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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 466

19 février 2015

SOMMAIRE

Caroline Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

22368

CFL Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22322

CFL technics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22322

David Jones & Company  . . . . . . . . . . . . . . . .

22359

David Jones & Company  . . . . . . . . . . . . . . . .

22359

DML Conseil S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22338

ECP TTL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22352

Eurovin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22354

Financière d'Investissement et d'Inspec-

tion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22322

KFC International Holdings I S.à r.l.  . . . . .

22339

LEG II Nurnberg S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22328

Lekon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22334

Lem Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22344

Liberi AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22322

LOYS Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22323

Luxem Investissements  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22323

Luxglass S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22324

Lux'Mburger S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22323

Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l.  . . .

22324

Makarena V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22323

Management Tower Europe S.à r.l.  . . . . . .

22322

MH Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22327

My Food Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22347

NCB Warrant Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

22326

Newton Green Air Investments I S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22325

Nexthouse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22326

Nexthouse Sud S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22326

Novartis Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22325

Octo Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22325

Pan-Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22324

PCP European Investment Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22365

Performance Invest Spf S.A.  . . . . . . . . . . . .

22363

Princess Group S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22367

Société Civile SOPHALE  . . . . . . . . . . . . . . .

22326

SwissTech Management S.à r.l.  . . . . . . . . . .

22330

22321

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U X E M B O U R G

CFL technics, Société Anonyme.

Siège social: L-4908 Pétange, 50, rue des Ateliers.

R.C.S. Luxembourg B 69.066.

Statuts cordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015010496/10.
(150012352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

CFL Cargo, Société Anonyme.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 11, boulevard Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 60.314.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015010497/10.
(150012349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Management Tower Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 169.267.

Les statuts coordonnés au 15 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015010735/11.
(150012007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Liberi AG, Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 142, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 185.145.

<i>Auszug aus dem Beschluss des Verwaltungsrates vom 19. Januar 2015

In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 28. Juli 2014 über die Immobilisierung von Inhaberaktien, beschloss die

alleinige Verwalterin am 19. Januar 2015, die Gesellschaft FIDUCIAIRE EUROLUX (RCS Luxemburg B 34.752) mit Sitz
in 196, rue de Beggen L-1220 Luxemburg, als Verwahrstelle der Inhaberaktien zu bestimmen.

Référence de publication: 2015010719/11.
(150011876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

F2I, Financière d'Investissement et d'Inspection S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard du Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 146.882.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Maître Léonie GRETHEN
<i>Notaire

Référence de publication: 2015010607/12.
(150012073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

22322

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U X E M B O U R G

LOYS Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 153.575.

Wir teilen mit, dass Herr Ralf Rosenbaum am 20. November 2014 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zu-

rückgetreten ist.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015010722/10.
(150011840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Luxem Investissements, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 130.046.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015010713/12.
(150011921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Makarena V., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 124.451.

J'ai le regret de vous présenter la démission de la société MAGELLAN MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A., inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro RC B123784, en sa qualité d'administrateur
au sein de la société MAKARENA V., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
RC B124451, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

MAGELLAN MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.A.
Arnaud BEZZINA
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2015010758/15.
(150012221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Lux'Mburger S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9208 Diekirch, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 163.973.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 29 septembre 2014 à 11.00 heures au siège social de la

<i>société

L'assemblée  a  décidé  de  remplacer  le  mandat  de  commissaire  aux  comptes  attribué  à  la  «Fiduciaire  Générale  de

Marnach S.A.R.L.», inscrite auprès du RCS de Luxembourg sous le n° B 97 209 et de nommer en remplacement Madame
Edith REIFF, née le 13/02/1968 à Eltelbruck et demeurant à L-9254 Diekirch, résidence DA VINCI, Appartement 2-3, 6
rue de la Rochette. Le mandat de commissaire aux comptes arrivera à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra
en l'an 2018 et statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2017.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2015010711/17.
(150012209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

22323

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U X E M B O U R G

Luxglass S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevels-Barrière.

R.C.S. Luxembourg B 165.459.

Les statuts coordonnés suivant le répertoire n° 2342 du 15 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Paul MEYERS
<i>Notaire

Référence de publication: 2015010729/12.
(150011968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Pan-Holding, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 7.023.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 17 décembre 2014

En date du 17 décembre 2014, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:
- nommer Arendt Services S.A., ayant son siège social 19, rue de Bitbourg à L-1273 Luxembourg, en tant que dépositaire

au sens de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation et à la tenue du registre des actions au porteur avec effet au
1 

er

 janvier 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 Janvier 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015010846/16.
(150012378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 156.650.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 12 décembre 2014

- d'accepter la démission de Madame Sandrine Bruzzo en tant que gérant de classe A de la Société avec effet au 28

novembre 2014;

- de nommer Monsieur Andrej Grossmann, né 19 décembre 1975 à Berlin, Allemagne, avec adresse professionnelle à

33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de classe A de la Société
avec effet au 29 novembre 2014;

- Depuis le 29 novembre 2014, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
Mr. Philippe van den Avenne, Gérant de classe A
Mr. Andrej Grossmann, Gérant de classe A
Mr. Pieter-Jan van der Meer, Gérant de classe A
Mr. Reiner Sachau, Gérant de classe B
Mr. Satyajit Anand, Gérant de classe B
Mr. Pankaj Birla, Gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 20 janvier 2015.

Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2015010715/24.
(150012297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

22324

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U X E M B O U R G

Octo Group S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-4970 Dippach, 41, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 78.560.

Wir nehmen Bezug auf das uns erteilte Mandat als Liquidateur der Gesellschaft OCTO GROUP S.A., eingeschrieben

im Handelsregister unter der Nummer B 78560.

Leider müssen wir heute und hiermit unseren sofortigen Rücktritt als Liquidateur der Gesellschaft erklären.

Luxemburg, den 21. März 2014.

Lighthouse Services S.à r.l.
Kristian Groke

Référence de publication: 2015010814/13.
(150012058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Newton Green Air Investments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.940.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte des délibérations d'une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 31 décembre

2014 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le
dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été ordonné.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Newton Green Air Investments I S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015010790/15.
(150011956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Novartis Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.096.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue au siège social de la Société le 19 janvier 2015

L'Assemblée a pris acte et a accepté la démission de Henry Wiersing de ses fonctions d'administrateur de catégorie

B avec effet au 8 janvier 2015.

L'Assemblée a décidé de nommer:
- Marc Buhlig dont l'adresse professionnelle se situe au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant qu'ad-

ministrateur de catégorie A supplémentaire; et

-  Daniel  Weiss  dont  l'adresse  professionnelle  se  situe  au  35,  Lichtstrasse,  4056  Basel,  Suisse,  en  tant  que  nouvel

administrateur de catégorie B,

avec effet au 19 janvier 2015 jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020.
En conséquence de la démission et des nominations ci-dessus, le conseil d'administration de la Société se compose

depuis le 19 janvier 2015 de la manière suivante:

- Roman Schwazenberger, administrateur de catégorie A;
- Uwe Boesl, administrateur de catégorie A;
- Marc Buhlig, administrateur de catégorie A;
- Felix Senn, administrateur de catégorie B; et
- Daniel Weiss, administrateur de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NOVARTIS FINANCE S.A.
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015010801/26.
(150012543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

22325

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U X E M B O U R G

Nexthouse Sud S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 41, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 165.722.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015010792/10.
(150012364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Nexthouse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 41, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 165.753.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015010791/10.
(150012372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Société Civile SOPHALE, Société Civile.

Siège social: L-5741 Filsdorf, 21, Woneschwee.

R.C.S. Luxembourg E 4.438.

Il résulte d'une résolution prise par le gérant du 18 décembre 2014 que l'article 4 des statuts a désormais la teneur

suivante:

Le siège social de la société est à 5741 Filsdorf. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision de la gérance.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010919/13.
(150012070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

NCB Warrant Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 110.436.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société NCB Warrant Holdings S.à r.l., en

liquidation volontaire, tenue au siège social de la Société en date du 31 décembre 2014, que l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du commissaire, a pris les résolutions suivantes:

1) Décharge au liquidateur, la société Fides (Luxembourg) S.A., immatriculée sous le numéro B 41469 au Registre du

Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

2) Décharge au Commissaire à la liquidation, la société EQ Audit S.à r.l., immatriculée sous le numéro B 124782 au

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ayant son siège social au 2, Rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg.

3) Clôture de la liquidation.
4) Désignation de l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux pendant cinq ans:
c/o Cerberus Global Investments B.V., 32 Oude Utrechtseweg, 3743 KN Baarn, the Netherlands.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fides (Luxembourg) S.A.
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2015010795/21.
(150011997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

22326

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U X E M B O U R G

MH Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld.

R.C.S. Luxembourg B 133.323.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Lu-

xembourg “MH Participations S.A.”, établie et ayant son siège social à L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammesté, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 133323 (la “Société”), constituée
suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 23 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2817 du 5 décembre
2007,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Henri HELLINCKX:
- en date du 7 février 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1168 du 31 mai 2011;

et

- en date du 8 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1737 du 10 juillet 2012.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Lu-

xembourg, 12, rue Jean Engling.

Le Président désigne Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Rico MAROCHI, employé privé, demeurant à L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld,

comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Transfert du siège social de Weiler-la-Tour à L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld, et modification subséquente

du premier alinéa de l’article 2 des statuts;

2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les mandataires et les membres du

bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de Weiler-la-Tour à L-4519 Differdange, 46, Cité Breitfeld, et de

modifier subséquemment l’article 2 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“ Art. 2. Le siège social est établi à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée

des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Par simple décision du conseil d'administration la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.”

22327

L

U X E M B O U R G

Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l’Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, M. GOERES, R. MAROCHI, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 6 janvier 2015. 2LAC/2015/320. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société;

Luxembourg, le 13 janvier 2015.

Référence de publication: 2015009983/71.
(150011696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

LEG II Nurnberg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 681.100,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.338.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth of November.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "LEG II Nurnberg S.à r.l." (hereafter referred to as the

“Company”), a “Société à responsabilité limitée”, established at 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 110.338, incorporated by deed of Joseph ELVINGER, notary,
on August 12, 2005, published in the Luxembourg Memorial C number 1435 on December 22, 2005 and whose Articles
of Incorporation were for the last time modified by deed enacted on December 14, 2012 published in the Luxembourg
Memorial C number 781 on April 2, 2013.

There appeared

LaSalle Euro Growth II S.C.A. (in liquidation), a “société en commandite par actions” with registered office at 41,

Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Trade and Companies
Register of Luxembourg under the number B 86.223 (“the Sole Shareholder”), hereby represented by Flora Gibert,
notary’s clerk residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on November 27, 2014, which proxy,
after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has declared and requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II.- That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation),
2. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company with

registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator (the “Liquidator”);

3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company; and
4. Miscellaneous.
III. The Sole Shareholder passes the following resolutions:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary

liquidation).

<i>Second resolution:

The  Sole  Shareholder  resolves  to  appoint  Alter  Domus  Liquidation  Services  S.à  r.l.,  prenamed,  as  liquidator  (the

“Liquidator”).

22328

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended

Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Sole Shareholder further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations,

including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liqui-
dator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several
persons or entities.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole

signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document
which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian

name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit novembre,
Pardevant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de la Société à responsabilité limitée "LEG II Nurnberg S.à

r.l." (la “Société”), ayant son siège social au 41, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 110.338, constituée suivant
acte reçu par le notaire Maître Joseph ELVINGER en date du 12 août 2005, publié au Mémorial C numéro 1435 du 22
décembre 2005 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 14 décembre 2012, publié
au Mémorial C numéro 781 du 2 avril 2013.

A comparu

LaSalle Euro Growth II S.C.A. (en liquidation), une société en commandite par actions avec siège social au 41, Avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.223 (l’Associé Unique),

Ici représenté par Flora Gibert, clerc de notaire demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-

curation donnée à Luxembourg le 27 novembre 2014, Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire
de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux
formalités de l’enregistrement.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital de la Société;
II. l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”);

3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Divers.
L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation

volontaire).

<i>Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., précité, en tant que liquidateur (le

“Liquidateur”).

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L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution:

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du

10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la “Loi”).

L'Associé Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations,

en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’Associé Unique. Le Liquidateur
pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées,
à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Associé Unique décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule

signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des

avances sur le solde de liquidation à l’Associé Unique de la Société conformément à l’article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en

langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: F.GIBERT, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 1 

er

 décembre 2014. Relation: LAC/2014/56749. Reçu douze euros (EUR

12,-).

<i>Le Receveur (signé): I.THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande
Signée par Maître Emile SCHLESSER, Notaire à Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, Notaire

à Luxembourg

Luxembourg le 9 décembre 2014.

Référence de publication: 2015009923/118.
(150010998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

SwissTech Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 16.000,00.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 33, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 181.881.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first of December.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of SwissTech Management S.à r.l., a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with
registered office at 33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (RCS) under number B 181.881, and having a share
capital of sixteen thousand Swiss Francs (CHF 16,000) (the Company). The Company was incorporated on 21 November
2013 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, published on 3 December 2013 in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 3049 page 146340. The articles of association of the Company have never been amended.

There appeared:

1) Mr. Claude Durand, a Swiss citizen, born on 12 May 1952 in Zürich, Switzerland, residing at Route de Promenthoux

102, CH-1197 Prangins, Switzerland, bearer of passport number X2889954 issued by the Helvetic Confederation on 28
March 2013 and expiring on 27 March 2023 (CD),

here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal on December 16 

th

 , 2014;

2) Mr. Adel Michael, a Swiss citizen, born on 14 February 1953 in Cairo, Egypt, residing at Avenue du Léman 4, CH-1025

St-Sulpice, Switzerland, bearer of passport number X1203257 issued by the Helvetic Confederation on 30 September
2013 and expiring on 29 September 2023 (AM),

22330

L

U X E M B O U R G

here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal;

3) Mr. Raoul Sautebin, a Swiss citizen, born on 21 August 1948 in Delémont, Switzerland, residing at Rue Général-

Guisan 3, CH-1083 Mézières, Switzerland, bearer of passport number X1655509 issued by the Helvetic Confederation
on November 13, 2014 and expiring on November 12, 2024 (RS),

here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal on December 16 

th

 , 2014; and

4) Mr. Thomas Dürr, a Swiss citizen, born on 12 September 1961 in Basel, Switzerland, residing at Rue d’Itzig 44,

L-5852 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, bearer of passport number X4577267 issued by the Helvetic Confe-
deration on July 19, 2014 and expiring on July 9, 2024 (TD, and together with CD, AM and RS, the Shareholders),

here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of

a proxy given under private seal on December 16 

th

 , 2014.

The proxies from the Shareholders, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the Shareholders

and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with it.

The Shareholders, represented as described above, requested the undersigned notary to record that:
I. The Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.
II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of convening notices.
2. Approval of the annual accounts of the Company as at 31 December 2014 (the Annual Accounts).
3. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire)

(the Liquidation).

4. Appointment of the liquidator (liquidateur) in relation to the Liquidation.
5. Determination of the powers of the liquidator (liquidateur), instruction to the liquidator (liquidateur) for the rea-

lization of the assets and the payment of the debts of the Company and determination of the Liquidation procedure of
the Company.

6. Compensation to be granted to the liquidator (liquidateur).
7. Discharge (quitus) to the members of the board of managers of the Company for the proper performance of their

respective mandates from the date of their respective appointments until the date of the Meeting.

8. Miscellaneous.
III. After due and careful consideration of the above, the Shareholders unanimously adopted the following resolutions:

<i>First Resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Shareholders waived

the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having per-
fect knowledge of the agenda which had been communicated to them in advance of the Meeting.

<i>Second Resolution

The Shareholders resolved to approve the Annual Accounts and to consider them as the liquidation opening balance.

<i>Third Resolution

The Shareholders resolved to dissolve and to voluntarily put the Company into Liquidation.

<i>Fourth Resolution

The Shareholders resolved to appoint Headstart Management Services S.à r.l., a private limited liability company (so-

ciété à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 7,
rue  Robert  Stümper,  L-2557  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the  RCS  under  number  B
155.181 and having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) as liquidator (liquidateur) of the
Company (the Liquidator) in relation to the Liquidation.

<i>Fifth Resolution

The Shareholders resolved to empower and authorize the Liquidator, under its sole signature, to do everything which

is required for the Liquidation and the disposal of the assets of the Company.

The Shareholders resolved to confer on the Liquidator the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg

act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Act).

The Shareholders resolved to instruct the Liquidator to realize, on the best possible terms and for the best possible

consideration, all the assets of the Company and to pay all outstanding debts of the Company.

The Shareholders resolved to authorize the Liquidator to pass all deeds and carry out all operations, including those

referred to in article 145 of the 1915 Act, in the name and on behalf of the Company without the prior authorization of

22331

L

U X E M B O U R G

the Shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate some of its powers, for especially defined
operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Shareholders further resolved to authorize the Liquidator to make advance payments in cash or in kind of the

liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Shareholders in accordance with article 148 of the 1915 Act, to the
extent necessary.

<i>Sixth Resolution

The Shareholders resolved to grant the Liquidator a specific compensation of up to two thousand Euros (EUR 2,000)

VAT excluded.

<i>Seventh Resolution

The Shareholders resolved to grant discharge (quitus) to the members of the board of managers of the Company for

the proper performance of their respective mandates from the date of their respective appointments until the date hereof.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

The notary who understands and speaks English, hereby declares that at the request of the Shareholders, the present

deed is worded in English followed by a French version. At the request of said Shareholders and in case of discrepancy
between the English and the French versions, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the proxyholder of the Shareholders, who is known to the undersigned notary by his

surname, first name, civil status and residence, said proxyholder of the Shareholders, together with the notary, signed
the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente et un décembre.
Par-devant nous Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de SwissTech Management S.à r.l., une société à

responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 33, rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) (RCS) sous le numéro B 181.881 et ayant un capital social de seize mille Francs
Suisses (CHF 16.000) (la Société). La Société a été constituée le 21 novembre 2013 suivant un acte de Maître Henri
Hellinckx, prénommé, publié le 3 décembre 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3049 page
146340. Les statuts de la Société n’ont jamais été modifiés.

Ont comparu:

1) M. Claude Durand, citoyen suisse, né le 12 mai 1952 à Zürich (Suisse), demeurant à Route de Promenthoux 102,

CH-1197 Prangins (Suisse), porteur d’un passeport numéro X2889954 émis par la Confédération Helvétique le 28 mars
2013 et expirant le 27 mars 2023 (CD),

ici représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2014;

2) M. Adel Michael, citoyen suisse, né le 14 février 1953 au Caire (Égypte), demeurant à Avenue du Léman 4, CH-1025

St-Sulpice (Suisse), porteur d’un passeport numéro X1203257 émis par la Confédération Helvétique le 30 septembre
2013 et expirant le 29 septembre 2023 (AM),

ici représenté par ici représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, ayant son adresse professionnelle à

Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;

3) M. Raoul Sautebin, citoyen suisse, né le 21 août 1948 à Delémont (Suisse), demeurant à Rue Général-Guisan 3,

CH-1083 Mézières (Suisse), porteur d’un passeport numéro X1655509 émis par la Confédération Helvétique le 13 no-
vembre 2014 et expirant le 12 novembre 2024 (RS),

ici représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2014; et

4) M. Thomas Dürr, citoyen suisse, né le 12 septembre 1961 à Bâle (Suisse), demeurant à Rue d’Itzig 44, L-5852

Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, porteur d’un passeport numéro X4577267 émis par la Confédération Hel-
vétique le 10 juillet 2014 et expirant le 9 juillet 2024 (TD, et ensemble avec CD, AM et RS, les Associés),

ici représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 16 décembre 2014.

22332

L

U X E M B O U R G

Les procurations des Associés, après avoir signées «ne varietur» par le mandataire des Associés et le notaire soussigné,

resteront jointes au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregistrement.

Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d’acter que:
I. Les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Approbation des comptes annuels de la Société au 31 Décembre 2014 (les Comptes Annuels).
3. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire (la Liquidation).
4. Nomination du liquidateur en relation avec la Liquidation.
5. Détermination des pouvoirs du liquidateur, instruction au liquidateur relative à la réalisation des actifs et au paiement

des dettes de la Société et détermination de la procédure de Liquidation de la Société.

6. Rémunération accordée au liquidateur.
7. Décharge (quitus) aux membres du conseil de gérance de la Société pour la bonne exécution de leurs mandats

respectifs à compter de leurs dates de nomination respectives jusqu'à la date de l’Assemblée.

8. Divers.
III. Après un examen attentif de ce qui précède, les Associés ont adopté les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première Résolution

L’entièreté du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, les Associés ont renoncé aux

formalités de convocation, les Associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarant avoir eu parfaite
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué avant l’Assemblée.

<i>Deuxième Résolution

Les Associés ont décidé d’approuver les Comptes Annuels et de les considérer comme la balance d’ouverture de la

liquidation.

<i>Troisième Résolution

Les Associés ont décidé de dissoudre la Société et de la mettre en Liquidation.

<i>Quatrième Résolution

Les  Associés  ont  décidé  de  nommer  Headstart  Management  Services  S.à  r.l.,  une  société  à  responsabilité  limitée

constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 155.181 et ayant un capital
social de douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500) en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur) en relation avec
la Liquidation.

<i>Cinquième Résolution

Les Associés ont décidé de conférer au Liquidateur pouvoir et autorité, sous sa seule signature, de faire tout ce qui

est nécessaire pour la Liquidation et la cession des actifs de la Société.

Les Associés ont décidé de conférer au Liquidateur les pouvoirs énoncés aux articles 144 et suivants de la loi luxem-

bourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la Loi de 1915).

Les Associés ont décidé de donner instruction au Liquidateur de réaliser, dans les meilleures conditions possibles et

pour la meilleure contrepartie possible, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes existantes de la Société.

Les Associés ont décidé d’autoriser le Liquidateur à passer tous les actes et effectuer toutes les opérations, y compris

ceux visés à l’article 145 de la Loi de 1915, au nom et pour le compte de la Société sans l’autorisation préalable des
Associés. Le Liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou
tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes ou entités.

Les Associés ont décidé également d’autoriser le Liquidateur à verser aux Associés des avances sur boni de liquidation

en numéraire ou en nature conformément à l’article 148 de la Loi de 1915, dans la mesure du possible.

<i>Sixième Résolution

Les Associés ont décidé d’octroyer au Liquidateur une rémunération spécifique d’un montant maximum de deux mille

Euros (EUR 2,000) TVA exclue.

<i>Septième Résolution

Les Associés ont décidé de donner décharge (quitus) aux membres du conseil de gérance de la Société pour la bonne

exécution de leurs mandats respectifs depuis leurs dates de nomination respectives jusqu'à la date des présentes.

22333

L

U X E M B O U R G

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

du présent acte, sont estimés approximativement à mille trois cents Euros (EUR 1.300,-).

Le notaire, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête des Associés, le présent acte est rédigé en anglais

suivi d'une version française. A la requête desdits Associés et en cas de divergence entre les versions anglaise et française,
la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des Associés, connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état civil

et demeure, ledit mandataire des Associés a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 janvier 2015. 2LAC/2015/637. Reçu douze euros EUR 12,-.

<i>Le Receveur

 (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010928/198.
(150012527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Lekon, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 193.704.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen.
On the nineteenth day of December.
Before us Me Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

KANTONIS S.A., a panamanian company, with registered office at Mossfon Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 Street,

Panama, Republic of Panama, registered with the Registro Publico de Panama as Mikrojacket 428777, “the appearing party”

duly represented by Mrs Ekaterina DUBLET, jurist, residing professionally at 39, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg, by virtue of powers substituted to her.

Said powers, signed "ne varietur" by the empowered person acting on behalf of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to draw up the following

articles of a limited liability company to be incorporated.

Art. 1. A Private Wealth Management Company (“SPF”), in the form of a limited liability company is hereby formed,

that will be governed by these articles and by the relevant legislation.

The name of the company is Lekon.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal

of financial assets (within the meaning of the Law of 5 August 2005 on Financial Guarantees) and of cash and assets of
any kind held in an account.

The company shall hold participating interests in other companies however it shall not exercise any management role

in its subsidiary.

The company is not allowed to exercise any commercial activity.
The company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management,

either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons,
or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors.

The securities that the company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on

the stock exchange.

22334

L

U X E M B O U R G

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the
limits of the Law of 11 May 2007 on creation of a Private Wealth Management Company (“SPF”).

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 665,900 (six hundred sixty-five thousand nine hundred

Euro) divided into 66,590 (sixty-six thousand five hundred ninety) corporate units with a nominal value of EUR 10 (ten
Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Commercial

Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company's assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer to non-members may

only be done in accordance with the law on Commercial Companies.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed to

pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by at least two managers who need not to be members and who are appointed

by the general meeting of members.

Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two managers or by

the individual signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the
public administration, the company is validly represented by one manager, whose signature legally commits the company.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the company,

they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted in accordance with the dispositions of the law on

Commercial Companies.

Art. 15. The business year begins on the first day of January and ends on the thirty-first day of December of each year.

Art. 16. Every year on thirty-first December, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contri-

bution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the corporate capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to be

members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the law of August

10, 1915, on Commercial Companies as amended and the Law of May 11, 2007 on creation of a Private Wealth Mana-
gement Company (“SPF”).

<i>Transitory disposition

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2015.

<i>Subscription and payment

All the 66,590 (sixty-six thousand five hundred ninety) corporate units have been subscribed by KANTONIS S.A., a

panamanian company, with registered office at Mossfon Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 Street, Panama, Republic of Panama

and have been entirely paid up by a contribution in cash so that this amount is now at the disposal of the company as was
certified to the notary executing this deed by a bank certificate.

22335

L

U X E M B O U R G

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in article 183 of the law on Commercial Companies

have been fulfilled.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at

one thousand seven hundred Euro (EUR 1,700.-).

<i>Resolutions of the sole member

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital, passed

the following resolutions:

<i>First resolution

Are appointed managers of the company, for an undetermined period and with the powers indicated in article 11 of

the articles of incorporation:

1. Mr Philippe PONSARD, “ingénieur commercial”, born on 16 March 1967 in Arlon (Belgium), residing professionally

at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

2. Mr Pierre LENTZ, “licencié en sciences économiques”, born on 22 April 1959 in Luxembourg, residing professionally

at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.

<i>Second resolution

The company's registered office is located at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated to the empowered person acting on behalf of the appearing party,

known to the notary by her surnames, first names, civil status and residences, she signed together with us, Notary, the
present original deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze.
Le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

KANTONIS S.A., une société panaméenne, ayant son siège social à Mossfon Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 Street,

Panama,  République  du  Panama,  immatriculée  auprès  du  «Registro  Publico  de  Panama»  sous  le  numéro  Mikrojacket
428777, «la comparante».

ici représentée par Madame Ekaterina DUBLET, juriste, demeurant professionnellement au 39, Boulevard Joseph II,

L-1840 Luxembourg, spécialement mandatée à cet effet par procuration donnée sous seing privé, lui substituée.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par la mandataire comparante et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société de gestion de patrimoine familial, en abrégé «SPF», sous forme

d'une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de Lekon.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-

truments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.

22336

L

U X E M B O U R G

Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s'immiscer dans la gestion de celles-ci.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,

soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.

Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeurs.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 665.900 (six cent soixante-cinq mille neuf cents euros) représenté par 66.590

(soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euro) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l'article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés que

dans les termes prévus par la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par au moins deux gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des

associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, ou par

la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul gérant sera toutefois
suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires,

ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que conformément aux dispositions prévues par la loi

concernant les sociétés commerciales.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi qu'à la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de
patrimoine familial («SPF»).

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2015.

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U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

Toutes les 66.590 (soixante-six mille cinq cent quatre-vingt-dix) parts sociales ont été souscrites par KANTONIS S.A.,

une société panaméenne, ayant son siège social à Mossfon Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 Street, Panama, République du

Panama, et ont été intégralement libérées par un versement en numéraire de sorte que cette somme se trouve dès à
présent à la disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant au moyen d'un certificat
bancaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article 183 des lois sur les sociétés se trouvent

remplies.

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros (EUR

1.700,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associée unique prénommée, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants de la société pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs définis à l'article

11 des statuts:

1. Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, né le 16 mars 1967 à Arlon (Belgique), demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

2. Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Les gérants pourront nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. DUBLET, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62912. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015009909/223.
(150011019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

DML Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 22, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 156.798.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015010542/9.
(150012053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

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U X E M B O U R G

KFC International Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.898.703.301,29.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.211.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of November at 3:24 p.m. Central European Time.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) KFC Global Holdings, Inc., a Delaware corporation, having its registered office at 1209 Orange Street, Corporation

Trust Center, Wilmington, DE 19801, United States of America;

2) Yum! Finance Holdings I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised under

the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.213;

3) Yum! Restaurants International Management LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office

at 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, United States of America (collectively with KFC Global Holdings, Inc.
and Yum! Finance Holdings I S.à r.l., the “Shareholders”); and

4) KFC International Holdings II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised

under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.204 (the “Con-
tributor”);

hereby represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-

bourg, by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:
I.- KFC Global Holdings, Inc., Yum! Finance Holdings I S.à r.l. and Yum! Restaurants International Management LLC

are the shareholders of KFC International Holdings I S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité
limitée”) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 7 December 2009,
published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” dated 18 March 2010 number 582, registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 151.211 (the “Company”).

II.- The 703,822,507,905 (seven hundred three billion eight hundred twenty-two million five hundred seven thousand

nine hundred five) shares, with a nominal value of 0.01 EUR (one Euro Cent) each, representing the whole share capital
of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the
Shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 860,478,222.24 (eight hundred sixty million four

hundred seventy-eight thousand two hundred twenty-two Euros and twenty-four Euro Cents) so as to raise it from its
current amount of EUR 7,038,225,079.05 (seven billion thirty-eight million two hundred twenty-five thousand seventy-
nine Euros and five Euro Cents) to EUR 7,898,703,301.29 (seven billion eight hundred ninety-eight million seven hundred
three thousand three hundred one Euro and twenty-nine Euro Cents) by the issuance of 86,047,822,224 (eighty-six billion
forty-seven million eight hundred twenty-two thousand two hundred twenty-four) new shares of the Company with a
nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by KFC International Holdings II S.à r.l. of the new shares by way of a contribution in

kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment to the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

The Shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge

being  sufficiently  informed  on  the  agenda  and  considers  the  meeting  to  be  validly  convened  and  therefore  agree  to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been

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put at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each
document.

<i>Second resolution:

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 860,478,222.24 (eight

hundred sixty million four hundred seventy-eight thousand two hundred twenty-two Euros and twenty-four Euro Cents),
so as to raise it from its current amount of EUR 7,038,225,079.05 (seven billion thirty-eight million two hundred twenty-
five thousand seventy-nine Euros and five Euro Cents) to EUR 7,898,703,301.29 (seven billion eight hundred ninety-eight
million  seven  hundred  three  thousand  three  hundred  one  Euro  and  twenty-nine  Euro  Cents)  by  the  issuance  of
86,047,822,224 (eighty-six billion forty-seven million eight hundred twenty-two thousand two hundred twenty-four) new
shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each (the “New Shares”), the whole to be fully paid by a
contribution in kind made by the Contributor.

<i>Third resolution:

The Shareholders further resolve to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares

through the contribution in kind as detailed below.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Contributor, hereby represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy

given under private seal and declares to subscribe to the New Shares.

The New Shares have been fully paid-up by the Contributor through a contribution in kind as described below.

<i>Description of the contribution

The  contribution  made  by  the  Contributor,  in  exchange  for  the  issuance  of  the  New  Shares,  is  composed  of

106,880,000,000 (one hundred six billion eight hundred eighty million) shares held by the Contributor in KFC Intermediate
Holdings  S.à  r.l.,  a  private  limited  liability  company  (société  à  responsabilité  limitée)  incorporated  under  the  laws  of
Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.941 (the “Contribution”).

<i>Valuation

The net value of the Contribution amounts to EUR 860,478,222.24 (eight hundred sixty million four hundred seventy-

eight  thousand  two  hundred  twenty-two  Euros  and  twenty-four  Euro  Cents)  being  the  EUR  equivalent  of  USD
1,068,800,000 (one billion sixty-eight million eight hundred thousand United States Dollars) using the exchange rate USD/
EUR of 1.2421 published by Bloomberg as at November 25, 2014.

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated November 25, 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the Contribution's existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Managers' intervention

Thereupon intervene:
a) Christiaan van Arkel, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, category A manager;

b) Johannes de Zwart, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, category A manager;

c) Wolfgang Preiss, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, category B manager;

d)  Darin  Orr,  residing  professionally  at  1900  Colonel  Sanders  Lane,  Louisville,  Kentucky  40213,  United  States  of

America, category B manager;

e) Michael McAuliffe, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, category B manager; and

f) Monica Plymale, residing professionally at 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, United States of

America, category B manager;

all  represented  here  by  Mr.  Régis  Galiotto,  prenamed,  by  virtue  of  a  proxy  contained  in  the  above  statement  of

contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.

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<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as

follows:

- KFC Global Holdings, Inc.: 236,310,107,915 (two hundred thirty-six billion three hundred ten million one hundred

seven thousand nine hundred fifteen) shares

- Yum! Finance Holdings I S.à r.l.: 785,083,415 (seven hundred eighty-five million eighty-three thousand four hundred

fifteen) shares

- Yum! Restaurants International Management LLC: 466,727,316,575 (four hundred sixty-six billion seven hundred

twenty-seven million three hundred sixteen thousand five hundred seventy-five) shares

- KFC International Holdings II S.à r.l.: 86,047,822,224 (eighty-six billion forty-seven million eight hundred twenty-two

thousand two hundred twenty-four) shares

The notary acts that the 789,870,330,129 (seven hundred eighty-nine billion eight hundred seventy million three hun-

dred  thirty  thousand  one  hundred  twenty-nine)  shares,  representing  the  entire  share  capital  of  the  Company,  are
represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ Art. 5. The Company's share capital is set at EUR 7,898,703,301.29 (seven billion eight hundred ninety-eight million

seven hundred three thousand three hundred one Euro and twenty-nine Euro Cents), represented by 789,870,330,129
(seven hundred eighty-nine billion eight hundred seventy million three hundred thirty thousand one hundred twenty-nine)
shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each. “

No other amendments shall be made to this article.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about eight thousand five hundred Euro (EUR 8,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre, à 15h24, heure d'Europe Centrale.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) KFC Global Holdings, Inc., une société de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Cor-

poration Trust Center, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique;

2) Yum! Finance Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.213;

3) Yum! Restaurants International Management LLC, une société de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant

son siège social au 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique (en-
semble avec KFC Global Holdings, Inc. et Yum! Finance Holdings I S.à r.l., les «Associés»); et

4) KFC International Holdings II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.204 (l'«Apporteur»);

ici dûment représentées par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 101, rue

Cents, L-1319 Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et  le  notaire  instrumentant,  demeureront  annexées  au  présent  acte  pour  être  enregistrées  avec  celui-ci  auprès  des
autorités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

22341

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U X E M B O U R G

I. KFC Global Holdings, Inc., Yum! Finance Holdings I S.à r.l. et Yum! Restaurants International Management LLC sont

les associés de KFC International Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, le 7 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
daté du 18 mars 2010 numéro 582, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 151.211 (la «Société»).

II. Les 703.822.507.905 (sept cent trois milliards huit cent vingt-deux millions cinq cent sept mille neuf cent cinq) parts

sociales d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d'euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la
Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour,
dont les Associés reconnaissent avoir été dûment et préalablement informés.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 860.478.222,24 EUR (huit cent soixante millions quatre

cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt-deux Euros et vingt-quatre Cents) afin de le porter de son montant actuel
de 7.038.225.079,05 EUR (sept milliards trente-huit millions deux cent vingt-cinq mille soixante-dix-neuf Euros et cinq
Cents) à 7.898.703.301,29 EUR (sept milliards huit cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent trois mille trois cent un
Euros et vingt-neuf Cents) par l'émission de 86.047.822.224 (quatre-vingt-six milliards quarante-sept millions huit cent
vingt-deux mille deux cent vingt-quatre) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d'euro)
chacune, le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature;

3. Souscription et libération par KFC International Holdings II S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d'apport en

nature;

4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Les Associés décident de renoncer à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les Associés recon-

naissent  avoir  été  suffisamment  informés  de  l'ordre  du  jour  et  considèrent  avoir  été  valablement  convoqués  et  en
conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que
l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant afin
de leur permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 860.478.222,24 EUR (huit cent

soixante millions quatre cent soixante-dix-huit mille deux cent vingt-deux Euros et vingt-quatre Cents) afin de le porter
de son montant actuel de 7.038.225.079,05 EUR (sept milliards trente-huit millions deux cent vingt-cinq mille soixante-
dix-neuf Euros et cinq Cents) à 7.898.703.301,29 EUR (sept milliards huit cent quatre-vingt-dix-huit millions sept cent
trois mille trois cent un Euros et vingt-neuf Cents) par l'émission de 86.047.822.224 (quatre-vingt-six milliards quarante-
sept millions huit cent vingt-deux mille deux cent vingt-quatre) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 0,01
EUR (un cent d'euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un
apport en nature réalisé par l'Apporteur.

<i>Troisième résolution:

Les Associés décident ensuite d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales

par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par Monsieur Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.

Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement souscrites par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

<i>Description de l'apport

L'apport  réalisé  par  l'Apporteur,  en  échange  de  l'émission  des  Nouvelles  Parts  Sociales,  est  composé  de

106.880.000.000 (cent six milliards huit cent quatre-vingt millions) parts sociales détenues par l'Apporteur dans KFC
Intermediate Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.941 (l'«Apport»).

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U X E M B O U R G

<i>Evaluation

La valeur nette de l'Apport s'élève à 860.478.222,24 EUR (huit cent soixante millions quatre cent soixante-dix-huit

mille deux cent vingt-deux Euros et vingt-quatre Cents) étant l'équivalent en Euro de 1.068.800.000 USD (un milliard
soixante-huit millions huit cent mille Dollars américains) selon le taux de change USD/EUR de 1.2421 publié par Bloomberg
le 25 novembre 2014.

Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de

l'apport en date du 25 novembre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d'enregistrement.

<i>Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Intervention des gérants

Interviennent ensuite:
a) Christiaan van Arkel, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, gérant de catégorie A;

b) Johannes de Zwart, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, gérant de catégorie A;

c) Wolfgang Preiss, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, gérant de catégorie B;

d) Darin Orr, résidant professionnellement au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, Etats-Unis

d'Amérique, gérant de catégorie B; et

e) Michael McAuliffe, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché

of Luxembourg, gérant de catégorie B;

f) Monica Plymale, résidant professionnellement au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, Etats-Unis

d'Amérique, gérant de catégorie B;

Tous représentés par Monsieur Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration

sur la valeur de l'apport visée ci-dessus.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison de l'Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation,
et confirment la validité de la souscription et du paiement.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé com-

me suit:

- KFC Global Holdings, Inc.: 236.310.107.915 (deux cent trente-six milliards trois cent dix millions cent sept mille neuf

cent quinze) parts sociales.

- Yum! Finance Holdings I S.à r.l.: 785.083.415 (sept cent quatre-vingt-cinq millions quatre-vingt-trois mille quatre cent

quinze) parts sociales

- Yum! Restaurants International Management LLC: 466.727.316.575 (quatre cent soixante-six milliards sept cent vingt-

sept millions trois cent seize mille cinq cent soixante-quinze) parts sociales

- KFC International Holdings II S.à r.l.: 86.047.822.224 (quatre-vingt-six milliards quarante-sept millions huit cent vingt-

deux mille deux cent vingt-quatre) parts sociales

Le notaire constate que les 789.870.330.129 (sept cent quatre-vingt-neuf milliards huit cent soixante-dix millions trois

cent trente mille cent vingt-neuf) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées
de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de

modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à 7.898.703.301,29 EUR (sept milliards huit cent quatre-vingt-dix-huit

millions sept cent trois mille trois cent un Euros et vingt-neuf Cents), représenté par 789.870.330.129 (sept cent quatre-
vingt-neuf milliards huit cent soixante-dix millions trois cent trente mille cent vingt-neuf) parts sociales ayant une valeur
nominale de 0,01 EUR (un euro cent) chacune.»

Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à environ huit mille cinq cents Euros (EUR 8.500,-).

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U X E M B O U R G

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57499. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015009895/284.
(150011554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Lem Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 193.697.

STATUTS

L'an deux mil quinze, le cinq janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-duché de Luxembourg.

A comparu:

- SCMP S.C., société civile de droit luxembourgeois, constituée en date du 2 janvier 2015, établie et ayant son siège

social à L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie, en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés, représentée par son gérant unique en fonction, Monsieur Sébastien CORBELLARI.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte des

statuts d'une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts
comme suit:

Art. 1 

er

 . Société.  Il est formé par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. Objet. La Société a pour objet le commerce de matière plastiques, de verre, de bois et tous matériaux de

construction de manière générale en lien avec la menuiserie et sa mise en oeuvre. Ce commerce pourra être direct ou
indirect, ainsi que par voie électronique. Elle pourra procéder à de l’intermédiation commerciale et de l’apport d'affaire
dans le domaine.

Elle pourra réaliser également la pose et la maintenance de menuiseries et d'aménagement extérieur.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou

réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle exercera son activité tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations industrielles, commerciales, finan-

cières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature
à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution

de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.

Art. 4. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de LEM LUX S.À R.L..

Art. 5. Siège social. Le siège de la Société est établi dans la commune de Leudelange.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

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U X E M B O U R G

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d’autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ainsi qu'à l’étranger

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en mille (1.000)

parts sociales de douze euros (EUR 12,50) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement
libérées.

Art. 7. Modifications. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement

publiée de l’associé unique, sinon de l’assemblée des associés, conformément à l’article 16 des présents statuts.

Art. 8. Parts. Chaque part sociale ouvre un droit à l’actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l’exercice,

en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Indivision des parts. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique

propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même

personne.

Art. 10. Cessions de parts. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing

privé.

En cas d’associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l’agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions

énoncées à l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l’article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique

de parts sociales.

Art. 11. Dissolution. La Société n'est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des

associés.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront

un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la Société, à l’exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l’assemblée générale des associés.

Art. 13. Engagement. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la

signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société

par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 14. Conseil de gérance. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-duché de Luxembourg. Le

Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en
personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants
présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l’ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement

passées  et  effectives  comme  si  passées  lors  d'une  réunion  dûment  convenue  et  tenue.  De  telles  signatures  peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de

communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l’ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l’appel provient initialement du
Luxembourg.

Art. 15. Responsabilités. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

22345

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U X E M B O U R G

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu'il ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. Décisions. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,

les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l’article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Assemblée générale. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a

plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l’approbation des comptes annuels, elle se tiendra le
deuxième lundi du mois de juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation
de cette assemblée.

Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l’assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 18. Année fiscale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre

de chaque année.

Art. 19. Comptes. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou

le Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de

l’inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 20. Bénéfices. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux,

amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l’assemblée générale.

Art. 21. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l’associé unique, ou le cas échéant

les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée.»

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante, pré-qualifiée, représentée comme dit ci-avant,

déclare souscrire les mille (1.000) parts sociales comme suit:

1.- SCMP S.C., pré-qualifiée,
mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

<i>Pouvoirs

Le(s) comparant(s) donne(nt) par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude du notaire soussigné,

agissant individuellement, afin de procéder suivant besoin à l’enregistrement, l’immatriculation, la modification, la radiation
auprès du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent
acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s)
au présent acte.

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<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se consi-

dérant comme dûment convoquée, s'est constituée ensuite en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Sébastien CORBELLARI, Ingénieur, né le 27 novembre 1975 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant au

28, rue des Bleuets FR-54150 Avril.

3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
4.- L’adresse du siège social de la Société est fixée au 1, rue de la Poudrerie L-3364 Leudelange.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, connu du notaire instrumentant

par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Corbellari, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 8 janvier 2015. Relation: DAC/2015/282. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 8 janvier 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015009924/168.
(150010835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

My Food Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 193.748.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de janvier.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

1. MY FOOD I SA., une société anonyme, ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, con-

stituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, en date du 18 décembre 2014,
en cours de publication, non encore inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés.

Ici représentée par Monsieur Jean-Pierre LAMIC, né le 3 avril 1946 à Toulouse (France), demeurant à Ryad 510, rue

Djebel Allakhder, 40 000 Marrakech, Maroc, en vertu d’une procuration donnée sous seing privée le 18 décembre 2014.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, et restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 . Forme.  Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les
présents statuts («les Statuts»).

Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination «MY FOOD EUROPE SA.».

Art. 3. Objet social. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle,
le financement et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat

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U X E M B O U R G

et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d’invention et de perfectionnement, licences, procédés

et marques de fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.

La Société a en outre pour objet l’achat, la vente, l’exploitation, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers

situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens,

ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des disposi-
tions légales afférentes.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait

faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de

nature à favoriser son développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans
son acception la plus large.

La Société pourra effectuer des prestations de services mais uniquement dans le cadre de la gestion de ses participations

et/ou de la gestion des opérations de gestion internes du groupe dont elle pourrait faire partie.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d’association ou autres avec d’autres en-

treprises, associations ou sociétés.

La Société a encore pour objet l’exploitation de tous types d’activités de commerce en général, et plus particulièrement

l’achat et la vente de steamers et de toutes gammes de plats cuisinés.

D’une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, indus-

trielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l’extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la même commune par une décision du Conseil d’Ad-

ministration ou de l’administrateur unique et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision
des actionnaire(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger par

décision du Conseil d’Administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), représenté par

cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent trente euros (EUR 330,-) chacune, intégralement souscrites et
entièrement libérées.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Prime d’émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront

transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société

a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s)
ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre

forme, au choix des actionnaires, à l’exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

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U X E M B O U R G

En présence d’actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre

énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur
chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.

Art. 10. Composition du Conseil d’Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration com-

posé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du Conseil d’Administration peut être limitée à
un membre, appelé «administrateur unique», jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence
de plus d’un associé.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat

qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment
par une résolution des actionnaire(s).

Art. 11. Pouvoir du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent

de la compétence du Conseil d’Administration.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et

à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.

Art. 12. Représentation.  Vis-à-vis  des  tiers,  la  Société  sera  engagée  en  toutes  circonstances,  soit  par  la  signature

individuelle de l’administrateur unique, soit si le Conseil d’Administration est composé de trois membres ou plus par la
signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué pour ce qui con-
cerne la gestion journalière.

La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la

signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d’Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base

d’un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices
reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

Art. 14. Réunions du Conseil d’Administration.  Le  Conseil  de  d’Administration  nommera  parmi  ses  membres  un

président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des
procès-verbaux du Conseil d’Administration.

Le Conseil de d’Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et

date indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil d’Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l’ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit

en original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués

dans un agenda de réunions adopté à l’avance par le Conseil de d’Administration.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d’Administration, mais en son absence le Conseil d’Adminis-

tration désignera un autre membre du Conseil d’Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par un écrit,

transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme
son mandataire.

Tout membre du Conseil d’Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d’Adminis-

tration.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si

elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration dûment convoquée et tenue.

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U X E M B O U R G

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par

un ou plusieurs administrateurs.

Le Conseil d’Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en

fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Art. 15. Rémunération et débours. Sous réserve de l’approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent

recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social de la Société.

Art. 16. Conflit d’intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une

transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part
aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l’opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

Art. 17. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l’exercice de leurs fonctions, pas

leur responsabilité personnelle lorsqu’ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.

Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,

rééligibles et toujours révocables.

Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la

Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 1 

er

 mercredi du mois de mai à 14 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social

ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les
Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement,
des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un

texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts

ou du vote de décisions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-
cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre
d’actions représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont

l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum
sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au
moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

Si ce quorum n’est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les

résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.

Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

22350

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Adminis-

tration dresse l’inventaire des éléments de l’actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux
Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.

Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

Art. 24. Réserve légale. L’excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-

tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale

(«la Réserve Légale») dans le respect de l’article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).

Cette  affectation  à  la  Réserve  Légale  cessera  d'être  obligatoire  lorsque  et  aussi  longtemps  que  la  Réserve  Légale

atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 25. Affectation des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l’affectation du

solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d’une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en
le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Art. 26. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme

en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés

par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de

liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d’acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions

suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Dispositions transitoires

(1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
(2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire intégralement les cent (100) actions

comme suit:

MY FOOD I SA., pré-qualifiée,
cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total des actions: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Les actions ont été entièrement libérées par l’actionnaire unique par des versements en espèces, de sorte que la somme

de trente-trois mille euros (EUR 33.000.-), se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant
été fournie au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant pré-qualifié représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu’actionnaire unique de la

Société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. A été appelé aux fonctions d'administrateurs:

22351

L

U X E M B O U R G

- Maître Lex THIELEN, Avocat à la Cour, né le 21 juillet 1962 et demeurant professionnellement au L-1636 Luxem-

bourg, 10, rue Willy Goergen,

- Maître Joe THIELEN, Juriste, né le 20 novembre 1958 et demeurant au L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, et,
- Madame Isaure KAEMPF, Employée privée, née le 7 décembre 1989 et demeurant professionnellement au L-1636

Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

3. La durée des mandats des administrateurs prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an

2020.

4. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- Saint Gérant Investissement S.à r.l, avec siège social au L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 87 458.

5. La durée du mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra

en l’an 2020.

6. L'adresse du siège social de la Société est fixée au L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire

par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.- P. LAMIC, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 15 janvier 2015. Relation: DAC/2015/662. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010003/267.
(150011743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

ECP TTL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 79.545.

DISSOLUTION

In the year two thousand fourteen, on the thirtieth day of December.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

The undersigned CITRAN GREYSAC S.A., a public limited liability company (société anonyme) with registered office

at L-1840 Luxembourg, 11b boulevard Joseph II, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, Section
B, under the number 61287,

duly represented by Mr Nicolas HAMEL, lawyer, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given

under private seal in Luxembourg on December 19 

th

 2014.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
being the owner of the whole share capital of “ECP TTL S.A.” (the “Company”), a public limited liability company,

having its registered office at 11b boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register, Section B, under the number 79545, incorporated by a deed of
Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, on December 7 

th

 2000 published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, number 537 of July 27 

th

 2001; amended for the last time by a deed of Maître Jean-Joseph

WAGNER, prenamed, on March 19 

th

 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number

1257 of May 21 

st

 2012.

The subscribed capital of the Company is set at four hundred thousand euro (400,000.-EUR) divided into four hundred

thousand (400,000) shares with a par value of one euro (1.-EUR) each, fully paid up.

The appearing party declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and of the financial standing of

the Company.

Being the sole shareholder of the shares and liquidator of the Company, the appearing party, represented as here

above, declares that all assets be realised, and property of all assets will be transferred to the sole shareholder; that any
and all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for. Regarding
any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, the sole shareholder,
irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability, with the result that the liquidation of the
Company is to be considered closed.

22352

L

U X E M B O U R G

The appearing party gives discharge to directors and auditor for their mandates up to this date.
It was decided to cancel the shares of the company dissolved.
The corporate books and accounts of the Company will be kept for periods of five years at L-1840 Luxembourg, 11b

boulevard Joseph II, the aforesaid being the company registered office.

In order to perform all the formalities relating to the registrations, the publications, the cancellations, the filing and all

other formalities to be performed by virtue of the present deed, all powers are granted to the bearer of an authentic
copy. However, no confusion of assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of, or reim-
bursement to the sole shareholder will be possible before the end of a period of thirty days (article 69 (2) of the law on
commercial companies) from the day of publication and subject to the non-respect by any creditor of the dissolved
Company of the granting of guarantees.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately two thousand euros (2,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the French
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,

first name, civil status and residence, the person signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente décembre.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

CITRAN GREYSAC S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 11b boulevard Joseph II,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 61287,

ici représentée par Monsieur Nicolas HAMEL, avocat à la cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privée qui lui a été délivrée à Luxembourg le 19 décembre 2014.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'elle est l'actionnaire unique de la société “ECP TTL S.A.” (la “Société”), ayant son siège au 11b boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro
79545,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Jean-Joseph  WAGNER,  notaire  de  résidence  à  Sanem,  en  date  du  7
décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 537 du 27 juillet 2001; les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, préqualifié, du 19 mars 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1257 du 21 mai 2012.

Le capital social de la Société s'élève actuellement à quatre cent mille euros (400.000,- EUR) représenté par quatre

cent mille (400.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation

financière de la Société.

En agissant tant en qualité de liquidateur qu'en qualité d'actionnaire unique de la Société, la Comparante, représentée

comme indiquée ci-avant, déclare que tous les actifs sont réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l'ac-
tionnaire unique, de sorte que la liquidation de la Société sera considérée comme clôturée, que tous les passifs connus
de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d'éventuels passifs, (y
compris et non exclusivement d'éventuelles dettes fiscales) actuellement inconnus de la Société et non payés à l'heure
actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer.

Décharge pleine et entière est accordée par la comparante aux administrateurs et commissaire aux comptes de la

Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

La comparante s'engage à procéder à l'annulation des actions de la Société.
Les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant 5 ans au siège social de la société à

L-1840 Luxembourg, 11b boulevard Joseph II.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes. Toutefois, aucune
confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'associée unique ne pourra
se faire avant le délai de trente (30) jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication
et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

22353

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à deux mille euros (2.000,-
EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte français fera foi.

DONT ACTE, fait et passé en l'étude à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Hamel, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64415. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Référence de publication: 2015009682/104.
(150010804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Eurovin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3235 Bettembourg, 71, rue des Fermes.

R.C.S. Luxembourg B 71.214.

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EUROVIN S.A.", ayant son siège social à

L-3235 Bettembourg, 71, Rue des Fermes, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 71.214

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 juillet 1999, publié au Mémorial C numéro

819 du 4 novembre 1999, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéphane JONVAL, employé, demeurant professionnellement

à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Magali BAHON, employée, demeurant professionnel-

lement à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Laure SINESI, employée, demeurant professionnellement à L-2529

Howald, 45 rue des Scillas.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Introduction d'un nouvel alinéa entre le premier et le deuxième alinéa existant de l'article 2 des statuts, qui aura la

teneur suivante:

«Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes»

2. Suppression de la valeur nominale des mille (1'000) actions représentant le capital social d'un million deux-cent-

cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1'250'000);

3. Conversion du capital social d'un million deux-cent-cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1'250'000) en trente

mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30'986.69.-) au cours de LUF 40.3399 = EUR 1;

22354

L

U X E M B O U R G

4. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant d'un million neuf-cent-soixante-neuf mille

treize euros et trente-et-un centimes (EUR 1'969'013.31.-), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf-
cent-quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30'986.69.-) à deux millions d'euros (EUR 2'000'000.00.-),
sans émission d'actions nouvelles, moyennant renonciation définitive et irrévocable par l'associé unique à sa créance
certaine, liquide et exigible d'un montant minimum d'un million neuf-cent-soixante-neuf mille treize euros et trente-et-
un centimes (EUR 1'969'013.31.-) existant à son profit à charge de la Société et annulation de cette même créance à due
concurrence;

5. Adoption d'une valeur nominale de deux mille euros (EUR 2'000.00.-) par action et échange des mille (1'000) actions

sans désignation de valeur nominale contre mille (1'000) actions ayant une valeur nominale de deux mille euros (EUR
2'000.00.-) toutes détenues par l'associée unique;

6. Pouvoirs à donner au Conseil d'Administration afin de procéder à toutes les modalités relatives à l'augmentation

de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives;

7. Modification corrélative de l'article 3 des statuts de la Société, qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 2'000'000.00.- (deux millions d'euros) divisé en 1'000 (mille) actions d'une valeur

nominale de EUR 2'000.00.-(deux mille euros) chacune, entièrement libérées.»

8. Adaptation et refonte complète des statuts de la Société, incluant les modifications susvisées et celles subséquentes

à la loi du 25 août 2006 relative à la société anonyme unipersonnelle, statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

Titre I 

er

 . - Dénomination - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  La société anonyme existe sous la dénomination de “EUROVIN S.A.” (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la vente en gros et en détail, l'importation et l'exportation de vins et spiritueux de

toutes boissons alcooliques et non alcooliques, telles que jus de fruits et eaux, le commerce en gros de tabacs, cigares et
cigarettes, la représentation générale de marques de boissons, l'activité de courtier et de consultant en matière de vins
et spiritueux et en matière d'installation de caves à vins de même que la vente et l'installation de caves à vins et vinothèques.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut entreprendre et traiter toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter l'extension et le déve-
loppement, y compris la création de bureaux de ventes, succursales ou dépôts.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Titre II. - Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 2'000'000.00.- (deux millions d'euros) divisé en 1'000 (mille) actions d'une valeur

nominale de EUR 2'000.00.- (deux mille euros) chacune, entièrement libérées.»

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominative et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra les  indications prévues  à  l'article  39  de la  Loi.  La propriété  des  actions  nominatives s'établit par  une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, § 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard

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de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Titre III. - Assemblées générales des actionnaires- Décisions de l'associé unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit

à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Titre IV. - Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque

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administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d'administration et

de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Titre V. - Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

Titre VI. - Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente-et-un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

Titre VII. - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

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Titre VIII. - Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.»

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'introduire un nouvel alinéa entre le premier et le deuxième alinéa existant de l'article

2 des statuts, qui aura la teneur suivante:

«Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale constate que le capital social d'un million deux-cent-cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000) a été converti en trente-mille-neuf-cent-quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) (au cours
de LUF 40,3399 = EUR 1).

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant d'un million neuf-cent-soixante-neuf mille

treize euros et trente-et-un centimes (EUR 1'969'013,31-), pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf-
cent-quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes (EUR 30'986.69.-) à deux millions d'euros (EUR 2'000'000.00.-),
sans émission d'actions nouvelles, moyennant renonciation définitive et irrévocable à sa créance certaine, liquide et exi-
gible  d'un  montant  minimum  d'un  million  neuf-cent-soixante-neuf  mille  treize  euros  et  trente-et-un  centimes  (EUR
1'969'013,31-) existant à son profit à charge de la Société et annulation de cette même créance à due concurrence.

<i>Rapport du réviseur d'entreprises

Cet apport en nature fait l'objet d'un rapport établi en date du 24 décembre 2014 par le réviseur d'entreprises indé-

pendant, la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, ayant son siège social à L-2529 Howald, 37 rue des Scillas, sous
la signature de Monsieur Edward KOSTKA, réviseur d'entreprises, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la
loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

valeur de l'apport qui correspond au moins à la valeur comptable du capital social augmenté en contrepartie.»

Ledit rapport, signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide d'adopter une valeur nominale de deux mille euros (EUR 2'000.00.-) par action et échange des

mille (1'000) actions sans désignation de valeur nominale contre mille (1'000) actions ayant une valeur nominale de deux
mille euros (EUR 2'000.00.-) toutes détenues par l'associée unique.

<i>Sixième résolution

L'assemblée  générale  accorde  tous  pouvoirs  au  Conseil  d'Administration  afin  de  procéder  à  toutes  les  modalités

relatives à l'augmentation de capital, et notamment à l'enregistrement des écritures comptables y relatives.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale décide, en conséquence de ce qui précède de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

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U X E M B O U R G

«Le capital social est fixé à EUR 2'000'000.00.- (deux millions d'euros) divisé en 1'000 (mille) actions d'une valeur

nominale de EUR 2'000.00.- (deux mille euros) chacune, entièrement libérées.»

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, incluant notamment les

modifications susvisées et celles subséquentes à la loi du 25 août 2006 relative à la société anonyme unipersonnelle, statuts
qui auront dorénavant la teneur reprise dans le point 8 de l'ordre du jour.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 2.750,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Howald, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ils

ont tous signé avec le notaire instrumentant l'acte.

Signé: Stéphane JONVAL, Magali BAHON, Laure SINESI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 janvier 2015. Relation GAC/2015/14. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le receveur ff.

 (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015008881/269.
(150009896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.

David Jones &amp; Company, Société à responsabilité limitée,

(anc. David Jones &amp; Company).

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 98, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 68.569.

L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

Se réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, (l’“Assemblée”), de la société anonyme régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg “DAVID JONES &amp; COMPANY”, établie et ayant son siège social à L-2473 Dudelange, 25,
an der Foxenhiel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 68569,
(la “Société”), constituée originairement sous la forme juridique d'une société à responsabilité limitée dénommée “LES
MALINES S.à r.l.”, suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Remich (Grand-Duché de
Luxembourg), en date du 19 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 337 du
12 mai 1999,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés:
- suivant décision prise par la gérance en date du 31 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations numéro 1258 du 29 août 2002, contenant notamment la conversion de la devise d'expression du capital
social en euros, et

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, numéro 2512 du 10 octobre 2013, contenant notamment la transformation en une société anonyme ainsi
que l’adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle.

L'Assemblée est présidée par Madame Virginie PIERRU, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxem-

bourg, 12, rue Jean Engling.

La Présidente désigne Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling, comme scrutateur.

Le bureau de l’Assemblée ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce

qui suit:

A) Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en société à res-

ponsabilité limitée (S.à r.l.);

22359

L

U X E M B O U R G

2. Transfert du siège social à L-4010 Esch sur Alzette, 98, rue de l’Alzette;
3. Acceptation de la démission des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, avec

décharge;

4. Refonte complète des Statuts afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société sans modification de ses

caractéristiques essentielles;

5. Nomination d'un ou plusieurs gérants de la Société, détermination de la durée de son (ses) mandat(s) et du pouvoir

de signature de la gérance;

6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l’Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de changer la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en

société à responsabilité limitée (S.à r.l.) et de procéder à une refonte complète des Statuts, afin de les adapter à la nouvelle
forme de la Société, sans modification de ses éléments essentiels, comme l’objet social.

Cette modification n'aura aucun impact sur la continuité de la personnalité juridique de la Société.
Le capital social et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l’actif et du passif, les amortisse-

ments, les plus-values et les moins-values.

La société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
Par conséquent, les cinquante (50) actions actuelles sont remplacées par cinquante (50) parts sociales avec une valeur

nominale de six cent vingt euros (620,- EUR).

Chaque associé recevra une “parts sociales S.à r.l.” en échange d’une “action S.A.”.
Dans le cadre de la transformation de la forme juridique, il est justifié au notaire instrumentant par un bilan intérimaire

établi au 29 décembre 2014 et par une attestation émise par le conseil d’administration de la Société le 29 décembre
2014, que l’actif net de la Société n’est pas inférieur au capital social minimum applicable pour une société à responsabilité
limitée, soit un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Lesdits bilan et attestation, après avoir été signés “ne varietur” par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide:
- de transférer le siège social à L-4010 Esch sur Alzette, 98, rue de l’Alzette;
- d'accepter la démission des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes et de leur

donner décharge pleine et entière pour l’exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour; et

- de procéder à une refonte totale des Statuts afin de refléter les résolutions prises ci-avant et pour les adapter à la

nouvelle forme juridique de la Société, leur donnant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “DAVID JONES &amp; COMPANY”, (la

“Société”), régie par les présents statuts (les “Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la “Loi”).

Art. 2. La Société a pour objet la vente de tous produits d'équipement de la personne ainsi que tous accessoires comme

la maroquinerie, le bagage.

La Société pourra également développer des courants d'affaires en Import-Export.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise. Cette énumé-
ration est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

22360

L

U X E M B O U R G

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 3. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg). L’adresse du siège social peut-être

déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés

délibérant comme en matière de modification des statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des bureaux, filiales, succursales, agences ou sièges admi-

nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 4. La durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cinquante (50) parts sociales

avec une valeur nominale de six cent vingt euros (620,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la Loi sont d’application, c’està-dire chaque décision de l’associé unique ainsi que chaque contrat
entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés
ne sont pas applicables.

La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l’exercice des droits afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l’agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l’une ou l’autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de

décès d’un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 10. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant

seront déterminés par l’assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation
ad nutum par l’assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la

Société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 11. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

22361

L

U X E M B O U R G

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis par le(s) gérant(s),
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 16. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée constate que les cinquante (50) parts sociales sont détenues par société à responsabilité limitée régie par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg “JLM PARTNERS SARL”, établie et ayant son siège social à L-2732 Luxembourg,
2, rue Wilson, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 174309.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de fixer le nombre des gérants à un (1) et de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur

Jean-Luc CASIGLIO, entrepreneur, né à Algrange (France), le 18 décembre 1958, demeurant à L-3473 Dudelange, 25 an
der Foxenhiel, comme gérant de la Société.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de fixer le pouvoir de signature de la gérance comme suit:
“La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle du gérant.”
Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a

ensuite clôturé l’Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cents euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: V. PIERRU, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 6 janvier 2015. 2LAC/2015/368. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015009646/193.
(150011318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

22362

L

U X E M B O U R G

Performance Invest Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 36.886.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf septembre
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PERFORMANCE INVEST Spf S.A.»,

une société anonyme de Gestion de patrimoine familiale de droit luxembourgeois ayant son siège social au 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B numéro 36886, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg en date du
5 avril 1991 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C») numéro 380
du 11 octobre 1991; et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 octobre 2008, publié au Mémorial C numéro 2739 du
11 novembre 2008.

L'assemblée est présidée par Madame Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement 15, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie FACCHIN, employée

privée, demeurant professionnellement 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les cent quatre-vingts (180) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
2.- Nomination de «C.G. Consulting» en tant que liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4.- Décision de tenir immédiatement les 2 

ème

 et 3 

ème

 Assemblées Générales de liquidation.

5.- Approbation du rapport du liquidateur.
6.- Nomination de «CO-VENTURES S.A.» en tant que Commissaire-Vérificateur.
7.- Approbation du rapport du Commissaire-Vérificateur; et des comptes de clôture de la liquidation.
8.- Décharge au liquidateur et au Commissaire-Vérificateur.
9.- Clôture de la liquidation.
10.- Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5

années.

IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l’Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer

aux formalités de convocation.

Les  actionnaires  présents  ou  représentés  considèrent  avoir  été  valablement  convoqués,  et  acceptent  dès  lors  de

délibérer et de voter les points portés à l’ordre du jour. Ils confirment que toute la documentation présentée lors de
l’assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur permettre d’examiner attentivement
chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de la mise en liquidation de la société avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur, la société C.G. Consulting, une société anonyme de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 102188. Le liquidateur prénommé a la mission

22363

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U X E M B O U R G

de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser
inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des
opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur
pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que
prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite
loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale des associés

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour

l’exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

Conformément aux dispositions de l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

l’Assemblée  décide  de  tenir  immédiatement  et  successivement  les  deuxième  et  troisième  Assemblées  Générales  de
liquidation.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son

mandat.

Ledit rapport après signature ne varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que Commissaire-vérificateur COVENTURES S.A., une Société Anonyme

dûment constituée et existante selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, immatriculée auprès du Registre et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.838

<i>Septième résolution

L'assemblée, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Commissaire-vérificateur et les comptes de

liquidation.

Ledit rapport, après signature ne varietur, par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire-vérificateur pour l’exercice

de leur mandat.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans

à l’ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui
il appartiendra.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: S. LECOMTE, M. FACCHIN, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 30 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45302. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2015009211/103.
(150010289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.

22364

L

U X E M B O U R G

PCP European Investment Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 159.472.

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth of December.
Before Us Maître Marc LOESCH, notary residing at Mondorf-les-Bains, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

ARCC PCP LP, a company incorporated in the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland

House, KY1-1104, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, registered at the companies register of Cayman Islands
under the number MC-25954, acting through its general partner, ARCC PCP GP, LLC, whose registered office is at
Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, registered at the Department
of State, Division of Corporation, Delaware under the number 5445458, and

Ares Capital Corporation, a company incorporated in Maryland, USA, registered at the Maryland Secretary of State,

number D07905672, having its registered office at 245 Park Avenue, 44 

th

 , Floor, New York, NY 10167, USA,

here represented by Ms Michelle Mac Adams - Origer,
by virtue of 2 proxies under private seal given on December 11, 2014; such proxies, after having been signed "ne

varietur" by the proxy-holder and the notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, through its mandatory, has declared and requested the officiating notary to act the following:
- That the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) “PCP European Investment Holdings S.à

r.l.”, (the "Company"), with registered office in L-2633 Senningerberg, 6D, Route de Trèves, registered at the Companies
and Trade Register of Luxembourg (“Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), section B, number 159.472,
incorporated by deed of Maître Gérard LECUIT, notary then residing at Luxembourg, on the 23 

rd

 of February 2011,

published in the Mémorial C number 1242 of the 9 

th

 of June 2011.

- That the appearing party, represented as said before, is the sole actual partner of the said company and that it has

taken, through its mandatory, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to dissolve the company and to put it into liquidation.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to appoint as liquidator of the company:
Revex, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) having its registered office at L-1611

Luxembourg, 1, avenue de la Gare (RCS Luxembourg B 148.865) (the “Liquidator”)

The general meeting resolves that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided

for by Articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the Law, without requesting the authorization

of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights,

preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the prefe-
rential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such

part of its powers it determines and for the period it will fix.

The Liquidator may distribute the Company’s assets to the members in cash or in kind to his willingness in the pro-

portion of their participation in the capital.

The general meeting resolves to approve the Liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned.

<i>Third resolution

The meeting gives full discharge to the managers of the company for the execution of their mandate.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred
Euro (EUR 1,100.-).

22365

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the

proxyholder of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on
request of the same proxyholder, and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed together with Us, the notary, the present
deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le douze décembre.
Par devant Nous Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

ARCC PCP LP, une société existant et gouvernée par les lois de Îles Caïmanes, ayant son siège social à PO Box 309,

Ugland  House,  KY1-1104,  Îles  Caïmanes,  inscrite  auprès  du  Registre  des  sociétés  de  Îles  Caïmanes  sous  le  numéro
MC-25954, agissant par l’intermédiaire de son general partner, ARCC PCP GP, LLC, avec siège social à Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, enregistré au Department of State, Division
of Corporation, Delaware sous le numéro 5445458, et

Ares Capital Corporation, une société existant et gouvernée par Maryland, USA, enregistré au Maryland Secretary of

State, numéro D07905672, avec siège social au 245 Park Avenue, 44 

th

 Floor, New York, NY 10167, USA,

ici représentée par Mme Michelle Mc Adams-Origer,
en vertu de 2 procurations sous seing privé lui délivrées en date du 11 décembre 2014; lesquelles procurations, après

avoir été signées “ne varietur” par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées
avec lui.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter les suivant:
- Que la société à responsabilité limitée “ PCP European Investment Holdings S.à r.l.”, établie et ayant son siège social

à L-2633 Senningerberg, 6D, Route de Trèves, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section  B  numéro  159.472,  constituée  suivant  acte  reçu  par  Maître  Joseph  ELVINGER,  notaire  alors  de  résidence  à
Luxembourg en date du 23 février 2011, publié au Mémorial C numéro 1242 du 9 juin 2011.

- Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule associée actuelle de la Société et qu'elle a

pris, par son mandataire, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société:
Revex, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare (RCS Lu-

xembourg B 148.865) (le «Liquidateur»)

L’assemblée générale décide que, dans l’exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus

prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 de la Loi, sans devoir recourir à l’autorisation de l’as-

semblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droit

réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions pri-
vilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le Liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté

en fonction de leur participation au capital.

L’assemblée décide d’approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

<i>Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux gérants pour l’exécution de leur mandat.

22366

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cent euros
(EUR 1.100,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête du mandataire

des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête du même man-
dataire, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du

notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Mc Adams-Origer, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 23 décembre 2014. REM/2014/2819. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010096/122.
(150011055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Princess Group S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard F.-D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 85.011.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur José CABRERA BLANCH, entrepreneur, demeurant à E-43840 Salou, Tarragone Punta Dorada s/n (Es-

pagne), détenteur de trois cent vingt mille cent quinze (320.115) parts sociales de la Société, désignée ci-après; et,

2) Madame Maria Magdalena PLANA SOLE, sans état particulier, demeurant à E-43202 Reus, Calle Antonio Gaudi, 62

(Espagne), détentrice de trente-quatre mille trois cent quarante-cinq (34.345) parts sociales de la Société, désignée ci-
après.

Les deux sont ici représentés par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à

L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, (le “Mandataire”), en vertu de deux procurations sous seing privé lui
délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée “PRINCESS GROUP S.A.R.L.", établie et ayant son siège social à L-2450

Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous
le numéro 85011, (la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence
à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 4 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 539 du 6 avril 2002,

et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par

Maître Emile SCHLESSER, en date du 22 janvier 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
731 du 26 mars 2013;

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de la Société et qu'ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire (l'“Assemblée”) et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société à concurrence de trois millions quatre cent trente-quatre

mille quatre cents euros (3.434.400,- EUR) en vue de le ramener de son montant actuel de trente-cinq millions quatre
cent quarante-six mille euros (35.446.000,- EUR) à trente-deux mille onze mille six cents euros (32.011.600,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée constate que la réduction de capital, ci-avant décidée, s'est réalisée moyennant annulation des trente-

quatre mille trois cent quarante-cinq (34.345) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,

22367

L

U X E M B O U R G

toutes détenues par la prédite associée Madame Maria Magdalena PLANA SOLE, pré-qualifiée, et par remboursement à
ladite associée du montant de trois millions quatre cent trente-quatre mille quatre cents euros (3.434.400,- EUR).

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-avant, le dorénavant seul associé unique décide de modifier le premier

alinéa de l'article 6 des Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“Le capital social est fixé à trente-deux mille onze mille six cents euros (32.011.600,- EUR), représenté par trois cent

vingt mille cent seize (320.116) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement
libérées.”

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents
euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des comparants, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire

par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. KIRSCH, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2014. LAC/2014/63221. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010113/58.
(150011753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Caroline Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.967.125,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 137.051.

Le 7 janvier 2015, l'associé unique de la Société (i) a pris acte de la démission de M. Michael Duke Thomson, en tant

que gérant A de la Société, avec effet au 31 décembre 2014 et (ii) a approuvé la nomination comme gérant A de la Société,
avec effet au 1 

er

 janvier 2015, de:

-  M.  Patrick  Steinhauser, né le  21 avril  1975  à Baden-Baden  (Allemagne), résidant professionnellement à l'Atrium

Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg.

Il résulte de ce qui précède, qu'avec effet au 1 

er

 janvier 2015, le conseil de gérance de la Société est constitué des

gérants A suivants, élus pour une durée indéterminée:

- M. Patrick Steinhauser, gérant A;
- M. Philippe Detournay, gérant A; et
- M. Philippe Jusseau, gérant A.

<i>Conseil de gérance:

- M. Patrick Steinhauser, résidant professionnellement à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070

Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, Gérant A.

- M. Philippe Detournay, résidant professionnellement à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070

Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, Gérant A; et

- M. Philippe Jusseau, résidant professionnellement à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070

Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, Gérant A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 7 janvier 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015009557/29.
(150010630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

22368

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Document Outline

Caroline Holdings S.à r.l.

CFL Cargo

CFL technics

David Jones &amp; Company

David Jones &amp; Company

DML Conseil S.à r.l.

ECP TTL S.A.

Eurovin S.A.

Financière d'Investissement et d'Inspection S.à r.l.

KFC International Holdings I S.à r.l.

LEG II Nurnberg S.à.r.l.

Lekon

Lem Lux S.à r.l.

Liberi AG

LOYS Sicav

Luxem Investissements

Luxglass S.A.

Lux'Mburger S.A.

Luxury Holding of Luxembourg S.à r.l.

Makarena V.

Management Tower Europe S.à r.l.

MH Participations S.A.

My Food Europe S.A.

NCB Warrant Holdings S.à r.l.

Newton Green Air Investments I S.à r.l.

Nexthouse S.A.

Nexthouse Sud S.A.

Novartis Finance S.A.

Octo Group S.A.

Pan-Holding

PCP European Investment Holdings S.à r.l.

Performance Invest Spf S.A.

Princess Group S.à.r.l.

Société Civile SOPHALE

SwissTech Management S.à r.l.