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9841
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 206
25 avril 1997
S O M M A I R E
Aima S.A.H., Luxembourg ……………………………………… page 9883
Ankig S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 9887
Antarc Finance S.A., Luxembourg …………………………………… 9880
Armitage Security S.A., Luxembourg …………………………… 9883
Arousstna S.A., Luxembourg ……………………………………………… 9842
Assurances Services S.A., Senningerberg……………………… 9874
Baltic Investments S.A. ………………………………………………………… 9884
Banesfondo Internacional, Sicav, Luxembourg ………… 9870
Bohl Investment AG, Luxembourg ………………………………… 9844
Calgary (Holdings) S.A., Luxembourg …………………………… 9882
Capital Recovery Investments S.A. Holding Company,
Luxembourg ……………………………………………………………… 9865, 9869
Carlux S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 9845
Carmody S.A. Holding, Luxembourg ……………………………… 9878
Castelli International S.A., Luxembourg ……………………… 9845
C.D.G. Participations S.A., Luxembourg ……………………… 9876
CEB Holding S.A., Luxembourg ………………………………………… 9845
Cerise Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 9845
Charo Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 9882
Chippendale S.A., Luxembourg ………………………………………… 9877
Cofitex S.A., Luxembourg …………………………………………………… 9848
Cogenaf S.A., Luxembourg ………………………………………………… 9876
Comedia S.A., Luxembourg ………………………………………………… 9877
Comfintex S.A., Luxembourg……………………………………………… 9875
Compagnia Cauzioni S.A., Roma ……………………………………… 9847
Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A., Luxembg 9849
Consortium Paneuropéen S.A.H., Luxembourg ……… 9888
Constance Holding S.A., Luxembourg ……………… 9846, 9847
Contech Europe Holding S.A., Luxembourg ……………… 9871
CS First Boston Umbrella …………………………………………………… 9844
Da Silva Frères, S.à r.l., Luxembourg………………… 9849, 9850
Dicam S.A. Holding, Luxembourg ……………………… 9850, 9851
Docle Investments S.A., Luxembourg …………………………… 9886
DVL.TV S.A., Luxembourg ………………………………………………… 9848
Euroman S.A., Luxembourg………………………………………………… 9876
European Consortium Holding S.A., Luxembourg …… 9851
Europe Plus Gestion S.A., Luxembourg ………………………… 9851
Finaco S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 9875
Financière Euro-Luxembourgeoise S.A.H., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………… 9873
Finanzpress Holding S.A., Luxembourg ………………………… 9871
Fiver S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 9888
Fondiam S.A., Luxembourg ………………………………………………… 9869
Fonditalia, Fonds Commun de Placement Luxem-
bourgeois à Compartiments Multiples et à Capitali-
sation Intégrale des Revenus …………………………………………… 9842
Fongesca S.A., Luxembourg………………………………………………… 9879
Fongesco S.A., Luxembourg………………………………………………… 9879
F.Q. S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 9886
Gamla Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 9870
Global Income Fund, Fonds Commun de Placement 9842
Global Series Fund II, Fonds Commun de Placement 9843
H.I.C., Holiday International Company S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………… 9874
Hofipa S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 9878
International Fixtures Finance S.A., Luxembourg …… 9877
International Planning Institute Holding S.A., Luxbg 9876
Kalne S.A., Luxembourg………………………………………………………… 9886
Kamari S.A.H., Luxembourg ……………………………………………… 9869
Kritsa Holding S.A., Luxembourg……………………………………… 9884
Lareneginvest Holding S.A., Luxembourg …………………… 9873
Lavandou S.A., Luxembourg ……………………………………………… 9856
Leo-Fonds, Fonds Commun de Placement ………………… 9843
Libelux S.A., Luxembourg …………………………………………………… 9869
LTCC S.A., Drinklange…………………………………………………………… 9869
Marusia Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 9885
Minusines S.A., Luxembourg ……………………………………………… 9870
Monet S.A.H., Luxembourg ………………………………………………… 9887
Pargest S.A., Luxembourg …………………………………………………… 9882
Participations Financières Européennes S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………… 9878
PEH Quintessenz, Sicav, Luxembourg-Strassen ……… 9885
Pharma Invest S.A., Luxembourg …………………………………… 9887
Plamex S.A., Luxembourg …………………………………………………… 9886
Pondichéry S.A., Luxembourg …………………………………………… 9880
Représentations S.A., Luxembourg ………………………………… 9858
RG Lux-O-Rente Fund, Sicav, Luxembourg ………………… 9883
Safra Republic Holdings S.A., Luxembourg ………………… 9872
Santander Investment Alpha, Sicav, Luxembourg …… 9880
Santander Investment Beta, Sicav, Luxembourg ……… 9881
Santander Investment Gama, Sicav, Luxembourg …… 9881
Santander Investment Omega, Sicav, Luxembourg 9881
Santander Investment Sigma, Sicav, Luxembourg…… 9882
Sichel S.A., Pontpierre …………………………………………………………… 9874
Sifold S.A., Luxembourg………………………………………………………… 9878
Silver Swan Holdings S.A., Luxembourg ……………………… 9852
Sinter International Holding Company S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………………………… 9884
Sipar S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 9879
Skytech International S.A., Luxembourg ……………………… 9887
Société de Bâtiments et de Participations S.A., Lu-
xembourg ………………………………………………………………………………… 9877
Société Financière Castor S.A., Luxembourg …………… 9861
Société Immobilière et Financière Luxembourgeoise
S.A., Strassen…………………………………………………………………………… 9884
Sodi S.A., Luxembourg…………………………………………………………… 9885
Sogel S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 9888
S & T, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ………………………………………… 9863
Sud Investissements S.A., Luxembourg ………………………… 9875
Tech-Immo S.A., Senningerberg ……………………………………… 9874
Tokyo Pacific Holdings S.A., Sicaf, Luxembourg ……… 9871
Valores S.A., Luxembourg …………………………………………………… 9879
Van Der Molen Export S.A., Luxembourg …………………… 9872
AROUSSTNA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 28.890.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 1997, vol. 488, fol. 87, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 1997.
Signature.
(04326/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
FONDITALIA, Fonds Commun de Placement Luxembourgeois à Compartiments Multiples
et à Capitalisation Intégrale des Revenus.
—
<i>Règlement de gestioni>
<i>Modificationsi>
Entre
1. La SOCIETE DE GESTION DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT FONDITALIA, avec siège social à Luxem-
bourg, 8, avenue de la Liberté («la Société de Gestion»)
Et
2. IMI BANK (LUX) S.A., avec siège social à Luxembourg, 8, avenue de la Liberté («la Banque Dépositaire»).
Il a été convenu de modifier le Règlement de Gestion comme suit:
Art. 4. Politique d’Investissement.
Point 10 - paragraphe 2: à modifier et à lire comme suit:
«Le benchmark du compartiment est constitué par l’indice «Nikkei 300», valorisé en lires italiennes.»
Art. 10. Modalités de souscription.
Antépénultième paragraphe: à modifier et à lire comme suit:
«Les formulaires de souscription parvenus à la Société de Vente après 14 heures sont considérés comme reçus le jour
ouvrable suivant.»
Art. 14. Rachat de parts.
Paragraphe 3: à modifier et à lire comme suit:
«Les demandes de rachat parvenues à BANCA FIDEURAM S.p.A. après 14 heures sont considérées comme reçues
le jour ouvrable suivant.»
Art. 15. Conversion des Parts.
Paragraphe 2: à modifier et à lire comme suit:
«Les demandes de conversion sont exécutées en appliquant aux parts à liquider aussi bien qu’à celles à souscrire la
valeur nette d’inventaire par part calculée le second jour bancaire ouvrable suivant la réception de la demande de
conversion de la part de la Société de Vente en charge ou de la Société de Gestion.»
Paragraphe 3: à modifier et à lire comme suit:
«La demande de conversion reçue par la Société de Vente en charge ou par la Société de Gestion après 14 heures
est considérée comme reçue le jour ouvrable suivant.»
Luxembourg, le 14 février 1997.
<i>La Société de Gestioni>
<i>La Banque Dépositairei>
Signatures
Signatures
Pour copie conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 3 mars 1997, vol. 490, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09259/275/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 1997.
GLOBAL INCOME FUND, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendments of the Management Regulationsi>
These Amendments shall be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on April 25, 1997 and
shall become effective on May 2, 1997.
1. GLOBAL INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., the Management Company of Global Income Fund
(the «Fund»), has appointed STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. as Custodian for the Fund in replacement of
PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED, Luxembourg Branch.
As a result:
- The fourth sentence of Article 1) «The Fund» of the Management Regulations has been amended so as to read as
follows:
9842
«The assets of the Fund, which are held in custody by STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. (hereafter
referred to, together with any successors to it, as the «Custodian») are segregated from those of the Management
Company.»
- Article 3.1., second sentence, of the Management Regulations has been amended so as to read as follows:
«STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., a corporation organised, and licensed to engage in banking operations,
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its head office in Luxembourg has been appointed Custodian.»
2. The Management Company and the Custodian further agreed to modify the second paragraph of Article 14)
«Amendment of the Management Regulations», so as to read as follows:
«Amendments will become effective as of the same date as their publication in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations» of the Grand Duchy of Luxembourg.»
Luxembourg, April 14, 1997.
GLOBAL INCOME FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
Mr J. M. Cassin
<i>Directori>
PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED, Luxembourg Branch
Signature
N. Goes-Farrell
<i>Senior Credit Manageri>
<i>Operations Manageri>
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13559/250/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
GLOBAL SERIES FUND II, Fonds Commun de Placement.
—
<i>Amendments of the Management Regulationsi>
These Amendments shall be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on April 25, 1997 and
shall become effective on May 2, 1997.
1. GLOBAL SERIES FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., the Management Company of GLOBAL SERIES
FUND II (the «Fund»), has appointed STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. as Custodian for the Fund in repla-
cement of PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED, Luxembourg Branch.
As a result:
- The sentence before last of Article 1) «The Fund» of the Management Regulations has been amended so as to read
as follows:
«The assets of each sub-fund are held in custody by STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. (hereafter referred
to, together with any successors to it, as the «Custodian»).»
- The first paragraph of Article 3. «The Custodian» of the Management Regulations is restated as follows:
«The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian and any successor
custodian. STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., a company organised under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg with its head office in Luxembourg will be the Custodian.»
2. The Management Company and the Custodian further agreed to restate the second paragraph of Article 13)
«Amendment of the Management Regulations», so as to read as follows:
«Amendments will become effective as of the same date as their publication in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations» of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Mémorial»).»
Luxembourg, April 14, 1997.
GLOBAL SERIES FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A.
Mr J. M. Cassin
<i>Directori>
PRUDENTIAL-BACHE INTERNATIONAL BANK LIMITED, Luxembourg Branch
Signature
N. Goes-Farrell
<i>Senior Credit Manageri>
<i>Operations Manageri>
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 45, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13560/250/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
LEO-FONDS, Fonds Commun de Placement.
—
Das Verwaltungsreglement des nach dem Recht des Grossherzogtums Luxemburg als «Fonds Commun de
Placement» errichteten und zum Vertrieb zugelassenen Sondervermögen LEO-FONDS ändert sich wie folgt:
1. § 10 Abs. 4 wird ergänzt und erhält nachstehenden Wortlaut:
Zu diesen Techniken und Instrumenten gehören unter anderem der Kauf und Verkauf von Call- und Put-Optionen
sowie der Kauf und Verkauf von Terminkontrakten über Devisen, Wertpapiere, Indices und Zinsfutures.
Die Verwaltungsgesellschaft wird Optionen, die nicht an einer Börse oder an einem geregelten Markt gehandelt
werden (OTC-Optionen) nur kaufen oder verkaufen, wenn
- der Vertragspartner eine Finanzeinrichtung erster Ordnung und auf solche Geschäfte spezialisiert ist und
- der Kauf oder Verkauf von OTC-Optionen anstelle von an einer Börse oder an einem geregelten Markt gehandelten
Optionen und/oder Terminkontrakten nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft für die Anteilsinhaber von Vorteil
ist. Der Einsatz von OTC-Optionen ist insbesondere dann von Vorteil wenn er eine laufzeitkongruente und damit
kostengünstigere Absicherung von Vermögenswerten ermöglicht.
9843
2. § 13 Abs. 6 wird geändert und erhält nachstehenden Wortlaut:
Vermögenswerte des Fonds verpfänden oder belasten, zur Sicherung übereignen oder zur Sicherung abtreten, sofern
dies nicht im Rahmen eines nach diesem Verwaltungsreglement zulässigen Geschäfts gefordert wird.
3. § 13 Abs. 8 wird ergänzt und erhält nachstehenden Wortlaut:
an einer Börse, einem geregelten Markt oder mit Finanzeinrichtungen erster Ordnung, die auf solche Geschäfte
spezialisiert sind, gehandelte Call- und Put-Optionen auf Wertpapiere, Indices und Finanzterminkontrakte kaufen und
verkaufen, deren Prämien addiert 15 % des Nettofondsvermögens überschreiten oder deren Kontraktwerte über das
Nettofondsvermögen hinausgehen.
4. § 21 Abs. 2 wird geändert und erhält nachstehenden Wortlaut:
Änderungen des Verwaltungsreglements werden im Mémorial veröffentlicht und treten, sofern nichts anderes
bestimmt ist mit ihrer Veröffentlichung in Kraft.
5. § 26 wird neu eingefügt und erhält nachstehenden Wortlaut:
<i>Risikostreuungi>
Ergänzend zu § 6 des Allgemeinen Teils kann die Verwaltungsgesellschaft nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis
zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapieren verschiedener Emissionen anlegen, die von einem Mitgliedstaat der EU
oder seinen Gebietskörperschaften, von einem sonstigen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen
öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben werden oder
garantiert sind, sofern diese Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden
sind, wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30 % des Nettofondsvermögens nicht überschreiten dürfen.
6. §§ 26 ff. im bisherigen Verwaltungsreglement werden zu §§ 27 ff.
7. § 27 Abs. 3 wird ergänzt um Satz 2 mit nachstehendem Wortlaut:
Sofern dieser Tag kein Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main oder Luxemburg ist, ist Bewertungstag der
nächstfolgende Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main und Luxemburg.
8. § 28 Abs. 2 wird geändert und erhält nachstehenden Wortlaut:
Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine
Vergütung in Höhe der unter Banken üblichen Sätze.
9. § 28 wird ergänzt um Absatz 4 mit nachstehendem Wortlaut:
Die Depotbank erhält über die Vergütung gemäss Abs. 2 hinaus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,125 %
jeder Wertpapiertransaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.
Sämtliche Änderungen treten 5 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Senningerberg, den 18. März 1997.
DRESDNERBANK ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschriften
Luxemburg, den 18. März 1997.
DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 1997, vol. 491, fol. 42, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(13608/000/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 1997.
CS FIRST BOSTON UMBRELLA.
—
<i>Amendment to the Management Regulationsi>
By decision of CS FIRST BOSTON PORTFOLIO MANAGEMENT S.A. as management company, with the approval
of CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A. as custodian bank, the second sentence of the first paragraph of Article 17 is
amended by deletion of the words «in three successive monthly announcements».
Luxembourg, 24th March 1997.
CS FIRST BOSTON
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A.
PORTFOLIO MANAGEMENT S.A.
Signatures
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 1997, vol. 491, fol. 60, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14106/260/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 1997.
BOHL INVESTMENT A.G., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 51.266.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 1997, vol. 488, fol. 87, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 1997.
(04329/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
9844
CARLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 33, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.824.
—
Les bilans aux 31 décembre 1993/31 décembre 1994/31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 22 janvier
1997, vol. 488, fol. 94, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier
1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1997.
Signature.
(04332/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
CEB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 37.273.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1995, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,
enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 1997, vol. 488, fol. 87, case 12, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera lors de l’assemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 1997.
Signature.
(04334/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
CERISE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 45.339.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 65, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1997.
CERISE HOLDING S.A.
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
(04335/650/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
CASTELLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 19.243.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CASTELLI INTERNA-
TIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sous le numéro B 19.243 auprès du registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 11 mars 1982, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 138 du 24
juin 1982.
Les statuts ont été modifiés par la suite, les deux dernières modifications étant intervenues par actes reçus par le
notaire instrumentant en date du 22 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n
o
86 du 9 mars 1994,
respectivement en date du 29 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial n
o
165 du 27 avril 1994.
La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Hortense Muller, employée privée, demeurant à
Dahlem.
L’assemblée choisit comme scrutateurs, Mademoiselle Chantal Meyer, employée privée, demeurant à Bertrange et
Mademoiselle Dany Manderscheid, employée privée, demeurant à Gonderange.
Le bureau ainsi constitué constate que tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social sont présents,
respectivement représentés par des fondés de procuration, ainsi qu’il résulte d’une liste de présence annexée aux
présentes et qui est signée par les membres du bureau et les actionnaires, respectivement leurs mandataires et par le
notaire instrumentant, pour être soumise à l’enregistrement.
Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent renoncer à une convocation spéciale et préalable et se consi-
dèrent comme dûment convoqués pour avoir reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui est conçu comme
suit:
1) Résolution à prendre conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
2) Divers.
9845
Le bureau constate en conséquence que la présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur les propositions portées à son ordre du jour.
Monsieur le Président a ensuite mis au vote les différentes propositions de résolutions et l’assemblée a pris à l’una-
nimité, mais par scrutins séparés, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 1995 adopté par l’assemblée générale ordinaire du 13
novembre 1995, en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, ainsi que du rapport
afférent du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de ne pas procéder à la dissolution de la Société, mais
de continuer les opérations, nonobstant la situation économique et financière de la Société et de la perte dépassant le
capital social.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant de frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente assemblée, peut être évalué à la somme de vingt-cinq mille francs
luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Schaeffer, H. Muller, D. Manderscheid, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 48, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(04333/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
CONSTANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix -neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding CONSTANCE
HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, alors de résidence à Echternach, en date du 27 juin 1986,
publié au Mémorial C, N
o
266 du 19 septembre 1986 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la
dernière fois suivant acte reçu par ledit notaire Paul Decker en date du 15 mai 1990, publié au Mémorial C, N
o
429 du
22 novembre 1990.
L’assemblée est présidée par Madame Marie-Paul van Waelem, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Madame Marie-Joseph Renders, administrateur de sociétés, demeurant à Beersel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Steinsel.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. - L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation du capital social à concurrence de dix-huit millions de Florins Néerlandais (18.000.000,- NLG) pour
le porter de son montant actuel de soixante-cinq millions de Florins Néerlandais (65.000.000,- NLG) à quatre-vingt-trois
millions de Florins Néerlandais (83.000.000,- NLG) par incorporation au capital social de dix-huit millions de Florins
Néerlandais (18.000.000,- NLG) à prélever sur des bénéfices reportés et par la création et l’émission de dix-huit mille
(18.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille Florins néerlandais (1.000,- NLG) chacune, jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes, à attribuer gratuitement à l’actionnaire majoritaire avec l’accord
de l’actionnaire minoritaire.
2) Modification subséquente des statuts.
3) Divers.
II. - Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.
III. - Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV. - Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix-huit millions de Florins Néerlandais
(18.000.000,- NLG) pour le porter de son montant actuel de soixante-cinq millions de Florins Néerlandais (65.000.000,-
NLG) à quatre-vingt-trois millions de Florins Néerlandais (83.000.000,- NLG) par incorporation au capital social de dix-
huit millions de Florins Néerlandais (18.000.000,- NLG) à prélever sur des bénéfices reportés et par la création et
l’émission de dix-huit mille (18.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille Florins néerlandais (1.000,- NLG)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, à attribuer gratuitement à l’actionnaire
majoritaire avec l’accord de l’actionnaire minoritaire.
9846
La preuve de l’existence des bénéfices reportés suffisants à l’augmentation de capital a été apportée au notaire instru-
mentaire sur base d’un bilan arrêté au 31 décembre 1995, lesquels bénéfices existent à ce jour suivant attestation
délivrée par les organes dirigeants de la société.
Ce bilan et l’attestation resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3, alinéa premier des statuts
pour lui donner la teneur suivante dans sa version anglaise:
«The corporate capital is fixed at eighty-three million Dutch guilders (83,000,000.- NLG) divided into eighty-three
thousand (83.000) shares of one thousand Dutch guilders (1,000.- NLG) each.»,
et dans sa version allemande:
«Das Gesellschaftskapital beträgt dreiundachtzig Millionen Holländische Gulden (83.000.000,- NLG) eingeteilt in
dreiundachtzigtausend (83.000) Aktien zu je eintausend Holländische Gulden (1.000,- NLG).»
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 170.000,- francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant
demandé à signer.
Signé: M.-P. van Waelem, M.-J. Renders, J. Ney, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 30 Décembre 1996, vol. 95S, fol. 64, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 1997.
J.-P. Hencks.
(04342/216/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
CONSTANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(04343/216/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
COMPAGNIA CAUZIONI S.A., Société Anonyme.
Siège social: I-00186 Roma, 19, Largo della Fontanella di Borghese.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société COMPAGNIA CAUZIONI S.A., avec
siège social à Luxembourg, ayant eu initialement son siège social à Rome, et ayant transféré son siège de Rome à Luxem-
bourg avec refonte complète de ses statuts suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19 décembre
1994, publié au Mémorial C, N
°
164 du 10 avril 1995. Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par le
notaire instrumentaire en date du 1
er
décembre 1995, publié au Mémorial C, N
°
55 du 30 janvier 1996 et suivant acte
reçu par le notaire instrumentaire en date du 22 octobre 1996, non encore publié.
L’assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant à Consdorf.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Gaëtane Meilleur, licenciée en sciences économiques,
demeurant à Arlon.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social de la société à l’adresse suivante:
«Largo della Fontanella di Borghese 19, I-00186 Roma».
2) Démission du commissaire aux comptes et décharge.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de retransférer, avec effet à ce jour, le siège social statutaire et administratif de la société de
Luxembourg en Italie à Largo della Fontanella di Borghese 19, I-00186 Roma et de refaire adopter par la société la natio-
9847
nalité italienne, le tout sans liquidation préalable et sans que ce transfert du siège ne donne lieu à constitution d’une
nouvelle société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée prend acte de la démission de la société REVILUX S.A. de ses fonctions de commissaire et lui donne
décharge pour l’exercice desdites fonctions.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Faber, J. Piek, G. Meilleur, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 65, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 1997.
J.-P. Hencks.
(04340/216/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
COFITEX, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.475.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1997, vol. 488, fol. 101, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1997.
<i>Pour COFITEX S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
(04338/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
COFITEX, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 10.475.
—
L’assemblée générale statutaire du 10 décembre 1996 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux
fonctions d’administrateur, Monsieur Benoît Duvieusart en remplacement de Monsieur Roger Petry.
Luxembourg, le 20 janvier 1997.
<i>Pour COFITEX S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1997, vol. 488, fol. 101, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04339/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
DVL.TV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.
—
<i>Conseil d’Administration, séance du 11 novembre 1996i>
<i>Procès-verbali>
Le Conseil d’Administration de la Société Anonyme DVL.TV s’est réuni le 11 novembre 1996 à 9.00 heures au siège
de la société, sur convocation de deux Administrateurs, Madame Marie-Thérèse Arnoux-Stock et Monsieur Jean
F. Stock, et sous la présidence du doyen d’âge, Monsieur Jean Stock, afin de délibérer selon l’ordre du jour suivant:
1- Election du Président du Conseil d’Administration.
2- Désignation d’un Administrateur-Délégué.
3- Mandat et pouvoirs de l’Administrateur-Délégué.
4- Divers.
Présence:
Madame Marie-Thérèse Arnoux-Stock, Administrateur,
Mademoiselle Anne-Claire Stock, Administrateur,
Monsieur Jean Stock, Administrateur.
Délibérations:
Le Président en exercice du Conseil constate que la totalité des membres est présente et que, conformément à
l’article neuf des Statuts de la Société, le Conseil peut valablement délibérer.
1.- Election du Président du Conseil d’Administration:
Sur proposition de Mademoiselle Anne-Claire Stock, Monsieur Jean Stock est élu Président du Conseil
d’Administration jusqu’au terme de son actuel mandat d’Administrateur.
Cette décision est prise à l’unanimité des votes exprimés; Monsieur Stock s’abstenant de participer au scrutin.
9848
2- Désignation d’un Administrateur-Délégué:
Conformément à l’article 13 des Statuts de la Société et à la quatrième résolution de l’Assemblée Générale Extraor-
dinaire tenue le 5 septembre 1996, le Conseil décide, à l’unanimité, de confier la gestion journalière de la Société à un
Administrateur-Délégué choisi parmi les membres du Conseil.
Sur proposition de Mademoiselle Anne-Claire Stock, Monsieur Jean Stock est élu Administrateur-Délégué à l’una-
nimité des votes exprimés; Monsieur Stock ne souhaitant pas participer au scrutin. Les mêmes Administrateurs décident
par vote que Monsieur Stock occupera la responsabilité d’Administrateur-Délégué jusqu’au terme de son actuel mandat
d’Administrateur.
3- Mandat et pouvoirs de l’Administrateur-Délégué:
Conformément à l’article quatorze des statuts, le Conseil décide que la société sera engagée vis-à-vis de tiers, par la
signature de l’Administrateur-Délégué pour tout engagement financier inférieur à deux millions de francs. Pour tout
montant supérieur, la signature conjointe d’un Administrateur et de l’Administrateur-Délégué est requise.
4- Divers:
Le Conseil prend connaissance des conditions de location du siège social.
La séance est levée à 9.50 heures.
Signatures
<i>Administrateurs présentsi>
Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 1997, vol. 488, fol. 89, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04348/233/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT-RHIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 41.214.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 28 janvier 1997, vol. 489, fol. 6, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(04341/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 30, rue d’Anvers.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quatorze janvier.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Mario Da Silva Santos, chauffeur, demeurant à Luxembourg, 30, rue d’Anvers;
2) Monsieur Manuel Sa Silva Santos, commerçant, demeurant à Luxembourg, 30, rue d’Anvers.
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés de la société à responsabilité limitée DA SILVA FRERES, S.à
r.l., avec siège social à Luxembourg, 30, rue d’Anvers,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Keerschen de Luxembourg-Eich, en date du 7 décembre 1977,
publié au Mémorial C de 1978, page 761;
modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, en date du 13 décembre 1978, publié au Mémorial C de
1979, page 1942;
modifiée suivant acte reçu par le notaire Joseph Kerschen, en date du 23 juillet 1982, publié au Mémorial C de 1982,
page 11117;
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 mars 1989, publié au Mémorial C de 1989,
page 10767.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Monsieur Manuel Da Silva Santos, prédit, déclare par les présentes céder et transporter à Monsieur Mario Da Silva
Santos, ici présent et ce acceptant, deux cent cinquante parts (250) sociales lui appartenant dans la société à
responsabilité limitée DA SILVA FRERES, S.à r.l.
Cette cession de part a eu lieu moyennant le prix de deux cent cinquante mille francs (250.000,-) que Monsieur
Manuel Da Silva Santos, prédit, reconnaît par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Suite à la prédite cession de parts, l’article 4 des statuts est à lire comme suit:
9849
«Art. 4. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-). Il est représenté par cinq cents
(500) parts d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Le capital social a été souscrit comme suit:
Monsieur Mario Da Silva Santos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Le capital social se trouve intégralement libéré, de sorte que la société dispose dès à présent du montant de cinq cent
mille francs (500.000,-)».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques, incombant à la société en raison de la prédite assemblée générale
s’élève approximativement à la somme de vingt mille francs (20.000,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Da Silva Santos, M. Da Silva Santos, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 21 janvier 1997, vol. 825, fol. 72, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 22 janvier 1997.
C. Doerner.
(04344/209/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 30, rue d’Anvers.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1997.
C. Doerner.
(04345/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
DICAM S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 36.049.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DICAM S.A. HOLDING, établie à Luxem-
bourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 36.049, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 20 novembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 150 du 15 avril 1991.
Les statuts ont été modifiés suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 14 février 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial Numéro 340 du 7 août 1992.
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Gerty Thomé-Marter, administrateur de sociétés,
demeurant à Kayl.
L’assemblée élit comme scrutateur, Mademoiselle Dany Manderscheid, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quinze mille (15.000)
actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Deutsch Mark chacune, représentant l’intégralité du capital social d’un
million cinq cent mille (1.500.000,-) Deutsch Mark, sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en consé-
quence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables, après avoir eu
connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal, ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps à la formalité de
l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Annulation du capital autorisé actuel et fixation d’un nouveau capital autorisé de DEM 4.000.000,-, représenté par
40.000 actions d’une valeur nominale de DEM 100.-.
2. Emission d’un emprunt obligataire convertible DEM 2.500.000,-, 3%, 1996-2001.
3. Modification des alinéas 5, 6 et 7 de l’article 5 des statuts.
4. Divers.
Après s’être reconnue régulièrement constituée, l’Assemblée a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a
pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
9850
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’annuler le capital autorisé actuel et de fixer un nouveau capital autorisé de quatre
millions (4.000.000,-) de Deutsch Mark, représenté par quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cent
(100,-) Deutsch Mark chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’émettre un emprunt obligataire convertible DEM 2.500.000,-, 3%, 1996-2001 et
autorise le Conseil d’Administration à procéder à la réalisation du capital autorisé sur base des conditions de l’emprunt
prémentionné.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la précédente résolution, les alinéas 5 et 6 de l’article 5 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la
teneur suivante:
«Art. 5. Alinéa 5. Le capital autorisé est fixé à quatre millions (4.000.000,-) de Deutsch Mark représenté par
quarante mille (40.000) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) Deutsch Mark chacune.»
«Art. 5. Alinéa 6. Le Conseil d’Administration est autorisé, dans un délai de 5 ans à partir de la publication de l’acte
documentant l’autorisation du 10 décembre 1996 au Mémorial, de réaliser l’augmentation du capital social jusqu’à
concurrence de DEM 2.500.000,- par l’émission de 25.000 actions d’une valeur nominale de DEM 100,-, reservée
uniquement aux porteurs d’obligations de l’emprunt obligataire convertible de DEM 2.500.000,-, 3%, 1996-2001 et en
acceptant comme pleinement libératoire la conversion de ces obligations en actions de la société au taux de conversion
de 100%.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société à la suite du présent acte, sont
estimés à trente mille (30.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Schaeffer, G. Thomé-Marter, D. Manderscheid, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 décembre 1996, vol. 95S, fol. 31, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(04346/230/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
DICAM S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 36.049.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte du 10 décembre 1996, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(04347/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
EUROPEAN CONSORTIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 36.553.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie à Luxembourg, le 25 octobre 1996 que les
Administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et Mlle Anne Compère ainsi que le Commissaire aux
Comptes, M. Bernard Irthum, sont réélus pour une période de 5 ans.
Luxembourg, le 25 octobre 1996.
Pour extrait conforme
Roeland P. Pels
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1997, vol. 489, fol. 5, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04352/724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
EUROPE PLUS GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 25.380.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 1997, vol. 488, fol. 101, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Signature.
(04351/701/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
9851
SILVER SWAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-fourth of December.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Mr Andrei Gertsev, company director, residing in Moscow (Russia),
here represented by Mr Gianni Di Bari, private employee, residing in Luxembourg;
2) Mrs Svetlana Guertseva, company director, residing in Moscow (Russia),
here represented by Mr Gianni Di Bari, prenamed,
by virtue of two proxies given in Johannesburg (South Africa) on December 10th, 1996.
Said proxies signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall be attached to the present deed
to be filed at the same time.
Such appearing parties («the Appearers»), in the capacity in which they act, have decided to form amongst themselves
a holding limited company (Société Anonyme Holding) in accordance with the following Articles of Incorporation:
Art. 1. There is hereby formed a holding limited corporation (Société Anonyme Holding) under the name of SILVER
SWAN HOLDINGS S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General
Meeting of Shareholders.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, Iikely to impair the normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.
The Company is established for an unlimited period.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 2. The object of the company is the taking of participating interests, in whatever form, in other companies
either Luxembourg or foreign, and the control and development of such participating interests, but excluding the right
to intervene directly or indirectly in the management of such companies.
The company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise.
The company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and
realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by
whatever means, participate in the creation, the development and the control of any company.
The company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,
loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.
The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.
In general, the company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the
accomplishment and development of its purposes, always remaining, however, within the limits established by the law of
July 31st, 1929, concerning Holding companies.
Art. 3. The corporate capital is set at one hundred thousand US dollars (USD 100,000.-), divided into one thousand
(1,000) shares with a par value of one hundred US dollars (USD 100.-) each.
Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the shareholders’ option.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more
shares.
The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article
49-2 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended by the law of April 24th, 1983.
The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by a resolution of the general
meeting of shareholders adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorpo-
ration.
Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not
be shareholders.
The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed
at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.
Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object
of the Company.
All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the Board of Directors.
9852
The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over
the meeting.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.
In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the
representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they
need not be shareholders of the Company.
Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is bound by the individual signature of any one director.
Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be
appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of
each year.
Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as
indicated in the convening notices each year on August 25th at 10.00 a.m.
If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.
Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda
submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.
The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their
shares five clear days before the date fixed therefore.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as
may concern the Company.
It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.
Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies
as amended by the law of April 24th, 1983, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.
Art. 13. The law of August 10th, 1915 on commercial companies and the law of July 31st, 1929, concerning Holding
companies, both as amended shall apply providing these Articles of incorporation do not state otherwise.
<i>Transitory provisions i>
1) The first financial year shall begin today and end on December 31st, 1997.
2) The first annual general meeting shall be held in 1998.
<i>Subscription and payment i>
The Appearers have subscribed to the shares as follows:
1) Mr Andrei Gertsev, prenamed, nine hundred and ninety-nine shares ……………………………………………………………………
999
2) Mrs Svetlana Guertseva, prenamed, one share …………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: one thousand shares …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1,000
These shares have been entirely subscribed to and fully paid up in cash so that the sum of one hundred thousand US
dollars (USD 100,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company as it has been proved to the notary.
<i>Statement i>
The notary drawing up the present deed declared that at the conditions set forth in Article 26 of the law on
Commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Valuationi>
For the purpose of registration, the present corporate capital of the Company is valued at LUF 3,202,000.-.
<i>Estimate of costs i>
The costs, expenses, fees and charges, in whatever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about ninety thousand Luxembourg francs
(LUF 90,000.-).
<i>Constitutive meeting i>
Here and now, the Appearers, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly
convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Andrei Gertsev, prenamed;
b) Mrs Svetlana Guertseva, prenamed;
c) Mr Yuri Gritsyk, company director, residing in Johannesburg (South Africa).
9853
3) The following is appointed Auditor:
Mr R.J. Usher, accountant, residing in Geneva (Switzerland).
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting to be
held in 2002.
5) The Company shall have its registered office in L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing parties, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; at the request of
the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will
prevail.
The document having been read and translated into the language of the Appearer, in the capacity in which he acts, he
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Andrei Gertsev, administrateur de sociétés, demeurant à Moscou (Russie),
ici représenté par Monsieur Gianni Di Bari, employé privé, demeurant à Luxembourg;
2) Madame Svetlana Guertseva, administrateur de sociétés, demeurant à Moscou (Russie),
ici représentée par Monsieur Gianni Di Bari, préqualifié,
en vertu de deux procurations données à Johannesburg (Afrique du Sud), le 10 décembre 1996.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront
annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SILVER SWAN HOLDINGS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations, à l’exclusion du droit
de s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises.
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir, créer, gérer et vendre un portefeuille de brevets, ensemble avec tous droits y
rattachés. Elle peut, entre autres, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option d’achat ou de
toute autre manière tous titres et brevets et les réaliser par voie de vente de cession, d’échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets par qui et de quelque manière que ce soit, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’emprunts obligatoires et accorder aux
sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement ouvert au public.
La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929.
Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille US dollars (USD 100.000,-), divisé en mille (1.000) actions d’une valeur
nominale de cent US dollars (USD 100,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
9854
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la Loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée
Générale.
La Société se trouve engagée par la signature individuelle d’un administrateur.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le 25 du mois d’août à 10.00 heures à
Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui interessent la Société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, tel que modifié par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) Monsieur Andrei Gertsev, préqualifié, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions ……………………………………………………
999
2) Madame Svetlana Guertseva, préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………… 1
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces de sorte que le montant de
cent mille US dollars (USD 100.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été prouvé au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation i>
Pour les besoins de l’enregistrement, ledit capital social est évalué à LUF 3.202.000,-.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, remunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
francs luxembourgeois (LUF 90.000,-).
<i>Assemblée constitutive i>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
9855
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Andrei Gertsev, préqualifié;
b) Madame Svetlana Guertseva, préqualifiée;
c) Monsieur Yuri Gritsyk, administrateur de sociétés, demeurant à Johannesburg (Afrique du Sud);
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
Monsieur R.J. Usher, comptable, demeurant à Genève (Suisse).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant avoir
lieu en l’an 2002.
5) Le siège de la Société est fixé à L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes, les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: G. Di Bari, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 1997, vol. 95S, fol. 89, case 3. – Reçu 32.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(04313/230/286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
LAVANDOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le quinze janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- Maître Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Maître Aline Rosenbaum, avocat, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée à Luxembourg, en date du 14 janvier 1997;
2.- Maître Karin Weirich, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
ici représentée par Maître Aline Rosenbaum, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée à Luxembourg, en date du 14 janvier 1997.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, toujours représentés comme il est dit ci-dessus, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une
société anonyme qui est présentement constituée.
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LAVANDOU S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet de la société ou susceptibles de contribuer à son développement.
La société pourra également acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier, tant au Grand-Duché de Luxembourg
qu’à l’étranger.
Art. 3. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,-), divisé en cinq mille (5.000)
actions de mille francs luxembourgeois (1.000,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
9856
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions et de la manière prévues par la loi.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois d’avril à 15.00 heures dans
la commune du siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration peut également, conformément aux dispositions de la loi, décider la distribution de
dividendes intérimaires.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding,
ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents
statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts en 1998.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1.- Maître Guy Ludovissy, préqualifié, quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions…………………………………… 4.999
2.- Maître Karin Weirich, préqualifiée, une action …………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: cinq mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.000
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100 %) par des versements en espèces, de sorte
que la somme de cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration i>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
9857
<i>Frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à quatre-vingt-dix mille francs luxem-
bourgeois (90.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le siège de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir
en 2002:
a) Maître Guy Ludovissy, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
b) Maître Karin Weirich, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg; et
c) Mademoiselle Alexia Meier, employée privée, demeurant à Mersch.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir
en 2002.
FIDUCIAIRE PREMIER, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 54, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire des comparants, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle
a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Rosenbaum, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 janvier 1997, vol. 830, fol. 41, case 10. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 1997.
F. Kesseler.
(04308/219/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
REPRESENTATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le huit janvier.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
Ont comparu:
1) La société à responsabilité limitée DECKER PARTICIPATIONS, S.à r.l., ayant son siège social à L-4002 Esch-sur-
Alzette, route de Belval,
ici représentée par l’un de ses gérants, Monsieur Marc F. Decker, ingénieur, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette,
115, rue Jean-Pierre Michels,
nommé à sa fonction lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue consécutivement à la constitution de la société
le 7 mai 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 258 du 21 septembre 1987;
2) La société à responsabilité limitée MAROLDT PARTICIPATIONS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1852 Luxem-
bourg, 5, rue Kalchesbrück,
ici représentée par son gérant, Monsieur Christian Maroldt, maître en sciences économiques, demeurant à
Erpeldange/Bous,
nommé à sa fonction lors d’une assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de
résidence à Luxembourg, le 21 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
332 du 10 septembre 1994;
3) La société anonyme GLAESENER-BETZ S.A., ayant son siège social à L-8510 Redange-sur-Attert, 67, Grand-rue,
ici représentée par deux administrateurs, Monsieur Paul Glaesener, employé privé, demeurant à L-8544 Nagem, 9,
rue d’Ell, et Monsieur Michel Glaesener, employé privé, demeurant au 1A, rue Hiel, Everlange,
nommés à leurs fonctions lors d’un acte d’assemblée générale extraordinaire, reçu par Maître Robert Schuman, alors
notaire de résidence à Rambrouch, le 31 décembre 1993, numéro 3189 de son répertoire, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 113 du 26 mars 1994.
Lesquelles comparantes, ici représentées comme il est dit, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’elles vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront par la suite propriétaires des actions
ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de REPRESENTATIONS S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales ou agences, aussi bien
au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
9858
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’admi-
nistration à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes représentations dans le secteur du bâtiment, l’achat et la vente de matériaux
de construction en général.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières qui se
rattachent à cet objet ou qui pourront en faciliter la réalisation, ainsi que la gestion de toute société dont l’objet sera
similaire au sien.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à un million trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.350.000,-
LUF), représenté par cent trente-cinq (135) actions d’une valeur nominale de dix mille francs luxembourgeois (10.000,-
LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière de la
société à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la
société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature conjointe de deux administrateurs en toutes
circonstances, ou par la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil d’administration mais seulement dans les limites de ce pouvoir. La société est
représentée en justice par son conseil d’administration qui peut déléguer à cet effet un ou plusieurs administrateurs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale
qui fixe leur nombre et leur rémunération. Ils sont rééligibles.
La durée du mandat du commissaire aux comptes est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas
dépasser six ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
9859
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à dix (10.00)
heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le ou
les commissaires aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième
au moins du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale
ordinaire aux commissaires aux comptes.
Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout oû il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les souscripteurs ont déclaré souscrire les actions comme suit:
1. La société à responsabilité limitée DECKER PARTICIPATIONS, S.à r.l., prénommée, quarante-cinq actions … 45
2. La société à responsabilité limitée MAROLDT PARTICIPATIONS, S.à r.l., prenommée, quarante-cinq actions
45
3. La société anonyme GLAESENER-BETZ S.A., prénommée, quarante-cinq actions ………………………………………………… 45
Total: cent trente-cinq actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
Toutes les actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la
somme d’un million trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.350.000,-) se trouve dès maintenant à la dispo-
sition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par certificat bancaire respectivement par deux chèques
bancaires, l’un établi par la BCEE et l’autre établi par la B.I.L. S.A.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de soixante mille
(60.000,-) francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Christian Maroldt, maître en sciences économiques, demeurant à L-5422 Erpeldange, 22, rue Scheu-
erberg,
b) Monsieur Marc F. Decker, ingénieur, demeurant à L-4243 Esch-sur-Alzette, 115, rue Jean-Pierre Michels,
c) Monsieur Paul Glaesener, employé privé, demeurant à L-8544 Nagem, 9, rue d’Ell.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société LUX-FIDUCIAIRE S.C., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l’an 2000.
5) Le siège social de la société est fixé à L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
9860
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-
nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.
7) Monsieur Paul Glaesener, prénommé, est nommé responsable de la gestion journalière de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants et à l’intervenant, connus
du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état de demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent
acte.
Signé: M. Decker, C. Maroldt, P. Glaesener, M. Glaesener, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 9 janvier 1997, vol. 499, fol. 65, case 9. – Reçu 13.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 24 janvier 1997.
J. Gloden.
(04312/213/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
SOCIETE FINANCIERE CASTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., société anonyme, établie et ayant son siège
social à Luxembourg, 69, route d’Esch,
ici représentée par Monsieur Christoph Kossmann, fondé de pouvoir, demeurant à Remich et Monsieur Guy
Baumann, attaché de direction, demeurant à Belvaux;
2. La société LIREPA S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 9.969,
ici représentée par Monsieur Serge Cammaert, employé de banque, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 31 décembre 1996,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,
annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de SOCIETE FINAN-
CIERE CASTOR S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et subsantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
9861
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel, à dix millions de francs luxembourgeois
(10.000.000,- LUF) par la création et l’émission d’actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs luxembour-
geois (1.000,- LUF) chacune.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté pour:
– réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
– fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
– supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le trois juillet à dix heures (10.00) à Luxembourg, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes
qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding,
ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents
statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1998.
9862
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, prénommée, mille deux cent quarante-
neuf actions……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.249
2. LIREPA S.A., prénommée, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………
1
_____
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Le comparant sub 1) est désigné fondateur, le comparant sub 2) n’intervient qu’en tant que simple souscripteur.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme d’un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante-cinq mille
francs luxembourgeois (55.000,- LUF).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jean Bodoni, ingénieur commercial, demeurant à Strassen;
b) Monsieur Albert Pennacchio, employé de banque, demeurant à Mondercange;
c) Monsieur Guy Kettmann, employé de banque, demeurant à Howald;
d) Madame Birgit Mines-Honneff, employée de banque, demeurant à Leudelange.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
Mademoiselle Isabelle Arend, employée de banque, demeurant à Alzingen.
4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2002.
5) Le siège social est fixé à Luxembourg, 69, route d’Esch, Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire instru-
mentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Kossmann, G. Baumann, S. Cammaert, J.Gloden
Enregistré à Grevenmacher, le 3 janvier 1997, vol. 499, fol. 63, case 2. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conform, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 22 janvier 1997.
J. Gloden.
(04314/213/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
S & T, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 49, rue Zénon Bernard.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Madame Svetlana Stoyanova, ingénieur, demeurant à D-10589 Berlin, Weimarer Strasse 9/10,
2) Monsieur Ivan Tzanevski, électro-technicien, demeurant à D-10589 Berlin, Weimarer Strasse 9/10.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
. Objet, raison sociale, durée
Art. 1
er
. Entre les propriétaires de parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être, il est formé par les
présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que celle-ci a été modifiée et complétée par la suite, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La Société prend la dénomination de S & T S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 3. La Société a pour objet l’importation et l’exportation, l’achat et la vente, en gros et en détail, de matériaux
de construction, y inclus les appareils électriques de haute et basse tension, ainsi que toutes opérations relatives au
9863
transport de ces matérieaux de construction. La société a encore pour objet toutes opérations commerciales, finan-
cières, mobilières et immobilières directement ou indirectement liées à l’objet social principal ou de nature à en
favoriser la réalisation ainsi que toute opération complémentaire ou connexe à cet objet comme notamment l’étude de
marchés, le suivi et l’assistance technique et commerciale.
La Société peut prendre des participations dans d’autres entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette. ll pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg ou à l’étranger par décision des associés prise suivant les conditions requises pour la modification des
statuts.
Titre II. Capital social, parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,- LUF) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents
(500) parts sociales d’une valeur nominale de mille (1.000,- LUF) francs luxembourgeois chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés. Les cessions pour cause de
mort se font conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. En cas d’exercice de ce droit de préemption,
la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Titre III. Administration
Art. 9. La Société est administrée par un gérant technique et un gérant administratif, associés ou non, nommés et
révocables à tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs.
Art. 10. Les décisions des associés ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par les
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions des associés ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Titre IV. Année sociale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes annuels sont arrêtés et le gérant dresse les comptes
sociaux.
Art. 14. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Titre V. Dissolution, liquidation
Art. 15. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en fonction ou par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Titre VI. Dispositions générales
Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée
par la loi du 18 septembre 1933 sont remplies.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et finira le 31 décembre 1996.
<i>Souscriptionsi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit par:
1) Madame Svetlana Stoyanova, préqualifiée, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………
250
2) Monsieur Ivan Tzanevski, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………
250
____
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille
(500.000,- LUF) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
9864
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ à trente-cinq mille (35.000,- LUF) francs luxem-
bourgeois.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire
et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
1. Gérante technique, Madame Svetlana Stoyanova, préqualifiée,
2. Gérant administratif, Monsieur Ivan Tzanevski, préqualifié.
2) La société sera valablement engagée par la signature conjointe de la gérante technique et du gérant administratif.
3) Le siège social de la Société est établi à L-4031 Esch-sur-Alzette, 49, rue Zénon Bernard.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: S. Stoyanova, I. Tzanevski, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 70, case 12. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, déivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
A. Schwachtgen.
(04315/230/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS S.A. Holding Company, Société Anonyme Holding.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.989.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the nineteenth of December.
Before Us, Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS S.A.
Holding Company, a société anonyme holding, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, R.C. Luxembourg section B number 28.989, incorporated by a deed established on the 30th of September
1988, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of 1988, page 15058, and whose Articles
of Association have been amended by deeds dated on July 14th, 1989, December 21st, 1989, April 11th, 1990, March
16th, 1994 and June 11th, 1996.
The meeting is presided over by Mr Guy Arendt, Attorney-at-Law, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Ann R. Cooke, Chartered Accountant, residing in Maidenhead, Great Britain.
The meeting elects as scrutineer Mrs Catherine Dessoy, Attorney-at- Law, residing in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an
attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II. - That the present extraordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda
and published:
- in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated November 30, 1996 and December 10, 1996;
- in the Luxembourg newspaper Luxemburger Wort, dated November 30, 1996 and December 10, 1996;
and that notice setting forth the agenda have been sent by registered mail to registered shareholders on November
30, 1996;
as it appears from the copies presented to the meeting.
III. - As appears from the attendance list, from all kind of shares, currently issued, the following are present or duly
represented at the present extraordinary general meeting:
- from the 2,230 Units: two thousand two hundred and thirty (100%) are represented;
- from the 2,230 Preferred Founder Shares: two thousand two hundred and thirty (100%) are represented;
- from the 4,460 Founder Shares: four thousand four hundred and sixty (100%) are represented;
consequently, and according to article 25 of its articles of association, the meeting is regularly constituted and may
deliberate and decide validly on all of the items of the agenda.
IV. - That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of Article 24 of the Articles of Incorporation of the Company so as to be reworded as follows:
«In the event of a dissolution of the Corporation either at the end of its term as specified in Article 2 or its life (should
the term be extended or curtailed), liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical
persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine
their powers and their compensation after the payment of the fixed annual cumulative dividends payable in accordance
with these articles.
The net proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators in the following order:
1. Full repayment of the par value of the Preferred Shares;
2. Full repayment of the par value of the Redeemable Shares;
9865
3. Payment of an amount equivalent to seventy per cent (70%) of the total subscribed capital of the Corporation, as
defined and existing before the redemption of the Redeemable Shares and the Preferred Shares, to the holders of
Preferred Founder Shares in proportion to their holdings;
4. Any remaining proceeds to be distributed to the holders of Founder Shares and to the holders of Redeemable
Shares and Preferred Shares in proportion to their holdings.»
2. Resolution to dissolve the Company and to place it into liquidation.
3. Appointment of Mr Alex Schmitt, attorney-at-law, residing in Luxembourg as liquidator.
4. Determination of the powers of the liquidator as follows:
«The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by articles 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies without having to ask for
authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.
There is no obligation for the liquidator to draw up an inventory and he may refer to the company’s bookkeeping.
He may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such
powers he determines and for the period he fixes.
More particularly, the liquidator is authorised to contribute amongst the shareholders of the Company in accordance
with its articles of incorporation the 2,230 Ordinary Units in the Jersey Trust, CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS
TRUST.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting approves the amendment of Article 24 of the Articles of Incorporation of the Company so as to be
reworded as follows, with immediate effect:
«Art. 24. In the event of a dissolution of the Corporation either at the end of its term as specified in Article 2 or its
life (should the term be extended or curtailed), liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may
be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall
determine their powers and their compensation after the payment of the fixed annual cumulative dividends payable in
accordance with these articles.
The net proceeds of liquidation shall be distributed by the liquidators in the following order:
1. Full repayment of the par value of the Preferred Shares;
2. Full repayment of the par value of the Redeemable Shares;
3. Payment of an amount equivalent to seventy per cent (70%) of the total subscribed capital of the Corporation, as
defined and existing before the redemption of the Redeemable Shares and the Preferred Shares, to the holders of
Preferred Founder Shares in proportion to their holdings;
4. Any remaining proceeds to be distributed to the holders of Founder Shares and to the holders of Redeemable
Shares and Preferred Shares in proportion to their holdings.»
The number of votes in favour of this resolution amounts to: 100% of all voting shares in all classes.
The number of votes against this resolution amounts to: no vote against.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves that the best interests of all classes of shareholders will be served by the dissolution of the
Company. The meeting therefore resolves to place the Company into liquidation.
The number of votes in favour of this resolution amounts to: 100% of all voting shares in all classes.
The number of votes against this resolution amounts to: no vote against.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves that Mr Alex Schmitt, attorney-at-Iaw, residing in Luxembourg is appointed as Iiquidator.
The number of votes in favour of this resolution amounts to: all voting shares, except those owned by LOWE
FINANCE.
The number of votes against this resolution amounts to: six voting shares in each class, owned by LOWE FINANCE
S.A.
The proxy holder of LOWE FINANCE S.A. proposed to appoint as second Iiquidator ARTHUR ANDERSEN, Luxem-
bourg, for two reasons:
1) Mr Schmitt has acted as attorney-at-law for some directors of CRI in the previous Iitigation between LOWE
FINANCE and CRI and those directors.
2) The way of liquidating the company is not known yet. LOWE FINANCE does not know whether the investment
in the trust has been yet realized or if it will be realized after liquidation.
Accordingly, LOWE FINANCE feels that the presence of other reputed auditor who knows the financial situation of
the CRI will be appropriated.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting determines the powers of the liquidator as follows:
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, and in particular all the powers provided for
by articles 144 and following of the law of August 10, 1915 relating to commercial companies, without having to ask for
authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.
There is no obligation for the liquidator to draw up an inventory and he may refer to the Company’s bookkeeping.
He may, under his own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one or several agents such
powers he determines and for the period he fixes.
9866
More particularly, the liquidator is authorised to contribute amongst the shareholders of the Company in accordance
with its articles of incorporation the 2,230 Ordinary Units in the Jersey Trust, CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS
TRUST.
The number of votes in favour of this resolution amounts to: 100% of all voting shares in all classes.
The number of votes against this resolution amounts to: no vote against.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS S.A.
Holding Company, une société anonyme holding, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du
Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 28.989, constituée suivant acte reçu le 13 septembre 1988, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations de 1988, page 15058, et dont les statuts ont été modifiés
suivant actes du 14 juillet 1989, du 21 décembre 1989, du 11 avril 1990, du 16 mars 1994 et du 11 juin 1996.
L’assemblée est présidée par Maître Guy Arendt, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Madame Ann R. Cooke, expert-comptable, demeurant à Maidenhead, G.B.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Maître Catherine Dessoy, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II. - Que la présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l’ordre du jour et publiées:
- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date des 30 novembre 1996 et 10 décembre 1996;
- dans le journal luxembourgeois Luxemburger Wort en date des 30 novembre 1996 et 10 décembre 1996;
et que des convocations contenant l’ordre du jour ont été envoyées par lettres recommandées aux actionnaires
nominatifs le 30 novembre 1996;
ainsi qu’il ressort des copies présentées à l’assemblée.
III. - Qu’il appert de cette liste de présence que de toutes les catégories d’actions, actuellement émises, les suivantes
sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire:
sur les 2.230 Unités: deux mille deux cent trente (100%) sont représentées.
sur les 2.230 Parts Privilégiées de Fondateur: deux mille deux cent trente (100%) sont représentées.
sur les 4.460 Parts de Fondateur: quatre mille quatre cent soixante (100%) sont représentées;
par conséquent, et conformément à l’article 25 des statuts de la Société, l’assemblée est régulièrement constituée et
apte à prendre valablement toutes décisions sur les points de l’ordre du jour.
IV. - Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l’article 24 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«En cas de dissolution de la Société, soit à la fin de son terme tel que décrit à l’article 2 ou de son existence (au cas
où le terme serait étendu ou réduit), il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires
décidant cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération après le paiement des dividendes fixes,
annuels et cumulatifs payables conformément à ces articles.
Les produits nets de la liquidation seront distribués par les liquidateurs dans l’ordre suivant:
1. Remboursement intégral de la valeur nominale des Actions Privilégiées;
2. Remboursement intégral de la valeur nominale des Actions Rachetables;
3. Paiement d’un montant équivalant à soixante-dix pour cent (70%) de la totalité du capital souscrit de la Société,
comme défini et existant avant le rachat des Actions Rachetables et des Actions Privilégiées, aux détenteurs de Parts
Privilégiées de Fondateur en proportion de leur participation;
4. Tout produit restant à distribuer aux détenteurs de Parts de Fondateur et aux détenteurs d’Actions Rachetables
et d’Actions Privilégiées en proportion de leur participation.»
2. Décision de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
3. Nomination de Maître Alex Schmitt, avocat, demeurant à Luxembourg en qualité de liquidateur.
4. Détermination des pouvoirs du liquidateur comme suit:
«Le liquidateur sera investi des pouvoirs les plus larges pour mener à bien son mandat, et en particulier tous les
pouvoirs prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales sans avoir
à demander l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi.
Le liquidateur n’est pas obligé de dresser un inventaire et il peut se contenter de se référer aux livres comptables de
la Société.
Il peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs agents
tels pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.
9867
Plus particulièrement le liquidateur est autorisé à distribuer parmi les actionnaires de la Société conformément à ses
statuts les 2.230 Unités Ordinaires dans le Trust de Jersey, CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS TRUST.
Après approbation par l’assemblée de ce qui précède, cette dernière prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée approuve la modification de l’article 24 des statuts, qui aura la teneur suivante, avec effet immédiat:
«Art. 24. En cas de dissolution de la Société, soit à la fin de son terme tel que décrit à l’article 2 ou de son existence
(au cas où le terme serait étendu ou réduit), il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-
teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l’assemblée générale des
actionnaires décidant cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération après le paiement des
dividendes fixes, annuels et cumulatifs payables conformément à ces articles.
Les produits nets de la liquidation seront distribués par les liquidateurs dans l’ordre suivant:
1. Remboursement intégral de la valeur nominale des Actions Privilégiées;
2. Remboursement intégral de la valeur nominale des Actions Rachetables;
3. Paiement d’un montant équivalant à soixante-dix pour cent (70%) de la totalité du capital souscrit de la Société,
comme défini et existant avant le rachat des Actions Rachetables et des Actions Privilégiées, aux détenteurs de Parts
Privilégiées de Fondateur en proportion de leur participation;
4. Tout produit restant à distribuer aux détenteurs de Parts de Fondateur et aux détenteurs d’Actions Rachetables
et d’Actions Privilégiées en proportion de leur participation.»
Le nombre de votes en faveur de cette résolution s’élève à: 100% des actions votantes dans chaque catégorie.
Le nombre de votes contre cette résolution s’élève à: pas de vote contre.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide que le meilleur intérêt de toutes les catégories d’actionnaires sera servi par la dissolution de la
Société. Par conséquent, l’assemblée décide de mettre la Société en liquidation.
Le nombre de votes en faveur de cette résolution s’élève à: 100% des actions votantes dans chaque catégorie.
Le nombre de votes contre cette résolution s’élève à: pas de vote contre.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer Maître Alex Schmitt, avocat demeurant à Luxembourg, en qualité de liquidateur de la
Société.
Le nombre de votes en faveur de cette résolution s’élève à: toutes actions votantes, exceptées celles de LOWE
FINANCE.
Le nombre de votes contre cette résolution s’élève à: 6 actions votantes de chaque catégorie, appartenant à LOWE
FINANCE S.A. Le mandataire de LOWE FINANCE a proposé de nommer ARTHUR ANDERSEN, Luxembourg, en
qualité de second liquidateur, et ce pour deux raisons:
1) Maître Schmitt a agi en tant qu’avocat pour certains administrateurs de CRI au cours du litige passé entre LOWE
FINANCE et CRI et ces administrateurs.
2) La manière par laquelle la liquidation sera effectuée n’est pas encore connue. LOWE FINANCE ne sait pas encore
si l’investissement dans le trust a déjà été réalisé ou s’il sera effectué après liquidation.
En conséquence, LOWE FINANCE a le sentiment que la présence d’un autre audit qui connaît la situation financière
de CRI serait appropriée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée détermine comme suit les pouvoirs du liquidateur:
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus larges pour mener à bien son mandat, et en particulier tous les pouvoirs
prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales sans avoir à demander
l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas prévus par la loi.
Le liquidateur n’est pas obligé de dresser un inventaire et il peut se contenter de se référer aux livres comptables de
la Société.
Il peut, sous sa propre responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs agents
tels pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixe.
Plus particulièrement, le liquidateur est autorisé à distribuer parmi les actionnaires de la Société conformément à ses
statuts, les 2.230 Unités Ordinaires dans le Trust de Jersey, CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS TRUST.
Le nombre de votes en faveur de cette résolution s’élève à: 100% des actions votantes dans chaque catégorie.
Le nombre de votes contre cette résolution s’élève à: pas de vote contre.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: G. Arendt, A. R. Cooke, C. Dessoy, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 54, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(04330/215/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
9868
CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS S.A. Holding Company, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 28.989.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(04331/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
FONDIAM, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.687.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 janvier 1997, vol. 305, fol. 39, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 1997.
FONDIAM S.A.
(04358/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
KAMARI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.283.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître
Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 6
janvier 1997, volume 95S, folio 93, case 6, que la société anonyme holding KAMARI S.A., ayant son siège social à L-2233
Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 47.283, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains
la totalité des actions de la société anonyme holding KAMARI S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(04383/215/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 1997.
LIBELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 10.086.
—
RECTIFICATIF
Suite à une erreur concernant la société LIBELUX S.A., dont les dates de publications étaient prévues pour le 21 mars
1997 (Mémorial C, n° 139), et 28 mars 1997 (Mémorial C, n° 154), l’ordre du jour se présentait comme suit:
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme LIBELUX S.A. sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>4 avril 1997 i>à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, boulevard du Prince
Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour assister à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au porteur cinq jours francs au moins
avant la date fixée pour l’Assemblée au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
(01898/XXX/21)
LTCC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1E.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
qui se tiendra au siège social à Drinklange, le <i>12 mai 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
9869
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du conseil d’administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
- Décharge à donner aux Administrateurs et au commissaire aux comptes;
- Divers.
I (01342/667/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
GAMLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 29.825.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi <i>22 mai 1997 i>à 14.00 heures, en l’étude du Notaire Frank Baden sise 17, rue des Bains, L-1212
Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise en liquidation de la société
2. Nomination d’un liquidateur
3. Divers.
I (01666/503/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BANESFONDO INTERNACIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.067.
—
Notice is hereby given to the shareholders, that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of BANESFONDO INTERNACIONAL will be held at the head office, 69, route d’Esch, Luxem-
bourg, on <i>May 13, 1997 i>at 2.00 p.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the Statement of Assets and Liabilities and of the Statement of Operations as at December 31, 1996;
Appropriation of the results;
3. Discharge to the Directors;
4. Statutory Appointments;
5. Miscellaneous.
The Shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
In order to attend the meeting of BANESFONDO INTERNACIONAL, the owners of bearer shares will have to
deposit their shares five clear days before the meeting with BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg.
I (01817/584/23)
<i>The Board of Directors.i>
MINUSINES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1022 Luxembourg, 8, rue Hogenberg.
R. C. Luxembourg B 3.825.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le mardi <i>13 mai 1997 i>à partir de 10.00 heures à l’Hôtel EURO-PLAZA (anc. HOLIDAY INN), 6, rue Fort
Niedergrünewald (plateau Kirchberg), Salon Guillaume, L-2015 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et présentation et approbation du
rapport du Réviseur d’Entreprises;
2. Présentation et approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
3. Affectation des résultats;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Réviseur d’Entreprises;
5. Nomination du Réviseur d’Entreprises pour les comptes des exercices clôturant au 31 décembre 1997, au 31
décembre 1998 et au 31 décembre 1999;
6. Révision éventuelle du nombre d’administrateurs de la société et le cas échéant le remplacement de l’(des)
administrateur(s) démissionnaire(s).
I (01818/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9870
CONTECH EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 45.367.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 1997 i>à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
I (01768/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANZPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 42.491.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
I (01769/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
TOKYO PACIFIC HOLDINGS S.A., Société d’Investissement à Capital Fixe.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 56.153.
—
Messrs Shareholders of the Company are herewith invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Company on <i>May 9, 1997 i>at 11.00 a.m. at its registered office 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, for consi-
dering and solving up the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Management Report of the Board of Directors;
2. Report of the Statutory Auditor;
3. Presentation and approval of the Balance Sheet and Profit and Loss Account as at December 31, 1996;
4. Allocation of results;
5. Discharge of Directors and Statutory Auditor for the year 1996;
6. Resignation of MEESPIERSON CAPITAL MANAGEMENT (JAPAN) LIMITED as Subadvisor;
7. Merger of MEESPIERSON CAPITAL MANAGEMENT B.V. with FORTIS INVESTMENTS;
8. Resignation of Directors and Supervisory Directors;
9. Miscellaneous.
In order to be able to attend the Annual General Meeting of Shareholders, the holders of bearer shares and persons
who derive their meeting rights in another way must deposit their share certificates or other documents evidencing
their rights against proof of receipt at the offices of MEESPIERSON (LUXEMBOURG) S.A., at 10, rue Antoine Jans, L-
1820 Luxembourg, or at the head office of MEESPIERSON N.V., at Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam on or before
April 30, 1997.
Holders of registered shares and persons who derive their meeting rights in another way from registered shares
must, in order to be able to attend the general meeting and to participate in the votes, notify the Board of Directors in
advance in writing of their intention to do so on or before April 30, 1997.
The company will consider as a shareholder of the company, the person mentioned in a written statement issued by
a participant of Necigef showing the number of shares hold by the person mentioned in the statement until the meeting
will have been closed, provided that the declaration will be deposited at the offices of MEESPIERSON (LUXEMBOURG)
S.A., at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, or at the head office of MEESPIERSON N.V., at Rokin 55, NL-1012
KK Amsterdam on or before April 30, 1997.
Luxembourg, April 23, 1997.
I (01858/003/35)
<i>The Board of Directors.i>
9871
VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 46.328.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 mai 1997 i>à 16.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de Gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996. Affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Elections statutaires;
5. Divers.
I (01784/595/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
Les actionnaires de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A. («SRH») sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
et à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires qui seront tenues à l’Hôtel Royal, 12, boulevard Royal, Luxembourg, le <i>14 mai 1997 i>à 11.00 heures.
Les points suivants sont à l’ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
I. Assemblée Générale Ordinaire
1. Rapports du Président du Conseil d’Administration
2. Rapports des Réviseurs d’Entreprises
3. Approbation des comptes non consolidés de la société pour l’année se terminant le 31 décembre 1996
4. Approbation des comptes consolidés de la société pour l’année se terminant le 31 décembre 1996
5. Décharge au Conseil d’administration concernant ses fonctions relatives à l’année 1996
6. Approbation de la réduction de la réserve spéciale pour actions propres d’un montant de USD 4.124.110
7. Approbation de la proposition de distribuer un dividende de USD 4,5 par action (USD 2,25 après la division
d’actions), payable le 31 mai 1997, et de reporter à nouveau le solde des profits
8. Réélection du Conseil d’Administration et des Réviseurs pour une nouvelle période d’une année. Tous les admini-
strateurs sont éligibles et se présentent à la réélection
9. Autorisation du Conseil d’administration de racheter pour compte de la société, sur le marché libre, jusqu’à 10 %
d’actions ordinaires.
II. Assemblée Générale Extraordinaire
1. Décision, avec effet au 31 mai 1997, de diviser la valeur d’une action de la société en deux par échange d’une action
existante de la société, d’une valeur nominale de USD 5 par action, par deux actions nouvelles, de valeur nominale
de USD 2,50 par action, résultant en une augmentation du nombre d’actions autorisées à 400.000.000, et du
nombre des actions émises de 17.831.012 à 35.662.024, le capital émis demeurant inchangé.
2. Fixation du capital social autorisé à USD 1.000.000.000
3. Autorisation du Conseil d’administration de la société à émettre périodiquement des actions à partir du total des
actions autorisées à des périodes et aux termes et conditions y compris le prix d’émission que le Conseil pourra
souverainement décider sans réserver aux actionnaires un droit préférentiel durant la période quinquennale
pendant laquelle les actions autorisées seront disponibles pour l’émission, laquelle période expirant cinq ans après
la publication de la résolution de l’assemblée générale du 14 mai 1997 au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
4. Modification de l’article 5 des statuts pour refléter les résolutions II.1 à II.3 ci-dessus
5. Suppression de l’article 17 des statuts, et par conséquent renumérotation des articles 18 à 30 des statuts
<i>Le Conseil d’Administration.i>
Remarques:
L’actionnaire dont les actions sont au porteur et qui désire assister en personne à l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire devra présenter à l’entrée un certificat de blocage ou ses certificats d’actions.
S’il désire être représenté à l’Assemblée Générale, il devra remettre une procuration dûment remplie ainsi qu’un
certificat de blocage au siège social de SRH, 32, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au plus tard le 12 mai 1997 à 17.00
heures. L’actionnaire peut obtenir le certificat de blocage et, si nécessaire, le formulaire de procuration auprès de l’une
des banques énumérées ci-dessous en déposant ses certificats d’actions auprès d’elle ou en obtenant d’une autre banque,
où ses certificats sont déposés, une notification de blocage à faire parvenir à l’une des banques mentionnées ci-dessous.
9872
L’actionnaire dont les actions sont nominatives recevra une convocation à l’Assemblée Générale, ainsi qu’un formu-
laire de procuration destiné à l’Assemblée, à son adresse figurant sur le registre des actionnaires.
La procuration devra être déposée au siège social de SRH dans les mêmes conditions et délais que ci-dessus.
Le fait d’avoir remis la procuration n’empêchera pas un actionnaire d’assister en personne et de voter à l’Assemblée
s’il le désire.
Toutes les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire peuvent être prises à la majorité simple
des actions représentées à l’Assemblée.
Toutes les résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire peuvent être prises à la majorité des
deux tiers des actions représentées à l’Assemblée.
Les documents suivants sont à la disposition des actionnaires:
1. Copie de la présente convocation
2. Rapports du Président du Conseil d’administration
3. Rapports des Réviseurs d’Entreprises
4. Comptes non consolidés et comptes consolidés de SRH pour l’année se terminant le 31 décembre 1996.
Tous ces documents peuvent être obtenus au siège social de SRH ainsi qu’auprès de l’une des banques aux adresses
suivantes:
* UNION DE BANQUES SUISSES, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich
* UNION DE BANQUES SUISSES (LUXEMBOURG) S.A., 36-38, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
* REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK, 30 Monument Street, London EC3R 8NB
* REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A., 2, place du Lac, 1204 Genève
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A., Via Canova 1, 6900 Lugano
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (SUISSE) S.A., Paradeplatz 5, 8022 Zurich
* REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (LUXEMBOURG) S.A., 32, boulevard Royal, 2449 Luxembourg
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (FRANCE) S.A., 20, place Vendôme, 75001 Paris
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (MONACO) S.A., 15-17, avenue d’Ostende, 98000 Monaco
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GUERNSEY) LTD, rue du Pré, St. Peter Port, Guernsey, Channel
Islands
REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK (GIBRALTAR) LTD, Neptune House, Marina Bay, Gibraltar.
* Guichets payeurs pour les coupons de SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A.
I (01698/000/79)
LARENEGINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19, rue de Kirchberg.
R. C. Luxembourg B 42.862.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>16 mai 1997 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
I (01770/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.822.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le jeudi <i>15 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996;
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Démission d’Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
5. Nomination de nouveaux Administrateurs et d’un nouveau Commissaire aux Comptes;
6. Divers.
I (01797/011/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9873
TECH-IMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 36.674.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu au siège social de la société, 56, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, le mercredi, <i>14 mai 1997 i>à 11.00
heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les opérations et la situation
de la société pour l’exercice 1996;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Senningerberg, le 10 mars 1997.
M
e
R. Reding.
I (01078/320/19)
ASSURANCES SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 36.654.
—
Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu au siège social de la société, 56, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, le mercredi, <i>14 mai 1997 i>à 11.00
heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports de gestion du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur les opérations et la situation
de la société pour l’exercice 1996;
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31
décembre 1996;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Senningerberg, le 10 mars 1997.
M
e
R. Reding.
I (01081/320/19)
SICHEL, Société Anonyme.
Siège social: Pontpierre.
R. C. Luxembourg B 5.322.
—
Convocation à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au Siège Social à Pontpierre le jeudi <i>15 mai 1997 i>à 17.00 heures
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration et du Commerce
2. Présentation, examen et approbation du bilan et du compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1996;
affectation du résultat
3. Décharge à donner aux Administrateurs au au Commissaire
4. Nomination
5. Divers.
Prière de se conformer à l’article 21 des statuts.
I (01268/000/00)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
H.I.C., HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 9.783.
—
Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra au siège social le vendredi <i>9 mai 1997 i>à 11.00 heures.
9874
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan statutaire et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
2. Approbation du bilan consolidé et du compte de pertes et profits consolidé au 31 décembre 1996 et affectation
des résultats.
3. Approbation des rapports du conseil d’administration et du commissaire.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 31 décembre 1996.
5. Désignation du commissaire.
Afin de pouvoir participer à l’assemblée générale statutaire, les actionnaires devront déposer leurs actions au plus
tard huit jours avant la date de cette assemblée auprès du siège de la société: 17, boulevard du Prince Henri à Luxem-
bourg.
I (01287/000/20)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COMFINTEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.707.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de COMFINTEX S.A., Société Anonyme qui se tiendra le mercredi <i>21 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
- Rapport du Commissaire aux Comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01724/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SUD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 32.886.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de SUD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme qui se tiendra le mercredi <i>21 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social
avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
- Rapport du Commissaire aux Comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société malgré la perte reportée.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01725/009/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 18.094.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 mai 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01767/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9875
C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 17.954.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>21 mai 1997 i>à 10.00 heures à l’Immeuble «l’Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 28 février 1997.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.
I (01727/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROMAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.732.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 mai 1997 i>à 11.00 heures à l’Immeuble «l’Indépendance» de la BANQUE INTERNATIONALE A
LUXEMBOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1996.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Divers.
I (01728/006/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL PLANNING INSTITUTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 13.563.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>15 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et Rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice clôturé
au 31 décembre 1996;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
I (01765/696/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
COGENAF S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 23.085.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>16 mai 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
- Rapport du commissaire aux comptes;
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats;
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (01766/009/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9876
COMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 54.740.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>16 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation des bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1996
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
– divers
I (00745/560/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHIPPENDALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 46.378.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>20 mai 1997 i>à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clôturé au 31 décembre 1996;
b) rapport du commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.
I (01532/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
INTERNATIONAL FIXTURES FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.205.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.
II (01307/534/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOCIETE DE BATIMENTS ET DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.579.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>6 mai 1997 i>à 14.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 1996
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers.
II (01309/534/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9877
HOFIPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 35.343.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>5 mai 1997 i>à 14.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation des bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1996
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
– nominations statutaires
– divers
II (00742/560/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.550.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>5 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation des bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1996
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
– divers
II (00743/560/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SIFOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 33.687.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra le <i>5 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social de la société et qui aura pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
– rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes
– approbation des bilan et compte de pertes et profits arrêtés au 31 décembre 1996
– affectation du résultat
– quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
– divers
II (00747/560/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CARMODY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 48.198.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 1997 i>à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 1996;
2. Rapport du commissaire de Surveillance;
3. Lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
4. Affectation du résultat;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
6. Divers.
II (01194/045/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9878
VALORES, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 11.177.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 11, rue Goethe, le lundi <i>5 mai 1997 i>à 17.00 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé le 31 décembre
1996.
2) Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996.
3) Affectation du résultat net.
4) Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5) Nominations statutaires.
6) Divers.
II (01043/267/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FONGESCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 30.823.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mai 1997 i>à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Pour être admis à l’assemblée, tout actionnaire devra déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au
siège social ou auprès d’un établissement bancaire de premier ordre, cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
II (01221/534/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FONGESCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.741.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mai 1997 i>à 11.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Pour être admis à l’assemblée, tout actionnaire devra déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au
siège social ou auprès d’un établissement bancaire de premier ordre, cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
II (01222/534/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SIPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.750.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mai 1997 i>à 10.30 heures, avec l’ordre du jour suivant:
9879
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
Pour être admis à l’assemblée, tout actionnaire devra déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au
siège social ou auprès d’un établissement bancaire de premier ordre, cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.
II (01241/534/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ANTARC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 42.075.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mai 1997 i>à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (01212/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PONDICHERY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.515.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 mai 1997 i>à 14.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (01239/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANTANDER INVESTMENT ALPHA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.169.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 mai 1997 i>à 9.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 1996, et du compte de pertes et profits pour l’exercice comptable
commençant le 26 juin 1996 et se terminant au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Election ou réélection des administrateurs et du réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
5. Divers.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit faire part de son désir d’assister à
l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
II (01385/656/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9880
SANTANDER INVESTMENT BETA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.170.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 mai 1997 i>à 9.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 1996, et du compte de pertes et profits pour l’exercice comptable
commençant le 26 juin 1996 et se terminant au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Election ou réélection des administrateurs et du réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
5. Divers.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit faire part de son désir d’assister à
l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
II (01386/656/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANTANDER INVESTMENT GAMA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.171.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 1996, et du compte de pertes et profits pour l’exercice comptable
commençant le 26 juin 1996 et se terminant au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Election ou réélection des administrateurs et du réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
5. Divers.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit faire part de son désir d’assister à
l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
II (01387/656/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SANTANDER INVESTMENT OMEGA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.172.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 mai 1997 i>à 10.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 1996, et du compte de pertes et profits pour l’exercice comptable
commençant le 26 juin 1996 et se terminant au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Election ou réélection des administrateurs et du réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
5. Divers.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit faire part de son désir d’assister à
l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
II (01388/656/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9881
SANTANDER INVESTMENT SIGMA, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.173.
—
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>2 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du réviseur d’entreprises.
2. Approbation du bilan au 31 décembre 1996, et du compte de pertes et profits pour l’exercice comptable
commençant le 26 juin 1996 et se terminant au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Election ou réélection des administrateurs et du réviseur d’entreprises jusqu’à la prochaine assemblée générale
ordinaire.
5. Divers.
Pour être admis à l’assemblée générale, tout propriétaire d’actions au porteur doit faire part de son désir d’assister à
l’assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant la réunion.
Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire et les décisions seront
prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l’assemblée.
II (01389/656/22)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CHARO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 49.677.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>7 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
a) rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice arrêté au 31 décembre 1996;
b) rapport du commissaire de Surveillance;
c) lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996;
d) affectation du résultat;
e) décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f) divers.
II (01286/045/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARGEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 32.158.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 28 mars 1997 n’a pas pu délibérer valablement sur l’ordre
du jour, le quorum requis à cet effet n’ayant pas été atteint.
L’assemblée du 12 mai 1997 délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée.
II (01288/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CALGARY (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 20.520.
—
Messrs. shareholders are hereby convened to attend the
STATUTORY GENERAL MEETING
which is going to be held on <i>May 7, 1997 i>at 11.00 a.m. at the head office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor
9882
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1996
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor
4. Elections
5. Resolution to be taken according to article 100 of the law of August 10, 1915
6. Miscellaneous.
II (01298/534/17)
<i>The Board of Directors.i>
AIMA, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 45.065.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01296/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ARMITAGE SECURITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 43.053.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 mai 1997 i>à 11.00 heures au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 1996
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01297/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
RG LUX-O-RENTE FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 47.779.
—
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders to be held on Thursday <i>29th, May, 1997 i>at the offices of CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A., 58,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Luxembourg, at 2.00 p.m.
<i>Agenda:i>
1. Opening.
2. Report of the Board of Directors and Auditors’ report for the financial year 1996.
3. To receive and adopt the Annual Accounts for the financial year 1996.
4. To determine the appropriation of the profit.
5. Discharge to be granted to the Directors and the Auditors.
6. Election or re-election of Directors and of an Auditor until the next Annual General Meeting.
7. Any other business.
Shareholders wishing to attend and vote at the Meeting should inform ROBECO BANK (LUXEMBOURG) S.A., 3, rue
Thomas Edison, L-1445 Luxembourg in writing of their intention not later than 20th May 1997.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be
taken with a simple majority of the shares present or represented at the meeting.
The annual report 1996 may be obtained at the registered office of the Company, at the offices of CITIBANK
(LUXEMBOURG) S.A. and at the offices of the ROBECO GROUP and the member banks of RABOBANK
NEDERLAND.
Luxembourg, 15 April 1997.
II (01472/014/26)
<i>The Board of Directors.i>
9883
BALTIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 52.306.
—
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company will be held in accordance with the Articles of Associations at 68-70, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, on <i>9 May, 1997 i>at 2.00 p.m. (or as soon thereafter as it may be held) for the following
purposes:
<i>Agenda:i>
1. To receive and adopt the Directors’ report and the report of the commissaire (statutory auditor) for the financial
year ended 31 December 1996.
2. To receive and adopt the financial statements comprising the consolidated financial statements of the BALTIC
INVESTMENTS S.A., incorporated therein, as at 31 December 1996, and to appropriate profits.
3. To grant a discharge to Directors and the commissaire in respect of the execution of their mandates to 31
December 1996.
4. To renew the commissaire’s mandate for a period ending at the next Annual General Meeting in 1998.
5. Miscellaneous.
II (01473/631/20)
<i>By order of the Board.i>
SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.
R. C. Luxembourg B 27.395.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 mai 1997 i>à 12.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31 décembre 1996;
2. Rapport de gestion du Conseil d’Administration;
3. Rapport du Commissaire aux Comptes;
4. Décharge aux organes de la société;
5. Décision sur l’affectation du résultat;
6. Divers.
II (01475/698/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SINTER INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 27.551.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>5 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1994, au 31
décembre 1995 et au 31 décembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Question de la dissolution anticipée de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Vente de la participation détenue dans I.T.C., S.à r.l.
6. Divers.
II (01575/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KRITSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 34.416.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>6 mai 1997 i>à 11.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
9884
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration
2. Rapport du commissaire aux comptes
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
5. Divers.
II (01637/768/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SODI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 20.759.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>9 mai 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01404/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.750.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société, qui se tiendra le <i>5 mai 1997 i>à 15.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire.
- Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 1996.
- Quitus aux administrateurs et au commissaire.
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l’Assemblée au Siège Social.
II (01430/531/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PEH QUINTESSENZ, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.
H. R. Luxemburg B 38.269.
—
Die Aktionäre der PEH QUINTESSENZ, SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>9. Mai 1997 i>um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit
folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 1996 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
1996 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung.
5. Beschluß über die Umwandlung der Aktien der Kategorie A in Aktien der Kategorie B des Unterfonds
PEH Q-High-Yield.
II (01415/000/20)
9885
KALNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.598.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, le lundi <i>5 mai 1997
i>à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.
II (01380/043/17)
PLAMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 44.059.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, le lundi <i>5 mai 1997
i>à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (01381/043/16)
F.Q. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 55.516.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 62, avenue de la Liberté, le lundi <i>5 mai 1997
i>à 11.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et rapport du commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Divers.
II (01382/043/16)
DOCLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.359.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1996
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers.
II (01304/534/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9886
PHARMA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 56.158.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01433/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MONET S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 36.103.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>6 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.
5. Démission d’Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
6. Nomination de nouveaux Administrateurs et du nouveau Commissaire aux Comptes.
7. Divers.
II (01434/011/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.823.
—
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le mardi <i>6 mai 1997 i>à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1996.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Démission d’Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.
5. Nomination de nouveaux Administrateurs et du nouveau Commissaire aux Comptes.
6. Divers.
II (01435/011/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ANKIG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 52.561.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 14, avenue du X Septembre, le <i>5 mai 1997 i>à 10.00 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux
Comptes.
9887
2. Présentation et approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (01461/319/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FIVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 39.018.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le mardi <i>6 mai 1997 i>à 10.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport du Commissaire aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1996 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq
jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (01464/009/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.035.
—
Les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 mai 1997 i>à 16.00 heures à l’Immeuble l’Indépendance de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEM-
BOURG S.A., au 69, route d’Esch, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2) Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 1996.
3) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4) Nominations statutaires.
5) Divers.
II (01350/006/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
SOGEL, Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 1, Dernier Sol.
R. C. Luxembourg B 5.282.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 1, Dernier Sol, le lundi <i>5 mai 1997 i>à 11.00 heures avec l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises.
2) Approbation du bilan et du compte de pertes et profits clôturés au 31 décembre 1996.
3) Affectation du résultat de l’exercice.
4) Décharge à donner aux administrateurs.
Pour pouvoir prendre part à l’assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de se conformer à l’article 18 des
statuts coordonnés du 7 juin 1993.
II (01351/000/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
9888
S O M M A I R E
AROUSSTNA S.A., Société Anonyme.
FONDITALIA, Fonds Commun de Placement Luxembourgeois à Compartiments Multiples et à Capitalisation Intégrale des Revenus.
Art. 4. Politique d Investissement.
Art. 10. Modalités de souscription.
Art. 14. Rachat de parts.
Art. 15. Conversion des Parts.
GLOBAL INCOME FUND, Fonds Commun de Placement.
GLOBAL SERIES FUNDII, Fonds Commun de Placement.
LEO-FONDS, Fonds Commun de Placement.
CS FIRST BOSTON UMBRELLA.
BOHL INVESTMENT A.G., Société Anonyme.
CARLUX S.A., Société Anonyme.
CEB HOLDING S.A., Société Anonyme.
CERISE HOLDING S.A., Société Anonyme.
CASTELLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
CONSTANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
CONSTANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
COMPAGNIA CAUZIONI S.A., Société Anonyme.
COFITEX, Société Anonyme.
COFITEX, Société Anonyme.
DVL.TV S.A., Société Anonyme.
COMPAGNIE FINANCIERE DU HAUT-RHIN S.A., Société Anonyme.
DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 4.
DA SILVA FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
DICAM S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Art. 5. Alinéa 5.
Art. 5. Alinéa 6.
DICAM S.A. HOLDING, Société Anonyme.
EUROPEAN CONSORTIUM HOLDING S.A., Société Anonyme.
EUROPE PLUS GESTION S.A., Société Anonyme.
SILVER SWAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Traduction française du texte qui précède:
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
LAVANDOU S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
REPRESENTATIONS S.A., Société Anonyme.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
SOCIETE FINANCIERE CASTOR S.A., Société Anonyme.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
S & T, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Titre I. Objet, raison sociale, durée Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Titre II. Capital social, parts sociales Art. 6.
Art. 7.
Art. 8. Titre III. Administration Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV. Année sociale Art. 12. Art. 13.
Art. 14.
Titre V. Dissolution, liquidation Art. 15.
Titre VI. Dispositions générales Art. 16.
CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS S.A. Holding Company, Société Anonyme Holding.
Art. 24.
Suit la traduction française de ce qui précède:
Art. 24
CAPITAL RECOVERY INVESTMENTS S.A. Holding Company, Société Anonyme Holding.
FONDIAM, Société Anonyme.
KAMARI S.A., Société Anonyme Holding.
LIBELUX S.A., Société Anonyme.
LTCC S.A., Société Anonyme.
GAMLA HOLDING S.A., Société Anonyme.
BANESFONDO INTERNACIONAL, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
MINUSINES S.A., Société Anonyme.
CONTECH EUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.
FINANZPRESS HOLDING S.A., Société Anonyme.
TOKYO PACIFIC HOLDINGS S.A., Société d Investissement à Capital Fixe.
VAN DER MOLEN EXPORT S.A., Société Anonyme.
SAFRA REPUBLIC HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
LARENEGINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
FINANCIERE EURO-LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme Holding.
TECH-IMMO S.A., Société Anonyme.
ASSURANCES SERVICES S.A., Société Anonyme.
SICHEL, Société Anonyme.
H.I.C., HOLIDAY INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.
COMFINTEX S.A., Société Anonyme.
SUD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
FINACO S.A., Société Anonyme.
C.D.G. PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
EUROMAN S.A., Société Anonyme.
INTERNATIONAL PLANNING INSTITUTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
COGENAF S.A., Société Anonyme.
COMEDIA S.A., Société Anonyme.
CHIPPENDALE S.A., Société Anonyme.
INTERNATIONAL FIXTURES FINANCE S.A., Société Anonyme.
SOCIETE DE BATIMENTS ET DE PARTICIPATIONS, Société Anonyme.
HOFIPA S.A., Société Anonyme.
PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A., Société Anonyme.
SIFOLD S.A., Société Anonyme.
CARMODY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
VALORES, Société Anonyme.
FONGESCA S.A., Société Anonyme.
FONGESCO S.A., Société Anonyme.
SIPAR S.A., Société Anonyme.
ANTARC FINANCE S.A., Société Anonyme.
PONDICHERY, Société Anonyme.
SANTANDER INVESTMENT ALPHA, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
SANTANDER INVESTMENT BETA, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
SANTANDER INVESTMENT GAMA, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
SANTANDER INVESTMENT OMEGA, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
SANTANDER INVESTMENT SIGMA, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
CHARO HOLDING S.A., Société Anonyme.
PARGEST S.A., Société Anonyme.
CALGARY (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
AIMA, Société Anonyme Holding.
ARMITAGE SECURITY S.A., Société Anonyme.
RG LUX-O-RENTE FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
BALTIC INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
SOCIETE IMMOBILIERE ET FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
SINTER INTERNATIONAL HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.
KRITSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
SODI S.A., Société Anonyme.
MARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
PEH QUINTESSENZ, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
KALNE S.A., Société Anonyme.
PLAMEX S.A., Société Anonyme.
F.Q. S.A., Société Anonyme.
DOCLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
PHARMA INVEST S.A., Société Anonyme.
MONET S.A., Société Anonyme Holding.
SKYTECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
ANKIG S.A., Société Anonyme.
FIVER S.A., Société Anonyme.
CONSORTIUM PANEUROPEEN S.A.H., Société Anonyme.
SOGEL, Société Anonyme.