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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3246

5 novembre 2014

SOMMAIRE

2XL Initiative S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155768

A&G Global Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155802

A&G Global Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155808

Aldrin Asset Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

155808

Ametos SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155764

Ametos SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155765

Berg Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155772

Berg Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155808

Boss Concept IPC Sicav . . . . . . . . . . . . . . . .

155766

Brightlens S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155797

BR Japan Core Plus LLC Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155772

BZ Fine Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155767

Cantillon Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .

155763

Civifin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155762

CONREN Fortune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155768

Electrawinds SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155780

Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155763

Fidupar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155772

Fonds Direkt Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155762

Frasia Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

155785

Frasia Properties Subsidiary S.à r.l. . . . . . .

155785

Genii Kanam Real Estate Management

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155765

Goodlens S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155799

Halvorsen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155771

Herald Blanc Mesnil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

155808

Hera Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155766

I A F A Global Opportunities SICAV . . . . .

155771

IFA Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155808

Matti Developments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

155773

MDA74 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155775

Mediobanca International (Luxembourg)

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155774

MEIF 3 Luxembourg C Holdings, S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155774

MEIF Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . .

155774

Mellinckrodt 2 SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155769

Methalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155774

MNSAJM-KSZ HOLDING S.A. . . . . . . . . . .

155773

MO Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155773

Montaigne Marignan SA . . . . . . . . . . . . . . . .

155773

MP Confect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155773

MPK Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

155790

Next Code Health Luxembourg S.à r.l. . .

155782

Novator Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

155774

O3 Asset Value SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . .

155770

Olinda Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155770

Panattoni Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

155769

Ramius Enterprise Luxembourg Holdco

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155764

Rether Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155789

Rether Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .

155789

Serrano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155767

Structured Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155772

VyzVoice S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155802

155761

U X E M B O U R G

Civifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 90.167.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 11 décembre 2014 à 11.00 heures au siège social (6ème étage) et ayant pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration concernant les exercices se clôturant aux 31 décembre 2011, 31 décembre

2012 et 31 décembre 2013

2. Rapports du commissaire aux comptes concernant les mêmes exercices
3. Approbation des bilans, des comptes de profits et pertes et des annexes aux 31 décembre 2011, 31 décembre 2012

et 31 décembre 2013

4. Affectation des résultats
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
6. Résolution à prendre conformément à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales
7. Ratification de la cooptation du 12 août 2013 de Monsieur Jérôme Domange au conseil d'administration
8. Elections statutaires
9. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014170199/535/22.

Fonds Direkt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 70.709.

Die Aktionäre der Fonds Direkt Sicav werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 12.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Musteranpassung und Restrukturierung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungs-

gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4, 7, 13, 14, 15, 16 und
22 der Satzung.

Ein Entwurf der neuen Satzung, aus dem die Änderungen hervorgehen, ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.
Die Änderungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle,
in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite
Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts
einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist
kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden

gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Fonds Direkt Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.)

per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170802/755/32.

155762

U X E M B O U R G

Estates S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 106.770.

Tous les détenteurs d'Obligations émises par Estates S.A. (respectivement les "Obligataires" et la "Société") en relation

avec le Compartiment 2009/10/1 de l'Emetteur sont invités à

ASSEMBLEE GENERALE

des Obligataires, le 20 novembre 2014 à 14h30 au siège social de la Société, afin de prendre en considération l'agenda

Ordre du jour:

1. Rapport du conseil d'administration sur les actions et décisions les plus importantes réalisées, prises ou envisagées

par l'Emetteur ou la Société Cible en relation avec la situation financière du Compartiment, les Obligations et le
Bien Immobilier, et en particulier en relation avec (i) la recherche d'un financement bancaire ou auprès de tiers et
(ii) la proposition d'émission d'une nouvelle série d'Obligations ou de vente de l'Actif Titrisé.

2. Approbation des actions et décisions référencées dans le Rapport du conseil d'administration.
3. Divers.
Cette assemblée est convoquée à l'initiative de la Société.
Dans l'éventualité où cette assemblée générale ne pourrait valablement délibérer en raison d'un quorum insuffisant,

une seconde assemblée générale des Obligataires détenteurs d'Obligations émises en relation avec ce Compartiment sera
tenue le 27 novembre 2014 à 14h30 au siège social de la Société, avec le même ordre du jour et cette seconde assemblée
aura le droit de prendre des résolutions sur les points de l'agenda quel que soit le quorum.

Afin d'être admis à l'assemblée, les Obligataires devront présenter, au début de l'assemblée, les Obligations en relation

avec lesquelles ils ont l'intention de voter, ou une attestation émise par une banque attestant que ces Obligations sont
détenues par elle pour le compte de l'Obligataire et seront bloquées jusqu'au 30 novembre 2014.

Le Rapport du conseil d'administration référencé dans l'ordre du jour et les résolutions qui seront proposées seront

disponibles pour consultation au siège social de la Société au moins 8 jours avant l'assemblée sur présentation d'une
Obligation émise en relation avec le Compartiment concerné ou sur présentation de l'attestation mentionnée ci-dessus.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014170200/30.

Cantillon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 158.523.

EXTRAIT

En date du 29 septembre 2014, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la révocation de M. Sami Nummela comme gérant B de la société avec effet au 29 août 2014;
- Nomination au poste de gérant B de M. Peter Lundin, né le 10 septembre 1976 à Kalmar (Suède) et avec adresse

professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1

septembre 2014 et pour une durée

indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Je vous présente ma démission comme gérant B de votre société et vous prie de pourvoir à la décharge de mon mandat

dans les meilleurs délais.

I hereby tender my resignation as a manager B of your company and would be grateful to receive your formal discharge

for my duty.

Sami Nummela.

J'ai l’honneur d'accepter par la présente la fonction de gérant B de votre société.
This is to inform you that I hereby accept to be manager B of your company.

Peter Lundin.

Référence de publication: 2014150620/24.
(140172508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

155763

U X E M B O U R G

Ametos SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 160.526.

Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2014 abgelaufene

Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der
Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien, gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. De-
zember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Ametos SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per

Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170796/755/30.

Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 894.699.993,00.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 130.705.

Extrait des résolutions du seul actionnaire en date du 15 septembre 2014

Première résolution

Le Seul Actionnaire accepte la démission de Kim Mathekowitsch, née le 1

décembre 1985 à Esch-sur-Alzette, Grand

Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement à 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand
Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la classe A de la Société avec effet à la date du 3 septembre 2014.

Deuxième résolution

Le Seul Actionnaire décide de nommer Henid Ramdedovic, comptable, né le 20 juillet 1987 à Berane, Montenegro,

demeurant professionnellement à 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg,
comme nouveau gérant de la classe A de la Société avec effet à la date de la présente résolution et pour une période
illimitée.

Le Seul Actionnaire constate que, suite aux résolutions prises ci-devant, le comité de gérance de la Société est doré-

navant composé comme suit:

- Mr. Claude Lang, gérant classe A;
- Mr. Henid Ramdedovic, gérant classe A;
- Mr. Owen Littman, gérant classe B et
- Mr. Tolga Bakircioglu, gérant classe B
Référence de publication: 2014156167/24.
(140177170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

155764

U X E M B O U R G

Ametos SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 160.526.

Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 11.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung des § 12 Punkt III der Satzung

Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition
eines US-Bürgers gestrichen.

2. Restrukturierung bzw. Musteranpassung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungs-

gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Paragraphen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 35, 37 und 40.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden

gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Ametos SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per

Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170797/755/35.

Genii Kanam Real Estate Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 190.686.

EXTRAIT

Suite à la constitution de la société anonyme par acte notarié de Me Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Ram-

brouch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 septembre 2014, le Conseil de Surveillance de la société a décidé
dans sa réunion du 22 septembre 2014, de nommer comme membres du directoire jusqu'à l'assemblée générale de 2020,
les personnes suivantes:

1. Madame Muriel SAM, née le 1

avril 1978 à Clamart (France), établie au 1, rue Peternelchen à L-2370 Howald,

comme Membre du Directoire de Catégorie A.

2. Monsieur Denis KLEUTERS, né le 08 août 1964 à Paris (France), établi au 1, rue Peternelchen à L-2370 Howald,

comme Membre du Directoire de Catégorie B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

Pour la société

Référence de publication: 2014156621/19.
(140176275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

155765

U X E M B O U R G

Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

Die Aktionäre der Boss Concept IPC Sicav werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 11.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung des Artikel 16 der Satzung

Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition
eines US-Bürgers gestrichen.

2. Musteranpassung und Restrukturierung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungs-

gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 32, 35, 37, 39 und 40 der Satzung

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden

gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Boss Concept IPC Sicav (DZ PRIVATBANK

S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170798/755/35.

Hera Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 93.946.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 30 septembre 2014

Les Administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Marc-André BECHET de sa fonction d'administrateur

de la Société avec effet au 10 juillet 2014.

Les Administrateurs décident de coopter Monsieur John PAULY avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Rup-

pert, L-2453 Luxembourg en qualité d'administrateur et président de la Société, en remplacement de Monsieur Marc-
André BECHET, administrateur démissionnaire, avec effet au 30 septembre 2014.

Cette nomination est sujette à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de la

Société.

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Pour HERA SICAV
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2014156657/19.
(140177392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

155766

U X E M B O U R G

BZ Fine Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 157.402.

Die Aktionäre des BZ Fine Funds werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 12.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung des §12 der Satzung

Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition
eines US-Bürgers gestrichen.

2. Restrukturierung der Satzung der SICAV (Anpassung an die Dokumente der IPConcept (Luxemburg) S.A.). Be-

troffen sind hierbei die Artikel 4 und 6 der Satzung.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden

gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle des BZ Fine Funds (DZ PRIVATBANK S.A.) per

Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170799/755/34.

Serrano S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 43.094.

Extrait du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg le 29 Sep-

tembre 2014.

- Démission de Monsieur Jean-Marc Koltès, de Madame Catherine Roux-Sevelle et de Monsieur Reinald Loutsch de

leur mandat d’Administrateur en date du 29 Septembre 2014.

- En remplacement des administrateurs démissionnaires, nomination, en tant qu’administrateurs de:
* Madame Sandrine Dubois, née le 17 décembre 1964 à Carthage (Tunisie), demeurant 15, rue du Commerce L-8220

Mamer;

* Monsieur Thierry Van Mons né le 2 juin 1969 à Ixelles (Belgique), demeurant 44, rue des Bégonias B-1170 Bruxelles;
* Monsieur Philippe Cerf, né le 5 juin 1955 à Bois Colombes (France), demeurant 56, rue de la victoire, L-8047 Strassen.
Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l’Assemblée Générale statutaire de 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014151221/20.
(140172183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

155767

U X E M B O U R G

CONREN Fortune, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 79.471.

Die Aktionäre der CONREN Fortune werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 11.30 Uhr in den Räumlichkeiten der DZ PRIVATBANK

S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Restrukturierung der Satzung der SICAV mit Wirkung zum 1. Januar 2015.

(Anpassung an die Dokumente der IPConcept (Luxemburg) S.A.)
Ein Entwurf der Satzung ist am Sitz der IPConcept (Luxemburg) S.A. bzw. DZ PRIVTBANK S.A. erhältlich.

2. Verlegung des Gesellschaftssitzes der SICAV von 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg zum Sitz der neuen

Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.

3. Verlegung des Geschäftsjahres der SICAV.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
5. Wahl eines neuen Verwaltungsrates zum 1. Januar 2015.
Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum

von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im
Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine
zweite Außerordentliche Gesellschafterversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxembur-
gischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser
Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst.

Um an dieser Gesellschafterversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehalt-

enen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Gesellschafterversamm-
lung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der
Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung
teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der neuen Domizilstelle der CONREN Fortune (DZ PRIVAT-

BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170800/755/34.

2XL Initiative S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 62, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 83.770.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2011 (AGE)

Décision unique

1) Sont nommés administrateurs
a) Monsieur Etienne Jacques CHOMBART, ingénieur, demeurant à L-2550 Luxembourg, 62 avenue du X septembre;
b) Monsieur Etienne Gaston CHOMBART, dirigeant d'entreprise, demeurant à B-7730 Saint-Léger, Trieu à Mucques

c) Madame Françoise PAPE, sans état, demeurant à L-2550 Luxembourg, 62 avenue du X septembre;
2) Est nommée commissaires aux comptes:
AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES SA avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener
3) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014

statuant sur l'exercice clôturant au 31.08.2014 (trois ans).

4) L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer administrateur-délégué de la société Monsieur

Etienne Jacques CHOMBART, demeurant à L-2550 Luxembourg, 62 avenue du X septembre, préqualifié.

Référence de publication: 2014157056/20.
(140177582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

155768

U X E M B O U R G

Panattoni Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 115.000,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 172.056.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 7 octobre 2014

1. La société à responsabilité limitée Panattoni Luxembourg Directorship Sarl a démissionné comme gérant avec effet

à la date des décisions prises par l'associée unique.

2. Les personnes suivantes ont été nommées comme gérants avec effet à la date des résolutions prises par l’associée

unique et pour une durée illimitée:

a. Catherine Delsemme, née le 16 janvier 1979, à Verviers, domiciliée professionnellement au 203 Route d'Esch, L

1471 Luxembourg

b. Mark Connor, né le 13 août 1966, à New York, domiciliée à 200, Central Park South - Suite 108- NY 10015- New

York - USA.

c. Edward Lyons III, né le 7 mars 1972, à San Francisco, domiciliée à Top Floor, 42 Gayton Road, NW3 1TU Londres,

Grande Bretagne

Luxembourg, le 7/10/2014.

Catherine DELSEMME.

Référence de publication: 2014156844/20.
(140177556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Mellinckrodt 2 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 182.818.

Die Aktionäre der Mellinckrodt 2 SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Der Aktionäre eingeladen, die am 24 November 2014 um 13.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-

Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung des Artikel 15 der Satzung

Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition
eines US-Bürgers gestrichen.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen in dem Artikel 1, Artikel 4, Artikel 6, Artikel 12,

Artikel 32 und Artikel 35

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden

gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Mellinckrodt 2 SICAV (DZ PRIVATBANK

S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170804/755/34.

155769

U X E M B O U R G

O3 Asset Value SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 185.151.

Die Aktionäre der O3 Asset Value SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Der Aktionäre eingeladen, die am 24 November 2014 um 14.45 Uhr in den Räumlichkeiten der DZ PRIVATBANK S.A.

in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung des Artikels 15 der Satzung

Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition
eines US-Bürgers gestrichen.

2. Erweiterung und Präzisierung des Artikels 35 Kosten der Satzung
3. Musteranpassung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft I|A|F|A S.A.

Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 19 und 32.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden

gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der O3 Asset Value SICAV (DZ

PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170805/755/35.

Olinda Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 76, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 15.538.

Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Schifflange, le 01/10/2014

Le Conseil d'Administration de la société OLINDA FINANCE SA inscrite au RC sous le numéro B15.538, réuni au

siège de la prédite société le 1

octobre 2014, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

1. transférer le siège social de la société de L.3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin rue des Artisans à L.3313 BERGEM,

76 Grand Rue à compter du 1

octobre 2014.

2. Constater le changement de l'adresse du commissaire aux comptes Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A. de L.

3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin rue des Artisans à L.3313 BERGEM, 76 Grand Rue à compter du 1

octobre 2014

3. Constater le changement de l'adresse professionnelle de l'administrateur et administrateur délégué Mr Jean-Chris-

tophe PONSSON de L.4243 ESCH-SUR-ALZETTE, 16A, rue Jean-Pierre Michels à L.3313 BERGEM, 76 Grand Rue à
compter du 1

octobre 2014

Pour extrait conforme

Schifflange, le 1

octobre 2014.

Référence de publication: 2014156831/19.
(140177657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

155770

U X E M B O U R G

I A F A Global Opportunities SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.248.

Die Aktionäre der I|A|F|A Global Opportunities SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

Der Aktionäre eingeladen, die am 24 November 2014 um 13.30 Uhr in den Räumlichkeiten der DZ PRIVATBANK S.A.

in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung des Artikels 15 der Satzung

Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition
eines US-Bürgers gestrichen.

2. Erweiterung und Präzisierung des Artikels 35 Kosten der Satzung
3. Musteranpassung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft I|A|F|A S.A.

Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 19 und 32.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden

gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der I|A|F|A Global Opportunities

SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert
werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170803/755/36.

Halvorsen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: NOK 1.001.815,00.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 180.797.

Extrait des décisions des associés prises au Luxembourg le 9 septembre 2014

1. Les associés ont accepté la démission de Andreas Demmel, né le 11 avril 1969 à, Munchen, Allemagne, ayant son

adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de
gérant de la Société avec effet au 11 août 2014;

2. Les associés ont décidé de nominer James Andrew Lees, né le 31 janvier 1978 à Belfast, Royaume-Uni, ayant son

adresse personnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de
gérant de la Société avec effet au 11 août 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour Halvorsen S.à r.l.
Anke Jager
Un Mandataire

Référence de publication: 2014156642/18.
(140177874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

155771

U X E M B O U R G

Structured Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 112.174.

Rolling Protect 2SI DJ EURO STOXX 50(r)

ISIN: LU0381443826

HVB Opti Select Balance - AK R

ISIN: LU0595601401

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates der Structured Invest S.A. vom 01.10.2014 wird der Fonds "Rolling Protect

2SI DJ EURO STOXX 50(r)" (Fonds Commun de Placement) mit dem Fonds "HVB Opti Select Balance - Anteilsklasse
R" (Fonds Commun de Placement) mit Wirkung zum 15. Dezember 2014 verschmolzen. Im Anschluss an die Versch-
melzung wird der verschmolzene Fonds "Rolling Protect 2SI DJ EURO STOXX 50(r)" geschlossen und von der offiziellen
Liste für Organismen für gemeinsame Anlagen gestrichen.

Hinweis zur Bekanntmachung im Mèmorial, Recueil des Sociétés et Association

Luxemburg, im November 2014

Structured Invest S.A.
Silvia Mayers / Christoph Längsfeld

Référence de publication: 2014170806/9486/17.

Berg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 190.519.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156406/10.
(140178128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

BR Japan Core Plus LLC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 117.657.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
Notaire

Référence de publication: 2014156440/14.
(140177914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Fidupar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 74.296.

Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration en date du 6 octobre 2014

Le Conseil d'Administration prend à l'unanimité, la décision de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers

S.à.r.l. en sa qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé pour une période d'un an.

Copie certifiée conforme
Noël DIDIER
Administrateur Directeur Général

Référence de publication: 2014156589/13.
(140177722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

155772

U X E M B O U R G

Montaigne Marignan SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 106.693.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014156796/10.
(140178256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

MO Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 178.922.

Résolution du conseil d'administration prise à Luxembourg en date du 7 octobre 2014:

- Le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 16 rue de Nassau

L-2213 Luxembourg vers le 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014156795/11.
(140177482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

MNSAJM-KSZ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 156.571.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 septembre 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014156794/11.
(140178026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

MP Confect, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4795 Linger, 12, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 155.275.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014156797/9.
(140177648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Matti Developments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 132.779.

Veuillez prendre note que la société à responsabilité limitée Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 103

123, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a dénoncé le siège social établi dans ses précédents
locaux (L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte) de la société anonyme Matti Developments
S.A., R.C.S. Luxembourg B 132 779.

Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Pour avis sincère et conforme
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014156784/13.
(140177730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

155773

U X E M B O U R G

Mediobanca International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 112.885.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014156787/9.
(140177851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

MEIF Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.100,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 97.123.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156789/10.
(140178144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

MEIF 3 Luxembourg C Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 142.792.

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156790/10.
(140177990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Methalux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 134.602.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014156791/9.
(140177554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Novator Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 137.173.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 15 septembre 2014 entre la société Lambris Ltd. et la

société Patell Invest S.A., une société des Iles Vierges Britaniques ayant son siège social à Pasea Estate Road Town Tortola,
Iles Vierge Britaniques et enregistrée sous le numéro 1571594, que la société Lambris Ltd. à cédé la totalité de ses parts
sociales soit 12.500 de ses parts sociales à la société Patell Invest S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 08 Octobre 2014.

Référence de publication: 2014156809/16.
(140177919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

155774

U X E M B O U R G

MDA74 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 191.297.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du mois d'octobre.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

1. SWISSLUXINVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg,

18, rue Robert Stümper, constituée par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, en date du
21 octobre 2014, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, repré-
sentée par deux de ses administrateurs à savoir:

- Monsieur Frédéric DEPIREUX, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper; et,
- Monsieur Adrien ROLLE, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée

qu'elle déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit (ci-après, «Statut» ou «Statuts»):

Chapitre I

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «MDA74 S.à r.l.»

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Lu-

xembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit au sein de la municipalité par une décision des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par

décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social

sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
les Gérants.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est, directement ou indirectement par la possession de participations dans d'autres

sociétés ou entreprises, l'acquisition, le développement, la détention ou la vente de biens immobiliers.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

L'objet de la Société peut notamment acquérir des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et peut gérer ces participations. La Société peut acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à

ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime

utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de

majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

155775

U X E M B O U R G

La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civils, l'incapacité, l'insolvabilité, faillite ou tout autre

évènement similaire affectant un ou plusieurs des associés.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent

(100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, celles-ci étant entièrement
libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur au pair comptable. Le solde de ce compte prime d'émission
peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute
perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné

ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est

opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement

adoptées par les associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou

plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement

similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérants, Commissaires

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés

(les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants

peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la

compétence des Gérants.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des

mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe

de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes

s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exigera, ou sur convocation de tout Gérant

au lieu indiqué dans la convocation. Une telle convocation indiquera l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter.

155776

U X E M B O U R G

Une convocation écrite devra être transmise pour toutes les réunions du Conseil de Gérance à tous les Gérants au

moins 24 (vingt-quatre) heures avant de la date prévue pour une telle réunion, sauf en cas d'urgence, dans lequel cas la
nature de ces circonstances devra être énoncée dans la convocation de la réunion du Conseil Gérance.

Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil de Gérance de la Société sont présents ou repré-

sentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés, et d'avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion.
Il pourra être renoncé à la convocation par consentement écrit énoncé par tout moyen de communication permettant
la transmission d'un texte écrit.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront au siège de la société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de

Luxembourg que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par

tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout
Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est

présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout

autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les décisions du Conseil de Gérance seront enregistrées sous forme de procès-verbaux signés par tous les Gérants

présents ou représentés lors de la réunion. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,

pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une

rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction

de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre
un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,

dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société, à condition qu'un tel
engagement soit en conformité avec ces Articles ainsi qu'avec les dispositions applicables de la Loi.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

Art. 17. Commissaires. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la

Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en
particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui déter-

mineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut
seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.

155777

U X E M B O U R G

Chapitre IV. Des associés

Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si

la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des
associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au

cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le quatrième vendredi de Mai à 15 heures.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,

les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul
ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter
ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze
(15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le
retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à
l'adoption de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social

de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que
des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi

se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la
moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du

jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale
d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été

dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte

écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée

par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale
des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des

associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de

la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par
écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Art. 25. Procès-verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents

et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

155778

U X E M B O U R G

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées

générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 26. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le 1

janvier et s'achève le dernier jour de décembre

de chaque année.

Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les

Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.

Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours
calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation du solde des

bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de
provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les
primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions. De
plus, l'assemblée générale des associés a, à tout moment, le pouvoir d'effectuer des distributions supplémentaires de la
même façon que lors de l'assemblée générale annuelle des associés sous réserve qu'il y ait suffisamment de fonds dispo-
nibles.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants

peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés sur base de comptes intérimaires. Les Gérants
détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-

sédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être

une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation

sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par
les règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et paiement

Le capital social de la Société a été souscrit par l'Associé Unique comme suit:

- SWISSLUXINVEST S.A, prénommée; parts Sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts Sociales
total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts Sociales

Toutes ces Parts Sociales ont été entièrement payée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) correspondant au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition
de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre

de 2015.

155779

U X E M B O U R G

Assemblée générale extraordinaire

Première résolution

L'Associé unique a décidé d'établir le siège social au L-2557 Luxembourg, 18 rue Robert Stümper, Grand-Duché du

Luxembourg.

Deuxième résolution

L'Associé unique a décidé de fixer à deux (2) le nombre de Gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Julien GRANGER, administrateur, né le 26 octobre 1981 à Rambouillet, France, avec adresse professionnelle

au L-2557 Luxembourg, 18 rue Robert Stümper;

- Madame Julie GILLARDIN, administrateur, né le 24 novembre 1982 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle

au L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du mandataire

de la partie comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du
même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire soussigné par ses

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: F. DEPIREUX, A. ROLLE, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2014. Relation: DIE/2014/13560. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé) pd: RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 24 octobre 2014.

Référence de publication: 2014167252/289.
(140190525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2014.

Electrawinds SE, Société Européenne.

Siège social: L-1673 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 155.076.

Notice is hereby given to the holders of shares of Electrawinds SE (the "Company") that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders will be held on 5 December 2014 at 2:00 p.m. CET. The annual general meeting will be held at the

Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg. At the annual general meeting, the shareholders
shall deliberate and vote on the following agenda items:

Agenda:

1. Presentation of the management report issued by the board of directors and the report of the independent auditor

on the annual and consolidated financial statements to the annual general meeting for the financial year ended on
31 December 2013;

2. Approval of the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2013;
3. Allocation of the result;
4. Approval and, to the extent necessary ratification, of the consolidated financial statements for the financial year

ended on 31 December 2013;

5. Discharge to be granted to the members of the board of directors;
6. Renewal of the mandates of directors and replacement of directors;
7. Renewal of the mandate of Ernst & Young S.A. as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company

for the financial year ending on 31 December 2014.

Quorum and Majorities

The annual general meeting of shareholders will deliberate validly regardless of the number of shares present or

represented. Decisions related to all items on the agenda of the annual general meeting of shareholders will be passed
by a simple majority of the votes validly cast at the annual general meeting of shareholders.

Right to Amend the Content of the Agenda

Pursuant to the Company's articles of association and the Luxembourg law of 24 May 2011 on certain rights of share-

holders in listed companies (the "Luxembourg Shareholders' Rights Law"), which implemented the European Union
Directive on Shareholders' Rights (2007/36/EC) (the "Shareholders' Rights Directive") and involved certain changes to
the procedures for calling and conducting general shareholders' meetings, one or several shareholders representing at

155780

U X E M B O U R G

least five percent (5%) of the Company's share capital may request that one or several items be added to the agenda of
any general meeting of shareholders and file draft resolution(s) in this respect. Pursuant to Article 4 of the Luxembourg
Shareholders' Rights Law and the Company's articles of association, such request and draft resolution(s) must be sub-
mitted by mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to
investor.relations@electrawinds.eu at least twenty-two (22) days prior to the date of the relevant general meeting of
shareholders, i.e., at least on 13 November 2014, accompanied by a proof of the shareholding of such shareholder(s) and
the address or e-mail address which the Company may use in order to deliver the acknowledgment of receipt of such
request. The Company must acknowledge reception of such request within forty-eight (48) hours of receipt of such
request. In case such request entails a modification of the agenda of the relevant general meeting of shareholders, the
Company will make an amended agenda available at the latest fifteen (15) days prior to the meeting, i.e. on 20 November
2014.

Documents

Copies of the proposals of the resolutions of the annual general meeting as well as the documents related to the

aforementioned items on the agenda will be on display for inspection by the shareholders on the Company's website
(www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp) and at the registered office of the Company as from 5 November
2014.

Share Capital of the Company

The Company's issued share capital is currently set at one million three hundred two thousand six hundred seven

euros and sixty-three cents (EUR 1,302,607.63), represented by (i) fifty-two million three hundred fifty-eight six hundred
fifty-one (52,358,651) redeemable class A shares, (ii) nine hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-three
(958,333) redeemable class B2 shares and (iii) nine hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-four (958,334)
redeemable class B3 shares.

Each share entitles the holder thereof to one vote.

Right to Participate in the Annual General Meeting

According to Article 5 of the Luxembourg Shareholders' Rights Law, the record date for general meetings of share-

holders of listed companies incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg has been set to fourteen
(14) days prior to the date of the corresponding general shareholders' meeting. Therefore, any shareholder who holds
one or more shares of the Company on 21 November 2014 at 24:00 (midnight) CET (the "Record Date"), registers by
such time for the annual general meeting of shareholders and the extraordinary general meeting of shareholders (please
see below section "Registration for the meetings") and, if applicable, timely furnishes the certificate specified below, shall
be admitted to participate and vote in the annual general meeting of shareholders.

All shareholders wishing to participate (in person, or by voting through proxy or voting form) in the general meetings

of shareholders of the Company shall notify the Company thereof at the latest on the Record Date in writing by mail and
by e-mail.

Class A shareholders (whose class A shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement

system or with a professional depositary or sub-depositary designated by such depositary) should request from such
operator or depositary or sub-depositary a certificate certifying the number of shares recorded in their account on the
Record Date.

In addition to the aforementioned registration, to participate and vote in the annual general meeting, such Class A

Shareholders (whose Class A Shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement system
or with a professional depositary or sub-depositary designated by such depositary) shall submit a copy of the certificate
via their custodian bank by mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to
investor.relations@electrawinds.eu from 21 November at 24:00 (midnight) CET until 2 December 2014, at 2:00 p.m.
CET.

Any shareholder and/or proxyholder participating in the annual general meeting in person shall carry proof of identity

at the annual general meeting.

Registration for the Annual General Meeting

Shareholders wishing to participate in the annual general meeting of shareholders need to register for this meeting by

submitting their registration until 21 November 2014 by mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend,
Belgium and by e-mail to investor.relations@electrawinds.eu.

Registration forms are provided on the website of the Company (www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-

meetings.asp) which should be used. Shareholders having registered for the annual general meeting may provide proxy
or voting forms in case they do not wish to participate in person in the annual general meeting until 2 December 2014
at 2:00 p.m. CET (see below section "Representation").

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U X E M B O U R G

Representation

In the event that any shareholder appoints another person, shareholder or not, as his proxy to vote on his behalf, the

completed and executed proxy should be submitted by mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend,
Belgium and by e-mail to investor.relations@electrawinds.eu no later than 2 December 2014 at 2:00 p.m. CET and should
be accompanied by the shareholding proof.

Proxy forms provided on the website of the Company (www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp) may

be used and only signed proxy forms will be taken into account. One person may represent more than one shareholder.

Voting Forms

Shareholders having registered for the annual general meeting but who do not wish to participate in person may also

vote through a voting form in the annual general meeting. The voting form may be submitted by registered mail to p/a
address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to investor.relations@electrawinds.eu no
later than on 2 December 2014 at 2:00 p.m. CET and should be accompanied by the shareholding proof (see above section
"Right to Participate in the Annual General Meeting"). Only voting forms provided by the Company on its website
(www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp) may be used and only signed voting forms will be taken into
account. Shareholders having submitted a voting form and registered in due time but who wish to revoke such voting
form may do so by timely providing a later dated proxy or voting or cancelling the voting form in writing by mail to p/a
address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to investor.relations@electrawinds.eu .

Language

The meeting will be held in the English language.

Luxembourg, November 2014

The Chairman a.i.,
PDS Consulting BVBA, represented by Mr. Paul Desender

The Board of Directors.

Référence de publication: 2014170801/109.

Next Code Health Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 183.646.

In the year two thousand thirteen, on the twenty-third October.
Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

“NEXTCODE HEALTH LLC.”, a company existing under the Laws of Delaware, with registered office at 1209 Orange

Street, Wilmington, Delaware, 19801 New Castle County (USA), registered with the trade register of Delaware under
the reference 35-247208,

here represented by Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal in Luxembourg on the 23 October 2013.

Said proxy, after having been initialled “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The appearing, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to pass the following:
The appearing party, represented as aforesaid, is the sole shareholder of the private limited liability company “NEXT

CODE HEALTH LUXEMBOURG S.à r.l.”, having its registered office in L-2330 Luxembourg 128 Boulevard de la Pétrusse
(the "Company"), incorporated by a deed of the undersigned notary on October 18

, 2013, not yet published in the

Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in the course of registration at the Companies and Trade Register of
Luxembourg.

The Sole Shareholder, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to pass the following resolutions

contained into this agenda:

Agenda:

1. Modification of the nominal value and numbers of shares;
2. Increasing of the share capital by an amount of one thousand three hundred eighty eight euro eighty nine cents (EUR

1,388.89-) in order to raise it from the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one
thousand two hundred and fifty (1,250) shares, to thirteen thousand eight hundred eighty eight euro and eighty nine cents
(EUR 13,888.89-) represented by one million three hundred eighty eight thousand eight hundred eighty nine (1,388,889)
shares with a nominal value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each, having the same rights and privileges as existing
shares;

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U X E M B O U R G

3. Subscription and liberation of one hundred thirty eight thousand eight hundred eighty nine (138,889) new shares;
4. Modification of Article 5 of the Articles of Incorporation as follows:
“The Company's subscribed share capital is fixed at thirteen thousand eight hundred eighty eight euro and eighty nine

cents (EUR 13,888.89-) represented by one million three hundred eighty eight thousand eight hundred eighty nine
(1.388.889) shares having a par value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each.”

First resolution:

The nominal value of each share-quota is decreased to the extent of nine euro ninety nine cents (EUR 9,99.-) in order

to reduce it from ten euro (EUR 10.-) to zero euro one cent (EUR 0,01.-) and the existing one thousand two hundred
fifty (1,250) shares with a nominal value of one ten euro (EUR 10.-) each are exchanged for one million two hundred fifty
thousand (1,250,000) shares with a nominal value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each.

Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of one thousand three hundred eighty

eight euro eighty nine cents (EUR 1,388.89-) in order to raise it from the amount of twelve thousand five hundred euro
(EUR 12,500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of zero
euro one cent (EUR 0,01.-) each, to thirteen thousand eight hundred eighty eight euro and eighty nine cents (EUR
13,888.89-) represented by one million three hundred eighty eight thousand eight hundred eighty nine (1,388,889) shares
with a nominal value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each, having the same rights and privileges as existing shares.

Third resolution:

Subscription and liberation

The one hundred thirty eight thousand eight hundred eighty nine (138,889) new shares have been subscribed by

“DeCode Genetics ehf”, a company existing under the Laws of Iceland, having its registered office at Sturlugata 8 IS-101
Reykjavik Iceland, registered under number 691295-3549 (“the Subscriber”) and entirely fully paid-up by contribution in
kind consisting in Licence as described in the Manager’s report attached to the present deed (the «Contribution»).

The Contribution thus is recorded as a contribution in an aggregate amount of one thousand three hundred eighty

eight euro eighty nine cent (EUR 1,388.89-)

The Subscriber, represented as aforesaid, declares that there subsist no impediments to the free transferability of the

Contribution to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake
all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Com-
pany.

The shareholders, represented as aforesaid, declare together with the Company that they will accomplish all formalities

concerning the valid transfer to the Company of the Contribution.

The shareholders further state that a report has been drawn up by the sole manager of the Company, wherein the

Contribution so contributed are described and valued (the “Report”).

That Report dated 23 October 2013 will remain attached to the present deed and will be filed together with it with

the registration authorities.

Fourth resolution:

As a result of the above resolutions, article 5 of the articles of incorporation is amended as follows:
“The Company's subscribed share capital is fixed at thirteen thousand eight hundred eighty eight euro and eighty nine

cents (EUR 13,888.89-) represented by one million three hundred eighty eight thousand eight hundred eighty nine
(1.388.889) shares having a par value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each.”

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, well known by the notary, by her

surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil treize, le vingt-trois octobre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

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U X E M B O U R G

“NextCODE HEALTH LLC.”, une société régie sous les lois du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange

Street, Wilmington, Delaware, 19801 New Castle County (USA), immatriculée près du Registre du Delaware sous le
numéro 35-247208,

ici représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 23 octobre 2013 à Luxembourg.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
La comparante, représentée comme ci-avant, est la seule et unique associée («l’Associée Unique») de la société à

responsabilité limitée «NEXT CODE HEALH LUXEMBOURG S.à r.l.» avec siège social à L-2330 Luxembourg, 128,
Boulevard de la Pétrusse (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 octobre
2013, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et en cours d’immatriculation près
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L’Associée unique, représentée comme ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instru-

mentant d'acter les résolutions suivantes contenues dans l’ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de la valeur nominale et le nombre des parts sociales;
2. Augmentation du capital social d’un montant de mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents

(1.388,89.-EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) représentée par
mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, à treize mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents
(13.888,89.-EUR) représenté par un million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.388.889) parts
sociales d’une valeur nominale de zéro euro un cent (0,01.-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les
parts sociales existantes.

3. Souscription et libération des cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (138.889) parts sociales nouvelles.
4. Modification de l’article 5 des statuts de la Société, comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à treize mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents

(13.888,89.-EUR) représenté par un million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.388.889) parts
sociales d'une valeur nominale de zéro euro un cent (0,01-EUR) chacune.»

Première résolution:

La valeur nominale de chaque part sociale est réduite à concurrence de neuf euros quatre-vingt-dix-neuf cents (9,99.-

EUR) pour la diminuer de dix euros (10,- EUR) à zéro euro un cent (0,01.- EUR) et les mille deux cent cinquante (1.250)
parts sociales existantes d’une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune sont échangées contre un million deux
cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d’une valeur nominale de zéro euro un cent (0,01.- EUR) chacune.

Deuxième résolution:

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de mille trois cent quatre-vingt-

huit euros et quatre-vingt-neuf cents (1.388,89.-EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents
euros (12.500,-EUR) représentée par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, à treize mille huit cent quatre-
vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (13.888,89.-EUR) représenté par un million trois cent quatre-vingt-huit mille
huit cent quatre-vingt-neuf (1.388.889) parts sociales d’une valeur nominale de zéro euro un cent (0,01.-EUR) chacune,
ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Troisième résolution:

Souscription et libération

Les cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (138.889) parts sociales nouvelles ont toute été souscrites par

«DeCode Genetics ehf» une société régie sous les Lois de l’Islande, ayant son siège social à Sturlugata 8 IS-101 Reykjavik,
Islande, enregistrée sous le numéro 691295-3549 («le Souscripteur») et les libérer intégralement moyennant apport en
nature consistant en une licence tel décrit dans le rapport de gérant annexé à la présente (l’«Apport»).

L’Apport est acté comme représentant un apport total net d'un montant de mille trois cent quatre-vingt-huit euros

et quatre-vingt-neuf cents (1.388,89.- EUR).

Les associés déclarent qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de cet Apport à la Société et que des

instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires
pour effectuer un transfert valable de l’Apport à la Société.

Les associés déclarent qu'un rapport a été établi par le gérant de la Société, dans lequel l’Apport ainsi apporté est

décrits et évalué (le «Rapport»).

Ce Rapport daté du 23 octobre 2013 restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregis-

trement.

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Quatrième résolution:

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’article 5 des statuts est modifiée comme suit:

« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à treize mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille euros (1.000,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais

suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la
version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-

ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V.PIERRU, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2013 Relation: LAC/2013/49432. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur

(signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 23 octobre 2014.

Référence de publication: 2014168599/160.
(140192776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Frasia Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 431.870.112,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 175.796.

Frasia Properties Subsidiary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 13.182,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 175.812.

In the year two thousand and fourteen on the twenty-second day of the month of October.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1) Mr. Christophe DAUM, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting as duly authorized representative of the board of managers of Frasia Properties S.à r.l, a société à responsabilité

limitée incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1331
Luxembourg, 21 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Trade Registrar under number
B 175.796, incorporated on 6 March 2013 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
Grand Duchy of Luxembourg, published on 3 May 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1054, the articles of which have been amended for the last time on 18 March 2013 by deed of Maître Jean-Joseph Wagner,
notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published on 29 May 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 1269 (hereafter “Frasia Properties”),

by virtue of a power of attorney given by the board of managers of Frasia Properties, in accordance with the resolutions

taken during the meeting dated 14 October 2014, a copy of which, after having been initialed and signed "ne varietur" by
the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,
and

2) Mr. Christophe DAUM, prenamed,
acting as duly authorized representative of the board of managers of Frasia Properties Subsidiary S.à r.l., a société à

responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1331
Luxembourg, 21 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Trade Registrar under number
B 175.812, incorporated on 6 March 2013 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem,
Grand Duchy of Luxembourg, published on 7 May 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1081, the articles of which have not been amended since its incorporation (hereafter “Frasia Properties Subsidiary”),

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U X E M B O U R G

by virtue of a power of attorney given by the board of managers of Frasia Properties Subsidiary in accordance with

the resolutions taken during the meeting dated 14 October 2014, a copy of which, after having been initialed and signed
"ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose
of registration. Such appearing parties, duly represented as stated above, have requested the undersigned notary to draw-
up the following merger proposal:

MERGER PROPOSAL:

1) During their meetings of 14 October 2014, the respective boards of managers of the above mentioned companies

have decided to carry out a merger by absorption of Frasia Properties Subsidiary by Frasia Properties, by which all assets
and liabilities of Frasia Properties Subsidiary will be transferred to Frasia Properties in accordance with Articles 259 and
subsequent of the law of 10 August 1915 an commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

2) Frasia Properties has a share capital amounting to four hundred thirty-one million eight hundred seventy thousand

one hundred twelve Pounds Sterling (GBP 431,870,112.-) divided into four hundred thirty-one million eight hundred
seventy thousand one hundred twelve (431,870,112) shares, each with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-),
all entirely subscribed and fully paid up, and holds the entire share capital of Frasia Properties Subsidiary, which amounts
to thirteen thousand one hundred eighty-two Pounds Sterling (GBP 13,182.-) divided into thirteen thousand one hundred
eighty-two (13,182) shares, with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

3) Frasia Properties (the "Absorbing Company") intends to merge with Frasia Properties Subsidiary (the "Absorbed

Company") by absorption of the latter, in accordance with the provisions of articles 278 and 279 of the Law and the
subsequent provisions. The Absorbing Company together with the Absorbed Company will be referred hereafter to as
the "Merging Companies".

4) The date from which the transactions of the Absorbed Company will be considered, from accountancy point of

view, completed on behalf of the Absorbing Company is set as of September 30, 2014.

5) None of the Merging Companies have shareholders entitled to specific rights or holder of securities other than

shares.

6) No specific advantage has been granted to any of the managers of the Merging Companies.
7) In accordance with the provisions of article 9 of the Law, the merger will be effective between the parties and vis-

à-vis third parties not earlier than one month after publication of the present merger proposal in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

8) Within one month of the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the present merger

proposal, the shareholder of the Absorbing Company and the shareholder of the Absorbed Company are entitled to view
the documents indicated in article 267 (1) a) b) and c) of the Law respectively at the registered office of the Absorbing
Company and of the Absorbed Company and can obtain a full copy free of charge upon simple request.

The Absorbing Company's annual accounts for the last three years have been approved by the shareholder of the

Absorbing Company and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register.

The annual accounts of the Absorbed Company for the last three years have been approved by the respective share-

holder of the Absorbed Company and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register

9) Within the same period of time, the shareholder of the Absorbing Company owning more than 5% of the shares

of the subscribed capital is entitled to request the convening of a general meeting, which will decide on the approval of
the merger.

10) If no general meeting is convened or for the case that such meeting has not rejected the merger proposal, the

merger will become definitive, as indicated under item 7) and will trigger the effects proved for in article 274 of the Law,
to the exception of paragraph (1) (b) of the same article.

11) The merger is operated on the basics of the book values.
12) The managers’ mandates of the Absorbed Company end the day of the merger and discharge will be granted to

the bodies of the Absorbed Company.

13) The Absorbing Company will assume all the necessary formalities which will give effect to the merger and to the

transfer of all the rights and obligations from the Absorbed Company to the Absorbing Company.

14) Pursuant to the provisions of article 268 of the Law, the creditors of the Absorbed Company, whose receivable

is before the date of publication of this merger proposal will be able to request the creation of a security within the two
months following such date of publication of this merger proposal

15) The corporate documents of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Com-

pany for the necessary period required by law.

Transfer of the corporate documentation:

Upon completion of the merger, the Absorbed Company will hand over to the Absorbing Company the originals of

its articles of incorporation and association, accounting books and other accounting documents, property deeds or other
documentary evidence of property of all assets, documentary evidence of transactions, stock and other agreements,
archives as well as any other documents related to the contributed assets.

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Expenses and Rights:

All expenses, fees and remuneration of all kind due in relation to the merger will be assumed by the Absorbing Company

and are estimated to approximately EUR 6,500.-.

The Absorbing Company will settle, if the case arises, the taxes due by the Absorbed Company on the capital and on

the profits regarding the financial years that have not been taxed yet.

Notarial certification:

In accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the undersigned notary certifies the existence and

legality of the deeds and formalities falling to the Merging Companies as well as of the present merger proposal.

The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the appearing parties mentioned

above, the present deed is worded in English and is followed by a French version. On request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing parties, known to the notary by surname, name,

civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux octobre.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

1) Monsieur Christophe DAUM, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire du conseil de gérance de Frasia Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée

constituée et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 175.796,
constituée par acte reçu le 6 mars 2013 par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de
Luxembourg, publié le 3 mai 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1054, les statuts ayant
été modifiés pour la dernière fois le 18 mars 2013 suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 29 mai 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1269 (ci-après «Frasia Properties»),

en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil de gérance de Frasia Properties prise en sa réunion

du 14 octobre 2014 dont une copie, après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation, et

2) Monsieur Christophe DAUM, prénommé,
agissant en tant que mandataire du conseil de gérance de Frasia Properties Subsidiary S.à r.l. une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 175.812, constituée le 6 mars 2013
par acte reçu par Maitre Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1081, les statuts de laquelle n’ayant pas été modifiés depuis sa
constitution (ci-après «Frasia Properties Subsidiary»),

en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil de gérance de Frasia Properties Subsidiary prise en sa

réunion du 14 octobre 2014 dont une copie, après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par la mandataire et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation. Lesquels comparants, représentés
comme mentionnée ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acte le projet de fusion qui suit:

PROJET DE FUSION:

1) Lors de leurs réunions du 14 octobre 2014, les conseils gérance des sociétés pré mentionnées ont pris la décision

de réaliser une fusion par absorption de Frasia Properties Subsidiary par Frasia Properties, ayant pour effet de transférer
l’ensemble des éléments d'actif et de passif de Frasia Properties Subsidiary à Frasia Properties conformément aux Articles
259 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

2) Frasia Properties a un capital social qui s’élève à quatre cent trente-et-un millions huit cent soixante-dix mille cent

douze Livres Sterling (GBP 431.870.112,-) divisé en quatre cent trente-et-un millions huit cent soixante-dix mille cent
douze (431.870.112) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,-), toutes intégralement
souscrites et libérées, et détient l’intégralité du capital social de Frasia Properties Subsidiary qui s’élève à treize mille cent
quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 13.182,-) divisé en treize mille cent quatre-vingt-deux (13.182) parts sociales,
chacune ayant une valeur nominale d’une Livre Sterling (GBP 1,-)..

3) Frasia Properties (la «Société Absorbante») entend fusionner avec Frasia Properties Subsidiary (la «Société Absor-

bée») par absorption de cette dernières en vertu des dispositions des articles 278 et 279 de la Loi et des dispositions

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subséquentes. La Société Absorbante et la Société Absorbée seront ensemble ci-après désignées comme les «Sociétés
Fusionnantes».

4) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable

comme accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée au 30 septembre 2014.

5) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a d'associé titulaires de droits spéciaux ou détenteurs de titres autres que les

parts sociales.

6) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux gérants des Sociétés Fusionnantes.
7) La fusion prendra effet entre parties et vis-à-vis des tiers au plus tôt un mois après publication du présent projet

de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la Loi.

8) L’associé de la Société Absorbante et l’associé de la Société Absorbée ont le droit, pendant un mois à compter de

la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du présent projet de fusion, de prendre connaissance
respectivement au siège social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, des documents indiqués à l’article
267 (1) a) b) et c) de la Loi et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

Les comptes annuels de la Société Absorbante pour les trois derniers exercices ont été approuvés par l’associé de la

Société Absorbante et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Les comptes annuels de la Société Absorbée pour les trois derniers exercices ont été approuvés par l’associé de la

Société Absorbée et déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

9) L’associé de la société Absorbante, qui disposera de plus de 5% des parts sociales du capital souscrit, a le droit de

requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l’approbation de
la fusion.

10) A défaut de réquisition d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive,

comme indiqué ci-avant au point 7) et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la Loi, à l’exception du
paragraphe (1) (b) de cet article.

11) La fusion s'effectuera sur base de la valeur comptable.
12) Les mandats des gérants de la Société Absorbée prennent fin à la date de la fusion et décharge pleine et entière

est accordée aux organes de la Société Absorbée.

13) La Société Absorbante procèdera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations de la Société Absorbée vers la Société Absorbante.

14) Conformément aux dispositions de l’article 268 de la Loi, les créanciers de la Société Absorbée dont la créance

se situe avant la date de publication de ce projet de fusion seront en mesure de demander la création d'un titre dans les
deux mois à compter de la date de publication de ce projet de fusion.

15) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société

Absorbante.

Remises de documents sociaux:

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la société Absorbante les originaux de tous

ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de
propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées les valeurs
mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments de droit
apportés.

Frais et Droits:

Les dépenses, frais, honoraires, rémunérations et charges de toutes espèces dus au titre de la fusion seront supportés

par la Société Absorbante et sont estimés à environ EUR 6.500,-.

La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices

au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Certification du notaire:

Le notaire soussigné déclare attester, conformément aux dispositions de l’article 271 (2) de la Loi, de l’existence et

de la légalité des actes et des formalités incombant aux Société Fusionnantes ainsi que du présent projet de fusion.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par le présent acte qu'à la demande des parties comparantes

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes parties
comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire

instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. DAUM, C. DELVAUX.

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U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49925. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014169049/205.
(140193640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.

Rether Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 45.457.

Rether Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 9.841.

PROJET DE FUSION

Entre
1. RETHER PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, avec siège social au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 45457,

(ci-après la «Société Absorbante»),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction;
et
2. RETHER FINANCE S.A., société anonyme, avec siège social au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 9841;

(ci-après la «Société Absorbée»),
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction.
Considérant que:
(A) Ce projet de fusion (le «Projet de Fusion») a été préparé par les conseils d'administration de la Société Absorbante

et de la Société Absorbée dans le but de réaliser une fusion par absorption entre la Société Absorbante et la Société
Absorbée par laquelle la Société Absorbante acquerra de plein droit l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée
et la Société Absorbée cessera d'exister (la «Fusion»).

(B) La Fusion sera réalisée conformément à:
a. la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, (la «Loi») et en particulier les articles

261 et suivants de la Loi; et

b. les termes et conditions prévus au présent Projet de Fusion.
(C) La Société Absorbée détient 100% des actions en émission de la Société Absorbante.
(D) Les conseils d'administrations de la Société Absorbante et de la Société Absorbée (ensemble les «Sociétés»)

proposent de fusionner ensemble les Sociétés et ont arrêté le présent Projet de Fusion.

I. Les Sociétés. Lors de leurs réunions respectives du 27 octobre 2014, les conseils d'administration de chacune des

Sociétés ont décidé de proposer la fusion par absorption de la société anonyme RETHER FINANCE S.A., avec siège social
au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous le numéro B 9841 par la société anonyme RETHER PARTICIPATIONS S.A., avec siège social au 38, Boulevard Joseph
II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 45457.

II. Rapport d'échange des actions. La Société Absorbante a un capital social de trois cent quatre mille huit cent quatre-

vingt-dix-huit euros (304.898,00) composé de deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement
souscrites et libérées.

La Société Absorbée a un capital social d'un million cinquante mille euros (1.050.000€) composé de vingt mille (20.000)

actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

La Société Absorbante étant détenue à 100% par la Société Absorbée, l'actionnaire de la Société Absorbée recevra

une (1) action de la Société Absorbante (une «Action») contre dix (10) actions de la Société Absorbée.

III. Modalités de la remise des actions. Les actions détenues par la Société Absorbée dans la Société Absorbante seront

annulées lors de la réalisation de la Fusion et l'actionnaire de la Société Absorbée sera inscrit dans le registre des ac-
tionnaires de la Société Absorbante comme titulaire des nouvelles Actions de la Société Absorbante auxquelles il aura
droit.

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U X E M B O U R G

IV. Date à laquelle les Actions donneront le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière

relative à ce droit. Les Actions nouvellement émises lors de la Fusion participent dans les bénéfices de la Société Absor-
bante et exercent tous les autres droits y attachés dès leur émission.

V. Intentions quant à la continuation des activités de la Société Absorbée. Les affaires de la Société Absorbée seront

reprises et continuées de la même manière par la Société Absorbante à la suite de la réalisation de la Fusion.

VI. Date comptable effective. La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront, à des fins

comptables, traitées comme étant réalisées au nom de la Société Absorbante est fixée au 1

janvier 2014.

VII. Droits assurés aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs d'autres titres. Aucun actionnaire n'a

de droits spéciaux et il n'existe aucun autre titre en émission dans aucune des Sociétés.

VIII. Avantages particuliers attribués au réviseur d'entreprises, aux membres des conseils d'administration et aux

commissaires aux comptes. Aucun avantage particulier n'est attribué au réviseur d'entreprises ou aux membres des
conseils d'administration et aux commissaires aux comptes des Sociétés ou à toute autre personne ou entité à l'occasion
de la Fusion.

IX. Assemblées générales des actionnaires des Sociétés. Conformément à l'article 263 de la Loi, une décision extraor-

dinaire des actionnaires des Sociétés seront prises afin d'approuver la Fusion dans les termes tels que figurant dans le
Projet de Fusion dans un délai d'au minimum un mois à compter de la date de publication du présent Projet de Fusion
conformément à l'article 9 de la Loi.

Une fois la Fusion approuvé par décision extraordinaire des actionnaires des Sociétés, la Fusion sera réalisée confor-

mément à l'article 272 de la Loi et tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés ipso jure à la Société
Absorbante, dans le cadre de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, conformément à l'article 274 de la
Loi.

X. Documents à la disposition des actionnaires des Sociétés. Le présent Projet de Fusion, ainsi que les comptes annuels

et les rapports de gestion du conseil d'administration de la Société Absorbante pour les exercices se terminant les 31
décembre 2013, 2012 et 2011, et un état comptable au 30 septembre 2014 de la Société Absorbée et de la Société
Absorbante pourront être consultés par les actionnaires des Sociétés à leur siège social respectif à partir de la date de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du présent Projet de Fusion et des copies pourront être
obtenues par les dits actionnaires sur demande, sans frais.

Fait à Luxembourg le 24 octobre 2014.

Pour compte du conseil d'administration / Pour compte du conseil d'administration
RETHER PARTICIPATIONS S.A. / RETHER FINANCE S.A.
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014169385/81.
(140193168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.

MPK Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 53.763.

Im Jahr zweitausend und vierzehn, am zweiundzwanzigsten Oktober,
Vor dem unterzeichneten Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg,

ERSCHIENEN:

1) MPK Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à respon-

sabilité limitée) mit Sitz in L-2339 Luxemburg, 11, rue Christophe Plantin, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen bei
dem luxemburgischen Register für Handel und Gesellschaften unter Nummer B 53.763, hier vertreten durch Thomas
KIRSCHNER, alleiniger Geschäftsführer, geschäftsansässig in Frankfurt/Main, Deutschland („Übertragender Rechtsträ-
ger“), und

2) MPK Luxembourg GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz Am Martinszehnten

13, D-60437 Frankfurt/Main, Deutschland, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter der
Nummer HRB 99322, hier vertreten durch Thomas KIRSCHNER, alleiniger Geschäftsführer, vorgenannt („Überneh-
mender Rechtsträger“),

Die erschienen Parteien erbitten den Notar den folgenden gemeinsamen Plan ("Gemeinsamer Verschmelzungsplan")

zu beurkunden:

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1. Präambel.
1.1 Der Übertragende Rechtsträger soll durch Übertragung seines Vermögens als Ganzes mit allen Rechten, Pflichten

und Verbindlichkeiten im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung zur Aufnahme unter Ausschluss der Abwic-
klung auf den Übernehmenden Rechtsträger verschmolzen werden. Die Verschmelzung soll dabei nach den gesetzlichen
Bestimmungen erfolgen, die im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland in Umsetzung der
Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten ("RL 2005/56/EG") erlassen wurden. Rechtsgrundlage für die
vorliegende Verschmelzung sind damit im Großherzogtum Luxemburg die Bestimmungen des abgeänderten luxembur-
gischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée) ("HGG") und in Deutschland die Bestimmungen des Zehnten Abschnitts des Zweiten
Buchs (§§ 122a bis 122l) des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 48 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) ("UmwG") sowie die Regelungen des deutschen Gesetzes über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung vom 21. Dezember 2006, zuletzt
geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2479) ("MgVG").

1.2 Nachdem es sich bei der geplanten Verschmelzung des Übertragenden Rechtsträgers auf den Übernehmenden

Rechtsträger um eine 100%ige Mutter-Tochter Verschmelzung handelt, finden die Vorschriften nach Unterabschnitt 3
von Abschnitt XIV HGG und der §§ 122f UmwG für die vereinfachte Verschmelzung Anwendung.

1.3 Der beurkundete Gemeinsame Verschmelzungsplan wird gemäß § 122d UmwG in den nächsten Tagen im gemein-

samen Registerportal der Länder veröffentlicht.

1.4 Das vom Übertragenden Rechtsträger betriebene Pressegrosshandelsgeschäft soll nach der Verschmelzung durch

den Übernehmenden Rechtsträger in Luxemburg weitergeführt werden, und zwar durch die dann entstandene Zwei-
gniederlassung in Luxemburg, welche der Übernehmende Rechtsträger vor Vollzug der Verschmelzung eröffnen wird.
Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden sämtliche Aktiva und Passiva des Übertragenden Rechtsträgers dieser
Zweigniederlassung zugeordnet.

2. Definitionen und Durchführungsbestimmungen.
2.1 Die Überschriften der Abschnitte und Unterabschnitte in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan dienen nur

der Vereinfachung, aber nicht der Auslegung der Bestimmungen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans.

2.2 Soweit nicht ausdrücklich abweichend in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan geregelt, beziehen sich alle

Paragraphenangaben auf die Paragraphen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans.

2.3 Worte wie "hiervon", "hierin" oder "hiernach" beziehen sich (es sei denn, der Kontext verlangt etwas anderes) auf

diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan als Ganzes und nicht auf eine besondere Bestimmung dieses Gemeinsamen
Verschmelzungsplans.

2.4 Der Begriff "einschließlich" bedeutet einschließlich, ohne Beschränkung hierauf.
2.5 Die Anlagen zu diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan stellen einen integralen Bestandteil dieses Gemeinsamen

Verschmelzungsplans dar und jegliche Bezugnahme auf diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan bedeutet eine Bezu-
gnahme auf diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan und seine Anlagen als Ganzes.

2.6 Die Liste der Begriffe in Großschreibung, die in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan verwendet werden,

sind definierte Begriffe, soweit diese im Singular stehen, haben sie bei Verwendung im Plural eine entsprechende Bedeutung
und umgekehrt.

3. Rechtsform, Firma, Sitz und Beteiligungsverhältnisse am Übertragenden Rechtsträger.
3.1 Die Firma des Übertragenden Rechtsträgers lautet MPK Luxembourg S.à r.l..
3.2 Der Übertragende Rechtsträger ist eine nach Luxemburger Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung (société à responsabilité limitée) eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nr. B 53.763.

3.3 Sitz des Übertragenden Rechtsträgers ist Luxemburg (Stadt) im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltung des

Übertragenden Rechtsträgers befindet sich gegenwärtig in 11, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg.

3.4 Das Stammkapital des Übertragenden Rechtsträgers beträgt EUR 1.500.250 und ist eingeteilt in 12.002 Geschäft-

santeile mit einem Nennwert von jeweils EUR 125. Die Stammeinlagen auf sämtliche Geschäftsanteile am Übertragenden
Rechtsträger sind voll eingezahlt. Alleiniger Gesellschafter des Übertragenden Rechtsträgers ist der Übernehmende
Rechtsträger, die MPK Luxembourg GmbH, Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frank-
furt/Main unter HRB 99322, geschäftsansässig: Am Martinszehnten 13, 60437 Frankfurt/Main

3.5 Der Übertragende Rechtsträger hat 68 Arbeitnehmer und eine Personalvertretung (délégation du personnel).
3.6 Der Übertragende Rechtsträger verfügt nicht über Grundbesitz.

4. Rechtsform, Firma, Sitz und Beteiligungsverhältnisse am Übernehmenden Rechtsträger.
4.1 Die Firma des Übernehmenden Rechtsträgers lautet MPK Luxembourg GmbH.
4.2 Der Übernehmende Rechtsträger ist eine nach deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRB 99322.

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U X E M B O U R G

4.3 Sitz des Übernehmenden Rechtsträgers ist Frankfurt/Main, Deutschland. Die Verwaltung des Übernehmenden

Rechtsträgers befindet sich in Am Martinszehnten 13, 60437 Frankfurt/Main.

4.4 Das Stammkapital des Übernehmenden Rechtsträgers beträgt EUR 25.000 und ist in 25.000 Geschäftsanteile mit

einem Nennwert von jeweils einem Euro eingeteilt. Die Stammeinlagen auf sämtliche Geschäftsanteile am Übernehmen-
den Rechtsträger sind vollständig aufgebracht.

4.5 Alleiniger Gesellschafter des Übernehmenden Rechtsträgers ist die Brillant Media Services GmbH, eingetragen im

Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRB 99209, geschäftsansässig: Am Martinszehnten 13, 60437
Frankfurt/Main.

4.6 Alleinige Gesellschafterin der Brillant Media Services GmbH ist die Brillant Services GmbH & Co. KG, eingetragen

im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRA 47976, geschäftsansässig: Am Martinszehnten 13, 60437
Frankfurt/Main.

4.7 Der Übernehmende Rechtsträger verfügt weder über einen Betriebsrat oder sonstige Personalvertretung noch

hat er Arbeitnehmer oder Grundbesitz.

4.8 Der Übernehmende Rechtsträger wird nach Durchführung der Verschmelzung die aus der Verschmelzung her-

vorgehende Gesellschaft im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 1 UmwG bzw. Art. 5(a) der Richtlinie 2005/56/EG sein.

5. Vermögensübertragung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge.
5.1 Der Übertragende Rechtsträger wird nach Maßgabe dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans durch Übertragung

des Vermögens als Ganzes mit allen Rechten, Pflichten und Verbindlichkeiten im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter
Ausschluss der Abwicklung auf den Übernehmenden Rechtsträger gemäß §§ 122a ff. i.V.m. §§ 46 ff. UmwG sowie Unte-
rabschnitten 1 und 3 von Abschnitt XIV HGG (Verschmelzung durch Aufnahme) verschmolzen. Entsprechend überträgt
der Übertragende Rechtsträger hiermit im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf den Überneh-
menden Rechtsträger unter Ausschluss der Abwicklung des Übertragenden Rechtsträgers sein gesamtes Aktiv- und
Passivvermögen einschließlich - ohne Einschränkung - Rechte aus Verträgen, laufenden und wiederkehrenden Verpflich-
tungen und, in dem Umfang wie nach anwendbarem Recht zulässig, alle Gewerbeberechtigungen, Genehmigungen,
Bewilligungen, Erlaubnisse, Lizenzen und Berechtigung, die nach öffentlichem Recht verliehen wurden. Der Übernehmende
Rechtsträger ist daher berechtigt, alle diese entsprechenden Rechte im eigenen Namen auszuüben und durchzusetzen
und entsprechend alle Eintragungen und Registrierungen bei Gerichten und Behörden jeglicher Art zu beantragen, falls
solche Rechte nicht ohnedies anlässlich dieser Verschmelzung durch Gesamtrechtsnachfolge übertragen werden.

5.2 Die Verschmelzung wird gemäß §§ 122a Abs. 2, 20 Abs. 1 UmwG mit Eintragung in das - für den Übernehmenden

Rechtsträger zuständige - Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main wirksam. Mit der Eintragung der Verschmel-
zung in das für den Übernehmenden Rechtsträger zuständige Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main erlischt
der Übertragende Rechtsträger und sein Vermögen geht als Ganzes ohne Abwicklung auf den Übernehmenden Rechts-
träger über.

6. Steuerlicher - und buchhaltungstechnischer Verschmelzungsstichtag.
6.1 Die Übernahme des Vermögens des Übertragenden Rechtsträgers erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum 1.

August 2014, 00:00 Uhr MESZ. Ab dem 1. August 2014, 00:00 Uhr MESZ gelten daher alle Handlungen und Geschäfte
des Übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung des Übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen (Verschmelzungss-
tichtag im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG und Art. 261 Abs. 2e) HGG).

6.2 Für deutsche steuerliche Zwecke ist der steuerlicher Übertragungs- und Übernahmestichtag der 31. Juli 2014,

24:00 Uhr MESZ und der Übertragende Rechtsträger gilt ab diesem Zeitpunkt unter dem Gesichtspunkt der Rechnungs-
legung als aufgelöst und sein Vermögen als Ganzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Verzicht auf die Liquidation
auf den Übernehmenden Rechtsträger übergegangen.

6.3 Sachenrechtlich geht das Vermögen als Ganzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge des Übertragenden Rechts-

trägers auf den Übernehmenden Rechtsträger gemäß Ziffer 5 über.

7. Zwischenbilanz, Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens des Übertragenden Rechtsträgers.
7.1 Die Verschmelzung des Übertragenden Rechtsträgers auf den Übernehmenden Rechtsträger erfolgt auf Basis der

Bilanz des Übertragenden Rechtsträgers zum 31. Juli 2014, 24:00 Uhr MESZ ("Zwischenbilanz"). Die Zwischenbilanz des
Übertragenden Rechtsträgers wurde daher den Gesellschaftern der beteiligten Rechtsträger entsprechend den gesetzli-
chen Anforderungen zur Ansicht in den Geschäftsräumen der beteiligten Rechtsträger ausgelegt. Gleiches gilt für die
Zwischenbilanz des Übernehmenden Rechtsträgers welche auch auf den 31. Juli 2014, 24:00 Uhr aufgestellt wurde.

7.2 Gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG und Art. 5(k) RL 2005/56/EG wird festgehalten, dass das Aktiv- und Passiv-

vermögen, das auf den Übernehmenden Rechtsträger übertragen wird, zu den in der Zwischenbilanz genannten
Buchwerten bewertet wird. Für deutsche steuerliche Zwecke wird gemäß § 11 Abs. 2 UmwStG der Buchwert angesetzt.

8. Keine Kapitalmaßnahmen, keine Angaben zum Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile, keine bare Zuzahlung,

keine Barabfindung widersprechender Gesellschafter. Da sich alle Anteile am Übertragenden Rechtsträger in der Hand
des Übernehmenden Rechtsträgers befinden,

(a) werden gemäß §§ 122a Abs. 2, 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UmwG für die Übertragung des Vermögens des Übertragenden

Rechtsträgers keine Geschäftsanteile am Übernehmenden Rechtsträger gewährt;

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(b) entfallen gemäß § 122c Abs. 3 UmwG und Art. 278 HGG die folgenden Angaben:
(i) Angaben zum Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die Höhe der baren Zuzahlungen

gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 2 UmwG und Artt. 278, 261 Abs. 2b) HGG;

(ii) die Einzelheiten hinsichtlich der Übertragung der Gesellschaftsanteile an der übernehmenden Gesellschaft oder

neuen Gesellschaft gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 3 UmwG und Artt. 278, 261 Abs. 2c) HGG; und

(iii) Angaben zum Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf Beteiligung am Gewinn

gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses Recht haben, gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 5 UmwG
und Artt. 278, 261 Abs. 2d) HGG; und

Art. 266 HGG nicht erforderlich.

9. Besondere Rechte und Vorteile.
9.1 Weder der Übertragende Rechtsträger noch der Übernehmende Rechtsträger hat Gesellschafter, die mit Son-

derrechten im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und/oder Art. 261(2)(f) HGG ausgestattet sind, oder Inhaber von
Schuldverschreibungen und/oder anderen Wertpapieren als den bestehenden Geschäftsanteilen an dem jeweiligen
Rechtsträger. Es werden auch keine solchen Sonderrechte gewährt und keine Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmungen
ergriffen.

9.2 Besondere Vorteile im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und/oder Art. 261(2)(g) HGG werden keinem Mitglied

eines Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichtsoder Kontrollorgans der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger gewährt.

9.3 Besondere Vorteile zugunsten eines Verschmelzungsprüfers im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG können nicht

gewährt werden, da eine Verschmelzung nach §§ 122f S. 1, 9 Abs. 2 UmwG nicht durchzuführen ist und entsprechend
auch kein Verschmelzungsprüfer bestellt wird.

10. Voraussichtliche Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung für die Beschäftigung, insbesondere auf

die in den beteiligten Gesellschaften beschäftigten Arbeitnehmer, die Beschäftigungslage und die Beschäftigungsbedin-
gungen.

10.1 Die Verschmelzung führt zum Übergang sämtlicher Rechte und Ansprüche der Arbeitnehmer des Übertragenden

Rechtsträgers im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den Übernehmenden Rechtsträger. Sie hat individualarbeits-
rechtlich keine Nachteile für die Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers. Die Verschmelzung des Übertragenden
Rechtsträgers führt gemäß Art. L.127-3 des Luxemburger Arbeitsgesetzbuches ("LAGB") zum automatischen Übergang
sämtlicher Arbeitsverhältnisse des Übertragenden Rechtsträgers mit allen Rechten und Pflichten auf den Übernehmenden
Rechtsträger. Einzelvertragliche Regelungen sowie sonstige betriebliche Vereinbarungen, Zusagen, Regelungen und Be-
sitzstände gelten für die übergehenden Arbeitnehmer auch nach der Verschmelzung unverändert weiter. Die Haftung des
Übertragenden Rechtsträgers erlischt im Wege der Übertragung derselben auf den Übernehmenden Rechtsträger. Der
Übernehmende Rechtsträger haftet demnach für alle, auch rückständigen Verbindlichkeiten aus den übergehenden Ar-
beitsverhältnissen ab dem Zeitpunkt des Betriebsübergangs. Auch die Beschäftigungslage und die Bedingungen der
Beschäftigung der Arbeitnehmer ändern sich nicht. Nach der Verschmelzung wird der Betrieb des Übertragenden Rechts-
trägers (und dementsprechend auch die Anstellungsverhältnisse) unverändert durch den Übernehmenden Rechtsträger
in seiner dann bestehenden Zweigniederlassung in Luxembourg fortgeführt.

10.2 Die Personalvertretung beim Übertragenden Rechtsträger (délégation du personnel) bleibt unverändert - auch

nach Wirksamwerden der Verschmelzung - bestehen und deren Mitglieder im Amt. Der bezüglich des bisherigen Betriebs
des Übertragenden Rechtsträgers in Luxemburg eintretende Wechsel des Rechtsträgers lässt die Identität des Betriebs
und damit auch die der Personalvertretung unberührt; dieser bleibt als zukünftiger Betriebsrat des Übernehmenden
Rechtsträgers für die Zweigniederlassung des Übernehmenden Rechtsträgers in Luxemburg weiter im Amt. Ein Gesamt-
betriebsrat beim Übernehmenden Rechtsträger ist nicht zu errichten.

10.3 Gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 4 UmwG und Art. 5d) RL 2005/56/EG wird festgehalten, dass die Verschmelzung keine

Auswirkungen auf die Beschäftigung, insbesondere auf die in den beteiligten Gesellschaften beschäftigten Arbeitnehmer
und Angestellten, die Beschäftigungslage und die Beschäftigungsbedingungen, beim Übernehmenden Rechtsträger haben
wird, weil der Übernehmende Rechtsträger weder Beschäftigten noch Angestellte vor Wirksamwerden der Verschmel-
zung hat.

11. Angaben zum Verfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaf-

ten und die Festlegung von deren Mitbestimmungsrechten.

11.1 Der Personalvertretung des Übertragenden Rechtsträgers wurde am heutigen Tage der von der Geschäftsführung

des Übertragenden Rechtsträgers aufgestellte Verschmelzungsbericht sowie der Entwurf dieses Gemeinsamen Versch-
melzungsplans nebst dem aktuellen Wortlaut der Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers zugänglich gemacht, somit
wurde auch Art. 265 HGG berücksichtigt.

11.2 Nachdem bei dem Übernehmenden Rechtsträger weder eine Personalvertretung noch Angestellte bzw. Arbeit-

nehmer vorhanden sind ist auch die Monatsfrist gemäß §§ 122a Abs. 2, 5 Abs. 3 UmwG bzw. §§ 122e S. 2, 63 Abs. 1 Nr.
4 UmwG nicht einzuhalten.

155793

U X E M B O U R G

11.3 Angaben über das Verfahren zur Festlegung der Mitbestimmungsrechte im Übernehmenden Rechtsträger sind

nicht erforderlich, da die Voraussetzungen des § 5 MgVG nicht gegeben sind. Die Verschmelzung hat auf die Mitbestim-
mung der Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers keine Auswirkungen:

(a) Eine Arbeitnehmerbeteiligungspflicht im Aufsichtsrat entsteht in Luxemburg gemäß Art. L.426-1 des LAGB nur bei

Aktiengesellschaften und dort erst ab 1.000 in Luxemburg beschäftigten Arbeitnehmern. Der Übernehmende Rechtsträ-
ger ist weder eine Aktiengesellschaft, noch beschäftigt dieser vor oder nach Wirksamwerden der Verschmelzung 1.000
oder mehr Mitarbeiter in Luxemburg. Dementsprechend besteht keine Arbeitnehmerbeteiligungspflicht.

(b) In Deutschland unterliegt der Übernehmende Rechtsträger mangels Beschäftigung von Arbeitnehmern keiner Mit-

bestimmung. Auch nach Wirksamwerden der Verschmelzung werden beim Übernehmenden Rechtsträger weniger als
500 Arbeitnehmer beschäftigt sein. Für eine Mitbestimmung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetz über die Drittelbeteiligung
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz) vom 18. Mai 2004, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 114
des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) müssen in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmer beschäftigt
werden. Für ein Mitbestimmungsrecht in Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 des deutschen Mitbestimmungsgesetzes vom 4.
Mai 1976, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 113 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I s. 2044), die in der
Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben werden, müssen in der Regel mehr als 2.000 Arbeit-
nehmer beschäftigt werden. Auch nach Wirksamwerden der vorliegenden grenzüberschreitenden Verschmelzung werden
diese Arbeitnehmerzahlen konzernweit nicht erreicht.

12. Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Rechte von Gläubigern des Übernehmenden

Unternehmens und des Übertragenden Unternehmens.

12.1 In Hinblick auf Luxemburger Recht gilt:
(a) Gemäß Art. 268 HGG können die Gläubiger der zu verschmelzenden Gesellschaften, deren Ansprüche älter sind

als das Datum der Publikation der Urkunden, welche die Verschmelzung protokollieren, wie dies in Art. 273 HGG im
Memorial vorgesehen ist, unbeschadet einer entgegenstehenden Vereinbarung, innerhalb von zwei (2) Monaten nach
vorgenannter Publikation bei dem der Kammer des Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg vorsitzenden, mit
Handelssachen und Eilsachen befassten Richter, die Erlangung angemessener Sicherungsmaßnahmen oder Sicherheiten
für alle fälligen oder nicht fälligen Forderungen beantragen, soweit die Gläubiger glaubhaft machen können, dass ihr Ans-
pruch aufgrund der Verschmelzung in Gefahr ist und dass keine angemessenen Sicherungsmaßnahmen erlangt wurden.

(b) Der Vorsitzende soll den Antrag zurückweisen, wenn die Gläubiger bereits in Besitz angemessener Sicherheiten

sind oder wenn Sicherungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Situation des Übertragenen Rechtsträgers
nach der Verschmelzung unnötig sind. Der Antrag kann sich durch Zahlung an die Gläubiger erledigen, selbst wenn die
Forderung noch nicht fällig ist. Werden Sicherheiten nicht in der vorgeschriebenen Zeit geleistet, werden die Forderungen
unverzüglich fällig.

tionen im Hinblick auf die Ausübung ihrer Rechte bei der eingetragenen Geschäftsadresse des Übertragenen Rechtsträ-
gers, 11, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg, erhalten.

12.2 In Hinblick auf Deutsches Recht gilt:
Gemäß § 122j UmwG ist den Gläubigern des Übertragenden Rechtsträgers Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht

Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie binnen zwei Monaten nach
dem Tag, an dem dieser Gemeinsame Verschmelzungsplan oder sein Entwurf bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch
nach Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer
Forderungen zu, die vor oder bis zu 15 Tage nach Bekanntmachung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans oder seines
Entwurfs entstanden sind und ist damit der Eintragung der Verschmelzung vorgelagert. Daneben existiert ein nachgela-
gerter Gläubigerschutz nach § 22 UmwG. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn
sie binnen sechs Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung ihren Anspruch nach Grund und
Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Der Anspruch auf Si-
cherheitsleistung ist nicht wie bei einer Kapitalherabsetzung nach § 225 Abs. 2 des deutschen Aktiengesetzes zusätzlich
durch eine Ausschüttungssperre gesichert.

Gemäß § 122d S. 1 Nr. 4 UmwG können die Gläubiger des Übernehmenden Rechtsträgers (ohne Kosten) sämtliche

Informationen im Hinblick auf die Ausübung ihrer Rechte bei der Geschäftsadresse des Übernehmenden Rechtsträgers,
Am Martinszehnten 13, 60437 Frankfurt/Main, erhalten.

13. Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers.
13.1 Die aktuelle Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers bleibt durch die Verschmelzung unberührt. Eine Kopie

der Satzung wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienen Parteien und den unterzeichneten Notar dieser
Urkunde als Anlage entsprechend § 122c Abs. 2 Nr. 9 UmwG und Art. 261(4)(a) HGG beigefügt, um mit dieser bei den
Registerbehörden eingereicht zu werden.

13.2 Die Firma des Übernehmenden Rechtsträgers wird unverändert fortgeführt.

14. Verschmelzungsprüfung. Es wird festgestellt, dass, da sich alle Geschäftsanteile des Übertragenden Rechtsträgers

in der Hand des Übernehmenden Rechtsträgers befinden, weder eine Verschmelzungsprüfung noch die Erstattung eines

155794

U X E M B O U R G

Prüfungsberichts gemäß §§ 122f S. 1, 9 Abs. 2 UmwG erforderlich sind, soweit sie die Aufnahme des Übertragenden
Rechtsträgers betreffen. Dementsprechend bedarf es auch keiner Bestellung eines Verschmelzungsprüfers.

15. Beschlussfassung über die Verschmelzung.
15.1 Gemäß Art. 279(2) HGG ist ein Zustimmungsbeschluss der Generalversammlung des Übertragenden Rechtsträ-

gers nicht erforderlich, da der Übernehmende Rechtsträger 100% des Stammkapitals des Übertragenden Rechtsträgers
hält und im Zuge der Verschmelzung keine neuen Geschäftsanteile gewährt werden.

15.2 Gemäß § 122a Abs. 2, 13 Abs. 1 UmwG ist nur der Zustimmungsbeschluss der Anteilsinhaber des Übernehmenden

Rechtsträgers (nicht aber der des Übertragenden Rechtsträgers, vgl. § 122 g Abs. 2 UmwG) zur Wirksamkeit des Versch-
melzungsvertrags erforderlich.

16. Offenlegung von Dokumenten. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen gemäß Art. 267 HGG müssen die

nachfolgenden Dokumente den Gesellschaftern - an dem eingetragenen Geschäftssitz des Übertragenden Rechtsträgers
- mindestens einen Monat vor der Abgabe der notariellen Bestätigung bezüglich des Vorliegens der Voraussetzungen zur
Verschmelzung zur Einsicht ausgelegt werden:

(a) Der Gemeinsame Verschmelzungsplan;
(b) die Jahresabschlüsse des Übertragenden Rechtsträgers und des Übernehmenden Rechtsträgers jeweils für die

letzten 3 Jahre;

Juli 2014;

(d) die jeweiligen Verschmelzungsberichte des Übertragenden Rechtsträgers und des Übernehmenden Rechtsträgers

17. Rücktrittsvorbehalt. Jeder der an der Verschmelzung beteiligten Parteien ist zum Rücktritt von diesem Gemein-

samen Verschmelzungsplan berechtigt, wenn und soweit die vertragsgegenständliche Verschmelzung trotz Zustimmung
der Gesellschafter des Übernehmenden Rechtsträgers nicht bis zum 31. Dezember 2015 in das Handelsregister des
Übernehmenden Rechtsträgers beim Amtsgerichts Frankfurt/Main eingetragen worden ist. Der Rücktritt ist der anderen
Partei gegenüber durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zu erklären. Zudem muss der Rücktritt in gleicher Form
(Einschreiben/Rückschein) gegenüber dem beurkundenden Notar als auch dessen Notarskollegen in Luxemburg mitgeteilt
werden, sonst ist der Rücktritt nicht wirksam.

18. Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans ganz oder teilweise un-

wirksam sein oder werden oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen. An der Stelle der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung soll eine angemessene und billige
Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien wirtschaftlich mit der
unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gewollt haben. Das gleiche soll in dem Fall gelten, dass dieser Versch-
melzungsvertrag Lücken enthält. § 139 BGB wird abbedungen.

19. Kosten, Gebühren, Steuern. Der Übernehmende Rechtsträger trägt die durch diesen Gemeinsamen Verschmel-

zungsplan und seine Ausführung entstehenden Kosten, Gebühren und Steuern. Falls die Verschmelzung nicht wirksam
werden sollte, tragen der Übertragende Rechtsträger und der Übernehmende Rechtsträger die Kosten je zur Hälfte.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt die Rechtmässigkeit dieses Verschmelzungsplans gemäss Artikel 271 des ab-

geänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

WORÜBER die hier vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg am wie anfangs in diesem Dokument eingetragen

Tag aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den hier Erschienenen, die dem unterzeichnenden Notar mit Namen, Vornamen, Perso-

nenstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde haben die Erschienenen zusammen mit dem Notar die hier
vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: T. KIRSCHNER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49665. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé) I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. Oktober 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Suit copie de l'annexe:

Anlage

Satzung der Übernehmenden Rechtsträgers

(a). Firma, Sitz und Geschäftsjahr.
A. Die Firma der Gesellschaft lautet

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MPK Luxembourg GmbH.
B. Der Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt/Main.
C. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr,

das am 31. Dezember 2014 endet.

(b). Unternehmensgegenstand.
D. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Presse- und Drittkun-

denlogistik, insbesondere die Sortimentierung, Kommissionierung und Distribution sowie die Abholung und Rückführung
von Presseerzeugnissen (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und andere Veröffentlichungen) für den Einzelhandel im In- und
Ausland. Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck
fördern. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind ausgenommen.

E. Zur Erreichung ihres Unternehmenszwecks ist die Gesellschaft befugt, im Geschäftszweig des Unternehmens übliche

Tätigkeiten auszuüben, gleichartige Unternehmen zu erwerben oder zu pachten, sich an solchen Unternehmen zu betei-
ligen oder deren Vertretung zu übernehmen sowie an deren Orten Zweigniederlassungen zu errichten.

(c). Stammkapital.
F. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro.
G. Eine Zusammenlegung mehrerer Geschäftsanteile eines Gesellschafters ist durch Gesellschafterbeschluss zulässig,

wenn der betroffene Gesellschafter zustimmt, die Einlagen auf die Geschäftsanteile voll geleistet sind, keine Nachschussp-
flicht besteht und die betroffenen Geschäftsanteile nicht unterschiedlich belastet sind oder unterschiedliche Rechte
vermitteln. Eine Teilung seiner Geschäftsanteile ist jedem Gesellschafter auch ohne Gesellschafterbeschluss gestattet,
wenn dies in einer notariellen Urkunde erfolgt. Sie ist der Gesellschaft zu Beweiszwecken unverzüglich anzuzeigen.

H. Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesell-

schafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene Gesellschafterliste zum Handelsregister
einzureichen, soweit dies nicht nach § 40 Abs. 2 GmbHG durch einen Notar erfolgt. Jeder Gesellschafter ist verpflichtet,
den Geschäftsführern solche Veränderungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen. Als Nachweis sind in
der Regel entsprechende Urkunden in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen. Für den Nachweis einer Erb-
folge gilt § 35 GBO entsprechend.

I. Die Kosten etwaiger Kapitalerhöhungen (Notar, Gericht, evtl. Genehmigungen, Anwalt, Steuerberater) werden von

der Gesellschaft getragen, soweit dies nicht im Erhöhungsbeschluss anders geregelt wird.

(d). Geschäftsführung und Vertretung.
J. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
K. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer

bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen
mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis sowie die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB
können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung gewährt werden.

L. Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss einen Katalog von Geschäften festlegen, zu deren Erledigung

die Geschäftsführer der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen. Die Vertretungsbefugnis der
Geschäftsführer gegenüber Dritten bleibt unberührt.

(e). Liquidation der Gesellschaft.
M. Die Liquidation ist nach den gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen, es sei denn, die Gesellschafterversammlung

beschließt einstimmig, eine andere Art der Abwicklung vorzunehmen.

A. Soweit bei Auflösung der Gesellschaft die Liquidation durch die Geschäftsführer erfolgt, gilt deren Vertretungsbe-

fugnis unverändert fort, soweit nicht die Gesellschafterversammlung etwas anderes beschließt. Für die Vertretungsbefu-
gnis der Liquidatoren gilt im Übrigen (d) entsprechend.

(f). Gründungskosten. Die Gründungskosten trägt die VRB Vorratsgesellschaften GmbH.

(g). Schlussbestimmungen.
B. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.
C. Sollten Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so

bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame, nichtige oder anfechtbare Bestim-
mung ist so umzudeuten oder durch satzungsändernden Beschluss anzupassen bzw. zu ergänzen, dass der damit verfolgte
Zweck im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie wie möglich erreicht wird. Das gleiche gilt, falls sich herausstellt,
dass die Satzung eine Regelungslücke enthält.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49665. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014169273/357.
(140193665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.

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U X E M B O U R G

Brightlens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 190.526.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn,
Den sechzehnten September,
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz in Düdelingen.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft «Contalux S.A.», mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Laengten, eingetragen im Handels-

und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 182 198,

gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. November 2013, veröffentlicht im Me-

morial C Nummer 255 vom 29. Januar 2014,

hier vertreten durch Herrn Patrik HONEGR, geboren in Hradec Kralove (Tschechien) am 4. März 1974, wohnhaft in

D-54290 Trier, Weberbach 53, handelnd in seiner Eigenschaft als Direktor der Aktiengesellschaft «Contalux S.A.», Wel-
che Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform. Die Komparentin gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsa-

bilité limitée) nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche
Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die

Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.

Art. 2. Gegenstand. Die Gesellschaft hat zum Zweck den Handel mit optischen Produkten aller Art.
Sie kann generell jegliche kommerzielle, industrielle, mobiliare, immobiliare oder finanzielle Transaktionen ausführen,

sowie auch Dienstleistungen erbringen, dies sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, sowie alle
Transaktionen ausführen, welche der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dienen.

Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „brightlens S.à r.l.“.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen

Ort Luxemburgs verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €), und ist ein-

geteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von der alleinigen Gesellschafterin,

der Aktiengesellschaft CONTALUX S.A., hier vertreten durch Herrn Patrik HONEGR, vorgenannt, der alle Gesell-
schaftsanteile zugeteilt wurden. Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €) steht ab sofort der Gesell-
schaft zur Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen

Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, so hat dieser alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter

auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-

schaftsgüter auflegen zu lassen oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu
ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die

nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

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Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber
abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutznießung und das bloße Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle eines alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist immer die

Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall
an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesell-
schafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile.
Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird,
berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren
und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der
zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die

Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet.

Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehnten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu

handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu ver-
treten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder

der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer

beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen
Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter

oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt, Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verp-

flichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das

Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch
eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur

rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen
werden, es sei denn die gegenwärtige Satzung oder das Gesetz würden anders bestimmen.

3. Für Statutenänderungen sind die in Artikel 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-

gesellschaften festgelegten Mehrheiten erforderlich.

4. Jeder Gesellschafter hat so viel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

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Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines

jeden Jahres.

Art. 17. Inventar - Bilanz. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und

die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach
Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%)
Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht
hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren,

von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der
alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf

die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Übergangsbestimmung.

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2014.

Feststellung.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzungen der Gründerkosten.

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien

auf eintausendeinhundert Euro (1.100.- €) geschätzt.

Gesellschafterversammlung.

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung,

folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird festgelegt auf L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-rue.
2) Die alleinige Gesellschafterin ernennt Herrn Patrik HONEGR, geboren in Hradec Kralove (Tschechien) am 4. März

1974, wohnhaft in D-54290 Trier, Weberbach 53 auf unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung „brightlens S.à r.l.“.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsverbindlich durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers

verpflichtet.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die

administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegen-standes.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde in Düdelingen, Datum wie eingangs erwähnt, Und nach Vorlesung an

den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Bevollmächtigten der Kompa-
rentin, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: P. HONEGR, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12579. Reçu soixante quinze euros

75,00 €.

Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 24 septembre 2014.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2014150523/149.
(140172340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Goodlens S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 190.510.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn,
Den sechzehnten September,
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz in Düdelingen.

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U X E M B O U R G

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft «Contalux S.A.», mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Laengten, eingetragen im Handels-

und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 182 198,

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. November 2013, veröffentlicht im Me-

morial C Nummer 255 vom 29. Januar 2014,

hier vertreten durch Herrn Patrik HONEGR, geboren in Hradec Kralove (Tschechien) am 4. März 1974, wohnhaft in

D-54290 Trier, Weberbach 53, handelnd in seiner Eigenschaft als Direktor der Aktiengesellschaft «Contalux S.A.»,

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform. Die Komparentin gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsa-

bilité limitée) nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche
Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die

sowie auch Dienstleistungen erbringen, dies sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, sowie alle
Transaktionen ausführen, welche der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dienen.

Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „ goodlens S.à r.l.“.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen