HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

ELECTRO-STEMMANN, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

FINAU S.A., Soci t  Anonyme.

EUKLA HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

EUKLA HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

EXPOFIN S.A., Soci t  Anonyme.

GORDES S.A., Soci t  Anonyme (en liquidation).

EXTRA STONE HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

FASHION INVEST HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

FINMEDIT S.A., Soci t  Anonyme.

F.G. HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.