This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 257
1
er
février 2016
SOMMAIRE
Association de la Police Luxembourgeoise . . .
12302
Auto Racing Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12308
BaTax - HauckSchuchardt S.à r.l. . . . . . . . . . .
12312
Beaux Immo Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12308
Beim Figaro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12308
Benoît Jonkeau S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12308
Calypso Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
12290
Exeter/GIC Cannock 1 (UK) S.à r.l. . . . . . . . .
12319
FZ Peintures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12307
Gabimmo SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12305
Grand Garage Scholer, succ. Charles Stein-
metz et fils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12309
Groupe Nessie du Lac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
12309
Jones Lang LaSalle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
12309
Losolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12311
Majorelle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12336
Mamo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12336
M+A Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
12312
M+A Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
12312
Mariposa Luxembourg I S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
12312
Mercur Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12309
M.O.E. Infrastructures . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12311
Moorefields S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12301
OCM Strategic Credit Investments 2 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12309
OPG Invest Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12310
Optimize S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12310
Pareti Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12310
Paris Boulogne Participations Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12336
Patron Swissski S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12310
Peif II Luxco One S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12329
Pereccman S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12307
Pescatore Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
12311
Pharma Goedert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12310
Plus-immo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12311
PMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12311
Porto Conte S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12316
Toiture La Tuile SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12336
Vincent Zappone Promotions Immobilières SA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12308
V.K.Promotion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12307
12289
L
U X E M B O U R G
Calypso Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 201.612.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of November.
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
Calypso Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the Laws of Luxembourg, with a share capital
of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxem-
bourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg register of
Commerce and Companies,
represented by Mrs. Khadigea Klingele, lawyer, professionally residing in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal, given on 17 November 2015;
such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the
purpose of registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawnup:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of In-
corporation”).
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of “Calypso Investment S.à r.l.”.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Niederanven.
The registered office may be transferred to any other place within the Municipality of Niederanven by a resolution of
the Manager(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the
Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are
imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of com-
munications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by
the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in
foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other
kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.
The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets
in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by
the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which
are fully paid up.
12290
L
U X E M B O U R G
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles
of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make dis-
tributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst
them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but
the shares may be transferred to nonshareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three
quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several
times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles
of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,
suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the “Manager(s)”).
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or
class B Managers (the “Class B Managers”).
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or
useful for accomplishing the Company’s object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or proxies,
or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom
special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board of Managers (the “Secretary”).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require.
12291
L
U X E M B O U R G
The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present
or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’ written
notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent
of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding
office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers, such
quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary
(if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed
by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit
of the Company’s corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,
heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company
is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
12292
L
U X E M B O U R G
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors
who need not be shareholders themselves.
The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the
number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the
Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of
shareholders.
Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the first day of the month of June.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the
next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a
single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders
are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed
resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the
transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the
general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement
of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a
general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or
the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders repre-
senting more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and,
if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of sha-
reholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as
a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person
designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending
the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority
requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders representing
more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the
12293
L
U X E M B O U R G
shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number
of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for the
purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to
the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements shall
be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting
of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2)
Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If
the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may
be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compen-
sation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one hundred
per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholder
subscribed ca-
pital
number of
ordinary
shares
amount
paid-in
Calypso Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.-
12,500
EUR 12,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.-
12,500
EUR 12,500.-
12294
L
U X E M B O U R G
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal of the
Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for
in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day
of December of 2016.
<i>Shareholders resolutionsi>
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxem-
bourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at 2 the number of Manager(s) and further resolved to appoint the
following for an unlimited duration:
Mr. James Bermingham, company manager, born on 19 December 1972 in Sheffield, United Kingdom, residing pro-
fessionally at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg; and
Ms. Anke Jager, company manager, born on 22 April 1968 in Salzgitter, Germany, residing professionally at 7, rue Lou
Hemmer, L-1748 Luxembourg- Findel, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present deed
has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German texts, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by surname, first
name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am siebzehnten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit dem Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Lu-
xemburg.
Ist erschienen:
Calypso Holding S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts mit einem Grundkapital in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), mit Sitz in 7, rue Lou Hemmer, L- 1748 Luxembourg-Findel, Groß-
herzogtum Luxemburg, die sich zur Zeit in der Registrierung beim Luxemburger Firmen- und Handelsregister befindet,
vertreten durch Frau Dr. jur. Khadigea Klingele, Juristin, mit beruflichem Wohnsitz in Bad Mondorf,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 17. November 2015.
Die oben genannte Vollmacht, welche von der Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde,
bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.
Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:
Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet, die den
Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die „Sat-
zung“) unterliegt.
Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren
Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.
Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Calypso Investment S.à r.l.“ firmieren.
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Gemeinde Niederanven haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt
Luxemburg verlegt werden.
12295
L
U X E M B O U R G
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) entwe-
der im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
Sollte(n) die (der) Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse
politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale
Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen
könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen
Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt.
Die genannten vorübergehenden Maßnahmen sind von der Geschäftsführung zu beschließen und den hiervon betroffenen
Dritten mitzuteilen.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von
Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Be-
treuung solcher Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-
terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche andere bewegliche oder unbewegliche
Vermögensgüter investieren.
Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder
ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.
Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit ausführen, welche für die
Ausführung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit dem
nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen Mehr-
heiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.
Kapitel II. Kapital, Anteile
Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500,-), und ist in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR
1,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und
Pflichten ausgestattet.
Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf das alle Emissions-
aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.
Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Be-
vollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.
Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile
können nur dann an Nicht- Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.
Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.
Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser ange-
nommen worden ist.
Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-
fenen Beschlüsse mit sich.
Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-
sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.
12296
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Tod, Aussetzung von Bürgerrechten, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die
Handlungsunfähigkeit, der Tod, die Aussetzung von Bürgerrechten, der Konkurs oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer,
die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.
Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer
Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschafter
sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer“).
Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“)
gegründet.
Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats
festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen
Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)
„Geschäftsführer A“)) oder als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B“)) zu qualifizieren.
Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.
Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,
um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-
prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).
Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle
Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit
bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn mehr
als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, gebunden.
Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben
(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen
gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über die
Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.
Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende
Regeln:
Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende“). Er kann auch einen
Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der Ge-
schäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).
Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-
rungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit
der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des
Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die
Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungsgemäß
dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort in einem
zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrichtigung er-
forderlich.
Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-
führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-
schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jeder Geschäftsführer kann einen oder
mehrere Geschäftsführer vertreten.
Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner
amtierenden Mitglieder, wobei im Falle der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäfts-
führer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend oder vertreten sein muss.
12297
L
U X E M B O U R G
Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrates gefasst.
Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung
oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen, teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.
Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
festgehalten werden in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.
Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-
weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr
als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.
Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die
(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.
Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäftsführern
anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.
Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-
schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.
Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Marktbe-
dingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.
Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder irgend
einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Ge-
schäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder einem solchen Unter-
nehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen
Gesellschaft oder eines solchen Unternehmens sind. Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit
einer Gesellschaft oder einem Unternehmen in Beziehung steht, mit der beziehungsweise dem die Gesellschaft vertragliche
Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert über solche Verträge oder andere
Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung
hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.
Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-
lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-
schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft der
Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich insbesondere der Bücher und Konten durch Wirtschaftsprüfer,
welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.
Die statutorischen oder zugelassenen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter
ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und
können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in Fällen,
in denen das Gesetz vorschreibt, dass der zugelassene Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund oder in
gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.
12298
L
U X E M B O U R G
Kapitel IV. Gesellschafter
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz
zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.
Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.
Art. 19 Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden
muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am ersten Tag des Monats Juni abge-
halten.
Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-
genden Werktag abgehalten.
Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-
zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Ge-
schäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15)
Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der
Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Bestim-
mungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sind
sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.
Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-
halten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können im Ausland abgehalten werden, wenn
Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt, dies erforderlich
machen.
Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die
Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-
schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.
Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über die
Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-
und Rederecht.
Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.
Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu von
den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesend sind, gewählt wird.
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-
lung.
Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht einberufen wurde zur Änderung der Satzung oder
zur Fassung von Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unter-
liegen, werden Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals repräsen-
tieren.
Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-
schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der
Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Sat-
12299
L
U X E M B O U R G
zung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse der Mehrheit der Anzahl der
Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-
zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.
Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter
unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls
der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist,
unterzeichnet werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die
Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr
als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der
gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-
winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr
vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesell-
schafter ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.
Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-
henden Bestimmungen, können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Gesellschafter auszahlen. Die
Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst
werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natürliche
oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt wer-
den.
Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-
quidationskosten wird der Reinerlös aus der Abwicklung an die Gesellschafter so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.
Kapitel VII. Anwendbares Recht
Art. 30. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-
stimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der
zuletzt geltenden Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und gegebe-
nenfalls das Emissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:
Gesellschafter
Gezeichnetes
Kapital
Anzahl
Stammanteile
Eingezahlter
Betrag
Calypso Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,-
12.500
EUR 12.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,-
12.500
EUR 12.500,-
Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) stand der Gesellschaft daher von diesem Zeitpunkt an
zur Verfügung. Nachweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Maßgaben von
12300
L
U X E M B O U R G
Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung, erfüllt
wurden.
<i>Kosteni>
Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200.-) geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember des
Jahres 2016.
<i>Gesellschafterbeschlüssei>
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-
Findel, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf 2 festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit als
Geschäftsführer ernannt:
Herr James Bermingham, geboren am 19. Dezember 1972 in Sheffield, Vereinigtes Königreich, mit beruflicher Anschrift
in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg; und
Frau Anke Jager, geboren am 22. April 1968 in Salzgitter, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 7, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten
Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.
Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Bad Mondorf
aufgenommen wurde.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschienenen
Partei vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar, un-
terzeichnet.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 novembre 2015. GAC/2015/9962. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 23 novembre 2015.
Référence de publication: 2015188337/634.
(150211376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Moorefields S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 97.201.
La Société a été constituée suivant acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No 14 du 6
janvier 2004.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 Novembre 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015193670/14.
(150217124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
12301
L
U X E M B O U R G
Association de la Police Luxembourgeoise, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2957 Luxembourg, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg F 10.602.
STATUTS
En date de ce jour, il a été constitué une Association sans but lucratif entre les soussigné(e)s et tous ceux qui seront
ultérieurement reçus comme membres. Les premiers membres de l'Association et signataires du présent acte sont les
suivants:
1. Langers Jean-Jacques, L-4488 Belvaux 2.Kneip Laurent, L-6637 Wasserbillig; 3.Pierret Christian, L-7641 Christnach;
4.Scholtus Pascal, L-4940 Bascharage; 5.Zoller Steve, L-6933 Mensdorf; 6.Schroeder Marc, L-3719 Rumelange; 7.Lati-
novic Olivier, L-3396; 8.Jacoby Claude, L-5320 Contern; 9.Milbert Guy L-1670 Senningerberg, tous fonctionnaires de la
Police Grand-Ducale et de nationalité luxembourgeoise.
L'association s'établit et fonctionnera sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 et les présents
statuts.
I. - Dénomination et Objet
Art. 1
er
. Il est fondé à Luxembourg une association sans but lucratif des cadres Policiers de la Police Grand- Ducale
tel que prévu par la loi.
Art. 2. L'association porte le nom de l'ASSOCIATION DE LA POLICE LUXEMBOURGEOISE (ASPOL) Sa durée
est illimitée. Elle a son siège à Luxembourg. L'Association est affiliée à la CONFEDERATION GENERALE DE LA
FONCTION PUBLIQUE (C.G.F.P.) et au SYNDICAT PROFESSIONNEL DE LA FORCE PUBLIQUE (S.P.F.P.)
Art. 3. L'association a pour objet de:
a. sauvegarder les intérêts moraux et matériels de ses membres;
b. contribuer au développement professionnel de ceux-ci;
c. fortifier et de resserrer entre eux les liens d'amitié et de solidarité.
L'association s'interdit toute activité politique et religieuse.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'art. 3, l'ASPOL peut s'associer avec ou s'affilier à d'autres organisations dont
l'objet consiste à défendre les intérêts du personnel et de la profession.
II. - Membres
Art. 5. Le nombre des membres est illimité sans être inférieur à 3.
Art. 6. L'association se compose de:
a) membres effectifs
1. membres actifs du personnel Policier, y compris les stagiaires et ceux qui bénéficient d'une période de congé sans
traitement;
2. fonctionnaires du personnel Policier ayant obtenu leur démission honorable de leurs fonctions et qui ont fait partie
du corps de la Police; Police Grand-Ducale ou de la Gendarmerie Grand-Ducale;
3. les épouses et époux des membres effectifs décédés;
b) membres du comité
les membres désirant postuler pour un poste au sein du comité doivent figurer comme personnel Policier actif ou retraité
au sein de la Police Grand-Ducale.
Le comité pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à d'autres membres actifs. En outre, il pourra s'adjoindre, avec
voix consultative, toute personne susceptible de rendre des services à l'association et de se réunir avec les Conseils d'Ad-
ministration, d'autres associations et syndicats similaires pour des questions d'intérêt commun.
Art. 7. La cotisation annuelle ne pourra être supérieure à 100 euros indice 100. Elle sera fixée annuellement par l'as-
semblée générale.
Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l'art. 6, la qualité de membre se perd;
a. par démission, qui doit être présentée sous forme écrite;
b. lorsque, après un premier délai de trois mois, assorti d'un premier et dernier rappel écrit, un membre n'aura pas payé
sa cotisation, 30 jours après l'envoi du premier et dernier rappel précité;
c. par exclusion pour contravention intentionnelle aux intérêts ou déontologie de la profession et/ou de l'association.
L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale, conformément à la loi, le membre ayant été préalablement invité
par le comité à fournir ses explications à l'assemblée générale;
d. en cas de perte de la qualité de membre ou de stagiaire du personnel de la Police Grand-Ducale.
12302
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Le membre démissionnaire ou exclu ne pourra pas réclamer le remboursement des cotisations versées. Il n'a
aucun droit sur le fonds social de l'association; il en sera de même pour les héritiers des membres décédés.
III. - Administration
Art. 10. L'association est dirigée par un comité. Le comité comprend:
un (1) président,
un (1) vice-président (facultatif),
un (1) secrétaire général,
un (1) trésorier général
Le comité assure la fonction des administrateurs prévus à l'art. 2-7° de la loi du 21 avril 1928.
Le comité se compose au maximum de 9 membres qui sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale, à la simple
majorité des voix des associés présents ou représentés. Le comité élit ensuite en son sein un président à la majorité absolue.
Toutefois, si après le second tour aucun membre du comité n'a réussi à obtenir la majorité absolue des voix, l'assemblée
générale élit par scrutin secret et à la majorité simple le président parmi les membres du comité posant leur candidature. A
défaut de candidature, l'assemblée générale élit par scrutin secret et à la majorité simple le président parmi tous les membres
du comité.
Art. 11. Les membres du comité sont élus pour un terme de trois ans. En cas de renouvellement complet du comité, les
mandats de la moitié, arrondie au nombre inférieur, des membres du comité prendront fin à la prochaine assemblée générale
dans l'ordre qui sera déterminé par un tirage au sort, de telle façon que le renouvellement ait lieu dans les délais fixés ci-
dessus. Les membres sortants sont rééligibles. Les nouvelles candidatures doivent parvenir au président avant les élections
du comité.
Art. 12. Lorsqu'un membre du comité cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le comité a le droit de le
remplacer par un membre élu, lequel continuera le mandat de son prédécesseur jusqu'à la prochaine assemblée générale.
Art. 13. Le comité a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les
statuts.
Il représente l'association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs publics.
Il délibère valablement sur les objets portés à son ordre du jour lorsque la majorité de ses membres est présente. En cas
de parité des voix celle du président, ou en son absence, celle du vice-président sinon le secrétaire général est prépondérante.
A l'intérieur du comité, le vote par mandataire est interdit.
Le comité prend les décisions à la majorité absolue des votants présents.
Art. 14. Le comité se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige.
Le président doit convoquer une réunion du comité à la demande d'au moins d'un tiers de ses membres.
Art. 15. Les signatures de deux membres du comité, dont l'un doit être le président, vice-président ou bien le secrétaire
général, engagent valablement l'association envers les tiers.
Art. 16. Il est tenu procès-verbal de la réunion du comité. Le procès-verbal doit mentionner les noms des membres du
comité présents. Chaque PV doit être signé par le président ou le secrétaire général et sera soumis à l'approbation du comité.
Art. 17. Aucune dépense majeure ne pourra être faite sans l'approbation du comité. Cependant, le trésorier général pourra
effectuer les dépenses en rapport avec le fonctionnement normal de l'association à concurrence de 100 euros indice 100.
Art. 18. Tout membre du comité manquant à trois réunions consécutives sans raison valable peut être exclu du comité.
IV. - L'assemblée générale
Art. 19. L'assemblée générale se compose de tous les associés. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée
générale moyennant une procuration écrite, datée et signée par un mandataire ayant lui-même le droit de vote.
Art. 20. L'assemblée générale ordinaire est convoquée par le comité et doit avoir lieu avant le 1
er
mai de chaque année.
Art. 21. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le comité chaque fois que l'intérêt de l'association
l'exige. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à la suite d'une requête signée et adressée par lettre
recommandée au président de l'association par un cinquième au moins des membres de l'association. La requête indiquera
le but de la convocation.
Art. 22. Le comité convoque toute assemblée générale par lettre ordinaire ou par courriel adressée à chacun des membres
au moins 15 jours à l'avance. Ces convocations mentionnent l'ordre du jour.
Art. 23. Toute proposition signée par un nombre de membres égal au vingtième au moins des membres de l'association
doit être portée à l'ordre du jour si elle est portée à la connaissance du comité par lettre ordinaire ou par courriel au moins
21 jours avant l'assemblée générale.
12303
L
U X E M B O U R G
Art. 24. L'assemblée générale:
a. élit et révoque les membres du comité;
b. examine les comptes de l'exercice écoulé ainsi que le budget de l'exercice en cours;
c. décide de l'exclusion de membres;
d. modifie les statuts suivant les modalités prévues par la loi;
e. fixe les cotisations;
f. nomme annuellement 2 vérificateurs de comptes;
g. prend toutes les décisions et statue sur toutes les questions qui lui sont soumises.
Art. 25. L'assemblée générale est présidée par le président de l'association ou, en son absence, par le vice-président ou
par un des membres du comité dûment mandaté par le président à cet effet. Des représentants des organisations telles
qu'énumérées à l'art. 4 peuvent être invités par le comité aux assemblées générales à titre d'observateurs.
Art. 26. L'assemblée générale est constituée, quel que soit le nombre de membres présents. Les décisions sont prises à
la majorité absolue des voix des membres présents et représentés. La parité de voix équivaut à un rejet.
Art. 27. Les résolutions de l'assemblée générale dont la loi ne prescrit pas leur publication au Mémorial, sont consignées
sur un registre spécial, signé par tous les membres du comité présents. Toutes les résolutions sont portées à la connaissance
des membres par voie écrite.
Art. 28. Pour autant que la matière ne soit pas régie par les présents statuts, les dispositions de la loi modifiée du 21 avril
1928 sur les associations sans but lucratif entrent en ligne de compte.
V. - Ressources et fonds social
Art. 29. Les ressources de l'association se composent:
a. des cotisations des membres;
b. des dons et legs en sa faveur;
c. du produit d'événements et autres actions organisées par l'association;
d. des intérêts de fonds placés.
Art. 30. L'année sociale commence le 1
er
mars et finit le dernier jour du mois de février. Les comptes sont arrêtés le
dernier jour du mois de février de chaque année et soumis pour approbation à l'assemblée générale avec le rapport des
vérificateurs.
Art. 31. En cas de dissolution de l'association, l'actif sera affecté à une oeuvre philanthropique luxembourgeoise à
déterminer par le comité sortant, soumises à l'approbation de l'assemblée générale. Cependant, dans l'hypothèse où l'asso-
ciation est dissoute pour permettre la création d'une ou de plusieurs nouvelle(s) association(s) poursuivant, éventuellement
sous une forme juridique différente, un but comparable à celui de ASSOCIATION DE LA POLICE LUXEMBOUR-
GEOISE (ASPOL), l'actif pourra être transféré à cette/ces nouvelle(s) association(s) d'après des modalités à fixer par
l'assemblée générale.
Art. 32. Par dérogation à l'article 11 des présents statuts, le premier comité a été élu par l'assemblée constitutive réunie
en vue de la réception du présent acte. Le comité sera renouvelé lors de la première assemblée générale. Les personnes
composant ce comité pourront reposer leur candidature.
Le comité, se compose comme suit:
Président: Langers Jean-Jacques, Vice-président: Kneip Laurent, Secrétaire général: Pierret Christian,
Trésorier général: Scholtus Pascal, Membres: Zoller Steve, Latinovic Olivier, Jacoby Claude, Milbert Guy.
tous qualifiés et ce acceptant.
Ainsi fait à Luxembourg et signé par tous les membres fondateurs nommément désignés au préambule.
<i>Liste des Membres:i>
Langers Jean-Jacques, 27 rue du Stade, L-4488 Belvaux
Kneip Laurent, 43 Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig
Pierret Christian, 22 A Frongelt, L-7641 Christnach
Scholtus Pascal, 172 avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage
Zoller Steve, 39a rue de Roodt-Syre, L-6933 Mensdorf
Schroeder Marc, L-3719 Rumelange
Latinovic Olivier, 22 rue du Cimetière, L-3396 Roeser
Jacoby Claude, 1 op der Kaul, L-5320 Contern
Milbert Guy, 38 B Grommscheed, L-1670 Senningerberg
12304
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Certifié exact
C. Pierret
<i>Secrétaire Générali>
Référence de publication: 2015188268/161.
(150211885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Gabimmo SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4035 Esch-sur-Alzette, 13, rue Nelson Mandela.
R.C.S. Luxembourg E 5.776.
STATUTS
L'an deux mille quinze,
Le douze novembre,
Par-devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Mustafa YILMAZ, employé privé, né le 10 septembre 1962 à Dort (Turquie), demeurant à F-54200 Toul,
85C, rue Vouachalons,
2.- Monsieur Mickael YILMAZ, employé privé, né le 15 mars 1970 à Dort (Turquie), demeurant à F-54200 Dommartin-
lès-Toul, 3, allée du Muguet.
Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont décidé d’arrêter comme suit les statuts d’une société civile immo-
bilière qu'ils constituent entre eux:
I. - Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il est formé entre les associés ci-avant une société civile immobilière qui prend la dénomination de «GA-
BIMMO SCI».
Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, l’aménagement, la construction, la gestion et la location de tous
immeubles au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, ainsi que la prise de participation ou intérêts dans toutes autres
sociétés immobilières de même objet, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement
à l’objet, la gérance pouvant effectuer toutes opérations non susceptibles de porter atteinte à la nature civile de l’activité
sociale.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision unanime des associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Sa dissolution requiert l’assentiment unanime des associés.
La société n’est pas dissoute par le décès, la déconfiture ou la faillite d’un ou de plusieurs associés et les héritiers ou
ayants-droit ne pourront en aucun cas requérir l’apposition de scellés sur les biens de la société.
II. - Capital social, Transmission des parts, Associés
Art. 5. Le capital social est fixé à deux cents euros (€ 200.-) divisé en cent (100) parts d’intérêt à deux euros (€ 2.-)
chacune.
Art. 6. Toute cession de parts, sans préjudice des formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s’opérera par
acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l’article 1690 de Code Civil.
Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés. En cas de cession de part(s) à des non-associés, l’accord unanime
de tous les autres associés est requis.
En cas de cession à des non-associés, les autres associés disposent d’un droit de préemption et le cédant sera tenu
d’informer par lettre recommandée les autres associés des conditions de la vente projetée et ils disposeront alors d’un délai
d’un mois pour faire connaître leur intention. Faute d’avoir fait connaître leur intention dans le délai imparti, ils seront
censés ne pas exercer leur droit de préemption.
Au cas où plusieurs associés font valoir leur droit de préemption, ils l’exerceront proportionnellement au nombre de
parts qu'ils détiennent dans la société.
Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des revenus à une fraction
proportionnelle au nombre des parts d’intérêt existantes.
Art. 9. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre
de parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l’article
1863 du Code Civil.
12305
L
U X E M B O U R G
III. - Gérance, Année sociale, Assemblées
Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.
Art. 11. Le ou les gérant(s) a(ont) les pouvoirs lui (leur) conférés par l’assemblée des associés.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 13. Les assemblées des associés sont convoquées par le ou les gérant(s), aussi souvent que l’intérêt de la société
l’exige, moyennant notification écrite de la date, du lieu et de l’heure de chaque assemblée à chaque associé au moins cinq
(5) jours avant l’assemblée.
Cette notification sera donnée en personne ou par courrier ordinaire, télex, télégramme, transmission télégraphique ou
par toute autre transmission écrite.
Les convocations contiendront l’ordre du jour complet. Toutefois, pour autant que tous les associés soient présents ou
représentés et d’accord à ce sujet, des questions ne figurant pas à l’ordre du jour peuvent être valablement discutées et
votées.
Art. 14. Les associés se réunissent chaque année en assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice social.
Art. 15. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales et chacun d’eux peut s’y faire représenter par
un autre associé.
Chaque associé a autant de voix qu'il possède et représente de parts d’intérêt, sans limitation.
Lorsqu'une part est en indivision ou grevé d’un usufruit, les indivisaires ou le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent
désigner une seule personne pour se faire représenter à l’égard de la société et pour voter aux assemblées.
Art. 16. L’assemblée générale ordinaire est celle qui arrête les comptes annuels, entend le rapport du (des) gérant(s) sur
les affaires sociales, nomme et révoque le gérant, accorde ou refuse la décharge au gérant, délibère sur toutes propositions
portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs
liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le
cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au liquidateur.
Le produit net de la liquidation, après règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnel-
lement au nombre de parts d’intérêt possédées par chacun d’eux.
V. - Disposition générale
Art. 18. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les
présents statuts et par les conventions sous seing privé entre les associés.
<i>Souscription - Libérationi>
Le capital a été souscrit comme suit:
1.- Monsieur Mustafa YILMAZ , prénommé:
cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
2.- Monsieur Mickael YILMAZ , prénommé:
cinquante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
TOTAL: cent parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de deux cents euros (€
200.-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate ex-
pressément.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en rapport avec les présentes, est
estimé à six cent cinquante euros (650.-€).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment
convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité des voix, les réso-
lutions suivantes:
12306
L
U X E M B O U R G
1.- L’adresse du siège social est fixée à L- 4035 Esch-sur-Alzette, 13, rue Nelson Mandela
2.- L’assemblée générale décide de fixer le nombre des gérants à un (1).
3.- Est nommée gérante unique de la société pour une durée indéterminée:
- Madame Michèle SCHWARTZ, employée privée, née le 17 septembre 1958 à Sarreguemines (France), demeurant à
F-57590 Donjeux, 19, rue Les Pâquis.
4.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures,
ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. YILMAZ, M. YILMAZ, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 novembre 2015. Relation: EAC/2015/26493. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 novembre 2015.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2015188531/115.
(150211456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Pereccman S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 171.132.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 10 novembre 2015i>
L'Assemblée ratifie la cooptation au poste d'administrateur de Monsieur Luigi Maula, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui se tiendra
en 2018.
Luxembourg, le 10 Novembre 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015189696/15.
(150211699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
FZ Peintures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2317 Howald, 22, rue Général Patton.
R.C.S. Luxembourg B 53.367.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour FZ PEINTURES S.à r.l.
i>Fideco S.A.
Référence de publication: 2015191896/12.
(150214994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
V.K.Promotion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.
R.C.S. Luxembourg B 109.792.
Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2015.
Référence de publication: 2015191546/10.
(150213555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
12307
L
U X E M B O U R G
Vincent Zappone Promotions Immobilières SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3670 Kayl, 11, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 80.669.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191558/10.
(150214174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Auto Racing Service S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3313 Bergem, 73, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 80.674.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015193259/10.
(150216575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Benoît Jonkeau S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9960 Hoffelt, 6, Maison.
R.C.S. Luxembourg B 164.794.
Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Derenbach, le 30/11/2015.
FRL SA
Signature
Référence de publication: 2015193268/12.
(150216452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Beaux Immo Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 105.065.
<i>Dépôt rectificatif du dépôt L150213234 effectué en date du 25 novembre 2015i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BEAUX IMMO Sàrl
S. BOSI
Référence de publication: 2015193284/12.
(150216682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Beim Figaro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5532 Remich, 23, rue Enz.
R.C.S. Luxembourg B 26.725.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015193285/10.
(150217267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
12308
L
U X E M B O U R G
Jones Lang LaSalle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 11.175.650,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 41, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 88.697.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2015.
Référence de publication: 2015192012/10.
(150215519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Grand Garage Scholer, succ. Charles Steinmetz et fils, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 53.060.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
GRAND GARAGE SCHOLER S.à r.l.
Référence de publication: 2015191907/10.
(150215187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Groupe Nessie du Lac S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4991 Sanem, 12/118, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 145.097.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015191909/11.
(150214829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2015.
Mercur Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 16, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 106.493.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour MERCUR Sàrl
i>Fideco S.A.
Référence de publication: 2015193658/12.
(150216469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
OCM Strategic Credit Investments 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 183.876.
Les comptes annuels pour la période du 20 janvier 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Référence de publication: 2015193707/11.
(150217352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
12309
L
U X E M B O U R G
OPG Invest Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 164.731.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015193709/10.
(150216758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Optimize S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5451 Stadtbredimus, 57, Dicksstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 159.147.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2015193710/10.
(150216620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Patron Swissski S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 209.098,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 160.452.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015193719/10.
(150216822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Pareti Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 147.453.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015193717/13.
(150216706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Pharma Goedert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, 30L, rue de Niederpallen.
R.C.S. Luxembourg B 13.658.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
GERARD Rachel.
Référence de publication: 2015193740/10.
(150216951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
12310
L
U X E M B O U R G
PMI, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 50.668.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015193745/10.
(150216862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Pescatore Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2517 Luxembourg, 80, Val de Scheid.
R.C.S. Luxembourg B 168.336.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015193739/10.
(150217381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Plus-immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 31, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 151.376.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Plus-immo S.à r.l.
i>Fideco S.A.
Référence de publication: 2015193730/12.
(150216465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Losolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8280 Kehlen, 8, rue de Mamer.
R.C.S. Luxembourg B 143.412.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour LOSOLUX S.à r.l.
i>Fideco S.A.
Référence de publication: 2015193619/12.
(150216657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
M.O.E. Infrastructures, Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 70, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 101.248.
Les comptes annuels du 01.01.2015 au 30.11.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015193625/11.
(150216685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
12311
L
U X E M B O U R G
M+A Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5855 Hesperange, 4, rue Jos Sunnen.
R.C.S. Luxembourg B 143.327.
Le bilan et le compte de Pertes & Profits au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/11/2015.
Signature.
Référence de publication: 2015193626/11.
(150216425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
M+A Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5855 Hesperange, 4, rue Jos Sunnen.
R.C.S. Luxembourg B 143.327.
Le bilan et le compte de Pertes & Profits au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30/11/2015.
Signature.
Référence de publication: 2015193627/11.
(150216481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
Mariposa Luxembourg I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 193.043.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015193631/10.
(150216793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
décembre 2015.
BaTax - HauckSchuchardt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 201.610.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zwölften Tag des Monats November;
Vor der unterzeichneten Notarin Danielle KOLBACH, mit Amtssitz in Redingen/Attert (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1) Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und Aktiengesellschaft „B.A. TRUST“, mit Sitz
in L-1511 Luxemburg, 121, Avenue de la Faïencerie, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion
B, unter der Nummer 146178,
rechtmäßig vertreten durch einen ihrer Delegierten des Verwaltungsrates, namentlich Herr Robert FABER, Buchprüfer,
berufsansässig in L-1511 Luxemburg, 121, Avenue de la Faïencerie;
2) Herr Henning SCHUCHARDT, Steuerberater, geboren in Frankfurt am Main (Bundesrepublik Deutschland), am 19.
August 1966, berufsansässig in D-60325 Frankfurt am Main, Niedenau 61-63; und
3) Herr Hans-Christian HAUCK, Steuerberater, geboren in Karlsruhe (Bundesrepublik Deutschland), am 14. Januar
1964, berufsansässig in D-60325 Frankfurt am Main, Niedenau 61-63.
Die Komparenten sub 2) und 3) sind hier vertreten durch Herrn Robert FABER, vorgenannt, auf Grund von zwei ihm
erteilten Vollmachten unter Privatschrift; welche Vollmachten vom Komparenten und der amtierenden Notarin „ne varie-
tur“ unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche erschienene Person, namens handelnd wie hiervor erwähnt, die amtierende Notarin ersucht, die Statuten einer
zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:
12312
L
U X E M B O U R G
A. Rechtsform - Zweck - Dauer - Name - Sitz
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem Unterzeichneten und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) (nachstehend die „Gesellschaft“) gegründet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung von Aufträgen welche direkt oder indirekt mit der unabhängigen
Ausübung des Berufs des „Expert- Comptable“ verbunden sind, im Sinne des Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juni 1999
über die Organisation des Berufs des Buchprüfers (expert-comptable) (loi du 10 juin 1999 portant organsation de la pro-
fession d’expert-comptable).
Zweck ist Ebenfalls der Erwerb von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere
Art von Investierung, der Erwerb durch Kauf, Tausch oder andere Art und Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch
oder andere Art und Weise von Wertpapieren jeder Art, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteili-
gungen
Allgemein kann die Gesellschaft alle Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten ausüben, die der Errei-
chung ihres Zweckes förderlich sind.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „BATax - HauckSchuchardt S.à r.l.“.
Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Geschäftsführer, die gemeinsam den
Geschäftsführerrat der Gesellschaft bilden, an jeden anderen Ort in Luxemburg-Stadt verlegt werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in tausendzweihun-
dertfünfzig (1.250) Anteile mit einem Wert von je zehn Euro (EUR 10,-).
Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme in ordentlichen und außerordentlichen Generalversammlungen.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern die die Voraussetzungen des Artikels 10 §4b) des Gesetzes vom 10.
Juni 1999 über den Beruf des Expert-Comptable erfüllen, frei übertragbar.
Die Übertragung von Anteilen auf Gesellschafter, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, ist, soweit dies zu einem
Verstoß gegen Artikel 10 § 4b des Gesetzes vom 10. Juni 1999 über den Beruf des Expert-Comptable führt, nur mit
Zustimmung aller Gesellschafter, die die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, zulässig.
Anteile können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.
Beim Abtreten von Gesellschaftsanteilen haben die übrigen Gesellschafter grundsätzlich ein Vorkaufsrecht. Die Modali-
täten dieses Vorkaufsrechts sind in einer zwischen den Gesellschaftern zu vereinbarenden Gesellschaftervereinbarung zu
regeln.
Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur jeweils einen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer müssen einen einzigen
Vertreter ernennen, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Art. 9. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter von drei Viertel des
Gesellschaftskapitals, oder ggf. durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters abgeändert werden.
Art. 10. Durch den Tod, die zeitweilige Aufhebung von Bürgerrechten, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines
Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.
C. Geschäftsführung
Art. 11. Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht aus mehreren Geschäftsführern, die gemeinsam den Geschäfts-
führerrat bilden. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.
Die Geschäftsführer sind mit den weitestgehenden, d.h. mit sämtlichen nicht den Gesellschaftern bzw. der Generalver-
sammlung gesetzlich ausdrücklich obliegenden Befugnissen ausgestattet, unter allen Umständen im Namen der Gesell-
schaft zu handeln und alle Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen
und zu erlauben. Die Geschäftsführer werden durch die Generalversammlung ernannt, welche deren Amtsdauer festsetzt.
Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe eines rechtfertigenden Grundes („cause légitime“) durch die Gene-
ralversammlung abberufen werden.
Die Geschäftsführer müssen mehrheitlich natürliche Personen im Sinne des Artikels 10 § 4 a) des Gesetzes vom 10.
Juni 1999 „portant organisation de la profession d'expert-comptable“ sein. Ist diese Voraussetzung nicht mehr erfüllt, hat
die Gesellschafterversammlung durch Beschluss eine entsprechende Mehrheit herzustellen.
Kann bei der Willensbildung innerhalb der Geschäftsführung keine Einigkeit erzielt werden, sind die Stimmen der
Personen im Sinne des Artikels 10 § 4a) des Gesetzes vom 10. Juni 1999 über den Beruf des Expert-Comptable auss-
chlaggebend.
Die Gesellschaft wird unter allen Umständen nur durch die gemeinsame Zeichnung zweier Geschäftsführer oder durch
die Unterschrift einer Person verpflichtet, der die Befugnis zur Unterzeichnung durch den Geschäftsführerrat erteilt worden
ist.
12313
L
U X E M B O U R G
Der Geschäftsführerrat kann besondere Vollmachten auf Grund notariell beglaubigter oder privatschriftlicher Urkunde
erteilen.
Art. 12. Der Geschäftsführerrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsi-
tzenden ernennen. Er kann auch einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht und der für das Führen
der Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrates und der Generalversammlungen zuständig ist.
Der Geschäftsführerrat tagt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Geschäftsführer an dem in dem
Einberufungsschreiben genannten Ort. Der Vorsitzende leitet alle Geschäftsführerratssitzungen und Generalversammlun-
gen, aber in seiner Abwesenheit können die Geschäftsführer mit der Mehrheit der Anwesenden einen anderen vorläufigen
Vorsitzenden ernennen.
Jedes Geschäftsführerratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem geplanten Sitzungsdatum ein
Einberufungsschreiben erhalten, außer in dringenden Fällen, in denen die Natur der Dringlichkeit im Einberufungsschrei-
ben anzugeben ist. Durch schriftliche oder per Fax oder E-Mail gegebene Einwilligung eines jeden Geschäftsführers kann
auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden.
Ein Einberufungsschreiben ist auch für solche Sitzungen nicht erforderlich, bei denen alle Geschäftsführer anwesend
oder vertreten sind und erklären, dass sie vor der Sitzung von der Tagesordnung Kenntnis hatten, sowie für einzelne
Sitzungen, die zu einer Zeit und an einem Ort stattfinden, die vorher durch Beschluss des Geschäftsführerrates festgesetzt
wurden.
Jeder Geschäftsführer kann sich an jeder Sitzung durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen, den er schriftlich,
auch per Faxschreiben oder, wenn die Herkunft erwiesen ist, per E-Mail, ernannt hat.
Der Geschäftsführerrat ist nur dann beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Geschäftsführer
anwesend oder vertreten ist. Entscheidungen werden mit einer Mehrheit der an einer solchen Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Jeder Geschäftsführer kann durch eine Konferenzschaltung oder durch ein ähnliches Kommunikationsmittel an einer
Sitzung teilnehmen unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen und mit diesen kom-
munizieren kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise ist der persönlichen Teilnahme an der Sitzung
gleichgestellt.
Der Geschäftsführerrat kann einstimmige Beschlüsse auf einem oder mehreren voneinander getrennten ähnlichen Do-
kumenten durch Rundschreiben fassen, wenn er seine Zustimmung schriftlich, per Fax, per E-Mail oder durch jedes andere
Kommunikationsmittel erteilt. Die Gesamtheit solcher Dokumente bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende
Protokoll.
Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom
vorläufigen Vorsitzenden, der dieser Sitzung vorstand, oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, müssen vom Vorsitzenden, vom Sekretär
oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet werden.
Art. 14. Der Geschäftsführerrat kann einen oder mehrere natürliche oder juristische Personen bestimmen, die die Ge-
schäfte dieser Gesellschaft tatsächlich leiten sollen. Diese Personen müssen weder Mitglied des Geschäftsführerrates noch
Gesellschafter sein. Ihre Befugnisse und Aufgaben werden seitens des Geschäftsführerrates bestimmt. Sie können jederzeit
durch den Geschäftsführerrat abberufen werden.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund dies auch
immer sein sollte, nicht aufgelöst.
Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Geschäftsführer für Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesell-
schaft vorschriftsmäßig eingehen bzw. eingegangen sind. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres
Mandates verantwortlich.
D. Entscheidungen der Generalversammlung - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Generalversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der
Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt. Die Stimmrechte müssen mehrheitlich natürliche Personen zustehen, die die Voraussetzungen des
Artikels 10 § 4b) des Gesetzes vom 10. Juni 1999 über den Beruf des Expert-Comptable erfüllen.
Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern gefasst werden, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
Art. 19. Ein etwaiger alleiniger Gesellschafter übt die Befugnisse aus, die der Generalversammlung gemäß Abschnitt
XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung zustehen.
E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen
Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
12314
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Jedes Jahr zum einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen
eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung auf (gemeinsam der „Jahresabschluss“). Das Ergebnis der Gewinnund
Verlustrechnung nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Belastungen und Rückstellungen ist der Nettoge-
winn der Gesellschaft. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese zehn Prozent
(10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. Divi-
denden können in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
ausgeschüttet werden. Analog Artikel 72-2 vorbenannten Gesetzes ist der Geschäftsführerrat ermächtigt, Zwischendivi-
denden als Abschlag auf die zu erwartende Dividendenberechtigung am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.
F. Auflösung - Liquidation
Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren, die keine
Gesellschafter sein müssen, durchgeführt; die Liquidatoren werden durch die Generalversammlung der Gesellschaft oder
durch den etwaigen alleinigen Gesellschafter ernannt, durch die/der die Befugnisse und Vergütungen der Liquidatoren
festgelegt werden. Sofern nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung des Vermögens
und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibende Überschuss wird unter den Gesellschaftern
im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt, sofern keine anderen schriftlichen Vereinbarungen ge-
troffen wurden, oder an den etwaigen alleinigen Gesellschafter ausgeschüttet.
Art. 24. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte werden durch das Gesetz vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften, in seiner jeweils gültigen Fassung, geregelt.
Abänderung der Satzungen
Art. 25. Eine Satzungsänderung erfordert die Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, die wenigstens drei Viertel
des Gesellschaftskapitals vertreten.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnung und Zahlung der Anteilei>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile gezeichnet
worden wie folgt:
1) Die Gesellschaft „B.A. TRUST“, vorbezeichnet, sechshundertsechsundzwanzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . .
626
2) Herr Hans-Christian HAUCK, vorgenannt, dreihundertzwölf Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
3) Herr Henning SCHUCHARDT, vorgenannt, dreihundertzwölf Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Total: tausendzweihundertfünfzig Anteile, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250
Sämtliche Anteile sind durch die vorgenannten Zeichner voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölf-
tausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was der amtierenden Notarin
durch eine Bankbescheinigung nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Die unterzeichnende Notarin gibt hiermit an, beglaubigt und ausdrücklich vermerkt zu haben, dass die aufgezählten
Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften hier erfüllt worden sind.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Die eingangs erwähnten Parteien, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, traten zu einer außerordentlichen
Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.
Sie fassten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, eins-
timmig folgende Beschlüsse:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1511 Luxemburg, 121, Avenue de la Faïencerie.
2. Folgende Personen werden, für eine unbestimmte Dauer, zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
- Herr Eric BERNARD, Buchprüfer, geboren in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 15. Mai 1965, beruf-
sansässig in L-1511 Luxemburg, 121, Avenue de la Faïencerie;
- Herr Robert FABER, Buchprüfer, geboren in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 15. Mai 1964, berufsan-
sässig in L-1511 Luxemburg, 121, Avenue de la Faïencerie;
- Herr Michael PROBST, Buchprüfer, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 29. Juni 1960, berufsansässig
in L-1511 Luxemburg, 121, Avenue de la Faïencerie; und
- Herr Henning SCHUCHARDT, Steuerberater, geboren in Frankfurt am Main (Bundesrepublik Deutschland), am 19.
August 1966, berufsansässig in D-60325 Frankfurt am Main, Niedenau 61-63.
12315
L
U X E M B O U R G
3. In Einklang mit Artikel 11 der Statuten wird die Gesellschaft Dritten gegenüber unter allen Umständen durch die
gemeinsame Unterschrift Zeichnung zweier Geschäftsführer wirksam verpflichtet.
<i>Notarielle Bescheinigungi>
Die Gesellschaft und ihre Satzung erfüllen nach Form und Inhalt die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen hin-
sichtlich der Handelsgesellschaften, insbesondere jene bezüglich der Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Gemäß den derzeit im Großherzogtum Luxemburg gültigen rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften und in Übe-
reinstimmung mit dem vertragsrechtlichen Prinzip, dass Verträge, die vor einem Notar geschlossen werden, unmittelbar
in Kraft treten, existiert die besagte Gesellschaft und erlangt ihre Rechtspersönlichkeit mit dem Datum der Unterzeichnung
dieses notariellen Gründungsaktes als Körperschaft und juristische Person, in Abgrenzung von ihren Gesellschaftern, und
zwar vor Erfüllung sämtlicher Registrierungs- und Veröffentlichungsformalitäten bei dem Handels- und Gesellschaftsre-
gister Luxemburgs und dem offiziellen Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, wird auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro ab-
geschätzt.
WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die erschienene Person, qualitate qua, der instrumentierenden Notarin nach
Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit Uns, der Notarin, gegenwärtige Urkunde un-
terschrieben.
Signé: R. FABER, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 16 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19353. Reçu soixante quinze euros (EUR
75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 20 novembre 2015.
Référence de publication: 2015188302/212.
(150211401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Porto Conte S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 167.083.
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of November;
Before Us, Me Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Me Carlo WERSANDT,
notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present deed;
Is held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of “Porto Conte S.A.”, a public limited company
(“société anonyme”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office
in L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under
the number 167083, (the “Company”), incorporated on February 15, 2012 pursuant to a deed of Me Henri HELLINCKX,
notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 964 of April 13, 2012,
and whose articles of association (the “Articles”) have been amended several times and for the last time pursuant to a
deed of Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on November 26, 2014, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3923 of December 18, 2014.
The Meeting is presided by Mr Julien DEMELIER-MOERENHOUT, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as secretary and the Meeting elects as scrutineer Mrs Alexia UHL, lawyer, residing professionally
in Luxembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary
to state:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Increase of the share capital by an amount of two million four hundred thousand Euro (2,400,000.- EUR) by the
issue of two thousand four hundred (2,400) new shares with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each so
12316
L
U X E M B O U R G
as to raise it from its present amount of forty-one million six hundred fifty-nine thousand Euro (41,659,000.- EUR) to forty-
four million hundred fifty-nine thousand Euro (44,059,000.- EUR);
2.- Subscription of the new shares by the sole existing shareholder and payment up to twenty-five percent (25%) of the
shares so subscribed;
3.- Decision to amend article 5, 1
st
paragraph, of the articles.
B) That the name of the sole shareholder (the “Sole Shareholder”), duly represented, and the number of shares held by
him, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the proxy-holder of the Sole Shareholder, the members
of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the attendance list and the proxy of the represented Sole Shareholder, signed “ne varietur” by the proxy-holder
of the Sole Shareholder, the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
D) That the whole corporate capital being represented at the present Meeting and that the sole Shareholder, duly repre-
sented, declaring having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting, and waiving to the usual
formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of two million four hundred thousand Euro
(2,400,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of forty-one million six hundred fifty-nine thousand Euro
(41,659,000.-EUR) to forty-four million fifty-nine thousand Euro (44,059,000.- EUR), by the creation and the issue of two
thousand four hundred (2,400) new shares with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, vested with the
same rights and obligations as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The Meeting acknowledges that the two thousand four hundred (2,400) new shares have been subscribed by the current
sole shareholder and paid up to twenty-five (25%) by him by payment in cash, so that the amount of six hundred thousand
Euro (600,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary by a bank
certificate, who expressly attests thereto.
<i>Third resolutioni>
As a result of the above adopted resolutions, the Meeting decides to amend the article 5.1 of the Articles as follows:
“ 5.1. The share capital is set at 44,059,000.- EUR (forty-four million fifty-nine thousand Euro), divided into 44,059
(forty-four thousand fifty-nine) shares with a nominal value of 1,000.- EUR (one thousand Euro) each.”
No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the
Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Com-
pany incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at two thousand nine hundred
Euro (2,900.- EUR).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and
residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le onze novembre;
Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “Porto Conte S.A.”, une société anonyme régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II,
12317
L
U X E M B O U R G
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 167083, (la “Société”),
constituée le 15 février 2015 suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 964 du 13 avril 2012,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître
Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2014, publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3923 du 18 décembre 2014.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Julien DEMELIER-MOERENHOUT, juriste, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Alexia UHL, juriste, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence de deux millions quatre cent mille euros (2.400.000,- EUR) par
l'émission de deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune
pour le porter de son montant actuel quarante un millions six cent cinquante-neuf mille euros (41.659.000,- EUR) à quarante-
quatre millions cent cinquante-neuf mille euros (44.059.000,- EUR).
2.- Souscription des actions nouvelles par l'actionnaire unique existant et libération des actions souscrites à concurrence
de vingt-cinq pourcent (25%).
3.- Décision de modifier l'article 5 des statuts, 1
er
alinéa.
B) Que le nom de l'actionnaire unique (l'“Actionnaire Unique”), dûment représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il
possède, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par le mandataire de l'Actionnaire Unique,
les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que la liste de présence et la procuration de l'Actionnaire Unique représenté, signée “ne varietur” par les membres
du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée et l'Actionnaire Unique, dûment repré-
senté, déclarant avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée, et
renonçant aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de deux millions quatre cent mille euros
(2.400.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de quarante et un millions six cent cinquante-neuf mille euros
(41.659.000,- EUR) à quarante-quatre millions cinquante-neuf mille euros (44.059.000,-EUR), par la création et l'émission
de deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles avec une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée reconnaît que les deux mille quatre cents (2.400) actions nouvelles ont été souscrites par l'actuel Actionnaire
Unique et libérées par lui à hauteur de vingt-cinq pourcent (25%) moyennant un versement en numéraire, de sorte que la
somme de six cent mille euros (600.000,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a
été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts comme suit:
“ 5.1. Le capital social est fixé à 44.059.000,- EUR (quarante-quatre millions cinquante-neuf mille euros), représenté
par 44.059 (quarante-quatre mille cinquante-neuf) actions d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.”
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite
clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille neuf cents euros
(2.900,- EUR).
12318
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. DEMELIER-MOERENHOUT, A. UHL, L. GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 13 novembre 2015. 2LAC/2015/25694. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 19 novembre 2015.
Référence de publication: 2015188828/145.
(150210946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Exeter/GIC Cannock 1 (UK) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 201.607.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth of October.
Before Us Me Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) and registered
with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 198.280,
here represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given in Luxembourg.
The said power of attorney, initialed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing person and the notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated above, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation
of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:
1. Corporate form and name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Exeter/GIC
Cannock 1 (UK) S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as
amended from time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including
Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
12319
L
U X E M B O U R G
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds and
other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as investments,
and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) thinks fit, except by way of public offering, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg
Law) of debentures and other securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged
on all or any of the Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and
pay off those securities;
3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for the
sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance of
the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means; for
the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for
the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of, or
otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;
3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or
privilege over or in respect of it;
3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of the
undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate) thinks
fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or not having
objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other securities so
acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and
otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;
3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone or
with another person or persons;
3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred British Pounds (GBP 12,500.-) divided into twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each (the "Shares"). In these
Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accor-
dingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager
(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
12320
L
U X E M B O U R G
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities
in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of
any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt,
any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 All Shares have equal rights.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law and the avai-
lability of funds determined by the Board of Managers or the Sole Manager on the basis of relevant interim accounts.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that repre-
sentative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other
payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred, other than by reason of death, to persons other than Shareholders unless Shareholders
holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in a general meeting;
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters (3/4) of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one (1) or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one (1) Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one (1) Manager, they will be divided into class A managers ("Class
A Managers") and class B managers ("Class B Managers"), whereby the Class B Managers shall at all times be tax resident
in Luxembourg. The Class A Managers and the Class B Managers will collectively constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one (1) Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or
represented towards third parties by:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the sole signature of the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one (1) Manager, the joint signature of at least one (1) Class A Manager and one
(1) Class B Manager;
10.3 the sole signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers
may delegate any of their powers for specific tasks to one (1) or more ad hoc agents and will determine any such agent's
powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers
may appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorised representative.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
12321
L
U X E M B O U R G
prejudice to any quorum requirements) at least two (2) Managers are physically present at a Board Meeting held in person
or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers, and at least one
(1) Class A Manager and one (1) Class B Manager, are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall
be adopted by a simple majority, with at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager voting in favour.
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference calls, video conference or similar forms of communications equipment provided that all persons participating
in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed
to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law,
all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and
effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of Managers (or their representatives)
required to constitute a quorum are physically present in the same place.
12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.
12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Meeting.
13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one (1) vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution
may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing
three quarters (3/4) of the Shares.
13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint
the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.
13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying
with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.
13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
13.8
13.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five (25) Shareholders, Shareholders' Resolutions may be
passed by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.
13.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting applies mutatis
mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be
no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall
be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission
or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8.1 and the above
provisions of Article 13.8.2, irrespective of whether all shareholders have voted or not.
14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on 1 January and ends on the 31 December of each year.
14.2 If at the time the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, at least one annual general meeting must
be held each year pursuant to article 196 of the 1915 Law on the first Thursday of May and if such day is a public holiday
on the next following business day.
15. Distribution rights on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five (5) per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
12322
L
U X E M B O U R G
15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits
since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by
carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles
and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant
Shareholder(s).
16. Dissolution and liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in
accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one (1) Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.
17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body
(whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications)
thereof.
17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular
class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles thus having been established, the shares have all been subscribed by Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à
r.l., named previously and represented as said before.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred British Pounds (GBP
12,500.-) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness
to it.
<i>Transitional dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31
st
of December
2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1600.
The share capital is valued, for registration purposes, at EUR 17.335,95
<i>General meeting of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., representing the entirety
of the subscribed capital has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The following person is appointed Class A Manager of the Company, for an indefinite duration:
- Exeter Europe, LP., a limited partnership governed by the laws of Delaware (USA) with registered office at 2711
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, and registered with the Delaware Secretary of State under
the number 5610898, acting through its general partner Exeter Europe GP, LLC, a limited liability company governed by
the laws of Delaware (USA) with registered office at 140 West Germantown Pike, Suite 150, Plymouth Meeting, Penn-
sylvania 19462, USA, and registered with the Delaware Secretary of State under the number 5610896.
3. The following persons are appointed Class B Managers of the Company, for an indefinite duration:
- Mr. Julien Pierre, born on 22 January 1984 in Libramont-Chevigny, Belgium, with professional address at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Ismaël Dian, born on 15 November 1979 in Virton, Belgium, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
12323
L
U X E M B O U R G
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by
name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-six octobre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée (private limited liability company) régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) et immatriculée auprès du
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B198280,
ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée à Luxembourg.
La procuration signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société
à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:
1. Forme sociale et dénomination. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de Exeter/GIC Cannock 1
(UK) S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg,
y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 à toute autre localité de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de Gérance;
ou
2.2.2 en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une
résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise conformément à ces Statuts - y compris l'article
13.4 - et aux lois du Grand-Duché de Luxembourg en vigueur, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").
2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à
compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provi-
soires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège
Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance de la Société ainsi qu'approprié.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à
l'étranger.
3. Objets. Les objets sociaux de la Société sont les suivants:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes les entités sociales dans
lesquelles la Société détient à ce moment un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (par souscription dès l'origine, par offre,
par acquisition, par échange ou par autre procédé) l'ensemble ou une partie des actions, parts sociales, obligations, actions
préférentielles, emprunt obligataire et tout autre titre émis ou garanti par toute personne et tout autre actif de quelque nature
qu'il soit et de détenir ces titres en tant qu'investissements, ainsi que de les céder, les échanger et d'en disposer au même
titre;
3.2 d'entreprendre toute activité ou commerce et d'acquérir, soutenir ou reprendre l'ensemble ou une partie de l'activité,
des biens et / ou des dettes de toute personne entreprenant une activité;
3.3 d'investir et de gérer l'argent et les fonds de la Société de la façon déterminée par le Gérant Unique ou le Conseil de
Gérance (selon le cas), et de prêter des fonds et d'accorder dans tout cas, à toute personne, des crédits, assortis ou non de
sûretés;
12324
L
U X E M B O U R G
3.4 de conclure des emprunts, de réunir des fonds et de sécuriser le paiement des sommes d'argent tel que le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas) le déterminera, sauf par voie d'offre publique, y compris par l'émission
(dans la mesure où la Loi Luxembourgeoise l'autorise) d'obligations et d'autres titres ou instruments, perpétuels ou autre,
convertibles ou non, en relation ou non avec l'ensemble ou avec une partie des biens de la Société (présents ou futurs) ou
son capital non appelé et d'acquérir, de racheter, de convertir et de rembourser ces titres;
3.5 d'acquérir un intérêt, de fusionner, d'entreprendre une consolidation et encore de conclure un partenariat ou un
arrangement en vue de partager les bénéfices, une conciliation d'intérêts, une coopération, une joint-venture, une concession
réciproque ou autre procédé avec toute personne, y compris, tout employé de la Société;
3.6 de se porter garante ou de conclure un contrat d'indemnités ou de sûretés, et d'accorder une sûreté en vue de l'exécution
d'obligations et/ou du paiement de sommes d'argent par toute personne (y compris toute entité sociale dans laquelle la
Société a un intérêt direct ou indirect ou toute personne (une "Entité Holding") qui est à cet instant un membre ou a, de
quelque façon que ce soit, un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute entité sociale dans laquelle l'Entité Holding
a un intérêt direct ou indirect et toute personne qui est associé à la Société dans certaines activités ou partenariat), avec ou
sans que la Société reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect) et que ce soit par engagement personnel ou
sûreté, cautionnement ou charge pesant sur l'ensemble ou sur une partie des biens, des propriétés, des actifs (présents ou
futurs) de la Société ou par tout autre moyen; pour les besoins de cet article 3.6, une "garantie" comprend toute obligation,
sous quelque forme qu'elle soit, de payer, de compenser, de fournir des fonds pour le paiement ou la compensation, d'in-
demniser ou d'assurer l'indemnisation contre les conséquences d'un défaut de paiement, ou d'être autrement tenu responsable
de toutes dettes ou obligations financières d'une autre personne;
3.7 d'acheter, de prendre à bail, d'échanger, de louer ou d'acquérir de quelque façon que ce soit toute propriété immobilière
ou mobilière et tout droit ou privilège qui y serait relatif;
3.8 de céder, de donner à bail, d'échanger, de donner en location ou de disposer de toute propriété immobilière ou
mobilière et/ou de l'ensemble ou d'une partie des biens de la Société, contre une contrepartie déterminée par le Gérant
Unique ou le Conseil de Gérance (selon le cas), y compris des parts sociales/actions, des obligations ou tout autre titre,
entièrement ou partiellement libérés, de toute personne, que celle-ci ait ou non (en entier ou en partie) les mêmes objets
sociaux que ceux de la Société; de détenir des parts sociales/actions, des obligations ou tout autre titre ainsi acquis; d'amé-
liorer, de gérer, de développer, de céder, d'échanger, de donner à bail, de mettre en gage, de disposer ou d'accorder des
droits d'option, de tirer parti ou toute autre action en rapport avec l'ensemble ou avec une partie des biens et des droits de
la Société;
3.9 d'entreprendre toutes les actions envisagées dans les paragraphes de cet article 3 (a) à tout endroit du monde; (b) en
tant que partie principale, agent, cocontractant, trustee ou de toute autre façon; (c) par l'intermédiaire de trustees, d'agents,
de sous-contractants, ou de toute autre façon; et (d) seul ou avec une autre personne ou d'autres personnes;
3.10 d'entreprendre toutes les actions (y compris conclure, exécuter et délivrer des contrats, des accords, des conventions
et tout autre réglementation avec une personne ou en sa faveur) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (selon le
cas) estime être accessoires ou nécessaires à la réalisation de l'objet social de la Société, ou à l'exercice de tous ou d'une
partie de ses pouvoirs;
ETANT TOUJOURS ENTENDU que la Société ne participera pas à une transaction qui constituerait une activité
réglementée du secteur financier ou qui requerrait en vertu de la Loi Luxembourgeoise l'obtention d'une autorisation de
commerce, sans ayant obtenu une telle autorisation conforme à la Loi Luxembourgeoise ne soit obtenue.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents livres sterlings (GBP 12.500,-) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un livre sterling (GBP 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans
les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associés" doit être
interprété conformément.
5.2 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel sera versé toute
prime d'émission payée pour toute Part Sociale. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
5.3 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou autres
titres en contrepartie de la contribution et peut créditer les contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant
à l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts. Pour
éviter tout doute, toute décision peut, mais ne doit pas obligatoirement, allouer tout montant contribué au contributeur.
5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.5 La Société peut racheter et/ou annuler ses propres Parts Sociales comme prévu dans la Loi de 1915 et sous réserve
de la disponibilité des fonds déterminés par le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique sur la base de comptes intérimaires
pertinentes.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
12325
L
U X E M B O U R G
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part
Sociale notifient par écrit à la Société celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société considérera
ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins de vote, de
dividende et d'autres droits de paiement.
7. Cession de parts sociales.
7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.
7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles à d'autres personnes que les Associés à moins qu'un Associé décède ou
que les Associés détenant au moins trois quarts (3/4) des Parts Sociales n'aient accepté la cession durant une assemblée
générale;
7.2.2 Les Parts Sociales ne sont pas transférables à d'autres personnes que les Associés pour raison de décès sauf si les
Associés détenant trois quarts (3/4) des Parts Sociales détenues par les survivants ont acceptés la cession ou que les con-
ditions envisagées par l'article 189 de la Loi de 1915 s'appliquent;
7.2.3 La cession de Parts Sociales est assujettie aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Administration.
8.1 La Société sera administrée par un (1) ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution
des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
8.2 Si à un moment donné la Société est administrée par un (1) Gérant unique, il sera désigné dans les présents Statuts
comme le "Gérant Unique".
8.3 Si de temps en temps la Société est administrée par plus qu'un (1) Gérant, ils seront divisés en gérants de catégorie
A (les "Gérants de Catégorie A") et gérants de catégorie B (les "Gérants de Catégorie B"), et les Gérants de Catégorie B
doivent à tout moment être résidents fiscales au Luxembourg. Les Gérants de Catégorie A et les Gérants de Catégorie B
ensemble constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment avec ou sans cause par une Résolution des Associés prise conformément
à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un (1) seul Gérant, et à tout moment le
Conseil de Gérance, aura tout pouvoir d'entreprendre toute action nécessaire ou utile à l'accomplissement de l'objet social
de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées, par la Loi Luxembourgeoise ou par les présents Statuts, aux
Associés.
10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est
valablement engagée ou représentée auprès de tiers par:
10.1 si la Société est administrée par un Gérant Unique, la seule signature du Gérant Unique;
10.2 en cas de pluralité de Gérants, la signature conjointe d'au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de
Catégorie B;
10.3 la seule signature de toute personne à qui un tel pouvoir aurait été délégué conformément à l'article 11.
11. Mandataire des gérants. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance, pourra déléguer
n'importe lequel de ses pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques à un (1) ou plusieurs mandataires ad hoc et devra
déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires, ainsi que la rémunération (le cas échéant), la durée de leur
période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.
12. Réunions du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le
Conseil de Gérance peut nommer un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se
conformer à toutes les conditions de convocation préalable et à toutes les formalités si tous les Gérants ont renoncé aux
formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'inter-
médiaire d'un représentant autorisé.
12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et uniquement un Gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant")
lors d'une Réunion du Conseil, pour délibérer, pour voter et pour accomplir toutes ses fonctions en son nom à la Réunion
du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant
au quorum requis) au moins deux (2) Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne,
ou participent en personne dans une Réunion du Conseil tenue conformément à l'article 12.5.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité des Gérants, et
au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B, est présent ou représenté. Les décisions du Conseil
de Gérance seront adoptées à une majorité simple, avec au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie
B votant en faveur.
12326
L
U X E M B O U R G
12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peut valablement participer à une Réunion du Conseil par voie de
conférence téléphonique, de vidéo conférence ou de tout autre équipement de communication à condition que toute personne
participant à une telle réunion ait la capacité d'entendre et de se faire entendre tout au long de la réunion. Une personne
participant de cette manière est présumée être présente à cette réunion et devra être comptée dans le quorum et devra être
autorisée à participer aux votes. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise, toutes les affaires traitées de
cette manière par les Gérants sont, pour l'application de ces Statuts, considérées comme valablement et effectivement
conclues à une Réunion du Conseil, bien que le nombre de Gérants (ou leurs représentants) physiquement présents au même
endroit est inférieur au nombre requis pour constituer un quorum.
12.6 Des résolutions prises par écrit, signées par tous les Gérants (ou par rapport à un Gérant, son Représentant de
Gérant), sont aussi valables et valides comme si elles avaient été adoptées lors d'une Réunion du Conseil valablement
convoquée et tenue. Une telle approbation peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents de la
même forme signées par ou pour le compte d'un ou plusieurs Gérants concernés.
12.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil seront signés et, par extraits, certifiés par tous les Gérants présents à
la réunion.
13. Résolutions des associés.
13.1 Chaque Associé a droit à un (1) vote pour chaque Part Sociale dont il est détenteur.
13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont uniquement
valides si elles sont adoptées par les Associés détenant plus que la moitié des Parts Sociales, toutefois si un tel chiffre n'est
pas atteint lors de la première assemblée ou lors des premières résolutions écrites, les Associés devront être convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes, indé-
pendamment du nombre de Parts Sociales représentées.
13.3 Les Associés ne pourront changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa participation
dans la Société que par un vote unanime de tous les Associés.
13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.3, toute résolution pour modifier les présents Statuts (y compris
le changement de Siège Social), sous réserve de dispositions contraires, doit être passée par une majorité en nombre des
Associés représentant les trois quarts (3/4) des Parts Sociales.
13.5 Une résolution pour décider de la dissolution de la Société ou pour déterminer la méthode de liquidation de la
Société et/ou pour nommer les liquidateurs doit être passée conformément à la Loi Luxembourgeoise.
13.6 Une réunion des Associés (une "Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans se
conformer à toutes les conditions de convocation préalable et formalités si tous les Associés ont renoncé aux formalités de
convocation que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un
représentant autorisé.
13.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout autre
moyen équivalent) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.
13.8
13.8.1 S'il y a moins de vingt-cinq (25) Associés dans la Société, les Résolutions des Associés pourront être passées par
voie de résolutions écrites des Associés plutôt que par une Assemblée Générale à la condition que chaque Associé reçoive
le texte précis des résolutions ou décisions à adopter.
13.8.2 Les conditions de majorité requises applicables à l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'appli-
quent mutatis mutandis à la prise de résolutions écrites par les Associés. A l'exception des cas où la Loi luxembourgeoise
l'exige, aucune condition de quorum sera requise pour passer des résolutions écrites. Les résolutions écrites des Associés
seront réputées valablement adoptées dès que la Société aura reçu les copies originales (ou de copies envoyées par facsimilé
ou par email attaché) des votes des Associés sous réserve des conditions requises à l'article 13.8.1 et des présentes dispo-
sitions de l'article 13.8.2, peu importe que tous les Associés aient voté ou non.
14. Exercice social.
14.1 L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Au moment où la Société a plus que vingt-cinq (25) Associés, au moins une assemble générale annuelle doit être
tenue selon l'article 196 de la Loi de 1915 le premier jeudi du mois de mai et si ce jour tombe sur un jour férié, le prochain
jour ouvrable qui suit.
15. Distributions sur parts sociales.
15.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pourcent (5%) seront
prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale
aura atteint dix pourcent (10%) du capital social de la Société.
15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par Résolution des Associés
déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.
15.3 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance, selon le cas, peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x)
Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont
12327
L
U X E M B O U R G
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices
réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais di-
minués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii)
de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés soient récupérables par le(s)
Associé(s).
16. Dissolution et liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par une Assemblée Générale conformément à
la Loi Luxembourgeoise et à l'article 13. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un (1) Associé, cet Associé peut, à son gré,
décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.
17. Interprétation et loi Luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 Une référence à:
(c) un genre inclut tous les genres;
(d) (à moins que le contexte ne le requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
(e) une "personne" inclut une référence à tout individu, entreprise, société, corporation ou toute autre entité, gouverne-
ment, Etat ou agence d'un Etat ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation
des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);
(f) une disposition légale ou statutaire inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec
ou sans modifications);
17.1.2 les mots "inclure" et "incluant" seront censé être suivis par les mots "sans limitation" et on ne donnera pas aux
mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis d'un mot indiquant un terme
particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;
17.1.3 Les en-têtes de ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.
En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi dressés, les parts sociales ont toutes été souscrites par Exeter/GIC Investment
HoldCo 1 S.à r.l., prédésignée et représentée comme dit ci-dessus.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents livres sterlings (GBP 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire
soussigné.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de sa constitution est se termine le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ EUR 1600.
Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social est évalué à EUR 17.335,95.
<i>Assemblée générale de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, Exeter/GIC Investment HoldCo 1 S.à r.l., représentant l'intégralité
du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée en tant que Gérant de Catégorie A de la Société, pour une durée indéterminée:
- Exeter Europe, LP., une société en commandite (limited partnership) soumise aux droits de Delaware (USA) ayant
son siège sociale au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, et immatriculée au registre du
Delaware Secretary of State sous le numéro 5610898, agissant par son associé commandité (general partner), Exeter Europe
GP, LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) soumise au droits de Delaware (USA) ayant son
siège sociale au 140 West Germantown Pike, Suite 150, Plymouth Meeting, Pennsylvania 19462, USA, et immatriculée
au registre du Delaware Secretary of State sous le numéro 5610896.
3. Les personnes suivantes sont nommées en tant que Gérant de Catégorie B de la Société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Julien Pierre, né le 22 janvier 1984 à Libramont-Chevigny, Belgique, avec adresse professionnelle au 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Monsieur Ismaël Dian, né le 15 novembre 1979 à Virton, Belgique, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
12328
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par le présent acte, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, dont le notaire connaît
le nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 05 novembre 2015. 2LAC/2015/25021. Reçu soixante-quinze euros EUR
75,-
<i>Le Receveuri> (signé): André MULLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2015.
Référence de publication: 2015188436/553.
(150211326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Peif II Luxco One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 201.614.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of November.
Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED
1) Pan-European Infrastructure II, L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of England, having
its registered office at 11-15 Seaton Place, St Helier Je4 0QH, Jersey, Channel Islands, registered with the Companies
House under number LP16011, here represented by its general partner, PEIF II General Partner (Jersey) Limited,
duly represented by Mrs. Khadigea Klingele, senior legal counsel, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of a proxy under private seal given in Jersey on 11 November 2015,
and,
2) Pan-European Infrastructure II, SCS, a common limited partnership incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 192721, here represented
by its general partner PEIF II General Partner (Lux SCS) S.à r.l.,
duly represented by Mrs. Khadigea Klingele, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg on 12 November 2015,
(each a “Shareholder” and together "the Shareholders").
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacity, have drawn up the following articles of incorporation
of a société à responsabilité limitée which they declare organized as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the “Company”) which shall be governed by
the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect
participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-
plishment of its purpose.
12329
L
U X E M B O U R G
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of "PEIF II Luxco One S.à r.l.".
Art. 5. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles, or by means of a
resolution of the Board of Managers, as applicable, in accordance with the legal requirements set by the 1915 Law.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) represented by twenty-five
thousand (25,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters
of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to
new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the
approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs of a shareholder may for any reason affix seals on assets or documents
of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be
dismissed freely at any time and without specific cause.
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the «Class A Managers») or
class B Managers (the «Class B Managers»)
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager and one Class B Manager.
Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders a chairman, and
may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.
The board of managers shall meet as often as the Company's interests require or upon call of any manager provided that
meetings of the board of managers shall take place at least once every calendar quarter (the “Quarterly Board Meetings”).
Meetings of the board of managers shall generally take place at the registered office of the Company or such other place
in Luxembourg as indicated in the convening notice.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not
12330
L
U X E M B O U R G
be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by
these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
Art. 17. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carry-forward profits and
distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law
or by these articles of incorporation.
D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three
quarters of the share capital at least.
Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.
Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder,
as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the
most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.
12331
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, the said parties,
represented as stated here above, declare to subscribe for the twenty-five thousand (25,000) shares issued as follows:
- Twenty two thousand five hundred (22,500) shares are being subscribed by Pan-European Infrastructure II L.P.,
aforementioned, represented by its General Partner, for the price of twenty two thousand five hundred (EUR 22,500.-)
Euros; and
- Two thousand five hundred (2,500) shares are being subscribed by Pan-European Infrastructure II SCS, aforementio-
ned, represented by its General Partner, for the price of two thousand five hundred (EUR 2,500.-) Euros.
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twenty-five thousand
Euros (EUR 25,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary, who states
that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended,
have been observed.
<i>Transitional provisionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of
December 2016.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which are to be borne by the Company or which
shall be charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred (EUR
1,300.-).
<i>Resolutions of the extraordinary general meeting of shareholdersi>
The above named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as fully convened,
have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of the shareholders. After verification of the due
constitution of the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Tony WHITEMAN, born on 24 May 1969 in Hamilton, United Kingdom, residing at 14, rue Jean Mercatoris,
L-7237 Helmsange, Grand Duchy of Luxembourg.
- Mr James LEES, born on 31 January 1978 in Belfast, United Kingdom, with professional address at 7, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg.
- Mr Ganash LOKANATHEN, born on 5 July 1978 in Pahang, Malaysia, with professional address at 7, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The address of the Company's registered office is set at 7, Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the representative of appearing parties, known to the notary by name, first name,
civil status and residences, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le seizième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) Pan-European Infrastructure II, L.P., une limited partnership de droit anglais constituée selon la loi de Jersey, ayant
son siège social à 11-15 Seaton Place, St Helier JE4 0QH, Jersey, Channel Islands, enregistrée auprès du registre de
commerce de Jersey sous le numéro LP16011, ici représentée par son General Partner PEIF II General Partner (Jersey)
Limited,
dûment représentée par Madame Khadigea Klingele, juriste sénior, demeurant professionnellement à Mondorf-les-
Bains,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Jersey le 11 novembre 2015 à elle délivrée,
Et,
12332
L
U X E M B O U R G
2) Pan-European Infrastructure II, SCS, une société en commandite simple constituée selon la loi du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social à 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 192721, représentée par son General Partner PEIF II General
Partner (Lux SCS) S.à r.l.,
dûment représentée par Madame Khadigea Klingele, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 12 novembre 2015 délivrée à Luxembourg,
(chacun un «Associé» et ensemble les «Associés»).
Lesquelles procurations signées ne varietur par les mandataires et par le notaire soussigné resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont dressé les statuts suivants d'une société à responsa-
bilité limitée qu'elles déclarent constituer comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la “Société”) qui sera régie par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le
contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'ac-
complissement de son objet.
En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services nécessaires
à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers extérieurs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de "PEIF II Luxco One S.à r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une résolution de l'assemblée générale extraor-
dinaire des associés ou, le cas échéant, en vertu d'une résolution du conseil de gérance, selon les exigences légales de la
loi de 1915.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000.-), représenté par vingt-cinq mille
(25.000) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social ou par l'associé unique, le cas échéant.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et
même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à
des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant
l'agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un actionnaire ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne doivent pas nécessairement être associés.
12333
L
U X E M B O U R G
Les gérants sont nommés par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée du mandat des gérants.
Les gérants sont librement et à tout moment révocables par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique sans qu'il
soit nécessaire qu'une cause légitime existe.
Les associes pourront qualifier les gérants nommés de Gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») ou Gérants
de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe
de deux Gérant(s) si plus d'un Gérant a été nommé. Toutefois, si les associes ont qualifié les Gérants de Gérants de Catégorie
A et Gérants de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de
Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président et pourra
choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et
qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le conseil de gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation de tout gérant pourvu
que les réunions du conseil de gérance aient lieu au moins une fois tous les trois de l'année (les «Réunions Trimestrielles
du Conseil de Gérance»). Les réunions du conseil de gérance ont lieu au siège social de la Société ou dans un autre lieu au
Luxembourg indiqué dans la convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit
ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télé-
gramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou
par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente (ou
participe autrement) ou représentée par procuration à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité
des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence,
par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs
seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de
gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engage-
ments régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution
de leur mandat.
Art. 17. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé
par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que
les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions collectives des associés - Décisions de l'associé unique
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 19. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
12334
L
U X E M B O U R G
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du
capital social.
Art. 20. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant
l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de
l'inventaire et du bilan.
Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,
nommé(s) par l'assemblée des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le
paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société
ou distribué à l'associé unique.
Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts étant ainsi rédigés par les parties comparantes, les vingt-cinq mille (EUR 25.000) parts sociales émises sont
souscrites par les parties comparantes comme suit:
- vingt-deux mille cinq cents (22.500) parts sociales sont souscrites par Pan-European Infrastructure II L.P., représentée
par son General Partner, susmentionnée et représentée comme dit ci-dessus, pour un prix de vingt-deux mille cinq cents
euros (EUR 22.500.-); et
- deux mille cinq cents (2.500) parts sociales sont souscrites par Pan-European Infrastructure II SCS, représentée par
son General Partner, susmentionnée et représentée comme dit ci-dessus, pour un prix de deux mille cinq cents euros (EUR
2.500).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites sont intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le
montant de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000) est dès à présent à la disposition de la Société ce dont il a été justifié au
notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2016.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille trois cent euros (EUR 1.300.-).
<i>Résolutions de l'assemblée générale extraordinairei>
Les parties comparantes nommées ci-dessus, représentant l'entièreté du capital souscrit et se considérant dûment con-
voquées, ont immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Après vérification de la tenue
de l'assemblée en bonne et due forme, l'assemblée a adopté par un vote unanime les résolutions suivantes:
1. La Société sera gérée par trois (3) gérants et ce, pour une période indéterminée:
- Monsieur Tony WHITEMAN, né le 24 mai 1969 à Hamilton, Royaume-Uni, résidant à 14, rue Jean Mercatoris, L-7237
Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg.
- Monsieur James LEES, né le 31 janvier 1978 à Belfast, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à 7, rue Lou
Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg.
- Monsieur Ganash LOKANATHEN, né le 5 juillet 1978 à Pahang, Malaisie, ayant son adresse professionnelle à 7, rue
Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg.
2. L'adresse du siège social de la Société est fixée au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel.
12335
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des parties comparantes,
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française et qu'à la requête de ces mêmes parties la version
anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et français.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparante, connue du notaire instrumentaire
par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Klingele, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 novembre 2015. GAC/2015/9958. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 23 novembre 2015.
Référence de publication: 2015188843/365.
(150211362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.
Majorelle S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 31.932.
Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191204/10.
(150213763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Mamo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 86.655.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015191205/9.
(150214189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Paris Boulogne Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 124.327.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015191318/10.
(150214224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Toiture La Tuile SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3912 Mondercange, 44, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 77.429.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PINHEIRO Samantha.
Référence de publication: 2015191521/10.
(150213663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
12336
Association de la Police Luxembourgeoise
Auto Racing Service S.A.
BaTax - HauckSchuchardt S.à r.l.
Beaux Immo Sàrl
Beim Figaro S.à r.l.
Benoît Jonkeau S.A.
Calypso Investment S.à r.l.
Exeter/GIC Cannock 1 (UK) S.à r.l.
FZ Peintures S.à r.l.
Gabimmo SCI
Grand Garage Scholer, succ. Charles Steinmetz et fils
Groupe Nessie du Lac S.A.
Jones Lang LaSalle S.à r.l.
Losolux S.à r.l.
Majorelle S.A.
Mamo S.A.
M+A Participations S.à r.l.
M+A Participations S.à r.l.
Mariposa Luxembourg I S.à.r.l.
Mercur Sàrl
M.O.E. Infrastructures
Moorefields S.A
OCM Strategic Credit Investments 2 S.à r.l.
OPG Invest Lux S.A.
Optimize S.A.
Pareti Holdings S.à r.l.
Paris Boulogne Participations Luxembourg S.A.
Patron Swissski S.à r.l.
Peif II Luxco One S.à r.l.
Pereccman S.A.
Pescatore Management S.A.
Pharma Goedert S.A.
Plus-immo S.à r.l.
PMI
Porto Conte S.A.
Toiture La Tuile SA
Vincent Zappone Promotions Immobilières SA
V.K.Promotion S.A.