This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1067
11 avril 2016
SOMMAIRE
Agence d'Investissemnt dans les Energies Re-
nouvelables, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51199
agraferm technologies luxembourg s.à r.l. . . .
51215
Alimak Hek HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
51205
ArchiMed S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51172
Brederode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51208
ConvaTec Healthcare B S. à r.l. . . . . . . . . . . . .
51216
DNXCORP SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51210
Domus-SP SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51177
Future Group Investments Fund (SCA) SI-
CAV SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51174
Gafa Finanziaria S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51175
G.LICHTER S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51211
GL US Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
51171
Hermesco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51177
HRT Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51174
Isolda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51213
JBS Clervaux Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
51175
JP Residential IX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51205
K.E. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51176
Kronospan Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
51173
Kustermann (Balanstrasse) S.à r.l. . . . . . . . . .
51176
Kustermann (Rosenheimer) S.à r.l. . . . . . . . . .
51176
Para Mies R.E. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51192
Prosinta International SPF S.à r.l. . . . . . . . . . .
51180
Redstone Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51172
R.E.I.T. I AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51178
Relavance Software Corporation S.à r.l. . . . . .
51172
Resolution IV Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
51195
Rowan Renaissance Luxembourg S.à r.l. . . . .
51170
Rowan Resolute Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
51171
Rutland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51179
Schenectady Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
51170
S.C.L. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51179
Sinalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51173
Smith & Nephew Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .
51173
Sofina Private Equity S.C.A., SICAR . . . . . . .
51178
SSCP Security Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
51170
Stanwahr S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51179
Thes Agro Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51177
Tradingcity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51177
TyCom Holdings II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51171
Vilain XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51177
Vilain XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51177
Wira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51176
Yurger S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51178
Zeta Holdings Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
51178
51169
L
U X E M B O U R G
Schenectady Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 30, rue Dr Klein.
R.C.S. Luxembourg B 80.050.
<i>Extrait des décisions du conseil de gérance du 29 juin 2015i>
Le conseil de gérance renouvelle les mandats de:
- Paula Morelli-Czupil, 22 Verdun Street, Watervliet, NY 12189, USA
- Fabrice MAIRE, 30 Avenue Dr Klein - L-5630 Mondorf Les Bains, Luxembourg,
- Barbara Dias, 34 Wolverhampton Road - WV6 7AF - Pattingham - Royaume-Uni
jusqu’à la tenue de la prochaine assemblée générale statuant sur les comptes clos au 31 Décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016061309/14.
(160022381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
SSCP Security Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 247.926,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 137.822.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société SSCP Security Parent S.à r.l. du 13 janvier 2016i>
1, Acceptation de la démission de Monsieur Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Sheffield, Roy-
aume - Uni, résidant au 7, rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg - Findel, en tant que gérant de la Société avec effet au 12
janvier 2016.
2. Acceptation de la nomination de Madame Monica Morsch, née le 3 juin 1987 a Craiova, Roumanie, résidante au 7,
rue Lou Hemmer, 1748, Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 12 janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2016.
Référence de publication: 2016061336/16.
(160021600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Rowan Renaissance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.025.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 182.876.
Il est notifié qu'en date du 1
er
février 2016, la Société a pris acte:
- de la démission de Monsieur Michael Doyle Boykin en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 31
janvier 2016.
La Société a également décidé de nommer:
- Monsieur Charman John Ancheta, né le 21 mars 1982 à Hawaii, États-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle
au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610, Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 31 janvier
2016 et pour une durée indéterminée.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Charman John Ancheta, gérant de catégorie A;
- M. Ralph John Whelan, gérant de catégorie A;
- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, gérant de catégorie B;
- M. Robert van 't Hoeft, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rowan Renaissance Luxembourg S.à r.l.
Martinus Cornelis Johannes Weijermans
<i>Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2016061257/24.
(160022097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
51170
L
U X E M B O U R G
Rowan Resolute Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.025.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 189.381.
Il est notifié qu'en date du 1
er
février 2016, la Société a pris acte:
- de la démission de Monsieur Michael Doyle Boykin en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 31
janvier 2016.
La Société a également décidé de nommer:
- Monsieur Charman John Ancheta, né le 21 mars 1982 à Hawaii, États-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle
au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610, Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 31 janvier
2016 et pour une durée indéterminée.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Charman John Ancheta, gérant de catégorie A;
- M. Ralph John Whelan, gérant de catégorie A;
- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, gérant de catégorie B;
- M. Robert van 't Hoeft, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rowan Resolute Luxembourg S.à r.l.
Martinus Cornelis Johannes Weijermans
<i>Gérant de catégorie Bi>
Référence de publication: 2016061258/24.
(160022098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
GL US Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.750.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 4 Février 2016i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de Paul Clarke de son mandat de gérant de la Société avec effet au 1
er
Janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
GL US Luxembourg S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016061602/16.
(160022922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
TyCom Holdings II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 75.098.
En date du 2 février 2016, les mandats des administrateurs ainsi que le mandat de BDO Tax & Accounting ont été
renouvelés pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes clos au 30
septembre 2016.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TyCom Holdings II S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016061346/14.
(160021797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
51171
L
U X E M B O U R G
Redstone Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 112.513.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 19 août 2015i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée Générale, constatant que l'ensemble des mandats des administrateurs et du Commissaire aux Comptes
viennent à expiration ce jour, renouvelle, pour une durée de six années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale tenue
dans l'année 2021,
- Marjorie GOLINVAUX (née le 24 août 1969 à Messancy, Belgique et demeurant professionnellement à L-1628
Luxembourg, 7a, rue des Glacis),
- Madame Géraldine SANTI (née le 12 mai 1971 à Longwy, France demeurant professionnellement à L-1628 Luxem-
bourg, 7a, rue des Glacis,
en tant qu'administrateurs et la société SOCOGESCO INTERNATIONAL S.A. (R.C.S. Luxembourg B44906), établie
et ayant son siège social à L-2130 Luxembourg, 11, boulevard Docteur Charles Marx, en tant que commissaires aux
comptes.
Par ailleurs, elle nomme en remplacement de Patrick WEINACHT, administrateur, Johanna FISCHMANN (née le 7
novembre 1953 à Paris, France et demeurant professionnellement à L- 1628 Luxembourg, 7a, rue des Glacis), adminis-
trateur, pour une durée de six années qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2021.
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016061264/26.
(160021784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Relavance Software Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 131.156.
EXTRAIT
Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland,
Demeurant professionnellement au 64 rue Principale, L-5367 Schuttrange,
Luxembourg, née le 16 octobre 1970 à 's-Gravenhage, Pays-Bas
démissionne, par la présente, du mandat de Gérant B de la société à responsabilité limitée:
Relavance Software Corporation S.à r.l.
ayant son siège social au 64 rue Principale, L-5367 Schuttrange, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2016061254/16.
(160022088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
ArchiMed S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 63.502.
<i>Extrait de l'assemblée générale du 10 décembre 2015i>
L'assemblée prend note du changement d'adresse du siège de la société Sure Bvba, administrateur, qui est dès à présent
Sint-Jansveld 11/A B-2160 Wommelgem.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016061431/12.
(160022520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
51172
L
U X E M B O U R G
Sinalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.513.
<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire uniquei>
En date du 2 février 2016, l'actionnaire unique de la Société a pris connaissance de la démission de Joost Tulkens,
Administrateur de classe B, et ce avec effet au 1
er
décembre 2015.
En cette même date, l'actionnaire a décidé:
- de nommer Universal Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B64474, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, en tant qu'Administrateur de classe B, avec effet au 1
er
décembre 2015 et ce jusqu'à la prochaine assemblée
générale qui se tiendra en l'année 2019;
Nommant en tant que représentant permanent Andrew O'Shea, né le 13 août 1981 à Baile Atha Cliath, Irlande et résidant
professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016061282/21.
(160021970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Smith & Nephew Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 182.739.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prise en date du 29 janvier 2016i>
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Dainius ZARKAUSKAS de son mandat de gérant de catégorie
B de la Société avec effet au 31 janvier 2016.
L'Associé Unique décide de nommer pour son remplacement Monsieur Joseph BRAUNHOFER, demeurant au 15,
Adam Street, Londres WC2N 6LA, Royaume-Uni, en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet au 1
er
février
2016, et ce pour une durée indéterminée.
A compter du 1
er
février 2016, le conseil de gérance sera constitué comme suit:
- Cornelia METTLEN, gérant de catégorie A;
- Brigitte DENIS, gérant de catégorie A;
- Antoine VIDTS, gérant de catégorie B;
- Joseph BRAUNHOFER, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016061285/21.
(160021601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.
Kronospan Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.
R.C.S. Luxembourg B 46.483.
<i>Extrait des résolutions prises le 31 décembre 2015i>
Acceptation de la démission de Monsieur Phil Inch en qualité d'administrateur de la Société.
Nomination de Monsieur Peter Stadler né le 3 décembre 1958 à Salzburg (Austria) demeurant professionnellement au
3-5 Parc d'Activités Economiques L-4984 Sanem en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur
Phil Inch, démissionnaire. Son mandat expirera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2021.
Référence de publication: 2016062348/12.
(160023920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
51173
L
U X E M B O U R G
HRT Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 22.731,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 173.229.
<i>Extrait des résolutions des associési>
En date du 8 janvier 2016 les associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Luiz Guilherme Esteves Marques, en tant que gérant de classe A de la Société et ce avec
effet au rétroactif 28 septembre 2015.
- de démettre Ricardo Wagner Carvalho de Oliveira, en tant que gérant de classe A de la Société et ce avec effet rétroactif
au 5 août 2015.
- de nommer Emiliano Fernandes Lourenço Gomes, né le 12 juillet 1975 à Rio de Janeiro (Brésil), demeurant profes-
sionnellement au Praia de Botafogo, 370 - 1
er
étage, Botafogo, CEP 22250-040 Rio de Janeiro, Brésil en tant que gérant
de classe A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet rétroactif au 28 septembre 2015.
- de nommer Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure, né le 28 mai 1985 à Rio de Janeiro (Brésil), demeurant profession-
nellement au Praia de Botafogo, 370 - 1
er
étage, Botafogo, CEP 22250040 Rio de Janeiro, Brésil en tant que gérant de
classe A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet rétroactif au 28 septembre 2015.
- d'accepter la démission de Vladimir Mornard, en tant que gérant de classe B de la Société et ce avec effet au rétroactif
8 janvier 2016.
- de nommer Myla Baguilat Tolentino, née le 15 juin 1988 Kiangan Ifugao (Republic of the Philippines), demeurant
professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg en tant que gérant de classe B de la Société pour une
durée indéterminée, et ce avec effet rétroactif au 8 janvier 2016.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de classe A:i>
- Nelson DE QUEIROZ SEQUEIROS TANURE
- Emiliano FERNANDES LOURENÇO GOMES
<i>Gérants de classe B:i>
- Hille-Paul SCHUT
- Myla BAGUILAT TOLENTINO
Luxembourg, le 3 février 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour HRT Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062272/36.
(160023660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Future Group Investments Fund (SCA) SICAV SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.
Capital social: USD 2.509.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.941.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation de la société Future Group Investments Fund (SCA) SICAV SIF décidée par acte auprès du notaire Maître
Léonie Grethen, en date du 29 décembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé
tenue en date du 27 janvier 2016.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2016.
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016062216/18.
(160023324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
51174
L
U X E M B O U R G
Gafa Finanziaria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 130.128.
Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 19 octobre 2015
que Monsieur Philippe VANDERHOVEN a été nommé Président du Conseil d'Administration.
Il résulte en outre du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue en date du 19 novembre 2015 que:
- Monsieur Christophe MOUTON, né le 20 novembre 1971 à Saint-Mard (Belgique), demeurant professionnellement
au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a été nommé à la fonction d'administrateur en remplacement de Monsieur
Jean-Yves STASSER, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2020.
- suite à la dissolution au 30 janvier 2015 du commissaire aux comptes de la société, à savoir ACCOUNTIS S.A.., la
société ACCOUNTIS S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Lu-
xembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro RCS B60219, a été
nommée Commissaire aux Comptes de la Société, avec effet au 1
er
janvier 2014. Son mandat viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale Annuelle de 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
GAFA FINANZIARIA S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062225/22.
(160023464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
JBS Clervaux Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 448.372,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 202.560.
Suite aux opérations suivantes:
- le transfert de 371.034 parts sociales de la Société de JBS Bettendorf S.à r.l. à S&C Australia Holdco Pty Ltd, une
société australienne (proprietary company limited by shares) ayant son siège social au 1 Lock Way, Riverview QLD 4303,
Australie, et enregistrée auprès de l'Australian Securities and Investments Commission sous l'ACN 100 767 851, le 24
décembre 2015;
- le transfert de 1.956 parts sociales de la Société de JBS Bettendorf S.à r.l. à ZM Australia Pty Ltd, une société austra-
lienne (proprietary company limited by shares) ayant son siège social au 1 Lock Way, Riverview QLD 4303, Australie, et
enregistrée auprès de l'Australian Securities and Investments Commission sous l'ACN 126 215 870, le 24 décembre 2015;
- le transfert de 2.919 parts sociales de la Société de JBS Bettendorf S.à r.l. à JBS Southern Investments 2 Pty Ltd, une
société australienne (proprietary company limited by shares) ayant son siège social au 1 Lock Way, Riverview QLD 4303,
Australie, et enregistrée auprès de l'Australian Securities and Investments Commission sous l'ACN 609 813 756, le 24
décembre 2015;
- le transfert de 72.463 parts sociales de la Société de JBS Bettendorf S.à r.l. à JBS Smallgoods Holdco Pty Ltd, une
société australienne (proprietary company limited by shares) ayant son siège social au 1 Lock Way, Riverview QLD 4303,
Australie, et enregistrée auprès de l'Australian Securities and Investments Commission sous l'ACN 604 293 503, le 24
décembre 2015;
le capital social de la Société se répartit comme suit:
S&C Australia Holdco Pty Ltd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.034 parts sociales
ZM Australia Pty Ltd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.956 parts sociales
JBS Southern Investments 2 Pty Ltd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.919 parts sociales
JBS Smallgoods Holdco Pty Ltd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.463 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448.372 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2016.
Référence de publication: 2016062327/32.
(160023679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
51175
L
U X E M B O U R G
K.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.747,22.
Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 23.573.
Suite à l'apport fait par Madame Suzette ELSEN, en date du 2 décembre 2015, des 600 parts sociales qu'elle détenait
dans le capital social de la société K.E. S.à r.l. en faveur de la société EUREFI IMMOBILIERE S.A., il en résulte que les
1.200 parts sociales représentatives du capital social de la société K.E. S.à r.l. sont désormais intégralement détenues par
la société EUREFI IMMOBILIERE S.A.
Steinfort, le 3 décembre 2015.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062332/14.
(160023345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Kustermann (Balanstrasse) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 72.158,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 199.893.
Il convient de noter que le conseil de gérance a décidé en date du 18 janvier 2016 de transférer le siège social de la
Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg avec effet
immédiat.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Kustermann (Balantrasse) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062333/15.
(160023441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Kustermann (Rosenheimer) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 275.701,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 199.891.
Il convient de noter que le conseil de gérance a décidé en date du 18 janvier 2016 de transférer le siège social de la
Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg avec effet
immédiat.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Kustermann (Rosenheimer) S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016062334/15.
(160023442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Wira S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 27.756.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016073181/10.
(160036536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
51176
L
U X E M B O U R G
Domus-SP SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1453 Luxembourg, 33, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 84.624.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016070939/9.
(160034496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
Thes Agro Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 36, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 179.883.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016073134/9.
(160036564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Tradingcity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 175.722.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016073151/9.
(160037180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Vilain XIV, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 123.525.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016073168/9.
(160036520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Vilain XIV, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 123.525.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016073169/9.
(160036730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
mars 2016.
Hermesco Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 30.977.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016073471/9.
(160037755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
51177
L
U X E M B O U R G
Yurger S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 71.818.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 4 février 2016, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société suivante:
YURGER S.A., avec siège social à L-1140 Luxembourg - 45-47, route d'Arlon, dénonce en date du 28 octobre 2010,
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge, et liquidateur Maître Stéphanie
GUERISSE, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 25 février 2016 au greffe de la sixième chambre
de ce Tribunal.
Pour extrait conforme
Stéphanie GUERISSE
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016062704/18.
(160023480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Zeta Holdings Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 185.310.
En date du 7 décembre 2015 et avec effet immédiat, Jonathan Christensen, avec adresse professionnelle au 6021, West-
side Dr., CA 94583 San Ramon, États-Unis, a démissionné de son mandat d'administrateur A de la société Zeta Holdings
Luxembourg S.A., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 185310.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2016.
Alter Domus Luxembourg S.à r.l.
<i>Mandaté par le démissionnairei>
Référence de publication: 2016062705/15.
(160023564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
R.E.I.T. I AB, Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 129.123.
Par la présente, je suis au regret de vous informer de ma décision de démissionner de la fonction d'Administrateur de la
société R.E.I.T. I AB RCS Luxembourg B 129.123, siège social 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, avec
effet immédiat.
Le 1
er
février 2016.
A. Vancheri.
Référence de publication: 2016062540/11.
(160023923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Sofina Private Equity S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investis-
sement en Capital à Risque.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 125.935.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016073711/10.
(160037674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2016.
51178
L
U X E M B O U R G
Rutland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.766.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 janvier 2016i>
1. démission de Madame Marie BEJOT et Madame Marie HARANG de leur mandat d'Administrateur de catégorie A.
Aucun Administrateur de catégorie A n'est nommé en leur remplacement.
2. démission de Monsieur Serge KRANCENBLUM et Madame Betty PRUDHOMME de leur mandat d'Administrateur
de catégorie B.
3. nomination de Monsieur Alain RENARD né le 18.07.1963 à Liège, Belgique, demeurant au 17 rue Eisenhower,
L-8321 Olm, Luxembourg et Madame Isabelle SCHUL née le 30.01.1968 à Arlon, Belgique, demeurant professionnelle-
ment au 41, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg en tant qu'Administrateur de catégorie B en remplacement de Monsieur
Serge KRANCENBLUM et Madame Betty PRUDHOMME. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de 2017.
4. transfert du siège social du 12F rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 41, Boulevard Royal, L- 2449 Luxem-
bourg
Extrait certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2016062567/20.
(160023703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
S.C.L. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 130.101.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 22 janvier 2016i>
L'Assemblée générale décide:
1. d'accepter la démission des administrateurs Monsieur Gianluca Ninno, Monsieur Natale Capula et Monsieur Xavier
Vincent et du commissaire aux comptes FGS Expert Comptable S.à.r.l..
2. de nommer comme administrateur de catégorie A Monsieur Sandro Camilleri, demeurant à Via Maistra 23 à CH-7505
Celerina/Schlarigna et comme administrateur de catégorie B, Monsieur Francesco Fabiani, demeurant au 14 Via Domenico
Fontana à CH-6900 Lugano et Madame Colette Wohl, demeurant professionnellement au 5, Boulevard Royal à L-2449
Luxembourg et comme commissaire aux comptes ACCOUNTIS S.à.r.l., RCS B 60.219, demeurant au 63-65, Rue de Merl
à L-2146 Luxembourg, avec expiration des mandats lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.
3. de transférer le siège au 5, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2016062569/20.
(160023820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Stanwahr S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 34.354.
EXTRAIT
Monsieur William De Prémorel Higgons et Madame Audrey Bacrot, administrateurs, sont professionnellement situés
au 57 rue de Ponthieu, 75008 Paris, France.
Luxembourg, le 5 février 2016.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Stanwahr sàrl
i>Caceis Bank Luxembourg
Référence de publication: 2016062585/14.
(160023533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
51179
L
U X E M B O U R G
Prosinta International SPF S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 203.227.
STATUTES
In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of January.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Prosinta S.A., a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, having its registered office at c/o
Markus Schnurrenberger Alpenstrasse 2, 6301 Zug, Switzerland, registered with the federal commercial registry of Zug
under registration number CHE-112.873.811,
duly represented by Mr Blazej Gladysz, Avocat, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Zug on 5 January 2016.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a family asset management
company (société de gestion de patrimoine familial) under the form of a private limited liability company (société à res-
ponsabilité limitée), which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in
the future, a family asset management company (société de gestion de patrimoine familial) in the form of a private limited
company (société à responsabilité limitée) under the name of “Prosinta International SPF S.à r.l.” (the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.
Art. 3. Purpose.
3.1. The Company’s purpose is exclusively the acquisition, holding management and realisation of financial assets as
defined in article 2 of the law of 11 May 2007 relating to the creation of a société de gestion de patrimoine familial, as
amended (the “SPF Law”).
3.2. The Company is only authorised to hold a participating interest in an entity if it does not involve itself in the
management of such company.
3.3. The Company may carry out any activities which it considers useful for the accomplishment of its corporate purposes
within the limits of the SPF Law.
Art. 4. Registered office.
4.1. The Company’s registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2. Within the same municipality, the Company’s registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - Shares - Register of shareholders - Ownership and transfer of shares
Art. 5. Share capital.
5.1. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), consisting of twelve
thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2. Under the terms and conditions provided by law, the Company’s share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of
association.
Art. 6. Shares.
6.1. The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2. The Company may have one or several shareholders, with a maximum number of forty (40), unless otherwise
provided by law.
51180
L
U X E M B O U R G
6.3. A shareholder’s right in the Company’s assets and profits shall be proportional to the number of shares held by him/
her/it in the Company’s share capital.
6.4. The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder, as
the case may be, or any other shareholder shall not cause the Company’s dissolution.
6.5. The Company may repurchase or redeem its own shares.
6.6. The Company’s shares are in registered form.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1. A register of shareholders will be kept at the Company’s registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence
or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, any transfer of shares, the date of notification
to or acceptance by the Company of such transfer pursuant to these articles of association as well as any security rights
granted on shares.
7.2. Each shareholder will notify the Company by registered letter his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and transfer of shares.
8.1. Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of sharehol-
ders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the board
of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the expense of the
relevant shareholder.
8.2. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered as the sole owner of that share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been designated.
8.3. The Company’s shares may only be transferred to eligible investors as defined in article 3 of the SPF Law.
8.4. Subject to article 8.3 above, the Company’s shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos,
they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including
the transferor, representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise
provided by law, the shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except with the approval of
shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the surviving shareholders
at least.
8.5. Any transfer of shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or in
notarised form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties upon
notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, following which any member of the
board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.6. The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor’s and the transferee’s consent.
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company’s corporate bodies.
9.2. If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” used in these articles of association is
to be construed as being a reference to the “sole shareholder”.
9.3. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
9.4. In case of plurality of shareholders and if the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of
holding general meetings of shareholders, the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and
conditions of the law. To the extent applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings
of shareholders shall apply with respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers, by
the statutory auditor(s), if any, or by shareholders representing in the aggregate more than fifty per cent (50%) of the
Company’s share capital, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such
meeting.
10.2. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the
municipality where the Company’s registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
51181
L
U X E M B O U R G
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from closing
the Company’s accounts.
10.3. The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4. If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution in writing.
11.1. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary
and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be share-
holders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held
in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2. An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3. Quorum and vote
11.3.1. Each share entitles to one (1) vote.
11.3.2. Unless otherwise provided by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are validly
passed when adopted by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company’s share capital on first
call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted for a second time.
On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless of the portion of
capital represented.
11.4. A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5. Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder’s identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
11.6. Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,
facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company’s registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the
meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take into
account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
11.7. The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of share-
holders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2. The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of
its members or by the sole manager, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company’s management and representation. The Company may have several classes of managers namely class A managers
(the “Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”). To the extent applicable and where the term
“sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in
these articles of association is to be construed as being a reference to the “sole manager”.
51182
L
U X E M B O U R G
14.2. The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder(s).
14.3. The Company’s daily management and the Company’s representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent of
the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
14.4. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone
or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers may choose from among its members a chairman
of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board
of managers.
Art. 16. Election and removal of managers and term of the office.
16.1. Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of the office.
16.2. Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.
A manager, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/her/its own revocation.
16.3. Any manager shall hold office until its/his/her successor is elected. Any manager may also be re-elected for
successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1. The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any of its members at the place indicated in the
notice of the meeting as described in the next paragraph.
17.2. Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of commu-
nication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in
the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile, electronic
mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a
convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of
managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions in writing pursuant
to these articles of association.
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1. The chairman of the board of managers shall preside at all meetings of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
18.2. Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at a
meeting of the board of managers including, if several classes of managers are appointed, at least one (1) Class A Manager
and one (1) Class B Manager.
18.3. Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting of
the board of managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers,
decisions shall be taken by a majority of the managers present or represented including at least one (1) Class A Manager
and one (1) Class B Manager. The chairman shall not have a casting vote.
18.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
18.5. Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager’s identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be
present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means of
communication is deemed to be held at the Company’s registered office.
18.6. The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
51183
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1. The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the board
of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary or, by one (1) Class A Manager and one (1) Class
B Manager if applicable, as the case may be.
19.2. The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3. Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, or, by one (1) Class A Manager and one (1) Class
B Manager if applicable or by the sole manager, as the case may be.
Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint
signatures of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager or by the signature of the sole manager or by the joint
signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been delegated by the board of
managers or by the sole manager. The Company will be bound towards third parties by the signature of any agent(s) to
whom the power in relation to the Company’s daily management has been delegated acting alone or jointly, subject to the
rules and the limits of such delegation.
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s).
21.1. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
21.2. The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and shall
fix their remuneration and term of the office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general
meeting of shareholders.
21.3. Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
21.4. The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Com-
pany.
21.5. The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company’s books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6. In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory auditor.
Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these articles of
association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7. If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s))
in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting
and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 22. Financial year. The Company’s financial year shall begin on first January of each year and shall terminate on
thirty-first December of the same year.
Art. 23. Profits.
23.1. From the Company’s annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company’s legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company’s reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
23.2. Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
23.3. In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4. Under the terms and conditions provided by law and upon recommendation of the board of managers, the general
meeting of shareholders will determine how the remainder of the Company’s annual net profits will be used in accordance
with the law and these articles of association.
Art. 24. Interim dividends - Share premium.
24.1. The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends,
under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available, (ii) the
amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual
accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose,
less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles
of association and (iii) the Company’s auditor, if any, has stated in his/her report to the board of managers that the first two
conditions have been satisfied.
51184
L
U X E M B O U R G
24.2. The share premium, if any, may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or
of the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. In the event of the Company’s dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company’s
dissolution which shall determine the liquidators’/liquidator’s powers and remuneration.
H. Governing law
Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed by
Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the SPF
Law, and with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisionsi>
1) The Company’s first financial year shall begin on the date of the Company’s incorporation and shall end on 31
December 2016.
2) Interim dividends may also be made during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by Prosinta S.A., aforementioned, for the price
of two million three hundred fifty-two thousand eight hundred two euros and fifty cents (EUR 2,352,802.50).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in kind consisting of:
(i) one million three hundred twelve thousand five hundred fifteen (1,312,515) shares having a nominal value of one
euro (EUR 1) each, of Seabass Marine Limited, a company incorporated and existing under the laws of the Isle of Man,
having its registered office at Norton House, 1
st
Floor, Arbory Street, Castletown, IM9 1LL Isle of Man for an amount of
one million three hundred twelve thousand five hundred fifteen euros (EUR 1,312,515);
(ii) one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) shares having a nominal value of one Swiss franc (CHF
1) each, of Prosinta Investment Limited, a company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands,
having its registered office at Patton, Moreno & Asvat (BVI) Limited, Palm Chambers, 197 Main Street, P.O. Box 3174,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands for an amount of one million forty thousand two hundred eighty-seven euros
and fifty cents (EUR 1,040,287.50).
Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of two million three hundred fifty-two thousand eight hundred two euros and fifty
cents (EUR 2,352,802.50) consists of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) for the share capital and two
million three hundred forty thousand three hundred two euros and fifty cents (EUR 2,340,302.50) for the share premium.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne
by the Company in connection with its incorporation are estimated to be four thousand euro.
<i>General meeting of shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the Company’s entire share capital and considering themselves as duly
convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. Having first verified that it was regularly
constituted, the general meeting of shareholders has passed the following resolutions by unanimous vote.
1. The number of members of the board of managers is fixed at one (1).
2. Mrs. Sonia Baldan, born in Luxembourg on 27 January 1960 residing professionally at 19 rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, is appointed as the sole manager of the Company for an unlimited period.
3. The address of the Company’s registered office is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, the proxyholder signed together with the
notary, this original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille seize, le huit janvier.
Par-devant le soussigné Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
51185
L
U X E M B O U R G
A comparu:
Prosinta S.A., une société constituée et existante sous les lois de la Suisse, ayant son siège social à c/o Markus Schnur-
renberger, Alpenstrasse 2, L-6301 Zug, Suisse, inscrite au registre du commerce du canton de Zug sous le numéro
d’inscription CHE-112.873-811,
dûment représentée par Monsieur Blazej Gladysz, Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Zug, le 5 janvier 2016.
La procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexées au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La comparante a requis le notaire soussigné de dresser l’acte d’une société de gestion de patrimoine familial sous forme
d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont les statuts seront comme suit:
A. Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom. Il existe entre les propriétaires actuels des parts sociales et/ou toute personne qui sera un associé dans
le futur, une société de gestion de patrimoine familial dans la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomi-
nation «Prosinta International SPF S.à r.l.» (la «Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause
par une décision de l’assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents
statuts.
Art. 3. Objet.
3.1. La Société a exclusivement pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels
que définis à l’article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, telle
que modifiée (la «Loi SPF»).
3.2. La Société n’est pas autorisée à détenir une participation dans une société sauf si elle est impliquée dans la gestion
de cette dernière.
3.3. La Société peut mener toutes les activités qu’elle juge utiles à la réalisation de son objet social dans les limites
définies par la Loi SPF.
Art. 4. Siège social.
4.1. Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2. Le siège social pourra être transféré à l’intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
4.3. Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.4. Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l'étranger.
B. Capital social - Parts sociales - Registre des associés - Propriété et transfert des parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1. La Société a un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.
5.2. Aux conditions et termes prévus par la loi, le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une
décision de l’assemblée générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2. La Société peut avoir un ou plusieurs associés, étant précisé que le nombre des associés est limité à quarante (40),
sauf disposition contraire de la loi.
6.3. Le droit d’un associé dans les actifs et les bénéfices de la Société est proportionnel au nombre de parts sociales qu’il
détient dans le capital social de la Société.
6.4. Le décès, l’incapacité, la dissolution, la faillite ou tout autre évènement similaire concernant tout associé ou l’associé
unique, le cas échéant, n’entraînera pas la dissolution de la Société.
6.5. La Société pourra racheter ou retirer ses propres parts sociales.
6.6. Les parts sociales de la Société sont émises sous forme nominative.
Art. 7. Registre des associés.
7.1. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société et pourra y être consulté par tout associé de la Société.
Ce registre contiendra en particulier le nom de chaque associé, son domicile ou son siège social ou son siège principal, le
nombre de parts sociales détenues par tel associé, tout transfert de parts sociales, la date de la notification ou de l’acceptation
par la Société de ce transfert conformément aux présents statuts ainsi que toutes garanties accordées sur des parts sociales.
51186
L
U X E M B O U R G
7.2. Chaque associé notifiera son adresse à la Société par lettre recommandée, ainsi que tout changement d’adresse
ultérieur. La Société peut considérer comme exacte la dernière adresse de l’associé qu’elle a reçue.
Art. 8. Propriété et transfert de parts sociales.
8.1. La preuve du titre de propriété concernant des parts sociales peut être apportée par l’enregistrement d’un associé
dans le registre des associés. Des certificats de ces enregistrements pourront être émis et signés par le président du conseil
de gérance, par deux gérants ou par le gérant unique, selon le cas, sur requête et aux frais de l’associé en question.
8.2. La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par part sociale. Si une part sociale est détenue par plus d’une
personne, ces personnes doivent désigner un mandataire unique qui sera considéré comme le seul propriétaire de la part
sociale à l’égard de la Société. Celle-ci a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à une telle part sociale
jusqu’à ce qu’une personne soit désignée comme étant propriétaire unique.
8.3. Les parts sociales sont cessibles uniquement à des investisseurs éligibles tel que défini à l’article 3 de la Loi SPF.
8.4. Sous réserve des dispositions de l’article 8.3 ci-dessus, les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre
associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par les associés,
y compris le cédant, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. Sauf disposition contraire
de la loi, en cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l’agrément, donné par les associés, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) des droits de vote
des associés survivants.
8.5. Toute cession de parts sociales doit être documentée par un contrat de cession écrit sous seing privé ou sous forme
authentique, le cas échéant, et ce transfert sera opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à la Société
ou par l’acceptation de la cession par la Société, à la suite de quoi tout gérant peut enregistrer la cession.
8.6. La Société, par l’intermédiaire de n’importe lequel de ses gérants, peut aussi accepter et inscrire dans le registre des
associés toute cession à laquelle toute correspondance ou tout autre document fait référence et qui établit les consentements
du cédant et du cessionnaire.
C. Assemblée générale des associés
Art. 9. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés.
9.1. Les associés de la Société exercent leurs droits collectifs dans l’assemblée générale des associés, qui constitue un
des organes de la Société.
9.2. Si la Société ne possède qu’un seul associé, cet associé exercera les pouvoirs de l’assemblée générale des associés.
Dans ce cas et lorsque le terme „associé unique“ n’est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence
à „l’assemblée générale des associés“ utilisée dans les présents statuts doit être lue comme une référence à „l’associé
unique“.
9.3. L’assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les
présents statuts.
9.4. En cas de pluralité d’associés et si le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq (25), les associés peuvent, au lieu
de tenir une assemblée générale d’associés, voter par résolution écrite, aux termes et conditions prévus par la loi. Le cas
échéant, les dispositions des présents statuts concernant les assemblées générales des associés s’appliqueront au vote par
résolution écrite.
Art. 10. Convocation de l’assemblée générale des associés.
10.1. L’assemblée générale des associés de la Société peut à tout moment être convoquée par le conseil de gérance, par
le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ou par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du
capital social de la Société, pour être tenue aux lieux et date précisés dans l’avis de convocation.
10.2. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale annuelle des associés doit être tenue
dans la commune où le siège social de la Société est situé ou dans un autre lieu tel que spécifié dans l’avis de convocation
à cette assemblée. L’assemblée générale annuelle des associés doit être convoquée dans un délai de six (6) mois à compter
de la clôture des comptes de la Société.
10.3. L’avis de convocation à toute assemblée générale des associés doit contenir l’ordre du jour, le lieu, la date et l’heure
de l’assemblée, et cet avis doit être envoyé à chaque associé par lettre recommandée au moins huit (8) jours avant la date
prévue de l’assemblée.
10.4. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s’ils déclarent avoir été
dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale des associés peut être tenue sans convocation
préalable.
Art. 11. Conduite de l’assemblée générale des associés -vote par résolution écrite.
11.1. Un bureau de l’assemblée doit être constitué à toute assemblée générale des associés, composé d’un président,
d’un secrétaire et d’un scrutateur, chacun étant désigné par l’assemblée générale des associés, sans qu’il soit nécessaire
qu’ils soient associés ou membres du conseil de gérance. Le bureau de l’assemblée s’assure spécialement que l’assemblée
soit tenue conformément aux règles applicables et, en particulier, en accord avec celles relatives à la convocation, aux
exigences de majorité, au décompte des votes et à la représentation des associés.
51187
L
U X E M B O U R G
11.2. Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale des associés.
11.3. Quorum et vote
11.3.1. Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.3.2. Sauf exigence contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les résolutions des associés sont valablement
prises si elles ont été adoptées par les associés représentant au premier vote plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social de la Société. Si cette majorité n’a pas été obtenue au premier vote, les associés seront convoqués ou consultés une
deuxième fois. Au deuxième vote, les résolutions seront valablement adoptées avec une majorité de voix valablement
exprimées, quelle que soit la portion du capital présent ou représenté.
11.4. Un associé peut agir à toute assemblée générale des associés en désignant une autre personne, associé ou non,
comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout
autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver. Une personne peut repré-
senter plusieurs ou même tous les associés.
11.5. Tout associé qui prend part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à l’assemblée
s’entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l’assemblée, est censé être présent pour le
calcul du quorum et de la majorité.
11.6. Chaque associé peut voter à l’aide d’un bulletin de vote signé en l’envoyant par courrier, télécopie, courrier
électronique ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l’adresse indiquée dans la convocation.
Les associés ne peuvent utiliser que les bulletins de vote qui leur auront été procurés par la Société et qui devront indiquer
au moins le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, l’ordre du jour de l’assemblée, les propositions soumises au vote de
l’assemblée, ainsi que pour chaque proposition, trois cases à cocher permettant à l’associé de voter en faveur ou contre la
proposition, ou d’exprimer une abstention par rapport à chacune des propositions soumises au vote, en cochant la case
appropriée. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l’assemblée générale des associés
à laquelle ils se réfèrent.
11.7. Le conseil de gérance peut déterminer toutes les autres conditions à remplir par les associés pour pouvoir prendre
part à toute assemblée générale des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Sous réserve des termes et conditions prévus par la loi, les présents statuts peuvent
être modifiés par une décision de l’assemblée générale des associés, adoptée par (i) la majorité des associés (ii) représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social de la Société.
Art. 13. Procès-verbaux des assemblées générales des associés.
13.1. Le bureau de toute assemblée générale des associés rédige le procès-verbal de l’assemblée, qui doit être signé par
les membres du bureau de l’assemblée ainsi que par tout associé qui en fait la demande.
13.2. De même, l’associé unique, le cas échéant, rédige et signe un procès-verbal de ses décisions.
13.3. Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un
tiers, doivent être certifiés conformes à l’original par le notaire ayant la garde de l’acte authentique, dans le cas où l’as-
semblée a été inscrite dans un acte notarié, ou signés par le président du conseil de gérance, par deux gérants ou par le
gérant unique, le cas échéant.
D. Gestion
Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.
14.1. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas nécessairement être des associés. En cas de
pluralité de gérants, les gérants constituent un conseil de gérance, étant l’organe chargé de la gérance et de la représentation
de la Société. La Société peut avoir différentes catégories de gérants, à savoir des gérants de catégorie A (les «Gérants de
Catégorie A») et des gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»). Dans la mesure où le terme „gérant unique“
n’est pas expressément mentionné dans les présents statuts, une référence au „conseil de gérance“ utilisée dans les présents
statuts doit être lue comme une référence au „gérant unique“.
14.2. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour prendre toute action nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de l’objet social, à l’exception des pouvoirs que la loi ou les présents statuts réservent à l’associé/aux
associés.
14.3. La gestion journalière de la Société ainsi que représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, peut
être déléguée à un ou plusieurs gérants ou à toute autre personne, associé ou non, susceptibles d’agir seuls ou conjointement
comme mandataires de la Société. Leur désignation, révocation et pouvoirs sont déterminés par une décision du conseil de
gérance.
14.4. La Société pourra également conférer des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé à toute
personne agissant seule ou conjointement avec d’autres personnes comme mandataire de la Société.
Art. 15. Composition du conseil de gérance. Le conseil de gérance peut choisir un président du conseil de gérance parmi
ses membres. Il peut aussi choisir un secrétaire, qui peut n’être ni associé ni membre du conseil de gérance.
51188
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Election et révocation des gérants et terme du mandat.
16.1. Les gérants seront élus par l’assemblée générale des associés, qui déterminera leurs émoluments et la durée de
leur mandat.
16.2. Tout gérant peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans cause, par l’assemblée générale des associés.
Un gérant, qui est également associé de la Société, ne sera pas exclu du vote sur sa propre révocation.
16.3. Tout gérant exercera son mandat jusqu’à ce que son successeur ait été élu. Tout gérant sortant peut également être
réélu pour des périodes successives.
Art. 17. Convocation des réunions du conseil de gérance.
17.1. Le conseil de gérance se réunit sur convocation du président ou d’un de ses membres au lieu indiqué dans l’avis
de convocation tel que décrit au prochain alinéa.
17.2. Un avis de convocation écrit à toute réunion du conseil de gérance doit être donné à tous les gérants par courrier,
télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date
prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation devra mentionner la nature et les raisons de
cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’assentiment écrit de chaque gérant par
courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie d’un tel document écrit étant
suffisante pour le prouver. Un avis de convocation n’est pas non plus requis pour des réunions du conseil de gérance se
tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance. De
même, un tel avis n’est pas requis dans le cas où tous les membres du conseil de gérance sont présents ou représentés à une
réunion du conseil de gérance, ou dans le cas de décisions écrites conformément aux présents statuts.
Art. 18. Conduite des réunions du conseil de gérance.
18.1. Le président du conseil de gérance préside à toute réunion du conseil de gérance. En son absence, le conseil de
gérance peut provisoirement élire un autre gérant comme président temporaire.
18.2. Quorum
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente ou
représentée à une réunion du conseil de gérance en ce compris, si plusieurs catégories de gérants sont nommées, au moins
un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B.
18.3. Vote
Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de
gérance. Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des associés a nommé des gérants de catégories différentes, les décisions
doivent être adoptées par une majorité de gérants présents ou représentés comprenant au moins un (1) Gérant de Catégorie
A et un (1) Gérant de Catégorie B. Le président de la réunion n’a pas de voix prépondérante.
18.4. Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant sous forme écrite par
courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre gérant comme son mandataire,
une copie étant suffisante pour le prouver. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
18.5. Tout gérant qui prend part à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou
par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion
s’entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour
le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s’est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée
s’être tenue au siège social de la Société.
18.6. Le conseil de gérance peut à l’unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions
adoptées lors d’une réunion du conseil de gérance dûment convoqué et s’étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites
sont adoptées une fois datées et signées par tous les gérants sur un document unique ou sur des documents séparés, une
copie d’une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communi-
cation étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant,
les actes séparés signés par chaque gérant, le cas échéant, constitueront l’acte prouvant l’adoption des résolutions, et la
date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.
Art. 19. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
19.1. Le secrétaire ou, s’il n’a pas été désigné de secrétaire, le président rédige le procès-verbal de toute réunion du
conseil de gérance, qui est signé par le président et par le secrétaire, ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant
de Catégorie, le cas échéant.
19.2. Le gérant unique, le cas échéant, rédige et signe également un procès-verbal de ses résolutions.
19.3. Toute copie et extrait de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou à être délivrés à un tiers
seront signés par le président du conseil de gérance, ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B,
ou par le gérant unique, le cas échéant.
Art. 20. Rapports avec les tiers. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée en toute circonstance par la
signature conjointe d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B ou par la signature du gérant unique, ou par
les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura
51189
L
U X E M B O U R G
été délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par
la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été
délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d’une telle délégation.
E. Surveillance de la société
Art. 21. Commissaire(s) aux comptes statutaire(s) -réviseur(s) d’entreprises.
21.1. Si la Société compte plus que vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes statutaires, qui peuvent être des associés ou non.
21.2. L’assemblée générale des associés détermine le nombre de(s) commissaire(s) aux comptes statutaire(s), nomme
celui-ci/ceux-ci et fixe la rémunération et la durée de son/leur mandat. Un ancien commissaire aux comptes ou un com-
missaire aux comptes sortant peut être réélu par l’assemblée générale des associés.
21.3. Tout commissaire aux comptes statutaire peut être démis de ses fonctions à tout moment, sans préavis et sans
cause, par l’assemblée générale des associés.
21.4. Les commissaires aux comptes statutaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents de toutes
les opérations de la Société.
21.5. Les commissaires aux comptes statutaires peuvent être assistés par un expert pour vérifier les livres et les comptes
de la Société. Cet expert doit être approuvé par la Société.
21.6. Dans le cas où il existe plusieurs commissaires aux comptes statutaires, ceux-ci constituent un conseil des com-
missaires aux comptes, qui devra choisir un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui n’a
pas à être ni associé, ni commissaire aux comptes. Les règles des présents statuts concernant la convocation et la conduite
des réunions du conseil de gérance s’appliquent à la convocation et à la conduite des réunions du conseil des commissaires
aux comptes.
21.7. Si les associés de la Société nomment un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises (réviseur(s) d’entreprises agrée(s))
conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés,
la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, l’institution du/des commissaire(s) aux comptes
est supprimée.
F. Exercice social - Bénéfices - Dividendes provisoire
Art. 22. Exercice social . L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 23. Bénéfices.
23.1. Sur les bénéfices annuels nets de la Société, au moins cinq pour cent (5 %) seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d’être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve de la Société atteindra dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.
23.2. Les sommes allouées à la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si l’associé
en question accepte cette affectation.
23.3. En cas de réduction de capital, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu’elle n’excède
pas dix pour cent (10%) du capital social.
23.4. Aux conditions et termes prévus par la loi et sur recommandation du conseil de gérance l’assemblée générale des
associés décidera de la manière dont le reste des bénéfices annuels nets sera affecté, conformément à la loi et aux présents
statuts.
Art. 24. Dividendes intérimaires - Prime d’émission.
24.1. Le conseil de gérance ou l’assemblée générale des associés pourra procéder à la distribution de dividendes intér-
imaires, sous réserve que (i) des comptes intérimaires ont été établis, démontrant suffisamment de fonds disponibles, (ii)
le montant à distribuer n’excède pas la somme totale des bénéfices faites depuis la fin du dernier exercice social pour lequel
les comptes annuels ont été approuvés, plus tous les bénéfices reportés et sommes reçues de réserves disponibles à cette
fin, moins des pertes reportées et toutes les sommes qui doivent être mises à la réserve conformément aux dispositions de
la loi ou des statuts présents et (iii) le commissaire aux comptes de la Société, le cas échéant, a considéré dans son rapport
au conseil de gérance, que les deux premières conditions ont été satisfaites.
24.2. La prime d’émission, le cas échéant, est librement distribuable aux associés par une résolution des associés/de
l’associé ou des gérants/du gérant, sous réserve de toute disposition légale concernant l’inaliénabilité du capital social et
de la réserve légale.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des associés qui décide de la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun.
51190
L
U X E M B O U R G
H. Loi applicable
Art. 26. Loi applicable. Les présents statuts doivent être lus et interprétés selon le droit luxembourgeois, auquel ils sont
soumis. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi SPF et
de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social de la Société commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2016.
2) Les bénéfices provisoires peuvent aussi être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été toutes souscrites par Prosinta S.A., susmentionnée, pour un
prix de souscription de deux millions trois cent cinquante-deux mille huit cent deux euros et cinquante centimes (EUR
2.352.802,50).
Les parts sociales souscrites par Prosinta S.A. susmentionnée, ont été intégralement libérées par un apport en nature
consistant en:
(i) un million trois cent douze mille cinq cent quinze (1.312.515) parts sociales ayant la valeur nominale d’un euro (EUR
1) chacune, de Seabass Marine Limited, une société constituée et existant sous les lois de l’Ile de Man ayant son siège
social au Norton House, 1
st
Floor, Arbory Street, Castletown, IM9 1LL Ile de Man pour un montant de un million trois
cent douze mille cinq cent quinze euros (EUR 1.312.515);
(ii) un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales ayant la valeur nominale d’un franc suisse (CHF 1)
chacune, de Prosinta Investment Limited, une société constituée et existant sous les lois des Iles Vierges Britanniques ayant
son siège social au Patton, Moreno & Asvat (BVI) Limited, Palm Chambers, 197 Main Street, P.O. Box 3174, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques pour un montant d’un million quarante mille deux cent quatre-vingt-sept euros et cin-
quante centimes (EUR 1,040,287.50).
La preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.
L’apport global d’un montant de deux millions trois cent cinquante-deux mille huit cent deux euros et cinquante centimes
(EUR 2.352.802,50) consiste en douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) pour le capital social et deux millions trois
cent quarante mille trois cent deux euros et cinquante centimes (EUR 2.340.302,50) pour la prime d’émission.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ quatre mille euros.
<i>Assemblée générale des associési>
Les associés constituant, représentant l’intégralité du capital social de la Société et considérant avoir été dûment con-
voqués, ont immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale des associés. Après avoir vérifié que l’assemblée
est valablement constituée, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité par l’assemblée générale des associés.
1) Le nombre de membres au conseil de gérance a été fixé à un (1).
2) Madame Sonia Baldan, née à Luxembourg le 27 janvier 1960 résidant professionnellement au 19, rue de Bitbourg,
L-1273 Luxembourg a été nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.
3) L’adresse du siège social de la Société est fixée au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L’acte ayant été lu au représentant de la comparante, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. GLADYSZ, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 janvier 2016. Relation: EAC/2016/833. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2016054567/655.
(160014109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.
51191
L
U X E M B O U R G
Para Mies R.E. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 188.282.
L'an deux mil seize, le onze janvier.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des associés de PARA MIES RE S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 12, avenue de la Porte-Neuve, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 188.282 (la «Société»), constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, le 27
juin 2014, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2330 du 1
er
septembre 2014. Les statuts
de la Société ont été modifiés une seule fois depuis, à savoir par un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21
décembre 2015, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
ONT COMPARU
1. GAI, une société coopérative organisée comme une société anonyme, dûment établie selon les Lois du Grand- Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 12, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 58.181;
2. VESTA ENTERPRISES S.àr.l. SPF, une société à responsabilité limitée de gestion de patrimoine familial de droit
luxembourgeois, ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 201.876; et
3. PARA-GRETZ S.A. SPF, une société anonyme de gestion de patrimoine familial de droit luxembourgeois, ayant son
siège social à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 199.387.
Toutes les parties sont ici représentées conjointement par Monsieur Frédéric TARON, employé privé, demeurant à
L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, et par Monsieur Claude GEIBEN, maître en droit, demeurant profes-
sionnellement à la même adresse, en vertu de trois (3) procurations sous seing privé leur délivrées en date d'aujourd'hui
(désignés ensemble ci-après comme les «Comparants»).
Les parties comparantes, agissant en leur qualité d'associés et représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire
instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. l'intégralité du capital social de la Société étant présent ou dûment représentée à la présente Assemblée qui par
conséquent renonce aux formalités de convocation, les Associés représentés considérant avoir été dûment convoqués et
d'avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, et aptes à délibérer des points suivants de l'ordre du jour reproduit ci-
dessous.
II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Création de parts sociales traçantes divisées en Parts Sociales Traçantes de Classe A et Parts Sociales Traçantes de
Classe B;
2. Remplacement subséquente des cinq (5) parts sociales de type A existantes par (5) parts sociales traçantes de classe
A et des quinze (15) parts sociales de type B existantes par quinze (15) parts sociales traçantes de classe B ayant chacune
une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-);
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est de vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par cinq (5) parts sociales traçantes de
classe A d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune (les "Parts Sociales Traçantes de Classe A”) et par
quinze (15) parts sociales traçantes de classe B d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune (les “Parts
Sociales Traçantes de Classe B”).
Les Parts Sociales Traçantes de Classe A tracent les produits et revenus (en ce compris, sans limitation, les dividendes,
plus-values, bénéfices de liquidation, produits de la vente et tout autre produit et revenu) dérivés par la Société de son
investissement direct dans les Projets d'Investissements A (tels que définis ci-après, et se rapportant à la souscription de
ces Parts Sociales Traçantes de Classe A).
Projets d'Investissement A signifie tout investissement, direct ou indirect, ayant été opéré par la Société jusqu'à présent,
de toute nature, ou toute autre structure d'investissement qui aurait été mise en place par le conseil de gérance, y compris
le produit de toute réalisation ou fruits des désinvestissements effectués par la Société jusqu'à présent, à l'exclusion des
résultats de l'investissement par la Société dans la société de droit suisse PARA CHAV S.A. (plus amplement définie ci-
après), ainsi que tous investissement futurs, et les résultats économiques et financiers de ces deniers, quels qu'il soient, à
l'exclusion toutefois de l'investissement dans la société anonyme de droit suisse PARA CHAV S.A. ainsi que le projet
immobilier helvétique dans lequel cette dernière investira. Au sens de la phrase qui précède, l'investissement dans la société
51192
L
U X E M B O U R G
de droit suisse PARA CHAV S.A. signifie l'investissement, direct ou indirect, dans la société PARA CHAV S.A., ainsi
que le projet immobilier helvétique dans lequel cette dernière investira, pour le détenir, développer, mettre en valeur, ainsi
que de le réaliser à terme, y compris tous revenus et produits, soit récurrents, soit uniques, ordinaires ou extraordinaires,
ainsi que le produit de la réalisation ou de la liquidation de la même PARA CHAV S.A., sans exception ni restriction, pour
la totalité de la part qui revient à la Société.
Les Parts Sociales Traçantes de Classe B tracent généralement tous les produits et revenus de la Société, passés, présents
et futurs (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produits de la vente et tout
autre produit et revenu) dérivés par la Société de tous ses investissements directs et indirects, sans exclusion aucune.
4. Répartition au prorata des nouvelles Parts Sociales Traçantes comme suit:
Associés
Parts sociales Traçantes:
1. GAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales traçantes de classe B
2. VESTA ENTERPRISES S.àr.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 parts sociales traçantes B
3. PARA-GRETZ S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 parts sociales traçantes A
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 Parts Sociales Traçantes
(5 de classe A et 15 de classe B)
5. Modification de l'article 10 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
L'ensemble des parts sociales disposeront du même droit de vote sans tenir compte de la classe des parts sociales
traçantes, sauf lors de la modification des présents Statuts ou d'autres résolutions extraordinaires ayant un impact négatif
sur les droits d'une certaine classe de parts sociales traçante, sans toutefois avoir un impact sur les droits de toutes ou de
quelconques classes de parts sociales traçantes. Si tel est le cas, les conditions des exigences de quorum et de majorité
devront être remplies, en ce qui concerne les détenteurs de ladite classe de parts sociales traçantes, et les détenteurs de
ladite classe de parts sociales traçantes voteront en tant que classe distincte.»
6. Détermination des modalités de répartitions des bénéfices liés à chaque classe de part sociale traçante, renseignés à
l'article 12 des statuts modifié comme suit:
« Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi
qu'un bilan et un compte des pertes et des profits.
Le bénéfice net annuel déterminé chaque année conformément aux dispositions légales en vigueur et aux principes
comptables est affecté comme suit:
- chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obli-
gatoire lorsque la réserve légale aura atteint au moins dix pour cent du capital émis de la Société;
- après affectation à la réserve légale et sous réserve de toute disposition légale obligatoire, le reste des bénéfices doit,
sous réserve de l'approbation du conseil de gérance, être distribué et payé comme suit:
(a) les détenteurs de Parts Sociales Traçantes de Classe A, au moment de cette distribution, au prorata du capital investi
(valeur nominale et, si tel est le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales Traçante de Classe A pour
ces parts sociales, auront droit (i) à tous produits et revenus (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values,
bénéfices de liquidation, produits de la vente et tout autre produit et revenu) dérivés par l'investissement de la Société dans
les Projets d'Investissement A (tels que définis à l'article 6 des présents statuts) (le «Revenu Net de l'Investissement de
Classe A”), où de tels produits et revenus sont dérivés par la Société, moins (ii) tous les coûts directement liés au Revenu
Net de l'Investissement de Classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance.
(b) les détenteurs de Parts Sociales Traçantes de Classe B, au moment de cette distribution, au prorata du capital investi
(valeur nominale et, si tel est le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales Traçantes de Classe B pour
ces parts sociales, auront droit (i) à tous produits et revenus (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values,
bénéfices de liquidation, produits de la vente et tout autre produit et revenu) dérivés par la Société de tous ses investissements
directs et indirects, sans exclusion aucune.
En plus, en ce qui concerne la distribution des dividendes revenant aux associés détenteurs de Parts Traçantes de classe
B, ils recevront leur dividende:
1. Par tête pour la distribution des dividendes liés à l'opération d'investissement de PARA CHAV S.A.; et
2. Proportionnellement leur part pour le reste.
Les dividendes revenant ainsi aux détenteurs de Parts Sociales Traçantes A et aux détenteurs de Parts Sociales Traçantes
B, ils seront ainsi distribués de manière proportionnelle à tous les détenteurs des parts, mais en considération de l'ensemble
de ce qui est dit à l'alinéa qui précède.»
7. Divers.
Après délibération, l'Assemblée a approuvé les résolutions suivantes:
51193
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de créer des parts sociales de capital traçantes, divisées en Parts Sociales Traçantes de Classe A et
Parts Sociales Traçantes de Classe B, et par conséquent décide de remplacer les cinq (5) parts sociales de type A existantes
par (5) parts sociales traçantes de classe A, et de remplacer les quinze (15) parts sociales de type B existantes par quinze
(15) parts sociales traçantes de classe B, ayant chacune une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide ensuite de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social est de vingt mille euros (20.000,- EUR), représenté par cinq (5) parts sociales traçantes de
classe A d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune (les "Parts Sociales Traçantes de Classe A”) et par
quinze (15) parts sociales traçantes de classe B d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune (les «Actions
Traçantes de Classe B”).
Les Parts Sociales Traçantes de Classe A tracent les produits et revenus (en ce compris, sans limitation, les dividendes,
plus-values, bénéfices de liquidation, produits de la vente et tout autre produit et revenu) dérivés par la Société de son
investissement direct dans les Projets d'Investissement A (tels que définis ci-après).
Projets d'Investissement A signifie tout investissement, direct ou indirect, ayant été opéré par la Société jusqu'à présent,
de toute nature, ou toute autre structure d'investissement qui aurait été mise en place par le conseil de gérance, y compris
le produit de toute réalisation ou fruits des désinvestissements effectués par la Société jusqu'à présent, à l'exclusion des
résultats de l'investissement par la Société dans la société de droit suisse PARA CHAV S.A. (plus amplement définie ci-
après), ainsi que tous investissement futurs, et les résultats économiques et financiers de ces deniers, quels qu'il soient, à
l'exclusion toutefois de l'investissement dans la société anonyme de droit suisse PARA CHAV S.A. ainsi que le projet
immobilier helvétique dans lequel cette dernière investira. Au sens de la phrase qui précède, l'investissement dans la société
de droit suisse PARA CHAV S.A. signifie l'investissement, direct ou indirect, dans la société PARA CHAV S.A., ainsi
que le projet immobilier helvétique dans lequel cette dernière investira, pour le détenir, développer, mettre en valeur, ainsi
que de le réaliser à terme, y compris tous revenus et produits, soit récurrents, soit uniques, ordinaires ou extraordinaires,
ainsi que le produit de la réalisation ou de la liquidation de la même PARA CHAV S.A., sans exception, ni restriction, pour
la totalité de la part qui revient à la Société.
Les Parts Sociales Traçantes de Classe B tracent généralement tous les produits et revenus de la Société, passés, présents
et futurs (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produits de la vente et tout
autre produit et revenu) dérivés par la Société de tous ses investissements directs et indirects, sans exclusion aucune.».
<i>Troisième résolutioni>
Suite à ce qui précède l'Assemblée décide répartir les parts sociales au prorata, comme suit, entre les trois associés,
préqualifiés:
Associés
Parts sociales Traçantes:
1. GAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 parts sociales traçantes de classe B
2. VESTA ENTERPRISES S.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 parts sociales traçantes de classe B
3. PARA-GRETZ S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 parts sociales traçantes de classe A
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 Parts Sociales Traçantes
(5 de classe A et 15 de classe B)
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.
Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
L'ensemble des parts sociales disposeront du même droit de vote sans tenir compte de la classe des parts sociales
traçantes, sauf lors de la modification des présents Statuts ou d'autres résolutions extraordinaires ayant un impact négatif
sur les droits d'une certaine classe de parts sociales traçantes, sans toutefois avoir un impact sur les droits de toutes ou de
quelconques classes de parts sociales traçantes. Si tel est le cas, les conditions des exigences de quorum et de majorité
devront être remplies, en ce qui concerne les détenteurs de ladite classe de parts sociales traçantes, et les détenteurs de
ladite classe de parts sociales traçantes voteront en tant que classe distincte.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de déterminer les modalités de répartition des bénéfices liés à chaque classe de part sociale traçante,
plus amplement renseignés à l'article 12 des statuts, que l'assemblée décide de modifier comme suit:
« Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi
qu'un bilan et un compte des pertes et des profits.
51194
L
U X E M B O U R G
Le bénéfice net annuel déterminé chaque année conformément aux dispositions légales en vigueur et aux principes
comptables est affecté comme suit:
- chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obli-
gatoire lorsque la réserve légale aura atteint au moins dix pour cent du capital émis de la Société;
- après affectation à la réserve légale et sous réserve de toute disposition légale obligatoire, le reste des bénéfices doit,
sous réserve de l'approbation du conseil de gérance, être distribué et payé comme suit:
(a) les détenteurs de Parts Sociales Traçantes de Classe A, au moment de cette distribution, au prorata du capital investi
(valeur nominale et, si tel est le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales Traçantes de Classe A pour
ces parts sociales, auront droit (i) à tous produits et revenus (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values,
bénéfices de liquidation, produits de la vente et tout autre produit et revenu) dérivés par l'investissement de la Société dans
les Projets d'Investissement A (tels que définis à l'article 6 des présents statuts) (le «Revenu Net de l'Investissement de
Classe A»), où de tels produits et revenus sont dérivés par la Société, moins (ii) tous les coûts directement liés au Revenu
Net de l'Investissement de Classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance.
(b) les détenteurs de Parts Sociales Traçantes de Classe B, au moment de cette distribution, au prorata du capital investi
(valeur nominale et, si tel est le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales Traçante de Classe B pour
ces parts sociales, auront droit (i) à tous produits et revenus (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values,
bénéfices de liquidation, produits de la vente et tout autre produit et revenu) dérivés par la Société de tous ses investissements
directs et indirects, sans exclusion aucune.
En plus, en ce qui concerne la distribution des dividendes revenant aux associés détenteurs de Parts Traçantes de classe
B, ils recevront leur dividende:
1. Par tête pour la distribution des dividendes liés à l'opération d'investissement de PARA CHAV S.A.; et
2. Proportionnellement leur part pour le reste.
Les dividendes revenant ainsi aux détenteurs de Parts Sociales Traçantes A et aux détenteurs de Parts Sociales Traçantes
B, ils seront ainsi distribués de manière proportionnelle à tous les détenteurs des parts, mais en considération de l'ensemble
de ce qui est dit à l'alinéa qui précède.»
<i>Coûts et dépensesi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à mille six cents euros (EUR
1.600,-).
Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite aux mandataires des parties comparantes, lesdits mandataires a signé ensemble avec le notaire,
l'original du présent acte.
Signé: F. Taron, C. Geiben et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 14 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/930. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 21 janvier 2016.
Référence de publication: 2016054571/208.
(160013713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Resolution IV Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 16.794.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 168.784.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-first of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Resolution Real Estate Fund IV - TE L.P., a Limited Partnership incorporated under the laws of England and Wales,
registered with the Registrar of Limited Partnerships in England and Wales under number LP15536 and having its principal
place of business at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2 4YE, duly represented by Resolution
IV General Partner Limited, a limited company, organized under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial
Services Commission Companies Registry and having its registered office at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St
Helier, Jersey JE2 4YE its general partner,
51195
L
U X E M B O U R G
Resolution Real Estate Fund IV - T L.P., a Limited Partnership incorporated under the laws of England and Wales,
registered with the Registrar of Limited Partnerships in England and Wales under number LP15537 and having its principal
place of business at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2 4YE, duly represented by Resolution
IV General Partner Limited, a limited company, organized under the laws of Jersey, registered with the Jersey Financial
Services Commission Companies Registry and having its registered office at Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St
Helier, Jersey JE2 4YE its general partner,
Both of them represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, by
virtue of two proxies given under private seal.
The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
- they are the sole actual partners of Resolution IV Holdings S.à r.l., “the Company”, a Luxembourg société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at L-1840 Luxembourg, 28, Boulevard Joseph II, incorporated by a deed of
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on May 9, 2012, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C number 1472 of June 13, 2012. The articles of incorporation have been modified for the last time by a
deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on July 17, 2015, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number C 2501 of 15 September 2015.
- the Company’s capital is set at SIXTEEN MILLION TWO HUNDRED NINETY THOUSAND GREAT BRITAIN
POUNDS (16,290,000.-GBP) divided into (i) thirty-six thousand (36,000) ordinary share quotas; (ii) eleven million eight
hundred forty four thousand (11,844,000) Class C share quotas; (iii) four million thirty two thousand (4,032,000) Class D
share quotas; (iv) one hundred twenty six thousand (126,000) Class E share quotas; (v) two hundred fifty two thousand
(252,000) Class F share quotas, of one Great Britain Pound (1.00 GBP) each;
- the partners have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
It is resolved to create two new classes of share quotas, namely the Class G and H Shares.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to increase the subscribed capital by FIVE HUNDRED AND FOUR THOUSAND GREAT BRITAIN
POUNDS (504,000 GBP) to bring it from its present amount of SIXTEEN MILLION TWO HUNDRED NINETY THOU-
SAND GREAT BRITAIN POUNDS (16,290,000.-GBP) to SIXTEEN MILLION SEVEN HUNDRED NINETY FOUR
THOUSAND GREAT BRITAIN POUNDS (16,794,000.- GBP) by the issuance of:
(i) 252,000 (two hundred fifty two thousand) additional new Class G share quotas in connection with the Marulan
Investment, with a par value of one Great Britain Pound (1.00 GBP) each, having the same rights and obligations as the
existing shares and;
(ii) 252,000 (two hundred fifty two thousand) additional new Class H share quotas in connection with the Aeora In-
vestment, with a par value of one Great Britain Pound (1.00 GBP) each, having the same rights and obligations as the
existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
It is resolved to state and accept the subscription of new share quotas as follows:
- 176,000 (one hundred seventy six thousand) Class G shares, being subscribed by RESOLUTION REAL ESTATE
FUND IV-TE, LP and to accept the full payment by conversion of part of a receivable held by Resolution Real Estate Fund
IVTE, LP, against the Company, i.e. one hundred seventy six thousand Great Britain Pounds (176,000 GBP).
- 176,000 (one hundred seventy six thousand) Class H shares, being subscribed by RESOLUTION REAL ESTATE
FUND IV-TE, LP and to accept the full payment by conversion of part of a receivable held by Resolution Real Estate Fund
IVTE, LP, against the Company, i.e. one hundred seventy six thousand Great Britain Pounds (176,000 GBP).
- 76,000 (seventy six thousand) Class G shares, being subscribed by RESOLUTION REAL ESTATE FUND IV-T, LP
and to accept the full payment by conversion of part of a receivable held by Resolution Real Estate Fund IV-T, LP, against
the Company, i.e. seventy six thousand Great Britain Pounds (76,000 GBP).
- 76,000 (seventy six thousand) Class H shares, being subscribed by RESOLUTION REAL ESTATE FUND IV-T, LP
and to accept the full payment by conversion of part of a receivable held by Resolution Real Estate Fund IV-T, LP, against
the Company, i.e. seventy six thousand Great Britain Pounds (76,000 GBP).
The value of the receivables have been certified to the undersigned notary by a balance sheet of the Company as per 30
November 2015 and by way of a certificate issued by the management of the Company dated 18 December 2015.
The said balance sheet and the certificate, after having been signed ne varietur by the parties and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Third resolutioni>
It is resolved to amend accordingly article 6.1 of the articles of association, to read as follows:
51196
L
U X E M B O U R G
“The capital is set at SIXTEEN MILLION SEVEN HUNDRED NINETY FOUR THOUSAND GREAT BRITAIN
POUNDS (16,794,000.- GBP) divided into:
- thirty-six thousand (36,000) Ordinary Shares,
- eleven million eight hundred forty four thousand (11,844,000) Class C Shares,
- four million thirty-two thousand (4,032,000) Class D Shares,
- one hundred twenty-six thousand (126,000) Class E Shares.
- two hundred fifty two thousand (252,000) Class F Shares
- two hundred fifty two thousand (252,000) Class G Shares
- two hundred fifty two thousand (252,000) Class H Shares
each with a nominal value of one Great Britain Pound (1.00 GBP).”
<i>Fourth resolutioni>
It is resolved to amend accordingly article 6.3 of the articles of association, to read as follows:
“Each Class of Shares shall be issued in connection with the acquisition or making by the Company of a specific
investment directly or indirectly (each a «Specific Investment»). The subscription price paid to the Company upon the
issuance of shares of a particular class, including for the avoidance of doubt any share premium (the «Subscription Price»),
net of all costs payable by the Company in connection with such issuance including, but not limited to, capital duty, notarial
fees and publication costs («Issuance Costs»), shall be invested directly or indirectly in one and the same Specific Invest-
ment.
Class C relates to the Poznan Investment,
Class D relates to the Roslin Investment,
Class E relates to the Zealous Investment.
Class F relates to Kensal Holdings Investment
Class G relates to Marulan Investment
Class H relates to Aeora Investment”
There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the said proxyholder signed together with
the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
Resolution Real Estate Fund IV - TE L.P., un Limited Partnership constitué sous les lois anglaises, enregistré auprès du
Registre des Limited Partnerhsips en Angleterre et Pays de Galles, sous le numéro LP15536, ayant son adresse au Le
Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2 4YE, dûment représenté par Resolution IV General Partner
Limited, une limited company, constituée sous les lois de Jersey, enregistrée auprès du Jersey Financial Services Com-
mission Companies Registry et ayant son siege social au Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2
4YE, son gérant,
Resolution Real Estate Fund IV - T L.P., un Limited Partnership constitué sous les lois anglaises, enregistré auprès du
Registre des Limited Partnerhsips en Angleterre et Pays de Galles, sous le numéro LP15537, ayant son adresse au Le
Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2 4YE, dûment représenté par Resolution IV General Partner
Limited, une limited company, constituée sous les lois de Jersey, enregistrée auprès du Jersey Financial Services Com-
mission Companies Registry et ayant son siege social au Le Masurier House, La Rue Le Masurier, St Helier, Jersey JE2
4YE, son gérant, Les deux ici représentés par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101,
rue Cents, en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le
notaire instrumentant, annexée aux présentes.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme il est dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu’ils sont les seuls associés actuels de Resolution IV Holdings S.à r.l., «la Société», une société à responsabilité
limitée luxembourgeoise, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 28, Boulevard Joseph II, constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, en date du 09 mai 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
51197
L
U X E M B O U R G
numéro 1472 du 13 juin 2012. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 17 juillet 2015, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2501 du 15 septembre 2015.
- Que le capital de la Société est fixé à SEIZE MILLIONS DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLE LIVRES
STERLING (16.290.000- GBP) représenté par (i) trente-six mille (36,000) parts sociales ordinaires; (ii) onze millions huit
cent quarante-quatre mille (11.844.000) parts sociales de Classe C, (iii) quatre millions trente-deux mille (4.032.000) parts
sociales de Classe D, (iv) cent vingt-six mille (126.000) parts sociales de Classe E, deux cent cinquante-deux mille (252.000)
parts sociales de Classe F, de UNE LIVRE STERLING (1.00 GBP) chacune;
- Que les associés ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de créer deux nouvelles classes de parts sociales, à savoir la classe G et la classe H.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital émis de la Société à concurrence d’un montant de CINQ CENT QUATRE MILLE
LIVRES STERLING (504.000.- GBP) pour le porter de son montant actuel de SEIZE MILLIONS DEUX CENT QUATRE-
VINGT-DIX MILLE LIVRES STERLING (16.290.000- GBP) à SEIZE MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-
QUATORZE MILLE LIVRES STERLING (16.794.000.- GBP) par l'émission de:
- 252.000 (deux cent cinquante-deux mille) parts sociales nouvelles, de Classe G, relatives à l’Investissement Marulan,
d'une valeur nominale d’UNE LIVRE STERLING (1.00 GBP) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes et
- 252.000 (deux cent cinquante-deux mille) parts sociales nouvelles, de Classe H, relatives à l’investissement Aeora,
d’une valeur nominale d’UNE LIVRE STERLING (1.00 GBP) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Il est décidé d’acter et d’accepter la souscription des nouvelles parts sociales comme suit:
- Cent soixante-seize mille (176.000) parts sociales nouvelles de Classe G, par Resolution Real Estate Fund IV-TE, LP
et d’accepter la libération intégrale de ces parts sociales par conversion d’une partie de la créance que Resolution Real
Estate Fund IV-TE, LP détient envers la Société c’est-à-dire CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE LIVRES STERLING
(176.000.- GBP).
- Cent soixante-seize mille (176.000) parts sociales nouvelles de Classe H, par Resolution Real Estate Fund IV-TE, LP
et d’accepter la libération intégrale de ces parts sociales par conversion d’une partie de la créance que Resolution Real
Estate Fund IV-TE, LP détient envers la Société c’est-à-dire CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE LIVRES STERLING
(176.000.- GBP).
- Soixante-seize mille (76.000) parts sociales nouvelles de Classe G, par Resolution Real Estate Fund IV-T, LP et
d’accepter la libération intégrale de ces parts sociales par conversion d’une partie de la créance que Resolution Real Estate
Fund IV-T, LP détient envers la Société c’est-à-dire SOIXANTE-SEIZE MILLE LIVRES STERLING (76.000.- GBP).
- Soixante-seize mille (76.000) parts sociales nouvelles de Classe H, par Resolution Real Estate Fund IV-T, LP et
d’accepter la libération intégrale de ces parts sociales par conversion d’une partie de la créance que Resolution Real Estate
Fund IV-T, LP détient envers la Société c’est-à-dire SOIXANTE-SEIZE MILLE LIVRES STERLING (76.000.- GBP).
La valeur des créances ont été certifiée au notaire par un bilan de la Société arrêté au 30 novembre 2015 ainsi que par
le biais d’un certificat émis par la gérance de la Société daté du 18 décembre 2015.
Le bilan ci-dessus mentionné et le Certificat, après avoir été signés ne varietur par les parties et le notaire instrumentant,
resteront annexés au présent acte aux fins d’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
Par conséquent, Il a été décidé de modifier l’article 6.1 des statuts afin de le lire comme suit:
«Le capital social est fixé à la somme de SEIZE MILLIONS SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE MILLE
LIVRES STERLING (16.794.000.- GBP) représenté par:
- trente-six mille (36.000) parts sociales ordinaires;
- Onze millions huit cent quarante-quatre mille (11.844.000) parts sociales de Classe C;
- Quatre millions trente-deux mille (4.032.000) parts sociales de Classe D;
- Cent vingt-six mille (126.000) parts sociales de Classe E;
- Deux cent cinquante-deux mille (252.000) parts sociales de Classe F;
- Deux cent cinquante-deux mille (252.000) parts sociales de Classe G;
- Deux cent cinquante-deux mille (252.000) parts sociales de Classe H.
de UNE LIVRE STERLING (1.00 GBP.-) chacune.»
51198
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
Il a également été décidé de modifier l’article 6.3 des statuts afin de le lire comme suit:
«L'émission de Parts Sociales dans chaque classe de Parts Sociales aura lieu en relation avec l'acquisition ou la réalisation
par la Société soit directement soit indirectement d'un investissement spécifique (chacun un «Investissement Spécifique»).
Le prix de souscription reçu par la Société suite à l'émission de parts sociales d'une classe particulière et, y compris et
afin d'éviter tout doute, toute prime d'émission (le «Prix de Souscription»), déduction faite de tous frais dûs par la Société
en rapport avec cette émission y compris, mais sans limitation, le droit d'apport, les frais de notaire et les dépenses de
publicité (les «Coûts d'Emission»), sera investi directement ou indirectement dans un Investissement Spécifique unique.
La Classe B est relative à l'Investissement Tobermory.
La Classe C est relative à l’Investissement Poznan.
La Classe D est relative à l’ investissement Roslin.
La Classe E est relative à l’ investissement Zealous.
La Classe F est relative à l’investissement Kensal Holdings.
La Classe G est relative à l’investissement Marulan.
La Classe H est relative à l’investissement Aeora»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41437. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Référence de publication: 2016054619/208.
(160013395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Agence d'Investissemnt dans les Energies Renouvelables, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 203.256.
STATUTS
L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois de janvier;
Pardevant Nous Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
soussignée;
A COMPARU:
Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert, agissant en tant
que mandataire:
1. Monsieur Sylvain LHUISSIER, Managing Director de Bren-Tronics International Solutions S.A.R.L et Vice Prési-
dent, International Operations, Bren-Tronics Inc., né le 3 avril 1976 à Versailles (France), de nationalité française marié
sous le régime de la participation aux acquêts, demeurant au 20, rue Henri Regnault, 75014 Paris - France, et
2. Monsieur Vincent MONTEUX, Managing Director de Bren-Tronics International Solutions S.A.R.L et Vice Prési-
dent, International Business Development, Bren-Tronics Inc., né le 14 avril 1973 à Evreux (France), de nationalité française,
marié sous le régime de la communauté, demeurant au 99, rue de l'Ouest, 75014 Paris- France,
en vertu de deux procurations sous seing privée. Les procurations signées ne varietur par le mandataire et par la notaire
soussignée resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les Parties Comparantes, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter la constitution de la
société à responsabilité limitée avec les statuts suivants:
51199
L
U X E M B O U R G
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y
relatives et en particulier la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales ainsi que par les présents statuts (ci-
après la «Société»).
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement
à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise quelle que soit sa forme, ainsi que l'ad-
ministration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à
l'étranger.
La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute sorte et de toute origine, participer à la
création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme
ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente,
de cession, d'échange ou autrement et mettre en valeur ces titres et droits de propriété intellectuelle. La Société peut accorder
tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient
une participation ou faisant partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités
affiliées) ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique (pour autant que prohibé par
les lois applicables). Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations
et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances.
En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-
mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement
ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.
Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination suivante: «Agence d'Investissement dans les Energies Renou-
velables, S.à r.l.»
Laquelle Société pourra encore être citée sous le sigle suivant: AIER.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Apports et capital social. Le capital social est fixé à la somme de 20.000,- EUR (vingt mille euros), représenté
par 200 (deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros).
Les versements des fonds correspondants aux apports en numéraire de chacun des associés ont été constatés par le notaire
dont extraits des certificats bancaires sont annexés aux statuts.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Le montant du capital social pourra être modifié à tout moment par décision de l'associé unique ou par décision de
l'assemblée générale dans les conditions définies dans les Statuts.
La Société peut mettre en place un compte de prime d'émission dans lequel sera transféré toute prime payée sur chaque
part. La prime d'émission est à la libre disposition des associés.
Art. 7. Droits et obligations attaches aux parts sociales. Chaque part sociale donne droit, dans les bénéfices et l'actif
social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente et donne droit au vote dans les décisions collec-
tives, consultations écrites et à la représentation dans les assemblées générales, dans les conditions fixées par les statuts.
Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains documents
sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés aux parts sociales suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
La possession d'une part sociale comporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts.
La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds
de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.
Les héritiers, créanciers, ayants droits ou autres représentants d'un associé, ne peuvent requérir l'apposition des scellés
sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son admi-
nistration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des associés.
Les parts sociales sont nominatives.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société.
51200
L
U X E M B O U R G
Les associés propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul
d'entre eux, considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique; en cas de désaccord, le mandataire unique
peut être désigné à la demande de l'indivisaire le plus diligent.
La désignation du représentant de l'indivision doit être notifiée à la Société dans le mois de la survenance de l'indivision.
Toute modification dans la personne du représentant de l'indivision n'aura d'effet, vis-à-vis de la Société, qu'à l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de sa notification à la Société, justifiant de la régularité de la modification intervenue.
Le droit de vote attaché aux parts sociales démembrées appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions collectives,
sauf pour celles concernant l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier.
Cependant, les associés concernés peuvent convenir de toute autre répartition du droit de vote aux consultations col-
lectives. La convention est notifiée par lettre recommandée à la Société, qui sera tenue d'appliquer cette convention pour
toute consultation collective qui aurait lieu après l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi de cette lettre.
Toutefois, dans tous les cas, le nu-propriétaire a le droit de participer aux consultations collectives.
Art. 8. Cession des parts. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre
eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 et 190 de la Loi.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite
d'un des associés.
8.1 Cession entre vifs.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Tout transfert de parts sociales à un tiers à la Société est soumis à l'agrément des associés de la Société. Elles ne peuvent
être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Est considérée comme un «Transfert» au sens des présents statuts toute transmission totale ou partielle de la propriété,
de la nue-propriété ou de l'usufruit des parts sociales, quelle qu'en soit la forme, à titre gratuit ou onéreux entre vifs ou à
cause de décès, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique en vertu d'une décision de justice.
Il en est de même notamment en cas d'apport, échange, fusion, dissolution sans liquidation, partage, liquidation d'une société
associée, scission, attribution pour quelque cause que ce soit, transfert du droit préférentiel de souscription, renonciation
au droit préférentiel de souscription, et nantissement des parts, soit encore par transmission universelle de patrimoine,
liquidation de communauté, changement de régime matrimonial.
L'auteur du Transfert doit notifier son projet de Transfert à l'autre associé par télécopie, courrier électronique ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il doit indiquer l'identité du bénéficiaire du Transfert proposé (nom
ou dénomination sociale, adresse ou siège social, numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés), le
nombre de parts sociales dont le Transfert est envisagé, le prix, les conditions de paiement et autres modalités ou conditions
qui accompagnent éventuellement le Transfert.
Le bénéficiaire du Transfert proposé doit être de bonne foi.
La notification vaut offre de cession aux prix et conditions indiqués au profit de l'associé restant.
Dans un délai de 45 (quarante-cinq) Jours à compter de la notification du projet de Transfert, l'associé restant est tenu
de notifier à l'associé cédant si le Transfert est agréé.
À défaut de notification par le gérant dans ledit délai, l'agrément du Transfert est réputé acquis et l'associé cédant
disposera de 60 Jours pour réaliser le Transfert dans les conditions notifiées en ce compris la communication des ordres
de mouvement portant.
Le prix de cession est réglé comptant à l'associé cédant dès réception de l'ordre de mouvement dûment signé.
Si l'agrément est refusé, l'associé cédant peut, dans les 8 Jours de la notification de refus de l'associé restant, signifier,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en mains propres, qu'il renonce à son projet
de transfert.
En cas de refus d'agrément et non exercice du droit de repentir susvisés, l'associé restant est tenu d'acquérir la totalité
des parts sociales ou, avec le consentement de l'associé cédant, faire acquérir par la Société, dans un délai de 60 Jours à
compter de la notification du refus. Si les parts sociales sont achetées par la Société, cette dernière sera tenue de céder les
parts sociales rachetées dans un délai de 180 Jours ou de les annuler en procédant à une réduction de capital.
Le prix de rachat est celui fixé dans l'acte de cession présenté à l'agrément.
En cas de refus d'agrément et de désaccord du (ou des) cessionnaire(s) sur le prix de cession stipulé dans l'acte présenté
à l'agrément, chaque associé, y compris le cédant, désignera son propre expert. L'ensemble des experts aura pour mission
d'évaluer les parts sociales et d'en fixer le prix de cession.
À défaut de la désignation des experts selon les modalités prévues immédiatement ci-dessus dans un délai de 30 (trente)
jours suivant la constatation du désaccord sur le prix notifié par courrier recommandé avec accusé de réception par les
associés ayant refusé l'agrément, les experts seront désignés à l'initiative de l'associé le plus diligent, par ordonnance des
tribunaux compétents.
Toute cession doit être constatée par acte sous seing privé ou notarié.
8.2 Transmission par voie de succession
51201
L
U X E M B O U R G
En cas de décès d'un associé, la Société continue entre les associés survivants et les héritiers, ayant droit et conjoint
survivant de l'associé décédé sous réserve de l'agrément des intéressés par la majorité des voix des associés survivants.
A cet effet, les héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les 3 (trois) mois du
décès.
Dans les 8 (huit) jours qui suivent la production des pièces permettant de justifier leur qualité héréditaire, les associés
survivants se prononcent sur l'agrément des héritiers, ayants droit ou conjoint survivant.
La décision prise par n'a pas à être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux
intéressés dans le délai de 3 mois à compter de la production ou de la délivrance des pièces héréditaires. Si la Société n'a
pas fait connaître sa décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
En cas de refus d'agrément, les associés survivants sont tenus de racheter ou de faire racheter leurs parts sociales dans
les conditions prévues au 8.1.
8.3 Toute cession réalisée en violation de la clause 8 est nulle.
La présente clause d'agrément ne peut être supprimée ou modifiée qu'à l'unanimité des associés.
Titre II. Gérance - Assemblée Générale
Art. 9. Conseil de gérance. La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou plusieurs gérants. Si plusieurs
gérants sont nommés, ils constituent ensemble un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment,
avec ou sans motif, par une décision des associés détenant au moins la moitié du capital social
Art. 10. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le
Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver
tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la
compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
Art. 11. Représentation de la société. Envers les tiers, la Société est valablement engagée par (i) la signature individuelle
de son Gérant Unique ou, en présence d'une pluralité de gérants, (ii) la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et
d'un gérant de catégorie B (iii) ou par la signature de chaque personne qui s'est vue déléguer un pouvoir de signature par
le Conseil de Gérance. La signature d'un seul gérant sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans
ses rapports avec les administrations publiques.
Art. 12. Délégations des pouvoirs du gérant ou du conseil de gérance. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance ou
deux gérants peut déléguer ses pouvoirs pour la réalisation d'opérations spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc et il
devra déterminer les responsabilités ainsi que la rémunération, la période de représentation et toute autre condition perti-
nente de ce mandat.
Art. 13. Réunion du conseil de gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président
ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président ou par deux gérants. Le Conseil de Gérance se
réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et au lieu indiqué dans la notice de convocation.
Toute réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée par remise d'une convocation écrite, soit en original, soit par
télécopie ou e-mail, qui doit être donnée à tous les gérants, respectant un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures à
l'avance de la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances devra être
mentionnée dans la convocation de la réunion du Conseil de Gérance.
Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à la réunion
et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Cette renonciation
peut être donnée par écrit, en original ou par télécopie ou e-mail, par chaque membre du Conseil de Gérance.
Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance et un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres, dont au moins un
Gérant A et un Gérant B, est présente ou représentée. Toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen
similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une
telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Les décisions prises peuvent être documentées dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise
à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document
unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.
Les résolutions écrites seront considérées adoptées à la date de la signature du dernier gérant sur les résolutions écrites.
51202
L
U X E M B O U R G
Un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de Gérance doit être préparé, signé par tous les gérants présents ou
représentés à cette réunion et conservé au siège social de la Société.
Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute autre personne désignée par un gérant.
Art. 14. Responsabilité des gérants. Les gérants ne supportent, du fait de leur mandat, aucune responsabilité personnelle
relative aux engagements qu'ils ont pris valablement au nom de la Société.
Art. 15. Droit de votes des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre
des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire
représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 16. Décisions collectives et consultations. Les assemblées générales des associés peuvent toujours être convoquées
par le Conseil de Gérance, à défaut par un/des associé(s) représentant plus de la moitié du capital social.
Si tous les associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion peut
valablement être tenue sans convocation préalable.
Un associé peut être représenté à une assemblée des associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou tout autre
moyen de communication similaire) un mandataire qui peut ne pas être associé.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Les décisions des associés sont prises par consultation écrite, la personne ayant pris l'initiative de la consultation adresse
par télécopie, courrier électronique ou lettre recommandée avec accusé réception le texte de la ou des résolutions proposées
à l'approbation de la collectivité des associés et les documents nécessaires à l'information des associés. L'associé dispose
d'un délai de 3 jours ouvrés à compter de la date de réception du texte des résolutions pour émettre son vote par écrit.
L'associé devra formuler son vote pour chaque résolution par les mots «oui» ou «non» ou «abstention». En cas de défaut
de vote ou dans l'hypothèse où le sens du vote d'une ou plusieurs résolutions proposées n'a pas été indiqué clairement,
l'associé sera considéré comme s'étant abstenu pour le vote de la ou des résolutions considérées et ne sera pas pris en compte
pour le calcul de la majorité.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 17. Exercice social. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,
à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille
quinze.
Art. 18. Comptes annuels. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la Société sont arrêtés et la gérance
dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 19. Information. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 20. Affectation et répartition du résultat. Le solde créditeur du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
coûts, amortissements, charges et provisions représente le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cessent d'être
obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés et peut être distribué aux associés en
proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis
le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 21. Dissolution liquidation. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un
associé.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la Société.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
51203
L
U X E M B O U R G
Titre V. Contestations
Art. 22. Contestations. Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution
pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, les gérants et la Société, soit entre les associés eux-
mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la
Loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents.
Titre VI. Dispositions générales
Art. 23. Divers. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Disposition transitoire:i>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription - Libération:i>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Souscripteur
Parts
sociales
Monsieur Sylvain LHUISSIER apport de la somme de 10.000,- EUR (dix mille euros) . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Monsieur Vincent MONTEUX apport de la somme de 10.000,- EUR (dix mille euros) . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de 20.000,-
EUR (vingt mille euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Ledit certificat, restera, après avoir été signé par les Parties Comparantes, représentées par le Mandataire, et le notaire,
annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, se montent à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par la Loi pour la constitution d'une société à res-
ponsabilité limitée et déclare explicitement que ces conditions sont remplies.
<i>Résolutions prises par les associés:i>
Les associés, représentées comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:
1. Chacune des personnes suivantes est nommée gérante de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Sylvain LHUISSIER, prénommé;
- Monsieur Vincent MONTEUX, prénommé.
2. Chacune des personnes suivantes est nommée gérante de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Frédéric MONCEAU, expert-comptable, né à Metz, France, le 23 novembre 1976, demeurant profession-
nellement à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-Mathieu;
- Monsieur Karl LOUARN, expert-comptable, né à Firminy (France), le 7 avril 1971, demeurant professionnellement
à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-Mathieu; et
- Monsieur Joeri STEEMAN, expert-comptable, né à Wilrijk (Belgique), le 11 juin 1966, demeurant professionnellement
à L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint-Mathieu.
3. L'adresse du siège social est fixée au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des Parties Comparantes, ès-qualités qu'il agit, connu du
notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 05 janvier 2016. Relation: DAC/2016/315. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. RODENBOUR.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 22 janvier 2016.
Référence de publication: 2016054798/294.
(160015198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
51204
L
U X E M B O U R G
JP Residential IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 122.186.
<i>Extrait de l'Assemblée extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2015i>
L'Assemblée extraordinaire a décidé de transférer le siège social de la Société de 6, rue Dicks, 1417 Luxembourg, au
35, rue Glesener, 1631 Luxembourg avec effet en date du 1
er
janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 février 2016.
JP Residential IX S.à r.l.
Par procuration
Diane Wolf
Référence de publication: 2016061659/16.
(160022932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2016.
Alimak Hek HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Boschette.
R.C.S. Luxembourg B 123.798.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of Alimak Hek HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of thirteen million eight hundred eighteen
thousand three hundred twenty-five Swedish Kronor (SEK 13,818,325.-), with registered office at 2C, rue Albert Bor-
schette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 10 January 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 467 of 28 March 2007 and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 123798 (the "Company").
The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a notarial deed of the
undersigned notary dated 20 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
744 of 27 March 2013.
The meeting was declared open at 7.15 p.m. by Me Catherine Kremer, with professional address in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Me Paul Tecklenburg, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
The meeting elected as scrutineer Me Mélody Brunot, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the
following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agendai>
1 To approve the buyback of one hundred eight thousand nine hundred ninety-five (108,995) class D shares of the
Company with a nominal value of twenty-five Swedish Kronor (SEK 25.-) each.
2 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of two million seven hundred twenty-four thousand
eight hundred seventy-five Swedish Kronor (SEK 2,724,875.-) so as to reduce it from its current amount of thirteen million
eight hundred eighteen thousand three hundred twenty-five Swedish Kronor (SEK 13,818,325.-) to eleven million ninety-
three thousand four hundred fifty Swedish Kronor (SEK 11,093,450.-) by cancellation of one hundred eight thousand nine
hundred ninety-five (108,995) class D shares of the Company with a nominal value of twenty-five Swedish Kronor (SEK
25.-) each so bought back.
3 To amend the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association to reflect the capital decrease.
4 To confer all and any powers to the Company's managers to implement the above resolutions.
5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the
51205
L
U X E M B O U R G
proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to approve the buyback of one hundred eight thousand nine hundred
ninety-five (108,995) class D shares of the Company with a nominal value of twenty-five Swedish Kronor (SEK 25.-) each,
with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to reduce the corporate capital of the Company by an amount of two
million seven hundred twenty-four thousand eight hundred seventy-five Swedish Kronor (SEK 2,724,875.-) so as to reduce
it from its current amount of thirteen million eight hundred eighteen thousand three hundred twenty-five Swedish Kronor
(SEK 13,818,325.-) to eleven million ninety-three thousand four hundred fifty Swedish Kronor (SEK 11,093,450.-) by
cancellation of one hundred eight thousand nine hundred ninety-five (108,995) class D shares of the Company with a
nominal value of twenty-five Swedish Kronor (SEK 25.-) each so bought back.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation
of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:
"The subscribed capital of the Company is set at eleven million ninety-three thousand four hundred fifty Swedish Kronor
(SEK 11,093,450.-) divided into seven thousand seven hundred sixty-five (7,765) class A shares, three hundred twenty-
six thousand nine hundred eighty-one (326,981) class B shares and one hundred eight thousand nine hundred ninety-two
(108,992) class C shares, each with a nominal value of twenty-five Swedish Kronor (SEK 25.-) all of which are fully paid
up.”
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to confer all and any powers to the Company's managers to implement
the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase
are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).
The undersigned notary who knows and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French texts, the English text will prevail.
There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 7.30 p.m..
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de décembre,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie
une assemblée générale extraordinaire des associés de Alimak Hek HoldCo S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de treize millions huit cent dix-huit mille trois cent vingt-cinq
couronnes suédoises (SEK 13.818.325,-), avec siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, constituée par acte notarié du 10 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 467 du 28 mars 2007 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 123798 (la «Société»).
Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 20 décembre 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 744 en date du 27 mars 2013.
51206
L
U X E M B O U R G
L'assemblée a été déclarée ouverte à 19.15 heures sous la présidence de Maître Catherine Kremer, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Maître Paul Tecklenburg, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Mélody Brunot, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Rachat de cent huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze (108.995) parts sociales de catégorie D de la Société d'une
valeur nominale de vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 25,-) chacune.
2 Réduction du capital social de la Société d'un montant de deux millions sept cent vingt-quatre mille huit cent soixante-
quinze couronnes suédoises (SEK 2.724.875,-) afin de le réduire de son montant actuel de treize millions huit cent dix-huit
mille trois cent vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 13.818.325,-) à onze millions quatre-vingt-treize mille quatre cent
cinquante couronnes suédoises (SEK 11.093.450,-) par annulation de cent huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze
(108.995) parts sociales de catégorie D de la Société, d'une valeur nominale de vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 25,-)
chacune, ainsi rachetées.
3 Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital.
4 Délégation de tous pouvoirs aux gérants de la société pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.
5 Divers.
(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales détenues par les associés, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les associés présents, les mandataires des associés représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées par les membres du bureau et le notaire
soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les associés présents ou représentés ont
déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être
formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés
à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de racheter cent huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze (108.995) parts
sociales de catégorie D de la Société d'une valeur nominale de vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 25,-) chacune, ce
rachat prenant effet immédiatement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux millions sept
cent vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze couronnes suédoises (SEK 2.724.875,-) afin de le réduire de son montant
actuel de treize millions huit cent dix-huit mille trois cent vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 13.818.325,-) à onze
millions quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante couronnes suédoises (SEK 11.093.450,-) par annulation immédiate
de cent huit mille neuf cent quatre-vingt-quinze (108.995) parts sociales de catégorie D de la Société, d'une valeur nominale
de vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 25,-) chacune, ainsi rachetées.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour
refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à onze millions quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante couronnes
suédoises (SEK 11.093.450,-) divisé en sept mille sept cent soixante-cinq (7.765) parts sociales de catégorie A, trois cent
vingt-six mille neuf cent quatre-vingt-une (326.981) parts sociales de catégorie B et cent huit mille neuf cent quatre-vingt-
douze (108.992) parts sociales de catégorie C, ayant une valeur nominale de vingt-cinq couronnes suédoises (SEK 25,-)
chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de donner tous pouvoirs aux gérants de la société pour la mise en oeuvre
des résolutions ci-dessus.
51207
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leur nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: C. Kremer, P. Tecklenburg, M. Brunot, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 31 décembre 2015. GAC/2015/12056. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 20 janvier 2016.
Référence de publication: 2016054807/164.
(160013105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Brederode, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 174.490.
Conformément à l'article 17, alinéa 1
er,
des statuts, le Conseil d'administration invite les actionnaires à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mercredi <i>11 mai 2016i> à 14 h 30, au siège de la société (32 Boulevard Joseph II à 1840 Luxembourg),
avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion relatif aux comptes annuels statutaires de l'exercice 2015
2. Rapport financier annuel contenant le rapport de gestion consolidé de l'exercice 2015
3. Déclaration de gouvernance d'entreprise de l'exercice 2015
4. Rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels statutaires et sur les comptes consolidés de l'exercice
2015
5. Approbation des comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2015
Proposition de décision : " L'assemblée générale approuve les comptes annuels de la société au 31 décembre 2015,
tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration lors de sa réunion du 18 mars 2016. "
6. Distribution et affectation du résultat
Proposition de décision : " L'assemblée générale approuve l'imputation de la perte de l'exercice sur le résultat reporté.
"
Proposition de décision : " L'assemblée générale approuve la distribution d'un montant brut de € 0,70 par action, qui
sera prélevé du compte 'Primes d'émission et primes assimilées'. "
7. Décharge aux administrateurs de la société
Proposition de décision : " Par vote spécial, l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs de la société
pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice 2015. "
8. Décharge au réviseur d'entreprises agréé de la société
Proposition de décision : " Par vote spécial, l'assemblée générale donne décharge au réviseur d'entreprises agréé pour
l'exercice de son mandat au cours de l'exercice 2015. "
9. Rapport de rémunération et rémunération des administrateurs
Proposition de décision : " L'assemblée générale fixe, pour l'exercice 2016, le montant maximal global de la rému-
nération à verser aux administrateurs, à charge de Brederode S.A., à € 26.000. "
Proposition de décision : " Par un vote consultatif, l'assemblée générale approuve (i) le rapport de rémunération tel
qu'il figure dans la déclaration de gouvernement d'entreprise, (ii) la politique de rémunération adoptée par le conseil
d'administration et (iii) les montants des rémunérations indiquées dans le rapport de rémunération. "
***
Conformément à l'article 18 des statuts, les formalités pour être admis à l'Assemblée générale sont les suivantes.
1. La date d'enregistrement des actions est fixée au 27 avril 2016, soit le quatorzième jour avant l'Assemblée, à 24 heures,
heure de Luxembourg.
51208
L
U X E M B O U R G
2. Seuls peuvent participer et voter à l'Assemblée les actionnaires dont les actions sont inscrites dans les comptes d'un
teneur de comptes ou de l'organisme de liquidation le 27 avril 2016, à 24 heures, heure de Luxembourg.
Les actionnaires qui souhaitent assister à l'Assemblée ou y être représentés sont tenus d'adresser à la société un avis
écrit, exprimant leur intention de prendre part à l'Assemblée et indiquant le nombre d'actions dont ils entendent exercer les
droits au cours de la réunion. Cet avis doit parvenir à la société au plus tard à la date d'enregistrement (soit le 27 avril 2016).
En outre, pour prouver leur qualité, les actionnaires doivent demander à l'organisme financier auprès duquel leur compte
titres est ouvert d'établir un certificat de détention des actions. Ce certificat doit mentionner que le titulaire du compte
détient les actions pour compte propre ou agit en vertu d'un pouvoir qui lui a été accordé par le titulaire des droits sur les
actions. Ce certificat doit parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la réunion de l'Assemblée (soit le 5
mai 2016).
3. Tout actionnaire peut donner par écrit une procuration pour être représenté à l'Assemblée. A cette fin, il peut utiliser
le formulaire de procuration disponible sur le site internet www.brederode.eu/ag. La procuration doit être notifiée à la
société par écrit adressé au siège social ou à l'adresse e-mail info@brederode.eu ; cette notification doit parvenir à la société
au plus tard le sixième jour qui précède la réunion de l'Assemblée (soit le 5 mai 2016). Toute désignation d'un mandataire
devra être conforme à la législation applicable, notamment en matière de conflits d'intérêts. Les actionnaires qui souhaitent
se faire représenter doivent se conformer à la procédure d'enregistrement décrite au point 2. ci-dessus.
4. Dans les conditions prévues à l'article 17 des statuts, un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de cinq pour
cent (5 %) au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour
de l'assemblée générale et déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de
l'assemblée générale. La demande doit :
- contenir la preuve que le(s) requérant(s) possède(nt) le nombre requis d'actions à la date de leur demande ;
- être accompagnée d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale ;
- indiquer l'adresse postale ou électronique à laquelle la société peut transmettre l'accusé de réception de la demande ;
et
- parvenir au siège social ou à l'adresse e-mail info@brederode.eu au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la
réunion de l'Assemblée (soit le 19 avril 2016).
La demande ne sera examinée lors de l'Assemblée que pour autant que le(s) requérant(s) possèdent encore des actions
représentant au moins 5 % du capital souscrit le 27 avril 2016 à 24 heures, heure de Luxembourg.
Le cas échéant, un ordre du jour complété sera publié au plus tard le 26 avril 2016. Le formulaire de procuration tenant
compte de l'ordre du jour complété sera disponible au plus tard le 26 avril 2016 sur le site internet www.brederode.eu/ag.
Les procurations qui seraient notifiées à la société avant la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour
les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent, mais sont considérées comme nulles pour les sujets à traiter
inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de propositions de décision nouvelles.
5. Tout actionnaire peut poser par écrit aux administrateurs de la société et au réviseur d'entreprises agréé des questions
au sujet de leurs rapports ou des points portés à l'ordre du jour. Les questions écrites doivent parvenir au siège social ou à
l'adresse e-mail info@brederode.eu au plus tard le sixième jour qui précède la réunion de l'Assemblée (soit le 5 mai 2016)
et être accompagnées d'une attestation de la qualité d'actionnaire à la date d'enregistrement.
6. Au jour de la présente convocation, le nombre total d'actions émises par la société est de 29.305.586 et le nombre
total de droits de vote est de 28.101.011.
7. Sont accessibles sur le site internet de la société :
- la présente convocation contenant les propositions de décisions, et le formulaire de procuration : www.brederode.eu/
ag/
- le rapport de gestion relatif aux comptes annuels statutaires de l'exercice 2015 : http://www.brederode.eu/publications/
rapports-financiers/
- le rapport financier annuel contenant le rapport de gestion consolidé de l'exercice 2015 : http://www.brederode.eu/
publications/rapports-financiers/
- la déclaration de gouvernance d'entreprise de l'exercice 2015 : http://www.brederode.eu/publications/declaration-de-
gouvernance/
Ces documents peuvent aussi être obtenus sur simple demande en s'adressant au siège social (32 Boulevard Joseph II,
1840 Luxembourg, T: +352 2625 9971, F: +352 2644 1198, e-mail : info@brederode.eu).
Afin de faciliter le respect des formalités, les actionnaires sont invités à se présenter le 11 mai 2016 entre 14 heures et
14 heures 30, afin de signer la liste de présence.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016085904/93.
51209
L
U X E M B O U R G
DNXCORP SE, Société Européenne.
Capital social: EUR 464.870,31.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 182.439.
Le Conseil d'Administration de la Société a l'honneur de convoquer les actionnaires et les porteurs de parts bénéficiaires
de la Société (le ou les " Actionnaire(s) ") en
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le <i>12 mai 2016i> à 11 heures au siège social 6, rue Henri M. Schnadt, L- 2530 Luxembourg.
Au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire, les Actionnaires seront appelés à délibérer et voter sur l'ordre du jour
suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. approbation de l'ordre du jour
2. présentation et approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 ainsi que du rapport du conseil
d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises agréé relatifs à l'activité au cours de l'exercice social clos le
31 décembre 2015 ;
3. affectation du résultat ;
4. présentation et approbation des comptes consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que du rapport
du conseil d'administration sur l'activité du groupe et du rapport du réviseur d'entreprises agréé relatifs aux comptes
consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
5. décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice
2015 ;
6. nomination de HRT Révision en qualité de réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice 2016 ;
7. vote de la fin du programme de rachat d'actions propres décidé le 8 mai 2014 et vote d'un nouveau programme de
rachat d'actions de la société DNXCORP à hauteur d'un maximum de 10 % des actions émises par la Société et dans
la limite d'un montant de 20.000.000 EUR ;
8. pouvoirs relatifs à la publication ;
9. divers.
Ajouter des points à l'ordre du jour et droit de déposer des projets de résolutions
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble d'au moins cinq pour cent (5%) du capital social de la Société ont le
droit de faire inscrire de nouveaux points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire et/ou de proposer des projets
de résolutions concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Une telle demande doit être formulée par écrit
et adressée à la Société soit par courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L- 2530
Luxembourg) soit par courrier électronique (à corporate@dnxcorp.com) pour réception le 20 avril 2016 au plus tard.
La demande doit inclure soit (i) le texte du/des nouveau(x) point(s) d'ordre du jour proposé(s) ainsi que le texte de la/
les résolutions(s) correspondant, ainsi qu'une explication, soit (ii) un projet alternatif de résolution concernant un point
existant de l'ordre du jour, avec une indication claire du point de l'ordre du jour dont il s'agit, et une explication.
En outre, la demande doit contenir les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse postale ou courrier électronique)
d'une personne de contact afin de permettre à la Société de transmettre l'accusé de réception de la demande dans les quarante-
huit (48) heures, ainsi qu'une preuve attestant de la qualité d'actionnaire et de la représentation de cinq pour cent (5%) au
moins des actions de la Société, étant entendu que le demandeur devra avoir cette qualité à la Date d'Enregistrement (telle
que définie ci-dessous).
Poser des questions écrites
Les Actionnaires ont le droit de poser des questions concernant les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée
Générale Ordinaire. La Société s'engage, dans la mesure du possible, à répondre à ces questions durant la séance de
Questions-et-Réponses de l'Assemblée Générale Ordinaire. Les questions doivent être envoyées soit par courrier postal (à
l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L- 2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à
corporate@dnxcorp.com) pour réception le 20 avril 2016 au plus tard et doivent contenir l'identité complète de l'actionnaire
ainsi qu'une preuve de sa qualité d'actionnaire, sachant que le demandeur devra avoir cette qualité à la Date d'Enregistrement
(telle que définie ci-dessous).
Assister à l'Assemblée Générale Ordinaire
Seuls les actionnaires et les porteurs de parts bénéficiaires dont la qualité apparaît directement ou indirectement dans le
registre des actionnaires ou le cas échéant dans le registre des parts bénéficiaires disposeront du droit de participer et de
voter à l'Assemblée Générale Ordinaire.
En outre, ne seront admis à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire, que les Actionnaires détenant leurs actions ou
parts bénéficiaires le 28 avril 2016 (la " Date d'Enregistrement ") à minuit et ayant manifesté au plus tard à la Date d'En-
51210
L
U X E M B O U R G
registrement à minuit leur volonté de participer à l'Assemblée Générale Ordinaire à la Société soit par courrier postal (à
l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L- 2530 Luxembourg) soit par courrier électronique (à
corporate@dnxcorp.com).
1. Conditions pour assister en personne
Les détenteurs d'actions qui souhaitent participer à l'Assemblée Générale Ordinaire en personne doivent se munir d'une
preuve de leur identité (carte d'identité ou passeport en cours de validité).
(i) Actionnaires dont la propriété est enregistrée directement
Les actionnaires qui possèdent des actions et les porteurs de parts bénéficiaires dont la propriété est enregistrée direc-
tement, en leur nom, dans le registre des actionnaires ou le cas échéant dans le registre des parts bénéficiaires de la Société,
sont invités à annoncer leur intention d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire en complétant, signant et datant le for-
mulaire unique de participation disponible sur le site internet de la Société http://www.dnxcorp.com (rubrique Infos
réglementées / " Assemblées Générales ") et sur demande au siège social de la Société, puis en le renvoyant à la Société
qui doit le recevoir au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 28 avril 2016.
(ii) Actionnaires dont la propriété est enregistrée indirectement
Les actionnaires dont les actions sont détenues en système de compensation (clearing) ou par le biais d'un intermédiaire
financier et qui choisissent d'assister et voter en personne à l'Assemblée Générale Ordinaire doivent obtenir de leur inter-
médiaire financier auprès duquel leurs actions sont en dépôt, un certificat d'enregistrement indiquant le nombre d'actions
enregistrées à la Date d'Enregistrement qu'ils transmettent à la Société, accompagné du formulaire unique de participation
disponible sur le site internet de la Société http://www.dnxcorp.com (rubrique Infos réglementées / " Assemblées Générales
") et sur demande au siège social de la Société. La Société doit recevoir ces documents au plus tard à minuit (heure de
Luxembourg), le 28 avril 2016.
Le certificat d'enregistrement devra mentionner l'identité du propriétaire des actions, le nombre d'actions enregistrées,
et une confirmation que les actions détenues étaient inscrites en compte auprès de l'intermédiaire en question à la Date
d'Enregistrement.
Voter par procuration ou par correspondance
Les Actionnaires déclarés à la Date d'Enregistrement qui ne peuvent assister en personne à l'Assemblée Générale Or-
dinaire peuvent donner des instructions de vote au président du Conseil d'Administration ou à une tierce personne désignée
par eux.
Le mandataire votera en suivant les instructions données par l'actionnaire dans le formulaire de procuration.
Les Actionnaires doivent envoyer à la Société le formulaire unique de participation/ procuration/ vote par correspondance
complété, daté et signé accompagné, pour les actionnaires dont la propriété des actions est enregistrée indirectement, du
certificat d'enregistrement (tel que décrit ci-dessus).
Le formulaire unique de participation/ procuration/ vote par correspondance, pour être valable, doit être envoyé soit par
courrier postal (à l'attention de la Direction Financière, 6, rue Henri M. Schnadt, L- 2530 Luxembourg) soit par courrier
électronique (à corporate@dnxcorp.com) et reçu par la Société au plus tard à minuit (heure de Luxembourg), le 9 mai 2016.
Les détenteurs d'actions qui souhaitent révoquer un formulaire de procuration déjà envoyé à la Société peuvent le faire
à tout moment, en délivrant à la Société un autre formulaire complété, daté et signé et portant une date ultérieure, au plus
tard à minuit (heure de Luxembourg), le 9 mai 2016.
Informations
L'ensemble de la documentation et des informations relatives à l'Assemblée Générale Ordinaire, ainsi que le formulaire
unique de participation/ procuration/ vote par correspondance sont disponibles sur le site internet de la Société http://
www.dnxcorp.com (rubrique Infos réglementées / " Assemblées Générales ") et au siège social de la Société. Chaque
Actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement copie de la documentation et des informations susvisées
dans les conditions légales applicables.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016088111/103.
G.LICHTER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2446 Howald, 17A, Ceinture des Rosiers.
R.C.S. Luxembourg B 205.120.
STATUTS
L’an deux mille seize, le trente mars.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
51211
L
U X E M B O U R G
Monsieur Gilbert Marcel LICHTER, né à Differdange le 27 décembre 1951, demeurant à L-2446 Howald, 17A, Ceinture
des Rosiers.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée de droit lu-
xembourgeois, dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination
de G.LICHTER S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par
assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Art. 3. La Société a pour objet l’activité de conseil économique et financier et toutes prestations de services annexes ou
complémentaires.
La Société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
De façon générale, la Société pourra effectuer tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger toutes opérations
commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement
aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-), chacune.
Art. 6. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont oppo-
sables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables à tout moment par l’as-
semblée générale.
Les pouvoirs du/des gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa/leur nomination.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’article
6 des présents statuts.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte,
requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l’inventaire et du bilan.
Art. 13. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.
51212
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par l’associé(e) unique ou les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 15. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions
légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libération:i>
Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées par Monsieur Gilbert LICHTER, préqualifié.
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné,
qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cents euros (EUR 900,-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Le comparant qualifié ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a immédiatement pris les résolutions
suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Gilbert Marcel LICHTER, né à Differdange le 27 décembre 1951, demeurant à L-2446 Howald, 17A,
Ceinture des Rosiers.
La société est en toutes circonstances valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
2. L’adresse du siège social de la société est établie à L-2446 Howald, 17A, Ceinture des Rosiers.
L’attention du comparant a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des autorités compétentes
les autorisations requises afin d’exercer les activités telles que décrites à l’article trois des présentes.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Lichter, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 31 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/10539. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 5 avril 2016.
Référence de publication: 2016088921/96.
(160057176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.
Isolda, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 89.484.
In the year two thousand and sixteen, on the eighth of January.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “ISOLDA”, a private limited liability company
("société à responsabilité limitée") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its
registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg,
section B, under the number 89.484, (the”Company”), incorporated pursuant to a deed dated October 18
th
, 2002, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1687 of November 26
th
, 2002.
The Meeting is presided by Mr Eric LECLERC, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Géraldine YERNAUX, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
51213
L
U X E M B O U R G
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer, with retroactive effect on January 1
st
, 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxem-
bourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Subsequent amendment of the statutes.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves, with retroactive effect on January 1
st
, 2016, to transfer the registered office of the Company
from L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 5,
first paragraph of the statutes, as follows:
“ Art. 5. First paragraph. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Lu-
xembourg).
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,
the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille seize, le huit janvier.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des associés de ISOLDA, une société à responsabilité limitée régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 89.484, (la "Société"), con-
stituée suivant acte reçu en date du 18 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1687 du 26 novembre 2002.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine YERNAUX, employée, demeurant professionnellement à
Howald.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement
à Howald.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
51214
L
U X E M B O U R G
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de
l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Modification afférente des statuts.
B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux repré-
sentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le
notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent
avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux
formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449
Luxembourg, 18, rue de l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence l’article 5, premier
paragraphe des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Premier paragraphe. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. LECLERC, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 14 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/837. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 19 janvier 2016.
Référence de publication: 2016055202/109.
(160014068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.
agraferm technologies luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 114.867.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendsechzehn, den einundzwanzigsten Januar.
Vor Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz zu Junglinster, Großherzogtum vom Luxemburg, unterzeichnet.
Ist erschienen:
Agraferm Technologies AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Sitz in Deutschland, D-85276 Pfaffenhofen
an der Ilm, Färberstrasse 7, eingetragen am Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt unter Nummer HRB 191013,
„die Komparentin“
51215
L
U X E M B O U R G
hier vertreten durch Herr Nicolas FELTGEN, Privatangestellter, beruflich wohnhaft in L-1653 Luxemburg, 2, avenue
Charles de Gaulle,
„der Bevollmächtigte“
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht welche, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten
und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird, um mit ihr einregistriert zu werden.
Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, erklärt und bittet, den Notar zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung agraferm technologies luxembourg s.à r.l. (die „Gesellschaft“), R.C.S.
Luxemburg B 114867, mit Gesellschaftssitz in L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves, am 9. März 2006 gegründet wurde
laut Urkunde aufgenommen durch Maître Paul BETTINGEN, Notar mit Amtssitz zu Niederanven, veröffentlicht im „Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nr. 629 vom 27. März 2006.
2. Dass das Kapital der Gesellschaft EUR 20.000 (zwanzigtausend Euro) beträgt, eingeteilt in 100 (hundert) Anteile mit
einem Nennwert von EUR 200 (zweihundert Euro) je Anteil, vollständig eingezahlt.
3. Dass die Komparentin Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Komparentin, als alleinige Gesellschafterin, hiermit ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft aufzulösen mit
Wirkung am 31. Dezember 2015.
5. Dass die Aktivität der Gesellschaft aufgehört hat, dass die alleinige Gesellschafterin sämtliche Aktiva übernimmt und
dass sie als Liquidator der Gesellschaft sämtliche Passiva der Gesellschaft auszahlen wird, so dass die Liquidation der
Gesellschaft abgeschlossen ist.
6. Dass die Komparentin den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
7. Dass sämtliche Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren im Gesellschaftssitz
der Komparentin aufbewahrt werden.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehende an den Bevollmächtigten der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräu-
chlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Nicolas FELTGEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 janvier 2016. Relation GAC/2016/640. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2016058362/42.
(160020176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
ConvaTec Healthcare B S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 112.177.883,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 140.075.
<i>Extrait de la décision de l'associé unique de ConvaTec Healthcare B S.à r.l. prise au Luxembourg, le 28 Janvier 2016.i>
1. L'associé unique accepte la démission du Monsieur Alexander James Bermingham, né le 19 décembre 1972 à Shef-
field, Grande-Bretagne, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société avec effet au 29 Janvier 2016.
2. L'associé unique décide de nominer Monsieur Kenneth John Flanagan, né le 9 août 1983 à Galway, Irlande, ayant
son adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en tant
que gérant de la Société avec effet au 29 Janvier 2016;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ConvaTec Healthcare B S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016062052/18.
(160023833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
51216
Agence d'Investissemnt dans les Energies Renouvelables, S.à r.l.
agraferm technologies luxembourg s.à r.l.
Alimak Hek HoldCo S.à r.l.
ArchiMed S.A.
Brederode
ConvaTec Healthcare B S. à r.l.
DNXCORP SE
Domus-SP SA
Future Group Investments Fund (SCA) SICAV SIF
Gafa Finanziaria S.A.
G.LICHTER S.à r.l.
GL US Luxembourg S.à r.l.
Hermesco Holding S.A.
HRT Luderitz Luxembourg Holding S.à r.l.
Isolda
JBS Clervaux Finance S.à r.l.
JP Residential IX S.à r.l.
K.E. S.à r.l.
Kronospan Luxembourg S.A.
Kustermann (Balanstrasse) S.à r.l.
Kustermann (Rosenheimer) S.à r.l.
Para Mies R.E. S.à r.l.
Prosinta International SPF S.à r.l.
Redstone Invest S.A.
R.E.I.T. I AB
Relavance Software Corporation S.à r.l.
Resolution IV Holdings S.à r.l.
Rowan Renaissance Luxembourg S.à r.l.
Rowan Resolute Luxembourg S.à r.l.
Rutland S.A.
Schenectady Luxembourg S.à r.l.
S.C.L. Holding S.A.
Sinalux S.A.
Smith & Nephew Finance S.à r.l.
Sofina Private Equity S.C.A., SICAR
SSCP Security Parent S.à r.l.
Stanwahr S.à r.l.
Thes Agro Luxembourg
Tradingcity S.A.
TyCom Holdings II S.A.
Vilain XIV
Vilain XIV
Wira S.A.
Yurger S.A.
Zeta Holdings Luxembourg S.A.