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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 525
23 février 2016
SOMMAIRE
Chemicals Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
25200
Chestnut 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25158
Clausen 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25160
Compagnie de Transports Chimiques S.A. . . .
25158
Compagnie Européenne de Wagons S.à.r.l. . .
25154
ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l. . . . . . .
25159
ContourGlobal Latam Holding S.à r.l. . . . . . .
25159
ContourGlobal Terra 2 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . .
25161
Creativ'Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25155
DSR-Services Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25159
East West Motor Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . .
25195
E K Z Marnach SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25160
ElectricInvest (Lux) ROI S.à r.l. . . . . . . . . . . .
25160
Energie Electrotechnique S.à r.l. . . . . . . . . . . .
25159
E.P. Euro Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25156
EPP Ivry Hoche Holding Lux S.à r.l. . . . . . . .
25157
EPP Ventures Holdings S.à r.l. / B.V. . . . . . . .
25157
EverKie Arts S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25160
Fineural International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
25154
Franck Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25155
Franck Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25154
Franck Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25154
FS Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25155
Garage R & C Boewer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
25160
Gilles Tooling G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25159
Grand International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
25200
Groupe W S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25200
Humulus et Fermentum Sàrl - La Sommellerie
de Bières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25156
It Bar, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25156
Kingdom Investments II (TSF) . . . . . . . . . . . .
25158
Kingdom Investments I (TSF) . . . . . . . . . . . . .
25155
Lapilazuli S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25158
Lexington Holdings Luxco II S.à r.l. . . . . . . . .
25161
NOEMI Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25157
Northam CCPF PropCo1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
25156
Nouvelle ALIMENT CENTRAL s.à.r.l. . . . . .
25156
Onex BP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25191
PH (SPF) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25157
Pillarlux Corbeil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25157
Primidi Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
25158
RGL16 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25190
Rhodium Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
25195
RPO King S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25187
Sky Investment Pledgeco S.à r.l. . . . . . . . . . . .
25195
Socicare S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25177
Solaica Power Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
25179
St. Jude Medical Luxembourg Holdings TC S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25182
Whitewood (MSCP) UK S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
25197
25153
L
U X E M B O U R G
Fineural International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 104.959.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2015.
<i>Pour: FINEURAL INTERNATIONAL S.A.
i>Société Anonyme
Experta Luxembourg
Société Anonyme
Référence de publication: 2016050421/14.
(160008863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Franck Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, avenue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 148.463.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050427/10.
(160008577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Franck Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, avenue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 148.463.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050430/10.
(160008661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Compagnie Européenne de Wagons S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 785.925,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 107.678.
<i>Extrait des résolutions des associés du 11 décembre 2015i>
Les associés de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE WAGONS S.à r.l. (la «société»), a décidé comme suit:
1. D'accepter la démission de Monsieur Michael Gibbons de son poste de Gérante de la société;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 décembre 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015201500/14.
(150226147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
25154
L
U X E M B O U R G
Franck Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, avenue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 148.463.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016050432/10.
(160008663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
FS Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4223 Esch-sur-Alzette, 37, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 180.373.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2016050433/13.
(160008331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Kingdom Investments I (TSF), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 107.111.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Kingdom Investments I (TSF)
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016050523/11.
(160008275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Creativ'Immo S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-4621 Differdange, 12, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 189.150.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinairei>
L'assemblée, à l'unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
Le siège social de la société est transféré de 8, Place du Marché à L-4621 Differdange à:
12, Place du Marché à L-4621 DIFFERDANGE
Et lecture faite, les actionnaires ont signé.
Differdange, le 14 décembre 2015.
<i>L'associéi>
Référence de publication: 2015201508/15.
(150226394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
25155
L
U X E M B O U R G
Northam CCPF PropCo1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 20.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.604.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Référence de publication: 2016008558/10.
(160007148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Nouvelle ALIMENT CENTRAL s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, 6, Um Mierscherbierg.
R.C.S. Luxembourg B 101.497.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016008559/10.
(160007563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Humulus et Fermentum Sàrl - La Sommellerie de Bières, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7340 Heisdorf, 27, rue de la Forêt Verte.
R.C.S. Luxembourg B 186.220.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 JAN. 2016.
FISEC s.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016050481/12.
(160008869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
It Bar, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 187.085.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 JAN. 2016.
FISEC s.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2016050492/12.
(160008679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
E.P. Euro Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 68.441.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2016050372/10.
(160008911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
25156
L
U X E M B O U R G
EPP Ivry Hoche Holding Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 124.393.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016050391/10.
(160008614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
EPP Ventures Holdings S.à r.l. / B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 167.382.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016050392/10.
(160008611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
PH (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 94.735.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 octobre 2015.
Julie Dalle Nogare.
Référence de publication: 2016050667/10.
(160008261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Pillarlux Corbeil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 122.148.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
F.M. G. Man / Michael watrin
<i>Gérant / -i>
Référence de publication: 2016050670/14.
(160008508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
NOEMI Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4807 Rodange, 65, rue Nicolas Biever.
R.C.S. Luxembourg B 106.444.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016008572/10.
(160007701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
25157
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U X E M B O U R G
Chestnut 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.060.
Les comptes annuels de la société Chestnut 6 S.à r.l. au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050310/10.
(160008425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Compagnie de Transports Chimiques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 54.004.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2016050336/10.
(160008656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Kingdom Investments II (TSF), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 107.121.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Kingdom Investments II (TSF)
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016050524/11.
(160008305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Lapilazuli S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach, 15, rue des Tilleuls.
R.C.S. Luxembourg B 175.809.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016050554/10.
(160008589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Primidi Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 166.641.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Primidi Investments S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2016050657/11.
(160008705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
25158
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U X E M B O U R G
ContourGlobal Latam Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 186.507.
Il résulte de deux lettres datant du 23 novembre 2015 que Monsieur Andrej Grossmann et Monsieur Philippe van den
Avenne ont démissionné de leurs fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 11 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 11 décembre 2015.
ContourGlobal Latam Holding S.à r.l.
Référence de publication: 2015201465/13.
(150226593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Gilles Tooling G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 107.876.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050452/9.
(160008639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
DSR-Services Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4450 Belvaux, 119, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 80.720.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050849/9.
(160007884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Energie Electrotechnique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9511 Wiltz, 33, rue Aneschbach.
R.C.S. Luxembourg B 188.258.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050887/9.
(160007196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 156.688.
Il résulte de deux lettres datant du 23 novembre 2015 que Monsieur Andrej Grossmann et Monsieur Philippe van den
Avenne ont démissionné de leurs fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 11 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 11 décembre 2015.
ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l.
Référence de publication: 2015201462/13.
(150226571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
25159
L
U X E M B O U R G
EverKie Arts S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 5A, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 151.631.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050871/9.
(160008078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
ElectricInvest (Lux) ROI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 134.683.
Les comptes annuels au 31 Mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050859/9.
(160008186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
E K Z Marnach SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marbuergerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 94.122.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2016050854/9.
(160007182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2016.
Clausen 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3448 Dudelange, 37, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 141.436.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinairei>
Les associés, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, ont pris les résolutions suivantes:
1) Ratification de la démission du gérant technique:
- Monsieur Daniel Joseph THILL, employé privé, né le 21 avril 1963 à Pétange, demeurant à L-5750 Frisange, 37, rue
de Mondorf.
2) Transfert du siège social:
Le siège social de la société est transféré de L-3490 Dudelange, 4-6, rue Jean Jaurès à L-3448 Dudelange, 37, rue Dicks.
Dudelange, le 14 décembre 2015.
<i>Les associési>
Référence de publication: 2015201457/16.
(150226482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Garage R & C Boewer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9835 Hoscheid-Dickt, 55, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 131.897.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016050444/10.
(160008651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
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ContourGlobal Terra 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 195.654.
Il résulte de deux lettres datant du 23 novembre 2015 que Monsieur Andrej Grossmann et Monsieur Philippe van den
Avenne ont démissionné de leurs fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 11 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Bertrange, le 11 décembre 2015.
ContourGlobal Terra 2 S.à r.l.
Référence de publication: 2015201469/13.
(150226661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Lexington Holdings Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 202.150.
STATUTES
This twentieth day of November two thousand fifteen before me, Jacques Kesseler, notary residing in Petange, Grand
Duchy of Luxembourg,
appeared:
Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at my office, 13, route de Luxembourg,
L-4761 Petange, acting in her capacity as representative duly authorised in writing of:
LCP (Overseas) Financial Holdings S.à r.l., a limited liability company under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 167553 (the "Incorporator").
The person appearing is personally known to me, notary, and the power of attorney to the person appearing is initialled
ne varietur by the person appearing and by me, notary, and is annexed hereto.
The person appearing declared and requested me, the undersigned notary, to record the following:
The Incorporator hereby incorporates a limited liability company under the laws of Luxembourg, governed by the
following articles of association:
ARTICLES OF ASSOCIATION
Part 1. Interpretation
Art. 1. Defined terms and interpretation.
1.1 In these articles, unless the context otherwise requires:
"board of managers" means the board of managers of the company or, where the context so requires, if the company
has only one manager, the sole manager;
"class A manager" means a manager designated as such;
"class B manager" means a manager designated as such;
"Commercial Companies Act 1915" means the Act concerning commercial companies of 10 August 1915, as amended
from time to time;
"distribution" means a transfer of money or other property by the company to a shareholder in relation to the shares held
by such shareholder, whether as a share of the profits or as a return of share capital, share premium or voluntary premium
or otherwise, but excluding for the avoidance of doubt repayment of loans and other advances and payment of interest
thereon;
"equity available for distribution" means, at any given time, the aggregate of the current year profit or loss, accumulated
realised profits and any distributable reserves (including share premium and voluntary premium), less accumulated realised
losses and the amount to be transferred to the legal reserve subject to and in accordance with Article 16.4;
"final dividend" means a dividend determined by reference to profit set forth in the company's annual accounts as
approved by the general meeting;
"group company" in relation to a legal entity, includes any (direct or indirect) parent company of such entity, with or
without legal personality, and any (direct or indirect) subsidiary of any such parent company, with or without legal perso-
nality, and unless the context otherwise requires it means a group company of the company itself;
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"legal reserve" means the reserve to be maintained subject to and in accordance with article 197 of the Commercial
Companies Act 1915;
"manager" means a manager of the company;
"ordinary resolution" means a resolution of the shareholders that is passed by shareholders representing more than half
of the share capital or by a simple majority of votes cast, subject to and in accordance with Articles 13.8 and 13.10;
"partial liquidation" has the meaning given in Article 19.1;
"repurchase" in relation to securities, when used as a noun, includes a redemption and vice versa and the verbs "to
repurchase" and "to redeem" shall be construed accordingly;
"share" means a share in the share capital of the company, irrespective of its class;
"shareholder" means a holder of one or more shares and as such a shareholder of the company;
"shareholders agreement" means any and all written agreements designated as such among all the shareholders of the
company, or among all the shareholders and the company itself and/or one or more persons who are not shareholders, as
amended and restated from time to time;
"special resolution" means any resolution of the shareholders other than an ordinary resolution and unless otherwise
specified it is a resolution passed by a majority of shareholders in number representing at least seventy-five percent (75%)
of the share capital; and
"voluntary premium" has the meaning given in Article 16.2.
1.2 Where the context so admits or requires, defined terms denoting the singular include the plural and vice versa and
words denoting the masculine, feminine or neuter gender include all genders.
1.3 Unless the context otherwise requires, words and expressions contained in these articles bear the same meaning as
in the Commercial Companies Act 1915 as at the date of the coming into effect of the relevant provisions of the articles.
1.4 These articles may incorporate any document by reference regardless of its source and either as it exists on any given
date or as amended and restated from time to time, including a shareholders agreement, but documents do not become
articles of association in and of themselves because they are incorporated by reference.
1.5 The invalidity or unenforceability of any provision of these articles shall not affect the validity or enforceability of
the remaining provisions of the articles.
Part 2. General characteristics, Share capital and shares
Art. 2. Legal form, name, objects, registered office.
2.1 The company is a limited liability company under the Commercial Companies Act 1915 and is incorporated for an
indefinite term.
2.2 The name of the company is:
Lexington Holdings Luxco II S.à r.l.
2.3 The objects of the company are to acquire participations in companies and undertakings of whatever form, in
Luxembourg and abroad, and to manage the same as well as to do all that is connected therewith or may be conducive
thereto, all to be interpreted in the broadest sense.
The objects of the company include participating in the creation, development, management and control of any company
or undertaking.
The objects of the company include acquiring, by subscription, purchase, exchange or in any other manner, any stock,
shares and other equity securities, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any
claims against and securities and financial instruments issued by any public or private body.
In furtherance of its objects, the company may borrow in any form, except by way of public offering of debentures, and
finance its subsidiaries and other group companies as well as third parties and it may give guarantees and provide security
for its own obligations as well as those of group companies and third parties, including by pledging or otherwise encum-
bering its assets.
2.4 The registered office of the company is situated in the City of Luxembourg.
Art. 3. Share capital.
3.1 The share capital of the company is sixty thousand seven hundred United States dollars (USD 60,700.00), divided
into sixty thousand seven hundred (60,700) fully paid shares with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00)
each as follows:
- twenty thousand (20,000) class A tracking shares;
- twenty thousand (20,000) class B tracking shares;
- twenty thousand (20,000) class C tracking shares;
- one hundred (100) class D tracking shares;
- one hundred (100) class E tracking shares;
- one hundred (100) class F tracking shares;
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- one hundred (100) class G tracking shares;
- one hundred (100) class H tracking shares;
- one hundred (100) class I tracking shares; and
- one hundred (100) class J tracking shares.
3.2 Shares of the company shall be in registered form only, notwithstanding that the company must issue each share-
holder, on demand and free of charge, with one or more certificates in respect of the shares which that shareholder holds.
3.3 No new shares of any given class shall be issued unless the shares have first been offered to the holders of existing
shares of that class, and those shareholders have a (non-negotiable) pre-emption right to subscribe for the offered shares
in proportion to their holdings of the shares of that class, at such price and on such terms as those shares are to be offered
to others.
Art. 4. Own shares.
4.1 Subject to and in accordance with Article 4.2 below and the Commercial Companies Act 1915, the company may
generally acquire its own shares and hold them in treasury.
4.2 Except in the case of acquisition for no consideration, shares may only be acquired pursuant to an ordinary resolution
at the recommendation of the board of managers. Where shares are to be acquired for value, the board of managers shall
draw up interim accounts and Article 17.2 shall apply mutatis mutandis.
4.3 Shares held in treasury and shares held by subsidiaries of the company are treated as though they are cancelled and
all rights attached thereto, including without limitation voting rights and rights to receive distributions of whatever nature,
shall be suspended.
Art. 4bis. Tracking shares.
4bis.1 Each class of tracking shares corresponds to a distinct part of the company's assets.
The class assets of the class A tracking shares shall include the class A tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
The class assets of the class B tracking shares shall include the class B tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
The class assets of the class C tracking shares shall include the class C tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
The class assets of the class D tracking shares shall include the class D tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
The class assets of the class E tracking shares shall include the class E tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
The class assets of the class F tracking shares shall include the class F tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
The class assets of the class G tracking shares shall include the class G tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
The class assets of the class H tracking shares shall include the class H tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
The class assets of the class I tracking shares shall include the class I tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
The class assets of the class J tracking shares shall include the class J tracking shares in the share capital of the specified
subsidiary that are held by the company from time to time.
4bis.2 The class assets of a class of tracking shares are available to satisfy the rights of holders of shares of that class
and not the rights of holders of other shares. Subject to article 4bis.3, the class assets of any given class of tracking shares
and the class receipts of such class, if any, shall not be available for distribution and cannot be distributed to anyone other
than the holders of shares of that class. Conversely, subject to article 4bis.3, no dividend may be declared or paid on shares
of any given class of tracking shares, unless it concerns a distribution of profits derived from the class assets of the relevant
class of tracking shares.
4bis.3 In determining the available profits for all the classes of shares for a financial year, the board of managers may
deduct expenses and taxes of the company from the amount that, but for this paragraph, would be the profits allocated to
a class of shares, if that adjustment is necessary to ensure that expenses and taxes are divided fairly and consistently.
4bis.4 For purposes of this article 4bis:
"class assets" means any cash and non-cash contributions received by the company in respect of shares of any given
class of tracking shares (whether on account of the issue price of such shares or by way of share premium or voluntary
premium as defined in article 23.2 below) together with the assets acquired or financed by the company with any cash
contributions in respect of such shares (as reasonably determined by the board of managers) as well as any moneys and
other assets replacing the foregoing; and
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"class receipts" means all income derived and other payments received by the company from time to time from and in
respect of the class assets of any given class of tracking shares, whether in cash or in specie, including the proceeds of a
sale or other disposal thereof, as reasonably determined by the board of managers; and
"specified subsidiary" means Lexington Holdings Dutch II B.V., a private limited liability company (besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands.
Art. 5. Register of shareholders, transfer and transmission of shares.
5.1 The company shall maintain a register within the meaning of article 185 of the Commercial Companies Act 1915.
5.2 Shares are freely transferable among shareholders but shares cannot be transferred to non-shareholders, unless the
transfer has been approved by special resolution that is carried by one or more shareholders representing at least seventy-
five percent (75%) of the share capital.
5.3 A transfer of shares requires a written instrument as well as notice to or acknowledgment and acceptance by the
company. Except for the purpose of exhibiting the rights of the parties to any transfer of shares towards each other, no
transfer of shares is valid for any purpose whatsoever until entry of such transfer is duly made in the register of shareholders
of the company. For the avoidance of doubt, an entry in the register of shareholders in respect of a transfer of shares shall
be signed ne varietur by a manager, whether manually, in facsimile or by means of a stamp, and neither the transferor nor
the transferee shall be required to sign the relevant entry.
5.4 If shares are transmitted by operation of law, including by reason of death or merger or division of a shareholder,
the rights attached to such shares shall be suspended until the transmission has been approved by one or more shareholders
representing at least seventy-five percent (75%) of the other shares in the company. No approval shall be required where
shares are transmitted to any legal heirs or a surviving spouse of a deceased shareholder.
5.5 The shares are indivisible and where a share is held by more than one person, those persons shall be regarded as one
shareholder in relation to the company. They shall exercise their rights through a common representative and shall notify
the company of the name of the common representative and any change thereto. Until the initial notification by the joint
holders, the rights attached to such share shall be suspended.
Part 3. Management and decision-making process
Art. 6. Managers.
6.1 The management of the company is the responsibility of one or more managers. If two or more managers are in
office they shall together constitute a board of managers, which board may exercise all powers not reserved by law or these
articles to the general meeting or any other body of the company. The general meeting can fix a minimum number of
managers.
6.2 The board of managers shall consist of one or more class A managers who may reside anywhere in the world and
one or more class B managers who must be residents of the Grand Duchy of Luxembourg. For purposes of this Article 6,
nonresidents, employed or self-employed in the Grand Duchy, whose aggregate income is taxable in the Grand Duchy for
at least fifty percent (50%), shall be considered Luxembourg residents.
6.3 Managers are appointed by the general meeting and may be suspended or removed from office at any time by the
general meeting, with or without cause. Both natural persons and legal entities can be appointed as managers. The general
meeting shall fix the managers' remuneration, if any.
6.4 If a seat is vacant on the board of managers each remaining manager may call a general meeting so as to enable the
shareholders of the company to appoint further managers.
Art. 7. Decision-making by managers.
7.1 Any manager can call a meeting of the board of managers by giving notice of the meeting to the other managers.
7.2 Notice of a meeting must indicate:
(a) its proposed date and time;
(b) where it is to take place; and
(c) if it is anticipated that managers participating in the meeting will not be in the same place, how it is proposed that
they should communicate with each other during the meeting.
7.3 Notice of a meeting must be given to each manager but need not be in writing. Notice of a meeting need not be given
to managers who waive their entitlement to notice of that meeting, by giving notice to that effect to the company either
before or after the date on which the meeting is held. Where such notice is given after the meeting has been held that does
not affect the validity of the meeting, or of any business conducted at it.
7.4 The quorum for meetings of the board of managers may be fixed from time to time by a decision of the board but it
must never be less than one class A manager and one class B manager and unless otherwise fixed it is one class A manager
and one class B manager.
7.5 Managers participate in a meeting of the board of managers, or part of a meeting of the board of managers, when
the meeting has been called and takes place in accordance with these articles and they can each communicate to the other
managers any information or opinions they have on any particular item of the business of the meeting. In determining
whether managers are participating in a meeting, it is irrelevant where any manager is or how they communicate with each
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other; provided, however, that the means of communication used permits all participants to communicate adequately and
simultaneously.
7.6 Every decision put to the vote of the board of managers shall be decided by a majority of votes cast on the decision;
provided the decision is carried by the affirmative vote of at least one class A manager and one class B manager. No one
shall be entitled to a casting vote.
7.7 Decisions of the board of managers may at all times be taken without holding a meeting. A board decision is taken
in accordance with this Article 7.7 when all managers indicate to each other by any means that they share a common view
on a matter. Such a decision may take the form of a written resolution, copies of which have been signed by each manager
or to which each manager has otherwise indicated agreement in writing.
7.8 The board of managers may adopt rules of procedure (consistent with the Commercial Companies Act 1915 and
these articles) and may make any rule which it thinks fit about how such rules of procedure are to be recorded and com-
municated to managers.
7.9 For the avoidance of doubt, if the company has only one manager, such manager may take decisions without regard
to any of the rules relating to board decision-making.
Art. 8. Conflict of interest.
8.1 Except where the board of managers's rules of procedure, if any, otherwise provide, a manager must disclose the
nature and extent of any interest that he has in a transaction or a proposed transaction with the company.
8.2 The manager must make the disclosure to the other managers as well as to the company's shareholders and request
to have it entered in both the minutes of the meeting of the board of managers (or the equivalent) and the minutes of the
ensuing general meeting of the company (or the equivalent).
8.3 A manager shall not be deemed to have a conflict of interest by reason only of also being a director, manager or
officer, or a person acting in a similar capacity, of a group company that is a party to a transaction with the company.
8.4 A manager who discloses an interest in an actual or proposed transaction with the company is not to be counted as
participating in the decision-making process for quorum or voting purposes. However, if a question arises at a board meeting
as to the right of one or more managers to participate in the meeting (or part of the meeting) for quorum or voting purposes,
the question is to be decided by a decision of the other manager or managers at that meeting whose ruling is to be final and
conclusive.
8.5 No conflict of interest relieves the relevant manager from his duty or exonerates him from his responsibility and no
such conflict invalidates anything which the manager has done before the conflict arose, nor does it affect the power to
represent and bind the company subject to and in accordance with Article 10.
Art. 9. Managers' liability and indemnity.
9.1 Subject to and in accordance with article 192 of the Commercial Companies Act 1915, every manager is, with the
other managers, liable for the decisions taken by the board of managers, unless he requested that his dissent be recorded
in both the minutes of the meeting of the board (or the equivalent) and the minutes of the ensuing general meeting of the
company (or the equivalent), save where otherwise provided by law.
9.2 To the extent permitted by law and subject to Article 9.1, no manager shall be liable for the acts, neglects or defaults
of any other manager or for any loss, damage or expense happening to the company in the execution of the duties of his
office, unless the same shall happen by or through his failure to act honestly and in good faith with a view to the best
interests of the company and in connection therewith to exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent
person would exercise in comparable circumstances.
9.3 Any manager or former manager of the company or a group company may be indemnified out of the company's
assets against:
(a) any liability incurred by that person in connection with any negligence, default, breach of duty or breach of trust in
relation to the company or a group company; and
(b) any other liability incurred by that person as an officer of the company or a group company.
9.4 The board of managers may decide to purchase and maintain insurance, at the expense of the company, for the benefit
of any manager or former manager of the company or a group company in respect of any loss or liability which has been
or may be incurred by that person in connection with his duties or powers in relation to the company or any group company.
9.5 This Article 9 does not authorise any indemnity or insurance which would be prohibited or rendered void by any
provision of the Commercial Companies Act 1915 or by any other provision of law.
Part 4. Power to bind and reserve power
Art. 10. Representation.
10.1 The board of managers (or, for the avoidance of doubt, if the company has only one manager, the sole manager)
represents and binds the company towards third parties and at law.
10.2 In addition, if in office, a class A manager acting jointly with a class B manager shall also be able to represent and
bind the company and they shall have signing authority accordingly.
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Art. 11. Board may delegate.
11.1 The board of managers may delegate the day-to-day management and any of the other powers which are conferred
on it, including signing authority within the limits of the day-to-day management, to such person or persons, to such an
extent, in relation to such matters or territories and on such terms and conditions, as it thinks fit.
11.2 If the board so specifies, any such delegation may authorise further delegation of the board's powers by any person
to whom they are delegated.
11.3 The board may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and conditions. Any such delegation shall
be governed by the general rules on powers of attorney.
Art. 12. Shareholders' reserve power and reserved matters.
12.1 The shareholders may, by ordinary resolution or shareholders agreement, direct the board of managers to take or
refrain from taking specified action.
12.2 No such resolution or agreement relieves the managers from their duty or exonerates them from their responsibility
and no such resolution or agreement invalidates anything which the managers have done before the passing of the resolution
or the coming into effect of the agreement, nor does it affect the power to represent and bind the company subject to and
in accordance with Article 10.
12.3 A sale, exchange or other disposal of all or substantially all the property of the company, other than in the course
of its liquidation, requires the approval of the general meeting but failure to obtain such approval does not invalidate a sale,
exchange or disposal. The general meeting may authorise the sale, exchange or disposal and may fix or authorise the board
of managers to fix any of the terms and conditions thereof.
Part 5. Decision-making by shareholders
Art. 13. General meetings.
13.1 General meetings shall be held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered
office as specified in the notice.
13.2 The board of managers must convene annual general meetings and may call extraordinary general meetings. Ex-
traordinary general meetings may also be convened by any shareholder of the company.
13.3 A general meeting (other than an adjourned meeting) must be called by notice of at least seven (7) calendar days,
excluding the day of the meeting and the day on which the notice is given. A general meeting may be called by shorter
notice than that otherwise required if shorter notice is agreed by the shareholders.
13.4 Notice of a general meeting must be sent to:
(a) every shareholder and every manager;
(b) every pledgee and usufructuary to whom voting rights attaching to one or more shares are assigned; and
(c) if in office, every internal auditor or statutory auditor or audit firm, as applicable.
13.5 Notice of a general meeting must state:
(a) the date, time and place of the meeting;
(b) if it is anticipated that shareholders will be participating by conference call, the dial-in number and if need be the
pass-code to gain access; and
(c) the agenda of the meeting.
13.6 Except where these articles otherwise provide, a quorum of shareholders is present at a general meeting, irrespective
of the number of persons physically present at the meeting, if at least one person entitled to vote at the meeting is present
or represented. The own shares of the company and shares the rights attached to which are suspended shall be excluded
from the calculation of any quorum, votes cast and the share capital of the company (for the purpose of establishing the
attendance rate).
13.7 Where the board of managers so permits, shareholders may participate in a general meeting by electronic means,
notably by conference call (real-time two-way communication enabling shareholders to address the general meeting from
a remote location). Shareholders so participating shall be deemed present for the calculation of quorum, votes cast and
attendance rate. If one or more shareholders participate by electronic means, voting shall be by roll call. If all shareholders
participate by electronic means, the meeting shall be deemed to have taken place at the registered office.
13.8 Each share entitles the holder thereof to one vote. Except where the law or these articles otherwise provide, every
resolution put to a vote shall be decided by shareholders representing more than half of the share capital. If this majority
is not reached, an ensuing general meeting may be convened, by registered letter, and the resolution will then be passed
by a simple majority of votes cast, regardless of the percentage of the share capital represented at such meeting. In case of
an equality of votes, the chair of the meeting shall not be entitled to a casting vote.
13.9 No objection can be raised to the qualification of any person voting at a general meeting except at the meeting at
which the vote objected to is tendered and every vote not disallowed at such meeting is valid. Any such objection must be
referred to the chair of the meeting, whose decision is final.
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13.10 Shareholders may adopt resolutions in writing, rather than at a general meeting, if and so long as the aggregate
number of shareholders does not exceed twenty-five. In such instance, each shareholder shall receive the text of the reso-
lutions, in hard copy form or otherwise, and shall cast his vote in writing.
Art. 14. Class vote.
14.1 The holders of shares of any given class are entitled to vote separately as a class in respect of any proposed resolution
only if such class is affected by the decision in a manner different from the shares of another class.
14.2 Any such proposed resolution is adopted when the holders of each class entitled to vote separately thereon have
approved the decision by ordinary resolution or special resolution, as the case may require.
Part 6. Accounting and finance
Art. 15. Accounting.
15.1 The financial year of the company coincides with the calendar year.
15.2 Insofar as required by law, unless the annual accounts are audited by a statutory auditor, the company shall have
one or more internal auditors, appointed by the general meeting, who may be suspended or removed from office at any
time by the general meeting, with or without cause. Both natural persons and legal entities can be appointed as internal
auditor.
15.3 Shares in a subsidiary are exclusively held by the company with a view to their transfer (resale) at a profit within
the meaning of article 317, subparagraph (3)c) of the Commercial Companies Act 1915, generally within eight years from
the time they were acquired.
Art. 16. Premium accounts, legal reserve.
16.1 When the company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, it shall add to the share premium
account the amount or value of the premiums.
16.2 When the company receives an equity contribution without allotment of securities in consideration thereof, from
or at the direction of any shareholder in respect of one or more of such shareholder's shares ("voluntary premium"), it shall
add to the appropriate premium account the amount of the contribution if it concerns a cash contribution or the agreed value
of the contribution if it concerns a non-cash contribution. If the company acquires own shares for no consideration (or
purchases them at their nominal value) and subsequently sells those shares to a third party (for a higher price), the sale (or
part thereof) shall be deemed to be a contribution of voluntary premium by such third party to the company and the proceeds
of such sale (or the proceeds in excess of the nominal value of the shares sold) shall be added to the appropriate premium
account in accordance with this Article 16.2.
16.3 Where shares of different classes are in issue, disregarding shares that are held in treasury, the company shall
maintain separate premium accounts for each class and the holders of shares of a class are collectively and exclusively
entitled, on a pro rata and pari passu basis, to the amounts standing to the credit of their premium accounts, unless the board
of directors resolves otherwise in connection with a partial liquidation.
16.4 Each financial year, the company must transfer an amount equal to five percent (5%) of its net profit to the legal
reserve until the reserve reaches ten percent (10%) of the share capital.
Art. 17. Dividends and other distributions.
17.1 Subject to Article 4bis in its entirety and Articles 16.3 and 16.4, the annual net profit is at the disposal of the general
meeting.
17.2 Subject to Article 4bis in its entirety and Articles 16.3 and 16.4, by reference to interim accounts prepared for the
purpose, the board of managers may decide to pay an interim dividend or to make a distribution other than a dividend out
of equity available for distribution.
17.3 Each share of the same class confers an equal right to share in the profits and the liquidation proceeds of the
company.
Part 7. Fundamental changes
Art. 18. Amendment of articles.
18.1 Except where the law provides for conditions or procedures that are more restrictive and subject to the other
provisions of this Article 18, these articles may be amended by special resolution.
18.2 These articles may be amended to:
(a) change the legal form of the company;
(b) change the objects of the company;
(c) reduce or increase the share capital;
(d) create new classes of shares;
(e) add, change or remove any rights, privileges, restrictions and conditions, including rights to accrued dividends, in
respect of all or any of the shares, irrespective of class;
(f) convert shares of any class into shares of other classes;
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(g) add, change or remove restrictions on the issue, transfer or ownership of shares; or
(h) otherwise add, change or remove any provision of the articles.
18.3 Where shares of different classes are in issue, disregarding shares that are held in treasury, any amendment to the
articles of the company which varies the rights attached to a class of shares (including any change to the procedure for
varying the rights attached to a class of shares) shall require also the approval of the holders of each class of shares that is
affected by the change. Approval is given by a special resolution passed separately by the holders of each class of shares
concerned (and the requirements as to majority and attendance rate shall apply mutatis mutandis to such a special resolution
as they apply in relation to a special shareholders' resolution).
18.4 No shareholder can be obligated to increase his equity interest in the company.
18.5 A change in nationality of the company requires the unanimous consent of the shareholders.
Art. 19. Partial liquidation.
19.1 The general meeting may decide to repurchase and immediately cancel an entire class of shares (a "partial liqui-
dation") and, in such event, an amount not exceeding the aggregate of the equity available for distribution, the share capital
represented by the class of shares being cancelled and a proportional part of the legal reserve, as determined by the board
of managers by reference to interim accounts prepared for the purpose, shall be payable to the holders of shares of the
relevant class on a pro rata and pari passu basis. Article 17.2 shall apply mutatis mutandis.
19.2 For the avoidance of doubt, the repurchase price (RP) cannot exceed the amount of net profit of the current financial
year plus any accumulated realised profits (NP) and any distributable reserves (including share premium, voluntary pre-
mium and other equity contributions) (DR), less any loss of the current financial year and any accumulated realised losses
(L) and any undistributable reserves and sums to be transferred to reserve (UR), such that RP. (NP+DR) - (L+UR), increased
by an amount equal to the reduction of the share capital of the company.
Art. 20. Termination of the company.
20.1 The company may be dissolved pursuant to a special resolution.
20.2 Save where expressly otherwise provided in these articles, the company is not dissolved in any of the instances
mentioned in article 1865 of the Civil Code and the company shall be continued in each such instance.
Finally, the person appearing, acting as stated above and, where applicable, exercising the powers reserved for and
vested in the general meeting, declared:
1. The following shares, with a nominal value of one United States dollar (USD 1.00) each, are hereby issued at par and
subscribed for by the Incorporator and have been paid up by a contribution in kind comprising all of the shares in the share
capital of Lexington Holdings Dutch II B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands:
- twenty thousand (20,000) class A tracking shares, numbered A-1 through A-20000;
- twenty thousand (20,000) class B tracking shares, numbered B-1 through B-20000;
- twenty thousand (20,000) class C tracking shares, numbered C-1 through C-20000;
- one hundred (100) class D tracking shares, numbered D-1 through D-100;
- one hundred (100) class E tracking shares, numbered E-1 through E-100;
- one hundred (100) class F tracking shares, numbered F-1 through F-100;
- one hundred (100) class G tracking shares, numbered G-1 through G-100;
- one hundred (100) class H tracking shares, numbered H-1 through H-100;
- one hundred (100) class I tracking shares, numbered I-1 through I-100; and
- one hundred (100) class J tracking shares, numbered J-1 through J-100.
Evidence of the monetary value of the contribution was given to the company so that the entire share capital is at the
disposal of the company.
2. The first financial year of the company commences on the date hereof and ends on 31 December 2016.
3. The registered office of the company is located at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
4. The following persons have been appointed as managers of the company, to hold office for an indefinite term:
- Thomas Giannetti, born on 11 September 1969 in New York (New York, United States of America), with professional
address at 660 Madison Avenue, 23
rd
Floor, New York, New York 10065, United States of America, as class A manager;
- Artur Mlotkowski, born on 10 April 1977 in Gdynia (Poland), with professional address at 660 Madison Avenue, 23
rd
Floor, New York, New York 10065, United States of America, as class A manager;
- Philippe Simon Leclerq, born on 18 May 1968 in Liege (Belgium), with professional address at the registered office
of the company, as class B manager; and
- Xavier Marie Poncelet, born on 5 February 1981 in Arlon (Belgium), with professional address at the registered office
of the company, as class B manager.
The costs, expenses and fees or charges of whatever form, incurred by the company or charged to it by reason of this
deed, amount to approximately 1.700,- euro.
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I, the undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English
followed by a version in French at the request of the person appearing, who, acting as stated above, stipulated that in case
of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.
In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Petange on the date first above stated.
After the deed was read to the person appearing, the person appearing declared to understand the scope and the conse-
quences and subsequently signed the original together with me, notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt novembre par-devant moi, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle à mon étude, 13, route de Luxem-
bourg, L-4761 Pétange, agissant en sa qualité de fondée de pouvoir dûment autorisée par écrit de:
LCP (Overseas) Financial Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg sous
le numéro B 167553 (le «Fondateur»).
La comparante est connue personnellement de moi, notaire, et la procuration donnée à la comparante est paraphée ne
varietur par la comparante et par moi, notaire, et est annexée aux présentes.
La comparante a déclaré et m'a requis, le notaire soussigné, d'acter ce qui suit:
Le Fondateur constitue par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les statuts
suivants:
STATUTS
Partie 1
ère
. Interprétation
Art. 1
er
. Définition des termes et interprétation.
1.1 Dans les présents statuts, sauf si le contexte l'exige autrement:
«associé» signifie le détenteur d'une ou plusieurs parts sociales et, à ce titre, un associé de la société;
«capitaux propres distribuables» signifie, à tout moment donné, le montant total des bénéfices ou pertes de l'exercice
en cours, des bénéfices reportés et des réserves distribuables (y compris des primes d'émission et primes volontaires), moins
les pertes reportées et le montant à transférer à la réserve légale sous réserve de et conformément à l'Article 16.4;
«conseil de gérance» signifie le conseil de gérance de la société ou, lorsque le contexte le requiert, si la société n'a qu'un
seul gérant, le gérant unique;
«distribution» signifie tout transfert d'argent ou d'autres biens par la société à un associé en fonction des parts sociales
qu'il détient, que ce soit sous forme de participation aux bénéfices ou de remboursement du capital, des primes d'émission
ou des primes volontaires ou sous une autre forme, mais pour éviter tout malentendu à l'exclusion de tout remboursement
des emprunts ou des autres avances et le paiement d'intérêts y relatifs;
«dividende de fin d'exercice» signifie un dividende fixé sur la base des bénéfices tels que mentionnés dans les comptes
annuels de la société approuvés par l'assemblée générale;
«gérant» signifie un gérant de la société;
«gérant de classe A» signifie un gérant désigné comme tel;
«gérant de classe B» signifie un gérant désigné comme tel;
«liquidation partielle» a la signification donnée à l'Article *;
«Loi de 1915 sur les sociétés commerciales» signifie la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée;
«pacte d'associés» signifie toutes les conventions écrites désignées comme telles et conclues par tous les associés de la
société soit entre eux, soit avec la société elle-même et/ou des tiers, telles que modifiées et mises à jour;
«part sociale» signifie une part dans le capital social de la société, quelle que soit sa catégorie;
«prime volontaire» a la signification donnée à l'Article 16.2;
«rachat» à propos des titres, s'entend notamment du remboursement et inversement et les verbes «racheter» et «rem-
bourser» sont interprétés en conséquence;
«réserve légale» signifie la réserve à conserver sous réserve de et conformément à l'article 197 de la Loi de 1915 sur les
sociétés commerciales;
«résolution ordinaire» signifie une résolution des associés adoptée par des associés représentant plus de la moitié du
capital social ou par une majorité simple des votes exprimés, sous réserve des et conformément aux Articles 13.8 et 13.10;
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«résolution spéciale» signifie toute résolution des associés autre qu'une résolution ordinaire et sauf indication contraire
elle est une résolution adoptée par une majorité en nombre des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent
(75 %) du capital social; et
«société du groupe» à propos d'une entité juridique, s'entend notamment de toute société mère (directe ou indirecte) de
celle-ci, avec ou sans personnalité juridique, ainsi que de toute filiale (directe ou indirecte) d'une telle société mère, avec
ou sans personnalité juridique, et sauf si le contexte l'exige autrement le terme signifie une société du groupe de la société
elle-même.
1.2 Lorsque le contexte le permet ou l'exige, les termes définis indiquant le singulier comprend le pluriel et inversement
et les mots indiquant le genre masculin, féminin ou neutre comprend tous les genres.
1.3 Sauf si le contexte l'exige autrement, les mots et expressions contenues dans les présents statuts ont la même signi-
fication que dans la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales à la date de la prise d'effet des dispositions pertinentes des
statuts.
1.4 Peut être incorporé par renvoi dans les présents statuts tout document, y compris un pacte d'associés, quelle que soit
sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives et ses mises à jour. L'incor-
poration par renvoi d'un document dans les statuts ne lui confère pas valeur de statuts.
1.5 L'invalidité ou le caractère inapplicable d'une disposition des présents statuts n'aura pas d'effet sur la validité ou
l'applicabilité des dispositions restantes.
Partie 2. Caractéristiques générales, Capital social et parts sociales
Art. 2. Forme juridique, dénomination, objet, siège.
2.1 La société est une société à responsabilité limitée selon la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales et est constituée
pour une durée illimitée.
2.2 La dénomination de la société est:
Lexington Holdings Luxco II S.à r.l.
2.3 La société a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises sous quelque forme que ce soit,
tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et la gestion y relatifs ainsi que la réalisation de tout ce qui se rapporte à cet objet ou
peut y être favorable, le tout au sens le plus large.
L'objet de la société comprend la participation à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise.
L'objet de la société comprend l'acquisition par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous actions, parts
sociales, autres titres de participation, obligations, certificats de dépôt et autres titres de créance et plus généralement tous
créances sur et valeurs mobilières et instruments financiers émis par tout organisme publique ou privé.
Dans la poursuite de son objet, la société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'émission
publique d'obligations, et peut financer ses filiales et autres sociétés du groupe ainsi que des tiers et elle peut consentir des
garanties et être caution pour ses propres obligations ainsi que celles de sociétés du groupe et de tiers, y compris en gageant
ou en grevant d'une autre manière ses actifs.
2.4 Le siège social de la société est situé dans la Ville de Luxembourg.
Art. 3. Capital social.
3.1 Le capital social de la société s'élève à soixante mille sept cents dollars des Etats-Unis (60.700,00 USD) et se divise
en soixante mille sept cents (60.700) parts sociales entièrement libérées d'une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis
(1,00 USD) chacune de la manière suivante:
- vingt mille (20.000) parts traçantes de catégorie A;
- vingt mille (20.000) parts traçantes de catégorie B;
- vingt mille (20.000) parts traçantes de catégorie C;
- cent (100) parts traçantes de catégorie D;
- cent (100) parts traçantes de catégorie E;
- cent (100) parts traçantes de catégorie F;
- cent (100) parts traçantes de catégorie G;
- cent (100) parts traçantes de catégorie H;
- cent (100) parts traçantes de catégorie I; et
- cent (100) parts traçantes de catégorie J.
3.2 Les parts sociales de la société ne sont que nominatives. Toutefois, la société doit délivrer à chaque associé, sur
demande et sans frais, un ou plusieurs certificats concernant les parts sociales que cet associé détient.
3.3 Lors de toute nouvelle émission de parts sociales d'une catégorie donnée, les associés détenant des parts sociales
existantes de cette catégorie ont, proportionnellement au nombre de celles-ci qu'ils détiennent, un droit de préférence (non
négociable) à la souscription des nouvelles parts sociales de cette catégorie au prix et selon les modalités auxquels elles
sont offertes aux tiers.
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Art. 4. Propres parts.
4.1 Sous réserve des et conformément aux dispositions de l'Article 4.2 ci-dessous et de la Loi de 1915 sur les sociétés
commerciales, en règle générale, la société peut acquérir ses propres parts sociales et les conserver en portefeuille comme
des parts auto-détenues.
4.2 Sauf en cas d'acquisition à titre gratuit, les parts sociales ne peuvent être acquises que par une résolution ordinaire
sur recommandation du conseil de gérance. Lorsque les parts sociales seront acquises à titre onéreux, le conseil de gérance
doit établir un état comptable et l'Article 17.2 est applicable par analogie.
4.3 Les parts sociales auto-détenues et parts sociales détenues par des filiales de la société sont traitées comme si elles
étaient annulées et les droits attachés à celles-ci, y compris sans limitation le droit de vote et le droit de recevoir des
distributions de quelque nature qu'elles soient, seront suspendus.
Art. 4bis. Parts traçantes.
4bis.1 Chaque catégorie de parts traçantes correspond à une partie distincte du patrimoine actif de la société.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie A comprennent les actions traçantes de catégorie A dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie B comprennent les actions traçantes de catégorie B dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie C comprennent les actions traçantes de catégorie C dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie D comprennent les actions traçantes de catégorie D dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie E comprennent les actions traçantes de catégorie E dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie F comprennent les actions traçantes de catégorie F dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie G comprennent les actions traçantes de catégorie G dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie H comprennent les actions traçantes de catégorie H dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie I comprennent les actions traçantes de catégorie I dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
Les actifs identifiés des parts traçantes de catégorie J comprennent les actions traçantes de catégorie J dans le capital
social de la filiale identifiée qui sont détenues par la société de temps à autre.
4bis.2 Les actifs identifiés d'une catégorie de parts traçantes répondent des droits des détenteurs des parts de cette
catégorie et non des droits des détenteurs des autres parts sociales. Sous réserve de l'article 4bis.3, les actifs identifiés d'une
catégorie de parts traçantes et les recettes identifiées éventuelles de cette catégorie seront indisponibles pour distribution
et ne pourront être distribués qu'aux détenteurs des parts de cette catégorie. Inversement, sous réserve de l'article 4bis.3,
aucun dividende ne peut être déclaré ou payé sur les parts sociales d'une catégorie de parts traçantes, sauf s'il s'agit de
distributions des bénéfices provenant des actifs identifiés de la catégorie pertinente de parts traçantes.
4bis.3 Dans la détermination des bénéfices disponibles pour toutes les catégories de parts sociales, pour un exercice, le
conseil de gérance peut déduire les dépenses et impôts de la société du montant qui, n'eût été le présent paragraphe, serait
les bénéfices attribués d'une catégorie de parts sociales, si cet ajustement est nécessaire pour assurer que les dépenses et
les impôts sont divisés d'une manière équitable et uniforme.
4bis.4 Pour les besoins du présent article 4bis:
«actifs identifiés» signifie les apports, en numéraire ou autrement, reçus par la société au titre des parts sociales d'une
catégorie de parts traçantes (que ce soit en raison du prix d'émission de ces parts sociales ou par voie d'une prime d'émission
ou d'une prime volontaire définie à l'article 23.2 ci-dessous) ensemble avec les actifs acquis ou financés par la société avec
des apports en numéraire au titre de ces parts sociales (tels que déterminés raisonnablement par le conseil de gérance), ainsi
que toute somme et tous autres actifs reçus en remplacement de ce qui précède; et
«recettes identifiées» signifie tous les produits provenant de et tous les autres paiements reçus par la société de temps à
autre au titre des actifs identifiés d'une catégorie de parts traçantes, que ce soit en numéraire ou en nature, y compris le
produit de la vente ou de la disposition des actifs identifiés de ces parts sociales, tels que déterminés raisonnablement par
le conseil de gérance; et
«filiale identifiée» signifie Lexington Holdings Dutch II B.V., une société privée à responsabilité limitée (besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais.
Art. 5. Registre des associés, cession et transmission de parts sociales.
5.1 La société doit tenir un registre au sens de l'article 185 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales.
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5.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés mais elles ne peuvent être cédées à des non-associés
qu'avec l'agrément des associés donné par une résolution spéciale qui est adoptée par un ou plusieurs associés représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75 %) du capital social.
5.3 Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé ainsi qu'être notifiées
à la société ou reconnues et acceptées par elle. Nulle cession de parts sociales n'est valable à quelque fin que ce soit tant
qu'elle n'a pas été dûment inscrite sur le registre des associés de la société, sauf pour constater les droits réciproques des
parties à une cession de parts sociales. Pour éviter tout malentendu, l'inscription d'une cession de parts sociales dans le
registre des associés est signée ne varietur par un gérant, et la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée
au moyen d'une griffe, et ni le cédant ni le cessionnaire ne sont tenus de signer cette inscription.
5.4 Si des parts sociales sont transmises de plein droit, en ce compris pour cause de mort ou en raison d'une fusion ou
scission d'un associé, les droits attachés à ces parts seront suspendus jusqu'à ce que la transmission ait été agrée par un ou
plusieurs associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75 %) des autres parts sociales de la société. Aucun
agrément ne sera requis pour la transmission des parts sociales aux héritiers légaux ou au conjoint survivant.
5.5 Les parts sociales sont indivisibles et lorsque plusieurs personnes détiennent une même part sociale, ces personnes
sont considérées comme un associé unique au regard de la société. Elles exercent leurs droits par l'intermédiaire d'un
représentant commun et notifient à la société le nom du représentant commun ainsi que toute modification de celui-ci. Les
droits attachés à cette part seront suspendus tant que la notification initiale par les co-titulaires n'a pas eu lieu.
Partie 3. Administration et processus de décision
Art. 6. Gérants.
6.1 L'administration de la société incombe à un ou plusieurs gérants. Dans la mesure où deux ou plusieurs gérants sont
en fonction, ils constitueront un conseil de gérance, lequel peut exercer tous les pouvoirs non dévolus par la loi ou les
présents statuts à l'assemblée générale ou à un autre organe de la société. L'assemblée générale peut fixer un nombre minimal
de gérants.
6.2 Le conseil de gérance est composé d'un ou plusieurs gérants de classe A qui peuvent résider n'importe où dans le
monde et un ou plusieurs gérants de classe B qui doivent être résidents du Grand-Duché de Luxembourg. Sont assimilés à
des résidents luxembourgeois, pour les besoins du présent Article 6, les non-résidents exerçant une activité professionnelle
au Grand-Duché dont les revenus globaux sont imposables au Grand-Duché d'au moins cinquante pour cent (50 %).
6.3 Les gérants sont nommés par l'assemblée générale. Tout gérant peut être suspendu ou révoqué de ses fonctions à
tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans cause légitime. Tant des personnes physiques que des entités juridiques
peuvent être gérant. L'assemblée générale fixe la rémunération éventuelle des gérants.
6.4 En cas de vacance d'un poste de gérant chaque gérant restant peut convoquer une assemblée générale afin de permettre
aux associés de la société de nommer des gérants supplémentaires.
Art. 7. Prise de décision par les gérants.
7.1 Tout gérant peut convoquer une réunion du conseil de gérance en en avisant les autres gérants.
7.2 Tout avis de convocation à une réunion doit indiquer:
(a) le jour et l'heure proposés;
(b) le lieu où elle doit avoir lieu; et
(c) s'il est prévu que des gérants participant à la réunion ne se trouvent pas au même endroit, le moyen proposé pour
qu'ils communiquent les uns avec les autres au cours de la réunion.
7.3 L'avis de convocation à une réunion doit être donné à chaque gérant sans être nécessairement écrit. L'avis de con-
vocation à une réunion peut ne pas être donné aux gérants qui renoncent à leur droit d'être informé de cette réunion, en
donnant un avis à cet effet à la société, soit avant, soit après la date à laquelle se tient la réunion. Lorsque cet avis est donné
après la tenue de la réunion, ceci n'affecte pas la validité de la réunion ou de tout acte accompli au cours de celle-ci.
7.4 Le quorum pour une réunion du conseil de gérance peut de temps en temps être fixé par une décision du conseil,
mais il ne doit jamais être inférieur à un gérant de classe A et un gérant de classe B et sauf décision contraire il est d'un
gérant de classe A et un gérant de classe B.
7.5 Les gérants participent à une réunion du conseil de gérance, ou à une partie d'une réunion du conseil de gérance,
lorsque la réunion a été convoquée et a lieu conformément aux présents statuts et chaque gérant peut communiquer aux
autres gérants toute information ou avis qu'il a sur tout point particulier de l'ordre du jour de la réunion. L'endroit où se
trouvent les gérants ou le moyen par lequel ils communiquent entre eux n'entre pas en ligne de compte pour la détermination
de leur participation à une réunion, à condition néanmoins que le moyen de communication utilisé permette à tous les
participants de communiquer de manière appropriée et simultanée.
7.6 Chaque décision soumise au vote du conseil de gérance sera prise à la majorité des votes exprimés, à la condition
que celle-ci soit sanctionnée par le vote affirmatif d'au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B.
Aucun n'aura de vote prépondérant.
7.7 Les décisions du conseil de gérance peuvent être prises à tout moment sans qu'une réunion ne soit tenue. Une décision
du conseil de gérance est prise conformément au présent Article 7.7 lorsque tous les gérants indiquent les uns aux autres
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par tout moyen qu'ils partagent une vision commune sur une question. Cette décision peut prendre la forme d'une résolution
écrite, dont un exemplaire a été signé par chaque gérant ou sur lequel chaque gérant a de toute autre façon indiqué son
accord par écrit.
7.8 Le conseil de gérance peut adopter un règlement intérieur (en respectant la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales
et les présents statuts) et peut fixer toute règle qu'il juge appropriée sur la façon dont ce règlement doit être consigné et
communiqué aux gérants.
7.9 Pour éviter tout malentendu, si la société n'a qu'un seul gérant, le gérant unique peut prendre des décisions sans tenir
compte des règles relatives à la prise de décision par un conseil.
Art. 8. Conflit d'intérêts.
8.1 Sauf dispositions contraires d'un règlement intérieur éventuel du conseil de gérance, tout gérant doit faire connaître
la nature et l'étendue de son intérêt dans une opération ou un projet d'opération avec la société.
8.2 Le gérant fait connaître aux autres gérants ainsi qu'aux associés de la société et demande la consignation de cette
divulgation au procès-verbal de la réunion du conseil de gérance (ou à ce qui en tient lieu) et au procès-verbal de la prochaine
assemblée générale de la société (ou à ce qui en tient lieu).
8.3 Un gérant n'est pas considéré ayant un conflit d'intérêts du seul fait qu'il est également administrateur, gérant ou
dirigeant, ou une personne qui agit en cette qualité, d'une société du groupe qui est partie à une opération avec la société.
8.4 Un gérant qui fait connaître d'un intérêt dans une opération ou un projet d'opération avec la société ne doit pas être
compté comme participant au processus de décision aux fins du quorum et du vote. Cependant, si une question se pose lors
d'une réunion du conseil concernant le droit d'un ou plusieurs gérants de participer à la réunion (ou à une partie de la réunion)
aux fins du quorum et du vote, la question sera tranchée par une décision de l'autre ou des autres gérants lors de cette réunion
dont l'appréciation est définitive et sans appel.
8.5 Aucun conflit d'intérêts ne dispense le gérant concerné de son fonction ni n'exonère le gérant de sa responsabilité et
aucun conflit n'annule les actes accomplis par le gérant avant la survenue du conflit ni n'affecte le pouvoir de représenter
et engager la société sous réserve de et conformément à l'Article 10.
Art. 9. Responsabilité et indemnité des gérants.
9.1 Sous réserve de et conformément à l'article 192 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, tout gérant est
responsable, avec ses cogérants, des décisions du conseil de gérance, à moins qu'il n'ait fait consigner sa dissidence au
procès-verbal de la réunion du conseil (ou à ce qui en tient lieu) et au procès-verbal de la prochaine assemblée générale de
la société (ou à ce qui en tient lieu), sauf dispositions légales contraires.
9.2 Sauf dispositions légales contraires et sous réserve de l'Article 9.1, aucun gérant ne répondra des actes, des négli-
gences ou des manquements d'un autre gérant, ni de la perte, du préjudice ou des frais subis par la société dans l'exercice
des fonctions de ce gérant, à moins que ces événements ne surviennent parce qu'il n'a pas agi honnêtement et de bonne foi,
dans l'intérêt de la société, et qu'il n'a pas montré le soin, la diligence et la compétence qu'une personne raisonnablement
prudente montrerait dans des circonstances similaires.
9.3 Un gérant ou ancien gérant de la société ou d'une société du groupe peut être indemnisé sur les avoirs de la société
en réparation de:
(a) toute responsabilité encourue par cette personne en relation avec une négligence, un manquement, la violation d'une
obligation ou un abus de confiance à l'encontre de la société ou d'une société du groupe; et
(b) toute autre responsabilité encourue par cette personne en tant que dirigeant de la société ou d'une société du groupe.
9.4 Les gérants peuvent décider de souscrire et de maintenir une assurance, aux frais de la société, en faveur de tout
gérant ou ancien gérant de la société ou d'une société du groupe pour toute perte ou responsabilité, qui a été ou peut être
supportée par cette personne dans le cadre de ses fonctions ou pouvoirs en relation avec la société ou toute société du
groupe.
9.5 Le présent Article 9 n'autorise pas une indemnité ou assurance qu'une disposition de la Loi de 1915 sur les sociétés
commerciales ou de toute autre loi interdirait ou rendrait nulle.
Partie 4. Pouvoir d'engager et pouvoir de réserve
Art. 10. Représentation.
10.1 Le conseil de gérance (ou, pour éviter tout malentendu, si la société n'a qu'un seul gérant, le gérant unique) représente
et engage la société à l'égard des tiers et en justice.
10.2 Par ailleurs, dans la mesure où ils sont en fonction, un gérant de classe A agissant conjointement avec un gérant
de classe B représentent et engagent également la société et ils disposent du pouvoir de signature en conséquence.
Art. 11. Pouvoir de délégation du conseil.
11.1 Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière et les autres pouvoirs qui lui sont conférés, y compris le
pouvoir de signature en ce qui concerne la gestion journalière, à toute personne ou personnes, dans les limites de ceux-ci,
en ce qui concerne les questions ou territoires et selon les conditions et modalités, qu'il juge appropriés.
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11.2 Si le conseil le spécifie, toute délégation peut autoriser une délégation ultérieure des pouvoirs du conseil par toute
personne à qui ces pouvoirs sont délégués.
11.3 Le conseil peut révoquer toute délégation, en tout ou en partie, ou en modifier les conditions et modalités. Toute
délégation est régie par les règles générales du mandat.
Art. 12. Pouvoir de réserve des associés et questions réservées.
12.1 Les associés peuvent, par voie de résolution ordinaire ou de pacte d'associés, enjoindre au conseil de gérance
d'entreprendre ou de s'abstenir d'entreprendre une action déterminée.
12.2 Aucune résolution ni aucun pacte ne dispensent les gérants de leurs fonctions ni n'exonèrent les gérants de leur
responsabilité et aucune résolution ni aucun pacte n'annulent les actes accomplis par les gérants avant l'adoption de la
résolution ou la prise d'effet du pacte ni n'affectent le pouvoir de représenter et engager la société sous réserve de et
conformément à l'Article 10.
12.3 Les ventes, échanges ou autres aliénations de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société, qui n'interviennent
pas dans le cours de sa liquidation, sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale mais le défaut de cette approbation
ne rendant pas nulles ces ventes, échanges ou aliénations. L'assemblée générale peut autoriser la vente, l'échange ou l'alié-
nation et en fixer les conditions et modalités, ou autoriser le conseil de gérance à le faire.
Partie 5. Prise de décision par les associés
Art. 13. Assemblées générales.
13.1 Les assemblées générales se tiennent à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la commune du siège
social comme indiqué dans les avis de convocation.
13.2 Le conseil de gérance doit convoquer des assemblées générales annuelles et peut convoquer toute autre assemblée
générale. Les assemblées générales extraordinaires peuvent également être convoquées par tout associé de la société.
13.3 Une assemblée générale (autre qu'une assemblée ajournée) doit être convoquée par avis d'au moins sept (7) jours
civils, en excluant le jour de l'assemblée et le jour de l'envoi de l'avis. Une assemblée générale peut être convoquée à plus
brève échéance que celle requise autrement si tous les associés y consentent.
13.4 Un avis de convocation à une assemblée générale doit être envoyé à:
(a) tous les associés et tous les gérants;
(b) tous les créanciers gagistes et usufruitiers à qui le droit de vote attaché à une ou plusieurs parts sociales est attribué;
et
(c) dans la mesure où ils sont en fonction, tous les commissaires aux comptes ou tous les réviseurs d'entreprises agréés
ou le cabinet de révision agréé, selon le cas.
13.5 Un avis de convocation à une assemblée générale doit contenir:
(a) le jour, l'heure et le lieu où se tiendra l'assemblée;
(b) s'il est prévu que des associés participant par voie de conférence téléphonique, le numéro à composer et le code
éventuel pour pouvoir accéder; et
(c) l'ordre du jour de l'assemblée.
13.6 Sauf dispositions statutaires contraires, le quorum nécessaire est atteint quel que soit le nombre de personnes
physiquement présentes à l'assemblée générale, lorsqu'au moins une personne habile à voter à l'assemblée est présente ou
représentée. Les propres parts sociales de la société et les parts sociales dont les droits ont été suspendus ne sont pas prises
en compte dans le calcul du quorum éventuel, des votes exprimés et du capital social de la société (aux fins de la détermi-
nation du taux de présence).
13.7 Lorsque le conseil de gérance le permet, les associés peuvent participer à une assemblée générale par voie élec-
tronique, notamment par conférence téléphonique (communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux associés
de s'adresser à l'assemblée générale à partir d'un lieu éloigné). Sont réputés présents pour le calcul du quorum, des votes
exprimés et du taux de présence, les associés qui participent ainsi. Si un ou plusieurs associés participent par voie électro-
nique, les votes se font par appel nominal. Si tous les associés participent par voie électronique, l'assemblée est réputée se
dérouler au siège social.
13.8 Un associé dispose d'un vote par part sociale. Sauf dispositions légales ou statutaires contraires, aucune résolution
soumise à un vote n'est prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte, une seconde assemblée générale peut être convoquée, par lettre recommandée, et la
résolution sera alors adoptée à la majorité simple des votes exprimés, quel que soit le pourcentage du capital social représenté
à cette assemblée. En cas de partage des votes, le président de l'assemblée n'aura pas vote prépondérant.
13.9 Aucune contestation ne peut être soulevée quant à la qualification de toute personne votant lors d'une assemblée
générale, sauf pendant l'assemblée à laquelle le vote contesté est présenté et tout vote qui n'a pas été rejeté lors de cette
assemblée est valable. Toute objection doit être rapportée au président de l'assemblée, dont la décision est définitive.
13.10 Les associés peuvent adopter des résolutions par écrit, au lieu de les prendre en assemblée générale, si et tant que
le nombre total d'associés ne dépasse pas vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé devra recevoir le texte des résolutions,
par écrit ou autrement, et exprimera ses votes par écrit.
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Art. 14. Vote par catégorie.
14.1 Les détenteurs de parts sociales d'une catégorie donnée ne sont fondés à voter séparément sur une résolution
proposée que si la décision a un effet particulier sur cette catégorie.
14.2 L'adoption d'une telle résolution proposée est subordonnée à leur approbation par résolution ordinaire ou résolution
spéciale, selon le cas, des associés de chaque catégorie fondés à voter séparément à cet effet.
Partie 6. Comptabilité et finances
Art. 15. Comptabilité.
15.1 L'exercice social de la société coïncide avec l'année civile.
15.2 Dans la mesure où la loi le prescrit, à moins que les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d'entreprises
agréé, la société doit avoir un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont nommés par l'assemblée générale et qui
peuvent être suspendus ou révoqués de ses fonctions à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans cause légitime.
Tant des personnes physiques que des entités juridiques peuvent être commissaire aux comptes.
15.3 Les actions ou parts dans une filiale sont détenues par la société exclusivement en vue de leur cession (revente)
avec un bénéfice au sens de l'article 317, paragraphe (3), point c) de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, en règle
générale dans un délai de huit ans à compter du moment où elles ont été acquises.
Art. 16. Comptes de primes, réserve légale.
16.1 Lorsque la société émet des parts sociales en contrepartie d'apports en numéraire ou autrement et une prime d'émis-
sion est prévue, elle crédite au compte de primes d'émission le montant ou la valeur de la prime reçue.
16.2 Lorsque la société reçoit un apport en capitaux propres non rémunérés par des titres, d'un associé ou sur ordre de
celui-ci quant à une ou plusieurs de ses parts sociales (une «prime volontaire»), elle crédite au compte de primes pertinent
le montant de l'apport en numéraire ou la valeur convenue de tout apport autre qu'en numéraire reçu. Si la société acquiert
des propres parts sociales à titre gratuit (ou les achète à leur valeur nominale) et les vend ultérieurement à un tiers (à un
prix supérieur), la vente (ou une partie de celle-ci) est réputée comme apport de prime volontaire par ce tiers à la société
et le produit de cette vente (ou l'excédent du produit sur la valeur nominale des parts sociales vendues) sera crédité au
compte de primes pertinent conformément au présent Article 16.2.
16.3 S'il y a plusieurs catégories de parts sociales, sans tenir compte des parts auto-détenues, la société devra tenir des
comptes de primes distincts pour chaque catégorie. Les détenteurs de parts d'une catégorie auront un droit collectif, exclusif
et proportionnel, sur un pied d'égalité, aux soldes créditeurs de leurs comptes de primes, sauf si le conseil de gérance décide
autrement dans le cadre d'une liquidation partielle.
16.4 Chaque exercice social, il est fait, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement de cinq pour cent (5 %),
affecté à la constitution d'une réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10
%) du capital social, mais reprend du moment que ce pourcentage est entamé.
Art. 17. Dividendes et autres distributions.
17.1 Sous réserve de l'Article 4bis dans son intégralité et des Articles 16.3 et 16.4, les bénéfices nets annuels sont mis
à la disposition de l'assemblée générale mais un dividende de fin d'exercice ne doit pas être déclaré sauf si le conseil de
gérance a émis une recommandation quant à son montant. Ce dividende ne peut pas dépasser le montant recommandé.
17.2 Sous réserve de l'Article 4bis dans son intégralité et des Articles 16.3 et 16.4, le conseil de gérance peut décider
de payer un dividende intérimaire ou de faire une distribution autre qu'un dividende à partir des capitaux propres distri-
buables sur la base d'un état comptable préparé à cette occasion.
17.3 Chaque part sociale d'une même catégorie confère un droit identique dans la répartition des bénéfices et du boni
de liquidation de la société.
Partie 7. Modifications de structure
Art. 18. Modification des statuts.
18.1 Sauf dispositions légales prévoyant des conditions ou des procédures qui sont plus restrictives et sous réserve des
autres dispositions du présent Article 18, les présents statuts peuvent être modifiés par résolution spéciale.
18.2 Les présents statuts peuvent être modifiés afin:
(a) de changer la forme juridique de la société;
(b) de modifier l'objet social;
(c) de réduire ou d'augmenter le capital social;
(d) de créer de nouvelles catégories de parts sociales;
(e) d'ajouter, de modifier ou de supprimer tous droits, privilèges, restrictions et conditions, y compris le droit à des
dividendes accumulés, concernant tout ou partie des parts sociales, quelle que soit la catégorie;
(f) de convertir des parts sociales d'une catégorie en parts sociales des autres catégories;
(g) d'apporter, de modifier ou de supprimer des restrictions quant à l'émission, à la cession ou au droit de propriété des
parts sociales; et
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(h) d'ajouter, de modifier ou de supprimer autrement toute disposition des statuts.
18.3 Lorsqu'il existe plusieurs catégories de parts sociales, sans tenir compte des parts auto-détenues, toute modification
des statuts de la société altérant les droits attachés à une catégorie de parts sociales (y compris tout changement apporté à
la procédure de modification des droits attachés à une catégorie de parts sociales) nécessite également l'approbation des
associés qui détiennent les parts sociales de chacune des catégories concernées par cette modification. L'approbation est
donnée par résolution spéciale adoptée séparément par les associés de chacune des catégories de parts sociales visées (et
les conditions de majorité et de taux de présence s'appliquent par analogie à une telle résolution spéciale comme elles
s'appliquent aux résolutions spéciales des associés).
18.4 Aucun associé ne peut être obligé d'augmenter sa participation dans la société.
18.5 Le changement de la nationalité de la société nécessite l'accord unanime des associés.
Art. 19. Liquidation partielle.
19.1 L'assemblée générale peut décider de racheter et d'annuler immédiatement l'intégralité d'une catégorie de parts
sociales (une «liquidation partielle»). Dans ce cas, un montant déterminé par le conseil de gérance selon d'un état comptable
préparé à cette occasion et ne dépassant pas le montant total des capitaux propres distribuables, de la partie du capital social
représentée par la catégorie de parts sociales annulées et de la partie proportionnelle de la réserve légale, doit être versé
aux détenteurs de parts sociales de la catégorie concernée au prorata et sur un pied d'égalité. L'Article 17.2 est applicable
par analogie.
19.2 Pour éviter tout malentendu, le prix de rachat (PR) ne peut pas excéder le montant des bénéfices nets de l'exercice
social en cours augmenté de tout bénéfice reporté (BN) et de toute réserve distribuable (y compris la prime d'émission, la
prime volontaire et les autres apports en capitaux propres) (RD), moins les pertes de l'exercice en cours et les pertes reportées
(P) et toute réserve indisponible et toute somme qui doit être incorporée dans une réserve (RI), tel que PR = (BN+RD) -(P
+RI), augmenté d'un montant équivalent à la réduction du capital social de la société.
Art. 20. Différentes manières dont finit la société.
20.1 La société peut être dissoute par une résolution spéciale.
20.2 Sauf dispositions contraires expresses des présents statuts, la société n'est pas dissoute dans les cas mentionnés
dans l'article 1865 du Code civil et la société continuerait dans chacun de ces cas.
Enfin, la comparante, agissant comme indiqué ci-avant et, le cas échéant, exerçant les pouvoirs attribués et dévolus à
l'assemblée générale, a déclaré:
1. Les parts sociales suivantes, ayant une valeur nominale d'un dollar des Etats-Unis (1,00 USD) chacune, sont émises
au pair et souscrites par le Fondateur et ont été libérées par un apport en nature qui se compose de toutes les actions dans
le capital social de Lexington Holdings Dutch II B.V., une société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais:
- vingt mille (20.000) parts traçantes de catégorie A, numérotées de A-1 à A-20000;
- vingt mille (20.000) parts traçantes de catégorie B, numérotées de B-1 à B-20000;
- vingt mille (20.000) parts traçantes de catégorie C, numérotées de C-1 à C-20000;
- cent (100) parts traçantes de catégorie D, numérotées de D-1 à D-100;
- cent (100) parts traçantes de catégorie E, numérotées de E-1 à E-100;
- cent (100) parts traçantes de catégorie F, numérotées de F-1 à F-100;
- cent (100) parts traçantes de catégorie G, numérotées de G-1 à G-100;
- cent (100) parts traçantes de catégorie H, numérotées de H-1 à H-100;
- cent (100) parts traçantes de catégorie I, numérotées de I-1 à I-100; et
- cent (100) parts traçantes de catégorie J, numérotées de J-1 à J-100.
La valeur monétaire de l'apport a été prouvée à la société de sorte que la totalité du capital social est à la disposition de
la société.
2. Le premier exercice social de la société commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2016.
3. Le siège social de la société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
4. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la société, pour un temps sans limitation de durée:
- Thomas Giannetti, né le 11 septembre 1969 à New York (New York, Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse
professionnelle au 660 Madison Avenue, 23
e
étage, New York, New York 10065, Etats-Unis d'Amérique, comme gérant
de classe A;
- Artur Mlotkowski, né le 10 avril 1977 à Gdynia (Pologne), ayant son adresse professionnelle au 660 Madison Avenue,
23
e
étage, New York, New York 10065, Etats-Unis d'Amérique, comme gérant de classe A;
- Philippe Simon Leclerq, né le 18 mai 1968 à Liège (Belgique), ayant son adresse professionnelle au siège social de la
société, comme gérant de classe B; et
- Xavier Marie Poncelet, né le 5 février 1981 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnelle au siège social de
la société, comme gérant de classe B.
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Moi, notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, je déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi
d'une version française à la demande de la comparante, celle-ci, agissant comme indiqué ci-avant, a stipulé qu'en cas de
divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de l'acte faite à la comparante, celle-ci a déclaré qu'elle comprend la portée et les conséquences et a
ensuite signé la présente minute avec moi, notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27367. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015200901/888.
(150225951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Socicare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 132.561.
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of November,
Before the undersigned, Maître Jacques Kesseler, notary resident in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Socicare S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 22, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a
share capital amounting to thirty thousand euros (EUR 30,000.-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B132.561 (the Company).
THERE APPEARED:
Magnum Capital L.P. a limited partnership existing and organized under the laws of United-Kingdom, having its re-
gistered office at 50, Lothian Road, Festival square, Edinburg, Great-Britain and registered with the register of limited
partnership of the United-Kingdom under number SL5828, (the Sole Shareholder);
The Sole Shareholder is represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, whose professional
address is at Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, such
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That it is the Company’s sole shareholder and that the Meeting is thus validly constituted and may deliberate on the
items on the agenda, as set out below;
II. That the Company was incorporated on 20 September 2007, pursuant to a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer,
notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the Mémorial) number 2607, page 125090 and seq. of 15 November 2007. The Company’s articles of asso-
ciation (the Articles) have been amended on 2 July 2012, pursuant to a deed drawn up by Maître Francis Kesseler, notary
resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial number 2077, pages 99669 and seq. of
22 August 2012;
III. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Dissolution of the Company;
2. Appointment of the liquidator;
3. Powers of the liquidator;
4. Instructions to the liquidator;
5. Remuneration of the liquidator;
6. Miscellaneous.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation
volontaire).
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<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint I.L.L. Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and
organised under Luxembourg laws, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B153.141
and having a share capital amounting to EUR 12.500 as the Company’s liquidator (the Liquidator)
The Liquidator is empowered, by its sole signature, to do whatever is required for the liquidation of the Company and
the disposal of its assets.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg
law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of
the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, o its sole responsibility, delegate
some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.
The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole
Shareholder resolves, subject to the drawing-up of interim accounts.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise all the Company’s assets on the best possible terms
and to pay all its debts.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to remuneration, as determined in the engagement
letter entered between the parties.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Sole Shareholder, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.
This notarial deed is drawn up in Pétange, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le dix-septième jour de novembre,
Par-devant le soussigné, Maitre Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Socicare S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et organisée selon le droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 22, rue Jean-Pierre Brasseur,
L-1258 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d’un capital social de trente mille euros (EUR 30.000,-) et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B132.561 (la Société).
A COMPARU
Magnum Capital L.P., une société en commandite (limited partnership), constituée et régie par le droit du Royaume-
Uni ayant son siège social au 50, Lothian Road, Festival square, Edimbourg, Grande-Bretagne, et inscrite au registre des
sociétés en commandite (register of limited partnership) du Royaume-Uni sous le numéro SL5828 (l’Associé Unique);
L’Associé Unique est représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, dont l’adresse
professionnelle se situe à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte afin d’être soumises avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Qu'il est le seul associé de la Société et que l’Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les
points portés à l’ordre du jour reproduit ci-après;
II. Que la Société a été constituée suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en date du 20 septembre 2007, publié le 15 novembre 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (le Mémorial), sous le numéro 2607, pages 125090 et suivantes. Les statuts de la Société ont été modifiés
le 2 juillet 2012, suivant acte de Maître Francis Kesseler, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, publié le 22 août 2012 au Mémorial, sous le numéro 2077, pages 996690 et suivantes;
III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Dissolution de la Société;
2. Nomination du liquidateur;
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3. Pouvoirs du liquidateur;
4. Instructions au liquidateur;
5. Rémunération du liquidateur;
6. Divers.
IV. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de nommer I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée
selon le droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B153.141 et
disposant d’un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), liquidateur de la Société (le Liquidateur).
Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société
et à la réalisation de ses actifs.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à accomplir toutes les opérations, y compris celles prévues à l’article
145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsabilité,
certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques
ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser à l’Associé Unique des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des
comptes intérimaires soient établis.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique décide d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l’actif
et au paiement de toutes les dettes de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide que le Liquidateur bénéficiera d’une rémunération telle que déterminée dans sa lettre de
mission conclue entre les parties.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la demande de l’Associé Unique, le présent acte est
rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu’en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27116. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015201187/135.
(150225866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Solaica Power Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.812.675,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 148.699.
In the year two thousand and fifteen, the twenty-fifth day of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
9REN Holding, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered
office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 137669 (the ‘Sole Shareholder'),
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hereby represented by Mrs Isabel DIAS, private employee, with professional address at L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,
Said power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of Solaica Power Holding S.àr.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having a
share capital of EUR 32.812.675 and its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Company under number B 148699 (the Company);
II. That the Company was incorporated pursuant to a deed enacted by Maître Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, on October 12, 2009, published on November 3, 2009 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 2146. The articles of association were last amended on October 21, 2009, published on November 14, 2009 in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2228.
III. That the Sole Shareholder wishes to proceed with the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
IV. That the Sole Shareholder wishes to resolve on the following:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
2. Appointment of I.L.L. Services S.à r.l. as liquidator (liquidateur) in relation to the voluntary liquidation of the Com-
pany (the Liquidator);
3. Determination of the powers and duties of the Liquidator and determination of the liquidation procedure of the
Company;
4. Decision to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible consideration, all
the assets of the Company and to pay all the debts of the Company;
5. Decision that the Liquidator will be entitled to a specific compensation;
6. Decision to grant full and complete discharge to the managers of the Company for the performance of their mandate;
and
7. Miscellaneous.
V. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve and to voluntary put the Company into liquidation (liquidation volontaire).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint I.L.L. Services S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée) incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 and its
registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 153141, as Liquidator. The Liquidator is empowered to do everything which is required
for the liquidation of the Company and the disposal of the assets of the Company under his sole signature for the performance
of his duties.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg
law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator shall be entitled also to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article
145 of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.
The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the
Shareholders, in accordance with article 148 of the Law.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise, on the best possible terms and for the best possible
consideration, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will be entitled to a specific compensation.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to grant full and complete discharge to the managers of the Company for the performance
of their mandate.
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<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed
together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de novembre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
9REN Holding, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise dont le siège social est établi au 73, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137669
(l'Associé Unique),
dûment représenté par Madame Isabel DIAS, employée privé, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités d'enregistre-
ment.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de Solaica Power Holding S.à r.l., une
société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois de Luxembourg, disposant d'un capital social de EUR
31.812.675,- et dont le siège social est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148699 (la Société).
II. Que la Société a été constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 12 octobre 2009, publié le 3 novembre 2009 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro
2146. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés la dernière fois en vertu d'un acte notarié du 21 octobre 2009,
publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2228.
III. Que l'Associé Unique souhaite procéder à la dissolution de la Société et à sa mise en liquidation;
IV. Que l'Associé Unique souhaite prendre les résolutions suivantes:
1. Dissolution de la Société et décision de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de I.L.L. Services S.à r.l. en tant que liquidateur dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société
(le Liquidateur);
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de liquidation de la Société;
4. Décision de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions,
tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société;
5. Décision selon laquelle le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique;
6. Décision d'accorder pleine et entière décharge aux gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat; et
7. Divers.
V. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de dissoudre et de volontairement mettre la Société en liquidation (liquidation volontaire).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer I.L.L. Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153.141, et disposant d'un capital social de EUR
12,500 comme Liquidateur. Le Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société
et à la réalisation des actifs de la Société sous sa seule signature pour l'exécution de son mandat.
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<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi lu-
xembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé également à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes
prévus à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa
seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs
personnes physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation à l'Associé Unique conformément à l'article
148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleurs délais et dans les meilleures
conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide que le Liquidateur aura droit à une rétribution spécifique.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accorder pleine et entière décharge au gérants de la Société pour l'exécution de leur mandat.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés
à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante ci-dessus, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé nous, le notaire, le
présent acte original.
Signé: I. Dias et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 décembre 2015. 2LAC/2015/27609. Reçu douze euros EUR 12,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Référence de publication: 2015201188/149.
(150225828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
St. Jude Medical Luxembourg Holdings TC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 31.806.649,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 201.188.
In the year two thousand and fifteen (2015), on the nineteenth (19
th
) day of November,
Before Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
were adopted the resolutions of the sole shareholder of St. Jude Medical Luxembourg Holdings TC S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg)
under registration number B 201188 (the Company).
The Company was incorporated on 20 October 2015 pursuant to a deed of Maître Jacques Kesseler, notary public residing
in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Luxembourg official gazette (Journal Officiel du Grand-
Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (the Official Gazette). The articles of association
of the Company (the Articles) have been not amended since the incorporation of the Company.
THERE APPEARED:
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SJM Thunder Holding Company, a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, United
States of America, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington New Castle
DE 19801, United States of America and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under registration
number 5830391 (the Sole Shareholder),
duly and validly represented for the purpose hereof by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with
professional address at Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting in the name and on behalf of the Sole
Shareholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.
The Sole Shareholder, duly and validly represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. all the twenty thousand seven hundred (20,700) shares of the Company, with a nominal value of one United States
dollar (US) each, representing the entire share capital of the Company amounting to twenty thousand seven hundred United
States dollars (USD20,700) are present or duly and validly represented, so that the Sole Shareholder may validly resolve
on all the items outlined in paragraph II below;
II. the Sole Shareholder has been called in order to resolve on the following items:
(1) Increase of the share capital of the Company by an aggregate amount of thirty-one million eight hundred and six
thousand six hundred and forty-nine United States dollars (USD31,806,649) in order to bring it from its current amount of
twenty thousand seven hundred United States dollars (USD20,700) up to a new amount of thirty-one million eight hundred
and twenty-seven thousand three hundred and forty-nine United States dollars (USD31,827,349) through the creation and
issuance of thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine (31,806,649) shares of the Com-
pany, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, which subscription will be entirely reserved to SJM
Thunder Holding Company and which will be fully paid-up by the latter, and the allocation of an amount of ten United
States dollars (USD10) to the share premium account (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date
du 10 juin 2009 - Prime d'émission) of the Company, through the completion of a contribution in kind of three billion one
hundred and eighty million six hundred and sixty-four thousand nine hundred and ten (3,180,664,910) issued and outs-
tanding membership units, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, representing one hundred percent
(100%) of the membership units in TC Three LLC held by SJM Thunder Holding Company to the benefit of the Company,
representing an aggregate contribution value of three billion one hundred and eighty million six hundred and sixty-four
thousand nine hundred and ten United States dollars (USD3,180,664,910);
(2) Redemption of twenty thousand seven hundred (20,700) shares of the Company, with a nominal value of one United
States dollar (USD1) each, and correlative decrease of the share capital of the Company by an aggregate amount of twenty
thousand seven hundred United States dollars (USD20,700) in order to bring it from its current amount of thirty-one million
eight hundred and twenty-seven thousand three hundred and forty-nine United States dollars (USD31,827,349) down to a
new amount of thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine United States dollars
(USD31,806,649);
(3) Amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the changes performed to
the share capital of the Company contemplated under items (1) and (2) above;
(4) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes performed to the share capital of
the Company contemplated under items (1) and (2) above; and
(5) Miscellaneous.
III. after due and careful consideration, the Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an aggregate amount of thirty-one million
eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine United States dollars (USD31,806,649) in order to bring it from
its current amount of twenty thousand seven hundred United States dollars (USD20,700) represented by twenty thousand
seven hundred (20,700) shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, up to a
new amount of thirty-one million eight hundred and twenty-seven thousand three hundred and forty-nine United States
dollars (USD31,827,349), through the creation and issuance of thirty-one million eight hundred and six thousand six
hundred and forty-nine (31,806,649) new shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1)
each (the New Shares).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, duly and validly represented for the purpose hereof as stated above, hereby expressly subscribes
for the New Shares, representing an aggregate subscription price of thirty-one million eight hundred and six thousand six
hundred and fifty-nine United States dollars (USD31,806,659), out of which an amount of thirty-one million eight hundred
and six thousand six hundred and forty-nine United States dollars (USD31,806,649) will be allocated to the credit of the
share capital account (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit)
of the Company, and an amount of ten United States dollars (USD10) will be allocated to the credit of the share premium
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account (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) of the
Company.
The New Shares will be fully paid up by the Sole Shareholder through the completion of a contribution in kind consisting
of three billion one hundred and eighty million six hundred and sixty-four thousand nine hundred and ten (3,180,664,910)
issued and outstanding membership units, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, representing one
hundred percent (100%) of the issued and outstanding membership units of TC Three LLC, a limited liability company
incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office
at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington New Castle, Delaware 19801, United States of America, and
registered with the Secretary of State of Delaware under registration number 5861238 (respectively the Contribution and
the Contributed Assets), representing an aggregate contribution value of three billion one hundred and eighty million six
hundred and sixty-four thousand nine hundred and ten United States dollars (USD3,180,664,910) (the Contribution Value).
A portion of the Contribution Value, in an aggregate amount of thirty-one million eight hundred and six thousand six
hundred and forty-nine United States dollars (USD31,806,649), will be allocated to the share capital account (compte 101
du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) of the Company in order to fully
pay-up the New Shares, and a portion of the Contribution Value, in an aggregate amount of ten United States dollars
(USD10), will be allocated to the share premium account (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en
date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) of the Company.
The aggregate contribution value and free transferability of the Contributed Assets contributed by the Sole Shareholder
to the Company are supported by a certificate of free transferability, contribution, allocation and valuation issued by the
Sole Shareholder (the Certificate) to the Company, which confirms inter alia that the aggregate contribution value of the
Contributed Assets amounts to three billion one hundred and eighty million six hundred and sixty-four thousand nine
hundred and ten United States dollars (USD3,180,664,910) and that the legal and beneficial ownership of the Contributed
Assets, with full title guarantee, may be freely transferred by the Sole Shareholder to the benefit of the Company, as such
Certificate has been shown to the Company.
On the basis of the Certificate, the undersigned notary witnesses the full payment of the subscription amount in relation
to the issuance of the New Shares, so that the same are therefore fully paid-up further to the completion of the Contribution.
The Sole Shareholder therefore expressly resolves to issue and hereby issues to itself the New Shares, with a nominal
value of one United States dollar (USD1) each, in its capacity as sole shareholder of the Company and sole subscriber for
the New Shares.
All the New Shares have been fully paid up by the Sole Shareholder to the Company through the Contribution.
As the result of the above, the share capital of the Company will amount to thirty-one million eight hundred and twenty-
seven thousand three hundred and forty-nine United States dollars (USD31,827,349) represented by thirty-one million eight
hundred and twenty-seven thousand three hundred and forty-nine (31,827,349) shares of the Company, with a nominal
value of one United States dollar (USD1) each, all of which are entirely held by the Sole Shareholder.
<i>Second resolutioni>
Further to the adoption of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves (i) to proceed with the redemption of
twenty thousand seven hundred (20,700) shares of the Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1)
each, representing an aggregate redemption price of twenty thousand seven hundred United States dollars (USD20,700),
and (ii) to subsequently reduce the share capital of the Company by an aggregate amount of twenty thousand seven hundred
United States dollars (USD20,700) in order to bring it from its current amount of thirty-one million eight hundred and
twenty-seven thousand three hundred and forty-nine United States dollars (USD31,827,349) down to a new amount of
thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine United States dollars (USD31,806,649),
represented by thirty-one million eight hundred and six thousand six hundred and forty-nine (31,806,649) shares of the
Company, with a nominal value of one United States dollar (USD1) each, and with such rights and obligations as set out
in the Articles.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 6.1 of the Articles which will now read as follows:
" 6.1. Outstanding share capital. The share capital of the Company is set at thirty-one million eight hundred and six
thousand six hundred and forty-nine United States dollars (USD31,806,649), represented by thirty-one million eight hun-
dred and six thousand six hundred and forty-nine (31,806,649) shares with a nominal value of one United States dollar
(USD1) each (each a Share and together the Shares)."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shares of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorises any manager of the Company and/or any lawyer or employee of Allen & Overy, société
en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, each one of them acting individually, with full power
of substitution under their sole signature, proceed in the name and on behalf of the Company, to the registration in the
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register of shares of the Company, including, for the avoidance of doubt, the signature of said register, of the changes
mentioned under the first and second resolutions above.
The Sole Shareholder further resolves to grant power and authority to any lawyer or employee of Allen & Overy, société
en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, to see to any formalities in connection with the issuance
of the New Shares by the Company to the Sole Shareholder, as outlined above, with the Luxembourg trade and companies
register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) and the relevant publication in the Official Gazette and
more generally, to accomplish any and all formalities which may be required, necessary or simply useful in connection
with and for the purpose of the implementation of the above resolutions.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder of
the Sole Shareholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
proxyholder of the Sole Shareholder and in case of divergences between the English and French versions, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this notarial deed.
This notarial deed, having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, who is known to the notary by its
surname, name, civil status and residences, the said proxyholder of the Sole Shareholder signed the present deed together
with the notary.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze (2015), le dix-neuvième (19
ème
) jour du mois de novembre,
par devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
ont été adoptées les résolutions de l'associé unique de St. Jude Medical Luxembourg Holdings TC S.à r.l., une société
à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social sis 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 201188 (la Société).
La Société a été constituée le 20 octobre 2015 suivant un acte de Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange,
Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations (le Journal Officiel). Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis
la constitution de la Société.
A COMPARU:
SJM Thunder Holding Company, une société (corporation) constituée et existant conformément aux lois de l'Etat du
Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington
New Castle DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware (Secretary
of State of the State of Delaware) sous le numéro d'immatriculation 5830391 (l'Associé Unique),
dûment et valablement représentée à l'effet des présentes par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de
notaire, ayant son adresse professionnelle sise à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, dûment et valablement représenté à l'effet des présentes comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire
instrumentant de prendre acte de ce que:
I. l'ensemble des vingt mille sept cents (20.700) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar
américain (USD1) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société s'élevant à vingt mille sept cents dollars
américains (USD20.700) sont présentes ou dûment et valablement représentées, de telle sorte que l'Associé Unique peut
valablement décider les points figurant au paragraphe II ci-dessous;
II. l'Associé Unique a été convoqué à l'effet de se prononcer sur les points suivants:
(1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de trente-et-un millions huit cent six mille six cent
quarante-neuf dollars américains (USD31,806,649) à l'effet de le porter de son montant actuel de vingt mille sept cents
dollars américains (USD20.700) à un nouveau montant de trente-et-un millions huit cent vingt-sept mille trois cent quarante-
neuf dollars américains (USD31,827,349) par la création et l'émission de trente-et-un millions huit cent six mille six cent
quarante-neuf (31,806,649) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune,
dont la souscription sera entièrement réservée à SJM Thunder Holding Company et qui seront entièrement payées par cette
dernière, et l'allocation d'un montant de dix dollars américains (USD10) au compte de prime d'émission (compte 111 du
plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) de la Société, par le biais d'un apport
de trois milliards cent quatre-vingt millions six cent soixante-quatre mille neuf cent dix (3,180,664,910) parts d'intérêt
émises et en circulation, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, représentant cent pour cent
(100%) des parts d'intérêt de TC Three LLC, détenues par SJM Thunder Holding Company à la Société, représentant une
valeur totale d'apport de trois milliards cent quatre-vingt millions six cent soixante-quatre mille neuf cent dix dollars
américains (USD3,180,664,910);
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(2) Rachat de vingt mille sept cents (20.700) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain
(USD1) chacune, et réduction corrélative du capital social de la Société d'un montant total de vingt mille sept cents dollars
américains (USD20.700) à l'effet de le porter de son montant actuel de trente-et-un millions huit cent vingt-sept mille trois
cent quarante-neuf dollars américains (USD31,827,349) à un nouveau montant de trente-et-un millions huit cent six mille
six cent quarante-neuf dollars américains (USD31,806,649);
(3) Modification de l'article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter les changements apportés au capital social de
la Société envisagés aux points (1) et (2) ci-dessus;
(4) Modification du registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements envisagés aux point (1) et
(2) ci-dessus; et
(5) Divers.
III. après avoir dûment considéré ce qui précède, l'Associé Unique adopte les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de trente-et-un millions huit cent
six mille six cent quarante-neuf dollars américains (USD31,806,649) à l'effet de le porter de son montant actuel de vingt
mille sept cents dollars américains (USD20.700) représenté par vingt mille sept cents (20.700) parts sociales de la Société,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, à un nouveau montant de trente-et-un millions huit cent
vingt-sept mille trois cent quarante-neuf dollars américains (USD31,827,349), par la création et l'émission de trente-et-un
millions huit cent six mille six cent quarante-neuf (31,806,649) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur
nominale d'un dollar américain (USD1) chacune (les Nouvelles Parts Sociales).
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique, dûment et valablement représenté à l'effet des présentes tel qu'indiqué ci-dessus, souscrit expressé-
ment aux Nouvelles Parts Sociales, représentant un prix total de souscription de trente-et-un millions huit cent six mille
six cent cinquante-neuf dollars américains (USD31,806,659), duquel un montant de trente-et-un millions huit cent six mille
six cent quarante-neuf dollars américains (USD31,806,649) sera alloué au crédit du compte de capital social (compte 101
du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société, et un montant de
dix dollars américains (USD10) sera alloué au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé
luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission) de la Société.
Les Nouvelles Parts Sociales seront payées en totalité par l'Associé Unique par la réalisation d'un apport en nature de
trois milliards cent quatre-vingt millions six cent soixante-quatre mille neuf cent dix (3,180,664,910) parts d'intérêt, ayant
une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, représentant cent pour cent (100%) des parts d'intérêt émises
et en circulation de TC Three LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée et existant
conformément aux lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington New Castle, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, et immatriculée auprès du Secré-
taire d'Etat du Delaware (Secretary of State of Delaware) sous le numéro d'immatriculation 5861238 (respectivement
l'Apport et les Actifs Apportés), représentant une valeur totale d'apport de trois milliards cent quatre-vingt millions six cent
soixante-quatre mille neuf cent dix dollars américains (USD3,180,664,910) (la Valeur d'Apport).
Une portion de la Valeur d'Apport, pour un montant total de de trente-et-un millions huit cent six mille six cent quarante-
neuf dollars américains (USD31,806,649), sera allouée au compte de capital social (compte 101 du plan comptable
normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Capital souscrit) de la Société afin de payer en totalité les Nouvelles
Parts Sociales, et une partie de la Valeur d'Apport, pour un montant total de dix dollars américains (USD10) sera allouée
au compte de prime d'émission (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime
d'émission) de la Société.
La valeur totale d'apport et la libre cessibilité des Actifs Apportés apportés par l'Associé Unique à la Société sont attestés
par un certificat de libre cessibilité, apport, allocation et évaluation émis par l'Associé Unique (le Certificat) à la Société,
qui confirme inter alia que la valeur totale d'apport des Actifs Apportés s'élève à trois milliards cent quatre-vingt millions
six cent soixante-quatre mille neuf cent dix dollars américains (USD3,180,664,910) et que la pleine propriété des Actifs
Apportés peut être librement transférée par l'Associé Unique à la Société, tel que ce Certificat a été présenté à la Société.
Sur la base du Certificat, le notaire instrumentant constate que le prix de souscription a été payé en totalité relativement
à l'émission des Nouvelles Parts Sociales, de telle sorte que ces dernières sont entièrement libérées après la réalisation de
l'Apport.
L'Associé Unique décide expressément d'émettre et émet par les présentes à lui-même les Nouvelles Parts Sociales,
ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, en sa qualité d'Associé Unique de la Société et d'unique
souscripteur des Nouvelles Parts Sociales.
Toutes les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement payées par l'Associé Unique à la Société par le biais de l'Apport.
En conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société s'élève à trente-et-un millions huit cent vingt-sept mille
trois cent quarante-neuf dollars américains (USD31,827,349) représenté par trente-et-un millions huit cent vingt-sept mille
trois cent quarante-neuf (31,827,349) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1)
chacune, étant entièrement détenues par l'Associé Unique.
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<i>Deuxième résolutioni>
Suite à l'adoption de la résolution précédente, l'Associé Unique décide (i) de procéder au rachat de vingt mille sept cents
(20.700) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, représentant un
prix total de rachat de vingt mille sept cents dollars américains (USD20.700), et (ii) de réduire consécutivement le capital
social de la Société d'un montant total de vingt mille sept cents dollars américains (USD20.700) à l'effet de le porter de son
montant actuel de trente-et-un millions huit cent vingt-sept mille trois cent quarante-neuf dollars américains
(USD31,827,349) à un nouveau montant de trente-et-un millions huit cent six mille six cent quarante-neuf dollars améri-
cains (USD31,806,649), représenté par trente-et-un millions huit cent six mille six cent quarante-neuf (31,806,649) parts
sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune, conférant les droits et obligations
décrits dans les Statuts.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6.1 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« 6.1. Capital social émis. Le capital social de la Société s'élève à trente-et-un millions huit cent six mille six cent
quarante-neuf dollars américains (USD31,806,649), représenté par trente-et-un millions huit cent six mille six cent qua-
rante-neuf (31,806,649) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD1) chacune (chacune une Part
Sociale et ensemble les Parts Sociales).»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus
et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et/ou tout avocat ou employé d'Allen & Overy, société en commandite
simple, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, chacun d'eux agissant individuellement, avec tous pouvoirs de
substitution sous leur seule signature, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'enregistrement dans le
registre de parts sociales de la Société, y compris, pour éviter tout doute, la signature dudit registre, des changements
mentionnés dans les résolutions ci-dessus.
L'Associé Unique décide en outre de donner pouvoir et autorité à tout avocat ou employé d'Allen & Overy, société en
commandite simple, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, afin d'accomplir toutes les formalités en rapport avec
l'émission des Nouvelles Parts Sociales par la Société à l'Associé Unique, telle que décrite ci-dessus, auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à la publication au Journal Officiel et plus généralement, afin d'accomplir
toutes les formalités qui pourraient être requises, nécessaires ou simplement utiles en lien avec et pour les besoins de la
mise en oeuvre des résolutions ci-dessus.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, certifie qu'à la demande du mandataire de l'Associé Unique, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande du même mandataire de l'Associé Unique et
en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de cet acte notarié.
Cet acte notarié, ayant été lu au mandataire de l'Associé Unique, qui est connu du notaire par ses nom, prénom, état civil
et résidence, ledit mandataire de l'Associé Unique a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27317. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015201191/288.
(150225862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
RPO King S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, Place d'Armes.
R.C.S. Luxembourg B 200.507.
In the year two thousand fifteen, on the third of December,
Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of “RPO King S.C.A.”, a société en commandite
par actions incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 1, Place d’Armes, L-1136 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 200507, incorporated on September
22, 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 3219 of November 27, 2015 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have not
been amended since its incorporation.
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The Meeting is chaired by Mr. Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, who appoints as secretary
and the Meeting elects Mr. Henri DA CRUZ, employee, professionally residing in Junglinster, as scrutineer.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:
- The names of the shareholders of the Company present or represented (the Shareholders) and the number of shares
held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the under-
signed notary. Relevant powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Shareholders
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
- It appears from the attendance list that 31,001 registered shares, including the management share, are present or
represented at this Meeting, so that the quorum requirement of at least fifty percent (50%) of the capital as imposed by
article 67-1 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, is therefore met and the
Meeting is regularly constituted and can validly deliberate on the proposed agenda.
The agenda of the meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the article 9.7 of the Articles; and
3. Miscellaneous.
The Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has
been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 9.7 of the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ 9.7. The General Partner may be removed without cause upon the affirmative vote of at least fifty per cent (50%) of
the votes validly cast by the holders of the Class A Shares (without the concurrence of the General Partner or Class B
Shares). For the avoidance of doubt, the approval of the General Partner is not required, as provided for in these Articles,
to validly decide on its removal.
Such general meeting of the Shareholders shall be convened upon the request of holders of Class A Shares representing
at least fifty per cent (50%) of the Class A Shares in issue. The quorum for such meeting shall be a majority of the capital
being present or represented. The general meeting of the Shareholders will be held no earlier than six (6) months after such
request has been made to the Company.
The General Partner may also be removed at any time for cause (i.e. in case of fraud, gross negligence or wilful mis-
conduct as determined by a court and resulting in a material economic disadvantage for the Company), by means of a
resolution of the general meeting of Shareholders adopted as follows:
(a) the quorum shall be a majority of the capital being present or represented. If such quorum requirement is not met, a
second general meeting of shareholders will be called which may validly deliberate, irrespective of the proportion of the
share capital represented.
(b) in both meetings, resolutions must be passed by at least two thirds of the votes of the capital present or represented.
For the avoidance of doubt, the approval of the General Partner is not required, as provided for in these Articles, to
validly decide on its removal.
In the event of the removal of the General Partner, the general meeting of Shareholders will appoint a new general
partner by means of a resolution adopted in the manner required to amend these Articles as described in article 12.8 hereof.”
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred Euro (EUR
1,100.-).
<i>Declarationsi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, such proxyholder signed together with the
undersigned notary the present original deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze le trois décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de «RPO King S.C.A.», une société en comman-
dite par actions constituée selon le droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Place d’Armes, L-1136 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200507, constituée le 22
septembre 2015 selon un acte du notaire instrument, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
3219 du 27 novembre 2015 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la constitution.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, lequel
nomme en qualité de secrétaire et l’Assemblée élit Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement
à Junglinster, en qualité de scrutateur.
Le bureau de l’Assemblée étant valablement constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter:
- les noms des actionnaires de la Société présents ou représentés (les Actionnaires) et le nombre d’actions que chacun
d’eux détient sont indiqués sur une liste de participation, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire
instrumentant. Les procurations correspondantes, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des Actionnaires et
le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
- Il résulte de la liste de participation que 31.001 actions nominatives, incluant l’action de commandité, sont présentes
ou représentées à l’Assemblé, de sorte que l’exigence d’un quorum d’au moins cinquante pourcent (50%) du capital imposée
par l’article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, est par conséquence atteinte et l’As-
semblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’agenda proposé.
L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 9.7 des Statuts; et
3. Divers.
L’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l’Assemblée renonce aux formalités de convocation, les
Actionnaires se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 9.7 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« 9.7. L’Associé Commandité peut être exclu sans faute en vertu d’une décision prise en ce sens par cinquante pour cent
(50%) des voix valablement exprimées des porteurs d’actions ordinaires de classe A (sans prise en considération des votes
de l’Associé Commandité ou des porteurs d’actions ordinaires de classe B). Afin de dissiper tout doute, l’approbation de
l’Associé Commandité, telle que prévue par les présents Statuts, n’est pas requies pour valablement passer une la décision
relative à son exclusion.
Une telle assemblée générale des Associés doit être convoquée à la demande des porteurs d’actions ordinaires de classe
A représentant au moins cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires de classe A. Le quorum nécessaire à une telle
assemblée doit être la majorité du capital. L’assemblée générale des associés sera tenue au plus tôt six (6) mois après qu'une
telle demande ait été faite à la Société.
L’Associé Commandité peut aussi être exclu à tout moment pour faute (soit par exemple, dans le cas de fraude, négligence
caractérisée ou mauvaise conduite volontaire telle que déterminé par un tribunal et résultant d’un désavantage économique
certain pour la Société), par la voie d’une résolution de l’assemblée générale des Associés selon les règles suivantes:
a) le quorum doit être de la majorité du capital émis par la Société. Si un tel quorum n’est pas présent, une seconde
assemblée générale sera convoquée laquelle pourra valablement délibérer sans considérations de représentation du capital.
b) Dans chacune des assemblées, la résolution doit être approuvée par au moins deux tiers du capital présent ou repré-
senté.
Afin de dissiper tout doute, l’approbation de l’Associé Commandité, telle que prévue par les présents Statuts, n’est pas
nécessaire à la validité de la décision sur son exclusion.
Dans le cas d’une exclusion de l’Associé Commandité, l’assemblée générale des Associés nommera un nouvel associé
commandité par voie de résolution, tel que prévu dans les présents Statuts et décrit à l’article 12.8.»
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
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<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Déclarationsi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre la version anglaise et française,
la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte original.
Signé: Max MAYER, Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 décembre 2015. Relation GAC/2015/10707. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015201179/136.
(150225547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
RGL16 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 124.412.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den sechzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Jacques Kesseler, Notar mit Amtswohnsitz in Pétange, Großherzogtum Luxem-
burg.
Erscheint die alleinige Aktionärin der Aktiengesellschaft RGL16 S.A., eine Société Anonym gemäß luxemburgischen
Recht, mit Sitz in 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, gegründet unter dem Namen "R-Solutions" gemäß no-
tarieller Urkunde vom 22. Dezember 2006 des Notars Jean Seckler, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C
("Mémorial"), Nummer 674 vom 21. April 2007, und im Luxemburger Handelsregister unter Nummer B 124.412 einge-
tragen, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt durch Urkunde von Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette,
handelnd im Namen und für Rechnung ihres verhinderten Amtskollegen Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-
Alzette, am 16. Januar 2014, veröffentlicht im Mémorial Nummer 1244 vom 15. Mai 2014 abgeändert.
Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, Angestellte, mit beruflicher Adresse in Pétange.
Zum Schriftführer wird bestimmt Frau Marisa Gomes, Angestellte, mit beruflicher Adresse in Pétange.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Frau Laetitia Zuanel, Angestellte, mit beruflicher Adresse in Pétange.
Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern folgendes fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll ist eine Anwesenheitsliste beigefügt. Diese Liste wurde von der Vorsitzenden, dem Sekretär,
dem Stimmzähler sowie dem Notar unterzeichnet.
II. Da alle 10.000 (zehntausend) Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist die Versammlung ordentlich zusammenge-
setzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung abstimmen, die der alleinigen Aktionärin vor der Versammlung
übermittelt worden war.
III. Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnungi>
1. Verzicht auf Einberufungsrecht;
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 31,- (einunddreißig Euro), um es von EUR 31.000,- (einunddreißig-
tausend Euro) auf EUR 31.031,- (einunddreißigtausendundeinunddreißig Euro) heraufzusetzen, durch Ausgabe von 10
(zehn) neuen Aktien, unter Bedingung der Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Gesamthöhe von EUR 13.499.969 (drei-
zehn Millionen vierhundertneunundneunzigtausendneunhundertneunundsechzig Euro) voll eingezahlt durch eine Au-
frechnung gegen bestimmte Forderungen der alleinigen Aktionärin gegen die Gesellschaft und durch eine Bareinlage;
3. Zeichnung und Einzahlung der neuen Aktien durch Aufrechnung gegen bestimmte liquide und fällige Forderungen
der alleinigen Aktionärin gegen die Gesellschaft sowie eine Bareinlage;
4. Änderung des ersten Absatzes von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung; und
5. Verschiedenes.
Sodann traf die Versammlung nach Beratung folgende Beschlüsse:
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<i>Erster Beschluss:i>
Es wird beschlossen, dass die alleinige Aktionärin auf ihr Einberufungsrecht zu dieser außerordentlichen Hauptver-
sammlung verzichtet, bestätigt ausreichend über die Tagesordnung informiert worden zu sein, die Versammlung als
rechtsgültig einberufen ansieht und zustimmt, über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen. Es wird außerdem fest-
gestellt, dass alle relevanten Unterlagen der alleinigen Aktionärin innerhalb einer ausreichenden Zeitspanne zur Verfügung
gestellt worden sind, sodass sie sorgfältig jedes Dokument prüfen konnte.
<i>Zweiter Beschluss:i>
Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um EUR 31,- (einunddreißig Euros) zu erhöhen, um es
von EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) auf EUR 31.031,- (einunddreißigtausend und einunddreißig Euro) herauf-
zusetzen, durch Ausgabe von 10 (zehn) neuen Aktien mit je EUR 3,10 (drei Euro und zehn Cent) Nennwert (die „Neuen
Aktien“), unter der Bedingung der Zahlung eines Ausgabeaufschlages in Gesamthöhe von EUR 13.499.969,- (dreizehn
Millionen vierhundertneunundneunzigtausend neunhundertneunundsechzig Euro) (der „Ausgabeaufschlag“), voll einbe-
zahlt durch (i) Aufrechnung gegen bestimmte liquide und fällige Forderungen der alleinigen Aktionärin gegen die
Gesellschaft in Gesamthöhe von EUR 11.960.586,85 (elf Millionen neuhundertsechzigtausendfünfhundertsechsundachtzig
Euro und fünfundachtzig Cent) (die „Aufrechnung“) und eine Bareinlage in Höhe von EUR 1.539.413,15 (eine Million
fünfhundertneununddreißigtausend vierhundertdreizehn Euro und fünfzehn Cent) (die "Bareinlage").
<i>Dritter Beschluss:i>
Die Generalversammlung beschließt die Zeichnung und Einzahlung der Neuen Aktien und des Ausgabeaufschlags durch
die alleinige Aktionärin gegen Aufrechnung und Bareinlage zu akzeptieren.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Daraufhin interveniert die alleinige Aktionärin, vertreten durch Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, vorgenannt, auf
Grund einer privatschriftlichen Vollmacht und erklärt die Neuen Aktien zu zeichnen. Bedingung für die Ausgabe der Neuen
Aktien ist die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Mittels Aufrechnung und Bareinlage wurden die Neuen Aktien und der
Ausgabeaufschlag durch die alleinige Aktionärin vollständig eingezahlt.
<i>Nachweis über die Existenz der der Sacheinlage (Aufrechnung) und der Bareinlagei>
Ein Nachweis über die Existenz der Sacheinlage (die Aufrechnung wie oben definiert) und der Bareinlage wurde der
Gesellschaft vorgelegt.
Vierter Beschluss: Infolge der vorausgehenden Beschlüsse beschließt die Generalversammlung, den ersten Absatz des
Artikels 5 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:
“ Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreißigtausend und einunddreißig Euro (31.031,-),
eingeteilt in zehntausend und zehn (10.010) voll eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je drei Euro und zehn Cent
(EUR 3,10).”
Keine weiteren Änderung wurde an diesem Artikel vorgenommen.
WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Pétange, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Na-
men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.
Signé: Conde, Gomes, Zuanel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27106. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015201169/82.
(150225873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Onex BP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 197.873.
In the year two thousand and fifteen, on the second day of December,
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand- Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Onex BP, a société à responsabilité limitée (private limited
liability company), duly incorporated and validly existing under the law of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its
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registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, with a share capital of USD 42,132,913 and registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Trade and Companies Register) under number B 197.873
(the “Company”).
There appeared:
Onex American Holdings Subco LLC, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the state of
Delaware, having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware, United States of America, registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations, under file
number 3829004; and
BP EI LLC, a company duly incorporated and validly existing under the laws of the state of Delaware, having its
registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, United States of America, registered with
the Delaware Secretary of State, Division of Corporations, under file number 4976560,
(the “Shareholders”),
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, by virtue of powers of attorney.
The said powers of attorney, initialled ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The 42,132,913 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can
validly decide on all the items of the agenda of which the Shareholders have been duly informed.
<i>Agendai>
1. Decrease of the share capital of the Company;
2. Approval of the Total Cancellation Amount determined by the managers of the Company;
3. Redemption and cancellation of the 4,213,294 shares with a nominal value of USD 1 each constituting the Company’s
Class J Shares in accordance with article 10 of the articles of association of the Company;
4. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the decrease of
the share capital of the Company;
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been unanimously taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 4,213,294 (four million two hundred
thirteen thousand two hundred and ninety-four US Dollars) so as to reduce it from its current amount of USD 42,132,913
(forty-two million one hundred thirty-two thousand nine hundred and thirteen US Dollars) to USD 37,919,619 (thirty-seven
million nine hundred nineteen thousand six hundred and nineteen US Dollars) by the redemption of a whole class of shares
of the Company in accordance with article 10 of its articles of association as amended.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to approve the Total Cancellation Amount (as defined under article 10 of the articles of association of the
Company as amended) as determined by the board of managers of an amount of USD 85,901,127 (eighty-five million nine
hundred one thousand one hundred and twenty-seven US Dollars).
<i>Third resolutioni>
All the conditions of article 10 of the articles of association of the Company as amended being met, it is resolved to
redeem all the 4,213,294 Class J Shares with a nominal value of USD 1 each and to reimburse the Shareholders of their
shareholding in the Class J Shares, followed by the cancellation of all the 4,213,294 Class J Shares.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend article 6 of the articles of association of the
Company to read as follows:
“ Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at USD 37,919,619 (thirty-seven million nine hundred nineteen
thousand six hundred and nineteen US Dollars) divided into:
- 4,213,291 (four million two hundred thirteen thousand two hundred and ninety-one) class A ordinary shares (the “Class
A Shares”);
- 4,213,291 (four million two hundred thirteen thousand two hundred and ninety-one) class B ordinary shares (the “Class
B Shares”);
- 4,213,291 (four million two hundred thirteen thousand two hundred and ninety-one) class C ordinary shares (the “Class
C Shares”);
- 4,213,291 (four million two hundred thirteen thousand two hundred and ninety-one) class D ordinary shares (the “Class
D Shares”);
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- 4,213,291 (four million two hundred thirteen thousand two hundred and ninety-one) class E ordinary shares (the “Class
E Shares”);
- 4,213,291 (four million two hundred thirteen thousand two hundred and ninety-one) class F ordinary shares (the “Class
F Shares”);
- 4,213,291 (four million two hundred thirteen thousand two hundred and ninety-one) class G ordinary shares (the “Class
G Shares”);
- 4,213,291 (four million two hundred thirteen thousand two hundred and ninety-one) class H ordinary shares (the “Class
H Shares”); and
- 4,213,291 (four million two hundred thirteen thousand two hundred and ninety-one) class I ordinary shares (the “Class
I Shares”);
(the shares composing the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, Class D Shares, the Class E Shares,
the Class F Shares, the Class G Shares, the Class H Shares and the Class I Shares hereafter collectively referred to as the
“Shares” and individually as a “Share”).
All the Shares have a nominal value of USD 1 each, are fully paid-up and with such rights and obligations as set out in
the present Articles of Association.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholder(s) or in case of plurality
of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent
(75%) of the share capital.”
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital decrease, have been estimated at about EUR 2,500.-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le deuxième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire des associés de la société Onex BP, une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand- Duché de Luxembourg,
avec un capital social de USD 42.132.913 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 197.873 (la «Société»).
Ont comparu:
Onex American Holdings Subco LLC, une société de droit américain (Etat du Delaware), ayant son siège social à c/o
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique,
enregistrée auprès du Delaware Secretary of State, Division of Corporations, sous le numéro 3829004; et
BP EI LLC, une société de droit américain (Etat du Delaware), ayant son siège social à c/o Corporation Service Company,
2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis enregistrée auprès du Delaware Secretary of
State, Division of Corporations, sous le numéro 4976560,
les «Associés»);
ici représentées par M. Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec
ce dernier.
Les 34.132.913 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du
jour, dont les Associés ont été préalablement informé.
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social de la Société;
2. Approbation du Montant Total d'Annulation déterminé par les gérants de la Société;
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3. Rachat et annulation de 4.213.294 parts sociales avec une valeur nominale de 1 USD chacune composant les Parts
Sociales de Classe J de la Société conformément à l’article 10 des statuts de la Société;
4. Modification subséquente de l’article 6 des statuts de la Société en vue de refléter la réduction du capital social de la
Société; et
5. Divers.
Après que l’agenda ait été approuvé par les Associés, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de 4.213.294 USD (quatre millions deux cent treize
mille deux cent quatre-vingt-quatorze Dollars américains) afin de le réduire de son montant actuel de 42.132.913 (quarante-
deux millions cent trente-deux mille neuf cent treize Dollars américains) à 37.919.619 USD (trente-sept million neuf cent
dix-neuf mille six cent dix-neuf Dollars américains) par le rachat de la totalité d’une classe de parts de la Société confor-
mément à l’article 10 modifié de ses statuts.
<i>Seconde résolutioni>
Il est décidé d’approuver le Montant Total d'Annulation (comme défini à l’article 10 modifié des statuts de la Société)
tel que déterminé par les gérants à un montant de 85.901.127 USD (quatre-vingt-cinq millions neuf cent un mille cent vingt-
sept Dollars américains).
<i>Troisième résolutioni>
L’ensemble des conditions de l’article 10 modifié des statuts de la Société étant rempli, il est décidé de racheter l’en-
semble des 4.213.294 Parts Sociales de Classe J d’une valeur nominale de 1 USD chacune et de rembourser les Associés
à hauteur de leurs détention en Parts Sociales de Classe J suivi de l’annulation de toutes les 4.213.294 Parts Sociales de
Classe J.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin qu’il soit
lu comme suit:
« Art. 6. Capital. Le capital social de la Société est fixé à 37.919.619 USD (trente-sept million neuf cent dix-neuf mille
six cent dix-neuf Dollars américains) représenté par:
- 4.213.291 (quatre millions deux cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de classe A (les «Parts
Sociales de Classe A»);
- 4.213.291 (quatre millions deux cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de classe B (les «Parts
Sociales de Classe B»);
- 4.213.291 (quatre millions deux cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de classe C (les «Parts
Sociales de Classe C»);
- 4.213.291 (quatre millions deux cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de classe D (les «Parts
Sociales de Classe D»);
- 4.213.291 (quatre millions deux cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de classe E (les «Parts
Sociales de Classe E»);
- 4.213.291 (quatre millions deux cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de classe F (les «Parts
Sociales de Classe F»);
- 4.213.291 (quatre millions deux cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de classe G (les «Parts
Sociales de Classe G»);
- 4.213.291 (quatre millions deux cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de classe H (les «Parts
Sociales de Classe H»);et
- 4.213.291 (quatre millions deux cent treize mille deux cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales de classe I (les «Parts
Sociales de Classe I»);
(les parts sociales composant les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe
C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe
G, les Parts Sociales de Classe H et les Parts Sociales de Classe I sont ci-après désignées collectivement comme les “Parts
Sociales” ou individuellement, la “Part Sociale”).
Toutes les Parts Sociales ont une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, sont entièrement libérées
et avec les droits et obligations prévus dans les présents statuts.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, par résolution de l’associé ou en cas de pluralité d'associés,
par résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.»
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<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou
qui sont mis à sa charge en raison de la réduction de son capital, s'élève à environ 2.500,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 04 décembre 2015. Relation GAC/2015/10599. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015201020/185.
(150225242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
East West Motor Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 192.003.
EXTRAIT
En date du 2 décembre 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
1) La démission de Mme Shira Becker-Alon en tant que gérant B de la Société est acceptée avec effet au 14 décembre
2015
2) La nomination de M. Sergei Scherbakov, avec adresse professionnelle au 15, rue du Cendrier, CH-1211 Genève
(Suisse), en tant que gérant A est acceptée avec effet au 2 décembre 2015 et pour une durée indéterminée.
3) La nomination de Mme Vanessa Barthe, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxem-
bourg, en tant que gérant B est acceptée avec effet au 14 décembre 2015 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015201544/17.
(150226554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Sky Investment Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Rhodium Investment S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 196.581.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN,
ON THE SECOND DAY OF THE MONTH OF DECEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Anetorre, a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of
twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés
in Luxembourg under number B 197.578 (the “Sole Shareholder”),
represented by Maître Perrine Reinhart, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy
dated 30 November 2015, which proxy shall be registered together with the present deed,
being the Sole Shareholder of Rhodium Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability
company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 196.581 (the "Company"), incorporated
on 29 April 2015 pursuant to a deed of Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
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Luxembourg, published the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 7 July 2015 number
1678.
The articles of association of the Company have never been amended since the incorporation of the Company.
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all the five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital
is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.
2. The item on which a resolution is to be taken is as follows:
Amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so that Article 1 of the articles of association
of the Company reads as follows:
“A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Sky Investment Pledgeco S.à r.l.” (the
“Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Com-
pany will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”
Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend Article 1 of the articles of association of the Company so that Article 1 of the
articles of association of the Company reads as set out in the above agenda.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1,800.-.
The undersigned notary who understands and speaks German and English states herewith that on request of the above
appearing party the present deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the German and the English texts, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first name,
civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
IM JAHRE ZWEITAUSENDFÜNFZEHN,
AM ZWEITEN TAG DES MONATS DEZEMBER.
Vor der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Anetorre, eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz
in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500)
beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Nummer B 197.578 (der
«Alleinige Gesellschafter»),
hier vertreten durch Maître Perrine Reinhart, maître en droit, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 30. November 2015, welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei
der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden,
als Alleiniger Gesellschafter der Rhodium Investment S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesell-
schaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des
Sociétés in Luxemburg, unter der Nummer B 196.581 (die «Gesellschaft»), gegründet am 29. April 2015 gemäß Urkunde
aufgenommen durch Maître Cosita DELVAUX, Notar mit Amtsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») am 7. Juli 2015, Nummer 1678.
Die Satzung der Gesellschaft wurde nie abgeändert seit der Gründung der Gesellschaft.
Der Erschienene gibt, in Ausübung seines obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesell-
schaftsanteile, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der Tagesordnung
entschieden werden kann.
2. Der Punkt über den ein Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:
Abänderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft so dass Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wort-
laut hat:
“Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Sky Investment Pled-
geco S.à r.l." (die „Gesellschaft“) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig
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als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende
luxemburgische Gesetzgebung geregelt.”
Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 1 der
Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie in der Tagesordnung beschrieben.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte
entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 1.800,-.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage
der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Überset-
zung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung
maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer der erschienenen Partei der dem
amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe zusammen mit dem Notar
die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. REINHART, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 04 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38552. Reçu soixante-quinze
euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12. Dezember 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015201150/102.
(150225929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Whitewood (MSCP) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 170.172.
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of November,
Before the undersigned, Maître Jacques Kesseler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Whitewood (MSCP) UK S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and organized under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.172 and having a share capital
of two hundred ninety-two thousand four hundred one British Pounds (GBP 292,401) (the Company).
THERE APPEARED:
Whitewood (Finance) UK S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and
organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Compa-
nies under number B 171.414 and having a share capital of one million nine hundred twenty-four thousand three hundred
two British Pounds (GBP 1,924,302) (the Sole Shareholder);
here represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary's clerk, whose professional address in Pétange, Grand Duchy
of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds 100% of the Company's share capital and that the Meeting is thus validly constituted
and may deliberate on the items on the agenda, as set out below;
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II. That the Company was incorporated on 11 July 2012, pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the Mémorial) number 2045, of 17 August 2012. Since that date, the Company's articles of association (the Articles) have
been amended several times, most recently on 28 November 2014 pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Beck,
notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial under number 4015, on 30 De-
cember 2014;
III. That the agenda of the Meeting is as follows:
1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of two hundred eighty thousand four hundred and one
British Pounds (GBP 280,401) in order to bring the share capital of the Company from its current amount of two hundred
ninety-two thousand four hundred and one British Pounds (GBP 292,401), represented by two hundred ninety-two thousand
four hundred and one (292,401) shares, having a nominal value of one British Pound (GBP 1) each, to the amount of twelve
thousand British Pounds (GBP 12,000) represented by twelve thousand (12,000) shares, having a nominal value of one
British Pound (GBP 1) each, by way of the repurchase at nominal value and subsequent cancellation by the Company of
two hundred eighty thousand four hundred and one (280,401) shares, having a nominal value of one British Pound (GBP
1) each;
2. Subsequent amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the above
mentioned share capital decrease; and
3. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company and/or any employee of Intertrust Luxembourg, acting under his sole
signature, to proceed on behalf of the Company to the cancellation of the shares and to see to any related formalities
(including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of two hundred eighty thousand
four hundred and one British Pounds (GBP 280,401) in order to bring the share capital of the Company from its current
amount of two hundred ninety-two thousand four hundred and one British Pounds (GBP 292,401), represented by two
hundred ninety-two thousand four hundred and one shares, having a nominal value of one British Pound (GBP 1) each, to
the amount of twelve thousand British Pounds (GBP 12,000) represented by twelve thousand (12,000) shares, having a
nominal value of one British Pound (GBP 1) each, by way of the repurchase at nominal value and subsequent cancellation
by the Company of two hundred eighty thousand four hundred and one (280,401) shares, having a nominal value of one
British Pound (GBP 1) each.
The Sole Shareholder acknowledges that an amount of two hundred eighty thousand four hundred and one British Pounds
(GBP 280,401) will be paid to the Sole Shareholder, as consideration for the above mentioned shares repurchase.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above mentioned share capital
decrease, so that it shall read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at twelve thousand British Pounds (GBP 12,000), represented by twelve thousand (12,000)
shares, having a nominal value of one British Pounds (GBP 1) each, all in registered form.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and grant power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Intertrust Luxembourg, acting under
his/her sole signature, to proceed on behalf of the Company to the cancellation of the shares and to see to any related
formalities (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg
authorities).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Sole Shareholder, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.
This notarial deed is drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-septième jour de novembre,
Par devant le soussigné, Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
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une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Whitewood (MSCP) UK S.à r.l., une société
à responsabilité limitée constituée selon et organisée par le droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 19, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.172 et disposant d'un capital social s'élevant à deux cent quatre-vingt-deux
mille quatre cent une livres sterling (GBP 292.401) (la Société).
A COMPARU:
Whitewood (Finance) UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon et organisée par le droit luxem-
bourgeois, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.414 et disposant d'un capital
social s'élevant à un million neuf cent vingt-quatre mille trois cent deux livres sterling (GBP 1.924.302) (l'Associé Unique);
ici représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Pétange, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant,
restera attachée au présent acte pour le besoin de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient 100% du capital social de la Société et que par conséquent l'Assemblée est valablement
constituée et peut délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, comme précisé ci-après;
II. Que la Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le 11 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) sous
le numéro 2045, le 17 août 2012. Depuis cette date les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises
et pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxem-
bourg, le 28 novembre 2014, publié au Mémorial sous le numéro 4015, le 30 décembre 2014.
III. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Réduction du capital social d'un montant de deux cent quatre-vingt mille quatre cent une livres sterling (GBP 280.401)
afin de le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent une livres sterling (GBP 292.401)
représenté par deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent une (292.401) parts sociales, d'une valeur nominale de une
livre sterling (GBP 1) chacune, au montant de douze mille livres sterling (GBP 12.000) représenté par douze mille (12.000)
parts sociales, d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune, par voie du rachat à la valeur nominale et
l'annulation subséquente de deux cent quatre-vingt mille quatre cent une (280.401) parts sociales, d'une valeur nominale
de une livre sterling (GBP 1) chacune;
2. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital social men-
tionnée ci-dessus;
3. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, et/ou tout employé d'Intertrust Luxembourg, chacun agissant sous sa seule signature,
pour procéder pour le compte de la Société à l'annulation des parts sociales et veiller à toute formalité y relative (y compris
pour lever toute ambiguïté le dépôt et le publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes);
IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de réduire le capital social d'un montant de deux cent quatre-vingt mille quatre cent une livres
sterling (GBP 280.401) afin de le porter de son montant actuel de deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent une livres
sterling (GBP 292.401), représenté par deux cent quatre-vingt-douze mille quatre cent une (292.401) parts sociales, d'une
valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune, au montant de douze mille livres sterling (GBP 12.000) représenté
par douze mille (12.000) parts sociales, d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune, par voie du rachat à
la valeur nominale et à l'annulation subséquente de deux cent quatre-vingt mille quatre cent une (280.401) parts sociales,
d'une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1) chacune.
L'Associé Unique reconnaît qu'un montant de deux cent quatre-vingt mille quatre cent une livres sterling (GBP 280.401)
sera payé à l'Associé Unique, en contrepartie du rachat de parts sociales ci-dessus mentionné.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la réduction de capital social mentionnée
ci-dessus, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à douze mille Livres Sterling (GBP 12.000), représenté par douze mille (12.000) parts
sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune, toutes sous forme nominative.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, et/ou tout employé d'Intertrust Luxembourg, chacun agissant
sous sa seule signature, pour procéder pour le compte de la Société à l'annulation des parts sociales et veiller à toute formalité
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y relative (y compris pour lever toute ambiguïté le dépôt et le publication de documents auprès des autorités luxembour-
geoises compétentes).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de l'Associé Unique, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et, en cas de divergences entre le texte anglais et français,
la version anglaise prévaut.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite, le mandataire de l'Associé Unique le signe avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 novembre 2015. Relation: EAC/2015/27113. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015201291/151.
(150225871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.
Chemicals Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.602.
<i>Extrait des résolutions écrites des Associés de la Société prises en date du 3 décembre 2015i>
Les Associés de la société ont décidé comme suit:
1/ De prendre acte de la démission de Madame Virginie Boussard de son poste de gérant de la société à la date du 27
octobre 2015
2/ De nommer Monsieur Joerg Schneider, né le 16 juin 1971 à Stuttgart, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle
le 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au poste de gérant de la société pour une
durée indéterminée et ce avec effet rétroactif au 27 octobre 2015.
Sabrina Vanherck
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2015201492/16.
(150226093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2015.
Grand International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 168.163.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016050441/10.
(160008612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Groupe W S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 152.179.
Les comptes annuels au 31.12.11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2016050458/10.
(160008340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
25200
Chemicals Holdings S.à r.l.
Chestnut 6 S.à r.l.
Clausen 2 S.à r.l.
Compagnie de Transports Chimiques S.A.
Compagnie Européenne de Wagons S.à.r.l.
ContourGlobal Africa Holdings S.à r.l.
ContourGlobal Latam Holding S.à r.l.
ContourGlobal Terra 2 S.à.r.l.
Creativ'Immo S.A.
DSR-Services Sàrl
East West Motor Holding S.à r.l.
E K Z Marnach SA
ElectricInvest (Lux) ROI S.à r.l.
Energie Electrotechnique S.à r.l.
E.P. Euro Partner S.A.
EPP Ivry Hoche Holding Lux S.à r.l.
EPP Ventures Holdings S.à r.l. / B.V.
EverKie Arts S.à r.l.
Fineural International S.A.
Franck Consulting S.à r.l.
Franck Consulting S.à r.l.
Franck Consulting S.à r.l.
FS Partners S.à r.l.
Garage R & C Boewer S.à r.l.
Gilles Tooling G.m.b.H.
Grand International S.à r.l.
Groupe W S.A.
Humulus et Fermentum Sàrl - La Sommellerie de Bières
It Bar, S.à r.l.
Kingdom Investments II (TSF)
Kingdom Investments I (TSF)
Lapilazuli S.à r.l.
Lexington Holdings Luxco II S.à r.l.
NOEMI Concept S.A.
Northam CCPF PropCo1 S.à r.l.
Nouvelle ALIMENT CENTRAL s.à.r.l.
Onex BP
PH (SPF) S.A.
Pillarlux Corbeil S.à r.l.
Primidi Investments S.à r.l.
RGL16 S.A.
Rhodium Investment S.à r.l.
RPO King S.C.A.
Sky Investment Pledgeco S.à r.l.
Socicare S.à r.l.
Solaica Power Holding S.à r.l.
St. Jude Medical Luxembourg Holdings TC S.à r.l.
Whitewood (MSCP) UK S.à r.l.