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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3240
19 décembre 2013
SOMMAIRE
Accretio SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155474
A.C.Schnitzer Club Lëtzebuerg . . . . . . . . .
155512
AJO Industrie S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155482
Altea Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155481
Altisource Portfolio Solutions S.A. . . . . . . .
155479
Ambolt Advisors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
155475
Amiri Shariah Investment Platform SI-
CAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155493
Anterfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155484
Aprilis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155494
Atalian Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155480
Atterbury S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155479
Danaher European Finance S.à r.l. . . . . . . .
155476
DePuy Synthes Leto Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
155480
Digitalorus Holding S.A.-SPF . . . . . . . . . . . .
155509
Digitalorus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155509
Donald SPV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155478
ESO Investco I Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155483
Etik Supercar SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155506
Euro Assets Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
155503
Ferrero Trading Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
155486
Fides Financial Services S.A. . . . . . . . . . . . .
155481
Fides Life Office S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155476
Fliesen Falkenburg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
155511
G5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155501
Glennlo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155477
Gold River S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155482
Immo-Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155475
Indian Summer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155519
Interagro GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155518
Iskandia Holdings S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
155507
Kydee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155516
Le Petit Manoir S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155481
Maison Steffen Cents S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
155477
Maison Steffen Pétange S.à r.l. . . . . . . . . . .
155485
Marbolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155487
Metalvalue Capital Holdings S.C.A. . . . . . .
155507
Montana (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . .
155500
MultiConcept Fund Management S.A. . . .
155486
OCM Starfish Debtco S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
155483
Pearsie International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
155484
PHM Finco 21 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155487
PHM Topco 21 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155489
PRO-LOCATION S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
155488
Promotion Immobilière Luxembourg . . . .
155492
R42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155514
Reflexes Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155489
Resslen S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155520
RiMe IT SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155490
Saint-Gobain Solar Systems S.A. . . . . . . . .
155495
Sam Production Europe S.A. . . . . . . . . . . . .
155491
Sefisco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155496
Sterna Marine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155504
Summertime S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155485
Sushi House SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155478
Tarvan Assur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155498
T.P.I. Toutes Promotions Immobilières
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155474
Trinseo Materials S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
155484
155473
L
U X E M B O U R G
T.P.I. Toutes Promotions Immobilières S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 106.311.
<i>Extrait procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 mai 2012 tenue extraordinairement à Petange eni>
<i>date du 17 Décembre 2012i>
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Renato Costantini pour une durée de six
ans jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2018.
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Pascal Wagner pour une durée de six ans
jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2018.
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Gérard Marie Pierre Zimmermann pour
une durée de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2018.
L'assemblée a décidé de renouveler le mandat d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Renato Cos-
tantini pour une durée de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale se tenant en 2018.
<i>Administrateur délégué:i>
Monsieur Renato Costantini, administrateur de société Demeurant à L-3441 Dudelange, 23 Avenue Grande-Duchesse
Charlotte
<i>Administrateursi>
Monsieur Pascal Wagner, comptable.
Adresse profess. à L-4761 Pétange, 59 Route de Luxembourg
Monsieur Gérard Zimmermann, employé privé,
Demeurant à L-4953 Hautcharage, 47 Cité Bommelscheuer
Monsieur Renato Costantini, administrateur de société
Demeurant à L-3441 Dudelange, 23 Avenue Grande-Duchesse Charlotte
<i>Commissaire aux comptes:i>
SOCIETE DE GESTION INTERNATIONALE SARL
L-4761 Pétange, 59 Route de Luxembourg
Pétange, le 17 décembre 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2013161694/32.
(130198348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.
Accretio SPF, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-
trimoine Familial.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 136.084.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2013, que l'assemblée générale des
actionnaires de la société coopérative organisée comme une société anonyme "ACCRETIO SPF" en liquidation volontaire
avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'activités, R.C.S Luxembourg numéro B136084, a pris les décisions suivantes:
- L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
- L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans
à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui
il appartiendra.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013163905/22.
(130201463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.
155474
L
U X E M B O U R G
Ambolt Advisors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 10A, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 156.205.
EXTRAIT
1. Suite à la cession de parts survenue le 15 novembre 2013, Channel Rock Funds, LLC, une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social à 2711 Centerville road, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée
au Secretary of State Delaware sous le numéro 75-3242386, a cédé 25 parts sociales du capital social de la Société, à SKC
HOLDING AS, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Holmboes gate 6B, N- 0357 Oslo, Norvège,
immatriculée au registre de commerce Norvégien sous le numéro 812 127 462.
2. Suite à la cession de parts survenue le 15 novembre 2013, Stator AS, une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social au Vollenlia 18, N- 1391 Vollen, Norvège, immatriculée au registre de commerce Norvégien sous le numéro
971588144, a cédé 25 parts sociales du capital social de la Société, à SKC HOLDING AS, une société à responsabilité
limitée, dûment constituée et valablement existante sous les lois du royaume de Norvège, ayant son siège social à Holm-
boes gate 6B, N- 0357 Oslo, royaume de Norvège, immatriculée au registre de commerce Norvégien sous le numéro
812 127 462.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Ambolt Advisors S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013163886/24.
(130200992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.
Immo-Service S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5852 Hesperange, 9, rue d'Itzig.
R.C.S. Luxembourg B 25.644.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 15 Avril 2013 à 11 heuresi>
A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Réélection du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.
Sont réélus Administrateurs:
- Madame Anita MULLER, Employée privée, née le 17 Septembre 1955 à Luxembourg, demeurant à L-5495 Wintrange
- 25, Elwengerwee.
- CORFI S.A., Société de droit luxembourgeois, R.C. B30.356, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg - 18, Rue
Robert Stümper.
- Monsieur Marc FREDERICK, Agent d'assurances, né le 4 Octobre 1955 à Luxembourg, demeurant à L-5495 Win-
trange - 25, Elwengerwee.
Est réélue Commissaire aux Comptes:
- Madame Corinne CHANTEREAU, Comptable, née le 6 Août 1963 à Roubaix (France), demeurant à L-3376 Leude-
lange - 36, Domaine Op Hals.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée Générale
Ordinaire de 2019.
2 - Conformément à l'Article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et à l'Article 5 des statuts, le Conseil d'Ad-
ministration décide de réélire Monsieur Marc FREDERICK, aux fonctions d'Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs
pour engager la société par sa seule signature.
Le mandat de l'Administrateur-Délégué prendra fin à l'issue de l'assemblée Générale Ordinaire de 2019.
3 - Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,
le Secrétaire et le Scrutateur.
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2013163571/30.
(130199717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
155475
L
U X E M B O U R G
Fides Life Office S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 136.297.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2013i>
<i>Résolution n°1i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions
d'administrateur de la société I.R.I.S., ayant son siège social à B-8200 Brugge, 167, Koning Leopold III Iaan, inscrite à la
banque carrefour des entreprises sous le numéro 890.406.253, ici représentée par Madame Heather CORBETT BROCK,
agissant en sa qualité de gérante statutaire.
<i>Résolution n°2i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation des fonctions
d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Erik DUINSLAEGER, né le 24 mars 1957 à Brugge (Belgique)
et demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.
<i>Résolution n°3i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation des fonctions
de commissaire aux comptes de Madame Nadine CARELLE, née le 26 mai à Dudelange et demeurant à L-4123 Esch-sur-
Alzette, 4, rue du Fossé.
Esch-sur-Alzette, le 02 janvier 2013.
Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature
Référence de publication: 2013163486/25.
(130199514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Danaher European Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 116.317.
EXTRAIT
Il ressort d'une convention de transfert de parts sociales exécutée en date du 25 novembre 2013 entre:
- Kollmorgen Overseas Development Corporation, une corporation, établie et existante selon les lois du Delaware,
ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, 19801 Delaware, Etats-Unis d'Amérique,
et enregistré auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware, sous le numéro 0691630,
Et,
- DH Holdings Corp., une corporation, établie et existante selon les lois du Delaware, ayant son siège social au 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County, 19801 Delaware, Etats-Unis d'Amérique, et enregistré auprès du Se-
crétariat d'Etat de l'Etat du Delaware, sous le numéro 2112755,
que les trente et un mille deux cent cinquante (31.250) parts sociales d'une valeur nominale de deux Euro (EUR 2,00)
chacune, représentant 50 % du capital de la Société, ont été transférées par Kollmorgen Overseas Development Cor-
poration, susnommée, à DH Holdings Corp., susnommée,
Depuis lors, les parts sociales de la Société sont détenues par DH Holdings Corp., seul et unique associé de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 26 novembre 2013.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2013164775/29.
(130201444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.
155476
L
U X E M B O U R G
Maison Steffen Cents S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-2630 Luxembourg, 152, rue de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 136.488.
<i>Extrait des cessions de parts sociales reçues Sous seing privéi>
Monsieur Tom René Claude STEFFEN dit Tom STEFFEN, demeurant au 10 route d'Arlon L-8410 Steinfort, cède et
transfère 10 (Dix) parts sociales de la société MAISON STEFFEN CENTS SARL à La société Anonyme STEFFEN PRO-
DUCTION DIFFERDANGE SA. ayant son siège social au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort, inscrite au registre du
Commerce de Luxembourg sous le numéro B 157.405 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom
STEFFEN agissant en leur qualité d'administrateurs de ladite société.
Monsieur Frank Marie Henri STEFFEN dit Frank STEFFEN, demeurant au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort, cède et
transfère 15 (Quinze) parts sociales de la société MAISON STEFFEN CENTS SARL à La société Anonyme STEFFEN
PRODUCTION DIFFERDANGE SA.
Ayant son siège social au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort inscrite au registre du Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 157.405 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur qualité
d'administrateurs de ladite société..
La société STEFFEN FINANCE SA ayant son siège social au 8 route d'ARLON L-8410 STEINFORT, inscrite au Registre
du Commerce de Luxembourg Sous le numéro B 81.787 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom
STEFFEN agissant en leur qualité d'administrateurs de ladite société cède et transfère 70 (soixante-dix) parts sociales de
la société MAISON STEFFEN CENTS SARL à la société Anonyme STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA ayant
son siège social au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort, inscrite au registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro
B 157.405 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur qualité d'adminis-
trateurs de ladite société..
La présente vaut acceptation du prix de cession convenu entre les parties.
Les parties intéressées au présent contrat déclarent approuver la susdite cession.
Suite à la cession de part de ce 19 novembre 2013, les parts sociales sont dorénavant réparties comme suit:
STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 Parts
STEFFEN FRANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts
Fait en double exemplaires à Steinfort, le 19 novembre 2013 en présence des parties requérantes.
<i>Pour Maison STEFFEN CENTS SARL
i>FRANK STEFFEN
<i>Chef d'entreprisei>
Référence de publication: 2013161519/37.
(130198467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2013.
Glennlo Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 165.404.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de l'actionnaire unique de la Société tenue le 2 juillet 2013i>
1. La révocation de ATS Consulting S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 39, route d'Arlon, L-8410 Steinfort, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 117.219, en tant que Commissaire de la Société, a été acceptée avec effet immédiat.
2. FIDEURO, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 283, route d'Arlon, L-8011
Strassen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.304, a été
nommée en tant que nouveau Commissaire de la Société avec effet immédiat et avec un mandat qui arrivera à échéance
lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2017.
Pour extrait sincère et conforme
Pour Glennlo Holding S.A.
Référence de publication: 2013164868/17.
(130201242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.
155477
L
U X E M B O U R G
Sushi House SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 11, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 134.538.
RECTIFICATIF
L'an deux mille treize, le dix-sept octobre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence demeurant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
soussigné.
A comparu:
Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé datées des 5 et 18 juillet 2013, représentant
valablement tous les actionnaires de la société anonyme Sushi House S.A., une société anonyme ayant son siège social au
11, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.538 (la «Société»), constituée par un acte notarié de Maître Franck
Molitor, notaire de résidence à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 4 décembre 2007, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 132 en date du 17 janvier 2008, et modifié pour la dernière fois
par un acte notarié de Maître Francis Kesseler, susnommé, en date du 24 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2351 en date du 24 septembre 2013.
Les comparants, représentant la totalité du capital social, ont expliqué au notaire que suite à une erreur matérielle
apparaissant dans le soixante et unième tiret de la section «IV. Souscripteurs ayant exercé des bons de souscription
d'actions et procédé au versement de l'apport en numéraire en date du 11 juin 2013» de la troisième résolution, page
52 de l'acte notarié signé devant Maître Kesseler lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société
du 24 juillet 2013, portant le numéro 1841/13 de son Répertoire et enregistré auprès de l'Administration de l'Enregis-
trement et des domaines de Luxembourg, Actes Civils, sous la relation EAC/2013/10323 et déposé au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 5 août 2013 sous le numéro L130136742, le montant de la souscription
effectuée par M. Xavier HOURCADE est erroné et doit, conformément au contenu de la procuration du 18 juillet 2013
mentionnée ci-dessus, être rectifié comme suit:
«- M. Xavier HOURCADE, dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, susnommée, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire à 1.710 (mille sept cent dix) Nouvelles Actions, qui ont été
entièrement libérées, soit à hauteur du montant de 85,5 EUR (quatre-vingt cinq euros et cinquante cents), ensemble avec
le versement d'une prime d'émission de 17.014,5 EUR (dix-sept mille quatorze euros et cinquante cents), par le biais d'un
apport en numéraire d'un montant total de 17.100 EUR (dix-sept mille cent euros)».
Il est précisé par les comparants que le reste de l'acte notarié du 24 juillet 2013 demeure inchangé et que les définitions
utilisées dans le présent acte rectificatif sont celles contenues dans l'acte notarié du 24 juillet 2013.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13790. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013163103/43.
(130199367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Donald SPV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 100.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 164.787.
Les comptes annuels pour la période du 21 octobre 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2012 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2013.
Référence de publication: 2013163385/11.
(130199639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
155478
L
U X E M B O U R G
Atterbury S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Findel, 2, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 122.782.
AUSZUG
Am 8. November 2013 hat die Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft folgende Beschlüsse getroffen:
- der Rücktritt der Herren Florian Heiserer, Kurt Stiassny, Herbert Roth und Nikolaus Requat von ihrer Funktion als
Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft mit Wirkung zum 8. November 2013 wurde zur Kenntnis genommen;
- die folgenden Personen wurden mit Wirkung zum 8. November 2013 als neue Aufsichtsratsmitglieder jeweils für
eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt:
* Herr Dinç Kizildemir, geboren am 23. September 1952 in Eğridir, Türkei, geschäftsansässig in Ziya Gökalp Cad., Nr.
64, Kurtuluğ, 06600, Ankara, Türkei;
* Herr Burak Turgut Orhun, geboren am 26. Mai 1974 in Istanbul, Türkei, geschäftsansässig in Ziya Gökalp Cad., Nr.
64, Kurtuluğ, 06600, Ankara, Türkei; und
* Herr Nihat Karadağ, geboren am 1. September 1952 in Karacakilavuz in der Türkei, geschäftsansässig in Ziya Gökalp
Cad., Nr. 64, Kurtuluğ, 06600, Ankara, Türkei;
Somit besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus den folgenden Mitgliedern:
- Herr Dinç Kizildemir;
- Herr Burak Turgut Orhun; und
- Herr Nihat Karadağ.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. November 2013.
Atterbury S.A.
Unterschrift
<i>Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2013163222/28.
(130199227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Altisource Portfolio Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 72.391.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'assemblée générale ordinaire de la Société du 15 mai 2013 que:
- Le mandat d'administrateur de Monsieur William C. Erbey, né le 28 juin 1949 à Pittsburgh, EtatsUnis d'Amérique,
demeurant professionnellement à 4701 Northside Drive, Atlanta, GA 30327, Etats-Unis d'Amérique, a été renouvelé
jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2014;
- Le mandat d'administrateur de Monsieur William Michael Linn, né le 4 juillet 1948 en Alabama, Etats-Unis d'Amérique,
demeurant professionnellement à 1511 E. State Road 434, Suite 2001, Winter Springs, FL 32708, Etats-Unis d'Amérique,
a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2014;
- Le mandat d'administrateur de Monsieur William B. Shepro, né le 17 mars 1969 à Hartfort, EtatsUnis d'Amérique,
demeurant professionnellement à 25, rue Michel Engels, L-1465 Luxembourg a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de la Société qui se tiendra en 2014;
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Timo Vättö, né le 18 novembre 1964 à Lahti, Finlande, demeurant profes-
sionnellement à Hinterer Mettliweg 1, 8800 Thalwil, Suisse, a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la
Société qui se tiendra en 2014; et
- Le mandat d'administrateur de Monsieur Roland Müller-Inechein, né le 3 décembre 1960 à Gersau, Suisse, demeurant
professionnellement à Gaalimatt 35, 6026 Rain, Suisse, a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société
qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2013.
Référence de publication: 2013164641/26.
(130201691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.
155479
L
U X E M B O U R G
DePuy Synthes Leto Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 177.833.
Changement suivant le contrat de cession de parts du 30 septembre 2013:
- Ancienne situation associée:
Synthes GmbH: 35.393 parts sociales
- Nouvelle situation associées:
Parts
sociales
DePuy Synthes Leto SARL, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
société à responsabilité limitée,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B177833
1.470
Synthes GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.923
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.393
Changement suivant le contrat de cession de parts du 30 septembre 2013:
- Ancienne situation associées:
DePuy Synthes Leto SARL: 1.470 parts sociales
Synthes GmbH: 33.923 parts sociales
- Nouvelle situation associées:
Parts
sociales
Synthes Holding AG, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
société anonyme,
Luzernstrasse, 19/21, 4528 Zuchwill, Suisse,
registre de commerce du canton de Solothurn sous le numéro CH-280.3.917.636-4
1.470
Synthes GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33.923
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.393
Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DePuy Synthes Leto SARL
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013163381/36.
(130199940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Atalian Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.
R.C.S. Luxembourg B 138.311.
La Société constate que l'orthographe du prénom de l'administrateur de classe A et Président du conseil d'adminis-
tration de la Société telle qu'indiquée dans l'extrait de Registre de Commerce et de Sociétés est erronée et décide de la
modifier afin de renseigner Monsieur Matthieu DE BAYNAST DE SEPTFONTAINES en lieu et à la place de Monsieur
Mathieu DE BAYNAST DE SEPTFONTAINES et décide également de renseigner la nouvelle adresse de Monsieur Mat-
thieu DE BAYNAST DE SEPTFONTAINES désormais demeurant au 111-113 quai Jules Guesde, 94400 Vitry Sur Seine
en France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 21 novembre 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013164676/18.
(130201194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.
155480
L
U X E M B O U R G
Fides Financial Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 131.552.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 02 janvier 2013i>
<i>Résolution n°1i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions
d'administrateur de la société I.R.I.S., ayant son siège social à B-8200 Brugge, 167, Koning Leopold III Iaan, inscrite à la
banque carrefour des entreprises sous le numéro 890.406.253, ici représentée par Madame Heather CORBETT BROCK,
agissant en sa qualité de gérante statutaire.
<i>Résolution n°2i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions
d'administrateur de la société OUR LIFE Ltd, ayant son siège social à B-2920 Kalmthout, 209/2, Roosendaalsebaan, inscrite
à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 878.847.912, ici représentée par Monsieur Steven VANOMMES-
LAEGHE, né le 20 octobre 1962 à Oudenaarde (Belgique) et demeurant à B-2920 Kalmthout, 209/2, Roosendaalsebaan,
agissant en sa qualité de directeur.
<i>Résolution n°3i>
Sur proposition du conseil d'administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la prorogation des fonctions
d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Erik DUINSLAEGER, né le 24 mars 1957 à Brugge (Belgique)
et demeurant à L-9650 Esch-sur-Sûre, 4, rue du Pont.
Esch-sur-Alzette, le 02 janvier 2013.
Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature
Référence de publication: 2013163462/27.
(130199587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Le Petit Manoir S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 24, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 105.037.
La société Le Petit Manoir S.àr.l. communique la mise à jour des coordonnées des gérants de la société:
Monsieur Cyrille Setoca Muacho, né le 15.11.1971 à Dudelange (Luxembourg), gérant technique, demeure dorénavant
à L-6449 Echternach, 49 rue de la Gare
Monsieur Stéphane Dejonghe, né le 13.4.1981 à Amsterdam (Pays-Bas), gérant adminsitratif, demeure dorénavant à
L-6449 Echternach, 49 rue de la Gare
Le 19 novembre 2013.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2013164255/15.
(130200423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.
Altea Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 65.220.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2013.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signatures
Référence de publication: 2013164662/12.
(130202353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.
155481
L
U X E M B O U R G
Gold River S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 161.977.
DISSOLUTION
L'an deux mille treize, le treize novembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, (le "mandataire"),
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société WESHOLDING S.à r.l. ayant son siège social à First Floor,
Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Suite 13, Victoria, Mahe, Republic of Seychelles (le "mandant"),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signé signée ne varietur par la man-
dataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses
déclarations et constatations:
I.- Que la société anonyme GOLD RIVER S.A (la "Société"), ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 5, Rue de
Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 161.977, a été
constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 04 juillet 2011, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2.113 du 9 septembre 2011;
II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 31.000,-(TRENTE ET UN MILLE EUROS), représentés
par 31.000 (TRENTE ET UN MILLE) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (UN EURO) chacune;
III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite Société;
IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite Société et qu'en tant qu'actionnaire
unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société;
V.- Que le mandant, en sa qualité de liquidateur de la susdite Société, déclare que les dettes connues ont été payées
et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, que la soussignée déclare avoir repris tous les éléments d'actif et passifs
et engagements financiers, connus ou inconnus, de la Société dissoute et que la liquidation de la Société est achevée sans
préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux;
VI.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs
de la Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la Société
dissoute.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'elle agit, connue du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2013. LAC/2013/52282. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 21 novembre 2013.
Référence de publication: 2013163516/45.
(130199222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
AJO Industrie S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3429 Dudelange, 90, route de Burange.
R.C.S. Luxembourg B 115.876.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013164659/9.
(130202355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.
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L
U X E M B O U R G
ESO Investco I Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.507.
EXTRAIT
Le nom de l'associé détenant les 12,500 parts sociales de la Société représentant l'entièreté de son capital, a été modifié
suivant acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1076 du 26 avril 2012, comme
suit:
ESO Management (Luxembourg) Limited SARL agissant au nom et pour le compte de European Special Opportunities
Select Fund FCP SIF
Forme Juridique: Société à responsabilité limitée
Numéro d'immatriculation: B 164084
Siège social de la personne morale: 51, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2013.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2013163451/21.
(130199774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
OCM Starfish Debtco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 171.903.
EXTRAIT
I/ En date du 27 août 2012, les associés de la société ont transféré la totalité des parts sociales qu’ils détenaient dans
la société, soit vingt mille (20.000) parts sociales, à la société OCM Starfish Topco S.à r.l., une société à responsabilité
limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171807, comme
suit:
1/ OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151276, a transféré cinq mille (5.000) parts sociales à OCM Starfish
Topco S.à r.l.;
2/ OCM Luxembourg OPPS VIII (Parallel 2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155099, a transféré cinq mille (5.000) parts sociales à
OCM Starfish Topco S.à r.l.;
3/ OCM Luxembourg Huntington S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151393, a transféré cinq mille (5.000) parts sociales à OCM Starfish
Topco S.à r.l.; et
4/ OCM Luxembourg OPPS VIIIb S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164690, a transféré cinq mille (5.000) parts sociales à OCM Starfish
Topco S.à r.l..
En conséquence de ces transferts de parts sociales, OCM Starfish Topco S.à r.l., précitée, est désormais l’associé unique
de la société et détient vingt mille (20.000) parts sociales dans la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013163745/33.
(130199533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
155483
L
U X E M B O U R G
Pearsie International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 161.880.
<i>Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale de la Société qui s'est tenue le 20 Novembre 2013i>
L'assemblée générale de la Société tenue en date du 20 novembre 2013 a:
- décidé de transférer le siège social de la Société au 283, Route d'Arlon, L-8011 Strassen;
- pris acte de la démission de Madame Brigitte Denis de son mandat d'administrateur;
- pris acte de la démission de Monsieur Christophe Blondeau de son mandat d'administrateur;
- a décidé de révoquer Monsieur Richard Costain de son poste d'administrateur;
- a décidé de révoquer H.R.T. Révision S.A. de son poste de commissaire aux comptes;
- décidé de nommer comme nouveaux administrateurs:
* Monsieur Gérard Lamarche, administrateur de sociétés, né le 15 juillet 1961 à Huy, Belgique, domicilié à L-7411
Ansembourg, Vieux Château; son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019;
* Madame la Comtesse Vinciane de Marchant et d'Ansembourg, administrateur de sociétés, née le 9 novembre 1964
à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, domiciliée à L-7411 Ansembourg, Vieux Château; son mandat viendra à
expiration lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019;
* Monsieur Philippe Lamarche, employé privé, né le 30 mai 1964 à Huy, Belgique, domicilié à L-1617 Luxembourg, Rue
de Gasperich 61; son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019;
- décidé de nommer comme nouveau commissaire aux comptes, avec effet immédiat, la société de droit luxembour-
geois AP & Associés S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B172348, ayant
son siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée
générale qui se tiendra en 2019.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013163772/28.
(130199358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Trinseo Materials S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 23.517.398,72.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 162.639.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 Novembre 2013.
Référence de publication: 2013164548/10.
(130200694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.
Anterfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 96.777.
EXTRAIT
Il résulte d'une réunion du conseil d'administration du vendredi 22 novembre 2013 que les modifications suivantes ont
été apportées:
- Nomination:
* Monsieur Patrick Meunier, 25 B Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Luxembourg, a été nommé administrateur délégué de la société avec effet immédiat, pour une durée de 4 ans.
Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra
en 2017.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2013164666/16.
(130201798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.
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U X E M B O U R G
Maison Steffen Pétange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-4761 Pétange, 13, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 162.331.
<i>Extrait des cessions de parts sociales reçues Sous seing privéi>
Monsieur Tom René Claude STEFFEN dit Tom STEFFEN,
demeurant au 10 route d'Arlon L-8410 Steinfort, cède et transfère 10 (Dix) parts sociales de la société MAISON
STEFFEN PETANGE SARL à La société Anonyme STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA.
ayant son siège social au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort, inscrite au registre du Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 157.405 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur qualité
d'administrateurs de ladite société.
Monsieur Frank Marie Henri STEFFEN dit Frank STEFFEN,
demeurant au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort, cède et transfère 25 (Vingt-cinq) parts sociales de la société MAISON
STEFFEN PETANGE SARL à
La société Anonyme STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA.
Ayant son siège social au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort inscrite au registre du Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 157.405 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur qualité
d'administrateurs de ladite société.
La société STEFFEN FINANCE SA ayant son siège social au 8 route d'ARLON L-8410 STEINFORT, inscrite au Registre
du Commerce de Luxembourg
Sous le numéro B 81.787 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur
qualité d'administrateurs de ladite société cède et transfère 60 (soixante) parts sociales de la société MAISON STEFFEN
PETANGE SARL à la société Anonyme STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA ayant son siège social au 8 route
d'Arlon L-8410 Steinfort.
inscrite au registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 157.405 et représentée par Monsieur Frank
STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur qualité d'administrateurs de ladite société..
La présente vaut acceptation du prix de cession convenu entre les parties.
Les parties intéressées au présent contrat déclarent approuver la susdite cession.
Suite à la cession de part de ce 19 novembre 2013, les parts sociales sont dorénavant réparties comme suit:
STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 Parts
STEFFEN FRANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts
Fait en double exemplaires à Steinfort, le 19 novembre 2013 en présence des parties requérantes.
<i>Pour Maison STEFFEN PETANGE SARL
i>Frank STEFFEN
<i>Chef d'entreprisei>
Référence de publication: 2013163700/40.
(130199428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Summertime S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.303.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 Novembre 2013.
Summertime S.à r.l.
TMF Corporate Services S.A.
Signature
<i>Manageri>
Référence de publication: 2013164475/14.
(130200700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.
155485
L
U X E M B O U R G
MultiConcept Fund Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 98.834.
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 13 mai 2013 a décidé de renouveler les mandats de Madame Petra
Reinhard Keller et Messieurs Thomas Federer, Jean-Paul Gennari et Eduard von Kymmel en tant que membres du conseil
d'administration de MultiConcept Fund Management S.A.
Par conséquent, le conseil d'administration se compose comme suit et ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014:
- Petra Reinhard Keller, Membre du Conseil d'Administration
5, Kalanderplatz, CH-8045 Zurich
- Thomas Federer, Membre du Conseil d'Administration
4, Kalandergasse, CH-8045 Zurich
- Jean-Paul Gennari, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Eduard von Kymmel, Membre du Conseil d'Administration
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
KPMG Luxembourg S.à r.l., sise à 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été réélu comme réviseur d'entreprises, et
ce jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Bernhard Heinz / Daniel Breger
Référence de publication: 2013163696/25.
(130199738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Ferrero Trading Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2632 Findel, rue de Trèves, Findel Business Center, Complexe B.
R.C.S. Luxembourg B 46.117.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 22 novembre 2013i>
L'associé unique de la Société a accepté la démission des administrateurs et administrateurs délégués suivants:
- Monsieur Arduino Borgogno (administrateur délégué);
- Monsieur Filippo Ferrua Magliani (administrateur);
- Monsieur Giovanni Magnarello (administrateur); et
- Monsieur Giuseppe Marano (administrateur délégué).
L'associé unique de la Société a décidé de nommer comme administrateurs:
- Monsieur Claudio Cavatorta, né le 13 décembre 1951 à Gallarate (Italie), demeurant à L-1527 Luxembourg, 26, rue
du Maréchal Foch;
- Monsieur Federico Giovannini, né le 12 juin 1963 à Turin (Italie), demeurant à MC-98000 Monaco, 16, quai Jean-
Charles Rey; et
- Monsieur Lucio Gomiero, né le 1 décembre 1963 à Treviso (Italie), demeurant à L-8012 Strassen, 10, rue des Lavandes
jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale en 2014.
En conséquence, le conseil d'administration de la Société sera formé par les administrateurs suivants:
- Monsieur Nunzio Pulvirenti; Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Claudio Cavatora, Administrateur;
- Monsieur Jorge De Moragas; Administrateur
- Monsieur Bruno Ferroni; Administrateur;
- Monsieur Federico Giovannini; Administrateur;
- Monsieur Lucio Gomiero; Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Référence de publication: 2013164847/29.
(130201404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.
155486
L
U X E M B O U R G
PHM Finco 21 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 181.702.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg le 22 novembrei>
<i>2013.i>
Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 22 novembre 2013, il a été décidé
de:
1. d'accepter la démission de Monsieur Pavel NAZARIAN, administrateur de la Société avec effet en date du 22
novembre 2013.
2. d'élire en tant qu'administrateur de la Société, avec effet en date du 22 novembre 2013, Monsieur Kevin O'FLA-
HERTY, né le 7 avril 1969 à Dublin (Irlande) et résidant professionnellement au 25, Park Lane, W1K 1RA Londres,
Royaume-Uni, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013163779/20.
(130199757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Marbolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4750 Pétange, 31, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 145.695.
L’an deux mille treize,
le douze novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Monsieur Firmino Afonso RIBEIRO DA CUNHA CARVALHO, marbrier, né à Pastela (Portugal), le 13 avril 1962,
demeurant rue Lang, 2, B-6791 Athus.
Lequel comparant est l'associé unique de «MARBOLUX S. à r.l.», (la «Société»), une société à responsabilité limitée
régie selon les lois luxembourgeoises, établie ayant son siège social actuel au 60, rue des Prés, L-7333 Steinsel, immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 145 695, constituée suivant acte
notarié dressé par le notaire soussigné en date du 06 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial»), en date du 28 avril 2009, sous le numéro 901 et page 43243.
Les statuts de la Société ne furent pas modifiés depuis lors.
Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique DECIDE de transférer, avec effet immédiat, le siège social statutaire et administratif de la Société de
la commune de Steinsel vers la Ville de Pétange et de fixer sa nouvelle adresse au 31, route de Longwy, L-4750 Pétange.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter ce changement de siège social, l'associé unique DECIDE de modifier l'article CINQ (5), premier alinéa
des statuts de la Société, pour lui donner désormais la nouvelle teneur suivante:
Art. 5. (premier alinéa). «Le siège social est établi à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.».
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique DECIDE de modifier l'objet principal de la Société, afin que cette dernière puisse effectuer les pres-
tations suivantes:
«- l'achat, la vente, les transformations et montages de cuisines équipées ainsi que le commerce de tout matériel ou
accessoires de la branche;
- l'entretien et le nettoyage de pierres tombales, de monuments funéraires et l'entretien d'alentours d'immeubles.»
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L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de refléter ledit changement de l'objet social de la Société, l'associé unique DECIDE de modifier le premier alinéa
de l'article DEUX (2) des statuts de la Société, pour lui donner désormais le nouveau libellé qui suit:
Art. 2. (premier alinéa). «La société a pour objet principal l'achat, la vente, les transformations et montages de cuisines
équipées ainsi que le commerce de tout matériel ou accessoires de la branche. Elle pourra encore entreprendre tout
entretien et nettoyage de pierres tombales, de monuments funéraires et l'entretien d'alentours d'immeubles.
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique DECIDE d'accepter la démission de Monsieur José DA COSTA RIBEIRO DOS SANTOS, de ses
fonctions de gérant technique de la Société et DECIDE de lui accorder encore pleine et entière décharge pour l'accom-
plissement dudit mandat de gérant technique jusqu'à ce jour.
Suite à cette démission, il est décidé de confirmer l'actuel gérant administratif, Monsieur Firmino Afonso RIBEIRO DA
CUNHA CARVALHO, en sa qualité de gérant unique de la Société.
Il aura, en cette capacité, les pouvoirs les plus larges et étendus pour agir au nom de la Société et toutes circonstances
et de l'engager valablement par sa seule signature.
Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: F.A. RIBEIRO DA CUNHA CARVALHO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14728.
Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2013163702/54.
(130199418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
PRO-LOCATION S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.000,00.
Siège social: L-8410 Steinfort, 8, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 136.489.
<i>Extrait des cessions de parts sociales reçues Sous seing privéi>
Monsieur Tom René Claude STEFFEN dit Tom STEFFEN,
demeurant au 10 route d'Arlon L-8410 Steinfort, cède et transfère 10 (Dix) parts sociales de la société PRO-LOCA-
TION SARL à
La société Anonyme STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA.
ayant son siège social au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort, inscrite au registre du Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 157.405 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur qualité
d'administrateurs de ladite société.
Monsieur Frank Marie Henri STEFFEN dit Frank STEFFEN,
demeurant au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort, cède et transfère 15 (Quinze) parts sociales de la société PRO-
LOCATION SARL à
La société Anonyme STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA.
Ayant son siège social au 8 route d'Arlon L-8410 Steinfort inscrite au registre du Commerce de Luxembourg sous le
numéro B 157.405 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur qualité
d'administrateurs de ladite société..
La société STEFFEN FINANCE SA ayant son siège social au 8 route d'ARLON L-8410 STEINFORT, inscrite au Registre
du Commerce de Luxembourg
Sous le numéro B 81.787 et représentée par Monsieur Frank STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur
qualité d'administrateurs de ladite société cède et transfère 70 (soixante-dix) parts sociales de la société PROLOCATION
SARL à la société Anonyme STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA ayant son siège social au 8 route d'Arlon
L-8410 Steinfort.
inscrite au registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 157.405 et représentée par Monsieur Frank
STEFFEN ET Monsieur Tom STEFFEN agissant en leur qualité d'administrateurs de ladite société..
La présente vaut acceptation du prix de cession convenu entre les parties.
Les parties intéressées au présent contrat déclarent approuver la susdite cession.
Suite à la cession de part de ce 19 novembre 2013, les parts sociales sont dorénavant réparties comme suit:
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L
U X E M B O U R G
STEFFEN PRODUCTION DIFFERDANGE SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95 Parts
STEFFEN FRANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts
Fait en double exemplaires à Steinfort, le 19 novembre 2013 en présence des parties requérantes.
<i>Pour PRO-LOCATION SARL
i>Frank STEFFEN
<i>Chef d'entreprisei>
Référence de publication: 2013163792/41.
(130199438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
PHM Topco 21 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 181.673.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales, signé en date du 22 novembre 2013, que la société Pamplona Capital
Partners III LP, ayant son siège social à 94, Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 Grand Cayman, Iles Caïmanes a cédé
un million deux cents cinquante mille (1.250.000) parts sociales de la Société qu'elle détenait, à Pamplona Investments
Partners I LP, ayant son siège social à 94, Solaris Avenue, Camana Bay, KY1-1108 Grand Cayman, Iles Caïmanes et
immatriculée au Registrar of Exempted Limited Partnership sous le numéro QH-71536 de sorte que, suite à ce transfert:
- Pamplona Capital Partners III LP, précitée, ne détient désormais aucune part sociale de la Société;
- Pamplona Investments Partners I LP précitée, détient désormais un million deux cents cinquante mille (1.250.000)
parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 22 novembre 2013.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2013163780/20.
(130199756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Reflexes Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 101.570.
L'an deux mille treize, le treize novembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
la société «ILP II S.C.A. SICAR» en liquidation, une société en commandite par actions constituée sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque dont le siège social est situé au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, imma-
triculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.060,
ici représentée par ILP II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément aux lois du Luxembourg,
ayant son siège social au 163 rue de Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg
sous la section B numéro 122717, en sa qualité de liquidateur elle-même représentée Monsieur Adrien COULOMBEL,
employé privé, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en vertu d'une procuration donnée
à Strassen, le 11 novembre 2013,
agissant en sa qualité de seul et unique actionnaire de la société «Reflexes Finance S.A.» (la «Société»), une société
anonyme, établie et ayant son siège social actuellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 101.570, constituée suivant acte notarié en date du
7 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 885 du 2 septembre 2004. Les statuts
de la Société ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1041 du 24 avril 2012.
Laquelle partie comparante, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société a requis le notaire soussigné d'acter
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE de prononcer la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE de nommer comme seul liquidateur de la Société:
la société «Engelwood», société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 163 rue du Kiem, L-8030 Strassen,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178071.
<i>Troisième résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales, telles que modifiées.
- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans avoir à recourir à l'autorisation de l'Assemblée
Générale des Actionnaires dans les cas où elle est requise.
- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine.
<i>Quatrième résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour
l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
Dont acte, passé à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: A. COULOMBEL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 15 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14853. Reçu douze Euros (12.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2013163815/50.
(130199193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
RiMe IT SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 83, Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 162.158.
L'an deux mille treize, le cinquième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «RiMe IT S.A.», ayant son
siège social à L-4831 Rodange, 176, Route de Longwy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B162158, constituée par-devant notaire Edouard DELOSCH, alors de résidence à Rambrouch,
suivant acte reçu le 15 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2076 du 07 sep-
tembre 2011, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (la "Société").
L'assemblée est présidée par Monsieur David BAVAY, employé, demeurant à B-6700 Arlon, 106, rue des 4 Vents.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Yves MATTHYS, informaticien, demeurant à L-8066 Bertrange, 23,
rue de la Gare.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Paolo CREA, expert-comptable, demeurant à L-8399 Windhof, 2, rue
d'Arlon.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
II. Que l'intégralité du capital social, qui est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) et divisé en cent (100) actions
d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-), étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a
pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de L-4831 Rodange, 176, route de Longwy à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch;
155490
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2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société pour le mettre en concordance
avec la résolution qui précède;
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend à l'una-
nimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-4831 Rodange, 176,
route de Longwy à l'adresse suivante: L-8308 Capellen, 83, Pafebruch.
<i>Deuxième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le
premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
Art. 2. Siège social. (Premier alinéa). «Le siège social est établi dans la commune de Mamer.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Windhof, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, tous connus du notaire instrumentant par
leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signés le présent acte avec le notaire.
Signé: D. BAVAY, Y. MATTHYS, P. CREA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 07 novembre 2013. Relation: DIE/2013/13630. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé) pd: RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 22 novembre 2013.
Référence de publication: 2013163819/56.
(130199803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Sam Production Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 15, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 24.310.
Im Jahre zweitausend und dreizehn.
Den siebzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Christine DOERNER, mit dem Amtswohnsitz in Bettemburg.
Sind die Aktionäre der anonymen Gesellschaft "SAM PRODUCTION EUROPE SA", (Matricule 19832201289), mit Sitz
in L-1413 Luxembourg, 15 Place Dargent, zusammengetreten;
eingetragen im Firmenregister unter der Nummer B24.310.
Die Gründungsurkunde der Gesellschaft wurde aufgenommen durch den Notar Alphonse Lentz, im damaligen Amts-
wohnsitz in Wiltz, am 12. Oktober 1983, veröffentlicht im Memorial C von 1983, Seite 13.305;
und umgeändert zum letzten Male gemäss öffentliche Generalversammlung unter Privatschrift datiert vom 12. No-
vember 2001, veröffentlicht im Memorial C im Jahre 2002, Seite 30.158.
Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Herrn Roland GIERENZ, wohnhaft in Luxembourg,
Derselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Gunther HACKENTHAL, wohnhaft in Luxembourg,
Zum Stimmzähler wird ernannt Herrn Gunther HACKENTHAL, wohnhaft in Luxembourg,
Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I. - Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden,
hervorgeht dass die HUNDERT (100) Aktien mit einem Nennwert von je DREIHUNTERT ZEHN EURO (Euro 310.-),
welche das gesamte Stammkapital von EIN UND DREISSIG TAUSEND EURO (Euro 31.000.-) darstellen hier in dieser
Versammlung gültig vertreten sind, welche somit rechtskräftig zusammengestellt ist und demzufolge über alle in der
Tagesordnung aufgeführten Punkte beraten kann, da alle anwesenden und vertretenen Aktionäre bereit waren sich ohne
vorherige Einberufung zu versammeln.
Die vorgenannte Anwesenheitsliste welche die Unterschriften der anwesenden oder vertretenen Aktionäre trägt wird
gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit ihr zusammen einregistriert zu werden.
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II. - Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgenden Punkt umfasst:
- Umänderung des ersten Absatzes des Artikels 3 der Statuten.
Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und nach Über-
prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung einstimmig folgen-
den Beschluss.
<i>Einziger Beschluss:i>
Die Generalversammlung beschliesst dem ersten Absatz des Artikel 3 der Statuten folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 3. Erster Absatz. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt".
<i>Schaetzung der Kosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Generalversammlung obliegen
oder zur Last gelegt werden, werden auf TAUSEND EURO (Euro 1.000.-) abgeschätzt.
WORUEBER URKUNDE, Aufgenommen zu Bettemburg in der Amtsstube des handelnden Notars.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben alle Erschienenen gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: Hackenthal, Gierenz, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette le 24 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13827. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Bettembourg, le 31 octobre 2013.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2013163851/48.
(130199854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
PromIL, Promotion Immobilière Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 85.071.
L'an deux mil treize, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Gilbert POITIERS, diplômé en sciences commerciales, né à Ninove (Belgique) le 3 septembre 1951 (No.
Matricule 19510903253), demeurant à L-1466 Luxembourg, 4 rue Jean Engling.
2) Madame Marguerite CLEES, avocat, née à Luxembourg le 11 février 1947 (No. Matricule 19470211124), demeurant
à L-8146 Bridel, 18 rue J. Oster;
ici représentée par Monsieur Marc-François DAUBENFELD, prénommé ci-après; en vertu d'une procuration sous
seing privé datée du 8 juillet 2013.
3) Madame Patricia DAUBENFELD, sans état particulier, née à Luxembourg le 21 avril 1976 (No. Matricule
19760421149), demeurant à 32544 Hurlburg Field, 437 Tully St. Unit 1000, (Etats-Unis);
ici représentée par Monsieur Marc-François DAUBENFELD, prénommé ci-après;
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 8 juillet 2013;
lesquelles prédites procurations après avoir été paraphées «ne varietur» resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
4) Monsieur Marc-François DAUBENFELD, avocat, né à Luxembourg le 19 mars 1978 (No. Matricule 19780319138)
demeurant à L-8146 Bridel, 18 rue Jean Oster;
Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée «PRO-
MOTION IMMOBILIERE LUXEMBOURG» en abrégé «PromIL», (Matricule 20052423903), avec siège social à L-7327
Steinsel, 33 rue J.F. Kennedy;
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 85.071;
constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich, en date du 21 décembre 2001,
publié au Mémorial C de 2002, page 26.643;
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu, en vertu d'une assemblée générale reçu par le notaire Paul Bettingen,
de résidence à Niederanven, en date du 15 janvier 2009, publié au Mémorial C de 2009, page 39.732.
Lesquels comparants se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
155492
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de transférer le siège social de la société de Steinsel à L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
<i>Deuxième et dernière résolutioni>
Suite au prédit transfert de siège social, le premier alinéa de l'article 3. des statuts est à lire comme suit:
« Art. 3. Premier alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg». Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance
est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison de la présente
assemblée générale, s'élèvent approximativement à la somme de HUIT CENT VINGT EUROS (Euros 820,-).
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel.
Signé: Poitiers, Daubenfeld, Ch. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette le 24 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13818. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 31 octobre 2013.
Christine DOERNER.
Référence de publication: 2013163849/52.
(130199852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Amiri Shariah Investment Platform SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 166.492.
DISSOLUTION
In the year two thousand thirteen, on the seventh day of November.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
"MDO Management Company S.A.", having its registered office at 19, Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, registered
with the trade and register companies of Luxembourg under section B number 96.747, (the "Sole Shareholder"),
represented by Mr. Paul de Quant, professionally residing at 19, Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, by virtue of a
proxy given on 28 October 2013 (the "proxyholder").
Such proxy after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
The appearing party is the Sole Shareholder of "Amiri Shariah Investment Platform S.A.", having its registered office at
2, Boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December
14
th
, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 305 on February 4
th
, 2012
registered with the Luxembourg trade and companies register under section B number 166.492 (the "Company").
The subscribed capital of the Company is set at thirty one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred
and ten (310) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100,-) each, entirely subscribed and fully paid up.
The appearing party, as aforesaid, declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and of the financial
standing of the Company. Being the sole shareholder of the Company, it expressly declares to proceed to the anticipated
dissolution of the Company with immediate effect as well as to its liquidation.
The appearing party, as stated above, appoints the proxyholder as liquidator of the Company.
In its capacity of liquidator of the Company, the proxyholder declares that all assets of the Company have been realized,
and that any property of all assets will be transferred to the sole shareholder and all liabilities towards third parties known
to the Company have been entirely paid or duly accounted for (including, but not limited to, potential tax debts). Regarding
any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, the sole shareholder,
irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability, with the result that the liquidation of the
Company is to be considered closed.
The appearing party, as stated above, gives discharge to the auditor of the Company for his mandates up to this date.
155493
L
U X E M B O U R G
The corporate books and documents of the Company will be kept for a period of five years at the Company's registered
office.
It was decided to cancel the shares of the Company dissolved.
In order to perform all the formalities relating to the registrations, the publications, the cancellations, the filing and all
other formalities to be performed by virtue of the present deed, all powers are granted to the bearer of an authentic
copy. However, no confusion of assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of, or reim-
bursement to the sole shareholder will be possible before the end of a period of thirty days (article 69 (2) of the law on
commercial companies) from the day of publication and subject to the non-respect by any creditor of the dissolved
Company of the granting of guarantees.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to nine hundred and fifty euro (EUR 950.-).
WHEREOF, the present deed was drawn-up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, the person signed together with the notary
the present deed.
Signé: P. DE QUANT, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12/11/2013. Relation: LAC/2013/51232. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 25/11/2013.
Référence de publication: 2013163924/55.
(130200236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.
Aprilis Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 80.981.
DISSOLUTION
L'an deux mille treize,
le dix-neuf novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
la société, «WILONA GLOBAL SA», une société constituée et existant sous le droit panaméen, établie et ayant son
siège social à Arango-Orillac Building, 2
nd
Floor, East 54
th
Street, Panama, Republic of Panama,
ci-après désignée: «le mandant».
Lequel mandant est ici représenté par:
Madame Eleonora MEZZETTI, employée privée, avec adresse professionnelle au 26/28, Rives de Clausen, L-2165
Luxembourg,
ci-après désignée: «la mandataire»,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 15 novembre 2013,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire du mandant et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.
Laquelle mandataire, agissant en sa susdite qualité, a déclaré et a requis le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la société «APRILIS HOLDING S.A.» (la «Société»), une société anonyme soumise au droit luxembourgeois,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80 981, établie et ayant
son siège social au 26/28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, a été constituée suivant un acte notarié dressé en date
1
er
mars 2001, lequel acte de constitution fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 9 octobre
2001, sous le numéro 861 et page 41304 et dont les statuts ne furent jamais modifiés depuis lors.
II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à TRENTE-TROIS MILLE EUROS (33'000.- EUR) représenté
par trois mille trois cents (3'300) actions ordinaires d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune, toutes
se trouvant intégralement libérées en numéraire.
III.- Que son mandant s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société «APRILIS HOLD-
ING S.A.» et qu'en tant actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société par la
reprise de l'intégralité de son actif et passif.
155494
L
U X E M B O U R G
IV.- Que le mandant, agissant encore en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé,
qu'il, en tant qu'actionnaire unique, est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant
à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute
éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société
dissoute pour l'exécution de leurs mandants jusqu'à ce jour.
VI.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la
Société.
VII.- Que les trois mille trois cents (3'300) titres au porteur et représentant l'intégralité du capital social souscrit de
la Société ont été tous annulés à partir de ce jour, en présence du notaire instrumentaire.
VIII.- Que le mandant s'engage à payer tous les frais résultant du présent acte.
Dont acte, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant
par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. MEZZETTI, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 21 novembre 2013. Relation: EAC/2013/15234.
Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2013163931/52.
(130201102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.
Saint-Gobain Solar Systems S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 2.331.000,00.
Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.437.
En l'an deux mille treize, le dix-huit octobre.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
La société Saint-Gobain Glass France S.A., une société anonyme de droit français, avec siège social à F-92400 Cour-
bevoie (France), n° Siret 998 269 211 (l'«Actionnaire Unique»);
ici représentée par Maître Jil ROESER, avocat, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard
de la Pétrusse, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 30 juin 2013,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a déclaré être l'Actionnaire Unique détenant toutes les
deux mille trois cent trente et une (2.331) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune repré-
sentant l'intégralité du capital social de deux millions trois cent trente et un mille euros (EUR 2.331.000,-) de la société
anonyme Saint-Gobain Solar Systems S.A., avec siège social à L-3895 Foetz, Ecostart, 2, rue du Commerce, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 131.437 (la «Société»).
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en
date du 14 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2423 du 26 octobre 2007 et
numéro 2698 du 23 novembre 2007. L'acte constitutif a fait l'objet d'un acte rectificatif reçu par le prédit notaire Maître
Paul BETTINGEN en date du 4 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2274 du
11 octobre 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire
instrumentant, en date du 24 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2763
du 14 novembre 2012.
L'Actionnaire Unique, représenté comme il est dit ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de transférer le siège social de la Société de la commune de Mondercange vers la commune
de Käerjeng avec effet immédiat.
155495
L
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<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide suite à la résolution ci-avant de modifier l'article 3, alinéa 1
er
et alinéa 2 des statuts de
la Société pour leur donner dès à présent la teneur suivante:
«Le siège social est établi dans la commune de Käerjeng.
Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune par décision du conseil d'administration.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide d'établir l'adresse de la Société au 190, Boulevard J.F. Kennedy, L-4930 Bascharage (Grand-
Duché de Luxembourg), avec effet immédiat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de prendre acte de la démission de Monsieur Nicolas MONDY en tant qu'administrateur
unique de la Société avec effet au 28 juin 2013 et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date
de sa démission.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de nommer Monsieur Johan DELESIE, citoyen belge, juriste d'entreprise, né le 30 janvier
1956 à Izegem, Belgique et résidant à Jan-Frans Willemsstraat 46, B-2530 Boechout, Belgique, en tant qu'administrateur
unique de la Société avec prise de fonction au 28 juin 2013 et ce, pour une période se terminant lors de l'assemblée
générale de la Société devant se tenir en 2014 relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se terminant
au 31 décembre 2013.
<i>Sixième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide de prendre acte de la démission avec effet au 28 juin 2013, notifiée à la Société à la date
des présentes, de Monsieur Jean-Clément NUGUE en tant que délégué à la gestion journalière de la Société.
<i>Septième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide d'approuver et d'autoriser dès à présent la nomination par l'administrateur unique de
Monsieur Jean-Dominique GRÉGOIRE, citoyen belge, Directeur Financier Délégation Europe Centrale, né le 6 octobre
1964 à Hermalle sous Argenteau, Belgique et résidant à rue Marcel Briscot 15, B- 4910 Theux, Belgique, en tant que
délégué à la gestion journalière et représentant de la Société pour ces affaires avec prise de fonction au 28 juin 2013 et
ce pour une période se terminant lors de l'assemblée générale de la Société devant se tenir en 2014 relative à l'approbation
des comptes annuels de l'exercice social se terminant au 31 décembre 2013.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille cent cinquante euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par
nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. ROESER, C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 octobre 2013. LAC/2013/47842. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 12 novembre 2013.
Référence de publication: 2013158199/74.
(130193725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Sefisco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3750 Rumelange, 11, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 181.130.
L'an deux mille treize, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue:
L’assemblée générale extraordinaire de SEFISCO S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 11, rue Michel Rodange, L-3750 Rumelange, en cours d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés
155496
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de Luxembourg (la «Société») et constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 octobre 2013, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Grégory SCATTOLO, comptable, demeurant
professionnellement à Rumelange,
qui nomme comme secrétaire Madame Cheryl GESCHWIND, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Manuella LAMOTTE, comptable, demeurant professionnellement à Ru-
melange.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence,
signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Toutes les actions représentant l’entièreté du capital social étant représentées à la présente assemblée, il a pu être
fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
III. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
IV. L’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est la suivante:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l’Article 2 des statuts de la Société concernant l’objet social afin qu’il ait désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l’exécution de toute activité se rattachant directement à la profession de comptable et à
celle de conseil économique, ainsi que l’exécution de tous mandats de gestion et d’organisation administrative.
2.2 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.
2.3 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière
des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.4 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte
d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties, et d’une manière générale en
émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.5 La Société a également pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxem-
bourg, soit à l’étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères dont l’objet principal est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location
de biens immobiliers.
2.6 L’objet de la Société est également (i) l’acquisition par achat, enregistrement ou de toute autre manière ainsi que
le transfert par la vente, l’échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l’octroi de licence sur
de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle
et industrielle.
2.7 La Société pourra enfin exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de
propriété intellectuelle qu’elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.».
2. Divers.
L’assemblée générale ayant entendu l’ordre du jour, prend à l’unanimité des voix la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société concernant l’objet social
afin qu’il ait désormais la teneur suivante:
« Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l’exécution de toute activité se rattachant directement à la profession de comptable et à
celle de conseil économique, ainsi que l’exécution de tous mandats de gestion et d’organisation administrative.
2.2 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.
155497
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2.3 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière
des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.4 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte
d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non garanties, et d’une manière générale en
émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.5 La Société a également pour objet l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxem-
bourg, soit à l’étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises
ou étrangères dont l’objet principal est l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location
de biens immobiliers.
2.6 L’objet de la Société est également (i) l’acquisition par achat, enregistrement ou de toute autre manière ainsi que
le transfert par la vente, l’échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l’octroi de licence sur
de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle
et industrielle.
2.7 La Société pourra enfin exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de
propriété intellectuelle qu’elle estime utile pour l’accomplissement de ces objets.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Frais et dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à mille cents euros
(EUR 1.100.-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: G. SCATTOLO, C. GESCHWIND, M. LAMOTTE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 novembre 2013. LAC/2013/46911. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2013.
Référence de publication: 2013158236/96.
(130193121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Tarvan Assur S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 99.585.
L'an deux mille treize, le dix octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "Tarvan Assur S.A.", une société
anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 38,
boulevard Napoléon I
er
, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
99585, (la "Société"), constituée originairement sous la dénomination sociale de "TARVAN INVEST S.A.", suivant acte
reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 février 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 464 du 3 mai 2004,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 octobre 2012, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2889 du 28 novembre 2012, contenant notamment l'adop-
tion de la dénomination actuelle.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Klaus KRUMNAU, juriste, demeurant professionnellement à L-2210 Luxem-
bourg, 38, boulevard Napoléon I
er
.
Le Président désigne Madame Josephine LUCARELLA, employée, demeurant professionnellement à L-2210 Luxem-
bourg, 38, boulevard Napoléon I
er
, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Madame Jutta MERTES, employée, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 38,
boulevard Napoléon I
er
, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
155498
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix-neuf mille euros (19.000,- EUR), afin de le porter
de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR) par la création
et l'émission de mille neuf cents (1.900) actions nouvelles avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ces
actions nouvelles ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et donnant droit à dividende à partir de
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décidant de l'augmentation de capital proposée;
2. Renonciation à leur droit préférentiel de souscription par les actionnaires actuels en relation avec la souscription
des nouvelles actions à émettre par la Société;
3. Souscription des mille neuf cents (1.900) actions nouvelles par la société anonyme constituée et existant sous les
lois du Grand-Duché de Luxembourg "Bonacapital Family Office S.A.", établie et ayant son siège social à L-2210 Luxem-
bourg, 38, boulevard Napoléon I
er
, inscrite au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, section B, sous
le numéro 97048, et libération intégrale par apport en numéraire;
4. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;
5. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'enregistrement des actions nouvellement émises;
6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix-neuf mille euros (19.000,- EUR),
afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cinquante mille euros (50.000,- EUR)
par la création et l'émission de mille neuf cents (1.900) actions nouvelles avec une valeur nominale de dix euros (10,-
EUR) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide ce créer et d'émettre mille neuf cents (1.900) actions nouvelles avec une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées; ces nouvelles actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes et donnant droit à dividende à partir de la présente Assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée constate que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel concernant
la souscription des nouvelles actions à émettre par la Société.
<i>Souscription et Libérationi>
L'Assemblée reconnaît, qu'avec l'agrément de tous les actionnaires, les mille neuf cents (1.900) actions nouvelles ont
été souscrites par la société "Bonacapital Family Office S.A.", pré-mentionnée, et libérées intégralement moyennant un
versement en numéraire, de sorte que la somme totale de dix-neuf mille euros (19.000,- EUR) est à partir de ce jour à
la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter lesdites souscription et libération et d'attribuer les mille neuf cents (1.900) actions
nouvellement émises à la société "Bonacapital Family Office S.A.".
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des
statuts comme suit:
155499
L
U X E M B O U R G
" Art. 5. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinq mille
(5.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), entièrement libérées, disposant chacune d'une voix aux
assemblées générales'"
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et
donne pouvoir et autorise tout administrateur de la Société, agissant individuellement, de procéder, pour le compte de
la Société, à l'enregistrement des actions nouvellement émises.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille trois cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K KRUMNAU, J. LUCARELLA, J. MERTES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 octobre 2013. LAC/2013/46828. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 7 novembre 2013.
Référence de publication: 2013158264/99.
(130193142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Montana (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 30.309.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'an deux mille treize, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est tenue:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “MONTANA (LUXEMBOURG) S.A.”,
ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 30.309, constituée suivant acte notarié en date du 17 mars 1989, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 227 du 19 août 1989 (la “Société”), et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 740 du 15 mai 2002,
La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 19 septembre 2013, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de Madame Sara PUTTEMANS, employée privée, L-1746
Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier DE PINIEUX, employé privé, L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph
Hackin.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Isabelle BASTIN, employée privée, L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph
Hackin.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jour:i>
1) Acceptation du rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge aux liquidateurs et au commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
155500
L
U X E M B O U R G
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées "ne varietur" par les comparants.
III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Qu'en date du 17 octobre 2013 s’est tenue l’assemblée générale des actionnaires qui a nommé FIDUCIAIRE GLA-
CIS, avec siège social à L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire, en tant que commissaire à la liquidation.
V. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale prend connaissance du rapport du commissaire à la liquidation la Société et décide de l’accepter.
Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur Bernard VULFS et au commissaire à
la liquidation FIDUCIAIRE GLACIS.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et constate que la société “MONTANA (Luxembourg) S.A.”
a définitivement cessé d'exister.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant la durée de
cinq (5) ans à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: S. PUTTEMANS, O. DE PINIEUX, I. BASTIN et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2013. LAC / 2013 / 47461. Reçu soixante quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 13 novembre 2013.
Référence de publication: 2013158097/67.
(130193589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
G5, Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 179.548.
L’an deux mille treize, le vingt-quatre octobre.
Par devant Nous Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société G5 (ci-après dénommée la “Société”),
société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 179.548, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant, en date du 24 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2481 du 7 octobre 2013.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Laura BRETON-
NEAU, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
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L
U X E M B O U R G
Le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, que les 310 (trois cent
dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, constituant l'intégralité du capital social de EUR
31.000,- (trente et un mille euros), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est réguliè-
rement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de
l'ordre du jour.
Ladite liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent procès-verbal ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enre-
gistrement.
II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Constat de la libération intégrale du capital social.
2.- Augmentation du capital social par apport en numéraire à concurrence de EUR 500,- pour le porter de son montant
actuel de EUR 31.000,- à EUR 31.500,- par la création et l’émission de 5 actions nouvelles de EUR 100,-chacune, jouissant
des mêmes droits et obligations que les actions existantes. -Souscription et libération intégrale des actions.
3.- Modification subséquente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
4.- Démission de quatre administrateurs et de l’administrateur-délégué et décharge.
5.- Modification de la composition du conseil d’administration.
6.- Divers.
Après avoir approuvé l'exposé par le Président et après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, l'assemblée
a pris, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social de la Société s’élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 310 (trois
cent dix) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Lors de la constitution de la Société, le capital était libéré à hauteur de 80,65% (quatre-vingt virgule soixante-cinq pour
cent), soit EUR 25.000,- (vingt-cinq mille euros).
L’associé unique a entretemps versé les 19,35% (dix-neuf virgule trente-cinq pour cent) restants sur un compte bancaire
ouvert au nom de la Société de sorte que la somme de EUR 6.000,- (six mille euros) est à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.
L’assemblée constate que suite à cette libération supplémentaire le capital social de la Société s’élevant à EUR 31.000,-
(trente et un mille Euros) est intégralement libéré.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 500,- (cinq cents euros) par
apport en numéraire, pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 31.500,-
(trente et un mille cinq cents euros), par la création et l’émission de 5 (cinq) actions nouvelles d’une valeur nominale de
EUR 100,- (cent euros) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
Est intervenue:
INVESTUS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-4751 Pétange, 165A, route de
Longwy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.352, représentée
aux fins des présentes par Madame Laura BRETONNEAU, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, lui
délivrée à Luxembourg, le 21 octobre 2013.
INVESTUS S.A., représentée comme dit ci-avant, déclare souscrire aux cinq (5) actions nouvelles d’une valeur nominale
de EUR 100,- (cent euros) chacune, et les libère intégralement par versement en numéraire d’un montant de EUR 500,-
(cinq cents euros), laquelle somme se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentant par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l’article 5, alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la
teneur suivante:
“ Art. 5. (alinéa 1
er
). Le capital social est fixé à EUR 31.500,- (trente et un mille cinq cents euros), représenté par
315 (trois cent quinze) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.”.
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L
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<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée prend acte des démissions de Monsieur Yann BALGUERIE, de Monsieur Franck DODE, de Madame Valérie
MAUPAS et de Monsieur André PICARD de leur poste d’administrateur de la Société, ainsi que de la démission de la
société INVESTUS S.A., prédésignée de son poste d’administrateur-délégué et, par vote spécial, leur accorde pleine et
entière décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
La Société n’ayant qu'un associé unique, l’assemblée générale décide que la composition du conseil d’administration
sera limitée à un seul membre, la société INVESTUS S.A., précitée, ayant désigné comme représentant permanent Madame
Karine LAMY, ép. CORAL-BÉLIER, née le 30 août 1967 à Rouen, France, demeurant à F-27350 Le Landin, Château du
Landin.
L’administrateur unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil d’administration ainsi que la gestion journalière de
la société.
Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé expirera lors de l’assemblée générale annuelle de 2016.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison du présent acte, est évalué à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux comparants, connus du notaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bretonneau, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 octobre 2013. Relation: LAC/2013/48709. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 12 novembre 2013.
Référence de publication: 2013157943/96.
(130193634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Euro Assets Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 50.233.
L'an deux mille treize, le vingt-huit octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EURO ASSETS FINANCE S.A.,
établie et ayant son siège social au 23, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite sous le numéro B 50.233 auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, constituée le 18 janvier 1995 suivant acte reçu par Maître
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, et sous la dénomination EUROFISH
HOLDING S.A., publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 250 du 9 juin 1995. La dénomination
fut modifiée en EURO ASSETS HOLDING S.A. et les statuts furent modifiés par acte reçu du même notaire, en date du
20 janvier 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 328 du 11 mai 1998.
La dénomination fut de nouveau modifiée en EURO ASSETS FINANCE S.A. et la société fut transformée en société
de participations financières par acte du notaire instrumentaire, en date du 27 novembre 2007, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 170 du 22 janvier 2008.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de société, avec adresse pro-
fessionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Madame la Présidente nomme secrétaire Mademoiselle Sandra BORTOLUS, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Regina PINTO, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219
Luxembourg, 23, rue Beaumont.
Madame la Présidente expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq cents (500)
actions d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique (100.- USD) constituant l'intégralité du capital
social de cinquante mille Dollars des Etats-Unis d'Amérique (50.000.- USD) sont dûment représentées à la présente
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Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'Assemblée ayant con-
senti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Ladite liste de présence portant la signature de l'actionnaire et des membres du bureau restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Résolution de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation;
2. Nomination d'un liquidateur, définition de ses pouvoirs qui seront ceux qui sont prévus aux articles 144 et suivants
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; et
3. Divers.
Ensuite l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre la société avant son terme et de la mettre en liquidation, conformément à
l'article 141 et suivants de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions de liquidateur, Madame Gabriele SCHNEIDER, directrice de
sociétés, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer au liquidateur tous pouvoirs prévus par la loi luxembourgeoise et l'instruit de liquider
la société en conformité avec ladite loi, ainsi que de fixer les émoluments et rémunérations du liquidateur à la fin de la
liquidation.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à mille deux cents euros (1.200.- EUR).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: G. Schneider, S. Bartolus, R. Pinto et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50269. Reçu douze euros Eur 12.-.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 13 novembre 2013.
Référence de publication: 2013157880/62.
(130193343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Sterna Marine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 153.297.
L'an deux mille treize, le vingt et unième jour du mois d'octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de "STERNA MARINE S.A.", une
société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
153.297, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 12 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1462 du 16 juillet 2010,
et dont les statuts (les "Statuts") n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Patrick HOUBERT, juriste, demeurant professionnellement à L-2449 Luxem-
bourg, 25B, boulevard Royal.
Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anna KOLESNIKOVA
SCHMITT, juriste, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
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U X E M B O U R G
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR), afin de le porter
de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) par la création
et l'émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ces actions
nouvelles ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et donnant droit à dividende à partir de l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires décidant de l'augmentation de capital proposée;
2. Renonciation à leur droit préférentiel de souscription par les actionnaires actuels en relation avec la souscription
des nouvelles actions à émettre par la Société;
3. Souscription des cinq mille (5.000) actions nouvelles par Madame Isabel TAILLARD, pharmacienne, demeurant à
F-92500 Rueil Malmaison, 1bis, rue du Champtier (France), et libération intégrale moyennant apport en numéraire;
4. Modification subséquente de l'article 5 des Statuts;
5. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'enregistrement des actions nouvellement émises;
6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante mille euros (50.000,- EUR),
afin de le porter de son montant actuel de cent mille euros (100.000,- EUR) à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR)
par la création et l'émission de cinq mille (5.000) actions nouvelles avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR)
chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide ce créer et d'émettre cinq mille (5.000) actions nouvelles avec une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR) chacune, entièrement libérées; ces nouvelles actions ayant les mêmes droits et privilèges que les actions
existantes et donnant droit à dividende à partir de la présente Assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée constate que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit de souscription préférentiel concernant
la souscription des nouvelles actions à émettre par la Société.
<i>Souscription et Libérationi>
L'Assemblée reconnaît, qu'avec l'agrément de tous les actionnaires, les cinq mille (5.000) actions nouvelles ont été
souscrites par Madame Isabel TAILLARD, préqualifiée, et libérées intégralement moyennant un versement en numéraire,
de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) est à partir de ce jour à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été prouvé au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter lesdites souscription et libération et d'attribuer les cinq mille (5.000) actions nouvel-
lement émises à la société Madame Isabel TAILLARD.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit:
« Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), représenté par quinze mille (15.000)
actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), entièrement libérées, disposant chacune d'une voix aux assemblées
générales'"
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<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et
donne pouvoir et autorise tout administrateur de la Société, agissant individuellement, de procéder, pour le compte de
la Société, à l'enregistrement des actions nouvellement émises.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille quatre cent cinquante
euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. HOUBERT, A. KOLESNIKOVA SCHMITT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 octobre 2013. LAC/2013/48558. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 12 novembre 2013.
Référence de publication: 2013158257/91.
(130193732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Etik Supercar SC, Société Civile.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 30, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg E 5.197.
STATUTS
1. Monsieur ZANNIER Rodolphe, né le 28 septembre 1977 à Fourmies (France) demeurant au 17, Rue Louis Guislain
F-59310 Nomain (France);
2. Monsieur GUILBERT Vincent, né le 24 juillet 1978 à Saint Omer (France), demeurant 28, Rue Raoul Follereau
F-59780 Baisieux (France);
Lesquels comparants ont décidé d'acter les statuts d'une Société Civile qu'ils déclarent constituer entre eux comme
suit le 12/11/2013:
Art. 1
er
. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu'elle
a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.
Art. 2. La Société a pour objet la détention, l'utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 3. La dénomination est: ETIK SUPERCAR SC.
Art. 4. Le siège social est établi à L-2240 Luxembourg, 30, Rue Notre-Dame, il pourra être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l'assemblée générale.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 100 parts de 1,00 EUR chacune et constitué par l'apport en
numéraire sur un compte ouvert pour la société.
Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 50 parts à Monsieur GUILBERT Vincent, et 50 parts à Monsieur ZANNIER
Rodolphe, les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord
représentant au moins 50% des parts. L'intégralité de l'apport devra être libérée sur demande du gérant ou des associés.
Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des
tiers non-associés sans l'accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l'un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d'un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréé d'année en année lors de l'assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s'exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation
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d'un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le
capital restant.
Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants
n'exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l'associé
décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d'être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu'à régularisation,
désigner dans les quatre mois du décès l'un d'eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.
Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l'unanimité de tous les associés.
Art. 11. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour
compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de son
gérant.
Art. 12. Le bilan est soumis à l'approbation des associés, qui décident de l'emploi des bénéfices. Les bénéfices sont
répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 13. Les engagements des associés à l'égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du
Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la Société.
Art. 14. L'assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation du
gérant ou sur convocation d'un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi
de juin de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l'année écoulée et pour fixer la valeur des
parts conformément à l'article 6. L'assemblée statue valablement sur tous les points de l'ordre du jour et ses décisions
sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l'unanimité des associés.
Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que
l'assemblée n'en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 100 EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
A l'instant, les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale
extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions
suivantes:
1. Monsieur GUILBERT Vincent, précité, est nommé gérant,
2. EDISYS SA, RCS Luxembourg B 139924, 65, route d'Esch L-3340 Huncherange est nommée Co-gérant
3. Le siège de la Société est établi à L-2240 Luxembourg, 30, rue Notre-Dame.
Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.
Référence de publication: 2013157877/70.
(130193684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Iskandia Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions,
(anc. Metalvalue Capital Holdings S.C.A.).
Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 173.020.
In the year two thousand thirteen, on the fifth day of November
Before Maître Joseph ELVINGER, notary residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "Metalvalue Capital Holdings S.C.A", a société en
commandite par actions, having its registered office at L-1930 Luxembourg 68 avenue de la Liberté, registered with the
trade register Luxembourg section B number 173020, incorporated by deed dated on 23 November 2012, published in
the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 2 of Jaunuary 2, 2003; and the Articles of Association
of which have never been amended.
The meeting is chaired by Flora Gibert, employee residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Marie Cuoco, employee professionally residing
in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
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I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- Closed, the attendance list let appear that the two thousand nine hundred (2,900) GP shares without nominal value
(the GP Shares) and the two hundred (200) ordinary shares without nominal value (the Ordinary Shares)shares, repre-
senting the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of
the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- Change of the Company’s name into Iskandia Holdings S.C.A.
2.- Amendment of article 1 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:
<i>Sole resolution:i>
The meeting decides to change the name of the Company into Iskandia Holdings S.C.A.
The meeting decides to amend the article 1 of the articles of incorporation which will read as follows:
“ 1.1. The name of the company is "Iskandia Holdings S.C.A." (the Company). The Company is a corporate partnership
limited by shares governed by the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as
by these articles of association (the Articles).
1.2. The Company is formed between (i) a general partner (the GP Shareholder) and (ii) limited partners, (the Limited
Shareholders). The Limited Shareholders and the GP Shareholder are hereafter collectively referred to as the Sharehol-
ders.”
<i>Expenses:i>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up an duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille treize le cinq novembre,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions "Metalvalue
Capital Holdings S.C.A.", ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 68 avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section
B numéro 173020, constituée suivant acte reçu le 23 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, numéro 2 du 2 janvier 2013 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.
L'assemblée est présidée par Flora Gibert, employée demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Marie Cuoco, employée demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les deux mille neuf cents (2.900) actions de commandité et
deux cents (200) actions de commanditaires, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
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III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination sociale en Iskandia Holdings S.C.A.
2.- Modification afférente de l'article 1 des statuts.
L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable. Ces faits exposés et reconnus exacts
par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Résolution unique:i>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en Iskandia Holdings S.C.A.
L’assemblée décide de modifier l’article premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
“ 1.1. Le nom de la société est “Iskandia Holdings S.C.A.” (la Société). La Société est une société en commandite par
actions qui sera régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
1.2. La Société est formée entre (i) le souscripteur des actions de commandité en qualité d'actionnaire commandité
(l'Actionnaire Commandité), et (ii) les souscripteurs d'actions ordinaires en qualité d'actionnaires commanditaires à la
constitution de la Société et toute personne ou entité qui peuvent devenir propriétaires d'actions ordinaires émises par
la Société (les Actionnaires Commanditaires). L'Actionnaire Commandité et les Actionnaires Commanditaires sont en-
semble dénommés ci-dessous les Actionnaires).”
<i>Frais:i>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille Euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: F.GIBERT, M.CUOCO, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 6 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50366.
Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I.THILL.
Référence de publication: 2013158077/104.
(130193633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Digitalorus S.A., Société Anonyme Soparfi,
(anc. Digitalorus Holding S.A.-SPF).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 110.059.
L'an deux mille treize, le vingt-et-un octobre.
Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
S'est réunie
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «DIGITALORUS HOLDING S.A.-SPF»,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés, sous le numéro B 110.059, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence
à Sanem, en date du 11 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 15 du 3 janvier
2006 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, en date du 28 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
903 du 11 avril 2008.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Stéphanie LAHAYE, employée, demeurant professionnellement
à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sandrine ORTWERTH, employée, demeurant professionnellement à
L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du Prince Henri.
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Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- Changement de la dénomination de la société de «DIGITALORUS HOLDING S.A.-SPF» en «DIGITALORUS S.A.»
et modification de l'article 1
er
alinéa 1 des statuts;
- Changement de l'objet social de Spf en Soparfi. L'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante: «La société
a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou
étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société peut notamment acquérir
par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces
et les réaliser par voie de ventes, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur
tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder
aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.
L'énumération qui précède est à comprendre au sens large et est purement énonciative et non limitative.»
- Suppression subséquente de toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut fiscal des sociétés de
gestion de patrimoine familial apparaissant dans les statuts et modification en conséquence de l'article 11 des statuts;
- Suppression à l'article 3 des statuts des mentions concernant le capital autorisé et suppression du dernier alinéa de
l'article 3 des statuts, sans objet.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.
Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des action-
naires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.
Ill.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'Ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux for-
malités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués
et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale de de «DIGITALORUS HOLDING S.A.-SPF» en «DIGITA-
LORUS S.A.» et en conséquence, décide de modifier l'article 1
er
alinéa 1
er
des statuts qui aura désormais la teneur
suivante:
Art. 1
er
. Alinéa 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires
des actions ci-après créées une société anonyme, sous la dénomination de «DIGITALORUS S.A.».
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social de Spf en Soparfi de sorte que l'article 2 des statuts aura désormais la
teneur suivante:
« Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société
peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs
mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de ventes, cession, échange ou autrement. La société peut également
acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. La société
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peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts,
avances ou garanties.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.
L'énumération qui précède est à comprendre au sens large et est purement énonciative et non limitative.».
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide en conséquence de supprimer toute référence aux dispositions spéciales concernant le statut fiscal
des sociétés de gestion de patrimoine familial apparaissant dans les statuts;
L'assemblée décide en conséquence de modifier l'article 11 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures et ses règlements
d'exécution, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.».
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer à l'article 3 des statuts les mentions concernant le capital autorisé et décide de
supprimer le dernier alinéa de l'article 3 des statuts devenu sans objet. L'article 3 des statuts aura désormais la teneur
suivante:
« Art. 3. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (90.000.-EUR) divisé en mille (1.000) actions sans
désignation de valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. LAHAYE, S. ORTWERTH, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 22 octobre 2013. Relation: MER/2013/2234. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 14 novembre 2013.
Référence de publication: 2013158479/107.
(130194183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Fliesen Falkenburg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 57, route de Wasserbillig.
R.C.S. Luxembourg B 103.231.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausenddreizehn, den dreißigsten Oktober;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1) Herr Gerhard FALKENBURG, Fliesenlegermeister, geboren in Minheim (Bundesrepublik Deutschland), am 5. August
1957, wohnhaft in D-54518 Minheim/Mosel, 19A, Klausenerstrasse; und
2) Frau Doris STOLZ-FALKENBURG, Angestellte, geboren in Wittlich (Bundesrepublik Deutschland), am 10. No-
vember 1964, Ehefrau von Herrn Gerhard FALKENBURG, wohnhaft in D-54518 Minheim/Mosel, 19A, Klausenerstrasse.
Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen ihre Erklärungen und Feststellungen zu beurkunden wie folgt:
a) Die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „Fliesen Falkenburg SARL", mit Sitz in L-6686 Mertert, 57, rue de Wasserbillig, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 103231, ist gegründet worden gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Emile SCHLESSER, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 13.
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September 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1257 vom 8. Dezember
2004,
und deren Satzungen worden abgeändert gemäß Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Emile SCHLESSER,
am 20. August 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2360 vom 26. Sep-
tember 2008.
b) Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile
von jeweils hundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).
c) Die Komparenten sind die alleinigen Eigentümer sämtlicher Anteile der Gesellschaft;
d) Die Komparenten, als alleinige Gesellschafter (die „Gesellschafter") beschließen die Gesellschaft aufzulösen und zu
liquidieren, im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft.
e) Die Gesellschafter erklären, dass sie die Statuten der Gesellschaft bestens kennen und dass sie genaue Kenntnis der
Finanzlage der Gesellschaft besitzen;
f) Die Gesellschafter, zusammen handelnd als Liquidatoren der Gesellschaft, erklären, dass die Tätigkeit der Gesellschaft
beendet ist, alle ausstehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft beglichen worden sind, oder für deren Begleichung Sorge
getragen wird, dass sämtliche Aktiva der Gesellschaft auf die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Ge-
sellschaft, übergehen, welche erklären, dass alle Schulden der Gesellschaft beglichen sind und sie sich verpflichten alle
etwaigen noch nicht beglichenen Schulden zu übernehmen;
g) Die Gesellschafter erklären ausdrücklich auf die Ernennung eines Prüfungskommissars zu verzichten;
h) Die Liquidation der Gesellschaft ist somit als durchgeführt und abgeschlossen zu betrachten;
i) Die Gesellschafter erteilen hiermit den Geschäftsführern volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate bis zum
heutigen Tag;
j) Die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während der gesetzlichen Mindestdauer
von fünf Jahren am Wohnsitz von Herrn Gerhard FALKENBURG und Frau Doris STOLZ-FALKENBURG in D-54518
Minheim/Mosel, 19A, Klausenerstrasse, aufbewahrt bleiben;
k) Die Geschäftsbücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft sind jedoch auf erste Forderung, ohne Kosten,
vorzuzeigen.
Somit hat der unterzeichnete Notar festgestellt, dass die Gesellschaft „Fliesen Falkenburg SARL" aufgelöst worden ist.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, welche aus Anlass dieser Urkunde entstehen,
unter welcher Form auch immer, beläuft sich auf ungefähr neunhundert Euro.
WORÜBER URKUNDE, Errichtet wurde in Münsbach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.
Signé: G. FALKENBURG, D. STOLZ-FALKENBURG, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2013. LAC/2013/49690. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 14 novembre 2013.
Référence de publication: 2013158516/58.
(130194454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
A.C.Schnitzer Club Lëtzebuerg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 28, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg F 9.750.
STATUTS
Chapitre 1
er
. Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. Entre les soussignés:
1) ESCH Alain (L)(employé privé) 28 rue du Brill L-3898 Foetz
2) HEINRICH Marc (L)(employé privé) 10 Grand-Rue L-3313 Bergem
3) SANTOS De OLIVEIRA Arthur (L)(employé privé ) 30 rue de la Résistance L-3340 Huncherange
ainsi que ceux en nombre illimité qui acceptent les présents statuts, il a été constitué une association sans but lucratif
régie par la loi du 21 avril 1928 et par les présents statuts.
Elle porte la dénomination de A.C.Schnitzer Club Lëtzebuerg.
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Son siège social est établi à 28 rue du Brill, L-3898 Foetz,. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision d'une assemblée générale statuant conformément aux présents statuts.
Sa durée est illimitée.
Chapitre 2. But
Art. 2. L'association a comme but:
- information sur les nouveautés de A.C.Schnitzer
- augmentation de la popularité des pièces et voitures «A.C.SCHNITZER». Ceci au Luxembourg et à l'étranger
- organisation de manifestations culturelles et/ou d'autres manifestations, respectivement participation à de telles ma-
nifestations en vue d'une amélioration de la situation financière de l'association et d'augmenter la popularité de
l'association.
Art. 3. L'association peut s'affilier à des organismes nationaux et internationaux poursuivant des buts similaires ou
collaborer avec eux.
Chapitre 3. Composition
Art. 4. L'association se compose de membres. Le nombre des membres est illimité, cependant il ne devra pas tomber
à moins de trois.
Art. 5. Chaque personne physique peut devenir membre dans l'association.
Art. 6. Les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans, ont besoin de la signature parentale ou du tuteur légal
Chapitre 4. Admission, Démission, Cotisation
Art. 7. Pour devenir membre de l'association, le candidat fera parvenir une déclaration d'adhésion signée au trésorier
de l'association qui en avertira le Comité. Le Comité décide de l'admission d'un nouveau membre.
Art. 8. La qualité de membre se perd:
1. Par démission écrite adressée au Comité.
2. Par suite de non-paiement de la cotisation annuelle.
3. L'exclusion peut être prononcée contre tout membre ayant causé volontairement à A.C.Schnitzer ou à l'association
un préjudice matériel ou moral.
L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'Assemblée Générale à la majorité de deux tiers des voix,
sur proposition motivée du Comité.
Art. 9. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement
de ses cotisations. Le membre exclu de l'association peut être réintégré au plus tôt après un délai de deux ans.
Art. 10. Le montant de la cotisation annuelle est fixé par l'Assemblée Générale. Il ne peut être supérieur à 30,- Euro
(indice 100) pour les membres.
Chapitre 5. Gestion
Art. 11. L'association est dirigée par un Comité composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire- tré-
sorier.
Art. 12. Le Comité compte 3 membres au moins et 5 membres au plus, élus à la majorité des voix par l'Assemblée
Générale. Le président, le vice-président, et le secrétaire- trésorier sont élues par vote séparé au sein du Comité.
Les candidatures pour le Comité doivent être déposées au plus tard la veille de l'Assemblée Générale. Les membres
du Comité sont élus pour 3 ans. Deux ans après la fondation de l'association, la moitié du Comité est renouvelée selon
le schéma suivant: Membres sortants après deux ans sont le président, le caissier et la majorité des membres désignés
au sort la première fois, membres sortants deux ans plus tard sont le vice-président, le secrétaire et les autres membres.
Lorsqu'un mandat devient vacant, le candidat suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections
précédentes finira le mandat de l'administrateur sortant.
Art. 13. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Les administrateurs sont révocables pour motifs graves par l'Assemblée Générale, statuant à la majorité absolue.
Art. 14. Le Comité est convoqué soit par le Président, soit par le secrétaire. Le Comité se réunit chaque fois qu'il le
juge nécessaire et au moins une fois par an.
Il sera fait un rapport écrit de chaque séance, chaque membre actif aura le droit de prendre connaissance sur place
des rapports écrits.
Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes. En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.
En cas d'absence du Président, le Vice-Président assumera les pleines fonctions du Président.
Art. 15. L'Assemblée Générale réunira les membres au moins une fois par an.
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Art. 16. Les attributions obligatoires de l'assemblée générale sont les suivantes:
a) élire les membres du Comité,
b) approuver les rapports annuels,
c) donner la décharge au trésorier pour la gestion du budget,
d) fixer le montant de la cotisation annuelle,
e) nommer deux réviseurs de caisse,
f) voter le budget prévisionnel de l'année en cours,
g) discuter les activités entreprises et les activités futures,
h) proposer et discuter la modification éventuelle des statuts,
i) approuver ou refuser les demandes de réintégration.
Art. 17. L'Assemblée Générale sera présidée par le président ou, en son absence, par le vice-président du Comité en
fonction.
Art. 18. Les élections seront organisées par des membres du Comité, dont les mandats ne sont pas à renouveler.
Art. 19. Les membres, ayants droit de vote, sont convoqués par écrit à l'Assemblée Générale, au moins dix jours avant
la date fixée. L'ordre du jour doit être joint à la convocation.
Art. 20. L'Assemblée Générale statutairement convoquée est régulièrement constituée quel que soit le nombre des
membres présents. Elle prend les décisions à la majorité des votes exprimés.
Art. 21. Chaque électeur peut représenter un seul collègue à l'assemblée générale par procuration écrite.
Chapitre 6. Ressources
Art. 22. Le trésorier est chargé de la tenue des livres de comptabilité. Il veille à l'entrée des recettes et au paiement
des dépenses. Il établit pour chaque exercice le compte des recettes et des dépenses, lequel est soumis aux fins de
vérification à deux réviseurs de caisse, désignés par l'assemblée générale, pour une durée de deux ans. Ceux-ci ne peuvent
pas être membres du Comité.
Art. 23. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sont applicables à tous les cas non prévus par les présents statuts.
Art. 24. En cas de dissolution de l'association, l'actif net de l'association, tel qu'il résulte de la liquidation effectuée
conformément à la loi précitée, sera vire à une œuvre sociale.
Chapitre 7. Assemblée constitutive
Art. 25. Le premier Comité est élu lors de l'Assemblée Constitutive. Suite à cette assemblée, le Comité nouvellement
élu se réunit et procède à la nomination des postes prévue à l'article 11.
Chapitre 8. Divers
Art. 26. L'année sociale commencera le 1
er
juillet et finira le 30 juin.
Art. 27. L'assemblée générale ne peut modifier les présents statuts ou prononcer la dissolution que si les deux tiers
de ses membres sont présents.
Les modifications sont votées et nécessitent une majorité simple des votes exprimés. La dissolution est votée et
nécessite deux tiers des votes exprimés.
Art. 28. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu'elle a été modifiée par la suite sont applicables à tous les cas
non prévus par les présents statuts.
Suivent les signatures des membres fondateurs.
Référence de publication: 2013159025/105.
(130195207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.
R42, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 180.971.
L'an deux mille treize,
le vingt-cinq octobre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "R42", ayant son siège social
à L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
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section B, sous le numéro 180.971, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 septembre
2013, en voie de publication au Mémorial C,
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,
demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation de capital à concurrence de 169.000 EUR, pour le porter de son montant actuel de 31.000 EUR à
200.000 EUR,
2.- Souscription et augmentation de la valeur nominale de chaque action.
3.- Modification afférente du premier alinéa de l'article trois des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social en espèces à concurrence de cent soixante-neuf mille Euro (EUR
169.000,-), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) à deux cent mille Euro (EUR
200.000,-), sans création ni émission de nouvelles actions, mais par augmentation de la valeur nominale des cent (100)
actions existantes de son montant initial de trois cent dix euros (310,- EUR) à deux mille euros (EUR 2.000,-) chacune.
<i>Libérationi>
Le montant de cent soixante-neuf mille Euro (EUR 169.000,-) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit
montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société "R42", ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une
attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
“ Art 5. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à deux cent mille Euro (EUR 200.000,-) divisé en cent (100) actions
d’une valeur nominale de deux mille Euro (EUR 2.000,-) chacune.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.500,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2013. Relation GRE/2013/4354. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013158864/63.
(130194726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
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Kydee S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 152.735.
L'an deux mille treize, le cinq novembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Kydee S.A.", ayant son siège
social à L-2210Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon 1
er
, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, sous le numéro 152.735, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de
résidence à Sanem en date du 20 avril 2010, publié au Mémorial C numéro 1205 du 9 juin 2010
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par:
- Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 17 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1814 du 4 septembre 2010, en adoptant sa dénomination actuelle,
- Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en rempla-
cement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxem-
bourg), en date du 23 juillet 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2481 du 7 octobre
2013,
ayant un capital de trente et un mille Euros (EUR 31.000) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur
nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick WILWERT, expert-comptable, demeurant profession-
nellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, Rue Emile Mayrisch.
Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain KETTEL, compta-
ble, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon 1
er
.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-
rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le Président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Révocation des membres du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes en fonctions.
2. Création de deux catégories d'administrateurs et modification subséquente des articles 6 et 12 des statuts.
3. Ratification des décisions prises dans l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013.
4. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.
5. Divers
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer les administrateurs Jean-Marc FABER, Christophe MOUTON, et Manuel BORDI-
GNON, ainsi que le commissaire aux comptes Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie S.A.R.L.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de créer deux catégories d'administrateurs et en conséquence de modifier les articles 6 et 12 des
statuts pour leur donner la teneur suivante:
« Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, divisés en différentes catégories
ou non, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires
et toujours révocables par elle. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil
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d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de
l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un
administrateur présent désigné à cet effet.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.»
« Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, en cas
d'existence de catégorie d'administrateurs, par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un admi-
nistrateur de catégorie B, soit par la signature individuelle ou conjointe de personnes à qui un pouvoir spécial individuel
ou général a été conféré par le conseil d'administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale ratifie les décisions prises dans l'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 octobre 2013,
savoir:
a.- que l'adresse du siège social a été transférée vers L-2210 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon 1
er
b.- que les cinq (5) personnes suivantes ont été nommées aux fonctions d'administrateurs, savoir:
(i) Monsieur Charles DAHAN, retraité, né à Casablanca (Maroc), le 20 janvier 1935, demeurant à F-75016 Paris, 49,
Avenue Mozart (France), administrateur de catégorie A
(ii) Monsieur Yves DAHAN, industriel, né à Casablanca (Maroc), le 23 mai 1958, demeurant à F-75016 Paris, 49, Avenue
Mozart (France), administrateur de catégorie A
(iii) Madame Delphine DAHAN-VIKULOFF, administrateur de société, née à Paris (France) le 14 avril 1970, demeurant
à F-75016 Paris, 49, Avenue Mozart (France), administrateur de catégorie A
(iv) Monsieur Patrick WILWERT, expert-comptable, né à Luxembourg, le 30 juillet 1977, demeurant professionnelle-
ment à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, Rue Emile Mayrisch, administrateur de catégorie B, et
(v) Monsieur Romain KETTEL, comptable, né à Luxembourg, le 29 juillet 1958, demeurant professionnellement à
L-2146 Luxembourg, 54 Boulevard Napoléon 1
er
, administrateur de catégorie B
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.
Copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2013, restera annexée aux présentes,
après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale nomme à la fonction de commissaire aux comptes:
COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue
Pasteur, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 131.410.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 1.000,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passée à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Patrick WILWERT, Romain KETTEL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 novembre 2013. Relation GRE/2013/4458. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013158640/103.
(130194629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
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U X E M B O U R G
Interagro GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2411 Luxembourg, 1-3, rue F.W. Raiffeisen.
R.C.S. Luxembourg B 103.310.
Im Jahre zwei tausend dreizehn, den fünfundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);
SIND ERSCHIENEN:
1.- LSL AGRI G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in D-54298 Welschbillig, Von-
Eltz-Strasse 32 (Deutschland), eingetragen im Handelsregister Wittlich (Deutschland) unter der Nummer HRB 40488,
hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer, mit Einzelzeichungsbefugnis, Herrn Christian JOHANNS, beruf-
sansässig in in D-54298 Welschbillig, Von-Eltz-Strasse 32 (Deutschland)
2.- Verlinfo, Aktiengesellschaft belgischen Rechts, mit Sitz in B-9800 Deinze, Kapellstraat, 70, Belgien, eingetragen beim
„Banque Carrefour des Entreprises, Registre de Commerce et des Sociétés de Belgique“ unter der Nummer
0424.759.139, hier vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder, berechtigt die Gesellschaft durch ihre gemein-
same Unterschrift rechtskräftig zu vertreten nämlich, Herr Paul Van der Linden, berufsänsässig in B-9800 Deinze,
Kapellstraat, 70, Belgien, handelnd sowohl in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied von Verlinfo als auch in seiner
Funktion als Bevollmächtigter von Herr Gwijde Versele, berufsänsässig in B-9800 Deinze, Kapellstraat, 70, Belgien, eben-
falls Verwaltungsratsmitglied von Verlinfo, hier vertreten auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche nach „ne
varietur“ Signatur, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Welche Komparentinnen, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Interagro GmbH", mit Sitz in L-6581 Rosport, 25, rue du Barrage,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 103.310, wurde ge-
gründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den damals in Mersch residierenden Notar Edmond SCHROEDER am 3.
Februar 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 244 vom 6. Juni 1995, und deren Satzung wurde abgeändert:
* durch Urkunde des vorgenannten Notars Edmond SCHROEDER am 20. Januar 2000, veröffentlicht im Mémorial C
Nummer 367 vom 23. Mai 2000;
* durch privatschriftliche Urkunde vom 10. Oktober 2001, veröffentlicht durch Auszug im Mémorial C Nummer 30
vom 13. Januar 2003.,
* durch Urkunde des amtierenden Notars am 3. August 2010, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2294 vom 27.
Oktober 2010.
- Dass die Komparentin sub 1., vertreten wie hiervor erwähnt, einzige und alleinige Gesellschafterin der vorbezeich-
neten Gesellschaft ist und dass sie in der gegenwärtigen ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende
Beschlüsse genommen hat:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter, LSL AGRI G.m.b.H. tritt seine einhundert (100) Anteile, welche er in der Gesellschaft
hält, zum Preis von achtzehntausend sechshundert Euro (18.600,- EUR), mit Wirkung zum 01. Oktober 2013, an Verlinfo,
vorbenannt, ab.
Die Summe von achtzehntausend sechshundert Euro (18.600,- EUR), wurde dem Verkäufer überwiesen, worüber
Quittung.
Der vormalige Gesellschaft LSL AGRI G.m.b.H., vorbenannt und vertreten wie eingangs erwähnt, stellt den neuen
Gesellschafter Verlinfo frei von allen Verbindlichkeiten und Forderungen die sich aus der Tätigkeit der Gesellschaft vor
dem 1. Oktober 2013 ergeben könnten und nicht in der Abschlussbilanz per 30. September 2013 enthalten wären.
Die neue alleinige Gesellschafterin Verlinfo, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt diese Übertragung der Gesell-
schaftsanteile als der Gesellschaft rechtsgültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des
Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-2411 Luxembourg, 1-3, rue F.W. Raiffeisen, zu verlegen,
und als Konsequenz wird Artikel 2 der Satzung abgeändert wie folgt:
„ Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.“
<i>Kosteni>
Die aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 800,- EUR abgeschätzt
und von der abtretenden Gesellschaft LSL AGRI GmbH übernommen.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
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U X E M B O U R G
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,
dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe ge-
genwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Christian JOHANNS, Paul Van der Linden, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2013. Relation GRE/2013/4348. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013158604/62.
(130194720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Indian Summer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 126.086.
L'an deux mille treize.
Le vingt-cinq octobre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "INDIAN SUMMER S.A.", ayant son siège social
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 126086, con-
stituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), en date du 22 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 1090 du 7 juin 2007.
Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et une (31) actions d’une valeur
nominale de mille Euros (EUR 1.000,-) chacune.
L'assemblée est présidée par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,
Grand-Duché de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,
Grand-Duché de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,
Grand-Duché de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
2. Nomination de la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", ayant son siège social à L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 153141, comme liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l'exercice de leurs mandats.
4. Divers.
II Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et
signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, sera gardée à l’étude de celui-ci.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
III Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée désigne comme liquidateur de la société, la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", ayant
son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro
153141.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment par
les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.
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<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société, à savoir Madame Virginie DOHOGNE,
présidente du conseil d’administration, Mademoiselle Karoline WILLOT et Monsieur Gérard BIRCHEN, ainsi qu'au com-
missaire aux comptes de la société, à savoir la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., pour l'exécution de
leurs mandats respectifs.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 950,- EUR.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Henri DA CRUZ, Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2013. Relation GRE/2013/4353.. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2013158600/64.
(130194721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.
Resslen S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 181.832.
STATUTS
La Société a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2013.
1. Raison sociale. La Société a été constituée sous la dénomination de «Resslen S.C.S.».
2. Durée de la société. La Société a été constituée pour une durée illimitée.
3. Objet social. L'objet de la Société est de détenir des actifs financiers, comprenant notamment mais non exclusivement
des placements de trésorerie, des obligations, des titres financiers cotés et non cotés, et de percevoir les revenus pro-
venant de ces actifs. La Société a la possibilité de déléguer la gestion de ces actifs à un tiers indépendant. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges
toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout transfert de
propriété mobilière ou immobilière, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
4. Siège social. Le siège social de la Société est établi au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg).
5. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de cent euros (EUR 100,-) représenté par cent (100) parts
d'intérêts, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
6. Associé commandité. L'associé commandité, personnellement, indéfiniment et solidairement responsable, est Mon-
sieur Luc Resslen, né le 11 novembre 1958 à Compiègne (France), résidant au 4 rue Van Der Meulen, Dommeldange,
L-2152 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
6. Administration de la société. La Société est exclusivement gérée par l'associé commandité.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée (i) par la signature individuelle de l'Associé Commandité, agissant par ses
organes ou représentants, ou (ii) par la personne à laquelle la gestion journalière a été déléguée, dans les limites de
l'étendue de la délégation d'une telle gestion journalière, ou (iii) par les signatures conjointes ou la signature individuelle
de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par l'Associé Commandité, mais seulement dans
les limites de ce pouvoir.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 25 novembre 2013.
Référence de publication: 2013164413/36.
(130200528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Accretio SPF
A.C.Schnitzer Club Lëtzebuerg
AJO Industrie S. à r.l.
Altea Europe S.A.
Altisource Portfolio Solutions S.A.
Ambolt Advisors S.à r.l.
Amiri Shariah Investment Platform SICAV-SIF
Anterfi S.A.
Aprilis Holding S.A.
Atalian Europe S.A.
Atterbury S.A.
Danaher European Finance S.à r.l.
DePuy Synthes Leto Sàrl
Digitalorus Holding S.A.-SPF
Digitalorus S.A.
Donald SPV S.à r.l.
ESO Investco I Sàrl
Etik Supercar SC
Euro Assets Finance S.A.
Ferrero Trading Lux S.A.
Fides Financial Services S.A.
Fides Life Office S.A.
Fliesen Falkenburg Sàrl
G5
Glennlo Holding S.A.
Gold River S.A.
Immo-Service S.A.
Indian Summer S.A.
Interagro GmbH
Iskandia Holdings S.C.A.
Kydee S.A.
Le Petit Manoir S.à r.l.
Maison Steffen Cents S.à r.l.
Maison Steffen Pétange S.à r.l.
Marbolux S.à r.l.
Metalvalue Capital Holdings S.C.A.
Montana (Luxembourg) S.A.
MultiConcept Fund Management S.A.
OCM Starfish Debtco S.à r.l.
Pearsie International S.A.
PHM Finco 21 S.A.
PHM Topco 21 S.à r.l.
PRO-LOCATION S.à r.l.
Promotion Immobilière Luxembourg
R42
Reflexes Finance S.A.
Resslen S.C.S.
RiMe IT SA
Saint-Gobain Solar Systems S.A.
Sam Production Europe S.A.
Sefisco S.A.
Sterna Marine S.A.
Summertime S.à r.l.
Sushi House SA
Tarvan Assur S.A.
T.P.I. Toutes Promotions Immobilières S.A.
Trinseo Materials S.à r.l.