L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2854

10 octobre 2014

SOMMAIRE

AMB Fund Luxembourg 1 S.à r.l.  . . . . . . . .

136953

AUB French Logistics No 2 Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136953

B&C HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136954

BH&A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136954

B & M Dordt S.à r.l./B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . .

136953

Caelus Energy Indonesian Holdings Sàrl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136949

Centrum Development S.A.  . . . . . . . . . . . .

136966

Chestnut 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136958

CML International 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

136948

Corestate Highstreet HoldCo S.à r.l.  . . . .

136969

DHCRE HoldCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

136948

DH Kent S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136990

DH Residencia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136957

European Media Holding II S.à r.l.  . . . . . . .

136960

GERP II Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

136958

Grab S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136976

Grenache  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136952

HEDF Isola GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136957

Heraldic LuxCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136958

HGHI Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

136954

Immo Horizon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136955

International Corporate Activities S.A.  . .

136955

Investment Light I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

136950

IROKO International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

136947

Kinove Luxembourg Coinvestment SCA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136947

L.F. Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

136947

Luxsky S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136991

Madamange S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136963

Martin Currie Global Funds  . . . . . . . . . . . . .

136950

MC Immo Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136950

MidOcean Holdco (EPL) S.à r.l.  . . . . . . . . .

136949

MOF III Investments S. à r.l.  . . . . . . . . . . . .

136949

Navlink S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136959

Neuflize OBC Cinema Gestion S.à r.l.  . . .

136959

NSS New Luxco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136959

Omnifone S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136959

Onpex S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136985

Pall Mall Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136952

Royal Hamilius-Résidence n° 1 S.A.  . . . . . .

136951

Saltmarsh Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

136946

S&B Minerals Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

136956

Schmitcom S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136951

SCIO-Fund SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136951

Serenity Education and Training S.à r.l.  . .

136946

Serenity Education and Training S.à r.l.  . .

136946

Serenity Gaia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136946

Serenity Gaia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136946

Serenity Residential Services S.à r.l.  . . . . .

136946

Serenity Residential Services S.à r.l.  . . . . .

136951

Serenity Residential Services S.à r.l.  . . . . .

136956

Sherwood Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

136948

Shin Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136957

Sixth Dimension S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136947

Spica Adviser S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136952

S-Process Equipment International S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136956

Strebalux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136956

Threadneedle (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136957

Tishman Speyer Caffamacherreihe Hol-

dings S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136955

Xylem Technologies & Partners S.C.S. . . .

136950

136945

L

U X E M B O U R G

Saltmarsh Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 163.303.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128207/9.
(140145208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Serenity Education and Training S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 143.027.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128215/9.
(140144588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Serenity Education and Training S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 143.027.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128214/9.
(140144587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Serenity Gaia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 143.035.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128218/9.
(140144875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Serenity Gaia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 143.035.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128216/9.
(140144873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Serenity Residential Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 129.856.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128219/9.
(140144918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

136946

L

U X E M B O U R G

L.F. Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 9-11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 165.139.

Les comptes annuels au 30 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/08/2014.

Signature.

Référence de publication: 2014128750/10.
(140145740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

Kinove Luxembourg Coinvestment SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 166.469.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2014.

Référence de publication: 2014128742/10.
(140145771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

IROKO International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.998.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 Août 2014.

Iroko International S.à.r.l.
Stéphanie Jung-Schut
<i>Manager B

Référence de publication: 2014128718/14.
(140145552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

Sixth Dimension S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.759.

<i>Extract of the circular resolutions adopted by the board of directors

Mr. Serge KRANCENBLUM, MBA, born on born on October 8 

th

 , 1961 in Metz, France, professionally residing 412F,

route d'Esch, L-2086 Luxembourg, be appointed as chairman of the Board of Directors for the whole period of his mandate
as A Director, until the Annual General Meeting of 2017.

Certified as true

Suit la traduction française

<i>Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le conseil d'administration

M. Serge KRANCENBLUM, MBA, né le 8 octobre 1961 à Metz, France, demeurant professionnellement au 412F, route

d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration pendant toute la durée de son mandat
d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2017.

Certifié sincère et exact
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014128231/20.
(140144811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

136947

L

U X E M B O U R G

CML International 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.997.

<i>Extrait de la résolution prise par l'associée unique en date du 18 juin 2014

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-

bourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec effet au 1 

er

 mars 2014.

Veuillez noter que l'adresse professionnelle des gérants B, Messieurs Douwe TERPSTRA, Christophe-Emmanuel SA-

CRE et Pierre CLAUDEL, se trouve désormais à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 13.08.2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour CML International 2 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014129276/16.
(140146814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

Sherwood Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Eselborn, 20, op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 66.483.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme „SHERWOOD PROPERTIES S.A.“

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du vendredi 8 août 2014:

<i>Unique résolution

Les associés décident à l'unanimité de transférer le siège de la société SHERWOOD PROPERTIES S.A. de
2A/46, route d'Eselborn L-9706 CLERVAUX
à
20, op der Sang L-9779 ESELBORN
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 08 août 2014.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2014128223/17.
(140144603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

DHCRE HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 176.829.

Par la présente, il est pris acte que:
- Madame Céline Uvergoels, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, a été

nommée gérant de la Société avec effet au 8 août 2014 et, pour une durée indéterminée.

- Monsieur Richard Lund, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall Mall, SW1Y 5JG, London, U.K., a été nommé

gérant de la Société avec effet le 8 août 2014 et ce, pour une durée indéterminée.

- Monsieur Paul King, ayant son adresse professionnelle à 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a mis fin à son

mandat de gérant de la Société le 8 août 2014.

- Monsieur Graeme Stening, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall Mall, SW1Y 5JG, London, U.K., a mis fin à son

mandat de gérant de la Société le 8 août 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 août 2014.

Gérard Becquer
<i>Gérant

Référence de publication: 2014128334/21.
(140145109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

136948

L

U X E M B O U R G

MOF III Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 143.634.

EXTRAIT

En date du 5 août 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- La démission de En Lee, en tant que gérant B de la Société, a été acceptée avec effet immédiat.
- Barbara Neuerburg, née le 18 mai 1979 à Krumbach (Allemagne), avec adresse professionnelle au 15 rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, a été élue nouveau gérant B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée
indéterminée.

Il convient également de noter, que l'adresse de l'associé de la Société a changé comme suit:
Mansford Opportunity Fund III LP, Edinburgh Quay, 133 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9BA, Royaume-Uni.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014128824/17.
(140146009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

MidOcean Holdco (EPL) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 79.900,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 121.716.

En date du 18 juillet 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15, Avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.

Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des gérants suivants et ce avec

effet rétroactif au 18 juillet 2014:

- Monsieur Giuseppe Di Modica, demeurant professionnellement au 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Abdelhakim Chagaar, demeurant professionnellement au 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014128802/18.
(140145429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

Caelus Energy Indonesian Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.400.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 170.758.

Par résolutions prises en date du 3 juillet 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Ridwan Dewayanto Rusli, avec adresse professionnelle au #07-03 International Building, 360, Or-

chard Road, 238869 Singapour, au mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Nomination de Adryansyah Chaniago, avec adresse professionnelle au #07-03 International Building, 360 Orchard

Road, 238869 Singapour, au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

3. Acceptation de la démission de Stéphane Bourg, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat;

4. Acceptation de la démission de Matt Reynolds Musselman, avec adresse professionnelle au 8401, N. Central Ex-

pressway, Suite 400, 75225-4046 Dallas, Texas, de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 août 2014.

Référence de publication: 2014129239/19.
(140147083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

136949

L

U X E M B O U R G

Investment Light I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 63.375,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 111.196.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 août 2014.

Référence de publication: 2014129496/10.
(140146498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

Xylem Technologies &amp; Partners S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 11, Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 179.444.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 8 août 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014128314/11.
(140144359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Martin Currie Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 65.796.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2014.

<i>Pour State Street Bank Luxembourg S.A.
Un agent domiciliataire

Référence de publication: 2014128812/12.
(140146083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

MC Immo Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 23, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.402.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'associé unique tenue extraordinairement le 30 juin 2014

Les mandats de l'administrateur unique respectivement du commissaire aux comptes venant à échéance, l'Assemblée

décide de les renouveler pour une période expirant à la date de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes
annuels au 31 décembre 2014, comme suit:

<i>Conseil d'Administration:

DIMEST S.A., ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, RCS Luxembourg B 176670, adminis-

trateur  unique,  dûment  représentée  par  son  administrateur  unique  Monsieur  Christophe  LAGUERRE,  demeurant
professionnellement au 3, rue des Bains L-1212 Luxembourg.

<i>Personne chargée du contrôle des comptes:

BITHIA A.G., société anonyme de droit helvétique, ayant son siège social au 5B, Grabenstrasse, CH-6340 Baar, inscrite

au registre de commerce du Canton de Zug sous le numéro CH-115.846.058, commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014128816/21.
(140145419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

136950

L

U X E M B O U R G

Serenity Residential Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 129.856.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128220/9.
(140144919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Schmitcom S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8279 Holzem, 28, rue de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 55.150.

Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 30 juillet 2014, ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen.

Référence de publication: 2014128210/11.
(140144820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Royal Hamilius-Résidence n° 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 181.503.

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle de la Société tenue en date du 9 mal 2014 que

Monsieur Philippe Weicker, né le 5 avril 1958 à Schaerbeek (Belgique), demeurant au 33 Avenue Champel, 1640 Rhode-
Saint-Genèse (Belgique) a été nommé nouvel administrateur de la Société pour une période se terminant à l'issue de
l'assemblée générale annuelle de la Société devant se tenir en 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 11 août 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014128923/14.
(140145801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

SCIO-Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5365 Münsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 152.233.

In der ordentlichen Generalversammlung vom 12. August 2014 wurden Gregory Branch und Dr. Michael Heidecker

zu Verwaltungsräten der Gesellschaft wiedergewählt. Ihre Mandate sind befristet bis zur ordentlichen Generalversamm-
lung im Jahre 2018.

Ferner wurde Paul de Quant zum Verwaltungsrat der Gesellschaft wiedergewählt. Sein Mandat ist befristet bis zur

ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2015.

Des Weiteren wurde in der ordentlichen Generalversammlung vom 12. August 2014 KPMG Luxembourg S.àr.l. zum

Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wiedergewählt. Das Mandat ist befristet bis zur ordentlichen Generalversammlung im
Jahre 2015.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 12. August 2014.

<i>Für die Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Als Verwaltungsgesellschaft des SCIO-Fund SICAV-FIS
Alain Nati / Saskia Sander

Référence de publication: 2014128966/20.
(140145689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

136951

L

U X E M B O U R G

Spica Adviser S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Eselborn, 20, op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 155.196.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme „SPICA ADVISER S.A.“

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du vendredi 8 août 2014:

<i>Unique résolution

Les associés décident à l'unanimité de transférer le siège de la société SPICA ADVISER S.A. de
2A/46, route d'Eselborn L-9706 CLERVAUX
à
20, op der Sang L-9779 ESELBORN
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 08 août 2014.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2014128243/17.
(140144604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

Grenache, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 21.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.649.

Il résulte du procès-verbal des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la Société au siège

social en date du 12 août 2014:

- qu'il a été pris acte de la démission de Monsieur Manfred Zisselsberger de son mandat de gérant de la Société prenant

effet à la date du 31 juillet 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 12 août 2014.

Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
David Widart
<i>Gérant

Référence de publication: 2014129428/18.
(140146291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

Pall Mall Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 136.431.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 13 août 2014 que:
- Les démissions de M. Benoît BAUDUIN et de M. Luc GERONDAL, administrateurs de la Société ont été acceptées

avec effet immédiat;

- Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée

générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2017:

* (i) Mme Christelle MATHIEU, née le 1 

er

 mars 1978 à Virton, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue

Pasteur L-2310 Luxembourg;

* (ii) Mme Sandrine BISARO, née le 28 juin 1969 à Metz, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2014.

Référence de publication: 2014129683/19.
(140146942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

136952

L

U X E M B O U R G

AUB French Logistics No 2 Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 148.150,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 108.808.

<i>Extrait de la décision prise par l'associé unique en date du 7 août 2014

- Le siège social a été transféré du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg à 6, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg,

Luxembourg, le 12.08.2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AUB FRENCH LOGISTICS No 2 COMPANY S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014128425/15.
(140145832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

AMB Fund Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.348.

<i>Résolution du 17 février 2014

à modifier: La dénomination de l'associé a changé pour Prologis Targeted Europe Logistics Fund, FCP-FIS, représenté

par sa société de gestion Prologis Management II S.à r.l.

Le siège social de l'associé a été transféré a 34-38 Avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, et ce, avec effet au 17

février 2014,

Luxembourg, le 07 août 2014.

<i>Pour la société
ProLogis Directorship S.à r.l.
Représenté par Gerrit-Jan Meerkerk

Référence de publication: 2014128415/16.
(140145877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

B &amp; M Dordt S.à r.l./B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-7610 Larochette, 18, place Bleech.

R.C.S. Luxembourg B 151.688.

<i>Associé(s)

Nom: Blijdorp, Willem Adriaan
Date de naissance: 12/12/1954
Demeurant: 18, Place Bleech L-7610, Larochette

<i>Organe: Conseil de surveillance

Nouvelle dénomination (nouvelle adresse):
Schreuders, Bastiaan Lodewijk Melchior
Date de naissance: 12/12/1954
Demeurant: 10-12, Rue de Medernach L-7619 Larochette
Fonction: Gérant
Meulman, Bert
Date de naissance: 01/06/1967
Demeurant: 18, Place Bleech, L-7610 Larochette
Fonction: Gérant

Larochette, le 11 Août 2014.

<i>Le Conseil de surveillance

Référence de publication: 2014128434/23.
(140145948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

136953

L

U X E M B O U R G

HGHI Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 186.354.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. August 2014

Die Niederlegung seinem Mandat von Herrn Richard KOHL als Verwaltungsrats-Mitglied wurde akzeptiert zum heu-

tigen Tag.

Herrn Dr. HUTH Harald Gerome, geboren am 1. August 1969 in Mannheim (Deutschland) wohnhaft Badenallee 12-13

in 14052 Berlin (Deutschland) wurde als neuer Verwaltungsrats-Mitglied bestellt. Sein Mandat wird bis zur ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2017 geführt.

<i>Die Versammlung

Référence de publication: 2014129478/14.
(140146938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

B&amp;C HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 201.762,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 124.867.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Ce dépôt rectifie le dépôt n° L140117186 déposé et enregistré auprès du RCS en date du 9 juillet 2014.
Il convient de lire que l'adresse de Monsieur Mats Eklund est la suivante: 13 Farm Place, London, W8 7SX, Royaume-

Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour B&amp;C Holdco S.à r.l.

Référence de publication: 2014129942/15.
(140147252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

BH&amp;A, Société Anonyme.

Siège social: L-9711 Clervaux, 2, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 186.675.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale extraordinaire de la société anonyme „BH&amp;A S.A.“

Il résulte des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du vendredi 24 juillet 2014:

<i>Première résolution

Les associés décident à l'unanimité de transférer le siège de la société BH&amp;A S.A. de
2A/46, route d'Eselborn L-9706 CLERVAUX
à
2, Grand-Rue L-9711 CLERVAUX

<i>Deuxième résolution

Les associés décident à l'unanimité de révoquer avec effet immédiat Monsieur Pierre-Antoine VERWILGHEN de son

mandat d'administrateur et sa fonction d'administrateur délégué.

Les associés décident de nommer comme nouvel administrateur, Monsieur Patrick MARIAUX, né le 13/03/1973 à

Monthey (CH), demeurant à 5, rue de l'Essert CH-1895 VIONNAZ, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui
se tiendra en 2019

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clervaux, le 08 août 2014.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2014128456/23.
(140145958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

136954

L

U X E M B O U R G

Immo Horizon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon, Belle Etoile.

R.C.S. Luxembourg B 80.275.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 28 mai 2014

Est nommé Réviseur d'entreprises agréé:
- La société BDO AUDIT
SOCIETE ANONYME
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 LUXEMBOURG
Son mandat vient à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l'exercice 2014.

<i>Pour le conseil d'Administration
Maximilien LEESCH
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2014128697/17.
(140145750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

INTERCORP S.A, International Corporate Activities S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 10.548.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2013 que le réviseur d'entreprises

BDO Audit, Société Anonyme, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg-Ville, inscrite auprès du registre de
commerce sous le numéro B 147 570, a été nommée réviseur d'entreprises pour l'exercice 2013 pour remplacer STA-
TERA AUDIT S.àr.l..

Le mandat du nouveau réviseur externe expire à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
Lou HUBY / Gabriele SCHNEIDER
<i>Administrateur-Directeur / Administrateur et directeur

Référence de publication: 2014128713/18.
(140145425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.233.

RECTIFICATIF

Ce bilan et l'annexe au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, modi-

fieront le bilan qui a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 11 juin 2013, sous le numéro
L130093143.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 14 août 2014.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2014130329/19.
(140147485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

136955

L

U X E M B O U R G

Serenity Residential Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 129.856.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128221/9.
(140144920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

S-Process Equipment International S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 130.874.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014130288/11.
(140147760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

Strebalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4380 Ehlerange, 169, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 79.648.

L'adresse de Monsieur Roman STRENG, associé et gérant technique, est la suivante:
7, rue Manom, L-3588 Dudelange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2014.

Référence de publication: 2014128248/11.
(140144895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

S&amp;B Minerals Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 511.978,62.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 174.174.

Suite aux contrats de transfert de parts sociales datés du 18 Juillet 2014, du 21 Juillet 2014 et du 29 Juillet 2014, les

parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

Associés

Nombre de parts

Industrial Minerals Investor S.à r.l.
15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.835.500 parts sociales de classe B
Blue Crest Holding S.A.
19, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.582.492 parts sociales de classe A

10.996.101 parts sociales de classe A1

Orymill Industrial Mining Quarrying and Shipping S.A.
21, Amerikis Straße, GR - GR 10672 Athènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226.069 parts sociales de classe A

AVGI S.A. Explotation of Real Estate
21, Amerikis Straße, GR - GR 10672 Athènes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

557.700 parts sociales de classe A

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2014.

Référence de publication: 2014130287/23.
(140147372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

136956

L

U X E M B O U R G

Shin Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 145.088.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014128224/9.
(140144573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

HEDF Isola GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.989.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Isabelle Pairon.

Référence de publication: 2014129472/10.
(140146794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

Threadneedle (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Zone d'Activités Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 50.216.

Le bilan au 31 mars 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2014.

<i>Pour le compte de Threadneedle (Lux)
Citibank International plc (Luxembourg Branch)

Référence de publication: 2014128261/12.
(140145005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

DH Residencia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 165.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.972.

Par la présente, il est pris acte que:
- Madame Céline Uvergoels, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, a été

nommée gérant de la Société avec effet au 8 août 2014 et, pour une durée indéterminée.

- Monsieur Richard Lund, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall Mall, SW1Y 5JG, London, U.K., a été nommé

gérant de la Société avec effet le 8 août 2014 et ce, pour une durée indéterminée.

- Monsieur Paul King, ayant son adresse professionnelle à 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a mis fin à son

mandat de gérant de la Société le 8 août 2014.

- Monsieur Graeme Stening, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall Mall, SW1Y 5JG, London, U.K., a mis fin à son

mandat de gérant de la Société le 8 août 2014.

- Monsieur Ilario Fantuzzi, ayant son adresse professionnelle à 21, Via dell'industria, I-31029 Vittorio Veneto, Italy, a

mis fin à son mandat de gérant de la Société le 23 Juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 août 2014.

Gérard Becquer
<i>Gérant

Référence de publication: 2014128333/23.
(140145084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

136957

L

U X E M B O U R G

GERP II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.625.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 août 2014.

Référence de publication: 2014129437/10.
(140146591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

Chestnut 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.053.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte des résolutions de l'associé unique (ci-après l'«Associé Unique») prises en date du 5 août 2014 que:
1. L'Associé Unique a décidé la clôture de la liquidation de la Société;
2. Les livres et documents sociaux de la Société resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège social de la

Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2014.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2014129979/16.
(140147507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

Heraldic LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 173.294.

EXTRAIT

Les associés de la Société, par résolutions écrites datées du 25 juin 2014 et avec effet immédiat, ont décidé:
1 d'accepter la démission de Monsieur Lars Frankfelt en tant que gérant de catégorie A de la Société,
2 d'abolir la classification en catégorie B des gérants actuellement en fonction
3 de nommer
- Monsieur Thomas Sonnenberg, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en

tant que gérant de la Société pour une période indéfinie

- Monsieur Antonis Tzanetis, demeurant professionnellement 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en

tant que gérant de la Société pour une période indéfinie

- Monsieur Mats Eklund, demeurant au 13 Farm Place, Londres W8 7SX, Royaume-Uni en tant que gérant de la Société

pour une période indéfinie.

Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé sans classification en tant que gérants de catégorie A ou de

catégorie B de la manière suivante:

Monsieur Michiel Kramer; gérant
Monsieur Heiko Dimmerling; gérant
Monsieur Thomas Sonnenberg; gérant
Monsieur Antonis Tzanetis; gérant
Monsieur Mats Eklund; gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Heraldic LuxCo S.à r.l.

Référence de publication: 2014129457/28.
(140146154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

136958

L

U X E M B O U R G

NSS New Luxco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 143.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2014.

Référence de publication: 2014131445/10.
(140149150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Omnifone S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 155.735.

Les comptes annuels au 30 avril 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OMNIFONE S.A.R.L.

Référence de publication: 2014131450/10.
(140149003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Neuflize OBC Cinema Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 170.566.

Les comptes annuels de 2013 ont été clôturés au 31 Décembre 2013 au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19/07/2014.

Paddock Fund Administration

Référence de publication: 2014131442/12.
(140148947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Navlink S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 76.772.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 16 juin 2014 à Luxembourg

<i>Résolution:

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats d'Administrateur de Monsieur Koen LOZIE, Monsieur

Joseph WINANDY et JALYNE S.A., 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg représentée par M. Jacques Bonnier, 39
rue des Champs, B-6791 Athus.

Le mandat des Administrateurs viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes

annuels arrêtés au 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de EURAUDIT S.à r.l., ayant

son siège social Luxembourg, 16 Allée Marconi, L-2012 Luxembourg.

Le mandat du Commissaire aux Comptes viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les

comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014.

Extrait sincère et conforme
NAVLINK S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014131438/22.
(140149024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

136959

L

U X E M B O U R G

European Media Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 331.064,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 181.589.

In the year two thousand and fourteen, on the sixth day of August.
Before Maître Jacques CASTEL, notary residing in Grevenmacher, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER,

notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent, who will remain the depositary of the
present deed.

APPEARED:

INNOVA/5 L.P., a limited partnership, incorporated under the laws of England, having its register seat at 11-15, Seaton

Place, JE4 0QH, St. Helier, Jersey and registered with the Companies House for England and Wales under the number
LP13239 (the Sole Shareholder);

here represented by Mr. Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal on 30 July 2014.

Which power of attorney, after being signed “ne varietur” by the proxy and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to enact the following:
- That the present private limited liability company "European Media Holding II S.à r.l." (the Company), with registered

office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under section B number 181589, has been incorporated by deed dated 31 October 2013 and enacted by Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 23
December 2013 under number 3271. The Articles of Association of the Company have been lastly amended by a deed
dated 10 February 2014 and enacted by Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the “Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations” with number 1026 dated 23 April 2014.

- That the share capital of the Company amounts to three hundred thirty-one thousand sixty-four euro (331,064.-

EUR), represented by three hundred thirty-one thousand sixty-four (331,064) shares with a nominal value of one euro
(1.- EUR) each.

- That the appearing party is the current partner of the Company, representing 100% of the share capital.
- That this appearing party fixed the agenda as follows:

<i>Agenda

1. Change of the power of signature of the Board of Managers of the Company;
2. Amendment of Article 12 of the Company's Articles of Association taken into account the previous resolution;
3. Resignation as category B manager tendered by Mr. Iain HAGGIS and appointment of Mrs. Magdalena PASECKA,

as new category B manager in replacement of the category B manager who has resigned;

4. Miscellaneous.

<i>First resolution:

It has been resolved to change the power of signature of the Board of Managers. The Company shall be bound by the

joint signature of any A Manager with any B Manager.

<i>Second resolution:

Further to the above resolution, it has been resolved to amend Article 12 of the Articles of Association as follows:

“ Art. 12. The Company is managed by a board of managers. The board of managers is composed by managers of

category A and B. The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by the
general shareholder meeting, by a decision adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary among its members.

136960

L

U X E M B O U R G

The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two Managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager
may be represented by another member of the board of managers of the same category.

The board of managers can only validly debate and take decisions if at least half of the managers is present or repre-

sented with always at least one (1) A manager and one (1) B manager. Any decisions by the board of managers shall be
taken by unanimous vote of all managers present or represented.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

The board of managers may subdelegate powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The board of managers will determinate the agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of said agency.

Towards third parties, the company shall be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category

B Manager or (i) by the signature of any special agent to whom general power has been validly delegated by the board of
managers in accordance with article 12 of these Articles or (ii) by the joint or single signature(s) of any persons to whom
specific powers has been validly delegated in accordance with article 12 of these Articles.”

<i>Third resolution:

It has been resolved to accept the resignation as category B manager of the Company tendered by Mr. Iain HAGGIS

with immediate effect and to appoint with immediate effect and for an unlimited period of time Mrs Magdalena PASECKA,
born on 9 February, 1978 in Bialystok, Poland, having her professional address at Rondo ONZ 1, 35 floor, 00-124 Warsaw,
Poland, as category B manager in replacement of the category B manager who has resigned.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand two hundred Euro
(EUR 1,200.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing party, the said party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mille quatorze, le six août.
Par-devant Maître Jacques CASTEL, notaire de résidence à Grevenmacher, agissant en remplacement de Maître Martine

SCHAEFFER,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  momentanément  absente,  laquelle
dernière restera le dépositaire de la présente minute.

ONT COMPARU

Innova/5 L.P., un limited partnership établi en vertu des lois de l'Angleterre, ayant son principal établissement à 11-15,

Seaton Place, JE4 0QH, Saint-Helier, Jersey et enregistré auprès du Registre des Sociétés pour l'Angleterre et le Pays de
Galles sous le numéro LP13239 (l'Associé Unique),

ici représenté par Monsieur SADDI, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée sous seing privé le 30 juillet 2014.

Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera

annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- La présente société à responsabilité limitée «European Media Holding II S.à r.l.» (la Société), ayant son siège social

au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro B 181589, a été constituée en date du 31 octobre 2013 par Maître Martine SCHAEFFER,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3271 en date

136961

L

U X E M B O U R G

du 23 décembre 2013. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 10
février 2014 par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations avec le numéro 1026 daté du 23 avril 2014.

- Que le capital social de la Société s'élève à trois cent trente-et-un mille soixante-quatre euros (331,064.- EUR),

représenté par trois cent trente-et-un mille soixante-quatre (331,064) parts sociales d'une valeur nominale de un euro
(1,- EUR) chacune.

- Que la comparante est l'associé unique de la Société, représentant 100% du capital.
- Que la comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement du pouvoir de signature du conseil de gérance de la Société;
2. Modification de l'article 12 des statuts de la Société tenant compte de la décision ci-dessus;
3. Démission en tant que gérant de catégorie B de M. Iain HAGGIS et nomination en tant que gérant de catégorie B

de Mme Magdalena PASECKA, en remplacement du gérant démissionnaire;

4. Divers.

<i>Première résolution:

Il a été décidé de modifier le pouvoir de signature du conseil de gérance de la Société. La Société sera engagée par la

signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

<i>Deuxième résolution:

Suite à la résolution ci-dessus, il a été décidé de modifier l'article 12 des statuts comme suit:

« Art. 12. La Société est gérée par un Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance est composé de gérants de catégorie

A et B. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée
des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances

et pour exécuter et approuver tous les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

octroyée par élection parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil

de Gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Un
gérant peut être représenté par un autre gérant du Conseil de Gérance de la même catégorie.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer et prendre des décisions que si au moins la moitié des gérants

est présente ou représentée dont toujours au moins un gérant A et un gérant B. Toute décision du Conseil de Gérance
doit être adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par tout moyen

de  communication  similaire  à  partir  du  Luxembourg  de  telle  sorte  que  plusieurs  personnes  pourront  communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique à la réunion. Cette décision pourra
être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signés par tous
les membres y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et effective que si elle avait été prise lors d'une réunion

du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même

contenu et signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires

ad-hoc.

Le Conseil de Gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de

la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant A et d'un Gérant B ou (i) par les

signatures de toute(s) personne(s) à laquelle des pouvoirs généraux de signature auront été délégués par le Conseil de
Gérance en accord avec l'article 12 des présents statuts ou (ii) par les signatures conjointes ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle des pouvoirs spéciaux de signature auront été délégués en accord avec l'article 12 des présents
statuts.»

136962

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution:

Il a été décidé d'accepter la démission en tant que gérant de catégorie B de Mr. Iain HAGGIS avec effet immédiat et

de nommer avec effet immédiat et pour une durée indéterminée Mrs Magdalena PASECKA, née le 9 février 1978 à
Bialystok (Pologne), ayant son adresse professionnelle au 1 Rondo ONZ, 35 

ème

 étage, 00-124 Varsovie, Pologne, en tant

que gérant de catégorie B en remplacement du gérant de catégorie B démissionnaire.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge

suite au présent acte, est estimé approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Saddi et J. Castel.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 août 2014. LAC/2014/38051. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur

 (signée): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 août 2014.

Référence de publication: 2014131193/183.
(140148944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

Madamange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1161 Luxembourg, 10, rue Chingiz T. Aitmatov.

R.C.S. Luxembourg B 189.478.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois juillet.
Par devant Nous, Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. «TARE S.à r.l.» une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 10, rue Chingiz T. Aitmatov L-1161

Luxembourg, en cours d'immatriculation près du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée
par son gérant unique Monsieur Franciscus Jozef VAN VELSEN, né le 19 septembre 1949 à Leiden (Pays-Bas), demeurant
professionnellement au 10, rue Chingiz T. Aitmatov L-1161 Luxembourg; et

2. «CUM SINE SPF S.à r.l.» une société à responsabilité sous la forme d'une société de gestion de patrimoine familial,

ayant son siège social au 10, rue Chingiz T. Aitmatov L-1161 Luxembourg, en cours d'immatriculation près du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée par son gérant unique Monsieur Francis Igor Serge Alain
Laurent Michel VAN VELSEN, né le 25 septembre 1968 à Leiden (Pays-Bas), demeurant professionnellement au 10, rue
Chingiz T. Aitmatov L-1161 Luxembourg.

Les comparantes, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société

à responsabilité limitée régie par les lois y relatives et les présents statuts.

Titre I 

er

 . Forme - Dénomination - Durée - Siège - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous le nom de «MADAMANGE S.à

r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée

générale des associés et en toute autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d'une décision du conseil de gérance.

Il pourra être créé, par décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxem-

bourg qu'à l'étranger.

136963

L

U X E M B O U R G

Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition, la vente, la détention et la mise en valeur, ainsi que l'octroi de licences et

des sous-licences de droits de propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit y inclus et sans y être limité les
marques, les brevets d'invention les droits d'auteur et les licences de toutes sortes.

La Société peut agir comme concédant de licence ou licenciée et peut mettre en oeuvre toutes opérations pouvant

être utiles ou nécessaires pour gérer, développer et tirer profit de son portefeuille de droits de propriété intellectuelle.

La Société a aussi pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou à assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Art. 6. Toute assemblée générale des associés de la Société régulièrement constituée représente l'entièreté des as-

sociés de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la
Société.

L'assemblée générale des associés se réunira sur convocation notifiée huit jours en avance par le président du conseil

de gérance ou par deux des gérants nommés. La convocation énonce l'ordre du jour de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés et s'ils confirment qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour

de l'assemblée, l'assemblée générale peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Sauf stipulation contraire contenue dans la loi, les décisions de l'assemblée générale des associés dûment convoquée

seront prises à la majorité simple des présents et votants.

Le capital et d'autres dispositions des présents statuts peuvent, à tout moment, être changés par l'associé unique ou

par des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital. Les associés peuvent changer la nationalité de la
Société par une décision unanime.

Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les associés ont le même effet que des

résolutions votées en assemblée des associés.

Art. 7. Chaque part donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société reconnaît une seule personne par part; si une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit

de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme en
étant le seul propriétaire dans les relations avec la Société.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif social et des bénéfices de la Société proportionnelle au nombre

des parts existantes.

Art. 8. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine de l'alinéa 1 

er

 sont inscrites sur un procès-verbal ou établies

par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.

Art. 9. Si la Société compte au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément donné en assemblée générale des

associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des propriétaires

de parts sociales représentant au moins les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants. Dans ce cas, cependant,
l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

136964

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin

à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayant droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la Société.

Titre III. Administration

Art. 12. La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être des associés. L'ensemble des

gérants constitue le conseil de gérance.

Les gérants sont désignés et librement révoqués par l'assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs,

rémunérations et durée des mandats.

Art. 13. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter tous actes d'administration et de disposition

pour compte de la Société et dans l'intérêt de celle-ci.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du conseil de gérance.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée par la signature du gérant unique, en présence d'un seul

gérant, et par la signature de l'un des gérants, en présence de plusieurs gérants.

Art. 15. L'année sociale commencera le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 16. A la fin de chaque exercice, le conseil de gérance prépare les comptes annuels qui sont à la disposition des

associés au siège social de la Société.

L'assemblée générale des associés, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera l'affectation des bénéfices

nets annuels.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
2. ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés,
3. les comptes montrent que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés par le paiement des dividendes

intérimaires

4. la décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés,

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être

des personnes physiques ou des personnes morales) nommés par assemblée générale des associés décidant de la disso-
lution et fixant les pouvoirs et la rémunération des liquidateurs.

Art. 18. Tout ce qui n'est pas expressément réglementé par les présents statuts sera déterminé en concordance avec

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Disposition transitoire:

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente et un décembre

de l'année 2014.

<i>Souscription et Paiement:

L'intégralité des parts sociales a été souscrite comme suit:

1. «TARE S.à r.l.», prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250

2. «CUM SINE SPF S.à r.l.», prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérée moyennant apport en numéraire par

les prédites souscriptrices, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès main-
tenant à la libre disposition de la Société ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s'élèvent approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

136965

L

U X E M B O U R G

<i>Résolutions des associés:

Les associés, présents et représentés comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris

immédiatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé à L-1161 Luxembourg, 10 rue Chingiz T. Aitmatov.
2. Le nombre de gérants est fixé à deux (2),
3. Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
a) Monsieur Franciscus Jozef VAN VELSEN, prénommé.
b) Monsieur Francis Igor serge Alain Laurent Michel VAN VELSEN, prénommé.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. J. VAN VELSEN, F. I. S. A. L. M. VAN VELSEN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 juillet 2014. LAC/2014/35549. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 11 août 2014.

Référence de publication: 2014130194/151.
(140147476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2014.

Centrum Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 105.723.

L'an deux mille quatorze, le trente et un juillet.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de Centrum Development

S.A., une société anonyme organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 4, rue Dicks
L-1417 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg (le R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 105.723 (la Société). La Société a été constituée le 19 janvier 2005 suivant
un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 23 mai
2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 479 page 22959. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés pour la dernière fois le 20 décembre 2013 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 18 avril 2014 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 1000 page 47996.

L’Assemblée est présidée par Annick Braquet, employée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101,

rue Cents (le Président).

Le Président nomme en tant que secrétaire (le Secrétaire) et l’Assemblée nomme en tant que scrutateur (le Scrutateur),

Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents (le Président, le Secrétaire et
le Scrutateur constituant le Bureau de l’Assemblée).

Les Actionnaires représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence  qui  restera  annexée  au  présent  procès-verbal  après  avoir  été  signée  par  les  mandataires  des  Actionnaires
représentés à l’Assemblée, les membres du Bureau et le notaire.

Les procurations des Actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront annexées au présent procès-verbal

après avoir été signées par toutes les parties.

Le Bureau ayant été ainsi formé, le Président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. Il ressort d’une liste de présence établie et certifiée par les membres du Bureau que cent (100) actions ordinaires

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, deux cents (200) actions de classe A «traçantes»,
huit mille deux cent dix-sept (8.217) actions de classe B «traçantes», deux cents (200) actions de classe C «traçantes»,
deux cents (200) actions de classe E «traçantes», deux cents (200) actions de classe F «traçantes» et deux cents (200)
actions de classe G «traçantes» ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, représentant
l’intégralité du capital social votant de la Société d’un montant d’un million cent soixante-quatre mille six cents vingt-cinq
euros (EUR 1.164.625,-) sont dûment représentées à cette Assemblée. L’Assemblée est par conséquent régulièrement
constituée et peut délibérer sur tous les points de l’ordre du jour reproduit ci-après.

II. L’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Formalités de convocation;

136966

L

U X E M B O U R G

2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quarante-six mille trois cent soixante-quinze Euros

(EUR 46.375,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel d’un million cent soixante-quatre mille
six cent vingt-cinq euros (EUR 1.164.625,-) représenté par cent (100) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, deux cents (200) actions de classe A «traçantes», huit mille deux cent dix-sept
(8.217) actions de classe B «traçantes», deux cents (200) actions de classe C «traçantes», deux cents (200) actions de
classe E «traçantes», deux cents (200) actions de classe F «traçantes» et deux cents (200) actions de classe G «traçantes»
ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, à un million deux cent onze mille Euros (EUR
1.211.000,-) par la création et l’émission au pair de trois cent soixante-et-onze (371) nouvelles actions A «traçantes» de
la Société ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, lesquelles ont les mêmes droits et
obligations que ceux attachés aux actions A «traçantes» existantes.

3. Souscription à l’augmentation du capital social telle que décrite au point 2 ci-dessus et libération de la souscription

par voie de paiement en numéraire.

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société (le Statuts) en version anglaise et version française

afin de refléter l’augmentation du capital social visée au point 2. ci-dessus;

5. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité conférés à tout administrateur de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun agissant individuellement,
afin de procéder pour le compte de la Société à l’inscription des modifications ci-dessus dans le registre des actionnaires
de la Société; et

6. Divers.
III. L’Assemblée a pris les résolutions suivantes, unanimement:

<i>Première résolution:

L’entièreté du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux convoca-

tions, les Actionnaires représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite
connaissance de l’ordre du jour, lequel leur a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution:

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quarante-six mille trois cent soixante-

quinze Euros (EUR 46.375,-) afin de le porter de son montant actuel d’un million cent soixante-quatre mille six cent vingt-
cinq euros (EUR 1.164.625,-) représenté par cent (100) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros
(EUR 125,-) chacune, deux cents (200) actions de classe A «traçantes», huit mille deux cent dix-sept (8.217) actions de
classe B «traçantes», deux cents (200) actions de classe C «traçantes», deux cents (200) actions de classe E «traçantes»,
deux cents (200) actions de classe F «traçantes» et deux cents (200) actions de classe G «traçantes» ayant une valeur
nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, à un million deux cent onze mille Euros (EUR 1.211.000,-) par la
création et l’émission au pair de trois cent soixante-et-onze (371) nouvelles actions A «traçantes» de la Société ayant
une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, lesquelles ont les mêmes droits et obligations que
ceux attachés aux actions A «traçantes» existantes.

<i>Troisième résolution:

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer la souscription telle que détaillée ci-après ainsi que sa libération inté-

grale en numéraire et constate, à ce titre, que les Actionnaires ne souscrivant pas aux nouvelles actions ont renoncé
expressément à leurs droits préférentiels à la souscription des nouvelles actions émises en vertu des présentes.

<i>Souscription - Libération

Matignon Abbeville S.A.S., société par actions simplifiée soumise au droit français, ayant son siège sociale au 83, rue

du Faubourg St Honore 75008 Paris, ici représentée par Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration annexée
et signée par les parties, déclare souscrire à trois cent soixante-et-onze (371) nouvelles actions A «traçantes» ayant une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, et libérer entièrement la souscription auxdites actions par
un apport en numéraire d’un montant total de quarante-six mille trois cent soixante-quinze Euros (EUR 46.375,-), do-
cumenté au notaire instrumentant par un certificat de blocage et qui sera affecté entièrement au compte capital social
nominal de la Société.

Le montant total de l’augmentation de capital, ainsi réalisée, est mis à la libre disposition de la Société, preuve d’une

telle disposition a été donnée au notaire soussigné.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des résolutions précédentes et afin de refléter les modifications ci-dessus, l’Assemblée décide de

modifier l’article 5 des Statuts en version anglaise et version française, qui sera désormais rédigé comme suit:

Version anglaise:

« Art. 5. The corporate capital of the Company is fixed at one million two hundred eleven thousand Euro (EUR

1,211,000,-) represented by one hundred (100) ordinary shares (the “Ordinary Shares”), having a nominal value of one

136967

L

U X E M B O U R G

hundred twenty-five Euro (EUR 125,-) each, five hundred seventy-one (571) class A “tracker” shares (in case of plurality,
“the Class A Shares” and individually, “a Class A Share”), (ii) eight thousand two hundred seventeen (8,217) class B
“tracker” shares (in case of plurality, “the Class B Shares” and individually, “a Class B Share”), two hundred (200) class
C “tracker” shares (in case of plurality, ”the Class C Shares” and individually, “a Class C Share”), two hundred (200) class
E “tracker” shares (in case of plurality, “the Class E Shares” and individually, a” Class E Share»), two hundred (200) class
F “tracker” shares (in case of plurality, “the Class F Shares” and individually, “a Class F Share”) and two hundred (200)
class G “tracker” shares (in case of plurality, “the Class G Shares” and individually, “a Class G Share”) having a nominal
value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125,-) each (collectively, “the Tracker Shares”, and individually, “a Tracker
Share”) that will track the performance and the return of the underlying assets that they will track.

Thus each class (or category) of tracker shares will be allocated to a specific investment and will entitle to the Net

Result of such Investment as set out in article 25 of these Articles.

The Class A Shares shall track the performance and the return of Centrum Poznan S.A.
The Class B Shares shall track the performance and the return of Centrum Gdynia S.à r.l.
The Class C Shares shall track the performance and the return of Centrum Wroclaw S.à r.l., merged with Centrum

Gdynia S.à r.l. on May 25, 2010.

The Class E Shares shall track the performance and the return of Centrum Weiterstadt S.A.
The Class F Shares shall track the performance and the return of Centrum Alexa S.à r.l.
The Class G Shares shall track the performance and the return of Centrum Leto S.A.
The Company may also create and issue tracker shares of new class to be defined. Any issue of a new class of shares

will have to be approved by the sole shareholder or by the majority of shareholders representing one half of the share
capital in accordance with article 23 of these Articles.

The Ordinary Shares and the Tracker Shares shall collectively and irrespective of their class be designated as the Shares

and individually and irrespective of their class be designated as a Share.

The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.
Each Share entitles its holder to one vote.
In addition to the corporate capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on

any share shall be transferred. Any share premium paid in interest of the subscription of any Tracker Share of a specific
class upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account corresponding to that specific class of
Tracker Shares, to be denominated by the corresponding letter.

Each share gives its holder a right over the assets and the profits of the Company, in proportion with the total of

shares representing the corporate capital subject to the provisions set out under Article 25 of these Articles.»

Version française:

« Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent onze mille Euros (EUR 1.211.000,-) représenté par cent (100)

actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, cinq
cent soixante et onze (571) actions de classe A «traçantes» (en cas de pluralité «les Actions de Classe A» et individuel-
lement «une Action de Classe A»), huit mille deux cent dix-sept (8.217) actions de classe B «traçantes» (en cas de pluralité
«les  Actions  de  Classe  B»  et  individuellement  «une  Action  de  Classe  B»),  deux  cents  (200)  actions  de  classe  C
«traçantes» (en cas de pluralité «les Actions de Classe C» et individuellement «une Action de Classe C»), deux cents
(200) actions de classe E «traçantes» (en cas de pluralité «les Actions de Classe E» et individuellement «une Action de
Classe E)», deux cents (200) actions de classe F «traçantes» (en cas de pluralité «les Actions de Classe F» et individuel-
lement «une Action de Classe F») et deux cents (200) actions de classe G «traçantes» (en cas de pluralité «les Actions
de Classe G» et individuellement «une Action de Classe G») ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR
125,-)  chacune  (collectivement  les  «Actions  Traçantes»  et  individuellement  une  «Action  Traçante»)  qui  traceront  la
performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront.

Ainsi, chaque classe (ou chaque catégorie) d'actions traçantes sera affectée à un investissement en particulier et don-

nera droit au Résultat Net de cet Investissement tel que défini à l’article 25 des présents statuts.

Les Actions de Classe A traceront la performance et le rendement de Centrum Poznan S.A.
Les Actions de Classe B traceront la performance et le rendement de Centrum Gdynia S.à r.l.
Les Actions de Classe C traceront la performance et le rendement de Centrum Wroclaw S.à r.l., fusionnée avec

Centrum Gdynia S.à r.l. le 25 mai 2010.

Les Actions de Classe E traceront la performance et le rendement de Centrum Weiterstadt S.A.
Les Actions de Classe F traceront la performance et le rendement de Centrum Alexa S.à r.l.
Les Actions de Classe G traceront la performance et le rendement de Centrum Leto S.A.
La Société peut également créer et émettre des actions traçantes d'une nouvelle catégorie à définir. Toute émission

de nouvelle catégorie d'actions devra être approuvée par l’actionnaire unique ou à la majorité des actionnaires repré-
sentant la moitié du capital social conformément aux dispositions de l’article 23 des statuts.

136968

L

U X E M B O U R G

Les Actions Ordinaires et les Actions Traçantes seront collectivement et sans tenir compte de leur classe désignées

les Actions, et individuellement et sans tenir compte de leur classe une Action.

Les détenteurs des Actions seront désignés ensemble les Actionnaires.
Chaque Action donne à son détenteur droit à un vote.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi, sur lequel toute prime payée sur quelque

action que ce soit sera transférée. Toute prime d'émission payée à l’égard de la souscription d'une Action «traçante»
d'une classe spécifique après son émission sera allouée au compte de prime d'émission de réserve correspondant à cette
classe particulière d'une Action «traçante», à nommer par la lettre correspondant.

Chaque action donne à son détenteur un droit sur les actifs et les bénéfices de la Société, proportionnellement à la

totalité  des  actions  représentant  le  capital  social  conformément  aux  dispositions  prévues  à  l’article  25  des  présents
Statuts.»

<i>Cinquième résolution:

L’Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et

donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun agissant individuellement, selon leur seule signature, avec
pouvoir de substitution total, pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des modifications ci-dessus dans
le registre des actionnaires de la Société.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de EUR 1.500.-

Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au représentant des parties comparantes, connues du notaire soussigné par leurs noms, prénoms

usuels, état civil et demeure, ledit représentant des parties comparantes a signé avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2014. Relation: LAC/2014/36860. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 août 2014.

Référence de publication: 2014129251/178.
(140146256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

Corestate Highstreet HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 189.428.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the eighth day of August.
Before, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-

cement of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, which last will remain
the depositary of the present deed,

THERE APPEARED:

Corestate HIGHSTREET TopCo Limited., a company incorporated under the laws of Guernsey, having its registered

office at Ogier House St Julian's Avenue St Peter Port, Guernsey GY1 1WA, and registered with the Companies Register
of Guernsey under number 58829,

here represented by Mr Patrick Chantrain, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Guernsey on the 8 

th

 of August 2014.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Co-

restate HIGHSTREET HoldCo S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any

136969

L

U X E M B O U R G

other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro),

represented by 100,000 (one hundred thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,

they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf

of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-

holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

136970

L

U X E M B O U R G

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in

number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 

st

 December, the Company's accounts are established

and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent

136971

L

U X E M B O U R G

(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent
auditor (réviseur d'entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the
Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial
accounts of companies, as amended does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

Corestate HIGHSTREET TopCo Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 (one hundred thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000 (one hundred thousand) shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 100,000.- (one hundred thousand

Euro) is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2014.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-)

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an

unlimited period of time:

Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; and

2. the registered office is established at L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achten Tag des Monats August.
Vor Maître Francis KESSELER, Notar mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg, welcher

Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg in dessen Abwesenheit
vertritt, welch letztgenannter der Bewahrer der vorliegenden Urkunde bleiben wird.

IST ERSCHIENEN:

Corestate HIGHSTREET TopCo Limited, einer nach dem Recht von Guernsey gegründeten Gesellschaft, mit Gesell-

schaftssitz in Ogier House St Julian's Avenue St Peter Port, Guernsey GY1 1WA, eingetragen im Gesellschaftsregister
von Guernsey unter der Nummer 58829,

vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

unter Privatschrift, ausgestellt in Guernsey, am 8. August 2014.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten

Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

136972

L

U X E M B O U R G

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter

der Bezeichnung „Corestate HIGHSTREET HoldCo S.à r.l.“ (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art
und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-

ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,

sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder

indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 100.000 (einhunderttausend Euro), eingeteilt in

100.000 (einhunderttausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht

auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter

Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens

drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,

soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses

durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-

stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer

bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.

136973

L

U X E M B O U R G

Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die  Gesellschafterversammlung  kann  jederzeit  den  Geschäftsführer,  oder  wenn  mehrere  Geschäftsführer  bestellt

wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten

und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen

Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflich-

tet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne

Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevoll-
mächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern,
der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein

Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden

im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer

zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel  (wie  oben  beschrieben)  teilnimmt,  gilt  als  persönlich  anwesend;  eine  solche  über  Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden  oder  vertretenen  Geschäftsführern,  im  Falle  einer  von  einem  Vorsitzenden  geleiteten  Sitzung  von  diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen

Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en

nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder

bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-

nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-

lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein

136974

L

U X E M B O U R G

präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-

nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-

zunehmen,  unabhängig  von  seiner  Kapitalbeteiligung.  Jeder  Gesellschafter  hat  so  viele  Stimmen,  wie  Anteile  auf  ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch

eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach

Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere

Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-

prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des
abgeänderten  Gesetzes  vom  19  Dezember  2002  über  das  Handels-  und  Gesellschaftsregister,  wie  abgeändert,  keine
Anwendung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Corestate HIGHSTREET TopCo Limited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 (einhunderttausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 (einhunderttausend) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) ab

sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegenüber
erbracht.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2014.

<i>Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr eintausend dreihundert Euro (EUR 1.300,-).

<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person

für eine unbestimmte Zeit ernannt:

Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; und

2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.

136975

L

U X E M B O U R G

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten

Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-

zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. CHANTRAIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 12 août 2014. Relation: DIE/2014/10259. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé) pd: RECKEN.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Diekirch, den 12. August 2014.

Référence de publication: 2014129257/368.
(140146565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 août 2014.

Grab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.496.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of August.
Before the undersigned, Me Francis Kesseler, a notary resident in Esch/Alzette, Grand Duchy of Esch-sur-Alzette.

THERE APPEARED:

Filochowski Wojciech, legal adviser, born on 22 August 1971, residing at 42 B Zaciszna, 05-402, Otwock, Poland.
here represented by Mrs. Sophie Henryon, employee residing professionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a power

of attorney given under private seal,

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Grab S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company may act as the general partner (associé commandité) of partnerships, including SCSp (sociétés en

commandite spéciales) or other entities.

3.2. The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist companies within the limits of Luxembourg

law.

3.3. The Company may carry our any commercial, financial or industrial activities which it may deem useful for the

accomplishment of these purposes.

136976

L

U X E M B O U R G

3.4. The company's object is also the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial
instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.5. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.6. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.7. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five

hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on

request.

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure

136977

L

U X E M B O U R G

(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any class A manager and any

class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholders

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

136978

L

U X E M B O U R G

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. Subject to first financial year, the financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31)

of December of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following

the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice,
on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual
General Meeting shall be held on the following business day.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external

auditors  (réviseurs  d'entreprises  agréés).  The  shareholders  shall  appoint  the  approved  external  auditors,  if  any,  and
determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be

supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.

136979

L

U X E M B O U R G

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

<i>Transitional provision

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December

2015.

<i>Subscription and payment

Filochowski Wojciech, represented as stated above, subscribes for twelve thousand five hundred (12,500) shares in

registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash
to the share capital of the Company in an amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500).

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300).

<i>Decision of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its shareholders, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
Filochowski Wojciech, legal adviser, born on 22 August 1971, residing at 42 B Zaciszna, 05-402, Otwock, Poland, as

class A manager; and

Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered at the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B103336, as class B manager.

2. The registered office of the Company is located at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil quatorze, le sept août,
Par devant le soussigné Me. Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Filochowski Wojciech, conseiller juridique, né le 22 août 1971, résidant au 42 B Zaciszna, 05-402, Otwock, Pologne.

136980

L

U X E M B O U R G

représenté par Mme Sophie Henryon, employée privée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, lesdites

procurations resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Grab S.à r.l." (la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier

par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société peut agir en tant qu'associé commandité (general partner) de commandites, y compris de SCSp (sociétés

en commandites spéciales) ou d'autres sociétés.

3.2. La Société peut garantir, accorder ou encore assister des sociétés dans les limites du droit Luxembourgeois.
3.3. La Société peut exercer toute activité commerciale, financière ou industrielle qu'elle jugera utile.
3.4. L'objet de la Société est aussi la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir
par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières
et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement,
à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.5. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.6. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.7. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de 1 Euro (EUR 1) chacune.

136981

L

U X E M B O U R G

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3 Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4 Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5 Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les

associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe
A et un ou plusieurs gérants de classe B.

8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.
8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au

Luxembourg.

(ii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la
condition que lorsque les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe
B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous
les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe

A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

136982

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associés

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont

adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés.

Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à  une  seconde  Assemblée  Générale  et  les  décisions  sont  adoptées  par  l'Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés est

considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1 Sous réserve du premier exercice social, l'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-

et-un (31) décembre de chaque année.

13.2 Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice

social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

136983

L

U X E M B O U R G

13.5 Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse

du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième
lundi du mois de [mai] de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée
Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

Art. 14. Commissaires/ réviseurs d'entreprise.
14.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus

par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rému-
nération et la durée de leur mandat.

14.2 Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,

à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le
montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas
échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes
à affecter à la réserve légale;

(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes

intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2015.

136984

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

Filochowski Wojciech, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts

sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un
apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500).

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille trois cents Euro (EUR 1,300).

<i>Décision de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
Filochowski Wojciech, conseiller juridique, né le 22 août 1971, résidant au 42 B Zaciszna, 05-402, Otwock, Pologne,

en qualité de gérant de classe A; et

Intertrust Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 103336, en qualité de gérant de classe B.

2. Le siège social de la Société est établi au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante que le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, le 12 août 2014. Relation EAC / 2014/11068. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2014130654/507.
(140147798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Onpex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 12, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 189.542.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am fünfundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

1) Goolie AG eine schweizerische Aktiengesellschaft, mit Sitz in Bahnhofstraße 24, CH-8304 Wallisellen ZH, einge-

tragen im Handelsregister des Kanton Zürich/Schweiz unter der Nummer CHE-114.674.263,

hier vertreten durch Martin H. Staratschek, geschäftsansässig in 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, aufgrund

einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 1. Juli 2014 ausgestellt wurde.

2) domando AG, eine schweizerische Aktiengesellschaft, mit Sitz in Bahnhofstraße 24, CH-8304 Wallisellen ZH, ein-

getragen im Handelsregister des Kanton Zürich/Schweiz unter der Nummer CH-020.3.000.903-0,

hier vertreten durch Martin H. Staratschek, geschäftsansässig in 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, aufgrund

einer privatschriftlichen Vollmacht, welche am 1. Juli 2014 ausgestellt wurde.

Die besagten Vollmachten, die von dem Bevollmächtigten der erschienen Parteien und vom Notar „ne varietur“ ab-

gezeichnet wurden, bleiben der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um den Registerbehörden eingereicht zu
werden.

Diese erscheinenden Parteien, wie oben erklärt vertreten, haben den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") (die „Satzung“) wie folgt zu erstellen:

136985

L

U X E M B O U R G

SATZUNG

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form - Name. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „ONPEX S.à r.l.“gegründet,

die dem luxemburgischen Recht untersteht, das für eine solche juristische Person gilt (nachstehend die "Gesellschaft")
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend das
"Gesetz") und der vorliegenden Satzung (nachstehend die "Satzung").

Art. 2. Sitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft wird in Munsbach (Großherzogtum Luxemburg) errichtet.
2.2 Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschafter, die in der Weise

beraten, wie dies für eine Satzungsänderung vorgesehen ist, an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.

2.3 Die Adresse des Geschäftssitzes der Gesellschaft kann innerhalb der Gemeinde Schuttrange durch einfachen Bes-

chluss des Alleinigen Geschäftsführers (wie unten definiert) oder, wenn es mehrere Geschäftsführer gibt, durch Ent-
scheidung des Vorstandes (wie unten definiert) verlegt werden.

2.4 Sollte eine Lage eintreten oder als drohend erscheinen, sei sie militärisch, politisch, wirtschaftlich oder sozial,

welche die normale Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz verhindern würde, so kann der Sitz der Gesellschaft zeitweilig
ins Ausland verlegt werden, bis sich die Lage normalisiert hat; solche vorübergehenden Maßnahmen beeinträchtigen die
Nationalität der Gesellschaft nicht, welche, ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Sitzes, eine Luxemburgische
Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Verlegung des Sitzes ins Ausland erfolgt durch den Alleinigen Geschäfts-
führer oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch den Vorstand.

2.5 Die Gesellschaft darf im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland Büros und Zweigniederlassungen errichten.

Art. 3. Zweck.
3.1 Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Marketing-, Werbe- und Vertriebsmaßnahmen, Unternehmens-

beratung, Betrieb einer Werbeagentur, Beratung und Handel mit Hard- und Software, Entwicklung und Projektierung von
Geschäftsideen.

3.2 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, geschäftlichen, technischen und finanziellen Investitionen oder Transaktionen

vornehmen und allgemein alle Transaktionen tätigen, die notwendig sind, um ihren Gesellschaftszweck zu erfüllen, sowie
alle Transaktionen, die in direkter oder indirekter Verbindung zu der Erleichterung der Erfüllung ihres Gesellschaftszwecks
in allen oben beschriebenen Bereichen stehen.

3.3 Ferner kann die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und

alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Anteilskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  wird  auf  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500,00)  festgesetzt,  eingeteilt  in  fün-

fundzwanzigtausend (25.000) Anteile mit einem Nennwert von je fünfzig Eurocent (EUR 0,50) (die „Anteile").

5.2 Zur weiteren Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft (und deren Tochtergesellschaften) werden die

Gesellschafter die Gesellschaft mit weiteren Mitteln ausstatten, und zwar in Form von Gesellschaftskapital, Agio, Zu-
schüssen oder anderen Einlagen, Gesellschafterdarlehen und/oder in anderer Form (insgesamt die „Finanzierungsbeiträ-
ge“). Das Verhältnis der der Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zugeführten Finanzierungsbeiträge/nominal zueinander
wird als „Finanzierungsquote“bezeichnet.

5.3 Die vorstehenden Regelungen des Artikels 5.2 begründen keinen Anspruch der Gesellschaft oder einer Tochter-

gesellschaft auf entsprechende Mittelzuführung. Vielmehr bedürfen entsprechende Mittelzuführungen jeweils eines ents-
prechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 13.9 dieser Satzung.

5.4 Sofern in diesem Gesellschaftsvertrag nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, berechtigt jeder Anteil zur

Ausübung gleicher Rechte.

5.5 Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein

Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Ge-
sellschaft bestimmen. Artikel 13.8 dieser Satzung gilt entsprechend.

Art. 7. Übertragung von Anteilen.
7.1 Existiert nur ein einziger Gesellschafter, so sind die seitens des einzigen Gesellschafters gehaltenen Anteile der

Gesellschaft frei übertragbar.

136986

L

U X E M B O U R G

7.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so können die seitens der Gesellschafter jeweils gehaltenen Anteile (i) frei

zwischen den Gesellschaftern und (ii) in Anwendung der Voraussetzungen von Artikel 189 und 190 des Gesetzes an
Nichtgesellschafter übertragen werden.

Kapitel III. - Geschäftsführung

Art. 8. Geschäftsführung.
8.1 Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Gesellschaftsführern, die nicht notwendigerweise

Gesellschafter sind (der/die "Geschäftsführer").

8.2 Wenn zwei (2) und mehr Geschäftsführer ernannt werden so ist es ihre Aufgabe, die Gesellschaft zusammen als

Vorstand (der "Vorstand") zu führen.

8.3 Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesell-

schafterversammlung,  die  deren  Anzahl  festlegt,  für  eine  bestimmte  oder  unbestimmte  Dauer  bestellt.  Er/sie  ist/sind
wieder wählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterver-
sammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 9. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
9.1 In seinen Beziehungen mit Dritten hat der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer,

der Vorstand, die weitgehendsten Befugnisse, unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle
Handlungen und Transaktionen auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Einklang stehen,
und unter dem Vorbehalt, dass die Bestimmungen dieses Artikels dabei eingehalten werden.

9.2 Die Gesellschafter haben die Befugnis, eine interne Geschäftsordnung zu erlassen, zu ändern und aufzuheben. Über

die interne Geschäftsordnung wird / werden der Alleinige Geschäftsführer bzw. der Vorstand in Kenntnis gesetzt; die
interne Geschäftsordnung ist für diese jeweils bindend.

9.3 Alle Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Alleinigen Geschäftsführers oder, bei Existenz mehrerer Geschäfts-
führer, des Vorstands.

Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft (i) bei Existenz eines Alleinigen Ge-

schäftsführers durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Geschäftsführers gebunden; oder, (ii) bei Existenz mehrerer
Geschäftsführer durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers der Gesellschaft gebunden; sowie (iii) im Übrigen
von jeglicher Person, der durch die gemäß vorstehend (i) oder (ii) jeweils vertretungsberechtigten Geschäftsführer eine
entsprechende Befugnis übertragen wurde/wird.

Art. 11. Delegierung und Beauftragter des Alleinigen Geschäftsführers oder des Vorstands.
11.1 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand, kann seine Befugnisse

für spezifische Aufgaben an einen oder mehrere Ad-hoc-Beauftragte/n delegieren.

11.2 Der Alleinige Geschäftsführer oder, bei Existenz mehrerer Geschäftsführer, jeder Geschäftsführer, wird die Ve-

rantwortlichkeiten und gegebenenfalls die Vergütung des entsprechenden Beauftragten, die Dauer des Vertretungszei-
traums sowie jegliche sonstigen relevanten Bedingungen von dessen Beauftragung festlegen.

Art. 12. Sitzung des Vorstands.
2.1 Bei Existenz mehrerer Geschäftsführer gelten folgende Regeln:
Die Sitzungen des Vorstands werden durch jedweden Geschäftsführer einberufen. Der Vorstand kann einen Vorsi-

tzenden ernennen. Die Sitzungen des Vorstands finden in Luxemburg statt.

12.2 Der Vorstand kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam beraten und beschließen, wenn alle Geschäftsführer

anwesend oder vertreten sind und auf die Voraussetzungen und Formvorschriften für die Einberufung verzichtet haben.

12.3 Jeder Geschäftsführer kann für jede Sitzung des Vorstands einen anderen Geschäftsführer durch Ernennung, die

schriftlich oder per Telegramm oder Telefax oder Brief erfolgen kann, zu seinem Vertreter bestellen und durch diesen
Vertreter handeln, insbesondere abstimmen. Mündliche Ernennungen sind zulässig und wirksam, wenn sie zu einem spä-
teren Zeitpunkt schriftlich (Fax genügt) bestätigt werden.

12.4 Der Vorstand kann nur dann wirksam beraten und beschließen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit angenommen.

12.5 Der Einsatz von Video- und/oder Telefonkonferenzanlagen ist gestattet, sofern jeder teilnehmende Geschäfts-

führer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören kann und von allen anderen teilnehmenden Geschäftsführern
gehört werden kann, unabhängig davon, ob dabei diese Technologie verwendet wird oder nicht, und jeder teilnehmende
Geschäftsführer gilt als anwesend und ist befugt, per Video oder Telefon abzustimmen. Der Einsatz von Video- und/oder
Telefonkonferenzanlagen soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

12.6 Im Übrigen können Beschlüsse auch schriftlich (Fax oder Brief) gefasst werden, sofern sich alle Geschäftsführer

hieran beteiligen. Ein entsprechender Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren separaten Doku-
menten festgehalten werden, die den gleichen Inhalt haben und von allen Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind.
Dergestalt gefasste schriftliche Beschlüsse sind ordnungsgemäß und wirksam, als ob sie bei einer ordnungsgemäß einbe-

136987

L

U X E M B O U R G

rufenen und abgehaltenen Sitzung des Vorstands angenommen worden wären. Die Fassung von schriftlichen Beschlüssen
soll auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

12.7 Das Protokoll einer Sitzung des Vorstands wird von allen bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-

schäftsführern unterzeichnet.

12.8 Auszüge werden von jedwedem Geschäftsführer beglaubigt, oder von jedweder Person, die durch jedweden

Geschäftsführer oder bei einer Sitzung des Vorstands ernannt wurde.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmen.
13.1 Existiert nur ein Gesellschafter, so vereint jener einzige Gesellschafter alle Befugnisse auf sich, die per Gesetz der

Gesellschafterversammlung übertragen wurden, und fasst die Beschlüsse in Schriftform.

13.2 Existieren mehrere Gesellschafter, so kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum

befindlichen Anteile an Gesellschafterversammlungen teilhaben. Jeder Gesellschafter hat seinem Anteilseigentum ents-
prechende Stimmrechte. Alle Anteile gewähren die gleichen Stimmrechte.

13.3 Der Vorstand oder der einzelne Geschäftsführer berufen die Gesellschafterversammlungen ein oder schlagen

schriftliche Gesellschafterbeschlüsse vor. Im Übrigen erfolgt die Einberufung/der Beschlussvorschlag durch die Gesell-
schafter, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen.

13.4 Das Einberufungsschreiben einer Gesellschafterversammlung, sowie die damit verbundene Tagesordnung muss

an  jeden  einzelnen  Gesellschafter  mindestens  innerhalb  von  8  (acht)  Tagen  vor  der  Versammlung  gesendet  werden.
Ausnahme hiervon ist die jährliche ordentliche Gesellschafterversammlung für welche die Einberufung mindestens inne-
rhalb von 21 (einundzwanzig) Tagen vor dem Datum der Versammlung stattfinden muss.

13.5 Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten, so können sie auf jegliche Formvorschriften für die Einberufung

verzichten, und die Versammlung kann ohne vorherige Benachrichtigung wirksam abgehalten werden.

13.6 Existieren mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, so müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in Ver-

sammlungen verabschiedet werden, die im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften einberufen werden müssen.

13.7 Existieren mehrere Gesellschafter, jedoch nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, können die Bes-

chlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den Geschäftsführern
an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn (15) Kalender-
tagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft
durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Derartige Beschlussfas-
sungen sollen auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

13.8 Jeder Gesellschafter kann bei einer Gesellschafterversammlung durch einen anderen stimmberechtigten Gesell-

schafter als Bevollmächtigten, der schriftlich zu ernennen ist (oder per Fax oder E-Mail oder jegliches ähnliche Medium),
vertreten werden.

13.9 Beschlüsse sind - vorbehaltlich jeglicher sonstigen Bestimmungen des Gesetzes und dieser Satzung - nur dann

rechtsgültig verabschiedet, sofern sie von Gesellschaftern angenommen werden, die gemeinsam mehr als die Hälfte des
Anteilskapitals besitzen, ausgenommen jedoch

(a) Beschlüsse, welche die Satzung ändern, die einer (numerischen) Mehrheit der Gesellschafter bedürfen, die min-

destens drei Viertel des Anteilskapitals der Gesellschaft beträgt;

(b) ein Beschluss über die Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, der Einstimmigkeit erfordert;
(c) Beschlüsse über eine Mittelzuführungen an die Gesellschaft, die grundsätzlich ebenfalls der Einstimmigkeit bedürfen,

abweichend hiervon jedoch lediglich eines Beschlusses des/der zuführenden Gesellschafter für den Fall, dass die Mittel-
zuführung zur Abwendung der Insolvenz der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft erforderlich oder aus anderen
Gründen dringend geboten ist.

Kapitel V. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

Art. 14. Geschäftsjahr.
14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).
14.2 Jedes Jahr am einunddreißigsten Dezember werden die Konten geschlossen und die Geschäftsführer stellen ein

Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.

14.3 Jeder Gesellschafter oder sein Bevollmächtigter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz

nehmen.

14.4 Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während der

fünfzehn (15) Kalendertage vor Abhaltung der jährlichen Gesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 15. Aufsicht der Gesellschaft.
15.1 Wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) übertrifft, muss die Aufsicht durch einen Aufsichtsrat

bestehend aus einem oder mehreren Prüfern ("commissaires") erteilt werden. Diese können sowohl Gesellschafter als
auch Nichtgesellschafter sein.

136988

L

U X E M B O U R G

15.2 Wenn die Grenzwerte, vorgesehen in Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 (in seiner geänderten

Fassung) über das Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister erreicht werden, muss die Gesellschaft ihre Jahresbi-
lanzen durch einen oder mehreren unabhängige zugelassene Wirtschaftsprüfer ("réviseurs d'entreprise agréé") prüfen
lassen. Diese Wirtschaftsprüfer werden bei der Gesellschafterversammlung oder durch den Alleingesellschafter ernannt.
Die Wirtschaftsprüfer werden innerhalb der Mitglieder des "Institut des réviseurs d'entreprises" ausgewählt.

15.3 Unabhängig der vorgenannten Grenzwerte, können jederzeit einer oder mehrere Wirtschaftsprüfer durch Bes-

chluss der Gesellschafterversammlung oder durch die Alleingesellschafterin ernannt werden, die die Ausführungsmoda-
litäten seines Mandats/ihrer Mandate festlegen.

Art. 16. Gewinnverteilung, -Ausschüttung, Erlösrückführung.
16.1 Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) der gesetzlich vorgesehenen Rücklage

zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Ge-
sellschaftskapitals erreicht.

16.2 Soweit nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage verfügbare Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen,

schlägt der Vorstand wie der verbleibende jährliche Reingewinn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder
teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen,
ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Gesellschafter ausschütten.

16.3 Die Gesellschafter sind am Gewinn und Verlust der Gesellschaft in Höhe ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital

der Gesellschaft beteiligt.

16.4 Die Entscheidung zur Ausschüttung und seine Höhe wird von den Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen von

Artikel 13 getroffen.

16.5 Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, kann/können die Gesellschafter/der Gesellschafter, auf Grundlage

eines Jahresberichts der Geschäftsführer, beschließen Interimsdividenden an den/die Gesellschafter vor dem Ende des
Geschäftsjahres auszuzahlen, wobei davon ausgegangen wird, dass (i) der auszuschüttende Betrag das seit Ende des letzten
Geschäftsjahrs, dessen Jahresabschluss gebilligt worden ist, erzielte Ergebnis, zuzüglich des Gewinnvortrags sowie der
Entnahmen aus den zu diesem Zweck verfügbaren Rücklagen und vermindert um den Verlustvortrag sowie aufgrund
gesetzlicher und satzungsmäßiger Verpflichtungen in die Rücklagen einzustellender Beträge, nicht übersteigt, und dass (ii)
ausgezahlte Beträge, die nicht tatsächlichen Gewinnen entsprechen, durch die Gesellschafter zurückerstattet werden.

Kapitel VI. - Liquidation

Art. 17. Auflösung und Liquidation.
17.1 Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, die Zahlungsunfähigkeit oder den

Konkurs des einzigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

17.2 Die Liquidation der Gesellschaft wird durch die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den einschlägigen

Rechtsvorschriften beschlossen.

17.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere durch die Gesellschafter ernannte Liquidatoren durchgeführt,

die Gesellschafter oder andere (natürliche oder juristische) Personen sein können und deren Befugnisse und Vergütung
durch die Gesellschafter festgelegt werden.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht; Schlussbestimmungen

Art. 18. Anwendbares Recht. Im Hinblick auf alle Aspekte, die in dieser Satzung nicht spezifisch geregelt sind, wird auf

die relevanten Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

Art. 19. Schlussbestimmungen.
19.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte diese

Satzung eine Lücke aufweisen, soll -soweit vom Gesetz erlaubt - dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Satzung nicht berühren. Vielmehr sind die Gesellschafter verpflichtet, anstelle der ungültigen oder fehlenden Bestimmung
eine solche Bestimmung gemäß den Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung zu vereinbaren, wie sie die vernünfti-
gerweise  vereinbart  hätten,  hätten  sie  bei  Verabschiedung  dieser  Satzung  die  Unwirksamkeit  oder  das  Fehlen  der
betreffenden Bestimmung erkannt.

19.2 Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen der

Gesellschaft und den Gesellschaftern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht kraft Gesetzes die
notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Das gilt auch für einen etwaigen Verzicht auf das Erfordernis der Schriftform.

<i>Zeichnung - Zahlung

Die Komparenten erklären hiermit, die 25.000 (fünfundzwanzigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je fünfzig

Eurocent (EUR 0,50) wie folgt zu zeichnen:

Zeichner

Anteile

Goolie AG, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.525

domando AG, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.475

136989

L

U X E M B O U R G

Alle Anteile wurden per Bareinlage in Höhe von insgesamt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) durch die

Komparenten voll eingezahlt.

Die Existenz der Bareinlage wurde dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr wird heute beginnen und wird am 31. Dezember 2015 enden.

<i>Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Lasten gleich welcher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind oder dieser

in Zusammenhang mit ihrer Gründung belastet werden, wurden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.

<i>Gesellschafterversammlung

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die vorstehend genannten Personen, die das gesamte gezeich-

nete Kapital vertreten und die an die Versammlung delegierten Befugnisse ausüben, folgende Beschlüsse verabschiedet:

1) Als Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Dauer werden ernannt:
- Herr Christoph Tutsch, Geschäftsführer, geboren am 29. Mai 1973 in Heidenheim an der Brenz, Deutschland, ge-

schäftsansässig unter der Adresse 12, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg;

- Herr Christian Bächmann, Geschäftsführer, geboren am 12. August 1967 in Liverpool, England, geschäftsansässig

unter der Adresse 12, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg;

2) Der Sitz der Gesellschaft wird sich an der Adresse 12, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum

Luxemburg befinden.

WORÜBER Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Dokuments an den Komparenten hat dieser mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-

chrieben.

Gezeichnet: M. H. STARATSCHEK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2014. Relation: LAC/2014/36846 Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 19. August 2014.

Référence de publication: 2014131456/271.
(140148823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2014.

DH Kent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.487,50.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 113.802.

Par la présente, il est pris acte que:
- Madame Céline Uvergoels, ayant son adresse professionnelle à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882, Luxembourg, a été

nommée gérant de la Société avec effet au 8 août 2014 et, pour une durée indéterminée.

- Monsieur Richard Lund, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall Mall, SW1Y 5JG, London, U.K., a été nommé

gérant de la Société avec effet le 8 août 2014 et ce, pour une durée indéterminée.

- Monsieur Paul King, ayant son adresse professionnelle à 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a mis fin à son

mandat de gérant de la Société le 8 août 2014.

- Monsieur Graeme Stening, ayant son adresse professionnelle à 45 Pall Mall, SW1Y 5JG, London, U.K., a mis fin à son

mandat de gérant de la Société le 8 août 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 8 août 2014.

Gérard Becquer
<i>Gérant

Référence de publication: 2014128332/21.
(140145107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

136990

L

U X E M B O U R G

Luxsky S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.016.

L'an deux mille quatorze,
Le vingt-quatre juillet,
Par devant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange, soussigné,

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «LUXSKY S.A.», ayant son siège social à

L-4123 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Fossé, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 143016,

constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 22

octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2887 du 03 décembre 2008,

modifiée en dernier lieu selon acte reçu par Maître Francis KESSELER, prénommé, en date du 25 mai 2012, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1638 du 29 juin 2012.

La séance est ouverte à 17:45 heures sous la présidence de Monsieur Guy MÜLLER, salarié, demeurant profession-

nellement à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Olegario RIVERO GOMEZ, salarié, demeurant professionnellement

à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

Le président désigne comme scrutateur Monsieur Guy FRANKARD, administrateur, demeurant à L-8008 Strassen,

98, route d'Arlon.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert du siège social à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon, et en conséquence modification de l'article trois des

statuts.

2. Nomination de Monsieur Guy MÜLLER aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Toni MON-

TAGNESE.

3. Nomination de Monsieur Olegario RIVERO GOMEZ aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur

Enzo MONTAGNESE.

4. Nomination de Monsieur Guy FRANKARD aux fonctions d'administrateur en remplacement de Monsieur Stéphane

ANDRES.

5. Nomination de Monsieur Guy FRANKARD aux fonctions d'administrateur-délégué en remplacement de Monsieur

Toni MONTAGNESE.

6. Nomination de la société à responsabilité limitée ALPHAGEST S.à r.l. aux fonctions de commissaire aux comptes

en remplacement de Madame Nadine CARELLE.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires, les membres du Bureau, ainsi
que le notaire instrumentaire, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés "ne varietur" par les membres du Bureau et le notaire instrumentaire,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-4123 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Fossé, à L-8008 Strassen,

98, route d'Arlon,

et de modifier par conséquent l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 3. Le siège social est établi à Strassen.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Toni MONTAGNESE, demeurant à F-57970 Yutz (France), 5,

boucle  Nikola  Karabic,  de  ses  fonctions  d'administrateur  et  d'administrateur  délégué  et  lui  donne  décharge  quant  à
l'exécution de ses mandats.

136991

L

U X E M B O U R G

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur, son mandat expirant à la fin de l'assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2020:

- Monsieur Guy MÜLLER, né à Luxembourg le 26 décembre 1951, demeurant professionnellement à L-8008 Strassen,

98, route d'Arlon.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Enzo MONTAGNESE, demeurant à F-57360 Amnéville (France),

8, Clos de la Villa Pompéi, de ses fonctions d'administrateur et lui donne décharge quant à l'exécution de son mandat.

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur, son mandat expirant à la fin de l'assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2020:

- Monsieur Olegario RIVERO GOMEZ, né à Ortigueira (Espagne) le 10 juin 1966, demeurant professionnellement à

L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Stéphane ANDRES, demeurant à F-57520 Grosbliederstroff (Fran-

ce), 7, rue de l'Eglise de ses fonctions d'administrateur et lui donne décharge quant à l'exécution de son mandat.

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateur, son mandat expirant à la fin de l'assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2020:

- Monsieur Guy FRANKARD, né à Steinfort le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à L-8008 Strassen, 98,

route d'Arlon.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions d'administrateur-délégué de la société, son mandat expirant à la fin de

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020:

- Monsieur Guy FRANKARD, né à Steinfort le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à L-8008 Strassen, 98,

route d'Arlon.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer Madame Nadine CARELLE, née à Dudelange le 26 mai 1967, demeurant à

F-57290 Fameck (France), 54 rue du Général Henry, de ses fonctions de commissaire aux comptes et lui donne décharge
quant à l'exécution de son mandat.

L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à la fin de

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020:

- La société à responsabilité limitée ALPHAGEST S. à r.l., ayant son siège social à L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 125 206.

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 18:15 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de cette assemblée générale à environ neuf cents euros

(900.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. MULLER, O. RIVERO GOMEZ, G. FRANKARD, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 juillet 2014. Relation: EAC/2014/10500. Reçu soixante-quinze euros. 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 11 août 2014.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2014130779/102.
(140147985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

136992

---

Document Outline

AMB Fund Luxembourg 1 S.à r.l.

AUB French Logistics No 2 Company S.à r.l.

B&amp;C HoldCo S.à r.l.

BH&amp;A

B &amp; M Dordt S.à r.l./B.V.

Caelus Energy Indonesian Holdings Sàrl

Centrum Development S.A.

Chestnut 1 S.à r.l.

CML International 2 S.à r.l.

Corestate Highstreet HoldCo S.à r.l.

DHCRE HoldCo S.à r.l.

DH Kent S.à r.l.

DH Residencia S.à r.l.

European Media Holding II S.à r.l.

GERP II Luxembourg S.à r.l.

Grab S.à r.l.

Grenache

HEDF Isola GP S.à r.l.

Heraldic LuxCo S.à r.l.

HGHI Luxembourg S.A.

Immo Horizon S.A.

International Corporate Activities S.A.

Investment Light I S.à r.l.

IROKO International S.à r.l.

Kinove Luxembourg Coinvestment SCA

L.F. Investments S.à r.l.

Luxsky S.A.

Madamange S.à r.l.

Martin Currie Global Funds

MC Immo Lux S.A.

MidOcean Holdco (EPL) S.à r.l.

MOF III Investments S. à r.l.

Navlink S.A.

Neuflize OBC Cinema Gestion S.à r.l.

NSS New Luxco S.A.

Omnifone S.à r.l.

Onpex S.à r.l.

Pall Mall Invest S.A.

Royal Hamilius-Résidence n° 1 S.A.

Saltmarsh Finance S.à r.l.

S&amp;B Minerals Holdings S.à r.l.

Schmitcom S. à r.l.

SCIO-Fund SICAV-FIS

Serenity Education and Training S.à r.l.

Serenity Education and Training S.à r.l.

Serenity Gaia S.à r.l.

Serenity Gaia S.à r.l.

Serenity Residential Services S.à r.l.

Serenity Residential Services S.à r.l.

Serenity Residential Services S.à r.l.

Sherwood Properties S.A.

Shin Lux S.à r.l.

Sixth Dimension S.A.

Spica Adviser S.A.

S-Process Equipment International S. à r.l.

Strebalux S.à r.l.

Threadneedle (Lux)

Tishman Speyer Caffamacherreihe Holdings S.à.r.l.

Xylem Technologies &amp; Partners S.C.S.