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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3040
17 décembre 2012
SOMMAIRE
Applied Materials Luxembourg S.à r.l. . . .
145874
A.R.S. Exploitation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
145874
Bank of America Global Holdings, S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145878
Biemme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145893
Biemme S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145893
Bouwfonds European Real Estate Parking
Fund II Management S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
145890
Caterpillar International Finance Luxem-
bourg Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145903
Caterpillar International Luxembourg I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145907
Coastal Capital Luxco Holding S.à r.l. . . . .
145913
Dotmark S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145919
Eltis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145877
Elwe Gestion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145878
Entreprise Cardoso Constructions Sàrl . .
145878
Entreprise de Transports Nello Bei-Qua-
glia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145878
EPAM Systems S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145877
Esseventuno S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145877
Etablissement Heintz S.A. . . . . . . . . . . . . . .
145889
Euro-Coiffure S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145890
European Aircraft Association Holding
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145892
European Lease & Finance S.A. . . . . . . . . . .
145893
Euroroll Hegelux Gmbh . . . . . . . . . . . . . . . .
145893
Eutraco Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145893
Feitler Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145907
Fiduciaire Internationale Finance Experti-
se Comptable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145907
Fiduciaire Kieffer Isabelle S.à r.l. . . . . . . . . .
145902
Fiduciaire Scheiwen - Nickels & Associés
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145903
Finance et Management des Investisse-
ments S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145912
Fincotrans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145912
Fintecno S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145913
First Data International Luxembourg III
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145903
First Data International Luxembourg III
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145907
FREO Schimmelpfeng Grundinvest S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145912
Freo Team Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145915
FSI Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145916
Fuandre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145916
Galerie Pascal Bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145917
Galerie Pascal Bello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145917
GDF SUEZ Energy International Invest . .
145915
Gérances et Jardins, s.à .r.l. . . . . . . . . . . . . .
145917
Gerim II, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145918
Gerim II, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145918
Gerim, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145918
German Retail Portfolio 2 S.à.r.l. . . . . . . . .
145915
German Retail Portfolio 2 S.à.r.l. . . . . . . . .
145915
Gestion Salaires Modugno S.à r.l. . . . . . . . .
145918
G-Field S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145916
Ginevra International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
145916
Ginkgo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145912
Global Net S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145918
Globogate Corporate Services S.à r.l. . . . .
145917
Graphiconsulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145917
G.S.F. Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
145916
Happy Greens S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145917
Hostellerie-Camping de l'Our S.à r.l. . . . .
145911
Hôtel des Vignes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
145913
Jingwei Winch Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . .
145919
Killya S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145920
145873
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U X E M B O U R G
A.R.S. Exploitation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9647 Doncols, 25, Bohey.
R.C.S. Luxembourg B 151.492.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire ARBO SA
Signature
Référence de publication: 2012151401/11.
(120199877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Applied Materials Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 845.097.496,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 161.373.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of October.
In front of Maître Francis Kesseler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, un-
dersigned.
There appeared:
Applied Materials 1 LLC Luxembourg S.C.S., a limited partnership governed by the laws of Luxembourg, having its
registered office at 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies Register under number B 171.274 (the “Sole Shareholder”).
Hereby represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch-sur-
Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with this deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated hereinabove, has requested the undersigned notary to record the following:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Applied Materials Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg,
incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, on 1 June 2011, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (“Mémorial C”) number 1958, dated 25 August 2011, and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 161.373 (the “Company”).
The articles of association of the Company were last amended by a deed enacted by the undersigned notary on 26
September 2012, not yet published in the Mémorial C.
II.- That the 1,567,097,496 (one billion five hundred sixty-seven million ninety-seven thousand four hundred ninety-
six) shares of the Company, having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole
share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Redemption by the Company of 722,000,000 (seven hundred twenty-two million) shares held by its sole shareholder;
3. Immediate cancellation of 722,000,000 (seven hundred twenty-two million) shares and subsequent decrease of the
share capital of the Company by an amount of USD 722,000,000 (seven hundred twenty-two million United States Dol-
lars);
4. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8. of the articles of association of the Company;
5. Delegation, to the board of managers of the Company, of the power to determine the practicalities of the repayment
of the amount due to the sole shareholder of the Company further to the decrease of capital described in resolution 5.
above; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken:
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<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being
sufficiently informed of the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is further resolved that all the documentation produced to the meeting has been provided
to the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow the Sole Shareholder to examine carefully
each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved that the Company redeem 722,000,000 (seven hundred twenty-two million) shares, with a nominal value
of USD 1 (one United States Dollar) each (the “Redeemed Shares”) from the Sole Shareholder (the “Redemption of
Shares”).
The Redemption of Shares is made at the aggregate nominal value of the Shares amounting to USD 722,000,000 (seven
hundred twentytwo million United States Dollars) (the “Redemption Price”).
It is resolved that the Redemption Price be paid to the Sole Shareholder (the “Repayment”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved, in accordance with the provisions of article 11. of the Company’s articles of association, to cancel the
Redeemed Shares with immediate effect, further to the Redemption of Shares by the Company such as described above.
As a result of the aforesaid cancellation of the Redeemed Shares, the Company’s share capital shall be decreased by
an amount of USD 722,000,000 (seven hundred twenty-two million United States Dollars).
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statement and resolutions, it is resolved to amend the first paragraph of article 8.
of the articles of association of the Company to read as follows:
“ Art. 8. The Company’s share capital is set at USD 845,097,496 (eight hundred forty-five million ninety-seven thousand
four hundred ninety-six United States Dollars) represented by 845,097,496 (eight hundred forty -five million ninety-seven
thousand four hundred ninetysix) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”
<i>Fifth resolution:i>
It is resolved to delegate to the board of managers of the Company the power (i) to determine the practicalities of
the Repayment to the Sole Shareholder and in particular the form of the Repayment, and (ii) to take any action required
to be done or make any decision in the name and on behalf of the Company, in order to execute any document or to
do any act and take any action as the board of managers deems necessary and appropriate in the name and on behalf of
the Company in connection with the Repayment.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notary deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the date set forth at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, having signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-cinquième jour d’octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public établi à Eschsur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Applied Materials 1 LLC Luxembourg S.C.S. une société en commandite simple régie par les lois de Luxemborug, ayant
son siège social sis au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès le
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.274 (l’ «Associé Unique»).
Ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Esch-sut-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une procuration donnée sous seing-privé.
Ladite procuration a été paraphée «ne varietur» par les mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire soussigné restera annexée au présent acte afin d’être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.
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La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l’associé unique d’Applied Materials Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social sis au 412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg, constituée par un acte dressé par le notaire
soussigné en date du 1
er
juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro
1958, daté du 25 août 2011, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 161.373 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte dressé par le notaire soussigné en date du
26 septembre 2012, pas encore publié au Mémorial C.
II.- Que les 1.567.097.496 (un milliard cinq cent soixante-sept millions quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-
vingt-seize) parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, représentant la
totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur
tous les points de l’ordre du jour duquel l’Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement
informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Rachat par la Société de 722.000.000 (sept cent vingt-deux millions) de parts sociales détenues par son associé
unique;
3.- Annulation immédiate des 722.000.000 (sept cent vingt-deux millions) de parts sociales et subséquente réduction
du capital social de la Société d’un montant de 722.000.000 USD (sept cent vingt-deux millions de Dollars américains);
4.- Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société;
5. Délégation au conseil de gérance de la Société, du pouvoir de déterminer les modalités du repaiement du montant
dû à l’associé unique de la Société suite à la réduction de capital décrite dans la résolution 5. ci-dessus; et
6.- Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en
conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute
la documentation pertinente a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un délai suffisant afin de permettre à
l’Associé Unique un examen attentif de chaque document.
<i>Seconde résolution:i>
Il est décidé que la Société rachète 722.000.000 (sept cent vingt-deux millions) de parts sociales, d’une valeur nominale
de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les «Parts Rachetées») à l’Associé Unique (le «Rachat des Parts»).
Le Rachat des Parts est effectué à la valeur nominale globale d’un montant de 722.000.000 USD (sept cent vingt-deux
millions de Dollars américains) (le «Prix de Rachat»).
Il est décidé que le Prix de Rachat sera payé à l’Associé Unique (le «Repaiement»).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé, conformément aux dispositions de l’article 11 des statuts de la Société, d’annuler les Parts Rachetées
avec effet immédiat, suite au Rachat des Parts par la Société tel que décrit ci-dessus.
Il résulte de l’annulation des Parts Rachetées que le capital social de la Société doit être réduit d’un montant de
722.000.000 USD (sept cent vingt-deux millions de Dollars américains).
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier paragraphe de
l’article 8. des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à 845.097.496 USD (huit cent quarante-cinq millions quatre-vingt-dix-
sept mille quatre cent quatre-vingt-seize Dollars américains) représenté par 845.097.496 (huit cent quarante-cinq millions
quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-seize) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar
américain).»
<i>Cinquième résolution:i>
Il est décidé de déléguer au conseil de gérance de la Société le pouvoir (i) de déterminer les modalités du Repaiement
à l’Associé Unique et en particulier la forme du Repaiement, et (ii) de prendre toute mesure requise devant être prise
ou de prendre toute décision au nom et pour le compte de la Société afin de signer tout document ou faire tout acte et
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prendre toute mesure qui paraissent nécessaires et appropriées au nom et pour le compte de la Société en rapport avec
le Repaiement.
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été ajournée.
Donc acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour fixé au début de ce document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 octobre 2012. Relation: EAC/2012/14360. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012151423/166.
(120199893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Eltis, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 46.635.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012151659/10.
(120199876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
EPAM Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 128.409.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012154332/12.
(120204083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Esseventuno S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 53.658.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012154336/11.
(120203662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
145877
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Elwe Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1113 Luxembourg, 12, rue J.L. Mac Adam.
R.C.S. Luxembourg B 124.254.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154329/9.
(120204337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Entreprise Cardoso Constructions Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 46, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 119.690.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154330/10.
(120203762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Entreprise de Transports Nello Bei-Quaglia, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 7, Z.A. Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 15.667.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154331/10.
(120203940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Bank of America Global Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 170.283.
In the year two thousand and twelve, on the twenty sixth day of October.
Before Us Me Francis KESSELER, notary public residing at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand
Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Bank of America Global Holdings, S.à r.l.”, a
Luxembourg “société à responsabilité limitée”, having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
170.283 (the “Company”), incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 20 June 2012, published in the
“Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 2099 dated 23 August 2012.
There appeared:
The sole shareholder of the Company, Merrill Lynch International Holdings, Inc., a corporation incorporated under
the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o The Corporation Trust
Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 19801, United States of America
(the “Sole Shareholder” or “Contributor”), duly represented by Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee,
residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated
24 October 2012.
The above-mentioned proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. – That the 18,000 (eighteen thousand) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States
Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide
on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.
II. - The agenda of the meeting is the following:
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<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of USD 2,000 (two thousand United
States Dollars) so as to increase it from its current amount of USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) to
an amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) by the issuance of 2,000 (two thousand) new shares
with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, the whole to be fully paid up through a contribution in
cash;
3. Subscription and payment by Merrill Lynch International Holdings, Inc for the new shares by way of a contribution
in cash;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Approval of the subsequent amendment of the Company’s articles of association in order to reflect the new share
capital pursuant to the above resolution and full restatement of the Company’s articles of association; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agree to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 2,000 (two thousand United States
Dollars) so as to increase it from its current amount of USD 18,000 (eighteen thousand United States Dollars) to an
amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) by the issuance of 2,000 (two thousand) shares with a
nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the “New Shares”), the whole to be fully paid up through a
contribution in cash.
<i>Third resolutioni>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares through the
contribution in cash of an amount of USD 2,000 (two thousand United States Dollars) (the “Contribution”).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named
by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares in the Company and to pay
them up by payment in cash, so that the amount of USD 2,000 (two thousand United States Dollars) is from this day on
at the free disposal of the Company.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contributions having been fully carried out,
the shareholding of the Company is now composed of:
- Merrill Lynch International Holdings, Inc., holder of all the 20,000 (twenty thousand) shares of the Company.
The notary acts that all the 20,000 (twenty thousand) shares representing the entire share capital of the Company are
duly represented, so that the meeting can validly decide on all the following resolutions:
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is
resolved to amend the Company’s share capital in the articles of association, as well as to fully restate the Company’s
articles of association, to read as follows:
“ Art. 1. There exists a “société à responsabilité limitée”, private limited liability company (the “Company”), governed
by the present Articles and by current Luxembourg laws (the “Law”), in particular the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28 December 1992 on "sociétés à
responsabilité limitée" (the “Commercial Companies Law”).
Art. 2. The Company’s name is “Bank of America Global Holdings, S.à r.l.”.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
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develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company which belong to the same group of companies than the Company any assistance, loans, advances or guarantees;
to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board
of managers or of the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by
means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may
be) adopted under the conditions required by law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in the Grand Duchy
Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Share
Art. 8. The Company’s share capital is set at USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars), represented by
20,000 (twenty thousand) shares of USD 1 (one United States Dollar) each.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarter
of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders
or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class (if any) in the proportion of the
capital or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the law or of Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
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Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers which shall be composed of one or several A manager(s) (the “Class A managers”, each
a “Class A manager”) and one or several B manager(s) (the “Class B managers”, each a “Class B manager”).
The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed, and his/her/its/their remuneration determined, by a resolution of the general
meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The
remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general
meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), shall also determine the term of the mandates
of the manager(s) and if several managers have been appointed, their quality as either a Class A manager or a Class B
manager.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers or the sole manager (as the case
may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers, will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signatures of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signatures of at least one Class A manager and one Class B manager.
The board of managers or the sole manager (as the case may be) may from time to time sub-delegate its powers for
specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall not have a
casting vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the
board of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least two 2 days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, such
majority shall include at least one Class A manager and one Class B manager.
Decisions of the board of managers are adopted by a majority of the managers participating to the meeting or duly
represented thereto, such majority shall include the positive vote of at least one Class A manager and one Class B manager.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by (i) the chairman
or (ii) one Class A manager together with one Class B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall
be signed by the chairman or two managers.
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Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers’ meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in
writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each share-
holder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the sha-
reholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within six months of the
closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of Luxembourg
at any time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half
of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be), will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days pre-
ceding the annual general meeting of shareholders.
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Supervision of the Company
Art. 20. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one
or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 (as amended) on the trade and companies register
and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, are met, the Company shall have its annual accounts
audited by one or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of shareholders or
the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the “Institut des réviseurs d’entreprises”.
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers, or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers, or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.”
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about one thousand five hundred euro (EUR
1,500.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
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After reading the present deed to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing person has signed together with Us, the notary,
the present deed
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence demeurant à 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire l’associé unique de “Bank of America Global Holdings, S.à r.l.”, une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 170.283 (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20
juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2099 du 23 août 2012.
A comparu:
L’associé unique de la Société, Merrill Lynch International Holdings, Inc., une société constituée selon de droit de l’Etat
du Delaware, les Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au c/o The Corporation Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 19801, Etats-Unis d’Amérique (l’“Associé Unique” ou
l’“Apporteur”), dûment représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant profession-
nellement à Esch /Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 24
octobre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.
L’Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I.- Que les 18.000 (dix-huit mille) parts sociales de la Société d’une valeur nominale d’1 USD (une Dollar Américain)
chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l’assemblée peut vala-
blement décider de tous les points de l’ordre du jour sur lesquels l’Associé Unique reconnaît expressément avoir été
dûment et préalablement informé.
II.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de l’augmentation du capital social de la Société d’un montant de 2.000 USD (deux mille Dollars
Américains), afin de le porter de son montant actuel de 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains) à 20.000 USD
(vingt mille Dollars Américains) par l’émission de 2.000 (deux mille) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale d’1
USD (une Dollar Américain) chacune, l’intégralité devant être libérée par un apport en numéraire;
3. Souscription et paiement par Merrill Lynch International Holdings, Inc., des nouvelles parts sociales au moyen d’un
apport en numéraire;
4. Nouvelle composition du capital social de la Société;
5. Approbation de la modification subséquente des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social
conformément à la résolution précédente et refonte complète des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée générale; l’Associé Unique reconnaît qu’il a été suffisamment informé de l’ordre du jour et qu’il se considère
avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l’ordre du
jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de
l’Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 2.000 USD (deux mille Dollars Américains)
afin de le porter de son montant actuel de 18.000 USD (dix-huit mille Dollars Américains) à 20.000 USD (vingt mille
Dollars Américains) par l’émission de 2.000 (deux mille) parts sociales d’une valeur nominale d’1 USD (une Dollar Amé-
ricain) chacune (les “Nouvelles Parts Sociales”), l’intégralité devant être libérée par un apport en numéraire par l’Associé
Unique.
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<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales par l’apport
en numéraire d’un montant de 2.000 USD (deux mille Dollars Américains) (l’ “Apport”).
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l’Associé Unique, ici représenté par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu
d’une procuration donnée sous seing privé, et déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales dans la Société et les paie
par un paiement en numéraire, de sorte que le montant de 2.000 USD (deux mille Dollars Américains) est à partir de ce
jour à la libre disposition de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l’Apport décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé,
le capital social de la Société est désormais composé de:
- Merrill Lynch International Holdings, Inc., détenteur de l’intégralité des 20.000 (vingt mille) parts sociales de la Société.
Le notaire établit que les 20.000 (vingt mille) parts sociales représentant l’intégralité du capital social de la Société,
sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l’Apport étant totalement réalisé, il est décidé de
modifier le capital social de la Société et de refondre complètement les statuts de la Société pour leur donner la teneur
suivante:
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée (la “Société”), régie par les présents Statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur (la “Loi”), notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée en particulier par la loi du 18 septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité
limitée (la “Loi sur les Sociétés Commerciales”).
Art. 2. La dénomination de la Société sera “Bank of America Global Holdings, S.à r.l.”.
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la
Société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en
partie, pour le prix que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
de conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute
société holding, filiale ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la Société ou toute société appartenant
au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg par
décision du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-duché de Luxembourg par décision de
l’assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises
pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d’établissement permanent ou non) tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareille mesure provisoire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de
gérance ou le gérant unique (selon le cas).
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
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Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées ou
de l’associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 20.000 USD (vingt mille dollars américains) représenté par 20.000 (vingt mille) parts
sociales d’une valeur nominale d’1 USD (un dollar américain) chacune.
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d’une résolution de l’assemblée générale
extraordinaire des associés ou de l’associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque associé a un
nombre de droit de vote proportionnel aux nombres de parts qu’il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé au moyen d’une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l’associé
unique (selon le cas) dans les conditions requises pour la modification des Statuts, sous condition de proposer ce rachat
à chaque associé de même classe en proportion de leur pourcentage de participation dans le capital social ou dans la
classe de parts sociales concernée.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d’achat n’excède pas le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier
exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements
effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves
en vertu d’une obligation légale ou statutaire.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérant ont été nommés, ils formeront un conseil
de gérance qui sera composé d'un ou plusieurs gérant(s) A (les “Gérants de Classe A”, chacun un “Gérant de Classe A”)
et d'un ou plusieurs gérant(s) B (les “Gérants de Classe B”, chacun un “Gérant de Classe B”)
Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l’assemblée générale des associés
prise à la majorité simple des voix ou par décision de l’associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s)
peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'assemblée générale des associés ou
l’associé unique (selon le cas) doit aussi déterminer la fin des mandats des gérants et, si plusieurs gérants ont été nommés,
leur qualité en tant que soit Gérant de Classe A ou Gérant de Classe B .
Le(s) gérant(s) peut/peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de l’assemblée
générale des associés ou par une décision de l’associé unique (selon le cas).
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou l’associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
Vis-à-vis des tiers, le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour
agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec
l’objet social dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d’au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) peut, au cas par cas, subdéléguer une partie de ses pouvoirs
pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc qui ne sont pas nécessairement associés de la Société.
Le conseil de gérance ou le seul gérant (selon le cas) détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de
ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d’égalité de voix, n’aura pas de voix
prépondérante. Le président pourra présider toutes les assemblées des conseils de gérance. En cas d’absence du président,
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le conseil de gérance pourra être présidé par un gérant présent et nommé à cette occasion. Il peut également choisir un
secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réu-
nions du conseil de gérance ou de l’exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation faite par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 jours
avant la réunion sauf en cas d’urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le procès verbal de la
réunion du conseil de gérance.
Toutes les convocations devront spécifier l’heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou
représentés.
Une convocation séparée n’est pas requise pour les réunions du conseil de gérance tenues à l’heure et au lieu précisé
précédemment lors d’une résolution du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Les gérants du conseil de gérance peuvent assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence
ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des personnes présentes lors de cette
réunion de communiquer à un même moment, à condition qu’à aucun moment une majorité des gérants participant à la
réunion ne soit localisée dans le même pays étranger.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et agir que si une majorité des gérants est présente ou représentée,
cette majorité devant inclure au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de Classe B.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou valablement repré-
sentés à l’assemblée, cette majorité devant inclure le vote positif d’au moins un Gérant de Classe A et un Gérant de
Classe B.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites sur un procès-verbal, qui est signé par (i) le président ou (ii)
un Gérant de Classe A ensemble avec un Gérant de Classe B. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra être signé
par le président ou par deux gérants.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans un tel cas, les résolutions peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents
ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, moyens électroniques
ou tout autre moyen de communication approprié.
Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d’associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq. Dans
ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou par
téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié. Chaque as-
socié émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, les décisions des associés sont prises en assemblée générale des associés.
Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les six mois de la clôture du dernier exercice
social. Toute autre assemblée générale des associés se tient dans la commune de Luxembourg à l’heure et au jour fixé
dans la convocation à l’assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites des associés sont proposées
par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.
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Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l’assemblée, sauf pour l’assemblée générale annuelle pour laquelle
la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l’assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la
Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou de la première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représentée.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d’opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, à partir du 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le
bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de
tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, des commissaires (s’il en existe) et des associés envers la Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède vingt-cinq, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours
précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la Société
Art. 20. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle
des associés suivant leur nomination relative à l’approbation des comptes annuels.
A l'expiration de cette période et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renou-
velé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l’associé unique
(selon le cas) jusqu'à la tenue de l’assemblée générale annuelle suivante relative à l’approbation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l’Article 35 de la loi du 19 décembre 2002 (telle que modifiée) concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, seront atteints, la
Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de
l'assemblée générale des associés ou par l'associé unique (selon le cas) parmi les membres de l’Institut des réviseurs
d’entreprises.
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises peuvent être
nommés par résolution de l’assemblée générale des associés ou de l’associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu’augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil de 10 %.
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Les associés, à la majorité prévue par la Loi ou l’associé unique (selon le cas) peuvent décider à tout moment qu'après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur
participation dans le capital de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article vingt et un, l’assemblée générale des associés de la Société ou l’associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, statuant sous les conditions requises pour la modification des statuts
peuvent décider la dissolution anticipée de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l’approbation d’au moins la moitié des associés représentant les trois
quarts du capital social, devra nommer un ou plusieurs liquidateur(s) personne(s) physique ou morale et déterminer les
mesures de liquidation, les pouvoirs des liquidateurs ainsi que leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata de leur participation dans le
capital de la Société.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.”
<i>Coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
Aucun autre point n’ayant à être traité, l’assemblée a été ajournée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des
comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été fait et passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil
et domicile, ladite mandataire de la partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 novembre 2012. Relation: EAC/2012/14565. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012151484/602.
(120199888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Etablissement Heintz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3813 Schifflange, 63, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 88.278.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154337/10.
(120203428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
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Euro-Coiffure S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3220 Bettembourg, 50, rue Auguste Collart.
R.C.S. Luxembourg B 63.585.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154339/10.
(120203945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Bouwfonds European Real Estate Parking Fund II Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.000,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 160.042.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of October.
Before the undersigned, Maître Francis Kesseler, a notary resident in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Bouwfonds Real Estate Investment Management B.V., a private limited liability company (société à responsabilité limi-
tée) incorporated and organised under the laws of the Netherlands, having its registered office at De Beek 18, 3871 MS
Hoevelaken, registered with the trade register of the Chamber of Commerce under number 30091223 (the Sole Share-
holder),
here represented by Jérôme Mullmaier, lawyer, whose professional address is 18-20, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, this
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested that the undersigned notary record that:
- the Sole Shareholder holds all of the shares in Bouwfonds European Real Estate Parking Fund II Management S.à r.l.,
a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 20, rue de
la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B160042 (the Company);
- the Company was incorporated on April 1, 2011, pursuant to a deed drawn up by Me Henri Hellinckx, a notary
resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the Mémorial) under number 691, page 33127 of April 12, 2011. The articles of association of the Company (the Articles)
have not been amended since incorporation;
- the Company’s share capital is set at EUR 125,000 (one hundred twenty-five thousand euros), represented by one
thousand two hundred and fifty (1,250) shares in registered form, having a nominal value of one hundred euro (EUR 100),
all entirely subscribed and fully paid up;
- after hearing the report of the Company’s board of managers (the Board) in respect of the Company’s annual accounts
for the financial year ended on December 31, 2011 (the Accounts), the Sole Shareholder resolves to:
(i) approve the Accounts;
(ii) approve the proposal of the Board to carry forward to the next financial year the loss in an amount of EUR 5,141.08
(five thousand one hundred forty one euro and eight cents) booked during the financial year ended December 31, 2011.
(iii) grant discharge to each manager for the performance of his office for, and in connection with the financial year
ended December 31, 2011.
- the Sole Shareholder has full and complete knowledge of the Articles and of the Company’s financial situation;
- the Sole Shareholder, in its capacity as sole shareholder of the Company, resolves to dissolve the Company with
immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire);
- the Sole Shareholder resolves to appoint Mr Jouke Schneider, born on July 11, 1978, in Venlo, The Netherlands,
residing professionnally at de Beek 18, 3871 MS, Hoevelaken, The Netherlands, to act as liquidator of the Company (the
Liquidator);
- the Liquidator of the Company, declares that:
(i) the activity of the Company has ceased;
(ii) the liquidation accounts have been prepared and show that all the known liabilities of the Company have been
settled or fully provided for;
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(iii) it will receive the outstanding assets of the Company; and
(iv) it will assume all hidden or unknown liabilities (if any).
- the Sole Shareholder approves the liquidation accounts of the Company dated September 21, 2012;
- the Sole Shareholder waives the appointment of a liquidation auditor;
- the Sole Shareholder resolves to grant full discharge for the performance of their mandate and in connection with
the liquidation accounts to:
(i) the Board; and
(ii) the approved external auditor (réviseur d’entreprises agréé) of the Company.
- the Sole Shareholder resolves to transfer to it, as liquidation proceeds all the remaining assets of the Company, being
cash in bank in an amount of EUR 113,980.32 (one hundred thirteen thousand nine hundred and eighty euro point three
two euro) and to take all steps necessary to ensure that such transfers are enforceable against third parties;
- the Sole Shareholder resolves to confirm that the Company is hereby liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder resolves to keep the books, documents and records of the Company at 20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg for a period of five (5) years after the publication of this deed in the Mémorial and to pay any and
all costs associated with the liquidation;
- the Sole Shareholder resolves to grant power to any employee of Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. each of
them acting individually:
(i) to do and perform any formalities necessary to complete and file any outstanding tax returns of the Company
(including, but not limited to, tax returns relating to financial year 2011 and 2012); and
(ii) to undertake any formalities necessary in connection with filing the Accounts and closing the Company’s liquidation,
these powers expiring one (1) year after the closing of the liquidation of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the Sole Shareholder that this
deed is drawn up in English and French, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date first stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder’s authorised representative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le trentième jour d’octobre.
Par-devant le soussigné, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Bouwfonds Real Estate Investment Management B.V., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les
lois des Pays-Bas, dont le siège social est établi à De Beek 18, 3871 MS Hoevelaken, inscrite au registre de commerce de
la Chambre de Commerce sous le numéro 30091223 (l’Associé Unique),
représenté par Jérôme Mullmaier, avocat, avec adresse professionnelle au 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé Unique et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- l’Associé Unique détient la totalité des parts sociales de Bouwfonds European Real Estate Parking Fund II Management
S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est
établi au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B160042 (la Société);
- la Société a été constituée le 1
er
avril, 2011, suivant acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (le Mémorial) numéro
691, page 33127 du 12 avril 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis sa constitution;
- le capital social de la Société est fixé à EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille euros) représenté par mille deux cent
cinquante (1.250) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100), toutes
entièrement souscrites et libérées;
- après avoir entendu le rapport du conseil de gérance de la Société (le Conseil) relatif aux comptes annuels de la
Société pour l’exercice social clôturé le 31 décembre, 2011 (les Comptes), l’Associé Unique décide:
(i) d’approuver les Comptes;
(ii) d’approuver la proposition du Conseil de reporter à l’exercice social suivant la perte d’un montant de EUR 5.141,08
(cinq mille cent quarante et un euros et huit centimes) comptabilisée pendant l’exercice social clôturé le 31 décembre
2011.
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(iii) de donner décharge à chaque gérant pour l’accomplissement de son mandat pour et en rapport avec l’exercice
social clôturé le 31 décembre 2011.
- l’Associé Unique a pris connaissance des Statuts et connaît parfaitement la situation financière de la Société;
- l’Associé Unique décide en sa qualité d’associé unique de la Société de dissoudre la Société avec effet immédiat et
de la mettre en liquidation volontaire;
- l’Associé Unique décide de nommer Mr Jouke Schneider, né le 11 juillet, 1978, à Venlo, Pays-Bas, de résidence
professionnelle à de Beek 18, 3871 MS, Hoevelaken, les Pays-Bas en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur);
- le Liquidateur de la Société, déclare que:
(i) l’activité de la Société a cessé;
(ii) les comptes de liquidation ont été préparés et montrent que l’ensemble du passif connu de la Société a été payé
ou provisionné;
(iii) qu’il va recevoir tous les actifs restants de la Société; et
(iv) qu’il prendra à sa charge, le cas échéant, tout le passif caché ou inconnu à ce jour.
- l’Associé Unique approuve les comptes de liquidation de la Société datés du 21 septembre 2012;
- l’Associé Unique renonce à la nomination d’un commissaire à la liquidation;
- l’Associé Unique décide de donner pleine et entière décharge pour l’exercice de leurs mandats en relation avec les
comptes de la liquidation:
(i) au Conseil et
(ii) au réviseur d’entreprises agréé de la Société;
l’Associé Unique décide de se transférer comme boni de liquidation tous les actifs restants de la Société, à savoir des
liquidités d’un montant de EUR 113.980,32 (cent treize mille neuf cent quatre-vingt euro et trente-deux centimes) et de
faire tout ce qui est nécessaire afin de rendre ces transferts opposables aux tiers;
- l’Associé Unique décide de confirmer que la Société est par conséquent liquidée et sa liquidation est clôturée;
- l’Associé Unique décide de conserver les livres, documents et registres de la Société au 20, rue de la Poste, L-2346
Luxembourg durant une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent acte au Mémorial et de payer
tous les frais en rapport avec la liquidation;
- l’Associé Unique décide de donner pouvoir à tout employé de Citco REIF Services (Luxembourg) S.A. chacun d’eux
agissant individuellement:
(i) de faire et d’exécuter toutes les formalités nécessaires afin de compléter et d’enregistrer les déclarations fiscales
manquantes de la Société (y compris, mais non limitativement, les déclarations fiscales relatives aux exercices sociaux
2011 et 2012); et
(ii) de faire tout le nécessaire pour déposer/enregistrer les Comptes et tout ce qui est requis en relation avec la clôture
de la liquidation de la Société,
ces pouvoirs expirant une (1) année après la clôture de la liquidation de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande de l’Associé Unique, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l’Associé Unique.
Signé: Mullmaier, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 novembre 2012. Relation: EAC/2012/14612. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012151502/147.
(120199883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
European Aircraft Association Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2156 Luxembourg, 2, Millegässel.
R.C.S. Luxembourg B 94.596.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Triple A Consulting
Référence de publication: 2012154340/10.
(120203751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
European Lease & Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 153.173.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154341/10.
(120203448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Euroroll Hegelux Gmbh, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange, 103, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 94.823.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154344/9.
(120204383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Eutraco Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 55.693.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154345/10.
(120204213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Biemme S.r.l., Société Anonyme,
(anc. Biemme S.A.).
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 66.348.
L'an deux mille douze, le douze novembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxem-
bourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de
Luxembourg, la présente minute restant en la garde et détention du notaire Jean-Joseph WAGNER,
a comparu:
la société «EOS Servizi Fiduciari S.p.A.», une société constituée et existant sous les lois italiennes, établie et ayant son
siège social à Via Montebello n. 39, I-20121 Milan (Italie) («l'Associé Unique»),
ici représentée par:
Madame Angelina SCARCELLI, employée privée, avec adresse professionnelle au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-
bourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Milan (Italie), le 31 octobre 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de documenter le fait que l'Associé Unique est l'associé unique de
«BIEMME S.A.», une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg (i) ayant son
siège social au 15 Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, (ii) constituée suivant acte notarié dressé en date du 25
septembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 873 du 03 décembre 1998
et dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu en date du 28 décembre 2005, lequel
acte de modification des statuts fut régulièrement publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 05 mai
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2006, sous le numéro 879 et page 42165 (iii) immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 66 348 et (iv) dont le capital social est actuellement fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.-
EUR) représenté par trois cent dix (310) actions ordinaires ayant une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR)
chacune (la «Société»).
L'Associé Unique, représenté tel que mentionné auparavant, ayant reconnu être pleinement informé des résolutions
devant être prises sur la base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1) Approbation d'une situation comptable de la Société au 25 octobre 2012.
2) Modification de la dénomination de la Société en «BIEMME S.R.L.».
3) Fixation de la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2030.
4) Démission avec décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société.
5) Transfert du siège social statutaire et administratif de la Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, et
adoption par la Société de la nationalité italienne; décision à prendre à l'unanimité des actionnaires, conformément à
l'article 67-1 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6) Fixation du nouveau siège social de la Société à Via Mario Pagano 63, I-20149 Milano (Italie).
7) Changement de la forme juridique de la Société d'une société anonyme en celle d'une société à responsabilité limitée
de droit italien.
8) Modification de l'objet social de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son nouveau libellé est maintenant
défini par l'article TROIS (3) des statuts refondus de la Société en langue italienne.
9) Refonte complète des statuts de la Société pour les adapter à la législation italienne.
10) Nomination de deux (2) administrateurs: (i) Monsieur Virgino Zanutto, né à Eraclea (Venezia - Italie), le 13 février
1943, Cod. fiscale: ZNT VGN 43B13 D415 P, avec adresse professionnelle à Mariano Comense (Como) [Italie], via S.
Antonio da Padova n.121/E et (ii) Monsieur Lino Montorfano, né à Cantù (Como) [Italie], le 11 novemnbre 1952, Cod.
fiscale: MNT LNI 52S11 B639 W, avec adresse professionnelle à Brenna (Como) [Italie], via Stelvio n. 35.
11) Délégation de pouvoirs,
a demandé au notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'approuver sans restriction ni réserve, la situation comptable intérimaire de la Société au
25 octobre 2012.
Ladite situation comptable, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de changer la raison sociale de la Société en «BIEMME S.R.L.».
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de fixer la durée de la Société jusqu'au 31 décembre 2030.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'accepter la démission de Monsieur Nello LAVIO, de Madame Silvia LAVIO-SCHNEIDER
et de Madame Mara DE BIASI, de leurs mandats d'administrateurs et également de la société «Revilux SA», commissaire
aux comptes actuel de la Société et DECIDE de leur accorder pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leur
mandat respectif jusqu'à ce jour.
De même la démission du mandat de l'administrateur-délégué exercé jusqu'à présent par Monsieur Nello LAVIO a
été acceptée, tout en lui donnant pleine et entière décharge quant à ce madant jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la Société du
Grand-Duché de Luxembourg à Milan (Italie) et de faire adopter par la Société la nationalité italienne, sans toutefois que
ce changement de nationalité et transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à la constitution d'une nouvelle
entité juridique, conformément à la directive de la CEE du 17 juillet 1969, et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R.
du 26 avril 1986, numéro 131.
Il est constaté que cette résolution a été prise en conformité avec l'article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales et que les droits d'apport ont été régulièrement payés au Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de fixer le nouveau siège social de la Société à Via Mario Pagano 63, I-20149 Milano (Italie).
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<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de changer la forme juridique de la Société d'une société anonyme (S.A.) en celle d'une
société à responsabilité limitée (S.r.l) régie par le droit italien.
<i>Huitième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de modifier l'objet social existant de la Société dans son intégralité, de telle sorte que son
nouveau libellé est maintenant défini par l'article TROIS (3) des statuts refondus de la Société en langue italienne.
<i>Neuvième résolutioni>
Afin de refléter tous ces changements intervenus ci-avant, L'Associé Unique DECIDE de procéder à une refonte
complète des statuts de la Société nouvellement dénommée «BIEMME S.R.L.» pour les mettre en concordance avec la
législation italienne et de les arrêter comme suit:
Nouvelle version des statuts en langue italienne:
"STATUTO
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata.
1)È costituita una società a responsabilità limitata denominata
" BIEMME S.R.L."
2) La società ha sede in Milano.
Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere in Italia ed all'estero unità locali operative, ovvero di
trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.
3) La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società, italiane ed estere, costituite o costituende,
nonchè il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo
stesso gruppo, la prestazione di servizi di assistenza commerciale e di logistica a favore delle stesse, anche attraverso
l'elaborazione di dati contabili, amministrativi e gestionali.
Allo scopo di conseguire l'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali
ed immobiliari a ciò necessarie, nonchè compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale all'oggetto
sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e
mobiliari, ivi comprese la prestazione di fideiussioni, avalli ed ipoteche ed ogni altra garanzia reale, anche a favore di terzi
nei limiti previsti dalla legge.
4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).
Capitale.
5) Il capitale della società è di Euro 31.000,00 (trentunomilaeuro).
Conferimenti - Partecipazioni.
6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in
natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.
7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.
Diritti dei soci.
8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato
ai sensi di legge.
Trasferimento delle Partecipazioni.
9) Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili a causa di morte, mentre il trasferimento per atto tra vivi
è possibile con le limitazioni che seguono.
In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.
(I) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o il diritto di
sottoscrizione del capitale in aumento dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera
raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal Registro delle Imprese ove
la società è iscritta; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della
cessione.
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della parte-
cipazione e/o del diritto di sottoscrizione del capitale in aumento cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità,
condizioni e termini:
- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione
con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro
postale) dell'offerta di prelazione;
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- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o il diritto di sotto-
scrizione del capitale in aumento offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale
posseduta da ciascun socio.
(II) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per
qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia
manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di
determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di
prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.
Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di
mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo
art.47, su richiesta della parte più diligente.
Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico"
dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei
beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni
offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normal-
mente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare
attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.
(III) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di
esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i
diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta
entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.
(IV) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi si precisa che:
- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione
del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e
donazione nonchè gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti
reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.
In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i
soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato
dalle parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale;
- in caso di rinunzia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzio-
nalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto
dell'esercizio della prelazione loro spettante;
- nell'ipotesi di trasferimento inter vivos della partecipazione e/o del diritto di sottoscrizione del capitale in aumento
eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, il cessionario non sarà legittimato nè all'esercizio del voto e degli
altri diritti amministrativi nè all'esercizio dei diritti patrimoniali connessi alla partecipazione sociale acquistata.
(V) Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili:
- quando il cessionario ex art.2359 del Codice Civile è società controllante del soggetto cedente o società controllata
e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;
- quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge e/o nel
caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario;
- quando il trasferimento sia effettuato dal socio ai propri parenti in linea retta ed in linea collaterale entro il secondo
grado e ad altri soci.
Diritto di recesso.
10) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti e disciplinati dalla legge, compete al socio che non abbia
concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione della società;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, del
Codice Civile;
- aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.
Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di
recesso nelle ipotesi previste dall'art.2497 quater del Codice Civile.
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Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione alla società a mezzo di lettera racco-
mandata con avviso di ricevimento che dovrà essere spedita entro trenta giorni dal giorno in cui:
- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
11) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento
della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art.2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile.
Decisioni dei soci ed assemblea.
12) Sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina e la revoca degli amministratori;
c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, del Codice Civile, dei sindaci e del presidente
del collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una
rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per
le obbligazioni della società partecipata;
f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi
dell'art. 2487, primo comma, del Codice Civile;
h) le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede nello stesso Comune.
Decisioni in forma assembleare
13) Tutte le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.
Convocazione dell'assemblea
14) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.
15) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo
stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.
Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominati, ai sindaci effettivi, con mezzi
che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei
seguenti (alternativamente o cumulativamente):
a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di
avviso di ricevimento;
b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea,
in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita
dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di
ricevimento.
Assemblea totalitaria
16) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero
capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, qualora nominati, sono presenti ovvero, perdichiarazione
del presidente dell'assemblea, risultano informati della riunione e degli argomenti da trattare senza aver manifestato
opposizione.
Diritto di intervento all'assemblea
17) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino soci sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese
competente alla data in cui è presa la deliberazione, ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo
di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.
Rappresentanza
18) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.
Presidenza
19) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di
mancanza o di indisponibilità, dall'amministratore più anziano di età tra quelli intervenuti.
Qualora all'assemblea non sia presente nessun amministratore la stessa è presieduta dalla persona designata dagli
intervenuti.
Verbale dell'assemblea
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20) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segre-
tario scelto dal presidente. Dal verbale, o dagli eventuali allegati, devono risultare, per attestazione del presidente:
- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di
verbalizzazione delle stesse.
21) Il verbale della deliberazione dell'assemblea, ove richiesto dalla legge, è redatto da notaio scelto dal presidente
dell'assemblea.
Quorum
22) Tutte le deliberazioni assembleari sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il
60% del capitale sociale.
Aumento del capitale.
23) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento
con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, fatti salvi i limiti previsti dalla legge.
La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di sottoscrizione ovvero disciplina le modalità di sot-
toscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di capitale in aumento non sottoscritta dai soci.
Le deliberazioni di cui sopra dovranno essere comunicate ai soci non intervenuti all'assemblea a cura degli amminis-
tratori a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Riduzione del capitale per perdite.
24) Qualora il capitale risulti diminuito di oltre un terzo per perdite, la relazione degli amministratori e le osservazioni
del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, previste dall'art. 2482 bis del Codice Civile non devono essere
depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.
In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di
riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.
Amministrazione.
25) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci, sino ad un massimo di cinque,
nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente art.12.
Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo
indeterminato. Gli amministratori sono sempre rieleggibili.
26) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:
a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore.
Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni
relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione, agli aumenti di capitale delegati.
<i>Consiglio di amministrazionei>
27) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.
28) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero in altro
Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da
almeno uno dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del
consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elet-
tronica da spedire almeno tre giorni prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale
convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.
29) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
30) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore
designato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Dal verbale, o dagli eventuali allegati, devono risultare, per attestazione del presidente:
- la regolare costituzione della riunione;
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- l'identità degli intervenuti;
- il risultato della votazione;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del
dissenso;
- la motivazione e l'indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno portato ad adottare la decisione influenzata dal
soggetto che esercita la direzione e il coordinamento.
31) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:
a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e
sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure
"visto ed astenuto";
b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione)
che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati; ciascun amministratore daterà e
sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure
"visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.
Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso
le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.
Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di
documenti, non può intercorrere un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.
32) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiara-
zioni di approvazione della maggioranza degli amministratori.
La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art.2478 del Codice Civile.
Sostituzione degli amministratori
33) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo
di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora
entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà
essere proposta da uno qualsiasi dei soci.
Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà degli amministratori (nel caso in cui siano in numero
pari) o della maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) si intenderanno decaduti dalla carica tutti
gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.
Si applica quanto previsto dal primo capoverso del presente articolo.
Poteri di gestione
34) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società.
Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o
in parte ad uno o più amministratori.
35) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione i poteri
di gestione ordinaria e straordinaria della società spettano disgiuntamente a ciascun amministratore, fatta eccezione dei
seguenti atti di amministrazione per i quali occorre il consenso di tutti gli amministratori:obbligare cambiariamente la
società, effettuare qualsiasi operazione avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili, compresa la locazione
finanziaria, avallare cambiali emesse da terzi, prestare fidejussioni a garanzia di obbligazioni di terzi, contrarre aperture di
credito con istituti di credito o società finanziarie in genere, contrarre mutui e/o finanziamenti anche mediante scoperti
di conto corrente, alienare l'azienda sociale o suoi rami.
Rappresentanza della società
36) L'amministratore unico o gli amministratori hanno disgiuntamente la rappresentanza generale della società, anche
qualora fosse costituito il consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui l'amministrazione fosse affidata a più amministratori che non costituiscono il consiglio di amministra-
zione, per l'esecuzione degli affari per i quali ai sensi del precedente art.35 occorre il consenso di tutti gli amministratori
anche la rappresentanza della società dovrà essere esercitata congiuntamente e sarà quindi, in tali casi, necessaria la
sottoscrizione dei relativi atti da parte di ciascun amministratore.
37) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che
questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.
Compensi
38) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.
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Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati dai soci all'atto della loro nomina o successiva-
mente con apposita decisione, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.
Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità perla risoluzione del
rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.
Organo di controllo interno e revisione legale dei conti
39) L'organo di controllo interno sarà nominato nei casi prescritti per legge o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.
L'Assemblea potrà decidere di nominare, in via alternativa, un sindaco unico ovvero un collegio sindacale
Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti e svolge le sue funzioni a norma di legge. Il
compenso spettante ai sindaci effettivi, ove non sia determinato dall'assemblea, sarà calcolato in base alla tariffa che
stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi pro-
fessionali dei dottori commercialisti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Salvo diverso obbligo di legge, fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e salvo
diversa deliberazione dell'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo interno, a condizione
che sia integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'incarico di revisione legale dei conti ad un revisore esterno o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro
viene deliberato dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina il corrispettivo
spettante al revisore esterno, o alla società di revisione, per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'ade-
guamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio dell'incarico.
La nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello
minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del sindaco unico ovvero del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo di
nomina cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
L'Assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere,
entro trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'Assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta
di qualsiasi soggetto interessato.
Video-audioconferenza.
40) Le Assemblee dei Soci, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e quelle del Collegio Sindacale si potranno
svolgere anche per video e/o audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno
alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-
lizzazione;
Bilancio e Utili.
41) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2013.
L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai
soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centoottanta
giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.
Entro gli stessi termini previsti per la presentazione del bilancio deve essere convocata l'assemblea dei soci chiamata
alla sua approvazione, da tenersi con le modalità e nel rispetto dei termini di legge.
42) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento perla riserva legale (fino a quando questa
non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci
nella decisione di approvazione del bilancio.
Versamenti e finanziamenti soci
43) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero
stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 del Codice Civile, anche
senza corresponsione di interessi.
La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.
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I soci non possono cedere a terzi i diritti loro spettanti verso la società per i finanziamenti ad essa concessi se non
congiuntamente alle rispettive partecipazioni.
Scioglimento e liquidazione.
44) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei
soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.
45) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della
liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare
denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Comunicazioni.
46) Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e dei liquidatori nonchè dei sindaci e
del revisore, ove nominati, è quello che risulta dal Libro Soci ovvero Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno
effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.
Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, le
trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso
recapito che siano stati espressamente comunicati per iscritto da detti soggetti. A tal fine la società dovrà istituire un
apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al Registro delle Imprese,
anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
Libro soci.
47) La Società, anche dopo l'entrata in vigore della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art. 16, commi da 12-quater a 12-
undecies), che ha convertito con modifiche il Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, abrogando l'obbligo di tenuta del
libro soci, adotterà la tenuta volontaria di tale libro a cura dell'Organo Amministrativo, ai sensi degli artt. 2215 e 2218
c.c., subordinando all'iscrizione nel libro medesimo l'esercizio dei diritti sociali e derogando statutariamente ai novellati
articoli 2470, comma 1, c.c. (effetti della cessione nei confronti della Socie-tà) e 2479 bis, comma 1, c.c. (convocazione
dell'assemblea, che avverrà ai sensi di quanto previsto nel presente Statuto).
Si prevede, pertanto, l'istituzione di un Libro dei Soci (di seguito il "Libro Soci") che sarà numerato progressivamente
in ogni pagina e bollato a cura di un notaio.
Il Libro Soci sarà tenuto a cura dell'Organo Amministrativo.
Le annotazioni da effettuarsi nel Libro Soci sono:
- Le generalità (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale), l'indirizzo a cui ricevere le comunicazioni
inviate a mezzo posta, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica: dei Soci, del rappresentante comune, dei
titolari di diritti reali di godimento e/o garanzia e/o altri diritti sulle quote di partecipazione al capitale sociale.
- L'entità della quota di partecipazione, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato dai singoli Soci.
- Le generalità (ad esempio: nome, cognome, codice fiscale), l'indirizzo a cui ricevere le comunicazioni inviate a mezzo
posta, il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, ove nominati
- Atti comportanti il trasferimento della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale. Atti che determinano
il trasferimento, la costituzione e l'estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote di partecipazione al
capitale sociale. Tali annotazioni sono da eseguirsi dietro esibizione alla Società dell'atto e della ricevuta dell'avvenuto
deposito presso il Registro delle Imprese.
Tutte le comunicazioni e/o avvisi della Società sono validamente effettuate agli indirizzi di posta, fax e posta elettronica,
risultanti dal Libro Soci.
Ogni variazione dei dati sopra indicati dovrà essere comunicata periscritto, all'Organo Amministrativo, dal soggetto
interessato dalla variazione ed annotata nel Libro Soci a cura dell'Organo Amministrativo.
I trasferimenti della proprietà delle quote di partecipazione al capitale sociale, così come il trasferimento e la costitu-
zione di diritti reali di godimento e di garanzia sulle quote, se ed ove previsti, produrranno i loro effetti nei confronti della
Società solamente dal momento in cui verrà effettuata la annotazione nel Libro Soci, preceduta dal deposito, prescritto
per legge, dell'atto traslativo nel Registro delle Imprese ex Art. 2470 CC.
II soggetto che subentra nella titolarità della quota di partecipazione del socio defunto è iscritto nel Libro Soci dietro
esibizione della documentazione di cui all'Art. 7 del Regio Decreto 239/1942, di ogni altra disposizione di legge modificativa
e/o integrativa, e della ricevuta di deposito di tale documentazione presso il Registro delle Imprese.
L'Organo Amministrativo potrà subordinare ogni annotazione, prevista ai commi precedenti, alla previa richiesta di
ulteriori evidenze e/o prove che riterrà utili e/o necessarie. La richiesta dovrà essere inoltrata dall'Organo Amministrativo,
all'interessato, per iscritto.
I soci, Amministratori, Sindaci e il Revisore sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento
costante del Libro Soci.
Disposizioni finali e Generali.
48) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicheranno le norme di legge."
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<i>Dixième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de nommer deux (2) administrateurs de la société soumise désormais au droit italien, savoir:
(i) Monsieur Virgino Zanutto, né à Eraclea (Venezia) [Italie], le 13 février 1943, Cod. fiscale: ZNT VGN 43B13 D415
P, avec adresse professionnelle à Mariano Comense (Como) [Italie], via S. Antonio da Padova n.121/E;
(ii) Monsieur Lino Montorfano, né à Cantù (Como) [Italie], le 11 novembre 1952, Cod. fiscale: MNT LNI 52S11 B639
W, avec adresse professionnelle à Brenna (Como) [Italie], via Stelvio n. 35.
<i>Onzième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE de conférer séparément à:
(i) Monsieur Andrea Troiano, né à Rome (Italie), le 12 mars 1970, Cod. fiscale: TRNNDR70C12H502G, avec adresse
professionnelle à Milano (Italie) viale Majno 26;
(ii) Monsieur Paolo Troiano, né à Pordenone (Italie), le 18 juillet 1968, Cod. fiscale: TRNPLA68L18G888N, avec adresse
professionnelle à Milano (Italie) viale Majno 26;
(iii) Monsieur Roberto Barigazzi, né à Este (Italie), le 29 avril 1980, Cod. fiscale: BRGRRT80D29D442Q, avec adresse
professionnelle à Milano (Italie) viale Majno 26;
tous pouvoirs nécessaires en vue de l'exécution matérielle de qui a été délibéré supra. En particulier elle lui donne
mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire italien de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés
et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les
autorités compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à
ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs actes.
L'Associé Unique DECIDE en outre de conférer séparément à:
(i) Madame Angelina Scarcelli, employée privée, née à Thionville (France), le 13 septembre 1975, avec adresse pro-
fessionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
(ii) Madame Carine Agostini, employée privée, née à Villerupt (France), le 27 avril 1977, avec adresse professionnelle
au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
(iii) Monsieur Federigo Cannizzaro di Belmontino, juriste, né à La Spezia (Italie), le 12 septembre 1964, avec adresse
professionnelle au 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg;
tous pouvoirs nécessaires en vue de la suppression de la société «BIEMME S.A.» de Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg.
<i>Douzième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE que toutes les résolutions prises ci-avant prendront effet à partir du jour de la tenue des
présentes résolutions.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, cette dernière a signé avec
Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. SCARCELLI, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 19 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15220. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012151524/507.
(120199367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Fiduciaire Kieffer Isabelle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2327 Luxembourg, 36, Montée de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 144.409.
Les comptes annuels au 31-12-2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Isabelle KIEFFER
<i>La Gérantei>
Référence de publication: 2012154347/11.
(120204195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
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Fiduciaire Scheiwen - Nickels & Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 55.475.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012154348/10.
(120203931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
First Data International Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 156.250,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.176.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 Novembre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012154350/13.
(120203695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Caterpillar International Finance Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.026,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 170.625.
In the year two thousand twelve, on the twenty fifth day of October, before Maître Francis Kesseler, notary residing
in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of Caterpillar International Finance Lu-
xembourg Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
170.625 (the Company), which has been incorporated on July 24, 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler,
notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on September 5, 2012, N° 2205, page 105817. The articles of association of the Company (the Articles)
have not been amended since the incorporation of the Company.
There appeared:
CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered office at 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131.096 and having a share capital of EUR
3,550,000.-, (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at Esch/
Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. that twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each,
representing the entire share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
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2. Increase of the share capital of the Company by an amount of five thousand five hundred twenty six Euros (EUR
5,526.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500), represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each, to eighteen thousand
twenty six Euros (EUR 18,026.-) represented by eighteen thousand twenty six (18,026) shares having a par value of one
Euro (EUR 1) each, by way of the issuance of five thousand five hundred twenty six (5,526) new shares, having a par value
of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations as the existing shares;
3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above by a payment in cash of an
amount of five thousand five hundred twenty six Euros (EUR 5,526.-);
4. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company;
5. Change of the financial year of the Company so that (i) the current financial year of the Company, which started on
24 July 2012 shall end on 30 November 2013; and (ii) subsequent financial years of the Company shall start on the first
(1) of December and end on the thirtieth (30) of November of each year;
6. Subsequent amendment of article 13.1. of the articles of association of the Company;
7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed for and on behalf of the Company, to the
registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and
8. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Sole Shareholder represented considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to him in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five thousand five
hundred twenty six Euros (EUR 5,526.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred
Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one Euro (EUR
1) each, to eighteen thousand twenty six Euros (EUR 18,026.-) represented by eighteen thousand twenty six (18,026)
shares having a par value of one Euro (EUR 1) each, by way of the issuance of five thousand five hundred twenty six
(5,526) new shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations as the existing
shares.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe for five thousand five hundred twenty six
(5,526.-) new shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each and to fully pay them up by a contribution in cash of
an amount of five thousand five hundred twenty six Euros (EUR 5,526.-), it being understood that such contribution shall
be allocated to the share capital account of the Company. The amount of five thousand five hundred twenty six Euros
(EUR 5,526.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles, which shall
henceforth read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at eighteen thousand twenty six Euros (EUR 18,026.-) represented by eighteen thousand
twenty six (18,026) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company so that (i) the current financial year of the
Company, which started on 24 July 2012 shall end on 30 November 2013; and (ii) subsequent financial years of the
Company shall start on the first (1) of December and end on the thirtieth (30) of November of each year.
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 13.1. of the Articles,
which shall henceforth read as follows:
“ 13.1. The financial year begins on the first (1) of December and ends on the thirtieth (30) of November of each year.”
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<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed for and on behalf
of the Company, to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English and the
French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Esch/Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the latter signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-cinquième jour d’octobre, par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé de Caterpillar International Finance Lu-
xembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
dont le siège social est situé au 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.625 (la Société), constituée le 24
juillet 2012 suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2205, page 105817 en date du 5 septembre 2012.
Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
A COMPARU:
CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 4A, Rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 131.096 et dont le capital social s’élève à EUR 3.550.000,- (l’Associé Unique),
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette, 5, rue Zénon Bernard, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, resta annexée au présent acte pour les formalités d’enregistrement.
L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-)
chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui
est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour ci-après reproduits.
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cinq mille cinq cent vingt-six euro (EUR 5.526,-) afin
de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, à dix-huit mille vingt-six euro (EUR
18.026,) représenté par dix-huit mille vingt-six (18.026) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-)
chacune, par l’émission de cinq mille cinq cent vingt-six (5.526) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d’un
euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;
3. Souscription à et libération de l’augmentation de capital social spécifiée au point 2 ci-dessus par un apport en
numéraire d’un montant de cinq mille cinq cent vingt-six euro (5.526,-);
4. Modification subséquente de l’article 5.1. des statuts de la Société;
5. Modification de l’exercice social de la Société afin que (i) l’exercice social en cours de la Société, qui a débuté le 24
juillet 2012, se termine le 30 novembre 2013; et (ii) les exercices sociaux ultérieurs de la Société commencent le premier
(1
er
) décembre et se terminent le trente (30) novembre de chaque année;
6. Modification subséquente de l’article 13.1. des statuts de la Société;
7. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modification ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription
des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et
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8. Divers.
III. que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social de la Société étant représenté à l’Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de
convocation, l’Associé Unique représenté se considérant lui-même comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaite
connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cinq mille cinq cent vingt-six euro
(EUR 5.526,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, à dix-huit mille vingt-six
euro (EUR 18.026,-) représenté par dix-huit mille vingt-six (18.026) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro
(EUR 1,-) chacune, par l’émission de cinq mille cinq cent vingt-six (5.526) nouvelles parts sociales, ayant une valeur
nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide d’accepter et d’inscrire la souscription suivante à et la libération intégrale de l’augmentation
de capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux cinq mille cinq cent vingt-six (5.526)
nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer intégralement par un
apport en numéraire d’un montant de cinq mille cinq cent vingt-six euro (EUR 5.526,-), étant entendu que cet apport
sera affecté au compte de capital social de la Société. Le montant de cinq mille cinq cent vingt-six euro (EUR 5.526,-) est
à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1. des Statuts, qui aura dé-
sormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à dix-huit mille vingt-six euro (EUR 18.026,-) représenté par dix-huit mille vingt-six
(18.026) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de changer l’exercice social de la Société afin que (i) l’exercice social en cours de la Société,
qui a débuté le 24 juillet 2012, se termine le 30 novembre 2013; et (ii) les exercices sociaux ultérieurs de la Société
commencent le premier (1
er
) décembre et se termine le trente (30) novembre de chaque année.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Associé Unique décide de modifier l’article 13.1. des Statuts, qui aura
désormais la teneur suivante:
« 13.1. L’exercice social commence le premier (1
er
) décembre et se termine le trente (30) novembre de chaque
année.»
<i>Septième résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus
avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de
la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte
s’élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante, le présent
acte en original.
Signé: Conde, Kesseler.
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Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 octobre 2012. Relation: EAC/2012/14351. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012151551/194.
(120199835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
First Data International Luxembourg III S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 156.250,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.176.
Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2010 (First Data Corporation) ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 Novembre 2012.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012154351/14.
(120204149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Feitler Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 2, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 87.838.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/2012.
Référence de publication: 2012154356/10.
(120204130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Fiduciaire Internationale Finance Expertise Comptable, Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 4-6, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 89.340.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154358/9.
(120204025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Caterpillar International Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 176.630,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 170.672.
In the year two thousand twelve, on the twenty-fifth day of October, before Maître Francis Kesseler, notary residing
in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Caterpillar International Luxembourg
I S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.672 (the
Company), which has been incorporated on July 24, 2012 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing
in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on
September 7, 2012 N°2228, page 106922. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amen-
ded since the incorporation of the Company.
There appeared:
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- CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered office at 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131.096 and having a share capital of EUR
3,550,000.-, (the Shareholder 1),
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at Esch/
Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal; and
- CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.625 and having a share capital of EUR 18,026.-,
(the Shareholder 2, and together with the Shareholder 1, the Shareholders),
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at Esch/
Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following:
I. that twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1) each,
representing the entire share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred sixty four thousand one hundred thirty
Euros (EUR 164,130.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500),
represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each, to one hundred
seventy six thousand six hundred thirty Euros (EUR 176,630.-) represented by one hundred seventy six thousand six
hundred thirty (176,630.-) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each, by way of the issuance of one hundred
sixty four thousand one hundred thirty (164,130.-) new shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having
the same rights and obligations as the existing shares;
3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. above by a payment in cash of an
amount of one hundred sixty four thousand one hundred thirty Euros (EUR 164,130.-);
4. Subsequent amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company;
5. Change of the financial year of the Company so that (i) the current financial year of the Company, which started on
24 July 2012 shall end on 30 November 2013; and (ii) subsequent financial years of the Company shall start on the first
(1) of December and end on the thirtieth (30) of November of each year;
6. Subsequent amendment of article 13.1. of the articles of association of the Company;
7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed for and on behalf of the Company, to the
registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company; and
8. Miscellaneous.
III. that the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred sixty four
thousand one hundred thirty Euros (EUR 164,130.-) in order to bring it from its present amount of twelve thousand five
hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one
Euro (EUR 1) each, to one hundred seventy six thousand six hundred thirty Euros (EUR 176,630.-) represented by one
hundred seventy six thousand six hundred thirty (176,630.-) shares having a par value of one Euro (EUR 1) each, by way
of the issuance of one hundred sixty four thousand one hundred thirty (164,130.-) new shares, having a par value of one
Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
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<i>Subscription - Paymenti>
Shareholder 1, represented as stated above, declares to subscribe for one hundred forty seven thousand seven hundred
seventeen (147,717) new shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to fully pay them up by a contribution
in cash of an amount one hundred forty seven thousand seven hundred seventeen Euros (EUR 147,717.-), it being un-
derstood that such contribution shall be allocated to the share capital account of the Company.
Shareholder 2, represented as stated above, declares to subscribe for sixteen thousand four hundred thirteen (16,413)
new shares, having a par value of one Euro (EUR 1) each and having the same rights and obligations of the existing shares,
and to fully pay them up by a contribution in cash of an amount of sixteen thousand four hundred thirteen Euros (EUR
16,413.-), it being understood that such contribution shall be allocated to the share capital account of the Company.
The aggregate amount of one hundred sixty four thousand one hundred thirty Euros (EUR 164,130.-) is at the free
disposal of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1. of the Articles, which shall hen-
ceforth read as follows:
“ 5.1. The share capital is set at one hundred seventy six thousand six hundred thirty Euros (EUR 176,630.-) represented
by one hundred seventy six thousand six hundred thirty (176,630.-) shares in registered form, having a nominal value of
one euro (EUR 1.-) each.”
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to change the financial year of the Company so that (i) the current financial year of the
Company, which started on 24 July 2012 shall end on 30 November 2013; and (ii) subsequent financial years of the
Company shall start on the first (1) of December and end on the thirtieth (30) of November of each year.
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Shareholders resolve to amend article 13.1. of the Articles, which
shall henceforth read as follows:
“ 13.1. The financial year begins on the first (1) of December and ends on the thirtieth (30) of November of each year.”
<i>Seventh resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed for and on behalf of the
Company, to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English and the
French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Esch/Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the latter signed together with us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille douze, le vingt-cinquième jour d’octobre, par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de les associés de Caterpillar International Luxem-
bourg I S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le
siège social est situé au 4A, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.672 (la Société), constituée le 24 juillet
2012 suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2228, page 106922 en date du 7 septembre 2012. Les statuts
de la Société (les Statuts) n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
ONT COMPARU:
- CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée
et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 4A, Rue Henri M. Schnadt,
145909
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U X E M B O U R G
L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 131.096 et dont le capital social s’élève à EUR 3.550.000,- (l’Associé 1),
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé; et
- CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE LUXEMBOURG HOLDING S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 4A, rue Henri M.
Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 170.625 et dont le capital social s’élève à EUR 18.026,- (l’Associé 2, et ensemble avec
l’Associé 1, les Associés),
représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités d’enregistrement.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-)
chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée, qui
est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour ci-après reproduits.
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de cent soixante-quatre mille cent trente euro (EUR
164.130,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-), représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, à cent soixante-seize
mille six cent trente euro (EUR 176.630,-) représenté par cent soixante-seize mille six cent trente (176.630) parts sociales
ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, par l’émission de cent soixante-quatre mille cent trente (164.130)
nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes;
3. Souscription à et libération de l’augmentation de capital social spécifiée au point 2 ci-dessus par un apport en
numéraire d’un montant de cent soixante-quatre mille cent trente euro (164.130,-);
4. Modification subséquente de l’article 5.1. des statuts de la Société;
5. Modification de l’exercice social de la Société afin que (i) l’exercice social en cours de la Société, qui a débuté le 24
juillet 2012, se termine le 30 novembre 2013; et (ii) les exercices sociaux ultérieurs de la Société commencent le premier
(1
er
) décembre et se terminent le trente (30) novembre de chaque année;
6. Modification subséquente de l’article 13.1. des statuts de la Société;
7. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modification ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription
des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et
8. Divers.
III. que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
Première résolution
L’intégralité du capital social de la Société étant représenté à l’Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de
convocation, les Associés représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de cent soixante-quatre mille cent trente
euro (EUR 164.130,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté
par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, à cent soixante-
seize mille six cent trente euro (EUR 176.630,-) représenté par cent soixante-seize mille six cent trente (176.630) parts
sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, par l’émission de cent soixante-quatre mille cent trente
(164.130) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune et ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d’accepter et d’inscrire la souscription suivante à et la libération intégrale de l’augmentation de
capital social comme suit:
145910
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription - Libérationi>
L’Associé 1, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent quarante-sept mille sept cent dix-sept
(147.717) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer intégralement
par un apport en numéraire d’un montant de cent quarante-sept mille sept cent dix-sept euro (EUR 147.717,-), étant
entendu que cet apport sera affecté au compte de capital social de la Société.
L’Associé 2, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à seize mille quatre cent treize (16.413) nouvelles
parts sociales, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer intégralement par un apport un
numéraire d’un montant de seize mille quatre cent treize euro (EUR 16.413,-), étant entendu que cet apport sera affecté
au compte de capital social de la Société.
Le montant total de cent soixante-quatre mille cent trente euro (EUR 164.130,-) est à la libre disposition de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier l’article 5.1. des Statuts, qui aura désormais
la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à cent soixante-seize mille six cent trente euro (EUR 176.630,-) représenté par cent
soixante-seize mille six cent trente (176.630) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un euro
(EUR 1,-) chacune.»
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de changer l’exercice social de la Société afin que (i) l’exercice social en cours de la Société, qui
a débuté le 24 juillet 2012, se termine le 30 novembre 2013; et (ii) les exercices sociaux ultérieurs de la Société com-
mencent le premier (1
er
) décembre et se termine le trente (30) novembre de chaque année.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, les Associés décident de modifier l’article 13.1. des Statuts, qui aura
désormais la teneur suivante:
« 13.1. L’exercice social commence le premier (1
er
) décembre et se termine le trente (30) novembre de chaque
année.»
<i>Septième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la
Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte
s’élèvent approximativement à mille huit cents euros (EUR 1.800,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire des parties comparantes, le présent
acte en original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 octobre 2012. Relation: EAC/2012/14362. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012151552/222.
(120199894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Hostellerie-Camping de l'Our S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9415 Vianden, 2-3, route de Bettel.
R.C.S. Luxembourg B 157.218.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Diekirch, le 27/11/2012.
<i>Pour la société
i>C.F.N GESTION S.A.
20, Esplanade - L-9227 Diekirch
Adresse postale:
B.P. 80 - L-9201 Diekirch
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012154426/17.
(120204101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Finance et Management des Investissements S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 158.755.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154360/10.
(120203995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Fincotrans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 69.927.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012154362/10.
(120204254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Ginkgo Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 38.421.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012154397/13.
(120203410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
FREO Schimmelpfeng Grundinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 125.091.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154366/10.
(120203754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
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Fintecno S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 83.283.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154364/9.
(120204219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Hôtel des Vignes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5552 Remich, 29, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 20.268.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154427/10.
(120203943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Coastal Capital Luxco Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 146.907.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of October.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Coastal Capital SPV Limited, a limited special purpose vehicle incorporated and existing under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at 87, Marie Street, KY1-9002 George Town, Grand Cayman, registered with the
Cayman registrar of company under number WK-226459,
duly represented by Mr. Mickaël Emeraux, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
This proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to this document in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Coastal Capital Luxco Holding S.à r.l., a société
à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000,
registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 146907, incorporated pursuant to a deed
of Me Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 5 June 2009, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1418, on 22 July 2009 (the “Company”).
The Sole Shareholder, representing the entire capital, takes the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”),
the Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.
<i>Second Resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to appoint as liquidator BRE/Management 3
S.A., a société anonyme duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg trade and companies' register under number B 151598 (the “Liquidator”).
The Liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law. He may accomplish all
acts provided for by Article 145 without the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested
by law.
The Liquidator may exempt the registrar of mortgages from automatic registration. He may waive all real rights, liens,
mortgages, rescissory actions, grant release, with or without payment, of all lien and mortgage registrations, transcriptions,
attachments, oppositions or other impediments.
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The Liquidator is exempt from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more attorneys-in-
fact such part of his powers he determines and for the period he will fix.
The Liquidator will discharge all liabilities, to the extent they are known to him. The net assets of the Company, after
payment of the liabilities, will be distributed in kind and in cash by the Liquidator to the Sole Shareholder.
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro
(EUR 1,300.-).
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing person known to the notary by her name, first name, civil status and
residence, said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sixième jour d'octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Coastal Capital SPV Limited, un limited special purpose vehicle constitué et existant selon les lois des Iles Caïmans,
ayant son siège social au 87, Marie Street, KY1-9002 George Town, Grand Cayman, immatriculé auprès du registrar of
company des Iles Caïmans sous le numéro WK-226459,
ici représentée par M. Mickaël Emeraux, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
La procuration signée “ne varietur” par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est l'associé unique (l'“Associé Unique”) de Coastal Capital Luxco Holding S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue
de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de GBP 15.000, immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 146907, constituée par un acte de
Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg du 5 juin 2009, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1418, le 22 juillet 2009 (la “Société”).
L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi”), l'Associé
Unique décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.
<i>Deuxième Résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de nommer comme liquidateur BRE/Management 3 S.A., une
société anonyme, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 151598 (le “Liquidateur”).
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi. Il peut accomplir les actes
prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office. Il peut renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le Liquidateur paiera les dettes. L'actif net après paiement des dettes sera distribué par le liquidateur à l'Associé
Unique, en nature et en espèces.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Emeraux, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 octobre 2012. Relation: EAC/2012/14359. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012151556/103.
(120199886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Freo Team Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 149.026.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154367/10.
(120203755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
German Retail Portfolio 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.010,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 116.968.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour German Retail Portfolio 2 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012154375/11.
(120204031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
German Retail Portfolio 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.010,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 116.968.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour German Retail Portfolio 2 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012154376/11.
(120204032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
GDF SUEZ Energy International Invest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 155.909.
Le Bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Alain PASTELEURS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012154383/11.
(120204380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
FSI Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 30, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 108.048.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154368/10.
(120203427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Fuandre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 149.291.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154369/9.
(120204293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
G.S.F. Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3598 Dudelange, 13, route de Zoufftgen.
R.C.S. Luxembourg B 113.934.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154370/10.
(120204126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
G-Field S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 77.248.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154371/9.
(120203567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Ginevra International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.069.
Les comptes annuels au 30.06.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012154395/13.
(120203947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
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Galerie Pascal Bello, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 74, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 152.597.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154372/9.
(120204046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Galerie Pascal Bello, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 74, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 152.597.
Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154373/9.
(120204048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Graphiconsulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 98.655.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154379/9.
(120203807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Gérances et Jardins, s.à .r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3918 Mondercange, 1, rue d'Ehlerange.
R.C.S. Luxembourg B 116.247.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154388/9.
(120203588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Globogate Corporate Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 146.742.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154401/9.
(120203726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Happy Greens S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6238 Breidweiler, 7, rue Hicht.
R.C.S. Luxembourg B 46.863.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012154417/9.
(120204345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
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Gerim II, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6978 Hostert, 4, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 36.841.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154389/10.
(120204226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Gerim II, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6978 Hostert, 4, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 36.841.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154390/10.
(120204227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Global Net S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 78.135.
Le bilan rectifié au 31.12.2010, qui remplace le bilan au 31.12.2010, déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg en date du 20/11/2012 sous la référence (L120199269)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/11/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012154400/13.
(120204231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Gerim, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6978 Hostert, 4, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 33.986.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154391/10.
(120204225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Gestion Salaires Modugno S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 170, rue Jean-Pierre Michels.
R.C.S. Luxembourg B 73.753.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012154392/10.
(120203972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
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Jingwei Winch Europe S.A., Société Anonyme,
(anc. Dotmark S.A.).
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 163.165.
In the year two thousand and twelve,
on the twenty-third day of the month of October.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing at SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“NTLUX S.A.”, a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, which registered office
is at 3a, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 135 931,
here represented by:
Mr Olivier KUCHLY, with professional address at 2 rue Marie Curie, L-8049 Strassen,
by virtue of proxy under private seal given to him in Luxembourg, on 15 October 2012,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party is the sole shareholder of “DOTMARK S.A.”, a société anonyme governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, which registered office is at 2 rue Marie Curie, L-8049 Strassen, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163 165, incorporated following a notarial deed
enacted by the undersigned notary, on 23 August 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
dated 26 October 2011, under number 2597 and page124622 (the “Company”).
The Articles of Incorporation of the Company have never been amended since.
The appearing party has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agendai>
- To change the Company’s corporate name from “DOTMARK S.A.” to “JINGWEI WINCH EUROPE S.A.”.
- To amend Article one (1) of the Company’s Articles of Incorporation accordingly.
The sole shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the Company’s corporate name from its current name “DOTMARK S.A.”
to “JINGWEI WINCH EUROPE S.A.”.
<i>Second resolutioni>
As a direct consequence of such change of the Company’s corporate name, the sole shareholder resolved to amend
Article ONE (1) of the Company’s Articles of Incorporation, as follows:
“ Art. 1. There is herewith formed a company in the form of a société anonyme under the name of “JINGWEI WINCH
EUROPE S.A.”.”
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing party, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas the present deed was drawn up in Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, on the date named at the beginning
of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status
and residence, said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-troisième jour du mois d’octobre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
est apparue:
«NTLUX S.A.», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 3a, boulevard Prince
Henri avenue Marie-Thérèse, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 135 931,
ici représentée par:
145919
L
U X E M B O U R G
Monsieur Olivier KUCHLY, avec adresse professionnelle au 2 rue Marie Curie, L-8040 Strassen,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui donnée à Luxembourg, le 15 octobre 2012,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise à la formalité de l’enregistrement.
La partie comparante est l’associé unique de «DOTMARK S.A.», une société anonyme régie par le droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 2 rue Marie Curie, L-8040 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163 165, constituée suivant acte notarié dressé
par le notaire soussigné en date du 23 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du
26 octobre 2011, sous le numéro 2597 et page 124622 (la «Société»).
Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors.
La partie comparante a reconnu être pleinement informée des résolutions à prendre sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
- De changer la dénomination sociale de la Société de «DOTMARK S.A.», en celle de «JINGWEI WINCH EUROPE
S.A.».
- De modifier en conséquence l’article premier (1
er
) des statuts de la Société.
L’associé unique a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique a décidé de changer la raison sociale actuelle de la Société de «DOTMARK S.A.» en celle de «JINGWEI
WINCH EUROPE S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence directe de ce changement de nom de la Société, l’associé unique a décidé de modifier l’article PREMIER
(1
er
) des statuts de la Société, comme suit:
Art. 1
er
. «Il est formé une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de «JINGWEI WINCH
EIROPE S.A.».»
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu’à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire
instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: O. KUCHLY, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 octobre 2012. Relation: EAC/2012/14221. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012151634/89.
(120199723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Killya S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 101.935.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2012.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012154482/13.
(120203591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
145920
Applied Materials Luxembourg S.à r.l.
A.R.S. Exploitation S.A.
Bank of America Global Holdings, S.à r.l.
Biemme S.A.
Biemme S.r.l.
Bouwfonds European Real Estate Parking Fund II Management S.à r.l.
Caterpillar International Finance Luxembourg Holding S.à r.l.
Caterpillar International Luxembourg I S.à r.l.
Coastal Capital Luxco Holding S.à r.l.
Dotmark S.A.
Eltis
Elwe Gestion S.à r.l.
Entreprise Cardoso Constructions Sàrl
Entreprise de Transports Nello Bei-Quaglia
EPAM Systems S.à r.l.
Esseventuno S.A.
Etablissement Heintz S.A.
Euro-Coiffure S.à.r.l.
European Aircraft Association Holding S.A.
European Lease & Finance S.A.
Euroroll Hegelux Gmbh
Eutraco Sàrl
Feitler Finances S.A.
Fiduciaire Internationale Finance Expertise Comptable
Fiduciaire Kieffer Isabelle S.à r.l.
Fiduciaire Scheiwen - Nickels & Associés S.à r.l.
Finance et Management des Investissements S.A., SPF
Fincotrans S.A.
Fintecno S.A.
First Data International Luxembourg III S.à r.l.
First Data International Luxembourg III S.à r.l.
FREO Schimmelpfeng Grundinvest S.à r.l.
Freo Team Sàrl
FSI Consulting S.à r.l.
Fuandre S.A.
Galerie Pascal Bello
Galerie Pascal Bello
GDF SUEZ Energy International Invest
Gérances et Jardins, s.à .r.l.
Gerim II, s.à r.l.
Gerim II, s.à r.l.
Gerim, s.à r.l.
German Retail Portfolio 2 S.à.r.l.
German Retail Portfolio 2 S.à.r.l.
Gestion Salaires Modugno S.à r.l.
G-Field S.àr.l.
Ginevra International S.A.
Ginkgo Holding S.A.
Global Net S.A.
Globogate Corporate Services S.à r.l.
Graphiconsulting S.A.
G.S.F. Immobilière S.A.
Happy Greens S.A.
Hostellerie-Camping de l'Our S.à r.l.
Hôtel des Vignes S.à r.l.
Jingwei Winch Europe S.A.
Killya S.à r.l.