18625

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 389

21 juillet 1997

S O M M A I R E

Afopex S.A., Clervaux ……………………………………………  page 18631
Alpha Micro, S.à r.l., Wahl ……………………………………………… 18635
A. Rittershaus, GmbH, Ettelbruck ……………………………… 18655
Ateliers Brucker, S.à r.l., Warken ………………………………… 18672
Atos Consult AG …………………………………………………………………… 18671
Auberge l’Espérance, S.à r.l.,Grauenstein/Puetscheid 18666
Auto-Ecole Daniel S.A., Echternach …………………………… 18652
A W I, S.à r.l., Scheidgen ………………………………………………… 18658
Batifixing, S.à r.l., Koetschette ……………………………………… 18652
B.A.U.   Bureau   d’Architecture   Urbaine, S.à r.l.,
   Mertzig …………………………………………………………………………………… 18629
Bistrot Le Pourquoi Pas, S.à r.l., Ettelbruck …………… 18666
Boutique 2 K S.A., Clervaux …………………………………………… 18632
Buurschter Jangeli, S.à r.l., Schlindermanderscheid 18672
Chaussures 2000, S.à r.l., Redange-sur-Attert………… 18664
Chemotech S.A., Weiswampach…………………………………… 18666
Coplaning, S.à r.l., Echternach ……………………………………… 18645
Dalida, S.à r.l., Diekirch……………………………………………………… 18671
Débosselage Jos. Mailliet, S.à r.l., Mertzig … 18628, 18629
D.G.S. Consept S.A., Clervaux ……………………………………… 18662
Edco, S.à r.l., Weiswampach……………………………  18650, 18652
Electricité Reinert Bastendorff, S.à r.l., Christnach 18647
Eles S.A., Clervaux ……………………………………………………………… 18626
Elterenvereenigung Kiischpelt, A.s.b.l., Wilwerwiltz 18645
Entreprise de Construction Claude Jans S.A., Esch-
   weiler ……………………………………………………………………………………… 18655
Entreprises Neu, S.à r.l., Echternach …………  18667, 18668
Eurocontacts, S.à r.l., Echternach ………………………………… 18667
European Gascon’s Holding S.A., Clervaux …………… 18659
Façades  et  Plafonnage  Basili-Michaeli,  S.à r.l.,
   Ettelbruck……………………………………………………………………………… 18667
Fladux S.A., Clervaux ………………………………………………………… 18631
Flalux S.A., Clervaux……………………………………………  18630, 18631
Flash Study, S.à r.l., Diekirch…………………………………………… 18629
Garage Picard, S.à r.l., Oberpallen ……………………………… 18658
H.B. Diffusion, S.à r.l., Troisvierges……………………………… 18647
Hepperdanger Wand-Energie, S.à r.l., Hupperdange 18652
Hiedels Innenausbau, S.à r.l., Echternach ………………… 18645
Hôtel Bel-Air S.A., Echternach ………………………  18669, 18671
Hôtel Meyer S.A., Beaufort……………………………………………… 18644
Hôtel Petry, S.à r.l., Vianden…………………………………………… 18658
Hôtel Victor Hugo, S.à r.l., Vianden …………………………… 18665

Itcj, AG, Drinklange …………………………………………………………… 18632
ITL,  Internationale  Transport  Logistik,  GmbH,
   Weiswampach …………………………………………………………………… 18643
(Les) Jardins de Shanghai, S.à r.l., Ettelbruck ………… 18672
Keraprint S.A., Merkholtz ………………………………………………… 18626
Lampertz, S.à r.l., Trosvierges ……………………………………… 18666
Leader Coif Diffusion, S.à r.l., Ettelbruck ………………… 18666
Libération, S.à r.l., Weiswampach ……………………………… 18665
Lubowski, S.à r.l., Clervaux ……………………………………………… 18630
Lücker Transport Gesellschaft, GmbH, Weiswampach 18671
Luxemburger Agrarhandel, GmbH, Diekirch ………… 18661
Mazout Kuffer, S.à r.l., Echternach ……………………………… 18665
Medilux, S.à r.l., Wiltz ………………………………………………………… 18650
Menuiserie Heirens, S.à r.l., Colmar-Pont ……………… 18661
Mersch Holding S.A., Roder …………………………………………… 18631
Motothek Echternach, S.à r.l., Echternach ……………… 18638
M.Z.L., S.à r.l., Hosingen …………………………………………………… 18658
Pacifico S.A., Clervaux ……………………………………………………… 18645
(La) Panthera, S.à r.l., Wiltz …………………………………………… 18645
Pentagon, S.à r.l., Clervaux ……………………………………………… 18635
Philawest S.A., Clervaux …………………………………………………… 18643
Pida, S.à r.l., Echternach …………………………………………………… 18636
Raf Finance International Holding S.A., Clervaux 18643
Reptile Concerts, A.s.b.l, Wiltz……………………………………… 18658
Revano, S.à r.l., Derenbach ……………………………………………… 18642
R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Born …………………… 18662
Romantica, S.à r.l., Troisvierges …………………………………… 18643
Scierie Schmitz-Malget, S.à r.l., Hosingen ……………… 18662
SCI Penning, S.C., Waldbillig ………………………………………… 18626
Secarlux S.A., Clervaux……………………………………………………… 18642
Syndicat d’Initiative et de Tourisme vun der Gemeng
   Furen, A.s.b.l., Furen ……………………………………………………… 18648
Thiercado Gastronome S.A., Clervaux ……………………… 18655
Top Shoes S.A., Clervaux …………………………………  18637, 18638
Torpedo Trading Company Limited, Clervaux……… 18638
Tradintgest S.A., Clervaux ……………………………………………… 18640
Twilight S.A., Clervaux ……………………………………………………… 18636
U-Büro, S.à r.l., Weiswampach ……………………………………… 18668
Vemyg, S.à r.l., Beaufort …………………………………………………… 18640
(Le) Vieux Kasselslay, S.à r.l., Roder …………………………… 18630
Waemper Stuff, S.à r.l., Weiswampach …………………… 18636
Yves Rocher (Luxembourg) S.A., Echternach………… 18666

KERAPRINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9670 Merkholtz, maison 23.

R. C. Diekirch B 4.355.

—

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, en date

du 28 avril 1997.

Redange, le 14 mai 1997.

C. Mines.

(90016/225/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

ELES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.365.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 31, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90866/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

SCI PENNING, Société civile.

Siège social: L-7681 Waldbillig, 7, rue de la Montagne.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Monsieur Paul Penning, retraité, fils de Madame Laure Wirolle, ci-après qualifiée, et son épouse;
2.- Madame Jacqueline van de Maelen, chargée de cours, demeurant ensemble à L-7681 Waldbillig, 7, rue de la

Montagne,

agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de mandataires généraux de leur mère respectivement belle-

mère Madame Laure Wirolle, sans état particulier, veuve de Monsieur Théo Penning, demeurant à L-7681 Waldbillig, 7,
rue de la Montagne,

en vertu d’une procuration authentique reçu par le notaire instrumentant en date du 21 septembre 1996.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté comme suit les statuts d’une société civile qu’ils vont

constituer entre eux:

1. Objet, Dénomination, Durée, Siège

Art. 1

er

.  La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location et la mise en valeur de tous immeubles pour son

compte propre.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières et plus particulièrement cautionner

toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son prédit objet ou susceptibles de le favoriser.

Art. 2.  La société prendra la dénomination SCI PENNING.
Art. 3.  Le siège social est établi à Waldbillig.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché par simple décision des associés.
Art. 4.  La société est constituée pour une durée illimitée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa

participation moyennant préavis à donner dans les six premiers mois de l’exercice avec effet au 31 décembre, par lettre
recommandée à ses coassociés.

Le ou les associés auront le droit de préférence jusqu’à la fin de l’exercice pour le rachat des parts de l’associé sortant.
Les éléments de l’état de situation serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.

2. Capital, Parts sociales

Art. 5.  Le capital social est fixé à huit millions de francs (8.000.000,- LUF), divisé en huit cents parts (800) parts

sociales de dix mille francs (10.000,-) chacune, réparties comme suit:

1.- Monsieur Paul Penning, prénommé, et son épouse Madame Jacqueline van de Maelen, prénommée, quatreÝcent

quarante-trois parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 443

2.- Madame Laure Wirolle, prénommée, trois cent cinquante-sept parts sociales …………………………………………………… 357
Total: huit cents parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 800
attribuées aux associés en raison de leurs apports spécifiés ci-après.
Art. 6.  Les transmissions des parts sociales s’opéreront en observant l’article 1690 nouveau du Code civil. Les parts

sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être transmises à des tiers ou non-associés qu’avec l’agrément de tous les associés, ces derniers, en

cas de refus d’agrément, s’obligent à reprendre les parts moyennant paiement de leur valeur, à fixer par voie d’expertise
des éléments de l’état de situation.

18626

Art. 7.  Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8.  Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure

du possible d’obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les
associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9.  La société ne sera pas dissoute par le décès d’un des associés.
L’incapacité juridique, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettront

pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’incapacité, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus pour l’exercice de leurs droits

de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autre-
s associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

3. Gestion de la société

Art. 10.  La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixera

leurs pouvoirs et la durée de leur fonction.

Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

4. Assemblée générale

Art. 11.  Les associés se réunissent en assemblée générale toutes les fois que les affaires de la société ou les associés

représentant un quart du capital social le requièrent.

Art. 12.  Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins à l’avance avec indication sommaire de l’objet de la réunion. L’assemblée pourra même se réunir
sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 13.  Tous les associés ont droit d’assister à l’assemblée générale et chacun d’eux peut s’y faire représenter par

un mandataire. L’assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des associés, représentant la moitié des parts
émises, est présente ou représentée.

Lorsque l’assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l’article 16 ci-après, elle doit être composée

au moins des trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne sont pas remplies l’assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quel que soit

le nombre des associés et des parts qu’ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l’ordre du jour de
la première réunion.

Art. 14.  Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 13 alinéa 2 et 16 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.

Chaque associé présent ou représenté à l’assemblée a autant de voix qu’il a de parts, sans limitation.
Art. 15.  L’assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les

comptes.

Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur

rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 16.  L’assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de

modification des statuts, notamment d’augmentation ou de réduction du capital et de la division afférente en parts
sociales; de dissolution, de fusion ou scission ou de transformation en société de toute autre forme, d’extension ou de
restriction de l’objet social.

Art. 17.  Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

5. Etats de situation et répartition du bénéfice

Art. 18.  La gérance tient une comptabilité régulière des opérations sociales. Elle établira au 31 décembre et pour la

première fois le 31 décembre 1997 un état de situation contenant la liquidation du passif et de l’actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l’état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des

charges sociales et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l’assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les

associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Art. 19.  Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s’élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayant droit d’associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la
juridiction du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A cette fin, tout associé ou ayant droit d’associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de

pareille élection de domicile toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg.

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6. Disposition générale

Art. 20.  Les articles 1832 à 1872 du Code civil, ainsi que les dispositions de la loi du 15 août 1915 et ses

modifications ultérieures trouvent leur application partout, où il n’y est dérogé par les présents statuts.

<i>Libération

Le capital social a été libéré comme suit:
1) apport en nature d’un chacun des associés en raison de leurs droits respectifs, de l’entièreté de l’immeuble ci-

après inscrit au cadastre comme suit:

Commune de Waldbillig, section B de Waldbillig
numéro 453/4309, lieu-dit «Waldbillig», maison, place, mesurant 18,98 ares,
évalué à cinq millions six cent mille francs ……………………………………………………………………………………………………………

5.600.000,-

2) apport en nature par les époux Paul Penning-van de Maelen, prénommés, de l’entièreté desÝimmeubles ci-après

inscrits au cadastre comme suit:

Commune de Waldbillig, section B de Waldbillig
numéro 443, lieu-dit «Waldbillig», jardin, mesurant 5,80 ares,
numéro 448/4308, même lieu-dit, maison, place, mesurant 3,42 ares,
évalués ensemble à deux millions quatre cent mille francs…………………………………………………………………………………

2.400.000,-

Total: huit millions de francs ……………………………………………………………………………………………………………………………………

8.000.000,-

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 130.000,- LUF.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et ensuite les associés, présents ou représentés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant tous

comme valablement convoqués se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Sont nommés gérants pour une durée indéterminée les prénommés associés Paul Penning et Jacqueline van de

Waelen.

Chacun d’eux aura tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature, y compris ceux de donner

hypothèque et mainlevée.

Le siège social est établi à L-7681 Waldbillig, 7, rue de la Montagne.
Dont acte, fait et dressé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Penning, J. van de Maelen, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1997, vol. 97S, fol. 72, case 4. – Reçu 80.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 16 avril 1997.

P. Decker.

(90825/206/155)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

DEBOSSELAGE JOS. MAILLIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9170 Mertzig.

R. C. Diekirch B 2.371.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Diekirch, le 24 avril 1997, vol. 259, fol. 1, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90926/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

DEBOSSELAGE JOS. MAILLIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9170 Mertzig.

R. C. Diekirch B 2.371.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 24 avril 1997, vol. 259, fol. 1, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90927/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

DEBOSSELAGE JOS. MAILLIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9170 Mertzig.

R. C. Diekirch B 2.371.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 24 avril 1997, vol. 259, fol. 1, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90928/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

18628

DEBOSSELAGE JOS. MAILLIET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9170 Mertzig.

R. C. Diekirch B 2.371.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 24 avril 1997, vol. 259, fol. 1, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90929/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

FLASH STUDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9282 Diekirch, 23, rue du Onze Septembre.

R. C. Diekirch B 2.021.

—

<i>Assemblée générale du 14 mars 1992

Démission de la gérante administrative, Madame Nadia Delgotalle.
Nomination en qualité de gérante administrative de Madame Thérèse Leclercq, indépendante, demeurant à B-1070

Bruxelles, 23, avenue Victor Olivier.

La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Assemblée générale du 7 février 1995

Démission du gérant technique, Monsieur Guido Van Steenbergen.
La société décide de ne plus nommer de deuxième gérant. Dorénavant, la gérante administrative, Madame Thérèse

Leclercq, sera la seule gérante de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa seule
signature.

T. Leclercq

<i>Gérante

Enregistré à Diekirch, le 24 avril 1997, vol. 258, fol. 100, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90901/000/21)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

FLASH STUDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9282 Diekirch, 23, rue du Onze Septembre.

R. C. Diekirch B 2.021.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 24 avril 1997, vol. 258, fol. 100, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 avril 1997.

Signature.

(90902/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

FLASH STUDY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9282 Diekirch, 23, rue du Onze Septembre.

R. C. Diekirch B 2.021.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 24 avril 1997, vol. 258, fol. 100, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 avril 1997.

Signature.

(90903/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

B.A.U. BUREAU D’ARCHITECTURE URBAINE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, 2, Zone Industrielle.

—

<i>Assemblée générale extraordinaire

Aujourd’hui, le 28 mars 1997,
au siège social de la société B.A.U. BUREAU D’ARCHITECTURE URBAINE, S.à r.l., se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire, tous les associés de ladite société, à savoir:

1. Mademoiselle Christelle Breuer, attachée diplomate, demeurant à B-4750 Bütgenbach, 2B, Malmedierstraße, ici

représentée par Madame Yvette Taeter, demeurant à L-6195 Imbringen, 7, Cité Beaulieu,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 26 septembre 1994, déposée au rang des minutes de Maître

Urbain Tholl, notaire de résidence à Redange, en date du 7 novembre 1994, enregistré à Redange, le 8 novembre 1994,
vol. 393, fol. 83, case 8;

2. Monsieur Serge Humblet, architecte, demeurant à B-6724 Houdemont, 11, rue du Moulin,
et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:

18629

<i>Première résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Christian Weber, employé privé, demeurant à B-4760 Bullange, 359,

en sa qualité de gérant administratif de la société et lui donnent pleine et entière décharge.

<i>Deuxième résolution

Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée:
Mademoiselle Christelle Breuer, demeurant à B-4750 Bütgenbach, 2B, Malmedierstraße.
Le nouveau gérant administratif jouit des mêmes droits que le gérant administratif démissionnaire. En conséquence,

la société sera valablement engagée pour le domaine administratif par la signature de Mademoiselle Christelle Breuer en
sa qualité de gérante administrative.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée, date qu’en tête des présentes.

Signatures.

Enregistré à Diekirch, le 25 avril 1997, vol. 259, fol. 1, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90912/000/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

LUBOWSKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 23, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.070.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90844/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

LUBOWSKI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 23, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.070.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90845/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

LE VIEUX KASSELSLAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9769 Roder, Maison 21.

R. C. Diekirch B 1.944.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 35, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90847/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

LE VIEUX KASSELSLAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9769 Roder, Maison 21.

R. C. Diekirch B 1.944.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 35, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90848/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

FLALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.255.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 31, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90860/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

18630

FLALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.255.

—

L’assemblée générale du 4 juin 1996, enregistrée à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 31, case 7, a été déposée

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90861/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

FLADUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.256.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90862/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

FLADUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.256.

—

L’assemblée générale du 4 juin 1996, enregistrée à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 6, a été déposée

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90863/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

AFOPEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.253.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90864/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

AFOPEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.253.

—

L’assemblée générale du 4 juin 1996, enregistrée à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 8, a été déposée

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90865/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

MERSCH HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Roder, 23A.

H. R. Diekirch B 2.294.

—

<i>Bericht von der ordentlichen Generalversammlung einberufen durch die Aktionäre von der MERSCH HOLDING S.A.Ýabgehalten

<i>im Hauptsitz der Gesellschaft in Roder, 23A, am 18. April 1997

Anwesend: Aktionäre

Präsident: Aktionär

Da die Versammlung beschlußfähig war, wurde sie als eröffnet erklärt.
Folgende Beschlüsse wurden vorgelegt und einstimmig gestimmt:

<i>Beschluß

daß Frau Marguerite Sun als Direktor der Gesellschaft ersetzt wird mit Wirkung auf das Ende der Versammlung.

<i>Beschluß

daß nachfolgend Genannter als Direktor der Gesellschaft benannt wird als Ersatz für den obenaufgeführten:
– Herr Mario Mauro, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg-Stadt.

18631

<i>Beschluß

daß die Beteiligung an einer ausländischen Firma erworben wird.

<i>Beschluß

daß die Lizenzvergaben gebilligt werden.

<i>Beschluß

daß die Mietverträge gebilligt werden.

<i>Beschluß

daß die vorgelegten Kontenabschlüsse angenommen werden zur Vorlage beim Réviseur.

<i>Beschluß

daß «titre au porteur» Nr. 001 ausgegeben wird.

Unterzeichnet im Namen der Aktionäre

<i>Aktionär

<i>Scrutateur

<i>Aktionär

Enregistré à Diekirch, le 24 avril 1997, vol. 258, fol. 100, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90994/000/34)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

BOUTIQUE 2 K S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 19, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.829.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 33, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90867/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

BOUTIQUE 2 K S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 19, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.829.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 33, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90868/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

ITCJ, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9952 Drinklange, Maison 1E.

—

STATUTEN

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am elften März.
Vor Mir, Bernard Sproten, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith.

Sind erschienen:

1. Frau Maria Josephine Schumacher, Hausfrau, geboren in Bütgenbach am zehnten Januar

neunzehnhundertvierunddreißig, Ehefrau des Herrn Ernst Jost, wohnhaft in Büllingen Nr. 256 A;

2. Herr Karl-Heinz Nikolaus Jost, Geschäftsführer, geboren in Bütgenbach am achten Mai neunzehnhunderteinund-

sechzig, wohnhaft in Büllingen Nr. 283.

Die Erschienenen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Gründung und die Satzung einer Aktiengesellschaft wie

folgt zu beurkunden:

I. Gründung

Die Erschienenen erklärten alsdann, daß sie eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung ITCJ gründen.
Das Kapital der Gesellschaft beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend (1.250.000,-) Franken; es wird dargestellt

durch hundertfünfundzwanzig Aktien ohne Nennwert.

<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitals

Das Kapital wird vollständig wie folgt durch die Erschienenen gezeichnet und eingezahlt:
Die Gesamtheit der Aktien wird gegen Bareinlagen in Höhe von zehntausend Franken pro Aktie durch die eingangs

unter 1 und 2 bezeichneten Erschienenen gezeichnet, nämlich:

– Frau Maria Schumacher zeichnet fünfundsiebzig Aktien für siebenhundertfünfzigtausend (750.000,-) Franken;
– Herr Karl-Heinz Jost zeichnet fünfzig Aktien für fünfhunderttausend (500.000,-) Franken.

18632

Jede Aktie wurde vollständig liberiert. Das Kapital wurde insgesamt bis in Höhe von einer Million

zweihundertfünfzigtausend Franken vor Gründung der Gesellschaft, auf den Namen der zu gründenden Gesellschaft
eingezahlt. Eine entsprechende Bankbescheinigung ausgestellt durch die BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

Der Gesamtbetrag der geleisteten Einzahlungen, nämlich die Summe von einer Million zweihundertfünfzigtausend

Franken, steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung.

Die Erschienenen stellen fest, daß das Kapital vollständig gezeichnet und eingezahlt ist.

II. Satzung

Alsdann legten die Erschienenen die Satzung der Aktiengesellschaft wie folgt fest:
Art. 1. Bezeichnung
Die Gesellschaft nimmt die Form der Aktiengesellschaft an. Ihre Bezeichnung lautet ITCJ.
Art. 2. Gesellschaftssitz
Der Gesellschaftssitz befindet sich in Drinklange (Großherzogtum Luxemburg), Maison 1E.
Der Gesellschaftssitz kann an jede andere Adresse im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden durch einfachen

Beschluß des Verwaltungsrates, der zu diesem Zweck über alle erforderlichen Befugnisse verfügt, um die sich daraus
ergebende Satzungsänderung vorzunehmen.

Durch einfachen Beschluß des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Verwaltungssitze, Betriebssitze, Zweigstellen,

Lager, Vertretungen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.

Art. 3. Gesellschaftsgegenstand
Die Gesellschaft hat zum Gegenstand sowohl im Inland als auch im Ausland:
– den An- und Verkauf sowie den Import und Export, die Wartung, Reparatur und den Umbau von neuen und

gebrauchten Kraftfahrzeugen aller Art sowie von entsprechendem Zubehör und Ersatzteilen;

– die Vermietung, auch in Form von Leasingverträgen, von neuen und gebrauchten Kraftfahrzeugen aller Art;
– den Transport dieser Produkte;
– die Beratung von Dritten in diesen Geschäftsbereichen;
– die Vermittlung und Zurverfügungstellung von Arbeitskräften und Personal in diesen Geschäftsbereichen.
Zu diesen Zwecken kann die Gesellschaft alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher, kaufmännischer,

industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in
Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftsgegenstand überall ausüben und hierzu alle notwendigen und nützlichen

Maßnahmen ergreifen, die ihr als geeignet erscheinen.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen oder auf jede andere

Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen
Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder Ausdehnung des Gesellschaftsgegenstands beitragen könnten.

Art. 4. Dauer
Die Gesellschaft wird ab dem heutigen Tage für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Art. 5. Kapital
Das Kapital wird auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Franken festgelegt. Es wird dargestellt durch hundertfünf-

undzwanzig Kapitalaktien ohne Bezeichnung eines Nennwerts.

Art. 6. Art der Aktien
Die Aktien sind Inhaberaktien.
Art. 7. Verwaltungsrat
Die Gesellschaft wird durch einen Rat verwaltet, der sich aus wenigstens drei Mitgliedern zusammensetzt, die für

höchstens sechs Jahre durch die Generalversammlung der Aktionäre bezeichnet werden. Die Mandate können jederzeit
durch die Generalversammlung widerrufen werden.

Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bezeichnen.
Art. 8. Sitzungen
Jedesmal, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert oder wenn wenigstens zwei Verwaltungsratsmitglieder

dies beantragen, versammelt der Rat sich auf Einberufung und unter der Präsidentschaft seines Vorsitzenden.

Die Sitzungen finden an dem in dem Einberufungsschreiben angeführten Ort statt.
Art. 9. Befugnisse des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat ist befugt, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen auszuführen, die für die Verwirklichung

des Gesellschaftsgegenstandes erforderlich oder nützlich sind. Alle Vorgänge, die nicht gemäß dem Gesetz der
Generalversammlung vorbehalten sind, gehören zu seinen Befugnissen.

Art. 10. Tägliche Geschäftsführung
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft

hinsichtlich dieser Geschäftsführung übertragen:

– entweder einem oder mehreren seiner Mitglieder, die als «delegierte Verwalter» bezeichnet werden;
– oder einem oder mehreren Prokuristen oder Direktoren, die unter den Verwaltungsratsmitgliedern oder

außerhalb dieses Rates bezeichnet werden.

Der Verwaltungsrat und die mit der täglichen Geschäftsführung Beauftragten können im Rahmen der

Geschäftsführung Sonderbefugnisse an Bevollmächtigte delegieren.

18633

Art. 11. Vertretung– Urkunden und Gerichtshandlungen
Vorbehaltlich der unter Artikel 10 erwähnten Übertragungen von Befugnissen und Bevollmächtigungen, wird die

Gesellschaft rechtsgültig bei allen Verwaltungs- und Verfügungshandlungen sowie auch vor Gericht als Kläger oder als
Beklagter durch zwei, gemeinsam auftretende Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch den oder die mit dieser Geschäftsführung

Beauftragten vertreten. Im übrigen wird die Gesellschaft durch Sonderbevollmächtigte im Rahmen ihres Mandats gültig
vertreten.

Art. 12. Aufsicht
Die Überwachung der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut, die von der

Generalversammlung für eine begrenzte Dauer von höchstens sechs Jahren bezeichnet werden. Die
Generalversammlung legt die Anzahl der Kommissare und deren Besoldung fest.

Art. 13. Generalversammlung
Die jährliche Generalversammlung findet am zweiten Mittwoch im Monat Juni, um zehn Uhr, statt. Wenn dieser Tag

ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am nächsten Werktag, samstags ausgeschlossen, statt.

Die Generalversammlungen finden am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt.
Art. 14. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar; es endet am einunddreißigsten Dezember.
Art. 15. Gewinnverteilung
Das positive Bilanzergebnis, abzüglich der allgemeinen Unkosten, sozialen Lasten und Abschreibungen, bildet den

jährlichen Reingewinn.

Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent für die Bildung der gesetzlichen Rücklage entnommen. Diese Entnahme

ist nicht mehr erforderlich, wenn die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.

Die Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsrates beschließt, wird die Zuwendung des verbleibenden

Saldos festlegen.

Art. 16. Liquidation
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft – gleich aus welchem Grund diese erfolgt – wird die Liquidation durch die

Liquidatoren vorgenommen, die von der Generalversammlung bezeichnet werden; in Ermangelung einer solchen
Bezeichnung wird die Liquidation durch den im Amte befindlichen Verwaltungsrat vorgenommen, der alsdann als
Liquidationsausschuß handelt.

Art. 17. Domizilwahl
Für die Ausführung der Satzungen wählen alle Aktionäre, Inhaber von Schuldverschreibungen,

Verwaltungsratsmitglieder, Kommissare, Direktoren und Liquidatoren, die im Ausland wohnhaft sind, Domizil am
Gesellschaftssitz, wohin alle Mitteilungen, Vorladungen, Zustellungen gültig an sie gerichtet werden können.

Art. 18. Allgemeines Recht
Die Parteien unterwerfen sich vollständig den Bestimmungen der luxemburgischen Gesetze über die

Handelsgesellschaften sowie den späteren Gesetzesänderungen. Infolgedessen werden die Bestimmungen dieser
Gesetze, von denen nicht rechtmäßig abgewichen worden wäre, angesehen, als wenn sie einen Bestandteil der
vorliegenden Urkunde bilden würden, und die Klauseln, die gegen die bindenden gesetzlichen Bestimmungen verstoßen,
werden als nicht geschrieben angesehen.

III. Übergangsbestimmungen – Ernennungen – Schätzung der Gründungskosten

Die Parteien erklären, daß sich der Betrag der Kosten, Auslagen, Besoldungen oder Lasten irgendwelcher Art, die der

Gesellschaft im Rahmen ihrer Gründung obliegen, auf etwa dreißigtausend (30.000,-) Franken belaufen wird.

<i>Außerordentliche Generalversammlung

Alle Erschienenen haben sich im Anschluß an die Gründung zu einer Generalversammlung zusammengefunden und

folgende Beschlüsse getroffen:

<i>1° Verwaltungsratsmitglieder

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt, und diese Mandate werden folgenden Personen

erteilt:

– Herr Karl-Heinz Nikolaus Jost, Geschäftsführer, geboren in Bütgenbach am achten Mai neunzehnhunderteinund-

sechzig, wohnhaft in Büllingen Nr. 283;

– Frau Maria Josephine Schumacher, Hausfrau, geboren in Bütgenbach am zehnten Januar

neunzehnhundertvierunddreißig, wohnhaft in Büllingen Nr. 256A;

– die Aktiengesellschaft IMMO-EIFEL ARDENNES, mit Sitz in Waimes, rue de Hottleux 63, vertreten durch die

vorgenannte Frau Schumacher, die als Verwaltungsratsmitglied dieser Gesellschaft handelt und sich, sofern erforderlich,
für sie stark sagt,

die hier interveniert sind und erklären, daß sie diese Mandate annehmen.
Die Mandate dieser Verwaltungsratsmitglieder enden unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des

Jahres zweitausendzwei.

<i>2° Kommissar

Die Generalversammlung beschließt einstimmig, Herrn Herbert Jates, Angestellter, wohnhaft in Sankt Vith,

Hauptstraße 97, als Kommissar für die Dauer von sechs Jahren zu ernennen.

18634

<i>3° Erste ordentliche Generalversammlung

Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre neunzehnhundertachtundneunzig statt.

<i>4° Abschluß des ersten Geschäftsjahres

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage; es endet am einunddreißigsten Dezember neunzehnhundert-

siebenundneunzig.

<i>Verwaltungsratssitzung

Nachdem der Verwaltungsrat hiervor gebildet wurde, erklärte dieser, sich gültig zu versammeln, um die Ernennung

des Verwaltungsratsvorsitzenden und des delegierten Verwalters vorzunehmen.

Einstimmig beschließt der Rat:
– für die Dauer von sechs Jahren zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates zu ernennen:
Herrn Karl-Heinz Jost, vorgenannt;
– Herrn Karl-Heinz Jost, vorgenannt, als delegierten Verwalter zu ernennen.
Außerdem beschließt der Rat einstimmig, Herrn Ernst Bartholomeus Jost, Garagist, geboren in Büllingen am dritten

August neunzehnhundertsechsunddreißig, wohnhaft in Büllingen 156A, als Sonderbevollmächtigten zu bezeichnen mit
der Befugnis, im Namen der Gesellschaft die Tätigkeiten im Großherzogtum Luxemburg effektiv und ständig zu leiten.
Daher ist er im Rahmen dieses Bereichs unter anderem befugt: die tägliche Korrespondenz zu unterschreiben, alle
Vertragsabschlüsse zu verwirklichen, Preise zu errechnen, Kostenvoranschläge zu erstellen, Verträge abzuschließen,
Rechnungen auszustellen, an Ausschreibungen teilzunehmen; Erklärungen in Zollbüros und bei öffentlichen
Verwaltungen abzugeben; bei Post-, Telegraphen-, Zoll-, Warenförderungs- und Eisenbahnverwaltungen sowie
Transportunternehmen alle Sendungen, Briefe, Einschreiben und Waren in Empfang zu nehmen und Entlastung zu
erteilen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Sankt Vith, am Tage wie eingangs gesagt.
Nach Vorlesung und Genehmigung haben die Erschienenen mit Uns, Notar, unterschrieben.

Unterschriften.

Einregistriert vier Blätter und zwei Zusätze in St Vith am 13. März 1997, Band 191, Blatt 43, Fach 10. Erhoben 1.000,-

Franken.

<i>Der Einnehmer: E. Andres.

Enregistré à Clervaux, le 19 mars 1997, vol. 205, fol. 26, case 10. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Für gleichlautende Ausfertigung

B. Sproten

<i>Notar

(90913/999/188)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

ALPHA MICRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 37, rue Principale.

R. C. Diekirch B 2.805.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 34, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90869/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

ALPHA MICRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8838 Wahl, 37, rue Principale.

R. C. Diekirch B 2.805.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 34, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90870/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

PENTAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.083.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 34, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

18635

(90871/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

18636

WAEMPER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 147, route de Stavelot.

R. C. Diekirch B 1.623.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 32, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90872/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

TWILIGHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.349.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 32, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90873/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

PIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 18, rue de la Montagne.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur David Albert, restaurateur, demeurant à L-6434 Echternach, 28, rue André Duchscher;
2.- Madame Francine Schwartz-Lutgen, sans état, demeurant à L-6453 Echternach, 89, rue Krunn.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi

afférente et par les présents statuts.

Art. 1

er

.  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires

de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2.  La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec restaurant.
Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3.  La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4.  La société prend la dénomination de PIDA, S.à r.l.
Art. 5.  Le siège social est établi à Echternach.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’un

consentement des associés.

Art. 6.  Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,- LUF), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur David Albert, restaurateur, demeurant à L-6434 Echternach, 28, rue André Duchscher, centÝparts

sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

2.- Madame Francine Schwartz-Lutgen, sans état, demeurant à L-6453 Echternach, 89, rue Krunn, quatreÝcents

parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

400

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent

mille francs (500.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.

Art. 7.  Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8.  Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9.  Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

18637

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours à

partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10.  Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11.  Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12.  La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables par

l’assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants
agissant dans la limite de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13.  Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14.  Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-

tiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15.  L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16.  Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un

inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes,
le tout conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17.  Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 18.  Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des

amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que et aussi

longtemps que celui-ci aura atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19.  Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20.  Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-trois des lois sur les

sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence ce jour et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ 30.000,- francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et, à

l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur David Albert, restaurateur, demeurant à L-6434 Echternach, 28, rue André Duchscher.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
2.- Le siège social de la société est établi à L-6470 Echternach, 18, rue de la Montagne.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Albert, F. Schwartz, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 21 avril 1997, vol. 346, fol. 5, case 9. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 24 avril 1997.

H. Beck.

(90918/201/99)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

TOP SHOES, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.824.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 34, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90876/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

18638

TOP SHOES, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.824.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 34, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90877/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

TOP SHOES, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.824.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 34, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90878/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

TOP SHOES, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.824.

—

L’assemblée générale du 14 mai 1996, enregistrée à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 34, case 9, a été déposée

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90879/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

TORPEDO TRADING COMPANY LIMITED.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.222.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 32, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90874/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

TORPEDO TRADING COMPANY LIMITED.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.222.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 32, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90875/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

MOTOTHEK ECHTERNACH, S.àžr.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6440 Echternach, 67, rue de la Gare.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am siebzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit Amtswohnsitz in Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Frank Gärtner, Maschinenbauingenieur, wohnhaft in L-6440 Echternach, 67, rue de la Gare;
2.- Frau Anke Aspenleiter, Erzieherin, Ehegattin von Herrn Frank Gärtner, wohnhaft in L-6440 Echternach, 67, rue

de la Gare;

3.- Frau Liliane Lohsmann, Angestellte, Ehegattin von Herrn Jo Aspenleiter, wohnhaft in L-6440 Echternach, 67, rue

de la Gare.

Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den

sie miteinander abgeschlossen haben:

18639

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1.  Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen, welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen

Anteile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch
die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Art. 2.  Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung MOTOTHEK ECHTERNACH, S.à r.l.
Art. 3.  Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg

verlegt werden.

Art. 4.  Gegenstand der Gesellschaft ist der Handel, die Vermietung sowie die Reparatur von motorisierten Zwei-

und Dreirädern, sowie der Handel mit dem entsprechenden technischen Zubehör, ferner Schutzkleidung, Helme, Stiefel
usw.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen

geeignet sind.

Art. 5.  Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6.  Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Franken (1.000.000,- LUF), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile

von je zehntausend Franken (10.000,- LUF), welche wie folgt übernommen werden:

1) Herr Frank Gärtner, Maschinenbauingenieur, wohnhaft in L-6440 Echternach, 67, rue de la Gare, vierzigÝAnteile

40

2) Frau Anke Aspenleiter, Erzieherin, Ehegattin von Herrn Frank Gärtner, wohnhaft in L-6440 Echternach,Ý67, rue

de la Gare, vierzig Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

40

3) Frau Liliane Lohsmann, Angestellte, Ehegattin von Herrn Jo Aspenleiter, wohnhaft in L-6440 Echternach,Ý67, rue

de la Gare, zwanzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   20

Total: einhundert Anteile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Alle Anteile wurden voll einbezahlt, so dass der Betrag von einer Million Franken (1.000.000,- LUF) der Gesellschaft

von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7.  Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel

1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8.  Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,

die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder
Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviel Anteile er hat. Er kann soviel Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 9.  Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der

Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer

ihrer Mandate festlegt.

Art. 10.  Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eine jeden Jahres.
Art. 11.  Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt.

Das Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der

Generalversammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 12.  Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des

Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 13.  Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der

Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.

Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14.  Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren
Abänderungen.

18640

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 1997.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr dreissigtausend Franken (30.000,- LUF).

<i>Erklärung

Die Komparenten erklären dass der unterfertigte Notar ihnen Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst

nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen

Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Frank Gärtner, Maschinenbauingenieur, wohnhaft in L-6440 Echternach, 67, rue de la Gare.
b) Derselbe kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift verpflichten.
c) Vorstehendes Mandat bleibt gültig bis zu gegenteiligem Beschluss der Generalversammlung.
d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6440 Echternach, 67, rue de la Gare.
Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar, die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Gärtner, A. Aspenleiter, L. Lohsmann, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 18 avril 1997, vol. 346, fol. 2, case 9. – Reçu 10.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 24. April 1997. 

H. Beck.

(90917/201/110)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

TRADINTGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9707 Clervaux, 17, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 2.571.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 35, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90880/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

VEMYG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6315 Beaufort, 17, rue du Grundhof.

—

STATUTEN

Im Jahre neunzehnhundertsiebenundneunzig, am fünfundzwanzigsten März.
Vor dem Unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Frau Rosemarie Peters-Kauffeld, Geschäftsführerin, wohnhaft in B-3020 Herent (Belgien), 55, Omleiding,
2.- Herr Roger Peters, Angestellter, wohnhaft in L-6315 Beaufort, 17, rue du Grundhof.
Diese Komparenten ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden

Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die vorgenannten Komparenten errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der

Bezeichnung VEMYG, S.à r.l.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Beaufort.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Vertrieb von Anlagen und Geräten im Bereich Umwelt und Hygiene,

sowie das Betreiben aller Handels-, Industrie-, Finanzierungs-, Mobilien- und Immobiliengeschäfte im Zusammenhang mit
dem Gesellschaftszweck oder geeignet für dessen Entwicklung.

Die Gesellschaft kann auch als Agent oder Makler handelnd für jede Person, Firma oder Gesellschaft, alle

Zwischenverträge übernehmen und ausführen, und alle Geschäfte der Gesellschaft tätigen mittels Agenten, Maklern,
Unterhändlern im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, sowie Beteiligungen an inländischen wie
ausländischen Unternehmen aufnehmen, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, und jede Art von Tätigkeit,
welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt, oder denselben fördern kann, ausüben.

18641

Art. 4. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise

beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) und ist eingeteilt

in fünfhundert (500) Geschäftsanteile zu je eintausend Luxemburger Franken (1.000,- LUF).

Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1.- Frau Rosemarie Peters-Kauffeld, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………

255 Anteile

2.- Herr Roger Peters, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………

245 Anteile

Total: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500 Anteile

Die Gesellschaftanteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft die Summe von

fünfhunderttausend Luxemburger Franken (500.000,- LUF) zur Verfügung steht, so wie dies dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den

Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der

Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Hat ein Gesellschafter die Zustimmung zur Abtretung eines Geschäftsanteils an einen Nichtgesellschafter beantragt,

so sind die übrigen Gesellschafter zum Vorkauf berechtigt, nämlich den Geschäftsanteil im Verhältnis ihrer Beteiligung
an der Gesellschaft zu erwerben. Macht einer dieser erwerbsberechtigten Gesellschafter von seinem Erwerbsrecht
keinen Gebrauch, so geht dieses auf die übrigen Gesellschafter im Verhältnis von deren Beteiligung an der Gesellschaft
über.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche

mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet.

Sie werden von den Gesellschaftern ernannt und können jederzeit abberufen werden.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen

Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die

Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die

Gesellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an
die in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer

erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen

Bestimmungen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den

Gesellschaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf vierzigtausend Franken (40.000,- LUF) abgeschätzt.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung haben die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung

zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Zur technischen Geschäftsführerin wird Frau Rosemarie Peters-Kauffeld, Geschäftsführerin, wohnhaft in B-3020

Herent (Belgien), 55, Omleiding, ernannt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift der technischen Geschäftsführerin.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse: L-6315 Beaufort, 17, rue du Grundhof.

18642

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in bezug auf den

Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: R. Peters-Kauffeld, R. Peters, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1997, vol. 97S, fol. 70, case 11. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, den 23. April 1997.

P. Bettingen.

(90919/202/105)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

SECARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.254.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 29, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90881/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

SECARLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.254.

—

L’assemblée générale du 4 juin 1996, enregistrée à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 30, case 1, a été déposée

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90882/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

REVANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, 35, rue Principale.

R. C. Diekirch B 1.396.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 33, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90885/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

REVANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, 35, rue Principale.

R. C. Diekirch B 1.396.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 33, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90886/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

REVANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, 35, rue Principale.

R. C. Diekirch B 1.396.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 33, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90887/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

18643

ROMANTICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 5, rue de Binsfeld.

R. C. Diekirch B 2.275.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 35, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90883/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

ROMANTICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9912 Troisvierges, 5, rue de Binsfeld.

R. C. Diekirch B 2.275.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 35, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90884/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

RAF FINANCE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 3.325.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 28 mars 1997, vol. 205, fol. 31, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90888/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

PHILAWEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.758.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 35, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90889/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

PHILAWEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.758.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 35, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90890/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

ITL, INTERNATIONALE TRANSPORT LOGISTIK, G.m.b.H.,ÝGesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: Weiswampach.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am fünfzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtswohnsitze in Wiltz.

Sind erschienen:

1.- Frau Manuela Lücker, Angestellte, wohnhaft in Weiswampach;
2.- Frau Marion Mausbach, Angestellte, wohnhaft in D-4053 Jüchen;
hier vertreten durch Herrn Herbert März, Kaufmann, wohnhaft in Weiswampach;
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Weiswampach am 14. April 1997;
welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur-Zeichnung durch die Parteien und den instrumentierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen verbleibt, um mit derselben formalisiert zu werden;

18644

3.- Die Finanzbeteiligungsgesellschaft AKTIV-IMMO A.G., mit Sitz in Weiswampach;
gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 28. März 1997, welche noch

nicht veröffentlicht im Mémorial C ist;

hier vertreten durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates Herrn Hans Loh, Speditionskaufmann, wohnhaft in

Weiswampach.

Frau Manuela Lücker, vorgenannt, erklärt hiermit, ihre neunundneunzig (99) Anteile der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung ITL-INTERNATIONALE TRANSPORT LOGISTIK, G.m.b.H., gegründet gemäss Urkunde,
aufgenommen durch den Notar Christine Doerner, mit Amtswohnsitz in Bettemburg, am 10. September 1992,
veröffentlicht im Memorial C, Seite 29.341 von 1992, abzutreten an die Aktiengesellschaft AKTIV-IMMO A.G.,
vorgenannt, für welche hier annimmt Herrn Hans Loh, vorgenannt, zu dem unter den Parteien vereinbarten Preis, wofür
er hiermit bestens Quittung und Entlastung erteilt.

Herr Hans Loh, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der vorerwähnten

Gesellschaft mit beschränkter Haftung ITL-INTERNATIONALE TRANSPORT LOGISTIK, G.m.b.H. erklärt hiermit, im
Namen der Gesellschaft, die Gesellschaftsanteilabtretung gutzuheissen und sie rechtmässig der Gesellschaft zugestellt.

Alsdann haben Frau Marion Mausbach, vertreten wie vorerwähnt, und die Finanzbeteiligungsgesellschaft AKTIV-

IMMO A.G., in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ITL-
INTERNATIONALE TRANSPORT LOGISTIK, G.m.b.H., sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
entschlossen und haben mit 99 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung, folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass das Kapital der vorbezeichneten Gesellschaft ITL-INTERNATIONALE

TRANSPORT LOGISTIK, G.m.b.H. wie folgt verteilt ist:

1.- Frau Marion Mausbach, vorgenannt, ein Anteil ……………………………………………………………………………………………………………

1

2.- Die Finanzbeteiligungsgesellschaft AKTIV-IMMO A.G., vorgenannt, neunundneunzig Anteile …………………………

99

Total: einhundert Anteile …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Umänderung des Artikels 6, zweiter Abschnitt, der Statuten, um ihm ab

heute folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 6. Zweiter Abschnitt. Die Geschäftsanteile werden wie folgt gezeichnet:
1.- Frau Marion Mausbach, vorgenannt, ein Anteil ……………………………………………………………………………………………………………

1

2.- Die Finanzbeteiligungsgesellschaft AKTIV-IMMO A.G., vorgenannt, neunundneunzig Anteile …………………………

99

Total: einhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100»

<i>Kosten

Die Kosten und Lasten, unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen dieser Urkunde obliegen, oder zur

Last gelegt werden, werden auf zwanzigtausend Franken (20.000,-) geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Lücker, H. Loh, H. März, R. Arrensdorff.
Enregistré à Wiltz, le 21 avril 1997, vol. 312, fol. 46, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Wiltz, den 29. April 1997.

R. Arrensdorff.

(90960/218/61)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

HOTEL MEYER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6310 Beaufort, 120, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.209.

—

<i>Réunion du Conseil Général tenue au siège de la société en date du 21 mars 1997

Présents:

Monsieur Paul Gierten, administrateur
Monsieur Frank Gierten, administrateur
Monsieur Charles Ensch, commissaire aux comptes.

Unique point à l’ordre du jour:
Nomination d’un administrateur en remplacement de Madame Jacqueline Gierten-Meyer, démissionnaire.
- Suite à la démission de Madame Jacqueline Gierten-Meyer, en date du 20 février 1997 avec effet au 1

er

 mars 1997,

le conseil générale prend, à l’unanimité, la décision de nommer Madame Albertine Meyer, demeurant à Beaufort, admi-
nistrateur de la société pour continuer le mandat de Madame Jacqueline Gierten-Meyer, démissionnaire.

La présente décision sera soumise pour ratification à la prochaine assemblée générale.
Beaufort, le 21 mars 1997.

P. Gierten

F. Gierten

C. Ensch

Enregistré à Diekirch, le 14 avril 1997, vol. 258, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90923/561/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

18645

PACIFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.854.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 33, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90892/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

PACIFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 2.854.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 33, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90893/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

LA PANTHERA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9552 Wiltz, 10, rue des Pêcheurs.

R. C. Diekirch B 3.158.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Clervaux, le 1

er

 avril 1997, vol. 205, fol. 32, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 23 avril 1997.

(90891/999/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 avril 1997.

COPLANING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6419 Echternach, 4, rue de la Chapelle.

R. C. Diekirch B 2.306.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 491, fol. 61, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 1997.

Signature.

(90894/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

HIEDELS INNENAUSBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6149 Echternach, 4B, rue de la Chapelle.

R. C. Diekirch B 3.212.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 avril 1997, vol. 491, fol. 61, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 avril 1997.

Signature.

(90895/513/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

ELTERENVEREENIGUNG KIISCHPELT, Association sans but lucratif.

Siège social: Wilwerwiltz, 1, Pintscherberg.

—

STATUTS

Membres fondateurs:
Allard-Ripp Christiane, fonctionnaire d’état, L-9776 Wilwerwiltz, de nationalité luxembourgeoise,
Bock Marc, employé privé, L-9776 Wilwerwiltz, de nationalité luxembourgeoise,
Hari-Kreutz Chantal, ménagère, L-9776 Wilwerwiltz, de nationalité luxembourgeoise,
Huijben-Schmit Sylvie, ménagère, L-9776 Wilwerwiltz, de nationalité luxembourgeoise,
L’Ortye-Lentz Christiane, cultivatrice, L-9767 Pintsch, de nationalité luxembourgeoise,
Lutgen-Lentz Antoinette, ménagère, L-9776 Wilwerwiltz, de nationalité luxembourgeoise,
Majerus Vic, employé public, L-9776 Wilwerwiltz, de nationalité luxembourgeoise,
Van Donk Fred, indépendant, L-9747 Enscherange, de nationalité néerlandaise,
Willems-Maas Aline, indépendante, L-9776 Wilwerwiltz, de nationalité luxembourgeoise,

18646

sont convenus de constituer entre eux et toutes les personnes qui viendront y adhérer ultérieurement, une

association sans but lucratif régie par la loi du 22 avril 1928 telle qu’elle a été modifiée et par les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination ELTERENVEREENIGUNG KIISCHPELT, A.s.b.l., une association sans

but lucratif, dont le siège se trouve à Wilwerwiltz, 11, Pintscherberg, et dont la durée est illimitée.

Art. 2. L’association a pour objet:
1. L’amélioration et la conservation de la qualité de la vie des enfants et jeunes citoyens pour le groupe d’âge de zéro

à dix-huit ans et résidant dans la Commune de Wilwerwiltz

2. D’encourager le contact et les échanges de vue entre les parents.
3. Ensemble avec les parents des communes de Kautenbach et d’Eschweiler, une collaboration constructive et

prospère avec les autorités communales, avec les responsables du Schoulkauz, avec tous les enseignants de l’Ecole
Préscolaire et l’Ecole Primaire de Wilwerwiltz et avec la commission scolaire.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique et religieuse.
Art. 4. 1. Le nombre des membres est illimité et ne peut pas être inférieur à 5.
Art. 4. 2. L’association se compose de membres actifs et de membres d’honneur. Peuvent être membres actifs de

l’association, les parents qui ont à charge au moins un enfant du groupe d’âge entre zéro et dix-huit ans inclus et résidant
dans la Commune de Wilwerwiltz.

Art. 4. 3. Les membres actifs ainsi que les membres d’honneur payent une cotisation annuelle dont le montant et les

conditions de versement sont déterminés par l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d’Administration et dont
le montant maximum est de LUF 3.000,-.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite

au conseil d’administration.

Les dirigeants du conseil d’administration ont un délai de préavis de 3 mois.
Art. 6. Le conseil d’administration a la faculté d’exclure à tout moment de l’association tous ceux qui ont porté

gravement atteinte aux intérêts de l’association. Cette décision doit être approuvée par l’assemblée générale sur la
majorité des suffrages exprimés.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration régulièrement une fois par an, dans le

courant du premier trimestre et extraordinairement chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige, soit sur la demande
du conseil d’administration, soit sur la demande de deux tiers des membres actifs.

Art. 9. La convocation se fait au moins 15 jours avant la date fixée pour l’assemblée, moyennant une simple lettre

missive devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 10. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts,
- nomination et révocation des administrateurs et commissaires aux comptes,
- approbation des budgets et comptes,
- dissolution de l’association.
Art. 11. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des

voix, celle du président est prépondérante.

Art. 12. Toute réunion de l’assembée générale fait l’objet d’un procès-verbal établi par le secrétaire portant la

signature du président et du secrétaire.

Les membres pourront en prendre connaissance.
Art. 13. L’association est gérée par un conseil d’administration de 5 membres au moins et de 15 membres au plus.
Les membres du conseil d’administration sont élus par les membres actifs dans l’assemblée générale, à la majorité des

voix. En cas d’égalité des voix, un deuxième tour d’élections est nécessaire.

Leur mandat a une durée de 2 ans. Les membres sortants, représentant la moitié du conseil d’administration, sont

rééligibles à condition qu’ils aient à charge au moins un enfant du groupe d’âge de zéro à dix-huit ans.

Art. 14. Le conseil d’administration élit dans sa première réunion après l’assemblée générale, en son sein un

président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Le conseil qui se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois administrateurs, ne peut

valablement délibérer que si trois membres au moins sont présents. Toute décision doit être prise à la majorité simple
des membres élus.

Art. 15. Les opérations financières de l’association sont surveillées par deux commissaires aux comptes, qui seront

élus par l’assembée générale ordinaire à la majorité simple des voix. Leur mandat a une durée d’un an.

Art. 16. Le conseil exécute les directives lui dévolues par l’assemblée générale conformément à l’objet de

l’association et il gère les finances. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou
plusieurs de ses membres et même à des tierces personnes.

Art. 17. Le conseil représente l’association dans les relations avec les tiers. L’association sera valablement engagée

à l’égard des tiers par la siguature conjointe de deux administrateurs, dont l’un doit obligatoirement être le président ou
le vice-président.

Art. 18. L’année sociale correspond à l’année de calendrier.

18647

Art. 19. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, les biens de l’association dissoute seront

affectés dans l’intérêt des enfants de la Commune de Wilwerwiltz.

Art. 20. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres,
- les subsides et subventions,
- les dons ou legs en sa faveur,
- des intérêts des fonds placés.
Cette liste n’est pas limitative.
Art. 21. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération.

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas autrement réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée.

<i>Assemblée générale

Les statuts de l’association ayant été ainsi arrêtés, les membres fondateurs se réunissent en première assemblée

générale à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués. Ils ont, à l’unanimité, nommé les premiers membres du
Conseil d’Administration qui est composé comme suit:

Président:

L’Ortye-Lentz Christiane, 

Vice-président: Van Donk Fred,
Secrétaires:

Hari-Kreutz Chantal, 
Lutgen-Lentz Antoinette, 

Trésorier:

Willems-Maas Aline, 

Membres

Allard-Ripp Christiane, 
Huijben-Schmit Sylvie, 
Reitz Francine.

Ainsi fait à Wilwerwiltz, le 15 avril 1997.
Signé par les membres fondateurs:
C. Allard-Ripp, M. Bock, C. Hari-Kreutz,  S. Huijben-Schmit,  C. L’Ortye-Lentz,  A. Lutgen-Lentz, V. Majerus, F. Van

Donk, A. Willems-Maas.

Enregistré à Wiltz, le 24 avril 1997, vol. 168, fol. 86, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(90921/999/111)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

ELECTRICITE REINERT BASTENDORFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7640 Christnach, 30, Letsch.

R. C. Diekirch B 2.322.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 22 avril 1997, vol. 258, fol. 97, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 avril 1997.

Signature.

(90899/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

ELECTRICITE REINERT BASTENDORFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7640 Christnach, 30, Letsch.

R. C. Diekirch B 2.322.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Diekirch, le 22 avril 1997, vol. 258, fol. 97, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 avril 1997.

Signature.

(90900/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

H.B. DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.

R. C. Diekirch B 4.281.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 22 avril 1997, vol. 491, fol. 66, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 24 avril 1997.

<i>Pour H.B. DIFFUSION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

(90896/503/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 24 avril 1997.

18648

SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE TOURISME VUN DER GEMENG FUREN, A.s.b.l.,

(anc. ENTENTE VUN DE VERÄINER AUS DER GEMENG FUREN, A.s.b.l.),

Association sans but lucratif.

Gesellschaftssëtz: L-9454 Furen, 8, Kiirchestrooss.

—

STATUTEN

Kapitel I. Numm, Sëtz, Zweck an Dauer

Art. 1.  Den Numm vun der Vereenegung as: SYNDICAT D’INITIATIVE ET DE TOURISME VUN DER GEMENG

FUREN, A.s.b.l. De Sëtz as zu Furen, 8, Kiirchestrooss.

Art. 2. Den Zweck vun der Vereenegung as:
- fir e gutt Versteesdemech tëschent de Veräiner an der Gemeng ze suergen,
- fir eng Koordinatioun zwëschen de Veräinsaktivitéiten ze maachen an e Manifestatiounskalenner opzestellen,
- fir Mëttelsmann tëschent de Veräiner an der Gemeng ze sin, fir de Gebrauch vum Festsaal oder anere

Gemengeproprietéiten,

- fir d’Interesse vun de Veräiner an der Gemeng géintiwwer Drëtten ze vertrieden,
- fir der wirtschaftlecher an touristescher Entwéckelung an der Gemeng an an der Regioun ze hëllefen,
- fir kulturell Manifestatiounen ze organiséieren, an domat d’Liewenskalitéit vun den Awunner an de Gäscht ze

verbesseren.

Art. 3. D’Dauer vun der Vereenegong as nët begrenzt; si kann och zu jidfer Zäit opgeléist gin.

Kapitel II. Mêmberen

Art. 4. D’Vereenegung ka Verainer a Privatmêmberen ophuelen, déi sech mat dem Zweck an de Statutten

averstanen erklären. D’Zuel vun de Memberen as onbegrenzt, duerf awer nët manner wéi fënnef sin.

Art. 5. Et kënne nëmme Veräiner opgehol gin, déi hire Sëtz an der Gemeng Furen hun, an deenen hir Statutte vun

der Gemeng ugeholl sin.

Art. 6. De Verwaltungsrot vun der Vereenegung muss mat enger absoluter Majoritéit vun de Stëmmen entscheeden,

ob en neie Mêmber opgeholl gët.

- fir opgeholl ze gin, muss dofir eng schrëftlech Demande un de Prësident vum Verwaltungsrot vun der Vereenegung

gescheckt gin;

- dës Demande muss vum Prësident an dem Sekretär vun deem Veräin ënnerschriwwen sin, wann ët sech ëm e Veräin

handelt;

- de Verwaltungsrot ka physech a moralesch Persounen zu Eieremêmberen ernennen, déi d’Vereenegung ënnerstëtzt

hun. Dës Mêmberen hu kee Stëmmrecht a kennen och nët an de Verwaltungsrot gewielt gin.

Art. 7. D’Generalversammlung leet fir all Jor all d’Cotisatioune vun de Mêmbere fest. Dës Cotisatioune mussen

ënner 5.000,- Frang leien.

Art. 8. D’Cotisatioun vun alle Mêmbere muss spéitstens zwé Méint no der Generalversammlung vum Syndicat

d’Initiative et de Tourisme bezuelt sin. As dat nët de Fall, da verléiert dee Mêmber séng Rechter esou lang bis hien séng
Cotisatioun bezuelt huet oder de Verwaltungsrot anescht reagéiert.

Art. 9. All Mêmber as zu jidfer Zäit fräi, aus der Vereenegung erauszegoen.
Art. 10. D’Generalversammlung ka mat enger Zweedrëttelmajoritéit vun de Stëmmen e Mêmber ausschléissen,

wann deen der Vereenegung schuet oder géint hiren Zweck schafft.

Art. 11. E Mêmber, deen démissionär as oder ausgeschloss gouf, huet kee Recht op iirgend en Deel aus de Fonge

vun der Vereenegung.

Kapitel III. Verwaltung

Art. 12. D’Vereenegung gët vun engem Verwaltungsrot geleet, an deem all Veräin duerch een Delegéierte

vertrueden as. Déi Privatmêmberen stelle maximal een Drëttel vun den Administrateuren. Dës Verwaltungsmêmbere
gin op der Generalversammlung gewielt.

Art. 13. Déi eenzel Mêmber-Veräiner bestëmmen déi Persoun, déi hire Veräin an der Vereenegung vertrëtt.
D’Nimm vun dëse Leit mussen der Generalversammlung schrëftlech matgedeelt gin.
Art. 14. De Verwaltungsrot besteet aus dem Prësident, dem Vizeprësident, dem Sekretär, dem Caissier; de Rescht

sin normal Comités-Mêmbren. De Verwaltungsrot verdeelt d’Chargen ënnert sech a geheimer Wal. All drai Jor gët de
Verwaltungsrot nei gewielt. All austriedende Mêmber as erëmwielbar.

Art. 15. D’Generalversammlung bestëmmt zwee Keess-Kontrolleren déi d’Keess um Enn vum Geschäftsjor

kontrolléieren, an déi an der Generalversammlung hiren Avis doriwer ofgin.

Art. 16. All Mêmber huet nëmmen eng Stëmm.
Art. 17. De Verwaltungsrot kann eng Décisioun nëmmen huelen, wann d’Majoritéit vun de Mêmbere vertrueden as.

All Décisioune vum Verwaltungsrot gi mat einfacher Majoritéit vun de Stëmme geholl:

- Bei gläiche Stëmmen entscheet de Prësident resp. de Vizeprësident, deen de Prësident vertrëtt.
- Bei all Ofstëmmung gët all Mêmber eenzel opgeruff. De Prësident leet de Verwaltungsrot a prësidéiert och

d’Versammlungen.

18649

Art. 18. De Verwaltungsrot gët vum Prësident oder vun der Majoritéit vun de Mêmbere vum Verwaltungsrot

ageruff, an dëst esou dacks, wéi ët am Interessi vun der Vereenegung néideg as.

Art. 19. De Verwaltungsrot huet all Rechter fir d’Vereenegung ze féieren.
Fir alles, wat nët an dësen Statutte resp. am Gesetz vum 21. Abrëll 1928 genee virgesinn as, as de Verwaltungsrot

selwer am Kader vun der Legislatioun zoustänneg.

Art. 20. De Verwaltungsrot kann och drëtt Persoune fir e gudde Rot oder eng Hëllef erunzéien. Op Invitatioun vum

Verwaltungsrot kënnen si och an der Sëtzung dobäi sin.

Kapitel IV. Geschäftsjor, Generalversammlung

Art. 21. D’Geschäftsjor geet vum 1. Januar bis den 31. Dezember. D’Generalversammlung gët spéitstens den 31.

März gehalen.

Art. 22. D’Generalversammlung huet d’Rechter, déi hir duerch d’Artikele 4 bis 7 vum Gesetz vum 21. Abrëll 1928

zoustinn. De Verwaltungsrot muss wéinstens eemol am Jor eng Generalversammlung aruffen.

All Mêmber an Eiremêmber kann an d’Generalversammlung kommen. D’Mêmberen eleng hun aktivt a passivt

Stëmmrecht.

Um Enn vun all Geschäftsjor mëcht de Verwaltungsrot e Rapport iwwer d’Konte vum leschte Jor.
Art. 23. E Boni bleift als Reserve an der Keess, hie kann awer och fir en Zweck, fir deen Vereenegung gegrënnt gi

wor, investéiert gin.

Kapitel V. Statuttenännerung

Art. 24. An der Generalversammlung kann nëmmen iwwer eng Statuttenännerung décidéiert gin, wann de geneën

Text vun der Ännerung speziell op der Invitatioun steet. Fir datt eng Ännerung ugeholl ka ginn, mussen op d’manst 2/3
vun de Mêmbren do oder representéiert sin an 2/3 mussen derfir stëmmen.

Kapitel VI. Opléisung

Art. 25. D’Modalitéite fir d’Opléisung vun der Vereenegung gin duerch d’Gesetz vum 21. Abrëll 1928 bestëmmt.
Art. 26. Am Fall vun der Opléisung vun der Vereenegung, geet d’Verméigen un d’Gemeng Furen.

 Kapitel VII. Neutraliteit

Art. 27. D’Vereenegung ass politesch, ideologesch a reliéis neutral.
Dës Statuttenännerungen, wéi se hei virleien, sin an der aussergewéinlecher Generalversammlung vun der Entente

vun de Veräiner aus der Gemeng Furen den 1. Abrëll 1997 eestëmmeg vun de Mêmberen ugeholl gin, déi
ënnerschriwwen hun.

  1) An Elo

Winter André

  2) Chorale Sängerbond

Cox Gerard

  3) Fraen a Mammen

Ley Edmée

  4) Karteclub, Bëttel

Back Arsène

  5) Keleclub «Ourdall»

Faber Patrick 

  6) Keleclub «Stramm an t’ Schneit» Bingen Robert
  7) Landjugend Furen

Berlo Sascha

  8) L.C.G.B.

Schroeder Daniel

  9) Pompjéen, Bettel

Aust Claude

10) Spuerveräin

Gleis Jos

Déi uerdentlecher Generalversammlung vum 24. Abrëll 1997 sin niewend denen uewegenannte Veräiner nach folgend

Privatmêmberen an de Verwaltungsrot gewielt.

1) Arendt Gast,
2) Aust Eugenie,
3) Coenjaerts Frans,
4) Mangen Jean,
5) Theis Jean-Pierre.
Posten vum Verwaltungsrot sin esou opgedeelt:
De Prësident: Back Arsène,
Vizeprësident: Ley Edmée,
Sekretär:

Arendt Gast,

Caissier:

Arendt Gast.

Ennerschrëft

Ennerschrëft

<i>De Prësident

<i>De Sëkretär

<i>D’Lescht vun de Mêmberen vum SYNDICAT D’INITATIVE ET DE TOURISME FUREN, 8, Kiirchestross, L-9454 Furen

Arendt Gast, ouvrier communal, 16, rue de l’Eglise, L-9454 Fouhren,
Aust-Huberty Eugenie, indépendant, 29, rue de l’Eglise, L-9452 Bettel,
Coenjaerts Frans, ouvrier, 14A, rue Tomm, L-9454 Fouhren,
Conzemius Jos, employé privé, 1, rue Faeschent, L-9454 Fouhren,
Dichter René, facteur P &amp; T, 9, route de Vianden, L-9451 Bettel,
Lambert Guy, culitvateur, maison 7A, L-9465 Walsdorf,
Leonardy François, aide-soignant, 2, route de Vianden, L-9451 Bettel,

18650

Mangen Simon, boucher, 20A, rue Faeschent, L-9454 Fouhren,
Noben Thérèse, cabaretière, 38, route de Vianden, L-9451 Bettel,
Peters-Gils, cultivateur, 16, rue Faeschent, L-9454 Fouhren,
Steffen Robert, ouvrier, 11, rue de l’Eglise, L-9454 Fouhren,
Theis Jean-Pierre, professeur, maison 6, L-9459 Longsdorf,
Vaessen Henri, cultivateur, maison 2, L-9459 Longsdorf,
Welter-Scheuren, employé C.F.L., 16, route de Walsdorf, L-9455 Fouhren,
An Elo,
Chorale Sängerbond Furen,
Fraen an Mammen Furen,
Karteclub Bëttel,
Keleclub «Ourdall»,
Keleclub «Stramm an t’ Schneid»,
Landjugend Furen,
L.C.G.B. Furen,
Pompjéen Bëttel,
Spuerveräin Furen.
Enregistré à Diekirch, le 25 avril 1997, vol. 259, fol. 1, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90920/999/150)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

MEDILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 2.899.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Wiltz, le 17 avril 1997, vol. 168, fol. 85, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 1997.

Signature.

(90914/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

MEDILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 2.899.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Wiltz, le 17 avril 1997, vol. 168, fol. 85, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 1997.

Signature.

(90915/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

MEDILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Diekirch B 2.899.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Wiltz, le 17 avril 1997, vol. 168, fol. 85, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 25 avril 1997.

Signature.

(90916/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 25 avril 1997.

EDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 78A, Korngarten.

R. C. Diekirch B 2.082.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le premier avril.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EDCO, S.à r.l., avec

siège social à Weiswampach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous la section B et le numéro
2.082, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Beck, de résidence à Echternach, en date du 6 septembre 1990,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 3314 en 1991, et dont les statuts ont été
modifiés par le prédit notaire Beck en date du 6 novembre 1990, publié au Mémorial C, page 4740 de l’année 1991, et
pour la dernière fois modifiés par acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 juin 1996, publié au Mémorial
C, page 21506 de l’année 1995.

18651

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Eddy Kukenheim, hôtelier, demeurant à B-4790 Burg-Reuland

(Belgique).

Monsieur le président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Rosella Galeota, employée privée, demeurant à

Soleuvre.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Madame Josette Mathieu, employée privée, demeurant à Merkholtz.
Les associés présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre de parts sociales possédées par

chacun d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les associés présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’associés représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Fermeture de la succursale sise à Bruxelles.
2. Révocation du responsable de la succursale sise à Bruxelles.
3. Extension de l’objet social et modification correspondante de l’article trois des statuts.
4. Ouverture d’une succursale sise à Waimes.
5. Nomination d’un responsable pour la succursale sise à Waimes.
B.) Que la présente assemblée, réunissant 480 parts sociales du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

C.) Que les associés présents ou représentés, se reconnaissant dûment convoqués, déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de procéder à la fermeture de la succursale de la société EDCO, S.à r.l., sise à B-1070 Bruxelles,

233, boulevard Sylvain Dupuis (Belgique).

<i>Deuxième résolution

Suite à la fermeture de la succursale sise à Bruxelles, Monsieur Robert Kukenheim, représentant, demeurant à B-1070

Bruxelles, 233, boulevard Sylvain Dupuis, est révoqué de son poste de responsable de la succursale sise à Bruxelles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de diversifier les activités de la société et d’élargir l’objet social de la société, et par conséquent

de modifier l’article trois des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet le management, c’est-à-dire la gestion et/ou la direction d’hôtels, d’appartement-

hôtels et de logements de vacances.

Elle peut exercer le commerce en gros, en demi-gros et en détail, l’importation et l’exportation de tous articles

textiles quelles que soient la nature de l’article et la composition de la matière textile; de matériel informatique,
appareils, accessoires électroniques ou radio-électriques, la réparation de ce matériel ainsi que sa programmation et son
installation, à l’exception de lampes, luminaires et d’autres types d’éclairage.

La société peut effectuer tous travaux de constructions métalliques.
Elle peut également faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières qui se

rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui en facilitent la réalisation.

Elle peut s’intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés nationales ou étrangères

ayant un but analogue, similaire ou connexe à son objet.

La société peut exercer son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

<i>Quatrième résolution

Ensuite, et conformément à la délégation qui lui a été faite par l’assemblée générale dans les statuts aux termes du

quatrième alinéa de l’article huit des statuts, le gérant unique Monsieur Eddy Kukenheim, prénommé, décide de
procéder à l’ouverture d’une succursale en Belgique à l’adresse suivante: B-4950 Waimes, 6, rue du Centre.

<i>Cinquième et dernière résolution

En sa qualité de gérant, unique Monsieur Eddy Kukenheim, prénommé, désigne comme responsable de la succursale

sise à Waimes, Monsieur René Achile Jakob Taildeman, commerçant, demeurant à B-4950 Waimes (Belgique), 8A, rue
de St.Vith.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de vingt-cinq mille francs luxembourgeois (25.000,- LUF).

18652

Dont acte, fait et passé à Niederanven, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Kukenheim, R. Galeota, J. Mathieu, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 98S, fol. 6, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Niederanven, le 28 avril 1997.

P. Bettingen.

(90931/202/89)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

EDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 78A, Korngarten.

R. C. Diekirch B 2.082.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 28 avril 1997.

P. Bettingen.

(90932/202/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

HEPPEARDANGER WAND-ENERGIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Hupperdange.

R. C. Diekirch B 3.244.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 17 avril 1997, vol. 491, fol. 52, case 8, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 avril 1997.

(90922/603/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

BATIFIXING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, Z.I. Riesenhof.

R. C. Diekirch B 3.352.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 14 avril 1997, vol. 258, fol. 92, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(90924/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

AUTO-ECOLE DANIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6469 Echternach, 2, Ancien Chemin d’Osweiler.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-deux avril.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.  Monsieur Daniel Jelmini, employé privé, demeurant à L-6469 Echternach, 2, Ancien Chemin d’Osweiler;
2. Madame Marguerite Schwickerath, enseignante, épouse de Monsieur Daniel Jelmini, demeurant à L-6469

Echternach, 2, Ancien Chemin d’Osweiler.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de AUTO-ECOLE DANIEL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Echternach.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

18653

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet l’instruction de conducteurs de véhicules automoteurs, ainsi que la vente des articles

de la branche.

D’une façon générale, la société pourra faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seront de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.

La société pourra réaliser son objet social soit par action directe, soit en prenant des intérêts dans des entreprises,

des sociétés, en tout ou en partie similaires ou connexes.

La société peut se porter caution ou aval pour ces sociétés, consentir des avances et des crédits et octroyer des

garanties hypothécaires ou autres.

Titre Il. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par cent

(100) actions d’une valeur nominale de douze mille cinq cents francs (12.500,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats

représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus de faire tous actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des acomptes
sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la

signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de

la société dans le cadre de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs-délégués.

La délégation de la gestion journalière de la société à un membre du conseil d’administration est subordonnée à

l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de

la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de
la société.

Art. 14. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre

endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en

désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

18654

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le

bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VIl. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIIl. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et aux lois
modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société jusqu’au 31 décembre

1997.

2) La première assemblée générale extraordinaire se tiendra en 1998.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. Monsieur Daniel Jelmini, employé privé, demeurant à L-6469 Echternach, 2, Ancien Chemin d’Osweiler,

quarante-neuf actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

49

2. Madame Marguerite Schwickerath, enseignante, épouse de Monsieur Daniel Jelmini, demeurant à L-6469

Echternach, 2, Ancien Chemin d’Osweiler, cinquante et une actions………………………………………………………………………………

    51

Total: cent actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, préqualifiés, représentant l’entièreté du capital social, se sont constitués en assemblée générale

extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Daniel Jelmini, employé privé, demeurant à L-6469 Echternach, 2, Ancien Chemin d’Osweiler;
b) Madame Micheline Glauser, biologiste, demeurant à CH-1041 Poliez-le-Grand, En Ponty;
c) Madame Myriam Dumser-Schwickerath, employée privée, demeurant à L-7670 Reuland, 11, Wantergaass.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société BUREAU MODUGNO, S.à r.l., ayant son siège à L-3313 Bergem, 130, Grand-rue.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5. L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à Monsieur Daniel Jelmini, prénommé.

5. Le siège social de la société est fixé à L-6469 Echternach, 2, Ancien Chemin d’Osweiler.
Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et

demeure, lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: D. Jelmini, M. Schwickerath, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 24 avril 1997, vol. 346, fol. 7, case 8. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 25 avril 1997.

H. Beck.

(90933/201/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

18655

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION CLAUDE JANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R. C. Diekirch B 2.127.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 14 avril 1997, vol. 258, fol. 92, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH

Signature

(90925/561/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

A. RITTERSHAUS, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 157, avenue Salentiny.

R. C. Diekirch B 1.687.

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Diekirch, le 29 avril 1997, vol. 259, fol. 3, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 avril 1997.

Signature.

(90934/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

A. RITTERSHAUS, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 157, avenue Salentiny.

R. C. Diekirch B 1.687.

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Diekirch, le 29 avril 1997, vol. 259, fol. 3, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 avril 1997.

Signature.

(90935/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

A. RITTERSHAUS, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 157, avenue Salentiny.

R. C. Diekirch B 1.687.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Diekirch, le 29 avril 1997, vol. 259, fol. 3, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 avril 1997.

Signature.

(90936/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

A. RITTERSHAUS, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9080 Ettelbruck, 157, avenue Salentiny.

R. C. Diekirch B 1.687.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 29 avril 1997, vol. 259, fol. 3, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 29 avril 1997.

Signature.

(90937/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1997.

THIERCADO GASTRONOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 17, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. - La société anonyme D.G.S. CONSEPT S.A, avec siège social à Clervaux, 17, Grand-rue, constituée suivant acte

reçu par le notaire instumentaire, en date de ce jour, portant le numéro précédent de son répertoire, non encore
enregistré,

ici représentée par:
Madame Eric Rasier, maître d’hôtel, demeurant à B-4400 Flémalle, 81. chaussée d’Yvoz;

18656

ici représenté par Madame Sandra Veithen, demeurant à B-4750 Bütgenbach, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Clervaux, le 14 avril 1997, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et
le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci;

2. - Madame Sandra Veithen, demeurant à B-4570 Butgenbach, zur Huette 2.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de THIERCADO GASTRONOME S.A. Le siège

social est établi à Clervaux. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une
décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché du Luxembourg qu’à l’étranger, toutes les opérations se

rapportant directement ou indirectement à l’hôtellerie, exploitation de restaurants, caféteria, snack-bar, night-club, salle
de spectacle, fromagerie, l’achat et la vente de produits régionaux, la location de salles et de matériel HORECA, ainsi
que l’exploitation de plaines de jeux et d’agréments, l’achat et la vente de vins et spiritueux et la location de services et
véhicules destinés à HORECA, ainsi que le stylisme et la création de mode et salons, lavoirs.

La société pourra également exploiter tous commerces de tabacs, cigares, librairie, articles et reportage-photos,

articles cadeaux et vente de carburants, ainsi que tout salon de coiffure, manucure et solarium, sauna, salle de gymnas-
tique, location de voitures, service de taxis, pédiatrie et garderie d’enfants, entretien de locaux et jardins, organisation
de manifestations culturelles ou autres et de spectacles, composition et édition de livres, brochures et dépliants ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent cinquante mille francs (2.450.000,- LUF), divisé en mille

neuf cent soixante (1.960) actions de mille deux cent cinquante francs (1.250,- LUF) chacune.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions restent cependant nominatives aussi longtemps qu’elles ne sont pas libérées entièrement.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi du 10 août 1915.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation du capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire dans les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables par l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

18657

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à dix-neuf heures

trente au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loidu 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-

saire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1. - Madame Sandra Veithen, prénommée, une action ………………………………………………………………………………………………………

1

2. - La société anonyme D.G.S. CONSEPT S.A, prénommée, mille neuf cent cinquante-neuf………………………………… 1.959
Total: mille neuf cent soixante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.960
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de BEF

2.450.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Toutes les actions restent nominatives jusqu’à leur libération intégrale.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-quinze
mille francs (95.000,- frs).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Daniel Goffin, prénommé;
b) Monsieur Frédéric Dresse, prénommé;
c) Madame Carol Goffin, universitaire, demeurant à B-4500 Huy, 39, rue de la Champagne;
d) Monsieur Denis De Meyere, employé, demeurant à B-4020 Liège, 14, rue d’Amercoeur B/13.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire, Monsieur Serge Lemmens, électricien, demeurant à B-4500 Huy, 15, rue

Oscar Lelacre.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille trois.
5) Le siège social est établi à Clervaux, 17, Grand-rue.
6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de Monsieur Daniel Goffin,

prénommé.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Veithen, R. Arrensdorff.
Enregistré à Wiltz, le 22 avril 1997, vol. 312, fol. 48, case 5. – Reçu 24.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 25 avril 1997.

R. Arrensdorff.

(90957/218/147)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

18658

GARAGE PICARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Oberpallen.

R. C. Diekirch B 1.517.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Redange-sur-Attert, le 11 avril 1997, vol. 142, fol. 64, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90958/000/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

A W I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6251 Scheidgen.

R. C. Diekirch B 2.445.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 avril 1997, vol. 306, fol. 24, cases 7/1 + 7/3, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Scheidgen, le 28 avril 1997.

Signature.

(90930/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 avril 1997.

HOTEL PETRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 15, rue de la Gare.

R. C. Diekirch B 1.424.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 23 avril 1997, vol. 258, fol. 99, case 7, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90938/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

M.Z.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 9, rue Principale.

R. C. Diekirch B 2.009.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 23 avril 1997, vol. 258, fol. 99, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90939/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

REPTILE CONCERTS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9550 Wiltz, 42A, rue Jos Simon.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
- Scheer Marc, 42A, rue Jos Simon, L-9550 Wiltz;
- Wolff Guido, 14, rue Ley, L-9713 Clervaux;
- Peters Frédéric, Maison 42, L-9943 Hautbellain;
- Meyer Joseph, 3, Haaptstrooss, L-9764 Marnach;
- Breuer Jo, 30, rue de Binsfeld, L-9912 Troisvierges.
Art. 1

er

. Dénomination, siège et durée. L’association est dénommée REPTILE CONCERTS.

Son siège est fixé à L-9550 Wiltz, 42A, rue Jos Simon. Il pourra être transféré par décision de l’assemblée générale

dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. La durée de l’association est illimitée.

Art. 2. Objet. L’association a pour objet la propagation et la pratique de la musique par l’organisation de concerts

au Grand-Duché de Luxembourg et/ou à l’étranger, la propagande en faveur entre autres d’instrumentalistes et
compositeurs luxembourgeois et/ou étrangers. Ce but peut notamment être atteint par la création d’un orchestre. Elle
peut exercer toute activité de nature à favoriser l’intérêt et le goût de l’art et de la musique en général. L’organisation
et/ou la gestion de concert et de tournées peuvent être confiées à des tiers.

Art. 3. Membres. L’association se compose de membres effectifs et de membres honoraires.
Le nombre de membres ne pourra pas être inférieur à trois.
La qualité de membre est conférée par le comité exécutif.
Art. 4. Administration. L’activité de l’association s’exercice à travers ses organes qui sont:
1. l’assemblée générale. Elle est l’instance suprême de l’association;

18659

2. le conseil d’administration appelé comité exécutif, élu par l’assemblée générale et chargé par elle de l’exécution et,

au besoin, de l’interprétation de ses directives.

Art. 5. L’assemblée générale. L’assemblée générale est composée de tous les membres. Elle décide

souverainement de l’activité générale, des buts de l’association et de son orientation. Elle élit le comité exécutif.

Elle est convoquée par celui-ci au moins une fois par an.
Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets désignés dans l’article de la loi organique du

21 avril 1928 et pour:

- la fixation des cotisations,
- l’approbation des rapports de gestion et d’activité du comité exécutif,
- la nomination de deux commissaires aux comptes.
Il ne peut être pris de décision ou de résolution que sur les objets à l’ordre du jour arrêté préalablement par le comité

exécutif et porté à la connaissance des membres, à moins que la majorité de membres présents ou représentés n’en
décide autrement.

Un membre pourra être représenter par un autre membre moyennant une procuration. L’assemblée générale décide

par vote à main levée ou au secret. Le vote est secret lorsque des personnes y sont impliquées.

Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés.
Art. 6. Le comité exécutif. L’association est administrée par un conseil d’administration appelé comité exécutif,

qui se compose d’au moins trois membres. Les membres du comité exécutif sont élus pour un an par l’assemblée
générale. Ils sont rééligibles.

Art. 7. Gestion. Le comité exécutif convoque l’assemblée générale et lui présente annuellement son rapport

d’activité et de gestion. Il se charge d’étudier les problèmes qui se posent à l’association. Le comité exécutif procède à
la désignation d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier.

Le président représente l’association et en dirige les travaux. Il préside aux débats du comité exécutif. En cas

d’empêchement, il est représenté par le doyen d’âge du comité.

Le secrétaire est chargé de la rédaction des documents de l’association et des procès-verbaux des assemblées

générales et des réunions du comité exécutif.

Le trésorier est chargé du recouvrement des cotisations, du contrôle d’affiliation et de la tenue de la comptabilité. A

chaque fin d’exercice, qui concorde avec la fin de l’année civile, le trésorier présente les comptes financiers aux
commissaires aux comptes et au comité exécutif.

L’association est engagée par la signature conjointe de deux membres du comité exécutif dont l’un devra être

obligatoirement le président ou le secrétaire.

Art. 8. Modification des statuts. La modification des statuts se fait d’après les dispositions des articles 4, 8 et 9 de

la loi organique du 21 avril 1928.

Art. 9. Dissolution de l’association. La dissolution de l’association est prononcée par l’assemblée générale

extraordinaire, convoquée à cette fin en conformité avec la loi organique du 21 avril 1928. L’excédent des biens sera
versé à une association poursuivant un but similaire ou à une oeuvre de bienfaisance ou à un ou plusieurs groupes de
musique pour leur garantir un soutien financier stable. Les apports personnels seront récupérés par leurs propriétaires.

L’assemblée générale du 27 avril 1997 a élu membres du comité exécutif:
Président: Marc Scheer;
Secrétaire: Jo Breuer;
Trésorier: Joseph Meyer.
Fait à Wiltz, le 27 avril 1997.

M. Scheer J. Breuer

J. Meyer

Enregistré à Wiltz, le 28 avril 1997, vol. 168, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

(90954/000/71)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

EUROPEAN GASCON’S HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Clervaux, 17, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. - Madame Sandra Veithen, employée privée, demeurant à B-4750 Butgenbach, Zur Huette 2;
2. - Madame Anja Rauw, employée privée, demeurant à B-4760 Bullingen, 83, Rocherath.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de EUROPEAN GASCON’S HOLDING

S.A.

Le siège social est établi à Clervaux. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg

par une décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège 

18660

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits
dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf
sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent cinquante mille francs (2.450.000,- LUF), divisé en mille

neuf cent soixante (1.960) actions de mille deux cent cinquante francs (1.250,- LUF) chacune.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi du 1915.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prises en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation du capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire dans les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables par l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à seize heures, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaire lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-

saire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.

18661

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi

que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1. - Madame Sandra Veithen, mille neuf cent cinquante-neuf actions …………………………………………………………………………… 1.959
2. - Madame Anja Rauw, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille neuf cent soixante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.960
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de BEF

2.450.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-quinze
mille francs (95.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean-Luc Dresse, cuisinier, demeurant à L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue,
b) Monsieur Olivier Smets, étudiant, demeurant à B-4500 Huy, 4, rue de la Campagne,
c) Madame Josyane Rasier, ménagère, demeurant à B-4400 Flémalle, 81, chaussée d’Yvoz.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire, Monsieur Désire Smets, câbleur, demeurant à B-4500 Huy, 49, rue de la

Champagne.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille trois.
5) Le siège social est établi à Clervaux, 17, Grand-rue
6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de Monsieur Jean-Luc Dresse,

prénommé.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Veithen, A. Rauw, R. Arrensdorff.
Enregistré à Wiltz, le 22 avril 1997, vol. 312, fol. 48, case 1. – Reçu 24.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Wiltz, le 25 avril 1997.

R. Arrensdorff.

(90955/218/132)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

MENUISERIE HEIRENS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7738 Colmar-Pont, Z.I., rue de Cruchten.

R. C. Diekirch B 3.065.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 30 avril 1997, vol. 259, fol. 5, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 30 avril 1997.

Signature.

(90959/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

LUXEMBURGER AGRARHANDEL, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Diekirch B 2.866.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Diekirch, le 30 avril 1997, vol. 259, fol. 5, case 6, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 2 mai 1997.

Signature.

(90964/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

18662

R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6660 Born, 15, rue du Village.

R. C. Diekirch B 2.504.

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 93, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 1997.

<i>Pour R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(90962/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6660 Born, 15, rue du Village.

R. C. Diekirch B 2.504.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, vol. 491, fol. 92, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mars 1997.

<i>Pour R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(90963/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

SCIERIE SCHMITZ-MALGET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9808 Hosingen, 10A, Um Knupp.

R. C. Diekirch B 2.497.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 23 avril 1997, vol. 258, fol. 99, case 3, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90940/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

D.G.S. CONSEPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Clervaux, 17, Grand-rue.

—

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le quinze avril.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. - La société anonyme holding EUROPEAN GASCON’S HOLDING S.A., avec siège social à Clervaux, 17, Grand-

rue, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date de ce jour, portant le numéro précédent de son
répertoire, non encore enregistré,

ici représentée par:
Monsieur Jean-Luc Dresse, cuisinier, demeurant à L-9905 Troisvierges, 95, Grand-rue;
ici représenté par Madame Sandra Veithen, demeurant à B-4750 Butgenbach, en vertu d’une procuration sous seing

privé donnée à Clervaux, le 14 avril 1997, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants et
le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci;

2. - Madame Sandra Veithen, demeurant à B-4750 Butgenbach, zur Huette 2.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous forme d’une société de participations financières (SOPARFI), sous

la dénomination de D.G.S. CONSEPT S.A.

Le siège social est établi à Clervaux. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg

par une décision du conseil d’administration.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre

l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

18663

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous les brevets et autres droits se rattachant à ces brevets

ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt tous concours,

prêts, avances ou garanties.

En général, la société pourra faire tous les investissements et transactions qu’elle considère nécessaires ou utiles pour

atteindre ou développer son objet social, y compris toutes les opérations commerciales permises aux sociétés luxem-
bourgeoises en vertu de la loi du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée et notamment l’importation et l’exportation
de marchandises de tous genres.

La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières qui se rattachent

directement ou indirectement à son objet social ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à deux millions quatre cent cinquante mille francs (2.450.000,- LUF), divisé en mille

neuf cent soixante (1.960) actions de mille deux cent cinquante francs (1.250,- LUF), chacune.

En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-

sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi du 1915.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision

deÝl’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La
constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.

L’assemblée générale appelée à délibérer soit sur l’augmentation du capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le

capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés, peut limiter ou supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à le faire dans les conditions définies à l’article 32-3 (5)
deuxième alinéa de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables par l’assemblée générale.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière à un ou plusieurs adminis-

trateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1997.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à dix-sept heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations et pour la première fois en 1998.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

18664

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-

saire aux comptes de la société, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1. - La société anonyme EUROPEAN GASCON’S HOLDING S.A., mille neuf cent cinquante-neuf actions ……… 1.959
2. - Madame Sandra Veithen, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………

 1

Total: mille neuf cent soixante actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.960
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de BEF

2.450.000,- se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-quinze
mille francs (95.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Eric Rasier, maître d’hôtel, demeurant à B-4400 Flemalle, 81, Chaussée d’Yvoz;,
b) Monsieur Thierry Poirier, restaurateur, demeurant à B-4100 Seraing;
c) Madame Renée Menu, ménagère, demeurant à B-4400 Huy, 49, rue Campagne.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire, Monsieur Jacques Delhalle, technicien, demeurant à B-4520 Modave, 6,

rue des Gottes.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’assemblée générale annuelle de l’an deux mille trois.
5) Le siège social est établi à Clervaux, 17, Grand-rue.
6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature isolée de Monsieur Eric Rasier,

prénommé.

Dont acte, fait et passé à Clervaux, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Veithen, R. Arrensdorff.
Enregistré à Wiltz, le 22 avril 1997, vol. 312, fol. 48, case 3. – Reçu 24.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 25 avril 1997.

R. Arrensdorff.

(90956/218/144)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

CHAUSSURES 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Redange-sur-Attert.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le vingt-huit mars.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Redange.

Ont comparu:

- Madame Monique Antony, retraitée, épouse de Monsieur Ernest Reiser, demeurant à Ell, 12 Lembierg, l’époux

également comparant et ce acceptant, déclarant être mariés sous le régime de la communauté universelle;

- Monsieur Raymond Reiser, fonctionnaire de l’Etat, époux de Madame Monique Schneider, demeurant à Redange, 74,

Grand-rue;

- Madame Monique Schneider, commerçante, épouse de Monsieur Raymond Reiser, demeurant à Redange, 74,

Grand-rue;

associés de la société à responsabilité limitée CHAUSSURES 2000, S.à r.l., avec siège social à Redange-sur-Attert,

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, de résidence à Redange, le 17 juin 1982, publié au Mémorial
C, numéro 219 du 14 septembre 1982,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Urbain Tholl de Redange, le 28 novembre 1989, publié au Mémorial C,

numéro 152 du 8 mai 1990,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Robert Schuman de Rambrouch, le 17 octobre 1995, publié au Mémorial C,

numéro 658, du 28 décembre 1995.

18665

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les constatations et résolutions prises à l’unanimité

en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués.

<i>Première résolution

L’associée, Madame Monique Antony, déclare céder cinq (5) parts sociales à Monsieur Raymond Reiser, fonctionnaire

de l’Etat, et cinq (5) parts sociales à Madame Monique Schneider, commerçante, épouse de Monsieur Raymond Reiser,
demeurant ensemble à L-8510 Redange, 74, Grand-rue, ce acceptant.

Cette cession de parts a été faite moyennant le paiement de dix mille francs (10.000,- LUF) à Madame Monique

Antony que la cédante déclare avoir reçu des cessionnaires avant la signature du présent acte et dont elle donne titre et
quittance.

<i>Deuxième résolution

Suite à cette résolution, les associés ont décidé d’adapter les statuts de la société et de modifier l’article 5 pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (LUF 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (1.000,-) chacune, détenue par:

- Madame Monique Schneider, épouse de Monsieur Raymond Reiser, demeurant à Redange, à raison de deuxÝcent

cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250

- Monsieur Raymond Reiser, fonctionnaire de l’Etat, demeurant à Redange, à raison de deux cent cinquanteÝparts

sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 250

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 500
Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital social est entièrement libéré.»

<i>Troisième résolution

Les frais et honoraires en relation avec le présent acte sont tous à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Redange, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Reiser-Antony, E. Reiser, R. Reiser, M. Reiser-Schneider, C. Mines.
Enregistré à Redange, le 2 avril 1997, vol. 396, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schaack.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Redange, le 25 avril 1997.

C. Mines.

(90966/225/55)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mai 1997.

HOTEL VICTOR HUGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9414 Vianden, 1, rue Victor Hugo.

R. C. Diekirch B 1.618.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 23 avril 1997, vol. 258, fol. 99, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90941/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

MAZOUT KUFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Echternach.

R. C. Diekirch B 3.095.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Diekirch, le 29 avril 1997, vol. 259, fol. 3, case 3, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 1997.

Signature.

(90965/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

LIBERATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 1.508.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 30 avril 1997, vol. 205, fol. 42, case 9, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90974/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

18666

LEADER COIF DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 11, avenue Kennedy.

R. C. Diekirch B 2.647.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 23 avril 1997, vol. 258, fol. 99, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90942/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

AUBERGE L’ESPERANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9461 Grauenstein/Puetscheid, 1A, rue de Vianden.

R. C. Diekirch B 3.074.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 23 avril 1997, vol. 258, fol. 99, case 2, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90943/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

LAMPERTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9907 Troisvierges, route d’Asselborn.

R. C. Diekirch B 1.266.

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 23 avril 1997, vol. 258, fol. 99, case 8, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE JOS. THILL, S.à r.l.

Signature

(90944/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1997.

YVES ROCHER (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Diekirch B 1.292.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1994 et au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 avril 1997, vol.

491, fol. 50, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 avril 1997.

<i>Pour la société

ARTHUR ANDERSEN, Société Civile

Signature

(90961/501/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 mai 1997.

BISTROT LE POURQUOI PAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck, 6, rue de Herr.

R. C. Diekirch B 3.197.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 5 mai 1997, vol. 259, fol. 2, case 6, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M. Karger

<i>Gérant

(90967/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mai 1997.

CHEMOTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.562.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 30 avril 1997, vol. 205, fol. 42, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90975/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

18667

FACADES ET PLAFONNAGE BASILI-MICHAELI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Ettelbruck, 46E, rue des Alliés.

R. C. Diekirch B 354.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 5 mai 1997, vol. 259, fol. 2, case 5, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

M. Basili

<i>Gérant

(90968/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 mai 1997.

EUROCONTACTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6450 Echternach, 7, rue de Luxembourg.

R. C. Diekirch B 2.400.

—

DISSOLUTIONÝ<i>Extrait

Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 avril

1997, enregistré à Luxembourg, le 29 avril 1997, volume 98S, folio 30, case 12, concernant la société à responsabilité
limitée EUROCONTACTS, avec siège social à Echternach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch,
section B sous le numéro 2.400,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker alors de résidence à Echternach, en date du 26 mars

1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 373 du 31 août 1992,

que l’assemblée dissout et liquide purement et simplement aux droits des parties la prédite société

EUROCONTACTS, Société à responsabilité limitée avec effet à partir du 25 avril 1997.

Que les associés s’engagent à reprendre personnellement et solidairement l’actif et le passif de la société dissoute.
Que l’assemblée donne démission avec pleine et entière décharge au gérant Francis Colley, technicien en travaux

bâtiments, demeurant à F-88370 Plombières les Bains, Hotel de la Gare.

Que l’associé LA FOURMI S.A.H. reste dépositaire des livres et documents de la société dissoute pendant cinq ans

aux moins.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 5 mai 1997.

P. Decker.

(90971/206/24)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

ENTREPRISES NEU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. ANTON NEU &amp; SOHN,, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Gesellschaftssitz: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

H. R. Diekirch B 1.771.

—

Im Jahre eintausendneunhundertsiebenundneunzig, am elften April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Frau Klara Neu, geborene Begon, wohnhaft in D-54668 Niederweis, Im Ixenfeld 5;
2.- Herr Albert Heck, Geschäftsmann, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Auf dem Träuschfeld 24.
Welche Komparenten dem Notar nachfolgende Erklärungen abgaben:
Dass sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ANTON NEU &amp; SOHN, GmbH mit Sitz

in L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes sind und somit das gesamte Kapital vertreten.

Dass die Gesellschaft gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar mit damaligem

Amtssitz in Echternach am 19. Juli 1988, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Nummer 278 vom 18. Oktober 1988.

Dass die Gesellschaft eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Diekirch, Sektion

B unter Nummer 1.771.

Dass die Gesellschaft ein Kapital hat von 500.000,- LUF, eingeteilt in 100 Anteile welche wie folgt verteilt sind:
- Frau Klara Neu, vorgenannt, fünfzig Anteile
- Herr Albert Heck, vorgenannt, fünfzig Anteile.
Alsdann ersuchten die Komparenten den amtierenden Notar, nachfolgendes zu beurkunden wie folgt:
Anteilabtretung 
Die vorgenannte Anteilhaberin Klara Neu tritt andurch alle ihre Anteile, nämlich fünfzig (50) ab an Frau Gabriele Heck

geborene Collé, Angestellte, wohnhaft in D-54669 Bollendorf, Auf dem Träuschfeld 24.

Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht rückwirkend zum 1. Januar 1997.
Die Zessionarin hat somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihr abgetretenen Anteile.
Sie tritt in alle den vorgenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.
Alsdann ist gegenwärtiger Urkunde beigetreten:

18668

Frau Gabriele Heck, geborene Collé, vorngenannt, welche, nachdem sie Kenntnis von allem Vorstehenden genommen

hat, erklärt, die Anteilabtretung anzunehmen.

Herr Albert Heck, vorgenannt, erklärt, andurch in seiner Eigenschaft als administrativer Geschäftsführer die

Anteilabtretung namens der Gesellschaft gemäss dem abgeänderten Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.

Der Geschäftsführer erklärt des weiteren, dass ihm weder ein Einspruch noch ein Hindernis betreffend die

vorhergehende Anteilsabtretung vorliegt.

<i>Preis

Gegenwärtige Anteilabtretung fand statt zu dem unter Parteien vereinbarten Preis von neunzigtausend Deutsche

Mark (90.000,- DEM) zahlbar zu Händen und gegen die Quittung der Zedentin spätestens innerhalb von acht (8) Tagen
von heute an gerechnet, ohne Zinsen bis dahin.

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung 

Alsdann haben sich die Anteilhaber, Eheleute Albert Heck-Gabriele Collé, zu einer aussergewöhnlichen

Generalversammlung zusammengefunden, zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären, und haben einstimmig
nachfolgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Infolge der vorhergehenden Anteilabtretung wird Artikel 6 der Statuten wie folgt umgeändert:
«Art. 6.  Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), eingeteilt in

einhundert (100) Anteile zu je fünftausend Franken (5.000,- LUF), welche wie folgt verteilt sind:

1.- Herr Albert Heck, Geschäftsmann, fünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………… 50
2.- seine Ehegattin Frau Gabriele Heck geborene Collé, Angestellte, beisammen wohnhaft in D-54669 BollenÝdorf,

Auf dem Träuschfeld 24, fünfzig Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………   50

Total: einhundert Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100»

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftsname wird abgeändert in ENTREPRISES NEU, S.à r.l. Infolgedessen wird Artikel 2 der Statuten wie

folgt abgeändert:

«Art. 2.  Der Gesellschaftsname lautet ENTREPRISES NEU, S.à r.l.»

<i>Dritter Beschluss

Herr Manfred Bast wird in seiner Eigenschaft als technischer Geschäftsführer bestätigt.
Zum Gesamtgeschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Albert Heck, vorngenannt, ernannt. Er hat die

weitgehendsten Befugnisse, die Gesellschaft durch seine Unterschrift rechtsgültig zu verpflichten.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie

eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: K. Neu, A. Heck, G. Heck-Collé, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 98S, fol. 2, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxemburg-Eich, den 23. April 1997.

P. Decker.

(90969/206/76)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

ENTREPRISES NEU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ANTON NEU &amp; SOHN,, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.

R. C. Diekirch B 1.771.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 23 avril 1997.

<i>Pour la sociétéÝ

P. DeckerÝ

<i>Notaire

(90970/206/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

U-BÜRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 1.998.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Clervaux, le 30 avril 1997, vol. 205, fol. 42, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(90982/703/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 1997.

18669

HOTEL BEL-AIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6409 Echternach, 1, route de Berdorf.

R. C. Diekirch B 258.

—

L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le douze avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOTEL BEL-AIR S.A. ayant

son siège social à L-6409 Echternach, 1, route de Berdorf,

constituée suivant acte reçu par le notaire Lucien Salentiny, alors de résidence à Ettelbruck en date du 12 juillet 1927,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 52 du 1

er

 août 1927, modifiée suivant actes

du même notaire Lucien Salentiny, le 6 novembre 1927, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 70 du 25 novembre 1927, du 9 décembre 1928, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 70 du 29 décembre 1928, et du 31 mai 1933, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 38 du 8 juin 1933,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Emile Kintgen, alors de résidence à Ettelbruck en date du 26 mars 1940,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 32 du 16 avril 1940, prorogée et modifiée
suivant acte du même notaire Emile Kintgen, alors de résidence à Luxembourg en date du 13 avril 1957, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 39 du 25 mai 1957,

modifiée suivant actes reçus par le notaire Paul Dumont, alors de résidence à Echternach en date du 9 novembre

1963, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 103 du 11 décembre 1963, en date du
11 avril 1964, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 50 du 7 juin 1964,

modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Hoffmann, alors de résidence à Echternach en date du 8 avril 1972,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 118 du 11 août 1972,

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant alors de résidence à Echternach en date du 14 juin 1986,

publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 218 du 2 août 1986,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, section B sous le numéro 258.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Frantz Ettinger,

retraité, demeurant à L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe,

Le président nomme secrétaire, Monsieur Jacques Kauffman, docteur en droit, demeurant à L-1117 Luxembourg, 61,

rue Albert I

er

.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Mesdames Monique Schmitt, employée privée, Françoise Schmitt, employée

privée, demeurant toutes les deux à Consdorf.

Le bureau de l’assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Création d’un capital autorisé de vingt millions de francs (20.000.000,- LUF).
Modification afférente de l’article 5 des statuts par l’ajout après l’alinéa premier, du texte suivant:
«Art. 5. Ajout après alinéa 1

er

.  Le capital autorisé de la société est de vingt millions de francs (20.000.000,- LUF),

divisé en vingt mille (20.000) parts sociales nominatives sans mention de valeur ni de capital.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital social autorisé en une fois ou par tranches

successives par l’émission de parts sociales nouvelles contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de
créances ou de toutes autres manières;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des parts sociales nouvelles; et

- supprimer, limiter ou non, le droit préférentiel de souscription des actionnaires existant au moment de l’émission

de parts sociales nouvelles.

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de la publication du présent acte

et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires pour les parts sociales du capital social autorisé
qui, jusqu’à ce moment, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme prévue par la loi, le premier

alinéa de l’article 5 des statuts sera modifié de façon à refléter l’augmentation; une telle modification sera constatée par
acte notarié par le conseil d’administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par celui-ci à cette fin.»

2.- Changement de la durée de la société en durée illimitée et modification afférente de l’article 4 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 4.  La durée de la société est illimitée.»
3.- Remplacement du mot «fonds» en deux endroits à l’article 5 des statuts par le mot «capital».
4.- Modification de l’article 6 des statuts comme suit: 
«Art. 6.  Les parts sont nominatives et leur cession s’effectue entre actionnaires par l’inscription sur le registre des

actions de la société. Pour la cession à des personnes non actionnaires, l’agréation du conseil d’administration est
requise.»

5.- Suppression de l’article 14 des statuts.
6.- Suppression de la dernière phrase de l’article 17 des statuts: «Nul ne vote par procuration dans le sein du conseil»

et remplacement par la phrase suivante: «Les décisions pourront être documentées par un ou plusieurs écrits séparés
ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.»

18670

Modification afférente de l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 17.  Le conseil d’administration ne pourra délibérer valablement que si au moins les deux tiers de ses membres

sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante. Les décisions pourront être documentées par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu,
signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.»

7.- Renumérotation des articles des statuts, en concordance avec les dispositions qui précèdent.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des

actionnaires, sont indiqués sur une liste de prèsence, laquelle, signée par les actionnaires ou par leurs mandataires et par
les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire

instrumentant, resteront de même annexées au présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que sur les 8.000 actions émises, 7.579 actions sont présentes ou représentées

à l’assemblée, laquelle, en conséquence, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de
l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de créer un capital autorisé de vingt millions de francs (20.000.000,- LUF) et de

modifier en conséquence l’article 5 des statuts par l’ajout après l’alinéa premier, du texte suivant:

«Art. 5. Ajout après alinéa 1

er

.  Le capital autorisé de la société est de vingt millions de francs (20.000.000,- LUF),

divisé en vingt mille (20.000) parts sociales nominatives sans mention de valeur ni de capital.

Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser toute augmentation de capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs fois par

tranches successives par l’émission de parts sociales nouvelles contre le paiement en espèces ou en nature, par
conversion de créances ou de toutes autres manières;

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des parts sociales nouvelles; et

- supprimer, limiter ou non, le droit préférentiel de souscription des actionnaires existant au moment de l’émission

de parts sociales nouvelles.

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la date de la publication du présent acte

et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires pour les parts sociales du capital social autorisé
qui, jusqu’à ce moment, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans la forme prévue par la loi, le premier

alinéa de l’article 5 des statuts sera modifié de façon à refléter l’augmentation; une telle modification sera constatée par
acte notarié par le conseil d’administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée par celui-ci à cette fin.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de changer la durée de la société en «durée illimitée» et de modifier en

conséquence l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4.  La durée de la société est illimitée.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de remplacer le mot «fonds» en deux endroits à l’article 5 des statuts par le mot

«capital» et de modifier, en conséquence, le premier alinéa de l’article 5 pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa.  Le capital social est fixé à huit millions de francs (8.000.000,-) luxembourgeois, représenté

par huit mille (8.000) parts sociales nominatives, ne portant aucune mention de valeur ni de capital et donnant droit
chacune à une égale fraction proportionnelle dans le capital social et dans la répartition des bénéfices.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6.  Les parts sont nominatives et leur cession s’effectue entre actionnaires par l’inscription sur le registre des

actions de la société. Pour la cession à des personnes non actionnaires l’agréation du conseil d’administration est
requise.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de supprimer l’article 14 des statuts.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de supprimer la dernière phrase de l’article 17 des statuts: «Nul ne vote par

procuration dans le sein du conseil» et remplacement par la phrase suivante: «Les décisions pourront être documentées
par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.» et de
modifier en conséquence l’article 17 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 17.  Le conseil d’administration ne pourra délibérer valablement que si au moins les deux tiers de ses membres

sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est
prépondérante. Les décisions pourront être documentées par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu,
signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.»

18671

<i>Septième et dernière résolution

L’assemblée décide, à l’unanimité, de renuméroter les articles des statuts, en concordance avec les dispositions qui

précèdent.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 12.00 heures.
Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à

25.000,- LUF.

Dont acte, fait et passé à Echternach à l’HOTEL BEL-AIR, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Ettinger, J. Kauffman, M. Schmitt, F. Schmitt, P. Decker. 
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 98S, fol. 2, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg-Eich, le 23 avril 1997.

P. Decker.

(90972/206/149)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

HOTEL BEL-AIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6409 Echternach, 1, route de Berdorf.

R. C. Diekirch B 258.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 23 avril 1997.

<i>Pour la sociétéÝ

P. DeckerÝ

notaire

(90973/206/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

ATOS CONSULT A.G., Société Anonyme.

R. C. Diekirch B 4.045.

—

1°) Conseil d’Administration:
Les administrateurs, M. Claude Zenner et M. Roland Roth, ont déposé leur mandat d’administrateur de la société avec

effet au 21 février 1997.

2°) Commissaire aux comptes:
La société GEFCO S.A. a déposé son mandat comme commissaire aux comptes avec effet au 21 février 1997.
3°) Siège social:
Le siège a été dénoncé avec effet au 21 mars 1997.

Signature

<i>L’agent domiciliataire

Enregistré à Diekirch, le 6 mai 1997, vol. 259, fol. 7, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(90977/000/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

LÜCKER TRANSPORT GESELLSCHAFT, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Weiswampach.

R. C. Diekirch B 2.538.

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 6 mai 1997, vol. 259, fol. 8, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 6 mai 1997.

Signature.

(90980/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 6 mai 1997.

DALIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9240 Diekirch, 7, Grand-rue.

R. C. Diekirch B 4.115.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Diekirch, le 2 mai 1997, vol. 259, fol. 6, case 7, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 1997.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 7 mai 1997.

Signature.

(90983/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 mai 1997.

18672

---

Document Outline

S O M M A I R E

KERAPRINT S.A., Soci t  Anonyme.

ELES S.A., Soci t  Anonyme.

SCI PENNING, Soci t  civile.

Objet, D nomination, Dur e, Si ge Art. 1. 

Art. 2. Art. 3.

Art. 4.

Capital, Parts sociales Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Gestion de la soci t  Art. 10.

Assembl e g n rale Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17. 5.Etats de situation et r partition du b n fice Art. 18.

Art. 19.

Disposition g n rale Art. 20.

DEBOSSELAGE JOS. MAILLIET, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

DEBOSSELAGE JOS. MAILLIET, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

DEBOSSELAGE JOS. MAILLIET, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

DEBOSSELAGE JOS. MAILLIET, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

FLASH STUDY, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

FLASH STUDY, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

FLASH STUDY, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

B.A.U. BUREAU DÕARCHITECTURE URBAINE, Soci t    responsabilit  limit e.

LUBOWSKI, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

LUBOWSKI, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

LE VIEUX KASSELSLAY, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

LE VIEUX KASSELSLAY, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

FLALUX S.A., Soci t  Anonyme.

FLALUX S.A., Soci t  Anonyme.

FLADUX S.A., Soci t  Anonyme.

FLADUX S.A., Soci t  Anonyme.

AFOPEX S.A., Soci t  Anonyme.

AFOPEX S.A., Soci t  Anonyme.

MERSCH HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

BOUTIQUE 2 K S.A., Soci t  Anonyme.

BOUTIQUE 2 K S.A., Soci t  Anonyme.

ITCJ, Aktiengesellschaft.

I.Gr˜ndung

II.Satzung

Art. 1.Bezeichnung

Art. 2.Gesellschaftssitz

Art. 3.Gesellschaftsgegenstand

Art. 4.Dauer

Art. 5.Kapital

Art. 6.Art der Aktien

Art. 7.Verwaltungsrat

Art. 8.Sitzungen

Art. 9.Befugnisse des Verwaltungsrates

Art. 10.T—gliche Gesch—ftsf˜hrung

Art. 11.VertretungÐUrkunden und Gerichtshandlungen

Art. 12.Aufsicht

Art. 13.Generalversammlung

Art. 14.Gesch—ftsjahr

Art. 15.Gewinnverteilung

Art. 16.Liquidation

Art. 17.Domizilwahl

Art. 18.Allgemeines Recht

III. bergangsbestimmungenÐErnennungenÐSch—tzung der Gr˜ndungskosten

ALPHA MICRO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ALPHA MICRO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

PENTAGON, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

WAEMPER STUFF, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

TWILIGHT S.A., Soci t  Anonyme.

PIDA, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4. Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10. Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.  Art. 16.

Art. 17. Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

TOP SHOES, S.A., Soci t  Anonyme.

TOP SHOES, S.A., Soci t  Anonyme.

TOP SHOES, S.A., Soci t  Anonyme.

TOP SHOES, S.A., Soci t  Anonyme.

TORPEDO TRADING COMPANY LIMITED.

TORPEDO TRADING COMPANY LIMITED.

MOTOTHEK ECHTERNACH, S.  r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.

Titel I.Name, Sitz, Zweck, Dauer Art. 1.

Art. 2. Art. 3.

Art. 4.

Art. 5. Titel II.Gesellschaftskapital, Anteile Art. 6.

Art. 7.

Titel III.Verwaltung und Vertretung Art. 8.

Art. 9.

Art. 10. Art. 11.

Art. 12.

Titel IV.Aufl sung und Liquidation Art. 13.

Art. 14.

TRADINTGEST S.A., Soci t  Anonyme.

VEMYG, S.  r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4. Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

SECARLUX S.A., Soci t  Anonyme.

SECARLUX S.A., Soci t  Anonyme.

REVANO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

REVANO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

REVANO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ROMANTICA, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ROMANTICA, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

RAF FINANCE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

PHILAWEST S.A., Soci t  Anonyme.

PHILAWEST S.A., Soci t  Anonyme.

ITL, INTERNATIONALE TRANSPORT LOGISTIK, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung.

Art. 6. Zweiter Abschnitt. 

HOTEL MEYER S.A., Soci t  Anonyme.

PACIFICO S.A., Soci t  Anonyme.

PACIFICO S.A., Soci t  Anonyme.

LA PANTHERA, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

COPLANING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

HIEDELS INNENAUSBAU, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ELTERENVEREENIGUNG KIISCHPELT, Association sans but lucratif.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Art. 4. Art. 4.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

ELECTRICITE REINERT BASTENDORFF, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ELECTRICITE REINERT BASTENDORFF, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

H.B. DIFFUSION, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SYNDICAT DÕINITIATIVE ET DE TOURISME VUN DER GEMENG FUREN, A.s.b.l., (anc. ENTENTE VUN DE VERÄINER AUS DER GEMENG FUREN, A.s.b.l.), Association sans but lucratif.

Kapitel I. Numm, S tz, Zweck an Dauer Art. 1.

Art. 2.

Art. 3. Kapitel II. M mberen Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9. Art. 10.

Art. 11.

Kapitel III. Verwaltung Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16. Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Kapitel IV. Gesch—ftsjor, Generalversammlung Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Kapitel V. Statutten—nnerung Art. 24.

Kapitel VI. Opl isung Art. 25. Art. 26.  Kapitel VII. Neutraliteit Art. 27. 

MEDILUX, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

MEDILUX, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

MEDILUX, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

EDCO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 3.

EDCO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

HEPPEARDANGER WAND-ENERGIE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

BATIFIXING, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

AUTO-ECOLE DANIEL S.A., Soci t  Anonyme.

Titre I. - D nomination, Si ge social, Objet, Dur e Art. 1. Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Titre Il. - Capital, Actions Art. 5.

Titre III. - Administration Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Titre IV. - Surveillance Art. 12.

Titre V. - Assembl e g n rale Art. 13.

Art. 14.

Titre VI. - Ann e sociale, R partition des b n fices Art. 15. Art. 16.

Titre VIl. - Dissolution, Liquidation Art. 17.

Titre VIIl. - Dispositions g n rales Art. 18.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION CLAUDE JANS S.A., Soci t  Anonyme.

A. RITTERSHAUS, G.m.b.H., Soci t    responsabilit  limit e.

A. RITTERSHAUS, G.m.b.H., Soci t    responsabilit  limit e.

A. RITTERSHAUS, G.m.b.H., Soci t    responsabilit  limit e.

A. RITTERSHAUS, G.m.b.H., Soci t    responsabilit  limit e.

THIERCADO GASTRONOME S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

GARAGE PICARD, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

A W I, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

HOTEL PETRY, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

M.Z.L., S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

REPTILE CONCERTS, Association sans but lucratif.

Art. 1. D nomination, si ge et dur e. 

Art. 2. Objet. 

Art. 3. Membres. 

Art. 4. Administration. 

Art. 5. LÕassembl e g n rale. 

Art. 6. Le comit  ex cutif. 

Art. 7. Gestion. 

Art. 8. Modification des statuts. 

Art. 9. Dissolution de lÕassociation. 

EUROPEAN GASCONÕS HOLDING S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

MENUISERIE HEIRENS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

LUXEMBURGER AGRARHANDEL, G.m.b.H., Soci t    responsabilit  limit e.

R + N REIS UND NEUMANN, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

R + N REIS UND NEUMANN, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

SCIERIE SCHMITZ-MALGET, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

D.G.S. CONSEPT S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

CHAUSSURES 2000, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

Art. 5. 

HOTEL VICTOR HUGO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

MAZOUT KUFFER, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

LIBERATION, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

LEADER COIF DIFFUSION, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

AUBERGE LÕESPERANCE, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

LAMPERTZ, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

YVES ROCHER (LUXEMBOURG) S.A., Soci t  Anonyme.

BISTROT LE POURQUOI PAS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

CHEMOTECH S.A., Soci t  Anonyme.

FACADES ET PLAFONNAGE BASILI-MICHAELI, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

EUROCONTACTS, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

ENTREPRISES NEU, S.  r.l., Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung, (anc. ANTON NEU &amp; SOHN, GmbH, Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung).

Art. 6.

Art. 2.

ENTREPRISES NEU, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e, (anc. ANTON NEU &amp; SOHN, GmbH, Gesellschaft mit beschr—nkter Haftung).

U-B RO, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.

HOTEL BEL-AIR S.A., Soci t  Anonyme.

Art. 5.Ajout apr s alin a 1. 

Art. 4.

Art. 6.

Art. 17.

ÇArt. 5.Ajout apr s alin a 1.

Art. 4.

Art. 5. Premier alin a.

Art. 6.

Art. 17.

HOTEL BEL-AIR S.A., Soci t  Anonyme.

ATOS CONSULT A.G., Soci t  Anonyme.

L CKER TRANSPORT GESELLSCHAFT, G.m.b.H., Soci t    responsabilit  limit e.

DALIDA, S.  r.l., Soci t    responsabilit  limit e.