This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 743
11 mars 2016
SOMMAIRE
AEW Value Investors Asia II GP (Feeder)
Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35624
Allianz Global Investors GmbH . . . . . . . . . . . .
35624
Alpha Private Equity Fund 6 Management
Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35623
Andean Finance S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35627
Arts & Collections.Paris S.n.c. . . . . . . . . . . . . .
35623
Asese S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35625
atHome International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
35624
Besimmo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35619
Bock Capital EU Acquisitions GP S.à r.l. . . . .
35625
Burdaras Luxembourg Holding S.à r.l. . . . . . .
35644
Cerberus Capital Private Equity S.A. . . . . . . .
35625
CG Habitat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35627
Choco Club S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35620
Damafil Invest s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35627
Damon S.à r.l,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35622
DBIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35619
Defi Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35622
Divine Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35626
EUROPEAN MONEY WILDCARD (LU-
XEMBOURG) S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35619
FIA-NET Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35620
Fields Investholding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35621
Flying Group Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35664
Franchise International . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35622
FS Bürosysteme S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35621
Global Commodity Investments S.à r.l. . . . . .
35650
Holmex (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
35618
Hydroneo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35618
Indo LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35646
Invest Control-Services Administratifs S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35618
Köln Arena 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35626
Laser International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35643
LBREP II Atemi S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35626
Lend Lease Global Properties, SICAF . . . . . .
35623
Luxembourg Investment Company 117 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35620
M7 EREIP III Lux Master S.à r.l. . . . . . . . . . .
35630
MM SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35664
Stella 2-Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
35618
The PIMP Brothers SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35628
Travelport Finance Management LLC . . . . . .
35621
Wellness Advisor Development S.A. . . . . . . . .
35619
Wellness Advisor Development S.A. . . . . . . . .
35648
Wenner Promotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35638
YEKTA s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35622
35617
L
U X E M B O U R G
Stella 2-Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 201.784.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212846/10.
(150239009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Hydroneo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 174.537.
La démission de la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll,
de son mandat de commissaire aux comptes est acceptée.
Fait à Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Certifié sincère et conforme
SGG S.A.
Signatures
Référence de publication: 2016003801/13.
(160002485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Invest Control-Services Administratifs S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 23.230.
Suivant une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 04.01.2016 de la société INVEST CON-
TROL S.à.r.l. il a été décidé ce qui suit:
1. Remplacement de Monsieur Emile Wirtz, gérant, avec effet immédiat et de lui remplacer par:
Madame Ariette Siebenaler, né le 27.07.1958 à Ettelbruck, demeurant professionnellement à 6, Avenue Guillaume,
L-1650 Luxembourg
Luxembourg, le 04.01.2016.
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016003839/15.
(160001602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Holmex (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 21, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 103.731.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 Novembre 2015:
- Monsieur François Winandy, demeurant au Luxembourg, L-1931 Luxembourg, Avenue de la liberté 25.
A démissionné de sa fonction de Gérant de la société à dater du 31 décembre 2015
Et que:
- Madame Mireille Gehlen, demeurant au Luxembourg, L-3502 Dudelange, rue du Stade JF Kennedy,2.
Est élue au poste de Gérant de la société à dater du 1
er
janvier 2016 pour une durée indéterminée
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2016003782/16.
(160001870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35618
L
U X E M B O U R G
Wellness Advisor Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 189.474.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1724 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015213025/9.
(150238263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
DBIT, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 46.585.
<i>Décisions suivant l'assemblée tenue en date du 30 octobre 2015i>
Démission de Monsieur Frédéric GILMONT en qualité d'administrateur.
Monsieur Benoit LESUISSE domicilié à B-6687 Bastogne, Compogne, 332, est nommé administrateur au conseil d'ad-
ministration. Son mandat expirera après l'Assemblée générale ordinaire tenue en l'an 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016003638/12.
(160002245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Besimmo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3676 Kayl, 68, rue de Schifflange.
R.C.S. Luxembourg B 188.133.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2015i>
Après délibération, la résolution suivante a été prise à l'unanimité:
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l'associé unique Monsieur Olivier
LANTIN.
Fait à Kayl, le 11 décembre 2015.
BESIMMO S.A.R.L.
Référence de publication: 2016003512/13.
(160002549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
EUROPEAN MONEY WILDCARD (LUXEMBOURG) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 52, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 30.500.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 3 décembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société EUROPEAN MONEY WILDCARD (Luxembourg) SARL, avec siège social à 52,
avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, de fait inconnue à cette adresse. Le même jugement a nommé juge-commissaire
Monsieur Thierry SCHILT, le juge et liquidateur Maître Georges HELLENBRAND, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 décembre 2015 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Maître Georges HELLENBRAND
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016003708/20.
(160002822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35619
L
U X E M B O U R G
FIA-NET Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 31, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 160.401.
<i>Extrait de résolution du conseil d'administration de FIA-NET Europei>
Le Conseil d'Administration de FIA-NET Europe a notamment pris la résolution suivante lors de son Conseil du 21
octobre 2015
<i>Première résolutioni>
Le Conseil d'Administration, après discussion, décide, à l'unanimité, de nommer comme Réviseur d'Entreprises la société
ERNST & YOUNG (E&Y), domiciliée au 7 rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach pour une durée d'un an. Ce mandat
se terminera lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2016.
FIA-NET Europe
Olivier CONRARD
<i>Directeur Administratif et Financieri>
Référence de publication: 2016003730/17.
(160002445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Luxembourg Investment Company 117 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Egène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 202.138.
<i>Extrait du contrat de cessioni>
En date du 24 novembre 2015, l'associé unique de la Société, Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a transféré la totalité de
ses parts détenues dans la Société, de la manière suivante:
- 12,500 parts sociales à Luxembourg Investment Company 116 S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège
social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
Luxembourg sous le numéro B-201.764
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016004803/18.
(160003172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Choco Club S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 152.856.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 décembre 2015i>
<i>Administrateuri>
L'Assemblée générale nomme deux nouveaux administrateurs, à savoir: Monsieur Lilian Eche, né le 21/11/1967 à
Meaux, et demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter, et Madame Christel Henon, née
le 29/04/1968 à Verdun, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter. Le mandat des deux
administrateurs nouvellement nommés, prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2021.
<i>Commissaire aux comptesi>
Monsieur Lilian Eche, ayant démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes, l'assemblée générale nomme
Madame Linda Kadouche, née le 30/04/1986 à Metz et demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67 rue
Michel Welter, aux fonctions de commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire
annuelle de 2021.
Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Référence de publication: 2016003586/19.
(160001676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35620
L
U X E M B O U R G
FS Bürosysteme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 105.019.
L'adresse du siège social est corrigée avec effet immédiat de 18-20, Parc d'activité Syrdall L-5365 Munsbach à 18-20,
rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 5 janvier 2016.
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2016003745/12.
(160001616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Fields Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 50.497.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14
novembre 2015 à 11h30
- est nommé administrateur et administrateur-délégué M. Eric VAN DER VEN, né le 28 septembre 1947 à Batavia,
Indonésie, et demeurant Wijnstraat 77, NL-3311 BT Dordrecht, Pays-Bas
en remplacement de Jan Herrnan VAN LEUVENHEIM
- est renouvelé le mandat d'administrateur de SELINE FINANCE Ltd
- est renouvelé le mandat d'administrateur de SELINE MANAGEMENT Ltd,
Toutes ces nominations étant à effet du 13 novembre 2015 et jusqu'à l'Assemblée Générale en 2017.
Luxembourg, le 05 janvier 2015.
FIELDS INVESTHOLDING SA
Eric VAN DER VEN
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2016003735/20.
(160001793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Travelport Finance Management LLC, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.029.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 17 décembre 2015i>
L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport du liquidateur et du commissaire à la liquidation;
- donne décharge au commissaire à la liquidation et au liquidateur de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 17 décembre
2015;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à l'adresse
suivante: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Travelport Finance Management LLC
En liquidation volontaire
Signature
Référence de publication: 2016004201/22.
(160003004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35621
L
U X E M B O U R G
YEKTA s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 50, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 170.165.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015213038/10.
(150239081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Franchise International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.666.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil de gérance tenu en date du 9 décembre 2015:i>
La démission du gérant, Dominique YATES, ayant son adresse à 2B Chemin de Bellevue, CH-1197 Prangins, a été
acceptée avec effet au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016003722/12.
(160002657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Defi Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 52, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 101.313.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'actionnaire unique tenue le 23 décembrei>
<i>2015:i>
1) L'Assemblée décide de renouveler à la fonction du Commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat pour
une période se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires devant se tenir en 2020:
- La société Revisora S.A., ayant son siège social au 60, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DEFI INVEST S.A.
Référence de publication: 2016003642/14.
(160002466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Damon S.à r.l,., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.
R.C.S. Luxembourg B 160.845.
Il résulte de la cession de parts sociales de la société intervenue le 31 décembre 2015 que le capital de la société DAMON
S.à r.l. se répartit comme suit:
- Monsieur Gabriele SIBIO, demeurant professionnellement 2, rue Saint Sébastien L-3752 Rumelange,
cinquante-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
- Monsieur Laurent STIER, demeurant professionnellement 2, rue Saint Sébastien L-3752 Rumelange,
quarante-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
A noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Gabriele SIBIO, gérant associé de la société et de Monsieur Laurent
STIER, associé, est bien située au 2, rue Saint Sébastien L-3752 Rumelange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003633/18.
(160002147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35622
L
U X E M B O U R G
Alpha Private Equity Fund 6 Management Company, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.651.447,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 161.408.
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 23 décembre 2015 a accepté la démission de Mme. Nina Carina KLEIN-
BONGARTZ, en tant que gérant, avec effet au 15 juillet 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07.01.2016.
<i>Pour: ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 6 MANAGEMENT COMPANY SARL
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2016004333/14.
(160003664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Lend Lease Global Properties, SICAF, Société d'Investissement à Capital Fixe.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 68.179.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
La liquidation volontaire de la société Lend Lease Global Properties, SICAF, décidée par acte du notaire Maître Jean
Seckler en date du 27 novembre 2009, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en
date du 30 juin 2015.
Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la Société au 2-8, Avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation
et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de Consignation de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003890/17.
(160003142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Arts & Collections.Paris S.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 202.890.
La société est constituée pour une durée illimitée.
<i>Associés:i>
- Madame Maria Tichit, commerçante, née à Paris(F), le 23/06/1933, demeurant à L-1331 Luxembourg, 21,Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte,
- Monsieur Pascal Tichit, commerçant, né à Boulogne-Billancourt(F), le 27.06.1959, demeurant à L-1331 Luxembourg,
21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
La société a pour objet le commerce d'objets d'art, sous toutes ses formes et d'une manière générale, toutes opérations
commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant
en faciliter la réalisation.
Le capital de la société est fixé à cinquante et un mille Euros (51.000,00.-) représenté par cinq cents dix parts (510) parts
sociales de cents Euros (100,00.-) chacune.
Les parts sociales sont souscrites et entièrement libérées comme suit:
- Madame Maria Tichit, préqualifiée, 10 parts
- Monsieur Pascal Tichit, préqualifié, 500 parts
Est nommé gérant à l'unanimité des voix des associés tous présents en assemblée générale extraordinaire Monsieur
Pascal Tichit. Le gérant pourra seul représenter la société pour tous actes administratifs, commerciaux et financiers.
Référence de publication: 2016004343/23.
(160003857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
35623
L
U X E M B O U R G
Allianz Global Investors GmbH, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 182.855.
Herr Daniel Lehmann ist mit Wirkung zum 31.12.2015 aus der Geschäftsführung ausgetreten.
Am 22. Dezember 2015 hat die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft, die Allianz Asset Management AG, folgen-
den Beschluss gefasst:
Herr Dr. Walter Ohms, geboren am 17. Dezember 1967, wird mit Wirkung zum 1. Januar 2016 zum weiteren Mitglied
der Geschäftsführung bestellt.
Frankfurt am Main, den 4. Januar 2016.
Für die Richtigkeit
Allianz Global Investors GmbH
Référence de publication: 2016004331/15.
(160003603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
atHome International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.411.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 30 novembre 2015i>
L'an deux mille quinze, le trente novembre, les administrateurs de la société atHome International S.A., susvisée, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les administrateurs acceptent la démission de Monsieur Daniele MANCINI, né le 29/08/1970 à Pescara (Italie), et
demeurant à I-20144 Milan, 5, Via Valenza de son mandat d'administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
Les administrateurs décident de nommer en remplacement de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Athanasios
CHARLAFTIS, né le 10/10/1967 à Melbourne (Australie), et demeurant à AU-3143 Vic, 40, Adelaide St. Armadale.
Le mandat est valable jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2016.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016004313/18.
(160003446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
AEW Value Investors Asia II GP (Feeder) Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.000,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 179.664.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 04 janvier 2016i>
L'associé unique a décidé en date du 04 janvier 2016:
- d'accepter la démission en tant que gérant avec effet au 04 janvier 2016 de:
* Monsieur Clive Griffiths, né le 25 mars 1959 à Edinburgh, Royaume-Uni et ayant son adresse professionnelle au 26
rue des Cerises, L-6113 Junglinster,
- de nommer en tant que gérant avec effet au 04 janvier 2016 et pour une période illimitée de:
* Madame Tatyana Boger, née le 10 avril 1984 à Kostanai, Kazhasktan et ayant son adresse professionnelle au 24 rue
Beaumont, L-1219 Luxembourg,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Langham Hall Luxembourg Sarl
Signature
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2016004360/21.
(160003230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
35624
L
U X E M B O U R G
Cerberus Capital Private Equity S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 147.496.
Avec effet immédiat, GLOBAL TRUST ADVISORS S.A. a dénoncé tout office de domiciliation de la société CER-
BERUS CAPITAL PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B147496 et établie au 10, rue Antoine Jans à L-1820 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Référence de publication: 2016004471/11.
(160003115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Asese S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.216.800,00.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 167.007.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Associé Unique de la Société en date du 05 janvier 2016 que:
1- Le siège social a été transféré de son ancienne adresse au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, avec effet au 1
er
janvier 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Référence de publication: 2016004385/15.
(160002692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Bock Capital EU Acquisitions GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.350.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 199.288.
<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 30 Décembre 2015i>
- La démission de Monsieur Maxence Monot, né le 08 décembre 1976 à Dijon, France, résidant professionnellement au
40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 décembre
2015;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, né le 24 novembre 1982 à Jersey, Channel Islands, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée
avec effet au 30 décembre 2015;
- Madame Anne-Cécile Tritsch, née le 29 septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 30 décembre 2015.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Madame Anne-Cécile Tritsch, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Référence de publication: 2016004417/28.
(160003077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
35625
L
U X E M B O U R G
Divine Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 80.752.
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'actionnaire unique datée du 2 décembre 2015 de la société que Mme
Samia AOUCHAR, employée privée, née le 4 décembre 1970 à Mont-Saint-Martin (France) avec adresse professionnelle
au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommée à la fonction d'administrateur en remplacement de
Mme Annie SWETENHAM, démissionnaire, avec effet du 18 novembre 2015.
Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2016004565/14.
(160002719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
LBREP II Atemi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 138.610.
EXTRAIT
L'adresse de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société a changé:
40 West 57
th
Street, 29
th
floor, New-York, 10019, USA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 Décembre 2015.
Pour extrait conforme
LBREP II Atemi S.à r.l.
Christophe Mathieu / Mike Tsoulies
<i>Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie Bi>
Référence de publication: 2016003916/17.
(160002194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Köln Arena 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 202.052.
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 décembre 2015 que:
- Monsieur Jiangwei LIU, né le 11 juillet 1975 à Sichuan, Chine, et résidant professionnellement à l'Units 5211-12, 52/
F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong, a été nommé Gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat
et ce pour une durée indéterminée.
- Monsieur Bingdong ZHAO, né le 13 juillet 1971 à Pékin, Chine, et résidant professionnellement à l'Units 5211-12,
52/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong, a été nommé Gérant de catégorie A de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Madame Qinfang LIAO, née le 16 janvier 1981 à Sichuan, Chine, et résidant professionnellement à l'Units 5211-12,
52/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong, a été nommé Gérant de catégorie A de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
- Monsieur Herman SCHOMMARZ, né le 20 novembre 1970 à Amersfoort, Pays-Bas, et résidant professionnellement
au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxembourg, a été nommé Gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 05 Janvier 2016.
Référence de publication: 2016003878/23.
(160002256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35626
L
U X E M B O U R G
Andean Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 110.225.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 31 décembre 2015 que:
- Monsieur Matthijs BOGERS, résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, a
démissionné en tant que gérant de la Société à compter de la date de la présente assemblée;
- Monsieur Marco LAGONA, né le 18 avril 1972, à Milan (Italie), résidant professionnellement au 11-13, Boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg, a été nommé en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée à compter de
la date de la présente assemblée;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003425/17.
(160002075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Damafil Invest s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 186.384.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 6 janvier 2016 a accepté la démission de Madame Marie-Anne
Back de son mandat de gérant. L'assemblée appelle aux fonctions de gérant, en remplacement du gérant sortant, Madame
Andrea Dany, né à Trêves (Allemagne), le 14 août 1973, domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg.
L'assemblée a également renouvelé les mandats des gérants et pour une durée indéterminée.
Le Conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Philippe MENGIN
- Monsieur Marc KOEUNE
- Madame Andrea DANY
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016003631/18.
(160002438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
CG Habitat S.à r.l., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 195.525.
Il découle de trois actes de cession de parts sous seing privée du 15 décembre 2015 que:
Le capital de la société "CG HABITAT sarl.", se trouve actuellement réparti comme suit:
- Madame Véronique SEINGNERT épouse CERQUEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 parts
- Monsieur Claude DIEBOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 parts
- Madame Chantal COLE épouse GOUGNARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 parts
- Monsieur Bruno GOUGNARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 parts
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04/01/2016.
<i>Pour la Société
i>Bruno Gougnard
<i>Le Gérant techniquei>
Référence de publication: 2016003583/19.
(160002649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35627
L
U X E M B O U R G
The PIMP Brothers SCI, Collectivité Civile.
Siège social: L-1928 Luxembourg, 2, rue Michel Lentz.
R.C.S. Luxembourg E 5.816.
STATUTS
Les soussignés:
- M. Matteo AUSANO, né le 19 septembre 1978 à Motta di Livenza, Italie et demeurant au 1, Via Francesco Guicciardini,
I-20129 Milan, Italie et
- Mme. Federica AUSANO, née le 1 août 1974 à Motta di Livenza, Italie et demeurant au 2 rue Michel Lentz, L-1928
Luxembourg,
Déclarent par la présente former entre eux une société civile immobilière dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Objet, Dénomination, Durée, Siège
Art. 1
er
. Il est formé entre les associés ci-avant une société civile immobilière particulière (la Société) qui a pour objet
principal l'achat, la vente, l'aménagement, la gestion et la mise en valeur de tous immeubles bâtis et non bâtis, ainsi que
toutes les opérations, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou
pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation. Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie
et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.
Art. 2. La Société existe sous la dénomination de «The PIMP Brothers SCI».
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. Le siège de la société est à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés prise
en assemblée générale. Il pourra être transféré au sein de la même commune par décision du ou des gérants.
Titre II. - Apports, Capital, Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à un deux mille Euro (EUR 2.000,00) divisé en deux mille (2.000) parts sociales d'un
Euro (EUR 1,00) chacune.
Les parts sociales sont entièrement libérées.
Art. 6. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant les dispositions de l'article
1690 du Code Civil.
Les parts seront librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu'avec l'agrément unanime des associés, entre vif.
En cas de rachat par la Société de ses propres parts, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont respectivement droit à la valeur
de la nue-propriété et de l'usufruit portant sur ces parts.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la Société, chacun dans la proportion du
nombre de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la Société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à
l'article 1863 du Code Civil.
Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la Société, les gérants devront, sauf accord contraire et
unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une
action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que
contre la présente Société et sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La Société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés. L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la
même personne est sans conséquence sur l'existence de la Société.
L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin
à la Société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte
de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.
Titre III. - Administration de la Société
Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés au non, nommés par l'assemblée des associés et toujours
révocables par elle. Leur mandat est à durée indéterminée.
35628
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et faire autoriser
tous les actes et opérations rentrant dans son objet. Le ou les gérants ont tous les pouvoirs non réservés expressément par
les statuts à l'assemblée générale.
Ils ont notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciatifs et non limitatifs; ils administrent les biens de la Société
et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toutes administrations; ils touchent les sommes dues à la Société à tel titre et
pour telle cause que ce soit, ils paient toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.
Ils règlent et arrêtent tous comptes avec tous créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires tant en
demandant qu'en défendant.
Ils autorisent aussi toutes ventes, traités, transactions, compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes
subrogations, et toutes mainlevées d'inscriptions hypothécaires, privilèges et droits de résolution, saisies, oppositions et
autres droits, avant ou après paiement.
Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés; ils statuent
sur toutes propositions à faire et arrêtent son ordre du jour.
Ils peuvent déléguer les pouvoirs qu'ils jugeront appropriés pour l'administration courante de la Société et l'exécution
de ses décisions.
Ils peuvent en outre conférer à telle personne que bon lui semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.
Art. 12. La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de n'importe quel gérant.
Titre IV. - Assemblées générales, Année sociale
Art. 13. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social.
Art. 14. Tous les associés ont le droit d'assister aux assemblées générales et chacun d'eux peut s'y faire représenter.
Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l'article 17 ci-après, elle doit
être composée d'au moins deux (2) associés.
Art. 15. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé à l'article 17 des
statuts.
Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente de parts sans limitation. Si une part est grevée
d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier, sauf dans les cas prévus à l'article 17 où il est réservé au nu-
propriétaire.
Art. 16. L'assemblée générale ordinaire entend le rapport des gérants sur les affaires sociales; elle discute, approuve ou
redresse les comptes.
Elle délibère sur toutes les propositions portées à l'ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale
extraordinaire.
Art. 17. L'assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, qu'elle qu'en soit la nature
et l'importance.
Elle peut décider notamment:
- Toutes modifications aux statuts de la Société.
- La dissolution et liquidation de la Société.
- La nomination du ou des gérants.
Dans les divers cas prévus ci-dessus, l'assemblée générale extraordinaire prend ses résolutions à l'unanimité.
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de la même année.
Titre V. - Dissolution, Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la Société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un
ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une autre
société, civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute, ou de la
cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations. L'assemblée générale, réguliè-
rement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la Société. Elle a
notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.
Le produit de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnel-
lement au nombre des parts possédées par chacun d'entre eux. L'usufruitier a droit au quasi-usufruit sur les sommes versées
au nu-propriétaire ou sur la valeur des biens qui lui ont été remis.
35629
L
U X E M B O U R G
Titre VI. - Disposition générale
Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil, ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts et/ou par les conventions passées sous seing privé
entre associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2015.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants ès-qualités qu'ils agissent, déclarent souscrire aux deux
mille (2.000) parts sociales comme suit:
Souscripteur
Parts
sociales
Libération
M. Matteo AUSANO, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
EUR 1.000,00
Mme. Federica AUSANO, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
EUR 1,000,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000
EUR 2.000,00
Toutes les parts sociales seront intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire, de sorte que la somme
de deux mille Euro (EUR 2.000,00) sera à la libre disposition de la Société, ce que les associés reconnaissent expressément.
<i>Décisions des associési>
Et à l'instant, les comparants ès-qualités qu'ils agissent, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix,
ont pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Mme. Federica AUSANO prénommée.
2. L'adresse du siège social est fixée au 2, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Exécuté en deux (2) originaux à Luxembourg,
le 28 décembre 2015.
M. Matteo AUSANO / Mme. Federica AUSANO.
Référence de publication: 2015212920/131.
(150238618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
M7 EREIP III Lux Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 202.657.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of December,
Before Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
M7 European Real Estate Investment Partners III LP, a limited partnership registered in Jersey, under registration number
2143, the principal place of business of which is at 1
st
Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey JE1 1AD
acting by its general partner, M7 Real Estate EREIP III General Partner Ltd, a limited company incorporated and registered
in Jersey under company registration number 120075, whose registered office is at 1
st
Floor, Waterloo House, Don Street,
St Helier, Jersey JE1 1AD (the “Initial Shareholder”).
The founder is here represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, professionally residing at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité limitée" which it
declares to incorporate.
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become
shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which
shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles
of incorporation.
35630
L
U X E M B O U R G
Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its
portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing
any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of M7 EREIP III Lux Master S.à r.l..
Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of
its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at EUR 12,500.00 (twelve thousand Euros) represented by 12,500 (twelve
thousand and five hundred) shares having a par value of EUR 1 (one Euro) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing shareholders, in
proportion to the share in the capital represented by their shares.
Art. 8. The shares are indivisible vis-à-vis the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-
owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to
new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the
approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders.
The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers. The managers may be dismissed
freely at any time, without their having to exist any legitimate reason («cause légitime»).
The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.
Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
In dealing with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all transactions consistent with the Company's purpose. The Company will be bound
in all circumstances in case the company has a sole manager by the sole signature of the sole manager, or in case of plurality
of managers by the sole signature of any manager or by the signature of any person to whom such signatory power shall
be delegated by the board of managers.
The board of managers shall meet as often as required in the Grand Duchy of Luxembourg, upon call by the chairman,
or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meetings of the board of
managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the
majority present at any such meeting.
35631
L
U X E M B O U R G
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date proposed for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the
emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate
or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or
otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The manager(s) does (do) not assume, by reason of its (their) position, any personal liability in relation to
commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore
merely responsible for the execution of their mandate.
D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders
Art. 17. Powers and voting rights.
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders’ Circular Resolutions)
(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders’ Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles Shareholders’ Circular Resolutions signed by all the shareholders
are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last signature
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote
Art. 18. Notices, quorum, majority and voting procedures.
(i) The Shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers of
shareholders representing more than one-half of the share capital
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices
(iv) If all the Shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda
of the General Meeting, it may be held without prior notice
(v) A Shareholder may grand written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders’ Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written resolution, the Shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders’ Circular Resolutions by
a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company
require the unanimous consent of the Shareholders.
Art. 19. Sole Shareholder.
(i) When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by the Law
to the General Meeting
(ii) Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders’ Circular Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholders’ resolutions, as appropriate
(iii) The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing
35632
L
U X E M B O U R G
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same
year. Exceptionally, the first financial year commences on the date of incorporation of the Company and terminates on the
thirty-first of December 2016.
Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.
Art. 23. In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital
Art. 24. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) The Board draws up interim accounts,
(ii) The interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distri-
butable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve,
(iii) The Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the interim
accounts,
(iv) The rights of the Company’s creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Sole Shareholder must
refund the excess to the Company.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 25. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be shareholder, and which are appointed by the general meeting of the Sole Shareholder which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization
of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholder proportionally to the shares of the Company held by him.
Art. 26. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
Applicable law
Art. 27. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by the Initial
Shareholder, represented as stated above, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand
five hundred Euros) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year starting on the date of the present deed will end on December 31
st
, 2016.
The following financial year will start on January 1
st
, 2017 and will end on December 31
st
, 2017.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euros (EUR
1,400.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed
capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined duration:
- Emmanuel Mougeolle, born on July 3, 1977 in Epinal, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg;
35633
L
U X E M B O U R G
- Stéphane Gatto, born on August 2, 1980 in Thionville, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg;
The managers are vested with the broadest powers to act in the name of the Company in all circumstances and to bind
the Company by their sole signature.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing person,
the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, and in faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le huit décembre
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg.
A COMPARU:
M7 European Real Estate Investment Partners III LP, une Société à responsabilité limitée régie par les lois du Jersey,
immatriculée sous le numéro 2143, dont le siège de direction effective se situe à 1
st
Floor, Waterloo House, Don Street,
St Helier, Jersey JE1 1AD représentée par son commandité, M7 Real Estate EREIP III General Partner Ltd, une société à
responsabilité limitée régie par les lois de Jersey, immatriculée sous le numéro 120075, dont le siège social se situe à 1
st
Floor, Waterloo House, Don Street, St Helier, Jersey JE1 1AD («l’associé initial»).
Fondateur ici représenté par Madame Isabel DIAS, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le
devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
Excepté par voie d’appel public à l’épargne, la société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou
en émettant toute sorte d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties, et d’une
manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'ac-
complissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de M7 EREIP III Lux Master S.à r.l..
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut
être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré en toute autre localité
du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents Euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales de EUR 1.- (un Euro) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
35634
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants,
proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant
l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les
biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance. Les gérants sont librement et à tout
moment révocables, sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.
Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-
président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. La société sera valablement engagée
vis-à-vis des tiers en toutes circonstances soit par la signature du gérant unique, soit en cas de pluralité de gérants par la
signature unique d'un membre du conseil de gérance ou par la signature de toute personne à laquelle tel pouvoir de signature
a été délégué par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que nécessaire au Grand-Duché de Luxembourg, sur convocation du
président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil
de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un
autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit
ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visio-conférence ou
par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
35635
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que
de l'exécution de leur mandat.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Pouvoirs et droits de vote.
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés («l’Assemblée Générale») ou par voie
des résolutions circulaires («les Résolutions Circulaires des Associés»)
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux statuts, les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les
associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une Assemblée Générale valablement
convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote
Art. 18. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l’initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est données à tous les associés au moins huit (8) jours avant la
date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans
la convocation à ladite assemblée
(iii) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute
Assemblée Générale
(vi) Les décisions à adopter par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale
ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale
ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l’Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des
Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté
(vii) Les statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-
quarts du capital social
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés
Art. 19. Associé unique.
(i) Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la
Loi à l’Assemblée Générale
(ii) Toute référence dans les Statuts aux associés et à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier
(iii) Les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Exceptionnellement,
la première année sociale débute au jour de la constitution de la Société et termine le 31 décembre 2016.
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent (5 %) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pourcent (10 %) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 23. En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n’excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 24. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes
(i) Des comptes intérimaires sont établis par le Conseil,
(ii) Ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission) suffisants
sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale,
35636
L
U X E M B O U R G
(iii) La décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires,
(iv) Les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, les
associés doivent reverser l’excès à la Société.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 25. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonction, ou par un ou
plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.
Art. 26. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
Loi applicable
Art. 27. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout
où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites
l’Associé initial, représenté comme indiqué ci-dessus, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire,
de sorte que la somme de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commençant le jour du présent acte se terminera le 31 décembre 2016.
L’exercice social suivant commencera le 1
er
janvier 2017 et se terminera le 31 décembre 2017.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant
les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Emmanuel Mougeolle, né le 3 juillet 1977 à Epinal, France avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Monsieur Stéphane Gatto, né le 2 août 1980 à Thionville, France, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg;
Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et de l’engager
valablement par leur signature unique.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 décembre 2015. 2LAC/2015/29107. Reçu soixante-quinze euros EUR
75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212661/394.
(150239087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
35637
L
U X E M B O U R G
Wenner Promotion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 202.660.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le onze décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
ONT COMPARU:
1) La société à responsabilité limitée «A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée», ayant son
siège social à L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 127.330,
ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/
Aubange (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 novembre 2015.
2) Madame Ingrid HOOLANTS, administrateur de sociétés, née à Vilvorde (Belgique), le 28 novembre 1968, demeurant
professionnellement à L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon,
ici représentée aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 novembre 2015.
Les prédites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, demeureront annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.
Lesquelles comparantes, ici représentées comme dit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif
d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «WENNER PROMOTION S.A.».
Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration res-
pectivement de l’administrateur unique à tout autre endroit à l’intérieur de la commune du siège social.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’actionnaire unique ou en cas de
pluralité d’actionnaires par décision de l’assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se seront produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois
cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres
valeurs mobilières de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut procéder à l’achat, la détention et la gestion de brevets, marques, licences, et de façon générale, tous
autres éléments de propriété intellectuelle dont elle pourra ensuite concéder l’usage par voie de licences, sous-licences ou
tout autre contrat approprié.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées di-
rectement ou indirectement à son objet.
Elle peut avoir un établissement commercial ouvert au public.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.
35638
L
U X E M B O U R G
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet en restant toutefois dans les limites tracées par
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 5. Le capital social est fixé à cent mille euros (€ 100.000.-), représenté par mille (1.000) actions sans désignation
de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, à l’exception des actions pour lesquelles la loi
prévoit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
En cas d’augmentation du capital social, des droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le
droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion des
actionnaires détenteurs de la nue propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers sont dé-
terminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue propriété des actions à l’exclusion des
actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. En cas de
vente de l’usufruit ou de la nue propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue propriété sera déterminée par la valeur de la
pleine propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue propriété conformément aux tables de
mortalité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Restrictions à la cession des actions
Art. 5bis.
(i) Cessions à titre onéreux
Les actionnaires ne pourront céder les actions de la société qu’ils détiennent, que dans les conditions prévues au présent
article. Les actionnaires disposent d’un droit de préemption sur les actions proportionnellement au nombre d’actions qu’ils
détiennent déjà.
Ainsi, tout actionnaire (l’ "Actionnaire Cédant") souhaitant effectuer une cession de tout ou partie des actions qu’il
détient dans la société devra au préalable fournir à tout autre actionnaire (le "Bénéficiaire") une notification écrite qui devra
identifier spécifiquement (i) le nombre et la catégorie des actions concernées (les "Actions Offertes"), (ii) l’identité précise
du ou des personne(s), actionnaire(s) ou pas, à qui il entend céder les actions (le "Cessionnaire Proposé"), (iii) le prix
unitaire par action convenu avec ce ou ces Cessionnaire(s) Proposé(s) ou, en cas d’échange, d’apport ou de toute autre
opération de même nature, la valeur unitaire des actions retenue pour la réalisation de l’opération et (iv) les conditions et
modalités de la cession.
La délivrance de la notification constitue une offre de vendre en priorité les Actions Offertes au Bénéficiaire aux mêmes
prix et conditions que ceux proposés par le Cessionnaire Proposé à l’Actionnaire Cédant. L’Actionnaire Cédant sera et
restera lié par cette offre pour une période irrévocable de 90 jours calendrier (la "Durée de l’Offre de Cession"). A tout
moment au cours de cette période, le Bénéficiaire pourra informer l’Actionnaire Cédant de son intention d’acquérir ou non
les Actions Offertes, étant entendu que l’acquisition des Actions Offertes devra se faire aux mêmes prix et conditions que
ceux offerts par le Cessionnaire Proposé à l’Actionnaire Cédant.
Le Bénéficiaire peut d’une manière discrétionnaire décider de ne pas utiliser le droit de préemption. Le Bénéficiaire le
notifiera alors par écrit recommandé à l’Actionnaire Cédant. En cas de décision d’un Bénéficiaire de ne pas utiliser son
droit de préemption, son droit de préemption sera transféré proportionnellement aux autres Bénéficiaires, sauf s’ils s’ac-
cordent sur une autre répartition.
Si le Bénéficiaire désire exercer son droit de préemption, il devra notifier par écrit recommandé à l’Actionnaire Cédant
sa volonté d’acquérir tout ou partie des Actions Offertes.
S’il y a plusieurs Bénéficiaires qui désirent exercer leur droit de préemption, ils peuvent le faire proportionnellement
au nombre d'actions qu'ils détiennent déjà, sauf s’ils s’accordent sur une autre répartition.
Lorsque le Bénéficiaire informe par écrit l’Actionnaire Cédant de sa volonté d’acquérir tout ou partie des Actions
Offertes, il devient irrévocablement tenu d’acquérir ces actions et l’Actionnaire Cédant est alors irrévocablement tenu de
les lui céder aux mêmes prix et conditions que ceux proposés par le Cessionnaire Proposé à l’Actionnaire Cédant.
Le Bénéficiaire sera tenu de s’acquitter du prix de cession des actions et la cession sera régularisée au profit du Béné-
ficiaire, dans les formes légales et statutaires, dans un délai de 15 jours calendrier à compter de l’expiration de la Durée de
l’Offre de Cession.
La partie des Actions Offertes qui n’aura pas été préemptée par le Bénéficiaire, à l’expiration de la Durée de l’Offre de
Cession, pourra être cédée par l’Actionnaire Cédant au Cessionnaire Proposé, aux prix et conditions proposés par ce
Cessionnaire Proposé à l’Actionnaire Cédant.
35639
L
U X E M B O U R G
L’Actionnaire Cédant informe le conseil d’administration et le Bénéficiaire au plus tard dans les cinq jours calendrier
de tout transfert à un Cessionnaire Proposé effectué conformément au présent article 5bis.
Toute cession d’actions au profit de tout Cessionnaire Proposé qui interviendrait sans que tout autre actionnaire ait été
mis en mesure d’exercer son droit de préemption, conformément au présent article 5bis (i), sera nulle de plein droit et ne
sera opposable ni aux autres actionnaires, ni à la société.
(ii) Cessions à titre gratuit
Les cessions à titre gratuit d’actions de la société aux descendants sont libres.
Les donataires, les héritiers et légataires d'actions de la société, autres que des descendants du donateur ou testateur,
peuvent rester actionnaires pour autant qu'ils soient acceptés en tant qu'actionnaire par tous les autres actionnaires, et ce
pour la totalité des actions qui leurs sont échues suite à la donation ou l'héritage.
Le conseil d'administration convoquera à cette fin, dans le mois à partir du moment où il a pris connaissance du décès
de l'actionnaire ou la donation des actions, une assemblée générale extraordinaire en vue de délibérer sur ladite acceptation.
Cette assemblée générale ne peut délibérer qu'à condition que tous les actionnaires (autres que les actionnaires-donateurs/
héritiers/légataires) soient présents ou représentés.
Dans le cas où - à défaut d'une décision unanime des autres actionnaires - un, plusieurs ou tous les donataires, héritiers
ou légataires ne sont pas acceptés en tant qu'actionnaires avec la totalité de leurs actions, les actionnaires qui ont voté contre
leur acceptation, doivent dans les trois mois à compter de la date de la décision de l'assemblée générale extraordinaire
racheter les actions dont la cession a été refusée et ce proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent déjà, sauf
s’ils s’accordent sur une autre répartition.
Le prix d’achat sera déterminé par un expert désigné de commun accord par les donataires, héritiers et/ou légataires et
les actionnaires obligés à l’achat, sauf en cas d’accord sur le prix d’achat. L’expert doit fixer le prix dans les 30 jours de
sa désignation. S’il n’y a pas d’accord sur un expert, celui-ci sera désigné par le tribunal compétent statuant comme en
référé. Les frais de désignation de l’expert seront supportés par les actionnaires obligés à l’achat.
Si l’achat des actions dont le transfert a été refusé n’a pas lieu dans le délai de trois mois décrit supra, les donataires,
héritiers et/ou légataires des actions demeureront irrévocablement actionnaires de la société.
Pour tout ce que les statuts n'auraient pas prévu, il est renvoyé aux dispositions légales en la matière.
Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des actionnaires ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, personnels, ayants-droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire
valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou
non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.
La composition du conseil d’administration est décidée par l’assemblée générale, selon une des deux hypothèses ci-
dessous.
- L’assemblée générale peut décider de nommer les administrateurs dont au moins un d’entre eux sera désigné par
l’assemblée générale en tant qu’administrateur I (l’«Administrateur I») et au moins deux d’entre eux seront désignés par
l’assemblée générale en tant qu’administrateurs II (les «Administrateurs II») (la «Composition 1»). La décision de nomi-
nation et la publication de celle-ci doivent mentionner quel administrateur est nommé en tant qu’Administrateur I et quels
administrateurs sont nommés en tant qu’Administrateurs II.
- L’assemblée générale peut décider de nommer trois administrateurs, sans distinguer selon les catégories d’adminis-
trateurs (la «Composition 2»).
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l’occasion d’une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d’administration pourra être limitée à
un (1) membre, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d’un actionnaire.
Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et s’il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d’administration. Le premier président pourra être désigné par l’assemblée générale. En cas d’absence du pré-
sident, les réunions du conseil d’administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation faite à la demande d’un administrateur au siège social
sauf indication contraire dans les convocations.
35640
L
U X E M B O U R G
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu’un administrateur peut représenter plus d’un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l’ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant à
confirmer par écrit.
Art. 8. Dans le cas de la Composition 1 du conseil d’administration, visée à l’article 6 ci-dessus, toute décision du conseil
requiert la majorité absolue des administrateurs dont au moins un Administrateur I et au moins un Administrateur II.
Dans le cas de la Composition 2 du conseil d’administration, visée à l’article 6 ci-dessus, toute décision du conseil
requiert la majorité absolue des administrateurs.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés
à ces fins.
Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations
intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
Art. 10. Le conseil d’administration ou l’administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire
tous les actes d’administration et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration ou de
l’administrateur unique. Il est autorisé à payer un dividende intérimaire sur base d'un état comptable préparé par lui duquel
il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant que
dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les
réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu des lois
ou des statuts.
Art. 11. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
La société devra indemniser tout administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous
dommages ou compensations devant être payés par lui ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il pourrait être partie en
raison de sa qualité ou ancienne qualité d’administrateur ou mandataire de la société, ou, à la requête de la société, de toute
autre société où la société est un actionnaire/associé ou un créancier et par quoi il n’a pas droit à être indemnisé, sauf si
cela concerne des questions à propos desquelles il sera finalement déclaré impliqué dans telle action, procès ou procédures
en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.
Dans l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l’accord et
pour lesquels la société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une violation de ses
obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits auxquels tel ad-
ministrateur ou mandataire pourrait prétendre.
Art. 12. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des admi-
nistrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être des actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Art. 13. Dans le cas de la Composition 1 du conseil d’administration, visée à l’article 6 ci-dessus, la société est engagée
en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs dont au moins un Adminis-
trateur I et au moins un Administrateur II.
Dans le cas de la Composition 2 du conseil d’administration, visée à l’article 6 ci-dessus, la société est engagée en toutes
circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs.
En cas d’administrateur unique, la société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature indi-
viduelle de cet administrateur.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers
par la signature d’un responsable de cette gestion.
La société est en outre valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de mandataires spéciaux, dans les limites
de leur mandat.
Art. 14. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre
et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale.
Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 15. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
35641
L
U X E M B O U R G
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit, tel qu’indiqué dans la convocation,
le dernier jeudi du mois de juin à 19.30 heures.
Si la date de l’assemblée extraordinaire tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration, respectivement
l’administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).
Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le dixième du capital social.
Art. 18. Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée des actionnaires délibérera et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au
moment de la tenue de l’assemblée.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 19. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi. Il
les remet un mois avant l’assemblée générale ordinaire aux commissaires.
Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société.
Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique pourra sous l’observation des règles y relatives et recueillant les
approbations éventuellement nécessaires en vertu de la loi, verser des acomptes sur dividende.
La société pourra acquérir ses propres actions en observant toutefois à ce sujet les conditions et limitations prévues par
la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée
générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été
dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation à l’article 19, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2015 et par dérogation
à l’article 16, la première assemblée annuelle se tiendra en 2016.
<i>Souscriptioni>
Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société «A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée», préqualifiée,
cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2. Madame Ingrid HOOLANTS, préqualifiée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
TOTAL: MILLE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Ces actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que le montant de cent mille euros (€
100.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (€ 1.500.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:
35642
L
U X E M B O U R G
1) L’assemblée décide, selon la Composition 2, visée à l’article 6 des statuts de la société, de nommer trois administra-
teurs, à savoir:
- La société «A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée», préqualifiée.
- Madame Ingrid HOOLANTS, préqualifiée.
- La société à responsabilité limitée «TAXIOMA s. à r.l.», ayant son siège social à L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon,
inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 128.542.
Madame Maryse MOUTON, expert-comptable, née à Aye (Belgique), le 25 mai 1966, demeurant professionnellement
à L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon est désignée représentante permanente de la société «A&C MANAGEMENT
SERVICES, société à responsabilité limitée» préqualifiée.
Madame Ingrid HOOLANTS, préqualifiée, est désignée représentante permanente de la société «TAXIOMA s. à r.l.»
préqualifiée.
2) L’assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes, à savoir Monsieur Paul JANSSENS, employé privé,
né à Lier (Belgique), le 23 février 1963, demeurant à L-5692 Elvange, 2, rue des Prés.
3) Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
statuant sur les comptes de 2019.
4) Le siège de la société est fixé à L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: J-M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40424. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): MOLLING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.
Bascharage, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2015213027/299.
(150239204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Laser International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 86.814.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale du 8 Décembre 2015, accepte, à compter du 31 août 2015, la démission d'un administrateur, à
savoir:
- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-
nellement au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
L'Assemblée Générale accepte, à compter du 8 Décembre 2015, de nommer un administrateur, à savoir:
- Madame Emilie GALLAIS, administrateur, née le 03 mai 1978 à Coutances (France), domiciliée professionnellement
au 50 rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
L'Assemblée Générale décide, à compter du 8 Décembre 2015, de renouveler le mandat d'un administrateur et du
commissaire aux comptes, à savoir:
- Monsieur Claude ZIMMER, président du conseil d'administration et administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg,
domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
- ZIMMER & PARTNERS S.A., commissaire aux comptes, domiciliée professionnellement au 50, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés Luxembourg sous le numéro B 151.507.
Leurs mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
La société Zimmer & Partners S.A. est domiciliée professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016003913/26.
(160002258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35643
L
U X E M B O U R G
Burdaras Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 108.658.
In the year two thousand and fifteen, on the fifteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
ALMC hf., a company incorporated in Iceland with registered number 701086-1399 and having its registered office at
Borgartun 25, IS-105 Reykjavik, Iceland (the Sole Shareholder),
hereby represented by Annick Braquet, employee, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,
Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of Burdaras Luxembourg Holding S.à r.l., a Lu-
xembourg private limited liability company, having its registered office at 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 108.658
and having a share capital of EUR 12,500 (the Company);
II. That the Company was incorporated pursuant to a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, then notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on May 27, 2005, published on October 25, 2005 in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1094. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended
since the incorporation of the Company.
III. That the Sole Shareholder wishes to proceed with the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
IV. That the Sole Shareholder wishes to resolve on the following:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of the Sole Shareholder as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Company
(the Liquidator);
3. Determination of the powers and duties of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the
Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible consideration, all
the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
6. Decision to grant full and complete discharge to the sole manager of the Company for the performance of its mandate;
and
7. Miscellaneous.
V. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint itself as Liquidator. The Liquidator is empowered to do everything which is
required for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the
performance of his duties.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg
law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Sole Shareholder, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible
consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
35644
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the sole manager of the Company for the perfor-
mance of its mandate.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1,500.-
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le quinzième jour du mois de décembre.
Par devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
ALMC hf., une société constituée en Islande sous le numéro 701086-1399 dont le siège social est établi à Borgartun 25,
IS-105 Reykjavik, Islande (l'Associé Unique),
dûment représenté par Annick Braquet, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de Burdaras Luxembourg Holding S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée Luxembourgeoise ayant son siège social au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.658
et disposant d'un capital social de EUR 12.500,- (la Société).
II. Que la Société a été constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 27 mai 2005, publié le 25 octobre 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, sous le numéro 1094. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution de
cette dernière.
III. Que l'Associé Unique souhaite procéder à la dissolution de la Société et à sa mise en liquidation;
IV. Que l'Associé Unique souhaite prendre les résolutions suivantes:
1. Dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation;
2. Nomination de l'Associé Unique en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société (le
Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions,
tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
6. Décision d'accorder pleine et entière décharge au gérant unique de la Société pour l'exécution de son mandat; et
7. Divers.
V. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de se nommer en tant que Liquidateur. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est
nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution
de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi lu-
xembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
35645
L
U X E M B O U R G
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus à
l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule
responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article
148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures
conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accorder décharge pleine et entière aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats
respectifs.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés
à environ EUR 1.500.-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé nous, le notaire, le
présent acte original.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 21 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40931. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212111/135.
(150237977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Indo LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 197.363.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of December
Before Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
APPEARED:
“Indo Pooling LP”, a Cayman Exempted Limited Partnership, registered with the Registrar of Exempted Limited Part-
nerships of the Cayman islands at 190, Elgin Avenue, KY1- 9005 George Town, Grand Cayman (the “Sole Shareholder”),
here represented by Mr Max MAYER, employee residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by
virtue of a power of attorney given under private seal, which power of attorney after having been signed “ne varietur” by
the attorney and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities,
who declared and requested the notary to state that:
1.- The Company "Indo Luxco S.à r.l.", a Luxembourg private limited company, with registered office at 6, rue Eugene
Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade registry, section B, under number 197363, (hereinafter
referred to as the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me Henri HELLINCKX, notary public residing
in Luxembourg Mersch, dated May eleven, 2015, published in the Mémorial C number 1977 of August five, 2015
2. - The share capital of the Company is fixed at Twenty thousand euro (USD 20,000.-) represented by twenty thousand
(20,000) shares of a par value of fifty euro (EUR 1.-) each.
3.- The Sole Shareholder is the sole owner of all the shares of the Company.
35646
L
U X E M B O U R G
4.- The Sole Shareholder acting as sole shareholder at an extraordinary shareholders' meeting amending the articles of
the Company declares the dissolution of the Company with immediate effect and the commencement of the liquidation
process.
5.- The Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
6.- The Sole Shareholder decides to immediately convene the second and third general meeting of shareholders in
accordance with article 151 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies and to immediately hold these
meetings one after the other.
7.- The Sole Shareholder presents its liquidation report and accounts and declares that it takes over all the assets of the
Company, and that it will assume any presently known or unknown debts of the Company.
The liquidation report, after having been signed “ne varietur” by the attorney and the undersigned notary, shall stay
affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.
8.- The Sole Shareholder further declares in its capacity as sole shareholder of the Company having thorough knowledge
of the Company's articles of incorporation and of the financial situation of the Company, to waive its right to appoint an
auditor to the liquidation.
9. The Sole Shareholder decides to immediately approve the liquidation report and accounts.
10.- The Sole Shareholder in the third extraordinary general meeting of shareholders, declares that the liquidation of the
Company is closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be
cancelled. It confirms that the Company has definitely ceased to exist.
11.- Discharge is given to the managers
12.- The books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at the
former registered office of the Company at 6, rue Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg.
<i>Costsi>
The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and
charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at EUR 1,100.-
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil status
and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
Indo Pooling LP, une société à responsabilité limitée des îles Caïman, enregistrée auprès du Registre des Sociétés en
commandite exonérées des îles Caïmans et ayant son siège à Cayman Island at 190, Elgin Avenue, KY1-9005 George
Town, Grand Cayman («l'Actionnaire Unique»),
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé, laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur”
par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités
de l'enregistrement,
qui a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter que:
1.- La Société "Indo Luxco S.à.r.l", une société en commandite exonérée ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
B197363, (ci-après nommée la “Société”), a été constituée suivant acte de Me Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch,,
daté du 11 mai 2015, publié au Mémorial C numéro 1977 en date du 8 août 2015.
2.- Le capital social de la Société est fixé vingt mille dollars (USD 20,000.-) représenté par vingt mille (20'000) actions
d'une valeur nominale de un dollar (USD.-) chacune.
3.- L'Actionnaire Unique est seul propriétaire de toutes les actions de la Société.
4.- L'Actionnaire Unique agissant comme actionnaire unique siégeant en assemblée générale extraordinaire des action-
naires modificative des statuts de la Société, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et la mise
en liquidation.
35647
L
U X E M B O U R G
5.- L'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, signer, exécuter
et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en
exécution les dispositions du présent acte.
6.- L'Actionnaire Unique décide de convoquer immédiatement les deuxième et troisième assemblées conformément à
l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l'une après l'autre.
7.- L'Actionnaire Unique présente le rapport de liquidation et les comptes de liquidation et déclare qu'il reprend tout
l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif impayé présent et futur de la Société.
Le rapport sur la liquidation, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire soussigné, restera annexé
au présent acte avec lequel il sera enregistré.
8.- L'Actionnaire Unique en sa qualité d'actionnaire unique de la Société ayant pleine connaissance des statuts de la
Société et de la situation financière de la Société, renonce à son droit de nommer un commissaire à la liquidation.
9.- L'Actionnaire Unique décide par conséquent d'approuver immédiatement le rapport et les comptes de liquidation.
10.- L'Actionnaire Unique, constitué en troisième assemblée générale extraordinaire, déclare que la liquidation de la
Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission des parts sociales ou de tous autres titres
seront annulés. Elle constate que la Société a définitivement cessé d'exister.
11.- Décharge est donnée aux gérants de la Société.
12.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien siège
social de la Société au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à
raison de cet acte, est dès lors évalué à 1.100,- EUR.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation GAC/2015/11527. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015212433/111.
(150237890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Wellness Advisor Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 189.474.
L'an deux mille quinze, le onze décembre.
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-Sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg)
soussignée.
S'est réunie
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "WELLNESS ADVISOR DEVELOP-
MENT S.A." ayant son siège social à L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo
WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, le 1
er
août 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 2856 du 10 octobre 2014,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 189.474 (la «Société»).
L'assemblée est présidée par Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Redange/Attert,
qui se désigne également comme secrétaire.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Re-
dange/Attert.
Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
35648
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social actuel de la Société au 20, Rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg et modification de l'article
4, alinéa premier, des statuts de la Société.
2.- Constatation et acceptation des démissions de M. Régis TRAVERSARI en tant qu'administrateur et de M. Denis
REPELOWICZ en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la Société et décharge.
3.- Nominations statutaires.
4.- Acceptation de la démission du commissaire aux comptes actuel de la Société et décharge.
5.- Nomination de M. Richard GAUTHROT en tant que commissaire aux comptes de la Société et fixation de la durée
de son mandat.
6.- Divers.
II. Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée
«ne varietur» par la mandataire des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et à laquelle liste
de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer, laquelle signée "ne
varietur" par les comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente
assemblée, signées "ne varietur" par la mandataire des actionnaires représentés, par les membres du bureau et le notaire
instrumentant, pour les besoins de l'enregistrement.
III. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les cent (100) actions, représentant cent pour cent (100%) du
capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'actionnaire unique a été préalablement informé.
Après approbation de l'exposé de la présidente et vérification faite qu'elle était régulièrement constituée, l'assemblée a,
après délibération, adopté à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social actuel de la Société au 20, Rue de Hollerich, L-1740 Luxem-
bourg et modifie l'article 4, alinéa premier, des statuts de la Société:
« Art. 4. (Alinéa 1
er
). Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.»
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée générale:
- prend acte et accepte la démission de M. Régis TRAVERSARI en tant qu'administrateur actuel de la Société;
- accepte la démission de M. Denis REPELOWICZ en tant qu'administrateur actuel de la Société et prend acte de sa
démission également à ses fonctions d'administrateur-délégué à la gestion journalière de la Société, sur base des résolutions
prises par le conseil d'administration de la Société en date du 29 octobre 2015 (les «Résolutions») conformément à l'article
12, alinéa 3, des statuts de la Société.
Copie des Résolutions, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l'enregistrement, après avoir été paraphées
«ne varietur» par les comparantes et par le notaire instrumentant.
L'assemblée générale accorde aux administrateurs démissionnaires pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à ce jour.
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée générale nomme les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour une durée de six (6)
ans:
- Mme Violaine LAGARRIGUE, demeurant au 2, rue du Maquis de Ranzey à F-54130 SAINT MAX; et
- M. David GANDAR, demeurant au 22, rue Jean Dagnaux à F-57155 MARLY.
Suite à la démission de l'administrateur-délégué de la Société et sur base des Résolutions et conformément à l'article 12,
alinéa 3, des statuts de la Société, l'assemblée générale prend acte de la nomination de M. David GANDAR, prénommé,
aux fonctions d'administrateur-délégué de la Société pour une durée également de six (6) années.
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée générale prend acte et accepte la démission du commissaire aux comptes actuel de la Société et lui accorde
pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à la précédente résolution, l'assemblée générale nomme M. Richard GAUTHROT, demeurant 38, Op der Heed à
L-1747 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une durée de six (6) ans.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est clôturée.
35649
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire, par leur nom, prénoms usuels, état et demeures, elles ont
toutes signé avec le Notaire la présente minute.
Signé: A. DEYGLUN, V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 14 décembre 2015. Relation: DAC/2015/21519. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Redange-sur-Attert, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2015213024/83.
(150238254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Global Commodity Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 202.642.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth of December.
Before US Maître Henri BECK, notary public residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr. Filimon Antonopoulos, born on December 17
th
, 1971, in Athens, Greece, having his address at 32 Daskaroli Street,
16675 Glyfada, Athens, Greece,
here represented by Peggy Simon, private employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand
Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 17
th
, 2015.
The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing person, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the appearing person is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “Global Commodity Holdings Ltd”, a
limited liability company incorporated under the laws of the Republic of the Marshall Islands, having its registered address
at Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH 96960, and registered with the
Trade Registry of the Marshall Islands under number 67349 (the “Company”);
II. that the Company’s share capital is set at fourteen thousand, three hundred and seventeen Euro (EUR 14,317.-),
represented by five hundred (500) shares without nominal value, all of which are fully paid up;
III. that the Sole Shareholder, by resolutions dated December 1
st
, 2015 (the “Marshall Islands Resolutions”), resolved,
inter alia, to convene this meeting to carry out the continuation of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg without
discontinuity of its legal personality and to accept a change in the registered office of the Company to 412F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, each of these decisions with effect upon the continuance of the Com-
pany in Luxembourg;
Such continuation of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg does not entail dissolution or change in the legal
personality of the Company and the Company will carry on its legal existence without discontinuity, as evidenced by a
legal opinion issued by Reeder and Simpson P.C., Attorneys-at-Law practicing in Majuro, the Marshall Islands, dated
December 17
th
, 2015 (the “Legal Opinion”);
IV. that the Company will be in the process of being duly registered after the date hereof with the Luxembourg Trade
and Companies Register and no petition or other similar proceeding has been filed for voluntary or involuntary dissolution,
liquidation or bankruptcy of the Company or suspension of payments by the Company, as it is evidenced by a certificate
of good standing issued by the Registrar of Corporations of the Republic of the Marshall Islands, dated November 24
th
,
2015 (the “Certificate of Good Standing”);
V. that it results from the Interim Accounts of the Company as at September 30
th
, 2015 (the “Interim Accounts”) that
the net assets of the Company amount to three hundred and eighty-four thousand, one hundred and five Euro (EUR
384,105.-).
Copies of the Marshall Islands Resolutions, the Legal Opinion, the Certificate of Good Standing and the Interim Ac-
counts, after signature ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
VI. that the Sole Shareholder intends to pass (or as the case may be, confirm) resolutions on the following items:
35650
L
U X E M B O U R G
1. waiver of the convening formalities and notification requirements;
2. transfer of (i) the registered office of the Company and (ii) its place of effective management and the seat of its central
administration and control from the Marshall Islands to 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, without discontinuity of the legal personality of the Company and without creating a new legal entity;
3. operation of the Company in the Grand-Duchy of Luxembourg under the form of a private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”) and under the name of “Global Commodity Investments S.à r.l.”;
4. decision to set the share capital of the Company following the migration at twelve thousand, five hundred Euro (EUR
12,500.-) from an allocation from the net asset value of the Company and to allocate the remainder of the net asset value
of the Company, amounting to three hundred and seventy-one thousand, six hundred and five Euro (EUR 371,605.-), as
follows:
- an amount of one thousand, two hundred and fifty Euro (EUR 1,250.-) to the legal reserve of the Company; and
- an amount of three hundred and seventy thousand, three hundred and fifty-five Euro (EUR 370,355.-) to the share
premium account of the Company.
5. decision to set the number of shares of the Company at twelve thousand, five hundred (12,500) and to set the nominal
value per share at one Euro (EUR 1.-);
6. full restatement of the articles of association of the Company for the purpose of making them compliant with the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg applicable to a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”);
7. confirmation of the description and consistency of the assets and liabilities, and of the share capital of the Company;
8. decision to accept the resignation of the current director of the Company;
9. decision to appoint the new managers of the Company;
10. decision to set the first financial year of the Company after the continuation of the Company in Luxembourg; and
11. miscellaneous.
These facts exposed and recognised as accurate by the Sole Shareholder, the Sole Shareholder, through his proxyholder,
has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to waive his right to convening notice. The Sole Shareholder considered himself as duly
convened and declared having a perfect knowledge of the agenda, which was communicated in advance to him.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to confirm, as per the Marshall Islands Resolutions, the transfer of (i) the registered office
of the Company and (ii) its place of effective management and the seat of its central administration and control from the
Marshall Islands to 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with effect from the execution
of the present deed, without discontinuity of the legal personality of the Company and without creating a new legal entity
and, as a result, that the nationality of the Company be changed to a company with the Luxembourg nationality.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved that, as per the Marshall Islands Resolutions, the Company shall operate in the Grand-
Duchy of Luxembourg under the form of a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité
limitée”) and under the name of “Global Commodity Investments S.à r.l.”, with effect from the execution of the present
deed.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to set the share capital of the Company following the migration at twelve thousand, five
hundred Euro (EUR 12,500.-) from an allocation from the net asset value of the Company and to allocate the remainder of
the net asset value of the Company, amounting to three hundred and seventy-one thousand, six hundred and five Euro (EUR
371,605.-), as follows:
- an amount of one thousand, two hundred and fifty Euro (EUR 1,250.-) to the legal reserve of the Company; and
- an amount of three hundred and seventy thousand, three hundred and fifty-five Euro (EUR 370,355.-) to the share
premium account of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to set the number of shares of the Company at twelve thousand, five hundred (12,500)
and to set the nominal value per share at one Euro (EUR 1.-).
The Sole Shareholder notes that as a consequence, the current share capital of the Company is fixed at twelve thousand,
five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand, five hundred (12,500) shares having a nominal value
of one Euro (EUR 1.-) each, which are all owned by the Sole Shareholder.
35651
L
U X E M B O U R G
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to confirm, with effect from the execution of the present deed, the full restatement of the
articles of association of the Company for the purpose of making them compliant with the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg applicable to a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) so that they now read as
follows:
“I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1
st
. Name. There exists a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) under the name
“Global Commodity Investments S.à r.l.” (the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in
particular by the law dated August 10
th
, 1915, on commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the
present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board
of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of
Luxembourg by means of a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager
or the board of managers of the Company considers that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, as determined in the sole discretion of the manager(s), and that these developments or events
may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company,
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.
The Company may in particular acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock,
shares and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and
more generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may par-
ticipate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further make direct
or indirect real estate investments and invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual
property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity
certificates and warrants, whether convertible or not. The Company may lend funds including, without limitation, the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any
other companies or persons and the Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create
and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company or person, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company
or person, in each case to the extent those activities are not considered as regulated activities of the financial sector.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any commercial, financial or industrial operations and transactions, which
directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Share Capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1. The Company’s share capital is set at twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand, five hundred (12,500) shares in registered form having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed
and fully paid-up.
35652
L
U X E M B O U R G
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
5.3. In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
5.4. In addition to the contributions to the Company in the form of share capital, shareholders may also make contri-
butions to own funds not remunerated by new shares recording under the account 115 of the Luxembourg Standard Chart
of Accounts to the Company.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders.
The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of share-
holders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the
general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
7.2. The members of the board might be split into two categories, respectively denominated “Category A Managers”
and “Category B Managers”.
7.3. The managers may be dismissed at any time “ad nutum” (without any reason) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the shareholders fall within the competence
of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company, in accordance
with article 10.2. of the Articles.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice. The board of managers shall meet when convened by one manager.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. Convening notices can be given
to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable
communication means.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings
that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers of the
Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his proxy
by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
35653
L
U X E M B O U R G
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,
with at least one Category A Manager and one Category B Manager being present or represented. Resolutions of the board
of managers are validly taken by a majority of the votes cast, including at least the favorable vote of one Category A
Manager and of one Category B Manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by
all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
Art. 10. Representation.
10.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of the sole manager or, or
if there are more than one manager, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are
split into two categories, the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and
one Category B Manager.
10.2. The Company shall furthermore be bound towards third parties by the joint or single signature of any person to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles and within the
limits of such power.
Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.
11.2. To the extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well as
those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles, shall
be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or
sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason
of being or having been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out by the
Company, any contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution
of their duties save for liabilities and expenses arising from their gross negligence or willful default, in each case without
prejudice to any other rights to which such persons may be entitled.
Art. 12. Conflict of Interests.
12.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or inva-
lidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter,
any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.
12.2. Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any
transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager’s or officer’s interest
therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of shareholders.
IV. General meetings of shareholders
Art. 13. Powers and voting rights.
13.1. Without prejudice to articles 13.2. and 13.4. of these Articles, resolutions of the shareholders shall be adopted at
general meetings.
13.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 14.2. of these Articles and shall cast
their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.3. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. Each share is entitled to one vote.
13.4. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The
decisions of the single shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
35654
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
14.1. The shareholders may be convened or consulted by the board of managers, or the sole manager (as the case may
be), failing which by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.
14.2. The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail.
14.3. Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least 8 (eight) days in advance
of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the convening notice of the meeting.
14.4. Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meetings.
14.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,
and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.
14.6. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
14.7. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-half
of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the
shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
14.8. However, resolutions to amend the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority (in number) of the shareholders owning at least three quarters of the share capital of the Company.
14.9. The shareholders can only change the nationality of the Company by unanimous vote.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 15. Accounting Year and annual general meeting.
15.1. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and end on December thirty-first of
such year.
15.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s
commitments and the debts of the managers, auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
15.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 16. Statutory / External auditor.
16.1. If there are more than twenty-five shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or
several statutory auditor(s) (“commissaire(s)”), who may or may not be shareholders
16.2. To the extent required by the law of December 19
th
, 2002, on the Luxembourg Trade and Companies Register,
the operations of the Company shall be supervised by one or several external auditors (“réviseurs d’entreprises agrées”).
16.3. The statutory/external auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which
will determine their number, their remuneration and the term of their office.
Art. 17. Allocation of Profits.
17.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the
Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time.
17.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
17.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the sole manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole manager or the board of managers of the Company; and
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
35655
L
U X E M B O U R G
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
18.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.
VII. General provision
Art. 19. Applicable law.
19.1. Reference is made to the provisions of the Law and to any agreement which may be entered into among the
shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles.”.
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder confirmed the description and consistency of the assets and liabilities of the Company as resulting
from the Interim Accounts.
The Sole Shareholder further confirmed that the Company, without limitation or exception, continues to own all of its
assets and to be obliged by all of its liabilities and commitments notwithstanding the migration of its registered office, place
of effective management, seat of central administration and seat of central management and control to the Grand-Duchy
of Luxembourg.
The Sole Shareholder finally confirmed that, as per the Interim Accounts:
1. the net assets of the Company amount to three hundred and eighty-four thousand, one hundred and five Euro (EUR
384,105.-); and
2. the share capital of the Company amounts to twelve thousand, five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by
twelve thousand, five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, which are all owned
by the Sole Shareholder.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to accept the resignation of the current director of the Company, Mr. Filimon Antono-
poulos, with immediate effect, and further resolved to grant him discharge for the exercise of his mandate until the date of
the present deed.
<i>Ninth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to appoint the following persons as new managers of the Company, for an unlimited
duration:
- Mrs. Kathy Marchione, born on April 18
th
, 1970, in Hayange, France, having her professional address at 412F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Hesam Salameh, born on May 22
th
, 1988, in Virton, Belgium, having his professional address at 412F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mrs. Sophia Gury, born on January 17
th
, 1973, in Thionville, France, having her professional address at 412F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Tenth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved that the first financial year after the continuation of the Company in Luxembourg shall
start on the date hereof and shall terminate on December 31
st
, 2016, in Luxembourg.
<i>Documentationi>
In order to acknowledge the transfer of the registered office of the Company and its place of effective management and
the seat of its central administration and control, the following documents have been submitted to the undersigned notary:
- a copy of the former articles of incorporation of the Company;
- a copy of the Marshall Islands Resolutions;
- the Legal Opinion;
- the Certificate of Good Standing; and
- the Interim Accounts.
35656
L
U X E M B O U R G
<i>Ratificationi>
The appearing person requested the notary to act and to authenticate, in accordance with the requirements of the Lu-
xembourg law dated August 10
th
, 1915, on commercial companies, as amended, the ratification and confirmation, without
qualification, nothing withheld or excepted, of all the resolutions made hereabove by the Sole Shareholder of the Company,
as of the date hereof.
Consequently, the establishment of the registered office of the Company at 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, is realized with effect as of the day of the present deed, and the Company will be duly
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register further to the execution of the present deed.
The Company will thus be subject to the Luxembourg laws, according to article 159§2 of the Luxembourg law dated
August 10
th
, 1915, on commercial companies, as amended, with effect as of the day of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the proxyholder of the
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation; in case of discrepancies between
the English and the French text, only the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarized deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the notary by her Surnames,
Christian names, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
M. Filimon Antonopoulos, né le 17 décembre 1971 à Athènes, Grèce, ayant son adresse au 32 Daskaroli Street, 16675
Glyfada, Athènes, Grèce,
ici représenté par Peggy Simon, employée privée ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 17 décembre 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la personne comparante et le notaire
instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
La personne comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter:
I. que la personne comparante est l’associé unique (l’ «Associé Unique») de «Global Commodity Holdings Ltd», une
société constituée selon les lois de la République des Iles Marshall, ayant son siège social à Trust Company Complex,
Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Iles Marshall, MH 96960, et inscrite auprès du Registre de Commerce des Iles
Marshall sous le numéro 67349 (la «Société»);
II. que le capital social de la Société est fixé à quatorze mille trois cent dix-sept euros (EUR 14.317,-) représenté par
cinq cents (500) parts sociales sans valeur nominale, entièrement libérées;
III. que l’Associé Unique, par résolutions datées du 1
er
décembre 2015 (les «Résolutions des Iles Marshall»), a décidé
inter alia de convoquer cette assemblée pour statuer sur la continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg sans
discontinuité de sa personnalité juridique et d’accepter un changement du siège social de la Société au 412F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, chacune de ces décisions avec effet au moment de la continuation de
la Société au Grand-Duché de Luxembourg;
Ladite continuation de la Société au Grand-Duché de Luxembourg n’emporte pas dissolution ou changement de la
personnalité juridique de la Société et cette dernière poursuivra son existence juridique sans discontinuité, tel que démontré
par un avis juridique émis par Reeder and Simpson P.C., avocats de résidence à Majuro, Iles Marshall, daté du 17 décembre
2015 (l’«Avis Juridique»);
IV. que la Société sera en cours d’immatriculation après la date des présentes auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg et aucune requête ou autre acte de procédure n’a été introduit en vue d’obtenir la dissolution ou
la liquidation, volontaire ou involontaire, la faillite ou la suspension des paiements de la Société, tel que démontré par le
certificat de conformité émis par le Registre des Sociétés de la République des Iles Marshall, daté du 24 novembre 2015
(le «Certificat de Conformité»);
V. qu’il résulte des comptes intérimaires de la Société datés du 30 septembre 2015 (les «Comptes Intérimaires») que
les actifs nets de la Société s’élèvent à un montant de trois cent quatre-vingt-quatre mille cent cinq euros (EUR 384.105,-);
Copies des Résolutions des Iles Marshall, de l’Avis Juridique, du Certificat de Conformité et des Comptes Intérimaires,
après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire de l’Associé Unique et le notaire, resteront annexées au présent acte
aux fins d’enregistrement;
VI. que l’Associé Unique a l’intention de voter (ou, le cas échéant, confirmer) les résolutions sur les points suivants:
1. renonciation aux formalités de convocation et de notification;
35657
L
U X E M B O U R G
2. transfert (i) du siège social de la Société et (ii) de son siège de direction effective et de son administration centrale et
de contrôle des Iles Marshall au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sans discontinuité
de la personnalité juridique de la Société et sans qu’il ne soit besoin de constituer une nouvelle entité;
3. opération de la Société au Grand-Duché de Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité limitée et sous
la dénomination de «Global Commodity Investments S.à r.l.»;
4. décision de fixer le capital social de la Société après sa migration à un montant de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) pris sur les actifs nets de la Société et d’allouer le reste des actifs nets de la Société, s’élevant à un montant de
trois cent soixante-et-onze mille six cent cinq euros (EUR 371.605,-), comme suit:
- un montant de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) à la réserve légale de la Société; et
- un montant de trois cent soixante-dix mille trois cent cinquante-cinq euros (EUR 370.355,-) au compte de prime
d’émission de la Société.
5. décision de fixer le nombre de parts sociales de la Société à douze mille cinq cents (12.500) et de fixer la valeur
nominale par part sociale à un euro (EUR 1,-);
6. refonte totale des statuts de la Société pour les besoins de les rendre conformes aux lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg applicables à une société à responsabilité limitée;
7. confirmation de la description et de la consistance des actifs et passifs, et du capital social de la Société;
8. décision d’accepter la démission de l’administrateur actuel de la Société;
9. décision de nommer les nouveaux gérants de la Société;
10. décision de fixer le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg; et
11. divers.
Ces faits étant exposés et reconnus comme justes par l’Associé Unique, l’Associé Unique, par sa mandataire, a requis
le notaire instrumentaire d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de renoncer à son droit de convocation. L’Associé Unique se considère comme dûment
convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour, lequel lui a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de confirmer, en accord avec les Résolutions des Iles Marshall, le transfert du (i) du siège
social de la Société et (ii) de son siège de direction effective et de son administration centrale et de contrôle des Iles Marshall
au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet à la signature du présent acte, sans
discontinuité de la personnalité juridique de la Société et sans qu’il ne soit besoin de constituer une nouvelle entité, la
nationalité de la Société étant par conséquent modifiée pour devenir une société luxembourgeoise.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé, en accord avec les Résolutions des Iles Marshall, que la Société opèrera au Grand-Duché
de Luxembourg sous la forme d’une société à responsabilité limitée et sous la dénomination de «Global Commodity
Investments S.à r.l.», avec effet à la signature du présent acte.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de fixer le capital social de la Société après sa migration à un montant de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) pris sur les actifs nets de la Société, et d’allouer le reste des actifs nets de la Société, s’élevant
à un montant de trois cent soixante-et-onze mille six cent cinq euros (EUR 371.605,-), comme suit:
- un montant de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) à la réserve légale de la Société; et
- un montant de trois cent soixante-dix mille trois cent cinquante-cinq euros (EUR 370.355,-) au compte de prime
d’émission de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de fixer le nombre de parts sociales de la Société à douze mille cinq cents (12.500) et de
fixer la valeur nominale par part sociale à un euro (EUR 1,-).
L’Associé Unique note en conséquence que le capital social actuel de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR
1,-) chacune, toutes détenues par l’Associé Unique.
<i>Sixième résolutioni>
L’Associé Unique de confirmer, avec effet à la signature du présent acte, la refonte totale des statuts coordonnés de la
Société afin de les rendre compatibles avec les lois du Grand-Duché de Luxembourg applicables à une société à respon-
sabilité limitée, de façon à ce qu’ils existent désormais comme suit:
35658
L
U X E M B O U R G
«I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Global Commodity
Investments S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présent statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré
dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social
peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par décision
du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société
estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, tels que
déterminés à la discrétion du(des) gérant(s), et que ces évènements seraient de nature à compromettre l’activité normale
de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires
n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société
luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces partici-
pations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres,
actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instruments de dette, et,
en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la
création, au développement, à la gestion et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises. Elle pourra en outre effectuer
directement ou indirectement des investissements immobiliers et investir dans l’acquisition et gérer un portefeuille de
brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billet à ordre, obligations et emprunts obligataires et d’autres titres
représentatifs d’emprunts et/ou de participation, incluant, sans limitation, l’émission de «preferred equity certificates» et
des «warrants», convertibles ou non. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou valeurs de participation, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toutes autres
sociétés ou personnes et la Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement
créer et accorder des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements
et/ou obligations et engagements de toutes autres sociétés ou personnes et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur
de toutes autres sociétés ou personnes, dans chaque cas, pour autant que ces activités ne constituent pas des activités
réglementées du secteur financier.
3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue de leur gestion efficace, en ce compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.
3.4. La Société peut d’une façon générale effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et
transactions qui favorisent directement ou indirectement ou se rapportent à son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les modalités
requises pour la modification des Statuts.
4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
5.3. En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une
part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
35659
L
U X E M B O U R G
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
5.4. En plus des apports faits à la Société sous la forme de capital social, les associés auront la possibilité de procéder
à des apports en capitaux propres non rémunérés par des titres enregistrés sous le compte 115 conformément au Plan
Comptable Normalisé luxembourgeois.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre de parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
La cession de parts sociales (inter vivos) à des non associés est soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Une cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle a été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec l’article 1690 du code civil.
Pour toutes les autres questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut être
consulté par chaque associé qui le désire.
6.5. La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants nommé(s) par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés
qui fixera (fixeront) la durée de son (leur) mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
Le(s) gérant(s) n’est (ne sont) pas nécessairement associé(s).
7.2. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A»
et «Gérants de catégorie B».
7.3. Les gérants sont révocables à n’importe quel moment ad nutum (sans justifier d’une raison) par une résolution des
associés.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compétence
du gérant ou, si la Société est gérée par plus d’un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et
approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le gérant, ou s’il y a plus d’un gérant, par le conseil de gérance de la Société, conformément à l’article 10.2.
des Statuts.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un gérant au
lieu indiqué dans l’avis de convocation. Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation donnée par un gérant.
9.2. Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-
quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera
mentionnée dans la convocation de la réunion du conseil de gérance. Les convocations peuvent être faites aux gérants
oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communi-
cation approprié.
9.3. Cette convocation écrite n’est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés à la réunion et s’ils déclarent avoir été dûment informés et avoir parfaite connaissance de l’ordre du jour de
la réunion. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord écrit de chaque membre du conseil de gérance
de la Société soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique. Des convocations écrites
séparées ne seront pas exigées pour des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement
adopté par résolution du conseil de gérance de la Société.
9.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, soit en original ou par téléfax,
courrier électronique, télégramme ou télex, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut également nommer un
autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être confirmée par écrit.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés, avec au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devant être présent ou représenté. Les
décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix exprimées avec au moins le vote
35660
L
U X E M B O U R G
affirmatif d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie B. Les décisions du conseil de gérance seront consignées
dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre
moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’identifier,
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles
avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, confirmées en original, par
télégramme, telex, facsimile ou courrier électronique.
Art. 10. Représentation.
10.1. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, ou si la Société
est gérée par un conseil de gérance, par les signatures conjointes de deux gérants. Dans l’éventualité où deux catégories de
gérants sont créées, la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un
Gérant de catégorie B.
10.2. La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui
ce pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l’article 8.2. des Statuts et dans les limites de ce pouvoir.
Art. 11. Responsabilité des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts
et les dispositions applicables de la Loi.
11.2. Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi
que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des
présents Statuts seront indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages
et dépenses encourus ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils
peuvent être partie en raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison
de toute transaction effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont
participé, en relation avec l’exécution de leurs obligations, à l’exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde
ou manquement dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.
Art. 12. Conflit d’Intérêt.
12.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le
fait qu’un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant,
associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé de pouvoirs de la Société
qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou
firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette
appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes
opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
12.2. Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre part
aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du gérant ou
du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la
prochaine assemblée générale des associés.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.
13.1. Sans préjudice des articles 13.2. et 13.4. des présents Statuts, les résolutions des associés sont adoptées en assem-
blées générales.
13.2. Si le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l’article 14.2. des présents Statuts et expri-
meront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés peuvent être apposées sur un document
unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, confirmées en original, par télégramme, télex, facsimile ou
courrier électronique.
13.3. Chaque associé a des droits de vote proportionnels au nombre de parts détenues par celui-ci. Chaque part sociale
donne droit à un vote.
13.4. L’associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’assemblée générale des associés. Les décisions
de l’associé unique sont consignées en procès-verbaux ou rédigées par écrit.
35661
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
14.1. Les associés peuvent être convoqués ou consultés par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas)
ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
14.2. Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
14.3. Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins 8 (huit) jours avant
la date fixée de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la convo-
cation de ladite assemblée.
14.4. Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations respectives
des assemblées.
14.5. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l’assemblée des associée et se considèrent eux-
mêmes comme dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
14.6. Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre personne
comme mandataire (associé ou non) par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.
14.7. Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première assemblée ou première consultation
écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées
à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
14.8. Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être adoptées
que par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
14.9. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 15. Exercice social et assemblée générale annuelle.
15.1. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre
de la même année.
15.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance
dresse le bilan et le compte de pertes et profits de la Société ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs
de la Société avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) (s’il y en
a) et des associés de la Société.
15.3. Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.
Art. 16. Commissaire / Réviseur d’entreprise.
16.1. Si le nombre d’associés dépasse vingt-cinq associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou
plusieurs commissaire(s), associés ou non.
16.2. Dans la mesure requise par la loi du 19 décembre 2002 sur le Registre de Commerce et des Sociétés, les opérations
de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises agréé(s).
16.3. Le(s) commissaire(s) / réviseur(s) d’entreprises agréé(s) sera (seront) nommé(s) par l’assemblée générale des
associés de la Société qui déterminera leur nombre, sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat.
Art. 17. Affectation des bénéfices.
17.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cessera d’être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social de la Société
tel qu’il est fixé ou tel qu’augmenté ou réduit selon l’article 5 des Statuts.
17.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde des bénéfices nets an-
nuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
17.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le gérant unique ou le conseil de gérance de la
Société;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (y compris la prime d’émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les réserves distribuables
mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par le gérant unique ou le conseil de gérance de la
Société; et
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
35662
L
U X E M B O U R G
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateur(s), qui n’a (n’ont)
pas besoin d’être associé(s), nommé(s) par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui
déterminera ses (leurs) pouvoirs et sa (leur) rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des
associés, le/les liquidateur(s) sera (seront) investi(s) des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement
des dettes de la Société.
18.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux associés proportionnellement au nombre d’actions détenues par chaque associé dans la Société.
VII. Dispositions générales
Art. 19. Loi Applicable.
19.1. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu entre les associés de temps à
autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l’objet d’une disposition spécifique dans ces présents Statuts.».
<i>Septième résolutioni>
L’Associé Unique a confirmé la description et la consistance des actifs et passifs de la Société tels que résultant des
Comptes Intérimaires.
L’Associé Unique a par ailleurs confirmé que la Société, sans limitation ou exception, continue de détenir tous ses actifs
et est obligée par tous ses passifs et engagements nonobstant la migration de son siège social, de son siège de direction
effective et de son administration centrale et de contrôle au Grand-Duché de Luxembourg.
L’Associé Unique a enfin confirmé que, d’après les Comptes Intérimaires:
- Les actifs nets de la Société s’élèvent à un montant de trois cent quatre-vingt-quatre mille cent cinq euros (EUR
384.105,-); et
- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, toutes détenues par l’Associé Unique.
<i>Huitième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé d’accepter la démission de l’administrateur actuel de la Société, M. Filimon Antonopoulos,
avec effet immédiat, et de lui donner décharge pour l’exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.
<i>Neuvième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé de nommer les personnes suivantes en qualité de nouveaux gérants de la Société, pour une
durée illimitée:
- Mme Kathy Marchione, née le 18 avril 1970, à Hayange, France, ayant son adresse professionnelle au 412F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Hesam Salameh, né le 22 mai 1988, à Virton, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 412F, route d’Esch,
L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mme Sophia Gury, née le 17 janvier 1973, à Thionville, France, ayant son adresse professionnelle au 412F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Dixième résolutioni>
L’Associé Unique a décidé que le premier exercice social après la continuation de la Société à Luxembourg commencera
au jour du présent acte et se terminera le 31 décembre 2016 à Luxembourg.
<i>Documentsi>
Afin de reconnaitre le transfert du siège social de la Société, de son siège de direction effective et de son administration
centrale et de contrôle, les documents suivants ont été soumis au notaire soussigné:
- une copie des anciens statuts de la Société;
- une copie des Résolutions des Iles Marshall;
- l’Avis Juridique;
- le Certificat de Conformité; et
- les Comptes Intérimaires.
<i>Ratificationi>
La personne comparante a requis le notaire d’acter et d’authentifier, conformément aux prescriptions de la loi luxem-
bourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, la ratification et la confirmation, sans réserves,
sans exclusion ou exception, de toutes les résolutions de l’Associé Unique de la Société ci-avant mentionnées, en date de
ce jour.
35663
L
U X E M B O U R G
L’établissement du siège social de la Société fixé au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, est réalisé avec effet au jour du présent acte, et la Société sera enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg suite à l’exécution du présent acte.
La Société sera soumise au statut établi par l’article 159§2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du
10 août 1915, telle que modifiée, à compter du jour du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, seule la version anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le document ayant été lu à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire par ses Noms, Prénoms, état
civil et résidence, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11473. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212367/763.
(150238780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Flying Group Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Luxembourg, 2, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 141.715.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée Générale en date du 14 décembre 2015i>
1. Veuillez noter le changement de dénomination de l'administrateur Flying Holding N.V. inscrit à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 875.470.035 en Flying Group Holding.
Luxembourg, le 06.01.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Flying Group Lux S.A.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2016004617/14.
(160003233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
MM SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.
R.C.S. Luxembourg E 5.068.
DISSOLUTION
En date du 4 décembre 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Dissolution et liquidation de la société:
Les associés déclare dissoudre et liquider purement et simplement aux droits des parties la prédite société MM SCI,
avec effet immédiat. Les associés s'engagent à reprendre personnellement et solidairement l'actif et le passif de la société
dissoute.
2. Divers:
Les associés donnent démission avec pleine et entière décharge à Monsieur Samuel MEMOLA, en sa qualité de gérante
de la société.
Il est également indiqué que les livres et documents de la société seront conservés et disponibles pendant cinq années
au moins au 48, Esplanade, L-9227 Diekirch.
<i>Pour l'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2016003986/20.
(160002590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
35664
AEW Value Investors Asia II GP (Feeder) Partners S.à r.l.
Allianz Global Investors GmbH
Alpha Private Equity Fund 6 Management Company
Andean Finance S.àr.l.
Arts & Collections.Paris S.n.c.
Asese S.à r.l.
atHome International S.A.
Besimmo S.à r.l.
Bock Capital EU Acquisitions GP S.à r.l.
Burdaras Luxembourg Holding S.à r.l.
Cerberus Capital Private Equity S.A.
CG Habitat S.à r.l.
Choco Club S.A.
Damafil Invest s.à r.l.
Damon S.à r.l,.
DBIT
Defi Invest S.A.
Divine Finance S.A.
EUROPEAN MONEY WILDCARD (LUXEMBOURG) S.à.r.l.
FIA-NET Europe
Fields Investholding S.A.
Flying Group Lux S.A.
Franchise International
FS Bürosysteme S.à r.l.
Global Commodity Investments S.à r.l.
Holmex (Luxembourg) S.à r.l.
Hydroneo S.A.
Indo LuxCo S.à r.l.
Invest Control-Services Administratifs S.à r.l.
Köln Arena 2 S.à r.l.
Laser International S.A.
LBREP II Atemi S.à r.l.
Lend Lease Global Properties, SICAF
Luxembourg Investment Company 117 S.à r.l.
M7 EREIP III Lux Master S.à r.l.
MM SCI
Stella 2-Management S.à r.l.
The PIMP Brothers SCI
Travelport Finance Management LLC
Wellness Advisor Development S.A.
Wellness Advisor Development S.A.
Wenner Promotion S.A.
YEKTA s.à r.l.