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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1807
21 juin 2016
SOMMAIRE
Advanced Silicon Technologies S.à r.l. . . . . . .
86734
AEREF IV Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
86700
Agri Resources International S.à r.l. . . . . . . . .
86701
Aida Wedo 18 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86724
Ai Mediq S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86701
Assistance Européenne Internationale S.A. . .
86699
Aurisys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86700
Aurisys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86700
Belvedere Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
86690
Canam Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
86696
CEREP 3 Piccadilly Place S.à r.l. . . . . . . . . . . .
86711
CEREP 4 Piccadilly Place S.à r.l. . . . . . . . . . . .
86711
CF Corporate Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86709
CGN Holdings 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86710
CGN Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86710
Club Nautique du Grand-Duché de Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86723
Compagnie Luxembourgeoise d'Investisse-
ments et de Conseils (C.L.I.C.) S.A. . . . . . . .
86723
Comptables Conseils Associés Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86724
DB Platinum II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86712
DB Platinum IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86713
Deca Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86713
Digi Play Entertainment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
86712
Donald HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86712
DW Catalyst Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
86714
DW Value Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86714
Ecole Professionnelle De Differdange . . . . . . .
86721
Ecole Professionnelle De Differdange . . . . . . .
86717
Ecole Professionnelle De Differdange . . . . . . .
86719
Ecole Professionnelle De Differdange . . . . . . .
86720
E. Miroglio Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86714
EuroCap Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86717
Evergreen Skills Holding Lux . . . . . . . . . . . . .
86715
Excelsia 9 Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86714
Expan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86715
Holzbau-Haupert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86701
Innovative Software s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
86704
JBS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86704
JUMP HIGH S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86704
Lux-Edjar Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
86730
Secorade S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86724
Starlife S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86736
Stavos Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86736
86689
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U X E M B O U R G
Belvedere Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 5.893.423,10.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 186.766.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of March.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared the following:
AnaCap Financial Partners II, LP, a Guernsey limited partnership whose registered office is at PO Box 60, Carinthia
House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1 4BF, registered with the Guernsey Registry under the number 1027
("Anacap Financial Partners"), and
AnaCap Belvedere Co-Investment L.P., a Guernsey limited partnership whose registered office is at PO Box 60, Ca-
rinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1 4BF, registered with the Guernsey Registry under the number
2127 ("Anacap Belvedere" together with Anacap Financial Partners the "Shareholders").
Both represented by Mrs Rachida El Farhane, employee, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, pursuant to two (2) powers of attorney given under private seal which, after having been initialled and signed
"ne varietur" by the holder and the undersigned notary, will be appended to the present instrument for the purpose of
registration.
The Shareholders, represented as above stated, declare that they currently hold all the shares of Belvedere Holdings S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, pursuant to a deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, of 29 April 2014
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1778 of 9 July 2014, having its registered office
at 6, rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 186.766 (the
"Company"). The Company's articles of association been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of
26 January 2016 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Shareholders confirmed to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:
1. To increase the Company's share capital by an amount of one hundred eleven thousand one hundred eighty Great
British Pounds (GBP 111,180.-) and to bring it from its current amount of five million seven hundred eighty-two thousand
two hundred forty-three Great British Pounds and ten pence (GBP 5,782,243.10) to an amount of five million eight hundred
ninety-three thousand four hundred twenty-three Great British Pounds and ten pence (GBP 5,893,423.10) by the issue of
(i) three hundred seventy thousand six hundred (370,600) new class A ratchet shares, (ii) three hundred seventy thousand
six hundred (370,600) new class B ratchet shares, (iii) three hundred seventy thousand six hundred (370,600) new class C
ratchet shares, with a nominal value of ten pence (GBP 0.10) each, being a total of one million one hundred eleven thousand
eight hundred (1,111,800) new shares with a nominal value of ten pence (GBP 0.10) each;
2. To accept the subscription by AnaCap Financial Partners to and payment of three hundred five thousand thirty
(305,030) new class A ratchet shares, three hundred five thousand thirty (305,030) new class B ratchet shares and three
hundred five thousand thirty (305,030) new class C ratchet shares, each with a nominal value of ten pence (GBP 0.10), by
means of a contribution in kind by AnaCap Financial Partners of a receivable in an aggregate amount of nine hundred
fifteen thousand ninety-five Great British Pounds and two pence (GBP 915,095.02) of which ninety-one thousand five
hundred nine Great British Pounds (GBP 91,509.-) will increase the share capital of the Company by the same amount
while the remaining amount of eight hundred twenty-three thousand five hundred eighty-six Great British Pounds and two
pence (GBP 823,586.02) shall be booked as share premium attached exclusively to the class A ratchet shares, class B ratchet
shares and class C ratchet shares share premium account;
3. To accept the subscription by Anacap Belvedere to and payment of sixty-five thousand five hundred seventy (65,570)
new class A ratchet shares, sixty-five thousand five hundred seventy (65,570) new class B ratchet shares and sixty-five
thousand five hundred seventy (65,570) new class C ratchet shares, each with a nominal value of ten pence (GBP 0.10),
by means of a contribution in kind by AnaCap Belvedere of a receivable in an aggregate amount of one hundred ninety-
six thousand seven hundred nine Great British Pounds and ninety-eight pence (GBP 196,709.98) of which nineteen thousand
six hundred seventy-one Great British Pounds (GBP 19,671.-) will increase the share capital of the Company by the same
amount while the remaining amount of one hundred seventy-seven thousand thirty-eight Great British Pounds and ninety-
eight pence (GBP 177,038.98) shall be booked as share premium attached exclusively to the class A ratchet shares, class
B ratchet shares and class C ratchet shares share premium account;
4. To amend the article 5 (Share Capital) of the Company's articles of association in order to reflect the resolutions to
be adopted under the above items;
5. To amend in Part VIII the definition of "Ratchet Distribution Rights"; and
6. Miscellaneous.
The Shareholders hereby requested the undersigned notary to document the following resolutions taken unanimously:
86690
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U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the Company's share capital by an amount of one hundred eleven thousand one
hundred eighty Great British Pounds (GBP 111,180.-) and to bring it from its current amount of five million seven hundred
eighty-two thousand two hundred forty-three Great British Pounds and ten pence (GBP 5,782,243.10) to an amount of five
million eight hundred ninety-three thousand four hundred twenty-three Great British Pounds and ten pence (GBP
5,893,423.10) by the issue of (i) three hundred seventy thousand six hundred (370,600) new class A ratchet shares, (ii)
three hundred seventy thousand six hundred (370,600) new class B ratchet shares, (iii) three hundred seventy thousand six
hundred (370,600) new class C ratchet shares, with a nominal value of ten pence (GBP 0.10) each, being a total of one
million one hundred eleven thousand eight hundred (1,111,800) new shares with a nominal value of ten pence (GBP 0.10)
each.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to accept the subscription and payment by AnaCap Financial Partners to and payment of
three hundred five thousand thirty (305,030) new class A ratchet shares, three hundred five thousand thirty (305,030) new
class B ratchet shares and three hundred five thousand thirty (305,030) new class C ratchet shares, each with a nominal
value of ten pence (GBP 0.10), by means of a contribution in kind by AnaCap Financial Partners of a receivable in an
aggregate amount of nine hundred fifteen thousand ninety-five Great British Pounds and two pence (GBP 915,095.02) of
which ninety-one thousand five hundred nine Great British Pounds (GBP 91,509.-) will increase the share capital of the
Company by the same amount while the remaining amount of eight hundred twenty-three thousand five hundred eighty-
six Great British Pounds and two pence (GBP 823,586.02) shall be booked as share premium attached exclusively to the
class A ratchet shares, class B ratchet shares and class C ratchet shares share premium account.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to accept the subscription and payment by Anacap Belvedere to and payment of sixty-five
thousand five hundred seventy (65,570) new class A ratchet shares, sixty-five thousand five hundred seventy (65,570) new
class B ratchet shares and sixty-five thousand five hundred seventy (65,570) new class C ratchet shares, each with a nominal
value of ten pence (GBP 0.10), by means of a contribution in kind by AnaCap Belvedere of a receivable in an aggregate
amount of one hundred ninety-six thousand seven hundred nine Great British Pounds and ninety-eight pence (GBP
196,709.98) of which nineteen thousand six hundred seventy-one Great British Pounds (GBP 19,671.-) will increase the
share capital of the Company by the same amount while the remaining amount of one hundred seventy-seven thousand
thirty-eight Great British Pounds and ninety-eight pence (GBP 177,038.98) shall be booked as share premium attached
exclusively to the class A ratchet shares, class B ratchet shares and class C ratchet shares share premium account.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Anacap Financial Partners, prenamed, represented as above stated, declared that it subscribed to three hun-
dred five thousand thirty (305,030) new class A ratchet shares, three hundred five thousand thirty (305,030) new class B
ratchet shares and three hundred five thousand thirty (305,030) new class C ratchet shares, each with a nominal value of
ten pence (GBP 0.10), by means of a contribution in kind by AnaCap Financial Partners of a certain, due and payable
(certaine, liquide et exigible) receivable in an aggregate amount of nine hundred fifteen thousand ninety-five Great British
Pounds and two pence (GBP 915,095.02) of which ninety-one thousand five hundred nine Great British Pounds (GBP
91,509.-) will increase the share capital of the Company by the same amount while the remaining amount of eight hundred
twenty-three thousand five hundred eighty-six Great British Pounds and two pence (GBP 823,586.02) shall be booked as
share premium attached exclusively to the class A ratchet shares, class B ratchet shares and class C ratchet shares share
premium account.
Anacap Financial Partners, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there exists no impediments
to the free disposal of the contribution in kind. Anacap Financial Partners, acting through its duly appointed attorney-infact,
further irrevocably and unconditionally waives, releases and discharges the Company from all its obligations and liabilities
towards Anacap Financial Partners in respect of the contribution in kind. Proof of the ownership of the contribution in kind
of Anacap Financial Partners has been shown to the undersigned notary.
Anacap Financial Partners, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further declares that the value of the
contribution in kind has been certified at nine hundred fifteen thousand ninety-five Great British Pounds and two pence
(GBP 915,095.02) in a declaration of contribution signed by the representatives of Anacap Financial Partners and confirmed
in a declaration of recipient company signed by the legal representatives of the Company.
Thereupon, Anacap Belvedere, prenamed, represented as above stated, declared that it subscribed to sixty-five thousand
five hundred seventy (65,570) new class A ratchet shares, sixty-five thousand five hundred seventy (65,570) new class B
ratchet shares and sixty-five thousand five hundred seventy (65,570) new class C ratchet shares, each with a nominal value
of ten pence (GBP 0.10), by means of a contribution in kind by AnaCap Belvedere of a certain, due and payable (certaine,
liquide et exigible) receivable in an aggregate amount of one hundred ninety-six thousand seven hundred nine Great British
Pounds and ninety-eight pence (GBP 196,709.98) of which nineteen thousand six hundred seventy-one Great British Pounds
(GBP 19,671.-) will increase the share capital of the Company by the same amount while the remaining amount of one
hundred seventy-seven thousand thirty-eight Great British Pounds and ninety-eight pence (GBP 177,038.98) shall be boo-
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ked as share premium attached exclusively to the class A ratchet shares, class B ratchet shares and class C ratchet shares
share premium account.
Anacap Belvedere, acting through its duly appointed attorney-in-fact, declared that there exists no impediments to the
free disposal of the contribution in kind. Anacap Belvedere, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further
irrevocably and unconditionally waives, releases and discharges the Company from all its obligations and liabilities towards
Anacap Belvedere in respect of the contribution in kind. Proof of the ownership of the contribution in kind of Anacap
Belvedere has been shown to the undersigned notary.
Anacap Belvedere, acting through its duly appointed attorney-in-fact, further declares that the value of the contribution
in kind has been certified at one hundred ninety-six thousand seven hundred nine Great British Pounds and ninety-eight
pence (GBP 196,709.98) in a declaration of contribution signed by the representatives of Anacap Belvedere and confirmed
in a declaration of recipient company signed by the legal representatives of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolved to amend article 5 of the articles of association so as to reflect the above resolutions, such
article to read as follows:
" Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at an amount of five million eight hundred ninety-three
thousand four hundred twenty-three Great British Pounds and ten pence (GBP 5,893,423.10) divided into fifty-eight million
nine hundred thirty-four thousand two hundred thirty-one (58,934,231) shares, with a nominal value of ten pence (GBP
0.10) each, as follows:
- twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (the "Ordinary Shares"), all subscribed and fully paid up;
- seventeen million three hundred thirteen and three hundred and eighty (17,313,380) class A shares (the “Class A
Shares”), all subscribed and fully paid up;
- seventeen million three hundred thirteen and three hundred and eighty (17,313,380) class B shares (the “Class B
Shares”), all subscribed and fully paid up;
- seventeen million three hundred thirteen and three hundred and eighty (17,313,380) class C shares (the “Class C Shares”
and together with the Class A Shares and Class B Shares the "Alphabet Shares") all subscribed and fully paid up;
- two million three hundred twenty-seven thousand one hundred ninety-seven (2,327,197) class A ratchet shares (the
“Class A Ratchet Shares”), all subscribed and fully paid up;
- two million three hundred twenty-seven thousand one hundred ninety-seven (2,327,197) class B ratchet shares (the
“Class B Ratchet Shares”), all subscribed and fully paid up;
- two million three hundred twenty-seven thousand one hundred ninety-seven (2,327,197) class C ratchet shares (the
“Class C Ratchet Shares” and together with the Class A Ratchet Shares and Class B Ratchet Shares the "Ratchet Shares" ,
all subscribed and fully paid up;
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
Articles or by Law.
In addition to the share capital, a premium account and/or a capital contribution account (compte 115 "Apport en capitaux
propres non rémunéré par des titres") may be set up to be allotted to the classes of shares, if any. A premium account
attached to the Ordinary Shares is set up and allotted exclusively to the Ordinary Shares. A premium account attached to
the Alphabet Shares is set up and exclusively allotted to the Alphabet Shares. A premium account attached to the Ratchet
Shares is set up and exclusively allotted to the Ratchet Shares. The Company may use the balance such premium account
and/or the capital contribution account (as applicable) to redeem its shares, set off net losses and make distributions to
shareholders or it can allocate the funds to the Legal Reserve, in accordance with these Articles and the Law, it being
understood that -when using such balance - any such premium account and/or capital contribution account should be treated
as attaching to the Ordinary Shares, the Alphabet Shares or Ratchet Shares, respectively."
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolved to amend Part VIII in particular the definition of "ratchet distribution rights" so that it shall
read as follows:
"Ratchet Distribution Right means the difference between the number one (1) and thirty-nine point twenty per cent
(39.20%)"
There being no further items on the agenda, this extraordinary sole shareholder's decision was thereupon closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).
86692
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<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing parties' proxy-holder known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the appearing parties' proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de mars,
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
Ont comparu:
AnaCap Financial Partners II, LP, une société en commandite (limited partnership) guernesiaise, ayant son siège social
à PO Box 60, Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1 4BF, enregistrée au Registre de Guernesey
sous le numéro 1027 ("Anacap Financial Partners"), et
AnaCap Belvedere Co-Investment L.P., une société en commandite (limited partnership) guernesiaise, ayant son siège
social à PO Box 60, Carinthia House, 9-12 The Grange, St Peter Port, Guernsey GY1 4BF, enregistrée au Registre de
Guernesey sous le numéro 2127 ("Anacap Belvedere" ensemble avec Anacap Financial Partners les "Associés"),
Tous deux représentées par Madame Rachida El Farhane, ayant son adresse à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxem-
bourg) en vertu de deux (2) procurations, qui après avoir été paraphées et signées "ne varietur" par la mandataire et le
notaire instrumentant, seront annexées au présent acte aux fins de formalisation.
Les Associés, représentés tel qu'indiqué ci-dessus, déclarent détenir actuellement l'ensemble des parts sociales de Bel-
vedere Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en
vertu d'un acte notarié de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, du 29 avril 2014 publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1778 du 9 juillet 2014, ayant son siège social au 6, rue Gabriel Lippmann,
L- 5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 186.766 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en
vertu d'un acte notarié de Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, du 26 janvier 2016 non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les Associés confirment être pleinement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
1. Augmenter le capital de la Société d'un montant de cent onze mille cent quatre-vingt Livres Sterling (GBP 111.180,-)
et de le porter de son montant actuel de cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante-trois Livres
Sterling et dix pence (GBP 5.782.243,10) à un montant de cinq millions huit cent quatre-vingt-treize mille quatre cent
vingt-trois Livres Sterling et dix pence (GBP 5.893.423,10) par l'émission de (i) trois cent soixante-dix mille six cents
(370.600) parts sociales ratchet de classe A, (ii) trois cent soixante-dix mille six cents (370.600) parts sociales ratchet de
classe B, (iii) trois cent soixante-dix mille six cents (370.600) parts sociales ratchet de classe C avec une valeur nominale
de dix pence (GBP 0,10) chacune, étant un total d'un million cent onze mille huit cents (1.111.800) nouvelles parts sociales
avec une valeur nominale de dix pence (GBP 0,10) chacune;
2. Accepter la souscription par AnaCap Financial Partners à et le paiement de trois cent cinq mille trente (305.030)
nouvelles parts sociales ratchet de classe A, trois cent cinq mille trente (305.030) nouvelles parts sociales ratchet de classe
B et trois cent cinq mille trente (305.030) nouvelles parts sociales ratchet de classe C, avec une valeur nominale de dix
pence (GBP 0,10) chacune, par un apport en nature par AnaCap Financial Partners d'un montant total de neuf cent quinze
mille quatre-vingt-quinze Livres Sterling et deux pence (GBP 915.095,02) dont quatre-vingt-onze mille cinq cents neuf
Livres Sterling (GBP 91.509,-) seront augmentées au capital social de la Société d'un même montant alors que le montant
restant de huit cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-six Livres Sterling et deux pence (GBP 823.586,02) sera ex-
clusivement rattaché aux comptes primes d'émission relatifs aux parts sociales ratchet de classe A, aux parts sociales ratchet
de classe B et aux parts sociales ratchet de classe C;
3. Accepter la souscription par AnaCap Belvedere à et le paiement de soixante-cinq mille cinq cent soixante-dix (65.570)
nouvelles parts sociales ratchet de classe A, soixante-cinq mille cinq cent soixante-dix (65.570) nouvelles parts sociales
ratchet de classe B et soixante-cinq mille cinq cent soixante-dix (65.570) nouvelles parts sociales ratchet de classe C, avec
une valeur nominale de dix pence chacune (GBP 0,10), par un apport en nature par AnaCap Belvedere d'un montant total
de cent quatre-vingt-seize mille sept cent neuf Livre Sterling et quatre-vingt-dix-huit pence (GBP 196.709,98) dont dix-
neuf mille six cent soixante et onze Livres Sterling (GBP 19.671,-) seront augmentées au capital social de la Société d'un
même montant alors que le montant restant de cent soixante-dix-sept mille trente-huit Livres Sterling et quatre-vingt-dix-
huit (GBP 177.038,98) sera exclusivement rattaché aux comptes primes d'émission relatifs aux parts sociales ratchet de
classe A, aux parts sociales ratchet de classe B et aux parts sociales ratchet de classe C;
4. Modifier l'article 5 (Capital Social) des statuts de la Société pour refléter les résolutions qui ont été adoptées selon
les points ci-dessus;
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5. Modifier la définition de "Droit de Distribution de Ratchet" dans le Chapitre VIII; et
6. Divers.
Les Associés ont demandé au notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes prises à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant de cent onze mille cent quatre-vingt Livres
Sterling (GBP 111.180,-) et de le porter de son montant actuel de cinq millions sept cent quatre-vingt-deux mille deux cent
quarante-trois Livres Sterling et dix pence (GBP 5.782.243,10) à un montant de cinq millions huit cent quatre-vingt-treize
mille quatre cent vingt-trois Livres Sterling et dix pence (GBP 5.893.423,10) par l'émission de (i) trois cent soixante-dix
mille six cents (370.600) parts sociales ratchet de classe A, (ii) trois cent soixante-dix mille six cents (370.600) parts sociales
ratchet de classe B, (iii) trois cent soixante-dix mille six cents (370.600) parts sociales ratchet de classe C avec une valeur
nominale de dix pence (GBP 0,10) chacune, étant un total d'un million cent onze mille huit cents (1.111.800,-) nouvelles
parts sociales, avec une valeur nominale de dix pence (GBP 0,10) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés ont décidé d'accepter la souscription à et le paiement par AnaCap Financial Partners de trois cent cinq
mille trente (305.030) nouvelles parts sociales ratchet de classe A, trois cent cinq mille trente (305.030) nouvelles parts
sociales ratchet de classe B et trois cent cinq mille trente (305.030) nouvelles parts sociales ratchet de classe C, avec une
valeur nominale de dix pence (GBP 0,10) chacune, par un apport en nature par AnaCap Financial Partners d'un montant
total de neuf cent quinze mille quatre-vingt-quinze Livres Sterling et deux pence (GBP 915.095,02) dont quatre-vingt-onze
mille cinq cent neuf Livres Sterling (GBP 91.509,-) seront augmentées au capital social de la Société d'un même montant
alors que le montant restant de huit cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-six Livres Sterling et deux pence (GBP
823.586,02) sera exclusivement rattaché aux comptes primes d'émission relatifs aux parts sociales ratchet de classe A, aux
parts sociales ratchet de classe B et aux parts sociales ratchet de classe C.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés ont décidé d'accepter la souscription par AnaCap Belvedere à et le paiement de soixante-cinq mille cinq
cent soixante-dix (65.570) nouvelles parts sociales ratchet de classe A, soixante-cinq mille cinq cent soixante-dix (65.570)
nouvelles parts sociales ratchet de classe B et soixante-cinq mille cinq cent soixante-dix (65.570) nouvelles parts sociales
ratchet de classe C, avec une valeur nominale de dix pence chacune (GBP 0,10), par un apport en nature par AnaCap
Belvedere d'un montant total de cent quatre-vingt-seize mille sept cent neuf Livres Sterling et quatre-vingt-dix-huit pence
(GBP 196.709,98) dont dix-neuf mille six cents soixante et onze Livres Sterling (GBP 19.671,-) seront augmentés au capital
social de la Société d'un même montant alors que le montant restant de cent soixante-dix-sept mille trente-huit Livres
Sterling et quatre-vingt-dix-huit (GBP 177.038,98) sera exclusivement rattaché aux comptes primes d'émission relatifs aux
parts sociales ratchet de classe A, aux parts sociales ratchet de classe B et aux parts sociales ratchet de classe C.
<i>Souscription - Paiementi>
Ensuite, Anacap Financial Partners, précitée, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire à et de payer trois
cent cinq mille trente (305.030) nouvelles parts sociales ratchet de classe A, trois cent cinq mille trente (305.030) nouvelles
parts sociales ratchet de classe B et trois cent cinq mille trente (305.030) nouvelles parts sociales ratchet de classe C, avec
une valeur nominale de dix pence (GBP 0,10) chacune, par un apport en nature consistant en une créance certaine, liquide
et exigible détenue par AnaCap Financial Partners envers la société d'un montant total de neuf cent quinze mille quatre-
vingt-quinze Livres Sterling et deux pence (GBP 915.095,02) dont quatre-vingt-onze mille cinq cent neuf Livres Sterling
(GBP 91.509,-) seront augmentés au capital social de la Société d'un même montant alors que le montant restant de huit
cent vingt-trois mille cinq cent quatre-vingt-six Livres Sterling et deux pence (GBP 823.586,02) sera exclusivement rattaché
aux comptes primes d'émission relatifs aux parts sociales ratchet de classe A, aux parts sociales ratchet de classe B et aux
parts sociales ratchet de classe C.
Anacap Financial Partners, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déclaré qu'il n'existe aucun empêchement
à la libre cessibilité de l'apport en nature. Anacap Financial Partners, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, décharge
et dispense irrévocablement et sans conditions la Société de toutes ses obligations et passifs envers Anacap Financial
Partners concernant l'apport en nature. Preuve de la détention de l'apport en nature par Anacap Financial Partners a été
montrée au notaire soussigné.
Anacap Financial Partners, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déclaré que le montant de l'apport en nature
a été estimé à montant total de neuf cent quinze mille quatre-vingt-quinze Livres Sterling et deux pence (GBP 915.095,02)
suivant une déclaration d'apport signée par les représentants de Anacap Financial Partners et confirmé dans une déclaration
de la société bénéficiaire signée par les représentants légaux de la Société.
Ensuite, Anacap Belvedere, précitée, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire à et de payer soixante-cinq
mille cinq cent soixante-dix (65.570) nouvelles parts sociales ratchet de classe A, soixante-cinq mille cinq cent soixante-
dix (65.570) nouvelles parts sociales ratchet de classe B et soixante-cinq mille cinq cent soixante-dix (65.570) nouvelles
parts sociales ratchet de classe C, avec une valeur nominale de dix pence chacune (GBP 0,10), par un apport en nature
consistant en une créance certaine, liquide et exigible détenue par par AnaCap Belvedere envers la société d'un montant
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total de cent quatre-vingt-seize mille sept cent neuf Livres Sterling et quatre-vingt-dix-huit (GBP 196.709,98) dont dix-
neuf mille six cent soixante-et-onze Livres Sterling (GBP 19.671,-) seront augmentées au capital social de la Société d'un
même montant alors que le montant restant de cent soixante-dix-sept mille trente-huit Livres Sterling et quatre-vingt-dix-
huit pence (GBP 177.038,98) sera exclusivement rattaché aux comptes primes d'émission relatifs aux parts sociales ratchet
de classe A, aux parts sociales ratchet de classe B et aux parts sociales ratchet de classe C.
Anacap Belvedere, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déclaré qu'il n'existe aucun empêchement à la libre
cessibilité de l'apport en nature. Anacap Belvedere, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, décharge et dispense
irrévocablement et sans condition la Société de toutes ses obligations et passifs envers Anacap Belvedere concernant l'apport
en nature. Preuve de la détention de l'apport en nature par Anacap Belvedere a été montrée au notaire soussigné.
Anacap Belvedere, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a déclaré que le montant de l'Apport en Nature a été
estimé à cent quatre-vingt-seize mille sept cent neuf Livres Sterling et quatre-vingt-dix-huit pence (GBP 196.709,98)
suivant une déclaration d'apport signée par les représentants de Anacap Financial Partners et confirmé dans une déclaration
de la société bénéficiaire signée par les représentants légaux de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier l'article 5 (Capital Social) des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions
ci-dessus, comme suit:
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à cinq millions huit cent quatre-vingt-treize mille quatre
cent vingt-trois Livres Sterling et dix pence (GBP 5.893.423,10) divisé en cinquante-huit millions neuf cent trente-quatre
mille deux cent trente et un (58.934.231) parts sociales d'une valeur nominale de dix pence (GBP 0,10) chacune tel qu'il
suit:
- douze-mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires") entièrement souscrites et
libérées;
- dix-sept millions trois-cent treize mille trois cent quatre-vingt (17.313.380) parts sociales de classe A (les "Parts
Sociales de Classe A"), entièrement souscrites et libérées;
- dix-sept millions trois-cent treize mille trois cent quatre-vingt (17.313.380) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales
de Classe B"), entièrement souscrites et libérées;
- dix-sept millions trois-cent treize mille trois cent quatre-vingt (17.313.380) parts sociales de classe C (les "Parts sociales
de Classe C") et ensemble avec les parts sociales de Classe A et Classe B les" Parts Sociales Alphabets"), entièrement
souscrites et libérées;
- deux millions trois cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (2.327.197) parts sociales ratchet de classe A (les
"Parts Sociales Ratchet de Classe A"), entièrement souscrites et libérées;
- deux millions trois cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (2.327.197) parts sociales ratchet de classe B (les
"Parts Sociales Ratchet de Classe B"), entièrement souscrites et libérées;
- deux millions trois cent vingt-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept (2.327.197) parts sociales ratchet de classe C (les
"Parts Sociales Ratchet de Classe C" et ensemble avec les Parts Sociales Ratchet de Classe A et les Parts Sociales Ratchet
de Classe B, les "Parts Sociales Ratchet" ), entièrement souscrites et libérées;
Les droits et obligations attachés à ces parts sociales doivent être identiques, sauf dans le cas où il en est autrement prévu
par ces Statuts ou par la Loi.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission et/ou compte de contribution de capital (compte 115 "Apports
en capitaux propres non rémunéré par des titres") peut être établi pour être attribué aux classes de parts sociales le cas
échéant. Un compte d'émission attaché aux Parts Sociales Ordinaires est établi et exclusivement attribué aux Parts Sociales
Ordinaires. Un compte d'émission attaché aux Parts Sociales Alphabet est établi et exclusivement attribué aux Parts Sociales
Alphabet. La Société peut utiliser la différence de tel compte de prime d'émission et/ou compte 115 (tel qu'applicable) pour
racheter ses actions, pour compenser des pertes nettes et effectuer des distributions aux associés ou elle peut attribuer les
fonds à une Réserve Légale, conformément à ces Statuts et à la Loi, entendu que -en utilisant une telle différence- toute
prime d'émission et/ou compte 115 devrait être traité tel que respectivement attaché aux Parts Sociales Ordinaires, Parts
Sociales Alphabet ou Parts Sociales Ratchet.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier la définition de "Droit de Distribution de Ratchet" dans le Chapitre VIII des statuts
de la Société, afin de refléter les résolutions ci-dessus, comme suit:
"Droit de Distribution de Ratchet signifie la différence entre le nombre 1 (un) et trente-neuf point vingt pour cent
(39,20%)."
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, l'assemblée générale extraordinaire des Associés a été clôturée.
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des parties contractantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des contractantes et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présents.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connue du notaire par nom,
prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: El Farhane, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9495. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 25 mars 2016.
Référence de publication: 2016085125/354.
(160052816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Canam Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 151.475.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Canam Group Inc., Luxembourg Branch, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 39 Avenue J.F. Kennedy,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 151.424, a Luxembourg Branch of Canam
Group Inc., a company incorporated and organized under the laws of the province of Québec, Canada, having its registered
office at 11535, 1
ère
avenue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7H5, Canada, registered with the Corporate Register of Québec
(Registraire des enterprises du Québec) under number 1140377384 (the “Sole Member”),
duly represented by Mr. Matthieu Groetzinger, lawyer, residing at L- 2132 Luxembourg 20, avenue Marie-Thérèse, by
virtue of a proxy dated December 18, 2015.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that Canam Group Inc., Luxembourg Branch is the Sole Member of Canam Luxembourg S.àr.l., a private limited
liability company (“Société à responsabilité limitée”), having its registered office set at L-1855 Luxembourg, 39 avenue
J.F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number
B 151.475, incorporated by a deed received by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on February 18,
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 686 on March 31, 2010 and whose
articles of association have been amended the last time by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing
in Mondorf-les-Bains on March 31, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
1875 on August 17, 2011 (the “Company”).
II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according to
the agenda below:
<i>Agendai>
1. Limitation of the voting rights of the mandatory redeemable preferred units (the “MRPU”) and consequential amend-
ment of articles 5.1, 5.4 (iii), 5.5 (i), 5.6 and 14 of the articles of incorporation of the Corporation;
2. Any other business.
<i>Sole resolutioni>
The Sole Member resolved to limit the voting rights of the MRPU and consequently to amend articles 5.1, 5.4 (iii), 5.5
(i), 5.6 and 14 of the articles of incorporation of the Corporation to be read as follows:
“ 5.1. The Corporation’s corporate capital is set at five million six hundred forty-nine thousand US Dollars (USD
5,649,000.-), represented by two (2) classes of units as follows: forty-nine (49) ordinary units (the “Ordinary Units”) and
five thousand six hundred (5,600) mandatory redeemable preferred units (the “Mandatory Redeemable Preferred Units”,
and together with the Ordinary Units shall be referred to as the “Units” unless otherwise expressly provided herein), having
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a par value of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) each. The respective rights and obligations attached to each class
of Units are set forth below. All Units will be issued in registered form and vested with voting rights as determined under
article 14 of these articles of association.
5.4.
(iii) the redemption price of the Mandatory Redeemable Preferred Units shall be paid in cash or in kind and will be equal
to the aggregate of the face value of the redeemed Mandatory Redeemable Preferred Units, increased by the share premium
(if any) attached to each Mandatory Redeemable Preferred Unit.
5.5.
(i) notwithstanding the Final Mandatory Redemption Date, the holder of Mandatory Redeemable Preferred Units may
at any time before such date, request (in one or several occasions) in writing to convert in Ordinary Units all or part of the
Mandatory Redeemable Preferred Units; and
5.6. The holder of Ordinary Shares will be entitled to dividend payments provided that and to the extent that the Cor-
poration has sufficient assets available, after each dividend payment is made to redeem the Mandatory Redeemable
Preferred Units then in issue (including any attached share premium). In any circumstances whatsoever, the holder of
Mandatory Redeemable Preferred Units will not be entitled to dividend payments.
Art. 14. Powers and Voting rights.
14.1 The corporate capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the
shareholders. The shareholders may change the nationality of the Corporation by a unanimous vote. A meeting of share-
holders may be held without prior notice or publication if they state that they have been informed of the agenda of the
meeting.
14.2 Each Ordinary Unit is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to
such shareholder's ownership of Ordinary Units.
14.3 Where the Corporation has a sole shareholder, holders of Mandatory Redeemable Preferred Units are only entitled
to limited voting rights. Holders of Mandatory Redeemable Preferred Units can only vote on the following restricted matters:
- the issue of new Mandatory Redeemable Preferred Units;
- any proposed amendment to the preferred right to distributions on liquidation of the Mandatory Redeemable Preferred
Units over the Ordinary Units; and
- the conversion of Mandatory Redeemable Preferred Units into Ordinary Units or into new class of Mandatory Redee-
mable Preferred Units.
Where the Corporation has more than one shareholder, each Mandatory Redeemable Preferred Units is entitled to an
identical voting right together with the Ordinary Units and each Mandatory Redeemable Preferred Units holder has voting
rights commensurate to such holder's ownership of Mandatory Redeemable Preferred Units.
Where the Corporation has a sole shareholder, such shareholder shall have all powers that would otherwise be conferred
on the general meeting of the shareholders and has sole authority to approve and adopt shareholder resolutions.
Where there is more than one shareholder, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of Units that it owns. Each shareholder has voting rights proportionate with his shareholdings.
14.4 The Corporation will recognize only one holder per Unit.
14.5 The shareholders exercise all the powers allocated to the general meeting of the shareholders pursuant to the Law.
14.6 The decisions of the sole shareholder or of the shareholders are recorded in minutes or drawn-up in writing.
14.7 In addition, contracts entered into between the sole shareholder, or of the shareholders, as the case may be, and the
Corporation, represented by the shareholders, are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter
provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions”.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed have been estimated at about EUR 900.- (nine hundred euro).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is
closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by
his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the
present original deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour de décembre.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Canam Group Inc., Luxembourg Branch, avec siège social à L- 1855 Luxembourg, 39 Avenue J.F. Kennedy, inscrite
au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.424, une succursale de Canam Group Inc.,
une société constituée et organisée selon les lois de la province du Québec Canada, avec siège social à 11535, 1
ère
avenue,
Saint-Georges (Québec) G5Y 7H5, Canada, inscrite au Registraire des Entreprises du Québec sous le numéro 1140377384
(l’«Associé Unique»),
dûment représentée par Maître Matthieu Groetzinger, avocat, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg
20, avenue Marie-Thérèse, en vertu d’une procuration datée du 18 décembre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la comparante et
par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès-qualité, déclare et demande au notaire:
I. d’acter que Canam Group Inc., Luxembourg Branch est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée
Canam Luxembourg S.àr.l., ayant son siège social L-1855 Luxembourg, 39, Avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.475, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 686 du 31 mars 2010 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Roger
Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains le 31 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1875 du 17 août 2011 (la «Société»).
II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l’intérêt de la Société, conformément à l’agenda ci-dessous:
<i>Ordre du jouri>
1. Limitation des droits de vote attachés aux parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «PPOR») et en consé-
quence modification des articles 5.1, 5.4 (iii), 5.5 (i), 5.6 et 14 des statuts de la Société;
2. Divers.
<i>Résolution uniquei>
L’Associé Unique a décidé de limiter le droit de vote attachés aux PPOR et en conséquence de modifier les articles 5.1,
5.4 (iii), 5.5 (i), 5.6 et 14 des statuts de la Société comme suit:
« 5.1. Le capital social est fixé à cinq millions six cent quarante-neuf mille dollars américains (USD 5,649,000.-)
représenté par deux (2) catégories de parts comme suit: quarante-neuf (49) parts ordinaires (les «Parts Ordinaires») et cinq
mille six cents (5,600) parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables»
et ci-après collectivement avec les Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale de mille dollars améri-
cains (USD 1,000.-) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont déterminés ci-
dessous. Toutes les Parts seront émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote tel qu'indiqué à l’article 14
de ces statuts.
5.4.
(iii) le prix de rachat des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables devra être payé en numéraire ou en nature et
sera égal au total de la valeur nominale des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables rachetées majoré par la prime
d'émission (le cas échéant) attachée à chaque Part Privilégiée Obligatoirement Rachetable.
5.5.
(i) nonobstant la Date Finale de Rachat Obligatoire, le détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables peut
à tout moment avant cette date, demander (en une ou plusieurs fois) par écrit la conversion en Parts Ordinaires de certaines
ou de toutes les Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables; et
5.6. Le détenteur de Parts Ordinaires aura droit à un paiement de dividendes à condition que la Société dispose d’actifs
suffisants pour qu'à l'issue de chaque paiement de dividendes elle puisse procéder au rachat des Parts Privilégiées Obliga-
toirement Rachetables émises (incluant le cas échéant toute prime d'émission). En toutes circonstances, le détenteur de
Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables n’aura droit à aucun paiement de dividendes
Art. 14. Pouvoirs et Droits de votes.
14.1 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts peuvent être modifiés à tout moment par l’assemblée
générale des associés. L’assemblée générale des associés pourra changer la nationalité de la Société par un vote unanime.
Une assemblée générale des associés pourra se tenir sans convocation ou publication préalable s’ils déclarent qu'ils ont été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée.
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14.2 Chaque Part Ordinaire donne droit à un droit de vote identique et chaque associé a des droits de vote proportionnels
au nombre de Parts Ordinaires qu'il détient.
14.3 Lorsque la Société a un associé unique, les détenteurs de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables ont seu-
lement des droits de vote limités. Les détenteurs de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne peuvent uniquement
voter sur les matières restrictivement énumérées comme suit:
- l’émission de nouvelles Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables;
- toute modification proposée relative au droit préférentiel de distribution en cas de liquidation, des Parts Privilégiées
Obligatoirement Rachetables sur les Parts Ordinaires; et
- la conversion des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables en Parts Ordinaires ou en parts d’une nouvelle
catégorie de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables.
Lorsque la Société a plus d’un associé, chaque Part Privilégiée Obligatoirement Rachetable donne droit à un droit de
vote identique ensemble avec les Parts Ordinaires et chaque détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables
a des droits de vote proportionnels à son pourcentage de détention de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables.
Lorsque la Société a un associé unique, cet associé aura tous pouvoirs autrement dévolus à l’assemblée générale des
associés et aura l’autorité unique pour approuver et adopter les décisions d’associé.
Lorsqu'il y a plus d’un associé, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de
Parts qu'il détient. Chaque associé à des droits de vote proportionnels à sa participation.
14.4 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par Part.
14.5 L’assemblée générale des associés exerce tous les pouvoirs dévolus par la Loi à l’assemblée générale des action-
naires.
14.6 Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés sont établies sous la forme de minutes
ou dressées par écrit.
14.7 De plus, les contrats passés entre l’associé unique ou les associés, le cas échéant, et la Société représentée par les
associés seront établis sous la forme de minutes ou dressés par écrit. Cependant, cette dernière disposition n'est pas appli-
cable aux opérations courantes prises dans des conditions normales».
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 900.- (neuf cents euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n’ayant lieu, le président lève la
séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu des comparants, tous connus du notaire par leur prénoms, noms,
état civil et domicile, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: GROETZINGER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 41636. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 29 mars 2016.
Référence de publication: 2016085163/190.
(160052878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mars 2016.
Assistance Européenne Internationale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 89.743.
Il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse actuelle des administrateurs de la société ASSISTANCE EURO-
PEENNE INTERNATIONAL S.A. est la suivante:
- Monsieur Dominique CHUPIN demeure 4, rue Antoine François Van Der Meulen à L-2152 Dommeldange
- Madame Marie-Laure KRAUSZ demeure 15, rue de la Fontaine Bridel à F-91360 Epinay sur Orge
- Monsieur Philippe JOVIGNOT demeure 54, rue Vaneau à F-75007 Paris
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Contern, le 12 avril 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016091832/15.
(160060820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Aurisys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof.
R.C.S. Luxembourg B 139.404.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2016091839/13.
(160061304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Aurisys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8290 Kehlen, 13, Domaine de Brameschhof.
R.C.S. Luxembourg B 139.404.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2016091842/13.
(160061342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
AEREF IV Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 198.836.
EXTRAIT
1) Il résulte d'une décision prise par les actionnaires de la Société en date du 29 Mars 2016 que:
- Monsieur Szymon Dec, née le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, demeurant professionnellement au 51, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de gérant de la Société, à compter du 29 mars 2016 pour une
durée indéterminée.
2) Le conseil de Gérance de la Société est dorénavant composé par:
- Petr Klimo, gérant
- Peter Dickinson, gérant
- Szymon Dec, gérant
- Michael Thomas, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016091809/22.
(160060748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
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Agri Resources International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 200.399.
Il résulte des résolutions prises par l'Actionnaire unique de la Société en date du 05 Avril 2016 que:
- Monsieur Ernest Ouwerkerk, ayant son adresse professionnelle au 8, rue Dicks
L-1417 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, démissionne de son poste de Gérant de la Société avec effet au 05
Avril 2016;
- Madame Stéphanie Barneoud, née le 23 Mai 1975 à Nice (France) et ayant son adresse professionnelle au 2, rue de la
Lujerneta 98000 Monaco est nommée Gérante avec effet au 05 Avril 2016 et ce jusqu'à l'Assemblée Annuelle des Action-
naires statuant sur les comptes de 2020, ayant lieu en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
Fait à Luxembourg, le 05 Avril 2016.
Référence de publication: 2016091812/16.
(160061146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Ai Mediq S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 155.029.
EXTRAIT
Il résulte d'une lettre de démission du 9 octobre 2015 que:
Monsieur Sergei Nossoff a présenté sa démission comme administrateur de la société AI MEDIQ S. A., 1, rue de la
Chapelle, L-1325 Luxembourg, n° RC B155029, avec effet au 5 décembre 2015.
Pour extrait
Jean WAGENER
Référence de publication: 2016091776/13.
(160061260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Holzbau-Haupert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6926 Flaxweiler, 4, rue Heicht.
R.C.S. Luxembourg B 205.372.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendsechzehn.
Den achten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.
Ist erschienen:
- Frau Stephanie HAUPERT, geborene THIEL, Bürokauffrau, wohnhaft in D-54455 Serrig, Preetzer Weg 13.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) nach luxemburgischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetz-
gebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die
Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.
Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben eines Dachdeckerei- und Klempnerei, Zimmerei- und
Holzbauunternehmens.
Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Errei-
chung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
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Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form betei-
ligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche
Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-
führen.
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet: „Holzbau-Haupert S.à r.l.“.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Flaxweiler.
Er kann durch einfachen Beschluss der alleinigen Gesellschafterin oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen
Ort Luxemburgs verlegt werden.
Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500.- €) und ist ein-
geteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) pro Anteil.
Alle Anteile wurden voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von der alleinigen Gesellschafterin, Frau
Stephanie HAUPERT, geborene THIEL, vorgenannt, der alle einhundert (100) Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden, so
dass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500.- €) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, so hat dieser alle Rechte und Befugnisse die die Gesell-
schafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-
schaftsgüter auflegen zu lassen oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu
ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur
einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber
abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.
Wenn die Nutznießung und das bloße Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.
Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle eines alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist immer die
Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall
an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erforderlich.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen
ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls
das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, be-
rechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren und,
sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der zwei
letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die
Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der
oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
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Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehnten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu
handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu ver-
treten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei
es durch die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder
der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Die alleinige Gesellschafterin oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer
beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen
Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter
oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter
oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt, Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verp-
flichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das
Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch
eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur
rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen
werden, es sei denn die gegenwärtige Satzung oder das Gesetz würden anders bestimmen.
3. Für Statutenänderungen sind die in Artikel 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften festgelegten Mehrheiten erforderlich.
4. Jeder Gesellschafter hat so viel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 17. Inventar-Bilanz. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die
Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf Prozent (5%) des
Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der
verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.
Art. 18. Auflösung-Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren,
von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der al-
leinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten
auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2016.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, Frau Stephanie HAUPERT, geborene THIEL, vorgenannt, handelnd an
Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6926 Flaxweiler, 4, rue Heicht, festgesetzt.
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2) Die alleinige Gesellschafterin, Frau Stephanie HAUPERT, geborene THIEL, vorgenannt, ernennt Herrn Thomas
HAUPERT, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54455 Serrig, Preetzer Weg 13, auf unbestimmte Dauer zum alleinigen
Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Holzbau-Haupert S.à r.l.“.
3) Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsverbindlich durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers
verpflichtet.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die admi-
nistrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Kom-
parentin, hat dieselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: St. Haupert und J. Castel.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 12 avril 2016. Relation: GAC/2016/2928. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister
sowie zwecks Veröffentlichung im Mémorial.
Grevenmacher, den 15. April 2016.
J. Castel
<i>Der Notari>
Référence de publication: 2016093290/151.
(160062684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
Innovative Software s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5831 Hesperange, 27, Cité Holleschberg.
R.C.S. Luxembourg B 155.773.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 15/04/2016.
Référence de publication: 2016093316/10.
(160062610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
JBS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 202.366.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 24 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016093331/13.
(160062823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
JUMP HIGH S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 205.360.
STATUTS
L'an deux mille seize, le septième jour du mois d’avril.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
1. Madame Alexandra STROM - ZELINGER DE BALKANY, administrateur de société, née le 5 février 1958 à Bou-
logne Bilancourt (Belgique), demeurant à L-1309 Luxembourg, 20, rue Charles IV,
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ici représentée par Madame Murielle FROMONT, employée, née le 14 décembre 1968 à Libramont, demeurant pro-
fessionnellement à 24, Bohey, L-9647 Doncols en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
La procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une
société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société de gestion de patrimoine familial sous la forme d’une société anonyme («la Société»), régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «JUMP HIGH S.A. SPF».
Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d’administration,
et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière
de modification de statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs
de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Objet. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers au
sens le plus large et notamment: a) toutes les valeurs mobilières et autres titres, y compris notamment les actions et les
autres titres assimilables à des actions, les parts de sociétés et d'organismes de placement collectif, les obligations et les
autres titres de créance, les certificats de dépôt, bons de caisse et les effets de commerce; b) les titres conférant le droit
d'acquérir des actions, obligations ou autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange; c) les instruments financiers
à terme et les titres donnant lieu à un règlement en espèces (à l'exclusion des instruments de paiement), y compris les
instruments du marché monétaire; d) tous autres titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs
mobilières; e) tous les instruments relatifs à des sous-jacents financiers, à des indices, à des matières premières, à des
matières précieuses, à des denrées, métaux ou marchandises, à d'autres biens ou risques; f) les créances relatives aux
différents éléments énumérés sub a) à e) ou les droits sur ou relatifs à ces différents éléments, que ces instruments financiers
soient matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par inscription en compte ou tradition, au porteur ou nominatifs,
endossables ou non-endossables et quel que soit le droit qui leur est applicable.
La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises lu-
xembourgeoises ou étrangères à condition de ne pas s'immiscer dans la gestion de ces sociétés. Elle peut aussi accorder
sans rémunération des prêts, avances et garanties aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites des dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative
à la création d’une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par
trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement souscrites et entiè-
rement libérées.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Art. 7. Prime d’émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront
transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.
Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société a
rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s) ou pour
affecter des fonds à la Réserve Légale.
Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
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Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre
forme, au choix des actionnaires, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En présence d’actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur chacune
des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.
En présence d’actions au porteur, un registre sera tenu auprès d’un des dépositaires énoncé par la loi, ledit registre
énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions au porteur détenues par lui, le transfert d'actions
et les dates de tels transferts, tel qu’énoncé par la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au
porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur portant modification de la loi
du 10 août 1915, modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.
Art. 10. Composition du Conseil d’Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé
de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du Conseil d’Administration peut être limitée
à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence
de plus d’un actionnaire.
Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment par
une résolution des actionnaire(s).
Art. 11. Pouvoir du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent
de la compétence du Conseil d’Administration.
Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.
Art. 12. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature indi-
viduelle de l’administrateur unique, soit si le Conseil d’Administration est composé de trois membres ou plus par la signature
conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué
pour ce qui concerne la gestion journalière.
La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature
individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seule-
ment dans les limites de ce pouvoir.
Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d’Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base
d’un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi
que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes
à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Art. 14. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration nommera parmi ses membres un président
et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des procès-verbaux
du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date
indiqués dans la convocation.
Si tous les membres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en
original, par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués dans
un agenda de réunions adopté à l’avance par le Conseil de d’Administration.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence le Conseil d’Administration
désignera un autre membre du Conseil d’Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
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Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par un écrit, transmis
par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme son manda-
taire.
Tout membre du Conseil d’Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d’Administration.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simul-
tanément les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si elle
avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un
ou plusieurs administrateurs.
Le Conseil d’Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en
fonction est présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Art. 15. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent recevoir
une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation
avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 16. Conflit d’intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une
transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part aux
délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le
simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Art. 17. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas
leur responsabilité personnelle lorsqu’ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.
Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,
rééligibles et toujours révocables.
Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée
générale des actionnaires.
Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la
Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 2
ème
jeudi du mois de juin à 15 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social
ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration, subsidiairement, des
commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du
capital social conformément aux conditions fixées par les Lois et les Statuts.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte
écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou
du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification
des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre d’actions
représentées.
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Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont l'adoption
est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum sera d'au moins
la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.
Si ce quorum n’est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les résolu-
tions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers (2/3) des
votes exprimés.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre
de chaque année.
Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Administration
dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin
de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.
Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 24. Réserve légale. L’excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la Réserve Légale») dans le respect de l’article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra
dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 25. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du
solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d’une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le
reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission aux
actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Art. 26. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de Statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés
par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de liquidation
sera réparti entre les actionnaire(s).
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d’acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et la loi du 11 mai
2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, telle que modifiée.»
<i>Dispositions transitoiresi>
(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2017.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante préqualifiée déclare souscrire intégralement les trois cent
dix (310) actions comme suit:
- Madame Alexandra STROM - ZELINGER DE BALKANY, préqualifiée,
trois cent six actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
Les actions ont été entièrement libérées par les comparants par des versements en espèces, de sorte que la somme de
trente et un mille euros (EUR 31 000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été
fournie au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante pré-qualifiée, représentée comme mentionné ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et agis-
sant en tant qu’actionnaire de la Société a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), celui des administrateurs-délégués à un (1) et celui des commissaires
aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Alexandra STROM - ZELINGER DE BALKANY, administrateur de société, née le 5 février 1958 à Bou-
logne-Billancourt, demeurant à 20, Rue Charles IV, L-1309 Luxembourg;
- Monsieur Moyse DARGAA, conseiller, né le 1
er
septembre 1970 à Liège, demeurant à 7, Route d’Esch, L-1470
Luxembourg;
- AMBRYM SERVICES S.A. ayant son siège social à 24, Bohey, L-9647 Doncols et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B194.886 représentée par son représentant permanent, Marie-
Rose HARTMAN, employée, née le 28 août 1963 à Bastogne, demeurant à 7, Route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions d’administrateur-délégué:
- Madame Alexandra STROM - ZELINGER DE BALKANY, administrateur de société, née le 5 février 1958 à Bou-
logne-Billancourt, demeurant à 20, Rue Charles IV, L-1309 Luxembourg;
4. La durée du mandat des administrateurs et de l’administrateur-délégué prendra fin à l'assemblée générale des action-
naires qui se tiendra en l'an 2022.
5. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué pour ce qui
concerne la gestion journalière.
6. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme Fiduciaire Internationale S.A., ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7, Route d'Esch, et
ayant son siège d'exploitation à L-9647 DONCOLS, Bohey 24, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le
numéro B 34.813.
7. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l'an 2022.
8. L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-1470 Luxembourg, 7, Route d’Esch.
Dont acte, fait et passé à Doncols, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. FROMONT, DELOSCH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11637. Reçu soixante-quinze (75.-)
euros.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 15 avril 2016.
Référence de publication: 2016093336/269.
(160062481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2016.
CF Corporate Services, Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 165.872.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 5 avril 2016i>
1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.
2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:
- Monsieur Marc THILL, réviseur d'entreprises, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg, Président
- Monsieur Daniel CROISE, réviseur d'entreprises, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
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- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret,
L-2350 Luxembourg
- Monsieur Joseph HOBSCHEID, réviseur d'entreprises, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean
Piret, L-2350 Luxembourg
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Lu-
xembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 avril 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016093743/25.
(160063769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
CGN Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CZK 512.800,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 169.686.
Par résolutions signées en date du 8 avril 2016, les associés de la Société ont pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de M. Jiri ZRUST, de son mandat de membre du conseil de gérance de la Société avec
effet au 11 avril 2016;
2. acceptation de la démission de M. Jason SOON, de son mandat de membre du conseil de gérance de la Société avec
effet au 11 avril 2016;
3. nomination de M. William PRICE, né le 24 septembre 1984 à Nottingham (Royaume-Uni), ayant son adresse pro-
fessionnelle au 28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD London (Royaume-Uni), en tant que membre du conseil de gérance de
la Société avec effet au 11 avril 2016 et pour une durée indéterminée;
4. nomination de M. Andrew KROPMAN, né le 3 octobre 1972 à Sydney (Australie), ayant son adresse professionnelle
au 50, Martin Place, Sydney NSW 2000 (Australie), en tant que membre du conseil de gérance de la Société avec effet au
11 avril 2016 et pour une durée indéterminée.
Dès lors, le conseil de gérance se compose ainsi:
<i>Gérantsi>
M. Charles ROEMERS
Mme Rosa VILLALOBOS
M. William PRICE
M. Andrew KROPMAN
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 18 avril 2016.
Référence de publication: 2016093744/27.
(160063680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
CGN Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CZK 500.000,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 194.570.
Par résolutions signées en date du 8 avril 2016, les associés de la Société ont pris les décisions suivantes:
1. acceptation de la démission de M. Jiri ZRUST, de son mandat de membre du conseil de gérance de la Société avec
effet au 11 avril 2016;
2. acceptation de la démission de M. Jason SOON, de son mandat de membre du conseil de gérance de la Société avec
effet au 11 avril 2016;
3. nomination de M. William PRICE, né le 24 septembre 1984 à Nottingham (Royaume-Uni), ayant son adresse pro-
fessionnelle au 28, Ropemaker Street, EC2Y 9HD London (Royaume-Uni), en tant que membre du conseil de gérance de
la Société avec effet au 11 avril 2016 et pour une durée indéterminée;
4. nomination de M. Andrew KROPMAN, né le 3 octobre 1972 à Sydney (Australie), ayant son adresse professionnelle
au 50, Martin Place, Sydney NSW 2000 (Australie), en tant que membre du conseil de gérance de la Société avec effet au
11 avril 2016 et pour une durée indéterminée.
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Dès lors, le conseil de gérance se compose ainsi:
<i>Gérantsi>
M. Charles ROEMERS
Mme Rosa VILLALOBOS
M. William PRICE
M. Andrew KROPMAN
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 18 avril 2016.
Référence de publication: 2016093745/27.
(160063681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
CEREP 3 Piccadilly Place S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 130.449.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 16 mars 2016i>
En date du 16 mars 2016, de l'associé unique de la Société a décidé:
- d'accepter les démissions de Monsieur Damien Rensonnet, de Monsieur David Pearson et de la société CEREP Ma-
nagement S.à r.l. de leur mandat de gérant de la Société avec effet au 1
er
avril 2016, et
- de nommer Monsieur Fabrice Huberty, demeurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, Monsieur Damien Schuind, demeurant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et
Monsieur Michael Thomas, demeurant professionnellement au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, gérant de
la Société avec effet au 1
er
avril 2016 pour une durée indéterminée.
Depuis le 1
er
avril 2016, le conseil de gérance de la société se compose comme suit:
- Monsieur Fabrice Huberty, gérant;
- Monsieur Damien Schuind, gérant; et
- Monsieur Michael Thomas, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CEREP 3 Piccadilly Place S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016093741/23.
(160063694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
CEREP 4 Piccadilly Place S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 130.431.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance prises en date du 12 février 2016i>
En date du 12 février 2016, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 2, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg avec effet au 1
er
avril 2016.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CEREP 4 Piccadilly Place S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016093742/15.
(160063472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
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Digi Play Entertainment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.
R.C.S. Luxembourg B 199.362.
Mit Kaufverträgen vom 12. Dezember 2015 hat der Gesellschafter Herr Krzysztof BOBER, geboren in Wroclaw (Polen)
am 24. April 1966, wohnhaft 51, rue du soleil in L-2544 Luxemburg, 50.000 Vorzugsanteile an Herrn Józef WOJENSKI,
geboren am 8. Mai 1979 in Gdynia/Polen, wohnhaft in Ul. Druskiennicka 31/1, 81-533 Gdynia/Polen, und weitere 50.000
Vorzugsanteile an Herrn Jaroslaw PELZER, geboren am 19. Mai 1967 in Gdynia/Polen, wohnhaft in Ul. Jana Brzechwy
12 in 81-192 Suchy Dwor/Polen, verkauft und übertragen.
Mit Kaufvertrag vom 11. April 2016 hat der Gesellschafter Herr Krzysztof BOBER, geboren in Wroclaw (Polen) am
24. April 1966, wohnhaft 51, rue du soleil in L-2544 Luxemburg, 450.000 reguläre Anteile an Herrn Jaroslaw PELZER,
geboren am 19. Mai 1967 in Gdynia/Polen, wohnhaft in Ul. Jana Brzechwy 12 in 81-192 Suchy Dwor/Polen, verkauft und
übertragen.
Référence de publication: 2016093776/16.
(160063117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Donald HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 189.020.
EXTRAIT
Il résulte d'un acte de cession sous seing privé signé en date du 7 avril 2016 que vitB AG, une société de droit suisse,
avec siège social à Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Suisse), immatriculée auprès du registre de commerce du canton Zug
sous le numéro CHE-115.022.991, a cédé 20.313 parts sociales de catégorie B de la Société à Corestate Capital AG, une
société de droit suisse, avec siège social à Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Suisse), immatriculée auprès du registre de
commerce du canton Zug sous le numéro CHE-113.002-233.
Partant, Corestate Capital AG est le détenteur unique des 4.687 parts sociales de catégorie A et des 20.313 parts sociales
de catégorie B de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016093778/18.
(160063355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
DB Platinum II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 99.199.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 15 avril 2016 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Alexander McKENNA Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N
2DB, ROYAUME-UNI
Monsieur Freddy BRAUSCH Linklaters LLP35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG
Monsieur Werner BURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 LUXEMBOURG
Monsieur Klaus-Michael VOGEL Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxem-
bourg
Monsieur Ben O'BRYAN Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB,
ROYAUME-UNI
Monsieur Philippe AH-SUN Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB,
ROYAUME-UNI
En qualité d'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2017,
- de renouveler le mandat de:
Ernst & Young S.A
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
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en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2017.
<i>Pour DB PLATINUM II
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016093783/31.
(160063469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
DB Platinum IV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 85.828.
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 15 avril 2016 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Alexander McKENNA Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N
2DB, ROYAUME-UNI
Monsieur Freddy BRAUSCH Linklaters LLP35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 LUXEMBOURG
Monsieur Werner BURG Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 LUXEMBOURG
Monsieur Klaus-Michael VOGEL Deutsche Bank Luxembourg S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxem-
bourg
Monsieur Ben O'BRYAN Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB,
ROYAUME-UNI
Monsieur Philippe AH-SUN Deutsche Bank AG, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Londres EC2N 2DB,
ROYAUME-UNI
En qualité d'administrateur pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra en 2017,
- de renouveler le mandat de:
Ernst & Young S.A
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire qui se tiendra en 2017.
<i>Pour DB PLATINUM IV
i>Société d'Investissement à Capital Variable
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2016093784/31.
(160063479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Deca Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 299, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 160.620.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinairei>
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 avril 2016 a décidé à l'unanimité
- de révoquer avec effet immédiat les administrateurs Madame Monique MALLER et Monsieur André MEDER
- de révoquer avec effet immédiat la société LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING SARL en tant que commissaire au
compte
- de nommer Monsieur Francis BINSFELD, né le 18 novembre 1962 à Ettelbruck et demeurant professionnellement à
L-7740 Colmar-Berg, 30, Avenue Gordon Smith en tant que nouvel administrateur
Son mandat expire lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2017
- de nommer Monsieur Patrick Castel, né le 21 juillet 1964 à Metz, France, et demeurant professionnellement à L-8011
Strassen, 179, route d'Arlon en tant que nouvel administrateur Son mandat expire lors de l'assemblée générale ordinaire
tenue en 2017
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- de nommer Madame Jessica CUCCHIARA, née le 23 décembre 1983 à Moyeuvre-Grande, France, et demeurant à
F-57290 Fameck, 11, rue de Ranguevaux en tant que nouveau commissaire aux comptes
Son Mandat expire lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en 2017
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2016.
Référence de publication: 2016093786/23.
(160063387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
DW Catalyst Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 201.049.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 31 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016093793/13.
(160063207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
DW Value Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 201.127.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 31 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016093794/13.
(160063206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
E. Miroglio Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 163.629.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 11 Mars 2016.i>
L'assemblée décide de révoquer, avec effet immédiat, l'actuel Commissaire aux comptes «Com.Co.S.A.».
L'assemblée décide de nommer CAS SERVICES S.A., ayant son siège social au 20, Rue de la Poste, L - 2346 Luxem-
bourg comme nouveau commissaire aux comptes, ceci avec effet à la date de la présente. Son mandat prendra fin avec
l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco C&T (Luxembourg) S.A.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016093795/15.
(160063646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Excelsia 9 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 89.913.950,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 123.654.
Veuillez noter que l'adresse de M. Al RAHJI Khalid Abdul Rahman, gérant A est désormais la suivante: 18
th
Street
Intersecting with Prince Saad Bin AbdulAziz Street, Muraykbat, Dammam 31526, Royaume d'Arabie Saoudite.
86714
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 18 avril 2016.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Excelsia 9 Lux S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016093813/14.
(160063299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Expan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2242 Luxembourg, 1, rue Isaac Newton.
R.C.S. Luxembourg B 180.382.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 30 décembre 2015.
Pour statuts coordonnés
Maître Jacques KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016093814/13.
(160063213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Evergreen Skills Holding Lux, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.022.699,00.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 186.055.
I. Il résulte d'un premier contrat de transfert de parts, signé et avec effet au 12 avril 2016, que l'associé de la Société,
Evergreen Nominees Limited, a transféré:
- 51.500 parts sociales de classe A, 51.500 parts sociales de classe B, 51.500 parts sociales de classe C, 51.500 parts
sociales de classe D, 51.500 parts sociales de classe E, 51.500 parts sociales de classe F, 51.500 parts sociales de classe G,
51.500 parts sociales de classe H, 51.500 parts sociales de classe I et 51.500 parts sociales de classe J qu'il détenait dans
la Société à l'associé CHEF Nominees Limited;
II. Il résulte d'un second contrat de transfert de parts, signé et avec effet au 12 avril 2016, que l'associé de la Société,
Evergreen Nominees Limited, a transféré:
- 8.769 parts sociales de classe A, 8.769 parts sociales de classe B, 8.769 parts sociales de classe C, 8.769 parts sociales
de classe D, 8.769 parts sociales de classe E, 8.769 parts sociales de classe F, 8.769 parts sociales de classe G, 8.769 parts
sociales de classe H, 8.769 parts sociales de classe I et 8.769 parts sociales de classe J qu'il détenait dans la Société à
l'associé CHEF Nominees Limited.
En conséquence, les 102,269,900 parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
Evergreen Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.109.339 parts sociales de classe A
1.109.339 parts sociales de classe B
1.109.339 parts sociales de classe C
1.109.339 parts sociales de classe D
1.109.339 parts sociales de classe E
1.109.339 parts sociales de classe F
1.109.339 parts sociales de classe G
1.109.339 parts sociales de classe H
1.109.339 parts sociales de classe I
1.109.339 parts sociales de classe J
Evergreen Skills Top Holding Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.726.987 parts sociales de classe A
8.726.987 parts sociales de classe B
8.726.987 parts sociales de classe C
8.726.987 parts sociales de classe D
8.726.987 parts sociales de classe E
8.726.987 parts sociales de classe F
8.726.987 parts sociales de classe G
8.726.987 parts sociales de classe H
8.726.987 parts sociales de classe I
8.726.987 parts sociales de classe J
86715
L
U X E M B O U R G
CHEF Nominees limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338.561 parts sociales de classe A
338.561 parts sociales de classe B
338.561 parts sociales de classe C
338.561 parts sociales de classe D
338.561 parts sociales de classe E
338.561 parts sociales de classe F
338.561 parts sociales de classe G
338.561 parts sociales de classe H
338.561 parts sociales de classe I
338.561 parts sociales de classe J
SILLON Xavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.260 parts sociales de classe A
31.260 parts sociales de classe B
31.260 parts sociales de classe C
31.260 parts sociales de classe D
31.260 parts sociales de classe E
31.260 parts sociales de classe F
31.260 parts sociales de classe G
31.260 parts sociales de classe H
31.260 parts sociales de classe I
31.260 parts sociales de classe J
MONTARD Guillaume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.420 parts sociales de classe A
10.420 parts sociales de classe B
10.420 parts sociales de classe C
10.420 parts sociales de classe D
10.420 parts sociales de classe E
10.420 parts sociales de classe F
10.420 parts sociales de classe G
10.420 parts sociales de classe H
10.420 parts sociales de classe I
10.420 parts sociales de classe J
MAURISSON Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.420 parts sociales de classe A
10.420 parts sociales de classe B
10.420 parts sociales de classe C
10.420 parts sociales de classe D
10.420 parts sociales de classe E
10.420 parts sociales de classe F
10.420 parts sociales de classe G
10.420 parts sociales de classe H
10.420 parts sociales de classe I
10.420 parts sociales de classe J
Charterhouse Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale de classe A
1 part sociale de classe B
1 part sociale de classe C
1 part sociale de classe D
1 part sociale de classe E
1 part sociale de classe F
1 part sociale de classe G
1 part sociale de classe H
1 part sociale de classe I
1 part sociale de classe J
Charterhouse Development Capital Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale de classe A
1 part sociale de classe B
1 part sociale de classe C
1 part sociale de classe D
1 part sociale de classe E
1 part sociale de classe F
1 part sociale de classe G
1 part sociale de classe H
1 part sociale de classe I
1 part sociale de classe J
Charterhouse General Partners (IX) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale de classe A
86716
L
U X E M B O U R G
1 part sociale de classe B
1 part sociale de classe C
1 part sociale de classe D
1 part sociale de classe E
1 part sociale de classe F
1 part sociale de classe G
1 part sociale de classe H
1 part sociale de classe I
1 part sociale de classe J
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2016.
Evergreen Skills Holding Lux
Signature
Référence de publication: 2016093811/115.
(160063386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
EuroCap Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 126.069.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04 janvier 2016i>
<i>Résolution n° 1i>
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'acter la démission de la
fonction d'administrateur de Madame Assia DERGUIANI, épouse BOUAITA.
<i>Résolution n° 2i>
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination à la fonction
d'administrateur de Monsieur Youcef DERGUIANI, né à Hayange (France), le 09 août 1974 et demeurant à F-57290
Fameck, 16, rue François de Wendel, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2021.
Esch-sur-Alzette, le 04 janvier 2016.
Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature
Référence de publication: 2016093810/19.
(160063285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Ecole Professionnelle De Differdange, Fondation.
Siège social: Differdange,
R.C.S. Luxembourg G 233.
<i>Bilan au 31/12/2013i>
ACTIF
BILAN 2013 BILAN 2012
EUR
EUR
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles:
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 624,52
141 624,52
Amortissements constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 124 806,57
- 121 265,96
ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 224,07
55 764,68
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Donation en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
177 030,65
Report Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 121 265,96
- 117 725,35
Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3 540,61
- 3 540,61
86717
L
U X E M B O U R G
PROVISION
DETTES
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52 224,07
55 764,68
<i>Compte de pertes et profits au 31/12/2013i>
CHARGES
PERTES ET
PROFITS
2013
PERTES ET
PROFITS
2012
EUR
EUR
Corrections de valeurs nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles . . . . . . . .
3 540,61
3 540,61
3 540,61
3 540,61
PRODUITS
Prestations de services
-
-
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3 540,61
- 3 540,61
- 3 540,61
- 3 540,61
<i>Budget au 31/12/2014i>
DEPENSES
Comptes
Libellés
Montant
EUR
63313
Dotations immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 540,61
Total géné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 540,61
RECETTES
7
Recettes
-
Total géné.
-
Résultat budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3 540,61
<i>Tableau d'amortissement au 31.12.2013i>
<i>EURi>
GROUPE
Désignation des objets
Date
entrée/sortie
Valeur à
l'entrée
Taux %
Valeur
début
exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
sous-total
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains et constructions
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21/09/1978 141 624,52
2,50
sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
-
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
-
GROUPE
Désignation des objets
Amortissement
Total
Sortie
(valeur
résid.)
Valeur
nette
restante
antérieur
de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
sous-total
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains et constructions
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . .
121 265,96
3 540,61 124 806,57
16 817,94
121 265,96
3 540,61 124 806,57
52 224,07
sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121 265,96
3 540,61 124 806,57
-
52 224,07
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121 265,96
3 540,610 124 806,57
-
52 224,07
Référence de publication: 2016093820/73.
(160063481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
86718
L
U X E M B O U R G
Ecole Professionnelle De Differdange, Fondation.
Siège social: Differdange,
R.C.S. Luxembourg G 233.
<i>Bilan au 31/12/2012i>
ACTIF
BILAN 2012 BILAN 2011
EUR
EUR
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles:
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 624,52
141 624,52
Amortissements constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 121 265,96
- 117 725,35
ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 764,68
59 305,29
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Donation en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
177 030,65
Report Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 117 725,35
- 114 184,74
Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3 540,61
- 3 540,61
PROVISION
DETTES
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 764,68
59 305,29
<i>Compte de pertes et profits au 31/12/2012i>
CHARGES
PERTES ET
PROFITS 2012
PERTES ET
PROFITS 2011
EUR
EUR
Corrections de valeurs nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles . . .
3 540,61
3 540,61
3 540,61
3 540,61
PRODUITS
Prestations de services
-
-
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3 540,61
- 3 540,61
- 3 540,61
- 3 540,61
<i>Budget au 31/12/2013i>
DEPENSES
Comptes
Libellés
Montant
EUR
63313
Dotations immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 540,61
Total géné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 540,61
RECETTES
7
Recettes
-
Total géné.
-
Résultat budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -3 540,61
<i>Tableau d 'amortissement au 31.12. 2012i>
<i>EURi>
GROUPE
Désignation des objets
Date entrée/
sortie
Valeur à
l'entrée
Taux %
Valeur
début
exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
sous-total
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
86719
L
U X E M B O U R G
Terrains et constructions
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21/09/1978
141 624,52
2,50
177 030,65
-
sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
-
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 77 030,65
-
GROUPE
Désignation des objets
Amortissement
Total
Sortie
(valeur
résid.)
Valeur
nette
restante
antérieur
de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
sous-total
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains et constructions
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . 117 725,35
3 540,61
121 265,96
20 358,55
117 725,35
3 540,61
121 265,96
55 764,68
sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 725,35
3 540,61
121 265,96
-
55 764,68
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 725,35
3 540,61
121 265,96
-
55 764,68
Référence de publication: 2016093821/75.
(160063482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Ecole Professionnelle De Differdange, Fondation.
Siège social: Differdange,
R.C.S. Luxembourg G 233.
<i>Bilan au 31/12/2009i>
ACTIF
BILAN 2009 BILAN 2008
EUR
EUR
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles:
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 624,52
141 624,52
Amortissements constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 110 644,13
- 107 103,52
ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 386,51
69 927,12
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Donation en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
177 030,65
Report Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 107 103,52
- 103 562,91
Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3 540,61
- 3 540,61
PROVISION
DETTES
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 386,51
69 927,12
<i>Compte de pertes et profits au 31/12/2009i>
CHARGES
PERTES ET
PROFITS 2009
PERTES ET
PROFITS 2008
EUR
EUR
Corrections de valeurs nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles . . .
3 540,61
3 540,61
3 540,61
3 540,61
PRODUITS
Prestations de services
-
-
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3 540,61
- 3 540,61
86720
L
U X E M B O U R G
- 3 540,61
- 3 540,61
<i>Budget au 31/12/2010i>
DEPENSES
Comptes
Libellés
Montant
EUR
63313
Dotations immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 540,61
Total géné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 540,61
RECETTES
7
Recettes
-
Total géné.
-
Résultat budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 540,61
<i>Tableau d'amortissement au 31.12.2009i>
<i>EURi>
GROUPE
Désignation des objets
Date entrée/
sortie
Valeur à
l'entrée
Taux %
Valeur
début
exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
sous-total
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains et constructions
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21/09/1978
141 624,52
2,50
177 030,65
-
sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
-
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
-
GROUPE
Désignation des objets
Amortissement
Total
Sortie
(valeur
résid.)
Valeur
nette
restante
antérieur
de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
sous-total
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains et constructions
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . 107 103,52
3 540,61
110 644,13
30 980,38
107 103,52
3 540,61
110 644,13
66 386,51
sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 103,52
3 540,61
110 644,13
-
66 386,51
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 103,52
3 540,61
110 644,13
-
66 386,51
Référence de publication: 2016093824/74.
(160063485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Ecole Professionnelle De Differdange, Fondation.
Siège social: Differdange,
R.C.S. Luxembourg G 233.
<i>Bilan au 31/12/2008i>
ACTIF
BILAN 2008 BILAN 2007
EUR
EUR
ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations corporelles:
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 624,52
141 624,52
Amortissements constructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 107 103,52
- 103 562,91
ACTIF CIRCULANT
86721
L
U X E M B O U R G
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 927,12
73 467,73
PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Donation en capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
177 030,65
Report Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 103 562,91
- 100 022,30
Résultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3 540,61
- 3 540,61
PROVISION
DETTES
COMPTES DE REGULARISATION
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 927,12
73 467,73
<i>Compte de pertes et profits au 31/12/2008i>
CHARGES
PERTES ET
PROFITS 2008
PERTES ET
PROFITS 2007
EUR
EUR
Corrections de valeurs nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles . . .
3 540,61
3 540,61
3 540,61
3 540,61
PRODUITS
Prestations de services
-
-
Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 3 540,61
- 3 540,61
- 3 540,61
- 3 540,61
<i>Budget au 31/12/2009i>
DEPENSES
Comptes
Libellés
Montant
EUR
63313
Dotations immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 540,61
Total géné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 540,61
RECETTES
7
Recettes
-
Total géné.
-
Résultat budgétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3 540,61
<i>Tableau d'amortissement au 31.12.2008i>
<i>EURi>
GROUPE
Désignation des objets
Date entrée/
sortie
Valeur à
l'entrée
Taux %
Valeur
début
exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
sous-total
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains et constructions
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21/09/1978
141 624,52
2,50
177 030,65
-
sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
-
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177 030,65
-
GROUPE
Désignation des objets
Amortissement
Total
Sortie
(valeur
résid.)
Valeur
nette
restante
antérieur
de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
sous-total
-
-
-
-
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains et constructions
Terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 406,13
86722
L
U X E M B O U R G
Construction . . . . . . . . . . . . . . 103 562,91
3 540,61
107 103,52
34 520,99
103 562,91
3 540,61
107 103,52
69 927,12
sous-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 562,91
3 540,61
107 103,52
-
69 927,12
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 562,91
3 540,61
107 103,52
-
69 927,12
Référence de publication: 2016093825/74.
(160063486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
C.N.L., Club Nautique du Grand-Duché de Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 1, rue du Port.
R.C.S. Luxembourg F 6.081.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 avril 2016.
Référence de publication: 2016093728/10.
(160063143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Compagnie Luxembourgeoise d'Investissements et de Conseils (C.L.I.C.) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 104.079.
L'an deux mille seize, le vingt-cinq mars.
Par-devant Nous, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSE-
MENTS ET DE CONSEILS (C.L.I.C.) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 62,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 104.079 (la «Société» - l'«Assemblée»), constituée suivant acte de Maître
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 64 du 22 janvier 2005, page 3060. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois
par acte de Maître Francis Kesseler, notaire précédemment de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30 juillet 2014,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2831 du 9 octobre 2014, page 135873.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Mme. Francine May, clerc de notaire, demeurant professionnellement à
Pétange (la «Présidente»). La Présidente désigne Mme. Laetitia Zuanel, clerc de notaire, demeurant professionnellement
à Pétange, comme secrétaire de l'Assemblée. L'Assemblée désigne Mme. Marisa Gomes, clerc de notaire, demeurant
professionnellement à Pétange, comme scrutateur.
Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, la Présidente expose que les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée
et le nombre d'actions détenu par chacun d'entre eux ont été mentionnés sur une liste de présence (la «Liste de Présence»)
signés par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés; cette Liste de Présence, établie par les membres
du bureau, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent acte. Les procurations
des actionnaires représentés resteront également annexées au présent acte, après avoir été paraphées par les mandataires
des actionnaires représentés et les membres du bureau.
La Présidente expose ensuite et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les actionnaires de la Société renoncent à l'avis de convocation préalable et déclarent avoir été informés de l'ordre
du jour de la présente Assemblée suffisamment à l'avance.
II. Que conformément à l'article 49-8 de loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, la Société
a procédé au rachat de trois mille cent (3.100) actions de catégorie I d'une valeur nominale de EUR 10 chacune (les «Actions
de Catégorie I») en date du 23 mars 2016 et que le droit de vote attaché à ces Actions de Catégorie I est actuellement
suspendu. Par conséquent, la Société participe à l'Assemblée sans, cependant, prendre part au vote.
III. Qu'il résulte de la Liste de Présence que les actions détenues par les actionnaires (représentant 100% des actions
ayant le droit de vote) sont dûment représentées à la présente Assemblée en vertu de procurations et que la présente
Assemblée est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur son ordre du jour connu
des actionnaires.
IV. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000) afin de le porter de
son montant actuel de deux cent soixante-dix-neuf mille Euros (EUR 279.000) à un montant de deux cent quarante-huit
86723
L
U X E M B O U R G
mille Euros (EUR 248.000) par annulation de trois mille cent (3.100) Actions de Catégorie I, d'une valeur nominale de dix
Euros (EUR 10) chacune détenue en propre par la Société;
2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'Article 5 des statuts de la Société, tels que modifiés (les «Sta-
tuts»); et
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée DECIDE à l'unanimité de réduire le capital social de la Société d'un montant de trente-et-un mille Euros
(EUR 31.000) afin de le porter de son montant actuel de deux cent soixante-dix-neuf mille Euros (EUR 279.000) à un
montant de deux cent quarante-huit mille Euros (EUR 248.000) par annulation de trois mille cent (3.100) Actions de
Catégorie I, d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10) chacune détenue en propre par la Société.
<i>Seconde résolutioni>
L'Assemblée DECIDE à l'unanimité de modifier le premier paragraphe de l'Article 5 des Statuts comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à EUR 248.000 (deux cent quarante-huit mille euros) divisé en 3.100 (trois mille
cent) actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A"), en 3.100 (trois mille cent) actions de catégorie B (les "Actions
de Catégorie B"), en 3.100 (trois mille cent) actions de catégorie C (les "Actions de Catégorie C"), en 3.100 (trois mille
cent) actions de catégorie D (les "Actions de Catégorie D"), en 3.100 (trois mille cent) actions de catégorie E (les "Actions
de Catégorie E"), en 3.100 (trois mille cent) actions de catégorie F (les "Actions de Catégorie F"), en 3.100 (trois mille
cent) actions de catégorie G (les "Actions de Catégorie G") et 3.100 (trois mille cent) actions de catégorie H (les "Actions
de Catégorie H"), ayant une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux membres du bureau de l'Assemblée, connus du notaire ins-
trumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte authentique.
Signé: May, Zuanel, Gomes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 mars 2016. Relation: EAC/2016/7652. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016093729/72.
(160063442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
CCAL, Comptables Conseils Associés Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Secorade S.à r.l.).
Siège social: L-8715 Everlange, 17, rue de Schandel.
R.C.S. Luxembourg B 171.079.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 18 avril 2016.
Référence de publication: 2016093730/10.
(160063766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2016.
Aida Wedo 18 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 205.071.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of March.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Appeared the following:
Crystal Sunset S.A., a joint stock company (société anonyme), incorporated and existing under Luxembourg law, having
its registered office at L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons, and registered with the Luxembourg Trade Register under
number B 154928,
86724
L
U X E M B O U R G
here represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, professionally residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxem-
bourg), by virtue of a proxy given under private seal on 8 March 2016, which, after having been initialled and signed "ne
varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incor-
poration of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which it declares to establish as follows:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by
the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and in particular the law dated 10
th
August, 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the articles of association (hereafter the “Articles”),
which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those par-
ticipating interests.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and control of any
enterprise.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities, intellectual property rights of whatever origin and other property, rights and interest
in property, including real properties in the Grand Duchy of Luxembourg and/ or elsewhere in the world, participate in the
creation, the development and the control of any enterprise. It may also acquire by way of contribution, subscription,
underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and intellectual property rights,
have them developed and realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.
The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans,
money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities,
in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind
of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third
parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements.
In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions,
take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purpose or which promote its development.
The Company may borrow in any form and may issue by way of private placement, notes, bonds and debentures and
any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor
of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies.
The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name “Aida Wedo 18 S.à.r.l.”.
Art. 5. The registered office is established in Koerich.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (1.- EUR) each, all subscribed and fully paid-
up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one
hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share
capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single
shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
86725
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U X E M B O U R G
Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of any manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers
present or represented.
In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partici-
pation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in registered office of the Company.
The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or repre-
sented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers held
by way of circular resolution will be deemed to be held in registered office of the Company.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability
in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall
vote in writing.
Art. 15. The Company's year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the
Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general
meeting of the members.
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4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed to and has fully paid in cash
the entirety of the twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183
of the Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year will begin on the present date and will end on 31 December 2016.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above mentioned shareholder, representing the entire subscribed capital, immediately passed the following reso-
lutions:
1. Resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the following as Managers for
an unlimited period:
Ms. Céline DOYEN, employee, born on June 24, 1972 in Huy Belgium, with professional address at 7, rue des Trois
Cantons L-8399 Windhof, Grand-Duchy of Luxembourg.
Ms. Aurélie PARAGE, employee, born on February 14, 1983 in Saint-Mard Belgium, with professional address at 7,
rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof, Grand-Duchy of Luxembourg.
Mr. Olivier REVOL, companies director, born on April 21, 1972 in Sainte-Foy-Lès-Lyon, France, residing at 480,
avenue Louise, B-1050 Ixelles, Belgium.
Towards third parties, the Company shall the sole signature of any manager.
2. Resolved that the registered office shall be at L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of discrepancies
between the English and the French text, the French text will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le vingt-deuxième jour du mois de mars.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
A comparu:
Crystal Sunset S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au L-8399 Windhof, 7, rue des
Trois Cantons, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.928,
ici représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 8 mars 2016, qui après avoir été paraphée et signée
"ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de formalisation.
Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire de documenter comme suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après
“La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après “La
Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les
règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
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Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise. Elle pourra également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur
et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent
et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de suretés, de toute sorte et
forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux
sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt
social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques,
qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission
d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également con-
sentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses
filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: “Aida Wedo 18 S.à r.l.”
Art. 5. Le siège social est établi à Koerich.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1.-EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé
que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision
des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital
social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts
sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront
de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle d'un gérant.
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Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des
tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il
en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée
et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion
qui sera ainsi réputée avoir été tenue au siège social de la Société.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représentés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des
documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique qui peuvent être produites par lettres, téléfax ou
télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue au siège social de la Société.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part
qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque
associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 15. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds
de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un
bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, elle a souscrit et intégralement libérée en espèces les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
La preuve de ces versements a été apportée au notaire soussigné qui constate expressément que les conditions prévues
à l'article 183 de la Loi ont été respectées.
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<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commencera ce jour et finira le 31 décembre 2016.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'associé précité, représentant tout le capital souscrit, a tout de suite adopté les résolutions suivantes:
1) Fixation du nombre de Gérants à trois (3), et nomination des Gérants suivants pour une période illimitée:
Madame Céline DOYEN, salariée, née le 24 juin 1972 à Huy, Belgique, demeurant professionnellement au 7, rue des
Trois Cantons, L-8399 Windhof, Grand-Duché de Luxembourg.
Madame Aurélie PARAGE, salariée, née le 14 février 1983 à Saint-Mard, Belgique, demeurant professionnellement au
7, rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof, Grand-Duché de Luxembourg.
Monsieur Olivier REVOL, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1972 à Sainte-Foy-lès-Lyon, France, demeurant au
480, avenue Louise, B-1050 Ixelles, Belgique Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature indivi-
duelle d'un gérant.
2) Fixation du siège social de la Société à L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
mandataire du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9885. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €)
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 4 avril 2016.
Référence de publication: 2016087462/309.
(160055799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2016.
Lux-Edjar Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1463 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 150.947.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Edjar International Inc., a corporation incorporated and organized under the laws of Canada, having its registered office
at 7650 Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R6B9, Canada, acting through its Luxembourg branch, Edjar International
Inc., Luxembourg Branch, having its registered office at L-1463 Luxembourg, 21 rue du Fort Elisabeth, registered with
the Luxembourg trade and companies register under the number B. 150.145 (the “Sole Member”),
duly represented by Matthieu Groetzinger, lawyer, residing at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, by virtue
of a proxy dated December 17, 2015.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. the Sole Member is the sole member of Lux-Edjar Luxembourg Sàrl, a private limited liability company (“Société à
responsabilité limitée”), having its registered office at L-1463 Luxembourg, 21 rue du Fort Elisabeth, registered with the
Luxembourg trade and companies register under number B 150.947, incorporated by a deed received by Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on December 29, 2009, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations under number 452 on March 3, 2010 whose articles of association have been
amended for the last time by a deed enacted on October 26, 2011 by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Mondorf-
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les-Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
215 on January 26, 2012 (the “Corporation”).
II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Corporation, according to the agenda
below:
<i>Agendai>
a.i.1.Conversion of a part of the corporate capital of the Company of an amount of USD 23,071,950.- (twenty-three
million seventy-one thousand nine hundred and fifty US Dollars) to the share premium accounts of the Company by the
reduction of the par value of all the shares issued by the Company from their current par value of USD 1,000.- (one thousand
US Dollars) each to a par value of USD 10.- (ten USD Dollars) each and subsequent conversion of a part of the legal reserve
of the Company of an amount of USD 2,307,195.- (two million three hundred and seven thousand one hundred and ninety-
five US Dollars) in order that it represents 10% of the corporate capital of the Company to the share premium accounts of
the Company;
a.i.2.Limitation of the voting rights of the mandatory redeemable preferred units (the “MRPU”); and
a.i.3.Amendment of articles 5.1, 5.4 (iii) and 14 of the articles of incorporation of the Corporation in order to reflect the
foreseen resolutions;
a.i.4.Any other business.
<i>First resolutioni>
The Sole Member decided to convert a part of the corporate capital of the Company of an amount of USD 23,071,950.-
(twenty-three million seventy-one thousand nine hundred and fifty US Dollars) to the share premium accounts of the
Company by the reduction of the par value of all the shares issued by the Company from their current par value of USD
1,000.- (one thousand US Dollars) each to a par value of USD 10.- (ten US Dollars) each.
Following the foregoing, the Sole Member decided to convert a part of the legal reserve of the Company of an amount
of USD 2,307,195.- (two million three hundred and seven thousand one hundred and ninety-five US Dollars) in order that
it represents 10% of the corporate capital of the Company to the share premium accounts of the Company.
As a result, USD 53,361.- (fifty-three thousand three hundred and sixty-one US Dollars) shall be allocated to the share
premium account attached to the ordinary shares, USD 25,325,784.- (twenty-five million three hundred and twenty-five
thousand seven hundred and eighty-four US Dollars) shall be allocated to the share premium account attached to the MRPU
and the legal reserve of the Company shall be composed as follows: USD 49.- (forty-nine US Dollars) in the ordinary shares
legal reserve and USD 23,256.- (twenty-three thousand two hundred and fifty-six US Dollars) in the MRPU legal reserve.
<i>Second resolutioni>
The Sole Member resolved to limit the voting rights of the MRPU and consequently to amend articles 5.1, 5.4 (iii) and
14 of the articles of incorporation of the Corporation to be read as follows:
“ 5.1. The Corporation's corporate capital is set at two hundred and thirty-three thousand fifty US Dollars (USD
233,050.-), represented by two (2) classes of units as follows: forty nine (49) ordinary units (the “Ordinary Units”) and
twenty three thousand two hundred fifty six thousand (23,256) mandatory redeemable preferred fixed dividend units (the
“Mandatory Redeemable Preferred Units”, and together with the Ordinary Units shall be referred to as the “Units”), with
a par value of ten US dollars (USD 10.-) each. The respective rights and obligations attached to each class of Units are set
forth below. All Units will be issued in registered form and vested with voting rights as determined under article 14 of
these articles of association.
5.4.
(iii) the redemption price of the Mandatory Redeemable Preferred Units shall be paid in cash or in kind and will be equal
to the face value of the redeemed units, increased by the amount of the share premium attached to each Mandatory Re-
deemable Preferred Units.
Art. 14. Powers and Voting rights.
14.1 The corporate capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the
shareholders. The shareholders may change the nationality of the Corporation by a unanimous vote. A meeting of share-
holders may be held without prior notice or publication if they state that they have been informed of the agenda of the
meeting.
14.2 Each Ordinary Unit is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to
such shareholder's ownership of Ordinary Units.
14.3 Where the Corporation has a sole shareholder, holders of Mandatory Redeemable Preferred Units are only entitled
to limited voting rights. Holders of Mandatory Redeemable Preferred Units can only vote on the following restricted matters:
- the issue of new Mandatory Redeemable Preferred Units;
- any proposed amendment to the preferred right to distributions on liquidation of the Mandatory Redeemable Preferred
Units over the Ordinary Units; and
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- the conversion of Mandatory Redeemable Preferred Units into Ordinary Units.
Where the Corporation has more than one shareholder, each Mandatory Redeemable Preferred Units is entitled to an
identical voting right together with the Ordinary Units and each Mandatory Redeemable Preferred Units holder has voting
rights commensurate to such holder's ownership of Mandatory Redeemable Preferred Units.
Where the Corporation has a sole shareholder, such shareholder shall have all powers that would otherwise be conferred
on the general meeting of the shareholders and has sole authority to approve and adopt shareholder resolutions.
Where there is more than one shareholder, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of Units which he owns. Each shareholder has voting rights proportionate with his shareholdings.
14.4 The Corporation will recognize only one holder per Unit.
14.5 The shareholders exercise all the powers allocated to the general meeting of the shareholders pursuant to the Law.
14.6 The decisions of the sole shareholder or of the shareholders are recorded in minutes or drawn-up in writing.
14.7 In addition, contracts entered into between the sole shareholder, or of the shareholders, as the case may be, and the
Corporation, represented by the shareholders, are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter
provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions”.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Corporation or which shall be
charged to it in connection with the present deed have been estimated at about six thousand five hundred euro (EUR 6,500.-).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is
closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by
his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huit décembre.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.
Edjar International Inc., une société constituée et organisée selon les lois canadiennes, ayant son siège social au 7650
Birchmount Road, Markham, Ontario, L3R6B9, Canada, agissant par le biais de sa succursale Edjar International Inc.,
Luxembourg Branch, avec siège social à L-1463 Luxembourg, 21 rue du Fort Elisabeth, inscrite au registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.145 (l'«Associé Unique»),
représentée par Matthieu Groetzinger, avocat, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-
Thérèse, en vertu d'une procuration donnée en date du 17 décembre 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, agissant és-qualité, déclare et demande au notaire d'acter que:
I. l'Associé Unique est l'associé unique de la société à responsabilité limitée Lux-Edjar Luxembourg Sàrl, établie et
ayant son siège social à L-1463 Luxembourg, 21 du Fort Elisabeth, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 150.947, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, sous le numéro 452 le 3 mars 2010, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu
par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg le 26 octobre 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 215, le 26 janvier 2012 (la «Société»).
II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-dessous:
<i>Ordre du jouri>
a.i.1. Conversion d'une partie du capital social de la Société d'un montant de USD 23.071.950,- (vingt-trois millions
soixante-et-onze mille neuf cent cinquante dollars américains) aux comptes de prime d'émission de la Société par la ré-
duction de la valeur nominal de toutes les parts sociales émises par la Société de leur valeur nominale actuelle de USD
1.000,- (mille dollars américains) chacune à une valeur nominale de USD 10,- (dix dollars américains) chacune et con-
version subséquente d'une partie de la réserve légale de la Société d'un montant de USD 2.307.195,- (deux millions trois
cent sept mille cent quatre-vingt-quinze dollars américains) pour qu'elle atteigne 10% du capital social de la Société aux
comptes de prime d'émission de la Société;
a.i.2.Limitation des droits de vote attachés aux parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «PPOR»);
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a.i.3.Modification des articles 5.1, 5.4 (iii) et 14 des statuts de la Société pour refléter les résolutions prévues;
a.i.4. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de convertir une partie du capital social de la Société d'un montant de USD 23.071.950,-
(vingt-trois millions soixante-et-onze mille neuf cent cinquante dollars américains) aux comptes de prime d'émission de la
Société par la réduction de la valeur nominale de toutes les parts sociales émises par la société de leur valeur nominale
actuelle de USD 1.000,- (mille dollars américains) chacune à une valeur nominale de USD 10,- (dix dollars américains)
chacune.
Suite au susdit, l'Associé Unique a décidé de convertir une partie de la réserve légale de la Société d'un montant de USD
2.307.195,- (deux millions trois cent sept mille cent quatre-vingt-quinze dollars américains) pour qu'elle atteigne 10% du
capital social de la Société aux comptes de prime d'émission de la Société.
Par conséquent, USD 53.361,- (cinquante-trois mille trois cent soixante-et-un dollars américains) doivent être apportés
au compte de prime d'émission attaché aux parts ordinaires, USD 25.325.784,- (vingt-cinq millions trois cent vingt-cinq
mille sept cent quatre-vingt-quatre dollars américains) au compte de prime d'émission attaché aux PPOR et la réserve légale
de la Société doit se composer comme suit: USD 49,- (quarante-neuf dollars américains) en réserve légale parts ordinaires
et USD 23.305,- (vingt-trois mille trois cent cinq dollars américains) en réserve légale PPOR.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de limiter le droit de vote attachés aux PPOR et en conséquence de modifier les articles 5.1,
5.4 (iii) et 14 des statuts de la Société comme suit:
« 5.1. Le capital social est fixé à deux cent trente-trois mille cinquante dollars américains (USD 233.050,-) représenté
par deux (2) catégories de parts comme suit: quarante-neuf (49) parts ordinaires (les «Parts Ordinaires») et vingt-trois mille
deux cinquante-six (23.256) parts privilégiées obligatoirement rachetables (les «Parts Privilégiées Obligatoirement Ra-
chetables» et ci-après collectivement avec les Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale de mille
dollars américains (USD 1.000,-) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont
déterminés ci-dessous. Toutes les Parts seront émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote tel qu'indiqué
à l'article 14 de ces statuts.
5.4.
(iii) le prix de rachat des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables devra être payé en numéraire ou en nature et
sera égal à la valeur nominale des parts rachetées majoré par le montant de la prime d'émission attachée à chaque Parts
Privilégiées Obligatoirement Rachetables.
Art. 14. Pouvoirs et Droits de votes.
14.1 Le capital social et les autres dispositions de ces statuts peuvent être modifiés à tout moment par l'assemblée générale
des associés. L'assemblée générale des associés pourra changer la nationalité de la Société par un vote unanime. Une
assemblée générale des associés pourra se tenir sans convocation ou publication préalable s'ils déclarent qu'ils ont été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée.
14.2 Chaque Part Ordinaire donne droit à un droit de vote identique et chaque associé a des droits de vote proportionnels
au nombre de Parts Ordinaires qu'il détient.
14.3 Lorsque la Société a un associé unique, les détenteurs de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables ont seu-
lement des droits de vote limités. Les détenteurs de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables ne peuvent uniquement
voter sur les matières restrictivement énumérées comme suit:
- l'émission de nouvelles Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables;
- toute modification proposée relative au droit préférentiel de distribution en cas de liquidation, des Parts Privilégiées
Obligatoirement Rachetables sur les Parts Ordinaires; et
- la conversion des Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables en Parts Ordinaires.
Lorsque la Société a plus d'un associé, chaque Part Privilégiée Obligatoirement Rachetable donne droit à un droit de
vote identique ensemble avec les Parts Ordinaires et chaque détenteur de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables
a des droits de vote proportionnels à son pourcentage de détention de Parts Privilégiées Obligatoirement Rachetables.
Lorsque la Société a un associé unique, cet associé aura tous pouvoirs autrement dévolus à l'assemblée générale des
associés et aura l'autorité unique pour approuver et adopter les décisions d'associé.
Lorsqu'il y a plus d'un associé, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de
Parts qu'il détient. Chaque associé à des droits de vote proportionnels à sa participation.
14.4 La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par Part.
14.5 L'assemblée générale des associés exerce tous les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée générale des action-
naires.
14.6 Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés sont établies sous la forme de minutes
ou dressées par écrit.
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14.7 De plus, les contrats passés entre l'associé unique ou les associés, le cas échéant, et la Société représentée par les
associés seront établis sous la forme de minutes ou dressés par écrit. Cependant, cette dernière disposition n'est pas appli-
cable aux opérations courantes prises dans des conditions normales».
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-)
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la
séance.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom,
nom, état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: GROETZINGER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 41635. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 23 mars 2016.
Référence de publication: 2016084304/211.
(160051266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.
Advanced Silicon Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 203.700.
In the year two thousand and sixteen, on the fifteenth day of March.
Before us the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
ADVANCED SILICON TECHNOLOGIES, LLC, a limited liability company governed by the laws of Delaware, with
registered office at 118 Maplewood Avenue, Box 8, Portsmouth, NH03801, United-States of America, registered with the
Companies Register of Delaware under number 5787119,
represented by Mr Michael DUVAL, employee residing professionally in Howald, 45, rue des Scillas, by virtue of a
power of attorney substituted to him; such power, signed by the grantor and the officiating notary, will remain annexed to
the present deed for the purpose of registration.
The appearing, represented as said before, declared to act in its capacity of sole Shareholder of the private limited
company (société à responsabilité limitée) ADVANCED SILICON TECHNOLOGIES S.à r.l. (the “Company”), with
registered office in L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg number B 203.700, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary on the 29
th
of January 2016, in process of being published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing, acting as said before, decided to take in the present extraordinary general meeting the following reso-
lutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to transfer the address of the registered office to L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, and subse-
quently to amend the first paragraph of article 2 of the articles of association of the Company, in order to give it the following
wording:
« Art. 2. Registered Office. (First paragraph). The Company will have its registered office in the municipality of Hes-
perange, Grand Duchy of Luxembourg.»
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to increase the Company's share capital by eighty thousand seven hundred euros (EUR 80'700.-),
so as to bring it up from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12'500.-) to ninety-three thousand
two hundred euros (EUR 93'200.-), by the creation and issue of 8'070 (eight thousand seventy) new shares each having a
nominal value of ten euros (EUR 10.-) and having the same rights and obligations as the existing shares, by means of a
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contribution in kind to the company known as ADVANCED SILICON TECHNOLOGIES S.à r.l., by ADVANCED SI-
LICON TECHNOLOGIES, LLC of three (3) European Patents numbers 60322366.4, 60311441.5, 60347164.1, for a total
amount of ninety thousand United States dollars (UDS 90'000.-), of which eighty thousand seven hundred euros (EUR
80'700.-) are allotted to the corporate share capital and the balance to the balancing cash adjustment.
A proof of the contribution and its valuation was given to the officiating notary.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting confers all Powers to the Management of the Company to deal with all the detailed arrangements
for the capital increase, in particular the registration of the accounting documents relating thereto.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the General Meeting decides to amend the first paragraph of article Five
(5) of the articles of incorporation to read as follows:
" Art. 5. Issued Capital. (First paragraph). The issued capital of the Company is set at ninety-three thousand two hundred
euros (EUR 93'200.-) divided into nine thousand three hundred and twenty (9'320) shares with a par value of ten euros
(EUR 10.-) each, fully paid up.”
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are
estimated at EUR 1,600.-.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version and that, in case of discrepancies between the English and
the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Howald, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quinze mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
ADVANCED SILICON TECHNOLOGIES, LLC, une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois
du Delaware, dont le siège social se situe à t 118 Maplewood Avenue, Box 8, Portsmouth, NH03801, Etats-Unis d’Amé-
rique, enregistrée auprès du «Companies Register» du Delaware sous le numéro 5787119,
ici représentée par Monsieur Michael DUVAL, employé, demeurant professionnellement à Howald, 45, rue des Scillas,
en vertu d’une procuration lui délivrée; laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte aux fins d’enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d’associée unique de la société à responsabilité
limitée ADVANCED SILICON TECHNOLOGIES S.à r.l. (la «Société»), avec siège social à L-1940 Luxembourg,
296-298, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg numéro B 203.700, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 29 janvier 2016, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Laquelle Comparante, agissant en sa dite qualité, a pris en assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l’adresse du siège social vers L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, et décide de modifier
le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Siège Social. (Premier alinéa). Le siège social de la Société est établi dans la commune de Hesperange, Grand-
Duché de Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d’un montant de quatre-vingt mille sept cents euros
(80'700,- EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12'500,- EUR) à quatre-vingt-treize
mille deux cents euros (93'200,- EUR), par la création et l’émission de huit mille et soixante-dix (8'070) nouvelles parts
sociales, ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, disposant des mêmes droits et obligations que les
parts sociales existantes, par un apport en nature à ADVANCED SILICON TECHNOLOGIES S.à r.l., par ADVANCED
SILICON TECHNOLOGIES, LLC de trois (3) brevets européens, numéros 60322366.4, 60311441.5, 60347164.1 pour
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une valeur totale de quatre-vingt-dix mille US Dollars (90'000,- USD), dont la Somme de quatre-vingt mille sept cents
euros (80'700,- EUR), est alloué au compte capital social et le Solde au compte soulte.
Preuve de l’existence de cet apport et de la réalisation a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale mandate la Gérance de la Société de procéder à toutes les écritures, transcriptions, radiations et
formalités pour réaliser ledit apport, et en particulier procéder à toutes les écritures relatives à ce dernier.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq
des statuts, premier alinéa, pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. Capital Emis. (Premier alinéa). Le capital émis de la Société est fixé à quatre-vingt-treize mille deux-cents
euros (EUR 93'200.-) divisé en neuf mille trois-cent-vingt (9'320) parts sociales ayant une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune, entièrement libérées."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 1.600,- EUR.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare expressément qu’à la demande de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre les textes anglais et français,
la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, le présent
acte original.
Signé: Michael DUVAL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 17 mars 2016. Relation GAC/2016/2164. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveur ff.i> (signé): BENTNER.
Référence de publication: 2016085661/113.
(160053943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.
Starlife S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 57.346.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016092306/9.
(160060966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Stavos Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 138.868.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016092308/9.
(160061243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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