This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1263
28 avril 2016
SOMMAIRE
Cadogan Savile Row S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
60581
Cancal Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60587
Castling S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60584
Chazur Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60613
CID Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60586
CNR International (Luxembourg) S.A. . . . . . .
60624
Coditel Holding Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
60581
Coditel Holding Lux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
60581
Coditel Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60581
Coditel Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60581
Consuldeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60584
Coparrinal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60584
Crakoukass S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60584
Cuni World Distribution S.à r.l. . . . . . . . . . . .
60613
Deutschland Property Partners . . . . . . . . . . . .
60581
Ecore Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60585
Edmond de Rothschild Private Equity China
Investment S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60586
Equifax Luxembourg (No. 2) S.à r.l. . . . . . . . .
60587
Eurofin Strongeagle Mozambique Fund GP,
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60586
Excelsa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60586
Fidelsys International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
60585
Fidelsys International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
60585
Immobilière Eurolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
60579
Jindal Films Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
60579
JP Residential II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60620
Kaempff-Kohler S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60578
Kartesia Co-Invest II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60578
L.C.M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60578
L.C.M.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60578
Lux Actif Façade S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60616
M2J S.C.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60582
MineInvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60597
Nilam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60579
Nolpro Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60579
Oeko-Select S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60580
Omnisecurity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60580
One Park Lane S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60580
Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l. . . . .
60580
Pamoja Education Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
60582
Partgest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60582
Perez Midtown S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60604
PF Feeder GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60582
Pictet Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60609
Société de Climatisation . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60583
Torno Global Contracting S.A. . . . . . . . . . . . .
60583
Twenty Seven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60583
yComm.lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60623
60577
L
U X E M B O U R G
Kaempff-Kohler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 11, Z.I. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 42.379.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2004 tenue par-devant le notaire Maître Jean Seckler, le siège
social a été transféré de L-1648 Luxembourg, 18, Place Guillaume vers L-6947 Niederanven, 11, Z.I. Bombicht.
Suite à un changement de la dénomination de la rue, la nouvelle adresse du siège social est sis à L-6947 Niederanven,
40, rue Gabriel Lippmann.
Il y a lieu de noter le changement d'adresse de l'associé et gérant Monsieur Christian Kaempff, demeurant à L-6974
Rameldange, 10, Op Mooschelt.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2016.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2016068787/17.
(160031501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
L.C.M.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 171.050.
Par la présente, je soussigné M. Igor TURKIN a l'honneur de vous informer que je me démets de mes fonctions d'ad-
ministrateur au sien de votre société avec effet au 18 Janvier 2016.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
M. Igor TURKIN.
Référence de publication: 2016068793/10.
(160031651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
L.C.M.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.I. Zare Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 171.050.
Par la présente, je soussigné M. Viacheslav IAKYMUK a l'honneur de vous informer que je me démets de mes fonctions
d'administrateur au sien de votre société avec effet au 25 Janvier 2016.
Kiev, le 18 janvier 2016.
M. Viacheslav IAKYMUK
Référence de publication: 2016068794/10.
(160031651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Kartesia Co-Invest II, Société Anonyme.
Siège social: L-8002 Luxembourg, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 201.163.
1. Lors du conseil d'administration tenue en date du 4 novembre 2015, les administrateurs ont décidé de nommer Pri-
cewaterhouseCoopers, avec siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, au mandat de réviseur
d'entreprises agréé, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui se tiendra en 2021.
2. Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 5 janvier 2016, l'actionnaire unique a décidé de nommer Hana
Witzke, avec adresse professionnelle au 19-21, Route d'Arlon, L-8009 Strassen, au mandat d'administrateur de catégorie
B, avec effet au 1
er
janvier 2016 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera
sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020, et qui se tiendra en 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2016.
Référence de publication: 2016068780/17.
(160031879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
60578
L
U X E M B O U R G
Jindal Films Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 920.864,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 175.392.
L'adresse de l'associé unique de la Société a été modifiée comme suit:
JPF Dutch B.V. se situe désormais au Vestastraat 5, 6468 EX Kerkrade, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jindal Films Europe S.à r.l.
Référence de publication: 2016068753/12.
(160031315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Immobilière Eurolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 22.875.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en
leurs conditions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société.
Luxembourg, le 17 février 2016.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016068739/16.
(160031619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Nilam, Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 165.006.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 8 février 2016i>
Le conseil d'administration a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe
JASICA de ses fonctions d'administrateur.
Le conseil d'administration a également décidé d'élire avec effet au 15 janvier 2016, Monsieur Alfonso CACI, né le 5
juin 1987 à La Louvière (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, aux fonctions
d'administrateur.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2016068884/16.
(160031853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Nolpro Holdings, Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 67, allée Léopold Goebel.
R.C.S. Luxembourg B 202.921.
Par la présente, je vous informe que je donne ma démission de mon mandat d'administrateur de NOLPRO Holdings
Cette démission prendra effet dès ce jour, soit le 3 février 2016.
Luxembourg, le 3 février 2016.
Aurore DULIEU.
Référence de publication: 2016068885/10.
(160031390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
60579
L
U X E M B O U R G
Omnisecurity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 11A, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 104.012.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 4 février 2016 ài>
<i>17.30 heuresi>
L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission datée du 28 décembre 2015 de Monsieur Marcel COLBACH
de son poste d'administrateur. Ainsi le nombre des administrateurs passe de 4 à 3 membres.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2016068902/13.
(160031927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
One Park Lane S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 113.618.
La convention de domiciliation conclue entre la société Axiome Audit S.à.r.l. dont le siège social est situé au 10B rue
des Mérovingiens à L-8070 Bertrange et la société anonyme ONE PARK LANE SA., inscrite au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le numéro B 113 618 en vertu de laquelle la société ONE PARK LANE S.A. avait fait élection de
son siège social à l'adresse susmentionnée a été dénoncée avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 19 février 2016.
AXIOME AUDIT S.à.r.l.
Marco RIES
Référence de publication: 2016068904/14.
(160031909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 1.707.500,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 132.987.
EXTRAIT
Il est à noter que le siège social de la société Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l. a été transféré à L-1325 Luxem-
bourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet au 15 janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068911/12.
(160031601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Oeko-Select S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 5C, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 159.691.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlung Vom 15.02.2016i>
Anwesende Personen:
Verwaltungsratsvorsitzender/Verwaltungsrat:
Herr Lutz Fritsch, Bergstr. 15, D-77978 Schweig hausen / Schuttertal
<i>Erster und Einziger Beschluss:i>
Die Versammlung beschließt den jetzigen Firmensitz in der 5c, route du Vin L-5450 Stadtbredimus nach 7, Lauthegaass
in L-5450 Stadtbredimus mit sofortiger Wirkung zu verlegen.
Lutz Fritsch.
Référence de publication: 2016068900/15.
(160031110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
60580
L
U X E M B O U R G
Cadogan Savile Row S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 165.697.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080715/9.
(160046993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Coditel Holding Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 161.018.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080721/9.
(160046914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Coditel Holding Lux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 161.018.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080722/9.
(160046915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Coditel Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 160.938.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080723/9.
(160046899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Coditel Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 160.938.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080724/9.
(160046908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
Deutschland Property Partners, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 169.287.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080736/9.
(160046989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.
60581
L
U X E M B O U R G
Pamoja Education Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 262.400,00.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 155.572.
EXTRAIT
Il est à noter que le siège social de la société Pamoja Education Holdings S.à r.l. a été transféré à L-1325 Luxembourg,
5, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet au 15 janvier 2016.
Référence de publication: 2016068917/11.
(160031598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Partgest, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 180.616.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 11 février 2016i>
<i>Quatrième résolutioni>
En outre, l'assemblée décide de nommer de nouveaux administrateurs dans le conseil d'administration pour une période
se terminant lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2021, à savoir:
- Monsieur Georges GULDARY, né le 20 mai 1969 à Saint-Denis (France) demeurant au 8 rue 1900, L-2157 Luxem-
bourg (Luxembourg);
- Madame Stephanie GUILLOUX, dirigeante de sociétés, née le 6 juin 1970 à la Celle Saint Cloud, (France), demeurant
52, rue des Charbons - L-4052 Esch-sur-Alzette; et
- Monsieur Jimmy ASSAMA, né le 24 juin 1970 à Sainte Marie (France) demeurant au 8 rue 1900, L-2157 Luxembourg
(Luxembourg).
Référence de publication: 2016068920/17.
(160031802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
PF Feeder GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 145.038.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision de la Société en date du 15 décembre 2015, de nommer Monsieur Jean Aloyse May, né le 16
juillet 1954 à Strasbourg, France, résidant professionnellement au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant
que gérant de la Société avec effet au 15 décembre 2015 et ce jusqu'à l'Assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2016.
Référence de publication: 2016068921/13.
(160031743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
M2J S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-6969 Oberanven, 29, Bei der Aarnescht.
R.C.S. Luxembourg E 395.
Suite aux décès de Monsieur Joseph dit Jeff Moitzheim la répartition des parts sociales de la société est la suivante:
- Monsieur Jacques Moitzheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.000 parts
- Monsieur Pablo Moitzheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
- Mademoiselle Elena Moitzheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part
89.002 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016068870/13.
(160031760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
60582
L
U X E M B O U R G
Torno Global Contracting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 133.381.
Suivant résolutions de l'actionnaire unique de TORNO GLOBAL CONTRACTING S.A. (la «Société») prises en date
du 10 février 2016, il est acté que:
Monsieur Gustavo Horacio FARETTA, né le 2 juillet 1957 à Buenos Aires, Argentine et demeurant à Calle Navarro
3335, à 1419 Buenos Aires, Argentine, a été nommé administrateur de Classe A, en remplacement de M. Nestor Oscar
BONGIOLATTI, décédé.
Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire de 2016.
et
Madame Sabine PERRIER, née le 22/04/1959 à Thionville, France, avec adresse professionnelle au 124, Boulevard de
la Pétrusse à 2330 Luxembourg, a été nommée comme commissaire aux comptes de la Société.
Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle ordinaire de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TORNO GLOBAL CONTRACTING S.A.
Mandatairei>
Référence de publication: 2016069023/20.
(160031459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Twenty Seven, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 97.887.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue le 25 Août 2015i>
<i>Septième Résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des membres du conseil d'administration de la Société repris
ci-après jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2021.
- Monsieur Fabio MAZZONI, Administrateur de sociétés, né le 21 janvier 1960 à Bruxelles, BELGIQUE;
- Madame Violène ROSATI, Administrateur de sociétés, née le 23 avril 1977 à Mont-Saint-Martin, FRANCE;
- Monsieur Philippe LHOMME, née le 21 novembre 1959 à Liège, BELGIQUE.
<i>Huitième Résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du commissaire de la Société repris ci-après jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2021.
- BG CONSULTING S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 70, Val Sainte Croix,
L-1370, Luxembourg, GDL, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, GDL, sous le numéro
B118473.
Référence de publication: 2016069047/20.
(160031533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
SOCLIMA, Société de Climatisation, Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 17.482.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société en date du 4 février 2016 ài>
<i>18.30 heuresi>
L'assemblée générale extraordinaire accepte la démission datée du 28 décembre 2015 de Monsieur Marcel COLBACH
de son poste d'administrateur.
Ainsi le nombre des administrateurs passe de 4 à 3 membres.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2016068983/14.
(160031890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
60583
L
U X E M B O U R G
Consuldeen, Société Anonyme.
Siège social: L-8715 Everlange, 17, rue de Schandel.
R.C.S. Luxembourg B 174.016.
4. L'assemblée révoque avec effet immédiat la société MONEYLIFT S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes
de la société et décide de nommer en remplacement la société COMPTABLES CONSEILS ASSOCIES LUXEMBOURG
S.à.R.L ayant son siège à 17, Rue de Schandel, L-8715 Everlange, enregistrée au Registre de Commerce du Grand-Duché
du Luxembourg sous le numéro B171.079 pour une période de 6 ans. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale
ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
Le 07 mai 2015.
Jean-Pierre Berckmans / Nathalie Mahillon / Azzdine Ezzaouia
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2016068598/15.
(160031317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Coparrinal S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 38.910.
1. La démission de Messieurs, Christian MOGNOL, SGG LIMITED et François MESENBURG de leur mandat d'ad-
ministrateur est acceptée avec effet immédiat.
2. La démission de la société FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll,
Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée avec effet immédiat.
Fait à Luxembourg, le 17 février 2016.
Certifié sincère et conforme
SGG S.A.
Référence de publication: 2016068599/14.
(160031314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Crakoukass S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 131.718.
EXTRAIT
Il résulte des courriers adressés le 19 février 2016 au siège de la société CRAKOUKASS SA:
que les administrateurs suivants:
Les sociétés CRITERIA Sàrl et PROCEDIA Sàrl ainsi que Monsieur Gabriel JEAN ont démissionné le 19 février 2016
de leurs fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société.
que le Commissaire aux comptes, la société MARBLEDEAL Luxembourg Sàrl a démissionné le 19 février 2016 de sa
fonction de commissaire aux comptes de la société.
<i>Pour CRAKOUKASS S.A.i>
Référence de publication: 2016068600/15.
(160031807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Castling S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 168.763.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20 mars 2015 que, Madame Beatrice GHIOCA, maître
en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été nommée nouvel admi-
nistrateur pour terminer le mandat de Monsieur Nicolas SCHAEFFER, décédé.
60584
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 20 mars 2015.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2016068584/15.
(160031906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Fidelsys International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R.C.S. Luxembourg B 177.146.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 18 février 2016 de procéder à la
cooptation de Monsieur Yannis P. Triantafyllou, né le 22 avril 1965 à Athènes, Grèce, demeurant à Finley 4, Neos Kosmos,
Athènes 11744, Grèce, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat pour une durée déterminée en rempla-
cement de Monsieur Jean Koninckx qui avait démissionné en date du 12 juin 2015 et ce pour la durée du mandat de ce
dernier restant à courir (2021). L'élection définitive de Monsieur Yannis P. Triantafyllou sera soumise au vote de la pro-
chaine assemblée générale des actionnaires de la Société.
En conséquence de ce qui précède, les administrateurs de la Société sont:
- Monsieur Thierry Patrick Vermander;
- Monsieur François Marie Van Derton; et
- Monsieur Yannis P. Triantafyllou.
Le 19 février 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016068669/20.
(160031576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Fidelsys International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R.C.S. Luxembourg B 177.146.
Conformément aux résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue le 9 septembre 2015, Mon-
sieur Patrick Vermander, né le 18 juillet 1950 à Uccle, Belgique, demeurant à Monte Ikea, 48940 Leioa-Viscaya, Espagne,
a été nommé, avec effet au 20 juillet 2015, comme commissaire aux comptes de le Société jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en 2018 en remplacement de Madame Valérie Sylvie M Brabant qui a présenté sa démission avec effet au
20 juillet 2015.
Le 19 février 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016068670/15.
(160031864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Ecore Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 21, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 19.793.
La nouvelle adresse de Monsieur Guillaume Dauphin, membre du Conseil d'Administration et délégué à la gestion
journalière, se situe au 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.
La nouvelle adresse de Monsieur Patrick Labranche, membre du Conseil d'Administration, se situe au 21, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg.
Référence de publication: 2016068629/14.
(160032012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
60585
L
U X E M B O U R G
Edmond de Rothschild Private Equity China Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 142.827.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 15 mai 2015:i>
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire le réviseur d'entreprises agréé, Mazars S.A., 10A, Rue Henri M.
Schnadt, L-2530 Luxembourg. Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'Assemblée Générale des Action-
naires approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2016.
Référence de publication: 2016068631/13.
(160031591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Eurofin Strongeagle Mozambique Fund GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 180.666.
Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration en date du 17 février 2016 que:
- La démission de monsieur James Edwards de son mandat de gérant A avec effet au 31 octobre 2015 est acceptée;
- La démission de monsieur Joao Poppe de son mandat de gérant A avec effet au 9 décembre 2015 est acceptée; et
- Monsieur André Ribeiro est nommé gérant A avec effet au 17 février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016068636/15.
(160031938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Excelsa S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 650.000,00.
Siège social: L-1950 Luxembourg, 14, rue Auguste Lumière.
R.C.S. Luxembourg B 149.951.
M. Matthew James, un des administrateurs de la société, a désormais pour adresse professionnelle le 9
th
Floor, One
Minster Court, Mincing Ln, Londres EC3R 7AA, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 18 février 2016.
Référence de publication: 2016068641/12.
(160031825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
CID Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 110.645.
En date du 10 décembre 2015 et avec effet immédiat, Yovav Carmi, avec adresse au Ut 78, Csatarka, 1025 Budapest,
Hongrie a démissionné de son mandat de gérant B de la société CID Holdings S.à r.l., avec siège social au 7A, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B110645.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 février 2016.
Alter Domus Luxembourg S.à r.l.
<i>Mandaté par le démissionnairei>
Référence de publication: 2016068590/14.
(160031875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
60586
L
U X E M B O U R G
Equifax Luxembourg (No. 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 3.904.190,12.
Siège social: L-8071 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 58.455.
Suite à la réalisation de la fusion entre les sociétés Equifax Luxembourg (No. 3) Sàrl, une société à responsabilité limité,
ayant son siège social au 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 151.548 et Equifax Luxembourg (No. 5) Sàrl,
une société à responsabilité limité, ayant son siège social au 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de
Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 171.394 en date
du 4 janvier 2016, les 10.005 (dix mille cinq) parts sociales de la Société, détenues jusqu'à lors par la société Equifax
Luxembourg (No. 5) Sàrl, prénommée, ont été transférées comme suit, et ceci avec effet au 4 janvier 2016.
Equifax Luxembourg (No. 5) Sàrl, prénommée, a transféré ses 10.005 (dix mille cinq) parts sociales de la Société Equifax
Luxembourg (No. 2) Sàrl une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33 rue du
Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, sous le numéro B 58.455 à Equifax Luxembourg (No. 3) Sàrl,. prémentionnée.
Dès lors, suite à ce transfert, Equifax Luxembourg (No. 3) Sàrl, prénommée, détient l'ensemble des 10.005 (dix mille
cinq) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de trois cents quatre-vingt-dix virgule deux mille deux cent trente-
neuf dollars canadiens (390,2239 CAD) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016068635/25.
(160031575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Cancal Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 203.692.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the five day of February,
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared
SANCTOUR HOLDINGS, S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and organized under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 159.734,
here represented by Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Redangesur-Attert, by virtue of a proxy,
given under private seal.
The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of incorpo-
ration of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which it declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may
become shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the
“Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the
“Law”), as well as by the present articles of incorporation (the “Articles”).
The Company is initially composed by a sole shareholder. The Company may at any time be composed of a sole
shareholder or several shareholders (the “Shareholder(s)”), but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result
of the transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies
and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
60587
L
U X E M B O U R G
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and deve-
lopment of its portfolio.
2.2. An additional purpose of the Company is the acquisition and sale for its own account of real estate properties either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct
or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
2.3. The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical, finan-
cial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly, controlled
by the Company or which are, directly or indirectly, under the control of the same Shareholder(s) of the Company, or of
managers or any other officer or agent of the Company, or of any such entities, or otherwise assist any such entities.
2.4. The Company may further borrow and/or lend funds, guarantee, grant any form of security for the performance of
any obligations of the Company, or of any entity in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in
which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company,
or of managers or any other officer or agent of the Company, or of any such entities, or otherwise assist any such entities.
2.5. The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations
of partnerships or any other corporate structures which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which are,
directly or indirectly, under the control or the same Shareholder(s) of the Company.
2.6. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of these purposes.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of CANCAL LUX S.à r.l..
Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Shareholder
(s) or by the general meeting of Shareholders in the event the Company has more than twenty-five (25) shareholders (the
“General Meeting”).
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
In the event that in the view of a manager or in case of several managers (the “Manager(s)”), in the view of the board
of managers (the “Board of Managers”), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent
that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications
with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until
the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand euros (EUR 12,500.00) represented by five hundred (500)
shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.00) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of
any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Each share is entitled to one (1) vote for the resolutions of the Shareholder(s) or at ordinary and extraordinary General
Meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of Shareholders representing three
quarters (3/4) of the share capital at least.
Art. 8. Each share is indivisible.
The Company will recognize only one (1) holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company. In case of plurality of owners per share, the Company may suspend the
rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.
Art. 9. In case of a sole Shareholder, the Company’s shares held by the sole Shareholder are freely transferable.
In case of a plurality of Shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with
article 189 and 190 of the Law.
In the event of death, the shares of the deceased Shareholder may only be transferred to new Shareholders subject to the
approval of such transfer given by the other Shareholders, at a majority of three quarters (3/4) of the share capital. Such
approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.
60588
L
U X E M B O U R G
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution
of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one (1) or several Managers, who need not be Shareholder(s). If several Managers
have been appointed, the Managers will constitute the Board of Managers.
The Manager(s) shall be appointed by the Shareholder(s) or, as the case may be, by the General Meeting, which will
determine their number, their remuneration and the limited or unlimited duration of their mandate. The Manager(s) will
hold office until his/her/its (their) successor(s) is (are) elected. He/she/it (they) may be re-elected at the end of his/her/its
(their) term and he/she/it (they) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the Shareholder(s)
or, as the case may be, of the General Meeting.
In case there is more than one (1) Manager, the Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting may decide
to qualify the appointed Managers as class A Managers and class B Managers.
He/she/it (they) may be dismissed freely at any time by the Shareholder(s), or as the case may be, by the General Meeting.
In dealing with third parties, the Manager, or in case of several Managers, the Board of Managers has the most extensive
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the
Company’s purpose.
The Manager, or as the case may be, the Board of Managers, may delegate his/her/its powers for specific purposes to
one (1) or several representatives.
Towards third parties, the Company is validly bound by the signature of the sole Manager or in the event of Board of
Managers (i) by the sole signature of any manager of the Company, (ii) or if the Shareholder(s) or as the case may be, the
General Meeting resolves to divide the Board of Managers in class A managers and class B managers, by the single signature
of one (1) class A manager, or by the joint signature of two (2) class B managers, (iii) by the signature of any of the daily
manager(s) within the context of the daily management or, (iv) by the signature(s) of any other person(s) to whom authority
has been delegated by the Board of Managers.
Even after the term of their mandate, the Manager(s) shall not disclose Company information which may be detrimental
to the Company’s interests, except when such a disclosure is mandatory by law.
Art. 12. In case of several Managers, the Company is managed by a Board of Managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.
The Board of Managers shall meet upon call by any one (1) Manager at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside all meetings of the Board of Managers, or in the absence of a chairman, the Board of Managers
may appoint another Manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given to the Managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each Manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication.
A special convocation will not be required for a Board of Managers’ meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the Board of Managers.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his/her/its proxy. A Manager may represent more than one (1) of his colleagues.
Any Manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of the Managers are present or represented
at a meeting of the Board of Managers and in case Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting has decided
to qualify the appointed Managers as class A Managers and Class B Managers, the Board of Managers can deliberate or
act validly only if at least a class A Manager and a class B Manager are present or represented at a meeting of the Board
of Managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the Managers present or represented at such meeting and
in case the Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting has decided to qualify the appointed Managers as
class A Managers and class B Managers, decision shall be taken by a majority of votes.
The Board of Managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two (2) managers or in case the Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting has
decided to qualify the appointed Managers as class A Managers and class B Managers, by one (1) class A Manager or two
(2) class B Managers.
60589
L
U X E M B O U R G
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman or by two (2) managers or in case the Shareholder(s) or, as the case may be, the General Meeting has decided to
qualify the appointed Managers as class A Managers and class B Managers, by one (1) class A Manager or two (2) a class
B Managers or by any person duly appointed to that effect by the Board of Managers.
Art. 14. The death or resignation of a Manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 15. The Manager(s) do(es) not assume, by reason of his/her/its (their) position, any personal liability in relation to
commitments regularly made by them in the name of the Company.
They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any Manager or officer, and his/her/its heirs, executors and administrators, against ex-
penses reasonably incurred by him/her/it in connection with any action, suit or proceeding to which he/she/it may be made
a party by reason of his/her/its being or having been a manager or officer of the Company, or, at his/her/its request, of any
other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he/she/it is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for negligence or fault or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified
did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he/
she/it may be entitled.
Art. 16. The Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the Manager or the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.
D. Meetings of shareholders
Art. 17. Powers of the Shareholders. The Shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the
Articles and the Law. If the Company has only one (1) Shareholder the latter carries out the powers bestowed on the
Shareholders or as the case may be on the General Meeting.
Any properly constituted General Meeting of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 18. Annual General Meeting. The annual General Meeting, of which one (1) must be held where the Company has
more than twenty-five (25) Shareholders, will be held at the registered office of the Company, or at such other place as
may be specified in the notice convening the meeting, on the second Wednesday of the month of June at 2 p.m.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the
next following business day.
Art. 19. Other General Meetings. If the Company is composed of several Shareholders, but no more than twenty-five
(25) Shareholders, resolutions of the Shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one (1) or several
Shareholders. Should such written resolutions be sent by the sole Manager or as the case may be, the Board of Managers,
to the Shareholders for adoption, the Shareholders are under the obligation to, within a time period of eight (8) calendar
days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through
any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements
applicable to the adoption of resolutions by the General Meeting shall mutatis mutandis apply to the adoption of written
resolutions.
General Meetings, including if applicable the annual General Meeting, will be held at the registered office of the Com-
pany or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the sole
Manager or as the case may be by the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 20. Notice of General Meetings. Unless there is only one (1) single Shareholder, the Shareholders may also meet
in a General Meeting upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles or the Law, by the sole Manager
or as the case may be by the Board of Managers, or failing which by Shareholders representing more than half (1/2) of the
capital.
The convening notice sent to the Shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant General Meeting. The agenda for a General Meeting shall
also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes
affecting the object or form of the Company.
If all the Shareholders are present or represented at a General Meeting and if they state that they have been duly informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 21. Attendance - Representation. All Shareholders are entitled to attend and speak at any General Meeting.
60590
L
U X E M B O U R G
A Shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing, transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.
Art. 22. Proceedings. Any General Meeting shall be presided over by the Chairman or by a person designated by the
sole Manager or the Board of Managers or, in the absence of such designation, by the General Meeting.
The Chairman of the General Meeting shall appoint a secretary.
The General Meeting shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the General Meeting.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the committee of the General Meeting.
Art. 23. Vote. At any General Meeting other than a General Meeting convened for the purpose of amending the Articles
or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements for any amendment to the
Articles, resolutions shall be adopted by Shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is
not reached at the first meeting (or consultation in writing), the Shareholders shall be convened (or consulted) a second
time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any General Meeting convened in accordance with the Articles or the Law, for the purpose of amending the Articles
or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements for any amendment to the
Articles, the majority requirements shall be a majority of Shareholders in number representing at least three quarters (3/4)
of the capital.
Art. 24. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single Shareholder shall be documented in writing and signed by the single Shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the Shareholder(s) as well as of the minutes of the General
Meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by (i) the sole Manager (ii) by any two (2)
Managers acting jointly if more than one (1) Manager has been appointed or (iii) by a class A Manager and a class B
Manager if there are classes of Managers.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 25. The Company’s year commences on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December.
Art. 26. Each year on the 31
st
of December, the accounts are closed and the Managers prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 27.
27.1. The operations of the Company are supervised by one (1) or several réviseurs d'entreprises, when so required by
law or by voluntary decision of the Shareholder(s).
27.2. The Shareholders appoint the réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years.
The réviseurs d'entreprises may be re-appointed.
Art. 28. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the Shareholders.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 29. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one (1) or more liquidators,
who need not be Shareholders, and which are appointed by the Shareholder(s) or as the case may be by the General Meeting
which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers
for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
Shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 30. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915
on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the five hundred (500) shares have been subscribed SANC-
TOUR HOLDINGS, S.A., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.00).
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500.00), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.00) is entirely allocated to the
share capital.
60591
L
U X E M B O U R G
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31
st
, 2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euros (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the Shareholdersi>
Then the sole Shareholder has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the
following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2. Are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Sycamore Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6A, route de Trèves, L-2633
Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 150.718, the corporate
capital of which is fixed at EUR 12,500.00,
- Mr Adrian Braimer Jones, British citizen, born on September 16, 1958 in Nairobi, Kenya, professionally residing at
49, Grosvenor Street, W1K 3HP London, United Kingdom, and
- Mr Kamran Abbas-Vahid, French citizen, born on June 15, 1973 in Neuilly-sur-Seine, France, professionally residing
at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the attorney in fact of the persons appearing, known to the notary by name, first
name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le cinq février.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH notaire, de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
SANCTOUR HOLDINGS, S.A., une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 159.734,
ici représentée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée ci-après, la «Société», qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts les «Statuts»).
La Société peut à tout moment comporter un associé unique ou plusieurs associés («Associé(s)»), mais dans la limite
de quarante (40) associés, notamment par suite de transfert de parts sociales ou d’émission de nouvelles parts sociales.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que
l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle
et la mise en valeur de ces participations.
2.2. Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte,
soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, com-
60592
L
U X E M B O U R G
prenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal
consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
2.3 La Société peut également, en relation avec les biens immobiliers, rendre des services administratifs, techniques,
financiers, économiques et de management à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un
droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d’entités
que la Société, ou de tout gérant ou autre mandataire ou agent de la Société ou d’une telle entité, ou assister une telle entité
de toute autre manière.
2.4. La Société pourra également emprunter et/ou accorder des prêts, toute forme de garantie, ou de sûreté pour l’exé-
cution de toute obligation de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou
un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe
d’entités que la Société ou de tout gérant ou autre mandataire ou agent de la Société ou d’une telle entité, ou assister une
telle entité de toute autre manière.
2.5. La Société peut également agir en qualité de gérant ou d’administrateur avec une responsabilité illimitée ou limitée
pour toutes les dettes et obligations de partnerships ou de toute autre structure de sociétés contrôlées directement ou indi-
rectement par la Société ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des actionnaires de la Société.
2.6. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l’accomplissement de ses objets.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CANCAL LUX S.à r.l..
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision des Associés ou en vertu d’une
décision de l’assemblée générale des associés dans le cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) Associés («Assemblée
Générale») La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
Dans l’hypothèse où le gérant ou dans le cas où il y a plusieurs gérants(le «Gérant(s)»), le conseil de gérance (le «Conseil
de Gérance»), estiment que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social sont de nature à com-
promettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être transféré temporairement
à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les organes
ou les personnes chargées de la gestion journalière de la Société.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) représenté par cinq
cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,00) chacune.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être
utilisé pour régler le prix de rachat de parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte
nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Chaque part sociale donne droit à une (1) voix dans les décisions des Associé(s) ou aux délibérations des Assemblées
Générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des Associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 8. Chaque part sociale est indivisible.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires indivis sont tenus de se faire repré-
senter auprès de la Société par un seul représentant. En cas de pluralité de propriétaires par part sociale, la Société peut
suspendre les droits attachés à cette part social jusqu'à ce qu'un seul propriétaire soit désigné envers la Société
Art. 9. En cas d’Associé unique, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles.
En cas de pluralité d’Associés, les parts sociales détenues par chaque associé peuvent uniquement être cédées confor-
mément aux articles 189 et 190 de la Loi.
En cas de décès d’un Associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyen-
nant l’agrément, des Associés représentant les trois quarts (3/4) des parts appartenant aux Associés survivants. Dans ce
dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descen-
dants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des Associés ne met pas fin à la Société.
60593
L
U X E M B O U R G
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs Gérants, qui n’ont pas besoin d’être Associés. Si plusieurs Gérants
sont nommés, les Gérants constituent un Conseil de Gérance.
Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) par le (les) Associé(s), ou le cas échéant, par l’Assemblée Générale, qui détermine
leur nombre, leur rémunération et la durée limitée ou illimitée de leur mandat. Le(s) Gérant(s) est (sont) nommé(s) jusqu'à
la nomination de leur(s) successeur(s): il(s) peut (peuvent) être réélu(s) au terme de leur mandat et il(s) peut (peuvent) être
révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de(s) Associé(s), ou le cas échéant par une Assemblée
Générale.
Dans le cas d’une pluralité de Gérants, l’(les) Associé(s) ou le cas échéant, l’Assemblée Générale peut décider de nommer
des Gérants de classe A et des Gérants de classe B. Il (ils) peut (peuvent) être révoqué(s) librement à tout moment par
l’ (les) Associé(s) ou le cas échéant, l’Assemblée Générale.
Vis-à-vis des tiers, le Gérant ou, dans le cas ou il y a plusieurs Gérants, le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à
son objet.
Le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques à un (1) ou plusieurs mandataires ad hoc.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant unique et dans le cas d’un Conseil
de Gérance (i) par la signature individuelle d’un des Gérants, (ii) ou si l’(les) Associés ou le cas échéant, l’Assemblée
Générale décide de diviser le Conseil de Gérance en gérants de classe A et gérants de classe B, par la signature individuelle
d’un gérant de classe A, ou par la signature conjointe de deux (2) gérants de classe B, ou (iii) par la signature individuelle
de l’un (1) des délégués à la gestion quotidienne dans le cadre de la gestion quotidienne de la Société ou (iv) la (les) signature
(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d’administration.
Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs Gérants, la Société est gérée par un Conseil de Gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui
n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation d’un (1) Gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance; en l’absence d’un président, le Conseil de Gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre Gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les Gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque Gérant par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.
Tout Gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre Gérant comme son mandataire. Un (1) Gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou
par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement qui si la majorité des Gérants sont présents où représentés
à la réunion du Conseil de Gérance et dans le cas ou l’(les) Associé(s), ou le cas échéant, l’Assemblée Générale des a
nommé un (1) ou plusieurs Gérants de classe A et un (1) ou plusieurs Gérants de classe B, le Conseil de Gérance ne pourra
délibérer ou agir valablement qui si au moins un (1) Gérant de classe A et un (1) Gérant de classe B sont présents ou
représentés à la réunion du Conseil de Gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou
représentés à cette réunion et dans le cas où l’(les) Associé(s), ou le cas échéant, l’Assemblée Générale a nommé un (1)
ou plusieurs Gérants de classe A et un (1) ou plusieurs Gérants de classe B, les décisions sont prises à la majorité.
Le Conseil de Gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d’un (1) ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux (2) Gérants ou dans le cas où l’(les) Associé(s), ou le cas échéant, l’Assemblée
Générale a nommé un (1) ou plusieurs Gérants de classe A et un (1) ou plusieurs Gérants de classe B, par un (1) Gérant de
classe A ou par deux (2) Gérants de classe B. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou
ailleurs seront signés par le président ou par deux (2) Gérants, ou dans le cas où l’(les) Associé(s), ou le cas échéant,
l’Assemblée Générale a nommé un (1) ou plusieurs Gérants de classe A et un (1) ou plusieurs Gérants de classe B, par un
60594
L
U X E M B O U R G
(1) Gérant de classe A ou par deux (2) Gérants de classe B ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le Conseil
de Gérance.
Art. 14. Le décès d’un Gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Le ou les Gérant(s) ne contract(ent), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
La Société indemnisera tout Gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des
dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant
ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre
société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils
actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en cas d’arrangement
extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat conseil que le gérant ou
fondé de pouvoir en question n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n’exclura pas
d’autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 16. Le Gérant ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état
comptable préparé par le Gérant ou le Conseil de Gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
D. Assemblée générale des associés
Art. 17. Pouvoirs des Associés. Les Associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et la Loi. Si la
Société ne compte qu'un seul Associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus aux Associés ou le cas échéant, à l’Assemblée
Générale.
Toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’ensemble des Associés.
Art. 18. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'Assemblée Générale annuelle des Associés, qui doit se tenir au
cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) Associés, aura lieu au siège social de la Société, ou à tout autre endroit tel qu'il
serait mentionné dans la convocation à la réunion, le deuxième mardi du mois de juin à 14 heures.
Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
Art. 19. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs Associés, dans la limite de vingt-cinq (25) As-
sociés, les résolutions des Associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un
seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un (1) ou plusieurs Associés. Dès lors que les résolutions
à adopter ont été envoyées par le Gérant unique ou les Gérants, le cas échéant, aux Associés pour approbation, les Associés
sont tenus, dans un dans un délai de huit (8) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée,
d’exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission
d’un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l’adoption de résolutions par l’Assemblée Générale
s’applique mutatis mutandis à l’adoption de résolution écrites.
Les Assemblées Générales, y compris, le cas échéant, l’Assemblée Générale annuelle, se tiendra au siège social de la
Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l’étranger, chaque fois que des cir-
constances de force majeure, appréciées souverainement par le Gérant unique ou le Conseil de Gérance, le cas échéant, le
requièrent.
Art. 20. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n’y ait qu'un Associé unique, les Associés peuvent aussi
se réunir en Assemblées Générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou la Loi, sur convocation du Gérant
unique ou du Conseil de Gérance, ou à défaut, des Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.
La convocation envoyée aux Associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée Générale ainsi que l’ordre du
jour et la nature des affaires à traiter lors de l’Assemblée Générale. L’ordre du jour d’une Assemblée Générale doit éga-
lement, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications
relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les Associés sont présents ou représentés à une Assemblée Générale et s’ils déclarent avoir été dûment informés
de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 21. Présence - Représentation. Tous les Associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute Assemblée
Générale.
Un Associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte
écrit, un mandataire qui n’a pas besoin d’être lui-même Associé.
60595
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Procédure. Toute Assemblée Générale est présidée par le président ou par une personne désignée par le Gérant
unique ou le Conseil de Gérance, ou, faute d’une telle désignation par le Gérant ou le Conseil de Gérance, par une personne
désignée par l’Assemblée Générale.
Le président de l’Assemblée Générale désigne un secrétaire.
L’Assemblée Générale élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l’Assemblée Générale.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’Assemblée Générale.
Art. 23. Vote. Lors de toute Assemblée Générale autre qu'une Assemblée Générale convoquée en vue de la modification
des Statuts ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour
toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les Associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital
social. Si cette majorité n’est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les Associés seront de
nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de
parts sociales représentées.
Lors de toute Assemblée Générale, convoquée conformément aux Statuts ou à la Loi, en vue de la modification des
Statuts ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute
modification des Statuts, la majorité exigée sera la majorité en nombre des Associés représentant au moins les trois quarts
(3/4) du capital.
Art. 24. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des Assemblées Générales doivent être signés par les Associés présents
et peuvent être signés par tous les Associés ou mandataires d’Associés qui en font la demande.
Les résolutions adoptées par l’Associé unique seront établies par écrit et signées par l’Associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les Associés, ainsi que les procès-verbaux des Assemblées
Générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux (2) Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d’un (1) Gérant aura été nommé ou dans le cas où l’(les) Associé(s), ou le cas échéant,
l’Assemblée Générale a nommé un (1) ou plusieurs Gérants de classe A et un (1) ou plusieurs Gérants de classe B, par un
(1) Gérant de classe A et un (1) Gérant de classe B conjointement
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 25. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 26. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les Gérant(s) dressent un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout Associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.
Art. 27.
27.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la
loi ou le cas échéant par la décision volontaire des associés.
27.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la
durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.
Art. 28. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’Assemblée Générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 29. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un (1) ou plusieurs liquidateur(s), Associé(s) ou
non, nommé(s) par l’(les) Associé(s) ou le cas échéant, par l’Assemblée Générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et
le paiement du passif.
L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.
Art. 30. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les Statuts, les Associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts ayant été ainsi établis, toutes les cinq cents (500) parts sociales émises ont été souscrites par SANCTOUR
HOLDINGS, S.A., susmentionnée, pour un prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire, de sorte que le
montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.
L’apport global d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,00) est entièrement affecté au capital social.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2016.
60596
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
<i>Résolutions des associési>
Et aussitôt l’Associé unique a tenu une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2. Sont nommés en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Sycamore Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché
du Luxembourg, ayant son siège social au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.718, dont le capital social s’élève à douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,00),
- M. Adrian Braimer Jones, citoyen britannique, né le 16 septembre 1958 à Nairobi, Kenya, demeurant professionnel-
lement au 49, Grosvenor Street, W1K 3HP Londres, Royaume-Uni, et
- M. Kamran Abbas-Vahid, citoyen français, né le 15 juin 1973 à Neuilly-sur-Seine, France, demeurant professionnel-
lement au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.
Dont acte, passé à Redange-sur-Attert, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande desdites parties comparantes et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 08 février 2016. Relation: DAC/2016/1969. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 09 février 2016.
Référence de publication: 2016062874/549.
(160025082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
MineInvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
R.C.S. Luxembourg B 203.667.
STATUTS
L'an deux mille seize, le vingt-sixième jour du mois de janvier,
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A COMPARU:
La société OILINVEST S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 198.013,
représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg en vertu d'une pro-
curation délivrée sous seing privé en date du 21 janvier 2016.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme ci-avant, a demandé au notaire instrumentant d'acter comme suit les statuts
d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «MineInvest S.A.».
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il peut être transféré dans les limites de cette commune sur simple décision du Conseil d'Administration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
60597
L
U X E M B O U R G
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises
ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que
l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la
supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de
toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de
garantie ou autrement.
La société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la constitution, l'enregistrement et le dépôt, la valorisation,
la vente, l'usage dans le cadre de son activité et la concession de l'usage de tous noms de domaines, de tous droits de
propriété intellectuelle et de tous droits de propriété industrielle, notamment de tous droits d'auteur, de tous brevets, de
toutes marques de fabrique ou de commerce, ainsi que de tous dessins et de tous modèles.
La société peut réaliser toutes les opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou
civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.
Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt aux sociétés faisant partie de son groupe, ainsi qu'émettre des
obligations et autres reconnaissances de dettes.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association
en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets,
les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître né-
cessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,-EUR) représenté par MILLE (1.000)
actions d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit
la forme nominative.
Les actions au porteur sont à déposer auprès d'un dépositaire nommé par le conseil d'administration ou, le cas échéant,
par l'administrateur unique. Le dépositaire, qui ne peut être actionnaire de la Société, détient les actions déposées pour le
compte de l'actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l'action au porteur fait l'objet d'une inscription sur un registre
des actions au porteur, maintenu par le dépositaire. Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en
cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire et en cas d'inscription au registre de toutes les données requises
par la loi. Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La cession d'actions nominatives devra être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des actionnaires,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet, et en conformité avec
les règles de cession de créances prévues à l'article 1690 du code civil luxembourgeois. La Société pourra accepter et inscrire
sur le registre une cession sur la base des correspondances ou autres documents attestant de l'accord entre le cédant et le
cessionnaire.
La transmission, en cas de décès, devra être valablement établie envers la Société, à condition qu'aucune opposition n'ait
été déposée, sur délivrance d'un certificat de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par un juge de
paix luxembourgeois ou par un notaire.
Les actions pourront être émises avec ou sans prime d'émission. Pour les besoins des statuts, le «Prix d'Emission» pour
toute action donnée signifie le prix de souscription payé pour cette action incluant sa valeur nominale et toute prime
d'émission éventuelle (la «Prime d'Emission»). Sauf à être totalement ou partiellement allouée à la réserve légale, la prime
d'émission payée sur toute action devra être transférée sur un compte prime (la «Réserve Prime d'Emission») qui, sauf
décision contraire des Actionnaires prise de temps à temps, constitue une somme disponible pour la distribution de divi-
dendes ou boni de liquidation ou pour le paiement de tout prix de rachat ou toute autre forme de distribution sur les actions.
La Réserve Prime d'Emission peut être distribuée ou remboursée à tout moment sur décision du conseil d'administration.
Sauf à ce que les Actionnaires en aient décidé autrement, la Prime d'Emission restera attachée aux actions émises avec cette
Prime d'Emission.
En plus du capital social et des comptes de prime d'émission, il peut être crée un compte 115 «Apport en capitaux propres
non rémunéré par des titres» sur lequel la société place tout capital ayant été apporté à la société sans émission par la société
de nouvelles actions en contrepartie de l'apport pertinent.
60598
L
U X E M B O U R G
L'avoir du compte 115 «Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres», peut être utilisé pour payer les actions
que la société pourrait racheter des actionnaires, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions
aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou
non. Toutefois, lorsque, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a qu'un
actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un seul administrateur jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nom-
més ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à
l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes nécessaires ou utiles à
l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée des actionnaires
relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. En l'absence du président un autre administrateur peut
présider la réunion. L'administrateur unique remplira de fait les fonctions de président.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée. Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télécopie ou courrier élec-
tronique un autre administrateur comme son mandataire, sans que celui-ci puisse représenter plus d'un de ses collègues.
L'administrateur empêché pourra également voter par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Dans l'un
comme dans l'autre cas, l'administrateur empêché sera réputé présent à la réunion.
En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision expresse du Président, tout administrateur peut participer à une
réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéo conférence, ou par tout autre moyen de com-
munication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes prenant part à cette réunion puissent s'entendre et se parler
mutuellement. Dans ce cas, l'administrateur utilisant ce type de technologie sera réputé présent à la réunion et sera habilité
à prendre part au vote.
Des résolutions du conseil d'administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées et
approuvées par écrit par tous les administrateurs. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents
séparés transmis par écrit, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Les résolutions prises dans ces conditions auront
les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Les écrits, télégrammes, télé-
copies ou courriers électroniques exprimant le vote des administrateurs seront annexés au procès-verbal de la délibération.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du Président est
prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs. Si un administrateur-délégué
est nommé, la société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement la
signature de l'administrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une
durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit
en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne
ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.
60599
L
U X E M B O U R G
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Le conseil d'administration est autorisé
à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin à 14.00 heures à Lu-
xembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation, le premier exercice commencera à la date de signature des présents statuts, et se terminera au 31 décembre
2016.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2017.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la partie comparante, représentée comme ci-avant, déclare souscrire les
actions comme suit:
La société OILINVEST prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Toutes les actions ont été partiellement libérées à hauteur d'un quart (25%) par des versements en espèce, de sorte que
la somme de SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition
de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant.
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
La partie comparante, représentée comme ci-avant et, représentant l'entièreté du capital souscrit, a immédiatement pris
les résolutions suivantes:
1) Est nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2018:
- Maître Alexandre CHATEAUX, Avocat à la Cour, né le 8 août 1979 à Metz (France), ayant sont adresse professionnelle
au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2) Le siège social est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
3) Est nommé commissaire aux comptes:
- La société anonyme de droit luxembourgeois FID-EUROPE INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social au 2a,
Place de Paris, L-2314 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 145.543.
La durée de son mandat prendra fin lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en
2018.
<i>Fraisi>
La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR
1.200.-).
<i>Déclarationsi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
Ces statuts sont rédigés en français et suivis d'une traduction anglaise. A la demande de la comparante, représentée
comme ci-avant et en cas de divergences entre ces deux textes des statuts, le texte français devra prévaloir.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénom état
et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of the month of January,
Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
60600
L
U X E M B O U R G
OILINVEST S.A., a limited public company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its reg-
istered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B198.013,
duly represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg, in virtue of a proxy given
under private seal on 21 January 2016.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as state above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a company:
Name - Registered office - Duration - Corporate object - Capital
Art. 1. A public limited company (SA) named “MineInvest S.A.” is hereby established.
Art. 2. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
It may be moved within the boundaries of this municipality by decision of the Board of Directors.
If any extraordinary political, economic or social events compromising normal business at the registered office or easy
communication with this office from abroad should arise or be imminent, the registered office may be declared to be
temporarily moved abroad, without such a measure having any effect on the nationality of the company, which shall remain
Luxembourgish despite this temporary transfer of the registered office.
Art. 3. The duration of the company is unlimited.
Art. 4. The corporate object of the company shall be acquiring interests in any form in other Luxembourg or foreign
companies, and any other form of investment, acquisition by purchase, subscription and any other means, and disposing
by sale, exchange or any other means of all manner of transferable securities and cash, as well as the administration,
supervision and development of these interests. The company may take part in the establishment and development of any
other industrial or commercial company and may provide its assistance to any such company by means of loans, guarantees
or other means.
Company business shall also involve the acquisition, management, establishment, registration and filing, promotion,
sale, use as part of its business and granting of the use of domain names, intellectual property rights and industrial property
rights, in particular copyright, patents, trademarks and brand names, designs and models of any nature.
The company may undertake all manner of real-estate, intangible-property, financial and industrial transactions, com-
mercial or otherwise, related directly or indirectly to its corporate object.
It may lend to or borrow from, with or without interest, companies within its group, and it may issue bonds and other
acknowledgements of debt.
It may do business directly or indirectly on its own behalf or on behalf of third parties, alone or in partnership, undertaking
any actions liable to support said purpose or the purpose of companies in which it holds an interest.
It may in particular use its funds to create, manage, enhance and settle portfolios comprising all manner of securities
from any source, participate in the creation, development and control of any company, acquire by means of contributions,
subscriptions, underwriting, call options or any other means, securities and patents of any kind, realizing them by sale,
assignment, exchange or any other means, have these interests and patents enhanced, and give companies in which it has
an interest any assistance, loans, advances or guarantees.
In general, the company may undertake any business whatsoever that may be required to accomplish or advance its
corporate object.
Art. 5. The share capital is set at THIRTY ONE THOUSAND EUROS (EUR 31,000.-) represented by ONE THOU-
SAND (1,000) shares each having a nominal value of THIRTY ONE EUROS (EUR 31.-).
The shares may be in a bearer or registered form, at the discretion of the shareholder, with the exception of those shares
required by law to be registered.
Bearer shares are to be deposited with a custodian appointed by the Board of Directors or, if necessary, by the sole
director. The custodian, who can not be a shareholder of the Company, holds the shares deposited for the account of the
shareholder who is the owner. Ownership of the bearer share is subject of an entry in a register of bearer shares held by the
custodian. The rights attaching to the bearer shares may only be exercised in case of deposit of the bearer share with the
custodian and in case of registration of all data required by law. The custodian can not dispossess bearer shares, except in
cases provided by law.
The holder may choose to have the shares in the company created in single units or certificates representing several
shares.
Transfer of registered shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated
and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore, and in
accordance with the rules of the assignment of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. The company
60601
L
U X E M B O U R G
may accept and enter in the register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement
between the transferor and the transferee.
The shares may be issued with or without share premium. For the purpose of these articles, “Issue Price” for any given
share means the subscription price paid for such share including its nominal value and any possible share premium (the
“Share Premium”). Unless totally or partially allocated to the legal reserve, the share premium paid on any share shall be
transferred to a premium account (the “Share Premium Reserve”) which, unless otherwise decided by the shareholders
from time to time, constitute a sum available for distribution of dividends or liquidation boni or for the payment of any
redemption price or any other form of distribution on the Shares. The share Premium Reserve can be distributed or repaid
from time to time upon decision of the board of directors. Unless otherwise decided by the shareholders, the Share Premium
shall remain attached to the Shares issued subject to such Share Premium.
In addition to the share capital and share premium account, the company may maintain a capital contribution account
115 (compte 115 “Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres”) on which the company shall allocate any capital
contributions to the company which will be made without issue by the company of any new shares in consideration for the
relevant contribution.
The amount of the capital contribution account 115 may be used to provide for the payment of any shares, which the
company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders or
to allocate funds to the legal reserve.
Management - Monitoring
Art. 6. The company shall be managed by a board of directors comprising at least three members, who need not be
shareholders. However, if at a general assembly of shareholders the company is found to have only one partner, the board
of directors may be limited to a single board member until the next ordinary general meeting after the existence of more
than one partner is established.
Board members shall be appointed for a term not exceeding six years. They may be re-elected and removed from office
at any time.
If the position of a board member appointed by the general assembly becomes vacant, the remaining board members
appointed by the general assembly shall be entitled to fill the position temporarily. In this case, the general assembly shall
make a definitive choice at the next meeting.
Art. 7. The board of directors is authorised to undertake all essential or useful actions to achieve the corporate objective,
and it shall be competent to handle any matters not reserved for the general assembly by law or these articles of association.
Art. 8. The board of directors shall have full powers to undertake all actions essential for or leading to fulfilment of the
corporate object. The board of directors may exercise any powers not expressly reserved by law or these articles of incor-
poration for the shareholders' assembly.
The board of directors shall elect a chairman from amongst its members. In the absence of the chairman, meetings may
be chaired by another board member. The sole board member shall act as de facto chairman.
The board of directors may only validly deliberate and pass resolutions if the majority of its members are present or
represented. Any board member may be represented by appointing, in writing or by telegram, fax or email, any other board
member as their representative. Board members may not represent more than one of their colleagues.
Absent board members may also vote by letter, telegram, fax or email. In both cases, the absent board member shall be
deemed to be present at the meeting.
In exceptional circumstances and following an express decision by the Chairman, board members may participate in a
board meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling everybody
taking part in the meeting to hear and talk to one another. In this case, the board member using this type of technology shall
be deemed to be present at the meeting and may take part in the vote.
The board of directors may pass resolutions validly using circular letters if they are signed and approved in writing by
all the board members. This approval may result from one or more separate documents sent in writing or by telegram, fax
or email. Resolutions passed under these conditions shall have the same effect as resolutions passed during board meetings.
Documents, telegrams, faxes and emails expressing board members' votes shall be attached to the minutes of the meeting.
Decisions of the board of directors shall be taken by a majority of votes. In the event of a tie, the Chairman shall have
the casting vote.
Art. 9. The Board may delegate some or all of its powers concerning the daily management and representation of the
company regarding such management to one or more board members, directors, managers or other agents, who need not
be shareholders.
Art. 10. The company shall be bound by the joint signature of two board members. If a managing director is appointed,
the company shall be bound either by the joint signature of two board members, one of whom must be the managing director,
or by the signature of the managing director only.
In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the
sole member.
60602
L
U X E M B O U R G
Art. 11. The company shall be monitored by one or more statutory auditors (“commissaires aux comptes”), who need
not be shareholders, appointed for a term that shall not exceed six years. They may be re-elected and removed from office
at any time.
Business year - General assembly
Art. 12. The business year shall run from 1 January to 31 December of each year.
Art. 13. General assemblies shall be convened in accordance with the related legal provisions. Notice need not be served
if all shareholders are present or represented, and they acknowledge prior knowledge of the agenda.
The board of directors may decide that, to attend the general assembly, holders of shares must deposit them at least five
clear days before the date set for the meeting. All shareholders shall have the right to vote in person or by means of a
representative, who need not be a shareholder.
Each share shall entitle the holder to one vote.
Art. 14. A properly constituted meeting of shareholders of the company shall represent all of the company shareholders.
The assembly shall have absolute power to undertake and/or ratify any deed in the interest of the company.
Art. 15. At least five percent (5%) of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent (10%) of the subscribed capital.
The general assembly shall decide on the allocation and distribution of net profits. The board of directors shall be
authorised to pay interim dividends in accordance with the related legal provisions.
Art. 16. The annual general meeting shall be held automatically on the first Monday of June at 2 p.m. at the head office
in Luxembourg, or in any other place named in the notice. If this is a public holiday, the meeting shall be held on the next
working day.
Art. 17. The Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, shall apply throughout, unless overridden
by these articles of association.
<i>Transitional provisionsi>
Exceptionally, the first financial year shall begin on the date these articles of association are signed, and shall end on
31 December 2016.
The first annual ordinary general meeting shall be held in 2017.
<i>Subscription - Payment of capitali>
The articles of incorporation of the company having been agreed, the aforementioned appearing party agrees to under-
write the shares as follows:
OILINVEST S.A. prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,000 shares
The shares have been partially paid up to a quarter (25%) in cash, such that the sum of SEVEN THOUSAND SEVEN
HUNDRED AND FIFTY EUROS (EUR 7,750.-) is freely available to the company, as it has been proved to the undersigned
notary who states it.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The appearing party, represented as state above, and representing the entire subscribed capital, has immediately taken
the following resolutions:
1) the following person is appointed director until the annual general meeting of shareholders to be held in 2018:
- Mr. Alexandre CHATEAUX, Attorney-at-law, born on 8 August 1979 in Metz (France), having his professional address
at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue (Grand-Duchy of Luxembourg).
2) the registered office is fixed at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-Rue.
3) the following person is appointed statutory auditor (“commissaire aux comptes”):
- The Luxembourg public limited liability company FID-EUROPE INTERNATIONAL S.A., having its registered office
at 2a, Place de Paris, L-2314 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (“Reg-
istre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg”) under number B 145.543.
The term of his mandate shall end at the annual general meeting of shareholders to be held in 2018.
<i>Estimate of costsi>
All of the costs, expenses, remunerations and charges incurred by the company, including as a result of its establishment,
come to approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-).
60603
L
U X E M B O U R G
<i>Statementsi>
The notary drawing up this deed hereby acknowledges the existence of the conditions listed in Article 26 of the law on
commercial companies, EXPRESSLY confirming the fulfilment thereof.
These articles of incorporation are written in French and followed by a English translation. In case of any decrepency
between these two versions of these articles of incorporation, the French version shall prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary, by his surname, Christian name, civil
status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/3010. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 08 février 2016.
Référence de publication: 2016063165/365.
(160024614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Perez Midtown S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 203.770.
STATUTES
In the year two thousand sixteen,
on the twenty-first day of the month of January.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“Anglia UK Real Estate Portfolio 1 S.à r.l.”, a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered
office in 10, rue Antoine Jans, L-1820, Luxembourg, in course of registration with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies,
duly represented by Mr Emanuele VECCHIO, employee, with professional address at 10, rue Antoine Jans, L-1820,
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 21 January 2016.
Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the notary executing, remains annexed to
the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to draw up the following articles
of incorporation of a société à responsabilité limitée, which the prenamed party declared to form:
Art. 1. The company will exist under the name of "Perez Midtown Portfolio S.à r.l.” (the “Company”).
Art. 2. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general
meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the case
may be the board of managers.
Art. 3. The purpose of the Company is all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form and/or directly into real estate properties, the administration, the management,
the control and the development of these participating interests.
It may more specifically use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio
consisting of any securities and patents of whatever origin and/or real estate properties, participate in the creation, the
development and the control of any enterprise for the acquisition by way of investment, subscription, underwriting or by
option to purchase and any other way whatever of securities and patents and/or real estate properties, to realise them by
way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents and/or real estate properties, grant
to the companies, in which it has a participating interests, any support, loans, advances or guarantees.
The Company may take any action to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or
indirectly connected with its purposes and which are able to promote their development or extension.
Art. 4. The Company is established for an unlimited duration.
60604
L
U X E M B O U R G
Art. 5. The corporate capital is set at twenty-five thousand British Pounds (25'000.- GBP) divided into twenty-five
thousand (25'000) shares with a nominal value of one British Pound (1.- GBP) per share, each fully paid-up.
Art. 6. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst
them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but
the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation given in a general meeting of shareholders
representing at least three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation and provided that the Company has
sufficient distributable funds for that purpose.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the articles of association and of the resolutions validly adopted by
the shareholder(s).
Any shareholders' meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 7. In case the Company was to have only one single shareholder, the decisions are taken by this single shareholder
and will be put in writing and will be recorded under the form of minutes.
Art. 8. The Company shall be managed by one (1) or two (2) manager(s) (each a “Manager”) (gérants), shareholder(s)
or not, or by a board of managers (the “Board of Managers”) composed of not less than three (3) members, designated by
the meeting of shareholders deciding at the simple majority of the shares as stipulated in article 12 for the meetings of
shareholders not amending the articles of association.
The sole Manager may accomplish all acts of administration and disposition necessary or useful for the accomplishment
of the corporate object except for those reserved by law to the decision of the shareholders.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of its single Manager or in case of several
Managers by the joint signature of two (2) Managers.
The Board of Managers may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company to one
of the Managers. In this case, towards third parties, the Company is in all circumstances committed by the sole signature
of the delegate of the Board of Managers acting within the limits of his powers.
In its current relations with the public administration, the Company is validly represented by one Manager, whose
signature legally commits the Company.
The mandate of the Manager(s) may be granted for a limited or unlimited period.
Meetings of the Board of Managers may be convened by any Manager. They shall be held in the Grand Duchy of
Luxembourg.
A Manager or his proxyholder may validly participate in a Board meeting by means of telephone conference, video
conference or similar form of communications equipment, provided that all persons participating in the meeting are able
to hear and speak to each other throughout the meeting in Luxembourg. Nevertheless, a majority of Managers shall be
physically present in Luxembourg.
Art. 9. The Company is not dissolved by the death, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or one of the
shareholders. In case of death of a shareholder, the Company will continue to run among the heirs of the sole shareholder
who passed away or among the surviving shareholders and the inheritance of the shareholder who passed away, all this in
the limits of article 189 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended from time to time.
The Company nevertheless knows only one shareholder per share and the heirs will have to designate one person among
themselves in order to represent them vis-à-vis of the Company.
The heirs and creditors may not, for whatever reason, ask to have seals put on the assets and documents of the Company
nor to get involved in whatever form in the activity of the administration of the Company. With reference to the exercise
of their rights they have to refer to the corporate inventories and decisions of the shareholders.
Art. 10. The financial year starts on January the 1
st
and finishes on December 31
st
, of each year.
Art. 11. The Company may be dissolved in accordance with the legal provisions.
Art. 12. The decisions not amending the articles of association are not taken validly unless they are approved by sha-
reholders representing more than half of the corporate capital. If because of absence or abstention of shareholders, this
figure is not reached at the first meeting or first written consultation the shareholders are convened or consulted a second
60605
L
U X E M B O U R G
time by registered mail and the decisions are taken at the majority of the votes cast regardless of the portion of capital
represented under the condition that they concern only matters examined in the first meeting or consultation.
The shareholders cannot, except by unanimous vote, change the nationality of the Company. All other amendments of
the articles of association are decided at a majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters (3/4) of
the corporate capital. In no case can the majority oblige a shareholder to increase his shareholding.
In case the Company has only one shareholder, the powers of the meeting of shareholders is conferred to the sole
shareholder and the decision of this sole shareholder are taken in the form as foreseen in article 7.
Art. 13. With reference to all other points not specifically regulated by the present articles of association, the shareholders
are subject to the existing legal regulations.
<i>Subscription - paymenti>
The Articles having thus been established, the party appearing declares to subscribe the entire share capital as follows:
Subscriber
Number
of shares
Subscribed
amount in
GBP
% of the
Share
Capital
Anglia UK Real Estate Portfolio 1 S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25'000
25'000.-
100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25'000
25'000.-
100%
All the shares have been paid-up to the extent of one hundred per cent (100%) by payment in cash, so that the total
amount of twenty-five thousand British Pounds (25'000.- GBP) is now available to the Company, evidence thereof having
been given to the notary.
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law of 10 August 1915 regarding
commercial companies, as amended from time to time have been fulfilled.
<i>Evaluation / Costsi>
The total amount of costs, expenses, remuneration's charges under whatever form charged to the Company or to be paid
by the Company that are in connection with its formation amount to approximately thousand euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Thereafter the sole shareholder, acting in said capacity, has taken the following resolutions:
1. The Company is managed by two (2) managers.
2. Are appointed as managers of the Company for a period expiring at the meeting of the shareholders resolving on the
annual accounts for the financial year ending on 31 December 2018 with the authority as detailed in article 8 of the articles
of association:
- Mr Judicael Mounguenguy, Company director, born in Lambarene (Gabon), on 24 May 1982, professionally residing
at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- MrEmanuele Vecchio, Company director, born in Marsala (Italy), on 02 June 1981, professionally residing at 10, rue
Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. The Company's registered office is fixed at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by the French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named in the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, he signed together with Us, notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize,
le vingt et un janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
«Anglia UK Real Estate Portfolio 1 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du
Luxembourg, ayant son siège au 10, rue Antoine Jans, L-1820, Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
ici représentée par:
Monsieur Emanuele VECCHIO, employé privé, avec adresse professionnelle au 10, rue Antoine Jans, L-1820, Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 21 janvier 2016.
60606
L
U X E M B O U R G
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes
avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire soussigné de dresser ainsi qu'il suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée que la partie pré mentionnée a déclaré constituer:
Art. 1
er
. La société adopte la dénomination «Perez Midtown Portfolio S.à r.l.» (la «Société»).
Art. 2. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être
transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire des associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,
du conseil de gérance.
Art. 3. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
dans toutes entreprises sous quelque forme et/ou directement dans des biens immobiliers, l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle peut plus particulièrement utiliser ses fonds pour la mise en place, la gestion, le développement et la cession d'un
portefeuille composé de tous titres et brevets de toute origine et/ou de propriétés immobilières, participer à la création, le
développement et le contrôle de toute entreprise pour l'acquisition par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d
'option d achat et de toute autre manière que ce soit des titres et brevets et/ou des propriétés immobilières, les réaliser par
voie de vente, transfert, échange ou autrement, avoir développé ces titres et brevets et/ou des propriétés immobilières,
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a un intérêt tous concours, prêts, avances ou garanties.
La Société peut prendre toute mesure pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations que ce soit qui sont directement
ou indirectement liés à ses objets et qui sont en mesure de promouvoir leur développement ou extension.
Art. 4. La Société est établie pour une durée illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille Livres Sterling (25'000.-GBP) divisé en vingt-cinq mille (25'000)
parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1.- GBP) par part sociale, chacune entièrement libérée.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou
non parmi eux.
Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales
ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation donnée en assemblée des associés représentant au moins
trois quart (3/4) du capital social.
La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou par un acte sous seing privé. Une telle cession n'est
opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du
code civil luxembourgeois.
La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate et pour autant que la société
dispose de suffisamment de fonds distribuables à cet effet.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des statuts de la Société et des décisions valablement
adoptées par le/les associé(s).
Toute Assemblée Générale se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 7. Au cas où la Société ne devait avoir qu'un seul associé, les décisions sont prises par l'associé unique et sont
établies par écrit ou inscrites sur un procès-verbal.
Art. 8. La Société est administrée et gérée par un (1) ou deux (2) gérant(s) (chacun un «Gérant»), associé(s) ou non, ou
par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») composé d'au moins trois (3) membres, nommé(s) par l'assemblée des
associés, statuant à la majorité simple des parts sociales comme stipulé à l'article 12 pour les assemblées non modificatives
des statuts.
Le Gérant unique peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplisse-
ment de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à la décision des associés.
La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature de son Gérant unique ou en cas de pluralité de Gérants
par la signature conjointe de deux (2) Gérants.
Le Conseil de Gérance pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à un Gérant. En ce cas, vis-
à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du délégué du Conseil de Gérance
dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d'un seul Gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec
les administrations publiques.
60607
L
U X E M B O U R G
Le mandat du ou des Gérants peut être conféré pour une durée limitée ou illimitée.
Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être convoquées par tout Gérant. Elles se tiendront au Grand-Duché de
Luxembourg.
Un Gérant ou son mandataire peuvent valablement participer à une réunion du Conseil de Gérance au moyen de con-
férence téléphonique, de vidéo conférence ou de tous autres équipements de communication à condition que toutes les
personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre et de se parler tout au long de la réunion et
que la majorité des Gérants soit physiquement présente au Luxembourg.
Art. 9. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou l'un des associés. En
cas de décès d'un associé, la Société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants
et les héritiers de l'associé décédé tout ceci dans les limites de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée de temps à autre.
La Société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour
les représenter vis-à-vis de la Société.
Les héritiers et créanciers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et
documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent pour l'exercice
de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
Art. 10. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. La Société pourra être dissoute conformément aux dispositions légales.
Art. 12. Les décisions non modificatives des statuts ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des associés
représentant plus de la moitié des parts sociales. Si, par suite d'absence ou d'abstention d'associés, ce chiffre n'est pas atteint
à la première réunion ou première consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par
lettre recommandée et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée
mais à la condition expresse de ne porter que sur les questions ayant fait l'objet de la première réunion ou consultation.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications
statutaires sont décidées à la majorité (en nombre) des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Toutefois,
dans aucun cas, la majorité ne peut obliger un des associés à augmenter sa participation.
Lorsque la Société n'a qu'un seul associé les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés sont attribués à
l'associé unique et les décisions de l'associé unique sont prises dans les formes prévues à l'article 7.
Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en
vigueur.
<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts ainsi établis, la partie comparante déclare souscrire l'intégralité du capital comme suit:
Souscripteur
Nombre
de parts
sociales
Montant
souscrit
GBP
% du
capital
social
Anglia UK Real Estate Portfolio 1 S.à r.l., pré qualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25'000
25'000.- 100%
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25'000.- 25'000.- 100%
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un versement en numéraire, de sorte que le montant total de
vingt-cinq mille Livres Sterling (25'000.- GBP) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 aout 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée de temps à autres se trouvent remplies.
<i>Evaluation / Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
assumés par elle à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique a pris en cette qualité, les résolutions suivantes:
1. La Société est gérée par deux (2) gérants.
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée des associés se prononçant sur
les comptes annuels de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2018 avec les pouvoirs énumérés à l'article 8 des
présents statuts:
- Monsieur Judicael Mounguenguy, administrateur de société, né à Lambarene (Gabon), le 24 mai 1982, résidant pro-
fessionnellement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
60608
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Emanuele Vecchio, administrateur de société, né à Marsala (Italie), le 02 juin 1981, résidant professionnel-
lement au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. La Société a son siège social au 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la partie comparante, le
présent acte de Société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la patrie comparante, connu du notaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: E. VECCHIO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1984. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016064717/268.
(160026511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Pictet Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4364 Esch-sur-Alzette, 3, rue de la Fonte.
R.C.S. Luxembourg B 203.754.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg
A comparu:
PICTET EUROPE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15A, avenue J. F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
63573,
ici représentée aux fins des présentes par M. Thomas Keller, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
à Genève.
Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au
présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle
déclare constituer comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé entre la comparante et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme sous la dénomination «Pictet Technologies S.A.»
Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale
prise conformément aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts.
Art. 3. L'objet de la société est la prestation de services et de conseils, dans ses propres locaux ou dans ceux de ses
clients, l'étude, la conception, l'équipement, l'installation, la gestion, l'utilisation et l'amélioration de systèmes et de réseaux
informatiques; la conception, la réalisation et l'exploitation de produits informatiques; et plus généralement, la réalisation
de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter, directement
ou indirectement à l'objet social, lui être utile ou susceptible d'en faciliter la réalisation.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé,
par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège
avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par cinq cents (500) actions ordinaires
nominatives, d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.
Toutes les actions sont nominatives.
60609
L
U X E M B O U R G
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire,
sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, la somme libérée pour chacune de ces actions ainsi que
le transfert des actions et les dates de ces transferts.
Le transfert d'une action se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, cette décla-
ration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de
représentation nécessaires pour agir à cet effet. La société pourra également accepter en guise de preuve du transfert d'autres
instruments de transfert jugés suffisants par la Société.
Art. 6. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires prise conformément aux
dispositions exigées pour la modification des présents statuts.
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social
de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le premier lundi du mois de
mai à 10.00 heures du matin. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable, l'assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour bancaire ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'adminis-
tration constate souverainement que certaines circonstances le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 9. Les quorums et délais requis par la loi règleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des
actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action ordinaire donne droit à une voix. Tout porteur d'action ordinaire pourra prendre part aux assemblées des
actionnaires en désignant par écrit, par télégramme, par télex ou télécopie une autre personne comme mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont
prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants. Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres
conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à l'assemblée générale.
Art. 10. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration à la suite d'un avis énonçant
l'ordre du jour, envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse
portée au registre des actionnaires. Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale
et s'ils affirment avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication
préalables.
Art. 11. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins lesquels n'auront
pas besoin d'être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période se terminant à la prochaine assemblée annuelle
et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être
remplacé à tout moment par décision des actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement, les
administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix et, conformément à toutes autres dispositions
légales actuellement applicables, un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu
vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.
Au cas où, lors d'une réunion du conseil, il y a une égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président
aura voix prépondérante.
Art. 12. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs
vice-présidents. Il désignera également un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui devra dresser les
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le conseil d'adminis-
tration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration désigneront à la majorité un autre
administrateur, et pour les assemblées générales des actionnaires toute autre personne, pour assumer la présidence de ces
assemblées et réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue
pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de
convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment oral ou l'assentiment par écrit, télégramme
ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'adminis-
tration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil
d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, télégramme, télex ou télécopie un autre adminis-
trateur comme son mandataire.
60610
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si deux administrateurs sont présents ou représentés. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
Sur accord de tous les administrateurs, une conférence téléphonique à laquelle tous les administrateurs participeront,
vaudra réunion valable sous réserve des autres dispositions de cet article.
Les réunions du conseil d'administration pourront être tenues à Luxembourg ou ailleurs.
Le conseil d'administration, à l'unanimité, pourra prendre des résolutions par voie circulaire, en exprimant leur appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, ou par télex ou télégramme, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou l'administrateur qui aura
assumé la présidence en son absence.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire ou par
tout administrateur.
Art. 13. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement
convoquées. Le conseil d'administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la
conduite de l'administration et des opérations de la Société. Les administrateurs ne pourront cependant pas engager la
Société par leur signature individuelle, à moins d'y être autorisés par une résolution du conseil d'administration.
Art. 14. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l'exécution d'opé-
rations en vue de l'accomplissement de son objet et de la poursuite de l'orientation générale de sa gestion à des directeurs
ou fondés de pouvoir de la Société et, sur accord préalable des actionnaires en assemblée générale, aux administrateurs de
la Société.
Le conseil d'administration pourra nommer des directeurs et fondés de pouvoir de la Société, dont un Président, un vice-
président, un ou plusieurs directeurs généraux, ou administrateurs délégués, un ou plusieurs secrétaires, éventuellement
des directeurs généraux adjoints, des secrétaires adjoints et d'autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront
jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment
par le conseil d'administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires
de la Société. Pour autant que les statuts n'en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir auront les pouvoirs
et les charges qui leur sont attribués par le conseil d'administration.
Art. 15. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront
être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient
un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé
de pouvoir ou employé.
L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou
employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation
d'affaires, ne sera pas par la même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation
avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société,
cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il
ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des actionnaires. Le terme
"intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront
exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec Banque Pictet & Cie S.A. et
Pictet & Cie (Europe) S.A. ou toute société filiale ou affiliée.
Art. 16. La Société indemnisera tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-
taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie
en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice par laquelle
il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareilles actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave
ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extra judiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société
est informée par son avocat-conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel
manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur
ou fondé de pouvoir.
Art. 17. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature conjointe de deux
directeurs et/ou fondés de pouvoir autorisés à cet effet, ou par la signature individuelle de toute autre personne à qui des
pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.
Art. 18. L'exercice social commencera le 1
er
janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.
Art. 19. A la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration rédigera le Bilan et le Compte de Pertes et Profits
conformément aux dispositions de la loi.
60611
L
U X E M B O U R G
Les comptes annuels de la Société seront vérifiés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise nommée par l'Assemblée
générale. Les réviseurs remettront leur rapport au conseil d'administration.
Art. 20. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi.
Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel qu'il est
prévu à l'article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu'il est dit à l'article 6 ci-avant.
L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de
la répartition des dividendes quand elle le jugera conforme à l'objet et aux buts de la Société.
Sous réserve des dispositions légales, le conseil d'administration peut décider de distribuer des dividendes intérimaires.
Les dividendes annoncés pourront être payés en Euros ou en toute autre monnaie choisie par le conseil d'administration,
et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d'administration. Le conseil d'administration déterminera
souverainement le taux de change applicable à l'échange des dividendes en la monnaie de paiement.
Art. 21. En cas de dissolution de la Société il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 22. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des
actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.
Art. 23. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre 2016.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2017.
Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires suivant immédiatement la constitution
de la Société et resteront en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires en 2017 et jusqu'à l'élection de
leurs successeurs.
<i>Souscription et paiementi>
Les cinq cents (500) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, PICTET EUROPE S.A., prénommée.
Les actions ont été libérées à hauteur de 100 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent mille
euros (EUR 500.000,-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire
instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille quatre cents euros (EUR
2.400,-).
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont ensuite appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée expirant à l'assemblée générale annuelle de l'année
2017:
- Monsieur Thomas KELLER, né le 19 mai 1973 à Fribourg (Suisse) et domicilié professionnellement au 15A, Avenue
JF Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Pierre ETIENNE, né le 3 juillet 1962 à Etterbeek (Belgique) et domiciliée professionnellement au 15A,
Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
- Monsieur Peter WINTSCH, né le 24 février 1967 à Paris (France) et domicilié au 60, Route des Acacias CH-1211
Genève 73 (Suisse).
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions du réviseur d'entreprise agréé, pour une durée expirant à l'assemblée générale annuelle de
l'année 2017:
60612
L
U X E M B O U R G
La société coopérative “PricewaterhouseCoopers” avec siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B65.477.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au L-4364 Esch-sur-Alzette, 3, rue de la Fonte.
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentaire a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec
l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Keller et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 janvier 2016. 2LAC/2016/2121. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016064718/221.
(160026311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Chazur Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1263 Luxembourg, 1, rue Aristide Briand.
R.C.S. Luxembourg B 174.008.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée ordinaire tenue extraordinairement à Luxembourg le 2 février 2016i>
L'Assemblée générale a pris les résolutions suivantes:
- L'Assemblée générale accepte la démission de:
* Kohnen & Associés, ayant son siège social, 62, Avenue de la liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 114.190 avec effet immédiat.
De sa fonction de commissaire aux comptes.
- L'Assemblée générale décide de nommer:
AUDIT & CONSULTING Services S.à.r.l., immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B151342, ayant son siège social au 9-11, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg avec effet immédiat.
Aux fonctions de commissaire aux comptes en vue d'auditer les comptes de l'exercice 2015, et ce, jusqu'à l'Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 Février 2016.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016068588/22.
(160031707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Cuni World Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6315 Beaufort, 6, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 203.842.
STATUTS
L'an deux mille seize.
Le quatre février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Madame Celeste Maria MACHADO PEREIRA, salariée, demeurant à L-6315 Beaufort, 6, rue de la Libération.
2.- Monsieur Jean-Claude ENGLARO, salarié, demeurant à L-6315 Beaufort, 6, rue de la Libération.
60613
L
U X E M B O U R G
Lesquels comparants, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente
et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires de
parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18
septembre 1933 et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'achat, la vente, le e-commerce ainsi que l'exportation et l'importation de tous produits
ou toutes marchandises en gros ou au détail.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et im-
mobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Cuni World Distribution S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Beaufort.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement
des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent
(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Madame Celeste Maria MACHADO PEREIRA, salariée, demeurant à L-6315 Beaufort, 6,
rue de la Libération, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Monsieur Jean-Claude ENGLARO, salarié, demeurant à L-6315 Beaufort, 6,
rue de la Libération, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
TOTAL: CENT parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires,
soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas
trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois
mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à
la poste.
Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous
réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses
modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions
exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.
Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne
compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par
l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit
opposable à la société.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle
dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
60614
L
U X E M B O U R G
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée
des associés.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent,
dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortis-
sements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci
atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Constatationi>
Le notaire a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les sociétés (loi du dix-
huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.
<i>Libération du capital sociali>
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité
des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.
1.- Est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Celeste Maria MACHADO PEREIRA, salariée, née à São Felix de Marinha (Portugal), le 17 décembre 1969,
demeurant à L-6315 Beaufort, 6, rue de la Libération.
2.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Claude ENGLARO, salarié, né à Differdange, le 15 novembre 1963, demeurant à L-6315 Beaufort, 6,
rue de la Libération.
3.- La société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- par la signature individuelle de la gérante technique;
- par la signature individuelle du gérant administratif jusqu'à concurrence du montant de huit mille Euros (€ 8.000.-),
au-delà de ce montant la signature conjointe de la gérante technique est obligatoire.
4.- Le siège social de la société est établi à L-6315 Beaufort, 6, rue de la Libération.
60615
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. M. MACHADO PEREIRA, F.-C. ENGLARO, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 08 février 2016. Relation: GAC/2016/1047. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 11 février 2016.
Référence de publication: 2016065089/126.
(160027744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Lux Actif Façade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3750 Rumelange, 11, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 203.750.
STATUTS
L'an deux mille seize, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Madame Sabrya BEKKAYE, investisseur, née le 25 avril 1990, à Thionville (France), demeurant à F-57300 Ha-
gondange, 1, Impasse de la Balastière,
2.- Monsieur Ayhan KARAHAN, gérant, né le 3 avril 1972, à Tercan (Turquie), demeurant à F-57290 Fameck, 4, Honoré
de Balzac,
3.- Monsieur Murat GUNDOGDU, investisseur, né le 1
er
janvier 1974, à Tercan (Turquie), demeurant à F-57190
Florange, 53, Rue de Verdun,
4.- Monsieur Fatih ABLAK, gérant, né le 19 avril 1987, à Mulhouse (France), demeurant à L-8010 Strassen, 200, route
d'Arlon.
tous ici dûment représentés par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3,
route de Luxembourg, en vertu de quatre (4) procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être enregistrées avec lui.
Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée:
Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le
devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y relatives, et en particulier
la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la «Loi»), ainsi que par les
présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. La Société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de travaux de maçonnerie générale, travaux du bâtiment,
notamment les travaux de façades et de peinture ainsi que la vente de marchandises en relation avec son objet.
La Société pourra confier tout ou partie des tâches précitées à un tiers professionnel.
La Société a également pour objet l'acquisition, la détention et la gestion de tous immeubles situés au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l'étranger, sans but commercial.
Elle peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque
forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, marques et brevets
ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion, le développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, de cession
d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de propriété intellectuelle, accorder
aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés
appartenant à son groupe de sociétés.
60616
L
U X E M B O U R G
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement
ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de «LUX ACTIF FACADE S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Rumelange, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social de la Société pourra être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance ou par le gérant
unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision
des associés adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société peut ouvrir des succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-Duché de Luxem-
bourg qu'à l'étranger.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social de la Société pourra
être transféré provisoirement à l'étranger par décision du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de
gérance jusqu'à ce que la situation soit normalisée; ces mesures provisoires n'ont toutefois aucun effet sur la nationalité de
la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125- EUR) chacune, intégralement souscrites et libérées.
En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission payée
pour toute part sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre disposition de l'assemblée
générale des associés. Le montant d'un tel compte de prime d'émission peut être utilisé pour procéder à des paiements pour
toutes parts sociales que la Société peut racheter à son/ses associé(s), pour compenser toute perte réalisée, pour procéder
à des distributions aux associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à d'autres réserves.
Toutes les parts sociales donnent droit à des droits égaux.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
Tout transfert de parts sociales doit être constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera pas
opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément
à l'article 190 de la Loi et l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales pour autant que la Société ait des fonds distribuables suffisants à cet
effet.
Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la Société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, les
gérants seront nommés en tant que gérants A (les «Gérants A») et gérants B (les «Gérants B») et constitueront un conseil
de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment,
avec ou sans motif, par une décision des associés détenant au moins la moitié du capital social.
Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la
Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la
Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les Statuts relèvent de la
compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée, s'il y a un Gérant Unique, par la signature individuelle de son Gérant
Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B ou par la signature de
chaque personne qui s'est vue déléguer un pouvoir de signature, s'il y a un Gérant Unique, par le Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un Gérant A et d'un Gérant B.
60617
L
U X E M B O U R G
Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d'opérations spécifiques à un
ou plusieurs agents ad hoc et il devra déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période de représentation
et toute autre condition pertinente de ce mandat.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout gérant. Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que
l'intérêt de la Société l'exige et au lieu indiqué dans la notice de convocation.
Toute réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original, soit par
télécopie ou e-mail, qui doit être donnée à tous les gérants, respectant un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures à
l'avance de la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances devra être
mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil de Gérance.
Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à la réunion
et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette renonciation
peut être donnée par écrit, en original ou par télécopie ou e-mail, par chaque membre du Conseil de Gérance.
Un gérant de n'importe quelle catégorie peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant de n'importe
quelle catégorie peut représenter plusieurs gérants de n'importe quelle catégorie.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou
représentée par procurations et avec au moins la présence d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B; et
toute décision du Conseil de Gérance ne peut être prise qu'à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant
de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen
similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une
telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise
à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.
Les résolutions écrites seront considérées adoptées à la date de la signature du dernier gérant sur les résolutions écrites.
Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de Gérance doit être préparé, signé par tous les gérants présents ou
représentés à cette réunion et conservé au siège social de la Société.
Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute autre personne désignée par un gérant.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Titre IV. - Assemblée des associés
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;
chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Des assemblées générales pourront être convoquées par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par
tout gérant.
Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut
valablement être tenue sans avis préalable.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque associé
émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des
associés. Dans ce cas, 1 (une) assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à la
majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale extraor-
dinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des associés ne peuvent être
décidés qu'avec l'accord unanime des associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
60618
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la Loi ou les Statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique. Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales,
les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent être inscrits dans un procès-verbal ou établis par écrit.
Art. 15. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende
intérimaire sur la base d'un relevé de comptes préparé par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil
de gérance montrant qu'il existe suffisamment de fonds disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant
distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés depuis la fin de l'exercice social précédent, augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu
de la Loi ou des Statuts.
Art. 16. Les profits de la Société, après déduction des frais généraux des charges, des amortissements, des provisions
et des taxes, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être
obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société mais devra être
repris jusqu'à entière reconstitution de la réserve, si à tout moment et pour quelle que raison que ce soit elle a été entamée.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Art. 17. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Chaque année, au trente et un décembre, le bilan et le compte de profit et perte de la Société sont établis par le gérant
unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance et ce dernier prépare un inventaire comprenant l'indication
de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Titre V. - Dissolution - Liquidation
Art. 18. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son associé unique ou de l'un de ses associés.
La dissolution et la liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité (en nombre) des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Le surplus après paiement des charges, dettes dépenses qui résultent de la liquidation sera utilisé pour rembourser l'apport
fait par les associés sur les parts sociales de la Société. Le surplus final sera distribué aux associés proportionnellement à
leur détention respective.
Titre VI. - Dispositions générales
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
Associé
Nombre
de parts
1.- Madame Sabrya BEKKAYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
2.- Monsieur Ayhan KARAHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
3.- Monsieur Murat GUNDOGDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
4.- Monsieur Fatih ABLAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (12.500-EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire.
<i>Evaluation - Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à 1.100,- EUR.
<i>Décisions de l'assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire, et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
60619
L
U X E M B O U R G
1.- Nomination avec effet immédiat et pour une durée illimitée de M Monsieur Fatih ABLAK, gérant, né le 19 avril
1987, à Mulhouse (France), demeurant à L-8010 Strassen, 200, route d'Arlon, en qualité de Gérant A
2.- Nomination avec effet immédiat et pour une durée illimitée, de Monsieur Ayhan KARAHAN, gérant, né le 3 avril
1972, à Tercan (Turquie), demeurant à F-57290 Fameck, 4, Honoré de Balzac, en qualité de Gérant B
3.- L'adresse du siège de la Société est établie au 11, rue Michel Rodange, L-3750 Rumelange.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 février 2016. Relation GAC/2016/992. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016064607/219.
(160026284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
JP Residential II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 35-37, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 104.276.
In the year two thousand and fifteen, on twenty-ninth day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) Felicity Luxembourg II S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35-37, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 135.594,
here represented by Ms Genea ARGIRO, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under
private seal in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on December 22
nd
, 2015; and
2) Zweite Eurolinque Felicity GP GmbH & Co. KG, a limited partnership incorporated and existing under the laws of
Germany, having its registered office at 23, Wagenheimstrasse, D-14193 Berlin, Germany and registered with the Trade
and Companies’ Register of Berlin-Charlottenburg, under number HRA 41267,
here represented by Ms Genea ARGIRO, prenamed, by virtue of a proxy, given under private seal in New Jersey, the
United States of America, on December 28
th
, 2015.
The said proxies signed “ne varietur” by the proxyholders of the appearing party and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties are the shareholders (the “Shareholders”) of “JP RESIDENTIAL II S.A.” (the “Company”) a
société anonyme incorporated under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 35-37, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 104.276, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notary
then residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated November 24
th
, 2004, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, under number 1244, on December 6
th
, 2004.
The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, notary then
residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated May 11
th
, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, under number 1246, on June 29
th
, 2009.
All the twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares with a nominal value of one euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each, representing the entire subscribed capital of the Company amounting to thirty-one thousand euro (EUR
31,000) are duly present or represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all
the items of the agenda. The Shareholders present or represented declare that they have had due notice of, and has been
duly informed of the agenda prior to the Meeting.
The agenda of the meeting is the following:
1) Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2) Appointment of the liquidator and determination of the powers to be given to the liquidator;
3) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
60620
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
In compliance with the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”) the Meeting
decides to dissolve the Company and to put the Company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Meeting decides to appoint as liquidator AIM Services S.à r.l., a société
à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 74.676, (the
“Liquidator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.
The Liquidator is empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without requesting the
authorisation of the Shareholders in the cases in which it is required.
The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; waive all in
rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission, remove any attachment, with or without payment of all
the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrances; remove any
outstanding charge in its sole discretion.
The Liquidator is relieved from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
powers as it determines and for the period as it thinks fit and with the prior authorization of the Shareholders.
The Liquidator may, after having paid the debts or made the necessary provisions for the payment of the debts of the
Company, distribute the Company’s assets to the Shareholders in cash or in kind in its sole discretion in the proportion of
their participation in the share capital. Subject to the Law, such distribution may take the form of interim payments out of
the liquidation proceeds.
The Liquidator may bind the Company through its sole signature. The Company will also be bound in all circumstances
by the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the Liquidator.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English,
followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English and the
French text, the English version will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) Felicity Luxembourg II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 35-37, avenue de Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.594,
ici représentée par Madame Genea ARGIRO, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration
sous seing privé donnée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 22 décembre 2015; et
2) Zweite Eurolinque Felicity GP GmbH & Co. KG, une société en commandite constituée et existant sous les lois
allemandes, ayant son siège social à 23, Wagenheimstrasse, D-14193 Berlin, Allemagne et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Berlin-Chalottenburg sous le numéro HRA 41267,
ici représentée par Madame Genea ARGIRO, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée aux New
Jersey, Etats-Unis d’Amérique le 28 décembre 2015.
Lesdites procurations signées «ne varietur» par le mandataire de chaque partie comparante et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes sont les actionnaires (les «Actionnaires») de «JP RESIDENTIAL II S.A.» (la “Société”) une
société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 35-37, avenue de la
Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 104.276, constituée suivant un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN,
notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 novembre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1244 le 6 décembre 2004.
Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire alors de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 11 mai 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, sous le numéro 1246 le 29 juin 2009.
60621
L
U X E M B O U R G
Toutes les vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25
EUR) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d’un montant de trente et un mille euros (31.000.-
EUR) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les
points portés à l'ordre du jour. Les Associés présent ou représenté déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et
informé de l'ordre du jour.
Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Dissolution de la Société et décision sur la mise en liquidation de la Société;
2) Nomination du liquidateur et détermination des pouvoirs à lui accorder; et
3) Divers.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
En conformité avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi“), l'As-
semblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Assemblée décide de nommer AIM Services S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
74.676, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.
Le Liquidateur peut accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans demander l'autorisation des Actionnaires
dans les cas où cette autorisation serait requise.
Le Liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les droits
réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes les
inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements; enlever toutes
charges subsistantes selon sa volonté.
Le Liquidateur n’a pas à faire l'inventaire de la Société et peut se référer aux comptes de la Société.
Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs avec une étendue et pour une durée qu’il fixera, avec l'autorisation préalable des
Actionnaires.
Le Liquidateur pourra, après avoir payé les dettes ou consigné les sommes nécessaires au paiement des dettes de la
Société, distribuer les actifs de la Société aux Actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté proportionnellement
à leur participation dans le capital social. Sous réserve des dispositions légales applicables, cette distribution pourra prendre
la forme d’une avance sur le boni de liquidation.
Le Liquidateur peut engager la Société par sa seule signature. La Société sera également engagée en toutes circonstances
par la signature de toute personne disposant d’un pouvoir de signature conféré par le Liquidateur.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une
version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite par le mandataire des personnes comparantes, connu par le notaire par son nom, prénom, état et
demeure, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Argiro et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 6 janvier 2016 Relation: 2LAC/2016/298. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016064556/143.
(160026545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
60622
L
U X E M B O U R G
yComm.lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8121 Bridel, 7, rue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 203.909.
STATUTS
L'an deux mille seize, le cinq février.
Pardevant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
A COMPARU
Monsieur Yves Feltes, chargé de communication, né à Luxembourg, le 8 juin 1962 demeurant à L-8121 Bridel, 7,rue
du Bois.
Lequel comparant, a requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «yComm.lu s.àr.l.»
Art. 2. Le siège de la société est établi à Bridel.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La société a pour objet la fourniture de services de conseils en communications stratégiques spécialisées destinées
notamment - mais pas uniquement - aux acteurs commerciaux et institutionnels du secteur spatial ainsi que du secteur de
la haute technologie et des énergies durables. Ces services comprennent l’analyse de structures et de stratégies de com-
munication existantes, l’élaboration et l’implémentation de campagnes de communications spécifiques, l’organisation et
la coordination de campagnes définies (le cas échéant en collaboration avec d’autres sociétés ou acteurs spécialisés),
l’organisation de conférences, campagnes de presse et autres événements publics, la rédaction de communiqués de presse
et de la documentation afférente, l’organisation de veilles-presse sur des sujets spécifiques. Ces services comprennent
également ceux de relations-presse et de communications internes pour ses clients.
La société pourra en outre réaliser toutes transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières
et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou ayant trait, d’une manière ou d’une autre, à son
activité ainsi qu’effectuer toutes opérations susceptibles de favoriser directement ou indirectement son extension ou son
développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 6. Le capital social est fixé à 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts
sociales d’une valeur nominale de 100 EUR (cent euros) chacune.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique.
Art. 8. Les créanciers, héritiers ou ayants droit de l’associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.
La société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par les signatures
conjointes de deux gérants ou la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil de gérance.
Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simple mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 12. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
Art. 13. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant toutes
les valeurs de l’actif et du passif de la société.
Art. 14. Les produits de la société constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous les amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux, constituent
le bénéfice net.
60623
L
U X E M B O U R G
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci ait
atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, le ou les associés se réfèrent aux dispositions légales
afférentes.
<i>Souscription et libérationi>
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées moyennant versement en espèces par l’unique associé
Monsieur Yves Feltes, préqualifié, de sorte que la somme de 12.500 EUR (douze mille cinq cent euros) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2016.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à approximativement à 1.000,- EUR (mille euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8121 Bridel, 7 rue du Bois.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Yves FELTES, prénommé avec pouvoir d'engager la
société par sa seule signature.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Y. FELTES et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 9 février 2016. 1LAC / 2016 / 4496. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016066489/81.
(160029159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.
CNR International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 88.245.
En date du 23 janvier 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Réélection de Cornelia Mettlen au poste d'Administrateur de catégorie B avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée
générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 octobre 2015 et qui se tiendra en 2016;
- Réélection de Brigitte Denis au poste d'Administrateur de catégorie B avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée
générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 octobre 2015 et qui se tiendra en 2016;
- Réélection de Douglas Proll au poste d'Administrateur de catégorie A avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée
générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 octobre 2015 et qui se tiendra en 2016;
- Réélection de PriceWaterHouseCoopers au poste de réviseur d'entreprises agréé avec effet immédiat et jusqu'à l'as-
semblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société au 31 octobre 2015 et qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CNR International (Luxembourg) S.A.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016068592/20.
(160031746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
60624
Cadogan Savile Row S.à r.l.
Cancal Lux S.à r.l.
Castling S.A.
Chazur Property S.A.
CID Holdings S.à r.l.
CNR International (Luxembourg) S.A.
Coditel Holding Lux Sàrl
Coditel Holding Lux Sàrl
Coditel Holding S.A.
Coditel Holding S.A.
Consuldeen
Coparrinal S.A.
Crakoukass S.A.
Cuni World Distribution S.à r.l.
Deutschland Property Partners
Ecore Luxembourg S.A.
Edmond de Rothschild Private Equity China Investment S.C.A.
Equifax Luxembourg (No. 2) S.à r.l.
Eurofin Strongeagle Mozambique Fund GP, S.à r.l.
Excelsa S.A.
Fidelsys International S.A.
Fidelsys International S.A.
Immobilière Eurolux S.à r.l.
Jindal Films Europe S.à r.l.
JP Residential II S.A.
Kaempff-Kohler S.à r.l.
Kartesia Co-Invest II
L.C.M.A.
L.C.M.A.
Lux Actif Façade S.à r.l.
M2J S.C.I.
MineInvest S.A.
Nilam
Nolpro Holdings
Oeko-Select S.A.
Omnisecurity S.A.
One Park Lane S.A.
Pamoja Capital Holdings (Lux 1) S.à r.l.
Pamoja Education Holdings S.à r.l.
Partgest
Perez Midtown S.à r.l.
PF Feeder GP S.à r.l.
Pictet Technologies S.A.
Société de Climatisation
Torno Global Contracting S.A.
Twenty Seven
yComm.lu S.à r.l.