L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 733

21 mars 2014

SOMMAIRE

AE Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35138

Aztec Financial Services (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35138

Bellaria Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35170

Cadran S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35138

Caisse Foncière - Luxembourgeoise S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35139

CCP II Holdings Luxco S.à. r.l.  . . . . . . . . . .

35142

Coble.Com S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35139

Hestia Immobilier S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

35143

Ingram Micro Global Holdings S.à r.l.  . . . .

35150

Innoreal Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

35183

Interbio Medical Service S.A. . . . . . . . . . . . .

35143

Inter Globe Trust Spf S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

35143

Lucoma S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35140

Magna International Investments S.A.  . . .

35140

Maidford Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35140

Malbec Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

35140

Meadwestvaco Spain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

35142

Meloc Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35141

Monarchy Enterprises S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

35141

Montana OHG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35139

Montevideo Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35141

MSDP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35141

Multi Business Consultant S. à r.l. . . . . . . . .

35141

Murabaha S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35142

MWV Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

35142

Netcore PSF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35149

Northland Power Euro Wind S.à r.l.  . . . . .

35161

Post Telecom PSF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

35149

Powerwave Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

35138

Richcourt Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35184

Saint George SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . .

35148

Saint George UCITS SICAV  . . . . . . . . . . . .

35144

Stiftung zur Förderung junger Künstler in

Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35145

Tassel Buren SPF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35179

Virlux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35142

35137

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U X E M B O U R G

Powerwave Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 180.683.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 28 janvier 2014.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2014015883/11.
(140017773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 131.192.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique prises à Findel en date du 16 Janvier 2014

L'associé a accepté la nomination de Mme Hanna Duer, née le 7 mai 1966 à Gentofte, Danemark, ayant son adresse

personnelle au 99 Rue Centrale, L-4499 Limpach, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité d'administrateur non exécutif,
avec effet au 16 janvier 2014 pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Aztec Financial Services (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014017830/15.
(140021357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

AE Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 181.636.

<i>Extrait de transfert de parts sociales

Il résulte d'un acte signé sous seing privé en date du 22 janvier 2014 que la société A.E. HOLDING S.A. a transféré

les 12.500 parts sociales qu'elle détenait dans la société AE PROPERTIES Sàrl en faveur de AE PROPERTY HOLDINGS
Sàrl, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 184.005
et dont le siège social est sis au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

En conséquence, les parts sociales sont détenues comme suit:

- AE PROPERTY HOLDINGS Sàrl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales

12.500 parts sociales

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014017838/17.
(140021260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Cadran S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue A. Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 56.484.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CADRAN S.A.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2014017948/11.
(140021136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

35138

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U X E M B O U R G

Coble.Com S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 73.241.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au Luxembourg, le 12

<i>décembre 2013 à 17.00 heures.

<i>Première résolution

Décision de fixer le siège social au L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

<i>Deuxième résolution

Nomination des administrateurs:
Xavier SOULARD, administrateur, Président ayant pour adresse professionnelle 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg,
André WILWERT, administrateur, ayant pour adresse professionnelle 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg,
Patrick WILWERT, administrateur, ayant pour adresse professionnelle 24, rue Astrid L-1143 Luxembourg.
Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an 2018

<i>Troisième résolution

Nomination du Commissaire aux Comptes FIDUCIARY TUCCI &amp; PARTNERS S.A., RCS Luxembourg B 177770, 7b,

rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg,

Le mandat du nouveau Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an

2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014018732/25.
(140022636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

Caisse Foncière - Luxembourgeoise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 114.839.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 2013.

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes sont venus à échéance.
Monsieur Roger ABRAS, né le 24/03/1931 à Châtelet (Belgique), domicilié au 175, rue des Hamendes, B - 6040 Jumet,

Madame Nadine LEJEUNE, née le 12/12/1961 à Lobbes (Belgique), domiciliée au 79, rue de la Station à B-6060 GILLY et
Monsieur Jean-Claude DEGREVE, né le 08/02/1952 à Haine-Saint-Pierre (Belgique), domicilié au 95, rue Anatole France
à B - 7100 La Louvière, sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans.

Madame Priscillia MANDULU, née le 02/12/1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo) domiciliée au 371,

Chaussée de Charleroi à B-6040 Jumet est nommée Commissaire aux Comptes pour une période 6 ans en remplacement
de Madame Christine DECOCQ, née le 16 novembre 1930 à Chatelineau (Belgique), domiciliée au 175, rue des Hamendes
à B-6040 Jumet, démissionnaire.

<i>Pour la société
CAISSE FONCIERE LUXEMBOURGEOISE S.A.
Roger ABRAS

Référence de publication: 2014017950/20.
(140021391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Montana OHG, Société en nom collectif.

Siège social: L-7417 Brouch, 3, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 68.400.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014018279/9.
(140021564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

35139

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U X E M B O U R G

Malbec Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 164.284.

EXTRAIT

En date du 5 décembre 2013, Ardennes Investments S.à r.l., associé unique de la Société a changé sa dénomination en

Barclays Luxembourg EUR Holdings S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 février 2014.

Référence de publication: 2014018271/13.
(140021579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Magna International Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 98.861.

EXTRAIT

L'assemblée générale de la Société a décidé d'accepter la démission de l'administrateur Monsieur Thomas Schultheiss,

en date du 31 janvier 2014 avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Magna International Investments S.A.

Référence de publication: 2014018269/12.
(140021044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Lucoma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9519 Wiltz, 2, route d'Ettelbruck.

R.C.S. Luxembourg B 98.985.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014018260/10.
(140021583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Maidford Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 148.074.

EXTRAIT

En date du 29 janvier 2014, l'Actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Madame Barbara Neuerburg, en tant qu'administrateur B de la Société, est acceptée avec effet au 1

er

 février 2014.

- La démission de Madame Raluca Gruiosu, en tant qu'administrateur B de la Société, est acceptée avec effet au 1 

er

février 2014.

- La démission de Viscomte S.à r.l., en tant commissaire aux comptes de la Société, est acceptée avec effet au 1 

er

février 2014.

- Le siège social de la société est transféré du «15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg» au «8, Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg» avec effet au 1 

er

 février 2014.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Référence de publication: 2014018282/19.
(140021181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

35140

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U X E M B O U R G

Meloc Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 42.412.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014018294/9.
(140021234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

MSDP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9663 Kautenbach, 2, KonstemerStrooss.

R.C.S. Luxembourg B 138.624.

L'adresse privée de Monsieur Denis Camille PETITFRERE, gérant et associé de la société MSDP Sàrl est la suivante:

Rue Antoine Glume, 11, B-1367 Ramillies.

Luxembourg, le mardi 28 janvier 2014.

Denis PETITFRERE.

Référence de publication: 2014018308/10.
(140021222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Montevideo Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 107.531.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MONTEVIDEO INVEST S.A.
Régis DONATI / Jacopo ROSSI
<i>Administateur / Administrateur

Référence de publication: 2014018305/12.
(140021334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Monarchy Enterprises S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 78.119.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Référence de publication: 2014018304/11.
(140020881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Multi Business Consultant S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1867 Howald, 3, rue Ferdinand Kuhn.

R.C.S. Luxembourg B 48.409.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MULTI BUSINESS CONSULTANT S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2014018309/12.
(140021529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

35141

L

U X E M B O U R G

Murabaha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 162.147.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MURABAHA S.à r.l.
Signatures
<i>Manager / Manager

Référence de publication: 2014018310/12.
(140021637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

MWV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Meadwestvaco Spain S.à r.l.).

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 159.099.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 de la Société MWV Luxembourg S.à r.l. (anciennement MeadWestvaco

Spain S.à r.l.) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MWV Luxembourg S.à r.l.
(anciennement MEADWESTVACO SPAIN S.à r.l.)

Référence de publication: 2014018312/12.
(140021170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Virlux, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 174.316.

Par une décision de l'administrateur unique en date du 8 janvier 2014, le siège social de la société a été transféré du

4 rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 21, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg.

Par une décision de l'actionnaire unique en date du 8 janvier 2014, Monsieur Igor Kovrovtsev, né le 4 juillet 1964 à

Leningrad, Russie, résidant à 26, rue du Château, L-6961 Senningen, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé en tant
qu'administrateur unique de la société, avec effet rétroactif au 16 octobre 2013, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des
actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice social pour 2018 et qui se tiendra en 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014018586/19.
(140021259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

CCP II Holdings Luxco S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 160.168.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 31 janvier 2014

Il résulte des décisions écrites de l'Associé Unique de la Société les décisions suivantes:
- d'accepter la démission des personnes suivantes:
* Miroslav Stoev, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet au 3 février 2014;
* Laetitia Ambrosi, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société et ce avec effet au 3 février 2014;
- de nommer les personnes suivantes avec effet au 3 février 2014 et pour une durée indéterminée:

35142

L

U X E M B O U R G

* Yasemin Bulut, née le 18 mai 1984 à Charleville-Mezieres, France, ayant son adresse professionnelle au 25C, Boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société; et

* Anita Lyse, née le 4 octobre 1976 à Alesund (Norvège), ayant son adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll,

L-1882 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie B de la Société.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Pour extrait analytique conforme
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014018723/21.
(140022700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

Inter Globe Trust Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 52.927.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2014

Le commissaire aux comptes Fides Inter-Consult S.A. a démissionné. Kopalux Trust Sàrl, RCSL B 171586, avec siège

social à 6-8, Op der Ahllkärrech, L-6776 Grevenmacher, est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée gé-
nérale ordinaire de l'année 2019.

Le 20 Janvier 2014.

Référence de publication: 2014018168/12.
(140020947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Interbio Medical Service S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6251 Geyershof, Maison 7.

R.C.S. Luxembourg B 41.430.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Januar 2014

Fides Inter-Consult S.A. ist als Aufsichtskommissar der Gesellschaft zurückgetreten. Zum neuen Aufsichtskommissar

wird bestellt Kopalux Trust Sàrl, RCSL B 171586, 6-8 Op der Ahlkärrech, L-6776 Grevenmacher bis zur ordentlichen
Generalversammlung des Jahres 2016

Die Versammlung

Référence de publication: 2014018169/12.
(140020948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Hestia Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4072 Esch-sur-Alzette, 23, rue Louis Braille.

R.C.S. Luxembourg B 70.906.

Par cette lettre, je soussignée Nasseri Behrouz associé unique de la société HESTIA IMMOBILIER SARL prend la

décision suivante:

Je révoque à ce jour Madame Sabine Mischler, vendeuse auprès de la société Hofmanthil,demeurant 23, rue Louis

Braille L-4072 Esch-sur-alzette, de sa qualité gérante pour le compte de la société HESTIA IMMOBILIER SARL (anc.
SABINE&amp;BEHROUZ SARL).

Par conséquent, Je soussignée Nasseri Behrouz, employé privé, demeurant, 23 rue louis braille L-4072 Esch-sur-alzette,

reprend et accepte la fonction de gérant pour la société HESTIA IMMOBILIER SARL.

L'associé unique, Nasseri behrouz a décidé que vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes cir-

constances par la seule signature de gérant (Nasseri Behrouz).

Esch-sur-alzette, le lundi 3 février 2014.

<i>Pour Hestia Immobilier sàrl
Nasseri Behrouz
<i>Associé unique

Référence de publication: 2014018583/20.
(140021573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

35143

L

U X E M B O U R G

Saint George UCITS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 138.964.

In the year two thousand and fourteen, on the third of January.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of SAINT GEORGE UCITS SICAV (hereafter the

"Company"), a société d'investissement à capital variable with registered office at 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 138 964), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant
to a notarial deed drawn on 21 May 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mé-
morial”) on 20 June 2008, under number 1529 and page 73367.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted on

15 February 2012, published in the Mémorial, on 2 April 2012, under number 856 and page 41082.

The Meeting was chaired by Mr. Francesco MOLINO, bank employee, professionally residing in 33A avenue J.F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs. Chantal WALCH, bank employee,

professionally residing in 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the present meeting has been convened by notices containing the agenda sent by registered letter to all the

registered shareholders of the Company, on the 10 

th

 December 2013 and published as follows:

- In the Luxemburger Wort on the 13 

th

 December 2013 and on the 24 

th

 December 2013,

- In the Mémorial C, on the 13 

th

 December 2013 and on the 24 

th

 December 2013,

II.- That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Dissolution and put into liquidation of the Company to be effective as of the day of the Meeting deciding on the

liquidation or any other date as decided by the Meeting upon proposal of the Board of Directors

2. Appointment of Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l., represented by Mr François GER-

ARD, as liquidator (the "Liquidator") and determination of his powers and remuneration

3. To instruct the Liquidator to pay the liquidation costs and effect payment of liquidation proceeds in cash
III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present (if any), the proxies
of the represented shareholders, the bureau of the Meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.

IV.- That 30,000 (thirty thousand) shares out of 30,374.9410 shares outstanding are represented at the present meeting,

so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

Then the Meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to dissolve and put the Company into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to appoint Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l., represented by Mr

François GERARD, having its registered office in 65, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg, as liquidator (the "Liquidator") with
the broadest powers determined by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the "1915 Law").

The Liquidator will be entitled to perform the deeds and operations provided for in article 145 of the 1915 Law without

any special authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be
required.

The Liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.
The Liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, with regard to special and determined operations,

to one or more proxy holders, such part of its authorities and for such duration as he may determine.

The Meeting resolves that the Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice appli-

cable to services rendered by chartered accountants.

35144

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to pay the liquidation costs and effect payment of the liquidation

proceeds in cash.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Signé: F. MOLINO, C. WALCH et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1311. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Référence de publication: 2014026955/69.
(140032460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.

Stiftung zur Förderung junger Künstler in Luxemburg, Fondation.

Siège social: L-8252 Mamer, 1, place de l'Indépendance.

R.C.S. Luxembourg G 202.

<i>Verkürzte Bilanz Geschäftsjahr vom 01/01/2013 bis 31/12/2013 (in EUR)

AKTIVA

Referenz(en)

Laufendes

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

A. Ausstehende Einlagen auf das
gezeichnete Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101

101

102

I. Nicht eingefordertes
gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103

103

104

II. Eingefordertes, nicht eingezahltes
gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105

105

106

B. Gründungskosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107

107

108

C. Anlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109

109

110

I. Immaterielle Anlagewerte . . . . . . . . . . . . . . . 1111

111

112

II. Sachanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125

125

136

III. Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135

135

136

D. Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151

151

102.036,70

102.917,96

I. Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1153

153

154

II. Forderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163

163

1.621,27 164

3.060,19

a) mit einer Restlaufzeit bis
zu einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1203

203

1.621,27 204

3.060,19

b) mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1205

205

206

III. Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189

189

45.000,00 190

78.000,00

IV. Bank- und Postscheckguthaben,
Schecks und Kassenbestand . . . . . . . . . . . . . . . 1197

197

55.415,43 198

21.857,77

E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . 1199

199

200

SUMME (AKTIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201

102.036,70 202

102.917,96

Die Anhänge sind integraler Bestandteil der Jahresabschlüsse

PASSIVA

Referenz(en)

Laufendes

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

A. Eigenkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1301

301

102.036,70 302

102.522,20

35145

L

U X E M B O U R G

I. Gezeichnetes Kapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303

303

100.000,00 304

100.000,00

II. Ausgabeagio und vergleichbare Agien . . . . . . 1305

305

306

III. Neubewertungsrücklagen . . . . . . . . . . . . . . . 1307

307

308

IV. Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1309

309

310

V. Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1319

319

2.522,20 320

4.969,05

VI. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . 1321

321

-485,50 322

-2.446,85

VII. Vorabdividenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323

323

324

VIII. Investitionszulagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1325

325

326

IX. Sonderposten mit Rücklageanteil . . . . . . . . . 1327

327

328

B. Nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . 1329

329

330

C. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331

331

332

D. Nicht nachrangige Verbindlichkeiten . . . . . . 1339

339

0,00 340

395,76

a) mit einer Restlaufzeit bis zu
einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407

407

0,00 408

395,76

b) mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409

409

410

E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . 1403

403

404

SUMME (PASSIVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

405

102.036,70 406

102.917,96

Die Anhänge sind integraler Bestandteil der Jahresabschlüsse

A. AUFWENDUNGEN

Referenz(en)

Laufendes

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

1. bis 2. Rohaufwand (minus B.1 bis B.4) . . . . . . 1643

643

3.000,00 644

5.624,51

3. Personalaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1605

605

606

a) Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1607

607

608

b) Soziale Aufwendungen, bezogen
auf Löhne und Gehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609

609

610

c) Zusatzrenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611

611

612

d) Sonstige soziale Aufwendungen . . . . . . . . . . . 1613

613

614

4. Wertberichtigungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615

615

616

a) zu Gründungskosten und
Sachanlagen und immateriellen
Anlagewerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1617

617

618

b) zu Gegenständen des
Umlaufvermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619

619

620

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen . . . . . . . 1621

621

622

6. Wertberichtigungen und
Anpassungen auf den niedrigeren
beizulegenden Zeitwert (Fair Value)
der Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623

623

624

7. Wertberichtigungen und
Anpassungen auf den niedrigeren
beizulegenden Zeitwert (Fair Value)
des finanziellen Umlaufvermögens.
Verluste aus dem Abgang von
Wertpapieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1625

625

626

8. Zinsen und ähnliche finanzielle
Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627

627

250,45 628

545,10

a) an verbundene Unternehmen . . . . . . . . . . . . 1629

629

630

b) sonstige Zinsen und ähnliche
finanzielle Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . 1631

631

250,45 632

545,10

9. Ausserordentliche Aufwendungen . . . . . . . . . 1633

633

634

10. Steuern auf das Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . 1635

635

636

11. Sonstige Steuern, soweit nicht unter

1637

637

638

35146

L

U X E M B O U R G

obigem Posten enthalten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Gewinn des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . 1639

639

0,00 640

0,00

SUMME AUFWENDUNGEN . . . . . . . . . . . . . .

641

3.250,45 642

6.169,61

Die Anhänge sind integraler Bestandteil der Jahresabschlüsse

B. ERTRÄGE

Referenz(en)

Laufendes

Geschäftsjahr

Voriges

Geschäftsjahr

1. bis 4. Rohertrag (minus A.1 bis A.2) . . . . . . . 1739

739

740

5. Sonstige betriebliche Erträge . . . . . . . . . . . . . 1713

713

395,76 714

6. Erträge aus Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . 1715

715

716

a) von verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . 1717

717

718

b) sonstige Beteiligungserträge . . . . . . . . . . . . . 1719

719

720

7. Erträge aus finanziellem
Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721

721

1.994,80 722

3.300,19

a) von verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . 1723

723

724

b) sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1725

725

1.994,80 726

3.300,19

8. Sonstige Zinsen und ähnliche
finanzielle Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1727

727

374,39 728

422,57

a) von verbundenen Unternehmen . . . . . . . . . . 1729

729

730

b) sonstige Zinsen und ähnliche
finanzielle Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1731

731

374,39 732

422,57

9. Ausserordentliche Erträge . . . . . . . . . . . . . . . 1733

733

734

12. Verlust des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . 1735

735

485,50 736

2.446,85

SUMME ERTRÄGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

737

3.250,45 738

6.169,61

Die Anhänge sind integraler Bestandteil der Jahresabschlüsse

<i>Budget für das Geschäftsjahr 2014

01.01.2014-31.12.2014

EUR

Ergebnisvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 036,70

Einnahmen
Zinserträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 100,00

Ausgaben
Preisgeld Förderpreis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000,00

Allgemeine Kosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500,00

Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

636,70

Mitglieder des Verwaltungsrates
Dr. Alfons Schmid (Präsident)
Bankdirektor a.D.,
wohnhaft in Mamer / Luxemburg, deutsche Staatsangehörigkeit
Dr. Adrien Meisch (Vizepräsident)
Botschafter (a.D.),
wohnhaft in Luxemburg, luxemburgische Staatsangehörigkeit
Georges Calteux,
Direktor (a.D.) des "Services des Sites et Monuments Nationaux", dem luxemburgischen Amt für Denkmalpflege,

verantwortlich für den Denkmalschutz in Luxemburg,

wohnhaft in Echternach / Luxemburg, luxemburgische Staatsangehörigkeit
Germaine Goetzinger
Autorin, Literaturwissenschaftlerin und Direktorin des "Centre National de Littérature" a.D., wohnhaft in Luxemburg,

luxemburgische Staatsangehörigkeit

Wolfgang Güth
Bankdirektor (IKB International),
wohnhaft in Trier, deutsche Staatsangehörigkeit
Fernand Weides

35147

L

U X E M B O U R G

Direktor von "Radio 100,7" a.D.,
wohnhaft in Mamer / Luxemburg, luxemburgische Staatsangehörigkeit
Rechnungskommissar
Fibetrust S.àr.l
mit Sitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers

Stand per 31.12.2013.

Référence de publication: 2014016824/153.
(140018771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Saint George SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.447.

In the year two thousand and fourteen, on the third of January.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an  extraordinary  general  meeting  of  shareholders  (the  "Meeting")  of  SAINT  GEORGE  SICAV-SIF  (hereafter  the

"Company"), a société d'investissement à capital variable with registered office at 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 141.447), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant
to a notarial deed drawn on September 8, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
“Mémorial”) on 24 September 2008, under number 2324 and page 111514.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted on

12 April 2012, published in the Mémorial, on 23 May 2012, under number 1286 and page 61724.

The Meeting was chaired by Mr. Francesco MOLINO, bank employee, professionally residing in 33A avenue J.F. Ken-

nedy, L-1855 Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs. Chantal WALCH, bank employee,

professionally residing in 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda

1. Dissolution and put into liquidation of the Company to be effective as of the day of the Meeting deciding on the

liquidation or any other date as decided by the Meeting upon proposal of the Board of Directors

2. Appointment of Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.àr.l., represented by Mr François GERARD,

as liquidator (the "Liquidator") and determination of his powers and remuneration

3. To instruct the Liquidator to pay the liquidation costs and effect payment of liquidation proceeds in cash
II. All shareholders being represented and having knowledge of the agenda the formal prior convening notice is waived.
III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present (if any), the proxies
of the represented shareholders, the bureau of the Meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Then the Meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to dissolve and put the Company into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to appoint Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l., represented by Mr

François GERARD, having its registered office in 65, rue d’Eich, L-1461 Luxembourg, as liquidator (the "Liquidator") with
the broadest powers determined by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the "1915 Law").

The Liquidator will be entitled to perform the deeds and operations provided for in article 145 of the 1915 Law without

any special authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be
required.

The Liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.
The Liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, with regard to special and determined operations,

to one or more proxy holders, such part of its authorities and for such duration as he may determine.

35148

L

U X E M B O U R G

The Meeting resolves that the Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice appli-

cable to services rendered by chartered accountants.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to instruct the Liquidator to pay the liquidation costs and effect payment of the liquidation

proceeds in cash.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Signé: F. MOLINO, C. WALCH et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1312 Reçu douze euros (12,- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 février 2014.

Référence de publication: 2014026954/64.
(140032466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.

Post Telecom PSF S.A., Société Anonyme,

(anc. Netcore PSF S.A.).

Siège social: L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

R.C.S. Luxembourg B 63.100.

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq février.
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «NETCORE PSF S.A.», ayant son siège

social à L-8212 Mamer, 49, rue de Baerendall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 63.100, constituée suivant acte notarié de scission en date du 6 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 343 du 14 mai 1998 (la «Société»).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 31 décembre 2009, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 632 du 24 mars 2010.

L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jos GLOD, Directeur Général adjoint, domicilié

professionnellement au 8a, avenue Monterey, L-2020 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Fernand BICHEL, Attaché de Direction, domicilié professionnellement au 8a,

avenue Monterey, L-2020 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain LANNERS, Secrétaire Général, domicilié professionnellement

au 8a, avenue Monterey, L-2020 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination de la Société et modification subséquente de l’article 1 des statuts de la Société.
2) Transfert du siège social de la Société de Mamer vers Luxembourg et modification subséquente des articles 4,

premier alinéa et 9.1 des statuts de la Société.

II. - Que l’actionnaire unique représenté, le mandataire de l’actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions

qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de
l’actionnaire unique représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être
soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire unique représenté, après avoir été para-

phée ne varietur par les comparants.

III. - Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des

convocations d'usage, l’actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir
eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

35149

L

U X E M B O U R G

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la Société en «Post Telecom PSF S.A.».
Suite à cette résolution, l’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts de la Société, lequel aura dé-

sormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Post Telecom PSF S.A.».»

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle fixée au L-8212 Mamer,

49, rue de Baerendall, à L-1235 Luxembourg, 1, rue Emile Bian.

Suite à cette résolution, l’assemblée générale décide de modifier les articles 4, premier alinéa et 9.1 des statuts de la

Société, lesquels auront désormais la teneur suivante:

« Art. 4. Siège social. (premier alinéa). Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège

social pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administration en tout autre endroit de la commune du siège
social. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

«9.1. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société ou à tout autre endroit à

Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le troisième mardi du mois de mars à 9.30 heures. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des ac-
tionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.» Plus rien n'étant à l'ordre du jour,
la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J. GLOD, F. BICHEL, R. LANNERS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 févier 2014. LAC / 2014 / 9259. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 11 mars 2014.

Référence de publication: 2014036585/68.
(140041545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Ingram Micro Global Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 183.995.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the tenth day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand- Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

Ingram Micro Americas, Inc., a California corporation, having its principal offices located at 1600 E. St. Andrew Place,

Santa Ana, CA 92705, United States of America and registered address at Corporation Service Company, 2710 Gateway
Oaks Drive, Suite 150N, Sacramento, California 95833, United States of America and with US federal ID n° 33- 0879346
(the “Sole Shareholder”), here duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional
address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.

The before said proxy, being initialed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of a

“société à responsabilité limitée” which such party declares to incorporate.

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L

U X E M B O U R G

Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), governed

by the present articles of association (the “Articles”) and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law
of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28
December 1992 on “sociétés à responsabilité limitée” (the “Commercial Companies Law”).

Art. 2. The Company’s name is “Ingram Micro Global Holdings S.à r.l.”.

Art. 3. The Company’s purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,

Luxembourg or foreign companies or enterprises;

(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other

way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;

(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the

Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;

(4) To hold, develop, manage, promote, transfer, sell, acquire, license, subcontract and/or assign in any way, throughout

the world, all or part of intellectual property rights, whether existing under intellectual property, unfair competition, or
trade secret laws or under statute or at common law or equity, including but not limited to copyrights, authors rights,
trade secret, trademarks, patents, inventions, process, formula, design rights, utility models, know-how, logos and trade
dress, look and feel, moral rights, mask works, and any other intellectual property and properties rights, it holds to any
third party, any holding company, subsidiary or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the
Company, for such consideration as the Company may think fit;

(5) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(6) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same

group of companies as the Company (the “Affiliates”) or any company in which the Company has an equity interest any
assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case, even in favour of a third-party lender of the Affiliates);

(7) To raise money through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debts instruments,

including bonds and to secure the repayment of any money borrowed;

(8) To act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any Luxembourg

or foreign entities; and

(9) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment

of the above objects or any of them.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board

of managers or the sole manager (as the case may be).

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces;  such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

35151

L

U X E M B O U R G

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s share capital is set at USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars), represented by

20,000 (twenty thousand) class A shares with a nominal value of USD 1.- (one United States Dollar) each (the “Class A
Shares”).

The Company may issue other classes of shares with a nominal value of USD 1.- (one United States Dollar) each (the

"Additional Classes of Shares").

All the Class A Shares and the Additional Classes of Shares will be collectively referred to as the “shares” as the case

may be, or individually as a “share”.

The  amount  of  the  share  capital  of  the  Company  may  be  increased  or  reduced  by  means  of  a  resolution  of  the

extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.

Any amount of share premium, which has been paid on a class of shares in addition to the nominal value of the shares

shall be attached to such class of shares and credited to a specific share premium account dedicated to such class of shares
and shall be exclusively reserved to the holder(s) of such class of shares and its successors and assignees so that any sums
from this share premium account shall be distributed exclusively to such shareholder or to any future holder of the shares
of such shareholder (as the case may be).

Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to its/his/her

shareholding.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred “inter vivos” to non-shareholders unless shareholders representing at least three quar-

ter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders

or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital and the cancellation of shares and such

redeemed shares give, per redeemed share, right to (i) the nominal value of said share plus (ii) the portion of the share
premium equal to the aggregate amount of share premium paid on all the shares held by the holder of such shares as
credited to its specific share premium account divided by the aggregate number of shares held by it.

Management

Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholders of the Company.

The  manager(s)  shall  be  appointed,  and  her/his/its/their  remuneration  determined,  by  a  resolution  of  the  general

meeting of shareholders taken at the majority rules set forth in article 16 of the Articles, or of the sole shareholder (as
the  case  may be).  The  remuneration  of  the manager(s)  can  be  modified  by  a  resolution  taken  at  the  same majority
conditions.

The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and “ad nutum”,

remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole

shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).

In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any manager.

The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its

powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

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The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration

(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting

vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board
of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the

time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.

Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening  notices  can  be  given  to  each  manager  by  word  of  mouth,  in  writing  or  by  fax,  cable,  telegram,  telex,

electronic means or by any other suitable communication means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other

suitable communication means, of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a

resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic

means another manager as his/her/its proxy.

A manager may represent more than one manager.
The  managers  may  participate  in  a  board  of  managers  meeting  by  phone,  videoconference,  or  any  other  suitable

telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time.

Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented.
Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly

represented thereto.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman

or any two managers of the Company. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman
or any two managers of the Company.

Resolutions  in  writing  approved  and  signed  by  all  managers  shall  have  the  same  effect  as  resolutions  passed  at  a

managers’ meeting.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents

having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other

suitable telecommunication means.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

General meetings of shareholders

Art. 15. The decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders.
One general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the closing of the last financial

year. Other general meetings of shareholders shall be held at the registered office in the Grand-Duchy of Luxembourg
or any other location in the Grand- Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the

board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half
of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.

All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of

the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

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Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic

means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.

Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken

in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.

If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened

or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,

at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-

reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company’s financial year begins on 1 January and closes on 31 December. The first accounting year shall

end on 31 December 2014.

Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up

the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.

At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,

which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders’ number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)

days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to

one or more statutory auditor(s) (“commissaires”), who may or may not be shareholder(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following

their appointment dealing with the approval of the annual accounts.

At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function

by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.

Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies

Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (“réviseurs
d’entreprises agréés”) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be)
amongst the qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission (“Commission de Surveillance
du Secteur Financier”)’s public register.

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by

resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/her/its/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,

as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.

The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case

may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,

or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds

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are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the

sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.

Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters

of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the

shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2014.

<i>Subscription - Payment

Ingram Micro Americas, Inc., here represented as mentioned above, subscribes to 20,000 (twenty thousand) class A

shares. The shares having been fully paid up in kind.

<i>Description of the contribution

The contribution made by Ingram Micro Americas, Inc. against the issuance of shares in the Company is composed of

a receivable held by it in an aggregate amount of USD 20,000.- (twenty thousand United States Dollars), which is at the
disposal of the Company.

Such valuation has been approved by Ingram Micro Americas, Inc. pursuant to a statement of contribution value dated

10 December 2013.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety

of the subscribed capital, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers of the Company:
- Mr. Erik Smolders, born on 14 December 1961, in Borgerhout, Belgium, with address at 8 Talbott CT, Ladera Ranch,

CA 92694, United States of America;

- Mrs. Gina Mastantuono, born on 11 July 1970, in New York, United States of America, with address at 4012 Rivoli,

Newport Beach, CA 92660, United States of America; and

- Mr. Christophe Fender, born on 10 July 1965, in Strasbourg, France, with address at 23, rue des Bruyères, L-1274

Howald, Grand-Duchy of Luxembourg.

The managers shall serve for an undetermined duration.
According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,

in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager.

2) The Company shall have its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg.

3) The Company will hold participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial

or other, Luxembourg or foreign companies.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned

appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed with us, the

notary, the present original deed.

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Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le dixième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand- Duché de Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

Ingram Micro Americas, Inc., une société de Californie, ayant ses établissements principaux sis au 1600 E. St. Andrew

Place, Santa Ana, CA 92705, Etats-Unis d'Amérique et son siège social sis à Corporation Service Company, 2710 Gateway
Oaks  Drive,  Suite  150N,  Sacramento,  Californie  95833,  Etats-Unis  d'Amérique  et  avec  US  fédéral  ID  n°33-0879346
(l'«Associé Unique»), ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse
professionnelle sise au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur- Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée

au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire de dresser les statuts suivants d'une société à

responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

(les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et celle du 28 décembre
1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).

Art. 2. La dénomination de la société est «Ingram Micro Global Holdings S.à r.l.».

Art. 3. L'objet de la Société est:
1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;

2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation

et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et
intérêts, comme la Société le jugera utile;

3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix

que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;

4) De maintenir, développer, gérer, promouvoir, transférer, vendre, acquérir, accorder des licences, sous-traiter et /

ou transférer, à travers le monde, tout ou partie des droits de propriété intellectuelle, qu'ils existent en vertu de la
propriété intellectuelle, concurrence déloyale, ou des lois des secrets commerciaux ou en vertu de la loi ou en common
law ou en équité, y compris mais non limité aux droits d'auteur, droits d'auteur, secret commercial, marques, brevets,
inventions, processus, formules, droits de conception, les modèles d'utilité, de savoir-faire, les logos et l'habillage com-
mercial, les droits moraux, de masquage, et tout autre droit de propriété intellectuelle et de propriété, dont la Société
est titulaire à tout tiers, toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une façon ou une
autre à la Société, pour la contrepartie que la Société jugera appropriée;

5) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
6) D'octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou

à toute société appartenant au même groupe de sociétés (les «Affiliées»), tous concours, prêts, avances ou garanties (dans
ce dernier cas, même en faveur d’un tiers-prêteur des Affiliées);

7) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit ou par l'émission de toute sorte de reconnais-

sance de dettes, valeurs mobilières ou instruments de dettes, en incluant d'obligations et de garantir le remboursement
de toute somme empruntée;

8) D'agir en qualité d'actionnaire/associé avec une responsabilité illimité ou limitée pour les dettes et obligations de

toute société luxembourgeoise ou étrangère; et

9) De manière générale, de faire toute chose apparaissant à la Société comme étant favorable à la réalisation de l'objet

ci-dessus décrits ou à l’un quelconque d’entre eux.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. La Société a son siège social établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant

unique (selon le cas).

Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises par la Loi.

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U X E M B O U R G

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires

d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise.

Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance ou le gérant

unique (selon le cas) de la Société.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des associés ou de l'associé unique (selon le cas).

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille Dollars américains) représenté par 20.000 (vingt mille) parts

sociales de classe A d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les "Parts Sociales de Classe A").

La Société peut émettre d'autres classes de parts sociales avec une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain)

chacune (les "Classes de Parts Sociales Additionnelles").

Toutes les Parts Sociales de Classe A ainsi que les Classes de Parts Sociales Additionnelles seront collectivement

dénommées les "parts sociales" selon le cas, ou individuellement une "part sociale".

Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des

associés ou de l’associé unique (selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.

Tout montant de prime d'émission, qui a été payé sur une classe de parts sociales en supplément de la valeur nominale

de ces parts sociales restera attachée à cette classe de parts sociales et alloué à un compte spécial de prime d'émission
dédié à cette classe de parts sociales et sera exclusivement réservée au(x) détenteur(s) de ladite classe de parts sociales
et ses successeurs et cessionnaires de sorte que les sommes provenant de ce compte de prime d'émission seront ex-
clusivement distribuées à cet associé ou à tout futur détenteur des parts sociales dudit associé (selon le cas).

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel aux

nombres de parts qu'il/elle détient.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l’assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas)

par décision adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été
proposé à chaque associé de même classe en proportion de sa participation dans le capital social ou de la classe de parts
sociales concernée, représentée par ses parts sociales.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues
des réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve confor-
mément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social et l'annulation des parts sociales et ces

parts sociales rachetées donnent, par part sociale rachetée, droit à (i) la valeur nominale de ladite part sociale plus (ii) la
portion de prime d'émission égale au montant total de la prime d'émission payée sur toutes les parts sociales détenues
par le détenteur de ces parts sociales tel que crédité sur son compte de prime d'émission spécifique divisé par le nombre
total de parts sociales détenues par lui.

Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.

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U X E M B O U R G

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l’assemblée générale des associés

prise selon les règles de majorité telles que définies à l'article 16 de ces Statuts, ou par décision de l’associé unique (selon
le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité.

Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqué(s) ou remplacé(s) ad nutum à tout moment avec ou sans justification par

une résolution de l’assemblée générale des associés ou par une décision de l’associé unique (selon le cas).

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas)

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir en

toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec
l’objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature d’un de ses

gérants.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses pouvoirs

pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) ad hoc qui n’est pas/ne sont pas nécessairement associé(s) ou gérant
(s) de la Société.

Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, responsabilités et la rémunération (s’il

y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui, en cas d’égalité de voix, aura un vote prépon-

dérant. Le président présidera toutes réunions du conseil de gérance. En cas d’absence du président, le conseil de gérance
sera présidé par un gérant présent et nommé dans cette intention. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n’est
pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de gérance
ou de l’exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)

jours avant la réunion sauf en cas d’urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de
la réunion du conseil de gérance.

Toutes les convocations devront spécifier l’heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens

électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-

niques ou par tout autre moyen de communication approprié.

Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou

représentés.

Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l’heure et au lieu précisé

précédemment lors d’une résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.

Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant de la Société peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des personnes présentes lors de cette réunion
de communiquer à un même moment.

Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la

réunion.

Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si une majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-

sentés.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou par

deux gérants de la Société. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé par le président ou par deux gérants
de la Société.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en

conseil de gérance.

Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents

ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques

ou tout autre moyen de communication approprié.

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U X E M B O U R G

Art. 14. Aucun gérant ne contracte en raison de ses fonctions d’obligation personnelle quant aux engagements régu-

lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de
son mandat.

Assemblée générale des associés

Art. 15. Les décisions des associés sont adoptées par l'assemblée des associés. Au moins une assemblée générale sera

tenue annuellement au Luxembourg dans les six mois de la clôture de l'exercice social. Toutes les autres assemblées
générales des associés seront tenues au siège social situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à tout autre endroit au
Grand-Duché de Luxembourg à tout moment tel qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée.

Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d’associés sont proposées

par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.

Une convocation écrite convoquant une assemblée générale et indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la

Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle
pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.

Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-

gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement

adoptées que pour autant qu'elles sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont

immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale

extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé

unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L'exercice social commence 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre. Le premier exercice social terminera

le 31 décembre 2014.

Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui

contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la société.

Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes

qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)

jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.

Surveillance de la société

Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs

commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.

Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale

annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.

A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront

être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'ap-
probation des comptes annuels.

Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront

atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommés

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par l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au registre public
des réviseurs d’entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent

être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).

Dividendes - Réserves

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel

qu’augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d’un dixième.

L’assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peut décider à tout moment

que l’excédent sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de
la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé

unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé

unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.

Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts

du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.

La  liquidation  terminée,  les  avoirs  de  la  Société  seront  attribués  aux  associés  au  prorata  des  parts  sociales  qu'ils

détiennent.

Loi applicable

Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne

contiennent aucune disposition spécifique.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Paiement

Ingram  Micro  Americas,  Inc.,  ici  représentée  comme  mentionné  ci-dessus,  souscrit  aux  20.000  (vingt  mille)  parts

sociales de classe A. Les parts sociales ont été entièrement payés par apport en nature, lequel est à la disposition de la
Société.

<i>Description de l’apport

L’apport fait par Ingram Micro Americas, Inc. en échange de l’émission des parts sociales de la Société consiste une

créance détenue par celle-ci d'un montant de 20.000 USD (vingt mille Dollars américains).

Cette évaluation a été approuvée par Ingram Micro Americas, Inc. conformément à une déclaration sur la valeur

d'apport datée du 10 décembre 2013.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associé

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant la totalité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés en tant que gérants de la Société:
- M. Erik Smolders, né le 14 décembre 1961, à Borgerhout, Belgique, avec adresse sise au 8 Talbott CT, Ladera Ranch,

CA 92694, Etats-Unis d'Amérique;

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U X E M B O U R G

- Mme Gina Mastantuono, née le 11 juillet 1970, à New-York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse sise au 4012 Rivoli,

Newport Beach, CA 92660, Etats-Unis d'Amérique; et

- M. Christophe Fender, né le 10 juillet 1965, à Strasbourg, France, avec adresse sise au 23, rue des Bruyères, L-1274

Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article 12 des Statuts, la Société sera engagée par la signature du gérant unique et en cas de pluralité

de gérants, par la signature d’un de ses gérants.

2) Le siège social de la Société est établi au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
3) La Société prendra des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande de la personne comparante, les présents

Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de cette même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16605. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014017353/588.
(140020617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Northland Power Euro Wind S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 183.889.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the sixteenth day of January.
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Northland Power Inc., a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 17 

th

 Floor,

30 St Clair Avenue West, Toronto, ON M4V 3A1, Canada, and listed on the Toronto Stock Exchange under the ticker
symbol NPI,

here represented by Jeremie Houet, lawyer, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney given under private seal,

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the

power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is “Northland Power Euro Wind S.à r.l.” (the Company). The Company is a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal

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activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and

protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five

hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-

quarters of the rights owned by the survivors.

6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on

request.

6.8. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company’s share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

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Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).

The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which

in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least forty-eight (48) hours in advance, except

in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any class A manager and

any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders’ written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (Written Shareholders’ Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

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(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders’ Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders’ Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder’s resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following

the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders’ Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external

auditors  (réviseurs  d’entreprises  agréés).  The  shareholders  shall  appoint  the  approved  external  auditors,  if  any,  and
determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company’s operations shall be

supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés). The commissaires are subject to reappointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

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(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company’s creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company’s assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers’ Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers’ Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders’ Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

<i>Transitional provision

The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December

2014.

<i>Subscription and payment

Northland Power Inc., represented as stated above, subscribes for twelve thousand five hundred (12,500.-) shares in

registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in
cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is at the Company’s disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,

adopted the following resolutions:

1. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Gregory KEANEY, executive director, born on January 8, 1950, in Detroit, United States of America, whose pro-

fessional address is at 12 

th

 Floor, 30 St Clair Avenue West, Toronto, ON M4V 3A1, Canada, as class A manager;

- Kuy Ly ANG, director, born on February 16, 1967 in Phnom Penh, Cambodia, whose professional address is 208,

Val des Bons Malades, L - 2121 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, class B manager; and

- Sebastien PAUCHOT, lawyer, born on March 1 

st

 , 1976 in Paris, France, whose professional address is 208, Val des

Bons Malades, L - 2121 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, class B manager.

2. The registered office of the Company is located at 208, Val des Bons Malades, L - 2121 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, at the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies between the English and
the French versions, the English version prevails.

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Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le seizième jour de janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Northland Power Inc., une société constituée selon les lois du Canada, ayant son siège social au 17 

ème

 étage, 30 St

Clair Avenue West, Toronto, ON M4V 3A1, Canada, et listée sur le Toronto Stock Exchange sous le symbole NPI,

représentée par Jeremie Houet, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-

curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "Northland Power Euro Wind S.à r.l." (la Société). La Société est

une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand- Duché de Luxembourg qu'à l’étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

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4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l’accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les

trois-quarts des droits détenus par les survivants.

6.6. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l’égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.7. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.8. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les

associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et
un ou plusieurs gérants de classe B.

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe,

sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins quarante-huit (48)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la
condition que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au
moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été nommé, par tous
les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se

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parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d’un gérant de classe

A et d’un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l’article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont

adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n’est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à  une  seconde  Assemblée  Générale  et  les  décisions  sont  adoptées  par  l’Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l’engagement d’un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l’associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l’Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l’associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l’associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L’exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

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13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice

social en question, soit (a) par l’Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l’Assemblée Générale annuelle.

Art. 14. Commissaires / réviseurs d’entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d’entreprises agréés, s’il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,

à moins que la loi ne requière la nomination d’un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréé[s]. Les commissaires sont
sujets à la renomination par l’Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

15.2. Les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d’émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et (iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne
doivent pas être menacés.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l’exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l’excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n’ont pas besoin d’être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s’il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d’entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

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17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s’achèvera le trente-et-un (31) décembre

2014.

<i>Souscription et libération

Northland Power Inc., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à douze mille cinq cents (12.500,-)

parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer intégra-
lement par un apport en numéraire d’un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé

au notaire instrumentant.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s’élèvent approximativement à EUR 1.200.-

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Gregory KEANEY, directeur exécutif, né le 8 janvier 1950, à Detroit, aux Etats-Unis d’Amerique, ayant pour adresse

professionnelle le 208, Val des Bons Malades, L - 2121 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant
de catégorie A;

- Kuy Ly ANG, directeur, né le 16 février 1967, à Phnom Penh, Cambodge, ayant pour adresse professionnelle le 208,

Val des Bons Malades, L - 2121 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B; and

- Sebastien PAUCHOT, juriste, né le 1 

er

 mars 1976 à Paris, France, ayant pour adresse professionnelle le 208, Val des

Bons Malades, L - 2121 Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B.

2.  Le  siège  social  de  la  Société  est  établi  au  208,  Val  des  Bons  Malades,  L  -  2121  Luxembourg,  Grand-Duché  du

Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: J. HOUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 janvier 2014. Relation: LAC/2014/2745. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Référence de publication: 2014015835/505.
(140018421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Bellaria Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 183.930.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the twentyfourth day of the month of January.
Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Apax WW Nominees Limited, a company incorporated under the laws of England and Wales, having its registered

office at 33 Jermyn Street, London SW1Y 6DN and registered with the Companies House under number 04693597,

represented by Me Nora Filali, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy, which shall be registered

together with the present deed.

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The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles

of incorporation of a limited liability company Bellaria Holding S.àr.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Bellaria Holding

S.àr.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association (the “Articles”) and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and

any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits and any other securities
or financial instruments or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its
portfolio.

The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise

and may invest in any way and manage a portfolio of patents or any other intellectual property rights of any nature or
origin whatsoever.

The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or

abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures

or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the

issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
it deems fit.

The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as

well as for the obligations of any companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form
part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally
for its own benefit or such entities’ benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create
securities over some or all of its assets.

In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has

an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity
it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purposes.

Any of the above is to be understood in the broadest sense and any enumeration is not exhaustive or limiting in any

way. The object of the Company includes any transaction or agreement which is entered into by the Company consistent
with the foregoing.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital.
5.1 The issued share capital of the Company is set at seventeen thousand five hundred US Dollars (USD 17,500)

represented by one million seven hundred and fifty thousand (1,750,000) shares with a nominal value of one cent US
Dollars (USD 0.01) each.

Each share confers the rights set forth in these Articles.
5.2 The Company may proceed to the repurchase of its own shares within the limit laid down by law.
5.3 Any available share premium shall be freely distributable (subject to the provisions of the Articles).

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5.4 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of these Articles.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
of the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the

business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the Articles to the general meeting shall be within
the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties the sole manager
or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all
circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or
the Articles to the general meeting or as may be provided herein.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-

holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.

In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A
managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions,  may  be  conclusively  certified  or  an  extract  thereof  may  be  issued  under  the  individual  signature  of  any
manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the sole signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event the Company will be
validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated
by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers or, in
the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.

Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.

As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"

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and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three
quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Share-
holders representing one hundred per cent (100%) of the issued share capital.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31 

st

 December

2014.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

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Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the Law; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same Law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present Articles, the shareholders refer to the relevant

legislation.

<i>Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has

subscribed and entirely paid-up the following shares:

Subscriber

Number

of shares

Subscription

price (USD)

Apax WW Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,750,000 USD 17,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,750,000 USD 17,500

Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately 1.400.-. Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at:
1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the

articles of association of the Company each with such signature powers as set forth in the articles of association of the
Company:

- Geoffrey Limpach, director, residing professionally at 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, born on 11

April 1983, in Arlon (Belgium) is appointed as class A manager;

- Geoffrey Henry, director, residing professionally at 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, born on 5 May

1972, in Cheney (Belgium) is appointed as class A manager;

- François Felten, lawyer, residing professionally at 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, born on 25 De-

cember 1968, in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) is appointed as class B manager; and

- Francisco Menjibar, director, residing professionally at 33 Jermyn Street, London SW1Y 6DN, born on 10 October

1980, in Zaragova (Spain) is appointed as class B manager.

The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the

English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, he signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de janvier,
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Apax WW Nominees Limited, une société constituée en vertu des lois d’Angleterre et du Pays de Galles, dont le siège

social est situé au 33 Jermyn Street, Londres SW1Y 6DN et immatriculée auprès du Companies House sous le numéro
04693597,

représentée par Me Nora Filali, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration, laquelle sera

enregistrée avec le présent acte.

La partie comparante, agissant ès-qualités, a requis le notaire soussigné d’arrêter les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée Bellaria Holding S.à r.l. qui est constituée par les présentes comme suit:

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L

U X E M B O U R G

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et toutes les personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Bellaria Holding S.à r.l.» (la «Société»). La Société
sera régie par les présents statuts (les «Statuts») et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et de tout

intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou autres entités commerciales,
entreprises ou investissements, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que le transfert
par la vente, l’échange ou autrement d’actions, d’obligations, de certificats de créance, de titres obligataires, de prêts, de
prêts participatifs, de certificats de dépôt et d’autres titres ou instruments ou actifs financiers de quelque nature que ce
soit, ainsi que la détention, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise

et peut investir de quelque manière que ce soit et gérer un portefeuille de brevets ou tout autre droit de propriété
intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés
de personnes et exercer ses activités par l’intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder par voie de placement privé à l’émission

d’obligations, de titres obligataires et de certificats de créance ou de titres de créance ou de participation de quelque
nature que ce soit.

La Société peut prêter des fonds, y compris et ce, sans limitation, ceux résultant d’emprunts de la Société ou de

l’émission de tout titre de participation ou de créance de quelque nature que ce soit, à ses filiales, sociétés affiliées ou
toute autre société ou entité qu’elle juge appropriée.

La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements

ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie
du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu’elle juge appropriée et généralement
pour son propre profit ou au profit de cette entité. La Société peut également nantir, transférer ou grever ou autrement
créer des sûretés sur tout ou partie de ses avoirs.

D’une manière générale, elle peut prêter assistance de quelque manière que ce soit à des sociétés ou autres entreprises

dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou à toute
autre société ou entité que la Société juge appropriée, prendre des mesures de contrôle et de surveillance et effectuer
toute opération qu’elle pourrait juger utile à l’accomplissement et au développement de ses objets.

Tout ce qui précède doit être compris au sens le plus large possible et les énumérations ne sont pas exhaustives ni

limitatives de quelque manière que ce soit. L’objet de la Société inclut toute opération ou convention conclue par la
Société et conforme à ce qui précède.

Enfin,  la  Société  peut  effectuer  toute  opération  commerciale,  technique,  financière  ou  autre,  liée  directement  ou

indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale
extraordinaire des associés délibérant selon les modalités prévues en cas de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par décision du gérant ou, le cas échéant,

du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales, tant au Luxembourg et qu’à l’étranger.
Dans le cas où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société au siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social peut être
transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires
n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert provisoire de son siège social, demeurera
une société luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des parties intéressées
par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à dix-sept mille cinq cents Dollars des Etats-Unis (17.500 USD) représenté

par un million sept cent cinquante mille (1.750.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un centime de Dollar des Etats-
Unis (USD 0.01 ) chacune.

Chaque part sociale confère les droits énoncés dans les présents Statuts.
5.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites prescrites par la loi.
5.3 Toute prime d’émission disponible sera librement distribuable (sous réserve des dispositions des Statuts).
5.4 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution adoptée par les associés selon les

modalités requises pour la modification des présents Statuts.

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Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf disposition

contraire de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l’agrément des associés représentant au
moins soixante-quinze pour cent du capital de la Société.

Art. 7. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est doté des pouvoirs les plus larges pour gérer les affaires

de la Société et pour autoriser et/ou accomplir tous les actes de disposition et d’administration relevant de l’objet de la
Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les Statuts à l’assemblée générale
relèveront de la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. À l’égard des tiers, le gérant
unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances
pour le compte de la Société ainsi que pour effectuer, autoriser et approuver tous les actes et toutes les opérations qui
se rapportent à la Société et ne sont pas réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale ou conformément aux
dispositions des présents statuts.

Les gérants sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui statue à la majorité simple et qui

détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucune durée n’est indiquée, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motif (ad
nutum) et ce, à tout moment.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à toute réunion

du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d’autres moyens similaires de communication permettant à
toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les unes les autres et de communiquer entre elles. Une
réunion peut également à tout moment être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique ou d’autres
moyens similaires. La participation à une réunion ou la tenue d’une réunion par ces moyens équivaut à une participation
en personne à cette réunion ou à la tenue en personne de cette réunion. Les gérants peuvent être représentés aux
réunions du conseil par un autre gérant et ce, sans limitation quant au nombre de procurations qu’un gérant peut accepter
et voter.

Un avis de convocation écrit doit être remis aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue de la

réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de con-
vocation. Il peut toutefois être passé outre à cet avis de convocation si chaque gérant donne son assentiment par écrit,
par câble, télégramme, télex, courriel ou télécopie, ou par tout autre moyen similaire de communication. Il n’est pas
obligatoire de remettre un avis de convocation spécial pour toute réunion du conseil devant se tenir à une heure et un
lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L’assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir des gérants

de classe A et des gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment constatée dans le procès-verbal
de l’assemblée concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société.

Toutefois, dans le cas où l’assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants
de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance peut être valablement adoptée si elle est
approuvée par la majorité des gérants comprenant au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (y compris
par voie de représentation).

Le conseil de gérance peut également et ce, à l’unanimité, adopter des résolutions sur un ou plusieurs documents

similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télécopie ou tout autre moyen similaire
de communication. L’ensemble constituera les documents circulaires dûment signés faisant foi de la résolution intervenue.
Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi ou un extrait
de celles-ci pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique en cas de gérant unique ou, dans le cas d’un

conseil de gérance, par la signature individuelle de l’un des gérants, étant toutefois entendu que, dans le cas où l’assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe
B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe
B. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui de tels
pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s’il n’y en a qu’un seul) ou, le cas échéant, le conseil de
gérance ou l’un des gérants ou, s’il existe différentes classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe
B agissant de concert.

Art. 8. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas tenu(s) personnellement responsable(s) des dettes

de la Société. En tant que représentant(s) de la Société, il(s) est/sont responsable(s) de l’exécution de ses/leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou a été, gérant ou délégué

de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité
encourue et pour toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle dans le cadre d’une demande, action,
poursuite ou procédure dans laquelle elle est impliquée en tant que partie ou autrement en vertu de son mandat présent
ou passé de gérant ou délégué et pour les sommes payées ou engagées par elle dans le cadre de leur règlement. Les
termes «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s’appliqueront à toutes les demandes, actions, poursuites ou

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procédures (civiles, pénales ou autres, y compris les procédures d’appel) actuelles ou éventuelles et les termes «respon-
sabilité»  et  «dépenses»  comprendront  et  ce,  de  manière  non  limitative,  les  honoraires  d’avocats,  frais,  jugements,
montants payés dans le cadre d’une transaction et toutes autres responsabilités.

Aucune indemnisation ne sera due à un gérant ou délégué:
(i) en cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d’un abus de pouvoir,

de mauvaise foi, de négligence grave ou d’imprudence dans l’exécution des obligations découlant de sa fonction;

(ii) dans le cadre d’une affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans

l’intérêt de la Société; ou

(iii) en cas de transaction, à moins que celle-ci n’ait été approuvée par une juridiction compétente ou par le conseil de

gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes est divisible, n’affectera aucun autre droit dont un gérant ou délégué

peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, subsistera à l’égard de toute personne ayant cessé d’être gérant ou
délégué et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de cette personne. Les dispositions
des présentes n’affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les
dirigeants et délégués, en vertu d’un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses relatives à la préparation et la représentation d’une défense dans le cadre de toute demande, action,

poursuite ou procédure de la nature décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
définitive sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l’engagement par ou pour le compte du
dirigeant ou délégué de rembourser ce montant s’il est finalement déterminé qu’il n’a pas droit à une indemnisation aux
termes du présent article.

Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il dispose d’un nombre

de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés
par l’intermédiaire d’un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la

loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où la loi le permet) ou lors de l’assemblée.
Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution écrite valable (le cas échéant)
représente l’ensemble des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par un avis de convocation envoyé par lettre recommandée aux associés à leur

adresse figurant dans le registre des associés tenu par la Société, au moins huit (8) jours avant la date de l’assemblée. Si
l’intégralité du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.

Dans le cas de résolutions écrites, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prendront effet après approbation de la majorité tel que prévu par la loi en matière de décisions collectives
(ou sous réserve du respect des conditions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime peut être
adoptée à tout moment et ce, sans convocation préalable.

Sauf disposition contraire de la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont

approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte à la première
assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par
lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix exprimées, quelle que soit la portion du
capital représentée. (ii) Cependant, les décisions portant sur la modification des Statuts sont prises par (x) la majorité
des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions portant sur le changement
de nationalité de la Société seront prises par les Associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.

Art. 11. Exercice social. L’exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

la même année, sauf pour le premier exercice social qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31
décembre 2014.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, à la fin de l’exercice social, le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance

établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont mis à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 13. Distributions. Il est prélevé, sur les bénéfices nets, cinq pour cent (5%) affectés à la constitution d’une réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis
de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés sur décision de l’assemblée générale des associés.
La prime d’émission peut être distribuée aux associés sur décision de l’assemblée générale des associés. L’assemblée

générale des associés peut décider d’allouer tout montant de la prime d’émission à la réserve légale.

Les associés peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable préparé par le

gérant  ou,  le  cas  échéant,  le  conseil  de  gérance,  duquel  il  apparaît  que  des  fonds  suffisants  sont  disponibles  pour  la

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distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves et primes distribuables mais diminué
des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve en vertu de la loi.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs

liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs ré-
munérations.

Art. 15. Associé unique. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre

ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la Loi; dans ce cas, les articles
200-1 et 200-2, entre autres, de la même Loi sont applicables.

Art. 16. Droit applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par les présents Statuts, les associés se

réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, la partie comparante a souscrit et intégralement

libéré les parts sociales suivantes:

Souscripteur

Nombre

de parts

sociales

Prix de

souscription

(USD)

Apax WW Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750.000 17.500 USD
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.750.000 17.500 USD

Preuve du paiement du prix total de souscription a été montrée au notaire soussigné.

<i>Dépenses, Évaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison

de sa constitution sont estimés à environ 1.400.-. euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique de la Société a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au:
1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts

de la Société, chacune avec les pouvoirs de signature indiqués dans les statuts de la Société:

- Geoffrey Limpach, directeur, demeurant professionnellement au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, né

le 11 avril 1983, à Arlon (Belgique), est nommé comme gérant de classe A;

- Geoffrey Henry, directeur, demeurant professionnellement au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, né le

5 mai 1972, à Cheney (Belgique), est nommé comme gérant de classe A;

- François Felten, avocat, demeurant professionnellement au 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, né le

25 décembre 1968, à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), est nommé comme gérant de classe B; et

- Francisco Menjibar, directeur, demeurant professionnellement au 33 Jermyn Street, Londres SW1Y 6DN, né le 10

octobre 1980, à Zaragova (Espagne), est nommé comme gérant de classe B.

Après lecture du document à la personne comparante, qui a requis que l’acte soit rédigé en langue anglaise, ladite

personne comparante a signé le présent acte original avec Nous, notaire, qui avons une connaissance personnelle de la
langue anglaise.

Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d’une traduction en langue française. En cas de divergences entre les textes

anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, agissant ainsi qu'il a été dit, il a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: FILALI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27/01/2014. Relation: EAC/2014/1354. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 28 janvier 2014.

Référence de publication: 2014016203/461.
(140019014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

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Tassel Buren SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 183.911.

STATUTS

L’an deux mil treize, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société «MERSEY SERVICES LIMITED», PO BOX 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, numéro

d’incorporation 140188,

ici représentée par Mademoiselle Estelle MATERA, employée privée, demeurant professionnellement au 10, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 17 décembre 2013 à Panama.

laquelle procuration, après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant resteront annexées au présent acte.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une

société de gestion de patrimoine familial sous forme de société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté
les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une

société anonyme de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois du Grand- Duché de Luxembourg, par la loi du 11
mai 2007 sur les sociétés de gestion de patrimoine familial et par les présents statuts (la «Société»).

La Société adopte la dénomination de "TASSEL BUREN SPF S.A.".

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune par une résolution du Conseil d’Adminis-

tration.

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité

normale de la Société à son siège ou seraient imminents, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg et même à l’étranger par simple décision du Conseil d’Administration, et ce, jusqu’à disparition desdits
évènements, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’instruments financiers tels que

définis par la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société ne pourra pas exercer d’activité commerciale, n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun

établissement commercial ouvert au public.

La Société ne pourra pas détenir des droits de propriété intellectuelle.
D’une manière générale, la Société pourra prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute

opération ou transaction qu’elle estime utile à l’accomplissement, au développement de son objet social et à la sauvegarde
de ses droits, à condition qu’elle ne s’immisce pas dans la gestion des participations qu’elle détient, en restant toujours
cependant, dans les limites de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial,
ci-après définie sous le terme «Loi SPF».

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-mille euros (EUR 180.000,-) représenté par mille huit cents (1.800)

actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire.
Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs éligibles tels que définis à l’article 3 de la Loi SPF.
La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’au moment où une personne

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aura été désignée comme propriétaire unique de l’action. La même règle est appliquée en cas de conflit entre un usufruitier
et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. Une

assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés déterminera
la durée de l’autorisation, le nombre d’actions à racheter tout comme les contrevaleurs minimales et maximales.

Titre III. - Administration

Art. 6. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
Conseil d'Administration peut être limitée à un administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la consta-
tation  de  l'existence  de  plus  d'un  actionnaire.  L'administrateur  unique,  le  cas  échéant,  disposera  de  l'ensemble  des
prérogatives dévolues au Conseil d'Administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les présents statuts,
il est fait référence au Conseil d'Administration, il y a lieu d'entendre "administrateur unique" ou "Conseil d'Administra-
tion", selon le cas.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner

un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne
morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.

En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou pour toute autre raison, les administrateurs restants peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité
des votes, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. II pourra également nommer un secrétaire,

qui n'a pas besoin d'être administrateur, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
d’Administration et de l’assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du Conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité des membres
présents ou représentés un autre administrateur pour présider la réunion.

Convocation écrite de toute réunion du Conseil d’Administration sera donnée par lettre ou email à tous les adminis-

trateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette
urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu et l’ordre du jour de
la réunion.

Il  pourra  être  passé  outre  à  cette  convocation  à  la  suite  de  l’assentiment  par  écrit  ou  par  email,  télégramme  ou

télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit préalablement déterminés par une résolution du Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d’Administration en désignant par écrit

ou par email, télégramme ou télécopieur, un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Tout  administrateur  peut  participer  à  la  réunion  du  Conseil  d'Administration  par  conférence  téléphonique,  visio-

conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.

En cas d'urgence, une décision écrite, signée par l’ensemble des administrateurs, est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
administrateurs.

Art. 8. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président ou par deux

administrateurs.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, ou deux

membres du Conseil d'Administration.

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U X E M B O U R G

Art. 9. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'as-
semblée générale par les présents statuts ou par la Loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la Loi.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société,

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants et/ou agents, actionnaires ou non actionnaires.

Art. 11. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis

des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs, ou (ii) par la signature individuelle du délégué à la gestion
journalière, ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce, dans les limites des pouvoirs qui
leur auront été conférés.

Art. 12. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront

affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt
personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et contraire et il ne
délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale.

Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations

réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14.  L’assemblée  générale  des  actionnaires  a  les  pouvoirs  les  plus  étendus  pour  faire  ou  ratifier  les  actes  qui

intéressent la société.

S’il y a seulement un actionnaire, l’associé unique assure tous les pouvoirs conférés par l’assemblée des actionnaires

et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d’actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit le dernier mardi du mois de juin à 14 heures 30 à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour était férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Art. 16. Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant une autre personne comme son

mandataire. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d’une
assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou
représentés.

Le Conseil d’Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent au moins à la formation ou à l’alimentation du

fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint
dix pour cent du capital nominal.

Art. 19. Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration

et devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est habilité à

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décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de
1915.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 20. La dissolution de la Société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes

prescrites pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 21. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la Loi de 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée, ainsi qu’à la «Loi SPF».

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et sera clos au 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra en 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante représentée comme ci-avant, déclare souscrire les mille

huit cents (1.800) actions.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de cent quatre-

vingt mille euros (EUR 180.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé à environ mille trois cent quarante-cinq euros (1.345,-
EUR).

<i>Résolutions de l’actionnaire unique:

L’actionnaire unique, représenté comme ci-avant et représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme

dûment convoqué, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
- Madame Véronique WAUTHIER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d’Aspelt, L-1142

Luxembourg;

- Monsieur Nicolas HAMEL, avocat, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg;
- Monsieur Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d’Aspelt,

L-1142 Luxembourg;

3. Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l’année 2019.
4. Est nommée Commissaire aux comptes:
- La société anonyme luxembourgeoise «FIDALPHA S.A.» ayant son siège social à L- 1651 Luxembourg, 9 Avenue

Guillaume (RCS Luxembourg B 114.321).

Son mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l’année 2019.
5. Le siège de la Société est établi à L-1840 Luxembourg, 11b boulevard Joseph II.

<i>Réunion du conseil d’administration:

Ensuite, les administrateurs se sont réunis en conseil d’administration et ont pris les résolutions suivantes:
1. Est nommée comme Président du Conseil d’Administration:
Monsieur Didier SCHÖNBERGER, prénommé.
Son mandat s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2019.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du Notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

35182

L

U X E M B O U R G

Signé: E.MATERA, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23.12.2013. Relation: LAC/2013/59575. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 29.01.2014.

Référence de publication: 2014016055/219.
(140018793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Innoreal Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 81.701.

L’an deux mille treize, le vingt-sept décembre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INNOREAL INVESTMENTS S.A., ayant

son siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et
à Luxembourg, section B sous le numéro 81.701, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de
résidence à Hesperange, en date du 9 avril 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
1004 du 14 novembre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Rika MAMDY, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II.-  Qu'il  appert  de  cette  liste  de  présence  que  toutes  les  actions  représentant  l’intégralité  du  capital  social,  sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article 6 des statuts.
2. Modification de l’article 11 des statuts.
3. Modification de l’article 12 des statuts.
4. Acceptation de la démission de deux administrateurs et décharge.
5. Divers.
Ces  faits  exposés  et  reconnus  exacts  par  l’assemblée  cette  dernière  a  pris  à  l’unanimité  des  voix  les  résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts comme suit:
«La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant au

cas où la Société est constituée par un associé unique ou s’il est constaté lors d’une assemblée générale que la Société
n’a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d’Administration peut être limitée à un membre jusqu'à l’as-
semblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.»

Suit la traduction anglaise:

The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be

shareholders. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general

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U X E M B O U R G

meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may
be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more that one
shareholders in the Company.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be reeligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 11 des statuts comme suit:
«Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs

ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.»

Suit la traduction anglaise:

“The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not be sha-

reholders of the company.”

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts comme suit:
«La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil. Au cas où le Conseil d’administration est composé d’un seul membre, la Société sera engagée par
la signature individuelle de l’administrateur unique.»

Suit la traduction anglaise:

“The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound
by the signature of the sole director.”

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Alpmann Management S.A. et Tyndall Management S.A. de leurs mandats

d’administrateurs de la société et de Nationwide Management S.A. de son mandat d’administrateur et d’administrateur-
délégué et leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.

Est donc administrateur unique de la société, Monsieur Joao Sousa, demeurant à 16, rue de Pont-Remy, L-2423 Lu-

xembourg.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: A. BRAQUET, A. SIEBENALER, R. MAMDY et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2014. Relation: LAC/2014/164. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Référence de publication: 2014016552/88.
(140019368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Richcourt Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 90.339.

Citco REIF Services (Luxembourg) SA informe de la dénonciation de siège social de la société Richcourt Group S.A.,

société de droit Luxembourgeois immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le n° B 90339 ayant
son siège au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, avec effet au 3 Février 2014.

Fait à Luxembourg, le 3 Février 2014.

Citco REIF Services (Luxembourg) SA
Signatures

Référence de publication: 2014018390/12.
(140021343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Caisse Foncière - Luxembourgeoise S.A.

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