logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

23137

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 483

27 septembre 1996

S O M M A I R E

A.C.G. S.A., Luxembourg……………………………………

page 23183

Afigest S.A., Luxembourg ………………………………………………… 23184
A.L.E.F., Association Luxembourgeoise des Entraî-

neurs de Football, A.s.b.l., Luxembourg………………… 23176

Ambulux, S.à r.l., Burmerange ……………………………………… 23143
Aon Risk Services (Europe) S.A., Strassen ……………… 23184
Ardennes Bois S.A. ……………………………………………………………… 23138
Auchan Luxembourg - Textile S.A., Luxembourg 23183
Boucherie Schmitz, S.à r.l., Dudelange ……………………… 23148
Capital  Service  Cologne  CSC  Unternehmungs-

gruppe AG …………………………………………………………………………… 23138

Casse Croûte 2001, S.à r.l. ……………………………………………… 23138
C.I.F., La Compagnie d’Investissement et de Finance,

Luxembourg ………………………………………………………………………… 23140

Corinne Selection, S.à r.l., Esch-sur-Alzette …………… 23180 
C.S.C. Société de Conseil, Services et Communica-

tions ………………………………………………………………………………………… 23138

E.E.C., European Eastern Company S.A., Luxem-

burg ………………………………………………………………………………………… 23147

Euro-Assecurance,  S.à r.l.  Versicherungsmakler,

Remich …………………………………………………………………………………… 23178

Ferbel, S.à r.l. ………………………………………………………………………… 23138
Fincon, S.à r.l. ………………………………………………………………………… 23138
Formation Continue dans le Domaine de la Santé,

A.s.b.l., Luxembourg ……………………………………………………… 23141

Global Entreprises, GmbH ……………………………………………… 23138
Halsey Management, S.à r.l., Luxembourg ……………… 23166
Investbau Grunstücks- und Finanzierungsgesellschaft

mbH, Luxembourg …………………………………………………………… 23145

I.T.I.C. International Textile Import Corporation 23138
KB Lux Interequity, Sicav, Luxembourg …………………… 23146
Klöckner-Humboldt-Deutz Holding S.A., Luxembg 23151
(Ferd) Kohnen, S.à r.l. ………………………………………………………… 23138
Kone Luxembourg, S.à r.l., Strassen …………………………… 23146
Lavidas Group Holding S.A., Luxembourg ……………… 23150
Lighthausen AG, Weiswampach …………………………………… 23139
L.I.T. International Trading, GmbH …………………………… 23138
Lubrenet S.A., Luxembourg …………………………… 23149, 23150
Lucosy, S.à r.l. et Cie S.C.A., Luxembourg ……………… 23152
Lucosy, S.à r.l. Holding, Luxembourg ………………………… 23151
Luna S.A., Luxembourg …………………………………………………… 23150
Luxengineering Bevilacqua & Associés S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………………………… 23152

Luxengrais, S.à r.l., Differdange …………………………………… 23152
Lux-Frites, S.à r.l. ………………………………………………………………… 23138
Lux-Hungaro Group, S.à r.l., Luxemburg …… 23146, 23147
Lynx S.A. Holding, Luxembourg …………………………………… 23150
Master Play AG, Weiswampach …………………………………… 23138
Megagestion S.A., Luxembourg …………………………………… 23152
Megavest S.A. ………………………………………………………………………… 23151
Memaco, S.à r.l.……………………………………………………………………… 23138
Mercury Equipment, S.à r.l., Senningerberg …………… 23153 

Minit International S.A. et Filiales S.A., Luxembg 23153
Mol International S.A., Luxembourg…………………………… 23153
Monrog Investments S.A. Holding, Luxembourg…… 23153
M.R. Investments S.A., Luxembourg…………………………… 23154
Namarc S.A., Luxembourg ……………………………………………… 23155
Natec S.A., Luxembourg…………………………………………………… 23155
Nedlux, S.à r.l.………………………………………………………………………… 23138
Parsofi S.A., Luxembourg ………………………………………………… 23152
PCD Holdings S.A., Luxembourg ………………………………… 23169
Peausserie et Chimie Ardennaise S.A. ……………………… 23138
Pima AG, Luxemburg ………………………………………… 23155, 23156
Prime Merchants S.A., Soparfi, Luxembourg ………… 23139
Ring Immobilien AG, Luxembourg ……………………………… 23156
Rome Properties S.A., Luxembourg …………………………… 23156
Rothman & Hagen S.A.H., Luxembourg …………………… 23155
Rottweil S.A., Luxembourg……………………………… 23157, 23164
RS Invest AG, Weiswampach ………………………………………… 23138
Sagifinance S.A.……………………………………………………………………… 23169
Sicherheit & Technologies AG, Luxembourg ………… 23168
Silf Holding S.A., Luxembourg ……………………………………… 23156
S.M.L. Société Médicale Luxembourgeoise, S.à r.l., 23138
Socapar S.A.H., Luxembourg ………………………………………… 23171
Société Anonyme  des  Ciments  Luxembourgeois

S.A., Esch-sur-Alzette …………………………………………………… 23173

Société de Participations Européennes S.A., Luxem-

bourg ……………………………………………………………………… 23174, 23175

Société de Radiodiffusion Luxembourgeoise, S.à r.l.,

Luxembourg………………………………………………………… 23169, 23170

Sofichar S.A., Luxembourg ……………………………………………… 23164
Sogen Finance Luxembourg S.A., Luxbg …… 23173, 23174
Standard International Holdings S.A., Luxbg 23165, 23166
Suprimus Finance S.A., Luxembourg ………………………… 23173
Telma Holding S.A., Luxembourg ……………………………… 23176
Thermotransport Luxembourg, GmbH, Luxembg 23168
Ting Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 23181
Treveris S.A., Senningerberg ………………………………………… 23154
(J.) Van Breda Portfolio, Sicav, Luxembourg ………… 23170
Van Poll’s International Registered Trust Company

S.A. …………………………………………………………………………………………… 23138

Velasquez Finances S.A., Senningerberg…………………… 23181
Velasquez S.A., Senningerberg ……………………………………… 23181
Vieh und Fleisch Import-Export AG, Luxembourg 23182
VP International Holding S.A., Luxembourg ………… 23183
Webco Europe S.A., Luxembourg ……………………………… 23182
Wellfin S.A., Luxembourg………………………………………………… 23182
Wesholux, S.à r.l. ………………………………………………………………… 23138
Winterthur Financial Services (Luxembourg) S.A.,

Luxembourg………………………………………………………… 23175, 23176

Wintherthur Fund Management Company (Luxem-

bourg) S.A., Luxembourg……………………………………………… 23182

World Trust Investment S.A., Luxembourg …………… 23183

23138

FERD KOHNEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CASSE CROUTE 2001, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

FINCON,, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CAPITAL SERVICE COLOGNE CSC UNTERNEHMUNGSGRUPPE A.G., Aktiengesellschaft.

C.S.C. SOCIETE DE CONSEIL, SERVICES ET COMMUNICATIONS.

NEDLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

PEAUSSERIE ET CHIMIE ARDENNAISE S.A., Société Anonyme.

ARDENNES BOIS S.A., Société Anonyme.

S.M.L. SOCIETE MEDICALE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

VAN POLL’S INTERNATIONAL REGISTERED TRUST COMPANY S.A., Société Anonyme.

WESHOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

L.I.T. INTERNATIONAL TRADING, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

LUX-FRITES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

GLOBAL ENTREPRISES, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

I.T.I.C. INTERNATIONAL TEXTILE IMPORT CORPORATION.

MEMACO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

FERBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Par jugements du 15 novembre 1995 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

a déclaré closes pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation des sociétés suivantes:

- FERD KOHNEN, S.à r.l., ayant eu son siège à Redange-sur-Attert, 54, Grand-rue.
- CASSE CROUTE 2001, S.à r.l., ayant eu son siège à Seltz, Diekirch.
-  FINCON,, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant eu son siège à Ettelbruck, 2, rue Dr Herr.
- CAPITAL SERVICE COLOGNE CSC UNTERNEHMUNGSGRUPPE A.G., ayant eu son siège à Weiswampach, 117,

route de Stavelot.

- C.S.C. SOCIETE DE CONSEIL, SERVICES ET COMMUNICATIONS, ayant eu son siège à Echternach.
- NEDLUX, S.à r.l., ayant eu son siège à Diekirch, 2, rue du Palais.
- PEAUSSERIE ET CHIMIE ARDENNAISE S.A., ayant eu son siège à Wiltz.
- ARDENNES BOIS S.A., ayant eu son siège à Wiltz.
- S.M.L. SOCIETE MEDICALE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., ayant eu son siège à Mertzig, 11, rue Principale.
- VAN POLL’S INTERNATIONAL REGISTERED TRUST COMPANY S.A., ayant eu son siège à Sonlez.
- WESHOLUX, S.à r.l., ayant eu son siège à Beaufort, 35, rue du Château.
- L.I.T. INTERNATIONAL TRADING, G.m.b.H., ayant eu son siège à Diekirch, 72, route de Gilsdorf.
- LUX-FRITES, S.à r.l., ayant eu son siège à Drauffelt.
- GLOBAL ENTREPRISES, G.m.b.H., ayant eu son siège à Ettelbruck, Grand-rue.
- I.T.I.C. INTERNATIONAL TEXTILE IMPORT CORPORATION ayant eu son siège à Schieren, rue de Schrond-

weiler.

- MEMACO, S.à r.l., ayant eu son siège à Ell, 9, rue Lemberg.
- FERBEL, S.à r.l., ayant eu son siège à Diekirch.
Les mêmes jugements ont donné décharge au liquidateur.

Pour extrait conforme

M

e

J. Eischen

<i>Le liquidateur

Enregistré à Diekirch, le 10 septembre 1996, vol. 257, fol. 50, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(91483/999/46)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 septembre 1996.

MASTER PLAY A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftsitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 2.711.

Herr H. Lenz kündigt ab heutigem Datum fristlos als Kommissar der Gesellschaft MASTER PLAY A.G.

H. Lenz.

Enregistré à Clervaux, le 6 septembre 1996, vol. 204, fol. 76, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91468/703/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 1996.

RS INVEST A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftsitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 2.881.

Herr H. März kündigt den Firmensitz der Gesellschaft RS INVEST A.G. ab heutigem Datum fristlos.

H. März.

Enregistré à Clervaux, le 6 septembre 1996, vol. 204, fol. 76, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): R. Schmit.

(91469/703/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 1996.

23139

LIGHTHAUSEN A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftsitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.

H. R. Luxemburg B 2.921.

Herr H. März kündigt mit heutigem Datum fristlos als Kommissar der Gesellschaft LIGHTHAUSEN A.G.

H. März.

Enregistré à Clervaux, le 6 septembre 1996, vol. 204, fol. 76, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(91470/703/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 11 septembre 1996.

PRIME MERCHANTS S.A., Société Anonyme de Participations Financières.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le treize juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) La société MULTISERVICES LTD, avec siège à Douglas/Isle of Man, ici représentée par Monsieur Jean Hoffmann,

conseil fiscal, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte;
2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié, en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1

er

Il est formé une société de participations financières sous la dénomination de PRIME MERCHANTS S.A.

Cette société aura son siège à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.

La durée est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou

étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations
généralement quelconques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou
indirectement à son objet.

Elle peut s’intéresser par toute voie dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent mille francs suisses (CHF 100.000,-), divisé en cent actions (100) de mille

francs suisses (CHF 1.000,-) chacune.

<i>Souscription du capital

Le capital social a été souscrit comme suit:
1) La société MULTISERVICES LTD, préqualifiée … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

99

2) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

  1

Total: mille deux cent cinquante actions … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

100

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cent mille

(CHF 100.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle, société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Le capital autorisé est fixé à CHF 2.000.000,-.
Le conseil d’administration est pendant une période légale autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des

limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
La société peut racheter ses propres actions avec l’autorisation de l’assemblée générale suivant les conditions fixées

par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans.

Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex et téléfax, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Le conseil d’administration peut prendre ses décisions également par voie circulaire et par écrit.
Art. 6. L’assemblée générale et/ou le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un administrateur,

directeur, gérant ou autre agent.

23140

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra procéder à des versements d’acomptes sur dividendes avec l’approbation

du ou des commissaires aux comptes.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

janvier et finira le 31 décembre. Par dérogation, le premier exercice

commencera aujourd’hui pour finir le 31 décembre 1996.

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux

délibérations de l’assemblée, en personne ou par mandtaire, actionnaire ou non.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre

endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 11.00 heures et pour la
première fois en 1997.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout

où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation

Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est estimé à deux millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille

(2.495.000,-) francs.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt dix mille
francs.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont,
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Dr Diego Lissi, avocat, demeurant à CH-Lugano;
b) Monsieur Marco Theodoli, administrateur de sociétés, demeurant à CH-Lugano;
c) Monsieur Jean Hoffmann, préqualifié.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société à responsabilité limitée DEBELUX AUDIT, S.à r.l., avec siège à Luxembourg.
4.- Le siège social de la société est fixé à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Hoffmann, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 juin 1996, vol. 824, fol. 91, case 6. – Reçu 25.004 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pétange, le 27 juin 1996.

Pour expédition conforme

G. d’Huart

<i>Notaire

(24428/207/109)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

C.I.F., LA COMPAGNIE D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCE.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 8.715.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 42, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 juillet 1996.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD S.A.

Succursale de Luxembourg

P. Visconti

L. Grégoire

<i>Mandataire

<i>Sous-Directeur

<i>commercial

(24527/010/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

23141

FORMATION CONTINUE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, Albert Borschette.

STATUTS

Les soussignés déclarent constituer par la présente une association sans but lucratif régie par la loi modifiée du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique et par les statuts ci-après.

Titre I

er

. - Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Dénomination. L’association prend la dénomination FORMATION CONTINUE DANS LE DOMAINE

DE LA SANTE, A.s.b.l.

Art. 2. Siège. Le siège de l’association est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du

Grand-Duché de Luxembourg par simple délibération du conseil d’administration.

Art. 3. Objet. L’association a pour objet:
1. de favoriser l’organisation d’offres de formation continue pour le personnel de santé et pour le personnel des

services conventionnés par le Ministère de Santé;

2. de collaborer avec les institutions hospitalières et socio-thérapeutiques pour définir des programmes de formation

continue adaptés aux besoins spécifiques et des institutions et des professions concernées;

3. de créer un service de coordination pour la formation continue des professions de santé sur base de la loi du 26

mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, service placé sous l’autorité du Ministère
de la Santé auquel il fournit tout avis requis dans ce contexte.

Art. 4. Durée. La durée de l’association est illimitée.

Titre II. - Membres - Adhésion - Ressources

Art. 5. L’association se compose de membres actifs.
Le nombre minimum de membres fondateurs en exercice et de membres actifs ne pourra être inférieur à trois.
Sont membres actifs les personnes physiques adhérentes aux présents statuts et agréées par le conseil d’adminis-

tration.

Art. 6. Admission. Pour être membre actif, il faut représenter un des ministères, établissements ou organismes

publics ou une des administrations, associations suivants:

- Le Ministère de la Santé;
- La Direction de la Santé;
- Le Ministère de l’Education Nationale;
- L’Entente des Hôpitaux luxembourgeois;
- Le Conseil Supérieur des professions de Santé;
- L’Union des Caisses de Maladie;
- Les syndicats les plus représentatifs sur le plan national et sur le plan sectoriel.
Art. 7. Exclusion. La qualité de membre de l’association se perd:
7.1. par la démission
Le paiement tardif de la cotisation au delà d’un délai de 12 mois n’entraînera pas la démission au sens de l’article 12

de la loi modifiée du 21 avril 1928.

7.2. par le décès
7.3. pour compromission des intérêts de l’association et manquement grave à son égard
Art. 8. Ressources. Les ressources de l’association comprennent:
- le montant des cotisations de ses membres est fixé annuellement par l’assemblée générale, la cotisation ne pouvant

dépasser 5.000,- francs/année;

- des subventions, dons et biens de toute nature;
- du revenu de ses biens;
- des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies, étant exclu que l’association se livre à des opérations

industrielles ou commerciales ou cherche à procurer à ses membres un gain matériel.

- de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

Titre III. - Administration

Art. 9. Assemblée générale.
9.1. Attributions
L’assemblée générale a pour objet de définir les objectifs et la démarche générale de l’association. Outre les objectifs

et la politique générale elle élit les membres du conseil d’administration et décide de:

La modification des statuts sous réserve:
a) que cette modification ait été spécialement indiquée dans la convocation;
b) que cette modification soit conforme à la loi modifiée du 24 avril 1928;
c) que l’assemblée générale réunisse les deux tiers des membres, la modification étant adoptée à la majorité des deux

tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il sera convoqué
une deuxième assemblée qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents, mais dans ce cas la
décision sera soumise à l’homologation du Tribunal Civil.

La modification de l’un des objets de l’Association

23142

Les règles précédentes sont alors modifiées comme suit:
a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres est présente ou

représentée;

b) la décision n’est admise, que si elle est prise à la majorité des trois quarts des voix;
c) si dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être

homologuée par le Tribunal Civil.

La dissolution de l’association:
a) elle ne pourra être prononcée que si les deux tiers des membres sont présents à l’assemblée générale;
b) si cette condition n’est pas remplie, il sera convoqué une seconde assemblée qui délibérera valablement, quel que

soit le nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des
membres présents;

c) toute décision qui prononce la dissolution prise par une assemblée ne réunissant pas les deux tiers des membres

de l’association est soumise à l’homologation du Tribunal Civil.

Outre les trois cas précités, l’assemblée générale ratifie les comptes et budgets, et le mode de règlement des comptes,

le montant de la cotisation annuelle, l’admission et l’exclusion des membres et le règlement intérieur. Elle délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés.

Les modalités de représentation seront définies par le règlement intérieur.

9.2. Assemblée générale ordinaire
Elle comprend l’ensemble des membres; seuls les membres actifs à jour de leur cotisation y ont droit de vote.
Elle se réunit au moins une fois l’an, avant le 31 mars sur convocation par lettre individuelle du Bureau dont question

à l’article 10, adressée au minimum 1 mois avant la date de la réunion. La première réunion annuelle dressera la nouvelle
liste des membres.

La convocation indique la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que son ordre du jour. Toute propo-

sition, signée d’un nombre de membres égal au vingtième de la dernière liste annuelle doit être portée à l’ordre du jour.

Des résolutions concernant des questions diverses en dehors de l’ordre du jour pourront être prises.

9.3. Assemblèe générale extraordinaire
Les modalités de convocation, de composition et de procédure seront définies par le règlement intérieur.

Art. 10. Conseil d’administration. L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’au

moins 5 membres actifs, élus par l’assemblée générale pour une durée de 5 ans renouvelable. Les membres du conseil
d’administration sont rééligibles.

Le conseil d’administration désignera parmi ses membres un Bureau composé d’au moins 4 membres, soit:
- un président,
- un ou plusieurs vice-présidents,
- un secrétaire,
- un trésorier.
Le conseil d’administration a notamment pour fonctions:
- d’organiser les activités de l’association,
- d’assurer la gestion financière,
- d’informer régulièrement les membres sur les activités de l’association, de procéder aux actes de publicité prescrits

par les textes législatifs,

- d’élaborer le règlement intérieur.
Il peut déléguer tout ou une partie de ses attributions à un administrateur délégué.
D’une manière générale les administrateurs de l’association accomplissent leur mandat dans le cadre des dispositions

des articles 13, 14 et 15 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

Art. 11. Délibération. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent et

au moins trois fois par an aux lieux et heures indiqués dans la convention, leur notifiée par simple lettre de la part du
président, du secrétaire ou de trois administrateurs.

Les réunions sont présidées par le président, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci par un vice-président ou

l’administrateur le plus ancien en rang et en cas d’égalité de rang, par le plus âgé.

L’administrateur empêché d’assister à la réunion, peut se faire représenter par l’un de ses collègues sur base d’une

procuration spéciale, donnée par lettre, télégramme, télex ou télécopie, valable pour l’ordre du jour d’une seule
réunion. Un administrateur ne peut représenter plus de deux collègues.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Faute d’une

présence effective de tous les administrateurs et à moins de l’urgence dûment justifiée, les décisions à prendre ne
peuvent porter que sur le seul ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou
représentés.

Les délibérations sont consignées par le secrétaire dans un procès-verbal de réunion, à soumettre pour approbation

au conseil d’administration lors de la réunion suivante.

L’original, les extraits ou copies de procès-verbaux de réunion sont signés par le président et le secrétaire, ou en cas

d’empêchement par trois administrateurs.

Art. 12. Comités. En ce qui concerne l’organisation des travaux, le conseil d’administration s’entourera des

comités nécessaires pour la réalisation des buts sociaux.

23143

Ad A:
- Un comité scientifique composé d’au moins 3 membres qui donnera son avis sur le contenu scientifique et

l’approche pédagogique des différents programmes de formation continue proposés. Le comité scientifique se réunit au
moins 1 fois par an;

- Un comité des correspondants, regroupant les personnes qui s’occupent dans les différentes institutions de la

matière dont question; chaque institution y étant représentée par 1 correspondant. Le comité des correspondants se
réunit au moins 1 fois par an;

- Un délégué du Ministre de la Santé peut assister aux réunions de ces comités avec voix consultative.

Titre IV. - Exercice social

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de chaque année.
Toutefois le premier exercice commence à la date de l’assemblée générale constitutive de l’association.

Titre V. - Dissolution - Liquidation

Art. 14. La dissolution et la liquidation de l’association sont réglées par les articles 18 et suivants de la loi précitée.

En cas de dissolution, le bureau fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif, il donnera à l’excédent favorable
une affectation qui se rapprochera autant que possible de l’objet en vue duquel l’association a été créée.

Réunis en assemblée générale le 3 juillet 1996, les membres réunis ont approuvé les statuts et élu le conseil d’adminis-

tration, qui se compose de:

- Campagna Pierre, Ministère de la Santé, président;
- Roeltgen André, représentant de l’OGBL-Santé, vice-président;
- Scharll Gérard, Direction de la Santé, secrétaire;
- Goergen Viviane, représentante du LCGB-Santé, trésorier;
- Bonert Liliane, représentante du FEP-FIT-Santé, membre;
- Consbruck Roger, représentant du Ministère de la Santé, membre;
- Fryns Gerta, Ministère de l’Education Nationale, membre;
- Laplanche Jean-Paul, Conseil Supérieur, membre.
Un représentant du FEP-FIT-Santé, Madame Bonert Liliane, 48, rue de l’Indépendance, L-3238 Bettembourg;
Monsieur Campagna Pierre, 20, rue de la Minière, L-4839 Rodange;
Monsieur Consbruck Roger, 9, Cité Allende, L-4014 Esch-sur-Alzette;
Madame Fryns Gerta, 13, rue de l’Horizon, L-5960 Itzig;
Un représentant du LCGB-Santé, Madame Goergen Viviane, 19, rue du Puits, L-2355 Luxembourg;
Monsieur Laplanche Jean-Paul, 90, rue de Limpach, L-3932 Mondercange;
Monsieur Moersch Jean-Joseph, 15-17, Grand-rue, L-3313 Bergem;
Un représentant de l’OGBL-Santé, Monsieur Roeltgen André, 31, rue Hoferlin, L-4136 Esch-sur-Alzette;
Madame Roulleaux Mady, 7, rue Ste Catherine, L-1317 Luxembourg;
Monsieur Scharll Gérard, 8, rue des Champs, L-3332 Fennange.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 1996, vol. 481, fol. 41, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(24431/000/181  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 1996.

AMBULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. AM WAASSERGAARD «BEI DER MAUS», S.à r.l., Société à responsabilité limitée).

Siège social: L-5675 Burmerange, 32, rue A. Liesch.

R. C. Luxembourg B 38.208.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée AM WAASSER-

GAARD «BEI DER MAUS», S.à r.l., ayant son siège social à L-5675 Burmerange, 28, rue de Schengen, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 38.208, constituée sous la dénomination de
«AM WAASSERGAARD MAUS KETTI, S.à r.l.», suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 octobre
1991, publié au Mémorial C numéro 116 du 31 mars 1992 et dont les statuts ont été modifiés contenant entre autres
changement de la dénomination de la société en AM WAASSERGAARD «BEI DER MAUS», S.à r.l., suivant acte reçu par
le notaire instrumentant, en date du 16 juillet 1992, publié au Mémorial C numéro 596 du 15 décembre 1992.

L’assemblée se compose des deux seuls et uniques associés, à savoir:
1. Monsieur André Mathieu, indépendant, demeurant à L-5675 Burmerange, 32, rue Auguste Liesch;
2. Madame Petra Kühl, indépendante, épouse de Monsieur André Mathieu, demeurant à L-5675 Burmerange, 32, rue

Auguste Liesch.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, leurs résolutions, prises

chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Exposé préliminaire

Suivant acte de cessions de parts sociales sous seing privé, dressé en date du 10 février 1993, et enregistré à

Esch-sur-Alzette, en date du 6 juillet 1993, vol. 293, fol. 62, case 5, Monsieur Fernand Mathieu, rentier, demeurant
à L-3532 Dudelange, 169, rue de Burange a cédé à Monsieur André Mathieu, préqualifié, 35 (trente-cinq) parts sociales

23144

et à Madame Petra Kühl, préqualifiée, 1 (une) part sociale, en totalité 36 (trente-six) parts sociales qu’il possédait dans
la société à responsabilité limitée AM WAASSERGAARD «BEI DER MAUS», S.à r.l., prédésignée.

<i>Première résolution - Cession d’une part sociale

Madame Petra Kühl, préqualifiée, cède et transporte par les présentes, en pleine propriété, sous la garantie de fait et

de droit à:

son coassocié Monsieur André Mathieu, préqualifié;
ici présent et ce acceptant:
la totalité de sa participation actuelle dans la prédite société, soit 1 (une) part sociale de Frs 10.000,- (dix mille francs)

de la société à responsabilité limitée AM WAASSERGAARD «BEI DER MAUS», S.à r.l., prédésignée;

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’accepter les cessions de parts sociales faites par Monsieur Fernand Mathieu, prénommé aux

époux André Mathieu et Petra Kühl, préqualifiés en date du 10 février 1993 et la cession de part sociale ci-avant
documentée et les considérer comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du
code civil luxembourgeois et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Troisième résolution

Suite aux cessions de parts sociales ci-avant documentées, il s’est opéré la réunion de toutes les parts sociales entre

les mains de Monsieur André Mathieu, prénommé, associé unique, représentant l’intégralité du capital social, qui s’est
réuni en assemblée générale extraordinaire exerçant les pouvoirs de cette dernière, et prend la résolution de ne pas
opter pour la dissolution de la société à responsabilité limitée AM WAASSERGAARD «BEI DER MAUS», S.à.r.l., prédé-
signée, mais de décider sa continuation en société à responsabilité limitée unipersonnelle régie par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée par la loi du 28 décembre 1992.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article deux (Objet social) de la société pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 2. La société a pour objet le transport de personnes malades.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières, se rapportant

directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter sa réalisation.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser ou à la développer. »

<i>Cinquième résolution

L’associé actuel décide de changer la raison sociale de société en AMBULUX S.à r.l. et de modifier en conséquence

l’article quatre des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de AMBULUX S.à r.l., société à responsabilité limitée.

<i>Sixième résolution

Pour tenir compte de tout ce qui précède, l’associé unique décide de modifier les statuts de la société AM WAASSER-

GAARD «BEI DER MAUS», S.à r.l., pour leur donner dorénavant la teneur suivante:

STATUTS

Titre I. - Objet - Raison sociale - Durée - Siège

Art. 1

er

Il existe une société à responsabilité limitée sous forme d’une société unipersonnelle, qui sera régie par la

loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 28 décembre 1992, ainsi que
par les présents statuts.

Elle peut comporter un seul ou plusieurs associés en application de la loi du 28 décembre 1992 (société uniperson-

nelle).

Art. 2. La société a pour objet le transport de personnes malades.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières, se rapportant

directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter sa réalisation.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser ou à la développer.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de AMBULUX S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Burmerange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associes.

La société est autorisée à établir des succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de LUF 1.000.000,- (un million de francs luxembourgeois), représenté

par 100 (cent) parts sociales d’une valeur nominale de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune,
intégralement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts sociales appartiennent toutes à Monsieur André Mathieu, prénommé.

23145

Art. 7. Les parts sociales peuvent être cédées à des non-associés par acte notarié.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Les créanciers, personnels, ayants droit ou héritiers de l’associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à

tout moment par l’associé unique, lequel fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations. A défaut de disposition contraire,
le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circon-
stances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés. Les décisions de l’associé unique

prises dans ce domaine sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par ecrit.

Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant

l’indication des valeurs actives et passives.

L’associé peut prendre au siège social communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et charges

et des amortissements nécessaires, constituent le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour
cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre V. - Disposition générales

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, il est référé à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Septième résolution

L’associé unique décide de fixer la nouvelle adresse de la société à L-5675 Burmerange, 32, rue Auguste Liesch.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, conformément à l’article 10 (dix) des statuts, Monsieur Fernand

Mathieu, préqualifié, de ses fonctions de gérant technique de la société et de nommer Monsieur André Mathieu,
prénommé, au poste de nouveau gérant unique de la société en son remplacement.

Suite à cette nouvelle nomination, la société se trouve désormais valablement engagée en toutes circonstances par la

seule signature du gérant unique, Monsieur André Mathieu, prénommé.

<i>Frais

Les frais et honoraires auxquels les présentes donneront lieu sont à charge du cessionnaire qui s’oblige expressément

à leur acquittement.

Dont acte, fait et Dudelange, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Mathieu, P. Kühl, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 juillet 1996, vol. 823, fol. 44, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 5 juillet 1996.

J. Elvinger.

(24441/211/145)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet1996.

INVESTBAU GRUNDSTÜCKS- UND FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT mbH.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.67