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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1221
25 avril 2016
SOMMAIRE
Accel London Investments IV S.à r.l. . . . . . . .
58568
Alscot Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58565
Citigroup Global Markets Funding Luxem-
bourg S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58562
Duco Technology Limited . . . . . . . . . . . . . . . . .
58574
Eagle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58587
E Fund Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58589
Evia Operations S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58573
Experian Finance 2012 Limited - Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58572
Food Delivery Holding 7. S.à r.l. . . . . . . . . . . .
58573
Il Mangia-Mangia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
58608
Immobilière et Promotions s.à r.l. . . . . . . . . . .
58608
Immobilière et Promotions s.à r.l. . . . . . . . . . .
58608
Ipsotx Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58608
Kettaneh Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58608
Kika S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58608
Leopard Holdings South Africa S.à r.l. . . . . . .
58573
Les Résidences du Golf S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
58574
Magnum Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
58574
Mastignac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58572
MML Capital Europe VI Equity II S.A. . . . . .
58577
MML Capital Europe VI Equity S.A. . . . . . . .
58578
MML Capital Europe V S.A. . . . . . . . . . . . . . .
58574
Model Two Zero Limited . . . . . . . . . . . . . . . . .
58574
Parfininvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58575
Patrim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58575
Pecbelind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58575
Roi Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58578
RPRO Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58576
Sarbacane S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58576
Sarbacane S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58579
Sawasdee Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58579
Scarborough Luxembourg Energy S.à r.l. . . .
58579
Seaside Sand International S.à r.l. . . . . . . . . . .
58576
Siegel International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
58590
SJ Properties Aubervilliers DebtCo Lux S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58590
Société civile immobilière DUE DONNE . . . . .
58577
Soelan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58579
So Ouest Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
58577
Stone & Stanley Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
58577
58561
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Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 169.199.
In the year two thousand and sixteen, the fourteenth day of January,
before Maître Jean-Paul Meyers, notary, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
the unlimited shareholder and sole manager of Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A., a Luxembourg
partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Luxembourg trade and companies register under
the number B 169199 (the Company), being Citigroup Global Markets Funding Luxembourg GP S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg trade
and companies register under the number B 169149 (the General Partner),
represented by Allen & Overy, société en commandite simple, société d’avocats inscrite à la liste V du barreau de
Luxembourg, itself represented by Maître Jacques Graas, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,
pursuant to the resolutions of the General Partner passed on 26 October 2015 (the Resolutions).
A copy of the minutes of the Resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, representing the General Partner pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the
following statements:
1. the General Partner acknowledges that the increase of the share capital of the Company in an aggregate amount of
EUR 1 (one Euro) under the authorised capital dated 26 October 2015 was recorded in an acknowledgment deed in front
of the undersigned notary on 30 October 2015, not yet published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations) (the Acknowledgment Deed);
2. the General Partner acknowledges that there are certain formal inconsistencies in the Acknowledgment Deed and that
it is now intended by the General Partner to rectify such inconsistencies by this rectification deed;
3. the General Partner resolves to rectify the first item of the Acknowledgment Deed by adding a reference to the
amendment of the articles of association of the Company (the Articles) pursuant to a deed of the undersigned notary dated
24 July 2015, so that it shall henceforth read as follows:
“1. The Company was incorporated on 24 May 2012 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations) (the Official Gazette) dated 5 July 2012 n° 1700. The articles of association of the Company (the
Articles) have been amended on 24 July 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Official Gazette
dated 14 October 2015 n°2839 and n°2840.”
4. the General Partner resolves to rectify the second item of the English version only of the Acknowledgment Deed in
order to replace “24 July 2014” by “24 July 2015”, so that it shall henceforth read as follows:
“2. Article 5.5 of the Articles reads as follows:
“Authorisation for the Manager to increase the share capital (a) Size of the authorisation
The authorised capital of the Company is set at EUR 100,000 (one hundred thousand Euro) represented by a maximum
of 100,000 (one hundred thousand) limited preference shares, which may be divided into different classes, having a nominal
value of EUR 1 (one Euro) each.
(b) Terms of the authorisation
The Manager is authorised, during a period starting on 24 July 2015 and expiring on the fifth anniversary of such date
(the Period), to increase the current share capital by the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to
time, (i) by way of issuance of limited shares in consideration for a payment in cash, (ii) by way of issuance of limited
shares in consideration for a payment in kind or (iii) by way of capitalisation of distributable profits and reserves, including
share premium and capital surplus, with or without an issuance of new limited shares (for the avoidance of doubt, this
means that the maximum aggregate subscribed share capital after use of the full authorised capital shall be EUR 2,100,000
(two million one hundred thousand Euros)).
The Manager is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance of limited
shares pursuant to the authority granted under this Article 5.5, including by setting the time and place of the issue or the
successive issues of limited shares, the issue price, with or without a share premium, and the terms and conditions of
payment for the shares, which may be issued as redeemable shares in accordance with article 49-8 of the Companies Act.
Such conditions, including in particular, without limitation and, if applicable, the redemption price and the specific con-
ditions of the redemption, shall be based on the “conditions of the preference shares” attached hereto as Annex 1. The
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Manager may issue an unlimited number of classes of limited shares with different redemption features and/or preferred
rights in accordance with the terms set out under such Annex 1.
The final terms of each issuance of limited shares based on this authorised capital clause shall be based on the “pro
forma issue terms” attached hereto as Annex 2, which shall be attached to the deed of confirmation relating to the relevant
share issuance and be made available at the Company’s registered office upon request of any interested party (but, which
shall not be incorporated into these Articles).
(c) Recording of capital increases in the Articles
Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase of the share capital pursuant to the use of the
authorisation granted to the Manager under this Article 5.5 and the Manager shall take or authorise any person to take any
necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles before
a notary by way of a deed of confirmation in accordance with the 1915 Law.
Regarding any issuance of limited shares whose conditions are based upon the attached template conditions (Annex 1),
the relevant summary conditions of said issuance shall be annexed to the notarial deed of confirmation recording the capital
increase, whereas the articles of incorporation shall only mention the newly created shares / share classes and a reference
to the relevant summary conditions attached.””
5. the General Partner resolves to rectify the seventh item of the Acknowledgment Deed in order to reflect that the shares
of the Company actually have a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (in accordance with article 5.1 of the Articles),
so that it shall henceforth read as follows:
“7. The issuance of the New Share to the Subscriber and the share capital increase of the Company, as described above,
is effective and, consequently, article 5.1 of the Articles is amended so as to read as follows:
"The share capital is set at EUR 2,000,001 (two million and one Euro), represented by
- 1 (one) unlimited share;
- 1,999,999 (one million nine hundred and ninety-nine thousand nine hundred and ninety-nine) limited ordinary shares;
and
- 1 (one) limited preference share,
each such share having a nominal value of EUR 1 (one Euro). All the shares mentioned above are collectively referred
to as the shares and the term shareholder shall be construed accordingly."” The undersigned notary who understands and
speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by
a French translation; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English
and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois de janvier, par devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence
à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
Est apparu
l’actionnaire commandité et gérant unique de Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A., une société en
commandite par actions ayant son siège social au 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange au Grand-Duché de Luxembourg,
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169199 (la Société),
étant Citigroup Global Markets Funding Luxembourg GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social
au 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange au GrandDuché de Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169149 (le Gérant Com-
mandité),
représenté par Allen & Overy, société en commandite simple, société d’avocats inscrite à la liste V du barreau de
Luxembourg, elle-même représentée par Maître Jacques Graas, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxem-
bourg,
en vertu de résolutions du Gérant Commandité passées le 26 octobre 2015 (les Résolutions).
Un exemplaire du procès-verbal des Résolutions paraphé ne varietur par la partie comparante et par le notaire instru-
mentant restera annexé au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentant le Gérant Commandité en vertu des Résolutions, requiert le notaire instrumentant
de prendre acte de ce qui suit:
1. le Gérant Commandité constate que l’augmentation du capital de la Société d’un montant total de 1 EUR (un Euro)
dans le cadre du capital autorisé du 26 octobre 2015 a été constaté par un acte de constatation du notaire instrumentaire en
date du 30 octobre 2015, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (l’Acte de Constatation);
2. le Gérant Commandité constate qu’il y avait certaines incohérences formelles dans l’Acte de Constatation et que le
Gérant Commandité désire maintenant rectifier ces incohérences par cet acte rectificatif;
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3. le Gérant Commandité décide de rectifier le premier point de l’Acte de Constatation en rajoutant une référence à la
modification des statuts de la Société (les Statuts) par un acte du notaire instrumentaire en date du 24 juillet 2015, afin
d’être désormais libellé comme suit:
«1. Que la Société a été constituée le 24 mai 2012 en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, résidant alors à Lu-
xembourg, au Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) -
N°1700 du 5 juillet 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés (les Statuts) le 24 juillet 2015 en vertu d’un acte du
notaire instrumentaire, publié au Mémorial - N°2839 et N°2840 du 14 octobre 2015.».
4. le Gérant Commandité décide de rectifier le second point de la version anglaise uniquement de l’Acte de Constatation
pour remplacer «24 juillet 2014» par «24 juillet 2015», afin d’être désormais libellé comme suit:
«2. Que l'article 5.5 des Statuts est libellé comme suit:
«Autorisation pour le Gérant d'augmenter le capital
(a) Montant de l'autorisation
La capital autorisé de la Société est fixé à un montant de 100.000 EUR (cent mille Euros), représenté par un maximum
de 100.000 (cent mille) actions de commanditaire, ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.
(b) Conditions de l'autorisation
Le Gérant est autorisé à augmenter le capital social existant jusqu'au montant du capital autorisé, en une ou plusieurs
fois, au cours d'une période débutant le 24 juillet 2015 et se terminant au cinquième anniversaire de cette date (la Période)
au moyen de (i) l'émission d'actions de commanditaire en raison d'apports en numéraire, (ii) l'émission d'actions de com-
manditaire en raison d'apports en nature, et (iii) l'incorporation des bénéfices et réserves distribuables, y inclus la prime
d'émission et le capital surplus, avec ou sans émission de nouvelles actions de commanditaire (afin d’éviter tout doute, cela
signifie que le capital social souscrit total sera de 2.100.000 EUR (deux millions cent mille Euros) après l’utilisation de
l’intégralité du capital autorisé).
Le Gérant est autorisé à définir les conditions applicables à toute souscription et émission d'actions de commanditaire
conformément au pouvoir qui lui est conféré aux termes de cet Article 5.5, et notamment de déterminer le lieu et la date
de l'émission ou des émissions successives d’actions de commanditaire, le prix d'émission, l'existence ou non d'une prime
d'émission, et les termes et conditions du paiement pour les actions, qui peuvent être émises en tant qu’actions rachetables
conformément à l’article 49-8 de la Loi de 1915. De telles conditions, incluant en particulier sans limitation et si cela est
applicables, le prix de rachat et les conditions spécifiques de rachat, sont basées sur les conditions des actions préférentielles
attachées en Annexe 1. Le Gérant peut émettre un nombre illimité de classes d’actions de commanditaires aux caractéris-
tiques de rachat différentes et/ou des droits préférentiels en vertu des conditions énoncées sous cette Annexe 1.
Les conditions définitives de chaque émission d’actions de commanditaire sur base de ce capital autorisé seront basées
sur les «conditions d’émission pro forma» annexées à la présente comme Annexe 2, qui seront attachées à l’acte de cons-
tatation de l’augmentation de capital relatif à chaque émission d’actions respective et seront disponibles au siège social de
la Société à la demande de chaque partie intéressée (mais qui ne seront pas inclues dans les Statuts).
(c) Modification des Statuts consécutive à une augmentation de capital
L'Article 5 des présents Statuts sera modifié de façon à refléter chaque augmentation du capital effectuée en vertu de
l'autorisation accordée au Gérant conformément à l'Article 5.5, et le Gérant prendra lui-même ou autorisera toute personne
à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire constater par-devant notaire l'augmentation de capital social et les
modifications consécutives des Statuts par devant un notaire au moyen d’un acte de confirmation conformément à la Loi
de 1915.
Concernant toute émission d’actions de commanditaire dont les conditions sont basées sur les conditions modèle atta-
chées (Annexe 1), le résumé des conditions pertinentes de ladite émission est annexé à l’acte notarié de confirmation
enregistrant l’augmentation de capital, alors que les statuts mentionnent uniquement les actions nouvellement créées/
actions de classe et une référence aux conditions modèle attachées.»»
5. le Gérant Commandité décide de rectifier le septième point de l’Acte de Constatation pour refléter que les actions de
la Société ont une valeur nominale de EUR 1 (un EUR) chacune (tel qu’indiqué à l’article 5.1 des Statuts,), afin d’être
désormais libellé comme suit:
«7. L'émission de la Nouvelle Action au Souscripteur, et l'augmentation de capital social de la Société, telle que décrite
ci-dessus, est effective et, par conséquent, l'article 5.1 des Statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à 2.000.001 EUR (deux millions un Euros), représenté par
- 1 (une) action de commandité;
- 1.999.999 (un million neuf-cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf-cent quatre-vingt-dix-neuf) actions de commanditaire
ordinaires; et
- 1 (une) action de commanditaire préférentielle,
chacune de ces actions ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro). Toutes les actions sont collectivement dénommées
les actions et le terme d'actionnaire doit être interprété de manière correspondante.»»
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été
établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête de la présente, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Jacques Graas, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1661. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 14 janvier 2016.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2016061504/186.
(160022829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
Alscot Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.255.215,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 137.865.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before Us, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange (Grand-Duchy of Luxembourg).
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of Alscot S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office at 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 137.865, incorporated by a deed of Me Jacques
Delvaux, then notary residing in Luxembourg, dated 14 March 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations Nr. 1172 of 14 May 2008 page 56232 (the “Company”). The articles of association of the Company have
been amended for the last time by a deed of the notary Edouard Delosch, dated 9 August 2013, published on 21 October
2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 2622 page 125833.
The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally in Pétange.
The chairman appoints as secretary Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange. The meeting
elects as scrutineer Mrs Marisa GOMES, private employee, residing professionally in Pétange.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman states that the shareholder represented at the
Meeting and the number and classes of shares owned by it have been mentioned on an attendance list (the “Attendance
List”) signed by the proxy-holder of the shareholder represented; this Attendance List, drawn up by the members of the
bureau, after having been signed ne varietur by the members of the bureau, will remain attached to the present deed. The
proxy of the represented shareholder will also remain attached to this deed, after having been initialled ne varietur by the
proxy-holder of the represented shareholder.
The chairman further declares and requests the undersigned notary to state:
I. that the sole shareholder of the Company waived the prior convening notice to the Meeting and declared having been
fully informed of the agenda of the Meeting sufficiently in advance;
II. that it appears from the Attendance List that the shares representing the entire share capital of the Company are duly
represented at this Meeting, by virtue of a proxy, which is consequently regularly constituted and may validly deliberate
and resolve on its agenda known by the shareholder;
III. that the agenda of the present Meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by means of a contribution in cash in order to raise it from its current
amount of two million two hundred fifty-five thousand two hundred fourteen Euros (EUR 2,255,214.-) to two million two
hundred fifty-five thousand two hundred fifteen Euros (EUR 2,255,215.-), by issuing one share, with a nominal value of
EUR 1 (the “New Share”);
2. Subscription for and full payment by the sole shareholder of the Company (hereafter referred to as the “Sole Share-
holder”) of the New Share at par value of EUR 1, together with a share premium corresponding to the EUR equivalent of
GBP 9,618,000 (as per the GBP/ EUR exchange rate as of or close to the date of the proposed capital increase (the “Exchange
Rate”) minus EUR 1, by contribution in cash in an aggregate amount of GBP 9,618,000 to the Company;
3. Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of
the corporate capital of the Company; and
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4. Miscellaneous.
Thereafter, the Meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of one Euro (EUR 1) so as to raise it from
its current amount of two million two hundred fifty-five thousand two hundred fourteen Euros (EUR 2,255,214.-) repre-
sented by two million two hundred fifty-five thousand two hundred fourteen (2,255,214) shares with a nominal value of
one Euro (EUR 1.-) each, to two million two hundred fifty-five thousand two hundred fifteen Euros (EUR 2,255,215.-)
represented by two million two hundred fifty-five thousand two hundred fifteen (2,255,215) shares.
<i>Second resolutioni>
The Meeting decides to issue one (1) share having a nominal value of one Euro (EUR 1) and the same rights and
obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, acting in her capacity as attorney in fact of the Sole Shareholder, as
identified on the Attendance List, by virtue of a power of attorney given under the common signature of the Sole Share-
holder, declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, one (1) share having a nominal value of
one Euro (EUR 1) and the same rights and obligations as the existing shares and to make payment in full for such newly
subscribed share, together with a share premium corresponding to the EUR equivalent of GBP 9,618,000 (nine million six
hundred eighteen thousand British Pounds) (as per the EUR/GBP exchange rate of 0.7245 as of 18 December 2015 (the
“Exchange Rate”), being an amount of EUR 13,275,362.- (thirteen million two hundred seventy-five thousand three hun-
dred sixty-two Euros) minus one Euro (EUR 1), by contribution in cash in an aggregate amount of GBP 9,618,000 (nine
million six hundred eighteen thousand British Pounds) to the Company.
The person appearing declared that the newly issued share have been entirely paid up in cash and that the Company has
at its disposal the total amount of GBP 9,618,000 (nine million six hundred eighteen thousand British Pounds), corres-
ponding to EUR 13,275,362.- (thirteen million two hundred seventy-five thousand three hundred sixty-two Euros), as per
the Exchange Rate.
<i>Third resolutioni>
The Meeting decides to accept the subscription and full payment of one (1) share having a nominal value of one Euro
(EUR 1), by the Sole Shareholder by a contribution in cash and to allocate such share to the Sole Shareholder.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Meeting resolves to amend the first paragraph of Article 6.1 of the Articles,
which shall forthwith read as follows:
“ 6.1. Subscribed and authorised share capital. The Company's corporate capital is fixed at two million two hundred
fifty-five thousand two hundred fifteen Euros (EUR 2,255,215.-) represented by two million two hundred fifty-five thou-
sand two hundred fifteen (2,255,215) shares (parts sociales) with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully
subscribed and entirely paid up.”
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing party
hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing party, in case
of discrepancies between the English and the French version, the English version shall prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Pétange by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning
of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by
his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
A été tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée») de Alscot S.à r.l., une société à responsabilité, ayant
son siège social au 1-3 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.865, constituée par un acte de Maître Jacques
Delvaux, alors notaire résidant à Luxembourg, daté du 14 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations Nr. 1172 du 14 mai 2008 page 56232 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifié pour la dernière
fois par un acte de maître Edouard Delosch, daté du 9 août 2013, publié le 21 octobre 2013 au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations Nr.2622 page 125833.
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L'Assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, demeurant professionnelle-
ment à Pétange. Le président désigne comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à Pétange. L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, demeurant
professionnellement à Pétange
Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le président déclare que les associés présents ou représentés à l'Assemblée et
le nombre de parts sociales détenu par chacun d'entre eux a été mentionné sur une liste de présence (la «Liste de Présence»)
signée par le mandataire de l'actionnaire représenté; cette Liste de Présence, établie par les membres du bureau, après avoir
été signée ne varietur, par les membres du bureau, restera annexée au présent acte. La procuration de l'associé représenté
restera également annexée au présent acte, après avoir été paraphée par le mandataire de l'associé représenté.
Le président expose ensuite et prie le soussigné notaire d'acter:
I. que l'associé unique de la Société a renoncé à son droit de convocation préalable à l'Assemblée et a déclaré avoir été
pleinement informés de l'agenda de l'Assemblée suffisamment en avance;
II. qu'il ressort de la Liste de Présence que les parts sociales représentant le capital social complet de la Société sont
pleinement représentées à cette Assemblée, en vertu d'une procuration, qui est par conséquent régulièrement constituée et
peut valablement délibérer et décider sur l'agenda connu par l'associé;
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société par un apport en numéraire afin de le porter de son montant actuel de
deux millions deux cent cinquante-cinq mille deux cent quatorze euros (EUR 2.255.214,-) à un montant de deux millions
deux cent cinquante-cinq mille deux cent quinze euros (EUR 2.255.215,-), par l'émission d'une part sociale, ayant un valeur
nominale de EUR 1 (la «Nouvelle Part Sociale»);
2. Souscription et payement intégral par l'associé unique de la Société (ci-après dénommé l'«Associé Unique») de la
Nouvelle Part Sociale à la valeur nominale de EUR 1, ensemble avec une prime d'émission correspondant à l'équivalent
EUR de GBP 9.618.000 (au taux de change GBP/EUR à la date de l'augmentation de capital proposée ou à une date proche
de la date d'augmentation de capital social (le «Taux de Change») moins EUR 1, par un apport en numéraire d'un montant
total de GBP 9,618,000 à la Société;
3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'Article 6.1 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital
de la Société; and
4. Divers.
Ensuite, l'Assemblée a pris unanimement les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de un Euro (EUR 1) pour le porter de son
montant actuel de deux millions deux cent cinquante-cinq mille deux cent quatorze Euros (EUR 2.255.214,-) représenté
par deux millions deux cent cinquante-cinq mille deux cent quatorze (2.255.214) parts sociales ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1) chacune, à un montant de deux million deux cent cinquante-cinq mille deux cent quinze Euros (EUR
2.255.215) représenté par deux million deux cent cinquante-cinq mille deux cent quinze (2.255.215) parts sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'émettre une (1) part sociale ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-), ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire de l'Associé
Unique, tel qu'identifié dans la liste de présence, en vertu d'une procuration donnée sous une signature ordinaire de l'Associé
Unique, a déclaré souscrire, au nom et pour le compte de l'Associé Unique, à une (1) part sociale ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1.-) et les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, et de libérer intégralement cette
nouvelle part sociale, ensemble avec une prime d'émission correspondant à l'équivalent EUR de GBP 9.618.000 (neuf
millions six cent dix-huit mille Livres Sterling) (au taux de change EUR/GBP de 0,7245 du 18 Décembre 2015 (le «Taux
de Change»), soit un montant de EUR 13.275.362 (treize millions deux cent soixante-quinze mille trois cent soixante-deux
euros), moins un Euro (EUR 1), par un apport en numéraire d'un montant total de GBP 9.618.000 (neuf millions six cent
dix-huit mille Livres Sterling) à la Société.
Le comparant déclare que la part sociale nouvellement émise a été libérée entièrement en numéraire et que la somme
totale de GBP 9.618.000 (neuf millions six cent dix-huit mille Livres Sterling), correspondant à EUR 13.275.362 (treize
millions deux cent soixante-quinze mille trois cent soixante-deux euros), au Taux de Change, se trouve à la disposition de
la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter la souscription et la libération intégrale d'une (1) part sociale ayant une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1.-), par l'Associé Unique par un apport en numéraire et d'allouer cette part sociale à l'Associé Unique.
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<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 6.1, premier paragraphe,
des Statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:
« 6.1. Capital souscrit et libéré. Le capital social est fixé à deux million deux cent cinquante-cinq mille deux cent quinze
Euros (EUR 2.255.215) représenté par deux million deux cent cinquante-cinq mille deux cent quinze (2.255.215) parts
sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate qu'à la requête de la partie comparante, cet acte a été rédigé
en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie comparante la version anglaise fera
foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.
Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: Conde, Gomes, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31144. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016062749/170.
(160024386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Accel London Investments IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 124.068,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.558.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
There appeared:
Accel London Holdings IV LLC, a limited liability company formed and existing under the laws of the state of Delaware,
United States of America, whose principal place of business is at 428 University Avenue, Palo Alto, California 94301,
United States of America (the “Sole Shareholder”);
hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Pétange,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of power of attorney given under private seal.
Such power of attorney having been signed “ne varietur” by the power of attorney holder acting on behalf of the appearing
party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration autho-
rities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The Sole Shareholder is the sole shareholder of Accel London Investments IV S.à r.l., a private limited liability
company (“société à responsabilité limitée”) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies’ Register (“Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg”) under number
R.C.S. Luxembourg B 189.558, and with a share capital at this time of EUR 59,738 (fifty-nine thousand seven hundred
thirty-eight Euro) (the “Company”), incorporated by a deed enacted by Maître Jean-Paul Meyers, public notary residing
in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, on 8 August 2014, published in the Luxembourg official gazette (“Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations”) (the “Mémorial”) on 25 August 2014 number 2257.
The articles of association of the Company have been lastly amended pursuant to a notarial deed enacted by Maître Jean-
Paul Meyers, prenamed, on 1 September 2014, published in the Mémorial on 24 October 2014 number 3095.
II.- That the 59,738 (fifty-nine thousand seven hundred thirty-eight) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro)
each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 64,330 (sixtyfour thousand three hundred thirty
Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 59,738 (fifty-nine thousand seven hundred thirty-eight Euro) to EUR
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124,068 (one hundred twenty-four thousand sixty-eight Euro) by the issuance of 64,330 (sixty-four thousand three hundred
thirty) new shares, with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, to be fully paid-up through a contribution in kind;
3. Subscription and payment by Accel London Holdings IV LLC of the new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 8 paragraph 1 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder ack-
nowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore agrees
to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder, within a sufficient period of time in order to allow the latter to examine carefully
each document.
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 64,330 (sixty-four
thousand three hundred thirty Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 59,738 (fifty-nine thousand seven
hundred thirty-eight Euro) to EUR 124,068 (one hundred twenty-four thousand sixty-eight Euro) (the “Share Capital
Increase”) by the issuance of 64,330 (sixty-four thousand three hundred thirty) new shares, with a nominal value of EUR
1 (one Euro) each (the “New Shares”), to be fully paid for by way of a contribution in kind as described hereinafter (the
“Contribution”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares through the Con-
tribution.
<i>Description of the Contributioni>
The Contribution to be made by the Sole Shareholder in exchange for the issuance of the New Shares consists in the
transfer of a certain receivable held by the Sole Shareholder in the aggregate amount of EUR 64,330 (sixty-four thousand
three hundred thirty Euro).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by
virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares. The New Shares have been fully
paid up by the Sole Shareholder through the Contribution.
<i>Valuationi>
The net value of the Contribution amounts to EUR 64,330 (sixty-four thousand three hundred thirty Euro).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated
18 December 2015, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it as a formality of registration.
<i>Evidence of the Contribution’s existencei>
A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene:
a) Mr. Jonathan Biggs, residing professionally at 16 St. James’s Street, London SW1A 1ER, United Kingdom, category
A manager;
b) Mr. David Catala, residing professionally at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, category B manager; and
c) Mr. Ludovic Trogliero, residing professionally at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, category B manager;
all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the statement
of contribution value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and
confirm the validity of the subscription and payment.
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<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as
follows:
- Accel London Holdings IV LLC: 124,068 (one hundred twenty-four thousand sixty-eight) shares, with a nominal value
of EUR 1 (one Euro) each.
The notary acts that all the 124,068 (one hundred twenty-four thousand sixty-eight) shares, representing the whole share
capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the
Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 8 of the Company’s articles of association so as to read
as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 124,068 (one hundred twenty-four thousand sixty-eight Euro)
represented by 124,068 (one hundred twenty-four thousand sixty-eight) shares, with a nominal value of EUR 1 (one Euro)
each.”
No other amendments to be made to this article.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, instrumentant.
A comparu:
Accel London Holdings IV LLC, une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois de l’Etat du
Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son lieu principal d’activité au 428 University Avenue, Palo Alto, Californie
94301, Etats-Unis d’Amérique (l’»Associé Unique»),
ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration ayant été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire
instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l’associé unique de Accel London Investments IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 189.558 et ayant un capital social de 59.738 EUR (cinquante-neuf mille sept cent trente-
huit Euro) (la «Société»), constituée par acte notarié reçu par devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire public, résidant à
Rambrouch, Grand- Duché de Luxembourg, le 8 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») le 25 août 2014 sous le numéro 2257.
Les statuts de la Société ont été pour la dernière fois modifiés par acte notarié reçu devant Maître Jean-Paul Meyers,
précité, le 1
er
septembre 2014, publié au Mémorial le 24 octobre 2014 sous le numéro 3095.
II.- Que les 59.738 (cinquante-neuf mille sept cent trente-huit) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 EUR (un
Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut
valablement se prononcer sur tous les points figurant à l’ordre du jour, dont l’Associé Unique reconnaît expressément avoir
été dûment et préalablement informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 64.330 EUR (soixante-quatre mille trois cent trente
Euro) de sorte à l’augmenter de son montant actuel de 59.738 EUR (cinquante-neuf mille sept cent trente-huit Euro) à
124.068 EUR (cent vingt-quatre mille soixante-huit Euro) par l’émission de 64.330 (soixante-quatre mille trois cent trente)
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nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune, le tout devant être entièrement libéré par
le biais d’un apport en nature;
3. Souscription et paiement par Accel London Holdings IV LLC des nouvelles parts sociales par le biais d’un apport en
nature;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 paragraphe 1 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de recevoir convocation préalable afférente à cette assemblée,
reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et, en conséquence,
accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation
utile a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de
chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 64.330 EUR (soixante-quatre
mille trois cent trente Euro) de sorte à l’augmenter de son montant actuel de 59.738 EUR (cinquante-neuf mille sept cent
trente-huit Euro) à 124.068 EUR (cent vingt-quatre mille soixante-huit Euro) (l’ «Augmentation de Capital») par l’émission
de 66.545 (soixante-six mille cinq cent quarante-cinq) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 EUR (un
Euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant être entièrement libéré par le biais d’un apport en nature tel
que décrit ci-après (l’»Apport»).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales au moyen de
l’Apport.
<i>Description de l’Apporti>
L’Apport fait par l’Associé Unique, en contrepartie de l’émission des Nouvelles Parts Sociales, est composé d’une
créance certaine d’un montant de 64.330 EUR (soixante-quatre mille trois cent trente Euro).
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l’Associé Unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé, et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Les Nouvelles Parts Sociales ont
été entièrement libérées par l’Associé Unique par le biais de l’Apport.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de l’Apport est évaluée à 64.330 EUR (soixante-quatre mille trois cent trente Euro).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration de valeur de l’apport
datée du 18 décembre 2015, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise ensemble aux formalités de l’enregis-
trement.
<i>Preuve de l’existence de l’Apporti>
Une preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent alors:
a) M. Jonathan Biggs, demeurant professionnellement à 16 St. James’s Street, Londres SW1A 1ER, Royaume-Uni,
gérant de catégorie A;
b) M. David Catala, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, gérant de catégorie B; et
c) M. Ludovic Trogliero, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, gérant de catégorie B;
tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu des dispositions de la déclaration de valeur
d’apport.
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant que
gérants de la Société en raison de l’Apport, s’accordent expressément avec la description de cet Apport, avec son évaluation,
et confirment la validité de la souscription et du paiement.
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<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l’actionnariat de la Société est désormais composé comme
suit:
- Accel London Holdings IV LLC: 124.068 (cent vingt-quatre mille soixante-huit) parts sociales d’une valeur nominale
d’1 EUR (un Euro) chacune.
Le notaire acte que toutes les 124.068 (cent vingt-quatre mille soixante-huit) parts sociales d’une valeur nominale d’1
EUR (un Euro) parts sociales, représentant la totalité du capital social de la Société sont présentes de telle sorte que
l’assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution devant être prise ci-après.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent et l’Apport ayant été entièrement libéré, l’Associé Unique
décide de modifier le premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société de manière à le lire comme suit:
« Art. 8. Le capital social est fixé à 124.068 EUR (cent vingt-quatre mille soixante-huit Euro), divisé en 124.068 (cent
vingt-quatre mille soixante-huit) parts sociales d’une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.»
Aucune autre modification n’est à apporter à cet article.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu à la personne comparante, cette dernière a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante
susmentionnée, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31194. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016062737/218.
(160024376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.
Experian Finance 2012 Limited - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 172.507.
Le bilan au 31 mars 2015 de la société de droit étranger Experian Finance 2012 Limited a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016067343/12.
(160029571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Mastignac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 85.186.
<i>Extrait analytique de l’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2015i>
<i>Quatrième résolution: Changement du représentant permanent d'EUDIAL S.C.A.i>
L'ASSEMBLEE PREND ACTE qu'à dater de ce jour, le représentant permanent de la SCA EUDIAL au Conseil d'ad-
ministration de la société est Monsieur André JACOBS, administrateur de sociétés né à Saint-Vith le 14/05/1966, demeurant
rue de Recht, 122 à B-4770 AMBLEVE.
Weiswampach, le 1
er
juin 2015.
Pour extrait analytique
Certifié sincère et conforme
<i>Pour EUDIAL SCA
Administrateur déléguéi>
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André JACOBS
<i>Représentant permanenti>
Référence de publication: 2016067352/19.
(160030191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Evia Operations S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 187.405.
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon mandat de gérant unique de votre société avec
effet immédiat à la date du 16 février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 17 février 2016.
M. Michael Habermann.
Référence de publication: 2016067354/11.
(160030120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Food Delivery Holding 7. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 192.174.
Monsieur Philipp LEDERER a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec effet au 28 janvier
2016.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais de la manière suivante:
- Monsieur Ralf WENZEL, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Food Delivery Holding 7. S.à r.l
Référence de publication: 2016067369/17.
(160030274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Leopard Holdings South Africa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 192.234.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 15 février 2016 par décision de l'associé unique de la Sociétéi>
- L'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de Monsieur Nicolas MILLE de sa position de gérant
de la Société avec effet au 1
er
juillet 2015.
- L'associé unique de la Société a décidé de nommer Mademoiselle Alexandra DALLÜGE, née le 21 juin 1989 à Siegburg
(Allemagne), résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, au poste de gérant de la
Société avec effet au 1
er
juillet 2015.
- L'associé unique de la Société a décidé d'accepter la démission de Monsieur Alexandre TASKIRAN de sa position de
gérant de la Société avec effet au 23 décembre 2015.
- L'associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Vishal SOOKLOLL, né le 14 juin 1975 à Goodlands,
(République de Maurice), résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, au poste de
gérant de la Société avec effet au 23 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Leopard Holdings South Africa S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016067458/22.
(160029750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
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Les Résidences du Golf S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 46.783.
EXTRAIT
Suivant décision du conseil d'administration de la société LES RESIDENCES DU GOLF S.A. en date du 23 janvier
2015 Monsieur Robert ELVINGER, expert-comptable, L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix a été nommé dépositaire
de toutes les actions au porteur de la société prénommée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016067460/15.
(160030164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Duco Technology Limited, Succursale d'une société de droit étranger,
(anc. Model Two Zero Limited).
Adresse de la succursale: L-2522 Luxembourg, 6-12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 200.229.
Il résulte d'une résolution du Conseil d'administration de Model Two Zero Limited du 22 janvier 2016 que la dénomi-
nation de la Société a changé en DUCO TECHNOLOGY LIMITED.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 4 février 2016.
Référence de publication: 2016067480/13.
(160029612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Magnum Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 67.979.
Les actionnaires de MAGNUM INVESTMENTS SA, qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 11 février
2016 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et a l'unanimité ont pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a nommé Monsieur Niels Aakrann, demeurant à 18 rue Gritt, L-6185 Gonderange, et Monsieur Daan
Martin, demeurant à Kievitstraat 17, B-2920 Kalmthout, comme administrateurs pour une période de 6 ans jusqu'à la fin
de l'assemblée générale des actionnaires tiendra en 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAGNUM INVESTMENTS SA
Référence de publication: 2016067484/15.
(160030144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
MML Capital Europe V S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 157.697.
<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique de la société du 12 février 2016i>
1. L'actionnaire unique a approuvé la démission de monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield,
Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de
Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016.
2. L'actionnaire unique a approuvé la nomination de monsieur Alan Fraser Ross, né le 25 octobre 1972 à Stirling,
Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de
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Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2022.
3. L'actionnaire unique a approuvé le renouvellement du mandat de madame Elke Leenders, née le 2 août 1980 à Maaseik,
Belgique, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2022.
4. L'actionnaire unique a approuvé le renouvellement du mandat de madame Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salzgitter,
Allemagne ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016067491/26.
(160029864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Patrim S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 58.802.
La convention de domiciliation conclue entre TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., 127 rue de Mühlenbach,
L-2168 Luxembourg, et la société Patrim S.A., société anonyme, enregistrée au registre de commerce de Luxembourg sous
le numéro RCS B 58802, a été dénoncée avec effet immédiat par le domiciliataire en date du 27 novembre 2015; le siège
de la société est ainsi dénoncé.
Trustconsult Luxembourg S.A.
Signature
<i>Le Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016067556/13.
(160030198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Parfininvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 147.937.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 3 octobre 2014i>
- Il est pris acte de la démission de Madame Catherine PISVIN de son mandat d'administrateur avec effet au 22 avril
2014.
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, employé privé, né le 7 août 1974 à Strasbourg (F), demeurant professionnellement
au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Madame Catherine
PISVIN, démissionnaire, et ce avec effet au 22 avril 2014. Son mandat viendra échéance lors de l'assemblée de l'an 2015.
Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2014.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2016067553/15.
(160030108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Pecbelind, Société Civile.
Siège social: L-5371 Schuttrange, 13, Hoimesbusch.
R.C.S. Luxembourg E 723.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration tenu au siège social le 15 février 2016.i>
1. Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société civile du 45, Rue de Vianden L-2680
Luxembourg au 13, Hoimesbusch L-5371 Schuttrange.
Luxembourg, le 15 février 2016.
<i>Pour PECBELIND
i>Signatures
Référence de publication: 2016067557/13.
(160030030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
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RPRO Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 184.052.
<i>Extrait des décisions de l'associé prises au Luxembourg le 1 i>
<i>eri>
<i> février 2016i>
1. L'associé a accepté la démission de Monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Royaume-
Uni, ayant son adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg,
en qualité de gérant, avec effet au 1
er
février 2016;
2. L'associé a décidé de nominer Mademoiselle Hana Balajkova, née le 24 février 1983 à Zlín, République Tchèque,
ayant son adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg - Findel, Grand-Duché de Luxembourg en
qualité de gérant, avec effet au 1
er
février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RPRO HOLDINGS S.À R.L.
i>Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016067590/19.
(160029655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Sarbacane S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 203.383.
Il est porté à la connaissance de qui de droit que l'Associé Unique de la société Sarbacane S.à r.l., à savoir Orangefield
(Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
a cédé en date du 22 janvier 2016, le nombre des 100 parts sociales qu'elle détenait dans la société Safari Aggregator,
L.P., ayant son siège social au 1 South Church Street, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands.
Luxembourg, le 11 février 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016067591/15.
(160030332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Seaside Sand International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 193.943.
EXTRAIT
- Monsieur Alexandre Taskiran a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 23 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Seaside Sand International S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016067599/13.
(160029763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
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So Ouest Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 203.940.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 15 février 2016, que:
- le siège social de la Société situé au 35 F, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg est transféré au 412F route
d'Esch, L-2086 Luxembourg avec effet au 15 février 2016;
- les mandats de Monsieur Damian F. Pons et Monsieur Jean-Baptiste Willot en tant que gérants de classe B de la Société
ont pris fin avec effet au 15 février 2016;
- Monsieur Flavio Marzonna, né le 9 août 1971 à Luxembourg et résidant professionnellement au 412F route d'Esch,
L-2086 Luxembourg et Madame Caria Alves Silva, née le 13 septembre 1974 à Sao Salvador-Mirandela, Portugal et résidant
professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg ont été nommés en tant que gérant de classe B de la Société
avec effet au 15 février 2016 pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2016.
Référence de publication: 2016067602/20.
(160030322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Société civile immobilière DUE DONNE, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg E 669.
Par la présente, je vous informe que je démissionne de ma fonction de gérant de la société «Société civile immobilière
DUE DONNE», immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro E669 et ayant son siège social au
15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, avec effet immédiat.
Le 12 février 2016.
Wim Rits.
Référence de publication: 2016067603/11.
(160029782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Stone & Stanley Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 98.279.
EXTRAIT
Suivant décision du conseil d'administration de la société STONE & STANLEY HOLDING S.A. en date du 28 janvier
2015 Monsieur Robert ELVINGER, expert-comptable, L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix a été nommé dépositaire
de toutes les actions au porteur de la société prénommée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016067611/15.
(160030162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
MML Capital Europe VI Equity II S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 200.078.
<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique de la société du 12 février 2016i>
1. L'actionnaire unique a approuvé la démission de monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield,
Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de
Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016.
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2. L'actionnaire unique a approuvé la nomination de monsieur Alan Fraser Ross, né le 25 octobre 1972 à Stirling,
Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de
Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2022.
3. L'actionnaire unique a approuvé le renouvellement du mandat de madame Elke Leenders, née le 2 août 1980 à Maaseik,
Belgique, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2022.
4. L'actionnaire unique a approuvé le renouvellement du mandat de madame Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salzgitter,
Allemagne ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016067492/26.
(160029863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
MML Capital Europe VI Equity S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 192.252.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la société du 12 février 2016i>
1. L'actionnaire unique a approuvé la démission de monsieur James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield,
Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de
Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016.
2. L'actionnaire unique a approuvé la nomination de monsieur Alan Fraser Ross, né le 25 octobre 1972 à Stirling,
Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de
Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle
qui se tiendra en 2022.
3. L'actionnaire unique a approuvé le renouvellement du mandat de madame Elke Leenders, née le 2 août 1980 à Maaseik,
Belgique, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2022.
4. L'actionnaire unique a approuvé le renouvellement du mandat de madame Anke Jager, née le 22 avril 1968 à Salzgitter,
Allemagne ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 8 février 2016 et jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2022.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016067493/26.
(160029643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Roi Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix.
R.C.S. Luxembourg B 36.102.
EXTRAIT
Suivant décision du conseil d'administration de la société ROI TRADING S.A. en date du 9 février 2015 Monsieur
Robert ELVINGER, expert-comptable, L-1370 Luxembourg, 16, Val Ste Croix, a été nommé dépositaire de toutes les
actions au porteur de la société prénommée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016067588/15.
(160030174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
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Sarbacane S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 203.383.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 26 janvier 2016i>
Il résulte des décisions prises par l'Associé Unique en date du 26 janvier 2016 que:
- Monsieur Onno Bouwmeister, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg est élu le
gérant B de la société avec effet immédiat, et ce pour une durée indéterminée;
- Monsieur Noah John Gellner, avec adresse professionnelle au 6, River Valley Gr # 25-03, Singapore 238403, est élu
le gérant A de la société avec effet immédiat, et ce pour une durée indéterminée;
- Lux Business Management S.à r.l., ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg est élu le
gérant B de la société avec effet immédiat, et ce pour une durée indéterminée;
Luxembourg, le 11 février 2016.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016067592/19.
(160030332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Sawasdee Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R.C.S. Luxembourg B 174.998.
<i>Résolution du conseil d'administration du 16 février 2016i>
L'an deux mille seize, le 16 février à 16h00, il a été décidé du changement du siège social de la Société SAWASDEE
INVEST SA établi au 17 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg pour le transférer au 2 rue Wilson L-2732 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 février 2016.
MAGARD Yves / MAGARD Brigitte
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2016067594/13.
(160029917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Scarborough Luxembourg Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 151.544.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 22 janvier 2016i>
Le siège social de la société est transféré du 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg avec effet immédiat.
Référence de publication: 2016067595/11.
(160029997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Soelan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 156.986.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third of December.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM (Grand Duchy of Luxembourg),
was held
an extraordinary general shareholder meeting of “SOELAN S.A.”, a public limited liability company (“société anony-
me”) (hereafter the “Company”), with registered office at 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.986 and incorporated by a notary deed enacted by the
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undersigned notary, on 22 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 26
on 06 January 2011.
The Company's articles of association have been amended for the last time pursuant to a notarial deed on 02 December
2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 865 on 04 April 2014.
The meeting is opened by Mrs Johanna SCHADECK, chartered accountant, professionally residing at 15 rue Astrid,
L-1143 Luxembourg, being in the chair (hereafter the “Chairman”),
who appoints as secretary Mrs Annabelle GIOVANARDI, employee, professionally residing at 15 rue Astrid, L-1143
Luxembourg, who is also elected as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I. “The share capital is set at NINETEEN MILLION ONE HUNDRED AND THIRTY-ONE THOUSAND EURO
(19,131,000.- EUR) divided into one hundred and ninety-one thousand three hundred and ten (191.310) shares having a
nominal value of one hundred euro (100.- EUR) each, numbered from one (1) to one hundred and ninety-one thousand
three hundred and ten (191.310).”
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their
shares are recorded in an attendance list. This attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented
shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration
purposes.
The proxy of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been signed “ne
varietur” by the proxy holder of the appearing people and the undersigned notary.
III. It appears from the said attendance list that all the issued shares representing the whole share capital of the Company
are represented at the present meeting so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
shareholders have been beforehand informed.
IV. That the agenda of the meeting is the following:
1) Creation of two classes of shares (Class A and Class B) and distribution of the existing shares between both classes.
2) Amendment of article 5, paragraph 1 of the Company's Articles of Association in order to reflect such creation of
share classes.
3) Amendment of article 6 of the Company's Articles of Association in order to include provisions relating to demate-
rialized shares.
4) Amendment of article 8, paragraph 6 of the Company's Articles of Association.
5) Amendment of article 16, paragraphs 3 and following of the Company's Articles of Association.
6) Amendment of article 17, paragraphs 2 and 3 of the Company's Articles of Association.
7) Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the meeting, the general shareholders unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolves to create two classes of shares (Class A and Class B) and to distribute the existing shares
of the Company as follows:
Class A: the shares of Class A include the shares numbered one (1) to one hundred and eighty-one thousand seven
hundred and forty-four (181.744).
Class B: the shares of Class B include the shares numbered one hundred and eighty-one thousand seven hundred and
forty-five (181.745) to one hundred and ninety-one thousand three hundred and ten (191.310).
All powers are conferred to the Board of Directors of the Company in order to implement the necessary modification
of the share register of the Company.
<i>Second resolutioni>
To reflect such above decision, the general meeting resolves to amend the article 5, paragraph 1 of the Articles of
Association of the Company, which shall henceforth read as follows:
Art. 5. Paragraph 1. “The share capital is set at nineteen million one hundred and thirty-one thousand EURO
(19,131,000.- EUR) divided into one hundred and eighty-one thousand seven hundred and forty-four (181.744) shares of
Class A and nine thousand five hundred and sixty-six (9.566) shares of Class B, having a nominal value of one hundred
euro (100.- EUR) each.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to amend the article 6 of the Articles of Association of the Company in order to include
provisions relating to dematerialized shares, which shall henceforth read as follows:
Art. 6. “The Company may, upon decision of the board of directors, issue shares in registered form or in dematerialized
form on such terms and conditions as the board of directors will prescribe.
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Dematerialized shares are shares exclusively issued by book entry in an issue account (“compte d'émission”) held by a
single common authorized central account holder (“teneur de compte central”) or a single common authorized settlement
organization (“organisme de liquidation”) appointed by the Company (the “Central Account Holder”).
6.1 - Registered shares:
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered shares
will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two
directors or, if the Company as only one director, by this director.
However, one of the signatures may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such
a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not
a member of the board of directors, must be filed in accordance with article 9 §§1 and 2 of the Law.
Transfer of registered shares shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the said register, dated
and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorized representatives, and in accordance with the rules
on the assignment of claims laid down in article 1690 of the Civil Code. The Company may accept and enter in the said
register a transfer on basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the
transferee.
The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the Company.
If one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting rights belongs in any case to the usufructuary.
6.2 - Conversion of registered shares into dematerialized shares
This Article 6.2 sets out the procedure applicable to the conversion of registered shares of the Company into demate-
rialized shares in accordance with the law of 6 April 2013 on dematerialized securities (the “Dematerialization Law”).
A registered shareholder can request the conversion into dematerialized shares and any such conversion is subject to
the approval of the board of directors of the Company.
Each holder recorded in the share register willing to convert its registered shares into dematerialized shares shall (a)
take all necessary steps to open a securities account with a local account keeper or a foreign account keeper (each of those
terms having the meanings set out in the Dematerialization Law) that is a participant to the Central Account Holder and
(b) provide the Company with the information and data required by the Company with respect to such local account keeper
or foreign account keeper and its securities account for the purpose of enabling the credit of the relevant shares in dema-
terialized form on such account. Upon receipt of satisfactory information, the Company shall transmit the data to the Central
Account Holder which shall adjust the securities issuance account and transfer the shares to the relevant account keeper.
The Company shall adapt, where applicable, its share register accordingly.
The costs in relation to the conversion of registered shares into dematerialized shares and incurred by the Company, if
any, will be borne by the shareholder requesting such conversion.”
6.3 - Dematerialized shares
All dematerialized shares shall be registered via the Central Account Holder. Dematerialized shares are only represented,
and the ownership of such shares is only established, by a record in the name of the shareholder in the relevant securities
account. The Central Account Holder may issue or request the Company to issue certificates relating to dematerialized
shares for the purpose of international circulation of securities.
The dematerialized shares of the Company shall be recorded at all times in the single securities issuance account of the
Central Account Holder, which shall indicate the identification elements of these dematerialized shares, the number issued
and any subsequent changes.
Dematerialized shares can be transferred by way of book-entry.
To allow the shareholders to exercise their shareholder rights and their right of action against the Company or third
parties, the local account keepers or, where applicable, the foreign account keepers shall issue certificates to their account
holders in exchange for written certification by the relevant account holders that they hold the shares concerned for own
account or act pursuant to a right granted by the shareholder. Reference shall be made to it on the certificate.
For the purposes of identifying the shareholders, the Company may, at its expense, request from the Central Account
Holder the name, nationality, date of birth or date of incorporation and the address of the account holders in the Central
Account Holder's own books which immediately confers or may confer in the future voting rights at general meetings,
together with the number of shares held by each of them and, where applicable, the limits the shares may be subject to.
The Central Account Holder shall provide the Company with the identification data on the holders of the securities accounts
in its own books and the number of shares held by each of them.
The same information on the holders of shares for own account shall be gathered by the Company through the account
keepers or any other person, whether in Luxembourg or abroad, who have a securities account with the Central Account
Holder on which are credited shares of the Company. The Company may request the persons indicated on the relevant lists
given to it to confirm that they hold the shares for own account.
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When a person who holds an account with the Central Account Holder or a local account keeper or a foreign account
keeper does not communicate the information requested by the Company in accordance with article 17 of the Demateria-
lization Law, within two months as from the request or, if it communicated incomplete or erroneous information relating
to its quality or the quantity of the shares held by it, the Company may suspend until regularization the voting rights up to
the amount of the shares for which the information requested was not received.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting resolves to amend the article 8, paragraph 6 of the Articles of Association of the Company, which
shall henceforth read as follows:
Art. 8. Paragraph 6. “The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders
for them to take part in any meeting of shareholders. In case of dematerialized shares (if issued) the right of a holder of
such shares to attend a general meeting and to exercise the voting rights attached to such shares will be determined by
reference to the shares held by this holder as at the time and date provided for by Luxembourg laws and regulations and,
in particular, article 71 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.”
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting resolves to amend the article 16, paragraphs 3 and following of the Articles of Association of the
Company, which shall henceforth read as follows:
Art. 16. Paragraphs 3 and following. “Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions
foreseen by law. In respect of dematerialized shares, the Company shall make payments, by way of dividends or otherwise,
in cash, shares or other assets only in the hands of the Central Account Holder and that payment shall release the Company
from any and all obligations for such payment.
From January 1
st
2013 until December 31
st
2022, upon distribution of the annual net profit, the holders of shares of
Class A will be entitled, before any other distribution of profit, to the payment of an annual dividend corresponding to the
sum of the following elements:
- First element:
90% of the positive net profit realized by the Company on the transfer of shares during the financial year.
The net profit is to be defined, for a given financial year, as the sum of the capital gains and capital losses realized on
the shares during the financial year, further to any disposal by the Company, as well as further to a share buy back by the
company whose shares are held as portfolio or further to the liquidation of the latter.
The capital gains and losses are determined as the difference between the sale price and the acquisition price of the
shares.
In case of negative result realized in relation with the sale of shares during a financial year, the holders of shares of Class
A will have right to 90% of the net profit as determined above only once these losses realized on such assets have been
offset by positive capital gains realized on such assets.
- Second element:
4% or, in case it would be lower, the average rate of the EURIBOR 12 months applicable during the third quarter of the
year preceding the financial year concerned, increased by 3,2%, applied to the nominal value of the shares of Class A plus
the total amount of undistributed preferred dividends resulting from the addition of the first and second elements, provided
these amounts are recorded in the Company's accounting equity.
If a financial year is shorter or longer than twelve months, then the percentage determined as above will be multiplied
by a fraction where the numerator is equal to the total number of days of the financial year and where the denominator is
equal to three hundred and sixty-five.
The dividend resulting from this second element cannot exceed the net yield of the transferrable securities and assets
held on the bank account realized by the Company, which corresponds to the gross return of the transferrable securities
and assets held on the bank account, minus all the expenses in direct connection with these assets (e.g.: management fees,
banking fees, interest of the debt financing the investment). For the calculation of the net yield realized by the Company,
is to be excluded the positive net profit realized by the Company on the transfer of shares during the financial year, such
as described in the first element of the preferred dividend, as well as the expenses in direct connection with the latter. For
the calculation of the net yield realized by the Company, is to be included the amount corresponding to the offset, during
the financial year, of the losses realized on the sale of shares during a previous year, such as described in the first element
of the preferred dividend.
From January 1
st
2013 until December 31
st
2022, any additional dividend distribution by the Company will only benefit
to the holders of shares of Class B, proportionally to their participation in the portion of the share capital such as represented
by these shares. The holders of shares of Class A will not be entitled to any other dividend distribution than the dividend
provided by paragraph 4 thereof.
From January 1
st
2013 until December 31
st
2022, if the Company was not able to distribute dividends for a given year
or if the dividends were not entirely distributed to the holders of shares of Class A in accordance with paragraph 4 thereof,
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the latter dividends would be carried forward to the following accounting year until their effective distribution and would
be added to any other dividends to which the holders of shares of Class A are entitled, based on the paragraph 4 thereof.
Once the maturity date is reached (i.e. on December 31
st
2022), the general meeting of the shareholders will have to
take a decision regarding the preferred economic rights of the shares of Class A and will decide either to buy them back at
their nominal value (plus the dividends accumulated and not fully paid that would still be due based on the paragraph 4
thereof, if any), or to renew them for a new ten-year period; this decision will be subject to the conditions required for the
modification of the by-laws.
If no decision is taken by the general meeting regarding the buy-back or renewal of the preferred economic rights linked
to the shares of Class A before their maturity, the preferred economic rights of the latter will automatically be cancelled
for the future, so that the shares of Class A will share annual net profit of the Company as from 2023.
In the event of a dividend distribution, buy-back or liquidation, despite the cancellation as from 2023 of the preferred
economic rights to the profit realized by the Company, the shares of Class A will keep their right to the profit realized from
2013 until 2022 in accordance with paragraph 4 thereof and that would not have been distributed yet.
In the event of shares partially paid-up, the dividends will be payable proportionally to the amount of the paid-up shares.”
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting resolves to amend the article 17, paragraphs 2 and 3 of the Articles of Association of the Company,
which shall henceforth read as follows:
Art. 17. Paragraph 2. “The share capital and the share premium, if any, that would be repaid from January 1
st
2013 until
December 31
st
2022 (or until December 31
st
2032 in case of renewal), will be first repaid to the holder of shares of Class
A and then, pari passu, to the holders of shares of Class B.”
Art. 17. Paragraph 3. “From January 1
st
2013 until December 31
st
2022 (or until December 31
st
2032 in case of
renewal), the liquidation bonus arising from the liquidation of the Company after payment of all the Company's debts and
undistributed dividends to the holders of shares of Class A in accordance with article 16 paragraph 4 thereof, will be
distributed only to the holders of shares of Class B in proportion to their shareholding in the Company's share capital.”
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties, the
present deed is worded in English followed by a French translation; in case of discrepancies between the English and the
French text, only the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing people, the said people signed together with Us the notary the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SOELAN S.A.» (ci-après la «Société»),
avec siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 156.986 et constituée par acte notarié dressé par le notaire soussigné, le 22 novembre 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 26 le 06 janvier 2011.
Les statuts de la Société ont été modifies en dernier lieu suivant acte notarié en date du 02 décembre 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 865 du 04 avril 2014.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Johanna SCHADECK, expert-comptable, résidant profession-
nellement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg (ci-après le “Président”),
qui désigne comme secrétaire Madame Annabelle GIOVANARDI, employée privée, résidant professionnellement au
15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le capital social de la Société est de DIX-NEUF MILLIONS CENT TRENTE ET UN MILLE EUROS (19.131.000,-
EUR) consistant en cent quatre-vingt-onze mille trois cent dix (191.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.-
EUR) chacune, numérotées un (1) à cent quatre-vingt-onze mille trois cent dix (191.310).
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Restera pareillement annexée au présent acte la procuration des actionnaires représentés, après avoir été signée “ne
varietur” par les comparants et le notaire instrumentant.
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III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées
à cette assemblée de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les
actionnaires ont été préalablement informés.
IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Création de deux classes d'actions (Classe A et Classe B) et répartition des actions existantes entre ces deux classes.
2) Modification de l'article 5, paragraphe 1 des statuts de la Société pour refléter cette création de classes d'actions.
3) Modification de l'article 6 des statuts de la Société pour y inclure les dispositions relatives aux titres dématérialisés.
4) Modification de l'article 8, paragraphe 6 des statuts de la Société.
5) Modification de l'article 16, paragraphes 3 et suivants des statuts de la Société.
6) Modification de l'article 17, paragraphes 2 et 3 des statuts de la Société.
7) Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de créer deux classes d'actions (Classe A et Classe B) et de répartir les actions existantes
entre les classes d'actions comme suit:
Classe A: les actions de Classe A comprennent les actions numérotées un (1) à cent quatre-vingt-un mille sept cent
quarante-quatre (181.744).
Classe B: les actions de Classe B comprennent les actions numérotées cent quatre-vingt-un mille sept cent quarante-
cinq (181.745) à cent quatre-vingt-onze mille trois cent dix (191.310).
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration de la Société afin de mettre à jour le registre des actions de la
Société en conséquence.
<i>Deuxième résolutioni>
Pour refléter la résolution ci-dessus, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5, alinéa 1 des Statuts de la Société
pour lui donner la teneur suivante:
Art. 5. Alinéa 1. “Le capital social est fixé à dix-neuf millions cent trente et un mille euros (19.131.000,- EUR) consistant
en cent quatre-vingt-un mille sept cent quarante-quatre (181.744) actions de Classe A et neuf mille cinq cent soixante-six
(9.566) actions de Classe B, toutes d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.”
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour y inclure les dispositions relatives aux
titres dématérialisés pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. «La Société peut, sur décision du conseil d'administration, émettre des actions sous forme dématérialisée aux
conditions prescrites par le conseil d'administration.
Les actions dématérialisées sont exclusivement émises par voie d'inscription dans un compte d'émission («compte
d'émission») tenu auprès d'un seul teneur de compte central agréé ou auprès d'un seul organisme de liquidation nommé par
la Société (le «Teneur de Compte Central»).
6.1 - Actions nominatives:
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux admi-
nistrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
Toutefois, l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
Dans ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§1 et 2 de la Loi.
La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article
1690 du Code Civil. Il est loisible à la Société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la
correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si la propriété de l'action est indivise, les personnes invoquant un
droit sur l'action devront designer un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le
droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par
l'usufruitier.
6.2 - Conversion des actions nominatives en actions dématérialisées
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L'Article 6.2 établit la procédure applicable à la conversion des actions nominatives de la Société en actions dématé-
rialisées conformément à la loi du 6 avril 2013 sur les titres dématérialisés (la «Loi sur la Dématérialisation»).
Tout actionnaire nominatif peut demander la conversion en actions dématérialisées et une telle conversion sera sujette
à l'accord du conseil d'administration de la Société.
Tout titulaire inscrit dans le registre des actions nominatives et désireux de convertir ses actions nominatives en actions
dématérialisées doit (a) prendre toutes mesures nécessaires pour ouvrir un compte-titres auprès d'un teneur de compte local
ou étranger (tels que définis par la Loi sur la Dématérialisation) qui est un adhérant au Teneur de Compte Central et (b)
fournir à la Société les données nécessaires relatives à son teneur de comptes local ou teneur de comptes étranger et à son
compte-titres afin que les actions dématérialisées concernées puissent y être créditées. A réception d'informations jugées
satisfaisantes, la Société transmet ces données au Teneur de Compte Central qui ajuste le compte d'émission et vire les
titres au teneur de compte pertinent. La Société adapte, le cas échéant, son registre d'actions nominatives en conséquence.
Les frais de conversion des actions nominatives en actions dématérialisées exposés par la Société, le cas échéant, seront
supportés par l'actionnaire qui en demande la conversion.
6.3 - Actions dématérialisées
Les actions dématérialisées doivent être enregistrées par le Teneur de Compte Central. Les actions dématérialisées ne
sont représentées, et la propriété de telles actions n'est établit, que par une inscription en compte-titres au nom du titulaire
du compte concerné. Le Teneur de Compte Central peut établir ou faire établir par la Société des certificats relatifs à des
actions dématérialisées pour les besoins de la circulation internationale des titres.
Les actions dématérialisées de la Société sont enregistrées à tout moment dans un seul compte d'émission tenu par le
Teneur de Compte Central, qui mentionne les éléments d'identification de ces actions dématérialisées, la quantité émise
ainsi que toute modification ultérieure.
Les actions dématérialisées sont transférées par virement de compte à compte.
Pour l'exercice de leurs droits associatifs et droits d'action contre la Société ou des tiers, les teneurs de comptes ou, le
cas échéant, les teneurs de comptes étrangers, émettent des certificats à leurs titulaires de compte contre certification écrite
par ces derniers, qu'ils détiennent les actions en cause pour compte propre ou agissent en vertu d'un pouvoir qui leur a été
accordé par le titulaire des droits sur lesdites actions. Mention doit en être faite sur le certificat.
La Société peut, à ses frais, en vue de l'identification des détenteurs d'actions pour compte propre, demander au Teneur
de Compte Central, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs d'actions dans
ses livres conférant immédiatement ou pouvant conférer à terme le droit de vote dans ses propres assemblées générales
ainsi que la quantité d'actions détenue par chacun d'eux, et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés.
Le Teneur de Compte Central fournit à la Société les données d'identification en sa possession sur les titulaires de comptes-
titres en ses livres et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux.
Les mêmes renseignements sur le détenteur des actions pour compte propre sont recueillis par la Société à travers les
teneurs de comptes ou des autres personnes, luxembourgeoises ou étrangères, qui maintiennent auprès du Teneur de Compte
Central un compte-titres au crédit duquel figurent les actions en cause de la Société. La Société peut demander aux personnes
figurant sur les listes qui lui ont été remises de confirmer qu'elles détiennent les actions pour compte propre.
Lorsqu'une personne détenant un compte auprès du Teneur de Compte Central ou auprès d'un teneur de comptes ou d'un
teneur de comptes étranger n'a pas transmis les informations demandées par la Société conformément à l'article 17 de la
Loi sur la Dématérialisation, dans les deux mois de la demande ou si elle a transmis des renseignements incomplets ou
erronés relatifs soit à sa qualité, soit à la quantité d'actions détenues par elle, la Société pourra jusqu'à régularisation,
suspendre des droits de vote à hauteur de la quotepart des actions pour lesquelles l'information demandée n'aura pas été
obtenue.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 8, alinéa 6 des statuts de la Société des statuts de la Société pour lui
donner la teneur suivante:
Art. 8. Alinéa 6. «Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour
prendre part à toute assemblée des actionnaires. En cas d'actions dématérialisées (si émises), leurs porteurs peuvent accéder
à l'assemblée générale et exercer leurs droits uniquement s'ils détiennent lesdites actions à la date et heure prévues par les
lois et règlementations luxembourgeoises en vigueur et, plus particulièrement par l'article 71 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle qu'amendée.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 16, alinéas 3 et suivants des statuts de la Société pour leur donner la
teneur suivante:
Art. 16. Alinéas 3 et suivants. «Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions
prévues par la Loi. En cas d'actions dématérialisées, la Société procèdera à des versements de dividendes ou autres, en
numéraire, en actions ou autres actifs au Teneur de Compte Central, versements qui sont libératoires pour la Société.
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U X E M B O U R G
Pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022, en cas de distribution du bénéfice annuel net, les détenteurs
des actions de Classe A bénéficieront, prioritairement à toute autre distribution de bénéfice, du paiement d'un dividende
annuel correspondant à la somme des deux composantes suivantes:
- Composante 1:
90% (quatre-vingt-dix pourcents) du bénéfice net positif réalisé par la Société sur la cession d'actions pendant l'exercice.
Le bénéfice net s'entend pour un exercice donné comme la somme des plus et moins-values sur les actions réalisées au
cours de l'exercice suite à tout acte de disposition par la Société ainsi qu'au rachat d'actions propres par toute société dont
les titres sont détenus ou à la liquidation de celles-ci.
Les plus et moins-values réalisées se déterminent en prenant la différence entre le prix d'achat et le prix de vente.
Si dans un exercice le résultat découlant de la vente d'actions est négatif, le détenteur d'actions de Classe A n'aura droit
à 90% (quatre-vingt-dix pourcents) du bénéfice net, calculé comme décrit ci-avant, qu'après apurement de la perte par des
plus-values positives.
- Composante 2:
4% (quatre pourcents) ou, s'il est inférieur, le taux moyen EURIBOR à 12 mois du troisième trimestre de l'année qui
précède l'exercice concerné augmenté de 3,2% (trois virgule deux pourcents), appliqué à la valeur nominale des actions de
Classe A et au montant total des bénéfices liés aux actions de Classe A des années précédentes non encore distribués, tel
qu'il résulte de l'addition des deux composantes, pour autant que ces montants soient reflétés dans les fonds propres comp-
tables de la société.
Si un exercice a une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le pourcentage déterminé comme décrit ci-avant est
multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours total de l'exercice et le dénominateur est égal à
trois cent soixante-cinq.
Le dividende résultant de cette deuxième composante est plafonné au rendement net des valeurs mobilières et avoirs en
banque détenus par la Société, et correspondant à la différence entre le rendement brut total des valeurs mobilières et avoirs
en banque, et les frais en relation économique directe avec ces avoirs (notamment: frais de gestion, droits de garde, intérêts
de la dette finançant l'investissement). Pour les besoins de la détermination du rendement net, est à exclure le bénéfice net
positif réalisé par la Société sur la cession d'actions pendant l'exercice tel qu'il découle de la composante 1, ainsi que les
frais en relation économique directe avec ce dernier. Pour les besoins de la détermination du rendement net, est à inclure
le montant de l'apurement, pendant l'exercice, de la perte sur cession d'actions réalisée dans le passé tel qu'il découle de la
composante 1.Pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022, toute distribution de dividende supplémentaire
par la Société se fera uniquement au porteur d'actions de Classe B en proportion de sa participation dans la portion de
capital de la société représenté par ces actions, le porteur d'actions de Classe A n'aura pas droit à une autre distribution de
dividende en dehors du dividende prévu à l'alinéa 4.
Pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022, si la Société n'est pas en mesure de distribuer des dividendes
pour une année donnée ou dans l'hypothèse où les bénéfices annuels nets n'auraient pas été entièrement distribués aux
porteurs d'actions de Classe A conformément à l'alinéa 4, les bénéfices correspondants seront reportés aux années comp-
tables ultérieures jusqu'à leur distribution effective et se cumuleront avec les dividendes devant être distribués au profit des
détenteurs d'actions de Classe A en application de l'alinéa 4.
Une fois la date de maturité atteinte (à savoir le 31 décembre 2022), l'assemblée générale se prononcera sur le sort à
réserver aux droits économiques privilégiés des actions de Classe A et décidera soit de procéder à leur rachat à valeur
nominale (plus, le cas échéant, les dividendes accumulés et non entièrement payés qui leur seraient encore dus sur base de
l'alinéa 4), soit de les reconduire pour une nouvelle période de dix ans; cette décision sera prise aux conditions requises
pour la modification des statuts.
A défaut pour l'assemblée générale de prendre une décision concernant le rachat ou la reconduction des droits écono-
miques privilégiés des actions de Classe A à compter de leur maturité, les droits économiques privilégiés de ces dernières
seront automatiquement éteints pour les profits futurs de la Société et les actions de Classe A participeront alors au bénéfice
annuel de la Société réalisé à partir de l'année 2023.
En cas de distribution de dividendes, de rachat ou de liquidation, malgré cette extinction des droits économiques privi-
légiés concernant les profits réalisés à partir de l'année 2023, les actions de Classe A conserveront leurs droits aux profits
réalisés au cours des années 2013 à 2022 en exécution de l'alinéa 4 du présent article et qui n'auraient pas été distribués.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de
ces actions.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 17, paragraphes 2 et 3 des statuts de la Société pour leur donner la
teneur suivante:
Art. 17. Alinéa 2. «Le capital social et le montant de la prime d'émission, si elle existe, qui seraient remboursés pendant
la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022 (voire au 31/12/2032 en cas de reconduction), seront en priorité payés
au détenteur des actions de Classe A puis, pari passu, aux détenteurs d'actions de Classe B.»
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Art. 17. Alinéa 3. «Pour la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2022 (voire au 31/12/2032 en cas de recon-
duction), le boni de liquidation résultant de la dissolution de la Société, après que celle-ci se soit acquittée de l'intégralité
de ses dettes et des profits non distribués aux détenteurs d'actions de Classe A par application de l'alinéa 4 de l'article 16,
sera distribué aux seuls détenteurs d'actions de Classe B, proportionnellement à leur participation dans le capital de la
Société.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de rédiger le présent
acte en langue anglaise, suivi d'une traduction française et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous le notaire instrumentant le
présent acte.
Signé: J. SCHADECK, A. GIOVANARDI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31247. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016060674/419.
(160021298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Eagle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 12.954.968,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 171.440.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing Luxembourg, Grand- Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders of “Eagle S.à r.l.” (the “Company”), a société à responsabilité limitée,
having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with
the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 171 440, incorporated by deed of Maître Jean
Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg dated 9 August 2012, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 2529 of the 11
th
October 2012. The articles of association
of the Company have been amended for the last time on the 20
th
September 2012 by deed of Maître Jean Seckler, prenamed,
published in the Mémorial number 2841 of 22 November 2012.
The meeting was presided by Me Miriam Schinner, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Me Cristina Beniog, avocat, professionally
residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the undersigned notary to state that:
I. It appears from the attendance list that all the twelve million nine hundred fifty-four thousand nine hundred and sixty-
eight (12,954,968) shares of different classes in issue in the Company and all shareholders were duly represented.
The attendance list, signed by the proxyholders of the shareholders represented and the members of the bureau, shall,
together with the proxies, remain attached to the present deed and shall be filed at the same time with the registration
authorities.
II. All the shareholders represented declared having had full knowledge of the agenda of the meeting and waived their
rights to any prior convening notice thereof so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.
III. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. Decision to put the Company into liquidation and to dissolve it;
2. Appointment of I.L.L. Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number
B 153.141 (but with full power to delegate any powers to any of its members or any other person) as liquidator of the
Company (the “Liquidator”), determination of the powers of the Liquidator including without limitation: granting the
Liquidator the largest powers particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10
th
August 1915 on
commercial companies, as amended; authorising the Liquidator in advance to execute the acts and enter into the deeds set
forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the general meeting of shareholders if such
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authorisation is required by law; dispensing the Liquidator from drawing up an inventory; authorisation to the Liquidator
to only refer to the books of the Company.
The above being approved, the following resolutions were adopted:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to put the Company into liquidation and to dissolve it (the Company subsisting for the sole purpose
of the liquidation).
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves that I.L.L. Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under
number B 153.141 (but with full power to delegate any powers to any of its members or any other person) will act as
Liquidator of the Company, and will have the largest powers and particularly those set forth in articles 144 and following
of the Law of 10
th
August 1915 on commercial companies (as amended).
The Liquidator will be authorised in advance to execute the acts and enter into the operations set forth in article 145 of
the same law without any special authorisation, if such authorisation is required by law.
The Liquidator is discharged to make an inventory and can simply refer to the documents of the Company.
It may, under its responsibility, for specific operations of contracts, delegate to one or more proxies part of its powers
to determine. The Liquidator may bind the Company under its sole signature.
The Liquidator is authorised, with respect to the limits permitted by law, to proceed to the payment of any interim
liquidation proceeds that he would consider appropriate.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed
by a French translation; at the request of the appearing persons, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.
This document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their respective names, first
names, civil status and residences, the said persons signed this original deed with us, the notary.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le dix-huit décembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S’est tenue
l’assemblée générale extraordinaire des associés de «Eagle S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée,
ayant son siège social statutaire au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatri-
culée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171 440, constituée suivant acte
reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 9 août 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») sous le numéro 2529 du 11 octobre 2012. Les
statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 20 septembre 2012 suivant acte reçu par Maître Jean Seckler,
précité, publié au Mémorial sous le numéro 2841 du 22 novembre 2012.
L’Assemblée a été présidée par Me Miriam Schinner, Rechtsanwältin, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La Présidente a désigné comme secrétaire et l’assemblée a élu comme scrutateur Me Cristina Beniog, avocat, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
La présidente a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
I. Il résulte de la liste de présence que les douze millions neuf cent cinquante-quatre mille neuf cent soixante-huit
(12.954.968) parts sociales de différentes classes émises par la Société ainsi que tous les associés sont dûment représentés.
La liste de présence, signée par les mandataires des associés représentés et les membres du bureau, doit, avec les
procurations, rester annexée au présent acte et être déposée au même moment auprès des autorités compétentes.
II. Tous les associés représentés ont déclaré avoir été suffisamment informés des points portés à l’ordre du jour et ont
renoncé à leur droit de recevoir une convocation, l’Assemblée peut ainsi valablement délibérer sur les points portés à l’ordre
du jour.
III. Les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée sont les suivants:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de placer la Société en liquidation et de dissoudre la Société;
2. Nomination d’I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 153141, (mais avec plein pouvoir de délégation à un de ses membres ou à toute autre personne) en tant que
liquidateur de la Société (le «Liquidateur»), détermination des pouvoirs du liquidateur incluant sans limitation: l’attribution
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au liquidateur des pouvoirs les plus larges en particulier ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée; autorisation à l’avance accordée au liquidateur d’accomplir des actes et
conclure des contrats prévus à l’article 145 de la même loi sans aucune autorisation spécifique de l’assemblée générale des
associés si une telle autorisation est requise par la loi; dispense accordée au Liquidateur de dresser un inventaire; autorisation
donnée au Liquidateur de se référer aux documents de la Société.
Ce qui précède ayant été approuvé, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de mettre la Société en liquidation et de la dissoudre (la Société n’existant alors que pour les seuls
besoins de sa liquidation).
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide qu’I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 153141, (mais avec plein pouvoir de délégation à un de ses membres ou à toute autre personne) agira en
tant que liquidateur de la Société et qu’il aura les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et
suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).
Le Liquidateur sera autorisé à l’avance à accomplir les actes et à conclure les contrats prévus à l’article 145 de la même
loi sans devoir recourir à aucune autorisation, dans le cas où celle-ci est requise par la loi.
Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et autorisé à se référer aux documents de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité et pour des opérations ou contrats spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine.
Le Liquidateur pourra engager la Société sous sa seule signature.
Le Liquidateur est autorisé, dans les limites prescrites par la loi, à procéder au paiement de tout produit de liquidation
intérimaire qu’il considérerait opportun.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date telle qu'en tête du présent document.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une
traduction en langue française; à la demande de la personne comparante, le texte anglais fera foi en cas de divergences
entre les versions anglaise et française.
Après lecture faite du présent document à la personne comparante, qui est connue du notaire par son nom, prénom, état
civil et résidence, ladite personne a signé le présent acte original avec nous, notaire.
Signé: M. SCHINNER, C. BENIOG et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41922. Reçu soixante-quinze
euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 février 2016.
Référence de publication: 2016062137/128.
(160023698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
E Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 199.284.
A la date du 6 novembre 2015, suite à l'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Madame
Yik Fun LAM, née le 20 avril 1968 à Hong Kong en Hong Kong, et avec adresse professionnelle à 8, Finance Street, Two
International Finance Centre, Suites 3501-02, 35/F, Central, Hong Kong, Hong Kong a été nominée comme Administrateur
de la société d'investissement à capital variable sous forme de société anonyme, E Fund SICAV. Son mandat sera effectif
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire en 2017.
Luxembourg, le 16 février 2016.
Référence de publication: 2016067329/13.
(160030049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
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SJ Properties Aubervilliers DebtCo Lux S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 36.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.781.
CLOSURE OF LIQUIDATION
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire, en date du 17 décembre 2015, que l'associé unique a pris les résolutions
suivantes:
1) Clôture de la liquidation.
2) Les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse
suivante:
46A, Avenue J.f. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016067638/21.
(160029868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.
Siegel International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, Allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 204.710.
STATUTES
In the year two thousand sixteen, on the fourteenth day of the month of March,
Before Us Me Danielle KOLBACH, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
1. Mrs. Karoline BRACKX, director, residing in B-8940 Wervik, Vosstraat 2 (Belgium); and
2. Mr. Bart BRACKX, director, residing at B-8490 Jabbeke, Flamincka Park 26 (Belgium).
The appearing parties have requested the undersigned notary to enact the following:
1. the limited liability company (société à responsabilité limitée) “Siegel International Inc.”, established and governed
by the laws of Republic of Panama, having its registered office at MF Legal Services, Attorneys at Law, Arango-Orillac
Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama (Republic of Panama), registered with the Public Registry of Panama under
number 34886, has been incorporated on January 2, 1996, (hereinafter the “Company”);
2. the share capital of the Company is set a ten thousand United States Dollars (USD 10,000.-), represented by one
hundred (100) shares with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each;
3. the one hundred (100) shares, fully paid-up, are all held as follows:
- Mrs. Karoline BRACKX, pre-named: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- Mr. Bart BRACKX, pre-named: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. pursuant to the resolutions (“Resolutions”) dated March 1, 2016, the shareholders have decided to (i) transfer the
registered office, principal place of business and headquarters of the Company from Panama to Luxembourg (Grand Duchy
of Luxembourg) and then (ii) transforming the Company and to adopt the form of a limited liability company with effect
from the date of this meeting, without the Company being dissolved but on the contrary with continuity of his legal status;
5. the following documents, signed “ne varietur” by the appearing persons and the undersigned notary, will remain
annexed to this deed to be filed with it:
- a “Certificate of Incumbency” issued dated February 29, 2016, certifying that the Company was duly registered, still
exists and is not being wound up;
- resolutions taken by the board of directors on February 26, 2016, deciding the transfer of the Company to the Grand
Duchy of Luxembourg;
- a legal opinion issued by the firm of “Rosas y Rosas Attorneys at Law” having its registered office at Via Espana 122,
Torre Delta, Piso 14, Apdo 0823- 05658, Panama, Republic of Panama, dated July 30, 2015, which it follows that:
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* the Company is authorized, according to the laws of Panama, to continue carrying out its activities in the Grand Duchy
of Luxembourg; and
* any such transfer shall not entail the dissolution or the liquidation of the Company but shall be in continuation of the
legal entity of the Company.
The shareholders have requested the undersigned notary to act the resolutions contained into the following agenda:
<i>Agendai>
1. Transfer of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company from
Panama to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) with immediate effect and without prior dissolution of the Company
but in continuation of the legal entity of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg and in conformity with the
Luxembourg laws;
2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
with the corporate denomination “Siegel International S.à r.l.” and acceptance of the Luxembourg nationality arising from
the transfer of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company to the Grand
Duchy of Luxembourg and the conversion of the Company into a private limited liability company (société à responsabilité
limitée);
3. Deletion of the nominal value of the shares;
4. Conversion of the currency of the corporate capital from United States Dollars (USD) into Euros (EUR) at the exchange
rate 1.- EUR = 1.215 USD;
5. Increase of the share capital by an amount of EUR 28,570,22 (twenty-eight thousand five hundred seventy Euros and
twenty-two Cents) in order to raise it from its current amount, after conversion, of EUR 8,229.78 (eight thousand two
hundred twenty-nine Euros and seventy-eight Cents) to EUR 36,800.- (thirty-six thousand eight hundred Euros), repre-
sented by 368 (three hundred sixty-eight) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euros) each by means
of the conversion of part of an existing loan payable owed by the Company to the shareholders (the “Loan”) for an amount
of EUR 28,570.22 (twenty-eight thousand five hundred seventy Euros and twenty -two Cents);
6. Amendment of the corporate object of the Company which shall be read as follows:
“The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in
whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real estate
or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio
comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and
control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or other-
wise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or
to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings
of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer
in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any
patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to promote
and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.”
7. Approval of the financial statements of the Company as of 31 December 2015 and determination of the share capital
of the Company;
8. Amendment and full restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws of
Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to, among others,
the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended;
9. Acknowledgement of the resignation of Mr. Francis PEREZ, Mrs. Leticia MONTOYA, Mr. Juan MASHBURN, Mrs.
Hercilia MOLINA DE ZELAYA, Mr. Cornelio MCKAY, Mrs. Katia SOLANO, Mr. Abdiel NUNEZ and MF Legal
Services, Attorneys at Law, as directors and officers of the Company;
10. Appointments of new managers of the Company and determination of their powers as well as the term of their
mandate;
11. Establishment of the registered office, the principal establishment and the central administration of the Company at
51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg); and
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12. Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders RESOLVE to transfer the registered office, the principal establishment and the central administration
of the Company from Panama to Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) with immediate effect and without prior
dissolution of the Company but in continuation of the legal entity of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg and
in conformity with the Luxembourg laws.
As a consequence of the preceding resolution, the shareholders ACKNOWLEDGE that the Company will cease to exist
in Panama and will continue its activities in the Grand Duchy of Luxembourg. It will be governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, in particular the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended.
<i>Second resolutioni>
The shareholders RESOLVE that the Company adopts the legal form of a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) with the corporate denomination “Siegel International S.à r.l.” and RESOLVE to accept the Lu-
xembourg nationality of the Company with immediate effect arising from the transfer of the registered office, the principal
establishment and the central administration of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg and the conversion of
the Company into a private limited liability company (société à responsabilité limitée).
<i>Third resolutioni>
The shareholders RESOLVE:
- to suppress the nominal value of the existing one hundred (100) shares;
- to convert the currency of the corporate capital from United States Dollars (USD) into Euros (EUR) at the exchange
rate of 1.- EUR = 1.215 USD;
- to increase the share capital by an amount of EUR 28,570.22 (twenty-eight thousand five hundred seventy Euros and
twenty-two Cents) in order to raise it from its current amount, after conversion, of EUR 8,229.78 (eight thousand two
hundred and twenty-nine Euros and seventy-eight Cents) to EUR 36,800.- (thirty-six thousand eight hundred Euros),
without creation of new shares, but by the increase of the par value of the existing shares;
- to replace the existing one hundred (100) shares by three hundred sixty-eight (368) shares; and
- to fix the nominal value at EUR 100.- (one hundred Euros) each, so that the said shares will be henceforth held as
follows:
- Mrs. Karoline BRACKX, pre-named: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
- Mr. Bart BRACKX, pre-named: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
<i>Payment of the capital increasei>
The shareholders declare to fully pay in the pre-mentioned capital increase by means of the conversion of part of an
existing loan payable owed by the Company to the shareholders (the “Loan”) for an amount of EUR 28,570.22 (twenty-
eight thousand five hundred seventy Euros and twenty-two Cents).
The Loan is evidenced in the Financial Statements of the Company and a Valuation Report, as described here-after.
The Financial Statements and the Valuation Report, after having been after having been signed “ne varietur” by the
appearing persons and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders RESOLVE to amend the purpose of the Company as follows:
“The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in
whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real estate
or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio
comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and
control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or other-
wise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without
limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or
to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
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over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings
of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer
in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any
patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to promote
and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.”
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders RESOLVE to approve the financial statements (the “Financial Statements”) of the Company as of
December 31, 2015, reflecting the financial situation of the Company before the transfer from Panama to Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg).
The shareholders NOTE that it results from a valuation report issued by the Luxembourg audit firm “Audit Conseil
Services Sàrl”, in abbreviation “ACSE”, with registered office in L-8009 Strassen, 47, route d'Arlon, (the “Valuation
Report”), dated March 11, 2016, that the net asset value of the Company amounts to twenty-six thousand four hundred and
forty-three Euros and ninety Cents (EUR 26,443.90), before conversion of the currency from United States Dollars to Euros
and before the increase of the share capital.
The shareholders STATE that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in
the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and
commitments.
Said Financial Statements and Valuation Report, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders also DECIDE:
a) to continue the Company for an unlimited period; and
b) to adopt a financial year beginning on January 1 and ending December 31 of each year.
<i>Seventh resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the shareholders RESOLVE to fully restate the Company's articles of
association so as to conform them to the laws of Luxembourg, so that the Company's articles of association shall henceforth
read as follows:
“I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
“Siegel International S.à r.l.”, (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association
(the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case
may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in
the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests in
whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.
3.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
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3.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a portfolio
comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, development and
control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase or other-
wise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and un-
dertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
3.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
3.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer
in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry out any
patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to promote
and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at thirty-six thousand eight hundred Euros (EUR 36,800.-), represented
by three hundred sixty-eight (368) shares in registered form with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each, all
subscribed and fully paid-up, divided into:
- one hundred twenty-four (124) class A shares, (the “Class A Shares”);
- twenty-seven (27) class B shares, (the “Class B Shares”);
- twenty-seven (27) class C shares, (the “Class C Shares”);
- twenty-seven (27) class D shares, (the “Class D Shares”);
- twenty-seven (27) class E shares, (the “Class E Shares”);
- twenty-seven (27) class F shares, (the “Class F Shares”);
- twenty-seven (27) class G shares, (the “Class G Shares”);
- twenty-seven (27) class H shares, (the “Class H Shares”);
- twenty-seven (27) class I shares, (the “Class I Shares”); and
- twenty-eight (28) class J shares, (the “Class J Shares”)
All the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F
Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Class J Shares will be collectively referred to as
the “Categories of Shares” as the case may be, or individually as a “Class of Shares”.
All the Categories of Shares collectively referred to as the “Shares” as the case may be, or individually as a “Share”.
5.2 Holders of Shares in the Company are individually referred to as a Shareholder or collectively as the Shareholders.
5.3 The share capital of the Company may be changed at any time by a decision of the sole Shareholder or by decision
of the general Shareholders' meeting, in accordance with article 17 of these Articles and within the limits provided for by
article 199 of the Law. The share capital of the Company may be increased and new Categories of Shares may be issued
by a resolution of the single partner or, as the case may be, by a resolution of the general meeting of partners taken by a
vote of the majority of the shareholders representing at least three quarters (75%) of the share capital ad subject to the
provisions of the Law.
The share capital may only be reduced by a general meeting of partners, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the articles. This means by a resolution taken by a general meeting of partners representing
more than 50% of the share capital and accepted by a majority of at least 75% of the votes. If the quorum of the majority
is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened to a second meeting. Resolutions will be validly taken
at this second meeting by a majority of 75% of the votes, regardless of the portion of share capital represented.
The convening notice shall specify the purpose of the reduction and how it is to be carried out.
If the reduction is to be carried out by means of a repayment to shareholders or a waiver of their obligation to pay up
their shares, the creditors whose claims predate the publication in the Mémorial of the minutes of the meeting may, within
2 months from such publication, apply for the constitution of security to the judge presiding the chamber of the Tribunal
d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters. The president may only reject such
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an application if the creditor already had adequate safeguards or if such security is unnecessary, having regard to the assets
of the Company.
No payment may be made or waiver given to the shareholder until such time as the creditors who applied for the
constitution of a security within 2 months from publication, have obtained satisfaction or until the judge presiding the
chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters and sitting as in urgency matters, has ordered
that their application should be acceded to.
The reduction of the share capital may not result in the capital being reduced below the legally prescribed minimum.
Furthermore the articles 68, 69-1 and 62-2 of the Law are applicable.
The Company may decide to create share premium accounts connected to each Class of Shares.
Decisions as to the use of the share premium accounts are to be taken by votes in favour of at least 75% of the members
of the Board of Managers and subject to the 1915 Law and these articles, except for the decisions concerning the reduction
of the share premium accounts that should be made in accordance with the conditions mentioned here above for decisions
concerning the reduction of the share capital.
5.4 Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions of the sole Shareholder or of
the Shareholders, as the case may be.
5.5 Towards the Company, the Shares are indivisible, and only one owner is admitted per Share. Co-owners have to
appoint a sole person as their representative towards the Company.
5.6 In case of a sole Shareholder, the Shares held by the sole Shareholder are freely transferable.
5.7 In the case of plurality of Shareholders, the Shares held by each shareholder may be transferred in compliance with
the requirements of article 189 and article 190 of the Law.
5.8 All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders' register in
accordance with article 185 of the Law.”
5.9 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
6. Redemption of shares.
6.1 The Company may redeem its own shares composing the Categories of Shares, in the framework of a reduction of
its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:
An entire whole Class of Shares must be redeemed.
The redemption price shall be set by reference to (a) an amount equal to the nominal value of each redeemed share or,
if higher to (b) an amount equal to the Available Amount (as defined herein), divided by the number of shares in the
corresponding Class of Shares.
The Available Amount shall be determined by the following formula: the total amount of net profits of the Company
(including carried forward profits) to the extent the shareholders would have been entitled to dividend distributions ac-
cording to these Articles, increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
and (ii), as the case may be, by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class
of Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be place into
reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts
(without, for the avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be place into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of the Articles
Interim Accounts are the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant class of shares.
6.2 Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only
be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.
6.3 The redemption shall be carried out by a resolution taken in accordance with the conditions for a reduction of the
share capital and the share premium accounts as mentioned in Section II, article 5 of these Articles.
6.4 The redeemed shares shall be immediately cancelled following the decrease of the capital.
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III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2 The members of the board might be split in two categories, respectively denominated “Category A Managers” and
“Category B Managers”.
7.3 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not,
by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the
place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and,
to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager and one
Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority
of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers such
resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions of the
board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and by
the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.
10.2 If the general meeting of partners decides to create two categories of managers (category A and category B), the
Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager.
10.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power
has been validly delegated in accordance with article 8.2 of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,
telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
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Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or email.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by a
resolution taken in accordance with the conditions for a reduction of the share capital and the share premium accounts as
mentioned in Section II, article 5 of these Articles.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December of each year.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2 The remaining profit shall be allocated by the sole Partner, as the case may be, by a resolution of the general meeting
of partners, representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it
proportionally to all or any one specific class of the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable
reserve.
15.3 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the
Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and
that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Share-
holders.
15.4 In respect of each distribution of dividends, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following
order of priority:
- first, the holders of Class A Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point ninety per cent (0.90%) of the nominal value of the Class A Shares, then,
- second, the holders of Class B Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than zero point eighty-five per cent (0.85%) of the nominal value of the Class B Shares, then,
- third, the holders of Class C Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point eighty per cent (0.80%) of the nominal value of the Class C Shares, then,
- fourth, the holders of Class D Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point seventy-five per cent (0.75%) of the nominal value of the Class D Shares, then,
- fifth, the holders of Class E Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point seventy per cent (0.70%) of the nominal value of the Class E Shares, then,
- sixth, the holders of Class F Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point sixty-five per cent (0.65%) of the nominal value of the Class F Shares, then,
- seventh, the holders of Class G Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class G Shares, then,
- eighth, the holders of Class H Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class H Shares, then,
- ninth, the holders of Class I Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class I Shares, then
- tenth, the holders of Class J Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class J Shares, (together the “Profit Entitlement”);
and
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- eleventh, any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all
the shares forming the then last outstanding class of shares in alphabetical order (starting from the Class B Shares until the
Class J Shares).
15.5 Subject to the conditions fixed by the Companies Act 1915 and in compliance with the foregoing provisions, the
Board of Managers or the Sole Manager may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of
Managers or the Sole Manager fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will
determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by Law, the
liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the
Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in
the Company.
VII. General provision
Art. 17. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.”
<i>Eighth resolutioni>
The shareholders NOTE the first financial year (started on January 1
st
, 2016 under the rule of the law of Curacao), will
end, after continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg, on December 31
st
, 2016.
<i>Ninth resolutioni>
The shareholders RESOLVE to acknowledge and accept, with immediate effect, the resignation of Mr. Francis PEREZ,
Mrs. Leticia MONTOYA, Mr. Juan MASHBURN, Mrs. Hercilia MOLINA DE ZELAYA, Mr. Cornelio MCKAY, Mrs.
Katia SOLANO, Mr. Abdiel NUNEZ and MF Legal Services, Attorneys at Law, as directors and officers of the Company.
<i>Tenth resolutioni>
The shareholders RESOLVE to appoint, with immediate effect, the following persons as managers of the Company for
an unlimited period:
<i>Class A managers:i>
- Mrs. Mélina HOWARD, residing professionally at 51, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg,
- Mrs. Lucile MAKHLOUF, residing professionally at 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
<i>Class B manager:i>
Mr. Christian LAPERE, with his professional address at Gistelsesteenweg 1A 4 V, 8400 Oostende (Belgium).
The shareholders RESOLVE to fix the power of signature of the managers as follows:
“The Company will be bound and represented by the individual signature of one of the Class A managers for all trans-
actions which amount is less than five thousand euros (5.000, - EUR) and by the joint signature of a class A manager and
a class B manager for all transactions exceeding the predicted amount.”
<i>Eleventh resolutioni>
The shareholders RESOLVE to establish the registered office of the Company at 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg).
<i>Twelfth resolutioni>
The shareholders RESOLVE to authorize Liberation Management (Luxembourg) S.à r.l., having its registered office at
51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (RCS Luxembourg B 190557) and Mr. Francis PEREZ, Mrs. Leticia MONTOYA,
Mr. Juan MASHBURN, Mrs. Hercilia MOLINA DE ZELAYA, Mr. Cornelio MCKAY, Mrs. Katia SOLANO, Mr. Abdiel
NUNEZ and MF Legal Services, Attorneys at Law, to register the conversion of the Company with all relevant authorities
and furthermore to do anything that they deem necessary in conjunction with the foregoing, in any of the relevant juris-
dictions in order to formalise the intended conversion resolutions, as well as to appear before any public authority in order
to develop the necessary acts connected to or required for the deregistration and registration of the Company with any and
all registries and authorities of whichever nature, whether in Panama (Republic of Panama) and/or Luxembourg, to sign
as many private or public documents could be required to this end, and to grant whichever proxies or powers of attorney,
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and resolves to authorize the aforementioned individuals to enter into any agreement connected to or required for the
deregistration, registration and operation of the Company in Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le quatorzième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg),
soussignée;
ONT COMPARU:
1. Madame Karoline BRACKX, administrateur de sociétés, demeurant à B- 8940 Wervik, Vosstraat 2 (Belgique); et
2. Monsieur Bart BRACKX, administrateur de sociétés, demeurant à B- 8490 Jabbeke, Flamincka Park 26 (Belgique).
Les comparants ont requis le notaire de prendre acte de ce qui suit:
1. la société à responsabilité limitée “Siegel International Inc.”, établie et régie par les lois de la République de Panama,
ayant son siège social à MF Legal Services, Attorneys at Law, Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street,
Panama (République de Panama), immatriculée auprès du Public Registry de Panama sous le numéro 34886, a été constituée
le 2 janvier 1996, (ci-après la “Société”);
2. le capital social de la Société est fixé à dix mille dollars des Etats-Unis (USD 10.000,- EUR), représenté cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune.
3. les cent (100) parts sociales, entièrement libérées, sont toutes détenues comme suit:
- Madame Karoline BRACKX, pré-qualifiée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- Monsieur Bart BRACKX, pré-qualifié: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4. suivant résolutions (les Résolutions) prises en date du 1
er
mars 2016, les associés ont décidé de (i) transférer le siège
social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société de Panama à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg) et ensuite (ii) de transformer la Société et d'adopter la forme d'une société à responsabilité limitée avec effet
à la date de la présente assemblée, sans que la Société soit dissoute mais au contraire avec continuité de sa personnalité
juridique.
5. les documents suivants, signés “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au
présent acte pour être formalisés avec lui:
- un “Certificate of Incumbency” délivré en date du 26 février 2016, certifiant que la Société a été dûment enregistrée,
existe toujours et n'est pas en voie de liquidation;
- les Résolutions prises par les administrateurs en date du 29 février 2016 décidant du transfert de la Société vers le
Grand-Duché de Luxembourg;
- un avis juridique émis par le cabinet “Rosas y Rosas Attorneys at Law” ayant leur siège statutaire au Via Espana 122,
Torre Delta, Piso 14, Apdo 0823- 05658, Panama, République de Panama, en date du 30 juillet 2015, dont il résulte ce qui
suit:
* la Société est autorisée, d'après les lois de la République de Panama, à continuer l'exercice de ses activités au Grand-
Duché de Luxembourg; et
* qu'un tel transfert n'entraîne ni la dissolution, ni la mise en liquidation de la Société.
Les associés ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions contenues dans l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société de Panama à Lu-
xembourg (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat et sans dissolution préalable de la Société, mais avec
continuation de la personnalité morale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et en conformité avec les lois lu-
xembourgeoises;
2. Adoption par la Société de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale
“Siegel International S.à r.l.” et acceptation de la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège social, du
principal établissement et de l'administration centrale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et de la conversion
de la Société en une société à responsabilité limitée;
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3. Suppression de la valeur nominale des parts sociales;
4. Conversion de la devise d'expression du capital social de dollars des Etats-Unis (USD) en Euros (EUR) au taux de
change de 1,- EUR = 1,215 USD;
5. Augmentation du capital social d'EUR 28.570,22 (vingt-huit mille cinq cent soixante-dix Euros et vingt-deux Cents)
afin de le porter de son montant actuel, après conversion, d'EUR 8.229.78 (huit mille deux cent vingt-neuf Euros et soixante-
dix-huit Cents) à EUR 36.800,- (trente-six mille huit cents Euros), représenté par 368 (trois cent soixante-huit) parts sociales
avec une valeur nominale d'EUR 100,- (cent Euros) par la conversion d'une partie de la dette de la Société vis-à-vis des
associés (la “Dette”) d'un montant d'EUR 28.570,22 (vingt-huit mille cinq cent soixante-dix Euros et vingt-deux Cents);
6. Modification de l'objet social de la Société, qui aura la teneur suivante:
“La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes,
ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de
propriété immobiliers ou mobiliers.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-
ment par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant
sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements
de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.”
7. Approbation des états financiers de la Société arrêtés en date du 31 décembre 2015 et détermination du capital social
de la Société;
8. Modification et refonte totale des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois de Luxembourg, suite au
fait que la Société devienne une société régie par les lois Luxembourgeoises, entre autres, la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée;
9. Constatation de la démission de Monsieur Francis PEREZ, Madame Leticia MONTOYA, Monsieur Juan MASH-
BURN, Madame Hercilia MOLINA DE ZELAYA, Monsieur Cornelio MCKAY, Madame Katia SOLANO et Monsieur
Abdiel NUNEZ et MF Legal Services, Attorneys at Law, comme administrateurs et officiers de la Société;
10. Nominations des nouveaux gérants de la Société et détermination de leurs pouvoirs ainsi que la durée de leurs
mandats;
11. Etablissement du siège social de la Société au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg); et
12. Divers.
En conséquence, sur base de l'ordre du jour ci-dessus, les associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés DECIDENT de transférer le siège social, le principal établissement et l'administration centrale de la Société
de Panama à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) avec effet immédiat et dans dissolution préalable de la Société
mais avec continuation de la personnalité morale de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et en conformité avec les
lois luxembourgeoises.
En conséquence de la résolution précédente, les associés CONSTATENT que la Société cessera d'exister au Panama et
continuera ses activités au Grand- Duché de Luxembourg. Elle sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés DECIDENT que la Société adopte la forme juridique d'une société à responsabilité limitée sous la déno-
mination sociale “Siegel International S.à r.l.” et DECIDENT d'accepter avec effet immédiat la nationalité luxembourgeoise
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de la Société résultant du transfert du siège social, du principal établissement et de l'administration centrale de la Société
au Grand- Duché de Luxembourg et de la conversion de la Société en une société à responsabilité limitée.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés DECIDENT:
- de supprimer la valeur nominale des cent (100) parts sociales existantes;
- de convertir la devise d'expression du capital social de dollars des Etats-Unis (USD) en Euros (EUR) au taux de change
de 1,- EUR = 1,215 USD;
- d'augmenter le capital social d'EUR 28.570,22 (vingt-huit mille cinq cent soixante-dix Euros et vingt-deux Cents) afin
de le porter de son montant actuel, après conversion, d'EUR 8.229,78 (huit mille deux cent vingt-neuf Euros et soixante-
dix-huit Cents) à EUR 36.800,- (trente-six mille huit cents Euros), sans création de nouvelles parts sociales, mais par
l'augmentation du pair comptable des parts sociales existantes;
- de remplacer les cent (100) parts sociales existantes par trois cent soixante-huit (368) parts sociales; et
- de fixer la valeur nominale à EUR 100,- (cent Euros), de sorte à ce que lesdites parts sociales seront dorénavant détenues
comme suit:
- Madame Karoline BRACKX, pré-qualifiée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
- Monsieur Bart BRACKX, pré-qualifié: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
<i>Libération de l'augmentation de capitali>
Les associés déclarent de libérer intégralement l'augmentation de capital pré-mentionnée, par la conversion d'une partie
de la dette de la Société vis-à-vis des associés (la “Dette”) d'un montant d'EUR 28.570,22 (vingt-huit mille cinq cent
soixante-dix Euros et vingt-deux Cents).
La Dette est prouvée par les Etats Financiers de la Société et un Rapport d'Evaluation, tels que décrits ci-après.
Les Etats Financiers et le Rapport d'Evaluation, après avoir été signés “ne varietur” par les comparants et le notaire
instrumentant, resteront annexés au présent acte afin d'être enregistrés avec lui.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés DECIDENT de modifier l'objet social de la Société comme suit:
“La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes,
ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de
propriété immobiliers ou mobiliers.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-
ment par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant
sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements
de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.”
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés DECIDENT d'approuver les états financiers (les “Etats Financiers”) de la Société arrêtés en date du 31
décembre 2015, reflétant la situation financière de la Société avant le transfert de Panama vers Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg).
Les associés REMARQUENT qu'il résulte d'un rapport d'évaluation émis par le cabinet de réviseurs d'entreprises lu-
xembourgeois “Audit Conseil Services Sàrl”, en abrégé “ACSE”, avec siège social à L-8009 Strassen, 47, route d'Arlon,
(le “Rapport d'Evaluation”), daté du 11 mars 2016, que la valeur de l'actif net de la Société s'élève à vingt-six mille quatre
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cent quarante-trois Euros et quatre-vingt- dix cents (EUR 26.443,90), avant conversion de la devise du capital social de
dollars des Etats-Unis en Euros et avant l'augmentation du capital social.
Les associés, ensuite, DECLARENT que tous les actifs et les dettes de la Société, sans limitation, resteront dans leur
intégralité la propriété de la Société, qui continue à posséder tous ses actifs et continue d'être tenue par toutes ses dettes et
engagements.
Lesdits Etats Financiers et le Rapport d'Evaluation, après avoir été signés “ne varietur” par les comparants et le notaire
instrumentant, resteront attachés au présent acte et seront déposés au même moment auprès des autorités chargées de
l'enregistrement.
<i>Sixième résolutioni>
Les associés DECIDENT également:
a) de continuer la Société pour une durée illimitée; et
b) d'adopter une année sociale commençant le 1
er
janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.
<i>Septième résolutioni>
En conséquence des précédentes résolutions, les associés DECIDENT de refondre entièrement les statuts de la Société
afin de les rendre conformes aux lois de Luxembourg, de sorte que les statuts auront désormais la teneur suivante:
“I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination “Siegel International S.à
r.l.”, (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand- Duché de Luxembourg). Il peut être transféré
dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil
de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique
ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales,
filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance
estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous
quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes,
ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
3.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/
ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.
3.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
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4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social de la Société s'élève à trente-six mille huit cents euros (36.800,- EUR), représenté par trois cent
soixante-huit (368) parts sociales en forme nominative, avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
toutes entièrement souscrites et libérées, divisées en:
- cent vingt-quatre (124) parts sociales de catégorie A (les “Parts Sociales de Catégorie A”);
- vingt-sept (27) parts sociales de catégorie B (les “Parts Sociales de Catégorie B”);
- vingt-sept (27) parts sociales de catégorie C (les “Parts Sociales de Catégorie C”);
- vingt-sept (27) parts sociales de catégorie D (les “Parts Sociales de Catégorie D”);
- vingt-sept (27) parts sociales de catégorie E (les “Parts Sociales de Catégorie E”);
- vingt-sept (27) parts sociales de catégorie F (les “Parts Sociales de Catégorie F”);
- vingt-sept (27) parts sociales de catégorie G (les “Parts Sociales de Catégorie G”);
- vingt-sept (27) parts sociales de catégorie H (les “Parts Sociales de Catégorie H”);
- vingt-sept (27) parts sociales de catégorie I (les “Parts Sociales de Catégorie I”); et
- vingt-huit (28) parts sociales de catégorie J (les “Parts Sociales de Catégorie J”).
Toutes les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts
Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie
G, les Parts Sociales de Catégorie H, les Parts Sociales de Catégorie I et les Parts Sociales de catégorie J seront collecti-
vement dénommées les “Parts Sociales” ou individuellement une “Part Sociale”.
5.2 Les détenteurs de Parts Sociales pris individuellement sont définis comme un Associé ou lorsqu'ils sont compris
collectivement comme les Associés.
5.3 Le capital social de la Société peut être modifié à tout moment par une décision de l'Associé unique ou par une
décision de l'assemblée générale des Associés conformément à l'article 17 des présents Statuts et dans les limites prévues
à l'article 199 de la Loi. Le capital social de la Société pourra être augmenté et des nouvelles catégories de parts sociales
peuvent être émises par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés prise à la majorité des voix
des associés représentant au moins les trois quarts (75%) du capital social de la Société sous réserve du respect des dispo-
sitions de la Loi.
Le capital social de la Société pourra être seulement réduit par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale
des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. Ceci implique par résolution de l'associé unique ou
de l'assemblée générale des associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital social et accepté par au
moins trois quarts (75%) des votes. Au cas où le quorum de la majorité n'est pas atteint à la première assemblée, les associés
sont convoqués pour une deuxième assemblée. Des résolutions sont valables dans une telle deuxième assemblée si elles
sont prises avec une majorité d'au moins trois quarts (75%) des votes indépendamment de la portion du capital social
représentée.
La convocation contient la raison de la réduction du capital social et ses modalités.
Au cas où la réduction a lieu par le remboursement des associés ou par une renonciation de leurs obligations de libeller
leurs parts sociales, les créditeurs dont leurs réclamations datent avant la publication des procès -verbaux de l'assemblée
dans la Mémorial, peuvent endéans une période de deux mois qui commence à la date d'une telle publication, demander
une sécurité du juge qui préside la Chambre du Tribunal d'arrondissement sur des affaires commerciales urgentes. Le
président peut seulement dénoncer une telle demande si le créditeur a déjà des garanties adéquates ou si une telle garantie
n'est pas nécessaire en vue des actifs de la Société.
Aucun paiement ne peut être fait et aucune renonciation ne peut être donnée aux associés tant les créditeurs, qui ont
demandé pour une garantie endéans une période de deux mois commençant la date de publication, n'ont pas obtenu satis-
faction ou jusqu'au moment où le juge qui préside la Chambre du Tribunal d'arrondissement sur des affaires commerciales
urgentes a ordonné que les demandes des créditeurs sont justifiés et leur attribués.
La réduction du capital social ne peut pas aboutir en une situation où le montant du capital social est inférieur au montant
minimum légal. Les articles 68, 69-1 et 69-2 de la Loi trouvent application.
La Société peut décider de créer des comptes de prime d'émission en relation avec chaque catégorie de Parts Sociales.
Des décisions relatives à l'utilisation des comptes de prime d'émission sont prises avec une majorité d'au moins trois
quarts (75%) des votes des membres du conseil de gérance et sous réserve du respect des dispositions de la Loi et les Statuts,
à l'exception des décisions relatives la réduction des comptes de prime d'émission, lesquelles décisions doivent être prises
sur base des modalités mentionnés ci-dessus en relation avec une réduction du capital social
5.4 La propriété d'une Part Sociale emporte de plein droit l'adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'Associé
unique ou de la collectivité des Associés, selon le cas.
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5.5 Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire de Part Sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
5.6 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
5.7 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect
des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.
5.8 Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des
Associés conformément à l'article 185 de la Loi.
5.9 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
Art. 6. Rachat des parts sociales.
6.1 La Société sera en mesure de racheter ses propres Parts Sociales qui englobent les catégories de Parts Sociales dans
le cadre de la réduction de son capital social par annulation des parts sociales rachetées sous les conditions suivantes:
Une catégorie de Parts Sociale entière doit être rachetée.
Le prix de rachat est déterminé par référence à la valeur nominale par (a) part sociales rachetée ou, si le montant est
supérieur par (b) un montant égal au Montant Disponible (comme défini ci-après), divisé par le nombre des parts sociales
dans la Catégorie de Parts Sociales concernée.
Le Montant Disponible signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) dans
la mesure où l'Associé aurait eu droit aux distributions de dividendes en vertu des Statuts, augmentés par (i) toute prime
d'émission librement distribuable et toute autre réserve librement distribuable et (ii) le cas échéant, par le montant de la
réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale relative à des Catégories de Parts Sociales à être annulées
mais réduites par (i) toute perte (incluant les pertes reportées) et (ii) toute somme à être placée en réserve(s) conformément
aux exigences légales ou aux statuts, à chaque fois tel qu'établi dans les Comptes Intérimaires pertinents (sans, pour éviter
le moindre doute, un quelconque double comptage) de façon à ce que:
MD = (BN + P +RC) - (P + RL+ DP)
Où:
MD = Montant Disponible
BN = Le Bénéfice Net (y compris les bénéfices reportés)
P = toute prime d'émission librement distribuable et toute autre réserve librement distribuable
RC = le montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relative à la Catégorie de Parts
Sociales à être annulée
P = pertes (y compris les pertes reportées)
RL = toute somme à être placée en réserve(s) en vertu des exigences posées par la loi ou les Statuts.
Comptes Intérimaires signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date du Compte Intérimaire correspondant.
Date des Comptes Intérimaires signifie la date qui ne peut être supérieure à 8 (huit) jours précédant la date de rachat et
d'annulation de la Catégorie de Parts Sociales correspondante.
6.2 Si le prix de rachat est supérieur de la valeur nominale des actions à racheter, le rachat peur seulement être décidé
dans la mesure où des fonds distribuables suffisants sont disponibles en ce qui concerne l'excès du prix de rachat.
6.3 Le rachat a lieu sur vase d'une résolution prise conforme les conditions applicables relatives à la réduction du capital
social et de la prime d'émission comme stipulé dans la section II, l'article 5 des statuts.
6.4 Les parts sociales rachetées seront annulées immédiatement suite à la réduction du capital social.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'as-
semblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront
un Conseil de gérance. Les gérants ne sont pas nécessairement des associé(s).
7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement “Gérants de
catégorie A” et “Gérants de catégorie B”.
7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
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Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront
mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme,
télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée
et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant de catégorie A
et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la
majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont
été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B. Les
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre
et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B), la
Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.
10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2 des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,
soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax
ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés
apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société
seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
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14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 L'excès du bénéfice sera alloué par l'Associé unique ou de la collectivité des Associés, selon le cas, représentant
plus que cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, décidant à distribuer pro rata parte à une ou plusieurs
Catégories de Parts Sociales, de reporter ou allouer à une réserve distribuable.
15.3 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires
aux Associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais di-
minués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles
sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par les Associés.
15.4 Lors de chaque distribution de dividendes, le montant alloué à cet effet sera distribué de la manière suivante:
- puis les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie A ont droit à un dividende cumulatif égal à au moins zéro virgule
quatre-vingts dix pour cent (0,90%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie A;
- en second lieu, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie B ont droit à un dividende cumulatif égal à au moins
zéro virgule quatre-vingts cinq pour cent (0,85%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie B; puis
- en troisième lieu, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie C ont droit à un dividende cumulatif égal à au moins
zéro virgule quatre-vingts pour cent (0,80%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie C; puis
- en quatrième lieu, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie D ont droit à un dividende cumulatif égal à au moins
zéro virgule soixante-quinze pour cent (0,75%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie D; puis
- en cinquième lieu, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie E ont droit à un dividende cumulatif égal à au
moins zéro virgule soixante-dix pour cent (0,70%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie E; puis
- en sixième lieu, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie F ont droit à un dividende cumulatif égal à au moins
zéro virgule soixante-cinq pour cent (0,65%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie F; puis
- en septième lieu, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie G ont droit à un dividende cumulatif égal à au moins
zéro virgule soixante pour cent (0,60%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie G; puis
- en huitième lieu, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie H ont droit à un dividende cumulatif égal à au moins
zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie H; puis
- en neuvième lieu, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie I ont droit à un dividende cumulatif égal à au moins
zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie I; puis
- en dixième lieu, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie J ont droit à un dividende cumulatif égal à au moins
zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de la Catégorie J (ensemble le “Droit
au Bénéfice”), et
- en onzième lieu, après allocation du Droit au Bénéfice, le solde du montant du dividende sera distribué intégralement
à toutes les Parts Sociales constituant la dernière catégorie de Parts Sociales alors en circulation dans l'ordre alphabétique
(en commençant par les Parts Sociales de Catégorie B jusqu'aux Parts Sociales de Catégorie J incluse).
15.5 Sous réserve des conditions fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915 et conformément aux dispositions qui
précèdent, le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique, le cas échéant, peut procéder au versement d'un acompte sur
dividendes aux associés. Le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique, le cas échéant, déterminera le montant ainsi que la
date de paiement de tels acomptes.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération.
Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues
par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait
référence à la Loi.”
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<i>Huitième résolutioni>
Les associés CONSTATENT que le premier exercice social (commencé le 1
er
janvier 2016 sous l'empire de la législation
de Panama), se terminera, après continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg, le 31 décembre 2016.
<i>Neuvième résolutioni>
Les associés DECIDENT de constater et d'accepter, avec effet immédiat, la démission de Monsieur Francis PEREZ,
Madame Leticia MONTOYA, Monsieur Juan MASHBURN, Madame Hercilia MOLINA DE ZELAYA, Monsieur Cor-
nelio MCKAY, Madame Katia SOLANO, Monsieur Abdiel NUNEZ et MF Legal Services, Attorneys at Law, comme
administrateurs et officiers de la Société.
<i>Dixième résolutioni>
Les associés DECIDENT de nommer, avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant que gérants de la Société
pour une durée indéterminée:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Madame Mélina HOWARD, demeurant professionnellement au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
- Madame Lucile MAKHLOUF, demeurant professionnellement au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
<i>Gérant de catégorie B:i>
Monsieur Christian LAPERE, avec son adresse professionnelle demeurant au Gistelsesteenweg 1A 4 V, B-8400 Ostende
(Belgique).
Les associés DECIDENT de fixer le pouvoir de signature des gérants comme suit:
“La Société sera valablement engagée et représentée par la signature individuelle d'un gérant de catégorie A pour toutes
opérations dont le montant est inférieur à cinq mille euros (5.000,- EUR) et par la signature conjointe d'un gérant de catégorie
A et d'un gérant de catégorie B pour toutes opérations dépassant le prédit montant.”
<i>Onzième résolutioni>
Les associés DECIDENT d'établir le siège social de la Société au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg).
<i>Douzième résolutioni>
Les associés DECIDENT d'autoriser Libération Management (Luxembourg) S.àr.l., ayant son siège social au 51, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg (RCS Luxembourg B 190557) et Monsieur Francis PEREZ, Madame Leticia MONTOYA,
Monsieur Juan MASHBURN, Madame Hercilia MOLINA DE ZELAYA, Monsieur Cornelio MCKAY, Madame Katia
SOLANO, Monsieur Abdiel NUNEZ et MF Legal Services, Attorneys at Law, à enregistrer la conversion de la Société
auprès de toutes les autorités concernées et en outre d'effectuer toutes les démarches qu'il estime nécessaire en relation avec
cette conversion, dans toute juridiction concernée dans le but de formaliser les résolutions de conversion projetées, ainsi
que de se présenter devant toute autorité publique dans le but de développer les actes nécessaires en relation avec ou
nécessaires à la radiation et enregistrement de la Société auprès de tous registres et autorités de quelque nature que ce soit,
que ce soit à Panama (République de Panama) et/ou à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à signer tous documents
publics ou privés nécessaires à ces fins, et de donner toutes procurations ou pouvoirs, et décide d'autoriser les individus
susmentionnés à contracter tout engagement en connexion ou nécessaire à la radiation, enregistrement et opération de la
Société à Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état civil et domicile, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. BRACKX - B. BRACKX - D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 15 mars 2016. Relation: DAC/2016/4003. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Jeannot THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Redange-sur-Attert, le 17 mars 2016.
Référence de publication: 2016081597/962.
(160047966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2016.
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Immobilière et Promotions s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.616.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078653/9.
(160044494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Immobilière et Promotions s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 125.616.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078654/9.
(160044514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Ipsotx Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: USD 16.582,50.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 158.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078665/9.
(160044731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Il Mangia-Mangia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 7, rue Saint Vincent.
R.C.S. Luxembourg B 109.804.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016078674/9.
(160043734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2016.
Kettaneh Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 158.122.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079507/9.
(160044998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
Kika S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 100.674.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016079509/9.
(160045213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mars 2016.
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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MML Capital Europe VI Equity II S.A.
MML Capital Europe VI Equity S.A.
MML Capital Europe V S.A.
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Pecbelind
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Sarbacane S.à r.l.
Sarbacane S.à r.l.
Sawasdee Invest S.A.
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Siegel International S.à r.l.
SJ Properties Aubervilliers DebtCo Lux S.C.A.
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So Ouest Luxembourg S.à r.l.
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