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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1364

10 juin 2013

SOMMAIRE

Amaltea Youth S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65430

Anca Vin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65472

Arctos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65463

Behemoth S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65426

Cable & Wireless Global Businesses Hold-

ing S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65472

Cardif Lux Vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65426

C&C Construction Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .

65429

Centre Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65426

East-West United Bank . . . . . . . . . . . . . . . . .

65427

Espirito Santo Services S.A. . . . . . . . . . . . . .

65427

Eurocom Shop S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65472

Exelenz S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65431

Fairfax Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . .

65431

Financière de l'Occident S.A. . . . . . . . . . . . .

65431

Financière de l'Occident S.A. . . . . . . . . . . . .

65431

Flokette Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65427

Fund Advisers Europe SA - Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65430

Ginkongs Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

65453

Global Fashion S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65431

GM Holdings (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . .

65428

Goetz & Weiler S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65428

Goetz & Weiler S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65428

Grand-Ducal Trading S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

65427

GTB Juria S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65471

Hantera Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

65472

Hanter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65432

JCP gérances et exploitations, s.à r.l. . . . . .

65432

Jiveach S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65432

K.F. Fiduciaire SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65432

K.F. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65432

Laila One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65471

Paci Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65445

Panattoni Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65469

rara media S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65430

Sif S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65436

Sotarist S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65433

Union Bancaire Privée (Europe) S.A. . . . .

65429

Verana Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .

65428

VHC Capital Management S.A. . . . . . . . . . .

65430

V.W. Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

65428

Whigham International S.A. . . . . . . . . . . . .

65429

65425

U X E M B O U R G

Behemoth S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 60.657.

L'assemblée générale du 22 avril 2013 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Master en gestion des entreprises et administration, 6, rue Adolphe,

L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue

Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.
L'assemblée générale du 22 avril 2013 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Pour BEHEMOTH S.A.-SPF
Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2013051862/21.
(130063887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Centre Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 43, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.546.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 mars 2013

L'associé unique renouvelle le mandat de la société ERNST & YOUNG comme Commissaire aux comptes de la société

Centre Europe S.A. pour la période du 01/01/2013 au 31/12/2013.

L'adresse de ERNST & YOUNG est 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
L'associé unique acte la fin du mandat de Monsieur Philippe Paquay avec effet au 1

février 2013, et ratifie la cooptation

de Monsieur Siegfried Marissens, et confirme son mandat d'administrateur et Président du Conseil d'administration, pour
une durée de 3 ans.

Luxembourg, le 28 mars 2013.

Certifié sincère et conforme
Pour Centre Europe S.A.

Référence de publication: 2013051890/17.
(130063871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Cardif Lux Vie, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23-25, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 47.240.

Extrait des résolutions du conseil d'administration de la société prises en date du 18 Avril 2013

Il résulte du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 18 Avril 2013 que:
- La démission de Monsieur Eric MARTIN de ses fonctions d'administrateur a été acceptée avec effet au 19 Avril 2013.
- Monsieur Carlo THILL, demeurant professionnellement à L-2227 Luxembourg, 23-25 avenue de la Porte Neuve, a

été coopté comme administrateur avec effet au 19 Avril 2013 jusqu'à l'assemblée générale annuelle délibérant sur les
comptes au 31 décembre 2012.

Monsieur Carlo THILL a également été élu Président du conseil d'administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Cardif Lux Vie

Référence de publication: 2013051885/16.
(130063618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

65426

U X E M B O U R G

East-West United Bank, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 12.049.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 28 février 2013:
1. Révoquer les mandats des membres du Conseil d'Administration d'East-West United Bank S.A. suivants:
- Mr Pavlov Sergey Valentinovich, 11, Rue Belle-Vue, L-4947 Dippach, Luxembourg.
- Mr Shlyakhovoy Andrey Zakharovich, 75, Sadovnicheskaya st., 115035 Moscow, Russie.
- Mr Shelovskikh Stanislav Victorovich, 75, Sadovnicheskaya st., 115035 Moscow, Russie.
- Mr Bolshakov Victor Evgenievich, 10, boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg.
2. Nommer les personnes suivantes comme membres du Conseil d'Administration d'East-West United Bank S.A.
- Mr Skaterschikov Sergey, 16, Tverskoy boulevard, 125009 Moscou, Russie.
- Mme Fedotova Svetlana, 10, boulevard Joseph II, 1840 Luxembourg.
3. Confirmer les mandats des membres du Conseil d'Administration d'East-West United Bank S.A. des personnes

suivantes:

- Mme Evtushenkova Natalia Nikolaevna, 5, buil. 1, Yeropkinsky Pereulok, RUS-119034 Moscow, Russie.
- Mr Buyanov Alexey Nikolaevich, 13, Mokhovaya str., RUS-125009 Moscow, Russie.
- Mme Goldin Anna, 13, Mokhovaya str., RUS-125009 Moscow, Russie.
Référence de publication: 2013051953/21.
(130063420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Espirito Santo Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 23.930.

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social de la Société le 06 mars

2013 que la Société a transféré son siège social du 21/25, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 22/24, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, avec effet au 25 mars 2013.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.à r.l.

Référence de publication: 2013051967/12.
(130063680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Flokette Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 57.520.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013052624/9.
(130065100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Grand-Ducal Trading S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4448 Soleuvre, 25, rue Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 39.798.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

ACA - Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2013052663/12.
(130064584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

65427

U X E M B O U R G

Goetz & Weiler S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 86.390.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013052657/10.
(130064791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Goetz & Weiler S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 86.390.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013052658/10.
(130064827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

GM Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 137.203.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 24 septembre 2013.

Référence de publication: 2013052656/10.
(130064875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Verana Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.074.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
VERANA DEVELOPMENT S.A.

Référence de publication: 2013052316/11.
(130063496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

V.W. Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 176.149.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 11 décembre 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 11 janvier 2013.

Francis KESSELER
Notaire

Référence de publication: 2013052308/13.
(130063655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

65428

U X E M B O U R G

Union Bancaire Privée (Europe) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 9.471.

Par résolutions du 5 avril 2013, l'associé unique a décidé:
De diminuer le nombre d’administrateurs et de le fixer à quatre.
De réélire au poste d'administrateur Messieurs Ian Cramb, Michel Longhini, Philippe Hoss et Bernard Basecqz. Leur

mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2013.

Il résulte d'une résolution du Conseil d'administration avec effet au 5 avril 2013 que Monsieur Ian Cramb a été réélu

Président du Conseil d’administration

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ce dépôt rectifie le dépôt L130063463 du 23 .04.2013

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Union Bancaire Privée (Europe) S.A.
Tony Silori / Vérane Waltregny
Membre de la direction / Adjoint à la Direction

Référence de publication: 2013052302/19.
(130063714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Whigham International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 106.271.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 18 avril 2013 que

M. Thierry TRIBOULOT, employé privé, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg,
a été nommé à la fonction d'administrateur en remplacement de Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, démissionnaire,
avec effet immédiat. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.
Il résulte également d'un autre procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue à la même

date que M. Thierry TRIBOULOT, sus-désigné, a été nommé à la fonction de Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013052320/16.
(130063522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

C&C Construction Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7233 Bereldange, 39, cité Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 121.239.

Il résulte d'un acte de cession de parts sociales dûment accepté par la société à responsabilité C&C CONSTRUCTION

SARL du 18 avril 2013 que Monsieur Eupremio CHIONNA, gérant de société, agissant en sa qualité d'associée de la
société C&C CONSTRUCTION SARL, a cédé à Monsieur Anna-Maria MORCIANO, née à Mesania (I), Italie, le 30 janvier
1967, demeurant à L-7233 Béreldange, 39, Cité Grand-Duc Jean, 30 (trente) parts sociales de la société C&C CONS-
TRUCTION SARL.

Après les cessions ci-avant décrites le capital de la société se trouve réparti comme suit:

Madame Anna-Maria MORCIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Monsieur Carmine CALAMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2013052358/19.
(130064124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

65429

U X E M B O U R G

VHC Capital Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 25, Op der Heckmill.

R.C.S. Luxembourg B 51.545.

In Übereinstimmung mit Artikel 18 der Gesellschaftsstatuten beantragt Herr Velten als Vorsitzender des Verwal-

tungsrates die Beschlussfassung der nachfolgenden Punkte in schriftlicher Form. Alle Verwaltungsratsmitglieder stimmen
der Anwendung des beantragten Verfahrens zu.

Der Verwaltungsrat erklärt sich somit als beschlussfähig und beschließt einstimmig die nachstehenden Punkte:
1. Wiederwahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates
Gemäß Artikel 10 der Gesellschaftsstatuten wählt der Verwaltungsrat unverzüglich nach der Wahl des Verwaltungs-

rates durch die Generalversammlung für die Dauer seiner Amtszeit aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter. Der Verwaltungsrat wählt einstimmig Herrn Eric Velten als Vorsitzenden und Herrn Yves de Vos zum
Stellvertreter für die Amtsperiode bis zur Generalversammlung 2014.

Dieser Beschluss Wird von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterzeichnet am 05. April 2013.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

E. Velten / S. Caspers / Y. de Vos.

Référence de publication: 2013052373/19.
(130064076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

rara media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 161.776.

Les comptes annuels au 30 avril 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

RARA MEDIA S.A.R.L.

Référence de publication: 2013052376/10.
(130065048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

Fund Advisers Europe SA - Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1465 Luxembourg, 31, rue Michel Engels.

R.C.S. Luxembourg B 166.198.

Nous informant le publique, que nous avons déménagé de notre ancien adresse:
25 A Boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331, Luxembourg.
A notre nouvelle adresse:
31 rue Michel Engels L-1465, Luxembourg

Le 04 Avril 2013.

Paul Evans.

Référence de publication: 2013052363/12.
(130063795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Amaltea Youth S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 143.270.

Société Européenne de Banque S.A.
Société anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Référence de publication: 2013052389/13.
(130064549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2013.

65430

U X E M B O U R G

Global Fashion S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 170.623.

Les comptes annuels du 31/07/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013052023/10.
(130063578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Financière de l'Occident S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 37.554.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013052010/10.
(130063457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Financière de l'Occident S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 37.554.

Signature.

Référence de publication: 2013052009/10.
(130063456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Fairfax Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 254.800.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 148.760.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2012 de sa société
mère, FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 avril 2013.

Référence de publication: 2013051986/13.
(130063921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Exelenz S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 77.053.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2013.

Référence de publication: 2013051984/11.
(130063436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

65431

U X E M B O U R G

Hanter S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 104.628.

Signature.

Référence de publication: 2013052048/10.
(130063956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

Jiveach S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 23.608.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013052084/10.
(130063758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

JCP gérances et exploitations, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8212 Mamer, 33, rue du Baerendall.

R.C.S. Luxembourg B 93.436.

Les comptes annuels du 01/01/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013052083/10.
(130064027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

K.F. Fiduciaire SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 143.688.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2013

Changement du siège social
Le siège social est transféré du 7, rue de Bitbourg à L-1273 Luxembourg au 20, rue des Peupliers à L-2328 Luxembourg

à partir du 22 avril 2013.

Cette résolution a été votée à l’unanimité.
Référence de publication: 2013052087/12.
(130063812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

K.F. Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 141.656.

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2013

Changement du siège social
Le siège social est transféré du 7, rue de Bitbourg à L-1273 Luxembourg au 20, rue des Peupliers à L-2328 Luxembourg

à partir du 22 avril 2013.

Cette résolution a été votée à l’unanimité.
Référence de publication: 2013052088/12.
(130063826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2013.

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U X E M B O U R G

Sotarist S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 176.661.

STATUTS

L'an deux mille treize,
le quinze avril.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

ont comparu:

1.- «CRITERIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie

et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97199);

2.- «PROCEDIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois,

établie et ayant son avec siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B
numéro 97164).

Les sociétés comparantes ci-avant mentionnées sub 1.- et sub 2.-sont toutes deux ici représentées par:
Madame Victoria WINAND, employée avec adresse professionnelle au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange,

Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu de deux (2) procurations lui données à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), le 08 avril 2013.
Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte con-

stitutif d'une société anonyme que les parties pré-mentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de: «SO-

TARIST S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-

xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250'000.- EUR) représenté par

deux cent cinquante (250) actions ordinaires d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

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U X E M B O U R G

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Aussi longtemps que la société ne dispose que d'un actionnaire unique, celui-ci pourra décider que la société est gérée

par un seul administrateur étant entendu que, dès qu'il est constaté que la société dispose d'au moins deux actionnaires,
les actionnaires devront nommer au moins deux administrateurs supplémentaires. Dans le cas où la société est gérée par
un administrateur unique, toute référence faite dans les statuts au conseil d'administration est remplacée par l'adminis-
trateur unique. Une entité ou personne morale pourra être nommée comme administrateur de la société à condition
qu'une personne physique ait été désignée comme son représentant permanent conformément à la loi.

Art. 7. Le conseil d'administration devra élire parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président,

l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les adminis-
trateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois
derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés ou
autres agents qui peuvent mais ne doivent pas être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats
spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée

(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2)

administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur unique ou encore par la signature individuelle d'un
administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le 20 juin de chaque année à 11.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable

qui suit.

Art. 16. Le conseil d'administration ou le(s) commissaire(s) aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées

générales des actionnaires. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un
dixième (1/10ième) du capital social le demandent.

Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de dix pour cent (10%) au moins du capital souscrit peuvent demander

l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

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Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d'administration.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L'excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de la

société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été

dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2013.
2,- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en juin 2014.

Souscription et Libération

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société «CRITERIA S.à r.l.», prédésignée, cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2.- La société «PROCEDIA S.à r.l.», prédésignée, cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
TOTAL: DEUX CENT CINQUANTE ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250'000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui des commissaires à UN (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
1.- «CRITERIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 10B, rue des

Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97199), Monsieur Gabriel JEAN, juriste, avec
adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, agira en tant que représentant permanent;

2.- «PROCEDIA S.à r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 10B rue

des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 97164), Madame Catherine DE WAELE,
employée privée, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, agira en tant que repré-
sentant permanent;

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3.- Monsieur Gabriel JEAN, juriste, né à Arlon (Belgique), le 05 avril 1967, avec adresse professionnelle au 10B rue

des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

En conformité avec l'article sept (7) des statuts de la Société, Monsieur Gabriel JEAN, prénommé, est désigné premier

président du présent conseil.

Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
«MARBLEDEAL LUXEMBOURG S.à r.l.», une société à responsabilité limitée soumise aux lois luxembourgeoises,

établie et ayant son siège social au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro
145 419).

Troisième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Gabriel JEAN, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Quatrième résolution

Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de

l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2018.

Cinquième résolution

L'adresse de la société est fixée au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, passé à Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg), les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des parties comparantes prémentionnées a signé avec Nous notaire instrumentant le

présent acte.

Signé: V. WINAND, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 avril 2013. Relation: EAC/2013/5096. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013050923/185.
(130061812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2013.

Sif S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 33.903.

L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE DOUZE AVRIL.
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires («l'assemblée») de la société anonyme SIF S.A., ayant

son siège social à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro 33603.

La société a été constituée suivant acte reçu par-devant Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Esch-

sur-Alzette, en date du 8 mai 1990, publié au Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial C numéro 427 en date
du 21 novembre 1990, et dont les statuts furent modifiés suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette le 30 décembre 2011 et publié au Mémorial C, en date du 13 juin 2012, numéro 1472.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Monsieur Julien NICAUD, comptable, demeu-

rant professionnellement au 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire Madame Sabrina CONTALDI, employée privée, demeurant professionnelle-

ment au 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sergio VANDI, conseiller économique, demeurant professionnelle-

ment au 18, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg,

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1) Modification de l'article 2, deuxième alinéa afin de lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

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Art. 2. Deuxième alinéa. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du

conseil d'administration. Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences
et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

2) Modification de l'article 4, afin de lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

industrielles généralement quelconques. Elle peut notamment vendre et acheter, importer et exporter tant pour son
compte que pour le compte de tiers, et à titre d'intermédiaire, tous biens économiques. Elle peut encore réaliser toutes
opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirec-
tement à son objet social.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

3) Suppression du capital autorisé et de toute référence au capital autorisé à l'actuel article 5 des statuts.
Article 5 aura dorénavant la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixe à EUR 2.290.310,- (deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille

trois cent dix euros) représenté par 4.430 (quatre mille quatre cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 517,-
(cinq cent dix-sept euros) chacune, entièrement souscrites et libérées. Le capital souscrit de la société peut être augmenté
ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi permet, racheter ses propres actions.
4) Modification de l'article 6, afin de lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La société émettra des certificats représentatifs d'actions. Les certificats seront signés par le président du conseil

d'administration et par un autre administrateur.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre avec annotation dans les certificats

représentatifs d'actions.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil

d'administration et un autre administrateur.

5) Ajout d'un nouvel article 8 pour lui donner la teneur suivante

Art. 8. Toute cession ou transfert de propriété d'actions de la société par un actionnaire à un tiers non actionnaire

de la société, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est soumis au droit de préemption dans les conditions ci-après.
L'actionnaire qui envisage de transférer tout ou partie de ses actions est tenu de le notifier au préalable, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à la société et aux autres actionnaires de la société, en indiquant le nombre
d'actions concernées, le prix proposé et les autres conditions du transfert.

A compter de la réception de cette notification, les actionnaires disposent d'un délai de TRENTE jours pour exercer

leur droit de préemption dans les conditions susvisées, par notification adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception à la société et à l'actionnaire qui envisage de transférer tout ou partie de ses actions, en précisant le nombre
d'actions qu'il souhaite acquérir.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions

dont la cession est projetée, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de quinze jours,
les actions concernées sont réparties entre eux au prorata de leur participation dans le capital social.

Si, dans une cession, le droit de préemption des actionnaires n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est

projetée, la société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées.
Elle dispose, à cette fin, d'un délai complémentaire de quinze jours. À défaut d'exercice de ce droit de préemption
subsidiaire, les actionnaires ne peuvent plus exercer leur droit de préemption.

À défaut d'exercice de ce droit de préemption, et dans les délais prévus, la cession projetée peut être réalisée seulement

en faveur des descendants ou des ascendants, des frères et des soeurs de l'actionnaire cédant ou transférant.

Les règles en matière de droit de préemption visées ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où la cession ou le transfert

sont faites en faveur des descendants ou des ascendants, des frères et des soeurs de l'actionnaire cédant ou transférant.

Toute cession ou transfert de propriété d'actions de la société, pour produire ses effets, doit être inscrite dans le

registre des actions nominatives de la société et constatée par acte notarié. De même, toute cession ou transfert de

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propriété d'actions de la société devra être annotée par acte notarié sur les certificats représentatifs d'actions émis par
la société, en vertu de l'art. 6 des présents statuts.

6) Renumérotation des articles suivants à partir de l'ancien article 8 (nouvel article 9) et modification de l'ancien article

10 (nouvel article 11) pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 11. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, du conseil ou d'un de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont

présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent à Luxembourg, au lieu et à la date indiqués dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou vala-

blement représentés.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité d'au moins soixante-dix pour cent des votants.
Un administrateur, ayant des intérêts opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil,

sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il
ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

7) Modification de l'ancien article 11 (nouvel article 12) pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 12. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par les trois administrateurs.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs.

8) Modification de l'ancien article 12 (nouvel article 13) pour lui donner la teneur suivante:

Art. 13. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous actes de disposition sont sujets à l'approbation préalable de l'assemblée générale des actionnaires.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservé par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société

à l'assemblée générale seront de la compétence du conseil d'administration.

9) Modification de l'ancien article 16 (nouvel article 17) pour lui donner la teneur suivante:

Art. 17. La société sera engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers soit par:
(i) la signature conjointe des trois administrateurs de la société, ou
(ii) la signature unique du Président dans les limites de la gestion journalier, à savoir pour représenter:
- la société devant toute autorité publique, même judiciaire, ou devant l'administration des Contributions, toute ins-

titution, organisation, ou toute commission administrative ou financière, et en général devant toute autre personne;

- Engager la société jusqu'à une contre-valeur de EUR 100.000,-;
- Effectuer toute opération bancaire dans les limites des avoirs en banque, y compris tout virement bancaire, jusqu'à

une contre-valeur de EUR 100.000,-;

- Effectuer tout transfert entre les comptes bancaires déjà ouverts de la société sans limitation de montant;
- Octroyer des financements aux sociétés participées et en établir termes et conditions;
- Signer toute demande administrative, recours ou demande de remboursement pour toute question administrative

et/ou fiscal;

- Signer et résilier tout contrat de location immobilière et d'assurance en relation avec les immeubles détenus par la

Société.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est dès

lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

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Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 2, afin de lui donner dorénavant la nouvelle teneur

Art. 2. Deuxième alinéa. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier l'article 4 afin de lui donner dorénavant la nouvelle teneur

Art. 4. La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le capital autorisé et toute référence au capital autorisé à

l'actuel article 5 des statuts.

Suite à la suppression du capital autorisé, l'assemblée décide de modifier l'article 5 afin de lui donner dorénavant la

nouvelle teneur suivante:

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixe à EUR 2.290.310,- (deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille

trois cent dix euros) représenté par 4.430 (quatre mille quatre cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 517,-
(cinq cent dix-sept euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi permet, racheter ses propres actions.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 afin de lui donner dorénavant la nouvelle teneur suivante:

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La société émettra des certificats représentatifs d'actions. Les certificats seront signés par le président du conseil

d'administration et par un autre administrateur.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre avec annotation dans les certificats

représentatifs d'actions.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil

d'administration et un autre administrateur.

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un nouvel article 8 ayant la teneur suivante:

Art. 8. Toute cession ou transfert de propriété d'actions de la société par un actionnaire à un tiers non actionnaire

de la société, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, est soumis au droit de préemption dans les conditions ci-après.

L'actionnaire qui envisage de transférer tout ou partie de ses actions est tenu de le notifier au préalable, par lettre

recommandée avec accusé de réception, à la société et aux autres actionnaires de la société, en indiquant le nombre
d'actions concernées, le prix proposé et les autres conditions du transfert.

A compter de la réception de cette notification, les actionnaires disposent d'un délai de TRENTE jours pour exercer

leur droit de préemption dans les conditions susvisées, par notification adressée par lettre recommandée avec accusé de

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réception à la société et à l'actionnaire qui envisage de transférer tout ou partie de ses actions, en précisant le nombre
d'actions qu'il souhaite acquérir.

Lorsque le nombre total des actions que les actionnaires ont déclaré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions

Si, dans une cession, le droit de préemption des actionnaires n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est

À défaut d'exercice de ce droit de préemption, et dans les délais prévus, la cession projetée peut être réalisée seulement

en faveur des descendants ou des ascendants, des frères et des soeurs de l'actionnaire cédant ou transférant.

Les règles en matière de droit de préemption visées ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas où la cession ou le transfert

sont faites en faveur des descendants ou des ascendants, des frères et des soeurs de l'actionnaire cédant ou transférant.

Toute cession ou transfert de propriété d'actions de la société, pour produire ses effets, doit être inscrite dans le

registre des actions nominatives de la société et constatée par acte notarié. De même, toute cession ou transfert de
propriété d'actions de la société devra être annotée par acte notarié sur les certificats représentatifs d'actions émis par
la société, en vertu de l'art. 6 des présents statuts.

Sixième résolution

L'assemblée décide de renuméroter les articles existants à partir de l'ancien article 8 (nouvel article 9).

Septième résolution

L'assemblée décide de modifier l'ancien article 10 (nouvel article 11) pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont

présents ou valablement représentés.

blement représentés.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il
ne peut pas prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des autres membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Huitième résolution

L'assemblée décide de modifier l'ancien article 11 (nouvel article 12) pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 12. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par les trois administrateurs.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de modifier l'ancien article 12 (nouvel article 13) pour lui donner la nouvelle teneur suivante:

Art. 13. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition

et d'administration dans l'intérêt de la société.

à l'assemblée générale seront de la compétence du conseil d'administration.

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Dixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'ancien article 16 (nouvel article 17) pour lui donner la teneur suivante:

titution, organisation, ou toute commission administrative ou financière, et en général devant toute autre personne;

- Engager la société jusqu'à une contre-valeur de EUR 100.000,-;
- Effectuer toute opération bancaire dans les limites des avoirs en banque, y compris tout virement bancaire, jusqu'à

une contre-valeur de EUR 100.000,-;

et/ou fiscal;

- Signer et résilier tout contrat de location immobilière et d'assurance en relation avec les immeubles détenus par la

Société.

Onzième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée générale extraordinaire

décide de faire une refonte totale des statuts:

STATUTS COORDONNES

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

. II existe une société anonyme sous la dénomination de SIF S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d'administration.

Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout,
selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues com-
plètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au

transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'accomplissement de toutes opérations commerciales, financières, patrimoniales et

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social souscrit de la société est fixe à EUR 2.290.310,-(deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille

trois cent dix euros) représenté par 4.430 (quatre mille quatre cent trente) actions d'une valeur nominale de EUR 517,-
(cinq cent dix-sept euros) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi permet, racheter ses propres actions.

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Art. 6. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La société émettra des certificats représentatifs d'actions. Les certificats seront signés par le président du conseil

d'administration et par un autre administrateur.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre avec annotation dans les certificats

représentatifs d'actions.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil

d'administration et un autre administrateur.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura

le droit à suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme
étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire, ou
un débiteur et un créancier gagiste.