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30001
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 626
3 décembre 1996
S O M M A I R E
BMT S.A.H., Strassen …………………………………………… page 30011
Bonvalux S.A., Luxembourg …………………………………………… 30048
Brandy Marte S.A.H., Strassen ……………………………………… 30011
Caphot, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 30011
Carrelages Pierre De Cillia et Fils, S.à r.l., Walfer-
dange ……………………………………………………………………………………… 30011
Castillon International S.A., Luxembourg………………… 30047
Cedars Investments S.A., Luxembourg……………………… 30011
Citabel Alimentation, S.à r.l., Luxembourg …………… 30011
Cofipri S.A.H., Strassen……………………………………………………… 30012
Coins S.A., Luxembourg …………………………………………………… 30012
Color-Center Lucien Steinhäuser, S.à r.l., Strassen 30012
Coluclam S.A., Luxembourg …………………………………………… 30015
Compagnie de Nobressart S.A., Luxembourg ……… 30047
Compagnie Immobilière de Leudelange, S.à r.l.,
Strassen ………………………………………………………………………………… 30013
Contender S.A.H., Strassen …………………………………………… 30015
Cosmopar S.A., Luxembourg ………………………… 30013, 30014
Deka Promotions, S.à r.l., Luxembourg …………………… 30016
Delta Logic S.A., Grevenmacher…………………………………… 30015
Design Cheminée, S.à r.l., Strassen……………………………… 30016
Digit S.A.H., Strassen ………………………………………………………… 30016
DNB Investment Fund, Sicav, Luxembourg …………… 30034
Domco, S.à r.l., Strassen …………………………………………………… 30034
Efin S.A.H., Strassen …………………………………………………………… 30034
Egelux S.A. ……………………………………………………………………………… 30047
E.G.S., Europäische Gesellschaft für Sicherungs-
anlagen S.A., Luxembourg …………………………………………… 30017
Eindhoven Securities S.A., Luxembourg …………………… 30035
Entreprise de Construction Erpelding, S.à r.l.,
Bettembourg ……………………………………………………………………… 30034
Eurogroupe S.A., Luxembourg ……………………………………… 30046
Europtec, Sicav, Luxembourg ………………………… 30045, 30046
Euro-Sanit, S.à r.l., Kayl……………………………………………………… 30034
Eurotainment S.A., Luxembourg ………………………………… 30035
Fashion Box International S.A.H., Luxbg
30009, 30010
FCM Finance S.A.H., Strassen………………………………………… 30035
Fibaco S.A., Strassen…………………………………………… 30015, 30016
Figo International AGH, Luxembourg ……………………… 30035
Finholding S.A., Luxembourg ………………………………………… 30043
Finhotel S.A.H., Strassen…………………………………………………… 30036
Finus S.A.H., Strassen ………………………………………………………… 30037
Fortuna Handels AG, Grevenmacher ………………………… 30036
Garage Meris et Cie, S.e.c.s., Luxembourg ……………… 30036
Geoplan II, S.à r.l., Bereldange ……………………………………… 30040
G-Equity Fix Conseil S.A., Luxembourg …………………… 30037
G.2. Investment Group S.A., Luxembourg ……………… 30037
Green Company S.A., Hesperange ……………………………… 30038
G-Rentinfix Conseil S.A., Luxembourg ……………………… 30037
Groes S.A.H., Strassen ……………………………………………………… 30040
Groupement des Meuniers Industriels, S.à r.l.,
Strassen ………………………………………………………………………………… 30040
G.T. Automobiles, S.à r.l., Luxembourg …………………… 30018
Guimofi, S.à r.l., Strassen ………………………………………………… 30041
Hachem Invest S.A., Luxembourg ……………………………… 30014
Halib S.A.H., Strassen ………………………………………………………… 30041
Hansa, S.à r.l., Steinsel ……………………………………………………… 30041
Happy Shoes, S.à r.l., Mersch ………………………………………… 30041
Hekal S.A., Luxembourg …………………………………………………… 30041
Horse-Stud S.A.H., Strassen …………………………………………… 30041
Horti Invest S.A., Luxembourg ……………………………………… 30048
I A I, Investments and Actions in Industry S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………… 30037, 30038
I.B.C.O., International Broadcasting Company S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 30042
Kent Investment Holding S.A., Luxembourg ………… 30045
Largo Finance S.A., Luxembourg ………………………………… 30039
Laura Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 30019
Luxcofin S.A., Luxembourg ……………………………………………… 30048
1999, Mille Neuf Cent Quatre-vingt-dix-neuf, S.à r.l.,
Septfontaines ……………………………………………………………………… 30029
MTI-Lux S.A., Grevenmacher ………………………………………… 30022
Parcelux S.A., Luxembourg……………………………………………… 30046
Paribas Soleil Management Company S.A. ……………… 30042
Parmabel S.A., Luxembourg …………………………………………… 30046
Piskol S.A., Luxembourg …………………………………………………… 30047
PVS Trust Holding S.A., Luxembourg ……………………… 30025
Revolux, S.à r.l., Clemency ……………………………………………… 30035
SBC Short-Term Bond Portfolio…………………………………… 30002
SGZ-Bank International S.A., Luxemburg ……………… 30040
Sobovian S.A., Luxembourg …………………………………………… 30016
Source de Tepelene S.A., Luxembourg……………………… 30030
Stonehenge S.A., Luxembourg ……………………………………… 30042
(La) Traviata, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 30039
SBC SHORT-TERM BOND PORTFOLIO.
—
<i>Reglement des Anlagefondsi>
Die SBC SHORT-TERM BOND PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY AG (nachstehend «Verwaltungsgesell-
schaft» genannt) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Luxemburg. Sie verwaltet den SBC SHORT-TERM BOND
PORTFOLIO (nachstehend als «Fonds» bezeichnet) und gibt jeweils Miteigentumsanteile für jedes einzelne Kompar-
timent dieses Fonds in Form von Zertifkaten der Tranche «A» und Tranche «B» (nachstehend als «Anteile» bezeichnet)
heraus.
Rechte und Pflichten der Anteilsinhaber, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank (nachstehend näher
definiert) sind mit diesem Reglement vertraglich festgelegt.
Durch den Erwerb eines Anteilscheins erkennt der Anteilsinhaber dieses Reglement sowie alle seine ordnungsgemäss
durchgeführten Änderungen, an.
Die Anteile der Tranchen «A» haben Anrecht auf eine jährliche Ausschüttung, während der jeweilige Prorata-Anteil
der Erträge bei den Anteilen der Tranchen «B» sich in den Nettovermögenswerten der Anteile der Tranche B» wider-
spiegelt.
Art. 1. Der Fonds. Der SBC SHORT-TERM BOND PORTFOLIO wurde als rechtlich unselbständiger Anlagefonds
nach luxemburgischem Recht gegründet; die Gesamtheit der Wertpapiere und übrigen Guthaben eines Kompartimentes
des Fonds stehen im ungeteilten Miteigentum aller, ihren Anteilen entsprechend gleichberechtigt beteiligter Anleger
dieses Kompartimentes. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet im Interesse der Anteilsinhaber das Nettofondsver-
mögen, das der SCHWEIZERISCHE BANKVEREIN (LUXEMBURG) AG (nachstehend «Depotbank» genannt) verwahrt.
Der Fonds ist weder betragsmässig noch zeitlich begrenzt. Das Vermögen des Fonds ist von dem der Verwaltungsge-
sellschaft getrennt.
Das Nettofondsvermögen muss mindestens LUF 50.000.000,- betragen. Dieses Minimum muss spätestens 6 Monate
nach Genehmigung des Fonds erreicht sein.
Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Allerdings wird in dem Verhältnis der Anteilsinhaber unter sich jedes
Kompartiment als getrennte Einheit angesehen.
Der Fonds haftet als Ganzes für die von einem Kompartiment eingegangenen Verpflichtungen, es sei denn, etwas
Gegenteiliges wurde mit den Gläubigern vereinbart.
Art. 2. Die Verwaltungsgesellschaft. Die Verwaltungsgesellschaft verwaltet den Fonds im ausschliesslichen
Interesse und für Rechnung der Anteilsinhaber.
Die Verwaltungsgesellschaft verfügt über umfassende Vollmachten, um in ihrem Namen, jedoch für Rechnung der
Anteilsinhaber und unter Vorbehalt der Bestimmungen von nachfolgendem Artikel 4, alle Handlungen in bezug auf die
Verwaltung des Fonds vorzunehmen. Sie kann insbesondere (diese Aufzählung ist weder einschränkend noch
erschöpfend) Wertpapiere und andere Vermögenswerte kaufen, verkaufen, zeichnen, tauschen oder entgegennehmen
und sämtliche Rechte ausüben, die direkt oder indirekt mit den Vermögenswerten des Fonds verknüpft sind.
Die Verwaltungsgesellschaft kann Kompartimente gründen, bestimmt deren Lancierung und kann einzelne Komparti-
mente wieder schliessen.
Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft darf Direktoren oder Bevollmächtigte oder einen Ausschuss, deren
Entschädigung ausschliesslich zu Lasten der Verwaltungsgesellschaft geht, mit der laufenden Durchführung der Anlage-
politik beauftragen. Ausserdem darf der Verwaltungrat der Verwaltungsgesellschaft Anlageberater hinzuziehen.
Die Verwaltungsgesellschaft hat das Recht, vorübergehend ihren Sitz ins Ausland zu verlegen, falls ausserordentliche
Umstände politischer oder militärischer Art sie an der Ausübung ihres Mandats hindern.
Der Verwaltungsgesellschaft steht gemäss Artikel 10 dieses Reglementes eine Kommission, berechnet auf dem Netto-
gesamtvermögen des Fonds, zu.
Art. 3. Die Depotbank.
Das Nettofondsvermögen wird vom SCHWEIZERISCHEN BANKVEREIN
(LUXEMBURG) AG, einer Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, 26, route d’Arlon, L-2010 Luxemburg,
verwahrt.
Bestellung und Abberufung der Depotbank obliegt der Verwaltungsgesellschaft. Die Depotbank und die Verwaltungs-
gesellschaft können jederzeit schriftlich und unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten das
Vertragsverhältnis beenden. Die Abberufung der Depotbank durch die Verwaltungsgesellschaft ist jedoch nur möglich,
wenn eine andere Bank die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Depotbank gemäss diesem Reglement übernimmt;
ausserdem hat die Depotbank auch nach ihrer Abberufung ihre Funktionen so lange weiter auszuüben, als dies für die
Übergabe des gesamten Nettofondsvermögens das sie für Rechnung des Fonds verwahrt oder verwahren lässt, an die
neue Depotbank notwendig ist. Im Falle einer Kündigung durch die Depotbank ist die Verwaltungsgesellschaft gehalten,
eine neue Depotbank zu benennen, welche die Aufgaben und Verantwortlichkeiten gemäss diesem Reglement
übernimmt. Nach Ablauf der Kündigungsfrist und bis zur Benennung einer neuen Depotbank durch die Verwaltungsge-
sellschaft hat die Depotbank die Pflicht, alle notwendigen Massnahmen zur Wahrung der Interessen der Anteilsinhaber
zu treffen.
Die Depotbank verwahrt das Nettofondsvermögen für Rechnung des Fonds. Sie kann es mit Zustimmung der Verwal-
tungsgesellschaft ganz oder teilweise anderen Banken, Finanzinstituten und anerkannten Clearinghäusern, welche die
gesetzlichen Anforderungen erfüllen, zur Verwahrung anvertrauen.
Die Depotbank erfüllt die banküblichen Pflichten im Hinblick auf die Bareinlagen und Wertpapierdepots und unter-
nimmt alle Schritte in Zusammenhang mit der laufenden Verwaltung der Wertpapiere und der flüssigen Mittel, die zum
Nettofondsvermögen gehören. Sie verfügt gemäss Auftrag der Verwaltungsgesellschaft über das Nettofondsvermögen.
30002
Sie vergewissert sich, dass
- der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, der Wechsel, die Auszahlung und die Vernichtung der Anteile gemäss den
Vorschriften des Gesetzes oder den Vertragsbedingungen durchgeführt werden;
- die Berechnung des Wertes der Anteile gemäss den gesetzlichen Vorschriften oder den Vertragsbedingungen
erfolgt;
- die Ausschüttungen gemäss Artikel 12 dieses Reglementes vorgenommen werden;
- der Gegenwert bei Geschäften, die sich auf das Nettofondsvermögen beziehen, innerhalb der üblichen Fristen
übertragen wird.
Sie führt die Aufträge der Verwaltungsgesellschaft weisungsgemäss aus, sofern diese mit den gesetzlichen Bestim-
mungen und dem Reglement übereinstimmen.
Art. 4. Anlagepolitik. Anlageobjekte
Die Vermögen der Kompartimente werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und anderen
Anlagen, wie nachfolgend spezifiziert, angelegt.
Kompartimente
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die einzelnen Kompartimente, und kann, um dem Anleger weitere Anlagemö-
glichkeiten zu erschliessen, weitere Kompartimente eröffnen oder bestehende Kompartimente schliessen.
Anlagepolitik
Sämtliche Kompartimente können in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte (z.B.
Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen, Notes, verbriefte Rechte und Buchforderungen
laut Absatz 2.b) der Anlagebegrenzungen) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, investieren.
Ausserdem können die Kompartimente in Aktien sowie aktienähnliche Wertpapiere (Beteiligungspapiere und Betei-
ligungsrechte) investieren. Diese Anlagen dürfen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen.
Bei Forderungspapieren und Forderungsrechten, sowie bei aktienähnlichen Wertpapieren handelt es sich um
Wertpapiere im Sinne von Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30. März 1988, soweit dies von den nachfolgenden Anlage-
begrenzungen verlangt wird.
Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Forderungspapiere und Forderungsrechte eines Kompartimentes darf
höchstens drei Jahre betragen, wobei die Restlaufzeit einer einzelnen Anlage fünf Jahre nicht überschreiten darf.
Im Rahmen der nachfolgenden Anlagebeschränkungen, darf der Fonds in Optionen und Terminkontrakten handeln.
Die Märkte in Optionen und Terminkontrakten sind volatil und die Möglichkeit, Gewinne zu erwirtschaften, sowie das
Risiko, Verluste zu erleiden, ist höher als bei Anlagen in Wertpapieren.
Jedes Kompartiment darf zusätzlich, auf akzessorischer Basis, angemessene flüssige Mittel in der Währung des jewei-
ligen Kompartimentes, sowie in anderen Währungen, in denen Anlagen getätigt werden, halten.
Anlagebegrenzungen
Für die Anlagen eines jeden Kompartimentes gelten im übrigen folgende Bestimmungen:
1. Die Anlagen jedes Kompartimentes dürfen ausschliesslich bestehen aus:
a) Wertpapieren, die an Börsen eines EU-Mitgliedstaates zugelassen sind oder an einem anderen anerkannten und
dem Publikum offenstehenden, regelmässig stattfindenden geregelten Markt eines EU-Mitgliedstaates gehandelt werden.
b) Wertpapieren aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtungen enthalten, die Zulassung
zur amtlichen Notierung an Börsen oder an anderen geregelten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungs-
gemäss funktionierenden Märkten eines der unter a) aufgeführten Staaten zu beantragen, und sofern diese Zulassung
innerhalb eines Jahres nach der Emission erfolgt.
c) Wertpapieren, die an Börsen eines Staates, welcher nicht der EU angehört, oder welche an einem anderen
anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmässig stattfindenden geregelten Markt eines Staates, welcher
nicht der EU angehört, gehandelt werden. Das Reglement erlaubt Anlagen in Wertpapieren, welche an Börsen oder
welche an anderen anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmässig stattfindenden geregelten Märkten eines
europäischen, amerikanischen, asiatischen, afrikanischen oder ozeanischen Landes gehandelt werden.
2. Abweichend von den in Ziffer 1 Absatz a), b) und c) festgesetzten Anlagebeschränkungen darf jedes Kompartiment:
a) höchstens 10 % seines Nettofondsvermögens in anderen als in Ziffer 1 genannten Wertpapieren anlegen, ausge-
nommen hiervon sind die unter Ziffer 2 Absatz d) aufgeführten Geldmarktpapiere.
b) höchstens 10 % seines Nettofondsvermögens in verbrieften Rechten, anlegen, welche ihren Merkmalen nach
Wertpapieren gleichgestellt werden können (insbesondere durch ihre Übertragbarkeit, Veräusserbarkeit und
periodische Bewertbarkeit) und deren Restlaufzeit 12 Monate überschreitet.
c) Die unter Ziffer 2 Absatz a) und b) genannten Grenzen dürfen zusammen keinesfalls 10 % des Nettofondsver-
mögens pro Kompartiment überschreiten.
d) Ein Anteil von bis zu 49 % des Wertes des Nettofondsvermögens jedes Kompartimentes darf als flüssige Mittel in
unterschiedlichen Währungen in Bankguthaben, Geldmarktpapieren, «certifcates of deposit» sowie kurzfristigen
Papieren wie z.B. Schatzwechsel und Schatzanweisungen von Staaten, die Mitglieder der OECD sind, gehalten werden.
Die obengenannten Geldmarktpapiere dürfen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs durch den Fonds eine restliche Laufzeit
von höchstens 12 Monaten haben.
3. Das Nettofondsvermögen darf nicht in Immobilien angelegt werden.
4. Das Nettofondsvermögen darf weder in Edelmetallen noch in Zertifkaten über diese angelegt werden.
5. Jedes Kompartiment darf Optionen auf Wertpapiere, soweit diese an einer Börse oder einem anderen geregelten
Markt notiert bzw. gehandelt werden, kaufen und verkaufen:
a) In diesem Zusammenhang darf jedes Kompartiment Call-Optionen und Put-Optionen auf Wertpapiere erwerben,
wenn die Summe der Einstandspreise solcher Optionen 15 % des Nettofondsvermögens des Kompartimentes (inklusive
der Einstandspreise für Käufe von Call- und Put-Optionen, welche unter Ziffern 6, 7 und 9 aufgeführt sind) nicht
überschreitet.
30003
b) Jedes Kompartiment darf weiterhin Call-Optionen verkaufen, wenn es im Besitz der zugrundeliegenden Wertpa-
piere, entsprechender Call-Optionen oder anderer Instrumente, welche eine angemessene Absicherung der aus den
Optionskontrakten entstehenden Verpflichtungen gewährleisten, ist, es sei denn die obengenannten Optionskontrakte
sind durch entgegengerichtete Kontrakte oder ähnliche Instrumente abgesichert.
c) Bei Verkäufen von Put-Optionen muss der Gegenwert der eingegangenen Verpflichtungen über die ganze Dauer
des Kontraktes durch Liquiditäten abgedeckt sein.
d) Die Summe der durch den Verkauf von Call-Optionen und Put-Optionen eingegangenen Verpflichtungen, darf
zusammen mit den Verpflichtungen, welche aus den unter Ziffern 6, 7 und 9 aufgeführten Geschäften hervorgehen, zu
keinem Zeitpunkt das Nettofondsvermögen des Kompartimentes übersteigen.
6. Jedes Kompartiment darf zur Absicherung von Kursrisiken Terminkontrakte und Call-Optionen auf Börsenindizes
verkaufen sowie Put-Optionen auf Börsenindizes kaufen, ohne dass die eingegangenen Verpflichtungen den Wert des
entsprechenden Wertpapiervermögens dabei übersteigen.
Das Erreichen der Absicherung durch die obengenannten Geschäfte setzt eine relativ enge Korrelation zwischen der
Zusammensetzung des angewandten Indizes und des entsprechenden Wertpapierbestandes voraus.
7. Jedes Kompartiment darf zur Absicherung von Zinsrisiken Terminkontrakte und Call-Optionen auf Zinssätze
verkaufen sowie Put-Optionen auf Zinssätze kaufen, wenn diese an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt
notiert bzw. gehandelt werden, ohne dass dabei die eingegangenen Verpflichtungen den Wert des in dieser Währung
gehaltenen Wertpapiervermögens übersteigen.
Diese Regelung gilt auch für Zins-Swaps, welche mit erstklassigen, auf solche Geschäfte spezialisierten Finanzinstituten
getätigt werden.
8. Jedes Kompartiment darf zur Absicherung von Währungsrisiken Devisenterminkontrakte und Call-Optionen auf
Devisen verkaufen sowie Put-Optionen auf Devisen kaufen, wenn diese an einer Börse oder einem anderen geregelten
Markt notiert bzw. gehandelt werden, sowie Devisen auf Termin verkaufen oder Währungs-Swaps mit erstklassigen
Finanzinstituten, welche auf solche Geschäfte spezialisiert sind, tätigen. Das Volumen sowie die Laufzeit der obenge-
nannten Transaktionen in einer bestimmten Währung darf den Gesamtwert aller in dieser Währung gehaltenen Aktiva
des Kompartimentes und deren Verweildauer im Kompartiment nicht überschreiten.
9. Jedes Kompartiment darf ausser Optionskontrakte auf Wertpapiere und Kontrakte auf Devisen, Termin- und
Optionskontrakte auf sämtliche Finanzinstrumente, welche nicht dem Ziel der Absicherung dienen, kaufen und
verkaufen, soweit diese an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert bzw. gehandelt werden.
Hierbei darf die Summe der Verpflichtungen aus den vorangenannten Geschäften (inkl. Punkte 6 und 7) zuzüglich der
Verpflichtungen aus den Verkäufen von Call-Optionen und von Put-Optionen auf Wertpapieren das Nettofondsver-
mögen des Kompartimentes nicht überschreiten.
In diesem Zusammenhang sind die Verpflichtungen, welche nicht aus Optionen auf Wertpapiere hervorgehen, wie
folgt definiert:
- Bei Terminkontrakten entsprechen die Verpflichtungen dem Liquidationserlös der Nettopositionen der Kontrakte,
welche auf gleichartige Finanzinstrumente lauten (nach Kompensation der Kauf- und Verkaufpositionen), ohne Berück-
sichtigung der jeweiligen Laufzeiten;
- Bei gekauften und verkauften Optionskontrakten entsprechen die Verpflichtungen der Summe der Ausübungspreise
der Optionen, welche die Nettoverkaufspositionen (nach Kompensation der gekauften und verkauften Optionen),
denen die gleichen Aktiva zugrundeliegen, darstellen, ohne Berücksichtigung der jeweiligen Laufzeiten.
Die Summe der Einstandspreise für die Käufe der obenangeführten Call- und Put-Optionen, zusammen mit den unter
Ziffern 5 a), 6 und 7 aufgeführten Einstandspreisen, darf 15 % das Nettofondsvermögen des Kompartimentes nicht
übersteigen.
10. Jedes Kompartiment darf Wertpapiere auf Termin kaufen oder verkaufen oder «on a when issued basis» kaufen,
falls es sich bei den Gegenparteien um erstklassige Finanzinstitute handelt, welche auf solche Geschäfte spezialisiert sind.
In diesem Zusammenhang müssen die für das Kompartiment entstehenden Verpflichtungen bei Terminkäufen durch
Liquiditäten gedeckt sein oder die auf Termin verkauften Wertpapiere bis zu ihrer Lieferung blockiert werden.
Die Liquiditäten zur Deckung der in diesem Punkt aufgeführten Verpflichtungen dürfen nicht identisch sein mit den in
Ziffer 5 Punkt c) aufgeführten Liquiditäten.
Ausserdem darf jedes Kompartiment Wertpapiere mit Rückkaufrecht kaufen oder verkaufen, falls die Gegenparteien
für diese Geschäfte erstrangige Finanzinstitute sind, welche auf solche Geschäfte spezialisiert sind. Während der Laufzeit
eines Rückkaufgeschäftes kann das Kompartiment den Titel, welcher Gegenstand dieses Vertrages ist, nicht verkaufen,
bevor das Bezugsrecht durch die Gegenpartei nicht ausgeübt wurde oder die Frist des Rückkaufgeschäftes abgelaufen ist.
Das Kompartiment muss bei Rückkaufgeschäften bzw. bei Termingeschäften darauf achten, dass es jederzeit in der Lage
ist seinen Rückkaufverpflichtungen von Anteilen nachzukommen.
Rückkaufgeschäfte werden von den Kompartimenten nur auf akzessorischer Basis getätigt.
11. a) Jedes Kompartiment darf nicht mehr als 10 % seines Nettofondsvermögens in Wertpapieren desselben
Emittenten anlegen. Ausserdem darf der Gesamtwert der Wertpapiere von Emittenten, in denen das Kompartiment
mehr als 5 % seines Nettofondsvermögens anlegt, 40 % des Wertes seines Nettofondsvermögens nicht übersteigen.
b) Die in Ziffer 11 Absatz a) genannte Grenze von 10 % ist auf 35 % angehoben, wenn die Wertpapiere von einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, einem Staat, der nicht der Europäischen Union
angehört, oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten
der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Die in Ziffer 11 Absatz b) genannten Wertpapiere bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40 % nach Ziffer 11
Absatz a) ausser Betracht.
30004
c) Bei Staatsanleihen (Zentralstaat als Schuldner) in der jeweiligen Landeswährung des Schuldners ist der maximale
Anteil auf 100 % festgelegt. Der Fonds muss jedoch Wertpapiere von mindestens 6 verschiedenen Emissionen halten,
wobei die Wertpapiere aus ein und derselben Emission 30 % des Nettofondsvermögens des Kompartimentes nicht
überschreiten dürfen. Diese Staatsanleihen müssen jedoch von OECD-Mitgliedstaaten ausgegeben oder garantiert sein.
12. Jedes Kompartiment ist ermächtigt, bis zu 5 % seines Nettofondsvermögens in Anteile von Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) des offenen Investmenttyps im Sinne der Investmentrichtlinie der
Europäischen Union vom 20. Dezember 1985 zu investieren.
Der Erwerb von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen ist nur zulässig, wenn diese eine ähnliche
Anlagepolitik wie die des Kompartimentes verfolgen. Nicht gestattet sind Anlagen in Anteilen anderer Organismen für
gemeinsame Anlagen, die von der Verwaltungsgesellschaft oder einer mit ihr verbundenen Verwaltungsgesellschaft
verwaltet werden, sowie in anderen von der Verwaltungsgesellschaft ausgegebenen Wertpapieren.
13. a) Das Nettofondsvermögen darf nicht in Aktien angelegt werden, die mit einem Stimmrecht verbunden sind, das
dem Fonds erlaubt, einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben;
b) ausserdem darf der Fonds nur:
- 10 % der stimmrechtlosen Aktien ein und desselben Emittenten,
- 10 % der Schuldverschreibungen ein und desselben Emittenten,
- 10 % der Anteile ein und desselben Organismus für gemeinsame Anlagen erwerben.
In den beiden letztgenannten Fällen brauchen die Beschränkungen beim Erwerb nicht eingehalten zu werden, wenn
sich der Bruttobetrag der Schuldverschreibungen und der Nettobetrag der ausgegebenen Anteile im Zeitpunkt des
Erwerbs nicht feststellen lassen.
Die unter a) und b) angeführten Beschränkungen sind nicht anzuwenden auf:
- Wertpapiere, die von einem EU-Mitgliedstaat oder dessen öffentlichen-Gebietskörperschaften begeben oder garan-
tiert werden,
- Wertpapiere, die von einem Staat, welcher nicht der ED angehört, ausgegeben oder garantiert werden,
- Wertpapiere die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben werden denen ein
oder mehrere EU-Mitgliedstaaten) angehören.
- Aktien durch die der Fonds Anteil am Kapital einer Gesellschaft mit Sitz in einem Staat ausserhalb der EU erhält, die
ihre Aktiva hauptsächlich in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in diesem Staat anlegt, wenn dies aufgrund der natio-
nalen Gesetzgebung dieses Staates die einzige Möglichkeit ist, Anlagen in Wertpapiere von Emittenten dieses Staates zu
tätigen.
Diese Ausnahme gilt jedoch nur vorausgesetzt, dass die Gesellschaft mit Sitz ausserhalb der EU in ihrer Anlagepolitik
die unter Ziffer 11 a) und b), 12, 13 a) und b) aufgeführten Beschränkungen einhält. Falls die Beschränkungen unter
diesen Ziffern nicht eingehalten werden, tritt Ziffer 14 mutatis mutandis in Kraft.
14 a) Die obenangeführten Beschränkungen gelten nicht für die Ausübung von Bezugsrechten.
b) Während der ersten sechs Monate nach der offiziellen Zulassung brauchen die obenangeführten Beschränkungen
nicht eingehalten zu werden, vorausgesetzt dass das Prinzip der Risikostreuung eingehalten wird.
Werden die obengenannten Beschränkungen unbeabsichtigt überschritten, so wird durch Verkäufe vorrangig das Ziel
verfolgt, die Prozentsätze unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber zu unterschreiten.
15. Die Verwaltungsgesellschaft darf für die Kompartimente des Fonds keine Kredite aufnehmen, es sei denn:
a) für den Ankauf von Devisen mittels eines «back to back to loan »,
b) vorübergehend bis zur Höhe von 10 % des Nettofondsvermögens jedes Kompartimentes. Diese Mittel dürfen aber
nicht zum Zwecke des Erwerbes weiterer Anlager dienen.
16. Der Fonds darf keine Anlagen in Warenpapieren tätigen.
17. Der Fonds darf keine Kredite gewähren oder für Dritte als Bürge einstehen.
Der Fonds darf jedoch aus dem Nettofondsvermögen Wertpapiere im Rahmen der von CEDEL und EUROCLEAR,
sowie von anderen erstrangigen Finanzinstituten und anerkannten Clearinghäusern, welche in dieser Aktivität speziali-
siert sind, vorgesehenen Bedingungen und Prozeduren ausleihen. Solche Operationen dürfen sich nicht über eine
Periode von mehr als dreissig Tagen erstrecken und dürfen die Hälfte des Wertes des Portfolios des Kompartimentes
nicht überschreiten, es sei denn diese Kontrakte können zu jedem Zeitpunkt aufgelöst und die ausgeliehenen Titel
zurückerstattet werden.
Ausserdem muss der Fonds grundsätzlich eine Garantie erhalten, welche zum Zeitpunkt des Kontraktbeginns den
Wert der ausgeliehenen Titel nicht unterschreiten darf. Diese Garantie muss in Form von Liquiditäten und/oder
Wertpapieren, welche von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen öffentlichen Gebietskörperschaften oder von supra-
nationalen Institutionen und Organisationen gemeinschaftlicher, regionaler oder universeller Art ausgegeben oder
garantiert sind und auf den Namen des Fonds bis zum Ablauf der Ausleihdauer blockiert sind, ausgegeben wenden.
18. Der Fonds darf keine Leerverkäufe von Wertpapieren tätigen.
19. Die Verpfändung des Nettofondsvermögens ist untersagt.
20. Bei Anlagen in Forderungspapieren, Forderungsrechten, Beteiligungspapieren und Beteiligungsrechten sind die
Verpflichtungen auf die Zahlung des Erwerbspreises begrenzt.
Art. 5. Inventarwert, Ausgabe- und Rücknahmepreis. Der Inventarwert (Nettovermögenswert), Ausgabe-
und Rücknahmepreis pro Anteil der Tranche «A» sowie der Tranche «B» eines jeden Kompartimentes wird in den
jeweiligen Referenzwährungen, in welchen die unterschiedlichen Kompartimente libelliert sind, ausgedrückt und an
jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt, indem das gesamte Nettofondsver-
mögen pro Kompartiment, welches jeder Anteilstranche zuzurechnen ist, durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile
der jeweiligen Tranche dieses Kompartimentes geteilt wird.
30005
Der Prozentsatz des gesamten Nettovermögenswertes, welcher den jeweiligen Anteilstranchen eines Komparti-
mentes zuzurechnen ist, wird durch das Verhältnis der ausgegebenen Anteile jeder Tranche gegenüber der Gesamtheit
der ausgegebenen Anteile des Kompartimentes bestimmt und ändert sich im Zusammenhang mit den getätigten
Ausschüttungen sowie den Ausgaben und Rücknahmen von Anteilen jedes Kompartimentes wie folgt:
- Jedesmal, wenn eine Ausschüttung auf Anteile der Tranche «A» vorgenommen wird, wird der Inventarwert der
Anteile dieser Tranche um den Betrag der Ausschüttung gekürzt (was eine Minderung des Prozentsatzes des Nettover-
mögenswertes, welcher den «A» Anteilen zuzurechnen ist, zur Folge hat), während der Nettovermögenswert der
Anteile der Tranche «B» unverändert bleibt (was eine Erhöhung des Prozentsatzes des Nettovermögenswertes, welcher
den «B» Anteilen zuzurechnen ist, zur Folge hat).
Jedesmal, wenn eine Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen stattfindet, wird der der jeweiligen Anteilstranche
zuzurechnende Nettovermögenswert um den vereinnahmten oder ausgegebenen Betrag erhöht oder gekürzt.
Das Vermögen eines jeden Kompartimentes wird wie folgt bewertet:
a) Wertpapiere und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen
bewertet. Falls diese Wertpapiere oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist vom letztbekannten Preis
an der Börse, an welcher sich der Hauptmarkt dieser Papiere befindet, auszugehen;
Bei Wertpapieren und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein
Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft
die Bewertung dieser Wertpapiere und Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen;
b) Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind, werden zu ihrem letzterhältlichen
Marktpreis bewertet; falls dieser nicht erhältlich ist, wird die Verwaltungsgesellschaft diese Wertpapiere gemäss anderen
von ihr zu bestimmenden Grundsätzen, auf Basis der voraussichtlich, möglichen Verkaufspreise, bewerten;
c) Bei Geldmarktpapieren wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus
ergebenden Rendite, der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen
der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Marktren-
diten;
d) Wertpapiere und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des entsprechenden
Kompartimentes lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmit-
telkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung
repräsentativsten Markt, bekannt ist, bewertet;
e) Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
Erweist sich aufgrund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurch-
führbar oder ungenau, ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewer-
tungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettofondsvermögens zu erzielen.
Bei ausserordentlichen Umständen können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die
für die anschliessende Ausgabe und Rücknahme der Anteile massgebend sind.
Art. 6. Ausgabe der Anteile. Die Verwaltungsgesellschaft gibt für jedes Kompartiment zwei Tranchen von
Anteilen aus:
- Anteile der Tranche «A» (=Ausschüttungsanteile): welche gemäss Artikel 12 dieses Reglementes ein Recht auf eine
jährliche Ausschüttung haben.
- Anteile der Tranche «B» (=Wiederanlageanteile): welche kein Recht auf Ausschüttungen haben.
Die Erträge dieser Anteile werden laufend thesauriert.
Während der Erstzeichnungsfristen legt die Verwaltungsgesellschaft, welche die Anteile ausgibt, den Nettoausgabe-
preis jedes einzelnen Kompartimentes fest; danach wird der Ausgabepreis je Anteil jedes Kompartimentes gemäss den
Modalitäten des Artikels 5 berechnet.
Es kann eine Ausgabekommission von höchstens 3 % (berechnet auf den Ausgabepreis), sowie eine Vermittlungs-
gebühr welche 3 % des Ausgabepreises nicht überschreiten darf, zugunsten der Vertriebsträger erhoben werden, die
sich auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft mit dem Vertrieb der Anteile befassen. Eventuelle Abgaben, Steuern und
Stempelgebühren, die in den einzelnen Zeichnungsländern anfallen, werden dazugerechnet.
Die Bezahlung des Ausgabepreises erfolgt durch Einzahlung oder Überweisung in der Referenzwährung am dritten
Bankgeschäftstag nach dem Zeichnungstag auf das Konto der Depotbank zugunsten des Kompartimentes.
Die Zertifikate der jeweiligen Anteilstranche werden normalerweise spätestens vierzehn Tage nach der Berechnung
des anwendbaren Ausgabepreises auf Wunsch geliefert, wobei die banküblichen Auslieferungsspesen in Rechnung
gestellt werden.
Die Zertifikate werden in Stücken zu 1, 10, 100 und 1000 Anteilen ausgegeben. Jedes Zertifikat trägt die Unter-
schriften der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, die mit drucktechnischen Mitteln angebracht werden dürfen.
Die Zertifikate der Tranche «A» sind mit einem Couponbogen versehen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Anteile aufteilen oder zwei oder mehrere Anteile zu einem neuen Anteil zusam-
menfassen.
Die Verwaltungsgesellschaft kann ausser der Depotbank weitere Vertriebsstellen benennen.
Die Verwaltungsgesellschaft beachtet die gesetzlichen Bestimmungen der Länder in denen die Anteile angeboten
werden.
Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit nach freiem Ermessen gegenüber natürlichen und juristischen Personen in
bestimmten Ländern und Gebieten die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder endgültig einstellen oder begrenzen
oder diese vom Erwerb der Anteile ausschliessen, wenn eine solche Massnahme zum Schutze aller Anteilsinhaber und
des Fonds erforderlich ist.
30006
Ausserdem ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, jederzeit Anteile zurückzunehmen, die trotz einer Ausschluss-
bestimmung im Sinne dieses Artikels erworben wurden.
Art. 7. Rücknahme der Anteile. Die Anteilsinhaber können jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile verlangen. Die
Rückerstattung erfolgt durch die Depotbank gegen Übergabe der Anteilszertifikate und wird in der Referenzwährung
zum Rücknahmepreis je Anteil der betreffenden Tranche des Kompartimentes ausbezahlt, der am Tag nach dem
Rücknahmebegehren und der Zertifikatsübergabe berechnet wurde. In Abzug gelangen etwaige Abgaben, Steuern und
Stempelgebühren. Die Rückerstattung erfolgt am dritten Bankgeschäftstag nach dem Rücknahmetag.
Es kann eine Rücknahmekommission von höchstens 2 % (berechnet auf den Rücknahmepreis) zugunsten der Vertriebs-
träger erhoben werden, die sich auf Weisung der Verwaltungsgesellschaft mit dem Vertrieb der Anteile befassen.
Die Verwaltungsgesellschaft sorgt für eine angemessene Liquidität des Nettofondsvermögens, damit unter normalen
Umständen die Rücknahme der Anteile und die Zahlung des Rücknahmepreises innerhalb der in diesem Reglement
vorgesehenen Fristen erfolgen kann.
Es hängt von der Entwicklung des Nettovermögenswertes ab, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten
Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet.
Die Depotbank ist nur dann zur Rücknahme und Zahlung verpflichtet, wenn die gesetzlichen Bestimmungen, insbe-
sondere Devisenvorschriften oder Ereignisse, die ausserhalb ihrer Kontrolle liegen, sie nicht daran hindern, den
Gegenwert in das Land zu überweisen oder dort auszuzahlen, wo die Rücknahme beantragt wurde.
Bei massiven Rücknahmeanträgen können Depotbank und Verwaltungsgesellschaft beschliessen, einen Rücknahme-
antrag erst dann abzurechnen, wenn ohne unnötige Verzögerung entsprechende Vermögenswerte des Fonds verkauft
worden sind.
Art. 8. Konversion der Anteile. Die Anteilsinhaber können jederzeit von einem Kompartiment in ein anderes
wechseln, indem sie der Depotbank oder einer anderen dazu ermächtigten Vertriebsstelle einen unwiderruflichen
Konversionsantrag unter Beilage der abzutretenden Zertifikate einreichen.
Als Basis für die Berechnung der Konversionsrelation dienen die am Bankgeschäftstag nach dem Konversionsantrag
gültigen Devisenwechselkurse sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der betroffenen Tranchen jedes Komparti-
mentes.
Die Berechnung erfolgt nach folgender Formel:
A = B x C
D
wobei:
- A die Anzahl der Anteile des neuen Kompartimentes darstellt, in welches konvertiert werden soll,
- B die Anzahl der Anteile des Kompartimentes darstellt, von wo aus die Konversion vollzogen werden soll,
- C den Rücknahmepreis der zur Konversion vorgelegten Anteile darstellt,
- D den Devisenwechselkurs zwischen den betroffenen Kompartimenten darstellt. Wenn beide Kompartimente in
der gleichen Referenzwährung bewertet werden, hat dieser Koeffizient den Wert 1,
- E den Ausgabepreis der Anteile des Kompartimentes darstellt, in welches der Wechsel zu erfolgen hat.
Falls die Zahl A keine ganze Zahl ergibt, wird diese auf die nächste niedrigere Zahl abgerundet und der Restbetrag
multipliziert mit dem Ausgabepreis des Anteils des Kompartimentes, in welches die Konversion zu erfolgen hat (E), am
dritten Bankgeschäftstag nach der Konversion an den Anteilsinhaber ausgezahlt.
Bei der Konversion kann eine Ausgabekommission von höchstens 3 % (berechnet auf den Ausgabepreis der Anteile
des Kompartimentes, in welches der Wechsel erfolgt) zugunsten der Vertriebsträger erhoben werden, die sich auf
Weisung der Verwaltungsgesellschaft mit dem Vertrieb der Anteile befassen.
Eventuelle Abgaben, Steuern und Stempelgebühren die in den einzelnen Ländern bei einem Kompartimentswechsel
anfallen, gehen zu Lasten der Anteilsinhaber.
Bei einem Kompartimentswechsel werden die neuen Zertifikate normalerweise binnen 14 Tagen auf Wunsch ausge-
liefert, wobei die banküblichen Auslieferungsspesen in Rechnung gestellt werden.
Art. 9. Aussetzung der Berechnung des Inventarwertes der Ausgabe und Rücknahme der Anteile. Die
Verwaltungsgesellschaft ist befugt, vorübergehend die Berechnung des Inventarwertes eines oder mehrerer Komparti-
mente, sowie die Ausgabe, Rücknahme und Konversion von Anteilen auszusetzen:
- wenn eine oder mehrere Börsen oder andere Märkte, die für einen wesentlichen Teil des Nettofondsvermögens die
Bewertungsgrundlage darstellen, ausserhalb der üblichen Feier- und Urlaubstage geschlossen sind oder der Handel
ausgesetzt wird, oder wenn diese Börsen und Märkte Einschränkungen oder kurzfristig beträchtlichen Kursschwan-
kungen unterworfen sind;
- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Verwaltungsgesell-
schaft fallen, eine normale Verfügung über das Nettofondsvermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Anteilsin-
haber schwerwiegend zu beeinträchtigen;
- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder aus irgendeinem Grund der Wert eines
beträchtlichen Teils des Nettofondsvermögens nicht bestimmt werden kann;
- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung des Fonds
verhindern.
Die Aussetzung der Berechnung des Inventarwertes wird gemäss den Bestimmungen von Artikel 14 dieses Regle-
mentes bekanntgegeben.
Art. 10. Kosten des Fonds.
Der Fonds zahlt Kommissionen, welche einer All-In-Fee von max. 1,50 % p.a.
entsprechen, an die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank die Portfolio Manager und den Vertrieb. Diese Kommis-
30007
sionen werden auf die Nettofondsvermögen der Kompartimente berechnet und sind monatlich zahlbar. Die All-In-Fee
beinhaltet ausserdem sämtliche für den Fonds bzw. die Kompartimente anfallenden Kosten mit Ausnahme von:
- allen Steuern, welche auf den Guthaben und dem Einkommen des Fonds erhoben werden, insbesondere die
Abonnementsabgabe des Grossherzogtums Luxemburg (0,06 % pro Jahr) auf dem Nettofondsvermögen jedes Kompar-
timentes des Fonds, sowie allen Steuern und Abgaben, welche auf Auslagen und Kommissionen zu Lasten des Fonds
oder auf Wertpapier- oder ähnlichen Transaktionen erhoben werden können;
- üblichen Courtagen und Gebühren, welche für Wertpapier oder ähnliche Transaktionen durch Drittbanken und
Broker belastet werden;
- den Kosten ausserordentlicher Massnahmen, insbesondere von Gutachten oder Gerichtsverfahren, zur Wahrung
der Interessen der Anteilsinhaber.
Sämtliche Kosten die den einzelnen Kompartimenten genau zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung
gestellt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Kompartimente beziehen, werden diese Kosten den betroffenen
Kompartimenten proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.
Art. 11. Geschättsjahr, Prüfung. Das Geschäftsjahr des Fonds schliesst jeweils am 31. Mai, zum ersten Mal am
31. Mai 1998.
Es wird jeweils per 31. Mai ein Jahresbericht und per 30. November ein Halbjahresbericht für jedes Kompartiment
und für den Fonds veröffentlicht. Der erste Jahresbericht wird auf den 31. Mai 1998 und der erste Halbjahresbericht auf
den 30. November 1997 erstellt. Es wird zudem per 31. Mai 1997 ein ungeprüfter Zwischenbericht erstellt werden.
In den obengenannten Berichten erfolgen die Aufstellungen pro Kompartiment in der jeweiligen Referenzwährung.
Die konsolidierte Vermögensaufstellung des gesamten Fonds erfolgt in CHF.
Die Jahresrechnung der Verwaltungsgesellschaft und des Fonds wird von einem oder mehreren unabhängigen
Rechnungs- bzw. Buchprüfern geprüft, die von der Verwaltungsgesellschaft benannt werden.
Art. 12. Ausschüttungen. Nach Abschluss der Jahresrechnung entscheidet die Verwaltungsgesellschaft jeweils in
welchem Umfang die jeweiligen Kompartimente Ausschüttungen vornehmen.
Ausschüttungen erfolgen aus den dem entsprechenden Kompartiment zuzuteilenden Nettoanlageerträgen. Zudem
können Gewinne aus der Veräusserung von Rechten, die dem jeweiligen Kompartiment des Fonds gehören (realisierte
Kursgewinne, Erlös aus dem Verkauf von Bezugsrechten und ähnliche Zuwendungen), im Kompartiment zur Wieder-
anlage ganz oder teilweise zurückbehalten oder an die Anleger ausgeschüttet werden. Dabei werden Nettoanlageerträge
und realisierte Kursgewinne durch den Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anteilen sowie durch die
Ausrichtung dieser Erträge und Gewinne bei Rücknahmen von Anteilen korrigiert.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, bis zu 30 % des Reinertrages vorzutragen.
Ansprüche auf Ausschüttungen und Zuteilungen, die nicht binnen fünf Jahren ab Fälligkeit geltend gemacht werden,
verjähren und fallen an das jeweilige Kompartiment des Fonds zurück.
Ausschüttungen werden gegen Einreichen der Coupons vorgenommen. Die Zahlungsweise wird von der Verwal-
tungsgesellschaft bestimmt.
Art. 13. Änderung des Reglementes. Die Verwaltungsgesellschaft kann das Reglement gegebenenfalls nach
Einholung der gesetzlich vorgeschriebenen Ermächtigungen ändern.
Jede Änderung ist gemäss Artikel 14 dieses Reglementes zu veröffentlichen und tritt am Tage der Veröffentlichung im
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, in Kraft.
Art. 14. Veröffentlichungen. Der Ausgabe- und der Rücknahmepreis jedes Kompartimentes werden in
Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank bekanntgegeben.
Der Jahresbericht, den ein unabhängiger Buchprüfer geprüft hat, wird innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss des
Rechnungsjahres publiziert. Der Halbjahresbericht, der nicht unbedingt geprüft sein muss, wird innerhalb von 2 Monaten
nach Ablauf des ersten Halbjahres publiziert.
Die Jahresberichte und Halbjahresberichte stehen den Anteilsinhabern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der
Depotbank zur Verfügung.
Jede Änderung des Reglementes wird im Luxemburger Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations und
in einer in Luxemburg erscheinenden Tageszeitung veröffentlicht.
Mitteilungen an die Anteilsinhaber werden in einer Luxemburger Tageszeitung und eventuell auch in ausländischen
Tageszeitungen veröffentlicht.
Art. 15. Dauer des Fonds, Liquidation, Fusion. Der Fonds ist für unbegrenzte Zeit errichtet. Der Fonds kann
allerdings in allen vom Gesetz diesbezüglich vorgesehenen Fällen sowie bei einer eintretenden Änderung der wirtschaft-
lichen oder politischen Gegebenheiten, gemäss einem Beschluss der Verwaltungsgesellschaft, liquidiert werden. Die
Auflösung muss in drei monatlich aufeinander folgenden Veröffentlichungen im Luxemburger Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations publiziert werden und mindestens in drei Tageszeitungen mit angemessener
Verbreitung veröffentlicht werden, wovon mindestens eine luxemburgische. Nach dem Liquidationsbeschluss oder dem
Auftreten eines Umstandes der von Gesetzes wegen die Liquidation hervorruft, werden keine Zeichnungen oder
Rücknahmegesuche mehr entgegengenommen und keine Anteile mehr konvertiert.
Des weiteren kann die Verwaltungsgesellschaft bei eintretenden Änderungen der wirtschaftlichen oder politischen
Gegebenheiten, die Auflösung eines oder mehrerer Kompartimente beschliessen. Dies hat aber nicht die Auflösung des
Fonds zur Folge, solange gesetzliche Vorschriften ein Weiterbestehen der restlichen Kompartimente nicht verhindern.
Die Auflösung eines Kompartimentes muss in einer Luxemburger Tageszeitung und eventuell auch in ausländischen
Tageszeitungen veröffentlicht werden.
Der Nettoliquidationserlös bei Auflösung des Fonds oder eines Kompartimentes wird am Ende der Liquidationspe-
riode und nach Abzug der Liquidationskosten den Anteilsinhabern proportional zu ihren Anteilen ausgeschüttet.
30008
Jener Teil des Liquidationserlöses, der am Abschlussdatum der Liquidation des Fonds auf nicht vorgelegte Anteile
entfällt, wird in Übereinstimmung mit Artikel 83 des Gesetzes vom 30. März 1988, bei der Caisse des Consignations
hinterlegt, wo er bis zum gesetzlichen Verfalldatum zugunsten der Anteilsinhaber aufbewahrt wird.
Jener Teil des Liquidationserlöses, der am Abschlussdatum der Liquidation eines Kompartimentes auf nicht vorgelegte
Anteile entfällt, kann ab diesem Datum während sechs Monaten von der Depotbank verwahrt werden und wird danach,
in Übereinstimmung mit Artikel 83 des Gesetzes vom 30. März 1988, bei der Caisse des Consignations hinterlegt, wo
er bis zum gesetzlichen Verfalldatum zugunsten der Anteilsinhaber aufbewahrt wird.
Die Anteilsinhaber, ihre Erben oder sonstige Berechtigte sind nicht befugt, die Liquidation oder Teilung des Fonds
oder der Kompartimente zu verlangen.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Fusion von zwei oder mehreren Kompartimenten sowie von einem
oder mehreren Kompartimenten in einen anderen luxemburgischen Partie 1 Fonds, zu beschliessen, falls gesetzliche,
wirtschaftliche oder politische Gegebenheiten dies erfordern. Dem Anteilsinhaber steht es frei, während einer Dauer
von einem Monat ab dem Datum der Veröffentlichung des Fusionsentscheides kommissionsfrei die Rücknahme oder
Konversion seiner Anteile zu verlangen. Sollte er die Rücknahme oder Konversion seiner Anteile nicht verlangen, so
werden seine Anteile automatisch in das fusionierte Kompartiment konvertiert.
Die Fusion von Kompartimenten wird in einer Luxemburger Tageszeitung und eventuell auch in ausländischen Tages-
zeitungen veröffentlicht.
Art. 16. Verjährung. Forderungen der Anteilsinhaber gegen die Verwaltungsgesellschaft oder die Depotbank
verjähren fünf Jahre nach dem Eintritt des Ereignisses, das die geltend gemachten Ansprüche begründet.
Art. 17. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache. Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten
zwischen den Anteilsinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank ist das Bezirksgericht Luxemburg
(Tribunal d’Arrondissment) zuständig. Es findet Luxemburger Recht Anwendung. Die Verwaltungsgesellschaft und/oder
die Depotbank können sich und den Fonds jedoch in Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus andern Ländern
dem Gerichtsstand jener Länder unterwerfen, in denen Anteile angeboten und verkauft werden.
Die deutsche Fassung dieses Reglementes ist massgebend; die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können
jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Anteile angeboten und verkauft
werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger dieser Länder
verkauft wurden.
Luxemburg, den 14. November 1996.
SBC SHORT-TERM BOND PORTFOLIO
SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN
MANAGEMENT COMPANY AG
(LUXEMBURG) AG
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1996, vol. 486, fol. 65, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(40553/023/498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 1996.
FASHION BOX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 43.317.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize septembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FASHION BOX
INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 43.317, constituée suivant acte reçu le 19 mars
1993, publié au Mémorial C, numéro 272 du 7 juin 1993, dont les statuts ont été modifiés par actes reçus par le notaire
instrumentant en date des:
- 22 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 133 du 8 avril 1994;
- 25 février 1994, publié au Mémorial C, numéro 229 du 10 juin 1994;
- 9 juin 1995, publié au Mémorial C, numéro 455 du 14 septembre 1995;
- 6 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 487 du 27 septembre 1995;
- 7 décembre 1995, publié au Mémorial C, numéro 67 du 8 février 1996;
- 23 janvier 1996, publié au Mémorial C, numéro 188 du 15 avril 1996;
- 5 avril 1996, publié au Mémorial C, numéro 327 du 6 juillet 1996.
La séance est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Evelyne Bey, employée privée, demeurant à Thionville
(France).
La présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Patrick Van Hees, employé privé, demeurant à Messancy
(Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentes, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
30009
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 20.000.000,- pour le porter de son montant actuel de LUF
146.800.000,- à LUF 166.800.000,- par la création et l’émission de 20.000 actions nouvelles de LUF et l’émission de
20.000 actions nouvelles de LUF 1.000,- chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2.- Souscription et libération intégrale des actions nouvelles.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l’article cinq des statuts.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxem-
bourgeois), pour le porter de son montant actuel de LUF 146.800.000,- (cent quarante-six millions huit cent mille francs
luxembourgeois) à LUF 166.800.000,- (cent soixante-six millions huit cent mille francs luxembourgeois), par la création
et l’émission de 20.000 (vingt mille) actions nouvelles de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription des 20.000 (vingt mille) actions nouvelles, la société anonyme de droit italien
FASHION BOX S.p.A., ayant son siège social à I-31010 Maser/TV, Via Enrico Mattei, 30 (Italie).
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, la société FASHION BOX S.p.A., prédésignée, ici représentée par Mademoiselle Evelyne Bey, préqualifiée, en
vertu d’une des procurations ci-avant mentionnées;
a, par sa représentante susnommée, déclaré souscrire les 20.000 (vingt mille) actions nouvelles et les libérer
intégralement par versement en numéraire sur un compte bancaire au nom de la société FASHION BOX INTER-
NATIONAL S.A., prédésignée, de sorte que la somme de LUF 20.000.000,- (vingt millions de francs luxembourgeois) se
trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une
attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article cinq des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 166.800.000,- (cent soixante-six millions huit cent mille
francs luxembourgeois), représenté par 166.800 (cent soixante-six mille huit cents) actions de LUF 1.000,- (mille francs
luxembourgeois) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de deux cent soixante-cinq mille francs
luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, Ia séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: E. Bey, P. Van Hees, A. Thill, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 1996, vol. 93S, fol. 24, case 11. – Reçu 200.00 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée par M
e
Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, pris en sa qualité
de dépositaire provisoire des minutes de feu M
e
Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, délivrée aux fins
de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 30 septembre 1996.
M. Elter.
(35380/210/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1996.
FASHION BOX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2233 Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 43.317.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 1996.
<i>Pour le notairei>
Signature
(35381/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 1996.
30010
BMT S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 20.966.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour BMT S.A.H.i>
J. Reuter
(35518/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
BRANDY MARTE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 38.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour BRANDY MARTE S.A.H.i>
J. Reuter
(35519/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
CAPHOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 29.438.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour CAPHOT, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35520/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
CARRELAGES PIERRE DE CILLIA ET FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Walferdange.
R. C. Luxembourg B 21.745.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour CARRELAGES PIERRE DE CILLIA ET FILS, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35521/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
CEDARS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.995.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, ainsi que la composition du Conseil d’Administration enregistrés à Luxembourg, le 3
octobre 1996, vol. 485, fol. 22, case 1, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8
octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 1996.
BEMO, BANQUE DE L’EUROPE MERIDIONALE
Signatures
(35522/035/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.446.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour CITABEL ALIMENTATION, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35523/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
30011
COFIPRI S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 4.228.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour COFIPRI S.A.H.i>
J. Reuter
(35524/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
COLOR-CENTER LUCIEN STEINHAEUSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 33.948.
—
Le bilan au 31 décembre 1991, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour COLOR-CENTER LUCIEN STEINHAEUSER, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35527/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
COLOR-CENTER LUCIEN STEINHAEUSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 33.948.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour COLOR-CENTER LUCIEN STEINHAEUSER, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35527A/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
COLOR-CENTER LUCIEN STEINHAEUSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 33.948.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour COLOR-CENTER LUCIEN STEINHAEUSER, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35528/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
COLOR-CENTER LUCIEN STEINHAEUSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 33.948.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour COLOR-CENTER LUCIEN STEINHAEUSER, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35529/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
COINS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2016 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 33.780.
—
Monsieur Tom Reeve a démissioné des ses fonctions d’administrateur avec effet au 2 octobre 1996.
Luxembourg, le 4 octobre 1996.
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 28, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35526/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
30012
COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LEUDELANGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 37.507.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LEUDELANGE, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35531/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
COSMOPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.747.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, demeurant à Ans (Belgique),
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme COSMOPAR S.A., avec
siège social à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore, en vertu d’une décision prise par le conseil
d’administration en sa réunion du 27 septembre 1996.
Copie du procès-verbal de cette réunion, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instru-
mentaire, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I)
La société anonyme COSMOPAR S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B,
numéro 41.747, a été constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 6 octobre 1992, publié au Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 30 du 22 janvier 1993. Les statuts de la
société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 4 juillet 1996, non encore publié.
II)
Ladite société COSMOPAR S.A. a un capital social souscrit de six millions deux cent cinquante mille (6.250.000,-)
francs, divisé en six mille deux cent cinquante (6.250) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
III)
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires documentée par le prédit acte du notaire instrumentaire du 4
juillet 1996, a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>«Troisième résolutioni>
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à quinze millions (15.000.000,-) de francs par
la création et l’émission d’actions nouvelles de mille (1.000,-) francs chacune.
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nouvelles,
à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 1996 et peut être renouvelée par une assemblée générale des
actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.»
IV)
Dans le cadre de l’autorisation accordée au conseil d’administration conformément à la résolution prise par
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 juillet 1996 et aux termes des résolutions prises dans sa
réunion du 27 septembre 1996, le conseil d’administration a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de six
millions sept cent cinquante mille francs (6.750.000,- LUF) pour le porter de son montant actuel de six millions deux cent
cinquante mille francs (6.250.000,- LUF) à treize millions de francs (13.000.000,- LUF) par la création et l’émission de six
mille sept cent cinquante (6.750) actions nouvelles, d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, et après
avoir pris note de la renonciation de l’autre actionnaire à son droit de souscription préférentiel, le conseil d’adminis-
30013
tration a décidé d’accepter à la souscription des six mille sept cent cinquante (6.750) actions nouvelles, la société
anonyme LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à
L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
Ces six mille sept cent cinquante (6.750) actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la
somme de six millions sept cent cinquante mille francs (6.750.000,- LUF) a été mise à la disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément.
V)
A la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à treize millions de francs (13.000.000,- LUF), représenté par
treize mille (13.000) actions d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.»
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève approximativement à cent quinze mille francs (115.000,-
LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.-M. Debaty, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 93S, fol. 58, case 1. – Reçu 67.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 1996.
P. Frieders.
(35534/212/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
COSMOPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.
R. C. Luxembourg B 41.747.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 1996.
P. Frieders.
(35535/212/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
HACHEM INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 25.882.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 27, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(35566/520/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
HACHEM INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 25.882.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société,i>
<i>qui s’est tenue en date du 7 mai 1996 au siège sociali>
L’assemblée acte et accepte la démission de Monsieur Serge Tabery de ses fonctions d’administrateur de la société.
Par votes spéciaux, l’assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Serge Tabery pour l’exercice de son
mandat.
L’assemblée décide de nommer Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Hesperange, aux
fonctions d’administrateur de la société en remplacement de Monsieur Serge Tabery, administrateur démissionnaire.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 27, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35567/520/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
30014
CONTENDER S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 32.253.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour CONTENDER S.A.H.i>
J. Reuter
(35533/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
COLUCLAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 37.086.
—
1. M. Luc Styfhals, administrateur de sociétés, demeurant à B-1850 Grimbergen, a été nommé administrateur-
délégué, chargé de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de l’engager par sa seule signature quant à cette
gestion.
2. Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2002, les personnes suivantes sont mandataires de la
société.
<i>Conseil d’administration:i>
- M. Luc Styfhals, administrateur de sociétés, demeurant à B-1850 Grimbergen, présent du conseil d’administration
et administrateur-délégué;
- Mme Barbara Brzenczek, épouse de M. Luc Styfhals, administrateur de sociétés, demeurant à B-1850 Grimbergen
(en remplacement de la société BELGIAN MANAGEMENT & SERVICES B.V.B.A. dont le mandat est venu à échéance);
- M. Paul Styfhals, administrateur de sociétés, B-1800 Vilvoorde.
<i>Commissaire aux comptes:i>
INTERAUDIT, S.à r.l., réviseur d’entreprises, Luxembourg.
Luxembourg le 5 septembre 1996.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour COLUCLAM S.A.i>
KPMG Experts Comptables
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 484, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(35530/537/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
DELTA LOGIC S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6740 Grevenmacher, 1, rue Kurzacht.
H. R. Luxemburg B 54.357.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. September 1996i>
Die Generalversammlung fasst einstimmig folgende Beschlüsse:
Die Aktionäre nehmen die Kündigung von Herrn Udo Görres als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft an und
erteilen ihm volle Entlastung.
Die Aktionäre beschliessen, Herrn Ingo Wilfert, wohnhaft in D-54329 Konz, als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.
Grevenmacher, den 24. September 1996.
Unterschrift.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1996, vol. 485, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(35537/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
FIBACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 1B, rue Thomas Edison.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 26 juillet 1995 qu’est nommé directeur de la société, M. Henri
Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange. Il signera ensemble avec un des adminis-
trateurs.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35551/635/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
30015
FIBACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 1B, rue Thomas Edison.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du 3 octobre 1995, que Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et
financières, demeurant à Rammeldange a été élu comme administrateur au conseil d’administration et que Monsieur Jan
Jonker a démissionné pour raison d’âge.
De même, Monsieur Georges Kioes a donné sa démission pour raison d’âge le 1
er
octobre 1995.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35552/635/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
DEKA PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.825.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour DEKA PROMOTIONS, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35536/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
DESIGN CHEMINEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 26.359.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour DESIGN CHEMINEE, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35538/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
DIGIT S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 17.599.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour DIGIT S.A.H.i>
J. Reuter
(35539/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
SOBOVIAN S.A., Société Anonyme,
(anc. EXCELLENCE S.A.).
Siège social: Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 30.975.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EXCELLENCE S.A., avec
siège social à Luxembourg, 12, rue Jean Engling, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
la section B et le numéro 30.975, constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par le
notaire Joseph Elvinger, de résidence à Dudelange, en date du 7 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 338 du 20 novembre 1989, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte, reçu par
le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 15 mai 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, numéro 451 du 8 octobre 1992, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois
suivant acte, reçu par le notaire Edmond Schroeder, de résidence à Mersch, en date du 8 décembre 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 125 du 23 mars 1993.
30016
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Ernestine van Nueten, employée privée, demeurant à Attert
(Belgique).
Le président désigne comme secrétaire, Mademoiselle Malou Rauchs, employée privée, demeurant à Ehlerange.
L’assemblée appelle aux fontions de scrutateur, Madame Josette Balthasar-Mathieu, employée privée, demeurant à
Merkholtz.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédés par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant
d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination de la société EXCELLENCE S.A. en SOBOVIAN S.A.
2. Modification subséquente de l’article 1
er
des statuts.
3. Transfert du siège à Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre
du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination de la société et ainsi modifier l’article 1
er
des statuts, pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SOBOVIAN S.A. Cette société aura son siège
social à Luxembourg. La durée en est illimitée.»
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège est transféré au 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg.
L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais afférents incombant à la société en raison des présentes, est estimé à trente mille francs luxem-
bourgeois (30.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: E. van Nueten, M. Rauchs, J. Mathieu, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 93S, fol. 29, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Niederanven, le 2 octobre 1996.
P. Bettingen.
(35549/202/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
E.G.S. EUROPÄISCHE GESELLSCHAFT FÜR SICHERUNGSANLAGEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 43.416.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration du 25 mars 1996i>
Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse, à L-1470 Luxem-
bourg, 50, route d’Esch.
Luxembourg, le 2 octobre 1996.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35543/595/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
30017
G.T. AUTOMOBILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1.- PYRRHOS HOLDlNG S.A., avec siège social à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Christopher Sykes,
expert-comptable, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d’un pouvoir sous seing privé lui délivré à Luxembourg,
lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexé aux
présentes, pour être formalisé avec elles;
2.- BENCHROSE FINANCE LlMITED, société de droit anglais, ici représentée par son secrétaire, Monsieur
Christopher Sykes, demeurant à Luxembourg, qui a les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des statuts d’une société à responsabilité
limitée qu’ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient
l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’importation, l’exportation, l’achat, la vente et la location, en gros et en détail, de
véhicules de tous genres.
D’une façon générale, elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de G.T. AUTOMOBILES, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre
les associés.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée. Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-), divisé en cinq cents (500)
parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites comme suit:
1.- PYRRHOS HOLDlNG S.A., prénommée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales ……………………………
499
2.- BENCHROSE FlNANCE LlMlTED, prénommée, une part sociale …………………………………………………………………………
1
Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500
Toutes ces parts sociales ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et les documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se
faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
30018
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre mil neuf cent
quatre-vingt-dix-sept.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ils ont pris, à l’unanimité des voix, les décisions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Guillaume Thieulot, gérant de sociétés, demeurant à F-Passy.
La société est valablement engagée par la signature individuelle de son gérant unique.
2.- Le siège social est établi à L-1940 Luxembourg, 414, route de Longwy.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ soixante mille francs (60.000,-
francs).
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Sykes, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 26 septembre 1996, vol. 408, fol. 15, case 11. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 4 octobre 1996.
A. Biel.
(35656/203/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 1996.
LAURA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze septembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1) Monsieur Rémy Meneguz, sous-directeur de banque, demeurant à Olm;
2) Monsieur Benoît Sirot, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquelles parties comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer
entre elles.
Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital
Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de LAURA HOLDING S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu’en général pour toutes ses opérations, dans les
limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Art. 5. Le capital social est fixé à USD 200.000,- (deux cent mille US dollars), représenté par 200 (deux cents)
actions d’une valeur nominale de USD 1.000,- (mille US dollars) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
30019
Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Administration, Surveillance
Art. 7.
La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,
nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables
par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après
l’assemblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs
restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires, achève
le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi
souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, indiqué
dans les convocations, ou de l’étranger.
Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut
valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par
écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion du conseil est prépondérante.
Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des
décisions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.
Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,
confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les
administrateurs qui auront pris part aux délibérations.
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un manda-
taire.
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 13. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-
nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administra-
tions publiques.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et
généralement de toutes écritures de la société.
Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation person-
nelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur
mandat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales.
30020
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 3
e
lundi du mois d’avril à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le
premier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social. Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la
convocation.
Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-
taire, actionnaire ou non.
Art. 21. L’Assemblee générale ordinaire délibère valablement, quelle que soit la portion du capital présent ou repré-
senté. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.
L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement
que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.
Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui
le remplace.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 23.
Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les
décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
un administrateur ou par un mandataire.
Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Dissolution, Liquidation
Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elles ne
seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Disposition générale
Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 3
e
lundi du mois d’avril à 15.00 heures en 1998.
<i>Constatation i>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ cent trente mille francs
luxembourgeois.
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
1.- Monsieur Rémy Meneguz, cent actions …………………………………………………………………………………………………………………………
100
2.- Monsieur Benoît Sirot, cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Total: deux cents actions …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
200
30021
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
USD 200.000,- (deux cent mille US dollars) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giovanni Vittore, sous-directeur de banque, demeurant à Senningerberg,
b) Monsieur Fabrizio Sorcinelli, sous-directeur de banque, demeurant à Hesperange,
c) Monsieur Rémy Meneguz, sous-directeur de banque, demeurant à Olm.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Mario Tommasi, Sous-Directeur de Banque, demeurant à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur l’exercice 2001.
5.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Meneguz, B. Sirot, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 1996, vol. 93S, fol. 23, case 11. – Reçu 62.140 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée par M
e
Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, pris en sa qualité
de dépositaire provisoire des minutes de feu M
e
Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 1996.
C. Hellinckx.
(35659/210/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 1996.
MTI-LUX S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6740 Grevenmacher, 1, rue Kurzacht.
—
STATUTEN
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte,
Sind erschienen:
1.- BEDWORTH LTD, internationale Handelsgesellschaft, mit Sitz in Tortola (British Virgin Islands),
hier vertreten durch:
a) Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,
b) Herrn Raymond Le Lourec, Steuerberater, wohnhaft in Luxemburg,
gemäss einer Generalvollmacht, hinterlegt zu den Urkunden des amtierenden Notars am 14. November 1994, einre-
gistriert in Luxemburg, am 17. November 1994, Band 80S, Blatt 64, Fach 5;
2.- GARFIELD FINANCE LTD, internationale Handelsgesellschaft, mit Sitz in Tortola,
hier vertreten durch:
a) Herrn Max Galowich, vorgenannt,
b) Herrn Raymond Le Lourec, vorgenannt, gemäss einer Generalvollmacht, hinterlegt zu den Urkunden des amtie-
renden Notars am 14. November 1994, einregistriert in Luxemburg, am 17. November 1994, Band 80S, Blatt 64, Fach
4.
Welche Komparenten, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzung einer zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Komparenten und allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung bezeichneten Aktien wird
eine Aktiengesellschaft gebildet.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung MTI-LUX S.A.
Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Grevenmacher.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates jederzeit an einen anderen Ort des Grossherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art einer ordentlichen Geschäftsab-
wicklung entgegenstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung der ursprünglichen
Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden.
Trotz eines diesbezüglichen Beschlusses bleibt der Gesellschaft dennoch ihre luxemburgische Staatsangehörigkeit
erhalten.
30022
Die Geschäftsführer, beziehungsweise die zur täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft Befugten, können eine
solche Verlegung des Gesellschaftssitzes anordnen sowie Dritten zur Kenntnis bringen.
Der Verwaltungsrat kann Niederlassungen oder Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland
errichten.
Art. 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb einer Handelsagentur sowie der Handel und die Vermietung von
Baukränen und sonstigen Bauwerkzeugen aller Art. Gleichzeitig wird der Handel mit Ersatzteilen für Baukräne und
sonstige Bauwerkzeuge betrieben.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck
in Verbindung stehen. Sie kann auch sämtliche kaufmännischen, finanziellen, mobiliaren oder immobiliaren Tätigkeiten
ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
Art. 5.
Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgische Franken
(LUF 1.250.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertfünfzig
luxemburgischen Franken (LUF 1.250,-).
Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien
erwerben.
Art. 6. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von wenigstens drei Mitgliedern; auch Nicht-
Gesellschafter können dem Verwaltungsrat angehören.
Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Amtsdauer der
Verwaltungsratsmitglieder ist auf höchstens sechs Jahre beschränkt.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind wiederwählbar.
Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt, die vorläufige Besetzung eines vakanten Sitzes im Verwaltungsrat
durch einen mehrheitlichen Beschluss vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das
neue Verwaltungsratsmitglied.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bezeichnet aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden sowie auf Wunsch zweier Verwaltungsratsmitglieder einberufen.
Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Generalversammlungen sowie alle Versammlungen des Verwaltungsrates.
In dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anderen anwesenden Verwaltungsratsmitglied durch mehrheitlichen
Beschluss aller anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber oder Verwaltungsratsmitglieder übertragen werden.
Die Einberufung zu Verwaltungsratssitzungen erfolgt schriftlich wenigstens acht Tage im voraus, ausser es handelt sich
um einen Dringlichkeitsfall. In diesem Falle enthält das Einberufungsschreiben den Dringlichkeitsgrund.
Das Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit der Versammlung an.
Das Einberufungsschreiben kann auch den Verwaltungsratsmitgliedern schriftlich, telegrafisch oder fernschriftlich (mit
Ausnahme vom Telefon) adressiert werden.
Ein spezielles Einberufungsschreiben für Verwaltungsratssitzungen wird nicht benötigt, falls Ort und Datum zuvor in
einem Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt waren.
Es kann von den vorgenannten Einberufungsformalitäten abgesehen werden, wenn sämtliche Verwaltungsratsmit-
glieder anwesend oder vertreten sind und sofern kann gültig beraten werden.
Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegrafisch oder
fernschriftlich (mit Ausnahme vom Telefon) erfolgen kann, ist gestattet.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben (mit
Ausnahme vom Telefon) erfolgen, falls alle Verwaltungsratsmitglieder die Beschlüsse bewilligen.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Generalversammlung ernannt.
Art. 8. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden durch die anwesenden Mitglieder unterzeichnet. Die
Vollmachten werden den Sitzungsprotokollen beigefügt.
Art. 9. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäftsführung und trifft alle ihm zur Erfüllung
des Gesellschaftszweckes notwendig scheinenden Verfügungen und Verwaltungsmassnahmen. Alles, was nicht durch das
Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des
Verwaltungsrates.
Somit ist der Verwaltungsrat unter anderem befugt, einen Schiedsvertrag oder einen Vergleich abzuschliessen, sowie
Klagerückziehungen und Aufhebungen mit oder ohne Zahlung zu erlassen.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder
einem anderen beauftragten Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche
Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen; diese können Aktionäre oder Nicht-Aktionäre
sein.
Der Verwaltungsrat kann ebenso Vollmachten oder spezielle Mandate sowie permanente oder zeitbegrenzte
Aufgaben den Personen seiner Wahl erstellen.
Der Delegierte des Verwaltungsrates wird zum ersten Mal durch die Generalversammlung ernannt.
Art. 10. Die Gesellschaft wird gegenüber Drittpersonen verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Delegierten
des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift einer zu diesem Zwecke vom Verwaltungsrate bevollmächtigten
Person, welche Einzelperson jeweils im Rahmen der ihr erteilten Vollmacht handelt.
30023
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann im Namen der Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, bei allen
Gerichtsverfahren auftreten.
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre
nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig.
Art. 13. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr mit dem heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember
neunzehnhundertsechsundneunzig.
Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft
abgeschlossen.
Wenigstens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz und die
Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte dem(n) Rechnungskommissar(en) vor. Der (die)
Rechnungskommissar(e) erstellt (erstellen) einen schriftlichen Bericht über diese Dokumente.
Art. 14. Die ordentlich errichtete Generalversammlung hat alle Befugnisse, welche ihr im Rahmen des Gesetzes und
dieser Satzung zustehen.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt am Sitz der Gesellschaft oder an dem im Einberufungsschreiben
genannten Ort zusammen und zwar am fünfzehnten Juni eines jeden Jahres um 17.00 Uhr und zum ersten Mal im Jahre
1997. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten folgenden Werktag statt.
Es ist die Aufgabe der jährlichen Generalversammlung, die Konten und Berichterstattungen, die sich auf das
verflossene Geschäftsjahr beziehen, zu billigen und sich über die Entlastung der Organe zu äussern.
Die jährliche Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes. Fünf Prozent
(5 %) des Reingewinnes werden zur Bildung der gesetzlichen Rücklage entnommen. Diese Verpflichtung wird aufge-
hoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10 %) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Besteht diese Rücklage
aus irgendwelchem Grund nicht mehr komplett, so muss die Entnahme bis zur Rekonstitution der gesetzlichen Rücklage
wieder erfolgen.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Die Generalversammlung kann unter anderem verfügen, dass der Gesamtbetrag des Saldos oder ein Teil davon ein
Reservekonto oder ein Rückstellungskonto unterhält oder ihn unter den Aktionären zu verteilen.
Unter der Berücksichtigung des Gesetzes wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Vordividende auszuzahlen. Der
Verwaltungsrat bestimmt die Gesamtsumme sowie den Zahlungstermin einer jeden Vordividende.
Im Falle von höherer Gewalt können die Generalversammlungen, einschliesslich der jährlichen ordentlichen General-
versammlung, im Ausland einberufen werden. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Gegebenheiten von höherer
Gewalt.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.
Ein Aktionär kann sich aufgrund einer Vollmacht, die durch ein beliebiges Telekommunikationsmittel erteilt werden
kann (mit Ausnahme vom Telefon) durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten, auch Nicht-Aktionär, für
eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
hinterlegen müssen, dieses jedoch höchstens fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgelegten Datum.
Der Verwaltungsrat kann über andere Bedingungen, um zur Aktionärenversammlung zugelassen zu werden, verfügen.
Art. 16. Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung sind Aufgabe des Verwaltungsrates oder des oder der
Rechnungskommissare(s). Sie unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen.
Es kann von jeglichen Einberufungsformalitäten abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder
vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.
Art. 17. Sofern nicht anders im Gesetz vorgesehen, können die Beschlüsse der Generalversammlung mit einfacher
Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gültig gefasst werden.
Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsver-
walter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter
Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Art. 19. Die Abänderungen der Satzung unterliegen den diesbezüglichen Vorschriften oder Gesetzen vom zehnten
August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze.
Art. 20. Die Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesell-
schaften einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo gegenwärtige Satzung keine Abwei-
chung beinhaltet.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu
zeichnen:
1.- BEDWORTH LTD, vorgenannt, fünfhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………
500
2.- GARFIELD FINANCE LTD, vorgenannt, fünfhundert Aktien ………………………………………………………………………………… 500
Total: eintausend Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Die Gesellschafter haben die unterzeichneten Aktien sofort in bar eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft über
einen Betrag von einer Million zweihundertfünfzigtausend luxemburgischen Franken (LUF 1.250.000,-), was dem amtie-
renden Notar ausdrücklich bescheinigt wurde.
30024
<i>Bescheinigung i>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn
über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosten i>
Die Gründer haben die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr siebzigtausend luxemburgische Franken
(LUF 70.000,-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
A. 1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist auf drei festgesetzt.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Peter Seidel, Fachanwalt für Steuerrecht, vereidigter Buchprüfer, wohnhaft in D-54292 Trier, Paulinstrasse,
9/11,
b) SEI.GO., Treuhandgesellschaft mbH und Steuerberatungsgesellschaft, mit Sitz in D-54292 Trier, Paulinstrasse, 9/11,
c) Herr Ingo Wilfert, Diplomkaufmann, wohnhaft in D-54329 Konz, Albert-Schweitzer-Strasse, 27.
B. 1. Die Zahl der Rechnungskommissare ist auf einen festgesetzt.
2. Zum Rechnungskommissar wird ernannt:
LUX AUDIT S.A., mit Sitz in L-1017 Luxemburg.
C. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden nach der jährlichen statutarischen
Generalversammlung vom Jahre zweitausendundeins.
D. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6740 Grevenmacher, 1, rue Kurzacht.
E. Zum Delegierten des Verwaltungsrates wird ernannt:
Herr Peter Seidel, vorgenannt.
Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung von allem Vorstehenden an die dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannten Vertreter der Komparenten, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
schrieben.
Gezeichnet: M. Galowich, R. Le Lourec, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 93S, fol. 58, case 5. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreim Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, erteilt.
Luxemburg, den 8. Oktober 1996.
E. Schlesser.
(35661/227/205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 1996.
PVS TRUST HOLDING S.A., Holding-Aktiengesellschaft.
Registered office: L-2410 Luxembourg, 159, rue de Reckenthal.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the seventeenth of September.
Before Us, Maître Marc Elter, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1.- Mr Friedrich Pollok, engineer, residing in Leun/Lahn (Germany);
2.- Mr Oleg Volkov, economist, residing in Moscow (Russia);
3.- Mr Anatoli Sloutski, tradesman, residing in Saint-Petersburg (Russia);
here represented by Mr Oleg Volkov, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following
Articles of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a Luxembourg S.A. is hereby formed under the title PVS TRUST HOLDING S.A.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period from the date thereof. The Company may be dissolved
at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of
Incorporation.
Art. 3. The Head Office of the Company is in Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Head Office of the Company, the Head Office of the Company may be transferred by decision
of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time
as the situation becomes normalised.
30025
Art. 4. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign
enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or
option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however within the bounds laid down by
the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies. The company shall not carry on any industrial activity nor maintain a
commercial establishment open to the public.
Art. 5. The subscribed capital is set at LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg
Francs), represented by 100 (one hundred) shares with a nominal value of LUF 12,500.- (twelve thousand five hundred
Luxembourg Francs) each, carrying one voting right in the general assembly.
All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among
themselves. Their mandate may not exceed six years.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take
all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a
matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its com-
petence. In particular, it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.
The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid
down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company’s
business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not
have to be shareholders of the Company.
Towards third parties the company is validly bound in any circumstances by the joint signatures of three Directors.
The signature of one Director will be sufficient to represent the company validly with the public administrations.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of
the Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company’s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company’s business year begins on January 1st and closes on December 31st. Exceptionally, the first
business year will begin today and close on December 31st, 1997.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the first Friday in the month of May at 3.00 p.m. at the Company`s
Head Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General
Meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. Any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a shareholder
himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It
decides how the net profit is allocated and distributed.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10th, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Subscription i>
The capital has been subscribed to as follows:
1.- Mr Friedrich Pollok, prenamed, thirty-four shares………………………………………………………………………………………………………
34
2.- Mr Oleg Volkov, prenamed, thirty-three shares …………………………………………………………………………………………………………
33
3.- Mr Anatoli Sloutski, prenamed, thirty-three shares ……………………………………………………………………………………………………
33
Total: one hundred shares ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
All these shares have been paid up in cash to the extent of 100 % (one hundred per cent), and therefore the amount
of LUF 1,250,000.- (one million two hundred and fifty thousand Luxembourg francs) is as now at the disposal of the
Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Statement i>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial
companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costs i>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amounts to about seventy thousand Luxembourg francs.
<i>Extraordinary general meeting i>
The parties appearing, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare
that they are meeting in an extraordinary general meeting and take unanimously the following resolution:
30026
<i>First resolved i>
The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.
The following are appointed Directors:
1.- Mr Friedrich Pollok, engineer, residing in Leun/Lahn (Germany);
2.- Mr Oleg Volkov, economist, residing in Moscow (Russia);
3.- Mr Anatoli Sloutski, tradesman, residing in Saint-Petersburg (Russia).
Their terms of office will expire after the annual general meeting of shareholders of 2002.
<i>Second resolved i>
Is elected as auditor:
Mrs Urszula Pollok-Pedziwiatr, economist, residing in Leun/Lahn (Germany).
Her term of office will expire after the annual general meeting of shareholders of 2002.
<i>Third resolved i>
The address of the Company is fixed at L-2410 Luxembourg, 159, rue de Reckenthal.
The Board of Directors is authorized to change the address of the Company inside the municipality of the Company’s
corporate seat.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am siebzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Elter, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1.- Herr Friedrich Pollok, Studienrat-Ingenieur, wohnhaft in Leun/Lahn (Deutschland);
2.- Herr Oleg Volkov, Ökonomist, wohnhaft in Moskau (Russland);
3. Herr Anatoli Sloutski, Geschäftsmann, wohnhaft in Sankt-Petersburg (Russland);
hier vertreten durch Herrn Oleg Volkov, vorgenannt, aufgrund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.
Welche Vollmacht, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleibt der
gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit, unter der Rechtsform einer Aktiengesellschaft eine
Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung wie folgt festzulegen:
Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-
burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung PVS TRUST HOLDING S.A.
Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt. Nach Massgabe der gesetzlichen Vorschriften kann die Generalver-
sammlung über die Auflösung beschliessen.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen, kann der Sitz der Gesell-
schaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Groherzogtums Luxemburg, ja selbst
des Auslandes verlegt werden; dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und
ausländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen; die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und
Rechten erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf,
Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern; darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben
und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung
gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie; die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung
ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen Handlungen vornehmen, und dies im Rahmen des Gesetzes vom
31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften. Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar aktiv erwerbstätig sein und kein
dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.
Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger
Franken) festgesetzt, eingeteilt in 100 (einhundert) Aktien mit einem Nennwert von je LUF 12.500,- (zwölftausendfünf-
hundert Luxemburger Franken), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.
Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namensaktien oder Inhaberaktien.
Das Gesellschaftskapital kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre, welche im Falle
einer Satzungänderung abstimmt, erhöht oder vermindert werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-
gungen.
30027
Art. 6.
Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören
müssen, die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu
verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des
Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsge-
richtliche Entscheidungen vereinbaren, sich über ein Recht vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines
richterlichen Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.
Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen
Bedingungen und Modalitäten.
Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die
Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäfts-
führern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von drei Verwaltungsratsmitglieder verpflichtet.
Die Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes genügt, um die Gesellschaft gegenüber den öffentlichen Verwal-
tungen zu vertreten.
Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstands-
mitglied oder einer vom Verwaltungsrat dazu bevollmächtigten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.
Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre
nicht überschreiten.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jedes Jahres.
Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 1997.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag des Monates Mai um 15.00 Uhr
am Gesellschaftssitz oder jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag,
so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen, der selbst nicht
Aktionär zu sein braucht.
Art. 13.
Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft
wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Reinge-
winns.
Art. 14. Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die
vertragsschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.
<i>Zeichnung der Aktien i>
Sodann wurden die Aktien von den Komparenten wie folgt gezeichnet:
1.- Herr Friedrich Pollok, vorgenannt, vierunddreissig Aktien ………………………………………………………………………………………
34
2.- Herr Oleg Volkov, vorgenannt, dreiunddreissig Aktien ……………………………………………………………………………………………
33
3.- Herr Anatoli Sloutski, vorgenannt, dreiunddreissig Aktien ………………………………………………………………………………………
33
Total: einhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden zu 100 % (hundert Prozent) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft die
Summe von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) ab heute zur Verfügung
steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Festellung i>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften gegeben sind, und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, welche der Gesellschaft im Zusammenhang
mit ihrer Gründung entstehen oder berechnet werden, wird auf siebzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlung i>
Sodann haben die Komparenten, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschluss i>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt und der Kommissaren auf einen.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
1.- Herr Friedrich Pollok, Studienrat-Ingenieur, wohnhaft in Leun/Lahn (Deutschland),
2.- Herr Oleg Volkov, Ökonomist, wohnhaft in Moskau (Russland),
3.- Herr Anatoli Sloutski, Geschäftsmann, wohnhaft in Sankt-Petersburg (Russland).
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden nach der jährlichen Hauptversammlung von 2002.
<i>Zweiter Beschluss i>
Zum Kommissar wird bestellt:
30028
Frau Urszula Pollok, geborene Pedziwiatr, Magister der Wirtschaftswissenschaft, wohnhaft in Leun/Lahn
(Deutschland).
Das Mandat des hiervor genannten Kommissars endet nach der jährlichen Hauptversammlung von 2002.
<i>Dritter Beschluss i>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2410 Luxemburg, 159, rue de Reckenthal.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Anschrift der Gesellschaft im Innern der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu
verlegen.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der Komparenten
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung. Sollten beide Fassungen
voneinander abweichen, ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden amtierenden Notar, haben die vorgenannten
Komparenten zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Pollok, O. Volkov, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 93S, fol. 30, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée par M
e
Camille Hellinckx, notaire de residence à Luxembourg, pris en sa qualité
de dépositaire provisoire des minutes de feu M
e
Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 1996.
C. Hellinckx.
(35663/210/247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 1996.
1999, MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8363 Septfontaines, Simmerschmelz SH1-1 (Simmerfarm).
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1.- Monsieur Eric Thiry, expert-comptable, demeurant à L-8363 Septfontaines, Simmerschmelz SH1-1 (Simmerfarm);
2.- Monsieur Bernard Borceux, informaticien, demeurant à B-1340 Ottignies, 13, avenue Roi Albert,
ici représenté par Monsieur Eric Thiry, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Ottignies,
le 13 septembre 1996, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par toutes les parties et le notaire
soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils constituent entre eux, savoir:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet:
a) tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, la promotion, la négociation, la vente, l’échange, la
Iocation, la construction, la transformation, la direction de projets (marketing etc), l’aménagement et la mise en valeur
de tous biens immobiliers bâtis et non bâtis;
b) la présentation de services relatifs à la comptabilité et la domiciliation de sociétés et d’autres entreprises, ainsi que
toute activité accessoire pour la réalisation de ces services tels que le conseil, la recherche et les études commerciales,
l’établissement de déclarations fiscales, la surveillance et le contrôle de sociétés, sans toutefois tomber dans le champ
d’application de la profession du réviseur d’entreprises et de l’expert-comptable;
c) informatique.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet, au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF, S.à r.I., en abrégé
1999, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Septfontaines.
ll pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de
l’assemblée générale des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille francs (500.000,- francs), divisé en cinq cents (500) parts sociales de
mille francs (1.000,- francs) chacune.
Art. 7. Les cinq cents (500) parts sociales sont souscrites en espèces comme suit:
1.- Monsieur Eric Thiry, prénommé ……………………………………………………………………………………………………………
125 parts sociales
2.- Monsieur Bernard Borceux, prénommé ………………………………………………………………………………………………
375 parts sociales
Total: cinq cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………
500 parts sociales
30029
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de cinq cent mille francs
(500.000,- francs) est dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.
Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne
peuvent être cédées à un non-associé pour cause de mort, que moyennant l’agrément de tous les associés survivants.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-
vingt-dix-sept.
Art. 12. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inven-
taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ vingt-cinq mille francs
(25.000,- francs).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ils ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Eric Thiry, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
2.- Le siège social est établi à L-8363 Septfontaines, Simmerschmelz SH1-1 (Simmerfarm).
Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et aprés lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Thiry, A. Biel.
Enregistré à Capellen, le 26 septembre 1996, vol. 408, fol. 15, case 2. – Reçu 5.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 3 octobre 1996.
A. Biel.
(35660/203/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 1996.
SOURCE DE TEPELENE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept septembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1. La société de droit italien ACIES, S.r.l., ayant son siège social à I-40122 Bologna (Italie), 5, Via A. Cervellati,
ici représentée par Monsieur Rémy Meneguz, sous-directeur de banque, demeurant à Olm, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé lui délivrée;
2. Monsieur Luca Busi, administrateur de sociétés, demeurant à I-40122 Bologna, Via A. Cervellati,
ici représenté par Monsieur Benoît Sirot, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.
Lesdites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être enregistrées en même temps que lui.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société
anonyme qu’elles vont constituer entre elles.
30030
Dénomination, Siège, Durée, Objet, Capital
Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société anonyme sous la dénomination de SOURCE DE TEPELENE
S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de l’acte constitutif. Elle pourra être dissoute
par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des
statuts.
Art. 4. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière et entre autres l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts, en restant, tant pour les prêts qu’en général pour toutes ses opérations, dans les
limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Art. 5. Le capital social est fixé à ITL 70.000.000,- (soixante-dix millions de lires italiennes), représenté par 70
(soixante-dix) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 6. Toute action est indivisible; la société ne reconnaît, quant à l’exercice des droits accordés aux actionnaires,
qu’un seul propriétaire pour chaque titre.
Si le même titre appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à
ce qu’une seule d’entre elles soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.
Administration, Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants cesse immédiatement après
l’assemblée générale annuelle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale des actionnaires, les administrateurs
restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale des actionnaires, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive. L’administrateur ainsi nommé par l’assemblée générale des actionnaires, achève
le mandat de celui qu’il remplace.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,
l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs, aussi
souvent que l’intérêt de la société l’exige, au siège social ou à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, indiqué
dans les convocations, ou de l’étranger.
Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne peut
valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout membre empéché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés par
écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la
réunion du conseil est prépondérante.
Le conseil d’administration peut, avec l’accord de tous ses membres, prendre, en dehors de toute réunion, des
décisions unanimes, écrites, signées séparément par tous les administrateurs.
Art. 9. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,
confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Art. 10. De chaque séance du conseil d’administration il sera dressé un procès-verbal qui sera signé par tous les
administrateurs qui auront pris part aux délibérations.
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un manda-
taire.
30031
Art. 11. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des
administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Art. 13.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux
adminis-trateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’adminis-
tration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six ans.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et
généralement de toutes écritures de la société.
Art. 15. Les administrateurs et commissaires ne contractent, en raison de leur gestion, aucune obligation person-
nelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l’exécution de leur
mandat et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Assemblée générale
Art. 16. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales.
Art. 17. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le 3
e
mardi du mois de mai à 15.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.
Elle peut néanmoins se réunir, à la demande d’un actionnaire, à toute autre date antérieure à celle fixée dans le
premier alinéa ci-dessus, à la condition que les autres actionnaires marquent leur accord.
Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la convo-
cation.
Art. 19. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Art. 20. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par manda-
taire, actionnaire ou non.
Art. 21. L’Assemblée générale ordinaire délibère valablement quelle que soit la portion du capital présent ou repré-
senté. Pour être valables, les résolutions devront être prises à la majorité simple des votes exprimés.
L’assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la modification des statuts de la société ne délibère valablement
que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Si cette condition n’est pas remplie, lors de la première
convocation, une nouvelle assemblée sera convoquée conformément aux dispositions légales. Les résolutions, pour être
valables, devront recueillir le vote favorable d’actionnaires représentant deux tiers au moins des actions présentes ou
représentées.
Art. 22. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par celui qui
le remplace.
Le président de l’assemblée désigne le secrétaire et l’assemblée élit un scrutateur.
Art. 23.
Les délibérations de l’assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal qui mentionne les
décisions prises et les déclarations dont les actionnaires demandent l’inscription.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par
un administrateur ou par un mandataire.
Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 24. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
30032
Art. 25. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de
la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Dissolution, Liquidation
Art. 26. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Après réalisation de l’actif et l’apurement du passif, les actions de capital seront remboursées. Toutefois, elles ne
seront prises en considération qu’en proportion de leur degré de libération.
Disposition générale
Art. 27. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, ainsi
que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoires i>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1997.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 3
e
mardi du mois de mai à 15.00 heures en 1998.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent
quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation i>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ soixante-cinq mille francs
luxembourgeois.
<i>Souscriptioni>
Les actions ont été souscrites comme suit par:
1.- la société ACIES, S.r.l, soixante-neuf actions ………………………………………………………………………………………………………………
69
2.- Monsieur Luca Busi, une action ………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Total: soixante-dix actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
70
Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
ITL 70.000.000,- (soixante-dix millions de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convo-
quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolu-
tions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Giovanni Vittore, sous-directeur de banque, demeurant à Senningerberg,
b) Monsieur Fabrizio Sorcinelli, sous-directeur de banque, demeurant à Hesperange,
c) Monsieur Rémy Meneguz, sous-directeur de banque, demeurant à Olm.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Mario Tommasi, sous-directeur de banque, demeurant à Luxembourg.
4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire statuant sur l’exercice 2001.
5.- Conformément aux dispositions statutaires, le conseil d’administration est autorisé, après décision préalable de
l’assemblée générale, à déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres.
6.- L’adresse de la société est fixée à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Meneguz, B. Sirot, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 1996, vol. 93S, fol. 30, case 3. – Reçu 14.245 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée par M
e
Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, pris en sa qualité
de dépositaire provisoire des minutes de feu M
e
Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, aux fins de la
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 septembre 1996.
C. Hellinckx.
(35665/210/216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 1996.
30033
DNB INVESTMENT FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 27.316.
—
L’assemblée générale ordinaire a ratifié la nomination de Monsieur Petter Berge au sein du conseil d’administration
en remplacement de Madame Gunn Waersted, et la nomination de Monsieur Pal Sveinsson, nouvel administrateur.
Le conseil d’administration se compose comme suit:
MM. Oivin Fjelstad,
Svein Eidem,
Terje Sommer,
Petter Berge,
Pal Sveinsson.
Leur mandat sera renouvelé lors de la prochaine assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 1997.
<i>Pour DNB INVESTMENT FUND, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
F. Guillaume
Signature
<i>Premier conseilleri>
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 27, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35540/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
DOMCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 33.769.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour DOMCO, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35541/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
EFIN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 30.238.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour EFIN S.A.H.i>
J. Reuter
(35542/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ERPELDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 24.570.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ERPELDING, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35545/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
EURO-SANIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3660 Kayl, 41, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 33.268.
—
Suivant l’art. 5 de l’acte de constitution n° 10.851 du 9 mars 1996, les associés décident, à l’unanimité, de transférer
le siège de la société au 41, rue du Moulin à L-3660 Kayl.
Kayl, le 9 septembre 1996.
M. Dann.
H. Lozzi.
Ch. Stuhlsatz.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 1996, vol. 304, fol. 5, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(35547/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
30034
EINDHOVEN SECURITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 42.326.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 16, case 8, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, octobre 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(35544/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
EUROTAINMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 41.353.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour EUROTAINMENT S.A.i>
J. Reuter
(35548/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
FCM FINANCE S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 29.244.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour FCM FINANCE S.A.H.i>
J. Reuter
(35550/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
FIGO INTERNATIONAL A.G., Société Anonyme Holding,
(früher: FIGO HOLDING A.G.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 4.018.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
<i>Pour le notairei>
M. Elter
(35553/210/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
REVOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. HEXAPOLE, S.à r.l.).
Siège social: Clemency.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Madame Karelina Maria ter Hoeven, administrateur de sociétés, demeurant à Clemency, agissant au nom et pour le
compte de la ZENNER INTERNATIONAL S.A., avec siège social à Nassau (Bahamas),
en vertu d’une procuration, annexée au présent acte.
ZENNER INTERNATIONAL S.A. est devenue l’unique associée de la société HEXAPOLE, S.à r.l., avec siège à
Clemency, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 juin 1994, publié au Mémorial C,
n° 385 du 8 octobe 1994, comme suit:
1) HEXAPOLE HOLDING BV a cédé 250 parts sociales à Monsieur Petrus Théodorus de Vos et 250 parts sociales
à Monsieur Bert Rector, en date du 21 juin 1996.
2) Ces derniers ont cédé chacun leurs 250 parts sociales à ZENNER INTERNATIONAL S.A., en date du 21 août
1996.
Laquelle comparante a requis le notaire d’acter ce qui suit:
Changement de la raison sociale en REVOLUX, S.à r.l. et modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
30035
«Art. 1
er
. La société prend la dénomination de REVOLUX, S.à r.l.»
<i>Fraisi>
Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue de Nous, notaire, par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, elle a signé avec le notaire la présente minute.
Signé: K.M. Hoeven, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 1996, vol. 828, fol. 11, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 4 octobre 1996.
G. d’Huart.
(35573/207/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
GARAGE MERIS ET CIE, Société en commandite simple.
Siège social: Luxembourg, 45, rue de Bouillon.
R. C. Luxembourg B 16.250.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 29 août 1996i>
Il résulte des décisions d’une assemblée générale tenue le 29 août 1996, que les statuts ont été modifiés comme suit:
Art. 6. L’alinéa 2 du texte actuel est remplacé par le texte suivant:
«Il est divisé en 17.500 parts d’intérêt, de dix mille (10.000,-) francs chacune, entièrement libérées comme suit:
1. Madame Valentine Wagner, industriel, veuve de Monsieur René Meris, demeurant à Bertrange, 148, rue de Luxem-
bourg, neuf mille quatre cent trente-quatre parts………………………………………………………………………………………………………………
9.434
2. Monsieur Jean Meris, ingénieur, demeurant à Kockelscheuer, 7, rue de la Ferme, quatre mille quatre cent
quatre-vingt-quinze parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.495
3. Monsieur Pierre Meris, employé privé, demeurant à Kehlen, 29, Domaine du Brameschhof, trois mille cinq
cent soixante et onze parts …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.571
Total: dix-sept mille cinq cents parts ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17.500»
Art. 8. Le texte actuel de cet article est remplacé part le texte suivant:
«Art. 8. Transmission par suite de décès d’un associé commanditaire. La société ne sera pas dissoute par
le décès d’un associé commanditaire. Elle continuera, de plein droit, avec ses héritiers et représentants, qui conser-
veront la qualité de commanditaire du défunt pour les parts d’intérêt qu’il possédait dans la société.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un géranti>
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1996, vol. 484, fol. 19, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35561/267/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
FINHOTEL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 34.195.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour FINHOTEL S.A.H.i>
J. Reuter
(35555/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
FORTUNA HANDELS A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6740 Grevenmacher, 1, rue Kurzacht.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24. September 1996i>
Die Generalversammlung fasst einstimmig folgende Beschlüsse:
Die Aktionäre nehmen die Kündigung von Herrn Udo Görres als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft an und
erteilen ihm volle Entlastung.
Die Aktionäre beschliessen, Herrn Ingo Wilfert, wohnhaft in D-54329 Konz, als Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.
Grevenmacher, den 24. September 1996.
Unterschrift.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1996, vol. 485, fol. 20, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(35557/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
30036
FINUS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 38.734.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour FINUS S.A.H.i>
J. Reuter
(35556/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
G.2. INVESTMENT GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.423.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 29, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, octobre 1996.
G.2. INVESTMENT GROUP S.A.
Signature
(35558/588/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
G-RENTINFIX CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.064.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 484, fol. 15, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 1996.
P.Y. Goemans
M. Bayot
<i>Administrateuri>
<i>Présidenti>
(35560/004/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
G-EQUITY FIX CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.792.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 1996, vol. 485, fol. 15, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 1996.
P.Y. Goemans
M. Bayot
<i>Administrateuri>
<i>Présidenti>
(35559/004/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
I A I, INVESTMENTS AND ACTIONS IN INDUSTRY, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le six septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme I A I, INVESTMENTS AND
ACTIONS IN INDUSTRY, avec siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné en date du 17 septembre 1991, publié au Mémorial C numéro 119 du 2 avril 1992, avec un capital
social d’un million deux cent cinquante mille francs (LUF 1.250.000,-), divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions
de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Robert Becker, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,
et désigne comme secrétaire, Madame Liette Gales, employée privée, demeurant à Waldbredimus.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Changement de l’objet social.
2) Modification afférente de l’article 2 des statuts.
II. Que les actionnaires présents, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
30037
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III. Qu’en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, la
résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer l’objet social et, en conséquence, modifie l’article 2 des statuts qui aura dorénavant la
teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations
Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève
approximativement à vingt-cinq mille francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Cahen, R. Becker, L. Gales, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 septembre 1996, vol. 498, fol. 86, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 octobre 1996.
J. Seckler.
(35576/231/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
I A I, INVESTMENTS AND ACTIONS IN INDUSTRY, Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 octobre 1996.
J. Seckler.
(35577/231/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
GREEN COMPANY S.A., Société Anonyme,
(anc. LUXEMBOURGEOISE DE COMMERCE S.A.).
Siège social: L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LUXEMBOURGEOlSE DE COMMERCE
S.A., avec siège à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 6 mars 1995, publié
au Mémorial C, n° 305 du 4 juillet 1995.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Angelo Zito, employé privé, demeurant à Bettange-sur-Mess.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à
Pétange.
L’assemblée élit comme scrutatrice, Madame Nadine Keup, employée privée, demeurant à Sanem.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les dix mille actions
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125) actions de dix mille (10.000,-) francs chacune, (libérées à concurrence de
40 %), représentant l’intégralité du capital social de la société d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs,
sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.
Ladite liste de présence portant la signature des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
30038
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de Luxembourg à Hesperange.
2. Changement de la raison sociale en GREEN COMPANY S.A.
3. Remplacement de l’administrateur-délégué.
4. Modification afférente de l’article 1
er
des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège de Luxembourg à Hesperange.
L’adresse du siège est L-5887 Hesperange, 381, route de Thionville.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en GREEN COMPANY S.A.
Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 1
er
des statuts.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommé administrateur-délégué, Monsieur Fabrizio Folli, administrateur de sociétés, demeurant à Imola (I) en
remplacement de Monsieur Francesco Nava.
Décharge est accordée à l’administrateur-délégué sortant.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GREEN COMPANY S.A.
Cette société aura son siège à Hesperange.
II pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil
d’administration. Sa durée est illimitée.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte
n’excéderont pas vingt mille francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire, la présente minute.
Signé: A. Zito, J. Quintus-Claude, N. Keup, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 1996, vol. 828, fol. 3, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 27 septembre 1996.
G. d’Huart.
(35593/207/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
LARGO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une décision du conseil d’administration du 26 juillet 1995 qu’est nommé directeur de la société, M. Henri
Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Leudelange. Il signera ensemble avec un des adminis-
trateurs.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 28, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35591/635/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
LA TRAVIATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Venanzio Liberatore, employé privé, demeurant à L-8314 Capellen, 2, Domaine Beaulieu,
agissant comme unique associé de la société à responsabilité limitée LA TRAVIATA, S.à r.l., avec siège à Luxembourg,
constituée suivant acte notarié du 24 août 1992, publié au Mémorial C, n° 603 du 17 décembre 1992, et modifiée pour
la dernière fois, suivant acte notarié du 24 avril 1996, publié au Mémorial C, n° 376 du 6 août 1996,
30039
lequel comparant a déclaré céder ses cinq cents parts sociales à Monsieur Avi Greenberg, commerçant, demeurant à
L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II, lequel accepte.
La cession de parts a été opérée au prix de sept millions trois cent mille (7.300.000,-) francs.
Elle prend effet au 1
er
octobre 1996.
Tout passif généralement quelconque échu au 30 septembre 1996 est à la charge de l’ancien associé, Venanzio
Liberatore, lequel s’engage à tenir la TRAVIATA, S.à r.l., quitte et indemne de toute poursuite à ce sujet.
<i>Fraisi>
Tous frais et honoraires engendrés par le présent acte sont estimés à trente mille francs.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: V. Liberatore, A. Greenberg, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 octobre 1996, vol. 828, fol. 11, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 4 octobre 1996.
G. d’Huart.
(35592/207/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
GEOPLAN II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Bereldange.
R. C. Luxembourg B 27.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour GEOPLAN II, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35562/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
GROES S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 19.296.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour GROES S.A.H.i>
J. Reuter
(35563/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
GROUPEMENT DES MEUNIERS INDUSTRIELS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 2.980.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour GROUPEMENT DES MEUNIERS INDUSTRIELS, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35564/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
SGZ-BANK INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2167 Luxemburg, 26B, rue des Muguets.
H. R. Luxemburg B 41.959.
—
AUSZUG
Gemäss einem Schreiben vom 30. Oktober 1996 ist Herr Volker Düber aus dem Verwaltungsrat der SGZ-BANK
INTERNATIONAL S.A., mit Wirkung zum 10. November 1996, ausgeschieden.
Für gleichlautenden Auszug
A. Marc
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1996, vol. 486, fol. 81, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(41573/282/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1996.
30040
GUIMOFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 33.575.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour GUIMOFI, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35565/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
HALIB S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 19.708.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour HALIB S.A.H.i>
J. Reuter
(35568/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
HANSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Steinsel.
R. C. Luxembourg B 30.778.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour HANSA, S.à r.l.i>
J. Reuter
(35569/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
HAPPY SHOES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 28, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 22.086.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 1996, vol. 485, fol. 23, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 1996.
<i>Pour HAPPY SHOES, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE FIBETRUST
(35570/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
HEKAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.044.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 18, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour HEKAL S.A.i>
J. Reuter
(35572/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
HORSE-STUD S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Strassen.
R. C. Luxembourg B 30.856.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 1996, vol. 485, fol. 17, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 8 octobre 1996.
<i>Pour HORSE-STUD S.A.H.i>
J. Reuter
(35574/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
30041
PARIBAS SOLEIL MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 30.165.
—
<i>Notice to the shareholders of PARIBAS SOLEIL MANAGEMENT CO. and PARIBAS SOLEIL FUNDi>
Shareholders are informed that with effect from December 11, 1996, the management fee payable to PARIBAS
SOLEIL MANAGEMENT COMPANY S.A., have been reduced from 1.1 % to 0.8 % and that article 14 of the
Management Regulations has been amended as follows:
«The annual fee payable to the Management Company of 0.8 % includes the commissions payable to the Investment
Adviser, to the Investment Sub-Adviser and to the Agent Securities Company in Japan.»
For the Board of Directors
J.-M. Loehr
<i>General Secretaryi>
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 1996, vol. 486, fol. 75, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(41170/009/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 1996.
I.B.C.O., INTERNATIONAL BROADCASTING COMPANY, Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 11.599.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra le jeudi <i>19 décembre 1996 i>à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, avec l’ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du liquidateur et présentation des comptes de la liquidation;
2. Nomination d’un commissaire de vérification des comptes de la liquidation.
I.B.C.O., INTERNATIONAL
BROADCASTING COMPANY
Société Anonyme, en liquidation
I (04279/546/16)
<i>Le liquidateuri>
I.B.C.O., INTERNATIONAL BROADCASTING COMPANY, Société Anonyme, en liquidation.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 11.599.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE
qui se tiendra, sous réserve de l’approbation de l’assemblée des actionnaires convoquée pour la même date, le jeudi <i>19
décembre 1996 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du commissaire de vérification des comptes de la liquidation;
2. Décharge au liquidateur et au commissaire de la liquidation;
3. Clôture de la liquidation;
4. Divers.
I.B.C.O., INTERNATIONAL
BROADCASTING COMPANY
Société Anonyme, en liquidation
I (04280/546/18)
<i>Le liquidateuri>
STONEHENGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.113.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra lundi, le <i>23 décembre 1996 i>à 11.30 heures au siège de KPMG FINANCIAL ENGINEERING à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la dénomination en STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A. et de l’article 1
er
des statuts, qui aura
dorénavant la teneur suivante:
30042
«Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de STONEHENGE PARTICIPATIONS
S.A.»
2) Renouvellement pour une durée de 5 ans de l’autorisation de porter le capital à BEF 1.200.000.000,- avec autori-
sation du conseil d’administration de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel. Rapport du
conseil d’administration justifiant les dérogations au droit de souscription préférentiel.
3) Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à cinq cents millions de francs belges (500.000.000,- BEF), représenté par cinq
cent mille (500.000) actions d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF), entièrement libérées.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions. Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur. La société peut procéder au rachat
de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté à un milliard deux cents millions de francs belges (1.200.000.000,-
BEF), par la création et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs belges (1.000,- BEF)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou encore par l’émission
continue d’actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation
de créances en capital, par la conversion d’emprunts obligataires, cas dans lequel la partie du capital autorisé cor-
respondant au montant brut de l’emprunt convertible est réservé à la conversion dès l’émission, ou encore, avec
l’approbation de l’assemblée générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et
de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions
nouvelles que le conseil d’administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici
là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à
ces fins.»
4) Modification de l’article 19 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Chaque action donne droit à une voix.
»
5) Autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.
Une première assemblée a eu lieu lundi, le 11 novembre 1996, avec le même ordre du jour. A défaut de quorum
suffisant, aucune décision n’a pu être prise. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du
capital représentée.
I (004212/528/54)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
FINHOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 27.980.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra lundi, le <i>23 décembre 1996 i>à 11.00 heures au siège de KPMG FINANCIAL ENGINEERING à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de la dénomination en FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A. et de l’article 1
er
des statuts, qui aura
dorénavant la teneur suivante: «Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de
FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A.»
2) Renouvellement pour une durée de 5 ans de l’autorisation de porter le capital à BEF 1.500.000.000,- avec autori-
sation du conseil d’administration de limiter ou de supprimer le droit de souscription préférentiel. Rapport du
conseil d’administration justifiant les dérogations au droit de souscription préférentiel.
3) Modification de l’article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à sept cent vingt-trois millions cinq cent mille francs belges (723.500.000,- BEF),
représenté par sept mille deux cent trente-cinq (7.235) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
libérées.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions. Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur. La société peut procéder au rachat
de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
30043
<i>Capital autoriséi>
Le capital social de la société pourra être porté à un milliard cinq cents millions de francs belges (1.500.000.000,-
BEF), par la création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital en une seule fois, par tranches successives ou encore par l’émission
continue d’actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation
de créances en capital, par la conversion d’emprunts obligataires, cas dans lequel la partie du capital autorisé cor-
respondant au montant brut de l’emprunt convertible est réservé à la conversion dès l’émission, ou encore, avec
l’approbation de l’assemblée générale, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, les conditions et modalités de souscription et
de libération des actions nouvelles;
- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions
nouvelles que le conseil d’administration sera amené à émettre dans le cadre du capital autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de 5 ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici
là, n’auront pas été émises par le conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à
ces fins.»
4) Suppression de la dernière phrase de l’article 7 des statuts.
5) Modification de l’article 8 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Les administrateurs sortants sont rééligibles.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoi-
rement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive et l’administrateur
nommé dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.
»
6) Modification de l’article 9 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, ou sur la demande de deux administrateurs,
aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Sauf dans le cas de force majeure résultant de guerre, de troubles ou d’autres calamités publiques, le conseil ne
peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Tout membre empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex ou par télécopieur, confirmés
par écrit, à un de ses collègues délégation pour le représenter aux réunions du conseil et voter en ses lieu et place,
sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses collègues.
Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion du conseil est prépondérante.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur,
confirmés par écrit. Ces lettres, télégrammes, télex ou télécopies seront annexés au procès-verbal de la
délibération.
Les copies ou extraits, dont production sera faite, seront certifiés conformes par un administrateur ou par un
mandataire.»
7) Modification de l’article 10 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de
disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sémemt par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des admi-
nistrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoir, choisis en ou hors de son sein, associés ou non.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d’admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.»
8) Adjonction de trois nouveaux alinéas à la fin de l’article 11 des statuts:
«La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant pas dépasser six
ans.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes opérations de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et
généralement de toutes écritures de la société.»
30044
9) Modification de l’article 12 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales.
Une assemblée générale peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit
être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Elle se tient au lieu indiqué dans les avis de convocation. Les sujets à l’ordre du jour sont mentionnés dans la
convocation.
Chaque action donne droit à une voix.»
10) Suppression de l’article 17 des statuts.
11) Autres modifications statutaires nécessaires ou utiles.
12) Changement de la numérotation des articles.
Une première assemblée a eu lieu lundi, le 11 novembre 1996, avec le même ordre du jour. A défaut de quorum
suffisant, aucune décision n’a pu être prise. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du
capital représentée.
I (004211/528/107)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 20.505.
—
L’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le 2 décembre 1996 n’ayant pas réuni le quorum exigé par la
loi, les actionnaires sont convoqués en une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 14, rue Aldringen, le <i>31 décembre 1996 i>à 10.30 heures, pour délibérer sur
l’ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’article 2 des statuts pour donner à la société une durée illimitée.
2. Suppression pure et simple de l’article 9 des statuts et réadaptation de la numérotation des articles subséquents à
l’article 8.
3. Modification de l’ancien article 10 par la suppression de la deuxième phrase de cet article et la fixation de l’année
sociale comme commençant le premier janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année. L’exercice en
cours débutant le 1
er
octobre pour se terminer le 31 décembre 1996.
4. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle au quatrième vendredi du mois de mai de chaque année.
5. Suppression pour autant que de besoin du capital autorisé.
6. Divers.
Les actionnaires sont avertis que cette deuxième assemblée délibérera valablement quelle que soit la portion du
capital représentée conformément à l’article 67 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
I (04310/029/24)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROPTEC, SICAV, Investment Company with variable capital in transferable securities.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 35.900.
—
Messrs Shareholders of the Company are herewith invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Company on <i>January 3rd, 1997 i>at 11.00 a.m. at its registered office 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, for
considering and solving up the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To hear and accept:
a. the management report of the directors,
b. the report of the auditor for the year ended 31st December 1994.
2. To approve the statement of net assets and the statement of changes in net assets for the year ended
31st December 1994.
3. To allocate the net profit.
4. To hear and accept:
a. the management report of the directors,
b. the report of the auditor for the year ended 31st December 1995.
5. To approve the statement of net assets and the statement of changes in net assets for the year ended
31st December 1995.
6. To allocate the net profit.
7. To discharge the directors with respect to their performance of duties during the years ended 31st December
1994 and 31st December 1995.
8. Miscellaneous.
I (04311/003/26)
<i>The Board of Directors.i>
30045
EUROPTEC, SICAV, Investment Company with variable capital in transferable securities.
Registered office: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 35.900.
—
In accordance with article 29 of the Law of 30th March 1988 concerning undertakings for collective investments, the
Directors of the Company invite all shareholders to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company on January 3rd, <i>1997 i>at 11.30 a.m. at its registered office, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg,
for considering and solving up the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To dissolve the company, to determine the method of liquidation and the expenses and fees of the liquidator.
2. Nomination of a liquidator.
3. Any other business.
I (04312/003/15)
<i>The Board of Directors.i>
PARCELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 48.618.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 décembre 1996 i>à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (04137/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PARMABEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 37.338.
—
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 décembre 1996 i>à 11.00 heures au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
II (04138/534/15)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EUROGROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.759.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 décembre 1996 i>à 14.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Divers.
II (04199/ 526/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
30046
COMPAGNIE DE NOBRESSART S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.886.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE REPORTEE
qui aura lieu le <i>12 décembre 1996 i>à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1995.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (04200/ 526/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
PISKOL S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 1, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 23.147.
—
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
POSTPONED ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>December 12, 1996 i>at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1995.
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor.
4. Statutory Appointments.
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-
bourg law on commercial companies of August 10th, 1915.
6. Miscellaneous.
II (04201/526/17)
<i>The Board of Directors.i>
CASTILLON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 13.523.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 décembre 1996 i>à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.
II (04202/526/14)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
EGELUX S.A., Société Anonyme, en liquidation,
(anc. LUXELEC S.A.).
—
Sur la demande expresse de l’actionnaire majoritaire, les actionnaires d’EGELUX S.A. (anciennement LUXELEC S.A.)
sont invités à assister à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, 10, rue Willy Goergen, le mercredi <i>11 décembre 1996 i>à 11.00
heures, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Approbation du bilan et des comptes de l’exercice 1994;
- Quitus à donner aux deux coliquidateurs;
- Nomination d’un (des) liquidateur(s).
<i>Le collège des coliquidateursi>
II (04244/318/16)
M
e
C. Kaufhold
M
e
G. Krieger
30047
HORTI INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 48.736.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 décembre 1996 i>à 15.30 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 1996; Affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Transfert du siège social;
6. Divers.
II (04216/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
LUXCOFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1626 Luxembourg, 2, rue des Girondins.
R. C. Luxembourg B 48.711.
—
Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 décembre 1996 i>à 15.00 heures au siège social.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire aux comptes;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 1996; Affectation du résultat;
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
4. Nominations statutaires;
5. Transfert du siège social;
6. Divers.
II (04217/595/17)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
BONVALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 37.672.
—
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>12 décembre 1996 i>à 14.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 30 juin 1995 et 1996.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décisions sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.
II (04198/526/18)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
30048