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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2154
20 juillet 2016
SOMMAIRE
Blautal Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103377
Blautal I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103384
F55 A Chateau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103349
IPone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103392
IWI International Wealth Insurer . . . . . . . . . .
103356
Jungbrunnen Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . .
103356
LaSalle Real Estate Debt Strategies III SCSp
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103391
Montecello S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103368
Redbrick Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
103351
Regium Invest S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103351
Residence Property Development . . . . . . . . . .
103351
RH Investing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103351
Robles Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103351
Robles S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103351
Rosebay Sunset Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103354
Royal Alistair S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103354
Safetouring International S.A. . . . . . . . . . . . . .
103352
Safeway Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103349
Sandlark Investments Holdings S.à.r.l. . . . . . .
103348
Scagliola et architecture S.A. . . . . . . . . . . . . . .
103349
Schwarz & Hoeser S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
103349
Serfinances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103350
Serfinances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103350
Setanta Sports Hibernia, S. à r.l. . . . . . . . . . . .
103355
SEVENOFTEN A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103373
Shimla S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103350
Shiofra 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103347
Sigma Capital Investments S.A. . . . . . . . . . . . .
103350
Siroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103347
SLP Hero Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
103356
Smartech Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103355
SMF Leon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103355
Société de Participations Financières dans des
Sociétés Portuaires et Mineraires S.A. . . . . .
103353
Société d'Investissement de Howald S.à r.l. . .
103355
Société d'Investissements des Douze S.A.
(S.I.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103346
Société d'Investissements des Douze S.A.
(S.I.D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103346
Société Electrique de l'Our . . . . . . . . . . . . . . . .
103346
Société Générale Bank & Trust . . . . . . . . . . . .
103354
Société Luxembourgeoise des Energies Renou-
velables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103347
Sogeco Participations Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
103346
S-Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103354
Special One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103347
Spotcap Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103348
Spotcap (GP) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103348
Stingray Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
103352
Stonebridge Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
103352
Stonebridge Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
103349
Tenzing Capital Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . .
103368
TigerLuxOne S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103355
103345
L
U X E M B O U R G
Société d'Investissements des Douze S.A. (S.I.D.), Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 49.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2016.
Référence de publication: 2016115720/11.
(160089334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Société d'Investissements des Douze S.A. (S.I.D.), Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 49.657.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mars 2016.
Référence de publication: 2016115721/11.
(160089335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Société Electrique de l'Our, Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 5.901.
In der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2016 wurden die Herren Dr. Ulrich HARTMANN, Dr. Hans-
Christoph FUNKE und Jean LUCIUS, deren Mandate im Verwaltungsrat mit der ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2016 endeten, zu Verwaltungsratsmitgliedern für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Gene-
ralversammlung des Jahres 2022 ernannt. Das Mandat von Herrn Dr. Ulrich HARTMANN in seiner Eigenschaft als
Administrateur-Délégué verlängert sich dementsprechend ebenfalls bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres
2022. Die Berufsadresse von Herrn Jean LUCIUS befindet sich in L-4327 Esch-sur-Alzette, 2, Domaine du Schlassgoard.
Anstelle von Herrn Georges SIMON, der sein Mandat im Verwaltungsrat zum 13. Mai 2016 niedergelegt hat, wurde in
der ordentlichen Generalversammlung vom 13. Mai 2016 Herr Jean-Paul LICKES, geboren am 28/05/1969 in Luxemburg,
mit der Berufsadresse in L-4361 Esch-sur-Alzette, 1, avenue du Rock'n'Roll, zum Verwaltungsratsmitglied für die restliche
Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2019 ernannt.
Zum Wirtschaftsprüfer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017 wurde in der ordentlichen General-
versammlung vom 13. Mai 2016 Ernst & Young S.A. mit dem Gesellschaftssitz in L-1855 Luxembourg, 35E, avenue John
F. Kennedy, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B47771, ernannt.
SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR S.A.
Référence de publication: 2016115722/21.
(160088652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Sogeco Participations Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 105.835.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2015 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2016115724/11.
(160089498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
103346
L
U X E M B O U R G
Special One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 197.570.
EXTRAIT
Avec effet au 1 janvier 2016, la société BLUE LINE CONSULTING S.A., ayant son siège social au 100A, Route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg,
A dénoncé le domicile établi au 100A, Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,
De la Société à responsabilité limitée SPECIAL ONE S.à r.l., immatriculée auprès du registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.570, de sorte que celle-ci se trouve jusqu’à nouvel avis sans domicile ni
résidence connus.
Luxembourg, le 25 mai 2016.
Référence de publication: 2016115726/14.
(160088772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Shiofra 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.257.
Nach dem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 9 Mai 2016 wird:
- Frau Kathryn O'Sullivan als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung abgerufen; und
- Herr Grenville Carr-Jones, geboren am 26 Januar 1947 in Liverpool, Vereinigtes Königreich, mit professioneller
Adresse 9A, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, als Geschäftsführer (Franz.: gérant) der Gesellschaft und Mit-
glied des Verwaltungsrates (Franz.: conseil de gérance) mit sofortiger Wirkung genannt. Sein Mandat streckt sich über
einen unbegrenzten Zeitraum hinaus.
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates (Franz.: conseil de gérance) besteht hiermit wie folgend:
- Grenville Carr-Jones,
- Iain Macleod,
- Yves Cheret, und
- Sanjeev Jewootah.
Das Verwaltungsreglement wurde einregistriert und beim Handels- und Firmenregister hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016115715/20.
(160088626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Siroll, Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 179.159.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2016115719/10.
(160089070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
SOLER, Société Luxembourgeoise des Energies Renouvelables, Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 2, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 82.870.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SOLER S.A.
Référence de publication: 2016115723/10.
(160089461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
103347
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Spotcap (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 186.427.
Monsieur Christian SENITZ a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 23 mai
2016.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:
- Monsieur Tobias TRIEBEL, gérant de catégorie A
- Monsieur Jens WOLOSZCZAK, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2016.
Spotcap (GP) S.à r.l.
Référence de publication: 2016115728/17.
(160089529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Spotcap Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.625,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 186.472.
Monsieur Christian SENITZ a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 23 mai
2016.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:
- Monsieur Tobias TRIEBEL, gérant de catégorie A
- Monsieur Jens WOLOSZCZAK, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2016.
Spotcap Global S.à r.l.
Référence de publication: 2016115729/17.
(160089528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Sandlark Investments Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 111.343.
I. Le siège social de SKYLARK INVESTMENTS HOLDINGS, associé de la Société, se situe désormais au 5
th
Floor,
Ritter House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
II. Le siège social de BRIXHAM PROPERTIES, associé de la Société, se situe désormais au 5
th
Floor, Ritter House,
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
III. Le siège social de KEELEY PROPERTIES LTD, associé de la Société, se situe désormais au 5
th
Floor, Ritter House,
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
IV. Le siège social de LINFIELD PROPERTIES LTD, associé de la Société, se situe désormais au 5
th
Floor, Ritter
House, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
V. Le siège social de LUMAR PROPERTIES LTD, associé de la Société, se situe désormais au 5
th
Floor, Ritter House,
Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SANDLARK INVESTMENTS HOLDINGS S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016115739/20.
(160089378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
103348
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Scagliola et architecture S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 185.430.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016115708/9.
(160088779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Schwarz & Hoeser S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7415 Brouch, 70, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 180.715.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le gérant techniquei>
Référence de publication: 2016115709/11.
(160089332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
F55 A Chateau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 202.255.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Référence de publication: 2016109339/10.
(160082451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Stonebridge Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 109.399,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.307.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2016.
Référence de publication: 2016115733/10.
(160088906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Safeway Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.611.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016115736/10.
(160089451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
103349
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U X E M B O U R G
Sigma Capital Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.335.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire uniquei>
En date du 16 Juin 2015, l'Actionnaire Unique de Sigma Capital Investments S.A. («la Société») a pris les résolutions
suivantes:
- De nommer Atwell, une société à responsabilité limitée, ayant son siège au 2, rue Drosbach, L-3372 Leudelange,
enregistre auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169787 en tant que commissaire
aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2015 et en remplacement du commissaire aux
comptes actuel;
En date du 18 Septembre 2015, l'Actionnaire Unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- De renouveler le mandat d'Atwell, une société à responsabilité limitée, ayant son siège au 2, rue Drosbach, L-3372
Leudelange, en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.
Luxembourg, le 25 Mai 2016.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2016115747/20.
(160088791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Shimla S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.
R.C.S. Luxembourg B 164.505.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 mai 2016.
Référence de publication: 2016115746/10.
(160089154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Serfinances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.066.
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du mercredi 17 février 2016 que les modifications sui-
vantes ont été apportées:
- Le mandat de commissaire aux comptes de la société MRM Consulting S.A., 25B boulevard Royal L-2449 Luxem-
bourg, a été renouvelé pour une durée de 6 ans.
Les mandats susvisés prendront donc fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra
en 2022.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016115744/14.
(160088770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Serfinances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.066.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2016.
Référence de publication: 2016115743/10.
(160088723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
103350
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U X E M B O U R G
Redbrick Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 205.424.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 2946 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016115673/9.
(160089410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Robles Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 179.685.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016115676/9.
(160088702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Robles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 179.695.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016115677/9.
(160088703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Residence Property Development, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 128.216.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016115691/9.
(160088740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
RH Investing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 200.477.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016115692/9.
(160088659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Regium Invest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 197.298.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016115689/9.
(160089194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
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Stingray Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.583,37.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 185.403.
Suite à un transfert de parts sociales effectif au 27 avril 2016, Monsieur Timothy McCool, associé de la Société, a cédé
huit mille huit cent vingt-deux (8.822) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale d'un Cent (EUR 0,01) chacune de
la Société à Capvis General Partner III Limited, associé de la Société.
Luxembourg, le 24 mai 2016.
<i>Pour la Société
i>Alex SCHMITT
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016115731/15.
(160089258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Stonebridge Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 109.399,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.307.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 25 mai 2016, l'associé unique a pris la décision suivante:
1. Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, réviseur d'entreprises agréé, avec siège
social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2016 et qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2016.
Référence de publication: 2016115732/14.
(160088904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Safetouring International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 158.380.
L'an deux mille seize, le dix-neuf mai.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "SAFETOURING INTERNA-
TIONAL S.A.", avec siège social au 291, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Jacques DELVAUX, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 23 décembre
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 789 du 21 avril 2011. Les statuts n'ont pas
encore été modifiés depuis.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158 380.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alfio RICIPUTO, avec adresse professionnelle au 89A, rue
Pafebruch, L-8308 Capellen.
Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle
au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Alfio RICIPUTO, prénommé.
Monsieur le Président déclare et requiert le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
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III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Décision de mettre la Société en liquidation;
2) Nomination de VP Services en qualité de liquidateur de la Société;
3) Divers.
L'Assemblée après avoir approuvé l'exposé de Madame le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée,
a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée désigne comme liquidateur la Société, VP Services, une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, avec siège social au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.982 (le «Liquidateur») auquel sont conférés les pouvoirs prévus par
les dispositions légales en vigueur.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la
société des avances sur le produit de la liquidation. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer
aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille trois cents euros (1.300.- EUR) sont à charge
de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous
ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Riciputo, C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 mai 2016. 1LAC/2016/10585. Reçu douze euros EUR 12,-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2016.
Référence de publication: 2016115735/66.
(160088748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Société de Participations Financières dans des Sociétés Portuaires et Mineraires S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 70.061.
Le domicile de la société SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DANS DES SOCIETES PORTUAIRES
ET MINERAIRES S.A., R.C.S. Luxembourg B n° 70061, constituée le 05 mai 1999 par-devant Maître Jean SECKLER,
Notaire de résidence à JUNGLINSTER (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C N° 606 du 11 août 1999,
établi au 17, rue Beaumont L- 1219 Luxembourg, a été dénoncé le 20.05.2016.
Luxembourg, le 20.05.2016.
MANACO S.A.
Signature
Référence de publication: 2016115754/13.
(160088577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
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Société Générale Bank & Trust, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 6.061.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration Prises en date du 30 mars 2016i>
<i>Résolution relative à l'arrêté des comptes sociaux de l'exercice 2015i>
Conformément à l'article 12 des statuts de Société Générale Bank & Trust, le Conseil d'Administration décide à l'una-
nimité de renouveler le mandat de la société Ernst and Young, établie au 35E avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
pour une durée d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire prévue le jeudi 4 mai 2017.
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Société Anonyme
Référence de publication: 2016115755/14.
(160088678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Royal Alistair S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 31, rue Notre Dame.
R.C.S. Luxembourg B 192.572.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 26 avril 2016:i>
1. Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Anthony Graca en sa qualité d 'Administrateur.
2. Le Conseil accepte la cooptation de Madame Carine Fachot, née le 14 novembre 1967 à Metz, demeurant profes-
sionnellement au 87 Grand Rue, L-1661 Luxembourg, en tant qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Anthony
Graca.
3. Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Marc Ambroisien en sa qualité d'Administrateur.
4. Le Conseil accepte la cooptation d’Alistair Investissement S.A., 31 rue Notre Dame L-2280 Luxembourg. R.C.S.
Luxembourg B 119 916, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Marc Ambroisien. La société Alistair
Investissement S.A. a pour représentant permanent Madame Aline Foriel-Destezet, née le 7 juillet 1941 à Jallieu (France)
domiciliée au 29, Rutland Gate UK-London SW71PD Angleterre.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2016.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016115698/20.
(160089475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Rosebay Sunset Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 57.500,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 178.152.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ROSEBAY SUNSET SARL
Société à Responsabilité Limitée
Référence de publication: 2016115697/11.
(160089454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
S-Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 125.625.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016115704/9.
(160089296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
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Smartech Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 179.675.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2015 ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2016115751/11.
(160089459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
SMF Leon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 155.768.
Le bilan au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 mai 2016.
Référence de publication: 2016115752/10.
(160089833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Société d'Investissement de Howald S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 56.723.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bartissimmo SA / Particimmo CVBA
Didier Ysenbaert / Alex De Wille
Référence de publication: 2016115753/11.
(160088830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
TigerLuxOne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 187.543.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Cédric Pedoni
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016115774/12.
(160089799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Setanta Sports Hibernia, S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 144.924.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2016115711/10.
(160089317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
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IWI International Wealth Insurer, Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 39.593.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 avril 2016i>
<i>V. Cinquième Résolutioni>
L'Assemblée renouvelle en qualité d'Administrateur de IWI International Wealth Insurer, Monsieur Martin FREIER-
MUTH, né le 28 mai 1970 en Suisse avec adresse professionnelle sise 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg, pour un mandat
renouvelable de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2019;
L'Assemblée renouvelle en qualité d'Administrateur de IWI International Wealth Insurer, Monsieur Johan TACK, né
le 17 novembre 1951 à Gent (B) avec adresse professionnelle sise 5 Avenue Galilée B-1210 Bruxelles pour un mandat
renouvelable de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2019.
<i>VI. Sixième Résolutioni>
DELOITTE S.A. est nommée pour la révision légale des comptes de IWI International Wealth Insurer S.A. couvrant
l'exercice social du 01/01/2016 au 31/12/2016.
Luxembourg, le 21 avril 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour IWI International Wealth Insurer
i>Benoît PICCART / Luc Rasschaert
<i>Secrétaire Générali> / <i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2016109436/23.
(160081814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Jungbrunnen Holding AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 23, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 135.292.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 12 mai 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant
en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société JUNGBRUNNEN
HOLDING AG S.A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Cecilia COUSQUER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016109443/17.
(160081000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
SLP Hero Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 204.979.
In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of May
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Silver Lake Partners IV Cayman (AIV II), L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands, and whose registration number is MC-73787, acting through its general partner Silver Lake
Technology Associates IV Cayman, L.P., an exempted company incorporated in the Cayman Islands with limited liability,
whose registered office is at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands and whose registration number is MC-72527,
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here represented by Tessy BODEVING, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal,
2. Silver Lake Technology Investors IV Cayman, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands, and whose registration number is MC-72528, acting through its general partner Silver Lake
Technology Associates IV Cayman, L.P., an exempted company incorporated in the Cayman Islands with limited liability,
whose registered office is at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104, Cayman Islands and whose registration number is MC-72527,
here represented by Tessy BODEVING, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given under private seal,
The said proxies, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all the shareholders (the “Shareholders”), representing the entire share capital of SLP Hero
Holdings S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having
its registered office at 61, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, with a share capital of twenty thousand United
States Dollars (USD 20,000.-), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 204979
incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, on 21 March 2016, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”). The articles of association have last been amended on 22 April
2016 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, not yet published in the Mémorial.
The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Creation of ten (10) classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E
shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares, the shares of such classes having
each a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01) and with such rights and obligations as set out below in
item (4) of this Agenda.
2. Reclassification of the existing two million (2,000,000) shares in issue in the Company into two million (2,000,000)
class A shares.
3. Increase of the Company's share capital by an amount of forty-five million four hundred seventy-seven thousand four
hundred and forty-eight United States Dollars (USD 45,477,448) so as to raise it from its current amount of twenty thousand
United States Dollars (USD 20,000.-) to forty-five million four hundred ninety-seven thousand four hundred and forty-
eight United States Dollars (USD 45,497,448) by the issue of a total number of four billion five hundred forty-seven million
seven hundred forty-four thousand eight hundred (4,547,744,800) shares divided in ten (10) different classes as follows:
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
A shares,
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
B shares,
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
C shares,
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
D shares,
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
E shares,
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
F shares,
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
G shares,
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
H shares,
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
I shares, and
- four hundred and fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class
J shares,
each share with a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01) (the “New Shares”), and subscription for
the New Shares by the Shareholders and payment of the subscription price by way of a contribution in cash as follows:
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Subscribers
Number of shares to be subscribed to
Subscription price in USD
Silver Lake Partners IV
Cayman (AIV II), L.P. . . . . . .
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class A shares
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class B shares
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class C shares
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class D shares
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class E shares
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class F shares
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class G shares
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class H shares
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class I shares
four hundred and forty-seven million six
hundred seventy-nine thousand nine
hundred and ninety-eight (447,679,998)
class J shares
447,680,004.13 of which 44,767,999.80
shall be allocated to share capital,
398,435,204.35 to share premium and
4,476,799.98 four hundred and forty-seven
million to legal reserve.
Silver Lake Technology
Investors IV Cayman, L.P. . .
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482)
class A shares
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482)
class B shares
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482)
class C shares
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482)
class D shares
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482)
class E shares
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482)
class F shares
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482)
class G shares
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482)
class H shares
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482)
class I shares
seven million ninety-four thousand four
hundred and eighty-two (7,094,482
class J shares
7,094,482 of which 709,448.20 shall be
allocated to share capital, 6,314,088.98
to share premium and 70,944.82 to
legal reserve.
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,547,744,800 shares
454,774,486.13 of which 45,477,448 shall
be
allocated to share capital, 404,749,293.33
to share premium and 4,547,744.80 to
legal reserve.
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4. Subsequent amendment of articles 5 (Share capital) and 13 (Distributions) of the articles of association of the Com-
pany, insertion of a second paragraph in article 14 (Dissolution) and insertion of a new article 17 (Definitions) in order to
reflect the creation of new classes of shares and the capital increase so that they read as follows:
“ Art. 5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at forty-five million four hundred ninety-seven thousand four hundred
and forty-eight United States Dollars (USD 45,497,448) represented by a total of four billion five hundred forty-nine million
seven hundred forty-four thousand eight hundred (4,549,744,800)shares of different classes being,
four hundred fifty-six million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (456,774,480) class A
shares,
four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class B
shares,
four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class C
shares,
four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class D
shares,
four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class E
shares,
four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class F
shares,
four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class G
shares,
four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class H
shares,
four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class I
shares, and
four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class J
shares,
each with a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01).
5.2 The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.
5.3 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation
of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class(es).
In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall be made
in the reverse alphabetical order (starting with class J).
5.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the
order provided for in article 5.3), such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such
class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general
meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the
Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held by them and
cancelled.
The Cancellation Value per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares
in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.
5.5 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of managers and approved by the general
meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The total cancellation amount for each of the classes
J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the
relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment
of the articles of association provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available
Amount.
5.6 Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the Cancellation Value per Share will
become due and payable by the Company.
5.7 Any available share premium shall be distributable.
5.8 In addition to the issued capital, there may be set-up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred and which shall be freely distributable upon decision of the shareholders in
accordance with the terms set out below.
5.9 Any share premium paid in from time to time made by a shareholder may be allocated to a share premium account
corresponding to a specific shareholder. Any payment or contribution of any kind to any share premium account established
in accordance with Luxembourg law or accounting regulations shall, if applicable, be specified as to which shareholder it
relates.”
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“ Art. 13. Distributions. Out of the net profit, five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The balance may be distributed to the Shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance
with the provisions set forth hereafter.
The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by
the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward
and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established
by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders
in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any
amount out of the share premium account to the legal reserve account.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of managers and may be paid at such places
and times as may be determined by the manager or as the case may be the board of managers. The board of managers may
make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.
In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:
(i) an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the class A shares in issue shall be distributed equally
to all holders of class A shares pro rata to their class A shares, then
(ii) an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the class B shares in issue shall be distributed equally
to all holders of class B shares pro rata to their class B shares, then
(iii) an amount equal to 0.75% of the aggregate nominal value of the class C shares in issue shall be distributed equally
to all holders of class C shares pro rata to their class C shares, then
(iv) an amount equal to 1.00% of the aggregate nominal value of the class D shares in issue shall be distributed (or
provisioned) equally to all holders of class D shares pro rata to their class D shares, then
(v) an amount equal to 1.25% of the aggregate nominal value of the class E shares in issue shall be distributed (or
provisioned) equally to all holders of class E shares pro rata to their class E shares, then
(vi) an amount equal to 1.50% of the aggregate nominal value of the class F shares in issue shall be distributed (or
provisioned) equally to all holders of class F shares pro rata to their class F shares, then
(vii) an amount equal to 1.75% of the aggregate nominal value of the class G shares in issue shall be distributed (or
provisioned) equally to all holders of class G shares pro rata to their class G shares, then
(viii) an amount equal to 2.00% of the aggregate nominal value of the class H shares in issue shall be distributed (or
provisioned) equally to all holders of class H shares pro rata to their class H shares, then
(ix) an amount equal to 2.25% of the aggregate nominal value of the class I shares in issue shall be distributed (or
provisioned) equally to all holders of class I shares pro rata to their class I shares, then
(x) an amount equal to 2.50% of the aggregate nominal value of the class J shares in issue shall be distributed (or
provisioned) equally to all holders of class J shares pro rata to their class J shares, then
(xi) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class in the
reverse alphabetical order (i.e. first class J shares, then if no class I shares are in existence, class H shares and in such
continuation until only class A shares are in existence).
“ Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify
their powers and remunerations.
Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of
shares in the Company. The provisions of article 13 shall apply mutatis mutandi to such payments.”
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“ Art. 17. Definitions. In these articles of association, the following words and expressions shall have the following
meanings, respectively:
Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased
by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the
case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to
the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses)
and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles,
each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any
double counting) so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of
shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles
Interim Accounts
means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account
Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant class of shares.”
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the undersigned notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to create ten (10) classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares, class
D shares, class E shares, class F shares, class G shares, class H shares, class I shares and class J shares, the shares of such
classes having each a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01) and with such rights and obligations as
set out in the fourth resolution herebelow.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to reclassify the existing two million (2,000,000) shares in issue in the Company into two
million (2,000,000) class A shares.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of forty-five million four hundred
seventy-seven thousand four hundred and forty-eight United States Dollars (USD 45,477,448) so as to raise it from its
current amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) to forty-five million four hundred ninety-seven
thousand four hundred and forty-eight United States Dollars (USD 45,497,448) by the issue of a total number of four billion
five hundred forty-seven million seven hundred forty-four thousand eight hundred (4,547,744,800) shares of ten (10)
different classes as follows:
- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class A
shares,
- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class B
shares,
- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class C
shares,
- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class D
shares,
- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class E
shares,
- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class F
shares,
- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class G
shares,
- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class H
shares,
- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class I
shares, and
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- four hundred fifty-four million seven hundred seventy-four thousand four hundred and eighty (454,774,480) class J
shares,
each share with a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01) (the “New Shares”).
The New Shares were entirely subscribed for by the Shareholders and fully paid up by way of a contribution in cash as
more fully set out in the table of item (3) of the Agenda.
The proof of the existence and of the value of the contribution in cash has been produced to the Company.
<i>Fourth resolutioni>
In order to reflect the above decisions, the Shareholders resolve to amend articles 5 (Share capital) and 13 (Distributions)
of the articles of association of the Company as well as insert a second paragraph in article 14 (Dissolution) and insert a
new article 17 (Definitions) as set forth under item (4) of the Agenda.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700,-).
There being no further business, the general meeting of shareholders is closed.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first written above.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxy holder of appearing parties, who is known to the undersigned notary by
his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille seize, le vingtième jour du mois mai.
Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
1. Silver Lake Partners IV Cayman (AIV II), L.P., une limited partnership régie par le droit des Iles Caymans ayant son
siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands, enregistrée sous le numéro MC-73787, et agissant à travers son general partner Silver Lake Technology Associates
IV Cayman, L.P., une société à responsabilité limitée régie par le droit des Iles Caymans ayant son siège social à c/o Maples
Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, enregistrée sous le
numéro MC-72527,
ici représentée par Tessy BODEVING, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé,
2. Silver Lake Technology Investors IV Cayman, L.P., une limited partnership régie par le droit des Iles Caymans ayant
son siège social à c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands, enregistrée sous le numéro MC-72528, et agissant à travers son general partner Silver Lake Technology Associates
IV Cayman, L.P., une société à responsabilité limitée régie par le droit des Iles Caymans ayant son siège social à c/o Maples
Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, enregistrée sous le
numéro MC-72527,
ici représentée par Tessy BODEVING, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé,
Les procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
Les comparantes sont toutes les associés (les «Associés») représentant l’intégralité du capital social de SLP Hero Hol-
dings S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 61, rue de Rollingergrund,
L-2440 Luxembourg, ayant un capital social de vingt mille dollars américains (20.000- USD), immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 204979, constituée selon un acte reçu par Maître
Edouard Delosch, en date du 21 mars 2016, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Edouard Delosch en date du 22
avril 2016, pas encore été publié au Mémorial.
Les comparantes représentant l’intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation.
L’assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
figurant à l’ordre du jour suivant:
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<i>Ordre du jouri>
1. Création de dix (10) classes de parts sociales, nommément désignées parts sociales de classe A, parts sociales de
classe B, parts sociales de classe C, parts sociales de classe D, parts sociales de classe E, parts sociales de classe F, parts
sociales de classe G, parts sociales de classe H, parts sociales de classe I et parts sociales de classe J, chaque part sociale
de telles classes ayant chacune une valeur nominale d’un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune et étant assortie
des droits et obligations tels qu'énoncés ci-dessous au point 4 de l’ordre du jour.
2. Reclassification des deux millions (2.000.000) de parts sociales existantes émises par la Société en un nombre équi-
valent de parts sociales de classe A.
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante-cinq millions quatre cent soixante-dix-sept
mille quatre-cent quarante-huit dollars américains (45.477.448 USD) de façon à le porter de son montant actuel de vingt
mille dollars américains (20.000- USD) à quarante-cinq millions quatre-cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent qua-
rante-huit dollars américains (45.497.448 USD) par l'émission d'un nombre total de quatre milliards cinq cent quarante-
sept millions sept cent quarante-quatre mille huit cents (4.547.744.800) parts sociales de la Société subdivisé en dix (10)
classes comme suit:
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe A,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe B,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe C,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe D,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe E,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe F,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe G,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe H,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe I, et
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe J,
chacune ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (0,01 USD) (les «Nouvelles Parts Sociales»), et
souscription aux Nouvelles Parts Sociales par les Associés et paiement du prix de souscription par le biais d'un apport en
numéraire comme suit:
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Souscripteurs
Nombre de parts sociales souscrites
Prix de souscription en USD
Silver Lake Partners IV
Cayman (AIV II), L.P. . . . . . .
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe A
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe B
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe C
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe D
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe E
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe F
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe G
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe H
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe I
quatre cent quarante-sept millions six cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (447.679.998)
parts sociales de classe J
447.680.004,13 dont 44.767.999,80
alloués au capital social, 398.435.204,35
au compte de primes d’émission et
4.476.799,98 à la réserve légale.
Silver Lake Technology
Investors IV Cayman, L.P. . .
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe A
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe B
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe C
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe D
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe E
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe F
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe G
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe H
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe I
sept millions quatre-vingt-quatorze mille
quatre cent quatre-vingt-deux (7.094.482)
parts sociales de classe J
7.094.482 dont 709.448.20 alloués au
capital social, 6.314.088,98 au compte de
primes d’émission et 70.944,82 à
la réserve légale.
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.547.744.800
454.774.486,13 dont 45.477.448
alloués au capital social, 404.749.293,33
au compte de primes d’émission et
4.547.744.80
à la réserve légale.
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4. Modification subséquente des articles 5 (Capital Social) et 13 (Distributions) des Statuts, insertion d’un second
paragraphe à l’article 14 (Dissolution) et insertion d’un nouvel article 17 (Définitions) afin de refléter la création de nou-
velles classes de parts sociales et l’augmentation du capital social de façon à ce qu'ils soient désormais lu comme suit:
« Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à quarante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre
cent quarante-huit (45.497.448 USD) représenté par un total de quatre milliards cinq cent quarante-neuf millions sept cent
quarante-quatre mille huit cents (4.549.744.800) parts sociales de classes différentes, soit
quatre cent cinquante-six millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (456.774.480) parts sociales
de classe A,
quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe B,
quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe C,
quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe D,
quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe E,
quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe F,
quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe G,
quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe H,
quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe I, et
quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe J,
chacune d’une valeur nominale d’un centime de dollar américain (0,01 USD).
5.2 Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise
pour la modification des présents statuts.
5.3 Le capital social de la Société peut être réduit par l’annulation de parts sociales, y compris par l’annulation d’une
ou de plusieurs classes entières de parts sociales par le rachat et l’annulation de toutes les parts sociales émises dans cette
(ces) classe(s). En cas de rachats et d’annulations de classes de parts sociales, ces annulations et rachats de parts sociales
se feront dans le sens inverse de l’ordre alphabétique (en commençant par la classe J).
5.4 En cas de réduction du capital social par le rachat et l’annulation d’une classe de parts sociales (dans l’ordre prévu
à l’article 5.3), cette classe de parts sociales donne droit à ses détenteurs au prorata de leur détention dans cette classe au
Montant Disponible (sans toutefois dépasser le Montant Total d’Annulation tel que déterminé par l’assemblée générale
des associés) et les porteurs de parts sociales de la classe de parts sociales rachetée et annulée recevront de la part de la
Société un montant égal à la Valeur d’Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la classe concernée détenue
par eux et annulée.
La Valeur d’Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d’Annulation par le nombre de parts
sociales émises dans la classe de parts sociales devant être rachetée et annulée.
5.5 Le Montant Total d’Annulation sera un montant déterminé par le conseil de gérance et approuvé par l’assemblée
générale des associés sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d’Annulation de chacune des
classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la classe concernée au moment de l’annulation de la
classe concernée, sauf décision contraire de l’assemblée générale des associés prise selon les modalités prévues en matière
de modification des statuts, à condition toutefois que le Montant Total d’Annulation ne soit jamais supérieur à ce Montant
Disponible.
5.6 Au moment du rachat et de l’annulation des parts sociales de la classe concernée, la Valeur d’Annulation par Part
Sociale deviendra due et payable par la Société.
5.7 Toute prime d’émission disponible est distribuable.
5.8 Outre le capital émis, un compte de prime peut être créé sur lequel toute prime versée sur une part sociale en sus de
sa valeur nominale est transférée et qui sera librement distribuable sur décision des associés conformément aux dispositions
énoncées ci-dessous.
Toute prime d’émission versée de temps à autre par un associé peut être affectée à un compte de prime d’émission
correspondant à un associé en particulier. Des précisions seront apportées quant à l’associé auquel se rapporte les paiements
ou apports de quelque nature que ce soit effectués vers un compte de prime d’émission créé conformément à la loi luxem-
bourgeoise ou aux règlementations comptables.»
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« Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Le solde peut être distribué aux associés sur décision d’une assemblée générale des associés conformément aux dispo-
sitions énoncées ci-après.
Les associés peuvent décider déclarer et de payer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable préparé
par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que
les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à une réserve constituée en vertu de la loi, conformément aux dispositions énoncées ci-après.
Le compte de prime d’émission peut être distribué aux associés par une décision de l’assemblée générale des associés
conformément aux dispositions énoncées ci-après. L’assemblée générale des associés peut décider d’allouer tout montant
du compte prime d’émission à la réserve légale.
Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le conseil de gérance et peuvent être versés en
temps et lieu qu'il appartiendra au gérant ou, le cas échéant, au conseil de gérance de déterminer. Le conseil de gérance
peut décider de manière définitive du taux de change applicable pour convertir les montants des dividendes dans la devise
de leur paiement.
En cas de déclaration de dividende, ce dividende sera réparti et payé comme suit:
(xii) un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe A émises sera distribué à parts
égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe A au prorata de leurs parts sociales de classe A, ensuite
(xiii) un montant égal à 0,50% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe B émises sera distribué à parts
égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe B au prorata de leurs parts sociales de classe B, ensuite (xiv) un
montant égal à 0,75% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe C émises sera distribué à parts égales à
tous les détenteurs de parts sociales de classe C au prorata de leurs parts sociales de classe C, ensuite
(xv) un montant égal à 1,00% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe D émises sera distribué (ou
provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe D au prorata de leurs parts sociales de classe D,
ensuite
(xvi) un montant égal à 1,25% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe E émises sera distribué (ou
provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe E au prorata de leurs parts sociales de classe E,
ensuite
(xvii) un montant égal à 1,50% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe F émises sera distribué (ou
provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe F au prorata de leurs parts sociales de classe F,
ensuite (xviii) un montant égal à 1,75% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe G émises sera distribué
(ou provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe G au prorata de leurs parts sociales de classe
G, ensuite
(xix) un montant égal à 2,00% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe H émises sera distribué (ou
provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe H au prorata de leurs parts sociales de classe H,
ensuite
(xx) un montant égal à 2,25% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe I émises sera distribué (ou
provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe I au prorata de leurs parts sociales de classe I,
ensuite
(xxi) un montant égal à 2,50% de la valeur nominale globale des parts sociales de classe J émises sera distribué (ou
provisionné) à parts égales à tous les détenteurs de parts sociales de classe J au prorata de leurs parts sociales de classe J,
ensuite
(xxii) le solde du montant total distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière classe dans le sens
inverse de l’ordre alphabétique (c.-à-d. en commençant par les parts sociales de classe J, puis s’il n’y a pas de parts sociales
de classe I, les parts sociales classe H, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que des parts sociales de classe A).»
« Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et
leurs rémunérations.
Lorsque toutes les dettes, charges et dépenses de liquidation auront été réglées, tout solde qui en résulte sera versé aux
détenteurs de parts sociales de la Société. Les dispositions de l’article 13 s’appliqueront mutatis mutandis à ces versements.»
« Art. 17. Définitions. Dans les présents statuts, les mots et expressions qui suivent auront respectivement la signification
suivante:
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Montant Disponible
signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (incluant les bénéfices reportés)
augmenté de (i) toute prime d’émission librement distribuable et toute autre réserve
librement distribuable et (ii), le cas échéant, du montant de la réduction de capital social et
de la réduction de la réserve légale en rapport avec la classe de parts sociales devant être
annulée, mais diminué de (i) toutes les pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) toutes
les sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts, chaque
fois tel que déterminé sur la base des Comptes Intérimaires concernés (afin d’éviter tout
doute, sans double comptage), de sorte que:
MD = (BN + PE+ RC) - (P + OL)
où:
MD = Montant Disponible
BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)
PE = toute prime d’émission librement distribuable et autre réserve librement distribuable
RC = le montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en
rapport avec la classe de parts sociales devant être annulée
P = pertes (y compris les pertes reportées)
OL = toutes les sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts.
Comptes Intérimaires
signifie les comptes intermédiaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires
concernée.
Date des Comptes
Intérimaires
signifie la date intervenant au plus tôt huit (8) jours avant la date du rachat et de l’annulation
de la classe de parts sociales concernée.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale des associés adopte à l’una-
nimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de créer dix (10) classes de parts sociales, nommément désignées parts sociales de classe A, parts
sociales de classe B, parts sociales de classe C, parts sociales de classe D, parts sociales de classe E, parts sociales de classe
F, parts sociales de classe G, parts sociales de classe H, parts sociales de classe I et parts sociales de classe J, chaque part
sociale de telles classes ayant chacune une valeur nominale d’un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune et étant
assortie des droits et obligations tels qu'énoncés ci-dessous dans la quatrième résolution.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de reclassifier les deux millions (2.000.000) de parts sociales existantes émises par la Société en
un nombre équivalent de parts de classe A.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-cinq millions quatre-cent
soixante-dix-sept mille quatre cent quarante-huit dollars américains (45.477.448 USD) de façon à le porter de son montant
actuel de vingt mille dollars américains (20.000- USD) à quarante-cinq millions quatre-cent quatre-vingt-dix-sept mille
quatre cent quarante-huit dollars américains (45.497.448 USD) par l'émission d'un nombre total de quatre milliards cinq
cent quarante-sept millions sept cent quarante-quatre mille huit cents (4.547.744.800) parts sociales de la Société subdivisé
en dix (10) classes comme suit:
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe A,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe B,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe C,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe D,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe E,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe F,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe G,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe H,
- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe I, et
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- quatre cent cinquante-quatre millions sept cent soixante-quatorze mille quatre cent quatre-vingt (454.774.480) parts
sociales de classe J,
chacune ayant une valeur nominale d'un centime (0,01 USD) (les "Nouvelles Parts Sociales").
Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement souscrites par les Associés et intégralement payées au moyen d’apports
en numéraire tels que détaillés au point (3) de l’ordre du jour.
La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été produite à la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de refléter la décision ci-dessus, les Associés décident de modifier les articles 5 (Capital Social) et 13 (Distributions)
des Statuts, d’insérer un second paragraphe à l’article 14 (Dissolution) et insérer un nouvel article 17 (Définitions) de façon
à ce qu'ils soient désormais lu tels que formulés au point (4) de l’ordre du jour.
<i>Dépensesi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en conséquence du présent acte est évalué à environ six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).
Il n’y a pas d’autre point à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais, constate sur demande des parties comparantes que le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes comparantes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Fait et passé à Luxembourg, même date qu'en entête des présentes.
Après lecture faite au mandataire des comparantes, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, date de
naissance, état civil et demeure, le mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. BODEVING, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/16562. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 26 mai 2016.
Référence de publication: 2016115750/666.
(160089539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Montecello S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 98.084.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016108759/10.
(160080646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.
Tenzing Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 206.303.
STATUTS
L'an deux mille seize, le dix-neuf mai.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. BEMACO S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 119, Avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
70.302,
dûment représentée par son administrateur unique Monsieur Daniel SCHNEIDER; et
2. Monsieur Joubin BASHIRI, consultant, né à Esfahan (Iran) le 4 novembre 1977 et demeurant au 77, rue de l’Europe,
L-4390 Pontpierre.
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Les deux parties sont ici représentées par Madame Corinne PETIT, employée, demeurant professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations délivrées à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg le 13 mai 2016.
Lesquelles procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant resteront annexées au
présent acte pour être enregistrées en même temps.
Lesquels comparants, représenté comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il suit les
statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les comparants et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une
société à responsabilité limitée sous la dénomination de "Tenzing Capital Partners S.à r.l.» (la "Société"). La Société sera
régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. La société a pour objet l’exploitation d’une agence d’affaire, le conseil stratégique ainsi que toutes les
opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute
entreprise au Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur
ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se
rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
La Société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales industrielles et finan-
cières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil de
gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être
déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures tem-
poraires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une
société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le
cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à trente-deux mille euros (32.000.- EUR), divisé en
cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de trois cent vingt euros (320.- EUR) chacune.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise pour
la modification des présents statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu d'une décision
de ses associés.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions con-
traires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par au moins
soixante-quinze pour cent du capital social de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs
fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à
toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres.
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Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue
d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en
personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant
au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants
de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal
de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes
de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance ne
pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions des gérants,
y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature
individuelle de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,
par la seule signature d'un des gérants, à condition toutefois que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé
différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement
engagée que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et un gérant de classe B.
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil de gérance
ou un des gérants, ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant ensemble.
Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots "demande", "action", "plainte" ou "procédure" s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procé-
dures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
"responsabilité" et "dépenses" devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants
payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de
la Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été
approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant
ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dispositions
du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris
les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou
du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément
au présent article.
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Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par un porteur
de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où s’est permis par la loi) ou lors d'assemblées.
Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas échéant) représentera
l'intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites dans
le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les
résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions collectives
(ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime peut être passée
à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à
la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la portion
du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par une majorité
des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social émis et (iii) les décisions concernant le changement
de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels
au 31 décembre.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé
par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libérationi>
Les cent (100) parts sociales représentatives du capital social de trente-deux mille euros (32.000.- EUR) ont été souscrites
comme suit:
1) L’associé BEMACO S.A., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinquante (50)
parts sociales,
et décide de les libérer intégralement ensemble avec une prime d’émission d’un montant de trois mille euros (3.000.-
EUR) par un apport en nature ci-après décrits savoir:
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mille neuf cents (1.900) actions représentant 50 % du capital social que le souscripteur détient dans la société «TENZ-
ING-Partners», une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 119, Avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg et inscrite auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.590,
apport évalué à dix-neuf mille euros (19.000.- EUR).
2) L’associé Monsieur Joubin BASHIRI, prénommé et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cin-
quante (50) parts sociales,
et décide de les libérer intégralement ensemble avec une prime d’émission d’un montant de trois mille euros (3.000.-
EUR) par un apport en nature ci-après décrits savoir:
mille neuf cents (1.900) actions représentant 50 % du capital social que le souscripteur détient dans la société «TENZ-
ING-Partners», une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 119, Avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg et inscrite auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 128.590,
apport évalué à dix-neuf mille euros (19.000.- EUR).
Les susdits apports sont évalués en totalité à trente-huit mille euros (38.000.- EUR) et ont été attribué comme suit:
- un montant de trente-deux mille euros (32.000.- EUR) sera attribué au capital social de la société; et
- un montant de six mille (6.000.- EUR) sera attribué au compte de prime d’émission de la société.
Le précité apport en nature n’a pas fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises luxembourgeois mais preuve de
la propriété et de la valeur de ces actions a été donnée au notaire instrumentant par la copie d'un extrait récent du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) de la société «TENZINGPartners», un bilan récent,
un certificat d’évaluation émis par chacun des apporteurs et une déclaration émise par la gérance de ladite société, précitée,
attestant le nombre actuel d’actions, leur appartenance et leur valeur.
Suite aux apports qui précèdent, la société Tenzing Capital Partners S.à r.l. détient 100 % du capital social de la société
«TENZING-Partners».
<i>Réalisation effective de l'apport.i>
Suivant certificats datés du 14 avril 2016 et du 17 mai 2016 délivrés par l’administrateur-délégué de la société dont les
actions sont apportées, il résulte:
- Que les apporteurs sont les pleins propriétaires des actions apportées;
- Que les actions apportées sont légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- Que ces actions ne sont grevées d’aucun gage ni d’aucun autre droit quelconque;
- Qu'elles ne font l’objet d’aucune saisie ou opposition, que le transfert de ces parts sociales n’est contraire à aucune
disposition des statuts de la société apportée et qu'en conséquence rien ne peut faire obstacle à l’apport et à la transcription
de ces actions en faveur de la société Tenzing Capital Partners S.à r.l.;
- Que la situation des comptes annuels du 31 décembre 2015 de la société apportée n’a pas changée significativement
jusqu'à ce jour;
- Que l’administrateur-délégué de la société dont les actions sont apportées, déclare avoir pleine connaissance des
formalités liées à l’Apport et qu'il s’engage à faire toutes les formalités nécessaires auprès des autorités luxembourgeoises.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ mille cinq cents
euros (1.500.- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et ont pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de nommer deux (2) gérants, savoir:
- Monsieur Daniel SCHNEIDER, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 15
septembre 1964 et demeurant au 40, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg; et
- Monsieur Joubin BASHIRI, consultant, né à Esfahan (Iran) le 4 novembre 1977 et demeurant au 77, rue de l’Europe,
L-4390 Pontpierre;
avec les pouvoirs définis à l'article 7 des statuts.
Le mandat des gérants est établi pour une durée indéterminée.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 119, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et
demeure, le mandataire a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Schneider et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 mai 2016. Relation: 2LAC/2016/10727. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 25 mai 2016.
Référence de publication: 2016115772/248.
(160089325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
SEVENOFTEN A.G., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 206.305.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend und sechszehn, den neunten Mai.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Henri BECK, mit Amtssitz in Echternach.
Sind erschienen:
1.- Carsten Ledulé, Geschäftsführer, geboren am 24. September 1969 in Bad Dürkheim (Deutschland), wohnhaft in
D-67098 Bad Dürkheim, 19, Nolzeruhe,
2.- Andreas Wilhelm, Berater, geboren am 12. November 1966 in St. Wendel (Deutschland), wohnhaft in Porto Colon,
Mallorca, Spanien, 186, Calle Escorpora,
3.- Michael Wilhelm, Geschäftsführer, geboren am 8. Februar 1977 in Ottweiler (Deutschland), wohnhaft in D-66649
Oberthal, 15, Kapellenstrasse,
hier vertreten durch Peggy SIMON, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, aufgrund
privatschriftlicher Vollmachten, ausgestellt am 4. Mai 2016.
Die drei Vollmachten werden, nach Unterzeichnung „ne varietur“ durch den Vertreter der Erschienenen und den un-
terzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, ersuchen den amtierenden Notar, die Satzung einer zu gründenden Ak-
tiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Kapitel I. Form und Bezeichnung der Gesellschaft - Sitz der Gesellschaft - Dauer der Gesellschaft - Gesellschaftsz-
weck - Gesellschaftskapital
Art. 1. Form und Bezeichnung der Gesellschaft. Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „SE-
VENOFTEN A.G.“ (die „Gesellschaft“) gegründet, die dieser Satzung sowie den anwendbaren Gesetzen und insbesondere
dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form (das „Gesetz von 1915“)
unterliegt.
Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede
andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen,
Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollten der Verwaltungsrat oder der einzige Verwalter feststellen, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche
oder soziale Ereignisse auftreten oder unmittelbar bevorstehen, die die gewöhnlichen Tätigkeiten am Gesellschaftssitz oder
die Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Gesellschaftssitz
bis zur vollständigen Beendigung jener außergewöhnlichen Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Solche
vorübergehenden Maßnahmen ändern nichts an der Nationalität der Gesellschaft, welche trotz vorübergehender Verlegung
des Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen sollen von dem
Verwaltungsrat oder dem einzigen Verwalter beschlossen und betroffenen Dritten bekanntgegeben werden.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.
Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Aktionärs oder
der Aktionäre lösen die Gesellschaft nicht auf.
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Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Vermarktung und Bewirtschaftung von Kon-
zepten im Bereich Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden. Des Weiteren kann die Gesellschaft Softwareprogramme und
Webseiten entwickeln um die Konzepte umzusetzen und zu vermarkten.
Die Gesellschaft kann in Erwerb und Verwaltung eines Portefeuilles von Patenten oder anderen geistigen Eigentums-
rechten jeglicher Art und Herkunft investieren. Sie kann außerdem Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen
jeglicher Form erwerben und die Verwaltung solcher Beteiligungen in Luxemburg oder im Ausland ausführen.
Die Gesellschaft kann in jeglicher Form leihen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen und Schuldverschreibungen und
jegliche Art von Schulden- und/oder Kapitalsicherheiten auflegen. Die Gesellschaft kann ihren Tochtergesellschaften,
angegliederten Gesellschaften oder anderen Gesellschaften Kapital leihen, darunter die Erlöse aus Kreditaufnahmen und/
oder der Ausgabe von Schuldensicherheiten.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, finanziellen oder industriellen Operationen und jegliche Transaktionen in
Bezug auf Immobilien oder bewegliches Eigentum durchführen, die ihrem Zweck direkt oder indirekt förderlich sind oder
sich darauf beziehen.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt 31.000,- EUR (einunddreißigtausend Euro), einge-
teilt in 31.000 (einunddreißigtausend) Aktien mit einem Nominalwert von 1,- EUR (ein Euro) pro Aktie.
Die Aktien sind Namensaktien.
Die Gesellschaft kann unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen den Rückkauf eigener Aktien tätigen.
Das Gesellschaftskapital kann unter den im Gesetz von 1915 vorgesehenen Voraussetzungen jederzeit erhöht oder
herabgesetzt werden.
Kapitel II. Verwaltung - Befugnisse - Überwachung
Art. 6. Einziger Verwalter / Verwaltungsrat. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionär gegründet wurde
oder wenn durch Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann die
Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird und der kein Aktionär
sein muss, und dies bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem
Aktionär feststellt. In diesem Fall muss die Hauptversammlung zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Ver-
waltungsräte ernennen.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens
drei (3) Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen.
Der einzige Verwalter beziehungsweise die Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten
darf. Sie können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.
Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter, solange die
Gesellschaft einen einzigen Verwalter hat.
Wenn eine juristische Person Verwalter oder Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft ist, muss diese einen
ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertritt. Dieser
ständige Vertreter kann nicht gleichzeitig selbst Mitglied des Verwaltungsrats sein.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch die Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt
ebenfalls die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder jeden anderen Grund frei, so können
die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Hauptversamm-
lung der Aktionäre besetzen (Kooptation).
Art. 7. Befugnisse. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshand-
lungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.
Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das Gesetz der Hauptversammlung vor-
behalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates zu.
Art. 8. Vorsitzender des Verwaltungsrates, Quorum, Mehrheitserfordernisse, schriftliche Beschlussfassung. Der Ver-
waltungsrat wählt, soweit er aus mehreren Mitgliedern besteht, unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste
Vorsitzende wird von der Hauptversammlung bestimmt.
Wenn kein Vorsitzender anwesend ist, kann der Vorsitz über eine Versammlung einem anwesenden Mitglied des Ver-
waltungsrats anvertraut werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei die
Vertretung zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich oder per
Telefax geben.
Jeder Verwaltungsrat ist befugt, mittels einer Konferenzschaltung, einer Videokonferenz oder ähnlichen Kommunika-
tionsmitteln an einer Sitzung des Verwaltungsrats teilzunehmen, mittels derer (i) die an der Sitzung teilnehmenden
Verwaltungsräte als solche identifiziert werden können, (ii) sich alle teilnehmenden Personen miteinander verständigen
können, (iii) die durchgehende Übertragung und Teilnahme an der Sitzung gewährleistet ist und (iv) die Verwaltungsräte
angemessen miteinander beraten können. Die Teilnahme an einer solcherart durchgeführten Sitzung steht der Anwesenheit
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in der Sitzung des Verwaltungsrates gleich. In einem solchen Fall können die Verwaltungsräte ihre Stimme auch schriftlich,
fernschriftlich, per EMail oder per Telefax abgeben.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist
die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats entscheidend.
Eine schriftlich getroffene Entscheidung, welche durch sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates gebilligt und unter-
zeichnet worden ist, erzeugt die gleiche Wirkung wie eine im Rahmen einer Sitzung des Verwaltungsrates getroffene
Entscheidung.
Soweit gemäß Artikel 6 Satz 1 dieser Satzung nur ein einziger Verwalter im Amt ist, haben die Beschlüsse, die durch
den einzigen Verwalter gefasst werden, die gleiche Wirkung wie diejenigen, die durch den Verwaltungsrat gefasst werden.
Die förmlichen Entscheidungen des einzigen Verwalters werden in einem Protokoll festgehalten, welches von dem einzigen
Verwalter unterschrieben wird.
Art. 9. Delegierung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Ge-
schäftsführung sowie der Vertretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte übertragen.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann außerdem jedweder anderen Person, die nicht Ver-
walter sein muss, jedwede Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Beauftragte ernennen und abberufen und deren
Vergütung festsetzen.
Art. 10. Zeichnungsberechtigung, Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch (i)
die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, (ii) in der täglichen Geschäftsführung durch die Ein-
zelunterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Verwalters, (iii) soweit gemäß Artikel 6 Satz 1 dieser
Satzung nur ein einziger Verwalter bestimmt ist, durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder (iv) durch die ge-
meinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des
Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.
Art. 11. Überwachung. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung er-
nannte Kontenkommissare überwacht.
Die Anzahl der Kontenkommissare und ihre Vergütung sowie die Dauer Ihrer Amtszeit wird von der Hauptversammlung
festgelegt. Die Dauer der Amtszeit darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten. Die Kontenkommissare können von der
Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.
Kapitel III. Geschäftsjahr - Hauptversammlung
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Für den Fall, dass die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäß abge-
haltenen Hauptversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften der Hauptversammlung obliegen.
Die Hauptversammlungen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Diese sind verzichtbar, wenn
alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, vorab von der Tagesordnung
Kenntnis genommen zu haben.
Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Hauptversammlung zugelassen werden, die fünf Kalen-
dertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Jeder Aktionär ist befugt, mittels einer Konferenzschaltung, einer Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikations-
mitteln an einer Hauptversammlung teilzunehmen, mittels derer (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre
als solche identifiziert werden können, (ii) sich alle teilnehmenden Personen miteinander verständigen können, (iii) die
durchgehende Übertragung und Teilnahme an der Versammlung gewährleistet ist und (iv) die Aktionäre angemessen
miteinander beraten können. Die Teilnahme an einer solcherart durchgeführten Hauptversammlung steht der Anwesenheit
in der Hauptversammlung gleich.
Art. 14. Jede ordentliche oder außerordentliche Hauptversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,
wenn die Aktionäre in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.
Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu
tätigen oder zu ratifizieren.
Art. 15. Die Hauptversammlung bestimmt über die Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.
Mindestens 5% des Netto-Gewinns der Gesellschaft sind jeweils einer gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese Verp-
flichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe von 10% des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat;
sie muss aber wieder aufgenommen werden, wenn der Reserve, unerheblich aus welchem Grund, wieder Beträge entnom-
men worden sind. Über die Verwendung des verbleibenden Netto-Gewinns entscheidet die Hauptversammlung.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
Zwischendividenden auszuschütten.
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Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen, und zwar
am dritten Mittwoch des Monats Mai um 11.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2017.
Falls der vorgenannte Tag im Großherzogtum Luxemburg ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am
ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 17. Für alle Umstände, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes von 1915 in seiner jeweils gültigen Form.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2017 statt.
<i>Zeichnung des Kapitalsi>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die sämtlichen 31.000 (einunddreißigtausend) Aktien
gezeichnet worden wie folgt:
Carsten Ledulé, vorbenannt, 30.000 (dreißigtausend) Aktien
Andreas Wilhelm, vorbenannt, 500 (fünfhundert) Aktien
Michael Wilhelm, vorbenannt, 500 (fünfhundert) Aktien
Sämtliche Aktien sind durch die vorgenannten Zeichner voll in bar zum Nominalwert eingezahlt worden, so dass der
Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,-EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden
Notar durch eine Bankbescheinigung ausdrücklich nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger
Gründung erwachsen, auf ein tausend drei hundert Euro (EUR 1.300.-).
<i>Außergewöhnliche Generalversammlungi>
Die eingangs erwähnten Komparenten, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, treten zu einer außerordent-
lichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen einstimmig folgende
Beschlüsse:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei, diejenige der Kontenkommissare wird festgelegt auf
einen.
2. Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Kontenkommissars enden mit der ordentlichen Jahres-
hauptversammlung im Jahre 2021.
3. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
- Carsten Ledulé, Geschäftsführer, geboren am 24. September 1969 in Bad Dürkheim (Deutschland), wohnhaft in
D-67098 Bad Dürkheim, 19, Nolzeruhe,
- Andreas Wilhelm, Berater, geboren am 12. November 1966 in St. Wendel (Deutschland), wohnhaft in Porto Colon,
Mallorca, Spanien, 186, Calle Escorpora,
- Michael Wilhelm, Geschäftsführer, geboren am 8. Februar 1977 in Ottweiler (Deutschland), wohnhaft in D-66649
Oberthal, 15, Kapellenstrasse,
4. Mit der täglichen Geschäftsführung wird beauftragt, Herr Carsten Ledulé, vorbenannt.
5. Zum Kontenkommissar wird ernannt:
Herr Christian SCHUSTER, Buchhalter, geboren in Pétange am 12. Mai 1972, wohnhaft in L-1321 Luxembourg, 118,
rue de Cessange.
6. Der Gesellschaftssitz befindet sich unter folgender Adresse: L-1940 Luxemburg, 180, route de Longwy.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach. Im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, hat die Bevollmächtigte der Erschienenen zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-
liegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 mai 2016. Relation: GAC/2016/3676. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
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FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 25. Mai 2016.
Référence de publication: 2016115745/211.
(160089437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Blautal Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 206.298.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the twenty-fifth day of May.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
KH IV Estate 801 Limited, a private liability company, having its registered office at Don Street, 1
st
Floor Waterloo
House, St. Helier, JE1 1AD, Jersey, United-Kingdom and registered at the Jersey Register of companies under number
121323,
here represented by Mr. Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered to him.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration
1. Form. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially
the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies such as amended.
2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well
as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which
are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and
companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and develop-
ment, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial
participations company according to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
3. Name. The private limited liable Company is incorporated under the name of Blautal Holding S.a r.l..
4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.
4.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
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5. Duration.
5.1. The Company is constituted for an undetermined period.
5.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.
Title II. Capital - Shares
6. Capital.
6.1. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.
6.2. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
6.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.
7. Shares.
7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or
in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
7.2. If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are
transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to nonmembers in the event of death only with the prior approval
of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
7.3. In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on
commercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case
the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year
or of those of the last two financial years.
Title III. Management
8. Board of managers and powers of the board of managers.
8.1. The Company is managed by a sole manager or a board of managers composed of at least one class A manager and
one class B manager.
8.2. The manager(s) are appointed, and may be removed at any time ad nutum (without any reason), by a resolution of
the member(s) whom shall set the term of their office. The manager(s) need not be member(s).
8.3. All powers not expressly reserved, by the Law or the present Articles, to the members fall within the competence
of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.4. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether members or
not, by the sole manager or, as the case may be, any class A manager jointly with any class B manager.
9. Procedures.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings
that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the
Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy
by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. No resolutions of the board of managers will be valid or effective without votes in favour of the relevant resolution
from at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the board of managers will
be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
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speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the sole
manager, or (ii) the joint signatures of any one class A manager and any one class B manager, save for administrative
matters, where the Company is bound towards third parties by the single signature of any manager but only for transactions
up to an amount of twenty thousand euros (EUR 20,000) on a per transaction basis and an amount of one hundred thousand
euros (EUR 100,000) on an annual aggregate basis, or (iii) by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom
such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 8.4.
11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
12. Powers and voting rights.
12.1. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law
of August 10
th
, 1915.
12.2. As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
12.3. In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by
the meeting.
Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions
13. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the
thirty-first December of each year.
14. Balance sheet. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and
liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
15. Distributions. Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the
Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and
for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual con-
tribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI. Dissolution
16. Dissolution.
16.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
16.2. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in
office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The
liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
16.3. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII. General provisions
17. General provisions. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer
to the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, the appearing KH IV Estate 801 Limited, prenamed and represented as stated here-above, declares to have
subscribed to the whole share capital of the Company
The subscribed share capital of the Company has been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of EUR
12,500 is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
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<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2016.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed share
capital has passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as sole manager of the Company for an indefinite period:
a) Mr Andrew Pettit, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom and with professional address at 105
Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom,
2. The registered office of the Company is set at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausend sechzehn, am fünfundzwanzigsten Mai
Vor uns, dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Sitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
KH IV Estate 801 Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach dem Recht von Jersey, mit Sitz
Don Street, 1. Etage Waterloo House, St. Helier JE1 1AD, Jersey, eingetragen im Gesellschaftsregister Jersey unter der
Registernummer 121323
hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, geschäftsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf-
grund einer ihm ausgestellten Vollmacht, welche nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den
unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage zu Registrierungszwecken beigefügt wird.
Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar die Satzung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung zu beurkunden, welche hiermit gegründet wird:
Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
1. Rechtsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet,
die durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung
geregelt wird.
2. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art, in
Luxemburg oder im Ausland, sowie dem Besitz, der Verwaltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios. Die Gesell-
schaft kann Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere und Anleihen durch Zeichnung, Ankauf oder
in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Die Gesellschaft kann
zudem Anteile an Gesellschaften halten und ihre Geschäfte über Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland tätigen.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung
von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen, die Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Platzierung von Geld und die Vermö-
gensverwaltung betreffen. Die Gesellschaft kann zudem, in welcher Form auch immer, sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland, sämtliche Industrie-, Handels-, Finanz-, Immobiliar- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die, ganz gleich auf welche
Art, direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften in Ver-
bindung stehen, deren Zweck Aktivitäten jedweder Art als auch die dauerhafte oder zeitweilige Verwaltung und Entwick-
lung des eigens zu diesem Zweck geschaffenen Portfolios sein können. Die Gesellschaft wird gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen als Société de Participations Financières (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet.
Die Gesellschaft kann sich durch beliebige Mittel an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften beteiligen,
die einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben oder ihren Gesellschaftszweck fördern oder ihm nützlich
sind.
3. Name. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen Blautal Holding S.a r.l..
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4. Sitz.
4.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt des Großherzogtums Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch
Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer innerhalb der gleichen Gemeinde ver-
legt werden. Der Gesellschaftssitz kann des Weiteren durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebenenfalls
der Gesellschafter entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen an jeden anderen Ort im
Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
4.2. Niederlassungen und Tochtergesellschaften sowie Büros der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen
Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnet werden.
Sofern nach Ansicht des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführer außerordentliche politische oder militärische
Entwicklungen oder Umstände eingetreten sind oder einzutreten drohen, welche die normalen Aktivitäten der Gesellschaft
an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können oder die Kommunikation zwischen diesem und Personen im Ausland,
kann der Gesellschaftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis die beeinträchtigenden Umstände nicht mehr gegeben
sind. Solche zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche auch bei
zeitweiliger Sitzverlegung ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
5. Dauer.
5.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
5.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, den Verlust der Geschäfts-
fähigkeit, die Insolvenz eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter oder ähnlicher Ereignisse aufgelöst Titel II.
Stammkapital. Gesellschaftsanteile
6. Stammkapital.
6.1. Das Kapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwolftausendfunfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-
hundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfunfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle vollständig gezeichnet
und eingezahlt.
6.2. Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile zur Beteiligung am Vermögen
und an den Gewinnen der Gesellschaft.
6.3. Das Kapital der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch den Beschluss des alleiniges Gesellschafters oder gege-
benenfalls der Gesellschafterversammlung entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen
erhöht oder verringert werden.
7. Gesellschaftsanteile.
7.1. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den alleinigen Gesellschafter sowie die Übertragung von An-
teilen durch Erbschaft oder durch Auflösung einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
7.2. Bei mehreren Gesellschaftern sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an
Nichtgesellschafter sind nur mit vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern möglich, die wenigstens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten. Auf die gleiche Weise können im Todesfall die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit
Zustimmung der Anteilsbesitzer übertragen werden, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile
vertreten.
7.3. Bei einer Anteilsübertragung gemäß den Bestimmungen des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre
berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder
der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III. Geschäftsführung
8. Geschäftsführung und Befugnisse.
8.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern muss sich
die Geschäftsführung aus wenigstens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B
zusammensetzen.
8.2. Der oder gegebenenfalls die Geschäftsführer können bestellt und zu jeder Zeit ad nutum per Gesellschafterbeschluss
abberufen werden. Der oder die Gesellschafter legen den Bestellungszeitraum der Geschäftsführer fest, die keine Gesell-
schafter sein müssen.
8.3. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetzes oder vorliegender Artikel den Gesellschaftern vorbehalten
sind, fallen in den Kompetenzbereich des oder gegebenenfalls der Geschäftsführer, die mit allen Vollmachten ausgestattet
sind, um jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im
Einklang stehen.
8.4. Der Geschäftsführer oder bei mehreren Geschäftsführern jeder Geschäftsführer der Kategorie A kann zusammen
mit jedem Geschäftsführer der Kategorie B besondere oder begrenzte Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten an einen
oder mehrere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Gesellschafter sein müssen.
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9. Form, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
9.1. Die Geschäftsführerversammlung tritt sooft zusammen, wie es erforderlich ist, oder bei Einberufung durch einzelne
Geschäftsführer, an einem Ort, der in der Einberufungsmitteilung angegeben ist.
9.2. Einberufungsmitteilungen für Geschäftsführerversammlungen müssen allen Geschäftsführern wenigstens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der jeweiligen Geschäftsführerversammlung schriftlich zugehen. In dringenden Fällen können
sie kurzfristiger einberufen werden, wobei die Umstände der Dringlichkeit in der Einberufungsmitteilung für die Ge-
schäftsführerversammlung dargelegt werden müssen.
9.3. Eine schriftliche Einberufungsmitteilung ist nicht erforderlich, wenn auf der Geschäftsführerversammlung alle
Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, und wenn sie erklären, ordnungsgemäß informiert worden
zu sein und eine vollständige Kenntnis der Tagesordnung zu haben. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann auf die
Einberufungsmitteilung verzichten und seine Zustimmung schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex,
Telefax oder E-Mail geben. Gesonderte schriftliche Einberufungsmitteilungen sind nicht erforderlich, wenn der jeweilige
Einberufungstermin undort in einem Zeitplan erfasst und zuvor per Geschäftsführerbeschluss angenommen wurde.
9.4. Jeder Geschäftsführer kann jeden anderen Geschäftsführer schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm,
Teletex, Telefax oder E-Mail als seinen Bevollmächtigten bestellen. Ein Geschäftsführer kann auch telefonisch durch einen
anderen Geschäftsführer zum Bevollmächtigten bestellt werden, wobei eine solche Bestellung anschließend schriftlich
bestätigt werden muss.
9.5. Geschäftsführerbeschlüsse sind weder gültig noch wirksam, wenn nicht wenigstens ein (1) Geschäftsführer der
Kategorie A und wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B ihre Stimmen zugunsten des betreffenden Beschlusses
abgegeben haben. Die Geschäftsführerbeschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten und von allen auf der Geschäfts-
führerversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterzeichnet.
9.6. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführerversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder ähn-
lichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu identifizieren, zu hören
und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerversammlung mit ebensolchen Kommunikations-
mitteln wird wie die persönliche Teilnahme des jeweiligen Geschäftsführers an einer Geschäftsführerversammlung
bewertet.
9.7. Zirkularbeschlüsse, die durch alle Geschäftsführer unterzeichnet wurden, sind in gleichem Maße rechtsverbindlich
und gültig wie Geschäftsführerbeschlüsse, die auf einer ordnungsmäßig einberufenen und gehaltenen Geschäftsführerver-
sammlung gefasst wurden. Dabei können die Unterschriften auf einem einzigen Dokument oder auf mehrfachen Ausfer-
tigungen eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex,
Telefax oder E-Mail nachgewiesen werden.
10. Vertretung. Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten gegenüber Dritten durch die (i) Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers oder (ii) die gemeinschaftliche Unterschrift jeweils eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines
Geschäftsführers der Kategorie B rechtskräftig verpflichtet. In Bezug auf administrative Angelegenheiten hingegen wird
die Gesellschaft gegenüber Dritten entweder durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtkräftig
verpflichtet, und zwar für Transaktionen bis zu einem Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000) je Ge-
schäftsvorgang und einem Betrag in Höhe von einhunderttausend (EUR 100.000) pro Jahr, oder (iii) durch die alleinige
oder die gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, welchen eine Vertretungsvollmacht gemäß Artikel
8.4 rechtswirksam übertragen wurde.
11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihres Mandats keine persönliche Haftung
in Bezug auf von ihnen im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangene Verpflichtungen, sofern solche Verpflichtung
im Einklang sowohl mit dieser Satzung als auch mit den anzuwendenen gesetzlichen Bestimmungen steht.
Titel IV. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesellschafter
12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der alleinige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind und
die im Einklang mit dem vorbenannten Gesetz vom 10. August 1915 stehen.
12.2 Demzufolge werden alle Entscheidungen vom alleinigen Gesellschafter getroffen, die die Befugnisse des oder der
Geschäftsführer überschreiten.
12.3 Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen durch die Gesellschafterversammlung getroffen, wenn
diese die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.
Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
14. Bilanz. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird per einunddreißigsten Dezember durch die Geschäftsführung
eine Bilanz, welche das Inventar der Aktiva und Passiva zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt.
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Der Saldo dieser Gewinn- und Verlustrechnung entspricht nach Abzug der Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen
und Rückstellungen dem Nettogewinn der Gesellschaft.
15. Gewinnverteilung. Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen
Rücklage der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem
gegebenen Zeitpunkt und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Rücklage unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden, bis die gesetzliche Rücklage wieder
ein Zehntel des Kapitals beträgt.
Der verbleibende Gewinn wird an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter ausgeschüttet.
Jedoch kann der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls die Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auch entscheiden, dass der verbleibende Gewinn, nach Abzug jeglicher Rücklagen,
auf das folgende Jahr vorgetragen wird oder einer außerordentlichen Rücklage zugeführt wird.
Titel VI. Auflösung
16. Auflösung.
16.1. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder den
Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
16.2. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird diese Auflösung vom alleinigen Geschäftsführer oder gegebe-
nenfalls von den Geschäftsführern im Amt oder, sofern dies nicht möglich ist, von einem oder mehreren Insolvenzver-
waltern durchgeführt, die vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannt wurden. An den oder
die Insolvenzverwalter werden zur Abwicklung der Vermögenswerte und Schulden die ausgedehntesten Befugnisse über-
tragen.
16.3. Die Vermögenswerte werden nach Abzug aller Schulden an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet.
Titel VII. Allgemeine Bestimmungen
17. Allgemeine Bestimmungen. Überall dort, wo vorliegende Satzung einzelne Fälle nicht ausdrücklich regelt, finden
die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils
gültigen Fassung Anwendung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Erschienene KH IV Estate 801 Limited, vorgenannt und vertreten wie oben angegeben, erklärt alle Anteile der
Gesellschaft gezeichnet zu haben
Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wurde vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft
der Betrag in Höhe von zwolftausendfunfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche im
Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.
<i>Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterini>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft fasst die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital der Ge-
sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:
1. Es wird zum Alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
a) Herr Andrew Pettit, geboren am 7. März 1968 in Cleethorpes, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig 105
Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxemburg, 70, route d'Esch.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig und mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Wunsch der Erschienenen auf Englisch abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass
im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde durch den Notar haben der Bevollmächtigte der Erschienenen zusammen mit uns, dem
unterzeichneten Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
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Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 mai 2016. Relation GAC/2016/4035. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): Guillaume SCHLINK.
Référence de publication: 2016115110/380.
(160088944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Blautal I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxemburg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 206.309.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the twenty-fifth day of May.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Blautal Holding S.à r.l., a private liability company, a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at L-1470 Luxembourg, 70, route d’Esch and registered with the R.C.S Luxembourg,
here represented by Mr. Max MAYER, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a proxy delivered to him.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration
1. Form. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially
the law of August 10
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, 1915 on commercial companies such as amended.
2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well
as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which
are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and
companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and develop-
ment, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a financial
participations company according to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
3. Name. The private limited liable Company is incorporated under the name of Blautal I S.à r.l..
4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.
4.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
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5. Duration.
5.1. The Company is constituted for an undetermined period.
5.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.
Title II. Capital - Shares
6. Capital.
6.1. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.
6.2. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number
of shares in existence.
6.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the amendment of
the Articles.
7. Shares.
7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or
in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
7.2. If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are
transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to nonmembers in the event of death only with the prior approval
of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
7.3. In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on
commercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case
the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year
or of those of the last two financial years.
Title III. Management
8. Board of managers and powers of the board of managers.
8.1. The Company is managed by a sole manager or a board of managers composed of at least one class A manager and
one class B manager.
8.2. The manager(s) are appointed, and may be removed at any time ad nutum (without any reason), by a resolution of
the member(s) whom shall set the term of their office. The manager(s) need not be member(s).
8.3. All powers not expressly reserved, by the Law or the present Articles, to the members fall within the competence
of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.4. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether members or
not, by the sole manager or, as the case may be, any class A manager jointly with any class B manager.
9. Procedures.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings
that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the
Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy
by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. No resolutions of the board of managers will be valid or effective without votes in favour of the relevant resolution
from at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the board of managers will
be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
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speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the sole
manager, or (ii) the joint signatures of any one class A manager and any one class B manager, save for administrative
matters, where the Company is bound towards third parties by the single signature of any manager but only for transactions
up to an amount of twenty thousand euros (EUR 20,000) on a per transaction basis and an amount of one hundred thousand
euros (EUR 100,000) on an annual aggregate basis, or (iii) by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom
such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 8.4.
11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
12. Powers and voting rights.
12.1. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid law
of August 10
th
, 1915.
12.2. As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
12.3. In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by
the meeting.
Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions
13. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the
thirty-first December of each year.
14. Balance sheet. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and
liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
15. Distributions. Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the
Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and
for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual con-
tribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the
sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant
laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Title VI. Dissolution
16. Dissolution.
16.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
16.2. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in
office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The
liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.
16.3. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed
to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII. General provisions
17. General provisions. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer
to the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, the appearing Blautal Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, declares to have
subscribed to the whole share capital of the Company
The subscribed share capital of the Company has been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of EUR
12,500 is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
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<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2016.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed share
capital has passed the following resolutions:
1. The following person is appointed as sole manager of the Company for an indefinite period:
a) Mr Andrew Pettit, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom and with professional address at 105
Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom,
2. The registered office of the Company is set at L-1470 Luxembourg, 70, route d’Esch.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document. The
document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden textes:
Im Jahre zweitausend sechzehn, am fünfundzwanzigsten Mai
Vor uns, dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit Sitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Blautal Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach dem Recht von Luxemburg mit
Sitz in L-1470 Luxemburg, 70, route d‘Esch und eingetragen im R.C.S. Luxemburg
hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, geschäftsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf-
grund einer ihm ausgestellten Vollmacht, welche nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den
unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage zu Registrierungszwecken beigefügt wird.
Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersucht den unterzeichneten Notar die Satzung einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung zu beurkunden, welche hiermit gegründet wird:
Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
1. Rechtsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet,
die durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung
geregelt wird.
2. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art, in
Luxemburg oder im Ausland, sowie dem Besitz, der Verwaltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios. Die Gesell-
schaft kann Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere und Anleihen durch Zeichnung, Ankauf oder
in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Die Gesellschaft kann
zudem Anteile an Gesellschaften halten und ihre Geschäfte über Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland tätigen.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung
von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen, die Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Platzierung von Geld und die Vermö-
gensverwaltung betreffen. Die Gesellschaft kann zudem, in welcher Form auch immer, sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland, sämtliche Industrie-, Handels-, Finanz-, Immobiliar- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die, ganz gleich auf welche
Art, direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften in Ver-
bindung stehen, deren Zweck Aktivitäten jedweder Art als auch die dauerhafte oder zeitweilige Verwaltung und Entwick-
lung des eigens zu diesem Zweck geschaffenen Portfolios sein können. Die Gesellschaft wird gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen als Société de Participations Financières (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet.
Die Gesellschaft kann sich durch beliebige Mittel an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften beteiligen,
die einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben oder ihren Gesellschaftszweck fördern oder ihm nützlich
sind.
3. Name. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen Blautal I S.à r.l..
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4. Sitz.
4.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt des Großherzogtums Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch
Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer innerhalb der gleichen Gemeinde ver-
legt werden. Der Gesellschaftssitz kann des Weiteren durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebenenfalls
der Gesellschafter entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen an jeden anderen Ort im
Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
4.2. Niederlassungen und Tochtergesellschaften sowie Büros der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen
Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnet werden.
Sofern nach Ansicht des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführer außerordentliche politische oder militärische
Entwicklungen oder Umstände eingetreten sind oder einzutreten drohen, welche die normalen Aktivitäten der Gesellschaft
an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können oder die Kommunikation zwischen diesem und Personen im Ausland,
kann der Gesellschaftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis die beeinträchtigenden Umstände nicht mehr gegeben
sind. Solche zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche auch bei
zeitweiliger Sitzverlegung ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
5. Dauer.
5.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
5.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, den Verlust der Geschäfts-
fähigkeit, die Insolvenz eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter oder ähnlicher Ereignisse aufgelöst
Titel II. Stammkapital - Gesellschaftsanteile
6. Stammkapital.
6.1. Das Kapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in ein-
hundert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle vollständig gezeichnet
und eingezahlt.
6.2. Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile zur Beteiligung am Vermögen
und an den Gewinnen der Gesellschaft.
6.3. Das Kapital der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch den Beschluss des alleiniges Gesellschafters oder gege-
benenfalls der Gesellschafterversammlung entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen
erhöht oder verringert werden.
7. Gesellschaftsanteile.
7.1. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den alleinigen Gesellschafter sowie die Übertragung von An-
teilen durch Erbschaft oder durch Auflösung einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
7.2. Bei mehreren Gesellschaftern sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an
Nichtgesellschafter sind nur mit vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern möglich, die wenigstens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten. Auf die gleiche Weise können im Todesfall die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit
Zustimmung der Anteilsbesitzer übertragen werden, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile
vertreten.
7.3. Bei einer Anteilsübertragung gemäß den Bestimmungen des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäftsjahre
berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten oder
der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III. Geschäftsführung
8. Geschäftsführung und Befugnisse.
8.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern muss sich
die Geschäftsführung aus wenigstens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kategorie B
zusammensetzen.
8.2. Der oder gegebenenfalls die Geschäftsführer können bestellt und zu jeder Zeit ad nutum per Gesellschafterbeschluss
abberufen werden. Der oder die Gesellschafter legen den Bestellungszeitraum der Geschäftsführer fest, die keine Gesell-
schafter sein müssen.
8.3. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetzes oder vorliegender Artikel den Gesellschaftern vorbehalten
sind, fallen in den Kompetenzbereich des oder gegebenenfalls der Geschäftsführer, die mit allen Vollmachten ausgestattet
sind, um jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im
Einklang stehen.
8.4. Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - jeder Geschäftsführer der Kategorie A kann zusammen
mit jedem Geschäftsführer der Kategorie B besondere oder begrenzte Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten an einen
oder mehrere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Gesellschafter sein müssen.
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9. Form, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
9.1. Die Geschäftsführerversammlung tritt sooft zusammen, wie es erforderlich ist, oder bei Einberufung durch einzelne
Geschäftsführer, an einem Ort, der in der Einberufungsmitteilung angegeben ist.
9.2. Einberufungsmitteilungen für Geschäftsführerversammlungen müssen allen Geschäftsführern wenigstens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der jeweiligen Geschäftsführerversammlung schriftlich zugehen. In dringenden Fällen können
sie kurzfristiger einberufen werden, wobei die Umstände der Dringlichkeit in der Einberufungsmitteilung für die Ge-
schäftsführerversammlung dargelegt werden müssen.
9.3. Eine schriftliche Einberufungsmitteilung ist nicht erforderlich, wenn auf der Geschäftsführerversammlung alle
Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, und wenn sie erklären, ordnungsgemäß informiert worden
zu sein und eine vollständige Kenntnis der Tagesordnung zu haben. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann auf die
Einberufungsmitteilung verzichten und seine Zustimmung schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex,
Telefax oder E-Mail geben. Gesonderte schriftliche Einberufungsmitteilungen sind nicht erforderlich, wenn der jeweilige
Einberufungstermin und -ort in einem Zeitplan erfasst und zuvor per Geschäftsführerbeschluss angenommen wurde.
9.4. Jeder Geschäftsführer kann jeden anderen Geschäftsführer schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm,
Teletex, Telefax oder E-Mail als seinen Bevollmächtigten bestellen. Ein Geschäftsführer kann auch telefonisch durch einen
anderen Geschäftsführer zum Bevollmächtigten bestellt werden, wobei eine solche Bestellung anschließend schriftlich
bestätigt werden muss.
9.5. Geschäftsführerbeschlüsse sind weder gültig noch wirksam, wenn nicht wenigstens ein (1) Geschäftsführer der
Kategorie A und wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B ihre Stimmen zugunsten des betreffenden Beschlusses
abgegeben haben. Die Geschäftsführerbeschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten und von allen auf der Geschäfts-
führerversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterzeichnet.
9.6. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführerversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder ähn-
lichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu identifizieren, zu hören
und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerversammlung mit ebensolchen Kommunikations-
mitteln wird wie die persönliche Teilnahme des jeweiligen Geschäftsführers an einer Geschäftsführerversammlung
bewertet.
9.7. Zirkularbeschlüsse, die durch alle Geschäftsführer unterzeichnet wurden, sind in gleichem Maße rechtsverbindlich
und gültig wie Geschäftsführerbeschlüsse, die auf einer ordnungsmäßig einberufenen und gehaltenen Geschäftsführerver-
sammlung gefasst wurden. Dabei können die Unterschriften auf einem einzigen Dokument oder auf mehrfachen Ausfer-
tigungen eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex,
Telefax oder E-Mail nachgewiesen werden.
10. Vertretung. Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten gegenüber Dritten durch die (i) Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers oder (ii) die gemeinschaftliche Unterschrift jeweils eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines
Geschäftsführers der Kategorie B rechtskräftig verpflichtet. In Bezug auf administrative Angelegenheiten hingegen wird
die Gesellschaft gegenüber Dritten entweder durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtkräftig
verpflichtet, und zwar für Transaktionen bis zu einem Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000) je Ge-
schäftsvorgang und einem Betrag in Höhe von einhunderttausend (EUR 100.000) pro Jahr, oder (iii) durch die alleinige
oder die gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, welchen eine Vertretungsvollmacht gemäß Artikel
8.4 rechtswirksam übertragen wurde.
11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihres Mandats keine persönliche Haftung
in Bezug auf von ihnen im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangene Verpflichtungen, sofern solche Verpflichtung
im Einklang sowohl mit dieser Satzung als auch mit den anzuwendenen gesetzlichen Bestimmungen steht.
Titel IV. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesellschafter
12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der alleinige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind und
die im Einklang mit dem vorbenannten Gesetz vom 10. August 1915 stehen.
12.2 Demzufolge werden alle Entscheidungen vom alleinigen Gesellschafter getroffen, die die Befugnisse des oder der
Geschäftsführer überschreiten.
12.3 Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen durch die Gesellschafterversammlung getroffen, wenn
diese die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.
Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
14. Bilanz. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird per einunddreißigsten Dezember durch die Geschäftsführung
eine Bilanz, welche das Inventar der Aktiva und Passiva zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf-
gestellt.
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Der Saldo dieser Gewinn- und Verlustrechnung entspricht nach Abzug der Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen
und Rückstellungen dem Nettogewinn der Gesellschaft.
15. Gewinnverteilung. Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen
Rücklage der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem
gegebenen Zeitpunkt und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Rücklage unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden, bis die gesetzliche Rücklage wieder
ein Zehntel des Kapitals beträgt.
Der verbleibende Gewinn wird an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter ausgeschüttet.
Jedoch kann der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls die Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auch entscheiden, dass der verbleibende Gewinn, nach Abzug jeglicher Rücklagen,
auf das folgende Jahr vorgetragen wird oder einer außerordentlichen Rücklage zugeführt wird.
Titel VI. Auflösung
16. Auflösung.
16.1. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder den
Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
16.2. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird diese Auflösung vom alleinigen Geschäftsführer oder gegebe-
nenfalls von den Geschäftsführern im Amt oder, sofern dies nicht möglich ist, von einem oder mehreren Insolvenzver-
waltern durchgeführt, die vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannt wurden. An den oder
die Insolvenzverwalter werden zur Abwicklung der Vermögenswerte und Schulden die ausgedehntesten Befugnisse über-
tragen.
16.3. Die Vermögenswerte werden nach Abzug aller Schulden an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet.
Titel VII. Allgemeine Bestimmungen
17. Allgemeine Bestimmungen. Überall dort, wo vorliegende Satzung einzelne Fälle nicht ausdrücklich regelt, finden
die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils
gültigen Fassung Anwendung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Erschienene Blautal Holding S.à r.l., vorgenannt und vertreten wie oben angegeben, erklärt alle Anteile der Ge-
sellschaft gezeichnet zu haben Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wurde vollständig in bar eingezahlt, so dass
ab heute der Gesellschaft der Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie
dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2016.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche im
Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.500,- EUR.
<i>Beschlüsse der alleinigen Gesellschafterini>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft fasst die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital der Ge-
sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:
1. Es wird zum Alleinigen Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
a) Herr Andrew Pettit, geboren am 7. März 1968 in Cleethorpes, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig 105
Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxemburg, 70, route d‘Esch.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig und mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Wunsch der Erschienenen auf Englisch abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass
im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde durch den Notar haben der Bevollmächtigte der Erschienenen zusammen mit uns, dem
unterzeichneten Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
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Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 mai 2016. Relation GAC/2016/4036. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Guillaume SCHLINK.
Référence de publication: 2016115111/376.
(160089523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2016.
LaSalle Real Estate Debt Strategies III SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 204.539.
<i>Excerpt of the amended limited partnership agreement (the “partnership agreement”) of the partnership executed on 12i>
<i>april 2016i>
1. Partners who are jointly and severally liable. LaSalle REDS III GP S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered
office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of eleven
thousand Pounds Sterling (GBP 11,000.-) and in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register (the “General Partner”).
2. Name, Partnership's purpose, registered office and financial year.
I. Name
“LaSalle Real Estate Debt Strategies III SCSp”, a special limited partnership (société en commandite spéciale).
II. Purpose
The Partnership is organized for the principal purposes of carrying on the business of (i) investing through intermediate
vehicles, or funding a special purpose vehicle to invest, in debt securities, loans, debentures, bonds, convertible loan stock,
mezzanine, whole loan and other debt or related equity investments whether secured (including, either directly with respect
to underlying real estate or over the securities of entities which own real estate) or unsecured, (ii) managing and supervising
such investments, and (iii) engaging through appropriate entities in such other activities incidental or ancillary to the
investing, managing and supervising activities described in (i) and (ii) above as the Manager deems necessary or advisable
subject to the terms of this Agreement.
III. Registered Office
The Partnership shall have its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
IV. Financial Year
The fiscal year of the Partnership shall be the calendar year, unless otherwise determined by the Manager.
3. Designation of the manager and their signing authority. LaSalle AIFM Europe S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 157540, has been appointed as Manager of the Partnership.
Save to the extent conferred upon the General Partner pursuant to this clause 6.1, the management, operation and control
of the Partnership shall be vested exclusively in the Manager as statutory manager (gérant statutaire) of the Partnership.
The Manager shall have the power on behalf and in the name of the Partnership to bind the Partnership, carry out any and
all of the objectives and purposes of the Partnership and to perform all acts and enter into and perform all contracts and
other undertakings which the Manager, in its sole discretion, deems necessary or advisable or incidental thereto.
The Partnership is bound towards third parties in all matters by the Manager or, as the case may be, by any Person to
whom such signatory authority has been delegated by the Manager.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The term of the Partnership commenced on
10 March 2016, being the date on which the Initial Agreement was entered into and shall continue until dissolution and
termination of the Partnership in accordance with the Partnership Agreement.
<i>Extrait du contrat social modifié (le «contrat») de la société conclu le 12 avril 2016i>
1. Associés conjointement et solidairement responsables. LaSalle REDS III GP S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de onze mille livres sterling (GBP
11.000.-) et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (l'«Associé Com-
mandité»).
2. Dénomination, objet social, siège social et exercice social de la Société.
V. Dénomination
«LaSalle Real Estate Debt Strategies III SCSp», une société en commandite spéciale.
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VI. Objet social
La Société est constituée avec le principal objectif d'exercer l'activité (i) d'investissement par le biais de véhicules
intermédiaires, ou de financement d'un véhicule de titrisation afin d'investir en titres de créance, prêts, obligations, obli-
gations convertibles, mezzanine, prêts (whole loan) et autres placements en titres de créance ou en actions connexes, qu'ils
soient garantis (y compris, soit directement par rapport à des biens immobiliers sous-jacents, soit par les titres d'entités
possédant des biens immobiliers) ou non garantis, (ii) de gérance et contrôle de tels investissements, et (iii) de participer
par le biais d'entités appropriées à d'autres activités accessoires ou auxiliaires à l'investissement, la gérance et le contrôle
des activités décrites au point (i) et (ii) ci-dessus, selon ce que le Gérant juge nécessaire ou souhaitable sous réserve des
dispositions de ce Contrat.
VII. Siège Social
Le siège social de la Société est établi au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
VIII. Exercice Social
L'exercice social de la Société sera l'année civile, sauf disposition contraire du Gérant.
3. Désignation du gérant et son pouvoir de signature. LaSalle AIFM Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 157540, a été désignée en qualité de Gérant de la Société.
La gestion, l'opération et le contrôle de la Société sont confiés exclusivement au Gérant en tant que gérant statutaire de
la Société, sauf si ces compétences sont confiées à l'Associé Commandité conformément à la présente clause 6.1. Le Gérant
aura le pouvoir, au nom et pour le compte de la Société, d'engager la Société, de réaliser tous les objectifs et buts de la
Société et d'accomplir tous les actes et de conclure et exécuter tous les contrats et autres entreprises que le Gérant, à sa
seule discrétion, jugera nécessaires ou souhaitables ou y sont accessoires.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par le Gérant ou, le cas échéant, par toute Personne
à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le Gérant.
4. Date à laquelle la Société commence et date à laquelle elle se termine. La Société a commencé le 10 mars 2016, étant
la date à laquelle le Contrat Initial a été conclu et continuera jusqu'à la dissolution et clôture de la Société conformément
au Contrat.
Référence de publication: 2016107865/80.
(160079579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
IPone, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4940 Hautcharage, 5, rue Bommel.
R.C.S. Luxembourg B 198.966.
L'an deux mille seize, le treize mai.
Il résulte de l'acte sous seing privé du 11 mai 2016 que
IPone, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-4940 Hautcharage, 5, rue Bommel, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.966,
a cédé cent douze (112) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), qu'elle détient elle-même,
à Monsieur Felix PAAL, né le 30 juillet 1960 à Kassel (Allemagne), demeurant à D-35394 Gießen, Georg-Philipp-Gail-
Straße 9.
Le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées à partir de ce jour.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
<i>Pour IPonei>
Référence de publication: 2016109432/17.
(160081547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
103392
Blautal Holding S.à r.l.
Blautal I S.à r.l.
F55 A Chateau S.à r.l.
IPone
IWI International Wealth Insurer
Jungbrunnen Holding AG
LaSalle Real Estate Debt Strategies III SCSp
Montecello S.A.
Redbrick Investments S.à r.l.
Regium Invest S.à.r.l.
Residence Property Development
RH Investing S.à r.l.
Robles Holdings S.à r.l.
Robles S.à r.l.
Rosebay Sunset Sàrl
Royal Alistair S.A.
Safetouring International S.A.
Safeway Properties S.A.
Sandlark Investments Holdings S.à.r.l.
Scagliola et architecture S.A.
Schwarz & Hoeser S.à r.l.
Serfinances S.A.
Serfinances S.A.
Setanta Sports Hibernia, S. à r.l.
SEVENOFTEN A.G.
Shimla S.A.
Shiofra 1 S.à r.l.
Sigma Capital Investments S.A.
Siroll
SLP Hero Holdings S.à r.l.
Smartech Lux S.A.
SMF Leon S.à r.l.
Société de Participations Financières dans des Sociétés Portuaires et Mineraires S.A.
Société d'Investissement de Howald S.à r.l.
Société d'Investissements des Douze S.A. (S.I.D.)
Société d'Investissements des Douze S.A. (S.I.D.)
Société Electrique de l'Our
Société Générale Bank & Trust
Société Luxembourgeoise des Energies Renouvelables
Sogeco Participations Sàrl
S-Partners S.A.
Special One S.à r.l.
Spotcap Global S.à r.l.
Spotcap (GP) S.à r.l.
Stingray Investment S.à r.l.
Stonebridge Holding S.à r.l.
Stonebridge Holding S.à r.l.
Tenzing Capital Partners S.à r.l.
TigerLuxOne S.à r.l.