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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1441
19 mai 2016
SOMMAIRE
A4Investments SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . .
69141
Amalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69122
APF Holding Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
69122
Auren International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
69140
Auren International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
69140
Auren International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
69141
Boord-Laman S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69122
BSH électroménagers S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
69122
Capital International Portfolios 2 . . . . . . . . . .
69156
Chalgrin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69156
Creathor Venture Fund III (SCS) SICAR . . .
69140
Edinburgh Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
69157
Five Arrows Secondary Opportunities III So-
parfi SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69152
Frigoprocess S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69147
Ginza S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69123
Global Atlantico S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69167
Immobilière Petite Nanserote S.A. . . . . . . . . . .
69166
International Fine Foods S.A. . . . . . . . . . . . . . .
69145
International Fine Foods S.à r.l. . . . . . . . . . . .
69145
Jaz International II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69123
Kitry Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69143
Knighthead Capital Investments II S.à r.l. . . .
69139
Knighthead Capital Investments S. à r.l. . . . .
69167
Krystal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69141
LB Science Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69168
Leony S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69167
Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . . . . .
69144
Mandem Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69157
Melampyre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69157
Mondi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69156
Nelya Groupe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69139
Pfaudler Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69132
Société de conseil en matière européenne . . . .
69138
Universal Group for Industry and Finance
S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69139
Vertigos s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69139
Wind S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69168
69121
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Amalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 35.047.
Il est à noter que le représentant permanent de la société LOUV SARL est actuellement Madame Laurence Mostade,
employée privée, née le 12 septembre 1974 à Bastogne (Belgique), demeurant professionnellement au 412F route d'Esch,
L-2086 Luxembourg et non plus Monsieur Marc LIMPENS.
Luxembourg, le 22 février 2016.
AMALUX S.A.
Référence de publication: 2016072626/12.
(160036963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
APF Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 3.025.000,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.051.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du 5 novembre 2015:i>
Les actionnaires ont décidé de renommer Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une durée
d'un an s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016072636/13.
(160036647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Boord-Laman S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 151.749.
Les actionnaires de BOORD-LAMAN SA, SPF, qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 22 février 2016 à
laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et a l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a nommé Monsieur Niels Aakrann, demeurant à 18 rue Gritt, L-6185 Gonderange, Monsieur Nicolas
Vainker Bouvier de Lamotte, demeurant à 17 bd Royal, L-2449 Luxembourg, et Monsieur Daan Martin, demeurant à
Kievitstraat 17, B-2920 Kalmthout, comme administrateurs pour une période de 6 ans jusqu'à la fin de l'assemblée générale
des actionnaires tiendra en 2022.
BOORD-LAMAN SA, SPF
Référence de publication: 2016072659/15.
(160036685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
BSH électroménagers S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Z. I. Breedewues.
R.C.S. Luxembourg B 99.154.
AUSZUG
1. Aus dem Umlaufbeschluss der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 12. November 2015 geht hervor,
dass Herr Alain Müller mit sofortiger Wirkung als täglicher Geschäftsführer (délégué à la gestion journalière) der Gesell-
schaft abberufen wurde.
2. Aus dem Protokoll der schriftlichen Beschlüsse des alleinigen Aktionärs der Gesellschaft vom 8. Februar 2016 geht
hervor, dass:
(a) Herr Josef Amberger mit Wirkung zum 29. Februar 2016 (24.00 Uhr) als Verwaltungsratsmitglied der Klasse A der
Gesellschaft abberufen wurde,
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(b) Herr Styn Frans De Coster, geboren am 30. Juli 1976 in Dendermonde (Belgien), geschäftsansässig in Sneberska
cesta 10E, 1000 Ljubljana, Slowenien, mit Wirkung zum 1. März 2016 als Verwaltungsratsmitglied der Klasse A der
Gesellschaft berufen wurde, dies bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft des Jahres 2017,
welche über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 befindet.
3. Aus dem Umlaufbeschluss der Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft vom 17. Februar 2016 geht hervor,
dass:
(a) Herr Josef Amberger mit Wirkung zum 29. Februar 2016 als täglicher Geschäftsführer (délégué à la gestion jour-
nalière) der Gesellschaft abberufen wurde,
(b) Herr Styn Frans De Coster, geboren am 30. Juli 1976 in Dendermonde (Belgien), geschäftsansässig in Sneberska
cesta 10E, 1000 Ljubljana, Slowenien, mit Wirkung zum 1. März 2016 als täglicher Geschäftsführer (délégué à la gestion
journalière) der Gesellschaft berufen wurde, dies bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft des
Jahres 2017, welche über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 befindet.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Für gleichlautenden Auszug
Die Gesellschaft
Référence de publication: 2016072673/31.
(160037151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Ginza S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 181.598.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2015 que Ernst & Young S.A., ayant son siège
social au 7, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, a été nommé réviseur d'entreprises agréé jusqu'à la prochaine Assem-
blée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GINZA S.A.
Mandatairei>
Référence de publication: 2016072826/14.
(160037059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Jaz International II, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 204.213.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of February.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Léonie GRETHEN,
notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.
THERE APPEARED:
JAZ INTERNATIONAL II INC., a company incorporated under the laws of the state of Delaware, United States of
America, with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New-Caste - 19808,
Delaware, United States of America and registered under number 5959789,
here represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, professionally residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxem-
bourg), by virtue of a proxy given under private seal on 11 February 2016.
The power of attorney, after having been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the notary,
will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, represented as stated above, has requested the notary to state as follows the articles of association
of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
of "JAZ INTERNATIONAL II" which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as
the “Company”), and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time
(hereafter referred to as the “Law”), as well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the “Articles”).
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Art. 2. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.
However, the Sole Manager (as defined hereafter) or, in case of plurality of Managers, the Board of Managers (as defined
hereafter) of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to
have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding this temporary
transfer of the registered office shall remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered
office will be made by the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate).
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of stakes, in any form whatsoever,
in Luxembourg and/or foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such share-
holdings.
This includes without limitation the investment in, acquisition and disposal of, grant or issuance (without a public
offering) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes, debentures and other debt instruments, shares, warrants and
other equity instruments or rights, including without limitation, shares of capital stock, limited partnership interests, limited-
liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case
whether readily marketable or not, as well as obligations (including without limitation synthetic securities obligations) in
any type of company, entity or other legal person.
The Company may also use its funds to invest in real estate, intellectual property rights or any other movable or im-
movable asset in any form or of any kind.
The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security as well as any form of
indemnity, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.
The Company may also provide assistance in any form (including without limitation the extension of advances, loans,
money deposits and credit as well as the provision of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security)
to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same type of assistance to
undertakings that form part of the same group to which the Company belongs or to third parties, provided that doing so is
in the Company's interest and does not trigger any license requirements.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial transactions and engage in such other
activities as it deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and
development of its corporate purpose.
Notwithstanding the foregoing, the Company shall not enter into any transaction that would cause it to be engaged in a
regulated activity or one that requires the Company to have a licence.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares (the “Shares” and each, a “Share”) with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
In case of a sole holder of the Shares, the latter is referred to as the “Sole Shareholder”. In case of plurality of holders
of the Shares, they are together referred to as the “Shareholders” and each, a “Shareholder”.
Each Share is entitled to one (1) vote per Share.
All Shares will have equal rights.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share
is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s) and of the Sole Manager
or the Board of Managers (as appropriate).
The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any
such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
The Company may proceed to the repurchase of its own Shares by a decision of the Sole manager or the Board of
managers (as appropriate), provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose as determined
by the Sole manager or the Board of managers (as appropriate), on the basis of interim accounts prepared by the Sole
manager or the Board of managers (as appropriate).
Art. 6. Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
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Art. 7. In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferrable to another
Shareholder.
In case of a transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in accordance with
the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be valid vis-à-vis the
Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with article 190 of the
Law.
Title III. - Management
Art. 8. The Company is managed by one manager (the “Sole Manager”) or managers (the “Managers”). If the Company
has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of Managers or conseil de gérance (the “Board
of Managers”). In this case, the Board of managers will be composed of one or more A managers (the “Class A Managers”)
and one or more B managers (the “Class B Managers”). The Sole Manager or the Managers (as appropriate) need not be
shareholder(s).
The Sole Manager or the Managers may be removed at any time, with or without cause, by decision of the extraordinary
general meeting of the Shareholders taken in compliance with articles 14 and 15.
Any decision in connection with the management of the Company shall be taken by the Sole Manager or, in case of
plurality of Managers, collectively by the Board of Managers in compliance with article 12.
Art. 9. All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the Sole Shareholder, or the general meeting of
Shareholders (as the case may be) fall within the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, the
Board of Managers.
Art. 10. Subject as provided by Luxembourg law and these Articles, the Company shall be represented and/or bound
by:
1. the sole signature of the Sole Manager, if the Company has a Sole Manager,
2. the joint signature of at any one Class A Manager and any one Class B Manager, if the Company has more than one
Manager;
3. any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.
Art. 11. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any one Class A Manager and any one Class
B Manager acting jointly, may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine
any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of its agency.
Art. 12. In case of a Board of managers, the meetings of the Board of managers are convened by any manager. Notice
stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given by any means (including mail, fax, e-mail,
telegram, telex, or by phone) to all Managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting. In case that all
the Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities. A meeting of managers
is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting at least one Class A Manager and one Class B
Manager are present or represented.
A Manager may appoint any other manager (but not any other person) to act as his representative at a meeting of the
Board of managers to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that meeting of the Board of
Managers. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a meeting of the Board of Managers.
The resolutions by the Board of managers are validly adopted if approved by the majority of the Managers, present or
represented, including at least the vote in favour of the resolutions of at least one Class A Manager and at least one Class
B Manager.
The use of video-conferecing equipment and conference initiated from the Grand Duchy of Luxembourg shall be allowed
provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not
using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by
video or by telephone.
Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the Managers.
Such approval may be in a single or in several separate documents sent by fax, e-mail, telegram or telex. These resolutions
shall have the same effect as resolutions voted at the Board of Managers' meetings, physically held.
Votes may also be casted by fax, e-mail, telegram, telex or by phone provided in such latter event such vote is confirmed
in writing.
The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting.
Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board
of Managers.
In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager shall be documented in writing.
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Title IV. - Decisions of the sole shareholder and of the general meeting of shareholder
Art. 13. In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and its decisions are recorded in writing.
Art. 14. In case of plurality of Shareholders, the general meeting of the Shareholders may always be convened by the
Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any manager, failing which by Shareholders representing more than
half of the capital of the Company. Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent
to each Shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting. If all the Shareholders
are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior
notice. Any Shareholder may be represented and act at any general meeting appointing in writing another person to act as
such Shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.
The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed twenty-five.
In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted
and shall give its vote in writing. The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholder's
Meeting applies mutatis mutandis to the passing of written resolution of Shareholders.
Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held each
year.
Art. 15. In case of a Sole Shareholder, any decision is validly taken insofar as the Sole Shareholder adopts them by
written decision(s).
In case of a plurality of Shareholders, collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more
than half of the share capital adopt them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority
of the votes casted, regardless of the portion of capital represented. Resolutions to alter the Articles may only be adopted
by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's Share Capital, in accordance
with any provisions of the Law. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its
Shareholders may be increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other
legal requirement.
Title V. - Business year, Allocation of profits
Art. 16. The Company's financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each
year.
At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or, in case of plurality
of managers, by the Board of managers on the basis of an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities prepared by the Sole Manager or the Board of Managers, as applicable.
Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, depreciations and
other charges, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
From the net profit thus determined, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal
capital.
To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law and
by these Articles, the Sole Manager or, in case of plurality of Managers, the Board of managers shall propose that cash
available for remittance be distributed.
The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the
general meeting of the Shareholders.
The Sole manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s)
before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for
distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and
that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
Shareholder(s).
Title VI. - Liquidation
Art. 18. The company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
Art. 19. In case of a Sole Shareholder, the latter can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation,
assuming personally the payment of all its assets and liabilities, known or unknown, of the Company.
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In case of plurality of Shareholders, the liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of
the Shareholders representing three-quarters of the Company's share capital. The liquidation will be carried out by one or
several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Title VII. - Applicable law
Art. 20. Reference is made to the provisions of Luxembourg law for all matters for which no specific provisions is made
in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
JAZ INTERNATIONAL II INC., prenamed, has subscribed to the twelve thousand five hundred (12,500) shares in the
share capital of the Company, having each a nominal value of one Euro (EUR 1.-).
All these shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) cor-
responding to a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal of the
Company.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand one hundred Euros (EUR
1,100.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole shareholder, represented as stated above, representing the
entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1. Is appointed as Class A Manager for an undetermined period:
- Mr Michael Joseph BAUM, manager, born in Pennsylvania (USA) on 28 May 1962, residing at 64 SHADY LN ROSS,
CA 94957, United States of America,
2. Is appointed as Class B Manager for an undetermined period:
- Mr Franz DUCLOS, manager, born in Mont-Saint-Aignan (France), on 15 November 1975, residing at 20, rue des
Alouettes, L-1121 Luxembourg.
3. The Company shall have its registered office at 25c Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his full name, civil status and
residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de février.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Léonie
GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, laquelle dernière restera dépositaire de la présente minute.
A COMPARU:
JAZ INTERNATIONAL II INC., une société constituée selon les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social
2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, Comté de New-Castle - 19808, Delaware, Etats-Unis d'Amérique
et enregistrée sous le numéro 5959789
ici représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg Ville (Grand-
Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé le 11 février 2016.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte
pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de constituer une société à
responsabilité anonyme et de documenter comme suit les statuts de cette société à responsabilité limitée:
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Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est ici formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "JAZ INTERNATIONAL II" qui
sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après définie comme la «Société»), et en particulier par la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (ci-après définie comme la «Loi»), ainsi que par les
présents statuts de la Société (ci-après définis comme les «Statuts»).
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des Associés (telle que définie ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Toutefois, le Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance (tel que
défini ci-après) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la Ville de Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à
l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet
sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La décision
de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou par le Conseil de Gérance, selon le cas.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous
n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la
mise en valeur de ces participations.
Ceci inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de
certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales,
bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, parti-
cipations dans une association (limited partnership), participations dans une société à responsabilité limitée (limited liability
company), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement
réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthé-
tiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.
La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout
autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.
La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute
forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.
La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent
et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et
forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux
sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt
social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accom-
plissement et le développement de ce qui précède.
Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une
quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de
toute autre autorisation spécifique.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales (les «Parts Sociales» et individuellement une «Part Sociale») d'une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,-) chacune.
Dans le cas où toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul détenteur, celui-ci est désigné comme l' «Associé
Unique». Dans le cas où il existe plusieurs détenteurs de Parts Sociales, ils sont ensemble désignés comme les «Associés»
et, individuellement, un «Associé».
Chaque Part Sociale donne droit à un (1) vote.
Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.
En complément du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission
payée pour toute Part Sociale sera versée. Les sommes en compte de prime d'émission sont à la libre disposition des Associés
et du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance (selon le cas).
La Société peut sans limitation particulière accepter des sommes en capital propre ou tout autre apport sans émission
de nouvelles Parts Sociales ou d'autres titres en contrepartie de cet apport, et peut porter ces apports à un ou plusieurs
comptes. Les décisions portant sur l'utilisation de ces comptes doivent être prises par le ou les Gérant(s) dans le respect
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des dispositions de la Loi et des présents Statuts. Afin d'éviter tout doute, il est possible, mais il n'est pas obligatoire,
d'allouer ces sommes à la personne qui les a apportées.
La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales suite à une décision du Gérant Unique ou du Conseil
de Gérance (selon le cas) à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes pour ce faire et fixées par le
Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), sur base de comptes intérimaires préparés par le Gérant Unique ou
le Conseil de Gérance (selon le cas).
Art. 6. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part Sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 7. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
En cas de pluralité d'Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement transférables à un autre
Associé.
En cas de cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé pourront être cédées conformément
aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Tout transfert de Parts Sociales doit être enregistré par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera pas
opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément
à l'article 190 de la Loi.
Titre III. - Gérance
Art. 8. La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou par plusieurs gérants (les «Gérants»). Si plusieurs
gérants ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»). Dans ce dernier cas, le Conseil de
Gérance sera composé d'un ou plusieurs Gérants de Catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et d'un ou de plusieurs
Gérants de Catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»). Le Gérant Unique ou les Gérants (selon le cas) ne sont pas forcément
associés.
Le Gérant Unique ou les Gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision d'une
assemblée générale extraordinaire des Associés conformément aux Articles 14 et 15.
Toute décision en relation avec la gérance de la Société doit être prise par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de
Gérants, par le Conseil de Gérance agissant collectivement en conformité avec l'article 12.
Art. 9. Les compétences non expressément réservées par la loi ou les Statuts à l'Associé Unique ou à l'assemblée générale
des Associés tombent dans la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
Art. 10. Sous réserve de ce qui est prévu par la loi luxembourgeoise et par ces Statuts, la Société sera représentée et/ou
engagée par:
1. la seule signature du Gérant Unique, si la Société a un Gérant Unique;
2. la signature conjointe de tout Gérant de Catégorie A et de tout Gérant de Catégorie B, si la Société a plus d'un Gérant;
3. Toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué en vertu de l'Article 11.
Art. 11. Le Gérant Unique ou, si la Société a plus d'un Gérant, tout Gérant de Catégorie A et tout Gérant de Catégorie
B, agissant conjointement, peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées et
déterminent les pouvoirs et responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de tout agent, la durée de son mandat ainsi que
toutes autres conditions de son mandat.
Art. 12. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de tout Gérant. Une convocation mentionnant l'ordre du jour,
le moment et l'endroit de la réunion, devra être envoyée par tout moyen (y compris par courrier, fax, email, télégramme,
télex ou par téléphone) à tous les Gérants au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion. Lorsque tous les Gérants
sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation. Une réunion des Gérants est dûment
constituée si au début de la séance au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents ou
représentés.
Un Gérant peut nommer un autre Gérant (à l'exclusion de toute autre personne) pour le représenter lors d'une réunion
du Conseil de Gérance, participer, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom lors de la réunion du Conseil
de Gérance. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance.
Toute décision du Conseil de Gérance est valablement adoptée lorsqu'elle est approuvée par plus de la moitié des
membres du Conseil de Gérance, présents ou représentés, comprenant au moins le vote positif d'un Gérant de Catégorie A
et d'un Gérant de Catégorie B.
L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique initiée depuis le Grand-Duché de Luxembourg est
autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance
participant, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à
prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
Des résolutions du Conseil de Gérance peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et ap-
prouvées par tous les membres du Conseil de Gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
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séparés transmis par fax, courriel, télégramme ou facsimilé. Ces résolutions auront le même effet et la même validité que
des décisions votées lors d'une réunion du Conseil de Gérance physiquement tenue.
Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen tel que fax, courriel, télégramme, facsimilé ou par télé-
phone; dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés aux
séances. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou lors d'une réunion du
Conseil de Gérance.
En cas de Gérant Unique, les résolutions du Gérant Unique devront être documentées par écrit.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 13. En cas d'Associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale des Associés
et ses décisions sont établies par écrit.
Art. 14. En cas de pluralité d'Associés, les assemblées générales des Associés pourront toujours être convoquées par le
Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par tout Gérant, à défaut par les Associés représentant plus de la moitié
du capital de la Société. Des notices écrites de convocation à l'assemblée générale comprenant l'ordre du jour devront être
envoyées à chaque Associé au moins 24 heures avant la réunion, en précisant le lieu et l'endroit de la réunion. Si tous les
Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et l'assemblée générale peut
valablement se tenir sans convocation. Tout Associé peut être représenté et agir à toute assemblée générale en désignant
par écrit une autre personne agissant en tant que mandataire de cet Associé, ce mandataire ne devant pas nécessairement
être Associé lui-même.
La tenue d'assemblée générale n'est pas obligatoire, quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote
par écrit. Les conditions de majorité applicables à l'adoption de résolutions par une assemblée générale des Associés
s'appliquent mutatis mutandis aux résolutions écrites des Associés.
Lorsqu'il y aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale annuelle.
Art. 15. En cas d'Associé Unique, toute décision est valablement prise lorsque l'Associé Unique les a adoptées par écrit.
En cas de pluralité d'Associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que des Associés
détenant plus de la moitié du capital social les adoptent. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou à la première
consultation par écrit, les Associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions
seront adoptées à la majorité des votes exprimés, peu importe la proportion du capital social représentée. Les résolutions
modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité (en nombre) d'Associés détenant au moins
les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi. Néanmoins, le changement de nationalité de
la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés
et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 16. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou, en cas de
pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance sur base d'un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas).
Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
Art. 17. Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des amortissements et de
toutes autres charges, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des Statuts,
le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient
distribués.
La décision de distribuer des dividendes et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des Associés.
Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) ou peut décider de payer des dividendes intérimaires aux
Associés avant la clôture de l'exercice social sur la base d'un relevé de comptes montrant qu'il existe suffisamment de fonds
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés
(lorsque c'est applicable) depuis la fin de l'exercice social précédent, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables, mais diminué des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu de la Loi ou des présents
Statuts, et que (ii) toute somme distribuée qui ne correspond pas à un profit effectivement réalisé peut être réclamée aux
Associés.
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Titre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 18. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
Art. 19. En cas d'Associé Unique, celui-ci peut dissoudre la Société et procéder à sa liquidation, en assumant person-
nellement le paiement de tous les actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.
En cas de pluralité des Associés, la liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité des
Associés représentant les trois quarts du capital social de la Société. La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liqui-
dateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII. - Loi applicable
Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la loi luxem-
bourgeoise.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et paiementi>
Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:
JAZ INTERNATIONAL II INC., prénommée, a souscrit à douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales, chacune d'une
valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-).
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) correspondant à un capital social de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent Euros (EUR 1.100,-.).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant
la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Est nommé en tant que Gérant de Catégorie A pour une durée indéterminée:
- M. Michael Joseph BAUM, gérant, né en Pennsylvanie (Etats-Unis d'Amérique) le 28 Mai 1962, demeurant au 64
SHADY LN ROSS, CA 94957, Etats-Unis d'Amérique.
2. Est nommé en tant que Gérant de Catégorie B pour une durée indéterminée:
- M. Franz DUCLOS, gérant, né à Mont-Saint-Aignan (France), le 15 novembre 1975, demeurant au 20, rue des Alou-
ettes, L-1121 Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg Ville à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Nezar, DELVAUX agissant en remplacement de GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5387. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 26 février 2016.
Référence de publication: 2016072886/456.
(160036724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
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Pfaudler Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 76.386.375,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 191.383.
In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of February,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1) DBG Advisors VI GmbH & Co. KG, a company governed by the laws of Germany, having its registered office at
Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main, Germany, and registered with the commercial register of the local court of
Frankfurt am Main under number HRA 46856, acting through its general partner DBG Service Provider Verwaltungs
GmbH, a company governed by the laws of Germany, having its registered office at Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am
Main, Germany, and registered with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main under number HRB
90813 (the “DBG Advisors VI”);
hereby represented by Me Manfred Müller, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 16 February 2016;
2) DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its regis-
tered office at 1
st
Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey and registered with the
Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey acting through its general partner DBAG Fund VI GP (Guernsey)
L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered office at 1
st
Floor, La Plaiderie Cham-
bers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey and registered with the Register of Limited Partnerships of the Island
of Guernsey acting through its general partner DBG Management GP (Guernsey) Limited, a limited company regulated
by the Guernsey Financial Services Commission (the “Fund VI Konzern”);
hereby represented by Me Simone Schmitt, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 9 February 2016;
3) DBAG Fund VI (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey and regulated by the
Guernsey Financial Services, having its registered office at 1
st
Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port,
GY1 1WG, Guernsey and registered with the Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey, acting through
its general partner DBAG Fund VI GP (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having
its registered office at 1
st
Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey and registered
with the Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey acting through its general partner DBG Management
GP (Guernsey) Limited, a limited company regulated by the Guernsey Financial Services Commission (the “Fund VI”);
hereby represented by Me Stephan Weling, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 9 February 2016, hereafter collectively referred to as the “Shareholders”.
The above mentioned proxies shall be annexed to the present deed.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole shareholders of
Pfaudler Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of
seventy million thirty-five thousand eight hundred forty-six United States Dollars (USD 70,035,846.-) having its registered
office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of
the undersigned notary on 16 October 2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
3530 of 24 November 2014, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191383 (the
“Company”). The articles of incorporation of the Company have last been amended following a notarial deed dated 25
August 2015, published on 13 November 2015 in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3098.
The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To increase the issued capital of the Company by an amount of six million three hundred fifty thousand eight hundred
eighty-nine United States Dollars (USD 6,350,889.-) so as to raise it from its present amount of seventy million thirty-five
thousand eight hundred forty-six United States Dollars (USD 70,035,846.-) to an amount of seventy-six million three
hundred eighty-six thousand seven hundred thirty-five United States Dollars (USD 76,386,735.-).
2 To issue seven hundred five thousand six hundred fifty-six (705,656) class A shares, seven hundred five thousand six
hundred fifty-six (705,656) class B shares, seven hundred five thousand six hundred fifty-five (705,655) class C shares,
seven hundred five thousand six hundred fifty-five (705,655) class D shares, seven hundred five thousand six hundred fifty-
four (705,654) class E shares, seven hundred five thousand six hundred fifty-four (705,654) class F shares, seven hundred
five thousand six hundred fifty-three (705,653) class G shares, seven hundred five thousand six hundred fifty-three
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(705,653) class H shares, and seven hundred five thousand six hundred fifty-three (705,653) class I shares with a nominal
value of one United States Dollar (USD 1.-) per share.
3 To accept subscription for these new shares by the Shareholders, and to accept payment in full for each such new share
by contributions in kind, together with payment of a share premium in a total amount of one United States Dollar (USD
1.-).
4 To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the Company, in order to reflect the capital increase.
5 Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolved to increase the issued capital of the Company by an amount of six million three hundred fifty
thousand eight hundred eighty-nine United States Dollars (USD 6,350,889.-) so as to raise it from its present amount of
seventy million thirty-five thousand eight hundred forty-six United States Dollars (USD 70,035,846.-) to an amount of
seventy-six million three hundred eighty-six thousand seven hundred thirty-five United States Dollars (USD 76,386,735.-).
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to issue seven hundred five thousand six hundred fifty-six (705,656) class A shares, seven
hundred five thousand six hundred fifty-six (705,656) class B shares, seven hundred five thousand six hundred fifty-five
(705,655) class C shares, seven hundred five thousand six hundred fifty-five (705,655) class D shares, seven hundred five
thousand six hundred fifty-four (705,654) class E shares, seven hundred five thousand six hundred fifty-four (705,654)
class F shares, seven hundred five thousand six hundred fifty-three (705,653) class G shares, seven hundred five thousand
six hundred fifty-three (705,653) class H shares, and seven hundred five thousand six hundred fifty-three (705,653) class
I shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) per share.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appeared the Shareholders represented by the above mentioned proxies.
DBG Advisors VI declared to subscribe for eight thousand eight hundred twenty-one (8,821) class A shares, eight
thousand eight hundred twenty-one (8,821) class B shares, eight thousand eight hundred twenty-one (8,821) class C shares,
eight thousand eight hundred twenty-one (8,821) class D shares, eight thousand eight hundred twenty-one (8,821) class E
shares, eight thousand eight hundred twenty-one (8821) class F shares, eight thousand eight hundred twenty (8,820) class
G shares, eight thousand eight hundred twenty (8,820) class H shares and eight thousand eight hundred twenty (8,820)
class I shares, each with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-), for a total amount of seventy-nine thousand
three hundred eighty-six United States Dollars (USD 79,386.-), and to fully pay for such new shares, together with a share
premium in an amount of twelve cent (USD 0,12) by a contribution in kind consisting in receivables held against the
Company in a total amount of seventy-nine thousand three hundred eighty-six United States Dollars and twelve cent (USD
79,386.12), (the “Advisors Contribution in Kind”).
Fund VI declared to subscribe for five hundred sixty-four thousand four hundred thirty-six (564,436) class A shares,
five hundred sixty-four thousand four hundred thirty-six (564,436) class B shares, five hundred sixty-four thousand four
hundred thirty-five (564,435) class C shares, five hundred sixty-four thousand four hundred thirty-five (564,435) class D
shares, five hundred sixty-four thousand four hundred thirty-five (564,435) class E shares, five hundred sixty-four thousand
four hundred thirty-five (564,435) class F shares, five hundred sixty-four thousand four hundred thirty-five (564,435) class
G shares, five hundred sixty-four thousand four hundred thirty-five (564,435) class H shares and five hundred sixty-four
thousand four hundred thirty-five (564,435) class I shares, each with a nominal value of one United States Dollar (USD
1.-), for a total amount of five million seventy-nine thousand nine hundred seventeen United States Dollars (USD
5,079,917.-), and to fully pay for such new shares, together with a share premium in an amount of fifty-five cent (USD
0.55), by a contribution in kind consisting in receivables held against the Company in a total amount of five million seventy-
nine thousand nine hundred seventeen United States Dollars and fifty-five cent (USD 5,079,917.55) (the “Fund Contribution
in Kind”).
Fund VI Konzern declared to subscribe for one hundred thirty-two thousand three hundred ninety-nine (132,399) class
A shares, one hundred thirty-two thousand three hundred ninety-nine (132,399) class B shares, one hundred thirty-two
thousand three hundred ninety-nine (132,399) class C shares, one hundred thirty-two thousand three hundred ninety-nine
(132,399) class D shares, one hundred thirty-two thousand three hundred ninety-eight (132,398) class E shares, one hundred
thirty-two thousand three hundred ninety-eight (132,398) class F shares, one hundred thirty-two thousand three hundred
ninety-eight (132,398) class G shares, one hundred thirty-two thousand three hundred ninety-eight (132,398) class H shares
and one hundred thirty-two thousand three hundred ninety-eight (132,398) class I shares, each with a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-), for a total amount of one million one hundred ninety-one thousand five hundred eighty-
six United States Dollars (USD 1,191,586.-), and to fully pay for such new shares, together with a share premium in an
amount of thirty-three cent (USD 0.33), by a contribution in kind consisting in receivables held against the Company in a
total amount of one million one hundred ninety-one thousand five hundred eighty-six United States Dollars and thirty-three
cent (USD 1,191,586.33), (the “Konzern Contribution in Kind”, and together with the Advisors Contribution in Kind and
the Fund Contribution in Kind, the”Contributions in Kind”).
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The Contributions in Kind represent an aggregate amount of six million three hundred fifty thousand eight hundred
ninety United States Dollars (USD 6,350,890).
Proof of the ownership by the Shareholders of the Contributions in Kind has been given to the undersigned notary.
The Shareholders declared that the Contributions in Kind are free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that
there subsist no impediments to the free transferability of the Contributions in Kind to the Company without restriction or
limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities ne-
cessary to perform a valid transfer of the Contributions in Kind to the Company.
The Shareholders further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contri-
butions in Kind are described and valued (the “Report”).
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to accept the above subscriptions and payments, and to allot the new shares to the subscribers
as stated above.
<i>Fourth resolutioni>
In view of the above, the Shareholders resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the
Company so as to reflect the foregoing resolutions.
As a result, the first paragraph of article 5 shall from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at seventy-six million three hundred eighty-six thousand
seven hundred thirty-five United States Dollars (USD 76,386,735.-) divided into:
- sixteen thousand one hundred twelve (16,112) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) with a nominal value of one
United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- eight million four hundred eighty-five thousand six hundred twenty-nine (8,485,629) class A shares (the “Class A
Shares”) with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- eight million four hundred eighty-five thousand six hundred twenty-eight (8,485,628) class B shares (the “Class B
Shares”) with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- eight million four hundred eighty-five thousand six hundred twenty-six (8,485,626) class C shares (the “Class C
Shares”) with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- eight million four hundred eighty-five thousand six hundred twenty-six (8,485,626) class D shares (the “Class D
Shares”) with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- eight million four hundred eighty-five thousand six hundred twenty-four (8,485,624) class E shares (the “Class E
Shares”) with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- eight million four hundred eighty-five thousand six hundred twenty-three (8,485,623) class F shares (the “Class F
Shares”) with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- eight million four hundred eighty-five thousand six hundred twenty-two (8,485,622) class G shares (the “Class G
Shares”) with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up;
- seven eight million four hundred eighty-five thousand six hundred twenty-three (8,485,623) class H shares (the “Class
H Shares”) with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up; and
- eight million four hundred eighty-five thousand six hundred twenty-two (8,485,622) class I shares (the “Class I Shares”)
with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at three thousand six hundred euro (EUR 3,600,-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same parties and in case of
divergences between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes
Im Jahre zweitausendsechzehn, am sechzehnten Tag des Monats Februar,
vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
sind erschienen:
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1) DBG Advisors VI GmbH & Co. KG, eine nach dem deutschen Recht gegründete Gesellschaft, mit Sitz in der Bör-
senstraße 1, D-60313 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der
Nummer HRA 46856, handelnd durch ihren Komplementär DBG Service Provider Verwaltungs GmbH, eine nach dem
deutschen Recht gegründete Gesellschaft, mit Sitz in der Börsenstraße 1, D-60313 Frankfurt am Main, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 90813 („DBG Advisors“);
hier vertreten durch Herrn Manfred Müller, Anwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer am 16. Februar 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht;
2) DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem
Recht von Guernsey, mit Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey,
und im Register der Limited Partnerships of the Island of Guernsey eingetragen, handelnd durch ihren Komplementär
DBAG Fund VI GP (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht von
Guernsey, mit Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im
Register der Limited Partnerships of the Island of Guernsey eingetragen, handelnd durch ihren Komplementär DBG Ma-
nagement GP (Guernsey) Limited, eine durch die Guernsey Financial Services Commission regulierte Aktiengesellschaft
(„Fund VI Konzern“);
hier vertreten durch Frau Simone Schmitt, Anwältin, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer am 9. Februar 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht;
3) DBAG Fund VI (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht von
Guernsey, mit Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im
Register der Limited Partnerships of the Island of Guernsey registriert, handelnd durch ihren Komplementär DBAG Fund
VI GP (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft (limited partnership) gegründet nach dem Recht von Guernsey, mit
Sitz im ersten Stock des La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, GY1 1WG, Guernsey, und im Register der
Limited Partnerships of the Island of Guernsey registriert, handelnd durch ihren Komplementär DBG Management GP
(Guernsey) Limited, eine durch die Guernsey Financial Services Commission regulierte Aktiengesellschaft („Fund VI“);
hier vertreten durch Herrn Stephan Weling, Anwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer am 9. Februar 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht;
hiernach gemeinsam die „Gesellschafter“ genannt.
Die vorgenannten Vollmachten bleiben dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Die Gesellschafter haben den unterzeichnenden Notar gebeten anzugeben, dass sie die alleinigen Gesellschafter von
Pfaudler Holding S.à r.l. sind, einer nach dem luxemburgischen Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), mit einem Gesellschaftskapital von siebzig Millionen fünfunddreißigtausendachthun-
dertsechsundvierzig US-Dollar (USD 70,035,846,-) und Sitz in 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 16. Oktober 2014, veröffentlicht
im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3530 vom 24. November 2014, eingetragen im Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 191383 (die „Gesellschaft“). Die Satzung der Gesellschaft
wurde gemäß einer notariellen Urkunde vom 25. August 2015 abgeändert und am 13. November 2015 im Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3038 veröffentlicht.
Die Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärten über die Beschlüsse ausführlich informiert zu sein, welche
auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von sechs Millionen dreihundertfünfzigtausendachthundert-
neunundachtzig US-Dollar (USD 6.350.889,-), um das bestehende Kapital von siebzig Millionen fünfunddreißigtausen-
dachthundertsechsundvierzig US-Dollar (70.035.846,-) auf sechsundsiebzig Millionen dreihundertsechsundachtzigtau-
sendsiebenhundertfünfunddreißig US-Dollar (USD 76.386.735,-) zu erhöhen.
2. Ausgabe von siebenhundertfünftausendsechshundertsechsundfünfzig (705.656) Klasse A Anteilen, siebenhundert-
fünftausendsechshundertsechsundfünfzig (705.656) Klasse B Anteilen, siebenhundertfünftausendsechshundertfünfund-
fünfzig (705.655) Klasse C Anteilen, siebenhundertfünftausendsechshundertfünfundfünfzig (705.655) Klasse D Anteilen,
siebenhundertfünftausendsechshundertvierundfünfzig (705.654) Klasse E Anteilen, siebenhundertfünftausendsechshun-
dertvierundfünfzig (705.654) Klasse F Anteilen, siebenhundertfünftausendsechshundertdreiundfünfzig (705.653) Klasse
G Anteilen, siebenhundertfünftausendsechshundertdreiundfünfzig (705.653) Klasse H Anteilen, und siebenhundertfünf-
tausendsechshundertdreiundfünfzig (705.653) Klasse I Anteilen, mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-)
pro Anteil.
3. Anerkennung der Zeichnung dieser neuen Anteile durch die Gesellschafter, und Annahme der Zahlung dieser neuen
Anteile durch Sachkapitaleinlagen, sowie der Zahlung eines Aufgeldes in Höhe von einem US-Dollar (USD 1,-).
4. Neufassung des ersten Abschnitts von Artikel 5 der Satzung, um die oben genannten Beschlüsse abzubilden.
5. Verschiedenes.
und forderten daraufhin den unterzeichnenden Notar auf Folgendes festzuhalten:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschlossen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von sechs Millionen dreihundertfünfzigtau-
sendachthundertneunundachtzig US-Dollar (USD 6.350.889,-) zu erhöhen, um das bestehende Kapital von siebzig
Millionen fünfunddreißigtausendachthundertsechsundvierzig USDollar (70.035.846,-) auf sechsundsiebzig Millionen drei-
hundertsechsundachtzigtausendsiebenhundertfünfunddreißig US-Dollar (USD 76.386.735,-) zu erhöhen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschlossen, siebenhundertfünftausendsechshundertsechsundfünfzig (705.656) Klasse A Anteile,
siebenhundertfünftausendsechshundertsechsundfünfzig (705.656) Klasse B Anteile, siebenhundertfünftausendsechshun-
dertfünfundfünfzig (705.655) Klasse C Anteile, siebenhundertfünftausendsechshundertfünfundfünfzig (705.655) Klasse
D Anteile, siebenhundertfünftausendsechshundertvierundfünfzig (705.654) Klasse E Anteile, siebenhundertfünftausend-
sechshundertvierundfünfzig (705.654) Klasse F Anteile, siebenhundertfünftausendsechshundertdreiundfünfzig (705.653)
Klasse G Anteile, siebenhundertfünftausendsechshundertdreiundfünfzig (705.653) Klasse H Anteile, und siebenhundert-
fünftausendsechshundertdreiundfünfzig (705.653) Klasse I Anteile, mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD
1,-) pro Anteil auszugeben.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Daraufhin erschienen die Gesellschafter gemäß der oben genannten Vertretungsmachten.
DBG Advisors VI erklärte die Zeichnung von achttausendachthunderteinundzwanzig (8.821) Klasse A Anteilen, acht-
tausendachthunderteinundzwanzig (8.821) Klasse B Anteilen, achttausendachthunderteinundzwanzig (8.821) Klasse C
Anteilen, achttausendachthunderteinundzwanzig (8.821) Klasse D Anteilen, achttausendachthunderteinundzwanzig
(8.821) Klasse E Anteilen, achttausendachthunderteinundzwanzig (8.821) Klasse F Anteilen, achttausendachthundert-
zwanzig (8.820) Klasse G Anteilen, achttausendachthundertzwanzig (8.820) Klasse H Anteilen, und achttausendachthun-
dertzwanzig (8.820) Klasse I Anteilen, mit einem Nennwert von jeweils einem US-Dollar (USD 1,-) und einem Gesamtwert
von neunundsiebzigtausenddreihundertsechsundachtzig US-Dollar (USD 79.386,-), und erklärte den Nennwert dieser An-
teile, zusammen mit einem Aufgeld in Höhe von zwölf Cent (USD 0,12) vollständig durch Sachkapitaleinlagen, welche
Forderungen von neunundsiebzigtausenddreihundertsechsundachtzig US-Dollar und zwölf Cent (USD 79.386,12) gegen-
über des Gesellschaft entsprechen, einzuzahlen (die „Advisors Sacheinlage“).
Fund VI erklärte die Zeichnung von fünfhundertvierundsechzigtausendvierhundertsechsunddreißig (564.436) Klasse A
Anteilen, fünfhundertvierundsechzigtausendvierhundertsechsunddreißig (564.436) Klasse B Anteilen, fünfhundertvie-
rundsechzigtausendvierhundertfünfunddreißig (564.435) Klasse C Anteilen, fünfhundertvierundsechzigtausendvierhun-
dertfünfunddreißig (564.435) Klasse D Anteilen, fünfhundertvierundsechzigtausendvierhundertfünfunddreißig (564.435)
Klasse E Anteilen, fünfhundertvierundsechzigtausendvierhundertfünfunddreißig (564.435) Klasse F Anteilen, fünfhun-
dertvierundsechzigtausendvierhundertfünfunddreißig (564.435) Klasse G Anteilen, fünfhundertvierundsechzigtausend-
vierhundertfünfunddreißig (564.435) Klasse H Anteilen, und fünfhundertvierundsechzigtausendvierhundertfünfunddrei-
ßig (564.435) Klasse I Anteilen, mit einem Nennwert von jeweils einem US-Dollar (USD 1,-) und einem Gesamtwert von
fünf Millionen neunundsiebzigtausendneunhundertsiebzehn US-Dollar (USD 5.079.917,-), und erklärte den Nennwert
dieser Anteile, zusammen mit einem Aufgeld in Höhe von fünfundfünfzig Cent (USD 0,55), vollständig durch Sachkapi-
taleinlagen, welche Forderungen von fünf Millionen neunundsiebzigtausendneunhundertsiebzehn US-Dollar und fünf-
undfünfzig Cent (USD 5.079.917,55) gegenüber des Gesellschaft entsprechen, einzuzahlen (die „Fund Sacheinlage“).
Fund VI Konzern erklärte die Zeichnung von einhundertzweiunddreißigtausenddreihundertneunundneunzig (132.399)
Klasse A Anteilen, einhundertzweiunddreißigtausenddreihundertneunundneunzig (132.399) Klasse B Anteilen, einhun-
dertzweiunddreißigtausenddreihundertneunundneunzig (132.399) Klasse C Anteilen, einhundertzweiunddreißigtausendd-
reihundertneunundneunzig (132.399) Klasse D Anteilen, einhundertzweiunddreißigtausenddreihundertachtundneunzig
(132.398) Klasse E Anteilen, einhundertzweiunddreißigtausenddreihundertachtundneunzig (132.398) Klasse F Anteilen,
einhundertzweiunddreißigtausenddreihundertachtundneunzig (132.398) Klasse G Anteilen, einhundertzweiunddreißig-
tausenddreihundertachtundneunzig (132.398) Klasse H Anteilen, und einhundertzweiunddreißigtausenddreihundertach-
tundneunzig (132.398) Klasse I Anteilen, mit einem Nennwert von jeweils einem US-Dollar (USD 1,-) und einem
Gesamtwert von einer Million einhunderteinundneunzigtausendfünfhundertsechsundachtzig US-Dollar (USD
1.191.586,-), und erklärte den Nennwert dieser Anteile, zusammen mit einem Aufgeld in Höhe von dreiunddreißig Cent
(USD 0,33) vollständig durch Sachkapitaleinlagen, welche Forderungen von einer Million einhunderteinundneunzigtau-
sendfünfhundertsechsundachtzig US-Dollar und dreiunddreißig Cent (USD 1,191,586.33) gegenüber des Gesellschaft
entsprechen, einzuzahlen (die „Konzern Sacheinlage“ und zusammen mit der Fund Sacheinlage und der Advisors Sach-
einlage, die „Sacheinlagen“).
Die Sacheinlagen stellen einen Gesamtbetrag von sechs Millionen dreihundertfünfzigtausendachthundertneunzig US-
Dollar (USD 6.350.890,-) dar, Betrag welcher ab diesem Zeitpunkt der Gesellschaft zur Verfügung stand, und der
unterzeichnende Notar hat die notwendigen Dokumente dies belegend erhalten.
Beweis über den Besitz der Sacheinlagen wurde dem amtierenden Notar erbracht.
Die Gesellschafter erklärten, dass die Sacheinlagen pfandrechtfrei und unbelastet sind, und dass keine Hindernisse für
die uneingeschränkte, freie Übertragbarkeit der Sacheinlage an die Gesellschaft bestehen und dass gültige Anweisungen
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für die Erfüllung aller Benachrichtigungen, Registrierungen oder anderer notwendiger Formalitäten gegeben wurden, um
eine gültige Übertragung der Sacheinlage an die Gesellschaft durchzuführen.
Die Gesellschafter gaben weiter an, dass ein Bericht von den Geschäftsführern verfasst wurde, in welchem die Sach-
einlagen beschrieben und bewertet wurden (der “Bericht”).
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter erkennen die Zeichnung dieser neuen Anteile wie oben dargestellt an, und nehmen die vollständige
Zahlung dieser neuen Anteile durch Sacheinlagen an.
<i>Vierter Beschlussi>
In Anbetracht der obigen Beschlüsse, beschließen die Gesellschafter den ersten Abschnitt von Artikel 5 der Satzung der
Gesellschaft abzuändern, um diese Beschlüsse widerzuspiegeln.
Der erste Abschnitt von Artikel 5 der Satzung wird wie folgt abgeändert:
„ Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt sechsundsiebzig Milli-
onen dreihundertsechsundachtzigtausendsiebenhundertfünfunddreißig USDollar (USD 76.386.735,-), und ist wie folgt
aufgeteilt:
- sechszehntausendeinhundertzwölf (16.112) Stammanteile (die „Stammanteile“) mit einem Nennwert von je einem
US-Dollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind;
- acht Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendsechshundertneunundzwanzig (8.485.629) Klasse A Anteile (die
„Klasse A Anteile“) mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind;
- acht Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendsechshundertachtundzwanzig (8.485.628) Klasse B Anteile (die
„Klasse B Anteile“) mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind;
- acht Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendsechshundertsechsundzwanzig (8.485.626) Klasse C Anteile (die
„Klasse C Anteile“) mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind;
- acht Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendsechshundertsechsundzwanzig (8.485.626) Klasse D Anteile (die
„Klasse D Anteile“) mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind;
- acht Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendsechshundertvierundzwanzig (8.485.624) Klasse E Anteile (die
„Klasse E Anteile“) mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind;
- acht Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendsechshundertdreiundzwanzig (8.485.623) Klasse F Anteile (die
„Klasse F Anteile“) mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind;
- acht Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendsechshundertzweiundzwanzig (8.485.622) Klasse G Anteile (die
„Klasse G Anteile“) mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind;
- acht Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendsechshundertdreiundzwanzig (8.485.623) Klasse H Anteile (die
„Klasse H Anteile“) mit einem Nennwert von je einem US-Dollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind;
- acht Millionen vierhundertfünfundachtzigtausendsechshundertzweiundzwanzig (8.485.622) Klasse I Anteile (die
„Klasse I Anteile“) mit einem Nennwert von je einem USDollar (USD 1,-), welche vollständig eingezahlt sind.“
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf dreitausendsechshundert Euro (EUR 3.600,-) geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen
genannten Parteien das vorliegende Dokument auf englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage derselben
Parteien und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll der Englische Vorrang
haben.
Worüber Urkunde, Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten
Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat derselbe vorliegende Urkunde mit dem unter-
zeichnenden Notar unterzeichnet.
Signé: M. Müller, S. Schmitt, S. Weling, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 23 février 2016. GAC/2016/1365. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 29 février 2016.
Référence de publication: 2016072998/333.
(160036727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
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Société de conseil en matière européenne, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9289 Diekirch, 44, rue François-Julien Vannérus.
R.C.S. Luxembourg B 189.929.
DISSOLUTION
L'an deux mille seize, le vingt-deux février.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,
A comparu:
Monsieur Thierry DAMAN, retraité, demeurant 44, rue François-Julien Vannérus, à L-9289 Diekirch.
lequel comparant seul associé de la société à responsabilité limitée "Société de conseil en matière européenne", avec
siège social à 44, rue François-Julien Vannérus, à L-9289 Diekirch,
La société a été constituée par acte authentique reçu par le notaire Paul Decker, alors de résidence à Luxembourg, le 24
juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3021 du 20 octobre 2014.
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 189.929,
L'associé représentant l'intégralité du capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), divisé en cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se
considère comme dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:
I. avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
II. que ladite société a cessé toute activité commerciale.
III. Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la société, la partie comparante prononce
la dissolution anticipée de la société.
IV. Il se désigne comme liquidateur de la société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de la
société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment provisionné et qu'enfin, par
rapport à un éventuel passif de la société actuellement inconnu et donc non encore payé, il assume irrévocablement l'obli-
gation de le payer de sorte que tout le passif de la société est réglé.
V. L'actif restant éventuel sera attribué à l'associé;
VI. La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
VII. En conséquence de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée par les associés aux gérants de la Société
pour l'exécution de leurs mandat jusqu'à ce jour;
IIX. Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse privée de l'associé.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à sept cents cinquante euros (750.- €).
Les associés déclarent que les fonds de la société ne proviennent pas des activités constituant une infraction visée aux
articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par noms, prénoms usuels, état
et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Thierry DAMAN, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 24 février 2016. Relation: DAC/2016/2746. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITON CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 29 février 2016.
Référence de publication: 2016073077/49.
(160037012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
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L
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Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue JF Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 25.651.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 26 février 2016 à 10.00 heures à Luxembourgi>
- L'Assemblée décide, à l'unanimité de renouveler le mandat d'Administrateurs de Messieurs Jean-Charles THOUAND
et Koen LOZIE (Président) et de la société JALYNE SA représentée par Monsieur Jacques Bonnier ainsi que le mandat
du Commissaire aux comptes, Monsieur Pierre SCHILL.
- Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2016072526/14.
(160036103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Vertigos s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8310 Capellen, 35, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 199.289.
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2016 que:
Monsieur Enrique CARRACEDO NEBOT, né le 4/08/1968 à Metz, demeurant à L-5326 CONTERN, 17, rue Edmond
Reuter, a cédé ses trente-trois (33) parts sociales lui appartenant à Monsieur Joseph CIATTI, né le 18/03/1943, demeurant
à L-4916 BASCHARAGE, 49, rue Pierre Clément.
Par suite de la prédite cession, la répartition des parts sociales s'établit comme suit:
Monsieur Joseph CIATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 parts sociales
Monsieur Emmanuel BARTHEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 parts sociales
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Monsieur Enrique CARRACEDO NEBOT a démissionné de son poste de gérant administratif.
La société est valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et des deux gérants administratifs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072529/18.
(160036240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Nelya Groupe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 157.839.
Nous, soussignés, FIN-CONTRÔLE S.A., ayant notre siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L- 1882 Luxembourg,
démissionnons, avec effet immédiat, de notre mandat de Commissaire aux Comptes de la Société NELYA GROUPE S.A.,
une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L- 2086 Luxembourg.
Nous vous saurions gré de procéder au dépôt de notre démission auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg.
Luxembourg, le 18 février 2016.
FIN-CONTRÔLE S.A.
Référence de publication: 2016072361/14.
(160035779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Knighthead Capital Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 188.199.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés que Monsieur Ara COHEN, gérant de catégorie
A à désormais son adresse professionnelle au 110 Clapboard Ridge Road, Greenwich, CT 06830 (États-Unis).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 26 Février 2016.
<i>Pour Knighthead Capital Investments II S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016072263/14.
(160036109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Creathor Venture Fund III (SCS) SICAR, Société en Commandite simple.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 155.812.
Veuillez noter le transfert du siège social du 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 54, boulevard Napoléon
1
er
, L-2210 Luxembourg, et ce avec effet au 1
er
janvier 2016.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
<i>Pour Creathor Venture Fund III (SCS) SICAR
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2016074597/12.
(160039192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Auren International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 147.915.
Je, soussigné,
Monsieur Jean LAMBERT
Demeurant professionnellement 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Né, le 2 mai 1952 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
Démissionne, par la présente, du mandat d'administrateur de la Société Anonyme:
AUREN INTERNATIONAL S.A.
ayant son siège social au 19, Rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg B 147915
Date effective: 31 décembre 2015.
Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2015.
Jean LAMBERT.
Référence de publication: 2016074529/17.
(160039084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Auren International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 147.915.
La, soussignée,
EXAUDIT S.A.
Dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce
et des sociétés sous le numéro B124982,
démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme:
AUREN INTERNATIONAL S.A.
ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro
B 147915
Date effective: 26 février 2016.
Luxembourg, le 26 février 2016.
Marie-Reine Tulumello / Patrice Yande
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016074532/19.
(160039084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
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Auren International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 147.915.
Je, soussigné,
Monsieur Patrice YANDE
Demeurant professionnellement 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Né, le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique)
Démissionne, par la présente, du mandat d'administrateur de la Société Anonyme:
AUREN INTERNATIONAL S.A.
ayant son siège social au 19, Rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg B 147915
Date effective: 26 février 2016.
Fait à Luxembourg, le 26 février 2016.
Patrice YANDE.
Référence de publication: 2016074531/17.
(160039084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
A4Investments SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 163.944.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires du 28 août 2015i>
(...)
(3) (...) la présente assemblée renouvelle comme réviseur d'entreprises agréé, jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2016,
à:
a. BDO Audit, S.A., avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, Avenue Charles de Gaulle, inscrite au RCS Luxembourg
sous le numéro B147570.
(4) (...) le renouvellement du mandat des administrateurs:
- Carlos Alberto Morales López
- Craig Zecca
- Alessandro D'Ercole
- Oscar Casas Vilà
jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2016 est réalisée:
(...)
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016074543/21.
(160039069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Krystal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 201.665.
L'an deux mille seize, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie:
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KRYSTAL SA, avec siège social à L-2420
Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la
section B et le numéro 201665, et constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à
Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg en date du 12 novembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés le 11 décembre 2015 suivant acte du
notaire instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Raffaella QUARATO, employée, demeurant professionnelle-
ment à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
qui désigne comme secrétaire, Madame Laurence THONON, employée, demeurant professionnellement à L-2420 Lu-
xembourg, 11, avenue Emile Reuter.
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L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Laurence THONON, employée, demeurant professionnellement à
L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation de capital de la Société d'un montant de EUR 15.500 (quinze mille cinq cents Euro) afin de le porter
son montant actuel de EUR 46.765.900 (quarante-six millions sept cent soixante-cinq mille neuf cents Euro) à EUR
46.781.400 (quarante-six millions sept cent quatre-vingt-un mille quatre cents Euro) par création et émission de 155 (cent
cinquante-cinq) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune, bénéficiant des mêmes avantages
et droits que les actions existantes, à libérer moyennant apport en nature des actions de la société BAGUERA SA, R.C.S.
Luxembourg B156656, le tout sur le vu de rapport de H.R.T. Révision S.A., cabinet de révision agréé;
2. Approbation de la souscription et de la libération des 155 (cent cinquante-cinq) comme suit:
Nom du souscripteur
Nombre d'actions souscrites
Nombre d'actions de
BAGUERA SA contribuées
à titre de libération de la
souscription
Mme Christelle ROSNOBLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 actions en pleine propriété 155 actions en pleine propriété
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 actions en pleine propriété 155 actions en pleine propriété
3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur
suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit est fixé EUR 46.781.400 (quarante-six millions sept cent quatre-vingt-un mille quatre cents
Euro) représenté par 467.814 (quatre cent soixante-sept mille huit cent quatorze) actions d'une valeur nominale de EUR
100 (cent Euro) chacune.».
4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, et le cas échéant, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que
le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée
«ne variateur» par les actionnaires présents ou les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de
l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée aux présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enre-
gistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés.
III. Que toutes les 467.659 (quatre cent soixante-sept mille six cent cinquante-neuf) actions émises par la Société, toutes
sous forme nominative, représentant l'intégralité du capital social souscrit sont présentes ou représentées à la présente
assemblée, et qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se recon-
naissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu pleine connaissance de l'ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est donc régulièrement constituée et peut déli-
bérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour ci-avant.
Ensuite l'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société d'un montant de EUR 15.500 (quinze mille cinq cents Euro)
afin de le porter de son montant actuel de EUR 46.765.900 (quarante-six millions sept cent soixante-cinq mille neuf cents
Euro) à EUR 46.781.400 (quarante-six millions sept cent quatre-vingt-un mille quatre cents Euro) par création et émission
de 155 (cent cinquante-cinq) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune, bénéficiant des
mêmes avantages et droits que les actions existantes,
à libérer moyennant apport en nature de la pleine propriété des 155 (cent cinquante-cinq) actions apportées par Madame
Christelle ROSNOBLET de la société BAGUERA SA, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social
à L-1931 Luxembourg, 45, Avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B156656, cet apport représentant 50 % de son capital
social (ci-après «BAGUERA»).
<i>Souscription - Libérationi>
Les 155 (cent cinquante-cinq) nouvelles actions, d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune, sont entière-
ment souscrites en pleine propriété par Madame Christelle ROSNOBLET, demeurant au 64, rue Centrale à F-74940 Annecy
le Vieux, demeurant au 3 rue du Pont de Thé à F-74940 Annecy le Vieux, représenté par Madame Raffaella QUARATO,
précitée, en vertu d'une procuration comme dit ci-avant, et intégralement libérées moyennant apport en nature consistant
en la pleine propriété de 155 (cent cinquante-cinq) actions nominatives de BAGUERA, numérotées de 1 à 155, évaluées
globalement à la somme de EUR 15.500 (quinze mille cinq cents Euro).
Le présent apport en nature a fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi en date du 25 février 2016 par H.R.T. Révision
S.A., cabinet de révision agréé, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, R.C.S. Luxembourg B51238,
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signé par Monsieur Jean-Philippe BARRET, réviseur d'entreprises agréé, conformément aux stipulations de l'article 32-1
et 26-1 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, qui conclut de la manière suivante:
<i>«Conclusioni>
Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de
l'apport de titres de la société BAGUERA de EUR 15.500 ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale
des actions à émettre en contrepartie, soit EUR 15.500 représentés par 155 actions d'une valeur nominale de EUR 100
chacune.
Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de KRYSTAL S.A. telle que décrite ci-dessus
et ne peut être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.».
Ce rapport restera ci-annexé pour être enregistré en même temps que les présentes.
Ayant pris connaissance du rapport de réviseur, l'assemblée approuve lesdites souscription et libération.
<i>Preuve de l'existence et la réalisation effective de l'apport:i>
Il résulte de la déclaration de l'apporteur et de l'attestation de BAGUERA, dont une copie a été remise au notaire
instrumentant en guise de preuve suffisante de propriété juridique et économique, de la valeur et de la libre disposition des
155 (cent cinquante-cinq) actions de BAGUERA apportées dans la Société, que le souscripteur susnommé est l'unique
propriétaire des actions BAGUERA apportées, qu'il n'existe aucune restriction légale ou conventionnelle au libre transfert
de cet apport à la Société et que des instructions valables seront données dès la signature du présent acte en vue d'effectuer
toute notification, inscription ou autres formalités nécessaires au transfert valable de cet apport à la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa
de l'article 5 des statuts de la Société, lequel se lira dorénavant comme suit:
« Art. 5. Le capital souscrit est fixé EUR 46.781.400 (quarante-six millions sept cent quatre-vingt-un mille quatre cents
Euro) représenté par 467.814 (quatre cent soixante-sept mille huit cent quatorze) actions d'une valeur nominale de EUR
100 (cent Euro) chacune.».
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. QUARATO, L. THONON, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6418. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 mars 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016074167/113.
(160038319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Kitry Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 72.465.
L'an deux mille seize, le vingt-cinq février.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "KITRY GROUP S.A." (constituée sous la
dénomination “KITRY CONSULTING S.A.”), établie et ayant son siège social à L-8311 Capellen, 111B, route d'Arlon,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 72.465, constituée suivant acte reçu
par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Capellen, en date du 19 octobre 1999, publié au Mémorial C numéro
20, le 7 janvier 2000,
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modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire instrumentant, de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 12 mai 2014, publié au Mémorial C numéro 1919 du 23 juillet 2014,
La séance est ouverte à 15:45 heures, sous la présidence de Madame Ludivine ROCKENS, salariée, demeurant profes-
sionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
La Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Philippe FUNK, salarié, demeurant professionnellement
à Esch-sur-Alzette.
La Présidente expose ensuite:
- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les MILLE DEUX
CENT CINQUANTE (EUR 1.250) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100.-) chacune, représentant
l'intégralité du capital social de CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (EUR 125.000.-) sont dûment représentées à la
présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les
points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant
consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés demeureront annexées aux présentes avec
lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.
La Présidente prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Comme il a été prouvé au notaire instrumentaire que toutes les actions sont représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, l'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
II. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l'article 14 des statuts.
Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 14 des statuts pour qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 14. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont obli-
gatoirement celle de l'Administrateur-délégué.»
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, ils ont tous avec Nous notaire signé le présent acte.
Signé: Ludivine Rockens, Philippe Funk, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 février 2016. Relation: EAC/2016/5009. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 1
er
février 2016.
Référence de publication: 2016074161/53.
(160038675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 91.796.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2016.
Référence de publication: 2016074177/10.
(160038057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
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I.F.F. S.A., International Fine Foods S.A., Société Anonyme,
(anc. I.F.F. S.à r.l., International Fine Foods S.à r.l.).
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2, Place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 182.126.
In the year two thousand and sixteen, on the seventeenth day of February,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
the extraordinary general meeting of the shareholders of the company International Fine Foods S.A., abbreviated I.F.F.
S.A. (hereinafter the “Company”), a société anonyme, having its registered office at 2 Place de Paris, L-2314 Luxembourg,
registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 182126, incorporated under the legal form
of a private limited liability company (société à responsabilité limité) pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, the
undersigned notary, dated 25 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
159 of 17 January 2014. The articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary, dated 1
st
October 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 3405 of 21 December 2015.
The meeting was declared open at 6.15 pm and was presided by Me Juliette Feitler, lawyer, residing professionally in
Luxembourg (hereafter the “Chairman”),
who appoints as secretary Me Camille Braconnier, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Me Jules Bardy, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to
record the following:
The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are
shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholder of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or
represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that thus no
convening notices were necessary.
The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
The agenda of the present meeting is the following:
1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of five hundred thousand euro (EUR 500,000.-) from its
current amount of ninety million six hundred and ninety-two thousand eight hundred and eighty euro (EUR 90,692,880.-)
to ninety million one hundred and ninety-two thousand eight hundred and eighty euro (EUR 90,192,880.-) by cancellation
of twenty-five thousand (25,000) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”) of the Company;
2. Consequent amendment of article 5.1 of the Company's articles of association;
3. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of five hundred
thousand euro (EUR 500,000) so as to reduce it from its current amount of ninety million six hundred and ninety-two
thousand eight hundred and eighty euro (EUR 90,692,880.-) to ninety million one hundred and ninety-two thousand eight
hundred and eighty euro (EUR 90,192,880.-) by cancellation of twenty-five thousand (25,000) MRPS of the Company
having a nominal value of twenty euro (EUR 20.-) each.
All power is given to any director of the Company to execute, for and on behalf of the Company, all documents, registers,
agreements, certificates, instruments and to do everything necessary or simply useful in relation with the present resolution.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolution, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5.1 of the articles of
association of the Company, which will from now on be read as follows:
“ 5.1. The Company's share capital is set at ninety million one hundred and ninety-two thousand eight hundred and
eighty euro (EUR 90,192,880.-), represented by four million three hundred eighty-seven thousand seven hundred
(4,387,700) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) and one hundred and twenty-one thousand nine hundred and forty-
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four (121,944) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”, together with the Ordinary Shares hereinafter the
“Shares”), each with a nominal value of twenty euro (EUR 20.-). Each Ordinary Share is entitled to one vote at ordinary
and extraordinary general meetings. The MRPS are non-voting shares as provided for in article 44 of the Law.”
There being no further business, the meeting is closed at 6.30p.m..
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day specified at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing persons,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing persons and in case
of discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by name, first name and residence, the
said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le dix-septième jour du mois de février.
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
s'est réunie,
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société International Fine Foods S.A., en abrégé I.F.F. S.A.
(ci-après la «Société»), une société anonyme, ayant son siège social au 2 Place de Paris, L-2314 Luxembourg, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182126, constituée sous la forme juridique d'une
société à responsabilité limitée suivant acte reçu par Maître Marc Loesch, notaire comparant, en date du 25 novembre 2013,
publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 159 du 17 janvier 2014. Les statuts ont été modifiés
à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire comparant, en date du 1
er
octobre 2015, publié
au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3405 du 21 décembre 2015.
L'assemblée est ouverte à 18.15 heures sous la présidence de Maître Juliette Feitler , avocat, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg (ci-après le «Président»),
qui désigne comme secrétaire Madame Camille Braconnier, employée privé , demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jules Bardy, juriste , demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des
actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Lesdites procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par les parties comparantes et le notaire, resteront annexées
au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
II.- Il résulte de ladite liste de présence que la totalité du capital social est présent ou représenté et que l'ensemble des
actionnaires présents ou représentés déclarent avoir pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée
et qu'en conséquence aucune lettre de convocation n'était nécessaire.
III.- La présente assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du
jour.
IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) pour le porter de son
montant actuel de quatre-vingt-dix millions six cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt euros (EUR
90.692.880,-) à quatre-vingt-dix millions cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt euros (EUR 90.192.880,-)
par l'annulation de vingt-cinq mille (25.000) actions préférentielles de rachat obligatoire (les «MRPS») de la Société;
2. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société;
3. Divers.
Après avoir considéré chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires prend, et requiert le
notaire d'acter, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de cinq cent mille
euros (EUR 500.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt-dix millions six cent quatre-vingt-douze mille
huit cent quatre-vingt euros (EUR 90.692.880,-) à quatre-vingt-dix millions cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-
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vingt euros (EUR 90.192.880,-) par l'annulation de vingt-cinq mille (25.000) MRPS de la Société ayant une valeur nominale
de vingt euros (EUR 20,-) chacune.
Tout pouvoir est donné à tout administrateur de la Société d'exécuter, au nom et pour le compte de la Société, tous
documents, registres, contrats, certificats, instruments et de faire ce qui est nécessaire ou utile en relation avec la présente
résolution.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 5.1 des
statuts de la Société qui auront dorénavant la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quatre-vingt-dix millions cent quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-
vingt euros (EUR 90.192.880,-), représenté par quatre millions trois cent quatre-vingt-sept mille sept cent (4.387.700)
actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») et cent vingt-et-un mille neuf cent quarante-quatre (121.944) actions préfé-
rentielles de rachat obligatoire (les «MRPS», ensemble avec les Actions Ordinaires ci-après les «Actions»), ayant une
valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-) chacune. Chaque Action Ordinaire possède un droit de vote lors des assemblées
générales ordinaires et extraordinaires. Les MRPS sont des actions sans droit de vote conformément à l'article 44 de la
Loi.»
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 18.30 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison du présent acte
est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction française; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom et résidence, lesdits compa-
rants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Feitler, C. Braconnier, J. Bardy, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 février 2016. GAC/2016/1429. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 02 mars 2016.
Référence de publication: 2016074111/143.
(160038105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Frigoprocess S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 73.225.
In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of February.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary public residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),
Is held
an extraordinary general meeting (the “general meeting”) of the shareholders of FRIGOPROCESS S.A., a public limited
liability company (société anonyme) (hereafter the “Corporation”), having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B73.225, incorporated by a notarial
deed on December 22, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 136 on February
10, 2000. The Corporation's articles of association have been amended for the last time by a notarial deed on September
26, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 878 on April 12, 2013.
The general meeting is opened by Mrs. Johanna SCHADECK, professionally residing at 15, rue Astrid, L-1143 Lu-
xembourg, being in the chair (hereafter the “Chairman”).
The Chairman appoints as secretary Mrs. Annabelle GIOVANARDI, professionally residing at 15, rue Astrid, L-1143
Luxembourg, who is also elected as scrutineer.
The board of the general meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state
the following:
I. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their
shares are recorded in an attendance list. The said attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
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represented shareholders, the board of the general meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for registration purposes.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been signed “ne
varietur” by the proxy holders of the represented shareholders and the undersigned notary.
II. As it appears from the said attendance list, all the issued shares, representing the whole share capital of the Corporation,
are present or represented at the present general meeting, so that the said meeting can validly decide on all items of the
agenda.
III. The agenda of the general meeting is the following one:
1) Transfer of the registered office of the Corporation to 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxem-
bourg) and subsequent amendment of Article 2-2.1, first sentence, of the Corporation's statutes.
2) Amendment of Article 5-5.2 of the Corporation's statutes in accordance with the Law of July 28, 2014 modifying the
amended law of August 10, 1915 on commercial companies.
3) Amendment of Article 11 of the Corporation's statutes.
4) Amendment of Article 13 of the Corporation's statutes.
5) Amendment of Article 17 of the Corporation's statutes.
6) Approval of the resignation of the current directors, discharge and appointment of their successors.
7) Approval of the resignation of the Statutory Auditor, discharge and appointment of his successor.
8) Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the shareholders, the general meeting unanimously takes the following reso-
lutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to transfer the registered seat of the Corporation to 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg
(Grand-Duchy of Luxembourg), with immediate effect. As a consequence and with same effect, the article two, two sub 1
(2-2.1), first sentence, of the Corporation's statutes is amended and shall henceforth read as follows:
Art. 2. Registered Office.
2.1 - first sentence:
“The Corporation has its registered office in Luxembourg-City”.
<i>Second resolutioni>
The general meeting resolves to amend the article five, five sub 2 (5 - 5.2) of the Corporation's statutes in order to comply
with the Law of July 28, 2014 modifying the amended law of August 10, 1915 on commercial companies. As a consequence,
the article five, five sub 2 (5-5.2) of the Corporation's statutes shall henceforth read as follows:
Art. 5. Corporate capital.
5.2:
“The shares of the Corporation may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at
the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by Article 39 of the law of August 10, 1915 on com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in the said register.
Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Corporation has only one director,
by this director.
The bearer shares shall be deposited with a depositary appointed by the Board of Directors or the Management Board
and according to the requirements of Article 42, (2) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
The depositary shall hold a bearer shares register in Luxembourg in which the bearer shares are registered in the name of
the shareholder as being the owner of such shares.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders or in
the bearer shares register as the full owner of such shares.
Upon request of the shareholders, certificates stating inscription of the registered shares shall be delivered to the sha-
reholders by the Corporation or by the depositary in case of bearer shares.
The Corporation may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided
for by Article 41 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and will be signed by two directors
or, if the Corporation as only one director, by this director.
The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signatures may
be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual.
A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors,
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must be filed in accordance with the Article 9, paragraphs one (1) and two (2) of the law of August 10, 1915 on commercial
companies, as amended.
The Corporation will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Corporation. The
Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the Corporation.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to amend the article eleven (11) of the Corporation's statutes. As a consequence, the article
eleven (11) of the Corporation's statutes shall henceforth read as follows:
Art. 11. Representation of the Corporation. “Towards third parties the Corporation is bound in any circumstances by
the joint signature of two (2) directors, or by the sole signature of the managing director within the limits of the daily
management or by the joint or sole signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by
the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Corporation will be bound
by the signature of the sole director.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to amend the article thirteen (13) of the Corporation's statutes by fully rewriting it. As a
consequence, the article thirteen (13) of the Corporation's statutes shall henceforth read as follows:
Art. 13. Powers of the General Meeting. “The general meeting of shareholders shall have the widest powers to adopt or
ratify any action relating to the Corporation. In particular, the general meetings of shareholders shall have competence in
all matters where the board of directors, in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of sha-
reholders.
When the Corporation has a sole shareholder, the latter will exert the powers reserved for the general meeting of sha-
reholders.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
Corporation, unless otherwise provided herein.
Each ordinary share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in
any meeting of shareholders.
If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to amend the article seventeen (17) of the Corporation's statutes. As a consequence, the
article seventeen (17) of the Corporation's statutes shall henceforth read as follows:
Art. 17. Dissolution, Liquidation. “The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of share-
holders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remuneration.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides to accept the resignation, with immediate effect, of the current directors of the Corporation,
M. Philippe RICHELLE (Chairman), Mrs. Brigitte DENIS and the company CIAMAN S.à r.l., represented by M. Alain
LAM.
The general meeting gives them full and total discharge for the execution of their mandate so far.
The general meeting decides to appoint, with immediate effect, as new Directors of the Corporation:
- Mrs. Annabelle GIOVANARDI, private employee, born on 28 April 1969 in Briey (France), professionally residing
at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg,
- CRB CONSULTING S.à r.l., a private limited company, having its registered seat at 46, route de Luxembourg, L-7240
Bereldange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 184.134, whose
permanent representative is Mr. Christophe BLONDEAU, Sole Manager, born on 28 February 1954 in Anvers (Belgium),
professionally residing at 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange,
- Mr. Marcel GENADRY, director, born on 18 January 1956 in Beirut (Lebanon), residing at Rue du Général Lotz,
103/20, B-1180 Uccle (Belgium).
Their term of office will expire after the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
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<i>Seventh resolutioni>
The general meeting decides to accept the resignation, with effect as at 12 November 2015, of the Statutory Auditor of
the Corporation, H.R.T. REVISION S.A..
The general meeting gives him full and total discharge for the execution of his mandate till 12 November 2015.
The general meeting decides to appoint, with immediate effect, as new Statutory Auditor of the Corporation, FAS-
CONTROL S.à r.l., a Luxembourg private limited company, having its registered seat at 15, rue Astrid, L-1143
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 180.135.
His term of office will expire after the annual general meeting of shareholders to be held in 2021.
There being no further business before the general meeting, the same is thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing
people, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing people and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing people, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le seize février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
Se réunit
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FRIGOPROCESS S.A. (ci-après la «Socié-
té»), avec siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B73.225, constituée suivante un acte notarié en date du 22
décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 136 le 10 février 2000.
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 26 septembre 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2848 le 13 novembre 2013.
L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Madame Johanna SCHADECK, demeurant professionnellement
au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg (ci-après le «Président»).
Le Président désigne comme secrétaire Madame Annabelle GIOVANARDI, demeurant professionnellement au 15, rue
Astrid, L-1143 Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.
Le bureau de l'assemblée générale ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée “ne varietur” par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexes au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées “ne
varietur” par les comparants et le notaire instrumentant.
II. Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points à l'ordre du jour.
III. La présente assemblée générale a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la Société au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) et
modification subséquente de l'article 2-2.2, première phrase des statuts de la Société.
2) Modification de l'article 5-5.2 des statuts de la Société pour se conformer à la loi du 28 juillet 2014 modifiant la loi
coordonnée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
3) Modification de l'article 11 des statuts de la Société.
4) Modification de l'article 13 des statuts de la Société.
5) Modification de l'article 17 des statuts de la Société.
6) Acceptation de la démission des administrateurs actuels, décharge et nomination de leurs remplaçants.
7) Acceptation de la démission du Commissaire, décharge et nomination de son remplaçant.
8) Divers.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), avec effet immédiat. En conséquence, et avec même effet, l'article deux, sub 2.1 (2 - 2.1), première
phrase des statuts de la Société est modifié, lequel aura désormais la teneur suivante:
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Art. 2. Siège social.
2.1 - première phrase:
«Le siège social est établi à Luxembourg-Ville».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article cinq, sub 5.2 (5-5.2) des statuts de la Société afin de se conformer à
la loi du 28 juillet 2014 modifiant la loi coordonnée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. En conséquence, l'article
cinq, sub 5.2 (5-5.2) des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Capital social.
5.2:
«Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix
des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui
contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions
au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci.
Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, répondant aux conditions de l'Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu'amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur
sont inscrites au nom de l'actionnaire propriétaire des actions.
La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires
comme les pleins propriétaires de ces actions.
A la demande des actionnaires, des certificats d'inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société ou
par le dépositaire en cas d'actions au porteur.
La Société pourra émettre des certificats représentant des actions au porteur. Les actions au porteur seront soumises aux
exigences prévues par l'article 41 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée, et seront signées
par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
Toutefois, l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration sera déposée préalablement conformément à l'article 9, paragraphes un (1) et deux
(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la
Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait
été désignée comme étant à son égard propriétaire.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article onze (11) des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 11. Représentation de la Société. «La Société est engagée en toute circonstance par la signature conjointe de deux
(2) administrateurs, par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou par la
signature conjointe ou unique de toutes personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil
d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule
signature.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de refondre entièrement l'article treize (13) des statuts de la Société, qui aura désormais la
teneur suivante:
Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale. «L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour
faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente
dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, souhaitera une approbation formelle
de l'assemblée générale des actionnaires.
Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des actionnaires
de la Société, sauf autrement prévu par les présents Statuts.
Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant
une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.
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Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée
seront prises à la majorité simple des présents et votants.
Le conseil d'administration pourra déterminer toute les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires
pour pouvoir participer aux assemblées.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article dix-sept (17) des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur
suivante:
Art. 17. Dissolution, Liquidation. «La Société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale des
actionnaires. La liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des action-
naires qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.»
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale accepte, avec effet immédiat, la démission des administrateurs actuels, Monsieur Philippe RI-
CHELLE (et Président), Madame Brigitte DENIS et la société à responsabilité limitée CIAMAN S.à r.l., représentée par
Monsieur Alain LAM.
L'assemblée générale leur accorde décharge pleine et entière pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
L'assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat, comme nouveaux administrateurs de la Société:
- Madame Annabelle GIOVANARDI, employée privée, née le 28 avril 1969 à Briey (France), résidant professionnel-
lement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg,
- la société à responsabilité limitée CRB CONSULTING S.à r.l., ayant son siège social au 46, route de Luxembourg,
L-7240 Bereldange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, numéro 184.134,
avec comme représentant permanent Monsieur Christophe BLONDEAU, Gérant unique, né le 28 février 1954 à Anvers
(Belgique), résidant professionnellement au 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange et
- Monsieur Marcel GENADRY, administrateur, né le 18 janvier 1956 à Beyrouth (Liban), demeurant à Rue du Général
Lotz, 103/20, B-1180 Uccle (Belgique).
Leur mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de l'an 2021.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale accepte, avec effet au 12 novembre 2015, la démission du Commissaire, la société anonyme H.R.T.
REVISION S.A..
L'assemblée générale décide de nommer comme nouveau Commissaire, avec effet immédiat, la société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois FASCONTROL S.à r.l., ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B, sous le numéro 180.135.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de l'an 2021.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de rédiger le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une traduction française et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg au nouveau siège social de la Corporation, les jours, mois et an qu'en tête
des présentes,
et après lecture et interprétation donnée aux comparants par le notaire, ceux-ci ont signé avec le notaire instrumentant
le présent procès-verbal.
Signé: J. SCHADECK, A. GIOVANARDI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 février 2016. Relation: EAC/2016/4068. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016074044/285.
(160038513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Five Arrows Secondary Opportunities III Soparfi SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 174.439.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second of February;
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg);
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was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of “Five Arrows Secondary Opportunities III Soparfi
SCA”, a société en commandite par actions incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1,
Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
174.439, incorporated on December 18, 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-
Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 522 of
March 2, 2013 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last
time on January 8 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
THERE APPEARED:
1) Five Arrows Managers, a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 1, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 143.757;
2) Five Arrows Co-Investments Feeder V S.C.A. SICAR, a société d’investissement en capital à risque under the form
of a société en commandite par actions incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, Place
d’Armes, L-1136 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152.399;
3) Five Arrows Secondary Opportunities III Co-Investments S.C.A., SICAR, a société d’investissement en capital à
risque under the form of a société en commandite par actions incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 1, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 167.385;
4) Five Arrows Secondary Opportunities III FPCI, a fonds professionnel de capital investissement established under the
laws of France acting through its management company, Five Arrows Manager SAS, a société par actions simplifiée,
incorporated under the laws of France, having its registered office at 23 bis, Avenue Messine, 75008 Paris, France, registered
with the Trade and Companies Register of Paris, under number 509 679 189;
all here represented by Mr. Henri Da Cruz, private employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of four
powers of attorney given under private seal;
(the appearing parties listed under points 1 to 4 included are hereafter collectively referred to as the Shareholders).
Said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Shareholders and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders, prenamed and represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:
I. The Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company and are duly represented at this meeting,
which is consequently regularly constituted;
II. The agenda of the meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of three thousand five hundred and ninety-three euros
(EUR 3,593) in order to bring the share capital from its present amount of two hundred and ninety thousand three hundred
and eighty euros (EUR 290,380) to two hundred and eighty-six thousand seven hundred and eighty-seven euros (EUR
286,787), by way of redemption and cancellation of three thousand five hundred and ninety-three (3,593) class E tracking
shares;
3. Subsequent amendment to the article 5.1. of the Articles;
4. Amendment to the Company’s shareholders register in order to reflect the share capital decrease specified in item 2
above, and to empower and authorise any director of the general partner of the Company, each acting individually, to
proceed on behalf of the Company with the registration of the share capital decrease and cancellation of class E tracking
shares in the Company’s shareholders register; and
5. Miscellaneous.
III. The Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has
been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of three thousand five hundred and
ninety-three euros (EUR 3,593) in order to bring the share capital from its present amount of two hundred and ninety
thousand three hundred and eighty euros (EUR 290,380) to two hundred and eighty-six thousand seven hundred and eighty-
seven euros (EUR 286,787), by way of redemption and cancellation of three thousand five hundred and ninety-three (3,593)
class E tracking shares, and repayment to the Shareholders.
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<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at two hundred and eighty-six thousand seven hundred and eighty-seven euros (EUR
286,787), represented by one (1) management share (the Management Share), thirty thousand nine hundred ninety-nine
(30,999) ordinary shares (the Ordinary Shares), ten thousand six hundred and twenty (10,620) class A tracking shares (the
Tracking Shares A), thirty-one thousand four hundred twenty (31,420) class B tracking shares (the Tracking Shares B),
one hundred forty-one thousand ninety-eight (141,098) class C tracking shares (the Tracking Shares C), sixty-five thousand
five hundred fifty-one (65,551) class D tracking shares (the Tracking Shares D), seven thousand and ninety-eight (7,098)
class E tracking shares (the Tracking Shares E) and collectively with the Tracking Shares A, the Tracking Shares B, the
Tracking Shares C, the Tracking Shares D and the Tracking Shares E (the Tracking Shares), all in registered form, without
nominal value.
The Management Share, the Ordinary Shares and the Tracking Shares are collectively referred to as the Shares and
individually as a Share.”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the Company’s shareholders register in order to reflect the share capital decrease spe-
cified in the second resolution above, and to empower and authorise any director of the general partner of the Company,
each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the share capital decrease and
cancellation of class E tracking shares in the Company’s shareholders register.
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred Euro (EUR
1,200.-).
<i>Declarationsi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglisnter, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, such proxyholder signed together with the
undersigned notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le vingt-deux février;
Pardevant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg);
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de «Five Arrows Secondary Opportunities III
Soparfi SCA», une société en commandite par actions constituée selon le droit Luxembourgeois, ayant son siège social au
1, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 174.439, constituée le 8 décembre 2012 selon un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
522 du 2 mars 2013 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 8 janvier
2016 selon un acte du notaire instrumentant, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
ONT COMPARU:
1) Five Arrows Managers, une société anonyme régie par les lois de Luxembourg, avec siège social au 1, Place d’Armes,
L-1136 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.757;
2) Five Arrows Co-Investments Feeder V S.C.A. SICAR, une société d’investissement en capital à risque constituée
sous la forme d’une société en commandite par actions régie par les lois de Luxembourg, avec siège social au 1, Place
d’Armes, L-1136 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
152.399;
3) Five Arrows Secondary Opportunities III Co-Investments S.C.A., SICAR, une société d’investissement en capital à
risque constituée sous la forme d’une société en commandite par actions régie par les lois de Luxembourg, avec siège social
au 1, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B
167.385;
4) Five Arrows Secondary Opportunities III FPCI, un fonds professionnel de capital investissement de droit français
agissant via sa société de gestion, Five Arrows Manager SAS, une société par actions simplifiée, constituée sous le droit
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français, ayant son siège social au 23 bis, Avenue Messine, 75008 Paris, France, immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 509 679 189;
toutes ici représentées par Monsieur Henri Da Cruz, employé privé, de résidence professionnelle à Junglinster, en vertu
de quatres procurations données sous seing privé.
(les parties comparantes listées sous les points 1 à 4 inclus sont ci-après collectivement désignés comme les Actionnai-
res).
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des Actionnaires et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Les Actionnaires, précité et représenté comme indiqué ci-dessus ont prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. les Actionnaires détiennent l’ensemble des actions du capital social de la Société et sont dûment représentés à l’As-
semblée, laquelle est par conséquent régulièrement constituée;
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de renonciation;
2. Réduction du capital social de la Société d’un montant de trois mille cinq cent quatre-vingt-treize euros (EUR 3.593)
afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-dix mille trois cent quatre-vingts euros (EUR
290.380) à deux cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingts-sept euros (EUR 286.787), par voie de rachat et annu-
lation de trois mille cinq cent quatre-vingt-treize (3.593) actions traçantes de classe E;
3. Modification subséquente à l’article 5.1 des Statuts;
4. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter la réduction du capital social au point 2 ci-
dessus, et avec pouvoir et autorité donné à tout administrateur de l’actionnaire commandité de la Société, chacun agissant
individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement et de la réduction du capital social et
l’annulation des actions traçantes de classe E dans le registre des actionnaires de la Société; et
5. Divers.
III. L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l’Assemblée renonce aux formalités de convocation, les
Actionnaires se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de trois mille cinq cent quatre-vingt-treize
euros (EUR 3.593) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-dix mille trois cent
quatre-vingts euros (EUR 290.380) à deux cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingts-sept euros (EUR 286.787),
par voie de rachat et annulation de trois mille cinq cent quatre-vingt-treize (3.593) actions traçantes de classe E, et repaie-
ment aux Actionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingts-sept euros (EUR 286.787),
représenté par une (1) action de commandité (les Actions de Commandité), trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
(30.999) actions ordinaires (les Actions Ordinaires), dix mille six cent vingt (10.620) actions traçantes de classe A (les
Actions Traçantes A), trente et un mille quatre cent vingt (31.420) actions traçantes de classe B (les Actions Traçantes B),
cent quarante et un mille quatre-vingt-dix-huit (141.098) actions traçantes de classe C (les Actions Traçantes C), soixante-
cinq mille cinq cent cinquante et une (65,551) actions traçantes de classe D (Actions Traçantes D), sept mille quatre-vingt-
dix-huit (7.098) actions traçantes de classe E (les Actions Traçantes E) ensemble avec les Actions Traçantes A, les Actions
Traçantes B, les Actions Traçantes C, les Actions Traçantes D, les Actions Traçantes E (les Actions Traçantes), toutes sous
forme nominative et ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune.
L'/les Action(s) de Commandité, les Actions Ordinaires et les Actions Traçantes sont collectivement désignées les
Actions et individuellement une Action».
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter la réduction du capital social
de la deuxième résolution ci-dessus, et avec pouvoir et autorité donné à tout administrateur de l’actionnaire commandité
de la Société, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l’enregistrement et de la
réduction du capital social et l’annulation des actions traçantes de classe E dans le registre des actionnaires de la Société.
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
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<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationsi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française,
la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte original.
Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 février 2016. Relation GAC/2016/1411. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016074023/186.
(160038165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.
Capital International Portfolios 2, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 139.643.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance des tiers que Monsieur Pierre-Marie BOUVET de MAISONNEUVE a démissionné de sa
fonction d'Administrateur de la Société Capital International Portfolios 2 avec effet au 10 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2016.
Référence de publication: 2016074607/12.
(160039514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Chalgrin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 75.151.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg,i>
<i>le 03 mars 2016i>
Monsieur DONATI Régis, Madame ERK Sophie et Monsieur REGGIORI Robert sont renommés administrateurs.
Monsieur REGGIORI Robert est renommé Président du Conseil d'administration.
Monsieur DE BERNARDI Alexis est renommé commissaire aux comptes.
Les nouveaux mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2019.
Pour extrait sincère et conforme
CHALGRIN S.A.
Régis DONATI / Robert REGGIORI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016074614/17.
(160039183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Mondi, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 612.500,00.
Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.
R.C.S. Luxembourg B 98.996.
Par résolutions signées en date du 22 février 2016, le conseil de gérance a pris connaissance de la décision de la ville
de Luxembourg de modifier le nom et le code postal de la rue Robert Stümper.
En conséquence, le siège social de la Société est au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Référence de publication: 2016074840/13.
(160039373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Mandem Management, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 154.628.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 03 mars 2016 le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
- La société anonyme MANDEM MANAGEMENT SA (RCS B154628), dont le siège social à L-8011 STRASSEN,
283, route d'Arlon, a été dénoncé en date du 17 février 2015,
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ juge au tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, et désigné liquidateur Maître Maïka SKOROCHOD, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 24 mars
2016.
Pour extrait conforme
Maître Maïka SKOROCHOD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016074849/18.
(160039485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Melampyre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 160.196.
Il résulte d'une lettre adressée à la société la démission de Monsieur Marc Ambroisien, à la date du 22 février 2016, en
tant qu'Administrateur de la société MELAMPYRE S.A.
Il résulte également d'une lettre adressée à la société la démission de Madame Elise Lethuillier, à la date du 22 février
2016, en tant qu'Administrateur de la société MELAMPYRE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016074852/14.
(160038946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Edinburgh Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 203.991.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the first day of February.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
SAVP Unleveraged S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 1, Côte d'Eich, L-1450
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
here represented by Annick Braquet, with professional address at L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by virtue of pa
proxy given under private seal.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1
er
. Corporate form. There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée') which
will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter, the "Company"), and in particular the law dated 10
69157
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th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter, the "Law"), as well as by its articles of association
(hereafter, the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5 and 9 the exceptional rules applying to a one-member
company.
Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "Edinburgh Holdings S.à r.l.".
Art. 5. Registered office. The registered office is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholder(s) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in
case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 - Subscribed and paid-up share capital
The Company's share capital is fixed at twenty thousand US dollars (USD 20,000) represented by twenty thousand
(20,000) shares (“parts sociales”) (hereafter, the “Shares”), with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each, all fully
subscribed and entirely paid-up.
At the moment and as long as all the Shares are held by only one shareholder, the Company is a one-member company
("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law; In this contingency articles 200-1 and 200- 2 of
the Law, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded
between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.
6.2 - Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general
shareholders' meeting, in accordance with article 9 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the
Law.
6.3 - Profit participation
Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in
existence.
6.4 - Indivisibility of Shares
Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners have to appoint
a sole person as their representative towards the Company.
6.5 - Transfer of Shares
In case of a sole shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the Shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the
requirements of article 189 and article 190 of the Law.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters
of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company
or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6 - Registration of Shares
All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance
with article 185 of the Law.
Art. 7. Contributions in equity without any isuance of shares in exchange. (Poste 115 du Plan Comptable). The Company
may receive contributions in equity without any issuance of shares in exchange (poste 115 du Plan Comptable). These
contributions in equity without any issuance of shares in exchange confer no voting or dividend rights. They can be granted
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for a limited or unlimited period. They are returned to the contributor, at the request of the contributor according to the
duration originally planned.
Art. 8. Management.
8.1 - Appointment and removal
The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
The managers will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number,
and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several
class B manager(s).
8.2 - Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
8.3 - Representation and signatory power
Subject to the provisions of article 7.3 paragraph 2 below, in dealing with third parties as well as in justice, the manager
(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's objects.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint
signature of any two managers. However if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one
or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be bound towards third parties by
the joint signature of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures or single signature of any
persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
8.4 - Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary
who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers
and of the shareholders.
The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the managers or by the
chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman, by the secretary or by any manager.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at the meeting of the board of managers, and if at least one class A manager and one class B manager are present or
represented if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s)
and one or several class B manager(s).
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy.
In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a simple majority of managers present or represented, and
under the condition that at least one class A manager and one class B manager vote in favor of the resolutions if the sole
shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several
class B manager(s).
Resolutions in writing approved and signed by all managers by circular means shall have the same effect as resolutions
passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents and may be evidenced
by letter, telefax or telex. A meeting of the board of managers held by way of circular resolution will be deemed to be held
in Luxembourg.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another and
effectively communicate with each other. Any participation to a conference call initiated and chaired by a manager located
in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed
to be held in Luxembourg.
8.5 - Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
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Art. 9. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall
be affected or invalidated by the fact that anyone or more of the managers or any officer of the Company has a personal
interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise
provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of
any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such
affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported to
the sole shareholder or to the next general meeting of shareholder(s).
Art. 10. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders'
meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of Shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him. Collective
decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality of the Company, which requires a
unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's
share capital, subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 11. Annual general shareholders' meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general
meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company,
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 1
th
day of the month of June,
at 11 am. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next
following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the
board of directors, exceptional circumstances so require.
Art. 12. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be
supervised by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law who need not to be shareholder. If
there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.
Art. 13. Fiscal year annual accounts.
13.1 - Fiscal year
The Company's fiscal year starts on the 1" of January and ends on the 31" of December of each year.
13.2 - Annual accounts
Each year the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.
Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the
above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-
up in accordance with article 200 of the Law.
Art. 14. Distribution of profits.
14.1 - General Principle
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses; amortization and
expenses represent the net profit.
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until
and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the
Company.
14.2 - Interim dividends
Distributions of interim dividends are permitted insofar as they strictly abide by the rules of this article 13.2. and subject
to any rule in addition to these as determined by the manager or in case of plurality of managers by the board of managers,
together with the shareholder(s):
- The manager or in case of plurality of managers the board of managers shall have exclusive competence to take the
initiative to declare interim dividends and allow the distribution of such interim dividends as they deem appropriate and in
accordance with the Company's corporate interest.
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- In this respect, the manager or in case of plurality of managers the board of managers is exclusively competent to
decide the amount of the sums available for distribution and the opportunity of such distribution, based on the supporting
documentation and principles contained in these Articles and on any agreement possibly entered into from time to time
between the shareholder(s).
- In addition, the decision of the manager or in case of plurality of managers of the board of managers shall be supported
by interim financial statements of the Company dated of less than two (2) months from such decision of the manager or in
case of plurality of managers of the board of managers and showing sufficient funds available for distribution provided
that the amount to be distributed does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits
carried forward and distributable reserves decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves
required by the Law or the Articles.
- Finally, the distribution of interim dividends shall be limited to the amount of the distributable profit as it appears on
the above mentioned interim financial statements of the Company. The manager or in case of plurality of managers the
board of managers may mandate an independent auditor to review such interim financial statements in order to confirm
the sum available for distribution.
- In any case, the distribution of interim dividends shall remain subject to the provisions of article 201 of the Law, which
provides for a recovery against the shareholder(s) of the dividends which have been distributed to it/them but do not
correspond to profits actually earned by the Company. Such action for recovery shall prescribe five (5) years after the date
of the distribution.
Art. 15. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholder(s) in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
Art. 16. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these articles.
<i>Transitional provisioni>
By way of exception, the first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the 31
st
of December 2016.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the entire share capital
as follows:
Subscriber
Number
of shares
Subscribed
amount
(in USD)
% of
share
capital
Paid-up
Capital
SAVP Unleveraged S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000
20,000 100%
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20,000
20,000 100%
100%
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount
of twenty thousand US dollars (USD 20,000) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
notary.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (€ 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder has taken immediately the following resolutions:
1. The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of managers and further resolved to appoint the following
persons as managers for an undetermined period:
- Mr. Marek Domagala, born on 17 April 1972, in Ostrow Wielkopolski (Poland), residing professionally at 1, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Mr. Christophe Cahuzac, born on 26 October 1972, in Saint-Mard (Belgique), residing professionally at 1, Côte d’Eich,
L-1450 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- Mr Peter Wittendorp, born on February 12, 1966 in Ede (The Netherlands), residing professionally at 30 Cecil Street,
Prudential Tower #11-03, Singapore 049712.
2. The registered office of the Company shall be established at 1, Côte d’Eich, L- 1450 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, the said proxyholder signed together with
the notary the present deed,
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le premier février.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
SAVP Unleveraged S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 1, Côte d’Eich, L-1450 Lu-
xembourg,
ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme sociale. Il est forme une société à responsabilité limitée régie par les lois qui y sont relatives (ci-après
la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifié (ci-après la
"Loi"), ainsi que par ses statuts (ci-après les "Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 6,1, 6,2, 6,5 et 9, les règles
exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Objet social. L'objectif de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des
sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou de
toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toute nature et de l'administration,
le contrôle et le développement de son portefeuille.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également agir comme un membre collectif ou en commandite à responsabilité limitée ou illimitée de
toutes les dettes et obligations de sociétés ou entités similaires.
La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, effectuer toutes les opérations qui peuvent
être utiles ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs ou qui sont liés directement ou indirectement à son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Edinburgh Holdings S.à r.l.".
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 - Capital souscrit et libéré.
Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000.-) représenté par vingt mille (20.000) parts sociales
(ci-après les "Parts Sociales ") d'une valeur nominale de un dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes entièrement sou-
scrites et libérées.
A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure ou les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent
à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont
inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.
6.2 - Modification du capital social
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Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l'assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article 199
de la Loi.
6.3 - Participation aux profits Chaque
Part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des
Parts sociales existantes.
6.4 - Indivisibilité des Parts sociales
Envers la Société, les Parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.5. - Transfert de Parts sociales
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les Parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les Parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des
dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
Les Parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en
assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Le transfert de Parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être
opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation
sur base des dispositions de l’article 1690 du Code Civil Luxembourgeois.
6.6 - Enregistrement de Parts sociales.
Toutes les Parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés
conformément à l’article 185 de la Loi.
Art. 7. Régime applicable aux apports en capitaux propres non rémunérés par des titres (Poste 115 du plan compta-
ble). La société peut recevoir des apports en capitaux propres non rémunérés par des titres (poste 115 du Plan Comptable).
Ces Apports en capitaux propres non rémunérés par des titres ne confèrent ni droit de vote ni droit aux dividendes. Ils
peuvent être concédés pour une durée limitée ou illimitée. Ils sont restitués à l’apporteur, sur demande de l’apporteur en
fonction de la durée prévue initialement".
Art. 8. Gérance.
8.1 - Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).
Les gérants sont nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui déterminera leur nombre et la
durée de leur mandat. Ils détiendront ce titre jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles mais sont
révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée
générale des associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront le conseil de gérance.
L'associé unique ou l’assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de classe A et
un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
8.2 - Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
8.3 - Représentation et pouvoir de signature
Sous réserve du respect des termes de l'alinéa 2 du présent article 7.3, dans les rapports avec les tiers et avec la justice,
le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social.
En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Cependant, si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés a
nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers les
tiers par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature simple ou conjointe de
toutes personnes à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques a un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire
et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.
8.4 - Président, vice-président, secrétaire, procédures
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Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi designer un
secrétaire, gérant ou non, qui sera charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées
générales des associés.
Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par les gérants ou par
le président et s'il y en a un, le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le
président, le secrétaire ou par un gérant.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance et si au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents
ou représentés si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et
un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Lors de réunions du conseil de gérance, tout gérant peut établir une procuration et être représenté par un autre gérant.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants présents
ou représentés à ladite réunion, et à la condition que au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B aient voté en
faveur desdites résolutions si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de
classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants par voie de circulaire produira effet au même titre
qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs documents
séparés et pourra être prouvée par lettre, fax ou télex. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie de circulaire sera
considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par conférence call via téléphone
ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement et communiquer effectivement les uns avec les autres. Toute participation à une
conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant se trouvant à Luxembourg doit être considérée comme une par-
ticipation en personne à cette réunion et la réunion tenue en cette forme est considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
8.5 - Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 9. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté
ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en
seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé de
pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une
autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le
motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de
la Société, il en avisera le gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération.
Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance des associés
lors de la prochaine assemblée générale des associés.
Art. 10. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des
associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
Parts sociales qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote proportionnel au nombre des Parts sociales détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un
vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d'associés détenant au
moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la loi.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son
vote par écrit.
Art. 11. Assemblée générale annuelle des associes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), une as-
semblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'Article 196 de la loi, au siège social de la Société ou à tout
autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l’assemblée, le 1
er
jour du mois de juin à 11 h. Si ce
jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’as-
semblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles
le requièrent.
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Art. 12. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt-cinq (25), les opérations de la Société
sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel ne requiert
pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et
former le conseil de commissaires aux comptes.
Art. 13. Exercice social - Comptes annuels.
13.1 - L'exercice social
L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
13.2 - Les comptes annuels
Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes
les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les
renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires
constitue conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 14. Distribution des profits.
14.1 - Principe général
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et
charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
14.2 - Dividendes intérimaires
Les distributions de dividendes intérimaires sont autorisées dans la mesure où elles sont strictement conformes aux
règles fixées par le présent Article 13.2. ainsi qu'à toute règle supplémentaire déterminée par le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, par le conseil de gérance en concertation avec les associés:
- L'initiative de déclarer des dividendes intérimaires et d'en autoriser la distribution revient exclusivement au gérant ou,
en cas de pluralité de gérants, au conseil de gérance qui en apprécie l'opportunité et la conformité à l’intérêt social de la
Société.
- A cet effet, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a compétence exclusive pour décider du
montant des sommes distribuables et de l'opportunité d'une distribution, sur la base de la documentation et des principes
contenus dans les présents Statuts et de tout accord que les associés pourraient conclure entre eux.
- En outre, la décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance doit s'appuyer sur les comptes
intérimaires de la Société datant de moins de deux (2) mois au moment de cette décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance et faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu
que le montant à distribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminue des pertes
reportables ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la Loi ou par les Statuts.
- Enfin, le montant des dividendes intérimaires doit être limité au montant du profit distribuable tel qu'il apparaît sur les
comptes intérimaires de la Société mentionnés ci-dessus. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
peut donner mandat à un auditeur indépendant d'auditer ces comptes intérimaires afin de confirmer le montant des sommes
distribuables.
- Dans tous les cas, la distribution des dividendes intérimaires reste soumise aux stipulations de l'Article 201 de la Loi,
lequel prévoit la possibilité d'une action en répétition contre les associés des dividendes qui lui sont ou leur sont distribués,
et ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis par la Société. Une telle action se prescrit par cinq (5) ans à partir
du jour de la répartition.
Art. 15. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,
de l'insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d'un des associés.
Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution
de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 16. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associé(s) s'en
réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par voie d'exception, le premier exercice social débutera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2016.
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<i>Souscription - Paiementi>
Les statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire l'entièreté du capital social comme suit:
Souscripteur
Nombre
de parts
sociales
Montant
souscrit
(en USD)
% de
capital
social
Capital
libéré
SAVP Unleveraged S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
20.000
100%
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.000
20.000
100%
100%
Toutes les parts ont été intégralement (100%) libérées par des versements en numéraire de sorte que le montant de vingt
mille dollars américains (USD 20.000.-) se trouve des maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Estimations des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge a raison de sa constitution sont estimes a environ mille cinq cents euros (€ 1.500.-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
L'associé unique décide de prendre les résolutions suivantes:
1. L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre des gérants et décide par ailleurs de nommer les personnes
suivantes comme gérants pour une période indéterminée:
- M. Marek Domagala, né le 17 avril 1972, à Ostrow Wielkopolski (Pologne), résidant professionnellement au 1, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg;
- M. Christophe Cahuzac, né le 26 octobre 1972, à Saint-Mard (Belgique), résidant professionnellement au 1, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg;
- Monsieur Peter Wittendorp, né le 12 février 1966 à Ede (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 30 Cecil Street,
Prudential Tower #11-03, Singapour 049712.
2. Le siège social de la Société est établi à 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte française, le texte anglais fera loi.
DONTACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 3 février 2016. Relation: 1LAC/2016/3662. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 18 février 2016.
Référence de publication: 2016067989/497.
(160030867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2016.
Immobilière Petite Nanserote S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 106.834.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale extraordinaire tenue au siège social le 08 janvier 2016.i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale tenue en date du 08 janvier 2016 que les décisions
suivantes ont été prises à l'unanimité et entre en vigueur à dater de ce jour;
1) Démission de Monsieur Joseph Annet en tant qu'administrateur de société
2) Nomination de Monsieur Mario Schmit, salarié, dlié à B 6900 Marche-En-Famenne, la campagnette 33 en qualité
d'administrateur de société. Ildes actionnaires de l'année 2016.
Doncols, le 08 janvier 2016.
R. SCHMIT.
Référence de publication: 2016072249/14.
(160035773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
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Knighthead Capital Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.660.
Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés que Monsieur Ara COHEN, gérant de catégorie
A à désormais son adresse professionnelle au 110 Clapboard Ridge Road, Greenwich, CT 06830 (États-Unis).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 Février 2016.
<i>Pour Knighthead Capital Investments S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016072264/13.
(160036089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Global Atlantico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 49.392.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 158.644.
Lors du conseil de gérance tenu en date du 21 décembre 2015, les gérants ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission d'António Joao Assis de Almeida, avec adresse professionnelle à rua Dr. Agostinho Neto,
Lote T2 Edificio Atlantico, Luanda, Angola, de son mandat de Président, avec effet immédiat;
2. Nomination de Daniel Gustavo Carvalho Dos Santos, avec adresse professionnelle à Rua Dr. Agostinho Neto, Edificio
Atlantico, Lote T2, Chicala, Luanda, Angola, au mandat de Président du conseil de gérance, avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée;
3. Nomination de Diogo Marcos Saraiva de Ponte, avec adresse professionnelle au 34A, boulevard Grande Duchesse
Charlotte, L-2014 Luxembourg, au mandat de Vice-Président du conseil de gérance, avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance se compose comme suit:
- José Correia, gérant B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- Diogo Marcos Saraiva de Ponte, Vice-Président du conseil de gérance et gérant B, avec adresse professionnelle au
34A, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-2014 Luxembourg
- Antonio Joao Assis de Almeida, gérant A, avec adresse professionnelle à rua Dr. Agostinho Neto, Lote T2 Edificio
Atlantico, Luanda, Angola
- Daniel Gustavo Carvalho Dos Santos, Président du conseil de gérance et gérant A, avec professionnelle à Rua Dr.
Agostinho Neto, Edificio Atlantico, Lote T2, Chicala, Luanda, Angola
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 2016.
Référence de publication: 2016075863/27.
(160041104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.
Leony S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 133.781.
<i>Extrait des résolutions des associés de la société du 23 février 2016i>
1. Acceptation de la démission de monsieur Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Roy-
aume-Uni, résidant professionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 19 février 2016.
2. Acceptation de la nomination de madame Elke Leenders, né le 02 août 1980 à Maaseik, Belgique, résidant profes-
sionnellement au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de
la Société avec effet au 19 février 2016.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2016.
Référence de publication: 2016072277/17.
(160036307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
LB Science Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 182.499.
<i>Extrait du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale annuelle de la société tenue extraordinairement le 16i>
<i>février 2016i>
L'assemblée générale annuelle décide de renouveler le mandat des administrateurs ainsi que du réviseur d'entreprises
agréé de la Société jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle appelée à décider sur les comptes annuels du prochain
exercice social de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072295/13.
(160035833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Wind S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 3-5, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 194.709.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date du
25 février 2016 que:
- L'administrateur Monsieur Yannick Monardo demeurant professionnellement au 4, rue Albert Borschette L-1246
Luxembourg a démissionné de ses fonctions à partir de la date 24 février 2016.
- L'administrateur a été nommé en remplacement, à savoir: Monsieur Pierre GOFFINET, employé privé, né le 15.09.1971
à Bastogne (Belgique) et résident professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 3-5, rue du Fossé
L-1536 en qualité d'administrateur unique de la société. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire
qui se tiendra en 2021
- Le siège de la société a été transféré du 4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg en 3-5 rue du Fossé L-1536
Luxembourg.
- L'assemblée générale extraordinaire nomme comme nouveau commissaire aux comptes Mme Francesca DOCCHIO,
employée privée, née à Bergamo (Italie) le 29.05.1971 et résidente professionnellement à Luxembourg, 18, Avenue de la
Porte Neuve, L-2227 en remplacement de la société Veridice S.à r.l, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2021.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Référence de publication: 2016075070/24.
(160039110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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A4Investments SICAV-SIF
Amalux S.A.
APF Holding Company S.à r.l.
Auren International S.A.
Auren International S.A.
Auren International S.A.
Boord-Laman S.A., SPF
BSH électroménagers S.A.
Capital International Portfolios 2
Chalgrin S.A.
Creathor Venture Fund III (SCS) SICAR
Edinburgh Holdings S.à r.l.
Five Arrows Secondary Opportunities III Soparfi SCA
Frigoprocess S.A.
Ginza S.A.
Global Atlantico S.à r.l.
Immobilière Petite Nanserote S.A.
International Fine Foods S.A.
International Fine Foods S.à r.l.
Jaz International II
Kitry Group S.A.
Knighthead Capital Investments II S.à r.l.
Knighthead Capital Investments S. à r.l.
Krystal S.A.
LB Science Group S.A.
Leony S.à r.l.
Lone Star Capital Investments S.à r.l.
Mandem Management
Melampyre S.A.
Mondi
Nelya Groupe S.A.
Pfaudler Holding S.à r.l.
Société de conseil en matière européenne
Universal Group for Industry and Finance S.A., SPF
Vertigos s.à r.l.
Wind S.A.