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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 915

3 avril 2015

SOMMAIRE

AFFINOR Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

43878

Alacer Exploration Corp. S.à r.l.  . . . . . . . . .

43876

Alacer Gold Holdings Corp. S.à r.l.  . . . . . .

43919

Aluco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43881

Athena Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43880

Autonome de Révision . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43919

Autonome de Révision . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43879

Avatar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43877

AV Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43876

Avenida del Mar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43877

Avenida del Mar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43874

Avenida del Mar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43874

Belgo Clean S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43874

Blanca S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43881

BLB-Transfer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43875

Burnfort Investments S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . .

43879

Cgimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43876

CIEP I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43880

DP&AC S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43879

Duo Concept S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43879

E.N.A. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43882

Eos Products S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43877

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

43882

EuroSerLux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43880

FF Investment Luxembourg 2 S.à r.l.  . . . .

43875

German Retail Portfolio 3 S.à.r.l.  . . . . . . . .

43883

Global Sporting Rights Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43874

IMCS, International Management & Con-

sulting Services SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43920

JM' Agri Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43920

John Deere Funding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

43881

Kamina Corporation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

43882

Kwik Service - Consultores e Serviços S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43882

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF  . . . . .

43920

Nordic Pizza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43888

North Africa Consumer Goods S.à r.l.  . . .

43894

Picmed S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43885

Selfridges Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

43875

Serenus Conseil International  . . . . . . . . . . .

43875

Shaftesbury RE Diagonal Zero (Luxem-

bourg) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43907

Société Financière Himmesoete . . . . . . . . .

43878

Société Financière Himmesoete . . . . . . . . .

43878

TCS II Lu S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43901

Te Wind S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43898

TMK Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43904

Twins Development S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

43878

Wolters Kluwer Financial Services Luxem-

bourg S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43876

43873

L

U X E M B O U R G

Avenida del Mar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.382.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033529/10.
(150037940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Avenida del Mar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.382.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033530/10.
(150037941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Global Sporting Rights Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 64.860.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 163.963.

L'associé de la Société, Alpha Diamant FCPR, a décidé de (i) changer sa dénomination en Alpha Diamant FPCI et (ii)

transférer son siège social qui est désormais au 1, rue Paul Cézanne, 75008 Paris, France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Davy Beaucé
<i>Gérant

Référence de publication: 2015033674/14.
(150037585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Belgo Clean S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.333.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenues le 30 décembre 2014

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 30 décembre 2014:
1. - Démission de Monsieur Mewissen Olivier, demeurant à 134, Luikersteenweg à B-3700 Tongres, de sa fonction

d'administrateur de la société et ce, à dater de ce jour.

2. - Démission de Madame Gubanska Janina, demeurant à 21, Rue Walther Lallemand à B-4030 Grivegnée, de sa

fonction d'administrateur de la société et ce, à dater de ce jour.

3. - Nomination à dater de ce jour de Madame Monari Sylvia, demeurant à 78B, Chaussée Romaine à B-4360 Oreye,

en qualité d'administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2018.

4. - Nomination à dater de ce jour de Monsieur Mewissen Michael, demeurant à 113, Luikersteenweg à B-3700 Tongres,

en qualité d'administrateur de la société jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2018.

Wiltz, le 30 décembre 2014.

Pour extrait conforme
La Fiduciaire ARBO S.A.

Référence de publication: 2015033550/20.
(150037760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43874

L

U X E M B O U R G

Serenus Conseil International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 112.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033926/9.
(150037936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Selfridges Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 165.093.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033909/9.
(150037666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

BLB-Transfer S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 106.683.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 décembre 2014 à 14h00 heures

L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean-Bernard Mananga, né le 5 mai

1962 à Madingou au Congo demeurant 7, rue des Linots, F-13004 Marseille (France) en tant qu'administrateur jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

L'assemblée générale prend note que, le siège social de la société se trouve désormais au 44, rue Gabriel Lippmann,

L-6947 Niederanven

Référence de publication: 2015033554/13.
(150038095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

FF Investment Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 184.497.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 12 février 2015

1. Mme Delphine ANDRE a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B, avec effet au 13 février 2015.
2. Mme Mélanie WILKIN a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B, avec effet au 13 février 2015.
3. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B, avec
effet au 13 février 2015, pour une durée indéterminée.

4. M. Joost TULKENS, administrateur de sociétés, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, demeurant profession-

nellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B, avec effet au 13
février 2015, pour une durée indéterminée.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 13 février 2015

Le siège social a été transféré de L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène

Ruppert.

Luxembourg, le 26 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FF Investment Luxembourg 2 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015033657/23.
(150038162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43875

L

U X E M B O U R G

AV Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3271 Bettembourg, 71, route de Peppange.

R.C.S. Luxembourg B 144.865.

Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033525/10.
(150037628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Cgimmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 163.488.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033574/10.
(150037474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Wolters Kluwer Financial Services Luxembourg S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89F, rue Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 54.638.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015033460/14.
(150037327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Alacer Exploration Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 174.372.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 13 février 2015 que:
- La démission avec effet immédiat de Mr. Patrick MOINET et de Mme. Marina LEBRUN en tant que gérants de catégorie

B de la Société a été acceptée.

- Les personnes suivantes ont été nommées gérants de catégorie B, avec effet immédiat et ce pour une durée indé-

terminée:

Madame Agnes CSORGO, née à Hatvan, Hongrie, le 27 juillet 1978, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg; et

Madame Caroline GOERGEN, née à Verviers, Belgique, le 9 juin 1979, résidant professionnellement au 16, avenue

Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Référence de publication: 2015033483/20.
(150037417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43876

L

U X E M B O U R G

Avatar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 36, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 150.546.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 9 février 2015

L'Actionnaire unique décide de révoquer avec effet immédiat la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l. de son

mandat de commissaire aux comptes.

L'Actionnaire unique décide de nommer avec effet immédiat en qualité de nouveau commissaire aux comptes, la société

MGI FISOGEST S.à r.l., sise 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro B20114.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin en 2021 à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur

les comptes clos au 31 décembre 2020.

L'Actionnaire unique constate que l'adresse de l'Administrateur unique a changé:
- Monsieur Max BAUER, Administrateur unique, demeure au 26, rue Lucien Wercollier L-8156 Bridel
Référence de publication: 2015033527/17.
(150037655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Eos Products S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 193.794.

EXTRAIT

Par résolution écrite de l'associé unique en date du 19 décembre 2014, l'associé unique a décidé d'adopter les réso-

lutions suivantes:

1. La démission de Madame Krystel Stoffel de son mandat de gérant A a été acceptée par l'associé unique.
2. Monsieur Sanjiv Mehra, né le 19 Juillet 1962 à Asansol, Inde, avec adresse professionnelle au 19 W 44 

th

 St # 811,

New York, NY 10036-5962, Etats-Unis d'Amérique a été nommé en tant que gérant A de la société avec effet immédiat
et pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2015033624/18.
(150038022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Avenida del Mar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 87.382.

<i>Extrait des résolutions de l' Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 26 janvier 2015

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2015, que la Fiduciaire comptable Becker,

Gales &amp; Brunetti S.A., établie et ayant son siège social à L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf, a été appelée à la
fonction de commissaire aux comptes en remplacement de M. Jacques Becker, demeurant professionnellement à L-2222
Luxembourg, 296, rue de Neudorf, dont le mandat n'a pas été renouvelé. Le mandat du commissaire aux comptes ainsi
nommé prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.

Les mandats des administrateurs Fabrizio Malaguti, Alessandro Malaguti et Tatjana Labato et le mandat de l'adminis-

trateur-délégué Alessandro Malaguti ont été prolongés et prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Pour avis et extrait conforme
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015033528/19.
(150037939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43877

L

U X E M B O U R G

Société Financière Himmesoete, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 156.731.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033931/9.
(150037650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

AFFINOR Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 92.148.

En vertu d'une cession sous seing privé en date du 12 novembre 2014 Monsieur Christos KOSTAKIS (demeurant: 80,

Verbindingslaan, B-3600 Genk) a cédé 63 parts sociales à Monsieur Jos BECKERS (demeurant: 5, Hogenstraats, B-3440
Buddingen).

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2015033505/11.
(150037444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Twins Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 36, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 191.268.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 9 février 2015

Le Conseil d'Administration constate que les adresses de deux administrateurs ont changé:
- Monsieur Marc WAGNER, administrateur de catégorie A, demeure au 11, rue Jean Jacques Knepper à L-3389 Pep-

pange

- Monsieur Max BAUER, administrateur de catégorie A, demeure au 26, rue Lucien Wercollier à L-8156 Bridel
Référence de publication: 2015033980/12.
(150037656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Société Financière Himmesoete, Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 156.731.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 5 février 2015 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Pascal HIMMESOETE, Administrateur de catégorie A, Président, 22, Parc du Martin-Pêcheur, CH-1226

Thônex, Suisse;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur de catégorie B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur de catégorie B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2019.
L'assemblée générale du 5 février 2015 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 septembre 2019.

Luxembourg, le 5 février 2015.

<i>Pour SOCIETE FINANCIERE HIMMESOETE
Société anonyme

Référence de publication: 2015033930/22.
(150037401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43878

L

U X E M B O U R G

DP&amp;AC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 162.976.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Référence de publication: 2015033615/10.
(150037888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Duo Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 91, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 167.505.

Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033616/10.
(150037624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Burnfort Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 172.556.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2015.

M. Bakary Sylla
<i>Gérant

Référence de publication: 2015033545/13.
(150037702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Autonome de Révision, Société Civile.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 955.

A l'issue de la réunion des associés tenue en date du 1 

er

 janvier 2015,

il a été convenu ce qui suit:

<i>Associés:

La démission de M. Kai Biesdorf, associé, est acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2015

Est élu nouvel associé:
M. Gerhard Nellinger, 70, Grand-Rue, L - 1660 Luxembourg

<i>Membres de l'organe de gestion:

La démission de M. Kai Biesdorf, délégué à la gestion journalière, est acceptée avec effet au 1 

er

 janvier 2015.

Est élu nouveau délégué à la gestion journalière:
M. Gerhard Nellinger, 70, Grand-Rue, L - 1660 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 janvier 2015.

Pour extraits conformes et sincères
AUTONOME DE REVISION

Référence de publication: 2015033524/21.
(150038117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43879

L

U X E M B O U R G

Athena Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 167.349.

<i>Extrait de résolutions circulaires de l'actionnaire unique de la société adoptées le 28 novembre 2014

Démission d'un gérant:
Mme Vanessa Molloy, administrateur, né le 20 Octobre 1973 en Afrique du Sud, demeurant professionnellement au

9, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg, a démissionné de sa position d'administrateur, avec effet au 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Certifié conforme à l'original

Référence de publication: 2015033496/14.
(150037712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

E.S.L., EuroSerLux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 106.950.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2014

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que:
- le siège social est transféré du 2, rue de l'Hôtel de Ville, L-4772 Pétange au 146, route de Longwy, L-4831 Rodange

dans la même commune. En outre, l'article 2 des statuts reste inchangé.

Rodange, le 15 juin 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EuroSerLux s.a.
Gilles Léonard
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015033629/16.
(150037745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

CIEP I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 179.307.

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 20 février 2015 que:
1. Les personnes suivantes ont démissionné de leur fonction de membres du conseil de gérance de la Société avec

effet au 20 février 2015:

- Monsieur Christopher Finn;
- Madame Barbara Imbs;
- Madame Erica K. Herberg;
- CIEP General Partner, L.P.,
2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société pour

une période illimitée, avec effet au 20 février 2015:

- Monsieur William Cagney, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Andrew Howlett-Bolton, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- CIEP Advisor S.à r.l., avec siège social au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
3. L'adresse de la Société est fixée au 2, avenue Charles de Gaulle, 4 

ème

 étage, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2015.

CIEP I S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015033580/24.
(150037994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43880

L

U X E M B O U R G

Aluco S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 10.459.

EXTRAIT

L'administrateur unique communique en date du 15 janvier 2015 que le siège social de la société a été fixé au 94a,

boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg avec effet au 1 

er

 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Pour extrait conforme
Alu-Co s.a.
78 Mühlenweg L-2155 Luxembourg
Signature
<i>L'administrateur unique

Référence de publication: 2015033511/17.
(150038032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

John Deere Funding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 101.958.

Monsieur Jeffrey A. Trahan a démissionné de ses fonctions d'administrateur de John Deere Funding S.A. (la «Société»)

avec effet au 1 

er

 février 2015.

Par décision en date du 3 février 2015, Monsieur James M. McCabe, avec adresse professionnelle au One John Deere

Place, 61265 Moline (Etats-Unis d'Amérique), a été désigné administrateur de la Société avec effet au 1 

er

 février 2015

pour une durée se terminant à l'assemblée générale ordinaire qui doit se tenir en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2015.

Thomas C. Spitzfaden
VP &amp; Treasurer
Deere &amp; Company
<i>Actionnaire principal

Référence de publication: 2015033728/18.
(150037963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Blanca S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 118.961.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue le 2 janvier 2015 à Luxembourg.

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration que:
1. Le conseil d'administration décide de révoquer Monsieur Vivian CALLAY de son mandat d'administrateur de caté-

gorie B avec effet immédiat.

2. Cooptation d'un nouvel administrateur de catégorie B:
- Monsieur Luca PIZZICOTTI, né le 19 septembre 1992 à Ancona (Italie), demeurant professionnellement à 21, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le mandat du nouvel administrateur prendra fin à l'assemblée générale devant statuer sur les comptes annuels de

l'exercice 2017.

Les administrateurs Monsieur Hassane DIABATE et Monsieur Paolo BETTIOL sont maintenant domiciliés à 21, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033553/19.
(150037807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43881

L

U X E M B O U R G

E.N.A. Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 82.241.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033617/10.
(150037498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Equiniti (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015033625/10.
(150037690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Kwik Service - Consultores e Serviços S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 182.287.

<i>Extrait des décisions du conseil d'administration prises par voie circulaire en date du 26 août 2014

En date du 26 août 2014, le gérant unique a décidé de:
- transférer le siège social de la Société de L-1330 Luxembourg, 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1246

Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 août 2014.

Kwik service consultores e serviços S.àr.l.

Référence de publication: 2015033738/14.
(150037515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Kamina Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 152.805.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement

L'Assemblée Générale décide, à compter du 20 février 2015, de renouveler le mandat du président du Conseil d'ad-

ministration et d'un administrateur, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, Président du Conseil d'administration - administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg,

domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
L'Assemblée Générale décide, à compter du 20 février 2015, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes,

à savoir:

- ZIMMER &amp; PARTNERS S.A., commissaire aux comptes, domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel

L-2134 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et de Sociétés Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015033739/20.
(150037424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43882

L

U X E M B O U R G

German Retail Portfolio 3 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.112.310,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 116.969.

In the year two thousand fourteen, on the thirty-first day of December,
before Maître Marc Loesch, notary professionally residing in Mondorf-les Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders German Retail Portfolio 3 S.à r.l. (the Company),

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 6D, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies  with  the  number  B  116.969,  incorporated  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Joseph  Elvinger  dated  31  May  2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1534 of August 10, 2006.

THERE APPEARED:

Office Portfolio Minerva III S.à. r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its re-

gistered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered within the RCS with
the number B135.142, owner of 3,556,155 class B shares, 586,765,575 class C shares and 82,502,796 class A shares,

Project Minerva Properties S.à. r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its re-

gistered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered within the RCS
with the number B134.788, owner of owner of 38,406,474 class A shares,

both hereby represented by Mr. Frank Stolz-Page, employee, with professional address in Mondorf-les-Bains,
by virtue of two powers of attorney under a private seal given on December 16 and 29 2014.
Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Shareholders, represented as stated above, notes the provisions of articles 199 and 200-2 of the Luxembourg law

of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law), and requests the undersigned notary to record
the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 To change the registered office of the Company;
2 Subsequent amendment of article 2 of the Articles of Incorporation of the Company in order to reflect the change

adopted under item (1) above.

(ii) That the proxy of the represented shareholder, signed by the proxyholder and the undersigned notary will remain

annexed to the present deed.

(iii) That the whole corporate capital was represented at the meeting and the shareholder represented declared that

they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(iv) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(v) That the general meeting of shareholder, each time unanimously, took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to move the registered office from its current address 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

to 6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, with immediate effect.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to amend subsequently the first paragraph of the article 2 of the Articles of Association so as

to reflect the taken decision under the first resolution, which shall read as follows:

« Art. 2. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of

Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case
of several managers, by the board of managers.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred euro
(EUR 1,200).

43883

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the proxyholder of the

appearing party this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the
English text and the French texts, the English text shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on

the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder of the appearing

party signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille quatorze, le trente et un décembre,
par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de German Retail Portfolio 3 S.à r.l. (la Société),

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 6D, EBBC, Route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistré auprès du Registre du Commerce et des Sociétés avec
le numéro B 116.969, constituée suivant acte par le notaire Joseph Elvinger en date du 31 mai 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1534 du 10 aout 2006.

ONT COMPARU:

Office Portfolio Minerva III S.à. r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social

est situé 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès le RCS avec le
numéro B 135.142, propriétaire du 3,556,155 Parts Sociales B, 586,765,575 Parts Sociales C and 82,502,796 Parts Sociales
A, et

Project Minerva Properties S.à. r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social

est situé 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès le RCS avec
le numéro B 134.788, propriétaire du 38,406,474 Parts Sociales A,

Ensemble (les Associés),
ici représentées par Monsieur Frank Stolz, employé, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains,
en vertu de deux procurations sous seing privé données en date des 16 et 29 décembre 2014.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les associés, représentés comme déclaré ci-dessus, prennent note des dispositions des articles 199 and 200-2 de la

loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi de 1915), lesquelles com-
parantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

(i) La présente assemblée générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1 Modification du siège sociale de la société;
2 Modification de l'article 2 des statuts de la Société afin de refléter le changement adopté sous le point (1) ci-dessus;
(ii) Resteront également annexées aux présentes, les procurations de l'associé représenté, signée par le(s) mandataire

(s) et le notaire soussigné.

(iii) L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les associés présents ou représentés déclarant avoir été dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

(iv) La présente assemblée générale est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est

constituée, sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(v) L'assemblée générale a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de changer l'adresse du siège social de la société du 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg au,

6D, EBBC, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de la modification du premier paragraphe de l'article2 des statuts de la Société afin de refléter la

décision prise dans la première résolution, dans ces termes:

43884

L

U X E M B O U R G

« Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social

peut être transféré au sein de la même commune par simple résolution du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du
conseil de gérance.»

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes

s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des

parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre
les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des la parties comparantes, le dit mandataire a signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 8 janvier 2015. GAC/2015/283. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015032417/123.
(150036129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

Picmed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 146.614.

In the year two thousand fourteen, on the sixteenth day of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Shareholders”) of PICMED S.A., (hereinafter the “Com-

pany”), a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies’ Register under number B 146.614, incorporated on 10 June 2009 pursuant to deed of Maître
Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1293 on 4 July 2009. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Blanche
Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, on 14 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 3814 of 10 December 2014.

The meeting was opened at 1.45 p.m. with with Mr Régis Galiotto, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Dominique Reichelt, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that

the agenda of the meeting is the following:

I. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. As it appears from the from the attendance list, all sixteen thousand fifty-four (16,054) shares are represented at

the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the
items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda

1. Creation of five (5) new classes of shares A2, B2, C2, D2, and E2.
2. Increase of the share capital of the Company so as to raise it from its current amount of thirty-two thousand one

hundred and eight euros (EUR 32,108.-) up to thirty-three thousand seven hundred and fifty-eight euros (EUR 33,758.-)
by the issuance of one hundred and sixty-five (165) class A2 shares, one hundred and sixty-five (165) class B2 shares, one
hundred and sixty-five (165) class C2 shares, one hundred and sixty-five (165) class D2 shares and one hundred and sixty-
five (165) class E2 shares, having a nominal value of two euro (EUR 2.-) each.

43885

L

U X E M B O U R G

3. Amendment of article 3.1 of the Company’s articles of incorporation in order to reflect the items I and II. above.
Then the general meeting of the Shareholders, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of the Shareholders resolves to create new classes of shares to be named A2, B2, C2, D2 and

E2.

<i>Second resolution

The general meeting of the Shareholders decides to increase the share capital from its current amount of thirty-two

thousand one hundred and eight euros (EUR 32,108.-) up to thirty-three thousand seven hundred and fifty-eight euros
(EUR 33,758.-) by the issuance of one hundred and sixty-five (165) class A2 shares, one hundred and sixty-five (165) class
B2 shares, one hundred and sixty-five (165) class C2 shares, one hundred and sixty-five (165) class D2 shares and one
hundred and sixty-five (165) class E2 shares, having a nominal value of two euro (EUR 2.-) each.

The meeting after having stated that the existing shareholders waived to their preferential subscription right, decides

to admit to the subscription to all the new shares PICZ S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 146.617.

<i>Subscription and payment

Thereupon, PICZ S.A., prenamed,
here represented by Mrs Dominique Reichelt, prenamed by virtue of a proxy,
declares to subscribe for:
- for one hundred and sixty-five (165) class A2 shares;
- for one hundred and sixty-five (165) class B2 shares;
- for one hundred and sixty-five (165) class C2 shares;
- for one hundred and sixty-five (165) class D2 shares; and
- for one hundred and sixty-five (165) class E2 shares,
having a nominal value of two euro (EUR 2.-) each.
and to fully paid them up by contribution in cash amounting to one thousand six hundred and fifty euro (EUR 1,650,-).
The amount of one thousand six hundred and fifty euro (EUR 1,650,-) is as now available to the Corporation as has

been proved to the undersigned notary.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of the Shareholders therefore decides to amend

article 3.1 of the articles of incorporation, which shall now read as follows:

“ 3.1. The corporate capital of the Company is fixed at thirty-three thousand seven hundred and fifty-eight euros (EUR

33,758.-) divided into fifteen thousand six hundred and fifty (15.650) class A1 shares (the “Class A1 Shares”), one hundred
sixty-five (165) class A2 shares (the “Class A2 Shares”), one hundred and one (101) class B1 shares (the “Class B1 Shares”),
one hundred sixty-five (165) class B2 shares (the “Class B2 Shares”), one hundred and one (101) class C1 shares (the
“Class C1 Shares”), one hundred sixty-five (165) class C2 shares (the “Class C2 Shares”), one hundred and one (101)
class D1 shares (the “Class D1 Shares”), one hundred sixty-five (165) class D2 shares (the “Class D2 Shares”), one
hundred and one (101) class E1 shares (the “Class E1 Shares”) and one hundred sixty-five (165) class E2 shares (the “Class
E2 Shares”), all with a nominal value of two Euro (EUR 2.-) each.”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to EUR 2.000,-.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day first mentioned above.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by their first and

last name, civil status and residence, said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la version en français du texte qui précède.

L’an deux mille quatorze, le seize décembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est tenue

43886

L

U X E M B O U R G

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (les «Actionnaires») de PICMED S.A. (ci-après la «Société»),

une société anonyme existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 42, rue de la Vallée,
L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 146.614, constituée selon acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, en date du 10 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 4 juillet 2009 sous le numéro
1293. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, en date du 14 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3814
du 10 décembre 2014.

L’assemblée a été ouverte à 13.45 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg, qui désigna comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, avec adresse professionnelle
Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Dominique Reichelt, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire d’établir que l’ordre du jour de l’assemblée

est le suivant:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les seize mille cinquante- quatre (16.054) actions sont repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée est régulièrement constituée et peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Agenda

1. Création de cinq nouvelles classes d’actions de A2, B2, C2, D2 et E2.
2. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de trente-deux mille cent huit

euros (32.108.- EUR) à trente-trois mille sept cent cinquante-huit euros (33.758.- EUR) par l’émission de cent soixante-
cinq (165) actions de classe A2, cent soixante-cinq (165) actions de classe B2, cent soixante-cinq (165) actions de classe
C2, cent soixante-cinq (165) actions de classe D2 et cent soixante-cinq (165) actions de classe E2, d’une valeur nominale
de deux euros (2.- EUR) chacune.

3. Modification subséquente de l’article 3.1 des statuts de la Société.
Ensuite, l’assemblée générale des Actionnaires, après délibération, a unanimement pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Actionnaires décident de créer cinq classes d’actions supplémentaires qui se nommeront A2, B2, C2, D2 et E2.

<i>Seconde résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide d’augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant

actuel de trente-deux mille cent huit Euros (EUR 32.108,-) à trente-trois mille sept cent cinquante-huit euros (EUR
33.758,-) par l’émission de cent soixante-cinq (165) actions de classe A2, cent soixante-cinq (165) actions de classe B2,
cent soixante-cinq (165) actions de classe C2, cent soixante-cinq (165) actions de classe D2 et cent soixante-cinq (165)
actions de classe E2, d’une valeur nominale de deux euros (2.- EUR) chacune.

L’assemblée après avoir constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel,

décide d’admettre à la souscription de toutes les nouvelles actions PICZ S.A., une société anonyme, constituée et existant
selon  les  lois  de  Luxembourg,  ayant  son  siège  social  au  42,  rue  de  la  Vallée,  L-2661  Luxembourg,  Grand-Duché  de
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 146.617.

<i>Souscription et paiement

Ensuite PICZ S.A., prédésignée,
ici représentée par Madame Dominique Reichelt, prénommée, en vertu d’une procuration,
déclare souscrire à:
- cent soixante-cinq (165) actions de classe A2;
- cent soixante-cinq (165) actions de classe B2;
- cent soixante-cinq (165) actions de classe C2;
- cent soixante-cinq (165) actions de classe D2; et
- cent soixante-cinq (165) actions de classe E2,
ayant une valeur nominale de deux euros (2.- EUR) chacune, et les libérer intégralement par versement en espèces

d’un montant de mille six cent cinquante Euros (EUR 1.650,-)

Le montant de mille six cent cinquante Euros (EUR 1.650,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi

qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

43887

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Suivant ce qui précède, l’assemblée générale des Actionnaires décide par conséquent de modifier l’article 3.1 des

statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« 3.1. Le capital social de la Société est de trente-trois mille sept cent cinquante-huit euros (33.758.- EUR) divisé en

quinze mille six cent cinquante (15.650) actions de classe A1 (les «Actions de Classe A1»), cent soixante-cinq (165) classes
d’actions A2 (les «Actions de Classe A2»), cent un (101) actions de classe B1 (les «Actions de Classe B1»), cent soixante-
cinq (165) classes d’actions B2 (les «Actions de Classe B2»), cent un (101) actions de classe C1 (les «Actions de Classe
C1»), cent soixante-cinq (165) classes d’actions C2 (les «Actions de Classe C2»), cent un (101) actions de classe D1 (les
«Actions de Classe D1») et cent soixante-cinq (165) classes d’actions D2 (les «Actions de Classe D2»), cent un (101)
actions de classe E1 (les «Actions de Classe E1») et cent soixante-cinq (165) actions de classe E2 (les «Actions de Classe
E2»), ayant une valeur nominale de deux euros (2.- EUR) chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société et qui sont

mis à sa charge à raison des présentes sont estimés à EUR 2.000,-

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d’une version française sur demande des parties comparantes; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connues du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits mandataires ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. REICHELT, R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63038. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015032689/170.
(150036328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

Nordic Pizza, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.673.375,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 178.774.

In the year two thousand and fifteen,
on the sixth day of the month of February.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

1) Mr Gustave Geisendorf, contractor, born in Zürich, Switzerland, on 07 September 1974, residing in 20 Phillmore

Walk, W87SA London (United Kingdom), and

2) Mr Jesper Buch, contractor, born in Kolding (Denmark), on 30 August 1975, residing in Samara Resort Marbella,

Penthouse 221, C / El Pinar s/n, Urb., Los altos de los Monteros, 29603 Marbella, Malaga (Spain),

both here represented by Mr Christophe JASICA, employee, residing professionally in Howald, Grand Duchy of Lu-

xembourg,

by virtue of two (2) proxies under private seal given to him on 07 January 2015.
Said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
- that they are together the sole current shareholders of “NORDIC PIZZA” (hereafter the "Company"), a société à

responsabilité limitée, having its registered office at L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, recorded with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under section B, number 178.774, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on
16 July 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2190 on 07 September 2013.
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time, by a notarial deed enacted on 06
August 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2480 on 07 October 2013;

43888

L

U X E M B O U R G

- that the subscribed share capital of the Company currently amounts to sixteen thousand six hundred seventy-five

Euro (EUR 16,675.-) divided into one thousand three hundred thirty-four (1,334) shares with a nominal value of twelve
euro and fifty cents (EUR 12.50) each, held by the appearing persons as follows:

(i) Mr Gustave Geisendorf, prenamed: one thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 shares,
(ii) Mr Jesper Buch, prenamed: three hundred and thirty-four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

334 shares.

All this being declared, the appearing persons, represented as above stated, acting in their capacity as current share-

holders holding one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, have requested the undersigned notary
to record the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders RESOLVE to amend the current nominal value of the one thousand three hundred thirty-four (1,334)

existing shares of the Company and to fix a new nominal value per share at zero point one hundred and twenty-five cents
(EUR 0.125).

<i>Second resolution

The shareholders RESOLVE to exchange the existing one thousand three hundred thirty-four (1,334) shares with a

nominal value of twelve euro and fifty cents (EUR 12,50) each, against one hundred thirty-three thousand four hundred
(133,400) shares with a nominal value of zéro point one hundred and twenty-five cents (EUR 0.125), without however
changing the ration of participation of each shareholder.

<i>Third resolution

The shareholders RESOLVE to increase the share capital of the Company in the amount of nine hundred ninety-eight

euro point three hundred and seventy-five (EUR 998.375) in order to bring it from its current amount of sixteen thousand
six hundred seventy-five Euro (EUR 16,675.-) to the amount of seventeen thousand six hundred seventy-three euro point
three hundred and seventy-five (EUR 17,673.375) through creation and issue of seven thousand nine hundred eighty-
seven (7,987) new shares (the “New Shares”) with a nominal value of zero point one hundred and twenty-five cents (EUR
0.125) per share, each new share benefiting of the same rights and advantages as previously issued shares, entirely paid
by contributions in cash and subscribed to by six (6) new shareholders.

<i>Intervention - subscription - payment

With the acknowledgment and agreement of the existing shareholders of the Company, the New Shares have been

entirely subscribed to and paid up as follows:

Thereupon intervened:
1) Mr Carsten Falk, born on 22 July 1974 in København (Denmark) residing in Lindevej 50, 3500 Værløse, Denmark,
here represented by Mr Christophe JASICA, employee, residing professionally in Howald (Grand Duchy of Luxem-

bourg),

by virtue of a proxy under private seal given to him on 15 January 2015,
which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the intervening subscriber and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

who, represented as above stated, declared to subscribe to one thousand three hundred thirty-four (1,334) new shares

with a nominal value of zero point one hundred and twenty-five cents (EUR 0.125) each, thus a contribution in cash of
an amount of hundred sixty-six euro and seventy-five cents (EUR 166.75);

2) Mr Allan Grates, born on 11 September 1963 in Memphis (Tennessee), U.S.A., residing in Sofus Francks Vænge 2,

2tv 2000 Frederiksberg, Denmark,

here represented by Mr Christophe JASICA, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given to him on 15 January 2015,
which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the intervening subscriber and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

who, represented as above stated, declared to subscribe to one thousand six hundred fourteen (1,614) new shares

with a nominal value of zero point one hundred and twenty-five cents (EUR 0.125) each, thus a contribution in cash of
an amount of two hundred and one euro and seventy-five cents (EUR 201,75);

3) Mr Daniel Thrane, born on 08 October 1984 in Gladsaxe (Denmark), residing in Engvej 4, Gundsømagle, 4000

Roskilde, Denmark,

here represented by Mr Christophe JASICA, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given to him on 19 January 2015,
which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the intervening subscriber and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

43889

L

U X E M B O U R G

who, represented as above stated, declared to subscribe to seven hundred eighty-three (783) new shares with a

nominal value of zero point one hundred and twenty-five cents (EUR 0.125) each, thus a contribution in cash of an amount
of ninety-seven euro and eighty-seven cents (EUR 97,87);

4) Mr Jonas Ingversen, born on 05 September 1984 in Hillerød (Denmark), residing in Gl. Holmegårdsvej 57 ST TH,

3400 Hillerød, Denmark,

here represented by Mr Christophe JASICA, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given to him on 19 January 2015,
which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the intervening subscriber and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

who, represented as above stated, declared to subscribe to three hundred sixty-four (364) new shares with a nominal

value of zero point one hundred and twenty-five cents (EUR 0.125) each, thus a contribution in cash of an amount of
forty-five euro and fifty cents (45,50 EUR);

5) “Casper Blom Aps”, a limited liability company existing under Danish Law, with its registered office in Petersmindevej

2, 8800 Viborg, Denmark, registered with the central business register of Denmark under number 32884830,

here represented by Mr Christophe JASICA, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on 15 January 2015,
which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the intervening subscriber and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

which, represented as above stated, declared to subscribe to two hundred seventy (270) new shares with a nominal

value of zero point one hundred and twenty-five cents (EUR 0.125) each, thus a contribution in cash of an amount of
thirty-three euro and seventy-five cents (33,75 EUR); and

6) “Kensington Square Holding S.A.- Société de Titrisation”, a société anonyme, with its registered office in 1, rue

Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
173110,

here represented by Mr Christophe JASICA, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given to him on 15 January 2015,
which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the intervening subscriber and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

which, represented as above stated, declared to subscribe to three thousand six hundred twenty-two (3,622) new

shares with a nominal value of zero point one hundred and twenty-five cents (EUR 0.125) each, thus a contribution in
cash of an amount of four hundred fifty-two euro and seventy-five cents (452,75 EUR).

All the New Shares have been fully paid up by contributions in cash in the aggregate amount of nine hundred ninety-

eight euro point three hundred and seventy-five (EUR 998.375), which amount as is from now at the free disposal of the
Company, proof thereof having been submitted to the undersigned notary, who expressly attest thereto.

<i>Fourth resolution

The shareholders RESOLVE to amend accordingly the first paragraph of article 5 of the Company’s articles of incor-

poration, which will henceforth have the following wording:

“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at seventeen thousand six hundred seventy-three euro point three

hundred and seventy-five (EUR 17,673.375), represented by one hundred forty-one thousand three hundred eighty-seven
(141,387) shares having a nominal value of zero point one hundred and twenty-five cents (EUR 0.125) per share, all
subscribed to and fully paid-up.”.

<i>Fifth resolution

The shareholders RESOLVE to amend the Company’s financial year which shall henceforth start on the first day of

October and shall end on the thirtieth day of September the following year.

Exceptionally it is resolved that the current financial year which started on 1 January 2015 will be shortened by three

(3) months and therefore will end on 30 September 2015 instead of 31 December 2015.

<i>Sixth resolution

In order to reflect the change of the Company’s financial year, the shareholders RESOLVE to amend the first paragraph

of article 14 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following wording:

“ 14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of October of each year and end on the thirtieth

of September of the following year.”.

<i>Seventh resolution

The shareholders RESOLVE to amend article 17 of the Company’s articles of incorporation, which will henceforth

have the following wording:

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U X E M B O U R G

“ Art. 17. General provision. Reference is made to the provisions of the Law or any shareholders convention signed

under private seal for all matters for which no specific provision is made in these Articles.”.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at thousand euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxy holder

of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same
proxy holder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Howald, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, known to the notary by names, sur-

names, civil statuses and residences, said proxy holder signed together with Us the notary, the present original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille quinze,
le six février.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

ont comparu:

1) Monsieur Gustave Geisendorf, entrepreneur, né à Zürich, Suisse, le 08 septembre 1974, demeurant à 20 Phillmore

Walk, W87SA London (Royaume-Uni), et

2) Monsieur Jesper Buch, entrepreneur, né à Kolding (Danemark), le 30 août 1975, demeurant à Samara Resort Mar-

bella, Penthouse 221, C / El Pinar s/n, Urb., Los altos de los Monteros, 29603 Marbella, Malaga (Espagne),

les deux ici représentés par:
Monsieur Christophe JASICA, employé privé, avec adresse professionnelle à Howald, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu de deux (2) procurations sous seing privé lui délivrées, le 07 janvier 2015.
Lesdites procurations signées "ne varietur" par le mandataire des personnes comparantes et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux autorités de l’enregistrement.

Lesquelles personnes comparantes, représentées comme il est précisé ci-avant, ont requis le notaire soussigné de

documenter ce qui suit:

- qu’ils sont ensemble les seuls associés existants de «NORDIC PIZZA» (ci-après la «Société»), une société à res-

ponsabilité limitée ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous la section B numéro 178.774, constituée suivant acte notarié dressé en date du 16 juillet 2013, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2190 du 07 septembre 2013. Les statuts de la Société furent
modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu le 06 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2480 du 07 octobre 2013;

- que le capital social souscrit de la Société est fixé à l’heure actuelle à seize mille six cent soixante-quinze euros (EUR

16'675.-) divisé en mille trois cent trente-quatre (1'334) parts sociales d’une valeur nominale de douze euros et cinquante
cents (EUR 12,50) chacune, détenues par les personnes comparantes comme suit:

(i) Monsieur Gustave Geisendorf, prénommé : mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales,
(ii) Monsieur Jesper Buch, prénommé, trois cent trente-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . .

334 parts sociales.

Ceci déclaré et exposé, les personnes comparantes, représentées comme il est dit ci-avant, agissant en leur qualité

d’associés existants représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société, ont requis le notaire soussigné de
documenter et d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés DECIDENT de modifier l’actuelle valeur nominale des mille trois cent trente-quatre (1'334) parts sociales

existantes de la Société et de fixer une nouvelle valeur nominale à zéro virgule cent vingt-cinq cents (EUR 0,125) par part
sociale.

<i>Deuxième résolution

Les associés DECIDENT d’échanger les mille trois cent trente-quatre (1'334) parts sociales existants d’une valeur

nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12,50) chacune, contre cent trente-trois mille quatre cents (133'400)
parts sociales avec une valeur de zéro virgule cent vingt-cinq cents (EUR 0,125) chacune, sans pour autant changer le
ratio de participation de chaque associé.

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U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

Les associés DECIDENT d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent quatre-vingt-dix-huit

euros virgule trois cent soixante-quinze (EUR 998,375), afin de le porter de son montant actuel de seize mille six cent
soixante-quinze euros (EUR 16'675.-) à un montant de dix-sept mille six cent soixante-treize euros virgule trois cent
soixante-quinze (EUR 17'673,375) par la création et l’émission de sept mille neuf cent quatre-vingt-sept (7'987) nouvelles
parts sociales (les «Nouvelles Parts») d’une valeur nominale de zéro virgule cent vingt-cinq cents (EUR 0,125) par part
sociale, chaque nouvelle part sociale, avec les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes, libérées inté-
gralement par des apports en numéraire et souscrites par six (6) nouveaux associés.

<i>Intervention - souscription - libération

Avec la reconnaissance et consentement des associés existants de la Société, les Nouvelles Parts ont été intégralement

souscrites et libérées de la manière suivante:

1) Monsieur Carsten Falk, né le 22 juillet 1974 à København (Danemark), demeurant à Lindevej 50, 3500 Værløse,

Danemark,

ici représenté par Monsieur Christophe JASICA, employé privé, avec adresse professionnelle à Howald (Grand-Duché

de Luxembourg),

en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée, le 15 janvier 2015,
laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de souscripteur intervenant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire mille trois cent trente-quatre (1'334) nouvelles parts

sociales  avec  une valeur nominale  de  zéro  virgule  cent  vingt-cinq cents  (EUR 0,125)  chacune, soit  une  libération en
numéraire d’un montant de cent soixante euros et soixante-quinze cents (EUR 166,75);

2) Monsieur Allan Grates, né le 11 septembre 1963 à Memphis
(Tennessee), U.S.A., demeurant à Sofus Francks Vænge 2, 2tv 2000 Frederiksberg, Danemark,
ici représenté par Monsieur Christophe JASICA, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée, le 15 janvier 2015,
laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de souscripteur intervenant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire mille six cent quatorze (1'614) nouvelles parts sociales

avec une valeur nominale de zéro virgule cent vingt-cinq cents (EUR 0,125) chacune, soit une libération en numéraire
d’un montant de deux cent un euros et soixante-quinze cents (EUR 201,75);

3) Monsieur Daniel Thrane, né le 08 octobre 1984 à Gladsaxe (Danemark), demeurant à Engvej 4, Gundsømagle, 4000

Roskilde, Danemark,

ici représenté par Monsieur Christophe JASICA, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée, le 19 janvier 2015,
laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de souscripteur intervenant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire sept cent quatre-vingt-trois (783) nouvelles parts

sociales  avec  une valeur nominale  de  zéro  virgule  cent  vingt-cinq cents  (EUR 0,125)  chacune, soit  une  libération en
numéraire d’un montant de quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-sept cents (EUR 97,87);

4) Monsieur Jonas Ingversen, né le 05 septembre 1984 à Hillerød (Danemark), demeurant à Gl. Holmegårdsvej 57 ST

TH, 3400 Hillerød, Danemark),

ici représenté par Monsieur Christophe JASICA, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée, le 19 janvier 2015,
laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de souscripteur intervenant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement,

lequel, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire trois cent soixante-quatre (364) nouvelles parts sociales

avec une valeur nominale de zéro virgule cent vingt-cinq cents (EUR 0,125) chacune, soit une libération en numéraire
d’un montant de quarante-cinq euros et cinquante cents (EUR 40,45);

5) «Casper Blom Aps», une société existant sous les lois de Danemark avec siège social à Petersmindevej 2, 8800

Viborg, Danemark, immatriculée auprès du «central business register of Denmark» sous le numéro 32884830,

ici représentée par Monsieur Christophe JASICA, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée, le 15 janvier 2015,
laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de souscripteur intervenant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement,

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L

U X E M B O U R G

laquelle, représentée comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire deux cent soixante-dix (270) nouvelles parts sociales

avec une valeur nominale de zéro virgule cent vingt-cinq cents (EUR 0,125) chacune, soit une libération en numéraire
d’un montant de trente-trois euros et soixante-quinze cents (EUR 33,75); et

6) «Kensington Square Holding S.A.- Société de Titrisation», une société anonyme avec siège social au 1, rue Nicolas

Simmer, L-2538 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés $ Luxembourg, section B sous le
numéro 173110,

ici représentée par Monsieur Christophe JASICA, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée, le 15 janvier 2015,
laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de souscripteur intervenant et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement,

laquelle, représentée comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire trois mille six cent vingt-deux (3'622) nouvelles

parts sociales avec une valeur nominale de zéro virgule cent vingt-cinq cents (EUR 0,125) chacune, soit une libération en
numéraire d’un montant de quatre cent cinquante-deux euros et soixante-quinze cents (EUR 452,75).

Toutes les Nouvelles Parts ont été intégralement libérées par des apports en numéraire d’un montant total de neuf

cent quatre-vingt-dix-huit euros virgule trois cent soixante-quinze (EUR 998,375), lequel montant se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société, la preuve en a été rapportée au notaire soussigné, qui la constate expressément.

<i>Quatrième résolution

Les associés DECIDENT de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 5 des statuts de la Société, lequel

aura désormais la nouvelle teneur qui suit:

« 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à dix-sept mille six cent soixante-treize euros virgule trois cent

soixante-quinze (EUR 17'673,375) représenté par cent quarante et un mille trois cent quatre-vingt-sept (141'387) parts
sociales ayant une valeur nominale de zéro virgule cent vingt-cinq cents (EUR 0,125) chacune, toutes souscrites et en-
tièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

Les associés DECIDENT de modifier l’exercice social de la Société pour le faire courir à l’avenir le premier octobre

de chaque année au 30 septembre de l’année suivante.

Exceptionnellement il est décidé que l’exercice social actuel qui a débuté le 1 

er

 janvier 2015, sera raccourci de trois

(3) mois et par conséquent se clôturera le 30 septembre 2015 au lieu le 31 décembre 2015.

<i>Sixième résolution

Afin de refléter le changement dudit exercice social de la Société, les associés DECIDENT de modifier le premier

alinéa de l’article 14 des statuts de la Société, pour lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

« 14.1. L’exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de l’année

suivante.»

<i>Septième résolution

Les associés DECIDENT de modifier l’article 17 des statuts de la Société lequel aura désormais la nouvelle teneur qui

suit:

« Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents statuts, il est

fait référence à la Loi ou à tout pacte d’associé signé sous seing privé entre les associés.»

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille euros.

Dont acte, fait et passé à Howald, Grand-Duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d’une version française; à la requête du mandataire des personnes comparantes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des personnes comparantes connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et

résidence, ledit mandataire a signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé: C. JASICA, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 février 2015. Relation: EAC/2015/3502. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015032635/291.
(150036628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

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U X E M B O U R G

North Africa Consumer Goods S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 716.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.720.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

- ECP Mena Growth FII LLC, a limited liability company organized under the laws of Mauritius, having its registered

office at IFS Court, Twenty Eight Cybercity, Ebene, Mauritius (the "First Shareholder"); and

- ECP Africa FII Investments LLC, a limited liability company organized under the laws of Mauritius, having its registered

office at IFS Court, Twenty Eight Cybercity, Ebene, Mauritius (the "Second Shareholder" and together with the First
Shareholder, the "Shareholders"),

hereby both represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing parties are the shareholders of North Africa Consumer Goods S.à r.l., a Luxembourg private limited

liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 136.720, incorporated by a deed enacted
by Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, on 15 February 2008, published in the “Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations” number 755 dated 28 March 2008 (the "Company").

II.- That the 125 (one hundred twenty-five) shares of a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, repre-

senting the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the Shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 704,000.- (seven hundred four thousand Euro)

so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 716,500.- (seven
hundred sixteen thousand five hundred Euro), with retroactive effect as of 20 February 2014, by the issuance of 7,040
(seven thousand and forty) new shares of the Company with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, the
whole to be fully paid up through contributions in kind;

3. Subscription and payment by the contributors of the new shares by way of contributions in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of article 5. of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

The Shareholders unanimously resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders

acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider the meeting to be validly convened and therefore
agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further unanimously resolved that all the relevant
documentation has been put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them
to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

The Shareholders unanimously resolve to increase, with retroactive effect as of 20 February 2014 (the "Effective Date")

the share capital of the Company by an amount of EUR 704,000.- (seven hundred four thousand Euro), so as to raise it
from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 716,500.- (seven hundred sixteen
thousand five hundred Euro) by the issuance of 7,040 (seven thousand and forty) new shares, with a nominal value of
EUR 100.- (one hundred Euro) each (the "New Shares"), to be fully paid by contributions in kind as detailed below.

<i>Third resolution:

The Shareholders unanimously resolve to accept (i) the subscription and the payment by the First Shareholder of 2,816

(two thousand eight hundred sixteen) of the New Shares (the "First New Shares") through the First Contribution as

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detailed below and (ii) the subscription and the payment by the Second Shareholder of 4,224 (four thousand two hundred
twenty-four) of the New Shares (the "Second New Shares") through the Second Contribution (as defined below).

<i>Interventions - Subscriptions - Payment

Thereupon intervene:
- the First Shareholder, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy

given under private seal and declares to subscribe to the First New Shares. The First New Shares have been fully paid-
up by the First Shareholder through the First Contribution as described below; and

- the Second Shareholder, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy

given under private seal and declares to subscribe to the Second New Shares. The Second New Shares have been fully
paid-up by the Sole Shareholder through the Second Contribution as described below.

<i>Description of the contributions

The contribution made by the First Shareholder, in exchange for the issuance of the First New Shares is composed of

a certain claim (the “First Contribution”).

The contribution made by the Second Shareholder, in exchange for the issuance of the Second New Shares is composed

of a certain claim (the "Second Contribution").

<i>Valuation

The net value of the First Contribution amounts to 281,600.- EUR (two hundred eighty-one thousand six hundred

Euro), as of the Effective Date.

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated 16 December 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

The net value of the Second Contribution amounts to EUR 422,400.- (four hundred twenty-two thousand four hundred

Euro), as of the Effective Date.

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated 16 December 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the Contributions’ existence

A proof of the existence of the Contributions has been given to the Company.

<i>Intervention

Thereupon intervene:
a) Mrs. Essia Ayadi, with professional address at c/o ECP, Immeuble Miniar, Bloc B, 2 

nd

 Floor, rue du Lac d'Ourmia,

Les Berges du Lac, Tunis, Tunisia;

b) Mr. Hurley Doddy, with professional address at 1602 L Street, N.W, 6 

th

 Floor, Washington, DC 20036, United

States of America;

c) Mrs. Carolyn Campbell, with professional address at 1411, 33 

rd

 Street NW, 20007 Washington, United States of

America; and

d) Mr. Harald Charbon, with professional address at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, in accordance with the provisions of the sta-

tement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of the responsibility of the managers of the Company

by reason of the Contribution, expressly agree with the description of these Contribution, with their valuation, and
confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is composed, with

effect as of the Effective Date, as follows:

- ECP Mena Growth FII LLC: 2,866 (two thousand eight hundred sixty-six) shares, with a nominal value of EUR 100.-

(one hundred Euro) each; and

- ECP Africa FII Investments LLC: 4,299 (four thousand two hundred ninety-nine) shares, with a nominal value of EUR

100.- (one hundred Euro) each; and

The notary acts that the 7,165 (seven thousand one hundred sixty-five) shares, representing the entire share capital

of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

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Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at seven hundred sixteen thousand five hundred euro

(EUR 716,500.-) divided into seven thousand one hundred sixty-five (7,165) shares, with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-) each, all of which are fully paid up."

No other amendments shall be made to this article.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Esch-sur-Alzette  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné.

Ont comparu:

- ECP Mena Growth FII LLC, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de l’Ile Maurice, ayant son

siège social sis IFS Court, Twenty Eight Cybercity, Ebene, Ile Maurice (le «Premier Associé»); et

- ECP Africa FII Investments LLC, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de l’Ile Maurice, ayant

son siège social sis IFS Court, Twenty Eight Cybercity, Ebene, Ile Maurice (le «Second Associé» et ensemble avec le
Premier Associé, les «Associés»),

ici dûment représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au

5, rue Zénon Bernard, L- 4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous
seing privé.

Lesdites procurations ayant été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et

le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des autorités
de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Les parties comparantes sont les associés de North Africa Consumer Goods S.à r.l., une société à responsabilité

limitée luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.720, constituée suivant acte reçu par Maître
Joseph Elvinger, notaire public résidant à Luxembourg, le 15 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 755 daté du 28 mars 2008 (la «Société»).

II. Que les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent Euros) chacune, représentant

la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur
tous les points de l’ordre du jour, dont les Associés reconnaissent avoir été dûment préalablement informés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 704.000,- EUR (sept cent quatre mille Euros) afin de

le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cent Euros) à 716.500,- EUR (sept cent seize mille
cinq cent Euros), avec effet rétroactif au 20 février 2014, par l’émission de 7.040 (sept mille quarante) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de 100,-EUR (cent Euros) chacune, le tout devant être entièrement libéré au moyen
d’apports en nature;

3. Souscription et libération par les apporteurs des nouvelles parts sociales au moyen d’apports en nature;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente de l’article 5. des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Les Associés décident de renoncer à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les Associés recon-

naissent  avoir  été  suffisamment  informés  de  l’ordre  du  jour  et  considèrent  avoir  été  valablement  convoqués  et  en
conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que

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l’ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition des Associés dans un délai suffisant afin de leur
permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Les Associés décident d’augmenter, avec effet au 20 février 2014 (la «Date Effective») le capital social de la Société

d’un montant de 704.000,- EUR (sept cent quatre mille Euros) afin de le porter de son montant actuel de 12.500,- EUR
(douze mille cinq cent Euros) à 716.500,- USD (vingt mille dollars américains et deux cents) par l’émission de 7.040 (sept
mille quarante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent Euros) chacune (les «Nouvelles Parts
Sociales»), le tout devant être entièrement libéré au moyen d’apports en nature réalisés tel que détaillé ci-dessous.

<i>Troisième résolution:

Les Associés décident ensuite d’accepter (i) la souscription et le paiement par le Premier Associé de 2.186 (deux mille

cent quatre-vingt-six) des Nouvelles Parts Sociales (les «Premières Nouvelles Parts Sociales») au moyen du Premier
Apport tel que détaillé ci-dessous et (ii) la souscription et le paiement par le Premier Associé de 4.224 (quatre mille deux
cent vingt-quatre) des Nouvelles Parts Sociales (les «Secondes Nouvelles Parts Sociales») au moyen du Second Apport
(tel que défini ci-dessous).

<i>Interventions - Souscriptions - Paiement

Interviennent alors:
- le Premier Associé, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d’une procuration

donnée sous seing privé qui déclare souscrire aux Premières Nouvelles Parts Sociales. Les Premières Nouvelles Parts
Sociales ont été entièrement libérées par le Premier Associé au moyen du Premier Apport tel que décrit ci-dessous; et

- le Second Associé, ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d’une procuration donnée

sous seing privé qui déclare souscrire aux Secondes Nouvelles Parts Sociales. Les Secondes Nouvelles Parts Sociales ont
été entièrement libérées par le Second Associé au moyen du Second Apport tel que décrit ci-dessous.

<i>Description des apports

L’apport réalisé par le Premier Associé, en échange de l’émission des Premières Nouvelles Parts Sociales est composé

d’une certaine créance (le «Premier Apport»).

L'apport effectué par le Second Associé, en échange de l’émission des Secondes Nouvelles Parts Sociales est composé

d'une certaine créance (le «Second Apport»).

<i>Evaluation

La valeur nette du Premier Apport s’élève à 281.600,- EUR (deux cent quatre-vingt-un mille six cent Euros), à la Date

Effective.

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de

l’apport en date du 16 décembre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d’enregistrement.

La valeur nette du Second Apport s’élève à 422.400,- EUR (quatre cent vingt-deux mille quatre cent Euros), à la Date

Effective.

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de

l’apport en date du 16 décembre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence des Apports

Preuve de l’existence des Apports a été donnée à la Société.

<i>Intervention

Interviennent ensuite:
a) Mme Essia Ayadi, avec adresse professionnelle à c/o ECP, Immeuble Miniar, Bloc B, 2 

ème

 étage, rue du Lac d'Ourmia,

Les Berges du Lac, Tunis, Tunisie;

b) M. Hurley Doddy, avec adresse professionnelle au 1602 L Street, N.W, 6 

ème

 étage, Washington, DC 20036, Etats-

Unis d'Amérique;

c) Mme Carolyn Campbell, avec adresse professionnelle au 1411, 33 

rd

 Street NW, 20007 Washington, Etats-Unis

d'Amérique; et

d) M. Harald Charbon, avec adresse professionnelle au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg,
tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu des dispositions de la déclaration de valeur

d’apport.

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Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de la responsabilité des gérants de la Société en raison

de l’Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la
souscription et du paiement.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l’actionnariat de la Société est composé, avec effet à la

Date Effective, comme suit:

- ECP Mena Growth FII LLC: 2.866 (deux mille huit cent soixante-six) parts sociales, d'une valeur nominale de 100,-

EUR (cent Euros) chacune; et

- ECP Africa FII Investments LLC: 4.299 (quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales, d'une valeur

nominale de 100,- EUR (cent Euros) chacune.

Le notaire constate que les 7.165 (sept mille cent soixante-cinq) parts sociales, représentant l’intégralité du capital

social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-
dessous.

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l’Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de

modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à sept cent seize mille cinq cent euros (EUR 716.500,-)

divisé en sept mille cent soixante-cinq (7.165) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune,
chaque part sociale étant entièrement libérée.»

Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.
Aucun autre point n’ayant à être traité devant l’assemblée, celle-ci a été ajournée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent

acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 janvier 2015. Relation: EAC/2015/721. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015032627/246.
(150036008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

Te Wind S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 4.562.277,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 177.030.

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth of February;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Mrs. Orietta RIMI, private employee, with professional address at Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors (the “Board of Directors”) of the company TE WIND S.A.,

pursuant to a resolution of the Board of Directors dated January 31, 2015, an excerpt of the minutes of said resolution,
initialed ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state her declarations as follows:
I.- TE WIND S.A. is a Luxembourg public limited company, having its registered office at 111, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 177.030 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Me Jean-Joseph WAGNER, notary residing
in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on May 3, 2013, published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des
Associations number 1520 of June 26, 2013.

43898

L

U X E M B O U R G

The articles of association of the Company have been amended pursuant to deeds of Me Francis KESSELER, notary

residing in Esch/Alzette (Grand Duchy of Luxembourg):

- on July 3, 2013, published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 22279 of September 17,

2013;

- on September 10, 2013, published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2684 of October

26, 2013;

- on September 25, 2013, published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3025 of November

29 2013;

- on October 17, 2013, published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3241 of December

19, 2013; et

- on November 12, 2014, published at the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3982 of December

24, 2014.

II.- Pursuant to article 3 of the articles of association of the Company (the «Articles»), the share capital is set at four

million two hundred thirty-three thousand one hundred two Euro (EUR 4,233,102), divided into eight million four hundred
sixty-six thousand two hundred four (8,466,204) shares with a nominal value of fifty cents (EUR 0.50) each.

III.- Pursuant to article 3 of the Articles, the authorized capital of the Company is set at thirty million Euro (EUR

30,000,000) represented by sixty million (60,000,000) shares with a nominal value of fifty cents (EUR 0.50) each.

The Board of Directors is authorized to issue such shares with or without share premium, without reserving the

existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued, so as to bring the total share capital of
the Company up to the total amount of authorized capital in one or more times, at its discretion, and to accept the
subscription for such shares, and such for a period of five (5) years with effect from 3 July 2013.

The Board of Directors is authorized to determine periodically the conditions of subscription for new shares.
Within the above mentioned limits and conditions of the authorized capital, the Board of Directors is also authorized

to issue (i) convertible bonds into shares, (ii) warrants each giving the right to subscribe for one or more shares, and (iii)
generally all financial instruments entitling their holders to subscribe for one or more shares of the company without
reserving preferential subscription rights to existing shareholders.

In case of total or partial increase of the share capital of the Company in accordance with the above mentioned

provisions, the Board of Directors shall take all necessary measures in order to amend article 3 of the Articles and record
the changes and the Board of Directors is authorized to take all measures necessary for the execution and publication
of such changes in accordance with the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

IV.- Pursuant to the authorization granted by article 3 of the Articles, the Board of Directors has decided on January

31, 2015 to increase the share capital of the Company up to the amount of three hundred twenty-nine thousand one
hundred seventy-five Euro (EUR 329,175) through the issuance of three hundred twenty-nine thousand one hundred
seventy-five (329,175) new shares with a nominal value of fifty cents (EUR 0.50) each (the «New Shares») for a subscription
price of one Euro (EUR 1) per New Share from which fifty cents (EUR 0.50) will be allocated to the share capital and fifty
cents (EUR 0.50) will be allocated to the share premium.

The Board of Directors has decided to accept the subscriptions received in connection with the three hundred twenty-

nine thousand one hundred seventy-five (329,175) New Shares together with the share premium, which have been fully
paid up by a contribution in cash for a total amount of three hundred twenty-nine thousand one hundred seventy-five
Euro (EUR 329,175) as has been proved to the notary by bank certificates and statements, who expressly attests thereto.

As a consequence of such increase of share capital the first paragraph of article 3 of the Articles of the Company are

amended and now read as follows:

“The  share  capital  is  set  at  four  million  five  hundred  sixty-two  thousand  two  hundred  seventy-seven  Euro  (EUR

4,562,277), divided into nine million one hundred twenty-four thousand five hundred fifty-four (9,124,554) shares with a
nominal value of fifty cents (EUR 0.50) each.”

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand eight hundred Euro (EUR
1,800.-).

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing person has signed together with Us, the notary, the present deed.

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U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le treize février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Madame Orietta RIMI, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
agissant en sa qualité de représentant du conseil d'administration (le «Conseil d'Administration») de la société TE

WIND S.A., en vertu d'une résolution prise par le Conseil d'Administration en date du 31 janvier 2015, copie de cette
résolution, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter

ses déclarations comme suit:

I.- TE WIND S.A. est une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 111, avenue de la Faïencerie,

L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 177.030 (la «Société»), constituée par acte notarié de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire
de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 3 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et des Associations numéro 1520 du 26 juin 2013.

Les statuts de la Société ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à

Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg):

- en date du 3 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2279 du 17 septembre

2013;

- en date du 10 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2684 du 26

octobre 2013;

- en date du 25 septembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3025 du 29

novembre 2013;

- en date du 17 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3241 du 19 décembre

2013; et

- en date du 12 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3982 du 24

décembre 2014.

II.- Aux termes de l'article 3 des statuts de la Société (les «Statuts»), le capital social est fixé à quatre millions deux

cent trente-trois mille cent deux euros (4.233.102.-EUR), divisé en huit millions quatre cent soixante-six mille deux cent
quatre (8.466.204) actions d'une valeur nominale de cinquante centimes (0,50 EUR) chacune.

III.- Conformément à l'article 3 des Statuts, la Société a un capital autorisé de trente millions d'euros (30.000.000.-

EUR) représenté par soixante millions (60.000.000) actions d'une valeur nominale de cinquante centimes (0,50 EUR)
chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre de telles actions avec ou sans prime d'émission, sans réserver de

droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants, de manière à porter le capital social total de la Société
jusqu'au montant total du capital autorisé en une ou plusieurs fois, à sa discrétion et à accepter la souscription à de telles
actions, et ce pendant une durée de 5 (cinq) années à compter du 3 juillet 2013.

Le Conseil d'Administration est également autorisé à déterminer périodiquement les conditions de souscription des

actions nouvelles.

Dans les limites et conditions susmentionnées du capital autorisé, le Conseil d'Administration est aussi autorisé à

émettre (i) des obligations convertibles en actions, (ii) des warrants donnant à chacun le droit de souscrire à une ou
plusieurs actions et (iii) de manière générale tous instruments financiers donnant droit à leurs détenteurs de souscrire à
une ou plusieurs actions de la Société, sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants.

En cas d'augmentation totale ou partielle du capital social de la Société, le Conseil d'Administration devra prendre

toutes les mesures nécessaires afin de modifier l'article 3 des Statuts et constater le cas échéant les modifications et le
Conseil d'Administration est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution et à la publication de telles
modifications conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

IV.- En exécution des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 3 des Statuts, le Conseil d'Administration a décidé le

31 janvier 2015 de procéder à une augmentation de capital, jusqu'à concurrence d'un montant de trois cent vingt-neuf
mille cent soixante-quinze (329.175.- EUR) par la création et l'émission de trois cent vingt-neuf mille cent soixante-quinze
(329.175) actions nouvelles ayant une valeur nominale de 0,50 EUR (cinquante centimes d'Euro) chacune (les «Actions
Nouvelles») à un prix d'émission de un euro (1 .-EUR) par Action Nouvelle, composé de cinquante centimes (0,50 EUR)
au titre de la valeur nominale et cinquante centimes (0,50 EUR) au titre de la prime d'émission.

Le Conseil d'Administration a décidé d'accepter les souscriptions reçues au titre des trois cent vingt-neuf mille cent

soixante-quinze (329.175) Actions Nouvelles ensemble avec la prime d'émission, qui ont été entièrement libérées par

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L

U X E M B O U R G

apport en numéraire pour un montant total de trois cent vingt-neuf mille cent soixante-quinze euros (329.175.- EUR)
ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par attestations et extraits bancaires, qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, le premier paragraphe de l'article 3 des Statuts de la Société a été modifié de

manière à le lire comme suit:

Art. 3. Le capital social est fixé à quatre millions cinq cent soixante-deux mille deux cent soixante-dix-sept euros

(4.562.277.- EUR), divisé en neuf millions cent vingt-quatre mille cinq cent cinquante-quatre (9.124.554) actions d'une
valeur nominale de cinquante centimes (0,50 EUR) chacune."

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille huit cents euros (EUR
1.800,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de ladite comparante, en cas de divergences entre les
textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite

comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: O. RIMI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 février 2015. 2LAC/2015/3526. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 23 février 2015.

Référence de publication: 2015033412/158.
(150036756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

TCS II Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.001,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.074.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Castlelake II, L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the State of Delaware, with its registered office

at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, and registered with the Delaware Secretary of State under number 4915729 (the "Sole Shareholder")

represented  by  Mrs.  Sofia  Afonso-Da  Chao  Conde,  private  employee,  with  professional  address  at  5,  rue  Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been initialled “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.-  The  appearing  party  is  the  sole  shareholder  of  TCS  II  Lu  S.à  r.l.,  a  private  limited  liability  company  (société  à

responsabilité limitée), organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5C, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 163.074, incorporated by a deed enacted by notary Henri Hellinckx, on 22 July 2011, published
in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 2537 on 20 October 2011
(the “Company”). The articles of association of the Company have been amended for the last time on 22 November 2012
by a deed enacted by notary Blanche Moutrier published in the Luxembourg official gazette number 3079 on 22 December
2012.

II.- The 20,000 (twenty thousand) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar)

each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

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U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United States Dollar), so as to raise it

from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to USD 20,001 (twenty thousand one
United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new share with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar);

3. Subscription and payment by the contributor of the new share by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect such

action; and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolved to waive its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being

sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. The Sole Shareholder declares that all the relevant documentation has been put at the disposal
of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United

States Dollar), so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to USD
20,001 (twenty thousand one United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new share, with a nominal value of USD
1 (one United States Dollar) (the “New Share”), the whole to be fully paid up though a contribution in kind consisting in
a receivable against the Company having a principal amount of USD 10,000 (ten thousand United States Dollars) (the
“Contribution”).

The balance of the value of the Contribution of USD 9,999 (nine thousand nine hundred ninety-nine United States

Dollars) exceeding the nominal value of the New Share shall be allocated to the share premium account of the Company.

<i>Third resolution:

It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share as

described below.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, who declares to subscribe the New Share.

<i>Valuation

The fair market value of the Contribution amounts to USD 10,000 (ten thousand United States Dollars).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated 23 December 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the Contribution’s existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed

of:

Sole Shareholder: 20,001 (twenty thousand one) shares

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the

Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the Company’s articles of association so as to read
as follows:

“ Art. 5. The Company share capital is set at USD 20,001 (twenty thousand one United States Dollars), represented

by 20,001 (twenty thousand one) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

No other amendment is to be made to this article.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.

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<i>Declaration

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Esch-sur-Alzette  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Castlelake II, L.P., un Limited Partnership régi par la loi de l’Etat de Delaware, ayant son siège social a The Corporation

Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, et
immatriculé auprès du Secretary of State of Delaware sous le numéro 4915729 (l’«Associé Unique»),

ici dûment représentée par Mme Sofia Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 5, rue

Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé.

Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de
l’enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I - La partie comparante est l’associé unique de TCS II Lu S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 163.074, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, le 22 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2537 le 20 octobre 2011 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois le 22 novembre 2012 suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 3079 le 22 décembre 2012.

II - Que les 20.000 (vingt mille) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, repré-

sentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer
sur tous les points de l’ordre du jour, dont l’Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.

III- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 1 USD (un Dollar Américain) afin de le porter de son

montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars Américains) à 20.001 USD (vingt mille un Dollars Américains) par
l’émission de 1 (une) nouvelle part sociale d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain);

3. Souscription et libération par l’apporteur de la nouvelle part sociale par voie d’un apport en nature;
4. Nouvelle composition du capital de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

l’Associé Unique décide de renoncer à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée;

l’Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère que l’assemblée a été vala-
blement convoquée et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est
en outre décidé que l’ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un
délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 1 USD (un Dollar Américain) afin

de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt mille Dollars Américains) à 20.001 USD (vingt mille un Dollars
Américains) par l’émission de 1 (une) nouvelle part sociale d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) (la
«Nouvelle Part Sociale»), le tout devant être entièrement libéré au moyen d’un apport en nature consistant en une créance
contre la Société d'un montant principal de 10.000 USD (dix mille dollars américains) (l’«Apport»).

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Le solde de la valeur de l’Apport de 9.999 USD (neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains) qui

dépasse la valeur nominale de la Nouvelle Part Sociale est affecté au compte de prime d'émission de la Société.

<i>Troisième résolution:

Il est décidé à l’unanimité d’accepter la souscription et le paiement par l’Associé Unique de la Nouvelle Part Sociale

tel que décrit ci-après.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l’Associé Unique, qui déclare souscrire la Nouvelle Part Sociale.

<i>Evaluation

La valeur nette de l’Apport s’élève à 10.000 USD (dix mille Dollars Américains).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de

l’apport en date du 23 décembre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’Apport

Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, la participation au capital social de la Société est désormais

composée de:

- L'Associé Unique: 20.001 (vingt mille un) parts sociales.

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l’Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de

modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à 20.001 USD (vingt mille un Dollars Américains), représenté par 20.001

(vingt mille un) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune».

Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.
Aucun autre point n’ayant à être traité devant l’assemblée, celle-ci a été ajournée.

<i>Déclaration

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation: EAC/2015/545. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015032805/167.
(150035996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

TMK Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 171.893.

In the year two thousand and fifteen, on the tenth day of February,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter

referred to as the “Notary”).

THERE APPEARED:

OAO TMK, an open joint stock company incorporated and existing since 17 

th

 April 2001 under the laws of Russian

Federation, registered with the Unified State Register of Legal Entities under state registration number 1027739217758,
having its registered office at 40/2A Pokrovka Street, 105062 Moscow, Russian Federation

(hereinafter referred to as the "Appearing Party" or “Sole Shareholder”)

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here represented by Mr. Max MAYER, notary clerk, professionally residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg

by virtue of the power of attorney given on 16 December 2014 (hereinafter referred to as the "Attorney").

The said power of attorney, signed ne varietur by the Attorney of the Appearing Party (as such term is defined below)

and the Notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such Appearing Party is the sole shareholder of TMK HOLDINGS S.À R.L., a Luxembourg private limited liability

company (“société à responsabilité limitée”), duly incorporated before the Notary on 27 

th

 September 2012 and existing

under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Lu-
xembourg,  Grand-Duchy  of  Luxembourg  and  being  registered  with  the  Luxembourg  Register  of  Commerce  and
Companies under number B 171.893 and whose articles of incorporation (hereinafter referred to as the “Articles”) have
been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial C”) under number 2697, page 129425
on 05 

th

 November 2012 and have been amended for the last time on 06 

th

 June 2014 (published in Mémorial C under

number 2278, page 109326 on 27 

th

 August 2014) (hereinafter referred to as the “Company”).

The Appearing Party representing the whole corporate capital has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Appearing Party, on its quality of the sole shareholder of the Company, resolves to increase the issued share

capital of the Company by an amount of three million eight hundred thirty-seven thousand five hundred United States
dollars (USD 3,837,500.-) in order to raise it from its present amount of seventy-two million six hundred ten thousand
United States dollars (USD 72,610,000.-) to seventy-six million four hundred forty-seven thousand five hundred United
States dollars (USD 76,447,500.-) by creating and issuing three million eight hundred thirty-seven thousand five hundred
(3,837,500) new shares (hereinafter referred to as the "New Shares"), having a nominal value of one United States dollar
(USD 1.-) each and being issued on the same terms and conditions as the existing shares of the Company and to be issued
fully paid up at par, to be subscribed and issued as follows:

<i>Subscription and payment

The Appearing Party (hereinafter referred to as the “Subscriber”), represented by a proxy, declares to subscribe to

the New Shares.

The New Shares of the Subscriber are fully paid up as follows:
- by a contribution in kind (hereinafter referred to as the "Contribution 1") consisting in the contribution of thirty-

seven  thousand  five  hundred  (37,500)  shares  with  the  nominal  value  of  one  United  States  dollar  (USD  1.-)  each,
representing seventy-five per cent (75%) in the share capital of Completions Development S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and existing under the laws of Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg and being registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 192.007, fully allotted the corporate share
capital; and

- by a contribution in cash (hereinafter referred to as the "Contribution 2" and together with the Contribution 1, the

"Contributions") in the amount of three million eight hundred thousand United States dollars (USD 3,800,000.-).

<i>Second resolution

The Contributions will be entirely allocated to the share capital of the Company.
Evidence of the value of the Contributions has been given to the Notary by a (1) valuation report which shows that

the board of managers of the Company has confirmed that the value of the Contribution 1 to be made by the Subscriber
is at least equal to the nominal value of the New Shares of the Subscriber and (2) blocking certificate issued by Barclays
confirming the Contribution 2. The valuation report and blocking certificate shall remain annexed to the present deed
and shall be registered with it.

<i>Third resolution

The Appearing Party consequently decides to amend the first paragraph of article 5 of the Company’s Articles, which

shall henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital.
5.1. The corporate capital is fixed at seventy-six million four hundred forty-seven thousand five hundred United States

dollars  (USD  76,447,500.-)  represented  by  seventy-six  million  four  hundred  forty-seven  thousand  five  hundred
(76,447,500) shares having a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each (the Shares). The holders of the
Shares are together referred to as the Shareholders, and individually to as a Shareholder.”

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at EUR 3,900.-.

The capital increase is estimated at approximately EUR 3,387,980.-.

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Whereof the present deed is drawn up in Junglinster on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned Notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the Appearing Parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the Attorney of the Appearing Parties known to the Notary by its name, first name,

civil status and residence, the Attorney of the Appearing Parties signed together with the Notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix février.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné (ci-après

le "Notaire").

A COMPARU:

OAO TMK, une société à responsabilité limitée constituée et existante depuis le 17 avril 2001 selon les lois de la

Fédération  de  Russie,  enregistrée  auprès  du  Registre  National  Unique  des  Personnes  Morales  sous  le  numéro
1027739217758, ayant son siège social au 40/2A, rue Pokrovka, 105062 Moscou, Fédération de Russie

(ci-après la "Personne Comparante" ou l’"Associé Unique")
ici représentée par Monsieur Max MAYER, clerc de notaire, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu du mandat octroyé le 16 décembre 2014 (ci-après le "Mandataire").

La procuration, signée ne varietur par le Mandataire de la Personne Comparante (tel que ce terme est défini ci-dessous)

et par le Notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Telle Personne Comparante est l’associé unique de TMK HOLDINGS S.À R.L., une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise, dûment constituée par devant le Notaire le 27 septembre 2012 et existante selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
171.893 et dont les statuts (ci-après les "Statuts") sont publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
("Mémorial C") le 05 Novembre 2012, numéro 2697, page 129425 et modifiés pour la dernière fois le 06 juin 2014 (publié
au Mémorial C le 27 août 2014, numéro 2278, page 109326) (ci-après la "Société").

La Personne Comparante, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La Personne Comparante, en sa qualité de l’associé unique de la Société, décide d'augmenter le capital social de la

Société d'un montant de trois million huit cent trente-sept mille cinq cent dollars américains (USD 3.837.500,-) afin de
le porter de son montant actuel de soixante-douze million six cent dix mille dollars américains (USD 72.610.000,-) à
soixante-seize million quatre cent quarante-sept mille cinq cent dollars américains (USD 76.447.500,-) par la création et
l’émission de trois millions huit cent trente-sept mille cinq cents (3.837.500) nouvelles parts sociales (ci-après les "Nou-
velles Parts Sociales"), chaque action ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) et ayant été émise aux
mêmes termes et conditions que ceux des parts sociales existantes de la Société, et à être émises et entièrement libérées
au pair, à souscrire et émettre comme suit:

<i>Souscription et paiement

La Personne Comparante (ci-après un «Souscripteur»), représenté par une procuration ainsi que décrit ci-dessus,

déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.

Les Nouvelles Parts Sociales sont entièrement libérées comme suit:
- par une contribution en nature (ci-après l’"Apport 1") consistant en l’apport de trente-sept mille cinq cent (37.500)

parts sociales ayant chacune une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-), représentant soixante-quinze pourcent
(75%) dans le capital sociale de Completions Development S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,
dûment incorporée et existante sous les lois de Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 6, rue Guillaume
Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et étant enregistrée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 192.007, entièrement alloués au compte capital social de la Société; et

- par une contribution en numéraire (ci-après l’"Apport 2" et ensemble avec l’Apport 1, les "Apports") d’un montant

de trois millions huit cent mille dollars américains (USD 3.800.000,-).

<i>Deuxième résolution

Les Apports seront entièrement alloués au capital social de la Société.
La preuve de la valeur des Apports a été donnée au Notaire dans un (1) rapport d'évaluation qui montre que le conseil

de gérance de la Société a confirmé que la valeur de l’Apport 1 à faire par le Souscripteur est au moins égale à la valeur
nominale des Nouvelles Parts Sociales du Souscripteur et (2) certificat de blocage émis par Barclays prouvant l’Apport
2. Le rapport d'évaluation et le certificat de blocage resteront annexés au présent acte pour être enregistré avec lui.

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<i>Troisième résolution

La Personne Comparante décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des Statuts de la Société, qui sera

désormais rédigé comme suit:

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit est fixé à soixante-seize million quatre cent quarante-sept mille cinq cent dollars américains

(USD 76.447.500,-) représenté par soixante-seize million quatre cent quarante-sept mille cinq cent (76.447.500) parts
sociales ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune (les Parts Sociales). Les détenteurs de Parts
Sociales sont collectivement dénommés ci-après les Associés, et individuellement l’Associé."

<i>Coûts et frais

Les coûts, frais, rémunération ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société

en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement EUR 3,900.-.

L'augmentation du capital est évaluée approximativement à 3.387.980,-EUR.

Sur quoi le présent acte a été établi à Junglinster, à la date mentionnée au début du présent acte.
Le Notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que le présent acte est dressé en langue anglaise

suivi d'une traduction française; à la demande des Personnes Comparantes et en cas de divergences entre le texte français
et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Après que lecture de l’acte a été faite au mandataire des Personnes Comparantes, connu du Notaire par son nom,

prénom, statut civil et lieu de résidence, ledit mandataire des Personnes Comparantes a signé ensemble avec le Notaire
le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 12 février 2015. Relation GAC/2015/1235. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015033421/146.
(150036958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Shaftesbury RE Diagonal Zero (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 194.767.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of the month of February.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Shaftesbury Real Estate Holdings 1 (Luxembourg) S.A., a société anonyme, having its registered office at 23, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, in the process of being registered with the Register of Trade and
Companies of Luxembourg, represented by Mr Christophe Fasbender and Mr Michaël Azoulay, directors, each profes-
sionally residing in 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. Denomination. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

under the name "Shaftesbury RE Diagonal Zero (Luxembourg) S.à r.l." (the "Company") qualifying as a securitisation
company Shaftesbury RE Diagonal Zero (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée Siège social: 23, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg Capital social: EUR 12,500.-(société de
titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 relating to securitisation, as amended, (the "Securitisation
Law").

Art. 2. Object. The corporate objects of the Company are to enter into, perform and serve as a vehicle for, any

securitisation transactions as permitted under the Securitisation Law.

To that effect, the Company may, inter alia, acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks

relating to the holding or ownership of claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any kind),
either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or
which are inherent to all or part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities (valeurs mobilières) of
any kind whose value or return is linked to these risks. The Company may assume or acquire these risks by acquiring,

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by any means, claims, structured deposits, receivables and/or other goods, structured products relating to commodities
or assets, by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by binding itself in any other way.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, proceed, so far as they relate to securitisation trans-

actions,  to  (i)  the  acquisition,  holding  and  disposal,  in  any  form,  by  any  means,  whether  directly  or  indirectly,  of
participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies or other entities active in
any sector, (ii) the acquisition or assumptions of risks by way of granting loan to Luxembourg or foreign entities, (iii) the
acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other
manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or
parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings and exchangeable or convertible
securities), structured products relating to commodities or assets (including debt or equity securities of any kind), re-
ceivables, claims or loans or other credit facilities (and the agreements or contracts relating thereto) as well as all other
type of assets, and (iv) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including,
among other things, the assets referred to in (i), (ii) and (iii) above) in accordance with the provisions of the relevant
issue documentation. The Company may further acquire, hold and dispose of interests in partnerships, limited partners-
hips, trusts and other entities.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law and for as long as it is necessary to facilitate the per-

formance of its corporate objects, borrow in any form and enter into any type of loan agreement. It may issue, by private
placement only, notes, bonds (including exchangeable or convertible securities and securities linked to an index or a
basket of indices or shares), debentures, certificates, shares, warrants and any kind of debt or equity securities, including
under one or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or
issues of securities, within the limits of the Securitisation Law, and provided such lending or such borrowing relates to
securitisation transactions, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, give guarantees and grant security over its assets in

order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of these assets or for the benefit of investors (including
their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity participating in a securitisation transaction of the Company.
The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets or transfer
its assets for guarantee purposes, unless permitted by the Securitisation Law.

The Company may grant any kind of security interests under any law to any trustee, security trustee, security agent,

fiduciary-representative or any other person representing the investors or any other party involved in the securitisation
or with whom the Company entered into agreements in connection with a securitisation in order to secure its payment
or other obligations under any agreement to be entered into by the Company in connection with a securitisation. The
Company may enter into any agreement or instruments (including, without limitation, derivatives) and may issue, sign,
approve or ratify any document and may do and allow all things and acts which are necessary to prepare, carry out and
wind up or are incidental to, a securitisation.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,

repurchase, stock lending and similar transactions for as long as such agreements and transactions are necessary to
facilitate the performance of the Company's corporate objects. The Company may generally employ any techniques and
instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques
and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The board of managers is entitled to create one or more compartments (representing the assets of the Company

relating to an issue by the Company of securities) corresponding each to a separate part of the Company's estate. The
Company may appoint one or more fiduciary representatives as described in articles 67 to 84 of the Securitisation Law.

The  descriptions  above  are  to  be  understood  in  their  broadest  sense  and  their  enumeration  is  not  limiting.  The

corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not
inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction

which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects to the largest
extent permitted under the Securitisation Law.

Art. 3. Duration. The Company is established for an undetermined period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single
member, or as the case may be, by a resolution of the extraordinary general meeting of its members deliberating in the
manner provided for amendments to the articles of association or, if permitted by law, by the board of managers.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have

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no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (€12,500.-)

divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (€1.-) each. The capital of
the Company may be increased or reduced by a resolution of the single member or, as the case may be, by a resolution
of the extraordinary general meeting of its members, adopted in the manner required for amendment of these articles
of association.

Any available share premium shall be distributable.
The Company may repurchase its shares if permitted and under the conditions provided by the law.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among members or, if there is no more than one member,

to third parties. If the Company has more than one member, and, except if otherwise provided by law, the transfer of
shares to non-members is subject to the consent of members representing at least three-quarters (3/4) of the Company's
capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at
any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong to.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have
had knowledge of the agenda of the meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

(provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) such majority shall always include at least one class A (which may be
represented)).

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

present or represented, provided that in the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers present or represented including at least one class A manager.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager provided however that in

the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers minutes of any meeting of the
board of managers shall be signed by two managers one of which being always an class A managers unless otherwise
resolved by the board of managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by any one manager provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers, copies or extracts of the minutes of any meeting of the board of managers
shall be signed by two managers, one of which being always an class A managers unless otherwise resolved by the board
of managers.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

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The Company will be bound by the signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the joint

signature of two managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint
signature of two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation). In any
event the Company will be validly bound by the signature of any person or persons to whom such signatory powers shall
have been delegated by the sole manager, and in the case of a board of managers by two managers, and in the event of
classes of managers, by two managers one of which shall always be a class A manager (including by way of representation).

Art. 8. Liability of the Managers. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As

agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses  reasonably  incurred  or  paid  by  him/her  in  connection  with  any  claim,  action,  suit  or  proceeding  which  he
becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts
paid or incurred by him/her in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to
all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words
"liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement
and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its members by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or

reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.

Art. 9. Member voting rights. The single member assumes all powers conferred by the law to the general meeting of

members. In case of plurality of members, each member may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of members through a special proxy.

Art. 10. Member Meetings. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by

Luxembourg law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended, in writing (to the extent permitted by law)

or at meetings held including meetings held by way of conference call, video conference or other means of communication
allowing members taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, the participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person on at such meeting. Any regularly constituted meeting
of members of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of
members of the Company.

Meetings shall be called by the managers by convening notice addressed by registered mail to members to their address

appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the
entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed

in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the reso-
lutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

members representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the members (y) representing at
least three-quarters (3/4) of the issued share capital and (iii) decisions to change the nationality of the Company are to
be taken by members representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

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Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 September of each year and ends on 31 

st

 August of the

following year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 August
2015.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

board of managers.

The financial statements are at the disposal of the member(s) at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company
(the “Reserve Amount”).

The member(s), or if expressly permitted by law, the managers, may decide to pay interim dividends on the basis of

statements of accounts prepared by the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting
year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the member(s) upon decision of the single member or, as the case may be, a general

meeting of members.

An amount equal to distributable profits accrued by the Company (the "Distribution Amount") but excluding the

Reserve Amount, shall result in an immediate and irrevocable commitment to shareholders equal to such Distribution
Amount, regardless of the actual date of payment by way of dividend or otherwise out of these profits, or the booking
of such Distribution Amount into a reserve account until its distribution.

The share premium account may be distributed to the member(s) upon decision of the single member or, as the case

may be, a general meeting of members. The single member or, as the case may be, the general meeting of members may
decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved and, unless the law permits otherwise, the liquidation will be

carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be members and who are appointed by a
resolution of the single member or, as the case may be, by the general meeting of members who will specify their powers
and remunerations.

Art. 15. Sole Member. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as

a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as

amended; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Approved statutory auditors. The operations of the Company shall be supervised by one or more approved

statutory auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by the sole manager or the board of managers of the Com-
pany (as the case may be) in accordance with the Securitisation Law. The sole manager or the board of managers will
determine their number, their remuneration and the term of their office.

Art. 17. Segregation of assets. If as of any payment date of the assets relating to a compartment (including a hedging

agreement entered into by the Company in connection with a compartment) the total amount of monies received under
the assets of that compartment exceeds the payments to be made by the Company under the same compartment, the
board of managers may use the excess amount to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims
cannot be allocated to a particular compartment.

The assets allocated to a compartment are exclusively available to (1) the investors in that compartment (the "Inves-

tors"),  (2)  the  creditors  whose  claims  have  arisen  in  connection  with  the  creation,  operation  or  liquidation  of  that
compartment and who are provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the
"Transaction Creditors"), (3) the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liqui-
dation of that compartment and who are not provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue
documentation (the "Compartment-Specific Claims Creditors" and, together with the Transaction Creditors, the "Cre-
ditors") and (4), subject to the provisions of the next following paragraph, the creditors whose claims have not arisen in
connection with the creation, operation or liquidation of a compartment and who have not waived their recourse to the
assets of any compartment of the Company (the "Non Compartment-Specific Claims Creditors").

The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the Company, on a half year basis

in arrears, to all the compartments in proportion to the invested amounts (notional amounts) in the different compart-
ments at the end of such half year period and pro rata temporis for the compartments created within such half year,
where the relevant issue documentation expressly authorises the Non Compartment-Specific Claims Creditors to have
recourse against the assets allocated to such compartments. Such rights of Non Compartment-Specific Claims Creditors
against a compartment are hereinafter referred to as the Pro Rata Rights.

The Investors and the Creditors acknowledge and accept that once all the assets allocated to the compartment under

which they have invested or in respect of which their claims have arisen, have been realised, they are not entitled to take
any further steps against the Company to recover any further sums due and the right to receive any such sum shall be

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U X E M B O U R G

extinguished. Each Non Compartment-Specific Claims Creditor acknowledges and accepts that once all the assets allo-
cated to a compartment in respect of which it has Pro Rata Rights, have been realised, it is not entitled to take any further
steps against the Company to recover such Pro Rata Rights and the right to receive any sum in respect of the Pro Rata
Rights shall be extinguished.

The Compartment-Specific Claims Creditors and the Non Compartment-Specific Claims Creditors expressly accept,

and shall be deemed to have accepted by entering into contractual obligations with the Company, that priority of payment
and waterfall provisions will be included in the relevant issue documentations and they expressly accept, and shall be
deemed to have accepted the consequences of such priority of payments and waterfall provisions.

The rights of the members of the Company are limited to the assets of the Company which are not allocated to a

compartment.

Art. 18. Prohibition to petition for bankruptcy of the Company or to seize the assets of the Company. In accordance

with article 64 of the Securitisation Law, any Investor in, and any Creditor and member of, the Company and any person
which has entered into a contractual relationship with the Company (the Contracting Party) agrees, unless expressly
otherwise agreed upon in writing between the Company and the Investor, the Creditor or the Contracting Party, not to
(1) petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation proceedings
against the Company or (2) seize any assets of the Company, irrespective of whether the assets in question belong to (i)
the compartment in respect of which the Investor has invested or in respect of which the Creditor or the Contracting
Party have contractual rights against the Company, (ii) any other compartment or (iii) the assets of the Company which
have not been allocated to a compartment (if any).

Art. 19. Subordination.  Any  claims  which  the  members  of  the  Company  may  have  against  the  Company  (in  such

capacity) are subordinated to the claims which any creditors of the Company (including the Creditors) or any investors
in the Company (including the Investors) may have.

The Investors accept and acknowledge that their rights under a compartment may be subordinated to the rights of

other Investors under, and/or Creditors of, the same compartment.

Art. 20. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the

relevant legislation, in particular the law of 10 

th

 August 1915 on commercial companies, as amended, and the Securitisation

Law.

<i>Subscription - Payment

The shares have been subscribed as follows:

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (EUR)

Shaftesbury Real Estate Holdings 1 (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

12,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,500

12,500.-

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (€12,500.-) is at

the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Verification.

The notary executing this deed declares that the conditions laid down in article 183 of the Luxembourg law of 10 

th

August 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled.

<i>Resolution of the sole member

The sole shareholder has forthwith taken the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg).

2. The following persons are named managers of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company:

Name

Address

Title

Date of birth

City and country
of birth

Christophe FASBENDER 23, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L- 1331 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg)

Director of
companies

th

 December

1977

Arlon (Belgium)

Michaël AZOULAY

23, boulevard Grande- Duchesse
Charlotte, L- 1331 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg)

Director of
companies

th

 May 1975

Vaulx-en-Velin
(France)

Sébastien LE BRAS

4, cours de Rive, CH-1204
Geneva (Switzerland)

Director of
companies

rd

 January 1978 Saint-Malo

(France)

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<i>Transitory provision

The first accounting year of the Company shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31 

st

 August

2015.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company are

estimated at approximately deux mille cinq cents euros (2.500.-EUR)

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the undersigned notary by

name, Christian name, civil status and residence, the said proxy-holder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le cinquième jour du mois de février,
Par-devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Shaftesbury Real Estate Holdings 1 (Luxembourg) S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 23, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, représentée par Messieurs Christophe Fasbender et Michaël Azoulay, administrateurs, chacun
résidant professionnellement au 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg.

Laquelle comparante, ès-qualité, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité

limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de

"Shaftesbury RE Diagonal Zero (Luxembourg) S.à r.l." (la "Société") soumise au régime de la titrisation (société de titri-
sation) au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, telle que modifiée, (la "Loi sur la Titrisation").

Art. 2. Objet. La Société a pour objet social de s'engager, de fonctionner et de servir comme véhicule pour toute

transaction de titrisation permise par la Loi sur la Titrisation.

A cet effet, la Société peut, entres autres, acquérir ou supporter, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité

ou d'un autre organisme, les risques liés à la propriété ou la détention de titres, de créances et/ou d'autres biens ou actifs
(en ce compris des valeurs mobilières de toute nature), mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, et/ou risques
liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des
valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépend de ces risques. La Société peut supporter ces risques en
acquérant, par tout moyen, les titres, dépôts structurés, créances et/ou autres biens, produits structurés sur matières
premières ou actifs, en garantissant les dettes ou les engagements de tiers ou en s'engageant de toute autre manière.

La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation, procéder, à condition que ces opérations aient

trait à des opérations de titrisation, à (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par
tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères ou autres entités actives dans tous secteurs, (ii) l'acquisition ou la prise de risques par l'octroi
de prêts à des entités luxembourgeoises ou étrangères, (iii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs
ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de
placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout autre organisme similaire et des titres échangeables ou convertibles),
de produits structurés sur matières premières ou actifs (incluant des titres d'emprunt ou de capitaux propres de toute
sorte), créances, prêts ou toute autre facilité de crédit (ainsi que les conventions et contrats y relatifs) ainsi que tout
autre type d'actifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé
notamment d'actifs tels que ceux définis aux paragraphes (i), (ii) et (iii) ci-dessus) conformément aux dispositions de la
documentation d'émission des titres en question. La Société peut par ailleurs acquérir, détenir ou céder des participations
dans des partnerships, limited partnerships, fiducies ou autres entités.

La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation et aussi longtemps que cela s'avère nécessaire en

vue de l'accomplissement de son objet social, emprunter sous quelque forme que ce soit et conclure tout type de contrat
de prêt. Elle peut procéder, par voie de placement privé uniquement, à l'émission de titres de créances, d'obligations
(notamment des titres échangeables ou convertibles ainsi que des titres liés à un indice ou à un panier d'indices ou
d'actions), de certificats, d'actions, de parts, de warrants et de titres d'emprunt ou de capitaux propres de toute sorte,

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y compris en vertu d'un ou plusieurs programmes d'émission. Dans les limites fixées par la Loi sur la Titrisation, la Société
peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, à des sociétés affiliées
et à toute autre société à condition que ces emprunts ou ces prêts aient trait à une ou plusieurs opérations de titrisation.

La Société peut, dans les limites posées par la Loi sur la Titrisation, consentir des garanties ou des sûretés sur ses

avoirs afin d'assurer le respect des obligations qu'elle assume dans le cadre de la titrisation de ses actifs ou dans l'intérêt
des investisseurs (y compris leur "trustee" ou mandataire, le cas échéant) et/ou de toute entité émettrice participant à
une opération de titrisation de la Société. La Société ne peut pas nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses
avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs ou donner ses avoirs à titre
de garantie, à moins que la Loi sur la Titrisation ne le permette.

La Société peut accorder des sûretés de tout type en vertu de toute loi à tout trustee, dépositaire de titres, repré-

sentant fiduciaire ou toute autre personne représentant les investisseurs ou toute autre partie impliquée dans la titrisation
ou avec laquelle la Société a conclu des contrats dans le cadre de la titrisation en vue de garantir son paiement ou d'autres
engagements conformément à un contrat devant être conclu par la Société dans le cadre d'une titrisation. La Société peut
conclure tout contrat ou instrument (y compris, sans limitation, des dérivés) et peut émettre, signer, approuver ou ratifier
tout document et peut faire et permettre toutes choses et tous actes qui sont nécessaires afin de préparer, mener à bien
et liquider ou qui sont rattachés à une titrisation.

La Société peut conclure, exécuter, fournir ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),

opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires, aussi longtemps que ces contrats et transactions s'avèrent nécessaires en vue de l'accomplissement
de l'objet de la Société. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et utiliser les instruments liés
à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris sans s'y limiter, des techniques et instruments destinés à
la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Le conseil de gérance peut créer un ou plusieurs compartiments (représentant les actifs de la Société relatifs à une

émission par la Société de titres) correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société. La Société
peut nommer un ou plusieurs représentants-fiduciaires, tels que décrit aux articles 67 à 84 de la Loi sur la Titrisation.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non exhaustive.

L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats conclus par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

D'une  façon  générale,  la  Société  peut  prendre  toutes  mesures  de  surveillance  et  de  contrôle  et  effectuer  toutes

opérations ou transactions qu'elle considère nécessaires ou utiles en vue de l'accomplissement et du développement de
son objet social de la manière la plus large autorisée par la Loi sur la Titrisation.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique,
ou le cas échéant, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions
prévues en cas de modification des statuts ou, si cela est permis par la loi, par le conseil de gérance.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce
siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoi-
rement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise.
Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.

Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) divisé en

douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (€ 1.00,-) chacune. Le capital de la Société
peut être augmenté ou réduit par une décision de l'associé unique, ou, le cas échéant, par une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
La Société peut racheter ses parts sociales si cela est permis et dans les conditions prévues par la loi.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés ou, s'il n'existe pas

plus d'un associé, à des tiers. Si la Société a plus d'un associé et, sauf dispositions contraires de la loi, la cession de parts
sociales à des non associés est soumise à l'agrément donné par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du
capital social de la Société.

Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

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U X E M B O U R G

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de

classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de
l'assemblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne
à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou
représentés et déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour de la réunion.

Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente

ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de
classe A (qui peut se faire représenter)).

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l'approbation de la majorité des gérants de la Société

présents ou représentés, à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants,
les résolutions du conseil de gérance ne pourront être adoptées qu'à la majorité des gérants présents ou représentés
incluant au moins un gérant de classe A.

Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants, à condition que dans le cas où l'assemblée

générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront signées par
deux gérants dont un gérant de classe A, sauf en cas de décision contraire du conseil de gérance. Des copies ou extraits
de ces résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires seront signés par un
des gérants à condition que lorsque l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants, les copies
ou extraits de telles résolutions du conseil de gérance seront signées par deux gérants dont un gérant de classe A, sauf
en cas de décision contraire du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue. Les réso-
lutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra
être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature

conjointe de deux gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants
(à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature
conjointe de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de
signature auront été délégués, par le gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par deux gérants, et lorsqu'il
existe différentes classes de gérants, par deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A (y compris
par voie de représentation).

Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En

tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant ou fondé

de pouvoir de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute
responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande,
action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant ou fondé
de pouvoir et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande»,
«action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou
criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et
«dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règle-
ment et autres responsabilités.

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Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant ou fondé de pouvoir:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'une faute inten-

tionnelle, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la
conduite de sa fonction;

(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt

de la Société; ou

(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait

été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou fondé de pouvoir

peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant ou
fondé de pouvoir et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dis-
positions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société,
y compris les gérants ou fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,

plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du fondé de
pouvoir ou gérant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation con-
formément au présent article.

Art. 9. Droits de vote des associés. L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la loi à l'assemblée générale

des associés. En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de
voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés
par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par

la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées en ce compris des assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, de visioconférence ou tout autre
moyen de communication permettant aux participants de s'entendre les uns les autres, une participation à une réunion
par ces moyens équivalent à une participation en personne à une telle réunion. Toute assemblée des associés de la Société
valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par le(s) gérant(s) par une convocation adressée par lettre recommandée aux

associés à leur adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date
d'une telle assemblée. Si l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée l'assemblée peut être tenue sans
convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital
social émis.

Art. 11. Exercice Social. L'exercice social commence le 1 

er

 septembre de chaque année et se termine le 31 août de

l'année suivante, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 août
2015.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le conseil de gérance établit les comptes annuels à la fin de l'exercice social.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société
(le "Montant en Réserve").

Le(s) associé(s) ou, si cela est expressément permis par la loi, les gérants peuvent décider de payer des acomptes sur

dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds
suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant

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des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et primes
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associé(s) par décision prise par l'associé unique, ou, le cas échéant, par l'assemblée

générale des associés.

Un montant égal aux bénéfices distribuables générés par la Société (le "Montant Distribuable") mais excluant le Montant

en  Réserve  constituera  un  engagement  immédiat  et  irrévocable  envers  les  associés,  égal  à  ce  Montant  Distribuable,
indépendamment de la date de paiement effective sous forme de dividende ou autre issu de ces bénéfices, ou l'inscription
de ce Montant Distribuable dans un compte de réserve jusqu'à sa distribution.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L'associé unique, ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime
d'émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, et, à moins que la loi n'en dispose autrement, la liquidation

sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, qui seront nommés par une décision de l'associé unique, ou,
le cas échéant par l'assemblée générale des associés, laquelle fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre

ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont
d'application.

Art. 16. Réviseur(s) d'entreprises agréés. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs réviseur(s)

d'entreprises agréé(s) nommé(s) par le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société (le cas échéant) conformément
à la Loi sur la Titrisation. Le gérant unique ou conseil de gérance déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée
de leur mandat.

Art. 17. Séparation des actifs. Si, à toute date où un paiement est dû en relation avec les actifs d'un compartiment (y

compris les contrats de couverture passés par la Société en relation avec un compartiment), le montant total des paie-
ments reçus au titre des actifs dépasse les paiements devant être faits par la Société dans le cadre dudit compartiment,
le conseil de gérance peut utiliser le surplus pour satisfaire les créances d'autres créanciers de la Société dont les créances
ne peuvent pas être affectées à un compartiment déterminé.

Les actifs affectés à un compartiment déterminé sont exclusivement à la disposition (1) de/des investisseur(s) de ce

compartiment  (le/les  Investisseur(s)),  (2)  des  créanciers  dont  les  créances  sont  nées  en  relation  avec  la  création,  le
fonctionnement ou la liquidation dudit compartiment et lesquels sont prévus dans les dispositions ayant trait aux priorités
de paiement dans la documentation d'émission pertinente (les "Créanciers de Transaction"), (3) des créanciers dont les
créances sont nées en relation avec la création, le fonctionnement ou la liquidation de ce compartiment et non prévues
dans l'ordre de priorité des documents d'émission pertinents (les "Créanciers dont les Créances sont Spécifiques au
Compartiment" et, ensemble avec les Créanciers de Transaction, les "Créanciers") et (4), sous réserve des dispositions
du paragraphe suivant, des créanciers dont les créances ne sont pas issues de la création, du fonctionnement ou de la
liquidation d'un compartiment et qui n'ont pas renoncé à leur recours aux actifs de tout compartiment de la Société (les
"Créanciers dont les Créances ne sont pas Spécifiques au Compartiment").

Les droits des Créanciers dont les Créances ne sont pas Spécifiques au Compartiment doivent être attribués par la

Société, sur base semestrielle et à terme échu, à tous les compartiments, proportionnellement aux montants investis
(montants notionnels) dans les différents compartiments à la fin du semestre et au pro rata temporis en ce qui concerne
les compartiments créés au cours de ce semestre, sous réserve que la documentation d'émission en question autorise,
de manière expresse, les Créanciers dont les Créances ne sont pas Spécifiques au Compartiment de disposer de voies
de recours contre les actifs affectés à de tels compartiments. Ledit droit d'un Créancier dont les Créances ne sont pas
Spécifiques au Compartiment à l'encontre d'un compartiment est ci-après désigné par le terme Droits Pro Rata.

Les Investisseurs et les Créanciers reconnaissent et acceptent qu'une fois que tous les actifs affectés au compartiment

dans lequel ils ont investi ou à l'occasion duquel leurs créances sont nées, ont été réalisés, ils ne sont pas autorisés à
entreprendre quelques démarches que ce soient à l'encontre de la Société en vue de récupérer lesdits Droits Pro Rata
et le droit de recevoir toute somme en vertu des Droits pro Rata sera éteint.

Chaque Créancier dont les Créances ne sont pas Spécifiques au Compartiment reconnaît et accepte qu'une fois que

tous les actifs affectés au compartiment à l'encontre duquel il a des Droits Pro Rata, ont été réalisés, il n'est pas autorisé
à entreprendre quelconque démarche à l'encontre de la Société en vue de recouvrir toute autre somme due et que le
droit de recevoir une telle somme en vertu des Droits Pro Rata sera éteint.

Les Créanciers dont les Créances sont Spécifiques au Compartiment et les Créanciers dont les Créances ne sont pas

Spécifiques au Compartiment acceptent, de manière expresse, et seront réputés avoir accepté en contractant des enga-
gements avec la Société, que des dispositions ayant trait aux priorités de paiement et à l'ordre de paiement seront inclues
dans la documentation d'émission pertinente et ils acceptent de manière expresse, et seront réputés avoir accepté, les
conséquences de ces dispositions ayant trait aux priorités de paiement et l'ordre de paiement.

Les droits des associés de la Société sont limités aux actifs de la Société qui ne sont pas affectés à un compartiment.

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Art. 18. Interdiction de déposer une demande de déclaration de faillite de la Société ou de saisir les actifs de la

Société. Conformément à l'article 64 de la Loi sur la Titrisation, tout Investisseur dans, et tout Créancier et associé de,
la Société et toute personne qui est contractuellement liée avec la Société (la Partie Contractante) acceptent, à moins
qu'il n'en ait été expressément convenu autrement par écrit entre la Société et un Investisseur, un Créancier ou la Partie
Contractante de ne pas (1) déposer une demande de déclaration de faillite de la Société ou de requérir contre la Société
l'ouverture de toute autre procédure collective ou mesure de réorganisation ou de (2) saisir quelque actif que ce soit de
la Société, sans considération du fait que les actifs en question (i) appartiennent au compartiment dans lequel l'Investisseur
a investi ou dans le cadre duquel le Créancier ou la Partie Contractante a des droits contractuels à l'encontre de la Société
ou (ii) à tout autre compartiment ou (iii) font partie des actifs de la Société qui n'ont pas été affectés à un compartiment
(le cas échéant).

Art. 19. Subordination. Toutes les créances que les associés de la Société pourraient avoir à l'encontre la Société (en

cette  qualité)  sont  subordonnées  aux  créances  que  tout  créancier  de  la  Société  (y  compris  les  Créanciers)  ou  tout
investisseur (y compris les Investisseurs) pourraient avoir à l'encontre de la Société.

Les Investisseurs acceptent et reconnaissent que leurs droits dans un compartiment peuvent être subordonnés aux

droits d'autres Investisseurs dans, et/ou de Créanciers de, ce même compartiment.

Art. 20. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et la Loi sur la
Titrisation.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Souscripteur

Nombre

de parts

sociales

Prix de

souscription

(EUR)

Shaftesbury Real Estate Holdings 1 (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

12.500

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

12.500

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros

(€12.500,-) est maintenant à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire soussigné.

<i>Vérification

Le notaire instrumentant déclare que les conditions reprises à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Décisions de l'associe unique

Et aussitôt, l'unique associé a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au:
23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg)
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts

de la Société:

Nom

Adresse

Titre

Date de naissance Pays et lieu

de naissance

Christophe FASBENDER 23, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L- 1331 Luxembourg
(Grand-Duché of Luxembourg)

Administrateur
de sociétés

6 décembre 1977 Arlon

(Belgique)

Michaël AZOULAY

23, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L- 1331 Luxembourg
(Grand-Duché of Luxembourg)

Administrateur
de sociétés

9 mai 1975

Vaulx-en-Velin
(France)

Sébastien LE BRAS

4, cours de Rive, CH-1204
Genève (Suisse)

Administrateur
de sociétés

3 janvier 1978

Saint-Malo
(France)

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence en date de la constitution et se terminera le 31 août 2015.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, rémunérations et frais de quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société sont

estimés à environ deux mille cinq cents euros (2.500.-EUR).

43918

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire, qui connaît la langue anglaise, constate qu'à la demande de la comparante ci-dessus, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et
le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom,

prénom, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Fasbender, M. Azoulay, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3860. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015032736/664.
(150036400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

Autonome de Révision, Société Civile.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 955.

- Suite à la cession des parts en date du 1 

er

 janvier 2015 et par décision unanime des associés l'article 6 des statuts

de la société civile AUTONOME DE REVISION, constituée par acte sous seing privé le 8 août 1984, publié au Mémorial
C No 225 du 22 août 1984, est modifié comme suit:

6. Le capital social est fixé à 3.000 EURO (trois mille), divisé en 120 parts (cent vingt) de 25 EURO (vingt-cinq) chacune,

attribuées comme suit:

- Monsieur Gerhard Nellinger, cent-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
- Monsieur Christoph Nellinger, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

120

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 janvier 2015.

Pour extrait conforme
AUTONOME DE REVISION

Référence de publication: 2015033523/19.
(150038117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Alacer Gold Holdings Corp. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 174.136.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 13 février 2015 que:
- La démission avec effet immédiat de Mr. Patrick MOINET et de Mme. Marina LEBRUN en tant que gérants de catégorie

B de la Société a été acceptée.

- Les personnes suivantes ont été nommées gérants de catégorie B, avec effet immédiat et ce pour une durée indé-

terminée:

Madame Agnes CSORGO, née à Hatvan, Hongrie, le 27 juillet 1978, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg; et

Madame Caroline GOERGEN, née à Verviers, Belgique, le 9 juin 1979, résidant professionnellement au 16, avenue

Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Référence de publication: 2015033485/20.
(150037416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

43919

L

U X E M B O U R G

JM' Agri Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3781 Tétange, 39, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 172.029.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015033732/10.
(150037809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

IMCS, International Management &amp; Consulting Services SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8813 Bigonville, 14, rue du Village.

R.C.S. Luxembourg B 145.908.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033720/10.
(150037725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 152.733.

<i>Extract of the minutes of the annual general meeting of shareholders held at the registered office of the Company at 26, avenue

<i>de la Liberté, L-1930 Luxembourg, on 19 February 2015 at 3.00 CET.

1. Resolution on the appointment of the General Partner and duration of the mandates.
"The meeting of shareholders appointed the existing General Partner again for the financial year ended on 30 September

2015.

The term of office of the General Partner be 1 year and thus continue the mandates until the next annual general

meeting of shareholders in February 2016"

2. Appointment of the Réviseur d'Entreprises Agréé until the next annual general meeting of the shareholders.
"The meeting of shareholders appointed the existing Réviseur d'Entreprises Agréé, KPMG Luxembourg, Société coo-

pérative, 39, Avenue John F. Kennedy, established in L-1855 Luxembourg, for the financial year ending 30 September 2015
until the next annual general meeting of shareholders in February 2016"

German translation - Deutsche Übersetzung

<i>Auszug aus dem Protokoll der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre, welche am 19. Februar 2015 um 15.00 Uhr MEZ,

<i>am Sitz der Gesellschaft 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, abgehalten wurde.

1. Beschlussfassung über die Wiederwahl des General Partner und Dauer der Mandate.
"Die Generalversammlung beschließt die Wiederwahl des General Partners für das am 30. September 2015 endende

Geschäftsjahr.

Die Dauer des Mandats wird auf ein Jahr festgesetzt. Es endet folglich mit der ordentlichen Generalversammlung, die

im Jahr 2016 stattfinden wird."

2. Beschlussfassung über die Erneuerung des Mandats des Réviseur d'Entreprises Agréé.
"Die  Generalversammlung  beschließt  Réviseur  d'Entreprises  Agréé,  KPMG  Luxembourg,  Société  cooperative,  39,

Avenue John F. Kennedy, mit Sitz in L-1855 Luxemburg für das am 30. September 2015 endende Geschäftsjahr bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung, die im Februar 2016 stattfinden wird, zu bestellen."

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF

Référence de publication: 2015033765/32.
(150037544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

43920


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Avenida del Mar S.A.

Avenida del Mar S.A.

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Blanca S.A.

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Société Financière Himmesoete

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TMK Holdings S.à r.l.

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