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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1547

16 juin 2014

SOMMAIRE

AJF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74219

Bader 8, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74248

Barbara Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74252

Barwa Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

74246

B.I.P.B.C. Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74242

Centuria Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .

74250

Johnson Controls Luxembourg Solutions

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74256

Kneip Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

74256

Substructio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74211

Superior Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

74210

Superior Real Estate S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

74210

Talissa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74211

Tcar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74211

T-C Neuperlach Development S.à r.l.  . . . .

74222

Telenet S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74212

Telesto S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74212

Tenebras S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74211

The Epic S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74212

TIAA Lux 8 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74211

TMS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74212

TMT - Tapping Measuring Technology S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74210

TULUDA S.A., société de gestion de patri-

moine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74217

TULUDA S.A., société de gestion de patri-

moine familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74214

UBS (Lux) Key Selection SICAV . . . . . . . . .

74217

UBS (Lux) Key Selection SICAV . . . . . . . . .

74216

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2  . . . . . . .

74214

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2  . . . . . . .

74214

UBS (Lux) Sicav 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74216

UBS (Lux) Sicav 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74215

UniCredit Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . .

74217

United First Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74210

Univers-Alb S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74215

Uracle Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74213

Valco Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74213

Valoris & Benefis Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74212

Valspar (Luxembourg) Holding Corpora-

tion 1, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74213

Vaninvest S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74213

Velosophie S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74216

Vfive S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74215

Villa Fleur S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74213

Wal-Mart Euro Finance Co. S.à r.l.  . . . . . .

74218

Whymper SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

74218

World Architecture S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

74218

74209

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U X E M B O U R G

Superior Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 115.751.

Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>POUR SUPERIOR REAL ESTATE S.A.
Un Mandataire

Référence de publication: 2014053376/11.
(140060980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Superior Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 115.751.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>POUR SUPERIOR REAL ESTATE S.A.
Un Mandataire

Référence de publication: 2014053377/11.
(140061084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

TMT - Tapping Measuring Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 91.897.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 03.04.2014.

TMT Tapping Measuring Technology Sàrl
Claude BODEVING
<i>Managing Director

Référence de publication: 2014053403/14.
(140060989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

United First Partners, Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 148.341.

<i>Extrait de l'assemblée générale du 10 avril 2014

Il résulte de l'Assemblée Générale de la société, tenue à Luxembourg le 10 Avril 2014, que les résolutions suivantes

ont été adoptées:

- L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Charles Taylor de sa fonction d'administrateur.
- L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Monsieur Stephane Mardel et de Monsieur Michael Hadjedj

de leur fonction d'administrateur, et ce, jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2020.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 Avril 2014.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014053408/18.
(140061213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

74210

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U X E M B O U R G

Substructio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 164.220.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2014053374/13.
(140060724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Tcar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.605.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Tcar S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014053380/11.
(140061035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Tenebras S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 118.976.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014053398/10.
(140060266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

TIAA Lux 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 27.350.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 128.247.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2014.

Référence de publication: 2014053400/10.
(140060979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Talissa Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 74.086.

La FIDUCIAIRE DU KIEM S.à r.l., en sa qualité de domiciliataire, dénonce avec effet immédiat la convention de domi-

ciliation conclue avec la société anonyme TALISSA HOLDING S.A., ayant son siège social au 24, rue des Genêts, L-1621
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 74086.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014053393/10.
(140060630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

74211

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U X E M B O U R G

Telenet S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 77.222.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014053395/9.
(140060856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Telesto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 107.454.

Le bilan de la société au 31/08/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014053396/12.
(140060602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

The Epic S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 182.055.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 31 mars 2014

Les membres du Conseil d'Administration décident de nommer avec effet immédiat en qualité d'administrateur délégué

Monsieur Marc WAGNER, né le 13 juin 1980 à ETTELBRUCK, demeurant 11, rue Jean Jacques Knepper à L-3389 Pep-
pange.

Le  mandat  d'Administrateur-délégué  de  Monsieur  Marc  WAGNER,  prendra  fin  à  l'issue  de  l'Assemblée  Générale

Statutaire de 2019 statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018.

La société est valablement engagée par la signature unique de l'administrateur délégué.
Référence de publication: 2014053399/14.
(140061217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

TMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 10, An de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 58.578.

Les comptes annuels rectificatifs au 31.12.2012 (rectificatif du dépôt des comptes annuels 2012 déposé le 08/04/2012

no L140057781) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014053402/10.
(140059115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Valoris &amp; Benefis Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 171.481.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014053424/9.
(140060573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

74212

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U X E M B O U R G

Valco Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.530.

Les comptes annuels au 31/13/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VALCO INVEST S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014053423/12.
(140060515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Villa Fleur S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 160.215.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014053422/12.
(140060506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Vaninvest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 153.006.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014053425/9.
(140061266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Valspar (Luxembourg) Holding Corporation 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.010,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 171.157.

Les comptes annuels pour la période du 22 août 2012 (date de constitution) au 30 septembre 2013 ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2014.

Référence de publication: 2014053421/11.
(140060977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Uracle Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3442 Dudelange, 98, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 160.599.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour URACLE SARL

Référence de publication: 2014053419/10.
(140060782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

74213

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U X E M B O U R G

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.049.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS (Lux) Key Selection SICAV 2
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mathias Welter / Guillaume André
<i>Associate Director / Director

Référence de publication: 2014053414/13.
(140060606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

TULUDA S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 172.138.

Je soussigné, Patrick Haller, décide de démissionner de mon poste d'administrateur

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Patrick Haller.

Référence de publication: 2014053407/10.
(140060127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.049.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 20 mars 2014

Sont réélus au conseil d'administration:
Mr Thomas Rose
président et membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016
Mr Aloyse Hemmen
membre du conseil d'administration
33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017
Mr Michael Kehl
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2015
Mr Thomas Portmann
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2018
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2014.

<i>Pour UBS (Lux) Key Selection SICAV 2
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014053415/31.
(140060607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

74214

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U X E M B O U R G

Univers-Alb S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.174.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 21 mars 2014

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-

bourg, 6, rue Eugène Ruppert avec effet au 1 

er

 mars 2014.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale de l'associée unique en date du 21 mars 2014

1. Madame Fanny AUENALLAH a démissionné de son mandat de gérante.
2. Monsieur Eric SELLAM, administrateur de sociétés, né le 25 mai 1978 à Thionville (France), demeurant profession-

nellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée avec
effet immédiat.

Veuillez prendre note que Messieurs Hugo FROMENT et Davy TOUSSAINT, gérants, résident désormais à L-2453

Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec effet au 1 

er

 mars 2014.

Luxembourg, le 14 avril 2014.

Pour extraits et avis sincères et conformes
<i>Pour Univers-Alb S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014053410/22.
(140061057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

UBS (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.357.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS (Lux) SICAV 1
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mathias Welter / Guillaume André
<i>Associate Director / Director

Référence de publication: 2014053416/13.
(140060608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Vfive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 118.014.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2012 que celle-ci a:
- approuvé le rapport du liquidateur, les comptes de liquidation en date du 15 mai 2011 et renoncé à la nomination

d'un commissaire à la liquidation. Puis elle a donné décharge aux administrateurs et au liquidateur pour l'exécution de
leurs mandats respectifs. Pour finir, elle a entériné la clôture de la liquidation.

- que les livres comptables et documents sociaux seront conservés durant 5 ans au siège de la société, au 17, rue

Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

- que le boni de liquidation a été totalement distribué et aucune somme n'a été consignée sur le compte tiers du

liquidateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014053432/19.
(140060306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

74215

L

U X E M B O U R G

UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 88.580.

Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour UBS (Lux) Key Selection SICAV
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Mathias Welter / Guillaume André
<i>Associate Director / Director

Référence de publication: 2014053413/13.
(140060605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Velosophie S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 144, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 139.345.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour VELOSOPHIE S. à r.l.

Référence de publication: 2014053429/10.
(140060814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

UBS (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 115.357.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 20 mars 2014

Sont réélus au conseil d'administration:
Mr Thomas Rose
président et membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016
Mr Aloyse Hemmen
membre du conseil d'administration
33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017
Mr Michael Kehl
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2015
Mr Thomas Portmann
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2018
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2014.

<i>Pour UBS (Lux) SICAV 1
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014053417/31.
(140060609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

74216

L

U X E M B O U R G

UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 88.580.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 20 mars 2014

Sont réélus au conseil d'administration:
Mr Robert Süttinger
président et membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2016
Mr Aloyse Hemmen
membre du conseil d'administration
33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017
Mr Michael Kehl
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2015
Mr Thomas Portmann
membre du conseil d'administration
Stockerstrasse, 64, CH-8002 Zurich, Suisse
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2018
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 avril 2014.

<i>Pour UBS (Lux) Key Selection SICAV
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Guillaume André / Mathias Welter
<i>Director / Associate Director

Référence de publication: 2014053412/31.
(140060604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

UniCredit Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 9.989.

Das Unterschriftenverzeichnis der Gesellschaft, welchem der Vorstand der Gesellschaft am 10. April 2014 zugestimmt

hat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. April 2014.

UniCredit Luxembourg S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2014053411/13.
(140060532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

TULUDA S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 172.138.

Je soussignée, Christine PICCO, décide de démissionner de mon poste d'administrateur

Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Christine Picco.

Référence de publication: 2014053406/10.
(140060127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

74217

L

U X E M B O U R G

World Architecture S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.223.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 31 mars 2014, enregistré à Luxembourg A.C., le 08 avril 2014, LAC/2014/16672, aux droits de soixante-quinze
euros (75.- EUR), que la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination sociale de WORLD ARCHITEC-
TURE S.à r.l. (en liquidation volontaire), ayant son siège social sis au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés au Luxembourg sous le numéro B 137.223 (la «Société»),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 26 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations («Mémorial C») sous le numéro 936 du 16 avril 2008. Les statuts n’ont pas encore été modifiés
depuis.

- La Société fut mise en liquidation volontaire par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 décembre 2011, publié au Mémorial C, sous le numéro 611 du 8
mars 2012.

Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
Les documents et livres de la Société seront gardés pendant cinq (5) ans à partir de la date de la publication de la

clôture de la liquidation au Mémorial C, à l’adresse suivante: 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 avril 2014.

Référence de publication: 2014053451/25.
(140061033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Wal-Mart Euro Finance Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.687.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 2 avril 2014 que:
- Monsieur Martin Timothy Brown, a été révoqué de son mandat de gérant B de la Société avec effet immédiat.
- Il est décidé de nommer Monsieur Antoine Berckmans, né le 19 juin 1978, à Uccle, Belgique, résidant profession-

nellement au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, comme gérant B de la Société, avec effet au 2 avril 2014
pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance est maintenant composé comme suit:
- Lisa Wadlin, comme gérante A de la Société;
- Stéphane Reul, comme gérant B de la Société; et
- Antoine Berckmans, comme gérant B de la Société.

Le 14 avril 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014053435/20.
(140061205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Whymper SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 106.286.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014053445/9.
(140061144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

74218

L

U X E M B O U R G

AJF, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.617.160,41.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 55, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 186.039.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Alain FONTENELLE, gérant de sociétés, né le 26 juillet 1963 à Namur, demeurant au 22, rue de Huleu à

B-1460 Ittre (Belgique),

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a

arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à
responsabilité limitée et leurs lois modificatives, en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société a également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en

valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a également pour objet le développement, l'achat, l'exploitation et la vente de tous droits de propriété

intellectuelle,  et  notamment  liés  aux  droits  d'auteurs  (informatiques  et  littéraires),  brevets  d'inventions,  marques  de
fabrique ou de commerce et noms de domaine , ainsi que l'achat et la vente d'oeuvres artistiques de tous genres, en ce
compris les oeuvres littéraires et de l'esprit.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.
La Société a également le pouvoir d'être administrateur, administrateur-délégué, gérant ou commissaire dans d'autres

sociétés.

La Société a également pour objet (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par

tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments
financiers de toutes espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession,
l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis
aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission de titres de créances, obligations

et créances et autres titres représentatifs de dette. La Société peut accorder des prêts (subordonnés ou non subordonnés)
ou d'autres formes de financement à toute société. Elle peut également prêter des fonds (y compris ceux résultant des
emprunts et/ou des titres représentatifs de dette) à ses filiales et sociétés affiliées.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société.

La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.

Art. 3. La Société est constituée sous la dénomination de «AJF».

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.

74219

L

U X E M B O U R G

Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision

de l'assemblée générale des associés.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à treize millions six cent dix-sept mille cent soixante euros et quarante

et un eurocents (EUR 13.617.160,41), représenté par mille (1000) parts sociales sans indication de valeur nominale ,
toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés,
excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales
représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les associés existants ont en toute hypothèse un droit de préemption sur les parts à céder, respectivement un droit

de souscription préférentiel en cas d'augmentation de capital.

En  cas  de  cession  en  conformité  avec  les  dispositions  de  l'article  189  de  la  loi  du  10  août  1915  sur  les  sociétés

commerciales, la valeur d'une part est calculé sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne
compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé

unique ou, selon le cas, les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées.

Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.

Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) sont prises par l'associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus au(x) gérant(s) seront prises en as-

semblée.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi

qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison,  la  réserve  légale  représentait  moins  d'un  dixième  du  capital  social,  le  prélèvement  annuel  de  cinq  pour  cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé

unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un

associé.

Les héritiers et créanciers du comparant ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit requérir l'apposition de scellés,

ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ou de sa gérance.

74220

L

U X E M B O U R G

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date d'aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.

<i>Souscription - libération

Les 1.000 parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, savoir M. Alain FONTENELLE, précité,

et ont été libérées intégralement à leur valeur totale de EUR 13.617.160,41 (treize millions six cent dix-sept mille cent
soixante Euros et quarante et un eurocents), par un apport en nature fait par le souscripteur, consistant en l'apport de:

- 36parts représentant 36% du capital de la société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée «BGRENT»

d'un montant de 206.881,32 € (deux cent six mille huit cent quatre-vingt-un euros et trente-deux eurocents) ayant son
siège social à B-1460 ITTRE, Rue de Huleu, 22, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0869.874.422;

- 30 parts représentant 30% du capital de la société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée «UNI-

VERSAL RENT A CAR» d'un montant de 235.847,78 € (deux cent trente-cinq mille huit cent quarante-sept euros et
soixante-dix-huit eurocents), ayant son siège social à B-7850 Enghien, Drève des Châtaigniers, 14, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0892.861.046;

- 50 parts représentant 50 % du capital de la société privée à responsabilité de droit belge dénommée «IMMOSPHERE»

d'un montant de 147.708,16 € (cent quarante-sept mille sept cent huit euros et seize eurocents) ayant son siège social à
B-7850  Enghien,  Drève  des  Châtaigniers,  14,  immatriculée  à  la  Banque  Carrefour  des  Entreprises  sous  le  numéro
0875.289.002;

- 18 parts représentant 18 % du capital de la société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée «B.R.

TRANSPORTS» d'un montant de 143.348,57 € (cent quarante-trois mille trois cent quarante-huit euros et cinquante-
sept  eurocents)  ayant  son  siège  social  à  B-1460  ITTRE,  Rue  de  Huleu,  22,  immatriculée  à  la  Banque  Carrefour  des
entreprises sous le numéro 0474.139.859;

- 1.250 actions représentant 50 % du capital de la société anonyme dénommée «A.B.I.» d'un montant de 1.403.578,10

€ (un million quatre cent trois mille cinq cent soixante-dix-huit euros et dix eurocents) ayant son siège social à B-1460
ITTRE, Rue de Huleu, 22, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0458.439.123;

- 100 parts représentants 100 % du capital de la société privée à responsabilité de droit belge dénommée, «HOLDING

FONTENELLE» d'un montant de 10.038.785,32 € (dix millions trente-huit mille sept cent quatre-vingt-cinq et trente-
deux  eurocents),  ayant  son  siège  social  à  B-1460  ITTRE,  Rue  De  Huleu,  immatriculée  à  la  Banque  Carrefour  des
entreprises sous le numéro 0884.075.420;

- 5 actions représentant 5 % du capital de la société anonyme de droit belge dénommée «EUROPE RENT» d'un montant

de 47.838,47 € (quarante-sept mille huit cents trente-huit euros et quarante-sept eurocents) ayant son siège social à
B-1460 ITTRE, Rue de Huleu, 22, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0448.863.837;

- 60 parts représentant 60 % du capital de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée «E-

CARLUX» d'un montant de 1.066.905,31 € (un million soixante-six mille neuf cent cinq euros et trente et un eurocents)
ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, au 55, Val Fleuri, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B167342;

- 62 parts représentant 33,33 % du capital de la société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée «IMMO

SAINT GERARD» d'un montant de 326.267,37 € (trois cent vingt-six mille deux cent soixante-sept euros et trente-sept
eurocents) ayant son siège social à B-7850 Enghien, Drève des Châtaigniers, 14, immatriculée à la Banque Carrefour des
entreprises sous le numéro 0845.960.358.

lesquels apports ont fait l'objet d'un rapport par un réviseur d'entreprises, Monsieur Pascal Celen, et a été évalué pour

un montant total de EUR 13.617.160,41 par l'apporteur sur le vu du dossier financier clos aux dernières dates de clôtures
sociales ainsi que sur les situations intermédiaires de 2013

et sur base d'un certificat d'apport établi par Mr Alain Fontenelle daté du 23 décembre 2013 joint en annexe au présente

acte ensemble le susdit dossier financier.

La preuve du transfert des susdites actions des sociétés BGRENT, UNIVERSAL A CAR, IMMOSPHERE, B.R. TRANS-

PORTS, A.B.I., HOLDING FONTENELLE, EUROPE RENT, E-CARLUX, IMMO SAINT GERARD, par Mr Alain Fontenelle
à la société AJF Sàrl ci-avant constituée, a été rapportée au notaire instrumentant par une lettre d'engagement du président
des susdites sociétés dont une partie des actions représentatives du capital social viennent d'être apportées à la société

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AJF Sàrl, à faire le nécessaire en vue du transfert effectif au nom des susdites sociétés dès réception d'une acte notarié
constatant lesdits apports, laquelle lettre d'engagement reste annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ cinq mille sept cents euros
(5.700,- EUR).

<i>Avertissement

Le notaire instrumentaire a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

<i>Décisions de l'associé unique

1) La société est administrée par deux gérants nommés pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alain FONTENELLE, gérant de sociétés, né le 26 juillet 1963, à Namur, Belgique, demeurant à B-1460 Ittre,

Belgique, 22, rue de Huleu.

- Monsieur Justin FONTENELLE, né le 10 novembre 1990 à Brainel'Alleud, demeurant à L-2640 Howald, Ceinture des

rosiers, 43.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-1526 Luxembourg, 55, Val Fleuri.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Fontenelle et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60523. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 10 avril 2014.

Référence de publication: 2014051577/192.
(140059744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

T-C Neuperlach Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 65.600,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 163.848.

<i>Rectificatif du dépôt L130221731 déposé le 27/12/2013

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1) ND Europe S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number
B 123400, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

here represented by Aymeric Thibord, director, professionally residing in London,
by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 18 November 2013, and
2) SAS PIAL 34, a company (société par actions simplifiée) incorporated and existing under the laws of France, regis-

tered with Trade and Companies’ Register of Paris under number 795 395 706, having its registered office at 8-12, rue
des Pirogues de Bercy, F-75012 Paris (France),

here represented by Marie-Hélène Helleux, head of separate accounts and club deals, professionally residing in Paris,
by virtue of a proxy, given in Paris, on 15 November 2013.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders, representing the entire share capital of T-C Neuperlach Development

S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 7A, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade and Companies’

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Register under number B 163848, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxem-
bourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  on  3  October  2011,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations n°2865 on 23 November 2011. The articles of association of the Company were amended for the last time
pursuant to a deed of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, dated 18
April 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1497 on 24 June 2013.

The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Amendment of the corporate object of the Company in order for it to read as follows:

“ 3.1. The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in

Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations.

3.2. The Company may hold whether directly or through direct or indirect participations in Luxembourg or foreign

entities a site for development located in Munich, Germany registered in the Perlach land register of the local court of
Munich at folio 41406 (parcel 1800/74) (the " Property") and acquire, develop, promote, sell, manage, lease (as lessor or
lessee) and/or make any operations relating to the Property.

3.3. The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any additional real estate assets

adjoining to the existing Property with a view to develop or extend the Property (the “Add-on Acquisition”).

3.4. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsi-

diaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder
of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Connected
Parties”) or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.5. The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg law.

3.6. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.”

2. Full restatement of the articles of association of the Company;
3.  Appointment  of  new  class  A  managers  of  the  Company,  respectively  confirmation  of  the  mandates  of  current

managers as class A managers of the Company, and appointment of new class B managers of the Company, respectively
confirmation of the mandates of current managers as class B managers of the Company;

4. Appointment of class A supervisors of the Company and of class B supervisors of the Company;
5. Appointment of an independent auditor of the Company; and
6. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires

the notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend the corporate purpose of the Company so that it shall hen-

ceforth read as follows:

“ 3.1. The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in

Luxembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations.

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3.2. The Company may hold whether directly or through direct or indirect participations in Luxembourg or foreign

entities a site for development located in Munich, Germany registered in the Perlach land register of the local court of
Munich at folio 41406 (parcel 1800/74) (the " Property") and acquire, develop, promote, sell, manage, lease (as lessor or
lessee) and/or make any operations relating to the Property.

3.3. The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any additional real estate assets

adjoining to the existing Property with a view to develop or extend the Property (the “Add-on Acquisition”).

3.4. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsi-

diaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder
of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Connected
Parties”) or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause
it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.5. The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg law.

3.6. The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.”

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to proceed to the full restatement of the articles of association of the

Company and accordingly the articles of association of the Company shall now read as follows:

“Definitions
“Accounts” means the annual and consolidated accounts of the Company;
“Acquisition” means any Transfer to a Group Company;
"Asset  Management  Agreement"  means  any  asset  management  agreement  in  effect  from  time  to  time  among  the

Company, and as the case may be PropCo and an asset manager as regards the Property;

“Board Members” means the Managers and the Supervisors;
"Business" means the business of investing in, repositioning and/or developing primarily retail real estate assets in

Germany, including the Property;

“Business Plan” means (i) the annual business plans, covering a 10-year period, in respect of the Company (covering,

for the avoidance of doubt, PropCo), as adopted or amended from time to time, on the basis of the same principles as
the Initial Business Plan;

“Company” means T-C Neuperlach Development S.à r.l.;
“Disposal” means the Transfer by a Group Company;
"Encumbrance" includes any mortgage, charge (fixed or floating), pledge, lien, hypothecation, guarantee, trust, right of

set-off or other third party right or interest (legal or equitable) including any assignment by way of security, reservation
of  title  or  other  security  interest  of  any  kind,  however  created  or  arising,  or  any  other  agreement  or  arrangement
(including a sale and repurchase agreement) having similar effect;

“Group Company” means the Company and PropCo;
"Initial Business Plan" means the initial Business Plan, including the 2013 Property budget;
“Lock-up Period” means the period expiring on 18 November 2018;
“Majority Shareholder” means the Shareholder holding more than fifty percent (50%) of the Shares;
“Minority Shareholder” means the Shareholder holding less than fifty percent (50%) of the Shares;
“PropCo” means the Company;
“Shares” has the meaning ascribed to it in Article 6.1;
“Shareholder(s)” means the holders of Shares, and each individually referred to as a “Shareholder”;

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U X E M B O U R G

“Related Company” shall mean, in relation to the Company, another company which holds in the Company or in which

the Company is holding directly or indirectly (1) a majority of the voting rights or the right to exercise such majority of
voting rights pursuant to an agreement; (2) the right to nominate or elect a majority of the board of directors, managers
or other voting members of a governing body; or (3) the right to exercise a dominant influence over it, as contemplated
by the seventh council directive of 13 June 1983 (83/349/EEC);

“Transfer” means any total or partial sale, acquisition, assignment (with or without consideration), contribution, trans-

fer (including by operation of law, by way of a merger, division or similar restructuring), long term lease (i.e. exceeding
twenty-five (25) years) or disposal, grant of interest or creation of any Encumbrance;

I. Name - Purpose - Registered office - Duration

Art. 1. Legal form. There exists a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the current

Luxembourg laws, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), and the
present articles of association (the “Articles”).

At any moment, a sole Shareholder may join with one or more joint Shareholders and, in the same way, the following

Shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole Shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of Shareholders.

Art. 2. Name. The Company's name is "T-C Neuperlach Development S.à r.l.".

Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's object is to, directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-

xembourg  or  foreign  entities,  by  any  means  and  to  administrate,  develop  and  manage  such  holding  of  interests  or
participations.

3.2 The Company may hold whether directly or through direct or indirect participations in Luxembourg or foreign

entities a site for development located in Munich, Germany registered in the Perlach land register of the local court of
Munich at folio 41406 (parcel 1800/74) (the "Property") and acquire, develop, promote, sell, manage, lease (as lessor or
lessee) and/or make any operations relating to the Property.

3.3 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any additional real estate assets

adjoining to the existing Property with a view to develop or extend the Property (the “Add-on Acquisition”).

3.4 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries

or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the “Connected Parties”)
or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to
be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.5 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will

not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments
convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of Luxembourg law.

3.6 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.

Art. 4. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Management Board

(as defined below).

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the Management Board should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tempo-
rarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall

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have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
Management Board.

Art. 5. Duration.
5.1 The Company is constituted for an unlimited duration.
5.2 The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any Shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company.

II. Capital - Shares

Art. 6. Share capital.
6.1 The Company’s capital is set at sixty-five thousand six hundred euro (EUR 65,600.-), represented by six hundred

fifty-six (656) shares of one hundred euro (EUR 100.-) each (collectively referred to as the “Shares” and each individually
referred to as a “Share”).

6.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these Articles.

Art. 7. Shares.
7.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same par value.
7.2 Each Share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
7.3 The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any Shareholder.

Art. 8. Register of Shares - Transfer of Shares.
8.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any Shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant Shareholder.

8.2 The Company will recognise only one (1) holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that Share until such representative has been appointed.

8.3 The Shares are freely transferable among the Shareholders, unless there exists any transfer restrictions provided

for from time to time in a joint venture agreement entered into between the Shareholders and the Company.

8.4 Shares may not be transferred inter vivos to non-Shareholders unless Shareholders representing at least three-

quarter (3/4) of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

III. Management and supervisory boards

Art. 9. Composition and powers of the Management Board.
9.1 The Company is managed by a management board composed of at least three (3) members (the “Management

Board”), who do not need to be Shareholders.

9.2 There shall be two (2) different classes of managers, namely class A managers (the “A Managers”) and class B

managers (the “B Managers”). Upon request by the Minority Shareholder, an additional class of managers, the C managers
(the “C Managers”, and together with the A Managers and the B Managers, the “Managers”) may be created.

9.3 The Management Board shall be made up of at least (i) one (1) or two (2) A Manager(s) and (ii) one (1) or two (2)

B Manager(s).

9.4 The A Managers in office must at all times be resident in Luxembourg and the Management Board must be composed

of at least fifty per cent (50 %) of Luxembourg residents.

9.5 The position of the chairman of the Management Board shall be held by an A Manager or a B Manager.
9.6 The Management Board is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of (i) the powers reserved by
the Law or by these Articles to the general meeting of Shareholders and (ii) the following major matters (the “Major
Matters”) which shall require the prior written consent of either the Supervisory Board (as defined below) or of all the
Shareholders:

(i) Approval of the Business Plan or/and any change thereto. However, matters within a Business Plan relating to (1)

the existing base rent and indexation, service charge, or (2) normal repairs and maintenance and capital expenditures of
less than one hundred thousand euros (EUR 100,000) in aggregate per property, or (3) leasing of stores representing less
than 2,500m2, are not Major Matters for purposes of approving the Business Plan. Any matters following approval of the
Business Plan whether contemplated therein or not relating to (1) any necessary expenses of (a) up to a maximum of ten
percent (10%) of any budgeted line item and not in excess of ten thousand euros (EUR 10,000) and (b) up to a yearly

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maximum in aggregate of five percent (5%) of the consolidated budget and not in excess of one hundred thousand euros
(EUR 100,000) regarding the Property are not Major Matters;

(ii) Entry into any expense outside the Business Plan in excess of five hundred thousand euros (EUR 500,000) of capex;
(iii) Entry into, modification of, any right under, and termination of any lease in excess of 2,500m2;
(iv) Appointment or termination of property managers, selling agents and leasing agents, other than in the context of

a deadlock, where in case of failure by the Shareholders to agree on the appointment of such property managers, selling
agents and leasing agents, as nominated by the Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, upon the
application of either Shareholder;

(v) Entry into, modification of, any right under, and termination of any contract in excess of one hundred thousand

euros (EUR 100,000) regarding the Property outside of the Business Plan;

(vi) Entry into any Acquisition of any shopping centre or other real estate asset or any shares, excluding any Add-on

Acquisition;

(vii) Entry into any Disposal of any shopping centre or other real estate asset including the Property or any shares;
(viii) Entry into, modification or termination of any additional third party financing (including re-financing existing debt

unless on such re-financing (i) the LTV does not exceed 60% and (ii) the permitted leverage (as set out in any agreement
amongst the Shareholders, if any) and any additional security granted on the assets of any Group Company or additional
pledge of shares (other than on a permitted re-financing);

(ix) Merger, reorganization or restructuring, winding-up, liquidation, modification of the articles of association or by-

laws, increase or decrease in capital, loans between the Shareholders (or any of their Related Companies) and any Group
Company, or the issuance of any financial instrument;

(x) Any modification of, waiver of any right under, claim under, and termination of the Asset Management Agreement

(except any automatic termination pursuant to the terms and conditions of the Asset Management Agreement), and
approval of the entry into any asset management agreement with a new asset manager and any modification or termination
thereof;

(xi) Termination or modification of the institution of the Supervisory Board (but not of one or more Supervisor);
(xii) Entry into, modification of, waiver of any right under, and termination of any agreement between a Group Company

and any Shareholder (or any Related Company of one of the Shareholders) in excess of ten thousand euros (EUR 10,000);

(xiii) Approval of or effecting the filing of any legal action before a court or arbitration tribunal where the amount of

the claim exceeds five hundred thousand euros (EUR 500,000) or of any settlement agreement in an amount exceeding
five hundred thousand euros (EUR 500,000), except where the settlement is paid through insurance and there is no
admission of liability or where a protective filing needs to be made because of a time limit but consultation on litigation
strategy may take place following the protective filing;

(xiv) Any Add-on Acquisition;
(xv) the conduct by the Group Companies of any business outside the Business; and
(xvi) Approval of the Accounts.

Art. 10. Appointment, removal, term of office and remuneration of Managers.
10.1 The Managers shall be appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their term of

office. The Majority Shareholder shall be entitled to propose for appointment a list of candidates for the positions of A
Manager(s) and B Manager(s) and the Minority Shareholder shall be entitled to propose for appointment a list of candidates
for the position of C Manager, if any, each proposal to be sent by notice in writing to the other Shareholder.

10.2 The Managers shall not be entitled to any remuneration, fees or benefits from any Group Company, save as for

the reimbursement of all reasonable travelling and other expenses properly incurred in attending Management Board
meetings, in connection with the Business and in the performance of their duties as Managers.

10.3 The Managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of Shareholders.

Art. 11. Composition and powers of the supervisory board.
11.1 A supervisory board is installed at the level of the Company, which shall be composed of a maximum of four (4)

members (the “Supervisory Board”, and together with the Management Board, each time as the context may require
referred to as the “Boards”).

11.2 There shall be two (2) different classes of supervisors, namely A supervisors (the “A Supervisors”) and B super-

visors (the “B Supervisors”, and together with the A Supervisors, the “Supervisors”). The Supervisory Board shall be
made up of an equal number of A Supervisors and B Supervisors.

11.3 At all times at two (2) Supervisors in office must be resident in Luxembourg.
11.4 The position of the chairman of the supervisory board shall be held by an A Supervisor.
11.5 The Supervisory Board is in charge of solely approving the Major Matters.
The Supervisory Board may in no case interfere with the management of the Company other than for the purposes

of resolving on the Major Matters.

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11.6 The Management Board and any Shareholder is entitled to submit Major Matters to the Supervisory Board for

its consideration.

Art. 12. Appointment, removal, term of office and remuneration of the Supervisors.
12.1 The Majority Shareholder shall be entitled to propose for appointment a list of candidates for up to two (2) A

Supervisors positions (among which at least one (1) Luxembourg resident) and the Minority Shareholder shall be entitled
to propose for appointment a list of candidates for up to two (2) B Supervisors positions (among which at least one (1)
Luxembourg resident), each proposal to be sent by notice in writing to the other Shareholder. Any Supervisors appointed
upon proposal by the Majority Shareholder shall be designated as A Supervisors and any Supervisors appointed upon
proposal by the Minority Shareholder shall be designated as B Supervisors.

12.2 Each Shareholder may request removal of a Supervisor appointed upon proposal by it and propose for appoint-

ment a list of candidates for a new Supervisor position in his place by notice in writing to the other Shareholder, provided
that nothing in this article 16.2 shall prevent the appointment or removal of a Supervisor notwithstanding that such
appointment or removal has not been agreed by the other Shareholder,

Art. 13. Convening meetings of the Board.
13.1 Meetings of the Board shall take place in Luxembourg, at such time or times as the Management Board may agree,

but in any event at least once per quarter, upon written notice sent from Luxembourg by the chairman of the Management
Board specifying the date, time and place of the meeting and the business to be transacted at that meeting (including the
identification of any Major Matter), attaching the Board papers listed in article 13.2 of the Articles and given to all Managers
not less than:

(i) thirty (30) Business Days in advance for meetings relating to the Major Matters listed under items (vi) and (vii) of

article 9.6 of the Articles;

Such thirty (30) Business Days’ notice period is only necessary for the first meeting resolving upon an Acquisition or

a Disposal falling under the Major Matters listed under items (vi) and (vii) of article 9.6 of the Articles and approving the
transaction as a whole. Any subsequent meetings of the Management Board resolving upon the same transaction and
being substantially in line with what has been approved previously, such meeting of the Management Board can be con-
vened with a prior notice of five (5) Business Days.

(i) fifteen (15) Business Days in advance for meetings relating to all other Major Matters; and
(ii) five (5) Business Days’ notice for all other matters,
(or on such other period of notice as the Board may agree from time to time), provided that all the Board Members

may, by notice in writing to the chairman of the Board, waive such notice in respect of any particular meeting of the
Board.

13.2 All supporting materials for meetings of the Board shall be sufficiently detailed to enable the Board Members to

take an informed decision and shall be sent to all Board Members as early as reasonably practicable prior to the relevant
meeting (and in any event together with the convening notices (if not waived by all the Board Members)). For the avoidance
of doubt, a Board meeting shall not be deemed duly called and convened if the relevant supporting materials have not
been given to the Board Members in accordance with this article.

13.3 All the Supervisors may, by notice in writing to the chairman of the Supervisory Board, waive such notice in

respect of any particular meeting of the Supervisory Board.

Art. 14. Conduct of meetings of the Board.
14.1 If the chairman is unable to attend any meeting of the Board, then another Board Member of the same category

shall be appointed to act as pro tempore chairman at the meeting.

14.2 Any Board Member may participate in a Board meeting by means of a conference telephone or similar commu-

nicating equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other and participation in a meeting
in this manner shall be deemed to constitute presence in person at such meeting provided that more than half of those
in attendance (including the chairman of the Board) are physically present in Luxembourg and provided further that at
least one (1) meeting of the Supervisory Board in each twelve (12) months should be held in person in Luxembourg.

14.3 Each Supervisor may appoint another Supervisor appointed upon proposal by the same Shareholder to act as his

proxy at any meeting of the Supervisory Board.

14.4 No business shall be transacted at any meeting of the Management Board and no decision shall be taken at any

such meeting unless a quorum of Managers is present or represented, namely one (1) A Manager, one (1) B Manager and,
if in office, one (1) C Manager.

14.5 No business shall be transacted at any meeting of the Supervisory Board and no decision shall be taken at any

such meeting unless a quorum of at least one (1) A Supervisor and one (1) B Supervisor is present or represented.

14.6 The Shareholders have the right to invite to any meeting of the Supervisory Board such limited number of advisers

(but no more than one (1) and no external lawyers) whom they may reasonably consider necessary for the purposes of
monitoring the Company’s business subject to customary obligations of confidentiality and provided that such attendees
shall not count towards the quorum, be entitled to any convening notice or be entitled to influence the debate or vote
in any way.

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14.7 If a quorum of Board Members is not present at all times during a meeting of the Board, such meeting shall be

adjourned and reconvened at such time and place in Luxembourg as determined by the Board Members present in
compliance with the mandatory provisions of applicable laws (provided that notice of the time, date and place of the
reconvened meeting is given to each person entitled to attend the meeting not less than three (3) Business Days before
the meeting).

14.8 Without prejudice to article 9.6 of the Articles, decisions shall be taken by a majority of the Board Members

present or represented at such meeting, and including, as regards the Supervisory Board only, the consent of at least one
(1) A Supervisor and one (1) B Supervisor is present or represented. The chairman of the Board shall not have a casting
vote.

Decisions with respect to the Major Matters as set out in article 9.6 of the Articles can only be adopted with (i) the

prior written consent of the Supervisory Board (including the approval of at least one (1) B Supervisor) or (ii) the prior
written consent of the Shareholders.

14.9 The Board may, on an exceptional basis, take resolutions by way of unanimous written resolutions.

Art. 15. Minutes of the meetings of the Board. The chairman of the Board shall procure that draft minutes of the Board

meeting shall be sent to all Board Members entitled to receive the same and agreed and signed as soon as practicable
after the holding of the relevant meeting. Such minutes shall be signed by all attendees and a copy of all signed minutes
shall be provided to all the Shareholders and in relation to minutes and papers of each Management Board shall be provided
to the Supervisory Board within thirty (30) Business Days after the relevant meeting.

Art. 16. Dealing with third parties.
16.1 In dealing with third parties, the Manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all cir-

cumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall at all times be bound by the joint signatures of one (1) A Manager or one (1) (B) Manager.
16.2 The Management Board may sub-delegate its powers for specific tasks to one several ad hoc agents. The Mana-

gement  Board  will  determine  this  agent's  responsibilities  and  remuneration  (if  any),  the  duration  of  the  period  of
representation and any other relevant conditions of his agency.

16.3 No Supervisor shall have any power whatsoever to bind the Company, save upon a special delegation by the

Management Board.

16.4 Copies or extracts of written resolutions or Board minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise,

may be signed by any two (2) Managers acting jointly.

IV. Shareholders decisions

Art. 17. Collective decisions of the Shareholders. The general meeting of Shareholders is vested with the powers

expressly reserved to it by the Law and these Articles.

However, resolutions of the Shareholders may be passed in writing as long as the Shareholders' number is not more

than twenty-five (25). Should such written resolutions be sent by the Managers to the Shareholders for adoption, the
Shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text
of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of Shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Art. 18. Convening of the general meeting of the Shareholders.
18.1 All the meetings of Shareholders shall take place in Luxembourg. The Management Board may convene general

meetings of Shareholders in addition to the annual general meeting of Shareholders to be held annually, by notice given
to the Shareholders not less than fifteen (15) business days in advance. Such meetings must be convened by the Mana-
gement Board if Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company’s share capital so require, within
five (5) business days of such request. Should the Management Board fail to convene such meeting, it shall be directly
convened by any Supervisor.

18.2 All supporting materials for general meetings of Shareholders shall be sufficiently detailed to enable the Share-

holders to take an informed decision and shall be sent to all Shareholders as early as reasonably practicable prior to the
relevant meeting (and in any event together with the convening notices (if not waived by all the Shareholders)). For the
avoidance of doubt, a general meeting of Shareholders shall not be deemed duly called and convened if the relevant
supporting materials have not been given to the Shareholders in accordance with this article.

Art. 19. Quorum and vote.
19.1 No business shall be transacted at a meeting of the Shareholders unless all the Shareholders are present in person

or by proxy or corporate representative.

19.2 If a quorum of Shareholders is not present at all times during a meeting of the Shareholders, such meeting shall

be adjourned and reconvened such that, without prejudice to the mandatory provisions of applicable laws, notice of the

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time, date and place of the reconvened meeting is given to each Shareholder entitled to attend the meeting not less than
seven (7) Business Days before the meeting.

19.3 All decisions of the Shareholders shall be made at a general meeting held in accordance with this section IV. of

the Articles and shall require the unanimous consent of the Shareholders for Major Matters (excluding the approval of
the annual accounts of the Company at second round) and the simple majority of votes cast at the relevant meeting for
any other decision (including the approval of the annual accounts of the Company at second round), save for a decision
in relation to which applicable law requires a higher majority.

19.4 The minutes of the general meeting of Shareholders shall be signed by the Shareholders present and may be signed

by any Shareholder or proxies of Shareholders, who so request.

Art. 20. Approval of the annual accounts of the Company. With respect to the approval of the annual accounts of the

Company the following procedure shall apply:

(i) The draft annual accounts of the Company shall be submitted by the Management Board to the general meeting of

Shareholders of the Company for approval as a Major Matter. If the general meeting of Shareholders does not approve
the annual accounts of the Company at a first pass, the procedure set out in (ii) below shall apply.

(ii) The Management Board may re-submit the same draft annual accounts of the Company or revised draft annual

accounts of the Company to the general meeting of Shareholders for approval and resolving by a simple majority of votes.
If  at  the  second  pass,  the  dissenting  Shareholder  does  not  approve  the  draft  annual  accounts  of  the  Company  (and
irrespective of whether it is passed or not), the approving Shareholder may thus proceed with the approval of the annual
accounts of the Company.

Art. 21. Change of nationality.  The  Shareholders  may  change  the  nationality  of  the  Company  only  by  unanimous

consent.

Art. 22. Amendments of the Articles. Any amendment of these Articles requires the unanimous consent of the Sha-

reholders.

V. Audit and supervision

Art. 23. Auditor(s).
23.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of Shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

23.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of Shareholders.

23.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
23.4 If the Shareholders appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé(s)) in accordance

with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual
accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

23.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of Shareholders with cause or with its

approval.

VI. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 24. Financial year. The Company's financial year begins on January 1 

st

 and closes on December 31 

st

 .

Art. 25. Annual accounts and allocation of profits.
25.1 Each year, as of the 31 

st

 of December, the management will draw up an inventory of assets and liabilities, the

balance sheet and a profit and loss account in accordance with Luxembourg laws which will be submitted to the general
meeting of Shareholders together with the balance sheet.

25.2 Each Shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. If the Company is composed of more than twenty-five (25) Shareholders, such right may only be exercised within
a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of Shareholders.

25.3 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

25.4 Every year five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases

to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth (1/10) of the issued capital but must be resumed till
the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

25.5 After allocation to the statutory reserve, the Shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual

net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying
it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable
reserves or share premium to the Shareholder(s), each Share entitling to the same proportion in such distributions.

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Art. 26. Interim dividends - share premium and assimilated premiums.
26.1 Subject to the conditions (if any) fixed by the Law and in compliance with the foregoing provisions, the Management

Board may pay out an advance payment on dividends to the Shareholders. The Management Board fixes the amount and
the date of payment of any such advance payment.

26.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the Share-

holders subject to the provisions of the Law and these Articles.

VII. Winding-up - Liquidation

Art. 27. Liquidation.
27.1 The Company may be wound-up by an unanimous resolution of the Shareholders. Should the Company be wound-

up, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of Shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

27.2 After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds will be distributed to the Shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of
the company.

VIII. Final clause - Governing law

Art. 28. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.”

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint, respectively to confirm the mandate of:
- Mr Robert J. Redican, having his professional address at 730, Third Avenue, 4 

th

 Floor, New York, NY 10017, USA,

- Mr Mark J. Wood, having his professional address at 730, Third Avenue, 4 

th

 Floor, New York, NY 10017, USA, and

- Mr Paul Wilson, having his professional address at 20, Balderton Street, 8 

th

 Floor, W1K6TL London, Great-Britain,

as class A managers of the Company for an unlimited term.
The general meeting of shareholders resolves to appoint, respectively to confirm the mandate of:
- Mrs Vinessa Sweeney, having her professional address at 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
- Mr Bruno Bagnouls, having his professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, and
- Mr Pascal Roumiguié, having his professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
as class B managers of the Company for an unlimited term.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint:
- Mrs Laura McGrath, born on 5 October 1964 in New York (USA), having her professional address at 730 Third

Avenue, 4 

th

 Floor, New York, NY 10017, USA, and

- Mr Dominic Bursucanu, born on 15 March 1973 in Heilbronn (Germany), having his professional address at 7A, rue

Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,

as class A supervisors of the Company for an unlimited term and:
- Mr Ronan Bodéré, born on 6 January 1977 in Valognes (France), having his professional address at 5, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, and

- Mr Pierre Stepanov, born on 5 February 1976 in Paris (France), having his professional address at 8-12, rue des

Pirogues de Bercy, F-75012 Paris (France),

as class B supervisors of the Company for an unlimited term.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint PricewaterhouseCoopers, a société cooperative existing

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 65477, as independent auditor of
the Company with immediate effect and until the annual general meeting of the Company to be held in 2014.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first

name and residence, the said proxyholders of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

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Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le dix-neuf novembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1) ND Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123400,
ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

ici représentée par Aymeric Thibord, director, demeurant professionnellement à Londres, en vertu d’une procuration

donnée à Luxembourg, le 18 novembre 2013, et

2) SAS PIAL 34, une société par actions simplifiée constituée et existant selon les lois de France, immatriculée auprès

du registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 795 395 706, ayant son siège social au 8-12, rue des
Pirogues de Bercy, F-75012 Paris (France),

ici représentée par Marie-Hélène Helleux, head of separate accounts and club deals, demeurant professionnellement

à Paris,

en vertu d’une procuration donnée à Paris, le 15 novembre 2013.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire, resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

Les comparantes sont tous les associés, représentant l’intégralité du capital social de T-C Neuperlach Development

S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper,
L-2557 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 163848, constituée selon acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 3 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2865 en date du 23 novembre 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois suivant
acte reçu par Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, en date du
18 avril 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1497 en date du 24 juin 2013.

Les comparantes représentant l’intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation.

L’assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
figurant à l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l’objet social de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« 3.1. L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer par tous moyens, directement ou indirectement, des

participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, et d'administrer, développer et gérer ces participations.

3.2. La Société pourra détenir, soit directement, soit par des participations directes ou indirectes au Luxembourg ou

à travers des entités étrangères, un site de développement localisé à Munich, Allemagne inscrit au registre foncier de
Perlach du tribunal de Munich au folio 41406 (parcelle 1800/74) (l’«Immeuble») et d'acquérir, développer, vendre, gérer,
louer (en tant que bailleur ou locataire) et/ou de faire toute opération relative à l’Immeuble.

3.3. La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer d’actifs im-

mobiliers supplémentaires adjacents à l’Immeuble existant afin de développer ou d’agrandir l’Immeuble (l’«Acquisition
Supplémentaire»).

3.4. La Société pourra également apporter toute assistance, sous forme de prêt, d'octroi de garanties ou autres, à ses

filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, ou à toute société, ou toute société
qui est Associé de la Société, de manière directe ou indirecte, ou encore à toute société appartenant au même groupe
que la Société (ci-après désignés comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société
n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans une activité qui soit considérée comme une activité
réglementée du secteur financier.

3.5. La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou

autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient
associés, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-
après reprises comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société n'entrera dans
aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

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- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, mais pas limité à, par l’émission, toujours à titre privé, de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres
instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou consentir des crédits à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par l’hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces méthodes,
pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise.

3.6. La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs pré décrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci.»;

2. Refonte complète des statuts de la Société;
3. Nomination de nouveaux gérants de catégorie A de la Société, respectivement confirmation du mandat de gérants

actuels en tant que gérants de catégorie A de la Société, et nomination de nouveaux gérants de catégorie B de la Société,
confirmation du mandat de gérants actuels en tant que gérants de catégorie B de la Société;

4. Nomination de superviseurs de catégorie A de la Société et de superviseurs de catégorie B de la Société;
5. Nomination d’un réviseur d’entreprises agréé de la Société; et
6. Divers.
Après  avoir  dûment  examiné  chaque  point  figurant  à  l’ordre  du  jour,  l’assemblée  générale  des  associés  adopte  à

l’unanimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide de modifier l’objet social de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« 3.1. L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer par tous moyens, directement ou indirectement, des

participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, et d'administrer, développer et gérer ces participations.

3.2. La Société pourra détenir, soit directement, soit par des participations directes ou indirectes au Luxembourg ou

à travers des entités étrangères, un site de développement localisé à Munich, Allemagne inscrit au registre foncier de
Perlach du tribunal de Munich au folio 41406 (parcelle 1800/74) (l’«Immeuble») et d'acquérir, développer, vendre, gérer,
louer (en tant que bailleur ou locataire) et/ou de faire toute opération relative à l’Immeuble.

3.3. La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer d’actifs im-

mobiliers supplémentaires adjacents à l’Immeuble existant afin de développer ou d’agrandir l’Immeuble (l’«Acquisition
Supplémentaire»).

3.4. La Société pourra également apporter toute assistance, sous forme de prêt, d'octroi de garanties ou autres, à ses

filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, ou à toute société, ou toute société
qui est Associé de la Société, de manière directe ou indirecte, ou encore à toute société appartenant au même groupe
que la Société (ci-après désignés comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société
n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans une activité qui soit considérée comme une activité
réglementée du secteur financier.

3.5. La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou

autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient
associés, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-
après reprises comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société n'entrera dans
aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, mais pas limité à, par l’émission, toujours à titre privé, de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres
instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou consentir des crédits à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par l’hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces méthodes,

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pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise.

3.6. La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs pré décrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide de procéder à une refonte complète des statuts de la Société et par consé-

quent les statuts de la Société auront désormais la teneur suivante:

«Définitions
«Activité» désigne l’activité d’investissement, de repositionnement et/ou de développement surtout dans le domaine

de l’immobilier, du commerce de détail en Allemagne, incluant l’Immeuble;

«Acquisition» désigne tout Transfert vers une Société du Groupe;
«Associé(s)» désigne le(s) titulaire(s) de Parts, et individuellement, chacun désigné comme «Associé»;
«Associé Majoritaire» désigne l’Associé détenant plus de cinquante pour cent (50%) des Parts;
«Associé Minoritaire» désigne l’Associé détenant moins de cinquante pour cent (50%) des Parts;
«Cession» désigne le Transfert par une Société du Groupe;
«Charges» inclut toute hypothèque, (fixe ou flottante), gage, privilège, affectation, garantie, trust, droit de compensation

ou tout autre droit ou intérêt d’une partie tierce, juridique ou équitable) y inclus toute cession par voie de sûretés, réserve
de propriété ou tout autre sûreté de tout genre, toute fois créée ou en découvrant, ou tout contrat ou arrangement (y
inclus un contrat de vente et de rachat) ayant un effet similaire.

«Comptes» désignent les comptes annuels et les comptes consolidés de la Société;
«Contrat de Gestion d’Actifs» désigne tout contrat de gestion d’actifs relatif à l’Immeuble qui est en vigueur de temps

à autre entre la Société et, le cas échéant, PropCo et un gérant d’actifs;

«Membres du Conseil» désignent les Gérants et les Superviseurs;
«Parts» a le sens qui lui est attribué dans l’Article 6.1;
«Plan d’Affaires» désigne (i) les plans d’affaires annuels relatifs à la Société (couvrant Propco, pour écarter tout doute),

une période de 10 ans tels qu'adoptés ou modifiés de temps à autre sur base des mêmes principes tels que le Plan d’Affaires
Initial; et pouvant être modifiés de temps à autre selon les mêmes règles telles que prévues pour le Plan d’Affaires Initial;

«Période d’Incessibilité» désigne la période expirant le 18 novembre 2018;
«Propco» désigne la Société;
«Société» désigne T-C Neuperlach Development S.à r.l.;
«Société du Groupe» désigne la Société et PropCo;
«Société Liée» désigne, à l’égard de la Société, une autre société qui détient dans la Société ou dans laquelle la Société

détient directement ou indirectement (1) une majorité des droits de vote ou le droit d’exercer telle majorité des droits
de vote en vertu d’un contrat, (2) le droit de nommer ou de désigner une majorité des membres du conseil d’adminis-
tration, gérants ou autres membres votant d’un organe exécutif; ou (3) le droit d’exercer une influence dominante sur
elle au sens de la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 (83/349/EEC);

«Transfert» désigne toute vente entière ou partielle, une acquisition, cession (avec ou sans contre-partie), apport,

transfert (y inclus de plein droit, par voie de fusion, scission ou restructuration similaire), bail à long terme (c.-à-d. excédant
vingt-cinq (25) ans) ou cession, l’octroi d'intérêts ou création de toute Charge.

I. Dénomination - Objet social - Siège - Durée

Art. 1 

er

 . Forme sociale.  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, telle que modifiée («Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

A tout moment, un Associé unique peut s'associer à un ou plusieurs co-Associé(s) et, de la même manière, les Associés

ultérieurs pourront prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la Société. Aussi
longtemps que la Société a un Associé unique, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale des
Associés.

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la société est «T-C Neuperlach Development S.à r.l.».

Art. 3. Objet social.
3.1 L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer par tous moyens, directement ou indirectement, des

participations dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, et d'administrer, développer et gérer ces participations.

3.2 La Société pourra détenir, soit directement, soit par des participations directes ou indirectes au Luxembourg ou

à travers des entités étrangères, un site de développement localisé à Munich, Allemagne inscrit au registre foncier de

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Perlach du tribunal de Munich au folio 41406 (parcelle 1800/74) (l’«Immeuble») et d'acquérir, développer, vendre, gérer,
louer (en tant que bailleur ou locataire) et/ou de faire toute opération relative à l’Immeuble.

3.3 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou disposer d’actifs immo-

biliers  supplémentaires  adjacents  à  l’Immeuble  existant  afin  de  développer  ou  d’agrandir  l’Immeuble  (l’«Acquisition
Supplémentaire»).

3.4 La Société pourra également apporter toute assistance, sous forme de prêt, d'octroi de garanties ou autres, à ses

filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, ou à toute société, ou toute société
qui est Associé de la Société, de manière directe ou indirecte, ou encore à toute société appartenant au même groupe
que la Société (ci-après désignés comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société
n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans une activité qui soit considérée comme une activité
réglementée du secteur financier.

3.5 La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou

autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés, qui seraient
associés, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-
après reprises comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société n'entrera dans
aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier.

La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera

dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, mais pas limité à, par l’émission, toujours à titre privé, de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres
instruments convertibles ou non de dette ou de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou consentir des crédits à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par l’hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces méthodes,
pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la loi luxembourgeoise.

3.6 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs pré décrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’assemblée générale des

Associés délibérant de la façon requise pour les modifications des statuts.

Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision du Conseil de Gérance. (tel que défini ci-dessous).
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Dans l’hypothèse où le Conseil de Gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, écono-

mique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l’activité
normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu'à la cessation
complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité
de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise. Ces mesures provisoires de transfert
du siège social seront prises et portées à la connaissance des tiers intéressés par le Conseil de Gérance.

Art. 5. Durée de Contrat.
5.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.
5.2 Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des Associés ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital social.
6.1 Le capital social est fixé à soixante-cinq mille six cent euros (EUR 65.600) représenté par six cent cinquante-six

(656) parts sociales de cent euros (EUR 100) chacune (collectivement désignées comme «Parts» et chacune individuel-
lement désignée comme «Part»).

6.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des Associés

adoptée selon les mêmes conditions requises pour une modification des Statuts.

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Art. 7. Parts sociales.
7.1 Le capital social est divisé en Parts dont chacune a la même valeur nominale.
7.2 Chaque Part confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
7.3 Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l’insolvabilité ou tout autre événement similaire d’un des

Associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 8. Registre des Parts - Transfert de Parts.
8.1 Un registre des Parts est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque Associé pour

consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d’inscription peuvent être
émis sur demande et aux frais de l’Associé demandeur.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un (1) seul titulaire par Part. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits relatifs
à cette Part, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

8.3 Les Parts sont librement cessibles entre Associés à moins que des restrictions au transfert des Parts soient posées.

Les restrictions mentionnées pourront être prévues de temps à autre par un contrat d’entreprise commune.

8.4 Inter vivos, les Parts seront pas transférables à des non Associés à moins qu’une telle cession ait été approuvée

par une assemblée générale des Associés représentant une majorité des trois quarts (3/4) du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

III. Conseil de gérance et du conseil de supervision

Art. 9. Composition et pouvoirs du Conseil de Gérance.
9.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’au moins trois (3) membres (le «Conseil de Gérance»)

qui ne doivent pas être Associés.

9.2 Il y a deux (2) catégories différentes de gérants, à savoir les gérants de catégorie A (les «Gérants A») et les gérants

de catégorie B (les «Gérants B»). Sur demande de l’Associé Minoritaire, une classe supplémentaire de gérants, les gérants
de catégorie C (les «Gérants C») pourra être créée (les Gérants A, Gérants B et Gérants C sont collectivement désignés
comme les «Gérants»).

9.3 Le Conseil de Gérance est composé d’au moins (i) un (1) ou deux (2) Gérants A et (ii) un (1) ou deux (2) Gérants

B.

9.4 Les Gérants A en fonction doivent à tout moment résider au Luxembourg et le Conseil de Gérance doit être d’au

moins cinquante pour cent (50%) de membres résidant au Luxembourg.

9.5 La fonction de président du Conseil de Gérance est exercée par un Gérant A ou un Gérant B.
9.6 Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile à l’accomplissement de l’objet social de la Société; à l’exception (i) des pouvoirs réservés
par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale des Associés et (ii) des matières majeures suivantes (les «Matières Ma-
jeures»), qui exigeront l’accord écrit préalable soit du Conseil de Supervision, soit de tous des Associés.

(i) Approbation et/ou toute modification du Plan d’Affaires. Néanmoins, les matières du Plan d’Affaires, relatives (1)

au loyer de base et à l’indexation, charges de service, ou (2) réparations normale et frais d’entretien ou dépenses en
capital ne dépassant pas un total de cent mille euros (EUR 100.000) par immeuble, ou (3) location de magasins dont la
superficie ne dépasse pas deux mille cinq cents mètres carrés (2.500 m2) ne sont pas des Matières Majeures pour les
besoins de l’approbation du Plan d’Affaires. Après l’approbation du Plan d’Affaires, toutes les matières suivantes, indé-
pendamment du fait de figurer dans le Plan d’Affaires ou pas relatives à (1) les dépenses nécessaires à l’Immeuble (a) allant
jusqu’à un maximum de dix pour cent (10%) de tout poste de dépenses inscrit au budget et ne dépassant pas cent mille
euros (EUR 100.000) et (b) allant jusqu’ à un total annuel de cinq pour cent (5%) du budget consolidé tout en ne dépassant
pas les cent mille euros (EUR 100.000), ne constituent pas des Matières Majeures;

(ii) Exécution d’une dépense ne figurant pas dans le Plan d’Affaires et excédant cinq cent mille euro (EUR 500.000) en

capital;

(iii) Conclusion, modification, tout droit qui en découle, et résiliation de tout contrat de bail ayant un objet d’une

superficie plus de deux mille cinq cents mètres carrés (2.500 m2);

(iv) La nomination ou révocation de gérants d’immeubles, agents de ventes ou agents de location, autres que dans le

contexte d’un blocage lors duquel les Associés n’arrivaient pas à trouver un accord relatif à la nomination des gérants
d’immeubles, agents de ventes ou agents de location susmentionnés, et que le Président du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg viendra nommer ces derniers sur demande d’un Associé.

(v) Conclusion, modification, tout droit qui en découle et résiliation de tout contrat dépassant cent mille euro (EUR

100.000) en dehors du Plan d’Affaires en relation avec l’Immeuble;

(vi) Conclusion d’une Acquisition d’un centre commercial ou autre actif immobilier ou toutes parts, à l’exception de

toute Acquisition Supplémentaire.

(vii) Conclusion d’une Cession de tout centre commercial ou autre actif immobilier en ce compris l’Immeuble ou

toutes parts.

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(viii) Conclusion, modification ou résiliation de tout contrat supplémentaire de financement par des tiers (en ce compris

le refinancement de l’endettement existant à moins qu’au moment de ce refinancement mentionné (i) le LTV n’excède
pas soixante pour cent (60 %) et (ii) le levier permis (selon les dispositions et modalités de tout contrat entre Associés,
si un tel contrat existe) et toute sûreté supplémentaire qui viendra grever les actifs d’une Société du Groupe ou de tout
nantissement supplémentaire d’actions (autre qu’un refinancement permis);

(ix) Fusion, réorganisation ou restructuration, dissolution, liquidation, modification des statuts, augmentation ou ré-

duction de capital, prêts entre Associés (ou d’une de leurs Sociétés Liées) et toute Société du Groupe ou l’émission de
tout instrument financier;

(x) Toute modification, renonciation ou tout droit qui en découle, tout recours, et résiliation du Contrat de Gestion

d’Actifs (à l’exception de toute résiliation automatique en appréciation des termes du Contrat de Gestion d’Actifs), et
approbation de la conclusion de tout contrat de gestion d’actifs et toute modification ou résiliation à un tel contrat;

(xi) Résiliation ou modification de l’institution du Conseil de Supervision (mais non pas d’un ou de plusieurs membres

le composant);

(xii) Conclusion de, modification à, renonciation à tout droit sous et résiliation de, tout contrat dépassant une valeur

de dix mille euros (EUR 10.000) entre une Société du Groupe et tout Associé (ou toute Société Liée d’un des Associés);

(xiii) Approbation de, ou mise en oeuvre d’une action juridique devant les juridictions judiciaires ou un tribunal arbitral,

dans laquelle le montant de la demande excède cinq cents mille euros (EUR 500.000) ou de tout arrangement transac-
tionnel d’un montant excédant cinq cents mille euros (EUR 500.000) sauf dans le cas où le litige transigé est payé par le
biais d’une assurance et il n’y a pas de reconnaissance de responsabilité ou où une mise en oeuvre de l’action judiciaire
est nécessaire à des fins conservatoires pour éviter une prescription mais des consultations sur la stratégie au sujet du
litige peuvent avoir lieu après la mise en oeuvre de l’action judiciaire à des fins conservatoires.

(xiv) Toute Acquisition Supplémentaire;
(xv) La poursuite d’une activité commerciale par les Sociétés du Groupe en dehors de l’Activité; et
(xvi) Approbation des Comptes.

Art. 10. Nomination, révocation, mandat et rémunération des Gérants.
10.1 Les Gérants seront nommés par l’assemblée générale des Associés qui va déterminer la durée de leur fonction.

L’Associé Majoritaire a le droit de proposer une liste de candidats à nommer pour les fonctions de Gérant(s) A et de
Gérant(s) B et l’Associé Minoritaire a le droit de proposer une liste de candidats à nommer pour la fonction du Gérant
C, le cas échéant, chaque proposition sera notifiée par envoi d’un avis écrit à l’autre Associé.

10.2 Les Gérants n’ont pas le droit de toucher des rémunérations, honoraires ou autres avantages de toute Société

du Groupe, à l’exception du remboursement des frais raisonnables de voyage et toute autre dépense correctement
encourue dans le cadre de la participation aux réunions du Conseil de Gérance, de l’exercice de l’Activité et de leur
fonction en tant que Gérants.

10.3 Les Gérants peuvent être révoqués de leurs fonctions à tout moment et sans motif par l’assemblée générale des

Associés.

Art. 11. Composition et pouvoirs du conseil de supervision.
11.1 Un conseil de supervision est instauré au niveau de la Société, comprenant au maximum quatre (4) membres (le

«Conseil de Supervision», désigné ci-après conjointement avec le Conseil de Gérance, si le contexte l’exige, comme les
«Conseils»).

11.2 Il y a deux (2) catégories différentes de superviseurs, à savoir les superviseurs de la catégorie A (les «Superviseurs

A») et ceux de la catégorie B («Superviseurs B» désignés conjointement avec les Superviseurs A comme les «Supervi-
seurs»). Le Conseil de Supervision sera composé selon un nombre égal de Superviseurs A et de Superviseurs B.

11.3 A tout moment, deux (2) Superviseurs en fonction doivent résider au Luxembourg.
11.4 La fonction de président du Conseil de Supervision est occupée par un Superviseur A.
11.5 L’approbation des Matières Majeures est la compétence unique du Conseil de Supervision. Le Conseil de Super-

vision ne doit en aucun cas s’immiscer dans la gestion de la Société en dehors des Matières Majeures.

11.6 Le Conseil De Gérance et tout Associé pourront soumettre pour examen des Matières Majeures au Conseil de

Supervision pour sa prise en considération.

Art. 12. Dénomination, révocation, mandat et rémunération des Superviseurs.
12.1 L’Associé Majoritaire a le droit de proposer une liste de candidats à nommer, dont le nombre peut aller jusqu’à

deux (2) postes pour la fonction de Superviseur A (parmi lesquels au moins un (1) réside au Luxembourg) et l’Associé
Minoritaire proposera une liste de candidats à nommer, dont le nombre peut aller jusqu’à deux (2) postes de Superviseurs
B (parmi lesquels au moins un (1) réside au Luxembourg), chaque proposition est à notifier par écrit aux autres Associés.
Tous Superviseurs nommés sur proposition de l’Associé Majoritaire seront désignés comme Superviseurs A et tous
Superviseurs nommés sur proposition de l’Associé Minoritaire sont désignés comme Superviseurs B.

12.2 Chaque Associé pourra demander la révocation d’un Superviseur nommé par lui et proposer, par notification

écrite aux autres Associés une liste de candidats à nommer pour un nouveau mandat à la place du Superviseur révoqué,

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pourvu que rien dans l’article 12.2 n’empêche la désignation ou révocation d’un Superviseur nonobstant le fait que cette
nomination ou révocation n’ai(en)t pas été approuvée(s) par les autres Associés.

Art. 13. Convocation aux réunions du Conseil.
13.1 Les réunions du Conseil doivent se tenir au Luxembourg à une heure et une date consenties par le Conseil de

Gérance, mais dans tous les cas au moins trois (3) fois par envoi d’un avis écrit notifié depuis le Luxembourg par le
président du Conseil de Gérance, précisant la date, l’heure et l’endroit de la réunion et l’ordre du jour de la réunion
(comprenant l’identification de toute(s) Matière(s) Majeure(s)); en annexant les documents soumis au Conseil énumérés
à l’article 13.2 des Statuts et remis aux Gérants dans les délais suivants:

(i) Trente (30) Jours Ouvrables précédant les réunions relatives aux Matières Majeures énumérées aux points (vi) et

(vii) et à l’article 9.6 des Statuts;

Le délai de notification de trente (30) Jours Ouvrables est seulement nécessaire pour la première réunion statuant sur

une Acquisition ou Cession au sens des Matières Majeures énumérées aux points (vi) et (vii) de l’article 9.6 des Statuts
et approuvant l’opération dans son ensemble. Toute réunion subséquente du Conseil de Gérance pourra être convoquée
par une notification préalable de cinq (5) Jours Ouvrables sous condition que le Conseil de Gérance statuant sur la même
transaction et étant substantiellement en accordance avec ce qui a été préalablement approuvé.

(ii) Quinze (15) Jours Ouvrables précédant les réunions relatives à toute autre Matière Majeure; et
(iii) Cinq (5) Jours Ouvrables pour toute autre matière,
(ou conformément à un délai de notification accordé de temps à autre par le Conseil), étant donné que tous les

Membres du Conseil peuvent, par notification écrite au président du Conseil, renoncer à recevoir une convocation pour
la tenue d’une réunion du Conseil en particulier.

13.2 Tous les documents de support pour les réunions du Conseil devront être suffisamment détaillés afin de permettre

aux Membres du Conseil de prendre une décision en pleine connaissance de cause et devront être envoyés à chaque
Membre du Conseil dès que raisonnablement possible, avant la réunion (et dans tous les cas ensemble avec la convocation
(si tous les membres du Conseil n’y ont pas renoncé)).

13.3 Tous les Superviseurs pourront, sur notification écrite au président du Conseil de Supervision, renoncer à une

convocation pour la tenue d’une réunion du Conseil de Surveillance en partie.

Art. 14. Conduite des réunions du Conseil.
14.1 Dans le cas où le président n’est pas en mesure d’assister une réunion du Conseil, un autre Membre du Conseil

de la même catégorie sera désigné pour faire fonction de président pro-tempore lors de la réunion.

14.2 Tout Membre du Conseil peut participer à une réunion du Conseil par téléconférence ou par tout autre moyen

de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement et la participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à telle réunion sous condition que plus de la
moitié des participants (y compris le président du Conseil) soient physiquement présents au Luxembourg et qu’au moins
une (1) réunion du Conseil de Supervision par période de douze (12) mois soit tenue en personne au Luxembourg.

14.3 Tout Superviseur peut nommer un autre Superviseur nommé sur proposition du même Associé pour agir comme

son mandataire à une réunion du Conseil de Supervision.

14.4 Aucune délibération ne peut avoir lieu aux réunions du Conseil de Gérance et aucune décision ne peut être prise

lors d’une telle réunion à moins qu’un quorum de Gérants présents ou représentés soit atteint, étant au moins: un (1)
Gérant A, un (1) Gérant B, et dans le cas où il fait fonction, un (1) Gérant C.

14.5 Aucune délibération ne peut avoir lieu aux réunions du Conseil de Supervision et aucune décision ne peut être

prise lors d’une telle réunion à moins qu’un quorum de Superviseurs présents ou représentés soit atteint, étant au moins:
un (1) Superviseur A et un (1) Superviseur B présents ou représentés.

14.6 Les Associés ont le droit d’inviter, à toute réunion du Conseil de Supervision, un nombre limité de consultants

(mais pas plus qu’ un (1) et d’avocats externes), qu’ils considèrent raisonnablement comme étant nécessaires vue de
surveiller l’activité de la Société et qui seront soumis aux obligations habituelles de confidentialité et sous condition, que
ces participants ne soient pas pris en compte pour le calcul du quorum, et qu’ ils n’aient pas le droit d’être convoqués,
par avis, ou d’influencer les débats ou voter de quelle que manière que ce soit.

14.7 Dans le cas où un quorum ne n’est pas présent lors d’une réunion du Conseil, cette réunion doit être suspendue

et  reconvoquée.  Les  Membres  du  Conseil  présents  détermineront  une  nouvelle  date  et  un  endroit  au  Luxembourg
conformément aux dispositions impératives du droit applicable, (et sous condition que l’avis, contenant l’heure, la date
et l’endroit de la réunion reconvoquée soit donnée aux personnes habilitées à participer à la réunion, au minimum trois
(3) Jours Ouvrables précédant la réunion.

14.8 Sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 9.6 des Statuts, les résolutions du Conseil sont prises à la majorité

des Membres du Conseil présents ou représentés à la réunion, en ce compris, concernant uniquement le Conseil de
Supervision, l’accord d’au moins un (1) Superviseur A et un (1) Superviseur B présents ou représentés. Le président du
Conseil ne dispose pas de voix prépondérante.

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Les résolutions relatives aux Matières Majeures telles qu’énoncées à l’article 9.6 des Statuts ne peuvent être adoptées

qu’avec (i) l’accord écrit préalable du Conseil de Supervision (en ce compris l’approbation d’au moins un (1) Superviseur
B) ou (ii) l’accord écrit préalable des Associés.

14.9 Le Conseil peut exceptionnellement prendre des résolutions par voie de résolutions écrites unanimes.

Art. 15. Procès-verbaux des réunions du Conseil. Le président du Conseil s’engage qu'un projet de procès-verbal de

la  réunion  du  Conseil  soit  envoyé  à  tous  les  membres  du  Conseil  ayant  droit  à  recevoir  ce  document  et  en  forme
approuvée et signée aussitôt que matériellement possible après la réunion du Conseil. Ces procès-verbaux sont signés
par tous les participants et une copie de tous les procès-verbaux signés sera fournie à tous les Associés et les procès-
verbaux et les documents de support relatifs aux réunions du Conseil de Gérance seront fournis au Conseil de Supervision
dans un délai de trente (30) Jours Ouvrables après la réunion en question.

Art. 16. Rapports avec les tiers.
16.1 Dans les rapports avec les tiers, le(s) Gérant(s) sera (seront) investi(s) de tous les pouvoirs pour agir au nom de

la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations en conformité avec l’objet
social et sous réserve que les termes du présent article aient été respectés.

La Société sera à tout moment valablement engagée par la signature conjointe d’un (1) Gérant A et d’un (1) Gérant

B.

16.2 Le Conseil de Gérance peut subdéléguer une ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents

ad hoc. Le Conseil de Gérance va déterminer, les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de cet agent, la
durée du mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

16.3 Sous réserve d’une délégation spéciale octroyée par le Conseil de Gérance, aucun Superviseur n’est investi des

pouvoirs pour engager valablement la Société.

16.4 Les copies ou extraits des résolutions écrites ou des procès-verbaux du Conseil, devant être produites dans des

procédures judiciaires ou autres, peuvent être signés par deux (2) Gérants agissant conjointement.

IV. Décisions des associés

Art. 17. Décisions collectives des Associés. L’assemblée générale des Associés est investie des pouvoirs qui lui sont

expressément réservés par la Loi et par les présents Statuts.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales des Associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des Associés est

inférieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque Associé recevra des Gérants le texte complet de chaque résolution ou
décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique
ou télécopie dans un délai de quinze (15) jours calendaires à partir de l’envoi du texte des résolutions proposées. Le
quorum et la majorité requises pour l’adoption de résolutions par l’assemblée générale des Associés s'appliquent mutatis
mutandis à l’adoption de résolutions écrites.

Art. 18. Convocation de l’assemblée générale d’Associés.
18.1 Chaque assemblée générale se tiendra au Luxembourg. Le Conseil de Gérance peut convoquer des assemblées

générales d’Associés en plus de l’assemblée générale annuelle des Associés par convocation des Associés dans un délai
d’au moins quinze (15) Jours Ouvrables à l’avance. Sur demande des Associés représentant au moins dix pour cent (10%)
du capital social, le Conseil de Gérance est obligé de convoquer ces assemblées dans les cinq (5) jours ouvrables qui
suivent la demande des Associés. Dans le cas où le Conseil de Gérance omet de convoquer cette assemblée, elle doit
l’être directement par l’un des Superviseurs.

18.2 La documentation de support des assemblées générales des Associés devra être suffisamment détaillée afin de

permettre aux Associés de prendre une décision en pleine connaissance de cause et sera envoyée à tous les Associés le
plus tôt que raisonnablement possible avant l’assemblée en question (et en tout cas annexé à la notification de convocation
(dans le cas où tous les Associés n’y ont pas renoncé)). Afin d’éviter tout doute, une assemblée générale des Associés ne
sera pas réputée valablement convoquée si la documentation de support n’est pas fournie aux Associés de manière
conforme à cet article.

Art. 19. Quorum et vote.
19.1 Aucune affaire ne sera traitée à une assemblée générale des Associés à moins que tous les Associés soient présents

en personne ou par procuration ou représenté par un représentant de leur société.

19.2 Si un quorum n’est pas atteint tout au long d’une assemblée générale, telle assemblée sera reportée et reconvo-

quée, conformément aux dispositions impératives du droit applicable et l’avis de la reconvocation, contenant l’heure, la
date et l’endroit est notifié dans un délai d’au moins sept (7) Jours Ouvrables précédant l’assemblée aux personnes
habilitées à y participer.

19.3 Toutes les décisions des Associés devront être prises lors d’une assemblée générale tenue conformément à cette

section IV. des Statuts et exigera le consentement unanime des Associés en ce qui concerne les Matières Majeures (à
l’exception de l’approbation des comptes annuels de la Société au second tour) et exigera la majorité simple des votes
exprimés à l’assemblée pour toute autre décision y (inclus l’approbation des comptes annuels de la Société au second
tours), sauf en ce qui concerne les décisions pour lesquelles la Loi requiert une majorité plus élevée.

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19.4 Les procès-verbaux des assemblées générales des Associés devront être signés par les Associés présents ou

représentés et peuvent être signés par tout Associé ou mandataires qui en font la demande.

Art. 20. Approbation des comptes annuels de la Société. L’approbation des comptes annuels se fera selon la procédure

suivante:

(i) Le projet des comptes annuels de la Société sera soumis par le Conseil de Gérance à l’assemblée générale des

Associés de la Société pour approbation comme Matière Majeure. Dans le cas où l’assemblée générale des Associés
n’approuvera pas les comptes annuels de la Société au premier tour, la procédure prévue au point (ii) s’applique.

(ii) Le Conseil de Gérance soumettra à nouveau le même projet de comptes annuels de la Société à l’assemblée générale

des Associés pour approbation, statuant cette fois par une majorité simple des votes. Si, au second tour, l’Associé dissident
n’approuve pas le projet des comptes annuels de la Société (et indépendamment d’avoir été voté ou pas), l’Associé
approuvant pourra néanmoins procéder à l’approbation des comptes annuels de la Société.

Art. 21. Changement de nationalité. Les Associés ne changeront la nationalité de la Société que par consentement

unanime.

Art. 22. Modification des Statuts. Toute modification des présents Statuts requiert le consentement unanime des

Associés.

V. Audit et Surveillance

Art. 23. Commissaire aux comptes.
23.1 Dans le cas, et aussi longtemps que la Société compte plus de vingt-cinq (25) Associés, les opérations de la Société

feront l’objet d’une surveillance par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes. L’assemblée générale des Associés
désignera le(s) commissaire(s) aux comptes et déterminera la durée de leurs fonctions.

23.2 Tout commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l’assemblée

générale des Associés.

23.3 Le commissaire aux comptes est investi du pouvoir illimité de surveillance permanente et de contrôle des opé-

rations de la Société.

23.4 Si les Associés de la Société désignent
un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l’article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant

le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée,
l’obligation de nommer un (des) commissaire(s) aux comptes est supprimée.

23.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne peut être révoqué par l’assemblée générale des Associés uniquement pour

juste motif ou avec son accord.

VI. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Dividendes intérimaires

Art. 24. L’exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 25. Comptes annuels et affectation des bénéfices.
25.1 Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des actifs de la Société et

de toutes ses dettes, le bilan et un compte de profits et pertes en accord avec les lois du Luxembourg qui seront soumis
à l’assemblée générale des Associés.

25.2 Chaque Associé peut avoir accès au siège social de la Société à l’inventaire, au bilan et au compte de profits et

pertes. Si la société est composée de plus de vingt-cinq (25) Associés, de tels droits ne pourront seulement être exercés
dans un délai de quinze (15) jours calendaires précédant la date prévue pour l’assemblée générale annuelle des Associés.

25.3 L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et pro-

visions, constitue le bénéfice net de la Société.

25.4 Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital social,

mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

25.5 Après l’allocation à la réserve légale, l’(les)Associé(s) doit (doivent) déterminer comment le solde des bénéfices

nets annuels seront alloués soit par l’allocation de tout ou partie du reste à une réserve en le reportant sur l’exercice
suivant ou en le distribuant, avec les profits reportés, par le biais de réserves distribuables ou d'une prime d'émission à
(aux) Associé(s), chaque Part Sociale donnant droit à la même proportion dans ces distributions.

Art. 26. Dividendes intérimaires - prime d’émission et autres primes assimilées.
26.1 Sous réserve des conditions (le cas échéant) fixés par la Loi et en conformité avec les dispositions qui précèdent,

le Conseil de Gérance peut verser un acompte sur dividendes aux Associés. Le Conseil de Gérance fixera le montant et
la date du paiement de cet acompte.

26.2 Toute prime d’émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peuvent être librement distribuées aux

Associés en application des dispositions de la Loi et des présents Statuts.

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VII. Dissolution - Liquidation

27.1 La dissolution de la Société peut être effectuée par résolution unanime des Associés. En cas de dissolution de la

Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés
par l’assemblée générale des Associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

27.2 Après paiement de toutes les dettes et frais de la société, incluant les frais de liquidation, les avoirs restants de

la Société seront attribués aux Associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

VIII. Disposition finale - Loi applicable

Art. 28. Loi applicable. Tous les aspects qui ne sont pas couverts par ces Statuts se verront régis conformément à la

Loi.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des associés décide de nommer, respectivement confirmer le mandat de:
- Monsieur Robert J. Redican résidant professionnellement au 730, Third Avenue, 4 

th

 Floor, New York, NY 10017,

USA,

- Monsieur Mark J. Wood, résidant professionnellement au 730, Third Avenue, 4 

th

 Floor, New York, NY 10017, USA,

et

- Monsieur Paul Wilson, résidant professionnellement au 20, Balderton Street, 8 

th

 Floor, W1K6TL Londres, Grande-

Bretagne

en tant que gérants de catégorie A de la Société pour une durée illimitée.
L’assemblée générale des associés décide de nommer, respectivement confirmer le mandat de:
- Madame Vinessa Sweeney, résidant professionnellement au 23, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,
- Monsieur Bruno Bagnouls, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et
- Monsieur Pascal Roumiguié, résidant professionnellement au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
en tant que gérants de catégorie B de la Société pour une durée illimitée.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des associés décide de nommer:
- Madame Laura McGrath, née le 5 octobre 1964 à New-York (USA), résidant professionnellement au 730 Third

Avenue, 4 

th

 Floor, New York, NY 10017, USA, et

- Monsieur Dominic Bursucanu, né le 15 mars 1973 à Heilbronn (Allemagne), résidant professionnellement au 7A, rue

Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,

en tant que superviseurs de catégorie A de la Société pour une durée illimitée et nommer:
- Moniseur Ronan Bodéré, né le 6 janvier 1977 à Valognes (France), résidant professionnellement au 5, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, et

- Monsieur Pierre Stepanov, né le 5 février 1976 à Paris (France), résidant professionnellement au 8-12, rue des Pirogues

de Bercy, F-75012 Paris (France),

en tant que superviseurs de catégorie B de la Société pour une durée illimitée.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des associés décide de nommer PricewaterhouseCoopers, une société coopérative existant sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65477, en tant que réviseur d’entreprises agréé de
la Société avec effet immédiat et jusqu’à l’assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2014.

N'ayant plus rien à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande des mêmes comparantes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu aux mandataires des comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

lesdits mandataires des comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. THIBORD, M.-H. HELLEUX et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 novembre 2013. Relation: LAC/2013/54222. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 9 avril 2014.

Référence de publication: 2014052083/1077.
(140059027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

B.I.P.B.C. Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-3253 Bettembourg, 14, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 186.021.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le vingt-six mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

B&amp;H International Consulting S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1249 Luxembourg,

3-11, rue du Fort Bourbon inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro
118.667, ici représentée par son gérant unique Monsieur Frédéric DEFLORENNE, directeur de société, né le 4 octobre
1973 à Charleroi, Belgique, demeurant à L-5752 Frisange, 23, Haffstrooss, lui-même ici représenté par Madame Vesna
KUSMIC, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après
avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante a, par son mandataire, requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme

à constituer comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de «B.I.P.B.C. INVEST», (ci-après la «Société»).

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet, pour son propre compte, l'achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés lu-

xembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la
gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Bettembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR), représenté par sept mille cinq cents

(7.500) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui  contiendra  les  indications  prévues  à  l'article  39  de  la  Loi.  La propriété des actions  nominatives  s'établit  par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

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U X E M B O U R G

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le troisième vendredi du mois de juin à 11.00 heures

au siège social de la Société ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convo-
cation, le trentième jour du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se
tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

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U X E M B O U R G

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou en son absence par deux administrateurs. Lorsque le conseil
d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du
capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

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U X E M B O U R G

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les sept mille cinq cents (7.500) actions ont été souscrites par l'ac-

tionnaire unique.

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de cent pour cent (100%) par les prédits souscripteurs moyennant

un versement en numéraire, de sorte que la somme de soixante-quinze mille euros (75.000,- EUR) se trouve dès-à-présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915,

telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de 1.350,-EUR.

<i>Assemblée générale

La comparante prédésignée et agissant comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, s'est réunie

en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

I. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre de commissaire à un (1):
II.- Monsieur Olivier Emmanuel BIC, conseil économique, né à Nancy (France), le 17 octobre 1966, demeurant à L-4499

Limpach, 12, rue Centrale, est nommé Administrateur Unique, disposant des pouvoirs les plus dévolus du Conseil d'ad-
ministration.

III.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-3253, Bettembourg, 14, route de Luxembourg
IV.- Est nommée à la fonction de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée "Fiduciaire Deflorenne &amp; Associés S.à r.l.", avec siège social à L-1249 Luxembourg,

3-11, rue du Fort Bourbon, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 111.495).

V.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire qui se tiendra en 2017.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualités qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Vesna KUSMIC, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 03 avril 2014. Relation GRE/2014/1359. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

POUR EXPEDITION CONFORME

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U X E M B O U R G

Junglinster, le 10 avril 2014.

Référence de publication: 2014051591/213.
(140059479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

Barwa Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 121.160.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-six of March
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of Barwa Luxemboug S.à r.l., a société à res-

ponsabilité limitée, having its registered office at 14, rue du marché aux herbes L-1728 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121.160, incorporated
pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on October 24 

th

 , 2006, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on December 19 

th

 , 2006, under number 2362, and whose articles of

association have /not yet been amended since then.

The Meeting is chaired by Sophie Monvoisin, residing professionally in Luxembourg, (the Chairman) who appoints as

secretary (the Secretary) and the Meeting elects as scrutineer Anastasia Tylinski, residing professionally in Luxembourg
(the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the bureau of the Meeting (the Bureau).
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed ne varietur by the Bureau, the appearing persons and the notary, shall remain here
annexed to be registered with the minutes.

II.- It appears from said attendance list that all the shareholders are present or represented at the present Meeting,

so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which are known to the shareholders who declare
having been informed on the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and forma-
lities.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution:

The meeting decides to transfer the statutory seat of the company with effect on March 17, 2014 to following address:

15, Rue Léon Laval L-3372 Leudelange.

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the meeting decides to amend article 5, last sentence, of the articles of

association as follows:

“ Art. 5. Registered Office. The Registered Office is established in Leudelange, Grand-Duchy of Luxembourg.”

<i>Power

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo
in this deed.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

74246

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-six mars
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Barwa Luxembourg S.à r.l.",

ayant son siège social à 14, rue du marché aux herbes L-1728 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 121.160,
constituée suivant acte reçu 24 octobre 2006 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
2362, du 19 décembre 2006,

L'Assemblée est présidée par Sophie Monvoisin, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»).
Le Président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur de l'Assemblée (le «Secrétaire» et le

«Scrutateur») Anastasia Tylinski, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau».
Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par le Bureau, les comparants et le notaire
instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage, les associés présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et que l'assemblée peut dès lors décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour,

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

4. Transfert de siège;
5. Modification subséquente de l'article correspondant des statuts;
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'Assemblée décide, avec effet au 17 mars 2014 de transférer le siège de la société au 15, Rue Léon Laval L-3372

Leudelange.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 5, dernière phrase, des statuts

comme suit:

« Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Leudelange»

<i>Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte
et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au
présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun associé ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: Monvoisin, Tylinski, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 mars 2014. Relation: RED/2014/725. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

74247

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 09 avril 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014051595/107.
(140059084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

Bader 8, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 122.643.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-six of March
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of Bader 8 S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 14, rue du marché aux herbes L-1728 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 122.643, incorporated pursuant to a
deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on December 14 

th

 , 2006, published in the Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, on February 13 

th

 , 2007, under number 166, and whose articles of association have /

not yet been amended since then.

The Meeting is chaired by Sophie Monvoisin, residing professionally in Luxembourg, (the Chairman) who appoints as

secretary (the Secretary) and the Meeting elects as scrutineer Anastasia Tylinski, residing professionally in Luxembourg
(the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the bureau of the Meeting (the Bureau).
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed ne varietur by the Bureau, the appearing persons and the notary, shall remain here
annexed to be registered with the minutes.

II.- It appears from said attendance list that all the shareholders are present or represented at the present Meeting,

so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which are known to the shareholders who declare
having been informed on the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and forma-
lities.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution:

The meeting decides to transfer the statutory seat of the company with effect on March 17, 2014 to following address:

15, Rue Léon Laval L-3372 Leudelange.

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the meeting decides to amend article 5, last sentence, of the articles of

association as follows:

“ Art. 5. Registered Office. The Registered Office is established in Leudelange, Grand-Duchy of Luxembourg.”

<i>Power

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo
in this deed.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

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L

U X E M B O U R G

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-six mars
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "Bader 8 S.à r.l.", ayant son

siège social à 14, rue du marché aux herbes L-1728 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 122.643, con-
stituée suivant acte reçu 14 décembre 2006 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
166, du 13 février 2007, L'Assemblée est présidée par Sophie Monvoisin, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg
(le «Président»).

Le Président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur de l'Assemblée (le «Secrétaire» et le

«Scrutateur») Anastasia Tylinski, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau».
Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par le Bureau, les comparants et le notaire
instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les parts sociales, représentant l'intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des
convocations d'usage, les associés présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-
naissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et que l'assemblée peut dès lors décider valablement
sur tous les points portés à l'ordre du jour,

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

4. Transfert de siège;
5. Modification subséquente de l'article correspondant des statuts;
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'Assemblée décide, avec effet au 17 mars 2014 de transférer le siège de la société au 15, Rue Léon Laval L-3372

Leudelange.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 5, dernière phrase, des statuts

comme suit:

« Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Leudelange»

<i>Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte
et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au
présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun associé ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: Monvoisin, Tylinski, Jean-Paul Meyers.

74249

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Redange/Attert, le 28 mars 2014. Relation: RED/2014/724. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 09 avril 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014051609/107.
(140059085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

Centuria Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 150.038.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-six of March,
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholders of Centuria Participations S.A., a société ano-

nyme, having its registered office at 14, rue du marché aux herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B, incorporated pursuant to a deed of
Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on December 16 

th

 2009, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, on December 28 

th

 2009, under number 2517, and whose articles of association have /not

yet been amended since then.

The Meeting is chaired by Sophie Monvoisin, residing professionally in Luxembourg, (the Chairman) who appoints as

secretary (the Secretary) and the Meeting elects as scrutineer Anastasia Tylinski, residing professionally in Luxembourg
(the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer constitute the bureau of the Meeting (the Bureau).
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record the following:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed ne varietur by the Bureau, the appearing persons and the notary, shall remain here
annexed to be registered with the minutes.

II.- It appears from said attendance list that all the shareholders are present or represented at the present Meeting,

so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which are known to the shareholders who declare
having been informed on the agenda of the Meeting beforehand and have waived all convening requirements and forma-
lities.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution:

The meeting decides to transfer the statutory seat of the company with effect on March 17, 2014 to following address:

15, Rue Léon Laval L-3372 Leudelange.

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the meeting decides to amend article 2, last sentence, of the articles of

association as follows:

“ Art. 2. Registered Office. The Registered Office is established in Leudelange, Grand-Duchy of Luxembourg.”

<i>Power

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo
in this deed.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

74250

L

U X E M B O U R G

Whereof, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-six mars
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Centuria Participations S.A.", ayant

son siège social au 14, rue du marché aux herbes, L-1728 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 150.038,
constituée suivant acte reçu le 16 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
numéro 2517, du 28 décembre 2009,

L'Assemblée est présidée par Sophie Monvoisin, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg (le «Président»).
Le Président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur de l'Assemblée (le «Secrétaire» et le

«Scrutateur») Anastasia Tylinski, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement appelé le «Bureau».
Le Bureau ayant été constitué, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées par le Bureau, les comparants et le notaire ins-
trumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social

sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convoca-
tions d'usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et que l'assemblée peut dès lors décider valablement sur tous
les points portés à l'ordre du jour,

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

4. Transfert de siège;
5. Modification subséquente de l'article correspondant des statuts;
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

<i>Première résolution:

L'Assemblée décide, avec effet au 17 mars 2014 de transférer le siège de la société au 15, Rue Léon Laval L-3372

Leudelange.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts comme suit:

« Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Leudelange.».

<i>Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, afin de procéder suivant besoin à l'enregistrement, l'immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte
et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au
présent acte.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus aucun actionnaire ne désirant prendre la parole, la séance est levée.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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L

U X E M B O U R G

Signé: Monvoisin, Tylinski, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 mars 2014. Relation: RED/2014/721. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 09 avril 2014.

Jean-Paul Meyers.

Référence de publication: 2014051655/105.
(140059086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

Barbara Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 186.038.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le trente et un mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

1) «TERES», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
ici valablement représentée par Madame Nathalie GAUTIER, Master Administration des Entreprises, avec adresse

professionnelle au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;
2) Monsieur Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financiers, avec adresse professionnelle au 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg,

ici valablement représenté par Madame Virginie MICHELS, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée;
3) Madame Nathalie GAUTIER, préqualifiée, agissant en son nom personnel.
Lesdites procurations signées "ne varietur" par la comparante et par le notaire soussigné resteront annexées au présent

acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte

d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de «BARBARA INVEST S.A.».

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée, statuant comme en

matière de modifications statutaires.

Le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la

commune du siège.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la Société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations ou transactions permettant directement ou indirectement la prise

de participations dans toute société ou entreprise de quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions et
brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie
d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser
par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

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L

U X E M B O U R G

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes (étant entendu qu'elle n'entrera dans aucune opé-

ration qui aurait pour conséquence de l'engager dans une activité considérée comme une activité réglementée du secteur
financier):

- apporter toute assistance ou soutien financier, que ce soit sous forme de prêts, d'avances ou autrement à ses filiales

directes et indirectes, aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel,
aux sociétés liées ou entités appartenant à son Groupe, c'est-à-dire au groupe de sociétés comprenant les associés directs
et indirects de la Société ainsi que de leurs filiales directes ou indirectes;

- accorder toute garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou parties de ses avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de ses filiales directes et indirectes, des sociétés dans
lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci soit substantiel, ou encore des sociétés liées ou entités
appartenant à son Groupe dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans l'intérêt
de la Société;

La Société pourra investir dans des opérations immobilières uniquement à des fins d'investissement et non pas pour

l'utilisation personnelle de la société.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté par TROIS CENT DIX

(310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de TRENTE ET UN MILLIONS D'EUROS (EUR

31.000.000,-) qui sera représenté par TROIS CENT DIX MILLE (310.000-) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS
(EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 31 mars 2019, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.

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U X E M B O U R G

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 7. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président. Le président présidera toutes les réunions

du conseil d'administration; et en son absence, le conseil d'administration pourra désigner un autre président pro tempore
à la majorité des voix des administrateurs présents à cette réunion.

Le conseil d'administration se réunira au Luxembourg, sur la convocation du président ou de deux administrateurs,

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation.

Il pourra être passé outre à cette convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés à la réunion

du conseil et s'ils établissent avoir été dûment convoqués et avoir été informés de l'ordre du jour de la réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

En cas d'urgence, un administrateur pourra participer à la réunion du conseil par conférence téléphonique ou vidéo,

ou par tout autre moyen de communication similaire, permettant à la personne qui participe à la réunion, d'être à même
d'entendre et de communiquer avec les autres. La participation à la réunion du conseil d'administration par ces moyens
de communication sera considérée comme y participant en personne.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Art. 8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront
signés par le président. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 9. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 10. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou la seule signature de toute(s)

personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Art. 11. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 12. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Les dispositions légales relatives aux règles de quorum et de délais s'appliqueront à la convocation et à la conduite des

assemblées des actionnaires de la Société, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les présents statuts.

Un actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée par une autre personne désignée par ses soins, par écrit,

par téléfax, télégramme ou télex.

Sauf en cas de dispositions contraires prévues par la Loi, les résolutions des assemblées des actionnaires dûment

convoqués seront adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés, qui auront voté.

Le conseil d'administration déterminera toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires

pour prendre part aux assemblées des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils établissent avoir été in-

formés de l'ordre du jour de l'assemblée, cette dernière pourra être tenue sans convocation ni publication préalable.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le quatrième vendredi du mois de mars de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

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U X E M B O U R G

Art. 14. Chaque action donne droit à une voix.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la Société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire

au(x) commissaire(s).

Art. 16. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 18. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément aux Lois, et

en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Disposition transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs

Nombre

d'actions

Montant

souscrit

et libéré

1. TERES, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

308 30.800 EUR

2. Monsieur Laurent HEILIGER, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100 EUR

3. Madame Nathalie GAUTIER, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

100 EUR

TOTAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310 31.000 EUR

Les actions ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS

(EUR 31.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

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U X E M B O U R G

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle amenée à se pro-

noncer sur les comptes de l'année 2014:

1.- Madame Nathalie Gautier, demeurant professionnellement au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, administrateur,
2.- Madame Stéphanie Grisius, demeurant professionnellement au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, administrateur,
3.- Monsieur Laurent Heiliger, demeurant professionnellement au 6 rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, administrateur.
L'assemblée générale extraordinaire nomme Madame Nathalie GAUTIER, prénommée, aux fonctions de président du

conseil d'administration.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à UN (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle amenée à se prononcer

sur les comptes de l'année 2014:

audit.lu, société à responsabilité limitée, réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 42, rue des Cerises, L-6113

Junglinster, R.C.S. Luxembourg B113620.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées, connues du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, celles-ci ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: N. GAUTIER, V. MICHELS, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1 

er

 avril 2014. Relation: EAC/2014/4660. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014051611/233.
(140059698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2014.

Johnson Controls Luxembourg Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 18.000,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 170.591.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 21 février 2014

1. Monsieur Vincent REGNAULT a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.
2. Madame Ingrid CERNICCHI, administrateur de sociétés, née à Metz (France), le 18 mai 1983, demeurant profes-

sionnellement  à  L-1331  Luxembourg,  65,  boulevard  Grande  Duchesse  Charlotte,  a  été  nommée  comme  gérante  de
catégorie B pour une durée indéterminée, avec effet au 21 février 2014.

Luxembourg, le 14 avril 2014.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Johnson Controls Luxembourg Solutions S.à r.l.
Andrew O'Shea
<i>Fondé de pouvoir

Référence de publication: 2014053111/18.
(140061210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Kneip Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 32.319.

Les comptes consolidés au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014053123/9.
(140060926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

74256

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AJF

Bader 8, S.à r.l.

Barbara Invest S.A.

Barwa Luxembourg S.à r.l.

B.I.P.B.C. Invest

Centuria Participations S.A.

Johnson Controls Luxembourg Solutions S.à r.l.

Kneip Management S.A.

Substructio S.A.

Superior Real Estate S.A.

Superior Real Estate S.A.

Talissa Holding S.A.

Tcar S.à r.l.

T-C Neuperlach Development S.à r.l.

Telenet S.A.

Telesto S.A.

Tenebras S.A.

The Epic S.A.

TIAA Lux 8 S.à r.l.

TMS S.A.

TMT - Tapping Measuring Technology S.à r.l.

TULUDA S.A., société de gestion de patrimoine familial

TULUDA S.A., société de gestion de patrimoine familial

UBS (Lux) Key Selection SICAV

UBS (Lux) Key Selection SICAV

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2

UBS (Lux) Key Selection SICAV 2

UBS (Lux) Sicav 1

UBS (Lux) Sicav 1

UniCredit Luxembourg S.A.

United First Partners

Univers-Alb S. à r.l.

Uracle Sàrl

Valco Invest S.à r.l.

Valoris &amp; Benefis Sàrl

Valspar (Luxembourg) Holding Corporation 1, S.à r.l.

Vaninvest S.A., SPF

Velosophie S. à r.l.

Vfive S.A.

Villa Fleur S.à r.l.

Wal-Mart Euro Finance Co. S.à r.l.

Whymper SA

World Architecture S. à r.l.