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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 848
23 mars 2016
SOMMAIRE
Baldauf-Boissons s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40687
Dehus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40696
Ecaro s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40696
Elektro-Systems S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40686
Eurest Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40687
European Food and Trade Company S.A. . . .
40687
EURX Central European Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40687
EURX Central European Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40687
EURX Epsilon Investment S.à r.l. . . . . . . . . . .
40696
EURX Eta Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
40696
EURX Gamma Investment S.à r.l. . . . . . . . . . .
40697
EURX Gamma Investment S.à r.l. . . . . . . . . . .
40697
Iton Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40703
KV Tomsen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40701
L. Balieu & Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40702
LTF Transports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40686
Mac Pinto S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40686
Mapercolu S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40685
Marrow Asset Management S.A. . . . . . . . . . . .
40685
Mavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40686
MBERP (Luxembourg) 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
40686
MTC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40658
Muzzle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40658
Nemesis Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40658
Nielsen Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
40658
Novelia Senior Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
40658
OneSubsea Lux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40688
Patrizia Real Estate 35 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
40670
Patrizia Real Estate 36 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
40670
PATRIZIA Real Estate 38 S.à r.l. . . . . . . . . . .
40671
Pike S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40671
PLAFOSUD Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
40671
Projet-Immo-Libre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40671
Rentokil Luxembourg, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
40704
Resco Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
40704
Sanfede S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40704
SC Marianne S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40704
Screenfox S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40704
Silver Sea Properties (Cheadle) S.à r.l. . . . . . .
40684
Silver Sea Properties (Cheltenham) S.à r.l. . .
40684
Silver Sea Properties (Cringleford) S.à r.l. . . .
40684
Silver Sea Properties (Horsham) S.à.r.l. . . . . .
40685
Silver Sea Properties (Leamington Spa) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40685
Silver Sea Properties (Portobello) S.à r.l. . . . .
40685
Skylar TM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40659
Summit Partners RKT S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
40671
Whitewood (Ring) UK S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
40697
40657
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U X E M B O U R G
MTC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6583 Rosport, 14, rue Giesenbour.
R.C.S. Luxembourg B 190.669.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 09 février 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016063908/10.
(160025074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Muzzle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 49.260.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MUZZLE S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016063915/11.
(160025809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Nielsen Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 181.101.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
<i>Pour Nielsen Luxembourg S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016063920/12.
(160025726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Nemesis Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 148.592.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 février 2016.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016063928/12.
(160025666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Novelia Senior Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 19, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 69.652.
Les comptes annuels au 30 septembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016063932/10.
(160025309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
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U X E M B O U R G
Skylar TM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 202.812.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-third day of the month of December,
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Cédric Chaboud, born on 27 May 1975 in Sainte-Foy-les-Lyon, France, residing at 14, rue Jules Clarétie, 75016 Paris,
France (hereafter, the “Shareholder”),
hereby represented by Pierre-Alexandre Lechantre, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal dated 22 December 2015, which, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing
person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for purpose of registration.
Such appearing party, acting in the hereinabove stated capacity, has requested the notary to draw up the following articles
of incorporation of a société à responsabilité limitée which it declared to establish.
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of
“Skylar TM S.à r.l.”, which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (hereafter, the “Company”), and
in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter, the “Law”), as well as by the
present articles of association (hereafter, the “Articles”).
Art. 2. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
The address of the registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by a resolution of the
manager(s) or by a resolution of the board of managers, as the case may be.
It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholder
(s) whose adoption is subject to the quorum and majority requirements for an amendment of the Articles.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
In the event that, in the view of the manager(s) or the board of managers, as the case may be, extraordinary political,
economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at
its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the
Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circums-
tances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Law. Such temporary measures will be
taken and notified to any interested parties by the manager(s) or the board of managers, as the case may be.
Art. 3. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and loans,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg and/or abroad.
The Company may invest directly or indirectly in real estate or any other movable or immovable property of any kind.
The Company may directly or through subsidiaries, branches and/or offices located in Luxembourg or abroad also create,
register, exploit, hold, invest in, promote, transfer, sell, acquire, sub-contract, grant a license or the right to use all or part
of intellectual property rights (and among others, but not limited to, software, logos, trademarks, tradenames, copyrights,
patents or any other rights deriving from such software, logos, trademarks, tradenames, copyrights, patents) in any way
whatsoever and according to the terms and conditions that the Company will consider useful.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, debentures and any type
of debt or equity securities such as (but not limited to) preferred equity certificates, such securities being convertible or
not.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which
the Company belongs (including upstream or cross-stream) or to third parties, take any controlling and supervisory measures
and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may also enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
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relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instru-
ments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and any such other risks generally.
Finally, the Company may perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company is formed for an unlimited period of time.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. The share capital of the Company is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) represented by fifteen thousand
(15,000) shares. Each issued share has a nominal value of one Euro (EUR 1.-) and is fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles
or by the Law or any contractual arrangement entered into between the shareholders.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
The Company may, without limitation, accept shareholders’ equity or other contributions without issuing shares or other
securities in consideration of the contribution and may inscribe the contributions in one or more accounts. The decisions
relating to the use of these accounts must be taken by the shareholders without prejudice of the Law or the present Articles.
Art. 6. Each share entitles to one (1) vote, subject to the limitations imposed by the Law. Towards the Company, the
Company’s shares are indivisible and only one (1) owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole
person as their representative towards the Company.
Art. 7. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares may be freely transferred amongst such shareholders. Save as otherwise
provided by the Law, the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting
of shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital, without prejudice to the provisions of the law
of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, as amended.
The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation, without prejudice to
the provisions of the law of 5 August 2005 on financial collateral arrangements, as amended.
Art. 8. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency, bankruptcy,
winding-up or dissolution of the single shareholder or of any shareholders.
Chapter III. - Managers, Statutory auditors
Art. 9. The Company is managed by one (1) or two (2) manager(s), acting jointly. If three (3) or more managers have
been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders.
The manager(s) or the board of managers, as the case may be, will be elected by the shareholder(s) who will determine
their number and the term of their office. He (they) will hold their office until their successors are elected. He (they) are
re-eligible and he (they) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholder
(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as class A managers or class B managers.
Art. 10. The manager(s) or the board of managers, as the case may be, is (are) vested with the broadest powers to perform
or approve all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by the
Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence of the manager(s) or the board of managers, as
the case may be.
Art. 11. The manager(s) or the board of managers, as the case may be, may sub-delegate special powers or proxies or
entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.
Art. 12. The board of managers (if any) may elect a chairman among its members. The board of managers may also
elect a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the Company, and who will be responsible for keeping
the minutes of the relevant meeting of the board of managers.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman or by any two (2) managers. A written notice
shall be sent to all managers by any means of communication allowing for the transmission of a written text at least twenty
four (24) hours prior to the date of the meeting of the board of managers, unless a shorter notice period has been agreed
upon by all the managers. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the
nature of the business to be transacted. If all the managers are present or represented at the meeting, they may waive all
convening requirements and formalities.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by
resolution of the board of managers.
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Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, by any means of communication
allowing for the transmission of a written text, another manager as his proxy. Any manager may represent one or several
managers.
The meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the board of managers
may from time to time determine.
Any manager may participate in a meeting by means of telephone or video conference call or by any similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. A meeting held through such means of commu-
nication is deemed to be held at the registered office of the Company.
A quorum of the board of managers shall be the presence or the representation of a majority of the managers holding
office. If the appointed managers have been qualified as class A or class B managers, a quorum shall only be given if such
majority comprises at least one (1) class A and one (1) class B manager.
Art. 13. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
If the appointed managers have been qualified as class A or class B managers, such majority shall in addition comprise the
affirmative vote of at least one (1) class A and one (1) class B manager. The minutes of any meeting of the board of managers
shall be signed by any two (2) managers or by the chairman and the secretary (if any). Copies or extracts of the minutes
can also be delivered to third parties dealing with the Company and certified either by any two (2) managers or by the
chairman and the secretary (if any). These minutes, copies and extracts and all factual declarations contained therein shall
be conclusive evidence towards the Company and any interested person that the resolutions have been duly taken at a
meeting of the board of managers validly held.
The resolutions adopted by the single manager shall be documented in writing and signed by the single manager.
Resolutions in writing may be taken by the members of the board of managers, provided that those resolutions are signed
by all managers, in which case they shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers
and the date of such resolutions shall be the one referred to in the resolutions or the one opposite the last signature, as the
case may be. The resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same
content and signed by the managers.
Art. 14. In dealing with third parties, the Company shall be bound by the single signature of any manager.
However, if the shareholder(s) have qualified the managers as class A managers or as class B managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to
whom special signatory power has been delegated by the board of managers, within the limits of such power.
Art. 15. The manager(s) or the board of managers, as the case may be, assumes, by reason of his/her/its position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by him/her/it in the name of the Company. Any such manager
(s) or the board of managers, as the case may be, is only liable for the performance of its duties.
The Company shall indemnify any member of the board of managers, officer or employee of the Company and, if
applicable, his/her/its successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred
by him/her/it in connection with any action, suit or proceeding to which he/she/it may be made a party by reason of him/
her/it being or having been manager, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other
company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he/she/it is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified
is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to
which the persons to be indemnified pursuant to the Articles may be entitled.
Art. 16. If any of the managers of the Company has or may have any personal interest in any transaction of the Company,
such manager shall disclose such personal interest to the other manager(s) and shall not consider or vote on any such
transaction.
In case of a sole manager, it suffices that the transactions between the Company and its manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the manager(s) or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
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Art. 17. Subject to approval by the shareholder(s), the manager(s) may receive a management fee in respect of the
carrying out of his/their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever
incurred by the manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company’s corporate
object.
Art. 18. Even after cessation of their mandate or function, any manager, as well as any person who is invited to attend
a meeting of the board of managers, shall not disclose information on the Company, the disclosure of which may have
adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required by a legal or regulatory provision applicable
to sociétés à responsabilité limitée.
Art. 19. Except where according to the Law, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts must be
audited by an independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including in particular its books
and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one (1) or more statutory auditors who need not
be shareholders themselves.
The statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number
of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as a
matter of the Law, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
Art. 20. The shareholders shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles and the Law. The single
shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.
Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 21. If the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of shareholders shall
be held on 25 April at 2:15 p.m.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the
next following business day.
Art. 22. Unless there is only one (1) single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of share-
holders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles or the Law, by the manager(s), alternatively,
by the statutory auditor(s) (if any) or, more alternatively, by shareholders representing more than half (1/2) of the share
capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and, if applicable, set
out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgment
of the manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 23. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder. The board of managers may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder to
take part in a general meeting of shareholders.
Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by videoconference or any other similar means of
telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority
computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation
in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.
Art. 24. Any general meeting of shareholders shall be presided over by a president or by a person designated by the
manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The president of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the shareholders attending the
general meeting of shareholders.
The president, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting of share-
holders.
Art. 25. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the
Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment of
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the Articles, as the case may be, resolutions shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the share
capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened
(or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple
majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles or the Law, for the purpose of
amending the Articles or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an
amendment of the Articles, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least
three quarters (3/4) of the share capital.
Art. 26. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau of the general
meeting of shareholders and may be signed by shareholders or proxies of shareholders, who so request.
Copies or extracts of resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of
shareholders may be signed by the president of the general meeting of shareholders, the secretary of the general meeting
of shareholders or a manager.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
If the Company has several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders
may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents
having the same content and each of them signed by one (1) or several shareholders. Should such written resolutions be
sent by the manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period
of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning
it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and
majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mu-
tandis apply to the adoption of written resolutions.
Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 27. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
Art. 28. At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the manager(s) or the board of
managers, as the case may be, prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 29. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated
to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
After allocation to the legal reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will
be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the
next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share
premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions, unless otherwise provided
in the Articles or any contractual arrangement to which the shareholders are a party.
Notwithstanding the foregoing, the manager(s) or the board of managers, as the case may be, may in particular decide
to pay interim dividends, including during the first financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the
manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
Chapter VI. - Liquidation, Final provisions
Art. 30. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum
and the majority rules set by the Articles or, as the case may be, by the Law for any amendment of the Articles.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the manager(s) or such other person (who may
be a physical person or a legal entity, including a shareholder) appointed by the shareholder(s), who will determine their
powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Art. 31. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
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<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company shall start on the date of this deed and shall end on the thirty first December of
two thousand sixteen.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, the Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe for fifteen thousand (15,000) shares,
having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each and to make payment in full of the nominal value of each such share,
i.e. an amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), by a contribution in kind consisting in certain rights of intellectual
property (the “Contributed IP Rights”), as listed in the contribution and assignment agreement dated 23 December 2015
by and between the Shareholder and the Company (the “Contribution and Assignment Agreement”).
The Shareholder further stated that a valuation report has been drawn up by the founding Shareholder wherein the
Contributed IP Rights are described and valued (the “Valuation Report”).
The conclusions of the Valuation Report read as follows:
“Based on the work performed and described above, the Founding Shareholder is of the opinion that the value of the
Contributed IP Rights correspond at least in number and nominal value to the fifteen thousand (15,000) Shares of nominal
value of one Euro (EUR 1.-), to be issued and that the Company may issue fifteen thousand (15,000) Shares and allocate
an amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) to the share capital.”
The Valuation Report, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain
attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
The Shareholder declared that the Contributed IP Rights are free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that
there subsist no impediments to the free transferability of the Contributed IP Rights to the Company without restriction or
limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities ne-
cessary to perform a valid transfer of the Contributed IP Rights to the Company;
Proof of all such contribution has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Statementi>
The notary, who has drawn up the present deed, declares that the conditions set forth in the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Estimate of Costsi>
The party has estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company
or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about one thousand one hundred Euros (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the sole Shareholderi>
The above-named party, represented as stated above, representing the entire subscribed capital and considering itself as
duly-convened, has immediately passed the following resolutions:
1. The Company’s registered office is fixed at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person has been elected as sole manager for an indefinite period:
Cédric Chaboud, born on 27 May 1975 in Sainte-Foy-les-Lyon, France, residing 14, rue Jules Clarétie 75016 Paris,
France.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. In the event of any discrepancy between the
English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de décembre,
Par devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Cédric Chaboud, né le 27 mai 1975 à Sainte-Foy-Lès-Lyon, France, demeurant au 14, rue Jules Clarétie, 75016 Paris,
France (ci-après, l'“Associé”),
représentée par Pierre-Alexandre Lechantre, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation donnée sous seing privé, datée du 22 décembre 2015, laquelle, signée ne varietur, par le mandataire de la partie
comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
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Laquelle comparante, agissant par son mandataire, a requis le notaire soussigné de dresser l'acte constitutif d’une société
à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination “Skylar TM S.à r.l.” qui est régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après, la “Société”), et en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la “Loi”), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les “Statuts”).
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L’adresse du siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg par décision du ou des
gérants ou, selon le cas, du conseil de gérance.
Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du ou des associés
délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des statuts.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l'étranger.
Si le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance estiment que des événements extraordinaires d’ordre politique,
économique ou social se produisent ou sont imminents et qui compromettraient l'activité normale de la Société à son siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements sont imminents,
le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales.
Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera régie par la Loi. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le
ou les gérant(s)ou, selon le cas, le conseil de gérance.
Art. 3. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et/ou étrangères, ainsi qu’auprès d’autres entités commerciales, l'acquisition par achat, par souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou autrement de parts sociales, obligations, titres obligataires et
autres instruments financiers et prêts et la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut également détenir des participations dans d’autres partenariats et exercer son activité à travers ses filiales
au Luxembourg et/ou à l'étranger. La Société peut investir directement ou indirectement sur le marché de l'immobilier ou
dans toute autre propriété mobilière ou immobilière de toute sorte. La Société peut directement ou par l'intermédiaire de
filiales, succursales et/ou bureaux situés au Luxembourg ou à l'étranger, créer, enregistrer, exploiter, détenir, investir dans,
promouvoir, transférer, vendre, acquérir, sous-traiter, concéder une licence ou un droit d’utilisation sur tout ou partie d’un
droit de propriété intellectuelle (et entre autres, mais sans s’y limiter, sur un logiciel, un logo, une marque commerciale,
un nom commercial, un droit d’auteur, un brevet ou tout autre droit dérivé d’un logiciel, logo, marque commerciale, nom
commercial, droit d’auteur, brevet) de quelque façon que ce soit et selon les termes et conditions que la Société considérera
utiles.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à travers des placements privés à l'émission d’obligations et
autres titres de créance ou de capital de toute nature comprenant, de manière non-limitative, des preferred equity certificates
convertibles ou non.
D’une manière générale, la Société peut octroyer assistance (au moyen de prêts, avances, garanties ou sûretés ou par
tout autre moyen) à des sociétés ou autres entreprises, dans lesquelles la Société a des participations ou qui font partie
intégrante du groupe des sociétés auquel la Société appartient (verticalement ou horizontalement) ou à des tiers, prendre
toute mesure de contrôle et de surveillance et faire toute opération qu’elle jugera utile à l'accomplissement et au dévelop-
pement de son objet.
La Société peut également contracter, exécuter ou accomplir toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures),
opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, de prêt de titres, ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, utiliser toutes techniques et instruments liés à des investisse-
ments en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de
crédit, de change, de taux d’intérêt et généralement de tout autre risque.
Enfin, la Société peut accomplir toute opération commerciale, technique et financière ou toute autre opération, en relation
directe ou indirecte avec le champ d’application de son objet, afin de faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. - Capital, Parts sociales
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par quinze mille (15.000)
parts sociales. Chaque part sociale a une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) et est entièrement libérée.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire dans les Statuts ou dans
la Loi ou tout autre accord contractuel conclu entre les associés.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel seront transférées toutes les primes
d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. L’avoir de ce compte de prime d’émission peut être
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utilisé pour régler le prix de rachat de parts sociales que la Société rachèterait à ses associés, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour distribuer des dividendes aux associés, ou pour affecter ces fonds à la réserve légale.
La Société peut, sans limitation, accepter des capitaux propres ou autres apports sans émettre d’actions ou autres titres
en contrepartie de l'apport et peut inscrire les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de ces
comptes doivent être prises par les actionnaires sous réserve de la Loi et des présents Statuts.
Art. 6. Chaque part sociale donne droit à un (1) vote, soumis aux limitations imposées par la Loi. A l'égard de la Société,
les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un (1) seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis
doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 7. Dans l'hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement cessibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Sauf dispositions
contraires dans la Loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu’avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social, sans préjudice des dispositions de la loi
du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières, telle que modifiée.
La Société peut racheter ses propres parts sociales en vue et sous réserve de les annuler immédiatement, sans préjudice
des dispositions de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garanties financières, telle que modifiée.
Art. 8. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de la dissolution de l'associé unique ou de l'un quelconque des associés.
Chapitre III. - Gérance, Commissaires aux comptes
Art. 9. La Société est gérée par un (1) ou deux (2) gérants, agissant conjointement. Si trois (3) ou plus de trois gérants
sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le ou les gérants ne doivent pas obligatoirement être des associés.
Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance sera ou seront nommé(s) par l'associé unique ou l'assemblée
générale des associés, selon le cas, qui déterminera ou détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Il(s) restera
ou resteront en fonction jusqu’à la nomination de leur(s) successeur(s). Il(s) est ou sont rééligible(s) et il(s) peut ou peuvent
être révoqués à tout moment, avec ou sans motif.
Le ou les associé(s) pourra ou pourront décider de qualifier les gérants comme gérants de catégorie A ou gérants de
catégorie B.
Art. 10. Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance ont ou a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par
les Statuts ou par la Loi aux associés relèvent de la compétence du ou des gérant(s) ou, selon le cas, du conseil de gérance.
Art. 11. Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance peut ou peuvent subdéléguer des pouvoirs ou mandats
spéciaux ou fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de leur choix.
Art. 12. Le conseil de gérance (s’il y en a) peut élire un président parmi ses membres. Le conseil de gérance peut
également élire un secrétaire, qui n’a besoin d’être ni gérant ni associé de la Société et qui sera responsable de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou par deux (2) gérants. Une convocation écrite
est envoyée à tous les gérants par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, au moins vingt-
quatre (24) heures avant la date de la réunion du conseil de gérance, à moins qu’un délai de convocation plus court n’ait
été décidé par tous les gérants. La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour et
une indication des affaires à traiter. Si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion, ils peuvent par ailleurs
également renoncer aux conditions et formalités de convocation.
Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions du conseil de gérance se tenant à des dates et des lieux
déterminés préalablement par une résolution adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par un écrit, transmis par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant
pourra représenter un ou plusieurs gérants.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil de gérance pourra
déterminer de temps à autre.
Tout gérant peut participer à une réunion par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de
communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément l'une avec
l'autre. Une telle participation sera considérée comme étant équivalente à une présence physique à la réunion. Une réunion
tenue par ces moyens est réputée être tenue au siège social de la Société.
Sous réserve de ce qui suit, le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est
présente ou représentée. Si les gérants désignés ont été qualifiés de gérants de catégorie A ou de gérants de catégorie B, le
conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants présents ou représentés comprend
au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B.
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Art. 13. Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.. Si les
gérants désignés ont été qualifiés de gérants de catégorie A ou de gérants de catégorie B, la majorité des gérants présents
ou représentés doit également comprendre le vote affirmatif d’au moins un (1) gérant de catégorie A et d’au moins un (1)
gérant de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance sont signés par deux (2) gérants ou par le
président et le secrétaire (s’il y en a). Des copies ou extraits des procès-verbaux peuvent également être délivrés à des tiers
en relation d’affaires avec la Société et certifiés soit par deux (2) gérants soit par le président et le secrétaire (s’il y en a).
Ces procès-verbaux, copies et extraits ainsi que toutes les déclarations factuelles qu’ils contiennent sont réputées prouver,
à l'égard de la Société et de tout tiers intéressé, que les résolutions ont été dûment prises à une réunion du conseil de gérance
valablement tenue.
Les résolutions adoptées par le gérant unique sont consignées par écrit et signées par le gérant unique.
Une résolution écrite, approuvée et signée par tous les membres du conseil de gérance, est régulière et valable comme
si elle avait été adoptée à une réunion du conseil de gérance. La date de cette résolution est celle figurant sur l'écrit en
question ou, selon le cas, celle figurant en face de la dernière signature sur ledit écrit. Une telle décision peut être consignée
dans un (1) ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu signé chacun par un (1) ou plusieurs gérants.
Art. 14. A l'égard des tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de l'un des gérants.
Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants de gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, la Société
ne sera engagée à l'égard des tiers que par la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.
La Société sera également engagée, à l'égard des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.
Art. 15. Le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance ne contracte(nt)à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle liés (ou en lien avec les) aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Chaque gérant ou
membre du conseil de gérance est uniquement responsable de ses devoirs à l'égard de la Société.
La Société indemnisera tout membre du conseil de gérance, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant,
ses successeurs, héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu’il(s) a ou ont à
payer et tous frais raisonnables qu’il(s) aura ou auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans
des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs ou ses fonctions
actuelles ou anciennes de gérant, de fondé de pouvoir ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute
autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n’ont pas droit à indemnisation,
exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d’arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas
seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est pas coupable de
négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n’est pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes
susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.
Art. 16. Au cas où un des gérants aurait ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, il devra
en aviser les autres gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote au sujet de cette transaction.
Dans l'hypothèse d’un gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales de marché et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu’un ou plusieurs gérants ou un fondé de pouvoirs de la Société ait un intérêt personnel dans telle autre société ou
entreprise, ou en est gérant, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Toute personne liée, de la manière
décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relation d’affaires,
ne devra pas être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir sur une opération relative à de tels contrats ou transactions au
seul motif de ce lien avec cette autre société ou entreprise.
Art. 17. Sous réserve de l'approbation de l'associé unique ou des associés, le ou les gérants peuvent recevoir une rému-
nération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu’ils auront exposées
en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 18. Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout gérant, de même que toute personne invitée à participer
à une réunion du conseil de gérance, ne devra pas dévoiler des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir
des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation ne soit exigée par une disposition légale ou
réglementaire applicable aux sociétés à responsabilité limitée.
Art. 19. Sauf lorsque, conformément à la Loi, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent
être vérifiés par un réviseur d’entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses
documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un (1) ou plusieurs commissaires
qui n’ont pas besoin d’être eux-mêmes associés.
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Les commissaires ou réviseurs d’entreprises agréés seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront
leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d’entreprises agréé peut seulement, par
disposition de la Loi, être révoqué pour motifs graves ou d’un commun accord.
Chapitre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 20. Les associés exercent les pouvoirs qui leurs sont dévolus par les Statuts et par la Loi. Si la Société ne compte
qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par la Loi à l'assemblée générale des associés.
Toute assemblée générale des associées régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
Art. 21. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, l'assemblée générale annuelle des associés se tiendra le
25 avril à 14.15 heures.
Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable
suivant.
Art. 22. A moins qu’il n’y ait qu’un (1) associé unique, les associés peuvent également se réunir en assemblées générales
des associés, conformément aux conditions fixées par les Statuts et la Loi, sur convocation du ou des gérants, subsidiaire-
ment, du ou des commissaires (le cas échéant), ou encore plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié
(1/2) du capital social émis.
La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du
jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L’ordre du jour d’une assemblée générale
d’associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la
Société.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s’ils déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendront au siège social
de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourront se tenir à l'étranger chaque fois que des
circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le ou les gérants, le requièrent.
Art. 23. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.
Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés en désignant par un écrit, pouvant être transmis
par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire, associé ou non. Le conseil
de gérance peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d’un associé aux assem-
blées générales des associés.
Les associés participant à une assemblée générale des associés par visioconférence ou toute autre méthode de télécom-
munication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présents pour le calcul du quorum et de la
majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de permettre la
participation effective à l'assemblée et les délibérations de l'assemblée doivent être retransmises de manière continue.
Art. 24. Chaque assemblée générale des associés est présidée par un président ou par une personne désignée par le ou
les gérant(s) ou, dans l'absence d’une telle désignation, par l'assemblée générale des associés.
Le président de l'assemblée générale des associés désigne un (1) secrétaire.
L’assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les associés présents à l'assemblée générale des associés.
Le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.
Art. 25. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu’une assemblée générale convoquée en vue de la modi-
fication des Statuts ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées
pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du
capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront
de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre
de parts sociales représentées.
Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou à la Loi, en vue de la modifi-
cation des Statuts de la Société ou de vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité
exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d’au moins la majorité en nombre des associés repré-
sentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 26. Les procès-verbaux des assemblées générales des associés sont signés par les membres du bureau de l'assemblée
générale des associés et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d’associés qui en font la demande.
Les copies ou extraits de résolutions adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales
des associés sont signés par le président de l'assemblée générale des associés, le secrétaire de l'assemblée générale des
associés ou un gérant.
Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
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Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent
être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même
contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par le ou les gérants
aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception
du texte de la résolution proposée, d’exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de commu-
nication permettant la transmission d’un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de
résolutions par l'assemblée générale s’appliquent mutatis mutandis à l'adoption des résolutions écrites.
Chapitre V. - Année sociale, Comptes, Distributions de profits
Art. 27. L’année sociale commence le premier janvier et se termine au trente et un décembre de chaque année.
Art. 28. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le ou les gérants ou, selon
le cas, le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance dudit inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 29. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de
la réserve légale, jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Après affectation à la réserve légale, l'associé unique ou les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices
annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le
reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d’émission, à
l'associé unique ou aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions, sauf
stipulation contraire dans les Statuts ou dans tout arrangement contractuel auquel les associés sont parties.
Nonobstant les stipulations qui précèdent, le ou les gérants ou, selon le cas, le conseil de gérance peut ou peuvent de
payer des acomptes sur dividendes, y compris durant l'année du premier exercice social, sur base d’un état comptable
préparé par le ou les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que
les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve
en vertu d’une obligation légale.
Chapitre VI. - Liquidation, Dispositions finales
Art. 30. La Société peut être dissoute par une résolution de l'associé unique ou des associés délibérant aux mêmes
conditions de quorum et de majorité que celles exigées par les Statuts ou par la Loi pour toute modification de Statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins du ou des gérants ou par toute autre personne
(qui peut être une personne physique ou morale y compris un associé), nommé par l'associé unique ou les associés, qui
déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni de liquidation
sera distribué à l'associé unique ou aux associés de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les
règles de distribution de dividendes.
Art. 31. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Souscription et libérationi>
Ensuite, l'Associé, agissant par son mandataire, déclare souscrire à quinze mille (15.000) parts sociales, ayant une valeur
nominale de un euro (EUR 1,-) chacune et de libérer intégralement la valeur nominale de ces parts sociales, c’est-à-dire
un montant total de quinze mille euros (EUR 15.000,-) par un apport en nature consistant en certains droits de propriété
intellectuelle (les «Droits de PI Apportés»), tels que énumérés dans le contrat d’apport et de cession signée le 23 décembre
entre l'Associé et la Société (le «Contrat d’Apport et de Cession»).
L’Associé a ensuite déclaré qu’un rapport d’évaluation a été établi par l'Associé fondateur, dans lequel les Droits de PI
Apportés sont décrits et évalués (le «Rapport d’Evaluation»).
Le Rapport d’Evaluation contient la conclusion suivante:
«Basé sur l'analyse effectuée et décrits ci-dessus, l'Associé Fondateur est de l'avis que la valeur des Droits de PI Apportés
correspond au moins au nombre et à la valeur nominal des quinze mille (15.000) Parts Sociales d’une valeur nominale d’un
euro (EUR 1,-) et que la Société pourra émettre quinze mille (15.000) Parts Sociales et allouer un montant de quinze mille
euros (EUR 15.000,-) au capital social.
Le Rapport d’Evaluation, après avoir été signé ne varietur par la comparante et par le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L’Associé a déclaré encore que les Droits de PI Apportés sont libres de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune
restriction au libre transfert des Droits de PI Apportés à la Société et que des instructions valables ont été données en vue
d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Droits
de PI Apportés à la Société.
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La preuve de cet apport a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l'article 183
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date de la constitution de la Société et se termine le trente et un
décembre deux mille seize.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (EUR 1.100.-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
La partie susmentionnée, représentée comme préalablement énoncé, représentant la totalité du capital souscrit et se
considérant lui comme dûment convoqué, a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse de la Société est fixée à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Est appelé aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée:
Cédric Chaboud, né le 27 mai 1975 à Sainte-Foy-Lès-Lyon, France, demeurant au 14, rue Jules Clarétie, 75016 Paris,
France.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne comparante
les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne susmentionnée ayant comparu, connu du notaire par nom, prénom, qualité et demeure a
signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.
Signé: C. CHABOUD, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22534. Reçu soixante-quinze (75,-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée, sur demande à la société prénommé par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence
à Ettelbruck, en tant que dépositaire provisoire des minutes de Maître Edouard DELOSCH, alors notaire de résidence à
Diekirch.
Diekirch, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003253/636.
(160001976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Patrizia Real Estate 35 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 170.702.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063963/9.
(160025282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Patrizia Real Estate 36 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 165.938.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063964/9.
(160025290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
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PATRIZIA Real Estate 38 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 169.103.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063965/9.
(160025454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
PLAFOSUD Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 147.060.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063973/9.
(160025124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
P.I.L. S.A., Projet-Immo-Libre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 68.941.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063981/9.
(160025112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Pike S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 147.669.
Le Bilan du 1
er
Janvier au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016063953/9.
(160025775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Summit Partners RKT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.588.172,40.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 169.548.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of December,
before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Summit Partners RKT S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, having a share capital of EUR 1,543,153.36, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 169548 (the "Company"). The Company has been
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 25 May 2012, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1798 of 17 July 2012. The articles of association of the Company
(the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed received by Maître Henri HELLINCKX, prenamed,
on 28 May 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2027 of 21 August 2013.
THERE APPEARED:
(1) Summit Partners Private Equity Fund VII-A, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Delaware,
USA, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, registered with the Secretary
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of State of the State of Delaware under number 3950982, represented by its general partner Summit Partners PE VII, L.P.,
itself represented by its general partner Summit Partners PE VII, LLC,
duly represented by Peggy Simon, employee, professionally residing in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a
proxy granted under private seal;
(2) Summit RKT VII-B Holdings, L.P., an exempted limited partnership registered under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with
the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number MC-62484, acting through its general
partner Summit RKT VII-B Cayman Ltd,
duly represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy granted under private seal;
(3) Summit Partners Europe Private Equity Fund, L.P., an exempted limited partnership registered under the laws of the
Cayman Islands having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,
registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number MC-23307, acting
through its general partner Summit Partners Europe, L.P., itself acting through its general partner Summit Partners Europe,
Ltd.,
duly represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy granted under private seal;
(4) Summit Investors I, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of Delaware, USA, having its
registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, registered with the Secretary of State of the
State of Delaware under number 4524876, represented by its manager Summit Investors Management, LLC, itself repre-
sented by its manager Summit Partners, L.P., itself represented by its general partner Summit Master Company, LLC,
duly represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy granted under private seal;
(5) Summit Investors I (UK), L.P., an exempted limited partnership, registered under the laws of the Cayman Islands
having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with
the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under number MC-25163, acting through its general
partner Summit Investors Management, LLC, itself represented by its manager Summit Partners, L.P., itself represented
by its general partner Summit Master Company, LLC,
duly represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy granted under private seal; and
(6) Summit RKT EURO Ltd, an exempted company, incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar
of Companies in the Cayman Islands under number MC-269331, duly represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue
of a proxy granted under private seal.
Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record that:
I. the above listed shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Reclassification and reallocation, without affecting the share capital amount nor the shareholding of the Company,
of (i) the existing Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares and Class F Shares into
new Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class
H Shares and Class I Shares and (ii) the existing Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares into
the new Class J Shares, and acknowledgement of the reallocation of the above mentioned shares between the Company's
shareholders;
3. Increase of the Company’s share capital of forty-five thousand nineteen Euro and four Euro cents (EUR 45,019.04)
so as to raise it from its current amount of one million five hundred forty-three thousand one hundred fifty-three Euro and
thirty-six Euro cents (EUR 1,543,153.36) to one million five hundred eighty-eight thousand one hundred seventy-two Euro
and forty Euro cents (EUR 1,588,172.40) by issuance of four million five hundred one thousand nine hundred and four
(4,501,904) new Class J Shares of one Euro cent (EUR 0.01) each;
4. Subsequent amendment and full restatement of article 5 of the Articles;
5. Amendment to the register of shares of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the relevant amend-
ments to register of shares;
6. Other business.
III. the Meeting resolved to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance
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<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to reclassify and to reallocate, without affecting the share capital amount nor the shareholding of
the Company, (i) the existing Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares and Class
F Shares into new Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class
G Shares, Class H Shares and Class I Shares and (ii) the existing Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class
J Shares into the new Class J Shares.
The Meeting further resolved to acknowledge that, as a result of the above, the allocation of the shares are now as
follows:
Shareholders
Class A Shares Class B Shares Class C Shares Class D Shares Class E Shares
Summit RKT VII-B Holdings
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.504.217,00
3.504.216,00
3.504.216,00
3.504.216,00
3.504.216,00
Summit RKT Euro Ltd . . . . . . .
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
Summit Partners Private Equity
Fund VII-A LP . . . . . . . . . . . . .
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
Summit Partners Europe Private
Equity Fund LP . . . . . . . . . . . . .
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
Summit Investors I LLC . . . . . .
22.542,00
22.542,00
22.542,00
22.542,00
22.542,00
Summit Investors I (UK) LP . . .
2.585,00
2.585,00
2.585,00
2.585,00
2.585,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.334.012,00 13.334.011,00 13.334.011,00 13.334.011,00 13.334.011,00
Shareholders
Class F Shares Class G Shares Class H Shares
Class I Shares Class J Shares
Summit RKT VII-B Holdings
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.504.216,00
3.504.216,00
3.504.216,00
3.504.216,00
0
Summit RKT Euro Ltd . . . . . . .
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
17.835.620
Summit Partners Private Equity
Fund VII-A LP . . . . . . . . . . . . .
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
0
Summit Partners Europe Private
Equity Fund LP . . . . . . . . . . . . .
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
16.408.964
Summit Investors I LLC . . . . . .
22.542,00
22.542,00
22.542,00
22.542,00
58.004
Summit Investors I (UK) LP . . .
2.585,00
2.585,00
2.585,00
2.585,00
6.648
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.334.011,00 13.334.011,00 13.334.011,00 13.334.011,00
34.309.236
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to increase the Company’s share capital by an amount of forty-five thousand nineteen Euro and
four Euro cents (EUR 45,019.04) so as to raise it from its current amount of one million five hundred forty-three thousand
one hundred fifty-three Euro and thirty-six Euro cents (EUR 1,543,153.36) to one million five hundred eighty-eight thou-
sand one hundred seventy-two Euro and forty Euro cents (EUR 1,588,172.40) by issuance of four million five hundred one
thousand nine hundred and four (4,501,904) new Class J Shares of one Euro cent (EUR 0.01) each.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
1) Summit Partners Europe Private Equity Fund, L.P., represented as stated above, declares to subscribe for four million
four hundred ninety-three thousand four hundred and twenty-two (4,493,422) Class J Shares with a nominal value of one
cent (EUR 0.01) each;
2) Summit Investors I, LLC, represented as stated above, declares to subscribe for seven thousand and ten (7,610) Class
J Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each;
3) Summit Investors I (UK), L.P., represented as stated above, declares to subscribe for eight hundred and seventy-two
(872) Class J Shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each;
and to fully pay them up by a contribution in kind consisting of a portion amounting to 1% of the four million five
hundred one thousand nine hundred five Euro and twenty-seven Euro cents (EUR 4,501,905.27) receivable that they hold
against the Company (the "1% Receivable").
The contribution in kind of the 1% Receivable representing an aggregate amount of forty-five thousand nine Euro and
four Euro cents (EUR 45,019.04) is to be allocated in its entirety to the share capital account of the Company.
The ownership and the value of the Receivable are evidenced by a valuation certificate issued by the board of managers
of the Company and acknowledged by each of the subscribing shareholders, stating that:
1. the Contributing Shareholders are the sole owners of the Receivable, are solely entitled to the Receivable and possesses
the power to dispose of the Receivable;
2. the Receivable is certain, due and payable without deduction (certaine, liquide et exigible);
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3. the Receivable contributed to the Company is freely transferable and is not subject to any restrictions or encumbered
with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
4. All formalities required under the laws of Luxembourg and any other jurisdiction in relation to the contribution in
kind of the Receivable to the Company, have been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial
deed documenting the said contribution in kind; and
5. Based on general accepted accounting principles, the Receivable is valued at least at four million five hundred one
thousand nine hundred five Euro and twenty-seven Euro cents (EUR 4,501,905.27) and since the valuations were made no
material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company.
The said certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Fourth resolutioni>
Following the foregoing resolution resolving on the share capital increase of the Company and for the purpose of
reflecting inter alia the new investments of the Company being tracked by the classes of shares of the Company, the Meeting
resolved to amend and fully restate article 5 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
« Art. 5. Share Capital.
5.1. The Company's share capital is set at one million five hundred eighty-eight thousand one hundred seventy-two Euro
and forty Euro cents (EUR 1,588,172.40) represented by
(i) thirteen million three hundred thirty-four thousand and twelve (13,334,012) class A shares (the "Class A Shares),
(ii) thirteen million three hundred thirty-four thousand and eleven (13,334,011) class B shares (the "Class B Shares),
(iii) thirteen million three hundred thirty-four thousand and eleven (13,334,011) class C shares (the "Class C Shares),
(iv) thirteen million three hundred thirty-four thousand and eleven (13,334,011) class D shares (the "Class D Shares),
(v) thirteen million three hundred thirty-four thousand and eleven (13,334,011) class E shares (the "Class E Shares),
(vi) thirteen million three hundred thirty-four thousand and eleven (13,334,011) class F shares (the "Class F Shares),
(vii) thirteen million three hundred thirty-four thousand and eleven (13,334,011) class G shares (the "Class G Shares),
(viii) thirteen million three hundred thirty-four thousand and eleven (13,334,011) class H shares (the "Class H Shares),
(ix) thirteen million three hundred thirty-four thousand and eleven (13,334,011) class I shares (the "Class I Shares) and
(x) thirty-eight million eight hundred eleven thousand and one hundred forty (38,811,140) class J shares (the "Class J
Shares);
each share having a par value of one cent (EUR 0.01)
(individually a "Class of Shares").
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings Each Class of Shares shall be exclusively
entitled to all net proceeds relating to a specific investment.
The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares,
the Class G Shares, the Class H Shares and the Class I Shares shall entitle their holder(s) to all net proceeds directly or
indirectly relating to the Company's investment in GermanCo 1, GermanCo 2, GermanCo 3, GermanCo 4, GermanCo 5,
GermanCo 6, GermanCo 7 and GermanCo 8, such as returns on capital, dividend distributions or interest payments.
The Class J Shares shall entitle their holder(s) to all net proceeds directly or indirectly relating to the Company's in-
vestment in GermanCo 9, such as returns on capital, dividend distributions or interest payments.
In addition, in any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from
available reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall
be distributed in the following order of priority:
- First, the holders of the Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in
an amount of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,
- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,
- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,
- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,
- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,
- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then,
- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then,
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U X E M B O U R G
- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then
- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution from the net proceeds
directly or indirectly relating to the Company's investment in GermanCo 1, GermanCo 2, GermanCo 3, GermanCo 4,
GermanCo 5, GermanCo 6, GermanCo 7, and GermanCo 8, such as returns on capital, dividend distributions or interest
payments.
Should the whole last outstanding class of Shares (by alphabetical order, i.e. Class I Shares) have been cancelled fol-
lowing its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution
from the net proceeds directly or indirectly relating to the Company's investment in GermanCo 1, GermanCo 2, GermanCo
3, GermanCo 4, GermanCo 5, GermanCo 6, GermanCo 7 and GermanCo 8, such as returns on capital, dividend distributions
or interest payments, shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Shares in the reverse alphabetical
order (i.e. initially Class H Shares).
Any net proceeds unrelated to either GermanCo 1, GermanCo 2, GermanCo 3, GermanCo 4, GermanCo 5, GermanCo
6, GermanCo 7, GermanCo 8 or GermanCo 9 shall be distributed equally among all shareholders pro rata to the number
of shares held by each of them.
5.2. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters
of the share capital at least.
The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of a Class of Shares, in whole but not in
part, consisting in the repurchase and cancellation of all shares in issue in such Class of Shares as may be determined from
time-to-time by the board of managers or as the case may be by the sole manager and approved by the general meeting of
shareholders of the Company.
In the case of any repurchase and cancellation of a whole Class of Shares tracking the investment in GermanCo 1,
GermanCo 2, GermanCo 3, GermanCo 4, GermanCo 5, GermanCo 6, GermanCo 7, and GermanCo 8, such repurchase and
cancellation shall be made in the following order:
(i) no Class A Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class B Shares outstanding;
(ii) no Class B Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class C Shares outstanding;
(iii) no Class C Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class D Shares outstanding;
(iv) no Class D Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class E Shares outstanding;
(v) no Class E Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class F Shares outstanding;
(vi) no Class F Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class G Shares outstanding;
(vii) no Class G Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class H Shares outs-
tanding; and
(viii) no Class H Shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any Class I Shares outs-
tanding.
In the event of a reduction of share capital through the cancellation of a whole Class of Shares consisting in the repurchase
and cancellation of all shares in issue in such class, each such Class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their
holding in such Class of Shares) to such portion of the Total Cancellation Amount as it is determined by the board of
managers or as the case may be the sole manager and approved by the general meeting of shareholders of the Company or
as the case may be by sole shareholder of the Company with respect to the Class of Shares to be redeemed, and the holders
of shares of the repurchased and cancelled shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation
Value Per Share for each share of the relevant Class of Shares.
The Company may repurchase its shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by law.
For the purpose of this article:
"Available Amount" means the total amount of net profits of the Company attributable to a Class of Shares in accordance
with article 5.1 above (including carried forward profits) to the extent the shareholder would have been entitled to dividend
distributions according to these articles of association, increased by any freely distributable reserves (including for the
avoidance of doubt, the nominal value of the shares so redeemed, the share premium reserve booked on Share Premium
Accounts and on Accounts 115 up to the amount of losses including carried forward losses) attributable to a Class of Shares
in accordance with article 5.1 above but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) attributable to a Class
of Shares in accordance with article 5.1 above, and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of the law or of these articles of association, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance
of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP + P) - (L + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve booked on Share Premium Accounts and on
Accounts 115, if any, up to the amount of L)
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L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or of these articles of association.
The Available Amount, as determined by using the formula described here above, can be increased by any surplus cash
or/and assets available to the Company at the time of the redemption, such surplus cash or/and assets being paid from the
share premium account up to the amount of the share premium at the time of the redemption.
"Cancellation Value Per Share" means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number
of shares in issue in the Class of Shares to be cancelled.
"GermanCo 1" means Global Fashion Group S.A, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme)
having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg and registered with the R.C.S. Luxembourg under number
B 190907.
"GermanCo 2" means New BGN Other Assets II GmbH having its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin
and registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg/Berlin under no. 163284 B.
"GermanCo 3" means New Middle East Other Assets GmbH having its registered office at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg/Berlin under no. 163437 B.
"GermanCo 4" means AEH New Africa eCommerce II GmbH having its registered office at Johannisstraße 20, 10117
Berlin and registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg/Berlin under no. 163306 B.
"GermanCo 5" means New Bigfoot Other Assets GmbH having its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin
and registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg/Berlin under no. 163330 B.
"GermanCo 6" means FabFurnish GmbH having its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin and registered
with the commercial register of the local court of Charlottenburg/Berlin under no. 163322 B.
"GermanCo 7" means Lazada Group S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having
its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg and registered with the R.C.S. Luxembourg under number B
195318.
"GermanCo 8" means New TIN Linio II GmbH, having its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin and
registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg/Berlin under no. 165915 B.
"GermanCo 9" means Westwing Group GmbH, a subsidiary of the Company in the form of a Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung, incorporated and existing under the laws of Germany, having its company seat at Berlin, Germany and
its domestic business address at Dingolfinger Straße 2, 81673 München, Germany, registered with the Handelsregister of
the Amtsgericht Charlottenburg under registration number HRB 136693 B.
"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim
Account Date
"Interim Account Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the cancellation of a Class of
Shares.
"Total Cancellation Amount" means the amount determined by the board of managers or as the case may be the sole
manager and approved by the general meeting of shareholders of the Company or as the case may be the sole shareholder
of the Company on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall be lower or equal to
the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant Class of Shares unless otherwise resolved by
the general meeting of shareholders of the Company or as the case may be by the sole shareholder of the Company in the
manner provided for an amendment of the articles of association, provided however that the Total Cancellation Amount
shall never be higher than such Available Amount.
5.3. The Company may redeem its own shares.
5.4. Share premium account In respect of each class of Shares, there is hereby created a separate share premium account
to which the amount or value received from time to time as share premium in relation to the relevant class of Shares shall
be recorded. The name of each share premium account shall corresponds to the name of the relevant class of Shares, i.e.
the Class A Share Premium Account shall correspond to the Class A Shares, the Class B Share Premium Account shall
correspond to the Class B Shares and so on (collectively the "Share Premium Accounts" and individually and irrespective
of their class, a "Share Premium Account").
In respect of each class of Shares, there is hereby created a separate special equity reserve account (account 115 "apport
en capitaux propres non rémunérés par des titres" of the Luxembourg Chart of Accounts provided for by the Grand Ducal
regulation of 10 June 2009) to which the amount or value received from time to time as a contribution without share issuance
in relation to the relevant class of Shares shall be recorded. The name of each special equity reserve account shall correspond
to the name of the relevant class of Shares, i.e. the Class A Account 115 shall correspond to the Class A Shares, the Class
B Account 115 shall correspond to the Class B Shares and so on (collectively the "Accounts 115" and individually and
irrespective of their class, an "Account 115".
The Meeting further resolved to record that, as a result of the foregoing, the shareholding in the Company is now as
follows:
Shareholders
Class A Shares Class B Shares Class C Shares Class D Shares Class E Shares
Summit RKT VII-B Holdings
3.504.217,00
3.504.216,00
3.504.216,00
3.504.216,00
3.504.216,00
40676
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L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summit RKT Euro Ltd . . . . . . .
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
Summit Partners Private Equity
Fund VII-A LP . . . . . . . . . . . . .
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
Summit Partners Europe Private
Equity Fund LP . . . . . . . . . . . . .
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
Summit Investors I LLC . . . . . .
22.542,00
22.542,00
22.542,00
22.542,00
22.542,00
Summit Investors I (UK) LP . . .
2.585,00
2.585,00
2.585,00
2.585,00
2.585,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.334.012,00 13.334.011,00 13.334.011,00 13.334.011,00 13.334.011,00
Shareholders
Class F Shares Class G Shares Class H Shares
Class I Shares Class J Shares
Summit RKT VII-B Holdings
L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.504.216,00
3.504.216,00
3.504.216,00
3.504.216,00
0
Summit RKT Euro Ltd . . . . . . .
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
2.067.859,00
17.835.620
Summit Partners Private Equity
Fund VII-A LP . . . . . . . . . . . . .
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
5.834.369,00
0
Summit Partners Europe Private
Equity Fund LP . . . . . . . . . . . . .
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
1.902.440,00
20.902.384
Summit Investors I LLC . . . . . .
22.542,00
22.542,00
22.542,00
22.542,00
65.616
Summit Investors I (UK) LP . . .
2.585,00
2.585,00
2.585,00
2.585,00
7.520
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.334.011,00 13.334.011,00 13.334.011,00 13.334.011,00 38.811.140,00
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolved to amend to the register of shares of the Company in order to reflect the above changes with power
and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the
relevant amendments to register of shares.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of discrepancies between the English
and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, acting as said before, who is known to the notary, by his
surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the
present original deed.
Es Folgt die Deutsche Übersetzung des Englischen Textes:
Im Jahre zweitausend und fünfzehn, den zweiundzwanzigsten Dezember,
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri BECK, mit dem Amtssitzs in Echternach, Großherzogtum Luxemburg,
wurde die außerordentliche Gesellschafterversammlung (die "Gesellschafterversammlung") von Summit Partners RKT
S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger Recht, mit Ge-
sellschaftssitz in 5, rue du Plébiscite, L-2341 Luxembourg, mit Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 1,543,153.36,
eingetragen in das Luxembourg Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 169548 (die "Gesellschaft") abge-
halten. Die Gesellschaft wurde wirksam gemäß notarieller Urkunde von Herrn Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz
in Luxembourg, am 25. Mai 2012 gegründet und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 1798
am 17 Juli 2012 veröffentlicht. Die Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") wurde zum letzten Mal gemäß notarieller
Urkunde von Herrn Maître Henri Hellinckx, am 28. Mai 2013 geändert wie im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations unter Nummer 2027 vom 21. August 2013 veröffentlicht.
SIND ERSCHIENEN:
(1) Summit Partners Private Equity Fund VII-A, L.P., eine limited partnership gegründet unter dem Recht von Delaware,
USA, mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, eingetragen beim Secretary of State
des Bundesstaates Delaware unter Nummer 3950982, vertreten durch ihren Komplementär Summit Partners PE VII, L.P.,
ihrerseits vertreten durch ihren Komplementär Summit Partners PE VII, LLC,
hier rechtmäßig vertreten durch Peggy Simon, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in L-6475 Echternach, 9, Rabatt,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht;
(2) Summit RKT VII-B Holdings, L.P., eine exempted limited partnership nach dem Recht der Cayman Islands, mit
Gesellschaftssitz in PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, eingetragen beim Registrar
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of Exempted Limited Partnerships der Cayman Islands unter Nummer MC- 62484, vertreten durch ihren Komplementär
Summit RKT VII-B Cayman Ltd,
hier rechtmäßig vertreten durch Peggy Simon, vorgenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht;
(3) Summit Partners Europe Private Equity Fund, L.P., eine exempted limited partnership nach dem Recht der Cayman
Islands, mit Gesellschaftssitz in PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, eingetragen
beim Registrar of Exempted Limited Partnerships der Cayman Islands unter Nummer MC-23307, vertreten durch ihren
Komplementär Summit Partners Europe, L.P., ihrerseits vertreten durch ihren Komplementär Summit Partners Europe,
Ltd,
hier rechtmäßig vertreten durch Peggy Simon, vorgenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht;
(4) Summit Investors I, LLC, eine limited liability company nach dem Recht von Delaware, USA, mit Gesellschaftssitz
in 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, eingetragen beim Secretary of State des Bundesstaates Dela-
ware unter Nummer 4524876, vertreten durch ihren Manager Summit Investors Management, LLC, ihrerseits vertreten
durch ihren Manager Summit Partners, L.P, ihrerseits vertreten durch ihren Komplementär Summit Master Company, LLC,
hier rechtmäßig vertreten durch Peggy Simon, vorgenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht;
(5) Summit Investors I (UK), L.P., eine exempted limited partnerhip nach dem Recht der Cayman Islands, mit Gesell-
schaftssitz in PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, eingetragen beim Registrar of
Exempted Limited Partnerships der Cayman Islands unter Nummer MC- 25163, vertreten durch ihren Komplementär
Summit Investors Management, LLC, ihrerseits vertreten durch ihren Geschäftsführer Summit Partners, L.P., ihrerseits
vertreten durch ihren Komplementär Summit Master Company, LLC,
hier rechtmäßig vertreten durch Peggy Simon, vorgenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht; und
(6) Summit RKT EURO Ltd, eine exempted company nach dem Recht der Cayman Islands mit Gesellschaftssitz in PO
Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, eingetragen beim Registrar of Exempted Limited
Partnerships der Cayman Islands unter Nummer MC-269331,
hier rechtmäßig vertreten durch Peggy Simon, vorgenannt, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.
Die Vollmachten bleiben nach Zeichnung "ne varietur" durch die für die Erschienenen Bevollmächtigte und durch den
unterzeichnenden Notar der hier vorliegenden Urkunde, zum Zwecke der Eintragung angehängt.
Die erschienenen Parteien erklären und ersuchen den unterzeichnenden Notar folgendes zu beurkunden:
I. Die oben genannten Gesellschafter halten alle ausgegebene Anteile in der Gesellschaft;
II. Die Tagesordnungspunkte lauten wie folgt:
1. Verzicht auf die ordentliche Einberufung;
2. Die Umklassifizierung und die Umverteilung, ohne das Gesellschaftskapital oder die Beteiligung an der Gesellschaft
zu berühren, von (i) den bestehenden Klasse A Anteilen, Klasse B Anteilen, Klasse C Anteilen, Klasse D Anteilen, Klasse
D Anteilen, Klasse E Anteilen, Klasse F Anteilen, in neue Klasse A Anteile, Klasse B Anteile, Klasse C Anteile, Klasse
D Anteile, Klasse E Anteile, Klasse F Anteile, Klasse G Anteile, Klasse H Anteile und Klasse I Anteile und (ii) den
bestehenden Klasse G Anteilen, Klasse H Anteilen, Klasse I Anteilen und Klasse J Anteilen, in die neuen Klasse J Anteile,
und Anerkennung der Umklassifizierung und der Umverteilung der obengenannten Anteile durch die oben genannten
Gesellschafter der Gesellschaft.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft in Höhe von fünfundvierzigtausend neunzehn Euro und vier
Cent (EUR 45.019,04), um es von seinem gegenwärtigen Betrag in Höhe von einer Million fünfhundertdreiundvierzig-
tausend einhundertdreiundfünfzig Euro und sechsunddreißig Cent (EUR 1.543.153,36) durch die Schaffung von vier
Millionen fünfhundertundeinstausend neunhundert und vier (4.501.904) neuen Klasse J Anteilen mit einem Nominalwert
von jeweils einem Cent (EUR 0,01) auf einen Betrag in Höhe von einer Million fünfhundertachtundachtzigtausend ein-
hundertzweiundsiebzig Euro und vierzig Cent (EUR 1.588.172,40) anzuheben;
4. Änderung und Neufassung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft;
5. Änderung im Anteilsregister der Gesellschaft, um die obengenannten Änderungen wiederzugeben, wobei jeder Ma-
nager der Gesellschaft einzeln die Befugnis hat, die relevanten Änderungen im Anteilsregister durchzuführen;
6. Sonstiges.
III. Die Gesellschafterversammlung hat die folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Vor dem Hintergrund, dass das ganze Gesellschaftskapital auf der Gesellschafterversammlung vertreten ist, beschließt
die Gesellschafterversammlung auf die schriftliche Einberufung zu verzichten, da die Gesellschafter sich als ordnungsge-
mäß geladen betrachten und erklären, dass sie vollkommene Kenntnis von der Tagesordnung haben, die ihnen im Voraus
mitgeteilt wurde.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, ohne das Gesellschaftskapital oder die Beteiligung an der Gesellschaft zu
berühren,(i) die bestehenden Klasse A Anteile, Klasse B Anteile, Klasse C Anteile, Klasse D Anteile, Klasse D Anteile,
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Klasse E Anteile, Klasse F Anteile, in neue Klasse A Anteile, Klasse B Anteile, Klasse C Anteile, Klasse D Anteile, Klasse
E Anteile, Klasse F Anteile, Klasse G Anteile, Klasse H Anteile und Klasse I Anteile und (ii) die bestehenden Klasse G
Anteile, Klasse H Anteile, Klasse I Anteile und Klasse J Anteile, in die neuen Klasse J Anteile umzuklassifizieren und
umzuverteilen.
Die Gesellschafterversammlung beschließt, als Folge des oben Beschriebenen, die Zuordnung der Anteile wie folgt:
Gesellschafter
Klasse A
Anteile
Klasse B
Anteile
Klasse C
Anteile
Klasse D
Anteile
Klasse E
Anteile
Summit RKT VII-B Holdings L.P. . . . . . . . . .
3.504.217
3.504.216
3.504.216
3.504.216
3.504.216
Summit RKT Euro Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.067.859
2.067.859
2.067.859
2.067.859
2.067.859
Summit Partners Private Equity Fund
VII-A LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.834.369
5.834.369
5.834.369
5.834.369
5.834.369
Summit Partners Europe Private Equity
Fund LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.902.440
1.902.440
1.902.440
1.902.440
1.902.440
Summit Investors I LLC . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.542
22.542
22.542
22.542
22.542
Summit Investors I (UK) LP . . . . . . . . . . . . . .
2.585
2.585
2.585
2.585
2.585
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.334.012,00 13.334.011 13.334.011 13.334.011 13.334.011
Gesellschafter
Klasse F
Anteile
Klasse G
Anteile
Klasse H
Anteile
Klasse I
Anteile
Klasse J
Anteile
Summit RKT VII-B Holdings L.P. . . . . . . . . . . . .
3.504.216
3.504.216
3.504.216
3.504.216
0
Summit RKT Euro Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.067.859
2.067.859
2.067.859
2.067.859 17.835.620
Summit Partners Private Equity Fund
VII-A LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.834.369 5.834.3690
5.834.369
5.834.369
0
Summit Partners Europe Private Equity
Fund LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.902.440
1.902.440
1.902.440
1.902.440 16.408.964
Summit Investors I LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.542
22.542
22.542
22.542
58.004
Summit Investors I (UK) LP . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.585
2.585
2.585
2.585
6.648
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.334.011 13.334.011 13.334.011 13.334.011 34.309.236
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um einen Betrag in Höhe von
fünfundvierzigtausend neunzehn Euro und vier Cent (EUR 45.019,04) zu erhöhen, um es von seinem gegenwärtigen Betrag
in Höhe von einer Million fünfhundertdreiundvierzigtausend einhundertdreiundfünfzig Euro und sechsunddreißig Cent
(EUR 1.543.153,36) durch die Schaffung und Ausgabe von vier Millionen fünfhundertundeinstausend neunhundert und
vier (4.501.904) neuen Klasse J Anteilen mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) auf einen Betrag in
Höhe von einer Million fünfhundertachtundachtzigtausend einhundertzweiundsiebzig Euro und vierzig Cent (EUR
1.588.172,40) anzuheben.
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Darauf erklären,
1) Summit Partners Europe Private Equity Fund, L.P., durch die oben Genannten vertreten, vier Millionen vierhun-
dertdreiundneunzigtausend vierhundertzweiundzwanzig (4.493.422) Anteile der Klasse J Anteile mit einem Nennwert von
jeweils einem Cent (EUR 0,01) zu zeichnen;
2) Summit Investors I, LLC, durch die oben Genannten vertreten siebentausend sechshundertzehn (7.610) Anteile der
Klasse J Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01) zu zeichnen;
3) Summit Investors I (UK), L.P., durch die oben Genannten vertreten, achthundertzweiundsiebzig (872) Anteile der
Klassen J Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Cent (EUR 0.01) zu zeichnen
und diese in Form einer Sacheinlage in Höhe von 1% ihrer gegenüber der Gesellschaft bestehenden Forderung in Höhe
von vier Millionen fünfhunderteintausend neunhundertfünf Euro und siebenundzwanzig Cent (EUR 4.501.905,27) voll-
ständig einzubezahlen (das "1% der Forderung")
Die Sacheinlage von 1% der Forderung, die einen Gesamtbetrag von fünfundvierzigtausend und neunzehn Euro und
vier Cent (EUR 45.019,04) entfällt vollständig auf das Gesellschaftskapital.
Das Eigentum und der Wert der Forderung wird durch einen durch die Geschäftsführung ausgestellten Sacheinlagebe-
richt und jeden zeichnenden Anteilseigner bestätigt. Dieser bescheinigt, dass:
1. die die Einlage leistenden Anteilseigner die alleinigen Eigentümer der Forderung sind und alleinig das Recht an der
Forderung sowie das Recht zur Verfügung über die Forderung besitzen;
2. die Forderung ohne Einschränkungen bestimmt, einredefrei und fällig ist (certaine, liquide et exigible);
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3. die in die Gesellschaft eingebrachte Forderung frei übertragbar ist und weder einer Beschränkung unterliegt noch
durch ein Sicherungsrecht oder ein Pfandrecht belastet ist, wodurch deren Übertragbarkeit beschränkt oder deren Wert
gemindert wird;
4. alle formalen Anforderungen nach Luxemburgischen Recht oder einem anderen Recht in Bezug auf die Sacheinlage
der Forderung in die Gesellschaft erfüllt sind oder mit Erhalt einer beglaubigten Kopie der notariellen Urkunde, die die
Sacheinlage dokumentiert, erfüllt sein werden; und
5. die Forderung nach allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung mit mindestens vier Millionen fünf-
hunderteintausend neunhundertfünf Euro und siebenzwanzig Cent (EUR 4.501.905,27) bewertet ist und vom Zeitpunkt
der Bewertung an keine wesentlichen Veränderungen unternommen werden, die die gegenüber der Gesellschaft geleisteten
Sacheinlage abwerten.
Der genannte Sacheinlagebericht bleibt, nachdem er ne varietur durch den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien
und den unterfertigenden Notar unterzeichnet wurde, der hier vorliegenden Urkunde zum Zwecke der Eintragung ange-
hängt.
<i>Vierter Beschlussi>
Folgend dem vorangegangen gefassten Beschluss über die Erhöhung des Gesellschaftskapitals und zu dem Zweck, unter
anderem die neuen Beteiligungen der Gesellschaft durch die jeweiligen Anteilsklassen der Gesellschaft zu verfolgen,
beschließt die Gesellschafterversammlung Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern und neu zu fassen. Artikel 5
der Satzung lautet künftig wie folgt:
« Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt eine Million fünfhundertachtundachtzigtausend einhundert zwei-
undsiebzig Euro und vierzig Cent (EUR 1.588.172,40), aufgeteilt in
(i) dreizehn Millionen dreihundertvierunddreißigtausend und zwölf (13.334.012) Klasse A Anteile (die "Klasse A An-
teile"),
(ii) dreizehn Millionen dreihundertvierunddreißigtausend und elf (13.334.011) Klasse B Anteile (die "Klasse B Antei-
le"),
(iii) dreizehn Millionen dreihundertvierunddreißigtausend und elf (13.334.011) Klasse C Anteile (die "Klasse C An-
teile"),
(iv) dreizehn Millionen dreihundertvierunddreißigtausend und elf (13.334.011) Klasse D Anteile (die "Klasse D An-
teile),
(v) dreizehn Millionen dreihundertvierunddreißigtausend und elf (13.334.011) Klasse E Anteile (die "Klasse E Anteile"),
(vi) dreizehn Millionen dreihundertvierunddreißigtausend und elf (13.334.011) Klasse F Anteile (die "Klasse F Antei-
le"),
(vii) dreizehn Millionen dreihundertvierunddreißigtausend und elf (13.334.011) Klasse G Anteile (die "Klasse G An-
teile"),
(viii) dreizehn Millionen dreihundertvierunddreißigtausend und elf (13.334.011) Klasse H Anteile (die "Klasse H An-
teile"),
(ix) dreizehn Millionen dreihundertvierunddreißigtausend und elf (13.334.011) Klasse I Anteile (die "Klasse I Anteile")
und
(x) vierunddreißig Millionen dreihundertneuntausend zweihundertsechsunddreißig (34.309.236) Klasse J Anteile (die
"Klasse J Anteile");
mit einem Nominalwert von jeweils einem Cent (EUR 0,01)
(einzeln eine "Anteilsklasse").
Jeder Anteil ist mit einer Stimme in ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen stimmberechtigt. Jede
Anteilsklasse hat ein ausschließliches Recht auf alle Einkünfte aus einer bestimmten Beteiligung.
Die Klasse A Anteile, die Klasse B Anteile, die Klasse C Anteile, die Klasse D Anteile, die Klasse E Anteile, die Klasse
F Anteile, die Klasse G Anteile, die Klasse H Anteile und die die Klasse I Anteile verleihen ihrem/ihren Inhaber(n) ein
Recht auf alle Einkünfte, wie zum Beispiel Einkünfte aus Kapitalvermögen, Dividendenausschüttung oder Zinszahlungen,
die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit der Beteiligung der Gesellschaft an der Deutschen Gesellschaft 1, Deutschen
Gesellschaft 2, Deutschen Gesellschaft 3, Deutschen Gesellschaft 4, Deutschen Gesellschaft 5, Deutschen Gesellschaft 6,
Deutschen Gesellschaft 7 und Deutsche Gesellschaft 8 stehen..
Die Klasse J Anteilen verleihen ihrem/ihren Inhaber(n) ein Recht auf alle Einkünfte,wie zum Beispiel Einkünfte aus
Kapitalvermögen, Dividendenausschüttung oder Zinszahlungen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit der Betei-
ligung der Gesellschaft an der Deutschen Gesellschaft 9 stehen..
Darüber hinaus wird in jedem Jahr, in dem die Gesellschaft beschließt, Dividendenausschüttungen vorzunehmen, die
sich aus Nettoüberschüssen und verfügbaren Kapitalrücklagen aus Gewinnvortrag, einschließlich des Agios ergeben, der
diesen Ausschüttungen zugewiesene Betrag in der folgenden Rangfolge verteilt:
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- Vorranging stehen den Inhabern der Klasse A Anteile ein Recht auf Dividendenausschüttungen für das jeweilige Jahr
in Höhe von Null Komma sechzig Prozent (0,60%) des Nominalwertes der von diesen gehaltenen Klasse A Anteile zu,
danach
- stehen den Inhabern der Klasse B Anteile ein Recht auf Dividendenausschüttungen für das jeweilige Jahr in Höhe von
Null Komma fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nominalwertes der von diesen gehaltenen Klasse B Anteile zu, danach
- stehen den Inhabern der Klasse C Anteile ein Recht auf Dividendenausschüttungen für das jeweilige Jahr in Höhe von
Null Komma fünfzig Prozent (0,50%) des Nominalwertes der von diesen gehaltenen Klasse C Anteile zu, danach
- stehen den Inhabern der Klasse D Anteile ein Recht auf Dividendenausschüttungen für das jeweilige Jahr in Höhe von
Null Komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nominalwertes der von diesen gehaltenen Klasse D Anteile zu, danach
- stehen den Inhabern der Klasse E Anteile ein Recht auf Dividendenausschüttungen für das jeweilige Jahr in Höhe von
Null Komma vierzig Prozent (0,40%) des Nominalwertes der von diesen gehaltenen Klasse E Anteile zu, danach
- stehen den Inhabern der Klasse F Anteile ein Recht auf Dividendenausschüttungen für das jeweilige Jahr in Höhe von
Null Komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nominalwertes der von diesen gehaltenen Klasse F Anteile zu, danach
- stehen den Inhabern der Klasse G Anteile ein Recht auf Dividendenausschüttungen für das jeweilige Jahr in Höhe von
Null Komma dreißig Prozent (0,30%) des Nominalwertes der von diesen gehaltenen Klasse G Anteile zu, danach
- stehen den Inhabern der Klasse H Anteile ein Recht auf Dividendenausschüttungen für das jeweilige Jahr in Höhe von
Null Komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nominalwertes der von diesen gehaltenen Klasse H Anteile zu, danach
- stehen den Inhabern der Klasse I Anteile ein Recht auf den Rest jeder Dividendenausschüttung in Höhe der Einkünfte,
wie zum Beispiel Einkünfte aus Kapitalvermögen, Dividendenausschüttung oder Zinszahlungen, die direkt oder indirekt
in Zusammenhang mit der Beteiligung der Gesellschaft an der Deutschen Gesellschaft 1, Deutschen Gesellschaft 2, Deut-
schen Gesellschaft 3, Deutschen Gesellschaft 4, Deutschen Gesellschaft 5, Deutschen Gesellschaft 6, Deutschen Gesell-
schaft 7 und Deutsche Gesellschaft 8 zu.
Sofern die gesamte letzte ausgegebene Anteilsklasse (in alphabetischer Reihenfolge; d.h. Klasse I Anteile) im Zuge
ihrer Einziehung, Rückkauf oder Ähnlichem zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe aufgelöst wird, wird der Restbetrag sämtlicher
Dividendenausschüttungen aus den Einkünften, wie zum Beispiel Einkünfte aus Kapitalvermögen, Dividendenausschüt-
tungen oder Zinszahlungen, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der Beteiligung der Gesellschaft an der
Deutschen Gesellschaft 1, Deutschen Gesellschaft 2, Deutschen Gesellschaft 3, Deutschen Gesellschaft 4, Deutschen Ge-
sellschaft 5, Deutschen Gesellschaft 6, Deutschen Gesellschaft 7, Deutschen Gesellschaft 8 stehen, der letzten vorange-
gangenen Anteilsklasse in entgegengesetzter alphabetischer Reihenfolge zugewiesen (d.h. zunächst Klasse H Anteile).
Alle Nettoeinkünfte, die in keinem Zusammenhang mit der Deutschen Gesellschaft 1, Deutschen Gesellschaft 2, Deut-
schen Gesellschaft 3, Deutschen Gesellschaft 4, Deutschen Gesellschaft 5, Deutschen Gesellschaft 6, Deutschen Gesell-
schaft 7, Deutschen Gesellschaft 8 oder Deutschen Gesellschaft 9 stehen, werden gleichmäßig unter allen Gesellschaftern
pro rata gemäß der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Anteile ausgeschüttet.
5.2. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch die Zustimmung einer Gesellschaftermehrheit von mindestens drei
Vierteln des Gesellschaftskapitals abgeändert werden.
Das Gesellschaftskapital kann durch Auflösung einer Anteilsklasse, im Ganzen nicht in Teilen, durch den Rückkauf
und Einziehung von allen ausgegebenen Anteilen derselben Anteilsklasse, wie von Zeit zu Zeit von dem geschäftsführenden
Organ oder gegebenenfalls vom alleinigen Geschäftsführer festgelegt und durch die Hauptversammlung der Gesellschaft
genehmigt, herabgesetzt werden,.
Im Falle von Rückkäufen oder Einziehung von Anteilsklassen im Ganzen, die eine bestimmte Beteiligung an der Deut-
schen Gesellschaft 1, Deutschen Gesellschaft 2, Deutschen Gesellschaft 3, Deutschen Gesellschaft 4, Deutschen Gesell-
schaft 5, Deutschen Gesellschaft 6, Deutschen Gesellschaft 7 oder Deutschen Gesellschaft 8 betrifft, finden die Rückkäufe
oder Einziehungen der Anteile in der folgenden Reihenfolge statt:
(i) es werden keine Klasse A Anteile eingezogen, sofern die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einziehung noch Klasse B
Anteile hat;
(ii) es werden keine Klasse B Anteile eingezogen, sofern die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einziehung noch Klasse
C Anteile hat;
(iii) es werden keine Klasse C Anteile eingezogen, sofern die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einziehung noch Klasse
D Anteile hat;
(iv) es werden keine Klasse D Anteile eingezogen, sofern die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einziehung noch Klasse
E Anteile hat;
(v) es werden keine Klasse E Anteile eingezogen, sofern die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einziehung noch Klasse
F Anteile hat;
(vi) es werden keine Klasse F Anteile eingezogen, sofern die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einziehung noch Klasse
G Anteile hat;
(vii) es werden keine Klasse G Anteile eingezogen, sofern die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einziehung noch Klasse
H Anteile hat; und
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(viii) es werden keine Klasse H Anteile eingezogen, sofern die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einziehung noch Klasse
I Anteile hat.
Im Fall einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals durch Auflösung einer gesamten Anteilsklasse durch Rückkauf
und Einziehung aller Anteile dieser Klasse steht den Inhabern dieser Anteilsklasse ein Anteil (pro rata zu ihren Beteili-
gungen an dieser Anteilsklasse) am Gesamteinziehungsbetrag zu, der durch das geschäftsführende Organ oder gegebe-
nenfalls durch den alleinigen Geschäftsführer bestimmt und von der Hauptversammlung der Gesellschafter oder
gegebenenfalls durch den Einzelgesellschafter in Bezug auf diese Anteilsklasse genehmigt wird. Die Inhaber der zurück-
gekauften und eingezogenen Anteile erhalten von der Gesellschaft für jeden Anteil der entsprechenden Anteilsklasse einen
Einziehungsbetrag pro Anteil in derselben Höhe.
Die Gesellschaft kann ihre Anteile, wie hierin festgelegt, nur insoweit zurückkaufen, wie dies gesetzlich zulässig.
Im Sinne dieses Artikels:
"Verfügbarer Betrag" ist der gesamte Betrag der Netto-Überschüsse der Gesellschaft, die einer Anteilsklasse in Über-
einstimmung mit dem oben erwähnten Artikel 5.1 zugerechnet werden (einschließlich der Gewinnvorträge) soweit die
Gesellschafter einen Anspruch auf Dividendenausschüttungen gemäß dieser Satzung hätten, erhöht durch die frei aus-
schüttbaren Reserven (einschließlich, um Zweifel zu vermeiden, dem Nominalwert der eingezogenen Anteile der Rücklage
des Agio, verbucht auf den Agiokonten und den Konten 115, bis zu dem Betrag der Verluste einschließlich Verlustvorträge),
die einer Anteilsklasse in Übereinstimmung mit dem oben erwähnten Artikel 5.1 zugerechnet werden, reduziert durch (i)
alle Verluste (einschließlich der Verlustvorträge), die einer Anteilsklasse in Übereinstimmung mit dem oben erwähnten
Artikel 5.1 zugerechnet werden, und (ii) alle Beträge, die gemäß gesetzlicher Vorgaben oder der Satzung in die Rücklagen
einzustellen sind, jeweils wie in den entsprechenden Zwischenabschlüssen dargestellt (zur Vermeidung von Zweifeln:
Ohne Doppelerfassung), so dass:
VB = (NÜ + P) - (V + LR)
Wobei:
VB = Verfügbarer Betrag
NÜ = Netto-Überschüsse (einschließlich der Gewinnvorträge)
P = alle frei ausschüttbaren Rücklagen (einschließlich Rücklagen des Aktienagio, verbucht auf Agiokonten, und den
Konten 115 - falls vorhanden - bis zur Höhe von V).
V = Verluste (einschließlich der Verlustvorträge)
LR = alle Beträge, die in die Rücklage(n) gemäß gesetzlicher Vorgaben oder der Satzung einzustellen sind.
Der unter Anwendung der oben beschriebenen Formel bestimmte Verfügbare Betrag kann durch jeden Barüberschuss
und/oder Vermögensüberschuss, welcher der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einziehung zur Verfügung steht, erhöht
werden, wobei ein solcher Barüberschuss und/oder Vermögensüberschuss aus dem Agiokonto bis zur Höhe des zum Zeit-
punkt der Einziehung vorhandenen Agios zu zahlen ist.
"Einziehungsbetrag pro Anteil" ist der Betrag, der durch Teilung des Gesamteinziehungsbetrags durch die Anzahl der
ausgegebenen Anteile der Anteilsklasse, die eingezogen werden soll, berechnet wird.
"Deutsche Gesellschaft 1" bedeutet Global Fashion Group S.A, eine Aktiengesellschaft (société anonyme), nach Lu-
xemburgischem Recht, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg und eingetragen in das Luxembourg
Handelsund Gesellschaftsregister unter Nummer B 190907.
"Deutsche Gesellschaft 2" bedeutet New BGN Other Assets II GmbH, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117
Berlin und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg/Berlin unter Nummer 163284 B.
"Deutsche Gesellschaft 3" bedeutet New Middle East Other Assets GmbH, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117
Berlin, und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg/Berlin unter Nummer 163437 B.
"Deutsche Gesellschaft 4" bedeutet AEH New Africa eCommerce II GmbH, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20,
10117 Berlin und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg/Berlin unter Nummer 163306 B.
"Deutsche Gesellschaft 5" bedeutet New Bigfoot Other Assets GmbH, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117
Berlin und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg/Berlin unter Nummer 163330 B.
"Deutsche Gesellschaft 6" bedeutet FabFurnish GmbH, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin und ein-
getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg/Berlin unter Nummer 163322 B.
"Deutsche Gesellschaft 7" bedeutet Lazada Group S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), nach Luxemburgi-
schem Recht, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg und eingetragen in das Luxembourg Handels- und
Gesellschaftsregister unter Nummer B 195318.
"Deutsche Gesellschaft 8" bedeutet New TIN Linio II GmbH, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin und
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg/Berlin unter Nummer 165915 B.
"Deutsche Gesellschaft 9" bedeutet Westwing Group GmbH, eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft, in der Form
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nach deutschem Recht, mit Geschäftssitz in Berlin, Deutschland und mit
inländischer Geschäftsanschrift in Dingolfinger Straße 2, 81673 München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister
des Amtsgerichts Charlottenburg/Berlin unter Nummer HRB 136693 B.
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"Zwischenabschluss" bedeutet der Zwischenabschluss der Gesellschaft nach "Luxembourg GAAP" zum entsprechenden
Zwischenabschlussstichtag.
"Zwischenabschlussstichtag" bedeutet das Datum, nicht früher als acht (8) Kalendertage vor dem Termin der Auflösung
der entsprechenden Anteilsklasse.
"Gesamteinziehungsbetrag" bedeutet der Betrag, den das geschäftsführende Organ oder gegebenenfalls vom Geschäfts-
führer auf Grundlage des entsprechenden Zwischenabschlusses bestimmt und von der Hauptversammlung der Gesellschaft
oder gegebenenfalls vom Einzelgesellschafter genehmigt wurde. Der Gesamteinziehungsbetrag hat zum Zeitpunkt der
Einziehung der entsprechenden Anteilsklasse, kleiner oder gleich dem gesamten Verfügbaren Betrag zu sein, sofern nicht
etwas anderes durch die Hauptversammlung der Gesellschafter oder gegebenenfalls durch den Alleingesellschafter in
satzungsändernder Weise beschlossen wurde; vorausgesetzt allerdings, dass der Gesamteinziehungsbetrag zu keinem Zeit-
punkt höher ist als der Verfügbare Betrag.
5.3. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile einziehen.
5.4. Agiokonto
In Bezug auf jede Anteilsklasse wird hiermit ein eigenes Agiokonto eingerichtet, auf das der Betrag oder Wert, der von
Zeit zu Zeit als Agio in Zusammenhang mit der entsprechenden Anteilsklasse entgegengenommen wird, verbucht wird.
Die Bezeichnung jedes Agiokontos entspricht der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse, d.h. das Klasse A Agiokonto
entspricht den Klasse A Anteilen, das Klasse B Agiokonto entspricht den Klasse B Anteilen usw. (gemeinsam die "Agio-
konten" und einzeln sowie unabhängig ihrer Klasse, ein "Agiokonto").
In Bezug auf jede Anteilsklasse wird hiermit ein eigenes Sondereigenkapitalrücklagenkonto ("Konto 115" "apport en
capitaux propres non rémunérés par des titres" des Luxemburger Kontenplangemäß der Grand Ducal-Verordnung vom 10.
Juni 2009) eingerichtet, auf das der Betrag oder der Wert, der von Zeit zu Zeit als Einlage ohne Ausgabe von Anteilen in
Zusammenhang mit der entsprechenden Anteilsklasse entgegengenommen wird, verbucht wird. Die Bezeichnung jedes
einzelnen Sondereigenkapitalrücklagenkontos entspricht der Bezeichnung der entsprechenden Anteilsklasse, d.h. das
Klasse A Konto 115 entspricht den Klasse A Anteilen, das Klasse B Konto 115 entspricht den Klasse B Anteilen usw.
(gemeinsam die "Konten 115" und einzeln sowie unabhängig der Klasse, ein "Konto 115").
Die Gesellschafterversammlung beschließt als Ergebnis des Vorhergehenden die Anteilsbeteiligungen an der Gesell-
schaft wie folgt festzuhalten:
Gesellschafter
Klasse A
Anteile
Klasse B
Anteile
Klasse C
Anteile
Klasse D
Anteile
Klasse E
Anteile
Summit RKT VII-B Holdings L.P. . . . . . . . . . . . .
3.504.217
3.504.216
3.504.216
3.504.216
3.504.216
Summit RKT Euro Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.067.859
2.067.859
2.067.859
2.067.859
2.067.859
Summit Partners Private Equity Fund
VII-A LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.834.369
5.834.369
5.834.369
5.834.369
5.834.369
Summit Partners Europe Private Equity
Fund LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.902.440
1.902.440
1.902.440
1.902.440
1.902.440
Summit Investors I LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.542
22.542
22.542
22.542
22.542
Summit Investors I (UK) LP . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.585
2.585
2.585
2.585
2.585
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.334.012 13.334.011 13.334.011 13.334.011 13.334.011
Gesellschafter
Klasse F
Anteile
Klasse G
Anteile
Klasse H
Anteile
Klasse I
Anteile
Klasse J
Anteile
Summit RKT VII-B Holdings L.P. . . . . . . . . . . . .
3.504.216
3.504.216
3.504.216
3.504.216
0
Summit RKT Euro Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.067.859
2.067.859
2.067.859
2.067.859 17.835.620
Summit Partners Private Equity Fund
VII-A LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.834.369
5.834.369
5.834.369
5.834.369
0
Summit Partners Europe Private Equity
Fund LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.902.440
1.902.440
1.902.440
1.902.440 20.902.384
Summit Investors I LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.542
22.540
22.542
22.542
65.616
Summit Investors I (UK) LP . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.585
2.585
2.585
2.585
7.520
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.334.011 13.334.011 13.334.011 13.334.011 38.811.140
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Anteilsregister der Gesellschaft zu ändern, um die obengenannten Än-
derungen wiederzugeben und zu diesem Zweck jedem Manager eine Vollmacht zu erteilen, um im Namen der Gesellschaft
die entsprechenden Änderungen in das Anteilsregister der Gesellschaft einzutragen.
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<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar beherrscht die englische Sprache in Wort und Schrift und bestätigt hiermit, dass die vorlie-
gende Urkunde auf Wunsch der erschienenen Partei auf Englisch abgefasst ist nebst einer deutschen Fassung; im Falle von
Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgeblich.
Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienene, handelnd wie eingangs erwähnt, hat dieselbe Uns Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11670. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 5. Januar 2016.
Référence de publication: 2016003259/709.
(160001398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Silver Sea Properties (Cheadle) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 97.031,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 177.858.
Les comptes annuels au 31 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016064023/10.
(160025545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Silver Sea Properties (Cheltenham) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 95.170,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 168.834.
Les comptes annuels au 31 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016064024/10.
(160025537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Silver Sea Properties (Cringleford) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 79.650,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 180.536.
Les comptes annuels au 31 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016064025/10.
(160025530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
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Silver Sea Properties (Horsham) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 103.450,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 195.186.
Les comptes annuels pour la période du 16 février 2015 (date de constitution) au 31 octobre 2015 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016064026/11.
(160025525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Silver Sea Properties (Leamington Spa) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 84.281,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.162.
Les comptes annuels au 31 octobre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016064027/10.
(160025523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Silver Sea Properties (Portobello) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 86.324,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 195.971.
Les comptes annuels pour la période du 27 mars 2015 (date de constitution) au 31 octobre 2015 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2016.
Référence de publication: 2016064028/11.
(160025518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Mapercolu S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 170.023.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAPERCOLU S.A., SPF
Référence de publication: 2016063891/10.
(160025698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Marrow Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbusch.
R.C.S. Luxembourg B 89.872.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 09 février 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016063892/10.
(160025070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
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Mavi, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7610 Larochette, 4, place Bleech.
R.C.S. Luxembourg B 180.920.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 09 février 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016063894/10.
(160025071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
MBERP (Luxembourg) 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, Impasse Drocbach.
R.C.S. Luxembourg B 152.123.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016063895/10.
(160024909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Mac Pinto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8395 Septfontaines, 15, Wieweschgaass.
R.C.S. Luxembourg B 143.948.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016063888/10.
(160025012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
LTF Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 189.964.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L-8399 Windhof, le 09 février 2016.
M. LAMBOLEY Romuald
<i>Gérant techniquei>
Référence de publication: 2016063856/12.
(160025113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.
Elektro-Systems S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9366 Ermsdorf, 9, Hanfbierg.
R.C.S. Luxembourg B 137.419.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016064431/10.
(160026300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
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Eurest Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 19, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 19.293.
Dépôt complémentaire au dépôt L160016975 relatif aux comptes annuels (eCDF) au 30 septembre 2015 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016064436/11.
(160026061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
European Food and Trade Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Z.A. Am Brill.
R.C.S. Luxembourg B 94.932.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016064438/10.
(160026278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
EURX Central European Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 122.417.
Les comptes annuels de la société EURX Central European Investment S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064441/10.
(160026105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
EURX Central European Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 122.417.
Les comptes annuels de la société EURX Central European Investment S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064442/10.
(160026106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Baldauf-Boissons s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6412 Echternach, 31, rue Alferweiher.
R.C.S. Luxembourg B 102.373.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zwei tausend fünfzehn.
Den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg)
IST ERSCHIENEN:
Herr Michael BALDAUF, Kaufmann, wohnhaft in D-54666 Irrel, Talstraße, 42.
Welcher Komparent, den instrumentierenden Notar ersucht nachstehende Erklärungen und Feststellungen zu beurkun-
den wie folgt:
I.- Dass der Komparent der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BALDAUF-BOISSONS
S.à r.l. ist, mit Sitz in L-6412 Echternach, 31, rue Alferweiher, eingetragen beim Handelsund Gesellschaftsregister Lu-
xemburg unter der Nummer B 102.373 (NIN 1993 24 09 596).
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II.- Dass die Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Paul DECKER, mit dem da-
maligen Amtssitze in Luxembourg, am 20. Oktober 1993, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et
Associations Nummer 591 vom 11. Dezember 1993.
III.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf zwölf tausend drei hundert vierundneunzig Euro achtundsechzig Cent (€
12.394,68.-) beläuft, eingeteilt in fünf hundert (500) Anteile.
IV.- Dass die Gesellschaftsanteile weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte
darauf geltend machen können.
V.- Dass die Gesellschaft BALDAUF-BOISSONS S.à r.l. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.
VI.- Dass die Gesellschaft nicht im Besitz von Immobilien und/oder Immobilienanteilen ist.
Nach den vorstehenden Bemerkungen, erklärt der Komparent, die Gesellschaft BALDAUF-BOISSONS S.à r.l. aufzu-
lösen.
Infolge dieser Auflösung erklärt der Komparent, handelnd soweit als notwendig als Liquidator der Gesellschaft, dass:
- alle Aktiva realisiert und alle Passiva der Gesellschaft BALDAUF-BOISSONS S.à r.l. beglichen wurden, und dass er
persönlich für sämtliche Verbindlichkeiten, sofern noch vorhanden, der aufgelösten Gesellschaft haftet sowie für die Kosten
der gegenwärtigen Urkunde;
- die Liquidation der Gesellschaft somit vollendet ist und als abgeschlossen anzusehen ist;
- dem alleinigen Geschäftsführer volle und uneingeschränkte Entlastung für die Ausübung seines Mandates erteilt wird;
- die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von fünf Jahren an folgender Adresse aufbewahrt
werden: D-54666 Irrel, Talstraße, 42.
WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der Komparent, dem instrumentierenden Notar nach Name, gebräuchlicher Vorname, Stand
und Wohnort bekannt, mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. BALDAUF, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11971. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 6. Januar 2016.
Référence de publication: 2016006333/47.
(160006089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
OneSubsea Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 202.900.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of the month of December.
Before Maître Me Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
(1) OneSubsea B.V., a private company with limited liability organized and existing under the laws of the Netherlands,
having its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, with office address at Naritaweg 165 Telestone 8, 1043 BW
Amsterdam, the Netherlands and registered with the Trade Register of the Chambers of Commerce under number 57310432,
represented by Me Sophie Bronkart, Maître en Droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated
17 December 2015 which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company (société à responsabilité limitée) “OneSubsea Lux II S.à r.l.” which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “OneSubsea Lux II
S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the
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ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in part-
nerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to com-
panies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which
the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out
any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect
on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of
managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
divided into two hundred fifty (250) shares with a par value of fifty Euro (EUR 50) each. The capital of the Company may
be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles
of association.
Any available share premium shall be distributable.
The board of managers may create such capital reserves from time to time as it may determine is proper (in addition to
those which are required by law) and shall create a paid in surplus from funds received by the Company as issue premiums
on the issue and sale of its shares, which reserves or paid in surplus may be used by the board of managers to provide for
setting off any realised or unrealised capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of the
Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by a board of managers comprising at least three (3)
members who need not be shareholders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which
determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an unde-
termined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (ad
nutum) at any time.
The office of a manager shall be vacated if:
- he resigns his office by notice to the Company;
- he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager;
- he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally; or
- he is removed from office by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the
shareholders.
The board of managers may elect from among its members a chairman.
All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. If a resolution is taken by way
of a conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from
Luxembourg. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number
of proxies which a manager may accept and vote.
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The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It must
be convened each time two managers so request.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least
in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice
will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the
board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several
similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar
means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued
under the individual signature of any manager.
Art. 8. Management. Powers, Binding signature The board of managers is vested with the broadest powers to manage
the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the
purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general
meeting shall be within the competence of the board of managers. Vis-à-vis third parties the board of managers has the
most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and
operations relative to the Company not reserved by law or the articles of association to the general meeting and as may be
provided herein.
The Company will be bound in any circumstances by the joint signature of any two managers. In any event the Company
will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been
delegated by the board of managers or by any two managers (including by way of representation).
Art. 9. Liability of Managers. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability”
and “expenses” shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the
board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and
shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect
any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by contract
or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of
the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of
any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not
entitled to indemnification under this article.
Art. 10. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 11. Shareholders Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed
by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting
of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
shareholders of the Company.
Meetings of shareholders shall be held in Luxembourg.
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Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing in
the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire share
capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the
resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented, (ii) however, decisions concerning
the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital.
Art. 12. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on the last day of the month
of December of the same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and
end on 31
st
December 2016.
Art. 13. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the board
of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 14. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the board of
managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable
reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 15. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 16. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies;
in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 17. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the appearing parties
have subscribed and entirely paid-up the number of shares set out against their respective names:
Subscriber
Number
of shares
Payment
OneSubsea B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
EUR 12,500
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (EUR 12,500) is
available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are set at EUR 1,500.-.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The shareholders have forthwith taken immediately the following resolutions:
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1. The registered office of the Company is fixed at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-
xembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undeterminedperiod of time subject to the
articles of association of the Company:
- Mr. Fulton Croos-Moraes, manager, born on 12 October 1960 in Colombo, Sri Lanka, professionally residing at 26,
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Mr. David Catala, manager, born in Gent, Belgium on 19 January 1979, professionally residing at 6, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg; and
- Mrs. Voahanginirina Rakotonjanahary Razanamanefo, manager, born in Soavinandriana Antananarivo, Malagasy on
14 September 1979, professionally residing at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31
st
December 2016.
In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the English
and the French versions, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Me Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A/ont comparu:
(1) OneSubsea B.V., une société à responsabilité limitée organisée et existant sous droit néerlandais, ayant son siège
social à Amsterdam, Pays-Bas, à Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas et enregistrée auprès du
Registre de la Chambre de Commerce sous le numéro 57310432,
représentée par Me Sophie Bronkart, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration datée du 17 décembre 2015, laquelle sera enregistrée avec le présent acte.
La partie comparante, agissant ès-qualités, a requis le notaire soussigné d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité
limitée «OneSubsea Lux II S.à r.l.» qui est constituée par les présentes comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes les personnes qui deviendront par la suite
associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «OneSubsea Lux II S.à r.l.» (la «Société»). La Société
sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères ou autres entités commerciales, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, de
titres obligataires et d'autres titres de quelque nature que ce soit, ainsi que la détention, l'administration, le développement
et la gestion de son portefeuille.
La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer ses activités par l'intermédiaire
de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obli-
gations et de certificats de créance.
D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par voie de prêts, d'avances, de garanties ou de sûretés ou autrement)
à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société (y compris en amont ou latéralement), prendre des mesures de contrôle et de surveillance et effectuer
toute opération qu'elle pourrait juger utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indi-
rectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant selon les modalités prévues en cas de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales, tant au Luxembourg et qu'à l'étranger.
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Dans le cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre les activités normales de la Société au siège social ou la communication aisée de ce siège
avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger,
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité
de la Société qui, en dépit du transfert provisoire de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures
provisoires seront prises et portées à la connaissance des parties intéressées par le conseil de gérance.
Art. 5. Capital. social Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 €) divisé en
deux cents cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (50 €) chacune.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution adoptée par les associés selon les modalités
requises pour la modification des présents statuts.
Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
Le conseil de gérance pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées (en plus des réserves légales) et
créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émission reçues par la Société lors de l'émission et de la vente de ses
parts, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le conseil de gérance en vue du rachat de ses parts par la Société
ainsi que l'y autorise les présents statuts, pour compenser des moins-values réalisées ou latentes, ou pour le paiement de
tout dividende, ou toute autre distribution.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposition contraire
de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins soixante-
quinze pour cent du capital de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est gérée par un conseil de gérance comprenant au moins trois (3) gérants.
Les gérants sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui statue à la majorité simple et qui
détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucune durée n'est indiquée, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motif (ad
nutum) et ce, à tout moment.
Le poste de gérant sera vacant si:
- il démissionne de son poste avec préavis à la société; ou
- il cesse d'être gérant par application d'une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d'occuper le poste de gérant;
ou
- il tombe en faillite ou fait un arrangement ou une composition avec ses créanciers en général; ou
- il est révoqué par une résolution de l'associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l'assemblée générale des
associés.
Le conseil de gérance peut choisir un président parmi ses membres.
Toutes les réunions du conseil de gérance doivent se tenir à Luxembourg.
Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens
similaires de communication permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer entre elles. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique.
La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à cette
réunion ou à la tenue en personne de cette réunion. Si la résolution est prise par voie téléphonique, elle sera considérée
comme prise à Luxembourg si l'appel est initié depuis le Luxembourg. Les gérants peuvent être représentés aux réunions
du conseil par un autre gérant et ce, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit
être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.
Un avis de convocation écrit doit être remis aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue de la
réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation.
Il peut toutefois être passé outre à cet avis de convocation si chaque gérant donne son assentiment par écrit, par câble,
télégramme, télex, courriel ou télécopie, ou par tout autre moyen similaire de communication. Il n'est pas obligatoire de
remettre un avis de convocation spécial pour toute réunion du conseil devant se tenir à une heure et un lieu déterminés dans
une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société (y
compris par voie de représentation).
Le conseil de gérance peut également et ce, à l'unanimité, adopter des résolutions sur un ou plusieurs documents simi-
laires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie ou tout autre moyen similaire de
communication. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution intervenue.
Les résolutions des Gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi ou un extrait de
celles-ci pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.
Art. 8. Pouvoirs de gestion, signatures autorisées. Le conseil de gérance est doté des pouvoirs les plus étendus pour gérer
les affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tous les actes de disposition et d'administration relevant de l'objet
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de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale
relèveront de la compétence du conseil de gérance. À l'égard des tiers, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances pour le compte de la Société ainsi que pour effectuer, autoriser et approuver tous
les actes et toutes les opérations qui se rapportent à la Société et ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale ou conformément aux dispositions des présents statuts.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants. Dans tous les cas, la Société
sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront
été délégués par le conseil de gérance, ou par deux gérants (y compris par voie de représentation).
Art. 9. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes de la Société.
En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, gérant ou délégué de
la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue
et pour toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle dans le cadre d'une demande, action, poursuite ou
procédure dans laquelle elle est impliquée en tant que partie ou autrement en vertu de son mandat présent ou passé de gérant
ou délégué et pour les sommes payées ou engagées par elle dans le cadre de leur règlement. Les termes «demande», «action»,
«poursuite» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou procédures (civiles, pénales ou
autres, y compris les procédures d'appel) actuelles ou éventuelles et les termes «responsabilité» et «dépenses» comprendront
et ce, de manière non limitative, les honoraires d'avocats, frais, jugements, montants payés dans le cadre d'une transaction
et toutes autres responsabilités.
Aucune indemnisation ne sera due à un gérant ou délégué:
(i) en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'exécution des obligations découlant de sa fonction;
(ii) dans le cadre d'une affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans
l'intérêt de la Société; ou
(iii) en cas de transaction, à moins que celle-ci n'ait été approuvée par une juridiction compétente ou par le conseil de
gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes est divisible, n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou délégué
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant ou délégué
et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions des présentes
n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants et
délégués, en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d'une défense dans le cadre de toute demande, action, poursuite
ou procédure de la nature décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision définitive sur
la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du délégué ou gérant de
rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation aux termes du présent article.
Art. 10. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il dispose d'un nombre
de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés
par l'intermédiaire d'un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Assemblées générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où la loi le permet) ou lors de l'assemblée.
Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution écrite valable (le cas échéant)
représente l'ensemble des associés de la Société.
Les assemblées doivent se tenir à Luxembourg.
Les assemblées seront convoquées par un avis de convocation envoyé par lettre recommandée aux associés à leur adresse
figurant dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'intégralité
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans
le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les
résolutions prendront effet après approbation de la majorité tel que prévu par la loi en matière de décisions collectives (ou
sous réserve du respect des conditions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime peut être adoptée
à tout moment et ce, sans convocation préalable.
Sauf disposition contraire de la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont
approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première
assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre
recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, quelle que soit la portion du capital
représentée, (ii) cependant, les décisions portant sur la modification des statuts sont prises par (x) la majorité des associés
(y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions portant sur le changement de nationalité
de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.
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Art. 12. Exercice social. L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le dernier jour du
mois de décembre de la même année, sauf pour le premier exercice social qui commencera le jour de la constitution et se
terminera le 31 décembre 2016.
Art. 13. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont mis à la disposition des associés au siège social de la Société.
Art. 14. Distributions. Il est prélevé, sur les bénéfices nets, cinq pour cent (5%) affectés à la constitution d'une réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de
la Société.
Les associés peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le conseil
de gérance, duquel il apparaît que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant
à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des
bénéfices reportés ainsi que des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une
réserve en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés.
La prime d'émission peut être distribuée aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés. L'assemblée
générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 15. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rému-
nérations.
Art. 16. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par les parties comparantes, celles-ci ont souscrit et intégralement libéré
le nombre de parts sociales indiqué en regard de leur nom respectif:
Souscripteur
Nombre
de parts
sociales
Paiement
OneSubsea B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
EUR 12 500
Les parts sociales ainsi souscrites sont intégralement payées en numéraire de sorte que le montant de douze mille cinq
cents euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société. La preuve du paiement du prix de souscription a été montrée
au notaire soussigné.
<i>Dépenses, Évaluationi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison
de sa constitution sont fixés à EUR 1.500,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les associés de la Société ont immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts de
la Société:
- Monsieur Fulton Croos-Moraes, gérant, né le 12 octobre 1960 à Colombo, Sri Lanka, ayant sa résidence professionnelle
au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Monsieur David Catala, gérant, né à Gent, Belgique le 19 janvier 1979, ayant sa résidence professionnelle au 6, rue
Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg; et
- Madame Voahanginirina Rakotonjanahary Razanamanefo, gérant, née à Soavinandriana Antananarivo, Madagascar,
le 14 septembre 1979, ayant sa résidence professionnelle au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice comptable commence à la date de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
En foi de quoi, Nous, notaire soussigné, avons apposé notre seing et sceau, en date qu'en tête des présentes.
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Après lecture du document à/aux (la) personne(s) comparante(s), qui a/ont requis que l'acte soit rédigé en langue anglaise,
ladite/lesdites personne(s) comparante(s) a/ont signé le présent acte original avec Nous, notaire, qui avons une connaissance
personnelle de la langue anglaise.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction en langue française. En cas de divergences entre les versions
anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Signé : S. BRONKART, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/42048. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 janvier 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016005917/425.
(160004152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Dehus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 176.632.
Les comptes annuels au 31 mai 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064398/9.
(160026493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Ecaro s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9970 Leithum, 16, Am Kaandel.
R.C.S. Luxembourg B 129.522.
Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064425/9.
(160026527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
EURX Epsilon Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.732.
Les comptes annuels de la société EURX Epsilon Investment S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064444/10.
(160025973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
EURX Eta Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.700.
Les comptes annuels de la société EURX Eta Investment S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064445/10.
(160026110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
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EURX Gamma Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.620.
Les comptes annuels de la société EURX Gamma Investment S.à r.l. au 31/12/2013 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064448/10.
(160026407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
EURX Gamma Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.620.
Les comptes annuels de la société EURX Gamma Investment S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016064449/10.
(160026412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.
Whitewood (Ring) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 3.060.713,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.173.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of December,
before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Whitewood (Ring) UK S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lu-
xembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of two million five hundred eighty-two thousand two
hundred fifty British Pounds (GBP 2,582,250), and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 170.173 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on July 11, 2012, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the Memorial) N° 2043 dated August 17, 2012. The articles of association of the Company
(the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange,
Grand Duchy of Luxembourg, on July 13, 2015, published in the Memorial, N° 2542 dated September 18, 2015.
THERE APPEARED:
Whitewood Helios UK S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of six million
six hundred fifty-seven thousand four hundred seventy-five British Pounds (GBP 6,657,475), and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 195.942 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Peggy Simon, employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a proxy given under a private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That two million five hundred eighty-two thousand two hundred fifty (2,582,250) shares of the Company, having a
nominal value of one British Pound (GBP 1) each, and representing the entirety of the share capital of the Company, are
duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the
agenda, hereinafter reproduced.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of four hundred seventy-eight thousand four hundred
sixty-three British Pounds (GBP 478,463) in order to bring the share capital from its present amount of two million five
hundred eighty-two thousand two hundred fifty British Pounds (GBP 2,582,250) to three million sixty thousand seven
hundred thirteen British Pounds (GBP 3,060,713) by way of the issuance of four hundred seventy-eight thousand four
hundred sixty-three (478,463) shares, having a nominal value of one British Pound (GBP 1) each, all in registered form;
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2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. here above by a contribution in kind;
3. Subsequent amendment of 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase
adopted under item 1. above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above
changes; and
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of four hundred seventy-eight
thousand four hundred sixty-three British Pounds (GBP 478,463) in order to bring the share capital from its present amount
of two million five hundred eighty-two thousand two hundred fifty British Pounds (GBP 2,582,250) to three million sixty
thousand seven hundred thirteen British Pounds (GBP 3,060,713) by way of the issuance of four hundred seventy-eight
thousand four hundred sixty-three (478,463) shares, having a nominal value of one British Pound (GBP 1) each, all in
registered form.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
Whitewood Helios UK S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to four hundred seventy-
eight thousand four hundred sixty-three (478,463) new shares, in registered form, having a nominal value of one British
Pound (GBP 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that Whitewood
Helios UK S.à r.l. holds against the Company in an aggregate amount of fifteen million nine hundred nine thousand five
hundred thirty-two British Pounds (GBP 15,909,532) (the Receivable) to be allocated as follows:
- an amount of four hundred seventy-eight thousand four hundred sixty-three British Pounds (GBP 478,463) to the share
capital account of the Company; and
- an amount of fifteen million four hundred thirty-one thousand sixty-nine British Pounds (GBP 15,431,069) to the share
premium account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced by a certificate issued on December 21, 2015,
by the Sole Shareholder and acknowledged by the Company (the Management Certificate).
The Management Certificate state in essence that:
“- The Sole Shareholder is the legal and beneficial owner of the Receivable;
- The Receivable is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide
et exigible);
- The Sole Shareholder is solely entitled to the Receivable and possess the power to dispose of the Receivable;
- The Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;
- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Receivable be transferred to
him;
- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
the Receivable is freely transferable;
- All formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the
Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;
- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the
Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of the Sole Shareholder will be obtained in a manner
permitted by the laws of the jurisdiction in which the Sole Shareholder is registered;
- The Receivable contributed to the Company is valued at fifteen million nine hundred nine thousand five hundred thirty-
two British Pounds (GBP 15,909,532), and since the date hereof no material changes have occurred which would have
depreciated the value of the contribution made to the Company; and
- All formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be
accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the Company,
the Company will become the full owner of the Receivable which will be extinguished by way of confusion in accordance
with article 1300 of the Luxembourg Civil Code."
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The Management Certificate, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so
that it shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at three million sixty thousand seven hundred thirteen British Pounds (GBP 3,060,713),
represented by three million sixty thousand seven hundred thirteen (3,060,713) shares in registered form, having a nominal
value of one British Pound (GBP 1) each."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to
the above changes.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour de décembre,
par devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Whitewood (Ring) UK S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, disposant d'un capital social de deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante livres
sterlings (GBP 2.582.250), et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
170.173 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le Mémorial) N° 2043 le 17 août 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés suivant un acte de Maître
Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 juillet 2015, publié au Mémorial, N
° 2542 le 18 septembre 2015.
A COMPARU:
Whitewood Helios UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège social est établi au
19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de six millions
six cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-quinze livres sterling (GBP 6.657.475) et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195.942 (l'Associé Unique),
ici représentée par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que deux millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante (2.582.250) parts sociales de la Société,
d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont
valablement représentées à la présente Assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points
de l'ordre du jour, reproduit ci-après.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-
trois livres sterling (GBP 478.463) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux millions cinq cent quatre-
vingt-deux mille deux cent cinquante livres sterlings (GBP 2.582.250) à trois millions soixante mille sept cent treize livres
sterling (GBP 3.060.713) par voie d'émission de quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-trois (478.463)
parts sociales, d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune, toutes sous forme nominative;
2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par un apport en
nature;
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3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social
mentionnée au point 1. ci-dessus;
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus; et
5. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent soixante-dix-huit mille
quatre cent soixante-trois livres sterling (GBP 478.463) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux
millions cinq cent quatre-vingt-deux mille deux cent cinquante livres sterlings (GBP 2.582.250) à trois millions soixante
mille sept cent treize livres sterling (GBP 3.060.713) par voie d'émission de quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent
soixante-trois (478.463) parts sociales, d'une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune, toutes sous forme
nominative.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation
de capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits,
Whitewood Helios UK S.à r.l., précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à quatre cent soixante-
dix-huit mille quatre cent soixante-trois (478.463) nouvelles parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur
nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance
que Whitewood Helios UK S.à r.l. détient envers la Société d'un montant total de quinze millions neuf cent neuf mille cinq
cent trente-deux livres sterling (GBP 15.909.532) (la Créance) devant être affectée comme suit:
- un montant de quatre cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-trois livres sterling (GBP 478.463) au compte
de capital social de la Société; et
- un montant de quinze millions quatre cent trente-et-un mille soixante-neuf livres sterling (GBP 15.431.069) au compte
de prime d'émission de la Société.
L'estimation de l'apport en nature de la Créance est démontrée par un certificat émis le 21 décembre 2015, par l'Associé
Unique et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance).
Le Certificat de Gérance atteste essentiellement que:
"- l'Associé Unique est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance;
- La Créance est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- l'Associé Unique est le seul ayant droit de la Créance et possède le droit de disposer de la Créance;
- La Créance n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance
et la Créance n'est soumise à aucun privilège;
- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance est
librement cessible;
- Toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en nature
de la Créance à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport
en nature;
- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance à la Société, le cas
échéant, ont été obtenues ou, dans le cas de l'Associé Unique seront obtenues de la manière requise par les lois de la
juridiction où l'Associé Unique est immatriculé;
- La Créance apportée à la Société est estimée à quinze millions neuf cent neuf mille cinq cent trente-deux livres sterling
(GBP 15.909.532), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est survenu qui aurait déprécié la valeur
de l'apport fait à la Société; et
- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance apportée à la Société ont été ou seront effectuées par
l'Associé Unique et dès l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Société deviendra plein propriétaire de
la Créance qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois."
Le Certificat de Gérance, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera attaché au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il
ait désormais la teneur suivante:
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" 5.1. Le capital social est fixé à trois millions soixante mille sept cent treize livres sterling (GBP 3.060.713), représenté
par trois millions soixante mille sept cent treize (3.060.713) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale
d'une livre sterling (GBP 1) chacune."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux
changements ci-dessus.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.
En foi de quoi, le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date indiquée qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, il a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11645. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 04 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003371/223.
(160001079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
KV Tomsen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 116.580.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le mardi 22 décembre 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue en date du 22 décembre 2015 que:
1) L'Assemblée a décidé d'accepter la démission, avec effet immédiat, aux fonctions d'Administrateur les personnes
suivantes:
- Monsieur Jean-NAVEAUX, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 113, route d'Arlon
- Monsieur Philippe NAVEAUX, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 113, route d'Arlon
- Monsieur Pierre-André PERRUCA, demeurant à CH-1224 Chêne-Bougeries, 4, Chemin de Grange-Canal
2) L'Assemblée a décidé d'accepter la démission, avec effet immédiat, aux fonctions de commissaire la société CD-
SERVICES SARL établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
3) L'Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, aux fonctions d'Administrateur les personnes suivantes:
- Monsieur Denis FOUGEROL, né le 7 septembre 1954 à Cologny (Suisse), demeurant professionnellement à L-2557
Luxembourg, 18, rue Robert Stümper
- Monsieur Frédéric CIPOLLETTI, né le 22 novembre 1973 à Haine-St.-Paul (Belgique) demeurant professionnellement
L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper
- Madame Maria-Grazia CATUCCI, née le 12 mars 1976 à Mons (Belgique) demeurant professionnellement L-2557
Luxembourg, 18, rue Robert Stümper
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre
2016.
4) L'Assemblée a décidé de nommer, avec effet immédiat, au poste de Commissaire la personne suivante:
- La société PARTNERS SERVICES S.A., établie et ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert
Stümper et immatriculée auprès du RCS Luxembourg sous le numéro B 89823.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur l'exercice clôturé le 31 décembre 2016.
5) L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2016006728/35.
(160005486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
L. Balieu & Cie, Société en Commandite simple.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 144.157.
L'an deux mille quinze, le dix décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1.- Madame Line BALIEU, professeur, née à Anvers (Belgique) le 21 juillet 1962, demeurant à B-2820 Rijmenam,
Witthemhof, 13a,
détentrice de deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de commandité.
2.- Monsieur Guido THEUNISSEN, gestionnaire, né à Mortsel (Belgique) le 13 octobre 1954, demeurant à B-2322
Minderhout, Minderhoutsestraat, 123A,
détenteur de cinq mille (5.000) parts sociales de commandité.
3.- Monsieur Bartel CLEEMPUT, employé de bureau, né à Roeselare (Belgique) le 5 juillet 1962,
demeurant à B-2820 Rijmenam, Witthemhof 13a, détenteur de deux mille cinq cents (2.500) parts sociales de com-
manditaire.
Tous trois ici représentés aux fins des présentes par Monsieur Vincent DEMEUSE, administrateur de sociétés, demeurant
professionnellement à Pétange, en vertu de trois procurations sous seing privé données le 1
er
décembre 2015.
Les prédites procurations, après avoir été paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-dessus, agissant en leur qualité de seuls associés commandités, respec-
tivement commanditaire de la société en commandite simple "L. Balieu & Cie" (numéro d'identité 2009 21 00 015), avec
siège social à L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 144.157, constituée suivant acte
sous seing privé daté du 1
er
janvier 2009, publié par extrait au Mémorial C, numéro 296 du 11 février 2009,
ont requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean à B-2820 Rijmenam,
Witthemhof, 13a, avec effet à compter de ce jour, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles
concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture, sans création d'un être moral nouveau et ce sous
la condition suspensive que les dispositions légales belges permettent le prédit transfert avec maintien de la personnalité
morale de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d'accepter les démissions de Madame Line BALIEU et de Monsieur Guido THEUNISSEN comme
gérants de la société, à compter du jour de la tenue en Belgique de l'assemblée générale extraordinaire des associés devant
adopter les statuts de la société conformément à la législation belge et de leur donner décharge de leurs fonctions.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille euros (€ 1.000.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: DEMEUSE, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40023. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
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Bascharage, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016006729/49.
(160005861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Iton Holding S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 190.020.
DISSOLUTION
L’AN DEUX MILLE QUINZE,
LE DIX-SEPT DECEMBRE.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Madame Nelly NOEL, administrateur de sociétés, née le 26 octobre 1946 à Esch-sur-Alzette, demeurant au 121, rue
Rollingergrund, à L-2440 Luxembourg, (l'"Associé Unique"),
ci-après appelé "le comparant"
représentée par Madame Ina HASKAJ, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée le 17 novembre 2015,
laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
1. La société anonyme Iton Holding S.A., société anonyme, ci-après dénommée "la Société", ayant son siège social au
18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 190.020, a été constituée suivant acte dressé par
Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 3038 en date du 21 octobre 2014 (la "Société"),
2. Le capital social s’élève à la somme trente et un mille euros (EUR 31.000 ) représenté par trois cent dix (310) actions,
d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
3. La comparante est la seule propriétaire de la totalité des actions de la prédite Société.
4. La comparante, en sa qualité d’associée unique, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
5. La comparante, en sa qualité d’associée unique nomme comme liquidateur de la Société Madame Nelly NOEL qui
a dressé un rapport de liquidation, et déclare:
- qu'elle a reçu ou va recevoir tous les actifs de la Société,
- que tous les passifs de ladite Société envers des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,
- qu'elle assume l’obligation de payer tout le passif actuellement connu ou inconnu.
6. Que le rapport du liquidateur a été dressé, en vertu des prescriptions de la Loi, et que sur cette base un rapport du
commissaire à la liquidation a été établi par la société AMETIS DEVELOPMENT SA, avec comme siège social à L-2273
Luxembourg, 4A, rue de l’ouest, désignée “commissaire-vérificateur”.
7. La comparante accorde décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société.
8. Les livres et documents de la Société sont conservés pendant la durée de cinq années au siège de la Société.
9. Que la comparante pourra procéder à l’annulation du registre des actionnaires.
Et à l'instant le comparant, représenté comme il est dit, a présenté au notaire instrumentaire le registre des actionnaires
qui a été annulé par son mandataire en présence du notaire instrumentaire.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état
et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: I. HASKAJ, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40678. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016006689/52.
(160005913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
SC Marianne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 165.603.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065566/9.
(160027459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Screenfox S.A., SPF, Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 166.747.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065568/9.
(160027452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Sanfede S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 132.439.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065562/9.
(160027473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Resco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 28.886.
Les comptes annuels au 31 août 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065520/9.
(160027465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Rentokil Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4967 Clemency, 47, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 50.288.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065519/9.
(160027423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Baldauf-Boissons s.à r.l.
Dehus S.à r.l.
Ecaro s.à r.l.
Elektro-Systems S.à.r.l.
Eurest Luxembourg S.A.
European Food and Trade Company S.A.
EURX Central European Investment S.à r.l.
EURX Central European Investment S.à r.l.
EURX Epsilon Investment S.à r.l.
EURX Eta Investment S.à r.l.
EURX Gamma Investment S.à r.l.
EURX Gamma Investment S.à r.l.
Iton Holding S.A.
KV Tomsen S.A.
L. Balieu & Cie
LTF Transports S.à r.l.
Mac Pinto S.à r.l.
Mapercolu S.A., SPF
Marrow Asset Management S.A.
Mavi
MBERP (Luxembourg) 1 S.à r.l.
MTC S.A.
Muzzle S.A.
Nemesis Consulting S.A.
Nielsen Luxembourg S.à r.l.
Novelia Senior Services S.A.
OneSubsea Lux II S.à r.l.
Patrizia Real Estate 35 S.à r.l.
Patrizia Real Estate 36 S.à r.l.
PATRIZIA Real Estate 38 S.à r.l.
Pike S.à r.l.
PLAFOSUD Luxembourg
Projet-Immo-Libre S.A.
Rentokil Luxembourg, S.à r.l.
Resco Luxembourg S.à r.l.
Sanfede S.A.
SC Marianne S.A.
Screenfox S.A., SPF
Silver Sea Properties (Cheadle) S.à r.l.
Silver Sea Properties (Cheltenham) S.à r.l.
Silver Sea Properties (Cringleford) S.à r.l.
Silver Sea Properties (Horsham) S.à.r.l.
Silver Sea Properties (Leamington Spa) S.à r.l.
Silver Sea Properties (Portobello) S.à r.l.
Skylar TM S.à r.l.
Summit Partners RKT S.à r.l.
Whitewood (Ring) UK S.à r.l.