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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1245
27 avril 2016
SOMMAIRE
2 The Audience S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59716
Acanthus Foundation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
59760
Acis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59718
Almafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59717
Almaner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59717
Altice US Holding II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
59757
Ametek Holdings de Mexico . . . . . . . . . . . . . . .
59717
Anfloise SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59760
APLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59717
APS Consult S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59717
Arnet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59718
ATS Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59718
AuCARRE cabinet d'ingénieurs - conseils s.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59718
Aurione S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59718
B-15 Capital Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59719
Barcelos Capital Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
59719
B J 5 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59719
BRE/Chestnut Pledgeco S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
59760
Episo 4 Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . .
59720
ERGOSoft Luxembourg, Sàrl . . . . . . . . . . . . .
59720
ERNST Entreprise, Management & Consult-
ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59720
European Life- and Pension Services TM S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59720
Exelis Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
59720
Gedeon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59745
Grand City Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
59742
Highland VIII - Lux (1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
59721
Horyzont Occidens S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59752
Kensington Italy Retail Topco S.à r.l. . . . . . . .
59736
Old VHM Holdings I Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
59749
RFR Immobiliengesellschaft S. à r.l. . . . . . . . .
59714
Sale & Co. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59716
Sales Business Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59716
Sales Business Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59716
Silver Tree Investment S.A. SPF . . . . . . . . . . .
59715
SMART Modular Technologies (LX) S.à. r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59714
SOCAL, société à responsabilité limitée . . . . .
59714
Société d'Investissement de la Moselle S.A. . .
59715
Soclilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59715
Socodev S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59715
Sunotel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59714
Swietelsky Rail Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
59754
Texas Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59714
T-Line Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59721
wapi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59716
World Fine Chemicals S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
59719
XATICO Benelux-France S.à r.l. . . . . . . . . . . .
59719
Ytter Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59716
Zofar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59715
59713
L
U X E M B O U R G
RFR Immobiliengesellschaft S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.600.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2016.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016079716/14.
(160045241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
SMART Modular Technologies (LX) S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 187.024.
Les comptes annuels au 31 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079766/10.
(160045478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
SOCAL, société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8083 Bertrange, 6, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 24.361.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079767/10.
(160045590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Sunotel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 40.231.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079778/10.
(160045718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Texas Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 185.021.
Les comptes annuels pour la période du 31 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079787/10.
(160044867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59714
L
U X E M B O U R G
Silver Tree Investment S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 159.104.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
<i>Pour: SILVER TREE INVESTMENT S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016079762/14.
(160045604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Société d'Investissement de la Moselle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 12.627.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE LA MOSELLE S.A.i>
Référence de publication: 2016079770/10.
(160045586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Soclilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 5-7, rue de Berlé.
R.C.S. Luxembourg B 113.093.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079772/10.
(160045576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Socodev S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 110.683.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079773/10.
(160045239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Zofar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 137.148.
Les comptes au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ZOFAR S.A.
Référence de publication: 2016079841/10.
(160045012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59715
L
U X E M B O U R G
Ytter Design, Société Anonyme.
Siège social: L-8077 Bertrange, 183, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 38.874.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079838/9.
(160045043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
2 The Audience S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8232 Mamer, 25, route de Holzem.
R.C.S. Luxembourg B 185.702.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079843/9.
(160045246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
wapi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6617 Wasserbillig, 2, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 152.727.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079865/9.
(160046322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Sale & Co. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 66.548.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079750/9.
(160045366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Sales Business Materials, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 18, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 22.545.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079751/9.
(160045138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Sales Business Materials, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 18, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 22.545.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079752/9.
(160045139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59716
L
U X E M B O U R G
Almafin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 43.749.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALMAFIN S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016079897/12.
(160045895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Almaner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 152.361.
Les comptes annuels au 31.03.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2016079899/11.
(160046608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Ametek Holdings de Mexico, Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 700.000,00.
Siège de direction effectif: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 165.671.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079903/10.
(160046059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
APLL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 169.881.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016079906/10.
(160046284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
APS Consult S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7447 Lintgen, 11, Bei de Fëschweieren.
R.C.S. Luxembourg B 114.818.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le gérant techniquei>
Référence de publication: 2016079907/11.
(160045848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
59717
L
U X E M B O U R G
AuCARRE cabinet d'ingénieurs - conseils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 13, rue Kalchesbruck.
R.C.S. Luxembourg B 196.166.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016079888/10.
(160045961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Acis Holding S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 53.881.
Le Bilan arrêté au 31 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2016079889/10.
(160046122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Arnet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 61.863.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079909/9.
(160046365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
ATS Consulting S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 117.219.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079914/12.
(160046005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Aurione S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 61.886.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2016079916/13.
(160045859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
59718
L
U X E M B O U R G
B J 5 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 98.411.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2016.
Référence de publication: 2016079920/10.
(160046615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
B-15 Capital Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 168.680.
<i>Dépôt rectificatif - Numéro de dépôt initial: L150032260 déposé le 17 février 2015i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Référence de publication: 2016079921/11.
(160045747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Barcelos Capital Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 196.448.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079922/11.
(160045907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
World Fine Chemicals S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.956.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 65.057.
Le bilan de la société au 31/12/2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016079833/12.
(160045273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
XATICO Benelux-France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Wilwerdange.
R.C.S. Luxembourg B 115.963.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 15.03.2016.
Référence de publication: 2016079835/10.
(160045449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
59719
L
U X E M B O U R G
European Life- and Pension Services TM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7343 Steinsel, 21, rue des Templiers.
R.C.S. Luxembourg B 164.955.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016080057/12.
(160046018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Exelis Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 1.600.050,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 160.483.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mars 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016080058/12.
(160045768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
Episo 4 Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 199.106.
Les comptes consolidés pour la période du 19 décembre 2014 au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016080068/10.
(160046324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
ERGOSoft Luxembourg, Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6415 Echternach, 7, rue Breilekes.
R.C.S. Luxembourg B 95.836.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2016080070/10.
(160045959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
ERNST Entreprise, Management & Consulting, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6944 Niederanven, 21, rue Michel Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 160.460.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016080072/10.
(160046626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2016.
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T-Line Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 73.090.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2014.
T-LINE INVESTMENT S.A.
TMF Corporate Services S.A.
Signature
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016078997/14.
(160043769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Highland VIII - Lux (1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 272.096,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 152.174.
In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth day of January,
before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Highland VIII - Lux (1) S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider,
L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under number B 152174 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary on March 22, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 922 dated May 4,
2010. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of
the undersigned notary dated May 4, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2089
dated August 14, 2015.
There appeared:
1) Highland Capital Partners VIII Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at One Broadway, 16
th
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, USA, registered with
the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC 34469 (HCP),
here represented by Maître Johanne Mersch, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal;
2) Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at One Broadway, 16
th
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, USA, registered with
the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC 34467 (HCPB),
here represented by Maître Johanne Mersch, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal;
3) Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at One Broadway, 16
th
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, USA, registered with
the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC 34468 (HCP-C, and together with HCP
and HCP-B, the Shareholders),
here represented by Maître Johanne Mersch, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal,
which powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, were attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:
I. The Shareholders hold all of the twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, the eighty-seven thousand
and sixty-five (87,065) class A shares, the seventeen thousand eight hundred and one (17,801) class A1 shares, the seven
thousand five hundred and thirty-two (7,532) class A2 shares, the sixty-eight thousand six hundred and sixty-four (68,664)
class D shares, the fourteen thousand six hundred and sixty-one (14,661) class F shares, the four thousand nine hundred
and thirteen (4,913) class F1 shares, the twenty-three thousand two hundred and ninety-six (23,296) class G shares and the
sixteen thousand two hundred and thirty-five (16,235) class G1 shares, all in registered form, having a nominal value of
one euro (EUR 1) each, subscribed and fully paid-up, representing the entirety of the share capital of the Company.
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II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. waiver of convening notices;
2. creation of new classes of shares, being the class A3 “tracker” shares (the Class A3 Shares), the class A4 “tracker”
shares (the Class A4 Shares), the class A5 “tracker” shares (the Class A5 Shares) and the class A6 “tracker” shares (the
Class A6 Shares), having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in
the Articles as they are proposed to be amended in items 5. and 6. of this agenda;
3. increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of nineteen thousand four hundred and twenty-
nine euro (EUR 19,429) in order to bring the said share capital from its current amount of two hundred and fifty-two
thousand six hundred and sixty-seven euro (EUR 252,667) represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary
shares, eighty-seven thousand and sixty-five (87,065) class A shares, seventeen thousand eight hundred and one (17,801)
class A1 shares, seven thousand five hundred and thirty-two (7,532) class A2 shares, sixty-eight thousand six hundred and
sixty-four (68,664) class D shares, fourteen thousand six hundred and sixty-one (14,661) class F shares, four thousand nine
hundred and thirteen (4,913) class F1 shares, twenty-three thousand two hundred and ninety-six (23,296) class G shares
and sixteen thousand two hundred and thirty-five (16,235) class G1 shares, all in registered form, having a nominal value
of one euro (EUR 1) each, to an amount of two hundred and seventy-two thousand and ninety-six euro (EUR 272,096), by
way of the issue of two thousand five hundred and twenty (2,520) new Class A3 Shares, three thousand eight hundred and
nine (3,809) new Class A4 Shares, six thousand seven hundred and thirty-nine (6,739) new Class A5 Shares and six thousand
three hundred and sixty-one (6,361) new Class A6 Shares;
4. subscription for the new shares and payment of the share capital increase specified under item 3. above;
5. amendment to article 5.1. of the Articles in order to reflect the creation and issuance of new Class A3 Shares, Class
A4 Shares, Class A5 Shares and Class A6 Shares as proposed above;
6. amendment to article 16.2. of the Articles;
7. amendment to the shareholder’s register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company, to any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and to any partner or
employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the
new Class A3 Shares, Class A4 Shares, Class A5 Shares and Class A6 Shares in the register of shareholders of the Company,
as proposed above; and
8. miscellaneous.
Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholder, have requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to create new classes of shares of the Company, being the class A3 “tracker” shares (the Class
A3 Shares), the class A4 “tracker” shares (the Class A4 Shares), the class A5 “tracker” shares (the Class A5 Shares) and
the class A6 “tracker” shares (the Class A6 Shares), having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which will have
such rights and features as set out in the Articles as they will be amended pursuant to the below resolutions.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of nineteen thousand four
hundred and twenty-nine euro (EUR 19,429) in order to bring the said share capital from its current amount of two hundred
and fifty-two thousand six hundred and sixty-seven euro (EUR 252,667) represented by twelve thousand five hundred
(12,500) ordinary shares, eighty-seven thousand sixty-five (87,065) class A shares, seventeen thousand eight hundred and
one (17,801) class A1 shares, seven thousand five hundred and thirty-two (7,532) class A2 shares, sixty-eight thousand six
hundred and sixty-four (68,664) class D shares, fourteen thousand six hundred and sixty-one (14,661) class F shares, four
thousand nine hundred and thirteen (4,913) class F1 shares, twenty-three thousand two hundred and ninety-six (23,296)
class G shares and sixteen thousand two hundred and thirty-five (16,235) class G1 shares, all in registered form, having a
nominal value of one euro (EUR 1) each, to an amount of two hundred and seventy-two thousand and ninety-six euro (EUR
272,096), by way of the issue of two thousand five hundred and twenty (2,520) new Class A3 Shares, three thousand eight
hundred and nine (3,809) new Class A4 Shares, six thousand seven hundred and thirty-nine (6,739) new Class A5 Shares
and six thousand three hundred and sixty-one (6,361) new Class A6 Shares.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital increase
as follows:
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<i>Subscription and paymenti>
Highland Capital Partners VIII Limited Partnership, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe
to:
(i) one thousand eight hundred and twenty-nine (1,829) newly issued Class A3 Shares of the Company, having a par
value of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of one thousand eight hundred and twenty-nine
euro and fifteen cents (EUR 1,829.15), of which (i) one thousand eight hundred and twenty-nine euro (EUR 1,829) shall
be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. fifteen cents (EUR 0.15) to the
share premium account of the Company connected to the Class A3 Shares, by way of a contribution in kind consisting of
a receivable in an amount of one thousand eight hundred and twenty-nine euro and fifteen cents (EUR 1,829.15) that it
held against the Company (the First HCP Receivable);
(ii) two thousand seven hundred and sixty-four (2,764) newly issued Class A4 Shares of the Company, having a par
value of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of two thousand seven hundred and sixty-four
euro and thirty-seven cents (EUR 2,764.37), of which (i) two thousand seven hundred and sixty-four euro (EUR 2,764)
shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. thirty-seven cents (EUR
0.37) to the share premium account of the Company connected to the Class A4 Shares, by way of a contribution in kind
consisting of a receivable in an amount of two thousand seven hundred and sixty-four euro and thirty-seven cents (EUR
2,764.37) that it held against the Company (the Second HCP Receivable);
(iii) four thousand eight hundred and ninety (4,890) newly issued Class A5 Shares of the Company, having a par value
of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of four thousand eight hundred and ninety euro and
eighty-four cents (EUR 4,890.84), of which (i) four thousand eight hundred and ninety euro (EUR 4,890) shall be allocated
to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. eighty-four cents (EUR 0.84) to the share
premium account of the Company connected to the Class A5 Shares, by way of a contribution in kind consisting of a
receivable in an amount of four thousand eight hundred and ninety euro and eighty-four cents (EUR 4,890.84) that it held
against the Company (the Third HCP Receivable); and
(iv) four thousand six hundred and sixteen (4,616) newly issued Class A6 Share of the Company, having a par value of
one euro (EUR 1), and to have it fully paid up at the price of four thousand six hundred and sixteen euro and sixty-nine
cents (EUR 4,616.69), of which (i) four thousand six hundred and sixteen euro (EUR 4,616) shall be allocated to the nominal
share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. sixty-nine cents (EUR 0.69) to the share premium account
of the Company connected to the Class A6 Shares, by way of a contribution in kind consisting of a receivable in an amount
of four thousand six hundred and sixteen euro and sixty-nine cents (EUR 4,616.69) that it held against the Company (the
Fourth HCP Receivable, and together with the First HCP Receivable, the Second HCP Receivable and the Third HCP
Receivable, the HCP Receivables).
Further, it was evidenced by a certificate dated January 12, 2016, issued jointly by Highland Capital Partners VIII
Limited Partnership and the Company, that at the date of such certificate:
“1. Highland Capital Partners VIII Limited Partnership is the owner of the HCP Receivables;
2. Highland Capital Partners VIII Limited Partnership is solely entitled to the HCP Receivables and possesses the power
to dispose of the HCP Receivables, which are freely transferable; and
3. the value of the First HCP Receivable is one thousand eight hundred and twenty-nine euro and fifteen cents (EUR
1,829.15), the value of the Second HCP Receivable is two thousand seven hundred and sixty-four euro and thirty-seven
cents (EUR 2,764.37), the value of the Third HCP Receivable is four thousand eight hundred and ninety euro and eighty-
four cents (EUR 4,890.84) and the value of the Fourth HCP Receivable is four thousand six hundred and sixteen euro and
sixty-nine cents (EUR 4,616.69).”
Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe
to:
(i) twenty-eight (28) newly issued Class A3 Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, and
to have them fully paid up at the price of twenty-eight euro and eighty-nine cents (EUR 28.89), of which (i) twenty-eight
euro (EUR 28) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. eighty-nine
cents (EUR 0.89) to the share premium account of the Company connected to the Class A3 Shares, by way of a contribution
in kind consisting of a receivable in an amount of twenty-eight euro and eighty-nine cents (EUR 28.89) that it held against
the Company (the First HCP-B Receivable);
(ii) forty-three (43) newly issued Class A4 Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, and
to have them fully paid up at the price of forty-three euro and nine cents (EUR 43.09), of which (i) forty-three euro (EUR
43) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. nine cents (EUR 0.09)
to the share premium account of the Company connected to the Class A4 Shares, by way of a contribution in kind consisting
of a receivable in an amount of forty-three euro and nine cents (EUR 43.09) that it held against the Company (the Second
HCP-B Receivable);
(iii) seventy-six (76) newly issued Class A5 Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, and
to have them fully paid up at the price of seventy-six euro and forty-seven cents (EUR 76.47), of which (i) seventy-six euro
(EUR 76) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. forty-seven cents
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(EUR 0.47) to the share premium account of the Company connected to the Class A5 Shares, by way of a contribution in
kind consisting of a receivable in an amount of seventy-six euro and forty-seven cents (EUR 76.47) that it held against the
Company (the Third HCP-B Receivable); and
(iv) seventy-two (72) newly issued Class A6 Share of the Company, having a par value of one euro (EUR 1), and to
have it fully paid up at the price of seventy-two euro and thirty-nine cents (EUR 72.39), of which (i) seventy-two euro
(EUR 72) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. thirty-nine cents
(EUR 0.39) to the share premium account of the Company connected to the Class A6 Shares, by way of a contribution in
kind consisting of a receivable in an amount of seventy-two euro and thirty-nine cents (EUR 72.39) that it held against the
Company (the Fourth HCP-B Receivable, and together with the First HCP-B Receivable, the Second HCP-B Receivable
and the Third HCP-B Receivable, the HCP-B Receivables).
Further, it was evidenced by a certificate dated January 12, 2016, issued jointly by Highland Capital Partners VIII-B
Limited Partnership and the Company, that at the date of such certificate:
“1. Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership is the owner of the HCP-B Receivables;
2. Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership is solely entitled to the HCP-B Receivables and possesses the
power to dispose of the HCP-B Receivables, which are freely transferable; and
3. the value of the First HCP-B Receivable is twenty-eight euro and eighty-nine cents (EUR 28.89), the value of the
Second HCP-B Receivable is forty-three euro and nine cents (EUR 43.09), the value of the Third HCP-B Receivable is
seventy-six euro and forty-seven cents (EUR 76.47) and the value of the Fourth HCP-B Receivable is seventy-two euro
and thirty-nine cents (EUR 72.39).”
Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe
to:
(i) six hundred and sixty-three (663) newly issued Class A3 Shares of the Company, having a par value of one euro
(EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of six hundred and sixty-three euro and forty cents (EUR 663.40),
of which (i) six hundred and sixty-three euro (EUR 663) shall be allocated to the nominal share capital account of the
Company, and (ii) the balance, i.e. forty cents (EUR 0.40) to the share premium account of the Company connected to the
Class A3 Shares, by way of a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of six hundred and sixty-three
euro and forty cents (EUR 663.40) that it held against the Company (the First HCP-C Receivable);
(ii) one thousand and two (1,002) newly issued Class A4 Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR
1) each, and to have them fully paid up at the price of one thousand and two euro and fifty-three cents (EUR 1,002.53), of
which (i) one thousand and two euro (EUR 1,002) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company,
and (ii) the balance, i.e. fifty-three cents euro (EUR 0.53) to the share premium account of the Company connected to the
Class A4 Shares, by way of a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of one thousand and two euro
and fifty-three cents (EUR 1,002.53) that it held against the Company (the Second HCP-C Receivable);
(iii) one thousand seven hundred and seventy-three (1,773) newly issued Class A5 Shares of the Company, having a par
value of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of one thousand seven hundred and seventy-
three euro and seventy-four cents (EUR 1,773.74), of which (i) one thousand seven hundred and seventy-three euro (EUR
1,773) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. seventy-four cents
(EUR 0.74) to the share premium account of the Company connected to the Class A5 Shares, by way of a contribution in
kind consisting of a receivable in an amount of one thousand seven hundred and seventy-three euro and seventy-four cents
(EUR 1,773.74) that it held against the Company (the Third HCP-C Receivable); and
(iv) one thousand six hundred and seventy-three (1,673) newly issued Class A6 Share of the Company, having a par
value of one euro (EUR 1), and to have it fully paid up at the price of one thousand six hundred and seventy-three euro and
eighty-four cents (EUR 1,673.84), of which (i) one thousand six hundred and seventy-three euro (EUR 1,673) shall be
allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. eighty-four cents (EUR 0.84) to
the share premium account of the Company connected to the Class A6 Shares, by way of a contribution in kind consisting
of a receivable in an amount of one thousand six hundred and seventy-three euro and eighty-four cents (EUR 1,673.84)
that it held against the Company (the Fourth HCP-C Receivable, and together with the First HCP-C Receivable, the Second
HCP-C Receivable and the Third HCP-C Receivable, the HCP-C Receivables).
Further, it was evidenced by a certificate dated January 12, 2016, issued jointly by Highland Capital Partners VIII-C
Limited Partnership and the Company, that at the date of such certificate:
“1. Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership is the owner of the HCP-C Receivables;
2. Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership is solely entitled to the HCP-C Receivables and possesses the
power to dispose of the HCP-C Receivables, which are freely transferable; and
3. the value of the First HCP-C Receivable is six hundred and sixty-three euro and forty cents (EUR 663.40), the value
of the Second HCP-C Receivable is one thousand and two euro and fifty-three cents (EUR 1,002.53), the value of the Third
HCP-C Receivable is one thousand seven hundred and seventy-three euro and seventy-four cents (EUR 1,773.74) and the
value of the Fourth HCP-C Receivable is one thousand six hundred and seventy-three euro and eighty-four cents (EUR
1,673.84).”
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The certificates, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Meeting records that the shareholding in the Company is, further the capital increase, as follows:
Shares
Highland Capital Partners VIII Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,070 Ordinary Shares
63,176 Class A Shares
12,917 Class A1 Shares
5,465 Class A2 Shares
1,829 Class A3 Shares
2,764 Class A4 Shares
4,890 Class A5 Shares
4,616 Class A6 Shares
49,819 Class D Shares
10,639 Class F Shares
3,564 Class F1 Shares
16,905 Class G Shares
11,779 Class G1 Shares
Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 Ordinary Shares
980 Class A Shares
200 Class A1 Shares
85 Class A2 Shares
28 Class A3 Shares
43 Class A4 Shares
76 Class A5 Shares
72 Class A6 Shares
774 Class D Shares
165 Class F Shares
56 Class F1 Shares
262 Class G Shares
184 Class G1 Share
Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,289 Ordinary Shares
22,909 Class A Shares
4,684 Class A1 Shares
1,982 Class A2 Shares
663 Class A3 Shares
1,002 Class A4 Shares
1,773 Class A5 Shares
1,673 Class A6 Shares
18,071 Class D Shares
3,857 Class F Shares
1,293 Class F1 Shares
6,129 Class G Shares
4,272 Class G1 Share
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272,096 Shares
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend Article 5.1. of the Articles which shall be
reworded as follows:
“ 5.1. The Company’s corporate capital is set at two hundred and seventy-two thousand and ninety-six euro (EUR
272,096), represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form having a nominal value
of one euro (EUR 1) each (the Ordinary Shares, and individually, an Ordinary Share), eighty-seven thousand sixty-five
(87,065) class A shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A Shares, and
individually, a Class A Share), seventeen thousand eight hundred and one (17,801) class A1 shares in registered form
having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A1 Shares, and individually, a Class A1 Share), seven thousand
five hundred and thirty-two (7,532) class A2 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each
(the Class A2 Shares, and individually, a Class A2 Share), two thousand five hundred and twenty (2,520) class A3 shares
in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A3 Shares, and individually, a Class A3
Share), three thousand eight hundred and nine (3,809) class A4 shares in registered form having a nominal value of one
euro (EUR 1) each (the Class A4 Shares, and individually, a Class A4 Share), six thousand seven hundred and thirty-nine
(6,739) class A5 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A5 Shares, and
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individually, a Class A5 Share), six thousand three hundred and sixty-one (6,361) class A6 shares in registered form having
a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A6 Shares, and individually, a Class A6 Share), sixty-eight thousand
six hundred and sixty-four (68,664) class D shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each
(the Class D Shares, and individually, a Class D Share), fourteen thousand six hundred and sixty-one (14,661) class F shares
in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class F Shares, and individually, a Class F Share),
four thousand nine hundred and thirteen (4,913) class F1 shares in registered form having a nominal value of one euro
(EUR 1) each (the Class F1 Shares, and individually, a Class F1 Share), twenty-three thousand two hundred and ninety-
six (23,296) class G shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class G Shares, and
individually, a Class G Share) and sixteen thousand two hundred and thirty-five (16,235) class G1 shares in registered form
having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class G1 Shares, and individually, a Class G1 Share, and together
with the Ordinary Shares, the Class A Shares, the Class A1 Shares, the Class A2 Shares, the Class A3 Shares, the Class
A4 Shares, the Class A5 Shares, the Class A6 Shares, the Class D Shares, the Class F Shares, the Class F1 Shares and the
Class G Shares, the Shares, and individually and irrespectively to the class of shares it belongs, a Share).
The Company may also create and issue additional classes of shares to be designated distinctively as a class that will
track the performance and returns of the underlying assets that they will track. The Ordinary Shares, the Class A Shares,
the Class A1 Shares, the Class A2 Shares, the Class A3 Shares, the Class A4 Shares, the Class A5 Shares, the Class A6
Shares, the Class D Shares, the Class F Shares, the Class F1 Shares, the Class G Shares and the Class G1 Shares constitute
separate classes of shares in the Company, but rank pari passu in all respects save as hereinafter specifically provided.
The Class A Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class A shares
of its fully owned subsidiary, Highland VIII - Lux (2) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 6, rue
Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 152.180 (the Subsidiary).
The Class A1 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liqui-
dation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class A1
Shares of the Subsidiary.
The Class A2 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liqui-
dation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class A2
shares of the Subsidiary.
The Class A3 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liqui-
dation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class A3
shares of the Subsidiary.
The Class A4 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liqui-
dation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class A4
shares of the Subsidiary.
The Class A5 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liqui-
dation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class A5
shares of the Subsidiary.
The Class A6 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liqui-
dation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class A6
shares of the Subsidiary.
The Class D Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class D shares
of the Subsidiary.
The Class F Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class F shares
of the Subsidiary.
The Class F1 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class F1 shares
of the Subsidiary.
The Class G Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class G shares
of the Subsidiary.
The Class G1 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liqui-
dation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class G1
shares of the Subsidiary.”
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<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting further resolves to amend Article 16.2. of the Articles which
shall be reworded as follows:
“ 16.2. After the allocation of any profits to the statutory reserve account and subject to any mandatory provisions of
the law, all further profits shall be distributed and paid as follows:
(a) the holders of the shares of each class, pro rata to the capital invested by each of them in respect of their shares
(nominal value and, as the case may be, share premium), shall be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and income
derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any
other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription for the
shares of such class, minus (ii) any costs directly related to such investment, items (i) and (ii) to be determined by the board
of managers;
(b) for the avoidance of any doubt:
- the holders of the Class A Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class A Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A shares of the Subsidiary (the
Class A Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A Investment Net Income, items (i) and
(ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class A1 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class A1 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A1 shares of the Subsidiary (the
Class A1 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A1 Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class A2 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class A2 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A2 shares of the Subsidiary (the
Class A2 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A2 Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class A3 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class A3 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A3 shares of the Subsidiary (the
Class A3 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A3 Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class A4 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class A4 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A4 shares of the Subsidiary (the
Class A4 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A4 Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class A5 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class A5 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A5 shares of the Subsidiary (the
Class A5 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A5 Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class A6 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class A6 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A6 shares of the Subsidiary (the
Class A6 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A6 Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class D Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class D Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class D shares of the Subsidiary (the
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Class D Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class D Investment Net Income, items (i) and
(ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class F Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class F Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class F shares of the Subsidiary (the
Class F Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class F Investment Net Income, items (i) and
(ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class F1 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class F1 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class F1 shares of the Subsidiary (the
Class F1 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class F1 Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class G Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class G Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class G shares of the Subsidiary (the
Class G Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class G Investment Net Income, items (i) and
(ii) to be determined by the board of managers; and
- the holders of the Class G1 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class G1 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class G1 shares of the Subsidiary (the
Class G1 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class G1 Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
(c) the general meeting of the shareholders has discretionary power to dispose of the remainder (if any) of the profits
which are not derived by the Company from a specific investment which performance and returns are tracked by a particular
class of shares. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it
forward. In case of declaration of payment by the general meeting of the shareholders of all or part of the remainder of the
profits as dividends, such dividends will be paid to the holders of Ordinary Shares on a pro rata basis to the number of
Ordinary Shares held by them.”
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and
empowers and authorises any manager of the Company, any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and
any partner or employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
creation and issuance of new Class A3 Shares, Class A4 Shares, Class A5 Shares and Class A6 Shares in the register of
shareholders of the Company.
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximatively one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English version and the French version, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said person signed together with the
notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le treizième jour du mois de janvier,
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Highland VIII - Lux (1) S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
152174 (la Société). La Société a été constituée le 22 mars 2010 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de
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résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 922 du 4 mai 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 4 mai
2015 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, préqualifiée, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 2089 du 14 août 2015.
Ont comparu:
1) Highland Capital Partners VIII Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée selon
les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social au One Broadway, 16
th
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, USA,
immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite (Registrar of Limited Partnersphip) des Îles Caïmans sous le numéro
MC 34469 (HCP),
ici représentée par Maître Johanne Mersch, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procu-
ration donnée sous seing privé;
2) Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée
selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social au One Broadway, 16
th
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142,
USA, immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite (Registrar of Limited Partnersphip) des Îles Caïmans sous le
numéro MC 34467 (HCP-B),
ici représentée par Maître Johanne Mersch, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
3) Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée
selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social au One Broadway, 16
th
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142,
USA, immatriculée au Registre des Sociétés en Commandite (Registrar of Limited Partnersphip) des Îles Caïmans sous le
numéro MC 34468 (HCPC, et ensemble avec HCP et HCP-B, les Associés),
ici représentée par Maître Johanne Mersch, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Les Associés détiennent les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, les quatre-vingt-sept mille
soixante-cinq (87.065) parts sociales de classe A, les dix-sept mille huit cent une (17.801) parts sociales de classe A1, les
sept mille cinq cent trente-deux (7.532) parts sociales de classe A2, les soixante-huit mille six cent soixante-quatre (68.664)
parts sociales de classe D, les quatorze mille six cent soixante et une (14.661) parts sociales de classe F, les quatre mille
neuf cent treize (4.913) parst sociales de classe F1, les vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-seize (23.296) parts sociales
de classe G et les seize mille deux cent trente-cinq (16.235) parts sociales de classe G1, toutes sous forme nominative,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, souscrites et entièrement libérées, représentant l’intégralité du
capital social de la Société.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. création de nouvelles classes de parts sociales, soit les parts sociales de classe A3 (les Parts Sociales de Classe A3),
les parts sociales de classe A4 (les Parts Sociales de Classe A4), les parts sociales de classe A5 (les Parts Sociales de Classe
A5) et les parts sociales de classe A6 (les Parts Sociales de Classe A6), ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1)
chacune, qui auront les droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les Statuts qui font l'objet d'une modification con-
cernant les points 5. et 6. du présent ordre du jour;
3. augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix-neuf mille quatre cent vingt-neuf euros (EUR 19,429)
afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent cinquante-deux mille six cent soixante-sept euros (EUR
252.667) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, quatre-vingt-sept mille soixante-cinq
(87.065) parts sociales de classe A, dix-sept mille huit cent une (17.801) parts sociales de classe A1, sept mille cinq cent
trente-deux (7.532) parts sociales de classe A2, soixante-huit mille six cent soixante-quatre (68.664) parts sociales de classe
D, quatorze mille six cent soixante et une (14.661) parts sociales de classe F, quatre mille neuf cent treize (4.913) parts
sociales de classe F1, vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-seize (23.296) parts sociales de classe G et seize mille deux
cent trente-cinq (16.235) parts sociales de classe G1, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune, à deux cent soixante-douze mille quatre-vingt-seize euros (EUR 272.096), par l'émission de deux mille
cinq cent vingt (2.520) nouvelles Parts Sociales de Classe A3, trois mille huit cent neuf (3.809) nouvelles Parts Sociales
de Classe A4, six mille sept cent trente-neuf (6.739) nouvelles Parts Sociales de Classe A5 et six mille trois cent soixante-
et-une (6.361) nouvelles Parts Sociales de Classe A6;
4. souscription aux nouvelles parts sociales et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 3 ci-
dessus;
5. modification de l'article 5.1. des Statuts afin de refléter la création et l'émission des nouvelles Parts Sociales de Classe
A3, Parts Sociales de Classe A4, Parts Sociales de Classe A5 et Parts Sociales de Classe A6, telles que mentionnées ci-
dessus;
6. modification de l'article 16.2. des Statuts;
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7. modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout associé ou
employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription
des nouvelles Parts Sociales de Classe A3, Parts Sociales de Classe A4, Parts Sociales de Classe A5 et Parts Sociales de
Classe A6 nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et
8. divers.
Ces faits exposés, les parties comparantes, agissant par le biais de leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant
d’enregistrer les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les
Associés représentés à l'Assemblée se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de créer de nouvelles classes de parts sociales, soit les parts sociales de classe A3 (les Parts Sociales
de Classe A3), les parts sociales de classe A4 (les Parts Sociales de Classe A4), les parts sociales de classe A5 (les Parts
Sociales de Classe A5) et les parts sociales de classe A6 (les Parts Sociales de Classe A6), ayant une valeur nominale de
un euro (EUR 1) chacune, qui auront les droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les Statuts tels que modifiés en vertu
des résolutions suivantes.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de dix-neuf mille quatre cent vingt-
neuf euros (EUR 19,429) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent cinquante-deux mille six cent
soixante-sept euros (EUR 252.667) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, quatre-vingt-
sept mille soixante-cinq (87.065) parts sociales de classe A, dix-sept mille huit cent une (17.801) parts sociales de classe
A1, sept mille cinq cent trente-deux (7.532) parts sociales de classe A2, soixante-huit mille six cent soixante-quatre (68.664)
parts sociales de classe D, quatorze mille six cent soixante-et-une (14.661) parts sociales de classe F, quatre mille neuf cent
treize (4.913) parst sociales de classe F1, vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-seize (23.296) parts sociales de classe G
et seize mille deux cent trente-cinq (16.235) parts sociales de classe G1, toutes sous forme nominative, ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune, à deux cent soixante-douze mille quatre-vingt-seize euros (EUR 272.096), par
l'émission de deux mille cinq cent vingt (2.520) nouvelles Parts Sociales de Classe A3, trois mille huit cent neuf (3.809)
nouvelles Parts Sociales de Classe A4, six mille sept cent trente-neuf (6.739) nouvelles Parts Sociales de Classe A5 et six
mille trois cent soixante et une (6.361) nouvelles Parts Sociales de Classe A6.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et la libération intégrale de l'augmentation du
capital social:
<i>Souscription et Libérationi>
Highland Capital Partners VIII Limited Partnership, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire
à:
(i) mille huit cent vingt-neuf (1.829) Parts Sociales de Classe A3 nouvellement émises par la Société, ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de mille huit cent vingt-neuf euros et quinze cents
(EUR 1.829,15), dont (i) mille huit cent vingt-neuf euros (EUR 1.829) sont affectés au compte capital social nominal de
la Société, et (ii) la différence, i.e. quinze cents (EUR 0,15) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts
Sociales de Classe A3 par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de mille huit cent vingt-neuf euros et
quinze cents (EUR 1.829,15) qu'elle détient envers la Société (la Première Créance HCP);
(ii) deux mille sept cent soixante-quatre (2.764) Parts Sociales de Classe A4 nouvellement émises par la Société, ayant
une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de deux mille sept cent soixante-quatre
euros et trente-sept cents (EUR 2.764,37), dont (i) deux mille sept cent soixante-quatre euros (EUR 2.764) sont affectés
au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. trente-sept cents (EUR 0,37) à un compte de prime
d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A4 par un apport en nature composé d'une créance d'un montant
de deux mille sept cent soixante-quatre euros et trente-sept cents (EUR 2.764,37) qu'elle détient envers la Société (la
Deuxième Créance HCP);
(iii) quatre mille huit cent quatre-vingt-dix (4.890) Parts Sociales de Classe A5 nouvellement émises par la Société,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de quatre mille huit cent quatre-
vingt-dix euros et quatre-vingt-quatre cents (EUR 4.890,84), dont (i) quatre mille huit cent quatre-vingt-dix euros (EUR
4.890) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. quatre-vingt-quatre cents (EUR
0,84) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A5 par un apport en nature composé
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d'une créance d'un montant de quatre mille huit cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatre cents (EUR 4.890,84)
qu'elle détient envers la Société (la Troisième Créance HCP); et
(iv) quatre mille six cent seize (4.616) Parts Sociale de Classe A6 nouvellement émises par la Société, ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1), et la libérer intégralement au prix de quatre mille six cent seize euros et soixante-neuf cents
(EUR 4.616,69), dont (i) quatre mille six cent seize euros (EUR 4.616) sont affectés au compte capital social nominal de
la Société, et (ii) la différence, i.e. soixante-neuf cents (EUR 0,69) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux
Parts Sociales de Classe A6 par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de quatre mille six cent seize
euros et soixante-neuf cents (EUR 4.616,69) qu'elle détient envers la Société (la Quatrième Créance HCP, et ensemble
avec la Première Créance HCP, la Deuxième Créance HCP et la Troisième Créance HCP, les Créances HCP).
De plus, il résulte d’un certificat en date du 12 janvier 2016, émis conjointement par Highland Capital Partners VIII
Limited Partnership et la Société que, en date de ce certificat:
«1. Highland Capital Partners VIII Limited Partnership est le propriétaire des Créances HCP;
2. Highland Capital Partners VIII Limited Partnership est le seul autorisé à détenir les Créances HCP et a le pouvoir de
disposer des Créances HCP, qui sont librement cessibles; et
3. la valeur de la Première Créance HCP est de mille huit cent vingt-neuf euros et quinze cents (EUR 1.829,15), la valeur
de la Deuxième Créance HCP est de deux mille sept cent soixante-quatre euros et trente-sept cents (EUR 2.764,37), la
valeur de la Troisième Créance HCP est de quatre mille huit cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-quatre cents (EUR
4.890,84) et la valeur de la Quatrième Créance HCP est de quatre mille six cent seize euros et soixante-neuf cents (EUR
4.616,69).»
Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare sou-
scrire à:
(i) vingt-huit (28) Parts Sociales de Classe A3 nouvellement émises par la Société, ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (EUR 28,89), dont (i)
vingt-huit euros (EUR 28) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et
(ii) la différence, i.e. quatre-vingt-neuf cents (EUR 0,89) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts
Sociales de Classe A3 par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de vingt-huit euros et quatre-vingt-
neuf cents (EUR 28,89) qu'elle détient envers la Société (la Première Créance HCP-B); (ii) quarante-trois (43) Parts Sociales
de Classe A4 nouvellement émises par la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer
intégralement au prix de quarante-trois euros et neuf cents (EUR 43,09), dont (i) quarante-trois euros (EUR 43) sont affectés
au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. neuf cents (EUR 0,09) à un compte de prime
d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A4 par un apport en nature composé d'une créance d'un montant
de quarante-trois euros et neuf cents (EUR 43,09) qu'elle détient envers la Société (la Deuxième Créance HCP-B);
(iii) soixante-seize (76) Parts Sociales de Classe A5 nouvellement émises par la Société, ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de soixante-seize euros et quarante-sept cents (EUR 76,47), dont
(i) soixante-seize euros (EUR 76) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e.
quarante-sept cents (EUR 0,47) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A5 par un
apport en nature composé d'une créance d'un montant de soixante-seize euros et quarante-sept cents (EUR 76,47) qu'elle
détient envers la Société (la Troisième Créance HCP-B); et
(iv) soixante-douze (72) Parts Sociales de Classe A6 nouvellement émise par la Société, ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1), et la libérer intégralement au prix de soixante-douze euros et trente-neuf cents (EUR 72,39), dont (i) soixante-
douze (EUR 72) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. trente-neuf cents
(EUR 0,39) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A6 par un apport en nature
composé d'une créance d'un montant de soixante-douze euros et trente-neuf cents (EUR 72,39) qu'elle détient envers la
Société (la Quatrième Créance HCP-B, et ensemble avec la Première Créance HCP-B, la Deuxième Créance HCP-B et la
Troisième Créance HCP-B, les Créances HCP-B).
De plus, il résulte d’un certificat en date du 12 janvier 2016, émis conjointement par Highland Capital Partners VIII-B
Limited Partnership et la Société que, en date de ce certificat:
«1. Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership est le propriétaire des Créances HCP-B;
2. Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership est le seul autorisé à détenir les Créances HCP-B et a le pouvoir
de disposer des Créances HCP-B, qui sont librement cessibles; et
3. la valeur de la Première Créance HCP-B est de vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (EUR 28,89), la valeur de
la Deuxième Créance VIII-B est de quarante-trois euros et neuf cents (EUR 43,09), la valeur de la Troisième Créance HCP-
B est de soixante-seize euros et quarante-sept cents (EUR 76,47) et la valeur de la Quatrième Créance HCP-B est de
soixante-douze euros et trente-neuf cents (EUR 72,39).»
Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare sou-
scrire à:
(i) six cent soixante-trois (663) Parts Sociales de Classe A3 nouvellement émises par la Société, ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de six cent soixante-trois euros et quarante cents
(EUR 663,40), dont (i) six cent soixante-trois euros (EUR 663) sont affectés au compte capital social nominal de la Société,
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et (ii) la différence, i.e. quarante cents (EUR 0,40) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de
Classe A3 par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de six cent soixante-trois euros et quarante cents
(EUR 663,40) qu'elle détient envers la Société (la Première Créance HCP-C);
(ii) mille deux (1.002) Parts Sociales de Classe A4 nouvellement émises par la Société, ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de mille deux euros et cinquante-trois cents (EUR 1.002,53),
dont (i) mille deux euros (EUR 1.002) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e.
cinquante-trois cents (EUR 0,53) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A4 par
un apport en nature composé d'une créance d'un montant de mille deux euros et cinquante-trois cents (EUR 1.002,53) qu'elle
détient envers la Société (la Deuxième Créance HCP-C);
(iii) mille sept cent soixante-treize (1.773) Parts Sociales de Classe A5 nouvellement émises par la Société, ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de mille sept cent soixante-treize euros et
soixante-quatorze cents (EUR 1.773,74), dont (i) mille sept cent soixante-treize euros (EUR 1.773) sont affectés au compte
capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. soixante-quatorze cents (EUR 0,74) à un compte de prime
d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe A5 par un apport en nature composé d'une créance d'un montant
de mille sept cent soixante-treize euros et soixante-quatorze cents (EUR 1.773,74) qu'elle détient envers la Société (la
Troisième Créance HCP-C); et
(iv) mille six cent soixante-treize (1.673) Part Sociale de Classe A6 nouvellement émise par la Société, ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1), et la libérer intégralement au prix de mille six cent soixante-treize euros et quatre-vingt-quatre
cents (EUR 1.673,84), dont (i) mille six cent soixante-treize euro (EUR 1.673) sont affectés au compte capital social nominal
de la Société, et (ii) la différence, i.e. quatre-vingt-quatre cents (EUR 0,84) à un compte de prime d'émission de la Société
lié aux Parts Sociales de Classe A6 par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de mille six cent soixante-
treize euros et quatre-vingt-quatre cents (EUR 1.673,84) qu'elle détient envers la Société (la Quatrième Créance HCP-C,
et ensemble avec la Première Créance HCP-C, la Deuxième Créance VIII-C et la Troisième Créance HCP-C, les Créances
HCP-C).
De plus, il résulte d’un certificat en date du 12 janvier 2015, émis conjointement par Highland Capital Partners VIII-C
Limited Partnership et la Société que, en date de ce certificat:
«1. Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership est le propriétaire des Créances HCP-C;
2. Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership est le seul autorisé à détenir les Créances HCP-C et a le pouvoir
de disposer des Créances HCP-C, qui sont librement cessibles; et
3. la valeur de la Première Créance HCP-C est de six cent soixante-trois euros et quarante cents (EUR 663,40), la valeur
de la Deuxième Créance HCP HCP-C est de mille deux euros et cinquante-trois cents (EUR 1.002,53), la valeur de la
Troisième Créance HCP-C est de mille sept cent soixante-treize euros et soixante-quatorze cents (EUR 1.773,74) et la
valeur de la Quatrième Créance HCP-C est de mille six cent soixante-treize euros et quatre-vingt-quatre cents (EUR
1.673,84).»
Lesdits certificats, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes
et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Assemblée décide de noter que suite à l'augmentation du capital social, l'actionnariat dans la Société se présente comme
suit:
Parts Sociales
Highland Capital Partners VIII Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.070 Parts Sociales Ordinaires
63.176 Parts Sociales de Classe A
12.917 Parts Sociales de Classe A1
5.465 Parts Sociales de Classe A2
1.829 Parts Sociales de Classe A3
2.764 Parts Sociales de Classe A4
4.890 Parts Sociales de Classe A5
4.616 Parts Sociales de Classe A6
49.819 Parts Sociales de Classe D
10.639 Parts Sociales de Classe F
3.564 Parts Sociales de Classe F1
16.905 Parts Sociales de Classe G
11.779 Parts Sociale de Classe G1
Highland Capital Partners VIII-B Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141 Parts Sociales Ordinaires
980 Parts Sociales de Classe A
200 Parts Sociales de Classe A1
85 Parts Sociales de Classe A2
28 Parts Sociales de Classe A3
43 Parts Sociales de Classe A4
76 Parts Sociales de Classe A5
72 Parts Sociales de Classe A6
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774 Parts Sociales de Classe D
165 Parts Sociales de Classe F
56 Parts Sociales de Classe F1
262 Parts Sociales de Classe G
184 Parts Sociale de Classe G1
Highland Capital Partners VIII-C Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.289 Parts Sociales Ordinaires
22.909 Parts Sociales de Classe A
4.684 Parts Sociales de Classe A1
1.982 Parts Sociales de Classe A2
663 Parts Sociales de Classe A3
1.002 Parts Sociales de Classe A4
1.773 Parts Sociales de Classe A5
1.673 Parts Sociales de Classe A6
18.071 Parts Sociales de Classe D
3.857 Parts Sociales de Classe F
1.293 Parts Sociales de Classe F1
6.129 Parts Sociales de Classe G
4.272 Parts Sociale de Classe G1
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272.096 Parts Sociales
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui aura désor-
mais le libellé suivant:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent soixante-douze mille et quatre-vingt-seize euros (EUR 272.096),
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales Ordinaires et individuellement, une Part Sociale Ordinaire), quatre-vingt-
sept mille soixante-cinq (87.065) parts sociales de classe A sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A, et individuellement, une Part Sociale de Classe A), dix-sept mille huit
cent une (17.801) parts sociales de classe A1 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune
(les Parts Sociales de Classe A1, et individuellement, une Part Sociale de Classe A1), sept mille cinq cent trente-deux
(7.532) parts sociales de classe A2 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts
Sociales de Classe A2, et individuellement, une Part Sociale de Classe A2), deux mille cinq cent vingt (2.520) parts sociales
de classe A3 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe
A3, et individuellement, une Part Sociale de Classe A3), trois mille huit cent neuf (3.809) parts sociales de classe A4 sous
forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A4, et individuel-
lement, une Part Sociale de Classe A4), six mille sept cent trente-neuf (6.739) parts sociales de classe A5 sous forme
nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A5, et individuellement,
une Part Sociale de Classe A5), six mille trois cent soixante et une (6.361) parts sociales de classe A6 sous forme nominative
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A6, et individuellement, une Part
Sociale de Classe A6), soixante-huit mille six cent soixante-quatre (68.664) parts sociales de classe D sous forme nominative
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe D, et individuellement, une Part Sociale
de Classe D), quatorze mille six cent soixante et une (14.661) parts sociales de classe F sous forme nominative ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe F, et individuellement, une Part Sociale de Classe
F), quatre mille neuf cent treize (4.913) parts sociales de classe F1 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe F1, et individuellement, une Part Sociale de Classe F1), vingt-trois
mille deux cent quatre-vingt-seize (23.296) parts sociales de classe G sous forme nominative ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe G, et individuellement, une Part Sociale de Classe G) et seize
mille deux cent trente-cinq (16.235) parts sociales de classe G1 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe G1, et individuellement, une Part Sociale de Classe G1, et ensemble
avec les Parts Sociales Ordinaires, les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe A1, les Parts Sociales de
Classe A2, les Parts Sociales de Classe A3, les Parts Sociales de Classe A4, les Parts Sociales de Classe A5, les Parts
Sociales de Classe A6, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe F1 et les
Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales, et individuellement et indépendamment de la classe de parts sociales à laquelle
elle appartient, une Part Sociale).
La Société peut également créer et émettre des autres classes de parts sociales qu'il faudra désigner différemment comme
une classe qui tracera la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront. Les Parts Sociales Ordinaires,
les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe A1, les Parts Sociales de Classe A2, les Parts Sociales de Classe
A3, les Parts Sociales de Classe A4, les Parts Sociales de Classe A5, les Parts Sociales de Classe A6, les Parts Sociales de
Classe D, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe F1, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales
de Classe G1 forment des classes séparées de parts sociales dans la Société, mais ont les mêmes droits et obligations à tous
égards sauf disposition particulière ci-après.
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Les Parts Sociales de Classe A tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe A de sa filiale détenue à 100%, Highland VIII-Lux (2) S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume
Schneider, L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 152.180 (la
Filiale).
Les Parts Sociales de Classe A1 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe A1 de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe A2 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe A2 de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe A3 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe A3 de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe A4 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe A4 de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe A5 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe A5 de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe A6 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe A6 de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe D tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe D de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe F tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe F de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe F1 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe F1 de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe G tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe G de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe G1 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-
values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société
dans les parts sociales de classe G1 de la Filiale.»
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 16.2. des Statuts, qui aura dé-
sormais le libellé suivant:
« 16.2. Après l'affectation de tous bénéfices au compte de réserve statutaire et sous réserve de toutes dispositions
obligatoires légales, tous les autres bénéfices seront distribués et payés comme suit:
(a) Les détenteurs des parts sociales de chaque classe, au prorata du capital investi par chacun d'entre eux pour leurs
parts sociales (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission), auront droit à un dividende égal à (i) tous produits et
revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des
ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les actifs acquis avec les produits de la souscription
aux parts sociales de cette classe, moins (ii) tous frais directement liés à cet investissement, les points (i) et (ii) devant être
déterminés par le conseil de gérance;
(b) En tout état de cause:
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe A de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de Classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
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- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A1 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A1 pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe A1 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A1), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu
Net d'Investissement de Classe A1, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A2 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A2 pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe A2 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A2), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu
Net d'Investissement de Classe A2 les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A3 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A3 pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe A3 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A3), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu
Net d'Investissement de Classe A3 les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A4 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A4 pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe A4 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A4), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu
Net d'Investissement de Classe A4 les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A5 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A5 pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe A5 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A5), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu
Net d'Investissement de Classe A5 les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A6 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A6pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe A6 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A6), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu
Net d'Investissement de Classe A6 les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe D au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe D pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe D de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe D), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de Classe D, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe F au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe F pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe F de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe F), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de Classe F, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe F1 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe F1 pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe F1 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe F1), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu
Net d'Investissement de Classe F1, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe G au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe G pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe G de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe G), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net
d'Investissement de Classe G, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance; et
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- les détenteurs des Parts Sociales de Classe G1 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe G1 pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts sociales
de classe G1 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe G1), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu
Net d'Investissement de Classe G1, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
(c) L'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus (le cas échéant) des bénéfices
qui ne sont pas dérivés par la Société d'un investissement spécifique dont la performance et le rendement sont tracés par
une classe de parts sociales spécifique. Elle peut en particulier affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le transférer
à la réserve ou le reporter. En cas de déclaration de paiement par l'assemblée générale des associés de la totalité ou d'une
partie du surplus des bénéfices sous forme de dividendes, ces dividendes seront versés aux détenteurs des Parts Sociales
Ordinaires sur une base proportionnelle au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent.»
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout
associé ou employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des nouvelles Parts Sociales de Classe A3, Parts Sociales de Classe A4, Parts Sociales de Classe A5 et Parts
Sociales de Classe A6 nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la société en raison du présent
acte sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des parties
comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties
comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent acte faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé, ensemble avec le
notaire, le présent acte original.
Signé: J. Mersch et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 21 janvier 2016. 2LAC/2016/1408. Reçu soixante-quinze euros EUR 75.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2016.
Référence de publication: 2016061011/888.
(160022248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Kensington Italy Retail Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.355.
In the year and sixteen, on the twenty-seventh day of the month of January,
Before Us Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
There appeared
Kensington Italy Office Super Topco S.à r.l, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number
B197.339 and having a share capital of EUR 12,500 (the “Sole Shareholder”),
represented by Maître Marie Pirard, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated
January 26, 2016 which after having been signed ne varietur shall remain attached to the present deed to be submitted
together with it to the registration formalities,
being the Sole Shareholder of Kensington Italy Retail Topco S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée,
having its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share
capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) and registered with the Luxembourg Trade and Companies
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Register under number B197.355, incorporated on 1 June 2015 by a deed of the undersigned notary, published in the
Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 5 August 2015 number 1974;
The appearing party, represented as stated above, declared and the notary recorded as follows:
I. That the appearing party is the sole shareholder of the Company and holds five hundred shares (500) with a par value
of twenty-five Euro (EUR 25) each in issue in the Company so that the entire share capital is represented and decisions
can be validly taken by the Sole Shareholder.
II. That the Sole Shareholder wishes to take decisions on the items on the following agenda:
<i>Agendai>
1. To restructure the issued share capital of the Company by:
(i) creating two different classes of shares, namely class A and class B shares with such rights and obligations as reflected
in the articles of association as amended as per resolution number 2 below;
(ii) reclassifying four hundred fifty (450) shares in issue in the Company into four hundred fifty (450) class A shares;
(iii) reclassifying fifty (50) shares in issue in the Company into fifty (50) class B shares;
2. Consequently to amend and restate Articles 5, 6, 7, 13 and 14 of the articles of association of the Company as set
forth below:
(i) Amendment and restatement of article 5 as follows:
" Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) represented by a total of five hundred (500) shares divided into four hundred fifty (450) class A shares and fifty
(50) class B shares, each share having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and such rights and obligations as
set out in the present articles of association.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and pursuant to any additional conditions as may be agreed upon
from time to time by the shareholders. The Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of
its shareholders.
Any share or assimilated premium paid in respect of a specific class of shares upon their issuance or capital contribution
without issue of shares made by a shareholder holding a specific class of shares shall be allocated to a share premium or
assimilated account or capital contribution account corresponding to that specific class of shares of the Company being
respectively the class A share premium or assimilated account or class A capital contribution account which amount is only
available to the holders of the class A shares and the class B share premium or assimilated account or capital contribution
account which amount is only available to the holders of class B shares. Any payment or contribution of any kind to any
share premium or assimilated account or capital contribution account established in accordance with Luxembourg law or
accounting regulations shall be specified as to which class of shares it relates, the board of managers having the power to
confirm any allocation to a specific class of shares if this has not been specified otherwise. Any available share premium
or assimilated account or capital contribution shall be distributable in the conditions as set out in the present articles of
association."
(ii) Amendment and restatement of article 6 as follows:
“ Art. 6. Transfer of Shares. Shares (of any class) are freely transferable among shareholders. Except if otherwise
provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-
five percent of the Company's capital without prejudice to any additional transfer restrictions which may be agreed upon
from time to time between the shareholders in any shareholdersf arrangement existing from time to time between the
shareholders (an “Arrangement”).”
(iii) Amendment of the first paragraph of article 7 as follows:
“The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders and who shall be elected by
the general meeting of shareholders amongst a list of managers proposed by the holders of class A shares”.
(iv) Amendment and restatement of article 13 as follows:
" Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends (including out available share premium or similar premium
accounts) on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers,
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable
reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by
law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium accounts (or similar premium accounts) may be distributed to the shareholders upon decision of a
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share
premium accounts (or similar premium accounts) to the legal reserve account.
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This article is without prejudice to any specific distribution rights between the holders of class A shares and of class B
shares which may be agreed upon from time to time by the shareholders pursuant to an Arrangement.”
(v) Amendment of article 14 by the insertion of the following paragraph at the end of the article:
“This article is without prejudice to any specific distribution rights (including in case of liquidation) between the holders
of class A shares and of class B shares which may be agreed upon from time to time by the shareholders pursuant to an
Arrangement.”
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to restructure the issued share capital of the Company as set forth below.
The Sole Shareholder resolved to create two classes of shares, namely the class A shares and the class B shares with
such rights and obligations as reflected in the articles of association of the Company as amended as per the second resolution
below.
The Sole Shareholder resolved to reclassify four hundred fifty (450) existing shares in issue in the Company into four
hundred fifty (450) class A shares.
The Sole Shareholder resolved to reclassify fifty (50) shares in issue in the Company into fifty (50) class B shares.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend articles 5, 6, 7, 13 and 14 of the articles of association of the Company as set
forth below:
(i) Amendment and restatement of article 5 as follows:
" Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) represented by a total of five hundred (500) shares divided into four hundred fifty (450) class A shares and fifty
(50) class B shares, each share having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and such rights and obligations as
set out in the present articles of association.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and pursuant to any additional conditions as may be agreed upon
from time to time by the shareholders. The Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of
its shareholders.
Any share or assimilated premium paid in respect of a specific class of shares upon their issuance or capital contribution
without issue of shares made by a shareholder holding a specific class of shares shall be allocated to a share premium or
assimilated account or capital contribution account corresponding to that specific class of shares of the Company being
respectively the class A share premium or assimilated account or class A capital contribution account which amount is only
available to the holders of the class A shares and the class B share premium or assimilated account or capital contribution
account which amount is only available to the holders of class B shares. Any payment or contribution of any kind to any
share premium or assimilated account or capital contribution account established in accordance with Luxembourg law or
accounting regulations shall be specified as to which class of shares it relates, the board of managers having the power to
confirm any allocation to a specific class of shares if this has not been specified otherwise. Any available share premium
or assimilated account or capital contribution shall be distributable in the conditions as set out in the present articles of
association."
(ii) Amendment and restatement of article 6 as follows:
“ Art. 6. Transfer of Shares. Shares (of any class) are freely transferable among shareholders. Except if otherwise
provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-
five percent of the Company’s capital without prejudice to any additional transfer restrictions which may be agreed upon
from time to time between the shareholders in any shareholders’ arrangement existing from time to time between the
shareholders (an “Arrangement”).”
(iii) Amendment of the first paragraph of article 7 as follows:
“The Company is managed by one or several managers who do not need to be shareholders and who shall be elected by
the general meeting of shareholders amongst a list of managers proposed by the holders of class A shares”.
(iv) Amendment and restatement of article 13 as follows:
" Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends (including out available share premium or similar premium
accounts) on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers,
showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable
reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by
law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
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The share premium accounts (or similar premium accounts) may be distributed to the shareholders upon decision of a
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share
premium accounts (or similar premium accounts) to the legal reserve account.
This article is without prejudice to any specific distribution rights between the holders of class A shares and of class B
shares which may be agreed upon from time to time by the shareholders pursuant to an Arrangement.”
(v) Amendment of article 14 by the insertion of the following paragraph at the end of the article:
“This article is without prejudice to any specific distribution rights (including in case of liquidation) between the holders
of class A shares and of class B shares which may be agreed upon from time to time by the shareholders pursuant to an
Arrangement.”
All items in the agenda have thus been resolved on.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated
at EUR 1,800.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the party hereto, these
minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of
discrepancies between the English and German version, the English version will prevail.
WHERE AFTER, the present deed was done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und sechzehn, am siebenundzwanzigsten Tag des Monats Januar.
Vor dem Notar Me Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
Kensington Italy Office Super Topco S.à r.l, eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
errichtet und bestehend unter dem luxemburgischen Recht, mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg,
eingetragen im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg unter der Nummer B197.339 und deren Gesellschafts-
kapital zwölftausendfünfhundert Euro (12.500 EUR) beträgt (der „Alleinige Gesellschafter“),
hier vertreten durch Maître Marie Pirard, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 26. Januar 2016 welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der
Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
als alleiniger Gesellschafter der Kensington Italy Retail Topco S.à r.l. (die „Gesellschaft“), eine société à responsablité
limitée, gegründet nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500,-) und beim Handels- und Gesellschaftsregister von und zu Luxemburg unter der Nummer
B197.355 eingetragen, gegründet am 1. Juni 2015 durch Urkunde des Notars Me Cosita Delvaux, vorgenannt, veröffentlicht
am 5. August 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") unter der Nummer 1974.
Die erschienene Partei, wie oben dargestellt vertreten, erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beur-
kunden:
I. Die erschienene Partei ist alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft und hält fünfundert (500) ausgegebene Anteile
der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig (25) Euro sodass, das gesamte Stammkapital vertreten
ist, und Beschlüsse vom Alleinigen Gesellschafter wirksam getroffen werden können.
II. Der Alleinige Gesellschafter wünscht Beschlüsse über die folgenden Punkten der Tagesordnung treffen:
<i>Agendai>
1. Restrukturierung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals durch:
(i) Erstellen zweier verschiedener Anteilsklassen, und zwar Anteile der Klasse A und der Klasse B, mit den Rechten
und Pflichten, wie in der infolge des untenstehenden zweiten Beschlusses geänderten Fassung der Satzung der Gesellschaft
vorgesehen;
(ii) Neueinstufung von vierhundertfünfzig (450) ausgegebenen Gesellschaftsanteilen in vierhundertfünfzig (450) An-
teile der Klasse A;
(iii) Neueinstufung von fünfzig (50) ausgegebenen Gesellschaftsanteilen in fünfzig (50) Anteile der Klasse B;
2. Daraus resultierende Abänderung der Artikel 5, 6, 7, 13 und 14 der Satzung der Gesellschaft wie in der Folge be-
schrieben:
(i) Abänderung und Neuformulierung des Artikels 5 wie folgt:
" Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausend-
fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), dargestellt durch insgesamt fünfhundert (500) Anteile, eingeteilt in vierhundertfünfzig
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(450) Anteile der Klasse A und fünfzig (50) Anteile der Klasse B, mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-) und welche die in der vorliegenden Satzung dargelegten Rechte und Pflichten haben.
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise sowie infolge weiterer Umstände, wie sie von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter festgelegt
werden können, erhöht oder verringert werden. Die Gesellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss
der Gesellschafter zurückkaufen.“
Alle bei ihrer Ausgabe eingezahlten Anteilsprämien oder assimilierten Prämien einer bestimmten Anteilsklasse oder
Kapitaleinlagen ohne Ausgabe von Anteilen durch einen Gesellschafter, welcher im Besitz einer bestimmten Anteilskasse
ist, werden einem Anteilsprämienkonto oder einem assimilierten Konto oder einem Kapitaleinzahlungskonto zugewiesen,
das der betreffenden Anteilsklasse der Gesellschaft entspricht; also jeweils das Anteilsprämienkonto der Klasse A oder ein
assimiliertes Konto oder ein Kapitaleinzahlungskonto der Klasse A, dessen Betrag nur den Inhabern von Anteilen der
Klasse A zur Verfügung steht, und das Anteilsprämienkonto der Klasse B oder einem assimilierten Konto oder einem
Kapitaleinzahlungskonto, dessen Betrag nur den Inhabern von Anteilen der Klasse B zur Verfügung steht.
Jegliche Zahlung oder Einlage auf ein Anteilsprämienkonto oder auf ein assimiliertes Konto oder auf ein Kapitalein-
zahlungskonto, die gemäß dem luxemburgischen Recht oder den Buchführungsvorschriften gemacht wird, soll angeben
welche Anteilsklasse sie betrifft, wobei die Geschäftsführung die Befugnis hat die Zuteilung von Anteilsprämien an eine
bestimmte Anteilsklasse zu bestätigen insofern nichts anderes angegeben wurde. Verfügbare Anteilsprämien oder assimi-
lierten Konten oder Kapitaleinlagen können gemäß den Bedingungen der vorliegenden Satzung verteilt werden.
(ii) Abänderung und Neuformulierung des Artikels 6 wie folgt:
" Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile (einer jeden Klasse) sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.
Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesell-
schaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten, unbeschadet weiterer
Übertragungseinsbechränkungen, die von Zeit zu Zeit unter den Gesellschaftern in jeglicher von Zeit zu Zeit zwischen den
Gesellschaftern bestehenden Gesellschaftervereinbarung (eine “Vereinbarung”) beschlossen werden können. "
(iii) Abänderung der ersten Absatzes von Artikel 7 wie folgt:
"Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die keine Gesellschafter sein
müssen und die von der Hauptversammlung der Gesellschafter auf Grundlage einer Liste von Geschäftsführern gewählt
werden, die von den Anteilsinhabern der Klasse A vorgeschlagen wurden."
(iv) Abänderung und Neuformulierung des Artikels 13 wie folgt:
" Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft beträgt.
Die Gesellschafter können auf Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäfts-
führung angefertigtes Zwischenabschluss, die Ausschüttung von Interimdividenden (inklusive verfügbare Anteilsprämien
oder ähnliche Prämienkonten) beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere
Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden
Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen
Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, reduziert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zu-
zuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung den Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die Anteilsprämienkonten (oder ähnliche Prämienkonten) können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an
die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag von den Anteil-
sprämienkonten (oder ähnlicher Prämienkonten) auf das für die gesetzlichen Rücklagen vorhergesehene Konto zu
übertragen.
Dieser Artikel gilt unbeschadet jeglicher von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter bestimmten Ausschüttungsrechte,
die zwischen den Inhabern von Anteilen der Klasse A und der Klasse B gemäß einer Vereinbarung bestehen können."
(v) Abänderung des Artikels 14 durch Einfügung des folgenden Paragraphs am Ende des Artikels:
“Dieser Artikel gilt unbeschadet jeglicher von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter bestimmten Verkaufs-/Zuteilungs-
rechte, die zwischen den Inhabern von Anteilen der Klasse A und der Klasse B bestehen können."
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, das ausgegebene Gesellschaftskapital wie unten beschrieben zu restruk-
turieren.
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, zwei Anteilsklassen zu erstellen, und zwar Anteile der Klasse A und
Anteile der Klasse B, mit den Rechten und Pflichten, wie in der infolge des untenstehenden zweiten Beschlusses geänderten
Fassung der Satzung der Gesellschaft vorgesehen.
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, vierhundertfünfzig (450) ausgegebene Gesellschaftsanteile in vierhun-
dertfünfzig (450) Anteile der Klasse A neueinzustufen.
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Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, fünfzig (50) Gesellschaftsanteile in fünfzig (50) Anteile der Klasse B
neueinzustufen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen, die Artikel 5, 6, 7, 13 und 14 der Satzung der Gesellschaft wie folgt
abzuändern:
(i) Abänderung und Neuformulierung von Artikel 5 wie folgt:
" Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausend-
fünfhundert Euro (EUR 12.500,-), dargestellt durch insgesamt fünfhundert (500) Anteile, eingeteilt in vierhundertfünfzig
(450) Anteile der Klasse A und fünfzig (50) Anteile der Klasse B, mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-) und welche die in der vorliegenden Satzung dargelegten Rechte und Pflichten haben.
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der Satzung
vorgesehenen Art und Weise sowie infolge weiterer Umstände, wie sie von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter festgelegt
werden können, erhöht oder verringert werden. Die Gesellschaft kann ihre anderen Gesellschaftsanteile durch Beschluss
der Gesellschafter zurückkaufen.“
Alle bei ihrer Ausgabe eingezahlten Anteilsprämien oder assimilierten Prämien einer bestimmten Anteilsklasse oder
Kapitaleinlagen ohne Ausgabe von Anteilen durch einen Gesellschafter, welcher im Besitz einer bestimmten Anteilskasse
ist, werden einem Anteilsprämienkonto oder einem assimilierten Konto oder einem Kapitaleinzahlungskonto zugewiesen,
das der betreffenden Anteilsklasse der Gesellschaft entspricht; also jeweils das Anteilsprämienkonto der Klasse A oder ein
assimiliertes Konto oder ein Kapitaleinzahlungskonto der Klasse A, dessen Betrag nur den Inhabern von Anteilen der
Klasse A zur Verfügung steht, und das Anteilsprämienkonto der Klasse B oder einem assimilierten Konto oder einem
Kapitaleinzahlungskonto, dessen Betrag nur den Inhabern von Anteilen der Klasse B zur Verfügung steht.
Jegliche Zahlung oder Einlage auf ein Anteilsprämienkonto oder auf ein assimiliertes Konto oder auf ein Kapitalein-
zahlungskonto, die gemäß dem luxemburgischen Recht oder den Buchführungsvorschriften gemacht wird, soll angeben
welche Anteilsklasse sie betrifft, wobei die Geschäftsführung die Befugnis hat die Zuteilung von Anteilsprämien an eine
bestimmte Anteilsklasse zu bestätigen insofern nichts anderes angegeben wurde. Verfügbare Anteilsprämien oder assimi-
lierten Konten oder Kapitaleinlagen können gemäß den Bedingungen der vorliegenden Satzung verteilt werden.
(ii) Abänderung und Neuformulierung von Artikel 6 wie folgt:
" Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile (einer jeden Klasse) sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar.
Soweit es das Gesetz nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesell-
schaftern, welche zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten, unbeschadet weiterer
Übertragungseinschränkungen, die von Zeit zu Zeit unter den Gesellschaftern in jeglicher von Zeit zu Zeit zwischen den
Gesellschaftern bestehenden Gesellschaftervereinbarung (eine “Vereinbarung”) beschlossen werden können."
(iii) Abänderung des ersten Paragraphs von Artikel 7 wie folgt:
"Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die keine Gesellschafter sein
müssen und die von der Hauptversammlung der Gesellschafter auf Grundlage einer Liste von Geschäftsführern gewählt
werden, die von den Anteilinhabern der Klasse A vorgeschlagen wurden."
(iv) Abänderung und Neuformulierung von Artikel 13 wie folgt:
" Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft beträgt.
Die Gesellschafter können auf Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Geschäfts-
führung angefertigten Zwischenabschlusses, die Ausschüttung von Interimdividenden (inklusive verfügbare Anteilsprä-
mien oder ähnliche Prämienkonten) beschließen, sofern dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und
andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vor-
hergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die
vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, reduziert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen
Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung den Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Die Anteilsprämienkonten (oder ähnliche Prämienkonten) können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an
die Gesellschafter ausgeschüttet werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag von den Anteil-
sprämienkonten (oder ähnlicher Prämienkonten) auf das für die gesetzlichen Rücklagen vorhergesehene Konto zu
übertragen.
Dieser Artikel gilt unbeschadet jeglicher von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter bestimmten Ausschüttungsrechte,
die zwischen den Inhabern von Anteilen der Klasse A und der Klasse B gemäß einer Vereinbarung bestehen können."
(v) Abänderung des Artikels 14 durch Einfügung des folgenden Paragraphs am Ende des Artikels:
“Dieser Artikel gilt unbeschadet jeglicher von Zeit zu Zeit durch die Gesellschafter bestimmten Verkaufs-/Zuteilungs-
rechte, die zwischen den Inhabern von Anteilen der Klasse A und der Klasse B gemäß einer Vereinbarung bestehen können."
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Über alle Punkte auf der Tagesordnung wurden somit Beschlüsse gefasst.
<i>Kosteni>
Die durch die Gesellschaft zu tragenden Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Gebühren jeglicher Art werden auf un-
gefähr EUR 1.800,- geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Antrag der er-
schienenen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, auf Antrag derselben erschienenen Person ist im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, am vorgenannten Tag.
Nach Verlesung des Dokuments an die erschienene Person hat diese gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: M. PIRARD, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/3062. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 02. Februar 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016060469/320.
(160020812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Grand City Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 165.560.
In the year two thousand and sixteen, on the twenty-sixth day of January,
Before the undersigned, Maître Carlo Wersandt, notary residing at Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri
Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,
There appeared:
The board of directors of Grand City Properties S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register on 23 December 2011 under number B 165.560, incorporated pursuant
to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary resident in Luxembourg, on 16 December 2011 and published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745 on 2 February 2012. The articles of association of the
Company have last been amended pursuant to a notarial deed on 7 December 2015, and not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations,
here represented by Aisling Ward, professionally residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of
directors of Grand City Properties S.A. pursuant to a resolution of the board of directors taken on 22 January 2016.
An excerpt of the minutes of said board resolution, initialled “ne varietur” by the appearing person and the notary will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxyholder of the appearing person, acting in the aforementioned capacity, has requested the undersigned notary
to state the following declarations:
1) Grand City Properties S.A. (hereinafter the “Company”) was incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary resident in Luxembourg, on 16 December 2011, and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register on 23 December 2011 and published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745 on 2 February 2012. The articles of association of the Company have
last been amended pursuant to a notarial deed on 7 December 2015, and not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
2) According to article 5.1 of the articles of association, the issued share capital of the Company is currently set at
fourteen million ninety-seven thousand and sixty-five euro and fifty cents (EUR 14,097,065.50), divided into one hundred
forty million nine hundred seventy thousand six hundred and fifty-five (140,970,655) shares having a par value of EUR
0.10 each, all of which are fully paid up.
3) Pursuant to article 5.2 of the articles of association, the authorized share capital is set at twenty million euro (EUR
20,000,000) and the board of directors is authorised to issue shares within the limit of the authorised share capital, to such
persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed with such issue without reserving a preferential
subscription right for the existing shareholders.
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4) The Company issued EUR 150,000,000 1.5% convertible bonds due 2019 on 24 February 2014 and EUR 125,000,000
1.5% convertible bonds due 2019 on 19 June 2014 (the “Series C Bonds”). The Company has received twelve conversion
notices from the holders of the Series C Bonds:
the first conversion notice from Morgan Stanley and Co International Plc dated 13 January 2016, in respect of the
conversion of 5 Series C Bonds with an aggregate principal amount of EUR 500,000,
the second conversion notice from Credit Suisse AG dated 13 January 2016 in respect of the conversion of 3 Series C
Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 300,000 with a conversion price of EUR 9.5957,
the third conversion notice from Goldman Sachs International dated 14 January 2016 in respect of the conversion of 4
Series C Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 400,000 with a conversion price of EUR 9.5957,
the fourth conversion notice from Joh. Berenberg, Gossler and Co. KG dated 15 January 2016 in respect of the conversion
of 30 Series C Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 3,000,000 with a conversion price of EUR 9.5957,
the fifth conversion notice from Joh. Berenberg, Gossler and Co. KG dated 15 January 2016 in respect of the conversion
of 5 Series C Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 500,000 with a conversion price of EUR 9.5957,
the sixth conversion notice from Euroclear on behalf of Exane SA dated 18 January 2016 in respect of the conversion
of 33 Series C Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 3,300,000 with a conversion price of EUR 9.5957,
the seventh conversion notice from Mizrahi Tefahot Bank Ltd dated 18 January 2016 in respect of the conversion of 10
Series C Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 1,000,000 with a conversion price of EUR 9.5957,
the eighth conversion notice from JP Morgan Chase Bank N.A. dated 19 January 2016 in respect of the conversion of
5 Series C Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 500,000 with a conversion price of EUR 9.5957,
the ninth conversion notice from Morgan Stanley and Co International PLC dated 19 January 2016 in respect of the
conversion of 20 Series C Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 2,000,000 with a conversion price of EUR
9.5957,
the tenth conversion notice from Clearstream Banking Luxembourg dated 20 January 2016 in respect of the conversion
of 18 Series C Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 1,800,000 with a conversion price of EUR 9.5957,
the eleventh conversion notice from Clearstream Banking Luxembourg dated 21 January 2016 in respect of the con-
version of 2 Series C Bonds, with an aggregate principal amount of EUR 200,000 with a conversion price of EUR 9.5957
and
the twelfth conversion notice from Exane SA dated 21 January 2016 in respect of the conversion of 15 Series C Bonds,
with an aggregate principal amount of EUR 1,500,000 with a conversion price of EUR 9.5957 (the “Conversion Notices”).
5) In its resolutions dated 22 January 2016, the board of directors of the Company has decided to increase the share
capital of the Company by an amount of one hundred fifty-six thousand three hundred and nineteen euro and sixty cents
(EUR 156,319.60) so as to raise it from its current amount of fourteen million ninety-seven thousand and sixty-five euro
and fifty cents (EUR 14,097,065.50) to fourteen million two hundred fifty-three thousand three hundred and eighty-five
euro and ten cents (EUR 14,253,385.10) through the issuance of one million five hundred sixty-three thousand one hundred
and ninety-six (1,563,196) new shares of the Company with a par value of ten cents (EUR 0.10).
In accordance with article 5.2 of the articles of association, the board of directors has decided to suppress the preferential
right of subscription of the existing shareholders in relation to this capital increase.
6) The newly issued shares have been issued for an aggregate price of fifteen million euro (EUR 15,000,000) by the
conversion of the 150 Series C Bonds with an aggregate principal amount of EUR 15,000,000 (made sufficiently and
comprehensively known to the board by the Conversion Notices), so that out of the amount of fifteen million euro (EUR
15,000,000), one hundred fifty-six thousand three hundred and nineteen euro and sixty cents (EUR 156,319.60) are allotted
to the corporate share capital of the Company and the amount of fourteen million eight hundred forty-three thousand six
hundred and eighty euro and forty cents (EUR 14,843,680.40) is allotted to the share premium account. The supporting
documents of the conversion have been produced to the undersigned notary.
As a consequence of the aforementioned capital increase, the first paragraph of article 5.1 of the articles of association
shall be amended, which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The subscribed capital of the Company is fixed at fourteen million two hundred fifty-three thousand three hundred
and eighty-five euro and ten cents (EUR 14,253,385.10) represented by one hundred forty-two million five hundred thirty-
three thousand eight hundred and fifty-one (142,533,851) shares of a par value of ten cents (EUR 0.10) each.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by
reason of the present deed are assessed to EUR 6,000.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
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The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille seize, le vingt-six janvier,
Pardevant le soussigné Maître Carlo Wersandt, notaire résidant à Luxembourg, remplaçant Maître Henri Hellinckx,
notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier restera le dépositaire de la présente minute,
A comparu:
Le Conseil d'Administration de Grand City Properties S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23 décembre 2011 sous le numéro B 165.560, constituée
suivant un acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, le 16 décembre 2011 et publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745, du 2 février 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois suivant un acte notarié le 7 décembre 2015, et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations,
représenté ici par Aisling Ward, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de représentant du
conseil d'administration de Grand City Properties S.A. en vertu d'une résolution du conseil d'administration prise le 22
janvier 2016.
Un extrait du procès-verbal dudit conseil d'administration, paraphé «ne varietur» par la personne comparante et le notaire
instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le mandataire de la personne comparante, agissant en la capacité susmentionnée, a requis le notaire instrumentaire
d'acter les déclarations suivantes:
1) Grand City Properties S.A. (ci-après la «Société») a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg en
vertu d'un acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, le 16 décembre 2011 et enregistré auprès le
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23 décembre 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 287, p.13745, du 2 février 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
acte notarié le 7 décembre 2015 et non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2) Conformément à l'article 5.1 des statuts, le capital émis de la Société est actuellement fixé à quatorze millions quatre-
vingt-dix-sept mille soixante-cinq euros et cinquante centimes (14.097.065,50 EUR), divisé en cent quarante millions neuf
cent soixante-dix mille six cent cinquante-cinq (140.970.655) actions ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro
(0,10 EUR) chacune, toutes entièrement libérées.
3) En vertu de l'article 5.2 des statuts, le capital autorisé est fixé à vingt millions d'euros (20.000.000 EUR) et le conseil
d'administration est autorisé à émettre des actions endéans les limites du capital autorisé, au profit des personnes et dans
les conditions qu'il jugera appropriées, et spécifiquement de procéder à cette émission sans réserver un droit préférentiel
aux actionnaires existant.
4) La Société a émis 150.000.000 EUR 1,5% obligations convertibles en 2019 le 24 février 2014 et 125.000.000 EUR
1,5% obligations convertibles en 2019 le 19 juin 2014 (les «Obligations de Série C»). La Société a reçu douze avis de
conversion des détenteurs des Obligations de Séries C,
le premier avis de conversion de Morgan Stanley and Co International Plc daté du 13 janvier 2016, relatif à la conversion
de 5 Obligations de Série C d'un montant principal de 500.000 EUR,
un deuxième avis de conversion de Credit Suisse AG daté du 13 janvier 2016, relatif à la conversion de 3 Obligations
de Série C d'un montant principal de 300.000 EUR, avec un prix de conversion de 9,5957 EUR,
le troisième avis de conversion de Goldman Sachs International daté du 14 janvier 2016 relatif à la conversion de 4
Obligations de Série C, d'un montant principal de 400.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957 EUR,
le quatrième avis de conversion de Joh. Berenberg, Gossler and Co. KG daté du 15 janvier 2016 relatif à la conversion
de 30 Obligations de Série C, d'un montant principal de 3.000.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957 EUR,
le cinquième avis de conversion de Joh. Berenberg, Gossler and Co. KG daté du 15 January 2016 relatif à la conversion
de 5 Obligations de Série C, d'un montant principal de 500.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957 EUR,
le sixième avis de conversion de Euroclear au nom de Exane SA daté du 18 janvier 2016 relatif à la conversion de 33
Obligations de Série C, d'un montant principal de 3.300.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957 EUR,
le septième avis de conversion de Mizrahi Tefahot Bank Ltd daté du 18 janvier 2016 relatif à la conversion de 10
Obligations de Série C, d'un montant principal de 1.000.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957 EUR,
le huitième avis de conversion de JPMorgan Chase Bank N.A. daté du 19 janvier 2016 relatif à la conversion de 5
Obligations de Série C, d'un montant principal de 500.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957 EUR,
le neuvième avis de conversion de Morgan Stanley and Co International PLC daté du 19 janvier 2016 relatif à la
conversion de 20 Obligations de Série C, d'un montant principal de 2.000.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957
EUR,
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le dixième avis de conversion de Clearstream Banking Luxembourg daté du 20 janvier 2016 relatif à la conversion de
18 Obligations de Série C, d'un montant principal de 1.800.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957 EUR,
le onzième avis de conversion de Clearstream Banking Luxembourg daté du 21 janvier 2016 relatif à la conversion de
2 Obligations de Série C, d'un montant principal de 200.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957 EUR et
le douzième avis de conversion de Exane SA daté du 21 janvier 2016 relatif à la conversion de 15 Obligations de Série
C, d'un montant principal de 1.500.000 EUR avec un prix de conversion de 9.5957 EUR (les "Avis de Conversion").
5) Dans les résolutions datées du 22 janvier 2016, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter le capital
social de la Société d'un montant de cent cinquante-six mille trois cent dix-neuf euros et soixante centimes (156.319,60
EUR) de manière à le faire passer de son montant actuel de quatorze millions quatre-vingt-dix-sept mille soixante-cinq
euros et cinquante centimes (14.097.065,50 EUR) à quatorze millions deux cent cinquante-trois mille trois cent quatre-
vingt-cinq euros et dix centimes (14.253.385,10 EUR) par l'émission d'un million cinq cent soixante-trois mille cent quatre-
vingt-seize euros (1.563.196) nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0.10 EUR).
Conformément à l'article 5.2 des statuts, le conseil d'administration a décidé de supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existant dans le cadre de l'augmentation de capital.
1) Les actions nouvelles ont été émises pour un prix global de quinze millions d'euros (15.000.000 EUR) par la conversion
de 150 Obligation Séries C d'un montant principal de 15.000.000 EUR (portée à la connaissance de façon suffisante et
complète du conseil par les Avis de Conversion), de telle sorte que du montant de quinze millions d'euros (15.000.000
EUR), cent cinquante-six mille trois cent dix-neuf euros et soixante centimes (156.319,60 EUR) sont alloués au capital
social de la Société et le montant quatorze millions huit cent quarante-trois mille six cent quatre-vingts et quarante centimes
(14.843.680,40 EUR) est alloué au compte de prime d'émission. Les documents relatifs à la conversion des obligations en
actions ont été présentés au notaire soussigné.
En conséquence de l'augmentation de capital susmentionnée, le premier paragraphe de l'article 5.1 des statuts est modifié,
lequel se lit désormais comme suit:
« 5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à quatorze millions deux cent cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-
cinq euros et dix centimes (14.253.385,10 EUR) représenté par cent quarante-deux millions cinq cent trente-trois mille huit
cent cinquante-et-une (142.533.851) actions d'une valeur de dix centimes d'euro (0,10 EUR) chacune.»
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunération et charges de quelque forme que ce soit incombant à la Société et chargés à raison du
présent acte sont évalués à EUR 6.000.-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du mandataire de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: A. WARD et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/2779. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 17 février 2016.
Référence de publication: 2016067391/189.
(160029903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Gedeon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, avenue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 105.011.
L'an deux mille seize, le vingt-sept janvier
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GEDEON S.A.", établie et ayant son siège
social à L-5610 Mondorf-les-Bains, 21, Avenue des Bains, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem en date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 298 du 5 avril 2005, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro numéro B 105,011.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Gérard DOUCET demeurant professionnellement à Mondorf-les-
Bains.
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Le Président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony THILLMANY, demeurant professionnellement
à Esch-sur-Alzette.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Extension de l'objet social de la société,
2.- Refonte des statuts subséquente à la modification de l'objet social de la société et en vue de prévoir un actionnariat
unique,
3.- Constat de la démission de Monsieur Christian BUNEL et Madame Josiane LAZZERINI de leurs fonctions d'ad-
ministateurs, et de Monsieur Gérard DOUCET de ses fonctions d'administrateur-délégué,
4.- Re-qualification de la fonction d'administrateur de Monsieur Gérard DOUCET,
5.- Divers.
II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que les CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT QUINZE
EUROS (EUR 315,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS
EUROS (EUR 31.500,-) sont dûment représentées à la présente assemblée; cette liste de présence, après avoir été signée
par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enre-
gistrement.
III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est en conséquence régulièrement constituée
et peut délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée,
a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide que, outre l'objet social actuel, la société aura pour objet l'import, l'export et la distribution
de produits esthétiques et cosmétiques.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à ce qui précède et en vue de prévoir la nomination d'un administrateur unique, l'assemblée générale décide la
refonte complète des statuts, pour leur donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination - Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «GEDEON S.A.» (la
«Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Mondorf-les-Bains.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché
de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 4. Objet. La société a pour objet:
la conception, la commercialisation et la fabrication d'outils de communication, plus précisément de panneaux de si-
gnalisation, de publicités adhésives sur véhicules, de plaquettes publicitaires, de tout système, concept ou matériel
permettant la promotion d'un homme, d'une idée, d'un produit ou d'une entreprise et de produits auto-adhésifs,
l'import, l'export et la distribution de produits esthétiques et cosmétiques,
l'importation et l'exportation, la vente en gros et en détail de tout matériel bureautique, informatique et audio-visuel,
ainsi que leurs accessoires.
de même la société pourra donner des conseils en communication et organisation. Elle pourra en outre exercer l'activité
de régie publicitaire.
La société pourra en outre prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant
les compléter.
La Société pourra prêter ou emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales ou
physiques auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement; elle peut participer à la création et au développement
de toutes sociétés et leur prêter tous concours.
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Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR
31.500,-) représenté par CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT QUINZE EUROS (EUR 315,-)
chacune.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son
égard propriétaire.
Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement
constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des actionnaires
se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 3
ème
mercredi
du mois de mai à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.
Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les
avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par
visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des caracté-
ristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon
continue.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à
toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 10. Composition du Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé
de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée
par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé
unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu'à l’assemblée générale ordinaire
suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six
années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans
ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.
Art. 11. Réunions du Conseil d’administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de
la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l’administrateur unique ou de deux adminis-
trateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par
câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil
d’administration par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satis-
fassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont les
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délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se dérouler au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs
présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par écrit,
par câble, télégramme, télex ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout
formera le procès-verbal prouvant l’approbation des résolutions.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de
passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur unique, soit si le
conseil d’administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui
n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et
déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont rééli-
gibles.
Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de la même année.
Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de
ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux
dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Christian BUNEL et de Madame Josiane LAZZERINI de leurs
fonctions d'Administrateurs,
elle accepte également la démission de Monsieur Gérard DOUCET de ses fonctions d'Administrateur-Délégué.
L'assemblée générale accorde à chacun d'eux bonne et valable quittance et décharge pour toutes les opérations effectuées
jusqu'en date de ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions prises, il convient de requalifier la fonction d'Administrateur de Monsieur Gérard
DOUCET en Administrateur unique pour une période de six ans se terminant à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2021.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Gérard Doucet, Anthony Thillmany, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 janvier 2016. Relation: EAC/2016/2530. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 17 février 2016.
Référence de publication: 2016067395/186.
(160030363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Old VHM Holdings I Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 176.073.
In the year two thousand and sixteen, the third day of February.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
THERE APPEARED:
MHDV Management Investment, Ltd., an exempted company with limited liability incorporated under the laws of the
Cayman Islands, with registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number
MC-276375 (the Appearing Party)
Here duly represented by Me Aldric GROSJEAN, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the Appearing Party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
The Appearing Party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to act the following declarations:
- An extraordinary general meeting of the sole shareholder of Old VHM Holdings I SARL (formerly, a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 176073, and now liquidated, hereafter the Company), took place before the undersigned notary on December,
11, 2015 (the Deed), not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
- The Deed contains a material error as it refers to “MHDV Management, LP” instead of the Appearing Party, i.e.
“MHDV Management Investment, Ltd.”, as sole shareholder of the Company, which the Appearing Party wishes to rectify
without any other changes to be made to the Deed:
- Indeed, the Appearing Party became sole shareholder of the Company, following a transfer of all the shares in the
Company made by MHDV Management Investment, LP to the Appearing Party as of November 26, 2013;
In light of the above declarations, the Deed shall be rectified with retroactive effect and read as follows:
“In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December.
Before Us Me Carlo WERSANDT, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
MHDV Management Investment, Ltd., an exempted company with limited liability incorporated under the laws of the
Cayman Islands, with registered office at c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Companies of the Cayman Islands under number
MC-276375 (the Sole Shareholder),
here represented by Louise N’GAPOU, lawyer, professionally residing at 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
The appearing party, represented as aforesaid, is the sole shareholder of Old VHM Holdings I SARL, a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) duly organized and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated on February 19, 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 176.073 (the Company).
The Sole Shareholder, represented as aforesaid and representing the entire share capital, has exposed to the undersigned
notary as follows:
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The Company’s share capital is set at twelve thousand British Pounds (GBP 12,000.-), represented by twelve thousand
(12,000) shares in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each.
Being the Sole Shareholder of the shares and liquidator of the Company the appearing party, represented as aforesaid,
declares that all assets have been realised, and property of all assets has been transferred to the Sole Shareholder that any
and all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for. Regarding
any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, the Sole Shareholder,
irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability, with the result that the liquidation of the
Company is to be considered closed.
The Sole Shareholder, represented as aforesaid, gives discharge to the board of managers of the Company for its mandate
up to this date.
That the Sole Shareholder, represented as aforesaid, declares that the dissolution and liquidation of the Company is
closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.
The corporate books and accounts of the Company will be kept for periods of five (5) years at 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg.
In order to perform all the formalities relating to the registrations, the publications, the cancellations, the filing and all
other formalities to be performed by virtue of the present deed, all powers are granted to the bearer of an authentic copy.
However, no confusion of assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of, or reimbursement
to the Sole Shareholder will be possible before the end of a period of thirty days (by analogy of the article 69 (2) of the law
on commercial companies) from the day of publication and subject to the non-respect by any creditor of the dissolved
Company of the granting of guarantees.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be one thousand euros (EUR 1,000.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.”
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the person signed together with the notary
the present deed.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be six hundred and fifty euros (EUR 650.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the Appearing Party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the Appearing Party, the person signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille seize, le trois février;
Par-devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU
MHDV Management Investment, Ltd., une société exemptée à responsabilité limitée, constituée selon les lois des Îles
Caïmans, dont le siège social se situe au c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans, et immatriculée au registre des sociétés des Îles Caïmans sous le numéro MC-276375
(la Partie Comparante),
Ici dûment représentée par Maître Aldric GROSJEAN avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration donnée sous seing privé, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour
le compte de la Partie Comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de
l’enregistrement.
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La Partie Comparante, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses
déclarations:
- Une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de Old VHM Holding I SARL (anciennement, une société
à responsabilité limitée, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 176073, et maintenant liquidée, ci après la Société) a eu lieu devant le notaire instrumentant en date du 11 décembre
2015 (l’Acte), pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
- L’acte présente une faute matérielle puisqu’il se réfère à «MHDV Management Investment, LP» au lieu de la Partie
Comparante, à savoir «MHDV Management Limited Investment, Ltd.» en tant qu’associé unique de la Société, faute que
la Partie Comparante souhaite rectifier sans que d’autres changements soient apportés à l’Acte;
- En effet, la Partie Comparante est devenue associé unique de la Société suite à la cession, en date du 26 novembre
2013, de toutes les parts sociales détenues par MHDV Management Investment, LP dans la Société, à la Partie Comparante;
Compte tenu des déclarations ci-avant, l’Acte devra être rectifié avec effet rétroactif et se lira comme suit:
«L’an deux mille quinze, le onze décembre.
Par-devant le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
MHDV Management Investment, Ltd., une société exemptée à responsabilité limitée, constituée selon les lois des Îles
Caïmans, dont le siège social se situe au c/o Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand
Cayman, KY1-1104, Îles Caïmans, et immatriculée au registre des sociétés des Îles Caïmans sous le numéro MC-276375
(l'Associé Unique),
Ici représentée par Maître Louise N’GAPOU, avocat, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling, L-1466
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Le partie comparante, représentée comme ci-avant, est la seule et unique associée de Old VHM Holdings I SARL, une
société à responsabilité limitée régie et constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se
situe au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée le 19 février 2013 suivant
un acte du notaire instrumentaire et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 176.073 (la Société).
L’Associé Unique, représenté comme ci-avant et représentant l’intégralité du capital social, a exposé et requis le notaire
instrumentant de ce qui suit:
Le capital social de la Société est fixé à douze mille livres Sterling (GBP 12.000,-), représenté par douze mille (12.000)
parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d'une livre Sterling (GBP 1,-) chacune.
En agissant en qualité de liquidateur de la Société, tant qu’en qualité d’Associé Unique, il déclare que tous les passifs
connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d’éventuels passifs,
actuellement inconnus de la Société et non payés à l’heure actuelle, assumer irrévocablement l’obligation de les payer.
Tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs deviendront la propriété de l’Associé Unique, de sorte que la liquidation
de la Société est à considérer comme clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée par la comparante, représentée comme ci-avant, au conseil de gérance de la
Société pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
L’Associé Unique, représentée comme ci-avant, déclare que la dissolution et liquidation de la Société sont clôturées et
que tous les registres de la Société relatifs à l’émission d’actions ou de tous autres titres seront annulés.
Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans au 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Pour l’accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes. Toutefois, aucune
confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l’avoir social de ou remboursement à l’Associé Unique ne pourra se
faire avant le délai de trente jours (par analogie de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la
publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé la constitution
de sûretés.”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
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DONT ACTE, fait et passé en l’étude à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte
avec le notaire.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué à six cent cinquante euros (EUR 650,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé en l’étude à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la Partie Comparante, celle-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: A. GROSJEAN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3009. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016066247/174.
(160028394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Horyzont Occidens S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 165.647.
In the year two thousand sixteen, on the fourth day of February.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
the Extraordinary General Shareholders’ Meeting of the company HORYZONT OCCIDENS S.A., (herein referred to
as “the Company”), a société anonyme having its registered office at 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, in-
corporated on 23 December 2011 pursuant to a deed drawn up by Maître Aloyse BIEL, former notary residing in Esch-
sur-Alzette, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 321 of 7 February 2012, registered
with the Luxembourg Trade and Companies register at section B under number 165647. The articles have never been
amended since.
The Meeting is opened under the chairmanship of Mrs Patricia BOURG, employee, residing professionally in Luxem-
bourg.
The Chairman appoints as secretary Mrs Kim REISCH, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer of Mrs Patricia BOURG, employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the Meeting is the following:
1. Decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of Mr Charles Werner SKRZYNSKI as liquidator and determination of his powers.
3. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders,
the members of the bureau of the Meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the
purpose of registration.
The proxies given by the represented shareholders, after having been signed "ne varietur" by the members of the bureau
of the Meeting and by the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.
III) As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares, all under registered form, representing the
whole share capital of the Company are present or duly represented at the present Extraordinary General Meeting.
IV) The Chairman states that the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of
the agenda.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously takes the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
In compliance with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, the Meeting decides to dissolve
the Company and to put it into liquidation as from today.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the Meeting decides to appoint as liquidator:
Mr Charles Werner SKRZYNSKI, residing at Clos de Marolles, Route de l’Éventail, F-72000 Le Mans.
The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorization of the shareholders in
the cases in which it is requested.
It may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential
rights, mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mort-
gaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers
he determines and for the period he will fix.
Nothing else being on the agenda, the Meeting is closed.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated
at EUR 1,200.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, Christian name, civil
status and residence, they signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mil seize, le quatre février.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit
l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société HORYZONT OCCIDENS S.A., (ci-après «la So-
ciété») une société anonyme ayant son siège social au 22, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, constituée en date du
23 décembre 2011, suivant un acte reçu par Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 321 du 7 février 2012, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 165647.
L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Patricia BOURG, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le Président nomme comme secrétaire Madame Kim REISCH, employée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Patricia BOURG, employée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Décision sur la mise en liquidation de la Société.
2. Nomination de Monsieur Charles Werner SKRZYNSKI comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour les besoins de l’enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, resteront aussi annexées au présent acte.
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III) Il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, toutes sous forme nominative, représentant l'intégralité
du capital social de la Société, sont présentes ou dûment représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.
IV) Le Président constate que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière prend à l’unanimité des voix les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l’Assemblée
décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’Assemblée décide de nommer en qualité de liquidateur:
Monsieur Charles Werner SKRZYNSKI, demeurant à Clos de Marolles, Route de l’Éventail, F-72000 Le Mans.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas
où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges,
hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à EUR 1.200,-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous
notaire le présent acte.
Signé: P. BOURG, K. REISCH, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4211. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016064518/128.
(160025880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Swietelsky Rail Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8399 Windhoff, 10, Z. Ind. Lotiss. Vulcanux.
R.C.S. Luxembourg B 203.744.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundsechzehn, am zweiten Februar,
hat sich vor der amtierenden Notarin, Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum
Luxemburg
ist erschienen:
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U X E M B O U R G
Swietelsky Baugesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung österreichischen Rechts mit Gesell-
schaftssitz in der Edlbacherstrasse 10 in A-4020 Linz, Österreich, vertreten durch ihre derzeitige Geschäftsführung und
eingetragen im Firmenbuch der Republik Österreich, Landgreicht Linz, unter Nummer FN 83175 t (nachfolgend auch die
„Vollmachtgeberin“),
hier vertreten durch seine beiden Geschäftsführer Herrn John Weijtmans, wohnhaft in 6, Kantstraat, 5076 NR Haaren,
Niederlanden und Herrn Karl Kirchberger, wohnhaft in A-2401 Fischamend, Klein-Neusiedlerstrasse 27, Österreich,
Welche im Namen und für Rechnung der Vollmachtgeberin erklären, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung lu-
xemburgischen Rechts gründen zu wollen und dieser die nachfolgend beurkundete Satzung zugrunde zu legen:
Art. 1. Es besteht fortan eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zwischen dem Gründungsgesellschafter und allen
weiteren, später hinzutretenden Gesellschaftern. Die Gesellschaft unterliegt den Bestimmungen dieser Satzung und den
gesetzlichen Regeln des Großherzogtums Luxemburg.
Art. 2. Der Gesellschaft hat vornehmlich zum Zweck:
- die Beratung im Bereich der Nutzung, Verwaltung, Wartung und Instandhaltung von Schieneninfrastrukturen im
weitesten Sinne;
- den Handel und die Vermittlung von/mit Ober- und Unterkapazität von Material aus dem Bereich der Eisenbahnin-
frastruktur (insbesondere Schienenmaterial) sowie die Bautätigkeit in diesem Bereich, Lokomotiven und Mitarbeitern,
- den Handel und die Vermittlung von/mit Ober- und Unterkapazität auf dem Nutzungsmarkt mit oder ohne andere
Gesellschaften und/oder eigenen Gesellschaften und/oder Lieferanten, die die Gesellschaft als Mittelsmann vertreten;
- die Entwicklung von Schienenprodukten;
- die Lizenzierung von Schienenprodukten an Dritte oder eigene Gesellschaften oder Gruppengesellschaften als Li-
zenzgeber an Lizenznehmer;
- Investments in Gesellschaften, Produkte und Lizenzen.
Sofern es dem vorgenannten Unternehmensziel zuträglich oder im weitesten Sinne förderlich ist oder erscheint, kann
die Gesellschaft zudem alle andere Rechtshandlungen vornehmen - sei es finanzieller oder technischer Art.
Zudem kann die Gesellschaft sich direkt oder indirekt an allen Unternehmen oder Gesellschaften, unter welcher Form
auch immer, beteiligen sowie diese finanzieren oder sich an deren Führung beteiligen.
Die Gesellschaft kann sich namentlich mit allen Mitteln an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften mit
einem identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck beteiligen oder eine Zusammenarbeit mit derartigen Gesellschaften
begründen.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Die Gesellschaft wählt den Namen „Swietelsky Rail Luxembourg S.àr.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Koerich. Er kann durch Beschluss der Gesellschafter oder des
Gesellschafters in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen im gesamten Großherzogtum Luxemburg sowie im Ausland errichten
und unterhalten.
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.-€) und ist aufgeteilt in 1.250 (eintau-
sendzweihundertfünfzig) Anteile von je zehn Euro (10.- €).
Art. 7. Jeder Anteil gibt Anrecht auf einen gleichen Anteil an den Aktiva und am Gewinn der Gesellschaft, entsprechend
seinem Verhältnis zu den insgesamt ausgegebenen Gesellschaftsanteilen.
Art. 8. Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Gemeinschaftliche Inhaber eines Anteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft gemeinsam durch eine von ihnen
bestimmte Person vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaftsanteile eines alleinigen Anteilseigners kann dieser frei übertragen. Sollten mehrere Gesell-
schafter vorhanden sein, bestimmt sich die Übertragbarkeit nach den Bestimmungen des Artikels 189 des abgeänderten
Gesetzes vom 10. August 1915 über die luxemburgischen Handelsgesellschaften.
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch den Tod ihres oder ihrer Gesellschafter nicht aufgelöst. Auch die Geschäftsunfä-
higkeit, die dauernde oder vorübergehende Zahlungsunfähigkeit oder die gerichtliche Entmündigung eines, mehrerer oder
sämtlicher Gesellschafter führen nicht zur Beendigung der Gesellschaft.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch zwei oder mehrere Geschäftsführer vertreten, die ihrerseits nicht Gesellschafter
sein müssen. Jeder Geschäftsführer erhält einen A oder B Zeichnungsberechtigung.
Geschäftsführer, die die „technische“ Geschäftsführung der Gesellschaft sicher stellen und wahrnehmen, erhalten dabei
eine A Zeichnungsberechtigung.
Geschäftsführer, die die administrativen Vorgänge der Gesellschaft sicher stellen und wahrnehmen, erhalten dabei eine
B Zeichnungsberechtigung.
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Sollten mehrere Geschäftsführer bestellt sein, so bilden diese ein geschäftsführendes Gremium. Das Gremium wählt
sich aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, der das Gremium leitet und für selbiges spricht. Das Gremium trifft seine Ent-
scheidungen mit der einfachen Mehrheit seiner bestellten Mitglieder. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet das
Votum des Vorsitzenden.
Die tägliche Geschäftsführung ist Aufgabe des Gremiums.
Der Geschäftsführer oder die Mitglieder des Gremiums werden ernannt, abberufen und ersetzt durch einen Beschluss
der Gesellschafter, der mit einer Mehrheit von mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals erfolgen muss.
Das Gremium ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch Gesetz oder die vorliegende Satzung ausdrücklich
Geschäftsführern mit A Zeichnungsberechtigung oder der Generalversammlung der Anteilsinhaber vorbehalten sind.
Art. 13. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft in allen Bereichen, die einer Handelsermächtigung unterliegen bzw.
eine solche erfordern, durch einen Geschäftsführer mit A Zeichnungsberechtigung und einen Geschäftsführer mit B Zeich-
nungsberechtigung wirksam verpflichtet.
In allen anderen Fällen wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Zeichnung von zwei Geschäftsführern verpflichtet,
sei es mit A oder B Zeichnungsberechtigung.
Der Geschäftsführer oder die Mitglieder des Gremiums verpflichten sich durch ihre Unterschrift im Namen der Gesell-
schaft keinesfalls in eigener Person.
Art. 14. Der alleinige Gesellschafter übt alle Vollmachten aus, die der Versammlung der Anteilsinhaber zustehen.
Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, hat jeder Anteilsinhaber das Recht, an den Versammlungen der Gesellschafter
teilzunehmen, unabhängig von der Zahl seiner Anteile.
Jeder Anteilsinhaber hat ein Stimmrecht verhältnisgleich seiner Anteile zu den Gesamtanteilen. Kollektive Beschlüsse
können die Anteilsinhaber bei ihren Versammlungen nur fassen, wenn sie zusammen mehr als die Hälfte des Gesell-
schaftskapitals vertreten.
Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bedürfen Beschlüsse zur
Änderung der Satzung jedoch einer Mehrheit von Anteilen, die zusammen mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten April und endet am einunddreißigsten März des daraufolgenden Jahres.
Art. 16. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten der Gesellschaft erstellt und die Geschäftsführer
verfertigen ein Inventar über den Wert der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.
Jeder Anteilsinhaber kann dieses Inventar und die Bilanz der Gesellschaft am Gesellschaftssitz einsehen.
Art. 17. Die Gewinne der Gesellschaft, wie sie in den jährlichen Konten aufgeführt werden, stellen nach Abzug der
allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen den Gewinn vor Steuern dar. Von diesem Gewinn
werden jährlich fünf Prozent abgezogen zugunsten der gesetzlichen Reserve bis letztere sich auf zehn Prozent des Gesell-
schaftskapitals beläuft.
Der Restbetrag kann nach Abzug der Steuern an den/die Gesellschafter(n) ausgeschüttet werden. Die Beteiligung am
der Ausschüttung erfolgt im Verhältnis zur Beteiligung am Gesellschaftskapital.
Art. 18. Sofern die Gesellschaft aufgelöst wird, wird die Liquidation vom einem oder mehreren Liquidatoren vorge-
nommen, den/die die Gesellschafter ernennen. Die Versammlung der Anteilsinhaber setzt weiter die Grenzen der
Befugnisse der Liquidatoren fest und bestimmt ihre/seine Entlohnung.
Art. 19. Für alle in der gegenwärtigen Satzung nicht ausdrücklich vorgesehenen Punkte verweisen die Parteien auf die
gesetzlichen Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die luxemburgischen Handelsgesell-
schaften, insbesondere die Bestimmungen über die luxemburgischen Gesellschaften mit beschränkter Haftung („Sociétés
à résponsabilité limitée“).
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die vorgenannte Partei hat diese Anteile wie folgt gezeichnet:
Swietelsky Baugesellschaft mbH, b.b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 Anteile
Alle diese Anteile sind gezeichnet und vollständig in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag in Höhe von zwölftau-
sendfünfhundert Euro (12.500.-€) ab heute der Gesellschaft vollständig zur Verfügung steht.
Dies wurde der ausfertigenden Notarin durch Bankauszug nachgewiesen, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. März 2017.
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<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Entgelte und Lasten irgendwelcher Art, die der Gesellschaft bei ihrer Gründung erwachsen oder
die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300.-).
<i>Beschlussfassungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter mit der Gesamtheit aller Gesellschaftsanteile
folgenden Beschluss gefasst:
1. Zu Geschäftsführern wird für unbestimmte Zeit ernannt:
a. Herrn John Weijtmans, Geschäftsführer, geboren am 16. Oktober 1961 in Tilburg, Niederlanden, wohnhaft in 6,
Kantstraat, 5076 NR Haaren, Niederlanden, mit A Zeichnungsberechtigung;
b. Herrn Karl Kirchberger, Geschäftsführer, geboren am 1. Februar 1975 in Klagenfurt, Österreich, wohnhaft in A-2401
Fischamend, Klein-Neusiedlerstrasse 27, Österreich, mit B Zeichnungsberechtigung.
Die Geschäftsführer haben sämtliche rechtliche und statutarische Befugnisse, um die Gesellschaft nach Maßgabe der
Gesellschaftssatzung in allen Bereichen zu vertreten.
2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in 10, Z. Ind. Lotiss. Vulcalux, L - 8399 Windhoff.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Anwesenden, hat selbiger mit Uns, der amtierenden Notarin, die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Signé: J. Weijtmans, K. Kirchberger et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 4 février 2016. Relation: 2LAC/2016/2656. Reçu soixante-quinze euros Eur
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016064810/142.
(160026121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Altice US Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 89.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 197.099.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of December.
Before us, Maître Jacques KESSELER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
ALTICE US HOLDING I S.C.A., a Luxembourg law governed société en commandite par actions, having its registered
office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 196.988, represented by ALTICE US MANAGEMENT S.à r.l., a Luxembourg
law governed private limited liability company, having its registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 201.358,
acting as its general partner (the “Appearing Party”),
The Appearing Party was represented by Ms. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 13,
route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, as its proxy pursuant to a power of attorney given
under private seal. The power of attorney, signed ne varietur by the proxy holder and the notary, shall remain annexed to
this deed and shall be registered with it.
The Appearing Party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Appearing Party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “Altice US Holding II S.à r.l.”, a Luxembourg
private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 197.099, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 18 May
2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1842 on 23 July 2015 (the “Company”).
II. That the 17,000 (seventeen thousand) shares of a nominal value of USD 1.- (one Dollar) each, representing the whole
share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which
the Sole Shareholder expressly state having been duly informed beforehand.
III. The agenda is the following:
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<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by seventy-two thousand US Dollars (USD 72,000.-) so as to bring it
from its current amount of seventeen thousand US Dollars (USD 17,000.-) up to eighty-nine thousand US Dollars (USD
89,000.-) through the issuance of seventy-two thousand (72,000) new shares, having a nominal value of USD 1,- (one
Dollar) each;
2. Subscription and payment of the New Shares (as defined below);
3. Amendment of Article 6.1 of the articles of association of the Company;
4. Miscellaneous.
The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company in an aggregate amount of seventy-two
thousand US Dollars (USD 72,000.-) so as to bring it from its current amount of seventeen thousand Dollar (USD 17,000.-)
divided into 17,000 (seventeen thousand) shares with a par value of USD 1.- (one Dollar) each, to the amount of eighty-
nine thousand US Dollars (USD 89,000.-) by the issuance of an aggregate number of seventy-two thousand (72,000) shares
(the “New Shares”), having a nominal value of USD 1.- (one Dollar) each, together with the payment of a share premium
of an amount of seven million one hundred twenty-eight thousand US Dollars (USD 7,128,000.-) (the “Share Premium”)
to be fully paid up through a contribution in kind.
<i>Subscription - Paymenti>
There now appears Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney in
fact of the Sole Shareholder (the “Proxy Holder”), by virtue of the aforementioned proxy, being understood that the Proxy
Holder may not be considered as shareholder.
The Proxy Holder declares to subscribe in the name of the Sole Shareholder for seventy-two thousand (72,000) New
Shares representing a total amount of seventy-two thousand US Dollars (USD 72,000.-) and to make payment in full for
such New Shares and the Share Premium by incorporation of a receivable which is certain, of a fixed amount and due, held
by the Sole Shareholder over the Company (the “Contributed Receivable”).
It results from the contribution agreement dated 23 December 2015, duly signed by the Sole Shareholder and the Com-
pany (the “Contribution Agreement”) that the Contributed Receivable has been transferred to the Company.
According to the valuation report issued on 23 December 2015 by the board of managers of the Company (the “Valuation
Report”), the value of the Contributed Receivable and the Share Premium amounts to seven million two hundred thousand
US Dollars (USD 7,200,000.-).
The copy of the Valuation Report, after having been signed ne varietur by the Proxy Holder and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to modify Article 6.1 of the articles of asso-
ciation of the Company so that it can be read as follows:
“ Art. 6. Share capital.
6.1 The share capital is set at eighty-nine US Dollars (USD 89,000.-) represented by eighty-nine thousand (89,000)
Shares with a nominal value of one Dollar (USD 1.-).”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant individual power to any manager of the Company acting alone and with full
power of substitution, to update the Company's shares register.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person
the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing person, in case
of discrepancies between the French and the English texts, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarized deed was drawn up in Pétange on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the said appearing person signed with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
En l'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre,
Par-devant nous, Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
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ALTICE US HOLDING I S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social au 3, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.988,
représentée par ALTICE US MANAGEMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 3,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 201.358, agissant en qualité de gérant (la «Partie comparante»),
ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée, avec adresse professionnelle au 13, route de Lu-
xembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée. La
procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La Partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I - La Partie Comparante est l'associé unique (l'«Associé unique») de la société ALTICE US HOLDING II S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée au registre
du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197.099, constituée par acte notarié reçu par le notaire
instrumentant en date du 18 mai 2015, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1842 en date
du 23 juillet 2014 (la «Société»).
II - Que les 17.000 (dix-sept mille) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1,- (un Dollar) chacune, représentant
la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous
les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informés.
III- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du Jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 72.000,- (soixante-douze mille US Dollars) pour
le porter de son montant actuel de USD 17.000,- (dix-sept mille US Dollars) au montant de USD 89.000,- (quatre-vingt-
neuf mille US Dollars) par la création et l'émission de 72.000 (soixante-douze mille) nouvelles parts sociales, ayant une
valeur nominale de USD 1,- (un Dollar) chacune;
2. Souscription et libération des Nouvelles Parts (tel que défini ci-après) émises;
3. Modification de l'Article 6.1 des statuts de la Société;
4. Divers.
L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 72.000,-
(soixante-douze mille US Dollars) pour le porter de son montant actuel de USD 17.000,- (dix-sept mille Dollars) divisé en
17.000 (dix-sept mille) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un Dollar) chacune, à un montant de USD 89.000,-
(quatre-vingt-neuf mille US Dollars) par l'émission de 72.000 (soixante-douze mille) nouvelles parts sociales ayant une
valeur nominale de USD 1,-(un Dollar) chacune (les «Nouvelles Parts»), et le paiement d'une prime d'émission d'un montant
de USD 7.128.000,- (sept millions cent vingt-huit mille US Dollars) (la «Prime d'Emission»).
<i>Souscription - Libérationi>
Comparait ensuite Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, agissant en sa qualité de mandataire spécial, dûment
mandatée, de l'Associé Unique (le «Mandataire»), en vertu d'une procuration pré-mentionnée, étant entendu que le détenteur
de la procuration ne sera pas considéré comme associé.
Le Mandataire, agissant au nom de l'Associé Unique, décide de souscrire aux 72.000 (soixante-douze mille) Nouvelles
Parts et les libérer intégralement à leur valeur nominale d'un Dollar (USD 1,-) chacune, pour un montant total de USD
72.000,- (soixante-douze mille US Dollars) avec le paiement de la Prime d'Emission, par incorporation de la créance
certaine, liquide et exigible de l'Associé Unique sur la Société (la «Créance Apportée»).
Il résulte de la convention d'apport datée du 23 décembre 2015, dûment signée par l'Associé Unique et la Société (la
«Convention d'Apport»), que la Créance Apportées a été transférées à la Société.
D'après le rapport d'évaluation émis le 23 décembre 2015 par le conseil de gérance de la Société (le «Rapport d'Eva-
luation»), la valeur de la Créance Apportée, apportée en contrepartie des Nouvelles Parts et de la Prime d'Emission s'élève
à USD 7.200.000,- (sept millions deux cent mille US Dollars).
La copie du Rapport d'Evaluation, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire et par le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal, et sera soumise avec le présent acte aux formalités d'enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'Article 6.1 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Capital Social.
6.1 Le capital social de la Société s'élève à quatre-vingt-neuf mille US Dollars (USD 89.000,-) représenté par quatre-
vingt-neuf mille (89.000) Parts Sociales d'une valeur nominale d'un Dollar (USD 1,-) chacune.»
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<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de donner pouvoir individuel à tout gérant de la Société, avec pouvoir de substitution, pour
mettre à jour le registre de parts sociales de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, ladite personne comparante a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31613. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016067194/152.
(160030014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Acanthus Foundation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 104.489.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Martina Sirol / Joao Luis Da Fonseca Ferreira
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016079140/12.
(160045677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
BRE/Chestnut Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 159.011.
Les comptes annuels de la société BRE/Chestnut Pledgeco S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079213/10.
(160045460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Anfloise SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 183.087.
Les comptes annuels au 30 juin 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2016.
<i>Pour: ANFLOISE SPF S.A.
i>Société de gestion de patrimoine familial - Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2016079157/14.
(160045322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
59760
2 The Audience S.à r.l.
Acanthus Foundation S.A.
Acis Holding S.A.
Almafin S.A.
Almaner S.A.
Altice US Holding II S.à r.l.
Ametek Holdings de Mexico
Anfloise SPF S.A.
APLL
APS Consult S. à r.l.
Arnet S.A.
ATS Consulting S.A.
AuCARRE cabinet d'ingénieurs - conseils s.à r.l.
Aurione S.A.
B-15 Capital Partners
Barcelos Capital Invest S.A.
B J 5 S.A.
BRE/Chestnut Pledgeco S.à r.l.
Episo 4 Luxembourg Holding S.à r.l.
ERGOSoft Luxembourg, Sàrl
ERNST Entreprise, Management & Consulting
European Life- and Pension Services TM S.à r.l.
Exelis Luxembourg S.à r.l.
Gedeon S.A.
Grand City Properties S.A.
Highland VIII - Lux (1) S.à r.l.
Horyzont Occidens S.A.
Kensington Italy Retail Topco S.à r.l.
Old VHM Holdings I Sàrl
RFR Immobiliengesellschaft S. à r.l.
Sale & Co. Holding S.A.
Sales Business Materials
Sales Business Materials
Silver Tree Investment S.A. SPF
SMART Modular Technologies (LX) S.à. r.l.
SOCAL, société à responsabilité limitée
Société d'Investissement de la Moselle S.A.
Soclilux S.A.
Socodev S.A.
Sunotel S.A.
Swietelsky Rail Luxembourg S.à r.l.
Texas Holding S.à r.l.
T-Line Investment S.A.
wapi S.à r.l.
World Fine Chemicals S.à r.l.
XATICO Benelux-France S.à r.l.
Ytter Design
Zofar S.A.