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MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2274
13 septembre 2012
SOMMAIRE
AG Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109125
AG Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109125
AG Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109126
Akustik Bau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109125
Akustik Bau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109126
Albatros Son Holding BV & Cie. . . . . . . . . .109127
AL GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109127
Alicante Participation S.A. . . . . . . . . . . . . . .109127
Alvis Fund Sicav-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109126
Amergin S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109127
Ameris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109128
Ameris S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109140
Ametos SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109108
Anawa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109140
Ancibel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109140
Andromède SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109128
Angel Finance I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .109141
Anglo American Finland Holdings 2 . . . . .109141
Anthony Management S.A. . . . . . . . . . . . . .109141
Ariso Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109142
Articis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109110
Assuma S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109142
Atex International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109142
Audio Concept S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .109151
Avant Tarjeta S1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .109129
Bagshaw S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109143
Beaucette S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109110
Bridlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109128
B & S Interinvest Holding S.A. . . . . . . . . . .109151
C3 CIV GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109126
Citadel Value Fund Sicav . . . . . . . . . . . . . . .109110
Continental Barley SPF S.A. . . . . . . . . . . . .109108
Eggborough HoldCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . .109142
Fortilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109106
Fundquest International . . . . . . . . . . . . . . . .109107
Heisdorf Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .109108
Isidro International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .109107
IT Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109109
Karson S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109152
Karson S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109152
KreaMark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109107
Novaluxco 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109152
Pavix S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109120
Petercam L Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109109
Recyclage S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109143
R.E.D. Athos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109111
Sanlorenzo Adria East SA . . . . . . . . . . . . . . .109106
Tekfen International Finance & Invest-
ments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109119
Trea SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109106
TST Investment Holding S.A. . . . . . . . . . . .109119
VICTAULIC International S.à r.l. . . . . . . . .109121
Vietnam Cambridge Holding Group S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109127
Vipax S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109121
WP IV Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .109141
109105
Sanlorenzo Adria East SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 132.470.
Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à:
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la société le <i>02/10/2012i> à 14 heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi du 10 août 1915
5. Divers
<i>Le mandataire de la société.i>
Référence de publication: 2012114609/16.
Trea SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 160.815.
Due to the adjournment of the Ordinary General Meeting of Shareholders held on 31 July 2012, all the decisions have
been postponed and will be taken at the
GENERAL MEETING
of Shareholders on <i>9 October 2012i> at 11.30 a.m. at the registered office of the Company to deliberate and vote on
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Board of Directors' report
2. Auditors' report
3. Review and approval of the annual accounts as at March 31, 2012
4. Discharge to the Directors
5. Allocation of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting
and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the
Meeting.
In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before
the Meeting at the registered office of the Company.
The annual report is available on demand and free of charge at the registered office of the SICAV.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012116227/755/26.
Fortilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 30.833.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 octobre 2012i> à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mai 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
109106
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012116228/795/17.
Fundquest International, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 127.751.
The STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on Tuesday, <i>October 9, 2012i> at 11.00 a.m., at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate
on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the auditor;
2. Approval of the accounts for the financial period closed as at June 30, 2012 and allocation of the results ;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments:
* Board's composition.
* Appointment of a new auditor.
5. Miscellaneous.
The owners of bearer shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are asked to deposit their shares,
at least five full days before the Meeting, at the counters of the agents responsible for the financial service, as mentioned
in the prospectus.
The owners of registered shares wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of
their identity, subject to having made known their intention to take part in the Meeting at least five full days before the
Meeting.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will
be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012116229/755/28.
KreaMark, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 148.319.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>5 octobre 2012i> à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012116230/1267/15.
Isidro International S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 11.906.
Messrs Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>October 2, 2012i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
109107
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2012
3. Ratification of the co-option of a Director
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012116231/795/16.
Heisdorf Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 116.711.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>2 octobre 2012i> à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012116232/795/15.
Continental Barley SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 18.440.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 octobre 2012i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012116234/795/15.
Ametos SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 160.526.
Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>1. Oktober 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2012 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2012 abgelaufene
Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor
109108
der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien, gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Ametos SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.)
unter Telefon 00352/44903 - 4025, Fax 00352/44903 - 4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert
werden.
Luxembourg, im September 2012.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012116233/755/31.
Petercam L Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 27.128.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra au siège social de la SICAV le <i>24 septembre 2012i> à 14.30 heures afin de délibérer sur l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Adaptation de la SICAV aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes
de placement collectif et portant transposition de la directive 2009/65/CE
- Refonte des statuts de la SICAV
L'Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires exprimées. Des procurations ainsi
que le projet de texte des statuts coordonnés sont disponibles, sans frais, sur simple demande auprès du siège social de
la SICAV.
Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au
moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, société
anonyme à Luxembourg.
Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs
avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister
à l'Assemblée.
Référence de publication: 2012112005/24.
IT Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 70.453.
Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le mardi <i>25 septembre 2012i> à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30.06.2012
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité
simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.
Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
109109
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social
de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012113029/755/24.
Articis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 80.673.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le <i>24 septembre 2012i> à 14.00 heures, avec l'ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012113027/534/16.
Beaucette S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 38.156.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>21 septembre 2012i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mars 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
mars 2012.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012113481/1023/17.
Citadel Value Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 85.320.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Shareholders will be held at the registered office of the fund on <i>21 September 2012i> at 3.00 p.m. with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor
2. Approval of the annual accounts as at 31 May 2012 and allocation of the results
3. Discharge to be granted to the Directors
4. Discharge to be granted to the Conducting Officers
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous
109110
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act
at any Meeting by proxy; proxies are available at the registered office of the SICAV.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012113491/755/21.
R.E.D. Athos, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 171.144.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am dreissigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck, Grossherzogtum Luxemburg.
sind erschienen:
die CapitalM Advisory, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 56, Route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, RSCL B 168.690
und
die CapitalM Consulting GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts– eingetragen im Han-
delsregister beim AG Düsseldorf unter HRB 64550 – Vogelsanger Weg 111, D-40470 Düsseldorf
beide vorliegend ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christian König, Rechtsanwalt in Luxemburg, gemäß privats-
chriftlichen Vollmachten, ausgestellt in Luxemburg und Düsseldorf, am 21.08.2012.
hier ordnungsgemäß vertreten durch Dame Francine HERMES, Privatbeamtin, wohnhaft in Heiderscheid, gemäß pri-
vatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 21.08.2012.
Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung und Paraphierung "ne varietur" durch die erschienenen Parteien und
den unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlagen beigefügt, um mit derselbigen bei den für Registrie-
rungen zuständigen Behörden eingereicht zu werden.
Die erschienenen Parteien haben den beurkundenden Notar ersucht, die nachfolgende Satzung einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als spezialisierter Investmentfonds (société
d’investissement à capital variable, SICAV-FIS), zu beurkunden, die wie folgt unter den Parteien gegründet werden soll:
Art. 1. Name. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Inhaber auszugebender
Aktien (die „Aktien“) werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in der Form einer Investmentgesellschaft
mit variablem Kapital als spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable, SICAV-FIS) unter
dem Namen R.E.D. Athos (die „Gesellschaft“) gegründet.
Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz von
2007“).
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Großherzogtum Luxemburg in Luxemburg-Stadt.
Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können durch Beschluss des Komplementärs sowohl
im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. Innerhalb ein und derselben Gemeinde kann der
Sitz durch einfachen Beschluss des Komplementärs verlegt werden.
Sollten nach Ansicht des Komplementärs außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse vorliegen
oder bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die ungestörte Kommuni-
kation zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, so kann bis zur vollständigen Behebung dieser ungewöhn-
lichen Umstände der Sitz zeitweilig ins Ausland verlegt werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine
Auswirkung auf die Zugehörigkeit der Gesellschaft zu Luxemburg; letztere bleibt ungeachtet einer solchen zeitweiligen
Sitzverlegung eine Luxemburger Gesellschaft.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft beginnt mit der notariellen Beurkundung dieser Satzung. Die Laufzeit der Gesellschaft
ist unbefristet.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Erwirtschaftung einer möglichst
hohen Jahresrendite für die Investoren sowie die Generierung laufender Erträge durch die Anlage ihres Vermögens in
zulässige Vermögenswerte mit dem Zweck, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse ihres Ver-
mögens zugute kommen zu lassen. Die Grundsätze der Anlagepolitik sind in Artikel 16 und ergänzend dazu im
Verkaufsprospekt der Gesellschaft festgelegt.
Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Aus-
führung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz von
2007.
109111
Art. 5. Haftung. Die CapitalM Advisory S.à r.l. ist Komplementär der Gesellschaft (der „Komplementär“). Als solches
ist sie Geschäftsführer (gérant) und Aktionär der Gesellschaft. Sie hält eine Aktie - die „Komplementärsaktie“ -, die nicht
übertragbar ist und weder zu Dividendenzahlungen noch zu Kapitalrückführungen berechtigt. Der Komplementär haftet
persönlich und unbeschränkt mit seinem Gesellschaftsvermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht aus
deren Vermögen bezahlt werden können.
Der Kommanditaktionär (im folgenden die „Aktionäre“) haben keinerlei Vertretungsbefugnisse im Zusammenhang mit
der Gesellschaft. Einzig im Rahmen der Generalversammlung können die Aktionäre ihre Aktionärsrechte ausüben. Sie
haften Dritten gegenüber nur in der Höhe ihrer Einlage.
Art. 6. Bestimmung der Anlageziele sowie der Anlagepolitik. Im Einklang mit dem Inhalt des Verkaufsprospektes und
den Bestimmungen vorliegend anwendbarer Gesetze und Rechtsvorschriften bestimmt der Komplementär sowohl die
Anlageziele und die Anlagepolitik der Gesellschaft als auch die Art und Weise der diesbezüglichen Geschäftsleitung und
Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft.
Art. 7. Kapital. Das Kapital der Gesellschaft wird durch Aktien ohne Nennwert verkörpert und entspricht zu jeder
Zeit dem Gesamtwert des Nettovermögens der Gesellschaft gemäß Artikel 12 dieser Satzung. Der Mindestbetrag des
Kapitals der Gesellschaft liegt gemäß den gesetzlichen Vorschriften bei einer Million und zweihundertfünfzigtausend Euro
(EUR 1.250.000,-) und ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen
des Luxemburger Rechts zu erreichen.
Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in 30 Kommandi-
taktien ohne Nennwert und 1 Aktie, die durch den Komplementär gehalten wird, eingeteilt. Bei der Gesellschaftsgründung
wurden die Aktien vollständig eingezahlt.
Der Komplementär kann im Einklang mit den Bestimmungen und entsprechend den Anforderungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften und des Gesetzes von 2007 jederzeit beschliessen, dass die Aktien der
Gesellschaft verschiedenen zu errichtenden Anlagevermögen (die "Compartments") angehören, welche wiederum in un-
terschiedlichen Währungen notiert sein können. Der Komplementär kann außerdem bestimmen, dass innerhalb eines
Compartments eine oder mehrere Aktienklassen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie jeweils vom
Komplementär bestimmt und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft beschrieben.
Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit des Nettovermögens der Gesellschaft. Das Gesell-
schaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien
durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.
Art. 8. Aktien. Die Kommanditaktien (nachfolgend die „Aktien“) sind ausschließlich sachkundigen Anlegern im Sinne
des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 vorbehalten.
Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.
Für die Aktien wird ein Aktionärsregister im Namen der Gesellschaft am Sitz der Register- und Transferstelle der
Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von
ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch
eine oder mehrere vom Komplementär bestimmte Person(en) unterzeichnet.
Aktienzertifikate werden nicht angeboten.
Falls ein Aktionär Aktien der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so
muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 sein.
Die Übertragung einer Aktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister einge-
tragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen
unterschrieben wird, durchgeführt. Die Gesellschaft kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise
die Übertragung belegen.
Jeder Inhaber von Aktien muss der Gesellschaft seine Adresse sowie jede Adressänderung zwecks Eintragung im
Aktionärsregister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versanda-
dresse benennen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Gesellschaft zugunsten von Inhabern von Aktien können
rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden.
Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das
Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein,
bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.
Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung, wie im Verkaufsprospekt näher
erläutert, eingegangen ist.
Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder
eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeit-
punkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und
Nießbraucher gegenüber der Gesellschaft vertritt.
Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht,
berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata Basis.
109112
Art. 9. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern im Sinne
des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 vorbehalten. Des weiteren kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz
ihrer Aktien durch bestimmte Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:
- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktieninhaber oder der Gesellschaft geht; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird;
oder
- den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:
(a) die Ausgabe von Aktien verweigern, wenn es offenkundig ist, dass diese Ausgabe zur Folge haben würde, den
Aktienbesitz auf eine andere Person zu übertragen, die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen,
(b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer Person, der es nicht erlaubt ist,
Aktien der Gesellschaft zu besitzen (wie etwa Personen, welche keine sachkundigen Anleger im Sinne des Gesetzes von
2007 darstellen), entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,
(c) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig – von einer oder mehreren Personen zu einem
solchen Anteil gehalten werden, der die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstige Gesetze anderer Länder als
Luxemburg zur Folge hat,
(d) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimm-
recht aberkennen.
In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:
i. Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (im Folgenden „Rückkaufsbena-
chrichtigung“ genannt) zusenden. Die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden
Rückkaufspreis und den Ort, wo dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Rückkaufsbenachrichtigung kann dem Aktionär durch
Einschreibebrief an seine benannte Versandadresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden.
Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate zurückzugeben, die
die in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern. Mit Büroschluss des in der Rückkaufsbenachrich-
tigung angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Besitzer der in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien.
ii. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden
“Rückkaufspreis“ genannt), entspricht dem Nettovermögenswert der ausgegeben Aktien, so wie dieser am Tag der
Rückkaufsbenachrichtigung gemäß Artikel 13 der vorliegenden Satzung festgesetzt wird.
iii. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo
ansässigen Bank, welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkaufs-
preis dem betroffenen Aktionär auszahlen. Nach Hinterlegung des Rückkaufspreises gemäß diesen Bedingungen, können
Personen, die an den in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert sind, keine Ansprüche auf diese
Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon ausgenommen ist das Recht
des sich als rechtmäßiger Besitzer der Aktien ausweisenden Aktionärs, den hinterlegten Rückkaufspreis gegen Rückgabe
des oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate ausgezahlt zu bekommen.
iv. Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestandenen
Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden.
Art. 10. Ausgabe von Aktien. Die Zeichnung von Aktien ist sowohl für bestehende als auch für potentielle Aktionäre
einem oder mehreren bestimmten Zeichnungszeitpunkt(en) oder Zeichnungszeitra(ä)um(e) unterworfen (jede(r) eine
„Zeichnungsperiode“). Sie werden durch den Komplementär festgelegt und im Verkaufsprospekt sowohl genannt und
beschrieben.
Der Ausgabepreis der Aktien ist auf die Weise zu entrichten, wie sie der Komplementär bestimmt und im Verkaufs-
prospekt ausführlich beschrieben hat.
Der Komplementär ist berechtigt, zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise das Erreichen
von Mindestzeichnungsbeträgen innerhalb der Zeichnungsperiode(n), die Zahlung von Verzugszinsen oder das Bestehen
von Eigentumsbeschränkungen.
Der Komplementär kann jedem Mitglied der Geschäftsleitung, jedem Direktor oder Generalbevollmächtigten sowie
jedem anderen ordnungsgemäß hierzu Ermächtigten die Aufgabe übertragen, Zeichnungsanträge und Zahlungen auf den
Aktienpreis neu auszugebender Aktien entgegenzunehmen, sowie die Aktien an die entsprechenden Zeichner auszulie-
fern.
Der Komplementär behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder je-
derzeit, ohne vorherige Mitteilung, die Ausgabe von Aktien auszusetzen. Der Komplementär kann die Häufigkeit der
Aktienausgabe limitieren.
Art. 11. Rücknahme und Umtausch von Aktien. Die Rückgabe von Aktien der Gesellschaft ist vorbehaltlich der nachs-
tehend dargelegten Einschränkungen und Auflagen grundsätzlich innerhalb der ersten 6 Monate der Laufzeit nach der
ersten Zeichnungsperiode nicht vorgesehen.
109113
Aktionäre, welche die Rücknahme aller oder eines Teiles ihrer Aktien wünschen, müssen einen schriftlichen Antrag
an die Zentrale Verwaltungsstelle richten. Der Rücknahmeantrag muss folgende Angaben enthalten: Die Identität und
Anschrift des antragstellenden Aktionärs sowie Angaben über die Person, an welche die Zahlung des Rücknahmepreises
erfolgen soll.
Der Komplementär der Gesellschaft kann die Rücknahme von Aktien zeitweilig aussetzen, sofern außergewöhnliche
Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen
lassen. Außergewöhnliche Umstände liegen insbesondere vor, wenn über Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
nicht verfügt werden kann, die Gegenwerte durch Verkäufe nicht zu realisieren sind, es nicht möglich ist, den Anteilswert
ordnungsgemäß zu ermitteln, oder wesentliche Vermögensgegenstände nicht bewertet werden können. Nach Wiede-
raufnahme der Rücknahme wird den Anlegern der dann gültige Rückgabepreis ausgezahlt. Der Gesellschaft bleibt
vorbehalten, wenn bei umfangreichem Rücknahmeverlangen die Bankguthaben und der Erlös aus dem Verkauf der In-
vestmentanteile zur Zahlung des Rücknahmepreises und zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verwaltung des
Anlagevermögens nicht mehr ausreichen oder aus sonstigen Gründen nicht sogleich zur Verfügung stehen, die Aktien
erst dann zu dem jeweils gültigen Rücknahmepreis zurückzunehmen, nachdem sie unverzüglich, jedoch unter Wahrung
der Interessen der Anleger, entsprechende Vermögenswerte veräußert hat. Die Frist für die Verweigerung der Rück-
nahme von Aktien beträgt drei Monate. Reichen nach Ablauf dieser Frist die im Rahmen der Liquidität angelegten Mittel
für die Rücknahme nicht aus, so sind weitere Vermögenswerte der Gesellschaft zu veräußern. Bis zur Veräußerung der
entsprechenden Werte zu angemessenen Bedingungen oder bis zu einem Jahr nach Vorlage der Aktien zur Rücknahme
kann die Gesellschaft die Rücknahme verweigern. Durch eine begründete, gegenüber den Anlegern abzugebende Erklä-
rung, kann die vorgenannte Jahresfrist um ein weiteres Jahr verlängert werden. Nach Ablauf dieser Frist ist die Gesellschaft
berechtigt, zum Portfolio gehörige Vermögenswerte unter deren aktuellem Wert zu veräußern bzw. zu beleihen, um die
Mittel zur Rücknahme der Anteile zu beschaffen. Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch Bekanntmachung im
luxemburgischen Amtsblatt (Mémorial) und darüber hinaus in hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitungen
oder auf der Internetseite über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile.
Die Rücknahme von Aktien ist ausgeschlossen, wenn infolge der Auszahlung das gesetzliche Mindestkapital unters-
chritten würde.
Zurückgenommene Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert.
Der Umtausch von Aktien eines Compartments in Aktien eines anderen Compartments auf einseitige Anfrage des
Aktionärs ist grundsätzlich nicht möglich.
Art. 12. Berechnung des Nettovermögenswerts. Die Berechnung des Nettovermögenswertes der Aktien der Gesell-
schaft erfolgt zum letzten Kalendertag eines jeden Quartals – also im Drei-Monats-Rhythmus. Zusätzliche Berechnungs-
tage können im Interesse der Aktionäre vom Komplementär festgelegt werden.
Der Nettovermögenswert pro Aktie wird in Euro ausgedrückt. Er wird für jede Aktie der Gesellschaft dadurch bes-
timmt, dass das Nettovermögen der Gesellschaft, d.h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl
der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktie
wird auf die zweite Dezimalzahl abgerundet.
Im Falle von Dividendenzahlungen, Aktienausgaben und -rückkäufen wird der Nettovermögenswert jeder einzelnen
Aktie wie folgt angepasst:
- falls eine Dividende je Aktie ausgezahlt wird, verringert sich der Wert der Aktie um den Betrag der erfolgten Aus-
schüttung;
- falls Aktien ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich der Nettovermögenswert jedes
Compartments um den erhaltenen oder eingezahlten Betrag.
Die Aktiva jedes Compartments der Gesellschaft beinhalten:
- Wertpapiere aller Art
- Rechte und Optionen auf Objekte, Projekte oder Grundstücke
- alle ausstehenden Forderungen einschließlich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie
- Unternehmensbeteiligungen
- Anteile an Zielfonds
- alle flüssigen Mittel einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
Erträge aus verkauften, aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;
- alle Immobilien und Grundstücke sowie Beteiligungen an Immobilien und Grundstücken
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschließlich im Voraus bezahlter Ausgaben.
Kosten, Gebühren und Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit dem Erwerb von Vermögenswerten angefallen,
werden mit dem aufgewendeten Wert in Ansatz gebracht, es sei denn dieser Wert wäre nicht repräsentativ; in einem
solchen Fall wird der Wert dieser Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufs-
preises nach einer vorsichtigen Einschätzung und nach Treu und Glauben durch den Komplementär ermittelt.
Vermögenswerte, die nicht in der Gesellschaftswährung ausgedrückt sind, werden zu dem am betreffenden Bewer-
tungstag aktuellen Wechselkurs umgerechnet.
109114
Falls durchführbar, soll jeder Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten durch die Gesellschaft bis einschliesslich zu
einem Bewertungstag noch bei der an diesem Bewertungstag stattfindenden Berechnung des Nettovermögenswertes
berücksichtigt werden.
Der Nettovermögenswert jedes Compartments ist am Gesellschaftsitz erfragbar.
Die Verbindlichkeiten jedes Compartments der Gesellschaft umfassen:
- sämtliche in Anspruch genommenen Kredite und gegen die Gesellschaft bzw. das Compartment gerichtete Forde-
rungen;
- angefallene und zu zahlende Kosten;
- sämtliche bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschließlich
Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten, z.B. verbindlich eingegangene Abnahmeverpflich-
tungen und festgelegte, aber noch nicht ausgezahlte Dividenden,
- vom Komplementär genehmigte und angenommene Rückstellungen der Compartments;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Compartments.
Art. 13. Aussetzung der Nettovermögenswertberechnung. Der Komplementär ist ermächtigt, die Berechnung des
Nettovermögenswertes der Aktien in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:
- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen,
eine normale Verfügung über das Nettovermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu
beeinträchtigen;
- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträcht-
lichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;
- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung der Gesell-
schaft verhindern;
- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.
Die Aussetzung der Berechnung der Nettovermögenswerte wird den Aktionären per Post an die im Aktionärsregister
eingetragenen Adressen mitgeteilt.
Art. 14. Komplementär. Die Gesellschaft wird von der CapitalM Advisory S.à r.l als Komplementär geführt.
Der Komplementär ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger
Recht. Der Komplementär besitzt die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz von 1915
oder die Satzung der Gesellschaft nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Generalversammlung vorbehält.
Für den Fall, dass die Rechtsfähigkeit des Komplementärs endet, der Komplementär liquidiert wird oder sich eine
andere Situation ereignet, die ihn daran hindert, die Gesellschaft zu führen und nach außen zu vertreten, wird ein Verfahren
gemäß Artikel 26 dieser Satzung eingeleitet. Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt in diesem Fall durch
die Gründungsgesellschafterin CapitalM Consulting GmbH bzw. deren Rechtsnachfolger.
Der Komplementär ist für die Ausführung der Anlagepolitik der Gesellschaft umfassend verantwortlich.
Art. 15. Befugnisse des Komplementärs. Der Komplementär verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-
und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der im Verkaufsprospekt näher
beschriebenen Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbe-
halten sind, können durch den Komplementär getroffen werden.
Der Komplementär kann unter seiner Überwachung und Verantwortung die tägliche Geschäftsführung sowie die Aus-
führung der täglichen Anlagepolitik der Gesellschaft auf eine oder mehrere, natürliche oder juristische Personen
übertragen, insbesondere auf Anlageausschüsse und externe Investmentmanager; deren Handlungs- und/oder Vertre-
tungsbefugnis, sowie deren Zusammensetzung und deren Befugnis ihrerseits Unterbevollmächtigte einzusetzen, wird
durch den Komplementär bestimmt und im Verkaufsprospekt erläutert.
Der Komplementär kann auch schriftliche oder notariell beurkundete Spezialvollmachten erteilen.
Der Komplementär kann Dienstleistungsverträge im Namen und für Rechnung der Gesellschaft abschließen.
Unbeschadet solcher Übertragungen, Bevollmächtigungen und Verträge bleibt der Komplementär für die Überwachung
der übertragenen Aufgaben verantwortlich.
Art. 16. Anlageziele, Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen. Der Komplementär bestimmt die Anlageziele, die An-
lagepolitik und die Anlagebeschränkungen, die es durch die Gesellschaft zu befolgen gilt, sowie die Geschäftsführung und
die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft, so wie diese im Verkaufsprospekt im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen
Bestimmungen näher beschrieben werden.
Die Anlagepolitik ist gerichtet auf die Erzielung eines möglichst hohen, sicheren und kontinuierlichen Wertzuwachses
durch das Investment in ausgewählte Immobilienprojekte mit dem eingebrachten Gesellschaftsvermögen in Form von
Beteiligungserwerb oder Gewährung verbriefter und unverbriefter Darlehen. Dabei ist der Grundsatz der Risikostreuung
zu beachten. Näheres hierzu ist im Verkaufsprospekt der Gesellschaft verbindlich festgelegt.
109115
Art. 17. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch den Komplementär oder
durch einen oder mehrere Bevollmächtigte, die dieser bestimmt, verpflichtet.
Art. 18. Haftung und Freistellung. Die Gesellschaft stellt den Komplementär, seine Geschäftsführer, (leitenden) An-
gestellten, Gremienmitglieder und Beauftragten sowie externe Investmentmanager und Mitglieder von Investitionsaus-
schüssen (zusammen die „Freistellungsberechtigten“) voll umfänglich von jeder Haftung frei, die den Freistellungsberech-
tigten aus ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft erwachsen können. Diese Freistellung umfasst auch die Kosten der
Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Die Freistellung hat auf erstes Anfordern zu erfolgen. Ein Anspruch auf Freis-
tellung ist hinsichtlich des Komplementärs ausgeschlossen, wenn dieser vorsätzlich oder fahrlässig und hinsichtlich der
übrigen Freistellungsberechtigten, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Bei Meinungsverschie-
denheiten darüber, ob ein Freistellungsberechtigter vorsätzlich oder (grob) fahrlässig gehandelt hat, hat der Freistel-
lungsberechtigte Anspruch auf Freistellung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Meinungsverschiedenheit; wird
Vorsatz oder (grobe) Fahrlässigkeit festgestellt, hat der betreffende Freistellungsberechtigte die empfangenen Leistungen
zurückzugewähren.
Die Gesellschafter der Gesellschaft haften für diese Freistellungsverpflichtung bis zur Höhe der von der Gesellschaft
empfangenen Ausschüttungen.
Art. 19. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer
Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor abschließen.
Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.
Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit
dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Komplementär alle Anstrengungen unternehmen, um inne-
rhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellen
zu können. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der
Aktionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.
Art. 20. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.
Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen,
auszuführen oder zu genehmigen. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, unter der Voraussetzung, dass
der Komplementär diese Beschlüsse genehmigt, es sei denn vorliegende Satzung würde dieses Genehmigungserfordernis
ausdrücklich nicht verlangen.
Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Komplementärs zusammen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren,
zusammentreten.
Die jährliche Generalversammlung wird jeweils am ersten Mittwoch des Monats Mai um 10:00 Uhr am Sitz der Ge-
sellschaft oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort abgehalten; ist dieser Tag ein Feiertag, findet die
Generalversammlung am ersten Bankarbeitstag nach dem ersten Mittwoch im Monat Mai statt. Die erste Generalver-
sammlung findet im Jahre 2013 statt.
Die Einladung zu den Generalversammlungen enthält die Tagesordnung und wird per Einschreiben wenigstens acht
Tage vor der Generalversammlung an jeden Aktionär und an dessen im Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt.
Der Zugang der Einladung an die Aktionäre muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung
wird vom Komplementär vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der
Aktionäre zusammentritt.
Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die
Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.
Der Komplementär kann sämtliche sonstige Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an einer
Generalversammlung erfüllt werden müssen.
Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind
(die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu solchen
Vorgängen gehören.
Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und dieser Satzung, ist jede Aktie, unabhängig von der Aktienklasse,
zu einer Stimme berechtigt.
Jeder Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person,
welche kein Aktionär sein muss, vertreten lassen.
Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz vom 10. August 1915 oder die vorliegende Satzung,
werden die Beschlüsse im Rahmen der Generalversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre gefasst.
Soweit Beschlüsse der Generalversammlung die Modifizierung der vorliegenden Satzung zum Gegenstand haben, bedarf
es (i) eines Anwesenheitsquorums von fünfzig Prozent (50%) des Kapitals - falls dieses Quorum bei einer ersten Ver-
sammlung jedoch nicht erreicht wird, bedarf es bei der nachfolgenden Versammlung dieses Quorums nicht mehr - und
109116
in jedem Fall (ii) einer Zustimmungsmehrheit von mindestens Zwei-Dritteln (2/3) der anwesenden oder vertretenen
Aktionäre.
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines
jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2012.
Art. 23. Jahresbericht. Die Gesellschaft veröffentlicht alljährlich einen Jahresbericht über ihre Aktivitäten und über die
Entwicklung ihrer Vermögenswerte. Dieser Bericht enthält die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, eine ausführliche
Beschreibung der Vermögenswerte sowie den Bericht des Abschlussprüfers. Die Jahresberichte werden den Aktionären
per Mail übersandt; auf ausdrücklichen Wunsch des Aktionärs können diese auch per Post versendet werden.
Art. 24. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschafts-
prüfer geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird. Der Wirtschafts-
prüfer erfüllt sämtliche Voraussetzungen und Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 25. Gewinnverwendung. Die Verwendung des Bilanzgewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Komplementärs festgelegt. Grundsätzlich wird eine vollständige Re-Investition der Erträge vorgesehen. Dennoch unter-
liegt die Vornahme von Ausschüttungen dem Ermessen des Komplementärs. Dieser kann Ausschüttungen im Einklang
mit den gesetzlichen Bestimmungen beschliessen. Der Beschluss über die Ausschüttungen bedarf keiner Beschlussfassung
der Generalversammlung.
Die Zahlung von Ausschüttungen erfolgt jeweils an die im Namensregister vermerkte Adresse und an die dort ggf.
hinterlegte Bankverbindung.
Ausschüttungen werden in Euro zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt, wie dies der Komplementär zu
gegebener Zeit bestimmt.
Bei der Vornahme von Ausschüttungen ist zu beachten, dass das Kapital der Gesellschaft keinesfalls den Betrag von
EUR 1.250.000,- unterschreiten darf.
Art. 26. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Gene-
ralversammlung und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse, wie sie für Satzungsänderungen gemäß
dem Gesetz von 1915 gelten, aufgelöst werden.
Nach Beendigung der Laufzeit der Gesellschaft wird sie automatisch aufgelöst, es sei denn, dass der Komplementär
aus sachlich nachvollziehbaren Gründen im Interesse der Gesellschafter eine Laufzeitverlängerung beschlossen hat. Eine
solche Verlängerungsoption steht auch der Generalversammlung zu: Diese kann ebenfalls eine Laufzeitverlängerung
beschließen, wenn der entsprechende Beschluss unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte
des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen die Dauer der
Gesellschaft gefasst wird. Die Laufzeit kann auf diese Weise zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Falls das
vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung nicht erreicht wird, kann eine zweite General-
versammlung ohne Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft entschei-
den. Nach Beendigung der Laufzeitverlängerung wird die Gesellschaft automatisch aufgelöst.
Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des in Artikel 7 aufgeführten Mindestkapitals fällt, wird die Frage
der Auflösung der Gesellschaft durch den Komplementär der Generalversammlung vorgetragen. Die Generalversamm-
lung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der bei dieser Versammlung vertretenen
Aktionäre.
Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird der Generalversammlung durch den Komplementär auch dann unter-
breitet, wenn das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestkapitals gemäss Artikel 7 fällt. In diesem Falle wird
die Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum beschliessen, und die Auflösung kann durch die Aktionäre ent-
schieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.
Die Versammlung muss innerhalb einer Frist von 40 Tagen nach der Feststellung, dass das Mindestgesellschaftskapital
unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals gefallen ist, einberufen werden.
Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen
sein können und die ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Generalversammlung ernannt
werden müssen. Letztere beschließt auch über die Befugnisse und eventuelle Vergütung der Liquidatoren.
Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem
Aktienbesitz an der Gesellschaft verteilt.
Art. 27. Auflösung und Verschmelzung von Compartments. Der Komplementär kann beschliessen, ein oder mehrere
Compartments zusammenzulegen, oder einen oder mehrere Compartments aufzulösen, indem die betroffenen Aktien
entwertet werden und den betroffenen Aktionären der Nettovermögenswert der Aktien dieses oder dieser Compart-
ments zurückerstattet wird. Der Komplementär kann ebenfalls beschliessen, einen oder mehrere Compartments mit
einem anderen luxemburgischen spezialisierten Investmentfonds oder Organismus für gemeinsame Anlagen zu versch-
melzen.
Der Komplementär ist befugt, einen der vorgenannten Beschlüsse zu fassen
109117
- im Falle einer wesentlichen Änderung der sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Lage in den Ländern, in denen
Anlagen für das jeweilige Compartment getätigt werden oder in denen die Aktien dieses Compartments vertrieben
werden, oder
- sofern der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Compartments derart fällt, dass eine wirtschaftlich effiziente
Verwaltung dieses Compartments nicht mehr gewährleistet werden kann, oder
- im Rahmen einer Rationalisierung.
Der Liquidationserlös, der von einem Aktionär nach Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurde, verbleibt für
einen Zeitraum von sechs Monaten bei der Depotbank und wird anschliessend bei der Caisse des Consignations in
Luxemburg hinterlegt; nach 30 Jahren verfällt der Liquidationserlös.
Der Beschluss des Komplementärs, die Verschmelzung eines oder mehrerer Compartments mit einem oder mehreren
anderen Compartments der Gesellschaft oder mit einem anderen luxemburgischen spezialisierten Investmentfonds oder
Organismus für gemeinsame Anlagen vorzunehmen, wird den betroffenen Aktionären mitgeteilt. Im Falle der Versch-
melzung mit einem luxemburgischen "fonds commun de placement" ist der Beschluss nur für die dieser Verschmelzung
zustimmenden Aktionäre bindend.
Art. 28. Anwendbares Recht. In dieser Satzung nicht geregelte Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes
vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 3. Februar 2007, einschließlich der Ände-
rungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Das Grundkapital wurde wie folgt gezeichnet:
Aktionär
Anzahl der gezeichneten
Aktien
1. CapitalM Advisory S.a r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (Komplementärs-)Aktie
2. CapitalM Consulting GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 Aktien
Nach der Gründung wurden die Aktien vollständig einbezahlt, so dass der Betrag von dreiunddreißigtausend Euro
(EUR 31.000,-) von nun an zum Beweis des unterzeichneten Notars frei zur Verfügung steht.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet 2013 statt.
Der erste Jahresbericht der Gesellschaft wird mit Datum 31. Dezember 2012 erscheinen.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, welcher Art auch immer, welche von der Gesellschaft zu tragen
sind und ihr in Verbindung mit der Gründung entstanden sind, werden auf achthundert Euro (EUR 800,-) geschätzt.
<i>Generalversammlungi>
Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die Aktionäre folgendes beschlossen:
I. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in L- 1720 Luxemburg, 4, rue Heinrich Heine.
II. Die nachfolgende Gesellschaft wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer für eine Dauer von einem Jahr bis zum
Abhalten der nächsten Jahresgeneralversammlung im Jahre 2013 bestellt:
Die Aktiengesellscharft Ernst & Young, mit Sitz in L-5365 Munsbach/Luxemburg, 7, rue Gabriel Lippmann, RCSL B
47.771.
Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg am Datum wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde den erschienenen Parteien, die beide von Dame Francine HERMES vertreten werden, vorge-
lesen wurde, haben die erschienenen Personen gemeinsam mit uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: Francine HERMES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 31 août 2012. Relation: DIE/2012/10204. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 31. August 2012.
Référence de publication: 2012112437/446.
(120151874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
109118
Tekfen International Finance & Investments S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 49.323.
TST Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 34.628.
PROJET COMMUN DE FUSION
1. Les sociétés qui fusionnent. TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A. est une société anonyme
de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1 rue Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.323, constituée par acte notarié du 25
novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 79 du 25 février 1995, dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte passé par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 21 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1281 du 14 juin
2011, ayant un capital social de USD 100.000.000,- représenté par 1.000.000 actions de valeur nominale USD 100,- et
entièrement libérées.
TST INVESTMENT HOLDING S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1 rue
Joseph Hackin à L-1746 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 34628, constituée par acte notarié du 31 juillet 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 53 du 7 février 1991, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte passé par devant
Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1258 du 10 juin 2011, ayant un capital social de USD 4.900.000,-représenté par 4.900
actions de USD 1.000 chacune et entièrement libérées.
2. La fusion. Les représentants de chacune des sociétés qui fusionnent ont considéré comme approprié de réorganiser
les sociétés de façon à fonctionner sous forme d'une seule société, la société TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE &
INVESTMENTS S.A. (la «Société Absorbante») devant absorber la société TST INVESTMENT HOLDING S.A. (la «Société
Absorbée»).
Les représentants des deux sociétés proposent aux actionnaires des deux sociétés fusionnantes d'approuver une fusion
par absorption en vertu de laquelle la société TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A. absorbera
la société TST INVESTMENT HOLDING S.A., en application des articles 257 et suivants de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (ci-après la «Loi»), au moyen du transfert de l'ensemble du patrimoine activement et
passivement sans exception ni réserve de la société TST INVESTMENT HOLDING S.A. à la société TEKFEN INTER-
NATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A.
Dans le contexte de la fusion, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés à la société TEKFEN
INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A. à leur valeur comptable sur base des comptes intérimaires non
audités des sociétés qui fusionnent établis au 30 juin 2012, ceci étant entendu que tout actif ou passif appartenant à la
société TST INVESTMENT HOLDING S.A. à la date des assemblées (tel que défini ci-dessous) et non encore inclus dans
lesdits comptes, sera également transféré à la société TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A.
Les représentants de chacune des sociétés qui fusionnent convoqueront les actionnaires à une assemblée générale
extraordinaire (collectivement les «Assemblées») qui se tiendra devant un notaire résidant à Luxembourg dès que possible
après qu'un mois se soit écoulé après la publication de ce projet de fusion conformément à l'article 267 de la Loi, dans
le but d'approuver ce projet de fusion et de constater la fusion.
Tous les actifs et passifs appartenant à TST INVESTMENT HOLDING S.A., connus ou inconnus, seront, ipso jure, à
la fois entre les sociétés qui fusionnent et vis-à-vis des tiers, transférés à TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & IN-
VESTMENTS S.A. conformément à l'article 274 de la Loi.
3. Date d'effet de la fusion d'un point de vue comptable. D'un point de vue comptable, les opérations de la Société
Absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à compter de la date des
Assemblées générales adoptant la fusion.
4. Avantages. Il ne sera accordé aucun avantage aux experts, administrateurs et commissaires des sociétés qui fusion-
nent en relation avec ou en conséquence avec la fusion.
Les sociétés qui fusionnent n'ont pas accordé de droits spéciaux à leurs actionnaires et n'ont pas émis d'autres titres
que des actions. Les nouvelles actions émises par la Société Absorbante donneront, à partir de leur émission, les mêmes
droits que les actions existantes du point de vue du droit de vote ainsi que du point de vue du droit aux dividendes et
aux autres droits patrimoniaux.
5. Salariés. Les sociétés qui fusionnent n'ont aucun employé.
109119
6. Rapport d'échange des actions / Termes de la distribution des actions. En échange du transfert des actifs et passifs
de la Société Absorbée, la Société Absorbante TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A. procèdera
à une augmentation de capital d'un montant de USD 4.900.000,- (quatre millions neuf cent mille dollars US) pour porter
le capital social de son montant actuel de USD 100.000.000,- (cent millions de dollars US) à USD 104.900.000,- (cent
quatre millions neuf cent mille dollars US), par l'émission de 4.900 (quatre mille neuf cents) actions de USD 100,- chacune.
L'article 5 des statuts de la Société Absorbante TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A. sera
modifié afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de capital et afin d'annuler la valeur nominale des actions
existantes.
Il sera attribué à l'actionnaire unique de la Société Absorbée des actions de la Société Absorbante pour un montant
total de 4.900 actions nouvelles contre les 4.900 actions de la Société Absorbée. Les actions de la Société Absorbée
seront annulées.
Les nouvelles actions émises seront attribuées directement à l'actionnaire unique de la Société Absorbée.
Les actions de la Société Absorbante et de la Société Absorbée sont nominatives. Les nouvelles actions nominatives
de la Société Absorbante, créées au moment de l'augmentation de capital, seront dès la date de la fusion, inscrites dans
le registre des actionnaires de la Société Absorbante au nom de l'actionnaire unique de la Société Absorbée, et les actions
nominatives de la Société Absorbée seront immédiatement annulées.
7. Annulation des actions et dissolution sans liquidation de TST INVESTMENT HOLDING S.A. A la date des Assem-
blées, les actions détenues par l'actionnaire unique dans TST INVESTMENT HOLDING S.A. sont annulées et TST
INVESTMENT HOLDING S.A. cessera d'exister.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TEKFEN INTERNATIONAL FINANCE & INVESTMENTS S.A., réuni le 23
août 2012 à 10h00 approuve à l'unanimité le projet de fusion ci-dessus et donne mandat à Roberto Manciocchi, né à
Rome le 12/07/1963 et résident à Luxembourg, de faire le nécessaire et signer tout acte pour le publier sur le Mémorial.
Sebnem Berker / Ali Nihat Gökyigit / Erhan Öner
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE TST INVESTMENT HOLDING S.A., réuni le 23 août 2012 à 11h30 approuve
à l'unanimité le projet de fusion ci-dessus et donne mandat à Roberto Manciocchi, né à Rome le 12/07/1963 et résident
à Luxembourg, de faire le nécessaire et signer tout acte pour le publier sur le Mémorial.
Meltem Berker / Ali Nihat Gökyigit / Erhan Öner
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012113993/87.
(120153432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Pavix S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.309.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites de l’associé unique de la Société prises en date du 05 septembre 2012, que:
- MM. Stéphane Weyders et Bruno Vanderschelden ont démissionné, avec effet au 1
er
septembre 2012, de leurs
mandats de gérant de la Société;
- Mme Pascale Nutz, née le 07 juillet 1969 à Douarnenez, France avec adresse professionnelle aux 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg et M. Alexandre Prost-Gargoz, né le 30 janvier 1975 à Rocourt, Belgique avec adresse pro-
fessionnelle aux 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg ont été nommés, pour une durée indéterminée, avec effet
au 1
er
septembre 2012, en tant que gérants de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012114475/19.
(120154511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.
109120
Vipax S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.308.
EXTRAIT
Il résulte de résolutions écrites de l’associé unique de la Société prises en date du 05 septembre 2012, que:
- MM. Stéphane Weyders et Bruno Vanderschelden ont démissionné, avec effet au 1
er
septembre 2012, de leurs
mandats de gérant de la Société;
- Mme Pascale Nutz, née le 07 juillet 1969 à Douarnenez, France avec adresse professionnelle aux 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg et M. Alexandre Prost-Gargoz, né le 30 janvier 1975 à Rocourt, Belgique avec adresse pro-
fessionnelle aux 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg ont été nommés, pour une durée indéterminée, avec effet
au 1
er
septembre 2012, en tant que gérants de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012114592/19.
(120154513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.
VICTAULIC International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 524.616.380,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.506.
In the year two thousand and twelve, on the first day of August.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
the shareholders of Victaulic International S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), having
its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue JF Kennedy, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under B 162.506 (the "Company"), incorporated under the form of a private limited company (société à
responsabilité limitée) by a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg), on July 25, 2011, published in the Official Gazette Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2411 on
October 7, 2011, and who's articles have been amended for the last time by a deed of the Maître Martine Schaeffer,
aforementioned, on December 30, 2011, not yet published in the Official Gazette Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations.
are brought together to an extraordinary general meeting.
The meeting of shareholders is opened by Mr Raymond THILL, maître en droit, with professional address in L-1750
Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo, being in the chair.
The Chairman appointed as Secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address in L-1750
Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.
The meeting elected as Scrutineer Mrs Sylvie DUPONT, private employee, with professional address in L-1750 Lu-
xembourg, 74, Avenue Victor Hugo.
The committee thus composed as above, then draws up the attendance list, which, after having been signed by all
proxy holders as well as by the members of the committee and the undersigned notary, will remain attached to the
present minutes, together with any proxy to be filed together with the registration authorities.
The Chairman then declares and requests the notary to record the following:
I. According to the attendance list, all shareholders representing the entire share capital of USD 477,001,242.- (four
hundred seventy-seven million one thousand two hundred forty-two US Dollars) are duly present or validly represented
at the present meeting and may as such, effectively deliberate and decide upon all the items on the agenda without there
having been a prior notice.
II. That the agenda of the present meeting is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 47,615,138.- (forty-seven million six hundred
fifteen thousand one hundred thirty-eight US Dollars) in order to bring it from its present amount of USD 477,001,242.-
(four hundred seventy-seven million one thousand two hundred forty-two US Dollars) represented by 477,001,242 (four
hundred seventy-seven million one thousand two hundred forty-two) shares with a par value of USD 1 (one US Dollar)
each, to the amount of USD 524,616,380.- (five hundred twenty-four million six hundred sixteen thousand three hundred
109121
eighty US Dollars) represented by 524,616,380 (five hundred twenty-four million six hundred sixteen thousand three
hundred eighty) shares with a par value of USD 1 (one US Dollar) each, by the issuance of 47,615,138 (forty-seven million
six hundred fifteen thousand one hundred thirty-eight) new shares with a par value of USD 1 (one US Dollar) each, each
having the same rights and obligations as the existing shares;
2. Issuance of 47,615,138 (forty-seven million six hundred fifteen thousand one hundred thirty-eight) new shares with
a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, all having the same rights and obligations as the existing shares;
3. Subscription and payment of 23,807,569 (twenty-three million eight hundred seven thousand five hundred sixty-
nine) new shares by Murray Enterprises, LLC and subscription and payment of 23,807,569 (twenty-three million eight
hundred seven thousand five hundred sixty-nine) new shares by Pierre d'Arenberg by way of conversion of shareholder
claims;
4. Amendment of Article 5.1 of the Articles of Association of the Company, to reflect the foreseen capital increases
which should be read as follows:
"The Company's corporate capital is fixed at USD 524,616,380.- (five hundred twenty-four million six hundred sixteen
thousand three hundred eighty US Dollars) represented by 524,616,380 (five hundred twenty-four million six hundred
sixteen thousand three hundred eighty) shares in registered form with a par value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up."
5. Mandate granted to TMF Group Luxembourg, to perform all legal action in relation to the agenda of the meeting,
and in particular, to amend and sign the shareholder's register;
6. Miscellaneous.
After deliberation the shareholders' meeting unanimously makes the following decisions:
<i>First resolutioni>
The shareholders' meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 47,615,138.-
(forty-seven million six hundred fifteen thousand one hundred thirty-eight US Dollars) in order to bring it from its present
amount of USD 477,001,242.- (four hundred seventy-seven million one thousand two hundred forty-two US Dollars)
represented by 477,001,242 (four hundred seventy-seven million one thousand two hundred forty-two) shares with a
par value of USD 1.- (one US Dollar) each, to the amount of USD 524,616,380.- (five hundred twenty-four million six
hundred sixteen thousand three hundred eighty US Dollars) represented by 524,616,380 (five hundred twenty-four million
six hundred sixteen thousand three hundred eighty) shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each.
<i>Second resolutioni>
The shareholders' meeting resolves to issue 47,615,138 (forty-seven million six hundred fifteen thousand one hundred
thirty-eight) new shares with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, all having the same rights and obligations as
the existing shares.
<i>Subscription and Paymenti>
There now appears Mr. Raymond THILL, as aforementioned, acting in his capacity as duly appointed attorney of Murray
Enterprises, LLC by virtue of a power of attorney given on 26 July, 2012, and acting in his capacity as duly appointed
attorney of Pierre d'Arenberg by virtue of a power of attorney given on 26 July, 2012, which powers of attorney, after
having been signed "ne varietur" by the proxy holder representing the shareholders of the Company and by the notary
will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.
The appearing person declares to subscribe in the name and on behalf of the aforementioned Murray Enterprises, LLC
23,807,569 (twenty-three million eight hundred seven thousand five hundred sixty-nine) newly issued shares, and in the
name and on behalf of the aforementioned Pierre d'Arenberg 23,807,569 (twenty-three million eight hundred seven
thousand five hundred sixty-nine) newly issued shares of the Company having a par value of USD 1 (one US Dollar) each
and to fully pay in such shares by a conversion of shareholder claims.
The board of managers of the Company has made a valuation of the shareholder claims mentioned in the immediately
foregoing paragraph which comes to the following conclusion:
"The value of the Shareholder Claims is at least equal to the consideration, consisting of the 47,615,138 (forty-seven
million six hundred fifteen thousand one hundred thirty-eight) new shares to be issued, with a nominal value of USD 1.-
(one US Dollar) each."
The report, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain attached to the
present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Whereupon, the shareholders' meeting decides to accept formally the above-mentioned subscription and contribution
and to issue and allot 47,615,138 (forty-seven million six hundred fifteen thousand one hundred thirty-eight) new shares
with a par value of USD 1.- (one US Dollar) as follows:
- Murray Enterprises, LLC receives 23,807,569 (twenty-three million eight hundred seven thousand five hundred sixty-
nine) newly issued shares,
- Pierre d'Arenberg receives 23,807,569 (twenty-three million eight hundred seven thousand five hundred sixty-nine)
newly issued shares.
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<i>Third resolutioni>
The shareholders meeting resolves to amend Article 5.1 of the Articles of Association of the Company, so as to reflect
the aforementioned capital increase and which must now be read as follows:
"The Company's corporate capital is fixed at USD 524,616,380.- (five hundred twenty-four million six hundred sixteen
thousand three hundred eighty US Dollars) represented by 524,616,380 (five hundred twenty-four million six hundred
sixteen thousand three hundred eighty) shares in registered form with a par value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up."
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders' meeting resolves to grant mandate to TMF Group Luxembourg to take any legal action in relation
to the agenda, and in particular, to amend and sign the shareholders' register.
<i>Costs, Evaluationi>
The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately six thousand nine hundred Euro (EUR 6,900.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on request of the appearing person,
the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
And after reading and giving the interpretation to the proxy holders of the persons appearing, and the members of
the committee, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le premier août.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
les associés de la société Victaulic International S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à
L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue JF Kennedy, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 162.506 (la "Société"), constituée suivant acte notarié de Maître Martine Schaeffer, notaire
de résidence à Luxembourg en date du 25 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°
2411 du 7 octobre 2011, dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte notarié de Maître Martine Schaeffer,
précité, en date du 30 décembre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
se sont réunis en assemblée générale extraordinaire des associés.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Raymond THILL, maître en droit, dont le domicile professionnel
est L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.
Monsieur le Président désigne comme Secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, dont le domicile profes-
sionnel est L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.
L'assemblée élit comme Scrutatrice Madame Sylvie DUPONT, employée privée, dont le domicile professionnel est
L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué dresse la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires
représentant les associés, les membres du bureau, et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal
avec les procurations pour être soumise avec le présent acte aux formalités de l'enregistrement.
Le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I. Conformément à la liste de présence, tous les associés représentant l'intégralité du capital social de USD
477.001.242,- (quatre cent soixante-dix-sept millions mille deux cent quarante-deux US Dollars) sont présents ou vala-
blement représentés à l'assemblée qui peut en conséquence valablement délibérer et décider sur tous les points portés
à l'ordre du jour sans qu'il y ait eu de convocation préalable.
II. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 47.615.138,- (quarante-sept millions six cent
quinze mille cent trente-huit US Dollars) pour le porter de son montant actuel de USD 477.001.242,- (quatre cent
soixante-dix-sept millions mille deux cent quarante-deux US Dollars) représenté par 477.001.242 (quatre cent soixante-
dix-sept millions mille deux cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un US Dollar) chacune,
au montant de USD 524.616.380,- (cinq cent vingt-quatre millions six cent seize mille trois cent quatre-vingts US Dollars)
représenté par 524.616.380 (cinq cent vingt-quatre millions six cent seize mille trois cent quatre-vingts ) parts sociales
d'une valeur nominale de USD 1,- (un US Dollar) chacune, par émission de 47.615.138 (quarante-sept millions six cent
quinze mille cent trente-huit) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un US Dollar) chacune, chacune
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;
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2. Emission de 47.615.138 (quarante-sept millions six cent quinze mille cent trente-huit nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de USD 1,- (un US Dollar) chacune, chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes;
3. Souscription et paiement de 23.807.569 (vingt-trois millions huit cent sept mille cinq cent soixante-neuf) nouvelles
parts sociales par Murray Entreprises, LLC et souscription et paiement de 23.807.569 (vingt-trois millions huit cent sept
mille cinq cent soixante-neuf) nouvelles parts sociales par Pierre d'Arenberg par une conversion des créances d'action-
naires;
4. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital prévue, qui devra
désormais être lu comme suit:
"Le capital social de la Société est fixé à USD 524.616.380,- (cinq cent vingt-quatre millions six cent seize mille trois
cent quatre-vingts US Dollars) représenté par 524.616.380 (cinq cent vingt-quatre millions six cent seize mille trois cent
quatre-vingts) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."
5. Autorisation donnée à TMF Group Luxembourg pour prendre toute mesure juridique en relation avec l'ordre du
jour et en particulier pour modifier et signer le registre des associés de la Société;
6. Divers.
Après délibération, l'assemblée des associés prend les décisions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 47.615.138,- (quarante-
sept millions six cent quinze mille cent trente-huit US Dollars) pour le porter de son montant actuel de USD 477.001.242,-
(quatre cent soixante dix-sept millions mille deux cent quarante-deux US Dollars) représenté par 477.001.242 (quatre
cent soixante dix-sept millions mille deux cent quarante-deux) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un US
Dollar) chacune, au montant de USD 524.616.380,- (cinq cent vingt-quatre millions six cent seize mille trois cent quatre-
vingt US Dollars) représenté par 524.616.380 (cinq cent vingt-quatre millions six cent seize mille trois cent quatre-vingts)
parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un US Dollar) chacune, par émission de 47.615.138 (quarante-sept
millions six cent quinze mille cent trente-huit) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un US Dollar)
chacune, chacune ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'émettre 47.615.138 (quarante-sept millions six cent quinze mille cent trente-huit) nou-
velles parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,- (un US Dollar) chacune, chacune ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription et Libérationi>
Comparaît alors Monsieur Raymond THILL, précité, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Murray Entreprises,
LCC en vertu d'une procuration accordée en date du 26 juillet 2012, et en sa qualité de mandataire spécial de Pierre
d'Arenberg en vertu d'une procuration accordée en date du 26 juillet 2012, lesquelles procurations, après avoir été signées
"ne varietur" par le mandataire représentant les associés de la Société et le notaire instrumentant resteront annexées au
présent acte afin d'être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La personne comparante déclare souscrire au nom et pour le compte du prénommé, Murray Entreprises, 23.807.569
(vingt-trois millions huit cent sept mille cinq cent soixante-neuf) nouvelles parts sociales, et au nom et pour le compte
du prénommé, Pierre d'Arenberg 23.807.569 (vingt-trois millions huit cent sept mille cinq cent soixante-neuf) parts
sociales nouvellement émises par la Société d'une valeur nominale de USD 1 (un US Dollar) chacune par un apport en
capital sous la forme d'une conversion des créances d'actionnaires.
L'assemblée générale a fait une évaluation des créances d'actionnaires qui vient à la conclusion suivante:
"La valeur des Créances d'actionnaires est au moins égale à la contrepartie, constituée des 47.615.138 (quarante-sept
millions six cent quinze mille cent trente-huit) nouvelles parts sociales à émettre, d'une valeur nominale de USD 1,- (un
US Dollar) chacune."
Le rapport après avoir été signé "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant restera annexé au présent
acte afin d'être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Sur quoi, l'assemblée des associés décide d'accepter formellement la souscription et l'apport et d'émettre et attribuer
47.615.138 (quarante-sept millions six cent quinze mille cent trente-huit) parts sociales d'une valeur nominale de USD
1,- (un US Dollar) chacune comme suit:
- Murray Entreprises, LCC reçoit 23.807.569 (vingt-trois millions huit cent sept mille cinq cent soixante-neuf) parts
sociales nouvellement émises,
- Pierre d'Arenberg reçoit 23.807.569 (vingt-trois millions huit cent sept mille cinq cent soixante-neuf) parts sociales
nouvellement émises.
109124
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale de la Société décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation
de capital prévue, qui devra désormais être lu comme suit:
"Le capital social de la Société est fixé à USD 524.616.380 (cinq cent vingt-quatre millions six cent seize mille trois
cent quatre-vingts US Dollars) représenté par 524.616.380 (cinq cent vingt-quatre millions six cent seize mille trois cent
quatre-vingts) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale de la Société décide d'autoriser TMF Group Luxembourg pour prendre toute mesure juridique
en relation avec l'ordre du jour et en particulier pour modifier et signer le registre des associés de la Société.
<i>Frais, Evaluationi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, furent estimés approximativement à six mille neuf cents euros (EUR 6.900-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclara qu'à la requête des personnes comparantes ci-dessus, le
présent acte fût rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A à la requête des mêmes personnes comparantes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: R. Thill, C. Petit, S. Dupont, et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2012. LAC/2012/37555. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2012.
Référence de publication: 2012105354/228.
(120143570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
AG Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 147.374.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012105460/10.
(120144175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
AG Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 147.374.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012105461/10.
(120144176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Akustik Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 19.652.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105464/9.
(120144411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
109125
Alvis Fund Sicav-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 149.890.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 juin 2012i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au
31 décembre 2014:
Monsieur Michael BRAG, demeurant au 113 Skovvej, 2920 Charlottenlund, Danemark,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 août 2012.
Référence de publication: 2012105469/13.
(120144368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
AG Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 147.374.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 23 mai 2012, lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société AG Propertiesi>
<i>s.a.i>
L'Assemblée générale décide d'acter, avec effet immédiat, la démission de la société Trustconsult Luxembourg s.a.,
ayant son siège social à L-2168 Luxembourg, au 127, Rue de Mühlenbach de son poste de commissaire aux comptes de
la société AG Properties sa.
L'Assemblée décide également de nommer la société Fisconsult s.a., ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, au
56, Rue Glesener en tant que commissaire aux comptes de la Société AG Properties sa. Son mandat prendra fin à
l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AG Properties s.a.
Signature
Référence de publication: 2012105462/18.
(120144308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Akustik Bau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 19.652.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105465/9.
(120144423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
C3 CIV GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 165.200.
Il est porté à la connaissance de tous que la convention de domiciliation conclue entre Fiduciaire Patrick Sganzerla,
Société à responsabilité limitée et C3 CIVGP S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 165.200 et ayant son siège social au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg,
a pris fin le 1
er
août 2012.
En conséquence, le siège social de C3 CIVGP S.à r.l. n'est plus situé au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
109126
Pour extrait conforme et sincère
Fiduciaire Patrick Sganzerla
Société à responsabilité limitée
Signature
Référence de publication: 2012105588/17.
(120144001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
AL GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 127.885.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Référence de publication: 2012105466/10.
(120144168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Albatros Son Holding BV & Cie., Société en nom collectif.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 87.104.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALBATROS SON HOLDING BV & Cie, S.e.n.c.
Référence de publication: 2012105467/10.
(120144052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Alicante Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 13, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 123.665.
Les comptes annuels de l’exercice 2010, pour la période allant du 01/08/2010 au 31/07/2011, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2012.
Référence de publication: 2012105468/11.
(120144307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Amergin S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 90.942.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105470/9.
(120144181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Vietnam Cambridge Holding Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 164.395.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société prises en date du 7 mai 2012i>
En date du 7 mai 2012, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de prolonger les mandats des personnes suivantes:
* Monsieur James D. Jameson,
109127
* Monsieur Timothy A. Holmes,
* Monsieur Rolf Ruhfus,
en tant qu'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2013;
- de nommer:
* Monsieur James D. Jameson, demeurant à Camino del Mar 1650, 92014 Del Mar, Etats Unis d'Amérique,
en tant que délégué à la gestion journalière de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en
2013 avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature;
- de prolonger le mandat de G.T. Fiduciaires S.A., en tant que commissaire de la Société jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mai 2012.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2012105965/24.
(120144366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Andromède SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 32.594.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg, le 02 avril 2012i>
Monsieur Christophe WIRTZ est désigné en tant que Président du Conseil d'Administration.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012105477/12.
(120144607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Ameris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 145.274.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105471/9.
(120144329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Bridlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 100.854.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2012 que, le mandat des organes sociaux
étant venu à échéance, ont été renommés:
<i>a) administrateursi>
- Monsieur Mathis Hengel, maître en droit, avec adresse professionnelle à L -2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-
Neuve
- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L -2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve
- Monsieur Laurent Backes, maître en droit, avec adresse professionnelle à L -2227 Luxembourg, 12, avenue de la
Porte-Neuve
<i>b) commissaire aux comptesi>
- Monsieur Michel Schaeffer, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à L - 1219 Luxembourg, 23, rue
Beaumont
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an 2017.
109128
Luxembourg, le 31 juillet 2012.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signatures
Référence de publication: 2012105538/25.
(120144595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Avant Tarjeta S1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.846.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the first day of August.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
Sanne Trust Company Limited, a company established under the laws of Jersey, having its registered office at 13 Castle
Street, St Helier JE4 5UT, Jersey, registered with the Registry of the Jersey Financial Services Commission under number
41570, acting as trustee for The Cordoba Charitable Trust, a charitable trust set up pursuant to the laws of Jersey which
holds the shares for the benefit of any trust foundation or company established exclusively for charitable purposes in the
Island of Jersey,
represented by Mrs Monique DRAUTH, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall have
the status of a securitization company (société de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on secu-
ritization (the "Securitization Law") and shall be subject to and governed by the Securitization Law and the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, (together the "Laws"), and by the present articles of incorporation (the "Articles of In-
corporation").
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of "Avant Tarjeta S1 S.a r.l.".
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Manager(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is to enter into one or more securitization transactions within the meaning
of the Securitization Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding
of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed
by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous
basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself
in any other way. The Company may issue shares, notes, bonds, debentures and any kind of equity or debt securities
whose value or yield depend on those risks. The Company may borrow in any form within the limits of the Securitization
Law.
109129
The Company may, in this same context, acquire, invest in, hold and dispose of loans, stocks, bonds, debentures,
obligations, notes, advances, shares, and other securities in compliance with the provisions of the Laws, it being understood
that the Company may not issue securities to the public.
The Company may give guarantees and grant pledges, mortgages or any other types of security interests over all or
some of its assets within the limits of the Securitization Law.
The Company may freely dispose of, and assign its assets on such terms as determined by the board of managers or
the sole manager, as the case may be.
The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all
transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set
by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which
are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,
suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the "Manager(s)").
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company's object.
109130
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or
proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the "Secretary").
The Board of Managers will meet upon call by any Manager.
The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the
Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days'
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers
holding office.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the
pursuit of the Company's corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.
In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an
opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
109131
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Managers' Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,
heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. External Auditors. The accounts of the Company shall be audited by an external auditor (réviseur d'entreprises)
to be appointed by the sole Manager or, if the Company is managed by more than one manager, the Board of Managers
of the Company in accordance with article 48 of the Securitization Law.
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the
Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting
of shareholders.
Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on 1
st
Wednesday of June at 08:00 a.m.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in
a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person
designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
109132
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of
amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
For tax purposes only, profits accrued by the Company shall result in an immediate and irrevocable commitment,
booked in accordance with article 89 c) of the Securitization Law as a tax deductible item to the shareholders, regardless
of the actual date of payment by the Company of the proceeds so committed.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.
109133
Chapter VII. Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and the law of 22 March
2004 on securitization.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholders
subscribed
capital
number
of shares
amount paid-in
Sanne Trust Company Limited acting as trustee for The Cordoba
Charitable Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.-
12,500
EUR 12,500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12,500.-
12,500
EUR 12,500.-
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal of
the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided
for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand fifty euro (EUR 1,050.-).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December of 2012.
<i>Shareholders resolutionsi>
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at L-1855 Luxembourg, 51, avenue
John F. Kennedy, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to
appoint the following as Managers for an unlimited duration:
- Mr. Peter Dickinson, executive director, born in Nuneaton, United Kingdom, on 1 March 1966, with professional
address at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Philip Godley, chartered accountant, born in Sheffield, United-Kingdom, on 21 March 1974, with professional
address at 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. James Saout, executive director, born in Jersey, Channel Islands, on 13 October 1978, with professional address
at 13, Castle Street, St Helier, JE4 5UT, Jersey.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present
deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le premier août.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Sanne Trust Company Limited, une société établie conformément au droit de Jersey, ayant son siège social à 13 Castle
Street, St Helier JE4 5UT, Jersey, immatriculée auprès du registre du Registre de la Commission des Services Financiers
de Jersey sous le numéro 41570, agissant à titre de fiduciaire pour The Cordoba Charitable Trust, une fiducie de bien-
faisance («charitable trust») établie conformément au droit de Jersey, qui détient les actions pour le compte de toute
fiducie de bienfaisance ou toute société constituée exclusivement à des fins de bienfaisance sur l'île de Jersey,
109134
représentée par Mme Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé, laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera an-
nexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui
aura le statut de société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la «Loi sur la Titrisation») et
sera soumise et régie par la Loi sur la Titrisation et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (ensemble les «Lois»),
et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans
la limite de quarante (40) associés.
La Société adopte la dénomination «Avant Tarjeta S1 S.à r.l.».
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants.
Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par
décision des Gérants.
Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social
sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
les Gérants.
Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de conclure une ou plusieurs opérations de titrisation au sens de la Loi sur la
Titrisation et la Société peut, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession d'actifs qu'ils
soient mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, ainsi que les risques découlant d'obligations assumés par des
tiers ou inhérents à la totalité ou à une partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs transactions ou
de façon continue. La Société peut assumer ces risques par l'acquisition de biens, l'octroi de garanties des obligations ou
en s'engageant par tout autre moyen. La Société peut émettre des parts sociales, des titres, des obligations, des emprunts
obligataires et toute sorte de titres ou de dette dont la valeur ou le rapport dépend de ces risques. La Société peut réaliser
des emprunts sous toute forme dans les limites autorisées par la Loi sur la Titrisation.
La Société peut, dans ce même contexte, acquérir, investir dans, détenir et disposer des prêts, valeurs mobilières,
titres, actifs, obligations, billets à ordre, avances, parts sociales, et autres valeurs mobilières conformément aux disposi-
tions des Lois, étant entendu que la Société ne peut pas émettre des titres au public.
La Société peut octroyer des garanties et des gages, des emprunts hypothécaires ou tout autres types de sûretés sur
la totalité ou sur une partie de ses actifs dans les limites autorisées par la Loi sur la Titrisation.
La Société peut librement disposer de, et transférer ses actifs, suivant les modalités déterminées par le conseil de
gérance ou le gérant unique, selon le cas.
La Société peut exercer tous investissements ou opérations de nature juridique, commerciale, technique ou financière,
et en général, toutes transactions nécessaires ou utiles au développement de son objet social, ainsi que toutes les opé-
rations liées directement ou indirectement à l'accomplissement de son objet social dans tous les secteurs décrits ci-
dessus.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.
Chapitre II. Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital Emis. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement
libérées.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
109135
Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné
ou non parmi eux.
Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales
ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.
La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est
opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à
l'article 1690 du code civil luxembourgeois.
La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement
adoptées par les associés.
Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou
plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, le décès, la
suspension des droits civils, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n'entraîne pas
la mise en liquidation de la Société.
Chapitre III. Gérants, Commissaires
Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés
(les «Gérants»).
Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.
Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants
peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.
Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.
Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la
compétence des Gérants.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des
mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe
de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.
La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute
personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes
s'appliqueront:
Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
de Gérance (le «Secrétaire»).
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation d'un des Gérants.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera
un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra
être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu
de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera
requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil de Gérance.
Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance
pourra déterminer de temps à autre.
109136
Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par
tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout
Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est
présente ou représentée.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout
autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été
adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.
Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire
(s'il y en a). Les procurations y resteront annexées.
Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,
pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.
Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une
rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.
Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction
de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre
un vote sur une telle transaction.
Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues
entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des
conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.
Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lors-
que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.
Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs,
leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais
raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des
procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant
(s), de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle
la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur
responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisa-
tion ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société
reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou
mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pour-
raient prétendre en vertu des Statuts.
Art. 17. Réviseurs d'Entreprises. Les comptes de la Société seront contrôlés par un réviseur d'entreprises qui sera
nommé par le Gérant unique ou si la Société est administrée par plusieurs gérants, le Conseil de Gérance de la Société,
conformément à l'article 48 de la Loi sur la Titrisation.
Chapitre IV. Des associés
Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si
la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des
associés.
Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.
109137
Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au
cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le 1
er
mercredi du mois de juin à 08h00.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,
les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul
ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter
ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze
(15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le
retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à
l'adoption de résolution écrites.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social
de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que
des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.
Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi
se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la
moitié (1/2) du capital social émis.
La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du
jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale
d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été
dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute
assemblée générale des associés.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte
écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.
Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée
par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale
des associés.
Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des
associés.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.
Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de
la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par
écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
indépendamment du nombre de parts sociales représentées.
Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la
modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.
Art. 25. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents
et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.
Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées
générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.
Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices
Art. 26. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et s'achève le dernier jour de décembre
de chaque année.
109138
Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les
Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
Lois.
Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.
Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours
calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.
Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)
qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la
Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.
Uniquement pour des raisons fiscales, les bénéfices à distribuer par la Société s'analyseront en un engagement immédiat
et irrévocable, comptabilisé, conformément à l'article 89 c) de la Loi sur la Titrisation, comme un poste déductible d'impôt
pour les associés, sans prendre en compte la date exacte de paiement des produits ainsi engagés par la Société.
Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils
peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à
nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés,
chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.
Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants
peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi
que la date de paiement de tels acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-
sédant les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être
une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation
sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par
les règles relatives à la distribution de dividendes.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et la loi du 22 mars
2004 sur la titrisation.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et
la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent
(100%) en espèces ainsi qu'il suit:
Associés
Capital souscrit nombre
de parts
sociales
montant libéré
Sanne Trust Company Limited agissant à titre de fiduciaire pour The
Cordoba Charitable Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 12.500,-
12.500
EUR 12.500,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,--
12.500
EUR 12.500,-
Le montant de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve
en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille cinquante euros (EUR 1.050,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre
de 2012.
109139
<i>Assemblée générale extraordinairei>
<i>Première Résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé d'établir le siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy,
Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'assemblée générale des associés a décidé de fixer à trois (3) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer
les personnes suivantes Gérants pour une période indéterminée:
- M. Peter Dickinson, executive director, né à Nuneaton, Royaume-Uni, le 1
er
mars 1966, domicilié professionnelle-
ment au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Philip Godley, chartered accountant, né à Sheffield, Royaume-Uni, le 21 mars 1974, domicilié professionnellement
au 51, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. James Saout, executive director, né à Jersey, Iles de la Manche, le 13 octobre 1978, domicilié professionnellement
au 13 Castle Street, St Helier, JE4 5UT, Jersey.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du comparant,
le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2012. Relation: LAC/2012/37452. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 août 2012.
Référence de publication: 2012104832/616.
(120143290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2012.
Ameris S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 145.274.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105472/9.
(120144330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Anawa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 152.709.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 14 août 2012.
<i>Pour la société
i>M
e
Martine DECKER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012105473/13.
(120144192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Ancibel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 101.171.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
109140
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105475/10.
(120144426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Angel Finance I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 111.984.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2012.
Référence de publication: 2012105478/10.
(120144565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
WP IV Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.824.538,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 119.278.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 7 août 2012i>
L'associé unique de la Société:
- approuve le rapport de l'auditeur à la liquidation, ainsi que les comptes de liquidation;
- donne décharge au liquidateur de la Société, à l'auditeur de la liquidation de la Société et aux gérants de la Société;
- prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister en date du 7 août
2012;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq (5) ans à l'adresse
suivante: 412F, Route d'Esch, L-1030 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 août 2012.
WP IV Investments S.à r.l. (en liquidation volontaire)
Signature
Référence de publication: 2012105987/21.
(120144369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Anglo American Finland Holdings 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 163.186.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 25 novembre 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 13 août 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012105480/13.
(120144038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Anthony Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 50.500.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
109141
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105481/9.
(120144443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Ariso Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 84.657.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105484/9.
(120144096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Eggborough HoldCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 129.963,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 152.051.
<i>Extrait des décisions des associés de la Société en date du 27 juillet 2012i>
Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 27 juillet 2012 que l'associé de la Société, Field
Point IV S.à r.l., a transféré, avec effet au 14 août 2012, la totalité de sa participation détenue dans la Société, comme suit:
- 161.876 parts sociales ayant une valeur nominale de €0.10, à Brookside S.à r.l., une société de droit luxembourgeois,
ayant son adresse au 22, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B119208;
- 801.756 parts sociales ayant une valeur nominale de €0.10, à Strategie Master Value Fund, Ltd, une société de droit
des Iles Cayman, ayant son adresse au 89, Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007;
Il échet donc de constater qu'au 14 août 2012, la société Field Point IV S.à r.l. n'est plus associé de la Société tandis
que Brookside S.à r.l. détient 161.876 parts sociales et Strategie Master Value Fund, Ltd détient 801.756 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 août 2012.
<i>Pour la Société
i>Julien GOFFIN
<i>Un mandataire / Authorised Signatoryi>
Référence de publication: 2012105614/23.
(120144328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Assuma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 72, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 125.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105485/9.
(120144352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Atex International, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 593, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 74.678.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012105486/10.
(120143966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
109142
Recyclage S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5421 Erpeldange, 13, rue de Rolling.
R.C.S. Luxembourg B 123.859.
<i>Extrait procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Erpeldange le 26 mars 2012,i>
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Hervé BALL en tant que nouvel administrateur avec effet
rétroactif au 06 mai 2011 a été acceptée pour une durée de six ans
<i>Administrateur délégué:i>
Monsieur Richard Ball, gérant de sociétés
Adresse professionnelle à L-5421 Erpeldange, 13, rue de Rolling
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Vincent Ball, auditeur financier
Adresse professionnelle à L-5421 Erpeldange, 13, rue de Rolling
Monsieur François Ball, directeur technique
Adresse professionnelle à L-5421 Erpeldange, 13, rue de Rolling
Monsieur Hervé Ball
Adresse professionnelle à L-5421 Erpeldange, 1, rue de Rolling
<i>Commissaire aux comptes:i>
Fiducial Expertise S.A.
(anc. Burau Comptable Pascal Wagner S.A.)
81 rue J.B.Gillardin L-4735 Pétange
Erpeldange, le 26 mars 2012.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012106494/26.
(120144642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2012.
Bagshaw S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.897.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the eighth day of August;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED
Stichting Rosport, a foundation (stichting) governed by the laws of the Netherlands, having its registered office at Luna
ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Zuidoost, The Netherlands and registered with the Chamber of
Commerce of Amsterdam under number 55716415,
here represented by M
e
Marie SCRÈVE, attorney-at-law, professionally residing in Howald (Grand-Duchy of Luxem-
bourg), by virtue of a proxy given under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as indicated above, has requested the notary to draw up the following articles of
incorporation of a société à responsabilité limitée which it declared to form:
Title I. - Denomination - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Legal form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (the Company) governed by present laws,
especially the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the Companies' Law) and the present articles
of association (the Articles).
Art. 2. Denomination. The denomination of the Company is "Bagshaw S.a r.l.".
Art. 3. Registered office.
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
109143
3.2 It may be transferred within the municipality of Luxembourg City upon a resolution of the board of managers of
the Company.
Art. 4. Corporate object.
4.1 The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxem-
bourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by
sale, sale and repurchase, stock loan, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, rights, silent partnership
interests, options, derivatives, swaps and other securities of any kind whatsoever and howsoever described, the posses-
sion, the administration, the development and the management of its portfolio.
4.2 The Company may in particular render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries,
affiliated companies or to its shareholders. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds.
The Company may also make investments in third party issued assets of any kind.
4.3 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operations which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose
at the exclusion of any banking activity.
Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited period.
Title II. - Capital - Shares - Share premium - Redemption of shares
Art. 6. Corporate capital.
6.1 The issued corporate capital is fixed at twenty thousand US dollars (USD 20,000.-), represented by twenty thousand
(20,000) ordinary shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each, entirely subscribed and fully paid up.
6.2 Each share gives right to one vote.
6.3 Unless the general meeting of shareholders or, as the case may be, the board of managers, when declaring a dividend,
otherwise determines in its absolute discretion, all shares are entitled to distributions in respect of their aggregate con-
tribution value (corresponding to their nominal value plus paid in share premium, if applicable).
Art. 7. Shares, Transfer and Redemption.
7.1 Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non-shareholders may only be
made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital. For all other questions
relating to a transfer of shares, it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Companies' Law.
7.2 Each share is indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.
7.3 Shares in the Company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
Art. 8. Events on shareholders. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights,
bankruptcy or insolvency of any shareholder.
Art. 9. Rights of shareholders.
9.1 A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved
in any way in its administration.
9.2 In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III. - Management
Art. 10. Composition of board of managers.
10.1 The Company is administered by a board of managers composed of one or more managers, all of which shall be
resident in Luxembourg, it being understood that "resident in Luxembourg" shall mean, in the case of an individual, a
person who is resident in Luxembourg for Luxembourg tax purposes and who has his permanent home available to him,
has his centre of personal and economic relations, and his habitual abode solely in Luxembourg, and in the case of a
company, a company who is resident in Luxembourg for Luxembourg tax purposes, is incorporated in Luxembourg and
has its effective place of management in Luxembourg.
10.2 If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
10.3 The managers are appointed with or without limitation of their period of office, and the managers' powers and
their remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.
10.4 The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons,
provided that the residency rules stated in Article 10.1 are respected at all times.
Art. 11. Procedure of board of managers' meetings.
11.1 In case there is more than one manager, the managers will elect amongst themselves a manager, who will act as
the chairman of the board. In the absence of the chairman, the board of managers will appoint as chairman pro tempore
another manager who presides over the meeting. The chairman's duties consist of supervising the compliance of the
109144
board proceedings with the terms of this Article 11 and in chairing meetings of the board of managers. The chairman and
the chairman pro tempore, if applicable, will be appointed by vote of the majority of managers present or represented
at the relevant board meeting. The chairman and the chairman pro tempore, if applicable, shall have a casting vote.
11.2 In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the
vacancy by respecting the residency rules set out in Article 10.1, such decision to be ratified by the next general meeting
of shareholders.
11.3 The chairman or any manager may call a meeting of the board of managers as often as the interest of the Company
so requires with a notice of at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting. The notice period may be
waived, provided all managers are attending the meeting of the board of managers or, if not attending, confirm their
agreement for the meeting of the board of managers to be held validly without notice. The notice, which may be sent by
courier, registered or simple mail, electronic mail or fax, will provide in reasonable detail the matters to be discussed at
the meeting.
11.4 Any meeting of the board of managers must be held in Luxembourg and no business may be transacted at a board
of managers' meeting unless the meeting is held in Luxembourg.
11.5 Meetings of the board of managers are quorate, if a majority of the managers is in attendance (whether physically
present or as set out in Article 11.6).
11.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or
by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another, always
provided that the manager who dials in or connects into the meeting by such means of communication is physically present
in Luxembourg throughout the entire meeting.
11.7 If a manager is unable to attend a meeting of the board of managers, he may give a written proxy to another
manager who will be physically present at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the meeting
of the board of managers. A manager may not carry more than one (1) proxy of another member of the board of managers
for a given meeting of the board of managers.
Art. 12. Resolutions of the board of managers.
12.1 Resolutions of the board of managers are validly passed if a simple majority of the managers that are present or
represented vote in favour of the resolution. Notwithstanding Article 11.1, each manager is entitled to one vote unless
he also acts as a proxy holder in which case he has one additional vote per proxy.
12.2 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary,
and held at the registered office of the Company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings
or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any manager.
12.3 In case there is only one manager, his resolutions are validly adopted if in writing.
12.4 Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at
a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution. The date of such circular resolution shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers
held by way of such circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Powers of the management.
13.1 The sole manager or, as the case may be, the board of managers is vested with the broadest powers, which are
not reserved as a matter of law or by the Articles to the general shareholders' meeting, to perform all acts of administration
and disposition in compliance with the corporate object.
13.2 The board of managers represents the Company towards third parties and any litigation involving the Company
either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the board of managers.
Art. 14. Delegation of powers.
14.1 The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management ('gestion journalière') of the
Company to one or more managers, who will be called Daily Director(s).
14.2 The board of managers may also appoint attorneys of the Company, who are entitled to bind the Company by
their sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney.
14.3 There may be no overall delegation of all or substantially all management powers to any third party.
14.4 Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers
or proxies given by the board of managers pursuant to this Article 14 (in particular, in case of a delegation of daily
management to a Daily Director, the Company is committed by the sole signature of any Daily Director), the Company
is bound, in case there is only one manager, by his sole signature, and, in case of a plurality of managers, by the joint
signature of any two managers.
Art. 15. Management indemnity. A manager does not contract in his function any personal obligation concerning the
commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a proxyholder he is only responsible for the execution
of his mandate.
109145
Title IV. - General meeting of the shareholders
Art. 16. Procedural rules for shareholders' meetings.
16.1 The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section XII
of the Companies' Law.
16.2 All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the
case may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on
a special register.
16.3 In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in
a general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly
taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50 %) of the capital.
16.4 General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Title V. - Financial year - Profits - Reserves - Interim dividends - Audit - Liquidation
Art. 17. Financial year. The Company's financial year runs from the first day of April of one year to the thirty-first day
of March of the following year.
Art. 18. Annual statutory accounts.
18.1 Each year, as of the thirty-first day of March, the management will draw up a balance sheet, which will (i) contain
a record of all movable and immovable property of, and all the debts owed to and by, the Company and (ii) be accompanied
by an annex summarising all the commitments of the Company and debts of the managers and/or auditors to the Company.
18.2 At the same time the management will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general
meeting of shareholders together with the above-mentioned balance sheet.
18.3 Each shareholder may inspect at the registered office the balance sheet, the inventory and the profit and loss
account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 19. Distributions.
19.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
19.2 Each year, five per cent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the nominal capital but must be resumed until the reserve
fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been reduced below such proportion. The
balance is at the disposal of the general meeting of shareholders and the board of managers, as the case may be.
Art. 20. Interim dividends.
20.1 The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time
during the financial year, to the payment of interim dividends to the shares subject only to three conditions: i) the board
of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts; ii) the date of
the interim accounts may not be older than three weeks at the date of the relevant board meeting; and iii) the interim
accounts, which may be unaudited, must show that sufficient distributable profits exist.
20.2 The distributable profits are equal to the net profit realised since the end of the last financial year or the incor-
poration, as the case may be, plus any profits carried forward and sums drawn down from reserves available for
distributions, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the
Companies' Law or of the Articles.
Art. 21. Liquidation.
21.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the
Companies' Law.
21.2 The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the
debts.
Art. 22. Applicable laws. All matters not specifically provided for in the Articles, shall be governed by the existing
applicable laws.
<i>Transitory dispositioni>
Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation of the Company and shall close on the
thirty-first day of March 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as follows:
The twenty thousand (20,000) ordinary shares have been subscribed by Stichting Rosport, prenamed, and fully paid
up by contribution in cash of an aggregate amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-), so that the amount of
109146
twenty thousand US dollars (USD 20,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the
undersigned notary.
<i>Resolutions taken by the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named sole shareholder took the following resolutions:
1) The number of managers is set at three.
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
- Mrs. Polyxeni KOTOULA, born on 30 November 1973 in Athens, Greece, residing professionally at 46a, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Mr. Robert VAN 'T HOEFT, born on 13 January 1958 in Schiedam, the Netherlands, residing professionally at 46a,
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; and
- Mrs. Florence Marianne RAO, born on 2 October 1975 in Troyes, France, residing professionally at 46a, avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3) The Company shall have its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Valuation and Costsi>
The share capital is estimated at EUR 16,178.- (exchange rate (median price) on August 6, 2012: USD 0.80890 = USD
1.-.
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately nine hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le huitième jour d'août;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Stichting Rosport, une fondation (stichting) constituée suivant les lois de Pays-Bas, immatriculée auprès de la Chambre
de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 55716415 et dont le siège social se trouve au Luna ArenA, Herikerbergweg
238, 1101 CM Amsterdam, Zuidoost, Pays-Bas
ici représentée par Maître Marie SCREVE, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Howald (Grand-Duché
du Luxembourg), en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte, aux fins d'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts suivants
d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare former:
Titre I
er
- Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme légale. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera
régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi sur les Sociétés»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «Bagshaw S.à r.l.».
Art. 3. Siège social.
3.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
3.2 Il peut être transféré au sein de la municipalité de Luxembourg sur une résolution du Conseil de gérance de la
Société.
Art. 4. Objet social.
4.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
109147
vente puis rachat, pension sur titre, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets à ordre,
droits, intérêts dans des associations en participation (silent partnership), options, produits dérivés, swaps et autres
valeurs de toutes espèces quelque soit leur forme et/ou leur description, la possession, l'administration, le développement
et la gestion de son portefeuille.
4.2 La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle
détient un intérêt direct ou indirect ou celles qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. La Société peut
aussi emprunter, sous quelle que forme que ce soit et émettre tout type de titres représentatifs d'une dette. La Société
peut aussi investir dans des actifs de toute nature émis par des tiers.
4.3 D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet, à l'exclusion de toute activité bancaire.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre Il - Capital - Parts sociales - Prime d'émission - Rachat des parts
Art. 6. Capital social.
6.1 Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) divisé en vingt mille (20.000)
parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, entièrement souscrites et
libérées.
6.2 Chaque part sociale donne droit à une voix.
6.3 A moins que l'assemblée générale ordinaire des associées ou, selon le cas, le conseil de gérance, lorsque est décidée
l'attribution d'un dividende, n'en convienne autrement, toutes les parts sociales donnent droit à distribution conformé-
ment au montant total de la valeur de leur apport (correspondant au total de leur valeur nominale auquel s'ajoute le cas
échéant la prime d'émission).
Art. 7. Parts sociales, Cession et Rachat.
7.1 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non
associés ne peuvent être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. Pour toute autre question relative à un transfert de parts sociales, il est fait référence aux
dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés.
7.2 Chaque part est indivisible à l'égard de la Société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part
sociale.
7.3 Les parts sociales ne seront pas rachetables suite à la demande d'un associé.
Art. 8. Événements concernant les associés. Le décès, l'incapacité, la faillite ou l'insolvabilité d'un associé ne mettent
pas fin à la Société.
Art. 9. Droits des associés.
9.1 Un associé aussi bien que ses héritiers et ses représentants ou ayant droits et créanciers d'un associé ne peuvent
pas, quelles que soient les circonstances, demander l'apposition de scellées sur les biens ou les documents de la Société,
ni même s'impliquer de quelque façon que ce soit dans l'administration de la Société.
9.2 Afin d'exercer leurs droits, ils doivent se rapporter aux états financiers et aux décisions de l'assemblée générale.
Titre III - Gérance
Art. 10. Composition du conseil de gérance.
10.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un ou plusieurs gérants, la totalité desquels seront
résidants du Luxembourg. Il est entendu que le terme «résident du Luxembourg» signifiera pour les personnes physiques,
la personne qui est résident du Luxembourg pour les raisons fiscales, et qui a son domicile fixe, le centre de ses intérêts
personnels et économiques et la résidence habituelle au Luxembourg; et pour ce qui concerne les sociétés, une société
qui réside au Luxembourg pour des raisons fiscales, y est constituée, et a le lieu de sa direction effective au Luxembourg.
10.2 Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
10.3 Les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée de mandat et les pouvoirs des gérants et leurs rému-
nérations sont fixés par l'assemblée générale des associés.
10.4 L'assemblée générale des associés a le pouvoir de révoquer les gérants à tout moment sans qu'il soit nécessaire
de motiver une telle révocation, sous réserve que les règles de résidence énoncées à l'article 10.1 sont constamment
appliquées.
Art. 11. Procédure des réunions du conseil de gérance.
11.1 Dans le cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants choisissent parmi eux un gérant, qui sera président du conseil
de gérance. En l'absence du président, le conseil de gérance nomme comme président intérimaire un autre gérant pour
présider la réunion. Les obligations du président consistent à veiller à ce que les procédures du conseil respectent les
termes du présent Article 11 et à présider les réunions du conseil de gérance. Le président et le président intérimaire,
109148
s'il y a lieu, seront nommés par un vote de la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion du conseil de
gérance en question. Le président et le président intérimaire, s'il y a lieu, auront un vote décisif.
11.2 En cas de vacance dans le conseil de gérance, les gérants restants ont le droit de nommer un remplaçant provisoire
en respectant les règles de résidence énoncées à l'article 10.1, dont la nomination devra être ratifiée lors de la prochaine
assemblée générale.
11.3 Le président ou tout gérant peut convoquer une assemblée du conseil de gérance aussi souvent que les intérêts
de la Société le requièrent suite à un préavis de convocation d'au moins 24 heures préalables à l'heure fixée pour la
réunion. Il est possible de renoncer à ce délai de préavis si tous les gérants sont présents lors de la réunion du conseil
de gérance ou, en cas d'absence, s'ils confirment leur consentement à ce que la réunion du conseil de gérance soit
valablement tenue sans préavis. La convocation, qui peut être envoyée par porteur, courrier recommandé ou simple,
courrier électronique ou téléfax, précisera de façon suffisamment détaillée les points à discuter à l'assemblée.
11.4 Toute réunion du conseil de gérance doit être tenue à Luxembourg et aucune affaire ne pourra être conclue à
une réunion du conseil de gérance à moins que la réunion ne soit tenue à Luxembourg.
11.5 Les réunions du conseil de gérance sont valablement tenues, si une majorité des gérants participent (soit présent
physiquement soit de la manière indiquée à l'article 11.6)
11.6 Tout gérant pourra participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconfé-
rence ou par tout autre moyen de communication semblable permettant à toutes les personnes qui prennent part à la
réunion de s'entendre réciproquement. à condition qu'un tel gérant qui téléphone ou se connecte à la réunion par de
tels moyens de communication soit présent au Luxembourg pendant toute la réunion.
11.7 Si un gérant est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du conseil de gérance, il pourra donner une procuration
écrite à un autre gérant qui lui sera physiquement présent à la réunion afin, pour ce dernier, de voter en son nom à la
réunion du conseil de gérance. Un gérant ne peut détenir plus d'une (1) procuration d'un autre membre du conseil de
gérance pour une réunion donnée du conseil de gérance.
Art. 12. Décisions du conseil de gérance.
12.1 Les décisions du conseil de gérance sont valablement passées si une majorité simple des gérants présents ou
représentés votent en faveur de la décision. Nonobstant l'article 11.1, chaque gérant à droit à un vote, à moins qu'il ne
détienne des procurations, auquel cas, il aura un vote supplémentaire par procuration.
12.2 Les décisions du conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le président et/ou le
secrétaire, et tenus au siège social de la Société. Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux à produire dans des
procès ou ailleurs seront valablement signés par le président de la réunion ou par n'importe quel autre gérant.
12.3 Dans le cas où il y aurait un gérant unique, ses décisions sont valablement passées si elles le sont par écrit.
12.4 Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance ont la même validité et portée
que si elles avaient été adoptées à une réunion dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître en
un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique. La date d'une telle résolution circulaire est celle de
la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue sous forme de résolutions circulaires sera considérée
comme tenue à Luxembourg.
Art. 13. Pouvoirs de la gérance.
13.1 Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus, qui ne sont
pas réservés par la loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des associés, pour exécuter tous les actes d'administration
et de disposition en conformité avec l'objet social.
13.2 Le conseil de gérance représente la Société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la Société est
impliquée, soit comme demandeur soit comme défendeur est administré au nom de la Société par le conseil de gérance.
Art. 14. Délégation de pouvoirs.
14.1 Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérants, qui prendra/
ont la dénomination de «Directeur(s) Quotidien(s)».
14.2 Le conseil de gérance peut également nommer des mandataires de la Société, qui ont le pouvoir d'engager la
Société sous leur seule signature, mais uniquement dans les limites déterminées par leur mandat.
14.3 Il n'y aura pas de délégation de pouvoirs de gérance, ou de délégation substantielle de pouvoirs de gérance à un
tiers.
14.4 Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs
ou mandats conférés par le conseil de gérance conformément au présent Article 14 (en particulier, dans le cas d'une
délégation de gestion journalière à un Directeur Quotidien, la Société est engagée par la seule signature de l'un des/du
Directeur(s) Quotidien(s)), la Société est engagée, dans le cas où il n'y a qu'un gérant, par sa seule signature, et, dans le
cas d'une pluralité de gérants, par la signature conjointe des deux gérants.
Art. 15. Indemnité de gérance.
15.1 Un gérant ne contracte, à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
109149
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 16. Règles procédurales pour les réunions d'associés.
16.1 L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section
XII de la Loi sur les Sociétés.
16.2 Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l'associé unique ou, le cas échéant,
par l'assemblée générale des associés. De telles décisions seront écrites et doivent êtres consignées sur un registre
spécifique.
16.3 S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale
ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Une résolution n'est valablement adoptée qu'après vote des associés,
représentant plus de cinquante pour-cent (50%) du capital social, en faveur d'une telle résolution.
16.4 Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration
est admise.
Titre V - Exercice social - Profits - Réserves - Dividendes intérimaires - Audit - Liquidation
Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier avril d'une année et se termine le trente
et un mars de l'année suivante.
Art. 18. Comptes sociaux annuels.
18.1 Chaque année le trente et un mars, la gérance établit un bilan, (i) y compris un inventaire des valeurs mobilières
et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la Société et (ii) accompagné d'une annexe résumant tous
les engagements de la Société et dettes des gérants et/ou commissaires aux comptes envers la Société.
18.2 En même temps, la gérance établit un compte de profits et pertes, qui sera soumis à l'assemblée générale des
associés en même temps que le bilan susmentionné.
18.3 Chaque associé aura le droit de consulter auprès du siège social le bilan, l'inventaire et le compte de pertes et
profits, pendant la quinzaine précédente l'assemblée générale annuelle.
Art. 19. Distributions.
19.1 Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
19.2 Sur ce bénéfice net, il est annuellement prélevé cinq pour-cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital social
nominal, mais devra toutefois être repris jusqu'à son intégrale reconstitution, si à un moment donné et pour quelque
cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé au-delà de ces proportions. L'excédent est à la libre disposition
de l'assemblée générale des associés et, s'il y lieu, du conseil de gérance.
Art. 20. Dividendes intérimaires.
20.1 Aussi souvent qu'il l'estime opportun et à tout moment durant l'exercice financier, le conseil de gérance est
autorisé à procéder à un paiement de dividendes intérimaires aux parts sociales, si les trois conditions suivantes sont
remplies: i) le conseil de gérance ne peut décider de faire une distribution que sur la base de comptes intérimaires (ii) les
comptes intérimaires ne peuvent dater de plus de trois semaines avant la date de la réunion du conseil de gérance portant
sur ladite distribution et (iii) les comptes intérimaires, qui n'ont pas besoin d'être révisés, doivent montrer l'existence de
profits distribuables suffisants.
20.2 Les bénéfices distribuables sont égaux aux bénéfices nets réalisés depuis la fin du dernier exercice financier ou,
selon le cas, la date de la constitution, plus tout profit reporté et tout montant repris des réserves disponibles pour une
distribution, moins les pertes reportées et tout montant devant être alloué aux réserves en application des dispositions
de la Loi sur les Sociétés ou des Statuts.
Art. 21. Liquidation.
21.1 Dans l'éventualité de la liquidation de la Société, la liquidation est prise en charge par un ou plusieurs liquidateurs,
qui ne sont pas nécessairement associés, et qui sont désignés par les associés en conformité avec les règles de majorité
établies à l'article 142 de la Loi sur les Sociétés.
21.2 Le ou les liquidateurs doivent être investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des biens et le paiement
des dettes.
Art. 22. Lois applicables. Tout ce qui n'est pas prévu spécifiquement dans les Statuts est régi par les lois applicables.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente-et-un mars 2013.
<i>Souscription - Paiementi>
Les statuts ayant ainsi été établis, la comparante déclare souscrire le capital comme suit:
109150
Les vingt mille (20.000) parts sociales ont été souscrites par Stichting Rosport, prénommée, et totalement payée par
apport en numéraire d'un montant total de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-), de sorte que la somme de vingt
mille dollars américains (USD 20.000,-) est désormais à la disposition de la Société, la preuve ayant été fournie au notaire
soussigné.
<i>Résolutions prises par l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique susmentionné prend les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à trois.
2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Madame Polyxeni KOTOULA, née le 30 novembre 1973 à Athènes (Grèce), ayant sa résidence professionnelle au
46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
- Monsieur Robert VAN 'T HOEFT, né le 13 janvier 1958 à Schiedam, les Pays-Bas, ayant sa résidence professionnelle
au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; et
- Madame Florence Marianne RAO, née le 2 octobre 1975 à Troyes, France, ayant sa résidence professionnelle au 46a,
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
3) La Société aura son siège social au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
<i>Évaluation et Fraisi>
Le capital social est estimé à EUR 16.178,- (taux de change (prix médian) au 6 août 2012: USD 1,- = EUR 0,80890).
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. SCRÈVE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 août 2012. LAC/2012/38172. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 16 août 2012.
Référence de publication: 2012105501/439.
(120144447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Audio Concept S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 6A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 62.143.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012105487/10.
(120143993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
B & S Interinvest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 103.889.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012105490/9.
(120144256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
109151
Novaluxco 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 158.778.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 27 juin 2012;i>
- Nomination de M. Alain Nicolai, né le 10 octobre 1964 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), résidant
professionnellement au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au
28 juin 2012 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2015 (en rempla-
cement de M. Jean-Louis Camuzat, démissionnaire).
Depuis cette date le conseil d'administration se compose des personnes suivantes:
M. Simon Barnes,
M. Mirko Dietz,
M. Thibault Basquin,
M. Yann Chareton, et
M. Alain Nicolai
- Révocation du mandat de commissaire aux comptes de M. Ganash Lokanathen avec effet immédiat.
- Nomination de la société PricewaterhouseCoopers S.à r.l., RCS B-65477, ayant son siège social au L-1471 Luxem-
bourg, 400, route d'Esch en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra
en l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Novaluxco 2 S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012106604/26.
(120144082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Karson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 117.180.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 27 janvier 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 14 août 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012105728/13.
(120144040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Karson S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 117.180.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 16 mars 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 14 août 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012105729/13.
(120144047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
109152
AG Properties S.A.
AG Properties S.A.
AG Properties S.A.
Akustik Bau S.à r.l.
Akustik Bau S.à r.l.
Albatros Son Holding BV & Cie.
AL GP S.à r.l.
Alicante Participation S.A.
Alvis Fund Sicav-FIS
Amergin S.àr.l.
Ameris S.A.
Ameris S.A.
Ametos SICAV
Anawa S.à r.l.
Ancibel S.à r.l.
Andromède SPF S.A.
Angel Finance I S.à r.l.
Anglo American Finland Holdings 2
Anthony Management S.A.
Ariso Holding S.à r.l.
Articis S.A.
Assuma S.à r.l.
Atex International
Audio Concept S.à.r.l.
Avant Tarjeta S1 S.à r.l.
Bagshaw S.à r.l.
Beaucette S.A., SPF
Bridlux S.A.
B & S Interinvest Holding S.A.
C3 CIV GP S.à r.l.
Citadel Value Fund Sicav
Continental Barley SPF S.A.
Eggborough HoldCo 1 S.à r.l.
Fortilux S.A.
Fundquest International
Heisdorf Participations S.A.
Isidro International S.A.
IT Funds
Karson S.à r.l.
Karson S.à r.l.
KreaMark
Novaluxco 2 S.A.
Pavix S.à r.l.
Petercam L Fund
Recyclage S.A.
R.E.D. Athos
Sanlorenzo Adria East SA
Tekfen International Finance & Investments S.A.
Trea SICAV
TST Investment Holding S.A.
VICTAULIC International S.à r.l.
Vietnam Cambridge Holding Group S.A.
Vipax S.à r.l.
WP IV Investments S.à r.l.