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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2845
23 novembre 2012
SOMMAIRE
Charlotte and Charles S.à r.l. . . . . . . . . . . .
136539
CORSAIR (Luxembourg) N°22 S.A. . . . . .
136514
Cushman & Wakefield Luxembourg Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136523
Fiparco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136514
Fiparco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136521
Jame S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136523
Jame S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136523
Java S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136537
JBC Family . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136538
JCDecaux Group Services S.à r.l. . . . . . . . .
136538
Joppe Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136538
Jörg Haferkamp S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
136538
JRS Credit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136539
Jurancy Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .
136539
Kaltlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136538
Kano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136547
Kitz s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136538
KKR Asia S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136547
Klei'Blad Constructions S.à r.l. . . . . . . . . . .
136539
Kleines Matterhorn S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
136539
La Casertana S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136555
Laotse Asia Restaurant S.à r.l. . . . . . . . . . . .
136555
L'Appuntamento, S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
136547
Las Palmeras S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136555
Lead Luxembourg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
136554
Leasinvest Immo Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136559
Le Mètre Carré S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136555
Les Jardins de Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
136548
Levanto Structured Energy (Lux) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136548
Lexington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136559
Leys Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136559
Libra Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
136537
Lineas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136560
Logica General Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
136555
Logica General Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
136548
LS Alloys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136559
LU PC VIII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136549
Luxembourg Elmira 2 Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
136549
Luxembourg Elmira 3 Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
136549
Luxembourg Elmira 4 Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
136549
Luxembourg Elmira 5 Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
136549
Luxembourg Elmira 6 Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
136554
Luxembourg Elmira 7 Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
136554
Luxembourg Elmira 8 Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
136554
Luxembourg Services Accommodation S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136555
Lux e-shelter 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136548
Lux e-shelter 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136548
Luxor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136560
Martingale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136514
MegaFon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136521
Nicotra Gebhardt Holding S.A . . . . . . . . . .
136560
Or-ICB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136521
PSB Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136521
Siren S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136522
Slavinvest Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
136521
Steel Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136522
TMK Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136522
TSL S.A. - Transeurope Services & Logistic
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136514
VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faïencerie de
Septfontaines-lez-Luxembourg . . . . . . . . .
136522
136513
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CORSAIR (Luxembourg) N°22 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 95.244.
«Mme Anja LAKOUDI», résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, admi-
nistrateur de la société, prend le nom «Anja WUNSCH» à effet immédiat.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Signatures
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2012132490/13.
(120174614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Fiparco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 39.926.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132582/9.
(120174906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Martingale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 92.237.
TSL S.A. - Transeurope Services & Logistic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 69.405.
COMMON DRAFT TERMS OF MERGER BY ABSORPTION
Between:
MARTINGALE S.A., a société anonyme (joint stock capital) having its registered office at à L-1325 Luxembourg, 3, rue
de la Chapelle, registered at the Register of Trade and Companies of Luxembourg under the number B 92.237
(hereafter referred to as the «Absorbing Company»);
and:
T.S.L. S.A. - TRANSEUROPE SERVICES & LOGISTIC S.A., a société anonyme (joint stock capital) having its registered
office at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, registered at the Register of Trade and Companies of Luxembourg
under the number B 69.405
(hereafter referred to as the «Absorbed Company»)
The Absorbing Company and the Aborbed Company are collectively referred to as the «Merging Companies».
In accordance with Article 261 and seq. of the law of August 10
th
, 1915 concerning Commercial Companies, as
amended (the "Law"), the Board of Directors of the Absorbing Company and the Board of Directors of the Absorbed
Company have together established the following common draft terms of the merger by absorption in order to specify
the terms and conditions of such merger.
Thereupon, the following has been agreed:
1. Merger consideration.
1.1. Information on the Merging Companies:
- MARTINGALE S.A. is a société anonyme (joint stock capital) having its registered office at L-1325 Luxembourg, 3,
rue de la Chapelle, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under the number B 92.237,
incorporated on March 5
th
, 2003 before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Belvaux, deed published in
the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 378 of April 8
th
, 2003, modified for the last time
on December 1
st
, 2009 before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette, deed published in the
Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2509 of December 24
th
, 2009.
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The accounting year of the Company begins on January 1
st
of each year and terminates on December 31
st
of the
same year.
The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
as well as the management, control and development of such participations.
The current issued share capital of MARTINGALE S.A. is of EUR 200.000 represented by 200.000 shares with a nominal
value of EUR 1,- each, entirely paid-in.
- T.S.L. S.A. - TRANSEUROPE SERVICES & LOGISTIC S.A., is a société anonyme (joint stock capital) having its reg-
istered at L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, registered at the Register of Trade and Companies of Luxembourg
under the number B 69.405, incorporated on April 19
th
, 1999 before Maître Alphonse LENTZ, notary residing in Rémich,
deed published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 487 of June 25
th
, 1999, modified
several times but for the last time on December 1
st
, 2009 before Maître Blanche MOUTRIER notary residing in Esch-
sur-Alzette, deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2509 of December
24
th
, 2009.
The accounting year of the Company begins on January 1
st
of each year and terminates on December 31
st
of the
same year.
The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
as well as the management, control and development of such participations.
The current issued share capital is of EUR 500.000 represented by 500.000 shares with a nominal value of EUR 1,-
each, entirely paid-in.
1.2. Merger purpose:
The aforementioned merger is motivated by reasons of restructuring and rationalization of the structure and activities
of the Merging Companies, and the group of which they form part, including particularly reduction of the number of group
companies and organizational and administrative simplification.
2. General Meeting of the shareholders of the Absorbed Company and the Absorbing Company. It is proposed to the
shareholders of the Absorbed Company and the Absorbing Company to approve the proposed Common Draft Terms
of Merger, whereby, in the context of its dissolution without liquidation, the Absorbed Company will transfer to the
Absorbing Company all of its assets and liabilities at extraordinary general meetings of the shareholders which will be
held not earlier than one month following the publication of the Common Draft Terms of Merger.
3. Date as from which the shares to be issued by the Absorbing Company shall carry the right to participate in the
profits and any special condition regarding that right. The shares of the Absorbing Company shall, as from the date of the
extraordinary general meetings of the Absorbed Company and of the Absorbing Company approving the merger of the
Absorbed Company by the Absorbing Company, carry the right to participate in the profits of the Absorbing Company
in the same way as the already existing shares of the Absorbing Company. No special conditions are attached to that
right.
4. Date as from which the operations of the Absorbed Company shall be treated for both fiscal and accounting purposes
as being carried out on behalf of the Absorbing Company. For both fiscal and accounting purposes the operations of the
Absorbed Company shall be treated as being carried out on behalf of the Absorbing Company starting from January 1
st
, 2012 (the "Accounting Date").
For tax purpose, the parties declare that the Merger will be submitted in its entirety to article 170 (2) and subsequent
of the LIR.
5. Valuation of assets and liabilities of the Absorbed Company. The valuations were made based on book values as of
December 31
st
, 2011.
Pursuant to article 267 (1) e) of the Law, all the shareholders of each Merging Companies have decided to waive the
Interim account to be anterior less than three months from the date of the Common Terms of Merger.
Further to the Merger, the assets and liabilities of the Absorbed Company will be booked in the balance sheet of the
Absorbing Company at book value as at the Accounting Date.
The exchange ratio of the shares is based on the nominal value of the existing shares on the fact that the shares of
both Merging Companies are held by the same shareholders and in the same proportion. Such valuation method is adapted
to the envisioned operation which as a unique objective to simplify the group companies structure without affecting it.
No special valuation difficulties have arisen.
6. Increase of share capital. In exchange for the transfer of the assets and liabilities of the Absorbed Company, the
Absorbing Company will conduct a capital increase in the amount of EUR 500.000,- (five hundred thousand Euro) to raise
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the share capital from its current amount of EUR 200.000 (two hundred thousand Euro) to EUR 700.000,- (seven hundred
thousand Euro) by the issuance of 500.000 (five hundred thousand) new shares with a nominal value of EUR 1,- (one
Euro) per share, in favor of the shareholders of the Absorbed Company.
In accordance with articles 32-1 and 26-1 (1) of the Luxembourg companies' law such capital increase will be supervised
by the company GRANT THORNTON, with registered office at 83, parc d'activités, L-8308 Capellen as independent
auditor (Réviseur d'Entreprises).
In consequence, article 3 § 1 of the by-laws of the Absorbing Company will be amended in accordance with the increase
of capital.
7. Exchange ratio of the shares. The Exchange ratio is determined in conformity with the valuation method as described
at point 5.
The valuation of the Merger Companies'shares has been established by the Board of Directors of the Merging Com-
panies. Pursuant to article 266 (5) of the Law, the shareholders of the Merging Companies have renounced to submit the
Common Draft Terms of Merger to an examination and a written report to the shareholders to be carried out and the
report drawn up by an independant expert chosen by the board of directors of each of the Merging Companies.
The three shareholders of both Merging Companies being the same and each of them holding proportionally the same
number of shares in each Merging Companies, each shareholder of the Absorbed Company shall receive shares in the
Absorbing Company at an exchange ratio of one (1) new share in the Absorbing Company for one (1) share in the
Absorbed Company, with a merger premium of an amount of 89.822,30 Eur.
The shares of the Absorbed Company shall be cancelled.
The new shares of the Absorbing Company, created at the time of the capital increase, shall from the date of the
Merger be issued as bearer shares or registered in the register of shareholders of the surviving company, and the registered
shares and bearer shares of the Absorbed Company shall be immediately cancelled.
As the Absorbed Company has not provided any special rights to its shareholders, and has not issued any securities
other than the shares, the Absorbing Company shall only issue new shares and the new shares issued by the Absorbing
Company, from the time of their issuance, shall have the same rights, in all respects, as the existing shares not only in
respect to voting rights and dividend rights but in all the other rights with respect to company property.
8. Effective Date - Approval by the Merging Companies. The Merger, the increase of share capital of the Absorbing
Company, and the dissolution without liquidation of the Absorbed Company shall be deemed to have occurred when the
decisions approving it have been taken within the Merging Companies and more exactly on the date fixed by the share-
holders during the general meeting of the Merging Companies approving the merger (the "Effective Date"). The general
meetings of the shareholders which shall approve the Common Draft Terms of Merger have to be held according to the
conditions required for amendments to the articles of association and will take place at least one month after the publi-
cation of the Common Draft Terms of Merger in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations".
The Merger shall become effective towards third parties as at the date of the publication of the extraordinary general
meeting of the Absorbing Company and of the Absorbed Company, both to be held before a Luxembourg notary, ap-
proving the Merger in the official gazette "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", as stated in Article 273 of
the Law. on which notably the transfer of the totality of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the
Absorbing Company will intervene by operation of law.
9. Special advantages granted to independent auditors, to the members of the board of Directors of the Merging
Companies or and to statutory auditors. No special advantages are granted to the independent auditors, to the members
of the Board of Directors and to the statutory auditors.
10. Availability of the Merger documentation at registered offices. The documents referred to in Article 267 paragraph
1 a), b) and d) of the Law, in particular:
- the Common Draft Terms of Merger;
- the annual accounts of the Merging Companies for the last three financial years;
- the explanatory reports of the board of directors of the Absorbing Company and of the board of directors of the
Absorbed Company
will be made available as from the date hereof for inspection at the registered offices of the Merging Companies.
11. Creditors' claims. The creditors of the Merging Companies will benefit from all the protections and recourses as
provided for by the Law.
The creditors of the Merging Companies, whose claims predate the date of publication of the extraordinary general
meeting of each Merging Companies approving the Merger may, notwithstanding any agreement to the contrary, apply
within 2 (two) months of that publication to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing
with commercial matters in the district in which the registered office of the debtor company is located and sitting as in
urgency matters, to obtain adequate safeguard of collateral for any matured and unmatured debts, where Merger would
make such protection necessary.
In this respect, the creditors may obtain additional information at the registered office of Merging Companies.
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12. Universal transfer of assets and liabilities. According to Article 274 of the Law, at the Effective Date the Absorbing
Company will acquire the entirety of the assets and liabilities of the Absorbed Company (known and unknown), by
operation of law, such that at the Effective Date:
- all of the assets of the Absorbed Company shall be vested in the Absorbing Company and shall thereafter be the
property of the Absorbing Company;
- the Absorbing Company shall be liable for all the obligations of the Absorbed Company, provided, however, that
notwithstanding the foregoing, amounts owing between the Absorbed Company and the Absorbing Company shall be
cancelled for no consideration;
- the Absorbed Company, will cease to exist without a liquidation; and
<i>Formalitiesi>
The Absorbing Company:
- will perform all the formalities that are required under the law in order to give disclosure and information of the
contributions deriving from the merger;
- undertakes the personal responsibility to deal with the declarations and formalities required by all competent au-
thorities that will be useful for the purposes of registering the contributed assets in the name of the Absorbing Company;
- will effect all the formalities that are required in order to oppose the transfer of the assets and the rights that are
contributed to the Absorbing Company to third parties.
<i>Delivery of documentsi>
Upon the final implementation of the Merger, the Absorbed Company will deliver to the Absorbing Company the
originals of all its incorporating documents and the relevant amendments, its accounting books and other documents, the
contracts or other documents which the property of the assets derives from, the documents evidencing the realized
operations, the shares, bonds, securities or similar instruments as well as any and all contracts, reports, correspondence
and other documents that are pertaining to the contributed assets and rights.
<i>Fees and expensesi>
All the fees, duties and expenses deriving from the merger are charged to the Absorbing Company.
The Absorbing Company will settle, as the case may be, the taxes owed by the absorbed company on the capital and
the profits made for accounting years which have not yet been taxed in a final way.
<i>Election of addressi>
For the implementation of this Common Draft Terms of Merger and of the other acts and/or documents that will
follow or result from it, as well as for all services and other communications, the Merging Companies elect their address
at the registered offices of the Absorbing Company.
<i>Power of attorneyi>
The broadest power of attorney is given to the holder of the original of this document or a copy of it, for the purposes
of complying with all formalities and making all declarations, announcements, filings, publications and other activities.
The present deed is worded in English followed by a French translation; and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
PROJET COMMUN DE FUSION PAR ABSORPTION
Entre d'une part:
MARTINGALE S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 92.237
(ci-après désignée la «Société Absorbante»);
Et d'autre part:
T.S.L. S.A. - TRANSEUROPE SERVICES & LOGISTIC S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1114 Lu-
xembourg, 10, rue Nicolas Adames, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro
B 69.405
(ci après désignée la «Société Absorbée»)
La Société Absorbée et la Société Absorbante sont ci-après désignées collectivement les «Sociétés Fusionnantes».
Conformément aux articles 261 et suivants, de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), le Conseil d'administration de la Société Absorbante et le Conseil d'administration de la Société Absorbée ont
convenu ensemble des conditions suivantes de la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante
afin de spécifier les modalités d'une telle fusion.
Sur ce, il est convenu ce qui suit:
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1. Présentation, motifs et but de la fusion.
1.1. Présentation des Sociétés Fusionnantes:
- MARTINGALE S.A. est une société anonyme ayant son siège social à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.237, constituée suivant acte
reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, alors notaire de résidence à Belvaux, en date du 5 mars 2003 publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 378 du 08 avril 2003, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises
et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire à Esch-sur-Alzette en date du 1
er
décembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2509 du 24 décembre 2009.
L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises
ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de
toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
Le capital social de MARTINGALE S.A. est composé de 200.000 actions d'une valeur nominale de EUR 1,- chacune,
entièrement libérées. Le capital social de LADY HOLDING S.A. s'élève à ce jour à EUR 200.000.
- T.S.L. S.A. - TRANSEUROPE SERVICES & LOGISTIC S.A. est une société anonyme ayant son siège social à L-1114
Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 69.405, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, alors notaire de résidence à Remich, en date
du 19 avril 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 487 du 25 juin 1999 dont les statuts
ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire à
Esch sur Alzette, en date du 1
er
décembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
2509 du 24 décembre 2009.
L'exercice social commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises
ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de
toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
Le capital social de T.S.L. S.A. - TRANSEUROPE SERVICES & LOGISTIC S.A. est composé de 500.000 actions d'une
valeur nominale de EUR 1,- chacune, entièrement libérées. Le capital social de T.S.L. S.A. - TRANSEUROPE SERVICES &
LOGISTIC S.A. s'élève à ce jour à EUR 500.000,-.
1.2. Motifs et buts de la fusion:
La fusion susmentionnée est motivée par des raisons de réorganisation et de rationalisation de la structure et des
activités des Sociétés Fusionnantes, et le groupe auquel elles appartiennent, et plus particulièrement par la réduction du
nombre de sociétés composant le groupe ainsi qu'une simplification organisationnelle et administrative du groupe.
2. Assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante. Il est proposé aux ac-
tionnaires de la Société Absorbée et de la Société Absorbante d'approuver le Projet Commun de Fusion, par lequel, suite
à sa dissolution sans liquidation, la Société Absorbée transférera à la Société Absorbante tous ses actifs et passifs lors des
assemblées générales extraordinaires des actionnaires qui seront tenues au plus tôt un moins après la publication du
Projet Commun de Fusion.
3. Date à partir de laquelle les actions ordinaires et préférentielles sans droit de vote de la Société Absorbante qui
seront émises donneront le droit de participer aux bénéfices et toute modalité particulière relative à ce droit. Les actions
émises par la Société Absorbante donneront, à partir de la date des assemblées générales extraordinaires de la Société
Absorbée et de la Société Absorbante approuvant la fusion de la Société Absorbée par la Société Absorbante, le droit
de participer aux bénéfices de la Société Absorbante de la même façon que pour les actions déjà existantes de la Société
Absorbante. Aucune modalité particulière n'est attachée à ce droit.
4. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront traitées d'un point de vue fiscal et comptable
comme ayant été exécutées pour le compte de la Société Absorbante. D'un point de vue fiscal et comptable, les opérations
de la Société Absorbée seront traitées comme ayant été exécutées pour le compte de la Société Absorbante à partir du
1
er
janvier 2012 (ci après la «Date Comptable»).
Au regard de l'impôt sur les sociétés, les parties déclarent placer la fusion dans son intégralité sous le bénéfice des
articles 170 (2) et suivants LIR.
5. Evaluation des actifs et passifs de la Société Absorbée. Les évaluations ont été faites sur base des valeurs comptables
au 31 décembre 2011.
Conformément à l'article 267 (1) e) de la Loi, les actionnaires ont renoncé à un état intermédiaire non audité de
chacune des Sociétés Fusionnantes antérieur de moins de 3 mois à la date du Projet Commun de Fusion.
Suite à la Fusion, les actifs et passifs de la Société Absorbée seront inscrits dans le bilan de la Société Absorbante à
leur valeur comptable telle qu'à la Date Comptable.
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Le rapport d'échange des actions est basé sur la valeur nominale des actions existantes et sur le fait que les actions
des Sociétés Fusionnantes sont détenues par les mêmes actionnaires et dans les mêmes proportion. Cette méthode de
valorisation est adaptée à l'opération envisagée, étant donné qu'elle s'inscrit dans le seul but de simplification de la struc-
ture de l'actionnariat.
Il n'y a pas eu de difficultés particulières d'évaluation.
6. Augmentation de capital. En échange du transfert des actifs et passifs de la Société Absorbée, la Société Absorbante
procédera à une augmentation de capital social d'un montant de EUR 500.000 (cinq cent mille euros) pour le porter de
son montant actuel de EUR 200.000,- (deux cent mille euros) au montant de EUR 700.000,- (sept cent mille euros) par
l'émission de 500.000 (cinq cent mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) en faveur des associés
de la Société Absorbée.
Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi sur les sociétés commerciales, cette augmentation de capital fera
l'objet d'une vérification par la société GRANT THORNTON, ayant son siège social à 83, parc d'activités, L-8308 Capellen,
Réviseur d'Entreprises indépendant.
Par conséquent, l'article 3 alinéa 1 des statuts de la Société Absorbante sera mis en concordance avec l'augmentation
de capital.
7. Rapport d'échange des actions. Le rapport d'échange est déterminé selon a méthode d'évaluation décrite au point
5.
La valorisation des actions des Sociétés Fusionnantes a été établie par les conseils d'administration des Sociétés Fu-
sionnantes. Conformément à l'article 266 (5) de la Loi, les actionnaires des Sociétés Fusionnantes ont renoncé à ce le
Projet Commun de Fusion fasse l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux actionnaires par des experts
indépendants désignés par le conseil d'administration de chacune des Sociétés Fusionnantes.
Les trois actionnaires des Sociétés Fusionnantes étant les mêmes et chacun d'eux détenant proportionnellement le
même nombres d'actions dans chaque Sociétés Fusionnantes, chaque actionnaire de la Société Absorbée se verra attribué
une (1) action nouvelle de la Société Absorbante pour une (1) action de la Société Absorbée avec une prime de fusion
d'un montant de 89.822,30 EUR.
Les actions de la Société Absorbée seront annulées.
Les nouvelles actions de la Société Absorbante, crées au moment de l'augmentation de capital, seront dès la date de
la Fusion crées sous forme d'actions au porteur ou inscrites dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante
au nom des actionnaires de la Société Absorbée et les actions nominatives et au porteur de la Société Absorbée seront
immédiatement annulées.
Etant donné que la Société Absorbée n'a pas accordé des droits spéciaux aux actionnaires et n'a pas émis d'autres
titres que des actions, la Société Absorbante n'émettra que des actions nouvelles et les actions émises par la Société
Absorbante donneront à partir de leur émission, sous tous les aspects, les mêmes droits que les actions existantes tant
du point de vue du droit de vote que du point de vue du droit au dividende et aux droits patrimoniaux.
8. Date Effective, Approbation par les Sociétés Fusionnantes. La Fusion, l'augmentation de capital de la Société Ab-
sorbante et la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée deviendront effectives entre les Sociétés Fusionnantes
à la date où sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés Fusionnantes, plus précisément à la
date spécifiée par les actionnaires dans le cadre des assemblées générales approuvant la fusion (la «Date Effective»). Les
assemblées générales des actionnaires qui se prononcent sur le projet de fusion devront impérativement être tenues dans
la forme prescrites pour la modification des statuts et ne pourront avoir lieu qu'au plus tôt un mois après la publication
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du présent projet de fusion.
La Fusion deviendra effective envers les tiers à la date de la publication dans la gazette officielle du Luxembourg,
«Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante et
de la Société Absorbée approuvant la Fusion, devant se tenir devant un notaire luxembourgeois, tel qu'indiqué à l'article
273 de la Loi, date à laquelle notamment le transfert de la totalité du patrimoine de la Société Absorbée à la Société
Absorbante interviendra de plein droit.
9. Avantages particuliers attribués aux experts, aux membres du Conseil d'administration des Sociétés Fusionnantes
ou aux commissaires aux comptes. Aucun avantage particulier n'a été attribué aux experts, aux membres du Conseil
d'administration des Sociétés Fusionnantes ou aux commissaires aux comptes.
10. Disponibilité de la documentation relative à la Fusion aux sièges sociaux. Les documents mentionnés à l'article 267
(1) a), b) de la Loi, en particulier:
- Le Projet de Fusion;
- Les comptes annuels des Sociétés Fusionnantes pour les trois dernières années;
- Les rapports explicatifs du conseil d'administration de la Société Absorbante et du conseil d'administration de la
Société Absorbée seront tenus à disposition pour inspection aux sièges sociaux des Sociétés Fusionnantes.
11. Réclamations des créanciers. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes bénéficieront de toutes les protections et
recours prévus par la Loi.
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Les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont la créance est antérieure à la date de la publication des procès-verbaux
des assemblées générales extraordinaires de chacune des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion, peuvent, nonobs-
tant toute convention contraire, dans les 2 (deux) mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre
du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commer-
ciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au cas où ils
peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la société
ne leur a pas fourni de garanties adéquates..
A cet égard, les créanciers peuvent obtenir des informations complémentaires aux sièges sociaux des Sociétés Fu-
sionnantes.
12. Transfert universel de patrimoine. Conformément à l'article 274 de la Loi, à la Date Effective, la Société Absorbante
va acquérir de plein droit la totalité des actifs et passifs de la Société Absorbée (connus et inconnus), de façon à ce qu'à
la Date Effective (telle que définie ci-dessous):
a) Tous les actifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante et deviendront ainsi la propriété
de la Société Absorbante;
b) La Société Absorbante sera tenue de toutes les obligations de la Société Absorbée, à condition néanmoins que,
nonobstant ce qui précède, les sommes dues entre la Société Absorbée et la Société Absorbante soient annulées sans
aucune contrepartie;
c) La Société Absorbée cessera d'exister sans liquidation; et
<i>Formalitési>
La Société Absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
<i>Remise de titresi>
Lors de la réalisation définitive de la Fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de
tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres
de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les
valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits
apportés.
<i>Frais et droitsi>
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante.
La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
<i>Election de domicilei>
Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour
toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la Société Absorbante.
<i>Pouvoirsi>
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et
faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.
Le présent document a été établi en langue anglaise suivi d'une version française. En cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais prévaudra.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
La Société Absorbante
MARTINGALE S.A.
Roberto PIATTI / Charles DURO / Marianne GOEBEL
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur
i>La Société Absorbée:
T.S.L. S.A. - TRANSEUROPE SERVICES & LOGISTIC S.A.
Charles DURO / Karine MASTINU / Marianne GOEBEL
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012150722/365.
(120198589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2012.
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Fiparco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 39.926.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132583/9.
(120174913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
MegaFon S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 104.483.
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, admi-
nistrateur de la société, prend le nom "Anja WUNSCH" à effet immédiat.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Signatures
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2012132722/13.
(120174928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Or-ICB S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 109.233.
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, admi-
nistrateur de la société, prend le nom «Anja WUNSCH» à effet immédiat.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Signatures
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2012132791/13.
(120174895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
PSB Finance S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 118.687.
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, admi-
nistrateur de la société, prend le nom "Anja WUNSCH" à effet immédiat.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Signatures
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2012132824/13.
(120174896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Slavinvest Finance S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 121.083.
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, admi-
nistrateur de la société, prend le nom «Anja WUNSCH» à effet immédiat.
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Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Signatures
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2012132864/13.
(120174693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Steel Capital S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 116.975.
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, admi-
nistrateur de la société, prend le nom «Anja WUNSCH» à effet immédiat.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Signatures
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2012132874/13.
(120174696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Siren S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 86.762,73.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 18.843.
<i>Extrait de la Décision de l'Actionnaire Unique de la Société date du 2 octobre 2012i>
L'actionnaire unique décide d'accepter, avec effet immédiat, la démission de la Fiduciaire Révision Montbrun, avec siège
social au 11, Bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour Mandat
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012132897/14.
(120174958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
TMK Capital S.A., Société Anonyme.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 119.081.
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, admi-
nistrateur de la société, prend le nom «Anja WUNSCH» à effet immédiat.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Signatures
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2012132933/13.
(120174694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg, Société à responsabilité limi-
tée.
Capital social: EUR 15.000.000,00.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 5.160.
AUSZUG
Gemäss privatschriftrechtlichem Anteilsübertragungsvertrag hat Herr Luitwin Gisbert VON BOCH-GALHAU seine
16 Anteile, welche er an der Gesellschaft hält, an die VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT, eine Aktiengesell-
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schaft nach deutschem Recht, mit Sitz in D-66693 Mettlach, Saaruferstrasse 1-3, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Saarbrücken unter der Nummer HRB 63610, mit Wirkung zum 18. September 2012 übertragen.
Somit ist die Firma VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT, vorbenannt, alleinige Inhaberin der 6.000 Anteile
der Gesellschaft.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Für gleichlautenden Auszug
<i>Für die Gesellschafti>
Référence de publication: 2012132951/19.
(120174808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Jame S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 69.522.
1. La démission de Monsieur Jean-Robert BARTOLINI et Monsieur Pierre MESTDAGH de leur mandat d'Adminis-
trateur avec effet immédiat et la démission de Monsieur Thierry SIMONIN de son mandat d'Administrateur également
avec effet à la date de sa démission, soit le 24 août 2011, sont actées.
2. La démission du Commissaire aux Comptes, la société FIN-CONTROLE S.A., société anonyme de droit luxem-
bourgeois avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg, est actée avec effet immédiat.
Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour JAME S.A.i>
Référence de publication: 2012140188/15.
(120184774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Jame S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 69.522.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour JAME S.A.
i>Signatures
Référence de publication: 2012140190/11.
(120184776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Cushman & Wakefield Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-8008 Strassen, 2, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 162.686.
PROJET DE FUSION
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of November.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Appeared:
Mr. Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, acting in his capacity of attorney-in-fact of the 2 (two) merging companies as detailed below,
THESE COMMON DRAFT TERMS OF MERGER are made between
CUSHMAN & WAKEFIELD LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., a Luxembourg limited liability company ("société à
responsabilité limitée"), having its registered office at 2, route d'Arlon, L-8008 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B under number B 162.686 ("C&W Lux")
AND
CUSHMAN & WAKEFIELD IRELAND LIMITED, an Irish private limited liability company, registered with the Com-
panies Registration Office with registration number 443760 and having its registered office 70 Sir John Rog...'s Quay,
Dublin 2, Ireland ("C&W Ireland")
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PURSUANT to the provisions of the Luxembourg Law and the provisions of the Irish Regulations (both as defined
below).
The appearer, acting as stated above, has declared and requested the undersigned notary to record as a notary deed
the present merger project.
<i>Interpretationi>
Definitions
In these Common Draft Terms (as defined below) unless the context otherwise requires or unless otherwise specified:
"Assets" means all assets held by C&W Ireland as at the Effective Date;
"Common Draft Terms" means the present common draft terms of the cross-border merger;
"Cross-Border Merger" means a merger of a national limited liability company with a limited liability company from
another Member State, as provided for by the Directive;
"Directors' Explanatory Report" means a report prepared by the directors of the Merging Companies intended for
the shareholders, the employees and the creditors explaining and justifying the legal and economic aspects of the Merger
and explaining the implications of the Merger for the shareholders, creditors and employees of the Merging Companies,
as provided for by Article 267 of the Luxembourg Law and Regulation 6 of the Irish Regulations;
"Effective Date" means the date on which the Merger will be approved at the EGM of C&W Lux;
"EGM of C&W Lux" means the extraordinary general meeting to be held by the sole shareholder of C&W Lux to
approve these Common Draft Terms, as provided for by the Article 273 of the Luxembourg Law;
"Independent Expert Report" means a report prepared by an independent expert, which where obtained, shall evaluate
the proposed Merger, as provided for by Article 266 of the Luxembourg Law and Regulation 7 of the Irish Regulations;
"Irish Regulations" means the European Communities (Cross-Border Mergers) Regulations 2008 (S.I. No. 157 of 2008).
"Liabilities" means all the liabilities of C&W Ireland existing at the Effective date;
"Luxembourg Law" means the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (amongst others, by the
law of 3 August 2011).
"Merger" means the Cross-Border Merger, by absorption of a wholly-owned subsidiary, of C&W Ireland into C&W
Lux, under the terms and conditions set forth in these Common Draft Terms, by which the Assets and Liabilities of C&W
Ireland shall be transferred to C&W Lux and C&W Ireland will be dissolved without going into liquidation;
"Merging Companies" means C&W Lux and C&W Ireland, and "Merging Company" shall be construed accordingly as
the context requires;
"Resulting Company" means C&W Lux following and resulting from the Merger;
"Transferor Company" means C&W Ireland being the absorbed Merging Company which will cease to exist as a result
of the Merger;
"Transferee Company" means C&W Lux being the absorbing Merging Company upon the Merger's completion;
Interpretation
In these Common Draft Terms, unless the context otherwise requires or unless otherwise specified:
any reference to any statute, statutory provision or to any order or regulation shall be construed as a reference to
that statute, provision, order or regulation as extended, modified, amended, replaced or re-enacted from time to time
(whether before or after the date of these Common Draft Terms) and all statutory instruments, regulations and orders
from time to time made thereunder or deriving validity therefrom (whether before or after the date of these Common
Draft Terms);
words denoting any gender include all genders and words denoting the singular include the plural and vice versa;
all references to recitals, sections, clauses, paragraphs, schedules and annexures are to recitals in, sections, clauses and
paragraphs of and schedules and annexures to these Common Draft Terms;
headings are for convenience only and shall not affect the interpretation of these Common Draft Terms;
words such as "hereunder", "hereto", "hereof and "herein" and other words commencing with "here" shall unless the
context clearly indicates to the contrary refer to the whole of these Common Draft Terms and not to any particular
section, clause or paragraph hereof;
in construing these Common Draft Terms general words introduced by the word "other" shall not be given a restrictive
meaning by reason of the fact that they are preceded by words indicating a particular class of acts, matters or things and
general words shall not be given a restrictive meaning by reason of the fact that they are followed by particular examples
intended to be embraced by the general words and any reference to the word "include" or "including" is to be construed
without limitation;
any reference to "Common Draft Terms" or any other document or to any specified provision of these Common
Draft Terms or any other document is to these Common Draft Terms, that document or that provision as in force for
the time being and as amended from time to time in accordance with the terms of these Common Draft Terms or that
document;
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"writing" or any similar expression includes transmission by fax or by email;
any reference to a document being in the "agreed form" means in relation to that document the draft of that document
which has been initialled by each of the Merging Companies or by their respective solicitors on their behalf by way of
identification; and
if any action or duty to be taken or performed under any of the provisions of these Common Draft Terms would fall
to be taken or performed on a day which is not a Business Day such action or duty shall be taken or performed on the
Business Day next following such day.
Schedules
The contents of the Schedules form an integral part of these Common Draft Terms and shall have as full effect as if
they were incorporated in the body of these Common Draft Terms and the expressions "these Common Draft Terms"
and "the Common Draft Terms" as used in any of the Schedules shall mean these Common Draft Terms and any reference
to "these Common Draft Terms" shall be deemed to include the Schedules.
Preliminary
The Merging Companies are C&W Lux as Transferee Company and C&W ...land as Transferor Company and identified
as follows:
C&W Lux
C&W Lux is a Luxembourg limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at
2, route d'Arlon, L-8008 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register, section B under number B 162.686.
The sole shareholder of C&W Lux is Cushman & Wakefield Industrial Dutch Holdings B.V., a public limited liability
company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at 3125, Strawinskylaan, NL - 1077
ZX Amsteramd, the Netherlands, registered with the Dutch trade register under the number 34308191.
The managers of C&W Lux are the following:
Mr. Gene Boxer, manager A, with address at 100 Riverside Boulevard, Apt 6N, NY, NY 10069, USA;
Ms. Rachel Crook, manager A, with address at 43-45 Portman Square, London W1A 3BG, United Kingdom; and
Mr. Hugo Froment, manager B, with address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
There is no intention to change the composition of the board of managers of the Transferee Company after the Merger.
C&W Lux shall participate in the Merger as the Transferee Company, as such term is employed and translated in the
relevant provisions of the Luxembourg Law and the Irish Regulations.
C&W Ireland
C&W Ireland is a private limited liability company incorporated under the laws of Ireland with registered number
443760 and having its registered office at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland.
The sole shareholder of C&W Ireland is C&W Lux.
The members of the board of directors of C&W Ireland are the following:
Mr. Gene Boxer, with address at 100 Riverside Boulevard, Apt 6N, NY, NY 10069, USA; and
Ms. Sheethal Kudagi, with address at 825 Harmon Cove Tower, Secaucus, NJ 07094, USA.
Their respective mandates as directors shall cease at the Effective Date.
C&W Ireland shall participate in the Merger as the Transferor Company (transferring all Assets and Liabilities by
universal succession and by operation of law to C&W Lux), as such term is employed and translated in the relevant
provisions of the Luxembourg Law and the Irish Regulations.
Neither of the Merging Companies is subject to any bankruptcy or insolvency procedure, has ceased or is in liquidation.
Purpose of the Merger
At the Effective Date, C&W Ireland will merge into C&W Lux in accordance with the terms and conditions set forth
in these Common Draft Terms, with C&W Lux being the Resulting Company.
As a consequence of the Merger, the ownership, title and the possession of the Assets and Liabilities will pass to C&W
Lux by operation of the Luxembourg Law and the Irish Regulations at the Effective Date. C&W Lux will become entitled
to the Assets of C&W Ireland and shall assume, carry out, perform and complete the Liabilities of C&W Ireland from the
Effective Date. All other rights and obligations of C&W Ireland shall pass from C&W Ireland to C&W Lux at the Effective
Date, in accordance with Article 274 of the Luxembourg Law.
Following the completion of the Merger, and as a consequence of the Merger, C&W Ireland will be automatically
dissolved without having to go into liquidation.
Each Merging Company shall do, sign or execute, or procure to be done, signed or executed all such other acts, deeds,
documents and things as may be necessary or desirable in respect of the Merger and the transfer of the Assets and
Liabilities to C&W Lux pursuant to these Common Draft Terms.
Merger by Absorption of a Wholly-Owned Subsidiary
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As C&W Lux holds the entire issued share capital of C&W Ireland and shall continue holding the entire issued share
capital of C&W Ireland until the completion of this Merger, the Merger shall be carried out in the manner pursuant to
Article 278 of the Luxembourg Law and Regulation 2(1) of the Irish Regulations (merger by absorption).
No consideration shall be paid for the transfer of the Assets and Liabilities. Pursuant to Regulation ll(l)(a) of the Irish
Regulations, the approval of the shareholder of C&W Ireland of the Common Draft Terms is not required given that the
Merger is a merger by absorption and C&W Ireland is merging into its sole shareholder (merger by absorption of a wholly-
owned subsidiary).
Allotment of Shares
No shares shall be allotted to C&W Ireland's shareholder as consideration for the Merger as the Merger is a merger
by absorption of a wholly-owned subsidiary carried out pursuant to Article 278 of the Luxembourg Law and Regulation
(c)(ii) of the Irish Regulations and as such, does not require the allotment of shares.
Accounting
Treatment for Tax and Accounting Purposes
The financial year of both the Transferor Company and the Transferee Company runs from 1 January up to and
including 31 December.
All of the Assets and Liabilities of C&W Ireland shall for tax and accounting purposes be treated as those of C&W Lux
with effect from 00:00 hours at the Effective Date. From the Effective Date until such date upon which C&W Ireland is
deleted from the Register of Companies in Ireland, all acts and transactions of C&W Ireland shall be deemed for accounting
purposes to have been effected for the account of C&W Lux.
The articles of association of the Resulting Company regarding the legal effectiveness of the Merger shall not be affected.
Merging Companies' Accounting Details
From an accounting perspective, the Merging Companies' accounting records as at the Effective Date shall be prima
facie evidence of the individual components of the Assets and Liabilities as at the Effective Date.
For the purposes of the Merger, C&W Ireland shall use its interim financial statements as at 30 September 2012, and
the C&W Ireland's statutory annual accounts for the last three years ending 31 December 2011, 2010 and 2009, which
have been filed with the Companies Registration Office.
For the purposes of the Merger, C&W Lux shall use its interim financial statements as at 30 September 2012, and the
C&W statutory annual accounts for the year ending 31 December 2011, including (i) the financial period commencing
upon the incorporation of the company on 19 July 2011 until 16 November 2011 and (ii) the financial period commencing
on 17 November 2011 and ending December 31, 2011 which have been filed with the Luxembourg Trade and Companies
Register.
Resulting Company
Special Rights Conferred by C&W Lux
C&W Lux is the sole shareholder of C&W Ireland. There are no members of C&W Ireland enjoying special rights or
holding securities other than shares representing C&W Ireland's capital. Consequently no special rights will be conferred
by C&W Lux on any such members. No quota is to be allotted as consideration for the Merger.
No special treatment is granted to any class of shares or shareholders of the Merging Companies. None of the Merging
Companies have special class of shares or holders of rights other than shares or quota. No special rights to dividends are
granted. None of the Merging Companies have issued bonds.
Independent Expert Report
Pursuant to Article 278 of the Luxembourg Law and Regulation 7(1)(a) of the Irish Regulations, there is no requirement
to obtain an Independent Expert Report where the Merger is a merger by absorption of a wholly-owned subsidiary.
No advantages granted to experts or directors of the merging companies
No special advantages, amounts or benefits will be granted, paid or given or are intended to be granted, paid or given
to any directors, supervisory board members, or managers of the Merging Companies nor to any auditors or independent
experts assisting with the Merger.
Articles of Association
The Articles of Association of C&W Lux are attached at Schedule I to these Common Draft Terms. The Articles of
Association of C&W Lux shall not be amended as a consequence of this Merger.
Employees
Repercussions on Employment
C&W Lux has one employee.
C&W Ireland has no employee.
It is not anticipated that the Merger will have any negative impact on employment in the Merging Companies.
Employee Involvement
Neither of the Merging Companies has a system of employee participation in force. Accordingly, Article 261 (4) b)
and c) of the Luxembourg Law and Regulation 23 of the Irish Regulations shall not apply.
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Registered charge against C&W Ireland
There is a debenture registered against C&W Ireland pursuant to an intercompany note pledge agreement (the "In-
tercompany Note Pledge Agreement") dated 29 June 2011 between C&W Ireland and Bank of America, as administrative
agent and security trustee for the Secured Parties (as defined in the Intercompany Pledge Agreement) of 101 N. Tryon
Street, Charlotte, North Carolina, 28255-1 USA (the "Bank"). The Bank has agreed upon the Effective Date to release
the security granted by C&W Ireland and constituted by the Intercompany Note Pledge Agreement. The release will
come into effect immediately upon the Merger taking effect.
Directors' Explanatory Report
The directors of the Merging Companies have drawn up a common Directors' Explanatory Report in respect of the
Merger, which has been made available to the sole shareholder of C&W Lux not less than 30 days before the date of the
EGM of C&W Lux approving the Merger.
Entry into Effect of the Merger
At the Effective Date:
the shares held by C&W Lux in the capital of C&W Ireland shall be cancelled by operation of law;
the Assets and Liabilities shall pass to and be taken over by C&W Lux by operation of law;
the activities of C&W Ireland shall be continued by C&W Lux; and
C&W Ireland shall be automatically dissolved (without going into liquidation).
Miscellaneous Provisions
Severability
Each of the provisions of these Common Draft Terms are separate and severable and enforceable accordingly and if
at any time any provision is adjudged by any court of competent jurisdiction to be void or unenforceable the validity,
legality and enforceability of the remaining provisions hereof and of that provision in any other jurisdiction shall not in
any way be affected or impaired thereby.
Survival of Obligations
The provisions of these Common Draft Terms which shall not have been performed at the Effective Date shall, to the
extent possible and to the extent that this does not contravene the legal rules governing the Merger, remain in full force
and effect notwithstanding the Effective Date. Binding on Successors
These Common Draft Terms shall be binding upon and ensure to the benefit of the respective Merging Companies
hereto and their respective personal representatives, successors and permitted assigns.
Whole Common Draft Terms
These Common Draft Terms contain the whole agreement between the Merging Companies hereto relating to the
transactions provided for in these Common Draft Terms and supersede all previous agreements (if any) between such
Merging Companies in respect of such matters and each of the Merging Companies to these Common Draft Terms
acknowledges that in agreeing to enter into these Common Draft Terms it has not relied on any representations or
warranties except for those contained in these Common Draft Terms.
Formalities
The Transferee Company shall carry out all the legal formalities (including the publications and/or notifications required
specifically by law) necessary to the transfer of the assets and liabilities of the Transferor Company made in relation to
the Merger and its enforceability towards third parties, without prejudice to the provisions of article 274 (1) of the
Luxembourg Law.
Fees and duties
Any charges, duties or fees owing as a result of the merger will be met by the Transferee Company.
In accordance with article 271 of the Luxembourg law of 10 August 1915, the undersigned notary certifies the legality
of the present Merger Project.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same persons and in
case of any difference between the English and the French text, the English text shall prevail.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, first names, civil
status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le treizième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
M. Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, agissant en sa capacité de représentant ad hoc des 2 (deux) sociétés fusionnantes comme détaillé ci-
dessous:
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LE PROJET COMMUN DE FUSION est établi entre:
CUSHMAN & WAKEFIELD LUXEMBOURG HOLDINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise,
ayant son siège social au 2, route d'Arlon, L-8008 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro B 162.686 ("C&W Lux")
ET
CUSHMAN & WAKEFIELD IRELAND LIMITED, une société à responsabilité limitée irlandaise, enregistrée auprès du
Registre des Sociétés Irlandais sous le numéro 443760 et ayant son siège social au 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin
2, Ireland ("C&W Ireland")
CONFORMEMENT aux dispositions de la Loi Luxembourgeoise et aux dispositions de la Réglementation Irlandaise
(tous deux définies ci-dessous).
Le comparant, agissant tel que décrit ci-dessus, a déclaré et requis le notaire soussigné d'enregistrer en tant qu'acte
notarié le présent projet commun de fusion.
<i>Interprétationi>
Définitions
Dans ce projet commun de fusion (tel que défini ci-dessous), à moins que le contexte exige une interprétation différente
ou sauf indication contraire:
«Actifs» désigne tous les avoirs détenus par C&W Ireland à la date de prise d'effet;
«Projet commun de fusion» désigne le présent projet commun de fusion transfrontalière;
«Fusion Transfrontalière» désigne la fusion d'une société à responsabilité limitée de droit national avec une société à
responsabilité limitée d'un autre Etat Membre, dans le cadre prévu par la Directive;
«Rapport explicatif des gérants» désigne le rapport préparé par les gérants/administrateurs des Sociétés Fusionnantes
destiné aux associés/actionnaires, aux salariés et aux créanciers expliquant et justifiant les aspects juridiques et écono-
miques de la Fusion et expliquant les conséquences de la Fusion pour les associés/actionnaires, les créanciers et les salariés
des Sociétés Fusionnantes, tel que prévu par l'Article 267 de la Loi Luxembourgeoise et la Régulation 6 de la Réglemen-
tation Irlandaise;
«Date Effective» désigne la date à laquelle la Fusion sera approuvée par l'AGE de C & W Lux;
«AGE de C & W Lux» désigne l'assemblée générale extraordinaire qui sera tenue par l'associé unique de C & W Lux
afin d'approuver le présent Projet Commun de Fusion, tel que prévu par l'article 274 de la Loi Luxembourgeoise;
«Rapport de l'Expert Indépendant» désigne un rapport établi par un expert indépendant, qui une fois obtenu, évaluera
la Fusion proposée, telle que prévue par l'article 266 de la Loi Luxembourgeoise et la Régulation 7 de la Réglementation
Irlandaise;
«Réglementation Irlandaise» désigne le Règlement 2008 (S.I. n°157 de 2008) des Communautés européennes (dit
«fusions transfrontalières»).
«Passif» désigne toutes les dettes de C & W Ireland existant à la Date Effective.
«Loi Luxembourgeoise» désigne la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (entre autres,
par la loi du 3 août 2011).
«Fusion» désigne la Fusion Transfrontalière, par l'absorption d'une filiale entièrement détenue, de C & W Ireland dans
C & W Lux, dans les termes et conditions énoncées dans le présent Projet Commun de Fusion, par lequel les Actifs et
Passifs de C & W Ireland seront transférés à C & W Lux et C & W Ireland sera dissoute sans liquidation;
«Sociétés Fusionnantes» désigne C & W Lux et C & W Ireland, et «Société Fusionnante» sera interprété en consé-
quence tel que le contexte l'exige;
«Société Résultante» désigne C & W Lux suite à la Fusion;
«Société Cédante» désigne C & W Ireland, étant la société absorbée qui cessera d'exister à l'issue de la Fusion;
«Société Cessionnaire» désigne C & W Lux, étant la Société Fusionnante absorbante à l'issue de la de la finalisation
de la Fusion;
Interprétation
Dans ce Projet Commun de Fusion, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente ou sauf indication
contraire:
toute référence à une loi, à une disposition législative ou disposition statutaire ou réglementation devra être interprétée
comme étant une référence à cette loi, disposition ou règlement tel que prorogé, modifié, remplacé ou remis en vigueur
(que ce soit avant ou après la date de signature de ce Projet Commun de Fusion) et tous les textes statutaires, régle-
mentations et ordonnances pris pour son application ou en découlant valablement (que ce soit avant ou après la date de
signature de ce Projet Commun de Fusion);
les mots désignant un genre comprennent tous les genres et les mots au singulier comprennent leur pluriel et vice
versa;
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toutes les références à des écrits, des sections, des clauses, des paragraphes, des pièces jointes ou annexes, renvoient
aux écrits, sections, clauses, paragraphes, des pièces jointes ou annexes annexés à ce Projet Commun de Fusion;
les titres sont indiqués par simple commodité et et ne doivent pas affecter l'interprétation du présent Projet Commun
de Fusion;
les mots tels que «présentes», «aux présentes», «des présentes» et «ici» et d'autres mots commençant par «ici», à
moins que le contexte n'indique clairement le contraire, se réfère à l'ensemble du Projet Commun de Fusion et non pas
à une section particulière, clause ou paragraphe du présent texte;
dans l'interprétation du Projet Commun de Fusion, les termes généraux précédés du mot «autre» ne doivent pas
recevoir un sens restrictif en raison du fait qu'ils sont précédés par des mots renvoyant à une catégorie particulière
d'actes, de problématiques, ou éléments et il ne doit pas être conféré un sens restrictif à ces termes généraux en raison
du fait qu'ils sont suivis par des exemples particuliers destinés à illustrer les termes généraux et toute référence au mot
«inclure» ou «y compris» doit être interprété sans limitation;
toute référence au «Projet Commun de Fusion» ou à tout autre document ou disposition spécifique prévue par ce
Projet Commun de Fusion est une référence à ce Projet Commun de Fusion, ce document ou cette disposition en vigueur
à l'heure actuelle et tel que modifiée le cas échéant conformément avec les termes du Projet Commun de Fusion ou du
présent document;
«écrit» ou toute autre expression similaire comprend la transmission par télécopieur ou par e-mail;
toute référence à un document qui est dans la «forme convenue» signifie, en relation avec ce document, le projet de
ce document qui a été paraphé par chacune des Sociétés Fusionnantes ou par leurs avocats respectifs pour leur compte
par voie d'identification; et
si toute action ou obligation devant être prise ou réalisée en vertu n'importe laquelle des dispositions de ce Projet
Commun de Fusion devrait être prise ou réalisée un jour qui ne correspond pas à un Jour Ouvrable, cette action ou
obligation devra être prise ou réalisée au Jour Ouvrable suivant ce jour.
Annexes
Le contenu des Annexes fait partie intégrante du présent Projet Commun de Fusion et aura plein effet comme s'il était
incorporé au corps du présent Projet Commun de Fusion et les expressions «ce Projet Commun de Fusion» et «le Projet
Commun de Fusion» telles qu'utilisées dans les Annexes désignent le présent le Projet Commun de Fusion et toute
référence à «ce Projet Commun de Fusion» est réputée inclure les Annexes.
2. Préambule
Les Sociétés Fusionnantes sont C&W Lux en tant que Société Cessionnaire et C&W Ireland en tant que Société
Cédante et identifiées comme suit:
C&W Lux
C&W Lux est une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 2, route d'Arlon, L-8008
Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B sous le numéro B 162.686.
L'associé unique de C&W Lux est Cushman & Wakefield Industrial Dutch Holdings B.V., une société à responsabilité
limitée constituée selon le droit néerlandais, ayant son siège social au 3125, Strawinskylaan, NL-1077 ZX Amsterdam,
Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés Néerlandais sous le numéro 34308191.
Les gérants de C&W Lux sont les suivants:
M. Gene Boxer, gérant de catégorie A, avec adresse au 100 Riverside Boulevard, Apt 6 NY, NY 10069, USA;
Mme Rachel Crook, gérante de catégorie A, avec adresse au 43-45 Portman Square, Londres W1A 3BG, Royaume-
Uni, et
M. Hugo Froment, gérant de catégorie B, ayant son adresse au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il n'est pas envisagé de modifier la composition du conseil de gérance de la Société Cessionnaire après la Fusion.
C&W Lux participera à la Fusion en qualité de Société Cessionnaire, comme ce terme est employé et traduit dans les
dispositions applicables de la Loi Luxembourgeoise et la Réglementation Irlandaise.
C&W Ireland
C&W Ireland est une société à responsabilité limitée, constituée selon le droit irlandais, avec numéro d'immatriculation
443760 et ayant son siège social au 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.
L'associé unique de C&W Ireland est C&W Lux.
Les membres du conseil de gérance de C&W Ireland sont les suivants:
M. Gene Boxer, ayant son adresse au 100 Riverside Boulevard, Apt 6N, NY, NY 10069, USA; et
Ms. Sheethal Kudagi, ayant son adresse au 825 Harmon Cove Tower, Secaucus, NJ 07094, USA.
Leurs mandats respectifs de gérants prendront fin à la Date Effective.
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C&W Ireland participera à la Fusion en qualité de Société Cédée (en transférant tous les Actifs et Passifs à C&W Lux
par voie de transmission universelle de patrimoine et par effet de la loi), tel que ce terme est employé et traduit dans les
dispositions applicables de la Loi Luxembourgeoise et la Réglementation Irlandaise.
Aucune des Sociétés Fusionnantes ne fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'une procédure d'insolvabilité, ni n'a
cessé d'exister ou n'est en liquidation.
Objectif de la fusion
Au jour de la Date Effective, C&W Ireland fusionnera avec C&W Lux conformément aux termes et conditions établis
dans ce Projet Commun de Fusion, C&W Lux devenant la Société Résultante.
En conséquence de la Fusion, la propriété, les titres et la détention des Actifs et des Passifs seront transférés à C&W
Lux par l'effet de la Loi Luxembourgeoise et de la Réglementation Irlandaise à la Date Effective. C&W Lux se verra
attribuer tous les Actifs de C&W Ireland et devra assumer, exercer, effectuer et réaliser les engagements résultant des
Passifs de C&W Ireland à partir de la Date Effective. Tous les droits et les obligations de C&W Ireland passeront de C&W
Ireland à C&W Lux au jour de la Date Effective, conformément à l'Article 274 de la Loi Luxembourgeoise.
Après la réalisation de la Fusion, et en conséquence de la Fusion, C&W Ireland sera automatiquement dissoute sans
être liquidée.
Chaque Société Fusionnante fera, signera ou exécutera, ou donnera procuration pour faire, signer ou exécuter tous
ces autres types d'actes, de contrats, de documents et toutes choses pouvant être nécessaires ou souhaitables dans le
cadre de la Fusion et de la cession des Actifs et des Passifs à C&W Lux en application du présent Projet Commun de
Fusion.
Fusion par Absorption d'une Filiale en Propriété Exclusive
Comme C&W Lux détient la totalité du capital social émis de C&W Ireland et continuera à détenir la totalité du capital
social émis de C&W Ireland jusqu'à la réalisation de cette Fusion, la Fusion sera effectuée conformément à l'Article 278
de la Loi Luxembourgeoise et de la Réglementation 2 (1) de la Réglementation Irlandaise (fusion par absorption).
Aucune contrepartie ne sera payée pour le transfert des Actifs et des Passifs.
Conformément à la Réglementation 11(1)(a) de la Réglementation Irlandaise, l'approbation par l'associé de C&W
Ireland du Projet Commun de Fusion n'est pas requise étant donné que la Fusion est une fusion par absorption et que
C&W Ireland est absorbé par son associé unique (fusion par absorption d'une filiale détenue à 100%).
Attribution des Parts Sociales
Aucune part sociale ne sera attribuée à l'associé de C&W Ireland en considération de la Fusion, puisque la Fusion est
une fusion par absorption d'une filiale détenue à 100% effectuée conformément à l'Article 278 de la Loi Luxembourgeoise
et de la Réglementation 5(2) (c) (ii) de la Réglementation Irlandaise et comme tel, ne nécessite pas l'attribution de parts
sociales.
Comptabilité
Traitement Fiscal et Comptabilité
4.1.1 Les exercices sociaux de la Société Cédante et de la Société Cessionnaire courent du 1
er
janvier jusqu'au 31
décembre inclus.
4.1.2 Tous les Actifs et Passifs de C&W Ireland seront traités en matière fiscale et comptable comme ceux de C&W
Lux avec effet à 00:00 au jour de la Date Effective. De la Date Effective jusqu'à la date à laquelle C&W Ireland est supprimée
du Registre des Sociétés en Irlande, tous les actes et les transactions de C&W Ireland seront considérées pour des raisons
comptables avoir été effectuées pour le compte de C&W Lux.
4.1.3 Les statuts de la Société Résultante au regard de l'effectivité légale de la Fusion ne seront pas affectés.
4.2. Détails Comptables des Sociétés Fusionnantes
4.2.1. D'un point de vue comptable, les documents comptables des Sociétés Fusionnantes au jour de la Date de Prise
d'Effet prouveront prima facie l'existence des éléments composant l'Actif et le Passif au jour de la Date Effective.
4.2.2. Pour la réalisation de la Fusion, C&W Ireland utilisera un état financier intérimaire daté du 30 septembre 2012,
et ses comptes annuels des trois dernières années pour C&W Lux, se terminant le 31 décembre 2011, 2010 et 2009, qui
ont été enregistré auprès du Companies Registration Office.
4.2.3. Pour la réalisation de la Fusion, C&W Lux utilisera un état financier intérimaire daté du 30 septembre 2012, et
les comptes annuels de C&W pour l'année se terminant le 31 décembre 2011, y compris (i) l'exercice social commençant
à courir à la constitution de la société le 19 juillet 2011 jusqu'au 16 novembre 2011 et (ii) l'exercice social commençant
à courir le 17 novembre 2011 et se terminant le 31 décembre 2011 qui a été enregistré auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
5. Société Résultante.
5.1 Droits Spéciaux conférés par C&W Lux
5.1.1 C&W Lux est l'associé unique de C&W Ireland. Aucun membre de C&W Ireland ne jouit de droits spéciaux ou
ne détient de titres autres que des parts sociales représentant le capital de C&W Ireland. En conséquence, aucun droit
spécial ne sera attribué à ces membres par C&W Lux. Aucun quota ne sera attribué en conséquence de la Fusion.
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5.1.2 Aucun traitement spécial n'est accordé à aucune classe de parts sociales ou d'associés des Sociétés Fusionnantes.
Aucune des Sociétés Fusionnantes ... de classe spéciale de parts sociales ou ne détient des droits autres que des parts
sociales ou des quotas. Aucun droit privilégié sur les dividendes n'est accordé. Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a émis
d'obligations.
5.2. Rapport de l'Expert Indépendant
En application de l'Article 278 de la Loi Luxembourgeoise et de la Réglementation 7(1)(a) de la Réglementation Irlan-
daise, il n'existe aucune disposition nécessitant d'obtenir un Rapport d'un Expert Indépendant lorsque la Fusion concerne
une fusion par absorption d'une filiale détenue à 100%.
5.3. Absence d'avantages accordés aux experts ou aux gérants/administrateurs des Sociétés Fusionnantes
Aucun avantage, montant ou bénéfice particulier ne sera accordé, payé ou donné et il n'est pas envisagé d'accorder,
payer ou donner à aucun administrateur, membre du conseil de surveillance, ou gérant/administrateur des Sociétés Fu-
sionnantes, ni aux auditeurs ou experts indépendants apportant leur aide à la Fusion.
5.4. Statuts
Les Statuts de C&W Lux sont attachés en Annexe 1 du présent Projet Commun de Fusion. Les Statuts de C&W Lux
ne seront pas modifiés en conséquence de la réalisation de cette Fusion.
Employés
Répercussions sur l'emploi
C&W Lux a un salarié.
C&W Ireland n'a aucun salarié.
Il n'est pas prévu que la Fusion ait des répercussions négatives sur l'emploi dans les Sociétés Fusionnantes. Participation
des salariés
Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a un régime de participation des employés en vigueur. En conséquence, l'Article
261 (4) b) et c) de la Loi Luxembourgeoise et la Réglementation 23 de la Réglementation Irlandaise n'ont pas vocation à
s'appliquer.
Dette enregistrée à l'encontre de C&W Ireland
Il existe une obligation enregistrée à l'encontre de C&W Ireland conformément à un contrat de gage sur prêt inter-
sociétés (le «Contrat de Gage du Prêt Inter-sociétés») datée du 29 juin 2011 entre C&W Ireland et Bank of America en
qualité de gestionnaire de fonds et fiduciaire des sûretés pour les Créanciers Garantis (tel que défini dans le Contrat de
Gage du Prêt Inter-sociétés), sise 101 N. Tryon Street, Charlotte, Caroline du Nord, 28255-0001 USA (la «Banque»). La
Banque a accepté à la Date Effective de libérer C&W Ireland de la sûreté qu'elle a accordée et constituée suivant le
Contrat de Gage du Prêt Inter-sociétés. La libération prendra effet tout de suite après que la Fusion ait pris effet.
Rapport Explicatif des Gérants
Les gérants/administrateurs des Sociétés Fusionnantes ont établi un Rapport Explicatif des Gérants commun concer-
nant la Fusion, qui a été mis à la disposition de l'associé unique de C&W Lux au moins trente jours avant la date de l'AGE
de C&W Lux approuvant la Fusion.
Date d'entrée en vigueur de la Fusion
A la Date de Prise d'Effet
Les parts sociales détenues par C&W Lux dans le capital de C&W Ireland seront annulées de plein droit;
Les Actifs et Passifs de seront transmis et pris en charge par C&W Lux de plein droit;
Les activités de C&W Ireland seront poursuivies par C&W Lux; et C&W Lux sera automatiquement dissoute (sans
être liquidée).
Dispositions Diverses
Séparabilité
Chacune des dispositions de ce Projet Commun de Fusion est séparée et détachable et exécutoire en conséquence
et si à tout moment une disposition est déclarée nulle ou inopposable par un tribunal de la juridiction compétente, la
validité, la légalité ou l'opposabilité des dispositions restantes des présentes, ainsi que de la disposition concernée dans
toute les autres juridictions, ne seront en aucun cas affectées ou concernées par ladite décision.
Survie des Obligations
Les dispositions de ce Projet Commun de Fusion qui n'auraient pas été réalisées au jour de la Date Effective conti-
nueront à produire tous leurs effets, dans la mesure du possible et dans la mesure où cela ne contrevient pas aux
dispositions légales gouvernant la Fusion, nonobstant la Date Effective.
10.3 Opposabilité aux successeurs
Le présent Projet Commun de Fusion lie et produit ses effets sur les intérêts respectifs des Sociétés Fusionnantes, et
de leurs représentants personnels respectifs, successeurs et ayants droit autorisés.
10.4 Intégralité du Projet Commun de Fusion
Le présent Projet Commun de Fusion contient l'intégralité de l'accord conclu entre les Sociétés Fusionnantes aux
présentes, concernant les opérations prévues dans ce Projet Commun de Fusion et remplace tout accord antérieur (le
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cas échéant) entre lesdites Sociétés Fusionnantes concernant les questions traitées, et chacune des Sociétés Fusionnantes
prend acte qu'en adhérant à ce Projet Commun de Fusion, chaque Société Fusionnante n'est pas liée par de quelconque
déclarations ou garanties excepté celles contenues dans le présent Projet Commun de Fusion.
10.5 Formalités
La Société Cessionnaire prend en charge l'exécution de toutes les formalités légales (y compris les publications et/ou
les notifications spécifiquement requises par la loi) nécessaires à la cession des actifs et des passifs de la Société Cédante
dans le cadre de la Fusion, et de s'assurer de son opposabilité à l'égard des tiers, sans préjudice des dispositions de l'article
274 (1) de la Loi Luxembourgeoise.
10.6 Droits et Redevances
Toutes charges, droits ou redevances dus en conséquence de la Fusion seront couverts pas la Société Cessionnaire.
Conformément à l'article 271 de la Loi Luxembourgeoise du 10 août 1915, le notaire soussigné atteste la légalité du
présent Projet de Fusion.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle Anglais, déclare expressément, qu'à la requêtes des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en Anglais, suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes parties et en cas de différence
entre le texte Anglais et le texte Français, le texte Anglais prévaudra.
Dont Acte,
Le document ayant été lu aux parties comparantes, connues du notaire par leur nom de famille, leurs prénoms, leur
état civil et leur résidence, le mandataire desdites personnes signe, ensemble avec Nous, le notaire, ce document original.
Suivent les statuts de la société absorbante: Cushman & Wakefield Luxembourg Holdings S.à r.l. (Annexe
1)
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10. 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "Cushman & Wakefield Luxembourg Holdings S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partic-
ipations in whichever form in domestic and foreign companies.
The company may also contract loans (whether subordinated or unsubordinated) and grant all kinds of support, loans
(whether subordinated or unsubordinated), advances and lend funds (including the proceeds of any borrowings and/or
issues of debt securities) to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the
same group.
The company may also give guarantees and grant security (including up-stream and cross-stream) in favour of third
parties to secure its obligations or the obligations of any companies or other entities or undertkaings in which the company
has an interest or which form part of the group of companies to which the company belongs. The company may further
pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Strassen.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
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Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600), represented by twelve thousand
six hundred (12,600) shares of one Euro (EUR 1) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights reached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the
coporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They ... to refer to
the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
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The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are opted by shareholders representing more than half
of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first day of January to the thirty first day of December of each
year.
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds 25, the supervision of the company must be entrusted to one or more
supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be reappointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Cushman & Wakefield Luxembourg Holdings S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts
(subordonnés ou non subordonnés) et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte
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ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts (subordonnés ou non subordonnés), d'avances et
prêter des fonds (y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émission de titres représentatifs de dette).
La société peut également consentir des garanties personnelles ou des sûretés elles (y compris remontantes et croisées)
au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations des sociétés ou autres entités ou entre-
prises dans lesquelles la société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la société. La
société pourra en outre nantir, céder, grever de charges ou constituer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Strassen.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est composé de douze mille six cent Euros (12.600 EUR), représenté par douze mille six cents
(12.600) parts sociales d'une valeur d'un euro (1 EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
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Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse 25, la surveillance de la société doit être fiée à un ou plusieurs commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d'entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
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repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53963. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2012.
H. HELLINCKX.
Référence de publication: 2012150829/761.
(120199322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Java S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 122.057.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 6i>
<i>septembre 2012i>
Monsieur DE BERNARDI Alexis, Monsieur ROSSI Jacopo et Monsieur HEITZ Jean-Marc sont renommés administra-
teurs pour une nouvelle période de trois ans.
Monsieur ROSSI Jacopo est renommé Président du Conseil d’administration pour toute la durée de son mandat
d’administrateur.
Monsieur VEGAS-PIERONI Louis est renommé commissaire aux comptes pour la même période.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2015.
Pour extrait sincère et conforme
JAVA S.A.
Jacopo ROSSI
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012140191/19.
(120184673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Libra Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.430.240,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 140.558.
Suite à un changement de dénomination, l'associé Operating Capital Partners I, LLC, doit dorénavant être enregistré
sous le nom de Operating Venture Capital, LLC.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012140212/14.
(120184679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
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JBC Family, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5553 Remich, 24, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 152.442.
Les comptes annuels au 31.12.11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012140192/10.
(120185240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
JCDecaux Group Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 76.300.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140193/9.
(120184996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Jörg Haferkamp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5403 Bech-Kleinmacher, 6, rue Nico Klopp.
R.C.S. Luxembourg B 151.911.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012140195/10.
(120185186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Kaltlux, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 99.126.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140202/9.
(120184744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Kitz s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 71.842.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140205/9.
(120184870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Joppe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 92, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 61.756.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MORBIN Nathalie.
Référence de publication: 2012140196/10.
(120185270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
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JRS Credit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: SEK 27.026.862,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 166.085.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140197/11.
(120184980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Jurancy Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 128.973.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012140198/10.
(120185047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Klei'Blad Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 91, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 86.659.
Les comptes annuels du 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140200/10.
(120184889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Kleines Matterhorn S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 73.855.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012140201/10.
(120185472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Charlotte and Charles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 172.763.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of November.
Before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
"Georges & Associés S.à r.l.", a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330
Luxembourg, having a share capital of EUR 500,000.- and being registered with the Luxembourg register of commerce
and companies under number B 107572,
represented by Mr François GEORGES, acting as manager as well as proxy of Mr Serge DE CEUNINCK, co-manager,
by virtue of a power of attorney given on November 9
th
, 2012, both residing in Luxembourg.
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Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which she acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Chapter I. Name - Duration - Object - Registered office
Art. 1. Name and Duration. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under
Luxembourg law by the name of "Charlotte and Charles S.à r.l." (hereafter the Company).
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control
and development of those participations.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees.
The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favors the realization of
its objects.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholder, or in case of plurality of shareholders, of its shareholders.
The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and
abroad.
Chapter II. Corporate capital
Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
represented by five hundred (500) ordinary shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.
The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be,
by decision of the shareholders' meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the Articles.
Art. 5. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 6. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares are freely transferable to non-share-
holders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the survivors.
Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the law
on commercial companies dated 10th August 1915, as amended (the Law), to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders.
Chapter III. Management - Meeting of the board of managers - Representation - Authorized signatories
Art. 8. Management. The Company is administered by one or more managers. In case of plurality of managers, they
constitute a board of managers. The manager(s) need not be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may at any time and ad nutum (without cause)
revoke and replace the manager(s).
The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment
of each of the managers.
Art. 9. Meeting of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member of the
board.
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The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all the managers, at least eight days' written notice
of board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or by any other suitable telecommunication means
of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by any other
suitable telecommunication means another manager as his proxy.
A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present
at the meeting.
Meetings of the board of managers can be held by way of a telephone or video conference. Any and all managers may
participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to be identified, to hear each other and to be able to
speak up in the course of such meeting. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a parti-
cipation in person at such meeting without that it is required that two managers attend in person to such meeting. All
meetings held by way of telephone or video conference are deemed to be held at the registered office of the Company.
The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-
sented.
Decisions of the board of managers are taken by an absolute majority of the votes cast.
The board of managers may in all instances take resolutions in writing. Resolutions signed by all managers shall be valid
and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Art. 10. Representation - Authorized signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with
the Company's objects and further provided the terms of this Article 10 shall be complied with.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Association to the general meeting of share-
holders fall within the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of
managers. In case of singularity of manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in
case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers. The shareholders may appoint from among
the members of the board of managers one or several general managers who may be granted the powers to bind the
Company by their respective sole signature, provided they act within the powers vested in the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may subdelegate his/their powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent(s)' responsibilities
and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/
their agency.
Art. 11. Liability of managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as
such commitment is in compliance with the Articles of Association of the Company as well as the applicable provisions
of the Law.
The Company may indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which
the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Chapter IV. Secretary
Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s)
of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the
board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the
minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept
for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when required. He
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shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the
tasks so delegated.
The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be
produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.
Chapter V. General Meetings of Shareholders
Art. 13. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held annually at the registered
office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within six
months after the close of the financial year.
Art. 14. Shareholders' voting rights. Each shareholder may participate in general shareholders' meetings irrespective
of the number of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at share-
holders' meetings.
Art. 15. Quorum - Majority. Resolutions at shareholders' meetings are only validly taken in so far as they are adopted
by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.
However, resolutions to amend the Articles of Association and to dissolve and liquidate the Company may only be
carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by
all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall sign the resolution, the passing of resolutions in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of a resolution passed at a general meeting of shareholders.
The sole shareholder exercises the powers of the general meeting.
The decisions of the sole shareholder which are taken in the scope of the above paragraph are recorded in minutes
or drawn-up in writing.
Any reference to shareholders' meeting shall mutatis mutandis refer to a resolution passed in writing in the above
form.
Chapter VI. Financial year - Financial statement - Profit sharing
Art. 16. Financial year. The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of
the same year.
Art. 17. Financial statements. Each year the books are closed and the manager, or in case of plurality of managers, the
board of managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.
Art. 18. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts
at the Company's registered office.
Art. 19. Appropriation of profits - Reserves. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.
The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The
general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim divi-
dends.
Chapter VII. Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution. The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause
the dissolution of the Company. The shareholders must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 15 of these
Articles of Association, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.
Art. 21. Liquidation. At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, whether shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and re-
muneration.
Chapter VIII. Audit
Art. 22. Statutory Auditor - External Auditor. In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be
audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever
the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.
Chapter IX. Governing law
Art. 23. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no
specific provision is made in these Articles of Association.
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<i>Transitory Provisionsi>
The Company's current accounting year is to run from the day of incorporation to 31 December 2012.
<i>Subscriptions and Paymentsi>
"Georges & Associés S.à r.l." subscribes all five hundred (500) shares and to pay them by a contribution in cash of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).
All the shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12,500.-) as contribution to the nominal share capital is at the free disposal of the Company, evidence of which has
been given to the undersigned notary who states it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder of the Company has adopted the following resolutions:
1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period:
- François Georges, professionally residing at 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
- Danielle Kolbach, professionally residing at 22, rue Charles Arendt, L-1134 Luxembourg
2) The registered office is established at 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, the proxy holder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausend und zwölf, am vierzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
„Georges & Associés S.à r.l.", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung Luxemburger Rechts, mit Geschäftssitz 34A,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg, mit einem Stammkapital von EUR 500.000,- und eingetragen
beim Luxemburger Handelsregister unter Nummer 107572
hier vertreten durch Herr François GEORGES, handelnd als Geschäftsführer und Vertreter des Mitgeschäftsführer,
Herr Serge DE CEUNINCK auf Grund einer Vollmacht ausgestellt am 9. November 2012, beide wohnhaft in Luxemburg.
Die Vollmacht, wird der vorliegenden Urkunde, nach der „ne varietur" Unterzeichnung durch den Erschienenen und
den unterzeichneten Notar, als Anlage beigeheftet um bei den Registerbehörden zusammen mit der Urkunde eingetragen
zu werden.
Die Erschienene hat in ihrer Eigenschaft als Bevollmächtigte den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung der hiermit
gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) wie folgt aufzusetzen:
Kapitel I. Name - Dauer - Gegenstand - Sitz
Art. 1. Name und Dauer. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) nach luxemburgischem Recht mit der Bezeichnung „Charlotte and Charles S.à r.l." (nachfolgend die Gesellschaft).
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist die Vornahme aller unmittelbar oder mittelbar
mit dem Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher
Form in Zusammenhang stehender Geschäfte, sowie die Verwaltung, die Kontrolle und die Förderung dieser Beteili-
gungen.
Die Gesellschaft kann ihre Mittel in Immobilien anlegen; sie kann sie zur Bildung, Verwaltung, Förderung und Veräu-
ßerung ihrer Vermögenswerte in der jeweils bestehenden Zusammensetzung benutzen und insbesondere, jedoch nicht
ausschließlich, in ihren Wertpapierbestand beliebigen Ursprungs anlegen, um sich an der Gründung, Entwicklung und
Beherrschung von Unternehmen zu beteiligen und im Wege von Anlage, Zeichnung, Übernahme oder Optionen Wert-
papiere und Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, diese durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder unter einer
anderen Form zu veräußern, Lizenzen zur Verwertung von Rechten des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren,
sowie Unternehmen, an denen die Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, sowie Konzernen oder zu deren
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Vorteil Unterstützung -einschließlich finanzieller Unterstützung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Garantien -zu gewäh-
ren.
Die Gesellschaft kann jede gewerbliche oder wirtschaftliche Tätigkeit ausüben, die der Erreichung des Gesellschafts-
zwecks direkt oder indirekt dient.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg.
Der Sitz kann durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung ihres Gesellschafters oder -bei mehreren
Gesellschaftern -durch Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
Kapitel II. Gesellschaftskapital
Art. 4. Stammkapital. Das Stammkapital beträgt zwölftausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-) und ist in fünfhundert
(500) ordentliche Geschäftsanteile im Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) eingeteilt.
Das gezeichnete Stammkapital kann durch Beschluß des alleinigen Gesellschafters beziehungsweise durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert
werden.
Art. 5. Gewinnbeteiligung. Jeder Geschäftsanteil berechtigt nach dem direkten Verhältnis der bestehenden Geschäfts-
anteile zu einem Bruchteil am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.
Art. 6. Übertragung von Geschäftsanteilen. Im Falle eines Alleingesellschafters sind die Anteile frei an Dritte, die keine
Gesellschafter sind, übertragbar.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, bedarf die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Dritte der
Genehmigung der Generalversammlung, Gesellschafter, die drei Viertel des eingezahlten Kapitals vertreten. Es bedarf
keiner solchen Genehmigung für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern.
Die Genehmigung einer Übertragung im Todesfall bedarf der Zustimmung von mindestens drei Vierteln des Gesell-
schaftskapitals, welches von den Überlebenden gehalten wird.
Art. 7. Rückkauf von Geschäftsanteilen. Die Gesellschaft ist befugt, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen
des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaften (nachfolgend das Gesetz) Anteile an
ihrem eigenen Kapital zu erwerben.
Der Erwerb und die Veräußerung von im Stammkapital der Gesellschaft befindlichen Geschäftsanteilen bedarf eines
Beschlusses, dessen Form und Bedingungen von der Gesellschafterversammlung festzulegen sind.
Kapitel III. Geschäftsführung - Geschäftsführersitzungen - Vertretung - Vertretungsvollmachten
Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern bilden diese die Geschäftsführung. Der/Die Geschäftsführer muß/müssen nicht Gesell-
schafter sein. Der/die Geschäftsführer wird/werden von der Gesellschafterversammlung ernannt. Die Gesellschafterver-
sammlung ist berechtigt; zu jeder Zeit und ad nutum (ohne Grund) den Rücktritt eines Geschäftsführers zu fordern und
ihn zu ersetzen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung der Geschäftsführer, sowie die Dauer und Bedingungen für
ihre Bestellung.
Art. 9. Versammlungen - Geschäftsführerversammlungen. Die Geschäftsführerversammlungen können von jedem Ge-
schäftsführer einberufen werden.
Die Geschäftsführer werden einzeln zu jeder Geschäftsführerversammlung einberufen. Außer in Dringlichkeitsfällen,
die in der Einberufungsmitteilung zu spezifizieren sind, oder außer bei vorheriger Genehmigung aller Geschäftsführer soll
der Einberufung eine mindestens achttägige Einberufungsfrist vorhergehen.
Die Versammlung kann ordnungsgemäß abgehalten werden, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß
vertreten sind.
Die Versammlungen finden an dem Ort, an dem Tage und zu der Zeit statt, die in der Einberufung festgelegt sind.
Die Geschäftsführer können mittels schriftlicher Genehmigung, mittels Telefax oder in der jeweils geeigneten Kom-
munikationsform auf die Einberufung verzichten. Eine separate Einberufung ist nicht nötig, wenn Zeit und Ort der
Versammlungen im Rahmen eines zuvor durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Terminplans festgelegt wurden.
Jeder Geschäftsführer kann sich auf den Geschäftsführerversammlungen durch einen schriftlich, mittels Telefax oder
anderer geeigneter Kommunikationsmittel von ihm ernannten Bevollmächtigten vertreten lassen.
Ein Geschäftsführer kann mehrere seiner Kollegen vertreten; es müssen jedoch wenigstens zwei Geschäftsführer an
einer Versammlung teilnehmen.
Versammlungen der Geschäftsführer können mittels Telefon - oder Videokonferenz abgehalten werden. Die Ge-
schäftsführer können mittels Konferenzschaltung, Videoschaltung oder jeglicher Kommunikationsmittel, die es allen
Teilnehmern erlaubt ausgewiesen zu werden, mitzuhören und mitzusprechen, an einer Geschäftsführerversammlung teil-
nehmen. Die Teilnahme an einer Versammlung mittels der vorgenannten Instrumente ist einer persönlichen Teilnahme
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gleichzustellen, ohne dass es nötig wäre dass zwei Geschäftsführer sich versammeln. Die Versammlungen welche mittels
Telefon - oder Videokonferenz abgehalten werden sind einer Versammlung am Geschäftssitz gleichgestellt.
Die Geschäftsführung ist nur ordnungsgemäß beratungs-und beschlussfähig, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder an-
wesend oder vertreten ist.
Die Geschäftsführungsbeschlüsse bedürfen der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Die Geschäftsführer können immer schriftliche Beschlüsse fassen Beschlüsse welche von allen Geschäftsführern un-
terzeichnet sind haben die gleiche Rechtskraft wie Beschlüsse im Rahmen einer ordnungsgemäß einberufenen und
abgehaltenen Versammlung. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder mehreren Kopien ein und
desselben Beschlusses erscheinen und erhalten Beweiskraft mit Brief, Telefax oder Telex.
Art. 10. Vertretung - Zeichnungsberechtigung. In Geschäften mit Dritten ist/sind der/die Geschäftsführer jederzeit
dazu ermächtigt, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte zu tätigen, welche im Einklang mit dem Ge-
sellschaftszweck und den Bestimmungen von Artikel 10 der Satzung liegen.
Alle durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen
Rechte fallen in den Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers oder -bei mehreren Geschäftsführern -der Geschäfts-
führung. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, ist der vorhandene Geschäftsführer alleine zur Vertretung der Gesellschaft
berechtigt. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch jeweils zwei Geschäftsführer gemein-
schaftlich vertreten. Die Gesellschafter können aus der Geschäftsführung einen oder mehrere (Generalgeschäftsführer)
Hauptgeschäftsführer ernennen, welche(r) Alleinvertretungsbefugnis hat/haben, vorausgesetzt jedoch, sie überschreiten
die der Geschäftsführung übertragenen Befugnisse nicht.
Der Geschäftsführer oder -bei mehreren Geschäftsführern -die Geschäftsführung kann seine Befugnisse für die Vor-
nahme bestimmter Aufgaben an einen oder mehrere ad hoc Vertreter weiterdelegieren.
Der Geschäftsführer oder -bei mehreren Geschäftsführern -die Geschäftsführung bestimmt die Verantwortungen und
(falls zutreffend) die Vergütung seines/seiner Vertreter, die Dauer ihrer Vertretung sowie alle sonstigen etwaigen Bedin-
gungen in Zusammenhang mit ihrer Beauftragung.
Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer haften aufgrund ihrer Position nicht persönlich für im
Namen der Gesellschaft eingegangene Verpflichtungen, solange diese Verpflichtungen in Übereinstimmung mit der Satzung
der Gesellschaft und den geltenden Bestimmungen des Gesetzes stehen.
Die Gesellschaft kann den Geschäftsführern und leitenden Angestellten sowie deren Erben, Testamentsvollstreckern
und Nachlassverwaltern Freistellung zusichern von den Kosten, die diesen in vernünftigem Rahmen in Zusammenhang
mit Klagen, Prozessen oder Verfahren entstehen, in die sie aufgrund der Tatsache als Prozesspartei verwickelt wurden,
dass sie Geschäftsführer oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder - auf eigenes Verlangen - einer anderen Ge-
sellschaft waren, an der die Gesellschaft beteiligt oder deren Gläubiger sie ist, und gegen die sie keinen Schadenersatz-
anspruch geltend machen können; diese Freistellung gilt nicht, wenn sie im Rahmen dieser Klagen, Prozesse und Verfahren
der groben Fahrlässigkeit oder schweren Pflichtverletzung für schuldig befunden wurden. Im Falle eines Vergleiches erfolgt
eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von dem Vergleich abgedeckt werden, und
insofern als der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu entschädigende Person keine Pflichtver-
letzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere etwaige rechtliche Ansprüche nicht aus.
Kapitel IV. Schriftführer
Art. 12. Bestellung eines Schriftführers. Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluß einen Schrift-
führer der Gesellschaft (der Schriftführer) ernennen. Der Schriftführer, der nicht Geschäftsführer sein muß, fungiert als
Protokollführer in den Geschäftsführerversammlungen und, sofern durchführbar, in den Gesellschafterversammlungen;
er führt die Akten und Protokolle der Geschäftsführer und der Gesellschafterversammlungen und die von ihnen durch-
geführten Transaktionen in einem speziell zu diesem Zweck geführten Buch; er übernimmt dieselben Aufgaben für alle
eventuell von der Geschäftsführung beauftragten Ausschüsse. Der Schriftführer kann seine Befugnisse auf eine oder meh-
rere Person/en delegieren, sofern er für diese delegierten Aufgaben verantwortlich bleibt.
Der Schriftführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft Zertifikate und Auszüge auszustellen, die der Vorlage bei
Gericht beziehungsweise Dritten zur Vorlage als amtliche Unterlagen dienen.
Kapitel V. Gesellschafterversammlung
Art. 13. Jahresgeneralversammlung und außerordentliche Gesellschafterversammlung. Die Jahresgeneralversammlung
findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des jeweils vorhergehenden Geschäftsjahres am Sitz der
Gesellschaft oder jedem anderen, in der Einberufungsmitteilung genannten Ort in Luxemburg statt.
Art. 14. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter hat das Recht, an der Gesellschafterversammlung teil-
zunehmen, unabhängig davon, wie viele Anteile er besitzt.
Die Stimmrechte der Gesellschafter bestimmen sich nach der Zahl der von ihnen gehaltenen Anteile.
Jeder Gesellschafter kann sich auf der Gesellschafterversammlung durch einen bevollmächtigten Vertreter, der kein
Gesellschafter sein muß, vertreten lassen.
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Art. 15. Quorum - Mehrheit. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung sind nur dann ordnungsgemäß, wenn sie von
einer Mehrheit von Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals besitzen, angenommen werden.
Beschlüsse, die Satzungsänderungen oder die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft zu Gegenstand haben, können
nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern angenommen werden, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals besitzt.
Anstatt auf einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse auch schriftlich von allen Gesellschaftern angenom-
men werden. In diesem Fall wird jedem Gesellschafter ein Entwurf des Beschlusses übermittelt, welchen er unterzeichnet.
Die Beschlussfassung durch Unterzeichnung einer oder mehrerer Zweitausfertigungen hat die gleiche Rechtskraft wie die
auf einer einberufenen Gesellschafterversammlung gefassten Beschlüsse.
Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.
Die in Anwendung des vorstehenden Absatzes gefassten Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden protokolliert
oder als Bericht abgefasst oder schriftlich niedergeschrieben.
Alle Verweise auf Gesellschafterversammlungen beziehen sich mutatis mutandis auf einen in der vorstehend beschrie-
benen Form schriftlich gefassten Beschluss.
Kapitel VI. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverwendung
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 17. Jahresabschluss. Die Bücher werden jährlich abgeschlossen, und der Geschäftsführer oder -bei mehreren
Geschäftsführern -die Geschäftsführung erstellt die Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung.
Art. 18. Einsicht in die Unterlagen. Jeder Gesellschafter ist berechtigt, am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die oben
genannte Bilanz und die Gewinn-und Verlustrechnung zu nehmen.
Art. 19. Gewinnverwendung. Vom ausgeschütteten Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen
Rücklage zurückzulegen, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht.
Die Verteilung des Restbetrags erfolgt nach dem Verhältnis der Geschäftsanteile. Die Gesellschafterversammlung kann
nach Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer oder mehrerer Zwischendividende/n
beschließen.
Kapitel VII. Auflösung - Liquidation
Art. 20. Auflösung. Zahlungsunfähigkeit, Bankrott und andere Verfahren gegen einen Geschäftsführer sind keine Grün-
de für die Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschafter müssen der Auflösung und Liquidation sowie den darauf
anwendbaren Bedingungen nach Maßgabe von Artikel 15 der vorliegenden Satzung zustimmen.
Art. 21. Liquidation. Die Liquidation erfolgt bei Auflösung der Gesellschaft durch einen oder mehrere Liquidator/en,
die keine Gesellschafter sein müssen und von den Gesellschaftern ernannt werden, die auch ihre Befugnisse und Bezüge
festlegen.
Kapitel VIII. Abschlussprüfung
Art. 22. Wirtschaftsprüfer - Abschlussprüfer. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes muss die Gesellschaft nur in den Fällen
von einem Abschlussprüfer geprüft werden, wenn die Anzahl der Gesellschafter 25 überschreitet. Ein externer Ab-
schlussprüfer muss beauftragt werden, wenn die Befreiungen unter Artikel 256 und Artikel 215 des Gesetzes keine
Anwendung finden.
Kapitel IX. Anwendbares Recht
Art. 23. Bezugnahme auf die gesetzlichen Bestimmungen. In allen im Rahmen der vorliegenden Satzung nicht aus-
drücklich geregelten Angelegenheiten wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das laufende Geschäftsjahr beginnt am Tage seiner Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
„Georges & Associés S.à r.l.", erklärt alle fünfhundert (500) ordentliche Anteile der Gesellschaft zu zeichnen und zahlt
diese mit einer Bargeldeinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12,500.-) ein.
Alle von der Gesellschaft ausgegebenen Stammanteile sind in bar eingezahlt worden, so dass die Summe von zwölf-
tausendfünfhundert Euro (EUR 12,500.-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar
nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Kostenvoranschlagi>
Alle Aufwendungen, Kosten, Honorare und Gebühren, die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, wer-
den auf ungefähr tausendzweihundert Euro (EUR 1.200) geschätzt.
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<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Unmittelbar nach der Gründung fasste der Alleingesellschafter, der das gesamte gezeichnete Stammkapital der Ge-
sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:
1) Die Versammlung bestellt zu ihren Geschäftsführern für eine unbestimmte Dauer:
- Herr François Georges, geschäftlich ansässig in 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;
- Frau Danielle Kolbach, geschäftlich ansässig in 22, rue Charles Arendt, L-1134 Luxemburg.
2) Der Sitz der Gesellschaft ist 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Zu Urkunde, dessen wurde die vorliegende notarielle Urkunde am eingangs genannten Datum in Luxemburg aufgesetzt.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Ur-
kunde auf Verlangen der erschienen Partei in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wird, und
dass auf Verlangen derselben erschienenen Partei bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text
die englische Fassung maßgebend ist.
Nach Verlesung der Urkunde hat der Bevollmächtigte der erschienenen Partei zusammen mit uns, dem Notar, die
vorstehende Originalurkunde unterzeichnet.
Signé: F. GEORGES, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16/11/2012. Relation: LAC/2012/54120. Reçu 75,-€ (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Référence de publication: 2012150846/412.
(120198871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Kano S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 155.035.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012140203/13.
(120184905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
KKR Asia S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 141.775.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140207/10.
(120184809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
L'Appuntamento, S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3316 Bergem, 3, rue de Schifflange.
R.C.S. Luxembourg B 108.863.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MORBIN Nathalie.
Référence de publication: 2012140208/10.
(120185131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
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Les Jardins de Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 134.374.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140210/10.
(120184985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Levanto Structured Energy (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 87.625,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 114.528.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140211/10.
(120185318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Logica General Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 122.142.
Statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2012.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2012140213/11.
(120185071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Lux e-shelter 1, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 268.866.207,10.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 162.738.
EXTRAIT
Le siège social de la Société a été transféré au 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Nicole Goetz
Référence de publication: 2012140217/14.
(120185357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Lux e-shelter 3, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.000,00.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 162.750.
EXTRAIT
Le siège social de la Société a été transféré au 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 25 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Nicole Goetz
Référence de publication: 2012140218/14.
(120185356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Luxembourg Elmira 2 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 116.528.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140219/9.
(120184764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Luxembourg Elmira 3 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 116.534.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140220/9.
(120184763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Luxembourg Elmira 4 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 116.533.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140221/9.
(120184762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Luxembourg Elmira 5 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 117.687.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140222/9.
(120184943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
LU PC VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 156.751.
In the year two thousand and twelve, on the eighteenth day of September.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary public, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the members of the company LU PC VIII S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156751, having its registered office at
203, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean SECKLER, notary prenamed, on
9 November 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2803 dated 21 December
2010, and whose articles of association have been modified for the last time by deed of Maître Jean SECKLER, notary
prenamed, on 16 May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1982 dated 9
August 2012 (hereinafter referred to as "the Company").
The meeting is presided by Mrs. Jacqueline NIKOLIC, employee, residing professionally in Luxembourg.
The Chairman appoints as Secretary, Mrs. Catherine SIEGERS, employee, residing professionally in Luxembourg.
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The meeting elected as Scrutinizer Mrs. Catherine DELSEMME, employee, residing professionally in Luxembourg.
These three individuals constitute the board of the meeting.
Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, after having been signed
ne varietur by the members, by the proxy holders representing the members, by the members of the board and the
notary, will remain attached to the present minutes together with the proxies and will be filed together with the present
deed, with the registration authorities.
The Chairman declares and requests the notary to state that:
I. According to the attendance list, all the members representing the full amount of the corporate capital of EUR
335,000.- (three hundred thirty five thousand Euro) are present or validly represented at the meeting. The members have
consented to the holding of the meeting at short notice. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects
mentioned on the agenda, without there having been a prior convening notice.
II. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 87,500.- (eighty seven thousand five hundred
Euro) so as to bring it from its present amount of EUR 335,000.- (three hundred thirty five thousand Euro) represented
by 33,500 (thirty three thousand five hundred) shares with a par value of EUR 10.- (ten Euro) each to the amount of EUR
422,500.- (four hundred twenty two thousand five hundred Euro) represented by 42,250 (forty two thousand two hundred
fifty) shares with a par value of EUR 10.- (ten Euro) each having the same rights and obligations as the existing shares.
2. Subscription and payment of 4,375 (four thousand three hundred seventy five) additional shares of the Company by
Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited Partnership, a limited Partnership existing under the laws of United
Kingdom having its registered office at 1-3 Trafalgar Square, batiment Grand Building Strand, WC2N 5HP London, United
Kingdom, registered with trade register of Companie's House under the number LP 12615 by contribution in cash of
EUR 43,750.-(forty three thousand seven hundred fifty Euro) and paying-up in cash of EUR 43,750.- (forty three thousand
seven hundred fifty Euro);
3. Subscription and payment of 4,375 (four thousand three hundred seventy five) additional shares of the Company by
Panattoni Western Fund S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156789 (Pa-
nattoni Western Fund S.à r.l.") by contribution in cash of 43,750.- (forty three thousand seven hundred fifty Euro) and
paying-up in cash of EUR 43,750.- (forty three thousand seven hundred fifty Euro).
4. Amendment of article 6 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the planned
increase of share capital, that shall henceforth be read as follows: "The Company's share capital is set at four hundred
twenty two thousand five hundred Euro (EUR 422,500.-), represented by forty two thousand and two hundred fifty
(42,250) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each (the "Shares"). The holders of the Shares shall be referred
to as the "Shareholders";
5. Empowerment of any manager of the Company and/or Olivier MARBAISE, to act individually, to carry out any
necessary action in relation to the points raised in the agenda of the meeting;
6. Miscellaneous.
Then, the meeting of members, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval
with respect to the explanations of the Chairman, deliberates and passes, via unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 87,500.- (eighty seven
thousand five hundred Euro) so as to bring it from its present amount of EUR 335,000.- (three hundred thirty five thousand
Euro) represented by 33,500 (thirty three thousand five hundred) shares with a par value of EUR 10.- (ten Euro) each to
the amount of EUR 422,500.- (four hundred twenty two thousand five hundred Euro) represented by 42,250 (forty two
thousand two hundred fifty) shares with a par value of EUR 10.- (ten Euro) each having the same rights and obligations
as the existing shares.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to cause the Company to issue 8,750 (eight thousand seven hundred fifty) new shares with a
par value of EUR 10.- (ten Euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares.
<i>Subscription and paymenti>
Now Appear:
1. Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited Partnership, a limited Partnership existing under the laws of United
Kingdom having its registered office at 1-3 Trafalgar Square, batiment Grand Building Strand, WC2N 5HP London, United
Kingdom, registered with trade register of Companie's House under the number LP 12615,
duly represented by Mrs. Catherine DELSEMME, prenamed, by virtue a power of attorney given under private seal.
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The power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy holder representing the Pramerica Property
Partners Fund (UK) Limited Partnership prenamed, by the members of the board and the notary, will remain attached to
the present minutes to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited
Partnership, to 4,375 (four thousand three hundred seventy five) newly issued shares of the Company for an aggregate
value of EUR 43,750.- (forty three thousand seven hundred fifty Euro) and to make payment in full for such new shares
by a contribution in cash amounting to EUR 43,750.- forty three thousand seven hundred fifty Euro).
Evidence of such contribution and payment in cash has been given to the notary in the form of a bank certificate issued
by Deutsche Bank, so that the amount of EUR 43,750.- (forty three thousand seven hundred fifty Euro) is as from now
at the free disposal of the Company.
In consideration for the above payment, the meeting resolves accepting the said subscription and payment by Pramerica
Property Partners Fund (UK) Limited Partnership and to cause the Company to issue and allot 4,375 (four thousand three
hundred seventy five) new fully paid-up shares with a nominal value of EUR 10.- each (ten Euro) to Pramerica Property
Partners Fund (UK) Limited Partnership.
Consequently, Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited Partnership will hold 21,125 (twenty one thousand
one hundred twenty five) shares of the Company.
2. Panattoni Western Fund S.a r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156789
duly represented by Mrs. Catherine DELSEMME, prenamed, by virtue a power of attorney given under private seal.
The appearing person declares subscribing in the name and on behalf of Panattoni Western Fund S.a r.l., prenamed,
to 4,375 (four thousand three hundred seventy five) newly issued shares of the Company for an aggregate value of EUR
43,750.- (forty three thousand seven hundred fifty Euro) and to make payment in full for such new shares by a contribution
in cash amounting to EUR 43,750.- (forty three thousand seven hundred fifty Euro).
Evidence of such contribution and payment in cash has been given to the notary in the form of a bank certificate issued
by Deutsche Bank, so that the amount of EUR 43,750.- (forty three thousand seven hundred fifty Euro) is as from now
at the free disposal of the Company.
In consideration for the above payment, the meeting resolves accepting the said subscription and payment by Panattoni
Western Fund S.a r.l. and to cause the Company to issue and allot 4,375 (four thousand three hundred seventy five) new
fully paid-up shares with a nominal value of EUR 10.-each (ten Euro) to Panattoni Western Fund S.à r.l..
Consequently, Panattoni Western Fund S.à r.l. will hold 21,125 (twenty one thousand one hundred twenty five) shares
of the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend article 6, paragraph 1, of the articles of association of the Company so as to reflect
the capital increase.
"The Company's share capital is set at four hundred twenty two thousand five hundred Euro (EUR 422,500.-), repre-
sented by forty two thousand and two hundred fifty (42,250) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each (the
"Shares"). The holders of the Shares shall be referred to as the "Shareholders"."
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to empower any manager of the Company and / or Mr. Olivier MARBAISE, professionally residing
at 203, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, to act individually, to carry out any necessary action in relation to the above
resolutions.
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately one thousand four hundred Euro.
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman
brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the persons appearing, all of whom known
to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together
with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-huit septembre.
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Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société LU PC VIII S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée constituée et existant en vertu du droit du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156751, établie et ayant son siège social au 203, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, le 9 novembre 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2803 du 21 décembre 2010, et dont les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 16 mai
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1982 du 9 août 2012 (ci-après dé-
nommée comme "la Société").
L'assemblée est présidée par Madame Jacqueline NIKOLIC, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
La Présidente désigne comme Secrétaire Madame Catherine SIEGERS, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L'assemblée désigne comme Scrutateur Madame Catherine DELSEMME, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Ces trois personnes constituent le bureau de l'assemblée.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les associés, les man-
dataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise ensemble avec le présent acte aux formalités de l'enregistrement.
La Présidente déclare et requiert le notaire d'acter que:
I. Conformément a la liste de présence, tous les associés représentant l'intégralité du capital social de EUR 335.000.-
(trois cent trente cinq mille Euros) sont présent ou valablement représentés à l'assemblée. L'assemblée peut en
conséquent valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu de convocation
préalable.
II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 335.000.- (trois cent
trente cinq mille euros) représenté par 33.500 (trente trois mille cinq cent) parts sociales ayant une valeur nominale de
EUR 10.- (dix euros) chacune, à un montant de EUR 422.500.- (quatre cent vingt deux mille cinq cents euros) représenté
par les 42.250 (quarante deux mille deux cent cinquante) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros)
chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;
2. Souscription et paiement de 4.375 (quatre mille trois cent soixante-quinze) parts sociales supplémentaires de la
Société par Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited Partnership, une limited Partnership constituée et existant
en vertu des lois du Royaume-Uni, immatriculée au Companie's House sous le numéro LP 12615, établie et ayant son
siège social à 1-3 Trafalgar Square, bâtiment Grand Building Strand, WC2N 5HP London, Royaume Uni, par une contri-
bution en numéraire d'un montant de EUR 43.750.- (quarante trois mille sept cent cinquante euros) et un paiement en
numéraire de EUR 43.750.- (quarante trois mille sept cent cinquante euros).
3. Souscription et paiement de 4.375 (quatre mille trois cent septante cinq) parts sociales supplémentaires de la Société
par Panattoni Western Fund S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu du droit du Grand-
duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 156789, ("Panattoni Western Fund S.à r.l."), par une contribution en numéraire d'un montant de EUR 43.750.- (quarante
trois mille sept cent cinquante euros).
4. Modification du paragraphe 1
er
de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital
prévue, lequel devra désormais être lu comme suit: "Le capital social de la Société est fixé à quatre cent vingt deux mille
cinq cents euros (EUR 422,500.-), représenté par quarante deux mille deux cent cinquante (42,250) parts sociales d'une
valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune.";
5. Autorisation à tout gérant de la Société et/ou Olivier MARBAISE, d'agir individuellement, pour mener à bien toute
action nécessaire en relation avec les points soulevés dans l'ordre du jour de la réunion;
6. Divers.
Puis, la réunion des membres, après avoir elle-même considérée comme dûment constituée et convoquée, et donné
son approbation en ce qui concerne les explications du président, délibère et prend, par vote unanime, les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée des associés décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 87.500.-
(quatre vingt sept mille cinq cents euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 335.000.-(trois cent trente cinq
mille euros) représenté par 33.500 (trente trois mille cinq cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix
euros) chacune, au montant de EUR 422.500.- (quatre cent vingt deux mille cinq cents euros) représenté par 42.250
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(quarante deux mille deux cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune ayant
les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée des associés décide de faire émettre par la Société 8.750 (huit mille sept cent cinquante) parts sociales
nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune, ayant les même droits et obligations que les parts
sociales existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Comparaît alors:
1. Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited Partnership, a limited Partnership constituée et existant en vertu
des lois du Royaume-Uni ayant son siège social à 1-3 Trafalgar Square, bâtiment Grand Building Strand, WC2N 5HP
London, Royaume-Uni, immatriculée au Companies House sous le numéro LP 12615,
dûment représentée par Madame Catherine DELSEMME, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire représentant Pramerica Property Partners Fund
(UK) Limited Partnership prénommé, par les membres du Bureau et par le notaire, restera annexée aux présentes minutes
pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited Part-
nership, 4.375 (quatre mille trois cent septante cinq) parts sociales nouvellement émises par la Société, d'une valeur totale
de EUR 43.750.- (quarante trois mille sept cent cinquante euros) et libérer entièrement ces parts sociales nouvelles par
un apport en numéraire de 43.750.- (quarante trois mille sept cent cinquante euros).
La preuve de cet apport en numéraire a été donnée au notaire sous la forme d'un certificat bancaire émis par Deutsche
Bank, de sorte que la somme de EUR 43.750.- (quarante trois mille sept cent cinquante euros) est dès à présent à la libre
disposition de la Société.
Sur quoi, en contrepartie de ce paiement, l'assemblée générale décide d'accepter ladite souscription et paiement par
Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited Partnership et demande à la société d'émettre et d'attribuer 4.375 (quatre
mille trois cent septante cinq) parts sociales nouvelles entièrement libérées d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros)
chacune à Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited Partnership.
Par conséquent, Pramerica Property Partners Fund (UK) Limited Partnership détiendra 21.125 (vingt et un mille cent
vingt cinq) parts sociales de la Société.
2. Panattoni Western Fund S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des lois du
Grand-duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 156789.
dûment représentée représentée par Madame Catherine DELSEMME, prénommée, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé.
Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de Panattoni Western Fund S.à r.l., prénommée, 4.375
(quatre mille trois cent soixante-quinze) parts sociales nouvellement émises par la Société, d'une valeur totale de EUR
43.750.- (quarante trois mille sept cent cinquante euros) et libérer entièrement ces parts sociales nouvelles par un apport
en numéraire de EUR 43.750.- (quarante trois mille sept cent cinquante euros).
La preuve de cet apport en numéraire a été donnée au notaire sous la forme d'un certificat bancaire émis par, Deutsche
Bank de sorte que la somme de EUR 43.750.- (quarante trois mille sept cent cinquante euros) est dès à présent à la libre
disposition de la Société.
Sur quoi, en contrepartie de ce paiement, l'assemblée générale décide d'accepter ladite souscription et paiement par
Panattoni Western Fund S.à r.l. et demande à la société d'émettre et d'attribuer 4.375(quatre mille trois cent soixante-
quinze) parts sociales nouvelles entièrement libérées d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune à Panattoni
Western Fund S.à r.l..
Par conséquent, Panattoni Western Fund S.à r.l. détiendra 21.125 (vingt et un mille cent vingt cinq) parts sociales de
la société.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 6, paragraphe 1
er
, des statuts de la Société, de manière à refléter
l'augmentation du capital:
"Le capital social de la Société est fixé à quatre cent vingt deux mille cinq cents euros (EUR 422.500.-), représenté par
quarante deux mille deux cent cinquante (42.250) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune."
<i>Quatrième résolutioni>
Autorisation a tout gérant de la Société et/ou Olivier MARBAISE, demeurant professionnellement à 203, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg, d'agir individuellement, pour mener à bien toute action nécessaire en relation avec les points sou-
levés dans l'ordre du jour de la réunion;
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<i>Déclarations, Frais et Evaluationi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à mille quatre cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président a mis fin à la séance.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-
parantes susnommées, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture et traduction du document faite en langue connue des personnes comparantes, connues du notaire par
noms, prénoms, états et demeures, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Jacqueline NIKOLIC, Catherine SIEGERS, Catherine DELSEMME, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 septembre 2012. Relation GRE/2012/3419. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012139588/254.
(120184022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Luxembourg Elmira 6 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 117.688.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140223/9.
(120184760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Luxembourg Elmira 7 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 117.689.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140224/9.
(120184759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Luxembourg Elmira 8 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 117.864.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140225/9.
(120184758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Lead Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 41.197.453,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 154.111.
Suite à un changement d'adresse, la société Elva Sechs Vermögensverwaltung GmbH, associée dans la Société, a do-
rénavant son siège social à Bergstrasse 3, D-85247 Schwabhausen, Allemagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012140231/14.
(120184680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
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Luxembourg Services Accommodation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 119.581.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140226/9.
(120185335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
La Casertana S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 7, avenue du Rock'n Roll.
R.C.S. Luxembourg B 142.771.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MORBIN Nathalie.
Référence de publication: 2012140227/10.
(120185130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Laotse Asia Restaurant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5335 Moutfort, 2, rue de Medingen.
R.C.S. Luxembourg B 61.522.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140228/9.
(120185406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Las Palmeras S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R.C.S. Luxembourg B 115.547.
Le Bilan abrégé et les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140229/11.
(120185228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Le Mètre Carré S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 42, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 87.292.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140230/9.
(120185300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Logica General Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 7, Zone d'Activité Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 122.142.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of September 2012.
Before Maître Roger Arrensdorff, public notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
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LogicaCMG (Software) Ltd., a company incorporated and organized under the laws of United Kingdom, having its
registered office at NW1 2PL, London, Great Britain, 75, Hampstead Road, registered with the trade and companies
register of England under number 3294736 (the “Sole Shareholder”),
duly represented by Me. Emmanuel Réveillaud, lawyer, residing at 20 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, by
virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the notary and the proxyholder acting on behalf of the
appearing party, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that the Sole Shareholder is the sole shareholder of Logica General Holdings S.à r.l., a private limited liability
company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at L-8070 Bertrange, 7 Zone d'Activité Bourmicht,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 122.142, incorporated by a deed received
by Maître Henri Hellinckx, public notary residing in Luxembourg, on October 12, 2006, published in the Memorial C on
January 29, 2007 under number 70 and whose articles of association have been amended for the last time by a deed
received by Maître Roger Arrensdorff, public notary residing in Luxembourg, on September 19, 2012 not yet published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Association (the "Company").
II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Company, according to the agenda
below:
<i>Agendai>
1. Amendment of the accounting year of the Company;
2. Amendment of article 19 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the modification of the
accounting year;
3. Increase of the corporate capital by the conversion of a portion of the share premium in the amount of EUR
375,000,000.- (three hundred seventy five million Euros) through the increase of the par value of the existing shares having
currently a par value of EUR 25.- (twenty five Euros) each so as to bring it from its present amount of EUR 137,500,000.-
(one hundred thirty seven million five hundred thousand Euros) to the amount of EUR 512,500,000.- (five hundred twelve
million five hundred thousand Euros);
4. Decrease of the corporate capital through the decrease of the par value of the existing shares so as to bring it from
its present amount of EUR 512,500,000.- (five hundred twelve million five hundred thousand Euros) to the amount of
EUR 137,500,000.- (one hundred thirty seven million five hundred thousand Euros);
5. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company;
6. Any other business.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder decided to change the accounting year in order that it shall begin on the 1
st
October of each
year and ends on 30
th
September of the following year.
The Sole Shareholder also decided that as an exception the accounting year which has begun on 12
th
April 2012 will
end on 30
th
September 2012.
<i>Second resolutioni>
In consequence the Sole Shareholder decided to amend article 19 of the articles of incorporation of the Company as
follows:
" Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on 1
st
October and ends on 30th September of the
following year."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder decided based on a balance sheet as at August 31, 2012 to increase the corporate capital of the
Company by the conversion of a portion of the share premium in the amount of EUR 375,000,000.- (three hundred
seventy five million Euros) through the increase of the par value of the existing shares so as to bring it from its present
amount of EUR 137,500,000.- (one hundred thirty seven million five hundred thousand Euros) to the amount of EUR
512,500,000.- (five hundred twelve million five hundred thousand Euros).
<i>Evidence of the existence and Value of the share premiumi>
Proof of the existence and value of the share premium in an amount of EUR 375,000,000.- (three hundred seventy five
million Euros) to be contributed to the corporate capital of the Company has been given to the notary by a copy of a
certificate of the managers of the Company dated as of today which will remain attached to the present deed for the
purpose of registration.
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<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder decided to decrease the corporate capital of the Company through the decrease of the par value
of the existing shares so as to bring it from its present amount of EUR 512,500,000.- (five hundred twelve million five
hundred thousand Euros) to the amount of EUR 137,500,000.- (one hundred thirty seven million five hundred thousand
Euros).
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder decided to amend article 6 of the
articles of incorporation to read as follows:
" Art. 6. Subscribed Capital. The Company's share capital is set at one hundred thirty-seven million five hundred
thousand Euros (EUR 137,500,000.-) represented by five million five hundred thousand (5,500,000) shares with a par
value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to offset any net realised
losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve."
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the present deed have been estimated at about EUR 6,375.- (six thousand three hundred
seventy-five Euro).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is
closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the appearing person, known to the notary
by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huit septembre,
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
LogicaCMG (Software) Ltd., une société constituée et organisée sous les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social
au NW1 2PL, Londres, Royaume-Uni, 75, Hampstead Road, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés d'Angleterre sous le numéro 3294736 (l'«Associé Unique»),
dûment représentée par Maître Emmanuel Réveillaud, avocat, demeurant professionnellement au L-2132 Luxembourg,
20, avenue Marie-Thérèse, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, agissant ès-qualité, déclare et demande au notaire:
I. d'acter que l'Associé Unique est le seul associé de Logica General Holdings S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au L-8070 Bertrange, 7 Zone d'Activité Bourmicht, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 122.142, constituée suivant un acte reçu de Maître Henri Hellinckx, notaire
résidant à Luxembourg le 12 octobre 2006, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
70 le 29 janvier 2007 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Roger Arresndorff,
notaire résidant à Luxembourg, le 19 septembre 2012 pas encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Association
(la «Société»).
II. d'enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-
dessous:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'exercice social de la Société;
2. Modification de l'article 19 des statuts pour refléter la modification de l'exercice social de la Société;
3. Augmentation du capital social par la conversion d'une portion de la prime d'émission d'un montant de EUR
375.000.000,- (trois cent soixante-quinze millions d'Euros) par l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales
existantes ayant une valeur nominale actuelle de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, pour le porter de son montant
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actuel de EUR 137.500.000,- (cent trente-sept millions cinq cent mille Euros) au montant de EUR 512.500.000,- (cinq cent
douze millions cinq cent mille Euros);
4. Réduction du capital social par une réduction de la valeur nominale des parts sociales existantes pour le porter de
son montant actuel de EUR 512.500.000,- (cinq cent douze millions cinq cent mille Euros) au montant de EUR
137.500.000,- (cent trente-sept million cinq cent mille Euros);
5. Modification de l'article 6 des statuts de la Société;
6. Divers.
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de modifier l'exercice social de la Société afin que celui-ci commence le 1
er
octobre de
chaque année et se termine le 30 septembre de l'année suivante.
L'Associé Unique a également décidé qu'exceptionnellement l'exercice social ayant commencé le 12 avril 2012 prendra
fin le 30 septembre 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 19 des statuts de la Société comme suit:
« Art. 19. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé sur base d'une situation comptable au 31 août 2012, d'augmenter le capital social de la
Société par la conversion d'une portion de la prime d'émission d'un montant de EUR 375.000.000,- (trois cent soixante
quinze millions d'Euros) par l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes pour le porter de son
montant actuel de EUR 137.500.000,- (cent trente-sept millions cinq cent mille Euros) au montant de EUR 512.500.000,-
(cinq cent douze millions cinq cent mille Euros).
<i>Preuve de l'existence et de la valeur de la prime d'émissioni>
La preuve de l'existence et de la valeur de la prime d'émission d'un montant EUR 375.000.000,- (trois cent soixante
quinze millions cinq cent mille Euros) apportée au capital social de la Société a été donné au notaire par une copie d'un
certificat des gérants de la Société en date d'aujourd'hui qui restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enre-
gistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé de réduire le capital social de la Société par une réduction de la valeur nominale des parts
sociales existantes pour le porter de son montant actuel de EUR 512.500.000,- (cinq cent douze millions cinq cent mille
Euros) au montant de EUR 137.500.000,- (cent trente-sept millions cinq cent mille Euros).
<i>Cinquième ésolutioni>
En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 6
des statuts de la Société comme suit:
« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à cent trente-sept millions cinq cent mille euros (EUR 137.500.000,-)
représenté par cinq millions cinq cent mille (5.500.000) parts ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, chaque part étant entièrement libérée.
En plus du capital social, des comptes de prime d'émission peuvent être établis sur lesquels toutes les primes payées
sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ces comptes de primes peut être utilisé
pour effectuer le remboursement en cas de rachat des parts sociales des Associés par la Société, pour compenser des
pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés, ou pour être affecté à la réserve légale.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte ont été évalués à environ EUR 6.375,- (six mille trois cent soixante-
quinze euros). Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour ni aucune autre requête en vue d'une discussion, la séance est
levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi de la version française; sur demande de la même partie comparante et
en cas de divergences entre la version anglaise et la version française la version anglaise fera foi.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom,
nom, état civil et domicile, ladite partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: REVEILLAUD, ARRENSDORFF.
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Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2012. Relation: LAC/2012/46586. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 12 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140215/172.
(120185442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Leasinvest Immo Lux, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 35.768.
<i>Rectificatif du dépôt L120175742 déposé le 10/10/2012i>
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140232/11.
(120185440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Lexington, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 73.506.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140233/9.
(120185464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
LS Alloys, Société Anonyme.
Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 82.463.
<i>Extrait des résolutionsi>
Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 16 juillet 2012:
1. L'Assemblée confirme le renouvellement tacite du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Michel Delhove
pour les exercices 2008 à 2010 inclus.
2. A partir de l'exercice 2011, l'Assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes:
Clybouw et Associes, réviseurs d'entreprises S.àr.l., en abrégé Clybouw et associés, ayant son siège social à L-8362
Grass, 4, Rue de Kleinbettingen, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro
B77234.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signatures
Référence de publication: 2012140239/18.
(120185395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Leys Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 124.041.
Le bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012140234/11.
(120185210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Lineas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2715 Luxembourg, 2, rue Walram.
R.C.S. Luxembourg B 84.269.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012140235/10.
(120184737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Nicotra Gebhardt Holding S.A, Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 137.316.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée généralei>
En date du 6 septembre 2012, l'Assemblée générale a accepté les démissions de Monsieur Serge Touati en tant qu'ad-
ministrateur "A" de la Société avec effet rétroactif au 2 janvier 2012 et de Monsieur Xavier Likin, en tant qu'administrateur
"A" avec effet immédiat. A cette même date, l'Assemblée a décidé de nommer Monsieur John Mansvelt, CFO chez Ergon,
né le 28 Septembre 1974 à Etterbeek, Belgique, résidant professionnellement au 24, Avenue Marnix, 1000 Bruxelles,
Belgique et Monsieur Wolfgang de Limburg Stirum, administrateur-délégué chez Ergon, né le 26 Novembre 1971, à
Bruxelles, Belgique, résidant au 159, Avenue Molière, B-1190 Bruxelles, Belgique en tant qu'administrateur "A" de la
Société avec effet immédiat. Leur mandat prendra fin lors de la tenue de l'Assemblée générale approuvant les comptes
annuels de la Société au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 Octobre 2012.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012132771/20.
(120175227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Luxor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 83.041.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17.09.2012 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat de trois Administrateurs et du Commissaire sortants, à
savoir Madame HENOUMONT Nicole, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (groupe B), et Messieurs
GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (groupe B), ORECCHIA Gerolamo Paolo, Corso
Galileo Ferraris, 109, TORINO -Italie,(groupe A), en tant qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L., 3A, Bou-
levard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG entant que commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2018.
L'Assemblée décide d'accepter la démission de GAGLIARDI Sergio, Via Palermi 24,10138 TORINO, Italie (groupe A)
de son poste d'Administrateur. Le nombre d'Administrateurs passe de 4 à 3.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012140245/19.
(120185461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
136560
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CORSAIR (Luxembourg) N°22 S.A.
Cushman & Wakefield Luxembourg Holdings S.à r.l.
Fiparco S.A.
Fiparco S.A.
Jame S.A.
Jame S.A.
Java S.A.
JBC Family
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Jörg Haferkamp S.à r.l.
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Jurancy Development S.A.
Kaltlux
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Kitz s.à r.l.
KKR Asia S. à r.l.
Klei'Blad Constructions S.à r.l.
Kleines Matterhorn S.à r.l.
La Casertana S.à r.l.
Laotse Asia Restaurant S.à r.l.
L'Appuntamento, S.àr.l.
Las Palmeras S.A.
Lead Luxembourg 2 S.à r.l.
Leasinvest Immo Lux
Le Mètre Carré S.à r.l.
Les Jardins de Luxembourg S.A.
Levanto Structured Energy (Lux) S.à r.l.
Lexington
Leys Investments S.A.
Libra Luxembourg S.à r.l.
Lineas S.A.
Logica General Holdings S.à r.l.
Logica General Holdings S.à r.l.
LS Alloys
LU PC VIII S.à r.l.
Luxembourg Elmira 2 Sàrl
Luxembourg Elmira 3 Sàrl
Luxembourg Elmira 4 Sàrl
Luxembourg Elmira 5 Sàrl
Luxembourg Elmira 6 Sàrl
Luxembourg Elmira 7 Sàrl
Luxembourg Elmira 8 Sàrl
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Lux e-shelter 1
Lux e-shelter 3
Luxor S.A.
Martingale S.A.
MegaFon S.A.
Nicotra Gebhardt Holding S.A
Or-ICB S.A.
PSB Finance S.A.
Siren S.A.
Slavinvest Finance S.A.
Steel Capital S.A.
TMK Capital S.A.
TSL S.A. - Transeurope Services & Logistic S.A.
VILLEROY & BOCH, S.à r.l., Faïencerie de Septfontaines-lez-Luxembourg