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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 980
4 avril 2016
SOMMAIRE
Banaras S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46995
Barclays Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46994
Baucost S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46994
Beauneville S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46995
Centerra Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . .
46994
Delester Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46994
EHT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47038
European Real Estate Parking Fund S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46994
Euro Shiprental S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47014
Financière de Lorraine S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
46995
FPM Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47002
Freo Group Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
46997
German Sun S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46996
Grand Hotel Verwaltung S.A. . . . . . . . . . . . . .
46996
Great Waters S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46995
Great Waters S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46996
Grenkelocation SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46996
GSC European Mezzanine Luxembourg III
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46997
GSC European Mezzanine Luxembourg I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46996
Guinault-Lebrun S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46995
Holding d'Investissement et de Placement S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46997
Immobilière STRAKI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
46998
Immobil.lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46997
I-Want . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46997
Josee R. Haerebuttek S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
46998
K-Nord S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46998
Lana Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46999
Légèreté S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46999
Lux Direct Rep II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
46998
Lux Rep II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46998
Lux Trockenausbau S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
46999
MFX7 Holdco Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
47001
MFX8 Holdco Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
47001
NW HSQ Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
47001
NW PM Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47001
Olivia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47000
Optimiste S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47000
Orga+ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47000
Pacase S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46999
R.A.L. Management S.A., SPF . . . . . . . . . . . . .
47033
Riesling S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47000
Rolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47000
U.RG Renewable Generation Fund S.C.A. SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47031
Versailles Securities S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
47036
Visia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46999
Zencap Italy S.C.Sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47040
46993
L
U X E M B O U R G
Barclays Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 66.581.
Les comptes annuels au 31 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Barclays Funds
i>CACEIS Bank Luxembourg
Référence de publication: 2016072064/11.
(160036108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Baucost S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 121.881.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BAUCOST S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016072066/11.
(160036090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Centerra Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 177.354.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016072090/11.
(160036314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Delester Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 165.906.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072129/10.
(160036386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
European Real Estate Parking Fund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 109.680.
<i>Rectificatif des comptes annuels 31 décembre 2014 et déposés au registre de commerce et des sociétés le 20 novembrei>
<i>2015 sous la référence L150210125i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072059/11.
(160036009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
46994
L
U X E M B O U R G
Banaras S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 8, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 66.866.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072062/9.
(160035899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Financière de Lorraine S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 42.467.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016072176/10.
(160036219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Guinault-Lebrun S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 163.380.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signatures
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2016072193/12.
(160036208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Beauneville S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 189.121.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Beauneville S.à r.l.
Référence de publication: 2016072053/11.
(160036000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Great Waters S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 70.344.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GREAT WATERS S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2016072211/12.
(160036317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
46995
L
U X E M B O U R G
Grand Hotel Verwaltung S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 65.989.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 2016.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2016072210/11.
(160036185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Great Waters S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 70.344.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GREAT WATERS S.A.
Société Anonyme
Signature
Référence de publication: 2016072212/12.
(160036319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Grenkelocation SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 149.514.
Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072213/9.
(160036091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
GSC European Mezzanine Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 86.784.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 Février 2016.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016072215/13.
(160035945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
German Sun S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 34, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 155.937.
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072198/9.
(160035995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
46996
L
U X E M B O U R G
GSC European Mezzanine Luxembourg III S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 86.739.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 Février 2016.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016072217/13.
(160035968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Holding d'Investissement et de Placement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech.
R.C.S. Luxembourg B 75.809.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072233/9.
(160036405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
I-Want, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 167.503.
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2016.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016072236/11.
(160036404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Immobil.lu, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4067 Esch-sur-Alzette, 13, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 155.065.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2016072245/11.
(160036346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Freo Group Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 149.027.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016072183/10.
(160036211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
46997
L
U X E M B O U R G
Immobilière STRAKI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 112.256.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2011 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 26 février 2016.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2016072237/17.
(160035973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Josee R. Haerebuttek S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6730 Grevenmacher, 14, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 47.565.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072257/9.
(160036368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
K-Nord S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6315 Beaufort, 23, rue de Grundhof.
R.C.S. Luxembourg B 154.064.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016072261/10.
(160036449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Lux Direct Rep II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 167.603.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072281/9.
(160036457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Lux Rep II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 167.523.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072283/9.
(160036456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
46998
L
U X E M B O U R G
Légèreté S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 10a, rue des Muguets.
R.C.S. Luxembourg B 122.386.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072274/9.
(160036407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Lana Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 167.805.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
LANA INVEST S.à r.l
Référence de publication: 2016072276/11.
(160036013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Lux Trockenausbau S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5408 Bous, 48a, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 193.037.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072284/9.
(160036187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Visia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 161.256.
EXTRAIT
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016071968/14.
(160034928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.
Pacase S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-3322 Bivange, 12, rue de la Forge.
R.C.S. Luxembourg B 156.788.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRIVATE INVESTMENT TRUST SARL
Signature
Référence de publication: 2016072382/11.
(160036417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
46999
L
U X E M B O U R G
Riesling S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 42.358.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
RIESLING S.à r.l.
Référence de publication: 2016072432/11.
(160036186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Rolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3211 Bettembourg, 80, rue d'Abweiler.
R.C.S. Luxembourg B 48.662.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016072435/9.
(160036370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Orga+ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 129.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 février 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016072369/12.
(160035985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Olivia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 86.209.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2016072373/10.
(160036446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Optimiste S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 123.567.
Le bilan de la société au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016072376/12.
(160036004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
47000
L
U X E M B O U R G
NW HSQ Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 186.139.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2015i>
Il résulte des décisions prises par l'Associé unique en date du 1
er
octobre 2015 que:
- Monsieur Sean Murray, employé privé,avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a
démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1
er
octobre 2015.
- Monsieur Wilhelmus Jongman, employé privé,avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg, a démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1
er
octobre 2015.
- Madame Marine Capucine Schrub, employée privée,avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg, née le 28 octobre 1986 a Chalons-en-Champagne (France) a été nommée en tant que gérant B de la Société avec
date effective au 1
er
octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Référence de publication: 2016058960/17.
(160019719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
NW PM Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 191.634.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> octobre 2015i>
Il résulte des décisions prises par l'Associé unique en date du 1
er
octobre 2015 que:
- Monsieur Sean Murray, employé privé,avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a
démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1
er
octobre 2015.
- Monsieur Wilhelmus Jongman, employé privé,avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg, a démissionné de son poste de gérant B de la Société, avec date effective au 1
er
octobre 2015.
- Madame Marine Capucine Schrub, employée privée,avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxem-
bourg, née le 28 octobre 1986 a Chalons-en-Champagne (France) a été nommée en tant que gérant B de la Société avec
date effective au 1
er
octobre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Référence de publication: 2016058961/17.
(160019720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
MFX7 Holdco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 173.969.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016071163/10.
(160034581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
MFX8 Holdco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 173.974.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016071165/10.
(160034579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.
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FPM Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 203.028.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, the seventeenth day of the month of December, before Maître Jacques Kesseler,
notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole unitholder of FPM Investments Limited (formerly known as
“FREP (Maidenhead) Limited”), a private limited company incorporated in Jersey under company number 93270, having
its registered office at First Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey, JE1 1AD (the Company).
There appeared:
1. EO III UK Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 20,000 and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 197650 (the Sole Unitholder),
hereby duly and validly represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, residing professionally
in Pétange, by virtue of a proxy given under private seal;
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the Sole Unitholder as well as by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration authorities.
I. The Sole Unitholder requests the undersigned notary to record the following:
1. That the Company was incorporated as a private limited company under the laws of Jersey on 27 April 2006;
2. That the Sole Unitholder holds all of the issued shares in the Company which thus are duly represented at the Meeting;
3. That the Sole Unitholder resolved, by adopting special resolutions dated 11 November 2015 (the Jersey Special
Resolutions) inter alia, that (i) the Company be transferred to the Grand Duchy of Luxembourg without discontinuity of
the Company's corporate existence, (ii) the Company continue under the corporate form of a private limited liability com-
pany (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, (iii) the name of the
Company be changed to "FPM Investments S.à r.l." and the articles of association (the Articles) be adopted in substitution
for and to the exclusion of the existing Articles of the Company, (iv) the Company establish its registered office in the
Grand Duchy of Luxembourg and (v) the Company's place of effective management and central administration be situated
in the Grand Duchy of Luxembourg;
4. That the Sole Unitholder notes that (i) the current share capital of the Company amounts to GBP 100 (one hundred
British Pounds) and that (ii) it results from an interim balance sheet of the Company as of 30 October 2015 and signed by
the management of the Company (the Balance Sheet) that (a) based on the Balance Sheet, the value of the share capital of
the Company is below the legally required minimum share capital for a private limited liability company (société à res-
ponsabilité limitée) in the Grand-Duchy of Luxembourg. The Sole Unitholder therefore wishes to increase the share capital
of the Company by a nominal amount of GBP 19,900 (nineteen thousand nine hundred British Pounds) by way of creation
and issuance of 19,900 (nineteen thousand nine hundred) shares, having a nominal value of GBP 1 (one British Pound)
each;
Copies of (a) the Jersey Special Resolutions and (b) the Balance Sheet referred to in the items 3. and
4. above, after being signed ne varietur by the proxy holder of the Sole Unitholder and the notary, shall remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;
5. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
(1) Waiver of the convening notice;
(2) Acknowledgement of the transfer of the Company's registered office, place of effective management and central
administration to the Grand Duchy of Luxembourg without discontinuation of the Company's legal personality and, con-
sequently, change of the nationality of the Company;
(3) Continuation of the Company in the Grand Duchy of Luxembourg as a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) under the name of "FPM Investments S.à r.l.";
(4) increase of the share capital of the Company by a nominal amount of GBP 19,900 (nineteen thousand nine hundred
British Pounds), by way of creation and issue of 19,900 (nineteen thousand nine hundred) shares, having a nominal value
of GBP 1 (one British Pound) each;
(5) subscription of the share capital increase specified under item 4. above by the Sole Unitholder by way of a contribution
in cash;
(6) Confirmation of the description and consistency of the net assets of the Company;
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(7) Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety;
(8) Setting the Company's registered office, place of effective management and central administration at 6, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;
(9) Appointment of managers (gérants) of the Company; and
(10) Miscellaneous.
II. The Meeting hereby unanimously passes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented by at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Sole Unitholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to transfer the registered office, place of effective management and central administration of the
Company from Jersey to the Grand Duchy of Luxembourg with immediate effect, without discontinuation of the Company's
legal personality and, as a result, that the nationality of the Company be changed to the Luxembourgish nationality. The
Meeting acknowledges that for the purposes of the Jersey company law, the Company will become a company with Lu-
xembourg nationality as from execution of the present deed. The Meeting further acknowledges that the registration with
the Luxembourg Trade and Companies Register and subsequent deregistration from the Jersey Registrar of Companies are
declaratory only.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves that the Company shall exist and operate as a matter of Luxembourg law as a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "FPM Investments S.à r.l.".
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by a nominal amount of GBP 19,900 (nineteen
thousand nine hundred British Pounds) in order to bring the share capital from its current amount of GBP 100 (one hundred
British Pounds) to an amount of GBP 20,000 (twenty-thousand British Pounds) represented by 20,000 (twenty-thousand)
shares, having a nominal value of GBP 1 (one British Pound) each, by way of creation and issuance of 19,900 (nineteen
thousand nine hundred) shares having a nominal value of GBP 1 (one British Pound) each (the New Shares).
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital increase
referred to under the fourth resolution above as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Unitholder, prenamed, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe to the New Shares and (ii)
to fully pay them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of GBP 19,900 (nineteen thousand nine
hundred British Pounds) (the Contribution in Cash).
The Contribution in Cash shall be entirely allocated to the share capital account of the Company.
The amount of the Contribution in Cash is forthwith at the free disposal of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting records that the description and consistency of the assets and liabilities of the Company result from the
Balance Sheet as of 30 October 2015.
The Sole Unitholder states that (i) all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain in their entirety
in the ownership of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and
commitments, and (ii) third parties may continue to exercise their existing rights against the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting acknowledges that following (i) the transfer of the registered office, place of effective management and
central administration of the Company from Jersey to the Grand Duchy of Luxembourg, and (ii) the increase of the share
capital of the Company referred to under the fourth and fifth resolutions above, the current Sole Unitholder holds the entirety
of the share capital of GBP 20,000 (twenty thousand British Pounds), represented by 20,000 (twenty thousand) shares with
a nominal value of GBP 1 (one British Pounds) each.
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolves to amend and restate in their entirety the articles of association of the Company (the Articles) for
the purpose of its transfer and continuation in the Grand Duchy of Luxembourg as follows:
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ARTICLES OF INCORPORATION - FPM INVESTMENTS S.À R.L.
Chapter I. - Form - Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form, Corporate Name. There exists under the name of FPM Investments S.à r.l. (hereinafter referred to as the
Company), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10 th, 1915 on commercial companies as amended
(hereinafter the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter the Articles).
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, is authorised to change the address of the
Company inside the municipality of the statutory registered office.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for in relation to amendments to these Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Lu-
xembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager, or in case
of plurality of managers the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 3. Corporate Object. The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt
instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
The company may also act as the managing member of a partnership, whether established in Luxembourg or abroad,
for the purpose of investing in real estate.
The Company may also enter into the following transactions:
- to acquire, develop, promote, manage, lease and /or sell real estate directly or indirectly, either in the Grand Duchy of
Luxembourg or abroad as well as perform directly or indirectly all operations relating to real estate matters including but
not limited to acting as a trustee in relation to real estate properties;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect
interest, even where not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the Connected Companies and each as a Connected
Company);
- for the purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another
company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the
company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; and
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company, or any of the Connected Companies and to render any
assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg law;
it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a banking activity.
The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all
transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
its accomplishment.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Units
Art. 5. Corporate Capital. The subscribed unit capital is fixed at twenty thousand British Pounds (GBP 20,000.-) repre-
sented by twenty thousand (20,000) units of one British Pound (GBP 1.-) each.
Art. 6. Capital Amendment. The subscribed and authorised capital of the Company may be changed at any time by a
decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting, in
accordance with article 16 of these Articles.
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Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits
of the Company in direct proportion to the number of units in existence.
Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted
per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely
transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the requi-
rements of article 189 of the Law.
Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of the
majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company's unit capital.
Chapter III. - Management
Art. 10. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.
The majority of the managers will be non-resident in the United Kingdom (the «UK») for UK tax purposes and shall
not be based full time in the UK (hereinafter referred to as «Non-resident in the UK»). The majority of the managers will
be non-resident in the United States (the «US») for US tax purposes and shall not be based full time in the US (hereinafter
referred to as «Non-resident in the US»). For the avoidance of doubt, managers who are resident or based full time in the
UK may together with managers who are resident or based full time in the US constitute the majority of the board of
managers in accordance with these Articles.
The board of managers may choose from among its Non-resident in the UK members a chairman, and may choose from
among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a manager but must be
Non-resident in the UK, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of
the unitholders. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any one manager, at the place indicated
in, the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of unitholders and the board of managers, but in his absence the unitholders
or the board of managers may appoint another manager, and in respect of unitholders' meetings any other person, as chairman
pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers the day before such meeting,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram, telex or telefax of each manager.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telefax, e-mail
transmission or any other similar means of communication equipment another manager, as his proxy.
Any manager who is not physically present at the location of a meeting of the board of managers, and who is not present
in the UK, may participate in such a meeting by conference call or similar means of communication equipment, whereby
all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least two managers are physically present, (ii) at least
a majority of the managers is present or represented, (iii) at least the majority of the managers present or represented are
Non-resident in the UK and (iv) at least the majority of the managers present or represented are Non-Resident in the US
at any meeting of the board of managers. For the avoidance of doubt, managers who are resident or based full time in the
UK may together with managers who are resident or based full time in the US represent the majority of the board of
managers in accordance with these Articles. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or
represented at any meeting.
Meetings of the board of managers must be held at the registered office of the Company, or at such other place in
Luxembourg as may be specified in the notice of meeting. In the event that the board of managers determines that extraor-
dinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the
Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, meetings of
the board of managers may be held temporarily abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.
However, the meeting of the board of managers shall never be held in the UK.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two managers.
Notwithstanding the foregoing, resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect
as resolutions voted at the board of managers' meetings; each manager shall approve such resolution in writing, by telegram,
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telex, telefax or any other similar means of communication. No such resolution will, however, be effective if signed by a
manager present in the UK or in the US or any other jurisdiction which may be specified from time to time by a resolution
of the board of managers.
Art. 11. Powers of the Manager. In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the board
of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all
acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied
with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. The manager, or in case of
plurality of managers the board of managers, may, in particular and without limitation, enter into investment adviser
agreements and administration agreements.
In case of plurality of managers, the board of managers may appoint from among its members one or several general
managers who shall be in charge of the daily management of the Company and who shall have the powers to bind the
Company by their individual signature.
Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,
in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers or by the individual
signature of any person to whom such signatory authority has been delegated by the board of managers.
Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the Manager. The manager, or in case of plurality of managers any manager, may
sub-delegate his powers for specific tasks to one or more managers provided that in no event shall such powers be delegated
to a person who is a resident in the UK or in the US or is based full time in the US or UK.
The manager, or in case of plurality of managers any members of the board of managers, will determine any such agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his agency.
Art. 14. Remuneration of the Manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later
date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 15. Liabilities of the Manager. The manager, or in case of plurality of managers, the members of the board of
managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in
the name of the Company.
Chapter IV. - General meeting of unitholders
Art. 16. Powers of the Sole Unitholder / General Meeting of Unitholders. The single unitholder assumes all powers
conferred to the general unitholders' meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.
A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal
representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, e-mail as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit
capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least
three-quarters of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 17. General Meetings. The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may convene other
general meetings of the unitholders.
Such meetings must be convened if unitholders representing more than fifty per cent of the Company's capital so require.
Other meetings of unitholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.
However, other meetings of the unitholders shall never be held in the UK.
Chapter V. - Business year - Balance sheet
Art. 18. Financial Year. The Company's financial year starts on the 1 January and ends on the 31 December of each
year.
At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of
managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities.
As far as required by Luxembourg laws and regulations, the operations of the Company and its financial situation as
well as its books shall be supervised by one or more independent auditor(s) qualifying as 'réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)'.
Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
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Art. 19. Allocation and Distribution of the Profits. From the net profit of the Company, as determined in accordance
with applicable laws and regulations, an amount equal to five per cent (5%) is allocated to the legal reserve, until this
reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital.
The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the Company.
To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by applicable
laws and regulations and by these Articles, the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall
propose the distribution of any distributable reserves and any profit carried forward.
The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the
general meeting of the unitholders. However, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers may,
to the extent permitted by applicable law, decide to pay interim dividends.
Chapter VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.
Art. 21. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be earned out by one or several
liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.
A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally the payment
of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 22. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.”
<i>Transitory provisioni>
The Company's financial year, for the purposes of Luxembourg law, shall begin on the day of the current general meeting
and shall end for the first time on 31 December 2015.
The Meeting resolves that the annual accounts of the Company for this first financial year shall not be inspected and
reviewed by an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé).
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting resolves to establish the Company's registered office and place of central administration and effective
management at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Tenth resolutioni>
The Meeting resolves to appoint the following persons as managers (gérants) of the Company for an unlimited period
of time and with immediate effect:
1. Jean-Christophe Ehlinger, private employee, born on 18 May 1970 in Thionville, France, professionally residing at
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. Mark Doherty, private employee, born on 12 November 1966 in Dublin, Ireland, professionally residing at c/o
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. Jonathan Griffin, private employee, born on 7 May 1962 in Eastleigh, United Kingdom, professionally residing at c/
o JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;
and
4. Steven Greenspan, private employee, born on 26 August 1960 in New York, United States of America, professionally
residing at c/o JPMorgan Investment Management Inc., 270 Park Avenue, New York, NY 10017, United States of America.
As a consequence of the above appointments, the board of managers of the Company is with immediate effect composed
as follows:
1. Jean-Christophe Ehlinger;
2. Mark Doherty;
3. Jonathan Griffin, and
4. Steven Greenspan.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the
Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the proxy holder
of the Sole Unitholder, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be
prevailing.
Whereof this notarial deed is drawn-up in Pétange, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the Sole Unitholder, the proxy holder of the Sole Unitholder
signed together with us, the notary, the present deed.
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L
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de décembre, par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de
résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de FPM Investments Limited (anciennement
dénommée «FREP (Maidenhead) Limited»), une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de Jersey, ayant
son siège social à First Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey, JE1 1AD et immatriculée sous le numéro
93270 (la Société).
A comparu:
1. EO III UK Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un
capital social de 20.000 GBP (vingt mille Livre Sterling) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg sous le numéro B 197650 (l’Associé Unique),
ici dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse professionnelle
à Pétange, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et par le notaire instru-
mentaire, restera annexée au présent acte afin d'être soumise aux formalités d'enregistrement auprès des autorités
compétentes.
1. L’Associé Unique demande au notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
2. Que la Société a été constituée sous forme de société à responsabilité limitée régie par les lois de Jersey le 27 avril
2006;
3. Que l’Associé Unique détient toutes les actions émises par la Société et est, partant, dûment représenté à l'Assemblée;
4. Que l’Associé Unique a décidé, en adoptant des résolutions spéciales en date du 11 novembre 2015 (les Résolutions
Spéciales de Jersey), entre autres, (i) de transférer la Société au Grand-Duché de Luxembourg sans discontinuité de son
existence légale, (ii) que la Société continuerait d'exister sous la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, (iii) que la dénomination sociale de la Société serait désormais «FPM Investments
S.à r.l.» et que des statuts (les Statuts) seraient adoptés afin de se substituer entièrement aux Statuts actuels de la Société
(iv) que la Société établirait son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et (v) que le siège de l'administration centrale
et effective de la Société serait situé au Grand-Duché de Luxembourg;
5. Que l’Associé Unique prend acte que (i) le capital social actuel de la Société s’élève à un montant de 100 GBP (cent
Livres Sterling) et (ii) qu'il résulte de comptes intérimaires de la Société en date du 30 octobre 2015 et signés par la direction
de la Société (les Comptes Intérimaires), que sur la base des Comptes Intérimaires, la valeur du capital social de la Société
est inférieure au montant de capital social minimum légalement admis pour une société à responsabilité au Grand-Duché
de Luxembourg. L’Associé Unique souhaite par conséquent augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal
de 19.900 GBP (dix-neuf mille neuf cents Livres Sterling) au moyen de la création et de l’émission de 19.900 (dix-neuf
mille neuf cents) parts sociales d’une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling) chacune;
Après avoir été signées ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentaire, des copies (a)
des Résolutions Spéciales de Jersey, et (b) des Comptes Intérimaires tels que mentionnés aux points 3. et 4. ci-dessus
resteront attachées au présent acte afin d'être enregistrées en même temps que ce dernier auprès des autorités compétentes;
6. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
(1) Renonciation aux formalités de convocation;
(2) Transfert du siège social et du siège de l’administration centrale et effective au Grand-Duché de Luxembourg, sans
discontinuité de la personnalité juridique de la Société et, de fait, changement de la nationalité de la Société;
(3) Continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée sous
la dénomination de "FPM Investments S.à r.l.";
(4) Augmentation du capital social de la Société d’un montant nominal de 19.900 GBP (dix-neuf mille neuf cents Livres
Sterling), au moyen de la création et de l’émission de 19.900 (dix-neuf mille neuf cents) parts sociales, ayant chacune une
valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling);
(5) Souscription à l’augmentation de capital social mentionnée au point 4. ci-dessus par l’Associé Unique, au moyen
d’un apport en numéraires;
(6) Confirmation de la description et de la cohérence des actifs nets de la Société;
(7) Modification et refonte des statuts de la Société dans leur totalité;
(8) Election du siège social et du siège de l’administration centrale et effective de la Société au 6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, au Grand-Duché du Luxembourg;
(9) Nomination des gérants de la Société; et
(10) Divers.
II. L’Assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
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<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-
vocation, l’Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social et le siège de l’administration centrale et effective de la Société de
Jersey au Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat, sans discontinuité de la personnalité juridique de la Société,
et par conséquent, changement de la nationalité de la Société qui devient luxembourgeoise. L’Assemblée note que pour
les besoins du droit des sociétés en vigueur à Jersey, la Société prendra la nationalité luxembourgeoise à compter de la
signature du présent acte. L’Assemblée note encore que l’immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg et la radiation du registre de commerce de Jersey subséquente ne sont que déclaratoires.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide que la Société fonctionnera sous la loi luxembourgeoise comme une société à responsabilité limitée
portant la dénomination de "FPM Investments S.à r.l.".
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant nominal de 19.900 GBP (dix-neuf mille
neuf cents Livres Sterling) afin de le porter de son montant actuel de 100 GBP (cent Livres Sterling) à un montant de 20.000
GBP (vingt mille Livres Sterling) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 GBP
(une Livre Sterling) chacune, au moyen de la création et de l’émission de 19.900 (dix-neuf mille neuf cents) parts sociales
ayant une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling) chacune (les Nouvelles Parts Sociales).
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter et de prendre acte de la souscription et de la libération de l’augmentation de capital
social mentionnée dans la quatrième résolution ci-dessus, selon les modalités suivantes:
<i>Souscription - Paiementi>
L’Associé Unique, susmentionné, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare par les présentes (i) souscrire aux Nou-
velles Parts Sociales et (ii) les libérer entièrement au moyen d’un paiement en numéraires d’un montant total de 19.900
GBP (dix-neuf mille neuf cents Livres Sterling) (l’Apport en Numéraire).
L’Apport en Numéraire sera entièrement alloué au compte de capital social de la Société.
Le montant de l’Apport en Numéraire est dès lors à la libre disposition de la Société.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée prend acte de la description et de la cohérence des actifs et passifs de la Société tels que décrits dans les
Comptes Intérimaires datés du 30 octobre 2015.
L’Associé Unique déclare que (i) tous les actifs et passifs de la Société, sans aucune restriction, restent totalement la
propriété de la Société, qui continue à détenir tous ses actifs, et continue d'être redevable de tous ses passifs et engagements,
et que (ii) les tiers peuvent continuer à exercer leurs droits existants envers la Société.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que (i) suivant le transfert du siège social et du siège de l’administration centrale et effective
de la Société de Jersey vers le Grand-Duché de Luxembourg, et (ii) suivant l’augmentation du capital social de la Société
mentionnée dans les quatrième et cinquième résolutions ci-dessus, l’Associé Unique détient la totalité du capital social de
la Société d’un montant de 20.000 GBP (vingt mille Livres Sterling), représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales,
chacune d’une valeur nominale de 1 GBP (une Livre Sterling).
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier et de refondre les statuts de la Société (les Statuts) dans leur intégralité pour les besoins
du transfert et de la poursuite de l’activité de la Société au Grand-Duché de Luxembourg et leur confère la teneur suivante:
«Chapitre I
er
. - Nom - Durée - Objet - Siège Social
Art. 1
er
. Nom et Durée. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de FPM
Investments S.à r.l. (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les présents
statuts (ci-après les Statuts.).
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg.
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L
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Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur
de la ville du siège statutaire.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants
le conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit,
dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie notamment de souscription ou d'acquisition de titres
et de droit au moyen de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière,
ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur déve-
loppement et leur gestion.
La Société peut également agir en tant que membre de la direction d'une société de personnes (Partnership), établie au
Luxembourg ou à l'étranger, dans le but d'investir dans l'immobilier.
La Société pourra également être engagée dans les opérations suivantes:
- acquérir, développer, promouvoir, gérer, louer et/ou vendre des propriétés immobilières directement ou indirectement,
que ce soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, et se livrer directement ou indirectement à toutes activités
immobilières, y inclus mais non limité à, celles de fiduciaire pour des propriétés immobilières;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou accorder des crédits à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt
direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient des associés, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les Sociétés Apparentées et chacune une
Société Apparentée);
- pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société,
détient directement ou indirectement, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit
comme détenteur ultime, trustee ou tuteur ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre
société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la
société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit au moyen de
la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une ou l'autre de ces méthodes, pour
l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et apporter toute assistance aux Sociétés
Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités pouvant
être considérées comme des activités bancaires.
La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opé-
rations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs
précédemment décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. - Capital, Parts Sociales
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à vingt mille Livres Sterling (20.000 GBP), représentés par vingt
mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (1GBP) chacune.
Art. 6. Modification du Capital. Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être modifiés à tout moment
par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale des associés,
en conformité avec l'article 16 des présents Statuts.
Art. 7. Droit de Distribution des Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs
et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 8. Indivisibilité des Parts Sociales. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-
priétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès
de la Société.
Art. 9. Transfert des Parts Sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-
ci sont librement transmissibles.
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Dans l'hypothèse où il existerait plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne seraient trans-
missibles qu'en vertu des dispositions de l'article 189 de la Loi.
Chaque associé s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts sociales qu'il détient sans le
consentement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.
Chapitre III. - Gérance.
Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un
conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement associé(s). Le(s) gérant(s) peut (peuvent) être révoqué
(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des voix.
La majorité des gérants seront des non-résidents du Royaume-Uni (le «RU») pour des raisons fiscales applicables au
RU et ne seront pas établis de manière permanente au RU (ils seront ci-après désignés comme les «Non-résidents au RU»).
La majorité des gérants seront des non-résidents des Etats-Unis (les «US») pour des raisons fiscales applicables aux US et
ne seront pas établis de manière permanente aux US (ils seront ci-après désignés comme les «Non-résidents aux US»).
Pour éviter toute confusion possible, des gérants résidents ou établis de manière permanente au RU peuvent constituer avec
des gérants résidents ou établis de manière permanente aux US la majorité du conseil de gérance conformément aux présents
Statuts.
Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres Non-résidents au RU un président et pourra élire en son sein
un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant mais doit être
un Non-résident au RU et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ainsi que des assemblées
des associés. Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de tout gérant, au lieu indiqué dans l'avis
de convocation.
Le président du conseil de gérance présidera toutes les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de
gérance, mais en son absence les associés ou le conseil de gérance désigneront, par un vote pris à la majorité présente lors
de cette réunion, un autre gérant, et pour les assemblées générales des associés toute autre personne, pour assumer la
présidence en lieu et place du président.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure
prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l'avis de
convocation. On pourra passer outre cette convocation moyennant l'assentiment de chaque gérant donné par écrit ou par
câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant
à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter au conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégramme, téléfax, e-mail
ou tout autre moyen similaire de communication un autre gérant comme son mandataire.
Tout gérant qui n'est pas physiquement présent à l'endroit où se tient la réunion du conseil de gérance et qui n'est pas
présent au RU peut participer à cette réunion par conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication
permettant à tous les participants à la réunion de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion de la manière
décrite ci-avant équivaudra à une présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si (i) au moins deux gérants sont physiquement présents,
(ii) au moins une majorité des gérants est présente ou représentée, (iii) au moins la majorité des gérants présents ou repré-
sentés à chaque réunion du conseil de gérance sont des Non-résidents au RU et (iv) au moins la majorité des gérants présents
ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance sont des Non-résidents aux US, étant entendu que, pour éviter toute
confusion possible, des gérants résidents ou établis de manière permanente au RU peuvent constituer avec des gérants
résidents ou établis de manière permanente aux US la majorité du conseil de gérance conformément aux présents Statuts.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à toute réunion.
Les réunions du conseil de gérance doivent être tenues au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg
tel qu'indiqué dans la convocation de la réunion. Au cas où le conseil de gérance déterminerait que des événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication
aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, les réunions du conseil de gérance
pourront être temporairement tenues à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cependant,
les réunions du conseil de gérance ne pourront jamais être tenues au RU.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou le président pro tempore qui
aura assumé la présidence en son absence.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par le
secrétaire ou par deux gérants.
Nonobstant les dispositions précédentes, des résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront le
même effet que des résolutions votées à une réunion du conseil de gérance; chaque gérant approuvera cette résolution par
écrit, par télégramme, telex, téléfax ou tout autre moyen de communication similaire. Aucune résolution ne sera cependant
effective si elle signée par un gérant établi au RU et aux US ou dans toute autre juridiction déterminée à un moment donné
par une décision du conseil de gérance.
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L
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Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Vis-à-vis des tiers, le gérant a, ou en cas de pluralité de gérants, les gérants ont tous pouvoirs
pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément
à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la
compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants
le conseil de gérance, peut, en particulier et sans limitation, conclure des contrats de conseil en investissement et des contrats
d'administration.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut désigner parmi ses membres un ou plusieurs gérants délégués
qui auront à leur charge la gestion journalière de la Société, et qui disposeront du pouvoir d'engager la Société par leur
signature individuelle.
Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de pluralité
de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance, ou par la signature individuelle de toute
autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil de gérance.
Art. 13. Sous - délégation et Agent du Gérant. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants un membre du conseil de
gérance, peut déléguer une partie de ses pouvons pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs gérants, à condition que ces
pouvoirs ne soient jamais délégués à une personne qui est résidente au RU ou aux US ou qui est établie de façon permanente
aux US ou au RU.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, un membre du conseil de gérance, détermine les responsabilités et la
rémunération (le cas échéant) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 14. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement
en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 15. Responsabilités du Gérant. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, les membres du conseil de gérance, ne
contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par
eux au nom de la Société.
Chapitre IV. - Assemblée générale des associés.
Art. 16. Pouvoirs de l'Associé Unique / Assemblée Générale des Associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs
qui sont conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts sociales détenues par lui.
Un associé (ou si l'associé est une personne morale, ses représentants légaux) est autorisé à se faire représenter à toute
assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être un associé lui-même, pour autant que ce
mandataire soit nommé par une procuration écrite transmise par téléfax, câble, télégramme, télex ou par e-mail.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées
que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la
Loi.
Art. 17. Assemblées Générales. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, pourra convoquer
d'autres assemblées générales des associés.
De telles assemblées doivent être convoquées sur demande des associés représentant plus de cinquante pour cent du
capital de la Société.
Les autres assemblées générales des associés pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Cependant, les autres assemblées générales ne pourront jamais être tenues au RU.
Chapitre V. - Exercice social - Comptes annuels
Art. 18. Exercice Social. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Dans la mesure requise par les lois et règlements luxembourgeois, les opérations de la Société et sa situation financière
ainsi que ses livres de compte sont contrôlés par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et du bilan au siège social
de la Société.
Art. 19. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Sur le bénéfice net de la Société, tel qu'il est déterminé par appli-
cation des lois et réglementations applicables, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale,
jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
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Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société, tant dans le respect des lois et réglementations
applicables que des Statuts, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra proposer que les
réserves disponibles et les bénéfices reportés soient distribués.
La décision de distribuer des dividendes et d'en déterminer le montant sera prise par l'assemblée générale des associés.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra, cependant, et ce dans le cadre autorisé par la loi
applicable, décider de verser des dividendes intérimaires.
Chapitre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 20. Motifs de Dissolution. La Société ne sera pas dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d'insolvabilité ou de faillite de son associé unique ou de l'un des associés.
Art. 21. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa
charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 22. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.»
<i>Disposition transitoirei>
L'année sociale de la Société, pour les besoins de la loi luxembourgeoise, commencera au jour de la présente assemblée
et se terminera pour la première fois le 31 décembre 2015.
L’Assemblée décide de ne pas faire inspecter et auditer les comptes de la Société par un réviseur indépendant pour la
première année sociale.
<i>Neuvième résolutioni>
L'Assemblée décide d'établir le siège social et le siège de l’administration centrale et effective de la Société au 6, route
de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg
<i>Dixième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet immédiat et pour
une période indéterminée:
1. Jean-Christophe Ehlinger, employé, né le 18 mai 1970 à Thionville, en France, résidant professionnellement au 6,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. Mark Doherty, employé, né le 12 novembre 1966 à Dublin, en Irlande, résidant professionnellement chez JPMorgan
Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg;
3. Jonathan Griffin, employé, né le 7 mai 1962 à Eastleigh, au Royaume-Uni, résidant professionnellement chez JPMor-
gan Asset Management (Europe) S.à r.l, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg; et
4. Steven Greenspan, employé, né le 26 août 1960 à New York, aux Etats-Unis d’Amérique, résidant professionnellement
chez JPMorgan Investment Management Inc., 270 Park Avenue, NY, NY 10017, aux Etats-Unis d’Amérique.
En conséquence des nominations ci-dessus, le conseil de gérance de la Société sera désormais composé des personnes
suivantes:
1. Jean-Christophe Ehlinger;
2. Mark Doherty;
3. Jonathan Griffin, et
4. Steven Greenspan.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande du mandataire de l’Associé Unique, le
présent acte est documenté en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête du mandataire de l’Associé Unique
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête de la présente.
Et après lecture faite au mandataire de l’Associé Unique, ledit mandataire de l’Associé Unique a signé ensemble avec
nous, le notaire, l’original du présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30740. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2016050928/657.
(160008266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
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Euro Shiprental S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 87.460.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first of December.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the “General Meeting”) of the public limited company (société
anonyme) EURO SHIPRENTAL S.A. (hereinafter referred to as “the Company”), with registered office at L-5401 Ahn,
7, route du Vin (Grand-Duchy of Luxembourg) R.C.S. Luxembourg B 87.460, incorporated by deed of Maître Jean-Paul
HENCKX, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on 23 May 2002 published in the Mémorial C
number 1158 of 1 August 2002.
The meeting is declared open by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally at Redange/Attert,
acting as chairman, and appointing Mrs. Anaïs DEYGLUN, notary clerk, residing professionally at Redange/Attert, as
secretary of the meeting.
The meeting appoints as scrutineer Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally at Redange/Attert.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Ending of the financial year on the date of the signature of the notarial deed and approval of the interim financial
statement as of 22 December 2015.
2. Change of the nationality of the Company and transfer of the registered office, of the Company’s principal establish-
ment as well as the place of effective management from the Grand Duchy of Luxembourg to the Netherlands at Bosstraat
60, NL- 3743 GB Baarn The Netherlands, and adoption of the Dutch citizenship by the company.
3. Change of the legal form of the Company into a private limited liability company in accordance with article 3 of the
law concerning commercial companies as modified with full rewriting of the articles of association so that the company’s
articles of association comply with the provisions of the Dutch Law.
4. Decision to simultaneously continue the existence of the company under the jurisdiction of the territory of Netherlands
under the name “Euro Shiprental B.V.”.
5. Acceptation of the resignation of the current directors and discharge for the performance of their duties as directors
of the Company up to and including the effective date of their resignation and confirmation that Mr. Stefanus H. JANSEN
will be appointed a sole manager of the Company after the transfer of the registered office of the Company to the Nether-
lands.
6. Appointment with power of substitution of Maître Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notary residing in Leiden (The
Netherlands), as attorney in charge of proceeding with any notification to the Companies Register in Netherlands, to sign
the new articles of association, to render the same effective, and to perform all formalities linked with the registered office
transfer, said attorney having all powers to represent the company towards any administrative and tax authorities in Ne-
therlands further to the transfer of registered office and the change of nationality.
7. Appointment as attorney of any employee of the undersigned who is vested with the broadest powers to complete the
radiation of the company with the Luxembourg Trade and Companies Register upon receipt of a registration certificate
from the Netherlands Companies Register.
8. Miscellaneous.
II- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented
shareholders and by the Board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
III- That the proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain
annexed to the present deed.
IV- That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting, no convening
notices were necessary.
V- That the present Meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
agenda.
Then the General Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The General Meeting decided to close the financial year on the date of the signature of the notarial deed and approved
the interim financial statement as of 22 December 2015 at that same date.
This interim financial statement, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting decided to change the nationality of the Company and to transfer the statutory and the adminis-
trative registered office of the Company from Luxembourg to Bosstraat 60, NL- 3743 GB Baarn, The Netherlands, with
maintenance of the legal personality of the Company, the change of nationality and the transfer of the registered office not
leading to the dissolution nor the creation of a new company, all of this being subject to a suspension clause of registering
the company in Netherlands.
The Company shall not keep any branch nor any other legal entity in Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The General Meeting decided to change the legal form of the Company into a private limited liability company in
accordance with article 3 of the law concerning commercial companies as modified with full rewriting of the articles of
association so that the company’s articles of association comply with the provisions of the Netherlands Law:
“ARTICLES OF ASSOCIATION
Definitions
Art. 1.
1. In these articles of association the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them:
a. "Shares" means: shares in the capital of the Company;
b. "General Meeting" means: the body consisting of the shareholders and other Persons with Meeting Rights, and also
meetings of this body;
c. "Board of Managing Directors/Managing Director(s)" means: the board of managing directors/managing director(s)
of the Company in the terms as defined in Book 2;
d. "Book 2" means: Book 2 of the Dutch Civil Code;
e. "Depository Receipts" means: registered depository receipts issued for Shares with or without Meeting Rights attached
thereto;
f. "Company" means: the legal entity governed by these articles of association;
g. "Persons with Meeting Rights" means: shareholders, holders of Depository Receipts to which Meeting Rights are
attached and also includes usufructuaries of Shares, who are entitled to vote and pledgees of Shares, who are entitled to
vote;
h. "Meeting Rights" means: the rights which by law vest in the Persons with Meeting Rights, including but not limited
to the right to attend General Meetings and the right to take the floor at such meetings.
2. The expressions "written" and "in writing" used in these articles of association mean: communications sent by post,
by fax, by email or by any other means of telecommunication capable of transmitting written text.
Name and registered office
Art. 2.
1. The Company is a private company with limited liability and its name is: Euro Shiprental B.V.
2. The Company has its registered office in Baarn, the Netherlands.
Objects
Art. 3. The objects for which the Company is established are:
a. either alone or jointly with others to acquire and dispose of participations or other interests in legal entities, companies
and enterprises, to co-operate with and to finance and to conduct the management of such legal entities, companies or
enterprises;
b. to acquire, manage, operate, encumber and dispose of any property -including intellectual property rights - and to
invest capital;
c. to raise funds by way of securities, bank loans, bond issues, notes and other debt instruments and to borrow in any
other way, to lend, to provide guarantees and security, including guarantees and security for debts of other persons;
d. to commercialise licences, copyrights, patents, designs, secret processes or formulas, trademarks and similar interests,
to promote the sale and purchase of - and the trade in - these items, including allowing the use of these items and receiving
royalties and other income connected with these activities;
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e. for purposes not related to the conduct of its business to make periodic payments for or towards pension or superan-
nuation funds or other objects;
f. to perform all acts that are advisable, necessary, usual or related to the above mentioned objects.
Capital
Art. 4. The capital of the Company consists of one or more Shares. The par value of each Share is one hundred Euro
(EUR 100.-).
Shares, Depository Receipts, Usufruct and pledge of Shares
Art. 5.
1. All Shares shall be registered shares and shall be consecutively numbered from 1 onwards. Share certificates may be
issued.
2. The General Meeting may resolve to grant and to deprive Meeting Rights to Depository Receipts. No bearer Depository
Receipts may be issued.
3. Shares may be encumbered with usufruct. The shareholder shall have the voting rights attached to Shares subject to
a usufruct. The voting rights shall only vest in the usufructuary, with due observance of all requirements which the law
imposes thereupon.
4. Shares may be pledged. The shareholder shall have the voting rights attached to pledged Shares. The voting rights
shall only vest in the pledgee, with due observance of all requirements which the law imposes thereupon.
5. A shareholder who in consequence of usufruct or a pledge created on his Shares is not entitled to vote, usufructuaries
entitled to vote and pledgees entitled to vote shall have the Meeting Rights. The Meeting Rights shall not vest in usufruc-
tuaries and pledgees who are not entitled to vote.
Transfer of Shares, Exercise of shareholder's rights
Art. 6.
1. The transfer of Shares requires a deed executed for that purpose before a civil law notary residing in the Netherlands
to which the transferor and the transferee shall be parties.
2. Paragraph 1 of this Article shall apply mutatis mutandis to the creation and transfer of usufruct of Shares, to the
creation of a pledge of Shares and to the division of any community of property or joint estate of which Shares or a usufruct
of Shares are part.
3. Following a transaction as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, the rights attached to the Shares concerned
may not be exercised until the deed has been served upon the Company or until the Company has acknowledged the
transaction in writing. The provision in the preceding sentence shall not apply if the Company itself has been a party to the
transaction.
Addresses, Notices and announcements, Register of shareholders
Art. 7.
1. Shareholders, pledgees and usufructuaries of Shares and holders of Depository Receipts to which Meeting Rights are
attached must supply their addresses to the Company in writing. If also an electronic address is disclosed with a view to
entry in the register of shareholders, such disclosure will be deemed a consent to send all notices and announcements and
convocations for a meeting by electronic means.
2. Notices, announcements and generally all communications intended for the persons referred to in paragraph 1 of this
Article are to be sent in writing to the addresses they have supplied to the Company.
3. The Board of Managing Directors shall keep a register in which shall be recorded all particulars as prescribed by law
concerning shareholders, usufructuaries, pledgees and holders of Depository Receipts to which Meeting Rights are attached.
In the register shall also be recorded each and any release from liability granted in respect of monies unpaid and not yet
called on Shares.
Issue of Shares
Art. 8.
1. The General Meeting has the power to resolve to issue Shares and to determine the price of issue and the other terms
of issue, which terms may include payment on Shares in a foreign currency.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply mutatis mutandis to the granting of rights to take Shares, but
not to the issue of Shares to a person exercising a previously acquired right to take Shares.
3. The issue of Shares requires a deed executed for that purpose before a civil law notary residing in the Netherlands to
which the Company and each person to whom Shares are issued shall be parties.
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Pre-emptive right at issue of Shares
Art. 9.
1. Except as otherwise provided by law, at the issue of Shares each shareholder shall have a pre-emptive right pro rata
to the total amount of the Shares held by him on the date of the resolution to issue Shares.
2. The General Meeting may, each time in respect of one particular issue of Shares, resolve to limit or to exclude the
pre-emptive right of subscription for Shares, provided that such resolution be passed at the same time as the resolution to
issue Shares.
Acquisition by the Company of its own Shares or Depository Receipts
Art. 10.
1. The Board of Managing Directors shall decide on the acquisition of Shares. Any acquisition by the Company of partly-
paid Shares or Depository Receipts shall be null and void.
2. The Company may only acquire fully paid up Shares if:
a. its shareholders' equity, reduced by the acquisition price, is not less than the reserves which must be maintained by
law or under the articles of association; and
b. the Board of Managing Directors knows or should reasonably foresee that following the acquisition, the Company
will be able to continue paying its due and payable debts; and
c. at least one Share with voting rights is held by a party other than, and not on behalf of, the Company or any of its
subsidiaries.
3. The provisions of paragraph 2 sub a. and b. of this Article shall not apply in respect of Shares which the Company
acquires for no consideration or by universal succession.
4. Any acquisition of Shares made in breach of the provisions of paragraph 2 of this Article shall be null and void.
5. The word Shares where used in this Article shall include Depository Receipts.
Reduction of capital
Art. 11.
1. The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancellation of Shares or by a reduction of the par
value of the Shares by amendment of the articles of association.
2. If the General Meeting resolves to reduce the par value of the Shares by amendment of the articles of association -
regardless whether this is done without redemption or against partial repayment on the Shares or upon release from the
obligation to pay up the Shares - such reduction must be made pro rata on all Shares. This pro rata requirement may be
waived if all shareholders so agree.
3. Paragraph 3 of Article 24 shall apply mutatis mutandis to a resolution to reduce the issued capital with a repayment
in respect of Shares. A repayment or a release from the obligation to pay up Shares as referred to in this Article is only
permitted to the extent that the shareholders' equity exceeds the reserves, which must be maintained by law or under the
articles of association.
Shareholders' proxy
Art. 12. In respect of any or all of his Shares a shareholder may give one or several persons written power of attorney
to exercise any or all of the rights attached to those Shares. Such power of attorney may not be given in respect of one and
the same Share to more than one person simultaneously. The powers referred to in this Article also vest in usufructuaries
and pledgees of Shares, as well as in holders of Depository Receipts to which Meeting Rights are attached.
Transfer restrictions
Art. 13.
1. Shares may be transferred only after they have been offered for sale in accordance with the provisions in paragraphs
2 to and including 14 of this Article, unless the provisions of paragraph 15 of this Article apply.
2. A shareholder who wishes to transfer any or all of his Shares - hereinafter referred to as: the "Transferor" - shall give
notice of that intent to the Board of Managing Directors.
In the following paragraphs of this Article the date on which said notice is received by the Board of Managing Directors
shall be referred to as: the "Offering Date".
3. Save for what is provided in the next sentence, the Transferor's fellow-shareholders shall be entitled to purchase the
Shares offered, subject to the provisions of the following paragraphs of this Article. This right of purchase shall not attach
to Shares which are held by the Company or any of its subsidiaries.
4. As soon as possible but no later than within an application term of forty days after the Offering Date the shareholders
who have the right of purchase of the Shares offered must notify the Board of Managing Directors whether they exercise
their right of purchase, and if so how many of the Shares offered they wish to purchase. Said shareholders shall hereinafter
be referred to as: the "Purchasers".
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5. If there are Purchasers, the Board of Managing Directors shall as soon as possible, but no later than seven days after
expiry of the application term, allot the Shares to the Purchasers. The allotment may in no event result in a joint acquisition
of any Share or Shares.
6. The Board of Managing Directors shall give the Transferor and all other shareholders notice of the names and addresses
of the persons to whom the allotment has been made and of the number of Shares which has been allotted to each of those
persons.
7. If there are no Purchasers at all or if there are not enough Purchasers for all Shares offered, then during a period of
three months - to be counted from the date of despatch of the notice referred to in paragraph 6 of this Article - the Transferor
shall be free to transfer the Shares, or any of them, which he has offered.
8. If all Shares offered have been allotted the price of the allotted Shares shall be determined in mutual agreement by
the Transferor and the persons to whom the Shares have been allotted (the Transferor and said persons hereinafter also
jointly referred to as: the "Interested Parties"). Failing such agreement within thirty days after despatch of the notice referred
to in paragraph 6 of this Article, the price of the allotted Shares shall be determined by three independent experts, unless
within seven days after expiry of the aforesaid term of thirty days the Interested Parties have reached agreement on the
appointment of a different number of experts. The expert(s) shall be appointed by the Interested Parties in mutual agreement;
failing such agreement within fourteen days after expiry of the aforesaid term of thirty days, the independent expert(s) shall
be appointed, at the request of any of the Interested Parties, by the chairman or deputy chairman of the board of the
Netherlands Institute of Chartered Accountants. Both a single independent expert and several independent experts shall
hereinafter be referred to as: the "Expert".
9. The Expert shall be authorised to inspect all books, records and other data-carriers of the Company and the Board of
Managing Directors shall give him all such information as he may require and all such cooperation as he may desire for
the purposes of determining the price.
10. The Expert shall be required to state the price determined by him to the Board of Managing Directors and the Board
of Managing Directors shall then be required to announce that price immediately to the Transferor and to all other share-
holders.
11. As soon as possible but no later than thirty days after receipt of the announcement of the Board of Managing Directors
as referred to in paragraph 10, each and every person to whom any of the Shares offered have been allotted must notify the
Board of Managing Directors how many Shares he shall purchase at the price as determined, failing which his right of
purchase shall be forfeited. If not all of the shareholders to whom Shares have been allotted declare that they will purchase
the Shares so allotted, the Transferor shall be free to transfer the Shares, or any of them, which he has offered, provided
that such transfer is made within three months after the date on which the Transferor has been informed that not all of the
Shares offered will be purchased.
12. The Transferor may withdraw his offer, provided that such withdrawal shall include all Shares offered, at any time
within the period ending on the date when thirty days have passed since the date on which the Transferor has received
definitive notice stating at which price and how many of the Shares offered he may transfer to persons to whom the allotment
has been made, and to which of those persons he may so transfer the Shares.
13. Within thirty days after expiry of the term within which the Transferor could withdraw his offer, the Shares offered
must be transferred to the Purchasers, who - unless the parties agree otherwise - shall be required to make simultaneous
payment of the purchase price.
14. The fees and expenses relating to determination of the price by the Expert shall be paid by the Transferor if he
withdraws his offer; in all other cases said fees and expenses shall be paid by the Company.
15. The procedures laid down in paragraphs 2 to and including 14 of this Article may be dispensed with only if all the
Transferor's fellow-shareholders have declared in writing that they approve of a particular Share transfer proposed by the
Transferor, on condition that such transfer be made within three months after the first of said approvals has been received.
16. If:
a. a shareholder dies;
b. a shareholder is adjudged a bankrupt;
c. a shareholder is granted an official suspension of payments.
d. a body corporate holding Shares in the Company or an unincorporated partnership whose assets include Shares in the
Company is wound up or dissolved or ceases to exist;
e. any community of property in which a shareholder is married or registered as partner and of which his Shares are part
is dissolved otherwise than by his death;
f. any other community of property or joint estate of which Shares in the Company are part is dissolved;
g. as a result of transfer of the right to vote in respect of shares or as a result of issue of shares one or more third parties
acquire control of the shareholder/body corporate's business in the terms of the Social and Economic Council Merger Code
2000, regardless whether or not the rules of said Merger Code apply to the acquisition concerned; or
h. by operation of law any Share or Shares become(s) vested in another person through any other cause than as mentioned
in the preceding clauses of this paragraph,
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then the Shares which the shareholder concerned holds or has held must be offered to the other shareholders. The
provisions of the preceding paragraphs of this Article shall wherever possible apply mutatis mutandis, always provided
however that the Transferor shall in no event be permitted to withdraw his offer and that each and every person who is
obligated to offer Shares must in his notice as referred to in the preceding sentence state whether he wishes any of the
Shares acquired by him to be transferred to another person or whether he wishes to retain all Shares acquired by him; in
the latter case he shall only be permitted to retain the Shares - but not to transfer them - if not all of the Shares offered are
purchased.
17. If any person who pursuant to paragraph 16 of this Article is required to offer Shares and despite notice of default
given by the Company continues to default in performing any of his obligations as defined in this Article - including the
obligation to transfer Shares - the Company shall be authorised and also required to perform said obligation(s) for and on
behalf of the person concerned. In that event the price of the Shares offered may only be determined by the Expert.
During the period that a person as referred to in this paragraph fails to fulfil his obligation to offer Shares, the rights of
assembly and voting attached to the Shares concerned cannot be exercised and the right to receive dividends, attached to
those Shares, shall be suspended.
18. Both the transfer and the transmission of rights to take Shares shall be governed by the provisions of this Article.
19. All announcements, communications and notices to be made or given pursuant to this Article shall be made or served
by a bailiff's writ or by letter sent by registered post.
Board of managing directors
Art. 14.
1. The business and affairs of the Company shall be managed by a Board of Managing Directors consisting of one or
several Managing Directors. The number of Managing Directors shall be determined by the General Meeting.
2. The Managing Directors shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall determine the re-
muneration and further terms of employment of each Managing Director and of the person referred to in paragraph 6 of
Article 15.
3. A Managing Director may be suspended and/or removed from office by the General Meeting at any time. The Ma-
naging Director concerned shall be given the opportunity to account for his conduct at the General Meeting. For that purpose
he may have himself assisted by a legal adviser.
Decision-making by the Board of Managing Directors, Managing Directors' ceasing to hold office or being unable
to act
Art. 15.
1. If the Board of Managing Directors consists of several members, resolutions of the Board of Managing Directors
shall require an absolute majority of the votes cast.
If the voting for and against a proposal is equally divided, another vote shall be taken if so demanded by any Managing
Director. If no second vote is taken or if the voting for and against the proposal is again equally divided, the General Meeting
shall have the power to decide on the proposal concerned.
2. A Managing Director shall not participate in the deliberation and decision-making of the Board of Managing Directors,
if he has a direct or indirect personal interest with regard thereto, which conflicts with the Company's interest and its
business (a "Conflict of Interest"). If the Company has only one Managing Director, such Managing Director may adopt
the resolution even if he has a Conflict of Interest. If the Company has more than one Managing Director and all Managing
Directors have a Conflict of Interest, all Managing Directors may nevertheless participate in the deliberation and decision-
making about the relevant subject.
3. The Board of Managing Directors may, with due observance of these articles of association, adopt regulations pro-
viding for rules on the decision making of the Board of Managing Directors. The regulations may contain provisions
defining which particular duties shall be assigned to each of the Managing Directors. However, such division of duties
shall not derogate from the joint responsibility of all Managing Directors for the whole of the management.
4. The contemporaneous linking together by telephone conference or audio-visual communication facilities of all the
Managing Directors, wherever in the world they are, shall be deemed to constitute a meeting of the Board of Managing
Directors for the duration of the connection, unless a Managing Director objects thereto.
Minutes of the matters dealt with at a meeting of the Board of Managing Directors shall be sufficient evidence thereof
and of the observance of all necessary formalities, provided such minutes are certified by the chairman of the Board of
Managing Directors or, where the Board of Managing Directors has not appointed such chairman, by any Managing
Director.
5. The Board of Managing Directors may also pass resolutions outside a meeting, provided that such resolution is
recorded in writing and all the Managing Directors express their approval of the proposal in question.
6. In the event that one or more Managing Directors shall cease to hold office or be unable to act, the other or remaining
Managing Directors or the only other or remaining Managing Director shall be temporarily entrusted with the management
of the Company.
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In the event that all Managing Directors or the sole Managing Director shall cease to hold office or be unable to act, the
management of the Company shall be temporarily entrusted to the person designated or to be designated for that purpose
by the General Meeting. The provisions of these articles of association concerning the Board of Managing Directors and
the Managing Director(s) individually shall apply mutatis mutandis to that person. Furthermore, that person shall be required
to call a General Meeting as soon as possible, which General Meeting may decide on the appointment of one or several
new Managing Directors.
Representation
Art. 16.
1. The Board of Managing Directors shall represent the Company. The power to represent the Company shall also vest
in two Managing Directors acting jointly.
2. The Board of Managing Directors may grant power of attorney for signature to one or several persons and may alter
or revoke such power of attorney.
Restrictions of executive powers
Art. 17. The General Meeting may determine that certain resolutions of the Board of Managing Directors shall be subject
to its prior approval, provided that the General Meeting shall carefully describe such board resolutions and notify the Board
of Managing Directors accordingly. The absence of any approval required pursuant to this Article shall not affect the power
of representation as referred to in paragraph 1 of Article 16.
General meeting
Notice and venue of the General Meeting
Art. 18.
1. Without prejudice to the provisions of Article 23, General Meetings shall be held as frequently as the Board of
Managing Directors or any Managing Director may wish. The power to call the General Meeting shall vest in the Board
of Managing Directors and in each Managing Director individually.
2. Notice of the General Meeting must be given to each shareholder and any other Person(s) with Meeting Rights. The
term of notice must be at least eight clear days before the day on which the meeting is held. Notice shall be given by means
of letters, specifying the subjects to be discussed at the meeting.
3. If the term of notice has not been observed or if notice has not been given or has not been served in the appropriate
manner, valid resolutions may nevertheless be passed, also in respect of subjects which have not been announced or the
announcement of which has not been made in the prescribed manner, provided that all Persons with Meeting Rights have
consented to a decision being made and the Managing Directors have been afforded the opportunity to give their advice
prior to the decision-making.
4. General Meetings shall be held in the municipality in which the Company's office is situated or in Amsterdam,
Rotterdam, the Hague or at Schiphol Airport in the municipality of Haarlemmermeer.
A General Meeting may be held at a place other than aforementioned, provided that all Persons with Meeting Rights
have consented to the place of the meeting and the Managing Directors have been afforded the opportunity to give their
advice prior to the decision-making.
Admittance to and chairmanship of the General Meeting
Art. 19.
1. The Persons with Meeting Rights are entitled to admittance to the General Meeting. The Managing Directors of the
Company also are entitled to admittance, with the exception of any Managing Director who has been suspended, and
admittance shall further be granted to any person whom the chairman of the meeting concerned has invited to attend the
General Meeting or any part of that meeting.
2. If a Person with Meeting Rights wishes to attend any General Meeting by proxy, he must issue a written power of
attorney for that purpose, which power of attorney must be presented to the chairman of the meeting concerned.
3. Each shareholder is authorised to, either in person or by a proxy authorised in writing, exercise the Meeting Rights
and voting rights by electronic means of communication, provided that such electronic means of communication enables
the shareholder to be identified, to take direct note of the proceedings at the meeting and to exercise the voting rights.
4. The Board of Managing Directors may impose conditions to the use of the electronic means of the communication.
The notice of the meeting shall set out these conditions or state where they can be consulted.
5. Paragraphs 3 and 4 of this Article shall apply mutatis mutandis to a Person with Meeting Rights.
6. The General Meeting itself shall appoint its chairman.
Voting rights, Decision-making
Art. 20.
1. Each Share carries the right to cast one vote.
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2. Unless a larger majority is required by law or under the articles of association, all resolutions of the General Meeting
shall be passed by an absolute majority of the votes cast.
3. Blank votes and invalid votes shall not be counted.
Decision-making outside a meeting
Art. 21. Shareholders may pass resolutions without holding a meeting provided that all Persons with Meeting Rights
have consented to this manner of decision-making. Consent to this manner of decision-making may be given electronically.
In order for a resolution to be passed without a meeting being held, the votes must be cast in writing. The requirement
that the votes be cast in writing is met if the resolution includes a statement of the method by which each of the shareholders
has voted and is recorded in writing or electronically. Votes may also be cast electronically. The Managing Directors must
have been afforded the opportunity to give their advice prior to the decision-making.
Financial Year, Annual accounts
Art. 22.
1. The financial year of the Company shall be equal to the calendar year.
2. Each year within five months after the end of the Company's financial year, save where this term is extended by a
maximum of six months by the General Meeting on account of special circumstances, the Board of Managing Directors
shall draw up annual accounts and an annual report on that financial year. To these documents shall be added the particulars
referred to in Section 392, sub-section 1, of Book 2. However, if the provisions of Section 403 of Book 2 have been applied
to the Company and if and to the extent that the General Meeting does not decide otherwise:
a. the obligation to draw up the annual report; and
b. the obligation to add to the annual accounts the particulars referred to in Section 392 of Book 2 shall not apply.
If the Company qualifies as a legal entity in the terms of Section 396 sub-section 1 or Section 397 sub-section 1 of Book
2 the Company shall not be required to make an annual report unless by law the Company must establish a works council
or unless no later than six months from the start of the financial year concerned the General Meeting has resolved otherwise.
3. The annual accounts shall be signed by all Managing Directors. If the signature of one or more of the Managing
Directors is missing, this and the reason for such absence shall be stated.
Annual General Meeting, Adoption of annual accounts
Art. 23.
1. During each financial year at least one General Meeting shall be held or at least one resolution shall be taken in
accordance with Article 21.
2. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting.
3. Adoption of the annual accounts in accordance with Section 210 paragraph 5 of Book 2 is prohibited.
Profits and losses
Art. 24.
1. The General Meeting may appropriate the profits and may decide to make a distribution.
2. The Company may only make distributions if and to the extent that its shareholders' equity exceeds the reserves,
which must be maintained by law or under the articles of association.
3. Distributions can only be made once the Board of Managing Directors has given its approval. The Board of Managing
Directors may only withhold such approval if it knows or should reasonably foresee that, following such distribution, the
Company will be unable to continue paying its due and payable debts.
4. For the purposes of calculating any distribution, Shares or Depository Receipts held by the Company and any Shares
or Depository Receipts of which the Company has a usufruct shall not be taken into account.
5. Unless the General Meeting sets a different term for that purpose, distributions shall be made payable within thirty
days after they are declared.
6. A General Meeting declaring a distribution may direct that it is to be satisfied wholly or partly by the distribution of
assets.
Amendment of articles of association, Merger, Division
Art. 25. A resolution to amend the articles of association or a resolution for a merger or a resolution for a division in the
terms of Part 7 of Book 2 may be passed by the General Meeting only by a majority of at least two thirds of the votes cast;
such majority must represent more than one half of the issued and outstanding share capital.
Winding up and liquidation
Art. 26.
1. The General Meeting shall have the power to resolve to wind up the Company, provided with due observance of the
requirement laid down in Article 25.
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2. Unless otherwise resolved by the General Meeting or unless otherwise provided by law, the Managing Directors of
the Company shall be the liquidators of the Company.
The surplus assets remaining after all the Company's liabilities have been satisfied, shall be divided among the share-
holders in proportion to that part of the par value of the Shares, which each one has paid on his Shares.”
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting decided to simultaneously continue the existence of the company under the jurisdiction of the
territory of Netherlands under the name “Euro Shiprental B.V.”.
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting accepts the resignation of the current directors of the Company and gives them full discharge for
the performance of their duties as Managers of the Company up to and including the effective date of their resignation.
The Meeting confirms that Mr. Stefanus H. JANSEN, residing at 2, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg, will be
appointed manager of the company after the transfer of the registered office of the company to the Netherlands.
<i>Sixth resolutioni>
The General Meeting decided to appoint with power of substitution Maître Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notary
residing in Leiden (The Netherlands), as attorney in charge of proceeding with any notification to the Companies Register
in Netherlands; to sign the new articles of association, to render the same effective, and to perform all formalities linked
with the registered office transfer, said attorney having all powers to represent the company towards any administrative
and tax authorities in Netherlands following the transfer of registered office and the change of nationality.
<i>Seventh resolutioni>
The General Meeting decided to appoint as attorney any employee of the undersigned notary, who is vested with the
broadest powers to complete the radiation of the company with the Luxembourg Trade and Companies Register upon
receipt of a registration certificate from the Netherlands Companies Register.
<i>Suspension clausei>
The above resolutions are taken under the condition of the registration of the company by the competent Netherlands
authorities. Full powers are granted to Maître Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notary residing in Leiden (Netherlands) to
confirm the realization of the suspension clause.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
soussignée;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires («l'Assemblée Générale») de la société anonyme "EURO SHI-
PRENTAL S.A." (ci-après dénommée la "Société"), ayant son siège à L-5401 Ahn, 7, route du Vin (Grand-Duché de
Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 87.460, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKX, notaire de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 23 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1158 du 1
er
août
2002.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de M. Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement
à Redange/Attert, qui désigne comme secrétaire Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, demeurant professionnellement
à Redange/Attert.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Re-
dange/Attert.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
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<i>Ordre du jour:i>
1. Clôture de l’exercice social à la date de passation de l’acte avec approbation de la situation intérimaire au 22 décembre
2015.
2. Changement de la nationalité de la Société et transfert du siège social, du principal établissement et du siège de
direction effective de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Bosstraat 60, NL 3743GB Baarn, Pays-Bas et adoption
de la nationalité néerlandaise.
3. Transformation de la forme légale de la Société en une société à responsabilité limitée conformément à l'article 3 de
la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée et refonte complète des statuts en vue de les adapter à la législation
néerlandaise.
4. Décision de continuer simultanément l'existence de la société aux Pays-Bas sous la dénomination “Euro Shiprental
B.V.”.
5. Acceptation de la démission des administrateurs actuels et décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu'à la date
de leur démission et confirmation que M. Stefanus H. JANSEN sera nommé gérant unique de la Société après son transfert
aux Pays-Bas.
6. Désignation avec pouvoir de substitution de Maître Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notary residing in Leiden (Pays-
Bas), en qualité de mandataire qui procédera à toute notification au Registre des Sociétés aux Pays-Bas, signera les nouveaux
statuts, les rendra effectifs, accomplira toutes formalités liées au transfert du siège social, ledit mandataire ayant notamment
le pouvoir de représenter la société devant toutes instances administratives et fiscales aux Pays-Bas à la suite du transfert
du siège et du changement de nationalité.
7. Désignation en qualité de mandataire tout employé de l’étude du notaire instrumentant à qui seront conférés tous
pouvoirs pour faire opérer la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sur base d'un
certificat d'inscription au Registre des Sociétés néerlandais.
8. Divers.
II- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
III- Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparantes
resteront pareillement annexées aux présentes.
IV- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée et les actionnaires présents
ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait
abstraction des convocations d'usage.
V- Que la présente Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée Générale, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de clôturer l’exercice social à la date de passation du présent acte et d’approuver les
comptes intérimaires au 22 décembre 2015 à cette même date.
Cette situation, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au
présent acte avec lequel ils seront enregistrés.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de changer la nationalité de la Société et de transférer le siège statutaire et administratif
de la Société du Grand-Duché de Luxembourg à Bosstraat 60, NL- 3743 GB Baarn, Pays-Bas, avec maintien de la per-
sonnalité juridique de la société, le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant lieu ni à la dissolution ni
à la constitution d’une nouvelle société, le tout sous condition suspensive de l’inscription de la société aux Pays-Bas.
La Société ne maintiendra pas de succursales ni d’autre entité juridique au Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de transformer la forme légale de la Société en une société à responsabilité limitée
conformément à l'article 3 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée et de procéder à une refonte complète
des statuts en vue de les adapter à la législation néerlandaise:
“ARTICLES OF ASSOCIATION
Definitions
Art. 1.
1. In these articles of association the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them:
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i. "Shares" means: shares in the capital of the Company;
j. "General Meeting" means: the body consisting of the shareholders and other Persons with Meeting Rights, and also
meetings of this body;
k. "Board of Managing Directors/Managing Director(s)" means: the board of managing directors/managing director(s)
of the Company in the terms as defined in Book 2;
l. "Book 2" means: Book 2 of the Dutch Civil Code;
m. "Depository Receipts" means: registered depository receipts issued for Shares with or without Meeting Rights atta-
ched thereto;
n. "Company" means: the legal entity governed by these articles of association;
o. "Persons with Meeting Rights" means: shareholders, holders of Depository Receipts to which Meeting Rights are
attached and also includes usufructuaries of Shares, who are entitled to vote and pledgees of Shares, who are entitled to
vote;
p. "Meeting Rights" means: the rights which by law vest in the Persons with Meeting Rights, including but not limited
to the right to attend General Meetings and the right to take the floor at such meetings.
2. The expressions "written" and "in writing" used in these articles of association mean: communications sent by post,
by fax, by email or by any other means of telecommunication capable of transmitting written text.
Name and registered office
Art. 2.
3. The Company is a private company with limited liability and its name is:
Euro Shiprental B.V.
4. The Company has its registered office in Baarn, the Netherlands.
Objects
Art. 3. The objects for which the Company is established are:
g. either alone or jointly with others to acquire and dispose of participations or other interests in legal entities, companies
and enterprises, to co-operate with and to finance and to conduct the management of such legal entities, companies or
enterprises;
h. to acquire, manage, operate, encumber and dispose of any property -including intellectual property rights - and to
invest capital;
i. to raise funds by way of securities, bank loans, bond issues, notes and other debt instruments and to borrow in any
other way, to lend, to provide guarantees and security, including guarantees and security for debts of other persons;
j. to commercialise licences, copyrights, patents, designs, secret processes or formulas, trademarks and similar interests,
to promote the sale and purchase of - and the trade in - these items, including allowing the use of these items and receiving
royalties and other income connected with these activities;
k. for purposes not related to the conduct of its business to make periodic payments for or towards pension or superan-
nuation funds or other objects;
l. to perform all acts that are advisable, necessary, usual or related to the above mentioned objects.
Capital
Art. 4. The capital of the Company consists of one or more Shares. The par value of each Share is one hundred Euro
(EUR 100.-).
Shares, Depository Receipts, Usufruct and pledge of Shares
Art. 5.
6. All Shares shall be registered shares and shall be consecutively numbered from 1 onwards. Share certificates may be
issued.
7. The General Meeting may resolve to grant and to deprive Meeting Rights to Depository Receipts. No bearer Depository
Receipts may be issued.
8. Shares may be encumbered with usufruct. The shareholder shall have the voting rights attached to Shares subject to
a usufruct. The voting rights shall only vest in the usufructuary, with due observance of all requirements which the law
imposes thereupon.
9. Shares may be pledged. The shareholder shall have the voting rights attached to pledged Shares. The voting rights
shall only vest in the pledgee, with due observance of all requirements which the law imposes thereupon.
10. A shareholder who in consequence of usufruct or a pledge created on his Shares is not entitled to vote, usufructuaries
entitled to vote and pledgees entitled to vote shall have the Meeting Rights. The Meeting Rights shall not vest in usufruc-
tuaries and pledgees who are not entitled to vote.
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Transfer of Shares, Exercise of shareholder's rights
Art. 6.
4. The transfer of Shares requires a deed executed for that purpose before a civil law notary residing in the Netherlands
to which the transferor and the transferee shall be parties.
5. Paragraph 1 of this Article shall apply mutatis mutandis to the creation and transfer of usufruct of Shares, to the
creation of a pledge of Shares and to the division of any community of property or joint estate of which Shares or a usufruct
of Shares are part.
6. Following a transaction as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, the rights attached to the Shares concerned
may not be exercised until the deed has been served upon the Company or until the Company has acknowledged the
transaction in writing. The provision in the preceding sentence shall not apply if the Company itself has been a party to the
transaction.
Addresses, Notices and announcements, Register of shareholders
Art. 7.
4. Shareholders, pledgees and usufructuaries of Shares and holders of Depository Receipts to which Meeting Rights are
attached must supply their addresses to the Company in writing. If also an electronic address is disclosed with a view to
entry in the register of shareholders, such disclosure will be deemed a consent to send all notices and announcements and
convocations for a meeting by electronic means.
5. Notices, announcements and generally all communications intended for the persons referred to in paragraph 1 of this
Article are to be sent in writing to the addresses they have supplied to the Company.
6. The Board of Managing Directors shall keep a register in which shall be recorded all particulars as prescribed by law
concerning shareholders, usufructuaries, pledgees and holders of Depository Receipts to which Meeting Rights are attached.
In the register shall also be recorded each and any release from liability granted in respect of monies unpaid and not yet
called on Shares.
Issue of Shares
Art. 8.
4. The General Meeting has the power to resolve to issue Shares and to determine the price of issue and the other terms
of issue, which terms may include payment on Shares in a foreign currency.
5. The provisions of paragraph 1 of this Article shall apply mutatis mutandis to the granting of rights to take Shares, but
not to the issue of Shares to a person exercising a previously acquired right to take Shares.
6. The issue of Shares requires a deed executed for that purpose before a civil law notary residing in the Netherlands to
which the Company and each person to whom Shares are issued shall be parties.
Pre-emptive right at issue of Shares
Art. 9.
3. Except as otherwise provided by law, at the issue of Shares each shareholder shall have a pre-emptive right pro rata
to the total amount of the Shares held by him on the date of the resolution to issue Shares.
4. The General Meeting may, each time in respect of one particular issue of Shares, resolve to limit or to exclude the
pre-emptive right of subscription for Shares, provided that such resolution be passed at the same time as the resolution to
issue Shares.
Acquisition by the Company of its own Shares or Depository Receipts
Art. 10.
6. The Board of Managing Directors shall decide on the acquisition of Shares. Any acquisition by the Company of partly-
paid Shares or Depository Receipts shall be null and void.
7. The Company may only acquire fully paid up Shares if:
d. its shareholders' equity, reduced by the acquisition price, is not less than the reserves which must be maintained by
law or under the articles of association; and
e. the Board of Managing Directors knows or should reasonably foresee that following the acquisition, the Company
will be able to continue paying its due and payable debts; and
f. at least one Share with voting rights is held by a party other than, and not on behalf of, the Company or any of its
subsidiaries.
8. The provisions of paragraph 2 sub a. and b. of this Article shall not apply in respect of Shares which the Company
acquires for no consideration or by universal succession.
9. Any acquisition of Shares made in breach of the provisions of paragraph 2 of this Article shall be null and void.
10. The word Shares where used in this Article shall include Depository Receipts.
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Reduction of capital
Art. 11.
4. The General Meeting may resolve to reduce the issued capital by cancellation of Shares or by a reduction of the par
value of the Shares by amendment of the articles of association.
5. If the General Meeting resolves to reduce the par value of the Shares by amendment of the articles of association -
regardless whether this is done without redemption or against partial repayment on the Shares or upon release from the
obligation to pay up the Shares - such reduction must be made pro rata on all Shares. This pro rata requirement may be
waived if all shareholders so agree.
6. Paragraph 3 of Article 24 shall apply mutatis mutandis to a resolution to reduce the issued capital with a repayment
in respect of Shares. A repayment or a release from the obligation to pay up Shares as referred to in this Article is only
permitted to the extent that the shareholders' equity exceeds the reserves, which must be maintained by law or under the
articles of association.
Shareholders' proxy
Art. 12. In respect of any or all of his Shares a shareholder may give one or several persons written power of attorney
to exercise any or all of the rights attached to those Shares. Such power of attorney may not be given in respect of one and
the same Share to more than one person simultaneously. The powers referred to in this Article also vest in usufructuaries
and pledgees of Shares, as well as in holders of Depository Receipts to which Meeting Rights are attached.
<i>Transfer restrictionsi>
Art. 13.
1. Shares may be transferred only after they have been offered for sale in accordance with the provisions in paragraphs
2 to and including 14 of this Article, unless the provisions of paragraph 15 of this Article apply.
2. A shareholder who wishes to transfer any or all of his Shares - hereinafter referred to as: the "Transferor" - shall give
notice of that intent to the Board of Managing Directors.
In the following paragraphs of this Article the date on which said notice is received by the Board of Managing Directors
shall be referred to as: the "Offering Date".
3. Save for what is provided in the next sentence, the Transferor's fellow-shareholders shall be entitled to purchase the
Shares offered, subject to the provisions of the following paragraphs of this Article. This right of purchase shall not attach
to Shares which are held by the Company or any of its subsidiaries.
4. As soon as possible but no later than within an application term of forty days after the Offering Date the shareholders
who have the right of purchase of the Shares offered must notify the Board of Managing Directors whether they exercise
their right of purchase, and if so how many of the Shares offered they wish to purchase. Said shareholders shall hereinafter
be referred to as: the "Purchasers".
5. If there are Purchasers, the Board of Managing Directors shall as soon as possible, but no later than seven days after
expiry of the application term, allot the Shares to the Purchasers. The allotment may in no event result in a joint acquisition
of any Share or Shares.
6. The Board of Managing Directors shall give the Transferor and all other shareholders notice of the names and addresses
of the persons to whom the allotment has been made and of the number of Shares which has been allotted to each of those
persons.
7. If there are no Purchasers at all or if there are not enough Purchasers for all Shares offered, then during a period of
three months - to be counted from the date of despatch of the notice referred to in paragraph 6 of this Article - the Transferor
shall be free to transfer the Shares, or any of them, which he has offered.
8. If all Shares offered have been allotted the price of the allotted Shares shall be determined in mutual agreement by
the Transferor and the persons to whom the Shares have been allotted (the Transferor and said persons hereinafter also
jointly referred to as: the "Interested Parties"). Failing such agreement within thirty days after despatch of the notice referred
to in paragraph 6 of this Article, the price of the allotted Shares shall be determined by three independent experts, unless
within seven days after expiry of the aforesaid term of thirty days the Interested Parties have reached agreement on the
appointment of a different number of experts. The expert(s) shall be appointed by the Interested Parties in mutual agreement;
failing such agreement within fourteen days after expiry of the aforesaid term of thirty days, the independent expert(s) shall
be appointed, at the request of any of the Interested Parties, by the chairman or deputy chairman of the board of the
Netherlands Institute of Chartered Accountants. Both a single independent expert and several independent experts shall
hereinafter be referred to as: the "Expert".
9. The Expert shall be authorised to inspect all books, records and other data-carriers of the Company and the Board of
Managing Directors shall give him all such information as he may require and all such cooperation as he may desire for
the purposes of determining the price.
10. The Expert shall be required to state the price determined by him to the Board of Managing Directors and the Board
of Managing Directors shall then be required to announce that price immediately to the Transferor and to all other share-
holders.
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11. As soon as possible but no later than thirty days after receipt of the announcement of the Board of Managing Directors
as referred to in paragraph 10, each and every person to whom any of the Shares offered have been allotted must notify the
Board of Managing Directors how many Shares he shall purchase at the price as determined, failing which his right of
purchase shall be forfeited. If not all of the shareholders to whom Shares have been allotted declare that they will purchase
the Shares so allotted, the Transferor shall be free to transfer the Shares, or any of them, which he has offered, provided
that such transfer is made within three months after the date on which the Transferor has been informed that not all of the
Shares offered will be purchased.
12. The Transferor may withdraw his offer, provided that such withdrawal shall include all Shares offered, at any time
within the period ending on the date when thirty days have passed since the date on which the Transferor has received
definitive notice stating at which price and how many of the Shares offered he may transfer to persons to whom the allotment
has been made, and to which of those persons he may so transfer the Shares.
13. Within thirty days after expiry of the term within which the Transferor could withdraw his offer, the Shares offered
must be transferred to the Purchasers, who - unless the parties agree otherwise - shall be required to make simultaneous
payment of the purchase price.
14. The fees and expenses relating to determination of the price by the Expert shall be paid by the Transferor if he
withdraws his offer; in all other cases said fees and expenses shall be paid by the Company.
15. The procedures laid down in paragraphs 2 to and including 14 of this Article may be dispensed with only if all the
Transferor's fellow-shareholders have declared in writing that they approve of a particular Share transfer proposed by the
Transferor, on condition that such transfer be made within three months after the first of said approvals has been received.
16. If:
a. a shareholder dies;
b. a shareholder is adjudged a bankrupt;
c. a shareholder is granted an official suspension of payments.
d. a body corporate holding Shares in the Company or an unincorporated partnership whose assets include Shares in the
Company is wound up or dissolved or ceases to exist;
e. any community of property in which a shareholder is married or registered as partner and of which his Shares are part
is dissolved otherwise than by his death;
f. any other community of property or joint estate of which Shares in the Company are part is dissolved;
g. as a result of transfer of the right to vote in respect of shares or as a result of issue of shares one or more third parties
acquire control of the shareholder/body corporate's business in the terms of the Social and Economic Council Merger Code
2000, regardless whether or not the rules of said Merger Code apply to the acquisition concerned; or
h. by operation of law any Share or Shares become(s) vested in another person through any other cause than as mentioned
in the preceding clauses of this paragraph,
then the Shares which the shareholder concerned holds or has held must be offered to the other shareholders. The
provisions of the preceding paragraphs of this Article shall wherever possible apply mutatis mutandis, always provided
however that the Transferor shall in no event be permitted to withdraw his offer and that each and every person who is
obligated to offer Shares must in his notice as referred to in the preceding sentence state whether he wishes any of the
Shares acquired by him to be transferred to another person or whether he wishes to retain all Shares acquired by him; in
the latter case he shall only be permitted to retain the Shares - but not to transfer them - if not all of the Shares offered are
purchased.
17. If any person who pursuant to paragraph 16 of this Article is required to offer Shares and despite notice of default
given by the Company continues to default in performing any of his obligations as defined in this Article - including the
obligation to transfer Shares - the Company shall be authorised and also required to perform said obligation(s) for and on
behalf of the person concerned. In that event the price of the Shares offered may only be determined by the Expert.
During the period that a person as referred to in this paragraph fails to fulfil his obligation to offer Shares, the rights of
assembly and voting attached to the Shares concerned cannot be exercised and the right to receive dividends, attached to
those Shares, shall be suspended.
18. Both the transfer and the transmission of rights to take Shares shall be governed by the provisions of this Article.
19. All announcements, communications and notices to be made or given pursuant to this Article shall be made or served
by a bailiff's writ or by letter sent by registered post.
Board of managing directors
Art. 14.
4. The business and affairs of the Company shall be managed by a Board of Managing Directors consisting of one or
several Managing Directors. The number of Managing Directors shall be determined by the General Meeting.
5. The Managing Directors shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall determine the re-
muneration and further terms of employment of each Managing Director and of the person referred to in paragraph 6 of
Article 15.
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6. A Managing Director may be suspended and/or removed from office by the General Meeting at any time. The Ma-
naging Director concerned shall be given the opportunity to account for his conduct at the General Meeting. For that purpose
he may have himself assisted by a legal adviser.
Decision-making by the Board of Managing Directors, Managing Directors' ceasing to hold office or being unable
to act
Art. 15.
7. If the Board of Managing Directors consists of several members, resolutions of the Board of Managing Directors
shall require an absolute majority of the votes cast.
If the voting for and against a proposal is equally divided, another vote shall be taken if so demanded by any Managing
Director. If no second vote is taken or if the voting for and against the proposal is again equally divided, the General Meeting
shall have the power to decide on the proposal concerned.
8. A Managing Director shall not participate in the deliberation and decisionmaking of the Board of Managing Directors,
if he has a direct or indirect personal interest with regard thereto, which conflicts with the Company's interest and its
business (a "Conflict of Interest"). If the Company has only one Managing Director, such Managing Director may adopt
the resolution even if he has a Conflict of Interest. If the Company has more than one Managing Director and all Managing
Directors have a Conflict of Interest, all Managing Directors may nevertheless participate in the deliberation and decision-
making about the relevant subject.
9. The Board of Managing Directors may, with due observance of these articles of association, adopt regulations pro-
viding for rules on the decision making of the Board of Managing Directors. The regulations may contain provisions
defining which particular duties shall be assigned to each of the Managing Directors. However, such division of duties
shall not derogate from the joint responsibility of all Managing Directors for the whole of the management.
10. The contemporaneous linking together by telephone conference or audiovisual communication facilities of all the
Managing Directors, wherever in the world they are, shall be deemed to constitute a meeting of the Board of Managing
Directors for the duration of the connection, unless a Managing Director objects thereto.
Minutes of the matters dealt with at a meeting of the Board of Managing Directors shall be sufficient evidence thereof
and of the observance of all necessary formalities, provided such minutes are certified by the chairman of the Board of
Managing Directors or, where the Board of Managing Directors has not appointed such chairman, by any Managing
Director.
11. The Board of Managing Directors may also pass resolutions outside a meeting, provided that such resolution is
recorded in writing and all the Managing Directors express their approval of the proposal in question.
12. In the event that one or more Managing Directors shall cease to hold office or be unable to act, the other or remaining
Managing Directors or the only other or remaining Managing Director shall be temporarily entrusted with the management
of the Company.
In the event that all Managing Directors or the sole Managing Director shall cease to hold office or be unable to act, the
management of the Company shall be temporarily entrusted to the person designated or to be designated for that purpose
by the General Meeting. The provisions of these articles of association concerning the Board of Managing Directors and
the Managing Director(s) individually shall apply mutatis mutandis to that person. Furthermore, that person shall be required
to call a General Meeting as soon as possible, which General Meeting may decide on the appointment of one or several
new Managing Directors.
Representation
Art. 16.
3. The Board of Managing Directors shall represent the Company. The power to represent the Company shall also vest
in two Managing Directors acting jointly.
4. The Board of Managing Directors may grant power of attorney for signature to one or several persons and may alter
or revoke such power of attorney.
Restrictions of executive powers
Art. 17. The General Meeting may determine that certain resolutions of the Board of Managing Directors shall be subject
to its prior approval, provided that the General Meeting shall carefully describe such board resolutions and notify the Board
of Managing Directors accordingly. The absence of any approval required pursuant to this Article shall not affect the power
of representation as referred to in paragraph 1 of Article 16.
General meeting.
Notice and venue of the General Meeting
Art. 18.
5. Without prejudice to the provisions of Article 23, General Meetings shall be held as frequently as the Board of
Managing Directors or any Managing Director may wish. The power to call the General Meeting shall vest in the Board
of Managing Directors and in each Managing Director individually.
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6. Notice of the General Meeting must be given to each shareholder and any other Person(s) with Meeting Rights. The
term of notice must be at least eight clear days before the day on which the meeting is held. Notice shall be given by means
of letters, specifying the subjects to be discussed at the meeting.
7. If the term of notice has not been observed or if notice has not been given or has not been served in the appropriate
manner, valid resolutions may nevertheless be passed, also in respect of subjects which have not been announced or the
announcement of which has not been made in the prescribed manner, provided that all Persons with Meeting Rights have
consented to a decision being made and the Managing Directors have been afforded the opportunity to give their advice
prior to the decision-making.
8. General Meetings shall be held in the municipality in which the Company's office is situated or in Amsterdam,
Rotterdam, the Hague or at Schiphol Airport in the municipality of Haarlemmermeer.
A General Meeting may be held at a place other than aforementioned, provided that all Persons with Meeting Rights
have consented to the place of the meeting and the Managing Directors have been afforded the opportunity to give their
advice prior to the decision-making.
Admittance to and chairmanship of the General Meeting
Art. 19.
7. The Persons with Meeting Rights are entitled to admittance to the General Meeting. The Managing Directors of the
Company also are entitled to admittance, with the exception of any Managing Director who has been suspended, and
admittance shall further be granted to any person whom the chairman of the meeting concerned has invited to attend the
General Meeting or any part of that meeting.
8. If a Person with Meeting Rights wishes to attend any General Meeting by proxy, he must issue a written power of
attorney for that purpose, which power of attorney must be presented to the chairman of the meeting concerned.
9. Each shareholder is authorised to, either in person or by a proxy authorised in writing, exercise the Meeting Rights
and voting rights by electronic means of communication, provided that such electronic means of communication enables
the shareholder to be identified, to take direct note of the proceedings at the meeting and to exercise the voting rights.
10. The Board of Managing Directors may impose conditions to the use of the electronic means of the communication.
The notice of the meeting shall set out these conditions or state where they can be consulted.
11. Paragraphs 3 and 4 of this Article shall apply mutatis mutandis to a Person with Meeting Rights.
12. The General Meeting itself shall appoint its chairman.
Voting rights, Decision-making
Art. 20.
4. Each Share carries the right to cast one vote.
5. Unless a larger majority is required by law or under the articles of association, all resolutions of the General Meeting
shall be passed by an absolute majority of the votes cast.
6. Blank votes and invalid votes shall not be counted.
Decision-making outside a meeting
Art. 21. Shareholders may pass resolutions without holding a meeting provided that all Persons with Meeting Rights
have consented to this manner of decision-making. Consent to this manner of decision-making may be given electronically.
In order for a resolution to be passed without a meeting being held, the votes must be cast in writing. The requirement
that the votes be cast in writing is met if the resolution includes a statement of the method by which each of the shareholders
has voted and is recorded in writing or electronically. Votes may also be cast electronically. The Managing Directors must
have been afforded the opportunity to give their advice prior to the decision-making.
Financial Year, Annual accounts
Art. 22.
4. The financial year of the Company shall be equal to the calendar year.
5. Each year within five months after the end of the Company's financial year, save where this term is extended by a
maximum of six months by the General Meeting on account of special circumstances, the Board of Managing Directors
shall draw up annual accounts and an annual report on that financial year. To these documents shall be added the particulars
referred to in Section 392, sub-section 1, of Book 2. However, if the provisions of Section 403 of Book 2 have been applied
to the Company and if and to the extent that the General Meeting does not decide otherwise:
a. the obligation to draw up the annual report; and
b. the obligation to add to the annual accounts the particulars referred to in Section 392 of Book 2 shall not apply.
If the Company qualifies as a legal entity in the terms of Section 396 sub-section 1 or Section 397 sub-section 1 of Book
2 the Company shall not be required to make an annual report unless by law the Company must establish a works council
or unless no later than six months from the start of the financial year concerned the General Meeting has resolved otherwise.
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6. The annual accounts shall be signed by all Managing Directors. If the signature of one or more of the Managing
Directors is missing, this and the reason for such absence shall be stated.
Annual General Meeting, Adoption of annual accounts
Art. 23.
4. During each financial year at least one General Meeting shall be held or at least one resolution shall be taken in
accordance with Article 21.
5. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting.
6. Adoption of the annual accounts in accordance with Section 210 paragraph 5 of Book 2 is prohibited.
Profits and losses
Art. 24.
7. The General Meeting may appropriate the profits and may decide to make a distribution.
8. The Company may only make distributions if and to the extent that its shareholders' equity exceeds the reserves,
which must be maintained by law or under the articles of association.
9. Distributions can only be made once the Board of Managing Directors has given its approval. The Board of Managing
Directors may only withhold such approval if it knows or should reasonably foresee that, following such distribution, the
Company will be unable to continue paying its due and payable debts.
10. For the purposes of calculating any distribution, Shares or Depository Receipts held by the Company and any Shares
or Depository Receipts of which the Company has a usufruct shall not be taken into account.
11. Unless the General Meeting sets a different term for that purpose, distributions shall be made payable within thirty
days after they are declared.
12. A General Meeting declaring a distribution may direct that it is to be satisfied wholly or partly by the distribution
of assets.
Amendment of articles of association, Merger, Division
Art. 25. A resolution to amend the articles of association or a resolution for a merger or a resolution for a division in the
terms of Part 7 of Book 2 may be passed by the General Meeting only by a majority of at least two thirds of the votes cast;
such majority must represent more than one half of the issued and outstanding share capital.
Winding up and liquidation
Art. 26.
3. The General Meeting shall have the power to resolve to wind up the Company, provided with due observance of the
requirement laid down in Article 25.
4. Unless otherwise resolved by the General Meeting or unless otherwise provided by law, the Managing Directors of
the Company shall be the liquidators of the Company.
The surplus assets remaining after all the Company's liabilities have been satisfied, shall be divided among the share-
holders in proportion to that part of the par value of the Shares, which each one has paid on his Shares.”
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de continuer simultanément l'existence de la société aux Pays-Bas sous la dénomination
«Euro Shiprental B.V.».
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission des administrateurs de la Société et leur donne pleine et entière
décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à date de leur démission respective.
L’assemblée confirme que le gérant M. Stefanus H. JANSEN, demeurant à 2, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg,
sera nommé gérant unique de la société après son transfert aux Pays-Bas.
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de désigner avec pouvoir de substitution Maître Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notary
residing in Leiden (Pays-Bas), en qualité de mandataire qui procédera à toute notification au Registre des Sociétés aux
Pays-Bas, signera les nouveaux statuts, les rendra effectifs, accomplira toutes formalités liées au transfert du siège social,
ledit mandataire ayant notamment le pouvoir de représenter la société devant toutes instances administratives et fiscales
aux Pays-Bas à la suite du transfert du siège et du changement de nationalité.
<i>Septième résolutioni>
L’Assemblée Générale a décidé de désigner en qualité de mandataire tout employée de l’étude du notaire instrumentant
à qui seront conférés tous pouvoirs pour faire opérer la radiation de la Société au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sur base d'un certificat d'inscription au Registre des Sociétés néerlandais.
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<i>Condition suspensivei>
Les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l’inscription de la Société par les autorités néer-
landaises compétentes. Tous pouvoirs sont conférés à Maître Janbert Rudolf Bareld Heemstra, notary residing in Leiden
(Pays-Bas), pour confirmer la réalisation de la condition suspensive.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la comparante le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: C. DOSTERT, A. DEYGLUN, V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 31 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22822. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carlo RODENBOUR.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 15 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051211/937.
(160010234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.
U.RG Renewable Generation Fund S.C.A. SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 185.159.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first of December.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the Shareholders (the “Meeting”) of "U.RG Renewable Generation Fund S.C.A
SICAV-SIF" (the “Company”), a “Société en commandite par actions”, established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 185159, incorporated by deed of Maître
Martine Schaeffer, notary, on March 3, 2014, published in the Luxembourg Memorial C number 1215 on May 13, 2014.
There appeared
the actual shareholders of the Company:
1. Mr. Patrick Charignon with address at 7, rue du Pont Mirabeau, 75015 Paris 15, France (the “Shareholder 1”),
2. Mr. Olivier Guillaume with address at 26, parc de l’écluse, 78290 Croissy-sur-Seine, France (the “Shareholder 2”),
3. Mr. Cédric Bérard with address at 10, rue de l’Isly, 75008 Paris 8, France (the “Shareholder 3”)
4. U.RG Renewable Generation Capital S.à r.l with registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B
185190 (the “Shareholder 4”),
All here represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing in Luxembourg, by virtue of four proxies given under
private seal,
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Shareholders has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. That all the 310 (three hundred and ten) shares are present or represented at this Meeting, so that the Meeting can
validly decide on all the items of the agenda.
II. That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation;
2. To appoint the liquidator (the “Liquidator”)
3. To determine the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
4. Miscellaneous.
III. After deliberation, the Meeting passed, by a unanimous vote, the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquida-
tion).
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l, a société à responsabilité limitée governed
by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00), with registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 142389, as liquidator (The “Liquidator”) subject to the approval of the Commission de Sur-
veillance du Secteur Financier.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg
law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).
The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including
those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the Shareholders. The
Liquidator may, under his sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several
persons or entities.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, acting individually under his sole signature on
behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required
for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.
The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments
of the liquidation proceeds to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le trente-et-un décembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’ “Assemblée”) de la société en commandite par actions "U.RG
Renewable Generation Fund S.C.A SICAV-SIF" (la “Société”), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le N°185159, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 3 mars 2014, publié au Mémorial C N°1215 du 13 mai 2014.
Ont comparu
aux présentes les actuels actionnaires de la société, savoir:
1. Mr. Patrick Charignon ayant son adresse au 7, rue du Pont Mirabeau, 75015 Paris 15, France (“Actionnaire 1”),
2. Mr. Olivier Guillaume ayant son adresse au 26, parc de l’écluse, 78290 Croissy-sur-Seine, France (“Actionnaire 2”),
3. Mr. Cédric Bérard ayant son adresse au 10, rue de l’Isly, 75008 Paris, France (“Actionnaire 3”)
4. U.RG Renewable Generation Capital S.à r.l, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 185190 (“Actionnaire 4”),
Tous ici représentés par Mr Gianpiero SADDI, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg,
en vertu de 4 procurations données sous seing privé, lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire
des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
Les Actionnaires ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que toutes les 310 (trois cent dix) parts sociales sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale
extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
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II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination du liquidateur (le “Liquidateur”);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Divers.
III. Après en avoir délibéré, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l, une société à responsabilité limitée régie par
le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euro (EUR 12,500.00), ayant son siège social au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 142389, comme liquidateur (le “Liquidateur”), sous réserve d’approbation de la Commission de Surveillance
du Secteur Financier.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août
1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).
L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce
compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable d'une assemblée générale des Actionnaires.
Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement
déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.
L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature
au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de
la Société et la disposition de ses actifs.
L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur
le solde de liquidation aux Actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en
langue anglaise, suivi d'une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite au mandataire des actionnaires, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état civil et demeure,
il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 11 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/594. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051710/133.
(160009232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.
R.A.L. Management S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 193.202.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first of December.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
the extraordinary general meeting of shareholders of R.A.L. Management S.A., SPF, a société anonyme de gestion de
patrimoine familial existing under Luxembourg law, having its registered office at 370, Route de Longwy, L-1940 Lu-
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xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 193.202 (the “Company”)
incorporated pursuant to a notarial deed on 22 December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 232 on 29 January 2015. The articles of association have not been amended since.
The meeting was opened with Mr. Dominique FONTAINE in the chair, professionally residing at 142-144, rue Albert
Unden, L-2652 Luxembourg, who appointed as secretary Mr. Liridon ELSHANI, private employee, professionally residing
at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg. The meeting elected as scrutineer Mr. Dominique FONTAINE, prenamed
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to
record the following:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
The proxies from the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons will
also remain annexed to the present deed.
II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or
represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that thus no
convening notices were necessary/and waived their right to be formally convened.
III. The present meeting is thus regularly constituted and could validly deliberate on all the items on the agenda.
IV. The agenda of the present meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Approval of the interim balance sheet dated 21 December 2015 as opening balance sheet of the liquidation.
2. Dissolution and liquidation of the Company.
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers and duties.
4. Determination of the remuneration of the liquidator.
5. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to approve the interim balance sheet dated 21 December 2015 as opening
balance sheet of the liquidation.
<i>Second resolutioni>
In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”)
the general meeting of shareholders resolves to dissolve and liquidate the Company.
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders resolves to appoint Mr. Gagik ADI-
BEKYAN, born on 23 January 1951 in Erevan (Armenia), residing at 28 Boulevard Dr Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg,
as liquidator of the Company (the “Liquidator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.
The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without
requesting further authorisations of the general meeting of shareholders.
The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator may, under her responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders
such powers as she determines and for the period as she thinks fit.
The Liquidator may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash and/or in kind in her sole discretion.
Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.
<i>Fourth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves that the Liquidator shall not receive any compensation for the accom-
plishment of her duties.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at one thousand three hundred (EUR 1,300).
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt et un jour du mois de décembre.
Par-devant nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
l'assemblée générale extraordinaire de R.A.L. Management S.A., SPF, une société anonyme de gestion de patrimoine
familial existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 370, Route de Longwy, L-1940
Luxembourg immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.202 (la
«Société»), constituée suivant acte notarié en date du 22 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 232 en date du 29 janvier 2015. Les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Dominique FONTAINE demeurant professionnellement au
142-144, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg, qui nomme comme secrétaire Monsieur Liridon ELSHANI, employé
privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-11750 Luxembourg. L'assemblée élit comme scru-
tateur Monsieur Dominique FONTAINE, prénommé.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui après signature par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, resteront éga-
lement annexées au présent acte.
II. Il résulte de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à l'assemblée et que tous les action-
naires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué avant
l'assemblée et qu’ainsi aucune convocation n’était nécessaire/ont renoncé à leur droit d’être convoqués formellement.
III. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.
IV. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation du bilan intérimaire en date du 21 décembre 2015 comme bilan d’ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs et de ses obligations.
4. Détermination de la rémunération du liquidateur.
5. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte à
l'unanimité et requiert le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide d’approuver le bilan intérimaire en date du 21 décembre 2015 comme
bilan d’ouverture de la liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), l'assemblée générale des actionnaires décide de dissoudre et de liquider la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Gagik
ADIBEKYAN, né à Erevan (Arménie), le 23 janvier 1951, et demeurant au 28, Boulevard Dr Ernest Feltgen, L-1515
Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).
Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.
Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans
devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'assemblée générale des actionnaires.
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Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.
Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux actionnaires en espèce et/ou en nature. Cette
distribution pourra prendre la forme d’une avance sur le boni de liquidation.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide que le Liquidateur ne percevra aucune compensation pour l'accomplis-
sement de sa gestion.
<i>Frais et Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est
évalué à environ mille trois cents (EUR 1,300).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit
mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Fontaine, L.Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 décembre 2015. 2LAC/2015/30212. Reçu douze euros EUR 12,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051579/141.
(160010237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Versailles Securities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 103.389.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-third of December.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
There appeared
ARDPOINT COMPANY INC., a company incorporated and existing under the laws of British Virgin Islands, and
having its registered offices at Akara Building, 24, De Castro Street, British Virgin Islands and is registered under the trade
register of British Virgin Islands under the registration No. 412667, (the “Sole Shareholder”)
here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, professionally residing at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Geneva on December 23
rd
, 2015.
The appearing party, represented as stated hereabove, declares the following:
I.- That it is the sole partner of the company named “Versailles Securities S. à r.l.”, with registered office at 11-13,
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered with the R.C.S. Luxembourg section B number 103389 (the “Com-
pany”), incorporated by deed of of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg on the 30
th
day of September,
2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 8
th
December 2004 number 1255. The articles
of association of the Company were amended the last time pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing
in Niederanven on December 16, 2004, published in the Memorial C, Recueil des Societes et Associations number 873
dated September 9, 2005.
II. That the present meeting has the following agenda:
1. Decision to set up on voluntary liquidation the Company;
2. Appointment of one or several liquidators and definition of their powers..
3. Discharge to the Managers.
4. Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decides the anticipated dissolution of the company and to put it into liquidation with effect as on
this day.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder decides to appoint as liquidator Maître Albert Louis DUPONT-WILLEMIN, Avocat au Barreau
de Genève, with professional address at 10bis, rue du Vieux-College, Geneva, Switzerland.
The Sole Shareholder resolves to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the
amended Luxembourg law on Commercial Companies dated August 10
th
, 1915 (the “Law”).
The Sole Shareholder also resolves to instruct the Liquidator, to the best of its abilities and with regard to the circums-
tances, to realise all the assets and to pay the debts of the Company.
The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations
in the name of the Company.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation,
to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of
the Company and the disposal of its assets.
The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance
payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders, in accordance with article
148 of the Law.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder gives discharge to the managers for their mandates until today.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences between
the English and the French text, the English text will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française:
L'an deux mil quinze, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société «ARDPOINT COMPANY INC», constituée sous le droit des iles vierges britannique ayant son siège social
au Akara Building, 24, De Castro Street, les iles vierges britannique, immatriculée auprès du registre de commerce des iles
vierges britannique sous le numéro 412667, (l’«Associé Unique»)
ici représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé à Genève le 23 décembre 2015.
Laquelle comparante, dûment représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations
suivantes:
I.- Qu'elle est l’unique associée de la société dénommée «Versailles Securities S. à r.l.» ayant son siège social au 11-13,
Boulevard de la Foire, L-1528, inscrite au R.C.S. Luxembourg section B numéro 103389 (la «Société»), constituée par
Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg en date du 30 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1255 du 8 décembre 2004.
Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois par acte notarié de Maître Paul BETTINGEN, notaire de
résidence à Nideranven, le 16 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 873 en
date du 9 septembre 2005.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de la mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Décharge aux gérants.
4. Divers.
Ensuite l’Associé Unique a prié le notaire instrumentant de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire avec effet à partir de ce jour.
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<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique déicide de nommer comme liquidateur, Maître Albert Louis DUPONT-WILLEMIN, avocat au Bar-
reau de Genève, avec adresse professionnelle au 10bis, rue du Vieux-Collège, Genève, Suisse.
L’Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans les articles 144
et seq. de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi).
L’Associé Unique décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances,
afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L’Associé Unique décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de
la Société.
L’Associé Unique décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en
liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L’Associé Unique décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés, conformément à l'article 148 de la
Loi.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique donne décharge aux gérants pour leur mandat jusqu'à ce jour.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes personnes, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/30365. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051726/110.
(160009307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.
EHT, Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 64.354.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of December.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of “EHT S.A.”, a public limited company ("société
anonyme") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1449
Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number
64.354 (the”Company”), incorporated pursuant to a deed dated May 13
th
, 1998, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 547 of July 28
th
, 1998.
The Meeting is presided by Mr. Christian MERCENIER, employee, with professional address in Howald.
The Chairman appoints as secretary Mrs Laurence CHRISTIANY, employee, with professional address in Howald.
The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer, with effect on January 1
st
, 2016, of the registered office of the Company from L-1449 Luxembourg, 18,
rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Subsequent amendment of the statutes.
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B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an
attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolves, with effect on January 1
st
, 2016, to transfer the registered office of the Company from L-1449
Luxembourg, 18, rue de l’Eau to L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen and to amend consequently article 2, first paragraph
of the statutes, as follows:
“ Art. 2. First paragraph. The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand- Duchy of
Luxembourg).
No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak,
the Chairman then adjourned the Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-neuf décembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de “EHT S.A.”, une société anonyme régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 64.354, (la "Société"), constituée suivant
acte reçu en date du 13 mai 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 547 du 28 juillet
1998.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian MERCENIER, employé, demeurant professionnellement à Howald.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Laurence CHRISTIANY, employée, demeurant professionnellement
à Howald.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement
à Howald.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert, avec effet au 1
er
janvier 2016, du siège social de la Société de L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau à
L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
2. Modification afférente des statuts.
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B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés
sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide, avec effet au 1
er
janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1449 Luxembourg,
18, rue de l’Eau à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence le premier paragraphe de l’article 2
des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 2. Premier paragraphe. Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne
demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. MERCENIER, L. CHRISTIANY, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 04 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/59. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 08 janvier 2016.
Référence de publication: 2016051194/109.
(160009119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.
Zencap Italy S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 184.999.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte des décisions des associés de la Société en date du 30 décembre 2015, que la liquidation de la Société, décidée
en date du 30 décembre 2015, a été clôturée et que la Société a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents
sociaux de la Société sont déposés et conservés pour une période de cinq ans au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 25 janvier 2016.
Référence de publication: 2016059284/13.
(160019330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
47040
Banaras S.A., SPF
Barclays Funds
Baucost S.A.
Beauneville S.à r.l.
Centerra Luxembourg Holdings S.à r.l.
Delester Sàrl
EHT
European Real Estate Parking Fund S.à r.l.
Euro Shiprental S.A.
Financière de Lorraine S.A.
FPM Investments S.à r.l.
Freo Group Holding Sàrl
German Sun S.à r.l.
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Great Waters S.A.
Great Waters S.A.
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GSC European Mezzanine Luxembourg III S.à.r.l.
GSC European Mezzanine Luxembourg I S.à r.l.
Guinault-Lebrun S.A.
Holding d'Investissement et de Placement S.A.
Immobilière STRAKI S.A.
Immobil.lu
I-Want
Josee R. Haerebuttek S.A.
K-Nord S.à r.l.
Lana Invest S.à r.l.
Légèreté S.à r.l.
Lux Direct Rep II S.à r.l.
Lux Rep II S.à r.l.
Lux Trockenausbau S.à.r.l.
MFX7 Holdco Luxembourg S.à r.l.
MFX8 Holdco Luxembourg S.à r.l.
NW HSQ Holdings S.à r.l.
NW PM Holding S.à r.l.
Olivia S.A.
Optimiste S.à.r.l.
Orga+ S.à r.l.
Pacase S.A., SPF
R.A.L. Management S.A., SPF
Riesling S.à.r.l.
Rolux S.A.
U.RG Renewable Generation Fund S.C.A. SICAV-SIF
Versailles Securities S.à r.l.
Visia S.A.
Zencap Italy S.C.Sp.