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961
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 21
12 janvier 1996
S O M M A I R E
(Les) Amis des Arts S.A., Luxembourg …………… page 998
Aquilon S.A., Luxembourg ………………………………………………… 962
Arbed S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 972
Audio Video Shop, S.à r.l., Luxembourg ……………………… 974
Bateaux Europ S.A., Luxemburg ……………………………………… 1005
Boucherie Krack, S.à r.l., Luxembourg ………………………… 974
Carmar Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 975
Carmody S.A. Holding, Luxembourg ………………… 972, 973
Chris International S.A., Luxembourg…………………………… 974
Cifi S.A., Luxembourg …………………………………………………………… 975
Compagnie Internationale du Houblon S.A., Luxbg
976
Compagnie pour le Développement Industriel S.A.H.,
Luxembourg…………………………………………………………………………… 975
Consolidated Partners S.A., Luxembourg …………………… 976
(La) Coupe Créative, S.à r.l., Luxembourg ………………… 995
COVALBA, Comptoir de Valeurs de Banque S.A.,
Soparfi, Luxembourg ……………………………………………… 978, 979
Deneb Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 973
Dynamic Finance S.A., Luxembourg ……………………………… 980
Eagle Finance S.A., Luxembourg ……………………………………… 975
EIA, European Investment Association S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 980
Enclave S.A., Luxembourg ……………………………………… 979, 980
Esquire S.A., Luxembourg …………………………………………………… 981
Euro Participations et Investissements S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………… 981
Eventus S.A., Luxembourg ………………………………………………… 982
Fidelity International Investments Management (Lu-
xembourg) S.A., Luxembourg ……………………………………… 985
Fidelity Investments Luxembourg S.A., Luxembg…… 985
Fidux S.A.H., Luxembourg ………………………………………………… 987
Financière La Louvière S.A., Luxembourg ………………… 988
Fontana Luigi S.A.H., Luxembourg ……………………… 983, 985
(Le) Foyer Assurances, Compagnie Luxembourgeoise
S.A., Luxembourg ……………………………………………………………… 994
(Le) Foyer Vie, Compagnie Luxembourgeoise d’Assu-
rances S.A., Luxembourg ………………………………………………… 999
General Finance and Investment S.A., Luxembourg
988
Gestivalmo S.A.H., Luxembourg ……………………………………… 989
Gestoria S.A.H., Luxembourg …………………………………………… 989
Gilebba S.A.H., Luxembourg ………………………………… 976, 977
Giro Trade Advisers, S.à r.l., Roodt/Syre ………… 982, 983
Granata S.A., Luxembourg ……………………………………… 985, 987
Hafco S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 988
Hemry S.A.H., Luxembourg ……………………………………………… 992
I.B.S., Invest Basse-Sambre S.A., Luxembourg ………… 993
Industrial Invest S.A., Luxembourg ………………………………… 993
Infocom, S.à r.l., Luxembourg ………………………………… 980, 981
Infogest ITI. S.A., Strassen…………………………………………………… 981
Interguard S.A., Luxembourg ………………………………… 989, 991
International Property Fund, Sicav, Luxembourg …… 987
IPF Conseil S.A., Luxembourg…………………………………………… 994
I.S.T., Internationale Spedition und Transport S.A.,
Luxembourg…………………………………………………………………………… 992
KA Investments S.A., Luxembourg ………………………………… 994
Kansallis-Osake-Pankki S.A., Helsinki …………………………… 994
(C.) Karp-Kneip Constructions S.A., Luxembourg…… 994
(C.) Karp-Kneip Matériaux S.A., Luxembourg ………… 995
(Louis) Koener, S.à r.l., Esch-sur-Alzette……………………… 995
Kyra A.G., Strassen ………………………………………………………………… 995
Lagendijk Luxembourg Transportbedrijf, S.à r.l., Lu-
xembourg………………………………………………………………………………… 996
Latin American Investment Company S.A., Luxbg
996
Lexington International S.A., Luxembourg ………………… 999
Lora S.A., Luxembourg ………………………………………………………… 995
Lubeh Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 999
Lux-Audit Revision, S.à r.l., Luxembourg …………………… 1000
Lux-Diam S.A., Luxembourg ……………………………………………… 1000
Lux Foods S.A., Luxembourg …………………………………………… 1001
Lux Investment and Management S.A., Luxembg …… 1001
M.D. J. S.A., Luxembourg ………………………………………… 996, 998
MeesPierson Trust (Luxembourg) S.A., Luxembg … 1002
Menes S.A., Luxembourg……………………………………………………… 1003
Mexican Investment Company, Sicav, Luxembourg 1003
Mondorf Investments S.A., Luxembourg ……………………… 1002
Montana (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………… 1003
Movi Finance S.A., Luxembourg …………………………… 999, 1000
Multi-Electro, S.à r.l., Howald …………………………………………… 1003
Nacarat S.A., Luxembourg ………………………………………………… 1003
New Europe Fund, Fonds Commun de Placement géré
par Fidelity International Investment Manage-
ment (Luxembourg) S.A., Luxembourg …………………… 1002
New Mechantronics Products S.A., Luxembourg …… 1004
NMI, Nutritional Molecules International, S.à r.l.,
Luxemburg……………………………………………………………………………… 1004
Nordfinanz Bank Zurich (Luxembourg) S.A., Luxem-
bourg …………………………………………………………………………… 1001, 1002
Nostag S.A., Luxembourg …………………………………………………… 1004
Oeko-Service (Luxembourg) S.A., Colmar-Berg……… 1005
Palo Alto S.A., Luxembourg …………………………………… 991, 992
Paribas Soleil Management Company S.A., Luxembg 1005
Parmeria S.A., Luxembourg ……………………………………………… 1008
Parsimonium S.A., Luxembourg ……………………………………… 1008
Parusia Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 982
Planzer Transports, S.à r.l., Frisange ……………………………… 1007
Post Scriptum S.A., Luxembourg …………………………………… 1007
Sibrac Holding S.A., Luxembourg …………………………………… 1004
Ukasse Holding S.A.H., Luxembourg …………………………… 962
Valindus S.A., Luxembourg ………………………………………………… 967
962
AQUILON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.641.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 1995i>
Constatant que le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes arrive à expiration lors de la présente
réunion, l’Assemblée décide de nommer:
a) comme Administrateurs:
MM. André Angelsberg, fondé de pouvoir, demeurant à Ettelbruck,
Benoni Dufour, ingénieur civil, demeurant à Roeser,
Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange,
b) comme Commissaire aux comptes:
Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37101/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
UKASSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Registered office: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the seventh of November.
Before Us, Maître Marthe Thyes-Walch, notary public, residing in Luxembourg.
There appeared:
1. - KREDIETRUST, société anonyme, with registered office in L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, R.C. Luxem-
bourg, section B number 10.750,
represented by Mr Richard De Giorgi, private employee, residing in Arlon (Belgium),
by virtue of a proxy given under private seal, in Luxembourg, on November 6th, 1995;
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., société anonyme, with registered office in L-2240 Luxembourg, 37, rue
Notre Dame, R.C. Luxembourg, section B number 5.384,
represented by Mr Richard De Giorgi, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal, in Luxembourg, on November 6th, 1995.
The beforesaid proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized
among themselves:
Title I. - Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital
Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be
UKASSE HOLDING S.A.
Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board.
In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occured,
or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of
these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding
such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.
The company shall have an unlimited duration.
Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests, in any form whatever, in other Luxembourg or
foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase subscription or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and
development of these interests.
It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived from or complemental to such
patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, always
remaining, however, within the limits of the law of July 31st, 1929 on holding companies.
Art. 3. The corporate capital is fixed at one billion two hundred and fifty million Italian lire (ITL 1,250,000,000.-)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one hundred thousand Italian lire (ITL
100,000.-) each.
963
Unless otherwise specified by law, the shares shall be in bearer form.
The Board of Directors is authorized to increase the initial corporate capital by three billion seven hundred and fifty
million Italian lire (ITL 3,750,000,000.-) in order to raise it from one billion two hundred and fifty millions Italian lire (ITL
1,250,000,000.-) to five billion Italian lire (ITL 5,000,000,000.-), as the case may be by the issuance of thirty-seven
thousand five hundred (37,500) shares of a par value of one hundred thousand Italian lire (ITL 100,000.-) each, having
the same rights as the existing shares.
The Board of Directors is fully authorized and appointed to render effective such increase of capital as a whole at
once, by successive portions, as the case may be, to fix the place and the date of the issue or of the successive issues, to
determine the terms and conditions of subscription any payment, to call if necessary on new shareholders, finally to fix
all other terms and conditions which are necessary or useful even if they are not provided for in the present resolution,
to have documented in the notarial form the subscription of the new shares, the payment and the effective increase of
capital and finally to bring the articles of incorporation in accordance with the amendments deriving from the realized
and duly documented increase of capital, in accordance with the law of August 10th, 1915 and especially under the
condition that the authorization has to be renewed every five years.
Moreover, the Board of Directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.
The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbur-
sement and any other conditions which may be related to such bond issues.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.
With respect to the conditions set forth hereinbefore and notwithstanding the stipulations of article 10 hereafter, the
Board of Directors is authorized to increase the corporate capital even by incorporation of free reserves.
The Board of Directors is authorized to suppress or limit the preferential subscription right in case of an increase of
capital within the limits of the authorized capital.
The authorized and subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting
of shareholders deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.
The company may redeem its shares within the limits fixed by law.
Title II. - Management and Supervision
Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not
be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum six (6) years. The directors shall be re-elegible.
Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of
Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to this achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.
In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and
signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meeting.
Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.
Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.
The corporation shall be bound by the single signature of the managing director or by the joint signatures of two
directors.
Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of
Directors represented by its chairman or its managing director.
Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.
Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term
not exceeding six years. They shall be re-eligible.
Title III. - General meeting and distribution of profits
Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.
It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consider-
ation, the general meeting may take place without previous convening notices.
The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.
Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the first Tuesday in the month of May at 11.30 a.m. in
Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is a public
holiday, the meeting will be held on the next following business day.
Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the
distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and
replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbur-
sement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-
redeemed shares.
Title IV. - Accounting year, Dissolution
Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.
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Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Title V. - General provisions
Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929 on Holding Companies.
<i>Transitory provisionsi>
1. - The first accounting year shall start on the date of formation of the Company and will end on December 31st,
1995.
2. - The first annual general meeting will be held in 1996.
<i>Subscription and Paymenti>
The shares have been subscribed to as follows:
1. - KREDIETRUST, société anonyme, prementioned, twelve thousand four hundred and ninety-nine shares 12,499
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., société anonyme, prementioned, one share …………………………………………
1
Total: twelve thousand five hundred shares ……………………………………………………………………………………………………………………… 12,500
The shares have all been fully paid up in cash so that the amount of one billion two hundred and fifty million Italian
lire (ITL 1,250,000,000.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been
observed and expressly acknowledges their observation.
<i>Valuation of the corporate capitali>
For the purpose of registration, the corporate capital is valued at twenty-two million five hundred thousand Luxem-
bourg francs (LUF 22,500,000.-)
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately three hundred and
twenty thousand Luxembourg francs.
<i>Extraordinary general meetingi>
Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly consti-
tuted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:
<i>First resolvedi>
The registered office of the company is in L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
The general meeting authorizes the board of directors to fix at any time a new registered office within the munici-
pality of Luxembourg.
<i>Second resolvedi>
The number of directors is fixed at three (3) and that of the auditors at one (1).
<i>Third resolvedi>
Are appointed as directors:
1. - Mrs Eliane Irthum, private employee, residing in Helmsange (Luxembourg);
2. - Mr Claude Hermes, private employee, residing in Bertrange (Luxembourg);
3. - Mr Hubert Hansen, licencié en droit, residing in Mersch (Luxembourg).
<i>Fourth resolvedi>
Is appointed as statutory auditor:
FIN-CONTROLE, société anonyme, with registered office in Luxembourg.
<i>Fifth resolvedi>
The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2001.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the
document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le sept novembre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
Ont comparu:
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1. - KREDIETRUST, société anonyme, ayant son siege social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 10.750,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Richard De Giorgi, employé privé, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 6 novembre 1995;
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2240 Luxembourg, 37, rue
Notre Dame, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 5.384,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Richard De Giorgi, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, le 6 novembre 1995.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding que les
parties vont constituer entre elles:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de UKASSE HOLDING S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes
espèces, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits
dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à un milliard deux cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 1.250.000.000,-)
représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions de cent mille lires italiennes (ITL 100.000,-) chacune.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de trois milliards sept cent
cinquante millions de lires italiennes (ITL 3.750.000.000,-), pour le porter de son montant actuel d’un milliard deux cent
cinquante millions de lires italiennes (ITL 1.250.000.000,-) à cinq milliards de lires italiennes (ITL 5.000.000.000,-) le cas
échéant par l’émission de trente-sept mille cinq cents (37.500) actions de cent mille lires italiennes (ITL 100.000.-)
chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
De même, le conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce
soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 10 ci-après, le conseil d’administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être
augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière
de modifications des statuts.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.
Titre II. - Administration, Surveillance
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
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ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants ou autres agents.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et répartition des bénéfices
Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires
lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.
L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de mai à 11.30 heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et
réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du
capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignée par tirage au sort,
sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que
les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de participation à la distribution d’un
premier dividende attribué aux actions non amorties.
Titre IV. - Exercice social, Dissolution
Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Titre V. - Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. - Le premier exercice social commence le jourde la constitution et se terminera le 31 décembre 1995.
2. - La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 1996.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital social comme
suit:
1. - KREDIETRUST, prédésignée, douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions……………………………………… 12.499
2. - FINANCIERE ET IMMOBILIERE S.A., prédésignée, une action ……………………………………………………………………………
1
Total: douze mille cinq cents actions ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.500
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme d’un
milliard deux cent cinquante millions de lires italiennes (ITL 1.250.000.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition
de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation du capital sociali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le capital social est évalué à vingt-deux millions cinq cent mille francs luxembour-
geois (LUF 22.500.000,-).
967
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois cent vingt mille
francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils
ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège
social statutaire.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1)
<i>Troisième résolutioni>
Sont nommés administrateurs:
1. - Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Helmsange (Luxembourg);
2. - Monsieur Claude Hermes, employé privé, demeurant à Bertrange (Luxembourg);
3. - Monsieur Hubert Hansen, licencié en droit, demeurant à Mersch (Luxembourg).
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée commissaire:
FIN-CONTROLE, société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.
<i>Cinquième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de
l’an 2001.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les
présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d’une version française. A la requête des mêmes comparants et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. De Giorgi, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 1995, vol. 87S, fol. 13, case 2. – Reçu 227.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1995.
M. Thyes-Walch.
(37095/233/348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
VALINDUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
—
STATUTS
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le dix novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Madame Madeleine Leddet, sans profession, veuve de Monsieur Jean Dufournier, demeurant à La Godelinière,
F-41800 Bonneveau,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, employé privé, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
2. Monsieur Pierre Dufournier, administrateur de sociétés, demeurant à F-75116 Paris, 7, avenue Camöens,
ici représenté par Madame Yolande Schuster-Heiderscheid, employée privée, demeurant à Berchem,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
3. Monsieur Gilles Dufournier, administrateur de sociétés, demeurant à F-75016 Paris, 15, rue Léo Delibes,
ici représenté par Monsieur Emile Dax, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
4. Madame Catherine Dufournier, sans profession, veuve de Monsieur Jean-Louis Ulmann, demeurant à F-75007 Paris,
11, rue Monsieur,
ici représentée par Madame Yolande Schuster-Heiderscheid, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
5. Madame Chantal Dufournier, sans profession, veuve de Monsieur Edouard Motte, demeurant à F-59 Roubaix, 26,
avenue Gustave Delory, Résidence Trianon,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifié,
968
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
6. Monsieur Bruno Dufournier, Chef de service administratif, demeurant à F-72 Besse/Braye (Sarthe), 9, avenue de la
Gare,
ici représenté par Madame Yolande Schuster-Heiderscheid, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
7. Madame Anne Dufournier, gérante de société, épouse de Monsieur J.F. Millet, demeurant à F-75006 Paris, 123, rue
des Rennes,
ici représentée par Monsieur Emile Dax, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée;
8. Madame Marie-Estelle Dufournier, sans profession, épouse de Monsieur Anthony Hugues, demeurant à 74-
Erpingham Road, Putney, Londres SW 15 1 BG, Grande-Bretagne,
ici représentée par Madame Yolande Schuster-Heiderscheid, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui conférée.
Les prédites procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instru-
mentant, annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte des
statuts d’une société anonyme, qu’ils vont constituer entre eux.
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VALINDUS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-
sales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre public, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces, la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer
à la constitution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les
limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
Art. 3. Le capital social est fixé à sept millions cinq cent mille francs français (7.500.000,- FRF), représenté par mille
actions (1.000) d’une valeur nominale de sept mille cinq cents francs français (7.500,- FRF) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
Le capital autorisé est fixé à quarante-deux millions de francs français (42.000.000,- FRF), représenté par cinq mille six
cents actions (5.600) d’une valeur nominale de sept mille cinq cents francs français (7.500,- FRF) chacune.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions, avec ou sans prime d’émission, ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant
apport en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
Les cessions d’actions entre actionnaires, ainsi que les transmissions d’actions par voie de succession, de liquidation
de communauté entre époux ou de cessions, soit à un enfant, soit à un ascendant ou à un descendants, peuvent être
effectuées librement.
Toutes autres cessions ou transmissions d’actions, en pleine propriété ou même seulement démembrée, sont
soumises à l’agrément préalable du Conseil d’Administration qui devra se prononcer dans les trois mois de l’avis qui lui
sera donné par le cédant ou ses ayants cause. En cas de refus d’agrément, le cédant ou ses ayants cause peuvent
proposer au Conseil d’Administration, par letre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la société,
de céder les actions à un autre actionnaire ou à un tiers agréé par le Conseil d’Administration ou à la société elle-même,
dans tous les cas à un prix déterminé conformément à l’article 5. En cas de désaccord sur l’application des règles d’éva-
luation fixées audit article 5, le prix sera fixé par les tribunaux.
969
A l’expiration d’un délai de trois mois à dater de cette proposition, et à défaut d’acceptation de celle-ci, la cession des
actions devient libre.
Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions
indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société, comme prime d’émission sur l’émission et ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.
Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit
de liquidation.
Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-
après.
Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article
49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation selon les modalités ci-après.
La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-
luation en divisant les avoirs nets de la société constituée par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des
bureaux à ce jour par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le
tout en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou, dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le
conseil d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes
aux principes de comptabilité généralement acceptés.
En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur de
rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou futurs.
<i>Règles d’évaluationi>
A) Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou, en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants,
options et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous
réserve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires);
d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question
sont compris ou inclus dans le principal de ces titres;
f) les frais de premier établissement de la société, y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société
pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et
g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B) La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividendes en liquide
et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant le
montant total, sauf s’il n’est plus sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite par
la société, de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
relatifs à des titres d’émetteurs qui ont leur centre d’exploitation en dehors des Etats-Unis, du Canada ou du Japon et
dont les titres ou «American Depositary Receipts» ne sont pas cotés sur un marché boursier situé dans l’un de ces trois
pays, seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide;
ii) la valeur de tous emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant,
option ou autre valeur d’investissement ou titre qui seront cotés ou traités sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur
enregistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières,
si le conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel
chiffre qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;
iii) la valeur de tous investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne seront pas cotés ou
traités à une Bourse, mais traités à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que
possible de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime
qu’une autre forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;
iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté par
des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière réelle
en toute bonne foi par le conseil d’administration;
v) la valeur de tous autres investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour
lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de
bonne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où
elles sont applicables, que le conseil d’administraton considère appropriées de temps en temps; et
970
vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1. acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors
que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;
2. vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et
l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors leur valeur sera
estimée par le conseil d’administration.
C) Les dettes de la société sont censées comprendre:
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces
emprunts):
c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes
non payés déclarés par la société, lorsque la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et
le montant de tous les dividendes déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par
conséquent, n’ont pas été payés;
e) une provision suffisante pour des taxes sur le capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps par
le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration; et
f) toutes les autres dettes de la société, quelles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux
règles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.
En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration
et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou une autre période et il peut échelonner ces frais en
portions égales sur la période choisie.
D) Les avoirs nets de la société («avoirs nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes
de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation ou la valeur de rachat est déterminée.
E) Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une
devise autre que celle du capital souscrit seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de
la valeur de rachat.
F) Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront:
a) affectés d’un coefficient égal au rapport entre les cours constatés en Bourses de Bruxelles, Luxembourg et
Francfort au 31 décembre précédent pour les trois holdings cotés représentant la plus forte capitalisation boursière et
les cours de leurs participations boursières ou, si celles-ci ne sont pas cotées, leur valeur bilantaire, tel qu’il sera établi
par le conseil d’administration;
b) divisés par le nombre d’actions de la société émises et en circulation à la date d’évaluation.
A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation
jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.
b) Les actions de la société souscrites seront considérées comme émises et en circulation à partir du moment de
l’acceptation d’une souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui, en général, se fera immédia-
tement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’appliquent leurs souscription et émission; les
fonds à recevoir seront considérés comme un élément d’actif de la société.
5b) En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée
comme suit:
a) par la valeur de la pleine propriété des actions conformément aux dispositions de l’article 5,
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mortalité en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg.
Titre Il. - Administration, Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix. Il se réunit au moins trois fois par an.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision
prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants, agents ou autres tiers.
La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature
collective de deux administrateurs.
Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil
d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.
971
Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes, confor-
mément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans, ils sont rééligibles.
Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices
Art. 12. L’assemblée des actionnaires détenteurs d’actions de la société régulièrement constituée, représente tous
les actionnaires de la société y inclus les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société et les
actionnaires détenant l’usfruit desdites actions.
Les actionnaires détenant la nue-propriété des actions de la société seront convoqués à ces assemblées bien que
ceux-ci n’aient pas droit de vote, eu égard aux dispositions de l’article 3 des présents statuts; les décisions prises dans
ces assemblées feront l’objet d’une consultation des actionnaires nus-propriétaires.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas
nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre
endroit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de mai à 16.00 heures. Si ce jour
est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre lV. - Exercice social, Dissolution
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications de statuts.
Titre V. - Disposition générale
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings,
ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents
statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 1995.
2. La première assemblée générale ordinaire des actionnaires se tiendra le mardi 15 du mois de mai 1996 à 16.00
heures.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions du capital comme suit:
1. Madame Madeleine Leddet, préqualifiée, vingt actions (20) en pleine propriété et neuf cent dix actions (910) en
usufruit,
2. Monsieur Pierre Dufournier, dix actions (10) en pleine propriété et cent trente actions (130) en nue-propriété,
3. Monsieur Gilles Dufournier, préqualifié, dix actions (10) en pleine propriété et cent trente actions (130) en nue-
propriété,
4. Madame Catherine Dufournier, préqualifiée, dix actions (10) en pleine propriété et cent trente (130) en nue-
propriété,
5. Madame Chantal Dufournier, préqualifiée, dix actions (10) en pleine propriété et cent trente actions (130) en nue-
propriété,
6. Monsieur Bruno Dufournier, préqualifié, dix actions (10) en pleine propriété et cent trente actions (130) en nue-
propriété,
7. Madame Anne Dufournier, préqualifiée, dix actions (10) en pleine propriété et cent trente actions (130) en nue-
propriété,
8. Madame Marie-Estelle Dufournier, préqualifiée, dix actions (10) en pleine propriété et cent trente actions (130) en
nue-propriété.
Total: mille actions (1.000).
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de sept
millions cinq cent mille francs français (7.500.000,- FRF) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à six cent mille francs (600.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire des
actionnaires à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
972
1. L’adresse de la société est fixée à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur. L’assemblée autorise le conseil d’adminis-
tration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège social statutaire.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à cinq et celui des commissaires à un.
3. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Gilles Dufournier, préqualifié,
b) Madame Marie-Estelle Dufournier, préqualifiée,
c) Monsieur Norbert Schmitz, Directeur, demeurant à Luxembourg,
d) Monsieur Norbert Werner, Sous-Directeur, demeurant à Steinfort,
e) Monsieur Jean Bintner, Fondé de Pouvoir, demeurant à Bertrange.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
4. Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à Helmsange.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, Y. Heiderscheid, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 1995, vol. 820, fol. 38, case 4. – Reçu 446.700 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 novembre 1995.
F. Kesseler.
(37096/219/302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
ARBED S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.990.
—
<i>Décision du conseil d’administration du 27 octobre 1995i>
Le conseil d’administration de l’ARBED a coopté M. Philippe Liotier, Administrateur-délégué de la Société Générale
de Belgique, comme administrateur.
M. Liotier remplacera M. Gérard Mestrallet, démissionnaire, dont il achèvera le mandat qui viendra à expiration lors
de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2000.
La cooptation de M. Liotier est par ailleurs sujette à ratification par la prochaine assemblée générale.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ARBED S.A.
<i>Le Président du conseil d’administrationi>
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 1995, vol. 473, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff i>(signé): D. Hartmann.
(37104/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
CARMODY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 48.198.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le sept novembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Roland Berscheid, sous-directeur de banque, demeurant à Echternach;
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme holding CARMODY
S.A. HOLDING, ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 48.198, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 12 juillet 1994, publié au Mémorial C, numéro 445 du 9 novembre 1994;
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration, prise en sa réunion du 26 octobre 1995;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera formalisé.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu’il suit, ses décla
ations et constatations:
I. Que le capital social de la société anonyme holding CARMONY S.A. HOLDING, prédésignée, s’élève actuellement
à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois), représenté par 1.250 (mille deux cent
cinquante) actions de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, entièrement libérées.
II. Qu’aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la société a été fixé à LUF 100.000.000,- (cent
millions de francs luxembourgeois) et le conseil d’administration a été autorisé à décider de la réalisation de cette
augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre à l’augmentation
de capital intervenue.
973
III. Que le conseil d’administration, en sa réunion du 26 octobre 1995 et en conformité des pouvoirà lui conférés aux
termes de l’article cinq des statuts, a réalisé une première tranche de l’augmentation de capital autorisée à concurrence
de LUF 8.750.000,- (huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois), en vue de porter le capital social
souscrit de son montant actuel de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois) à LUF
10.000.000,- (dix millions de francs luxembourgeois), par la création et l’émission de 8.750 (huit mille sept cent
cinquante) actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois) chacune, à souscrire et
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes.
IV. Que les 8.750 (huit mille sept cent cinquante) actions nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en
numéraire par versement à un compte bancaire au nom de la société CARMODY S.A. HOLDING, prédésignée, de sorte
que la somme de LUF 8.750.000,- (huit millions sept cent cinquante mille francs luxembourgeois) se trouve dès à présent
à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces
justificatives des souscriptions et libération.
V. Que suite à la réalisation de cette première tranche de l’augmentation de capital autorisée, le premier paragraphe
de l’article cinq des statuts est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Premier paragraphe. Le montant du capital souscrit est de LUF 10.000.000,- (dix millions de francs
luxembourgeois), représenté par 10.000 (dix mille) actions de LUF 1.000,- (mille francs français) chacune, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.».
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cent trente-cinq mille francs luxembour-
geois.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Berscheid, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 1995, vol. 87S, fol. 5, case 10. – Reçu 87.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 1995.
M. Elter.
(37122/210/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
CARMODY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 48.198.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 1995.
M. Elter.
(37123/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
DENEB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.765.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 1995i>
La cooptation de Monsieur Guy Reding au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Michel Van de
Walle, Administrateur démissionnaire, est ratifiée.
Le mandat de Monsieur Guy Reding vient à échéance lors de la présente Assemblée.
De plus, les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivant à expiration, lors de la présente
réunion, il est décidé de nommer pour une durée de six ans:
1) comme Administrateurs:
M. Théo Braun, ingénieur commercial et de gestion, demeurant à Luxembourg,
M. Raymond de Waha, fondé de pouvoir principal, demeurant à Bergem,
M. Guy Reding, sous-directeur, demeurant à Tuntange.
2) comme Commissaire aux Comptes:
M. Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37139/008/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
974
AUDIO VIDEO SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Les soussignés ci-après désignés, soit:
- Gretsch Christian, demeurant à Contern;
et
- Heyse Luc, demeurant à Steinfort;
agissant en tant qu’administrateurs de la société anonyme HOME SERVICES S.A., avec siège social 21, rue du Fort
Elisabeth à Luxembourg, déclarent ce qui suit:
«La S.A. HOME SERVICES, agissant en qualité de domiciliataire de la S.à r.l., AUDIO VIDEO SHOP, S.à r.l., déclare
dénoncer le siège de AUDIO VIDEO SHOP, S.à r.l. avec effet au mardi vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-
quinze.
Copie enregistrée de la présente dénonciation, après dépôt au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
aux fins de publication sera envoyée au gérant actuellement connu de la société, sous pli recommandé avec accusé de
réception.
C. Gretsch
L. Heyse
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff i>(signé): D. Hartmann.
(37106/999/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
BOUCHERIE KRACK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1839 Luxembourg, 24, rue Joseph Junck.
—
Il résulte d’un acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 octobre 1995,
enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 1995, vol. 87S, fol. 1, case 6, que l’article six des statuts de la société à
responsabilité limitée BOUCHERIE KRACK, S.à r.l., ayant son siège social à L-1839 Luxembourg, 24, rue Joseph Junck,
est modifié comme suit:
«Art. 6. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000,-)
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune,
entièrement libérées.
Les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1. Monsieur Léon Krack, maître-boucher, demeurant à Luxembourg, six cent vingt-quatre parts
sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
624
2. Monsieur Yves Krack, maître-boucher, demeurant à Bettange-sur-Mess, six cent vingt-six parts
sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
626
Total: mille deux cent cinquante parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………
1.250»
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 21 novembre 1995.
E. Schlesser.
(37115/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
CHRIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 43.313.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 1995i>
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Claude Hoffmann au poste d’Administrateur en remplacement de
Monsieur Michel Van de Walle, Administrateur démissionnaire.
Monsieur Claude Hoffmann terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1997.
D’autre part, l’Assemblée accepte la démission de Monsieur Roland Broekaert de son poste de Commissaire aux
Comptes. Pleine et entière décharge lui est accordée.
De plus, Monsieur Giovanni Pompei, employé privé, demeurant à Kayl, est nommé au poste de Commissaire aux
comptes, en remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux comptes démissionnaire.
Monsieur Giovanni Pompei terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37124/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
975
CARMAR HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.486.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 1995i>
Constatant que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes arrivent à expiration lors de la
présente réunion, l’Assemblée décide:
a) de renouveler les mandats des Administrateurs pour une nouvelle durée de six ans,
b) de nommer Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg, au poste de commissaire aux
comptes en remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux comptes démissionnaire.
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
statuant sur le bilan au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37121/008/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
CIFI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 12.867.
Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 18 mars 1975, acte publié
au Mémorial C, numéro 113 du 18 juin 1975, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 novembre 1983,
acte publié au Mémorial C, numéro 373 du 22 décembre 1983, en date du 11 mars 1994, acte publié au Mémorial
C, numéro 275 du 19 juillet 1994, et en date du 29 décembre 1994, acte publié au Mémorial C, numéro 221 du 22
mai 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1995, vol. 473, fol. 55, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CIFI S.A.i>
KPMG FIDEM
Signature
(37125/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
COMPAGNIE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 13.889.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 3 avril 1995i>
La démission de Monsieur Roland Broekaert en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée. Pleine et entière
décharge lui est accordée.
D’autre part, Monsieur André Angelsberg, fondé de pouvoir, demeurant à Ettelbruck, est nommé Commissaire aux
Comptes en remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Le mandat de Monsieur André Angelsberg viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur le bilan
au 31 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37127/008/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
EAGLE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 45.149.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 473, fol. 58, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(37142/754/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
976
COMPAGNIE INTERNATIONALE DU HOUBLON S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 12.107.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 11 mai 1995i>
La cooptation de Monsieur Guy Reding au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Michel Van de
Walle, Administrateur démissionnaire, est ratifiée.
Le mandat de Monsieur Guy Reding viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre
1996.
D’autre part, la démission de Monsieur Roland Broekaert de son poste de Commissaire aux comptes est acceptée.
Pleine et entière décharge lui est accordée.
De plus, Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé Commissaire aux
Comptes en remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37129/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
CONSOLIDATED PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.543.
—
Le bilan et l’annexe au 30 juin 1995, ainsi que les documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-
bourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 63, case 9, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 novembre 1995i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 30 juin 1996:
- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Leudelange, Président,
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1995.
Signature.
(37132/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
GILEBBA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.921.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le treize novembre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GILEBBA S.A., ayant
son siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, section B sous le numéro 41.921, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16
novembre 1992, publié au Mémorial C, numéro 48 du 2 février 1993 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 24 septembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 533 du 6 novembre
1993.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marcello Ferretti, fondé de pouvoir, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Guy Baumann, attaché à la direction, demeurant à Belvaux.
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Viviane Bruno, employée de banque, demeurant à Pétange.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné.
Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
977
<i>Ordre du jour:i>
- Augmentation du capital de ITL 2.000.000.000,- ( deux milliards de lires italiennes), pour le porter de son montant
actuel de ITL 60.000.000,- à ITL 2.060.000.000,-, par la création, l’émission et la souscription de 200 actions nouvelles
d’une valeur nominale de ITL 10.000.000,- chacune à libérer intégralement par des versements en espèces.
Modification y relative de l’article 3 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations
d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ITL 2.000.000.000,- (deux milliards de lires
italiennes), pour le porter de son montant actuel de ITL 60.000.000,- (soixante millions de lires italiennes) à ITL
2.060.000.000,- (deux milliards soixante millions de lires italiennes), par la création, l’émission et la souscription de 200
(deux cents) actions nouvelles d’une valeur nominale de ITL 10.000.000,- (dix millions de lires italiennes) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que les anciens actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription,
décide d’admettre à la souscription des 200 (deux cents) actions nouvelles la société anonyme BANQUE INTERNA-
TIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite, la société anonyme BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, prédésignée, ici représentée par:
1. - Monsieur Albert Pennachio, employé de banque, demeurant à Mondercange:
2. - Monsieur Robert Martiny, employé de banque, demeurant à Bridel;
a déclaré souscrire les 200 (deux cents) actions nouvelles et les libérer intégralement moyennant un versement en
numéraire à un compte bancaire au nom de la société anonyme holding GILEBBA S.A., prédésignée, de sorte que la
somme de ITL 2.000.000.000,- (deux milliards de lires italiennes) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il en a été justifié au notaire soussigné par une attestation bancaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à ITL 2.060.000.000,- (deux milliards soixante millions de lires italiennes), repré-
senté par 206 (deux cent six) actions d’une valeur de ITL 10.000.000,- (dix millions de lires italiennes) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre cent cinquante mille francs luxem-
bourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire soussigné le présent procès-verbal.
Signé: M. Ferretti, G. Baumann, V. Bruno, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1995, vol. 87S, fol. 14, case 5. – Reçu 363.000 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
M. Elter.
(37167/210/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
GILEBBA S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 2, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.921.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
M. Elter.
(37168/210/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
978
COVALBA, COMPTOIR DE VALEURS DE BANQUE, Société Anonyme de Participations Financières,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 2.759.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A Luxembourg:
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-
geois COMPTOIR DE VALEURS DE BANQUE, en abrégé COVALBA, ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 15,
avenue Emile Reuter, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 2.759,
constituée suivant acte reçu par Maître Reiffers, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 mars 1936,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés, numéro 23 du 25 mars 1936, et dont les statuts ont été modifiés suivant
actes reçus:
- en date du 8 décembre 1961, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 3 du 13 janvier 1962;
- en date du 30 décembre 1965 (prorogation de la durée de la société), publié au Mémorial C, Recueil Spécial numéro
16 du 14 février 1966;
- en date du 20 juin 1972, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 152 du 25 septembre 1972;
- en date du 2 octobre 1973, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 213 du 3 décembre 1973;
suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 26 mars 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 121 du 5 mai 1984; cet acte contenant
entre autres transformation de la société en société holding de financement, prorogation de la durée et refonte
complète des statuts;
- en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 247 du 23 juillet 1990;
- en date du 21 décembre 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 222 du 24 mai 1991.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur August Gruber, directeur, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Cudkowicz, directeur, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Christian Burckel, attaché de direction, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux repré-
sentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Monsieur le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transformation de COVALBA S.A. en SOPARFI avec effet au 25 octobre 1995.
2. Affectation du résultat au report à nouveau pour l’intervalle du 1
er
janvier 1995 au 25 octobre 1995.
3. Modification de l’article 1
er
des statuts, pour lui donner la teneur suivante: «La société est une société luxembour-
geoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée: COMPTOIR DES VALEURS DE BANQUE, en abrégé
COVALBA.»
4. Modification de l’article 3 des statuts, pour lui donner la teneur suivante: «La société a pour objet toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous biens et droits mobiliers et immobiliers,
corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour le compte d’autrui, à Luxembourg et dans tous autres
pays; notamment toutes transactions, prestations de services et autres activités en matière économique, commerciale
et financière; elle peut prendre et gérer toutes participations et effectuer toutes opérations qui sont susceptibles de
favoriser directement ou indirectement son extension ou son développement.»
5. Modification de l’article 2 des statuts afin de conférer une durée illimitée à la société.
6. Abrogation de l’article 13 des statuts faisant obligation aux administrateurs et au commissaire aux comptes
d’affecter respectivement deux ou une action de la société à la garantie de leur gestion.
7. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, à l’unanimité, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transformer à partir de ce jour, le 25 octobre 1995, la société anonyme holding existante en
société anonyme de participations financières; par conséquent, elle décide de supprimer l’article quatre des statuts et de
modifier l’article trois, relatif à l’objet social, pour lui donner la teneur suivante:
979
«La société a pour objet toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles et autres concernant tous
biens et droits mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, tant pour son propre compte que pour le compte
d’autrui, au Luxembourg et dans tous autres pays; notamment toutes transactions, prestations de services et autres
activités en matière économique, commerciale et financière; elle peut prendre et gérer toutes participations et effectuer
toutes opérations qui sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son dévelop-
pement.»
Suite à cette transformation l’assemblée décide d’affecter le résultat au report à nouveau pour l’intervalle entre le
1
er
janvier 1995 et le 25 octobre 1995, et de modifier l’article premier des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«La société est une société luxembourgeoise sous la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée: COMPTOIR
DE VALEURS DE BANQUE, en abrégé COVALBA.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de faire adopter par la société une durée illimitée et de modifier en conséquence l’article deux
des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège de la société est à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute
autre localité du Grand-Duché par simple décision du conseil d’administration.
La société existe pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement, conformément à la loi.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer l’article treize des statuts faisant obligation aux administrateurs et au commissaire
aux compte d’affecter respectivement deux ou une action de la société à la garantie de leur gestion.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de renuméroter les articles 5 à 20 qui deviendront les articles
4 à 18.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: A. Gruber, R. Cudkowicz, Ch. Burckel, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 1995, vol. 86S, fol. 83, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 1995.
M. Elter.
(37130/210/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
COVALBA, COMPTOIR DE VALEURS DE BANQUE, Société Anonyme de Participations Financières,
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 2.759.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 1995.
M. Elter.
(37131/210/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
ENCLAVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 32.816.
—
Le bilan au 30 juin 1991, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 66, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(37144/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
ENCLAVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 32.816.
—
Le bilan au 30 juin 1992, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 66, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(37145/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
980
ENCLAVE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 32.816.
—
Le bilan au 30 juin 1993, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 66, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(37146/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
DYNAMIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.857.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 1995i>
Présents:
Mme Luisella Moreschi,
M
e
Arsène Kronshagen.
Absent excusé: M
e
Pascale Dumong.
Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur, M
e
Pascale Dumong.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de
l’article 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter Mlle Sandrine Klusa aux fonctions d’administrateur en
son remplacement.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37141/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
EIA, EUROPEAN INVESTMENT ASSOCIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 32.191.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 1995i>
Présents:
Mme Luisella Moreschi,
M
e
Arsène Kronshagen.
Absent excusé: M
e
Pascale Dumong.
Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur, M
e
Pascale Dumong.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de
l’article 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter Mlle Angela Cinarelli aux fonctions d’administrateur
en son remplacement.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37143/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
INFOCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 222, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 43.181.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1993, enregistrés à Grevenmacher, le 15 novembre 1995, vol. 164, fol.
41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
<i>INFOCOM, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
(37183/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
981
INFOCOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2222 Luxembourg, 222, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 43.181.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1994, enregistrés à Grevenmacher, le 15 novembre 1995, vol. 164, fol.
41, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
<i>INFOCOM, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
(37184/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
ESQUIRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 46.000.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 1995i>
Présents:
Mme Luisella Moreschi,
M
e
Arsène Kronshagen.
Absent excusé: M
e
Pascale Dumong.
Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur, M
e
Pascale Dumong.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de
l’article 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter Mlle Sandrine Klusa aux fonctions d’administrateur en
son remplacement.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37150/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
EURO PARTICIPATIONS ET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 41.220.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 1995i>
Présents:
Mme Luisella Moreschi,
M
e
Arsène Kronshagen.
Absent excusé: M
e
Pascale Dumong.
Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur, M
e
Pascale Dumong.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de
l’article 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter Mlle Angela Cinarelli aux fonctions d’administrateur
en son remplacement.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37151/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
INFOGEST ITI., Société Anonyme
Siège social: L-8010 Strassen, 148, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 28.773.
—
Les bilans au 31 décembre 1992 et au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, le 14 novembre 1995, vol. 473,
fol. 49, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Signature.
(37185/513/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
982
EVENTUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 45.550.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 1995i>
Présents:
Mme Luisella Moreschi,
M
e
Arsène Kronshagen.
Absent excusé: M
e
Pascale Dumong.
Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur, M
e
Pascale Dumong.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de
l’article 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter Mlle Sandrine Klusa aux fonctions d’administrateur en
son remplacement.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37152/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
PARUSIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.003.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 octobre 1994i>
L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Roland Broekaert de son poste de Commissaire aux Comptes.
Pleine et entière décharge lui est accordée.
Cette même Assemblée nomme Monsieur Giovanni Pompei, employé privé, demeurant à Kayl, au poste de Commis-
saire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Monsieur Giovanni Pompei terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale statuant sur le bilan au 31 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37239/008/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
GIRO TRADE ADVISERS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Roodt/Syre.
H. R. Luxemburg B 21.564.
—
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am achtzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitze in Junglinster.
Traten die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GIRO TRADE ADVISERS, S.à r.l., mit Sitz in
Roodt/Syre, (H. R. Luxemburg B Nummer 21.564), zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen.
Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung GIRO-TRADE, S.à r.l., durch Urkunde, aufgenommen durch
Notar Marc Fischbach, mit damaligem Amtssitz in Mersch, am 7. Mai 1984, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 154
vom 12. Juni 1984, und deren Statuten abgeändert wurden durch Urkunde, aufgenommen durch Notar Georges
d’Huart, mit Amtssitz in Petingen, am 13. Februar 1990, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 381 vom 16. Oktober
1990.
Die Versammlung setzt sich zusammen wie folgt:
1. Herr Théo Origer, Versicherungsberater, wohnhaft in Roodt/Syre,
2. Dame Mirjana Jankovic, Privatbeamtin, wohnhaft in Roodt/Syre.
Welche Komparenten erklärten, als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GIRO TRADE
ADVISERS, S.à r.l., zu handeln und ersuchten den amtierenden Notar, die von ihnen in ausserordentlicher Generalver-
sammlung einstimmig gefassten Beschlüsse wie folgt zu dokumentieren:
<i>Erster Beschlussi>
Herr Théo Origer erklärt hiermit abzutreten und zu übertragen unter der gesetzlichen Gewähr Rechtens an Dame
Mirjana Jankovic, hier anwesend und dies annehmend, einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile der vorge-
nannten Gesellschaft, und zwar zum Preise von einhundertfünfundzwanzigtausend Franken (125.000,- LUF).
Der vorerwähnte Abtretungspreis wurde bereits vor gegenwärtiger Urkunde von dem Zessionar in bar bezahlt, was
der Zedent ausdrücklich anerkennt und worüber er Quittung und Titel bewilligt.
983
Die Gesellschafter erklären diese Übertragung als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des
Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Zweiter Beschlussi>
Nach dieser erfolgten Zession ist Artikel fünf der Statuten abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Franken, eingeteilt in fünfhundert (500)
Anteile zu je tausend (1.000,-) Franken, gezeichnet wie folgt:
1. Herr Théo Origer, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………
255 Anteile
2. Madame Mirjana Jankovic, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………… 245 Anteile
Zusammen: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
500 Anteile»
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
fünfundzwanzigtausend Franken abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: Th. Origer, M. Jankovic, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 octobre 1995, vol. 496, fol. 82, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 20. November 1995.
J. Seckler.
(37171/231/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
GIRO TRADE ADVISERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Roodt/Syre.
R. C. Luxembourg B 21.564.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 21 novembre 1995.
J. Seckler.
(37172/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FONTANA LUIGI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.751.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.
A Luxembourg;
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FONTANA LUIGI
S.A., ayant son siège social à L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B sous le numéro 50.751, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
30 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 334 du 22 juillet 1995, et dont
les statuts n’ont subi à ce jour aucune modification.
L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, demeurant à Strassen.
Monsieur le président désigne comme secrétaire, Monsieur Francis Rollmann, employé privé, demeurant à Mondorf-
les-Bains.
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les
procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les dix mille (10.000) actions représentant l’intégralité du capital social,
actuellement fixé à cent mille ECU (ECU 100.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social par incorporation d’une créance certaine, liquide et exigible à concurrence de ECU
14.400.000,- (quatorze millions quatre cent mille ECU), pour le porter de son montant actuel de ECU 100.000,- (cent
mille ECU) à ECU 14.500.000,- (quatorze millions cinq cent mille ECU) par émission de 1.440.000 (un million quatre cent
quarante mille) actions nouvelles de ECU 10,- (dix ECU) chacune.
984
2.- Souscription et libération des actions ainsi créées.
3.- Modification subséquente de l’article trois des statuts.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de ECU 14.400.000,- (quatorze millions quatre cent
mille ECU), pour le porter de son montant actuel de ECU 100.000,- (cent mille ECU) à ECU 14.500.000,- (quatorze
millions cinq cent mille ECU), par la création et l’émission de 1.440.000 (un million quatre cent quarante mille) actions
nouvelles d’une valeur nominale de ECU 10.- (dix ECU) chacune, et ce par incorporation d’une créance certaine, liquide
et exigible d’un montant de ECU 14.400.000,- (quatorze millions quatre cent mille ECU) détenue à la charge de la société
FONTANA LUIGI S.A., prédésignée.
Les un million quatre cent quarante mille (1.440.000) actions ainsi émises jouissent des mêmes droits et avantages que
les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée, après avoir constaté que les actionnaires minoritaires ont renoncé à leur droit préférentiel de
souscription, décide d’admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, l’actionnaire majoritaire, à savoir la
société de droit italien FONTANA LUIGI SPA, ayant son siège social à I-Veduggio Con Colzano (Milan-Italie), Via Piave,
29.
<i>Souscription – Libérationi>
Ensuite est intervenue la société FONTANA LUIGI SPA, préqualifiée, ici représentée par:
Monsieur Pierre Mestdagh, prénommé,
en vertu d’une des procurations dont il est question ci-dessus;
laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire la totalité de l’augmentation de capital ci-avant
mentionnée et la libérer intégralement, par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et
exigible d’un montant de ECU 14.400.000,- (quatorze millions quatre cent mille ECU), existant à son profit et à la charge
de la société FONTANA LUIGI S.A., prédésignée, en annulation de ladite créance à due concurrence.
Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par la société civile FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, et qui conclut de la manière suivante:
<i>«Conclusioni>
La révision que j’ai effectuée me permet de conclure comme suit:
1.- L’apport en nature projeté est décrit d’une façon précise et adéquate.
2.- La rémunération attribuée en contrepartie de l’apport est juste et équitable.
3.- La valeur de l’apport représenté par la susdite créance certaine, liquide et exigible, est au moins égale au nombre
et à la valeur nominale des nouvelles actions à émettre, c’est-à-dire 1.440.000 actions de ECU 10,- chacune, totalisant
ECU 14.400.000,-.»
Luxembourg, le 25 octobre 1995.
M. Lamesch
<i>Réviseur d’entreprisesi>
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le
premier alinéa de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatorze millions cinq cent mille ECU (ECU 14.500.000,-)
représenté par un million quatre cent cinquante mille (1.450.000) actions de dix ECU (ECU 10,-) chacune, entièrement
libérées.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins du fisc, l’augmentation du capital social ci-dessus est évaluée à cinq cent quarante-deux millions cent
soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa
charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq millions six cent quarante mille francs
luxembourgeois.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Mestdagh, F. Rollmann, A. Dias, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1995, vol. 86S, fol. 99, case 3. – Reçu 5.419.584 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1995.
M. Thyes-Walch.
(37158/233/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
985
FONTANA LUIGI S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2960 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 50.751.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
(37159/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENTS MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.
R. C. Luxembourg B 29.155.
Constituée le 14 octobre 1988 par acte reçu devant le notaire A. Schwachtgen, statuts modifiés les 20 janvier 1989 et
28 juin 1994 par acte reçu devant le notaire A. Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 1995i>
«L’assemblée, à l’unanimité, décide de confirmer la nomination de M. Phillip de Cristo au poste d’Administrateur suite
à sa nomination au cours d’une réunion du Conseil d’Administration en date du 13 octobre 1995.»
Suite à ce changement, le Conseil d’Administration se compose maintenant de Messieurs Jean Hamilius, Martin
Cambridge, Edward C. Johnson 3rd et Phillip de Cristo.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
C. Marlet
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37153/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile, Kansallis House.
R. C. Luxembourg B 29.112.
Constituée le 14 octobre 1988 par acte reçu devant le notaire A. Schwachtgen, statuts modifiés les 21 novembre
1991, 19 mars 1992, 1er octobre 1992 et 22 décembre 1992 par acte reçu devant le notaire A. Schwachtgen,
notaire de résidence à Luxembourg.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 1995i>
«L’assemblée, à l’unanimité, décide de confirmer la nomination de M. Phillip de Cristo au poste d’Administrateur et
d’approuver sa nomination en tant qu’Administrateur-Délégué de la société, suite à sa nomination au cours d’une
réunion du Conseil d’Administration en date du 13 octobre 1995.»
Suite à ce changement, le Conseil d’Administration se compose maintenant de Messieurs Jean Hamilius, Martin
Cambridge, Barry Bateman, Phillip de Cristo et Ms Carol Vahey.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
C. Marlet
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 70, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37154/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
GRANATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 42.650.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme GRANATA S.A., établie et ayant son siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 décembre 1992, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n
o
161 du 15 avril 1993.
La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Raymond Thill, employé privé, demeurant à
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée élit comme scrutateur, Monsieur Christophe Davezac, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite que:
I. - Il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois mille actions d’une
valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, représentant l’intégralité du capital social de trois millions de
986
francs luxembourgeois sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II. - L’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement du capital social courant de trois millions (3.000.000,-) de francs luxembourgeois à cent mille
(100.000,-) dollars US par la destruction de trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs
luxembourgeois et la création et l’émission de cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de deux (2.-)
dollars US chacune.
2. Changement de la devise des comptes de la Société de LUF en USD.
3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent mille (100.000,-) dollars US, pour le porter de
son montant actuel converti de cent mille (100.000,-) dollars US à deux cent mille (200.000,-) dollars US, par la création
et l’émission de cinquante mille (50.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars US chacune.
Toutes les cinquante mille (50.000) nouvelles actions sont souscrites par Monsieur Tony Van Vuuren, demeurant à La
Feloque, 2, boulevard Rainier III, MC 98000 Monaco, tandis que l’autre actionnaire ULTRA VITA INTERNATIONAL
HOLDINGS S.A., avec siège social à Luxembourg renonce à son droit de souscription préférentiel.
4. Ratification en tant que de besoin par-devant notaire de décisions prises lors d’une assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du 18 septembre 1995.
5. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris, à l’unanimité des voix, les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de convertir la devise du capital social de francs luxembourgeois en dollars US au taux
de trente (30,-) francs luxembourgeois pour un (1,-) dollar US, de sorte que le capital social se monte désormais à cent
mille (100.000,-) dollars US, représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de deux (2,-) dollars
US chacune.
Le Conseil d’Administration est chargé de détruire les trois mille (3.000) actions d’une valeur nominale de mille
(1.000,-) francs luxembourgeois et de créer et d’émettre cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de deux
(2,-) dollars US chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer la devise des comptes de la Société de LUF en USD.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent mille (100.000,-) dollars
US, pour le porter de son montant actuel converti de cent mille (100.000,-) dollars US à deux cent mille (200.000,-)
dollars US, par la création et l’émission de cinquante mille (50.000) nouvelles actions d’une valeur nominale de deux (2,-)
dollars US chacune.
L’autre actionnaire ULTRA VITA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., avec siège social à Luxembourg, ayant
renoncé à son droit de souscription préférentiel, les nouvelles actions ont été intégralement souscrites par:
Monsieur Tony Van Vuuren, Company Director, demeurant à La Feloque, 2, boulevard Rainier III, MC 98000 Monaco;
ici représenté par Monsieur Raymond Thill, préqualifié,
en vertu d’une procuration donnée à Monaco, le 3 novembre 1995.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux
présentes pour être enregistrée en même temps.
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cent mille (100.000,-) dollars
US est dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux trois résolutions qui précèdent, l’article 3 des statuts se trouve modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent mille (200.000,-) dollars US divisé en cent mille (100.000) actions d’une
valeur nominale de deux (2.-) dollars US chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de ratifier les trois décisions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire sous
seing privé tenue à Monaco, le 18 septembre 1995 à savoir:
Acceptation de la démission de Messieurs Francis N. Hoogewerf, Pascal Robinet et Marc Cheynet De Beaupré de
leurs postes d’administrateur et leur donnant décharge.
Nomination de nouveaux administrateurs qui termineront le mandat de leurs prédécesseurs, à savoir:
a) Monsieur Derek R. Smith, Chartered Accountant, demeurant à Mas des Oliviers, Lieu dit Saint Paul, Route de
Menton, 06380 Sospel, France;
987
b) Monsieur Tony Van Vuuren, Company Director, demeurant à La Feloque, 2, boulevard Rainier III, MC 98000
Monaco;
c) Mademoiselle Nadine Vanoost, administrateur de sociétés, demeurant à 8, rue Imberty, MC 98000 Monaco.
Transfert du siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à deux millions neuf cent quatorze mille
(2.914.000,-) francs.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont
estimés à environ soixante-dix mille (70.000,-) francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à quinze heures
trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnee aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Thill, F. Stolz-Page, C. Davezac, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1995, vol. 87S, fol. 18, case 6. – Reçu 29.030 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
A. Schwachtgen.
(37174/230/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
GRANATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 42.650.
—
Statuts coordonnés, suivant l’acte du 7 novembre 1995, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
A. Schwachtgen.
(37175/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FIDUX S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 20.829.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 1995i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivant à expirantion lors de la présente réunion,
il est décidé de nommer pour une durée de six ans:
1) comme Administrateurs:
M. Théo Braun, Directeur-Adjoint, demeurant à Luxembourg,
M. Lucien Dalscheid, Directeur-Adjoint, demeurant à Luxembourg,
M. Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange.
2) comme Commissaire aux Comptes:
M. André Angelsberg, employé privé, demeurant à Ettelbruck.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37156/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
INTERNATIONAL PROPERTY FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.588.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 61, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Pour INTERNATIONAL PROPERTY FUND, SICAVi>
A. Schmit
<i>Fondé de Pouvoiri>
(37188/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
988
FINANCIERE LA LOUVIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 38.248.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 29 octobre 1995i>
Présents:
Mme Luisella Moreschi,
M
e
Arsène Kronshagen.
Absent excusé: M
e
Pascale Dumong.
Le conseil d’administration prend bonne note de la démission de l’Administrateur, M
e
Pascale Dumong.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, en se prévalant des dispositions de
l’article 51 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 de coopter Mlle Angela Cinarelli aux fonctions d’administrateur
en son remplacement.
La présente cooptation fera l’objet d’une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37157/744/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
GENERAL FINANCE AND INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. TRADIFI HOLDING S.A.).
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 22.324.
Constituée par-devant M
e
Lucien Schuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1984, acte
publié au Mémorial C, n° 27 du 31 janvier 1985, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 novembre
1986, acte publié au Mémorial C, n° 30 du 5 février 1987, et en date du 23 décembre 1987, acte publié au Mémorial
C, n° 72 du 21 mars 1988, modifiée par-devant M
e
Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 6 mars 1991, acte publié au Mémorial C, n° 345 du 21 septembre 1991, modifiée par-devant M
e
Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Mersch, en date du 26 novembre 1993, acte publié au Mémorial C, n° 63 du 15
février 1994.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1995, vol. 473, fol. 55, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TRADIFI HOLDING S.A.i>
KPMG FIDEM
Signature
(37164/528/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
HAFCO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 14.254.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 1995i>
La cooptation de Monsieur Guy Reding au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Michel Van de
Walle est ratifiée.
Par ailleurs, et constatant que les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes arrivent à expiration
lors de la présente réunion, l’Assemblée nomme pour une durée de six ans:
<i>a) comme Administrateur:i>
Monsieur Théo Braun, Ingénieur Commercial et de Gestion, demeurant à Luxembourg,
Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange,
Monsieur Guy Reding, sous-directeur, demeurant à Tuntange.
<i>b) comme Comissaire aux Comptes:i>
Monsieur André Angelsberg, fondé de pouvoir, demeurant à Ettelbruck.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur le bilan au 31 décembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37177/008/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
989
GESTIVALMO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 3.893.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 1995i>
La cooptation de Monsieur Lucien Dalscheid au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Nicolas
Gaffiné, Administrateur démissionnaire, est ratifiée.
Le mandat de Monsieur Lucien Dalscheid viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31
décembre 1995.
D’autre part, la démission de Monsieur Roland Broeckaert de son poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.
Pleine et entière décharge lui est accordée.
De plus, Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé Commissaire aux
Comptes en remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37165/008/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
GESTORIA S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 7.490.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
UTILISATION DES RESULTATS
- bénéfice reporté……………………………………………………
LUF
7.030.047,-
- bénéfice de l’exercice …………………………………………
LUF
(+)
426.319,-
- dividende 1994 ………………………………………………………
LUF
(-)
300.000,-
- à nouveau ………………………………………………………………
LUF
7.156.366,-
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 1995i>
La démission de Monsieur Roland Broekaert de son poste de Commissaire aux Comptes est acceptée. Pleine et
entière décharge lui est accordée.
De plus, Monsieur André Angelsberg, employé privé, demeurant à Ettelbruck, est nommé Commissaire aux Comptes
en remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37166/008/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
INTERGUARD S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-five, on the fourteenth day of November.
Before Us, Me Emile Schlesser, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of INTERGUARD S.A. (the «corporation»), a joint stock
company under Luxembourg law, having its registered office in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, incor-
porated pursuant to a deed of the undersigned notary, then residing in Echternach, of October 18, 1984, published in
the Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations, number 316 of November 23, 1984 modified by a deed of
the undersigned notary of February 9, 1990, published in Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations,
number 305 of August 31, 1990.
The Company is registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg City under section B number
22.076.
The meeting was opened with Mr Yves Vertommen, Plant Controller, residing in Livange in the chair,
who appointed as secretary Mr Jean-Pierre de Bonhome, Tax Manager, residing in Crauthem.
The meeting elected as scrutineer Mr Jean-Philippe Boever, Business Coordinator, residing in Burmerange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Change of the object clause (Article 4) of the corporation’s Articles of Incorporation, to give it the following
contents:
990
«The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in other Luxembourg or foreign
companies, the control, the management as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other
manner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance. It may conclude transactions of any kind on or in connection with real estate such as, without limitation,
purchasing, selling, renting, subrenting, leasing, administrating, for its own account as well as for third parties.
It may also acquire and develop patents and connected licences.»
2. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to replace the current text of Article 4 of the by-laws of the Corporation by the following:
«Art. 4. The object of the corporation is the holding of participations, in any form whatever, in other Luxembourg
or foreign companies, the control, the management as well as the development of these participations.
It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other
manner, participate in the establishment development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance. It may conclude transactions of any kind on or in connection with real estate such as, without limitation,
purchasing, selling, renting, subrenting, leasing, administrating, for its own account as well as for third parties.
It may also acquire and develop patents and connected licences.»
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed in worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt quinze, le quatorze novembre.
Par-devant Nous, Me Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERGUARD S.A., ayant son siège
social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors de
résidence à Echternach, en date du 18 octobre 1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date
du 23 novembre 1984, numéro 316. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 9 février 1990, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations en date du 31 août 1990, numéro
305.
La société est immatriculée au registre de commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
22.076.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Yves Vertommen, «Plant Controller», demeurant à Livange,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur Jean-Pierre de Bonhome, «Tax Manager», demeurant à Conjoux-Ciney
(Belgique).
L’Assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Jean-Philippe Boever, «Business Coordinator», demeurant à
Burmerange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l’objet social (Article 4) de la société, pour lui donner le contenu suivant:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisistion de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute
autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter
tout concours. Elle peut conclure toutes transactions sur ou en relation avec des biens ou droits immobiliers, telles que,
991
sans limitation, l’achat, la vente, la location, la sous-location, le leasing, l’administration, pour son propre compte comme
pour le compte de tiers.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licencs connexes.»
2. Divers.
Il. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour etre soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexés aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Rrésolutioni>
L’Assemblée décide de remplacer le texte actuel de l’Article 4 des statuts par le texte suivant:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Elle peut faire l’acquisistion de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute
autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter
tout concours. Elle peut conclure toutes transactions sur ou en relation avec des biens ou droits immobiliers, telles que,
sans limitation, l’achat, la vente, la location, la sous-location, le leasing, l’administration, pour son propre compte comme
pour le compte de tiers.
Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. Vertommen, J.-P. Bonhome, J.-P. Boever, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 87S, fol. 21, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1995.
E. Schlesser.
(37186/227/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
INTERGUARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 novembre 1995.
E. Schlesser.
(37187/227/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
PALO ALTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.136.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 1994i>
Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes a été renouvelé pour une nouvelle durée de six ans.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37232/008/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
992
PALO ALTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 9.136.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 1995i>
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Claude Hoffmann au poste d’Administrateur en remplacement de
Monsieur Michel Van de Walle, Administrateur démissionnaire.
Le mandat de Monsieur Claude Hoffmann viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur le bilan
au 31 décembre 1999.
D’autre part, l’Assemblée accepte la démission de Monsieur Roland Broekaert de son poste de Commissaire aux
Comptes. Pleine et entière décharge lui est accordée.
De plus, Monsieur André Angelsberg, fondé de pouvoir, demeurant à Ettelbruck, est nommé au poste de Commis-
saire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Le mandat de Monsieur André Angelsberg viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur le bilan
au 31 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37233/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
HEMRY S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.599.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 1995i>
La démission de Monsieur Roland Broekaert en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée. Pleine et entière
décharge lui est accordée.
D’autre part, Monsieur André Angelsberg, fondé de pouvoir, demeurant à Ettelbruck, est nommé Commissaire aux
Comptes en remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Le mandat de Monsieur André Angelsberg viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur le bilan
au 31 décembre 1997.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37178/008/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
I.S.T., INTERNATIONALE SPEDITION UND TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le treize novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding I.S.T. INTERNA-
TIONALE SPEDITION UND TRANSPORT S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le
notaire Lucien Schuman, alors de résidence à Luxembourg en date du 1
er
octobre 1976, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 274 du 7 décembre 1976, dont une dernière modification des statuts a été
faite par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 juillet 1982, publié au Mémorial C numéro 259 du 20
octobre 1982.
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Bernard Ewen, expert comptable et fiscal,
demeurant à Strassen.
Monsieur le Président, désigne comme secrétaire, Madame Denise Vervaet, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice, Madame Joëlle Lietz, employée privée, demeurant à Abweiler.
Ensuite Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
1.- Qu’il appert de la liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que sur les douze mille
actions (12.000) d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,-), chacune, représentant l’intégralité du
capital social de douze millions de francs luxembourgeois (12.000.000,-), sont présentes ou représentées à la présente
assemblée dix actions (10).
2.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation publiés:
– au Mémorial C numéro 550 du 26 octobre 1995 et au Mémorial C numéro 562 du 3 novembre 1995,
– au «Letzeburger Journal» du 26 octobre 1995, numéro 203 et du 3 novembre 1995, numéro 207.
3.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
993
a) augmentation de capital par incorporation de bénéfice reporté, pour le porter de son montant actuel de douze
millions de francs luxembourgeois (12.000.000,-) à vingt-quatre millions de francs luxembourgeois (24.000.000,-),
b) refonte des statuts;
c) divers.
4.- Que la présente assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant moins de la moitié du capital
social, ne peut délibérer valablement sur les points portés à l’ordre du jour.
Qu’une seconde assemblée, ayant le même ordre du jour, sera convoquée prochainement. Cette assemblée
délibérera valablement, quel que soit le nombre des actions représentées.
L’assemblée prend acte des déclarations du Président et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève
la séance.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: B. Ewen, D. Vervaet, J. Lietz, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 1995, vol. 820, fol. 38, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 20 novembre 1995.
F. Kesseler.
(37192/219/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
INDUSTRIAL INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 34.259.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1995, vol. 473, fol. 54, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 13 novembre 1995i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à l’échéance lors de la présente Assemblée,
celle-ci décide de renouveler leurs mandats pour une nouvelle durée de six ans.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(37182/550/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
I.B.S., INVEST BASSE-SAMBRE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.112.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 71, case
6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
BANQUE PARIBAS LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures
(37189/008/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
I.B.S., INVEST BASSE-SAMBRE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 27.112.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutaire qui s’est tenue le 15 novembre 1995i>
<i>à 11.00 heures à Luxembourgi>
L’Assemblée Générale ratifie, à l’unanimité, la nomination par le Conseil d’Administration du 15 mars 1995 de M.
Yvan Juchem au poste d’Administrateur en remplacement de M. Jean Pierson, démissionnaire, dont il terminera le
mandat.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37190/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
994
IPF CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 28.589.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 61, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Pour IPF CONSEIL S.A.i>
A. Schmit
<i>Fondé de Pouvoiri>
(37191/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
KA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 22.114.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 61, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
KA INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Administrateur-Déléguéi>
(37193/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
KANSALLIS-OSAKE-PANKKI, Société Anonyme.
Siège social: Aleksanterinkatu 42, 00101 Helsinki.
R. C. Helsinki 1.973.
R. C. Luxembourg B 32.289.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case
10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
Signature.
(37194/507/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1019 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 25.351.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 71, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
C. KARP-KNEIP CONSTRUCTIONS S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
(37195/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LE FOYER ASSURANCES, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.237.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 15 septembre 1995 que Monsieur Gaston
Thorn a démissionné de ses fonctions d’administrateur avec effet à dater du 15 septembre 1995.
LE FOYER ASSURANCES
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE S.A.
F. Tesch
M. Lambert
<i>Administrateuri>
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37203/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
995
C. KARP-KNEIP MATERIAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1019 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R. C. Luxembourg B 25.352.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 71, case 1,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
C. KARP-KNEIP MATERIAUX S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
(37196/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LOUIS KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, rue Jos Kieffer.
R. C. Luxembourg B 15.637.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1995, vol. 473, fol. 49, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Signature.
(37197/513/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
KYRA A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 1B, rue Thomas Edison.
R. C. Luxembourg B 45.850.
—
EXTRAIT
Il ressort des résolutions du conseil d’administration du conseil d’administration du 17 octobre 1995 que:
1. Le siège de la société est fixé à L-1445 Strassen, 1B, rue Thomas Edison;
2. M. Paul Orban est confirmé dans ses fonctions d’administrateur-délégué avec pouvoir de gestion journalière sous
sa seule signature;
3. Monsieur José Faber est nommé président du conseil d’administration en remplacement de Monsieur Armand
Haas.
Luxembourg, le 13 novembre 1995.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 63, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37198/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LA COUPE CREATIVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 16-18, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 45.705.
—
Suite à une cession de parts intervenue le 9 novembre 1995 Madame Françoise Gilniat, maître-coiffeuse est
propriétaire des 500 parts sociales de la société.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1995, vol. 473, fol. 46, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37199/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 25.745.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 66, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(37207/504/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
996
LAGENDIJK LUXEMBOURG TRANSPORTBEDRIJF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 27.892.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 6,
a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(37200/595/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.168.
—
Le bilan au 30 juin 1995 de LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY a été enregistré à Luxembourg, le 15
novembre 1995, vol. 473, fol. 52, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
(37201/051/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 40.168.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 19 octobre 1995, la composition du conseil d’administration de la société est
la suivante:
James Ogilby,
Audley Twiston Davies,
Benedict Hentsch,
Fred Packard,
André Elvinger,
Bryant Boyd,
Jean-Claude Koch.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.i>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1995, vol. 473, fol. 52, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37202/051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
M.D.J. S.A., Société Anonyme,
(anc. M.D.J. HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le trente octobre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme M.D.J. HOLDING S.A., avec
siège social à L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden,
de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions, numéro 167 du 27 avril 1992, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B
et le numéro 38.193.
La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Madame Maggy Kohl-Birget, administrateur de sociétés,
demeurant à Luxembourg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Robert Kieffer, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice, Mademoiselle Marie-Jeanne Leiten, employée privée, demeurant à
Godbrange.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent ont été portés sur une
liste de présence, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de
présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
997
Ladite liste de présence ensemble avec les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne
varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles
seront enregistrées.
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Changement de la dénomination sociale en M.D.J. S.A. et modification afférente de l’articler 1
er
des statuts.
2) Modification de l’article 4 des statuts fixant l’objet de la société pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, brevets, créances,
billets et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle, et le développement de telles participations.
La société peut réaliser toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion
d’immeubles ainsi que toutes opérations de nature à favoriser l’accomplissement de ces opérations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe qu’elle entreprise financière, immobilière,
industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts,
des garanties ou de toute autre manière.
La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»
3) Décision de fixer le capital social autorisé à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) et de
donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser l’augmentation de capital y relative en une fois ou par plusieurs
tranches.
4) Modification afférente à l’article 5 des statuts.
5) Modification de l’article 11 des statuts relatifs à la tenue de l’assemblée générale annuelle.
II. - Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représenté à la présente assemblée
générale, qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les différents points
portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, le président expose les motifs qui ont déterminé le conseil
d’administration à soumettre au vote des actionnaires les propositions figurant à l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en M.D.J. S.A., et de modifier l’article premier des statuts,
pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société anonyme luxembourgeoise dénommée M.D.J. S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts fixant l’objet de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, brevets, créances,
billets et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle, et le développement de telles participations.
La société peut réaliser toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion
d’immeubles ainsi que toutes opérations de nature à favoriser l’accomplissement de ces opérations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe qu’elle entreprise financière, immobilière,
industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts,
des garanties ou de toute autre manière.
La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-
tions.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou
en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-
tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer le capital social autorisé à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-) et
de donner pouvoir au conseil d’administration pour réaliser l’augmentation de capital y relative en une fois ou par
plusieurs tranches.
998
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social est fixé à douze millions cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 12.500.000,-), repré-
senté par cent vingt-cinq (125) actions d’une valeur nominale de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-)
chacune, entièrement libérées.
Le capital autorisé est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (LUF 30.000.000,-), représenté par trois cents
(300) actions d’une valeur nominale de cent mille francs luxembourgeois (LUF 100.000,-) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,
autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital social souscrit à l’intérieur des limites du capital social
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises, avec ou sans prime d’émission, ainsi qu’il sera
déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou
toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir des souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions
représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des obligations convertibles dans les limites du capital
autorisé et aux termes et conditions qu’il pourra déterminer.
La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts fixant la date de la tenue de l’assemblée générale annuelle de la
société, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 12.00 heures
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié
légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.»
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont procès-verbal, fait et passé Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.
Signé: M. Kohl-Birget, R. Kieffer, M.-J. Leiten, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1995, vol. 86S, fol. 99, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 1995.
E. Schlesser.
(37213/227/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
M.D.J. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 92, boulevard de la Pétrusse.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 1995.
E. Schlesser.
(37214/227/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LES AMIS DES ARTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 35.714.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 mai 1995i>
La démission de Monsieur Roland Broekaert de son poste de Commissaire aux Comptes est acceptée.
Pleine et entière décharge lui est accordée.
De plus, Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange, est nommée Commissaire aux Comptes en
remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Le mandat de Monsieur Norbert Lang viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur le bilan au 31
décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37205/008/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
999
LE FOYER VIE, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 34.233.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 15 septembre 1995 que Monsieur Gaston
Thorn a démissionné de ses fonctions d’administrateur avec effet à dater du 15 septembre 1995.
LE FOYER VIE
COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’ASSURANCES S.A.
F. Tesch
M. Lambert
<i>Administrateuri>
<i>Présidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37204/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LEXINGTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 42.205.
—
Les bilans aux 31 décembre 1993 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 74, case 3,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Pour LEXINGTON INTERNATIONAL S.A.i>
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(37206/060/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LUBEH HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 12.688.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1995, vol. 473, fol. 54, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(37208/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
MOVI FINANCE S.A., Société Anonyme.
(anc. MOVI HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.365.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-quinze, le vingt octobre.
Par-devant Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MOVI HOLDING S.A.,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 21 septembre
1995, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques et finan-
cières, demeurant à Brouch/Mersch.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire, Monsieur Maurizio Natale, comptable, demeurant à Dudelange.
L’assemblée élit comme scrutateur, Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Fentange.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué Madame le Président prie le notaire instrumentant d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II) Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant l’inté-
gralité du capital social sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
III) Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Modification du premier paragraphe de l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:
1000
«Art. 1
er
. Premier paragraphe. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOVI FINANCE S.A.»
2.- Modification de l’article 2 des statuts pour la transformer de société anonyme holding en société de participations
financières.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de MOVI HOLDING S.A. en MOVI FINANCE S.A. et de
modifier le premier paragraphe de l’article premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Premier paragraphe. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MOVI FINANCE S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la forme juridique de la société anonyme holding en société de participations finan-
cières et de modifier l’article deux des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou
autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants
ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Moreschi, M. Natale, A. Cinarelli, C. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 1995, vol. 86S, fol. 74, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
C. Hellinckx.
(37220/215/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
MOVI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.365.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
C. Hellinckx.
(37221/215/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 257, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 43.298.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 473, fol. 58, case
11, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(37209/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LUX-DIAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1870 Luxembourg, 18A, Kohlenberg.
R. C. Luxembourg B 26.870.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1995, vol. 473, fol. 49, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Signature.
(37210/513/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
1001
LUX FOODS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.770.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 1i>
<i>eri>
<i>mars 1995i>
La cooptation de Monsieur Guy Reding au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Michel van de
Walle, Administrateur démissionnaire, est ratifiée.
Le mandat de Monsieur Guy Reding viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre
1996.
De plus, la démission de Monsieur Roland Broekaert de son poste de Commissaire aux Comptes est acceptée. Pleine
et entière décharge lui est accordée.
Monsieur Giovanni Pompei, employé privé, demeurant à Kayl, est nommé Commissaire aux Comptes en rempla-
cement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Le mandat de Monsieur Giovanni Pompei viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31
décembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37211/008/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
LUX INVESTMENT AND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.995.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 8 novembre 1995 à Luxembourgi>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Maurice Haupert du poste d’Administrateur et lui accorde
pleine et entière décharge pour l’exécution de son mandat.
L’Assemblée décide de nommer en remplacement:
Monsieur Jacques Tordoor, employé privé, demeurant 70, rue de Hobscheid à Steinfort jusqu’à l’Assemblée Générale
Ordinaire de 1997.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 67, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37212/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
NORDFINANZ BANK ZURICH (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.238.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société tenue le 15 novembre 1995:
Que la démission de Monsieur Luterbacher est acceptée et qu’il est donné décharge de leur mandat aux membres du
conseil d’administration;
Que sont nommés comme nouveaux administrateurs:
– M. Peter Fagernäs, Executive Vice President, residing in Helsinki;
– M. Markku Pohjola, Managing Director, residing in Helsinki;
– M. Harri Hollmén, Executive Vice President, residing in Helsinki;
– M. Eero Heliövaara, Senior Vice President, residing in Helsinki;
– M. Jan Peter Rehn, Managing Director, residing in Luxembourg.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale statuant sur les comptes de la société au 31
décembre 1995.
Pour autant que de besoin, Monsieur Peter Krebs et Monsieur Veikko Ylitalo sont confirmés dans leurs fonctions
d’administrateur de la société pour la même durée.
Luxembourg, le 15 novembre 1995.
<i>Pour NORDFINANZ BANK ZURICH (LUXEMBOURG) S.A.i>
Signature
<i>un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37227/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
1002
NORDFINANZ BANK ZURICH (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 15.238.
—
Il résulte d’une décision du Conseil d’Administration de la société en date du 15 novembre 1995
* qu’est nommé comme réviseur indépendant de la société:
COOPERS & LYBRAND, société civile, réviseurs d’entreprises, 16, rue Eugène Ruppert, Luxembourg, pour l’année
1995.
Luxembourg, le 15 novembre 1995.
<i>Pour NORDFINANZ BANK ZURICH (LUXEMBOURG) S.A.i>
Signature
<i>un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 72, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37228/250/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 14.655.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 29 septembre 1995i>
Lors de sa réunion du 29 septembre 1995, le Conseil d’Administration a nommé, à l’unanimité, Madame Marie-Hélène
Watté-Bollen, juriste, demeurant à Schrassig, conseiller de direction de la société pour une durée indéterminée avec
pouvoir d’engager valablement la société dans la gestion journalière et courante, conjointement avec un membre du
Conseil d’Administration, un directeur, un fondé de pouvoir principal ou un fondé de pouvoir.
Luxembourg, le 29 septembre 1995.
Pour extrait conforme et sincère
MEESPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 72, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37215/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
MONDORF INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.024.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 473, fol. 59, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
<i>Pour MONDORF INVESTMENTS S.A.i>
Signature
(37218/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
NEW EUROPE FUND, Fonds Commun de Placement géré par
FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1021 Luxembourg, Kansallis House, Place de l’Etoile, BP 2174.
R. C. Luxembourg B 29.155.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 70, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 1995i>
Messrs Edward C. Johnson 3rd, Jean Hamilius, Martin P. Cambridge, Brian M. Storms sont nommés Administrateurs
pour une période d’un an se terminant lors de l’assemblée générale de 1996.
COOPERS & LYBRAND Luxembourg sont nommés Réviseurs d’Entreprises pour une période d’un an se terminant
lors de l’assemblée générale de 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
NEW EUROPE FUND
FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT MANAGEMENT
(LUXEMBOURG) S.A.
Signature
(37224/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
1003
MENES S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 24.553.
—
Le bilan au 30 septembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1995, vol. 473, fol. 54, case 4, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(37216/550/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
MEXICAN INVESTMENT COMPANY, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 31.888.
—
Le bilan au 30 juin 1995 de MEXICAN INVESTMENT COMPANY, SICAV, a été enregistré à Luxembourg, le 15
novembre 1995, vol. 473, fol. 52, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22
novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
(37217/051/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
MONTANA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.309.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mai 1995i>
La démission de Monsieur Roland Broekaert de son poste de Commissaire aux Comptes est acceptée. Pleine et
entière décharge lui est accordée.
De plus, Monsieur Giovanni Pompei, employé privé, demeurant à Kayl, est nommé Commissaire aux Comptes en
remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37219/008/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
MULTI-ELECTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 15, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 48.153.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 1995, vol. 473, fol. 49, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Signature.
(37222/513/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
NACARAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 46.005.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 1995, vol. 473, fol. 72, case 3, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
J. Lorang
<i>administrateuri>
(37223/003/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
1004
NEW MECHANTRONICS PRODUCTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2133 Luxembourg, 17, rue Nic. Martha.
R. C. Luxembourg B 41.366.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 69, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Signature.
(37225/637/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
NOSTAG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 5.026.
—
Le bilan au 30 septembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 66, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(37229/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
NMI, NUTRITIONAL MOLECULES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 21-25, allée Scheffer.
—
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am dreizehnten August.
Traten die Anteilinhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung NUTRITIONAL MOLECULES INTERNA-
TIONAL (NMI), S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg, 23, rue Beaumont, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung
zusammen:
Genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer
44.986, wurde gegründet durch Urkunde vom Notar André-Jean-Jospeh Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 527 vom 4. November 1993.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Irina Sachtleben, Assessorin Jurist, wohnhaft in Wiesbaden, Haupt-
beschäftsführerin in NMI, S.à r.l.
<i>Tagesordnung:i>
Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont nach L-2520 Luxemburg, 21-25, allée
Scheffer.
Die Hauptgeschäftsführerin Frau Irina Sachtleben beschliesst, den Gesellschaftssitz von L-1219 Luxemburg, 23, rue
Beaumont nach L-2520 Luxemburg, 21-25, allée Scheffer zu verlegen.
I. Sachtleben.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 64, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37230/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
SIBRAC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 10.207.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 10 mars 1995i>
La cooptation de Monsieur Guy Reding au poste d’Administrateur en remplacement de Monsieur Van de Walle,
Administrateur démissionnaire, a été ratifiée.
Le mandat de Monsieur Guy Reding viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur le bilan au 31
décembre 1995.
Monsieur Claude Hoffmann, employé privé, demeurant à Luxembourg, est nommé Commissaire aux Comptes en
remplacement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Monsieur Claude Hoffmann terminera le mandat de son prédécesseur qui viendra à échéance lors de l’Assemblée
Générale qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37254/008/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
1005
OEKO-SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7738 Colmar-Berg, Piret Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 34.560.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 1995, vol. 473, fol. 66, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN
Signature
(37231/518/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
PARIBAS SOLEIL MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.165.
—
Les comptes annuels au 31 mars 1995, enregistrés à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 71, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 1995.
Signatures.
(37234/009/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
PARIBAS SOLEIL MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 30.165.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le mardi 11 juillet 1995i>
<i>à 11.00 heures au siège social de la sociétéi>
<i>«Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale reconduit, à l’unanimité, le mandat de COOPERS & LYBRAND, Société Civile, Luxembourg,
en tant que Commissaire aux Comptes de la Société de Gestion et Réviseur d’Entreprises du Fonds pour un nouveau
terme d’un an devant expirer à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en Juillet 1996.»
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 71, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37235/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
BATEAUX EUROP S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal.
—
STATUTEN
Im Jahre eintausendneunhundertfünfundneunzig, am sechsundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc Elter, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1. - Herr Barend Adrianus Van Santbrink, Unternehmer, wohnhaft in NL-2324 BT Leiden (Niederlande), 86,
Apollolaan;
2. - Herr Constans Aris, Vermittler und Unternehmer, wohnhaft in D-08300 Pirna (Deutschland), 9, Clara Zetkin-
strasse.
Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung
wie folgt festzulegen:
Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxem-
burgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung: BATEAUX EUROP S.A.
Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.
Wenn ausserordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen, so kann der Sitz der
Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg,
ja selbst des Auslandes verlegt werden. Dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist eine in ihrer Form beliebige Beteiligung an beliebigen Handels-, Industrie-, Finanz-
und anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, der Erwerb beliebiger Wertpapiere auf dem Weg
einer Beteiligung, Einbringung, Zeichnung, festen Übernahme oder Kaufoption, Verwertung oder jeder anderen belie-
bigen Form; insbesondere kann sie Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verwerten sowie Unternehmen, an
denen sie beteiligt ist, jede Art von Hilfe - Darlehen, Vorschüsse und Bürgschaften - angedeihen lassen; schliesslich ist sie
1006
zu sämtlichenTätigkeiten und Geschäften ermächtigt, die sich mittel- oder unmittelbar auf ihren Gesellschaftszweck
beziehen und in den Grenzen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Finanzbeteiligungsgesellschaften halten.
Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf LUF 1.250.000,- (ein Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger
Franken) festgesetzt, eingeteilt in 100 (einhundert) Aktien mit einem Nennwert von je LUF 12.500,- (zwölftausendfünf-
hundert Luxemburger Franken), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.
Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namens- oder Inhaberaktien.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedin-
gungen.
Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen.
Der Verwaltungsrat kann einen Vorsitzenden aus seiner Mitte wählen. Die Amtszeit der genannten Personen darf sechs
Jahre nicht überschreiten.
Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu
verwalten, sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des
Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz
nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsge-
richtliche Entscheidungen vereinbaren, vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung von Sicherheiten mit und
ohne Zahlung zustimmen.
Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen
Bedingungen und Modalitäten.
Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die
Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäfts-
führern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.
Die Gesellschaft kann Verbindlichkeiten entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder,
oder aber durch die einzige Unterschrift der vom Vorstand dazu bestimmten Person, oder durch die alleinige Unter-
schrift des geschäftsführenden Direktors, eingehen.
Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstands-
mitglied oder einer vom Vorstand dazu beauftragten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.
Art. 9. Der Betrieb der Gesellschaft wird von einem Prüfer überwacht. Die Amtszeit der genannten Person darf
sechs Jahre nicht überschreiten.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und wird am 31. Dezember 1996 zu
Ende gehen.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt automatisch am vorletzten Werktag des Monats Mai um 10.00 Uhr
am Gesellschaftssitz oder jedem anderen Ort zusammen, der in den Einberufungen angegeben ist.
Art. 12. Um an der Hauptversammlung teilnehmen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien letztere fünf
volle Tage vor dem festgelegten Sitzungstag hinterlegen.
Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen, der selbst nicht Aktionär zu sein
braucht.
Art. 13. Die Hauptversammlung ist mit den weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft
wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschliesst auch über die Verwendung des Reinge-
winns.
Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschafts-
kapitals zu benutzen, ohne dass das Nennkapital hierdurch vermindert wird.
Art. 14. Für alle anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die
vertragschliessenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Sodann wurden die Aktien von den Erschienenen wie folgt gezeichnet:
1. - Herr Barend Adrianus Van Santbrink, vorgenannt, fünfzig Aktien ……………………………………………………………………………
50
2. - Herr Constans Aris, vorgenannt, fünfzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………… 50
Total: einhundert Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
Die hiervor gezeichneten Aktien wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft die Summe von LUF
1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) ab heute zur Verfügung steht, worüber dem
unterzeichneten Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar stellt fest, dass alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.
Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, die der Gesellschaft im Zusammenhang mit
ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird auf fünfzigtausend Luxemburger Franken abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als
ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1007
<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt.
Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:
1. - Herr Barend Adrianus Van Santbrink, Unternehmer, wohnhaft in NL-2324 BT Leiden (Niederlande), 86,
Apollolaan, vorgenannt;
2. - Herr Constans Aris, Vermittler und Unternehmer, wohnhaft in D-08300 Pirna (Deutschland), 9, Clara Zetkin-
strasse;
3. - Die Aktiengesellschaft DENSA TRADING A.G., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 8, boulevard Royal.
Herr Constans Aris, vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Direktor angestellt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Zahl der Kommissare wird auf einen festgesetzt.
Zum Kommissar wurde ernannt:
die Aktiengesellschaft DE RAADSLIJN (LUXEMBURG) A.G., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
<i>Dritter Beschlussi>
Das Mandat der hiervor genannten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars endet mit der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2001.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Anschrift der Gesellschaft ist L-2449 Luxemburg 8, boulevard Royal.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Anschrift der Gesellschaft im Innern der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu
verlegen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt;
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden Notar, haben die vorgenannten Komparenten
zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: B. A. Van Santbrink, C. Aris, M. Elter.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 1995, vol. 86S, fol. 85, case 12. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 13. November 1995.
M. Elter.
(37286/210/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 1995.
PLANZER TRANSPORTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 52.526.
Gegründet vor dem Notar Emile Schlesser, mit Amtssitz in Luxemburg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
am 10. Oktober 1995, noch nicht im Mémorial veröffentlicht.
—
<i>Ausserordentliche Generalversammlung am 20. November 1995i>
Ist erschienen der alleinige Anteilinhaber, die Aktiengesellschaft PLANZER TRANSPORT A.G., mit Gesellschaftssitz
in CH-8953 Dietikon, Lerzenstr. 14, vertreten durch den Präsidenten des Verwaltungsrats, Herrn Bruno Planzer, Trans-
portunternehmer, wohnhaft in CH-8953 Dietikon.
Diese Komparentin wie hiervor erwähnt, beschliesst folgende Änderungen:
1. Die Gesellschaft wird durch alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers, Herrn Walter Gemple,
vertreten. Herr Robert Surber, administrativer Geschäftsführer, zeichnet gemeinsam mit Herrn Walter Gemple für die
Gesellschaft.
2. Beide Geschäftsführer bleiben auf unbestimmte Zeit ernannt.
Worüber Urkunde, am Datum wie eingangs erwähnt, wurde vom alleinigen Gesellschafter unterschrieben.
B. Planzer.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 1995, vol. 473, fol. 72, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37241/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
POST SCRIPTUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 39, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.503.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 1995, vol. 473, fol. 54, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
M. Schintgen
<i>Administrateuri>
(37242/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
1008
PARMERIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.391.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 1995, vol. 473, fol. 62, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
UTILISATION DES RESULTATS
– Bénéfice reporté ……………………………………………………
LUF
121.154.335,-
– Bénéfice de l’exercice …………………………………………
LUF
(+)
526.153,-
– Dividende 1994………………………………………………………
LUF
(-)
1.000.000,-
____________________
– à nouveau…………………………………………………………………
LUF
120.680.488,-
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 1995i>
La démission de Monsieur Roland Broekaert de son poste de Commissaire aux Comptes est acceptée. Pleine et
entière décharge lui est accordée.
Monsieur Norbert Lang, employé privé, demeurant à Bertrange est nommé Commissaire aux Comptes en rempla-
cement de Monsieur Roland Broekaert, Commissaire aux Comptes démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée qui statuera sur le bilan au 31 décembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
(37236/008/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
PARSIMONIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.003.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 473, fol. 60, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 1995.
<i>Pour PARSIMONIUM S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
(37237/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.
PARSIMONIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 47.003.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire le 4 octobre 1995i>
<i>Résolutioni>
L’Assemblée décide de réélire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 1995/1996 les
administrateurs et le commissaire aux comptes suivants:
<i>Conseil d’Administration:i>
Monsieur Gustave Stoffel, directeur-adjoint, demeurant à Wecker (Luxembourg), Président;
Monsieur Lorenzo Castellini, entrepreneur, demeurant à Rome (Italie), administrateur;
Madame Maria Gabriella Attardi, fiscaliste, demeurant à Rome (Italie), administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Pour PARSIMONIUM S.A.i>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliatairei>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 1995, vol. 473, fol. 60, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): D. Hartmann.
(37238/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 1995.