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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 847
23 mars 2016
SOMMAIRE
Finnovation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40627
Glam Coiffure S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40623
Glam Coiffure S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40620
Glam Coiffure S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40620
Granada S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40619
Green Space S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40619
Hair Connection S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40619
Immobilière C.M.R. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40610
Immobilière Rosa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40619
Immobilière Schmit et Schmit S.à r.l. . . . . . . .
40610
Isolation 2000 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40620
I.T.E. Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40619
KELLER Sports House . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40612
Koho Investments (Luxembourg) S.A. . . . . . .
40612
Kop Maeder Egli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40618
Kop Maeder Egli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40612
Large Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40620
Lease Jet Aviation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40624
Localux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40624
Lubatex Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40623
Lugaro Financing Holding S.A. . . . . . . . . . . . .
40624
Lusi Snack S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40624
Luxembourg Marine Services S.A. . . . . . . . . .
40624
M.P.C. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40625
M.P.C. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40624
M.P.C. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40623
M.P.C. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40623
Navad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40625
NRF Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
40625
ONE Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40625
Onesubsea Lux AUD Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
40626
Onesubsea Lux BRL Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
40626
Onesubsea Lux EUR Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
40626
Optimissimus Dudelange Sàrl . . . . . . . . . . . . .
40626
Orthopädie Krisam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40626
Overview Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
40627
Overview Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
40627
Pet-4-Pet Recycling Holding . . . . . . . . . . . . . . .
40627
PHM Topco 24 Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
40639
Santander European Investments Lux S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40656
Schweich S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40656
TA EU Acquisitions VI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
40612
Titanium Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
40627
Transest Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40611
Tremise (Financing) Luxembourg . . . . . . . . . .
40611
Whitewood Media Village (UK) S.à.r.l. . . . . . .
40649
40609
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Immobilière Schmit et Schmit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.
R.C.S. Luxembourg B 28.185.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2016006664/12.
(160005672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Immobilière C.M.R. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3321 Berchem, 32, rue Meckenheck.
R.C.S. Luxembourg B 102.397.
L'an deux mille quinze,
le vingt-quatre décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IMMOBILIERE C.M.R. S.A., avec siège
social à L-3321 Berchem, 32, rue Mechenheck, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 102.397,
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, alors de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin
2004, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1076 du 26 octobre 2004,
au capital social de soixante-quinze mille Euros (€ 75.000.-), représenté par soixante-quinze (75) actions ordinaires
d'une valeur nominale de mille Euros (€ 1.000.-) chacune, entièrement libérées.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 décembre 2015, en voie
de publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée est présidée par Monsieur Claude BAER, employé privé, demeurant à L-4330 Esch-sur-Alzette, 6, Avenue
des Terres Rouges,
qui se nomme lui-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank BERNARD, employé privé,
demeurant à L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch.
Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- L'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 décembre 2015, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a
nommé en qualité de commissaire-vérificateur, Monsieur Alphonse JOHANNS, administrateur, demeurant à L-2360 Lu-
xembourg, 21, Allée des Poiriers, et a fixé à ce jour la présente assemblée ayant pour ordre du jour:
1.- Rapport du commissaire-vérificateur.
2.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3.- Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4.- Clôture de la liquidation.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée "ne varietur" par le notaire instrumentant
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
III.- Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée. Dès lors
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l’ordre du jour dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV.- L'assemblée aborde l’ordre du jour.
<i>1. Rapport du commissaire vérificateuri>
L'assemblée approuve le rapport sur la liquidation établi par le commissaire-vérificateur, à savoir Monsieur Alphonse
JOHANNS, administrateur, demeurant à L-2360 Luxembourg, 21, Allée des Poiriers.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation.
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<i>2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptesi>
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour
l’exécution de leur mandat.
<i>3. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateuri>
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et
entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Claude BAER, employé privé, demeurant à L-4330 Esch-sur-Alzette, 6,
Avenue des Terres Rouges, de sa gestion de la liquidation et au commissaire vérificateur Monsieur Alphonse JOHANNS,
administrateur, demeurant à L-2360 Luxembourg, 21, Allée des Poiriers.
<i>4. Clôture de la liquidationi>
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société IMMOBILIERE C.M.R. S.A. a cessé défi-
nitivement d'exister.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période
de cinq ans à l’adresse suivante: L-4330 Esch-sur-Alzette, 6, Avenue des Terres Rouges.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Soleuvre, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.
Signé: C. BAER, F. BERNARD, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11919. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 05 janvier 2016.
Référence de publication: 2016006679/66.
(160005777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
Transest Lux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5444 Schengen, 3, Seckerbaach.
R.C.S. Luxembourg B 183.404.
Es resultiert aus einem Beschluss des alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft, Transest Lux vom 11. Januar 2016,
dass
- Den Rücktritt von Herrn Remy Cieslewicz als Geschäftsführer, mit Wirkung zum 1. September 2015 angenommen
wird,
- Herr Andres Davids, geboren am 17. Januar 1961 in Almeria (Spanien), mit beruflicher Anschrift in 3, Seckerbaach,
L-5444 Schengen, mit Wirkung zum 1. September 2015, für eine Unbefristete Zeit, zum neuen Geschäftsführer ernannt
wird.
- Sofern kein anderer Geschäftsführer bestellt wird, vertritt Herr Andres Davids die Gesellschaft gegenüber Dritten
alleine. Sofern ein weiterer Geschäftsführer bestellt ist, vertreten beide Geschäftsführer die Gesellschaft gemeinsam.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2016.
Référence de publication: 2016054717/18.
(160013111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.
Tremise (Financing) Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 177.985.
Veuillez prendre note du changement d'adresse du gérant:
Arnold Uit de Bos
Gein Noord 49
1391 HA Abcoude
Pays-Bas
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Luxembourg, le 17 décembre 2015.
<i>Pour Tremise (Financing) Luxembourg
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2016054719/16.
(160013791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.
KELLER Sports House, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 143.949.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 11 février 2016.
Référence de publication: 2016065316/10.
(160027269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Koho Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 74.379.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
KOHO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
Référence de publication: 2016065318/11.
(160027207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Kop Maeder Egli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 30.981.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016065319/11.
(160027082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
TA EU Acquisitions VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.261.499,80.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 182.062.
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of December before Maître Cosita DELVAUX, notary residing
in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
(1) TA Xl LP., a limited partnership, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, registered with the Delaware Companies Register
under number 4682602 (“TA XI”),
duly represented by Ms. Morgane Him, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal,
(2) TA Atlantic and Pacific VII-A L.P., a limited partnership, having its registered office at The Corporation Trust
Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, registered with the
Delaware Companies Register under number 5118855 (“TA AP VII-A”),
duly represented by Ms. Morgane Him, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal,
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(3) TA Atlantic and Pacific VII-B L.P., a limited partnership, having its registered office at The Corporation Trust
Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, registered with the
Delaware Companies Register under number 5118856 (“TA AP VII-B”),
duly represented by Ms. Morgane Him, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal,
(4) TA Investors IV, L.P., a limited partnership, having its registered office at The Corporation Trust Company, Cor-
poration Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, registered with the Delaware
Companies Register under number 5276091 (“TA Investors IV“),
duly represented by Ms. Morgane Him, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal,
(5) TA EU Acquisitions VI S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
with registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under the number B 182062, having a share capital of EUR 1,261,499.80 (the “Company“). The
Company was incorporated on November 20, 2013 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial C”) dated January 23,
2014, N° - 208. The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of Maître Martine
Schaeffer, prenamed, dated January 7, 2014 published in the Memorial C dated March 25, 2014, N° - 764 (the “Articles”),
duly represented by Ms. Morgane Him, with professional address at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the Company (hereinafter the “Shareholders”).
II. The Company has a capital of one million two hundred sixty-one thousand four hundred ninety-nine euro and eighty
euro cent (EUR 1,261,499.80), represented by:
(i) 12,614,998 class A shares (the “Class A Shares”);
(ii) 12,614,998 class B shares (the “Class B Shares”);
(iii) 12,614,998 class C shares (the “Class C Shares”);
(iv) 12,614,998 class D shares (the “Class D Shares”);
(v) 12,614,998 class E shares (the “Class E Shares”);
(vi) 12,614,998 class F shares (the “Class F Shares”);
(vii) 12,614,998 class G shares (the “Class G Shares”);
(viii) 12,614,998 class H shares (the “Class H Shares”);
(ix) 12,614,998 class I shares (the “Class I Shares”);
(x) 12,614,998 class J shares (the “Class J Shares”)
all being in registered form, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01).
III. Pursuant (i) to the resolutions validly taken at the meeting of the board of managers of the Company on 9 December
2015, based on interim accounts as of 9 December 2015, pursuant to the minutes of the meeting of the board of managers
of the Company, a copy of which having been remitted to the notary and (ii) the approval of the Available Amount (as
defined in the Articles) granted to it by its shareholders pursuant to the minutes of the shareholders meeting, a copy of
which having been remitted to the notary, the Company has subsequently redeemed the Redeemed Shares (as defined
hereinafter) in accordance with its Articles, so that it currently holds itself the shares as detailed hereafter.
IV. The Shareholders, represented as above mentioned, have recognized to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda by the present general meeting (the “General Meeting”):
<i>Agendai>
1. Waiver of any convening notices.
2. Decrease of the corporate capital of the Company by cancellation of all the shares redeemed by and currently held
by the Company itself, being twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998)
Class J Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class I Shares,
twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class H Shares, twelve
million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class G Shares, twelve million six
hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class F Shares, twelve million six hundred and
fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class E Shares, twelve million six hundred and fourteen
thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class D Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand
nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class C Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred
and ninety-eight (12,614,998) Class B Shares and eleven million three hundred sixty-four thousand nine hundred and
ninety-eight (11,364,998) Class A Shares, each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) (all together the
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“Redeemed Shares”) and for an aggregate amount of one million two hundred forty-eight thousand nine hundred ninety-
nine Euro and eighty euro cent (EUR 1,248,999.80), in order to bring it from its present amount of one million two hundred
sixty-one thousand four hundred ninety-nine euro and eighty euro cent (EUR 1,261,499.80) represented by twelve million
six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class A Shares, twelve million six hundred
and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class B Shares, twelve million six hundred and fourteen
thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class C Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand
nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class D Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred
and ninety-eight (12,614,998) Class E Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-
eight (12,614,998) Class F Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight
(12,614,998) Class G Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998)
Class H Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class I
Shares and twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class J Shares,
each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) to an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) Class A Shares of one euro cent (EUR
0.01) each.
3. Subsequent amendment of article 5.1. of the Articles in order to reflect the share capital decrease.
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes, with power and
authority given to any manager of the Company acting individually, to register, in the name and on behalf of the Company,
in the shareholders' register the changes set forth here above, and to complete any formalities in connection therewith
(including, for the avoidance of doubt, the signing of the said register).
5. Miscellaneous.
V. The General Meeting formally acknowledges and accepts that the voting rights in relation to the Redeemed Shares,
currently held by the Company itself, are suspended (similar to the provisions set forth by article 49-5 a) of the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended (the “Company Law”), whereby insofar as necessary or useful each
of the Shareholders and especially the Company expressly, unconditionally and irrevocably declares to accept the suspen-
sion of the voting rights in relation to the Redeemed Shares held by the Company itself (similar to the provisions of article
49-5 a) of the Company Law.
VI. The General Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entire share capital being represented at the present General Meeting, the Shareholders waive the convening notices,
the Shareholders here represented considering themselves duly convened and declaring having had perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to each of them in advance.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolves to decrease the corporate capital of the Company by cancellation of all the Redeemed
Shares currently held by the Company itself, being twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and
ninety-eight (12,614,998) Class J Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight
(12,614,998) Class I Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998)
Class H Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class G
Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class F Shares,
twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class E Shares, twelve
million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class D Shares, twelve million six
hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class C Shares, twelve million six hundred
and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class B Shares and eleven million three hundred sixty-
four thousand nine hundred and ninety-eight (11,364,998) Class A Shares, each having a nominal value of one euro cent
(EUR 0.01) and for an aggregate amount of one million two hundred forty-eight thousand nine hundred ninety-nine Euro
and eighty euro cent (EUR 1,248,999.80), in order to bring it from its present amount of one million two hundred sixty-
one thousand four hundred ninety-nine euro and eighty euro cent (EUR 1,261,499.80) represented by twelve million six
hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class A Shares, twelve million six hundred
and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class B Shares, twelve million six hundred and fourteen
thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class C Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand
nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class D Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred
and ninety-eight (12,614,998) Class E Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-
eight (12,614,998) Class F Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight
(12,614,998) Class G Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998)
Class H Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class I
Shares and twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class J Shares,
each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) to an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) represented by one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) Class A Shares of one euro cent (EUR
0.01) each.
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<i>Third resolutioni>
The General Meeting resolves subsequently to cancel with immediate effect all the Redeemed Shares, namely twelve
million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class J Shares, twelve million six
hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class I Shares, twelve million six hundred and
fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class H Shares, twelve million six hundred and fourteen
thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class G Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand
nine hundred and ninety-eight (12,614,998) Class F Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred
and ninety-eight (12,614,998) Class E Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-
eight (12,614,998) Class D Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight
(12,614,998) Class C Shares, twelve million six hundred and fourteen thousand nine hundred and ninety-eight (12,614,998)
Class B Shares and eleven million three hundred sixty-four thousand nine hundred and ninety-eight (11,364,998) Class A
Shares, each having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) currently held by the Company itself.
As a result of the cancellation of the Redeemed Shares as set forth here before, henceforth all the shares of the Company
are held by the shareholders as detailed under (1) to (4) here before, being as such the sole shareholders of the Company
which the General Meeting acknowledges and declares to accept.
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting, namely the shareholders as detailed under (1) to (4) here before, as sole shareholders of the
Company, resolve subsequently to the resolutions set forth hereabove to amend article 5.1. of the Articles, so that it shall
henceforth read as follows:
“ 5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by one
million two hundred and fifty thousand (1,250,000) class A shares (Class A Shares), each of the Class A Shares, being in
registered form and referred to as a Share.”
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting, namely the shareholders as detailed under (1) to (4) here before, as sole shareholders, resolves to
amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes and give power and authority to any
manager of the Company and any employee of Saltgate S.A., to register, in the name and on behalf of the Company, in the
shareholders' register the changes set forth hereabove, and to complete any formalities in connection therewith (including,
for the avoidance of doubt, the signing of the said register).
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of the present
deed are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro (EUR 1,900.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing parties that this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing parties.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le onzième jour du mois de décembre pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
(1) TA XI L.P., un limited partnership régi par les lois du Delaware dont le siège social se situe à The Corporation Trust
Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801, enregistrée au Registre
des Sociétés du Delaware sous le matricule 4682602 (“TA XI”),
dûment représenté par Madame Morgane Him, dont l'adresse professionnelle est située au 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
(2) TA Atlantic and Pacific VII-A L.P., un limited partnership régi par les lois du Delaware dont le siège social se situe
à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware
19801, enregistrée au Registre des Sociétés du Delaware sous le matricule 5118855 (“TA AP VII-A”),
dûment représenté par Madame Morgane Him, dont l'adresse professionnelle est située au 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
(3) TA Atlantic and Pacific VII-B L.P., un limited partnership régi par les lois du Delaware dont le siège social se situe
à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware
19801, enregistrée au Registre des Sociétés du Delaware sous le matricule 5118856 (“TA AP VII-B”),
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dûment représenté par Madame Morgane Him, dont l'adresse professionnelle est située au 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
(4) TA Investors IV, L.P., un limited partnership régi par les lois du Delaware dont le siège social se situe à The
Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801,
enregistrée au Registre des Sociétés du Delaware sous le matricule 5276091 (“TA Investors IV“),
dûment représenté par Madame Morgane Him, dont l'adresse professionnelle est située au 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
(5) TA EU Acquisitions VI S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au
40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 182062, ayant un capital social de EUR 1.261.499,80 (la «Société»). La Société a été constituée en date du 20
novembre 2013 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») du 23 janvier 2014, N° - 208. Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois par acte de Maitre Martine Schaeffer, prénommée, en date du 7 janvier 2014 publié au Mémorial C
du 25 mars 2014, N° - 764 (ci-après les «Statuts»),
dûment représentée par Madame Morgane Him, dont l'adresse professionnelle est située au 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire
soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Les parties comparantes, représentées comme susmentionné, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Les parties comparantes sont les seuls associés de la Société (ci-après les «Associés»).
II. La Société a un capital social de un million deux cent soixante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euros
et quatre-vingt Cents (EUR 1.261.499,80) représenté par:
(i) 12.614.998 parts sociales de catégorie A (les “Parts Sociales de Catégorie A”);
(ii) 12.614.998 parts sociales de catégorie B (les “Parts Sociales de Catégorie B”);
(iii) 12.614.998 parts sociales de catégorie C (les “Parts Sociales de Catégorie C”);
(iv) 12.614.998 parts sociales de catégorie D (les “Parts Sociales de Catégorie D”);
(v) 12.614.998 parts sociales de catégorie E (les “Parts Sociales de Catégorie E”);
(vi) 12.614.998 parts sociales de catégorie F (les “Parts Sociales de Catégorie F”);
(vii) 12.614.998 parts sociales de catégorie G (les “Parts Sociales de Catégorie G”);
(viii) 12.614.998 parts sociales de catégorie H (les “Parts Sociales de Catégorie H”);
(ix) 12.614.998 parts sociales de catégorie I (les “Parts Sociales de Catégorie I”);
(x) 12.614.998 parts sociales de catégorie J (les “Parts Sociales de Catégorie J”),
ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0.01).
III. Conformément (i) aux résolutions valablement prises à la réunion du conseil de gérance de la Société du 9 décembre
2015, basée sur des comptes intérimaires au 9 décembre 2015, conformément au procès-verbal de la réunion du conseil de
gérance de la Société, dont une copie a été remise au notaire instrumentant et (ii) l'approbation du Montant Disponible (tel
que défini dans les Statuts) accordée par l'assemblée des associés conformément au procès-verbal de l'assemblée des
associés, dont une copie a été remise au notaire instrumentant , la Société a ensuite racheté les Parts Sociales Rachetées
(telles que définies ci-après), conformément à ses Statuts, tel qu'elle détient actuellement elle-même les Parts Sociales
Rachetées telles que détaillées ci-après.
IV. Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont reconnu avoir été dûment et pleinement informés des déci-
sions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant par la présente assemblée générale (l'«Assemblée Générale»):
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation à l'avis de convocation.
2. Réduction du capital social de la Société par annulation de toutes les parts sociales rachetées actuellement détenues
par la Société, étant douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de
catégorie J, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie
I, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie H, douze
millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie G, douze millions
six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie F, douze millions six cent
quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie E, douze millions six cent quatorze
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie D, douze millions six cent quatorze mille
neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie C, douze millions six cent quatorze mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie B et onze millions trois cent soixante-quatre mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (11.364.998) Parts sociales de catégorie A, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro
(EUR 0.01) (toutes ensemble les «Parts Sociales Rachetées») et pour un montant total de un million deux cent quarante-
huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quatre-vingt Cents (EUR 1.248.999,80), afin de le porter de son montant
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actuel de un million deux cent soixante-et-un mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quatre-vingt Cents (EUR
1.261.499,80) représenté par douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts
sociales de catégorie A, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales
de catégorie B, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de caté-
gorie C, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie D,
douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie E, douze
millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie F, douze millions
six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie G, douze millions six cent
quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie H, douze millions six cent quatorze
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie I et douze millions six cent quatorze mille
neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie J, ayant chacune une valeur nominale de un centime
d'euro (EUR 0.01) à un montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-), représenté par un million deux cent
cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de catégorie A, d'une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0.01) chacune.
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts dans le but de refléter la réduction du capital social.
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société agissant individuellement pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, dans
le registre des associés aux changements indiqués ci-dessus et d'accomplir toutes les formalités qui s'y rapportent (y compris,
pour éviter tout doute, la signature dudit registre).
5. Divers.
V. L'Assemblée Générale reconnaît formellement et accepte à ce que les droits de vote en relation avec les Parts Sociales
Rachetées, actuellement détenues par la Société elle-même, sont suspendus (de manière similaire aux dispositions telles
que relatées à l'article 49-5 a) de la loi du 10 août sur les sociétés commerciales, telles que modifiée (la «Loi Sociétés»),
chacun des associées et notamment la Société, pour autant que nécessaire ou utile déclarant de manière expresse, incon-
ditionnelle et irrévocable accepter la suspension des droits de vote en relation avec les Parts Sociales Rachetées détenues
par la Société elle-même (similaire aux disposition de l'article 49-5 a) de la Loi Sociétés.
VI. L'Assemblée Générale a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée Générale, les Associés renoncent aux formalités
de convocation, les Associés ici représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir eu
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide de réduire le capital social de la Société par annulation de toutes les Parts Sociales Ra-
chetées actuellement détenues par la Société, étant douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie J, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie I, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie H, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie G, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie F, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie E, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie D, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie C, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie B et onze millions trois cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(11.364.998) Parts sociales de catégorie A, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0.01) et pour
un montant total de un million deux cent quarante-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quatre-vingt Cents
(EUR 1.248.999,80), afin de le porter de son montant actuel de un million deux cent soixante-et-un mille quatre cent quatre-
vingt-dix-neuf Euros et quatre-vingt Cents (EUR 1.261.499,80) représenté par douze millions six cent quatorze mille neuf
cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie A, douze millions six cent quatorze mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie B, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-
vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie C, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-
dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie D, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie E, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie F, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie G, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie H, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie I et douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit
(12.614.998) Parts sociales de catégorie J, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0.01) à un montant
de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-), représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts
sociales de catégorie A, d'une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0.01) chacune.
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<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée Générale décide d'annuler par conséquent avec effet immédiat toutes les Parts Sociales Rachetées, étant
douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie J, douze
millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie I, douze millions
six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie H, douze millions six cent
quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie G, douze millions six cent quatorze
mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie F, douze millions six cent quatorze mille neuf
cent quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie E, douze millions six cent quatorze mille neuf cent
quatre-vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie D, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-
vingt-dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie C, douze millions six cent quatorze mille neuf cent quatre-vingt-
dix-huit (12.614.998) Parts sociales de catégorie B et onze millions trois cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-
dix-huit (11.364.998) Parts sociales de catégorie A, ayant chacune une valeur nominale de un centime d'euro (EUR 0.01),
actuellement détenues par la Société elle-même.
Il s'en suit de ladite annulation des Parts Sociales Rachetées stipulées ci-dessus, qu'à partir de ce moment l'intégralité
des parts sociales de la Société sont détenues par les associés sous (1) à (4), étant ainsi à nouveau les seuls associés de la
Société, ce que l'Assemblée Générale reconnaît et déclare accepter expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée Générale, nommément les associés sous (1) à (4), en tant qu'associés uniques de la Société, décident
consécutivement aux résolutions ci-dessus de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui sera désormais libellé de la manière
suivante:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé au montant de douze mille cinq cents Euros (EUR 12,500.-), divisé en un
million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de catégorie A (Parts sociales de catégorie A), chacune des
Parts sociales de catégorie A étant sous forme nominative, et sera dénommée une Part Sociale.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée Générale, nommément les associés sous (1) à (4), prénommés, en tant que seuls associés, décident de
modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout
gérant de la Société et à tout employé de Salgate S.A., afin d'inscrire, au nom et pour le compte de la Société, dans le registre
des associés les changements indiqués ci-dessus et d'accomplir toutes les formalités qui s'y rapportent (y compris, pour
éviter tout doute, la signature dudit registre).
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison
du présent acte sont estimés à environ mille neuf cents Euros (EUR 1.900,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de l'acte, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes.
Signé: M. HIM, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40065. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2016003315/350.
(160001361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Kop Maeder Egli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 30.981.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2016065320/11.
(160027085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Granada S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 98.258.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065249/10.
(160027104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Green Space S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3739 Rumelange, 16, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 50.789.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065251/10.
(160026896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Hair Connection S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 71, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 33.104.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2016.
Référence de publication: 2016065263/10.
(160026957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
I.T.E. Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.518.
Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2016.
Référence de publication: 2016065275/10.
(160027604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Immobilière Rosa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 68.549.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IMMOBILIERE ROSA S.A.
i>Fiduciaire Atten Sadiku & Associés Sàrl
Référence de publication: 2016065282/11.
(160026838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
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Isolation 2000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4779 Pétange, 4, rue Robert Schuman.
R.C.S. Luxembourg B 81.673.
Les comptes annuels au 30.06.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065288/10.
(160026889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Glam Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 35, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 159.816.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065238/10.
(160027175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Glam Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 35, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 159.816.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065239/10.
(160027176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Large Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 97.591.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-first day of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
BRADING HOLDING SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register, section B, under the number 138.292,
hereby represented by Mrs Yvonne MALONE, private employee, residing professionally in Luxembourg (the Proxy-
holder), by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the Proxy-holder and the officiating notary, shall remain attached
to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to record the fol-
lowing:
I. That the appearing party holds all the shares (the Sole Shareholder) in the share capital of the company LARGE
INVESTMENTS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office
at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register, section B, under the number 97.591 and having a share capital of twelve thousand seven hundred
Euros (EUR 12,700) (the Company), was incorporated on 25 November 2003 pursuant to a deed received by Me Gérard
LECUIT, then notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 46 on 14 January 2004. The articles of association of the Company (the Articles) have
been amended for the last time on 20 December 2013, pursuant to a deed of the officiating notary, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1087 on 29 April 2014.
II. That Company's activities having ceased, the Sole Shareholder decides to proceed with the dissolution of the Company
and to put it into liquidation;
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U X E M B O U R G
III. That the Sole Shareholder, exercising the powers devolved to the general meeting, has to take resolutions in relation
to the following agenda:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of Mr Geoffrey Denis L. Picrit as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the
Company (the Liquidator);
3. Determination of the powers of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all
the assets of the Company and to pay all the debts of the Company; and
5. Miscellaneous.
IV. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire)
with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Geoffrey Denis Luc PICRIT, born in Mons (Belgium), on 14 December
1978, of Belgian nationality, with professional address at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duchy of
Luxembourg) as Liquidator.
The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal
of the assets of the Company under his sole signature for the performance of his duties.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 and seq. of the Luxembourg
act dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible
consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date indicated at the beginning of the document.
The document having been read to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt et un décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU
BRADING HOLDING SARL, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 138.292,
ici représentée par Madame Yvonne MALONE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg (la
Mandataire), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature ne varietur par la Mandataire et par le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.
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Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui
suit:
I. Que la partie comparante détient toutes les parts sociales (l'Associée Unique) dans le capital social de la société LARGE
INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 97.591 et ayant un capital social de douze mille sept cents euros (EUR 12.700) (la Société), a
été constituée en date du 25 novembre 2003 suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, alors notaire de résidence à
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 46 du
14 janvier 2004, et dont les statuts (les Statuts) ont été modifiés en dernier lieu en date du 20 décembre 2013 suivant acte
reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1087 du 29 avril
2014.
II. Que les activités de la Société ayant cessé, l'Associée Unique a décidé de procéder à la dissolution anticipée de la
Société et de la mettre en liquidation;
III. Que l'Associée Unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, doit prendre des résolutions en relation
avec l'ordre du jour suivant:
1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation;
2. Nomination de Monsieur Geoffrey Denis L. Picrit comme liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la
Société (le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions,
tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société; et
5. Divers.
IV. Que l'Associée Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique a décidé de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée Unique a décidé de nommer Monsieur Geoffrey Denis Luc PICRIT, né le 14 décembre 1978 à Mons (Bel-
gique), de nationalité belge, ayant son adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg) comme Liquidateur.
Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des
actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associée Unique a décidé d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à
l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associée Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule
responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associée Unique conformément à l'article
148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associée Unique a décidé de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meil-
leures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société à
la suite du présent acte sont estimés à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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U X E M B O U R G
Et après lecture faite et interprétation donnée à la Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant,
connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite Mandataire a signé avec Nous, le notaire, la présente
minute.
Signé: Y. MALONE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 23 décembre 2015. 2LAC/2015/29812. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003912/141.
(160001886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Glam Coiffure S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 35, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 159.816.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065240/10.
(160027177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
M.P.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4463 Soleuvre, 1, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 151.222.
Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour MPC SARL
i>Signature
Référence de publication: 2016065363/12.
(160026800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
M.P.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4463 Soleuvre, 1, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 151.222.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour MPC SARL
i>Signature
Référence de publication: 2016065364/12.
(160026801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Lubatex Group, Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 163.247.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065356/9.
(160026850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
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L
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Lugaro Financing Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 76.174.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065357/9.
(160026946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Luxembourg Marine Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 53.040.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065359/9.
(160027215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
M.P.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4463 Soleuvre, 1, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 151.222.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour MPC SARL
i>Signature
Référence de publication: 2016065365/12.
(160026802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Lusi Snack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Joseph Kieffer.
R.C.S. Luxembourg B 151.234.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065334/10.
(160026890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Lease Jet Aviation, Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 107.381.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2016065344/10.
(160027378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Localux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9122 Schieren, 27, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 152.952.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
40624
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<i>Für LOCALUX S.A R.L.
i>Fiduciaire Atten Sadiku & Associés Sàrl
Référence de publication: 2016065348/11.
(160027290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
M.P.C. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4463 Soleuvre, 1, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 151.222.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Pour MPC SARL
i>Signature
Référence de publication: 2016065366/12.
(160026803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Navad, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 166.660.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2016065418/10.
(160027143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
NRF Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 125.905.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
À Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Référence de publication: 2016065426/10.
(160027070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
ONE Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 136.691.
EXTRAIT
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016065435/14.
(160027381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
40625
L
U X E M B O U R G
Onesubsea Lux AUD Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 17.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 175.963.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065436/9.
(160026958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Onesubsea Lux BRL Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: BRL 40.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.348.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065438/9.
(160026991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Onesubsea Lux EUR Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 175.964.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016065440/9.
(160026971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Optimissimus Dudelange Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 61-63, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.603.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2016065449/10.
(160027370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Orthopädie Krisam, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4106 Esch-sur-Alzette, 7, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 154.823.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016065450/10.
(160027583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
40626
L
U X E M B O U R G
Overview Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.720.328,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 138.848.
RECTIFICATIF
Le rectificatif suivant est à apporter aux comptes rectificatifs de la Société déposés le 2 Juin 2015 N° L150094064, pour
la période clôturant le 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016065451/11.
(160027096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Overview Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 138.848.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2016065452/10.
(160027102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Pet-4-Pet Recycling Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.877.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2016065461/10.
(160027372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Finnovation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 137.928.
Le Bilan de Finnovation S.A. au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016065196/11.
(160026866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2016.
Titanium Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 202.733.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth of December.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
THERE APPEARED:
“Titanium Luxco 2 S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée formed and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, having its registered
office at 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, here represented by Mrs Alexia UHL, lawyer, with professional address at
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
40627
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U X E M B O U R G
Such appearing party, represented as stated above, have requested the notary to draw up the following articles of in-
corporation of a société à responsabilité limitée, which it declares to form:
Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the law of August
10
th
, 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the law of September 18
th
, 1933 on limited liability
companies, as amended, as well as the present articles of incorporation (the “Articles of Association”).
Art. 2. The denomination of the company is "Titanium Holdings S.à r.l.".
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to
have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lu-
xembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises
and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company
may borrow in any form.
The purpose of the company is also the investment in and development of real estate as well as real estate management
for its own purposes.
The company may borrow, raise and secure the payment of money in any way the Board of Managers think fit, including
by the issue (to the extent permitted by Luxembourg law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or
otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the Company's property (present and future) or its
uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those securities.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg law without due authorisation under Luxembourg
law.
Art. 5. The company is formed for an unlimited period of time.
Title II. - Capital - Parts
Art. 6. The share capital is fixed at one hundred and ten thousand British Pounds (GBP 110,000.-) divided into eleven
million (11,000,000) shares having a nominal value of one penny (GBP 0.01) each, and divided into:
(i) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class A (the “Class A Shares”);
(ii) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class B (the “Class B Shares”);
(iii) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class C (the “Class C Shares”);
(iv) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class D (the “Class D Shares”);
(v) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class E (the “Class E Shares”);
(vi) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class F (the “Class F Shares”);
(vii) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class G (the “Class G Shares”);
(viii) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class H (the “Class H Shares”);
(ix) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class I (the “Class I Shares”); and
(x) one million and one hundred thousand (1,100,000) shares of class J (the “Class J Shares”).
The classes A to J shares will be defined as the "Shares"; each of the latter having the rights and obligations as defined
in the Articles of Association. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of share-
holders. In the present Articles of Association, "Shareholders" means holders of Shares from time to time and "Shareholder"
shall be interpreted in accordance.
In addition to the corporate capital, a premium may be paid on the Shares which is reflected in the share premium account
of the company (the “Share Premium Account”). The Share Premium Account is not attributable to any specific class of
Shares if any from time to time and may be used to finance the redemption of any class of Shares if the board of managers
decides to do so.
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The company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in
consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts (the “Capital Surplus Ac-
counts”). Decisions as to the use of such Capital Surplus Accounts are to be taken by the Board of Managers subject to
applicable law and these articles. For the avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed
to the contributor.
The funds in the Share Premium Account and the Capital Surplus Account may , inter alia, be used by the Board of
Managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other
distribution.
The share capital of the Company may be reduced through the redemption and cancellation of all the shares in issue in
one or more classes of Shares. The repurchase and cancellation of one class of Shares (the “Relevant Class”) may only
take place if all the shares of the Relevant Preceding Class have already been repurchased and cancelled.
In case of redemption and cancellation of all the shares of the Relevant Class, the holders of Shares of the Relevant
Class shall receive, for each of the Shares of the Relevant Class which they hold, the cancellation value per share (the
“Cancellation Value Per Share”) calculated as follows: the aggregate nominal value of all Shares of the Relevant Class
plus the Available Amount divided by the number of Shares in issue of the Relevant Class, provided that the board of
managers may decide to limit the Cancellation Value per Share to the Available Cash per Share.
For the avoidance of doubt, in case of a reduction of share capital through the redemption and cancellation of a class of
Shares, it shall be the board of managers who shall calculate, in accordance with the provisions of these articles of incor-
poration, the Cancellation Value per Share which shall be paid to holders of the Relevant Class.
The Company shall inform in writing each holder of Shares to be redeemed, of its intention to redeem the Relevant
Class.
Upon the redemption and cancellation of the Relevant Class, the Cancellation Value per Share will be due and payable
by the Company.
The payment of the Cancellation Value per Share shall be made in cash and/or in kind by the board of managers in
accordance with Luxembourg legal provisions.
The shares are issued in registered form.
Art. 7. Every Share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among Shareholders. Transfer of Shares inter vivos to non-shareholders may only be made
with the prior approval of Shareholders representing three quarters of the corporate capital.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial
companies.
The Shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the board of managers considers this to be in the best interest
of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by these articles
and by law.
Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be
made out of the company’s retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding any
reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the board of managers.
Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
Shareholder.
Art. 9. A Shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a Shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.
Title III. - Management
Art. 10. The company is managed by a board of managers, which will be composed of at least three members, who need
not be Shareholders.
The managers will be appointed by the general meeting of Shareholders with or without limitation of their period of
office. The general meeting of Shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.
The board of managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may
preside over the meeting.
A manager unable to take part in a meeting may delegate by telephone, a video conference, letter, email, telex, telefax
or telegram another member of the board to represent him at the meeting and to vote in his name.
Any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by
means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
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the board of managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting,
and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. Members
of the board of managers who participate in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of such a
communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.
The board of managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him or by any manager, as
often as the interest of the company so requires.
The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.
The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at the
deliberation.
Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the
chairman of the meeting or any two managers.
Art. 11. The board of managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
The board of managers may decide to pay interim dividends, provided that prior to such decision, the board of managers
shall be in possession of interim accounts of the company, which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of Shareholders
fall within the competence of the board of managers.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. The board of managers may also delegate the power of company’s representation to one or several managers
or to any other person, shareholder or not, who will represent individually or jointly the company for specific transactions
as determined by the board of managers.
Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount of
up to ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-). For decisions having a value of an amount over ten thousand British
Pounds (GBP 10,000.-), the company is bound by the signature of its sole manager and in case of plurality of managers,
by the joint signature of at least two managers.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the company; as a proxy holder he is only responsible for the execution of his mandate.
Title IV. - General meeting of the shareholders
Art. 15. The sole Shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of Shareholders under section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole Shareholder or, as the case may
be, by the general meeting of the Shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special
register.
In case there is more than one but less than twenty-five Shareholders, decisions of Shareholders shall be taken in a
general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly taken
until it has been adopted by the Shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.
General meetings of Shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.
Art. 17. Each year, as of December 31
st
, the board of managers will draw up the balance sheet, which will contain a
record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a
summary of all the commitments and debts of the managers to the company.
At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of Shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each Shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
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Art. 19. On the annual net profits of the Company, five percent (5%) at least will be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be compulsory as soon as and as long as the total amount of legal reserve will amount to ten percent
(10%) of the share capital of the Company.
If, in a given financial year, the general meeting of Shareholders decides to distribute dividends, out of the net profits
or available reserves resulting from amounts put into reserves, the amount allocated will be distributed according to the
following priority:
- First, Class A Shareholders are entitled to receive a preferred dividend distribution for the relevant financial year, for
an amount of zero point sixty percent (0.60%) of the nominal value of Class A Shares they hold. The preferred dividend
of Class A Shares rank senior to the preferred dividend of all other Classes of Shares; then
- Class B Shareholders are entitled to receive a preferred dividend distribution for the relevant financial year, for an
amount of zero point fifty-five percent (0.55%) of the nominal value of Class B Shares they hold. The preferred dividend
of Class B Shares rank junior to the preferred dividend of Class A Shares and senior to the preferred dividend of Class C
Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares;
then
- Class C Shareholders are entitled to receive a preferred dividend distribution for the relevant financial year, for an
amount of zero point fifty percent (0.50%) of the nominal value of Class C Shares they hold. The preferred dividend of
Class C Shares rank junior to the preferred dividend of Class A Shares and Class B Shares and senior to the preferred
dividend of Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J
Shares; then
- Class D Shareholders are entitled to receive a preferred dividend distribution for the relevant financial year, for an
amount of zero point forty-five percent (0.45%) of the nominal value of Class D Shares they hold. The preferred dividend
of Class D Shares rank junior to the preferred dividend of Class A Shares, Class B Shares and Class C Shares and senior
to the preferred dividend of Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J
Shares; then
- Class E Shareholders are entitled to receive a preferred dividend distribution for the relevant financial year, for an
amount of zero point forty percent (0.40%) of the nominal value of Class E Shares they hold. The preferred dividend of
Class E Shares rank junior to the preferred dividend of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D Shares
and senior to the preferred dividend of Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares;
then
- Class F Shareholders are entitled to receive a preferred dividend distribution for the relevant financial year, for an
amount of zero point thirty-five percent (0.35%) of the nominal value of Class F Shares they hold. The preferred dividend
of Class F Shares rank junior to the preferred dividend of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares
and Class E Shares and senior to the preferred dividend of Class G Shares, Class H Shares, Class I Shares and Class J
Shares; then
- Class G Shareholders are entitled to receive a preferred dividend distribution for the relevant financial year, for an
amount of zero point thirty percent (0.30%) of the nominal value of Class G Shares they hold. The preferred dividend of
Class G Shares rank junior to the preferred dividend of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares,
Class E Shares and Class F Shares and senior to the preferred dividend of Class H Shares, Class I Shares and Class J Shares;
then
- Class H Shareholders are entitled to receive a preferred dividend distribution for the relevant financial year, for an
amount of zero point twenty five percent (0.25%) of the nominal value of Class H Shares they hold. The preferred dividend
of Class H Shares rank junior to the preferred dividend of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares,
Class E Shares, Class F Shares and Class G Shares and senior to the preferred dividend of Class I Shares and Class J Shares;
then
- Class I Shareholders are entitled to receive a preferred dividend distribution for the relevant financial year, for an
amount of zero point twenty percent (0.20%) of the nominal value of Class I ’Shares they hold. The preferred dividend of
Class I Shares rank junior to the preferred dividend of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares,
Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares and Class H Shares and senior to the preferred dividend of Class J Shares;
then
- Class J Shareholders are entitled to receive the remainder of such dividend distribution. The preferred dividend of
Class J Shares rank junior to the preferred dividend of all other classes of Shares.
The balance of the distributed amount will be allocated in full to holders of the last class in the reverse alphabetical order
(first Share Class J, and if no Share of Class J exist Share of Class I and so on). Where a class of Shares becomes the last
class in the reverse alphatical order, its entitlement to dividend distribution will be equal and limited to the balance of the
distributed amount and in terms of ranking its dividend entitlement will rank junior to the preferrred dividend of the other
classes of Shares.
Interim dividends can be paid on the same basis and according to the same order of priority as set out in this article,
subject to the applicable legal provisions and a resolution of the board of managers.
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Art. 20. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
Shareholders or not, named by the general meeting of Shareholders which shall determine their powers and their compen-
sation.
Upon winding-up of the Company, subject to the prior payment of the Company’s creditors and to the availability of
funds, any distribution of liquidation surplus will occur on the same basis and in the same order of priority as foreseen in
article 19.
Art. 21. Definitions. Available Amount: means, without double counting, and calculated by the board of managers on
the basis of the Relevant Interim Accounts (A) the total amount of net profits of the Company (including carried forward
profits) increased by any freely distributable reserves but reduced by (i) any loss (including loss carried forwards ), (ii) any
sums that have to be placed into reserve pursuant to the requirements of the law or the Articles of Association and (iii) the
amount of (x) the preferred dividend set out in article 19§2 that would have been allocated to the class or classes of Shares
with an alphabetic letter preceding, in alphabetic order, the alphabet letter of the Relevant Class, had the Company distri-
buted a dividend in accordance with article 19, at the time of the redemption of the Relevant Class, and (y) any such preferred
dividend that would have been allocated to any class of Shares with an alphabetic letter preceding the Relevant Class at
the time of any previous redemption of a class of Shares, had the Company distributed a dividend in accordance with article
19 at the time of such previous redemption, so that:
AA = (NP + P)-(L+ LR + PR) whereby:
AA = Available Amount
NP net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the law or the Articles of Association.
PR = any preferred dividend distributed in accordance with article 19§2.
Available Cash: means all the cash held by the Company as calculated by the board of managers (except for cash on
term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), any readily marketable money market instruments,
bonds and notes and any receivable which in the opinion of the board of managers will be paid to the Company in the short
term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the
Relevant Interim Accounts.
Available Cash Per Share: means the Available Cash divided by the number of Shares in issue of the Relevant Class.
Business Day: means a day (which is not a Saturday or a Sunday or a holiday) on which banks are open and accessible
to automated banking operations, in Luxembourg and London.
Cancellation Value Per Share: has the meaning given to the term in Article 6§11.
Relevant Class: has the meaning given to the term in Article 6§10.
Relevant Interim Accounts: means the interim accounts of the Company prepared by the board of managers each time
at a date not earlier than eight (8) days before the general meeting held to approve the redemption and cancellation of the
Shares of the Relevant Class.
Relevant Preceding Class means the class of Shares with an alphabet letter immediately preceding in alphabetic order,
the alphabet letter of the Relevant Class.
Art. 22. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31
st
of December 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as follows:
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class A Shares;
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class B Shares;
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class C Shares;
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class D Shares;
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class E Shares;
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class F Shares;
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class G Shares;
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class H Shares;
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class I Shares; and
- one million and one hundred thousand (1,100,000) Class J Shares;
TOTAL: eleven million (11,000,000) Shares.
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The Shares have been fully paid up by payment in cash, so that the one hundred and ten thousand British Pounds (GBP
110,000.-) is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the company
incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand four hundred Euros (EUR
1,400.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the company, the above-named Shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at five (5).
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
- Mrs Marielle STIJGER, born in Capelle aan den Ijssel, the Netherlands, on December 10, 1969, professionally residing
at 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
- Mr Alexis de MONTPELLIER D’ANNEVOIE, born in Namur, Belgium, on March 22, 1979, professionally residing
at 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
- Mrs Yvanna ESSOMBA, born in Paris, France, on May 28, 1982, professionally residing at 2 rue du Fossé, L-1536
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
- Mr Sam AGNEW, born in London, England on 23 May 1974, professionally residing at Peterborough Court, 133 Fleet
Street, London EC4A 2BB, United Kingdom,
- Mr Michael FURTH, born in Geneva, Switzerland on 29 April 1968, professionally residing at Peterborough Court,
133 Fleet Street, London EC4A 2BB, United Kingdom.
3) The company shall have its registered office at 2, Rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its surname, given name,
civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Follows the french version:
L'an deux mille quinze, le quatorze décembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-
signé.
A COMPARU
«Titanium Luxco 2 S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
dont l’immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés est pendante, ayant son siège social au 2 rue du
Fossé, L-1536 Luxembourg, ici représentée par Madame Alexia UHL, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée,
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:
Titre I
er
. - Objet - Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en
vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre
1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. La dénomination de la société est «Titanium Holdings S.à r.l.».
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale
au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents,
le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.
Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces
circonstances.
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Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou
affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes.
L’objet de la société est aussi l’investissement dans et le développement de biens immobiliers ainsi que la gestion de
biens immobiliers pour son propre compte.
La société peut emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que le conseil de
gérance estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la loi luxembourgeoise) d'obligations et autres titres
ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité ou une partie des biens
de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter, convertir et rembourser ces
titres.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement
de son objet.
SOUS RESERVE que la Société n’entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du
secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la loi luxembourgeoise, sans l'autorisation
requise par celle-ci.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 6. Le capital social de la société est fixé à cent-dix mille livres sterling (GBP 110.000,- ) divisé en onze millions
(11.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale d’un pence (GBP 0,01) chacune, et divisées en:
(i) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»);
(ii) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»);
(iii) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»);
(iv) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»);
(v) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»);
(vi) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»);
(vii) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»);
(viii) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»);
(ix) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I»); et
(x) un million cent mille (1.100.000) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»).
Les catégories de parts sociales A à J seront définies comme les «Parts Sociales»; chacune ayant les droits et obligations
définis dans les Statuts. Chaque part sociale confère une voix lors des assemblées ordinaires et extraordinaires des associés.
Dans les présents Statuts, «Associés» signifie détenteurs de Parts Sociales de temps en temps et «Associé» devra être
interprété en conséquence.
En plus du capital social, les Parts Sociales peuvent être émises avec une prime d'émission qui est reflétée dans un
compte de prime d’émission de la société (le «Compte de Prime d'Emission»). Le Compte de Prime d’Emission n’est
allouable à aucune catégorie de Parts Sociales existant de temps à autre et peut être utilisé pour financer le rachat d’une
catégorie de Parts Sociales si le conseil de gérance le décide.
La Société peut, sans restriction, accepter des contributions en numéraire ou d'autres contributions sans émettre de Parts
Sociales ou d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes (les
«Comptes de Capital Surplus»). Les décisions relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par le Conseil
de Gérance conformément à la Loi de 1915 et aux présents statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer
aucune des contributions au contributeur.
Les montants dans le Compte de Prime d’Emission et les Comptes de Capital Surplus pourront être utilisés par le Conseil
de Gérance pour, inter alia, repayer toute perte de la société, réalisée ou non, ou payer tout dividende ou autre distribution.
Le capital social de la Société pourra être réduit par le rachat et l’annulation de toutes les parts sociales comprises dans
une ou plusieurs catégories de Parts Sociales. Le rachat et l’annulation d’une catégorie de Parts Sociales (la «Catégorie
Concernée») pourra avoir lieu que si l’ensemble des Parts Sociales de la Catégorie Concernée Précédente auront été ra-
chetées et annulées.
Dans le cas d’un rachat et annulation de la Catégorie Concernée, les détenteurs des Parts Sociales de la Catégorie
Concernée recevront, pour chacune des Parts Sociales de la Catégorie Concernée qu'ils détiennent, la valeur d’annulation
par part sociale (la «Valeur d’Annulation par Part Sociale») calculée comme suit: le montant nominal total de toutes les
Parts Sociales de la Catégorie Concernée plus le Montant Disponible divisé par le nombre de Parts Sociales comprises dans
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la Catégorie Concernée, à condition que le conseil de gérance puisse décider de limiter la Valeur d’Annulation par Part
Sociale à la Liquidité Disponible par Part Sociale.
Pour éviter tout doute, dans le cas d’une réduction de capital social par rachat et annulation d’une catégorie de Parts
Sociales, c’est au conseil de gérance de calculer, en conformité avec les dispositions de ces statuts, la Valeur d’Annulation
par Part Sociale qui doit être payée aux détenteurs de la Catégorie Concernée.
La Société doit informer par écrit chacun des détenteurs de Parts Sociales à racheter, de son intention de racheter la
Catégorie Concernée.
Lors du rachat et de l’annulation de la Catégorie Concernée, la Valeur d’Annulation par Part Sociale sera due par la
Société.
Le paiement de la Valeur d’Annulation par Part Sociale devra être fait en espèce et/ou en nature par le conseil de gérance,
en conformité avec les dispositions légales luxembourgeoises.
Art. 7. Chaque Part Sociale donne droit à une voix.
Les Parts Sociales sont librement cessibles entre Associés. Les cessions de Parts Sociales entre vifs à des tiers non
Associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des Associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales telle que modifiée.
Les Parts Sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui n’admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque Part
Sociale.
Les Parts Sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.
La société peut, toutefois, lorsque le conseil de gérance considère que cela est dans l'intérêt de la société, aux conditions
et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres Parts Sociales.
À moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pourra
être effectué qu'au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les réserves
excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera déterminé par
le conseil de gérance.
Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l’incapacité d’un Associé ne mettent pas fin à la société.
Art. 9. Un Associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un Associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées géné-
rales.
Titre III. - Administration
Art. 10. La société est administrée par un conseil de gérance, composé d’au moins trois membres, Associés ou non.
Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des Associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.
L’assemblée générale des Associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.
Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un autre gérant présent.
Chaque gérant de la société empêché de participer à une réunion du conseil de gérance peut désigner par téléphone,
vidéo-conférence, écrit, courriel, télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du conseil de gérance comme son man-
dataire, aux fins de le représenter et de voter en son nom.
Tout membre du conseil de gérance qui participe à une réunion du conseil de gérance via un moyen de communication
(incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du conseil de gérance présents à cette
réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’entendre à tout moment ce
membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré comme étant présent en
personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter sur les matières traitées à cette
réunion. Les membres du conseil de gérance qui participent à une réunion du conseil de gérance via un tel moyen de
communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.
Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui ou par n’importe lequel de
ses gérants, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne soit
par mandataire à telle réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être apposées sur
un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.
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Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont participé
à la réunion.
Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement
signés par le président de la réunion ou par deux gérants.
Art. 11. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration et de
disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il est autorisé à décider de verser des acomptes sur dividendes à condition qu'avant toute distribution, le conseil de
gérance soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l’existence de fonds suffisants
à la distribution de ces acomptes sur dividendes.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Le conseil de gérance peut également déléguer le pouvoir de représentation de la société à un ou plusieurs
gérants ou à toute autre personne, Associé ou non, qui représentera la société individuellement ou conjointement pour des
transactions spécifiques tel que déterminé par le conseil de gérance.
Art. 13. La société est engagée par la seule signature d’un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu'à un montant
de dix mille livres sterling (GBP 10.000.-). Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à dix mille livres sterling
(GBP 10.000.-), la société est engagée par la signature de son gérant unique ou par les signatures conjointes d’au moins
deux gérants en cas de pluralité de gérants.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exé-
cution de leur mandat.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 15. L’Associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des Associés en vertu de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l’Associé unique ou, selon les cas, par
l’assemblée générale des Associés. Les décisions de l’Associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre
spécial.
S’il y a plus d’un, mais moins de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés seront prises par l’assemblée générale
ou par consultation écrite à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée
par des Associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.
Les assemblées générales des Associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est
admise.
Titre V. - Année comptable - Profits - Réserves
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de
l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de
tous les engagements et dettes contractés par la gérance.
En même temps, le conseil de gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l’assemblée générale
des Associés en même temps que l’inventaire.
Art. 18. Chaque Associé aura le droit de consulter l'inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,
pendant la quinzaine précédent l'assemblée générale annuelle.
Art. 19. Sur le bénéfice net annuel, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve. Cette
allocation cesse d'être obligatoire, dès que et le temps que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital de la Société.
Si, lors d’un exercice, l’assemblée générale des Associés décide de distribuer des dividendes, sur les profits nets ou les
réserves distribuables disponibles résultants de montants placés en réserves, le montant alloué devra être distribué confor-
mément aux priorités suivantes:
- Premièrement, les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie A sont habilités à recevoir une distribution de dividende
préférentiel pour l'exercice en question, à hauteur de zéro virgule soixante pour-cent (0,60%) de la valeur nominale des
Parts Sociales de Catégorie A qu'ils détiennent. Le dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie A a un rang
prioritaire sur toutes les autres catégories de Parts Sociales; ensuite,
- les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule cinquante-cinq pour-cent (0,55%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Ca-
tégorie B qu'ils détiennent. Le dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie B a un rang inférieur au dividende
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préférentiel des Parts Sociales de Catégorie A mais a un rang supérieur au dividende préférentiel des Parts Sociales de
Catégorie C, D, E, F, G, H ,I et J; ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie C sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule cinquante pour-cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
C qu'ils détiennent. Le dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie C a un rang inférieur au dividende préférentiel
des Parts Sociales de Catégorie A et mais a un rang supérieur au dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie D,
E, F, G, H, I et J; ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie D sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule quarante-cinq pour-cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
D qu'ils détiennent. Le dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie D a un rang inférieur au dividende préférentiel
des Parts Sociales de Catégorie A, B et C mais a un rang supérieur au dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie
E, F, G, H, I et J; ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie E sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule quarante pour-cent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E
qu'ils détiennent. Le dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie E a un rang inférieur au dividende préférentiel
des Parts Sociales de Catégorie A, B, C et D mais a un rang supérieur au dividende préférentiel des Parts Sociales de
Catégorie F, G, H, I et J;ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie F sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule trente-cinq pour-cent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
F qu'ils détiennent. Le dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie F a un rang inférieur au dividende préférentiel
des Parts Sociales de Catégorie A, B, C, D et E mais a un rang supérieur au dividende préférentiel des Parts Sociales de
Catégorie G, H, I et J; ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie G sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule trente pour-cent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G
qu'ils détiennent. Le dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie G a un rang inférieur au dividende préférentiel
des Parts Sociales de Catégorie A, B, C, D, E et F mais a un rang supérieur au dividende préférentiel des Parts Sociales de
Catégorie H, I et J; ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie H sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule vingt-cinq pour-cent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
H qu'ils détiennent. Le dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie H a un rang inférieur au dividende préférentiel
des Parts Sociales de Catégorie A, B, C, D, E, F et G mais a un rang supérieur au dividende préférentiel des Parts Sociales
de Catégorie I et J; ensuite
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie I sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule vingt pour-cent (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie I. Le
dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie I a un rang inférieur au dividende préférentiel des Parts Sociales de
Catégorie A, B, C, D, E, F, G et H mais a un rang supérieur au dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie J; et
ensuite,
- les détenteurs des Parts Sociales de Catégorie J sont habilités à recevoir le solde de toute distribution de dividendes.
Le dividende préférentiel des Parts Sociales de Catégorie J a un rang inférieur au dividende intérimaire de toutes les autres
catégories de Parts Sociales.
Le solde du montant distribué sera alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière catégorie dans l’ordre
alphabétique inversé (en premier les Parts Sociales de Catégorie J, puis si aucune Part Sociale de Catégorie J n’existe, les
Parts Sociales de Catégorie I et ainsi de suite). Dans le cas où une catégorie de Parts Sociales devient la dernière catégorie
dans l’ordre alphabétique inversé, son droit à la distribution de dividende sera égal et limité au solde du montant distribué
et en terme de priorité, son droit à la distribution aura un rang inférieur au dividende préférentiel des autres catégories de
Parts Sociales.
Les dividendes intérimaires peuvent être payés sur la même base et selon le même ordre de priorité qu'établi dans cet
article, sous réserve des dispositions légales applicables et des résolutions du conseil de gérance.
Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, à
désigner par l'assemblée des Associés qui déterminera ses pouvoirs et sa rémunération.
Au moment de la dissolution de la Société, sous réserve du paiement préalable des créanciers de la Société et de la
disponibilité des fonds, toute distribution du boni de liquidation aura lieu sur la même base et selon le même ordre de
priorité que prévu à l’article 19.
Art. 21. Définitions. Catégorie Concernée: a la signification donnée à l’article 6§10.
Catégorie Concernée Précédente: signifie la catégorie de Parts Sociales dont la lettre alphabétique précède immédiate-
ment, dans l’ordre alphabétique, la lettre de la Catégorie Concernée.
Comptes Intérimaires Concernés: signifie les comptes intérimaires de la Société préparés par le conseil de gérance,
toutes les fois à une date pas plus tôt que huit (8) jours avant l’assemblée générale tenue afin d’approuver le rachat et
l’annulation des Parts Sociales de la Catégorie Concernée.
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Jour Ouvrable: signifie un jour (qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié) où les banques sont ouvertes et
accessibles aux opérations bancaires automatisées, au Luxembourg et Londres.
Liquidité Disponible: signifie toute la liquidité détenue par la société (à l’exception de la liquidité en dépôt à terme avec
une durée résiduelle de plus de six (6) mois), tout instrument du marché monétaire facilement négociable, toutes obligations
et toutes créances qui du point de vue du conseil de gérance seront payés à la société à court terme, moins l’endettement
ou tout autre dette de la société devant être payée dans moins de six (6) mois déterminés sur base des Comptes Intérimaires
Concernés.
Liquidité Disponible par Part Sociale: signifie la Liquidité Disponible divisée par le nombre de Parts Sociales comprises
dans la Catégorie Concernée.
Montant Disponible: signifie, sans double comptage et calculé par le conseil de gérance sur base des Comptes Intér-
imaires Concernés (A) le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés) augmenté de toute réserve
librement distribuable mais réduit par (i) toute perte (y compris perte reportée), (ii) toute comme placée dans une réserve
conformément aux dispositions légales ou aux Statuts et (iii) le montant de (x) le dividende préférentiel prévu à l’article
19§2 devant être alloué à la ou aux catégories de Parts Sociales avec une lettre alphabétique précédent, dans l’ordre al-
phabétique, la lettre de la Catégorie Concernée, si la Société distribue un dividende en conformité avec l’article 19, au
moment du rachat de la Catégorie Concernée, et (y) tout dividende préférentiel devant être alloué à tout catégorie de Parts
Sociales avec une lettre alphabétique précédent celle de la Catégorie Concernée au moment de tout précédent rachat d’une
catégorie de Parts Sociales, si la Société distribue un dividende en conformité avec l’article 19, au moment de ce précédent
rachat tel que:
MD = (PN + P+ RC)-(P+ RL) Pour lequel:
MD = Montant Disponible
PN = Profits Nets (incluant les profits reportés)
P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables
RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en relation avec la Catégorie de
Parts Sociales annulée
P = perte (incluant les pertes reportées)
RL = sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des Statuts
Valeur d’Annulation par Part Sociale: a la signification donnée à l’article 6§11.
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales
applicables.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts ayant été établis, la partie comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie A;
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie B;
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie C;
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie D;
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie E;
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie F;
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie G;
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie H;
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie I; et
- un million cent mille (1.100.000) Parts Sociales de Catégorie J;
TOTAL: onze millions (11.000.000) de Parts Sociales
Les Parts Sociales ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de cent dix mille livres sterling (GBP 110.000,-)
par un apport en numéraire de sorte que cette somme est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été
certifié au notaire instrumentaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1,400.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les statuts aient été rédigés, l’Associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire
et a pris les résolutions suivantes:
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1) Le nombre de gérants est fixé à cinq (5).
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
- Madame Marielle STIJGER, née à Capelle aan den Ijssel, Pays-Bas, le 10 décembre 1969, résidant professionnellement
au 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
- Monsieur Alexis de MONTPELLIER D’ANNEVOIE, né à Namur, Belgique, le 22 mars 1979, résidant profession-
nellement au 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
- Madame Yvanna ESSOMBA, née à Paris, France, le 28 mai 1982, résidant professionnellement au 2 rue du Fossé,
L-1536 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
- Monsieur Sam AGNEW, né à Londres, Royaume-Unis, le 23 mai 1974, demeurant professionnellement à Peterborough
Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Royaume-Unis,
- Monsieur Michael FURTH, né à Genève, Suisse, le 29 avril 1968, demeurant professionnellement à Peterborough
Court, 133 Fleet Street, Londres EC4A 2BB, Royaume-Uni.
3) Le siège social de la société est établi au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure,
elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 décembre 2015. 2LAC/2015/29059. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 24 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001663/647.
(150241067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
PHM Topco 24 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 175.000,01.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 169.744.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
Appeared:
(1) Pamplona Capital Partners IV L.P., an exempted limited partnership established and registered under the laws of the
Cayman Islands with its registered office c/o Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue,
Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands, and registered with the Registrar of Exempted
Limited Partnership under number QH-68765 ("PCP IV LP"),
(2) Mr. Marco Lippi, born in Genova (Italy), on 6 February 1962, residing at 50, Warwick Square, London SW1V 2AJ,
United Kingdom ("Mr Lippi"), and
(3) Mr. Rob Mionis, born in New York, United States of America, on 22 February 1963, residing at 22485 North 91
st
Place, Scottsdale, AZ 85255, United States of America ("Mr Mionis", together with PCP IV LP and Mr Lippi, the "Current
Shareholders")
each here represented by Mrs. Monique Drauth, employee, with business address in Luxembourg (the "Representative"),
by virtue of a power of attorney under private seal, which, after having been signed ne varietur by the Representative and
the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Current Shareholders, represented as stated above, unanimously request the undersigned notary to record the fol-
lowing:
I. The Current Shareholders hold all of the shares of PHM Topco 24 Holdings S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 169744 (the "Company"). The Company was incorporated on 21 June
2012 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published
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in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1875 of 27 July 2012. The articles of association of the
Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 27 October 2015, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. The Current Shareholders unanimously wish to pass resolutions on the following items:
(i) Conversion of the existing one hundred seventy-five million (175,000,000) class A shares ("Class A Shares"), one
hundred seventy-five million (175,000,000) class B shares ("Class B Shares"), one hundred seventy-five million
(175,000,000) class C shares ("Class C Shares"), one hundred seventy-five million (175,000,000) class D shares ("Class
D Shares"), one hundred seventy-five million (175,000,000) class E shares ("Class E Shares"), one hundred seventy-five
million (175,000,000) class F shares ("Class F Shares"), one hundred seventy-five million (175,000,000) class G shares
("Class G Shares"), one hundred seventy-five million (175,000,000) class H shares ("Class H Shares"), one hundred se-
venty-five million (175,000,000) class I shares ("Class I Shares") and one hundred seventy-five million (175,000,000) class
J shares ("Class J Shares"), each with a par value of one-hundredth of one cent of United States Dollar (USD 0.0001), into
one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) Class A Shares,
one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) Class B Shares,
one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) Class C Shares,
one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) Class D Shares,
one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class E Shares,
one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class F Shares,
one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class G Shares,
one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class H Shares
and one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class I Shares,
each with a par value of one-hundredth of one cent (USD 0.0001) and the reallocation of these shares amongst the share-
holders of the Company;
(ii) Increase of the share capital of the Company by an amount of one cent of United States Dollar (USD 0.01), in order
to bring the share capital from its amount of one hundred seventy-five thousand United States Dollars (USD 175,000.-) to
one hundred seventy-five thousand United States Dollars and one cent (USD 175,000.01) by way of the issuance of one
hundred (100) management shares of the Company (the "Management Shares"), with a par value of one-hundredth of one
cent of United States Dollar (USD 0.0001) each;
(iii) Subscription to and payment in full of the Management Shares by Mr. Joseph Beretta by way of a contribution in
cash in the aggregate amount of one cent of United States Dollar (USD 0.01);
(iv) Amendment of articles 6.1 and 6.2 of the articles of association of the Company (the "Articles") to reflect the increase
of the share capital mentioned under the preceding item (ii);
(v) Amendment of article 7 of the Articles to reflect the conversion of the shares of the Company mentioned under the
preceding item (i);
(vi) Amendment of article 8.2 of the Articles and addition of new article 8.3 to the Articles inter alia in relation to share
redemptions;
(vii) Amendment of articles 17.3 and 17.4 of the Articles to reflect the financial rights of the Management Shares;
(viii) Addition of a new article 17.5 to the Articles relating to the Management Shares;
(ix) Amendment of article 18.1 of the Articles to reflect the financial rights of the Management Shares;
(x) Amendment of article 21 of the Articles to delete the definition of "Class J Shares" and to include certain definitions
relating to the preceding items; and
(xi) Miscellaneous.
III. The Current Shareholders hereby unanimously take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Current Shareholders resolve to convert the existing one hundred seventy-five million (175,000,000) Class A Shares,
one hundred seventy-five million (175,000,000) Class B Shares, one hundred seventy-five million (175,000,000) Class C
Shares, one hundred seventy-five million (175,000,000) Class D Shares, one hundred seventy-five million (175,000,000)
Class E Shares, one hundred seventy-five million (175,000,000) Class F Shares, one hundred seventy-five million
(175,000,000) Class G Shares, one hundred seventy-five million (175,000,000) Class H Shares, one hundred seventy-five
million (175,000,000) Class I Shares and one hundred seventy-five million (175,000,000) Class J Shares, each with a par
value of one-hundredth of one cent of United States Dollar (USD 0.0001), into one hundred ninety-four million four hundred
forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) Class A Shares, one hundred ninety-four million four hundred
forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) Class B Shares, one hundred ninety-four million four hundred
forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) Class C Shares, one hundred ninety-four million four hundred
forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) Class D Shares, one hundred ninety-four million four hundred
forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class E Shares, one hundred ninety-four million four hundred
forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class F Shares, one hundred ninety-four million four hundred
forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class G Shares, one hundred ninety-four million four hundred
forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class H Shares and one hundred ninety-four million four hundred
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forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) Class I Shares, each with a par value of one-hundredth of one
cent of United States Dollar (USD 0.0001).
The Current Shareholders resolve to acknowledge, approve and confirm that the shares of the Company are henceforth
held by the Current Shareholders as follows:
(i) PCP IV LP:
One hundred ninety-three million nine hundred sixteen thousand two hundred eighty (193,916,280) Class A Shares, one
hundred ninety-three million nine hundred sixteen thousand two hundred eighty (193,916,280) Class B Shares, one hundred
ninety-three million nine hundred sixteen thousand two hundred eighty (193,916,280) Class C Shares, one hundred ninety-
three million nine hundred sixteen thousand two hundred eighty (193,916,280) Class D Shares, one hundred ninety-three
million nine hundred sixteen thousand two hundred eighty (193,916,280) Class E Shares, one hundred ninety-three million
nine hundred sixteen thousand two hundred eighty (193,916,280) Class F Shares, one hundred ninety-three million nine
hundred sixteen thousand two hundred eighty (193,916,280) Class G Shares, one hundred ninety-three million nine hundred
sixteen thousand two hundred eighty (193,916,280) Class H Shares and one hundred ninety-three million nine hundred
sixteen thousand two hundred eighty (193,916,280) Class I Shares;
(ii) Mr Lippi:
Four hundred forty-four thousand seven hundred seventy (444,770) Class A Shares, four hundred forty-four thousand
seven hundred seventy (444,770) Class B Shares, four hundred forty-four thousand seven hundred seventy (444,770) Class
C Shares, four hundred forty-four thousand seven hundred seventy (444,770) Class D Shares, four hundred forty-four
thousand seven hundred seventy (444,770) Class E Shares, four hundred forty-four thousand seven hundred seventy
(444,770) Class F Shares, four hundred forty-four thousand seven hundred seventy (444,770) Class G Shares, four hundred
forty-four thousand seven hundred seventy (444,770) Class H Shares and four hundred forty-four thousand seven hundred
seventy (444,770) Class I Shares;
(iii) Mr Mionis:
Eighty-three thousand three hundred ninety-five (83,395) Class A Shares, eighty-three thousand three hundred ninety-
five (83,395) Class B Shares, eighty-three thousand three hundred ninety-five (83,395) Class C Shares, thousand three
hundred ninety-five (83,395) Class D Shares, eighty-three thousand three hundred ninety-four (83,394) Class E Shares,
eighty-three thousand three hundred ninety-four (83,394) Class F Shares, eighty-three thousand three hundred ninety-four
(83,394) Class G Shares, eighty-three thousand three hundred ninety-four (83,394) Class H Shares and eighty-three thou-
sand three hundred ninety-four (83,394) Class I Shares.
<i>Second resolutioni>
The Current Shareholders resolve to increase and they hereby increase the share capital of the Company by an amount
of one cent of United States Dollar (USD 0.01), in order to bring the share capital from its present amount of one hundred
seventy-five thousand United States Dollars (USD 175,000.-) to one hundred seventy-five thousand United States Dollars
and one cent (USD 175,000.01) by way of the issuance of one hundred (100) Management Shares, with a par value of one-
hundredth of one cent of United States Dollar (USD 0.0001).
<i>Subscription - Paymenti>
The Current Shareholders resolve to accept and record the following subscription to the Management Shares and their
full payment as follows:
Mr. Joseph Beretta, born in New York, United States of America, on June 13, 1954, residing at 855 Pleasant Grove
Road, Mt. Juliet, Tennessee 37122, United States of America (the "New Shareholder"), represented by Mrs. Monique
Drauth, prenamed, hereby subscribes to one hundred (100) Management Shares, with a par value of one-hundredth of one
cent (USD 0.0001) each and fully pays them up in cash in an aggregate amount of one cent (USD 0.01).
Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions set forth in article 183
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to
their fulfilment.
The power of attorney from the New Shareholder, after having been signed ne varietur by the holder of the said power
of attorney and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The Current Shareholders acknowledge that, from now on, the New Shareholder, represented as stated above, shall
participate to the present meeting as a shareholder of the Company, after having declared that he had perfect knowledge
of the purpose of the present resolutions.
The Current Shareholders and the New Shareholder are, from now on, referred to collectively as the "Shareholders".
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend articles 6.1 and 6.2 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
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" 6.1. The share capital is fixed at one hundred seventy-five thousand United States Dollars and one cent (USD
175,000.01) represented by:
(a) one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) class A
shares (the "Class A Shares");
(b) one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) class B
shares (the "Class B Shares");
(c) one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) class C
shares (the "Class C Shares");
(d) one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-five (194,444,445) class D
shares (the "Class D Shares");
(e) one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) class E
shares (the "Class E Shares");
(f) one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) class F
shares (the "Class F Shares");
(g) one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) class G
shares (the "Class G Shares");
(h) one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) class H
shares (the "Class H Shares");
(i) one hundred ninety-four million four hundred forty-four thousand four hundred forty-four (194,444,444) class I
shares (the "Class I Shares"); and
(j) one hundred (100) management shares (the "Management Shares"),
each with a par value of one-hundredth of one cent of United States Dollar (USD 0.0001).
6.2 The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F
Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class I Shares and the Management Shares are collectively referred to
as the "Shares", each being a "Share"."
<i>Fourth Resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 7 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
" Art. 7. Share capital increase. The share capital may be increased by a resolution adopted by the General Meeting in
the manner required for amendment of the Articles, as provided for in article 13, provided that:
(a) any increase of the share capital (a) shall be made proportionately within the Class A Shares, the Class B Shares, the
Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares and the
Class I Shares and (b) must result in each shareholder holding a proportionate part of the Class A Shares, the Class B Shares,
the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares and
the Class I Shares;
(b) any subdivision of a class of Shares into new classes of Shares must result in each shareholder of the former undivided
class of Shares holding a proportionate part of each new subdivided class of Shares; and
(c) any combination or aggregation of classes of Shares into a new class of Shares must result in each shareholder of
the former classes of Shares holding a proportionate part of the new, combined class of Shares."
<i>Fifth Resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 8.2 of the Articles and to add new article 8.3 to the Articles, which shall
forthwith read as follows:
" 8.2. The repurchase and cancellation of any class of Shares (other than Management Shares) in accordance with this
article 8 is permitted provided that (i) a class of Shares (other than Management Shares) is always repurchased in full, it
being understood that the Company shall not at any time purchase and cancel the Class A Shares and (ii) such repurchase
and cancellation of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class I Shares and ending with
Class B Shares).
8.3. The Management Shares may however be repurchased at the times specified in, and for an amount calculated in
accordance with, any subscription agreement that may exist from time to time between a holder of Management Shares
and the Company, and any holder of Management Shares in exchange undertakes to take any necessary actions to transfer
the relevant Management Shares to the Company, and be cancelled, in whole or in part."
<i>Sixth Resolutioni>
The Shareholders resolve to amend articles 17.3 and 17.4 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
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" 17.3. In any year in which the General Meeting resolves to make a dividend distribution, drawn from net profits and
from available reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect
shall be distributed in the following order of priority:
(a) subject to the provisions of any subscription agreement that may exist from time to time between a holder of Ma-
nagement Shares and the Company (including, for the avoidance of doubt and not by way of limitation, with respect to
vesting of the Management Shares), once (and then only to the extent that) the amounts distributable exceed the Threshold
Value, the holders of Management Shares shall, pro rata, be entitled to receive dividend distributions in an overall aggregate
amount that is equal to one point sixty-nine per cent (1.69%) of all amounts distributable in excess of the Threshold Value,
it being understood and agreed that (i) holders of Management Shares shall not be entitled to participate in any portion of
amounts distributable that do not exceed the Threshold Value and (ii) notwithstanding anything herein to the contrary, all
of the distributions payable to holders of Management Shares shall be paid and payable from profits and gains generated
by the Company after the date of the issuance of the applicable Management Shares, then
(b) the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point ten per cent (0.10%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then
(c) the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifteen per cent (0.15%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then
(d) the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then
(e) the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then
(f) the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then
(g) the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then
(h) the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then
(i) the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then
(j) the holders of Class I Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
17.4. Should the whole last outstanding class of Shares (other than the Management Shares) (by alphabetical order, e.g.,
initially the Class I Shares) has been repurchased and cancelled in accordance with article 8 at the time of the distribution,
the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Shares in the
reverse alphabetical order (e.g., initially the Class H Shares)."
<i>Seventh Resolutioni>
The Shareholders resolve to add a new article 17.5 to the Articles, which shall forthwith read as follows:
" 17.5. The Management Shares may be issued at any time, but only to Service Providers, and are intended to constitute
“profits interests” in the Company within the meaning of United States Internal Revenue Service Revenue Procedures
93-27 and 2001-43. The Company shall not make distributions in respect of Management Shares until (and then only to
the extent that) the amounts distributable exceed the Threshold Value."
<i>Eighth Resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 18.1 of the Articles, which shall forthwith read as follows:
" 18.1. The Board may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distri-
bution, including share premium, under the conditions and within the limits laid down in the Law and in accordance with
article 18 and in the same order of priority as set forth under articles 17.3 and 17.4."
<i>Ninth Resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 21 of the Articles so as to delete the definition of "Class J Shares" and to
include the following definitions:
"Affiliate" means a Person that directly, or indirectly through one or more intermediaries, Controls or is Controlled by,
or is under common Control with, the Person specified.
"Control" (including the terms “Controlling,” “Controlled by” and “under common Control with”) means the possession,
directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of a Person, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.
“Governmental Authority” means any United States federal, foreign, domestic, state, municipal or local government,
or political subdivision thereof, or any authority, agency or commission entitled to exercise any administrative, executive,
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judicial, legislative, regulatory or taxing authority or power, any court or tribunal (or any department, bureau or division
thereof), or any arbitrator or arbitral body, and includes any contractor acting on behalf of any of the foregoing.
"Management Shares" has the meaning given to it in article 6.1.
"Person" means an individual, corporation, limited liability company, partnership, joint venture, trust or any other
organization or association or other form of business enterprise or a Governmental Authority.
“Related Entity” means any Affiliate or Subsidiary of the Company and any Person in which the Company or an Affiliate
or a Subsidiary of the Company holds a substantial ownership interest, directly or indirectly.
“Service Provider” means employees, consultants and/or other service providers of or to the Company or a Related
Entity.
“Subsidiary” means any corporation, trust, general or limited partnership, limited liability company, limited liability
partnership, firm, company or other business enterprise which is Controlled by the Company through direct ownership of
the stock or other proprietary interests of such business enterprise or indirectly through the ownership of stock or other
proprietary interests in one or more other business enterprises which are connected with the Company by means of one or
more chains of business enterprises that are connected by ownership of stock or other proprietary interests.
"Threshold Value" means USD 264,711,393.1632."
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-)
The undersigned notary who understands and speaks English, states that the present deed is worded in English, followed
by a French version, and that in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will
prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date first above written.
The deed having been read to the proxyholder of the Shareholders, known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour du mois de décembre,
par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
(1) Pamplona Capital Partners IV L.P., un exempted limited partnership constitué et enregistré selon les lois des Iles
Caïmans, ayant son siège social chez Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Limited, 94, Solaris Avenue, Camana
Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Iles Caïmans, et immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited
Partnership sous le numéro QH-68765 (« PCP IV LP»),
(2) M. Marco Lippi, né à Genova (Italie), le 6 février 1962, résidant au 50, Warwick Square, Londres SW1V 2AJ,
Royaume Uni («M. Lippi»), et
(3) M. Rob Mionis, né à New York, États-Unis d'Amérique, le 22 février 1963, résidant au 22485 North 91
st
Place,
Scottsdale, AZ 85255, États-Unis d'Amérique («M. Mionis», ensemble avec PCP IV LP et M. Lippi, les «Associés Ac-
tuels»),
chacun représenté par Mme Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg (le « Représen-
tant»), en vertu d'une procuration sous seing privé, qui après avoir été signée ne varietur par le Représentant et par le notaire
susmentionné, devra être annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les Associés Actuels, ainsi représentés, ont demandé unanimement au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Les Associés Actuels détiennent l'intégralité des parts sociales de PHM Topco 24 Holdings S.à r.l., une société à
responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 68-70, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169744 (la «Société»). La Société a été constituée le 21 juin 2012 suivant
acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1875 du 27 juillet 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte du notaire soussigné, du 27 octobre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
II. Les Associés Actuels souhaitent adopter unanimement les résolutions suivantes:
(i) Conversion des cent soixante-quinze millions (175.000.000) de parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de
Catégorie A»), cent soixante-quinze millions (175.000.000) de parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Caté-
gorie B»), cent soixante-quinze millions (175.000.000) de parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie
C»), cent soixante-quinze millions (175.000.000) de parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»),
cent soixante-quinze millions (175.000.000) de parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»), cent
soixante-quinze millions (175.000.000) de parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»), cent soixante-
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quinze millions (175.000.000) de parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»), cent soixante-quinze
millions (175.000.000) de parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»), cent soixante-quinze millions
(175.000.000) de parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I») et cent soixante-quinze millions
(175.000.000) de parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J») existantes, d'une valeur nominale d'un
centième de cent de dollar américain chacune (USD 0,0001) en cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-
quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) Parts Sociales de Catégorie A, cent quatre-vingt-quatorze millions
quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) Parts Sociales de Catégorie B, cent quatre-vingt-
quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) Parts Sociales de Catégorie
C, cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) Parts
Sociales de Catégorie D, cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre
(194.444.444) Parts Sociales de Catégorie E, cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre
cent quarante-quatre (194.444.444) Parts Sociales de Catégorie F, cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-
quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) Parts Sociales de Catégorie G, cent quatre-vingt-quatorze millions
quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) Parts Sociales de Catégorie H et cent quatre-
vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) Parts Sociales de
Catégorie I, d'une valeur nominale d'un centième de cent de dollar américain chacune (USD 0,0001).
(ii) Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un cent de dollar américain (USD 0,01) afin de porter
le capital social de son montant actuel de cent soixante-quinze mille dollars américains (USD 175.000,-) au montant de
cent soixante-quinze mille dollars américains et un cent (USD 175.000,01) par l'émission de cent (100) parts sociales de
gérance de la Société (les «Parts Sociales de Gérance»), d'une valeur nominale d'un centième de cent de dollar américain
chacune (USD 0,0001);
(iii) Souscription et libération intégrale des Parts Sociales de Gérance par M. Joseph Berretta par un apport en nature
d'un montant total d'un cent de dollar américain (USD 0,01);
(iv) Modification des articles 6.1 et 6.2 des statuts de la Société (les «Statuts») pour refléter l'augmentation de capital
mentionnée sous le précédent point (ii);
(v) Modification de l'article 7 des Statuts pour refléter la conversion des parts sociales de la Société sous le précédent
point (i);
(vi) Modification de l'article 8.2 des Statuts et ajout d'un nouvel article 8.3 aux Statuts en rapport avec les rachats de
parts sociales;
(vii) Modification des articles 17.3 et 17.4 des Statuts pour refléter les droits financiers des Parts Sociales de Gérance;
(viii) Ajout du nouvel article 17.5 des Statuts concernant les Parts Sociales de Gérance;
(ix) Modification des articles 18.1 des Statuts pour refléter les droits financiers des Parts Sociales de Gérance;
(x) Modification de l'article 21 des Statuts pour inclure certaines définitions concernant les précédents points; et
(xi) Divers.
III. Les Associés Actuels adoptent les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
Les Associés Actuels décident de convertir les cent soixante-quinze millions (175.000.000) de Parts Sociales de Caté-
gorie A, cent soixante-quinze millions (175.000.000) de Parts Sociales de Catégorie B, cent soixante-quinze millions
(175.000.000) de Parts Sociales de Catégorie C, cent soixante-quinze millions (175.000.000) de Parts Sociales de Catégorie
D, cent soixante-quinze millions (175.000.000) de Parts Sociales de Catégorie E, cent soixante-quinze millions
(175.000.000) de Parts Sociales de Catégorie F, cent soixante-quinze millions (175.000.000) de Parts Sociales de Catégorie
F, cent soixante-quinze millions (175.000.000) de Parts Sociales de Catégorie H, cent soixante-quinze millions
(175.000.000) de Parts Sociales de Catégorie I et cent soixante-quinze millions (175.000.000) de Parts Sociales de Catégorie
J existantes, d'une valeur nominale d'un centième de cent de dollar américain chacune (USD 0,0001) en cent quatre-vingt-
quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) Parts Sociales de Catégorie
A, cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) Parts
Sociales de Catégorie B, cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq
(194.444.445) Parts Sociales de Catégorie C, cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre
cent quarante-cinq (194.444.445) Parts Sociales de Catégorie D, cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-
quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) Parts Sociales de Catégorie E, cent quatre-vingt-quatorze millions
quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) Parts Sociales de Catégorie F, cent quatre-
vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) Parts Sociales de
Catégorie G, cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre
(194.444.444) Parts Sociales de Catégorie H et cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre
cent quarante-quatre (194.444.444) Parts Sociales de Catégorie I, d'une valeur nominale d'un centième de cent de dollar
américain chacune (USD 0,0001).
Les Associés Actuels décident de considérer, approuver et confirmer que les parts sociales de la Société sont désormais
détenues par les Associés Actuels comme suit:
(i) PCP IV LP:
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Cent quatre-vingt-treize millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingts (193.916.280) Parts Sociales de Catégorie
A, cent quatre-vingt-treize millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingts (193.916.280) Parts Sociales de Catégorie
B, cent quatre-vingt-treize millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingts (193.916.280) Parts Sociales de Catégorie
C, cent quatre-vingt-treize millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingts (193.916.280) Parts Sociales de Catégorie
D, cent quatre-vingt-treize millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingts (193.916.280) Parts Sociales de Catégorie
E, cent quatre-vingt-treize millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingts (193.916.280) Parts Sociales de Catégorie
F, cent quatre-vingt-treize millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingts (193.916.280) Parts Sociales de Catégorie
G, cent quatre-vingt-treize millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingts (193.916.280) Parts Sociales de Catégorie
H et cent quatre-vingt-treize millions neuf cent seize mille deux cent quatre-vingts (193.916.280) Parts Sociales de Caté-
gorie I.
(ii) M. Lippi:
Quatre cent quarante-quatre mille sept cent soixante-dix (444.770) Parts Sociales de Catégorie A, quatre cent quarante-
quatre mille sept cent soixante-dix (444.770) Parts Sociales de Catégorie B, quatre cent quarante-quatre mille sept cent
soixante-dix (444.770) Parts Sociales de Catégorie C, quatre cent quarante-quatre mille sept cent soixante-dix (444.770)
Parts Sociales de Catégorie D, quatre cent quarante-quatre mille sept cent soixante-dix (444.770) Parts Sociales de Catégorie
E, quatre cent quarante-quatre mille sept cent soixante-dix (444.770) Parts Sociales de Catégorie F, quatre cent quarante-
quatre mille sept cent soixante-dix (444.770) Parts Sociales de Catégorie G, quatre cent quarante-quatre mille sept cent
soixante-dix (444.770) Parts Sociales de Catégorie H et quatre cent quarante-quatre mille sept cent soixante-dix (444.770)
Parts Sociales de Catégorie I.
(iii) M. Mionis:
Quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quinze (83.395) Parts Sociales de Catégorie A, quatre-vingt-trois mille
trois cent quatre-vingt-quinze (83.395) Parts Sociales de Catégorie B, quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quinze
(83.395) Parts Sociales de Catégorie C, quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quinze (83.395) Parts Sociales de
Catégorie D, quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze (83.394) Parts Sociales de Catégorie E, quatre-vingt-
trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze (83.394) Parts Sociales de Catégorie F, quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-
vingt-quatorze (83.394) Parts Sociales de Catégorie G, quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze (83.394)
Parts Sociales de Catégorie H et quatre-vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze (83.394) Parts Sociales de Caté-
gorie I.
<i>Seconde Résolutioni>
Les Associés Actuels décident d'augmenter et augmentent le capital social de la Société d'un montant d'un cent de dollar
américain (USD 0,01) afin de porter le capital social de son montant actuel de cent soixante-quinze mille dollars américains
(USD 175.000,-) au montant de cent soixante-quinze mille dollars américains et un cent (USD 175.000,01) par l'émission
de cent (100) Parts Sociales de Gérance, d'une valeur nominale d'un centième de cent de dollar américain chacune (USD
0,0001).
<i>Souscription - Libérationi>
Les Associés Actuels déclarent accepter et enregistrer les souscriptions des Parts Sociales de Gérance suivantes et leurs
libérations intégrales de la façon suivante:
M. Joseph Berretta, né à New York, États-Unis d'Amérique, le 13 juin 1954, résidant à 855 Pleasant Grove Road, Mt.
Juliet, Tennessee 37122, États-Unis d'Amérique (le «Nouvel Associé»), représenté par Mme Monique Drauth, préqualifiée,
déclare souscrire à cent (100) Parts de Gérance, d'une valeur nominale d'un centième de cent de dollar américain chacune
(USD 0,0001), et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant d'un cent de dollar américain (USD
0,01).
Preuve de ce paiement a été fournie au notaire instrumentant qui déclare que les conditions décrites à l'article 183 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été remplies et en témoigne expressément.
La procuration du Nouvel Associé, après avoir été paraphée ne varietur par le Représentant et par le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Les Associés Actuels constatent que, désormais, le Nouvel Associé, représenté tel que mentionné ci-dessus, participera
à la présente réunion en sa qualité d'associé de la Société, après avoir déclaré avoir eu parfaite connaissance de l'objet des
présentes résolutions.
Les Associés Actuels et le Nouvel Associé sont désormais désignés comme les «Associés».
<i>Troisième Résolutioni>
Les Associés décident de modifier les articles 6.1 et 6.2 des Statuts de sorte à ce qu'ils aient la teneur suivante:
« 6.1. Le capital social de la Société est fixé à cent soixante-quinze mille dollars américains et un cent (USD 175.000,01)
représenté par:
(a) cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) de
parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
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(b) cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) de
parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
(c) cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) de
parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");
(d) cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-cinq (194.444.445) de
parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");
(e) cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) de
parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");
(f) cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) de
parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");
(g) cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) de
parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");
(h) cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) de
parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H");
(i) cent quatre-vingt-quatorze millions quatre cent quarante-quatre mille quatre cent quarante-quatre (194.444.444) de
parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
(j) cent (100) parts sociales de gérance (les «Parts Sociales de Gérance»),
d'une valeur nominale d'un centième de cent de dollar américain (USD 0,0001) chacune.
6.2. Les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts
Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie
G, les Parts Sociales de Catégorie H, les Parts Sociales de Catégorie I et les Parts Sociales de Gérance forment ensemble
les «Parts Sociales», chacune étant une «Part Sociale».»
<i>Quatrième Résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 7 de sorte qu'il ait la teneur suivante:
« Art. 7. Augmentation du capital social Le capital social pourra être augmenté par une résolution prise par l'Assemblée
Générale de la manière requise par les dispositions prévues dans les Statuts, conformément à l'article 13, sous réserve que:
(a) toute augmentation du capital social (a) soit faite proportionnellement entre les Parts Sociales de Catégorie A, les
Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C, les Parts Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de
Catégorie E, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie G, les Parts Sociales de Catégorie H et les
Parts Sociales de Catégorie I et (b) doit résulter à ce que chaque associé détienne une part proportionnelle de Parts Sociales
de Catégorie A, de Parts Sociales de Catégorie B, de Parts Sociales de Catégorie C, de Parts Sociales de Catégorie D, de
Parts Sociales de Catégorie E, de Parts Sociales de Catégorie F, de Parts Sociales de Catégorie G, de Parts Sociales de
Catégorie H et de Parts Sociales de Catégorie I;
(b) toute sous-division d'une catégorie de Parts Sociales en une nouvelle catégorie de Parts Sociales doit résulter à ce
que chaque associé de l'ancienne catégorie de Parts Sociales non divisée détienne une part proportionnelle de chaque
nouvelle catégorie sous-divisée de Parts Sociales; et
(c) toute combinaison ou agrégation d'une catégorie de parts sociales en une nouvelle catégorie de parts sociales doit
résulter à ce que chaque associé de l'ancienne catégorie de Parts Sociales détienne une part proportionnelle de chaque
nouvelle, combinée catégorie de Parts Sociales.»
<i>Cinquième Résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 8.2 des Statuts et d'ajouter un article 8.3 aux Statuts de sorte à ce qu'ils aient
la teneur suivante:
« 8.2. Le rachat et l'annulation de toute catégorie de Parts Sociales (autres que des Parts Sociales de Gérance) en accord
avec l'article 8 est permis sous réserve que (i) une catégorie de Parts Sociales (autre que des Parts Sociales de Gérance)
soit toujours rachetée en entier, étant entendu que la Société ne pourra à aucun moment acheter et annuler les Parts Sociales
de Catégorie A et (ii) un tel rachat et annulation de catégorie de Parts Sociales devra être fait dans le sens alphabétique
inverse (commençant avec la catégorie de Parts Sociales I et terminant avec la Catégorie de Parts Sociales B).
8.3. Les Parts Sociales de Gérance pourront toutefois être rachetées à des moments spécifiés dans, et pour un montant
calculé conformément à, tout contrat de souscription pouvant être conclu entre un détenteur de Parts Sociales de Gérance
et la Société, et tout détenteur de Parts Sociales de Gérance entreprendra en échange de prendre toutes les mesures néces-
saires pour transférer les Parts Sociales de Gérance en question à la Société, et être annulées, en tout ou partie.»
<i>Sixième Résolutioni>
Les Associés décident de modifier les articles 17.3 et 17.4 des Statuts de sorte à ce qu'ils aient la teneur suivante:
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« 17.3. Pour chaque année où l'Assemblée Générale décide de distribuer un dividende tiré des profits nets, de la réserve
comptable et des réserves disponibles, en ce compris toute prime d'émission, le montant alloué à cet effet sera distribué
dans l'ordre suivant de priorité:
(a) sous réserve des dispositions de tout contrat de souscription pouvant être conclu entre un détenteur de Parts Sociales
de Gérance (y compris, pour lever toute ambiguïté mais sans s'y limiter, concernant l'acquisition de Parts Sociales de
Gérance), une fois que (et seulement dans la mesure où) les montants distribuables excèdent la Valeur Limite, les détenteurs
de Parts Sociales de Gérance auront, au pro rata, droit à des distributions de dividendes d'un montant total équivalent à un
virgule soixante-neuf pour cent (1,69%) de tous les montants distribuables au-dessus de la Valeur Limite, étant entendu et
convenu que (i) les détenteurs des Parts Sociales de Gérance n'auront aucun droit de participer à la portion des montants
distribuables qui sont au-dessous de la Valeur Limite et de dividendes (intérimaires et annuels) effectuées aux détenteurs
de Parts Sociales autres que les Parts Sociales de Gérance et (ii) après avoir donné effet à la précédente clause (i), tous les
montants distribuables restants et (ii) nonobstant toute disposition contraire des présentes, toutes les distributions à payer
aux détenteurs des Parts Sociales de Gérance seront payées et payables à partir des profits et des gains générés par la Société
après la date d'émission des Parts Sociales de Gérance concernées, ensuite
(b) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie A auront droit à une distribution de dividendes en lien avec une telle
année d'un montant de zéro virgule dix pour cent (0,10%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie A détenues
par eux; ensuite
(c) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie B auront droit à une distribution de dividendes en lien avec une telle
année d'un montant de zéro virgule quinze pour cent (0,15%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie B
détenues par eux; ensuite
(d) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie C auront droit à une distribution de dividendes en lien avec une telle
année d'un montant de zéro virgule vingt pour cent (0,20%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie C détenues
par eux; ensuite
(e) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie D auront droit à une distribution de dividendes en lien avec une telle
année d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie D
détenues par eux; ensuite
(f) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie E auront droit à une distribution de dividendes en lien avec une telle
année d'un montant de zéro virgule trente pour cent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie E
détenues par eux; ensuite
(g) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie F auront droit à une distribution de dividendes en lien avec une telle
année d'un montant de zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie F
détenues par eux; ensuite
(h) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie G auront droit à une distribution de dividendes en lien avec une telle
année d'un montant de zéro virgule quarante pour cent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie G
détenues par eux; ensuite
(i) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie H auront droit à une distribution de dividendes en lien avec une telle
année d'un montant de zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Catégorie
H détenues par eux; et ensuite
(i) les détenteurs de Parts Sociales de Catégorie I auront droit de recevoir le restant de toute distribution de dividendes.
17.4. Si l'ensemble de la dernière catégorie de Parts Sociales restante (par ordre alphabétique, e.g., initialement la
Catégorie de Parts Sociales I) a été racheté et annulé conformément à l'article 8 au moment de la distribution, le restant de
toute distribution de dividende devra être alloué à la dernière catégorie de Parts Sociales restante précédente dans le sens
alphabétique contraire (e.g., initialement la Catégorie de Parts Sociales H).»
<i>Septième Résolutioni>
Les Associés décident d'ajouter un nouvel article 17.5 aux Statuts qui aura la teneur suivante:
« 17.5. Les Parts Sociales de Gérance peuvent être émises à tout moment mais seulement à des «participations aux
bénéfices» au sens de l'Internal Revenue Service Revenue Procedures 93-27 et 2001-43 des Etats-Unis. La Société n'ef-
fectuera pas de distributions relatives aux Parts Sociales de Gérance jusqu'à ce que (et ensuite seulement dans la mesure
où) les montants distribuables excèdent la Valeur Limite.»
<i>Huitième Résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 18.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 18.1. Le Conseil de Gérance pourra décider de déclarer et payer des dividendes intérimaires prélevés sur les profits
et réserves disponibles à la distribution, incluant la prime d'émission, sous les conditions et dans les limites prévues par la
Loi et en accord avec l'article 18 et dans le même ordre de priorité que décrit dans les articles 17.3 et 17.4»
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<i>Neuvième Résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 21 des Statuts afin d'en effacer la définition de «Parts Sociales de Catégorie
J» et d'y ajouter les définitions suivantes:
«Société Affiliée» signifie une Personne qui, directement ou indirectement à travers un ou plusieurs intermédiaires
Contrôle ou est Contrôlé par, ou est sous le Contrôle commun avec, la Personne spécifiée.
«Contrôle» (y compris les termes «Contrôlant», «Contrôlé par» et «sous le Contrôle commun avec») signifie la pos-
session, directement ou non, du pouvoir d'orienter ou d'influer sur l'orientation de la direction et des politiques d'une
Personne, que ce soit au moyen de la propriété de titres avec droit de vote, par contrat ou autrement.
«Autorité Gouvernementale» signifie tout gouvernement fédéral, étranger, domestique, étatique, municipal ou local, ou
toute subdivision de celui-ci, ou toute autorité, agence ou commission autorisé à exercer toute autorité ou pouvoir admi-
nistratif, exécutif, judiciaire, législatif, réglementaire ou fiscal, toute cours ou tribunal (ou tout département, bureau ou
division de ceux-ci), ou tout médiateur ou organe arbitral, et inclut tout contractant agissant pour le compte de toute autorité
qui précède.
«Parts Sociales de Gérance» a le sens qui lui ait donné à l'article 6.1.
«Personne» signifie un individu, une société de personnes, une société à responsabilité limitée, une entreprise commune,
une coentreprise, une fiducie ou tout autre organisme ou association ou toute autre forme d'entreprise ou une Autorité
Gouvernementale.
«Entité Liée» signifie toute Société Affiliée ou Filiale de la Société et toute Personne dans laquelle la Société ou une
Société Affiliée ou une Filiale de la Société détient une participation, directe ou indirecte.
«Prestataire de Services» signifie les employés, consultants et/ou d'autres prestataires de services de la Société ou d'une
Entité Liée.
«Filiale» signifie toute société de personnes, fiducie, société en nom collectif ou en commandite, société à responsabilité
limité, entreprise, société ou autre entreprise qui est Contrôlée par la Société par la détention directe ou indirecte d'actions
ou d'autres intérêts de propriété dans une ou plusieurs entreprises qui sont en lien avec la Société via une ou plusieurs
chaînes d'entreprises connectées par la détention d'actions ou d'autres intérêts de propriété.
«Valeur Limite» signifie USD 264.711.393,1632.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelle que forme que ce soit, qui seront supportés par la
Société en conséquence du présent acte s'élève à mille six cents euros (EUR 1.600,-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare documenter le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et, qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Représentant des Associés, connu du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état et demeure, ledit Représentant a signé avec le notaire, l'original du présent acte.
Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41221. Reçu soixante-quinze
euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
Référence de publication: 2016004059/568.
(160001985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Whitewood Media Village (UK) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 196.944.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of December,
before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Whitewood Media Village (UK) S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000), and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 196.944 (the Company). The
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Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-
Duchy of Luxembourg, on April 29, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial)
N° 1807 dated July 21, 2015. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since then.
THERE APPEARED:
- AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of forty thousand British Pounds (GBP 40,000) and registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 168.972 (AREIV),
here represented by Peggy Simon, employee, residing professionally in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a
proxy given under private seal;
- Norfolk Joint Venture Limited, a company having its registered office at 2
nd
floor, 100 New Oxford Street, London
WC1A 1HB, United Kingdom and registered in England and Wales under number 08116327 (Stanhope),
here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal; and
- MF White Media City Limited, a company having its registered office at 38 Berkeley Square, 7
th
Floor Berger House,
London W1J 5AE and registered in England and Wales under number 08321058 (Mitsui, and together with AREIV and
Stanhope, the Shareholders),
here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of eight hundred fourteen thousand one hundred and ten
British Pounds (GBP 814,110) in order to bring the share capital from its present amount of fifteen thousand British Pounds
(GBP 15,000) to eight hundred twenty-nine thousand one hundred and ten British Pounds (GBP 829,110) by way of the
issuance of (i) eighty-one thousand four hundred and ten (81,410) Class A Shares, (ii) three hundred sixty-six thousand
three hundred fifty (366,350) Class B Shares, and (iii) three hundred sixty-six thousand three hundred fifty (366,350) all
in registered form;
3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. here above by a contribution in kind;
4. Subsequent amendment of 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase
adopted under item 2. above;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above
changes; and
6. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to waive the convening notices, considering themselves duly convened and having perfect
knowledge of the agenda which was communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of eight hundred fourteen thousand
one hundred and ten British Pounds (GBP 814,110) in order to bring the share capital from its present amount of fifteen
thousand British Pounds (GBP 15,000) to eight hundred twenty-nine thousand one hundred and ten British Pounds (GBP
829,110) by way of the issuance of (i) eighty-one thousand four hundred and ten (81,410) Class A Shares, (ii) three hundred
sixty-six thousand three hundred fifty (366,350) Class B Shares, and (iii) three hundred sixty-six thousand three hundred
fifty (366,350) all in registered form.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions for and full payments of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
(1) Stanhope, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for eighty-one thousand four hundred
and ten (81,410) new Class A Shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1) each, and
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fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that Stanhope holds against the Company in
an aggregate amount of one million six hundred twenty-eight thousand two hundred twenty-two British Pounds and sixty-
six pence (GBP 1,628,222.66) (Receivable 1) to be allocated as follows:
- an amount of eighty-one thousand four hundred and ten British Pounds (GBP 81,410) to the share capital account of
the Company; and
- an amount of one million five hundred forty-six thousand eight hundred and twelve British Pounds and sixty-six pence
(GBP 1,546,812.66) to the Class A Share Premium Account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Receivable 1 is evidenced by a certificate issued on December 18, 2015,
by Stanhope and acknowledged by the Company (the Management Certificate 1).
The Management Certificate 1 states in essence that:
“- Stanhope is the legal and beneficial owner of Receivable 1;
- Receivable 1 is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- Stanhope is solely entitled to Receivable 1 and possesses the power to dispose of Receivable 1;
- Receivable 1 is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on
Receivable 1 and Receivable 1 is not subject to any attachment;
- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that Receivable 1 be transferred to him;
- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
Receivable 1 is freely transferable;
- All formalities required in United Kingdom or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of
Receivable 1 to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;
- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of Receivable 1 to the
Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of Stanhope will be obtained in a manner permitted by
the laws of the jurisdiction in which Norfolk is registered;
- Receivable 1 contributed to the Company is valued at one million six hundred twenty-eight thousand two hundred
twenty-two British Pounds and sixty-six pence (GBP 1,628,222.66), and since the date hereof no material changes have
occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company; and
- All formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 1 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Stanhope and upon the contribution of the Receivable 1 by Stanhope to the Company, the Company will
become the full owner of the Receivable 1 which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300
of the Luxembourg Civil Code."
(2) AREIV, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to three hundred sixty-six thousand three
hundred fifty (366,350) new Class B Shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1)
each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that AREIV holds against the
Company in an aggregate amount of seven million three hundred twenty-seven thousand and twelve British Pounds and
forty-three pence (GBP 7,327,012.43) (Receivable 2) to be allocated as follows:
- an amount of three hundred sixty-six thousand three hundred fifty British Pounds (GBP 366,350) to the share capital
account of the Company; and
- an amount of six million nine hundred sixty thousand six hundred sixty-two British Pounds and forty-three pence (GBP
6,960,662.43) to the Class B Share Premium Account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of Receivable 2 is evidenced by a certificate issued on December 21, 2015, by
AREIV and acknowledged by the Company (the Management Certificate 2).
The Management Certificate 2 states in essence that:
“- AREIV is the legal and beneficial owner of Receivable 2;
- Receivable 2 is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- AREIV is solely entitled to Receivable 2 and possesses the power to dispose of Receivable 2;
- Receivable 2 is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on
Receivable 2 and Receivable 2 is not subject to any attachment;
- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that Receivable 2 be transferred to him;
- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
Receivable 2 is freely transferable;
- All formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of Receivable
2 to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution
in kind;
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- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of Receivable 2 to the
Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of AREIV will be obtained in a manner permitted by the
laws of the jurisdiction in which AREIV is registered;
- Receivable 2 contributed to the Company is valued at seven million three hundred twenty-seven thousand and twelve
British Pounds and forty-three pence (GBP 7,327,012.43), and since the date hereof no material changes have occurred
which would have depreciated the value of the contribution made to the Company; and
- All formalities to transfer the legal ownership of Receivable 2 contributed to the Company have been or will be
accomplished by AREIV and upon the contribution of Receivable 2 by AREIV to the Company, the Company will become
the full owner of Receivable 2 which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the
Luxembourg Civil Code."
(3) Mitsui, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to three hundred sixty-six thousand three
hundred fifty (366,350) new Class C Shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1)
each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that Mitsui holds against the
Company in an aggregate amount of seven million three hundred twenty-seven thousand and twelve British Pounds and
forty-three pence (GBP 7,327,012.43) (Receivable 3) to be allocated as follows:
- an amount of three hundred sixty-six thousand three hundred fifty British Pounds (GBP 366,350) to the share capital
account of the Company; and
- an amount of six million nine hundred sixty thousand six hundred sixty-two British Pounds and forty-three pence (GBP
6,960,662.43) to the Class C Share Premium Account of the Company
The valuation of the contribution in kind of the Receivable 3 is evidenced by a certificate issued on December 17, 2015,
by Mitsui and acknowledged by the Company (the Management Certificate 3 and together with the Management Certificate
1, and the Management Certificate 2, the Management Certificates).
The Management Certificate 3 states in essence that:
“- Mitsui is the legal and beneficial owner of Receivable 3;
- Receivable 3 is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- Mitsui is solely entitled to Receivable 3 and possesses the power to dispose of Receivable 3;
- Receivable 3 is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on
Receivable 3 and Receivable 3 is not subject to any attachment;
- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that Receivable 3 be transferred to him;
- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
Receivable 3 is freely transferable;
- All formalities required in United Kingdom or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of
Receivable 3 to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;
- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of Receivable 3 to the
Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of Mitsui will be obtained in a manner permitted by the
laws of the jurisdiction in which Norfolk is registered;
- Receivable 3 contributed to the Company is valued at seven million three hundred twenty-seven thousand and twelve
British Pounds and forty-three pence (GBP 7,327,012.43), and since the date hereof no material changes have occurred
which would have depreciated the value of the contribution made to the Company; and
- All formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 3 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Mitsui and upon the contribution of the Receivable 1 by Mitsui to the Company, the Company will become
the full owner of the Receivable 1 which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the
Luxembourg Civil Code."
The Management Certificates, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles, so that it
shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at eight hundred twenty-nine thousand one hundred and ten British Pounds (GBP 829,110),
represented by eighty-two thousand nine hundred and ten (82,910) class A shares (the Class A Shares), three hundred
seventy-three thousand and one hundred (373,100) class B shares (the Class B Shares) and three hundred seventy-three
thousand and one hundred (373,100) class C shares (the Class C Shares), in registered form, having a nominal value of one
British Pound (GBP 1) each.”
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<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to
the above changes.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of
discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour de décembre,
par devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Whitewood Media Village (UK) S.à r.l., une société
à responsabilité limitée, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, disposant d'un capital social de quinze mille livres sterlings (GBP 15.000), et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 196.944 (la Société). La Société a été constituée suivant un
acte de Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 avril 2015,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) N° 1807 le 21 juillet 2015. Les statuts de la
Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.
ONT COMPARU:
- AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège
social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 168.972 et disposant d'un capital social de quarante mille livres sterling (GBP 40.000)
(AREIV),
ici représentée par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
- Norfolk Joint Venture Limited, une société dont le siège social est établi à 2
nd
floor, 100 New Oxford Street, Londres
WC1A 1HB, Royaume-Uni, et immatriculée en Angleterre et Pays de Galle sous le numéro 08116327 (Stanhope),
ici représentée par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
- MF White Media City Limited, une société dont le siège social est établi à 38 Berkeley Square, 7
th
Floor Berger
House, Londres W1J 5AE, Royaume-Uni, et immatriculée en Angleterre et Pays de Galle sous le numéro 08321058 (Mitsui
et avec AREIV et Stanhope, les Associés),
ici représentée par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et
le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour le besoin de l'enregistrement.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent l'intégralité des parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de huit cent quatorze mille cent dix livres sterling (GBP
814.110) afin de porter le capital social de son montant actuel de quinze mille livres sterlings (GBP 15.000) à huit cent
vingt-neuf mille cent dix livres sterling (GBP 829.110) par voie d'émission de (i) quatre-vingt-un mille quatre cent dix
(81.410) Parts Sociales de Classe A, (ii) trois cent soixante-six mille trois cent cinquante (366.350) Parts Sociales de Classe
B et (iii) trois cent soixante-six mille trois cent cinquante (366.350) Parts Sociales de Classe C toutes sous forme nominative;
3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en
nature;
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social
mentionnée au point 2. ci-dessus;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus; et
6. Divers.
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III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et ayant
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de huit cent quatorze mille cent dix livres
sterling (GBP 814.110) afin de porter le capital social de son montant actuel de quinze mille livres sterlings (GBP 15.000)
à huit cent vingt-neuf mille cent dix livres sterling (GBP 829.110) par voie d'émission de (i) quatre-vingt-un mille quatre
cent dix (81.410) Parts Sociales de Classe A, (ii) trois cent soixante-six mille trois cent cinquante (366.350) Parts Sociales
de Classe B et (iii) trois cent soixante-six mille trois cent cinquante (366.350) Parts Sociales de Classe C toutes sous forme
nominative.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et les libérations intégrales de l'augmentation
de capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits,
(1) Stanhope, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux quatre-vingt-un mille quatre cent
dix (81.410) nouvelles Parts Sociales de Classe A, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling
(GBP 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que Stanhope détient envers
la Société d'un montant total de un million six cent vingt-huit mille deux cent vingt-deux livres sterling et soixante-six
pence (GBP 1.628.222,66) (la Créance 1) devant être affectée comme suit:
- un montant de quatre-vingt-un mille quatre cent dix sterling (GBP 81.410) au compte de capital social de la Société;
et
- un montant de un million cinq cent quarante-six mille huit cent douze livres sterling et soixante-six pence (GBP
1.546.812,66) au Compte de Prime d'Emission de Classe A de la Société.
L'estimation de l'apport en nature de la Créance 1 est démontrée par un certificat émis le 18 décembre 2015, par Stanhope
et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance 1).
Le Certificat de Gérance 1 atteste essentiellement que:
"- Stanhope est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance 1;
- La Créance 1 est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- Stanhope est le seul ayant droit de la Créance 1 et possède le droit de disposer de la Créance 1;
- La Créance 1 n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance
1 et la Créance 1 n'est soumise à aucun privilège;
- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance 1 lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance 1 est
librement cessible;
- Toutes les formalités requises au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en nature
de la Créance 1 à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport
en nature;
- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance 1 à la Société, le
cas échéant, ont été obtenus ou, dans le cas de Stanhope seront obtenues de la manière requise par les lois de la juridiction
où Stanhope est immatriculée;
- La Créance 1 apportée à la Société est estimée à un million six cent vingt-huit mille deux cent vingt-deux livres sterling
et soixante-six pence (GBP 1.628.222,66), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est survenu qui
aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société; et
- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance 1 apportée à la Société ont été ou seront effectuées
par Stanhope et dès l'apport de la Créance 1 par Stanhope à la Société, la Société deviendra plein propriétaire de la Créance
1 qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois."
(2) AREIV, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux trois cent soixante-six mille trois
cent cinquante (366.350) nouvelles Parts Sociales de Classe B, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une
livre sterling (GBP 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que AREIV
détient envers la Société d'un montant total de sept millions trois cent vingt-sept mille et douze livres sterlings et quarante-
trois pence (GBP 7.327.012,43) (la Créance 2) devant être affectée comme suit:
- un montant de trois cent soixante-six mille trois cent cinquante livres sterling (GBP 366.350) au compte de capital
social de la Société; et
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- un montant de six millions neuf cent soixante mille six cent soixante-deux livres sterling et quarante-trois pence (GBP
6.960.662,43) au Compte de Prime d'Emission de Classe B de la Société.
L'estimation de l'apport en nature de la Créance 2 est démontrée par un certificat émis le 21 décembre 2015, par AREIV
et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance 2).
Le Certificat de Gérance 2 atteste essentiellement que:
"- AREIV est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance 2;
- La Créance 2 est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- AREIV est le seul ayant droit de la Créance 2 et possède le droit de disposer de la Créance 2;
- La Créance 2 n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance
2 et la Créance 2 n'est soumise à aucun privilège;
- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance 2 lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance 2 est
librement cessible;
- Toutes les formalités requises au Luxembourg ou dans toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en nature
de la Créance 2 à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport
en nature;
- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance 2 à la Société, le
cas échéant, ont été obtenus ou, dans le cas de AREIV seront obtenues de la manière requise par les lois de la juridiction
où AREIV est immatriculée;
- La Créance 2 apportée à la Société est estimée à sept millions trois cent vingt-sept mille et douze livres sterlings et
quarante-trois pence (GBP 7.327.012,43), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est survenu qui
aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société; et
- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance 2 apportée à la Société ont été ou seront effectuées
par AREIV et dès l'apport de la Créance 2 par AREIV à la Société, la Société deviendra plein propriétaire de la Créance 2
qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois."
(3) Mitsui, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux trois cent soixante-six mille trois cent
cinquante (366.350) nouvelles Parts Sociales de Classe C, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre
sterling (GBP 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que Mitsui détient
envers la Société d'un montant total de sept millions trois cent vingt-sept mille et douze livres sterlings et quarante-trois
pence (GBP 7.327.012,43) (la Créance 3) devant être affectée comme suit:
- un montant de trois cent soixante-six mille trois cent cinquante livres sterling (GBP 366.350) au compte de capital
social de la Société; et
- un montant de six millions neuf cent soixante mille six cent soixante-deux livres sterling et quarante-trois pence (GBP
6.960.662,43) au Compte de Prime d'Emission de Classe C de la Société.
L'estimation de l'apport en nature de la Créance 3 est démontrée par un certificat émis le 17 décembre 2015, par Mitsui
et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance 3 et avec le Certificat de Gérance 1 et le Certificat de Gérance 2, les
Certificats de Gérance).
Le Certificat de Gérance 3 atteste essentiellement que:
"- Mitsui est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance 3;
- La Créance 3 est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- Mitsui est le seul ayant droit de la Créance 3 et possède le droit de disposer de la Créance 3;
- La Créance 3 n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance
3 et la Créance 3 n'est soumise à aucun privilège;
- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance 3 lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance 3 est
librement cessible;
- Toutes les formalités requises au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en nature
de la Créance 3 à la Société seront effectuées dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport
en nature;
- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance 3 à la Société, le
cas échéant, ont été obtenus ou, dans le cas de Mitsui seront obtenues de la manière requise par les lois de la juridiction où
Mitsui est immatriculée;
- La Créance 3 apportée à la Société est estimée à sept millions trois cent vingt-sept mille et douze livres sterlings et
quarante-trois pence (GBP 7.327.012,43), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est survenu qui
aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société; et
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- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance 3 apportée à la Société ont été ou seront effectuées
par Mitsui et dès l'apport de la Créance 3 par Mitsui à la Société, la Société deviendra plein propriétaire de la Créance 3
qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois."
Les Certificats de Gérance, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront attachés au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il ait
désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social est fixé à huit cent vingt-neuf mille cent dix livres sterling (GBP 829.110), représenté par quatre-
vingt-deux mille neuf cent dix (82.910) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A), trois cent soixante-treize
mille cent (373.100) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B) et trois cent soixante-treize mille cent
(373.100) parts sociales de classe C (les Parts Sociales de Classe C), sous forme nominative, ayant une valeur nominale
d'une livre sterling (GBP 1) chacune."
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements
ci-dessus.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.
En foi de quoi le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date indiquée qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11650. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): N. DIEDERICH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 04 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003376/372.
(160001184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Santander European Investments Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 133.110.
Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016066327/9.
(160027691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Schweich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 159.965.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016066328/9.
(160028208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.
Editeur:
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Glam Coiffure S.à r.l.
Glam Coiffure S.à r.l.
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Immobilière Schmit et Schmit S.à r.l.
Isolation 2000 S.A.
I.T.E. Holding S.A.
KELLER Sports House
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Kop Maeder Egli S.A.
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Lease Jet Aviation
Localux S.à r.l.
Lubatex Group
Lugaro Financing Holding S.A.
Lusi Snack S.à r.l.
Luxembourg Marine Services S.A.
M.P.C. S.à r.l.
M.P.C. S.à r.l.
M.P.C. S.à r.l.
M.P.C. S.à r.l.
Navad
NRF Luxembourg Holding S.à r.l.
ONE Luxembourg S.A.
Onesubsea Lux AUD Sàrl
Onesubsea Lux BRL Sàrl
Onesubsea Lux EUR Sàrl
Optimissimus Dudelange Sàrl
Orthopädie Krisam
Overview Investments S.à r.l.
Overview Investments S.à r.l.
Pet-4-Pet Recycling Holding
PHM Topco 24 Holdings S.à r.l.
Santander European Investments Lux S.à r.l.
Schweich S.à r.l.
TA EU Acquisitions VI S.à r.l.
Titanium Holdings S.à r.l.
Transest Lux
Tremise (Financing) Luxembourg
Whitewood Media Village (UK) S.à.r.l.