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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 623
2 mars 2016
SOMMAIRE
Arpap S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29903
Art et Beauté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29903
Auto Klass Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29904
AV Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29904
Bakery Technology 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29904
BNP Paribas A Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29872
BNP Paribas Flexi III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29871
BNP Paribas LDI Solution . . . . . . . . . . . . . . . .
29870
BNP Paribas Portfolio FoF . . . . . . . . . . . . . . . .
29869
BNP Paribas Portfolio Fund . . . . . . . . . . . . . . .
29868
BRE/Hospitality Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . .
29904
db x-trackers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29866
db x-trackers II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29867
Distress to Value S.A. -Société de Titrisation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29904
E&G Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29863
Etix Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29872
Eurocash-Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29858
Fédération Sportive Luxembourgeoise des
Handicapés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29861
Fidecum SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29863
Flexifund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29865
Fourpoints Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29865
LCN European Fund II SLP . . . . . . . . . . . . . .
29859
Loulou Investment S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . .
29903
Martley Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29864
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l. . . . . .
29870
Parvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29864
Pevia Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
29869
Quint:Essence Concept . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29858
Raisa Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29902
Seventyone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29902
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29861
Siemens Healthcare Diagnostics NV . . . . . . . .
29861
Special Opportunities OP . . . . . . . . . . . . . . . . .
29870
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav . . . . . . . . .
29863
Swiss Rock (Lux) Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29863
Vectea S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29903
29857
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Quint:Essence Concept, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.867.
Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die
ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Quint: Essence Concept SICAV (die "Gesellschaft") am <i>11. März 2016i> um 11.00 Uhr am Hauptsitz
der Gesellschaft stattfinden wird. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnung:i>
a. Begrüßung und Feststellung der Regularien
b. Bericht des Verwaltungsrates
c. Abstimmung über die Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie über den Geschäftsbericht be-
treffend das am 30. September 2015 beendete Geschäftsjahr; Beschluss betreffend die Verwendung der Erträge des
am 30. September 2015 beendeten Geschäftsjahres
d. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015
e. Endgültige Besetzung des vorläufig besetzten Verwaltungsratsmandates
f. Festlegung des Mandates für den Réviseur d´Entreprises
g. Verschiedenes
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung kein Anwesenheitsquorum
festgelegt ist und dass Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung mit einer einfachen Stimmenmehrheit der an-
wesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.
Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt, welche bei der M.M.
Warburg & CO Luxembourg S.A. bis spätestens zum 08. März 2016 hinterlegt wurden. Der Beleg betreffend den Akti-
enbesitz und die Hinterlegung der Aktien muss erbracht werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2016069081/755/27.
Eurocash-Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 45.631.
Gemäß Artikel 22 ff. der Satzung der Gesellschaft ergeht hiermit die Einladung zur
ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre zum <i>9. März 2016i> um 16.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2015 abgelaufene Geschäftsjahr;
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2015 samt GuV und Anhang;
3. Beschlussfassung über den Vorschlag des Verwaltungsrates zur Thesaurierung des Nettoergebnisses des abgelau-
fenen Geschäftsjahres;
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats;
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr;
6. Bestätigung der Mandate im Verwaltungsrat bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2021 ;
7. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2016;
8. Verschiedenes.
Zur Teilnahme an der ordentlichen jährlichen Generalversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind dieje-
nigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts
bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt
gehalten werden.
Aktionäre, die nicht in Person an der jährlichen Generalversammlung teilnehmen können, können sich auch von einer
Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten müssen spätestens am Tag vor der
Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Dies sollte vorab per Fax (+ 352221522-9498) oder E-Mail
(d_FundSetUpOpam@oppenheim.lu), gefolgt durch die Übersendung der Originale erfolgen. Hinsichtlich der Anwesen-
heit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Luxemburg, im Februar 2016
Der Verwaltungsrat
Référence de publication: 2016069554/32.
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LCN European Fund II SLP, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 202.973.
<i>Excerpts of the limited Partnership agreement of the Partnership dated 4 January 2016i>
1. Members who are jointly and severally liable. LCN European Fund II GP S.à r.l. a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy, having its registered office at 5, Rue
Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with a share capital of twelve thousand and five
hundred Euro (EUR 12,500), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 202.513,
being the managing general partner (associé commandité gérant) of the Partnership (the “General Partner”).
2. Name, Purpose and registered office of the Fund.
(i) The name of the Partnership is “LCN European Fund II SLP”.
(ii) The purposes of the Partnership are (a) making, owning, managing, supervising and disposing of investments pri-
marily in the commercial sale-leaseback real estate market in Europe and will invest substantially all of its assets in corporate
sale-leaseback investments held indirectly through one or more Subsidiaries; (b) sharing the profits and losses therefrom
and engaging in activities incidental or ancillary thereto; and (c) engaging in any other lawful activities permitted by law
and related or incidental to such purpose. The purposes of the Partnership may be carried out through activities conducted
by the Partnership or through investments in any Person, or any participation therein, organized and conducted in the Grand
Duchy of Luxembourg, the United States or elsewhere.
(iii) The registered office and principal place of business of the Partnership is at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, or such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may from time to
time be designated by the General Partner. The Partnership shall keep its books and records at its registered office. The
General Partner shall give notice to each limited partner of any change in the location of the Partnership’s registered office
or principal place of business.
3. Management. The management, control and operation of the Partnership shall be vested exclusively in the General
Partner in accordance with the provisions of the limited partnership agreement.
Subject to the other provisions of the limited partnership agreement and in particular the delegation, inter alia, to the
external alternative investment fund manager of the Partnership, the General Partner shall have the power on behalf and
in the name of the Partnership to carry out any and all of the purposes of the Partnership and to perform all acts and enter
into and perform all contracts and other undertakings that it may deem necessary, advisable or incidental thereto.
The Limited Partners shall have no part in the conduct of business of the Partnership or in the management or control
of the Partnership and shall have no authority or right to act on behalf of the Partnership in connection with any matter, or
deal with any Person on behalf of the Partnership who or that is not a Partner. The exercise by any limited partner of any
right conferred shall not be construed to constitute participation by such limited partner in the conduct of the business of
the Partnership or in the control of the investment or other activities of the Partnership and shall, as a consequence, not
make such limited partner liable as a general partner (associé commandité) for the debts and obligations of the Partnership
or purposes of the 1915 Law or otherwise.
The Partnership shall be represented by the General Partner in accordance with its management authorities as set forth
in the limited partnership agreement. Subject to the other provisions of the limited partnership agreement, the General
Partner shall have full authority in its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Partnership, all rights and
powers of a manager (gérant) of a special limited partnership under the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended, necessary or convenient to carry out the purposes of the Partnership.
The Partnership is bound towards third parties in all matters by the General Partner or, as the case may be, by any person
to whom such signatory authority shall be delegated by the General Partner.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commenced on the date of
its formation on January 4, 2016 and shall continue its regular business activities until the eighth (8
th
) anniversary of the
final closing of the Partnership, except in the event of early dissolution as provided for in the limited partnership agreement.
This term may be extended at the initiative of the General Partner, and with the consent of the advisory board, for up to
two (2) additional successive one (1)-year periods.
5. Fiscal year. The fiscal year of the Partnership shall commence on each year on the first (1
st
) of January and end on
the thirty-first (31
st
) of December of the same year. As an exception, the first fiscal year of the Partnership shall begin on
the date of formation of the Partnership and end on the thirty-first (31
st
) December 2016, and, upon termination of the
Partnership, the last fiscal year of the Partnership shall begin on the first (1
st
) January immediately preceding such
termination and end on the date of such termination.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
<i>Extrait du contrat social de la sociétéi>
1. Associés solidairement responsables. LCN European Fund II GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500), enregistrée auprès du
Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.513, agissant comme associé commandité
gérant de la Société (l’«Associé Commandité»).
2. Nom, objet social et siège social.
(i) Le nom de la Société est «LCN European Fund II SLP».
(ii) L’objet social de la Société est de (a) réaliser, posséder, gérer, superviser et céder des investissements principalement
dans le marché de cession et bail des immeubles commerciaux en Europe et d’investir la quasi-totalité de ses actifs dans
des investissements relatifs aux cessions et baux commerciaux, détenus indirectement par une ou plusieurs de ses filiales;
(b) partager les profits et les pertes qui en résultent et d’ accomplir d’autres activités connexes ou accessoires à celle-ci; et
(c) accomplir d’autres activités licites autorisées par la loi et connexes ou accessoires à cette fin. Les objectifs de la Société
peuvent être réalisés par le biais d’activités menées par la Société directement ou au travers des investissements effectués
dans toute entité, ou toute participation, organisés et menés dans le Grand-Duché de Luxembourg, les Etats-Unis ou ailleurs.
(iii) Le siège social et le principal établissement de la Société est située à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, ou à toute adresse dans le Grand-Duché de Luxembourg que l’Associé Commandité doit
déterminer à sa seule discrétion. L’Associé Commandité doit notifier chaque associé de tout changement d’adresse du siège
social ou du principal établissement de la Société.
3. Gérance. La gestion, le contrôle et le fonctionnement de la Société seront attribués exclusivement à l’Associé Com-
mandité conformément aux dispositions du contrat social.
Sous réserve des autres dispositions du contrat social et, en particulier, la délégation, inter alia, au gestionnaire de fonds
d’investissement alternatif externe, l’Associé Commandité a le pouvoir au nom et pour le compte de la Société de réaliser
tous les objets de la Société et d’effectuer tous les actes et conclure et exécuter tous les contrats et autres engagements qu'il
juge y être nécessaires, souhaitables ou accessoires.
Les associés commanditaires ne peuvent en aucune façon participer à la conduite des activités de la Société ou à la
gestion ou au contrôle de la Société et n’ont aucun pouvoir ou droit d’agir pour le compte de la Société pour quelque sujet
que ce soit, ou de traiter avec toute personne qui ne serait pas un associé, au nom de la Société. L’exercice par tout associé
commanditaire d’un droit quelconque conféré par le contrat social ne constitue pas une participation par ledit associé
commanditaire à la conduite des activités de la Société ou au contrôle de l’investissement ou d’autres activités de la Société
et, par conséquent, ne rend pas ledit associé commanditaire responsable comme un associé commandité des dettes et
obligations de la Société conformément aux dispositions de la Loi de 1915 ou de toute autre disposition réglementaire.
La Société sera exclusivement représentée par l’Associé Commandité conformément à ses pouvoirs de gestion tels que
prévu dans le contrat social.
Sous réserve des autres dispositions du contrat social, l’Associé Commandité aura tous pouvoirs à sa discrétion afin
d’exercer, au nom et pour le compte de la Société, tous les droits et pouvoirs d'un gérant d'une société en commandite
spéciale en vertu de la Loi de 1915, nécessaires ou utiles afin de réaliser les objets de la Société.
La Société est liée envers les tiers à tous les égards par l’Associé Commandité ou, le cas échéant, par toute personne à
laquelle l’Associé Commandité aura délégué le pouvoir de signature.
4. Date à laquelle la société commence et date à laquelle elle termine. Les activités de la Société ont débutées à sa
création, le 4 janvier 2016, et se poursuivront jusqu'au huitième (8
ème
) anniversaire de la date finale d’admission de la
Société, sauf en cas de dissolution anticipée telle que prévue dans le contrat social de la Société. La durée de la Société
peut être prorogée à l’initiative de l’Associé Commandité, sous réserve de l’approbation préalable du comité consultatif,
et ce, pour un maximum de deux (2) périodes supplémentaires successives d'un (1) an chacune.
5. Exercice social. L'exercice social de la Société débute le premier (1
er
) janvier et se termine le trente-et-un (31)
décembre de la même année. A titre d’exception, le premier exercice de la Société débute à la date de formation de la
Société et prend fin le trente-et-un (31) décembre 2016, et, suite à la cessation de la Société, le dernier exercice social
commencera le premier (1
er
) janvier précédent immédiatement cette cessation et prendra fin à la date de cette cessation.
Référence de publication: 2016006753/106.
(160006348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
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Siemens Healthcare Diagnostics NV, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 199.817.
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit belge Siemens Healthcare Diagnostics NV du 30
décembre 2015 et dont le siège social se situe depuis le 1
er
janvier 2016 à 125 Guido Gezellestraat, 1654 Beersel (Hui-
zingen), Belgique:
1. A décidé de modifier la dénomination sociale de la Société à partir du 1
er
janvier 2016 en «Siemens Healthcare».
2. A pris connaissance de la démission des Messieurs Carl Laurent et Johan Dillen en leur qualité d’administrateurs de
la Société avec effet au 1
er
janvier 2016.
3. A décidé de nommer en tant qu'administrateur de la Société Monsieur Jean-Claude Thérèse Pierre Vanhoudenhove,
né le 3 novembre 1956 à Anderlecht, Belgique demeurant 1700 Dilbeek, 205, Itterbeeksebaan, Belgique, avec effet au 1
er
janvier 2016. Son mandat se terminera après l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2020.
Par conséquent, les représentants de la Société sont:
- Monsieur Jean-Claude Thérèse Pierre Vanhoudenhove, Administrateur;
- Madame Marie-Dominique Boursoit, Administrateur;
- Monsieur Luc Van Overstraeten, Administrateur.
Le conseil d’administration de Siemens Healthcare Diagnostics NV qui s’est tenu le mardi 8 décembre 2015 a décidé
de modifier le pouvoir de signature du représentant permanent de la succursale au Grand-Duché de Luxembourg de sorte
que la succursale sera liée par la signature du représentant permanent qui peut agir seul étant entendu qu'il n’est pas autorisé
à déléguer son pouvoir de signature sans que cette subdélégation n’aie également été signée par un administrateur.
Par conséquent le pouvoir de signature pour la succursale se présente comme suit:
«La succursale sera valablement représentée par la signature individuelle du représentant permanent. La succursale
pourra également être engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de
signature auront été délégués par la signature conjointe du représentant permanent et d’un administrateur».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS NV
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016050705/32.
(160008727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Fédération Sportive Luxembourgeoise des Handicapés, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7540 Berschbach, 47, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg F 5.253.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2016.
Référence de publication: 2016071552/10.
(160035318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.
Siemens, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.
R.C.S. Luxembourg B 4.745.
EXTRAIT
Le Conseil d’Administration de Siemens, société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à Guido Ge-
zellestraat 123, 1654 Beersel (Huizingen), Belgique, inscrite dans le Registre des Personnes Morales (Bruxelles, Belgique)
sous le numéro 0404.284.716 (ci-après la «Société») du 8 janvier 2016:
1. A décidé à l’unanimité de mettre fin, à partir du 8 janvier 2016, au mandat de délégué à la gestion journalière de Mme
Boursoit Marie-Dominique, de nationalité belge, domicilié à 1330 Rixensart, Avenue du Québec 34, et de Monsieur Van
Overstraeten Luc Georges, de nationalité belge, domicilié à 9230 Wetteren, Parklaan 25.
Par conséquent, la liste des délégués à la gestion journalière de la Société se présente comme suit à partir du 8 janvier
2016:
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Pour la Belgique:
- Bouffioux André, de nationalité belge, domicilié à 3040 Ottenburg, Tekkerstraat 17;
- Caby Pol, de nationalité belge, domicilié à 9900 Eeklo, Lijsterbesstraat 10;
- Christiaens Ivo, de nationalité belge, domicilié à 1730 Asse, Kalkovenveld 8;
- Geilen Peter, de nationalité allemande, domicilié à 1933 Zaventem, Tramlaan 210;
- Geukens Ilse, de nationalité belge, domiciliée à 3140 Keerbergen, Kraaiven 7;
- Koninckx Peter, de nationalité belge, domicilié à 3080 Tervuren, Ringlaan 23;
- Le Noir Serge, de nationalité belge, domicilié à 9406 Outer, Kasteelstraat 19c;
- Moeyersoon Jo, de nationalité belge, domicilié à 9320 Nieuwerkerken Aalst, Zurendries 39;
- Molinari Sergio, de nationalité belge, domicilié à 1800 Vilvoorde, Maubeugelaan 40;
- Nelis Eddy, de nationalité belge, domicilié à 9030 Mariakerke, Esdoornstraat, 9;
- Paschek-Wickinghoff Christine, de nationalité allemande, domiciliée à 3001 Heverlee, Henri Geeraertlaan 10;
- Vanmarcke Els, de nationalité belge, domiciliée à 1500 Halle, L.A. Sluysstraat 25;
- Wouters Peter, de nationalité belge, domicilié à 9880 Aalter, Sint-Maria- Aalterstraat 114.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
- Berg Jérôme, de nationalité luxembourgeoise, domicilié à L-2410 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 70
rue de Reckenthal;
Les mandats des personnes déléguées à la gestion journalière ne sont pas rémunérés.
Monsieur Vrancken Ronald de nationalité belge, domicilié à L-2410 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 70
rue de Reckenthal, exerce la fonction de représentant permanent pour l’activité de la succursale luxembourgeoise. Ce
mandat n’est pas rémunéré.
Monsieur Bouffioux André, prénommé, exerce la fonction d’administrateur délégué de la société. Ce mandat n’est pas
rémunéré.
La liste des administrateurs de la société se présente comme suit:
- Lopez Borrego Miguel Angel, de nationalité espagnole, domicilié à 63179 Obertshausen (Allemagne), Lämmerspierler
strasse 49;
- Geilen Peter, prénommé;
- Bouffioux André, prénommé.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Geilen Peter est rémunéré. Les mandats d’administrateurs de Monsieur Lopez
Borrego Miguel Angel et Monsieur Bouffioux André ne sont pas rémunérés.
2. A rappelé que le pouvoir de représentation est réglé comme suit à l’article 16 des statuts:
16.1 La société est valablement représentée à l’égard des tiers:
a) d’une manière générale (c'est-à-dire dans tous les actes et en droit): par la signature conjointe de deux administrateurs,
et ce, sans préjudice de l’article 16.1 d);
b) sans préjudice au pouvoir de représentation qui précède et dans les limites des pouvoirs légalement transférables au
comité de direction: soit par la signature conjointe de deux membres du comité de direction, soit par la signature conjointe
d’un administrateur et d’un membre du comité de direction;
c) dans les actes relevant de la gestion journalière: soit par la signature conjointe de deux délégués à la gestion journalière,
soit par la signature conjointe d’un délégué à la gestion journalière et d’un administrateur ou d’un administrateur délégué;
d) en justice et devant le Conseil d’État et pour autant qu'il s’agit de marchés publics: par la signature d’un seul admi-
nistrateur.
16.2. Pour autant que de besoin, il est précisé que les pouvoirs de représentation impliquent le pouvoir de les subdéléguer
à un ou plusieurs mandataires spéciaux qui engagent valablement la société dans les limites de leur mandat.
16.3. Nonobstant les dispositions de l’article 16.1 et 16.2, tous les pouvoirs liés au statut d’entreprise de sécurité en
matière d’activités de sécurité prévues par la Loi susmentionnée (*) peuvent être délégués complètement et sans restrictions
par le Conseil d’administration aux personnes indiquées par lui, pour autant et dans la mesure où les membres du Conseil
d’administration ne remplissent pas les conditions en matière de formation dont question à l’article 15.1. Cette délégation
de pouvoirs a pour conséquence que les personnes indiquées ont l’entière compétence de décision en ce qui concerne les
activités de sécurité telles que stipulées dans la Loi susmentionnée et que ces personnes peuvent en droit et pour tous les
actes qui concernent des affaires mentionnées dans ladite Loi agir seules et lier la société.
(*) Loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gar-
diennage.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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U X E M B O U R G
<i>Pour la société SIEMENS SA
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016056309/71.
(160014614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Fidecum SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 139.445.
Der Jahresabschluss zum 30. September 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 25. Februar 2016.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2016071555/12.
(160035513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.
E&G Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 77.618.
Der Jahresabschluss zum 30. September 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 25. Februar 2016.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2016071530/12.
(160035495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 137.055.
Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 25. Februar 2016.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2016072461/12.
(160035850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
Swiss Rock (Lux) Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 135.671.
Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 25. Februar 2016.
Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2016072462/12.
(160035848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
29863
L
U X E M B O U R G
Martley Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.104.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de lire comme suit l'extrait publié au Mémorial C n o 2628 du 25 septembre 2015, page 126124:
"EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'Associé unique en date du 4 août 2015:
• La démission de Monsieur Jean-Marc McLean, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 14 juillet
2015.
• Monsieur Eric-Jan van de Laar, né à Utrecht, Pays-Bas, le 27 mars 1969, avec adresse professionelle au 15 rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élu gérant de la Société avec effet au 14 juillet 2015 et ce pour une
période indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015133966/16.
(150144609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2015.
".
Référence de publication: 2016072562/20.
Parvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 33.363.
An
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 10.00 am CET on Tuesday <i>22 March 2016i> at the offices of BNP Paribas Investment
Partners Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 25 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 16:
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director by using the
same terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
4. Article 19:
Cancellation of the possibility to manage jointly the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
5. Article 20:
Cancellation of the following condition, relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Com-
pany, to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law
of 12 July 2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
6. Article 22:
Replacement of the title of the article "invalidation clause" by "conflict of interest"
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L
U X E M B O U R G
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, the Shareholders' Meeting shall
not validly deliberate unless at least one half of the Company's capital is represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
Shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before the Meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available from
the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016072564/755/45.
Fourpoints Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 70.453.
Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>22 mars 2016i> à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2015
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de
la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016072565/755/22.
Flexifund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 44.523.
An
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 2.30 p.m on Thursday <i>24 March 2016i> at the offices of BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg,
to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 28 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 14(c):
Replacement of "the closing price on the order acceptance date" by "the last known closing price on the valuation
day" for the listed assets valuation price;
4. Article 16:
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U X E M B O U R G
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director by using the
same terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
5. Article 19:
Cancellation of the possibility to manage jointly the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
6. Article 20:
Cancellation of the following condition, relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Com-
pany, to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law
of 12 July 2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
7. Article 22:
Replacement of the title of the article "invalidation clause" by "conflict of interest"
8. Articles 1, 14(4), 27, 29 and 32:
Wording is rephrased, without any consequence on the meaning.
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, the Shareholders' Meeting shall
not validly deliberate unless at least one half of the Company's capital is represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
Shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before the Meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available from
the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016072566/755/50.
db x-trackers, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.899.
Shareholders of the Company are hereby convened by the board of directors of the Company (the "Board of Directors"
and each member individually a "Director") to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company, which will be held on <i>29 March 2016i> at 11:00 a.m. (Luxembourg time) at the registered
office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (the "AGM"), with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Hearing of the report of the Board of Directors of the Company and the approved statutory auditor (réviseur d'en-
treprises agréé) and approval of the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31
December 2015.
2. Allocation of the results for the financial year ended 31 December 2015. A proposed dividend per share (if any) in
respect of each relevant sub-fund and share class shall be published on the Company's website www.etf.db.com on
or around 11 March 2016.
3. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the financial year
ended 31 December 2015.
4. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Jacques Elvinger, Manooj Mistry, Ben O'Bryan and
Philippe Nicholas Ah-Sun as Directors of the Company and approval of the remuneration of the independent direc-
tors1 until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts
for the financial year ending 31 December 2016.
5. Re-election of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until
the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the financial
year ending 31 December 2016.
6. Any other business which may be properly brought before the AGM.
Voting and Voting Arrangements for the AGM
A shareholder may act at the AGM by person or by proxy. A proxy form for the AGM may be obtained at the registered
office of the Company or from the Company's website www.etf.db.com and has to be returned before 6:00 p.m. (Luxem-
bourg time) on 24 March 2016 either by courier to State Street Bank Luxembourg S.C.A. to the attention of the Domiciliary
Department, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax at the number: + 352 46 40 10 413 or by e-mail to:
Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com.
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U X E M B O U R G
For shareholders who are holding shares in the Company through a financial intermediary or clearing agent, it should
be noted that:
- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for onward transmission
to the Company by 23 March 2016;
- if the financial intermediary or clearing agent holds the shares in the Company in its own name and on the shareholders
behalf, it may not be possible for these shareholders to exercise certain rights directly in relation to the Company.
Specific Rules of Voting at the AGM
Shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be taken at
the majority vote of the shareholders present or represented at the AGM and voting. Each share is entitled to one vote.
Audited Annual Report
The reports of the Board of Directors of the Company and the approved statutory auditor, as well as the English version
of the annual report of the Company (including the audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the
financial year ended 31 December 2015 will be available to shareholders at the registered office of the Company and on
the Company's website www.etf.db.com as from 11 March 2016.
Shareholders may also request that a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention, free of charge, by
sending an e-mail to: Luxembourg-Finrep1@statestreet.com.
<i>By order of the Board of Directorsi>
Référence de publication: 2016072567/755/51.
db x-trackers II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.284.
Shareholders of the Company are hereby convened by the board of directors of the Company (the "Board of Directors"
and each member individually a "Director") to the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of the Company, which will be held on <i>29 March 2016i> at 11:00 a.m. (Luxembourg time) at the registered
office of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (the "AGM"), with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Hearing of the report of the Board of Directors of the Company and the approved statutory auditor (réviseur d'en-
treprises agréé) and approval of the audited financial statements of the Company for the financial year ended 31
December 2015.
2. Allocation of the results for the financial year ended 31 December 2015. A proposed dividend per share (if any) in
respect of each relevant sub-fund and share class shall be published on the Company's website www.etf.db.com on
or around 11 March 2016.
3. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the financial year
ended 31 December 2015.
4. Re-election of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel, Jacques Elvinger, Manooj Mistry, Ben O'Bryan and
Philippe Nicholas Ah-Sun as Directors of the Company and approval of the remuneration of the independent direc-
tors1 until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts
for the financial year ending 31 December 2016.
5. Re-election of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until
the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the financial
year ending 31 December 2016.
6. Any other business which may be properly brought before the AGM.
Voting and Voting Arrangements for the AGM
A shareholder may act at the AGM by person or by proxy. A proxy form for the AGM may be obtained at the registered
office of the Company or from the Company's website www.etf.db.com and has to be returned before 6:00 p.m. (Luxem-
bourg time) on 24 March 2016 either by courier to State Street Bank Luxembourg S.C.A. to the attention of the Domiciliary
Department, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax at the number: + 352 46 40 10 413 or by e-mail to:
Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com.
For shareholders who are holding shares in the Company through a financial intermediary or clearing agent, it should
be noted that:
- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for onward transmission
to the Company by 23 March 2016;
- if the financial intermediary or clearing agent holds the shares in the Company in its own name and on the shareholders
behalf, it may not be possible for these shareholders to exercise certain rights directly in relation to the Company.
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U X E M B O U R G
Specific Rules of Voting at the AGM
Shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be taken at
the majority vote of the shareholders present or represented at the AGM and voting. Each share is entitled to one vote.
Audited Annual Report
The reports of the Board of Directors of the Company and the approved statutory auditor, as well as the English version
of the annual report of the Company (including the audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the
financial year ended 31 December 2015 will be available to shareholders at the registered office of the Company and on
the Company's website www.etf.db.com as from 11 March 2016.
Shareholders may also request that a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention, free of charge, by
sending an e-mail to: Luxembourg-Finrep1@statestreet.com.
<i>By order of the Board of Directorsi>
Référence de publication: 2016072568/755/51.
BNP Paribas Portfolio Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 33.222.
An
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 3.00 p.m on Thursday <i>24 March 2016i> at the offices of BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg,
to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 28 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 14(c):
Replacement of "the closing price on the order acceptance date" by "the last known closing price on the valuation
day" for the listed assets valuation price;
4. Article 19:
Cancellation of the possibility to manage jointly the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
5. Article 20:
Cancellation of the following condition, relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Com-
pany, to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law
of 12 July 2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
6. Article 22:
Replacement of the title of the article "invalidation clause" by "conflict of interest"
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, the Shareholders' Meeting shall
not validly deliberate unless at least one half of the Company's capital is represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
Shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before the Meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available from
the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016072569/755/45.
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BNP Paribas Portfolio FoF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 86.176.
An
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 3.30 p.m on Thursday <i>24 March 2016i> at the office of BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg,
to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 28 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 14(c):
Replacement of "the closing price on the order acceptance date" by "the last known closing price on the valuation
day" for the listed assets valuation price;
4. Article 19:
Cancellation of the possibility to manage jointly the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
5. Article 20:
Cancellation of the following condition, relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Com-
pany, to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law
of 12 July 2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
6. Article 22:
Replacement of the title of the article "invalidation clause" by "conflict of interest"
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, the Shareholders' Meeting shall
not validly deliberate unless at least one half of the Company's capital is represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
Shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before the Meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available from
the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016072570/755/45.
Pevia Private Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 137.977.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 décembre 2015.
Référence de publication: 2015207181/10.
(150232159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
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Special Opportunities OP, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - Special Opportunities OP - wurde beim Handels- und Gesellschaftsre-
gister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l
Référence de publication: 2016072367/9.
(160036010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 février 2016.
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 172.632.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1665 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015206979/9.
(150233052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
BNP Paribas LDI Solution, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 108.079.
An
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 10.30 am CET on Tuesday <i>22 March 2016i> at the office of BNP Paribas Investment
Partners Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg, to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 26 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the register office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 9:
The former Article 9 ("Lost or damaged certificates") is removed since it is no longer applicable.
4. Article 13:
Addition of the Article 13 "Share splitting/consolidation"
5. Article 14(c):
Replacement of "the closing price on the order acceptance date" by "the last known closing price on the valuation
day" for the listed assets valuation price;
6. Article 16:
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director to use the same
terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
7. Article 19:
Cancellation of the possibility to manage assets of a sub-fund jointly with assets of other sub-funds of the Company
or other UCI
Consequently, cancellation of the second paragraph of the article
8. Article 22:
Change the title of the article from "invalidation clause" for "conflict of interest"
9. Article 32:
Powers to decide on a liquidation, merger, split or transfer of a sub-fund transferred from the general meeting of
shareholders to the board of directors of the Company.
29870
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10. Articles 6 & 7, 17 and 27 :
Wording is rephrased, without any consequence on the meaning.
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, the Shareholders' Meeting shall
not validly deliberate unless at least one half of the Company's capital is represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
Shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before the Meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available from
the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016072571/755/51.
BNP Paribas Flexi III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 130.436.
An
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 4.00 pm on Thursday <i>24 March 2016i> at the offices of BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg,
to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as following with effect on 28 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the register office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6 April
2013; Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915
as amended; Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of
10 August 1915 as amended.
3. Article 13:
Addition of the Article 13 "Share splitting/consolidation"
4. Article 14(c):
Replacement of "the most recent price in Luxembourg, on the calculation date" by "the last known closing price on
the valuation day" for the listed assets valuation price;
5. Article 16:
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director to use the same
terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
6. Article 19:
Cancellation of the possibility to manage assets of a sub-fund jointly with assets of other sub-funds of the Company
or other UCI
Consequently, cancellation of the second paragraph of the article
7. Article 22:
Change the title of the article from "invalidation clause" for "conflict of interest"
8. Articles 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 27, 30 & 33:
Wording is rephrased, without any consequence on the meaning.
9. Article 9:
The former Article 9 ("Lost or damaged certificates") is removed since it is no longer applicable.
10. Article 32:
Powers to decide on the liquidation, merger, split or transfer of a sub-fund transferred from the general meeting of
shareholders to the board of directors of the Company.
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, the Shareholders' Meeting shall
not validly deliberate unless at least one half of the Company's capital is represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
Shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before the Meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current Offering Document and the latest interim report are available
from the bodies listed in the prospectus.
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<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016072572/755/49.
BNP Paribas A Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 145.536.
An
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders will be held at 11.00 a.m on Tuesday <i>22 March 2016i> at the offices of BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg,
to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
Update of the Articles of Association as follows with effect as of 25 April 2016:
1. Article 4:
Transfer of the registered office of the Company in the commune of Luxembourg;
2. Article 8:
a) Addition of the possibility for the Board of Directors to issue dematerialised shares as described by the Act of 6
April 2013;
b) Registered shares shall be issued as described by articles 39 and 40 of the Companies Act of 10 August 1915 as
amended;
c) Bearer shares shall be issued in immobilised form as described by article 42 of the Companies Act of 10 August
1915 as amended.
3. Article 14(c):
Replacement of "the last known price on the valuation day" by "the last known closing price on the valuation day"
and replacement of "the most recent price on the principal market on which they are traded" by "the last known
closing price on the principal market on which they are traded" for the listed assets valuation price;
4. Article 16:
Rewording of the possibility for the Board of Directors to fill the vacancy of the office of a Director by using the
same terms as those of article 51 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended;
5. Article 19:
Cancellation of the possibility to manage jointly the assets of a sub-fund with the assets of other sub-funds of the
Company or other UCI.
Consequently, removal of the second paragraph of the article.
6. Article 20:
Cancellation of the following condition, relating to the investment of a sub-fund into another sub-fund of the Com-
pany, to be compliant with article 181 (8) of the law of 17 December 2010 concerning UCI as amended by the law
of 12 July 2013:
There shall be no duplication of management/subscription commissions or redemption between these commissions
at the level of the sub-fund that invested in the target sub-fund and this target sub-fund.
7. Article 22:
Replacement of the title of the article "invalidation clause" by "conflict of interest"
In accordance with Article 67-1 of the Companies Act of 10 August 1915 as amended, the Shareholders' Meeting shall
not validly deliberate unless at least one half of the Company's capital is represented. Decisions shall be taken by at least
two-thirds of the votes cast.
Shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity and share-
blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before the Meeting.
The draft new Articles of Association, as well as the current prospectus and the latest interim report are available from
the bodies listed in the prospectus.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2016072573/755/49.
Etix Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 164.494.
In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
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was held
the extraordinary general meeting of shareholders of ETIX GROUP S.A., a public limited liability company (société
anonyme), existing under Luxembourg law, having its registered office at 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 164.494
incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
on 24 October 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3109 on 17 December 2011.
The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Hellinckx, residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, dated 17 November 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
n°65 on 9 January 2015. The articles of association have not been amended since.
The meeting was opened with Grégory Beltrame in the chair, professionally residing in Luxembourg, who appointed
as secretary Shekhar Guin, professionally residing in Luxembourg. The meeting elected as scrutineer Julia Szafranska,
professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to
record the following:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares
are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxholder of the represented shareholders,
the board of the meeting and the undersigned notary shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present or
represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that thus no
convening notices were necessary.
III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
IV. The agenda of the present meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Split of each share into fifty (50) shares of the same class and change of the nominal value of the shares from one
euro (EUR 1.00) to two euro cents (EUR 0.02) per share.
2. Increase of the share capital of the Company from its current amount of forty thousand three hundred twelve euro
(EUR 40,312) represented by two million fifteen thousand six hundred (2,015,600) shares with a nominal value of two
euro cents (EUR 0.02) each up to twelve million nine hundred eighty-seven thousand one hundred thirteen euro forty cents
(EUR 12,987,113.40) through the issue of six hundred forty-seven million three hundred forty thousand seventy
(647,340,070) shares divided into four hundred ninety-seven million eight hundred five thousand six hundred seventy
(497,805,670) class F shares (the “Class F Shares”), forty-nine million eight hundred forty-four thousand eight hundred
(49,844,800) class T shares (the “Class T Shares”) and ninety-nine million six hundred eighty-nine thousand six hundred
(99,689,600) class I shares (the “Class I Shares”) with a nominal value of two euro cents (EUR 0.02) each.
3. Creation of a new class of shares being the class E shares (the “Class E Shares”)
4. Acknowledgement of the special report of the board of directors of the Company regarding the creation of an autho-
rized capital.
5. Creation of the authorized capital in an amount of four hundred thousand euro (EUR 400,000) represented by twenty
million shares (20,000,000) of the Class T Shares, the Class I Shares, the Class F Shares, the Class E Shares, or any other
class of shares as determined by the articles of association.
6. Waiver of the decision that during the period of five years from the publication of the resolutions of this general
meeting, the board of directors is authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other
instruments convertible into shares within the limit of the authorised capital to such persons and on such terms as they shall
see fit and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential right to subscribe to the shares issued for
the existing shareholders in accordance with any shareholders’ agreement.
7. Decision to authorise the acquisition by the Company of its own shares pursuant to article 49-2 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “1915 Law”).
8. Full restatement of the articles of association of the Company.
9. Rectification of the clerical error with respect to the appointment of the independent auditor (réviseur d’entreprises
agréé) of the Company.
10. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the notary to enact, the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to split each share into fifty (50) shares of the same class and change the
nominal value of the shares from one euro (EUR 1.00) to two euro cents (EUR 0.02) so that the number of shares in the
Company is set at two million fifteen thousand six hundred (2,015,600) shares with a nominal value of two euro cents
(EUR 0.02) each.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of
forty thousand three hundred twelve euro (EUR 40,312) represented by two million fifteen thousand six hundred (2,015,600)
shares with a nominal value of two euro cents (EUR 0.02) each up to twelve million nine hundred eightyseven thousand
one hundred thirteen euro forty cents (EUR 12,987,113.40) through the issue of six hundred forty-seven million three
hundred forty thousand seventy (647,340,070) shares divided into four hundred ninety-seven million eight hundred five
thousand six hundred seventy (497,805,670) Class F Shares, forty-nine million eight hundred forty-four thousand eight
hundred (49,844,800) Class T Shares and ninety-nine million six hundred eighty-nine thousand six hundred (99,689,600)
Class I Shares with a nominal value of two euro cents (EUR 0.02) each.
<i>Subscriptioni>
There appeared,
(i) Tiger Infrastructure Europe S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
182.398, here represented by Grégory Beltrame, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal, (“Tiger”);
(ii) InfraVia II Invest S.A., a public limited liability company (société anonyme) existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 181.909, here
represented by Grégory Beltrame, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,
(“INfraVia”);
(iii) Boni Family S.A., existing under the laws of the Republic of Seychelles, having its registered office at Unit 117,
Orion Mall, Palm street, P.O. box 828, Victoria, Mahé, Seychelles, and registered under number 91851, here represented
by Grégory Beltrame, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal, (“Boni”);
(iv) Beyney Capital S.A., existing under the laws of the Republic of Seychelles, having its registered office at Unit 117,
Orion Mall, Palm street, P.O. box 828, Victoria, Mahé, Seychelles, and registered under number 91779, here represented
by Grégory Beltrame, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal, (“Beyney”);
(v) Carinae Group S.A., a public limited liability company (société anonyme), existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered address at 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.196, here represented
by Grégory Beltrame, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal, (“Carinae”);
The six hundred forty-seven million three hundred forty thousand seventy (647,340,070) new shares issued have been
subscribed as follows:
- forty-nine million eight hundred forty-four thousand eight hundred (49,844,800) Class T Shares have been subscribed
by Tiger, aforementioned, for the price of nine hundred ninetysix thousand eight hundred ninety-six euro (EUR 996,896);
- ninety-nine million six hundred eighty-nine thousand six hundred (99,689,600) Class I Shares have been subscribed
by InfraVia, aforementioned, for the price of one million nine hundred ninety-three thousand seven hundred ninety-two
euro (EUR 1,993,792);
- one hundred sixty-one million eight hundred thirty-five thousand eighteen (161,835,018) Class F Shares have been
subscribed by Boni, aforementioned, for the price of three million two hundred thirty-six thousand seven hundred euro
thirty-six euro cents (EUR 3,236,700.36);
- three hundred three million six hundred thirteen thousand two hundred eighty-four (303,613,284) Class F Shares have
been subscribed by Beyney, aforementioned, for the price of six million seventy-two thousand two hundred sixty-five euro
sixtyeight euro cents (EUR 6,072,265.68); and
- thirty-two million three hundred fifty-seven thousand three hundred sixty-eight (32,357,368) class F shares have been
subscribed by Carinae, aforementioned, for the price of six hundred forty-seven thousand one hundred forty-seven euro
thirty-six euro cents (EUR 647,147.36).
The shares so subscribed, are entirely paid up through conversion of an amount of twelve million nine hundred forty-
six thousand eight hundred one euro forty cents (EUR 12,946,801.40) out of the existing share premium into share capital
of the Company
Proof of the existence of the above-mentioned share premium has been produced to the undersigned notary through an
interim balance sheet dated 30 November 2015.
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The amount of twelve million nine hundred forty-six thousand eight hundred one euro forty cents (EUR 12,946,801.40)
comprises of four million three hundred fifteen thousand six hundred euro fourteen euro cent (EUR 4,315,600.14) allocated
out of the Class T Share Premium (as defined in the articles of association of the Company) and eight million six hundred
thirty-one thousand two hundred one euro twenty-six (EUR 8,631,201.26) allocated out of the Class I Share Premium (as
defined in the articles of association of the Company). As a consequence, the general meeting of shareholders agrees to
waive any provision of the articles of association of the Company relating to stapling of share premium to respective class
of shares, for the purpose of this subscription.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to create the Class E Shares.
<i>Fourth Resolutioni>
The general meeting of shareholders acknowledges the special report of the board of directors in respect of the creation
of the authorized capital.
<i>Fifth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to create an authorized capital in an amount of four hundred thousand
euro (EUR 400,000), represented by twenty million shares (20,000,000) of the Class T Shares, the Class I Shares, the Class
F Shares, the Class E Shares, or any other class of shares as determined by the articles of association.
The general meeting of shareholders resolves to waive the decision that during the period of five (5) years from the
publication of the resolutions of this general meeting, the board of directors is authorised to issue shares, to grant options
to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limit of the authorised capital
to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving a
preferential right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders in accordance with any shareholders’
agreement.
<i>Sixth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to authorise the acquisition of three million (3,000,000) Class F Shares
with a value of ten euros cents (EUR 0.10) each for a total consideration of three hundred thousand euro (EUR 300,000)
by the Company pursuant to article 49-2 of the 1915 Law.
The general meeting of shareholders resolves that such authorisation shall be granted for the period of five (5) years.
The general meeting of shareholders resolves to acknowledge that such buyback of Class F Shares is not related to the
provisions of article 9 of the Articles which shall not apply.
<i>Seventh Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of association of the Company, which shall
now be read as follows:
“
<i>Definitionsi>
Accepting Shareholder
Has the meaning given in article 27.6
Affiliate
Means, with respect to (a) any specified person any other person directly or indirectly
Controlling, Controlled by, or under common Control with, such person and (b) in respect
of any of the Co-Investor (i) the management company of any investment entity Controlling
such Co-Investor and any person Controlled by such management company and (ii) any
investment entity of which any entity referred in (i) is the general partner, principal, manager
or adviser and (iii) the Affiliate of any investment entity referred in (ii).
Auditor
Means the auditor appointed in accordance with article 31 and any other auditor appointed
from time to time
Board
The board of directors of the Company
Board Observer
Has the meaning given in article 25.1
Board Meeting
Means a duly convened meeting of the Board of Directors
Business Day
A day which is not a Saturday or a Sunday or a bank or other public holiday in Luxembourg
and Paris
Buyback Price
For each Share being bought back pursuant to article 9, the proportion of the remaining
Preferred Return Amount to which its holder would have otherwise been entitled as dividend
distributions in accordance with article 34
Buyback Request
The written request that must be submitted by a Shareholder to require the buyback of the
Shares it holds to the Company
Buyback Right
The right of Shareholders to require the Company to buy back their Shares
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Change of Control
Means a sale, another disposal or a transfer or an interconnected series of sales, or another
disposals or transfers of shares, assets or any rights of the Company and/or any other entity
within the Group to a third party provided such transaction results in a disposal by the
Company of more than 90% but less than substantially all of the shares, assets or rights of
the Company and/or any other entity within the Group in terms of value;
Class E Shares
a registered share in the Company of the class E
Class E Shareholders
Holders of the Class E Shares
Class F Shares
a registered share in the Company of the class F
Class F Shareholders
Holders of the Class F Shares
Class I Shares
a registered share in the Company of the class I including the Class I Share Premium
Class I Shareholders
Holders of the Class I Shares
Class I Share Premium
a share premium stapled to the Class I Shares
Class T Shares
a registered share in the Company of the class T including the Class T Share Premium
Class T Shareholders
Holders of the Class T Shares
Class T Share Premium
a share premium stapled to the Class T Shares
Company
ETIX GROUP S.A.
Competitor
means any person that is (a) providing the same or substantially the same product or service
in the same geographical area or providing a product or service that is directly competitive
with a product or service offered by the Company or any entity in the Group in the same
geographical area, or (b) an Affiliate of any person specified in clause (a).
Control
Means the power of a person (or persons acting in concert) to secure that the affairs of another
are conducted directly or indirectly in accordance with the wishes of that person (or persons
acting in concert) whether by means of: in the case of a company, being the beneficial owner
of more than 50 per cent. of the issued share capital of or of the voting rights in that company,
or having the right to appoint or remove a majority of the directors or managers or otherwise
control the votes at board meetings of that company by virtue of any powers conferred by
the articles of association, shareholders' agreement or any other document regulating the
affairs of that company; and "Controlled" shall be construed accordingly. For these purposes,
"persons acting in concert", in relation to a person, are persons which actively cooperate,
pursuant to an agreement or understanding (whether formal or informal) with a view to
obtaining or consolidating Control of that person
Director
Means any member of the Board and references to “Directors” shall be construed
accordingly;
Distributable Proceeds
Ninety-seven point five per cent (97.2%) of the profits and reserves available for distribution
in the relevant period pursuant to the Law and these articles of association
Drag-Along Notice
The written notice sent by the Class T Shareholders and the Class I Shareholders in order
to exercise their Drag-Along Right
Drag-Along Right
In the event of the Drag-Along Sale, the right of the Class T Shareholders and the Class I
Shareholders to require the other Shareholders to transfer a pro rata proportion of their Shares
to the Third Party Purchaser pursuant to the conditions as set out in article 29.1
Drag-Along Sale
Has the meaning given in 29.1
Drag-Along Transfer
The transfer by any Shareholder the Third Party- Purchaser of a pro rata proportion of its
Shares pursuant to the Drag-Along Sale
Fair Market Value
Has the meaning given in any Shareholders Agreement
Group
Means the Company acting as the holding company for the group, and any other subsidiaries
directly or indirectly held by the Company
Investment
Means the investment in the Company by the Class T Shareholders and the Class I
Shareholders in accordance with the Shareholder Agreement
Investment Amount
Means the total aggregate amount invested by both the Class T Shareholders and the Class
I Shareholders into the Company
Major Decisions
The major decisions as decided by the Shareholders or as provided in any Shareholders
Agreement
Law
The law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended
Liquidity Event
Means any of:
a. the entry by the Company or any of the entity of the Group into voluntary or compulsory
liquidation in accordance with articles 142 et seq of the Law;
b. the sale of the Subsidiary;
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c. the Company or any of the entity of the Group becoming subject to bankruptcy proceedings
(faillite) or being unable to pay its debts as they fall due (cessation de paiement) or losing
its creditworthiness (ébranlement du crédit) or becoming subject to a reprieve from payment
(sursis de paiement) or becoming subject to controlled management (gestion contrôlée);
d. an initial public offering (IPO) of the Company or any of the entity of the Group;
e. the sale of all, or substantially all of the assets of the Company or any entity of the Group;
or
f. any Change of Control or a merger or consolidation of the Company or any entity within
the Group with another person
Offer
The bona fide offer made by a Third Party Purchaser to any Selling Shareholder
Offer Price
Has the meaning given in article 27.3
Offered Shares
The Shares which are offered by any Selling Shareholder to a Third Party Purchaser
Preferred Return Amount An amount equal to the nominal value of the Investment plus a twenty per cent (20%) internal
rate of return per annum, such amount being capped at two times the Investment Amount
Reserved Matters
The reserved matters as decided by the Shareholders or as provided in any Shareholders
Agreement
Right of First Offer
Has the meaning given in articles 27.2
Selling Shareholder
Any Shareholder who intends to transfer all or part of his Shares
Selling Shareholder Offer
Notice
Has the meaning given in article 27.3
Shares
Shares of any class from time to time in issuance in the capital of the Company as determined
by the Articles and any share premium attached as the case may be
Shareholder
The holder of Share(s), i.e. the Class T shares, the Class I Shares, the Class F Shares and
the Class E Shares, or any other class as the case may b.
Shareholders Agreement Any shareholders agreement to be entered into between the Shareholders in relation to the
Company from time to time
Share Ownership Plan
Any share ownership plan to be issued by the Company from time to time
Sole Shareholder
Has the meaning given in article 10.2
Tag-Along Rights
Has the meaning given in article 28.1
Tag-Along Shareholder
Any Shareholder wishing to exercise his Tag-Along Right
Target Shares
The Shares which are subject to the Right of First Offer while being transferred from the
Selling Shareholder to a Third Party Purchaser
Third Party Purchaser
Any unrelated bona fide third party purchaser
Transfer
The transfer of Shares by any Shareholder to the Third Party Purchaser
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name ETIX GROUP
S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2. The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
2.3. The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities
or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes
Art. 3. Duration.
3.1. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2. It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
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4.2. Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the Board (as
defined below). It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the Board.
4.4. In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural
disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary
circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the tem-
porary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share capital.
5.1. The Company’s share capital is set at twelve million nine hundred eighty-seven thousand one hundred thirteen euro
forty euro cents (EUR 12,987,113.40), represented by six hundred forty-nine million three hundred fifty-five thousand six
hundred and seventy (649,355,670) shares divided as follows:
- Fifty million (50,000,000) class T shares (the “Class T Shares”) with a nominal value of two euro cents (EUR 0.02)
each;
- One hundred million (100,000,000) class I shares (the “Class I Shares”) with a nominal value of two euro cents (EUR
0.02) each; and
- Four hundred ninety-nine million three hundred fifty-five thousand six hundred seventy (499,355,670) class F shares
(the “Class F Shares”) with a nominal value of two euro cents (EUR 0.02) each,
The Company may issue from time to time class E shares (the “Class E Shares”), with a nominal value of two cents
euro (EUR 0,02) each (collectively referred herein as “Shares”).
5.2. Subject to the Law and the Shareholders Agreement, the Company’s share capital may be increased or reduced by
a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of
association or as set out in article 6 hereof.
5.3. The Company may redeem its own shares subject to article 34, any Shareholders Agreement and the provisions of
the Law.
Art. 6. Shares.
6.1. The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2. The Class T Shares shall comprise a share premium stapled to such Class T Shares (the “Class T Share Premium”).
6.3. The Class I Shares shall comprise a share premium stapled to such Class I Shares (the “Class I Share Premium”).
6.4. The Shares of the Company are in registered form.
6.5. The Company may have one or several Shareholders.
6.6. Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the Shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Authorised capital.
7.1 The authorised capital, excluding the share capital, is set at four hundred thousand euro (EUR 400,000), represented
by twenty million (20,000,000) shares having a nominal value of two euro cent (EUR 0.02) each (excluding the issued
share capital), consisting of the Class T Shares, the Class I Shares, Class F Shares, the Class E Shares or any other class of
Shares as determined by this Articles.
7.2 During a period of time of five (5) years from the date of the publication of these articles of association or, as the
case may be, of the resolution to renew or to increase the authorised capital pursuant to this article, the board of directors
is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible
into shares within the limits of the authorised capital to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically
to proceed to such issue without reserving a preferential right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders
in accordance with any shareholders agreement. Such authorisation may be renewed through a resolution of the general
meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time
for a period not exceeding five (5) years.
7.3 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.
Art. 8. Register of shares - Transfer of shares.
8.1. A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any Shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of Shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the
relevant Shareholder.
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8.2. The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the
exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
8.3. The Shares are freely transferable in accordance with the provisions of these articles and in particular the articles
27, 28 and 29 and with any provisions of any Shareholders Agreement.
8.4. Any transfer of Shares shall become effective towards the Company and third parties either (i) through the recording
of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their repre-
sentatives, and (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.
Art. 9. Share Buyback.
9.1. Subject to the terms and conditions set out in any Shareholders Agreement, the Shareholders are entitled to require
from the Company the buyback of the right to receive the Preferred Return Amount pursuant to article 34 (a “Buyback
Right”) in accordance with a price formula (the “Buyback Price”):
- after the eighth (8
th
) anniversary of the issuance of the Shares in question; or
- upon the occurrence of a Liquidity Event.
9.2. The Buyback Price per Share shall be the proportion of the remaining Preferred Return Amount to which its holder
would have otherwise been entitled as dividend distributions in accordance with article 34 and as further specified in any
Shareholders Agreement.
9.3. The Shareholders shall exercise their Buyback Right by submitting a request in writing to the Board not less than
ten (10) Business Days in case of Liquidity Event and not less than three (3) months prior to the date of the buyback (the
“Buyback Request”).
9.4. The buyback shall be completed in cash by the Company.
C. General meetings of shareholders
Art. 10. Powers of the general meeting of shareholders.
10.1. The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted
general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. The
general meeting of Shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of
association.
10.2. If the Company has only one Shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders”
shall be construed as a reference to the “Sole Shareholder”, depending on the context and as applicable and powers conferred
upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the Sole Shareholder.
Art. 11. Convening of general meetings of shareholders.
11.1. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the Board or, as the case
may be, by the internal auditor(s).
11.2. It must be convened by the Board upon written request of one or several Shareholders representing at least ten
percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held within a
period of one (1) month from the receipt of such request.
11.3. The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of
the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
thirty (30)days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent thirty (30)days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality
has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by
registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least thirty (30) days before the date
scheduled for the meeting.
11.4. If all of the Shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any
convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders.
12.1. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the third Wednesday
of the month of June at 2 PM CET. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next
following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices.
12.2. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary
and a scrutineer who need neither be Shareholders nor Directors. If all the Shareholders present at the general meeting
decide that they can control the regularity of the votes, the Shareholders may unanimously decide to only appoint (i) a
chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need to
appoint a scrutineer. Any reference made herein to the “board of the meeting” shall in such case be construed as a reference
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to the “chairman and secretary” or, as the case may be, to the “single person who assumes the role of the board”, depending
on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance
with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote
tallying and representation of Shareholders.
12.3. An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
12.4. A Shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication it being provided that such person shall not
be a Competitor. One person may represent several or even all shareholders.
12.5. Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of
communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for
the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of
the meeting.
12.6. Each Shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail,
facsimile or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the
convening notice. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place,
date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the Shareholders, as well as for each
proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the
appropriate box.
12.7. Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the
proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account
voting forms received prior to the general meeting to which they relate.
Art. 13. Quorum and vote.
13.1. Each Share entitles to one vote in general meetings of shareholders.
13.2. Except as otherwise required by the Law, these articles of association, or any Shareholders Agreement resolutions
at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple
majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be
taken into account.
Art. 14. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein or in any Shareholders Agree-
ment, these articles of association may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general
meeting at which a quorum of more than half of the Company’s share capital is present or represented it being provided
that the Class T Shareholders and the Class I Shareholders shall give their consent for such amendment to the Articles. If
no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of
association which may deliberate regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two
thirds of the votes validly cast.
Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 15. Change of nationality. The Shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 16. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the Board may adjourn
any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The Board shall do so at the request of Share-
holders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment,
any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.
Art. 17. Minutes of general meetings of shareholders.
17.1. The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by
the Directors present at the meeting as well as by any Shareholder upon its request.
17.2. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the Board or by any two of its
members.
D. Management
Art. 18. Composition and powers of the Board of Directors.
18.1. Subject to any Shareholders Agreement, the Company shall be managed by a board of directors (the “Board”)
composed of five (5) Directors. However, where the Company has been incorporated by a Sole Shareholder or where it
appears at a shareholders’ meeting that all the Shares issued by the Company are held by a Sole Shareholder, the Company
may be managed by a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of
Shareholders. In such case, to the extent applicable and where the term “sole director” is not expressly mentioned in these
articles of association, a reference to the “Board” used in these articles of association is to be construed as a reference to
the “sole director”.
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18.2. Subject to any Shareholders Agreement, each Shareholder shall have the right to propose for appointment on (1)
Director (respectively one “Class T Director”, one “Class I Director” and three “Class F Directors” and individually a
“Class F Director”), it being provided that the Class F Directors shall be approved by the Class T Shareholders and Class
I Shareholders which shall not be unreasonably withheld. At least two (2) Directors shall be resident in Luxembourg.
18.3. The Board is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary
or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these
articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Daily management.
19.1. The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily
management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more Directors, officers or other agents,
acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the Board in
accordance with any Shareholders Agreement.
19.2. The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 20. Appointment, removal and term of office of directors.
20.1. The Directors shall be appointed by the general meeting of shareholders.
20.2. The term of office of a Director may not exceed six (6) years and each Director shall hold office until a successor
is appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.
20.3. Each Director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
20.4. Any Director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders
at a simple majority of the votes validly cast.
20.5. If a legal entity is appointed as Director of the Company, such legal entity must designate a private individual as
permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity
may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a
permanent representative of one (1) Director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.
Art. 21. Vacancy in the office of a Director.
21.1. In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced Director by the remaining Directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent
appointment in compliance with the applicable legal provisions.
21.2. In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 22. Convening meetings of the Board of Directors.
22.1. The Board shall meet at least four (4) times each fiscal year upon call by the chairman, or by any Director. Meetings
of the Board shall be held at the registered office of the Company in Luxembourg unless otherwise indicated in the notice
of meeting.
22.2. Written notice of any meeting of the Board must be given to Directors ten (10) Business Days at least in advance
of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such
emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each Director in writing, by
facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient
proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the Board of Directors which has been communicated to all directors.
22.3. No prior notice shall be required in case all the Directors are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the Directors.
Art. 23. Conduct of meetings of the Board.
23.1. The Board shall elect among its Directors a chairman. It may also choose a secretary who does not need to be a
Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board.
23.2. The chairman shall chair all meetings of the Board, but in his absence, the Board may appoint another Director as
chairman pro tempore by vote of the majority of Directors present at any such meeting.
23.3. Any Director may act at any meeting of the Board by appointing another Director as his proxy in writing, or by
facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof
thereof. A Director may represent one or more, but not all of the other Directors.
23.4. Meetings of the Board may also be held by conference call or video conference or by any other means of com-
munication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an
effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at
such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
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The Board can deliberate or act validly only if at least three (3) Directors are present or represented at a meeting of the
Board including at least the Class T Director and the Class I Director. Except as provided in any Shareholders Agreement
or in this Articles, actions requiring approval of the Board shall require the affirmative vote of the Class T Director and the
Class I Director present or represented. The chairman shall not have a casting vote.
23.5. The Board shall deliberate upon the Major Decisions until the Preferred Return Amount is fully paid as per article
34 below. All decisions relating to Major Decisions shall be taken with the approval of the Class T Director and the Class
I Director. Once the Preferred Return Amount is fully paid, the Major Decisions shall not be applicable anymore and the
Board shall deliberate upon the items listed in the Reserved Matters. All decisions relating to the Reserved Matters shall
be taken with the approval of the Class T Director or the Class I Director.
22.7. Save as otherwise provided by the Law or by and Shareholders Agreement, any Director who has, directly or
indirectly, an interest in a transaction submitted to the approval of the Board which conflicts with the Company’s interest,
must inform the Board of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board
meeting. The relevant Director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any
such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any
resolution on any other item.
22.8. Where the Company comprises a single Director, transactions made between the Company and the Director having
an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.
22.9. The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the Board or the sole director relates to current
operations entered into under normal conditions.
22.10 The Board may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by
facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each Director may express his consent separately,
the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the
last signature.
Art. 24. Minutes of the meeting of the Board - Minutes of the decisions of the sole director.
24.1. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro
tempore. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the chairman.
24.2. Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or
excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.
Art. 25. Board Observers.
25.1. Subject to any Shareholders Agreement, the Class T Shareholders and the Class I Shareholders shall be entitled
to nominate, appoint and remove one board observer who shall not be a Competitor or a director, officer, employee, agent
and/or representative of a Competitor and who shall be entitled to attend meetings of the Board of the Company in which
the Board discusses operational and performance related matters as well as the strategy of the Company but shall not have
any voting rights (the “Board Observer”).
25.2. The Board Observer shall be entitled to:
- receive five (5) Business Days prior notice of meetings of the Board;
- attend all above mentioned meetings of the Board (in person, or via telephone or video link); and
- receive the board material that may be circulated to the Directors;
in accordance with the provisions of these articles of association and any Shareholders Agreement, but shall not count
towards the quorum required for a meeting of the Board and shall not be entitled to vote on any matter considered by the
Board at a meeting of the Board.
Art. 26. Dealing with third parties.
26.1. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or,
if the Company has several Directors, by the joint signature of at least one (1) Class I Director and at least one (1) Class T
Director or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated
by the Board within the limits of such delegation.
26.2. Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of
any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.
Art. 27. Transfer of Shares and Right of First Offer.
27.1. Any Class I Shareholder or Class T Shareholder may transfer all or part of its Shares (i) to Affiliate (ii) to another
Class I Shareholder or Class T Shareholder.
27.2. Any Shareholder (the “Selling Shareholder”) may transfer all (but not some only of his Shares) (the “Target
Shares”) to any unrelated third party purchaser (a “Third Party Purchaser”), provided that the Selling Shareholder shall
first comply with the terms of articles 27.3 to 27.9 and the relevant provisions of any Shareholders Agreement and/or any
Share Ownership Plan (the “Right of First Offer”).
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27.3. The Selling Shareholder shall give notice in writing (the “Selling Shareholder Offer Notice”) to the other Share-
holders to sell Target Shares together with all rights in those Target Shares and specifying the terms and conditions of the
sale including the price per Share in cash at which the Selling Shareholder is prepared to sell the Target Shares (the “Offer
Price”).
27.4. A Selling Shareholder Offer Notice shall be irrevocable once given or if the Selling Shareholder wishes to submit
a revised Selling Shareholder Offer Notice to include an Offer Price which is lower than the original Offer Price.
27.5. The Selling Shareholder Offer Notice shall invite each of the other Shareholders to state in writing to the Selling
Shareholder within forty five (45) Business Days (the “Offer Period”) whether it wishes to accept the offer to acquire all
(and not some) of the Target Shares.
27.6. A Shareholder who wishes to take up the offer shall give written notice to the Selling Shareholder within the Offer
Period (an “Accepting Shareholder”). An Accepting Shareholder may fulfil the acquisition of the Target Shares through
one of its Affiliates.
27.7. If there is more than one Accepting Shareholder, the Accepting Shareholders shall buy the Target Shares pro rata
to their shareholdings. In such case the Accepting Shareholders shall be bound to purchase the Target Shares by paying
the Offered Price and the Selling Shareholder shall be bound to sell the Target Shares to the relevant Accepting Shareholders
free from all encumbrances against payment of the Offer Price within (45) Business Days of the last day of the Offer Period.
27.8. If acceptances are not received in respect of all the Target Shares before the expiry of the Offer Period, the Selling
Shareholder Offer Notice shall be deemed to be revoked in respect of the Target Shares and the provisions of article 27.9
shall apply.
27.9. If the Selling Shareholder defaults in transferring the Target Shares, the Company may receive the purchase money
and the Selling Shareholder shall be deemed to have appointed any one Director as its duly appointed agent with full power
to execute complete and deliver on behalf of the Selling Shareholder a transfer of the relevant Target Shares to the Accepting
Shareholders and, upon execution of such transfer, the Company shall hold the purchase money in trust for the Selling
Shareholder. The receipt of the Company for the purchase money shall be a good discharge to each Accepting Shareholders
and, after its name has been entered in the register of shareholders of the Company, the validity of the proceedings shall
not be questioned by any person. The purchase money shall be paid to the Selling Shareholders by the Company upon
delivery up to the Company of the certificate or certificates for the relevant Shares.
If one of the other Shareholder does not elect to purchase the Target Shares within such forty five (45) Business Day
period or if the Selling Shareholder Offer Notice is deemed revoked under article 27.8, the Selling Shareholder may transfer
the Target Shares to a Third Party Purchaser on a bona fide sale at a price per share not less than the Offer Price (after
deduction, where appropriate, of any net dividend or other distribution to be retained by the Selling Shareholder) within
one hundred eighty (180) Business Days period commencing on the Business Day following the expiry of the Offer Period.
This one hundred eighty (180) Business Days period shall be extended by such further period of time as is reasonably
necessary either for any legal or regulatory reasons or in order to obtain any regulatory approvals (or waivers) required to
complete the transfer of the Target Shares to such Third Party Purchaser.
27.10. Upon completion of the sale of any Target Shares:
- the Selling Shareholder shall:
(a) deliver or transfer to the purchaser(s) the Target Shares and, if appropriate, duly executed transfer forms in respect
thereof;
(b) generally do all such things and execute all such (private and/or public) documents as may be necessary or as the
purchaser(s) may reasonably request to give effect to the transactions the subject of the completion of the Transfer; and
- the purchaser(s) shall:
(a) pay the purchase price for the Target Shares;
(b) generally do all such things and execute all such (private and/or public) documents as may be necessary or as the
Selling Shareholder may reasonably request to give effect to the transactions the subject of the completion of the Transfer;
(c) use best endeavours to obtain the release, subject to completion of the Transfer having taking place, of the Selling
Shareholder from any guarantees and indemnities which it may have given (either pursuant to this Agreement or otherwise
with the consent of the Board) in respect of any liabilities or obligations of and the Company/or any subsidiaries hereof to
third parties and pending such release, but conditional upon completion of the Transfer taking place, the purchaser(s) shall
keep the Selling Shareholder fully and effectively indemnified against any liability pursuant to any such guarantees or
indemnities;
(d) generally do all such things and execute all such (private and/or public) documents as may be required by any
Shareholders Agreement-
27.11. Upon completion of the sale contemplated by article 27:
(a) the purchaser(s) shall acquire the relevant Shares which remain outstanding in relation to that class of Shares which
is the subject of the Transfer;
(b) the purchaser(s) shall acquire any outstanding loans made by the Selling Shareholder to the Company in accordance
with the terms as agreed between the counterparties.
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Art. 28. Tag-Along Rights.
28.1. Notwithstanding article 27 and subject to any Shareholders Agreement, in the event any of the Class F Shareholder
or the Class E Shareholder transfers all of the Shares held by it in the Company (the “Transfer”) to a Third Party Purchaser
where such Transfer would result in the Change of Control (for the avoidance of doubt except in cases of a transfer to an
Affiliate), each of the Class T Shareholders and the Class I Shareholders shall, separately to their Right of First Offer, have
the right to request from the Class F Shareholder or the Class E Shareholder the simultaneous sale of part or all of the
Shares held by such Class T Shareholders and/or the Class I Shareholders, on the same terms and conditions as negotiated
between the Class F Shareholder and the Third Party Purchaser (a “Tag Along Right”).
28.2. The Class T Shareholders and the Class I Shareholders wishing to exercise their Tag-Along Right (each a “Tag-
Along Shareholder”) shall notify the Class F Shareholder or the Class E Shareholder in writing about their exercise of their
Tag-Along Right within ten (10) Business Days from receiving the Selling Shareholder Offer Notice. If the Class T Sha-
reholder and the Class I Shareholder does not notify the Class F Shareholder within the specified period about their exercise
of their Tag-Along Right, it shall be deemed to have waived its rights hereunder.
28.3. If the Third Party Purchaser does not wish to purchase all Shares which the Class F Shareholder or the Class E
Shareholder and any Tag Along Shareholder wish to sell, each Tag Along Shareholder must declare to the Class F Share-
holder within one calendar month upon receipt of such notification whether it (i) maintains its request to simultaneously
sell its shares, in which case the Transfer cannot be performed; or (ii) decides not to simultaneously sell its shares, in which
case the Class F Shareholder or the Class E Shareholder is entitled to transfer their Shares. The Class F Shareholder or the
Class E Shareholder shall also have the right not to pursue the proposed Transfer of their Shares.
28.4. No Class T Shareholder or Class I Shareholders may exercise their Tag-Along Rights if one or more Shareholders
choose to exercise their Right of First Offer pursuant to article 27.
Art. 29. Drag-Along Rights.
29.1. Subject to any Shareholders Agreement, if a Third Party Purchaser makes a bona fide offer (the “Offer”) to any
Selling Shareholder to buy or otherwise acquire the Shares they hold in the Company (the “Offered Shares”) where such
transfer would result in the Change of Control (for the avoidance of doubt except in cases of a transfer to an Affiliate) (the
“Drag-Along Sale”), then the Class T Shareholders and the Class I Shareholders shall have the right to require the other
Shareholders to participate in such Drag-Along Sale by transferring a pro rata proportion of their Shares (the “Drag-Along
Transfer”) to the Third Party Purchaser at the same price and upon the same terms and by executing the required documents
(a “Drag-Along Right”) on the condition that:
- If the Offer is made before the third (3
rd
) anniversary of the date at which this deed is enacted, the Drag-Along Sale
shall receive the approval of ninety-five per cent (95%) of votes cast at the general meeting of shareholders;
- If the Offer is made after the third (3
rd
) anniversary of the date at which this deed is enacted, the Drag-Along Sale
shall be conditional on:
- (i) the approval of at least seventy per cent (70%) of the share capital; and(ii) subject to the Class T Shareholders and
Class I Shareholders achieving at least twice of the Investment Amount.
29.2. The Class T Shareholders and the Class I Shareholders shall be entitled to exercise the Drag-Along Right by
sending a written notice (the “Drag-Along Notice”) to all other Shareholders within ten (10) Business Days of the conclusion
of a binding agreement (even if it is still subject to the fulfillment or waiver of conditions precedent) with the Third Party
Purchaser.
29.3. Each Shareholder shall execute any document after the exercise of the Drag-Along Right that is reasonably required
in order to effect their respective Drag Along Transfer.
29.4. Each Shareholder, upon receipt of a Drag-Along Notice, shall be obligated to sell or otherwise transfer the same
proportion of its Shares as is being transferred by the Selling Shareholder and participate in the Drag-Along Sale contem-
plated by the Offer
Art. 30. Anti-Dilution Protection.
30.1. Except as otherwise specifically provided in any Shareholders Agreement or any Share Ownership Plan, prior to
the issue of new Shares to one or more third parties (a “Share Issuance”), the Company shall give notice to all Shareholders
by registered mail with acknowledgement of receipt of the contemplated Share Issuance (an “Anti-Dilution Notice”) which
shall specify (at least):
- the main features and conditions of the contemplated Share Issuance;
- information about the third parties interested in subscribing all or part of the Shares: name, first name, profession,
nationality and residence (if a natural person), corporate name, registered office, Trade and Companies Register number
(if a legal person);
- the number of Shares the third parties intend to subscribe (the "New Third Party Shares");
- the price per Share (the "New Share Price");
- the date contemplated for the Share Issuance; and
- the time limit for purchasing the Shares.
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30.2. Each Shareholder, shall be entitled, but not obliged, to purchase, at the New Share Price and under the same
conditions as those stipulated in the Anti-Dilution Notice, new Shares in the Company (the "Anti-Dilution Right").
The maximum number of Shares a Shareholder shall be entitled to subscribe according to the Anti-Dilution Right shall
be the total number of New Third Party Shares set out in the Anti-Dilution Notice multiplied by the ratio of the total number
of Shares held by each such Party to the total number of Shares issued by the Company at the time of the Anti-Dilution
Notice.
30.3. A Shareholder wishing to exercise the Anti-Dilution Right shall, at any time within the period of time set forth by
the Company and which cannot in any event be less than thirty (30) Business Days following the date of the Anti-Dilution
Notice, inform the Company of his or its decision to exercise his or its Anti -Dilution Right, specifying the number of
Shares he or it wishes to purchase (the "Anti-Dilution Exercise Notice"). The Company shall send a copy of the Anti-
Dilution Exercise Notice to any Shareholder who so requests.
30.4. In the event of a Share Issuance, the number of new Shares issued shall be equal to the total number of New Third
Party Shares set out in the Anti-Dilution Notice, and the number of new Shares issued to Third Parties shall be equal to the
total number of New Third Party Shares set out in the Anti-Dilution Notice less the number of Shares in respect of which
valid Anti-Dilution Exercise Notices have been received by the Company in accordance with Article 30.3.
30.5. In the event and each time the Company issues new shares or share equivalents (a "Dilutive Issuance") in a financing
round comprising one, or a series of related transactions, at an average issue price per share lower than the highest price
per share paid by the Class I Shareholders and the Class T Shareholders to subscribe to the Class T Shares and the Class I
Shares, i.e., a price of € xx (with a nominal value per share of € yy and an issue premium per share of approximately €
xxyy) (the "Reference Issue Price"), the Company shall propose to issue to the Class T Shareholders and the Class I
Shareholders a combined number of the Class T Shares and the Class I Shares, provided that such issued shares shall not
have a share premium attached to such shares, to be calculated in accordance with the following formula:
(P1/Pn) * C - C Where:
A = the aggregate subscription price for all Class T Shared and Class I Shares prior to the Dilutive Issuance
B = the total proceeds of a Dilutive Issuance
C = the total number of the Class T Shares and the Class I Shares outstanding prior to the Dilutive Issuance
P1 = Reference Issue Price (it being understood that P1 shall, after each application of this clause, be adjusted downwards
to Pn)
P2 = price per share of a Dilutive Issuance
Pn = means the weighted average price per share calculated in accordance with the following formula:
[(A / (A + B)) * P1] + [(B / (A + B)) * P2]
30.6. The total number of the Class T Shares and the Class I Shares to be issued shall always be rounded to the nearest
whole number and the subscription price of each of the new Class T Shares and the Class I Shares to be issued as set forth
above shall be its nominal value.
30.7. Subject to any Shareholders Agreement, if after the eighth (8) anniversary of the Completion Date, the Fair Market
Value of all the Shares is, at any time, below thirty million euro (EUR 30,000,000) (the “Under Performance Event”), the
Class I Shareholders and the Class T Shareholders shall be entitled to receive from the Class F Shareholders and the Class
E Shareholders through a transfer of Shares such number of Shares, pro rata to their respective holdings in the Company,
as to jointly hold an aggregate shareholding of seventy-six point nine per cent (76.9%) of the Shares.
E. Audit and supervision
Art. 31. Auditor(s).
31.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The Board
shall determine the period for which the auditor shall be appointed and such appointment shall be confirmed by the general
meeting of shareholders.
31.2. An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
31.3. The internal auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
31.4. If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s)
d’entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is sup-
pressed.
31.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 32. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year
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Art. 33. Annual accounts and allocation of profits.
33.1. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board draws up an inventory of the Company’s
assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
33.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent
(10%) of the share capital of the Company.
33.3. Sums contributed to a reserve of the Company by a Shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing Shareholder agrees to such allocation.
33.4. In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not
exceed ten per cent (10%) of the share capital.
33.5. The Directors may, in their discretion and within the limits set by the Law, any Shareholders Agreement and these
articles of association, propose to the Shareholders to resolve on the distribution of dividends, reduction of share capital
or reimbursement of premium, either in whole or in part. Distributions may only be made out of profits and reserves available
for distribution in the relevant period (the "Distributable Proceeds").
Art. 34. Distributions.
34.1. As further specified in the Shareholders Agreement, the Distributable Proceeds shall be distributed pari passu to
the Shareholders in the following proportions until the Preferred Return Amount calculated as at the date of distribution is
distributed on a cumulative basis to the Shareholders in full:
- To the holders of the Class I Shares, sixty per cent (60%) of the Distributable Proceeds, pro rata to their respective
holding in such Class I Shares;
- To the holders of the Class T Shares, thirty per cent (30%) of the Distributable Proceeds, pro rata to their respective
holding in such Class T Shares; and
- To the holders of the Class F Shares, ten per cent (10%) of the Distributable Proceeds, pro rata to their respective
holding in such Class F Shares.
34.2. Once the Preferred Return Amount has been fully distributed pursuant to article 34.1, the Distributable Proceeds
shall be distributed to all Shareholders, pro rata to their respective holdings in the Company.
G. Liquidation
Art. 35. Liquidation.
35.1. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the
liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
35.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 36. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with
the Law or any Shareholders Agreement entered into between the Shareholders from time to time.
<i>Eighth Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to rectify the clerical error with respect to the appointment of Deloitte
Audit, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered address at 560, rue de
Neudorf, L - 2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 67895, as independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) of the Company that shall be ap-
pointed with effect as of 1 January 2015, until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held
in the year 2016 convened to resolve upon the annual accounts of the Company for the financial year ending 31 December
2015.
The general meeting of shareholders resolves that Magister Audit Services S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée), having its registered office at 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 183813, shall be appointed as the internal auditor
of the company (commissaire aux comptes) until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held
in the year 2015 convened to resolve upon the annual accounts of the Company for the financial year ending 31 December
2014.
There being no further business, the meeting is closed.
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<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at five thousand five hundred euro (EUR 5,500.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this
deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case of
discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the appearing parties known to the notary by name, first name and residence, the
said appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le 18
ème
jour du mois de décembre.
Par-devant nous, Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ETIX GROUP S.A., une société anonyme, existant selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 45 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
164.494, constituée selon acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg le 24 octobre 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n°3109 le 17 décembre 2011
(la «Société»).
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d’un acte de Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 17 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n°65 le 9 janvier 2015.
L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Grégory Beltrame, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Shekhar Guin et l’assemblée a élu comme scrutateur Julia Szafranska, de-
meurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui
suit:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, le mandataire des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les procurations, paraphées ne varietur par les comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour
être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.
II. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que tout le capital social de la Société est présent ou dûment
représenté et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent qu’ils ont été régulièrement notifiés and ont pris
connaissance de l’ordre du jour préalablement à la présente assemblée et qu’aucune notification de convocation n’a été
nécessaire.
III. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés
à l’ordre du jour.
IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Scission de chaque action en cinquante (50) actions de même catégorie et modification de la valeur nominale des
actions, passant de un euro (EUR 1,00) à deux centimes d’euros (EUR 0,02).
2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de quarante mille trois cent douze euros (EUR
40.312) représenté par deux million quinze mille six cent (2.015.600) actions d'une valeur nominale de deux centimes
d'euro (EUR 0,02) chacune à douze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent treize euros et quarante centimes (EUR
12.987.113.40) par l’émission six cent quarante-sept million trois cent quarante mille soixante-dix (647.340.070) actions,
divisées en quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent cinq mille six cent soixante-dix (497,805,670) actions de
catégorie F (les «Actions de Catégorie F»), quarante-neuf millions huit cent quarante-quatre mille huit cents (49,844,800)
actions de catégorie T (les «Actions de Catégorie T») et quatre-vingt-dix-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille six
cent (99,689,600) actions de catégorie I (les «Actions de Catégorie I») ayant une valeur nominale de deux centimes d’euro
(0,02 EUR);
3. Création d'une nouvelle catégorie d'actions soit les actions de catégorie E (les «Actions de catégorie E»);
4. Confirmation du rapport spécial du conseil d'administration de la Société en ce qui concerne la création d'un capital
autorisé;
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5. Création du capital autorisé d'un montant de quatre cent mille euros (EUR 400.000) représenté par vingt millions
(20.000.000) actions de catégorie T, les actions de catégorie I, les actions de catégorie F, les actions de catégorie E, ou tout
autre catégorie d'actions telles que déterminées par les statuts.
6. Renonciation à la décision selon laquelle, pendant une période de cinq ans à compter de la publication des résolutions
de la présente assemblée générale, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions, à consentir des options de
souscription d'actions et d'émettre d'autres instruments convertibles en actions dans la limite du capital autorisé à ces
personnes et sur les modalités qu'ils verront et plus précisément, de procéder à une telle émission sans réserver un droit
préférentiel de souscription aux actions émises aux actionnaires existants conformément aux éventuels pactes d’action-
naires.
7. Décision d’autoriser le rachat par la Société de ses propres actions conformément aux articles 49-2 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi 1915»).
8. Refonte complète des statuts de la Société.
9. Rectification de l’erreur matérielle à l’égard de la nomination du réviseur d'entreprises agréé de la Société.
10. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires adopte, et
requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de diviser chaque action en cinquante (50) actions de même catégorie et
de modifier la valeur nominale des actions de un euros (EUR 1) à deux centimes d’euros (EUR 0,02), afin que le nombre
d’actions dans la Société soit fixé à deux million quinze mille six cent (2.015.600) actions d'une valeur nominale de deux
centimes d'euro (EUR 0,02).
<i>Deuxième Résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société afin de le porter du montant
actuel de quarante mille trois cent douze euro (EUR 40.312.-) représenté par deux million quinze mille six cent (2.015.600)
actions d'une valeur nominale de deux centimes d'euro (EUR 0,02) chacune à douze millions neuf cent quatre-vingt-sept
mille cent treize euros et quarante centimes (EUR 12.987.113.40) par l’émission six cent quarante-sept million trois cent
quarante mille soixante-dix (647.340.070) actions, divisées en quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions huit cent cinq
mille six cent soixante-dix (497,805,670) Actions de Catégorie F, quarante-neuf millions huit cent quarante-quatre mille
huit cents (49,844,800) Actions de Catégorie T et quatre-vingt-dix-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille six cent
(99,689,600) Actions de Catégorie I, ayant une valeur nominale de deux centimes d’euro (0,02 EUR).
<i>Souscriptioni>
Ont comparu,
(i)Tiger Infrastructure Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 182.398, ici représentée par Monsieur Grégory
Beltrame, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration, donnée sous seing privé, (Tiger); et
(ii) Infra Via II Invest S.A., une société anonyme, existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son
siège social au 7 rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 181.909, ici représentée par Monsieur Grégory Beltrame, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration, donnée sous seing privé, (InfraVia)
(iii) Boni Family S.A., une société anonyme, existant selon les lois de la République des Seychelles, ayant son siège
social au Unit 117, Orion Mall, Palm street, P.O. box 828, Victoria, Mahé, Seychelles, et enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro 91851, ici représentée par Monsieur Grégory Beltrame, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration, donnée sous seing privé, (“Boni”);
(iv) Beyney Capital S.A., une société anonyme, existant selon les lois de la République des Seychelles, ayant son siège
social au Unit 117, Orion Mall, Palm street, P.O. box 828, Victoria, Mahé, Seychelles, et enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro 91779, ici représentée par Monsieur Grégory Beltrame, demeurant profession-
nellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration, donnée sous seing privé, (“Beyney”);
(v) Carinae Group S.A., une société anonyme, existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 164.196, ici représentée par Monsieur Grégory Beltrame, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration, donnée sous seing privé, (“Carinae”);
Les six cent quarante-sept million trois cent quarante mille soixante-dix (647.340.070) nouvelles actions ont été sou-
scrites de la façon suivante:
- Quarante-neuf millions huit cent quarante-quatre mille cinq cent (49.844.800) Actions de Catégorie T ont été souscrites
par Tiger, susmentionnée, pour un prix de neuf cent quatre-vingt-seize mille huit cent quatre-vingt-seize euros (EUR
996.896);
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- Quatre-vingt-dix-neuf million six cent quatre-vingt-neuf mille six cent (99.689.600) Actions de Catégorie I ont été
souscrites par InfraVia, susmentionnée, pour un prix d’un million neuf cent quatre-vingt-treize mille sept cent quatre-vingt-
douze euros (EUR 1.993.792).
- Cent soixante-un million huit cent trente-cinq mille dix-huit actions (161.835.018) Actions de Catégorie F ont été
souscrites par Boni, susmentionnée, pour le prix de trois millions deux cent trente-six mille sept cent euros et trente-six
centimes (EUR 3.236.700.36);
- Trois cent trios million six cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatre (303.613.284) Actions de Catégorie F ont
été souscrites par Beyney, susmentionnée, pour un prix de six million soixante-douze mille deux cent soixante-cinq euros
et soixante-huit centimes (EUR 6.072.265.68); and
- Trente-deux millions trois cent cinquante-sept mille trois cent soixante-huit (32,357,368) Actions de Catégorie F ont
été souscrites par Carinae, susmentionnée, pour le prix de six cent quarante-sept mille cent quarante-sept euros et trente-
six centimes (EUR 647,147.36) Les actions ont été entièrement libérées par la conversion d’un montant de douze millions
neuf cent quarante-six mille huit cent un euros et quarante centimes (EUR 12,946,801.40) des primes d’émission existantes
en capital social de la Société.
La preuve de l’existence de la prime d'émission mentionnée ci-dessus a été produite au notaire instrumentant par un
bilan intermédiaire en date du 30 novembre 2015.
Le montant de douze millions neuf cent quarante-six mille huit cent un euros et quarante centimes (EUR 12,946,801.40)
est alloué de la façon suivante: trois millions trois cent quinze mille six cent euros et quatorze centimes (EUR 4,315,600.14)
est alloué au compte de prime d’émission rattachée aux Actions de Catégorie T (tel que défini dans les statuts de la Société)
et huit millions six cent trente-un mille deux cent un euros et vingt-six centimes (EUR 8,631,201.26) est alloué au compte
de prime d’émission rattachée aux Actions de Catégorie I (tel que défini dans les statuts de la Société). En conséquence,
l’assemblée générale des actionnaires accepte de renoncer à toute disposition des statuts de la Société relative au fait que
les primes d'émission soient attachées aux catégories d’actions respectives, et ce, dans le but de réaliser cette souscription.
<i>Troisième Résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de créer des Actions de Catégorie E.
<i>Quatrième Résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide d’approuver le rapport spécial du conseil d’administration relatif à la
création du capital autorisé.
<i>Cinquième Résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide de créer un capital autorisé d'un montant de quatre cent mille euros (EUR
400.000), représenté par vingt millions (20.000.000) d’actions de catégorie T, de catégorie I, de catégorie F, de catégorie
E, ou de toute autre catégorie d'actions telles que déterminées par les statuts.
L'assemblée générale des actionnaires décide de renoncer à la décision selon laquelle pendant une période de cinq (5)
ans à compter de la publication des résolutions de la présente assemblée générale, le conseil d'administration est autorisé
à émettre des actions, à consentir des options de souscription d'actions et à émettre d'autres instruments convertibles en
actions dans la limite du capital autorisé à ces personnes et sur les modalités qu'ils verront et plus précisément à procéder
à une telle émission sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actions émises aux actionnaires existants con-
formément à tous pactes d’actionnaires.
<i>Sixième Résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide d’autoriser le rachat de trois million (3,000,000) d’Actions de Catégorie
F ayant une valeur nominal de dix centimes d’euros (EUR 0.10) chacune pour un montant total de trois cent mille euros
(EUR 300,000) par la Société, conformément à l’article 49-2 de la Loi 1915.
L’assemblée générale des actionnaires décide que ladite autorisation est accordée pour une période de cinq (5) ans.
L’assemblée générale des actionnaires décide et reconnaît que cette demande de rachat des Actions de Catégorie F n’est
pas lié aux dispositions de l’article ç des Statuts qui ne vient pas à s’appliquer.
<i>Septième Résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier les statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:
<i>Définitionsi>
Actionnaire Acceptant
A la signification donnée à l’article 27.6
Affilié
Désigne à l’égard (a) d’une une personne visée toute autre personne qui la Contrôle
directement ou indirectement, est Contrôlé par, ou est sous Contrôle conjoint et (b) à
l’égard d’un Co-Investisseur (i) l’entité dirigeante d’un Co-Investisseur et de toute
personne Contrôlée par cette entité et (ii) toute entité de gestion qui se réfère à cette
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entité qui peut être (i) l’associé commandité, principal, directeur ou conseil et (iii)
l’Affilié d’un investissement s’y référant (ii).
Commissaire aux comptes
Désigne le commissaire aux comptes désigné conformément à l’article 31 et tout autre
commissaire aux comptes nommé.
Conseil d’Administration
Le conseil d’administration de la Société
Observateur du Conseil
A la signification donnée à l’article 25.1
Réunion du Conseil
Désigne une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée.
Jour Ouvrable
Un jour qui n’est ni un samedi ni un dimanche ou un jour férié au Luxembourg et à
Paris
Prix de Rachat
Pour chaque Action rachetée en vertu de l'article 9, la proportion de la participation
restante du Montant Privilégié de Rendement auquel son titulaire aurait eu droit
comme les distributions de dividendes conformément à l'article 34
Demande de Rachat
La demande écrite qui doit être soumise par un Actionnaire pour exiger le
remboursement des Actions qu’il détient dans la Société
Droit de Rachat
Le droit des Actionnaires d’exiger de la Société le rachat de leurs Actions
Changement de Contrôle
Désigne une vente, un transfert, ou cessions ou transferts d'actions des actifs ou des
droits de la Société et/ou de toute autre entité du groupe à un tiers à condition cette
transaction entraîne un transfert par la Société et/ou de toute autre entité de plus de
90% de ses actions.
Actions de Catégorie E
Une action nominative de la Société de catégorie E
Actionnaires de Catégorie E
Détenteurs des Actions de Catégorie E
Actions de Catégorie F
Une action nominative de la Société de catégorie F
Actionnaires de Catégorie F
Détenteurs des Actions de Catégorie F
Actions de Catégorie I
Une action nominative de catégorie I incluant la prime d’émission de Catégorie I
Actionnaires de catégorie I
Détenteurs d’Actions de Catégorie I
Prime d’émission de catégorie I Une prime d’émission attachée aux Actions de Catégorie I
Actions de Catégorie T
Une action nominative de catégorie T incluant la prime d’émission de Catégorie T
Actionnaires de Catégorie T
Détenteurs des Actions de Catégorie T
Prime d’émission de Catégorie T Une prime d’émission attachée aux Actions de Catégorie T
ETIX GROUP S.A.
Société Concurrent
Désigne toute personne qui (a) fournit le même ou sensiblement le même produit ou
service dans une zone géographique ou fournit un produit ou service qui est
directement compétitif à un produit ou service offert par la Société ou par l’une de ses
entités ou (b) un Affilié d’une personne visée à l’alinéa (a).
Contrôle
Signifie le pouvoir d'une personne (ou des personnes agissant de concert) qui consiste
en l’assurance que les affaires d'une autre personne soient menées directement ou
indirectement, conformément à ses souhaits (ou les personnes agissant de concert)
que ce soit par les moyens suivants: dans le cas d'une société, être le propriétaire
véritable de plus de 50 pour cent. du capital social émis ou des droits de vote de cette
société, ou avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs
ou gérants ou de contrôler les votes lors des réunions du conseil d'administration de
cette société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts, le pacte
d’actionnaires ou par tout autre document régissant les affaires de cette société; et
«Contrôlée» doit être interprétée en conséquence. À ces fins, "personnes agissant de
concert» sont des personnes qui coopèrent activement, conformément à un accord ou
une entente (formelle ou informelle) en vue de l'obtention de ou de la consolidation
du Contrôle de cette personne
Administrateur
Désigne tout membre du Conseil d’Administration et toute référence à
«Administrateurs» doit être interprétée en conséquence.
Produits Distribuables
Quatre-vingt-dix-sept point deux pourcents (97.2%) des résultats et réserves
disponibles pour la distribution pendant la période concernée conformément à la Loi
et aux statuts.
Avis de Sortie Forcée
L’avis écrit envoyé par les Actionnaires de Catégorie T et par les Actionnaires de
Catégorie I dans le but d’exercer leur droit de Sortie Forcée.
Droit de Sortie Forcée
Dans le cas de la Vente de Sortie Forcée, le droit des Actionnaires de Catégorie T et
des Actionnaires de Catégorie I de demander aux autres actionnaires de transférer une
partie de leurs actions au prorata de leur participation à un Tiers Acquéreur
conformément aux conditions énoncées à l'article 29.1
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Vente de Sortie Forcée
A la signification portée à l’article 29.1
Transfert de Sortie Forcée
Le transfert par tout Actionnaire au Tiers Acquéreur d’une proportion de ses Actions
conformément à la Vente de Sortie Forcée.
Juste Valeur Marchande
A la signification donnée dans tout Pacte d’Actionnaires.
Groupe
Désigne la Société agissant comme holding pour le groupe et toute autre filiale
directement ou indirectement détenue par la Société.
Investissement
Désigne l’investissement dans la Société des Actionnaires de Catégorie T et de ceux
de Catégorie I conformément au Pacte d’Actionnaires.
Montant d’Investissement
Désigne le montant total investi par les Actionnaires de Catégorie T et par ceux de
Catégorie I au sein de la Société.
Décisions Majeures
Les décisions majeures décidées par les Actionnaires comme prévues dans le Pacte
Loi
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
Evènement de Liquidité
Désigne l'un des évènements suivants:
a. l'entrée par la Société ou par une entité du Groupe en liquidation volontaire ou forcée
conformément aux articles 142 et suivants de la Loi;
b. la vente de la Filiale;
c. la Société ou l’une des entités du Groupe fait l’objet d'une procédure de faillite ou
est incapable de payer ses dettes à leur échéance (en cessation de paiement) ou perd
sa solvabilité ou fait l'objet d'un sursis de paiement ou fait l'objet d'une gestion
contrôlée ;
d. une introduction en bourse de la société ou d’une entité du Groupe;
e. la vente de la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la Société ou de toute autre
entité du Groupe; ou
f. tout changement de contrôle ou d'une fusion ou d'un regroupement de la Société ou
toute entité du Groupe avec une autre personne
Offre
L’offre de bonne foi faite par un Tiers Acquéreur auprès de l’Actionnaire Vendeur
Prix de l’Offre
A la signification donnée à l’article 27.3
Actions Offertes
Les Actions qui sont offertes par tout Actionnaire Vendeur à un Tiers Acquéreur
Montant Privilégié de
Rendement
Un montant égal à la valeur nominale de l'investissement, plus vingt pour cent (20%)
du taux de rendement interne par an, ce montant étant plafonné à deux fois le montant
de l'investissement
Questions Réservées
Les questions réservées décidées par les Actionnaires ou prévues dans tout Pacte
d’Actionnaires
Droit de Préemption
A la signification donnée à l’article 27.2
Actionnaire Vendeur
Tout Actionnaire qui souhaite transférer tout ou une partie de ses Actions
Avis de l’Offre de l’Actionnaire
Vendeur
A la signification donnée à l’article 27.3
Actions
Actions de toute catégorie émises dans le capital de la Société, telles que définies dans
les Statuts, et toute prime d’émission qui y est attaché
Actionnaire
Le Détenteur des Actions, c’est à dire des Actions de Catégorie T, de Catégorie F, de
Catégorie I et de Catégorie E, ou de toute autre catégorie le cas échéant.
Pacte d’Actionnaires
Tout Pacte d’Actionnaires entrée en vigueur entre les Actionnaires
Plan d’actionnariat
Tout plan d’actionnariat pouvant être émis par la Société
Actionnaire Unique
A la signification donnée à l’article 10.2
Droits de Sortie Conjointe
A la signification donnée à l’article 28.1
Actionnaire de Sortie Conjointe Tout Actionnaire souhaitant exercer son droit de Sortie Conjointe
Actions Cibles
Les Actions qui font l’objet d’un Droit de Préemption et qui sont transférées de
l’Actionnaire Vendeur à un Tiers Acquéreur.
Le Tiers- Acquéreur
Tout tiers-acquéreur de bonne foi
Transférer
Le transfert des Actions de l’Actionnaire au Tiers Acquéreur
A. Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Dénomination - Forme. Il existe une société anonyme sous la dénomination ETIX GROUP S.A. (ci-après la
«Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que
par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1. La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
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manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille [de participations
2.2. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3. La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte
d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties, et d’une manière générale en
émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4. La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu’elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2. Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l’assemblée générale des actionnaires,
prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
a. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
b. Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du Conseil d’Administration (comme
défini précédemment). Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de
l’assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
c. Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, par décision du
Conseil d’Administration.
4.4. Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique,
économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l’activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à la
cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze millions neuf cent quatre-vingt-sept mille cent treize euros et quarante
centimes (EUR 12,987,113.40), représenté par six cent quarante-neuf millions trois cent cinquante-cinq mille six cent
soixante-dix (649,355,670) actions divisées comme suit:
- Cinquante millions (50,000,000) actions de catégorie T (les «Actions de Catégorie T») ayant une valeur nominale de
deux centimes d’euros (EUR 0.02) chacune,
- Cent mille (100,000,000) actions de catégorie I (les «Actions de Catégorie I») ayant une valeur nominale de deux
centimes d’euros (EUR 0.02) chacune, et
- Quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante-cinq mille six cent soixante-dix (499,355,670) actions de
catégorie F (les «Actions de Catégorie F») ayant une valeur nominale de deux centimes d’euros (EUR 0.02) chacune, La
Société pourra émettre des actions de catégorie E (les «Actions de Catégorie E»), ayant une valeur nominale de deux
centimes d’euros (EUR 0.02) chacune (ensemble les «Actions»).
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des action-
naires de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts ou dans les conditions prévues
par l’article 6.
5.3. La Société peut racheter ses propres actions dans les conditions prévues par l’article 33, par tout Pacte d’Actionnaires
et par la Loi.
Art. 6. Actions.
6.1. Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.
6.2. Les Actions T comprennent une prime d’émission rattachée aux Actions de Catégorie T (la «Prime d’émission des
Actions de Catégorie T»).
6.3. Les Actions I comprennent une prime d’émission rattachée aux Actions de Catégorie I (la «Prime d’émission des
Actions de Catégorie I»).
6.4. Les Actions de la Société sont sous forme nominative.
6.5. La Société peut avoir un ou plusieurs Actionnaires.
6.6. Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre
événement similaire concernant un Actionnaire n’entraîne pas la dissolution de la Société.
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Art. 7 Capital autorisé.
7.1 Le capital autorisé, à l’exclusion du capital social, est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000), représenté par
vingt millions d'actions (20.000.000) ayant une valeur nominale de deux centimes d’euros (EUR 0,02) (à l’exclusion du
capital social émis), composé des actions de Catégorie T, les actions de Catégorie I, les actions de Catégorie F, les actions
de Catégorie E ou toute autre Catégorie d'actions déterminée par les présents statuts.
7.2 Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de la publication de ces statuts ou, le cas échéant, de la
décision de renouveler ou d'augmenter le capital autorisé en vertu du présent article, le conseil d'administration est autorisé
à émettre des actions, à consentir des options de souscription d'actions et d'émettre d'autres instruments convertibles en
actions dans les limites du capital autorisé à ces personnes et selon les modalités qu'ils verront et plus précisément à procéder
à une telle émission sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existant pour les actions nouvelle-
ment émises, conformément à tout pacte d’actionnaires. Cette autorisation peut être renouvelée par une résolution de
l’assemblée générale des actionnaires adoptée dans les formes requises pour une modification des présents statuts, chaque
fois pour une période ne dépassant pas cinq (5) ans.
7.3 Le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des ac-
tionnaires adoptée de la manière requise pour la modification de ces statuts.
Art. 8. Registre des actions - Transfert des actions.
8.1. Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque Actionnaire
pour consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. La propriété des Actions est établie
par l’enregistrement audit registre d’actions. Des certificats d’inscription seront émis sur demande et aux frais de l’Ac-
tionnaire demandeur.
8.2. La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par Action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés
à cette Action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
8.3. Les Actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par les présents statuts et plus particulièrement
par les articles 27,28 et 29 et conformément à toute disposition contenue dans tout pacte d’actionnaires.
8.4. Tout transfert d’Actions nominatives deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur déclaration de cession
inscrite dans le registre des Actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, ou (ii) sur
notification d’une cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société.
Art. 9. Rachat d’Actions.
9.1. Sous réserve des dispositions contenues dans le Pacte d’Actionnaires, les Actionnaires ont le droit d’exiger de la
Société le rachat du droit de recevoir le Montant Privilégié de Rendement conformément à l’article 34 (le «Droit de Rachat»)
en application d’une formule de prix (le «Prix de Rachat»):
- après la huitième (8
ème
) année de l’émission des Actions en question, ou
- après la survenance d’un Evènement de Liquidité.
9.2. Le Prix de Rachat par Action sera proportionnel au restant du Montant Privilégié de Rendement auquel son titulaire
aurait eu droit comme les distributions de dividendes conformément à l’article 34 et selon les modalités prévues dans tout
Pacte d’Actionnaires.
9.3. Les Actionnaires exercent leur Droit de Rachat en adressant une demande par écrit au Conseil au moins dix (10)
Jours Ouvrables en cas d’un Evènement de Liquidité et au moins trois (3) mois avant la date de rachat (la «Demande de
Rachat»).
9.4. Le rachat est effectué par la Société en numéraire.
C. Assemblées générales d’actionnaires
Art. 10. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires.
10.1 Les Actionnaires exercent leurs droits collectifs en assemblée générale d’actionnaires. Toute assemblée générale
d’actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l’ensemble des Actionnaires de la Société. L’assemblée
générale des Actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.
10.2. Si la Société a un Actionnaire unique, toute référence faite à «l’assemblée générale des actionnaires» devra, selon
le contexte et le cas échéant, être entendue comme une référence à l’«Actionnaire Unique», et les pouvoirs conférés à
l’assemblée générale des actionnaires devront être exercés par l’Actionnaire Unique.
Art. 11. Convocation des assemblées générales d’actionnaires.
11.1. L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut, à tout moment, être convoquée par le Conseil d'Admi-
nistration ou, le cas échéant, par le(s) commissaire(s) aux comptes.
11.2. L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le Conseil d'Administration ou par
le(s) commissaire(s) aux comptes sur demande écrite d’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent
(10%) du capital social de la Société. En pareil cas, l’assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai
d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.
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11.3. Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires contiennent la date, l’heure, le lieu et l’ordre du
jour de l’assemblée et sont effectuées au moyen d’annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit
jours avant l’assemblée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les
convocations par lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l’assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu’il
ne doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des
actions nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à
chaque actionnaire au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l’assemblée générale des actionnaires.
11.4. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l’assemblée
générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.
Art. 12. Conduite des assemblées générales d’actionnaires.
12.1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à
tout autre endroit au Luxembourg tel qu’indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juin à 14 heure. Si
la date indiquée est un jour férié, l’assemblée générale des actionnaires aura lieu le jour ouvrable suivant. Les autres
assemblées générales d’actionnaires pourront se tenir à l’endroit et l’heure indiqués dans les convocations respectives.
12.2. Un bureau de l’assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d’actionnaires, composé d'un président,
d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l’assemblée soient Actionnaires
ou Administrateurs. Si tous les Actionnaires présents à l’assemblée générale décident qu’ils sont en mesure de contrôler
la régularité des votes, les Actionnaires peuvent, à l’unanimité, décider de nommer uniquement (i) un président et un
secrétaire ou (ii) une seule personne chargée d’assurer les fonctions du bureau de l’assemblée, rendant ainsi inutile la
nomination d’un scrutateur. Toute référence faite au «bureau de l’assemblée» devra en ce cas être entendue comme faisant
référence aux «président et secrétaire» ou, le cas échéant et selon le contexte, à «la personne unique qui assume le rôle de
bureau de l’assemblée. Le bureau doit notamment s’assurer que l’assemblée est tenue en conformité avec les règles appli-
cables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité, au partage
des voix et à la représentation des Actionnaires.
12.3. Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d’actionnaires.
12.4. Un Actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme
son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, à condition que
cette personne ne soit pas un Concurrent. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.
12.5. Les Actionnaires qui prennent part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout
autre moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l’assemblée
de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l’assemblée, sont réputés être
présents pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les
lieux de l’assemblée.
12.6. Chaque Actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé,
envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société
ou à l’adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la
Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, l’ordre du jour de l’assemblée, les résolutions
soumises à l’assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l’actionnaire de voter en faveur
ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant
la case appropriée.
12.7. Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii)
contre la résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra
compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l’assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.
Art. 13. Quorum et vote.
13.1. Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d’actionnaires.
13.2. Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les décisions prises en assemblée générale d’actionnaires dûment
convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées
quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.
Art. 14. Modification des statuts. Sauf disposition contraire, les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité des
deux-tiers des voix des Actionnaires valablement exprimées lors d’une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus
de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée étant précisé que les Actionnaires de Catégorie T et
les Actionnaires de Catégorie I doivent donner leur consentement à une telle modification des statuts Si le quorum n’est
pas atteint à une assemblée, une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les
présents statuts qui pourra alors délibérer quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la
majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en
compte.
Art. 15. Changement de nationalité. Les Actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu’avec le con-
sentement unanime des Actionnaires.
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Art. 16. Ajournement des assemblées générales des actionnaires. Dans les conditions prévues par la Loi, le Conseil
d’Administration peut, ajourner séance tenante, une assemblée générale d’actionnaires pour quatre (4) semaines. Le Conseil
d’Administration peut prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%)
du capital social de la Société. Dans l’hypothèse d’un ajournement, toute décision déjà adoptée par l’assemblée générale
des actionnaires sera annulée.
Art. 17. Procès-verbal des assemblées générales d’actionnaires.
17.1. Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l’assemblée qui doit être
signé par les Administrateurs ainsi que par tout autre Actionnaire à sa demande.
17.2. Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à
remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l’original par le notaire dépositaire de l’acte original dans l’hypothèse
où l’assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par le président du Conseil d’Adminis-
tration ou par deux membres du Conseil d’Administration.
D. Administration
Art. 18. Composition et pouvoirs du Conseil d’Administration.
18.1 Sous réserve du Pacte d’Actionnaires, la Société est gérée par un conseil d’administration (le «Conseil d’Admi-
nistration») composé de cinq (5) Administrateurs. Cependant, lorsque la Société a été constituée par un Actionnaire Unique
ou lorsqu’il apparaît, lors d’une assemblée générale d’actionnaires, que toutes les Actions émises par une Société sont
détenues par un Actionnaire Unique, la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu’à la prochaine assemblée
générale d’actionnaires consécutive à l’augmentation du nombre d’Actionnaires. Dans cette hypothèse, le cas échéant et
lorsque l’expression «administrateur unique» n’est pas mentionnée expressément dans les présents statuts, une référence
au «Conseil d’Administration» utilisée dans les présents statuts doit être entendue comme une référence à l’ «administrateur
unique».
18.2. Sous réserve de tout Pacte d’Actionnaires, chaque Actionnaire a le droit de proposer la nomination d’un (1)
Administrateur (respectivement un «Administrateur de Catégorie T», un «Administrateur de Catégorie I» et trois «Admi-
nistrateurs de Catégorie F» et individuellement un «Administrateur de Catégorie F»), étant entendu que la nomination des
Administrateurs de Catégorie F doit être approuvée par les Actionnaires de Catégorie T et par les Actionnaires de Catégorie
I qui ne doivent pas la refuser sauf motif raisonnable. Au moins deux (2) des Administrateurs doivent résider au Luxem-
bourg.
18.3. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre
toute mesure nécessaire ou utile afin de réaliser l’objet social de la Société, à l’exception des pouvoirs réservés par la Loi
ou par les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 19. Gestion journalière.
19.1. La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en rapport avec une telle gestion
journalière peut, en conformité avec l’article 60 de la Loi être déléguée à un ou plusieurs Administrateurs, dirigeants ou
mandataires, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déter-
minés par une décision du Conseil d’Administration conformément à tout Pacte d’Actionnaires.
19.2. La Société peut également conférer des pouvoirs spéciaux au moyen d’une procuration authentique ou d’un acte
sous seing privé.
Art. 20. Nomination, révocation et durée des mandats des administrateurs.
20.1. Les Administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
20.2. La durée du mandat d’un Administrateur ne peut excéder six (6) ans et chaque Administrateur doit rester en fonction
jusqu’à ce qu’un successeur ait été désigné. Les Administrateurs peuvent faire l’objet de réélections successives.
20.3. Chaque Administrateur est nommé à la majorité simple des voix valablement exprimées à une assemblée générale
des actionnaires.
20.4. Chaque Administrateur peut être révoqué de ses fonctions à tout moment et sans motif par l’assemblée générale
des actionnaires à la majorité simple voix valablement exprimées.
20.5. Si une personne morale est nommée en tant qu’Administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner
une personne physique en qualité de représentant permanent qui doit assurer cette fonction au nom et pour le compte de la
personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement si elle nomme simultanément
son successeur. Une personne physique peut uniquement être le représentant permanent d’un seul (1) Administrateur de la
Société et ne peut être simultanément administrateur de la Société.
Art. 21. Vacance d’un poste d’Administrateur.
21.1. Dans l’hypothèse où un poste d’Administrateur deviendrait vacant suite au décès, à l’incapacité juridique, à la
faillite, à la retraite ou autre, cette vacance pourra être comblée à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder le
mandat initial de l’Administrateur qui fait l’objet d’un remplacement par les Administrateurs restants jusqu’à ce que la
prochaine assemblée générale d’actionnaires, appelée à statuer sur la nomination permanente d’un nouvel Administrateur
en conformité avec les dispositions légales applicables.
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21.2. Dans l’hypothèse où la vacance surviendrait alors que la Société est gérée que par un administrateur unique, cette
vacance devra être comblée sans délai par l’assemblée générale des actionnaires.
Art. 22. Convocation au Conseil d’Administration.
22.1. Le Conseil d’Administration se réunit au moins quatre (4) fois par année fiscale à la demande du président, ou de
n’importe quel Administrateur. Les réunions du Conseil d’Administration doivent être tenues au siège social de la Société
sauf indication contraire dans la convocation.
22.2. Une convocation écrite à toute réunion du Conseil d’Administration doit être adressée aux Administrateurs au
moins dix (10) Jours Ouvrables avant le jour prévu pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs
de cette urgence devront être exposés dans la convocation. Cette convocation peut être omise si chaque Administrateur y
consent par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie dudit document
signé constituant une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion
du Conseil d’Administration dont l’heure et l’endroit auront été déterminés dans une décision précédente adoptée par le
Conseil d’Administration et qui aura été communiquée à l’ensemble des membres du Conseil d’Administration.
22.3. Aucune convocation préalable n’est requise dans l’hypothèse où tous les Administrateurs sont présents ou repré-
sentés à une réunion du Conseil d’Administration et renonceraient à toute formalité de convocation ou dans l’hypothèse
où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous Administrateurs.
Art. 23. Conduite des réunions du Conseil d’Administration.
23.1. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Il peut également élire un secrétaire qui n’est
pas nécessairement un Administrateur et qui est chargé de la tenue du procès-verbal de chaque Conseil d’Administration.
23.2. Le président doit présider toute réunion du Conseil d’Administration, mais, en son absence, le Conseil d’Admi-
nistration peut nommer un autre Administrateur en qualité de président temporaire par une décision adoptée à la majorité
des Administrateurs présents.
23.3. Tout Administrateur peut participer à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant comme mandataire
un autre membre du Conseil d’Administration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen analogue de
communication, la copie d’une telle désignation constituant une preuve suffisante d’un tel mandat.
23.4. Les réunions du Conseil d’Administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s’entendre les unes
les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par
ces moyens équivaudra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège
social de la Société.
23.5. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer ou statuer que si au moins trois Administrateurs sont
présents ou représentés à une réunion du Conseil d’Administration, comprenant au moins l’Administrateur de Catégorie
T et l’Administrateur de catégorie I.
Sous réserve des dispositions de tout Pacte d’Actionnaires ou des présents statuts, les actions nécessitant l’approbation
du Conseil d’Administration exige le vote affirmatif de l’Administrateur de Catégorie T et de l’Administrateur de Catégorie
I présents ou représentés. Le président n'a pas de voix prépondérante.
23.6. Le Conseil délibère sur les Décisions Majeures jusqu'à ce que le Montant Privilégié de Rendement soit intégra-
lement versé conformément à l’article 34 ci-dessous. Toutes les décisions relatives aux Décisions Majeures sont prises
avec l’approbation de l’Administrateur de Catégorie T et de l’Administrateur de Catégorie I. Une fois que le Montant
Privilégié de Rendement est intégralement versé, les Décisions Majeures ne seront plus applicables et le Conseil délibère
sur les éléments énumérés dans Questions Réservées. Toutes les décisions relatives aux Questions Réservées doivent être
prises avec l’approbation de l’Administrateur de catégorie T ou de l’Administrateur de Catégorie I.
23.7. Sauf disposition contraire de la Loi ou de tout Pacte d’Actionnaires, tout Administrateur qui a, directement ou
indirectement, un intérêt dans une opération soumise à l’autorisation du Conseil d’Administration qui serait contraire aux
intérêts de la Société, doit informer le Conseil d’Administration de ce conflit d’intérêts et cette déclaration doit être actée
dans le procès-verbal du Conseil d’Administration. L’Administrateur concerné ne peut prendre part ni aux discussions
relatives à cette opération, ni au vote y afférent. Ce conflit d’intérêts doit également faire l’objet d’une communication aux
Actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, et avant toute prise de décision de l’assemblée
générale des actionnaires sur tout autre point à l’ordre du jour.
23.8. Lorsque la Société ne comprend qu’un administrateur unique, les opérations conclues entre la Société et cet
Administrateur en situation de conflit d’intérêts avec la Société doivent simplement être mentionnées dans la décision de
l’administrateur unique.
23.9. Les règles du conflit d’intérêts ne s’appliquent pas lorsque la décision du Conseil d’Administration ou de l’admi-
nistrateur unique se rapporte à des opérations courantes, conclues à des conditions normales.
23.10. Le Conseil d’Administration peut, à l’unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant son
consentement par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Les
Administrateurs peuvent exprimer leur consentement séparément, l’intégralité des consentements constituant une preuve
de l’adoption des décisions. La date d’adoption de ces décisions sera la date de la dernière signature.
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Art. 24. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration - procès-verbaux des décisions de l’administrateur
unique.
24.1. Le procès-verbal de toute réunion du Conseil d’Administration doit être signé par le président du Conseil d’Ad-
ministration, ou en son absence, par le président temporaire. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être
produits en justice ou d’une autre manière devront être signés par le président du conseil d’administration.
24.2. Les décisions de l’administrateur unique doivent être retranscrites dans des procès-verbaux qui doivent être signés
par l’administrateur unique. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d’une
autre manière devront être signés par l’administrateur unique.
Art. 25. Les Observateurs du Conseil.
25.1. Sous réserve d’un Pacte d’Actionnaires, les Actionnaires de Catégorie T et les Actionnaires de Catégorie I ont le
droit de désigner, nommer et de révoquer un observateur au Conseil qui ne doit être ni un Concurrent, ni un administrateur,
directeur, employé, mandataire et/ou un représentant du Concurrent et qui a le droit d’assister aux réunions du Conseil
d’Administration de la Société pendant lesquelles le Conseil discute des questions opérationnelles, de performance et de
stratégie mais cet Observateur ne peut avoir de droit de vote (l’“Observateur du Conseil”).
25.2. L’Observateur du Conseil a le droit de:
- recevoir cinq (5) Jours Ouvrables avant, la convocation aux réunions du Conseil;
- assister à toutes les réunions du Conseil mentionnées ci-dessus (en personne, ou par téléphone ou par vidéo); et
- recevoir les outils qui sont délivrés aux Administrateurs;
conformément aux dispositions des présents statuts et du Pacte d’Actionnaires, l’Observateur du Conseil n’est pas pris
en compte dans le quorum requis pour une réunion du conseil d'administration et n'a pas le droit de voter les questions
examinées par le Conseil lors d'une réunion du conseil d'administration.
Art. 26. Relation avec les tiers.
26.1. La Société est engagée à l’égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature de l’administrateur unique
ou, si la société a plusieurs Administrateurs, par la signature conjointe d’au moins un (1) Administrateur de catégorie I et
d’au moins un (1) Administrateur de Catégorie T ou par (ii) la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le Conseil d’Administration dans les limites d’une
telle délégation.
26.2. Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l’égard des tiers par la signature de toute(s)
personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d’administration, agissant individuellement
ou conjointement dans les limites d’une telle délégation.
Art. 27. Transfert des Actions et Droit de Préemption.
27.1. Tout Actionnaire de catégorie I ou de catégorie T peut transférer tout ou une partie de ses Actions (i) à l’Affilié
(ii) ou à un autre Actionnaire de Catégorie I ou Actionnaire de Catégorie T.
27.2. Toute Actionnaire (l’“Actionnaire Vendeur”) peut transférer la totalité (et non un partie seulement de ses actions)
(les “Actions Cibles”) à tout Tiers Acquéreur (un “Tiers Acquéreur”), à condition que l’Actionnaire Vendeur se conforme
avec les dispositions des articles 27.3 à 27.9 et aux dispositions de tout Pacte d’Actionnaires (le “Droit de Préemption”).
27.3. L'Actionnaire Vendeur doit donner un avis écrit (l '“Avis de l’Offre de l’Actionnaire Vendeur”) aux autres Ac-
tionnaires, mentionnant son intention de vendre les Actions Cibles avec tous les droits qui y sont attachés et précisant les
modalités et conditions de la vente, y compris à quel prix par action l’Actionnaire vendeur est prêt à vendre (le “Prix de
l’Offre”).
27.4. Un Avis de l’Offre de l’Actionnaire Vendeur est irrévocable une fois donné sauf si l’Actionnaire Vendeur souhaite
soumettre un Avis révisé de l’Offre de l’Actionnaire Vendeur qui inclut un Prix de l’Offre inférieur au Prix de l’Offre
original.
27.5. L’Avis de l’Offre de l’Actionnaire Vendeur invite chacun des autres Actionnaires à déclarer par écrit à l’Action-
naire Vendeur dans les quarante-cinq (45) Jours Ouvrables (la “Période d’Offre”) s’ils souhaitent accepter l’offre
d’acquisition de tout (ou d’une partie) des Actions à vendre.
27.6. Un Actionnaire qui souhaite accepter l’offre doit donner un avis écrit à l’Actionnaire Vendeur pendant la Période
de l’Offre (un “Actionnaire Acceptant”). Un Actionnaire Acceptant peut acquérir des Actions Cibles par l’un de ses Affiliés.
27.7. S’il existe plus d’un Actionnaire Acceptant, les Actionnaires Acceptant doivent acheter les Actions Cibles au
prorata de leurs participations. Dans ce cas, les Actionnaires Acceptants sont tenus d'acheter les Actions Cibles en payant
le Prix de l’Offre et l’Actionnaire Vendeur sera tenu de vendre les Actions Cibles aux Actionnaires Acceptants concernés,
libres de toutes charges, en contrepartie du paiement du Prix de l’Offre dans les (45) Jours Ouvrables suivant le dernier
jour de la Période d'Offre.
27.8. Si les acceptations ne sont pas reçues pour toutes les Actions Cibles avant l’expiration de la Période d'Offre, l’Avis
de l’Offre de l’Actionnaire Vendeur est réputé être révoqué à l’égard des Actions à vendre et les dispositions de l’article
27.9 sont applicables.
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27.9. Si l’Actionnaire Vendeur ne transfère pas les Actions Cibles, la Société peut recevoir le prix d'achat et l’Actionnaire
Vendeur est réputé avoir nommé un des Administrateurs ou d’avoir dûment désigné un mandataire pour exécuter au nom
de l’Actionnaire Vendeur un transfert des Actions Cibles aux Actionnaires Acceptant et, lors de l’exécution de ce transfert,
la Société détient le prix d'achat en fiducie pour l’Actionnaire Vendeur. La réception par la Société du prix d’achat décharge
les Actionnaires Acceptant et, après que leur nom ait été inscrit dans le registre des actionnaires de la Société, la validité
de la procédure ne doit pas être remise en question par toute personne. Le prix d'achat est payé aux Actionnaires Vendeurs
par la Société lors de la remise à la Société du ou des certificats pour les Actions concernées.
Si l’un de l’autre Actionnaire décide de ne pas acheter les Actions Cibles dans les quarante-cinq (45) Jours Ouvrables,
ou si l’Avis de l’Offre des Actionnaires Vendeurs est réputé révoqué en vertu de l’article 27.8, l’Actionnaire Vendeur peut
transférer les Actions Cibles à un Tiers Acheteur sur une vente de bonne foi à un prix par action au moins égal au Prix de
l’Offre (après déduction, le cas échéant, d'un dividende net ou autre distribution destinée à être conservée par l’Actionnaire
Vendeur) dans les cent quatre-vingts (180) Jours Ouvrables suivant l’expiration de la Période d'Offre. Ce délai de cent
quatre-vingts (180) Jours Ouvrables doit être prolongé d’un délai supplémentaire raisonnable lorsque cela se justifie par
des raisons légales ou réglementaires ou pour l’obtention de toutes les approbations réglementaires (ou dérogations) né-
cessaires pour effectuer le transfert des Actions à vendre au Tiers Acquéreur.
27.10. Aux fins de la réalisation de la vente des Actions Cibles:
- l’Actionnaire Vendeur doit
(a) délivrer ou transférer à l’acheteur(s) les Actions Cibles et, le cas échéant, les formulaires de transfert dûment exécutés;
(b) signer tous les documents (privés et/ou publics) qui peuvent être nécessaires ou que l’acheteur (s) peut raisonnable-
ment demander l’exécution des opérations de Transfert; et
- l’acheteur(s) doit:
(a) payer le prix d’achat pour les Actions Cibles
(b) signer tous les documents (privés et/ou publics) qui peuvent être nécessaires ou que l’Actionnaire Vendeur peut
raisonnablement demander l’exécution des opérations de Transfert;
(c) faire tout son possible pour obtenir la libération, sous réserve de l’achèvement du Transfert ayant eu lieu, de l’Ac-
tionnaire Vendeur de toutes les garanties et indemnités qu’il a pu donner (soit en vertu du présent Accord ou avec le
consentement du Conseil d'Administration) à l’égard des obligations ou responsabilités envers la Société/ou ses filiales
présentes ou envers des tiers et en attendant cette libération, subordonnée à la réalisation du Transfert en cours, l’acheteur
(s) doit garder l’Actionnaire Vendeur pleinement et efficacement garanti de toute action en responsabilité fondée sur ces
garanties
(d) signer tous les documents (privés et/ou publics) qui peuvent être prévues dans un Pacte d’Actionnaires-.
27.11. Aux fins de la réalisation de la vente prévue à l’article 26:
(a) l’acheteur(s) acquiert les Actions concernées qui restent en circulation en ce qui concerne la catégorie d’Actions
soumise au Transfert;
(b) l’acheteur(s) acquiert les prêts en cours souscrits par l’Actionnaire Vendeur pour la Société conformément aux
conditions consenties entre les parties.
Art. 28. Droits de Sortie Conjointe.
28.1. Nonobstant l’article 27 et sous réserve de tout Pacte d’Actionnaires, dans le cas où les Actionnaires de la Catégorie
F ou les Actionnaires de Catégorie E transfèrent la totalité des Actions qu’ils détiennent dans la Société (le “Transfert”) à
un Tiers Acquéreur et que ce transfert donne lieu à un Changement de Contrôle (sauf en cas d'un transfert à un Affilié),
chacun des Actionnaires de Catégorie T et de Catégorie I doivent, séparément de leur Droit de Préemption, avoir le droit
de demander à l’Actionnaire de catégorie F la vente simultanée d'une partie ou de la totalité des actions détenues par ces
Actionnaires de Catégorie T et/ou de Catégorie I, aux mêmes termes et conditions que ceux négociés entre l’Actionnaire
de Catégorie F ou de catégorie E et le Tiers Acheteur (un “Droit de Sortie Conjointe”).
28.2. Les Actionnaires de Catégorie T et ceux de Catégorie I souhaitant exercer leur Droit de Sortie Conjointe (chacun
un “Actionnaire de Sortie Conjointe”) informe l’Actionnaire de Catégorie F ou de Catégorie E par écrit de l’exercice de
leur Droit de Sortie Conjointe dans les dix (10) Jours Ouvrables à compter de la réception de l’Avis de l’Offre de l’Ac-
tionnaire Vendeur. Si l’Actionnaire de Catégorie T et de Catégorie I ne notifient pas au l’Actionnaire de Catégorie F dans
le délai prévu de l’exercice de leur Droit de Sortie Conjointe, ils sont réputés avoir renoncé à leurs droits en vertu des
présentes.
28.3. Si le Tiers Acquéreur ne souhaite pas acheter toutes les Actions que l’Actionnaire de Catégorie Fou de Catégorie
E et que tout Actionnaire de Sortie Conjointe souhaitent vendre, chaque Actionnaire de Sortie Conjointe doit déclarer à
l’Actionnaire de catégorie F dans le délai d'un mois calendaire à compter de la réception de la notification s’il (i) maintient
sa demande de vendre ses actions simultanément, dans ce cas, le Transfert ne peut avoir lieu; ou (ii) décide de ne pas vendre
ses actions simultanément, dans ce cas, l’Actionnaire de Catégorie F ou de Catégorie E est en droit de transférer leurs
Actions. L'Actionnaire Catégorie F ou de Catégorie E a également le droit de ne pas poursuivre le projet de Transfert de
leurs Actions.
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28.4. Aucun Actionnaire de Catégorie T ne peut exercer son Droit de Sortie Conjointe si un ou plusieurs Actionnaires
choisissent d’exercer leur Droit de Préemption conformément à l’article 27.
Art. 29. Droits de Sortie Forcée.
29.1. Sous réserve de tout Pacte d’Actionnaires, si un Tiers Acquéreur fait une offre de bonne foi (l '“Offre”) à tout
Actionnaire Vendeur pour acheter ou acquérir les Actions qu’ils détiennent dans la Société (les “Actions Offertes”) et
lorsque ce Transfert entraînerait un changement de contrôle (sauf en cas d'un Transfert à un Affilié) (la “ Vente de Sortie
Forcée”), alors les Actionnaires de Catégorie T et ceux de Catégorie I ont le droit de demander aux autres actionnaires de
participer à Vente de Sortie Forcée en transférant une partie de leurs actions au prorata de leur participation (le “Transfert
de Sortie Forcée”) au Tiers Acquéreur au même prix et aux mêmes conditions et en exécutant les documents nécessaires
(un “Droit de Sortie Forcée”) à condition que:
- Si l’Offre est faite avant le troisième (3e) anniversaire de la date à laquelle cet acte est adopté, la Vente de Sortie Forcée
doit recevoir l’approbation de quatre-vingt-cinq pour cent (95%) des voix exprimées à l’assemblée générale des action-
naires;
- Si l’offre est faite après la troisième (3e) anniversaire de la date à laquelle cet acte est adopté, le Droit de Sortie Forcée
est subordonné à:
* (i) l’approbation d'au moins soixante-dix pour cent (70%) du capital social; et
* (ii) sous réserve que les Actionnaires de la Catégorie T et ceux de la Catégorie I représentent au moins deux fois le
Montant de l’Investissement.
29.2. Les Actionnaires de Catégorie T et ceux de catégorie I ont le droit d'exercer le Droit de Sortie Forcée en envoyant
un avis écrit (l’“Avis de Sortie Forcée”) à tous les autres Actionnaires dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant la conclusion
d’un avant-contrat (même si cela est toujours subordonné à la réalisation ou à la renonciation de conditions suspensives)
avec le Tiers Acquéreur.
29.3. Chaque Actionnaire doit signer tout document après l’exercice du Droit de Sortie Forcée nécessaires au Transfert
de Sortie Forcée.
29.4. Chaque Actionnaire, lors de la réception d’un Avis de Sortie Forcée, est obligé de vendre ou de transférer la même
proportion de ses Actions que celles transférées par l’Actionnaire Vendeur et de participer à la Vente de Sortie Forcée
envisagée dans l’Offre.
Art. 30. Protection Anti-Dilution.
30.1. Sauf disposition contraire contenue dans un Pacte d’Actionnaires ou dans un Plan d’Actionnariat, préalablement
à l’émission de Nouvelles Actions à un ou plusieurs tiers (une “Emission d’Actions”), la Société doit donner un avis à tous
les Actionnaires sur l’Emission d’Actions envisagée par lettre recommandée avec accusé de réception (un “Avis Anti-
dilution”) qui précise (au minimum):
- les principales caractéristiques et les conditions de l’Emission d'Actions envisagée;
- l’informations sur les tiers intéressés à souscrire tout ou partie des Actions: nom, prénom, profession, nationalité et
résidence (si c’est une personne physique), la dénomination sociale, siège social, numéro au Registre du Commerce et des
Sociétés (si c’est une personne morale);
- le nombre d'actions que les tiers ont l’intention de souscrire (les “Actions Nouvelles des Tiers”);
- le prix par action (le “Nouveau Prix par Action”);
- la date prévue pour l’émission d'actions; et
- le délai pour l’achat des actions.
30.2. Chaque Actionnaire aura le droit, mais non l’obligation, d'acheter, au Prix de la Nouvelle Action et dans les mêmes
conditions que celles prévues dans l’Avis Anti-Dilution, de nouvelles Actions de la Société (le “Droit Anti-Dilution”).
Le nombre maximal d'Actions qu’un Actionnaire a le droit de souscrire selon le Droit Anti-Dilution est le nombre total
d'Actions Nouvelles de Tiers énoncées dans l’Avis Anti-dilution multiplié par le rapport entre le nombre total d'Actions
détenues par chaque cette Partie et le nombre total d'Actions émises par la Société au moment de l’Avis Anti-Dilution.
30.3. L'Actionnaire qui souhaite exercer le droit Anti-Dilution est, à tout moment pendant la période de temps prévue
par la Société et qui ne peut en aucun cas être inférieur à trente (30) Jours Ouvrables suivant la date de l’Avis Anti-Dilution,
doit informer la Société de son intention d'exercer son Droit Anti-Dilution, en précisant le nombre d'Actions qu'il ou elle
souhaite acheter (l’“Avis d’Exercice Anti-Dilution”). La Société envoie une copie de l’Avis d'Exercice Anti-Dilution à
tout Actionnaire qui en fait la demande.
30.4. Dans le cas d'une Emission d'Actions, le nombre de Nouvelles Actions émises sera égal au nombre total de
Nouvelles Actions de Tiers énoncées dans l’Avis Anti-Dilution, et le nombre de Nouvelles Actions émises à des Tiers doit
être égal au nombre total de nouvelles Actions de Tiers énoncées dans l’avis Anti-dilution moins le nombre d'Actions à
l’égard desquelles les Avis Anti-dilution ont été reçues par la Société conformément à l’article 30.3.
30.5. Dans le cas et à chaque fois que la Société émet des actions ou valeurs (une “Emission dilutive”) lors d’un
financement comprenant une ou plusieurs série(s) de transactions connexes, à un prix d'émission moyen par action inférieur
au plus haut prix par action payé par les Actionnaires de Catégorie I et ceux de catégorie T pour la souscription d’ actions
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de catégorie T et d’actions de catégorie I à un prix de xx € (avec une valeur nominale par action de yy € et une prime
d'émission par action d'environ € xx -yy) (le “Prix d'Emission de Référence”), la Société propose d'émettre au profit des
Actionnaires de catégorie T et de catégorie I un nombre combiné d’Actions de catégorie T et d’Actions de catégorie I, à
condition que ces actions émises ne doivent pas avoir une prime d'émission attachée à ces actions, calculée selon la formule
suivante:
(P1/Pn) * C - C
Où:
A = le prix de souscription totale pour les Actions de Catégorie T et les Actions de Catégorie I avant l’Emission Dilutive
B = le produit total d’une Emission Dilutive
C = le nombre total d’Actions de Catégorie T et d’Actions de Catégorie I en cours avant l’Emission Dilutive
P1 = Prix d’Emission de Référence (il est entendu que P1 doit, après chaque application de cette clause, être ajusté en
dessous de Pn)
P2 = prix par action d’une Emission Dilutive
Pn = désigne le prix moyen par action calculé conformément à la formule suivante:
[(A / (A + B)) * P1] + [(B / (A + B)) * P2]
30.6. Le nombre total des Actions Catégorie T et des Actions de catégorie I à émettre doit toujours être arrondi au nombre
entier le plus proche et le prix de souscription de chacune des Nouvelles Actions de Catégorie T et des Actions de Catégorie
I à émettre comme indiqué ci-dessus à sa valeur nominale.
30.7. Sous réserve de tout Pacte d’Actionnaires, si après le huitième (8
ème
) anniversaire de la Date d'Achèvement, la
Juste Valeur Marchande de toutes les actions sont, à tout moment, en dessous de trente millions d’euro (EUR 30.000.000)
(l’“Evènement de Sous-Performance”), les Actionnaires de Catégorie I et ceux de Catégorie T auront le droit de recevoir
des Actionnaires de Catégorie F ou de catégorie E par le biais d'un transfert d'Actions, un nombre d'Actions égal au prorata
de leur participation respective dans la Société, afin de maintenir conjointement une participation totale de soixante-seize
virgule neuf pour cent (76,9%) des actions.
E. Audit et surveillance de la société
Art. 31. Commissaire aux comptes.
31.1 Les opérations de la Société feront l’objet d’une surveillance par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera la durée de leurs fonctions,
qui ne pourra excéder six (6) ans.
31.2 Tout commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l’assemblée générale
des actionnaires.
31.3 Les commissaires aux comptes ont un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opé-
rations de la Société.
31.4 Si l’assemblée générale des actionnaires de la Société désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés con-
formément à l’article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, l’obligation de nommer un (des) commissaire(s)
aux comptes est supprimée.
31.5 Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l’assemblée générale des actionnaires uniquement pour juste
motif ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 32. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le
trente-et-un décembre de la même année.
Art. 33. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.
32.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le Conseil d'Administration dresse un inventaire
de l’actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.
33.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
33.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve
légale, si l’actionnaire apporteur y consent.
33.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
33.5 Sur proposition du Conseil d’Administration et dans les limites de la Loi et du Pacte d’Actionnaires, l’assemblée
générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société, de la réduction du capital
social et du remboursement de la prime d’émission conformément à la Loi et aux présents statuts. Les distributions ne
peuvent être réalisées sur les profits et réserves que pendant la période concernée (les “Produits Distribuables”).
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Art. 34. Distributions.
34.1. Comme il est plus particulièrement précisé dans les Pactes d’Actionnaires, les Produits Distribuables seront dis-
tribués de manière égale aux Actionnaires dans les proportions suivantes jusqu’à ce que le Montant Privilégié de Rendement
calculé à la date de la distribution soit répartie sur une base cumulative par les Actionnaires dans son intégralité:
- Pour les détenteurs d'Actions de Catégorie I, soixante pour cent (60%) des Produits Distribuables, au prorata de leur
participation respective dans les actions de Catégorie
- Pour les détenteurs d'Actions de Catégorie T, trente pour cent (30%) des Produits Distribuables, au prorata de leur
participation respective dans les actions de Catégorie T; et
- Pour les détenteurs d'actions de Catégorie F, dix pour cent (10%) des Produits Distribuables, au prorata de leur parti-
cipation respective dans les actions de Catégorie F
34.2. Une fois que le Montant Privilégié de Rendement a été entièrement distribué conformément à l’article 33.1, les
produits distribuables sont distribués à tous les actionnaires au prorata de leur part de détention dans le capital de la Société.
G. Liquidation
Art. 35. Liquidation.
35.1. En cas de dissolution de la Société, conformément à l’article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l’assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société
et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront
des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et du passif de la Société.
35.2. Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du passif sera réparti entre les actionnaires en proportion du
nombre des actions qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 36. Loi applicable. Tout ce qui n’est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi et
avec tout Pacte d’Actionnaires conclu entre les Actionnaires.
<i>Huitième Résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide de rectifier l’erreur matérielle à l’égard de la nomination de Deloitte Audit,
une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895,en tant que
réviseur d'entreprises agréé de la Société qui sera nommé, avec effet à compter du 1
er
Janvier 2015, et jusqu'à l’assemblée
générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2016, l’assemblée étant convoquée pour délibérer sur les
comptes annuels de la Société pour l’exercice se terminant le 31 Décembre à 2015.
L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Magister Audit Services S.à rl, une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.813, en tant que Commissaire aux Comptes de la Société, jusqu'à
l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2015 afin de délibérer sur les comptes annuels
de la Société pour l’exercice social se terminant le 31 Décembre 2014.
En l’absence de toute autre question soulevée, la réunion se termine.
<i>Coûts et Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est
évalué à environ cinq mille cinq cents euros (EUR 5.500,-).
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu à la partie comparante, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ladite partie
comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. CELTRAME, S. GUIN, J. SUAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 22 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22219. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 30 décembre 2015.
Référence de publication: 2016001068/1630.
(150240294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.
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Raisa Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 129.397.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1705 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015207219/9.
(150233087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Seventyone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1363 Howald, 3, rue du Couvent.
R.C.S. Luxembourg B 186.785.
L'an deux mille quinze,
Le huit décembre,
Pardevant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange, soussigné,
S'est tenue
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SEVENTYONE S.A.", ayant son siège
social à L-3510 Dudelange, 38, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le numéro B186 785, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 avril 2014, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1809 du 11 juillet 2014.
La séance est ouverte à 16.30 heures sous la présidence de Monsieur Romain Marcel Fernand SCHWARTZ, salarié, né
à Luxembourg le 15 novembre 1971, demeurant à L-1363 Howald, 3, rue du Couvent
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Chantal SIMON, employée privée, demeurant profes-
sionnellement à L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social de L-3510 Dudelange, 38, rue de la Libération, à L-1363 Howald, 3, rue du Couvent, et en
conséquence modification de l'article deux, premier alinéa, des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du Bureau, ainsi
que le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés "ne varietur" par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire,
resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre
du jour.
Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-3510 Dudelange, 38, rue de la Libération, à L-1363
Howald, 3, rue du Couvent, et de modifier par conséquent l'article deux, premier alinéa, des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 2. Premier alinéa. Le siège de la Société est établi à Howald, Commune de Hesperange, Grand-Duché de Lu-
xembourg.»
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 16.50 heures.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de cette assemblée générale à environ huit cents euros
(800.-€).
DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms,
états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. SCHWARTZ, C. SIMON, C. GOEDERT.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2015. Relation: EAC/2015/29421. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 décembre 2015.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2015207272/53.
(150232940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Loulou Investment S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 180.513.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>22.3.2016i> à 11H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour :
<i>Ordre du jour:i>
- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2015
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2016072574/560/16.
Arpap S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 54.812.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2016057881/11.
(160017963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Vectea S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 97.054.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1670 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015207447/9.
(150232901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2015.
Art et Beauté, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 137, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 140.783.
Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016057882/10.
(160018065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
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Auto Klass Concept, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.
R.C.S. Luxembourg B 159.529.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016057889/10.
(160018833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
AV Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 20A, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 144.865.
Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016057890/10.
(160018071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
Bakery Technology 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7610 Larochette, 18, place Bleech.
R.C.S. Luxembourg B 180.572.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/01/16.
Référence de publication: 2016057892/10.
(160018135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2016.
BRE/Hospitality Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 155.687.
<i>Dépôt rectificatif du dépôt R.C.S. N° L150235793i>
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016056528/10.
(160016924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Distress to Value S.A. -Société de Titrisation, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 143.523.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016056596/10.
(160016007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Arpap S.A.
Art et Beauté
Auto Klass Concept
AV Consulting S.à r.l.
Bakery Technology 2
BNP Paribas A Fund
BNP Paribas Flexi III
BNP Paribas LDI Solution
BNP Paribas Portfolio FoF
BNP Paribas Portfolio Fund
BRE/Hospitality Finance S.à r.l.
db x-trackers
db x-trackers II
Distress to Value S.A. -Société de Titrisation
E&G Fonds
Etix Group S.A.
Eurocash-Fund
Fédération Sportive Luxembourgeoise des Handicapés
Fidecum SICAV
Flexifund
Fourpoints Funds
LCN European Fund II SLP
Loulou Investment S.A. S.P.F.
Martley Holding S. à r.l.
M&G Real Estate Finance 3 Co. S.à r.l.
Parvest
Pevia Private Equity S.A.
Quint:Essence Concept
Raisa Investments S.A.
Seventyone S.A.
Siemens
Siemens Healthcare Diagnostics NV
Special Opportunities OP
Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav
Swiss Rock (Lux) Sicav
Vectea S.A.