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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1075
11 avril 2016
SOMMAIRE
20140825 Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
51590
Airpark S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51560
A.M.F. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51555
Argant S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51579
Art Gourmande S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51599
A.S.-CO-FIN S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51555
Atlant Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51559
Batipart Immobilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51556
Bluehouse Accession Property Holdings III S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51556
C.D.A. Ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51559
CG Concept s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51556
CGI Information Systems and Management
Consultants III Luxembourg Sàrl . . . . . . . . .
51557
Circle Investment Holdings S.A. . . . . . . . . . . .
51557
Citco C&T (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . .
51555
Compagnie Financière d'Investissements
Français S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51557
Concept Factory S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51559
Deutsche Real Estate Funds Advisor S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51561
Elmago S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51556
Episo 3 Blue Acht S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
51562
Episo 3 Tree Development Properties S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51567
Episo 3 Tree Investment Properties A S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51573
EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51580
Global Bond Series XIV, S.A. . . . . . . . . . . . . . .
51558
GM Inter-Est S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51600
GPelect S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51555
Interact S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51560
Interpaoli Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51561
Italian Real Estate Capital S.à r.l. . . . . . . . . . .
51560
Johnson Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51560
LBO Trust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51554
Luxembourg Mainstream Green River Phase 1
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51554
Luxembourg Mainstream Renewable Power
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51554
Marco Polo Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
51596
Multiopportunities SICAV . . . . . . . . . . . . . . . .
51561
Odeon Investment Partners GP S.à r.l. . . . . . .
51559
Pafin Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51600
PF Consulting Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51590
PSBU TopCo S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51586
Reholux Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51558
Resam Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
51558
Resolution IV Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
51558
Rubia S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51594
SME Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
51557
SML Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51557
Société Luxembourgeoise de Construction "
Basse Energie " S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51554
SPH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51561
Veridice S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51556
Viking Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
51555
XYLLYX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51562
51553
L
U X E M B O U R G
Luxembourg Mainstream Green River Phase 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 146.508.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016058856/12.
(160019501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Luxembourg Mainstream Renewable Power S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 143.835.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016058857/12.
(160019502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
LBO Trust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 176.112.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale du 1 i>
<i>eri>
<i> décembre 2015i>
Il a été décidé de nommer Monsieur Jérôme Girault, demeurant professionnellement au 4, Place de Paris L-2314 Lu-
xembourg, au poste de commissaire aux comptes, à compter du 30 mai 2015 et pour une durée de 6 ans.
Ces décisions n'emportent pas de modification statutaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Signature.
Référence de publication: 2016058863/13.
(160018664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Société Luxembourgeoise de Construction " Basse Energie " S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, rue Nicolas Martha.
R.C.S. Luxembourg B 27.919.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement n°97/16 du 28.01.2016 le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société:
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE CONSTRUCTION «BASSE ENERGIE» S.A., sans siège connu, R.C. n°
B27919,
le même jugement a ordonné la publication de ce jugement par extrait au Mémorial et mis les frais à charge de la masse.
Pour extrait conforme
p. Muriel TIXIER emp.
Me Raoul WAGENER
<i>Le curateuri>
Référence de publication: 2016061286/17.
(160022105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
51554
L
U X E M B O U R G
A.M.F. S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GPelect S.à r.l.).
Siège social: L-2265 Luxembourg, 1, rue de la Toison d'Or.
R.C.S. Luxembourg B 147.554.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange.
Carlo GOEDERT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016058368/12.
(160019219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
A.S.-CO-FIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 15, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 142.428.
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 08.01.2016, ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 29.01.2016.
Référence de publication: 2016058369/11.
(160019113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Viking Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 68.237.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 25 janvier 2016i>
1. Mme. Chai Leng SEOW a démissionné de son mandat de gérante.
2. M. Marcin Dominik PACZKOWSKI, administrateur de sociétés, né à Kozienice (Pologne), le 12 mai 1976, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé gérant, avec effet immédiat du 1
er
janvier
2016 et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Pour extrait sincère et conforme.
<i>Pour Viking Investments S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016058336/16.
(160018547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Citco C&T (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.857.
<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique qui s'est tenue le 29 janvier 2016i>
A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique de Citco C&T (Luxembourg) S.A. (la "Société"), tenue le
29 janvier 2016 il a été décidé comme suit:
- D'accepter la démission de Mr Joannes van de Sanden en qualité de membre du directoire et administrateur délégué
de la Société avec effet rétroactif au 31 Décembre 2015;
Luxembourg, le 29 Janvier 2016.
Séverine Canova
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2016060264/15.
(160021153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
51555
L
U X E M B O U R G
Batipart Immobilier, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 162.027.
Les statuts coordonnés au 20/01/2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/01/2016.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016058464/12.
(160019690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Veridice S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 154.843.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016075053/10.
(160039178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
Elmago S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 200.700.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ELMAGO S.A.
Référence de publication: 2016060954/10.
(160021959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Bluehouse Accession Property Holdings III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 142.311.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058470/10.
(160018519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
CG Concept s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 35, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 137.526.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange.
Carlo GOEDERT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016058561/12.
(160019244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
51556
L
U X E M B O U R G
CGI Information Systems and Management Consultants III Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité de Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 171.407.
<i>Rectificatif du dépôt du 21 août 2015 sous le numéro L150155938i>
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2015.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2016058562/12.
(160019322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Circle Investment Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 173.765.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058567/10.
(160018387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Compagnie Financière d'Investissements Français S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 135.295.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016058580/10.
(160018473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
SME Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6930 Mensdorf, 16A, rue d'Ubersyren.
R.C.S. Luxembourg B 149.688.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SME Luxembourg S.àr.l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2016075006/12.
(160039037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
SML Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 220.233,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 171.148.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2016.
Référence de publication: 2016075007/10.
(160039214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2016.
51557
L
U X E M B O U R G
Reholux Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 79.861.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2016.
Référence de publication: 2016059064/10.
(160018372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Resam Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 130.909.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant de votre
société et ceci avec effet immédiat.
Luxembourg, le 23 décembre 2015.
Alexandre TASKIRAN.
Référence de publication: 2016059074/10.
(160018469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Resolution IV Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 168.784.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Référence de publication: 2016059076/10.
(160019472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Global Bond Series XIV, S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.266.
Les décisions suivantes ont été prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du
26 janvier 2016:
- acceptation de la démission de Monsieur Lukasz Malecki en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 22 janvier
2016;
- nomination, en tant que nouvel administrateur de la Société, de Madame Marketa Stranska, née le 27 septembre 1973
à Praha 10 (République Tchèque) et ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
avec effet au 22 janvier 2016. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020;
- confirmation que le conseil d'administration de la Société est depuis le 22 janvier 2016 composé des administrateurs
suivants:
* Monsieur Fabrice Rota;
* Monsieur Shehzaad Atchia; et
* Madame Marketa Stranska.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2016.
<i>Pour la Société
i>Marketa Stranska
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2016060397/24.
(160021115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
51558
L
U X E M B O U R G
C.D.A. Ré, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 44.639.
<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 janvier 2016i>
1. Le Conseil décide de procéder à la modification du siège social de la société avec effet immédiat. La nouvelle adresse
de la société est désormais:
23 avenue Monterey - Centre Monterey
L-2163 Luxembourg
2. Le Conseil désigne la société Risk & Reinsurance Solutions S.A. en abrégé 2RS représentée par Monsieur Arnaud
BIERRY, tous deux résidents professionnellement au 23 avenue Monterey - Centre Monterey à L-2163 Luxembourg,
comme délégué à la gestion journalière pour une période indéterminée en remplacement de Mr Nicolas LEONARD.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2016060877/17.
(160022114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Concept Factory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.
R.C.S. Luxembourg B 50.097.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société extraordinairement en date du 21i>
<i>décembre 2015 à 10.00 heuresi>
L'assemblée constate le changement d'adresse de l'administrateur Paul GOETZINGER en L -1710 Luxembourg, 11,
Rue Paul Henkes.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2016060907/13.
(160022027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Atlant Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 176.030.
EXTRAIT
La Société prend acte de la démission de Monsieur Alexander Leyviman en sa qualité d'administrateur-délégué de la
société avec effet au 4 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 2 février 2016.
Référence de publication: 2016060838/13.
(160022172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Odeon Investment Partners GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 172.654.
Il est pris note de la démission de Monsieur Paul Heiser avec effet au 14 Janvier 2016 et de monsieur Mario Praschil
avec effet au 18 Janvier 2016
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Février 2016.
Référence de publication: 2016061168/11.
(160022101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
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Italian Real Estate Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 127.115.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par Jugement rendu en date du 3 décembre 2015, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, siégeant
en matière commerciale, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère public
en leurs conclusions, a déclaré closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société suivante:
ITALIAN REAL ESTATE CAPITAL S.àr.l.(RCS B 127115)
Ce même jugement a mis les frais à charge du Trésor.
Pour extrait conforme
Bénédicte SCHAEFER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016061050/16.
(160021925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Johnson Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R.C.S. Luxembourg B 60.087.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée ordinaire des actionnaires de la société anonyme Johnson Finances S.A. tenue
le 21 janvier 2016:
L'assemblée nomme la société anonyme Fiduciaire Treuconsult S.A. immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 135 196 et ayant son siège social à 3, rue de la loge L-1945 Luxembourg en tant que dépositaire
du registre des actions et parts au porteur pour une période indéterminée.
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Pour extrait conforme
Pour mandat
Référence de publication: 2016061052/16.
(160022045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Interact S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.
R.C.S. Luxembourg B 82.294.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société extraordinairement en date du 21i>
<i>décembre 2015 à 16.00 heuresi>
L'assemblée constate le changement d'adresse du président et administrateur Paul GOETZINGER en L - 1710 Luxem-
bourg, 11, Rue Paul Henkes.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2016061041/13.
(160022028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Airpark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 120.746.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016075118/9.
(160039890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.
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Interpaoli Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4676 Niedercorn, 10, rue Theis.
R.C.S. Luxembourg B 61.714.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 7 mai 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les liquidations commerciales, tel qu'il a été
modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:
- La société à responsabilité limitée INTERPAOLI LUX S.à.r.l., dont le siège social à L-4676 Niederkorn, 10, rue
THEIS, de fait inconnue à cette adresse, inscrite au RCS sous le numéro B61714;
Ledit jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Lu-
xembourg et désigné liquidateur Maître Hakima GOUNI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de taire la déclaration de leurs créances avant le 28 mai 2015 au greffe de la 6
ème
chambre
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Pour extrait conforme
Maître Hakima GOUNI
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2016060460/20.
(160021478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
SPH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.300.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 83.074.
EXTRAIT
Monsieur Kenneth W. McCarter a démissionné de ses fonctions de gérant de la société avec effet au 8 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SPH S.à r.l.i>
Référence de publication: 2016060676/12.
(160020898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.
Multiopportunities SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 107.692.
Le Conseil d’Administration du Fonds, a été informé en date du 1
er
février 2016 de l’intention de M. Thomas van
Ditzhuyzen de démissionner de son poste d’Administrateur.
La démission de M. Thomas van Ditzhuyzen a pris effet le 1
er
février 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2016.
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Référence de publication: 2016061147/13.
(160022419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Deutsche Real Estate Funds Advisor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 151, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 181.403.
Par la présente, j'ai le regret de vous informer de ma démission comme gérant de votre société et ce, avec effet immédiat.
Londres, le 21 décembre 2015.
Felix BAUER.
Référence de publication: 2016062110/9.
(160023315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
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XYLLYX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 103.277.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016055575/14.
(160014201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Episo 3 Blue Acht S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.550,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 192.767.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-second day of December,
before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder (the Sole Shareholder) of EPISO 3 Blue Acht
S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 192767 (the Company).
The Company was incorporated on November 21, 2014 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
80, on January 12, 2015. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since then.
There appeared
EPISO 3 Blue Holding S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) in-
corporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered
with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 192595,
hereby represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal, and
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds together all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Approval of the redemption of all Class F Shares (the Redeemed Shares) having each a par value of one euro (EUR
1.-) (the Class F Redemption);
2. Approval of the redemption price for the Redeemed Shares and reduction of the share capital of the Company by an
amount of ten euros (EUR 10.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve thousand five hundred sixty
euros (EUR 12,560.-) to the amount of twelve thousand five hundred fifty euros (EUR 12,550.-) by way of redemption and
cancellation of the Redeemed Shares;
3. Decision to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary accounting
amendments and to organise the funding of the aggregate redemption price to the shareholders and to see to any formalities
in connection therewith;
4. Amendment and restatement of article 5 and article 7.3 of the Articles of the Company;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and
empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting
individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares in the
register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice)
necessary or useful for such purpose;
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6. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to approve the redemption of all Class F Shares (the Redeemed Shares) having each a par value
of one euro (EUR 1.-) (the Class F Redemption).
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to cancel hereby the Redeemed Shares. Subsequently, the subscribed capital of the Company is
reduced by an amount of ten euros (EUR 10.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve thousand five
hundred sixty euros (EUR 12,560.-) to the amount of twelve thousand five hundred fifty euros (EUR 12,550.-) by way of
redemption and cancellation of the Redeemed Shares.
The Meeting resolves to approve the redemption price for the Class F Shares of one hundred sixty-seven thousand eight
hundred eighty-one euros and thirty-seven cents (EUR 167,881.37), as it was determined by the Company's board of
managers.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary
accounting amendments and to organise the funding of the aggregate redemption price to EPISO 3 Blue Holding S.à r.l.
and to see to any formalities in connection therewith.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to fully restate article 5 of the Articles, so it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred fifty euros (EUR 12,550.-) and is repre-
sented by (i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each (the Ordinary Shares), (ii) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares), (iii) ten (10) class B
redeemable shares (the Class B Shares) (iv) ten (10) Class C redeemable shares (the Class C Shares), (v) ten (10) Class D
redeemable shares (the Class D Shares) and (vi) ten (10) Class E redeemable shares (the Class E Shares) and together with
the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares and the Class D Shares, the Redeemable Shares) all in registered
form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, and each having the specific distribution
rights as determined in the present Articles.
5.2 Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders
of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.
5.3 Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder and the
holders of Redeemable Shares are hereinafter collectively as the Redeemable Shareholders.
5.4 The Ordinary Shares and the Redeemable Shares are hereinafter collectively referred to as the Shares. The Ordinary
Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.
5.5 The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares
and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the
Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be
available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.
5.6 The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of
redeeming and/or repurchasing the Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to make
distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.
5.7 If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(i) the Ordinary Shareholders shall, on pro rata and pari passu basis, be entitled to all the distributable profits derived
by the Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends,
interest and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits); and
(ii) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and
investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the Redeemable Shareholders in accordance
with the following payment priorities and modalities:
(a) first, an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A
Shares annually on pro rata basis;
(b) second, an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class B Shares to the holders of the Class
B Shares annually on pro rata basis;
(c) third, an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class C Shares to the holders of the Class C
Shares annually on pro rata basis;;
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(d) fourth, an amount equal to 0.45% of the aggregate nominal value of the Class D Shares to the holders of the Class
D Shares annually on pro rata basis;
(e) fifth, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class E Shares annually on a pro rata basis.
If all the Class E Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to
steps (a) to (d) will be paid to the holders of the Class D Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class E Shares and the Class D Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after
the payments pursuant to steps (a) to (c) will be paid to the holders of the Class C Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class E Shares, the Class D Shares and the Class C Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits
remaining after the payments pursuant to steps (a) to (b) will be paid to the holders of the Class B Shares on pro rata and
pari passu basis.
If all the Class E Shares, the Class D Shares, the Class C Shares and the Class B Shares are redeemed and cancelled, all
Capital Gain Profits remaining after the payment pursuant to step (a) will be paid to the holders of the Class A Shares on
pro rata and pari passu basis.
(iii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the
Ordinary Shareholders on pro rata and pari passu basis.
5.8 For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the Shareholders only if the Shareholders resolve such
distribution.”
The Meeting resolves to fully restate article 7.3 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“ 7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be
made in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class E Shares and ending with the Class A Shares). The
Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable
Shares.”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and
to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares
in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice)
necessary or useful for such purpose.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour de décembre,
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique (l'Associé Unique) de EPISO 3 Blue Acht S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 192767 (la Société).
La Société a été constituée le 21 novembre 2014 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 80, le 12 janvier 2015. Les statuts de
la Société (les Statuts) n'ont été modifiés depuis lors.
A comparu,
EPISO 3 Blue Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au
16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192595,
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ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, de résidence professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les mandataires de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Approbation du remboursement des Parts Sociales de Classe F (les Parts Remboursées) ayant une valeur nominale
de un euro (EUR 1.-) chacune (le Remboursement des Parts Sociales de Classe F);
2. Approbation du prix de rachat pour les Parts Remboursées et réduction du capital social de la Société d'un montant
de dix euros (EUR 10.-) afin de le porter de son montant présent et actuel de douze mille cinq cent soixante euros (EUR
12.560.-) à douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550.-) par le rachat et l'annulation des Parts Remboursées;
3. Décision de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en oeuvre les modifications
comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total aux associés et de s'occuper de toutes les formalités y
relatives;
4. Modification subséquente et reformulation complète de l'article 5 et de l'article 7.3 des Statuts;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant
individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts Remboursées
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris
une mention) nécessaire ou utile à cette fin;
6. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver le remboursement des Parts Sociales de Classe F (les Parts Remboursées) ayant une
valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune (le Remboursement des Parts Sociales Remboursables de Classe F).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'annuler les Parts Remboursées. En conséquence, le capital souscrit est réduit d'un montant de dix
euros (EUR 10.-) afin de le porter de son montant présent de son montant actuel de douze mille cinq cent soixante euros
(EUR 12.560.-) à douze mille cinq cinquante euros (EUR 12.550.-) par le rachat et l'annulation des Parts Remboursées.
L'Assemblée approuve le prix de rachat pour les parts sociales remboursables de Classe F de cent soixante-sept mille
huit cent quatre-vingt-un euros et trente-sept eurocents (EUR 167,881.37), tel que déterminé par le conseil de gérance de
la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en oeuvre les
modifications comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total à EPISO 3 Blue Holding S.à r.l.et de s'occuper
de toutes les formalités y relatives.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 5 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur
suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 12.550,-) et, est représenté par
(i) douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1.-) chacune, (les Parts Sociales Ordinaires), (ii) dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales
de Classe A), (iii) dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B), (iv) dix (10) parts
sociales remboursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C), (v) dix (10) parts sociales remboursables de classe D
(les Parts Sociales de Classe D) et (vi) dix (10) parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E et
ensemble avec les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C et les Parts
Sociales de Classe D, les Parts Sociales Remboursables), toutes sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un
euro (EUR 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées et toutes ayant des droits de distribution spécifique comme
déterminé dans les présents Statuts.
5.2 Chaque détenteur d'une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un Associé Ordinaire
et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont ci-après collectivement désignés comme les Associés Ordinaires.
5.3 Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est individuellement ci-après désigné un Associé PSR, et les
détenteurs des Parts Sociales Remboursables sont collectivement ci-après désignés les Associés PSR.
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5.4 Les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales Remboursables sont collectivement ci-après désignées les Parts
Sociales. Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.
5.5 La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard des
Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enregistré sur
ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables de la Société
et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.
5.6 Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins de
remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour compenser toutes
pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale de la
Société.
5.7 Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière
suivante:
(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par la
Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité aux
dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble
les Profits de Revenu); et
(ii) tout profit distribuable provenant de plus-values en relation avec les actifs et les investissements de la Société, sont
les montants autres que les Profits de Revenu (incluant, mais non limités aux plus-values, boni de liquidation et produits
de vente) (ensemble les Profits de Plus-Values) peut être distribué aux seuls Associés PSR en conformité avec les priorités
et modalités de paiement suivantes:
(a) premièrement, un montant égal à 0,30% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe A aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe A annuellement au pro rata;
(b) deuxièmement, un montant égal à 0,35% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe B aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe B annuellement au pro rata;
(c) troisièmement, un montant égal à 0,40% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe C aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe C annuellement au pro rata;
(d) quatrièmement, un montant égal à 0,45% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe D aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe D annuellement au pro rata; et
(e) cinquièmement, tous Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe E
annuellement au pro rata.
Si toutes les Parts Sociales de Classe E sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements
effectués en vertu des étapes (a) à (d) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe D au pro rata et sur base
pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe E et les Parts Sociales de Classe D sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (c) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de
Classe C au pro rata et sur base pari passu.
Si les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe D et les Parts Sociales de Classe C sont remboursées et
annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (b) seront payés aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe B au pro rata et sur base pari passu.
Si les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de
Classe B sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu de l'étape (a)
seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe A au pro rata et sur base pari passu.
(iii) tout profit autre que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Values (les Profits Restant) sera distribué aux Associés
Ordinaires au pro rata et sur base pari passu.
5.8 A des fins de clarification, des profits pourront être distribués aux Associés à condition que les Associés décident
d'une telle distribution.»
L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 7.3 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur
suivante:
« 7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat
devra s'effectuer dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe E et en
terminant par les Parts Sociales de Classe A). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées
uniquement après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts
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Remboursées dans le registre des associés de la Société et réaliser, délivrer et exécuter tout document (y compris une
mention) nécessaire ou utile à cette fin.
<i>Estimation des fraisi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents Euros (EUR
1.400.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en langue
anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, les mandataires des comparants ont signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 décembre 2015. 2LAC/2015/29895. Reçu soixante-quinze euros EUR
75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055041/283.
(160014104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Episo 3 Tree Development Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 189.004.
In the year two thousand fifteen, on the thirtieth day of December,
before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of EPISO 3 Tree Development Properties S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 189004 (the Company).
The Company was incorporated on July 17, 2014 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2696, on October 2, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time
on January 5, 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 519, on February 25, 2015.
There appeared
EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 188894 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo in L-1750
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Approval of the redemption of all Class I Shares (the Redeemed Shares) having each a par value of one pound sterling
(GBP 1.-) (the Class I Redemption);
2. Approval of the redemption price for the Redeemed Shares and reduction of the share capital of the Company by an
amount of ten pounds sterling (GBP 10.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve thousand five
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hundred ninety pounds sterling (GBP 12,590.-) to the amount of twelve thousand five hundred eighty pounds sterling (GBP
12,580.-) by way of redemption and cancellation of the Redeemed Shares;
3. Decision to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary accounting
amendments and to organise the funding of the aggregate redemption price to the shareholders and to see to any formalities
in connection therewith;
4. Amendment and restatement of article 5 and article 7.3 of the Articles of the Company;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and
empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting
individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares in the
register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice)
necessary or useful for such purpose;
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to approve the redemption of all Class I Shares (the Redeemed Shares) having each a par value
of one pound sterling (GBP 1.-) (the Class I Redemption).
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to cancel hereby the Redeemed Shares. Subsequently, the subscribed capital of the Company is
reduced by an amount of ten pounds sterling (GBP 10.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve
thousand five hundred ninety pounds sterling (GBP 12,590.-) to the amount of twelve thousand five hundred eighty pounds
sterling (GBP 12,580.-) by way of redemption and cancellation of the Redeemed Shares.
The Meeting resolves to approve the redemption price for the Class I Shares of eleven million eighty thousand fifty
pounds sterling and eighty four pennies (GBP 11,080,050.84), as it was determined by the Company's board of managers.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary
accounting amendments and to organise the funding of the aggregate redemption price to EPISO 3 Tree Luxembourg
Holding S.à r.l. and to see to any formalities in connection therewith.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to fully restate article 5 of the Articles, so it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1 The entire corporate capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred eighty Pound Sterling (GBP
12,580.-), and is represented by:
(i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one Pound Sterling
(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the Ordinary Shares);
(ii) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares);
(iii) ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares);
(iv) ten (10) class C redeemable shares (the Class C Shares);
(v) ten (10) class D redeemable shares (the Class D Shares);
(vi) ten (10) class E redeemable shares (the Class E Shares);
(vii) ten (10) class F redeemable shares (the Class F Shares);
(viii) ten (10) class G redeemable shares (the Class G Shares); and
(ix) ten (10) class H redeemable shares (the Class H Shares),
all in registered form with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2 Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders
of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.
5.3 The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F
Shares, the Class G Shares and the Class H Shares are collectively hereafter referred to as the Redeemable Shares, and the
Redeemable Shares, collectively with the Ordinary Shares, are hereafter referred to as the Shares.
5.4 Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder. The Ordinary
Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.
5.5 The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares
and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the
Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be
available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.
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5.6 The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of
redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.
5.7 If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(x) the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the
Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends, interest
and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).
(xi) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and
investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the holders of the Redeemable Shares in
accordance with the following payment priorities and modalities:
(a) first, an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A
Shares annually on pro rata basis;
(b) second, an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class B Shares to the holders of the Class
B Shares annually on pro rata basis;
(c) third, an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class C Shares to the holders of the Class C
Shares annually on pro rata basis;
(d) fourth, an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class D Shares to the holders of the Class
D Shares annually on pro rata basis;
(e) fifth, an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E Shares to the holders of the Class E
Shares annually on pro rata basis;
(f) sixth, an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class F Shares to the holders of the Class F
Shares annually on pro rata basis;
(g) seventh, an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class G Shares to the holders of the Class
G Shares annually on pro rata basis; and
(h) eight, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class H Shares annually on pro rata basis.
If all the Class H Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to
steps (a) to (g) will be paid to the holders of the Class G Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares and Class G Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the
payments pursuant to steps (a) to (f) will be paid to the holders of the Class F Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits
remaining after the payments pursuant to steps (a) to (e) will be paid to the holders of the Class E Shares on pro rata and
pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares are redeemed and cancelled, all Capital
Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (d) will be paid to the holders of the Class D Shares on
pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares are redeemed and cancelled,
all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (c) will be paid to the holders of the Class C
Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C Shares are redeemed
and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (b) will be paid to the holders
of the Class B Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares and Class B
Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payment pursuant to step (a) will be paid
to the holders of the Class A Shares on pro rata and pari passu basis.
(xii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the
holders of the Ordinary Shares on pro rata basis.
5.8 For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such
distribution.”
The Meeting resolves to fully restate article 7.3 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“ 7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be
made in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class H Shares and ending with the Class A Shares). The
Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable
Shares.”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and
to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
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each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares
in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice)
necessary or useful for such purpose.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).
The amount of eleven million eighty thousand fifty pounds sterling and eighty four pennies (GBP 11,080,050.84)
corresponds to the amount of fifteen million two hundred thirty-four thousand four hundred sixty-four Euros and fifty-
eight Eurocent (EUR 15,234,464.58) according to the exchange rate published on XE.com dated December 18
th
, 2015.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trentième jour de décembre,
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de EPISO 3 Tree Development Properties S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 189004 (la Société).
La Société a été constituée le 17 juillet 2014 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2696, le 2 octobre 2014. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 5 janvier 2015 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire
de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 519, le 25 février 2015.
A comparu,
EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son
siège social au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.894 (l'Associé Unique),
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, de résidence professionnelle à 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient ensemble toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. probation du remboursement des Parts Sociales de Classe I (les Parts Remboursées) ayant une valeur nominale de un
livre sterling (GBP 1.-) chacune (le Remboursement des Parts Sociales de Classe I);
2. Approbation du prix de rachat pour les Parts Remboursées et réduction du capital social de la Société d'un montant
de dix livres sterling (GBP 10.-) afin de le porter de son montant présent et actuel de douze mille cinq cent quatre-vingt-
dix livres sterling (GBP 12.590.-) à douze mille cinq cent quatre-vingts livres sterling (GBP 12.580.-) par le rachat et
l'annulation des Parts Remboursées;
3. Décision de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en oeuvre les modifications
comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total aux associés et de s'occuper de toutes les formalités y
relatives;
4. Modification subséquente et reformulation complète de l'article 5 et de l'article 7.3 des Statuts;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant
individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts Remboursées
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris
une mention) nécessaire ou utile à cette fin;
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6. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver le remboursement des Parts Sociales de Classe I (les Parts Remboursées) ayant une
valeur nominale de un livre sterling (GBP 1.-) chacune (le Remboursement des Parts Sociales Remboursables de Classe
I).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'annuler les Parts Remboursées. En conséquence, le capital souscrit est réduit d'un montant de dix
livres sterling (GBP 10.-) afin de le porter de son montant présent et actuel de douze mille cinq cent quatre-vingt-dix livres
sterling (GBP 12.590.-) à douze mille cinq cent quatre-vingts livres sterling (GBP 12.580.-) par le rachat et l'annulation
des Parts Remboursées.
L'Assemblée approuve le prix de rachat pour les parts sociales remboursables de Classe I de onze million quatre-vingts
mille cinquante livres sterling et quatre-vingt-quatre pennies (GBP 11.080.050,84), tel que déterminé par le conseil de
gérance de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en oeuvre les
modifications comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total à EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à
r.l.et de s'occuper de toutes les formalités y relatives.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 5 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur
suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1 L'entièreté du capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent quatre-vingts livres sterling (GBP12.580.-)
et est représenté par:
(i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un livre
sterling (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales Ordinaires);
(ii) dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A);
(iii) dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B);
(iv) dix (10) parts sociales remboursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C);
(v) dix (10) parts sociales remboursables de classe D (les Parts Sociales de Classe D);
(vi) dix (10) parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E);
(vii) dix (10) parts sociales remboursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F);
(viii) dix (10) parts sociales remboursables de classe G (les Parts Sociales de Classe G); et
(ix) dix (10) parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H),
toutes sous forme nominative ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2 Chaque détenteur d'une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un Associé Ordinaire
et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont ci-après collectivement désignés comme les Associés Ordinaires.
5.3 Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de
Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales
de Classe H sont collectivement désignées ci-après comme les Parts Sociales Remboursables, et les Parts Sociales Rem-
boursables, collectivement avec les Parts Sociales Ordinaires, sont ci-après désignées comme les Parts Sociales.
5.4 Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est ci-après individuellement désigné comme un Associé PSR.
Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.
5.5 La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard des
Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enregistré sur
ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables de la Société
et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.
5.6 Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins de
remboursement et/ou de rachat de chaque Classe de Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour
compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve
légale de la Société.
5.7 Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière
suivante:
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(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par la
Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité aux
dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble
les Profits de Revenu).
(ii) tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et inves-
tissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux plus-
values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les Profits de Plus-Value) peuvent uniquement être distribués
aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en conformité avec les priorités et modalités de paiement suivantes:
(a) premièrement, un montant égal à 0,10% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe A aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe A annuellement au pro rata;
(b) deuxièmement, un montant égal à 0,15% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe B aux détenteurs
des parts Sociales de Classe B annuellement au pro rata;
(c) troisièmement, un montant égal à 0,20% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe C aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe C annuellement au pro rata;
(d) quatrièmement, un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe D aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe D annuellement au pro rata;
(e) cinquièmement, un montant égal à 0,30% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe E aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe E annuellement au pro rata;
(f) sixièmement, un montant égal à 0,35% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe F aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe F annuellement au pro rata;
(g) septièmement, un montant égal à 0,40% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe G aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe G annuellement au pro rata;
(h) huitièmement, les Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe H annuel-
lement au pro rata.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les
paiements effectués en vertu des étapes (a) à (g) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe G au pro rata et
sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe G sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (f) seront payés aux détenteurs des Parts
Sociales de Classe F au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe F sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus- Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (e) seront payés
aux détenteurs des Parts Sociales de Classe E au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F et les Parts Sociales
de Classe E sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des
étapes (a) à (d) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe D au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe E et les Parts Sociales de Classe D sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après
les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (c) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe C au pro rata
et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe E, les Parts Sociales de Classe D et les Parts Sociales de Classe C sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (b) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de
Classe B au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe E, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de Classe B sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu de l'étape (a) seront payés aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe A au pro rata et sur base pari passu.
(iii) tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les Profits Restants) seront distribués aux
détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au pro rata.
5.8 En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d'une
telle distribution.»
L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 7.3 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur
suivante:
« 7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat
devra s'effectuer dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe H et en
terminant par les Parts Sociales de Classe A). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées
uniquement après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.»
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U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts
Remboursées dans le registre des associés de la Société et réaliser, délivrer et exécuter tout document (y compris une
mention) nécessaire ou utile à cette fin.
<i>Estimation des fraisi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille deux cents Euros
(EUR 2.200.-).
La somme de onze million quatre-vingts mille cinquante livres sterling et quatre-vingt-quatre pennies (GBP
11.080.050,84) correspond à la somme de quinze millions deux cent trente-quatre mille quatre cent soixante-quatre Euros
cinquante-huit Eurocent (EUR 15.234.464,58) conformément au taux de change publié sur XE.com en date du 18 décembre
2015.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en langue
anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, les mandataires des comparants ont signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 janvier 2016. 2LAC/2016/139. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055042/338.
(160014384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Episo 3 Tree Investment Properties A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 189.010.
In the year two thousand fifteen, on the thirtieth day of December, before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of EPISO 3 Tree Investment Properties A S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 189010 (the Company).
The Company was incorporated on July 17, 2014 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2703, on October 3, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time
on January 5, 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 502, on February 24, 2015.
There appeared
EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 188894 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo,
L-1750Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
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I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Approval of the redemption of all Class I Shares (the Redeemed Shares) having each a par value of one pound sterling
(GBP 1.-) (the Class I Redemption);
2. Approval of the redemption price for the Redeemed Shares and reduction of the share capital of the Company by an
amount of ten pounds sterling (GBP 10.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve thousand five
hundred ninety pounds sterling (GBP 12,590.-) to the amount of twelve thousand five hundred eighty pounds sterling (GBP
12,580.-) by way of redemption and cancellation of the Redeemed Shares;
3. Decision to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary accounting
amendments and to organise the funding of the aggregate redemption price to the shareholders and to see to any formalities
in connection therewith;
4. Amendment and restatement of article 5 and article 7.3 of the Articles of the Company;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and
empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting
individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares in the
register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice)
necessary or useful for such purpose;
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to approve the redemption of all Class I Shares (the Redeemed Shares) having each a par value
of one pound sterling (GBP 1.-) (the Class I Redemption).
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to cancel hereby the Redeemed Shares. Subsequently, the subscribed capital of the Company is
reduced by an amount of ten pounds sterling (GBP 10.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve
thousand five hundred ninety pounds sterling (GBP 12,590.-) to the amount of twelve thousand five hundred eighty pounds
sterling (GBP 12,580.-) by way of redemption and cancellation of the Redeemed Shares.
The Meeting resolves to approve the redemption price for the Class I Shares of seven million eleven thousand eight
hundred eight pounds sterling and fifty-two pennies (GBP 7,011,808.52), as it was determined by the Company's board of
managers.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary
accounting amendments and to organise the funding of the aggregate redemption price to EPISO 3 Tree Luxembourg
Holding S.à r.l. and to see to any formalities in connection therewith.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to fully restate article 5 of the Articles, so it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1 The entire corporate capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred eighty Pound Sterling (GBP
12,580.-), and is represented by:
(i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one Pound Sterling
(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the Ordinary Shares);
(ii) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares);
(iii) ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares);
(iv) ten (10) class C redeemable shares (the Class C Shares);
(v) ten (10) class D redeemable shares (the Class D Shares);
(vi) ten (10) class E redeemable shares (the Class E Shares);
(vii) ten (10) class F redeemable shares (the Class F Shares);
(viii) ten (10) class G redeemable shares (the Class G Shares); and
(ix) ten (10) class H redeemable shares (the Class H Shares), all in registered form with a par value of one Pound Sterling
(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2 Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders
of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.
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5.3 The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F
Shares, the Class G Shares and the Class H Shares are collectively hereafter referred to as the Redeemable Shares, and the
Redeemable Shares, collectively with the Ordinary Shares, are hereafter referred to as the Shares.
5.4 Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder. The Ordinary
Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.
5.5 The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares
and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the
Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be
available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.
5.6 The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of
redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.
5.7 If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(x) the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the
Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends, interest
and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).
(xi) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and
investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the holders of the Redeemable Shares in
accordance with the following payment priorities and modalities:
(a) first, an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A
Shares annually on pro rata basis;
(b) second, an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class B Shares to the holders of the Class
B Shares annually on pro rata basis;
(c) third, an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class C Shares to the holders of the Class C
Shares annually on pro rata basis;
(d) fourth, an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class D Shares to the holders of the Class
D Shares annually on pro rata basis;
(e) fifth, an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E Shares to the holders of the Class E
Shares annually on pro rata basis;
(f) sixth, an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class F Shares to the holders of the Class F
Shares annually on pro rata basis;
(g) seventh, an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class G Shares to the holders of the Class
G Shares annually on pro rata basis; and
(h) eight, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class H Shares annually on pro rata basis.
If all the Class H Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to
steps (a) to (g) will be paid to the holders of the Class G Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares and Class G Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the
payments pursuant to steps (a) to (f) will be paid to the holders of the Class F Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits
remaining after the payments pursuant to steps (a) to (e) will be paid to the holders of the Class E Shares on pro rata and
pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares are redeemed and cancelled, all Capital
Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (d) will be paid to the holders of the Class D Shares on
pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares are redeemed and cancelled,
all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (c) will be paid to the holders of the Class C
Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C Shares are redeemed
and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (b) will be paid to the holders
of the Class B Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares and Class B
Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payment pursuant to step (a) will be paid
to the holders of the Class A Shares on pro rata and pari passu basis.
(xii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the
holders of the Ordinary Shares on pro rata basis.
5.8 For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such
distribution.”
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The Meeting resolves to fully restate article 7.3 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“ 7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be
made in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class H Shares and ending with the Class A Shares). The
Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable
Shares.”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and
to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares
in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice)
necessary or useful for such purpose.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000.-).
The amount of seven million eleven thousand eight hundred eight pounds sterling and fifty-two pennies (GBP
7,011,808.52) corresponds to the amount of nine million five hundred twenty-two thousand one hundred forty-two euros
one eurocent (EUR 9,522,142.01) according to the exchange rate published on XE.com dated December 29
th
, 2015.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trentième jour de décembre,
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de EPISO 3 Tree Investment Properties A S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 189010 (la Société).
La Société a été constituée le 17 juillet 2014 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2703, le 3 octobre 2014. Les statuts de la
Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 5 janvier 2015 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire
de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 502, le 24 février 2015.
A comparu,
EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son
siège social au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188894 (l'Associé Unique),
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, de résidence professionnelle à 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient ensemble toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. probation du remboursement des Parts Sociales de Classe I (les Parts Remboursées) ayant une valeur nominale de un
livre sterling (GBP 1.-) chacune (le Remboursement des Parts Sociales de Classe I);
2. Approbation du prix de rachat pour les Parts Remboursées et réduction du capital social de la Société d'un montant
de dix livres sterling (GBP 10.-) afin de le porter de son montant présent et actuel de douze mille cinq cent quatre-vingt-
dix livres sterling (GBP 12.590.-) à douze mille cinq cent quatre-vingts livres sterling (GBP 12.580.-) par le rachat et
l'annulation des Parts Remboursées;
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3. Décision de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en oeuvre les modifications
comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total aux associés et de s'occuper de toutes les formalités y
relatives;
4. Modification subséquente et reformulation complète de l'article 5 et de l'article 7.3 des Statuts;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant
individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts Remboursées
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris
une mention) nécessaire ou utile à cette fin;
6. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver le remboursement des Parts Sociales de Classe I (les Parts Remboursées) ayant une
valeur nominale de un livre sterling (GBP 1.-) chacune (le Remboursement des Parts Sociales Remboursables de Classe
I).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'annuler les Parts Remboursées. En conséquence, le capital souscrit est réduit d'un montant de dix
livres sterling (GBP 10.-) afin de le porter de son montant présent et actuel de douze mille cinq cent quatre-vingt-dix livres
sterling (GBP 12.590.-) à douze mille cinq cent quatre-vingts livres sterling (GBP 12.580.-) par le rachat et l'annulation
des Parts Remboursées.
L'Assemblée approuve le prix de rachat pour les parts sociales remboursables de Classe I de sept millions onze mille
huit cent huit livres sterling et cinquante-deux pennies (GBP 7.011.808,52), tel que déterminé par le conseil de gérance de
la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en oeuvre les
modifications comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total à EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à
r.l.et de s'occuper de toutes les formalités y relatives.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 5 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur
suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1 L'entièreté du capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent quatre-vingts livres sterling (GBP12.580.-)
et est représenté par:
(i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un livre
sterling (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales Ordinaires);
(ii) dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A);
(iii) dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B);
(iv) dix (10) parts sociales remboursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C);
(v) dix (10) parts sociales remboursables de classe D (les Parts Sociales de Classe D);
(vi) dix (10) parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E);
(vii) dix (10) parts sociales remboursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F);
(viii) dix (10) parts sociales remboursables de classe G (les Parts Sociales de Classe G); et
(ix) dix (10) parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H),
toutes sous forme nominative ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2 Chaque détenteur d'une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un Associé Ordinaire
et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont ci-après collectivement désignés comme les Associés Ordinaires.
5.3 Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de
Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales
de Classe H sont collectivement désignées ci-après comme les Parts Sociales Remboursables, et les Parts Sociales Rem-
boursables, collectivement avec les Parts Sociales Ordinaires, sont ci-après désignées comme les Parts Sociales.
5.4 Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est ci-après individuellement désigné comme un Associé PSR.
Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.
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5.5 La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard des
Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enregistré sur
ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables de la Société
et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.
5.6 Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins de
remboursement et/ou de rachat de chaque Classe de Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour
compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve
légale de la Société.
5.7 Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière
suivante:
(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par la
Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité aux
dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble
les Profits de Revenu).
(ii) tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et inves-
tissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux plus-
values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les Profits de Plus-Value) peuvent uniquement être distribués
aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en conformité avec les priorités et modalités de paiement suivantes:
(a) premièrement, un montant égal à 0,10% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe A aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe A annuellement au pro rata;
(b) deuxièmement, un montant égal à 0,15% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe B aux détenteurs
des parts Sociales de Classe B annuellement au pro rata;
(c) troisièmement, un montant égal à 0,20% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe C aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe C annuellement au pro rata;
(d) quatrièmement, un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe D aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe D annuellement au pro rata;
(e) cinquièmement, un montant égal à 0,30% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe E aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe E annuellement au pro rata;
(f) sixièmement, un montant égal à 0,35% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe F aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe F annuellement au pro rata;
(g) septièmement, un montant égal à 0,40% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe G aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe G annuellement au pro rata;
(h) huitièmement, les Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe H annuel-
lement au pro rata.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les
paiements effectués en vertu des étapes (a) à (g) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe G au pro rata et
sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe G sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (f) seront payés aux détenteurs des Parts
Sociales de Classe F au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe F sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (e) seront payés
aux détenteurs des Parts Sociales de Classe E au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F et les Parts Sociales
de Classe E sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des
étapes (a) à (d) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe D au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe E et les Parts Sociales de Classe D sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après
les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (c) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe C au pro rata
et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe E, les Parts Sociales de Classe D et les Parts Sociales de Classe C sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (b) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de
Classe B au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe E, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de Classe B sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu de l'étape (a) seront payés aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe A au pro rata et sur base pari passu.
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(iii) tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les Profits Restants) seront distribués aux
détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au pro rata.
5.8 En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d'une
telle distribution.»
L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 7.3 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur
suivante:
« 7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat
devra s'effectuer dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe H et en
terminant par les Parts Sociales de Classe A). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées
uniquement après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts
Remboursées dans le registre des associés de la Société et réaliser, délivrer et exécuter tout document (y compris une
mention) nécessaire ou utile à cette fin.
<i>Estimation des fraisi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille Euros (EUR 2.000.-).
La somme de sept millions onze mille huit cent huit livres sterling et cinquante-deux pennies (GBP 7.011.808,52)
correspond à la somme de neuf millions cinq cent vingt-deux mille cent quarante-deux Euros un Eurocent (EUR
9.522.142,01 ) conformément au taux de change publié sur XE.com en date du 29 décembre 2015.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en langue
anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, les mandataires des comparants ont signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 janvier 2016. 2LAC/2016/136. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055043/337.
(160014387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Argant S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 186.837.
En application de la loi du 28 juillet 2014, le Conseil d'Administration décide de nommer pour une durée indéterminée
avec effet au 14 septembre 2015,
Monsieur Alexandre Phan, expert-comptable, né à Montpellier (France) le 20 septembre 1973, demeurant profession-
nellement à 94A boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en tant que dépositaire des actions au porteur émises par
la Société.
La présente nomination pourra être révoquée pour juste motif ou sans motif.
Luxembourg, le 01/11/2015.
Pour extrait conforme et sincère
Référence de publication: 2016061969/15.
(160022987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
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EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 188.241.
In the year two thousand fifteen, on the thirtieth day of December, before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 188241 (the Company).
The Company was incorporated on June 25, 2014 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
2340, on September 2, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time
on January 5, 2015 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 500, on February 24, 2015.
There appeared
EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-
porated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, registered
with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 188894 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, residing professionally in 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Approval of the redemption of all Class I Shares (the Redeemed Shares) having each a par value of one pound sterling
(GBP 1.-) (the Class I Redemption);
2. Approval of the redemption price for the Redeemed Shares and reduction of the share capital of the Company by an
amount of ten pounds sterling (GBP 10.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve thousand five
hundred ninety pounds sterling (GBP 12,590.-) to the amount of twelve thousand five hundred eighty pounds sterling (GBP
12,580.-) by way of redemption and cancellation of the Redeemed Shares;
3. Decision to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary accounting
amendments and to organise the funding of the aggregate redemption price to the shareholders and to see to any formalities
in connection therewith;
4. Amendment and restatement of article 5 and article 7.3 of the Articles of the Company;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and
empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., each acting
individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares in the
register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice)
necessary or useful for such purpose;
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions.
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to approve the redemption of all Class I Shares (the Redeemed Shares) having each a par value
of one pound sterling (GBP 1.-) (the Class I Redemption).
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to cancel hereby the Redeemed Shares. Subsequently, the subscribed capital of the Company is
reduced by an amount of ten pounds sterling (GBP 10.-) in order to bring the capital from its present amount of twelve
thousand five hundred ninety pounds sterling (GBP 12,590.-) to the amount of twelve thousand five hundred eighty pounds
sterling (GBP 12,580.-) by way of redemption and cancellation of the Redeemed Shares.
The Meeting resolves to approve the redemption price for the Class I Shares of four million two hundred sixteen thousand
eight hundred sixty-seven pounds sterling and fifty-three pennies (GBP 4,216,867.53), as it was determined by the Com-
pany's board of managers.
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<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to confer all powers to the board of managers of the Company in order to implement the necessary
accounting amendments and to organise the funding of the aggregate redemption price to EPISO 3 Tree Luxembourg
Holding S.à r.l. and to see to any formalities in connection therewith.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to fully restate article 5 of the Articles, so it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. Capital.
5.1 The entire corporate capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred eighty Pound Sterling (GBP
12,580.-), and is represented by:
(i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form, having a par value of one Pound Sterling
(GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the Ordinary Shares);
(ii) ten (10) class A redeemable shares (the Class A Shares);
(iii) ten (10) class B redeemable shares (the Class B Shares);
(iv) ten (10) class C redeemable shares (the Class C Shares);
(v) ten (10) class D redeemable shares (the Class D Shares);
(vi) ten (10) class E redeemable shares (the Class E Shares);
(vii) ten (10) class F redeemable shares (the Class F Shares);
(viii) ten (10) class G redeemable shares (the Class G Shares); and
(ix) ten (10) class H redeemable shares (the Class H Shares),
all in registered form with a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2 Each holder of an Ordinary Share is hereinafter individually referred to as an Ordinary Shareholder and the holders
of Ordinary Shares are hereinafter collectively as the Ordinary Shareholders.
5.3 The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F
Shares, the Class G Shares and the Class H Shares are collectively hereafter referred to as the Redeemable Shares, and the
Redeemable Shares, collectively with the Ordinary Shares, are hereafter referred to as the Shares.
5.4 Each holder of a Redeemable Share is hereinafter individually referred to as a Redeemable Shareholder. The Ordinary
Shareholders and the Redeemable Shareholders are hereinafter collectively referred to as the Shareholders.
5.5 The Company may maintain a special capital reserve account and/or share premium account in respect of the Shares
and there shall be recorded to such accounts, the amount or value of any contribution/premium paid up in relation to the
Shares. Amounts so recorded to such accounts will constitute freely distributable reserves of the Company and will be
available for distribution to the Shareholders, as set out in these Articles.
5.6 The amount of the special capital reserve account and/or share premium account may be used for the purpose of
redeeming and/or repurchasing each Class of Shares as per article 7 of these Articles, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve of the Company.
5.7 If the Shareholders resolve to distribute any profits, the profits are to be distributed by the Company as follows:
(x) the holders of the Ordinary Shares shall, on pro rata basis, be entitled to all the distributable profits derived by the
Company from income in respect of the Company's assets and investments (including, but not limited to dividends, interest
and any gains, which constitute income for United Kingdom tax purposes) (together the Income Profits).
(xi) all the distributable profits derived by the Company from capital gains in respect of the Company's assets and
investments, being amounts other than Income Profits (including but, not limited to capital gains, liquidation profits and
sale proceeds) (together the Capital Gain Profits) may be distributed only to the holders of the Redeemable Shares in
accordance with the following payment priorities and modalities:
(a) first, an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class A Shares to the holders of the Class A
Shares annually on pro rata basis;
(b) second, an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class B Shares to the holders of the Class
B Shares annually on pro rata basis;
(c) third, an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class C Shares to the holders of the Class C
Shares annually on pro rata basis;
(d) fourth, an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class D Shares to the holders of the Class
D Shares annually on pro rata basis;
(e) fifth, an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E Shares to the holders of the Class E
Shares annually on pro rata basis;
(f) sixth, an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class F Shares to the holders of the Class F
Shares annually on pro rata basis;
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(g) seventh, an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class G Shares to the holders of the Class
G Shares annually on pro rata basis; and
(h) eight, any remaining Capital Gain Profits will be paid to the holders of the Class H Shares annually on pro rata basis.
If all the Class H Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to
steps (a) to (g) will be paid to the holders of the Class G Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares and Class G Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the
payments pursuant to steps (a) to (f) will be paid to the holders of the Class F Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares and Class F Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits
remaining after the payments pursuant to steps (a) to (e) will be paid to the holders of the Class E Shares on pro rata and
pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares and Class E Shares are redeemed and cancelled, all Capital
Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (d) will be paid to the holders of the Class D Shares on
pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares and Class D Shares are redeemed and cancelled,
all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (c) will be paid to the holders of the Class C
Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares and Class C Shares are redeemed
and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payments pursuant to steps (a) to (b) will be paid to the holders
of the Class B Shares on pro rata and pari passu basis.
If all the Class H Shares, Class G Shares, Class F Shares, Class E Shares, Class D Shares, Class C Shares and Class B
Shares are redeemed and cancelled, all Capital Gain Profits remaining after the payment pursuant to step (a) will be paid
to the holders of the Class A Shares on pro rata and pari passu basis.
(xii) any profits other than Income Profits and Capital Gain Profits (the Remaining Profits) shall be distributed to the
holders of the Ordinary Shares on pro rata basis.
5.8 For the avoidance of doubt, profits may be distributed to the shareholders only if the shareholders resolve such
distribution.”
The Meeting resolves to fully restate article 7.3 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:
“ 7.3. In case of redemption and/or repurchase of Redeemable Shares, such redemption and/or repurchase should be
made in the reverse alphabetical order (i.e. starting with the Class H Shares and ending with the Class A Shares). The
Ordinary Shares may be redeemed and/or repurchased only after the redemption and/or repurchase of all the Redeemable
Shares.”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and
to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the redemption of the Redeemed Shares
in the register of shareholders of the Company and to execute, deliver and perform under any documents (including a notice)
necessary or useful for such purpose.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).
The amount of four million two hundred sixteen thousand eight hundred sixty-seven pounds sterling and fifty-three
pennies (GBP 4,216,867.53) corresponds to the amount of five million seven hundred twenty-three thousand nine hundred
sixty-eight euros sixty-seven eurocents (EUR 5,723,968.67) according to the exchange rate published on XE.com dated
December 29
th
, 2015.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trentième jour de décembre,
par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
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s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 16, avenue Pasteur L-2310
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 188241 (la Société).
La Société a été constituée le 25 juin 2014 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2340, le 2 septembre 2014. Les statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 5 janvier 2015 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 500, le 24 février 2015.
A comparu,
EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son
siège social au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.894 (l'Associé Unique),
ici représentée par Madame Isabel DIAS, employée privée, de résidence professionnelle à 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient ensemble toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. probation du remboursement des Parts Sociales de Classe I (les Parts Remboursées) ayant une valeur nominale de un
livre sterling (GBP 1.-) chacune (le Remboursement des Parts Sociales de Classe I);
2. Approbation du prix de rachat pour les Parts Remboursées et réduction du capital social de la Société d'un montant
de dix livres sterling (GBP 10.-) afin de le porter de son montant présent et actuel de douze mille cinq cent quatre-vingt-
dix livres sterling (GBP 12.590.-) à douze mille cinq cent quatre-vingts livres sterling (GBP 12.580.-) par le rachat et
l'annulation des Parts Remboursées;
3. Décision de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en oeuvre les modifications
comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total aux associés et de s'occuper de toutes les formalités y
relatives;
4. Modification subséquente et reformulation complète de l'article 5 et de l'article 7.3 des Statuts;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., chacun agissant
individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts Remboursées
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société et de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris
une mention) nécessaire ou utile à cette fin;
6. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver le remboursement des Parts Sociales de Classe I (les Parts Remboursées) ayant une
valeur nominale de un livre sterling (GBP 1.-) chacune (le Remboursement des Parts Sociales Remboursables de Classe
I).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'annuler les Parts Remboursées. En conséquence, le capital souscrit est réduit d'un montant de dix
livres sterling (GBP 10.-) afin de le porter de son montant présent et actuel de douze mille cinq cent quatre-vingt-dix livres
sterling (GBP 12.590.-) à douze mille cinq cent quatre-vingts livres sterling (GBP 12.580.-) par le rachat et l'annulation
des Parts Remboursées.
L'Assemblée approuve le prix de rachat pour les parts sociales remboursables de Classe I de quatre millions deux cent
seize mille huit cent soixante-sept livres sterling et cinquante-trois pennies (GBP 4.216.867,53), tel que déterminé par le
conseil de gérance de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs au conseil de gérance de la Société aux fins de mettre en oeuvre les
modifications comptables et d'organiser le financement du prix de rachat total à EPISO 3 Tree Luxembourg Holding S.à
r.l.et de s'occuper de toutes les formalités y relatives.
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<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 5 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur
suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1 L'entièreté du capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent quatre-vingts livres sterling (GBP12.580.-)
et est représenté par:
(i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un livre
sterling (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Parts Sociales Ordinaires);
(ii) dix (10) parts sociales remboursables de classe A (les Parts Sociales de Classe A);
(iii) dix (10) parts sociales remboursables de classe B (les Parts Sociales de Classe B);
(iv) dix (10) parts sociales remboursables de classe C (les Parts Sociales de Classe C);
(v) dix (10) parts sociales remboursables de classe D (les Parts Sociales de Classe D);
(vi) dix (10) parts sociales remboursables de classe E (les Parts Sociales de Classe E);
(vii) dix (10) parts sociales remboursables de classe F (les Parts Sociales de Classe F);
(viii) dix (10) parts sociales remboursables de classe G (les Parts Sociales de Classe G); et
(ix) dix (10) parts sociales remboursables de classe H (les Parts Sociales de Classe H),
toutes sous forme nominative ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2 Chaque détenteur d'une Part Sociale Ordinaire est ci-après individuellement désigné comme un Associé Ordinaire
et les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sont ci-après collectivement désignés comme les Associés Ordinaires.
5.3 Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de
Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales
de Classe H sont collectivement désignées ci-après comme les Parts Sociales Remboursables, et les Parts Sociales Rem-
boursables, collectivement avec les Parts Sociales Ordinaires, sont ci-après désignées comme les Parts Sociales.
5.4 Chaque détenteur de Parts Sociales Remboursables est ci-après individuellement désigné comme un Associé PSR.
Les Associés Ordinaires et les Associés PSR sont ci-après collectivement désignés comme les Associés.
5.5 La Société peut maintenir un compte spécial de réserve de capital et/ou un compte de prime d'émission à l'égard des
Parts Sociales et tout montant ou valeur de tout apport/prime payé(e) en relation avec les Parts Sociales sera enregistré sur
ce compte. Les montants ainsi enregistrés sur ces comptes constitueront des réserves librement distribuables de la Société
et seront disponibles pour distribution aux Associés, tel qu'indiqué dans ces Statuts.
5.6 Le montant du compte spécial de réserve de capital et/ou le compte de prime d'émission peut être utilisé aux fins de
remboursement et/ou de rachat de chaque Classe de Parts Sociales conformément à l'article 7 des présents Statuts, pour
compenser toutes pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve
légale de la Société.
5.7 Au cas où les Associés décident de distribuer des bénéfices, les bénéfices devront être distribués de la manière
suivante:
(i) les détenteurs des Parts Sociales Ordinaires auront droit, au pro rata, à tous les bénéfices distribuables réalisés par la
Société provenant de revenus en relation avec les actifs et investissements de la Société (en ce compris mais non limité aux
dividendes, intérêts et autres gains constituant un revenu aux fins de considérations fiscales au Royaume-Uni) (ensemble
les Profits de Revenu).
(ii) tous les bénéfices distribuables réalisés par la Société provenant de plus-values en relation avec les actifs et inves-
tissements de la Société, c'est-à-dire les montants autres que les Profits de Revenu (en ce compris mais non limité aux plus-
values, boni de liquidation et produits de vente) (ensemble les Profits de Plus-Value) peuvent uniquement être distribués
aux détenteurs de Parts Sociales Remboursables en conformité avec les priorités et modalités de paiement suivantes:
(a) premièrement, un montant égal à 0,10% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe A aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe A annuellement au pro rata;
(b) deuxièmement, un montant égal à 0,15% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe B aux détenteurs
des parts Sociales de Classe B annuellement au pro rata;
(c) troisièmement, un montant égal à 0,20% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe C aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe C annuellement au pro rata;
(d) quatrièmement, un montant égal à 0,25% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe D aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe D annuellement au pro rata;
(e) cinquièmement, un montant égal à 0,30% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe E aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe E annuellement au pro rata;
(f) sixièmement, un montant égal à 0,35% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe F aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe F annuellement au pro rata;
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(g) septièmement, un montant égal à 0,40% de la valeur nominale globale des Parts Sociales de Classe G aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe G annuellement au pro rata;
(h) huitièmement, les Profits de Plus-Value restants seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe H annuel-
lement au pro rata.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les
paiements effectués en vertu des étapes (a) à (g) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe G au pro rata et
sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe G sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (f) seront payés aux détenteurs des Parts
Sociales de Classe F au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G et les Parts Sociales de Classe F sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus- Value restants après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (e) seront payés
aux détenteurs des Parts Sociales de Classe E au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F et les Parts Sociales
de Classe E sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après les paiements effectués en vertu des
étapes (a) à (d) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe D au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe E et les Parts Sociales de Classe D sont remboursées et annulées, tous les Profits de Plus-Value restants après
les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (c) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de Classe C au pro rata
et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe E, les Parts Sociales de Classe D et les Parts Sociales de Classe C sont remboursées et annulées, tous les Profits
de Plus-Value après les paiements effectués en vertu des étapes (a) à (b) seront payés aux détenteurs des Parts Sociales de
Classe B au pro rata et sur base pari passu.
Si toutes les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales
de Classe E, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe C et les Parts Sociales de Classe B sont remboursées
et annulées, tous les Profits de Plus-Value après les paiements effectués en vertu de l'étape (a) seront payés aux détenteurs
des Parts Sociales de Classe A au pro rata et sur base pari passu.
(iii) tous profits autres que les Profits de Revenu et Profits de Plus-Value (les Profits Restants) seront distribués aux
détenteurs des Parts Sociales Ordinaires au pro rata.
5.8 En tout état de cause, les bénéfices peuvent être distribués aux associés uniquement si ces derniers décident d'une
telle distribution.»
L'Assemblée décide de modifier et de reformuler complètement l'article 7.3 des Statuts afin qu'il ait désormais la teneur
suivante:
« 7.3. En cas de remboursement et/ou de rachat des Parts Sociales Remboursables, ce remboursement et/ou ce rachat
devra s'effectuer dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les Parts Sociales de Classe H et en
terminant par les Parts Sociales de Classe A). Les Parts Sociales Ordinaires peuvent être remboursées et/ou rachetées
uniquement après le remboursement et/ou le rachat de toutes les Parts Sociales Remboursables.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l.,
chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription du remboursement des Parts
Remboursées dans le registre des associés de la Société et réaliser, délivrer et exécuter tout document (y compris une
mention) nécessaire ou utile à cette fin.
<i>Estimation des fraisi>
Les comparants ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille huit cents Euros (EUR
1.800.-).
La somme de quatre millions deux cent seize mille huit cent soixante-sept livres sterling et cinquante-trois pennies (GBP
4,216,867.53) correspond à la somme de cinq millions sept cent vingt-trois mille neuf cent soixante-huit Euros soixante-
six Eurocent (EUR 5.723.968,67) conformément au taux de change publié sur XE.com en date du 29 décembre 2015.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en langue
anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera
foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparants, les mandataires des comparants ont signé
le présent acte avec le notaire.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 janvier 2016. 2LAC/2016/137. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055044/339.
(160014386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
PSBU TopCo S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: USD 3.135.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 199.552.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of the month of December,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the partners shareholders of PSBU TopCo S.C.A., a partnership
limited by shares (société en commandite par actions) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 199.552 and having a share
capital of thirty-five thousand United States Dollars (USD 35,000.-) (the Company). The Company has been incorporated
on July 29, 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on October 9, 2015 under number 2801. The articles of association of the Company have been amended by
a deed of the undersigned notary, dated September 16, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations of November 25, 2015 under number 3194.
There appeared:
1) PSBU TopCo GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-), registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 199.529 (the General
Partner);
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, with professional address in Mondorf-les-Bains,
Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on December 23, 2015; and
2) BV Acquisitions PS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-), registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 199.491 (the Limited
Partner),
here represented by Mrs. Khadigea Klingele, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal December 23, 2015.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as described above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the General Partner and the Limited Partner (together the Partners) holds all the shares in the share capital of the
Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of three million one hundred thousand United States
Dollars (USD 3,100,000.-) in order to bring the issued share capital of the Company from its present amount of thirty-five
thousand United States Dollars (USD 35,000.-) represented by three hundred fifty thousand (350,000) unlimited shares of
a par value of one cent (USD 0,01) each and of three million one hundred fifty thousand (3,150,000) limited shares of a
par value of one cent (USD 0,01) each, to three million one hundred thirty-five thousand United States Dollars (USD
3,135,000) represented by three hundred fifty thousand (350,000) unlimited shares of a par value of one cent (USD 0,01)
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each and of three hundred thirteen million one hundred fifty thousand (313,150,000) limited shares of a par value of one
cent (USD 0,01) each.
2. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 1. above by way of payment in
kind in an aggregate amount of thirty-one million United States Dollars (USD 31,000,000.-) which shall be allocated to
the nominal share capital account and the share premium reserve account of the Company.
3. Subsequent amendment to article 5 of the Articles in order to reflect the changes of the share capital set out in item
1. above.
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given
to the General Partner of the Company or any employee of Headstart S.à r.l. (each an Authorized Representative), each
individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the share register of the
Company.
5. Miscellaneous.
I. That the Partners have unanimously taken the following resolutions:
<i>First Resolution:i>
The Partners resolve to increase the share capital of the Company by an amount three million one hundred thousand
United States Dollars (USD 3,100,000.-) in order to bring the issued share capital of the Company from its present amount
of thirty-five thousand United States Dollars (USD 35,000.-) represented by three hundred fifty thousand (350,000) unli-
mited shares of a par value of one cent (USD 0,01) each and of three million one hundred fifty thousand (3,150,000) limited
shares of a par value of one cent (USD 0,01) each, to three million one hundred thirty-five thousand United States Dollars
(USD 3,135,000) represented by three hundred fifty thousand (350,000) unlimited shares of a par value of one cent (USD
0,01) each and of three hundred thirteen million one hundred fifty thousand (313,150,000) limited shares of a par value of
one cent (USD 0,01) each.
<i>Second Resolutioni>
The Partners resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
BV Acquisitions PS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-), registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 199.49 represented at the
Meeting under a proxy attached to the present deed and signed by all the parties,
declares that it subscribes to three hundred ten million (310,000,000) limited shares of a par value of one cent (USD
0,01) and to fully pay up such limited shares by a contribution in kind in an amount of thirty-one million United States
Dollars (USD 31,000,000.-) represented by a claim BV Acquisitions PS S.à r.l. has against the Company in an amount of
at least thirty-one million United States Dollars (USD 31,000,000.-) (the Receivable) to be allocated as follows:
- An aggregate amount of three million one hundred thousand United States Dollars (USD 3,100,000.-) to the nominal
share capital account of the Company;
- An aggregate amount of twenty-seven million nine hundred thousand United States Dollars (USD 27,900,000) to the
share premium reserve account of the Company.
Pursuant to articles 26-1 and article 32-1 (5) of the Law, the Receivable so contributed in kind has been the subject of
a report prepared by Audit Conseil Services S.à r.l., réviseur d'entreprises, dated December 29, 2015 which concludes as
follows:
«Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
value of the Claim to be converted does not correspond at least to the value of the share capital issued, plus share premium».
The said auditor's report, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the Partners represented and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.
<i>Third Resolutioni>
The Partners resolve to amend the first paragraph of article 5 the Articles in order to reflect the increase of the share
capital of the Company adopted under the first resolution above, so that it shall henceforth read as follows:
“The subscribed share capital of the Company is set at three million one hundred thirty-five thousand United States
Dollars (USD 3,135,000) represented by three hundred fifty thousand (350,000) unlimited shares of a par value of one cent
(USD 0.01) each and of three hundred thirteen million one hundred fifty thousand (313,150,000) limited shares of a par
value of one cent (USD 0.01) each”.
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<i>Fourth Resolutioni>
The Partners resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers
and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed on behalf of the Company with the registration
of the above changes in the share register of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately seven thousand euro (EUR 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the
day named at the beginning of this document.
This document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the undersigned notary by her
surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the undersigned notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre,
Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de PSBU TopCo S.C.A., une société en com-
mandite par actions constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des So-
ciétés (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 199.552 avec un capital social de trente-cinq mille dollars (USD 35.000,-)
(la Société). La Société a été constituée le 29 juillet 2015 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2801 le 9 octobre 2015. Les statuts constitutifs de la Société ont été modifiés
suivant acte du notaire instrumentant, en date du 16 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 3194 du 25 novembre 2015.
Ont comparu:
1) PSBU TopCo GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital
social de quinze mille euros (EUR 15.000,-) immatriculée auprès du R.C.S. Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le
numéro B 199.529 (le Commandité);
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, senior legal counsel, demeurant professionnellement à Mondorf-les-
Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 décembre 2015 à elle délivrée,
2) BV Acquisitions PS S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 199.491 avec un
capital social de quinze mille dollars (USD 15.000,-) (le Commanditaire).
ici représentée par Madame Khadigea Klingele, prénommée,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 décembre 2015, à elle délivrée.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le
notaire soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que le Commandité et le Commanditaire (ensemble les Associés) détiennent l'ensemble du capital social de la Société;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois million cent mille dollars (USD 3.100.000,-) afin
de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-cinq mille dollars (USD 35.000,-), représenté par
trois cent cinquante mille (350.000) actions de commandité ayant une valeur d'un centime de dollar (USD 0,01) chacune
et par trois million cent cinquante mille (3.150.000) actions de commanditaire, ces actions ayant une valeur nominale d'un
centime de dollar (USD 0,01) chacune, à trois million cent trente-cinq mille dollars (USD 3.135.000,-) représenté par trois
cent cinquante mille (350.000) actions de commandité avec une valeur nominale d'un centime de dollar (USD 0.01) chacune
et trois cent treize million cent cinquante mille (313.150.000,-) actions de commanditaire avec une valeur nominale d'un
centime de dollar (USD 0.01) chacune.
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2. Souscription et libération de l'augmentation du capital social tel que décrite au point 1. ci-dessus par un apport en
nature d'un montant global de trente et un million de dollars (USD 31.000.000,-) qui seront alloués au compte du capital
social et au compte de prime d'émission de la Société.
3. Modification subséquente de l'article cinq (5) des Statuts afin de refléter les modifications adoptées au point 1. ci-
dessus.
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société ou tout employé de Headstart S.à r.l. (chacun un Représentant Autorisé), chacun indi-
viduellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le
registre des associés de la Société.
5. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:
<i>Première Résolution:i>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois million cent mille dollars (USD
3.100.000,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-cinq mille dollars (USD 35.000,-),
représenté par trois cent cinquante mille (350.000) actions de commandités ayant une valeur d'un centime de dollar (USD
0,01) chacune et par trois million cent cinquante mille (3.150.000) actions de commanditaire, ces actions ayant une valeur
nominale d'un centime de dollar (USD 0,01) chacune, à trois million cent trente-cinq mille dollars (USD 3.135.000,-)
représenté par trois cent cinquante mille (350.000) actions de commandités avec une valeur nominale d'un centime de dollar
(USD 0.01) chacune et trois cent treize million cent cinquante mille (313.150.000,-) actions de commanditaire avec une
valeur nominale d'un centime de dollar (USD 0.01) chacune.
<i>Deuxième Résolution:i>
Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l'augmen-
tation du capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
BV Acquisitions PS S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, avec un capital social
de quinze mille dollars (USD 15.000,-), immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S. Luxem-
bourg) sous le numéro B 199.491 représentée à la présente Assemblée Générale en vertu du pouvoir attaché au présent acte
et signé par toute les parties,
déclare qu'il souscrit aux trois cent dix million (310.000.000,-) actions de commanditaire d'une valeur d'un centime de
dollar (USD 0.01) et libère intégralement ces actions par un apport en nature de trente et un million dollars (USD
31.000.000,-) représenté par une créance que possède BV Acquisitions PS S.à r.l. à l'égard de la Société d'un montant de
trente et un million de dollars (USD 31.000.000,-) (la Créance) qui sera alloué comme suivant:
- Un montant global de trois million cent mille dollars (USD 3.100.000,-) au compte du capital social nominal de la
Société; et
- Un montant global de vingt-sept million neuf cent mille dollars (USD 27.900.000,-) au compte réserve de prime
d'émission de la Société.
En vertu des articles 26-1 et 32-1 (5) de la Loi, la créance ainsi contribuée a fait l'objet d'un rapport préparé par Audit
Conseil Services S.à r.l., réviseur d'entreprises, en date du 29 décembre, 2015 qui conclut comme suivant:
«Sur base du travail effectué et décrit ci-dessus, rien n'a attiré notre attention qui pourrait nous faire croire que la valeur
de la Créance à apporter de correspond pas au moins à la valeur du capital social émis, plus la prime d'émission».
Ledit rapport de réviseur, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des associés représentés et le notaire
soussigné, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.
<i>Troisième Résolutioni>
Les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts afin de refléter l'augmentation de
capital de la Société adoptée sous la première résolution ci-dessus, pour que celle-ci apparaissent désormais comme suivant:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à trois million cent trente-cinq mille dollars (USD 3.135.000,-) représenté
par trois cent cinquante mille (350.000) actions de commandités d'une valeur nominale d'un centime de dollar (USD 0,01)
chacune et trois cent treize million cent cinquante mille (313.150.000) actions de commanditaire d'une valeur nominale
d'un centime (USD 0,01) chacune».
<i>Quatrième Résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte
de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.
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<i>Estimation des fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés à approximativement sept mille Euros (EUR 7.000.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et demeure,
ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2016. GAC/2016/190. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 21 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055393/225.
(160014048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
PF Consulting Lux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 659, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 203.360.
EXTRAIT
Monsieur Jurgen WILLEMS, dirigent de sociétés, né le 13 février 1970 à Terneuzen (NL), Administrateur dans la société
a changé d'adresse du L-2215 LUXEMBOURG, 20, rue de Neuerburg au L-1161 LUXEMBOURG, 10, rue Chingiz T.
Aitmatov
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016059929/14.
(160020301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
20140825 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 190.700.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of December,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
1. Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under number B 175.738, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, Grand Duchy of Luxembourg (“EMOFood”), and having a share capital of fifty one hundred forty-four thousand
three hundred seventeen euros (EUR 144,317),
being the holder of 11,250 Series A shares,
here represented by Mr. Bastien Burin, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private
seal,
2. Juwel 220. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company incorporated and existing under the laws of
Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht
Charlottenburg), Germany, under no. HRB 161013 B, having its registered office at Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin,
Germany (the “Trustee”),
being the holder of 1,250 common shares,
here represented by Mr. Bastien Burin, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private
seal,
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The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties 1. to 2. (the “Shareholders”) are all the current shareholders of 20140825 Holding S.à r.l. (hereinafter the
“Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 190700, incor-
porated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on
24 September 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3341 on 11 November
2014.
The articles of incorporation were not amended yet.
The Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement, the general meeting of
shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Increase of the Company’s share capital by an amount of twenty six thousand eight hundred ninety two euros (EUR
26,892.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to thirty nine
thousand three hundred ninety two euros (EUR 39,392.-) by issuing twenty six thousand eight hundred ninety two (26,892)
Series A shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.
2. Subsequent amendment of article five point one 5.1 of the articles of association of the Company, so that it shall
henceforth read as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at thirty nine thousand three hundred ninety two euros (EUR 39,392.-) repre-
sented by:
5.1.1 one thousand two hundred fifty (1,250) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the
“Common Shares”); and
5.1.2 thirty eight thousand one hundred forty two (38,142) series A shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-)
each (the “Series A Shares”).
5.1.3 The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.”
3. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mag-
dalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders’
register of the Company.
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
1. Increase of the Company’s share capital by an amount of twenty six thousand eight hundred ninety two euros (EUR
26,892.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to thirty nine
thousand three hundred ninety two euros (EUR 39,392.-) by issuing twenty six thousand eight hundred ninety two (26,892)
Series A shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
<i>Subscriptioni>
The issued twenty six thousand eight hundred ninety two (26,892) Series A shares have been duly subscribed by EMO-
Food, aforementioned, for the price of twenty six thousand eight hundred ninety two euros (EUR 26,892.-).
<i>Paymenti>
The twenty six thousand eight hundred ninety two (26,892) Series A shares subscribed by EMOFood, aforementioned,
have been entirely paid up through a contribution in kind in the aggregate amount of twenty six thousand eight hundred
ninety two euros (EUR 26,892.-) consisting in a receivable held by EMOFood, aforementioned, against the Company,
which is valued at least at twenty six thousand eight hundred ninety two euros (EUR 26,892.-).
The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twenty six thousand eight hundred ninety two euros (EUR 26,892.-) shall be
allocated to the share capital of the Company.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article five point one 5.1 of the articles of association of the
Company, so that it shall henceforth read as follows:
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U X E M B O U R G
““ 5.1. The Company’s share capital is set at thirty nine thousand three hundred ninety two euros (EUR 39,392.-)
represented by:
5.1.1 one thousand two hundred fifty (1,250) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each (the
“Common Shares”); and
5.1.2 thirty eight thousand one hundred forty two (38,142) series A shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-)
each (the “Series A Shares”).
5.1.3 The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.”
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,
as well as to Magdalena Staniczek, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely,
the shareholders’ register of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 1,500.-
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the German texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Dezember,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin, ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
Sind erschienen:
1. Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), die gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und weiterhin besteht,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 175.738, mit eingetragener Ad-
resse 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzugtum Luxemburg und einem Stammkapital von einhundertvierund-
vierzigtausenddreihundertsiebzehn Euro (EUR 144.317), (“EMOFood”),
Inhaber von 11.250 Serie A-Anteilen,
hier vertreten durch Herrn Bastien Burin, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht,
2. Juwel 220. V V UG, eine eine Unternehmergesellschaft mit beschränkter Haftung; die gemäß den Gesetzen der
Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde und weiterhin besteht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 161013 B, mit Sitz in Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin,
Deutschland (der “Treuhänder”),
Inhaber von 1.250 Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Bastien Burin, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen
Vollmacht.
Besagte Vollmachten wurden durch den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien sowie durch den Notar ne variatur
paraphiert. Sie verbleiben im Anhang der vorliegenden Urkunde und werden gemeinsam bei der zuständigen Stelle ein-
gereicht.
Die Parteien 1. und 2. (die “Gesellschafter”) sind die derzeitigen Gesellschafter der 20140825 Holding S.à r.l. (nach-
folgend die “Gesellschaft”), a société à responsabilité limitée, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großher-
zogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 190700,
gegründet durch Urkunde des Notars Henri Hellinckx, ansässig in Luxemburg, vom 24. September 2014, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 3341 am 11. November 2014.
Die Satzung wurde bislang noch nicht geändert.
Die Gesellschafter vertreten das gesamte Stammkapital und haben auf das Erfordernis der vorherigen Einberufung
verzichtet. Die Generalversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und im Hinblick auf die folgende Tages-
ordnung beschlussfähig:
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<i>Tagesordnungi>
1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft in Höhe von aktuell zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
um einen Betrag von sechsundzwanzigtausendachthundertzweiundneunzig Euro (EUR 26.892,-) auf insgesamt neunundd-
reißigtausenddreihundertzweiundneunzig Euro (EUR 39.392,-) durch Ausgabe von sechsundzwanzigtausendachthundert-
zweiundneunzig (26.892) Serie A-Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
2. Anschließende Änderung des Artikels fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft, sodass dieser nun wie folgt
lauten soll:
“ 5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf neununddreißigtausenddreihundertzweiundneunzig Euro (EUR
39.392,-) festgesetzt. Dies entspricht:
5.1.1 eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Stammanteilen, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(die „Stammanteile“).
5.1.2 achtunddreißigtausendeinhundertzweiundvierzig (38.142) Serie A-Anteilen mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00) (die“Serie A-Anteile“).
5.1.3 Die an die Anteile gebundenen Rechte und Pflichten sind identisch, soweit durch diese Satzung oder das Gesetz
von 1915 nichts Gegenteiliges bestimmt ist.”
3. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Magdalena Staniczek zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und zu unterzeichnen.
4. Verschiedenes.
Nachdem jeder Punkt der Tagesordnung ordnungsgemäß geprüft wurde, fasst die Generalversammlung einstimmig die
folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von aktuell zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500.-) um einen Betrag von sechsundzwanzigtausendachthundertzweiundneunzig Euro (EUR 26.892,-), auf
insgesamt neununddreißigtausenddreihundertzweiundneunzig Euro (EUR 39.392,-) durch Ausgabe von sechsundzwan-
zigtausendachthundertzwei undneunzig (26.892) Serie A-Anteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
zu erhöhen
<i>Zeichnungi>
Die ausgegebenen Serie A-Anteile in Höhe von sechsundzwanzigtausendachthundertzweiundneunzig (26.892) wurden
ordnungsgemäß von EMOFood zu dem oben genannten Preis in Höhe von sechsundzwanzigtausendachthundertzweiund-
neunzig Euro (EUR 26.892,-) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die oben genannten sechsundzwanzigtausendachthundertzweiundneunzig (26.892) durch EMOFood gezeichneten Se-
rie A-Anteile, wurden vollständig durch Leistung einer Sacheinlage in Höhe von sechsundzwanzigtausendachthundert-
zweiundneunzig Euro (EUR 26.892,-) eingezahlt. Die Sacheinlage besteht aus einer offenen Forderung der EMOFood
gegen die Gesellschaft, die auf einen Betrag in Höhe von mindestens sechsundzwanzigtausendachthundertzweiundneunzig
Euro (EUR 26.892,-) geschätzt wird.
Der Nachweis über das Bestehen und den Wert der oben genannten Sacheinlage wurde gegenüber dem unterzeichnenden
Notar erbracht.
Der Gesamtbetrag der Sacheinlage in Höhe von sechsundzwanzigtausendachthundertzweiundneunzig Euro (EUR
26.892,-) wird dem Stammkapital der Gesellschaft zugewiesen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Artikel fünf Punkt eins (5.1) der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
“ 5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft ist auf neununddreißigtausenddreihundertzweiundneunzig Euro (EUR
39.392,-) festgesetzt. Dies entspricht:
5.1.1 eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Stammanteilen, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)
(die „Stammanteile“).
5.1.2 achtunddreißigtausendeinhundertzweiundvierzig (38.142) Serie A-Anteilen mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1,00) (die“Serie A-Anteile“).
5.1.3 Die an die Anteile gebundenen Rechte und Pflichten sind identisch, soweit durch diese Satzung oder das Gesetz
von 1915 nichts Gegenteiliges bestimmt ist.“
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<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie,
sowie Magdalena Staniczek, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter
Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Ausgabeni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder Gebühren gleich welcher Art, welche durch die Gesellschaft getragen werden,
werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.
Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg, am oben angegebenen Tag ausgefertigt.
Der unterzeichnende Notar ist der englischen Sprache in Wort und Schrift mächtig und erklärt hiermit, dass auf Anfrage
der anwesenden Parteien die vorliegende Urkunde auf Englisch, gefolgt von einer deutschen Übersetzung verfasst wurde.
Auf Anfrage der anwesenden Parteien gilt im Fall einer Abweichung gegenüber der deutschen Fassung die englische
Fassung dieser Urkunde.
Nachdem diese Urkunde dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, der dem Notar mit Namen und Wohnort
bekannt ist, vorgelesen wurde, unterzeichnet der Bevollmächtigte gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.
Gezeichnet: B. BURIN, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42540. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Januar 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016055589/200.
(160014128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Rubia S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 86.579.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth of January.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “RUBIA, S.à r.l.”, a private limited liability
company ("société à responsabilité limitée") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and
having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of
Luxembourg, section B, under the number 86.579, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed dated March 22
nd
,
2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 946 of June 21
st
, 2002.
The Meeting is presided by Mr Eric LECLERC, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Géraldine YERNAUX, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer, with retroactive effect on January 1
st
, 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxem-
bourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Subsequent amendment of the statutes.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
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D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves, with retroactive effect on January 1
st
, 2016, to transfer the registered office of the Company
from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 5,
first sentence of the statutes, as follows:
“ Art. 5. First sentence. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Lu-
xembourg).
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,
the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le huit janvier.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des associés de RUBIA, S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 86.579, (la "Société"), con-
stituée suivant acte reçu en date du 22 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 946
du 21 juin 2002.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine YERNAUX, employée, demeurant professionnellement à
Howald.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement
à Howald.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de
l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Modification afférente des statuts.
B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux repré-
sentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le
notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent
avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
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E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449
Luxembourg, 18, rue de l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence l’article 5, première
phrase des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Première phrase. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. LECLERC, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 14 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/844. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055422/109.
(160014186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Marco Polo Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 189.257.
In the year two thousand and fifteen,
on the thirtieth day of the month of December.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination
of “Marco Polo Holdings SARL” (the “Company”) registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 189.257, having its registered office at 283, Route d’Arlon, L-8011 Strassen, incorporated pursuant to a notarial
deed enacted on 30 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 06 October 2014,
under number 2753 and page 132122. The Articles of Association of the Company have never been amended since.
The meeting opens with Mr Alain PEIGNEUX, chartered accountant, with professional address at 283, Route d’Arlon,
L-8011 Strassen, being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary and scrutineer of the meeting Mrs Catherine Drissens, employee, with professional
address at 283, Route d’Arlon, L-8011 Strassen.
The chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
a) Approval of the interim financial statements established for the period from 01 January 2015 to 30 November 2015
(the “Interim Financial Statements”);
b) Vote on the discharge of the managers of the Company for the performance of their duties for the period from 01
January 2015 to the day of putting the Company into liquidation;
c) Early dissolution of the Company and putting of the Company into liquidation;
d) Appointment of a liquidator (“liquidateur”) and determination of its powers; and
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e) Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list which, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialised “ne varietur” by the appearing parties will also remain attached
to the present deed.
III. That it appears from the attendance list that all one million two hundred fifty thousand (1’250’000) existing shares
representing the entire subscribed capital of TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12’500.- EUR) are present
or represented.
IV. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda
of the meeting.
After approval of the Chairman's statement and having verified that it was regularly constituted, the meeting passed
after deliberation the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to approve the Interim Financial Statements established for the period from 01 January 2015 to
30 November 2015.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to grant discharge to the managers of the Company with respect to the performance of their duties
for the period from 01 January 2015 to the date hereof.
<i>Third resolutioni>
In compliance with the law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Law”),
the Meeting resolves to dissolve the Company and to start liquidation proceedings.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides to appoint as sole liquidator of the Company:
“FIDEURO”, a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of Lu-
xembourg, having its registered office at 283, Route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.304 (the “Liquidator”).
The aforesaid Liquidator must realise the whole of the assets and liabilities of the Company. The Liquidator is exempted
from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company, especially
the Interim Financial Statements drawn up as at 30 November 2015.
The Liquidator may under its own responsibility and regarding special or specific transactions, delegate such part of its
powers as it may deem fit, to one or several representatives.
The Liquidator binds validly and without limitation the Company in the process of being liquidated.
The Liquidator has the authority to perform and execute all transactions provided for in Articles 144 and 145 of the
Law, without specific authorisation therefore from a general partners’ meeting.
The Liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions
for the payment of the debts or it may transfer all assets and liabilities of the Company to the shareholders upon commitment
of the latters to pay any debts incurred presently or in the future.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing parties, in case of discrepancies
between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, on the day appearing at the
beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting signed
together with Us the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze,
le trente décembre.
Par devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société dénommée «Marco Polo Holdings SARL» (la «Société»),
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189.257, ayant son siège
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social au 283, Route d’Arlon, L-8011 Strassen, constitué suivant acte notarié dressé en date du 30 juillet 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 06 octobre 2014, sous le numéro 2753 et page 132122. Les statuts de
la Société ne furent jamais modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain PEIGNEUX, expert-comptable, avec adresse profes-
sionnelle au 283, Route d’Arlon, L-8011 Strassen.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire et scrutatrice Madame Catherine Drissens, employée privée, avec
adresse professionnelle au 283, Route d’Arlon, L-8011 Strassen.
Le président déclare et requiert le notaire d'acter:
I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
a) Approbation des états financiers intermédiaires établis pour la période allant du 01 janvier 2015 au 30 novembre 2015
(les “Etats Financiers Intermédiaires”);
b) Vote sur la décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leur mandat durant la période allant du 01 janvier
2015 au jour de la mise en liquidation de la Société;
c) Dissolution anticipée de la Société et mise en liquidation de la Société;
d) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs; et
e) Divers.
II. Les associés présents ou représentés, les procurations des associés représentés et le nombre de parts sociales détenues
par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de présence, qui, signée par les associés présents, les mandataires des associés
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Les procurations des associés représentés paraphées «ne varietur» par les parties comparantes resteront également at-
tachées au présent acte.
III. Qu'il apparaît de la liste de présence que toutes les un million deux cent cinquante mille (1'250’000) parts sociales
représentatives de l’intégralité du capital social souscrit de la Société d’un montant de DOUZE MILLE CINQ CENTS
EUROS (12'500.- EUR) sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée.
IV. Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points
portés à l'ordre du jour.
L'Assemblée après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée,
a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’approuver les Etats Financiers Intermédiaires établis pour la période allant du 01 janvier 2015
au 30 novembre 2015.
<i>Seconde résolutioni>
L’Assemblée décide de donner décharge aux gérants de la Société pour l’accomplissement de leur mandat pour la période
allant du 01 janvier 2015 jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), l’Assemblée décide
de dissoudre la Société et de procéder à sa mise en liquidation volontaire.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer en tant que seul liquidateur de la Société:
«FIDEURO», une société anonyme constituée et existant sous les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 283,
Route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.304 (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la Société. Le Liquidateur est dispensé
de l’obligation de dresser un inventaire et peut à ce titre se référer pleinement aux écritures de la Société sur la comptabilité
de la Société, en particulier les Etats Financiers Intérimaires au 30 novembre 2015.
Le Liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie
de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.
Le Liquidateur peut engager valablement et sans limitation la Société en cours de liquidation.
Le Liquidateur dispose du pouvoir pour toutes les opérations prévus aux Articles 144 et 145 de la Loi, sans avoir besoin
d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale des associés.
Le Liquidateur peut payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions
nécessaires pour le paiement des dettes ou il peut transférer tout l’actif et le passif de la Société à ses actionnaires sur accord
de ces derniers de payer toutes les dettes actuelles encourues ou futures.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des parties comparantes, en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous
ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. PEIGNEUX, C. DRISSENS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 04 janvier 2016. Relation: EAC/2016/228. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016056102/144.
(160016129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Art Gourmande S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 151, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 165.660.
L’an deux mille quinze,
le trente décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
la société «NEIGE SUCRÉE S.à r.l.», une société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 51, Rue
Clair-Chêne, L-4061 Esch-sur-Alzette, constituée suivant acte notarié dressé le 08 juillet 2014, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2710 du 03 octobre 2014, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 189 058,
ici représentée par ses deux (2) gérants actuellement en fonction, avec pouvoir de signature conjointe, savoir:
(i) Madame Catarina CAETANO SIMOES, cuisinière, né à Coimbra (Portugal) le 16 octobre 1983, demeurant au 3,
rue Michel Rodange, L-4306 Esch-sur-Alzette,
en sa qualité de gérante technique; et
(ii) Monsieur Armindo PINTO SIMOES, gérant de sociétés, né à Soure (Vinha da Rainha) (Portugal), le 07 juin 1962,
demeurant au 13, rue Eugène Mousset, L-4252 Esch-sur-Alzette,
en sa qualité de gérant administratif.
Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, et agissant en sa qualité de seule et unique associée
(l’«Associé») de la société «ART GOURMANDE S à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée, établie et
ayant son siège social au 151, Rue de l’Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 165 660, avec un capital
social souscrit et émis de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
ayant chacune une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.- EUR),
constituée suivant acte notarié dressé en date du 14 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, le 31 décembre 2011, sous le numéro 3226 et page 154808;
les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors;
a requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu’il suit ses résolutions prises chacune séparément, à l’unanimité et
sur ordre du jour conforme:
<i>Première résolutioni>
L’Associé, par son représentant susnommé, DECIDE la dissolution anticipée de la Société «ART GOURMANDE S.à
r.l.» et PRONONCE sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé DECIDE de nommer aux fonctions de seul liquidateur de la Société:
la société «NEIGE SUCRÉE S.à r.l.», associé unique prénommée,
représentée valablement par ses deux (2) gérants actuellement en fonction, avec pouvoir de signature conjointe, savoir:
(i) Madame Catarina CAETANO SIMOES, cuisinière, né à Coimbra (Portugal) le 16 octobre 1983, demeurant au 3,
rue Michel Rodange, L-4306 Esch-sur-Alzette,
en sa qualité de gérante technique; et
51599
L
U X E M B O U R G
(ii) Monsieur Armindo PINTO SIMOES, gérant de sociétés, né à Soure (Vinha da Rainha) (Portugal), le 07 juin 1962,
demeurant au 13, rue Eugène Mousset, L-4252 Esch-sur-Alzette,
en sa qualité de gérant administratif.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé DECIDE d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi coordonnée sur les Sociétés
Commerciales.
Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Générale dans les
cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, privilèges,
hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypo-
thécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné,
date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le mandataire de la personne comparante, a signé avec Nous
notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. CAETANO SIMOES, A. PINTO SIMOES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 janvier 2016. Relation: EAC/2016/275. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016057883/66.
(160018140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Pafin Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 73.645.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 28 janvier 2016 que:
- Le siège social est transféré du 8, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg au 2, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2016059921/14.
(160020599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2016.
GM Inter-Est S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 59.650.
AUSZUG
Der Geschäftsführer beschließt mitzuteilen, dass der Sitz der Gesellschaft von 23, rue des Jardiniers à L-1835 Luxem-
bourg nach 7, route d'Esch in L-1470 Luxemburg verlegt wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 01. Januar 2016.
Herr Martin REUBER
<i>Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2016062241/14.
(160023836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
51600
20140825 Holding S.à r.l.
Airpark S.à r.l.
A.M.F. S.à r.l.
Argant S.A.
Art Gourmande S.à r.l.
A.S.-CO-FIN S.A.
Atlant Capital S.A.
Batipart Immobilier
Bluehouse Accession Property Holdings III S.à r.l.
C.D.A. Ré
CG Concept s.à r.l.
CGI Information Systems and Management Consultants III Luxembourg Sàrl
Circle Investment Holdings S.A.
Citco C&T (Luxembourg) S.A.
Compagnie Financière d'Investissements Français S.A.
Concept Factory S.A.
Deutsche Real Estate Funds Advisor S.à r.l.
Elmago S.A.
Episo 3 Blue Acht S.à r.l.
Episo 3 Tree Development Properties S.à r.l.
Episo 3 Tree Investment Properties A S.à r.l.
EPISO 3 Tree Investment Properties B S.à r.l.
Global Bond Series XIV, S.A.
GM Inter-Est S.à.r.l.
GPelect S.à r.l.
Interact S.A.
Interpaoli Lux S.à r.l.
Italian Real Estate Capital S.à r.l.
Johnson Finances S.A.
LBO Trust S.A.
Luxembourg Mainstream Green River Phase 1 S.à r.l.
Luxembourg Mainstream Renewable Power S.à r.l.
Marco Polo Holdings S.à r.l.
Multiopportunities SICAV
Odeon Investment Partners GP S.à r.l.
Pafin Participations S.A.
PF Consulting Lux
PSBU TopCo S.C.A.
Reholux Holding S.A.
Resam Investments S.à r.l.
Resolution IV Holdings S.à r.l.
Rubia S.àr.l.
SME Luxembourg S.à r.l.
SML Holdings S.à r.l.
Société Luxembourgeoise de Construction " Basse Energie " S.A.
SPH S.à r.l.
Veridice S.à r.l.
Viking Investments S.à r.l.
XYLLYX S.à r.l.