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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2362
21 septembre 2012
SOMMAIRE
3B4Sports S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113354
AAA Penbelsoc S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113372
Achten GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113375
ACRON LuxCo 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113348
Aequitas Europe 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
113354
Aequitas Europe 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
113364
Agence eSanté - Agence nationale des in-
formations partagées dans le domaine de
la santé G.I.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113354
Andaes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113365
Aquantum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113365
Arg Real Estate 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
113365
Arg Real Estate 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
113370
Arg Real Estate 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
113370
Arg Real Estate 5 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
113371
Arg Real Estate 6 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
113371
Arg Real Estate 7 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
113371
Arg Real Estate 8 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
113372
Arsenal S.A., société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113371
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113364
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113372
Australian Aggregation Investments Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113375
Blummen-Kescht S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
113354
Brimary Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
113357
Bruskort International S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
113367
Combolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113363
Compagnie Financière de l'Estérel S.A.,
S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113341
Danieli Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113353
deriPartners Capital Management S.à R.L.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113365
Euronord S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113352
Eversholt Investment Group SCS . . . . . . . .
113340
Fondation de l'Architecture et de l'Ingé-
nierie, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113375
Frank-Cars Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113364
G.I.E. - Healthnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113354
Grandin S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113376
Immofor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113376
Lubaz S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113330
RDC Offshore Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
113364
Seffania S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113341
Ulran S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113340
Venture & Capital Holding Inc. . . . . . . . . . .
113339
Vespa Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113340
Vitale Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113351
VMTO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113351
Watling Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . .
113351
Watling Private Equity S.A. . . . . . . . . . . . . .
113351
West African Trading Company S.A. . . . .
113352
WIHSA Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113352
Wizart Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113352
Woodbridge International Holdings S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113352
WTC Sub-Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
113353
Ypso Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113353
Zebra Luxco II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113353
113329
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U X E M B O U R G
Lubaz S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 171.058.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-second of August.
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch (Grand-Duchy of Luxembourg).
There appeared:
MAFIC S.A., a Luxembourg joint stock company with registered office in L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames,
not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
hereby represented by two of its directors Mrs Marianne GOEBEL and Mrs Karine MASTINU, with powers to bind
the company by their joint signature.
Such appearing party, represented as above stated, has requested the notary to state as follows the articles of incor-
poration of a joint stock company:
Art. 1. Formation. There is formed a joint stock company ("the Company") organized under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg ("the Laws") and by the present articles of association ("the Articles").
Art. 2. Name. The Company will exist under the name of "LUBAZ S.A.".
Art. 3. Registered office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred (i) to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Board of Directors and (ii) to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholder(s)
deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
Art. 4. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
companies and foreign companies and all other forms of investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, as well as the management, control and development of such participations.
The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises in Luxembourg and abroad and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.
The Company may enter into the following transactions:
- to conclude and/ or to get facilities in any form, and to proceed to the issuance of bonds and debentures;
- to advance, lend, deposit funds and/ or grant facility to its subsidiaries and/ or to companies in which the Company
has direct or indirect interest, even not substantial, and/ or to companies belonging at the same group of companies than
the Company ("the Affiliated Company(ies)");
For the purpose of this article, a company is considered as belonging at the same group of companies than the Company
whether this company, directly or indirectly, holds, controls, is controlled by or is under common control with the
Company, as ultimate holder, trustee, guardian or other fiduciary agent.
A company shall be considered as controlling another company whether it holds, directly or indirectly, the whole or
a substantial part of the whole share capital of the company or it has the disposal of the authority to run or to orientate
the management and the politics of the other company by way of the detention of shares enabling to exert the right of
vote by agreements or otherwise.
- to grant any guarantee, pledge or other form of security agreement, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the Company's property assets (presents or futures), or by these two methods cumulatively,
for the execution of any agreement or obligation of the Company or of Affiliated Companies and to render any assistance
to the Affiliated Companies within the limits authorized by Luxembourg law, being understood that the Company will
not enter into any transaction which could cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking
activity.
The Company may carry out any other securities, financial, industrial or commercial activity, directly or indirectly
connected with its objects and maintain a commercial establishment open to the public.
The Company may moreover establish branches abroad and may, through such branches, carry out any financial,
industrial or commercial activity, directly or indirectly connected with the corporate object of the Company provided
that no offers relating to such activity are made and that no measures with respect to the promotion or exercise of such
activity are carried out on the territory of the Grand-Duchy of Luxembourg.
The Company may conduct all real estate transactions, such as buying, selling, development and management of real
estate.
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The Company may invest in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.
The Company may in general take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 6. Share capital. The share capital of the Company is fixed at thirty one thousand Euro (EUR 31.000,-) represented
by thirty one thousand (31.000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each.
The share capital may be changed at any time by a resolution of the shareholder(s) deliberating in the manner provided
for amendments to the Articles.
Art. 7. Share premium. In addition to the share capital, a share premium account may be set up to which any premium
paid on any share in addition to its nominal value is transferred.
The amount of the share premium account may, inter alia, be used to provide for the payment of any shares which
the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the
shareholder(s) or to allocate funds to the Legal Reserve.
Art. 8. Ownership of shares. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per
share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Form of shares. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form
or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.
In presence of registered shares, a register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company.
Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence, the number of shares held by it, the amounts
paid in on each such share, the transfer of shares and the date of such transfers.
Art. 10. Composition of the Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed
of three members at least, who need not be shareholders themselves.
However, if the Company is set up by a sole shareholder or, if it is recorded at a general meeting of shareholders that
the Company has a sole shareholder, the composition of the Board of Directors can be limited to one member until the
next ordinary general meeting following the recording of the existence of more than a shareholder.
The director(s) shall be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate which may not exceed six years, respectively they are eligible for re-appointment and may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).
Art. 11. Power of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Laws or by the Articles to the general meeting of shareholder(s) fall within
the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board, directors,
managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as
the board shall determine.
Art. 12. Representation. The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole
director or in case the Board of Directors is composed of three members or more by the joint signatures of any two
directors.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Board of Directors, but only within the limits of such special power.
Art. 13. Interim dividend. The Board of Directors may decide to pay an interim dividend on the basis of a statement
of accounts prepared by them showing that sufficient funds are available for distribution provided always that the amount
to be distributed by way of interim dividend may not exceed total profits made since the end of the last financial year for
which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available
for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the
Laws or of the Articles.
The auditor(s) or the independent auditor(s) in their report to the Board of Directors will verify whether the conditions
for the distribution of the interim dividend have been satisfied.
Art. 14. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors appoints from among its members a chairman
and may appoint a secretary who need not be a director himself responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Directors.
The Board of Directors will meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members, at the place and at the
time indicated in the notice of meeting.
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No such notice is required if all members of the Board of Directors are present or represented and if they state to
have full knowledge of the agenda of the meeting.
Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting, whether in original, by fax or
e-mail.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule
previously adopted by the Board of Directors.
The chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors
may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors
present or represented at such meeting.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another manager as his proxy.
Any member of the Board of Directors may represent one or more other members of the Board of Directors.
One or more directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or any other similar means of
communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
In addition, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting
of the Board of Directors which was duly convened and held.
Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content
and each of them signed by one or several directors.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the directors
holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
Art. 15. Management fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the director(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and be reimbursed for all other
expenses whatsoever incurred by the director(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of
the Company's corporate object.
Art. 16. Conflicts of interest. If any of the directors of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such director shall disclose such personal interest to the other director(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole director it suffices that the transactions between the Company and its director, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and
(ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the director or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm.
Art. 17. Liability of the director(s). The director(s) assume, by reason of their position, no personal liability in relation
to any commitment validly made in the name of the Company.
Art. 18. Auditor(s). Except where according to the Laws the financial statements must be audited by an independent
auditor, the business of the Company and its financial situation are supervised by one or more auditors who need not
be shareholder(s) themselves.
The independent auditor(s) and the auditor(s) will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number
and the duration of their mandate, respectively they are eligible for re-appointment and may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the independent auditor may, as
a matter of the Laws, only be removed for serious cause.
Art. 19. Shareholder(s). The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to the Laws and
the Articles.
The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.
Art. 20. Annual general meeting. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the
registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on
the on the third Thursday of May at 15.00 p.m..
If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.
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Art. 21. General meetings. Resolutions of the shareholder(s) are passed in a general meeting held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg upon issuance of a convening notice
in compliance with the Laws and the Articles, by the Board of Directors, subsidiarily, by the auditor(s) or, more subsidiarily,
by shareholder(s) representing at least ten per cent (10%) of the share capital.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting and if they state that they have been duly
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting.
A shareholder may act at any general meeting by appointing in writing, transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder.
One or more shareholders may participate in a general meeting by conference call, visioconference or any other similar
means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each
other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the general meeting.
At any general meeting other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on
resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, re-
solutions shall be adopted irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting convened for the purpose of amending the Articles or voting on resolutions whose adoption
is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles, the quorum shall be at least half
(1/2) of the share capital and resolutions shall be adopted by shareholders representing at least two thirds (2/3) of the
votes cast.
If such quorum is not reached at the first meeting, the shareholders may be convened a second time and resolutions
shall be adopted without quorum requirement by shareholders representing at least two thirds (2/3) of the votes cast.
Art. 22. Financial year. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of
December of each year.
Art. 23. Financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board of Directors
draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
Laws for submission to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may inspect these financial documents at the registered office.
Art. 24. Legal reserve. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of general expenses, costs,
amortization, charges and provisions represents the annual net profit.
From the annual net profit, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve in the respect of
article 72 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies (as amended) ("the Legal Reserve").
That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to
ten per cent (10%) of the share capital.
Art. 25. Allocation of the profits. After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the
remainder of the annual net profit will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or
to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward
profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in
such distributions.
Art. 26. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.
At the time of winding up, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not,
appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all known and unknown assets and liabilities of the Company.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s).
The liquidator(s) may proceed with the distribution of liquidation down payments subject to keep sufficient provision
for payment of the outstanding debts.
Art. 27. Incorporated Provisions. Reference is made to the provisions of the Laws, in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies (as amended), for all matters for which no specific provision is made in the Articles.
<i>Transitory dispositioni>
By exception, the first financial year starts on the date of incorporation and ends on December 31
st
, 2012.
The first annual general meeting shall be held in the year 2013.
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<i>Subscription and Paymenti>
The appearing party, represented as above stated, has subscribed and has paid in cash all the shares as mentioned
hereafter:
Subscribers
Subscribed
capital
Paid-in
Capital
Number
of shares
MAFIC S.A., above named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000 EUR 31.000
31.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000 EUR 31.000
31.000
Evidence of such contribution has been given to the undersigned notary by a bank certificate, so that the amount of
thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10
th
, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company
as a result of its formation are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above named appearing party, representing the entire sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1. The number of directors is fixed at three and the number of the statutory auditor at one.
2. Are appointed as directors:
- Me Charles DURO, attorney at law, born on June 5
th
, 1958 in Luxembourg and residing professionally in L-1325
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle;
- Me Marianne GOEBEL, attorney at law, born on May 16
th
, 1964 in Wiltz and residing professionally in L-1325
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle;
- Me Karine MASTINU, attorney at law, born on May 7
th
, 1975 in Villerupt and residing professionally in L-1325
Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
3. Has been appointed independent auditor:
GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., having its registered office in L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 43.298
4. The address of the Company is set in L-1114 Luxembourg, 10 rue Nicolas Adames (Grand-Duchy of Luxembourg).
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall be of six years and shall end at the annual
general meeting of shareholders to be held in the year 2018, unless otherwise decided by a shareholders meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his name, surname,
civil status and residence, said proxy holder signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt deux août.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
MAFIC S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Ada-
mes, non encore immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
ici représentée par deux de ses administrateurs Maître Marianne GOEBEL et Maître Karine MASTINU, ayant le pouvoir
d'engager la société par leur signature conjointe.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'acter les statuts
d'une société anonyme qu'elle déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société anonyme («la Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
(«les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La Société a comme dénomination «LUBAZ S.A.».
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Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil
d'Administration et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant
comme en matière de modification de Statuts.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par
décision du Conseil d'Administration.
Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l'émission
d'obligations;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt
direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («la Société(s) Apparenté(es)»);
Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société,
si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec,
la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.
Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout
ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la
gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit
de vote, par contrat ou autrement;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera
aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité
bancaire.
La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.
La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières,
industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l'objet de la Société, à condition qu'aucune offre en
relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit
effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
La Société peut également faire toutes opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion
d'immeubles.
La Société peut investir dans les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous
quelque forme que ce soit.
La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est de trente et un mille Euro (EUR 31.000) représenté par trente
et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune.
Le capital peut être modifié à tout moment par une décision des actionnaire(s) délibérant comme en matière de
modification de Statuts.
Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront
transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.
Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société
a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s)
ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.
Art. 8. Propriété des actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
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Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre
forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société.
Ledit registre énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants
libérés sur chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.
Art. 10. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration com-
posé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,
il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à
un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat
qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution des actionnaire(s).
Art. 11. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent
de la compétence du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et
à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.
Art. 12. Représentation. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers soit par la signature individuelle de l'administrateur
unique soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la signature conjointe de deux
administrateurs.
La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.
Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un acompte sur dividende sur base
d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant qu'acompte sur dividende ne peuvent jamais excéder le montant total des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices
reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.
Les réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) ou les commissaire(s) aux comptes dans leur rapport au Conseil d'Ad-
ministration vérifieront si les conditions pour la distribution d'un acompte sur dividende ont été remplies.
Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil de d'Administration nommera parmi ses membres un
président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des
procès-verbaux du Conseil d'Administration.
Le Conseil de d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et
date indiqués dans la convocation.
Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit
en original, par fax ou par e-mail.
Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués
dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit,
transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme
son mandataire.
Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Adminis-
tration.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou
tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément les unes avec les autres.
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Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si
elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par
un ou plusieurs administrateurs.
Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en
fonction est présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Art. 15. Rémunération et Débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent
recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 16. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une
transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part
aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.
Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.
Art. 17. Responsabilité des administrateurs(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas
leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.
Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Hormis lorsque conformément aux Lois les comptes sociaux doivent être
vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière peuvent sont contrôlés
par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associé(s).
Les réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) et les commissaire(s) aux comptes seront nommés par les associé(s) qui
détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, respectivement leur mandat peut être renouvelé et ils peuvent
être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associé(s) sauf dans les cas où le réviseur
d'entreprises indépendant ne peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.
Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs prémentionnés conférés à l'assemblée
générale des actionnaires.
Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la
Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième jeudi du mois de mai à 15.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social
ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les
Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement,
des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un
texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.
Un ou plusieurs actionnaires peuvent prendre part à une assemblée générale par conférence téléphonique, visiocon-
férence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de
communiquer simultanément les unes avec les autres.
Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à l'assemblée générale.
Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts
ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-
cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre
d'actions représentées.
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Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont
l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum
sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au
moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les
résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.
Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et s'achève le trente et un dé-
cembre de chaque année.
Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Adminis-
tration dressent l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément
aux Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.
Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.
Art. 24. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-
tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale
(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).
Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale
atteindra dix pour cent (10%) du capital social.
Art. 25. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du
solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en
le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Art. 26. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de Statuts.
Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés
par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de
liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).
Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions
suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.
Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).
<i>Disposition transitoirei>
Par exception, le premier exercice social commence le jour de la constitution et s'achève le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a souscrit et a libéré en espèces la totalité d'actions de la
Société comme suit:
Souscripteur
Capital
souscrit
Capital
libéré
Nombre
d'actions
MAFIC S.A., pré-désignée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000 EUR 31.000
31.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000 EUR 31.000
31.000
La contribution a été prouvée au notaire moyennant présentation d'un certificat de blocage des fonds, de sorte que
le montant de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-) est dès à présent à la libre disposition de la Société.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille cent euros
(EUR 1.100,-)
<i>Résolutions de l'actionnaire uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante précitée, représentant l'intégralité du capital
social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Me Charles DURO, né le 05.06.1958 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue
de la Chapelle;
- Me Marianne GOEBEL, née le 16.05.1964 à Wiltz et demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue
de la Chapelle;
- Me Karine MASTINU, née le 07.05.1975 à Villerupt, et demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue
de la Chapelle.
3. A été appelé aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé:
- GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., ayant son siège social à L-8308 Capellen, 83, Pafebruch, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 43.298.
4. L'adresse de la société est fixée à L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg).
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l'assemblée
générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2018, sauf si une assemblée générale des actionnaires en décide autrement.
Le notaire soussigné, qui comprend et qui parle anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la partie com-
parante, le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la requête de la même
partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état
et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Goebel, K. Mastinu, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 24 août 2012. Relation: DIE/2012/9841. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.
Diekirch, le 24 août 2012.
Référence de publication: 2012109775/522.
(120148745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2012.
Venture & Capital Holding Inc., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 34, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 73.412.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires pour l'exercice 2011 tenue à 10h00 le 29 Juin 2012i>
<i>Extrait des résolutionsi>
4- L’assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs, des administrateurs-délégués et du commissaire
aux comptes, à savoir:
<i>administrateurs:i>
- Mme Anique Bourkel, 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;
- M. Michel Bourkel, 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;
- M. Alexandre Vancheri, 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;
<i>administrateurs-délégués:i>
- Mme Anique Bourkel, 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;
- M. Michel Bourkel, 34, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg;
<i>commissaire aux comptes:i>
Wilbur Associates Ltd, Union Court Building, Elizabeth Avenue & Shirley Street S-E2, N-8188, Nassau, Bahamas;
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qui tous acceptent, pour l’exercice 2012 et jusqu'à l'assemblée générale à être tenue en 2013.
Référence de publication: 2012110484/21.
(120148934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Ulran S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 10.563.
Les comptes annuels au 31-12-2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012108909/9.
(120147523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Vespa Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 144.504.
Les comptes annuels au 31/03/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012108913/10.
(120147069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Eversholt Investment Group SCS, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 156.437.
EXTRAIT
En date du 29 mars 2012, l'associé commanditaire et les associés commandités ont decidé de réduire le capital social
de la Société d'un montant de 16.366.802 GBP afin de le portera un montant de 402.320.407 GBP.
Par conséquent, le capital social de la Société sera détenu de la manière suivante:
Associé
Type d'associé
Nombre de parts
d'intérêt détenues
Pourcentage de parts
d'intérêt détenues
Eversholt Investments G.P.
Limited
Associé Commandité . . . . . . . . .
1 part d'associé
commandité
100% des parts
d'associées
commandités
STAR Agatha Investments S. à r.l. Associé Commanditaire . . . . . . .
33.334 part d'intérêt
de classe A
33,33 % des parts
d'intérêt de classe A
129.520.135 parts
d'intérêt de classe B
33,33 % des parts
d'intérêt de classe B
MSIP Sparrow B.V.
Associé Commanditaire . . . . . . .
33.334 part d'intérêt
de classe A
33,33 % des parts
d'intérêt de classe A
129.520.135 parts
d'intérêt de classe B
33,33 % des parts
d'intérêt de classe B
3i Infrastructure (Luxembourg)
S. à r.l.
Associé Commanditaire . . . . . . .
33.334 part d'intérêt
de classe A
33,33% des parts
d'intérêt de classe A
3i Infrastructure plc
Associé Commanditaire . . . . . . .
129.520.135 parts
d'intérêt de classe B
33,33% des parts
d'intérêt de classe B
Suite à ces décisions, l'article 3.1 du Contrat de Partenariat est modifié comme suit:
"Le capital social de la Société payé par les associés de la Société à la date du présent contrat est établi à la somme
GBP 402.320.407 (quatre cent deux millions trois cent vingt mille quatre cent et sept livres Sterling)."
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Eversholt Investment Group S.C.S.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012109659/35.
(120148816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2012.
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Compagnie Financière de l'Estérel S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 16.825.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle tenue exceptionnellement le 14 mai 2012i>
<i>4 i>
<i>èmei>
<i> Résolution:i>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance, l'Assemblée Générale décide de re-
nouveler, avec effet rétroactif au 2 mai 2012, le mandat des Administrateurs M. Jean-François Leidner, M. Guillaume
Scroccaro et Mme Frédérique Mignon ainsi que celui du Commissaire M. Marc Besch jusqu'à, l'issue de l'Assemblée
Générale Annuelle à tenir en l'an 2018.
Fait à Luxembourg, le 14 mai 2012.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Compagnie Financière de l'Estérel S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012109073/18.
(120147936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Seffania S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 171.022.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth of August.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
Mr Michel Sasportes having his private address at 38B, boulevard Georges Seurat, 92200 Neuilly Sur Seine, France.
The founder is here represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The beforesaid proxy, being initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing person and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party, duly represented, has requested the notary to draw up the following by-laws of a "société à responsabilité
limitée" which its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company, governed by the present
articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the law of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, as amended.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.
Art. 2. The Company’s name is "SEFFANIA S.à r.l.".
Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
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Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12.500 (twelve thousand five hundred euro), represented by 12.500 (twelve
thousand and five hundred) shares of EUR 1 (one euro) each.
Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial
companies, as amended.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In case of different classes of managers:
The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers
and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.
In dealing with third parties, the single manager, and, in case of plurality of managers, the board of managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers provided however that in the event the general meeting
of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company
will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of
representation).
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present or represented.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
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In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class
A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the
majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).
The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member
of the Board of Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this
technology, and each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised
to vote by video or by phone.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,
compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.
Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another
manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted
by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.
Shareholders decisions
Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a
second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the Articles must be taken by a majority vote of shareholders
representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 16. The Company's financial year begins on January 1
st
and closes on December 31
st
.
Art. 17. Each year, as of the 31
st
of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a
record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) and shareholders toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting
of shareholders together with the balance sheet.
Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five per cent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
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This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after
deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
Applicable law
Art. 21. The laws here above mentioned in article 1
st
shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2012.
<i>Subscription – Paymenti>
All the 12.500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by Mr
Michel Sasportes, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12.500 (twelve thousand five hundred
euro) is as now at the disposal of the Company SEFFANIA S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined duration:
<i>Class A manager:i>
- Mr Michel Sasportes, Managing Partner, with private address at 38B, boulevard Georges Seurat, 92200 Neuilly Sur
Seine, France.
<i>Class B manager:i>
- Mr José Correia, private employee, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg,
In accordance with article eleven of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of one class A
manager and one class B manager.
2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le quatorze août.
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
Mr Michel Sasportes avec adresse privée au 38B, boulevard Georges Seurat, 92200 Neuilly Sur Seine, France,
Fondateur ici représenté par Madame Rachel UHL, juriste, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
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Lequel comparant, dûment représenté, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à
responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée.
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera "SEFFANIA S.à r.l.".
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généra-
lement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature
à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cent euro), représenté par 12.500 (douze mille cinq
cent) parts sociales de EUR 1 (un euro) chacune.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
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Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Si présence de gérants de classes différentes:
L’assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de
classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal
de l’assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous pouvoirs
pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et
pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance étant entendu cependant que si l’assemblée
générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B),
la Société sera valablement engagée par la signature conjointe d’un gérant de classe A et de classe B (y inclus par voie de
représentation).
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents ou représentés.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Cependant, au cas où l’assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des
gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement prise
que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui
pourra être représenté).
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d’entendre et d’être entendu par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de
technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la
vidéo.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des
premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous
frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement
transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transactionnel et dans le cas
où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs
envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits
auxquels elles pourraient prétendre.
Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
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Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément
formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de
la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le
capital de la Société.
Loi applicable
Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application
partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription – Libérationi>
Les 12.500 (douze mille cinq cent) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites
par Mr Michel Sasportes, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que
la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cent euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société SEFFANIA
S.à r.l., ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euro.
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<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de classe A:i>
- Mr Michel Sasportes, Associé Directeur, avec adresse privée au 38B, boulevard Georges Seurat, 92200 Neuilly Sur
Seine, France,
<i>Gérant de classe B:i>
- Monsieur José Correia, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg.
Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe d’un gérant de classe
A et de classe B.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante
les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, elle a signé avec nous notaire la présente
minute.
Signé: R UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 17 Août 2012. Relation: LAC/2012/39120. Reçu Soixante-Quinze Euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur sa demande
Luxembourg, Le 22 Août 2012.
Référence de publication: 2012108864/380.
(120147416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
ACRON LuxCo 1 S.A., Société Anonyme.
Capital social: CHF 38.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 167.310.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of August.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of ACRON LuxCo 1 S.A., a public limited
liability company (société anonyme), having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under number B 167.310, (the Company), which has
been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated March 2
nd
, 2012, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 985, dated April 17
th
, 2012 (the Articles). The Articles have
not been amended ever since.
There appeared:
ACRON Lux Invest S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée), having its regis-
tered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 164.659, duly represented by Mr. Cristian Canis and Mr. Jean Wantz,
here represented by Ms. Sophie HAMON, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a
power of attorney given in Luxembourg on August 10, 2012 (the Sole Shareholder).
The said proxy, after having been signed „ne varietur“ by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. Currently, the Shareholder holds all the thirty-one thousand (31,000) shares in the share capital of the Company;
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Decision to convert the currency of the subscribed corporate capital of the Company from Euro (EUR) to Swiss
Franc (CHF);
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2. Decision to increase the Company's share capital so as to raise it from its current amount as converted under item
1 above, to thirty-eight thousand Swiss Franc (CHF 38,000.-) and payment;
3. Decision to replace the thirty-one thousand (31,000) existing shares with an initial par value of one Euro (EUR 1.-)
by the issuance of thirty-eight (38) shares with a par value of one thousand Swiss Franc (CHF 1,000.-) each and subscription
of the new shares by the Sole Shareholder;
4. Subsequent modification of Article 3 paragraph 1 of the articles of association of the Company;
5. Amendment of the shareholders' register of the Company;
6. Miscellaneous.
III. The Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to convert the currency of the subscribed corporate capital of the Company from Euro
(EUR) to Swiss Franc (CHF) by applying the exchange rate fixed by the European Central Bank on 15 August 2012 equal
to 1 EUR = 1.2011 CHF,
so that the current share capital of thirty-one thousand (EUR 31,000.-) will be of thirty-seven thousand two hundred
and thirty-four Swiss Franc and ten centime (CHF 37,234.10).
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of seven hundred and sixty-five Swiss
Franc and ninety centime (CHF 765.90),
so as to raise it from its current amount of thirty-seven thousand two hundred and thirty-four Swiss Franc and ten
centime (CHF 37,234.10), to thirty-eight thousand Swiss Franc (CHF 38,000), without issuance of new shares,
entirely paid-up by the appearing party in cash so the Company has at its disposal the total amount of thirty-eight
thousand Swiss Franc (CHF 38,000), proof of which is given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolves to replace the thirty-one thousand (31,000) existing shares, by the issuance of thirty-eight
(38) shares with a par value of one thousand Swiss Franc (CHF 1,000.-) each and to allocate the thirty-eight (38) shares
to the appearing party.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend Article 3 paragraph 1, of the Articles, which
shall forthwith read as follows:
“The subscribed capital is set at CHF 38,000.- (thirty-eight thousand Swiss Franc) consisting of 38 (thirty-eight) shares
in registered form with a par value of CHF 1,000.00 (one thousand Swiss Franc) each, entirely paid in.”
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,300.00.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text, the
English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present
original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundzwölf, am siebzehnten August.
Vor der unterzeichneten Notarin Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitz in Luxemburg.
Für eine außerordentliche Generalversammlung des alleinigen Anteileigners der ACRON LuxCo 1 S.A., eine Aktien-
gesellschaft mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg, unter der Nummer B 167.301 (die Gesellschaft), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître
Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amssitz in Luxemburg, vom 2. März 2012, veröffentlicht im Mémorial C du Grand-
Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), am 17. April 2012, Nummer 985 (die Statuten).
Die Statuten der Gesellschaft wurden seither nicht verändert.
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Ist erschienen:
Acron Lux Invest S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach den Gesetzen
von Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter der Nummer B 164.659, rechtsmäßig vertreten durch Herrn Cristian Canis
und Herrn Jean Wantz,
hier vertreten durch Frau Sophie HAMON, Privatangestellte, beruflich ansässig in Luxemburg, auf Grund einer Voll-
macht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 10. August 2012 (der Aktionär).
Die genannte Vollmacht, nach „ne varietur“ Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den
amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Der Aktionär hat sodann die unterzeichnete Notarin ersucht, folgendes in die Urkunde aufzunehmen:
I. Gegenwärtig hält der Aktionär alle einunddreißigtausend (31.000) Aktien der Gesellschaft.
II. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Konvertierung des gezeichneten Gesellschaftskapitals von Euro (EUR) in Schweizer Franken (CHF).
2. Erhöhung des durch die unter 1. vorgenommene Konvertierung gezeichneten Gesellschaftskapitals der Gesellschaft
um es von seinem unter 1. konvertierten Betrag auf achtunddreißigtausend Schweizer Franken (38.000,- EUR) zu erhöhen
und Zahlung.
3. Ersetzung der ursprünglichen einunddreißigtausend (31.000) Aktien mit einem Nominalwert von einen Euro (1,-
EUR) durch Schaffung und Ausgabe von achtunddreißig (38) neuen Aktien mit einem Nominalwert von eintausend
Schweizer Franken (1.000,- CHF) und Zeichnung durch den Aktionär.
4. Entsprechende Abänderung von Artikel 3, Absatz 1 der Satzung um die unter Punkt 1) genannte Kapitalerhöhung
wiederzugeben.
5. Abänderung des Aktienregisters der Gesellschaft.
6. Verschiedenes.
III. Sodann fasst der Aktionär folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Aktionär beschließt das gezeichnete Gesellschaftskapital von Euro (EUR) in Schweizer Franken (CHF) zu dem
Kurs der Europäischen Zentralbank vom 15. August 2012 zu konvertieren, so dass das derzeitige Gesellschaftskapital von
einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) nunmehr siebenunddreißigtausendzweihundertvierunddreißig Schweizer Fran-
ken und zehn Rappen (37.234,10 CHF) betragen wird.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Aktionär beschließt das Gesellschaftskapital um siebenhundertfünfundsechzig Schweizer Franken und neunzig
Rappen (765,90 CHF) zu erhöhen, ohne Ausgabe von neuen Aktien,
um es von seinem jetzigen Betrag von siebenunddreißigtausendzweihundertvierunddreißig Schweizer Franken und zehn
Rappen (37.234,10 CHF) auf achtunddreißigtausend Schweizer Franken (38.000,- CHF) zu bringen.
vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesamtbetrag von siebenhundertfünfundsechzig Schweizer Franken und
neunzig Rappen (765,90 CHF) nunmehr der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie es der Notarin nachgewiesen wurde.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Aktionär beschließt die existierenden einunddreißigtausend (31.000) Aktien, durch die Schaffung von achtund-
dreißig (38) neuen Aktien mit einem Nennewert von eintausend Schweizer Franken (1.000,- CHF), zu ersetzen und diese
an den Aktionär auszugeben.
<i>Vierter Beschlussi>
Infolge der vorhergehenden Beschlüsse, beschließt der Aktionär Artikel 3, Absatz 1 der Satzung wie folgt abzuändern:
„ Art. 3. Absatz 1. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 38.000,- CHF (achtunddreißigtausend Schweizer Fran-
ken) eingeteilt in 38 (achtunddreißig) Aktien mit einen Nominalwert von je 1.000,- CHF (eintausend Schweizer Franken),
die sämtlich voll eingezahlt wurden.“
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Aktionär beschließt, das Aktienregister der Gesellschaft gemäß den durchgeführten Änderungen abzuändern und
jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft und/oder jeden Angestellten von Pandomus zu ermächtigen, im Namen
der Gesellschaft, die neuen Aktien im Aktienregister der Gesellschaft einzutragen.
<i>Kosteni>
Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die durch die vorliegende
Beurkundung entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft und betragen schätzungsweise EUR 1.300,-.
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<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen
Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung englischen Textes vom deutschen Text, ist der englische Text maßgeblich.
Worüber die vorliegende Urkunde, zum oben genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unterzeich-
neten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Signé: S. Hamon et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 août 2012. LAC/2012/39608. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2012.
Référence de publication: 2012109531/146.
(120148804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2012.
Vitale Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 160.214.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012108914/10.
(120147149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
VMTO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 86.064.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 aout 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012108915/13.
(120147048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Watling Private Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 136.498.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2012.
Référence de publication: 2012108919/10.
(120147288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Watling Private Equity S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 136.498.
EXTRAIT
Il résulte des décisions du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social de la Société en date
du 17 août 2012 que:
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1. Monsieur Jacques-Michel ROSSI, administrateur de la Société, a été élu avec effet immédiat en tant que Président
du Conseil d'Administration, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31
décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 22 août 2012.
Référence de publication: 2012108920/16.
(120147519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
West African Trading Company S.A., Société Anonyme,
(anc. Euronord S.A.).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 48.655.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64784 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012108921/11.
(120147392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
WIHSA Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 82.572.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Ce dépôt remplace le dépôt n°L120130760
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012108922/11.
(120147017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Wizart Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 100.948.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 17 août 2012i>
- Monsieur Peter van Opstal, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,
est nommé représentant permanent de Lux Konzern Sàrl.
- Monsieur Gerard van Hunen, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxem-
bourg, est nommé représentant permanent de Lux Business Management Sàrl.
Luxembourg, le 17 août 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012108924/16.
(120147021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Woodbridge International Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 66.196.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Ce dépôt remplace le dépôt n°L120130759
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012108925/11.
(120147018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
WTC Sub-Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.183.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64793 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012108928/10.
(120147315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Danieli Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 33.512.500,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 111.456.
EXTRAIT
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012109104/14.
(120148043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Ypso Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 110.644.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 12 juin 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 12 juillet 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012108932/13.
(120146958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Zebra Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 169.025.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 20 juin 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 20 juillet 2012.
Francis KESSELER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012108933/13.
(120146937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
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3B4Sports S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 74.400.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 164.018.
L'administrateur A de la Société, Madame Daphné Charbonnet, a changé d'adresse professionnelle. Désormais, son
adresse est 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012108934/12.
(120146861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Aequitas Europe 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 92.773.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associée unique en date du 29 juin 2012i>
1. Monsieur David CATALA a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Monsieur Mark GORHOLT, administrateur de sociétés, né à Trèves (Allemagne), le 26 novembre 1980, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant B
pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 22.8.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Aequitas Europe 1 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012108981/16.
(120147544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Agence eSanté - Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé G.I.E., Grou-
pement d'Intérêt Economique,
(anc. G.I.E. - Healthnet).
Siège social: L-2120 Luxembourg, Villa Louvigny, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg C 69.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juillet 2012i>
L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination de Monsieur Claude BIZJAK (adresse: 7, rue Alcide de Gasperi, C/o
CLC, L-1615 Luxembourg), remplaçant Madame Fabienne LANG comme gérant pour le compte de la CNS au sein du
Conseil de Gérance de l'Agence eSanté. Le mandat est valable jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2014.
Référence de publication: 2012108951/13.
(120147286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Blummen-Kescht S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9760 Lellingen, 19, op de Leeen.
R.C.S. Luxembourg B 171.014.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den dreizehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine WEINANDY, mit dem Amtssitz zu Clerf,
ist erschienen:
Dame Caroline KOOS. Fleuristin, geboren am 20. Juni 1975 in Wiltz, wohnhaft zu L-9760 Lellingen, 19, op de Leeen.
Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte, die Satzung einer von ihr zu gründenden Gesellschaft
mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
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Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung „BLUMMEN-KESCHT SARL"
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Lellingen.
Er kann durch einfachen Beschluss des oder der Gesellschafter in jede andere Ortschaft des Großherzogtums Lu-
xemburg verlegt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Blumengeschäftes und einer Gärtnerei sowie der Einzelhandel
mit Import und Export von Blumen, Zierpflanzen und Dekorationsobjekten jeglicher Art.
Sie kann im übrigen alle kaufmännischen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und unbewegliche Güter
vollziehen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen, für die Verwir-
klichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der
Gesellschaft erleichtern können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500.- €) und ist aufgeteilt in
EINHUNDERT (100) Anteile von je EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIG EURO (125.-€).
Die Geschäftsanteile werden integral gezeichnet und eingezahlt durch Dame Caroline KOOS, die Komparentin, wie
dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen
und Verlusten der Gesellschaft.
Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile zwischen ihnen frei übertragbar. Sie sind
gegenüber der Gesellschaft unteilbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der übrigen
Gesellschafter.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.
Titel III. - Verwaltung und Vertretung
Art. 9. Die Beschlüsse werden durch die alleinige Gesellschafterin gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 10. August
1915, so wie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und der alleinigen Gesellschafterin unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Generalversammlung nur rechts-
wirksam, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen
werden, es sei denn das Gesetz oder gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.
Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig
bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Sie werden von der alleinigen Gesellschafterin beziehungsweise von den Gesellschaftern ernannt und abberufen, welche
ebenfalls die Dauer und die Befugnisse der Mandate des oder der Geschäftsführer bestimmen.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter
allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.
Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen
für die Gesellschaft zu handeln.
Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung
ihres Mandates verantwortlich.
Titel IV. - Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
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Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahre-
sabschluss in Form einer Bilanz, nebst Gewinn- und Verlustrechnung, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestim-
mungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der
Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese
äußern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- Fünf Prozent (5,00 %) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen;
- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
Art. 14. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit der alleinigen Gesellschafterin oder
eines der Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf, sondern sie wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen
weitergeführt.
Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen. Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die
in der letzten Bilanz aufgeführten Werte halten.
Titel V. - Auflösung und Liquidation
Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere, von der alleinigen
Gesellschafterin oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der oder die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.
Titel VI. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 16. Für alle Punkte, welche nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gilt das Gesetz vom 18. September 1933 und
das Gesetzt vom 28. Dezember 1992 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie das Gesetz vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen,
werden abgeschätzt auf EINTAUSENDZWEIHUNDERT EURO (1.200.-€)
<i>Erklärungi>
Die Komparentin erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr davon Kenntnis gegeben hat dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden,
ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Anschließend an die Gründung hat die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zur Geschäftsführerin für eine unbestimmte Dauer wird Dame Caroline KOOS, die Komparentin, ernannt.
Dieselbe kann die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift verpflichten.
b) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9760 Lellingen, 19, op de Leeen.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen zu Clerf, in der Amtsstube des Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort
bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Koos, Martine Weinandy.
Enregistré à Clervaux, le 14 août 2012. Relation: CLE/2012/888. Reçu soixante-quinze euros = 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): Rodenbour C.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Hinterlegung beim Firmenregister.
Clerf, den 20. August 2012.
Martine WEINANDY.
Référence de publication: 2012108955/114.
(120147258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
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Brimary Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.072.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the twenty sixth day of July.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing at Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître
Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original
of the present deed.
THERE APPEARED:
The public limited company Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "Brimary Investments S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
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Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
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Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be re-appointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
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<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and manager of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Manager of the category B:i>
- Mr. Philippe TOUSSAINT, company director, born in Arlon (Belgium), on September 2, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Echternach, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le vingt-six juillet.
Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rempla-
cement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.
A COMPARU:
La société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Brimary Investments S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
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Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
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Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d'entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
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<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 août 2012. Relation GRE/2012/2924. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la société.
Junglinster, le 27 août 2012.
Référence de publication: 2012110077/359.
(120149220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Combolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9678 Nothum, 40, Kaunereferstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 55.767.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 6 août 2012.
<i>Pour la société
i>Anja HOLTZ
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2012108959/13.
(120147150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
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Frank-Cars Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 3, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 56.440.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 août 2012.
Christine DOERNER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012108961/12.
(120147462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
RDC Offshore Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 425.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.525.
EXTRAIT
En date du 20 août 2012 l'associé unique de la Société, Rowan Drilling (Gibraltar) Limited, une société constitué selon
le droit de Gibraltar, ayant son siège social sis à Suite 1 Burns House, 19 Town Range, Gibraltar, a transféré la totalité
des 425.000 (quatre cent vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) qu'elle
détenait dans le capital social de la Société à Rowan Drilling Cyprus Limited, une société constituée selon le droit chypriote,
ayant son siège social sis au 9 Giannou Kranidioti Street, 2
nd
Floor, office 204, Nicosia 1065, Chypre et enregistrée sous
le numéro 277554, qui est désormais l'associé unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012108973/19.
(120147147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 165.153.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2012.
Référence de publication: 2012108997/10.
(120148143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Aequitas Europe 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 92.773.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Aequitas Europe 1 S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012108980/11.
(120147532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
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Andaes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 123.410.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2012.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2012108984/11.
(120148160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Aquantum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 151.847.
Les comptes annuels au 31 janvier 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Aquantum S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012108985/11.
(120147769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Arg Real Estate 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 183.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.699.
<i>Rectificatif au dépôt L120145783i>
La dénomination correcte de l'associé détenteur de 734 parts sociales ordinaires est Colonia Real Estate AG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012108986/13.
(120147779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
deriPartners Capital Management S.à R.L., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 166.412.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth of August;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxemburg, (Grand-Duchy of Luxembourg);
Was held an extraordinary general meeting of the company “deriPartners Capital Management S.à R.L.”, an investment
company established in the form of a “société à responsabilité limitée”, limited liability company (the “Company”), with
registered office in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Registry of Lu-
xembourg, section B, under number 166412, incorporated by deed of the notary Henri HELLINCKX, residing in
Luxembourg, on the 17
th
January 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 334
of the 8
th
February 2012.
The meeting is presided by Mr. Georges BECKENE, Vice-President, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.,
with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
The Chairman appoints as secretary Mr. Alain THILMANY, Vice President, Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)
S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
The meeting elects as scrutineer Mr. Daniel BREGER, Assistant Vice President, Credit Suisse Fund Services (Luxem-
bourg) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares:
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I. That the sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance
list. That this list and proxy, signed by the appearing person, shall remain annexed here to be registered with the minutes.
II. That the sole shareholder present or represented has been sufficiently informed on the agenda of the present
meeting.
III. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Decision to put the Company into liquidation;
3. Appointment of the liquidator & determination of its powers.
IV. That it appears from the attendance list mentioned that all the shares are present or represented at the present
Meeting, so that the meeting is validly constituted and is therefore authorized to take valid resolutions.
Then the meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting acknowledges that the sole shareholder waived its right to the prior notice of the current meeting.
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to put the Company into liquidation.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to appoint “CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.”, a public limited
company, with registered office in L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, registered with the Trade and Companies
Registry of Luxembourg, section B, under number 45727, as liquidator of the Company.
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by
articles 144-148 and following of the law of August 10
th
, 1915, concerning commercial companies, as amended, without
having to ask for the authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.
There being no further business on the agenda, the Chairman thereupon has closed the Meeting.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who speaks and understands English and German, states herewith that the present deed is
worded in English followed by a German translation. On request of the appearing persons and in case of divergences
between the English and the German version, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this docu-
ment.
The deed having been read to the appearing persons, known to the officiating notary by their first and last name, civil
status and residence, the said appearing person signed together with Us the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, den dreizehnten August;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Anteilsinhaber, beziehungsweise deren Vertreter,
der Aktiengesellschaft „deriPartnes Capital Management S. à R.L.” eine Investmentgesellschaft gegründet in Form einer
„Société à responsabilité limitée “, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“), mit Sitz in 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
166412, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, am 17.
Januar 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 334 vom 8. Februar 2012.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herrn Georges BECKENE, "Vice President", Credit Suisse Fund Services (Lu-
xembourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herrn Alain THILMANY, “Vice President“, Credit Suisse Fund Services
(Luxembourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herrn Daniel BREGER, “Assistant Vice President“, Credit Suisse Fund
Services (Luxembourg) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
Der Vorstand der Versammlung ist somit zusammengestellt und die Vorsitzende erklärt:
I. Dass der alleinige anwesende oder vertretene einzige Anteilsinhaber und die jeweils von ihm gehaltene Anzahl von
Anteilen in der Anwesenheitsliste verzeichnet sind. Die von dem Anwesenden und dem Notar unterzeichneten Anwe-
senheitsliste und Stimmrechtsvollmachten verbleiben als Anhang zu dieser Urkunde und werden als Anlage zusammen
mit dem Protokoll eingetragen;
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II. Dass der alleinige anwesende oder vertretene Anteilsinhaber ausreichend über die Tagesordnung dieser General-
versammlung informiert wurde.
III. Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
<i>Tagesordnungi>
1. Verzicht auf die vorgeschriebene Einladungsfrist zur Generalversammlung;
2. Beschluss die Gesellschaft in Liquidation zu setzen;
3. Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
IV. Dass aus der genannten Teilnehmerliste hervor geht, dass die Gesamtzahl der Anteilsinhaber in dieser Versammlung
anwesend oder vertreten sind und dass somit die Versammlung rechtmäßig zusammengetreten ist und daher berechtigt
ist gültige Beschlüsse zu fassen.
Alsdann fasste die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis dass der alleinige Anteilsinhaber auf sein Recht verzichtet, vorgängig zu
dieser Generalversammlung eingeladen worden zu sein.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt die Gesellschaft in Liquidation zu setzen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt „CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.” eine Aktiengesell-
schaft, mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg,
Sektion B, unter der Nummer 45727, zum Liquidator der Gesellschaft zu ernennen.
Der Liquidator ist mit den weitgehendsten durch das Gesetz und namentlich durch die Artikel 144 bis 148 über das
Handelsgesellschaftsgesetz vom 10. August 1915 vorgesehenen Vollmachten ausgestattet, dies sogar ohne vorherige Er-
mächtigung durch die Generalversammlung, im Falle wo diese Ermächtigung normalerweise erforderlich wäre.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch und Deutsch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag der Komparenten und im Fall von
Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, wird die englische Fassung maßgebend sein.
WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen,
Personenstand und Wohnort bekannt, unterschrieben die besagten Komparenten zusammen mit Uns dem Notar, ge-
genwärtige Urkunde.
Signé: G. BECKENE, A. THILMANY, D. BREGER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 août 2012 LAC/2012/39134. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 23 août 2012.
Référence de publication: 2012108977/110.
(120148092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Bruskort International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 103.345.
In the year two thousand and twelve.
On the twenty third day of July.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting on behalf
of Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep
the original of the present deed.
THERE APPEARED:
1) The company "BRUSKORT S.L.", having its registered office at Henao 12, Bilbao (Vizcaya), Spain, and registered at
the «Registro Mercantil» of Vizcaya, Spain, under the «Tomo» 3802, «Folio» 1, «Hoja» BI-15421, «Inscription 1
a
» and
«N.I.F.» B-95034211 and
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2) the company "SERINOR S.A.", having its registered office at 2, Avenida 18 de Julio Piso, 11100 Montevideo, Uruguay,
and registered at the Trade Register of Uruguay, under number 12344,
both represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at Junglinster, by virtue of two proxies
given under private seal.
Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
The appearing parties, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, declared and requested the notary to act:
That the appearing parties are the sole partners of the private limited company (société à responsabilité limitée)
"BRUSKORT INTERNATIONAL S.à.r.l." (hereinafter referred to as "the Company"), having its registered office at L-1331
Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B and number 103345, incorporated
by deed of Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, then notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, on June 16, 1999, published in the Mémorial C 657 of August 30, 1999, and whose articles of association have
been amended for the last time by deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy
of Luxembourg, on July 29, 2010, published in the Mémorial C 2072 of October 4, 2010,
and that the appearing parties have taken unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The corporate capital is increased to the extent of four thousand four hundred and sixty five euros (EUR 4,465.-) in
order to raise it from the amount of seventeen thousand eight hundred and fifty seven Euro (EUR 17,857.-) to twenty
two thousand three hundred and twenty two Euro (EUR 22,322.-) by the issue of four thousand four hundred and sixty
five (4,465) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each vested with the same rights and obligations as
the existing shares.
<i>Second resolutioni>
Palm Hotel Ventures, LLC, a company registered with the State of Georgia, United States of America, under number
12051384, with registered office at 6400 Powers Ferry Road, Suite 400, Atlanta, Georgia 30339, United States of America
(hereinafter referred to as "PHV"), is accepted as new shareholder of the company.
<i>Subscription and Paymenti>
The four thousand four hundred and sixty five (4,465) new shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each
are all subscribed by PHV, pre-named, under the following conditions:
The issue of the shares has a share premium of Nine Million four hundred seventy five thousand and five hundred and
thirty five Euros (EUR 9,475,535.-); the nominal value of four thousand four hundred and sixty five euros (EUR 4,465.-)
and the share premium of Nine Million four hundred seventy five thousand and five hundred and thirty five Euros (EUR
9,475,535.-) that totalize the amount of Nine Millions four hundred and eighty thousand Euros (EUR 9,480,000.-) and are
fully paid up by PHV by contribution in kind of two claims owed by the Company to PHV, which claims have been held
for the benefit of the shareholders of PHV in a custodial arrangement that has recently been terminated, as follows:
- an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company, amounting to seven million four hundred and
eighty thousand Euro (EUR 7,480,000.-);
- an unquestionable, liquid and enforceable claim towards the Company, amounting to two million Euro (EUR
2,000,000.-).
Proof of the existence and of the amount of both claims has been given to the undersigned notary by an interim balance
sheet of BRUSKORT INTERNATIONAL S.à.r.l. as of July 20, 2012 and by a certificate issued by the latter.
The interim balance sheet and the certificate, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the
undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of article six of the articles of association is amended
and will have henceforth the following wording:
" Art. 6. 1
st
paragraph. The Company's share capital is set at twenty two thousands three hundred and twenty two
(EUR 22,322.-), represented by twenty two thousands three hundred and twenty two (22,322) shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1.-) each.".
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately four thousand six hundred Euro.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and
residence, the attorney signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le vingt-trois juillet.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.
ONT COMPARU:
1) La société "BRUSKORT S.L.", avec siège à Henao 12, Bilbao (Vizcaya), Espagne, et enregistrée auprès du «Registro
Mercantil» de Vizcaya, Espagne, sous le «Tomo» 3802, «Folio» 1, «Hoja» BI-15421, «Inscription 1
a
» et «N.I.F.»
B-95034211 et
2) la société "SERINOR S.A.", avec siège à 2, Avenida 18 de Julio Piso, 11100 Montevideo, Uruguay, et enregistrée
auprès du Registre de Commerce d'Uruguay sous le numéro 12344,
toutes deux représentées par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en
vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le notaire et le mandataire, resteront annexées au
présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes, représentées par Monsieur Alain THILL, prénommée, ont requis le notaire instrumentaire
d'acter ce qui suit:
Que les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée "BRUSKORT INTERNATIONAL
S.à.r.l." (ci-après «la Société»), ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
R.C.S. Luxembourg section B numéro 103345, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16 juin 1999, publié au Mémorial C 657
du 30 août 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Francis KESSELER, notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 29 juillet 2010, publié au Mémorial C 2072
du 4 octobre 2010,
et que les comparantes ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de quatre mille quatre cent soixante-cinq Euros (EUR 4.465,-) pour le
porter de son montant de dix-sept mille huit cent cinquante-sept Euros (EUR 17.857,-) à vingt-deux mille trois cent vingt-
deux Euros (EUR 22.322,-) par l'émission de quatre mille quatre cent soixante-cinq (4.465) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
Palm Hotel Ventures, LLC, une société enregistrée auprès de l'Etat de Géorgie, Etats-Unis d'Amérique, sous le numéro
12051384, avec siège à 6400 Powers Ferry Road, Suite 400, Atlanta, Géorgie 30339, Etats-Unis d'Amérique (ci-après
«PHV»), est acceptée comme nouvelle associée de la société.
<i>Souscription et Libérationi>
Les quatre mille quatre cent soixante-cinq (4.465) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-)
chacune, sont toutes souscrites par PHV, prénommée, comme suit:
L'émission des parts sociales est accompagnée d'une prime d'émission de neuf millions quatre cent soixante-quinze
mille cinq cent trente-cinq Euros (EUR 9.475.535,-); le nominal de l'augmentation de capital de quatre mille quatre cent
soixante-cinq Euros (EUR 4.465,-) et la prime d'émission de neuf millions quatre cent soixante-quinze mille cinq cent
trente-cinq Euros (EUR 9.475.535,-) s'élèvent à un montant total de neuf millions quatre cent quatre-vingt mille Euros
(EUR 9.480.000,-) et sont intégralement libérées par PHV par l'apport en nature de deux créances dues par la Société à
PHV, détenues pour le compte des actionnaires de PHV en vertu d'un contrat de garde qui s'est récemment terminé,
comme suit:
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- une créance certaine, liquide et exigible envers la Société d'un montant de sept millions quatre cent quatre-vingt mille
Euros (EUR 7.480.000,-);
- une créance certaine, liquide et exigible envers la Société d'un montant de deux millions d'Euros (EUR 2.000.000,-).
La preuve de l'existence et du montant des deux créances a été donnée au notaire soussigné par la production d'un
bilan intérimaire de BRUSKORT INTERNATIONAL S.à.r.l., au 20 juillet 2012 ainsi que par un certificat émis par celle-ci.
Le bilan intérimaire ainsi que le certificat, après avoir été signés "ne varietur" par le mandataire et le notaire instru-
mentant, resteront annexés au présent acte et seront soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l'augmentation de capital réalisée, le premier alinéa de l'article six des statuts se trouve modifié et aura doré-
navant la teneur suivante:
" Art. 6. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à vingt-deux mille trois cent vingt-deux Euros (EUR 22.322,-) représenté
par vingt-deux mille trois cent vingt-deux (22.322) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.".
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de quatre mille six
cents Euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête des mêmes
personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Martine SCHAEFFER.
Enregistré à Grevenmacher, le 03 août 2012. Relation GRE/2012/2898. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la société.
Junglinster, le 24 août 2012.
Référence de publication: 2012110100/147.
(120148862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 août 2012.
Arg Real Estate 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 183.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.700.
<i>Rectificatif au dépôt L120145732i>
- La dénomination correcte de l'associé détenteur de 734 parts sociales ordinaires est Colonia Real Estate AG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012108987/13.
(120147781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Arg Real Estate 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 183.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.702.
<i>Rectificatif au dépôt L120145786i>
- La dénomination correcte de l'associé détenteur de 734 parts sociales ordinaires est Colonia Real Estate AG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
113370
L
U X E M B O U R G
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012108989/13.
(120147778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Arg Real Estate 5 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 183.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.703.
<i>Rectificatif au dépôt L120145780i>
- La dénomination correcte de l'associé détenteur de 734 parts sociales ordinaires est Colonia Real Estate AG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012108990/13.
(120147777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Arsenal S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 139.165.
Le nom de l'administrateur, Madame Pauline HALLEY, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, est désormais le suivant:
Pauline BAUMGARTNER-HALLEY
Le siège social du commissaire aux comptes, AUDIEX S.A., est désormais le suivant
9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2012.
Référence de publication: 2012108994/15.
(120147653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Arg Real Estate 6 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 183.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.525.
<i>Rectificatif au dépôt L120145779i>
- La dénomination correcte de l'associé détenteur de 734 parts sociales ordinaires est Colonia Real Estate AG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012108991/13.
(120147782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Arg Real Estate 7 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 183.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.518.
<i>Rectificatif au dépôt L120145778i>
- La dénomination correcte de l'associé détenteur de 734 parts sociales ordinaires est Colonia Real Estate AG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
113371
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Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012108992/13.
(120147783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Arg Real Estate 8 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 183.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.524.
<i>Rectificatif au dépôt L120145784i>
- La dénomination correcte de l'associé détenteur de 734 parts sociales ordinaires est Colonia Real Estate AG.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jean-Jacques Josset
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012108993/13.
(120147780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
AAA Penbelsoc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.
R.C.S. Luxembourg B 116.620.
<i>Information de la gérance aux tiers en date du 13 juillet 2012i>
La gérance souhaiterait Informer toute personne intéressée de la nouvelle répartition du capital entre ses associés
suite à une convention de cession de parts sociales du 04 juin 2012:
- L'entièreté du capital social, soit 100 parts sociales, sont détenues par Monsieur Wilhelm Pelckmans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Grass, le 13 juillet 2012.
<i>Pour la gérance
i>Signatures
Référence de publication: 2012108999/15.
(120147864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 165.153.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth of July.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARD:
ATLANT REAL ESTATE S.A., having its registered office at 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands,
being the holder of one hundred and twenty-five (125) shares representing all and whole of the shares in “Atlant Berry
Investments Holding S.à r.l.”,a company organised and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with
its registered office at L-1650 Luxembourg, 6, Avenue Guillaume, (the “Company”) registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ register under number B 165153
here represented by Mrs Lidia KEISER-LOGUTOVA, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy hereto attached.
The Company Atlant Berry Investments Holding S.à r.l, a “société à responsabilité limitée”, has been incorporated and
organised under the laws of Luxembourg, pursuant to a notarial deed on the 5
th
December 2011, published in the
Memorial C Recueil des Sociétés et Associations, number 159 of January 29, 2012, (the Company).
The appearer declares to deliberate on the following agenda:
- Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 6,800,000 (six million eight hundred thousand Euro) increasing
the present subscribed capital from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 6,812,500.-(six million eight
hundred and twelve thousand five hundred Euro);
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- Issuance of 68,000 (sixty-eight thousand) additional shares with a par value of EUR 100,-(one hundred Euro) each,
having the same rights and obligations as the existing shares.
- Subscription and payment of the new shares by the sole shareholder
- Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company
- Miscellaneous.
and takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
- The shareholder resolves to increase the subscribed capital by an amount of EUR 6,800,000 (six million eight hundred
thousand Euro) increasing the present subscribed capital from EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to EUR
6,812,500.-(six million eight hundred and twelve thousand five hundred Euro) by the issuance of 68,000 (sixty-eight
thousand) additional shares with a par value of EUR 100,-(one hundred Euro) each, having the same rights and obligations
as the existing shares.
- The number of the issued shares is thus increased up to 68.125 (sixty-eight thousand one hundred and twenty-five).
<i>Subscription and Paymenti>
The 68,000 (sixty-eight thousand) new shares, each with a par value of EUR 100.-(one hundred Euro) are entirely
subscribed by Sole Shareholder, represented as aforementioned.
The new shares thus subscribed are fully paid up by a payment in cash of EUR 6,800,000 (six million eight hundred
thousand Euro); proof of the payment has been given to the undersigned notary by a bank certificate, who expressly
acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution Article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended
as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
-The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 6,812,500.-(six million eight hundred and twelve thousand
five hundred Euro) represented by 68.125 (sixty-eight thousand one hundred and twenty-five) shares having a par value
of EUR 100.-(one hundred Euro) each.”
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
EUR 3,800.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in
case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing persons, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
Folgt die Deutsche Uebersetzung:
Im Jahre zweitausendundzwölf, den vierundzwanzigsten Juli.
Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
ATLANT REAL ESTATE S.A., mit Sitz in 1, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
Eigentümerin von 125 (einhundertfünfundzwanzig) Anteilen, welche das gesamte Gesellschaftskapital der „Atlant Berry
Investments Holding S.à r.l.“, eine Gesellschaft gegründet unter luxemburgischem Gesetz, mit Sitz in 6, avenue Guillaume,
L-1650 Luxemburg, (die “Gesellschaft”) eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer B 165153, dar-
stellen,
hier vetreten durch Frau Lidia KEISER-LOGUTOVA, geschäftlich ansässig in L-1650 Luxemburg, 6, avenue Guillaume,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt.
Die Gesellschaft Atlant Berry Investments Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet gemäß
notarieller Urkunde vom 5. Dezember 2011, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
159 vom 19. Januar 2012 (die Gesellschaft) .
Der Gesellschafter beschliesst über folgende Tagesordnung abzustimmen:
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1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um EUR 6.800.000.-(sechs Millionen achthunderttausend Euro) um das Gesell-
schaftskapital von EUR 12.500.(zwölftausend fünfhundert Euro) auf EUR 6.812.500.-(sechs Millionen achthundertzwölf-
tausend fünfhundert Euro) zu erhöhen durch die Ausgabe von 68.000 (achtundsechzigtausend) neuen Anteilen mit einem
Nennwert von je EUR 100.-(einhundert Euro), welche die gleichen Rechte und Pflichten wie die bestehenden Anteile
haben.
2. Zeichnung und Einzahlung der 68.000 (achtundsechzigtausend) neuen Anteile, durch den alleinigen Gesellschafter.
3. Entsprechende Abänderung von Artikel 5 der Satzung.
4. Verschiedenes.
und fasst folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst das Gesellschaftskapital um EUR 6.800.000.-(sechs Millionen achthunderttausend Euro)
zu erhöhen um das Gesellschaftskapital von EUR 12.500.-(zwölftausend fünfhundert Euro) auf EUR 6.812.500.-(sechs
Millionen achthundertzwölftausend fünfhundert Euro) zu erhöhen durch die Ausgabe von 68.000 (achtundsechzigtausend)
neuen Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 100.-(einhundert Euro), welche die gleichen Rechte und Pflichten wie
die bestehenden Anteile haben.
Die Zahl der ausgegebenen Anteile wird somit auf 68.125 (achtundsechzigtausend einhundertfünfundzwanzig) erhöht.
<i>Zeichung und Einzahlungi>
Die 68.000 (achtundsechzigtausend) neuen Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100.-(einhundert Euro) werden
durch den alleinigen Gesellschafter gezeichnent, welcher vertreten ist wie oben erwähnt.
Die neuen Anteile sind voll in bar eingezahlt durch den Betrag von EUR 6.800.000.-(sechs Millionen achthunderttausend
Euro). Der Nachweis über die Barzahlung von EUR 6.800.000.-(sechs Millionen achthunderttausend Euro) wurde dem
Notar durch eine diesbezügliche Bankbescheinigung erbracht und von diesem ausdrücklich festgestellt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses, wird Artikel 5, der Satzung wie folgt abgeändert:
„ Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 6.812.500.-(sechs Millionen achthundertzwölf-
tausend fünfhundert Euro), eingeteilt in 68.125 (achtundsechzigtausend einhundertfünfundzwanzig) Anteile mit einem
Nennwert von jeweils EUR 100.-(einhundert Euro).“
<i>Kostenschätzungi>
Die Gesamtsumme der K osten, Barauslagen, Vergütungen und Ausgaben in jeglicher Form, welche von der Gesellschaft
getragen oder dieser im Zusammenhang mit dieser Urkunde in Rechnung gestellt werden, wurde auf ungefähr EUR 3.800.-
geschätzt.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar, welcher die englische Sprache kennt, bestätigt, dass vorliegende Urkunde in Englisch gehalten
ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der
deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich ist.
WORUEBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. KEISER-LOGUTOVA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35897. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - zum Zwecke der Hinterlegung beim Gesellschafts-und Handelsregister
und der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.
Luxemburg, den 23. August 2012.
Référence de publication: 2012108996/121.
(120147947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
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Australian Aggregation Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 59.994,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 161.323.
Les comptes annuels pour la période du 24 mai 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09 août 2012.
Référence de publication: 2012108998/11.
(120148182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Achten GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5447 Schwebsange, 1, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 82.701.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
24, Rue Léon Kauffman L-1853 Luxembourg
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012109000/11.
(120147563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Fondation de l'Architecture et de l'Ingénierie, Luxembourg, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-1112 Luxembourg, 1, rue de l'Aciérie.
R.C.S. Luxembourg G 115.
<i>Bilan au 31.12.2011i>
31.12.2011 31.12.2010
A. CAPITAL SOUSCRIT NON-VERSÉ
DONT APPELÉ N:
N-1:
B. FRAIS D'ÉTABLISSEMENT
C. ACTIF IMMOBILISÉ
I. Immobilisations incorporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 223,45
0,00
II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 799,96
5 991,03
III. Immobilisations financières
Total (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 023,41
5 991,03
D. ACTIF CIRCULANT
I. Stocks
II. Créances
1. Échéance < 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 000,00
44 005,00
2. Échéance >1 an
III. Valeurs mobilières
IV. Avoirs en banques, avoirs en CCP, chèques et encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 279,10 112 695,10
Total (D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62 279,10 156 700,10
E. COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
TOTAL GÉNÉRAL (A+B+C+D+E+F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 302,51 162 691,13
31.12.2011 31.12.2010
A. CAPITAUX PROPRES
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 957,87
4 957,87
II. Primes d'émission
III. Réserves de réévaluation
IV. Réserves
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V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 466,45 -13 011,19
VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 141,58
19 477,64
VII. Acomptes sur dividendes
VIII. Subvent. d'investiss. en capital
IX. Plus-values immunisées
Total (A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 565,90
11 424,32
B. DETTES SUBORDONNÉES
C. PROVISIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 995,00 101 600,00
D. DETTES NON SUBORDONNÉES
1. Échéance < 1 an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 016,01
49 666,81
2. Échéance > 1 an
Total (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 016,01
49 666,81
E. COMPTES DE RÉGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 725,60
0,00
TOTAL GÉNÉRAL (A+B+C+D+E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 302,51 162 691,13
<i>Budget prévisionnel 2011i>
<i>approuvé par le Conseil d'Administration lors de la réunion du 07.02.2011i>
DEPENSES
Programme de manifestations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149'495,00 €
Bibliothèque publique, archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5'600,00 €
Manifestations exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144'000,00 €
Frais imprévus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10'663,86 €
Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176'241,14 €
Frais de représentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6'600,00 €
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492'600,00 €
RECETTES
Dons / Sponsoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222'600,00 €
Subvention publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50'000,00 €
Subvention OAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25'000,00 €
Recettes exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195'000,00 €
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492'600,00 €
Référence de publication: 2012109170/64.
(120147554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Immofor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 70.130.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012109230/9.
(120148074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Grandin S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 18.236.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012109204/9.
(120148072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
113376
3B4Sports S.A.
AAA Penbelsoc S.à r.l.
Achten GmbH
ACRON LuxCo 1 S.A.
Aequitas Europe 1 S.à r.l.
Aequitas Europe 1 S.à r.l.
Agence eSanté - Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé G.I.E.
Andaes S.à r.l.
Aquantum S.à r.l.
Arg Real Estate 1 S.à r.l.
Arg Real Estate 2 S.à r.l.
Arg Real Estate 4 S.à r.l.
Arg Real Estate 5 S. à r.l.
Arg Real Estate 6 S. à r.l.
Arg Real Estate 7 S. à r.l.
Arg Real Estate 8 S. à r.l.
Arsenal S.A., société de gestion de patrimoine familial
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l.
Atlant Berry Investments Holding S.à r.l.
Australian Aggregation Investments Sàrl
Blummen-Kescht S.à r.l.
Brimary Investments S.à r.l.
Bruskort International S.à.r.l.
Combolux S.A.
Compagnie Financière de l'Estérel S.A., S.P.F.
Danieli Capital S.à r.l.
deriPartners Capital Management S.à R.L.
Euronord S.A.
Eversholt Investment Group SCS
Fondation de l'Architecture et de l'Ingénierie, Luxembourg
Frank-Cars Sàrl
G.I.E. - Healthnet
Grandin S.A. SPF
Immofor S.A.
Lubaz S.A.
RDC Offshore Luxembourg S.à r.l.
Seffania S.à r.l.
Ulran S.A.
Venture & Capital Holding Inc.
Vespa Capital S.A.
Vitale Capital S.A.
VMTO S.à r.l.
Watling Private Equity S.A.
Watling Private Equity S.A.
West African Trading Company S.A.
WIHSA Holdings S.A.
Wizart Invest S.A.
Woodbridge International Holdings S.A.
WTC Sub-Holdings S.à r.l.
Ypso Holding S.à r.l.
Zebra Luxco II S.à r.l.