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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2153
20 juillet 2016
SOMMAIRE
BBW 2 Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
103298
GRANJA S.A., société de gestion de patrimoine
familial, «SPF» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103342
Kilderkin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103344
Silverhope Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103305
Simandir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103302
Simandir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103302
SIM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103306
Sistema International Funding S.A. . . . . . . . .
103301
Sixtine Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103302
Skytrons S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103305
Smart Cargo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103306
Snowhite S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103300
Société d'Analyse et de Traitement des Eaux
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103300
Société Financière de Trèves S.A. . . . . . . . . . .
103342
Société Holding Partman SPF S.A. . . . . . . . . .
103304
Société Immobilière du Kiem . . . . . . . . . . . . . .
103299
Société Immobilière Europe S.à r.l. . . . . . . . . .
103299
Socosme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103305
Socosme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103299
Sodexo Pass S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103299
SOF-10 MStar Eurpoe 2 Lux S.à r.l. . . . . . . . .
103298
Sofilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103305
Solar Invest International SE . . . . . . . . . . . . . .
103305
SOMA Lux SPV S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103306
Sublime Terroir S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103344
Sunpharma Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103298
Sunpharma Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103298
Sunset Property Management . . . . . . . . . . . . .
103302
Surselva S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103301
Survi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103301
SYD S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103301
Taggia IX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103303
Taggia IX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103301
Tandberg Data Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
103303
Texas Gewerbeimmobilien S.à r.l. . . . . . . . . . .
103303
Thor Lux HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
103330
Tisa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103307
Tourbillion Holdng S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103308
Univest III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103300
Upworld S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103300
UWI Global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103307
Vega International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103303
Vegalux Investments S.à r.l. S.P.F. . . . . . . . . .
103304
Venglo Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103304
Vestigia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103307
Vianden Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103307
Vision 2020 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103306
Wake Maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103304
103297
L
U X E M B O U R G
BBW 2 Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 165.569.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mai 2016.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2016115971/13.
(160089617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mai 2016.
Sunpharma Europe, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 151.036.
Die Bilanz zum per 31. Dezember 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2016111310/10.
(160083831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Sunpharma Europe, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 99.410,00.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 151.036.
<i>Auszug aus den Beschluesse der Geschäeftsfuehreri>
1. Der Gesellschaft Sitz wird mit Wirkung vom 18. April 2016 von 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
auf 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg verlegt.
2. Die professionelle Anschrift der Geschäftsführer hat sich ebenfalls geändert:
- Herr Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, mit professioneller Anschrift 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg
- Herr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, mit professioneller Anschrift 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Luxemburg, den 18. Mai 2016.
Für die Richtigkeit des Auszugs
Référence de publication: 2016111311/17.
(160083842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
SOF-10 MStar Eurpoe 2 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 13.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.714.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111299/10.
(160084168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
103298
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U X E M B O U R G
Socosme S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 83.950.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 26 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg,
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg, président,
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111296/18.
(160083647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Sodexo Pass S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 31.382.
Les comptes annuels au 31 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111298/9.
(160084039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Société Immobilière du Kiem, Société Anonyme.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 1, rue Siggy vu Letzebuerg.
R.C.S. Luxembourg B 32.364.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2015 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 17 mai 2015.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016111294/17.
(160083860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Société Immobilière Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4974 Dippach, 1, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 36.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOCIETE IMMOBILIERE EUROPE S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016111295/10.
(160084244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
103299
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U X E M B O U R G
SATEX, Société d'Analyse et de Traitement des Eaux S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 108.138.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 12 mai 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6 section, siégeant en matière com-
merciale, a déclaré close par liquidation les opérations de liquidation de la société suivante:
- SOCIETE D'ANALYSE ET DE TRAITEMENT DES EAUX SA., en abrégé SATEX S.A. ayant eu son siège social
à L-1420 Luxembourg, 252, avenue Gaston Diederich,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mai 2016.
Me Michel Nickels
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016111292/16.
(160084310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Snowhite S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 204.247.
<i>Extrait des résolutions de L'Associé Unique prises en date du 21 avril 2016i>
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 21 avril 2016 que les démissions de Madame Chantai
MATHU et Monsieur Ahcène BOULHAIS, en tant que gérants de la Société, sont acceptées avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SGG S.A.
Référence de publication: 2016111291/13.
(160084006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Univest III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 129.296.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le compte d'UNIVEST III
i>Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.
Référence de publication: 2016111370/11.
(160083360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Upworld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 182.689.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mai 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016111371/14.
(160083739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
103300
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U X E M B O U R G
SYD S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 190.182.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111316/9.
(160084153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Taggia IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 166.738.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111317/9.
(160083804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Surselva S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 182.103.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
SURSELVA S.A.
Référence de publication: 2016111313/11.
(160083727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Survi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2729 Luxembourg, 12, rue Saint Willibrord.
R.C.S. Luxembourg B 162.149.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016111314/10.
(160084017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Sistema International Funding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 168.486.
- Mme. Beata Wlodarczak-Mantione, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-
bourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mme. Laurie Domecq,
avec effet au 29 avril 2016.
- Le nouveau mandat de Mme. Beata Wlodarczak-Mantione prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2019.
Luxembourg, le 28 avril 2016.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016111286/15.
(160084043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
103301
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U X E M B O U R G
Simandir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 116.089.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 11 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg, Président
- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111284/18.
(160083605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Simandir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 116.089.
L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:
1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111285/11.
(160083605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Sixtine Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 162.785.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111287/9.
(160084151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Sunset Property Management, Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 102, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 86.052.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung vom 31. Dezember 2015i>
Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Abschlussprüfers werden verlängert bis zur Hauptversammlung
im Jahr 2017.
<i>VERWALTUNGSRATi>
- Herr André MEDER mit Berufsanschrift in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe
- Frau Monique MALLER mit Berufsanschrift in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe
- Frau Isabelle SCHAEFER mit Berufsanschrift in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe
<i>PRUEFUNGSKOMMISSARi>
- Lux-Fiduciaire Consulting SARL mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Référence de publication: 2016111312/16.
(160083340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
103302
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U X E M B O U R G
Taggia IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 166.738.
EXTRAIT
En date du 17 mai 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Roberto Seddio en tant que gérant de la Société a été acceptée avec effet au 17 mai 2016
- La nomination de Vanessa Barthe, née le 22 décembre 1979 à Asnières sur Seine (France), avec adresse professionnelle
au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, en tant que nouvelle gérante de la Société est acceptée avec effet au 17
mai 2016 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111318/16.
(160083917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Tandberg Data Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.829.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 Mai 2016.
Tandberg Data Holdings S.à.r.l.
Fabrice Rota
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2016111319/14.
(160083841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Texas Gewerbeimmobilien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 192.394.
Les comptes annuels pour la période du 27 novembre 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111323/10.
(160083436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Vega International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 203.309.
<i>Extrait des résolutions prises par l'administrateur unique en date du 28 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle de l'administrateur unique est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Umberto CERASI, licencié en droit, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111385/14.
(160083820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
103303
L
U X E M B O U R G
Vegalux Investments S.à r.l. S.P.F., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.890.030,00.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 131.603.
EXTRAIT
L'assemblée a pris les résolutions suivantes:
- Nomination de Luxembourg Management S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 127 rue
de Mühlenbach, L-2168, Luxembourg, enregistré auprès du registre de commerce et des société sous le numéro B 121.551,
en tant que gérant de catégorie B avec effet au 25 juin 2015.
- Démission de Monsieur Natale Capula, de sa fonction de gérant de catégorie B avec effet au 25 juin 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VEGALUX INVESTMENTS S.À R.L. S.P.F.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016111387/17.
(160084180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Venglo Capital S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 83.864.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administrationi>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle de l'administrateur est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111388/15.
(160083843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Wake Maritime, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 162.555.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Wake Maritime S.À R.L.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016111401/11.
(160083593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Société Holding Partman SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 15, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 107.743.
L'adresse professionnelle de l'administrateur est modifiée comme suit:
- Madame Monika Kuchtakova, demeurant professionnellement au 15, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2016.
Référence de publication: 2016111293/11.
(160083969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
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Socosme S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 83.950.
L'adresse du commissaire est dorénavant la suivante:
AUDIEX S.A., 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111297/11.
(160083647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Sofilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schiifflange, 90-94, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 141.725.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016111300/10.
(160083412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Solar Invest International SE, Société Européenne.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 157.215.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17/05/2016.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2016111301/12.
(160084262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Skytrons S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2729 Luxembourg, 12, rue Saint Willibrord.
R.C.S. Luxembourg B 143.715.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016111288/10.
(160084010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Silverhope Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 116.937.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 12 mai 2016.
Pour statuts coordonnés
Référence de publication: 2016111282/11.
(160085114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
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SIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 11.702.
Les comptes au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SIM S.A.
Référence de publication: 2016111283/10.
(160083506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Smart Cargo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 312, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 83.004.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111289/9.
(160083531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
SOMA Lux SPV S.àr.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 137.564.
Par résolutions prises en date du 30 avril 2016, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;
2. Acceptation de la démission d'Ibrahim Jabri, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;
3. Nomination de Fabrice Jeusette, avec adresse professionnelle au 44, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
4. Nomination de David O'Neill, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mai 2016.
Référence de publication: 2016111302/19.
(160083500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Vision 2020 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1713 Luxembourg, 191, rue de Hamm.
R.C.S. Luxembourg B 205.628.
Suite à une assemblée générale extraordinaire, signée par les détenteurs de parts sociales en date du 13 mai 2016 il
résulte les changements comme suit:
1. Changement de gérant:
Madame Tania Andreia MARQUES DE MELO BRANCO DA SILVA REBELO, gérante, née le 27 novembre 1981 à
Lisboa (Portugal), demeurant à L-1713 Luxembourg, 191, rue de Hamm, est nommée gérant administratif.
Monsieur Luís Miguel GONCALVES REBELO, gérant, né le 30 octobre 1967 à Lourenço Marques (Mozambique),
demeurant à L-1713 Luxembourg, 191, rue de Hamm, est nommé gérant technique.
La société est engagée par la signature individuelle d'un des gérants.
Luxembourg, le 13 mai 2016.
Référence de publication: 2016111395/16.
(160084303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
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Vestigia, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 104.507.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 11 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653, au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg, Président
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111391/18.
(160083847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Vianden Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.656.900,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 143.617.
Suite à une cession de part sociale en date du 9 mai 2016, une part sociale d'une valeur nominale de EUR 25,- de la
société Vianden Invest S.à r.l. a été cédée par HYVIAN HOLDINGS INC. à Madame Marthe BONTOUX-HALLEY,
demeurant au 5, Chemin du Creux Châble, CH-1172 Bougy-Villars, Suisse.
En outre, avec effet au 18 avril 2016, le siège social a été transféré au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg et l'adresse
professionnelle de deux gérants est modifiée comme suit:
- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, gérant B avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Marc THILL, expert-comptable, gérant B avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111394/18.
(160083845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
UWI Global, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 183.242.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111372/9.
(160084165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Tisa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 105.690.
Les comptes annuels au 30 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016111355/9.
(160083695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
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Tourbillion Holdng S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxemburg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 206.142.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twelfth day of May.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
1. EPIC Fund I, SLP, a special limited partnership (société en commandite speciale), formed and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 186.574, represented
by its manager (gérant) Castik Capital, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), in-
corporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of five hundred twelve thousand five
hundred euro (EUR 512,500), registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 186.205,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
on 11
th
May 2016,
2. EPIC Fund I Sidecar, SLP a special limited partnership (société en commandite speciale), formed and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 186.573
represented by its manager (gérant) Castik Capital, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1,
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of five hundred twelve
thousand five hundred euro (EUR 512,500), registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number
B 186.205,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
on 11
th
May 2016,
3. EPIC I Team Co-Invest, SLP a special limited partnership (société en commandite speciale), formed and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number
B 187.315 represented by its managing general partner (associé commandité gérant), EPIC I GP, S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Lu-
xembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), registered with the Luxembourg Company and
Trade Register under number B 186.222,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
on 11
th
May 2016, and
4. EPIC I GP, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number
B 186.222,
here represented by Ms. Julia Szafranska, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
on 11
th
May 2016.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited
company (société anonyme) which they wish to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Tourbillon Holding
S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
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2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities
or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors.
It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of directors.
4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or
natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraor-
dinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirty-five thousand Swiss Francs (CHF 35,000), represented by three million
five hundred thousand (3,500,000) shares (the “Shares”) as follows:
(a) three hundred fifty thousand (350,000) class A redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class A Shares”);
(b) three hundred fifty thousand (350,000) class B redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class B Shares”);
(c) three hundred fifty thousand (350,000) class C redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class C Shares”);
(d) three hundred fifty thousand (350,000) class D redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class D Shares”);
(e) three hundred fifty thousand (350,000) class E redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class E Shares”);
(f) three hundred fifty thousand (350,000) class F redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class F Shares”);
(g) three hundred fifty thousand (350,000) class G redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class G Shares”);
(h) three hundred fifty thousand (350,000) class H redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class H Shares”);
(i) three hundred fifty thousand (350,000) class I redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class I Shares”); and
(j) three hundred fifty thousand (350,000) class J redeemable shares having a nominal value of one cent (CHF 0.01)
each (the “Class J Shares” and together with Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E
Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares, the “Classes” and individually the “Class”).
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.
5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s) within the same
Class. In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of
shares held in each Class in the Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during
which such preferential subscription right may be exercised, subject to compliance with applicable legal provisions from
time to time. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing
shareholder(s) subject to compliance with applicable legal provisions from time to time.
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5.4 The Company may establish share premium accounts (the "Share Premium Accounts") into which any premium
paid on any Class of Shares is to be transferred.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 No Shares in a particular Class may be converted into Shares in a different Class.
6.6 The Shares are redeemable shares in the sense of article 49-8 of the Law. Any redemption is subject to the following
conditions:
- only fully paid up shares may be redeemed;
- the conditions set out in articles 6.7 to 6.15 of these articles of association are respected;
- the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1 of the Law
or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption;
- an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the par value, of all the Shares redeemed must be
included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the share
capital; such reserve may only be used to increase the issued share capital by capitalisation of reserves (such reserve is not
required in case of a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption); and
- the redemption is published in accordance with the Law.
6.7 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of one or more Classes, in whole but not
in part, consisting of the repurchase and cancellation of all Shares in issue in such Class as may be determined from time
to time by the board of directors.
6.8 A reduction of share capital through the repurchase and cancellation of a Class may only be made within the respective
Class Periods (as defined below):
i. The period for the Class A Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 10 May 2016 and ending
no later than on 31 December 2016 (the “Class A Period”).
ii. The period for the Class B Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on no later
than 31 December 2017 (the “Class B Period”).
iii. The period for the Class C Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending no later than
on 31 December 2018 (the “Class C Period”).
iv. The period for the Class D Shares is the period starting on the day after the Class C Period and ending no later than
on 31 December 2019 (the “Class D Period”).
v. The period for the Class E Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on no later
than 31 December 2020 (the “Class E Period”).
vi. The period for the Class F Shares is the period starting on the day after the Class E Period and ending on no later
than 31 December 2021 (the “Class F Period”).
vii. The period for the Class G Shares is the period starting on the day after the Class F Period and ending on no later
than 31 December 2022 (the “Class G Period”).
viii. The period for the Class H Shares is the period starting on the day after the Class G Period and ending no later than
on 31 December 2023 (the “Class H Period”).
ix. The period for the Class I Shares is the period starting on the day after the Class H Period and ending no later than
on 31 December 2024 (the “Class I Period”).
x. The period for the Class J Shares is the period starting on the day after the Class I Period and ending no later than on
31 December 2025 (the “Class J Period”).
6.9 Where a Class has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and can-
cellation of such Class(es) can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the date after the last
Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and
end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class
J Period and the Class(es) not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from
class A to class J (to the extent not previously repurchased and cancelled).
6.10 For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a Class shall take place prior to the
last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may
be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such Class and shall continue to end on the
day such as initially defined in the Articles above.
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6.11 Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due
and payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt
the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.
6.12 The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the board of
directors in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt,
board of directors can choose at its sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount
the freely distributable reserves either in part or in totality.
6.13 For the purposes of these Articles, “Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company
(including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable reserves and (ii) as the case may be, by the
amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class to be cancelled but reduced by (i) any losses
(included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requi-
rements of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt,
any double counting) and (iii) any Profit Entitlement of other Classes than the Class to be cancelled so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+PE)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves.
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of preference shares to
be cancelled.
L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts and shall be assessed by the board of directors in good
faith and with the view to the Company’s ability to continue as a going concern.
“Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining
maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any
receivable which in the opinion of the board of directors will be paid to the Company in the short term less any indebtedness
or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating
to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of
other kind held by the Company.
“Cancellation Amount” shall mean the Available Amount relating to the relevant Class Period (or New Period, as the
case may be), and subject to the general meeting of shareholders deciding on the redemption or repurchase and cancellation
deciding upon a different amount, always provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available
Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).
“Class Period” shall mean each of the Class A Period, the Class B Period, the Class C Period, the Class D Period, the
Class E Period, the Class F Period, the Class G Period, the Class H Period, the Class I Period and the Class J Period.
“Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
“Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the
date of the repurchase and cancellation of the relevant Class.
- “Profit Entitlement” shall mean the dividend entitlement of the Classes in accordance with these articles of association.
Art. 7. Founder shares.
7.1 The Company has issued ten thousand (10,000) founder shares (parts bénéficiaires), each having a nominal value
of one cent (CHF 0.01) which do not represent the share capital of the Company and which do not confer any rights to the
holders thereof save for the ones set out in these Articles (the “Founder Shares”).
7.2 The Founder Shares will be issued in registered form only. The number of Founder Shares issued shall be registered
in a register of Founder Shares held at the registered office of the Company, which will show the name and residence of
the holders of Founder Shares as well as the number of Founder Shares held by them. Ownership of Founder Shares is
established by registration in said register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense
of the relevant holder with such certificates, however, not serving as evidence of ownership. Any such certificate of Founder
Shares shall be signed by any director of the Company.
7.3 All notices and announcements to holders of Founder Shares shall be sent to the address detailed in the above
mentioned register. In the event that a holder of a Founder Share does not provide an address, the Company may permit a
note to this effect to be entered in the register and the holder of the Founder Share’s address will be deemed to be at the
registered office of the Company or at such other address as may be so inscribed in the register by the Company from time
to time, until another address shall be provided to the Company by the holder of the Founder Share.
7.4 Holders of Founder Shares shall be entitled to participate in any general meeting of shareholders and be convened
in the same manner as shareholders. Founder Shares are not required to be present for the quorum of general meetings of
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shareholders except as set out in this article 7.4 of the articles of association. The Founder Shares shall carry seven third
(7/3) times (pro rata among the Founder Shares, and rounded up to full numbers) the number of votes of all share issued
from time to time (i) for every resolution appointing or dismissing the directors of the Company and (ii) for every resolution
proposed to amend the present article in this respect and/or article 17.3.
7.5 The Founder Shares shall carry no voting rights other than those specified in article 8.4. Founder Shares are entitled
to distributions as set out in article 27.7.
7.6 Articles 8.2, 8.3 and 8.4 apply mutatis mutandis.
Art. 8. Register of shares - Transfer of shares.
8.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the
relevant shareholder.
8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
8.3 Subject to any shareholders agreement, the shares are freely transferable in accordance with the provisions of the
Law. For the avoidance of doubt, this clause shall not apply to the Founder Shares.
8.4 Any transfer of registered shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either
(i) through a declaration of transfer recorded in the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee
or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.
C. General meetings of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted
general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of
association.
9.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall
be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred
upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 10. Convening of general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or, as
the case may be, by the internal auditor(s).
10.2 It must be convened by the board of directors or the internal auditor(s) upon written request of one or several
shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of
shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.
10.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of
the meeting and shall be made in accordance with applicable legal provisions and any agreements among the shareholders.
10.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders.
11.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on 30
th
of April at 10
AM. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other
meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.
11.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary
and a scrutineer who need neither be shareholders nor members of the board of directors. The board of the meeting shall
especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the
rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
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the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.
11.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening notice.
The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of
the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three
boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.
11.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the
proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account
voting forms received prior to the general meeting to which they relate.
Art. 12. Quorum and vote.
12.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders, subject to any agreements among the share-
holders.
12.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of sha-
reholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account. For
the avoidance of doubt, the Founder Shares are not required to be present for the quorum of, and are not entitled to vote
during, the general meetings of shareholders, except as set out in article 7.4 of the articles of association.
12.3 Resolutions appointing or dismissing the directors of the Company are only validly taken, if all Founder Shares
have participated in such resolution.
Art. 13. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association
may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company’s share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second
meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless of
the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and
nil votes shall not be taken into account.
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors
may adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The board of directors shall do so
at the request of shareholders representing at least the proportion of the share capital of the Company set by applicable law
allowing them to do so. In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of share-
holders shall be cancelled.
Art. 16. Minutes of general meetings of shareholders.
16.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by
the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.
16.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two
of its members.
D. Management
Art. 17. Composition and powers of the board of directors.
17.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. However, where
the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders’ meeting that all the shares
issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the next
general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the extent applicable
and where the term “sole director” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of
directors” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole director”.
17.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions
necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or
by these articles of association to the general meeting of shareholders.
17.3 The Company grants a power of attorney to EPIC I GP, S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
address at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with Luxembourg
Company and Trade Register under number B 186.222 (the “Proxyholder”), acting individually and with full power of
substitution, to act on behalf of and represent the Company, itself acting individually or by a power of attorney as the case
may be, at any shareholders or interest holders’ meeting or resolution in writing of any company, corporation, partnership
or any other entity and/or any subsidiary thereof in which the Company holds directly or indirectly shares, interests or any
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other participation in respect of (and only in this respect) (i) the appointment or dismissal of directors, managers or other
members of any managing, governing and/or supervisory body for which the Company is entitled to vote (ii) the amendment
of the articles, partnership agreement or bylaws, as the case may be, with respect to the appointment or dismissal of directors,
managers or other members of any managing, governing and/or supervisory body for which the Company is entitled to
vote.
Art. 18. Daily management.
18.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily
management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents,
acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of
directors.
18.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 19. Appointment, removal and term of office of directors.
19.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years. Directors may be re-appointed for successive terms.
19.3 Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast, it
being provided that the Founder Shares shall carry the number of votes set out in article 7 in respect of any such decision.
19.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders
at a simple majority of the votes validly cast, it being understood that the Founder Shares shall carry the number of votes
set out in article 7 in respect of any such decision.
19.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as
permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.
Art. 20. Vacancy in the office of a director.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment in compliance with the applicable legal provisions and article 19.3.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders in compliance with article 19.3.
Art. 21. Convening meetings of the board of directors.
21.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors
shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least
in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons
of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.
21.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a
board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all
members of the board of directors.
Art. 22. Conduct of meetings of the board of directors.
22.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not need
to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.
22.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may
appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.
22.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.
22.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
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22.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented
at a meeting of the board of directors.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the case of
a tie, the chairman shall have a casting vote.
22.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction
submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of
directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant
director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest
must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.
22.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having
an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.
22.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates
to current operations entered into under normal conditions.
22.10 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the
date of the last signature.
22.11 The majority of the meetings of the board of directors shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at the
registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such
meeting.
Art. 23. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.
23.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.
23.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or
excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.
Art. 24. Dealing with third parties.
24.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or,
if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the signature of any person
(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits of such delegation.
24.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of
any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 25. Auditor(s).
25.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general
meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed
six (6) years.
25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
25.3 The internal auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s)
d’entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is sup-
pressed.
25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the
Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
27.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
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27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
27.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
27.5 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
27.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as following:
i. the holder(s) of the Class A Shares shall be entitled to a dividend equal to one point nine per cent (1.90%) of the
nominal value of the Class A Shares;
ii. the holder(s) of the Class B Shares shall be entitled to a dividend equal to one point eight per cent (1.80%) of the
nominal value of the Class B Shares;
iii. the holder(s) of the Class C Shares shall be entitled to a dividend equal to one point seven (1.70%) of the nominal
value of the Class C Shares;
iv. the holder(s) of the Class D Shares shall be entitled to a dividend equal to one point six per cent (1.60%) of the
nominal value of the Class D Shares;
v. the holder(s) of the Class E Shares shall be entitled to a dividend equal to one point five per cent (1.50%) of the
nominal value of the Class E Shares;
vi. the holder(s) of the Class F Shares shall be entitled to a dividend equal to one point four per cent (1.40%) of the
nominal value of the Class F Shares;
vii. the holder(s) of the Class G Shares shall be entitled to a dividend equal to one point three per cent (1.30%) of the
nominal value of the Class G Shares;
viii. the holder(s) of the Class H Shares shall be entitled to a dividend equal to one point two per cent (1.20%) of the
nominal value of the Class H Shares;
ix. the holder(s) of the Class I Shares shall be entitled to a dividend equal one point one per cent (1.10%) of the nominal
value of the Class I Shares;
x. the holder(s) of the Class J Shares shall be entitled to a dividend equal to one per cent (1.00%) of the nominal value
of the Class J Shares;
the balance (less any amounts paid to the holders of Founder Shares) shall be allocated and paid proportionally to the
holder(s) of the relevant Class Shares.
27.7 In case of distribution, the holders of Founder Shares shall be entitled pro rata zero point zero one per cent (0.01
%) of the Company’s annual net profits it being provided that such distribution shall be capped at ten (10) times of the
aggregate nominal value of the Founder Shares.
Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.
28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders
subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation.
29.1 In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who
are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers
and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation
of the assets and payment of the liabilities of the Company.
29.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 30. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law.”
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2016.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2017.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The three million five hundred thousand (3,500,000) shares issued have been subscribed as follows:
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(i) EPIC Fund I, SLP, aforementioned, subscribed two million one hundred nineteen thousand six hundred (2,119,600)
shares for the price of twenty-one thousand one hundred ninety-six Swiss Francs (CHF 21,196) subdivided as follows:
a) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class A Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60);
b) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class B Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60);
c) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class C Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60);
d) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class D Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60);
e) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class E Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60);
f) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class F Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60);
g) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class G Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60);
h) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class H Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60);
i) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class I Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60); and
j) two hundred eleven thousand nine hundred sixty (211,960) Class J Shares for the price of two thousand one hundred
nineteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 2,119.60).
(ii) EPIC Fund I Sidecar, SLP, aforementioned, subscribed one million two hundred seventy-eight thousand five hundred
fifty (1,278,550) shares for the price of twelve thousand seven hundred eighty-five Swiss Francs and fifty cents (CHF
12,785.50) subdivided as follows:
a) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class A Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55);
b) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class B Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55);
c) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class C Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55);
d) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class D Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55);
e) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class E Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55);
f) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class F Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55);
g) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class G Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55);
h) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class H Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55);
i) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class I Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55); and
j) one hundred twenty-seven thousand eight hundred fifty-five (127,855) Class J Shares for the price of one thousand
two hundred seventy-eight Swiss Francs and fifty-five cents (CHF 1,278.55).
(iii) EPIC I Team Co-Invest, SLP, aforementioned, subscribed one hundred one thousand eight hundred fifty (101,850)
shares for the price of one thousand eighteen Swiss Francs and fifty cents (CHF 1,018.50) subdivided as follows:
a) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class A Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85);
b) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class B Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85);
c) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class C Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85);
d) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class D Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85);
e) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class E Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85);
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f) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class F Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85);
g) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class G Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85);
h) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class H Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85);
i) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class I Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85); and
j) ten thousand one hundred eighty-five (10,185) Class J Shares for the price of one hundred one Swiss Francs and
eighty-five cents (CHF 101.85).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirty-five thousand
Swiss Francs (CHF 35,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of thirty-five thousand Swiss Francs (CHF 35,000) is entirely allocated to the share
capital.
The ten thousand (10,000) Founder Shares issued have been subscribed by EPIC I GP, S.à r.l, a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered address at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, the Grand Duchy of Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), registered with Luxembourg Company and Trade
Register under number B 186.222, for the price of one hundred Swiss Francs (CHF 100).
The Founder Shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of one hundred
Swiss Francs (CHF 100) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of one hundred Swiss Francs (CHF 100) is entirely allocated to the share premium
of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred
to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR
1,200.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have unanimously passed the following resolutions (with the unanimous approval of the holders of the
Founder Shares as regards item 2):
1. The address of the registered office of the Company is set at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as directors of the Company for an unlimited term:
i. Mr. Michael Phillips, born on 1 February 1962 in St. Louis, USA, professionally residing at 1, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
ii. Mr. Dan Arendt, born on 15 May 1961, in Luxembourg, professionally residing at 42, op Fankenacker, L-3265
Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
iii. Mr. Hubert Jacobs van Merlen, born on 27 August 1953, in Buenos Aires, Argentina, professionally residing at 3,
rue Belair, L-5318 Contern, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The following person is appointed as independent auditor until the general meeting of shareholders convened to
approve the Company’s annual accounts for the first financial year:
PricewaterhouseCoopers, société coopérative, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 65.477.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
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Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausendsechzehn, am zwölften Mai.
Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. EPIC Fund I, SLP, eine spezielle Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale), gegründet und bestehend
nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 186.574, vertreten durch
ihren Geschäftsführer Castik Capital, S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von fünfhundertzwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 512.500), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 186.205,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11.
Mai 2016,
2. EPIC Fund I Sidecar, SLP, eine spezielle Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale), gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 186.573,
vertreten durch ihren Geschäftsführer Castik Capital, S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à res-
ponsabilité limitée), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard
de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von fünfhundertzwölftau-
sendfünfhundert Euro (EUR 512.500), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer
B 186.205,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11.
Mai 2016,
EPIC I Team Co-Invest, SLP, eine spezielle Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale), gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 187.315,
vertreten durch ihre geschäftsführende Komplementärin (managing general partner), EPIC I GP, S.à r.l., einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesell-
schaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 186.222,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11.
Mai 2016, und
3. EPIC I GP, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 186.222,
hier vertreten durch Frau Julia Szafranska, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11.
Mai 2016.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar ne
varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienenen Parteien haben den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Aktiengesellschaft (société ano-
nyme) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen Tourbillon Holding
S.A. (im Folgenden die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kon-
trolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Si-
cherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher
Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen
und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
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2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke för-
derlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst
werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt wer-
den. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art
und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-
zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Verwaltungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklun-
gen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt fünfunddreißigtausend Schweizer Franken (CHF 35.000), bestehend aus drei Mil-
lionen fünfhunderttausend (3.500.000) Aktien (die „Aktien“), welche wie folgt aufgeteilt sind:
(a) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie A mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie A“);
(b) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie B mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie B“);
(c) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie C mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie C“);
(d) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie D mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie D“);
(e) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie E mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie E“);
(f) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie F mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie F“);
(g) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie G mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie G“);
(h) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie H mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie H“);
(i) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie I mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie I“); und
(j) dreihundertfünfzigtausend (350.000) rückzahlbare Aktien der Kategorie J mit einem Nominalwert von jeweils einem
Rappen (CHF 0,01) (die „Aktien der Kategorie J“ und zusammen mit den Aktien der Kategorie A, Aktien der Kategorie
B, Aktien der Kategorie C, Aktien der Kategorie D, Aktien der Kategorie E, Aktien der Kategorie F, Aktien der Kategorie
G, Aktien der Kategorie H und Aktien der Kategorie I die „Kategorien“ und einzeln die „Kategorie“).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine
Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung erhöht oder
herabgesetzt werden.
5.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt den bestehenden Aktionären innerhalb
der jeweiligen Kategorie angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden diese Aktien den Aktionären im
Verhältnis zur Anzahl der von ihnen in der jeweiligen Kategorie gehaltenen Aktien am Gesellschaftskapital angeboten.
Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann, vorbehaltlich der Einhal-
tung der jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht
der bestehenden Aktionäre, vorbehaltlich der Einhaltung der jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, begrenzen
oder aufheben.
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5.4 Die Gesellschaft kann Agiokonten (die „Agiokonten“) errichten, in welche jeder Gewinn eingestellt wird, welcher
pro zu übertragender Aktienkategorie gezahlt wird.
Art. 6. Aktien.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Aktien einer bestimmten Kategorie können nicht in Aktien einer anderen Kategorie umgewandelt werden.
6.6 Die Aktien sind rückzahlbare Aktien im Sinne des Artikels 49-8 des Gesetzes von 1915. Jede Rücknahme unterliegt
den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den folgenden Bedingungen:
- nur vollständig eingezahlte Aktien können zurückgezahlt werden;
- die Bedingungen in Artikel 6.7 bis 6.15 dieser Satzung sind einzuhalten;
- die Rücknahme kann nur mit Hilfe von Mitteln erfolgen, die nach Artikel 72-1 des Gesetzes von 1915 ausgeschüttet
werden dürfen, oder mit Erträgen aus einer Ausgabe neuer Aktien, die zum Zwecke dieser Rücknahme ausgegeben werden;
- ein Betrag in Höhe des Nominalwerts oder, wenn ein Nominalwert nicht vorhanden ist, des Nennwertes aller zurück-
zahlbaren Aktien ist in eine Rücklage einzustellen, die, außer im Falle der Herabsetzung des Gesellschaftskapitals, nicht
an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf; diese Rücklage darf nur dazu verwendet werden, durch Umwandlung von
Rücklagen das ausgegebene Gesellschaftskapital zu erhöhen (diese Rücklage ist nicht notwendig bei einer Rücknahme mit
Hilfe von Erträgen aus einer Ausgabe neuer Aktien, die zum Zwecke dieser Rücknahme ausgegeben werden); und
- die Rücknahme wird im Einklang mit dem Gesetz von 1915 veröffentlicht.
6.7 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann nur durch Einziehung einer oder mehrerer Kategorien als Ganzes,
aber nicht teilweise, herabgesetzt werden, was durch Rückkauf und Einziehung aller ausgegebenen Aktien dieser Kategorie
geschieht, sofern dies mitunter vom Verwaltungsrat festgelegt wird.
6.8 Eine Kapitalherabsetzung durch den Rückkauf und die Einziehung einer Kategorie kann nur innerhalb der dafür
vorgesehenen jeweiligen Laufzeit der Kategorie (wie unten definiert) erfolgen:
i. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie A ist die Laufzeit, die am Ausstellungstag der notariellen Urkunde am 10.
Mai 2016 beginnt und nicht später als am 31. Dezember 2016 endet (die „Laufzeit der Kategorie A“).
ii. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie B ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie A beginnt
und nicht später als am 31. Dezember 2017 endet (die „Laufzeit der Kategorie B“).
iii. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie C ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie B beginnt
und nicht später als am 31. Dezember 2018 endet (die „Laufzeit der Kategorie C“).
iv. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie D ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie C beginnt
und nicht später als am 31. Dezember 2019 endet (die „Laufzeit der Kategorie D“).
v. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie E ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie D beginnt
und nicht später als am 31. Dezember 2020 endet (die „Laufzeit der Kategorie E“).
vi. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie F ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie E beginnt
und nicht später als am 31. Dezember 2021 endet (die „Laufzeit der Kategorie F“).
vii. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie G ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie F beginnt
und nicht später als am 31. Dezember 2022 endet (die „Laufzeit der Kategorie G“).
viii. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie H ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie G beginnt
und nicht später als am 31. Dezember 2023 endet (die „Laufzeit der Kategorie H“).
ix. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie I ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie H beginnt
und nicht später als am 31. Dezember 2024 endet (die „Laufzeit der Kategorie I“).
x. Die Laufzeit für die Aktien der Kategorie J ist die Laufzeit, die am Tag nach der Laufzeit der Kategorie I beginnt und
nicht später als am 31. Dezember 2025 endet (die „Laufzeit der Kategorie J“).
6.9 Wenn eine Kategorie nicht innerhalb der jeweiligen Laufzeit der Kategorie zurückgekauft und eingezogen wurde,
können Rückkauf und Einziehung einer solchen Kategorie während einer neuen Laufzeit (die „Neue Laufzeit“) erfolgen,
welche am Tag nach der letzten Laufzeit der Kategorie beginnt (oder, je nach Fall, am Tag nach dem Ende der direkt
vorangegangenen Neuen Laufzeit einer anderen Kategorie) und nicht später als ein Jahr nach dem Beginn dieser Neuen
Laufzeit endet. Die erste Neue Laufzeit beginnt am Tag nach der Laufzeit der Kategorie J und die in ihrer jeweiligen
Laufzeit der Kategorie noch nicht zurückgekaufte(n) und eigezogene(n) Kategorie(n) richten sich nach der Reihenfolge
von Kategorie A bis Kategorie J (soweit sie zuvor noch nicht zurückgekauft und eingezogen wurden).
6.10 Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass für den Fall, dass ein Rückkauf und eine Einziehung einer Kategorie
vor dem letzten Tag der jeweiligen Laufzeit der Kategorie (oder, je nach Fall, Neuen Laufzeit) stattfindet, die sich an-
schließende Laufzeit der Kategorie (oder, je nach Fall, Neue Laufzeit) am Tag nach dem Rückkauf und der Einziehung
dieser Kategorie beginnt und an dem Tag endet, der in den vorhergehenden Artikeln bestimmt wird.
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6.11 Der Einziehungsbetrag wird für die Gesellschaft an die Aktionäre anteilig zu ihrem Anteil an der jeweiligen Ka-
tegorie(n) nach Rückkauf und Einziehung der gesamten jeweiligen Kategorie(n) fällig und zahlbar. Zur Klarstellung wird
darauf hingewiesen, dass die Verbindlichkeit der Gesellschaft durch Aufrechnung, Bar- oder Sachzahlung erlischt.
6.12 Der Einziehungsbetrag, wie im Absatz zuvor bezeichnet, welcher einbehalten werden soll, wird vom Verwal-
tungsrat nach eigenem Ermessen und im besten Unternehmensinteresse bestimmt. Zur Klarstellung wird darauf hingewie-
sen, dass der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen entscheidet, ob er die frei ausschüttbare Rücklage vollständig oder
teilweise bei der Ermittlung des Einziehungsbetrags berücksichtigt oder nicht.
6.13 Für den Zweck dieser Satzung meint „Verfügbarer Betrag“ den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft
(einschließlich Gewinnvorträgen) erhöht durch (i) jede frei ausschüttbare Rücklage und (ii) je nach Fall, um den Betrag
der Kapitalherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage hinsichtlich der einzuziehenden Kategorie, aber
herabgesetzt um (i) jegliche Verluste (einschließlich Verlustvorträgen) dargestellt als Pluswert, (ii) jegliche Beträge, die
gemäß der jeweiligen Zwischenabschlüsse entsprechend dem Gesetz von 1915 oder der Satzung in die Rücklage eingestellt
werden müssen (zur Klarstellung, ohne doppelte Buchführung), und (iii) jegliche Gewinnbeteiligung anderer Kategorien
als die einzuziehende Kategorie, so dass gilt:
VB = (NG + R + CR) - (V + LR + GB)
Wobei:
VB = Verfügbarer Betrag.
NG = Nettogewinn (einschließlich Gewinnvorträgen).
R = jede frei ausschüttbare Rücklage.
CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage hinsichtlich der Kategorie der
einzuziehenden Vorzugsaktien.
V = Verluste (einschließlich Verlustvorträge), dargestellt als Pluswert.
LR = jegliche Beträge, die gemäß dem Gesetz von 1915 oder der Satzung in die Rücklage einzustellen sind.
GB = Gewinnbeteiligung.
Der Verfügbare Betrag muss in den Zwischenabschlüssen festgelegt werden und soll vom Verwaltungsrat in gutem
Glauben und mit Blick auf die Unternehmensfortführung bewertet werden.
„Verfügbare Liquide Mittel“ meinen (i) das gesamte Bargeld der Gesellschaft (mit Ausnahme von Bargeld in Termin-
einlagen mit einer Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten), (ii) jegliche marktgängige Geldmarktinstrumente,
Anleihen und Schuldverschreibungen und jede Forderung, welche nach Ansicht des Verwaltungsrats innerhalb naher Zu-
kunft an die Gesellschaft gezahlt werden, abzüglich jeglicher Verschuldung oder anderen Schulden der Gesellschaft, welche
auf Grundlage des Zwischenabschlusses in Bezug auf die jeweilige Laufzeit der Kategorie (oder Neue Laufzeit, je nach
Fall) innerhalb von weniger als sechs (6) Monaten zu zahlen sind und (iii) alle Vermögenswerte wie Anteile, Aktien oder
Wertpapiere anderer Art, die von der Gesellschaft gehalten werden.
„Einziehungsbetrag“ meint den Verfügbaren Betrag in Bezug auf die jeweilige Laufzeit der Kategorie (oder Neue
Laufzeit, je nach Fall), unter Vorbehalt, dass die Hauptversammlung der Aktionäre, die über die Rücknahme oder den
Rückkauf und die Einziehung zu entscheiden hat, einen anderen Betrag festlegen könnte, immer mit der Maßgabe, dass
dieser Einziehungsbetrag nicht höher sein kann als die Verfügbaren Liquiden Mittel in Bezug auf die jeweiligen Laufzeit
der Kategorie (oder Neue Laufzeit).
„Laufzeit der Kategorie“ meint jeweils die Laufzeit der Kategorie A, die Laufzeit der Kategorie B, die Laufzeit der
Kategorie C, die Laufzeit der Kategorie D, die Laufzeit der Kategorie E, die Laufzeit der Kategorie F, die Laufzeit der
Kategorie G, die Laufzeit der Kategorie H, die Laufzeit der Kategorie I und die Laufzeit der Kategorie J.
„Zwischenabschluss“ meint Zwischenanschlüsse der Gesellschaft am jeweiligen Zwischenabschlussdatum.
„Zwischenabschlussdatum“ meint das Datum, welches nicht früher als dreißig (30) Tage, aber nicht später als zehn (10)
Tage vor dem Tag des Rückkaufs und Einziehung der jeweiligen Kategorie liegt.
„Gewinnbeteiligung“ meint die Dividendenbeteiligung der Kategorien im Einklang mit dieser Satzung.
Art. 7. Gründeraktien.
7.1 Die Gesellschaft hat zehntausend (10.000) Gründeraktien (parts bénéficiaires) ausgegeben, mit einem Nominalwert
von jeweils einem Rappen (CHF 0,01). Diese ergeben nicht das Gesellschaftskapital der Gesellschaft und verleihen dem
Inhaber keine weitergehenden Rechte, als die in dieser Satzung festgelegten Rechte (die „Gründeraktien“).
7.2 Die Gründeraktien werden ausschließlich als Namensaktien ausgegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Gründer-
aktien wird in einem am Sitz der Gesellschaft geführten Register der Gründeraktien eingetragen. Dieses soll auch die Namen
und Adressen der Inhaber, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Gründeraktien umfassen. Das Eigentum an Grün-
deraktien entsteht durch Eintragung im besagten Register. Zertifikate über die Eintragung werden auf Antrag und auf Kosten
des jeweiligen Inhabers herausgegeben, ohne aber als Beweis für das Eigentum zu dienen. Zertifikate über Gründeraktien
bedürfen der Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft.
7.3 Jegliche Mitteilungen und Bekanntmachungen an die Inhaber von Gründeraktien werden an die im obengenannten
Register eingetragenen Adressen versandt. Sollte ein Inhaber einer Gründeraktie keine Adresse angegeben haben, kann die
Gesellschaft diesen Umstand im Register eintragen lassen und der Sitz der Gesellschaft oder jede andere im Register
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eingetragene Adresse gilt in diesem Fall als die Adresse des Inhabers der Gründeraktie, bis der Gesellschaft seitens des
Inhabers eine andere Adresse bekanntgemacht worden ist.
7.4 Inhaber von Gründeraktien haben das Recht zur Teilnahme an jeder Hauptversammlung der Aktionäre und werden
auf dem gleichem Wege wie Aktionäre geladen. Gründeraktien müssen zur Beschlussfähigkeit der Hauptversammlungen
der Aktionäre nicht anwesend sein, außer in den in diesem Artikel 7.4 vorgesehen Fällen. Die Gründeraktien genießen
sieben Drittel (7/3) (anteilig zwischen den Gründeraktien und auf volle Zahlen aufgerundet) der Anzahl an Stimmen aller
mitunter ausgegebenen Aktien (i) bei Beschlüssen hinsichtlich der Ernennung oder Abberufung der Verwaltungsratsmit-
glieder der Gesellschaft und (ii) bei Beschlussvorschlägen hinsichtlich der Änderung des vorliegenden Artikels in dieser
Hinsicht und/oder des Artikels 17.3.
7.5 Die Artikel 8.2, 8.3 und 8.4 gelten entsprechend.
Art. 8. Aktienregister - Übertragung von Aktien.
8.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.
Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Eigentum
an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten
des betreffenden Aktionärs werden Zertifikate über die Eintragung ausgegeben.
8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist
berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
8.3 Vorbehaltlich von Aktionärsvereinbarungen sind die Aktien im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 frei übertragbar. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass diese Klausel nicht für Gründeraktien gilt.
8.4 Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten durch (i) Eintragung einer vom Zedenten
und vom Zessionar oder deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im Aktienregister oder
(ii) Eintragung einer von der Gesellschaft datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im Aktienregister, nach-
dem sie von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder dieser zugestimmt hat, wirksam.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
9.1 Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig ein-
berufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptver-
sammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.
9.2 Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung der Aktionäre“ in der
vorliegenden Satzung, je nach Zusammenhang und soweit anwendbar, als Bezug auf den „alleinigen Aktionär“ zu verstehen
und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.
Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder, soweit vorhanden, durch
den/die Rechnungsprüfer einberufen werden.
10.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Verwaltungsrat oder vom Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern einberufen
werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des
Ersuchens abgehalten werden.
10.3 Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre hat das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Tages-
ordnung der Versammlung zu enthalten und im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen und Aktio-
närsvereinbarungen zu erfolgen.
10.4 Falls alle Aktionäre in einer Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und auf Ladungsfor-
malitäten verzichtet haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten
werden.
Art. 11. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.
11.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in Luxemburg am Gesellschaftssitz der Gesellschaft, oder an
einem anderen in der Einberufung bestimmten Ort in Luxemburg am 30. April um 10:00 Uhr abgehalten. Ist dieser Tag
ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten.
Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen
Zeit abgehalten werden.
11.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden,
einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein müs-
sen. Der Rat der Versammlung soll sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor allem
im Einklang mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Akti-
onären abgehalten wird.
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11.3 In jeder Hauptversammlung wird eine Anwesenheitsliste geführt.
11.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person durch ein
unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt
wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.
11.5 Aktionäre, die an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, sich gegenseitig zu identifizieren,
einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung
des Quorums und des Stimmrechts, insofern diese Kommunikationsmittel am Ort der Hauptversammlung zur Verfügung
gestellt werden.
11.6 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch eine unterzeichnete Stimmkarte
abgeben, welche per Post, E-Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft oder
an die in der Einberufung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimmkarten verwenden, die
von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung,
die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionären
ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das
entsprechende Kästchen ankreuzt.
11.7 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen
den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre
erhalten hat.
Art. 12. Quorum und Stimmrecht.
12.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre, vorbehaltlich jeder Aktionärsvereinba-
rung.
12.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in
einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Zur Klarstellung wird
drauf hingewiesen, dass die Gründeraktien bei Hauptversammlungen der Aktionäre zur Beschlussfähigkeit nicht anwesend
sein müssen und kein Stimmrecht haben, außer in den in Artikel 7.4 vorgesehenen Fällen.
12.3 Beschlüsse hinsichtlich der Ernennung oder Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft sind nur
dann gültig gefasst, wenn alle Gründeraktien an diesem Beschluss teilgenommen haben.
Art. 13. Änderungen der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der
Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der
abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist. Falls
die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung
eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem Anwesenheitsquorum be-
schlussfähig ist und in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen gültigen
Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 15. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915
kann der Verwaltungsrat eine sich abhaltende Hauptversammlung der Aktionäre um vier (4) Wochen vertagen. Der Ver-
waltungsrat muss eine Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von Aktionären gefordert wird, die
mindestens denjenigen Anteil am Gesellschaftskapital halten, der laut anwendbarem Recht dazu erforderlich ist. Durch
derartige Vertagung wird jeder bereits gefasste Beschluss in dieser Versammlung annulliert.
Art. 16. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
16.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches vom Rat der Versammlung sowie
von jedem Aktionär, der dies ersucht, unterzeichnet wird.
16.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht wer-
den sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die
Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 17. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusam-
mensetzt. Sollte die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionären gegründet worden sein oder wird in einer Hauptver-
sammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionären hat, so kann die Gesellschaft bis
zu der Hauptversammlung der Aktionäre durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geleitet werden, die auf die Feststel-
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lung folgt, dass es wieder mehr als einen Aktionär gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff
„einziges Verwaltungsratsmitglied“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Ver-
waltungsrat“ als Verweis auf das „einzige Verwaltungsratsmitglied“ auszulegen.
17.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle
Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der
durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.
17.3 Die Gesellschaft bevollmächtigt die EPIC I GP S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard
de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxem-
burg unter der Nummer B 186.222 (die „Bevollmächtigte“), die Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung bei jeder Versammlung der Aktionäre oder Interesseninhaber oder
schriftlichen Beschlüssen von Gesellschaften, Unternehmen, Personengesellschaften oder anderen juristischen Personen
und/oder Tochtergesellschaften, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt Aktien, Interessen oder andere Beteiligungen
hält, in Bezug auf (und nur in Bezug auf) (i) die Ernennung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäfts-
führern oder anderen Mitgliedern von Geschäftsführungs-, Verwaltungs- und/oder Aufsichtsorganen, an deren Entschei-
dung die Gesellschaft mitzuwirken hat, (ii) Änderungen der Satzung, von Gesellschaftsverträgen oder Geschäftsordnungen,
je nach Fall, welche die Ernennung oder Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäftsführern oder anderen
Mitgliedern von Geschäftsführungs-, Verwaltungs- und/oder Aufsichtsorganen betreffen und an deren Entscheidung die
Gesellschaft mitzuwirken hat, im Namen der Gesellschaft zu handeln und diese zu vertreten, wobei sie selbst je nach Fall
individuell oder durch eine Vollmacht handelt.
Art. 18. Tägliche Geschäftsführung.
18.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung
der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen, mit
gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden
durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.
18.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
19.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
19.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten. Jedes Verwaltungsratsmit-
glied kann wiederernannt werden.
19.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen in einer Hauptver-
sammlung ernannt, mit der Maßgabe, dass die Gründeraktien bei solchen Entscheidungen die in Artikel 7 festgesetzte
Anzahl an Stimmen haben.
19.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit einfacher Mehrheit der in einer Hauptversamm-
lung der Aktionäre gültig abgegebenen Stimmen abberufen werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Gründeraktien
bei solchen Entscheidungen die in Artikel 7 festgesetzte Anzahl an Stimmen haben.
19.5 Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt, so muss diese eine rechtsfähige Person als ihren
ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische
Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche
Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Verwaltungsratsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Verwaltungs-
ratsmitglied sein.
Art. 20. Vakanz des Amtes eines Verwaltungsratsmitglieds.
20.1 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen
Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Haupt-
versammlung der Aktionäre vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Verwaltungsrats-
mitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre ausgefüllt werden, welche im
Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und Artikel 19.3 über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass das einzige Verwaltungsratsmitglied aus seinem Amt scheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit Artikel 19.3 neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Verwaltungsratssitzungen.
21.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder eines beliebigen Verwaltungsrats-
mitglieds. Die Verwaltungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft
statt.
21.2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anbe-
raumten Datum zu jeder Sitzung des Verwaltungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungs-
ratsmitglieder schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung
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abgegeben haben, wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine
Einladung zu Sitzungen des Verwaltungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Verwaltungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Verwaltungsratsmitgliedern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese
alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des
Verwaltungsrats diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.
Art. 22. Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.
22.1 Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen
Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokollfüh-
rung der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.
22.2 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit
kann der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder
vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Mit-
glied des Verwaltungsrats schriftlich, per Fax, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevoll-
mächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Verwaltungsrats
kann ein oder mehrere, aber nicht alle anderen Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
22.4 Eine Verwaltungsratssitzung kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kom-
munikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und
tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
abgehalten erachtet.
22.5 Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mit-
glieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Verwaltungsratssitzung teilnehmenden
oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Im Falle von Stimmgleichheit hat der Vorsitzende des Verwaltungsrats
die entscheidende Stimme.
22.7 Vorbehaltlich gegenteiliger Regelungen im Gesetz von 1915 muss jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an
einem Geschäft, das dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein Interesse hat, welches den
Interessen der Gesellschaft entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenskonflikt informieren; die Erklärung
wird im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied darf weder an der
Beratung über das in Frage stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der
Aktionäre muss von derartigen Interessenkonflikten informiert werden, bevor Beschlüsse zu anderen Tagesordnungs-
punkten gefasst werden.
22.8 Hat die Gesellschaft nur ein einziges Verwaltungsratsmitglied, so werden Geschäfte zwischen der Gesellschaft und
dem Verwaltungsratsmitglied, welches daran ein der Gesellschaft entgegenstehendes Interesse hat, nur im Beschluss des
einzigen Verwaltungsratsmitglieds erwähnt.
22.9 Regeln zum Interessenkonflikt finden keine Anwendung, sofern sich die Entscheidung des Verwaltungsrats oder
des einzigen Verwaltungsratsmitglieds auf gängige Geschäfte bezieht, die unter normalen Bedingungen eingegangen wur-
den.
22.10 Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,
E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustim-
mung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.11 Der Großteil aller Verwaltungsratssitzungen werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft im Großherzogtum
Luxemburg abgehalten oder an jedem anderen Ort in Luxemburg, der in der Ladung zur Sitzung angegeben ist.
Art. 23. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen - Protokoll der Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds.
23.1 Das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, im Falle seiner
Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore oder von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom
Vorsitzenden oder von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
23.2 Die Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom
einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.
Art. 24. Geschäfte mit Dritten.
24.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des einzigen Verwal-
tungsratsmitglieds oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Verwaltungsratsmitglieder hat, durch die gemeinsame
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Unterschrift von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch (ii) die Unterschrift jedweder Person(en),
der/denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.
24.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder
Einzelunterschrift der Person(en), der/denen diese Vollmacht übertragen wurde, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)).
Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre nicht
überschreiten darf.
25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.
25.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte der
Gesellschaft.
25.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom
19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresabschluss
von Unternehmen in seiner geänderten Fassung einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d‘entreprises
agréé(s)) ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.
25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abeschlagsdividenden
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit
den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.
27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
27.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der
gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
27.5 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit dem Gesetz
von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.
27.6 Im Falle einer Dividendenausschüttung wird die Dividende folgendermaßen verteilt und ausgeschüttet:
i. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie A sind zu einer Dividende von eins Komma neun Prozent (1,90%) des
Nominalwerts der Aktien der Kategorie A berechtigt;
ii. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie B sind zu einer Dividende von eins Komma acht Prozent (1,80%) des
Nominalwerts der Aktien der Kategorie B berechtigt;
iii. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie C sind zu einer Dividende von eins Komma sieben Prozent (1,70%)
des Nominalwerts der Aktien der Kategorie C berechtigt;
iv. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie D sind zu einer Dividende von eins Komma sechs Prozent (1,60%)
des Nominalwerts der Aktien der Kategorie D berechtigt;
v. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie E sind zu einer Dividende von eins Komma fünf Prozent (1,50%) des
Nominalwerts der Aktien der Kategorie E berechtigt;
vi. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie F sind zu einer Dividende von eins Komma vier Prozent (1,40%) des
Nominalwerts der Aktien der Kategorie F berechtigt;
vii. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie G sind zu einer Dividende von eins Komma drei Prozent (1,30%) des
Nominalwerts der Aktien der Kategorie G berechtigt;
viii. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie H sind zu einer Dividende von eins Komma zwei Prozent (1,20%)
des Nominalwerts der Aktien der Kategorie H berechtigt;
ix. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie I sind zu einer Dividende von eins Komma eins Prozent (1,10%) des
Nominalwerts der Aktien der Kategorie I berechtigt;
x. der bzw. die Inhaber der Aktien der Kategorie J sind zu einer Dividende von einem Prozent (1,00%) des Nominalwerts
der Aktien der Kategorie J berechtigt;
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der Rest (abzüglich der an die Inhaber der Gründeraktien gezahlten Beträge) wird proportional an den bzw. die Inhaber
der betreffenden Aktienkategorie ausgeschüttet und ausgezahlt.
27.7 Im Falle einer Ausschüttung erhalten die Inhaber von Gründeraktien anteilig null Komma null eins Prozent (0,01%)
des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft, mit der Maßgabe, dass diese Ausschüttung auf das Zehnfache (10) des
gesamten Nominalwerts der Gründeraktien begrenzt ist.
Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Abschlagsdividenden aus-
zahlen.
28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 29. Liquidation.
29.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,
welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und
die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren
die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft.
29.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an
die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 30. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.“
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2016.
2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahre 2017 abgehalten werden.
3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die drei Millionen fünfhunderttausend (3.500.000) ausgegebenen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
(i) EPIC Fund I, SLP, vorbenannt, hat zwei Millionen einhundertneunzehntausendsechshundert (2.119.600) Aktien zum
Preis von einundzwanzigtausendeinhundertsechsundneunzig Schweizer Franken (CHF 21.196) gezeichnet, welche wie
folgt unterteilt sind:
a) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie A zum Preis von zweitausendeinhundert-
neunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60);
b) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie B zum Preis von zweitausendeinhundert-
neunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60);
c) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie C zum Preis von zweitausendeinhundert-
neunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60);
d) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie D zum Preis von zweitausendeinhun-
dertneunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60);
e) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie E zum Preis von zweitausendeinhundert-
neunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60);
f) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie F zum Preis von zweitausendeinhundert-
neunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60);
g) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie G zum Preis von zweitausendeinhun-
dertneunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60);
h) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie H zum Preis von zweitausendeinhun-
dertneunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60);
i) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie I zum Preis von zweitausendeinhundert-
neunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60); und
j) zweihundertelftausendneunhundertsechzig (211.960) Aktien der Kategorie J zum Preis von zweitausendeinhundert-
neunzehn Schweizer Franken und sechzig Rappen (CHF 2.119,60).
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(ii) EPIC Fund I Sidecar, SLP, vorbenannt, hat eine Million zweihundertachtundsiebzigtausendfünfhundertfünfzig
(1.278.550) Aktien zum Preis von zwölftausendsiebenhundertfünfundachtzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rap-
pen (CHF 12.785,50) gezeichnet, welche wie folgt unterteilt sind:
a) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie A zum Preis von
eintausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55);
b) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie B zum Preis von
eintausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55);
c) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie C zum Preis von
eintausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55);
d) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie D zum Preis von
eintausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55);
e) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie E zum Preis von
eintausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55);
f) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie F zum Preis von
eintausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55);
g) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie G zum Preis von
eintausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55);
h) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie H zum Preis von
eintausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55);
i) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie I zum Preis von ein-
tausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55); und
j) einhundertsiebenundzwanzigtausendachthundertfünfundfünfzig (127.855) Aktien der Kategorie J zum Preis von ein-
tausendzweihundertachtundsiebzig Schweizer Franken und fünfundfünfzig Rappen (CHF 1.278,55).
(iii) EPIC I Team Co-Invest, SLP, vorbenannt, hat einhunderteinstausendachthundertfünfzig (101.850) Aktien zum Preis
von eintausendachtzehn Schweizer Franken und fünfzig Rappen (CHF 1.018,50) gezeichnet, welche wie folgt unterteilt
sind:
a) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie A zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85);
b) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie B zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85);
c) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie C zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85);
d) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie D zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85);
e) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie E zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85);
f) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie F zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85);
g) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie G zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85);
h) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie H zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85);
i) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie I zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85); und
j) zehntausendeinhundertfünfundachtzig (10.185) Aktien der Kategorie J zum Preis von einhunderteins Schweizer
Franken und fünfundachtzig Rappen (CHF 101,85).
Die Einlage für die so gezeichneten Aktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ab sofort ein
Betrag in Höhe von fünfunddreißigtausend Schweizer Franken (CHF 35.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichn-
enden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von fünfunddreißigtausend Schweizer Franken (CHF 35.000) wird vollständig dem Ge-
sellschaftskapital zugeführt.
Die zehntausend (10.000) ausgegebenen Gründeraktien wurden von EPIC I GP, S.à r.l., einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesell-
schaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 186.222, zum Preis von einhundert Schweizer Franken (CHF 100) gezeichnet.
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Die Einlage für die so gezeichneten Gründeraktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ab sofort
ein Betrag in Höhe von einhundert Schweizer Franken (CHF 100) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar
nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von einhundert Schweizer Franken (CHF 100) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, dass er die Einhaltung der Vorschriften, die in Artikel 26 des Gesetzes von
1915 aufgeführt sind und auf die verwiesen wird, geprüft hat und erklärt, dass diese erfüllt sind.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
oder Auslagen werden auf eintausend zweihundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.
<i>Beschlüsse der Aktionärei>
Die Gründer, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und welche auf eine formelle Einberufung ver-
zichten, haben einstimmig die folgenden Beschlüsse gefasst (mit einstimmiger Zustimmung der Inhaber der Gründeraktien
hinsichtlich Punkt 2):
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt:
i. Herr Michael Phillips, geboren am 1. Februar 1962 in St. Louis, USA, geschäftsansässig in 1, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
ii. Herr Dan Arendt, geboren am 15. Mai 1961 in Luxemburg, geschäftsansässig in 42, op Fankenacker, L-3265 Bette-
mbourg, Großherzogtum Luxemburg; und
iii. Herr Hubert Jacobs van Merlen, geboren am 27. August 1953 in Buenos Aires, Argentinien, geschäftsansässig in 3,
rue Belair, L-5318 Contern, Großherzogtum Luxemburg.
3. Die folgende Person wird als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur Hauptversammlung der Akti-
onäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet, ernannt:
PricewaterhouseCoopers, eine société coopérative, gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Lu-
xemburg, mit Sitz in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 65.477.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.
Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Ersuchen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit
Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Signé: J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/15521. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111342/1275.
(160084347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Thor Lux HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 206.121.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-first day of April,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg),
THERE APPEARED:
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Thor Lux TopCo S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having a
share capital of EUR 12,500.- having its registered office at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, incorporated
following a deed of the undersigned notary of 21 April 2016, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations and whose registration with the Luxembourg register of commerce and companies (Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg) is currently pending (the "Shareholder"),
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy granted under private seal dated on 21 April 2016.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the Shareholder and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed with the registration authorities; and
The Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state the articles of incorporation
of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) as follows:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the "Laws") and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incor-
poration").
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of "Thor Lux HoldCo S.à r.l."
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager
(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of com-
munications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by
the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in
foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other
kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.
The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets
in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under the Laws without due authorisation under the Laws.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by
the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)
divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which
are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles
of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
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The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing shares or other securities in
consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any
such accounts are to be taken by the shareholder(s) subject to the Laws and these Articles of Incorporation. For the avoidance
of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst
them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but
the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorization of shareholders representing at least three
quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several
times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,
suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the "Manager(s)").
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the "Class A Managers") or
class B Managers (the "Class B Managers").
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or
useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or proxies,
or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom
special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the "Secretary").
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require.
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The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present
or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written
notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent
of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding
office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such
quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary
(if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed
by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit
of the Company's corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,
heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company
is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
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foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company's annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors
who need not be shareholders themselves.
The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the
number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the
Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of
shareholders.
Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the first day of the month of June.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the
next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders
are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the
transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the
general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement
of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a
general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and,
if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of sha-
reholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person
designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending
the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and majority rules set
for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than
half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders
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shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares
represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the
purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall
be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxy holders of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting
of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2)
Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If
the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement
of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be
distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to
be established according to the Laws or these Articles of Incorporation and that (ii) any such distributed sums which do
not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant shareholder(s).
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may
be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been
subscribed and paid in through contributions in cash by the Shareholder as follows:
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L
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Shareholder
Subscribed
capital
Number
of shares
Amount
paid-in
Thor Lux TopCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500
12,500
EUR 12,500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500
12,500
EUR 12,500
The amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) is now therefore at the free disposal of the Company,
the evidence of which has been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).
<i>Transitory provisioni>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day
of December 2016.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Shareholder, represented as stated above and representing the
entire subscribed share capital of the Company, passes the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Shareholder resolves to establish the registered office of the Company at 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The Shareholder resolves to appoint the following two (2) managers for an unlimited duration:
- Yasemin Bulut, born on 18 May 1984 in Charleville-Mézières (France), residing professionally at 25C, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class A Manager; and
- Keith Greally, born on 5 February 1977 in Galway (Ireland), residing professionally at 25C, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as Class B Manager.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows and speaks English and French, stated that on request of the proxyholder of the
Shareholder, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day referred to at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the Shareholder, known to the undersigned notary by surname,
first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-et-unième jour du mois d’avril,
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
Thor Lux TopCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant un capital social de 12.500,- EUR,
ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée en date du 21 avril 2016 suivant acte du
notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont l'immatriculation auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est actuellement en cours (l'"Associé"),
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement à Mondorf-les-
Bains,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée du 21 avril 2016, à elle délivrée.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé et le notaire instrumentant,
annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à res-
ponsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la "Société") régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les "Lois"), et par les présents statuts (les "Statuts").
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La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la
limite de quarante (40) associés.
La Société adopte la dénomination "Thor Lux HoldCo S.à r.l.".
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision
des Gérants.
Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social
sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provi-
soires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera
régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et
entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés
sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.
La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier
ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre
ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.
D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime
utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne sera pas partie à une transaction qui constituerait une activité
réglementée du secteur financier ou qui nécessiterait l'obtention d'une autorisation de faire le commerce en vertu des Lois
sans avoir obtenu préalablement l'autorisation requise conformément aux Lois.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité
requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement
libérées.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
La Société peut, sans limite, accepter du capital ou d'autres apports sans émettre de parts sociales ou d'autres titres en
contrepartie de l'apport en question et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation
de tels comptes seront prises par le(s) associé(s), sous réserve des dispositions des Lois et des présents Statuts. Afin d'éviter
tout doute, il est entendu qu'il peut ainsi être décidé, sans que cela soit cependant nécessaire, d'allouer le montant de l'apport
en question à son apporteur.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou
non parmi eux.
Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales
ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.
La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est
opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du code civil luxembourgeois.
La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
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La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement
adoptées par les associés.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou
plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou,
le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, le décès, la
suspension des droits civils, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n'entraîne pas
la mise en liquidation de la Société.
Chapitre III. Gérants, Commissaires
Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les
"Gérants").
Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants
peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.
Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les "Gérants de Catégorie A") ou Gérants
de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B").
Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.
Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la
compétence des Gérants.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des
mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe
de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.
Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, la Société ne
sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.
La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes
s'appliqueront:
Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le "Président"). Il peut également nommer un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de
Gérance (le "Secrétaire").
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée
si deux (2) de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera
un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra
être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de
la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord
correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les
réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra
déterminer de temps à autre.
Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant
peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est
présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B
ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B
sont présents ou représentés.
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Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre
moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément
les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée
à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou
plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.
Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire
(s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.
Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,
pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.
Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une ré-
munération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées
en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la
Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur
une telle transaction.
Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le
simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la
manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de
délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.
Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,
dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.
Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs,
leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais
raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des
procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant(s),
de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur
responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation
ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit
confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise
gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre
en vertu des Statuts.
Art. 17. Commissaires. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la
Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en
particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.
Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermi-
neront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut seulement, par
dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.
Chapitre IV. Des Associés
Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la
Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au
cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le premier jour du mois de juin.
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Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,
les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou
plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont
été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze (15)
jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la
Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de
majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'appliquent mutatis mutandis à l'adoption de
résolution écrites.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social
de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des
circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.
Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi
se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la
moitié (1/2) du capital social émis.
La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du
jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale
d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée
générale des associés.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte
écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.
Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée
par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des
associés.
Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des
associés.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.
Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la
modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et
de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus
de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit),
les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépen-
damment du nombre de parts sociales représentées.
Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modi-
fication des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.
Art. 25. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et
peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.
Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées
générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant con-
jointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.
Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices
Art. 26. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et s'achève le
dernier jour de décembre de chaque année.
Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants
dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.
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Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si
la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires
qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.
Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)
qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la "Réserve Légale"), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.
Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils
peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau
ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque
part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants
peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes à/aux associé(s) avant la fin de l'exercice social si l'état comptable
fait apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne
dépassera pas, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin de l'exercice social précédent, auxquels sont additionnés
les bénéfices reportés et les réserves distribuables, et auxquels sont soustraites les pertes reportées et les sommes allouées
à une réserve devant être constituée selon les dispositions des Lois ou des présents Statuts, et que (ii) de telles sommes
ainsi distribuées ne correspondant pas aux bénéfices actuellement réalisés pourront être recouvrées auprès des associés
concernés.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant
les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une
personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation
sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les
règles relatives à la distribution de dividendes.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois,
en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
Les Statuts de la Société ayant ainsi été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et
entièrement libérées par des contributions en numéraire par l'Associé comme suit:
Associé
Capital
souscrit
Nombre
de parts
sociales
Montant
libéré
Thor Lux TopCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,-
12.500
EUR 12.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,-
12.500
EUR 12.500,-
Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est donc à la libre disposition de la Société, preuve en a été
faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille deux cents euros (EUR 1.200.-).
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre
2016.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé précité, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant
la totalité du capital social souscrit de la Société, a pris les résolutions suivantes:
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<i>Première Résolutioni>
L'associé décide d'établir le siège social de la Société au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
<i>Seconde Résolutioni>
L'associé décide de nommer deux (2) gérants pour une durée indéterminée:
- Yasemin Bulut, née le 18 mai 1984 à Charleville-Mézières (France), demeurant professionnellement au 25C, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Gérant de Catégorie A; et
- Keith Greally, né le 5 février 1977 à Galway (Irlande), demeurant professionnellement au 25C, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de Gérant de Catégorie B.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise et française, a déclaré par la présente qu'à la demande du
mandataire de l'Associé, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du
même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé, connue du notaire soussigné par nom,
prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 28 avril 2016. GAC/2016/3336. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 18 mai 2016.
Référence de publication: 2016111337/629.
(160083587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
GRANJA S.A., société de gestion de patrimoine familial, «SPF», Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 76.110.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à L-ESCH SUR ALZETTE, en date
du 15 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 714 du 2 octobre 2000,
- Statuts modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à L-
ESCH SUR ALZETTE, en date du 27 décembre 2010, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 769 du 24 avril 2011
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 11 avril 2016 que le siège
social a été transféré du 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 15 boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg:
Luxembourg, le 15 mai 2016.
<i>Pour GRANJA S.A., société de gestion de patrimoine familial, «SPF»i>
Référence de publication: 2016109371/16.
(160081468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Société Financière de Trèves S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 88.223.
L'an deux mille seize, le vingt-cinq avril.
Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SOCIETE FINANCIERE DE TREVES
S.A.» ayant son siège social à L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous
le numéro B 88.223, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à Hesperange, en
date du 11 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1365 du 20 septembre 2002 et
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire à Sanem, en
date du 30 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1042 du 2 mai 2013.
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La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement
à L-7593 Beringen, 7, Rue Wenzel.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine ORTWERTH, salariée, demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l’assemblé;
- Démission et nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes;
- Transfert du siège social du L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri
et Modification de l’article 1
er
des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires
représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour
être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signés "ne
varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’Ordre du jour.
Le scrutateur confirme par ailleurs que toutes les actions émises sont nominatives.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'adminis-
tration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l’Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l’Assemblée se considérant comme dûment convoqués
et déclarant avoir pris connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée décide d’accepter les démissions de Madame Brigitte DENIS, Monsieur Marc LIBOUTON, Philippe RI-
CHELLE de leur poste d’administrateur et de H.R.T. Révision S.A. de son poste de commissaire aux comptes et décide
de leur donner décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de
l’année 2021:
- Monsieur Etienne GILLET, expert-comptable, né à Bastogne (Belgique), le 19 septembre 1968, demeurant profes-
sionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri;
- Monsieur Laurent JACQUEMART, expert-comptable, né à Daverdisse (Belgique), le 19 juin 1968, demeurant pro-
fessionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri;
- Monsieur Joël MARECHAL, salarié, né à Arlon (Belgique), le 12 septembre 1968, demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
L'assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année
2021:
La société à responsabilité limitée «AUDITEX S. à r. l.», établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A,
Boulevard du Prince Henri, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.
91559.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social du L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem à L-1724 Luxembourg, 3A,
Boulevard du Prince Henri et décide de modifier l’article 2 des statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de «SOCIETE FINANCIERE DE TREVES S.A.».
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Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales
ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger. L'adresse du siège social peut être transférée dans
la commune de ce dernier par décision du conseil d'administration ou de l’administrateur unique le cas échéant.
Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront
ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La société aura une durée illimitée.».
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, qualités et de-
meures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. ALEXANDRE, S. ORTWERTH, M. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 avril 2016. Relation: 2LAC/2016/9031. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR COPIE CONFORME
Beringen, le 10 mai 2016.
Référence de publication: 2016108147/87.
(160080197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.
Sublime Terroir S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 18, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 185.528.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par l'Actionnaire Unique en date du 18 mai 2016i>
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> résolution:i>
L'Actionnaire Unique décide de révoquer le Commissaire de la Société, Madame Carine BITTLER, avec effet immédiat.
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
L'Actionnaire Unique décide de nommer comme nouveau Commissaire, avec effet immédiat, la société à responsabilité
limitée FASCONTROL S.à r.l., ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg
B180.135.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle Statutaire de l'an 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SUBLIME TERROIR S.A.i>
Référence de publication: 2016111309/17.
(160084005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2016.
Kilderkin S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 168.973.
Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016109446/9.
(160082076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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BBW 2 Investment S.à r.l.
GRANJA S.A., société de gestion de patrimoine familial, «SPF»
Kilderkin S.à r.l.
Silverhope Holding S.A.
Simandir S.A.
Simandir S.A.
SIM S.A.
Sistema International Funding S.A.
Sixtine Capital
Skytrons S.à r.l.
Smart Cargo S.A.
Snowhite S.à r.l.
Société d'Analyse et de Traitement des Eaux S.A.
Société Financière de Trèves S.A.
Société Holding Partman SPF S.A.
Société Immobilière du Kiem
Société Immobilière Europe S.à r.l.
Socosme S.A.
Socosme S.A.
Sodexo Pass S.A.
SOF-10 MStar Eurpoe 2 Lux S.à r.l.
Sofilux S.à r.l.
Solar Invest International SE
SOMA Lux SPV S.àr.l.
Sublime Terroir S.A.
Sunpharma Europe
Sunpharma Europe
Sunset Property Management
Surselva S.A.
Survi S.à r.l.
SYD S.à r.l.
Taggia IX S.à r.l.
Taggia IX S.à r.l.
Tandberg Data Holdings S.à r.l.
Texas Gewerbeimmobilien S.à r.l.
Thor Lux HoldCo S.à r.l.
Tisa S.à r.l.
Tourbillion Holdng S.A.
Univest III
Upworld S.à r.l.
UWI Global
Vega International S.A.
Vegalux Investments S.à r.l. S.P.F.
Venglo Capital S.A.
Vestigia
Vianden Invest Sàrl
Vision 2020 S.à r.l.
Wake Maritime