This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2866
26 novembre 2012
SOMMAIRE
Advanced Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
137537
Atlantic Financial Development S.A. . . . . .
137551
Attica S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137554
B4 Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137531
Bain Capital (WC) Luxembourg S.à r.l. . .
137550
Ballooning 50° Nord s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
137522
Bastelbuttek M J S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
137522
Batiprotect S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137522
BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL
AG Niederlassung Luxemburg . . . . . . . . .
137523
Begyval S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137522
Bereloptik S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137522
Beyla Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
137523
Big Bay Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137523
Bluefire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137549
BMO Finance Company I . . . . . . . . . . . . . . .
137549
BMO Finance Company II . . . . . . . . . . . . . . .
137544
BPB Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137549
BPB Valmarand S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137528
BTA Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137528
Bubble, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137528
Burelbach Garten- und Landschaftsdesign
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137552
Burriana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137523
Café Caramba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137544
Capitis Partners S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
137544
Carpathian Cable Investments S.à r.l. . . . .
137537
CEA Investments Limited . . . . . . . . . . . . . .
137547
C.E.C.T. Compagnie Européenne de Ciné-
ma et de Télévision S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
137531
Cerredo Scheme Lux S.C.S. . . . . . . . . . . . . .
137547
Charterhouse Dragon II . . . . . . . . . . . . . . . .
137534
Chesapeake Investments Company S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137548
Chorus Security Transport . . . . . . . . . . . . . .
137549
Clamart International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
137551
Cofimex International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
137550
Cofinance Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137536
Cogeco Cable Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137532
Computer Resources International Group
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137536
Conoto s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137551
C.O.R.A. Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137537
Coriolus Properties Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
137536
Corn Products Americas Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137533
Corn Products Employee Services S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137533
Corn Products Global Holding S.à r.l. . . . .
137532
Corn Products Netherlands Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137532
Corum Group International S.à r.l. . . . . . .
137548
Cosmar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137554
Costdiff s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137556
COTP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137556
Cresco Capital Germany 1 S.à r.l. . . . . . . .
137533
Crystal Car Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . .
137548
Crystal Venture Capital S.à r.l. . . . . . . . . . .
137531
General Technic Building Solutions Hold-
ing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137557
HELICONIA Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
137523
Luxembourg Company 2 S.A. . . . . . . . . . . .
137561
NTC Holding G.P. & Cie S.C.A. . . . . . . . . .
137537
SWIP & CWI Luxembourg (No.1) Holding
Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137550
The Club at Castiglion Del Bosco S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137550
"Truck & Equipment Services SA" . . . . . . .
137528
wäinGwino - LöwWeine S.à r.l. . . . . . . . . . .
137552
137521
L
U X E M B O U R G
Batiprotect S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4886 Lamadelaine, 10, rue Jean Thill.
R.C.S. Luxembourg B 106.415.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/10/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012141375/12.
(120186589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Bastelbuttek M J S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6637 Wasserbillig, 20, Esplanade de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 106.838.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012141374/10.
(120187127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Begyval S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 69.430.
RECTIFICATIF
L'affectation du résultat au 31 décembre 2009 enregistrée et déposée à Luxembourg le 16 mars 2011 référencée
L110042761 doit être considérée comme nulle et est dès lors rectifiée par la présente affectation.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
BEGYVAL S.A.
Référence de publication: 2012141379/12.
(120186905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Bereloptik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7240 Bereldange, 18-22, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 96.290.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012141381/10.
(120187029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Ballooning 50° Nord s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9455 Fouhren, 5, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 109.124.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012141373/10.
(120186739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
137522
L
U X E M B O U R G
BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL AG Niederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de
droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 36.984.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 der BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL AG wurde beim Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141377/11.
(120186815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Burriana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 123.051.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012141372/10.
(120187133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Beyla Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 144.480.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue le 29 octobre 2012i>
La démission de Monsieur Régis DONATI de son poste d’administrateur de la société est acceptée.
Pour extrait sincère et conforme
BEYLA INVESTMENTS S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012141383/13.
(120186877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Big Bay Consult S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 157.472.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141384/10.
(120187060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
HELICONIA Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 172.300.
STATUTS
L'an deux mille douze, le huit octobre.
Par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société «Contrafin International Ltd.», ayant son siège social 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd
Floor, Wickham's Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
137523
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Maître Véronique WAUTHIER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1142 Lu-
xembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt, en vertu d'un pouvoir émis en date du 19 juin 2012.
Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts
d'une société anonyme qu'elle déclare constituer:
Titre I
er
.- Objet - Dénomination sociale
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une
société anonyme de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger la prise de participations, sous quelque forme que
ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de
ces participations. Elle peut notamment acquérir, par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre
manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets ou autres droits de propriété intellectuelle ainsi
que tous droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.
La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, avances, prêts ou garanties.
La Société peut en outre procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de
biens et le placement et la gestion de ses liquidités.
La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La Société prend la dénomination de «HELICONIA Luxembourg S.A.»
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la Commune par une résolution du Conseil d'Adminis-
tration.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité
normale de la Société à son siège ou seraient imminents, il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg et même à l'étranger par simple décision du Conseil d'Administration, et ce, jusqu'à disparition desdits
évènements, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La Société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital social - Actions
Art. 6. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions
d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la Loi
prescrit la forme nominative.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La Société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Titre III.- Administration - Surveillance
Art. 7. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
s'il est constaté lors d'une assemblée des actionnaires que la Société n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
Conseil d'Administration peut être limitée à un administrateur jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la consta-
tation de l'existence de plus d'un actionnaire. L'administrateur unique, le cas échéant, disposera de l'ensemble des
prérogatives dévolues au Conseil d'Administration par la Loi et par les présents statuts. Lorsque, dans les présents statuts,
il est fait référence au Conseil d'Administration, il y a lieu d'entendre "administrateur unique" ou "Conseil d'Administra-
tion", selon le cas.
137524
L
U X E M B O U R G
Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.
Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.
Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner
un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne
morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.
En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission
ou pour toute autre raison, les administrateurs restants peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité
des votes, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.
Art. 8. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président. II pourra également nommer un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être administrateur, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
d'Administration et de l'assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil d'Administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du Conseil doit être convoquée
si deux administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d'Adminis-
tration, mais en son absence l'assemblée générale ou le Conseil d'Administration désignera à la majorité des membres
présents ou représentés un autre administrateur pour présider la réunion.
Convocation écrite de toute réunion du Conseil d'Administration sera donnée par lettre ou télex à tous les adminis-
trateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette
urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu et l'ordre du jour de
la réunion.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par écrit ou par câble, télégramme ou
télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une
date et à un endroit préalablement déterminés par une résolution du Conseil d'Administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit
ou par câble, télégramme ou télécopieur, un autre administrateur comme son mandataire.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente
ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visio-
conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion
du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Adminis-
tration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise
en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion
du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle
réunion.
En cas d'urgence, une décision écrite, signée par l'ensemble des administrateurs, est régulière et valable comme si elle
avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs
administrateurs.
Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil d'Administration seront signés par le président de la réunion
et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du
Conseil d'Administration.
Art. 10. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'as-
semblée générale par les présents statuts ou par la Loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le Conseil d'Administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la Loi.
Art. 11. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société,
ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants et/ou agents, actionnaires ou non actionnaires.
Art. 12. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la
signature individuelle de l'administrateur unique ou de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été
déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
137525
L
U X E M B O U R G
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre du
Conseil ou par la personne déléguée par le Conseil.
Art. 13. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront
affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt
personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.
Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.
Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la
Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et contraire et il ne
délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt
personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale.
Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations
réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.
Art. 14. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut
pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils
peuvent être révoqués à tout moment avec ou sans motif par l'assemblée générale.
Titre IV.- Assemblée générale des actionnaires
Art. 15. Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des
actionnaires. Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la Société.
Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois de juin à 8.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre
du jour soumis aux délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées générales en désignant par écrit ou par câble, télégramme ou
télécopieur un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Le Conseil d'Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-
rales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Sauf dispositions contraires de la Loi, les résolutions sont prises quel que soit le nombre d'actions représentées, à la
majorité simple.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visio-conférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par
le président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs.
Art. 18. Le Conseil d'Administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales.
De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social le
demandent.
Les assemblées générales, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se
produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d'Administration.
Titre V.- Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 19. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 20. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent au moins à la formation ou à l'alimentation du
fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint
dix pour cent du capital nominal.
137526
L
U X E M B O U R G
Art. 21. L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde et de la distribution éventuelle de divi-
dendes.
Titre VI.- Dissolution - Liquidation
Art. 22. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum
et de majorité que celles exigées pour la modification de ses statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Titre VII.- Loi applicable
Art. 23. La loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») trouvera son application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
La comparante «Contrafin International Ltd.», prénommée, a souscrit toutes les actions créées et les a été entièrement
libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la disposition de la Société
ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à neuf cent cinquante euros (950,- EUR).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
L'actionnaire, représenté comme ci-avant, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment
convoqué, s'est ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire et a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
- Madame Véronique WAUTHIER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 10, rue
Pierre d'Aspelt,
- Monsieur Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 10, rue
Pierre d'Aspelt,
- Monsieur Daniel SIGAUD, administrateur de sociétés, demeurant 7 rue du Jeu de l'Arc, CH-1207 Genève.
3. Est nommé comme Président du Conseil d'Administration:
- Monsieur Daniel SIGAUD, prénommé.
4. Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.
5. Est nommée Commissaire aux comptes:
- La société anonyme luxembourgeoise MAZARS Luxembourg SA ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A,
rue Henri M. Schnadt (RCS Luxembourg B 159962).
Son mandat prendra fin lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2017.
6. Le siège de la Société est établi à L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du Notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: V. WAUTHIER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 octobre 2012. Relation: LAC/2012/47470. Reçu 75.- € (soixante-quinze Euros)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
137527
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140874/226.
(120185566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Bubble, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7236 Bereldange, 6, rue de Longuyon.
R.C.S. Luxembourg B 92.296.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012141396/10.
(120187030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
BTA Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 118.921.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012141395/10.
(120187119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
BPB Valmarand S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 81.005.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nicolas Gouguet
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2012141393/11.
(120187043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
"Truck & Equipment Services SA", Société Anonyme.
Siège social: L-9355 Bettendorf, 59A, rue de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 106.581.
L'an deux mille douze, le seize octobre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société «TRUCK & EQUIPMENT SERVICES
S.A.», société anonyme, ayant son siège social au 59A, rue de Diekirch-Echternach, L-9355 Bettendorf, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 106.581, constituée en date du
1
er
mars 2005, aux termes d'un acte reçu par-devant Maître Fernand UNSEN, alors notaire de résidence à Diekirch,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 747 du 27 juillet 2005. Les statuts de la Société ont
été modifiés en date du 6 février 2012 suivant un acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à
Bettembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 909 du 6 avril 2012.
L'assemblée est présidée par Monsieur Albert ENGEL, administrateur, demeurant à B-6791 AUBANGE, rue Haute -
Athus 1/32.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude METZ, administrateur, demeurant à L-7465 NOMMERN,
11, rue Neuve.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent METZ, employé, demeurant à L-9283 DIEKIRCH, 27, Pro-
menade de la Sûre.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter que:
I.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
137528
L
U X E M B O U R G
1. Augmentation de capital à concurrence de quinze mille cinq cent euros (EUR 15.500,-) pour le porter de son montant
actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quarante-six mille cinq cents (EUR 46.500,-) par la création et l'émission
de cinquante (50) nouvelles actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, à émettre au pair,
moyennant versement en numéraire, et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
2. Souscription des cinquante (50) actions nouvelles par Monsieur Laurent METZ, employé, demeurant à L-9283
DIEKIRCH, 27, Promenade de la Sûre.
3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à quarante-six mille cinq cents (EUR 46.500,-) représenté par cent
cinquante (150) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.»
4. Modification de l'article 7 des Statuts de la Société, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 7. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des
actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»
5. Modification de l'article 9 des Statuts de la Société pour l'adapter, entre autres, à la loi du 25 août 2006 modifiant
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 9. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président; la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou
téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs
ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué.»
II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
III.- Il ressort de la liste de présence que toutes les cent (100) actions, représentant l'intégralité du capital social sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quinze mille cinq cent euros (EUR 15.500,-) pour
le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à quarante-six mille cinq cents (EUR 46.500,-)
par la création et l'émission de cinquante (50) nouvelles actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-)
chacune, à émettre au pair, moyennant versement en numéraire, et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite a comparu Monsieur Laurent METZ, employé, demeurant à L-9283 DIEKIRCH, 27, Promenade de la Sûre, qui
déclare souscrire aux cinquante (50) nouvelles actions à émettre d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR
310,-) chacune, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière
disposition la somme de quinze mille cinq cent euros (EUR 15.500,-), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant
par la production d'une attestation bancaire.
Les actionnaires existants ont décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les cinquante (50)
actions nouvelles d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune conformément à la souscription ci-
dessus mentionnée.
137529
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5
des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à quarante-six mille cinq cents (EUR 46.500,-) représenté par cent
cinquante (150) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 7 des Statuts de la Société, en omettant toute stipulation concernant le capital
autorisé échu, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 7. Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des
actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
Afin d'adapter les statuts à la loi du 25 août 2006 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, l'assemblée décide de modifier l'article 9 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 9. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président; la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou
téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs
ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée accepte la démission de Madame Anne Gillen de son poste d'administrateur.
L'assemblée nomme comme administrateur Monsieur Laurent METZ, employé, né à Luxembourg, le 26 février 1969,
demeurant à L-9283 DIEKIRCH, 27, Promenade de la Sûre, jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2016.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclaration des comparantsi>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Albert ENGEL, Claude METZ, Laurent METZ, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 17 octobre 2012. Relation: DIE/2012/12377. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
137530
L
U X E M B O U R G
Ettelbruck, le 29 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141284/131.
(120186527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
C.E.C.T. Compagnie Européenne de Cinéma et de Télévision S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 84.979.
EXTRAIT
L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 octobre 2012 a renouvellé les mandats des administrateurs
et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
<i>Administrateur Ai>
- Emilio Binda
- Raimondo Lagostena
- Fabrizio Zanardi
<i>Administrateur Bi>
- Sébastien Gravière
- Jean-Yves Nicolas
- Marc Koeune
- Michaël Zianveni
Le commissaire aux comptes est CEDERLUX-SERVICES SARL
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2018.
Pour extrait conforme.
Référence de publication: 2012141398/23.
(120186629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
B4 Capital S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 152.724.
EXTRAIT
Le Conseil d’administration, réuni par voie téléphonique le 29 octobre 2012, a pris acte de la démission de Monsieur
Marco BIANCHI de son mandat d’administrateur par lettre adressée à la société le 22 octobre 2012, avec effet immédiat.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012141397/11.
(120186512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Crystal Venture Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.812.
Il résulte des résolutions écrites par l'associé unique en date du 24 octobre 2012, que l'associé unique a pris la décision
suivante:
- Le siège social de la société est transféré du 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg au 46A, avenue J.F, Kennedy,
L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.
Veuillez également prendre note du changement d'adresse des gérants suivants:
- Florence Rao, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Polyxeni Kotoula, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
137531
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2012141420/20.
(120186850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Corn Products Global Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.503,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.230.
Par résolutions signées en date du 15 octobre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission du Gérant de classe A suivant à partir du 1
er
octobre 2012:
Mary Ann Hynes;
2. Nomination du nouveau Gérant de classe A suivant à partir du 1
er
octobre 2012 pour une durée indéterminée:
Christine Marie Castellano, née le 10 janvier 1966 à Florida, USA, ayant son adresse professionnelle à 5 Westbrook
Corporate center, Westchester, Illinois 60154, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2012141415/19.
(120186809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Corn Products Netherlands Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.002,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.242.
Par résolutions signées en date du 15 octobre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission du Gérant de classe A suivant à partir du 1
er
octobre 2012:
Mary Ann Hynes;
2. Nomination du nouveau Gérant de classe A suivant à partir du 1
er
octobre 2012 pour une durée indéterminée:
Christine Marie Castellano, née le 10 janvier 1966 à Florida, USA, ayant son adresse professionnelle à 5 Westbrook
Corporate center, Westchester, Illinois 60154, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2012141416/19.
(120186810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Cogeco Cable Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 194.945.200,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 118.702.
En date du 31 août 2012, Cogeco Cable Acquisitions Inc., l’associé unique de la Société, a été liquidé. Par conséquent,
les 1.949.452 parts sociales qu’il détenait dans la Société, ont été transférées à Cogeco Cable Canada Inc., une société
(Inc.) de droit canadien, ayant son siège social au 5, place Ville-Marie, Suite 1700, Montréal (Québec) H3BOB3, Canada
et enregistrée auprès d’ «Industry Canada» sous le numéro 4383028.
137532
L
U X E M B O U R G
Suite à ce transfert, l’Associé Unique de la Société est désormais:
Cogeco Cable Canada Inc.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 29 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141408/16.
(120186804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Corn Products Employee Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 155.497.
Par résolutions signées en date du 18 octobre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission du Gérant de catégorie A suivant à partir du 1
er
octobre 2012:
Mary Ann Hynes;
2. Nomination du nouveau Gérant de classe A suivant à partir du 1
er
octobre 2012 pour une durée indéterminée:
Christine Marie Castellano, née le 10 janvier 1966 à Florida, USA, ayant son adresse professionnelle à 5 Westbrook
Corporate center, Westchester, Illinois 60154, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2012141414/19.
(120186812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Corn Products Americas Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 153.234.
Par résolutions signées en date du 15 octobre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Démission du Gérant de classe A suivant à partir du 1
er
octobre 2012:
Mary Arm Hynes;
2. Nomination du nouveau Gérant de classe A suivant à partir du 1
er
octobre 2012 pour une durée indéterminée:
Christine Marie Castellano, née le 10 janvier 1966 à Florida, USA, ayant son adresse professionnelle à 5 Westbrook
Corporate center, Westchester, Illinois 60154, USA.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>TMF Luxembourg S.A.
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2012141413/19.
(120186811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Cresco Capital Germany 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 120.982.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
137533
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141418/10.
(120186557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Charterhouse Dragon II, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 313.700,00.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 117.701.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth of October.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
"Charterhouse Dragon I S.A.", a public limited liability company (société anonyme), with registered office at 8, rue
Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’
register under registration number B 117.540 (the "Sole Shareholder"),
here represented by Mr. Marc Elvinger, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 17
th
October 2012, which proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
The appearing party is the Sole Shareholder of Charterhouse Dragon II S.à r.l (the "Company"), a société à respon-
sabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR
313,700.-, having its registered office at 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg trade and companies’ register under registration number B 117.701, incorporated pursuant to a
deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 22 June 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 12 September 2006, number 1701. The articles of incorporation
were last modified by a deed of Maître Joëlle Baden on 11 May 2007 published in the Memorial C Recueil des Sociétés
et Associations of 5 September 2007, number 1893.
The appearing party representing the entire share capital of the Company takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to approve the interim accounts of the Company as of 18 October 2012.
<i>Second resolutioni>
In compliance with the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the Sole Shareholder
decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to appoint as liquidator "Halsey S.à r.l.", a
société à responsabilité limitée, with a share capital of EUR 12,500.-, having its registered office at 174, route de Longwy,
L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 50.984 (the "Liquidator").
The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.
The liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 without re-
questing further authorisations of the general meeting.
The liquidator may exempt the registrar of mortgages from proceeding with any automatic registration; renounce all
in rem rights, preferential rights, mortgages, actions for rescission; remove any attachment, with or without payment of
all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other encumbrances; remove
any outstanding charge in its sole discretion.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
powers as it determines and for the period as it thinks fit.
The liquidator may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash or in kind in its sole discretion. Subject
to the Law, such distribution may take the form of interim payments out of the surplus of the winding-up.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to 1.000.- EUR.
137534
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing person, whom is known to the notary by the first and surname, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
«Charterhouse Dragon I S.A.», une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-duché du Luxembourg,
ayant son siège social au 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 117.540 (l’«Associé Unique»).
ici représentée par Mr. Marc Elvinger, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée
le 17 octobre 2012. La procuration signée «ne varietur» par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l’Associé Unique de la société Charterhouse Dragon II S.à r.l (la «Société»), une société anonyme
constituée et régie selon les lois du Grand-duché du Luxembourg, ayant son siège social au 8, rue Notre-Dame, L-2240
Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.540, constituée
suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 juin 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 12 septembre 2006 sous le numéro 1701, et dont les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois selon un acte notarié de Maître Jöelle Baden, en date du 11 mai 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations le 5 septembre 2007, numéro 1893 (la «Société»).
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société datés du 18 octobre 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
En conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), telle que modifiée, l’Associé Unique
décide de dissoudre la Société et de lancer la procédure de liquidation.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de nommer comme liquidateur «Halsey S.à r.l.», une société
à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR 12.500,- et son siège social au 174, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 50.984 (le «Liquidateur»)
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus ainsi que prévu aux articles 144 à 148bis de la Loi.
Le liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l’article 145 sans devoir
demander des autorisations supplémentaires à l’assemblée des associés.
Le liquidateur peut exempter le registre des hypothèques de faire une inscription automatique; renoncer à tous les
droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions en rescision; enlever les charges, avec ou sans paiement de toutes
les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, charges, oppositions ou autres empêchements; enlever
toutes charges subsistantes selon sa volonté.
Le liquidateur n’a pas à faire l’inventaire de la Société et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs dans une étendue et pour une durée qu’il fixera.
Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux associés en numéraire ou en nature selon sa volonté. Sous
réserve des dispositions légales applicables, cette distribution pourra prendre la forme d’une avance sur le boni de liqui-
dation.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 1.000 EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
137535
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Elvinger, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 23 octobre 2012. Relation: RED/2012/1399. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 26 octobre 2012.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2012141405/114.
(120187087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Computer Resources International Group, Société Anonyme.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 158.196.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 25 Octobre 2012 que le siège social de la
Société Computer Resources International Group S.A. a été transféré du 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg au 2,
place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012141409/13.
(120186690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Coriolus Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.112.334,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 109.845.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Coriolus Properties S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012141412/12.
(120186644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Cofinance Group, Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 80.108.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012141407/12.
(120187126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
137536
L
U X E M B O U R G
NTC Holding G.P. & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 150.720.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution du conseil de gérance du gérant commandité de la Société en date du 29 juin 2012, que le
siège social de la Société a été transféré au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 30 septembre
2012.
NTC Holding G.P., gérant commandité de la Société a changé son adresse professionnelle et réside désormais au 1-3,
Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 30 septembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012141271/17.
(120186340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Carpathian Cable Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 107.814.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 30 octobre 2012i>
L'associé unique de la Société a accepté la démission de Tamara SAKOVSKA de ses fonctions de gérant de catégorie
B de la Société avec date d’effet au 19 octobre 2012.
L'associé unique de la Société a nommé Terence AQUINO, né le 16 décembre 1972 à New York, Etats-Unis d’Amé-
rique, demeurant professionnellement à 399 Park Avenue, 10
th
Floor, New York, New York 10022, Etats-Unis
d’Amérique, comme gérant de catégorie B de la Société, avec date d’effet au 19 octobre 2012.
Son mandat prendra fin suite à l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice se terminant le 31 décembre
2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141402/18.
(120187349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
C.O.R.A. Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 117.546.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012141401/10.
(120187094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Advanced Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 172.355.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the twenty-fifth day of October.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Mr. Robert J. Tomei, private individual, born in Elisabeth, New Jersey, United States of America, on 29 October, 1966,
residing at Flat 1, 36 Cranleigh Gardens, London SW7 3DD, United Kingdom,
137537
L
U X E M B O U R G
hereby represented by Åsa Åhlund, lawyer with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10 August, 1915, on commercial companies, as
amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of incorporation (hereafter the "Articles"), which specify in the
articles 7, 8, 10, 11 and 12 the exceptional rules applying in case the entire share capital of the Company is owned by a
sole shareholder.
Art. 2. Corporate name. The Company will have the name Advanced Holdings S.à r.l." (hereafter the "Company").
Art. 3. Corporate objects. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acqui-
sition of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and
development of those participating interests.
In particular, the Company may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of shares or other securities of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of shares or other
securities, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such shares or other securities, grant
to other companies or enterprises which form part of the same group of companies as the Company any support, loans,
advances or guarantees. The Company may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any trans-
actions in respect of real estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of
its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 5. Registered office. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of its shareholder(s) deliberating in
the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole manager
or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED EURO
(12,500.-EUR) represented by TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED (12,500) shares with a par value of ONE
EURO (1.-EUR) each, all subscribed and fully paid-up. The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem their own shares shall be taken by unanimous vote of the shareholders representing
one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the
share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Changes on capital. Without prejudice to the provisions of article 6, the share capital of the Company may be
changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with
article 21 of these Articles.
Art. 8. Rights and Duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets
of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has a sole shareholder, the
latter exercises all powers which are granted by law and the Articles to all the shareholders.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions of the sole shareholder or of the
shareholders, as the case may be. The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may
in no event, for whatever reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an
inventory of assets be ordered by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company
and the resolutions of the sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.
Art. 9. Indivisibility of shares. The Company's shares are indivisible. Joint co-owners have to appoint a sole person as
their representative towards the Company.
Art. 10. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
137538
L
U X E M B O U R G
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. Events affecting the company. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Managers. The Company is managed by one or more manager(s), who shall not be shareholders, appointed
by decision of the sole shareholder or the shareholders, as the case may be, for an undetermined period of time. Managers
are eligible for re-election. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the sole shareholder
or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.
While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, the duration of their
tenure and the powers and competence of the manager(s).
The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.
Art. 13. Chairman. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable
to attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.
The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need
not to be members of the board of managers.
Art. 14. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two
members of the board. The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice. The board of
managers may only proceed to business if the majority of its members are present or represented.
Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to
vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.
Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting.
A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board
shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.
In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority
of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.
At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall
be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.
In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference
calls.
Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.
Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.
Art. 15. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by
at least one manager. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.
The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.
Art. 16. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the
broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.
Art. 17. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general
meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members. The
managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.
Art. 18. Representation of the Company. The Company shall be bound by the signature of its sole manager, and, in
case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) members of the board of managers.
Art. 19. Liability of the managers. The sole manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/
their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting
a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.
Art. 21. Decisions of the shareholders. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder
meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares which he owns. Each shareholder has voting rights in proportion to his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.
137539
L
U X E M B O U R G
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least two third (2/3) of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall vote in writing.
Art. 22. Financial year. The Company's year starts on 1 January and ends on 31 December of the same year.
Art. 23. Financial statements. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts
are established and the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 24. Allocation of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general
expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits
of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their
shareholdings in the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. interim accounts are established by the sole manager or the board of managers;
2. the accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the shareholders; and
4. the payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Art. 25. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one
or several liquidators, shareholders or not, appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the shareholders, who shall determine their powers and remuneration.
Art. 26. Matters not provided. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year shall start on the date of the incorporation and end on 31 December, 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of the Company having thus been drawn up, the appearing party, represented as stated hereabove, declares
to have fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED
EURO (12,500.- EUR) is at disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 183 of the Law have been observed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately ONE THOUSAND THREE HUNDRED EURO (1,300.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers for an unlimited period:
a) Mrs. Charlotte Lahaije-Hultman, lawyer, born on 24 March, 1975, in Barnarp (Sweden) with professional address
at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
b) Mrs. Åsa Åhlund, lawyer, born on 4 February, 1980, in Malmö (Sweden) with professional address at 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg.
2) The address of the Company is fixed at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
137540
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le vingt-cinquième jour du mois de octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
Mr Robert J. Tomei, particulier, né à Elisabeth, New Jersey, Etats-Unis, le 29 octobre 1966, résidant à Flat 1, 36
Cranleigh Gardens, Londres SW7 3DD, Royaume-Uni,
ici représenté par Åsa Åhlund, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous
seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité
limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité,
et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que
par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles excep-
tionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Advanced Holdings S.à r.l." (ci-après "La Société").
Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises qui font partie du même groupe de sociétés
que la Société tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers en relation avec son objet ou pouvant en favoriser l'accomplissement.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par
DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (1,- EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Modification du capital social. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout
moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité
avec l'article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Droits et Obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal
dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.
La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou
de la collectivité des associés, selon le cas. Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés,
suivant le cas, pour quelques raisons que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir
que des scellés soient apposés sur les actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en
137541
L
U X E M B O U R G
justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé
unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas.
Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-
priétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.
Art. 10. Cession de parts sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-
ci sont librement transmissibles.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. Événements affectant la Société. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits
civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, nommés
par une décision de l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.
Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés
pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.
Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, la
durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs et attributions du (des) gérant(s).
L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.
Art. 13. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses
fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.
Art. 14. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux
membres du conseil.
Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnée dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et
voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail. Les décisions du conseil sont
prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.
Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer
le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.
En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des
autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.
A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans
lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.
Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors
d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.
Art. 15. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des
procès verbaux signés par, ou dans des résolutions circulaires comme prévu à l'alinéa qui précède. Les procurations
resteront annexées aux procès verbaux. Les copies et extraits de ces procès verbaux seront signés par le président.
Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.
Art. 16. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les
plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.
Art. 17. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'as-
semblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.
Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.
Art. 18. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de
pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.
137542
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Événements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire
affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.
Art. 20. Responsabilité de la gérance. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 21. Décisions de l'associé ou des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par
écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Art. 23. Bilan. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 24. Répartition des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des
frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent
pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 25. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 26. Dispositions générales. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts,
il est fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la société commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante, ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré
souscrire aux DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) parts sociales et les avoir intégralement libérées par un apport en
espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) est désormais à la disposition
de la société sous les signatures autorisées.
La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ MILLE TROIS CENTS EUROS
(EUR 1.300,-).
137543
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants pour une durée illimitée:
a) Madame Charlotte Lahaije-hultman, juriste, née le 24 mars 1975 à Banarp (Suède), avec adresse professionnelle au
15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
b) Madame Åsa Åhlund, juriste, née le 4 février 1980 à Malmö (Suède), avec adresse professionnelle au 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg.
2) L'adresse de la Société est fixée au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Å. ÅHLUND et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50252. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141301/350.
(120187306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Capitis Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5692 Elvange, 4, rue d'Emerange.
R.C.S. Luxembourg B 101.423.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141423/10.
(120186680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Café Caramba, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 69, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 111.946.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012141421/10.
(120187309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
BMO Finance Company II, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 4.772.000,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 161.782.
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of October.
Before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of BMO Finance Company II, a "société à responsabilité
limitée" (private limited liability company) duly formed and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Lu-
xembourg, with a share capital of USD 4,772,000, having its registered office at 2-4, avenue Marie–Thérèse, L-2132
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
(Trade and Companies Register) under number B 161.782 (the "Company").
137544
L
U X E M B O U R G
There appeared:
Bank of Montreal Holding, Inc., a corporation duly incorporated and validly existing in accordance with the laws of
Canada, having its head office address at Eighth Avenue Place, 525, 8
th
Avenue S.W., 9
th
Floor, Calgary, Alberta, T2P
1G1 and registered under corporation number 342764-1, (the "Sole Shareholder");
Here represented by Baptiste AUBRY, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney.
The said power of attorney, initialed ne varietur, shall remain annexed to the present deed for the purpose of regis-
tration.
The Sole Shareholder, through its proxy holder, requests the notary to act that the 4,772,000 shares, with a nominal
value of USD 1 each, representing the whole share capital of the Company divided into the following classes of shares:
- 647,000 class A mandatory redeemable preferred shares;
- 650,000 class B mandatory redeemable preferred shares;
- 150,000 class C mandatory redeemable preferred shares;
- 200,000 class D mandatory redeemable preferred shares;
- 100,000 class E mandatory redeemable preferred shares;
- 25,000 class A ordinary shares; and
- 3,000,000 class B ordinary shares;
are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder
has been duly informed.
The Sole Shareholder, through its proxy holder, requests the notary to act that the agenda of the meeting is the
following:
<i>Agenda:i>
1. Transfer of the registered office of the Company and subsequent amendment to article 5 of the articles of association
of the Company;
2. Amendment to article 12 of the articles of association of the Company on the powers of the managers; and
3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions were taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved to transfer the registered office of the Company from 2-4, avenue Marie–Thérèse, L-2132 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg to 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of
Luxembourg with immediate effect.
As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 5 of the articles of association of the
Company to read as follows:
" Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange,
Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution
of the board of managers in accordance with these Articles or to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by
means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of
the majority of the shareholders representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.
The Company may have branches and offices, both in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad."
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend the powers of signature of the managers and as a consequence to amend article 12 of the
articles of association of the Company to be read as follows:
" Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or by these Articles to the sole
shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the board of managers.
The Company shall be bound by the joint signature of one (1) type A manager and one (1) type B manager.
The board of managers may delegate its powers for specific tasks to one or several managers or to one or several ad
hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The board of managers will determine the
powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant
condition."
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with these amendments to its articles of association, have been estimated at about EUR 900.-.
137545
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le quinzième jour d’octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de BMO Finance Company II, une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, au capital social de 4.772.000 USD, ayant son siège social au 2-4, avenue
Marie–Thérèse, L-2132 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 161.782 (la «Société»).
A comparu:
Bank of Montreal Holding Inc., une société dûment constituée et existant valablement selon le Bank Act (Canada),
ayant son siège social au Eighth Avenue Place, 525, 8
th
Avenue S.W., 9
th
Floor, Calgary, Alberta, T2P 1G1, et enregistrée
sous le numéro 342764-1 (l’ «Associé Unique»).
ici représentée par Baptiste AUBRY, Avocat à la Cour résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce
dernier.
L’Associé Unique, représenté par son mandataire, prie le notaire d’acter que les 4.772.000 parts sociales ayant une
valeur nominale de 1 USD chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société et divisées en différentes
classes de parts sociales comme suit:
- 647.000 parts sociales préférentielles à rachat obligatoire de classe A;
- 650.000 parts sociales préférentielles à rachat obligatoire de classe B;
- 150.000 parts sociales préférentielles à rachat obligatoire de classe C;
- 200.000 parts sociales préférentielles à rachat obligatoire de classe D;
- 100.000 parts sociales préférentielles à rachat obligatoire de classe E;
- 25.000 parts sociales ordinaires de classe A; et
- 3.000.000 parts sociales ordinaires de classe B;
sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont
l’Associé Unique a été préalablement informé.
L’Associé Unique, représenté par son mandataire, prie le notaire d’acter que l’ordre du jour de l'assemblée est le
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de la Société et modification subséquente de l’article 5 des statuts de la Société;
2. Modification de l’article 12 des statuts de la Société relatif aux pouvoirs des gérants; et
3. Divers.
Après que l’agenda a été approuvé par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la Société du 2-4, avenue Marie–Thérèse, L-2132
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d’activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach,
Grand-Duché de Luxembourg.
En conséquence de la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article 5 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du conseil de gérance conformément aux Statuts,
ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique, ou, en cas de pluralité d’associés,
par une résolution de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social
de la Société.
La Société peut ouvrir des bureaux ou succursales, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.»
137546
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé modifier les pouvoirs de signature des gérants et par conséquent de modifier l’article 12 des statuts de la
Société comme suit:
« Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé
unique, ou, en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, sont de la compétence du gérant unique
ou du conseil de gérance, le cas échéant.
La Société est liée par la signature conjointe d’au moins deux (2) incluant au moins un (1) gérant de type A et un (1)
gérant de type B.
Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques
à un ou plusieurs gérant(s) ou à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associés ou gérants de la Société. Le
gérant unique ou le conseil de gérance détermine les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur
mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en
raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de la modification de ses statuts est évalué à environ 900,- EUR.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu’à la demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’entête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Baptiste AUBRY, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 octobre 2012. Relation GRE/2012/3897. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012141388/142.
(120186799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Cerredo Scheme Lux S.C.S., Société en Commandite simple.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 140.789.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141427/10.
(120187104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
CEA Investments Limited, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 126.259.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 29 octobre 2012 a renouvelé les mandats des gérants:
- Mr Brian McCARTHY, gérant de catégorie A, directeur financier, La Valette, 5, Melbourne Park JE3 4EQ, St. John,
Jersey;
- Mr Ben LUDLAM, gérant de catégorie A, directeur, 25, Commercial Street, JE2 3RU St. Helier, Jersey;
- Mrs Stéphanie GRISIUS, gérant de catégorie B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg;
- Mr Laurent HEILIGER, gérant de catégorie B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 janvier 2013.
<i>Pour CEA INVESTMENTS LIMITED
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012141425/19.
(120186546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
137547
L
U X E M B O U R G
Chesapeake Investments Company S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: BRL 46.567,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 79.734.
1. Avec effet au 25 octobre 2012, que l'Associé Unique a décidé de nommer Madame Amelberga De Ryck, résidant
professionnellement au 163, rue de Kiem, L-8030 Strassen, en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée
indéterminée.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Marc Feider;
- Michel van Krimpen;
- Craig A. Douglas; et
- Amelberga De Ryck.
2. Par ailleurs, une erreur matérielle s'est glissée dans l'extrait et le formulaire de réquisition correspondant déposés
en date du 16 avril 2012 sous la référence L120060042.
Il convient de lire le numéro d'immatriculation de l'Associé Unique comme suit: "B 37711". Toutes les autres infor-
mations sont correctes.
3. Le siège social de l'Associé Unique a été transféré au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg avec effet au 6 août 2012.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Chesapeake Investments Company S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012141406/25.
(120187173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Corum Group International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 76.784.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 3 octobre 2012, a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Ivo Hemelraad, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 3 octobre 2012.
- La démission de Wim Rits, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 3 octobre 2012
- Jacques de Patoul, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau
gérant B de la Société avec effet au 3 octobre 2012 et pour une durée indéterminée.
- Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant
B de la Société avec effet au 3 octobre 2012 et pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012141417/18.
(120186767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Crystal Car Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.360.125,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 114.613.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
137548
L
U X E M B O U R G
Extrait sincère et conforme
Crystal Car Properties S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012141419/12.
(120187290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Bluefire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 60.660.
<i>Extrait de l’assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 7 septembre 2012i>
Il ressort de l’assemblée générale du 7 septembre 2012 que l’assemblée a accepté:
- la démission de Madame Alix BIJOUX de ses fonctions d'administrateur avec effet au 07/09/2012;
- la démission de Monsieur Patrick LESTIENNE de ses fonctions d'administrateur avec effet au 07/09/2012;
- la démission de Monsieur Stéphane MEYER de ses fonctions d'administrateur avec effet au 07/09/2012;
- la démission de RUSSA INVESTMENTS S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 06/09/2012.
L’assemblée a en outre désigné:
- Monsieur Olivier DAL ZUFFO, né à Rocourt (Belgique) le 29/06/1972 et demeurant à L-8522 Beckerich, 5 chemin
du Kuelebierg au poste d’administrateur et d’administrateur-délégué jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2018.
- Monsieur Philippe MAES, né à Etterbeek (Belgique) le 20/11/1971 et demeurant à B-1180 Uccle, 50 avenue Maréchal
Ney au poste d’administrateur et de Président du Conseil d’administration jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2018.
- Monsieur Julio Dario DE LA PUENTE SANCHEZ, né à Caceres (Espagne) le 26/12/1970 et demeurant à B-1210 St-
Josse-ten-Noode, 4 rue Botanique au poste d’administrateur jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2018.
- Monsieur Jérôme SOREL, né à Charleroi (Belgique) le 15/11/1979 et demeurant à F-02600 Vivieres, 25 rue de
l’Escadron de Gironde au poste de commissaire jusqu’à l’assemblée générale à tenir en 2018.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2012.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012141385/24.
(120186782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
BPB Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4930 Bascharage, 190, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 62.518.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nicolas Gouguet
<i>Administrateur-Déléguéi>
Référence de publication: 2012141392/11.
(120187044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
BMO Finance Company I, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 160.239.
Les comptes annuels au 31 octobre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012141387/10.
(120187098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Chorus Security Transport, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 28.001.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
137549
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012141428/14.
(120186616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Cofimex International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 101.780.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012141435/9.
(120186958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Bain Capital (WC) Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 19.500,00.
Siège social: L-5365 Münsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 152.949.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 Octobre 2012.
Référence de publication: 2012141349/10.
(120187412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
SWIP & CWI Luxembourg (No.1) Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 161.768.
Les statuts coordonnés au 22 octobre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012141151/11.
(120186453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
The Club at Castiglion Del Bosco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 115.487.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 Octobre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012141165/12.
(120186418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
137550
L
U X E M B O U R G
Atlantic Financial Development S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 103.580.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation conformément à l'article 203 de la loi sur les
sociétés commerciales, la société anonyme «ATLANTIC FINANCIAL DEVELOPMENT S.A.», dont le siège social à L-2132
Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse a été dénoncé en date du 19 mars 2009;
Ce jugement a déclaré applicable les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite et ont nommé juge-
commissaire Monsieur Thierry SCHILTZ, juge au Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, et liquidateur Maître
Karima HAMMOUCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Les déclarations de créance sont à faire au greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
chambre,
avant le 16 novembre 2012.
Pour extrait conforme
Maître Karima HAMMOUCHE
<i>Le liquidateur
i>2 avenue du X septembre
L-2550 Luxembourg
Référence de publication: 2012141342/21.
(120186895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Conoto s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 154.499.
<i>Constatation de cession de part socialei>
Il est constaté que suite à une cession de part sociale de la société CONOTO S.àr.l., signée sous seing privé en date
du 30.09.2012 par le cédant et le cessionnaire et acceptée par le gérant au nom de la société, les parts sociales sont
désormais réparties comme suit:
La société MOJAVE SARL, L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance
RCS Luxembourg B 147.492 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts sociales
La société MOJAVE SARL est donc désormais l'associée unique de CONOTO SARL
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30.09.2012.
<i>Pour CONOTO SARLi>
Référence de publication: 2012141439/18.
(120187022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Clamart International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 33.062.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 octobre 2012 que:
- Madame Marie-Laure AFLALO, Madame Joëlle MAMANE et Monsieur Patrick AFLALO ont démissionné de leurs
fonctions d’administrateurs.
- Montbrun Révision Sàrl a démissionné de son poste de commissaire aux comptes.
- Ont été élus aux fonctions d’administrateurs:
* Monsieur Laurent HEILIGER, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 6,
rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, né le 10/02/1973 à Luxembourg.
* Madame Nathalie GAUTIER, master en gestion des administrations et entreprises, demeurant professionnellement
au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, née le 20/02/1970 à Jarny (France).
137551
L
U X E M B O U R G
* Madame Stéphanie GRISIUS, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg, née le 27/05/1976 à Luxembourg Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale
annuelle de 2014.
- A été élue au poste de Commissaire aux comptes:
* AUDIT.LU, réviseur d’entreprises, RCS N° B113.620, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster Son mandat prendra
fin à l’issue de l’Assemblée générale annuelle de 2014.
- Le siège social de la société a été transféré:
a. Du 23, Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
b. Au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012141429/28.
(120186663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
wäinGwino - LöwWeine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 6-8, Op der Ahlkerrech.
R.C.S. Luxembourg B 160.554.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012141299/10.
(120187283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Burelbach Garten- und Landschaftsdesign S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 172.341.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf.
Den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
SIND ERSCHIENEN:
1.- Herr Peter BURELBACH, Maschinist, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, Im Steinborn 34.
2.- Frau Irene BURELBACH, geborene LUDWIG, Hauswirtschaftsmeisterin, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, Im Stein-
born 34.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den
sie miteinander abgeschlossen haben:
Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen Anteile
werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zu-
treffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung " Burelbach Garten- und Landschaftsdesign S.ä r.l.".
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Echternach.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Art. 4. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist das Ausführen von Erdbewegungsarbeiten, Landschaftsbau sowie
der Handel mit Pflanzen, Sträuchern, Bäumen, Bewässerungsanlagen, Maschinen, Werkzeugen, Rohstoffen, Material und
Produkten.
Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unter-
nehmen beteiligen.
Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Ver-
vollkommnung des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können. In dieser Hinsicht kann die Gesellschaft sich
kapitalmäßig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen.
137552
L
U X E M B O U R G
Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN
HUNDERT (100) Anteile, mit einem Nominalwert von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), welche
wie folgt übernommen werden:
1.- Herr Peter BURELBACH, Maschinist, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, Im Steinborn 34, fünfzig Anteile . . . . .
50
2.- Frau Irene BURELBACH, geborene LUDWIG, Hauswirtschaftsmeisterin, wohnhaft in D-54675 Sinspelt,
Im Steinborn 34, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Ge-
sellschaftskapitals vertreten.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die
Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist und jeder Anteil gibt Anrecht
auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-
gen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-
versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des Vers-
torbenen weitergeführt.
Titel IV. Auflösung und Liquidation
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Einzahlung des Gesellschaftskapitalsi>
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€
12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachge-
wiesen wurde.
137553
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2012.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende
Beschlüsse gefasst:
a) Zu technischen Geschäftsführern der Gesellschaft werden für eine unbestimmte Dauer ernannt:
- Herr Stefan BURELBACH, Betriebswirt, wohnhaft in D-54673 Uppershausen, Dorfstrasse 18.
- Herr Marco BURELBACH, Agrarbetriebswirt, wohnhaft in D-54673 Uppershausen, Dorfstrasse 18.
b) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Peter BURELBACH, Maschinist, wohnhaft in D-54675 Sinspelt, Im Steinborn 34.
c) Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift einer der technischen Geschäftsführer bis zu dem Betrag von
fünfundzwanzigtausend Euro (€ 25.000.-) vertreten und verpflichtet; darüber hinaus bedarf es der gemeinsamen Unters-
chriften eines technischen Geschäftsführers zusammen mit dem administrativen Geschäftsführer.
d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-6562 Echternach, 117, route d'Echternach.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. BURELBACH, I. BURELBACH, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 octobre 2012. Relation: ECH/2012/1773. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 29. Oktober 2012.
Référence de publication: 2012141371/116.
(120186676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Cosmar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 59, rue de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 101.533.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012141446/14.
(120186620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Attica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 142.418.
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth of October.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, (Grand-Duchy of Luxembourg).
137554
L
U X E M B O U R G
THERE APPEARED
The company Brookshields Holdings Limited, having its registered office at 57/63, Line Wall Road, Gibraltar, registered
with the Registrar of Companies of Gibraltar under the number 97256,
hereby represented by:
- Mrs. Catherine Peuteman, private employee, residing professionally at 19 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
and
- Mr. Patrice Yande, private employee, residing professionally at 19 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on October 11, 2012,
which proxy signed "ne varietur" by the proxyholders of the entity appearing and the undersigned notary, shall remain
annexed to this document to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as said before, declared and requested the notary to act:
- That the private limited liability company ATTICA S.à r.l., having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, registered with the "Registre de Commerce et des Sociétés" of Luxembourg under the number B
142418 (NIN 2008 2442 821) has been incorporated by deed of the undersigned notary on the 20
th
of October 2008,
published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2686 of November 4, 2008.
That the corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-), divided into one hundred twenty-
five thousand (125,000) shares of ten cents (€0,10.-) each, all attributed to the company Brookshields Holdings Limited.
The appearing party, represented as said before, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder, being aware of the financial situation of the company, decides to dissolve the company ATTICA
S.à r.l. and to put it into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to appoint the company PIKELANE CORPORATE LIMITED, a British Virgin Islands
company, having its registered office at c/o Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3175, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands, registered at the Registrar of Corporate Affairs under the number 1515831, as
liquidator of the company.
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by
articles 144 and following of the law of August 10, 1915, concerning commercial companies.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, represented as said before, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request
of the same appearing party, represented as said before, and in case of divergence between the English and the French
text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing persons, acting as said before, known to the notary, by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with us, the notary, the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Henri BECK notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
La société Brookshields Holdings Limited, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, inscrite au "Re-
gistrar of Companies" de Gibraltar sous le numéro 97256,
ici représentée par:
- Madame Catherine Peuteman, employée privée, résidant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg,
et
- Monsieur Patrice Yande, employé privé, résidant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
en vertu d'une procuration sous seing privé, délivrée en date du 11 octobre 2012,
laquelle procuration après avoir été signée "ne varietur" par les mandataires de la comparante et le notaire instru-
mentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
137555
L
U X E M B O U R G
- Que la société à responsabilité limitée ATTICA S.à r.l., avec siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 142418 (NIN 2008 2442 821)
a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 octobre 2008, publié au Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2686 du 4 novembre 2008.
- Que le capital social de la société s'élève au montant de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500,-), représenté par
cent vingt-cinq mille (125.000) parts sociales de dix cents (€ 0.10,-) chacune, toutes attribuées à la société Brookshields
Holdings Limited.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique, déclarant avoir connaissance de la situation financière de la société, décide de dissoudre la société
ATTICA S.à r.l. et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associée unique décide de nommer la société PIKELANE CORPORATE LIMITED, une société constituée sous les
lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social aux bureaux d'Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI)
Limited, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au «Registrar of Corporate Affairs» sous le
numéro 1515831, comme liquidateur de la société.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,
représentée comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête de la
partie comparante, représentée comme dit ci-avant, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version
anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par
noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. PEUTEMAN, P. YANDE, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 octobre 2012. Relation: ECH/2012/1778. Reçu soixante-quinze euros (75,-) €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
Pour expédition conforme délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Echternach, le 30 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141343/94.
(120186863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Costdiff s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 144.594.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012141450/14.
(120186621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
COTP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 119.306.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
137556
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Référence de publication: 2012141451/10.
(120187047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
General Technic Building Solutions Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Luxembourg, 44, rue des Buryères.
R.C.S. Luxembourg B 172.400.
STATUTS
L'an deux mille douze, le dix-septième jour d'octobre
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu
1. Monsieur Marc-François Daubenfeld, juriste et économiste, né le 19 mars 1978, résidant à L-8146 Bridel, 18 rue
Oster
2. Monsieur Tom Kieffer, ingénieur diplômé, né le 30 novembre 1974 à Luxembourg, demeurant à L-5740 Filsdorf, 17,
Uespelterwee,
ici représenté par Monsieur Marc-Fançois Daubenfeld, prénommé,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le représentant de la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement
Lequels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
qu'ils déclarent constituer:
Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "General Technic Building Solutions Holding
S.A.".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Howald, commune de Hesperange.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique, à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement
normales.
Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au
transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui, suivant les
circonstances, est le mieux placé pour y procéder.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans d'autres sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que toute autre forme d'investissements, l'acquisition par voie d'apport, de
souscription et de toute autre manière et la réalisation par voie de vente, échange ou de toute autre manière de tous
types de valeurs nominatives, bons, créances ou toute autre valeur de toute sorte.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La
société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-
merciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
137557
L
U X E M B O U R G
Capital - Actions
Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) représenté par trois cent dix
(310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.
Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des
actionnaires, sauf dispositions de la loi.
Art. 7. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance
et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrées d'un registre à souches et signés par deux administrateurs
respectivement par l'administrateur unique.
Art. 8. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés
jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.
Administration - Surveillance
Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par trois administrateurs au moins, actionnaires
ou non qui sont répartis en deux catégories d'administrateurs (A et B).
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un repré-
sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et, s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents
du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président,
les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.
Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence
qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.
Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-
blement représentés.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres, incluant au
moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B est présente ou valablement représentée.
La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.
Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et
pour voter en son lieu et place.
Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants dont au moins un administrateur de catégorie
A et un administrateur de catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion ne sera pas prépondérante.
Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors
d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, télégrammes, télex ou fax.
Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation
du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.
Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les
actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.
Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité
des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.
Lorsque la société comprend un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opé-
rations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.
137558
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront insérés dans
un registre spécial et signé par au moins un administrateur.
Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux
administrateurs ou l'administrateur unique.
Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-
complir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les
statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.
Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-
nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.
Art. 14. Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'adminis-
tration et fixer le nombre de ses membres. Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du
conseil d'administration que ce dernier aura déterminé par résolution préalable. A moins que le conseil d'administration
n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.
Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.
Art. 15. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 16. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la
signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature collective d'un ad-
ministrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle
(auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Art. 17. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,
nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut dépasser six ans.
Tout commissaire sortant est rééligible.
Assemblées
Art. 18. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des
actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 19. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le 31 du mois de juillet de chaque année à 15:00 heures,
au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 21. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 22. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 23. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pourcent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pourcent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
137559
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation
des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 24. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 25. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le trente et un décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle se réunira en 2013.
Pour la première fois, l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d'un président et/ou d'un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s).
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été établis, les comparants ont déclaré souscrire les actions de la Société comme suit:
1. Monsieur Marc-François Daubenfeld, précité a déclaré souscrire à cent cinquante-cinq (155) actions ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et de les libérer intégralement par un versement en espèces de quinze mille
cinq cents euros (EUR 15.500,-).
2. Monsieur Tom Kieffer, précité a déclaré souscrire à cent cinquante-cinq (155) actions ayant une valeur nominale de
cent euros (EUR 100,-) chacune et de les libérer intégralement par un versement en espèces de quinze mille cinq cents
euros (EUR 15.500,-).
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents Euros
(EUR 1.500.-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les deux actionnaires, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués,
se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement consti-
tuée, ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
<i>Sont nommés administrateurs de catégorie Ai>
- Monsieur Marc-François Daubenfeld, juriste et économiste, né le 19 mars 1978 à Luxembourg, demeurant à L-8146
Bridel, 18, rue Oster,
- General Technic S.à r.l. et Cie, Société en Commandite Simple, avec siège social à L-1274 Howald, 44, rue des
Bruyères, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13.076, dont le représentant
permanent est Monsieur Marc-François Daubenfeld, précité.
<i>Est nommé administrateur de catégorie Bi>
- Monsieur Tom Kieffer, ingénieur diplômé, né le 30 novembre 1974 à Luxembourg, demeurant à L-5740 Filsdorf, 17,
Uespelterwee.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux
mille dix-sept (2017).
137560
L
U X E M B O U R G
2.- Le nombre des commissaires aux comptes est fixé à un.
<i>Est nommée commissaire aux comptes:i>
- Fidu-Concept Sàrl, ayant son siège social au 36, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, inscrite au registre de
commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 38.136. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale
qui se tiendra en l'an deux mille dix-sept (2017).
3.- Est nommé président du conseil d'administration Monsieur Tom Kieffer, précité.
4.- Le siège social est établi à L-1274 Howald, 44, rue des Bruyères.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: M.-F. DAUBENFELD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50240. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 31 octobre 2012.
Référence de publication: 2012142884/224.
(120188352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2012.
Luxembourg Company 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 172.402.
STATUTS
L'an deux mil douze, le vingt-sixième jour d'octobre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Benoît de Froidmont, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 18, Rue Robert Stüm-
per, L-2557 Luxembourg,
ici représenté par Melle Séverine Desnos, demeurant professionnellement au 18, Rue Robert Stümper, L-2557 Lu-
xembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 23 Octobre 2012.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée aux
présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société
anonyme à constituer.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «LUXEMBOURG COMPANY 2 S.A.».
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique, la société pourra établir
des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être
transféré dans toute autre localité du Grand-Duché au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de
pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
137561
L
U X E M B O U R G
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.
Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,
accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société a en outre pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au
Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,-(trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois
mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000,- (un million d'euros) qui sera
représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 26 octobre 2017, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-
ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de
trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme
qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
137562
L
U X E M B O U R G
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, téléfax ou
courrier électronique, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de
partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous
les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne
sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée
générale.
Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de
gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la
signature individuelle de l'administrateur unique, ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de
deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les
administrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des actionnaires et prend les décisions par écrit.
En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le 3
ème
mercredi du mois de mars à 11.30 heures.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement
par l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant 10% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et finit le 31 décembre de l'année suivante.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation
des règles y relatives.
137563
L
U X E M B O U R G
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre
2013.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.
Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée
générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.
<i>Souscription et Paiementi>
Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, Monsieur Benoît de Froidmont, résidant
18, Rue Robert Stùmper, L-2557 Luxembourg. Les actions ont été libérées a hauteur de 25% par des versements en
espèces, de sorte que la somme de EUR 7.750,- (Sept Mille Sept Cent Cinquante Euros), se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cent euros (EUR
1.100,-).
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
L'actionnaire unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du
premier exercice social:
1. Monsieur Benoît de Froidmont, administrateur de sociétés, né le 26 Juillet 1975 à Rocourt (Belgique) résidant au
18, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
2. Monsieur Adrien Rollé, administrateur de sociétés, né le 21 Août 1975 à Liège (Belgique) demeurant profession-
nellement au 18, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
3. Mademoiselle Séverine Desnos, employée privé, né le 17 Avril 1973 à Flers (France), demeurant professionnellement
au 18, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Monsieur Adrien ROLLE est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les
comptes du premier exercice social: IMMOGEN CONSEILS S.A., ayant son siège au 18, Rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, RCS B 137 091.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 18, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
137564
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle français, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue française suivi d'une traduction en anglais. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, la version française prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Et après lecture faite au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par ses noms, prénoms usuels,
états et demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Follows the english version of the preceding text:
In the year two thousand twelve, on the twenty-sixth day of October.
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr Benoît de Froidmont, director of companies, with professional address at 18, Rue Robert Stumper, L-2557 Lux-
embourg,
duly represented by Ms Séverine Desnos, with professional address at 18, Rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg,
by virtue of a proxy dated October 23
rd
, 2012.
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock company
to be incorporated.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. A joint stock company is herewith formed under the name of "LUXEMBOURG COMPANY 2 S.A.".
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors or of the sole director.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors or of the sole director.
The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary
general meeting of its shareholders.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such tem-
porary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional
transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking
of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may furthermore realize all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition, sale, man-
agement and development, in whatever form of any real estate located in Luxembourg or abroad.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 3,100
(three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each.
137565
L
U X E M B O U R G
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at EUR 1,000,000.- (one Million Euro) to be divided
into 100,000 (one hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on 26 October, 2017, to increase
in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital
may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by
contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company,
or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds
as mentioned below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Board of directors and Statutory auditors
Art. 6. In case of plurality of shareholders, the company must be managed by a board of directors consisting of at least
three members (each a "Director"), who need not be shareholders.
In case the company is established by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of shareholders, it
is established that the company has only one shareholder left, the company can be managed by a board of directors
consisting of either one director until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing the existence of
more than one shareholder.
The directors or the sole director are appointed for a term which may not exceed six years by the general meeting
of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or repre-
sented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board
of directors' meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the
chairman has a casting vote.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the
debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors or the sole director is vested with the broadest powers to perform all acts of admin-
istration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law
of August 10, 1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
137566
L
U X E M B O U R G
Art. 11. The board of directors or the sole director may delegate all or part of its powers concerning the daily
management to members of the board or to third persons who need not be shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed, in case of a sole director by the sole
signature of the sole director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two directors or by the sole
signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public admin-
istration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by
the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six
years.
General meeting
Art. 14. If there is only one shareholder, that sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting
of shareholders and takes the decision in writing.
In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders shall represent the whole body of shareholders
of the company. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.
The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the 3rd Wednesday of the month of March at 11.30 a.m.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The board of directors or the sole director or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting.
It must be convened at the written request of shareholders representing 10% of the company's share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1
st
of each year and ends on December 31
st
of the following year.
The board of directors or the sole director draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution
will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors or the sole director in compliance with the legal re-
quirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the subscribed capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
General disposition
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these
Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2013.
The first annual general meeting shall be held in 2014.
The first director(s) and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
137567
L
U X E M B O U R G
By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and Paymenti>
The 3,100 (three thousand one hundred) shares have been entirely subscribed by the sole shareholder, Mr Benoît de
Froidmont, residing at 18, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg. The shares have been paid up in cash for 25 %, so
that the company has now at its disposal the sum of EUR 7,750.- (seven thousand seven hundred and fifty euro) as was
certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on
Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
EUR 1,100.- (one thousand one hundred Euro).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the share capital, passed
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at 3 (three).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to
deliberate on the financial statements of the first business year:
1. Mr Benoît de Froidmont, director of companies, born on July 26, 1975 in Rocourt (Geneva), residing at 18, Rue
Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
2. Mr Adrien Rollé, director of companies, born on August 21, 1975 in Liège (Belgique), with professional address at
18, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
3. Mrs Séverine Desnos, private employee, born on April 17, 1973 in Flers (France), with professional address at 18,
Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Mr Adrien ROLLE has been elected as chairman of the board of directors.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called
to deliberate on the financial statements of the first business year: IMMOGEN CONSEILS S.A., having its registered office
in L-2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stumper, R.C.S. Luxembourg B 137.091.
<i>Third resolutioni>
The company's registered office is located at L-2557 Luxembourg, 18, Rue Robert Stümper.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks French, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the French and the English text, the French version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by his surnames,
Christian name, civil status and residence, he signed together with us, Notary, the present original deed.
Signé: S. DESNOS, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 29 octobre 2012. Relation: DIE/2012/12710. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): RIES.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 31 octobre 2012.
Référence de publication: 2012143009/398.
(120188412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
137568
Advanced Holdings S.à r.l.
Atlantic Financial Development S.A.
Attica S.à r.l.
B4 Capital S.A.
Bain Capital (WC) Luxembourg S.à r.l.
Ballooning 50° Nord s.à r.l.
Bastelbuttek M J S.à r.l.
Batiprotect S.à r.l.
BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL AG Niederlassung Luxemburg
Begyval S.A.
Bereloptik S.à r.l.
Beyla Investments S.A.
Big Bay Consult S.A.
Bluefire S.A.
BMO Finance Company I
BMO Finance Company II
BPB Luxembourg S.A.
BPB Valmarand S.A.
BTA Investments S.A.
Bubble, s.à r.l.
Burelbach Garten- und Landschaftsdesign S.à r.l.
Burriana S.à r.l.
Café Caramba
Capitis Partners S.à r.l.
Carpathian Cable Investments S.à r.l.
CEA Investments Limited
C.E.C.T. Compagnie Européenne de Cinéma et de Télévision S.A.
Cerredo Scheme Lux S.C.S.
Charterhouse Dragon II
Chesapeake Investments Company S.à.r.l.
Chorus Security Transport
Clamart International S.A.
Cofimex International S.A.
Cofinance Group
Cogeco Cable Luxembourg Holding S.à r.l.
Computer Resources International Group
Conoto s.àr.l.
C.O.R.A. Soparfi S.A.
Coriolus Properties Sàrl
Corn Products Americas Holdings S.à r.l.
Corn Products Employee Services S.à r.l.
Corn Products Global Holding S.à r.l.
Corn Products Netherlands Holding S.à r.l.
Corum Group International S.à r.l.
Cosmar S.A.
Costdiff s.à r.l.
COTP S.A.
Cresco Capital Germany 1 S.à r.l.
Crystal Car Properties S.à r.l.
Crystal Venture Capital S.à r.l.
General Technic Building Solutions Holding S.A.
HELICONIA Luxembourg S.A.
Luxembourg Company 2 S.A.
NTC Holding G.P. & Cie S.C.A.
SWIP & CWI Luxembourg (No.1) Holding Company S.à r.l.
The Club at Castiglion Del Bosco S.à r.l.
"Truck & Equipment Services SA"
wäinGwino - LöwWeine S.à r.l.