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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1519

26 mai 2016

SOMMAIRE

Agapé Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72870

Bengalis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72876

Bulgarian Acquisition Company III S.à r.l.  . .

72876

Bureau d'Etudes et de Services Techniques In-

génieurs-Conseils S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

72875

Investindustrial Group Holdings S.A.  . . . . . . .

72881

Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . . . . .

72892

Luxtim Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72866

MagenLux Finco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72866

Majordome Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

72866

Mustique Capital Holding S.A.  . . . . . . . . . . . .

72903

Najafin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72866

Natelyne S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72873

Netto-Recycling S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72869

PHI Participations SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72906

PRB Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

72869

Primula Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

72867

Pronovem Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

72868

Quaestio Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72868

Ragof Parse Canteen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

72867

Ragof Parse Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

72867

Rumely International SPF Sàrl  . . . . . . . . . . . .

72868

S.A. Croix Saint Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72878

Seltis Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72871

Serenity Safe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72873

SGBT European Citius Investments S.A.  . . . .

72873

ShopWings Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

72909

Sisto Armaturen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72870

Société Civile Immobilière S.C.I. Bourmicht

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72872

Société de Participations Innofi S.A.  . . . . . . . .

72870

Springhill S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72872

Springhill S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72872

Sud Jardin S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72912

Tasman Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72872

TM International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72911

Trinova Select Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72869

Valencia Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

72876

Valentin Capital Management S.A.  . . . . . . . . .

72874

Van Eck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72877

Vesalius Biocapital II Investments S.A. SICAR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72877

Vetra Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72875

Vitis Life S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72874

Vorm Wealth Management Services S.A.  . . . .

72875

VTWM Special Funds S.A. SICAV -FIS . . . . .

72874

Weiland HTS S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72874

Wi Energy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72871

Xanadu Properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72871

72865

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U X E M B O U R G

Luxtim Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 117.633.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2016078760/11.
(160044055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

MagenLux Finco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 200.353.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2016078764/14.
(160044203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Majordome Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 164.658.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2016078765/12.
(160044549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.

Najafin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 148.930.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 05 février 2016 lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société

<i>Nalafin s.a.

L'assemblée décide, avec effet immédiat, de remplacer l'actuel commissaire aux comptes par Monsieur René Vanham,

né le 28/06/1944 à Courcelles (Belgique), demeurant professionnellement au 56, rue Glesener, L-1630 Luxembourg, à la
fonction de commissaire aux comptes de la société.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NAJAFIN S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016082196/17.
(160048457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72866

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U X E M B O U R G

Ragof Parse Canteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 68, rue des Aubépine.

R.C.S. Luxembourg B 204.580.

<i>Extrait de résolution de l'associé unique prise à Luxembourg, le 17 mars 2016

Monsieur Mutaz Otaibi, résident à Hans House, Hans Street, London SW1X 0JA, Royaume-Uni, et Monsieur David

Whitworth, résident à Residence Les Rebouquets De Bas, Les Rebouquets, St Martins, GY4 6UH, Guernsey, sont nommées
gérants de la société pour une durée indéterminée.

Le nouveau conseil de gérance est composé des membres suivants:
- Lorenzo Maria Gianello
- Mutaz Otaibi
- David Whitworth

Pour extrait sincère et conforme
RAGOF PARSE CANTEEN S.à r.l.
Lorenzo Maria Gianello
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2016082273/19.
(160048450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Ragof Parse Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 68, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 204.605.

<i>Extrait de résolution de l'associé unique prise à Luxembourg, le 17 mars 2016

Monsieur Mutaz Otaibi, résident à Hans House, Hans Street, London SW1X 0JA, Royaume-Uni, et Monsieur David

Whitworth, résident à Residence Les Rebouquets De Bas, Les Rebouquets, St Martins, GY4 6UH, Guernsey, sont nommées
gérants de la société pour une durée indéterminée.

Le nouveau conseil de gérance est composé des membres suivants:
- Lorenzo Maria Gianello
- Mutaz Otaibi
- David Whitworth

Pour extrait sincère et conforme
RAGOF PARSE HOLDCO S.à r.l.
Lorenzo Maria Gianello
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2016082274/19.
(160048451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Primula Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 27.217,50.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.646.

Further to a private deed of transfer, the sole shareholder of Primula Investments S.à r.l. is Violet Investments S.à r.l.

with registered seat at L-2449 Luxembourg, 41 boulevard Royal as from 7 March 2016 owning 25 000 shares.

Suite à un acte de cession sous seing privé, l'associé unique de Primula Investments S.à r.l. est Violet Investments S.à

r.l. avec siège social à L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal à compter du 7 mars 2016 détenant 25.000 parts.

Luxembourg, le 7 mars 2016.

Certifié sincère et exact
Alain RENARD
<i>Gérant unique

Référence de publication: 2016082262/16.
(160048565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72867

L

U X E M B O U R G

Pronovem Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 10-12, avenue du Rock'n'Roll.

R.C.S. Luxembourg B 98.704.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 1 

er

 octobre 2015, G.T. Fiduciaires S.A., ayant son siège social à L-1273

Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, est nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de G.T. Experts
Comptables S.àr.l., démissionnaire.

En date du 1 

er

 octobre 2015, les mandats des administrateurs, des administrateurs délégués et du commissaire aux

comptes sont prolongés pour une période de six ans, et expireront à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an
2021.

Les décisions suivantes ont été prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 novembre 2015:
La démission de Monsieur Armand Schmitt de ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué, est acceptée à

l'unanimité.

Monsieur Mathis Brück, demeurant à L-1881 Luxembourg, 48, Boulevard Kaltreis, est nommé administrateur et ad-

ministrateur délégué de la société, en remplacement de Monsieur Armand Schmitt. Les mandats de M. Brück prendront
fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2016.

G.T. Expert Comptables S.àr.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2016082263/23.
(160048219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Quaestio Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 99.179.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 4 février 2016

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 4 février 2016 que le siège social

de la société a été transféré du 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 8, Rue de Beggen, L-1220 Luxembourg avec
effet au 1 

er

 Mars 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Quaestio Holding S.A.
TMF Compliance (Luxembourg) S.A.
<i>Mandataire

Référence de publication: 2016082265/15.
(160048882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Rumely International SPF Sàrl, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 162.224.

Il résulte des actes de la Société que les associés sont depuis le 17 décembre 2015 Monsieur Vincenzo Giovanni Maria

Mussetto, Né le 28/09/1954 à Nichelino (Italie), demeurant à Nichelino I-10042, Via Dei Martiri, 4, propriétaire de 500
parts sociales et Monsieur Bernardo Vincenzo Mussetto Né le 19/10/1948 à Nichelino (Italie), demeurant à Nichelino
1-10042, Via Dei Martiri, 4, propriétaire de 500 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Rumely International SPF S.à.r.l.
Société à responsabilité limitée
Signature

Référence de publication: 2016082281/16.
(160048785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72868

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U X E M B O U R G

PRB Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.200,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 139.269.

L'adresse du gérant A suivant a changé comme suit:
Geoffrey D.L. Picrit, avec adresse professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
L'adresse du siège social de l'associé suivant a changé:
PBG Midwest Holdings, S.à r.l. se situe désormais au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PRB Luxembourg S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant B

Référence de publication: 2016082260/16.
(160048151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Netto-Recycling S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 4, rue Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 52.161.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 25 novembre 2014:
- n'a pas renouvelé le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société KPMG Luxembourg S.à r.l.;
- nommé en qualité de nouveau réviseur d'entreprises agréé, la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, ayant

son siège social à L-2529 Howald, 37, rue des Scillas, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous la section B, numéro 29501, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2016082207/15.
(160048945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Trinova Select Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 179.271.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 janvier 2016

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Adam Beckett, employé privé, avec adresse

professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et ce, avec effet au 24 avril 2015.

- L'Assemblée nomme comme nouvel administrateur, Monsieur Sean Murray, employé privé, né le 21 décembre 1976

à Tipperary, Irlande, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, avec effet au 24 avril
2015.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Madame Lucinda Clifton-Bryant, employée privée, avec

adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Monsieur Geoffrey Roberts, employé privé, avec
adresse professionnelle au 37, Torquay road, GB-CM1 6NG Chelmsford, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes
CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront
lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2016.

Luxembourg, le 21 mars 2016.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016082348/23.
(160048978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72869

L

U X E M B O U R G

Sisto Armaturen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 20.425.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Hauptversammlung der SISTO Armaturen S.A. vom 15.03.2016.

Punkt 7. Prüfungsbeauftragter der Geschäftsbuchführung
Die Firma BDO Audit, Luxembourg, wurde zum Wirtschaftsprüfer und „Réviseur d'Entreprise“ für das Geschäftsjahr

2016 bestimmt.

Echternach, den 16. März 2016.

Markus Schneider / Patrik Wagner
<i>kfm. Leiter / Leitef Vertrieb und Marketing

Référence de publication: 2016082327/14.
(160048658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Société de Participations Innofi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 81.786.

<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration prises le 8 mars 2016

Est nommé délégué à la gestion journalière, avec effet immédiat et jusqu'au 30 juin 2016:
- Monsieur Alphonse BIDO, Directeur Administratif et Financier, domicilié professionnellement au 23, Avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg.

Cette gestion est entendue dans son sens le plus large, comprenant notamment la représentation de la société dans ses

rapports avec les administrations publiques et avec les institutions bancaires, mais est toutefois limitée aux opérations dont
la contrevaleur n'excède pas EUR 50.000,-- (cinquante mille euros).

Elle sera exercée sous la signature individuelle du fondé de pouvoir délégué à la gestion journalière ainsi nommé.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 18 mars 2016.

Référence de publication: 2016082330/17.
(160049011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Agapé Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 160.914.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2016:

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Claudio TOMASSINI, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

- Monsieur Marc ODENDALL, avec adresse professionnelle au 12, Avenue de l'Amandolier, 1208 Genève, aux fonc-

tions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre

2020.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2016082442/23.
(160049832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

72870

L

U X E M B O U R G

Xanadu Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 202.639.

EXTRAIT

En date du 15 Mars 2016, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Travis Management S.A., en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Mohammed Al-Radwan, avec adresse professionnelle au Khaldiya, Abdulah Al-Khalaf St., Block 3, House

56, Safat, Koweït, est élu nouveau gérant A de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- Monsieur Dirk Ruppert, avec adresse professionnelle au 21, rue de Crecy, L-1364 Luxembourg, est élu nouveau gérant

B de la société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 Mars 2016.

Référence de publication: 2016082405/17.
(160048347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Wi Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1474 Luxembourg, 3A, Sentier de l'Espérance.

R.C.S. Luxembourg B 191.764.

<i>Extrait de la résolution unique prise par le Gérant Unique en date du 17 décembre 2015

<i>Résolution unique

Le Gérant Unique décide de transférer le siège social de la Société WI ENERGY Sàrl établi actuellement au 17 Boulevard

Royal, L-2449, Luxembourg au 3A Sentier de l'Espérance, L-1474, Luxembourg avec effet au 15 janvier 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Hance Law Avocats
Olivier Hance
<i>Le domiciliataire / Avocat à la Cour

Référence de publication: 2016082397/17.
(160048358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Seltis Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 193.039.

<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 3 février 2016 à Luxem-

<i>bourg ville

1. D'accepter la démission de DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de Commissaire aux comptes.
2. De nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Nicolas GODFREY, né à Courtrai

(Belgique) le 27/01/1984 et résidant au 4C Fleeschgaass, 6665 Herborn (Luxembourg) jusqu'à l'Assemblée générale an-
nuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2022.

3. Alain NOULLET, administrateur de la Société, informe que son adresse a été transférée au 7, Rue Guillaume J. Kroll,

L-1882 Luxembourg.

Clive GODFREY, administrateur de la Société, informe que son adresse a été transférée au 8, Rue Heinrich Heine,

L-1720 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016082318/20.
(160048793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72871

L

U X E M B O U R G

Springhill S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 149.576.

Le siège de la société Springhill S.A., société anonyme de droit luxembourgeois sise au 121, avenue de la Faïencerie,

L - 1511 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 149 576,

a été dénoncé avec effet au 18 mars 2016 par son agent domiciliataire.
La convention de domiciliation conclue le 6 juin 2012 entre PADDOCK S.A. et Springhill S.A., dont le siège social est

actuellement fourni par Paddock Corporate Services S.A. a été résiliée avec effet au 18 mars 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2016082338/14.
(160048392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Springhill S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 149.576.

Par la présente, nous sommes au regret de vous annoncer notre décision de démissionner avec effet immédiat de nos

fonctions de commissaire aux comptes de votre société.

Luxembourg, le 18 March 2016.

Marc Muller Conseils S.à r.l.

Référence de publication: 2016082339/11.
(160048770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Tasman Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 185.703.

L'adresse du gérant de classe A suivant a changé comme suit:
Geoffrey D.L. Picrit, avec adresse professionnelle au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
L'adresse du siège social de l'associé suivant a changé:
PBG Midwest Holdings, S.à r.l. se situe désormais au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Tasman Finance S.à r.l.
Domenico Latronico
<i>Gérant de classe B

Référence de publication: 2016082342/16.
(160048149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Société Civile Immobilière S.C.I. Bourmicht, Société Civile.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 109, Avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg E 2.409.

DISSOLUTION

<i>Décision des associés du 1 

<i>er

<i> mars 2016

Suite à la décision des associés du 1 

er

 mars 2016, la société a été dissoute avec effet immédiat

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2016082295/13.
(160048464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72872

L

U X E M B O U R G

Serenity Safe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.225.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 8 mars 2016

Il résulte du procès-verbal que:
- L'assemblée Générale accepte la démission de l'administrateur-délégué:
* Monsieur Xavier HUBERT demeurant professionnellement au 13, rue de Loupiac F-33127 Martignas-sur-Jalle, Fran-

ce.

- L'assemblée Générale décide de renouvelle le mandat d'administrateur unique:
* Monsieur MALCUIT Dominique Dauphin, demeurant professionnellement au 25 b, Boulevard Royal L-2449 Lu-

xembourg.

- L'assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société BENOY KARTHEISER MANAGE-

MENT S.à r.l., ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon à L-1140 Luxembourg.

La durée de ces mandats seront jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SERENITY SAFE S.A.

Référence de publication: 2016082321/20.
(160048959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

SGBT European Citius Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 105.772.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société tenue de manière extraordinaire

<i>le 14 mars 2016

<i>Quatrième résolution

Approbation du renouvellement du Réviseur d'Entreprises.
L'Assemblée Générale décide de renouveler Ernst &amp; Young, aux fonctions de Réviseur d'Entreprises de la société pour

l'exercice se terminant au 31 décembre 2016. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale approuvant
les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2016.

SGBT EUROPEAN CITIUS INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2016082322/17.
(160048796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Natelyne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 144.058.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale statutaire, de l'actionnaire unique tenue à Luxembourg

en date du 25 mars 2015 que:

L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat d'administrateur unique de Madame Evelyne Etienne.
Le mandat de Madame Evelyne Etienne prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2017, approu-

vant les comptes au 31/12/2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016082199/17.
(160048682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72873

L

U X E M B O U R G

Valentin Capital Management S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 75.100.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date du 1 

<i>er

<i> janvier 2016.

1. Renouvellement des mandats des administrateurs Madame Cindy RISSE, Maître Arsène KRONSHAGEN et Madame

Tina CARDOSO, tous demeurant professionnellement à L-2123 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde à dater de ce jour
et pour une durée de trois ans.

2. Renouvellement de la nomination au poste de commissaire aux comptes de SARL HIAEL, établie à L-1411 Luxem-

bourg, 2, rue des Dahlias, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 76846,
à dater de ce jour et pour une durée de trois ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Chalom SAYADA

Référence de publication: 2016082382/17.
(160048755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Vitis Life S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 2, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 49.922.

<i>Extrait de l'AGO de VITIS LIFE S.A. du 09 mars 2016

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en tant que réviseur pour l'exercice 2016 et pour un mandat de un an la société

Deloitte Audit, ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, rue de Neudorf, 560.

Référence de publication: 2016082389/11.
(160048270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

VTWM Special Funds S.A. SICAV -FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, Place Francois-Joseph Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 204.283.

Der Name des Verwaltungsratsmitgliedes Josef Koopers ist wie folgt zu berichtigen:
Josef Koppers

Luxemburg, den 18. März 2016.

<i>Die Gesellschaft

Référence de publication: 2016082390/12.
(160048348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Weiland HTS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9839 Rodershausen, 3, Dosberbreck.

R.C.S. Luxembourg B 197.251.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 17 mars 2016

Ont été prises à l'unanimité la résolution suivante:
Confirmation des mandats pour une durée indéterminée, des personnes suivantes en tant que gérants:
- Monsieur Bernd DUNKEL, né le 28 février 1984 à Bitburg (D), domicilié à D-54673 Zweifelscheid, Engelsdorf 5.
- Monsieur Wolfgang WEILAND, né le 28 août 1956 à Neuerburg (D), domicilié à D- 54687 Arzfeld, Im Quobach 14.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016082394/14.
(160048890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72874

L

U X E M B O U R G

Vetra Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.675.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.500.

En date du 14 janvier 2016, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:
- l'associé Capital International Private Equity Fund VI, L.P., avec siège social au 190, Elgin Avenue, KY1-9005 George

Town, Grand Cayman, Iles Caïmans, a cédé 199.375 parts sociales ordinaires, 199.375 parts sociales de classe A, 199.375
parts sociales de classe B, 199.375 parts sociales de classe C, 199.375 parts sociales de classe D, 199.375 parts sociales de
classe E, 199.375 parts sociales de classe F, 199.375 parts sociales de classe G, 199.375 parts sociales de classe H et 199.375
parts sociales de classe I à l'associé Acon Colombia Oil Partners, L.P., avec siège social au 66 Wellington Street West,
M5K 1E6 Toronto, Ontario, Canada, qui les acquiert;

- l'associé CGPE VI, L.P., avec siège social au 615, South Dupont Highway, 19901 Dover Delaware, États-Unis, a cédé

3.940 parts sociales ordinaires, 3.940 parts sociales de classe A, 3.940 parts sociales de classe B, 3.940 parts sociales de
classe C, 3.940 parts sociales de classe D, 3.940 parts sociales de classe E, 3.940 parts sociales de classe F, 3.940 parts
sociales de classe G, 3.940 parts sociales de classe H et 3.940 parts sociales de classe I à l'associé Acon Colombia Oil
Partners, L.P., précité, qui les acquiert;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

Référence de publication: 2016082377/22.
(160048198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Vorm Wealth Management Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1217 Luxembourg, 12, rue de Bastogne.

R.C.S. Luxembourg B 198.204.

<i>Extrait de la résolution prise par l'administrateur unique en date du 2 mars 2016

L'administrateur unique décide de transférer le siège social de la Société du 21, avenue Monterey L-2163 Luxembourg

vers 12, rue de Bastogne L-1217 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016082379/11.
(160048993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

B.E.S.T. Ingénieurs-Conseils S.à r.l., Bureau d'Etudes et de Services Techniques Ingénieurs-Conseils S.à r.l., Société

à responsabilité limitée.

Siège social: L-2513 Senningerberg, 2, rue des Sapins.

R.C.S. Luxembourg B 39.399.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2016

Suite aux cessions de parts sociales, les mille parts sociales de la société sont désormais détenues somme suit:

- Monsieur Dany WINBOMONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

- Monsieur Fernand HENGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

- Monsieur Eric HANSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

- Monsieur Mike URBING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

180

- Monsieur Jean-Marc THOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

- Monsieur Luciano QUEIROGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

- Monsieur Marc GLODEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

- Monsieur Laurent BUSANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Les associés confirment Messieurs Dany Winbomont, Fernand Hengen et Mike Urbing comme gérants pour une durée

indéterminée. Ils décident également de nommer Monsieur Eric Hansen, ingénieur diplômé, né le 19 avril 1975 à Rocourt
(Belgique), demeurant à L - 7430 Fischbach, 16b im Batz comme quatrième gérant, également pour une durée indéterminée.

Référence de publication: 2016082551/21.
(160049953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

72875

L

U X E M B O U R G

Bulgarian Acquisition Company III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 130.581.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique du 22 mars 2016

L'Associé unique prend la décision suivante:
L'Associé unique décide d'accepter la démission avec effet immédiat, de la société Monsieur Faisal Al-Riyami de sa

fonction de gérant de classe A de la Société.

Pour mandat
Signatures
<i>L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2016082524/15.
(160049945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Bengalis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 178.128.

<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 25 février 2016

Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:
1. D'accepter la démission de DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de Commissaire aux comptes.
2. De nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Nicolas GODFREY, né à Courtrai

(Belgique) le 27/01/1984 et résidant au 4C Fleeschgaass, 6665 Herborn (Luxembourg) jusqu'à l'Assemblée générale an-
nuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2022.

3. Alain NOULLET et Jean-Pierre HIGUET administrateurs de la Société, sont désormais domiciliés au 7, Rue Guil-

laume J. Kroll, L-1882 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016082531/17.
(160049594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2016.

Valencia Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 96.633.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 1 

<i>er

<i> mars 2016

En date du 1 

er

 mars 2016, l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter les démissions de Messieurs Andreas Brückmann (gérant), Pietro Longo (gérant) et Philippe Paul Emmanuel

Alexis (gérant) et du commissaire Deloitte avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Gabriel Üzgen, résidant à l'adresse suivante: 109/001 Avenue Franklin Roosevelt, B-1050 Bru-

xelles, Belgique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée;

- de nommer Monsieur Marc Crohain, résidant à l'adresse suivante: 104 Rue du Jardinage, B-1082 Bruxelles, Belgique,

en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée;

- de nommer Monsieur Geoffroy Bertrand, résidant à l'adresse suivante: 26, Rue de Waltzing, L-8478 Eischen, Luxem-

bourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 mars 2016.

<i>Pour Valencia lnvestments S.à.r.l.
Geoffroy Bertrand
<i>Gérant

Référence de publication: 2016082380/22.
(160048924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72876

L

U X E M B O U R G

Vesalius Biocapital II Investments S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en

Capital à Risque.

Siège social: L-1445 Strassen, 1B, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 158.518.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Annuelle du 15 mars 2016

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Réviseur d'entreprises agréé (et non Commissaire aux comptes comme

repris sur l'extrait RCS) de la société ERNST &amp; YOUNG (et non Ernst &amp; Young S.A. comme repris sur l'extrait RCS),
ayant son siège social au L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann, et inscrite au Registre de commerce et des sociétés
sous le numéro B 47771.

Le mandat du Réviseur d'entreprises agréé ainsi renouvelé viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle

qui se tiendra en l'année 2017.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
- A Q Invest BVBA, ayant son siège social à B-1150 Bruxelles, 273, Avenue de Tervuren, et inscrite auprès du Registre

des Entreprises de Belgique sous le numéro 0892.924.986, représentée par son représentant permanent Alain Parthoens;

- SGV Management Services BVBA, ayant son siège social à B-3080 Tervuren, 1B, Liskensstraat, et inscrite auprès du

Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0472.774.139, représentée par son représentant permanent Stéphane
Verdood;

- Orrix Management BVBA, ayant son siège social à B-1640 Sint-Genesius-Rode, 27, Hoevestraat, et inscrite auprès

du Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0476.019.184, représentée par son représentant permanent Gaston
Matthyssens;

- Geldhof Enterprises BVBA, ayant son siège social à B-1000 Brussels, 85, Antoine Dansaerstraat, et inscrite auprès du

Registre des Entreprises de Belgique sous le numéro 0474.301.888, représentée par son représentant permanent Guy Geld-
hof;

- Christian Schneider, résidant à D-82131 Gauting, 28b, Schrimpfstrasse;
Les mandats des administrateurs ainsi renouvelés viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en l'année 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAZARS FAS

Référence de publication: 2016082374/32.
(160048966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Van Eck, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 171.819.

Faisant suite à l'assemblée générale ordinaire du 17 Mars 2016, sont renommés administrateurs jusqu'à la prochaine

assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2017:

- Eimear Cowhey
- Uwe Eberle
- Jon Lukomnik
- Philipp Schlegel
- Jonathan Simon
- Revel Wood
Est renommé réviseur d'entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2017:
PricewaterhouseCoopers, société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-1014 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Mars 2016.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2016082371/22.
(160048834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

72877

L

U X E M B O U R G

S.A. Croix Saint Pierre, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 204.506.

STATUTS

L’an deux mil seize, le vingt-deux février.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) «CAPELLI LUX S.A.», une société ayant son siège social actuel à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt,

constituée suivant acte notarié dressé par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire alors de résidence à Sanem le 04 novembre
2013, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 27 décembre 2013 sous le
numéro 3296, page 158.180, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et
numéro 181.700,

ici représentée par Monsieur Damien BARBOSA ou tout autre employé de l’étude de Maître Karine REUTER, en vertu

d’une procuration lui délivrée sous seing privé.

2) «MONTANA PARTICIPATIONS SA», une société anonyme, ayant son siège social actuel à L-8070 Bertrange, 10B

rue des Mérovingiens, constituée suivant acte notarié dressé par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire alors de résidence
à Sanem, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 11 octobre 2013 sous le
numéro 2.526, page 121.209, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et
numéro 180.550,

ici représentée par Monsieur Damien BARBOSA ou tout autre employé de l’étude de Maître Karine REUTER, en vertu

d’une procuration lui délivrée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles parties comparants, au titre de la capacité par laquelle ils agissent, ont sollicité le notaire soussigné aux fins

d’établir les Statuts d’une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles.

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «S.A CROIX SAINT PIERRE».

Le siège social est établi dans la commune d’Hesperange.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La Société a pour objet toute activité se rattachant directement ou indirectement à la réalisation du projet im-

mobilier à Rodange.

La  société  a  en  outre  pour  objet  l’achat  et  la  vente,  la  promotion,  la  transformation  et  l’exploitation  de  terrains  et

constructions.

Les opérations d’intermédiaire dans les branches susmentionnée font également partie de son champ d’activité.
En général, la Société peut faire toutes transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement ou indirectement à son objet pou à tout autre objet social similaire ou susceptible d’en favoriser
l’exploitation et le développement.

Elle peut s’insérer sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant

à son objet ou qui sont de nature à le favoriser ou de la développer.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000.-EUR) divisé en trois cent vingt (320) actions de cent

euros (EUR 100,00) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit

la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les

actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

72878

L

U X E M B O U R G

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Cependant,  si  la  société  est  constituée  par  un  actionnaire  unique  ou  s'il  est  constaté  à  une  assemblée  générale  des

actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par
la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au Conseil d’Administration est une référence à l’adminis-

trateur unique pour le cas où il n’existe qu'un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d’un seul
actionnaire.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le  conseil  peut  déléguer  tout  ou  partie  de  ses  pouvoirs  concernant  la  gestion  journalière  de  la  société  ainsi  que  la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer

les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des
Classes Moyennes, et d’un autre administrateur de la Société.

Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Pour la première fois, le président du conseil d’administration peut être nommé par l’assemblée générale extraordinaire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une

durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. Chaque exercice social commence le 1 

er

 avril et se termine le 31 mars de chaque année.

Par  exception,  le  premier  exercice  social  commencera  à  compter  de  l'immatriculation  de  la  société  au  Registre  du

Commerce et des Sociétés jusqu'au trente-et-un mars deux mille dix-sept.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à

18 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doit

en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affection et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites

par la loi.

Art. 12. La société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute

action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la Société, sauf
le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration
intentionnelle.

Art. 13. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

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L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes préqualifiées déclarent souscrire les actions comme suit:

1) «CAPELLI LUX S.A.», préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

288 actions

2) «MONTANA PARTICIPATION S.A.», préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 actions

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 (trois cent vingt) actions

Les actions ont été libérées à hauteur de 25 %, par des versements en espèces, de sorte que la somme de huit mille euros

(8.000.-EUR) se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que
définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le trente-et-un mars deux mil dix-sept.

<i>Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou

qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cent cinquante
euros (1.350.-EUR).

A l’égard du notaire instrumentant, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes sont solidairement

tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires résultant et occasionnés par les présentes.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
2.- Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a) Monsieur Christophe CAPELLI, administrateur de sociétés, né à Lyon (France), le 24 octobre 1972, demeurant à

CH-1223 COLOGNY (Suisse), Chemin des Falquets;

b) Monsieur Jean-Charles CAPELLI, administrateur de sociétés, né à Lyon (France), le 28 juillet 1983, demeurant à

F-69006 Lyon (France), 21, Cours Franklin Roosevelt;

c) Monsieur Rodolphe PEIRON, directeur général adjoint de la société CAPELLI, née à Lyon (France), le 29 janvier

1970, demeurant à F-69001 Lyon (France), 110, boulevard de la Croix Rousse;

d) Monsieur Gabriel JEAN, juriste, né à Arlon (Belgique), le 05 avril 1967, demeurant professionnellement à L-8070

Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

3.- Est nommé administrateur délégué pour une durée de six ans:
Monsieur Gabriel JEAN, juriste, né à Arlon (Belgique), le 05 avril 1967, demeurant professionnellement à L-8070

Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens;

4.- Est nommé président pour une durée de six ans:
Monsieur  Christophe  CAPELLI,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Lyon  (France),  le  24  octobre  1972,  demeurant  à

CH-1223 COLOGNY (Suisse), Chemin des Falquets;

5.-Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes pour une durée de six ans renouvelable:
«MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l.» une société à responsabilité limité, ayant son siège social actuel à L-8070,

Bertrange, 10B rue des Mérovingiens inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B
et numéro 145.419.

6.- Le siège social est établi à L-2370 Howald, 4 rue Peternelchen.

DONT ACTE.

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L

U X E M B O U R G

Le notaire instrumentant a encore rendu le comparant attentif au fait que l’exercice d’une activité commerciale peut

nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l’objet social, et qu'il y a lieu de se renseigner
en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l’activité de la société présentement constituée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la représentante des comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a

signé le présent acte avec le notaire.

Signés: D. BARBOSA, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 01 mars 2016. Relation: 2LAC/2016/4461. Reçu soixante-quinze euros 75.-

<i>Le Receveur (signé): MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

Référence de publication: 2016078140/174.
(160043435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

Investindustrial Group Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 204.275.

STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the eighteenth day of February.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Investindustrial VI L.P., a limited partnership registered under the laws of England, having its registered office at 180-186

Brompton Road, 3 

rd

 floor, SW3 1HQ London, United Kingdom, registered with the Registrar of Companies for England

and Wales under number LP 16943, represented by its general partner Investindustrial International Development LLP,
having its registered office at 180-186 Brompton Road, 3 

rd

 floor, SW3 1HQ London, United Kingdom, registered in United

Kingdom under number OC402247,

here represented by Mrs. Isabel Dias, private employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue

Victor Hugo, by virtue of a proxy given on February 5, 2016 in London.

The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person has requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company

which are established as follows:

Art. 1. Form and name. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Investindustrial Group

Holdings S.A. (the Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law
dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association
(the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors,
of the board of directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors, of the board of directors of the Company. Where the
sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors of the Company determines that extraordinary political
or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere
with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office
and  persons  abroad,  the  registered  office  may  be  temporarily  transferred  abroad  until  the  complete  cessation  of  these
extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration.
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the Company

adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death or dissolution of the single shareholder.

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Art. 4. Corporate object.
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of those participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures,
certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any
public  or  private  entity.  It  may  participate  in  the  creation,  development,  management  and  control  of  any  company  or
enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property
rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity

securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests in favour
of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against risks
related to credits, currency exchange and interest rate fluctuations as well as other risks.

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose. In the performance of its
financial activities, the Company shall however not carry out and, for the avoidance of doubt, shall refrain from carrying
out, any financial activities that are subject to a licence or authorisation, unless the Company has obtained such license or
authorisation from the financial supervisory authorities.

Art. 5. Share capital.
5.1. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by 310,000 (three hundred

and ten thousand) shares with a par value of ten cents (EUR 0.10) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting

of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are in registered form (actions nominatives) or bearer form (action au porteur) at the option of the

shareholder(s).

6.2. For shares in registered form, a register of registered shares of the Company shall be kept at the registered office

of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each
shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share,
and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of registered shares will be established by the entry
in the register of registered shares of the Company.

6.3. All the bearer shares in issue must be deposited with a depositary appointed by the board of directors. The board

of directors has to inform the shareholders of such appointment and of every amendment regarding depositary within 15
business days. Resolutions of appointment or acknowledgments of amendments regarding depositary must be registered
and published in conformity with article 11bis §1 

er

 , 3), d) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as

amended.

A bearer shareholders’ register containing precise identification of every shareholder, indication of the number of bearer

shares or units held by him or her, information relevant to the date of deposit, transfers, cancellation or conversion of the
shares in registered form with indication of the effective date shall be open and kept by the depositary.

The ownership of a bearer share is established according to the registered entry in the bearer shareholders’ register.

Upon written request of each bearer shareholder, a certificate can be issued within 8 calendar days and delivered to him/
her summarizing all the entries in the bearer shareholders’ register regarding him/her.

A bearer shares’ transfer inter vivos becomes valid towards third parties and the Company following registration of such

transfer by the depositary in the bearer shareholders’ register made on the basis and upon receipt by the depositary of any
document or acknowledgement establishing the transfer of the ownership between the transferor and the transferee. A
notification of transfer causa mortis is validly made to the depositary provided no opposition exists, by presentation of the
death certificate, entry of death or affidavit issued by the district judge or notary.

The rights of bearer shares in issue which are not deposited neither duly registered in the bearer shareholders’ register

shall be deemed to be suspended.

6.4. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

Art. 7. Transfer of shares. Shares in registered form shall be transferred by a written declaration of transfer registered

in the register of registered shares of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other
instruments of transfer satisfactory to the Company.

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Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.
8.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The decisions

of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

8.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to all the operations of the Company.

8.3. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company shall be held, in accordance with the Law, in

Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered
office as may be specified in the convening notice of such meeting, on the third Thursday of June of each year at 3.00 p.m.
If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
business day.

8.4. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company, exceptional
circumstances so requires.

8.5. Other meetings of the shareholder(s) of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

Art. 9. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
9.1.  The  notice  periods  and  quorum  required  by  Law  shall  govern  the  notice  for,  and  conduct  of,  the  meetings  of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.
9.3. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the

Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the

Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried
by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased

only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy

in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,

and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.

Art. 10. Management.
10.1. The Company may be managed by a sole director where the Company has only one shareholder and by a board

of directors composed of at least three members in any other cases. The sole director or the members of the board of directors
need(s) not be shareholder(s) of the Company. Any director shall be elected for a term not exceeding six years and shall
be re-eligible.

Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate

a permanent representative to perform such director’s mandate in its name and on its behalf (the Representative). The
Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing such
director’s mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity may only
revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.

10.2. The sole director, and in case of plurality of directors, the members of the board of directors shall be elected by

the shareholder(s) of the Company at the general meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine the
number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/
or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company.

10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholder(s) of the Company.

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Art. 11. Meetings of the board of directors of the Company.
11.1. In case of plurality of directors, the board of directors of the Company must appoint a chairman among its members

and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholder(s) of the
Company.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place

indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least 24

(twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the
nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors of
the Company.

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or

represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda,
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram
or telex, of each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings
that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the
Company.

11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the

Company by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her
proxy.

11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7.  The  board  of  directors  of  the  Company  can  deliberate  and/or  act  validly  only  if  at  least  the  majority  of  the

Company’s directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall be
taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the
number of votes for and against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

11.8. Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

Art. 12. Minutes of meetings of the board of directors of the Company.
12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the board

of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any director of the Company.

Art. 13. Decisions of the sole director of the Company. The decisions of the sole director are drawn in writing.

Art. 14. Powers of the sole director or of the board of directors of the Company. The sole director, and in case of plurality

of directors, the board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the Law, or by
the Articles to the general meeting of shareholder(s) of the Company fall within the competence of the sole director, and
in case of plurality of directors, the board of directors.

Art. 15. Delegation of powers. The sole director and in case of plurality of directors, the board of directors of the Company

is  authorised  to  appoint  a  person,  either  director  or  not,  without  the  prior  authorisation  of  the  general  meeting  of  the
shareholder(s) of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

Art. 16. Representation. The Company shall be bound towards third parties by the single signature of any director acting

individually, or by the single signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accor-
dance with article 15. of these Articles.

Art. 17. Conflict of interests.
17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or inva-

lidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate,
officer or employee of such other company or firm.

17.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

17.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of

the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite interest

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and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest therein, shall
be reported to the next following general meeting of the shareholder(s) of the Company which shall ratify such transaction.

17.4. In case there is only one shareholder in the Company, article 17.3. does not apply and the transactions that are

entered into between the Company and the director having an opposite interest to the one of the Company are simply to be
recorded in minutes.

17.5. Article 17.3. and 17.4. do not apply when the relevant transactions/operations are made in the normal course of

business of the Company and are entered into on arm’s length terms.

Art. 18. Statutory auditor.
18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)). The

statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

18.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of shareholder(s) of the Company with or without cause.

Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first January of each year and shall

terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 20. Allocation of profits.
20.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the

Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

20.2. The general meeting of shareholder(s) of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits

shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the
corporate purpose and policy.

20.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the single director, or in case of plurality of

directors, the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined by
the single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company. The single director, or in case
of plurality of directors, the board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Company Law.

20.4. Interim dividends may be distributed by the board of directors, at any time, under the following conditions:
a) interim accounts are drawn up by the board of directors;
b) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

c) the decision to distribute interim dividends is taken by the board of directors within two (2) months from the date of

the interim accounts; and

d) in their report to the board of directors, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d’entreprises agréés must

verify whether the above conditions have been satisfied.

Art. 21. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting

of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event the Company
is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)
named by the general meeting of the shareholder(s) of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of
shareholder(s) of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Law.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of this deed and it shall end on 31 

st

 December 2016.

The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in the year 2017.

<i>Subscription and payment

The shares in the Company have been subscribed as follows:
- Investindustrial VI L.P., prenamed and represented as mentioned here above 310,000 (three hundred and ten thousand)

shares with a par value of ten cents (EUR 0.10) each;

Total: 310,000 shares.
The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000)

is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

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<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result

of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The appearing party, representing the entire subscribed share capital and being regularly constituted, immediately pro-

ceeded to pass the following resolutions:

1) that the number of directors of the Company be set at four;
2) that the number of statutory auditors (commissaires aux comptes) of the Company be set at one;
3) that there be appointed as members of the board of directors of the Company for a renewable term expiring at the

annual general meeting of the shareholders to be held in 2021:

a) Mrs. Emilie Lamy, company director, born on September 19, 1984 in Laxou, France, residing professionally at 51,

avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

b) Mr. Marco Pierettori, company director, born on May 28, 1972 in Civitavecchia (Rome), Italy, residing professionally

at 5, via Nassa, CH-6900 Lugano, Switzerland;

c) Mr. Neil Smith, company director, born on June 17, 1956 in Darwen, Great Britain, residing professionally at 180-186

Brompton Road, 3 

rd

 floor, SW3 1HQ London, United Kingdom; and

d) Mr. Abdelkader Derrouiche, company director, born on March 14, 1982 in Ksar Chellala, Algeria, residing profes-

sionally at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4) that there be appointed as independent auditor (réviseur d’entreprise agréé) of the Company for a renewable term

expiring at the annual general meeting of the shareholders to be held in 2021:

KPMG Luxembourg, a société coopérative, having its registered office at 39, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxem-

bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.133;

(v) that the address of the registered office of the Company is at 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the Undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first here above men-

tioned.

The document having been read to the representative of the appearing person, this representative signed together with

Us, the notary, this original notarial deed.

Suit la traduction française qui suit:

L'an deux mille seize, le dix-huitième jour du mois de février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Investindustrial VI L.P., une société en commandite (limited partnership) immatriculée selon les lois du Royaume-Uni,

ayant son siège social à 180-186, Brompton Road, 3e étage, SW3 1HQ Londres, Royaume-Uni, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés du Royaume-Uni sous le numéro LP 16943, représentée par son associé commandité
Investindustrial International Development LLP, ayant son siège social à 180-186, Brompton Road, 3 

e

 étage, SW3 1HQ

Londres, Royaume-Uni, immatriculé au Royaume-Uni sous le numéro OC402247,

ici représenté par Madame Isabel Dias, employée privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue

Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée le 5 février 2016 à Londres.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante a requis le notaire instrumentant d'arrêter comme suit les statuts d'une société qu'il déclare

constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.   Il  existe  une  société  anonyme,  sous  la  dénomination  d’Investindustrial  Group

Holdings S.A. (la Société) qui est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts (les Statuts).

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Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré dans

les limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil
d'administration de la Société.

2.2. Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil

d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société, estime
que des développements ou évènements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents
et que ces développements ou évènements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège
social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à
l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances extraordinaires. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, qui nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxem-
bourgeoise.

Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
3.2. Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires

de la Société adoptée selon les modalités requise pour la modification des Statuts.

3.3. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 4. Objet social.
4.1. La Société a pour objet la prise de droits de propriété, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou
de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et
autres instruments de dette et plus généralement tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée
quelle qu'elle soit. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou
entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété
intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2.  La  Société  peut  emprunter  sous  quelque  forme  que  ce  soit.  Elle  peut  procéder  à  l'émission  de  billets  à  ordre,

obligations, titres obligataires et autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société peut prêter des fonds,
y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions de titres de créances, à ses filiales, sociétés affiliées ou à toute
autre société. Elle peut également consentir des garanties et accorder des droits de sûreté au profit des tiers afin de garantir
ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre gager,
nantir, céder, grever de charges ou bien hypothéquer la totalité ou une partie de ses actifs.

4.3.  La  Société  peut,  d'une  manière  générale,  employer  toutes  techniques  et  utiliser  tous  les  instruments  liés  à  ses

investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques liés aux crédits ainsi qu'aux fluctuations de change, de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société peut accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte. Cependant, à l'occasion de l'accomplissement de ses activités financières, et
pour éviter toute incertitude, la Société s'abstiendra de mettre en oeuvre, une quelconque activité financière qui serait sujette
à un permis ou à une autorisation, à moins que la Société ait obtenu un tel permis ou autorisation émanant des autorités de
surveillance financières.

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euro (31,000.- EUR) représenté par trois cent dix

mille (310.000) actions ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale de

l'actionnaire ou des actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire ou des actionnaires.
6.2. Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et

pourra être examiné par chaque actionnaire. Ce registre renseignera le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence
ou domicile choisi, le nombre d'actions détenues par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts
d'actions et les dates respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au
registre des actionnaires de la Société.

6.3. Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d’un dépositaire désigné par le conseil d’ad-

ministration.  Le  conseil  d’administration  informera  les  actionnaires  de  toute  nomination  de  dépositaire  ou  de  tout
changement le concernant dans le délai de 15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les

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dépositaires devront être déposés et publiés conformément à l’article 11bis §1 

er

 , 3), d) de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation

précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l’annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l’action au porteur s’établit par l’inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite

de l’actionnaire au porteur, un certificat peut être lui délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant
qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.

Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit par

dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert de propriété
entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l’égard de dépositaire,
s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le
juge de paix ou par un notaire.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n’étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au

porteur, verront leurs droits suspendus.

6.4. La Société peut racheter ses propres actions conformément aux limites prévues par la Loi.

Art. 7. Transfert des actions. Le transfert d'actions nominatives s'effectuera par une déclaration écrite de transfert inscrite

au registre des actionnaires de la Société et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toutes personnes mandatées à cet
effet au moyen de procurations valables. La Société peut également accepter comme preuve du transfert tout document
qu'elle jugera approprié.

Art. 8. Assemblées des actionnaires de la Société.
8.1. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des actionnaires. Les

décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

8.2. En cas de pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée repré-

sentera l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier
tous les actes relatifs à l'ensemble des opérations de la Société.

8.3. L'assemblée générale annuelle de l'actionnaire ou des actionnaires de la Société sera tenue, conformément à la Loi,

à Luxembourg à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la municipalité du siège social comme
indiqué dans la convocation à cette assemblée, le troisième jeudi de juin de chaque année à 15h00. Si ce jour n'est pas un
jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le premier jour ouvrable qui suit.

8.4. L'assemblée générale annuelle de l'actionnaire ou des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si l'ad-

ministrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société, estime(nt) que des
circonstances exceptionnelles l'exigent.

8.5. Les autres assemblées de l'actionnaire ou des actionnaires de la Société peuvent être tenues aux lieux et heures tels

qu'indiqués dans les convocations respectives de chaque assemblée.

Art. 9. Convocation, Quorum, Procurations et Avis de convocation.
9.1. Les conditions posées par la Loi en matière de délai de convocation et de quorum régiront les convocations et la

tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.
9.3. Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, les résolutions à une assemblée des actionnaires de la

Société dûment convoquée seront valablement prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et par-
ticipant au vote.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification de toutes dispositions des Statuts ne pourra

valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications
statutaires proposées.

9.5. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, selon la manière prévue

par les Statuts, par des avis publiés deux fois au Luxembourg official gazette, au Mémorial et dans deux journaux luxem-
bourgeois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée. Cet avis de convocation reprendra l'ordre
du jour et indiquera la date et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelle
que soit la proportion du capital représenté. Aux deux assemblées, les résolutions, afin d'être adoptées, ne peuvent être
prises que par une majorité représentant les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.

9.6.  Cependant,  la  nationalité  de  la  Société  peut  être  modifiée  et  les  engagements  de  ses  actionnaires  peuvent  être

augmentés uniquement avec l'accord unanime des actionnaires et obligataires de la Société.

9.7. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une autre

personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d'une procuration originale ou par fax, câble, télégramme
ou télex.

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9.8. Tout actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou par

tout autre moyen de communication similaire, permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de pouvoir
s'entendre et se parler et délibérer convenablement. Une telle participation sera assimilée à une présence physique à cette
assemblée.

9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée de actionnaires de la Société et

considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans
convocation préalable.

Art. 10. Administration.
10.1. La Société est administrée par un administrateur unique quand la Société n'a qu'un seul actionnaire et par un conseil

d'administration composé d'au moins trois membres dans tous les autres cas. L'administrateur unique ou les membres du
conseil d'administration ne doit/doivent pas nécessairement être actionnaire(s) de la Société. Les administrateurs seront
nommés pour un mandat de six ans maximum et seront rééligibles.

Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la Personne Morale), la Personne

Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et pour
son propre compte (le Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourt la même
responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son Représentant qu'en désignant
simultanément un nouveau Représentant.

10.2. L'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs, les membres du conseil d'administration seront

nommés par le(s) actionnaire(s) de la Société lors d'une assemblée générale. L'(les) actionnaire(s) détermine(nt) également
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs mandats. Un administrateur peut être révoqué et/ou remplacé à tout
moment avec ou sans motif, par une résolution adoptée par l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) de la Société.

10.3. En cas de vacance d'un poste d'administrateur suite au décès, à la démission ou autre de ce dernier, les adminis-

trateurs restants peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à la
prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration de la Société.
11.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société doit nommer parmi ses membres un

président et peut choisir un secrétaire, administrateur ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration de la Société et des procès-verbaux des assemblées générales de l'actionnaire/des actionnaires
de la Société.

11.2. Le conseil d'administration de la Société se réunira sur convocation par le président ou par deux administrateurs,

au lieu indiqué dans la lettre de convocation, qui sera, en principe, à Luxembourg.

11.3. La lettre de convocation écrite pour toute réunion du conseil d'administration de la Société est donnée à l'ensemble

des administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel
cas la nature de ces circonstances sera exposée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil d'admi-
nistration de la Société.

11.4. Une lettre de convocation écrite n'est pas exigée si tous les membres du conseil d'administration de la Société sont

présents ou représentés au cours de la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir une parfaite connaissance
de l'ordre du jour de la réunion. Avec l'accord de chaque membre du conseil d'administration de la Société, il peut être
renoncé à la procédure de convocation par écrit soit en original, soit par fax, câble, télégramme ou télex. Une convocation
écrite séparée ne sera pas exigée pour des réunions tenues aux lieux et heures fixés dans un calendrier préalablement adopté
par une résolution du conseil d'administration de la Société.

11.5. Tout membre du conseil d'administration de la Société ne pouvant assister à une réunion du conseil d'administration

peut mandater un autre administrateur par écrit soit en original, soit par fax, câble, télégramme ou télex afin de le représenter.

11.6. Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, permettant à l'ensemble des personnes participant à la
réunion de pouvoir s'entendre, se parler et délibérer convenablement. Une telle participation sera assimilée à une présence
physique à cette réunion.

11.7. Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la majorité des

administrateurs de la Société, sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration de la Société. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas d'égalité des
votes pour ou contre une résolution, le président aura la voix prépondérante.

11.8. Les résolutions signées par tous les administrateurs seront valables et auront force exécutoire comme si elles avaient

été adoptées à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être apposées
sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être envoyées par lettres, fax ou télex.

Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société.
12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration de la Société seront signés par le président du

conseil d'administration de la Société présidant la réunion ou par deux administrateurs de la Société.

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L

U X E M B O U R G

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou à d'autres fins seront signés par le

secrétaire (le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.

Art. 13. Décisions de l'administrateur unique. Les décisions de l'administrateur unique sont rédigées par écrit.

Art. 14. Pouvoirs de l'administrateur unique ou du conseil d'administration de la Société. L'administrateur unique, et en

cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus afin
d'accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires sont de la compétence de
l'administrateur unique et en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

Art. 15. Délégation de pouvoirs. L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'adminis-

tration de la Société est autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation préalable de l'assemblée
générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la
Société.

Art. 16. Représentation. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances soit par la seule signature

d’un administrateur agissant individuellement, soit par la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir
de signature a été délégué valablement conformément à l’article 15. Des présents Statuts.

Art. 17. Conflit d'intérêts.
17.1 Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé

du fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société y a un intérêt ou est un administrateur, un associé, un
agent ou un employé de telle autre société ou entreprise.

17.2 Tout administrateur ou agent de la Société remplissant les fonctions d'administrateur, d'agent ou étant employé

dans une société ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d'affaires, sera pris en
compte, prendra part au vote et agira par rapport à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction, indépendam-
ment de son appartenance à telle autre société ou entreprise.

17.3 Au cas où un administrateur de la Société à un intérêt personnel dans, ou contraire à toute transaction de la Société,

celui-ci en informera le conseil d'administration de la Société et ne sera pas pris en compte ni ne votera eu égard à cette
transaction. La prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires ratifiera ladite transaction.

17.4 Lorsque la Société comprend un actionnaire unique, l'article 17.3. n'est pas applicable et il est seulement fait mention

dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de
la Société.

17.5 Les articles 17.3. et 17.4. ne sont pas applicables lorsque des décisions du conseil d'administration ou de l'admi-

nistrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 18. Réviseur d’entreprises agréé.
18.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises agréé(s). Les réviseur

(s) d’entreprises agréé(s) seront nommés pour une durée de six ans maximum et seront rééligibles.

18.2 Les réviseur(s) d’entreprises agréé(s) seront nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de

la Société qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Les réviseur(s) d’entreprises agréé
(s) en fonction peuvent être révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de l'actionnaire/
des actionnaires de la Société.

Art. 19. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de chaque année.

Art. 20. Affectation des Bénéfices.
20.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre conformément à l'article 5 ci-dessus.

20.2 Après le prélèvement affecté à la réserve légale, l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société

décidera souverainement de l'affectation du solde restant du bénéfice net qui sera disponible afin d'être distribué. L'assem-
blée peut notamment, de manière discrétionnaire, décider de procéder à la distribution de dividendes de temps à autre, si
elle le juge nécessaire à l'accomplissement de sa politique et de l'objet social.

20.3 Les dividendes sont payés en euros ou dans toute autre devise déterminée par l'administrateur unique, et en cas de

pluralité d'administrateurs, par le conseil d'administration de la Société et sont payés aux lieux et dates déterminés par
l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration. L'administrateur unique, et en
cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes
sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

20.4 Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
a) des comptes intérimaires sont établis par le conseil d’administration;

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U X E M B O U R G

b) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants

sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut dépasser le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté par
les bénéfices reportés et les réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve
légale;

c) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes est adoptée par le conseil d'administration dans les deux (2)

mois suivant la date des comptes intérimaires; et

d) dans leur rapport au conseil d'administration, selon le cas, les commissaires aux comptes ou les réviseurs d'entreprises

agréés doivent vérifier si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.

Art. 21. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale

de l'actionnaire/des actionnaires de la Société adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. En cas
de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique
ou morale) nommé(s) par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre
la Société, et qui déterminera, le cas échéant, les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 22. Droit applicable. Pour toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts, il est

fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2016.
La première assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra en 2017.

<i>Souscription et paiement

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:
- Investindustrial VI L.P., susmentionnée et représentée comme ci-dessus mentionnée: 310.000 (trois cent dix mille)

actions ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR) chacune;

Total: 310.000 actions.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de trente et un mille

euro (31.000.- EUR) est à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euro (1.500.-

EUR).

<i>Résolutions de l’actionnaire unique

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social souscrit et étant régulièrement constituée, a immédia-

tement pris les résolutions suivantes:

1) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à quatre;
2) le nombre de commissaires aux comptes de la Société est fixé à un;
3) sont nommés membres du conseil d'administration de la Société pour un mandat renouvelable expirant à l'assemblée

générale des actionnaires qui sera tenue en 2021:

a) Mme Emilie Lamy, administrateur, née le 19 septembre 1984 à Laxou, France, dont l'adresse professionnelle est

située au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

b) M. Marco Pierettori, administrateur, né le 28 mai 1972 à Civitavecchia (Rome), Italie, dont l'adresse professionnelle

est située au 5, Via Nassa, CH-6900 Lugano, Suisse;

c) M. Neil Smith, administrateur, né le 17 juin 1956 à Darwen, Grande-Bretagne, dont l'adresse professionnelle est située

au 180-186 Brompton Road, 3 

e

 étage, SW3 1HQ Londres, Royaume-Uni; et

d) M. Abdelkader Derrouiche, administrateur, né le 14 mars 1982 à Ksar Chellala, Algérie, dont l'adresse professionnelle

est située au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4) est nommé réviseur d’entreprise agréé de la Société pour un mandat renouvelable expirant à l'assemblée générale des

actionnaires qui sera tenue en 2021:

- KPMG Luxembourg, une société coopérative, ayant son siège social au 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149133;

5) le siège social de la Société est fixé au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le  notaire  soussigné,  qui  comprend  et  parle  la  langue  anglaise,  déclare  par  la  présente  qu'à  la  requête  de  la  partie

comparante, le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête de la même
partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, le notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour et l'année indiqués en tête des

présentes.

Et après lecture faite au représentant de la partie comparante, ce représentant a signé avec le notaire le présent acte

original.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 25 février 2016. Relation: 2LAC/2016/4191. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 2 mars 2016.

Référence de publication: 2016074112/609.
(160038024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 68.321.875,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 91.796.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of February.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1. Lone Star Global Holdings, Ltd., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,

Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 32897 with the Bermuda Registrar of Companies (LSGH),

hereby represented by Mrs. Isabel DIAS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 19 February 2016;

2. Lone Star Global Holdings II Limited, a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 45594 with the Bermuda Registrar of Companies,

hereby represented by Mrs. Isabel DIAS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 19 February 2016;

3. Lone Star Global Lendings II Limited, a limited liability company established in Washington Mall, Suite 304, 7 Reid

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 45592 with the Bermuda Registrar of Companies,

hereby represented by Mrs. Isabel DIAS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 19 February 2016;

4. Lone Star Global Lendings III Limited, a limited liability company established in Washington Mall, Suite 304, 7 Reid

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 48370 with the Bermuda Registrar of Companies (LSG Len-
dings III),

hereby represented by Mrs. Isabel DIAS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 19 February 2016;

5. LSF Lux Holdings XVI, Ltd., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,

Hamilton HM 11, Bermuda, registered under number 48374 with the Bermuda Registrar of Companies,

hereby represented by Mrs. Isabel DIAS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 19 February 2016;

6. LSREF3 Lagoon Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-
Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of USD 6,674,853.80
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Lu-
xembourg) (the RCS) under number B 181540,

hereby represented by Mrs. Isabel DIAS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, on 19 February 2016;

7. Lone Star Global Holdings IV Limited, a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 49124 with the Bermuda Registrar of Companies,

hereby represented by Mrs. Isabel DIAS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Hamilton, Bermuda, 19 February 2016; and

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8. Lone Star Global Lendings IV Limited, a limited liability company established Washington Mall, Suite 304, 7 Reid

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered under the number 50126 with the Bermuda Registrar of Companies (LSG
Lendings IV),

hereby represented by Mrs. Isabel DIAS, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 19 February 2016.

collectively referred to as the Shareholders.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary,

shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of the

limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated "Lone Star Capital Investments S.à r.l.", registered
with the RCS under number B 91796, established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg (the
Company), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary then residing in Luxem-
bourg, dated 14 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) N° 311
of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary dated 31 December
2015, not yet published in the Mémorial (the Articles of Association).

The Shareholders declare that the entire share capital is represented at the present extraordinary general meeting which

is thus duly constituted and may validly deliberate and decide on all the items of the agenda. The Shareholders waive the
convening notice as they declare having been previously informed about the agenda of the meeting, which is as follows:

<i>Agenda

1. Registration of the share capital increase of 20 January 2016 decided under the authorised share capital by the reso-

lutions of the Company’s board of managers dated 20 January 2016;

2. Registration of the share capital increase of 5 February 2016 decided under the authorised share capital by the reso-

lutions of the Company’s board of managers dated 5 February 2016;

3. Registration of the share capital increase of 17 February 2016 decided under the authorised share capital by the

resolutions of the Company’s board of managers dated 17 February 2016;

4. Registration of the share capital increase of 18 February 2016 decided under the authorised share capital by the

resolutions of the Company’s board of managers dated 18 February 2016;

5. Decrease of the share capital of the Company from its current amount of EUR 69,208,125.- (sixty-nine million two

hundred eight thousand one hundred twenty-five euro) by an amount of EUR 886,250.- (eight hundred eighty-six thousand
two hundred fifty euro) to an amount of EUR 68,321,875.- (sixty-eight million three hundred twenty-one thousand eight
hundred seventy-five euro) by the cancellation of (i) 2,439 (two thousand four hundred thirty-nine) class B-11 shares, (ii)
616 (six hundred sixteen) class A-9 shares, (iii) 432 (four hundred thirty-two) class F-9 shares, (iv) 1,883 (one thousand
eight hundred eighty-three) class D-9 shares, (v) 1,037 (one thousand thirty-seven) class E-9 shares, (vi) 276 (two hundred
seventy-six) class F-5 shares, and (vii) 407 (four hundred seven) class A-7 shares, having each a nominal value of EUR
125.- (one hundred twenty-five euro); and

6. Amendment of article 6 of the Company’s articles of association to reflect the resolutions proposed above.
This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

<i>First resolution

Article 7 of the Company’s articles of association provides for an authorised share capital and therefore authorises the

managers of the Company to increase the issued share capital of the Company within such authorised share capital which
has been fixed at EUR 100,000,000.-. This authorisation is valid until 10 June 2018.

In accordance with the resolutions’ excerpt of the Company’s board of managers dated 20 January 2016 (the Resolutions

I), the Company’s board of managers has decided:

(a) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 106,000.- (one hundred six thousand euro) in

order to raise it from its current amount of EUR 68,495,375.- (sixty-eight million four hundred ninety-five thousand three
hundred seventy-five euro) represented by 547,963 (five hundred forty-seven thousand nine hundred sixty-three) ordinary
shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes, to an
amount of EUR 68,601,375.- (sixty-eight million six hundred one thousand three hundred seventy-five euro) represented
by 548,811 (five hundred forty-eight thousand eight hundred eleven) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.-
(one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes; and

(b) to issue 848 (eight hundred forty-eight) new class B-11 shares (the New B-11 Shares), having a nominal value of

EUR 125.- (one hundred twenty-five euro), entirely subscribed by LSG Lendings IV, previously mentioned.

The Shareholders pre-named and represented as stated here above, declare and accept that the Company’s board of

managers accepted the subscription to, and payment of the New B-11 Shares by LSG Lendings IV, in accordance with the
Resolutions I.

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The payment of the New B-11 Shares has been made for value on 20 January 2016 by LSG Lendings IV, evidence of

which has been given to the Company’s board of managers on such date.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary

and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital was thus fixed at EUR 68,601,375.- (sixty-eight million six hundred one thousand three

hundred seventy-five euro) as of 20 January 2016.

<i>Second resolution

Article 7 of the Company’s articles of association provides for an authorised share capital and therefore authorises the

managers of the Company to increase the issued share capital of the Company within such authorised share capital which
has been fixed at EUR 100,000,000.-. This authorisation is valid until 10 June 2018.

In accordance with the resolutions’ excerpt of the Company’s board of managers dated 5 February 2016 (the Resolutions

II), the Company’s board of managers has decided:

(a) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 405,000.- (four hundred five thousand euro) in

order to raise it from its current amount of EUR 68,601,375.- (sixty-eight million six hundred one thousand three hundred
seventy-five euro) represented by 548,811 (five hundred forty-eight thousand eight hundred eleven) ordinary shares, having
a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes, to an amount of EUR
69,006,375.- (sixty-nine million six thousand three hundred seventy-five euro) represented by 552,051 (five hundred fifty-
two thousand fifty-one) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided
into 70 (seventy) classes; and

(b) to issue 3,240 (three thousand two hundred forty) new class C-5 shares (the New C-5 Shares), having a nominal

value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each; entirely subscribed by LSGH, previously mentioned.

The Shareholders pre-named and represented as stated here above, declare and accept that the Company’s board of

managers accepted the subscription to, and payment of the New C-5 Shares by LSGH, in accordance with the Resolutions
II.

The payment of the New C-5 Shares has been made for value on 5 February 2016 by LSGH, evidence of which has

been given to the Company’s board of managers on such date.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary

and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital was thus fixed at EUR 69,006,375.- (sixty-nine million six thousand three hundred seventy-

five euro) as of 5 February 2016.

<i>Third resolution

Article 7 of the Company’s articles of association provides for an authorised share capital and therefore authorises the

managers of the Company to increase the issued share capital of the Company within such authorised share capital which
has been fixed at EUR 100,000,000.-. This authorisation is valid until 10 June 2018.

In accordance with the resolutions’ excerpt of the Company’s board of managers dated 17 February 2016 (the Resolutions

III), the Company’s board of managers has decided:

(a) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 159,500.- (one hundred fifty-nine thousand five

hundred euro) in order to raise it from its current amount of EUR 69,006,375.- (sixty-nine million six thousand three hundred
seventy-five euro) represented by 552,051 (five hundred fifty-two thousand fifty-one) ordinary shares, having a nominal
value  of  EUR  125.-  (one  hundred  twenty-five  euro)  each,  divided  into  70  (seventy)  classes,  to  an  amount  of  EUR
69,165,875.- (sixty-nine million one hundred sixty-five thousand eight hundred seventy-five euro) ordinary shares repre-
sented by 553,327 (five hundred fifty-three thousand three hundred twenty-seven) ordinary shares, having a nominal value
of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70 (seventy) classes; and

(b) to issue 1,276 (one thousand two hundred seventy-six) new class F-5 shares (the New F-5 Shares), having a nominal

value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each; entirely subscribed by LSGH, previously mentioned.

The Shareholders pre-named and represented as stated here above, declare and accept that the Company’s board of

managers accepted the subscription to, and payment of the New F-5 Shares by LSGH, in accordance with the Resolutions
III.

The payment of the New F-5 Shares has been made for value on 17 February 2016 by LSGH, evidence of which has

been given to the Company’s board of managers on such date.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary

and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital was thus fixed at EUR 69,165,875.- (sixty-nine million one hundred sixty-five thousand

eight hundred seventy-five euro) as of 17 February 2016.

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U X E M B O U R G

<i>Fourth resolution

Article 7 of the Company’s articles of association provides for an authorised share capital and therefore authorises the

managers of the Company to increase the issued share capital of the Company within such authorised share capital which
has been fixed at EUR 100,000,000.-. This authorisation is valid until 10 June 2018.

In accordance with the resolutions’ excerpt of the Company’s board of managers dated 18 February 2016 (the Resolutions

IV), the Company’s board of managers has decided:

(a) to create a new class of shares, the “class C-11”, in relation to the “Mansion” Investment;
(b) to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 42,250.- (forty-two thousand two hundred fifty

euro) in order to raise it from its current amount of EUR 69,165,875.- (sixty-nine million one hundred sixty-five thousand
eight hundred seventy-five euro) ordinary shares represented by 553,327 (five hundred fifty-three thousand three hundred
twenty-seven) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 70
(seventy) classes, to an amount of EUR 69,208,125.- (sixty-nine million two hundred eight thousand one hundred twenty-
five euro) represented by 553,665 (five hundred fifty-three thousand six hundred sixty-five) ordinary shares, having a
nominal value of EUR 125.-(one hundred twenty-five euro) each, divided into 71 (seventy-one) classes;

(c) to issue 338 (three hundred thirty-eight) new class C-11 shares (the New C-11 Shares), having a nominal value of

EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each; entirely subscribed by LSGH, previously mentioned; and

(d) to allocate EUR 119.67 (one hundred nineteen euro and sixty-seven cents) to the share premium account of the

Company out of the aggregate contribution of LSGH of EUR 42,369.67 (forty-two thousand three hundred sixty-nine euro
and sixty-seven cents) made on 18 February 2016 for payment of the New C-11 Shares.

The Shareholders pre-named and represented as stated here above, declare and accept that the Company’s board of

managers accepted the subscription to, and payment of the New C-11 Shares by LSGH, in accordance with the Resolutions
IV.

The payment of the New C-11 Shares has been made for value on 18 February 2016 by LSGH, evidence of which has

been given to the Company’s board of managers on such date.

A copy of the bank statement evidencing the payment of the subscription amount is shown to the undersigned notary

and such copy, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary will
remain attached to the present deed for registration.

The Company's share capital was thus fixed at EUR 69,208,125.- (sixty-nine million two hundred eight thousand one

hundred twenty-five euro) as of 18 February 2016.

<i>Fifth resolution

The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 886,250.- (eight hundred

eighty-six thousand two hundred fifty euro) to bring it from its current amount of EUR 69,208,125.-(sixty-nine million two
hundred  eight  thousand  one  hundred  twenty-five  euro)  represented  by  553,665  (five  hundred  fifty-three  thousand  six
hundred sixty-five) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.-(one hundred twenty-five euro) each, divided
into 71 (seventy-one) classes, to an amount of EUR 68,321,875.- (sixty-eight million three hundred twenty-one thousand
eight hundred seventy-five euro) represented by 546,575 (five hundred forty-six thousand five hundred seventy-five) or-
dinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into 71 (seventy-one)
classes, by way of the cancellation of the following shares, as listed below under items (i) to (vii), each of them having a
nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro):

(i) the cancellation of 2,439 (two thousand four hundred thirty-nine) class B-11 shares, having a nominal value of EUR

125.- (one hundred twenty-five euro), being held by LSG Lendings IV, previously mentioned, and reimbursement to LSG
Lendings IV of an amount of EUR 304,875.- (three hundred four thousand eight hundred seventy-five euro);

(ii) the cancellation of 616 (six hundred sixteen) class A-9 shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred

twenty-five euro), being held by LSG Lendings III, previously mentioned, and reimbursement to LSG Lendings III of an
amount of EUR 77,000.-(seventy-seven thousand euro);

(iii) the cancellation of 432 (four hundred thirty-two) class F-9 shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred

twenty-five euro), being held by LSG Lendings III, previously mentioned, and reimbursement to LSG Lendings III of an
amount of EUR 54,000.-(fifty-four thousand euro);

(iv) the cancellation of 1,883 (one thousand eight hundred eighty-three) class D-9 shares, having a nominal value of

EUR 125.- (one hundred twenty-five euro), being held by LSG Lendings III, previously mentioned, and reimbursement to
LSG Lendings III of an amount of EUR 235,375.- (two hundred thirty-five thousand three hundred seventy-five euro);

(v) the cancellation of 1,037 (one thousand thirty-seven) class E-9 shares, having a nominal value of EUR 125.- (one

hundred twenty-five euro), being held by LSGH, previously mentioned, and reimbursement to LSGH of an amount of EUR
129,625.- (one hundred twenty-nine thousand six hundred twenty-five euro);

(vi) the cancellation of 276 (two hundred seventy-six) class F-5 shares, having a nominal value of EUR 125.- (one

hundred twenty-five euro), being held by LSGH, previously mentioned, and reimbursement to LSGH of an amount of EUR
34,500.- (thirty-four thousand five hundred euro); and

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(vii) the cancellation of 407 (four hundred seven) class A-7 shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred

twenty-five euro), being held by LSGH, previously mentioned, and use of the proceeds of the aforementioned reduction
of the share capital to absorb the Company's losses by an amount of EUR 50,875.- (fifty thousand eight hundred seventy-
five euro).

<i>Sixth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend Article 6 of the Company’s Articles of

Association, so that it shall henceforth read as follows in its English version:

" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 68,321,875.-(sixty-eight million three hundred twenty-

one  thousand  eight  hundred  seventy-five  euro)  represented  by  546,575  (five  hundred  forty-six  thousand  five  hundred
seventy-five) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, divided into
classes as follows:

1. 610 class B shares;
2. 545 class J-1 shares;
3. 9,985 class A-2 shares;
4. 413 class B-2 shares;
5. 7,476 class C-2 shares;
6. 5,109 class E-2 shares;
7. 10 class H-2 shares;
8. 2,195 class K-2 shares;
9. 2,634 class L-2 shares;
10. 509 class AA-2 shares;
11. 1 class BB-2 share;
12. 27 class GG-2 shares;
13. 1,191 class HH-2 shares;
14. 11,278 class D-3 shares;
15. 720 class I-3 shares;
16. 3,228 class K-3 shares;
17. 216 class N-3 shares;
18. 2,731 class O-3 shares;
19. 2,055 class U-3 shares;
20. 502 class W-3 shares;
21. 543 class X-3 shares;
22. 440 class Y-3 shares;
23. 416 class AA-3 shares;
24. 32 class BB-3 shares;
25. 221 class DD-3 shares;
26. 50 class EE-3 shares;
27. 13 class FF-3 shares;
28. 378 class II-3 shares;
29. 161 class KK-3 shares;
30. 2,244 class A-4 shares;
31. 39,737 class B-4 shares;
32. 47 class C-4 shares;
33. 4,365 class D-4 shares;
34. 4,553 class E-4 shares;
35. 4,142 class F-4 shares;
36. 3,895 class A-5 shares;
37. 7,289 class C-5 shares;
38. 2,129 class E-5 shares;
39. 1,278 class F-5 shares;
40. 602 class B-6 shares;
41. 3,519 class C-6 shares;
42. 8 class E-6 shares

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43. 8 class F-6 shares
44. 8 class G-6 shares
45. 8 class H-6 shares
46. 16 class I-6 shares
47. 242 class A-7 shares;
48. 1,400 class B-7 shares;
49. 3,417 class C-7 shares
50. 8,200 class A-8 shares;
51. 50,211 class B-8 shares;
52. 8,274 class C-8 shares;
53. 39,950 class D-8 shares;
54. 393 class F-8 shares;
55. 36,393 class A-9 shares;
56. 39,397 class B-9 shares;
57. 37,354 class C-9 shares;
58. 17,768 class D-9 shares;
59. 65 class E-9 shares;
60. 38,828 class F-9 shares;
61. 6,214 class G-9 shares;
62. 58,584 class H-9 shares;
63. 11,767 class I-9 shares;
64. 5,520 class J-9 shares;
65. 4,898 class K-9 shares;
66. 6,100 class A-10 shares;
67. 11,600 class B-10 shares;
68. 4,024 class A-11 shares;
69. 27,141 class B-11 shares;
70. 338 Class C-11 shares; and
71. 960 class A-12 shares.”
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said person appearing signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1. Lone Star Global Holdings, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid

Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 auprès du Registrar of Companies des Bermudes
(LSGH),

ici représentée par Mme Isabel DIAS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Hamilton, Bermudes, le 19 février 2016;

2. Lone Star Global Holdings II Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7

Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 45594 auprès du Registrar of Companies des Ber-
mudes,

ci représentée par Mme Isabel DIAS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Hamilton, Bermudes, le 19 février 2016;

3. Lone Star Global Lendings II Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7

Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 45592 auprès du Registrar of Companies des Ber-
mudes,

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L

U X E M B O U R G

ici représentée par Mme Isabel DIAS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Hamilton, Bermudes, le 19 février 2016;

4. Lone Star Global Lendings III Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7

Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 48370 auprès du Registrar of Companies des Bermudes
(LSG Lendings III),

ici représentée par Mme Isabel DIAS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Hamilton, Bermudes, 19 février 2016;

5. LSF Lux Holdings XVI, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7 Reid Street,

Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 48374 auprès du Registrar of Companies des Bermudes,

ici représentée par Mme Isabel DIAS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Hamilton, Bermudes, le 19 février 2016;

6. LSREF3 Lagoon Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social à l’Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-
Duché de Luxembourg, ayant un capital social de USD 6.674.853,80 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 181540,

ici représentée par Mme Isabel DIAS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 19 février 2016;

7. Lone Star Global Holdings IV Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7

Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 49124 auprès du Registrar of Companies des Ber-
mudes,

ici représentée par Mme Isabel DIAS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Hamilton, Bermudes, le 19 février 2016: et

7. Lone Star Global Lendings IV Limited, une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 304, 7

Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 50126 auprès du Registrar of Companies des Bermudes
(LSG Lendings IV),

ici représentée par Mme Isabel DIAS, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée à Hamilton, Bermudes, le 19 février 2016.

collectivement désignés ci-après comme les Associés.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties compa-

rantes et le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les parties comparantes ont demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée «Lone Star Capital Investments S.à r.l.», enregistrée auprès du RCS
sous le numéro B 91796, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à l’Atrium Business Park-Vitrum, 33,
rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg (la Société), constituée selon acte de Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors de résidence à Luxembourg, du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le Mémorial) N° 311 du 22 mars 2003, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois
suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 31 décembre 2015, non encore publié au Mémorial. (les Statuts).

Les Associés déclarent que la totalité du capital social de la Société est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire, qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider de tous les points
à l'ordre du jour. Les Associés renoncent aux formalités de convocation et déclarent avoir préalablement pris connaissance
de l'ordre du jour de l'assemblée qui est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Constatation de l'augmentation de capital du 20 janvier 2016 décidée sous le capital autorisé par les résolutions du

conseil de gérance de la Société en date du 20 janvier 2016;

2. Constatation de l'augmentation de capital du 5 février 2016 décidée sous le capital autorisé par les résolutions du

conseil de gérance de la Société en date du 5 février 2016;

3. Constatation de l'augmentation de capital du 17 février 2016 décidée sous le capital autorisé par les résolutions du

conseil de gérance de la Société en date du 17 février 2016;

4. Constatation de l'augmentation de capital du 18 février 2016 décidée sous le capital autorisé par les résolutions du

conseil de gérance de la Société en date du 18 février 2016;

5. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de EUR 69.208.125,- (soixante-neuf millions deux

cent huit mille cent vingt-cinq euros) d’un montant de EUR 886.250,- (huit cent quatre-vingt-six mille deux cent cinquante
euros) pour le porter à un montant de EUR 68.321.875,- (soixante-huit millions trois cent vingt et un mille huit cent soixante-
quinze euros) par le biais de l'annulation de (i) 2.439 (deux mille quatre cent trente-neuf) parts sociales de classe B-11, (ii)
616 (six cent seize) parts sociales de classe A-9, (iii) 432 (quatre cent trente-deux) parts sociales de classe F-9 et (iv) 1.883
(mille huit cent quatre-vingt-trois) parts sociales de classe D-9, (v) 1.037 (mille trente-sept) parts sociales de classe E-9,
(vi) 276 (deux cent soixante-seize) parts sociales de classe F-5, et (vii) 407 (quatre cent sept) parts sociales de classe A-7,
ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros); et

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6. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-dessus.
Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué précédemment, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise ainsi les gérants de la Société à augmenter le

capital de la Société sous ce capital autorisé qui a été fixé à EUR 100.000.000,-. Cette autorisation est valable jusqu'au 10
juin 2018.

Suivant l’extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 20 janvier 2016 (les Résolutions I), le

conseil de gérance de la Société a décidé:

a) d'augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 106.000,- (cent six mille euros) en vue de le faire

passer d’un montant de EUR 68.495.375;- (soixante-huit millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante-
quinze euros), représenté par 547.963 (cinq cent quarante-sept mille neuf cent soixante-trois) parts sociales ordinaires,
ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes, à un montant
de EUR 68.601.375,-(soixante-huit millions six cent un mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par 548.811
(cinq cent quarante-huit mille huit cent onze) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-
cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes; et

b) d'émettre 848 (huit cent quarante-huit) nouvelles parts sociales de classe B-11 (les Nouvelles Parts Sociales de classe

B-11), ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros), entièrement souscrites par LSG Lendings
IV, prénommé.

Les Associés, préqualifiés et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent et acceptent que le conseil de gérance de

la Société, a accepté la souscription et le paiement par LSG Lendings IV des Nouvelles Parts Sociales de classe B-11,
suivant les Résolutions I.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe B-11 a été effectué le 20 janvier 2016 par LSG Lendings IV, la

preuve en a été apportée au conseil de gérance de la Société ce même jour.

Une copie d’un extrait de compte démontrant le versement du montant de la souscription a été présentée au notaire

instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société était donc fixé à un montant de EUR 68.601.375,- (soixante-huit millions six cent un mille

trois cent soixante-quinze euros) à compter du 20 janvier 2016.

<i>Deuxième résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise ainsi les gérants de la Société à augmenter le

capital de la Société sous ce capital autorisé qui a été fixé à EUR 100.000.000,-. Cette autorisation est valable jusqu'au 10
juin 2018.

Suivant l’extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 5 février 2016 (les Résolutions II), le

conseil de gérance de la Société a décidé:

a) d'augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 405.000,- (quatre cent cinq mille euros) en vue de

le faire passer d’un montant de EUR 68.601.375,- (soixante-huit millions six cent un mille trois cent soixante-quinze euros),
représenté par 548.811 (cinq cent quarante-huit mille huit cent onze) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale
de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes, à un montant de EUR 69.006.375,-
(soixante-neuf millions six mille trois cent soixante-quinze euros), représenté par 552.051 (cinq cent cinquante-deux mille
cinquante et une) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune,
divisées en 70 (soixante-dix) classes; et

b) d'émettre 3.240 (trois mille deux cent quarante) nouvelles parts sociales de classe C-5 (les Nouvelles Parts Sociales

de classe C-5), ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros), entièrement souscrites par LSGH,
prénommé.

Les Associés, préqualifiés et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent et acceptent que le conseil de gérance de

la Société, ont accepté la souscription et le paiement par LSGH des Nouvelles Parts Sociales de classe C-5, suivant les
Résolutions II.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe C-5 a été effectué le 5 février 2016 par LSGH, la preuve en a été

apportée au conseil de gérance de la Société ce même jour.

Une copie d’un extrait de compte démontrant le versement du montant de la souscription a été présentée au notaire

instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société était donc fixé à un montant de EUR 69.006.375,- (soixante-neuf millions six mille trois

cent soixante-quinze euros) à compter du 5 février 2016.

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<i>Troisième résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise ainsi les gérants de la Société à augmenter le

capital de la Société sous ce capital autorisé qui a été fixé à EUR 100.000.000,-. Cette autorisation est valable jusqu'au 10
juin 2018.

Suivant l’extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 17 février 2016 (les Résolutions III), le

conseil de gérance de la Société a décidé:

a) d'augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 159.500,- (cent cinquante-neuf mille cinq cents

euros) en vue de le faire passer d’un montant de EUR 69.006.375,- (soixante-neuf millions six mille trois cent soixante-
quinze euros), représenté par 552.051 (cinq cent cinquante-deux mille cinquante et une) parts sociales ordinaires, ayant
une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes, à un montant de
EUR 69.165.875,- (soixante-neuf millions cent soixante-cinq mille huit cent soixante-quinze euros), représenté par 553.327
(cinq cent cinquante-trois mille trois cent vingt-sept) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,-
(cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes;

b) d'émettre 1.276 (mille deux cent soixante-seize) nouvelles parts sociales de classe F-5 (les Nouvelles Parts Sociales

de classe F-5), ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros), entièrement souscrites par LSGH,
prénommé.

Les Associés, préqualifiés et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent et acceptent que le conseil de gérance de

la Société, ont accepté la souscription et le paiement par LSGH des Nouvelles Parts Sociales de classe F-5, suivant les
Résolutions III.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe F-5 a été effectué le 17 février 2016 par LSGH, la preuve en a été

apportée au conseil de gérance de la Société ce même jour.

Une copie d’un extrait de compte démontrant le versement du montant de la souscription a été présentée au notaire

instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société était donc fixé à un montant de EUR 69.165.875,- (soixante-neuf millions cent soixante-

cinq mille huit cent soixante-quinze euros) à compter du 17 février 2016.

<i>Quatrième résolution

L'article 7 des statuts de la Société prévoit un capital autorisé et autorise ainsi les gérants de la Société à augmenter le

capital de la Société sous ce capital autorisé qui a été fixé à EUR 100.000.000,-. Cette autorisation est valable jusqu'au 10
juin 2018.

Suivant l’extrait des résolutions du conseil de gérance de la Société en date du 18 février 2016 (les Résolutions IV), le

conseil de gérance de la Société a décidé:

a) de créer une nouvelle classe de parts sociales intitulée la «classe C-11» en relation avec l’investissement «Mansion»;
b) d'augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 42.250,- (quarante-deux mille deux cent cinquante

euros) en vue de le faire passer d’un montant de EUR 69.165.875,- (soixante-neuf millions cent soixante-cinq mille huit
cent soixante-quinze euros), représenté par 553.327 (cinq cent cinquante-trois mille trois cent vingt-sept) parts sociales
ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 70 (soixante-dix) classes,
à  un  montant  de  EUR  69.208.125,-(soixante-neuf  millions  deux  cent  huit  mille  cent  vingt-cinq  euros),  représenté  par
553.665 (cinq cent cinquante-trois mille six cent soixante-cinq) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de
EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 71 (soixante et onze) classes;

c) d'émettre 338 (trois cent trente-huit) nouvelles parts sociales de classe C-11 (les Nouvelles Parts Sociales de classe

C-11), ayant chacune une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros), entièrement souscrites par LSGH, prén-
ommé, et

d) d’allouer EUR 119,67 (cent dix-neuf euro et soixante-sept centimes) au compte de prime d’émission de la Société

sur l’apport totale de LSGH de EUR 42.369,67 (quarante-deux mille trois cent soixante-neuf euros et soixante-sept centi-
mes).

Les Associés, préqualifiés et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent et acceptent que le conseil de gérance de

la Société, ont accepté la souscription et le paiement par LSGH des Nouvelles Parts Sociales de classe C-11, suivant les
Résolutions IV.

Le paiement des Nouvelles Parts Sociales de classe C-11 a été effectué le 18 février 2016 par LSGH, la preuve en a été

apportée au conseil de gérance de la Société ce même jour.

Une copie d’un extrait de compte démontrant le versement du montant de la souscription a été présentée au notaire

instrumentaire et cette copie, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentaire, sera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le capital social de la Société était donc fixé à un montant de EUR 69.208.125,- (soixante-neuf millions deux cent huit

mille cent vingt-cinq euros) à compter du 18 février 2016.

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<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société d’un montant de EUR 886.250,- (huit cent quatre-vingt-

six mille deux cent cinquante euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 69.208.125,- (soixante-neuf millions
deux cent huit mille cent vingt-cinq euros), représenté par 553.665 (cinq cent cinquante-trois mille six cent soixante-cinq)
parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 71 (soixante
et onze) classes, à un montant de EUR 68.321.875,- (soixante-huit millions trois cent vingt et un mille huit cent soixante-
quinze euros) représenté par 546.575 (cinq cent quarante-six mille cinq cent soixante-quinze) parts sociales ordinaires,
ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisées en 71 (soixante-et-onze) classes, par le
biais de:

- (i) l’annulation de 2.439 (deux mille quatre cent trente-neuf) parts sociales de classe B-11, chacune étant détenue par

LSG Lendings IV, et le remboursement à LSG Lendings IV d'un montant de EUR 304.875,- (trois cent quatre mille huit
cent soixante-quinze euros);

- (ii) l’annulation de 616 (six cent seize) parts sociales de classe A-9, chacune étant détenue par LSG Lendings III et le

remboursement à LSG Lendings III d'un montant de EUR 77.000,- (soixante-dix-sept mille euros);

- (iii) l’annulation de 432 (quatre cent trente-deux) parts sociales de classe F-9, chacune étant détenue par LSG Lendings

III et le remboursement à LSG Lendings III d'un montant de EUR 54.000,-(cinquante-quatre mille euros);

- (iv) l’annulation de 1.883 (mille huit cent quatre-vingt-trois) parts sociales de classe D-9, chacune étant détenue par

LSG Lendings III et le remboursement à LSG Lendings III d'un montant de EUR 235.375,- (deux cent trente-cinq mille
trois cent soixante-quinze euros);

- (v) l’annulation de 1.037 (mille trente-sept) parts sociales de classe E-9, chacune étant détenue par LSGH et le rem-

boursement à LSGH d'un montant de EUR 129.625,- (cent vingt-neuf mille six cent vingt-cinq euros);

- (vi) l’annulation de 276 (deux cent soixante-seize) parts sociales de classe F-5, chacune étant détenue par LSGH et le

remboursement à LSGH d'un montant de EUR 34.500,- (trente-quatre mille cinq cents euros); et

- (vii) l’annulation de 407 (quatre cent sept) parts sociales de classe A-7, chacune étant détenue par LSGH et affectation

du montant de la réduction de capital à l'absorption des pertes de la Société pour un montant total de EUR 50.875,- (cinquante
mille huit cent soixante-quinze euros).

<i>Sixième résolution

A la suite des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts de la Société afin de lui

donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 68.321.875,-(soixante-huit millions trois cent vingt

et un mille huit cent soixante-quinze euros) représenté par 546.575 (cinq cent quarante-six mille cinq cent soixante-quinze)
parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, divisé en classes comme
suit:

1. 610 parts sociales de classe B;
2. 545 parts sociales de classe J-1;
3. 9.985 parts sociales de classe A-2;
4. 413 parts sociales de classe B-2;
5. 7.476 parts sociales de classe C-2;
6. 5.109 parts sociales de classe E-2;
7. 10 parts sociales de classe H-2;
8. 2.195 parts sociales de classe K-2;
9. 2.634 parts sociales de classe L-2;
10. 509 parts sociales de classe AA-2;
11. 1 parts sociale de classe BB-2;
12. 27 parts sociales de classe GG-2;
13. 1.191 parts sociales de classe HH-2;
14. 11.278 parts sociales de classe D-3;
15. 720 parts sociales de classe I-3;
16. 3.228 parts sociales de classe K-3;
17. 216 parts sociales de classe N-3;
18. 2.731 parts sociales de classe O-3;
19. 2.055 parts sociales de classe U-3;
20. 502 parts sociales de classe W-3;
21. 543 parts sociales de classe X-3;
22. 440 parts sociales de classe Y-3;

72901

L

U X E M B O U R G

23. 416 parts sociales de classe AA-3;
24. 32 parts sociales de classe BB-3;
25. 221 parts sociales de classe DD-3;
26. 50 parts sociales de classe EE-3;
27. 13 parts sociales de classe FF-3;
28. 378 parts sociales de classe II-3;
29. 161 parts sociales de classe KK-3;
30. 2.244 parts sociales de classe A-4;
31. 39.737 parts sociales de classe B-4;
32. 47 parts sociales de classe C-4;
33. 4.365 parts sociales de classe D-4;
34. 4.553 parts sociales de classe E-4;
35. 4.142 parts sociales de classe F-4;
36. 3.895 parts sociales de classe A-5;
37. 7.289 parts sociales de classe C-5;
38. 2.129 parts sociales de classe E-5;
39. 1.278 parts sociales de classe F-5;
40. 602 parts sociales de classe B-6;
41. 3.519 parts sociales de classe C-6;
42. 8 parts sociales de classe E-6;
43. 8 parts sociales de classe F-6
44. 8 parts sociales de classe G-6
45. 8 parts sociales de classe H-6
46. 16 parts sociales de classe I-6
47. 242 parts sociales de classe A-7;
48. 1.400 parts sociales de classe B-7;
49. 3.417 parts sociales de classe C-7;
50. 8.200 parts sociales de classe A-8;
51. 50.211 parts sociales de classe B-8;
52. 8.274 parts sociales de classe C-8;
53. 39.950 parts sociales de classe D-8;
54. 393 parts sociales de classe F-8;
55. 36.393 parts sociales de classe A-9;
56. 39.397 parts sociales de classe B-9;
57. 37.354 parts sociales de classe C-9;
58. 17.768 parts sociales de classe D-9;
59. 65 parts sociales de classe E-9;
60. 38.828 parts sociales de classe F-9;
61. 6.214 parts sociales de classe G-9;
62. 58.584 parts sociales de classe H-9;
63. 11.767 parts sociales de classe I-9;
64. 5.520 parts sociales de classe J-9;
65. 4.898 parts sociales de classe K-9;
66. 6.100 parts sociales de classe A-10;
67. 11,600 parts sociales de classe B-10;
68. 4.362 parts sociales de classe A-11;
69. 27.141 parts sociales de classe B-11;
70. 338 parts sociales de classe C-11; et
71. 960 Parts sociales de classe A-12.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire

la présente minute.

Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 25 février 2016. Relation: 2LAC/2016/4207. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 2 mars 2016.

Référence de publication: 2016074178/605.
(160038058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

Mustique Capital Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.550.

In the year two thousand sixteen, on the twenty-sixth day of February.
Before us Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg,

Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders of "MUSTIQUE CAPITAL HOLDING S.A.”, a société anonyme,

having its registered office in L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, constituted by a deed of Maître Joseph ELVIN-
GER,  then  notary  residing  in  Luxembourg,  on  1  February  2006,  published  in  the  Mémorial,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations number 978 on 18 May 2006. The articles of associations have been amended for the last time by deed of the
same notary Joseph ELVINGER, prenamed, on 2 February 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations number 618 on 23 March 2010.

The meeting was opened by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Monique DRAUTH, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Rachida EL FARHANE, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of sixty-two euros (62.- EUR) to bring it from its present amount of

thirty-three thousand one hundred seventy euros (33,170.- EUR) to thirty-three thousand two hundred thirty-two euros
(33,232.- EUR) by the issuing of two (2) new shares with a par value of thirty-one euros (31.- EUR) each, having the same
rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription of the two (2) new shares by the current shareholders proportionally to their respective participation in

the share capital and payment by a contribution in cash together with an aggregate share premium of one million two
hundred sixty thousand euros (1,260,000.- EUR) for a total amount of one million two hundred sixty thousand sixty-two
euros (1,260,062.- EUR).

3. To amend article 5 of the Articles of Association.
4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented
shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general

meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of sixty-two euros (62.- EUR) to bring it

from its present amount of thirty-three thousand one hundred seventy euros (33,170.- EUR) to thirty-three thousand two
hundred thirty-two euros (33,232.- EUR) by the issuing of two (2) new shares with a par value of thirty-first euros (31.-
EUR) each, having the same rights and obligations as the existing shares, having the same rights and obligations as the
existing shares.

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L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

This increase of capital has been fully paid up by contribution in cash together with a payment of share premium of an

amount of one million two hundred sixty thousand euros (1,260,000.- EUR) by the actual shareholders proportionally to
their respective participations in the share capital.

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervene:
1) Mrs Katre SAARD, with identity number 720809-1228, residing at 5, De Vere Gardens, GB-W8 5AR, London,

United Kingdom,

here represented by Mr Mustafa NEZAR, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on 8 February 2016,
declares to subscribe to one (1) new share and to have it paid up by contribution in cash together with an aggregate share

premium of an amount of six hundred thirty thousand euros (630,000.- EUR) for a total amount of six hundred thirty
thousand thirty-one euros (630,031.- EUR).

2) Mr Björn LINDSTRÖM, with identity number 710702-0112, residing at 5, De Vere Gardens, GB-W8 5AR, London,

United Kingdom,

here represented by Mr Mustafa NEZAR, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on 8 February 2016,
declares to subscribe to one (1) new share and to have it paid up by contribution in cash together with an aggregate share

premium of an amount of six hundred thirty thousand euros (630,000.- EUR) for a total amount of six hundred thirty
thousand thirty-one euros (630,031.- EUR).

The total amount of one million two hundred sixty thousand sixty-two euros (1,260,062.- EUR) is therefore at the

disposal of the company, proof of the payment has been given to the undersigned notary.

The  said  proxy,  after  having  been  signed  “ne  varietur”  by  the  appearing  parties,  the  board  of  the  meeting  and  the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend the article 5 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

" Art. 5. The corporate capital is set at thirty-three thousand two hundred thirty-two euros (33,232.- EUR) represented

by one thousand seventy-two (1,072) shares with a par value of thirty-one euros (31.- EUR) each."

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the cor-

poration incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand four hundred EURO
(2,400.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-six février.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MUSTIQUE CAPITAL HOLDING S.A.”

avec siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER,
alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations, numéro 978 du 18 mai 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du même notaire Joseph
ELVINGER, prénommé, en date du 2 février 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 618
du 23 mars 2010.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Rachida EL FARHANE, salariée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

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L

U X E M B O U R G

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social d’un montant de soixante-deux euros (62.- EUR) pour le porter de son montant actuel

de trente-trois mille cent soixante-dix euros (33.170.- EUR) au montant de trente-trois mille deux cent trente-deux euros
(33.232.- EUR) par l'émission de deux (2) nouvelles actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31.- EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions existantes.

2. Souscription des deux (2) nouvelles actions par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations dans le

capital et libération par un apport en numéraire incluant le paiement d’une prime d’émission d’un montant de un million
deux cent soixante mille euros (1.260.000.- EUR) pour un montant total de un million deux cent soixante mille soixante-
deux euros (1.260.062.- EUR).

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur"
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne

varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de soixante-deux euros (62.- EUR) pour le

porter de son montant actuel de trente-trois mille cent soixante-dix euros (33.170.- EUR) au montant de trente-trois mille
deux cent trente-deux euros (33.232.- EUR) par l'émission de deux (2) nouvelles actions d’une valeur nominale de trente
et un euros (31.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces incluant le paiement d’une prime d’émission d’un

montant de un million deux cent soixante mille euros (1.260.000.- EUR) par les actionnaires actuels de la société au prorata
de leurs participations dans le capital:

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes:
1) Madame Katre SAARD, numéro d’identité 720809-1228, demeurant au 5, De Vere Gardens, GB-W8 5AR, Londres,

Royaume Uni,

ici représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privée le 8

février 2016,

laquelle déclare souscrire à une (1) nouvelle action et la libérer par contribution en espèces incluant le paiement d’une

prime d’émission d’un montant de six cent trente mille euros (630.000.- EUR) pour un montant total de six cent trente
mille trente et un euros (630.031.- EUR).

2) Monsieur Björn LINDSTRÖM, numéro d’identité 710702-0112, r demeurant au 5, De Vere Gardens, GB-W8 5AR,

Londres, Royaume Uni,

ici représenté par Monsieur Mustafa NEZAR, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privée le 8

février 2016,

lequel déclare souscrire à une (1) nouvelle action et la libérer par contribution en espèces incluant le paiement d’une

prime d’émission d’un montant de six cent trente mille euros (630.000.- EUR) pour un montant total de six cent trente
mille trente et un euros (630.031.- EUR).

Le montant total de un million deux cent soixante mille soixante-deux euros (1.260.062.- EUR) se trouve dès à présent

à la disposition de la société. Preuve du versement en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants, par les membres du bureau ainsi que par

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

72905

L

U X E M B O U R G

" Art. 5. Le capital social est fixé à trente-trois mille deux cent trente-deux euros (33.232.- EUR) représenté par mille

soixante-douze (1.072) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31.- EUR) chacune."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte à environ deux mille quatre cents euros (2.400.-
EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états

et demeures, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Nezar, Drauth, El Farhane, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 1 

er

 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/6948. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 9 mars 2016.

Référence de publication: 2016078030/170.
(160043159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

PHI Participations SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 68.326.

L'an deux mille seize, le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signée;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PHI PARTICIPATIONS S.A.", (la "So-

ciété"), avec siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 68326, constituée suivant acte notarié de Maître Frank Molitor, notaire alors de résidence
à Dudelange, en date du 7 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 286 du 23
avril 1999.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné le 17/12/2015, non

encore publié.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Liridon ELSHANI, employé privée, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, ici représentant tous les actionnaires par procuration.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKE, employée privée avec adresse professionnelle au

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé avec adresse professionnelle au

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1) Décision d'ajouter dans les statuts les clauses relatives aux actions au porteur conformément à la loi du 14 août 2014

et modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société, sans pour autant changer le capital social, afin de lui
donner la teneur suivante:

«  Art.  3.  Le  capital  souscrit  est  fixé  à  trente  mille  neuf  cent  quatre-vingt-six  Euros  et  soixante-neuf  cents  (EUR

30.986,69), représenté par deux mille cinq cent (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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U X E M B O U R G

Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et pourra

être examiné par chaque actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou domicile
élu, le nombre d'actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d'actions et les dates
respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre des actionnaires
de la Société.

Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire désigné par l'administrateur unique

ou les membres du conseil d'administration. L'administrateur unique ou les membres du conseil d'administration informe-
ront les actionnaires de toute nomination de dépositaire ou de tout changement le concernant dans le délai de 15 jours
ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les dépositaires devront être déposés et publiés conformé-
ment à l'article 11bis §1 

er

 , 3), d) de la Loi.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation

précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l'action au porteur s'établit par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite de

l'actionnaire au porteur, un certificat peut lui être délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant
qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n'étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au

porteur, verront leurs droits suspendus.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.»
2) Démission des trois administrateurs actuels, et décharge à leur donner,
3) Nomination de Monsieur Jean-Christophe ESTEVE, comme Administrateur Unique,
4) Modification afférente des articles 4 et 6 (alinéa 3) des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« Art. 4. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'exi-
stence de plus d'un actionnaire.»

« Art. 6. (Alinéa 3). La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière),

vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (ii) dans le cas d'un Administrateur Unique,
par la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le Conseil ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans les limites des pouvoirs
qui leur auront été conférés.»

5) Démission du Commissaire aux Comptes actuel, et décharge à lui donner,
6) Nomination de la société MAZARS LUXEMBOURG, comme nouveau Commissaire aux Comptes.
7) Démission de la société BPH FINANCE S.A. de ses fonctions de déléguée à la gestion journalière des affaires.
8) Transfert du siège social de la société au 121, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.
9) Divers.
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur»
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le notaire instrumentant, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne

varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'ajouter dans les statuts les clauses relatives aux actions au porteur conformément à la

loi du 14 août 2014 et de modifier en subséquence l'article 3 des statuts de la Société, sans pour autant changer le capital
social, afin de lui donner la teneur suivante:

«  Art.  3.  Le  capital  souscrit  est  fixé  à  trente  mille  neuf  cent  quatre-vingt-six  Euros  et  soixante-neuf  cents  (EUR

30.986,69), représenté par deux mille cinq cent (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

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U X E M B O U R G

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et pourra

être examiné par chaque actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence ou domicile
élu, le nombre d'actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d'actions et les dates
respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre des actionnaires
de la Société.

Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire désigné par l'administrateur unique

ou les membres du conseil d'administration. L'administrateur unique ou les membres du conseil d'administration informe-
ront les actionnaires de toute nomination de dépositaire ou de tout changement le concernant dans le délai de 15 jours
ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les dépositaires devront être déposés et publiés conformé-
ment à l'article 11bis §1 

er

 , 3), d) de la Loi.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation

précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l'action au porteur s'établit par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite de

l'actionnaire au porteur, un certificat peut lui être délivré par le dépositaire constatant toutes les inscriptions le concernant
qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n'étant pas valablement inscrites dans le registre des actions au

porteur, verront leurs droits suspendus.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.».

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission des administrateurs actuels et de leur donner décharge pour

l'exécution de leur mandant jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'ajouter dans les statuts la possibilité d'avoir un seul administrateur dans le Conseil

d'Administration, conformément à la loi du 25 août 2006 et de modifier en conséquence l'article 4 et l'article 6 (alinéa 3)
des statuts afin de leur donner la teneur suivante:

« Art. 4. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'exi-
stence de plus d'un actionnaire.»

« Art. 6. (Alinéa 3). La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière),

vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil, ou (ii) dans le cas d'un Administrateur Unique,
par la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes à qui de tels pouvoirs
de signature auront été délégués par le Conseil ou l'Administrateur Unique, mais uniquement dans les limites des pouvoirs
qui leur auront été conférés.»

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé de nommer la personne ci-après désignée comme administrateur unique de la société

pour une durée prenant fin à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2021:

Monsieur Jean-Christophe ESTEVE, né le 18 mai 1977 à Carpentras (France), demeurant professionnellement au 121,

route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission du commissaire aux comptes actuel et de lui donner décharge

pour l'exécution de son mandant jusqu'à ce jour.

<i>Sixième Résolution

L'assemblée générale a décidé de nommer la personne, ci-après désignée, comme nouveau commissaire aux comptes

pour une durée prenant fin à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2021:

MAZARS LUXEMBOURG, une société anonyme, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Lu-

xembourg et immatriculée auprès du R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B159962.

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<i>Septième résolution

L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission de la société BPH FINANCE S.A., de ses fonctions de déléguée

à la gestion journalière et de lui donner décharge pour l'exécution de leur mandant jusqu'à ce jour.

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale a décidé de transférer le siège social à l'intérieur de la même commune à savoir au 121, route

d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Elshani, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 3 mars 2016. Relation: 2LAC/2016/4778. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-.

<i>Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 10 mars 2016.

Référence de publication: 2016078109/160.
(160043221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

ShopWings Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.604.

In the year two thousand and sixteen, on the first day of March.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED.

Convenience Food Group S.à r.l., a a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number
B 188606 (the “Sole Shareholder”),

here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Senningerberg, by virtue of a

proxy.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing pary is the sole shareholder of ShopWings Global S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 188604 incorporated pursuant to a deed of
the notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on 1 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2447 dated 11 September 2014. The articles of association of the Company have been amended
last time pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux, residing in Luxembourg, dated 13 February 2015, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1279 on 18 May 2015.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, so that decisions

can be taken on all the items of the following agenda.

<i>Agenda

1. Dissolution and liquidation of the Company.
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers and duties.
3. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes, and requires the notary to enact, the

following resolutions.

<i>First resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”)

the Sole Shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company.

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<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint R-SC Liquidation Services

Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 193973 (the
“Liquidator”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.
The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without

requesting further authorisations of the general meeting of shareholders.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders

such powers as he determines and for the period as he thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash and/or in kind in its sole discretion.

Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 1,800.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechszehn, am ersten März.
Vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN.

Convenience Food Group S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188606
(der „Alleingesellschafter“),

hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Senningerberg, gemäß einer Voll-

macht.

Besagte Vollmacht, welche vom Bevollmächtigten der erschienenen Partei und dem Notar ne varietur paraphiert wurde,

wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit derselben bei den Registrierungsbehörden hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei ist Alleingesellschafter der ShopWings Global S.à r.l. (die „Gesellschaft“), einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188604, gegründet
am 1 Juli 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
welche am 11 September 2014. im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 2447 veröffentlicht wurde. Die
Satzung wurde zuletzt gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars am 13 Februar 2015 geändert, welche am 18
Mai 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 1279 veröffentlicht wurde.

Da die erschienene Partei das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und auf jegliche Ladungsformalitäten verzichtet hat,

ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Punkte der folgenden
Tagesordnung beschließen.

<i>Tagesordnung

1. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.
2. Ernennung eines Liquidators und Festsetzung seiner Befugnisse und Pflichten.
3. Verschiedenes.
Nach  ordnungsgemäßer  Prüfung  jedes  Tagesordnungspunkts  beschließt  der  Alleingesellschafter  die  folgenden  Be-

schlüsse und ersucht den Notar, diese zu beurkunden.

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt im Einklang mit den Artikeln 141 bis 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.

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<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorangehenden Beschlusses beschließt Der Alleingesellschafter R-SC Liquidation Services Luxembourg

S.à.r.l., eine société à responsabilité limitée, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 193973 (der „Liquidator“) zum
Liquidator der Gesellschaft zu ernennen.

Der Liquidator verfügt über die weitestgehenden Befugnisse gemäß den Artikeln 144 bis 148bis des Gesetzes von 1915.
Der Liquidator wird hiermit ausdrücklich dazu befugt, alle Handlungen vorzunehmen, die ihm durch Artikel 145 des

Gesetzes von 1915 übertragen sind, ohne die Zustimmung der Hauptversammlung der Gesellschafter einholen zu müssen.

Der Liquidator ist von der Pflicht entbunden, ein Inventar zu erstellen und kann auf den Jahresabschluss der Gesellschaft

verweisen.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Liquidators gebunden.
Der Liquidator kann auf eigene Verantwortung für spezielle oder spezifische Geschäfte seine Befugnisse auf einen oder

mehrere Bevollmächtigte übertragen. Umfang und Dauer der Bevollmächtigung setzt der Liquidator nach eigenem Er-
messen fest.

Der Liquidator kann die Vermögenswerte der Gesellschaft an die Gesellschafter in bar oder als Sachleistungen nach

eigenem Ermessen verteilen. Eine solche Ausschüttung kann auch in Form einer Vorabausschüttung auf künftige Liqui-
dationserlöse erfolgen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Ur-

kunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 1.800,- geschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der  unterzeichnende  Notar,  der  die  englische  Sprache  beherrscht  und  spricht,  erklärt  hiermit,  dass  die  vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom besagten Bevollmächtigten der erschienenen Parteien gemeinsam mit
dem Notar unterzeichnet worden.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 04 mars 2016. Relation. 1LAC/2016/7443. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. März 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016078148/122.
(160043613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

TM International, Société Anonyme.

Siège social: L-4490 Belvaux, 10, rue de l'Usine.

R.C.S. Luxembourg B 159.408.

L'an deux mille seize, le vingt-six janvier.
Pardevant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «TM INTERNATIONAL», (la "Société"),

ayant  son  siège  social  à  L-4830  Rodange,  4,  route  de  Longwy,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg, section B, sous le numéro 159.408, constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de
résidence à Hesperange, en date du 17 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1161 du 31 mai 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Rosa FIRULLI, sans état, demeurant à B-6791 Athus, 1, avenue

de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Leonardo Antonio MILANO, gestionnaire de sociétés, demeurant à

B-6700 Arlon, 6, Dreve des Espagnols.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Leonardo Antonio MILANO, gestionnaire de sociétés, demeurant à

B-6700 Arlon, 6, Dreve des Espagnols.

72911

L

U X E M B O U R G

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société de L-4830 Rodange, 4, route de Longwy à L-4990 Belvaux, 10, rue de l'Usine;

2. Modification afférente de l'article 2 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-4830 Rodange, 4, route de Longwy à L-4990 Belvaux, 10, rue de

l'Usine et de donner au premier alinéa de l'article 2 des statuts la teneur suivante:

« Art. 2. (premier alinéa). Le siège social de la société est établi à Belvaux.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Firulli, Milano, Kesseler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 01 février 2016. Relation: EAC/2016/2871. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016078204/52.

(160043684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

Sud Jardin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3412 Dudelange, 10, rue Grand-Duc Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 176.666.

EXTRAIT

- nomination d'un gérant technique

Monsieur RAMCILOVIC Irfan demeurant 84 Grand Rue L-3730 RUMELANGE est nommé gérant technique à compter

de ce jour.

Fait à Dudelange, le 26.02.2016.

RAMCILOVIC Irfan
<i>Associé unique

Référence de publication: 2016073130/2.

(160036653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 mars 2016.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

72912

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