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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 736
11 mars 2016
SOMMAIRE
AL44 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35315
Antin Infrastructure Luxembourg X . . . . . . .
35326
Belfius Insurance Services Finance . . . . . . . . .
35322
Bertelsmann Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
35323
BGL BNP Paribas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35323
BNP Paribas Investment Partners Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35321
Bokx Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35326
Bubblestories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35322
Cabinet d'experts Romain FISCH S.A. . . . . . .
35322
Capital Invest International S.à r.l. . . . . . . . . .
35324
Capitana Seas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35282
Cavaletti S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35282
Celtic Participations S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35327
Centrum Baltica S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35324
Centrum Poznan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35324
Cobrha S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35287
Cunningham Group Overseas Limited, Lu-
xembourg Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35283
DKM Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35308
Drachoc S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35288
Dubaian Investment Opportunity S.à r.l. . . . .
35283
Eastern Europe Real Estate Opportunities SO-
PARFI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35284
édihouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35290
Elathon International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
35288
EMC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35285
Emilou S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35285
Esker International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35283
Euro American S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35286
European Cooling 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35288
HI Holdings Vienna S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35324
HLSS Luxco 2A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35282
HLSS Luxco 2B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35286
HMF Investholding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35325
Immo-One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35325
Interaudit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35326
Intermediatic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35291
International Financial Data Services (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35325
Invi Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35284
Lenco Securities S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35291
Nisopal Investissements S.A. S.P.F. . . . . . . . . .
35326
PMS Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35285
Roumaninvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35287
SELLA S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35287
SOF-10 Starlyst Holdings Lux S.à r.l. . . . . . . .
35286
Sunlow Investments International S.A. . . . . . .
35317
TA EU Acquisitions V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
35328
Takolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35320
T.C.F. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35319
Torre Mayor Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35289
Trinidad Luxembourg Ops S.à r.l. . . . . . . . . .
35320
35281
L
U X E M B O U R G
Cavaletti S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 37.500,00.
Siège social: L-7240 Bereldange, 9, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 65.470.
<i>Cession de partsi>
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales signée sous seing privé en date du 17 août 2015 que:
Madame Myriam FABER demeurant à L-7415 Brouch, 9, Route d'Arlon, a cédé 150 (cent cinquante) parts sociales
qu'elle détient dans la Société à Monsieur Georges CONZEMIUS, demeurant à L-7238 Walferdange, 3, rue de la Montagne.
Après cette cession, Monsieur Georges CONZEMIUS détient la totalité des parts sociales de la société, soit 300 (trois
cents) parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
Référence de publication: 2016003575/16.
(160001837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Capitana Seas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, 1, rue de Turi.
R.C.S. Luxembourg B 201.293.
Il résulte d'un acte de cession de parts sociales du 3 décembre 2015 que les 50 parts sociales détenues par Monsieur
Frank ROUAYROUX, né le 3 juillet 1961 à Paris, demeurant à L-3841 Hesperange, 2, rue Josy Printz, ont été transférées
à Monsieur Yann LE TARGAT, né le 5 décembre 1963 à Neuilly-sur-Seine, demeurant à F-34000 Montpellier, 303, rue
de la Mogère.
Il résulte d'un acte de cession de parts sociales du 3 décembre 2015 que les 50 parts sociales détenues par Monsieur
Patrick HAUTOT, né le 30 avril 1959 à Becqueville, demeurant à F-76520 La Neuville Chant d'Oisel, ont été transférées
à Monsieur Yann LE TARGAT, né le 5 décembre 1963 à Neuilly-sur-Seine, demeurant à F-34000 Montpellier, 303, rue
de la Mogère.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.
<i>Pour CAPITANA SEAS
i>Signature
Référence de publication: 2016003573/19.
(160002008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
HLSS Luxco 2A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 90.322.800,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 180.934.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 30.12.2015, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. Il résulte de l'examen du rapport du commissaire à la liquidation que toutes les dettes de la Société ont été liquidées,
que l'actif net a été distribué et que dès lors, le rapport du commissaire à la liquidation est approuvé;
2. Approbation du rapport du liquidateur ainsi que des comptes de liquidation au 23.12.2015;
3. Décharge est donnée au liquidateur ainsi qu'au commissaire à la liquidation;
4. Décharge est donnée aux gérant de la Société quant à la gestion de leur mandat respectif;
5. Clôture de la liquidation;
6. Les livres comptables et autres documents de la Société seront maintenus pendant une période de 5 ans au 2-4, rue
Beck, 1222 Luxembourg.
Référence de publication: 2016004704/19.
(160003909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
35282
L
U X E M B O U R G
Cunningham Group Overseas Limited, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 175.457.
Les comptes annuels de la personne morale de droit étranger au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003566/11.
(160002341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Esker International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.469.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 2 octobre 2015i>
- Monsieur Riccardo BRAGLIA, entrepreneur, demeurant au 9, Via San Salvatore, CH-6913 Carrabia est nommé Pré-
sident du Conseil d'Administration. Il exercera ce mandat pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.
Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2015.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2016004597/13.
(160003614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Dubaian Investment Opportunity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.130.
Il est notifié qu'en date du 04 janvier 2016 la l'associé unique de la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Il est aussi notifié que l'associé unique de la Société a pris acte:
- de la démission de Monsieur Wayne Fitzgerald en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
- de la démission de Monsieur Amine Zouari en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
- de la démission de Monsieur Costas Constantinides en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;;
L'associé unique de la Société a également décidé de nommer:
- Monsieur Joost Anton Mees, né le 27 septembre 1978 à Delft (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 48, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de la Société avec
effet au 1
er
janvier 2016 et pour une durée indéterminée;
- Monsieur Robert van 't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 48,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de la
Société avec effet au 1
er
janvier 2016 et pour une durée indéterminée.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Chaim Schechter, gérant;
- M. Joost Anton Mees, gérant;
- M. Robert van 't Hoeft, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DUBAIAN INVESTMENT OPPORTUNITY S.à r.l.
Joost A. Mees
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016003662/30.
(160002121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35283
L
U X E M B O U R G
Invi Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.844.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la Société, tenue au siège social de la Société en
date du 30 décembre 2015, que l'associé unique, après avoir entendu le rapport du commissaire, a pris les résolutions
suivantes:
1) Décharge au liquidateur, la société Fides (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 41469 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Lu-
xembourg.
2) Décharge au Commissaire à la liquidation, la société EQ Audit S.à r.l. ayant son siège social au 2, rue Joseph Hackin,
L-1746 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 124782 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Lu-
xembourg.
3) Clôture de la liquidation volontaire de la Société.
4) Désignation de l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux pendant cinq ans:
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fides (Luxembourg) S.A.
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2016004727/24.
(160003681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Eastern Europe Real Estate Opportunities SOPARFI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 36.000,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 124.188.
Il est notifié qu'en date du 04 janvier 2016 la Société a pris la décision suivante:
- transfert du siège social de la Société du 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 48, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Il est aussi notifié que la Société a pris acte:
- de la démission de Monsieur Wayne Fitzgerald en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
- de la démission de Monsieur Amine Zouari en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
- de la démission de Monsieur Costas Constantinides en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;
La Société a également décidé de nommer:
- Monsieur Joost Anton Mees, né le 27 septembre 1978 à Delft (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 48, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de la Société avec
effet au 1
er
janvier 2016 et pour une durée indéterminée;
- Monsieur Robert van 't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 48,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de la
Société avec effet au au 1
er
janvier 2016 et pour une durée indéterminée.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- M. Chaim Schlechter, gérant;
- M. Joost Anton Mees, gérant;
- M. Robert van 't Hoeft, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Eastern Europe Real Estate Opportunities SOPARFI S.à r.l.
Joost A. Mees
<i>Géranti>
Référence de publication: 2016003665/30.
(160002122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35284
L
U X E M B O U R G
Emilou S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 148.691.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie le 19 mai 2015i>
L'assemblée accepte la démission de Madame Emilie COHEN, demeurant à 62302 Tel Aviv (Israël), 22, Zirelson Street
en tant qu'administrateur et nomme en remplacement, Monsieur Alain MAASSEN, avec adresse professionnelle au 18a,
boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG.
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2016003693/15.
(160002622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
EMC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9154 Grosbous, 10A, rue d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 158.649.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2015i>
<i>3 i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L'associé unique prononce la clôture de la liquidation de la société anonyme «EMC s.a.», qui cessera d'exister à la date
de ce jour et précisément en date du 24 novembre 2015.
<i>4 i>
<i>èmei>
<i> résolutioni>
L'associé unique décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'adresse
de l'associé unique, L-9154 Grosbous, 10 rue d'Ettelbruck et que les sommes et valeurs éventuelles revenant à l'associé
unique ou aux créanciers de la société qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés à l'adresse
mentionnée ci-dessus au profit de qui il appartiendra.
Monsieur Serge Pauly
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2016003692/19.
(160003396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
PMS Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 149.328.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 3 décembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société PMS COMPANY S.A., avec siège social à 12, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg,
dénoncé en date du 21 juin 2011. Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ juge, et
liquidateur Maître Georges HELLENBRAND, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 décembre 2015 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Maître Georges HELLENBRAND
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016004069/20.
(160002824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35285
L
U X E M B O U R G
Euro American S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 70.592.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 15 juillet 2015:i>
- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Fiduciaire Lux Inter S à R L, ayant son siège social à L
1840 Luxembourg. 11A Boulevard Joseph II (RCS Luxembourg B 97 523) est nommée pour une durée indéterminée à la
fonction de dépositaire, en application des dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions
et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.
Luxembourg, le 15 juillet 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2016003703/15.
(160002291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
HLSS Luxco 2B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.401.300,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 183.039.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
En date du 30.12.2015, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. Il résulte de l'examen du rapport du commissaire à la liquidation que toutes les dettes de la Société ont été liquidées,
que l'actif net a été distribué et que dès lors, le rapport du commissaire à la liquidation est approuvé;
2. Approbation du rapport du liquidateur ainsi que des comptes de liquidation au 23.12.2015;
3. Décharge est donnée au liquidateur ainsi qu'au commissaire à la liquidation;
4. Décharge est donnée aux gérant de la Société quant à la gestion de leur mandat respectif;
5. Clôture de la liquidation;
6. Les livres comptables et autres documents de la Société seront maintenus pendant une période de 5 ans au 2-4, rue
Beck, 1222 Luxembourg.
Référence de publication: 2016004705/19.
(160003906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
SOF-10 Starlyst Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 13.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.746.
Par résolutions signées en date du 24 décembre 2015, l'associé unique a décidé
- d'acter et d'accepter la démission de Jerome Silvey de son mandat de gérant avec effet au 24 décembre 2015
- de modifier l'adresse professionnelle de Thierry Drinka, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- de modifier l'adresse professionnelle de Julien Petitfrère, Gérant, du 3 rue Mozart, L-2166 Luxembourg au 2-4 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- de noter la décision des gérants de la Société de transférer le siège social de la Société du 4 rue Dicks, L-1417
Luxembourg au 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015
- de noter le changement d'adresse de l'associé de la Société du 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 2-4 rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 24 décembre 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2016004164/20.
(160001666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
35286
L
U X E M B O U R G
Cobrha S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3817 Schifflange, Chemin de Bergem.
R.C.S. Luxembourg B 166.842.
En date du 28-12-15
Monsieur David HALLOT, né le 22 mars 1973 à Verdun demeurant à FR-57000 METZ, 16, Place Saint-Simplice
a cédé à
VIBERT S.À R.L. (En attente validation / Acompte) constituée le 15 décembre 2015, immatriculée au registre de
commerce et société de Luxembourg sous le numéro B et établi à L-3817 SCHIFFLANGE, Chemin de Bergem
quatre mille cent soixante-sept (4 167) parts sociales.
<i>Pour l'Administration
i>Signature
Référence de publication: 2016003554/15.
(160002317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Roumaninvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 42.986.
Il résulte d'une Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 juillet 2015 que les mandats de l'administrateur-délégué
ainsi que des administrateurs sont prorogés pour une période de six ans.
1. Monsieur Mircea Avram, demeurant professionnellement 3, rue des Foyers, L-1537 Luxembourg
2. Monsieur Adrian Georgescu, demeurant à Bucarest
3. Madame Florica Lucia Ardelean, demeurant à Bucarest
Le mandat du commissaire aux comptes, Fiduciaire comptable B+C S.à.r.l. ayant son siège 3, rue des Foyers, L-1537
Luxembourg est prorogé
Les mandats viennent à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2021 approuvant les comptes de
2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27.07.2015.
Fiduciaire comptable B+C S.à.r.l.
Référence de publication: 2016005027/19.
(160003043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
SELLA S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 34.113.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 3 décembre 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-
lution et la liquidation de la société SELLA SARL, avec siège social à 82, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
dénoncé en date du 7 juin 1993. Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ juge, et
liquidateur Maître Georges HELLENBRAND, avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 24 décembre 2015 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Maître Georges HELLENBRAND
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2016004151/20.
(160002826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
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Elathon International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 38.276.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 27 novembre 2015i>
- Monsieur Riccardo BRAGLIA, entrepreneur, demeurant au 9, Via San Salvatore, CH-6913 Carrabia est nommé Pré-
sident du Conseil d'Administration. Il exercera ce mandat pour toute la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2021
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2016003685/13.
(160001705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
European Cooling 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 180.786.
<i>Extrait de la résolution unique de l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2015i>
L'associé unique a nommé avec effet immédiat Mme Jana OLEKSY, née le 10 octobre 1964 à Levice, Slovaquie, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en tant que gérante de la Société, pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 16 décembre 2015 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Davy Beaucé;
- Michael Davy;
- Marc Zügel; et
- Jana Oleksy
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
Signature.
Référence de publication: 2016003679/20.
(160002550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Drachoc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 193.559.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la société en date du 17 décembre 2015i>
<i>Décisions:i>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 8, rue
de Beggen, L-1220 Luxembourg, avec effet immédiat.
L'Associé Unique prend acte de, et accepte la démission présentée en date de ce jour par Monsieur Patrick Haller de sa
fonction de Gérant de la Société.
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet immédiat Monsieur Gaëtan Bock, employé privé, demeurant profes-
sionnellement au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société, en remplacement de
Monsieur Patrick Haller, démissionnaire.
Le mandat du Gérant ainsi nommé viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DRACHOC S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016003655/21.
(160001611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
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Torre Mayor Finance, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 94.077.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the 18
th
of December.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette,
appeared:
BHVRL Holdings Inc., a corporation existing under the laws of the Province of Ontario, Canada with registered office
at Suite 1200, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ON M4T 2S3, Canada and with number 1945318 as corporation number
assigned by the Ministry of Government Services (the "Principal"), duly represented by Mrs Michèle Sensi-Bergami, private
employee, residing professionally in Eschsur-Alzette, (the "Proxyholder"),
by virtue of a proxy under private seal, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the
undersigned notary, will be registered with this minute.
The Proxyholder declared the following and requested the notary to act:
I. Torre Mayor Finance (the "Company"), having its registered office at L-2121 Luxembourg, 208 Val des Bons Malades,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 94077, has been incorporated
under the laws Luxembourg pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Luxembourg, on May
28, 2003, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on July 25, 2003 under number 783. The
articles of association of the Company (the “Articles”) have never been amended since then.
II. The Principal is the owner of five hundred twenty (520) shares representing the entire outstanding share capital of
the Company.
III. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company.
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company.
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive
all assets of the Company and the Principal acknowledges that he will assume all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution, and the Principal declares that consequently the liquidation of the Company is completed.
VI. The Company authorises the Principal and any authorised officers of the Principal to sign such other documents and
deeds that may be required to dissolve the Company.
VII. The Principal gives discharge to all directors of the Company in respect of their mandate up to this date.
VIII. The shares of the Company shall be cancelled.
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered
office of the Company at L-2121 Luxembourg, 208 Val des Bons Malades
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
After the document had been read, the aforementioned Proxyholder signed the present original deed with me, the un-
dersigned notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
a comparu:
BHVRL Holdings Inc., une société existant selon les lois de la Province de l'Ontario, Canada, avec siège social à Suite
1200, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ON M4T 2S3, Canada et dont le numéro de société attribué par le Ministère des
Services Gouvernementaux est le 1945318 (le "Mandant"), dûment représenté par Mme Michèle Sensi-Bergami, employée
privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette (le "Mandataire"),
en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:
I. Que Torre Mayor Finance ("la Société"), ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 208 Val des Bons Malades,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 94077, a été constituée selon
le droit Luxembourgeois le 28 mai 2003 suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Luxembourg,
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publié le 25 juillet 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 783. Les statuts de la Société
(les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis.
II. Que le Mandant est le propriétaire de cinq cent vingt (520) parts sociales, représentant l'entièreté du capital émis de
la Société.
III. Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite
Société.
IV. Que le Mandant en tant qu'associé unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.
V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société
et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et le Mandant déclare en
conséquence que la liquidation de la Société doit être clôturée.
VI. Que la Société autorise le Mandant, ainsi que les délégués du Mandant dûment autorisés, à signer les documents et
actes pouvant être requis pour dissoudre la Société.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux gérants de la Société pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à ce jour.
VIII. Qu'il sera procédé à l'annulation des parts sociales de la Société.
IX. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social à L-2121
Luxembourg, 208 Val des Bons Malades.
Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision
du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Michèle Sensi Bergami, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30375. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212926/84.
(150238036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
édihouse, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 34, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 152.584.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le dix-huit décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme S.C.E.V. - Participations, ayant son siège social à L-4040 Esch-sur-Alzette, 34, rue Xavier Brasseur,
inscrite auprès du Registre de Commerce des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 152591, ici dûment représentée
par ses deux administrateurs Monsieur Eric ESCH et Madame Sandrine LAPSIEN, demeurant professionnellement à
L-4040 Esch-sur-Alzette, 34, rue Xavier Brasseur,
eux même ici représentés par Monsieur Romain KETTEL, comptable, demeurant professionnellement à L-2210 Lu-
xembourg, 54, boulevard Napoléon 1
er
, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte
avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses
déclarations:
I.- Que la société à responsabilité limitée édihouse, ayant son siège social à L-4040 Esch-sur-Alzette, 34, rue Xavier
Brasseur, R.C.S. Luxembourg numéro B 152584 (la «Société»), a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SEC-
KLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg en date du 13 avril 2010, publié au Mémorial C
numéro 1130 du 31 mai 2010.
II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté
par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
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III.- Que la comparante est l'associée unique de la Société.
IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société qui a interrompu ses activités.
V.- Que la comparante se désigne comme liquidatrice de la Société et aura pleins pouvoirs d’établir, de signer, d'exécuter
et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte.
VI.- Que la comparante en sa qualité de liquidatrice de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif
présent et futur de la Société dissoute.
VII.- Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l’actif de la Société et qu'elle s’engagera à régler tout le passif de
la société indiqué au point VI.
VIII.- Que la liquidation de la Société est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.
IX.- Que décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société dissoute pour l'exécution de son mandat.
X.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la Société.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cents euros.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Romain KETTEL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation GAC/2015/11530. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015211991/49.
(150238627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Intermediatic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.
R.C.S. Luxembourg B 77.721.
<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par l'administrateur unique en date du 16 novembre 2015i>
<i>Dépôt rectificatif au dépôt L160000604 du 05/01/2016i>
L'administrateur décide de transférer le siège social de la société INTERMEDIATIC S.A., avec effet au 1
er
janvier
2016, de L-8413 STEINFORT, Rue du Cimetière 12 à L-8415 STEINFORT, Rue du Pinson 1.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016005704/12.
(160004645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Lenco Securities S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 21.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 187.735.
In the year two thousand and fifteen, the sixteenth day of December,
Before us, Maître Henri BECK, a notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held
an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of Lenco Securities S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand Duchy Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 187753 and having a share capital of EUR 21,500.- (the "Company").
The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Pierre PROBST, a notary residing in Ettelbruck, Grand
Duchy of Luxembourg, on 5 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2120 on 11
August 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary on September 7, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n° 2962 of October 29, 2015.
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THERE APPEARED:
Blue Chip Investments Partners SCSp, a special limited partnership (société en commandite spéciale) organized under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 185721, represented by its managing general partner (associé gérant commandité) Mareth Capital S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 185665,
hereby represented by Peggy Simon, employee, residing professionally in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and
Midnight Investments Partners SCSp, a special limited partnership (société en commandite spéciale) organized under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B185722 represented by its managing general partner (associé gérant commandité) Mareth Capital S.à r.l., pre-named,
hereby represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The appearing parties, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. The above listed shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver of the convening notices;
2. change of the nominal value of the shares of the Company from one euro (EUR 1.-) each to one euro cent (EUR 0.01)
each;
3. reclassification of the existing class J shares into the class A shares, the class B shares, the class C shares, the class
D shares, the class E shares, the class F shares, the class G shares, the class H shares and the class I shares and reallocation
of the above mentioned shares between the Company's shareholders;
4. full restatement of the Articles of the Company;
5. amendment to the register of shares of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with the relevant amend-
ments to register of shares; and
6. Miscellaneous.
III. The Meeting resolved to take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to change the nominal value of the shares of the Company from one euro (EUR 1.-) each to one
Euro cent (EUR 0.01.-) each.
Following the above change, the share capital of the Company, amounting to twenty-one thousand five hundred Euro
(EUR 21,500.-) is divided into two million one hundred and fifty thousand (2,150,000) shares as follows:
- one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) class A shares;
- one hundred thousand (100,000) class B shares;
- one hundred thousand (100,000) class C shares;
- one hundred thousand (100,000) class D shares;
- one hundred thousand (100,000) class E shares;
- one hundred thousand (100,000) class F shares;
- one hundred thousand (100,000) class G shares;
- one hundred thousand (100,000) class H shares;
- one hundred thousand (100,000) class I shares; and
- one hundred thousand (100,000) class J shares.
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<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to reclassify the one thousand (100,000) existing class J shares into the class A shares, the class
B shares, the class C shares, the class D shares, the class E shares, the class F shares, the class G shares, the class H shares
and the class I shares in the following proportion:
- into twenty thousand (20,000) class A shares;
- into ten thousand (10,000) class B shares;
- into ten thousand (10,000) class C shares;
- into ten thousand (10,000) class D shares;
- into ten thousand (10,000) class E shares;
- into ten thousand (10,000) class F shares;
- into ten thousand (10,000) class G shares;
- into ten thousand (10,000) class H shares; and
- into ten thousand (10,000) class I shares;
Following the above reclassification, the share capital of the Company, amounting to twenty-one thousand five hundred
Euro (EUR 21,500.-) is divided into two million one hundred and fifty thousand (2,150,000) shares as follows:
- one million two hundred and seventy thousand (1,270,000) class A shares;
- one hundred and ten thousand (110,000) class B shares;
- one hundred and ten thousand (110,000) class C shares;
- one hundred and ten thousand (110,000) class D shares;
- one hundred and ten thousand (110,000) class E shares;
- one hundred and ten thousand (110,000) class F shares;
- one hundred and ten thousand (110,000) class G shares;
- one hundred and ten thousand (110,000) class H shares;
- one hundred and ten thousand (110,000) class I shares; and
- zero (0) class J share.
The Meeting resolved to acknowledge and to the extent necessary to approve that the shares of the Company are now
held as follows:
Blue Chip Investments Partners SCSp holds:
- six hundred thirty-five thousand (635,000) class A shares;
- fifty-five thousand (55,000) class B shares;
- fifty-five thousand (55,000) class C shares;
- fifty-five thousand (55,000) class D shares;
- fifty-five thousand (55,000) class E shares;
- fifty-five thousand (55,000) class F shares;
- fifty-five thousand (55,000) class G shares;
- fifty-five thousand (55,000) class H shares; and
- fifty-five thousand (55,000) class I shares.
Midnight Investments Partners SCSp holds:
- six hundred thirty-five thousand (635,000) class A shares;
- fifty-five thousand (55,000) class B shares;
- fifty-five thousand (55,000) class C shares;
- fifty-five thousand (55,000) class D shares;
- fifty-five thousand (55,000) class E shares;
- fifty-five thousand (55,000) class F shares;
- fifty-five thousand (55,000) class G shares;
- fifty-five thousand (55,000) class H shares; and
- fifty-five thousand (55,000) class I shares.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolved to amend and fully restate the Articles, inter alia in
respect of the rights and obligations attached to the class J shares and subsequent renumbering of the Articles and, to the
extent necessary, insertion or change of headings in the Articles, so that they shall henceforth read as follows:
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"Chapter I. - Definitions
Articles of Association means the articles of association of the Company as amended from time to time;
Available Amount means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the extent
the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles of Association, increased by
(i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium and capital contribution
account) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
class of Ordinary Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses), (ii) any
sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles of Association, and (iii) the
Total Preferred Cancellation Amount, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of
doubt, any double counting), so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + TPCA)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves (including the share premium and capital contribution account)
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Laws or of the Articles of Association
TPCA = the Total Preferred Cancellation Amount.
Board of Managers means the board of managers of the Company appointed from time to time;
Business Day means a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are generally open in Luxembourg for
normal business;
Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the class
of Ordinary Shares to be repurchased and cancelled by the number of Ordinary Shares in issue in such class of Ordinary
Shares;
Class of Shares means an entire class of Shares of the Company;
Companies Act means the Luxembourg law on the commercial companies dated 10 August 1915, as amended;
Company means Lenco Securities S.à r.l.;
Financial Year has the meaning given to it in article 22;
General Meetings means the general meetings of the Shareholders of the Company; General Meeting means any of
them;
Interim Accounts means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;
Interim Account Date means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of a Class of Shares;
Laws means the laws of the Grand Duchy of Luxembourg;
Legal Reserve has the meaning given to it in article 25;
Luxembourg means the Grand Duchy of Luxembourg;
Managers means any member of the Board of Managers and Manager means any of them;
Ordinary Shares means all the class A shares, together with all the class B shares, the class C shares, the class D shares,
the class E shares, the class F shares, the class G shares, the class H shares and the class I shares issued from time to time
in the share capital of the Company and Ordinary Share means any of them;
Preferred Share means the class J share issued or to be issued in the share capital of the Company;
Shareholders means any person holding Ordinary Shares or the Preferred Share or to whom Ordinary Shares or the
Preferred Share are transferred or issued from time to time (excluding the Company) in accordance with the terms of the
Articles of Association, and Shareholder means any of them;
Shares means the Ordinary Shares and the Preferred Share.
Total Ordinary Cancellation Amount means the amount determined by the Board of Managers taking and approved by
the General Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Ordinary Cancellation Amount shall be the
entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of Ordinary Shares unless otherwise resolved
by the General Meeting in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Ordinary
Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.
Total Preferred Cancellation Amount means the nominal value of the Preferred Share, increased by (i) the accrued and
not yet declared Fixed Preferred Dividend (as defined under article 25) plus (ii) any share premium attached to the Preferred
Share.
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Chapter II. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular the Companies Act, as well as by the Articles of Association.
Art. 2. Corporate name. The Company will have the name «Lenco Securities S.à r.l.».
Art. 3. Corporate object. The corporate object of the Company shall be the holding of participations, in any form
whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, sub-
scription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the
administration, control and development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations
and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate enterprise
or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and
similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and instruments in
connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of indemnities, security
interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/or security interest granted
in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary in connection with such
lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent, security agent, documen-
tation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan acquisition activities in a way
that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993 on the financial sector, as amended
or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors."
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange. The
registered office of the Company may be transferred to any other place in Luxembourg by resolution of an extraordinary
General Meeting. Notwithstanding the foregoing, the Manager or, should there be two or more Managers, the Board of
Managers is hereby authorised to transfer the registered office of the Company to another address within Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether for military, political, economic or social reasons, that might
prevent normal performance of the activities of the Company at its registered office, the registered office of the Company
may be temporarily transferred abroad until such time as the situation is normalised; such temporary measures will not
have any effect on the Company's nationality, which, notwithstanding said temporary transfer of registered office, will
remain a Luxembourg company. Any such decision to temporarily transfer the registered office abroad will be made by
the manager or, should there be two or more managers, by the Board of Managers.
Chapter III. - Capital, Shares
Art. 6. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twenty-one thousand five hundred Euro (EUR 21,500.-)
divided into two million one hundred and fifty thousand (2,150,000) Shares with a nominal value of one Euro cent (EUR
0.01) each, which are divided into:
- one million two hundred and seventy thousand (1,270,000) class A shares (the "Class A Shares"), all subscribed and
fully paid up;
- one hundred and ten thousand (110,000) class B shares (the "Class B Shares"), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and ten thousand (110,000) class C shares (the "Class C Shares"), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and ten thousand (110,000) class D shares (the "Class D Shares"), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and ten thousand (110,000) class E shares (the "Class E Shares"), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and ten thousand (110,000) class F shares (the "Class F Shares"), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and ten thousand (110,000) class G shares (the "Class G Shares"), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and ten thousand (110,000) class H shares (the "Class H Shares"), all subscribed and fully paid up;
- one hundred and ten thousand (110,000) class I shares (the "Class I Shares"), all subscribed and fully paid up; and
- zero (0) class J share.
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The rights and obligations attached to the Ordinary Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by
the Articles of Association or by the Companies Act.
The rights and obligations attached to the Preferred Share are those set forth in the Articles of Association.
The holder(s) of the Ordinary Shares will be exclusively entitled to any and all rights attached to the share premium (if
any) paid for the subscription of Ordinary Shares. The holder of the Preferred Share will be exclusively entitled to any and
all rights attached to the share premium (if any) paid for the subscription of the Preferred Share.
In addition to the issued capital, there may be set up share premium account(s) to which any premium paid on any
Ordinary Share or on the Preferred Share in addition to its nominal value is transferred. The amount on such premium
account(s) may be used to provide for the payment of any Ordinary Shares or of the Preferred Share which the Company
may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholder(s) in the
form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
The General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new Ordinary Shares
or Preferred Share by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the
General Meeting, within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the capital contribution
account(s) of the Company. The amount recorded in such account(s) may be used to pay any Ordinary Shares or the Preferred
Share which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions
to the Shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Shares. Section 1. Shares
Each Share is indivisible as far as the Company is concerned. Co-owners of Shares must be represented towards the
Company by a common representative, whether appointed amongst them or not. When the Company is composed of a
single Shareholder, the single Shareholder may freely transfer its Shares. When the Company is composed of several
Shareholders, the Shares may be transferred freely amongst Shareholders but the shares may be transferred to non-Share-
holders only with the authorisation of Shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital. Without
prejudice to the right of the Company to redeem shares of one or several classes only in view of their cancellation, Shares
of any class may only be transferred, whether to an existing Shareholder or a new Shareholder, simultaneously with a
proportionate amount of Shares of each other Class of Shares held by the transferring Shareholder.
Section 2. Transfer of Shares
The transfer of Shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract.
Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or
accepted by the Company, in pursuance of article 190 of the Companies Act and 1690 of the Luxembourg civil code.
Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles of Association and of the resolutions validly adopted by
the Shareholder(s).
Section 3. Profit Sharing
The profits which the Company may decide to distribute shall be applied as described in article 25 in any year in which
the General Meeting resolves to make any distribution of dividends.
Section 4. Voting rights
Each Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which Shareholders have the right to vote.
Section 5. Repurchase of Shares
The share capital of the Company may be reduced through:
I. First, the repurchase and cancellation of the Preferred Share; and
II. Then, the repurchase and cancellation of one or more entire classes of Ordinary Shares provided however that the
Company may not at any time purchase and cancel the Class A Shares. In the case of repurchases and cancellations of
classes of Ordinary Shares such cancellations and repurchases of Ordinary Shares shall be made in the following order:
(i) Class I Shares;
(ii) Class H Shares;
(iii) Class G Shares;
(iv) Class F Shares;
(v) Class E Shares;
(vi) Class D Shares;
(vii) Class C Shares; and
(viii) Class B Shares.
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of any class of Shares (in the
order provided for above), (i) the Preferred Share entitles its holder to the Total Preferred Cancellation Amount, and (ii)
each such class of Ordinary Shares entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class of Shares) to such
portion of the Total Ordinary Cancellation Amount as is determined by the Board of Managers and approved by the General
Meeting, and the holders of Ordinary Shares of the repurchased and cancelled class of Ordinary Shares shall receive from
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the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Ordinary Share of the relevant class of Ordinary
Shares held by them and cancelled.
The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Companies Act.
Art. 8. Rights and duties attached to the Shares. Each Ordinary Share entitles its owner to equal rights in the profits and
assets of the Company. The Preferred Share entitles its owner to the rights in the profits and assets of the Company provided
in the Articles of Association Each Share entitles its owner to one vote at the general meetings of the shareholders. If the
Company has only one shareholder, the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles to all the
shareholders.
Ownership of a Share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions of the sole shareholder or of the
shareholders, as the case may be.
The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever reason,
request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court;
they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the sole shareholder
or of the shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is
admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are
freely transferable. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed. In the case of plurality
of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189
of the Law.
Art. 11. Events affecting the company. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Managers. The Company is managed by one or more Managers. If several Managers are appointed, they will
constitute a Board of Managers. The Shareholders may decide to appoint Managers of different classes, e.g. one or several
class A Managers and one or several class B Managers.
The Managers shall be appointed by the Shareholders of the Company at the General Meeting which shall also determine
the term of their office.
The Manager(s) need not be a Shareholder(s) of the Company. In the case where there is only one Manager, this sole
Manager has all the powers of the Board of Managers.
Managers shall be re-eligible. In the event of a vacancy in the office of a Manager, the General Meeting shall be convened
as soon as practicable in order to appoint a new Manager.
Where there are two or more Managers, the decisions of the Managers are taken by meeting of the Board of Managers.
Managers may be removed with or without cause and/or replaced at any time (ad nutum), by resolution adopted by the
sole Shareholder or as applicable the General Meeting.
The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
Art. 13. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to
attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting. The board of managers may appoint a
secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need not be members of the board of managers.
Art. 14. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers shall meet when convened by any one Manager.
Notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all Managers at least twenty-four (24) hours in advance
of the time set for such meeting, except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of
the meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be discussed.
Convening notices can be given to each Manager by word of mouth, in writing or by facsimile, telegram, email, telex
or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent of each Manager transmitted in writing, by facsimile, telegram, email, telex
or by any other suitable means of communication.
Notice shall be deemed waived by any Manager attending the meeting in person or represented at said meeting.
The meeting will be duly held without prior notice if all the Managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a resolution previously adopted by the
Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held at the registered office of the Company in Luxembourg or at such
other place in Luxembourg as the Board of Managers may from time to time determine. Meetings of the Board of Managers
shall not be held outside Luxembourg.
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Any Manager may act at any meeting of Managers by appointing in writing or by facsimile, telegram, email, telex or
any other suitable communication means, another Manager as his proxy.
A Manager may represent more than one Manager.
The Managers may participate in a Board of Managers meeting by telephone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the Managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction (except
in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting).
Participation in a meeting by these means is deemed equivalent to participation in person at such meeting.
Votes may also be cast by facsimile, telegram, email, telex or by any other suitable communication means, provided
that, in the last case, the vote is confirmed in writing.
The Board of Managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Decisions of the Board of Managers shall be validly adopted by a majority of the votes of the Managers present or
represented, provided that if the Shareholders have appointed one or several class A Manager(s) and one or several class
B Manager(s), at least one (1) class A Manager and one (1) class B Manager votes in favour of the resolution.
Art. 15. Minutes - Resolutions. The deliberations of the Board of Managers shall be recorded in the minutes, which shall
be signed by the Managers who attended the meeting. Any transcript of or excerpt from the minutes shall be signed by the
chairman or by any two Managers of, if several classes of Managers have been appointed, by one class A Manager and
one class B Manager.
Resolutions in writing approved unanimously and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions
passed at a Managers' meeting and shall bear the date of the last signature.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having
the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, facsimile, telegram, email, telex or any other suitable tele-
communication means.
Art. 16. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the
broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.
Art. 17. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general meeting
of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members. The managers
may further delegate specific powers to any manager or other officers. The managers may appoint agents with specific
powers, and revoke such appointments at any time.
Art. 18. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its sole Manager or,
should there be two or more Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company or, in case different
classes of Managers have been appointed, by the joint signature of one (1) class A Manager and one (1) class B Manager.
Art. 19. Liability of the managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.
Art. 21. Powers of General Meetings of Shareholder(s). The single Shareholder assumes all the powers conferred to the
General Meeting.
Should there be two or more Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of Shares he or she or it owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his or her or its shareholding.
Each share shall give right to one vote at the General Meeting of Shareholder(s).
Unless resolutions are adopted in writing in accordance with article 18, resolutions of the Shareholders shall be adopted
at a General Meeting.
The Shareholders may be convened to a General Meetings by the Board of Managers. The Board of Managers must
convene a General Meeting following a request from Shareholders representing more than half of the share capital.
Written notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the
notice. However, any Shareholder who is present at any General Meeting shall be deemed to have received a valid notice.
A Shareholder may procure his or her or its representation at any General Meeting by a proxy given to a proxy holder,
who need not be a shareholder, (or, if the Shareholder is a legal entity, to its legal representative or representatives) provided
that the proxy is given in writing, which may be transmitted by facsimile, e-mail, telegram, telex or any other means of
written communication.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by Shareholders representing more than half of
the issued share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the Shareholders shall be convened by
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registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a
majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
Resolutions to alter the Articles or to wind up and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the
Shareholders representing at least three-quarters of the Company's issued share capital, subject to the provisions of the
Companies Act.
Resolutions of Shareholders can, provided that the total number of Shareholders of the Company does not exceed twenty-
five (25), instead of being passed at a General Meeting, be passed in writing. In this case, each Shareholder shall be served
with an explicit draft of the resolutions to be passed, and shall sign the resolutions. The Shareholders shall vote in writing
and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board of Managers. Each manager shall be entitled
to count the votes. Such resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of General Meetings shall have
the force of resolutions passed at a General Meeting and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry
of the timeline fixed by the Board of Managers.
Any reference in these Articles to resolutions of the General Meeting shall be construed as including the possibility of
written resolutions of the Shareholders, provided that the total number of Shareholders of the Company does not in such
event exceed twenty-five (25).
The General Meetings shall be held at the registered office of the Company in Luxembourg or at such other place in
Luxembourg as the Board of Managers may from time to time determine. General Meetings shall not be held outside
Luxembourg.
Any Shareholder may participate in a General Meetings by telephone, videoconference, or any other suitable telecom-
munication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.
Art. 22. Financial year. The Company's year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of the same
year.
Art. 23. Financial statements. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts are
established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 24. Allocation of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general
expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of
the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding
in the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general
meeting of the members.
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 25. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the Shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following Financial Year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves, share
premium or capital contribution account to the Shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distri-
butions.
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, including any share premium and capital contribution account, the amount allo-
cated to this effect shall be distributed in the following order of priority:
- First, the holder of the Preferred Share shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in
an amount of zero point ten per cent (0.10%) of the nominal value of the Preferred Share held by him/her/it, plus any
accrued and unpaid dividends thereon (the "Fixed Preferred Dividend"), then;
- the holder(s) of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then;
- the holder(s) of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then;
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- the holder(s) of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then;
- the holder(s) of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then;
- the holder(s) of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then;
- the holder(s) of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then;
- the holder(s) of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then;
- the holder(s) of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then;
- the holder(s) of Class I Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution;
Should the whole last outstanding class of Ordinary Shares (by alphabetical order, e.g. Class I Shares) have been can-
celled following its redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend
distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Ordinary Shares in the reverse alphabetical
order (e.g. initially Class H Shares).
Subject to the conditions (if any) fixed by the Companies Act and in compliance with the foregoing provisions, the
Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the Shareholders. The Manager(s) fix the amount and the
date of payment of any such advance payment.
Art. 26. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
After the liquidation has been completed and after payment of all debts and liabilities of the Company or deposit of any
funds to that effect, the remaining available amount will be paid first in priority to the holder of Preferred Share according
to the nominal value of such Preferred Share increased by (i) the accrued and not yet declared Fixed Preferred Dividend
and (ii) the share premium (if any) attached to the Preferred Share. Holder of Ordinary Shares will then be entitled to the
remaining available amount (if any) on a pro rata basis (according to the number of Ordinary Shares held in the Company's
capital by the holder of such Ordinary Shares).
Art. 27. Matters not provided. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolved to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and
empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, to proceed in the name and on behalf of
the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Echternach, on the day stated above.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing parties, the proxyholder signed
together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le seize décembre, par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echtenach, Grand-
Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des associés de Lenco Securities S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187753
et ayant un capital social de EUR 21.500,- (la "Société").
La Société a été constituée suivant un acte de Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché
de Luxembourg, le 5 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2120 le 11 août 2014. Les
statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés depuis lors pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 7 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2962 du 29
octobre 2015.
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ONT COMPARU:
Blue Chip Investments Partners SCSp, une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185721, représentée par son associé gérant commandité
Mareth Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9A, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 185665,
ici représenté par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
Midnight Investments Partners SCSp, une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 9A, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185722, représentée par son associé gérant commandité, Mareth
Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9A, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous
le numéro B 185665,
ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et
par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Les Associés ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Les associés listés ci-dessus détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
a. renonciation aux formalités de convocation;
b. changement de la valeur nominale des parts sociales de la Société d'un euro (1 EUR) chacune à un centime d'euro
(0,01 EUR) chacune;
c. reclassification des parts sociales de Classe J existantes au sein de chacune des classes de parts sociales B, de parts
sociales C, de parts sociales D, de parts sociales E, de parts sociales F, parts sociales G, parts sociales H et de parts sociales
I et confirmation entre les associés de la réallocation des parts sociales mentionnées ci-dessus.
d. refonte des Statuts de la Société;
e. modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et
f. divers.
III. L'Assemblée a décidé de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'entièreté du capital social de la Société étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités
de convocation, les associés se considérant comme dûment convoqués et déclarent évoir une connaissance parfaite de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société de un euro (1.- EUR) chacune à un
centime d'euro (0,01.- EUR) chacune.
Suivant la modification, le capital social de la Société d'un montant de vingt et un mille cinq cents euros (21.000.- EUR)
est divisé en deux millions cent cinquante mille (2.150.000) parts sociales comme suit:
- un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales de classe A;
- cent mille (100.000) parts sociales de classe B;
- cent mille (100.000) parts sociales de classe C;
- cent mille (100.000) parts sociales de classe D;
- cent mille (100.000) parts sociales de classe E;
- cent mille (100.000) parts sociales de classe F;
- cent mille (100.000) parts sociales de classe G;
- cent mille (100.000) parts sociales de classe H;
- cent mille (100.000) parts sociales de classe I; et
- cent mille (100.000) parts sociales de classe J.
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<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de reclasser les mille (100.000) parts sociales de Classe J existantes au sein de chacune des classes
de parts sociales B, de parts sociales C, de parts sociales D, de parts sociales E, de parts sociales F, parts sociales G, parts
sociales H et de parts sociales I.
Suivant la reclassification susmentionnée, le capital social de la Société, d'un montant de vingt-et-un mille cinq cents
euros (21.500,- EUR) est divisé en deux millions cent cinquante mille (2.150.000) parts sociales comme suit:
- un million deux cent soixante-dix mille (1.270.000) parts sociales de classe A;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe B;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe C;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe D;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe E;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe F;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe G;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe H;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe I; et
- zéro (0) part sociale de classe J.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, L'Assemblée décide de modifier les Statuts dans leur intégralité, notamment
en relation avec les droits et obligations attachés aux parts sociales de classe J et renumérotation subséquente des Statuts
et, le cas échéant, insertion ou modification des entêtes des Statuts, de sorte qu'ils auront désormais la teneur suivante:
"Chapitre I
er
- Définitions
Statuts désigne les statuts de la Société, tels que modifiés;
Montant Disponible désigne le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) dans la
mesure où les Associés auraient eu droit à des distributions de dividendes conformément aux dispositions des Statuts,
augmentés (i) des réserves librement distribuables (y compris, pour éviter toute ambiguïté, la prime d'émission et l'apport
en capitaux propres non rémunéré par des titres - «capital contribution») et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction
du capital social et de la réduction de la réserve légale relatif à la classe de Parts Sociales Ordinaires à racheter/annuler,
mais diminués (i) des pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) des sommes à placer dans la ou les réserves conformément
aux prescriptions du Droit ou aux Statuts, et (iii) le Montant Total d'Annulation Préférentielle chaque fois de la manière
indiquée dans les Comptes Intérimaires concernés (sans double comptage, pour éviter toute ambiguïté) afin que:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR + MTAP)
Sachant que:
AA = Montant Disponible
NP = bénéfice net (y compris les bénéfices reportés)
P = réserves librement distribuables (y compris la prime d'émission et compte d'apport en capitaux propres non rémunéré
par des titres - «capital contribution»)
CR = montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatif à la Classe de Parts Sociales
à annuler
L = pertes (y compris les pertes reportées)
LR = sommes à placer dans la ou les réserves conformément au Droit ou aux Statuts.
MTAP = Montant Total d'Annulation Préférentielle
Conseil de Gérance désigne le conseil de gérance de la Société, tel que nommé à la date considérée;
Jour Ouvré désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) où les banques sont normalement ouvertes au Lu-
xembourg;
Valeur d'Annulation par Part Sociale désigne le Montant Total d'Annulation à appliquer à la Classe de Parts Sociales
Ordinaires à racheter et annuler, divisé par le nombre de Parts Sociales Ordinaires en circulation dans cette Classe de Parts
Sociales Ordinaires;
Président a le sens qui lui donné à l'article 12;
Classe de Parts Sociales désigne l'intégralité d'une classe de Parts Sociales de la Société;
Loi désigne la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales en date du 10 août 1915, telle que modifiée;
Société désigne Lenco Securities S.à r.l.;
Exercice Social a le sens qui lui donné à l'article 25;
Assemblées Générales désigne les assemblées générales des Associés de la Société;
Assemblée Générale désigne l'une d'entre elles;
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Comptes Intérimaires désigne les comptes intérimaires de la Société, à la Date d'Arrêté des Comptes Intérimaires con-
cernés;
Date d'Arrêté des Comptes Intérimaires désigne une date qui tombe au moins huit (8) jours avant la date de rachat et
d'annulation d'une Classe de Parts Sociales;
Droit désigne le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg;
Réserve Légale a le sens qui lui donné à l'article 27;
Luxembourg désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
Gérants désigne les membres du Conseil de Gérance; et Gérant désigne l'un d'entre eux;
Parts Sociales Ordinaires désigne toutes les parts sociales de classe A, ensemble avec les parts sociales de classe B, les
parts sociales de classe C, les parts sociales de classe D, les parts sociales de classe E, les parts sociales de classe F, les
parts sociales de classe G, les parts sociales de classe H, les parts sociales de classe I;
Part Sociale Préférentielle désigne la part sociale de classe J émise ou à être émise au Capital Social de la Société;
Secrétaire a le sens qui lui donné à l'article 12;
Associés désigne une personne détenant des Parts Sociales Ordinaires ou la Part Sociale Préférentielle ou au profit de
laquelle des Parts Sociales Ordinaires ou la Part Sociale Préférentielle sont transférées ou émises à une date donnée (à
l'exclusion de la Société) conformément aux dispositions des Statuts; Associé désigne l'un d'entre eux;
Parts Sociales désigne les Parts Sociales Ordinaires et la Part Sociale Préférentielle;
Montant Total d'Annulation Ordinaire désigne le montant fixé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée
Générale sur le fondement des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation Ordinaire est le Montant
Disponible total de la Classe de Parts Sociales Ordinaires concernée au moment de l'annulation, sauf résolution contraire
de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des Statuts, sous réserve, cependant, que le Montant
Total d'Annulation Ordinaire ne dépasse jamais ce Montant Disponible.
le Montant Total d'Annulation Préférentielle désigne la valeur nominale de la Part Sociale Préférentielle, augmentée par
(i) le Dividende Préférentiel Fixe couru et non encore déclaré (tel que défini à l'article 25) et par (ii) toute prime d'émission
attachée à la Part Sociale Préférentielle.
Chapitre II. - Forme sociale, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité,
et en particulier la Loi, ainsi que par les Statuts, lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles
s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Lenco Securities S.à r.l.".
Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute
entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous
titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et
brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises qui font partie du même groupe de sociétés que la Société tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers en relation avec son objet ou pouvant en favoriser l'accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés
délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre III - Capital Social et Parts Sociales
Art. 6. Capital social émis. Le capital social de la société est fixé à vingt-et-un mille cinq cents Euros (21.500.- EUR)
divisé en deux millions cent cinquante mille (2.150.000) Parts Sociales d'une valeur nominale d'un centime d'euro (0,01.-
EUR) chacune, réparties en:
- un million deux cent soixante-dix mille (1.270.000) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A"),
intégralement souscrites et libérées;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), intégralement souscrites et libérées;
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- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe C (les "Parts Sociales de Classe C") intégralement souscrites et libérées;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe D (les "Parts Sociales de Classe D"), intégralement souscrites et
libérées;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales de Classe E"), intégralement souscrites et libérées;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe F"), intégralement souscrites et libérées;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales de Classe G"), intégralement souscrites et
libérées;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H"), intégralement souscrites et
libérées;
- cent dix mille (110.000) parts sociales de classe I (les "Parts Sociales de Classe I"), intégralement souscrites et libérées;
et
- zéro (0) part sociale de classe J.
Les droits et obligations attachés aux Parts Sociales Ordinaires sont identiques, sauf disposition contraire des Statuts ou
de la Loi sur les Sociétés.
Les droits et obligations attachés à la Part Sociale Préférentielle sont ceux décris dans les Statuts de la Sociétés.
Le ou les détenteur(s) de Parts Sociales Ordinaires seront bénéficiaires exclusifs de tout les droits attachés à la prime
d'émission (s'il y en a) payée pour la souscription aux Parts Sociales Ordinaires. Le détenteur de la Part Sociale Préférentielle
sera le bénéficiaire exclusif de tout les droits attachés à la prime d'émission (s'il y en a) payée pour la souscription de la
Part Sociale Préférentielle.
En sus du capital social émis, un ou plusieurs compte(s) de prime d'émission peuvent être créés sur lequel seront versées
les éventuelles primes d'émission payées sur les Parts Sociales Ordinaires ou sur la Part Sociale Préférentielle en sus de
leur valeur nominale. Les sommes figurant au crédit de tel(s) compte(s) de prime d'émission peuvent être utilisées pour
financer toutes Sociales Ordinaires ou la Part Sociale Préférentielle que la Société souhaiterait racheter à son ou ses As-
sociés, pour compenser d'éventuelles pertes nettes réalisées, faire des distributions à leur profit sous forme de dividende
ou affecter des sommes d'argent à la Réserve Légale.
L'Assemblée Générale est également autorisée à approuver les apports en capital sans émission de
nouvelles Parts Sociales Ordinaires ou de la Part Sociale Préférentielle par l'intermédiaire d'un paiement en numéraire
ou en nature ou sous une autre forme, selon les modalités et conditions fixées par l'Assemblée Générale, dans la limite
prescrite par la Loi sur les Sociétés Commerciales et qui sont à comptabiliser dans le ou les compte(s) «l'apport en capitaux
propres non rémunéré par des titres - capital contribution» de la Société. Le montant inscrit dans ce ou ces compte(s) peuvent
être utilisés pour prévoir le paiement de toutes les Parts Sociales Ordinaires ou la Part Sociale Préférentielle que la Société
pourra racheter à son ou ses Associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions à ou aux
Associés ou d'allouer des fonds à la Réserve Légale.
Art. 7. Parts Sociales. Section 1. Parts Sociales
Envers la Société, chacune des Parts Sociales est indivisible.
Les codétenteurs de Parts Sociales doivent être représentés envers la Société par un représentant unique, choisi ou non
parmi eux.
En cas d'Associé unique, ce dernier peut céder librement ses Parts Sociales.
En cas de pluralité d'Associés, les Parts Sociales peuvent être librement cédées entre Associés. Cependant, les Parts
Sociales pourront être cédées à des cessionnaires n'ayant pas la qualité d'Associés seulement avec l'accord des Associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Sans préjudice du droit de la Société de racheter les Parts Sociales composant une ou plusieurs classes dans le seul but
de les annuler, les Parts Sociales d'une classe peuvent être cédées - que ce soit à un Associé existant ou à un nouvel Associé
-seulement en même temps que le nombre proportionnel de Parts Sociales de chaque autre Classe de Parts Sociales détenues
par l'Associé cédant.
Section 2. Transfert des Parts Sociales.
La cession des Parts Sociales doit être établie par acte notarié ou acte sous seing privé. Cette cession sera opposable à
la Société et aux tiers à condition d'en donner notification à la Société ou qu'elle soit acceptée par la Société, en application
de l'article 190 de la Loi sur les Sociétés et de l'article 1690 du Code civil luxembourgeois.
Le fait d'être propriétaire d'une Part Sociale vaut acceptation tacite des Statuts et des résolutions valablement adoptées
par le ou les Associés.
Section 3. Partage des bénéfices
Les bénéfices que la Société peut décider de distribuer sont alloués de la manière décrite à l'article 28 au cours d'un
exercice où l'Assemblée Générale décide de procéder à une distribution de dividendes.
Section 4. Droits de vote
Chaque Part Sociale confère une voix à son détenteur s'agissant de toutes les questions ouvertes au vote des Associés.
Section 5. Rachat de Parts Sociales
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Le capital social de la Société peut être réduit par:
I. le rachat et l'annulation de la Part Sociale Préférentielle; et
II. Ensuite, le rachat et l'annulation de l'intégralité d'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales Ordinaires, étant précisé
cependant que la Société ne peut, en aucun cas, acheter et annuler les Parts Sociales Ordinaires de Classe A. En cas de
rachats et annulations de Classes de Parts Sociales Ordinaires, ces annulations et rachats seront effectués dans l'ordre
suivant:
(i) Parts Sociales de Classe I;
(ii) Parts Sociales de Classe H;
(iii) Parts Sociales de Classe G;
(iv) Parts Sociales de Classe F;
(v) Parts Sociales de Classe E;
(vi) Parts Sociales de Classe D;
(vii) Parts Sociales de Classe C; et
(viii) Parts Sociales de Classe B;
En cas de réduction du capital social par rachat et annulation d'une Classe de Parts Sociales (dans l'ordre prévu ci-dessus),
(i) la Part Sociale Préférentielle donne droit à son détenteur au Montant Total d'Annulation Préférentielle et (i) chaque
Classe de Parts Sociales Ordinaires donne à ses détenteurs le droit (proportionnellement à leur participation dans la Classe
de Parts Sociales concernée) à une fraction du Montant Total d'Annulation Ordinaire fixé par le Conseil de Gérance et
approuvé par l'Assemblée Générale, et, la Société verse aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires de la Classe de Parts
Sociales Ordinaires rachetée et annulée un montant égal à la Valeur d'Annulation par Part Sociale Ordinaires pour chaque
Part Sociale Ordinaires de la Classe de Parts Sociales Ordinaires concernée qu'ils détenaient et qui a été annulée.
La Société peut racheter ses propres Parts Sociales dans les limites prescrites par la Loi sur les Sociétés.
Art. 8. Droits et devoirs attachés aux Parts sociales. Chaque Part Sociale Ordinaire fait bénéficier son détenteur de droits
équivalents aux profits et actifs de la Société. La Part Sociale Préférentielle fait bénéficier son détenteur aux droits aux
profits et actifs de la Société décris dans les Statuts. Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur à un vote à l'Assemblée
Générale des Associés. Si la Société a un Associé Unique, ce dernier exerce tous les pouvoirs qui sont accordés aux Associés
par les Statuts et la loi.
La propriété d'une Part Sociale emporte acceptation implicite des Statuts et de la ou des résolution(s) de l'Associé Unique
ou des Associés le cas échéant.
Les créanciers ou successeurs de l'Associé Unique ou de tout Associé ne doivent en aucun cas, et pour quelque raison
que se soit, demander que des scellés soient apposés sur les actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire des actifs
de la Société soit ordonné par le juge; ils doivent, pour exercer leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux
résolutions de l'Associé Unique ou des Associés, le cas échéant.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-
priétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès
de la Société.
Art. 10. Cession de parts sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-
ci sont librement transmissibles.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Dans l'hypothèse où il y
a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application
de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. Événements affectant la Société. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits
civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés par
une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement dé-
missionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la durée
de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 13. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
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Art. 14. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux
membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnée dans la convocation. Le conseil peut valablement
délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les gérants empêchés peuvent déléguer par
courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent
aussi voter par courrier, fax ou e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion. Un gérant ayant un
intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer le conseil et doit faire
enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations du conseil. En cas
d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des autres membres
du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables. A la prochaine assemblée générale des associés,
avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs écrits
séparés ayant le même contenu.
Art. 15. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des procès
verbaux signés par, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les procurations resteront
annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le président. Ces procès verbaux
et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 16. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les
plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui ne
sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 17. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'as-
semblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres. Les gérants
peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes. Les gérants peuvent nommer des mandataires
disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Art. 18. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de
pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Art. 19. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la dissolution
de la Société.
Art. 20. Responsabilité de la gérance. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 21. Décisions de l'associé ou des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des associés. En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le
nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par
lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à chaque
associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 23. Bilan. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société. Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 24. Répartition des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des
frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour
la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde des bénéfices nets
peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un
bénéfice.
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3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 25. Répartition des bénéfices. Le bénéfice net annuel de la Société est affecté à concurrence d'au moins cinq pour
cent (5%) à la formation ou l'alimentation de la réserve requise par la loi (la "Réserve Légale"). Cette affectation à la Réserve
Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteint dix pour cent (10%) du capital
social émis de la Société. A l'issue de l'affectation à la Réserve Légale, le ou les Associés décident du mode d'affectation
du solde du bénéfice net annuel en allouant tout ou partie du solde à la constitution d'une réserve ou d'une provision, en
reportant cette somme sur l'exercice social qui suit ou en la distribuant, ainsi que du report à nouveau, des réserves distri-
buables, de la prime d'émission ou de l'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres - capital contribution à ou
aux Associés, chaque Part Sociale conférant les mêmes droits dans le cadre de ces distributions. Si, au titre d'un exercice,
la Société décide de distribuer des dividendes, prélever une somme sur le bénéfice net ou les réserves disponibles résultant
des résultats mis en réserve (y compris la prime d'émission et l'apport en capitaux propres non rémunéré par des titres -
capital contribution), la somme affectée à ce titre sera distribuée selon l'ordre de priorité suivant:
- Premièrement, le détenteur de la Part Sociale Préférentielle est habilité à recevoir des distributions de dividendes pour
l'exercice en question, à hauteur de zéro virgule dix pourcent (0,10%) de la valeur nominale de la Part Sociale Préférentielle
qu'il détient, plus tout dividende accru et non payé (le "Dividende Préférentiel Fixe"), ensuite;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule soixante pourcent (0,60%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe A qu'ils
détiennent, ensuite;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe B sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule cinquante-cinq pourcent (0,55%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe
B qu'ils détiennent, ensuite;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe C sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule cinquante pourcent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe C
qu'ils détiennent, ensuite;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe D sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe
D qu'ils détiennent, ensuite;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe E sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule quarante pourcent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe E qu'ils
détiennent, ensuite;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe F sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe F
qu'ils détiennent, ensuite;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe G sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe G qu'ils
détiennent, ensuite;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe H sont habilités à recevoir des distributions de dividendes pour l'exercice
en question, à hauteur de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts Sociales de Classe H
qu'ils détiennent, ensuite;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe I sont habilités à recevoir le solde de toute distribution de dividendes.
Dans l'hypothèse où la totalité de la dernière Classe de Parts Sociales Ordinaires en circulation (par ordre alphabétique,
c'est-à-dire les Parts Sociales de Classe I) aurait été annulée suite au remboursement, au rachat ou à un autre titre au moment
de la distribution, le solde de toute distribution de dividendes sera affecté à la dernière Classe de Parts Sociales Ordinaires
en circulation qui précède dans l'ordre inverse à l'ordre alphabétique (par exemple: initialement les Parts Sociales de Classe
H).
Sous réserve des conditions (le cas échéant) prescrites par la Loi sur les Sociétés et conformément aux dispositions qui
précèdent, le ou les Gérants sont autorisés à verser des acomptes sur dividendes aux Associés. Le ou les Gérants fixent le
montant et la date de paiement de ces acomptes sur dividendes.
Art. 26. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Après que la liquidation ait été effectuée et après paiement de toutes les dettes et obligations de la Société ou le dépôt
de tout fonds à cet effet, le montant restant disponible sera alloué en priorité au détenteur de la Part Sociale Préférentielle
selon la valeur nominale d'une telle Part Sociale Préférentielle augmentée (i) du Dividende Préférentiel Fixe accru et non
encore déclaré, et (ii) de la prime d'émission (s'il y en a une) attachée à la Part Sociale Préférentielle. Le ou les détenteurs
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de Part Sociales Ordinaires auront droit au reliquat disponible, s'il y en a, sur une base proportionnelle (en fonction du
nombre de Parts Sociales Ordinaires détenues dans le capitale de la Société par un tel détenteur).
Art. 27. Dispositions générales. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par
les présents Statuts, il est fait référence à la Loi."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des
parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes ci-
dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même parties comparantes, en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du document faite au mandataire agissant au nom des parties comparantes, celui-ci a signé ensemble
avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11260. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 24 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212526/914.
(150238142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
DKM Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 202.580.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-fourth of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) Mrs Dorota LUKASIK, company director, born on June 1
st
, 1982 in Chelm, Poland;
2) Mrs Malgorzata KRAJEWSKA, company director, born on February 27
th
, 1965 in Jozefow Poland;
3) Mr Kamil KRAJEWSKI, company director, born on May 3
rd
, 1995 in Tychy, Poland; and
4) Mr Mateusz KRAJEWSKI, company director, born on February 25
th
, 1992 in Bedzin, Poland.
All parties are here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, having her professional address at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg
on November 18
th
, 2015
The said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the deed of
establishment of a private limited liability company with the following articles of association:
Art. 1. There exist a private limited liability company ("societe à responsabilite limitee') under the name of DKM
Holdings S.à r.l. which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter, the "Company"), and in
particular the law dated August 10
th
, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter, the "Law"), as well as by
its articles of association (hereafter, the "Articles").
Art. 2. The object of the Company is the acquisition and development of all kinds of intellectual property rights such
as, but without limitation, patents, copyrights, trademarks, designs and domain names.
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The Company may also hold interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other
form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and
obligations of partnerships or similar entities.
The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may
be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The registered office is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole
Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below) respectively by a resolution taken by the general
meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of Law.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. The Company's subscribed share capital is fixed at fifteen thousand euro (EUR 15,000) represented by fifteen
(15) shares ("parts sociales") (hereafter, the "Shares"), with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each, all
fully subscribed and entirely paid-up.
The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general
shareholders' meeting, in accordance with article 9 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the
Law.
Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in
existence.
Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to
appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of Plurality of owners per share, the Company
may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.
In case of a sole shareholder, the Shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the Shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 6. The Company is managed by one or more managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).
The managers will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number,
and mandate period. They will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The sole shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several class A manager(s) and one or several
class B manager(s).
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers
Subject to the provisions of the Articles, in dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company's objects.
In case of a sole manger, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality
of managers, by the joint signature of any two managers. However if the sole shareholder or the general meeting of
shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several class B manager(s), the Company will be
bound towards third parties by the joint signature of one class A manager and one class B manager or by the joint signatures
or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers, within the
limits of such power. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub delegate his/its
powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary
who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers
and of the shareholders.
The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the managers and by the
chairman and the secretary if any, or by a notary public, and recorded in the corporate book.
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Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the
chairman, by the secretary or by any manager.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at the meeting of the board of managers, and if at least one class A manager and one class B manager are present or
represented if the sole shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s)
and one or several class B manager(s).
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy.
In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a simple majority of managers present or represented, and
under the condition that at least one class A manager and one class B manager vote in favor of the resolutions if the sole
shareholder or the general meeting of shareholders has appointed one or several class A manager(s) and one or several
class B manager(s).
Resolutions in writing approved and signed by all managers by circular means shall have the same effect as resolutions
passed at the managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents and may be evidenced
by letter, telefax or telex. A meeting of the board of managers held by way of circular resolution will be deemed to be held
in Luxembourg.
Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call
or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another and
effectively communicate with each other. Any participation to a conference call initiated and chaired by a manager located
in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed
to be held in Luxembourg.
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly
made by him/them in the name of the Company.
Art. 7. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that anyone or more of the managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is
a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm, provided that such contract or trans-
actions relate to current operations entered into under normal market conditions. Except as otherwise provided for hereafter,
any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business, provided that such contract or transactions relate to current operations entered into under
normal market conditions..
Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider
or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's interest therein shall be reported to
the sole shareholder or to the next general meeting of shareholder(s).
Art. 8. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of Shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by him. Collective
decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality of the Company, which requires a
unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's
share capital, subject to the provisions of the Law.
The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed
twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to
be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 9. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall be
held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg
as may be specified in the notice of meeting, on the first day of the month of June, at 11 am. If such day is not a bank
business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual
general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circums-
tances so require.
Art. 10. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be supervised
by one or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Law who need not to be shareholder.
Art. 11. The Company's fiscal year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
Art. 12. Each year the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory, including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the
necessary depreciation charges must be made.
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Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the
above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-
up in accordance with article 200 of the Law.
Art. 13. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses; amortization
and expenses represent the net profit.
Every year, an amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory
reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their
shareholding in the Company.
Art. 14. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a
decision adopted by the general meeting of shareholder(s) in accordance with the conditions laid down for amendments to
the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
Art. 15. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
articles.
<i>Transitional provisioni>
By way of exception, the first fiscal year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate
on the 31
st
of December 2016.
<i>Subscription - paymenti>
The articles of association having thus been established, ail the shares have been subscribed and fully paid up in nominal
value by contribution in cash as follows:
1) Mrs Dorota LUKASIK, prenamed, three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2) Mrs Malgorzata KRAJEWSKA, prenamed, three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3) Mr Kamil KRAJEWSKI, prenamed, three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4) Mr Mateusz KRAJEWSKI, prenamed, six shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Total: fifteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
The subscribers state and acknowledge that each share has been fully paid up in cash so that the amount of fifteen
thousand euro (EUR 15,000) is from now on at the free disposal of the Company as it has been proved to the officiating
notary, who expressly attests thereto.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The shareholders, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the share capital, passed the
following resolutions:
1. The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited period of time:
Mr Mateusz KRAJEWSKI, company director, born on February 25
th
, 1982 in Bedzin, Poland.
2. The registered office of the Company shall be established at 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the said proxyholder signed together with
the notary the present deed,
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-quatre novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
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1) Madame Dorota LUKASIK, administrateur de société, née le 1
er
juin, 1982 à Chelm, Pologne;
2) Madame Malgorzata KRAJEWSKA, administrateur de société, née le 27 février 1965 à Jozefow, Pologne;
3) Monsieur Kamil KRAJEWSKI, administrateur de société, né le 3 mai 1995 à Tychy, Pologne; et
4) Monsieur Mateusz KRAJEWSKI, administrateur de société, né le 25 février 1992 à Tychy, Pologne.
Toutes les parties sont ici représentées par Madame Corinne PETIT, employée, avec adresse professionnelle au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration signée sous seing
privé à Luxembourg en date du 18 novembre 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instru-
mentant, annexés aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée dénommée DKM Holdings S.à r.l. régie par les lois qui y sont
relatives (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifié
(ci-après la "Loi"), ainsi que par ses statuts (ci-après les "Statuts").
Art. 2. L'objet social de la Société est l'acquisition et le développement de toutes sortes de droits de propriété intellectuelle
de quelque nature que ce soit, y inclus et sans y être limité les marques, les brevets d'invention, les droits d'auteur, noms
de domaines et les licences.
La Société peut aussi prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises
et étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toute nature et de l'administration, le contrôle et le développement
de son portefeuille.
La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société peut également agir comme un membre collectif ou en commandite à responsabilité limitée ou illimitée de
toutes les dettes et obligations de sociétés ou entités similaires.
La Société peut, pour son propre compte ainsi que pour le compte de tiers, effectuer toutes les opérations qui peuvent
être utiles ou nécessaires à la réalisation de ses objectifs ou qui sont liés directement ou indirectement à son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.
Il pourra être transféré à toute adresse de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision
du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associes délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'a l'étranger.
Art. 5. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000.- EUR) représenté par quinze (15) parts sociales (ci-après
les «Parts sociales») d'une valeur nominale de mille euros (1.000.- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.
La société peut racheter ses propres actions dans les limites accordées par la Loi et les Statuts
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de
l'assemblée générale des associes conformément à l’article 9 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article 199
de la Loi.
Chaque Part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre
des Parts sociales existantes.
Envers la Société, les Parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Part sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité de
propriétaires d’une part sociale, la société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu’à ce qu’un seul propriétaire
soit désigné.
Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associe, les Parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associes, les Parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des
dispositions prévues aux articles 189 de la Loi.
Art. 6. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).
Les gérants sont nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui déterminera leur nombre et la
durée de leur mandat. Ils détiendront ce titre jusqu'à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles mais sont
révocables à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée
générale des associés.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront le conseil de gérance.
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L'associé unique ou l’assemblée générale des associés peut décider de nommer un ou plusieurs gérant(s) de classe A et
un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des associés
relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.
Sous réserve du respect des termes des Statuts, dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le(s) gérant(s) aura(ont)
tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet
social.
En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux des gérants. Cependant, si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés
a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B, la Société sera engagée envers les
tiers par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B ou par la signature simple ou conjointe de
toutes personnes à qui ce pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance dans les limites d'un tel pouvoir. Le
gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques a un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire
et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes
de ce mandat.
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi designer un
secrétaire, gérant ou non, qui sera charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées
générales des associés.
Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par les gérants, le
président et s'il y en a un, le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le
président, le secrétaire ou par un gérant.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance et si au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B sont présents
ou représentés si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de classe A et
un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Lors de réunions du conseil de gérance, tout gérant peut établir une procuration et être représenté par un autre gérant.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions seront prises à la majorité simple des voix exprimées par les gérants présents
ou représentés à ladite réunion, et à la condition que au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B aient voté en
faveur desdites résolutions si l’associé unique ou l’assemblée générale des associés a nommé un ou plusieurs gérant(s) de
classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants par voie de circulaire produira effet au même titre
qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation pourra tenir en ou plusieurs documents
séparés et pourra être prouvée par lettre, fax ou télex. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie de circulaire sera
considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par conférence call via téléphone
ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement et communiquer effectivement les uns avec les autres. Toute participation à une
conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant se trouvant à Luxembourg doit être considérée comme une par-
ticipation en personne à cette réunion et la réunion tenue en cette forme est considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 7. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalide par
le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondes de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront gérant,
associe, fonde de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fonde de pouvoirs de la Société
qui remplira en même temps des fonctions de gérant, associe, fonde de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme
avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appar-
tenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations
relatives à un tel contrat ou opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fonde de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de
la Société, il en avisera le gérant et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération.
Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du gérant ou du fonde de pouvoirs seront portes à la connaissance des associes
lors de la prochaine assemblée générale des associes.
Art. 8. L'associe unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associes.
En cas de pluralité d'associés, chaque associe peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
Parts sociales qu'il détient. Chaque associe possède un droit de vote proportionnel au nombre des Parts sociales détenues
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par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associes détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un
vote à l'unanimité des associes est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité en nombre d'associés détenant au
moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la loi.
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associes n'est pas supérieur a vingt-cinq (25).
Dans ce cas, chaque associe recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son
vote par écrit.
Art. 9. Si le nombre des associes est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée générale des associes doit être tenue,
conformément à l'Article 196 de la loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé
dans la convocation de l’assemblée, le premier jour du mois de juin à 11h. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à
Luxembourg, l’assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l'étran-
ger, si de l'avis unanime et définitif des gérants, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 10. Si le nombre des associes est supérieur à vingt-cinq (25), les comptes de la société seront contrôlés par un ou
plusieurs commissaire aux comptes, associés ou non, conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 11. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant
toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront
les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.
Chaque associe pourra personnellement ou par le biais d'un agent nomme à cet effet, examiner, au siège social de la
Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires
constitue conformément à l’article 200 de la Loi.
Art. 13. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribue aux associes en proportion de leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 14. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d'un des associés.
Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision
adoptée par l’assemblée générale dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution
de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associes ou non, nommes par les associes qui
détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associe(s) s'en réfèrent aux dispo-
sitions de la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Par voie d'exception, le premier exercice social débutera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31
décembre 2016.
<i>Souscription-paiementi>
Les statuts ainsi établis, les parties comparantes déclarent souscrire l'entièreté du capital social comme suit:
1) Madame Dorota LUKASIK, prénommée, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2) Mrs Malgorzata KRAJEWSKA, prénommée, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3) Monsieur Kamil KRAJEWSKI, prénommé, trois parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4) Monsieur Mateusz KRAJEWSKI, prénommé, six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Total: quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales a été intégralement libérée en espèces de
sorte que la somme de quinze mille euros (15.000.- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Estimations des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge a raison de sa constitution sont estimes a environ mille quatre cents euros (1.400.- EUR).
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<i>Résolutions des associési>
Les associés prénommés, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les réso-
lutions suivantes:
1. Les Associes décident de nommer la personne suivante comme gérant unique pour une période indéterminée:
Monsieur Mateusz KRAJEWSKI, administrateur de société, né le 25 février 1992 à Tychy, Pologne.
2. Le siège social de la Société est établi au 1, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte française, le texte anglais fera loi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 3 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/27600. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2015211280/376.
(150236962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.
AL44 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6755 Grevenmacher, 1, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 202.615.
STATUTEN
Im Jahre zweitausend fünfzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul MEYERS, mit dem Amtssitz in Esch-sur-Alzette, 5, rue Zénon Bernard.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft deutschen Rechts „DDC GmbH“, mit Sitz in D-65189 Wiesbaden, Gustav-Freytag-Straße, 13, einge-
tragen im Handelsregister Wiebaden (Deutschland), unter der Nummer HRB 27557,
hier rechtsgültig vertreten durch Herrn Gernot KOS, Wirtschaftsprüfer, geboren zu Eisenstadt (Österreich) am 23. Januar
1970 beruflich wohnhaft in L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg,
Welche Komparentin wie vertreten, den instrumentierenden Notar ersuchte, die Satzung einer von ihr zu gründenden
Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der Sie den nachstehenden
Gesellschaftsvertrag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von Beteiligungen
in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und den
Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Si-
cherheit gewähren.
Des Weiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonst wie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonst wie veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte
erwerben, verwerten und veräußern.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in
Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbewe-
glicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fördern oder ergänzen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-
zunehmen und alle Maßnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar
zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftsz-
weck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, ausüben.
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Art. 3. Die Gesellschaft hat eine unbegrenzte Dauer.
Art. 4. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 5. Die Gesellschaft führt den Namen „AL44 Sàrl“
Art. 6. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Grevenmacher.
Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.
Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt Zwölf Tausend Fünfhundert Euro (EUR 12 500,-) und ist eingeteilt in Hundert
(100) Geschäftsanteile zu je Hundert Fünf und Zwanzig Euro (EUR 125,-).
Art. 8. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 9. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von
Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei
Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.
Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche mindestens
drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
verwaltet.
Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen. Die Ge-
sellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Ums-
tänden im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Art. 12. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-
sellschaft nicht auf.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten
Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen werden.
Art. 13. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstellen
den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00 %) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen,
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesellschaftern
ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.
Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Art. 15. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember 2016.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Das Gesellschaftskapital ist wie folgt gezeichnet:
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Zeichnung
Anteile:
DDC GmbH, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 (ein hundert)
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-)
der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt worden ist.
<i>Erklärungi>
Der Notar hat der Komparent darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Gesell-
schaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit erfor-
derlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennen.
<i>Schätzungder Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur
Last gelegt werden, werden auf eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500.-) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Anschließend an die Gründung hat die Gesellschafterin, welcher das Gesamtkapital vertritt, eine außerordentliche Ge-
neralversammlung einberufen und folgende Beschlüsse gefasst:
1. - Zum Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer wird ernannt:
Herr Stefan LANGE, geboren am 14. Juni 1965 in Braunschweig (Deutschland), beruflich wohnhaft in 1, place du
Marché, L-6755 Grevenmacher.
4. - Der Sitz der Gesellschaft ist 1, place du Marché, L-6755 Grevenmacher.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer mit Uns,
dem unterzeichnenden Notar, die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: Gernot KOS, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30948. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE, Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Ein-
tragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, den 24. Dezember 2015.
Référence de publication: 2015212073/115.
(150238115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Sunlow Investments International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 170.259.
DISSOLUTION
In the year two thousand fifteen, on the sixteenth December
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette,
appeared:
FLAPTON PARTICIPATIONS S.A., having its registered office at L-1945 Luxembourg, 3, Rue de la Loge, registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 188.554.
duly represented by:
- Mr Yves SCHMIT, residing professionally at Luxembourg,
- Mrs Carine BITTLER, residing professionally at Luxembourg,
the sole shareholder declared the following and requested the notary to act:
I. SUNLOW INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A. (the "Company"), having its registered office at L-2613 Lu-
xembourg, 1, place du Théâtre, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number
170.259, has been incorporated by deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 20
th
June 2012
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21
st
August 2012, number 2066.
II. The Principal is the owner of ONE THOUSAND ONE HUNDRED AND FIFTY (1.150) shares with a par value of
ONE THOUSAND EUROS (EUR 1,000.-) each, representing the entire outstanding share capital of the Company.
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III. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company.
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company.
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive
all assets of the Company and the Principal acknowledges that he will assume all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution, and the Principal declares that consequently the liquidation of the Company is completed.
VI. The Company authorises the Principal and any authorised officers of the Principal to sign such other documents and
deeds that may be required to dissolve the Company.
VII. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate
up to this date.
VIII. The shares of the Company shall be cancelled.
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered
office of the Company at L-2613 Luxemborug, 1, Place du Théâtre.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
After the document had been read, the aforementioned Proxyholder signed the present original deed with me, the un-
dersigned notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le seize décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
a comparu:
FLAPTON PARTICIPATIONS S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1945 Luxembourg, 3, Rue de la
Loge, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro B 188.554 (le "Mandant"),
dûment représentée par:
- Monsieur Yves SCHMIT demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Madame Carine BITTLER demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:
I. Que SUNLOW INVESTMENTS INTERNATIONAL S.A. ("la Société"), ayant son siège social à L-2613 Luxem-
borug, 1, Place du Théâtre, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro
170.259, a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 20 juin 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 21 août 2012, numéro 2066.
II. Que le Mandant est le propriétaire de mille cent cinquante (1.150) actions d'une valeur nominale de MILLE EUROS
(EUR 1.00,-) chacune, représentant l'entièreté du capital émis de la Société.
III. Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite
Société.
IV. Que le Mandant en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.
V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société
et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et le Mandant déclare en
conséquence que la liquidation de la Société doit être clôturée.
VI. Que la Société autorise le Mandant, ainsi que les délégués du Mandant dûment autorisés, à signer les documents et
actes pouvant être requis pour dissoudre la Société.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VIII. Qu'il sera procédé à l'annulation des actions de la Société.
IX. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social à L-2613
Luxembourg, 1, Place du Théâtre.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire pré-mentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision
du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Yves Schmit, Carine Bittler, Moutrier Blanche.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30237. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212913/81.
(150238035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
T.C.F. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 62.311.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
ONT COMPARU:
1. Monsieur Roger SICOT, administrateur, demeurant CH-1815 Clarens (Suisse), 10, rue de la Foge, et
2. Monsieur Frédéric SICOT, administrateur, demeurant à F-92200 Neuilly-sur-Seine (France), 46, boulevard d'Inker-
mann,
tous les deux représentés par Madame Elisabeth WEBER, expert-comptable demeurant professionnellement à Echter-
nach, en vertu de deux procurations données sous seing privé, lesquelles, après avoir été signées «ne varietur» par la
mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lesquelles comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société anonyme «T.C.F. S.A.» (ci-après dénommé «la société», actuellement sans siège social, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous le numéro 62.311, a été constituée suivante acte
reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 19 décembre 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 209 du 3 avril 1998 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois suivante acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du
25 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 701 du 21 mars 2008, et
- qu'ils sont les seuls actionnaires actuels de la société et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les actionnaires ont décidé de fixer le siège social à L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires ont requis le notaire instrumentant de documents comme suit les déclarations:
I.- Que le capital social de la société trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (EUR 30.986,69),
représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans valeur, intégralement souscrites et entièrement libérées.
II.- Que l'activité de la société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'actionnaires, siégeant en assemblée générale
extraordinaire modificative des statuts de la société, ont décidé d'un commun accord de dissoudre la Société avec effet
immédiat et au droit des parties et sa mise en liquidation.
III.- Que les comparants, en tant qu'actionnaires, se désignent comme liquidateurs de la société.
IV.- Qu'en cette qualité, ils requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la
société dissoute et avoir transféré tous les actifs à leur profit au prorata de sa participation dans la Société.
V.- Que les comparants sont investis solidairement de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement
de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour au prorata de sa participation dans
la Société.
VI.- Que partant, la liquidation de la société anonyme «T.C.F. S.A.» est à considérer comme faite et clôturée.
VII. Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions au registre d'actions.
VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social à L-1617 Luxembourg, 66, rue de Gasperich.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille trois cents euros, sont à charge de la société dissoute.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle
a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Elisabeth WEBER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation GAC/2015/11566. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015212916/53.
(150238042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Trinidad Luxembourg Ops S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 179.732.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2015.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2015212938/11.
(150239391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Takolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 28.117.
L'an deux mille quinze, le quatorze décembre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "TAKOLUX S.A.", avec siège
social à L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, alors
notaire de résidence à esch-sur-Alzette, en date du 26 mai 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 215 du 9 août 1988. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte tenu par Me
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 2014, publié au Mémorial C n° 679 du 12
mars 2015.
La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28117.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Isabel DIAS, employée privée, avec adresse professionnelle au
74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Madame le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, avec la même adresse
professionnelle.
L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Isabel DIAS, prénomée.
Madame le président déclare et requiert le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires
des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence,
ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Décision sur la dissolution et la mise en liquidation de la Société;
2) Décharge aux organes de la société;
3) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
4) Divers.
L'Assemblée après avoir approuvé l'exposé de Madame le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée,
a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix:
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U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter comme actes de la Société les actes passés par les
administrateurs et par les commissaires aux comptes de la Société, pour la période débutant à la constitution de la Société
et jusqu'à la date du présent acte, de renoncer à toute action que la Société pourrait intenter à l'égard des administrateurs
ou des commissaires aux comptes de la Société en conséquence de l'exécution de leur mandat respectif, et de leur accorder
décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à la date du présent acte.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée désigne comme liquidateur la société anonyme «C.G. Consulting», ayant son siège social à L-2163 Lu-
xembourg, 40, avenue Monterey, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 102188 (le «Liquidateur») auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l’intérêt de la
société des avances sur le produit de la liquidation. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer
aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle
partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
L’Assemblée décide en outre d’autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de
liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l’article 148 de la Loi.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille trois cents euros (EUR 1.300.-) sont à charge
de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous
ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: I. Dias, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 21 décembre 2015. 2LAC/2015/29362. Reçu douze euros EUR 12,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212943/73.
(150238721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
BNPP IP Lux, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 27.605.
EXTRAIT
Le Conseil d'Administration de la société de gestion BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (la «Société»), réuni
en date du 21 octobre 2015, a nommé Monsieur Fabrice SILBERZAN comme nouvel administrateur de la Société, sous
réserve d'acceptation de sa candidature par la CSSF et de ratification par la prochaine Assemblée Générale de 2016.
Par ailleurs, suite au décès de Monsieur Marc RAYNAUD en date du 24 novembre 2015, le Conseil d'Administration
de BNPP IP Lux est désormais composé comme suit:
- Monsieur Stéphane BRUNET; Administrateur et Administrateur-Délégué;
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
- Monsieur Anthony FINAN; Administrateur;
14, rue Bergère, F-75009 Paris, France
- Monsieur Carlo THILL; Administrateur;
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50 Avenue JF Kennedy, L-2951 Luxembourg
- Monsieur Pascal BIVILLE; Administrateur;
14, rue Bergère, F-75009 Paris, France
- Madame Sylvie BAIJOT; Administrateur;
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxembourg
- Monsieur Fabrice SILBERZAN; Administrateur;
14, rue Bergère, F-75009 Paris, France
Pour extrait conforme
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Référence de publication: 2016003521/27.
(160002234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Bubblestories, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 16, rue de la Boucherie.
R.C.S. Luxembourg B 150.473.
Suite à la cession de parts sociales signée en date du 28 décembre 2015, Monsieur Van der Weerden Sébastien a cédé
50 parts sociales lui appartenant de la société Bubblestories SARL à Monsieur Van der Weerden Allard demeurant à L-6835
BOUDLER Maison 15.
Suite à ce qui précède le capital social est reparti comme suit:
Van der Weerden Allard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Van der Weerden Sébastien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016003527/14.
(160001703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
CABEFI, Cabinet d'experts Romain FISCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6916 Root-Sur-Syre, 26, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 150.249.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 31 octobre 2015i>
L'associé unique prend les résolutions suivantes:
- Reconduction du mandat de Monsieur Romain Fisch domicilié à L-6951 Olingen, 29a route, de Flaxweiler, à son poste
d'administrateur unique et ce, pour une durée indéterminée
- Nomination de Madame Danielle POPOV-RAACH, domiciliée L-8388 Koerich, 16, rue de Steinfort, en tant que
commissaire aux comptes. Ce mandat est valable jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2021.
- Transfert du siège social de la société à l'adresse suivante: 26, route de Luxembourg, L-6916 Roodt-sur-Syre.
Référence de publication: 2016003534/14.
(160001848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Belfius Insurance Services Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 37.631.
<i>Extrait du conseil d'administration tenu le 29 décembre 2015i>
1. Démission & cooptation d'administrateurs
Le Conseil d'Administration a reçu la lettre de démission de l'administrateur, Monsieur Luc RASSCHAERT, prenant
effet au 11 décembre 2015 et en prend acte.
En conséquence de la démission de Monsieur Luc RASSCHAERT, les administrateurs restant décident à l'unanimité
des voix, de coopter Monsieur Bart FRANSIS au conseil d'administration, en tant qu'administrateur, à dater du 11 décembre
2015. Monsieur Bart FRANSIS demeure professionnellement au 5, avenue Galilée à B-1210 Bruxelles, Belgique. Son
mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Sa nomination définitive sera proposée à l'Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion.
Le Conseil d'Administration a reçu la lettre de démission de l'administrateur, Monsieur Benoît FELTEN, prenant effet
au 30 décembre 2015 et en prend acte.
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En conséquence de la démission de Monsieur Benoît FELTEN, les administrateurs restants décident à l'unanimité des
voix de coopter Monsieur Laurent LASSINE au conseil d'administration, en tant qu'administrateur, à dater du 30 décembre
2015. Monsieur Laurent LASSINE demeure professionnellement au 20, rue de l'Industrie à L - 8399 Windhof. Son mandat
viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Sa nomination définitive sera proposée à l'Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion.
2. Nomination du délégué à la gestion journalière
En conséquence de la démission de Monsieur Benoît FELTEN, administrateur délégué, le Conseil d'Administration
décide de nommer, avec effet au 30/12/2015, Monsieur Laurent LASSINE demeurant professionnellement au 20, rue de
l'Industrie à L-8399 Windhof, Administrateur délégué de la société, pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée
Générale Ordinaire des actionnaires qui statuera sur tes comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015.
Référence de publication: 2016003486/28.
(160002020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Bertelsmann Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R.C.S. Luxembourg B 187.218.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 14 décembre 2015i>
En date du 14 décembre 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Carlo SCHNEIDER en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre
2015;
- de nommer Monsieur Michael BEISHEIM, né le 14 février 1964 à Olpe, Allemagne, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 270, Carl-Bertelsmann-Strape, 33335 Gütersloh en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au
31 décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Madame Birgit HÖFER, née le 9 février 1965 à Wissen, Allemagne, résidant professionnellement à l'adresse
suivante: 45, Boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 31
décembre 2015 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- Monsieur Michael BEISHEIM, gérant
- Madame Birgit HÖFER, gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 2015.
Bertelsmann Luxembourg S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016003490/25.
(160001839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
BGL BNP Paribas, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 6.481.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 24 novembre 2014i>
Le Conseil d'administration nomme Patrick Gregorius comme membre du Comité de direction responsable Ressources
Humaines pour l'ensemble des entités du groupe BNP Paribas au Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2015 en rempla-
cement de Thierry Schuman.
Demeurant tous professionnellement 50, avenue J.F, Kennedy L-2951 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 janvier 2016.
BGL BNP Paribas
Martine MULLER
<i>Secrétariat Générali>
Référence de publication: 2016003515/16.
(160001670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
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Capital Invest International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 177.829.
Par la présente, je vous informe de ma démission en qualité de gérant de Capital Invest International S.à r.l., avec effet
au 1
er
mai 2015.
Le 23 avril 2015.
Monsieur Mehdi TAHIRI JOUTEI HASSANI.
Référence de publication: 2016003536/10.
(160002038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Centrum Baltica S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 190.517.
EXTRAIT
Il convient de noter que:
Monsieur Wim Rits a présenté sa démission en tant qu'administrateur de la société avec effet au 31 décembre 2015
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016003541/11.
(160002392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Centrum Poznan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 123.442.
EXTRAIT
Il convient de noter que:
Monsieur Wim Rits a présenté sa démission en tant qu'administrateur de la société avec effet au 31 décembre 2015
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2016003544/11.
(160002390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
HI Holdings Vienna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 200.512.
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 31 décembre 2015 que Monsieur Marcel
Antonio Morales a démissionné de sa position de gérant de type A de la Société avec effet au 11 décembre 2015.
Il est décidé de nommer Monsieur Peter Boeschen, né le 29 septembre 1968 à Wiesbaden, Allemagne et résidant pro-
fessionnellement au Balz-Zimmermannstrasse 7, Zurich 08152, Suisse, comme gérant de type A de la Société avec effet
au 1
er
janvier 2016 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Brian Karaba comme gérant de type A de la Société;
- Peter Boeschen comme gérant de type A de la Société; et
- Fabrice MAS comme gérant de type B de la Société.
Le 5 janvier 2016.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016003791/20.
(160002217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
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HMF Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 60.017.
EXTRAIT
La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14
novembre 2015 à 11h00
- est nommé administrateur et administrateur-délégué M. Eric VAN DER VEN, né le 28 septembre 1947 à Batavia,
Indonésie, et demeurant Wijnstraat 77, NL-3311 BT Dordrecht, Pays-Bas
en remplacement de Jan Herman VAN LEUVENHEIM
- est renouvelé le mandat d'administrateur de SELINE FINANCE Ltd
- est renouvelé le mandat d'administrateur de SELINE MANAGEMENT Ltd,
toutes ces nominations étant à effet du 13 novembre 2015 et jusqu'à l'Assemblée Générale en 2019.
Luxembourg, le 05 janvier 2015.
HMF INVESTHOLDING SA
Eric VAN DER VEN
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2016003795/20.
(160001794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Immo-One, Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 119.163.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2015 a:
- renouvelé Monsieur Jean-Claude Lucius, expert-comptable, né le 13 novembre 1966 à Luxembourg, demeurant pro-
fessionnellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, en qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016;
- renouvelé Monsieur Lucien Komes, conseil, né le 4 octobre 1966 à Luxembourg, demeurant professionnellement à
L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, en qualité d'administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2016;
- renouvelé Monsieur Jean-Marie Schockmel, conseil fiscal, né le 5 février 1956 à Luxembourg, demeurant profession-
nellement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, en qualité d'administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale annuelle de 2016;
- renouvelé Monsieur Daniel Fondu, conseil, né le 16 juin 1959 à Lobbes (Belgique), demeurant professionnellement à
L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, en qualité de commissaire de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2016003808/23.
(160002126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 81.997.
Le conseil d'administration a pris acte, en date du 10 septembre 2015, de la nomination de M. Jean-Benoît Naudin et de
M. Duncan Jack Christie, tous deux résidant professionnellement au 47 avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, au poste
de dirigeant agréé et délégué à la gestion journalière, avec effet au 14 novembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 décembre 2015.
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2016003812/13.
(160001689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
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Interaudit, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 29.501.
La liste des signatures autorisées a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Howald, le 5 janvier 2016.
Référence de publication: 2016003834/10.
(160002369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Antin Infrastructure Luxembourg X, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.547.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212024/10.
(150238468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Bokx Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1341 Luxembourg, 9, place Clairefontaine.
R.C.S. Luxembourg B 119.323.
Mit Beschluss des alleinigen Gesellschafters vom 27 Juli 2015 wurde das Mandat des alleinigen Geschäftsführers, Hernn
Lars Schwiering, nun wohnhaft in D-54292 Trier, Anheierstrasse 30, bestätigt und verlängert.
Das Mandat von Hernn Lars Schwiering endet mit der Generalversammlung in 2016.
<i>Für die Gesellschaft
i>Helene Müller Schwiering
<i>Avocat à la Couri>
Référence de publication: 2016003500/14.
(160001574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.
Nisopal Investissements S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R.C.S. Luxembourg B 173.766.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le seize décembre
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Yves SCHMIT, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société de droit Panaméen «BARRYCOMB INVESTMENTS S.A.»,
ayant son siège social à East 53
rd
Street, Marbella, Humboldt Tower, 2
nd
Floor, Panama City, Republic of Panama. ("la
comparante")
en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privé.
Laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par le comparant agissant en sa dite qualité et le notaire
instrumentant demeurera annexée aux présentes pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante agissant en sa dite qualité a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I. - Que la société anonyme dénommée «NISOPAL INVESTISSEMENTS S.A. S.P.F.», établie et ayant son siège social
à L-1945 Luxembourg, 3, Rue de la Loge, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro
B 173.766, a été constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 21 décembre 2012, publié au Mémorial C numéro 65 du 11 janvier 2013.
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II. - Que le capital social de la société anonyme «NISOPAL INVESTISSEMENTS S.A. S.P.F.», pré-qualifiée, s'élève
actuellement à CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000,-), représenté par CINQ CENTS (500) actions d'une valeur
nominale de CENT EUROS (EUR 100,-), entièrement libérées.
III. - Que la comparante en sa qualité d'actionnaire unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation
financière de la susdite société anonyme «NISOPAL INVESTISSEMENTS S.A. S.P.F.».
IV. - Que la comparante est propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant d'actionnaire unique, elle
déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société, celle-ci ayant cessé d'exister;
V. - Que la comparante déclare que les dettes connues ont été payées et qu'elle prend à sa charge tous les actifs, passifs
et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute, et que la liquidation de la société est achevée sans
préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.
VI. - Que décharge pleine et entière est accordée aux organes sociaux de la société dissoute pour l'exécution de leurs
mandats jusqu'à ce jour.
VII. - Qu'il sera procédé à l'annulation des actions de la Société.
VIII. - Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au L-1945 Luxembourg, 3,
Rue de la Loge.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,
il a signé le présent acte avec le notaire.
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Yves Schmit, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30245. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 28 décembre 2015.
Référence de publication: 2015212672/48.
(150238034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
Celtic Participations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 138.779.
DISSOLUTION
L'an deux mille quinze, le vingt-et-un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
Monsieur Neven BJEGOVIC, investisseur, demeurant à Ch-6300 Zug, 6, Haldenstrasse (Suisse);
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle personne comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi
qu'il suit ses déclarations et constatations:
I.- Que la société à responsabilité limitée CELTIC PARTICIPATIONS S.àr.l., ayant son siège social à L-2522 Luxem-
bourg, 6, rue Guillaume Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le
numéro 138779, constituée suivant acte reçu par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du
15 mai 2008, publié au Mémorial C numéro 1473 du 13 juin 2008.
II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée CELTIC PARTICIPATIONS S.àr.l., pré-désignée, s'élève
actuellement à vingt mille euros (EUR 20.000,-), représenté par deux cents actions (200) parts sociales d'une valeur no-
minale de cents euros (EUR 100,-).
III.- Que la personne comparante est devenue propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société à responsabilité
limitée CELTIC PARTICIPATIONS S.àr.l.
IV.- Que l'activité de la société CELTIC PARTICIPATIONS S.àr.l. ayant cessé et que la personne comparante prononce
la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
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L
U X E M B O U R G
V.- Que la personne comparante, en tant qu'associée unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la société
dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.
VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le
passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour (situation intérimaire au 06 octobre 2015
sera annexée à cet acte).
VIII.- Que partant, la liquidation de la société à responsabilité limitée CELTIC PARTICIPATIONS S.àr.l. est à consi-
dérer comme faite et clôturée.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce
jour.
X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des parts sociales.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social
de la société dissoute.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 1.700,-EUR sont à charge de la société dissoute.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a
signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2015. Relation GAC/2015/11579. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015212195/52.
(150238131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.
TA EU Acquisitions V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.212.499,90.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 175.263.
<i>Extrait des Résolutions des Associés en date du 30 Décembre 2015i>
- La démission de Monsieur Maxence Monot, né le 08 décembre 1976 à Dijon, France, résidant professionnellement au
40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 décembre
2015;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, né le 24 novembre 1982 à Jersey, Channel Islands, résidant professionnellement
au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée
avec effet au 30 décembre 2015;
- Madame Anne-Cécile Tritsch, née le 29 septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement au 40 Avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet
au 30 décembre 2015.
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Madame Anne-Cécile Tritsch, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.
Référence de publication: 2016005143/28.
(160003238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
35328
AL44 Sàrl
Antin Infrastructure Luxembourg X
Belfius Insurance Services Finance
Bertelsmann Luxembourg S.à r.l.
BGL BNP Paribas
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg
Bokx Holding S.à r.l.
Bubblestories
Cabinet d'experts Romain FISCH S.A.
Capital Invest International S.à r.l.
Capitana Seas S.à r.l.
Cavaletti S.à r.l.
Celtic Participations S.àr.l.
Centrum Baltica S.A.
Centrum Poznan S.A.
Cobrha S.àr.l.
Cunningham Group Overseas Limited, Luxembourg Branch
DKM Holdings S.à r.l.
Drachoc S.à r.l.
Dubaian Investment Opportunity S.à r.l.
Eastern Europe Real Estate Opportunities SOPARFI S.à r.l.
édihouse
Elathon International S.A.
EMC S.A.
Emilou S.A.
Esker International S.A.
Euro American S.A.
European Cooling 2 S.à r.l.
HI Holdings Vienna S.à r.l.
HLSS Luxco 2A S.à r.l.
HLSS Luxco 2B S.à r.l.
HMF Investholding S.A.
Immo-One
Interaudit
Intermediatic S.A.
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
Invi Holding S.à r.l.
Lenco Securities S.à r.l.
Nisopal Investissements S.A. S.P.F.
PMS Company S.A.
Roumaninvest S.A.
SELLA S.à.r.l.
SOF-10 Starlyst Holdings Lux S.à r.l.
Sunlow Investments International S.A.
TA EU Acquisitions V S.à r.l.
Takolux S.A.
T.C.F. S.A.
Torre Mayor Finance
Trinidad Luxembourg Ops S.à r.l.