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Journal Officiel

du Grand-Duché de




des Großherzogtums


R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1056

25 avril 2014


Arle Luxco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Barrique SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Georgia-Pacific S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Gestion Capital S.A., société de patrimoine

familial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


IGNI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ImmoFinRe Capital Partners S.A.  . . . . . . .


Intaglio Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .


J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. . . . . . .


KBL Informatique GIE  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Logicserve S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Maravillia Investments S.A. - SPF  . . . . . . . .


MDD Venture S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


MD'S Bridel s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mercury International Consulting S.A.  . . .


Miko Granit S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Monier Special Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . .


OLFI Lux Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .


Optimitive International S.à r.l.  . . . . . . . . .


Otacon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ranyq  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Restate S.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Resultance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Seisa Soparfi S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


SIG Elastic Lux Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . .


Société alimentaire d'Echternach S.A.  . . .


Société de Recherches Techniques et de

Marketing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Société de Recherche Thérapeutique En-

dovasculaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Starfrost S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Stena International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .


Stena International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .


Tauri Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


The Lituus Organization S.A.  . . . . . . . . . . .


The Picture Factory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Trèves Offices SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Visionla SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Xenia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Logicserve S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 184.590.


In the year two thousand fourteen on the twelfth day of February.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement

of his colleague Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, who last
named shall remain depositary of the present deed..

There appeared:

1) Monsieur Rohit CHUGH, director of companies, born in Ludhiana, India, on the 15 


 March 1971, and having

residence at 3, Grange Court, Old Avenue, Weybridge Surrey, KT13 OQP, United Kingdom.

2) Monsieur Prasad Bhagwan SHEJALE, businessman, born in Mumbai, India, on the 16 


 October 1971, and having

residence at B 208 Neelkanth Corner Sec 2, Sanpada Navi Mumbai 400705 M S.

both are here represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster (Grand-Duchy of Lu-

xembourg) residing in Junglinster, by virtue of two (2) powers of attorney substituted to him.

The said powers, signed “ne varietur” by the appearing party and the officiating notary, shall remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the officiating notary to draw up the following

articles of incorporation ("the Articles") of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which
such party declared to incorporate.

Name - Object - Registered Office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") (the "Company"),

governed by the present Articles and by current Luxembourg laws (the "Law"), of August 10 


 , 1915 on commercial

companies, of September 18 


 , 1933 and of December 28 


 , 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended.

Art. 2. The Company’s name is Logicserve S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is the sale of software directly to customers through its websites, as well as any financial

operations that are directly or indirectly related to this object or in some manner will realize this object.

The Company may also take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial

or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and acquire through participations, contributions, underw-
riting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property,
rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally hold, manage, develop, sell or dispose of the
same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities
of any company purchasing the same; enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and
grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the
Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect
financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; borrow and raise money in any manner and secure the
repayment of any money borrowed; finally perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all property, financial, commercial, technical and industrial operations connected directly

or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager, or in case of plurality of

managers, by the board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholder(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and


In the event that the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, should determine that

extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ab-
normal  circumstances;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,
notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary
measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.




Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or the sole shareholder (as the case may be).

Capital - Share

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented by 500 (five

hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty five euro) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholder

(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-


Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter

of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder

(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.


Art. 12. The Company will be managed by at least one manager. In the case where more than one manager would be

appointed, the managers would form a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s) of the Company.
In the case where there would be only one sole manager, this sole Manager has all the powers of the board of managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of sha-

reholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder.
The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace
any manager. All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to
the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers,
of the board of managers.

In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company. In the case of plurality of

managers, the Company shall be bound by the joint signature of two managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may from time to time sub-delegate its powers

for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the

period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

Art. 14. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need

not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such
other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty four) hours in advance

of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute
of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.




Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means

or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Two managers present in person, by proxy or by representative are a quorum.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other

suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

managers, present or represented.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by written circular, transmitted by

ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or any other suitable telecommunication means
allowing to identify the person using this technics.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same


The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

General meetings of Shareholders

Art. 15. Decisions of the shareholders are taken as follows:
- in case of plurality of shareholders, the holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders

number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision
to be taken, transmitted in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommu-
nication means. Each shareholder shall vote in writing.

- If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the

shareholders. In such a case one general meeting shall be held annually in Luxembourg on the last business day of June.
Other general meetings of shareholders shall be held in the city of Luxembourg at time specified in the notice of the

Art. 16. General meetings of shareholders are convened by the manager, or in case of plurality of managers, by the

board of managers, failing which by shareholders representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing

more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a

second meeting.

At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital

may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of the





As a consequence thereof, the sole shareholder takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year- Balance Sheet

Art. 17. The Company’s financial year begins on January 1 


 and closes on December 31 


 of each year.

Art. 18. Each year, as of 31 


 December, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and
liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s),
statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-

ceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one

or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following


At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken

The general meeting of shareholders may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be

distributed to the shareholders proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 22. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as

the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 23. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which will specify their powers and fix their

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholder(s)

proportionally to the shares they hold.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable Law

Art. 24. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory Measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 


 December 2014.




<i>Subscription and Payments

The 500 (five hundred) shares representing the capital have been subscribed as follows:

Mr. Rohit CHUGH, prenamed
two hundred fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Mr. Prasad Bhagwan SHEJALE, prenamed
two hundred fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: Five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

All the shares have been fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred

euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and two hundred fifty
euro(EUR 1,250,-).

<i>Resolutions of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration:
Mr. Rohit CHUGH, director of companies, born in Ludhiana, India, on the 15 


 March 1971, and having residence at

3, Grange Court, Old Avenue, Weybridge Surrey, KT13 OQP, United Kingdom The Company will be bound by the
signature of the sole manager for all acts within the bounds laid down by its purpose or by the Law.

2) The Company shall have its registered office at 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;


The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, in the office of notary Léonie

GRETHEN, on the date at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, who is known to the notary by his

surname, first name, civil status and residence, the said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le douze février.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant

en remplacement de son confrère Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxem-
bourg), absent, lequel dernier nommé, restera dépositaire de la minute.

Ont comparu:

1) Monsieur Rohit CHUGH, administrateur de sociétés, né à Ludhiana, Inde, le 15 mars 1971, ayant son domicile au

3, Grange Court, Old Avenue, Weybridge Surrey, KT13 OQP, Royaume-Uni.

2) Monsieur Prasad Bhagwan SHEJALE, homme d’affaires, né à Mumbai, Inde, le 16 octobre 1971, ayant son domicile

au B 208 Neelkanth Corner Sec 2, Sanpada Navi Mumbai 400705 M S, Inde

tous deux ici représentés par Monsieur Max MAYER, salarié avec adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de

Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui substituées.

Lesdites procurations, signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société

à responsabilité limitée dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1 


 .  Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents

Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. La dénomination de la Société sera Logicserve S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la vente de softwares à travers de son site web, ainsi que toutes opérations financières

se rattachant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation.




La Société peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou en-

treprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, acquérir tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment acquérir tous brevets et licences, autre droit de propriété, ou autre droit ou participation jugés
opportun, et plus généralement les gérer et les mettre en valeur, en disposer en tout ou en partie aux conditions que la
Société jugera appropriée; prendre part, assister ou participer à des transactions financières, commerciales ou autres et
octroyer à toute société holding, filiale ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou aux dites
holdings, filiales ou sociétés affiliées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tout concours,
prêts, avances ou garanties, emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement
de toute somme empruntée, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du

conseil de gérance.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée

générale extraordinaire de(s) associé(s) prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, permanents ou non, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Cette mesure temporaire sera
prise et portée à la connaissance des tiers par la gérance de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées d’associés ou de l'associé unique, le cas échéant.

Capital - parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12’500.- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée

dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote propor-

tionnels à sa participation au capital social.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 11. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire de(s)

associé(s), représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que si la Société dispose de sommes distribuables suffisantes eu égard au surplus du prix de rachat.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.


Art. 12. La société est gérée par au moins un gérant. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de

gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Dans le cas où il y a un seul gérant, il a tous les pouvoirs d’un
conseil de gérance.




Les gérants seront désignés et leur rémunération fixée, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à

la majorité simple des voix ou sur décision de l'associé unique, le cas échéant. La rémunération des gérants pourra être
modifiée par une résolution prise aux mêmes conditions de majorité. L’assemblée générale des associés ou l'associé
unique, le cas échéant, pourront, à tout moment et ad nutum, révoquer et remplacer tout gérant. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les Articles à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique,
le cas échéant, sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Dans le cas où il n’y a qu'un seul gérant, la seule signature de ce gérant engage la société. Dans le cas de plusieurs

gérants, la société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, le(s)quel(s) ne sera/seront pas obligatoirement associé(s) ou gérant
(s) de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Dans le cas où il y a plusieurs gérants, les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désigne parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est

pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la rédaction du procès-verbal du conseil de gérance ou de tout autre
matière spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un des gérants.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-
verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion du conseil de gérance.
Cette convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou

télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par le consentement écrit ou par télécopie, câble, télégramme ou télex ou par

tout autre moyen de communication approprié de chaque manager.

La réunion du conseil de gérance est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents

ou dûment représentés.

Aucune convocation séparée n’est requise pour les réunions tenues à des dates et lieux fixés lors d’une précédente

réunion du conseil de gérance.

Le quorum sera atteint en présence de 2 (deux) gérants en personne, par procuration ou dûment représentés.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié un autre gérant pour le

Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant est réputé assister à une réunion du conseil de gérance s’il intervient par téléphone, vidéoconférence ou

par tout autre moyen de communication jugé approprié et permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette
réunion de communiquer à un même moment.

La participation à une réunion du conseil de gérance par de tels moyens sera réputée équivalente à une participation

en personne.

Sous réserve des dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité

simple des voix des gérants présents ou représentés.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions doivent être prises expressément que cela soit par écrit, par lettre circulaire, lettre,

courrier électronique, fax ou par téléphone, téléconférence ou tout autre moyen de communication permettant d’iden-
tifier l'utilisateur.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même


Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou deux

gérants. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou deux gérants.

Assemblées Générales d’Associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises comme suit:




- En présence d’une pluralité d’associés, la tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le

nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution
ou décision devant être prise, transmis par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou tout autre moyen de
communication approprié. Chaque associé vote par écrit.

- Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.

Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg le troisième jeudi du mois de juin ou le lendemain
si ce jour est férié. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l'heure et
au jour fixés dans la convocation à l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales d’associés sont convoquées par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le

conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble,

télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas
être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, les associés sont immédiatement convoqués à une seconde

assemblée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Excepté les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et

la Société doivent faire l'objet d’un procès-verbal ou être fixés par écrit.

Exercice social - Comptes Annuels

Art. 17. L’exercice social commence le 1 


 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Chaque année le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance arrêtera le bilan au 31 décembre.

Le bilan contient l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant
une liste de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la Société.

Dans le même temps, le conseil de gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée

générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication, au siège social de la Société, de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours

précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs com-

missaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa


A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera

le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale
des associés ou par l'associé unique, le cas échéant, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d’entreprises.




Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs commissaires peuvent être nommés par

résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique, le cas échéant, qui décide des termes et conditions
de son / leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre

de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales ou de l'affecter au
compte report à nouveau ou de le transférer à un compte de réserve extraordinaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi ou le cas échéant

l'associé unique doivent donner leur accord à la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi qu'aux termes et conditions
de celle-ci.

Art. 23. La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,

nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et ré-

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou aux associés au pro rata de leur

participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la société et procéder à sa liquidation, étant personnellement responsable

de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, connues ou inconnues, de la Société.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant le capital social ont été souscrite comme suit:

M. Rohit CHUGH, prénommé,
deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
M.Prasad Bhagwan SHEJALE,
deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que le montant de EUR 12’500,- (douze

mille cinq cents euros) est donc disponible pour la société, la preuve de cela ayant déjà été donnée au notaire.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à mille deux cent cinquante

<i>Décision des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social

souscrit, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée
Monsieur Rohit CHUGH, administrateur de sociétés, né à Ludhiana, Inde, le 15 Mars 1971, ayant son domicile au 3,

Grange Court, Old Avenue, Weybridge Surrey, KT13 OQP, Royaume-Uni.

La Société se trouvera engagée par la seule signature du gérant unique pour tous les actes dans la limite de l'objet

social et de la Loi.

2) Le siège social de la Société est établi au 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.





Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête des personnes comparantes

les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire Léonie GRETHEN, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: Max MAYER, Léonie GRETHEN.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2014. Relation GRE/2014/758. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2014026141/495.
(140031716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.

OLFI Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.358.110,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 159.806.

Par résolutions signées en date du 7 janvier 2014, l’associé unique a pris les décisions suivantes:

1.  Nomination  de  Eric  John  Daniels,  avec  adresse  professionnelle  au  1502  RXR  Plaza,  8 


  Floor  -  West  Tower,

Uniondale 11556 New York, Etats-Unis, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une durée

2. Acceptation de la démission de Brian Rosengold, avec adresse professionnelle au 17, Bogart Street, NY 11746

Huntington Station, Etats-Unis, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2014.

Référence de publication: 2014033836/16.
(140037702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Optimitive International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 181.924.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 4 mars 2014.

<i>Pour la société
Me Martine DECKER

Référence de publication: 2014033827/13.
(140038016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Maravillia Investments S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 149.326.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014033416/10.
(140037645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.




Mercury International Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 62.335.


Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 21 février 2014


- L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe BIROT, né le 14 octobre 1961 à Marseille (France), ayant

son adresse au 1, rue Louis Murat, F-75008, Paris,en qualité d'administrateur, avec effet au 21 février 2014.

- L'assemblée accepte la nomination de Monsieur Thierry GROSJEAN, né le 3 août 1975 à Metz (France) ayant son

adresse professionnelle au 15, rue Léon Laval, L-3372, Leudelange, en qualité d'administrateur, avec effet au 21 février
2014 jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 février 2014.

<i>Pour Mercury International Consulting S.A.

Référence de publication: 2014033807/20.
(140037913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Stena International S.A., Société Anonyme,

(anc. Stena International S.à r.l.).

Capital social: EUR 125.199.100,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 104.173.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of Febuary.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

The company Stena A.B., a corporation duly incorporated and existing under the laws of Sweden, having its Corporate

Access Number: 556001-0802 and with its registered office at Masthuggskajen SE - 405 19 Göteborg (hereafter referred
to as the “Sole Member” and after the transformation as “Sole Shareholder”),

duly represented by Mr. Stephen Robert CLARKSON, professionally residing in L-2449 Luxembourg, 26B, Boulevard

Royal, by virtue of a power of attorney given in Goteborg, Sweden under private seal on February 6, 2014.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, asked the notary public to state that it is the sole member,

holding all the issued and existing five million seven thousand nine hundred and sixty-four (5,007,964) corporate units
with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, representing the entire share capital of the company Stena Inter-
national S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at L-2449 Luxembourg, 26B, Boulevard Royal, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 104173, incorporated pursuant to a deed received by Maître Léon Thomas known as Tom
METZLER, then notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duchy of Luxembourg), on November 15, 2004,
published in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) on January 28, 2005, number 81, page
3858 (hereinafter referred to as the “Company”).

The articles of association of the Company were amended several times and for the last time pursuant to a deed

received by Maître Paul FRIEDERS, then notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), on June 27, 2008,
published in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), on July 31, 2008, number 1888, page

The agenda of the extraordinary general meeting of the Sole Shareholder was the following:
1. Change of the legal form of the Company so as to convert it from a “Société à responsabilité limitée” to a “Société

Anonyme” in consideration of an auditor’s report established by PWC Luxembourg having its registered offices at 400,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B
65477, concerning the assets and liabilities’ situation of the Company;




2. Conversion of the existing five million seven thousand nine hundred sixty-four (5,007,964) corporate units with a

par value of twenty-five euro (EUR 25) into five million seven thousand nine hundred sixty-four (5,007,964) shares with
a par value of twenty-five euro (EUR 25) each;

3. Change of the name of the Company from “Stena International S.à r.l.” into “Stena International S.A.”;
4. Full restatement of the articles of association of the Company;
5. Resignation of the managers of the Company and granting discharge to the resigning managers of the Company;
6. Appointment of directors of the Company;
7. Appointment of a statutory auditor and determination of the term of his office;
8. Miscellaneous.
The Sole Member represented as here above stated asked the notary to state resolution as follows:

<i>First resolution

The Sole Member resolved to change with effect from this date, the legal form of the Company so as to convert it

from a "société à responsabilité limitée" to a "société anonyme" without interruption of its legal personality and therefore
replace the existing registry of corporate units into a share register.

The assets and liabilities items, the redemptions, the decreases and increases of value remain unchanged, and the

“société anonyme” will continue the book entries and the accountancy held by the “société à responsabilité limitée”.

In accordance with articles 26-1 and 31-1 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as

amended, a report (hereinafter referred to as the “Auditor’s Report”) of the independent auditor PWC Luxembourg
having its registered offices at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies’  Register  under  number  B  65477,  (“réviseurs  d’entreprises“),  represented  by  Mr.  Philippe  Piérard  has  been
established on 7 February 2014 on the basis of the on the accounting statement of the Company as of 31 December

The conclusions of the Auditor’s Report are the following:
“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net assets of the Company

do not correspond to at least EUR 125,199,100, representing the aggregate amount of the Company’s corporate share
capital that is issued in the framework of the transformation of the Company.”

The Auditor’s Report shall remain attached to this document after it was signed "ne varietur" by the appearing party

and by the notary.

All the transactions accomplished from this day by the société à responsabilité limitée are considered having been

done on behalf of the société anonyme, in particular with regard to the drafting of the accountancy of the Company

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to convert the existing five million seven thousand nine hundred sixty-four (5,007,964)

corporate units having a par value of twenty-five euro (EUR 25) each into five million seven thousand nine hundred sixty-
four (5,007,964) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25) each.

It was reminded that the Sole Shareholder is the sole shareholder of the Company with a 100% shareholding and that

all five million seven thousand nine hundred sixty-four (5,007,964) shares upon the conversion are allocated to it.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to change of name of the Company from "Stena International S.à r.l." to "Stena Inter-

national S.A.".

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder took good note of the resignation of the managers of the Company with effect as at today.
The Sole Shareholder then resolved to grant full discharge without reserve or restriction to the managers of the

Company with respect to the performance of their duties.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to fully restate the articles of association of the Company in order to adapt them to

the new legal form as well as to reflect the foregoing resolutions.

The restated articles of association of the Company shall be read as follows:


Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. There is hereby established a public limited liability company (société anonyme) under the name of “Stena

International S.A.” (hereafter called the “Company”), which will be governed by Luxembourg laws, in particular by the
law of August 10, 1915 on Commercial Companies as amended (the “Law”) and by the present articles of association.




Art. 2. The Company is established for an unlimited period.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

within Luxembourg by a resolution of the board of directors. It may be transferred to any other place in the Grand-
Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair the normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg

Art. 4. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,

financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loan, advances and guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:
- Acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade, trade and investment in and alienation of

shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes
therefore, as well as the lending of money;

- Acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;

- Rendering of technical assistance;
- Participation in and management of other companies.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and

certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Title II. Share capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital of the Company is set at one hundred and twenty-five million one hundred and ninety-

nine thousand one hundred Euros (125,199,100.-) represented by five million seven thousand nine hundred and sixty-
four (5,007,964) shares with a nominal value of twenty-five Euros (25) each,

The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole shareholder or by a resolution of the

shareholders, as the case may be.

Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number

of shares in existence.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by Law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered or in bearer form at the option of the shareholders. The

shares shall be in registered form until they are fully paid-up.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder (usufruitier)
and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor (constituant du gage) and a pledgee (créancier gagiste).

Title III. General meetings of shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-

holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the Company.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, at the registered office of the Company,

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the thirteenth (30) day of the month
of June at nine (9) o’clock.




If such day is a legal holiday in the Grand-Duchy of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next

following business day.

Except as otherwise required by Law or the articles of association, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of those present or represented. Each share is entitled to one vote.

A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing.
Any shareholder may participate in any meeting of the shareholders by conference call or by other similar means of

communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by
all the shareholders present at such a meeting.

If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

The articles of association of the Company may be amended by a general meeting of shareholders. The general meeting

shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed
amendments to the articles and, where applicable, the text of those which concern the object or the form of the Company.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened by means of notices published twice,
at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Mémorial C and in two Luxembourg newspapers.
Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The
second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, reso-
lutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed. The votes expressed do
not include the votes attached to the shares for which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained
from voting or returned a blank or void voting paper. The nationality of the Company may only be changed and the
commitments of the shareholders may only be increased with the unanimous consent of the shareholders.

Art. 9. If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers of the general meeting.
The resolutions of the sole shareholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes.

Title IV. Management

Art. 10. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members who need

not be shareholders of the Company. In case of plurality of directors, the board of directors shall be composed of directors
of two different classes, being class A directors and class B directors.

Notwithstanding the afore paragraph, if the Company has been incorporated by only one shareholder, or if a general

meeting of the shareholders acknowledges that the Company has only one shareholder left, the board of directors may
be composed of one member only until the ordinary general meeting of shareholders following the acknowledgement of
the existence of more than one shareholder.

The directors are appointed by the general meeting of the shareholders or by the sole shareholder, as the case may

be, which shall determine their number, fix the term of their office as well as their remuneration. The director(s) shall
hold office until (his) their successor(s) is (are) elected.

The director(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting

of the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be. In the event of one or more vacancies at the board
of directors by reason of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in ac-
cordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the election at its next meeting.

Art. 11. The board of directors chooses from among its members a chairman, and may choose from among its members

a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of directors.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of


The chairman shall preside at all meetings of the board of directors; in his absence the board of directors may appoint

a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The directors will be convened separately to each meeting of the board of directors. Except in cases of urgency, which

will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a eight days’
written notice of the board meetings shall be given. The meeting will be duly held without prior notice if all the directors
are present or duly represented.

The notice may be waived by consent in writing of each director.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director in writing.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of

communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent




to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by
all the directors present at such a meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Resolutions shall be passed by a majority of votes of the directors present or
represented at such meeting.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the articles of association to the general
meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of sharehol-
ders, to any member or members of the board or to any committee (the members of which need not be directors)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any person(s) who need(s) not be directors, appoint and dismiss all officers and employees, and fix
their emoluments.

Art. 13. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the single signature of the sole

director, or in case of plurality of directors by the joint signature of either (i) two (2) A directors or (ii) one (1) A director
plus one (1) B director, except for the day-to-day management of the Company (for costs and/or expenses below twenty-
five thousand Euro (EUR 25.000,-) where the signature of one (1) A director will be binding for the Company.

The Company will be bound by the single or joint signature of any person to whom such signatory power shall have

been delegated by the Board of directors.

Title V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire aux

comptes), which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors,
and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

Title VI. Accounting year - Annual Accounts

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on first day of January of each year and shall terminate thirty-

first day of December of the same year.

Art. 16. The annual accounts are drawn up by the board of directors as at the end of each accounting year and will be

at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Title VII. Dividends - Distribution of profits

Art. 17. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the annual

net profits will be disposed of.

All shares will rank equally to dividend distributions.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-up amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

Title VIII. Winding up - Liquidation

Art. 18. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders resolving such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

Title IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not expressly governed by these articles of association shall be determined in accordance with

the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and in particular with the Law.

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolved that the number of directors forming the board of directors of the Company shall be

set at nine (9).

The following persons are appointed directors of the Company with effect as at today:




<i>As directors having signatory power A:

- Mr. Stephen Robert CLARKSON, born on 4 January 1957 in Liverpool, United Kingdom, residing at 19, rue Henri

VII, L-1725 Luxembourg;

- Mr. Carl Fredrik Bertil LANTZ, born on 5 April 1961 in Fosie, Sweden, residing at 4, Rue Antoine-François Van der

Meulen, L-2152 Luxembourg, Luxembourg;

- Mr. Ernst KRAUSE, born on 24 March 1946 in Sankt Peter-Ording, Germany, residing at 24, Rue des Vignes, L-6765


<i>As directors having signatory power B:

- Mr. Dan Sten OLSSON, born on 3 February 1947 in Göteborg, Sweden, residing at Bogatan 28, S - 40519 Göteborg,


- Mr. Jerker Mats JOHANSSON, born on 19 May 1956 in Upsalla, Sweden, residing at 10 Lansdowne Road, London,

GB-W11 3LW London, United Kingdom;

- Mr. Bengt Peter André CLAESSON, born on 16 September 1965 in Jörlanda, Sweden, residing at Källarlyckevägen

4, S-429 35 Kullavik, Sweden;

- Mr. Christopher Ernest FAY, born on 4 April 1945, in Cheltenham, United Kingdom, residing at Merrifield Links

Road, GB - GU5 OAL Bramley Guildford, United Kingdom;

- Mr. Hans NÜTZI, born on 1 December 1954 in Wolfwil, Switzerland, residing at Aeschrain 12, Ch-6318 Walchwil,


- Mr. Raymond Reginald MILES, born on 2 August 1944 in London, United Kingdom, residing at 32 Redburn Street,

Chelsea, GB - SW3 4BX London, United Kingdom.

The term of office of the director will end at the end of the annual general meeting of shareholders approving the

annual accounts as at December 31, 2018.

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolved to appoint PricewaterhouseCoopers 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, registered

with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 65477 as statutory auditor of the Company under
its new legal form as “société anonyme”.

The term of office of the statutory auditor will end at the end of the annual general meeting of shareholders approving

the annual accounts as at December 31, 2014.

<i>Declarations, Costs, Evaluation

The undersigned notary declares with regard to the provisions of article 32-1 and of article 26 of the Law of August

10, 1915 on Commercial Companies as amended are fulfilled.


The expenses, costs, fees and outgoings borne by the company, as a result of the presently stated, are evaluated at

approximately three thousand eight hundred Euros (EUR 3,800.-).


The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
After having read the present deed to the proxy holder, acting as said before, the said proxy holder has signed with

us the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendvierzehn, am siebten Februar;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;


Die Gesellschaft STENA AB, eine Gesellschaft, gegründet und bestehend nach den Gesetzen Schwedens, mit Gesell-

schaftsidentifikationsnummer 556001-0802 und mit satzungsmäßigem Gesellschaftssitz in Masthuggskajen SE - 405 19
Göteburg (hiernach als die “Alleingesellschafterin“ und im Anschluss der Rechtformänderung die “Alleinaktionärin“ ge-

wirksam  vertreten  durch  Herrn  Stephen  Robert  CLARKSON,  beruflich  ansässig  in  26B,  Boulevard  Royal,  L-2449

Luxemburg, kraft einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Göteburg am 6. Februar 2014.

Die vorbenannte Vollmacht bleibt, nachdem sie von dem Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar “ne vari-

etur“ unterzeichnet wurde, der vorliegenden Urkunde zum Zweck der Registrierung beigefügt.




Die erschienene Partei, vertreten wie zuvor genannt, bat den unterzeichnenden Notar festzuhalten, dass sie die Al-

leingesellschafterin und Inhaberin sämtlicher ausgegebener und bestehender fünf Millionen siebentausendneunhundert-
vierundsechzig (5.007.964) Aktien, mit einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25) der Gesellschaft
STENA INTERNATIONAL S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach den Ge-
setzen  des  Großherzogtums  Luxemburgs,  mit  satzungsmäßigem  Gesellschaftssitz  in  26B,  Boulevard  Royal,  L-2449
Luxemburg, eingetragen in das luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 1014179, gegründet
gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître Léon Thomas bekannt als Tom METZLER, damals Notar mit Amtssitz in
Luxemburg-Bonnevoie (Großherzogtum Luxemburg) vom 15. November 2004, veröffentlicht im Amtsblatt (Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 81, Seite 3858 vom 28. Januar 2005 (die “Gesellschaft“) ist.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert wurde und zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch

Maître Paul FRIEDERS, damals Notar mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) vom 27. Juni 2008, ver-
öffentlicht im Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), Nummer 1888, Seite 90609 vom 31. Juli

Die Tagesordnung der außerordentlichen Versammlung der Alleingesellschafterin lautete wie folgt:
1) Änderung der Rechtsform der Gesellschaft um diese von einer “Société à responsabilité limitée” in eine “Société

Anonyme” auf Grundlage eines Wirtschaftsprüferberichts erstellt durch PWC Luxemburg mit satzungsmäßigem Gesell-
schaftssitz in 400, route d’Esch, L-1471 Luxemburg, eingetragen im Handels-/ und Gesellschaftsregister von Luxemburg
unter Nummer B 65477 bezüglich der Aktiva und der Verbindlichkeiten Gesellschaft, umzuwandeln;

2) Umwandlung der bestehenden fünf Millionen siebentausendneunhundertvierundsechzig (5.007.964) Gesellschaftan-

teile, mit einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25) in fünf Millionen siebentausendneunhundertvie-
rundsechzig (5.007.964) Aktien, mit einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25);

3) Änderung des Gesellschaftsbezeichnung von “Stena International S.à r.l.” in “Stena International S.A.”;
4) Neufassung der Satzung der Gesellschaft;
5) Rücktritt der Geschäftsführer der Gesellschaft und Erteilung der vollen Entlastung an die zurückgetretenen Ge-

schäftsführer der Gesellschaft;

6) Ernennung der Verwaltungsräte der Gesellschaft;
7) Ernennung eines satzungsmäßigen Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft;
8) Verschiedenes.
Die Alleingesellschafterin, vertreten wie zuvor genannt, bat den Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschloss mit Wirkung zum heutigen Datum die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern

und diese von einer "Société à responsabilité limitée" in eine "Société Anonyme" ohne Unterbrechung der Rechtsper-
sönlichkeit  der  Gesellschaft  umzuwandeln  und  hiernach  das  bestehende  Anteilsregister  durch  ein  Aktienregister  zu

Die  Aktiva  und  Passiva  der  Gesellschaft,  die  Amortisierung,  Reduzierungen  und  Erhöhungen  von  Werten  bleiben

unverändert und die “Société Anonyme” wird die Buchführung und Bilanzierung der “Société à responsabilité limitée”

Gemäß Artikel 26-1 und Artikel 31-1 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften,

wie abgeändert, wurde am 7. Februar 2014 ein Wirtschaftsprüferbericht (nachfolgend der “Wirschaftsprüferbericht”)
durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer PWC Luxemburg mit satzungsmäßigem Gesellschaftssitz in 400, route d’Esch,
L-1471 Luxemburg, eingetragen im Handels-/ und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 65477, (“révi-
seurs  d’entreprises“),  vertreten  durch  Herrn  Philippe  Piérard  auf  Grundlage  der  Rechnungslegungsabschlusses  der
Gesellschaft vom 31 Dezember 2013 erstellt.

Der Wirtschaftsprüferbericht kommt zu folgender Schlussfolgerung:
“Auf  Grundlage  unserer  Überprüfung  sind  uns  keiner  Umstände  aufgefallen,  welche  uns  zum  dem  Schluss  führen

könnten,  dass  das  Reinvermögen  der  Gesellschaft  nicht  mindestens  EUR  125.199.100,  welches  dem  im  Rahmen  der
Abänderung der Rechtsform der Gesellschaft seitens der Gesellschaft ausgegebenem Gesellschaftskapital entspricht, be-

Der Wirtschaftsprüferbericht bleibt vorliegender Urkunde nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die erschiene

Partei und den Notar beigefügt.

Sämtliche Transaktion, welche ab dem vorliegenden Datum von der “Société à responsabilité limitée” vorgenommen

werden,  gelten  als  im  Namen  “Société  Anonyme“  vorgenommen,  insbesondere  im  Hinblick  auf  die  Buchhaltung  der

<i>Zweiter Beschluss

Die Alleinaktionärin beschloss die bestehenden fünf Millionen siebentausendneunhundertvierundsechzig (5.007.964)

Gesellschaftanteile, mit einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25) in fünf Millionen siebentausend-




neunhundertvierundsechzig  (5.007.964)  Aktien,  mit  einem  Nominalwert  von  jeweils  fünfundzwanzig  Euro  (EUR  25)

Es  wurde  darauf  hingewiesen,  dass  die  Alleinaktionärin  die  alleinige  Aktionärin  der  Gesellschaft  ist  und  100%  des

Gesellschaftskapitals hält und die fünf Millionen siebentausendneunhundertvierundsechzig (5.007.964) Aktien ihr zuge-
wiesen werden.

<i>Dritter Beschluss

Die Alleinaktionärin beschloss die Bezeichnung der Gesellschaft von "Stena International S.à r.l." in "Stena International

S.A." ändern.

<i>Vierter Beschluss

Die Alleinaktionärin nahm den Rücktritt der Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tag zur


Die Alleingesellschafterin beschloss sodann den Geschäftsführern der Gesellschaft vorbehaltlos volle Entlastung hin-

sichtlich der Ausübung ihres Mandates zu erteilen.

<i>Fünfter Beschluss

Die Alleinaktionärin beschloss die Satzung der Gesellschaft grundlegend neuzufassen, um diese an die neue Rechtsform

der Gesellschaft anzupassen und um die vorangegangen Beschlüsse widerzuspiegeln.

Die neugefasste Satzung der Gesellschaft lautet wie folgt:

Titel I. Form - Name - Dauer- Gesellschaftssitz - Gesellschaftzweck

Art. 1. Hiermit wird eine Aktiengesellschaft („société anonyme“) unter dem Namen Stena International S.A. (hiernach

die “Gesellschaft” genannt), gegründet, welche den Gesetzen Luxemburgs und insbesondere dem Gesetz vom 10. August
1915 über Handelsgesellschafen, wie abgeändert, (das “Gesetz“) und vorliegender Satzung unterliegt

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrats an jeden

beliebigen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre an jeden beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums

Luxemburg verlegt werden.

Durch Beschluss des Verwaltungsrats können Niederlassungen oder andere Büros sowohl in Luxemburg als auch im

Ausland gegründet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art, welche die normale Tätigkeit am

Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen
könnten,  auftreten  oder  sollten  diese  bevorstehen,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  ins  Ausland  verlegt
werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen betreffen jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die,
ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, in jedem kaufmännischen, in-

dustriellen, finanziellen oder anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen zu halten; sämtliche Wertpa-
piere und Rechte durch Beteiligung, Einlage, Optionsrecht oder in sonstiger Weise zu erwerben.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen, um es in Grundbesitz zu investieren, um ihre Aktiva, wie sie von Zeit zu

Zeit zusammengesetzt sind, einschließlich aber nicht beschränkt auf ihr Portfolio von Wertpapieren jeglichen Ursprungs,
zu errichten, verwalten, auszubauen und darüber zu verfügen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von
Unternehmen zu beteiligen, um durch Investition, Zeichnung, Unterzeichnung oder Optionsrecht, Wertpapiere und alle
Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder in sonstiger Weise zu veräu-
ßern, um Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren und den Gesellschaften, oder zum
Nutzen der Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hält, sowie den Gruppengesell-
schaften jede Unterstützung, einschließend einer finanziellen Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien zu

Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit des Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch folgendes unterneh-


- der Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investition in und Abtretung von Anteilen,

Anleihen,  Fonds,  Noten,  Schuldtitel  und  anderen  Wertpapieren,  die  Aufnahme  von  Darlehen  und  die  Ausgabe  von
Schuldscheinen hierfür, sowie Darlehen gewähren;

- der Erwerb von Einkommen als Folge der Verfügung oder Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten, Mustern,

geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;

- die Gewährung von technischer Unterstützung;
- die Beteiligung in und die Geschäftsführung von anderen Gesellschaften.




Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen

und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und dass sie nur in eingetragener
Form ausgegeben werden.

Allgemein kann die Gesellschaft jede Handlung unternehmen, welche sie für die Erfüllung und die Förderung ihres

Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.

Titel II. Aktienkapital-Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einhundertfünfundzwanzig Millionen einhundertneu-

nundneunzigtausendeinhundert Euro (EUR 125.199.100), eingeteilt in fünf Millionen siebentausendneunhundertvierund-
sechzig (5.007.964) Aktien, mit einem Nominalwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann gemäß Beschluss des Alleinaktionärs beziehungsweise der Hauptver-

sammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

Jede Aktie berechtigt proportional zur Anzahl der existierenden Aktien zu einem Anteil an den Aktiva und Gewinnen

der Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft können nach Wahl der Aktionäre Inhaberaktien oder Namensaktien sein. Bis zur

vollständigen Einzahlung der Aktien können ausschließlich Namensaktien ausgegeben werden.

Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie anerkennen; falls eine Aktie im Besitz von mehr als

einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte der betreffenden Aktie aufzuheben, bis eine
Person als alleiniger und berechtigter Eigentümer gegenüber der Gesellschaft benannt wurde. Dieselbe Bestimmung ist
im Falle eines Widerstreites zwischen einem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire)
oder zwischen Pfandschuldner (constituant de gage) und Pfandgläubiger (créancier gagiste) anzuwenden.

Titel III. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 7. Jede ordnungsgemäß zusammengekommene Aktionärsversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der

Gesellschaft. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft
anzuordnen, durchzuführen oder zu ratifizieren.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem

anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg am dreißigsten Tag des Monats Juni um 9.00 Uhr statt.

Sofern dieser Tag ein Feiertag im Großherzogtum Luxemburg ist, findet die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre

am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Sofern das Gesetz oder die Satzung nichts Gegenteiliges vorsehen, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einbe-

rufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
Dabei gewährt jede Aktie ein Stimmrecht.

Ein Aktionär kann sich auf jeder Versammlung der Aktionäre durch eine andere Person mittels schriftlicher Vollmacht

vertreten lassen und durch diese handeln.

Jeder Aktionär kann auf jeder Versammlung der Aktionäre durch Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommu-

nikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegenseitig zu hören und
miteinander zu kommunizieren. Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese
Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung. Das
Protokoll einer solchen Versammlung ist sodann von allen Aktionären, die bei solch einer Versammlung anwesend waren,
zu bestätigen und zu unterzeichnen.

Falls alle Aktionäre an der Hauptversammlung der Aktionäre anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass

sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung der Aktionäre ohne vorherige Einberufung
oder Bekanntmachung abgehalten werden.

Die Satzung kann durch die Hauptversammlung der Aktionäre wirksam abgeändert werden. Die Hauptversammlung

kann nur dann rechtmäßig beraten, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist, die Tagesordnung
die vorgeschlagenen Abänderungsvorschläge enthält und diese, soweit anwendbar, den Zweck oder die Form der Ge-
sellschaft  betreffen.  Sollte  die  erste  dieser  Bedingungen  nicht  erfüllt  sein,  kann  eine  zweite  Versammlung  mittels
Einberufungsschreiben, welches zweimal in einem Intervall von fünfzehn Tagen und mindestens fünfzehn Tagen vor dieser
Hauptversammlung  im  Mémorial  C  sowie  in  zwei  luxemburgischen  Tageszeitungen  zu  veröffentlichen  ist,  einberufen
werden. Ein solches Einberufungsschreiben muss die Tagesordnung beinhalten sowie das Datum und die Ergebnisse der
letzten Hauptversammlung enthalten. Die zweite Hauptversammlung kann ungeachtet der Ratio des vertretenen Kapitals
rechtmäßig beraten. In beiden Versammlungen, benötigen Beschlüsse, um rechtswirksam angenommen zu sein, einer
Mehrheit von mindestens zweidrittel (2/3) der abgegebenen Stimmen.

Die abgegebenen Stimmen beinhalten nicht diejenigen den Aktien zugehörigen Stimmrechte eines Aktionärs, welcher

an der Stimmabgabe nicht teilgenommen, sich enthalten oder einen leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben hat.
Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft und die Erhöhung der Verpflichtungen der Aktionäre können nur durch
die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre herbeigeführt werden.




Art. 9. Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so besitzt dieser sämtliche Befugnisse der Hauptversammlung.
Die im Rahmen des vorhergehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll


Titel IV. Verwaltung

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht,

welche nicht Aktionäre sein müssen. Sind mehrere Verwaltungsräte ernannt, so setzt sich der Verwaltungsrat aus Ver-
waltungsräten verschiedener Klassen zusammen, nämlich aus Verwaltungsräten der Klasse A und Verwaltungsräten der
Klasse B.

Wurde die Gesellschaft von einem alleinigen Aktionär gegründet, oder wurde in einer Hauptversammlung der Akti-

onäre  festgestellt,  dass  die  Gesellschaft  lediglich  über  einen  Aktionär  verfügt,  so  kann  die  Zusammensetzung  des
Verwaltungsrates bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, die der Feststellung der Anwesenheit von mehr
als einem Aktionär folgt, auf ein Mitglied beschränkt werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung der Aktionäre oder dem Alleinaktionär, sofern

dies der Fall ist, ernannt, welche ihre Anzahl bestimmt und sowohl die Dauer des Mandats als auch ihre (seine) Vergütung
festsetzt. Der (die) Verwaltungsrat (Verwaltungsräte) wird (werden) sein (ihr) Mandat so lange innehaben, bis seine (ihre)
Nachfolger gewählt sind.

Die (Das) Verwaltungsratsmitglied(er) können (kann) jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre

oder dem Alleinaktionär, sofern dies der Fall ist, mit oder ohne Begründung (ad nutum) ihres (seines) Mandates enthoben

Im Falle eines oder mehrerer freier Sitze(s) im Verwaltungsrat aufgrund eines Todesfalles, Rücktritts oder aus sons-

tigem  Grund,  können  die  verbleibenden  Verwaltungsratsmitglieder  in  Übereinstimmung  mit  den  Bestimmungen  des
Gesetzes einen solchen freien Sitz besetzen. In einem solchen Falle genehmigt die Hauptversammlung der Aktionäre die
Wahl des Verwaltungsrats im Rahmen ihrer nächsten Sitzung.

Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden


Der  Verwaltungsrat  kann  ebenfalls  einen  Sekretär  wählen,  der  nicht  Verwaltungsratsmitglied  sein  muss  und  dafür

verantwortlich ist, die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen zu führen.

Der Verwaltungsrat kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder an

dem, in der Einberufung festgesetzten Ort zusammen.

Der Vorsitzende hat auf allen Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz inne. In seiner Abwesenheit kann der Verwal-

tungsrat einen pro tempore Vorsitzenden durch Mehrheitswahl der auf der Sitzung anwesenden Mitglieder einsetzen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden einzeln zu jeder Verwaltungsratssitzung geladen. Außer im Dringlichkeitsfalle,

welcher in der Einberufung angegeben ist oder mit vorhergehender Zustimmung all derer, die berechtigt sind zugegen zu
sein, hat die schriftliche Einberufung zur Verwaltungsratssitzung mindestens innerhalb von acht Tagen zu erfolgen. Die
Sitzung ist ohne vorherige Einberufung ordnungsgemäß gehalten, falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ord-
nungsgemäß vertreten sind.

Auf die Einberufung kann durch schriftliche Zustimmung jedes Verwaltungsratsmitgliedes verzichtet werden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied

mittels schriftlicher Vollmacht handeln.

Jedes  Verwaltungsratsmitglied  kann  auf  jeder  Sitzung  des  Verwaltungsrates  durch  Konferenzschaltung  oder  durch

ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegen-
seitig zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine Sitzung kann ebenfalls ausschließlich durch Konferenzschaltung
abgehalten werden. Diese Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an
solch einer Sitzung. Die Protokolle solcher Verwaltungsratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwal-
tungsratsmitgliedern zu genehmigen und zu unterschreiben.

Die Verwaltungsratssitzung kann, einstimmig, Beschlüsse auf einem oder mehreren gleichen Dokumenten durch Rund-

schreiben fassen, sofern dem schriftlich zugestimmt wurde. Die Gesamtheit wird das den Beschluss beweisende Protokoll

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrzahl der Verwaltungsratsmitglieder auf der Ver-

waltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder
vertretenden Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

Art. 12. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungsund Verfügungshandlungen im

Interesse der Gesellschaft vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die
Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung und Angelegenheiten der Ge-

sellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich einer solchen Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit
dem vorausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Aktionäre, an ein oder mehrere Mitglieder des Verwal-




tungsrates  oder  an  ein  Komitee  (dessen  Mitglieder  nicht  Verwaltungsratsmitglieder  sein  müssen),  unter  den  vom
Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen und Befugnissen übertragen. Er kann außerdem jegliche Befugnisse und Son-
dervollmachten an jede Person oder Personen, welche nicht zwingend Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, übertra-
gen, Funktionsträger und Angestellte einstellen oder absetzen sowie ihre Bezüge festsetzen.

Art. 13. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die Einzelunterschrift der alleinigen

Verwaltungsrats oder im Falle der Ernennung mehrerer Verwaltungsräte durch die gemeinsame Unterschrift von ent-
weder (i) zwei (2) A Verwaltungsräten oder (ii) einem (1) A Verwaltungsrat und einem (1) B Verwaltungsrat mit Ausnahme
der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (für Kosten und/oder Ausgaben unter fünfundzwanzigtausend Euro (EUR
25.000,-)) bei der die Gesellschaft durch die Unterschrift eines (1) A Verwaltungsrates verpflichten wird.

Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift der Person oder der gemeinsame Unterschrift der Personen, wel-

chen eine solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen worden ist, verpflichtet.

Titel V. Prüfung der Gesellschaft

Art. 14.  Die  Überwachung  der  Geschäfte  der  Gesellschaft  obliegt  einem  oder  mehreren  Aufsichtskommissar(en)

(commissaire aux comptes), die Aktionäre sein können oder nicht. Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die
Aufsichtskommissare und legt ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates fest, welches sechs Jahre nicht über-
schreiten kann.

Titel VI. Geschäftsjahr - Jahresabschlüsse

Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

Art. 16. Die Jahresabschlüsse werden jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, vom Verwaltungsrat erstellt und stehen

den Aktionären am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

Titel VI. Dividenden - Gewinnausschüttung

Art. 17. Vom jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rück-

lage verwendet. Diese Verwendungsverpflichtung erlischt, wenn und soweit die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10
%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals, in der Höhe wie in vorliegendem Artikel 5 genannt und wie von Zeit zu Zeit
erhöht und herabsetzt wie in vorliegendem Artikel 5 genannt, erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre über die Verfügung des jährli-

chen Reingewinns.

Alle Aktien nehmen hinsichtlich der Dividendenausschüttung den gleichen Rang ein.
Im Falle von teilweise einbezahlten Aktien werden die Dividenden anteilig zum einbezahlten Betrag ausgeschüttet.
Vorschüsse auf Dividenden können unter den gesetzlichen Bedingungen ausgezahlt werden.

Titel VIII. Auflösung - Liquidation

Art. 18. In Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt
werden, welche über diese Auflösung entscheiden und die Befugnisse und Vergütungen des Liquidators /der Liquidatoren

Title IX. Schlussbestimmung - Anwendbares Recht

Art. 19. Alle Angelegenheiten, welche nicht ausdrücklich durch die vorliegende Satzung geregelt sind, werden in Über-

einstimmung mit den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften wie abgeändert, bestimmt.

<i>Sechster Beschluss

Die Alleinaktionärin beschloss die Anzahl der Verwaltungsräte, aus welchen sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft

zusammensetzt, auf neun (9) festzulegen.

Die folgenden Personen werden mit Wirkung zum heutigen Tag zu den Verwaltungsräten der Gesellschaft ernannt:

<i>Als Verwaltungsräte mit Zeichnungsberechtigung A:

- Herr Stephen Robert CLARKSON, geboren am 4. Januar 1957 in Liverpool, Vereinigtes Königreich, ansässig in 19,

rue Henri VII, L-1725 Luxemburg;

- Herr Carl Fredrik Bertil LANTZ, geboren am 5. April 1961 in Fosie, Schweden, ansässig in 4, Rue Antoine-François

Van der Meulen, L-2152 Luxemburg, Luxemburg;

- Herr Ernst KRAUSE, geboren am 24. März 1946 in Sankt Peter-Ording, Deutschland, ansässig in 24, Rue des Vignes,

L-6765 Grevenmacher;

<i>Als Verwaltungsräte mit Zeichnungsberechtigung B:




- Herr Dan Sten OLSSON, geboren am 3. Februar 1947 in Göteborg, Schweden, ansässig in Bogatan 28, S - 40519

Göteborg, Schweden;

- Herr Jerker Mats JOHANSSON, geboren am 19. Mai 1956 in Upsalla, Schweden, ansässig in 10 Lansdowne Road,

London, GB-W11 3LW London, Vereinigtes Königreich;

- Herr Bengt Peter André CLAESSON, geboren am 16. September 1965 in Jörlanda, Schweden, ansässig in Källarly-

ckevägen 4, S-429 35 Kullavik, Schweden;

- Herr Christopher Ernest FAY, geboren am 4. April 1945, in Cheltenham, Vereinigtes Königreich, ansässig in Merrifield

Links Road, GB - GU5 OAL Bramley Guildford, Vereinigtes Königreich;

- Herr Hans NÜTZI, geboren am 1. Dezember 1954 in Wolfwil, Schweiz, ansässig in Aeschrain 12, Ch-6318 Walchwil,


- Herr Raymond Reginald MILES, geboren am 2. August 1944 in London, Vereinigtes Königreich, ansässig in 32 Redburn

Street, Chelsea, GB - SW3 4BX London, Vereinigtes Königreich.

Das Mandat der Geschäftsführer endet mit dem Ende der Jahreshauptversammlung der Aktionäre, welche über die

Annahme der Jahresabschlüsse der Gesellschaft am 31. Dezember 2018 entscheidet.

<i>Siebter Beschluss

Die Alleinaktionärin beschloss PricewaterhouseCoopers mit satzungsmäßigem Gesellschaftssitz in 400, route d’Esch,

L-1471 Luxemburg, eingetragen im Handels-/ und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 65477 als sat-
zungsmäßigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft unter ihrer neuen Rechtsform als “Société Anonyme” zu bestellen.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit dem Ende der Jahreshauptversammlung der Aktionäre, welche über die

Annahme der Jahresabschlüsse der Gesellschaft am 31. Dezember 2014 entscheidet.


Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, das die Vorschriften des Artikels 32-1 sowie des Artikel 26 des Gesetzes

vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, erfüllt wurden.


Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass

ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr dreitausendachthundert Euros (EUR 3.800,-) geschätzt.


Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenann-

ten erschienenen Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Fassung. Gemäß dem Wunsch derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die erschienene Person, unterzeichneten diese Person sowie der Notar die

vorliegende Urkunde.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 février 2014. LAC/2014/6627. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.


Luxembourg, le 18 février 2014.

Référence de publication: 2014026345/618.
(140031087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.

ImmoFinRe Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 9, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 153.699.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2014.


Référence de publication: 2014034131/11.
(140038472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.




Resultance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 86.003.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 31 janvier 2014



<i> Résolution:

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le nombre d’administrateurs de trois (3) à quatre (4) et de nommer avec

effet immédiat Monsieur Jean-Louis KREMER, né le 30 décembre 1959 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et
demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en tant qu’administrateur de la Société.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014033126/15.
(140036974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.

Ranyq, Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue du Cents.

R.C.S. Luxembourg B 142.940.

Il résulte du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 mars 2011:
- Conformément à l'article 6 des statuts et conformément à l'article 64 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés

commerciales, les administrateurs appellent à la fonction de président du conseil d'administration, Monsieur Gilles Vogel,
né le 31 janvier 1976 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

- La société sera engagée par la signature conjointe du président et d'un autre administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31.03.2011.

<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2014033122/15.
(140036659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.

Barrique SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 19.708.


L'an deux mille treize, le dix-neuf décembre.
Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de gestion de patrimoine familial sous forme de

société anonyme «BARRIQUE SPF S.A.», ayant son siège social au 3, rue Thomas Edison L-1445 Strassen, constituée
suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, le 13 août 1982, publié au Mémorial C n
° 279 le 2 novembre 1982,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 19.708 (la "So-


L'assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Jean REUTER, expert-comptable, demeurant

professionnellement 3 rue Thomas Edison à L-1445 Strassen, qui désigne comme secrétaire Monsieur Carlo MEIS, comp-
table, demeurant professionnellement 3 rue Thomas Edison à L-1445 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Georges REUTER, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment 3 rue Thomas Edison à L-1445 Strassen.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Approbation du rapport du liquidateur et du rapport du commissaire-vérificateur.




2.- Décharge donnée au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3.- Décharge donnée aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
4.- Détermination de l’endroit où les livres et les documents de la Société seront conservés pour une durée de 5 ans.
5.- Divers
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; laquelle liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

III. Que l’intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires

présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et
ont renoncé à leur droit d’être formellement convoqués.

IV. Que l’assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points

portés à l’ordre du jour.

V. Que l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale, ayant pris connaissance du rapport du liquidateur établi à leur intention et du rapport du com-

missaire-vérificateur décide d’adopter et d’approuver lesdits rapports du liquidateur, et du commissaire-vérificateur.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale adopte les comptes de la liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur ainsi qu'au

commissaire vérificateur pour l’accomplissement de leurs fonctions concernant la liquidation de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société pour leur mandats respectifs à ce jour.

<i>Quatrième résolution

Enfin, l’assemblée générale déclare que la liquidation de la société est en conséquence à considérer comme clôturée

et que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans à compter de la date de
liquidation à: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 17.30 heures.


Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du

présent acte sont évalués à environ neuf cent soixante-quinze euros (975,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 23.12.2013. Relation: LAC/2013/59534. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 19.02.2014.

Référence de publication: 2014026501/65.
(140032100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.

Soremartec, Société de Recherches Techniques et de Marketing, Succursale d'une société de droit étran-


Adresse de la succursale: L-2632 Findel, 2, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 20.161.

Les comptes annuels de la Société au 31 août 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014033470/11.
(140036981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.




SIG Elastic Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 24.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.449.


En date du 12 avril 2011, Susquehanna Europe Private Equity Holdings, L.P., associé unique de la Société a signé un

contrat de fusion avec Susquehanna Europe Holdings, L.P., une société régie par les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis
d'Amérique, ayant son siège social sis au 1201, One Commerce Center, N.Orange Street, USA - DE 19801, Wilmington,
Delaware, Etats-Unis d'Amérique.

Susquehanna Europe Holdings, L.P. détient dorénavant la totalité des 600 parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2013.

<i>Pour la Société
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014035689/19.
(140037455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.

KBL Informatique GIE, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg C 2.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée des Membres du 26 février 2014

L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:
1. L'assemblée des membres accepte la démission de Monsieur Wouter GESQUIERE de sa fonction de gérant de KBL

Informatique G.I.E. avec effet au 3 mars 2014.

2. L'assemblée procède à la nomination à partir du 3 mars 2014 de Monsieur Stefan VAN GEYT. KTL, professionnel-

lement domicilié au 11, Rue Aldringen, L-2960 Luxembourg, comme nouveau gérant de KBL Informatique G.I.E., en
remplacement de Monsieur Wouter GESQUIERE.

Référence de publication: 2014035683/14.
(140037572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.

Starfrost S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 24.927.991,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 181.805.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of January,
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,


PARTNERS GROUP STARFROST LIMITED, a company limited by shares pursuant to Guernsey law, whose registered

office is Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, registered with the Register of Companies of the Island of
Guernsey under number 57532,

duly represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean

Engling, pursuant to a proxy given under private seal; and

PARTNERS GROUP DIRECT INVESTMENTS 2012 (EUR), L.P. INC., a limited partnership with separate legal perso-

nality pursuant to Guernsey law, with registered office at Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port, Guernsey, registered
with the Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1520,

duly represented by Mr. Christian DOSTERT, pre-named, pursuant to a proxy given under private seal.
The said proxies, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties act as shareholders (the "Shareholders") of Starfrost S.à r.l. (the "Company"), a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 13 - 15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and




Companies under number B 181.805. The Company was incorporated on 15 November 2013 by a deed drawn up by
the notary Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (the "Mémorial") number 77 dated 9 January 2014, page 3650 and its articles of association (the "Articles")
were amended for the last time on 10 January 2014 by a deed drawn up by the officiating notary, in replacement of its
prevented colleague, the notary Henri HELLINCKX, not yet published in the Mémorial.

The Shareholders, representing the whole corporate capital of the Company, intend to pass written resolutions in

compliance with article 193 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time
to time, pursuant to which shareholders' resolutions in a private limited liability company may be passed in writing if the
number of shareholders does not exceed twenty-five, in accordance with the following agenda:


1. To reduce the share capital of the Company by an amount of six hundred sixty-four thousand and ninety-three

Euros (EUR 664,093.-), so as to reduce it from its current amount of twenty-five million five hundred ninety-two thousand
and eighty-four Euros (EUR 25,592,084.-) to twenty-four million nine hundred twenty-seven thousand nine hundred and
ninety-one Euros (EUR 24,927,991.-).

2. To amend article 5.1 of the Articles to reflect the share capital reduction.
3. To amend article 12 of the Articles.
4. Miscellaneous.
The Shareholders request the undersigned notary to enact the following written resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to reduce the Company's share capital by an amount of six hundred sixty-four thousand and

ninety-three Euros (EUR 664,093.-) so as to reduce it from its current amount of twenty-five million five hundred ninety-
two thousand and eighty-four Euros (EUR 25,592,084.-) to twenty-four million nine hundred twenty-seven thousand nine
hundred and ninety-one Euros (EUR 24,927,991.-) by the cancellation of:

i. two hundred twenty-one thousand three hundred and sixty-four (221,364) class A1 shares,
ii. two hundred twenty-one thousand three hundred and sixty-four (221,364) class A2 shares; and
iii. two hundred twenty-one thousand three hundred and sixty-five (221,365) class A3 shares.
The funds resulting from the share capital reduction, being six hundred sixty-four thousand and ninety-three Euros

(EUR 664,093.-), will be reimbursed to PARTNERS GROUP STARFROST LIMITED, aforementioned, holder of the shares

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles to reflect the share capital reduction decided under the

preceding resolution so that henceforth, it shall read as follows:

5.1. The share capital of the Company is twenty-four million nine hundred twenty-seven thousand nine hundred and

ninety-one Euros (EUR 24,927,991.-) divided into:

- eight million two hundred ninety thousand one hundred and sixty-two (8,290,162) class A1 shares (the "Class A1


- eight million two hundred ninety thousand one hundred and sixty-two (8,290,162) class A2 shares (the "Class A2


- eight million two hundred ninety thousand one hundred and sixty-seven (8,290,167) class A3 shares (the "Class A3

Shares", together with the Class A1 Shares and the Class A2 Shares, the "Class A Shares");

- nineteen thousand one hundred and sixty-seven (19,167) class B1 shares (the "Class B1 Shares");
- nineteen thousand one hundred and sixty-seven (19,167) class B2 shares (the "Class B2 Shares"); and
- nineteen thousand one hundred and sixty-six (19,166) class B3 shares (the "Class B3 Shares", together
with the Class B1 Shares and the Class B2 Shares, the "Class B Shares"), with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)

each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Share-
holder" shall be construed accordingly."

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend article 12 of the Articles so that henceforth, it shall read as follows:

12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers

shall appoint a chairman. Other persons can be invited to participate in the meeting.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or

any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements




and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative, or in
case of urgency duly justified in the resolutions taken by the Board Meeting.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's

Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting, provided that that any Category A Manager may only be represented by another Category A Manager and any
Category B Manager may only be represented by another Category B Manager. A Manager can act as representative for
more than one other Manager at a Board Meeting provided that at least half of the Managers are physically present or
represented, provided that at least one Category A Manager and one Category B Manager are present or represented
(the "Quorum").

12.4 Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority of the Managers present or represented.

The chairman shall not have a casting vote.

12.5. A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of

conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons parti-
cipating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this
way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject
to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be
deemed  to  be  validly  and  effectively  transacted  at  a  Board  Meeting,  notwithstanding  that  fewer  than  the  number  of
Managers (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)

shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified

by the chairman."

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euros (EUR 1,300.-).

WHEREOF the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, and that in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, said signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche übersetzung

Im Jahre zweitausendundvierzehn, den zweiundzwanzigsten Tag des Monats Januar,
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Carlo WERSANDT, ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,


PARTNERS GROUP STARFROST LIMITED, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (company limited by shares)

nach dem Recht von Guernsey, mit Sitz in Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey, eingetragen im Gesell-
schaftsregister der Insel Guernsey unter der Nummer 57532,

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich ansässig in L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling, gemäß einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; und

PARTNERS GROUP DIRECT INVESTMENTS 2012 (EUR), L.P. INC., eine Kommanditgesellschaft mit eigener Rechts-

persönlichkeit  gemäß  dem  Recht  von  Guernsey,  mit  Sitz  in  Tudor  House,  Le  Bordage,  St.  Peter  Port,  Guernsey,
eingetragen im Register der Kommanditgesellschaften der Insel Guernsey unter der Nummer 1520,

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, vorgenannt, gemäß einer ihm erteilten Vollmacht unter


Die Vollmachten bleiben nach Zeichnung ne varietur durch die erschienenen Personen und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die erschienenen Personen handeln als Gesellschafter (die "Gesellschafter") von Starfrost S.à r.l. (die "Gesellschaft"),

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 13
- 15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B 181.805. Die Gesellschaft wurde gegründet am 15. November 2013 durch eine Urkunde von Notar Henri
HELLINCKX, ansässig in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial")
Nummer 77 vom 9. Januar 2014, Seite 3650, und ihre Satzung (die "Satzung") wurde zuletzt geändert am 10. Januar 2014
durch eine Urkunde von dem amtierenden Notar, in Vertretung seines verhinderten Kollegen Notar Henri HELLINCKX,
welche noch nicht im Mémorial veröffentlicht wurde.




Die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft repräsentieren, gedenken schriftliche

Beschlüsse zu fassen gemäß Artikel 193 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften,
in seiner jeweils gültigen Fassung, dessen zufolge Gesellschafterbeschlüsse in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
schriftlich gefasst werden können wenn die Anzahl der Gesellschafter fünfundzwanzig nicht übersteigt, im Einklang mit
folgender Tagesordnung:


1. Reduzierung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals um einen Betrag von sechshundertvierundsechzigtausenddrei-

undneunzig Euro (EUR 664.093,-), um es von seinem gegenwärtigen Betrag von fünfundzwanzig Millionen fünfhundert-
zweiundneunzigtausendvierundachtzig  Euro  (EUR  25.592.084,-)  auf  vierundzwanzig  Millionen  neunhundertsiebenund-
zwanzigtausendneunhunderteinundneunzig Euro (EUR 24.927.991,-) zu reduzieren.

2. Änderung von Artikel 5.1 der Satzung, um die Reduzierung des Gesellschaftskapitals widerzuspiegeln.
3. Änderung von Artikel 12 der Satzung.
4. Sonstiges.
Die Gesellschafter ersuchen den unterzeichneten Notar, folgende schriftliche Beschlüsse zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag von sechshundertvierundsechzigtausendd-

reiundneunzig Euro (EUR 664.093,-) zu reduzieren, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von fünfundzwanzig Millionen
fünfhundertzweiundneunzigtausendvierundachtzig Euro (EUR 25.592.084,-) auf vierundzwanzig Millionen neunhundert-
siebenundzwanzigtausendneunhunderteinundneunzig Euro (EUR 24.927.991,-) zu reduzieren durch Vernichtung von:

i. zweihunderteinundzwanzigtausenddreihundertvierundsechzig (221.364) Gesellschaftsanteilen der Kategorie A1;
ii. zweihunderteinundzwanzigtausenddreihundertvierundsechzig (221.364) Gesellschaftsanteilen der Kategorie A2; und
iii. zweihunderteinundzwanzigtausenddreihundertfünfundsechzig (221.365) Gesellschaftsanteilen der Kategorie A3.
Der aus der Reduzierung des Gesellschaftskapitals hervorgehende Betrag, nämlich sechshundertvierundsechzigtau-

senddreiundneunzig Euro (EUR 664.093,-), wird an PARTNERS GROUP STARFROST LIMITED, vorgenannt und Inhaber
der vernichteten Gesellschaftsanteile, ausgezahlt.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, Artikel 5.1 der Satzung zu ändern um die in dem vorgehenden Beschluss festgehaltene

Reduzierung des Gesellschaftskapitals widerzuspiegeln, so dass Artikel 5.1 fortan folgenden Wortlaut haben wird:

5.1. Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt vierundzwanzig Millionen - neunhundertsiebenundzwanzigtau-

sendneunhunderteinundneunzig Euro (EUR 24.927.991,-), eingeteilt in:

- acht Millionen zweihundertneunzigtausendhundertzweiundsechzig (8.290.162) Gesellschaftsanteile der Kategorie A1

(die "Gesellschaftsanteile der Kategorie A1");

- acht Millionen zweihundertneunzigtausendhundersiebenundsechzig (8.290.162) Gesellschaftsanteile der Kategorie

A2 (die "Gesellschaftsanteile der Kategorie A2");

- acht Millionen zweihundertneunzigtausendhundertsiebenundsech-zig (8.290.167) Gesellschaftsanteile der Kategorie

A3 (die "Gesellschaftsanteile der Kategorie A3", zusammen mit den Gesellschaftsanteilen der Kategorie A1 und den
Gesellschaftsanteilen der Kategorie A2, die "Gesellschaftsanteile der Kategorie A");

- neunzehntausendeinhundertsiebenundsechzig (19.167) Gesellschaftsanteile der Kategorie B1 (die "Gesellschaftsan-

teile der Kategorie B1");

- neunzehntausendeinhundertsiebenundsechzig (19.167) Gesellschaftsanteile der Kategorie B2 (die "Gesellschaftsan-

teile der Kategorie B2"); und neunzehntausendeinhundertsechsundsechzig (19.166) Gesellschaftsanteile der Kategorie B3
(die "Gesellschaftsanteile der Kategorie B3", zusammen mit den Gesellschaftsanteilen der Kategorie B1 und den Gesell-
schaftsanteilen der Kategorie B2, die "Gesellschaftsanteile der Kategorie B"),

zu je einem Euro (EUR 1,-) (im Folgenden die "Anteile"). In der vorliegenden Satzung werden als die ''Gesellschafter''

die Inhaber der Gesellschaftsanteile zum jeweiligen Zeitpunkt bezeichnet und der ''Gesellschafter'' wird entsprechend

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, Artikel 12 der Satzung zu ändern, so dass Artikel 12 fortan folgenden Wortlaut haben


12. Geschäftsführerversammlung.
12.1 Die Versammlung des Rates der Geschäftsführer (im Folgenden die ''Geschäftsführerversammlung'') kann durch

einen Geschäftsführer einberufen werden. Der Rat der Geschäftsführer ernennt einen Vorsitzenden. Drittpersonen kön-
nen eingeladen werden, an den Versammlungen teilzunehmen.




12.2 Der Rat der Geschäftsführer kann während einer Geschäftsführerversammlung wirksam beraten und ohne vor-

herige Einberufungserfordernisse oder Einberufungsformalitäten Beschlüsse fassen, wenn alle Geschäftsführer schriftlich
oder während der entsprechenden Geschäftsführerversammlung, persönlich oder durch einen ermächtigten Vertreter,
auf die Einberufungserfordernisse oder Einberufungsformalitäten verzichtet haben, oder im Ernstfall, welcher in den Be-
schlüssen des Rates der Geschäftsführer begründet werden muss.

12.3 Jeder Geschäftsführer kann sich durch einen anderen Geschäftsführer (nicht aber durch eine beliebige andere

Person) anlässlich einer Geschäftsführerversammlung vertreten lassen (im Folgenden der "Vertreter eines Geschäftsfüh-
rers"),  um  in  seinem  Namen  an  der  Sitzung  teilzunehmen,  zu  verhandeln,  abzustimmen  und  sämtliche  Funktionen
auszuüben; jedoch kann ein Geschäftsführer A sich ausschließlich durch einen anderen Geschäftsführer A vertreten lassen
und ein Geschäftsführer B ausschließlich durch einen anderen Geschäftsführer B. Ein Geschäftsführer kann als Vertreter
für mehrere Geschäftsführer auf einer Geschäftsführerversammlung auftreten, unter der Voraussetzung, dass wenigstens
die Hälfte der Geschäftsführer in persona anwesend oder vertreten sind, unter der Voraussetzung, dass wenigstens ein
Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B anwesend oder vertreten sind (das "Quorum").

12.4 Die Entscheidungen des Rates der Geschäftsführer werden durch einfache Mehrheit der anwesenden oder ver-

tretenen Geschäftsführer getroffen. Die Stimme des Vorsitzenden ist nicht ausschlaggebend.

12.5 Ein Geschäftsführer beziehungsweise dessen Vertreter kann wirksam an einer Geschäftsführerversammlung via

Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt,
dass alle Teilnehmer während der Sitzung in der Lage sind, sich gegenseitig zu hören und zu sprechen. Eine in dieser Weise
teilnehmende Person gilt als persönlich in der Sitzung anwesend, wird im Quorum mitgezählt und kann ihre Stimme
abgeben. Vorbehaltlich des Luxemburger Rechts gelten alle auf diese Art und Weise von den Geschäftsführern getätigten
Geschäfte, zum Zwecke der vorliegenden Satzung, als zulässig und wirksam in der Geschäftsführerversammlung getätigt,
ungeachtet der Tatsache, dass weniger als die für eine Abstimmung vorausgesetzte Zahl der Geschäftsführer (oder deren
Vertreter) physisch an demselben Ort anwesend sind.

12.6 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern (beziehungsweise dem jeweiligen Vertreter eines Ge-

schäftsführers) unterzeichnet wurde, ist ordnungsgemäß und rechtskräftig, wenn er in einer ordnungsgemäß einberufenen
und abgehaltenen Geschäftsführerversammlung beschlossen wurde. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren
ähnlichen Dokumenten bestehen, die jeweils von den betreffenden Geschäftsführern oder deren Vertretern unterschrie-
ben wurden.

12.7 Die Sitzungsprotokolle der Geschäftsführerversammlung können unterschrieben und die Auszüge der Sitzungs-

protokolle beglaubigt werden durch den Vorsitzenden."


Kosten und Auslagen, die für die Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen oder die sie aus diesem Grund zu

tragen hat, belaufen sich auf ungefähr tausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-).

WORÜBER URKUNDE erstellt wurde mit Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg.
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in

Englisch gefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen
und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den erschienenen Bevollmächtigten, welcher dem Notar

bekannt ist mit seinem Namen, Vornamen, Zivilstatus und Wohnort, hat letzterer mit uns, dem amtierenden Notar, die
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2014. LAC/2014/4104. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.


Luxembourg, le 19 février 2014.

Référence de publication: 2014026306/232.
(140031277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.

Trèves Offices SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 7, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 140.084.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014034343/9.
(140038387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.




Otacon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 184.598.


L'an deux mille quatorze, le douze février
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

"FISCONSULT S.A.", une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L- 1630 Luxembourg, 56, rue Glesener,

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145784, Ici représentée
par Monsieur Nicolas DE CARITAT DE PERUZZIS, employé privé, demeurant professionnellement au 56, rue Glesener
à L-1630 Luxembourg en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La procuration signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement. Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle
il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme

Art. 1 


 . Dénomination - Forme.  Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «OTACON S.A.» (la

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du

conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, mar-
ques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l’administration, la gestion,
le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser
par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de
propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/
ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe
de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales
détiennent une participation.

Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune

opération qui pourrait l’amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans
l’intérêt de la Société;

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y

inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle

jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000.- (trente-et-un mille Euros), représenté par

3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune.

La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000.- (cinq millions d'Euros) représenté

par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune.




En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, commençant à courir à partir de

la publication des présents statuts, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans
prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immé-
diatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement

constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-

naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 1 



du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans

les avis de convocation.

Le quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout

actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par

visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 10. Composition du Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé

de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a plus




qu'un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un membre jusqu'à l’assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six

années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale lors de sa première réunion procède à l’élection définitive.

Art. 11. Réunions du Conseil d’administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l’administrateur unique ou de deux admi-

nistrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du

conseil  d’administration  par  visioconférence  ou  par  des  moyens  permettant  leur  identification,  pour  autant  que  ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d’administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par

écrit, par câble, télégramme, télex ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout formera le procès-verbal prouvant l’approbation des résolutions.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de

passer tous actes d'administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à

la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur unique, soit si le

conseil d’administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes

qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont

Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 


 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre

de la même année.

Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la

formation d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital


L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs

liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.




Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014;
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2015.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré entièrement en espèces les montants suivants:








FISCONSULT S.A. Prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000



TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 31.000


Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-et-un mille Euros

(31.000.-EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration - Evaluation

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de € 1.200.-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

La personne ci-avant désignée, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

quée, s’est constituée en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Benoît DABERTRAND, administrateur de sociétés, né le 16/05/1970 à Charleroi (Belgique), demeurant

professionnellement au 56, rue Glesener à L-1630 Luxembourg.

b) Monsieur Nicolas DELATTRE, employé privé, né le 26/10/84 à Liège (Belgique), demeurant professionnellement au

56, rue Glesener à L-1630 Luxembourg.

c) Monsieur Eric DEBLED, expert-comptable, né le 14/01/1964 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement

au 56, rue Glesener à L-1630 Luxembourg.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
"FISCONSULT S.A.", ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener, RCS Luxembourg B 145.784.
4. L'adresse de la société est fixée à L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l’as-

semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l’an 2020.

6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 12

des statuts.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13/02/2014. Relation: EAC/2014/2218. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 19 février 2014.

Référence de publication: 2014026220/215.
(140031883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.




The Picture Factory, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 137.764.

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux janvier;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),


S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés (l'"Assemblée") de “THE PICTURE FACTORY”, une société à res-

ponsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-8280 Kehlen,
22, rue de Mamer, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 137764
(la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), le 10 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1129 du 7 mai
2008 et dont les statuts ont été modifiés en dernier suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à
Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) le 9 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2068 du 26 août 2008;

L'Assemblée est présidée par Monsieur Christian DOSTERT, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-


Le  Président désigne  comme  secrétaire  Madame  Alexia  UHL, employée privée,  demeurant professionnellement à


L'Assemblée choisit comme scrutatrice Maître Alexandra SAJKIEWICZ, avocat, demeurant professionnellement à


Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'année sociale de la Société;
2. Modification subséquente de l'article 15 du Titre III "Administration et gérance" des statuts de la Société;
3. Modification subséquente de l'article 18 du Titre III "Administration et gérance" des statuts de la Société.
B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de modifier l'année sociale de la Société qui commencera désormais le premier juillet et se ter-

minera le trente juin de l’année suivante.

L’Assemblée décide que l'année sociale en cours sera exceptionnellement raccourcie et sera clôturée au 30 juin 2014.

<i>Deuxième résolution:

Afin de refléter ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier l’article 15 du Titre III "Administration et gérance" des

statuts de la Société comme suit:

Art. 15. Chaque année, le trente juin, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société".

<i>Troisième résolution

Afin de refléter ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier l’article 18 du Titre III "Administration et gérance" des

statuts de la Société comme suit:

Art. 18. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin".




Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des associés présents ou représentés ne

demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.


Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 janvier 2014. LAC/2014/4096. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.


Luxembourg, le 18 février 2014.

Référence de publication: 2014026358/68.
(140031194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2014.

MD'S Bridel s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8120 Bridel, 25, rue de Biergerkreitz.

R.C.S. Luxembourg B 140.360.

<i>Extrait des décisions prises par les associés en date du 13 février 2014

Les associés de la société à responsabilité limitée MD'S BRIDEL SARL, susvisée, ont pris la résolution suivante:
L'associée unique décide de transférer le siège social de MD'S BRIDEL SARL à l'adresse suivante:
25, rue de Biergerkreitz
L-8120 Bridel
Ce transfert de siège prend effet immédiatement.

Bridel, le 13 février 2014.

Pour extrait conforme
<i>Les associés

Référence de publication: 2014033018/17.
(140036595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.

Monier Special Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 148.559.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

Les adresses de Monsieur Ole Fritjof OLDENBURG, gérant de classe B et de Monsieur Matthew RUSSEL gérant de

classe A de la Société, ont changé et doivent désormais se lire comme suit:

- 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2014.

Monier Spécial Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2014033005/17.
(140037174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.




MDD Venture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 171.908.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013

La société COTRIMO S.A., demeurant à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer, vend 4.699 parts sociales de la société

«MDD VENTURE S.à R.L.» à CAM NEGOCIMMO S.à R.L., ayant son siège social au 188 rue de Rivoli F-75001 PARIS,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 530 885 953

La société COTRIMO S.A., demeurant à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer, vend 3.100 parts sociales de la société

«MDD VENTURE S.à R.L.» à CEREALIMMO S.à R.L., ayant son siège social au 188 rue de Rivoli F-75001 PARIS, imma-
triculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 530 830 173

La société COTRIMO S.A., demeurant à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer, vend 1.200 parts sociales de la société

«MDD VENTURE S.à R.L.» à BDMJ HOLDING société civile, ayant son siège social au 3 rue de Messine F-75008 paris,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 503 606 337

La société COTRIMO S.A., demeurant à 53 route d'Arlon L-8211 Mamer, vend 1.000 parts sociales de la société

«MDD  VENTURE  S.à  R.L.»  à  HOLDINGPAD  S.A.S.,  ayant  son  siège  social  au  1  rue  du  Général  Foy  F-75008  Paris,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520 515 180

Mamer, le 16 décembre 2013.

Référence de publication: 2014033019/21.
(140037245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.

Socade S.A., Société alimentaire d'Echternach S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon (Belle Etoile).

R.C.S. Luxembourg B 93.392.

<i>Extrait de la réunion du conseil d'administration de la société anonyme société Alimentaire d'Echternach tenue au siège social en

<i>date du 31 janvier 2014 à 10 h

Le conseil d'Administration décide à l'unanimité de nommer comme délégué à la gestion journalière avec droit de

signature pour l'activité autorisé pour une durée indéterminée avec effet immédiat:

- Monsieur Fabrice BRISSON demeurant professionnellement à
Route d'Arlon (Belle Etoile)
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la réunion est clôturée à 10h30.

Bertrange, le 31 janvier 2014.

Pour extrait conforme
Joseph LEESCH / Maximilien LEESCH
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

Référence de publication: 2014033146/19.
(140036612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.

Seisa Soparfi S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.999.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 Février 2014.

Seisa Soparfi S.à r.l.
TMF Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire

Référence de publication: 2014033136/14.
(140036604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.




Miko Granit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4597 Differdange, 16, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 184.817.


L'an deux mille quatorze.
Le onze février.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.


Monsieur Misin CILOVIC, poseur de marbre, né à Berane le 1 


 septembre 1970, demeurant à L-4597 Differdange,

16, rue Aloyse Kayser

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu'il déclare constituer.

Art. 1 


 .  Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:


Art. 2. La société a pour objet
- la pose de carrelage et granit,
- le commerce de carrelage, granit et accessoires de pose,
- la construction et la rénovation en maçonnerie,
- les travaux de peinture et de décoration intérieure et extérieure,
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-

Art. 3. Le siège de la société est établi à Differdange.

Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100)

PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-

mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois

quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.


Le capital social a été souscrit comme suit:




Monsieur Misin CILOVIC, prénommé
CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de DOUZE MILLE CINQ

CENTS EUROS (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.


Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENT EUROS (€ 900,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

I.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Misin CILOVIC, prénommé
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III.- Le siège social de la société se trouve à:
L-4597 Differdange, 16, rue Aloyse Kayser.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Cilovic, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 février 2014. Relation: EAC/2014/2433. Reçu soixante-quinze euros 75,00


<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Référence de publication: 2014032420/76.
(140036258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2014.

SORETE S.A., Société de Recherche Thérapeutique Endovasculaire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 81.970.

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement à Bertrange le 13 février


Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Oriol MESTRE a démissionné de ses fonctions d’administrateur et d’ad-

ministrateur délégué avec effet immédiat.

Madame Marcelle MESTRE-RISSE, administrateur de sociétés, demeurant La Roche, Pont la Ville, CH-1634 Fribourg,

Suisse a été nommée comme nouvel administrateur et terminera le mandat de son prédécesseur.

Il résulte dudit procès-verbal que le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière de la société

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Marcelle MESTRE-RISSE, administrateur de
sociétés, demeurant La Roche, Pont la Ville, CH-1634 Fribourg, Suisse.

<i>Extrait sincère et conforme des décisions circulaires du conseil d'administration adoptées le 13 février 2014

Il résulte dudit procès-verbal que Madame Marcelle MESTRE-RISSE, administrateur de sociétés, demeurant La Roche,

Pont la Ville, Fribourg, Suisse a été nommée en tant que présidente du Conseil d’Administration de la Société à compter
de ce jour, conformément à l’Article 7 des Statuts de la Société, en remplacement de Monsieur Oriol MESTRE.

Il résulte également dudit procès-verbal que la gestion journalière de la société a été déléguée à Madame Marcelle

MESTRE-RISSE, administrateur de sociétés, demeurant La Roche, Pont la Ville, CH-1634 Fribourg, Suisse, en remplace-
ment de Monsieur Oriol MESTRE.

En qualité d’administrateur-délégué et de présidente, Madame Marcelle MESTRE-RISSE aura tous les pouvoirs réservés

à ces fonctions dans les Statuts de la Société.

Bertrange, le 13 février 2014.


Référence de publication: 2014033483/27.
(140037581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.




Xenia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 155.781.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2014.

Référence de publication: 2014033502/10.
(140037487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2014.

Tauri Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 180.884.

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 28 février 2014 que:
- Moorgarth Holdings (Luxembourg) S.à r.l, ayant son siège social au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a

transféré cent vingt-cinq parts sociales (125) qu'elle détenait à Europrop Holdings Limited, ayant son siège social à Vault
14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana FRN 1914, Malta.

Luxembourg, le 3 mars 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014033916/16.
(140037959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Visionla SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 184.913.


L’an deux mille quatorze, le vingt-six février.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société AIBM S.A., avec siège social à L-1471 Luxembourg, 217 route d’Esch, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B138.632, représentée par l’un de ses administrateurs, Monsieur Serge

Laquelle comparaissant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elle va constituer.

Dénomination - Siège social - Durée - Objet - Capital

Art. 1 


 .  Il est formé, par la personne ci-avant qualifiée et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires

des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «VISIONLA SA».

Art. 2. Le siège social est établi à LUXEMBOURG.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes marques de fabrique ainsi que tous brevets et autres droits

dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la constitution, au développement, à la transformation et
au contrôle de toutes sociétés.




D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle

jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet social, notamment en empruntant avec ou sans
garanties et en toutes monnaies, y compris par voie d’émission publique d’obligations, ainsi que toutes opérations pouvant
s’y rapporter directement ou indirectement ou pouvant favoriser le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE Euros (31 000,00 €), représenté par TROIS CENT DIX

actions (310) d’une valeur nominale de CENT Euros (100,00 €) chacune et libéré en totalité.

Les actions sont au porteur ou nominatives, au choix de l’actionnaire. Les actions de la société peuvent être créées,

au choix du propriétaire, en titre unitaire ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la Loi. Le capital pourra

être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-


En cas de vacance d’une place d’administrateur, les actionnaires ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas

l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet

social, tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la présidence

de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre Administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée


Art. 10. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prévues

par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit, le premier mercredi du mois de mai à 11 heures et pour la première

fois en l’an 2015 à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que les modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.




<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille


<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

AIBM S.A., précitée
Trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
TOTAL: trois cent dix Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Toutes les actions ont été libérées en totalité par des versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE ET

UN MILLE Euros (31 000,00 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.


Le notaire - rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur

les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les parties comparantes évaluent les montants des frais, dépenses, rémunérations ou charge sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme d’environ mille Euros
(1 000,00 €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant la société comparante préqualifiée, représentant l’intégralité du capital social, s’est constituée en assemblée

générale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, a pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
1) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
Monsieur Serge Atlan, né le 27.01.1953 à Batna (Algérie), demeurant 5, rue Alphonse Munchen, L-2172 Luxembourg;
Monsieur Denis Mingarelli, né le 22.06.1955 à Mont Saint Martin (France), demeurant 217, route d’Esch, L-1471 Lu-


La société S.F.D. Sàrl, avec siège social à L-1941 Luxembourg, 171 route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B122.811, représentée par son gérant, Monsieur Serge ATLAN précité.

Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit
2) Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société RIS Cie S.A, avec siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg sous le numéro B138.374.

3) Les mandats des Administrateurs et Commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de l’an

deux mille dix-neuf (2019).

4) Le siège de la société est fixé à L-1471 Luxembourg, 217 route d’Esch.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant s’est réuni le conseil d’administration des membres présents ou représentés.
Après en avoir délibéré, le conseil décide de déléguer la gestion journalière de la société, pré-désignée, à Monsieur

Serge Atlan, précité avec pouvoir de signature individuelle pour représenter la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite aux comparants agissant en leurs dites qualités, connus du notaire instrumentaire, par leurs noms,

prénoms, états civils et demeures, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Atlan, Anja HOLTZ.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 février 2014. EAC/2014/2870. Reçu septante-cinq euros = 75 €.-

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 28 février 2014.

Référence de publication: 2014033935/129.
(140038055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.




The Lituus Organization S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 30.716.

Les comptes annuels du 1 


 janvier 2012 au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014033924/11.
(140037680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Gestion Capital S.A., société de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine


Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 20.874.

<i>Rectificatif du dépôt du 27/02/2014 N. L140036204

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 20 février 2014

L'assemblée décide de réduire le nombre d'administrateurs de six à quatre membres. Le conseil d'administration se

compose désormais ainsi:

- Monsieur Tomás VILLANUEVA IRIBAS, président et administrateur, résidant professionnellement au 77, Castello,

E-28006 Madrid, Espagne;

- Monsieur Enrique PINEL LÓPEZ, administrateur, résidant professionnellement au 77, Castello, E-28006 Madrid,


- Madame Manuela D'AMORE, administrateur, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxem-


- Monsieur Marco GOSTOLI, administrateur, résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg)

Référence de publication: 2014033676/22.
(140037797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Restate S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6137 Junglinster, 25, Val de l'Ernz.

R.C.S. Luxembourg E 5.283.


L'an deux mille quatorze, le vingt-six février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Guy STAUDT, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-6137 Junglinster, 25, Val de l'Ernz.
2.- Madame Huguette SCHROEDER, fonctionnaire d'Etat, épouse de Monsieur Guy STAUDT, demeurant à L-6137

Junglinster, 25, Val de l'Ernz.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société civile

qu'ils constituent entre eux:

Titre 1 


 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 


 .  Il est formé une société civile régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles telle qu'elle

a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 à 1872 du Code Civil.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur du propre patrimoine immobilier par achat, vente, construction,

échange ou location d'un ou de plusieurs immeubles, sans toutefois se livrer à des activités d'intermédiaire professionnel.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.




Elle peut emprunter ou accorder des prêts.
Elle pourra cautionner toutes opérations relatives au prédit objet et pouvant le favoriser.
La société peut exercer ses activités au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Chacun des associés aura toutefois la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis à donner dans les six

premiers mois de l'exercice avec effet au 31 décembre. Cette dénonciation devra sous peine de nullité être faite par lettre
recommandée à la poste ou par exploit d'huissier.

Le ou les associés restants auront le droit de préférence jusqu'à la fin de l'exercice pour le rachat des parts de l'associé


La valeur des parts à céder sera fixée conformément aux dispositions de l'article 8.

Art. 4. La société prend la dénomination de Restate S.C.I..

Art. 5. Le siège social est établi dans la Commune de Junglinster.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés,

réunis en assemblée générale.

Titre 2. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq mille Euros (EUR 5.000.-), représenté par cent (100) parts sociales de cinquante

Euros (EUR 50.-) chacune.

La  mise  des  associés  ne  pourra  être  augmentée  que  de  leur  accord  unanime.  L'intégralité  de  l'apport  devra  être

souscrite sur demande du ou des gérants ou des associés. Les intérêts courent à partir de la date de l'appel des fonds ou

Art. 7. Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu'à titre onéreux tout ou partie de ses actions à un non-

associé, il doit les offrir à ses coassociés proportionnellement à leur participation dans la société au moins six (6) mois
avant la fin de l'exercice en cours.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de quatre semaines, le ou les associés qui

entendent céder les parts sociales, le ou les associés qui se proposent de les acquérir désigneront chacun un expert pour
nommer ensuite un autre expert destiné à les départager en cas de désaccord entre parties pour fixer la valeur de cession,
en se basant sur le bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du
bilan de la dernière ou des deux dernières années.

La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise aux associés en les invitant à faire savoir

dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts sociales au prix arrêté. Le silence de
la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts sociales,
les parts sociales proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur
participation dans la société.

Au cas où aucun associé n'est disposé à acquérir les parts sociales, les associés restants peuvent de commun accord,

désigner une tierce personne non-associée, pour acquérir les parts sociales proposées pour la cession.

L'associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu'un droit de préemption est encore

réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date
de l'offre et suivant les conditions de celle-ci.

Toute cession de parts sociales reste soumise à l'approbation du ou des gérants.
La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Elle n'est opposable à la société

et aux tiers qu'après qu'elle ait été signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte notarié conformément à l'article
1690 du code civil.

Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément

donné en assemblée générale par la majorité des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-

Le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au

conjoint survivant. Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés
et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution de la société
trois mois après une mise en demeure signifiée au gérant(s) par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recom-
mandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,

soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition
par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des associés se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières ou de ceux des deux dernières





S'il n'y a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées

par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Les créanciers, ayant droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la

Art. 9. Chaque part donne droit à la propriété sociale et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle

au nombre des parts existantes.

Art. 10. Dans leurs rapports respectifs les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion de

nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément aux dispositions de l'article

1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les associés essayeront dans la mesure

du possible d'obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les
associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société
et sur les biens lui appartenant.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès d'un des associés.
L'incapacité, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin à

la société. Elle continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'incapacité, de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les co-propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès

de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés pour faire valoir leurs

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Titre 3. - Administration et gérance

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et les rémunérations.

Le ou les gérants ont le pouvoir de faire tous actes d'administration ou de disposition dans le cadre de leur mandat.
Le ou les gérants représenteront la société tant en justice que vis-à-vis de tiers.

Art. 13. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du ou

des gérants ou sur convocation d'un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi
du mois de juin à 18 heures pour délibérer du bilan et du résultat de l'année écoulée et pour fixer la valeur des parts.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées par les trois quarts des voix des associés, chaque part

donnant droit à une voix.

Art. 14. Les convocations aux assemblées ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés quinze

jours au moins à l'avance avec indication de l'ordre du jour.

L'assemblée pourra même se réunir sur simple convocation verbale et sans délai, si tous les associés sont présents ou


Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

L'assemblée ne pourra délibérer que si au moins la moitié des parts émises sont est présente ou représentée.
Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer dans les cas prévus à l'article 16 ci-après, elle doit être composée

au mois de trois quarts des associés représentant les trois quarts de toutes les parts.

Si ces conditions ne son pas remplies l'assemblée est convoquée à nouveau et elle délibère valablement, quelque soit

le nombre des associés 6 et des parts qu'ils représentent, mais uniquement sur les points ayant figuré à l'ordre du jour
de la première réunion.

Art. 16. Toutes les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf ce qui est stipulé aux

articles 15 alinéa 2 et 18 où les décisions devront être prises à la majorité des trois quarts.




Art. 17. L'assemblée générale ordinaire annuelle entend le rapport de la gérance, discute, approuve ou redresse les


Elle autorise tous actes excédant les pouvoirs du ou des gérants. Elle nomme les gérants et fixe leurs pouvoirs, leur

rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Art. 18. L'assemblée générale statuera à la majorité des trois quarts des parts émises sur les propositions de modifi-

cation des statuts, notamment d'augmentation ou de réduction du capital social et de la division afférente en parts sociales,
de dissolution, de fusion ou de scission ou de transformation en société de toute autre forme, d'extension ou de restriction
de l'objet social.

Art. 19. Les délibérations des assemblées sont consignées sur un registre spécial signé par les associés.

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
La gérance établira au 31 décembre de chaque exercice un état de situation contenant la liquidation du passif et de

l'actif de la société.

Les produits nets de la société, constatés par l'état de situation annuelle, déduction faite des frais généraux, des charges

sociales et des amortissements constituent le bénéfice net.

Ce bénéfice, sauf la partie qui serait mise en réserve par l'assemblée générale ordinaire, sera distribué entre les associés

proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Art. 21. Toutes contestations éventuelles, qui peuvent s'élever entre associés ou entre la société et un associé ou

ayant droit d'associé au sujet des affaires sociales pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, sont soumises à la
juridiction du Grand-Duché de Luxembourg dont seul les tribunaux sont compétents.

A cette fin, tout associé ou ayant droit d'associé doit faire élection de domicile au siège de la société. A défaut de

pareille élection de domicile 7 toutes assignations, significations sont valablement faites au parquet du tribunal d'arron-
dissement du siège social de la société.

Dispositions générales

Art. 22. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les

sociétés trouvent leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2014.

<i>Souscription et libération du capital social

Les cent (100) parts ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Guy STAUDT, prénommé, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2.- Madame Huguette SCHROEDER, prénommée, cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de CINQ

MILLE EUROS (EUR 5.000.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire qui le constate expressément.


Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ huit cents Euros (EUR 800,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- L'adresse de la société est établie à L-6137 Junglinster, 25, Val de l'Ernz.
2.- Le nombre de gérants est fixé à deux.
1.- Monsieur Guy STAUDT, fonctionnaire d'Etat, né à Luxembourg, le 13 décembre 1958, demeurant à L-6137 Jun-

glinster, 25, Val de l'Ernz.

2.- Madame Huguette SCHROEDER, fonctionnaire d'Etat, née à Luxembourg, le 22 septembre 1960, épouse de Mon-

sieur Guy STAUDT, demeurant à L-6137 Junglinster, 25, Val de l'Ernz.

3.- Chaque gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société par sa signature individuelle, de faire tous

actes de disposition ou d'administration, y compris ceux de donner hypothèque et mainlevée ouvrir, d'acquérir ou d'alié-
ner tout bien mobilier ou immobilier, et clôturer des comptes en banque ainsi que de demander et souscrire des emprunts
ou prêts.

DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Echternach en l'étude.




Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé le présent acte avec Nous notaire.

Enregistré à Echternach, le 27 février 2014. Relation: ECH/2014/397. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 27 février 2014.

Référence de publication: 2014032484/192.
(140036445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2014.

Georgia-Pacific S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 51.140.800,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 67.134.


I/ Il résulte des résolutions prises par les gérants de la Société en date du 26 février 2014 que le siège social de la

Société a été transféré du 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
avec effet au 28 février 2014.

II/ Le siège social de GP Acquisition Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155945, associé unique de la Société, a été transféré du 20, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, avec effet au 28 février 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 3 mars 2014.

Pour extrait conforme
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Référence de publication: 2014033675/24.
(140037765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

IGNI, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 60.894.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 27 janvier 2014

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Vincenzo Scarfo, Patrick Wagenaar et Jean-Michel Gelhay, en qualité d'administrateurs pour le

terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015,

1. de réélire KPMG Luxembourg S.à.r.l., en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la

prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 4 mars 2014.

<i>Pour IGNI
<i>Agent Domiciliataire
Corinne ALEXANDRE / Valérie GLANE
<i>Assistante / Fondé de pouvoir

Référence de publication: 2014033728/19.
(140038042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.




Intaglio Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.393.


Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 11 février 2014 que:
(i) La démission de Monsieur Pedro URQUIDI, gérant de la Société, a été acceptée avec effet immédiat;
(ii) Madame Katherine Margaret RALPH, née le 19 avril 1978 à Colchester, Royaume-Uni, résidant professionnellement

au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni, a été nommée gérant de la Société avec effet immédiat et ce
pour une durée indéterminée; et

(iii) Madame Figen EREN, née le 10 février 1978 à Besançon, France, résidant professionnellement au 26A, Boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, a été nommée gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2014.

Référence de publication: 2014033725/18.
(140038282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 10.958.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 07 février 2014

Composition du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. a noté la démission de M. Christopher EDGE,

Administrateur, à compter du 10 février 2014.

Composition des Délégués à la Gestion Journalière
Le Conseil d'Administration a également noté la démission de M. Christopher EDGE en tant que Délégué à la Gestion

Journalière à compter du 10 février 2014.

Certifié conforme
<i>Secrétaire Générale par intérim

Référence de publication: 2014033736/17.
(140038111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.

Arle Luxco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 178.686.

Suite aux résolutions des associés de la Société en date du 25 février 2014, les décisions suivantes ont été prises:
- Démission de l'Administrateur B suivant à compter du 25 février 2014:
Monsieur Philip Ian Price, né le 22 octobre 1965 à Brentwood, Royaume Uni, et ayant pour adresse professionnelle

12 Charles II Street, 3 


 étage, SW1Y 4QU Londres, Royaume Uni.

- Election du nouvel Administrateur B suivant à compter du 25 février 2014 et jusqu'à l'assemblée générale qui se

tiendra en 2019:

Madame Magdalena Aniela Ughetti, née le 22 avril 1972 à Cracovie, Pologne, et ayant pour adresse professionnelle 12

Charles II Street, 3 


 étage, SW1Y 4QU Londres, Royaume Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arle Luxco S.A.
Jacob Mudde
<i>Administrateur A

Référence de publication: 2014034419/19.
(140039323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2014.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Arle Luxco S.A.

Barrique SPF S.A.

Georgia-Pacific S.à.r.l.

Gestion Capital S.A., société de patrimoine familial


ImmoFinRe Capital Partners S.A.

Intaglio Investments S.à r.l.

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

KBL Informatique GIE

Logicserve S.à r.l.

Maravillia Investments S.A. - SPF

MDD Venture S.à r.l.

MD'S Bridel s.àr.l.

Mercury International Consulting S.A.

Miko Granit S.à r.l.

Monier Special Holdings S.à r.l.

OLFI Lux Holdings S.à r.l.

Optimitive International S.à r.l.

Otacon S.A.


Restate S.C.I.

Resultance S.A.

Seisa Soparfi S.à r.l.

SIG Elastic Lux Holdings S.à r.l.

Société alimentaire d'Echternach S.A.

Société de Recherches Techniques et de Marketing

Société de Recherche Thérapeutique Endovasculaire S.A.

Starfrost S.à r.l.

Stena International S.A.

Stena International S.à r.l.

Tauri Holdings S.à r.l.

The Lituus Organization S.A.

The Picture Factory

Trèves Offices SA

Visionla SA

Xenia S.à r.l.