L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 197

26 janvier 2015

SOMMAIRE

Avalis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9442

BM Parts S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9456

Charleston Infrastructure II S.A.  . . . . . . . .

9443

City Villas S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9456

Cool-Boules, S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9439

Cotia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9417

Createam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9456

Esculentus Investments S.à r.l. SPF  . . . . . .

9419

Geldilux-TS-2010 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9439

Historic Car Invest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9434

International Network of Competences

Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9418

Isiwis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9422

Kapets S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9424

KLC Holdings V S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9416

KRONOTRANS Luxembourg S.à r.l.  . . . .

9410

Laboratoire Huckert's International S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9410

Landericus Property Epsilon S.à r.l.  . . . . . .

9411

Landericus Property Gamma S.à r.l.  . . . . .

9411

L'Art Culinaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9416

LCN Euro Master Holdings 1  . . . . . . . . . . . .

9410

Lissone International Luxembourg S.A.  . .

9411

Luxembourg Investment Group (LIG) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9410

LuxMedia-Marketing A.G. . . . . . . . . . . . . . . .

9410

Palatialux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9416

Patron Dieter Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

9415

Periza Industries S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

9416

Persicam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9439

Rima SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9415

Salana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9417

Salisbury Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

9413

Sam One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9415

SBD European Security Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9412

Sextant Patrimoine S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

9412

Shiftech Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

9414

SIBGRAVE S.A., société de gestion de pa-

trimoine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9411

SilverStreet Private Equity Strategies M

Soparfi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9414

Sofinart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9412

Solar Wood Folkendange S.A. . . . . . . . . . . .

9417

Stimalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9413

Synerco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9412

TB Intermediate Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

9414

The Wave S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9443

Thryn Holding N° 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

9413

Thryn Holding N° 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

9414

Travelport (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . . .

9413

Wormeldange-Haut S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

9417

9409

L

U X E M B O U R G

LuxMedia-Marketing A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1D, Waïstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 151.269.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LuxMedia-Marketing A.G.

Référence de publication: 2014207106/10.
(140231463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Laboratoire Huckert's International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 138.730.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207110/10.
(140230935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

KRONOTRANS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4984 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier.

R.C.S. Luxembourg B 62.083.

Les comptes annuels au 30 Septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
KRONOTRANS LUXEMBOURG S.à r.l.

Référence de publication: 2014207092/11.
(140231747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

LCN Euro Master Holdings 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 173.815.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/12/2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014207118/11.
(140231073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Luxembourg Investment Group (LIG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 161.877.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014207105/12.
(140231485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9410

L

U X E M B O U R G

Landericus Property Epsilon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 141.187.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
LANDERICUS PROPERTY EPSILON S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014207111/12.
(140230525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Landericus Property Gamma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.627.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2014

Acceptation de la démission, avec effet au 31 octobre 2014, de Monsieur Paul Rickard, gérant de classe A de la société.

Extrait sincère et conforme
LANDERICUS PROPERTY GAMMA S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014207112/13.
(140230730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

SIBGRAVE S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de

Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.557.

Je soussignée, la Fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l., Commissaire aux Comptes de la société SIBGRAVE S.A.

S.P.F. déclare par la présente, démissionner de son poste de Commissaire aux Comptes qui m'avait été confié au sein de
la société, avec effet au 01/01/2014.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Fiduciaire Jean-Marc FABER &amp; Cie S.à.r.l.
Signature

Référence de publication: 2014207389/14.
(140231887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Lissone International Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 79.941.

Les comptes annuels modifiés au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Cette version remplace la version des comptes annuels au 31.12.2011 précédemment déposés au Registre du Com-

merce de Luxembourg sous la référence L120080953.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 Décembre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014207127/15.
(140230710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9411

L

U X E M B O U R G

Synerco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9378 Diekirch, Friidhaff.

R.C.S. Luxembourg B 139.157.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207414/10.
(140231454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Sofinart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 101.230.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 décembre 2014 que la cooptation de Mme

Maria-Helena GONCALVES, employée privée avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Lu-
xembourg, au poste d'administrateur avec effet au 25 octobre 2013 en remplacement de M. Fernand HEIM, démission-
naire, a été ratifiée.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014207398/13.
(140231063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

SBD European Security Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.521.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 149.536.

En date du 10 décembre 2014, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de Ernst &amp; Young S.A. ayant son

siège au 7, rue Gabriel Lippmann à Munsbach (L-5365) comme reviseur d'entreprises agréé pour un mandat qui prendra
fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
SBD European Security Holdings S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2014207379/15.
(140231500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Sextant Patrimoine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 168.358.

<i>Extrait des résolutions prises en date du 18 décembre 2014

-  La  démission  de  Monsieur  Christian  FRANCOIS  de  son  mandat  de  gérant,  avec  effet  au  9  décembre  2014,  est

acceptée.

- Madame Nadia UWIMANA, née le 15 août 1980 à Nyarugenge-Kigali (Rwanda), employée privée, demeurant pro-

fessionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée nouveau gérant en remplacement de Monsieur
Christian FRANCOIS, démissionnaire, et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

SEXTANT PATRIMOINE S.A R.L.

Référence de publication: 2014207387/16.
(140231075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9412

L

U X E M B O U R G

Thryn Holding N° 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.343.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207419/10.
(140231614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Salisbury Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 68.963.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207374/10.
(140231981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Stimalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, 9, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 180.368.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014207410/12.
(140231769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Travelport (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.976.275,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 118.283.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 décembre 2014

L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport du commissaire à la liquidation de la Société;
- approuve le rapport du liquidateur de la Société;
- donne décharge au commissaire à la liquidation et au liquidateur de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 18 décembre

2014;

- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse

suivante: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Travelport (Luxembourg) S.à r.l., en liquidation volontaire
Signature

Référence de publication: 2014207423/22.
(140231076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9413

L

U X E M B O U R G

TB Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 29.020.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.946.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207433/10.
(140230844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Thryn Holding N° 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 130.343.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207420/10.
(140231615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

SilverStreet Private Equity Strategies M Soparfi, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 187.859.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
C. WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014208526/14.
(140233339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Shiftech Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, Zoning Industriel.

R.C.S. Luxembourg B 160.561.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 23 décembre 2014 au siège social

<i>Résolutions

L'Assemblée Générale décide de:
Il a été décidé de révoquer le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Jean-Luc Delory, demeurant à B-5300

Andenne, 22, rue sur la Reppe;

Il a été décidé de nommer au poste de Commissaire aux comptes Monsieur François Stock, né le 30 septembre 1988

à Namur (Belgique) et demeurant au 70, Avenue de la Vecquée, B-5000 Namur (Belgique). Le nouveau commissaire se
prononcera également sur les comptes 2013. Son mandat s'achèvera à l'issue de l'Assemblée Générale a tenir en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

AFC Benelux Sàrl
Signature

Référence de publication: 2014206392/18.
(140231033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

9414

L

U X E M B O U R G

Sam One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 137.787.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30.09.2014 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir

Messieurs, GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et Madame HENOUMONT Nicole, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Lu-
xembourg, en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
en tant que commissaire aux comptes.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2020.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014206359/17.
(140230445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Rima SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 59.891.

<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration tenu en date du 1 

<i>er

<i> décembre 2014

<i>Administrateur délégué

Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Nico HANSEN, né le 31 mars 1969 à

Differdange, demeurant professionnellement 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur-
délégué jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2020 statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre
2019.

<i>Président du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Nico HANSEN, né le 31 mars 1969 à

Differdange, demeurant professionnellement 681 , rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg aux fonctions de Président du
conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2020 statuant sur les comptes de l'exercice clos au
31 décembre 2019.

Référence de publication: 2014206296/18.
(140230039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Patron Dieter Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 115.587.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin vom 22. Dezember 2014

Die alleinige Gesellschafterin hat folgende Beschlüsse gefasst:
- Der Rücktritt mit Wirkung zum 22. Dezember 2014 von Herrn Emmanuel Mougeolle von seinen Mandat als Ge-

schäftsführer wird angenommen.

- Herr Steve van den Broek, Gesellschaftsverwalter, geboren in Antwerpen (Belgien) am 26. Juli 1970, mit beruflicher

Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt mit Wirkung
zum 22. Dezember 2014 und auf unbestimmte Zeit.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft setzt sich seitdem wie folgt zusammen:
- Frau Géraldine Schmit, Geschäftsführerin, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- Herr Steve van den Broek, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206160/19.
(140230619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

9415

L

U X E M B O U R G

L'Art Culinaire, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6141 Junglinster, Domaine du Belenhaff.

R.C.S. Luxembourg B 174.989.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207095/9.
(140231321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

KLC Holdings V S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 117.757.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207087/9.
(140231206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Palatialux S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 38.298.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 4 décembre 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a nommé Maître Yann Baden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, liquidateur
de la société Palatialux s.a. dont le siège social à L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse, a été dénoncé en
date du 9 juillet 1998, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38298,
en remplacement de Maître Georges Krieger, liquidateur nommé suivant jugement de mise en liquidation du 9 juillet 1998.

Pour extrait conforme
Me Yann Baden
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014206189/15.
(140230610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Periza Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 350.105,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.895.

<i>Extrait des résolutions des associés datées du 18 décembre 2014

En date du 18 décembre 2014, les associés de la Société ont pris connaissance des démissions de Roland Roffler et

Malte Hansen, gérants de la Société, avec effet immédiat.

En cette même date, les associés de la Société ont décidé de nommer:
- PMI Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre

de  Commerce  et  des  Sociétés  sous  le  numéro  B  187.566,  ayant  son  siège  social  au  6,  rue  Eugène  Ruppert,  L-2453
Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

- Thomas Basenach, né le 4 juillet 1980 à Wadern en Allemagne, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2014206170/21.
(140230345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

9416

L

U X E M B O U R G

Cotia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 814.100,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 139.060.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206821/9.
(140231847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Solar Wood Folkendange S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9368 Folkendange, Maison 1.

R.C.S. Luxembourg B 103.125.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206433/9.
(140229346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Salana, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 42, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 191.135.

Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2014, accepté par la société, conformément à l'article 1690 du Code

civil, le 21 décembre 2014, Drazen Saric, demeurant 16 rue de la Seine, F-54800 Haucourt-Moulaine a cédé à Stéphane
Lascaux tous les droits qu'il possédait dans ladite société, le tout conformément à la loi et aux statuts. Il n'est donc plus
associé de SALANA.

M. Drazen SARIC a également démissionné de ses fonctions de gérant avec effet immédiat au 22 décembre 2014.
Référence de publication: 2014206357/13.
(140230581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Wormeldange-Haut S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 176.872.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 23 décembre 2014, qu'il a été décidé:
- D'accepter la démission de Messieurs Nico Arend, Victor Elvinger et Carlo Fischbach de leurs postes d'administra-

teurs avec effet à ce jour;

- D'accepter la démission de Monsieur Nico Arend de son poste d'administrateur-délégué avec effet à ce jour.
- De réduire le nombre d'administrateurs de trois à un administrateur unique;
- D'élire à la fonction d'Administrateur unique Monsieur Louis Wagner né le 3 avril 1962 à Luxembourg, ayant son

adresse privée à L-5332 Moutfort, 20 rue de la Source, avec effet immédiat et pour la durée de 6 ans. L'administrateur
unique a le pouvoir de représenter et d'engager la société en toutes circonstances sous sa seule signature.

- D'accepter la démission du commissaire aux comptes Arend Consult S.à r.l. avec effet à ce jour.
- De nommer la Fiduciaire Comptable Becker, Gales &amp; Brunetti S.A., ayant son siège social à L-2222 Luxembourg, 296,

rue de Neudorf, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 128.179, à la fonction de commissaire aux
comptes avec effet immédiat et pour la durée de 6 ans.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014207487/23.
(140231220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

9417

L

U X E M B O U R G

International Network of Competences Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 109.444.

L'an deux mille quatorze, le seizième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Gilbert HIRTZ, ingénieur, né à Thionville (France), le 7 août 1948, demeurant à F-57100 Thionville, 67, rue

de l’abbé Gouvion,

ici représenté par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxem-

bourg, 12, rue Jean Engling, (le “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration,
après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin
d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “INTERNATIONAL NETWORK OF COMPETENCES SARL”, établie et ayant

son siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 109444, (la “Société”), a été originairement constituée sous la dénomination sociale de “MAS-
TERS NETWORK INTERNATIONAL S.à r.l.”, suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 28 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1209 du 15 novembre 2005,

et que les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Joseph ELVINGER, en date du 6

décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1019 du 24 mai 2006, contenant
notamment l’adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle;

- Que le comparant est le seul associé actuel (l’“Associé Unique”) de la Société et qu'il a pris, par son Mandataire, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation

volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Gilbert HIRTZ, ingénieur, né à Thionville (France), le 7 août 1948,

demeurant à F-57100 Thionville, 67, rue de l’abbé Gouvion, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants

de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).

L'Associé Unique décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances,

afin qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Associé Unique décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de

la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des associés ou de l’associé unique. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques
ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et
tâches ainsi déléguées.

L'Associé Unique décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en

liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Associé Unique décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux associés ou à l’associé unique de la Société,
conformément à l’article 148 de la Loi.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide d'accorder décharge au gérant de la Société pour l’exercice de son mandat jusqu'à la date

des présentes.

L'Associé Unique décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris

par le gérant de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et
de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre du gérant résultant de sa gestion de la Société.

9418

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent soixante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2014. LAC/2014/61210. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208100/68.
(140232949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Esculentus Investments S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine

familial.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 156.093.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-seventh of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

1) Mr. Mahmoud Abouzeid Salem Gamil, CEO Cairo Trading Center, born in Giza (Egypt) on June 1 

st

 , 1945, residing

at 27/28A El Rabwa Compound - El Sheikh Zayed 6 

th

 of October, Egypt;

2) Mr. Amr Mahmoud Abouzeid Salem Gamil, Technical Manager Cairo Trading Center, born in Giza (Egypt) on July

1 

st

 , 1977, residing at 77C El Rabwa Compound - El Sheikh Zayed 6 

th

 of October, Egypt;

3) Mr. Yasser Mahmoud Abouzeid Salem Gamil, Business Development Manager Cairo Trading Center, born in Giza

(Egypt) on October 15 

th

 , 1979, residing at 32E El Rabwa Compound - El Sheikh Zayed 6 

th

 of October, Egypt; and

4) Mrs. Lamiaa Mahmoud Abouzeid Salem Gamil, Financial Manager Cairo Trading Center, born in Giza (Egypt) on

September 25 

th

 , 1983, residing at 27/28A El Rabwa Compound - El Sheikh Zayed 6 

th

 of October, Egypt.

All the parties are here represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo, by virtue of four (4) proxies given under private seal in on November 15 

th

 , 2014.

Said proxies, signed “ne varietur” by the proxyholder shall remain attached to the present deed to be filed at the same

time with the registration authorities.

The appearing parties, represented as stated above, are the Sole Shareholders of “Esculentus Investments S.à r.l. SPF”

a société à responsabilité limitée - société de gestion de patrimoine familial, with registered office at 40, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 156.093
(hereafter the “Company”), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxem-
bourg, dated October 6 

th

 , 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2530 dated

November 22 

nd

 , 2010. The Articles of the Company have not yet been amended since.

The subscribed capital of the Company is set at five hundred thousand euro (EUR 500,000), divided into five thousand

(5,000) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100) each, entirely paid in.

The agenda of the meeting is the following:
1) Decision to liquidate the Company;
2) Discharge to the board of managers;
3) Appointment of a Liquidator and definition of his responsibilities;
4) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken by the Shareholders:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to put the Company into liquidation (liquidation volontaire) as from the date of signature

of this deed.

9419

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Shareholders decide to give full discharge to the managers of the Company for the execution of their mandates.

<i>Third resolution

The Shareholders appoint as Liquidator C.G. Consulting, a public limited liability company, having its registered office

at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg under number B 102.188, in relation to the voluntary liquidation of the Company (hereafter the “Liquidator”).

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve that the Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 144 and following

of the co-ordinated law on commercial companies of August 10 

th

 , 1915 (the “Law”).

The Liquidator is required to prepare an inventory of all assets and liabilities of the Company.
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorisation of the

shareholders’ meeting in the cases where it is required.

The Liquidator will be empowered to distribute the assets in specie and will be empowered to make an interim dividend

to the Company’s shareholders, which interim dividend may be affected by way of endorsement of any promissory note
(s) in the possession of the Company to the Company’s shareholders.

The Liquidator can, under its own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several

proxies parts of its powers which the Liquidator will define and for the terminated duration.

The Sole Shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in its sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder of the Company, in accordance with
article 148 of the Law.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a German translation, and that in case of any divergence between the English
and the German text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am siebenundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Mahmoud Abouzeid Salem Gamil, Vorstandsvorsitzender des Cairo Trading Center, geboren in Giza (Ägypten)

am 1. Juni 1945, wohnhaft in 27/28A El Rabwa Compound - El Sheikh Zayed 6 

th

 of October, Ägypten;

2) Herr Amr Mahmoud Abouzeid Salem Gamil, Technischer Leiter des Cairo Trading Center, geboren in Giza (Ägyp-

ten) am 1. Juli 1977, wohnhaft in 77C El Rabwa Compound - El Sheikh Zayed 6 

th

 of October, Ägypten;

3) Herr Yasser Mahmoud Abouzeid Salem Gamil, Leiter der kaufmännischen Abteilung des Cairo Trading Center,

geboren in Giza (Ägypten) am 15. Oktober 1979, wohnhaft in 32E El Rabwa Compound -El Sheikh Zayed 6 

th

 of October,

Ägypten; und

4) Frau Lamiaa Mahmoud Abouzeid Salem Gamil, Finanzdirektor des Cairo Trading Center, geboren in Giza (Ägypten)

am 25. September 1983, wohnhaft in 27/28A El Rabwa Compound - El Sheikh Zayed 6 

th

 of October, Ägypten.

Alle Parteien sind hier vertreten durch Frau Corinne PETIT, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in L-1750 Luxem-

burg, 74, avenue Victor Hugo, aufgrund von vier (4) Vollmachten unter Privatschrift gegeben am 15. November 2014.

Welche Vollmachten, nach „ne varietur“ Unterzeichnung, der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt bleiben

werden um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Komparenten, vertreten wie o.g. sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Kapitalgesellschaft zur Verwaltung von familiären Vermögenswerten "Esculentus Investments S.à r.l. SPF", mit Sitz in 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 156.093
(weiterhin „Gesellschaft“), welche gegründet wurde gemäß Urkunde erstellt durch Maître Henri HELLINCKX, Notar mit
Amtssitz in Luxemburg, am 6. Oktober 2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
2530 vom 22. November 2010. Die Satzung der Gesellschaft wurde seither noch nicht abgeändert.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf fünfhunderttausend Euro (500.000.- EUR), und setzt sich zusammen aus fünf-

tausend (5.000) Geschäftsanteilen mit einem Nennwert von jeweils einhundert (100.-EUR) und ist vollständig eingezahlt.

Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

9420

L

U X E M B O U R G

1) Liquidation der Gesellschaft;
2) Dem Geschäftsführerrat zu erteilende Entlast;
3) Ernennung eines Liquidators sowie Festlegung seiner Befugnisse;
4) Verschiedenes.
Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen und zu liquidieren (liquidation vo-

lontaire).

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen dem Geschäftsführerrat der Gesellschaft volle Entlast für die Ausübung ihrer Mandate

zu erteilen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter ernennen zum Liquidator, C.G. Consulting, eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 40, avenue Monterey,

L-2163 Luxemburg und eingetragen im H.G.R. Luxemburg Sektion B unter der Nummer 102.188, bezüglich der freiwilligen
Liquidation der Gesellschaft (der “Liquidator”).

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass der Liquidator sämtliche Befugnisse hat, die Artikel 144 und folgende des Lu-

xemburgischen  Gesetzes  über  die  Handelsgesellschaften  vom  10.  August  1915  für  einen  Liquidator  vorsehen  (das
„Gesetz“).

Der Liquidator ist gehalten Inventar aller Aktiva und Pasiva der Gesellschaft aufzunehmen.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Liquidators verpflichtet.
Er kann auch alle Geschäfte vornehmen welche in Artikel 145 des Luxemburgischen Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften vom 10. August 1915 vorgesehen sind ohne vorherige Ermächtigung der Gesellschafter für die Fälle in welchen
eine solche Ermächtigung nötig wäre.

Der Liquidator ist befugt die Aktiva in bar zu verteilen, sowie Abschlagsdividenden an die Gesellschafter auszuzahlen,

diese Abschlagsdividenden können ausgezahlt werden im Wege der Indossierung von jeglichen im Besitz der Gesellschaft
befindlichen Schuldscheinen an die Gesellschafter.

Der Liquidator ist befugt, unter seiner alleinigen Verantwortung, und in spezifischen und bestimmten Geschäftsvor-

gängen einem oder mehreren Bevollmächtigten, seine Befugnisse zu übertragen, welche von ihm zeitlich begrenzt sein
und genau definiert werden müssen.

Die Gesellschafter fassen des Weiteren den Beschluss dem Liquidator die Befugnis zu geben, in seinem alleinigen

Ermessen, Vorauszahlungen des Liquidationsgewinns an die Gesellschafter zu leisten, in Einklang mit Artikel 148 des
Gesetzes.

Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Bitte

der oben erschienenen Partei in deutscher Sprache abgefasst und mit einer englischen Übersetzung versehen wird. Bei
Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen und englischen Version gibt die deutsche Version den Ausschlag.

Worüber die vorliegende Urkunde in Luxemburg an dem oben in diesem Dokument genannten Datum ausgefertigt

wurde.

Nach Verlesung des Dokuments vor der erschienenen Person unterzeichnete diese zusammen mit dem Notar die

vorliegende Urkunde.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 08 décembre 2014. LAC/2014/58645. Reçu douze euros EUR 12,-.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207847/140.
(140233368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

9421

L

U X E M B O U R G

Isiwis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.465.003,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 151.200.

In the year two thousand and fourteen, on the ninth of December.
Before the undersigned Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Annick Braquet, residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of managers (the “Board of Mana-

gers”) of ISIWIS S.à r.l. (the "Absorbing Company"), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B 151 200 and having a share capital of Euro
4,465,003

Pursuant to a resolution taken at the meeting of the Board of Managers held in Luxembourg on October 23, 2014

(the “Minutes of the Meeting of the Board of Managers”),

A copy of the Minutes of the Meeting of the Board of Managers, initialled ne varietur by the proxyholder of the

Absorbing Company and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.

Such appearing party, acting es-dites qualites, has required the undersigned notary to record the following:
1. The Absorbing Company holds one hundred per cent (100%) of the shares of Fideos SA (the "Absorbed Company",

and together with the Absorbing Company referred to as the "Merging Companies"), a société anonyme, incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B 114 678 and having a
share capital of EUR 100,000.

2. The boards of managers of each of the Merging Companies have adopted the Merger Proposal on October 23, 2014,

which has been notarized pursuant to a deed of the undersigned notary on October 23, 2014 and published, pursuant to
article 262 of the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended (the “Law"), in the Mémorial n°3306

of November 8, 2014.

3. The documents, provided for by article 267, paragraph 1, a) and b) of the Law, have been at the disposal of the

shareholders of the Merging Companies at their registered office one month prior to the date of this meeting.

4. No objections to the merger have been received between the date of publication of the merger project and the

date of this meeting.

5. The merger takes effect from today's date with accounting effect on January 1 

st

 , 2014.

6. The Absorbed Company is merged by contribution of all its assets and liabilities to the Absorbing Company without

any restriction or limitation.

7. As a result of the merger, the Absorbed Company ceased to exist by dissolution without liquidation and all its shares

are cancelled.

<i>Certificate of merger fulfilment

The undersigned notary certifies that:
- the Merger has been made in compliance with all laws and regulations applicable in the Grand Duchy of Luxembourg,
- all formalities, bailment or publications relating thereto have been lawfully and completely fulfilled,
- the Merger is final as from the date hereof by virtue of article 272 of the Law, and that it will be binding on third

parties as from the date of its publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in compliance with
article 273 (1) of the Law.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the Absorbing Company, who is known to the notary by their

Surname, Christian names, civil status and residences, the proxy holder signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le neuf décembre.

9422

L

U X E M B O U R G

Par-devant, Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Annick Braquet, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte

du conseil de gérance (le “Conseil de Gérance”) de ISIWIS S.à r.l., (la «Société absorbante»), une société à responsabilité
limitée, constituée et existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant sont siège social au 5 rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 151 200 ayant un capital social de EUR 4.465.003,

en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré lors de la réunion du Conseil de Gérance tenue le 23 octobre 2014 à

Luxembourg (le “Procès-Verbal du Conseil de Gérance”).

Une copie dudit Procès-Verbal du Conseil de Gérance, signé ne varietur par le mandataire de la Société Absorbante

et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

Laquelle comparante, agissant ès-qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1. La Société Absorbante détient cent pour-cent (100%) des actions de Fideos SA (la «Société Absorbée» et désignée

collectivement avec la Société Absorbante comme les «Sociétés Fusionnantes»), une société anonyme, constituée et
existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant sont siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 114 678 ayant un capital social de EUR 100.000,

2. Les conseils de gérance respectifs de chacune des Sociétés Fusionnantes ont adopté le Projet de Fusion en date du

23 octobre 2014, lequel a été établi sous forme d'acte notarié par le notaire soussigné en date du 23 octobre 2014 et
publié, conformément à l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"),
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3306 du 8 novembre 2014.

3. Les documents requis par l'article 267, paragraphe 1, a) et b) de la Loi, ont été tenus à disposition des actionnaires

des Sociétés Fusionnantes à leur siège social durant un mois précédant la date de cette assemblée.

4. Aucune objection à l'encontre de la fusion n'a été communiquée entre la date de publication du projet de fusion et

la date de ce jour.

5. La fusion prend effet à la date de ce jour avec effet comptable au 1 

er

 janvier 2014.

6. La Société Absorbée est absorbée avec apport de tous ses actifs et passifs par la Société Absorbante, sans aucune

restriction ni limitation.

7. Comme conséquence à la fusion, la Société Absorbée a cessé d'exister par dissolution sans liquidation et toutes ses

parts sont annulées.

<i>Certificat de réalisation définitive de la fusion

Le notaire instrumentant certifie que:
- la Fusion a été régulièrement réalisée en conformité des lois et des règlements en vigueur au Grand-Duché de

Luxembourg,

- que toutes les formalités, dépôts ou publications y relatives ont été régulièrement accomplies,
- la Fusion a acquis un caractère définitif à compter de ce jour en vertu de l'article 272 de la Loi, et qu'elle sera

régulièrement opposable aux/tiers à compter de la date de sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, conformément à l'article 273 (1) de la Loi.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture donnée au mandataire de la Société Absorbante, connu du notaire par ses prénoms, nom, état civil

et domicile, le mandataire a signé avec Nous, Notaire instrumentant, le présent procès-verbal.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59706. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208108/107.
(140231776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

9423

L

U X E M B O U R G

Kapets S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 193.054.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the eighth day of December,
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Orangefield (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and organized under

the laws of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 28.967,

here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg, by virtue of a power of attorney delivered in Luxembourg on December 8 

th

 , 2014.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. Such
appearing person has requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which
they declare to establish as follows:

1. Form and name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name KAPETS S.A. (the

Company) which is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10,
1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the sole director or, in case of
plurality of directors, of the board of directors of the Company.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the sole director or, in case of plurality of directors, of the board of directors of the Company. Where
the sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors of the Company determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

3. Duration.
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholder(s) of the

Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

3.3. The Company shall not be dissolved by reason of the death or dissolution of the single shareholder.

4. Corporate object.
4.1. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments
issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development,
management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a
portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

4.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities
to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant security interests
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its
assets.

4.3. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
risks related to credits, currency exchange and interest rate fluctuations as well as other risks.

9424

L

U X E M B O U R G

4.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

5. Capital.
5.1. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) represented by thirty-one thousand

(31,000) shares with a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting

of shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

6. Shares.
6.1. The shares are in registered form (actions nominatives), bearer form (actions au porteur), or dematerialised form

at the option of the shareholder(s).

6.2. For shares in registered form, a shareholders register of the Company shall be kept at the registered office of the

Company, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each
shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share,
and the transfer of shares and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in the
shareholders register of the Company.

6.3. All the bearer shares in issue must be deposited with a depositary appointed by the sole director, and in case of

plurality of directors, the members of the board of directors. The sole director, and in case of plurality of directors, the
members  of  the  board  of  directors  have  to  inform  the  shareholders  of  such  appointment  and  of  every  amendment
regarding depositary within 15 business days. Resolutions of appointment or acknowledgments of amendments regarding
depositary must be registered and published in conformity with article 11bis §1 

er

 , 3), d) of the Law.

A bearer shareholders' register containing precise identification of every shareholder, indication of the number of

bearer shares or units held by him or her, information relevant to the date of deposit, transfers, cancellation or conversion
of the shares in registered form with indication of the effective date shall be open and kept by the depositary.

The ownership of a bearer share is established according to the registered entry in the bearer shareholders' register.

Upon written request of each bearer shareholder, a certificate can be issued within 8 calendar days and delivered to him/
her summarizing all the entries in the bearer shareholders' register regarding him/her.

The rights of bearer shares in issue which are not deposited neither duly registered in the bearer shareholders' register

shall be deemed to be suspended.

6.4. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

7. Transfer of shares.
7.1 Transfer of registered shares shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the said register,

dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives, and in accordance with
the Luxembourg provisions on the assignment of claims. The Company may accept and enter in the register a transfer
on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

7.2 A bearer shares' transfer inter vivos becomes valid towards third parties and the Company following registration

of such transfer by the depositary in the bearer shareholders' register made on the basis and upon receipt by the depositary
of any document or acknowledgement establishing the transfer of the ownership between the transferor and the trans-
feree.  A  notification  of  transfer  causa  mortis  is  validly  made  to  the  depositary  provided  no  opposition  exists,  by
presentation of the death certificate, entry of death or affidavit issued by the district judge or notary.

7.3 Transfer of shares in dematerialised form is carried out by way of book entry.

8. Shareholders' meetings.
8.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders. The

decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

8.2. In case of plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to all the operations of the Company.

8.3. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company shall be held, in accordance with the Law, in

Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the
registered office as may be specified in the convening notice of such meeting, on the second Monday of May of each year
at 11:00 o'clock. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on
the next following business day.

8.4. The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the sole director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company, exceptional
circumstances so requires.

8.5. Other meetings of the shareholder(s) of the Company may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

9425

L

U X E M B O U R G

9. Notice - Quorum - Power of attorney - Convening notices.
9.1. The notice periods and quorum required by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of

shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

9.2. Each share is entitled to one vote.
9.3. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the

Company duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

9.4. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

9.5. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by

the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in
the Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall repro-
duce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented.

9.6. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be

increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

9.7. A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his

proxy in writing whether in original, by telefax or cable.

9.8. Any shareholder may participate in a meeting of the shareholders of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

9.9. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,

and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.

10. Management.
10.1. The Company may be managed by a sole director where the Company has only one shareholder or by a board

of directors composed of at least three members in any other cases. The sole director or the members of the board of
directors need(s) not be shareholder(s) of the Company. Any director shall be elected for a term not exceeding six years
and shall be re-eligible.

Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate

a permanent representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf (the Representative). The
Representative is subject to the same conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing
such director's mandate in his own name, without prejudice to the joint liability of the Legal Entity. The Legal Entity may
only revoke the Representative provided that it simultaneously appoints a new Representative.

10.2. The sole director, and in case of plurality of directors, the members of the board of directors shall be elected

by the shareholder(s) of the Company at the general meeting. The shareholder(s) of the Company shall also determine
the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without
cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the general meeting of shareholder(s) of the Company.

10.3. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining

directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholder(s) of
the Company.

11. Board meetings.
11.1. In case of plurality of directors, the board of directors of the Company must appoint a chairman among its

members and it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the shareholder(s)
of the Company.

11.2. The board of directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place

indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.

11.3. Written notice of any meeting of the board of directors of the Company shall be given to all directors at least

24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of directors
of the Company.

11.4. No such written notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present or

represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda,
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or cable, of
each member of the board of directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that
are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors of the
Company.

9426

L

U X E M B O U R G

11.5. Any member of the board of directors of the Company may act at any meeting of the board of directors of the

Company by appointing, in writing whether in original, by telefax or cable, another director as his or her proxy.

11.6. Any director may participate in a meeting of the board of directors of the Company by conference call or similar

means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7. The board of directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the

Company's directors is present or represented at a meeting of the board of directors of the Company. Decisions shall
be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any
meeting the number of votes for and against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

11.8. Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly

convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or telex.

12. Minutes of the board meetings.
12.1. The minutes of any meeting of the board of directors of the Company shall be signed by the chairman of the

board of directors of the Company who presided at such meeting or by any two directors of the Company.

12.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed

by the secretary (if any) or by any director of the Company.

13. Decisions of the sole director. The decisions of the sole director of the Company are drawn in writing.

14. Powers of the sole director or of the board of directors. The sole director, and in case of plurality of directors,

the board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts
of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law, or by the
Articles to the general meeting of shareholder(s) of the Company fall within the competence of the sole director, and in
case of plurality of directors, the board of directors.

15. Delegation of powers. The sole director and in case of plurality of directors, the board of directors of the Company

is authorised to appoint a person, either director or not, without the prior authorisation of the general meeting of the
shareholder(s) of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company. The
board of directors may thus delegate its powers for the conduct of the daily management of the Company, to one or
more directors, who will be called managing directors.

16. Binding signatures.
16.1. The Company shall be bound towards third parties by the single signature of its sole director or, in case of

plurality of directors, by the joint signature of any two directors of the Company in all matters or the joint signatures or
single signature of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 15
of these Articles.

16.2. Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the sole

signature of any managing director of the Company.

17. Conflict of interests.
17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

17.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.

17.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction

of the Company, such director shall make known to the board of directors of the Company such personal and opposite
interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest
therein, shall be reported to the next following general meeting of the shareholder(s) of the Company which shall ratify
such transaction.

17.4. In case there is only one shareholder in the Company, article 17.3. does not apply and the transactions that are

entered into between the Company and the director having an opposite interest to the one of the Company are simply
to be recorded in minutes.

17.5. Article 17.3. and 17.4. do not apply when the relevant transactions/operations are made in the normal course of

business of the Company and are entered into on arm's length terms.

18. Statutory auditor.
18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s)). The

statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

9427

L

U X E M B O U R G

18.2. The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholder(s) of the Company which will

determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of shareholder(s) of the Company with or without cause.

19. Accounting year.  The  accounting  year  of  the  Company  shall  begin  on  the  first  January  of  each  year  and  shall

terminate on the thirty-first of December of each year.

20. Allocation of profits.
20.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by the

Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital
of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

20.2. The general meeting of shareholder(s) of the Company shall determine how the remainder of the annual net

profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best
suits the corporate purpose and policy.

20.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the single director, or in case of plurality

of directors, the board of directors of the Company and they may be paid at such places and times as may be determined
by the single director, or in case of plurality of directors, the board of directors of the Company. The single director, or
in case of plurality of directors, the board of directors of the Company may decide to pay interim dividends under the
conditions and within the limits laid down in the Law.

21. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of

shareholder(s) of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event the Company
is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)
named by the general meeting of the shareholder(s) of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of
shareholder(s) of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

22. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the

Law.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.
The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in May 2016.

<i>Subscription and payment

The shares in the Company have been subscribed as follows:

(1) Orangefield (Luxembourg) S.A., prenamed and represented as mentioned here above . . . . . . . . . 31,000 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 shares

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000)

is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The appearing party, representing the entire subscribed share capital and being regularly constituted, immediately

proceeded to pass the following resolutions:

(i) that the number of directors of the Company be set at one (1);
(ii) that the number of statutory auditors (commissaires aux comptes) of the Company be set at one (1);
(iii) that there be appointed as sole director of the Company for a period of six years ending at the annual general

meeting of the year 2020:

- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 79.709., having as permanent representative Christian KNAUFF, private employee,
born on 4 August 1975, in Namur, Belgium, having his professional address at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.

(iv) that there be appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company for a period of six years

ending at the annual general meeting of the year 2020:

- CO-VENTURES S.A., a public limited liability company (société anonyme) existing and organised under the laws of

Luxembourg, having its registered office at 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 48.838.

(v) that the address of the registered office of the Company is at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

9428

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing the

present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing, in
case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, said persons appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le huitième jour du mois de décembre,
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Orangefield (Luxembourg) S.A., une société anonyme établie sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au

40 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
28.967,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg, le 8 décembre 2014.

Ladite procuration après signature ne varietur par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Lequel comparant, aux termes
de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il
déclare constituer comme suit:

1. Forme et dénomination. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois, sous la dénomination de KAPETS

S.A. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents Statuts (les Statuts).

2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra

être transféré dans les limites de la commune par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité
d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

2.2. Il peut être créé par simple décision de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil

d'administration de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société
luxembourgeoise malgré le transfert provisoire de son siège social.

3. Durée.
3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2. Elle peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires

de la Société prise de la manière requise pour la modification des Statuts.

3.3. La mort, la dissolution de l'actionnaire unique n'entraînera pas la dissolution de la Société.

4. Objet social.
4.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de parts et d'obli-

gations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut
également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les
obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder,
grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie
de ses avoirs.

9429

L

U X E M B O U R G

4.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques liés aux
crédits ainsi qu'aux fluctuations de change, de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trente et

un mille (31.000) actions ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale de(s) de

l'actionnaire(s) adoptée comme en matière de modification des Statuts.

6. Actions.
6.1. Les actions sont nominatives, au porteur ou dématérialisées, au choix de(s) l'actionnaire(s).
6.2. Pour les actions nominatives, un registre des actionnaires de la Société sera tenu au siège social de la Société et

pourra être examiné par chaque actionnaire. Le registre contiendra le nom de chaque actionnaire, son lieu de résidence
ou domicile élu, le nombre d'actions détenu par lui, les paiements effectués pour chaque action et tous transferts d'actions
et les dates respectives de ces transferts. La propriété des actions nominatives sera établie par l'inscription au registre
des actionnaires de la Société.

6.3. Tous les certificats au porteur émis devront être immobilisés auprès d'un dépositaire désigné par l'administrateur

unique ou les membres du conseil d'administration. L'administrateur unique ou les membres du conseil d'administration
informeront les actionnaires de toute nomination de dépositaire ou de tout changement le concernant dans le délai de
15 jours ouvrables. Les actes de nomination ou changement concernant les dépositaires devront être déposés et publiés
conformément à l'article 11bis §1 

er

 , 3), d) de la Loi.

Un registre des actions au porteur sera ouvert, lequel se trouvera auprès de dépositaire et renseignera la désignation

précise de chaque actionnaire, l'indication du nombre des actions au porteur ou coupures détenues, la date du dépôt, les
transferts, l'annulation ou la conversion des actions en titres nominatifs avec leur date.

La propriété de l'action au porteur s'établit par l'inscription sur le registre des actions au porteur. A la demande écrite

de  l'actionnaire  au  porteur,  un  certificat  peut  être  lui  délivré  par  le  dépositaire  constatant  toutes  les  inscriptions  le
concernant qui lui sera remis endéans 8 jours calendrier.

Les actions au porteur ne se trouvant pas en dépôt ou n'étant pas valablement inscrites dans le registre des actions

au porteur, verront leurs droits suspendus.

6.4. La Société peut acquérir et détenir ses propres actions conformément aux conditions et limites prévues par la loi.

7. Cession des actions.
7.1 La cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne les représentant au moyen de procurations valables
ainsi que suivant les règles sur le transport des créances. La Société peut accepter comme preuve de la cession tout
document qu'elle jugera approprié et procéder ensuite à l'inscription de cette cession sur le registre.

7.2 Toute cession entre vifs est rendue opposable vis-à-vis des tiers et de la Société par un constat de transfert inscrit

par dépositaire sur le registre des actions au porteur sur base de tout document ou notification constatant le transfert
de propriété entre cédant et cessionnaire. La notification de transfert pour cause de mort est valablement faite à l'égard
de dépositaire, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété
reçu par le juge de paix ou par un notaire.

7.3 La cession des actions dématérialisées s'opère par virement de compte à compte.

8. Assemblées des actionnaires.
8.1. L'actionnaire unique assume tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires par la Loi. Les

décisions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou prises par écrit.

8.2. En cas de pluralité d'actionnaires, toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée repré-

sente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier
tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

8.3. L'assemblée générale annuelle de(s) l'actionnaire(s) de la Société se réunit, conformément à la Loi, au siège social

de la Société à Luxembourg à l'adresse de son siège social ou à tout autre endroit dans la municipalité du siège social
spécifié dans la convocation de l'assemblée, le deuxième lundi de mai de chaque année à 11:00 heures. Si ce jour n'est
pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

8.4. L'assemblée générale annuelle de l'actionnaire/des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si l'admi-

nistrateur  unique,  ou  en  cas  de  pluralité  d'administrateurs,  le  conseil  d'administration  de  la  Société,  estime  que  des
circonstances exceptionnelles l'exigent.

9430

L

U X E M B O U R G

8.5. Les autres assemblées de(s) l'actionnaire(s) de la Société sont tenues aux lieux et places spécifiés dans les convo-

cations respectives de chaque assemblée.

9. Convocation - Quorum - Procurations - Avis de convocation.
9.1. Les conditions posées par la loi en matière de délai de convocation et de quorum régiront les convocations et la

tenue des assemblées des actionnaires de la Société, sauf disposition contraire des Statuts.

9.2. Chaque action donne droit à une voix.
9.3. A moins que la Loi ou les Statuts n'en disposent autrement, les résolutions des assemblées des actionnaires de la

Société dûment convoquée seront valablement prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées et
participant au vote.

9.4. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour la modification des Statuts ne pourra valablement déli-

bérer que si au moins la moitié du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les propositions de modification
des Statuts.

9.5. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée est convoquée, de la manière prévue

par les Statuts, par des avis publiés deux fois dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois, à quinze jours
d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée. L'avis de convocation reprend l'ordre du jour et indique la date
et l'issue de l'assemblée précédente. La seconde assemblée pourra valablement délibérer quelque soit le capital repré-
senté. Au cours de chaque assemblée, les résolutions ne peuvent être prises que par une majorité représentant les deux
tiers des actionnaires présents ou représentés.

9.6. La nationalité de la Société peut être modifiée et l'engagement de ses actionnaires augmenté uniquement avec

l'accord unanime des actionnaires et obligataires de la Société.

9.7. Tout actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée des actionnaires de la Société en désignant une

autre personne comme son mandataire par écrit, que ce soit par remise d'une procuration originale ou par télécopie ou
câble.

9.8. Tout actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou

par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence physique.

9.9. Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à une assemblée de actionnaires de la Société

et considèrent avoir été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être
tenue sans avis de convocation.

10. Administration.
10.1. La Société peut être administrée par un administrateur unique quand la Société n'a qu'un seul actionnaire ou par

un conseil d'administration composé d'au moins trois membres dans tous les autres cas. L'administrateur unique ou les
membres du conseil d'administration n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront nom-
més pour un mandat de six ans maximum et seront rééligibles.

Chaque fois qu'une personne morale est nommée aux fonctions d'administrateur (la Personne Morale), la Personne

Morale est tenue de nommer un représentant permanent en vue d'exercer son mandat d'administrateur en son nom et
pour son propre compte (le Représentant). Le Représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même
responsabilité civile que s'il exerçait en son nom propre et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité
solidaire de la personne morale qu'il représente. La Personne Morale ne peut révoquer son représentant qu'en désignant
simultanément son successeur.

10.2. L'administrateur unique ou l'assemblée générale des actionnaires nomme l'administrateur unique, et en cas de

pluralité d'administrateurs, les membres du conseil d'administration. L'(les) actionnaire(s) détermine(nt) également leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs mandats. Un administrateur peut être révoqué à tout moment et de
manière discrétionnaire par l'assemblée générale de(s) actionnaire(s) de la Société.

10.3. En cas de vacance d'un poste d'administrateur suite au décès, à la démission ou autrement de celui-ci, les admi-

nistrateurs restants peuvent élire à la majorité un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à
la prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

11. Réunions du conseil d'administration.
11.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société nomme parmi ses membres un

président et peut nommer un secrétaire, administrateur ou non, responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration de la Société et des assemblées générales de l'actionnaire/des actionnaires de la Société.

11.2. Le conseil d'administration est convoqué par le président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans la

lettre de convocation, qui sera, en principe, à Luxembourg.

11.3. La lettre de convocation pour toute réunion du conseil d'administration de la Société est donnée à l'ensemble

des administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel
cas la nature de ces circonstances est spécifiée brièvement dans la lettre de convocation de la réunion du conseil d'ad-
ministration de la Société.

9431

L

U X E M B O U R G

11.4. Une lettre de convocation n'est pas requise si tous les membres du conseil d'administration de la Société sont

présents ou représentés au cours de la réunion et s'ils déclarent avoir été valablement informés et avoir connaissance
de l'ordre du jour de la réunion. Avec l'accord unanime des administrateurs, il peut être renoncé à la procédure de
convocation par écrit soit en original, soit par télécopie ou câble. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des
réunions tenues à une période et à un endroit approuvés dans une résolution du conseil d'administration précédemment
adoptée.

11.5.  Tout  administrateur  ne  pouvant  assister  à  une  réunion  du  conseil  d'administration  peut  mandater  un  autre

administrateur par écrit soit en original, soit par télécopie ou câble.

11.6.  Tout  administrateur  peut  participer  à  une  réunion  du  conseil  d'administration  de  la  Société  par  conférence

téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Une telle participation sera assimilée à une présence
physique.

11.7. Le conseil d'administration de la Société ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la moitié des

administrateurs de la Société sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration de la Société. Les
décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas d'égalité des
votes, le président aura la voix prépondérante.

11.8. Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une

réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des docu-
ments séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, téléfax ou télex.

12. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.
12.1. Les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration de la Société seront signés par le président

du conseil d'administration de la Société présidant la réunion ou par deux administrateurs de la Société.

12.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le secrétaire

(le cas échéant) ou par un administrateur de la Société.

13. Décisions de l'administrateur unique. Les décisions de l'administrateur unique sont prises par écrit.

14. Pouvoirs de l'administrateur unique ou du conseil d'administration. L'administrateur unique et en cas de pluralité

d'administrateurs le conseil d'administration de la Société est investi des pouvoirs les plus larges afin d'accomplir tous les
actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la
Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires sont de la compétence de l'administrateur
unique et en cas de pluralité d'administrateurs, du conseil d'administration de la Société.

15. Délégation de pouvoirs. L'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration

de la Société est autorisé à nommer des fondés de pouvoir de la Société, sans l'autorisation préalable de l'assemblée
générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la
Société. Le conseil d'administration peut ainsi déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs
qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

16. Représentation.
16.1 La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, dans tous les actes par la signature individuelle de son administrateur

unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dans tous les cas ou
la signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné
conformément à l'article 15 des Statuts.

16.2 Dans le cadre de la gestion journalière, la Société est valablement engagée envers les tiers par la signature indi-

viduelle d'un administrateur-délégué de la Société.

17. Conflit d'intérêts.
17.1 Aucun contrat ou aucune transaction entre la Société et une autre société ou entreprise ne sera affecté ou invalidé

du fait qu'un ou plusieurs administrateurs de la Société y a un intérêt ou est un administrateur ou un employé de telle
autre société ou entreprise.

17.2 Tout administrateur de la Société remplissant les fonctions d'administrateur ou étant employé dans une société

ou entreprise avec laquelle la Société doit conclure un contrat ou entrer en relation d'affaires, sera pris en compte,
prendra part au vote et agira par rapport à toutes questions relatives à tel contrat ou telle transaction, indépendamment
de son appartenance à telle autre société ou entreprise.

17.3 Au cas où un administrateur de la Société à un intérêt personnel dans, ou contraire à toute transaction de la

Société, celui-ci en informera le conseil d'administration de la Société et ne sera pas pris en compte ni ne votera eu égard
à cette transaction. La prochaine assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires ratifiera ladite transaction 17.4
Lorsque la Société comprend un actionnaire unique, l'article 17.3. n'est pas applicable et il est seulement fait mention
dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui
de la Société.

9432

L

U X E M B O U R G

17.5 L'article 17.3. and 17.4. ne sont pas applicables lorsque des décisions du conseil d'administration ou de l'admi-

nistrateur concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

18. Commissaire.
18.1 Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. Les Commissaires sont nommés

par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires pour un terme n'excédant pas six ans et seront rééligibles.

18.2 Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui dé-

termine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) en fonction peuvent être
révoqués à tout moment et de manière discrétionnaire par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la
Société.

19. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de

chaque année.

20. Affectation des bénéfices.
20.1 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre conformément à l'article 5
des Statuts.

20.2 Après le prélèvement affecté à la réserve légale, l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société

décidera souverainement de l'affectation du solde restant du bénéfice net qui sera disponible afin d'être distribué. L'as-
semblée peut notamment, de manière discrétionnaire, décider de procéder à la distribution de dividendes.

20.3 Les dividendes sont payés en euros ou dans toute autre devise déterminée par l'administrateur unique, et en cas

de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration de la Société et sont payés aux lieux et dates déterminés par
l'administrateur unique, et en cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration. L'administrateur unique, et
en  cas  de  pluralité  d'administrateurs,  le  conseil  d'administration  de  la  Société  peut  décider  de  payer  des  dividendes
intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

21. Dissolution et liquidation. La Société peut être en tout temps dissoute par une décision de l'assemblée générale

de l'actionnaire/des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts. En cas de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personne physique
ou morale) nommé(s) par l'assemblée générale de l'actionnaire/des actionnaires de la Société qui aura décidé de dissoudre
la Société, et qui déterminera, le cas échéant, les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

22. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées

en application de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2015.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en mai 2016.

<i>Souscription et paiement

Les actions de la Société ont été souscrites comme suit:

(1) Orangefield (Luxembourg) S.A. sus-mentionné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 actions
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de trente et un

mille Euros (EUR 31.000.-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents Euros (EUR
1.500.-).

<i>Résolutions de l'actionnaire unique

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a de suite pris les résolutions suivantes:
(i) le nombre d'administrateurs de la Société est fixé à un (1);
(ii) le nombre des commissaires aux comptes de la Société est fixé à un (1);
(iii) est nommé administrateur unique pour une période de six ans se terminant lors de l'assemblé générale annuelle

de l'année 2020:

- LUX BUSINESS MANAGEMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et inscrite au R.C.S.Luxem-
bourg sous le numéro B 79.709., dont le représentant permanent est Christian Knauff, employé privé, né le 4 août 1975

9433

L

U X E M B O U R G

à Namur, Belgique, dont l'adresse professionnelle se situe au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.

(iv) est nommée commissaire aux comptes de la Société pour une période de six ans se terminant lors de l'assemblé

générale annuelle de l'année 2020:

- CO-VENTURES S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.838 et dont le siège social se situe au 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

(v) le siège social de la société est fixé à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ce dernier a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 décembre 2014. LAC/2014/60882. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208144/579.
(140231853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Historic Car Invest, Société Anonyme.

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 193.125.

STATUTS

L’an deux mil quatorze, le neuf décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Classic Car Management, une société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 31.000 euros, dont le siège est

établi à 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 9 décembre
2014, en cours d’immatriculation au Registre de Commerce de Luxembourg, représentée par son administrateur de
catégorie A, Monsieur Jean-Paul Montanari, et son administrateur de catégorie B, Monsieur Federigo Cannizzaro di Bel-
montino, Luxembourg,

ici représentée par Me Iusco Anca Maria, avocat, demeurant professionnellement au 5 rue Aldringen L-1118 Luxem-

bourg, agissant en sa qualité de mandataire, en vertu d’une procuration donnée par acte sous seing privé le 4 décembre
2014,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps auprès des autorités compétentes,

lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d'une

société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de " Historic Car Invest" (la «So-
ciété»).

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.

Art. 3. La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant à Luxembourg qu'à l’étranger:
- l’acquisition, la valorisation et la revente de véhicules automobiles de collection; et

9434

L

U X E M B O U R G

- plus généralement, la réalisation de toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immo-

bilières se rattachant directement ou indirectement, aux activités ou opérations visées aux paragraphes qui précèdent, à
toutes activités ou opérations similaires ou connexes, et plus généralement à la réalisation et au développement des
affaires de la Société.

Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la Société peut emprunter sous toute forme notamment par voie

d'émission d'obligations, convertibles ou non, de prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d'autres
sociétés dans lesquelles la société détient ou non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle peut souscrire à toutes valeurs mobilières, dépôts d'espèces, certificats de trésorerie, et toute autre forme de

placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, souscription ou toutes
autres manières, les vendre ou les échanger.

La Société peut, exclusivement pour son propre compte, acquérir et vendre des biens immobiliers, ou des droits

immobiliers,  soit  au  Grand-Duché  de  Luxembourg  soit  à  l’étranger  ainsi  que  toutes  les  opérations  liées  à  des  biens
immobiliers, ou des droits immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au
Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans l’acquisition, le développement, la promotion, la vente,
la gestion et/ou la location de biens immobiliers, ou de droits immobiliers.

La Société a également pour objet la détention, l’achat, la mise en valeur, l’exploitation et la vente de toutes propriétés

intellectuelles luxembourgeoises et étrangères, certificats d'addition et brevets de perfectionnement, méthodes, procé-
dés, inventions, marques de fabrique, 2 franchises, moyens de fabrication et la concession de toutes licences totales ou
partielles des dites propriétés intellectuelles.

En outre, elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se

rattachent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en

association en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats
d'administration d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante mille euros (150.000 EUR) représenté par une (1) action

d’une valeur nominale de cent cinquante mille euros (150.000 EUR).

Art. 6. Le capital autorisé de la Société est plafonné à un montant global maximal de trente-quatre millions huit cent

mille euros (34.800.000 EUR) représenté par deux cent trente-deux (232) actions d’une valeur nominale de cent cinquante
mille euros (150.000 EUR) chacune (le «Montant Global Maximal du Capital Autorisé»).

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication des statuts de la Société au Mémorial C, Recueil

des sociétés et Associations, le Conseil d’Administration est par le présent acte autorisé à émettre des actions et à réaliser
toute augmentation de capital en une fois ou en tranches périodiques, aux conditions qui lui conviendront, sans avoir à
réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants concernant les actions nouvelles à émettre, dans
la limite du Montant Global Maximal du Capital Autorisé.

A cette fin, le Conseil d’Administration peut déléguer à tout administrateur autorisé ou fondé de pouvoir de la Société

ou toute autre personne dûment autorisée, le droit de recueillir les souscriptions et de recevoir le paiement des actions
représentant tout ou partie du montant de l’augmentation de capital.

L’article cinq des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation de capital intervenue; cette

modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée par le Conseil à
cette fin.

Le Conseil d’administration informera chaque année l’Assemblée Générale Ordinaire des opérations réalisées dans le

cadre du présent article.

Art. 7. La libération des actions intervient dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscri-
pteurs  quinze  jours  au  moins  avant  la  date  fixée  pour  chaque  versement,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de
réception, adressée à chaque actionnaire.

Art. 8. Les actions sont et resteront nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les livres de la

Société dans les conditions et selon la législation applicable. L’identification des titulaires d’actions nominatives est réalisée
par la constatation de l’inscription du titulaire dans le registre des actions nominatives tenu au siège de la Société. Un
certificat d’inscription en compte est délivré au titulaire d’actions nominatives.

Art. 9. La transmission d’actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre des actions

nominatives.

9435

L

U X E M B O U R G

La Société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Art. 10. En cas d’actions indivises, les indivisaires sont représentés par un mandataire unique aux Assemblées générales.

Tant que le mandataire n’aura pas été désigné, la Société peut suspendre l’exercice du droit de vote aux Assemblées,
mais cela n’empêche pas les actionnaires concernés d’obtenir les mêmes informations que celles disponibles pour les
autres actionnaires préalablement aux Assemblées.

Administration - Surveillance

Art. 11. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé

de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si, à l’occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l’Assemblée Générale Ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l’administrateur unique seront élus par l’Assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et sont toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Les administrateurs sont répartis en deux catégories d’administrateurs, les administrateurs de catégorie A et les ad-

ministrateurs de catégorie B.

La catégorie d’administrateurs de catégorie A doit être composé d’au moins un membre.
La catégorie d’administrateurs de catégorie B doit être composée d’au moins deux membres, résidents luxembour-

geois.

Art. 12. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence initiée à partir du Luxembourg. Tout ad-
ministrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du Conseil pour le représenter et pour voter
en ses lieu et place.

Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 13. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d’Administration sont signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d’administration ou par deux administrateurs et conservés au siège social au Luxembourg.

Art. 14. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui entrent dans l’objet social.

Le Conseil d’Administration sera chargé i) de déterminer les orientations de l’activité, en conformité avec le plan

d’investissement de la Société et ii) de valider les recommandations formulées par la société Classic Car Management,
sous réserve des pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non-conver-

tibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l’Assemblée Générale par les statuts ou par la loi, sont de

la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 15. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs membres du collège A désignés
en qualité de «délégué(s) à la gestion journalière» qui n’auront pas besoin d’être actionnaire de la Société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

générale.

Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée valablement soit par les signatures conjointes de deux administra-

teurs dont obligatoirement celle d’un administrateur de catégorie A, soit par la signature individuelle de l’administrateur-
délégué à la gestion journalière dans le cadre de cette gestion.

Art. 17. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non. Ils sont nommés

par l’Assemblée Générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans,

9436

L

U X E M B O U R G

et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués
à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée Générale des actionnaires

Art. 18. Toute Assemblée Générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.

Art. 19. L’Assemblée Générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations au moins une fois par an le dernier jour ouvrable du mois de mai à 15.00 heures, étant précisé que
le Conseil d’Administration pourra, le cas échéant, convoquer ladite Assemblée Générale ordinaire à une date antérieure.

Art. 20. Le Conseil d’Administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres Assemblées Géné-

rales. De telles Assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Art. 21. Les convocations aux Assemblées Générales se font dans les formes et conditions prévues par la loi. Au cas

où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée,
celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Art. 22. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l’Assemblée

par visioconférence initiée depuis le Luxembourg ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification
et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par les lois en vigueur et les présents statuts.

Art. 23. Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
En cas de démembrement du droit de propriété de l’action, le droit de vote aux Assemblées sera exercé tantôt par

l’usufruitier, tantôt par le nu-propriétaire, en fonction de l’objet des décisions à prendre.

Ainsi, le droit de vote appartiendra au nu-propriétaire lors des Assemblées Générales d’actionnaires amenées à statuer

sur les questions suivantes: dissolution de la société; fusion, scission ou apport partiel d’actifs et modification de l’objet
social.

Pour toutes les autres décisions, le droit de vote aux Assemblées Générales d’actionnaires appartiendra à l’usufruitier.

Art. 24. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’Assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le

président du Conseil d’Administration ou par deux administrateurs.

Année sociale - Bilan

Art. 25. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de

l’Assemblée Générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la Société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 26. Sur les bénéfices nets de la Société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la Société.

Sur recommandation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale des actionnaires décide de l’affectation des

bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou  de  provision,  de  le  reporter  à  nouveau  à  la  prochaine  année  fiscale  ou  de  le  distribuer  aux  actionnaires  comme
dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 27. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’Assemblée Générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 28. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouvera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la Société commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2015.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2016.

9437

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

La seule (1) (une) action représentant l’intégralité du capital de la Société a été entièrement souscrite comme suit:
Souscripteur:
- CLASSIC CAR MANAGEMENT, prénommée, souscrit une (1) action et la libère à hauteur de 25% par un versement

en numéraire.

Nombre total d’actions: 1
Montant souscrit: EUR 150.000,-
Toutes les actions ont été libérées à hauteur de 25% par des versements en numéraire de sorte que la somme de

trente-sept mille cinq cents euros (37.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Avertissement

Le  notaire  instrumentaire  a  rendu  attentif  le  comparant  au  fait  qu'avant  toute  activité  commerciale  de  la  Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ mille huit cents Euros (EUR 1.800.-).

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant le comparant préqualifié, représentant l’intégralité du capital social, s’est constitué en assemblée générale

extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement con-
stituée, il a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Jean-Paul Montanari, de nationalité française, né le 28 juillet 1959 à Longwy, demeurant Domaine Saint

Martin de Ronsac - 31570 Sainte Foy d’Aigrefeuille, administrateur de catégorie A;

- Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, juriste, né le 12 septembre 1964 à La Spezia, Italie, demeurant pro-

fessionnellement au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg, administrateur de catégorie B;

- Monsieur Olivier Jarny, né le 22 décembre 1975, à Nantes (France), résidant professionnellement au 22, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg, administrateur de catégorie B;

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULT-

ING S.A. en abrégé INTERCONSULT, ayant son siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 40.312.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de

l’an 2015.

5) Le siège social est fixé au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg.
6) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’Ad-

ministration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration ou à toute autre personne désignée par
le Conseil d’Administration.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Iusco Anca Maria et Martine Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 décembre 2014. LAC/2014/60889. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur ff. (signée): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014209228/245.
(140233523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

9438

L

U X E M B O U R G

Persicam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7244 Bereldange, 15, rue de la Paix.

R.C.S. Luxembourg B 181.950.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

<i>Pour compte de Persicam S.A.
Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2014207293/12.
(140231264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Cool-Boules, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 45, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 127.063.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 22 décembre 2014

<i>Première et unique résolution:

L'assemblée générale décide transférer le siège social de 58, Grand-rue L-6630 Wasserbillig, vers 45, route de Lu-

xembourg L-6633 Wasserbillig

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Pour copie conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014205407/14.
(140230969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Geldilux-TS-2010 S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 155.505.

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of the month of December;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of the public limited company (“Aktiengesell-

schaft”) “Geldilux-TS-2010 S.A.”, with registered office in L-1142 Luxembourg, 11, rue Pierre d'Aspelt, registered with
the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 155505, (the “Company”).

The Company has been incorporated pursuant to a deed of the officiating notary, on September 17, 2010, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2300 of October 27, 2010,

and its articles of association (the “Articles”) have not been amended since.
The Meeting is opened by Mrs. Virginie PIERRU, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean

Engling, being in the chair (the Chairperson).

The  Chairperson  appoints  as  secretary  and  the  Meeting  elects  as  scrutineer  Mr.  Christian  DOSTERT,  employee,

residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairperson declares and requests the notary to state the

following:

A) That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Decision to dissolve and to put the company into liquidation;
2. Appointing of a liquidator and determination of his powers;
3. Discharge to the directors;
4. Miscellaneous.

9439

L

U X E M B O U R G

B) That the shareholders present or represented, as well as the number of the shares held by them, are shown on an

attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the mem-
bers of the board of the meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the meeting

and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

D) That the whole corporate capital is present or represented at the present meeting and that all the present or

represented shareholders declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

No other convening notices were necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, has taken unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Meeting decides to dissolve

the Company and to put it into liquidation.

<i>Second resolution

The Meeting gives full discharge to the members of the board of directors of the Company for the execution of their

mandate.

<i>Third resolution

The general meeting resolves to appoint the private limited liability company governed by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg “Merlis S.à r.l.”, with registered office in L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch, registered with the
Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under the number 111320, as liquidator of the Company (the
“Liquidator”).

The Liquidator is empowered to do everything which is required for the liquidation of the Company and the disposal

of its assets under his sole signature for the performance of his duties.

<i>Fourth resolution

The general meeting confers to the Liquidator the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the

powers set out by articles 144 and following of the law of August 10 

th

 , 1915, concerning commercial companies, as

amended, (the “Law”), provided for a liquidator.

The Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145

of the Law, without the prior authorisation of the general meeting. The Liquidator may, under his sole responsibility,
delegate some of his powers, for especially defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Liquidator shall be authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the

general meeting, in accordance with article 148 of the Law.

There being no further business on the agenda, the Chairperson thereupon has closed the Meeting.

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros (1,000.-
EUR).

<i>Statement

The undersigned notary, who speaks and understands English and German, states herewith that the present deed is

worded in English followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between
the English and the German version, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last name, civil

status and residence, the said appearing persons signed together with Us the notary the present deed.

Follows the German version of the preceding text:

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfzehnten Tag des Monats Dezember;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

9440

L

U X E M B O U R G

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) der Aktiengesellschaft „Geld-

ilux-TS-2010 S.A.“, mit Sitz in L-1142 Luxemburg, 11, rue Pierre d'Aspelt, eingetragen im Handels- und Firmenregister,
Sektion B, unter der Nummer 155505, (die „Gesellschaft“), abgehalten.

Die Gesellschaft ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 17. September

2010, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2300 vom 27. Oktober 2010,

und deren Statuten (die „Statuten“) sind seitdem nicht mehr abgeändert worden.
Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Virginie PIERRU, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1466 Lu-

xemburg, 12, rue Jean Engling, eröffnet (die Vorsitzende).

Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer und die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Christian DOSTERT,

Angestellte, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean Engling.

Der Vorstand der Versammlung ist damit konstituiert und die Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes

zu beurkunden:

A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren;
2. Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse;
3. Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder;
4.- Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Aktionäre, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer

Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionäre, den Bevollmächtigten
der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten Notar unter-
zeichnet.

C) Dass die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem

unterzeichneten Notar „ne varietur“unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen werden, um mit derselben einregistriert
zu werden.

D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen

Aktionäre erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die
Tagesordnung verfügen konnten.

Keine weiteren Einberufungsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass

rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Alsdann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert, beschließt

die Versammlung die Gesellschaft aufzulösen und in Liquidation zu setzen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung erteilt volle Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft für die Ausübung ihrer

Mandate.

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung geregelt durch die Gesetzte des Großherzog-

tums  Luxemburg  „Merlis  S.à  r.l.“,  mit  Sitz  in  L-1030  Luxemburg,  412F,  route  d'Esch,  eingetragen  im  Handels-  und
Firmenregister, Sektion B, unter der Nummer 111320, als Liquidator der Gesellschaft zu ernennen (der „Liquidator“).

Der Liquidator ist ermächtigt alles zu tun welches die Liquidation der Gesellschaft verlangt und für die Verfügung über

alle Aktiva unter seiner alleinigen Unterschrift zur Erfüllung seiner Aufgaben.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt dem Liquidator die weitestgehenden Befugnisse um sein Mandat auszuführen, insbe-

sondere  sämtliche  Befugnisse,  welche  in  Artikel  144  und  folgende  des  Gesetzes  vom  10.  August  1915  über  die
Handelsgesellschaften, wie abgeändert, (das „Gesetz“), für einen Abwickler vorgesehen sind.

Der Liquidator kann alle Akte beschließen und alle Operationen tätigen, einschließlich jener welche in Artikel 145 des

Gesetzes vorgesehen sind, ohne vorherige Genehmigung der Generalversammlung. Der Liquidator kann, unter seiner
einzigen Verantwortung, Befugnisse delegieren, für spezielle Operationen oder Aufgaben, an eine oder mehrere Personen.

Der Liquidator ist ermächtigt Vorschüsse zu zahlen von den Liquidationserträgen (boni de liquidation) an die Aktionäre,

gemäß Artikel 148 des Gesetzes.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, hat die Vorsitzende darauf die Versammlung geschlossen.

9441

L

U X E M B O U R G

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausend Euro (1.000,-
EUR).

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde  in  Englisch  verfasst  ist,  gefolgt  von  einer  deutschen  Fassung;  auf  Antrag  der  Komparenten  und  im  Fall  von
Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen,

Personenstand und Wohnort bekannt, unterschrieben die besagten Komparenten zusammen mit Uns dem Notar, ge-
genwärtige Urkunde.

Signé: V. PIERRU, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2014. LAC/2014/61138. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014209173/150.
(140233957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Avalis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 93.662.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du

28 novembre 2014 que:

1) L'assemblée a accepté la démission de Monsieur PHONG Arthur, demeurant professionnellement à L-1143 Lu-

xembourg, 2 rue Astrid, de son poste d'administrateur, et a élu en son remplacement:

- Madame QUIRAS Juliette, administrateur de société, née le 03/03/1985 à SOYAUX (France), demeurant à F-16730

TROIS PALIS, 1 Impasse des Violettes,

Jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020.
2) L'assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs:
- Monsieur QUIRAS Pascal, dirigeant de société, demeurant à F-16730 TROIS PALIS, 1 Impasse des Violettes,
- Monsieur QUIRAS Benjamin, administrateur de société, demeurant à F-16730 TROIS PALIS, 1 Impasse des Violettes,
Jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020,
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:
- La société ARTEFACTO S.à r.l. avec siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.962,

Jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020.
3) Suite à ce changement, le conseil d'administration se composera désormais comme suit:
- Monsieur QUIRAS Pascal, dirigeant de société, demeurant à F-16730 TROIS PALIS, 1 Impasse des Violettes,
- Monsieur QUIRAS Benjamin, demeurant à F-16730 TROIS PALIS, 1 Impasse des Violettes,
- Madame QUIRAS Juliette, administrateur de société, née le 03/03/1985 à SOYAUX, demeurant à F-16730 TROIS

PALIS, 1 Impasse des Violettes,

4) L'assemblée décide de nommer en qualité de dépositaire professionnel en charge de la tenue du registre des actions:
- Monsieur PHONG Daniel, jurisconsulte, né le 5 juin 1970 à Vientiane (LAOS), demeurant professionnellement à

L-1143 Luxembourg, 2 rue Astrid

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014205239/34.
(140231358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

9442

L

U X E M B O U R G

Charleston Infrastructure II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 184.073.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 12 décembre 2014

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Stefan Holmér de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 1 

er

 décembre

2014.

- de nommer Michael Anatolitis, né le 13 octobre 1980 à Lefkosia, Chypre et résidant professionnellement au 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg aux fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 1 décembre 2014 jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra dans l'année 2019.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014205334/15.
(140229930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

The Wave S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 173.285.

La Fonte 156. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftssitz: Hamburg
Geschäftsanschrift: Niedenau 61-63, c/o Hauck Schuchardt, D-60325
Frankfurt am Main
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg: HR B 124931
Gesellschaftskapital: EUR 25.000,-
als
“Übertragende Gesellschaft”
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreissigsten Dezember
Vor mir, dem unterzeichnenden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

erschien heute:

Gianpiero SADDI, Notarschreiber, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 74, Avenue Victor Hugo, dem Notar von Person

bekannt,

mit der Erklärung, nachfolgend nicht im eigenen Namen zu handeln, sondern unter ausdrücklichem Ausschluss jeglicher

persönlicher Haftung, für die

1. The Wave S.à. r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz

in L-2310 Luxemburg, 16, Avenue Pasteur, eingetragen im Handelsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) in
Luxemburg unter der Nummer B 173285, und

2. La Fonte 156. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ein-

getragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HR B 124931,

und zwar aufgrund Vollmachten vom 30. Dezember 2014, welche im Original vorgelegt und jeweils in Form einer

beglaubigten Kopie als Anlage A zu dieser Urkunde beigefügt werden.

Die Erschienene bat für die von ihr vertretenen Parteien um die Beurkundung nachstehender Erklärungen in deutscher

Sprache, gefolgt von einer englischen Übersetzung. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text ist die deutsche Fassung maßgebend.

GEMEINSAMER VERSCHMELZUNGSPLAN

in dem La Fonte 156. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH auf die The Wave S.à.r.l. verschmolzen wird.

Präambel

A. Die The Wave S.à.r.l., eine luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in 16, Avenue Pasteur,

L-2310 Luxemburg, ist im Handelsregister von Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer
B 173285 eingetragen (die „Übernehmende Gesellschaft“).

9443

L

U X E M B O U R G

B. Die La Fonte 156. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HR B 124931 eingetragen (die „Übertragende
Gesellschaft“).

C. Die Übertragende Gesellschaft hat ein voll eingezahltes Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,-, bestehend aus

einem Geschäftsanteil im Nennwert von EUR 25.000,-. Dieser Geschäftsanteil wird von der Übernehmenden Gesellschaft
gehalten.

D. Dieser Verschmelzungsplan wurde von den Verwaltungs- und Vertretungsorganen der Übertragenden Gesellschaft

und der Übernehmenden Gesellschaft entworfen.

E. Die Übertragende Gesellschaft und die Übernehmende Gesellschaft werden nachfolgend auch als Verschmelzende

Gesellschaften bezeichnet.

F. Die in Art. 267 Absatz 1 a), b) und d) des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften

in der aktuellen Fassung (nachfolgend Luxemburger Gesellschaftsgesetz) genannten Dokumente (Gemeinsamer Versch-
melzungsplan,  die  Bilanzen  der  Übertragenden  Gesellschaft  zum  31.10.2013  und  zum  31.10.2014  und  die  Bilanz  der
Übernehmenden Gesellschaft zum 31.12.2013 und die Bilanz der Übernehmenden Gesellschaft zum 31.12.2014 sowie
der gemäß Art. 265 des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes von den Vertretungsorganen der Verschmelzenden Gesell-
schaften erstellte Verschmelzungsbericht) werden mindestens einen (1) Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Verschmelzung am Sitz der Verschmelzenden Gesellschaften zur Einsicht und Überprüfung seitens der Anteilsinhaber
der Verschmelzenden Gesellschaften ausliegen. Die vorgenannten Dokumente entsprechen den Anforderungen der §§
122c, 122e Umwandlungsgesetz (UmwG).

G. Gemäß Artikel 266 (5) des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes und §§ 122f Abs. 1 Satz 1, 9 Abs. 2 UmwG besteht

zwischen den Parteien Einigkeit darüber, dass weder eine Verschmelzungsprüfung noch ein Prüfungsbericht erforderlich
sind.

§ 1. Vermögensübertragung.
1. Die Übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung

ohne Abwicklung auf die Übernehmende Gesellschaft, und zwar im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme.

2. Eine Gegenleistung für die Vermögensübertragung wird nicht gewährt.

§ 2. Umtauschmodalitäten. Da sich alle Anteile der Übertragenden Gesellschaft in der Hand der Übernehmenden

Gesellschaft befinden, entfallen Angaben über den Umtausch der Anteile im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 UmwG
und des Artikels 261 (2) (b) des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes. Im Zusammenhang mit der Verschmelzung werden
keine neuen Gesellschaftsanteile an der Übernehmenden Gesellschaft ausgegeben. Die Übernehmende Gesellschaft wird
zur Durchführung der Verschmelzung ihr Kapital nicht erhöhen.

§ 3. Folgen der Verschmelzung auf die Beschäftigung. Die Verschmelzenden Gesellschaften beschäftigen keine Arbeit-

nehmer.

§ 4. Schlussbilanz und Verschmelzungsstichtag.
1. Der Verschmelzung liegen die Bilanzen der Übertragenden Gesellschaft zum 31.10.2013 und zum 31.10.2014 und

die  Bilanz  der  Übernehmenden  Gesellschaft  zum  31.12.2013  und  die  Bilanz  der  Übernehmenden  Gesellschaft  zum
31.12.2014 als Schlussbilanzen zugrunde.

2.  Die  Übertragung  des  Vermögens  der  Übertragenden  Gesellschaft  erfolgt  im  Innenverhältnis  mit  Wirkung  zum

01.11.2014, 0:00 Uhr. Unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung gelten von diesem Zeitpunkt an alle Handlungen
der Übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der Übernehmenden Gesellschaft vorgenommen (Verschmelzungss-
tichtag). Gemäß Art. 273 des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes wird die Verschmelzung Dritten gegenüber wirksam
mit dem Datum der Veröffentlichung eines notariellen Zertifikats im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C Recueil Spécial
des Sociétés et Associations), vorausgesetzt dass dieser eine Bescheinigung darüber erhält, dass die Voraussetzungen für
die Verschmelzung nach deutschem Recht vorliegen und die Bedingungen des Art. 271 des Luxemburger Gesellschafts-
gesetzes und § 122k UmwG erfüllt sind.

§ 5. Besondere Rechte und Vorteile.
1. Besondere Rechte im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG bestehen bei der Übertragenden Gesellschaft nicht.

Einzelnen Anteilsinhabern werden im Rahmen der Verschmelzung keine besonderen Rechte an der Übernehmenden
Gesellschaft gewährt. Auf Ebene der Übernehmenden Gesellschaft gibt es weder Anteilsinhaber mit Sonderrechten noch
Inhaber von Wertpapieren im Sinne des Artikels 261 (2) (f) des Luxemburger Gesellschaftsgesetz. Im Zusammenhang mit
der Verschmelzung werden keinem Anteilsinhaber und keinem Mitglied des Vertretungs- oder Aufsichtsorgans der Über-
nehmenden  Gesellschaft  besondere  Vorteile  im  Sinne  des  Artikels  261  (2)  (g)  des  Luxemburger  Gesellschaftsgesetz
gewährt.

2. Ebenso werden niemandem besondere Vorteile im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG gewährt.

§ 6. Satzung der Übernehmenden Gesellschaft. Die aktuelle Satzung der Übernehmenden Gesellschaft sowie eine

Übersetzung sind dieser Urkunde als Anlage B beigefügt. Die aktuelle Satzung der Übernehmenden Gesellschaft wird im
Zusammenhang mit dieser Verschmelzung nicht geändert. Sie gilt nach der Verschmelzung unverändert fort.

9444

L

U X E M B O U R G

§ 7. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens, das auf die Übernehmende Gesellschaft übertragen

wird. Die Übernehmende Gesellschaft wird die aufgrund der Verschmelzung auf sie übertragenen Vermögenswerte der
Übertragenden Gesellschaft mit den in der (handelsrechtlichen) Schlussbilanz der Übertragenden Gesellschaft verwen-
deten Buchwerten in ihrer Bilanz ansetzen.

§ 8. Rechte der Gläubiger.
1. Soweit die Gläubiger der Übertragenden Gesellschaft nicht Befriedigung ihrer Forderungen verlangen können, ist

ihnen nach Maßgabe des § 122j UmwG Sicherheit zu leisten. Dieses Recht steht den Gläubigern nur zu, wenn sie binnen
zwei Monaten nach dem Tag, an dem der Verschmelzungsplan oder sein Entwurf bekannt gemacht worden sind, ihren
Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung
ihrer Forderungen gefährdet wird. Dieses Recht auf Sicherheitsleistung steht den Gläubigern nur im Hinblick auf solche
Forderungen zu, die vor oder bis zu 15 Tage nach Bekanntmachung des Verschmelzungsplans oder seines Entwurfs im
Handelsregister der Übertragenden Gesellschaft entstanden sind. Sofern die Gläubiger der Übertragenden Gesellschaft
ihr Recht auf Sicherheitsleistung nach Maßgabe des § 122j Abs. 1 UmwG geltend machen, wird ihnen entsprechende
Sicherheit geleistet. Weitere Informationen über die Modalitäten der Ausübung der zuvor erwähnten Gläubigerrechte
können kostenlos bei der Übertragenden Gesellschaft, Niedenau 61-63, c/o Hauck Schuchardt, 60325 Frankfurt am Main,
eingeholt werden.

2.  Die  Gläubiger  der  Übernehmenden  Gesellschaft,  deren  Ansprüche  vor  der  Veröffentlichung  des  beurkundeten

Verschmelzungsplans im Amtsblatt von Luxemburg entstanden sind, können sich, ungeachtet etwaiger anderslautender
Vereinbarungen, binnen zwei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung an den Vorsitzenden Richter der Wirtschafts-
kammer des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement), das für den Bezirk, in dem sich der Satzungssitz oder, bei
Eilbedürftigkeit, zumindest der tatsächliche (Verwaltungs)Sitz der Übernehmenden Gesellschaft befindet, zuständig ist,
wenden, um einen Antrag auf angemessene Sicherheitsleistung für ihre Forderungen, unabhängig von deren Fälligkeit, zu
stellen, sofern die Verschmelzung eine derartige Sicherheitsleistung erforderlich macht. Der Vorsitzende Richter hat den
Antrag zurückzuweisen, falls ein Gläubiger bereits über ausreichende Sicherheiten verfügt oder falls eine Sicherheitsleis-
tung, im Hinblick auf das Vermögen der Übernehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung, nicht notwendig ist. Eine
Zurückweisung des Antrags eines Gläubigers erfolgt auch dann, wenn die Übernehmende Gesellschaft die Forderungen
des Gläubigers, auch wenn es sich um eine befristete Verbindlichkeit handelt, erfüllt. Wird von der Übernehmenden
Gesellschaft eine erforderliche Sicherheitsleistung nicht fristgerecht erbracht, so wird die zugrunde liegende Forderung
sofort (unverzüglich) fällig. Weitere Informationen über die Modalitäten der Ausübung der zuvor erwähnten Gläubiger-
rechte  können  kostenlos  bei  der  Übernehmenden  Gesellschaft,  16,  Avenue  Pasteur,  L-2310  Luxembourg,  eingeholt
werden.

§ 9. Verschiedenes.
1. Firma, Rechtsform und Satzungssitz der Übernehmenden Gesellschaft werden aufgrund der Verschmelzung nicht

geändert.

2. Die Übertragende Gesellschaft hat kein Grundeigentum.
3. Dieser Verschmelzungsplan wird der Gesellschafterversammlung der Übernehmenden Gesellschaft zum Zwecke

der Beschlussfassung über die Verschmelzung zugeleitet. Eine Zustimmung der Gesellschafter der Übertragenden Ge-
sellschaft ist gemäß § 122g Abs. 2 UmwG und Art. 279 des Luxemburger Gesellschaftsgesetzes nicht erforderlich.

4. Die durch diesen Plan und seine Durchführung bei den Verschmelzenden Gesellschaften entstehenden Kosten trägt

die Übernehmende Gesellschaft.

5. Die deutsche Fassung dieses Verschmelzungsplans ist verbindlich.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt die Rechtmäßigkeit dieses Verschmelzungsplans gemäß Artikel 271 des luxem-

burgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der geltenden Fassung.

Der unterzeichnete Notar, der die englische und die deutsche spricht und versteht, bescheinigt hiermit, dass auf Antrag

der oben erwähnte und hier erschienene Person, die vorliegende Urkunde in Deutsch abgefasst wurde, welcher eine
englische Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienene Persone und im Falle der Abweichung zwischen dem
englischen und dem deutschen Text, ist allein der deutsche Text dieser Urkunde maßgebend.

Worüber, die hier vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg am wie anfangs in diesem Dokument eingetragen Tag

aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den Vertreter der hier Erschienen, die dem unterzeichneten Notar mit Name, Vorname,

Personenstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat der Vertreter der Erschienenen zusammen mit dem
Notar die hier vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Follows the English translation of the text above

Me SCHAEFFER Number of the Roll of Deeds for 2014
Cross-border Merger

9445

L

U X E M B O U R G

concerning
The Wave S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg: B 173285
Share capital: EUR 12.500,-
as
“Acquiring Company”
and
La Fonte 156. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Registered office: Niedenau 61-63, c/o Hauck Schuchardt, D-60325
Frankfurt am Main
Commercial Register of the Local Court of Hamburg: HR B 124931
Share capital: EUR 25.000,-
as
“Transferring Company”
In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth of December.
Before me, the undersigning notary Martine SCHAEFFER, whose office is located in Luxembourg City

appeared today:

Mr Gianpiero SADDI, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, personally known,
according to his own declarations hereinafter acting not in his own name, but expressly excluding any personal liability,

as authorized representative for

1. The Wave S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (Société à responsabilité limitée), having its reg-

istered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 173285, and

2. La Fonte 156. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, a German company with limited liability (Gesellschaft mit

beschränkter Haftung) registered with the commercial register of the Local Court of Hamburg (Handelsregister des
Amtsgerichts Hamburg) under number HR B 124931,

by virtue of power of attorneys dated December 30, 2014, the originals of which are presented and a certified copy

of each is attached to this deed as Annex A.

The appearing person has requested the undersigned notary to record the following in German language, followed by

an English translation. In case of discrepancies between the German and the English text, the German version will prevail.

COMMON MERGER PLAN

in which La Fonte 156. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH shall be merged into The Wave S.à.r.l.

Preamble

A. The Wave S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its reg-

istered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, is registered with the Trade and Companies Register (Registre
de Commerce et des Sociétés) of Luxembourg under number B 173285 (the “Acquiring Company”).

B. La Fonte 156. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, a German company with limited liability, registered with the

Commercial Register of the Local Court of Hamburg under HR B 124931 (the “Transferring Company”).

C. The issued capital of the Transferring Company, amounting to twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.-) has been

fully paid-up. The issued capital is divided into one (1) share with a par value of twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.-).
This share is held by the Acquiring Company.

D. This merger plan has been drawn up by the administrative and representative bodies of the Transferring Company

and the Acquiring Company.

E. The Transferring Company and the Acquiring Company hereinafter also shall be referred to as the Merging Com-

panies.

F. The documentation mentioned in article 267 paragraph 1, a), b) and d) of the Luxembourg act of 10 August 1915

on commercial companies, as amended from time to time (the Luxembourg Companies Act) (i.e. the Common Merger
Plan, the approved account of the Transferring Company as at 31 October 2013 and 31 October 2014, the approved
accounts of the Acquiring Company as at 31 December 2013 and the balance sheet dated 31 December 2014 of the
Acquiring Company), together with the reports issued by the administrative and representative bodies of the Merging
Companies pursuant to article 265 of the Luxembourg Companies Act will be available at the registered office of the

9446

L

U X E M B O U R G

Merging Companies at least one (1) month before the effective date of the Merger for acknowledgment and review by
the shareholders of the Merging Companies. The above-listed documents comply with the requirements of Section 122c,
122e of the German Transformation Act (Umwandlungsgesetz, UmwG).

G. Pursuant to article 266 (5) of the Luxembourg Companies Act and the first sentence of Section 122f Para. 1, 9 Para.

2 UmwG, the Shareholders of the Merging Companies agreed that neither an examination of the Common Merger Plan
by independent experts nor an expert report shall be required.

§ 1. Transfer of assets and liabilites.
1. The Transferring Company shall transfer its entire assets and liabilities as a whole, including any rights and obligations

by means of dissolution without liquidation to the Acquiring Company by way of universal succession, namely in the
course of the merger by means of acquisition (fusion par absorption).

2. No compensation is paid for the transfer of the assets.

§ 2. Exchange Ratio. As the Acquiring Company is the sole shareholder of the Transferring Company, the indication

of an exchange ratio within the meaning of Section 122c Para 2 no. 2, 3 and 5 UmwG and article 261 (2) (b) of the
Luxembourg Companies Act is not required. No new shares of the Acquiring Company shall be issued in the context of
the merger. The Acquiring Company will not carry out a capital increase for the purposes of the merger.

§ 3. Repercussions of the Merger on the Employment. The Merging Companies do not have any employees.

§ 4. Closing Balance and Effective Date of the Merger.
1. For this merger the accounts of the Transferring Company as per 31 October 2013 and 31 October 2014 and the

accounts of the Acquiring Company as at 31 December 2013 and the balance sheet of the Acquiring Company dated 31
December 2014 will be used as closing balances.

2. The transfer of the assets of the Transferring Company shall be effected internally as at 1 November 2014, 0.00

a.m. For accounting purposes, from this moment on, all transactions made by the Transferring Company shall be deemed
to be made for the account of the Acquiring Company (Merger Effective Date). Pursuant to article 273 of the Luxembourg
Companies Act, the Merger will become effective towards third parties from the date of publication in the Mémorial C
Recueil Spécial des Sociétés et Associations of a certificate issued by a Luxembourg Notary, provided that the latter
received evidence of completion of the Merger process and effectiveness of the Merger pursuant to the German legal
dispositions in accordance with article 271 of the Luxembourg Companies Act and Section 122k UmwG.

§ 5. Special Rights and Advantages.
1. Special rights within the meaning of Section 122c Para 2 no. 7 UmwG do not exist at the Transferring Company.

Shareholders having special rights and holders of securities other than shares within the meaning of article 261 (2) (f) of
the Luxembourg Companies Act do not exist at the level of the Acquiring Company. No shareholder or member of the
administrative, management, supervisory or control bodies of the Acquiring Company is granted any special advantage in
connection with the merger within the meaning of article 261 (2) (g) of the Luxembourg Companies Act.

2. Likewise, no one is granted a special advantage within the meaning of Section 122c Para 2 no. 8 UmwG.

§ 6. Articles of association of the Acquiring Company. The updated articles of association of the Acquiring Company

and a translation thereof are attached to this plan as Annex B. The updated Articles of Association of the Acquiring
Company will not be amended upon the merger. They will continue to have unaltered legal effect after the merger.

§ 7. Information regarding the evaluation of the assets and liabilities that are being transferred to the Acquiring Com-

pany. The Acquiring Company will record the assets of the Transferring Company, that shall be transferred in the course
of the merger, in its accounts with the book values used in the (German commercial law) final account of the Transferring
Company.

§ 8. Creditors' rights.
1. As far as the creditors of the Transferring Company cannot demand fulfilment of their claims, they are entitled to

a security pursuant to Section 122j Para. 1 UmwG. The creditors only have such right if they file their claims in writing
within two months after the day of publication of the merger plan or its draft and have provided evidence that as a
consequence of the merger the enforcement of their claims are jeopardised. This right to security for the creditors exists
only for such claims which existed prior to or come into existence until 15 days after the publication of the merger plan
or its draft in the commercial register of the Transferring Company. To the extent the creditors of the Transferring
Company file their right to security in accordance with Section 122j Para. 1 UmwG, the corresponding security will be
granted. Additional information on the exercise of the above rights can be obtained free of charge at Niedenau 61-63, c/
o Hauck Schuchardt, 60325 Frankfurt am Main, from the Transferring Company.

2. The creditors of the Acquiring Company whose claims pre-date the date of publication of the deeds recording the

merger in the Luxembourg Official Gazette may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply within two months
of that publication to the judge presiding the chamber of the District Court (Tribunal d'Arrondissement) dealing with
commercial matters in the district in which the registered office of the Acquiring Company is located and sitting as in
urgency matters, to obtain adequate safeguard of collateral for any matured or unmatured debts, where the merger would

9447

L

U X E M B O U R G

make  such  protection  necessary.  The  president  of  the  court  shall  reject  the  application  if  the  creditor  is  already  in
possession of adequate safeguards or if such safeguards are unnecessary, having regard to the assets and liabilities of the
company after the merger. The Acquiring Company may cause the application to be turned down by paying the creditor,
even if it is a term debt. If the safeguards are not provided within the time limit prescribed, the debt shall immediately fall
due. Additional information on the exercise of the above rights can be obtained free of charge at 16, Avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg, from the Acquiring Company.

§ 9. Miscellaneous.
1. The name, corporate form and registered office of the Acquiring Company will not be changed as a result of the

merger.

2. The Transferring Company has no real property.
3. This merger plan shall be submitted to the general meeting of the shareholders of the Acquiring Company for

approval. The approval of the shareholders meeting of the Transferring Company is not required pursuant to Section
122g Para 2 UmwG and article 279 of the Luxembourg Companies Act.

4. Any costs of the Merging Companies caused by this plan and its execution shall be borne by the Acquiring Company.
5. The German version of this merger plan shall be binding.

<i>Statement

The undersigned notary certifies the legality of the present cross border merger in accordance with article 271 of the

Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended from time to time.

The undersigned notary, who understands and speaks German and English, states herewith that on request of the

appearing person, the present deed is worded in German, followed by an English version. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the German version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the undersigned notary by name, surname, civil

status and residence, the said appearing person signed together with the undersigned

SATZUNG DER ÜBERNEHMENDE GESELLSCHAFT:

“I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “The Wave S.à r.l” (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military devel-
opments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and in any real estate properties, and the management of such participations. The
Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally,
any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, develop-
ment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management
of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may invest in real
estate whatever the acquisition modalities including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of
security.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also

9448

L

U X E M B O U R G

give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred euros) represented by 12,500 (twelve

thousand five hundred) shares in registered form, having a nominal value of of EUR 1,- (one euro) each.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

The transfer of shares to third parties owing to death must be approved by the shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by at least three (3) managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of its mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers and any additional or replacement manager appointed to the Company, may be removed at any

time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers.
8.1. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board), which will be constituted

by one manager of category A (the A Manager) and two or more managers of category B (the B Manager) (The A Manager
and the B Managers are collectively referred to herein as Managers).

8.2. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.3. Procedure
(i) The Board meets at the request of any one (1) manager, at the place indicated in the convening notice, which in

principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

9449

L

U X E M B O U R G

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented and at least

one (1) A manager and at least one (1) B manager are present or represented. Board resolutions are validly adopted by
a majority of the votes by the managers present or represented and at least one (1) A manager and at least one (1) B
manager are present or represented. Board resolutions are recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting
or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.4. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the the sole signature of its A Manager or by the

joint signature of any two B Managers.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any managers or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the

meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

require the unanimous consent of the shareholders.

9450

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors

(réviseurs d'entreprises agréés).

14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration

and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This re-

quirement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's
assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to

9451

L

U X E M B O U R G

one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.

Suit la traduction française du texte qui précède

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Silverdal S.à r.l" (la Société). La Société est une société à respon-

sabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il

peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour
la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et dans tous biens immobiliers, et la gestion de ces participations. La Société
peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement,
toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit. La Société peut également investir dans l'immobilier quelles qu'en soient les modalités d'acquisition, notamment
mais sans que ce soit limitatif, l'acquisition par la vente ou l'exercice de sûretés.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de
charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations
et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.
En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu
l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 12,500 (douze mille cinq

cents) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

9452

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par au moins trois gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés

7.2. Les gérants ainsi que tous les gérants additionnels ou de replacement nommés par la société, sont révocables à

tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance.
8.1. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil) formé d'un gérant de catégorie

A (le Gérant A) et au moins deux gérants de catégorie B (les Gérants B) (Le Gérant A et les Gérants B sont ci-après
désignés en tant que Gérants).

8.2. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.3. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,

est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés

et au moins un (1) gérant A et au moins un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont
valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et au moins un (1) gérant A et au moins
un (1) gérant B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés
par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant A ou par la

signature conjointe de deux Gérants B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

9453

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie

de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la

valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

9454

L

U X E M B O U R G

Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être
renommés.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les

associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.»

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/718. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011696/697.
(150013152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

9455

L

U X E M B O U R G

Createam, Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-8050 Bertrange, Tossenberg, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 19.099.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206822/10.
(140231102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

City Villas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 176.365.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014206768/12.
(140231186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

BM Parts S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 84.630.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BM PARTS S.A., et qui s'est tenue à Luxembourg,

<i>en date du 27 juin 2014 à 10 heures.

L'assemblée décide:
1. D'accepter de renouveler le mandat d'administrateur délégué de M. Paul ALLEGRINI, né le 29 avril 1970 à Bastia

(France), demeurant au 8, Boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg, son mandat expirant le 27 juin 2019.

2. D'accepter de renouveler le mandat d'administrateur de M. Paul ALLEGRINI, né le 29 avril 1970 à Bastia (France),

demeurant au 8, Boulevard Paul Eyschen, L-1480 Luxembourg, son mandat expirant le 27 juin 2019.

3. D'accepter de renouveler le mandat d'administrateur de la société PARTNERS SERVICES S.A. ayant son siège social

au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 89823
représentée par M. Frédéric CIPOLLETTI demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg,
agissant en qualité de représentant permanent, son mandat expirant le 27 juin 2019.

4. D'accepter la démission du mandat d'administrateur de la Société PARTS INVEST S.A. ayant son siège social au

63-65 rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 88712
représentée par M. Jean MARIE demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl L-2146 Luxembourg agissant en
qualité de représentant permanent.

5. D'accepter la nomination du mandat d'administrateur de M. Frédéric CIPOLLETTI, né le 22 novembre 1973, à Haine-

St-Paul (Belgique) demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, son mandat expirant le
27 juin 2019.

La résolution ayant été adopté à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 27 juin 2014.

<i>Pour la société
Paul ALLEGRINI
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2014205302/30.
(140231318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

9456

---

Document Outline

Avalis S.A.

BM Parts S.A.

Charleston Infrastructure II S.A.

City Villas S.à r.l.

Cool-Boules, S.A.

Cotia S.à r.l.

Createam

Esculentus Investments S.à r.l. SPF

Geldilux-TS-2010 S.A.

Historic Car Invest

International Network of Competences Sàrl

Isiwis S.à r.l.

Kapets S.A.

KLC Holdings V S.A.

KRONOTRANS Luxembourg S.à r.l.

Laboratoire Huckert's International S.à r.l.

Landericus Property Epsilon S.à r.l.

Landericus Property Gamma S.à r.l.

L'Art Culinaire

LCN Euro Master Holdings 1

Lissone International Luxembourg S.A.

Luxembourg Investment Group (LIG) S.A.

LuxMedia-Marketing A.G.

Palatialux S.A.

Patron Dieter Holding S.à r.l.

Periza Industries S.à r.l.

Persicam S.A.

Rima SA

Salana

Salisbury Finance S.à r.l.

Sam One S.A.

SBD European Security Holdings S.à r.l.

Sextant Patrimoine S.à r.l.

Shiftech Luxembourg S.A.

SIBGRAVE S.A., société de gestion de patrimoine familial

SilverStreet Private Equity Strategies M Soparfi

Sofinart S.A.

Solar Wood Folkendange S.A.

Stimalux S.à r.l.

Synerco S.à r.l.

TB Intermediate Holdings S.à r.l.

The Wave S.à r.l.

Thryn Holding N° 3 S.à r.l.

Thryn Holding N° 3 S.à r.l.

Travelport (Luxembourg) S.à r.l.

Wormeldange-Haut S.A.