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25537
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 533
21 octobre 1996
S O M M A I R E
Aeroclim S.A., Luxembourg ……………………………
page 25554
Aerotrading Insurances S.A., Luxembourg …………… 25553
Agestalux S.A., Luxembourg ………………………………………… 25554
AG 1990 Finance (Luxembourg) S.A., Luxembg …… 25553
Air ABC S.A., Sandweiler ………………………………………………… 25554
Air ABC S.A., Grevenmacher………………………………………… 25555
Akademie Rechts- und Wirtschaftsdienste, GmbH,
Luxembourg……………………………………………………………………… 25555
Alliance International Technology Fund, Sicav,
Luxembourg ……………………………………………………………………… 25552
Al-Ventaglio, S.à r.l., Luxembourg ……………………………… 25557
All Wood, S.à r.l., Kayl ……………………………………… 25555, 25556
Ancienne Thermogaz, Hellers & Cie, S.à r.l., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 25549
Arastro, S.à r.l., Steinfort ………………………………………………… 25557
Arbeco, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 25558
Ardani S.A., Luxembourg………………………………… 25557, 25558
Ardeco S.A., Luxembourg ……………………………… 25556, 25557
Astral Holding S.A., Luxembourg ……………… 25560, 25561
Atelier Mécanique Origer, Grevenmacher ……………… 25561
A-Trade S.A., Walferdange …………………………………………… 25553
Auto-Tecnic S.A., Luxembourg …………………………………… 25556
Bacal S.A., Luxembourg …………………………………………………… 25558
Bally-Biver, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 25564
Bernel Group Investments S.A., Luxembg 25559, 25560
Bijoux Clio, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 25553
Black Death International S.A., Bereldange 25561, 25563
Blue Chips Holding S.A., Luxembourg ……………………… 25568
(La) Brasserie de la Mer, S.à r.l., Luxembourg ……… 25568
By Internet S.A., Luxembourg ……………………………………… 25568
Capafin S.A., Luxembourg ……………………………………………… 25569
Centre de Librairie et de Papeterie, S.à r.l., Luxbg 25568
Chimpex S.A., Luxembourg …………………………………………… 25569
Colson, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………… 25567
Compagnie PIM, Participations Immobilières et
Mobilières, Luxembourg ……………………………………………… 25570
Concorde Gestion, S.à r.l., Bertrange………………………… 25567
Crédit National (Luxembourg) S.A., Luxembourg 25563
Cross Communication Distribution, S.à r.l., Ro-
dange …………………………………………………………………………………… 25570
Currency Management Fund Advisory S.A., Strassen 25570
CYO Company of Yarns Olcese S.A., Luxembg …… 25570
Dai-Tokyo Investment (Luxembourg) S.A., Luxbg 25570
Danismac S.A., Luxembourg ………………………………………… 25578
Deloitte & Touche Consulting Group Participation,
S.à r.l., Strassen ……………………………………………………………… 25550
Die Sparkasse in Bremen, Wirtschaflicher Verein,
Bremen ………………………………………………………………………………… 25579
Dimassure S.A., Luxembourg………………………………………… 25571
Eden Meuble S.A., Luxembourg …………………………………… 25578
Electricité Jeannot Brücher, S.à r.l., Luxembourg 25577
Electricité Reisch S.A., Luxembourg ………………………… 25577
Enzo Diffusion S.A., Luxembourg ………………………………… 25579
Ersa, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 25579
ETL S.A., Euro Test Location S.A. ……………………………… 25543
Ets Wormeringer Paul, S.à r.l., Luxembourg ………… 25579
Euro Directory S.A., Luxembourg ……………………………… 25580
Euromix Fund Advisory S.A., Strassen ……………………… 25584
European Sports Management S.A., Luxembourg 25580
Eurotex, S.à r.l., Luxembourg………………………………………… 25580
E.V.C., S.à r.l., Luxembourg …………………………………………… 25581
Faber, S.à r.l., Grevenmacher………………………………………… 25582
Faïencerie 83 S.A., Luxembourg ………………… 25573, 25575
Fesch Buttek, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 25579
Finance TB S.A., Luxembourg ……………………… 25582, 25583
Financial Fleurus Holding S.A., Luxembourg ………… 25583
Financière Bourgoin Investissements S.A., Luxbg 25578
Finapar Holding S.A., Luxembourg …………… 25583, 25584
Fleurs Arthur et André Wuest, S.à r.l., Heisdorf 25583
Fortecolux Holding S.A., Luxembourg ……………………… 25583
G-Automotive S.A., Luxembourg………………………………… 25575
Griminvest S.A., Luxembourg ……………………………………… 25584
Immobilière Building S.A., Luxembourg ………………… 25544
Immo-Consulting, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………… 25544
Investitionsgesellschaft der Ardennen, S.à r.l., Lu-
xembourg …………………………………………………………………………… 25581
Scape Assurances Luxembourg, S.à r.l., Luxembg 25567
Security Capital (EU) Management S.A., Luxembg 25538
Security Capital Holdings S.A., Luxembourg ………… 25539
Security Capital U.S. Realty, Sicav, Luxbg 25539, 25540
SGLC S.A.………………………………………………………………………………… 25540
SIBEKA, Société d’Entreprise et d’Investissements
S.A., Bruxelles…………………………………………………………………… 25541
Sibinter S.A., Luxembourg ……………………………………………… 25538
Sifold S.A., Luxembourg …………………………………………………… 25541
Sinser (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg …………… 25540
Société d’Investissement de la Moselle S.A., Luxbg 25541
Socotec Inspection, A.s.b.l., Luxembourg ……………… 25564
Södra Reinsurance S.A., Luxembourg ……………………… 25543
Solitaire S.A., Luxembourg …………………………… 25542, 25543
Sovilux, S.à r.l. ……………………………………………………………………… 25544
Stratège S.A., Luxembourg …………………………………………… 25544
Sud Participations S.A., Luxembourg………………………… 25545
Sun Life Global Portfolio, Sicav, Luxembourg ……… 25545
Technilux S.A., Luxembourg ………………………………………… 25545
T.I.S. Luxembourg, Total Integrated Systems Lu-
xembourg S.A., Luxembourg …………………………………… 25539
Transmed Holding S.A., Luxembourg ……………………… 25541
Tubulux S.A.…………………………………………………………… 25548, 25549
Tunis Air S.A., Luxembourg …………………………………………… 25549
UBN Reinsurance S.A., Luxembourg ………………………… 25548
Ulstein Ré S.A., Luxembourg ………………………………………… 25550
Unitrans S.A., Foetz …………………………………………………………… 25550
Vattenfall Reinsurance S.A., Luxembourg ……………… 25549
25538
SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.782.
—
<i>Extrait des Résolutions Circulaires prises par le Conseil d’Administration de la Sociétéi>
Il résulte des décisions prises, à l’unanimité, par le Conseil d’Administration de la Société que Monsieur Paul E. Szurek,
qui demeure à Londres, Royaume-Uni, a été nommé Administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la
Société, cette nomination prenant effet le 31 janvier 1996, avec tous les pouvoirs relatifs à la gestion journalière des
investissements de la Société (y compris le droit d’agir en tant que signataire autorisé de la Société) ainsi qu’avec les
pouvoirs de représentation en ce qui concerne cette gestion, conformément à l’Article 60 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires en date du 7 juillet 1995 au Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la
Société de même que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Endéans la portée de ces actes de gestion journalière, Monsieur Paul E. Szurek engagera la Société par sa seule
signature.
Date: 23 janvier 1996.
Pour extrait conforme à mandataire
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 1996, vol. 483, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28095/006/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.782.
—
Traduction pour les besoins de l’enregistrement
<i>Extrait des Résolutions Circulaires prises par le Conseil d’Administration de SECURITY CAPITAL (EU) MANAGEMENT S.A.i>
<i>(«la Société»)i>
Il résulte des décisions prises, à l’unanimité, par le Conseil d’Administration que
Monsieur Jeffrey A. Cozad, demeurant à Londres a été nommé Administrateur de la Société prenant effet le 2 juillet
1996;
Monsieur Jeffrey A. Cozad, demeurant à Londres a été nommé Administrateur-délégué chargé de la gestion journa-
lière de la Société, cette nomination prenant effet le 2 juillet 1996, avec tous les pouvoirs relatifs à la gestion journalière
des investissements de la Société (y compris le droit d’agir en tant que signataire autorisé de la Société) ainsi qu’avec les
pouvoirs de représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l’Article 60 de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et l’autorisation donnée par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires en date du 7 juillet 1995 au Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière
de la Société de même que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses
membres.
Endéans la portée de ces actes de gestion journalière, Monsieur Jeffrey A. Cozad engagera la Société par sa seule
signature.
Date: 2 juillet 1996.
Pour extrait conforme à mandataire
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28096/006/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SIBINTER, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 12.932.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 27, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
<i>Pour SIBINTER, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(28104/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
25539
T.I.S. LUXEMBOURG, TOTAL INTEGRATED SYSTEMS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 13, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 15.734.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 avril 1996 que la société H.R.T. REVISION,
S.à r.l., ayant son siège social au Domaine de Beaulieu, 32, rue J.P. Brasseur, à L-1258 Luxembourg, a été nommée
réviseur d’entreprises de la société en remplacement de Monsieur Emmanuel Morel de Westgaver, commissaire aux
comptes démissionnaire.
Le mandat du réviseur d’entreprises prendra à fin l’issue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 août 2000.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.
Pour extrait conforme
J. Galein
J. Puttermans
<i>Vice-Présidenti>
<i>Vice-Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 25, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28117/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SECURITY CAPITAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.783.
—
Traduction pour les besoins de l’enregistrement
<i>Extrait des Résolutions Circulaires prises par le Conseil d’Administration de la Sociétéi>
Il résulte des décisions prises, à l’unanimité, par le Conseil d’Administration que Monsieur Paul E. Szurek, qui demeure
à Londres, Royaume-Uni, a été nommé Administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la Société, cette
nomination prenant effet le 1
er
janvier 1996, avec tous les pouvoirs relatifs à la gestion journalière de la Société ainsi
qu’avec les pouvoirs de représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l’article 60 de la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et l’autorisation donnée par l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires en date du 7 juillet 1995 au Conseil d’Administration de déléguer la gestion
journalière de la Société de même que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs
de ses membres.
Endéans la portée de ces actes de gestion journalière, Monsieur Paul E. Szurek engagera la Société par sa seule
signature.
Date: 4 janvier 1996.
Pour extrait conforme à mandataire
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 30, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28097/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.654.
—
Traduction pour les besoins de l’enregistrement
<i>Extrait des Résolutions Circulaires prises par le Conseil d’Administration de la Sociétéi>
Il résulte des décisions prises à l’unanimité par le Conseil d’Administration que Monsieur Paul E. Szurek, qui demeure
à Londres, Royaume-Uni, a été nommé Administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de la Société, cette
nomination prenant effet le 1
er
janvier 1996, avec tous les pouvoirs relatifs à la gestion journalière des investissements
de la Société (y compris le droit d’agir en tant que signataire autorisé de la société) ainsi qu’avec les pouvoirs de repré-
sentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires en date du 7 juillet 1995 au Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la
Société de même que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Endéans la portée de ces actes de gestion journalière, Monsieur Paul E. Szurek engagera la Société par sa seule
signature.
Date: 4 janvier 1996.
Pour extrait conforme à mandataire
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28098/006/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
25540
SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 51.654.
—
<i>Extrait des Résolutions Circulaires prises par le Conseil d’Administration de la Sociétéi>
Il résulte des décisions prises à l’unanimité par le Conseil d’Administration de la Société que Monsieur Jeffrey A.
Cozad, qui demeure à Londres, Royaume-Uni, a été nommé Administrateur-délégué chargé de la gestion journalière de
la Société, cette nomination prenant effet le 26 juin 1996, avec tous les pouvoirs relatifs à la gestion journalière des
investissements de la Société (y compris le droit d’agir en tant que signataire autorisé de la Société) ainsi qu’avec les
pouvoirs de représentation en ce qui concerne cette gestion, conformément à l’article 60 de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires en date du 7 juillet 1995 au Conseil d’Administration de déléguer la gestion journalière de la
Société de même que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
Endéans la portée de ces actes de gestion journalière, Monsieur Paul E. Szurek engagera la Société par sa seule
signature.
Date: 26 juin 1996.
Pour extrait conforme à mandataire
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 30, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28099/006/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SGLC S.A., Société Anonyme.
—
Par la présente, le siège de la société qui se trouve L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue est dénoncé.
Luxembourg, le 25 juillet 1996.
<i>Pour S.à r.l. SCAPE LUX.i>
S. Jacob
Ch. Vander Donckt
<i>Géranti>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 1996, vol. 303, fol. 69, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(28100/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SGLC S.A., Société Anonyme.
—
Le soussigné Stéphane Jacob démissionne par la présente en qualité d’administrateur de la société SGLC S.A. Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 25 juillet 1996.
S. Jacob.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 1996, vol. 303, fol. 69, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(28101/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SGLC S.A., Société Anonyme.
—
Le soussigné Christophe Vander Donckt démissionne par la présente en qualité d’administrateur de la société SGLC
S.A. Luxembourg.
Luxembourg, le 25 juillet 1996.
C. Vander Donckt.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 1996, vol. 303, fol. 69, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(28102/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 21.503.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(28107/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
25541
SIBEKA, SOCIETE D’ENTREPRISE ET D’INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: B-1000 Bruxelles, 52, rue Royale.
R. C. Bruxelles 15.267.
Maison mère de SIBINTER S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 12.932.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 27, case 4, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(28105/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SIFOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 33.867.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 24, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(28106/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE LA MOSELLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 12.627.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 7, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE LA MOSELLE S.A.i>
<i>Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(28108/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
TRANSMED HOLDING, Société Anonyme.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
T. R. Luxembourg B 16.574.
—
<i>Excerpts from the resolutions of the ordinary general meeting of July 18, 1996i>
Are mandatories of the Company until the statutory general meeting of 2001:
(a) Directors
- Mrs Salma Es-Said, companies’ director, Beirut, Chairwoman and General Manager,
- Mr Nadim Dimeshkie, diplomat, Beirut,
- Mr Raja Abulgebein, company manager, Beirut,
- Mr Ghassan Shaker, businessman, Beirut;
(b) Statutory auditor
SABA & CO., chartered accountants, Beyrut.
Luxembourg, July 19, 1996.
Certified true notice
<i>For TRANSMED HOLDING
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 1, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28118/528/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
25542
SOLITAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.140.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOLITAIRE S.A., avec siège
social à Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la
section B et le numéro 39.140, constituée suivant acte reçu par-devant le notaire instrumentant en date du 9 avril 1993,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 337 du 24 juillet 1993,
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 24 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 445 du 11 septembre 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences économiques et commerciales, demeurant à
Dalheim.
Le président désigne comme secrétaire, Madame Claudine Axmann, employée privée, demeurant à Huncherange.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur, Monsieur Marco Neuen, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant ainsi formé, dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires
présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise aux formalités du timbre
et de l’enregistrement.
Le président déclare et demande au secrétaire d’acter ce qui suit:
Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social de quinze
milliards quatre-vingt-quatorze millions de lires italiennes (ITL 15.094.000.000) sont présents ou dûment représentés à
la présente assemblée qui peut, en conséquence, délibérer et décider valablement sur tous les points à l’ordre du jour
sans qu’il y ait eu des convocations préalables.
Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1) Augmentation du capital social de la société à concurrence de ITL 4.906.000.000,- (quatre milliards neuf cent six
millions) pour le porter de ITL 15.094.000.000,- (quinze milliards quatre-vingt-quatorze millions) à ITL 20.000.000.000,-
(vingt milliards) par la création et l’émission de 4.906 (quatre mille neuf cent six) actions nouvelles d’une valeur nominale
de ITL 1.000.000,- (un million) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes et participant
aux bénéfices dans la même mesure que les actions anciennes.
2) Renonciation partielle au droit préférentiel de souscription.
3) Souscription et Iibération des actions nouvelles.
4) Modification de l’article 5 des statuts en vue de l’adapter aux décisions prises.
L’assemblée des actionnaires, ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment
constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quatre milliards neuf cent six millions de lires ita-
liennes (ITL 4.906.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de quinze milliards quatre-vingt-quatorze millions de
lires italiennes (ITL 15.094.000.000) à vingt milliards de lires italiennes (ITL 20.000.000.000) par la création et l’émission
de quatre mille neuf cent six (4.906) actions nouvelles d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes
(ITL 1.000.000) chacune, donnant les mêmes droits et avantages que les actions anciennes et participant aux bénéfices
dans la même mesure que les actions anciennes.
<i>Deuxième résolutioni>
Renonciation
Le droit de souscription préférentiel d’un des actionnaires figurant sur la liste de présence annexée au présent acte,
par rapport à l’augmentation de capital décidée ci-avant, est supprimé partiellement à l’unanimité de tous les actionnaires
concernés, sur le vu de la renonciation expresse de l’actionnaire concerné.
<i>Souscription et libérationi>
Est alors intervenu Monsieur Emile Vogt, préqualifié, agissant pour le compte de Madame Maria Giovanna Mazzocchi,
demeurant à Milan, via Victor Pisani 2,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 11 juin 1996,
lequel, ès qualités qu’il agit, déclare souscrire les 3.906 (trois mille neuf cent six) actions nouvelles au pair.
Ensuite est intervenue l’autre actionnaire, la société anonyme de droit luxembourgeois COMPAGNIE FINANCIERE
DE GESTION LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Emile Vogt, préqualifié, lequel, ès qualités qu’il agit, déclare souscrire les mille (1.000)
actions nouvelles restantes au pair.
Monsieur Emile Vogt, ès qualités qu’il agit, libère intégralement les actions nouvellement souscrites par un versement
en espèces, de sorte que le montant total de quatre milliards neuf cent six millions de lires italiennes (ITL 4.906.000.000)
se trouve à la libre disposition de la société; preuve de ce versement a été apportée au notaire instrumentaire au moyen
d’un certificat bancaire.
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte, à l’unanimité, la souscription des 4.906
actions nouvelles par Monsieur Emile Vogt, préqualifié, ès qualités qu’il agit.
25543
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide à la suite de l’augmentation de capital qui précède de modifier l’article 5 des statuts pour lui
donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à vingt milliards de lires italiennes (ITL 20.000.000.000), représenté
par vingt mille (20.000) actions, d’une valeur nominale d’un million de lires italiennes (ITL 1.000.000) chacune,
entièrement libérées.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Frais, Evaluationi>
Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite
aux résolutions prises à la présente assemblée, sont estimés à 1.150.000,- LUF.
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital qui précède est évaluée à 100.474.880,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Vogt, C. Axmann, M. Neuen, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 1996, vol. 826, fol. 26, case 9. – Reçu 1.004.749 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 1996.
J. Delvaux.
(28110/208/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SOLITAIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 39.140.
—
Statuts coordonnés suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 juillet 1996, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 1996.
J. Delvaux.
(28111/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SÖDRA REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 23.736.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
<i>Pour la société SÖDRA REINSURANCE, Société Anonymei>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(28109/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
ETL S.A., EURO TEST LOCATION, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 47.645.
—
Par sa lettre datée du 1
er
octobre 1996, la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., Société
Anonyme avec siège social à L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, a démissionné avec effet immédiat de ses
fonctions de commissaire aux comptes de la société EURO TEST LOCATION (ETL) S.A., Société Anonyme inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 47.645.
Le siège social de la société EURO TEST LOCATION (ETL) S.A., préqualifiée, a été dénoncé par le Conseil d’adminis-
tration de la FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE S.A., Société Anonyme avec siège social à L-1931
Luxembourg, 11, avenue de la Liberté, en date du 4 octobre 1996 et ce, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 4 octobre 1996.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 1996, vol. 485, fol. 33, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(35875/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 1996.
25544
IMMOBILIERE BUILDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 34.484.
—
Les administrateurs suivant ont démissionné de leur fonction avec effet immédiat:
MM. Romain Bontemps;
Ronald Weber.
Le commissaire aux comptes ABAX, S.à r.l., a démissionné avec effet immédiat.
Luxembourg, le 20 septembre 1996.
Signature.
Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 1996, vol. 485, fol. 2, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35895/59212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 1996.
IMMO-CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 79-83, rue Victor Hugo.
—
DEMISSION
Par la présente le soussigné Krier Ernest déclare démissionner comme gérant de la société IMMO-CONSULTING,
S.à r.l. avec siège social à Esch-sur-Alzette, 79-83, rue Victor Hugo, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 7 octobre 1996.
E. Krier.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 28, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35581/999/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
SOVILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 37.433.
—
Le siège social au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg est dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 4 octobre 1996.
Pour extrait conforme et sincère
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG
F. Prost
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 1996, vol. 485, fol. 26, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(35624/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
STRATEGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 43.308.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 24, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
(28112/560/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
STRATEGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 43.308.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 10 juin 1996 à 17.00 heuresi>
L’assemblée renouvelle pour une période d’un an prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 1997, le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 24, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28113/560/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
25545
SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 27.526.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 25, case 2, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG
Société Anonyme
S. Grundner
A. Desplanque
(28114/004/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
TECHNILUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.251.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 27, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
<i>Pour TECHNILUX, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(28115/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
TECHNILUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 4.251.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 14 novembre 1995, le Conseil d’Administration se compose comme
suit:
Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg,
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart,
Monsieur Roland Frising, licencié en droit, Roodt-sur-Syre.
<i>Commissaire aux Comptes:i>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 23 juillet 1996.
<i>Pour TECHNILUX, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 27, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28116/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
SUD PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. - La société anonyme LUX-TRADIHOME S.A., avec siége social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l’Alzette,
constituée originairement sous forme de société à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire en date du 10 janvier 1989, numéro 30 de son répertoire, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 111 du
25 avril 1989, page 5293,
modifiée en vertu de deux actes de cession de parts reçus par le notaire instrumentaire en date du 21 mai 1992,
numéros 820 et 821 du répertoire, publiés au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 478 du 22 octobre 1992,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 septembre 1992, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C numéro 631 du 31 décembre 1992,
25546
transformée en société anonyme avec la dénomination LUX-TRADIHOME S.A. en vertu d’un acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 31 décembre 1993, numéro 1918 de son répertoire, publié au Mémorial, Recueil Spécial
numéro 116 du 29 mars 1994,
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 avril 1995, numéro 506 de son répertoire, publié
au Mémorial C de l’année 1995 page 17346,
ici représentée par:
1. - Monsieur Michel Siedler, agent immobilier, demeurant à L-3924 Mondercange, 46, Am Rousegaertchen,
2. - Monsieur Michel Baschera, employé privé, demeurant à L-4107 Esch-sur-Alzette, 14, rue Emile Eischen,
3. - Monsieur Gérard Foucteau, employé privé, demeurant à L-3929 Mondercange, 2, An der Kehl,
agissant en leur qualité d’administrateurs, fonction à laquelle ils ont été nommés par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire tenue à la suite du prédit acte du 31 décembre 1993, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes, la
société étant valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs;
2. - Monsieur René Valvasori, ingénieur gradué, demeurant à D-66706 Perl/Nennig - R.F.A.;
3. - Monsieur Armand Valvasori, mécanicien, demeurant à Dudelange;
4. - Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêté comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de SUD PARTICIPATIONS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du Conseil d’Administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du
conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante ou journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour; elle peut être dissoute anticipati-
vement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts.
Art. 4. La société a pour objet le conseil d’entreprise ainsi que le conseil en management et la prise de participa-
tions, sous quelque forme que ce soit, dans les sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de
placement, l’acquisition par achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de
toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces
intérêts.
La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-
ciale et pourra prêter assitance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.
La société a également pour objet le conseil financier et en investissement, ainsi que toutes opérations ou transac-
tions financières, notamment d’investissement ou à caractère commercial, ainsi que toutes prestations de services et
commerce de tous produits manufacturés et de services, tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et de documentation et faire
toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet et de son but.
Art. 5. Le capital social est fixé à dix-neuf millions cinq cent mille francs (19.500.000,-), représenté par cent quatre
vingt-quinze (195) actions au porteur, d’une valeur nominale de cent mille francs (100.000,-) par action.
Le capital autorisé est fixé à vingt-quatre millions cinq cent mille francs (24.500.000,-), représenté par deux cent
quarante-cinq (245) actions au porteur de cent mille francs (100.000,-) par action.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des
présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra, le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou
25547
toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
1. - La société anonyme LUX-TRADIHOME S.A., prédite, cent cinq actions ………………………………………………… 105 actions
2. - Monsieur René Valvasori, prédit, trente-cinq actions ……………………………………………………………………………………
35 actions
3. - Monsieur Armand Valvasori, prédit, trente-cinq actions ………………………………………………………………………………
35 actions
4. - Monsieur Robert Elvinger, prédit, vingt actions ……………………………………………………………………………………………… 20 actions
Total: cent quatre-vingt-quinze actions …………………………………………………………………………………………………………………… 195 actions
Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par des versements en espèces, si bien que la
somme de dix-neuf millions cinq cent mille francs (19.500.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs
de plusieurs actions.
Titre II. - Administrateurs, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre. En cas de vacance d’une place
d’administrateur, les administrateurs restants et le ou les commissaires réunis ont le droit d’y pourvoir provisoirement,
dans ce cas, l’assemblée générale procède à l’élection définitive lors de la première réunion.
La durée du mandat d’administrateur est de six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est
présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,
télégramme ou télécopie. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre. La durée du mandat de commissaire est de six ans.
Titre III. - Assemblée générale
Art. 10. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs
les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunira de plein droit, le premier vendredi du mois de juin à 10.00 heures
au siège social et ce pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Si ce jour est férié, l’assemblée générale se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.
Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées par la loi. Le conseil d’administration fixera les condi-
tions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer, peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance
qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit
de participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. - Année sociale, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre, à l’exception du premier
exercice qui commence le jour de la constitution et qui finira le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications statutaires.
25548
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre V. - Disposition générale
Art. 15. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispo-
sitions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives ultérieures.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ 65.000,- francs.
<i>Réunion en assemblée généralei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se consi-
dérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. - Le nombre des administrateurs est fixé à cinq:
Sont nommés administrateurs:
1) Monsieur Michel Siedler, prédit;
2) Monsieur Michel Baschera, prédit;
3) Monsieur Gérard Foucteau, prédit;
4) Monsieur René Valvasori, prédit;
5) Monsieur Armand Valvasori, prédit.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
2. - La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-
teurs.
3. - Le nombre de commissaire aux comptes est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
– La FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER, avec siège à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
4. - L’adresse du siège social de la société est fixé à L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
Dont acte, fait est passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure,
tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Siedler, M. Baschera, G. Foucteau, R. Valvasori, A. Valvasori, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 1996, vol. 826, fol. 23, case 10. – Reçu 195.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur demande.
Esch-sur-Alzette, le 1
er
août 1996
N. Muller.
(28142/224/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
UBN REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 37.243.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
<i>Pour la société UBN REINSURANCE, Société Anonymei>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(28123/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
TUBULUX S.A., Société Anonyme.
—
Par la présente, le siège de la société qui se trouve L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue est dénoncé.
<i>Pour S.à r.l. SCAPE LUX.i>
S. Jacob
Ch. Vander Donckt
<i>Géranti>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 1996, vol. 303, fol. 69, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(28120/209/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
25549
TUBULUX S.A., Société Anonyme.
—
Le soussigné Christophe Vander Donckt démissionne par la présente en qualité d’administrateur de la société
TUBULUX S.A. Luxembourg.
C. Vander Donckt.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 juillet 1996, vol. 303, fol. 69, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
(28121/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
ANCIENNE THERMOGAZ, HELLERS & CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée en liquidation,
(anc. THERMOGAZ, S.à r.l.).
Siège social: L-2155 Luxembourg, 129A, Millewee.
R. C. Luxembourg B 17.379.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par le notaire soussigné Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich,en date du 31 juillet
1996, dûment enregistré, concernant la société à responsabilité limitée THERMOGAZ, S.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-2155 Luxembourg, 129A, Millewee, constituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence
à Pétange, en date du 19 avril 1988, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 230 du
27 août 1988, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg près le tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg section B sous le numéro 17.379;
Que l’article 1
er
des statuts est modifié comme suit:
«Art. 1
er
. La société prend la dénomination de ANCIENNE THERMOGAZ, HELLERS & CIE, S.à r.l.»
Que démission avec pleine et entière décharge avec effet immédiat est donnée au gérant technique, Monsieur André
Damar, maître-installateur, demeurant à Graulinster.
Que Monsieur Emile Hellers, commerçant, demeurant à L-6225 Altrier, 39, op der Schanz, est maintenu en sa qualité
de gérant pour une durée indéterminée. Il aura donc tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule
signature.
Que la société est dissoute par anticipation et entre en liquidation en date du 31 juillet 1996.
Que Monsieur Emile Hellers, prénommé, gérant actuellement en fonction est nommé liquidateur. Il aura les pouvoirs
les plus étendus pour liquider ladite société. Il est dispensé de faire un inventaire et pourra se référer aux livres et
écritures de la société.
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Eich, le 2 août 1996.
P. Decker.
(28119/206/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
TUNIS AIR S.A., Société Anonyme, Compagnie Aérienne.
Siège social: Luxembourg, TUNIS Succ.
R. C. Luxembourg B 11.956.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 483, fol. 4, case 7, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
(28122/653/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
VATTENFALL REINSURANCE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 49.528.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvées par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
<i>Pour la société VATTENFALL REINSURANCEi>
<i>Société Anonymei>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(28126/682/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
25550
ULSTEIN RE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 32.615.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et
enregistrés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 31, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
<i>Pour la société ULSTEIN RE, Société Anonymei>
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
(28124/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
UNITRANS, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 15.943.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 24, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(28125/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 1996.
DELOITTE & TOUCHE CONSULTING GROUP PARTICIPATION, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Strassen, 3, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le douze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de residence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Monsieur John B. Geggan, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur François Warken, maître en droit, demeurant à Roodt-sur-Syre,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
2) Madame Mireille Gehlen, réviseur d’entreprises, demeurant à Dudelange,
ici représentée par Monsieur François Warken, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
3) Monsieur Thierry Hoeltgen, ingénieur en informatique, demeurant à Strassen,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
4) Monsieur Eric Van de Kerkhove, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
5) Monsieur Maurice Lam, réviseur d’entreprises, demeurant à Ernster,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
6) Monsieur Paul Laplume, expert-comptable, demeurant à Junglinster,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 juillet 1996;
7) Monsieur Vafa Moayed, réviseur d’entreprises, demeurant à Bereldange,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
8) Monsieur Franz Prost, réviseur d’entreprises, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 juillet 1996;
9) Monsieur Benoît Schaus, réviseur d’entreprises, demeurant à Vielsalm (Belgique),
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
10) Monsieur Arno Schleich, conseil économique, demeurant à Roodt-sur-Syre,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
11) Monsieur Edouard Schmit, réviseur d’entreprises, demeurant à Dudelange,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
25551
12) Monsieur François Weis, réviseur d’entreprises, demeurant à Bridel,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996;
13) Monsieur François Winandy, conseil économique, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 juillet 1996;
14) Monsieur Jean-Pierre Winandy, réviseur d’entreprises au Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette,
ici représenté par Monsieur François Warken, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Strassen, le 11 juillet 1996.
Lesdites procurations, signées ne varietur, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à
la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi
afférente et par les présents statuts.
Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé par les
présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de DELOITTE & TOUCHE CONSULTING GROUP PARTICIPATION.
Art. 2. Le siège social est fixé à Strassen. Il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxem-
bourg, d’un commun accord entre les associés.
Art. 3.
La société a pour objet l’exercice, à titre indépendant, de toutes les activités relevant directement ou
indirectement du conseil sous toutes ses formes, aux administrations, aux associations, aux entreprises ou sociétés de
droit public ou privé, et plus particulièrement en matière d’organisation, de gestion, de recrutement, de formation,
d’informatique et de stratégie. Elle peut encore exercer toutes activités accessoires à l’objet principal. La société pourra
notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou complémentaires.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme d’un million quatre cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.400.000,-),
divisé en mille quatre cents (1.400) parts sociales sans désignation de valeur, entièrement libérées.
Ces parts ont été souscrites et libérées comme suit:
1. Monsieur John B. Geggan, préqualifié, cent parts ………………………………………………………………………………………………………
100
2. Madame Mireille Gehlen, préqualifiée, cent parts ………………………………………………………………………………………………………
100
3. Monsieur Thierry Hoeltgen, préqualifé, cent parts ……………………………………………………………………………………………………
100
4. Monsieur Eric Van De Kerkhove, préqualifié, cent parts …………………………………………………………………………………………
100
5. Monsieur Maurice Lam, préqualifié, cent parts ……………………………………………………………………………………………………………
100
6. Monsieur Paul Laplume, préqualifié, cent parts……………………………………………………………………………………………………………
100
7. Monsieur Vafa Moayed, préqualifié, cent parts ……………………………………………………………………………………………………………
100
8. Monsieur Franz Prost, préqualifié, cent parts ………………………………………………………………………………………………………………
100
9. Monsieur Benoît Schaus, préqualifié, cent parts …………………………………………………………………………………………………………
100
10. Monsieur Arno Schleich, préqualifié, cent parts …………………………………………………………………………………………………………
100
11. Monsieur Edouard Schmit, préqualifié, cent parts ………………………………………………………………………………………………………
100
12. Monsieur François Weis, préqualifié, cent parts …………………………………………………………………………………………………………
100
13. Monsieur François Winandy, préqualifié, cent parts …………………………………………………………………………………………………
100
14. Monsieur Jean-Pierre Winandy, préqualifé, cent parts ……………………………………………………………………………………………… 100
Total: mille quatre cents parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.400
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant dans la pleine propriété
de mille quatre cents (1.400) parts sociales sans désignation de valeur de la société DELOITTE & TOUCHE
CONSULTING, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Strassen, 3, route d’Arlon, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54.931 et avec un capital de 1.400.000,- LUF (un million
quatre cent mille francs),
ce dont les comparants se donnent mutuellement quittance.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés repré-
sentant au moins les trois quarts du capital social.
Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément donné en
assemblée générale des autres associés représentant au moins trois quarts des parts sociales restantes.
Art. 7. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée
des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires
ou utiles à l’accomplissement de son objet social.
Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relative aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la société.
Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’accomplissement de leur mandat.
Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou d’un des associés.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés
25552
survivants et les héritiers de l’associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale
et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard de la société. Toutefois, si un seul des héritiers
est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.
Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens
et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour
l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
Art. 9. L’année sociale commence le premier mai et finit le 30 avril de chaque année.
Art. 10. La société sera dissoute conformément aux dispositions légales.
Art. 11. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des
associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d’absence ou d’abstention d’associés, ce chiffre
n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde
fois, par lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital
représenté mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l’objet de la première consultation.
Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la société. Toutes autres modifications
statutaires sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Toutefois, dans aucun
cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa part sociale.
Lorsque la société n’a qu’un seul associé les pouvoirs attribués à l’assemblée générale des associés sont attribués à
l’actionnaire unique et les décisions de l’associé unique sont prises dans les formes prévues à l’article 7.
Art. 12. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation
en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour des présentes et finira le 30 avril 1997.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui
sont assumés par elle en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 55.000,- LUF.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les comparants, associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité des
voix:
1) La société est gérée par trois gérants.
2) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée avec les pouvoirs énumérés à l’article 7 des
présents statuts:
Monsieur Thierry Hoeltgen, ingénieur en informatique, demeurant à Strassen;
Monsieur Arno Schleich, conseil économique, demeurant à Roodt-sur-Syre;
Monsieur François Winandy, conseil économique, demeurant à Luxembourg.
3) La société a son siège à Strassen, 3, route d’Arlon.
Le notaire a attiré l’attention du comparant sur le fait que la société devait obtenir une autorisation administrative à
faire le commerce par rapport à l’objet tel que libellé à l’article 3 des statuts, ce que le comparant reconnu expres-
sément.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire par ses
nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Warken, J. Delvaux.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 1996, vol. 826, fol. 30, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 5 août 1996.
J. Delvaux.
(28129/208/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ALLIANCE INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.278.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 36, case 10, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 1996.
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.A.
H. Hackenberg
<i>Manageri>
(28162/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25553
A-TRADE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7220 Walferdange, 150, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 30.783.
—
Il résulte d’une assemblée générale du 11 avril 1995 que:
1. Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant au 31, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg, a été nommé aux fonctions
d’administrateur de la Société en remplacement de Madame Hubertina Wulm, démissionnaire.
2. Monsieur Bernard Elvinger, administrateur de sociétés, demeurant au 60, rue de la Forêt, L-7227 Bereldange, a été
nommé administrateur-délégué de la Société.
3. La société anonyme FISGEST S.A. avec sège social au 11, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, a été nommée
aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 juillet 1996
Pour extrait conforme
ARTHUR ANDERSEN & CO., Société Civile
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 35, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28151/501/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
AEROTRADING INSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
<i>Conseil d’Administrationi>
Conformément aux statuts et aux l’articles 53 paragraphe 4 et 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales telle que modifiée et suite à l’autorisation accordée au conseil d’administration par l’assemblée générale, les
administrateurs décident, à l’unanimité, d’élire comme administrateur-délégué, Alain Castany, qui pourra engager la
société par sa seule signature et qui sera chargé de la gestion journalière de la société.
Luxembourg, le 24 juillet 1996
<i>Le conseil d’administrationi>
V. Baehr
M. Hilbert
R. Morales
A. Castany
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 27, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28154/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
AG 1990 FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.729.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour AG 1990 FINANCE (LUXEMBOURG) S.A.i>
<i>Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(28155/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
BIJOUX CLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 47, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 54.849.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 28 juin 1996i>
Les associés de la société BIJOUX CLIO, S.à r.l. constatent que lors de la constitution de la société il a été fait mention
d’une adresse incorrecte. Le siège social de leur société est 47, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg et non pas 46,
avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg comme il est inscrit dans les statuts.
Luxembourg, le 28 juin 1996.
Pour extrait conforme
B. Zurek
A.-M. Bertazzoni
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28178/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25554
AEROCLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 49.785.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
C. Blondeau
R. Wieczoreck
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(28152/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
AEROCLIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 49.785.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 1996i>
<i>Résolutionsi>
1. + 2. Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire, ainsi que du Bilan
et du Compte de Résultats au 31 décembre 1995, l’Assemblée Générale, à l’unanimité des voix, approuve le Bilan et le
Compte de Résultats tels qu’ils lui sont présentés et qui se traduisent par une perte de 6.535.560,- Frs. Compte tenu
d’un report à nouveau de 453.549,- Frs, la perte totale s’élève à 6.989.109,- Frs.
L’Assemblée décide de reporter cette perte à nouveau.
3. L’Assemblée accepte la démission de deux administrateurs, M. Roger Wieczoreck et M. Jean-Pierre Kesy et les
remercie pour l’exercice de leur mandat.
4. L’Assemblée Générale donne décharge au commissaire, la société HRT, S.à r.l., dont le mandat vient à échéance à
cette Assemblée, et à l’Administrateur, M. Christophe Blondeau. Elle donne également une décharge spéciale aux deux
administrateurs démissionnaires.
5. L’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateur, M. Nour Eddin Nijar, demeurant au 7, rue Xavier de Feller à
Luxembourg, et M. Rodney Heigh, demeurant à la Résidence Horizon 8, rue Bärendall à Mamer, et reconfirme le mandat
de commissaire aux comptes, la société HRT REVISION, S.à r.l. Les nouveaux mandats viendront à échéance à
l’Assemblée Générale de l’an 2000.
Luxembourg, le 31 juillet 1996
Pour extrait conforme
FIDALUX S.A.
C. Blondeau
<i>Administrateur-Déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28153/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
AGESTALUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 5.447.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour AGESTALUX, Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
(28156/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
AIR ABC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 20.418.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour la S.A. AIR ABCi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28157/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25555
AIR ABC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6740 Grevenmacher, 1, rue Kurzacht.
R. C. Luxembourg B 20.418.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 mai 1996i>
Les Actionnaires ont décidé, à l’unanimité, de transférer le siège de leur société qui sera dorénavant à L-6740 Greven-
macher, 1, rue Kurzacht.
Grevenmacher, le 6 août 1996.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28158/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
AKADEMIE RECHTS- UND WIRTSCHAFTSDIENSTE, G.m.b.H.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 24, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(28159/518/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ALL WOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kayl.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. - Monsieur Roger Rolain, rentier, demeurant à B-5530 Ivoir, 1A, rue de Bauche,
ici représenté par Madame Marilyn Pattinet, demeurant à B-5530 Ivoir,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 18 juillet 1996;
2. - Madame Christiane Namur, sans état particulier, demeurant à B-5530 Ivoir, 1A, rue de Bauche,
ici représentée par Madame Marilyn Pattinet, demeurant à B-5530 Ivoir
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 18 juillet 1996;
lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement;
3. - Monsieur Johann Loose, marchand de bois, demeurant à St. Hubert (Belgique);
4. - Madame Murielle Defoux, sans état particulier, demeurant à Dinan (Belgique).
Lesquels comparants déclarent que les nommés sub 1) et 2) sont les seuls associés de la société à responsabilité
limitée ALL WOOD, S.à r.l. avec siège social à Kayl, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, le 28
février 1996, publié au Mémorial C de 1996, page 12359.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de la somme de cinq cent cinquante mille francs
(550.000,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent mille francs (500.000,-) à un million cinquante mille francs
(1.050.000,-) par la création de cent dix (110) parts sociales de cinq mille francs (5.000,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les nouvelles parts sociales sont souscrites comme suit:
– Monsieur Johann Loose, prédite …………………………………………………………………………………………………………………………………
60 parts
– Madame Murielle Defoux, prédite ……………………………………………………………………………………………………………………………… 50 parts
Total: cent dix parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110 parts
Preuve a été apportée au notaire soussigné que la somme de cinq cent cinquante mille francs (550.000,-) se trouve à
la libre disposition de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la prédite augmentation de capital l’article 6 des statuts est à lire comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à un million cinquante mille francs (1.050.000,-), représenté par deux cent dix (210)
parts sociales de cinq mille francs (5.000.-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
25556
– Monsieur Roger Rolain, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………………
50 parts
– Madame Christiane Namur, prédite……………………………………………………………………………………………………………………………
50 parts
– Monsieur Johann Loose, prédit ……………………………………………………………………………………………………………………………………
60 parts
– Madame Murielle Defoux, prédite ……………………………………………………………………………………………………………………………… 50 parts
Total: deux cent dix parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………… 210 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme d’un million
cinquante mille francs (1.050.000,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.»
<i>Quatrième et dernière résolutioni>
Est nommé gérant technique, Monsieur Daniel Rolain, technicien horticole, demeurant à B-5530 Ivoir, 21, rue du Baty.
Est nommé gérant administratif, Monsieur Eric Meylemans, menuisier, demeurant à Dinan (Belgique).
La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de la présente assemblée générale
sont estimés approximativement à la somme de quarante mille francs (40.000,-).
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Pattinet, J. Loose, M. Defoux, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 1996, vol. 823, fol. 64, case 3. – Reçu 5.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 31 juillet 1996.
C. Doerner.
(28160/209/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ALL WOOD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Kayl.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
C. Doerner.
(28161/209/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
AUTO-TECNIC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1020 Luxembourg, 4, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 7.694.
Constituée par-devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 septembre 1967, acte publié au
Mémorial C, n
o
146 du 12 octobre 1967, modifiée par-devant M
e
Roger Würth, notaire de résidence à Luxem-
bourg-Eich, en date du 9 mars 1970, acte publié au Mémorial C, n
o
111 du 30 juin 1970, modifiée par-devant M
e
Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 janvier 1989, acte publié au Mémorial C, n
o
147 du
29 mai 1989, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1989, acte publié au Mémorial C, n
o
213 du 28 juin 1990.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour AUTO-TECNIC S.A.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signatures
(28173/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ARDECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.987.
—
Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(28168/520/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25557
ARDECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
R. C. Luxembourg B 18.987.
—
Il résulte de l‘Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue en date du 1
er
juillet 1996 au siège social que:
L’Assemblée acte la démission de Monsieur Serge Tabery de son poste d’administrateur de la société. Par votes
spéciaux, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière à Monsieur Tabery pour l’exercice de son mandat.
L’Assemblée nomme Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach, nouvel adminis-
trateur de la société.
L’Assemblée décide de reconduire le mandat des autres administrateurs et du commissaire aux comptes pour une
nouvelle période statutaire d’un an.
Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 1997.
Le Conseil d’Administration se compose de:
- Mademoiselle Josiane Schmit, employée privée, demeurant à Hesperange,
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen,
- Monsieur Martin A. Rutledge, Chartered Accountant, demeurant à Dippach.
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., établie à Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28169/520/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
AL-VENTAGLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 51.206.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. AL-VENTAGLIOi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28163/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ARASTRO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8421 Steinfort, 23, rue de Hagen.
R. C. Luxembourg B 37.502.
Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Dudelange, en date du 12 juillet 1991, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
o
21 du 22 janvier 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 36, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
ARASTRO, S.à r.l.
(28164/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ARDANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.911.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour ARDANI S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(28166/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25558
ARDANI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 45.911.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 4 avril 1995, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg,
Monsieur Guy Fasbender, employé privé, Vlessart,
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.
<i>Commissaire aux Comptesi>
EURAUDIT, S.à r.l., Luxembourg.
Luxembourg, le 27 juin 1996.
<i>Pour ARDANI S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28167/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ARBECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2734 Luxembourg, 44, rue de Wiltz.
R. C. Luxembourg B 32.891.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. ARBECOi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28165/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
BACAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 47.067.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BACAL S.A., avec siège social
à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 47.067, constituée
suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mars 1994, publié au
Recueil Spécial du Mémorial C, numéro 260 du 1
er
juillet 1994. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit
notaire Jean-Paul Hencks, en date du 22 novembre 1994, publié au Recueil C du Mémorial, numéro 101 du 11 mars 1995
et en date du 5 juillet 1995, publié au Recueil C du Mémorial, numéro 509 du 5 octobre 1995.
La séance est ouverte à 11.30 heures, sous la présidence de Monsieur Paul Lutgen, licencié en sciences économiques
appliquées, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Evelyne Guillaume, diplômée en sciences économiques,
demeurant à Strassen.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à
Schrassig.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I) Que la présente assemblée a pour odre du jour:
1. Dissolution et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur et définition de ses pouvoirs.
3. Divers.
II) Que le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions qu’il détient sont indiqués sur une liste de
présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l’actionnaire représenté, les membres du
bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités
de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté après avoir été paraphée ne
varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
III) Qu’il résulte de ladite liste de présence que les deux cent vingt-huit mille (228.000) actions représentatives de
l’intégralité du capital social de deux cent vingt-huit millions de francs (228.000.000,- LUF) sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire.
IV) Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du
jour, duquel l’actionnaire représenté déclare avoir eu préalablement connaissance.
25559
V) Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide la dissolution et la mise en liquidation de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de fixer le nombre des liquidateurs à un et de nommer Monsieur Paul Lutgen, préqua-
lifié, comme liquidateur de la société.
L’assemblée générale décide de conférer au liquidateur les pouvoirs et mandats les plus étendus prévus par les articles
144 et suivants de la loi luxembourgeoise modifiée sur les sociétés commerciales.
Le liquidateur est autorisé et mandaté pour accomplir tous les actes prévus par l’article 145 de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cas
où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux écritures de la société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité pour des opérations spécifiques, déléguer à un ou plusieurs manda-
taires telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la durée qu’il fixera.
Le liquidateur a droit à une indemnisation qui sera fixée par l’assemblée des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lutgen, E. Guillaume, L. Braun, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 1996, vol. 92S, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 2 août 1996.
P. Frieders.
(28174/212/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
BERNEL GROUP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le huit juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BERNEL GROUP INVEST-
MENTS S.A. avec siège social à L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 20 juillet 1995, publié au Mémorial C, numéro 554 du 28 octobre 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Eric Isaac, réviseur, demeurant à L-5335 Moutfort, 4, Gappenhiehl.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Roberto Scalfi, industriel, demeurant à Via Boccaccio, 14, Lesmo
(MI), Italie,
et désigne comme secrétaire, Monsieur John Rippinger, employé privé, demeurant à D-Kenn, Im Höhberg 9.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social à raison de trois millions cent mille francs (3.100.000,- LUF) pour le porter de son
montant actuel de cinq millions de francs (5.000.000,- LUF) à la somme de huit millions cent mille francs (8.100.000,-
LUF) par la création et l’émission de trois mille cent (3.100) actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs
(1.000,- LUF) chacune.
2) Renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3) Souscription et libération en numéraire des trois mille cent (3.100) actions nouvellement créées.
4) Modification afférente du premier alinéa de l’article 3 des statuts.
5) Démission, avec effet au 4 juillet 1996, de Madame Enid Muirhead, sans état particulier, épouse de Monsieur Eric
Isaac, demeurant à L-5335 Moutfort, 4, Gappenhiehl, et Madame Jacqueline Heynen, employée privée, demeurant à
Strassen, comme administrateurs, et décharge accordée pour l’exercice de leur mandat.
6) Nomination de deux nouveaux administrateurs.
II. - Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III. - Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend, à l’unanimité, les
résolutions suivantes:
25560
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinq millions de francs (5.000.000,- LUF) à la somme de huit
millions cent mille francs (LUF 8.100.000,-) par la création et l’émission de trois mille cent (3.100) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
Pour autant que de besoin, les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription
préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
Les trois mille cent (3.100) actions nouvellement émises sont souscrites de l’accord de tous les actionnaires à raison
de deux mille sept cents (2.700) actions par la société de droit italien ESFIN S.p.A., ayant son siège social à I-Verona,
representée par son Président, Roberto Scalfi, industriel, demeurant à Via Boccaccio, 14, Lesmo (MI), Italie, et à raison
de quatre cents (400) actions par Monsieur Eric Isaac, préqualifié.
Le montant de trois millions cent mille francs (3.100.000,- LUF) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit
montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate
expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la décision qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à huit millions cent mille francs (8.100.000,- LUF), divisé en huit
mille cent (8.100) actions de mille francs (1.000,- LUF) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée constate la démission, avec effet au 4 juillet 1996, de Madame Enid Muirhead, sans état particulier, épouse
de Monsieur Eric Isaac, demeurant à L-5335 Moutfort, 4, Gappenhiehl, et de Madame Jacqueline Heynen, employée
privée, demeurant à Strassen, comme administrateurs et leur accorde décharge pour l’exercice de leur mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée nomme aux fonctions d’administrateur, et ce à compter du 4 juillet 1996:
– Monsieur Roberto Scalfi, industriel, demeurant à Via Boccaccio, 14, Lesmo (MI), Italie, président et administrateur-
délégué, et
– Monsieur Guido Scalfi, industriel, demeurant à Via Boccaccio, 14, Lesmo (MI), Italie, administrateur-délégué.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à soixante-dix mille francs.
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Isaac, R. Scalfi, J. Rippinger, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 juillet 1996, vol. 498, fol. 45, case 6. – Reçu 31.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 août 1996.
J. Seckler.
(28176/231/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
BERNEL GROUP INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 août 1996.
J. Seckler.
(28177/231/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ASTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 8.533.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
J.-P. Kesy
A. Tummers
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(28170/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25561
ASTRAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 8.533.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 1996i>
<i>Résolutionsi>
1. + 2. Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire, ainsi que du Bilan
et du Compte de Résultats au 31 décembre 1995, l’Assemblée Générale, à l’unanimité des voix, approuve le Bilan et de
Compte de Résultats tels qu’ils lui sont présentés et qui se traduisent par un bénéfice de 5.006.993,- Frs. Compte tenu
d’un report à nouveau de 39.122.517,- Frs, le bénéfice total s’élève à 44.129.510,- Frs.
L’Assemblée décide de reporter ce bénéfice à nouveau.
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs et au
commissaire.
5. Les mandats viennent à échéance à cette Assemblée.
L’Assemblée reconfirme le mandat d’administrateur de M. Christophe Blondeau, et décide de nommer en rempla-
cement de M. Albert Tummers et M. Jean-Pierre Kesy administrateurs sortants, Messieurs Rodney Haigh, demeurant à
la Résidence Horizon, 8, rue Bärendall, à Mamer et Nour Eddin Nijar, demeurant 7, rue Xavier de Feller à Luxembourg.
Elle décide également de nommer en remplacement du commissaire M. Rodney Haigh, la société HRT REVISION,
S.à r.l., à la fonction de commissaire aux comptes.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 1997.
6. L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social du 3, rue de l’Industrie, L-1811 Luxembourg au 4,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
A. Tummers
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28171/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ATELIER MECANIQUE ORIGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschbierg.
R. C. Luxembourg B 28.145.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. ATELIER MECANIQUE ORIGERi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28172/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
BLACK DEATH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the 30th April.
Before Us, Maître Christine Doerner, notary residing in Bettembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of BLACK DEATH INTERNATIONAL S.A., with its
registered office in Luxembourg;
incorporated by a deed established by the undersigned notary on the 27th November 1990, published in the
Mémorial C of 1991, page 10037;
and modified by a deed established by the undersigned notary on the 13th January 1992, published in the Mémorial C
of 1992, page 15316;
and modified by a deed established by the undersigned notary on the 16th June 1992, published in the Mémorial C of
1992, page 25198;
and modified pursuant to a deed received by the undersigned notary on the 23rd February 1993, published in the
Mémorial C of 1993, page 12302;
and modified by a deed established by the undersigned notary on the 24th September 1993, published in the Mémorial
C de 1993 page 27768.
The meeting was presided over by Mr Thomas C. Lines residing in Hassel, 13, rue des Champs.
The chairmain appointed as scrutineer Mr Dieter Grozinger-De Rosnay, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as secretary Mr Roland Gierenz, employé privé, residing in Huldange.
The bureau established, the chairman declared and requested the notary to act that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1) To transfer the office of the company to Bereldange, 1A, route de Luxembourg and subsequent amendment of
article 2 of the statutes;
25562
2) Requalification of the shares which, at the option of the owner may be registered or issued to bearer and sub-
sequent amendment of Article 5, paragraph 3;
3) Statutory nomination and definition of their power.
It appears from the attendance list that all the shares are represented at the meeting.
The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders
have been informed before the meeting.
The meeting considers itself regularly constituted and validly deliberate on the agenda.
The President states the reasons of the different points of the agenda.
The meeting after deliberation, took the following resolution unanimously.
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to transfer the registered office from Luxembourg to L-7240 Bereldange, 1A, route de
Luxembourg, and article 2 of the statutes is to be read as follows:
«Art. 2. The registered office is established in Bereldange.»
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to requalify the nature of the shares which may be issued at the option of the
shareholder in registered or bearer shares.
Pursuant to this requalification article 5 paragraphe 3 is to be read as follows:
«Art. 5. Third paragraph. The shares may be registered or bearer shares, at the owner’s option.»
<i>Third and last resolutioni>
The general assembly accept the resignation of Mr Cabo Alvarez Fédérico from the board of directors.
The board of directors is now composed as follows:
- Mister Thomas C. Lines, employé privé, residing in Hassel, 13, rue des Champs,
- Mrs Julia Rose Lazzarini, employée privée, residing in L-2356 Luxembourg, 38, rue de Pulvermuehl,
- Mister Nicholas Matterson, attorney-at-law, residing in 2, Ellingham Road, London, Great Britain.
Mister Thomas C. Lines and Mrs Julia Rose Lazzarini are nominated managing directors (administrateurs-délégués)
with the broadest powers to engage the company in all matters, and especially the power to open and run each by its
own signature the bank accounts in all banks in Luxembourg and abroad.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Bettembourg, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
preponderant.
The document having been read to the persons appearing all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed, no other shareholder expressing the request to sign.
Follows the French translation:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente avril.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BLACK DEATH INTERNA-
TIONAL S.A. avec siège social à Luxembourg;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 novembre 1990, publié au Mémorial C de
1991, page 10037;
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 13 janvier 1992, publié au Mémorial C de 1992,
page 15316;
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 16 juin 1992, publié au Mémorial C de 1992, page
25198;
modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 février 1993, publié au Mémorial C de 1993,
page 12302;
et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 24 septembre 1993, publié au Mémorial C de
1993, page 27768.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Thomas C. Lines, demeurant à Hassel, 13, rue des Champs.
Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Roland Gierenz, employé privé, demeurant à Huldange.
A été appelé aux fonctions de scrutateur, Monsieur Dieter Grozinger-De Rosnay, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de Luxembourg à Bereldange, 1A, route de Luxembourg, et modification afférente de
l’article 2 des statuts;
2) Redétermination des titres qui peuvent être nominatifs ou au porteur, au choix de l’actionnaire et modification
subséquente de l’article 5, paragraphe 3;
3) Nominations statutaires et définition de leurs pouvoirs.
Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont représentées.
25563
L’assemblée peut donc délibérer valablement sur l’ordre du jour, sans qu’il soit besoin de justifier de l’accomplis-
sement des formalités relatives aux convocations.
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et disposée à délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points portés à l’ordre du jour.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et après avoir délibéré, elle prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg, et
l’article 2 des statuts est en conséquence à lire comme suit:
«Art. 2. Le siège social de la société est établi à Bereldange.»
<i>Deuxiéme résolutioni>
L’assemblée décide de redéfinir la nature des titres qui peuvent être, au choix de l’actionnaire, soit nominatif soit au
porteur.
Suite à cette redétermination, l’article 5, paragraphe 3 est à lire comme suit:
Art. 5. Troisième paragraphe. Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.»
<i>Troisième et dernière résolutioni>
L’assemblée accepte la démission de Monsieur Cabo Alvarez Fédérico en sa qualité d’administrateur de la société.
Le conseil d’administration sera composé dorénavant comme suit:
- Monsieur Thomas C. Lines, employé privé, demeurant à Hassel, 13, rue des Champs;
- Madame Juliana Rose Lazzarini, employée privée, demeurant à L-2356 Luxembourg, 38, rue de Pulvermuehl;
- Monsieur Nicholas Matterson, attorney-at-law, demeurant au 2, Elingham Road, Londres, Grande-Bretagne;
- Monsieur Thomas C. Lines et Madame Juliana Rose Lazzarini sont nommés administrateurs-délégués, avec les
pouvoirs les plus étendus pour engager chacun par sa seule signature la société dans toutes les matières, notamment le
pouvoir d’ouvrir et de gérer chacun par sa seule signature des comptes auprès de toutes les banques de la place ainsi
qu’à l’étranger.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Lines, D. Grozinger-De Rosnay, R. Gierenz, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 1996, vol. 821, fol. 98, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 14 mai 1996.
C. Doerner.
(28179/209/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
BLACK DEATH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, pour mention aux fins de la
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 mai 1996.
C. Doerner.
(28180/209/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
CREDIT NATIONAL (LUXEMBOURG), Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 28, avenue Marie Thérèse.
R. C. Luxembourg B 35.141.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 28 juin 1996i>
- La démission de Monsieur Michel Paradis de son poste d’Administrateur-Délégué est acceptée. Il conserve
néanmoins son poste d’Administrateur.
- Monsieur Christian Tran Ba Huy, Directeur à la BFCE, demeurant à Paris (France), est nommé Administrateur.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’année 2001.
- L’Assemblée autorise et mandate le Conseil d’Administration pour élire Monsieur Christian Tran Ba Huy aux
fonctions d’Administrateur-Délégué.
Luxembourg, le 28 juin 1996.
Certifié sincère et conforme
Crédit NATIONAL (LUXEMBOURG)
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 37, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28195/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25564
BALLY-BIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 44, avenue de la Liberté.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 30, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(28175/518/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
SOCOTEC INSPECTION, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 64, rue Charles Mertel.
—
STATUTS
Entre les soussignés,
SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE (SOCOTEC), société anonyme, ayant son siège social à Paris 15
ème
, Tour
Maine-Montparnasse, 33, avenue du Maine,
représentée par son Directeur Territorial France Nort-Est, M. Ernest Taesch, ingénieur, de nationalité française,
demeurant à F-67205 Oberhausbergen (Bas-Rhin - France), 6, rue de la Paix, dûment habilité à cet effet;
SOCOTEC INTERNATIONAL, société anonyme, ayant son siège social à F-78180 Montigny-le-Bretonneux (Yvelines
- France), 1, avenue du Parc,
représentée par son Président Directeur Général en exercice, M. Bernard Quetier, ingénieur, de nationalité française,
demeurant à F-78400 Chatou (Yvelines - France), 19, rue Henri Penon,
SOCOTEC LUXEMBOURG, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 64, rue
Charles Martel,
représentée par son Gérant en exercice, M. Jean-Louis Vespignani, ingénieur, de nationalité française, demeurant à
F-57070 Saint Julien-les-Metz (Moselle - France), 2, rue des Wades,
M. Rolphe Reding, docteur en droit et diplômé en sciences économiques, de nationalité luxembourgeoise, demeurant
à L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare,
FRANCE PAK, société à responsabilité limitée, ayant son siège à F-57100 Thionville (Moselle - France), 1, rue des
Glacis,
représentée par son Gérant, M. Serge Pratel, ingénieur-conseil de nationalité française, demeurant à F-57480 Malling
(Moselle - France), 4, Venelle de l’Octroi,
agissant en qualité de membres fondateurs,
et tous autres membres, personnes physiques ou morales, qui seront ultérieurement admis,
il est constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par la loi du 21 avril 1928.
Art. 1
er
. L’association est dénommée SOCOTEC INSPECTION, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Art. 2. Le siège de l’association est à Luxembourg.
Art. 3. L’association a pour objet, dans tous les domaines de l’activité économique, et en particulier dans les secteurs
de la construction, de l’industrie et des échanges, d’effectuer toutes prestations de services (recherches, réceptions,
examens, visites, expertises, analyses, tests, essais, vérifications et contrôles techniques) tendant à l’amélioration de la
sécurité et de la qualité.
En vue de cet objet, elle pourra notamment réaliser toutes prestations entrant dans le cadre des compétences et
attributions de l’Inspection du Travail et des Mines, de l’Administration de l’Environnement, relevant respectivement des
agréments spécifiques délivrés dans ces domaines par le Ministère du Travail et le Ministère de l’Environnement et autres
autorités publiques.
L’association pourra accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet, et collaborer avec
d’autres associations ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères ayant des objets similaires ou connexes, pouvant
contribuer à son développement ou le favoriser.
Art. 4. L’association peut s’affilier à tous groupements analogues nationaux et internationaux susceptibles de lui
prêter un concours utile.
Art. 5. Le nombre des associés ne pourra pas être inférieur à trois.
Art. 6. L’association se compose de membres fondateurs, de membres actifs et de membres associés.
Les membres fondateurs sont ceux mentionnés en tête des présents statuts. Ils paient une cotisation annuelle.
Peuvent être admises comme membres actifs les personnes physiques ou morales qui adhèrent aux présents statuts,
paient une cotisation annuelle et contribuent à la finalité sociale de la présente association.
Peuvent être admises comme membres associés les personnes physiques ou morales qui adhèrent aux présents
statuts et qui, sans participer directement aux activités de l’association ni bénéficier de ses services, s’intéressent à son
objet et collaborent de quelque manière à la réalisation de ses buts, ou entendent favoriser son activité par leur soutien
moral et matériel.
Art. 7. L’admission des membres actifs est prononcée par le Conseil d’Administration avec une majorité qualifiée
des trois quarts de ses membres en fonction. Par dérogation, les premiers membres actifs sont admis par l’assemblée
générale constitutive de l’association.
25565
L’admission des membres associés est prononcée par le Conseil d’Administration à la majorité simple de ses
membres en fonction.
Le refus d’admission n’a pas à être motivé.
Art. 8. Tout membre peut démissionner de l’association ou en être exclu dans les conditions prévues à l’article 12
de la loi du 21 avril 1928. L’exclusion d’un membre peut être prononcée dans le cas où le comportement dudit membre
sera jugé de nature à porter atteinte aux intérêts de l’association.
L’associé démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des
cotisations qu’il a versées.
L’association ne pourra plus continuer à utiliser le sigle SOCOTEC dans sa dénomination dès lors qu’aucune des trois
personnes morales fondatrices appartenant au Groupe SOCOTEC ne serait plus membre de l’association.
Art. 9. Les organes de l’association sont l’assemblée générale et le conseil d’administration.
Art. 10. L’assemblée générale se compose des membres de l’association, à quelque catégorie qu’ils appartiennent
(fondateurs, actifs ou associés).
Elle décide souverainement des orientations et de l’activité générale de l’association, dans le respect de son objet.
Conformément à la loi, l’assemblée générale est seule compétente pour approuver les budgets et les comptes,
modifier les statuts, nommer et révoquer les administrateurs, prononcer l’exclusion d’un membre, ou statuer sur la
dissolution de l’association.
Elle fixe le montant des cotisations, qui peut varier en fonction de la catégorie de membres, sans qu’aucune cotisation
ne puisse excéder 30.000,- LUF par an.
L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an, pour l’approbation des budgets et des comptes.
Art. 11. Elle est convoquée par le conseil d’administration qui en fixe la date, le lieu et l’ordre du jour. Elle doit être
réunie lorsqu’un cinquième des membres, quelle que soit leur catégorie, en fait la demande écrite.
La convocation, comportant l’ordre du jour, est adressée à tous les membres par lettre ordinaire huit jours au moins
avant la réunion. Toutefois, l’assemblée peut être réunie sans convocation préalable, si tous les membres sont présents
ou représentés.
Toute proposition signée, soit de la totalité des membres fondateurs de l’association, soit d’un nombre de membres,
quelle que soit leur catégorie, égal au moins à la moitié du nombre total des membres de l’association, doit être portée
à l’ordre du jour.
L’assemblée est expressément habilitée à statuer sur l’exclusion d’un membre, même si cette question n’est pas
inscrite à l’ordre du jour.
Art. 12. L’assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre de membres présents ou repré-
sentés.
Toutefois, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la modification des statuts, l’exclusion d’un
membre, ou la dissolution de l’association que si les deux tiers des membres, quelle que soit leur catégorie, sont
présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint sur première convocation, il est procédé dans les conditions
prévues par la loi.
Dans toutes les délibérations, quel que soit leur objet, chaque membre fondateur dispose de dix voix, chaque membre
actif d’une voix. Les membres associés ont voix consultative.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres fondateurs et actifs présents et représentés.
Toutefois, pour la modification des statuts, l’exclusion d’un membre et la dissolution de l’association, les décisions
sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres fondateurs et actifs présents et représentés.
Art. 13. Les décisions et les résolutions de l’assemblée générale sont consignées dans un registre. Ce registre doit
être accessible au siège social aux membres de l’association.
En outre, une copie du procès-verbal de toute assemblée est adressée à chaque membre de l’association dans le mois
suivant la date de la réunion.
Art. 14. L’association est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins et
de neuf au plus, personnes physiques, nommés et révoqués par l’Assemblée Générale.
Les administrateurs sont choisis parmi le personnel des membres fondateurs, ou parmi les membres actifs.
Tout administrateur nommé sur proposition d’une personne morale est réputé démissionnaire d’office de ses
fonctions d’administrateur lorsqu’il cesse ses fonctions au sein de ladite personne morale.
En cas de vacance du mandat d’un ou de plusieurs administrateurs, le ou les membres restants continuent à former
un conseil d’administration ayant les mêmes pouvoirs qu’un conseil complet, sous réserve de l’obligation de convoquer
sans délai l’assemblée générale dans le cas où le conseil tombe au-dessous de trois membres.
Art. 15. Le mandat des administrateurs est de trois ans, renouvelable par périodes de 3 ans.
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre est nommé pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur.
Art. 16. Le conseil d’administration gère les affaires de l’association, dans le respect des orientations fxées par
l’assemblée générale. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les statuts à l’assemblée générale sont
de la compétence du conseil d’administration.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à des mandataires, administrateurs ou non.
Art. 17. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres:
- un Président et un Vice-Président,
- un Administrateur-Délégué,
25566
- éventuellement, un Secrétaire et/ou un Trésorier. Si le conseil se trouve composé de trois membres seulement, ou
s’il n’est pas estimé nécessaire de pourvoir ces postes, les fonctions de secrétaire et de trésorier seront exercées par
l’Administrateur-Délégué.
Art. 18. Le Président dirige les travaux et préside aux débats du conseil d’administration. Il représente l’association
en justice.
En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le Vice-Président, ou à défaut, par le membre le plus âgé du
conseil d’administration.
Art. 19. L’Administrateur-Délégué reçoit du conseil d’administration mandat pour la gestion journalière de l’asso-
ciation, notamment en ce qui concerne le personnel et l’exécution des prestations. Il signe la correspondance technique
et administrative et peut subdéléguer, sous sa responsabilité, cette signature.
Art. 20. Le Secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des assemblées générales et conseils d’adminis-
tration, et de la tenue de la liste des membres de l’association.
Il remplit en outre toute mission spécifique qui lui est confiée par le conseil d’administration.
Art. 21. Le Trésorier est chargé du recouvrement des cotisations et de la tenue de la comptabilité de l’association.
Il effectue le paiement des dépenses. Il présente les comptes de l’exercice au conseil d’administration et à l’assemblée
générale.
Il remplit en outre toute mission spécifique qui lui est confiée par le conseil d’administration.
Art. 22. Tous les actes, autres que ceux de gestion journalière, engageant l’association et toute procuration relative
à ces actes sont, à défaut d’une délégation permanente ou particulière donnée par délibération du conseil d’adminis-
tration, signés par au moins deux administrateurs, dont l’Administrateur-Délégué.
Les actes de gestion journalière sont valablement accomplis par l’Administrateur-Délégué, ou par toute autre
personne spécialement désignée par le conseil d’administration.
Art. 23. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son Président, ou à
la demande de la majorité de ses membres.
Art. 24. A toute séance du conseil, un administrateur peut être représenté par un autre administrateur, muni d’un
pouvoir écrit, quelle que soit la forme de transmission.
Art. 25. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents et représentés.
Art. 26. Il est tenu un registre des procès-verbaux des séances du conseil d’administration.
Art. 27. Pour réaliser son objet, l’association pourra disposer, outre les cotisations, de tous autres moyens autorisés
par la loi.
Art. 28. L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le 31 décembre. A titre exceptionnel, le premier
exercice s’étendra de la date de constitution de l’association jusqu’au 31 décembre 1997.
Art. 29. A la fin de l’année sociale, le conseil d’administration arrête les comptes de l’exercice aux fins d’approbation
par l’assemblée générale, conformément à l’article 13 de la loi du 21 avril 1928.
L’excédent favorable des comptes, s’il y a lieu, est versé à la réserve.
Art. 30. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l’association, après acquittement du passif, les actifs subsis-
tants seront dévolus par parts égales à ceux des cinq membres fondateurs mentionnés en tête des présents statuts qui,
à l’époque de la dissolution, seront toujours membres de l’association.
Art. 31. Un règlement intérieur pourra être établi à l’initiative du conseil d’administration qui le soumettra à l’appro-
bation de l’assemblée générale. Pour I’adoption de ce règlement, et pour toute modification de celui-ci, l’assemblée
statuera à la majorité des voix des membres fondateurs et actifs présents et représentés.
Art. 32. Toutes les questions non prévues aux présents statuts sont régies par les dispositions de la loi du 21 avril
1928 concernant les associations sans but lucratif.
Les statuts de l’association étant ainsi établis, les associés fondateurs se sont ensuite constitués en assemblée générale
et, à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes:
- Sont admis comme membres actifs de l’association (application de l’article 7 des statuts):
* M. Jean-Paul Juncker,
* M. Ferdinand Simon.
- Le montant des cotisations pour chacune des années 1996 et 1997 est fixé comme suit:
* membres fondateurs:
30.000,- LUF
* membres actifs:
5.000,- LUF
*membres associés:
dispensés
- Le nombre des administrateurs composant le conseil de l’association est fixé à huit.
- Sont nommés Administrateurs, pour une durée de trois ans expirant lors de l’assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l’exercice 1998:
* M. Jean-François Gayot (sur proposition de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC), ingénieur,
demeurant à F-59710 Avelin, 6, rue Jean du Vivier,
* M. Jean-Paul Juncker, demeurant à L-4020 Esch-sur-Alzette, 3, rue G. Barbanson,
* M. Serge Pratel (sur proposition de la Société FRANCE PAK), ingénieur conseil, demeurant à F-57480 Malling, 4, rue
Venelle de l’Octroi,
* M. Bernard Quetier (sur proposition de la Société SOCOTEC INTERNATIONAL), ingénieur, demeurant à F-78400
Chatou, 19, rue Henri Penon,
* M. Rolphe Reding, demeurant à L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare,
25567
* M. Ferdinand Simon, demeurant à L-8028 Strassen, 10, rue M. Goergen,
* M. Ernest Taesch (sur proposition de la SOCIETE DE CONTROLE TECHNIQUE SOCOTEC), ingénieur, demeu-
rant à F-67205 Oberhausbergen, 6, rue de la Paix,
* M. Jean-Louis Vespignani (sur proposition de la Société SOCOTEC LUXEMBOURG), ingénieur, demeurant à
F-57070 Saint Julien-Ies-Metz, 2, rue des Wades.
- L’assemblée décide que les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
- L’assemblée charge le Conseil d’Administration de la mise en route de l’association, des formalités à accomplir pour
l’obtention des agréments ministériels requis pour l’exercice de ses missions, et de la préparation du budget du premier
exercice.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Les membres fondateurs:i>
<i>Pour SOCOTEC S.A.i>
<i>Pour SOCOTEC INTERNATIONALi>
E. Taesch
B. Quetier
<i>Pour SOCOTEC LUXEMBOURGi>
<i>Pour FRANCE PAKi>
R. Reding
J.-L. Vespignani
S. Pratel
A l’issue de l’assemblée générale constitutive, s’est tenu un conseil d’administration qui, à l’unanimité de ses membres,
a pris les décisions suivantes:
- Nomination de M. Jean-Paul Juncker comme Président de l’association.
- Nomination de M. Ferdinand Simon comme Vice-Président.
- Nomination de M. Jean-Louis Vespignani comme Administrateur-Délégué.
Le conseil décide de ne pas pourvoir les postes de Secrétaire et Trésorier. En conséquence, l’Administrateur-Délégué
remplira pour l’instant ces deux fonctions, telles que décrites aux articles 20 et 21 des statuts.
Luxembourg, le 24 mai 1996.
<i>Les Administrateurs:i>
J.F. Gayot
J.P. Juncker
S. Pratel
B. Quetier
R. Reding
F. Simon
E. Taesch J.L. Vespignani
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 483, fol. 6, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28150/504/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
SCAPE ASSURANCES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue.
—
Le siège de la société sis à L-1660 Luxembourg, 22, Grand-rue, pour SCAPE ASSURANCES LUXEMBOURG, S.à r.l.,
est dénoncé par la présente.
Signature.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 1996, vol. 303, fol. 61, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(28183/999/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
COLSON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 50.011.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. COLSONi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28192/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
CONCORDE GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 50.466.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. CONCORDE GESTIONi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28194/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25568
LA BRASSERIE DE LA MER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 7, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 20.560.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 juin 1983, acte publié au
Mémorial C, n
o
219 du 31 août 1983, modifiée par-devant le même notaire en date du 11 octobre 1983, acte publié
au Mémorial C, n
o
344 du 25 novembre 1983.
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LA BRASSERIE DE LA MER, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(28184/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
BY INTERNET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal, IMACORP BUSINESS CENTRE.
R.C. Luxembourg B 55.380.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 30 juillet 1996i>
- Nomination de PRISCA S.A., société de droit luxembourgeois, avec siège à Luxembourg, au poste d’Administrateur
en remplacement de Monsieur Dominique Souroudjon pour la durée du mandat restant à courir.
Signature
Signature
Signature
<i>Le Présidenti>
<i>Le Secrétairei>
<i>Le Scrutateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 25, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28185/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
BLUE CHIPS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.025.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 37, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
Signature.
(28181/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
BLUE CHIPS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 23.025.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinairei>
<i>qui s’est tenue extraordinairement le 19 juin 1996 à Luxembourgi>
L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants; leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2002.
Luxembourg, le 28 juin 1996.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 1996, vol. 483, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28182/531/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
CENTRE DE LIBRAIRIE ET DE PAPETERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.156.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 1996, vol. 173, fol. 100, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
(28188/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25569
CAPAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.278.
—
Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 29, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
CAPAFIN S.A.
A. Renard
H. Hansen
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(28186/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
CAPAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.278.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 février 1996i>
- La cooptation de Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, en tant qu’Administrateur en remplacement
de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2000.
Certifié sincère et conforme
CAPAFIN S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 29, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28187/526/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
CHIMPEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.777.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour CHIMPEX S.A., Société Anonymei>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
(28190/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
CHIMPEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 32.777.
—
A la suite de l’assemblée générale statutaire du 20 juin 1995, le Conseil d’Administration se compose comme suit:
Monsieur Edward Bruin, maître en droit, Ehlange,
Madame Francine Herkes, employée privée, Luxembourg,
Monsieur Roger Petry, employé privé, Rameldange.
<i>Commissaire aux Comptesi>
Monsieur Christian Agata, employé privé, Wecker.
Luxembourg, le 13 mai 1996.
<i>Pour CHIMPEX S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28191/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25570
COMPAGNIE PIM, PARTICIPATIONS IMMOBILIERES ET MOBILIERES.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 2 août 1996i>
Le conseil d’administration, en exécution de l’autorisation lui conférée par l’assemblée générale de ce jour, décide de
nommer Monsieur Emilio Petra administrateur-délégué. Monsieur Pietra pourra engager la Société sous sa signature
unique pour tous actes et opérations dans le cadre de l’objet social. Il aura pouvoir de signature unique sur le comptes
bancaire de la Société.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28193/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
CROSS COMMUNICATION DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l’Industrie.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour la S.à r.l. CROSS COMMUNICATION DISTRUBITIONi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28196/503/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
CURRENCY MANAGEMENT FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 22, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1996.
Signatures.
(28197/062/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
CYO COMPANY OF YARNS OLCESE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.805.
—
Monsieur Luigi Garavaglia, consultant, demeurant à Milan, a donné sa démission en tant que commissaire aux comptes
de la société, avec effet au 19 juillet 1996.
Luxembourg, le 2 août 1996.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28198/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
DAI-TOKYO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1-3, rue du St. Esprit.
R. C. Luxembourg B 24.188.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 27 juin 1996i>
L’assemblée a élu comme nouveau commissaire aux comptes, Monsieur Nobutaka Tsuzaki, General Manager of
Accounts Dept., demeurant 6-37-16, Miyama Funabashi-shi, Chiba Pref., Japon, en remplacement de Monsieur Yasukuni
Nikaido, commissaire aux comptes démissionnaire.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes viendra à expiration immédiatement après l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour DAI-TOKYO INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 29, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28199/267/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25571
DIMASSURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le neuf juillet.
Par-devant Maître Norbert Muller, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1.- La société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, avec siège social à Dublin/Irlande, 48, Fitzwilliam
Square,
constituée suivant acte en date du 13 décembre 1994 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Dublin/Irlande, sous le numéro 226142, en date du 3 janvier 1995,
ici représentée par Monsieur Giovanni Brescia, employé privé, demeurant à Sprinkange, 25, route de Longwy,
agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée
générale extraordinaire de la prédite société, en date du 3 janvier 1995 et déclarant, sous sa seule responsabilité,
pouvoir régulièrement représenter et engager la prédite société en toutes circonstances, sous sa seule signature; et
2.- la société de droit irlandais EVERFIRST TRADING LIMITED, avec siège social à Dublin/Irlande, 48, Fitzwilliam
Square,
constituée suivant acte en date du 28 novembre 1994 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Dublin/Irlande, sous le numéro 225300, en date du 2 décembre 1994,
ici représentée par Monsieur Giovanni Brescia, employé privé, demeurant à Sprinkange, 25, route de Longwy,
agissant en sa qualité d’administrateur de la prédite société, fonction à laquelle il a été nommé par l’assemblée
générale extraordinaire de la prédite société, en date du 3 janvier 1995 et déclarant, sous sa seule responsabilité,
pouvoir régulièrement représenter et engager la prédite société en toutes circonstances, sous sa seule signature.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de DIMASSURE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par une décision du conseil d’adminis-
tration.
La durée de la société est illimitée.
La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet le courtage de contrats d’assurances de toute nature.
Elle peut s’intéresser par toutes voies, dans toutes affaires entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue
ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Art. 3. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en cent actions
(100) de douze mille cinq cents francs (12.500,-) chacune.
Les actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, prédite, cinquante actions …………
50 actions
2.- La société de droit irlandais EVERFIRST TRADING LIMITED, prédite, cinquante actions …………………
50 actions
Total: cent actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 actions
Toutes les actions ont été souscrites et libérées à concurrence de la moitié de leur valeur, comme suit:
a) par un apport en espèces effectué par la société de droit irlandais EVERFIRST TRADING LIMITED, prédite, de la
somme de deux cent vingt-neuf mille francs (229.000,-), de sorte que la somme de deux cent vingt-neuf mille francs
(229.000,-) est à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expres-
sément;
b) et par les apports en nature effectués par la société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, prédite,
pour un montant de trois cent quatre-vingt-seize mille francs (396.000,-) qui sont les suivants:
- une voiture automobile de marque NISSAN PRIMERA en cours d’immatriculation, d’une valeur de ………
360.000,-
- un ordinateur de marque I.B.M et un fax de marque PANASONIC, le tout d’une valeur de ……………………
36.000,-
Ensemble: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
396.000,-
et compris dans une attestation d’apport dressée par la société FIDUCIAIRE EPIS S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, datée de Luxembourg, le 4 juillet 1996,
laquelle attestation, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.
Le solde du capital social, soit la somme de six cent vingt-cinq mille francs (625.000,-) sera libéré à la demande du
conseil d’administration, à concurrence de la somme de trois cent quatre-vingt-seize mille francs (396.000,-) par la
société de droit irlandais EVERFIRST TRADING LIMITED, prédite, et à concurrence de deux cent vingt-neuf mille francs
(229.000,-) par la société de droit irlandais LUX TRADING SERVICES LIMITED, prédite.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
25572
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.
Tout actionnaire désirant vendre ou céder des actions à un tiers non-actionnaire devra préalablement avertir par avis
écrit le conseil d’administration de son intention de vendre ou de céder ses actions et le conseil devra en avertir les
autres actionnaires.
Les autres actionnaires auront un droit préférentiel d’opter pour l’achat de la totalité des actions en question en
proportion des actions qu’ils détiennent dans un délai de trente jours après la date de l’offre. La vente ou la cession
d’actions entre actionnaires est libre. Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par
tranches par une décision de l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au
changement des statuts. La constatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par
l’assemblée générale au conseil d’administration.
L’assemblée générale appelée à délibérer, soit sur l’augmentation de capital, soit sur l’autorisation d’augmenter le
capital conformément à l’article 32-1 nouveau de la loi sur les sociétés commerciales, peut limiter ou supprimer le droit
de souscription préférentiel des actionnaires existants ou autoriser le conseil à faire, sous les conditions définies à
l’article 32-3 (5), deuxième alinéa, de la même loi, cette augmentation de capital.
Art. 5. La société est administrée par un Conseil d’Administration de trois membres au moins, actionnaires ou non.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs et le commis-
saire aux comptes, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première
réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télex.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer toute partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à
un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement le premier exercice commencera aujourd-hui même pour finir le trente et un décembre mil neuf
cent quatre vingt-seize.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier lundi du mois de juin à 14 heures 30, au
siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations par le conseil d’administration et pour la première
fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Si ce jour est férié, l’assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne un droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 et avec l’approbation du commis-
saire aux comptes de la société, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur
dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et leurs modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de cinquante mille francs
(50.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
25573
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Jacques Di Modica, employé, demeurant à B-6600 Bastogne, maison 257, Bourcy;
b) Madame Joëlle Winand, employée privée, demeurant à B-6600 Bastogne, maison 257, Bourcy; et
c) Monsieur Giovanni Brescia, prédit.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2001.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
A l’instant, les membres du conseil d’administration se sont réunis et, à l’unanimité des voix, ont décidé de nommer,
Monsieur Jacques Di Modica, prédit, administrateur-délégué de la prédite société.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2001.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
la société FIDUCIAIRE EPIS S.A., avec siège à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle en l’an 2001.
4.- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances, soit par la seule signature de l’administrateur-
délégué, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.
5.- L’adresse du siège social de la société est établi à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Brescia, N. Muller.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 juillet 1996, vol. 826, fol. 15, case 4. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): N. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Esch-sur-Alzette, le 1
er
août 1996.
N. Muller.
(28130/224/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FAIENCERIE 83 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
1. - LE MONCEAU, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, ici repré-
sentée par Monsieur Nico Lanter, ingénieur-technicien, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant et sur
base de l’article 7 des statuts;
2. - Monsieur Nico Lanter, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée FAIENCERIE 83 S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipati-
vement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, la location, la prise en location, la gérance, la mise en valeur
d’immeubles ainsi que la promotion immobilière, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, ainsi que toutes
opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président en son
sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six ans.
25574
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence.
Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un
membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six ans.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Par dérogation, le premier
exercice commence aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 1996.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de mai à 11.30 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avec la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. L’assemblée générale peut décider que les
bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. - Monsieur Nico Lanter, préqualifié, mille deux cent quarante-neuf actions ………………………………………………………… 1.249
2. - LE MONCEAU, S.à r.l., préqualifiée, une action ………………………………………………………………………………………………………… 1
Total: deux mille cinq cents actions ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.250
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent
de sorte que la somme d’un million deux cent cinquante mille luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve dès
maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a eté justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s élève à environ cinquante mille francs (50.000,- LUF).
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en
assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. - Monsieur Nico Lanter, préqualifié;
2. - Monsieur Léon Lanter, retraité, demeurant à Mondorf-les-Bains;
3. - Madame Dina Ribeiro Carmona Camacho, commerçante, demeurant à Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes Monsieur Pierre Schill, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’année 1996.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
25575
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 7 des
présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: N. Lanter, F. Molitor.
Enregistré à Remich, le 18 juillet 1996, vol. 458, fol. 84, case 7. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): P. Molling.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 24 juillet 1996.
F. Molitor.
(28131/223/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FAIENCERIE 83 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
—
Il résulte d’un procès-verbal de réunion du conseil d’administration en date du 23 juillet 1996 de la société
FAIENCERIE 83 S.A., établie et ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich, constituée par acte
du notaire Frank Molitor de Mondorf-les-Bains du 18 juillet 1996, non encore publié, enregistrée à Remich, le 2 août
1996, volume 173, folio 102, case 5, que Monsieur Nico Lanter, ingénieur-technicien, demeurant à Luxembourg, a été
nommé administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule signature pour les
actes de la gestion journalière.
Signé: N. Lanter, L. Lanter, R.C. Camacho.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 2 août 1996.
F. Molitor.
(28132/223/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
G-AUTOMOTIVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le onze juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) SAROSA INVESTMENTS Ltd., une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),
2) CORPEN INVESTMENTS Ltd., une société établie et ayant son siège social à Dublin (Irlande),
toutes deux ici représentées par Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Howald,
agissant en vertu de deux procurations générales sous seing privé données à Dublin (Irlande), le 16 novembre 1995,
enregistrées à Luxembourg, le 5 février 1996, volume 89S, folio 19, case 4,
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles
vont constituer entre elles:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de G-AUTOMOTIVE S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit conformément à la loi.
25576
Toute activite exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de
toutes activités permises à une Société de Participations financières.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux millions (32.000.000,-) de francs, divisé en trente-deux mille (32.000)
actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune.
Art. 4. Les actions sont toutes au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispo-
sitions de l’article 49-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une fois ou par tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La Société se trouve engagée, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
conjointe de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée a un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le sept juin à dix heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant au siège social ou à tout autre endroit à
désigner dans les convocations.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doive en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement
d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout
où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finira le 31 décembre 1996.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 1997.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes précitées ont souscrit les actions créées de la manière suivante:
1) SAROSA INVESTMENTS Ltd., préqualifiée, seize mille actions …………………………………………………………………………… 16.000
2) CORPEN INVESTMENTS Ltd, préqualifiée, seize mille actions …………………………………………………………………………… 16.000
Total: trente-deux mille actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32.000
25577
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-deux millions
(32.000.000,-) de francs est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois cent quatre-
vingt-quinze mille (395.000,-) francs.
<i>Assemblée constitutivei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et, après avoir constaté que
celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Paul De Geyter, conseil fiscal, demeurant à Luxembourg;
b) Monsieur Peter Vansant, juriste, demeurant à Luxembourg;
c) SAROSA INVESTMENTS Ltd., société établie ayant son siège social à Dublin (Irlande);
3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
– Monsieur Frank McCarrol, conseil fiscal, demeurant à Dublin (Irlande).
4) Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5) Le siège social de la Société est fixé à L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
6) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l’article 6 des statuts, le Conseil d’Adminis-
tration est autorisé à nommer Messieurs Paul De Geyter et Peter Vansant préqualifiés, aux fonctions d’administrateur-
délégués, lesquels auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule signature.
<i>Conseil d’administrationi>
Et à l’instant, les administrateurs de la société, tous ici présents ou représentés, se sont réunis en Conseil d’Adminis-
tration et, à l’unanimité des voix,, ont nommé Monsieur Paul De Geyter et Monsieur Peter Vansant, préqualifiés, aux
fonctions d’administrateur-délégué, lesquels auront tous pouvoirs pour engager valablement la Société par leur seule
signature.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, il a signé avec Nous, notaire, la
présente minute.
Signé: P. Vansant, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 1996, vol. 92S, fol. 36, case 3. – Reçu 320.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
A. Schwachtgen.
(28133/230/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ELECTRICITE JEANNOT BRÜCHER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1870 Luxembourg, 95, rue Kohlenberg.
R. C. Luxembourg B 8.796.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 78, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour ELECTRICITE JEANNOT BRÜCHER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28204/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ELECTRICITE REISCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 29.778.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 1996, vol. 481, fol. 48, case 10, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour ELECTRICITE REISCH S.A.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28205/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25578
DANISMAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 29.850.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 37, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
Signature.
(28200/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
EDEN MEUBLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 49.103.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(28202/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
EDEN MEUBLE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 49.103.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 1996i>
1. + 2. Après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et du commissaire, ainsi que du bilan
et du compte de résultats au 31 décembre 1995, l’assemblée générale, à l’unanimité des voix, approuve le bilan et le
compte de résultats tels qu’ils lui sont présentés et qui se traduisent par un bénéfice de 357.382,- LUF.
3. L’assemblée décide de porter 17.869,- LUF à la réserve légale et de reporter le solde restant à nouveau.
4. Par votes spéciaux, l’assemblée générale donne, à l’unanimité des voix, décharge aux administrateurs, Monsieur
Pascal Opreel, Monsieur Claude-Jean Boutefeu et PROMEUROPE S.A., ainsi qu’au commissaire aux comptes, Monsieur
Rodney Haigh pour l’exercice écoulé.
5. L’assemblée générale confirme le mandat d’administrateur de MM. Pascal Opreel, Claude-Jean Boutefeu et
PROMEUROPE S.A.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 1999.
L’assemblée générale accepte, à l’unanimité des voix, la démission de Monsieur Rodney Haigh du poste de commis-
saire aux comptes et décide de nommer en son remplacement H.R.T. REVISION, S.à r.l.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire de 1999.
6. Néant.
Pour extrait conforme
P. Opreel
<i>Administrateur-déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 15, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28203/565/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FINANCIERE BOURGOIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la sociétéi>
<i>qui s’est tenue en date du 22 juillet 1996 au siège sociali>
Après délibération, le conseil d’administration décide de désigner en qualité de président Monsieur Gérard Bourgoin,
administrateur de sociétés, demeurant à F-89770 Chailley, Grand-rue, pour la durée de son mandat d’administrateur qui
arrivera à échéance, sauf renouvellement, à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2002.
Extrait certifié conforme
S. Tabery
J. Brucher
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 34, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28220/520/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25579
DIE SPARKASSE IN BREMEN, Wirtschaftlicher Verein.
Gesellschaftssitz: D-2800 Bremen 1, Am Brill 1.
H. R. Amtsgericht Bremen A 10.354.
Niederlassung Luxemburg: L-2227 Luxemburg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
H. R. Luxemburg B 47.069.
—
Der Jahresbericht zum 31. Dezember 1995, eingetragen in Luxemburg, am 5. August 1996, vol. 483, fol. 35, case 9, ist
am 6. August 1996 am Handelsgericht Luxemburg hinterlegt worden.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Ausgabe für Veröffentlichungen von Gesellschaften und Vereinigungen.
Luxemburg, den 30. Juli 1996.
<i>Für die Niederlassungi>
ARTHUR ANDERSEN & CO.
Société Civile
Unterschrift
(28201/501/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ENZO DIFFUSION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.552.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1
er
août 1996, vol. 483, fol. 25, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ
Société Civile
Signature
(28206/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ERSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1727 Luxembourg, 50, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 35.707.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 10, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 5 août 1996.
Signature.
(28207/578/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
ETS WORMERINGER PAUL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1322 Luxembourg, 18, rue des Cerisiers.
R. C. Luxembourg B 27.621.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour ETS WORMERINGER PAUL, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28208/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FESCH BUTTEK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 7, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 20.558.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 juin 1983,
acte publié au Mémorial C, n° 219 du 31 août 1983.
—
Le bilan au 31 mars 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 1, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FESCH BUTTEK, S.à r.l.i>
KPMG
<i>Experts comptablesi>
Signature
(28216/537/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25580
EURO DIRECTORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 48.461.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 35, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Suite à certaines démissions, les administrateurs et les commissaires aux comptes ont été réélus par l’assemblée
générale du 25 avril 1996 comme suit:
<i>Administrateursi>
– Madame Dany Haegel, directeur adjoint, demeurant 49, rue Rouelle, F-75015 Paris;
– Monsieur Jean-Loup Ménager, directeur, demeurant 65, avenue Bosquet, F-75007 Paris;
– Monsieur Jean-Claude Peltier, directeur général adjoint, demeurant 70, rue Javelot, F-75013 Paris;
– Monsieur Renato Burza, directeur, demeurant à Vicolo Quaro 7, I-10016 Montalba Dora Torino;
– Monsieur Stefano Colferai, directeur, demeurant Via Montecristo 7, I-00141 Rome;
– Monsieur Massimo Degano, directeur, demeurnat à Corso d’Italia, I-00198 Rome.
<i>Commissaires aux comptesi>
– Monsieur Olivier Bombezin, contrôleur de gestion, demeurant 30, rue du Contentin, F-75015 Paris;
– Monsieur Andrea Alemano, contrôleur commercial, demeurant Via Pietro Canonica n° 1-F, I-10138 Turin.
Le siège social de la société a été transféré du 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, au 33, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
août 1996.
<i>Pour la sociétéi>
ARTHUR ANDERSEN & CO.
Société Civile
Signature
(28209/501/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
EUROPEAN SPORTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 46.438.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 30, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
(28211/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
EUROPEAN SPORTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R. C. Luxembourg B 46.438.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 30, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
(28212/536/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
EUROTEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 10, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 8.347.
Constituée par acte sous seing privé en date du 3 mars 1969, publié au Mémorial C, n° 100 du 26 juin 1969, modifiée
par acte sous seing privé en date du 19 octobre 1972, publié au Mémorial C, n° 195 du 30 novembre 1972,
modifiée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai 1984, acte publié
au Mémorial C, n° 155 du 12 juin 1984, modifiée par-devant le même notaire en date du 21 décembre 1988, acte
publié au Mémorial C, n° 100 du 14 avril 1989.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 30 juillet 1996, vol. 483, fol. 11, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EUROTEX, S.à r.l.i>
KPMG
<i>Experts comptablesi>
Signature
(28213/537/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25581
E.V.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 32.709.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 481, fol. 35, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour E.V.C., S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28214/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
INVESTITIONSGESELLSCHAFT DER ARDENNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert I
er
.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1. - Monsieur Louis Semet, commerçant, demeurant à Hachiville,
ici représenté par Monsieur Alain Lorang, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 17 juillet 1996;
2. - Monsieur Alain Lorang, prédit;
3. - Madame Marie-Béatrice Lorang-Wingerter, demeurant à Luxembourg;
4. - La société anonyme de droit luxembourgeois GOLDSTERN-FINANZ S.A. avec siège social à Luxembourg, ici
représentée par Madame Marie-Béatrice Lorang-Wingerter prédite,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 17 juillet 1996;
lesquelles deux prédites procurations, après avoir été paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de INVESTITIONSGESELLSCHAFT DER ARDENNEN, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 3. La société a pour objet la promotion immobilière ainsi que toute activité de commercialisation, de gestion
et de location immobilière tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, ainsi que toutes opérations
industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à
son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le dévelop-
pement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un porte-
feuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle
de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l’accomplissement de son objet.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5.
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par
dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 1996.
Art. 6. Le capital social est fixé à six millions deux cent mille francs (6.200.000.-), représenté par six mille deux cents
(6.200) parts sociales de mille francs (1.000,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
– La société anonyme GOLDSTERN-FINANZ S.A., prédite ……………………………………………………………………………… 6.000 parts
– Monsieur Louis Semet, prédit……………………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts
– Monsieur Alain Lorang, prédit …………………………………………………………………………………………………………………………………
50 parts
– Madame Marie-Béatrice Lorang-Wingerter, prédite…………………………………………………………………………………………… 50 parts
Total: six mille deux cents …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.200 parts
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de six millions deux
cent mille francs (6.200.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
25582
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci; ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront s’en tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
– cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution du fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
– le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution, s’élève approxi-
mativement à cent vingt mille francs (120.000,-).
<i>Assemblée généralei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
– L’adresse de la société est à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1
er
.
– Est nommé gérant Monsieur Louis Semet, commerçant, demeurant à Hachiville.
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant avec celle d’une des prédits associés.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Lorang, M.-B. Lorang, C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 juillet 1996, vol. 823, fol. 65, case 5. – Reçu 62.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 31 juillet 1996.
C. Doerner.
(28135/209/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FABER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6730 Grevenmacher, 11, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 25.586.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 25 juillet 1996, vol. 481, fol. 98, case 3, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour FABER, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28215/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FINANCE TB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.278.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 35, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
<i>Par mandati>
Signature
(28217/535/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25583
FINANCE TB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 46.278.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 juillet 1996, que:
1. Monsieur Oreste Severgnini, conseiller commercial indépendant, demeurant à Milan (Italie), a été nommé septième
membre du conseil d’administration avec les pouvoirs de gestion ordinaire, ainsi que tous pouvoirs d’engager la société
avec signature collective à deux avec les autres administrateurs, notamment l’ouverture de comptes bancaires et toutes
autres opérations n’engageant pas la société au-delà de ses fonds disponibles.
2. Monsieur Carlo Severgnini, conseiller commercial indépendant, demeurant à Milan (Italie), a été nommé nouveau
commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Oreste Severgnini, démissionnaire.
Luxembourg, le 31 juillet 1996.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 35, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(28218/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FINANCIAL FLEURUS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 42.729.
—
Les bilans de la société au 30 juin 1996 et au 30 juin 1996, enregistrés à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 31,
case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(28219/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FLEURS ARTHUR ET ANDRE WUEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7329 Heisdorf, 11, route de Mullendorf.
R. C. Luxembourg B 38.090.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 9 juillet 1996, vol. 483, fol. 35, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour FLEURS ARTHUR ET ANDRE WUEST, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.C.
(28223/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FORTECOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.303.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 29, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
<i>Pour FORTECOLUX HOLDING S.A.i>
J.-R. Bartolini
J.-P. Reiland
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(28224/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
FINAPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.564.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 37, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 1996.
Signature.
(28221/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
25584
FINAPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 27.564.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairementi>
<i>le 26 juin 1996 à 11.00 heures à Luxembourgi>
L’assemblée prend acte des lettres de démission de Monsieur Clément Israel et Monsieur Albert Szyper, de leur poste
d’administrateur et leur donne pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
En remplacement des deux mandats laissés vacants, l’assemblée décide de nommer un seul administrateur en la
personne de Monsieur Guy Glesener jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 1999.
Le nombre des administrateurs passe de six à cinq.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 1996, vol. 483, fol. 37, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28222/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
EUROMIX FUND ADVISORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d’Arlon.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 1996, vol. 483, fol. 22, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 1996.
Signatures.
(28210/062/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.370.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 29, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 1996.
GRIMINVEST S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(28232/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.
GRIMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 36.370.
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<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 25 avril 1996i>
– La cooptation de Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, Mersch, en tant que nouvel administrateur, en
remplacement de Monsieur Marcel Urbing, démissionnaire, est ratifiée.
– Le mandat d’administrateur de MM. Jean-Paul Reiland, employé privé, Bissen, Hubert Hansen, licencié en droit,
Mersch, et de Madame Françoise Stamet, maître en droit, Bertrange, est reconduit pour une nouvelle période statutaire
de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
– Le mandat de commissaire de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme établie à Luxembourg, est reconduit pour
une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’an 2002.
Extrait ertifié sincère et conforme
GRIMINVEST S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 1996, vol. 483, fol. 29, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(28233/526/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 août 1996.