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8209
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 172
8 avril 1997
S O M M A I R E
(L’)Africaine de Développement S.A.H., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………… page
8218
Ambiance 2000, S.à r.l., Weiler-la-Tour……………………
8248
Apps Publishing, S.à r.l., Luxembourg ………………………
8252
Bilio S.A., Luxembourg ……………………………………… 8253,
8255
(Le) Bourgeon S.A., Luxembourg ………………………………
8214
Chemielux S.A., Luxembourg ………………………………………
8255
Chorale Municipale «Sängerfreed» Bettembourg,
A.s.b.l., Bettembourg ……………………………………………………
8230
Coalfin S.A., Luxembourg ………………………………………………
8255
Dodia Participations S.A., Luxembourg ……………………
8241
E.A.P.H., European Association for the Promotion
of Hand Hygiene, A.s.b.l., Luxembourg …………………
8248
Euro-Bâti S.A., Livange ……………………………………… 8250,
8252
Fruchtkontor S.A.H., Luxembourg ……………………………
8210
GEPAR S.A., Groupe Européen de Participations,
Luxembourg ………………………………………………………… 8211,
8212
Gisro S.A., Luxembourg ……………………………………………………
8210
Global Futures & Options, Sicav, Luxembourg ……
8210
Golden Eagle S.A., Luxembourg …………………………………
8210
Goredipa S.A., Luxembourg……………………………………………
8211
Grumhold S.A., Luxembourg …………………………………………
8210
Helix International S.A. ……………………………………………………
8211
Holmes S.A., Luxembourg ………………………………………………
8211
Hotel Center S.A., Luxembourg …………………………………
8213
Iberint S.A., Luxembourg…………………………………………………
8214
Inpatco S.A., Luxembourg ………………………………………………
8214
Integrated Technologies S.A., Luxembourg……………
8214
International Development Systems Luxembourg
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
8215
Juflow S.A., Luxemburg ……………………………………………………
8215
(C.) Karp-Kneip Constructions S.A., Luxembourg
8216
(C.) Karp-Kneip Matériaux S.A., Luxembourg ………
8216
KBL Founder Ventures S.C.A., Luxembourg …………
8217
Kinase Holding S.A., Luxembourg ………………………………
8217
Kneip Participations S.A., Luxembourg ……………………
8217
Laboratoires Biophytal ………………………………………………………
8217
Luxsouvenirs, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
8218
Machinery Industries Finance S.A., Luxembourg
8218
Matelco International und Partner, G.m.b.H., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
8219
Mat Finance S.A., Luxembourg ……………………………………
8218
Megacon Holding S.A., Luxembourg …………………………
8219
Midland International Circuit Fund, Sicav, Luxbg
8219
Milagro S.A., Luxembourg ………………………………………………
8219
NBK Holding (Luxembourg) S.A., Luxembourg
8220
ND Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
8221
Paternoster & Fils, S.à r.l., Luxembourg …………………
8219
Pensionclear S.A., Luxembourg ……………………………………
8222
Pensionclear Finance S.A., Luxembourg …………………
8222
Petroleum Finance Holding S.A., Luxembourg ……
8223
Phare S.A., Luxembourg …………………………………… 8219,
8220
Philips International Finance S.A., Luxembourg
8217
Phobos S.A., Luxembourg ………………………………………………
8222
Pietra-Dura S.A., Luxembourg-Hamm ……………………
8223
Pivert S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
8220
Portia Holding S.A., Luxembourg ………………………………
8210
P.O.S. Marketing & Consult, S.à r.l., Schifflange …
8222
Projets d’Investissements S.A., Luxembourg …………
8222
Ralux S.A., Luxembourg……………………………………………………
8225
R + F Menuiserie, S.à r.l., Kayl ………………………………………
8224
R + G Montage, S.à r.l., Schifflange-Foetz ………………
8225
Robim S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
8225
Rover International S.A., Luxembourg ……… 8223,
8224
Royal Logistics Holding S.A., Luxembourg ……………
8226
Saekacoatings S.A., Luxembourg …………………………………
8226
Salon Toussaint & Schmit, S.à r.l., Luxembourg …
8226
Sanitaires & Chauffage Léonard Soeurs, S.à r.l.,
Luxembourg-Cessange …………………………………………………
8216
Sauk Center S.A., Luxembourg ……………………………………
8227
(Romain) Schmidt, S.à r.l., Elvange ……………………………
8226
Scholze & Cie, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
8226
Scientor S.A., Luxembourg ……………………………………………
8227
Selm Holding International S.A., Luxembourg ……
8238
Seoul Bank of Luxembourg S.A., Luxbg …… 8236,
8238
Société de Développement Immobilier S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
8239
Société de Gestions Immobilières S.A., Luxbg………
8240
Société Internationale d’Investissements Financiers
S.A., Luxembourg……………………………………………………………
8238
Socofimmo Holdings S.A., Luxembourg …………………
8225
SOGEMINDUS, Société d’Etude et de Gestion
d’Entreprises Minières et Industrielles S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
8226
SOMUMINES, Société Mutuelle et Industrielle
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………
8234
St. Georges Investment S.A., Luxembourg ……………
8241
Stolt Comex Seaway S.A., Luxembourg …………………
8241
Stolt Nielsen S.A., Luxembourg ……………………………………
8241
Sygam S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
8244
Themalux S.A., Luxembourg …………………………………………
8244
Transport Olk, G.m.b.H., Remich ………………………………
8244
Ulran S.A., Soparfi, Luxembourg …………………………………
8241
Valcora S.A., Luxembourg ………………………………………………
8244
Verdi S.A.H., Luxembourg………………………………… 8244,
8245
Vidéo Formation International S.A., Luxembourg
8243
Volleyball Club Strassen, A.s.b.l., Strassen………………
8235
V.S. S.A., Luxembourg ………………………………………………………
8245
Wadesda Luxembourg S.A., Luxembourg ………………
8245
Wallenberg-Sharp S.A., Luxbg …………… 8245, 8246,
8247
FRUCHTKONTOR S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 23.838.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02600/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GISRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 24.926.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour GISRO S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(02601/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GLOBAL FUTURES & OPTIONS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R.C. Luxembourg B 45.847.
—
Suite à la démission de Messieurs Karl Gysin et Helmut Beyer du Conseil d’Administration de la SICAV sous rubrique,
la composition du Conseil est la suivante:
- Monsieur Siegfried Herzog;
- Monsieur Robert D. Lengacher;
- Monsieur Marcel Weicker.
<i>Pour GLOBAL FUTURES & OPTIONS, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02602/006/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GOLDEN EAGLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.319.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1996, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregis-
trés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 1996i>
L’assemblée générale a décidé de réélire comme administrateurs M. Dr. Raoul E. Widmer, Madame Beatrice Dinger
et CONFIMA BERATUNGS UND TREUHAND A.G. et comme commissaire aux comptes TESTAT A.G. Les adminis-
trateurs et le commissaire aux comptes sont réélus jusqu’à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra
en 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour GOLDEN EAGLE S.A.i>
Signature
(02603/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GRUMHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 9.568.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 74, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Signature.
(02608/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8210
GOREDIPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GOREDIPA S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02604/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GOREDIPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.814.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GOREDIPA S.A.
Société Anonyme
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02605/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
HELIX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R.C. Luxembourg B 33.091.
—
EXTRAIT
Le siège de la société au 1, rue de la Chapelle à Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 6 janvier 1997.
Luxembourg, le 6 janvier 1997.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 66, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02609/279/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
HOLMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 47.221.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 74, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Signature.
(02610/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GEPAR S.A., GROUPE EUROPEEN DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.750.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GROUPE EUROPEEN DE
PARTICIPATIONS S.A., en abrégé GEPAR S.A., avec siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 41.750, constituée suivant acte reçu
par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 octobre 1992, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 30 du 22 janvier 1993. Les statuts de la société ont été modifiés à
différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 octobre 1996, non
encore publié.
La séance est ouverte à 17.30 heures, sous la présidence de Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à
Luxembourg,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Yvan Vlaeminck, expert-comptable, demeurant à
Nassogne (Belgique),
8211
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, demeurant à Ans
(Belgique).
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de 10.000.000,- LUF, pour le porter de son montant actuel de
25.000.000,- LUF à 35.000.000,- LUF, par la création et l’émission de 10.000 actions d’une valeur nominale de 1.000,-
LUF chacune.
Souscription et libération des actions nouvellement émises.
2.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
II) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les membres du bureau et le
notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregis-
trement.
III) Qu’il résulte de cette liste de présence que les vingt-cinq mille (25.000) actions représentant l’intégralité du capital
social de vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- LUF) sont représentées à la présente assemblée générale extraordi-
naire.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel les actionnaires déclarent avoir eu préalablement connaissance.
V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolution i>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix millions de francs (10.000.000,- LUF),
pour le porter de son montant actuel de vingt-cinq millions de francs (25.000.000,- LUF) à trente-cinq millions de francs
(35.000.000,- LUF), par la création et l’émission de dix mille (10.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille
francs (1.000,- LUF) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
L’autre actionnaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel, les dix mille (10.000) actions nouvellement
créées ont été soucrites par la société anonyme COSMOPAR S.A., avec siège social à Luxembourg, 4, avenue Jean-
Pierre Pescatore, représentée par deux de ses administrateurs, savoir Messieurs Federigo Cannizzaro et Jean-Marc
Debaty, prénommés.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme
de dix millions de francs (10.000.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément,
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de
capital qui précède et de lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq millions de francs (35.000.000,- LUF), représenté par trente-cinq mille
(35.000) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des frais i>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à cent cinquante mille francs
(150.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.50 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Cannizzaro, Y. Vlaeminck, J.-M. Debaty, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 64, case 7. – Reçu 100.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
P. Frieders.
(02606/212/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
GEPAR S.A., GROUPE EUROPEEN DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.750.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
P. Frieders.
(02607/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8212
HOTEL CENTER S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 34.636.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding HOTEL CENTER
S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 34.636, constituée suivant acte reçu en date du 2 août 1990,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 55 du 8 février 1991, et dont les statuts ont
été modifiés par acte en date du 3 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
489 du 19 octobre 1993 et par acte en date du 10 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 118 du 18 janvier 1994.
La société a été mise en liquidation par décision de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue devant le
notaire Camille Hellinckx à Luxembourg, le neuf décembre 1996 et qui a nommé Monsieur Marc Lamesch en qualité de
liquidateur.
La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., représentée par Monsieur Jeffrey Davies, Réviseur
d’Entreprises, Luxembourg, a été nommée commissaire à la liquidation par décision de l’assemblée générale tenue le 23
décembre 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claudio Bacceli, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Gian-Luca Pozzi, chef de service principal, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Madame Anjan Knetsch, employée de banque, demeurant à Trèves
(Allemagne).
Le président prie le notaire d’acter:
l.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la forma-
lités de l’enregistrement.
Il.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 220.000 (deux cent vingt mille) actions, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant
dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.
lII.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation et désignation de l’endroit où les livres et documents comptables de la société seront
déposés et conservés pour une période de 5 ans.
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution i>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le
rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce
qui concerne l’exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolution i>
L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolution i>
L’assemblée décide, en outre, que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
au moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendront
éventuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.
<i>Cinquième résolution i>
L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l’exécution de leur mandat.
8213
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publi-
cations exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant, les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Bacceli, G. L. Pozzi, A. Knetsch, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 81, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02611/215/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
IBERINT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.857.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
IBERINT S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02612/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
INPATCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 124, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 48.633.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 68, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
INPATCO S.A.
Signature
<i>Un Administrateuri>
(02613/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
INTEGRATED TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 52.880.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 74, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Signature.
(02614/727/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
LE BOURGEON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R.C. Luxembourg B 49.296.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 5 mai 1995i>
<i>en vue de statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 1994i>
<i>Nomination d’un nouvel Administrateuri>
L’Assemblée Générale a décidé de révoquer Monsieur Christian Hess de ses fonctions d’Administrateur et de
nommer en son remplacement Madame Marcelle Clemens, sans profession particulière, demeurant à Remich. Son
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice clos le 31
décembre 1999.
Luxembourg, le 5 mai 1995.
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02625/720/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8214
INTERNATIONAL DEVELOPMENT SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R.C. Luxembourg B 36.140.
—
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue le 5 décembre 1996i>
<i>Résolutioni>
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Jacques Gelin et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
J.P. Pastor
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02615/046/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
JUFLOW S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1930 Luxemburg, 2, place de Metz.
H. R. Luxemburg B 43.150.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft JUFLOW S.A., mit Sitz in L-1930 Luxemburg, 2, place de Metz, einge-
tragen im registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, Sektion B unter Nummer 43.150, zu einer ausseror-
dentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den damals in Luxemburg residie-
renden Notar Marc Elter am 5. März 1993, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Nummer 245 vom 26. Mai 1993.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Norbert Nickels, inspecteur de direction, wohnhaft in Kayl.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Claude Schmitz, attaché de direction, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmenzähler Herrn Arsène Marx, Angestellter der BANQUE ET CAISSE
D’EPARGNE DE L’ETAT, wohnhaft in Dalheim.
Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden
Notar zu Protokoll genommen werden:
A) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Aktieninhabern,
hervorgeht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;
diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt der gegen-
wärtigen Urkunde angeheftet, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
B) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmässig zusammen-
gesetzt ist und gültig über alle Punke der Tagesordnung beschliessen kann.
C) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Beschlussfassung über die eventuelle Liquidation der Gesellschaft.
2.- Gegebenenfalls Bestellung von Herrn Norbert Nickels und Herrn Georges Gudenburg als Liquidatoren und
Festsetzung ihrer Befugnisse.
Der Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversammlung
diese Tagesordnung zu unterbreiten.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlußi>
Die Generalversammlung beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidierung.
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Generalversammlung ernennt zu Liquidatoren:
1.- Herrn Georges Gudenburg, attaché de direction, wohnhaft in Bourglinster;
2.- Herrn Norbert Nickels, inspecteur de direction, wohnhaft in Kayl.
Den Liquidatoren wird Vollmacht erteilt, die Gesellschaft bei den Liquidationsoperationen zu vertreten, die Aktiva zu
verwirklichen, die Passiva zu begleichen und die Netto-Guthaben an die Aktionäre zu verteilen, anteilmässig zur Zahl
ihrer Aktien.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das
vorliegende Protokoll unterschrieben.
Gezeichnet: N. Nickels, C. Schmitz, A. Marx, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 80, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 15. Januar 1997.
C. Hellinckx.
(02616/215/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8215
C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R.C. Luxembourg B 25.351.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 janvier 1997i>
Présents:
M. Christian Thiry, administrateur-directeur;
M. François Thiry, administrateur-directeur;
M. Alain Godar, administrateur-directeur financier.
La séance est ouverte sous la présidence de M. Christian Thiry à 9.00 heures avec l’ordre du jour suivant:
- Nomination de trois fondés de povoir
- Révocation de deux fondés de pouvoir partis en retraite.
<i>Décisionsi>
Le conseil d’administration nomme fondé de pouvoir pour tous les affaires de la société:
- Monsieur Jean Cassinetti, conseiller à la direction.
Le conseil d’administration nomme fondés de pouvoir pour les affaires limitées à un secteur d’activité:
- Monsieur René Odem, responsable de l’exploitation des chantiers;
- Monsieur Roland Hopp, responsable du service technique.
Le conseil d’administration révoque comme fondés de pouvoir:
- Monsieur Joseph Wies, chef-comptable en retraite;
- Monsieur Léon Jones, ingénieur-technicien en retraite.
Pour extrait conforme
C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A.
C. Thiry
F. Thiry
A. Godar
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02617/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
C. KARP-KNEIP MATERIAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R.C. Luxembourg B 25.352.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 10 janvier 1997i>
Présents:
M. Christian Thiry, administrateur-directeur;
M. François Thiry, administrateur-directeur;
M. Alain Godar, administrateur-directeur financier.
La séance est ouverte sous la présidence de M. Christian Thiry à 9.30 heures avec l’ordre du jour suivant:
- Nomination du fondé de pouvoir
- Révocation de deux fondés de pouvoir partis en retraite.
<i>Décisionsi>
Le conseil d’administration nomme fondé de pouvoir pour toutes les affaires de la société:
- Monsieur Jean Cassinetti, conseiller à la direction.
Le conseil d’administration révoque comme fondés de pouvoir:
- Monsieur Joseph Wies, chef-comptable en retraite;
- Monsieur Léon Jones, ingénieur-technicien en retraite.
Pour extrait conforme
C. KARP-KNEIP MATERIAUX S.A.
C. Thiry
F. Thiry
A. Godar
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02618/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SANITAIRES & CHAUFFAGE LEONARD SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg-Cessange, 12, rue Luc Housse.
R. C. Luxembourg B 45.403.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02626/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8216
KBL FOUNDER VENTURES S.C.A., Société en commandite par actions.
Siège social: Luxembourg, 43, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.404.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KBL FOUNDER VENTURES S.C.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(02619/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
KINASE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.588.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
KINASE HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02620/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
KNEIP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R.C. Luxembourg B 37.882.
Société constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire, Luxembourg, le 30 août 1991 publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
o
71 du 29 février 1992.
—
<i>Notification par le Conseil d’Administrationi>
Monsieur Victor Kneip a démissionné de ses fonctions de Directeur Général le 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
V. Kneip
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02621/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
LABORATOIRES BIOPHYTAL.
R.C. Luxembourg B 53.146.
—
- Démission de IMACORP S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 30 novembre 1996.
- Le siège de la société n’est plus situé à IMACORP BUSINESS CENTRE 22/24, boulevard Royal à Luxembourg avec
effet au 30 novembre 1996.
IMACORP S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 74, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02622/700/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.334.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
<i>Pour PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
J.-M. Schiltz
(02645/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8217
L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 53.275.
—
Le bilan au 30 septembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
(02623/046/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
L’AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 53.275.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 4 décembre 1996 à 11.00 heuresi>
<i>Résolutioni>
Après lecture de la lettre de démission de Monsieur Arnaud Dubois, administrateur de la société, l’Assemblée décide
de nommer un nouvel administrateur en la personne de Monsieur Daniel Hussin, employé privé, Luxembourg. Monsieur
Daniel Hussin terminera le mandat de l’administrateur démissionnaire qui prendra fin immédiatement après l’Assemblée
Générale Statutaire de 2001.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
N. Pollefort
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02624/046/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
LUXSOUVENIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 61, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 21.357.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02627/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 44.122.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02628/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
MAT FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 39.024.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
MAT FINANCE S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02629/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8218
MATELCO INTERNATIONAL UND PARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2266 Luxembourg, 22, rue d’Oradour.
R. C. Luxembourg B 56.373.
—
Les bilans au 31 décembre 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 73, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Signature.
(02630/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
MEGACON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.775.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
MEGACON HOLDING S.A.
F. Stamet
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(02633/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
MIDLAND INTERNATIONAL CIRCUIT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
—
Mit Wirkung vom 2. Januar 1997 ist Philip Hickmann als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft ausge-
schieden. Als seinen Nachfolger hat der Verwaltungsrat Herrn Brendan Paul McDonagh berufen.
Luxemburg, 9. Januar 1997.
<i>Für den Verwaltungsrati>
H.-J. Rosteck
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 74, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02634/705/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
MILAGRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.679.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
MILAGRO S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02635/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PATERNOSTER & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 5, rue de la Reine.
R. C. Luxembourg B 19.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02639/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PHARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 48.294.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02643/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8219
PHARE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 48.294.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg, le 3 mai 1996i>
1. La démission de Monsieur Jacques Bonnier, Administrateur, et de Monsieur Nico Weyland, Commissaire aux
Comptes, est acceptée.
2. Monsieur Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange, est nommé Administrateur, en remplacement de
Monsieur Jacques Bonnier. La candidature de Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique au
poste de Commissaire aux Comptes, en lieu et place de Monsieur Nico Weyland, est acceptée. Messieurs Luc Leroi et
Carl Speecke, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés Administrateurs supplémentaires.
3. Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, est nommé Administrateur en remplacement de
Mademoiselle Marie-Josée Jähne.
A l’issue de l’Assemblée le Conseil d’Administration est composé de:
MM. Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren;
Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange.
Le Commissaire aux Comptes est
- Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, demeurant à Athus, Belgique.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2000.
Luxembourg, le 3 mai 1996.
Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02644/011/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
NBK HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.093.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 68, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(02636/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PIVERT, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 24.174.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02648/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PORTIA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.454.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour PORTIA HOLDINGi>
Signature
(02649/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8220
ND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21,
boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
13.859, représentée aux fins des présentes par Monsieur Gustave Stoffel, directeur adjoint de banque, demeurant à
Wecker, et Madame Maryse Santini, fondée de pouvoir, demeurant à Bettembourg;
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d’administration de la société anonyme ND HOLDING S.A.,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, en cours d’inscription au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, constituée suivant acte reçu le 17 décembre 1996;
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 20 décembre 1996;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses
déclarations et constatations:
l.- Que le capital social de la société anonyme ND HOLDING S.A., prédésignée, s’élève actuellement à
ITL 60.000.000,- (soixante millions de lires italiennes), représenté par 600 (six cents) actions d’une valeur nominale de
ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, entièrement libérées.
Il.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à
ITL 50.000.000.000,- (cinquante milliards de lires italiennes) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la
réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à corres-
pondre à l’augmentation de capital intervenue.
III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 20 décembre 1996 et en conformité avec les pouvoirs lui
conférés aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital
autorisé à concurrence de ITL 3.240.000.000,- (trois milliards deux cent quarante millions de lires italiennes), en vue de
porter le capital social souscrit de son montant actuel de ITL 60.000.000,- (soixante millions de lires italiennes) à
ITL 3.300.000.000,- (trois milliards trois cents millions de lires italiennes), par la création et l’émission de 32.400 (trente-
deux mille quatre cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires italiennes) chacune, à
souscrire et à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que le second actionnaire a renoncé à son droit préférentiel
de souscription, a accepté la souscription des actions nouvelles.
V.- Que les 32.400 (trente-deux mille quatre cents) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en
numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société ND HOLDlNG S.A., prédésignée, de sorte que la
somme de ITL 3.240.000.000,- (trois milliards deux cent quarante millions de lires italiennes) a été mise à la libre dispo-
sition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des
souscription et libération.
Vl.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 3.300.000.000,- (trois milliards trois cents millions de lires
italiennes), représenté par 33.000 (trente-trois mille) actions d’une valeur nominale de ITL 100.000,- (cent mille lires
italiennes) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cent quatre-vingt mille francs luxem-
bourgeois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Stoffel, M. Santini, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 56, case 4. – Reçu 680.400 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02637/215/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
Pour le notaire
Signature
(02638/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8221
PENSIONCLEAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R.C. Luxembourg B 48.592.
Société constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire, Luxembourg, le 1
er
septembre 1994, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
o
512 du 8 décembre 1994, Statuts coordonnés au 30 novembre
1994, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
86 du 2 mars 1995, Statuts coordonnés au
15 septembre 1995.
—
<i>Notification par le Conseil d’Administrationi>
Monsieur Victor Kneip a démissionné de ses fonctions de Directeur Général le 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
V. Kneip
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02640/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PENSIONCLEAR FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25, boulevard Royal.
R.C. Luxembourg B 48.591.
Société constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire, Luxembourg, le 1
er
septembre 1994, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
o
512 du 8 décembre 1994, Statuts coordonnés au 30 novembre
1994, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
o
86 du 2 mars 1995, Statuts coordonnés au
15 septembre 1995.
—
<i>Notification par le Conseil d’Administrationi>
Monsieur Victor Kneip a démissionné de ses fonctions de Directeur Général le 31 décembre 1996.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
V. Kneip
<i>Président du Conseil d’Administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 75, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02641/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PHOBOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 30.883.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PHOBOS S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02646/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PROJETS D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.688.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
<i>Pour PROJETS D’INVESTISSEMENTS S.A.i>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
J.-M. Schiltz
(02651/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
P.O.S. MARKETING & CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3870 Schifflange, 71, Cité Paerchen.
R. C. Luxembourg B 47.610.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 62, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
<i>Pour P.O.S. MARKETING & CONSULT, S.à r.l.i>
(02650/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8222
PIETRA-DURA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1713 Luxembourg-Hamm, 219, rue de Hamm.
R. C. Luxembourg B 55.630.
—
Suite à la dernière assemblée générale en date du 8 janvier 1997 dans les locaux réunissant la majorité des actionnaires
il a été décidé que la société PIETRA-DURA S.A. rajoute dans le cadre de son exploitation deux enseignes corres-
pondant aux noms suivants:
LE COMPTOIR DU BAIN
LE COMPTOIR DU RANGEMENT.
Ces deux enseignes ont uniquement comme objectif de mieux cibler les prospects dans nos publicités, elles ne
modifient en rien la manière de facturer ou de remettre les offres prix, seule la dénomination PIETRA-DURA S.A.
prévue dans les statuts est habilitée à le faire.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
P. Martin
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02647/600/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
PETROLEUM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.-P. Pescatore.
R.C. Luxembourg B 51.916.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
PETROLEUM FINANCE HOLDING S.A. (ci-après la «Société») tenue à Luxembourg en date du 30 décembre 1996,
que:
1. l’assemblée a accepté la démission des administrateurs Messieurs Jean-Marc Debaty, Ferigo Cannizzaro et Alexis
Kamarowski;
2. l’assemblée a donné décharge pleine et entière aux administrateurs sortants pour leur fonction et pour leur travail
accompli au sein de la Société;
3. l’assemblée a décidé de nommer aux fonctions d’administrateur en remplacement des administrateurs démis-
sionnaires:
- Monsieur Christian Michel, administrateur de sociétés, résidant à Genève;
- Madame Claire Aubertinaz, administrateur de sociétés, résidant à Genève;
- Monsieur Patrick Gnos, administrateur de sociétés, résidant à St-Julien-en-Genevois;
le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui aura à statuer sur les
comptes de l’exercice social au 31 décembre 1996;
4. l’assemblée a décidé de donner pouvoir à Monsieur Christian Michel, Madame Claire Aubertinaz et Monsieur
Patrick Gnos, administrateurs, afin de représenter individuellement la Société dans tout acte ou pour agir en justice.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 60, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02642/282/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ROVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.731.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
La société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21,
boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro
13.859, représentée aux fins des présentes par Monsieur Gian-Luca Pozzi, chef de service principal, demeurant à Luxem-
bourg, et Monsieur Claudio Bacceli, conseiller de banque, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale du conseil d’administration de la société anonyme ROVER INTERNA-
TIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 45.731, constituée suivant acte reçu le
29 novembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 31 du 26 janvier 1994,
dont les statuts ont été modifiés par acte en date du 10 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 84 du 8 mars 1994 et par acte en date du 30 novembre 1994, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 127 du 22 mars 1995;
8223
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 20 décembre 1996;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Laquelle comparante, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses
déclarations et constatations:
I.- Que le capital social de la société anonyme ROVER INTERNATIONAL S.A., prédésignée, s’élève actuellement à
ITL 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de lires italiennes), représenté par 2.500 (deux mille cinq cents)
actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, entièrement libérées.
Il.- Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à ITL 20.000.000.000,- (vingt
milliards de lires italiennes) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette augmentation
de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital
intervenue, la publication ayant été faite au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, le 26 janvier 1994.
III.- Que le conseil d’administration, en sa réunion du 20 décembre 1996 et en conformité avec les pouvoirs lui
conférés aux termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une augmentation du capital social dans les limites du capital
autorisé à concurrence de ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de lires italiennes), en vue de porter le capital social
souscrit de son montant actuel de ITL 2.500.000.000,- (deux milliards cinq cents millions de lires italiennes) à ITL
7.500.000.000,- (sept milliards cinq cents millions de lires italiennes), par la création et l’émission de 5.000 (cinq mille)
actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, à souscrire et à libérer
intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV.- Que le conseil d’administration, après avoir constaté que l’actionnaire majoritaire a renoncé partiellement à son
droit préférentiel de souscription et que l’actionnaire minoritaire a renoncé complètement à son droit préférentiel de
souscription, a accepté la souscription des actions nouvelles par l’actionnaire majoritaire pour une partie et par un
nouvel actionnaire pour le surplus.
V.- Que les 5.000 (cinq mille) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire par
versement à un compte bancaire au nom de la société ROVER INTERNATIONAL S.A., prédésignée, de sorte que la
somme de ITL 5.000.000.000,- (cinq milliards de lires italiennes) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce
dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération.
VI.- Que suite à la réalisation de cette augmentation dans les limites du capital autorisé, le premier alinéa de l’article
cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 7.500.000.000,- (sept milliards cinq cents millions de lires
italiennes), représenté par 7.500 (sept mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de
lires italiennes) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d’un million cent soixante-dix mille francs
luxembourgeois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G.L. Pozzi, C. Bacceli, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 58, case 7. – Reçu 1.050.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02657/215/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ROVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 45.731.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(02658/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
R + F MENUISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kayl, 70, rue de Tétange.
R. C. Luxembourg B 35.943
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02653/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8224
RALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 23.166.
—
Les bilans aux 31 décembre 1994 et 1995, enregistrés à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour RALUX S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(02652/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
R + G MONTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Schifflange-Foetz, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 35.982.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02654/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ROBIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 4.110.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 68, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour la sociétéi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(02655/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ROBIM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 4.110.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 30 décembre 1996i>
Il résulte que:
- L’Assemblée a décidé de transférer le siège de la Société au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour réquisition-inscription
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 68, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02656/518/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SOCOFIMMO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 35.668.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 octobre 1996i>
<i>Résolutionsi>
1. L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Christophe Blondeau avec effet au 9 octobre 1996 et lui donne, à
l’unanimité des voix, décharge spéciale.
2. L’Assemblée décide de nommer administrateur Monsieur Jacques Van Rysselberghe, demeurant au 3, rue de
Namur à L-1811 Luxembourg. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 1997.
R. Wieczoreck
J. Van Rysselberghe
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 1997, vol. 488, fol. 76, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02674/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8225
ROYAL LOGISTICS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.252.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ROYAL LOGISTICS HOLDING S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02659/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SAEKACOATINGS, Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 39.649.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02660/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SALON TOUSSAINT & SCHMIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 21, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 32.317.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02661/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ROMAIN SCHMIDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Elvange, 3, rue de Wintrange.
R. C. Luxembourg B 51.711.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02662/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SCHOLZE & CIE, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 215, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 34.652.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02663/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SOGEMINDUS, SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION D’ENTREPRISES MINIERES ET
INDUSTRIELLES, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 5.362.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SOGEMINDUS, SOCIETE D’ETUDE ET DE GESTION
D’ENTREPRISES MINIERES ET INDUSTRIELLES
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02669/526/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8226
SCIENTOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 10.424.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1996, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et enregis-
trés à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 54, case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire tenue le 16 décembre 1996i>
L’assemblée générale a décidé de réélire comme administrateurs Monsieur Gérald J. Meyer et Monsieur Georges
Mock et comme commissaire aux comptes STG-COOPERS & LYBRAND S.A. (anciennement SOCIETE FIDUCIAIRE
SUISSE - COOPERS & LYBRAND S.A.), établie au 50, avenue Giuseppe-Motta, Case postale 417, CH-1211 Genève 16.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à expiration immédiatement après l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 1997.
L’assemblée générale a décidé d’accepter la démission de Monsieur Bernard Mauris et d’élire comme nouvel adminis-
trateur Monsieur Xavier Cruzado, économiste d’entreprise, demeurant à 1206 Genève, 3, rue de Contamines, Suisse,
en remplacement de Monsieur Bernard Mauris, administrateur démissionnaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour SCIENTOR S.A.i>
Signature
(02664/267/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SAUK CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. OLD COURT FINANCE LIMITED, société de droit des British Virgin Islands, avec siège social à Palm Chambers
3, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
représentée aux fins des présentes par:
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, et
- Mademoiselle Maire Gallagher, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le premier avril 1996, ci-annexée en copie conforme;
2. CASTLE GREEN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, société de droit des British Virgin Islands, avec siège social
à Palm Chambers 3, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
représentée aux fins des présentes par:
- Madame Carine Bittler, préqualifiée, et
- Mademoiselle Maire Gallagher, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le premier avril 1996, ci-annexée en copie conforme.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme de droit
luxembourgeois qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des
actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SAUK CENTER S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration en tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
8227
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois, repré-
senté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois
chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt-cinq millions (25.000.000,-) de francs
luxembourgeois, qui sera représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs
luxembourgeois chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le Conseil d’Administration est, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 18 décembre 2001, autorisé
à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du
capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles d’actionnaires vis-à-vis de
la société. Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux
actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Chaque fois que le Conseil d’Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital
souscrit, il fera adapter le présent article.
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6.
La société est administrée par un Conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours
révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration pourra élire parmi ses membres un président.
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,
le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.
Art. 8. Toute décision du Conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion du Conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux
séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
8228
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
ans.
Assemblée générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des
actionnaires présents et votants.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent connaître
l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation, ni publication préalables.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la
convocation, le troisième vendredi du mois d’avril à neuf heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assembiée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’Assemblée Générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital, sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.
L’assemblée annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués aux statuts en 1998.
<i>Souscriptioni>
Les mille deux cent cinquante (1.250) actions ont été souscrites comme suit par:
- OLD COURT FINANCE LIMITED, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions …………………………………………………………
625
- CASTLE GREEN INVESTMENT HOLDINGS LIMITED, préqualifiée, six cent vingt-cinq actions …………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million deux
cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cinquante mille (50.000,-)
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée généralei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse du siège social est fixée à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à
tenir en 2002:
8229
a) Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Johan Dejans, directeur, demeurant à Steinfort;
c) Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire à tenir
en 2002:
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, société anonyme, 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
4.- Le Conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article
11 des statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Bittler, M. Gallagher, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1997, vol. 95S, fol. 48, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à ladite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
R. Neuman.
(02542/595/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
CHORALE MUNICIPALE «SÄNGERFREED» BETTEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Bettembourg, place Nelson Mandela.
—
STATUTS
<i>Genehmegt vun der ausseruerdentlecher Generalversammlung vum 13. Dezember 1996,i>
<i>dës Statuten setzen all vireg Statuten ausser Kraafti>
<i>Bezeechnungi>
De 17. Januar 1920 gouf de Männergesangveräin Sängerfreed zu Betebuerg gegrënnt. De 24. November 1945 gouf de
Veräin als gemëschte Chouer bestëmmt.
Duerch Gemengerotsbeschloss vum 24. Abrëll 1953 gouf et dun d’CHORALE MUNICIPALE SÄNGERFREED
BETTEMBOURG.
D’Generalversammlung vum 13. Dezember 1996 huet beschloss, dat d’Chorale vum 1. Januar 1997 un de Statut vun
enger «Association sans but lucratif» kritt, geméiss dem Gesetz vum 21. Abrëll 1928 mat dem Titel:
CHORALE MUNICIPALE SÄNGERFREED BETTEMBOURG, Association sans but lucratif.
A) Ziel an Zweck vun eiser Gesellschaft
D’CHORALE MUNICIPALE SÄNGERFREED BETTEMBOURG A.s.b.l. as eng Gesellschaft ouni Gewënnzweck an
huet säi Sëtz zu Betebuerg op der Plaaz Nelson Mandela am Centre Sportif et Culturel.
D’Gesellschaft huet als Zweck d’Ausbildung an d’Beliewe vum Gesank durch praktesch Übung, Opféierung vu
Gesank- an Theaterstëcker, an d’Festlechkeeten an d’Veranstaltungen mat hirem Gesank ze verschéineren. Si gët hire
Mëmberen d’Geleenheet, hir kulturell Fräizäitbeschäftegung auszeüben. Si soll och d’geselleg Ennerhalung ënnerstëtzen.
Si huet zum Zweck, di eenzel Mëmberen unzespornen, Solidaritéit, Flichtgefill an Asatz fir eng gemeinsam Aufgab ze
leeschten a fir Rou, Besënnlechkeet a Gemittlechkeet an d’Liewe vun de Mënschen ze brëngen.
D’Gesellschaft ka sech direkt oder indirekt un all Organisatioune bedeelegen.
D’Dauer vun der Gesellschaft as onbeschränkt.
B) Zesummesetzung vum Veräin
De Veräin besteht aus:
a) aktive Memberen,
b) Komiteesmemberen,
c) inaktive Memberen,
d) Eirememberen.
a) Aktiv Membere sin déijéineg, déi zum Kouer gehéieren. Si huelen un alle virgeschriwene Rechter, Flichten an Ver-
flichtungen deel. Si heeschen am weideren Text Memberen.
b) Dem Komitee si sämtlech aktiv Membere berechtegt, beizetrieden an héichstens 4 inaktiv Memberen.
c) inaktiv Membere sin déijéineg, déi duerch e jährleche Bäitrag an duerch hir Rotschléi zum Wuel vun der Gesell-
schaft beidroën.
d) Eiremembere vum Veräin können nëmme Membere vun der Gellschaft gin, déi duerch laangjähreg Verdëngschter
fir d’Gesellschaft eng besonnesch Unerkennung verdëngen. D’Ernennung zum Eiremember geschitt op Virschlag vum
Komitee a bedëngt d’absolut Majoritéit vun der Generalversammlung. Den Eiremember kann och den Titel vu sënger
leschter Fonktioun am Veräin droën. Den Eiremember muss nët Member vun der Chorale sin, huet awer Stëmmrecht
an der Generalversammlung.
C) Antrëtt an d’Gesellschaft
Fir Member vun der Gesellschaft ze gin, muss eng Demande un de Komitee gestallt gin, deen iwer d’Memberschaft
entscheed. All Mëmber muss e festgeluechte Joresbäitrag bezuelen.
Eng Lëscht mat den Nimm, Virnimm, Beruf, Adress a Nationalitéit vun de Memberen a Komiteesmemberen gët um
Zivilgeriicht hannerluecht.
8230
Nëtsänger aus dem Komitee an de Fähnrich si Member vun der Chorale.
D) Austrëtt
Den Austrëtt vun engem Member erfollegt, wa méiglech mat Begrënnung, schrëftlech oder mëndlech un de Komitee.
En neien Antrëtt an de Veräin gët vum Komitee gutgeheescht.
All Mëmber, dee säi Joresbäitrag nët virum Enn vum Joër bezillt, as nët méi Mëmber a gët vun der Memberslëscht
gestrach.
E) Ausschloss
All Member dee géint d’Interesse vum Veräin handelt an deen duerch säi Verhalen oder séng Tätegkeet d’Gesellschaft
schiedegt, kann duerch d’Generalversammlung mat absoluter Stëmmemehrheet ausgeschloss gin.
De Member muss awer virdrun d’Méiglechkeet kréien, mam Komitee Aussproch ze halen, an an der General-
versammlung seng Argumenter virzebrengen.
De Komitee huet d’Recht, Membere bis zur nächster Generalversammlung ze suspendéiren, wann hiirt Behuelen nët
de Statuten entsprëcht. Dës Membere musse schrëftlech virun de Komitee bestallt gin, wou si d’Méiglechkeet kréie, sech
ze rechtfertegen.
Austriedend oder ausgeschlosse Memberen souwéi d’Iewen vun engem verstuerwene Member hu keen Usproch op
d’Veräinsverméigen oder op Rëckbezuele vu geleeschte Cotisatiounen.
Beim Ausschloss oder Austrëtt aus der Gesellschaft, si sämtlech Materialien déi dem Veräin gehéiren a guddem
Zoustand bannen 30 Deeg zréckzegin. Material, dat feelt oder gefléckt muss gin, gët op Käschte vum Mëmber ersat oder
gefléckt, wann ët dem Member seng Schold as.
F) Kotisatiounen
De jährleche Bäitrag fir déi aktiv an/oder inaktiv Membere gët all Joër an der Generalversammlung festgeluegt.
G) Leeschtonge vum Veräin
Bei Veräinsveranstaltungen kann de Komitee de Memberen esou wéi hire Familljemembere Reduktiounen zouge-
stoen.
Kadoën oder Gesten déi de Veräin fir seng aktiv oder inaktiv Mëmbere mëcht, gin no dene Kriteren wéi se an enger
spezieller Komiteessetzung festgeluegt gin, geleescht.
No all Ennerung gin all dës Kriteren an der nächst folgender Generalversammlung vun der Majoritéit gutgeheescht.
H) Prouwen
D’Prouwe gi geleet vum Dirigent. Si gin zesumme mam Komitee festgeluegt.
Di aktiv Mëmberen hun dem Dirigent sëngen Uweisungen ze follechen.
D’Prouwe gi pünktlech un a sin eescht a sachlëch ze befollechen.
I) Verwaltung
Zur Gesellschaft gehéiere folgend Organer:
a) d’Generalversammlung,
b) de Komitee,
c) di aktiv Sänger (Sängerversammlung).
a) Generalversammlung
All aktive Mëmber as stëmmberechtegt a bild en Deel vun der Generalversammlung.
All stëmmberechtegt Mëmberen vun der Gesellschaft bilden d’Generalversammlung. Inaktiv Mëmberen hun Zoutrëtt
zu der Generalversammlung, awer kee Stëmmrecht. D’Geschäftsjoër fänkt un den 1. Oktober an hält dat folgend Joër
den 30. September op. De Komitee bestëmmt all Joër den Datum vun der Generalversammlung déi am Laaf vum
1. Trimester vum Veräinsjoër awer spéidestens bis den 31. Dezember ofgehale gët.
De Komitee kann zu all Zäit, wann erfuedert eng Generalversammlung oder eng Sängerversammlung aberuffen.
D’Aberuffung fir d’Generalversammlung mat der Dagesuerdnung geschitt op d’manst 10 Deeg virum Termäin.
Eng ausseruerdentlech Generalversammlung kann aberuff gin op Beschloss vum Komitee oder wa mindestens 1/3 vun
den aktive Memberen dëst schrëftlech verlaangen. D’Demande fir eng ausseruerdentlech Generalversammlung muss
spéidestens 1 Mount virum Datum mat der genauer Begrënnung an enger Daagesuerdnung schrëftlech un de Komitee
agereecht gin.
D’Generalversammlung befaasst sech virun all anere Beschloss mat folgende Punkten:
1) Usproch vum Präsident.
2) Rapport iwer di lescht Generalversammlung.
3) Rapport iwer di vergaange Joresaktivitéit vun der Gesellschaft.
4) Finanzbericht iwer dat vergaangent Veräinsjoër.
5) Rapport an Entlaaschtung vun de Kasserevisoren.
6) Wiel vum Präsident (all 2 Joër).
7) Wiel vum Komitee (deelweis).
8) Wiel vun de Kasserevisoren.
9) Festleën vum Joresbäitrag fir aktiv an inaktiv Memberen.
10) Virstelle vun der Joresaktivitéit vum nächste Veräinsjoër.
11) Medailleniwerreechung (wann erfuedert).
12) Verschiddenes.
All weider Propositioun, déi d’Ennerschrëft vu mindestens 1/20 vun de Memberen dréit, muss op d’Dagesuerdnung
kommen.
8231
All uerdentlech aberuffe Generalversammlung as beschlossfäheg, wa mindestens 1/2 vun de stëmmberechtegte
Mëmberen do sin. All Member ka nëmmen een anere Member mat Prokuratioun representéieren. Dës Prokuratioun
muss virun der Generalversammlung beim Präsident hannerluecht gin. Gët dës Zuel nët erreecht, da gët eng zweet
Generalversammlung banne 14 Deeg aberuff. Dës Generalversammlung as beschlossfäheg, egal wéivill Memberen do sin.
An dësem Fall mussen awer d’Decisiounen dem Zivilgeriicht virgeluecht gin no de Bestëmmunge vum Gesetz, wann et
sech ëm e Beschloss handelt an dem d’Statute geännert gin.
Stëmmberechtegt sin all Mëmberen, déi mindestens 14 Joër al sin. All Beschlëss an der Generalversammlung musse
mat absoluter Stëmmemajoritéit an offener, oder wann ee Mëmber dat verlaangt, a geheimer Ofstëmmung gefaasst gin.
Statutenännerungen an Ausschloss aus der Gesellschaft, musse mat enger 2/3 Majoritéit beschloss gin. Dës Beschlëss si
verbindlech fir all Memberen, och fir déi, déi nët an der Generalversammlung waren. Bei Stëmmegläichheet as
d’Demande verworf.
De Sekretär mëcht e Rapport iwer all Berodungen a Beschlëss vun der Generalversammlung. Verschidde Beschlëss
gin dann nom Gesetz vun der A.s.b.l. am Mémorial veröffentlecht. Ausserdem gët de Rapport vun der General-
versammlung am Sëtz vun der Gesellschaft fir d’Sänger ausgehaang.
Eng Statutenännerung kann nëmmen duerch eng ausseruerdentlech Generalversammlung virgeholl gin.
b) de Komitee
D’Verwaltung vum Veräin läit an den Hänn vum Komitee.
De Komitee besteet aus dem Präsident an op d’manst 8 an héchstens 14 Memberen.
De Präsident gët op d’Dauer vun 2 Joër duerch d’Generalversammlung gewielt.
Kandidate fir de Komitee musse groussjähreg sin.
D’Komiteesmembere gin an der Generalversammlung gewielt. Kandidature kënne bis zu de Wahlen an der General-
versammlung gestallt gin.
Am Komitee kënnen héchstens 4 inaktiv Membere sin.
D’Dauer vum Komiteesmandat as 2 Joër, je nodem wéi d’Austrëttsserie vum Komitee festgeluegt gët. Austriedend
Komiteesmembere kënnen erëmgewielt gin. D’Membere gin duerch geheim Wahle gewielt. Wa Stëmmegläichheet
besteet viir dee leschte Posten ze besetzen, as den eelste Kandidat gewielt. Wiele per Akklamatioun as nëmmen
zoulässeg, wa keen Asproch vun der Generalversammlung erhuewe gët.
De Komitee bestëmmt an der 1. Sëtzung no der Generalversammlung aus sénger Mëtt en 1. an 2. Vize-Präsident, e
Sekretär an e Caissier.
Eng Demissioun aus dem Komitee am Laf vun engem Mandat, soll schrëftlech begrënnt gin.
Bei dene Mandater déi duerch e Stierwfall oder eng Demissioun am Laf vum Joër frei gin, huet de Komitee d’Recht,
déi Mandater nei ze besetzen, déi dann an der nächster Generalversammlung bestätegt gin.
De Komite huet d’Recht, Reglementer ze erloossen, déi d’Rechter an d’Flichte vun de Mëmberen an der Gesellschaft
festleën. Et as séng Flicht, d’Ausféirung vun de Statuten ze iwerwaachen, d’Beschlëss vun der Generalversammlung
auszeféiren an d’musikalesch Aktivitéite vun der Gesellschaft op all Manéier ze garantéiren.
De Komitee kann iwer all déi Fäll entscheeden, déi an de Statuten nët virgesi sin.
De Komitee vertrëtt d’Gesellschaft bei all Akten, déi ufalen, a Geschäfter mat Privatpersounen oder öffentlech
Verwaltungen an Anstalten.
E perséinlecht Haften fir eventuell Veräinsscholden zu Laaschten vun de Komiteesmemberen besteet nët.
Komiteessëtzunge gi vum Präsident aberuff oder op Ufro vun 1/3 vun de Komiteesmëmbere. De Komitee as
beschlossfäheg wann d’absolut Majoritéit präsent as.
Wann de Komitee am Ufank vun der Sëtzung beschlossfäheg as an dann e puer Membere fortgin, kann d’Dages-
uerdnung virugefouert gin, souweit nët méi ewéi 2 Stëmmen zur absoluter Majoritéit feelen.
Gët d’Majoritéit nët erreecht, da gët eng nei Sëtzung banne 14 Deeg aberuff. Dës 2. Sëtzung as beschlossfäheg ouni
Rücksicht op d’Zuel vun de Memberen, déi präsent sin.
Komiteesbeschlëss gi mat absoluter Stëmmemajoritéit vun deenen, déi präsent sin, getraff Enthalunge gi fir d’Gesamt-
stëmmenzuel nët berücksichtegt. Bei Stëmmegläichheet a Sachfroën entscheed de Virsëtzenden, a Persoune froën
d’Lous.
All Komiteesbeschlëss gin an engem Rapport festgehal. E kuerzgefaasste Rapport kréien d’Memberen an der nächster
Komiteessëtzung matgedeelt. Op Invitatioun vum Komitee kann den Dirigent oder aner Invitéën als Beroder un de
Komiteessëtzungen deelhuelen.
Komiteesmemberen déi ouni trëfftege Grond un 3 Komiteessëtzungen hannereneen nët do waren, kënne suspen-
déiert gin.
c) Aktiv Memberen (Sängerversammlung)
Aktiv Sänger mat de Komiteesmembere vun der Gesellschaft bilden d’Sängerversammlung. Den Dirigent kann an der
Sängerversammlung, op Invitatioun vum Komitee als Beroder derbäi sin.
D’Sängerversammlung gët vum Präsident aberuff, wann de Komitee ët fir noutwendeg fënd oder wann op d’manst 1/5
vun de Sänger dëst verlaangen.
D’Aberuffung fir d’Sängerversammlung as schrëftlech mat enger Dagesuerdnung a muss wéinegstens 10 Deeg am
viraus matgedeelt gin.
Propositioune, Wënsch an och Reklamatiounen aus der Sängerversammlung gin an engem Rapport festgehal an dem
Komitee virgeluecht. A bestëmmte Fäll muss ofgestëmmt gin, fir d’Meenung vun der Majoritéit vun de Sänger festze-
halen. Propositiounen aus der Sängerversammlung mussen am Komitee diskutéiert gin. Déi lescht Decisioun bleiwt beim
Komitee.
8232
J) Rechter a Flichte vun de Memberen
All aktive Member as berechtegt, sech beim Komitee ze beschwéiren an Anträg ze stellen.
All Member as verflicht, den Aktivitéite vun der Gesellschaft bäizewunnen, ouni bezuelt ze gin.
Präsident
De Präsident représentéiert d’Gesellschaft. Hien huet de Virsëtz an der Generalversammlung, an de Komiteessët-
zungen an an anere Veräinsversammlungen, bei Festlechkeeten oder anere Veranstaltungen. Op säin Uerder gin d’Komi-
teessëtzungen aberuff. Hien ënnerschreift mat dem Sekretär oder dem Caissier all Veräinsdokumenter.
Vize-Präsidenten
Wann de Präsident nët do as, iwerhëllt den 1. Vize-Präsident séng Rechter a Flichten. Bei Ofwiesenheet vum
Präsident an 1. Vize-Präsident trëtt den 2. Vize-Präsident an hir Rechter a Flichten. Bei Ofwiesenheet vum Präsident an
de Vizepräsidenten iwerhëllt den Déngschteelsten aus dem Komitee, deen uwiesend as, hir Rechter a Flichten.
Sekretär
De Sekretär féiert d’Veräinskorrespondenz. Iwer all Beschlëss aus de Veräinsversammlungen huet hie Buch ze féieren.
An der Generalversammlung mëcht hien e Rapport iwer di lescht Generalversammlung an iwer d’Aktivitéite vum Veräin.
D’Sekretariat kann no Bedarf erweidert gin.
Caissier
De Caissier verwalt all Einnahmen an Ausgabe vum Veräin a féiert Buch doriwer, fir se dem Komitee an der General-
versammlung virzeléen. De Caissier as haftbar fir all déi him uvertraute Gelder a Beleger.
An der Generalversammlung mëcht hien de Bericht iwer d’Finanzsituatioun vun der Gesellschaft. No Bedarf kann
d’Gérance vun der Keess erweidert gin, z.B. akasséieren vun de Memberskaarten. Si as selbstverständlech haftbar fir déi
hir uvertrauten Aarbechten.
Kasserevisoren
D’Kasserevisore gin all Joër vun der Generalversammlung ernannt. Et sin 3 aktiv oder inaktiv Memberen, déi nët am
Komitee sin, vun dene mindestens ee Sänger muss sin.
Si kontrolléieren d’Comptabilitéit, d’Keess an déi ofgeschlosse Joresofrechnung. E schrëftlechen oder mëndleche
Bericht iwer d’Finanze gët all Joër an der Generalversammlung vun de Kasserevisore gemaach.
De Komitee nominéiert en Inventarverwalter, deen d’Egentum vun der CHORALE MUNICIPALE SÄNGERFREED
BETTEMBOURG, Asbl iwerwaacht, a genee Verzeechnis doriwer féiert.
Dirigent
D’Kandidate fir Dirigent gi vum Komitee erausgesicht an de Sänger proposéiert. Virun de Sänger mëcht de Kandidat
eng praktesch Prüfung a gët duerno vum Komitee provisorësch ernannt. An der nächstfolgender Generalversammlung
gët den Dirigent mat der absoluter Majoritéit vun de Memberen déi do sin oder representéiert sin, définitiv bestëmmt.
Wa keng Majoritéit zu Stane kënnt muss de Komitee d’Plaz nei ausschreiwen. Säin Aarbechtsverhältnis gët duerch e
Vertrag geregelt.
Den Dirigent, deen och aktive Member an doduerch stëmmberechtegt as, kann am Komitee bei musikalesche Froë
matschaffen, as awer nët berechtegt, séng Kandidatur fir de Komitee ze stellen.
D’Ofberufung vum Dirigent geschitt duerch Komiteesbeschloss no Rëcksprooch mat de Sänger. Den Dirigent as
responsabel fir déi musekalesch Leedung vun der Gesellschaft. De Komitee beschwätzt mat him d’Programmgestaltung
an de Joreskalenner fir Concerten a Veranstaltungen. An der Ausübung vu sénger Fonktioun si séng Uweisungen
onbedéngt auszeféieren.
Den Dirigent huet d’Recht, mam Averständnis vum Komitee engem Sänger nozeleën, wann et noutwendeg as, bei
engem Concert oder engem öffentlechen Optrëtt nët matzesangen (z.B. bei Mangel u Prouwen).
D’Sänger
D’Sänger si verflicht, bei alle Prouwen an Optrëtter gewëssenhaft, disziplinéiert a pünktlech derbäi ze sin. Wie
verhënnert as, soll sech direkt oder iwer en anere Member am viraus beim Dirigent entschëllegen.
Dat Veräinseegentum dat de Memberen uvertraut gët, kann nëmmen am Veräinsinteresse benotzt gin.
Ausnahme fir e frieme Gebrauch musse vum Komitee genehmegt gin. D’Verléine vu Veräinseegentum u Mëmberen
oder Drëttpersounen gët mat enger Quittung beluecht. Schied oder Verloschter, déi der Gesellschaft doduerch entstin,
sin zu Laaschte vum Schëllegen.
K) Veräinsverméigen
D’Veräinsverméigen besteet aus:
a) der Veräinskeess,
b) dem Inventar,
a) D’Veräinskeess
D’Veräinskeess gët gespeist duerch Subsidien, Schenkungen, Subventiounen an Netto-Einnahmen vun de Veräinsver-
anstaltungen. Ausserdem fléissen an d’Keess d’Joresbaiträg vu sämtleche Memberen, déi vun der Generalversammlung
festgeluecht gin a maximal 1 Frang nët däerfen iwerschreiden. Zousätzlech gët d’Keess gespeist duerch jährlech Beiträg
vun inaktive Mëmberen, woubäi de Minimum vum Baitrag vun der Generalversammlung festgeluecht gët.
D’Veräinskeess huet all Ausgaben ze bezuelen, déi zu Laaschte vum Veräin gin a vum Komitee genehmegt sin.
Bei Veräinsausflig oder bei aneren aussergewéinlechen Ausgaben, déi d’Veräinskees iwerlaaschten, kann de Member
erugezu gin, fir sech un de Käschten ze bedelegen.
b) Inventar
Sämtlecht Material vum Veräin steet ënnert der Kontroll vum Caissier. De Komitee bestëmmt en Inventarverwalter.
Bei Bedarf kann des Missioun erweidert gin. Den Inventarverwalter féiert Buch doriwer. Dëse Bericht as en Deel vun
der Comptabilitéit, deen de Kasserevisoren beim Joresofschloss présentéiert gët.
8233
All Mëmber as verflicht, dem Komitee matzedeelen, wa Veräinsegentum verluer gaangen as oder gefléckt muss gin.
L) Statutenännerung
Ännerunge vun de Statuten mussen gemäss dem Gesetz erfollegen.
M) Opléisung vun der Gesellschaft
D’Opléisung vun der Gesellschaft erfollegt no de Bestëmmunge vum Gesetz vun eiser Association sans but lucratif,
wa manner ewéi 10 Mëmberen ageschriwe sin.
Bei Opléisung vun der Gesellschaft as dat ganzt Egentum a Veräinsverméigen der Gemeng vu Betebuerg ze iwerdroën
mat der Bestëmmung, dat ët nëmmen un e Gesangveräin ausgehändegt ka gin, dee bannen 5 Joër an der Gemeng
Betebuerg nei gegrënd gët. As dat nët de Fall, fällt dat ganzt Veräinsverméigen un den Office Social vun der Gemeng
Betebuerg.
All aktive Mëmber kritt en Exemplar vun dëse Statuten, a muss d’Bestëmmungen dovu respektéiren.
Fir alles, wat nët speziell duerch dës Statute geregelt as, gëllt d’Gesetz vum 21. Abrëll 1928, sou wéi ët ëmgeännert
gouf
Bétebuerg, den 13. Dezember 1996.
De Komitee:
Einsweiler Lucien,
Benning Jean,
Pütz-Jacobs Hélène,
Spiroux-Kettel Jeanny,
Biever-Masselter Gibby,
Braun René,
David Gilbert,
Fastro Fernand,
Hurt Romain,
Kettel Claudine,
Klapp-McDonnell Tacky,
Kremer Gaby,
Meyers Metty,
Oth-Peiffer Josée.
<i>Attestationi>
La CHORALE MUNICIPALE SÄNGERFREED BETTEMBOURG s’est donnée le statut de A.s.b.l. dans son assemblée
générale extraordinaire du vendredi 13 décembre 1996 à l’unanimité des voix de ses membres représentés.
Dans l’assemblée générale ordinaire ayant suivi directement l’assemblée mentionnée ci-dessus, quelque 4 membres
de l’ancien comité ont été remplacés, de sorte que le nouveau comité de l’Asbl se compose de la façon suivante:
Einsweiler Lucien,
Spiroux-Kettel Jeanny,
Hennico Roger,
Hurt Romain,
Benning Jean,
Biever-Masselter Gibby,
Braun René,
Kremer Gaby,
Koelich-Knebler Mariette,
David Gilbert,
Lippert-Jans Madeleine,
Fastro Fernand,
Oth-Peiffer Josée,
Stoos Gaby.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 53, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02543/000/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SOMUMINES, SOCIETE MUTUELLE ET INDUSTRIELLE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 5.631.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SOMUMINES, SOCIETE MUTUELLE MINIERE ET INDUSTRIELLE
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02673/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8234
VOLLEYBALL CLUB STRASSEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: Strassen.
—
STATUTS
1. Dénomination, Siège
1.1. L’association est dénommée VOLLEYBALL CLUB STRASSEN, association sans but lucratif.
1.2. Son siège social est à Strassen. Il peut être transféré dans une autre localité du pays sur décision du comité.
2. Objet
2.1. L’association a pour objets:
a) la pratique et la promotion du sport en général et du volleyball en particulier,
b) le développement de la santé, de la discipline et de l’esprit sportif de ses membres,
c) la défense des intérêts sportifs de ses membres,
d) l’exercice de toute activité de nature à favoriser la réalisation des buts susmentionnés.
2.2. Le V.C.S. est affilié à la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball (F.L.V.B.).
3. Membres, Titres honorifiques
3.1. Le V.C.S. se compose de membres actifs, titulaires d’une licence délivrée par la F.L.V.B.
3.2. Le comité statue sur l’admission de nouveaux membres qui auront présenté une demande et qui déclarent
adhérer aux présents statuts. Le comité n’est pas tenu de faire connaître le motif de sa décision en cas de refus
d’admission.
3.3. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut pas dépasser 2.000,- francs.
3.4. La qualité de membre se perd à la suite de l’annulation de la licence, de la démission volontaire ou de l’exclusion.
3.5. La démission d’un membre doit être présentée par lettre adressée au secrétaire.
3.6. L’exclusion peut être prononcée par l’assemblée générale pour les motifs suivants:
- infraction grave aux statuts ou à la discipline sportive;
- préjudice grave porté aux intérêts de l’association;
- atteinte à l’honneur ou à la considération de l’association ou de ses membres.
3.6.1. L’assemblée générale prend sa décision d’exclusion à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.
3.6.2. Dans l’intervalle entre les assemblées générales le comité, statuant à la majorité simple, peut prononcer une
suspension provisoire qui doit être ratifiée par l’assemblée générale suivante.
3.6.3. Aucun membre ne peut être exclu ou suspendu sans avoir été mis en demeure, huit jours à l’avance et par
lettre recommandée, de présenter ses explications et faire valoir ses moyens de défense.
3.7. Le comité pourra conférer des titres honorifiques à des membres ayant rendu des services exceptionnels au
V.C.S., au volleyball ou à la cause du sport en général.
4. Comité
4.1. Composition, Compétence
4.1.1. Le V.C.S. est admimstré par un comité composé de trois membres au moins et quinze membres au plus qui
sont élus par l’assemblée générale.
4.1.2. Les candidatures pour le comité doivent être remises au président ou au secrétaire avant l’ouverture de
l’assemblée générale.
4.1.3. La durée du mandat des membres du comité est de deux ans. Les membres sortants sont rééligibles. Au moins
le tiers du comité est renouvelé chaque année.
4.1.4. Les élections auront lieu en principe par vote secret et à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix,
la décision sera prise par un second vote.
4.1.5. Le comité élu choisit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Il peut aussi
nommer des préposés à d’autres charges et créer des commissions ou groupes de travail suivant les besoins de l’asso-
ciation.
4.1.6. Le comité peut par cooptation pourvoir aux vacances qui se produisent en son sein entre deux assemblées-
générales.
4.1.7. Le comité a compétence pour tous actes se rapportant à la réalisation des objets de l’association, à l’exception
de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l’assemblée générale.
4.1.8. Le comité désigne les représentants de l’association dans les assemblées et congrès de la F.L.V.B; il désigne aussi
les candidats présentés aux élections du conseil d’administration et des autres organes de la fédération.
4.2. Fonctionnement
4.2.1 Le comité se réunit soit d’après un calendrier préétabli, soit par convocation du président ou du secrétaire. Il
doit se réunir dans la huitaine sur demande de trois membres au moins qui doivent indiquer les points à mettre à l’ordre
du jour.
4.2.2. Le comité peut délibérer valablement dès qu’un tiers des membres est présent. Les décisions sont prises à la
majorité simple des voix. En cas de partage, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
4.2.3. Le président représente le V.C.S dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut déléguer temporai-
rement ses pouvoirs à un autre membre de l’association. Il dirige les séances du comité et de l’assemblée générale.
4.2.4. Le V.C.S. est valablement engagé à l’égard des tiers par la signature du président, du vice-président ou du
secrétaire.
8235
4.2.5. Le secrétaire est chargé de l’expédition des affaires courantes de l’association, à charge d’en faire rapport à la
prochaine réunion du comité. Il convoque les assemblées générales et les réunions du comité et rédige les comptes
rendus et rapports y relatifs.
4.2.6. Le trésorier assure les travaux de comptabilité et la gestion financière du V.C.S.
4.2.7. La gestion du trésorier est contrôlée par deux réviseurs de caisse élus par l’assemblée générale et qui sont
rééligibles. Ils présentent chaque année à l’assemblée générale ordinaire un rapport de leur activité.
5. Assemblée générale
5.1. L’assemblée générale ordinaire se réunit au deuxième trimestre de chaque année.
Le comité peut convoquer des assemblées générales extraordinaires chaque fois que l’intérêt de l’association l’exige.
Il doit le faire dans un délai d’un mois si un vingtième des membres en fait la demande écrite en indiquant les points à
mettre à l’ordre du jour.
5.2. L’assemblée générale seule a le droit:
a) de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l’association,
b) de prononcer l’exclusion d’un membre,
c) de nommer et de révoquer les membres du comité et les réviseurs de caisse,
d) d’approuver annuellement les comptes et les budgets.
5.3. Les membres sont convoqués au moins huit jours à l’avance. Les convocations doivent indiquer l’ordre du jour.
Toute proposition, signée par un vingtième des membres, qui parviendra au comité quinze jours avant l’assemblée
générale sera portée à l’ordre du jour.
Toute proposition présentée à l’assemblée générale qui ne figure pas à l’ordre du jour y sera admise si une majorité
de deux tiers des membres présents ou représentés le demandent.
5.4. Le président ou son suppléant assure la direction de l’assemblée générale.
5.5. L’assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres présents.
Tout membre peut se faire représenter à l’assemblée générale moyennant une procuration écrite établie au nom d’un
autre membre lui-même en droit de voter; chaque membre ne peut toutefois être porteur que de deux procurations au
maximum.
Tout membre qui a atteint l’âge de seize ans peut voter à l’assemblée générale; ceux qui n’ont pas atteint cet âge
peuvent y assister avec voix consultative.
5.6. Le vote a lieu à main levée, sauf si des personnes y sont impliquées ou que l’assemblée générale en décide
autrement.
Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est
disposé autrement par la loi ou les statuts. En cas d’égalité des voix, la résolution est rejetée.
5.7. Les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre spécial conservé par le secrétaire où
toute personne pourra en prendre connaissance.
6. Dispositions diverses
6.1. L’année sociale commence le 1
er
avril et finit le 31 mars. Par exception, l’année sociale 1996-1997 commence le
1
er
janvier 1996.
6.2. Les dispositions de la loi du 28 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée par la suite, sont applicables à tous les cas
non prévus par les présents statuts.
6.3. Les présents statuts annulent et remplacent les précédents.
Ainsi décidé par l’assemblée générale du 6 mars 1996.
<i>Pour le VOLLEYBALL CLUB STRASSEN, Asbli>
A. Hoffmann
M. Nicolai
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 69, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02544/999/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.648.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the nineteenth of December.
Before Us Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A., a société
anonyme, having its registered office in L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B, number
37.648, incorporated by a deed enacted on August 5th, 1991, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, number 334 on September 9th, 1991 and whose Articles of Association have been amended by a deed
enacted on January 10th, 1996, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 166 on April
3rd, 1996.
The meeting is presided over by Mister Dong-Joo Kim, Managing Director, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mister Jong-Hwa Park, General Manager, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, bachelor of notarial law, residing in Messancy (Belgium).
The chairman requests the notary to record that:
8236
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 20.000 (twenty-thousand) shares, representing the whole capital of the
corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the meeting is the foilowing:
<i>Agenda:i>
1) Cancellation of the par value of all shares or the corporation.
2) Increase of the corporate capital by the amount of USD 1,000,000, in order to raise the subscribed share capital
from its current amount of USD 14,000,000 to USD 15,000,000, without creation of new shares, and by the incorpor-
ation of free reserves of an egual amount.
3) Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolution i>
The meeting decides to suppress the par value of the 20,000 (twenty-thousand) issued shares of the corporation.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to increase the corporate capital by the amount of USD 1,000,000 (one million United States
dollars), in order to raise the subscribed share capital from its actual amount of USD 14,000,000 (fourteen million United
States dollars) to USD 15,000,000 (fifteen million United States dollars), without creation of new shares, and by the
incorporation of a carried forward profit of an equal amount.
The evidence of the actual and current existence of such free reserves for at least USD 1,000,000 (one million United
States dollars) at the date of the deed has been given by presentation of bookkeeping documents.
<i>Third resolution i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Incorpor-
ation to read as follows:
«Art. 5. The corporate capital is fixed at USD 15,000,000 (fifteen million United States dollars), divided into 20,000
(twenty thousand) shares without par value each, paid in up to USD 11,500,000 (eleven million five hundred thousand
United States dollars).»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SEOUL BANK OF
LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal, R. C. Luxembourg section B
numéro 37.648, constituée suivant acte reçu le 5 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 334 du 9 septembre 1991, et dont les statuts ont été modifiés par acte en date du 10 janvier 1996,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 166 du 3 avril 1996.
L’assemblée est présidée par Monsieur Dong-Joo Him, Managing Director, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Jong-Hwa Park, General Manager, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy,
Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Qu’il appert de la liste de présence que les 20.000 (vingt mille) actions, représentant l’intégralité du capital social
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Suppression de la valeur nominale de toutes les actions de la société.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de USD 1.000.000,- pour le porter de son montant actuel de
USD 14.000.000,- à USD 15.000.000,- sans création d’actions nouvelles, et par l’incorporation de réserves disponible à
due concurrence.
3.- Modification afférente de l’article cinq des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
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<i>Première résolution i>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 20.000 (vingt mille) actions de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de USD 1.000.000,- (un million de dollars US), pour
le porter de son montant actuel de USD 14.000.000,- (quatorze millions de dollars US) à USD 15.000.000,- (quinze
millions de dollars US), sans création d’actions nouvelles, et par l’incorporation de réserves disponible à due concur-
rence.
La preuve de l’existence actuelle et effective de ces réserves pour au moins USD 1.000.000,- (un million de dollars
US) à la date de l’acte a été apportée par la production de documents comptables.
<i>Troisième résolution i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à USD 15.000.000,- (quinze millions de dollars des Etats-Unis), divisé en 20.000
(vingt mille) actions sans désignation de valeur nominale, libéré à concurrence de USD 11.500.000,- (onze millions cinq
cent mille dollars US).»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur la demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: K. Dong-Joo, P. Jong-Hwa, P. Van Hees, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 55, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02666/215/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 37.648.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(02667/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SELM HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 39.611.
—
Le bilan au 30 novembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 1997, vol. 488, fol. 55, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(02665/595/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SOCIETE INTERNATIONALE D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 39.052.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 janvier 1997, vol. 488, fol. 76, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOCIETE INTERNATIONALEi>
<i>D’INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A.i>
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
<i>Le Domiciliatairei>
Signatures
(02672/045/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8238
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 57, route d’Arlon.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE DEVELOP-
PEMENT IMMOBlLIER, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en
date du 8 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 395 du 18 octobre 1991.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur John Kartheiser, fiscaliste, demeurant à Übersyren.
Le Président désigne comme secrétaire, Madame Gaby Weber-Kettel, employée privée, demeurant à Mersch.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Monsieur François Thill, expert-comptable, demeurant à Strassen.
Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les deux cent cinquante (250) actions, représentant l’intégralité
du capital souscrit, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de quatre millions quatre cent mille francs belges (4.400.000,- BEF),
par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs belges
(1.250.000,- BEF) à cinq millions six cent cinquante mille francs belges (5.650.000,- BEF) par l’émission de huit cent
quatre-vingts (880) actions nouvelles de cinq mille francs belges (5.000,- BEF) chacune.
2.- Souscription et libération des actions ainsi créées.
3.- Modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec l’augmentation de
capital ainsi intervenue.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions quatre cent mille francs belges
(4.400.000,- BEF), par apport en espèces, pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille
francs belges (1.250.000,- BEF) à cinq millions six cent cinquante mille francs belges (5.650.000,- BEF) par l’émission de
huit cent quatre-vingts (880) actions nouvelles de cinq mille francs belges (5.000,- BEF) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les huit cent quatre-vingts (880) actions nouvelles sont souscrites et entièrement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de quatre millions quatre cent mille francs belges (4.400.000,- BEF) se trouve à la dispo-
sition de la société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à cette augmentation de capital, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour
lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est de cinq millions six cent cinquante mille francs belges (5.650.000,-
BEF), représenté par mille cent trente (1.130) actions d’une valeur nominale de cinq mille francs belges (5.000,- BEF)
chacune, entièrement libérées.»
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare, en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés tel que modifié, avoir
vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de ladite loi.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charge, de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital, s’élève à environ quatre-vingt mille francs luxembourgeois (80.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Kartheiser, G Weber-Kettel, F. Thill, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 1996, vol. 401, fol. 2, case 8. – Reçu 44.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): W. Kerger.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 6 janvier 1997.
E. Schroeder.
(02668/228/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8239
SOCIETE DE GESTIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.
R. C. Luxembourg B 6.009.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE GESTIONS
IMMOBILIERES, avec siège social à L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 6.009, constituée suivant acte reçu par Maître Tony Neuman, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 juillet 1950, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 66 du
21 août 1950. Les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Marc
Fischbach, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 25 février 1983, publié au Recueil Spécial du Mémorial C,
numéro 86 du 28 mars 1983.
La séance est ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, demeurant
à Saint-Léger (Belgique),
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à
Oetrange.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Vsevolod Iampolski, directeur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
– Modification de l’article 4 des statuts relatif à l’objet social en ajoutant les activités suivantes:
«L’importation, l’exportation, le marketing, la diffusion, la distribution et le courtage de produits alimentaires et/ou
diététiques non soumis à licences.»
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions
qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées
ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentatives de l’inté-
gralité du capital social d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) sont représentées à la présente
assemblée, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu parfaitement connaissance de l’ordre du jour.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix la résolution suivante, qui a été adoptée à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 4 des statuts et de lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. Alinéa 2. La société a également pour objet l’importation, l’exportation, le marketing, la diffusion, la distri-
bution et le courtage de produits alimentaires et/ou diététiques non soumis à licences.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 17.15 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Fontaine, N. Thoma, V. Iampolski, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 1996, vol. 95S, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
P. Frieders.
(02670/212/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
SOCIETE DE GESTIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Pierre Federspiel.
R. C. Luxembourg B 6.009.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
P. Frieders.
(02671/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8240
DODIA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.803.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
DODIA PARTICIPATIONS S.A.
A. Renard
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(02582/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ST. GEORGES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.251.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ST. GEORGES INVESTMENT S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02675/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.172.
—
Les bilans aux 30 novembre 1994 et 31 novembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol.
58, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour STOLT COMEX SEAWAY S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(02676/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
STOLT NIELSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 12.179.
—
Les bilans aux 30 novembre 1994 et 30 novembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol.
58, case 5, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
<i>Pour STOLT NIELSEN S.A.i>
KREDIETRUST
Signatures
(02677/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
ULRAN S.A., Société Anonyme de Participations Financières,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 10.563.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ULRAN S.A., ayant
son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 10.563, constituée suivant acte reçu en date du 18 décembre 1972, publié au
Mémorial C numéro 23 du 6 février 1973, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus en date des:
– 4 octobre 1976, publié au Mémorial C, numéro 263 du 24 novembre 1976;
– 12 mai 1987, publié au Mémorial C, numéro 241 du 2 septembre 1987;
– 10 juin 1987, publié au Mémorial C, numéro 277 du 8 octobre 1987.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fons Mangen, réviseur d’entreprises, demeurant à Ettelbruck.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Messancy
(Belgique).
8241
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transformation de la société anonyme holding existante en société anonyme de participations financières et
modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou
sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie de d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières
de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, sans vouloir bénéficier du régime spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières.
En outre, la société est autorisée à procéder à toutes opérations commerciales rentrant dans le cadre de son objet
ci-dessus.»
2.- Refonte complète des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant, par ailleurs, avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite, l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la société anonyme holding existante en société anonyme de participations finan-
cières et de modifier en conséquence l’objet social pour lui donner la teneur proposée à l’ordre du jour de la présente
assemblée.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«STATUTS
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme de participations financières sous la dénomination de ULRAN S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de
l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se présentent ou
paraissent imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circon-
stances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie de d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échanqe et de toute autre manière de valeurs mobilières
de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion,
à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acqui-
sition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et
brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et
brevets, sans vouloir bénéficier du régime spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières.
En outre, la société est autorisée à procéder à toutes opérations commerciales rentrant dans le cadre de son objet
ci-dessus.
8242
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à LUF 150.000.000,- (cent cinquante millions de francs luxembourgeois),
représenté par 150.000 (cent cinquante mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour un terme
n’excédant pas six ans et qui élit un président en son sein.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois d’avril à 11.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même
actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Mangen, P. Van Hees, A. Thill, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 95S, fol. 80, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02682/215/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
VIDEO FORMATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 50.518.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 13 décembre 1996, que le siège social a été
transféré du 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg au 58, rue Glesener, L-1630 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 décembre 1996.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 1997, vol. 488, fol. 74, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02686/727/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8243
SYGAM, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 40.561.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02679/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
THEMALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 26.099.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
THEMALUX S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02680/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
TRANSPORT OLK, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5570 Remich, 35, rue de Stadtbredimus.
R.C. Luxembourg B 36.074.
—
<i>Résolutioni>
Attendu que le gérant Monsieur Alois Olk, demeurant à L-5531 Remich, 16, route de l’Europe, est décédé en date du
7 juin 1995,
qu’il est dans l’intérêt de la société de pourvoir à son remplacement,
attendu qu la société a un nombre d’associés inférieur à vingt-cinq,
vu les articles 191 et 193 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée,
que les associés soussignés représentent 495 des 500 parts, partant plus que la moitié du capital social, est décidé:
1. Monsieur Harlfinger Manfred, Im Holzbruch 17, D-66687 Wadern est nommé gérant de la S.à r.l. TRANSPORT
OLK, GmbH.
2. Toutes les procurations éventuellement existantes sont nulles et sans objet.
3. L’accès au siège de la société ainsi que l’utilisation des voitures de l’entreprise sont interdites à Monsieur Davenne
Uwe.
Décidé à Remich, le 5 juillet 1995.
O. Zirbes
M. Reinert.
Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 1997, vol. 174, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(02681/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
VALCORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 20.999.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
VALCORA S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02683/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
VERDI, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 26.262.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
(02684/011/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8244
VERDI, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 17, rue du Fossé.
R. C. Luxembourg B 26.262.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Statutaire tenue à Luxembourg, le 11 juin 1996i>
1. La démission de Monsieur Jacques Bonnier et Mademoiselle Marie-Josée Jähne, Administrateurs, est acceptée.
Monsieur Nico Weyland poursuit ses activités en tant que Commissaire aux Comptes.
2. Monsieur Carl Speecke et Luc Leroi, employés privés, demeurant tous les deux à Luxembourg, sont nommés
Administrateurs, en remplacement de Monsieur Jacques Bonnier et de Mademoiselle Marie-Josée Jähne. Monsieur Joeri
Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange et Monsieur Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren, sont
nommés Administrateurs supplémentaires.
A l’issue de l’Assemblée le Conseil d’Administration est composé de:
MM. Jean-Luc Jacquemin, employé privé, demeurant à Aubange, Belgique;
Luc Leroi, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Carl Speecke, employé privé, demeurant à Luxembourg;
Joeri Steeman, employé privé, demeurant à Helmsange;
Guy Rock, employé privé, demeurant à Beyren.
Le Commissaire aux Comptes est
- Monsieur Nico Weyland, employé privé, demeurant à Altrier.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de 1998.
Luxembourg, le 11 juin 1996.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02685/011/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
V.S. S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 34.072.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 58, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
V.S. S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02687/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
WADESDA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 27.275.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 1997, vol. 488, fol. 51, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 1997.
WADESDA LUXEMBOURG S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
(02688/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 65, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(02489/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8245
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
<i>Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholdersi>
The Ordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company») was held on 19th
June 1995, 11.00 a.m. at the registered office of the Company, 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Mr Bart J.W. d’Ancona presided over the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting
and recorded the minutes thereof.
<i>Attendance Listi>
Shareholders
Number of shares
Peder Wallenberg ……………………………………………………………………………………………
475
Signature
Represented by Bart J.W. d’Ancona
Helena Wallenberg …………………………………………………………………………………………
25
Signature
Represented by Matthijs Bogers
Chairman:
Mr Bart J.W. d’Ancona.
Secretary:
Mr Matthijs Bogers.
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for
the transaction of business.
Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no
depositary receipts have been issued in co-operation with the Company for shares in its capital and that it does not
appear from the shareholders’ register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company
have been pledged or have been charged with usufruct.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to approve the financial statements for the year ended
December 31st, 1994.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to approve the financial statements for the year ended December 31st, 1994.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was
closed.
B. J. W. d’Ancona
M. Bogers
<i>Chairmani>
<i>Secretaryi>
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinairei>
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Société»), s’est tenue le 19
juin 1995, à 11.00 heures, au siège social de la Société, 10, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Monsieur Bart J.W. d’Ancona a présidé la réunion de Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme Secrétaire de la
réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.
<i>Liste de présencei>
Actionnaires
Nombre d’actions
Peder Wallenberg ……………………………………………………………………………………………
475
Signature
Représenté par Bart J.W. d’Ancona
Helena Wallenberg …………………………………………………………………………………………
25
Signature
Représentée par Matthijs Bogers
Président:
M. Bart J.W. d’Ancona.
Secrétaire:
M. Matthijs Bogers.
Le Président a constaté que l’intégralité du capital social était représentée; la réunion était donc dûment constituée
pour la transaction des affaires.
Le Président a signalé qu’il a été informé par le Conseil d’Administration de la Société qu’aucun dépôt de recettes n’a
été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n’apparaît pas dans le registre des
actionnaires et le Conseil d’Administration n’a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée
avec usufruit.
Le Président a rapporté que les associés adoptent à l’unanimité la résolution suivante:
1. Les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1994.
Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.
B. J. W. d’Ancona
M. Bogers
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02690/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le * 1997.
8246
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 65, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
BAYARD INTERNATIONAL MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
(02491/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 10, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 36.531.
—
<i>Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholdersi>
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of WALLENBERG-SHARP S.A. (the «Company») was held on
12th March 1996, 11.00 a.m. at the registered office of the Company, 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg.
Mr Bart J.W. d’Ancona presided over the meeting and Mr Matthijs Bogers was designated as Secretary of the meeting
and recorded the minutes thereof.
<i>Attendance Listi>
Shareholders
Number of shares
MARDASSON NOMINEES Ltd. …………………………………………………………………
475
Signatures
BLASCHETTE NOMINEES Ltd. ……………………………………………………………………
25
Signatures
Chairman:
Mr Bart J.W. d’Ancona.
Secretary:
Mr Matthijs Bogers.
The Chairman stated that all issued and outstanding shares being represented, the meeting was duly constituted for
the transaction of business.
Thereupon, the Chairman stated that having been informed by the board of Directors of the Company that no
depositary receipts have been issued in co-operation with the Company for shares in its capital and that it does not
appear from the shareholders’ register nor is the board of Directors otherwise aware that any shares in the Company
have been pledged or have been charged with usufruct.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to accept the resignation of Mr Peder Wallenberg and Mr
Henny Pelsers as Directors of the Company ans to give them full discharge as from the date of this meeting.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to accept the resignation of Mr Peder Wallenberg and Mr Henny Pelsers as Directors of the Company and
to give them full discharge as from the date of this meeting.
Thereupon the chairman reported that it was proposed to appoint BLASCHETTE NOMINEES Ltd. and
MARDASSON NOMINEES Ltd. as Directors of the Company.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved to appoint BLASCHETTE NOMINEES Ltd. and MARDASSON NOMINEES Ltd. as Directors of the
Company.
Thereupon the Chairman reported that it was proposed to approve the financial statements for the year ended
December 31st, 1995.
After discussion it was on motion duly made, seconded and unanimously carried,
resolved, to approve the financial statements for the year ended December 31st, 1995.
There being no further business to come before the meeting, on motion duly made and seconded, the meeting was
closed.
B. J. W. d’Ancona
M. Bogers
<i>Chairmani>
<i>Secretaryi>
<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de WALLENBERG-SHARP S.A. (la «Société»), s’est tenue le
11 mars 1995, à 11.00 heures, au siège social de la Société, 1, rue du Saint-Esprit, à L-1475 Luxembourg.
Monsieur Bart J.W. d’Ancona a présidé la réunion de Monsieur Matthijs Bogers a été désigné comme Secrétaire de la
réunion et a rédigé le procès-verbal de celle-ci.
<i>Liste de présencei>
Actionnaires
Nombre d’actions
MARDASSON NOMINEES Ltd. …………………………………………………………………
475
Signatures
BLASCHETTE NOMINEES Ltd. ……………………………………………………………………
25
Signatures
Président:
M. Bart J.W. d’Ancona.
Secrétaire:
M. Matthijs Bogers.
8247
Le Président a constaté que l’intégralité du capital social était représentée; la réunion était donc dûment constituée
pour la transaction des affaires.
Le Président a signalé qu’il a été informé par le Conseil d’Administration de la Société qu’aucun dépôt de recettes n’a
été réalisé en collaboration avec la Société pour des parts dans le capital et que cela n’apparaît pas dans le registre des
actionnaires et le Conseil d’Administration n’a pas pris conscience que chaque part des actions a été engagée ou chargée
avec usufruit.
Le Président a rapporté que les associés adoptent à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. d’accepter la démission de Peder Wallenberg et Henny Pelsers comme Administrateurs de la Société et de leur
donner pleine décharge de leurs fonctions à partir de la date de la présente Assemblée;
2. de désigner BLASCHETTE NOMINEES Ltd. et MARDASSON NOMINEES Ltd. comme Administrateurs de la
Société;
3. les associés approuvent les comptes annuels au 31 décembre 1995.
Tous les points prévus à la réunion ayant été débattus, la séance a été levée.
B. J. W. d’Ancona
M. Bogers
<i>Présidenti>
<i>Secrétairei>
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 65, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02692/000/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
E.A.P.H., EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF HAND HYGIENE,
Association sans but lucratif.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 11, rue Goethe.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 1996i>
L’assemblée générale a décidé:
- d’approuver les comptes de liquidation tels que soumis à l’assemblée;
- de donner pleine et entière décharge sans réserve ni restriction au liquidateur GIE ELIS, représenté par M. Robert
Ruffel, pour l’exécution de ses fonctions;
- de clôturer la liquidation de l’Association et de constater que l’association sans but lucratif EUROPEAN
ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF HAND HYGIENE, en liquidation, a cessé d’exister;
- que les livres et documents de l’Association seront déposés et conservés à l’ancien siège de l’Association pendant
une période de cinq ans à partir de la présente publication.
L’actif net dégagé lors de la liquidation a été affecté et transféré à l’association sans but lucratif EUROPEAN TEXTILE
SERVICES ASSOCIATION, en abrégé E.T.S.A., ayant son siège 11, rue Goehte, L-1637 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour E.A.P.H.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 janvier 1997, vol. 488, fol. 67, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(02694/267/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
AMBIANCE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. MOS CONSTRUCT HOLDING S.A., établie et ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Medjdoub Chani, juriste-fiscaliste, demeurant à Luxem-
bourg;
2. Monsieur César Tiberi, gérant de sociétés, demeurant à Dudelange.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une
société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège, Durée Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de AMBIANCE 2000, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Weiler-la-Tour.
Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés.
8248
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet la pose et la vente de cheminées à feu ouvert.
La société a également pour objet la vente d’articles sanitaires.
La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-
cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Titre Il. Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (500.000,-), représenté par cinq cents (500)
parts sociales d’une valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
1. MOS CONSTRUCT HOLDING S.A., préqualifiée, quatre cent cinquante parts sociales …………………………………
450
2. Monsieur César Tiberi, prénommé, cinquante parts sociales……………………………………………………………………………………
50
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de
sorte que la somme de cinq cent mille francs (500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant l’accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour
chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par
une seule et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 1997.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de
l’assemblée générale.
Titre V. Dissolution, Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
8249
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ trente mille francs (30.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee.
2. L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur César Tiberi, prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Chani, C. Tiberi, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 62, case 3. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 15 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02696/220/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
EURO-BATI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000», Zone Industrielle.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. JOMYA INVESTISSEMENT S.A., ayant son siège social à Livange,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Marc Cattelain, directeur de clinique, demeurant à F-59910
Bondue, 836, Domaine de la Vigne;
2. SAN EUROPE S.A., ayant son siège social à Livange,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Marc Cattelain, prénommé.
Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif
d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
: Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de EURO-BATI S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Livange.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil
d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et
portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circon-
stances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’importation, l’exportation, toutes activités de commerce, la vente ou la représen-
tation de tous produits ou marchandises ainsi que tous travaux de bâtiment.
La société a également pour objet l’acquisition de biens immobiliers, acheter, vendre, gérer ainsi que prendre des
participations dans toutes entreprises sous quelque forme que ce soit.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières et industrielles se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social.
Titre Il : Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille (1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs luxembourgeois (1.250,-
LUF) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, aux conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
8250
Titre III: Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux condi-
tions prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la
signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV : Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut pas excéder six ans.
Titre V : Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations, le
troisième jeudi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 1997.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI : Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société
jusqu’au 31 décembre 1996.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le
bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VIl : Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII : Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
1. JOMYA INVESTISSEMENT S.A., préqualifiée, cinq cents actions ……………………………………………………………………………
500
2. SAN EUROPE S.A., préqualifiée, cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………
500
Total: mille actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Les actions ont été libérées à concurrence de 25 %, de sorte que la somme de trois cent douze mille cinq cents francs
luxembourgeois (312.500,- LUF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ cinquante mille francs
(50.000,-).
8251
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqués, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité des voix,
les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Cattelain, prénommé;
b) Madame Claire Cattelain, pédiatre, demeurant à F-59910 Bondue, 836, Domaine de la Vigne;
c) INTERNATIONAL TRADE PARTNERS S.A., ayant son siège social à Livange.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
HARRIMAN HOLDINGS INC., établie et ayant son siège social à Panama, République de Panama, B.P. 8320, Zone 7.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statutaire de l’année 1997.
5. Le siège social de la société est fixé à L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000» Z.I. (c/o ITP S.A.)
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, ainsi que la représentation
de la société concernant cette gestion à Monsieur Marc Cattelain, prénommé.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Cattelain, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 60, case 11. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02698/220/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
EURO-BATI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000», Zone Industrielle.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 18 décembre 1996i>
Il résulte des résolutions prises que Monsieur Cattelain Marc, demeurant 836, domaine de la Vigne, F-59910 Bondues
(France), a été nommé administrateur-délégué de la société, conformément à l’autorisation conférée par l’assemblée
générale extraordinaire de ce jour et aura tous les pouvoirs pour représenter la société en ce qui concerne la gestion
journalière par sa seule signature.
Fait le 18 décembre 1996.
Pour extrait conforme délivré à la demande de la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Hesperange, le 13 janvier 1997.
G. Lecuit.
(02699/220/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
APPS PUBLISHING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue J.P. Brasseur.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, le trois janvier.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Peter Apps, imprimeur, demeurant à L-1924 Luxembourg, 24, rue Emile Lavandier.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter comme suit les statuts d’une société à responsabilité
limitée.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de APPS PUBLISHING, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du
Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des gérants.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une imprimerie, d’une maison d’édition et de publication, ainsi que la
commercialisation de tous les produits services, et conseils associés à ces activités, et toutes opérations en rapport avec
l’objet social ou susceptibles de le favoriser.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée, à partir de ce jour.
L’année sociale coïncide avec l’année civile, sauf pour le premier exercice.
Art. 5. Le capital social entièrement libéré est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, divisé en cinq cents parts
sociales de mille (1.000,-) francs chacune.
Le capital social a été souscrit par le comparant.
8252
La somme de cinq cent mille (500.000,-) francs se trouve à la disposition de la société, ce qui est reconnu par le
comparant.
Art. 6. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits sans limitation de durée.
Le comparant respectivement les futurs associés ainsi que le ou les gérants peuvent nommer d’un accord unanime un
ou plusieurs mandataires spéciaux ou fondés de pouvoir, lesquels peuvent engager seuls la société.
Art. 7. Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition
de scellés, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.
Art. 8. La dissolution de la société doit être décidée dans les formes et conditions de la loi. Après la dissolution, la
liquidation en sera faite par le gérant.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les frais incombant à la société pour sa constitution sont estimés à trente-cinq mille francs.
<i>Gérancei>
Le comparant a pris les décisions suivantes:
1. est nommé gérant, Monsieur Peter Apps, préqualifié.
2. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
3. Le siège social de la société est fixé à L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.
Dont acte, fait et passé à Pétange.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Apps, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 1997, vol. 830, fol. 35, case 8. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pétange, le 17 janvier 1997.
Pour expédition conforme
G. d’Huart
(02697/207/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 1997.
BILIO S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 56.427.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on December 20th.
Before Maître Camille Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of BILIO S.A., a société anonyme, established in L-
2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R.C. Luxembourg section B number 56.427, incorporated by a deed enacted
on September 26, 1996, to be published in the Mémorial C.
The meeting was presided over by Miss Pascale Le Denic, employee, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Patrick van Hees, bachelor of notarial law, residing in Messancy, Belgium.
The meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, bachelor of law, residing in Torgny, Belgium.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II.- As appears from the attendance list, the 15,000 shares representing the whole capital of the corporation are
represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda.
III.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the corporate capital by an amount of LUF 16,000,000.- so as to raise it from its present amount of
LUF 15,000,000.- to LUF 31,000,000.- by the issue of 16,000 new shares having a par value of LUF 1,000.- each.
2.- Amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation so as to reflect the proposed corporate capital increase.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the corporate capital by an amount of LUF 16,000,000.- (sixteen million Luxembourg
francs) so as to raise it from its present amount to LUF 31,000,000.- (thirty million Luxembourg francs), by the issue of
16,000 (sixteen thousand) new shares having a par value of 1,000.- (one thousand Luxembourg francs) each.
<i>Second resolutioni>
The meeting, after having stated that the minority shareholder waived its preferential subscription right, decides to
admit to the subscription to the new shares the majority shareholder, the company CARFAX HOLDING S.A.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon CARFAX HOLDING S.A., represented by Miss Pascale Le Denic, prenamed, by virtue of a proxy declared
to subscribe to the new shares, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company
has at its free and entire disposal the amount of LUF 16,000,000.- as was certified to the undersigned notary.
8253
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first Paragraph of Article five of the
Articles of Incorporation to read as follows:
«Art. 5. First paragraph. The subscribed capital is set at LUF 31,000,000.- (thirty-one million Luxembourg Francs),
represented by 31,000 (thirty-one thousand) shares with a nominal value of LUF 1,000.- (one thousand Luxembourg
Francs) each, carrying one voting right in the general assembly.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever which will be borne by the company as a result
of the presently stated increase of capital are estimated at approximately two hundred and forty thousand Luxembourg
Francs.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt decembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BILIO S.A., ayant son siège
social à L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, R.C. Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 56.427,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 septembre 1996, en voie de publication au
Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Mademoiselle Pascale Le Denic, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy,
Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny/Rouvroy,
Belgique.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 15.000 actions, représentant l’intégralité du capital social, sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de LUF 16.000.000,-, pour le porter de son montant
actuel de LUF 15.000.000,- à LUF 31.000.000,-, par l’émission de 16.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF
1.000,- chacune.
2.- Modification afférente de l’article 5 des statuts, afin de refléter l’augmentation de capital proposée.
Après avoir approuvé ce qui précède et après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 16.000.000,- (semize millions de francs luxem-
bourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 15.000.000,- (quinze millions de francs luxembourgeois) à LUF
31.000.000,- (trente et un millions de francs luxembourgeois), par l’émission de 16.000 (seize mille) actions nouvelles
d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire avait renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription des actions nouvelles l’actionnaire majoritaire, la société CARFAX HOLDING S.A.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite CARFAX HOLDING S.A., représentée par Mademoiselle Pascale Le Denic, prénommée, en vertu d’une
procuration, a déclaré souscrire aux actions nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société
a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de LUF 16.000.000,-, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
8254
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 31.000.000,- (trente et un millions de francs luxem-
bourgeois), représenté par 31.000 (trente et un mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des
présentes, sont évalués à deux cent quarante mille francs luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
A la demande des comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.
Signé: P. Le Denic, P. van Hees, H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 56, case 12. – Reçu 160.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02563/215/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
BILIO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 56.427.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 1997.
<i>Pour le notairei>
Signature
(02564/215/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
COALFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 19.018.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 1997, vol. 488, fol. 59, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 1997.
<i>Pour COALFIN S.A.i>
<i>Société Anonymei>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
P. Frédéric
J.-M. Schiltz
(02572/006/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
CHEMIELUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 24.465.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHEMIELUX S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
section B sous le numéro 24.465, constituée suivant acte reçu le 11 juillet 1985, publié au Mémorial C, n° 258 du 6
septembre 1985.
Ladite société, au capital social souscrit et libéré de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs
luxembourgeois), a été mise en liquidation volontaire suivant acte en date du 10 mai 1996, publié au Mémorial C, n° 394
du 16 août 1996.
COOPERS & LYBRAND S.C. à Luxembourg a été nommée commissaire à la liquidation par décision de l’assemblée
en date du 20 décembre 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Pascale Le Denic, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, licencié en notariat, demeurant à Messancy,
Belgique.
8255
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Hubert Janssen, licencié en droit, demeurant à Torgny-Rouvroy,
Belgique.
Le président prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 1.250 (mille deux cent cinquante) actions, représentant l’intégralité
du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valabement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarants, par ailleurs, avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été commu-
niqué au préalable.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire-vérificateur;
2. Approbation des comptes de la liquidation;
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 ans.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le
rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le
notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu’au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce
qui concerne l’exécution de leur mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation de la société.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au
moins à l’ancien siège de la société, de même qu’y resteront consignées les sommes et valeurs qui reviendront éven-
tuellement encore aux créanciers ou aux actionnaires, et dont la remise n’aurait pu leur avoir été faite.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l’excécution de leur mandat.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux publi-
cations exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: P. Le Denic, P. Van Hees, H. Janssen, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1996, vol. 95S, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 1997.
C. Hellinckx.
(02568/215/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 1997.
8256
S O M M A I R E
FRUCHTKONTOR S.A.H., Société Anonyme Holding.
GISRO S.A., Société Anonyme.
GLOBAL FUTURES & OPTIONS, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
GOLDEN EAGLE S.A., Société Anonyme.
GRUMHOLD S.A., Société Anonyme.
GOREDIPA S.A., Société Anonyme.
GOREDIPA S.A., Société Anonyme.
HELIX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
HOLMES S.A., Société Anonyme.
GEPAR S.A., GROUPE EUROPEEN DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Art. 3.
GEPAR S.A., GROUPE EUROPEEN DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
HOTEL CENTER S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).
IBERINT S.A., Société Anonyme.
INPATCO S.A., Société Anonyme.
INTEGRATED TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.
LE BOURGEON S.A., Société Anonyme.
INTERNATIONAL DEVELOPMENT SYSTEMS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
JUFLOW S.A., Aktiengesellschaft.
C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
C. KARP-KNEIP MATERIAUX S.A., Société Anonyme.
SANITAIRES & CHAUFFAGE LEONARD SOEURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
KBL FOUNDER VENTURES S.C.A., Société en commandite par actions.
KINASE HOLDING S.A., Société Anonyme.
KNEIP PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
LABORATOIRES BIOPHYTAL.
PHILIPS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.
L AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
L AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme Holding.
LUXSOUVENIRS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
MACHINERY INDUSTRIES FINANCE S.A., Société Anonyme.
MAT FINANCE S.A., Société Anonyme.
MATELCO INTERNATIONAL UND PARTNER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
MEGACON HOLDING S.A., Société Anonyme.
MIDLAND INTERNATIONAL CIRCUIT FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.
MILAGRO S.A., Société Anonyme.
PATERNOSTER & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PHARE S.A., Société Anonyme.
PHARE S.A., Société Anonyme.
NBK HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
PIVERT, Société Anonyme Holding.
PORTIA HOLDING, Société Anonyme.
ND HOLDING S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
ND HOLDING S.A., Société Anonyme.
PENSIONCLEAR S.A., Société Anonyme.
PENSIONCLEAR FINANCE S.A., Société Anonyme.
PHOBOS S.A., Société Anonyme.
PROJETS D INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
P.O.S. MARKETING & CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
PIETRA-DURA S.A., Société Anonyme.
PETROLEUM FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.
ROVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
ROVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
R + F MENUISERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
RALUX S.A., Société Anonyme.
R + G MONTAGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
ROBIM, Société Anonyme Holding.
ROBIM, Société Anonyme Holding.
SOCOFIMMO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
ROYAL LOGISTICS HOLDING S.A., Société Anonyme.
SAEKACOATINGS, Société Anonyme.
SALON TOUSSAINT & SCHMIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
ROMAIN SCHMIDT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
SCHOLZE & CIE, Société à responsabilité limitée.
SOGEMINDUS, SOCIETE D ETUDE ET DE GESTION D ENTREPRISES MINIERES ET INDUSTRIELLES, Société Anonyme.
SCIENTOR S.A., Société Anonyme.
SAUK CENTER S.A., Société Anonyme.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Art. 5.
Administration - Surveillance Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Assemblée générale Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17. Année sociale - Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Dissolution - Liquidation Art. 20.
Disposition générale Art. 21.
CHORALE MUNICIPALE «SÄNGERFREED» BETTEMBOURG, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
A) Ziel an Zweck vun eiser Gesellschaft
B) Zesummesetzung vum Veräin
C) Antrëtt an d Gesellschaft
D) Austrëtt
E) Ausschloss
F) Kotisatiounen
G) Leeschtonge vum Veräin
H) Prouwen
I) Verwaltung
J) Rechter a Flichte vun de Memberen
K) Veräinsverméigen
L) Statutenännerung
M) Opléisung vun der Gesellschaft
SOMUMINES, SOCIETE MUTUELLE ET INDUSTRIELLE, Société Anonyme.
VOLLEYBALL CLUB STRASSEN, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Dénomination, Siège
Objet
Membres, Titres honorifiques
Comité
Assemblée générale
Dispositions diverses
SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Art. 5.
Suit la traduction française de ce qui précède:
Art. 5.
SEOUL BANK OF LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
SELM HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
SOCIETE INTERNATIONALE D INVESTISSEMENTS FINANCIERS S.A., Société Anonyme.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, Société Anonyme.
Art. 5. Premier alinéa.
SOCIETE DE GESTIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.
Art. 4. Alinéa 2.
SOCIETE DE GESTIONS IMMOBILIERES, Société Anonyme.
DODIA PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
ST. GEORGES INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
STOLT COMEX SEAWAY S.A., Société Anonyme.
STOLT NIELSEN S.A., Société Anonyme.
ULRAN S.A., Société Anonyme de Participations Financières, (anc. Société Anonyme Holding).
Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10. Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
VIDEO FORMATION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
SYGAM, Société Anonyme Holding.
THEMALUX S.A., Société Anonyme.
TRANSPORT OLK, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
VALCORA S.A., Société Anonyme.
VERDI, Société Anonyme Holding.
VERDI, Société Anonyme Holding.
V.S. S.A., Société Anonyme.
WADESDA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
WALLENBERG-SHARP S.A., Société Anonyme.
E.A.P.H., EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE PROMOTION OF HAND HYGIENE, Association sans but lucratif.
AMBIANCE 2000, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Titre I. Dénomination, Siège, Durée Objet Art. 1.
Art. 2. Art. 3.
Art. 4. Art. 5.
Titre Il. Capital social, Parts sociales Art. 6.
Art. 7. Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. Art. 12.
Titre III. Administration Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Titre V. Dissolution, Liquidation Art. 21.
Titre VI. Disposition générale Art. 22.
EURO-BATI S.A., Société Anonyme.
Titre I: Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1. Art. 2.
Art. 3. Art. 4.
Titre Il : Capital, Actions Art. 5.
Titre III: Administration Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titre IV : Surveillance Art. 12.
Titre V : Assemblée générale Art. 13.
Titre VI : Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 14.
Art. 15.
Titre VIl : Dissolution, Liquidation Art. 16.
Titre VIII : Dispositions générales Art. 17.
EURO-BATI S.A., Société Anonyme.
APPS PUBLISHING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Art. 1. Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
BILIO S.A., Société Anonyme.
Art. 5. First paragraph.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
Art. 5. Premier alinéa.
BILIO S.A., Société Anonyme.
COALFIN S.A., Société Anonyme.
CHEMIELUX S.A., Société Anonyme (en liquidation).