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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1546
20 juin 2012
SOMMAIRE
AI European Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
74193
AZ Socfin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74193
CF Special Opportunities S.A. . . . . . . . . . . .
74162
Champs de Mars S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74162
Champs de Mars S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74162
Champs de Mars S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74176
Cityman S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74176
CLD H S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74176
CLD Santé & Développement S.à r.l. . . . .
74177
CLD Santé & Développement S.à r.l. . . . .
74178
Comenius Trading and Consulting S.A. . .
74180
Com-Invest Management Wallmark
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74179
Complix Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
74180
Conventum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74180
Convex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74181
Coriolis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74181
Courtal MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74181
CPI Holding Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
74188
Credit Suisse Real Estate Fund Internatio-
nal (Luxembourg) Holding S.A. . . . . . . . .
74173
CS Schranksysteme Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
74189
Daditra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74201
D'Amico International S.A. . . . . . . . . . . . . .
74189
Dangerous Goods Airfreight Service S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74190
Danimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74206
Datacenter Luxembourg SA . . . . . . . . . . . .
74191
Datacenter Luxembourg SA . . . . . . . . . . . .
74190
DD Productions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
74206
Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l. . . . . . . .
74192
Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l. . . . . . . .
74192
Deka Rue Cambon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
74192
De Man Projects S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74199
De Schweesspunkt S.à r.l . . . . . . . . . . . . . . .
74190
DevelopVisio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74201
DHC Luxembourg V S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
74206
D'Ieteren Vehicle Glass S.A. . . . . . . . . . . . .
74189
Diga Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74207
Dionysos Art Fund S.A., SICAV-SIF . . . . . .
74207
Dionysos Art Fund S.A., SICAV-SIF . . . . . .
74207
D.O.L.P. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74189
DP Property Europe Holdings S.à r.l. . . . .
74206
DP Property Europe Holdings S.à r.l. . . . .
74208
DP Property Europe Holdings S.à r.l. . . . .
74208
ECT Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74181
Elis Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74179
Epsilon Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
74177
Ets. Jean-Michel Craps S.à r.l. . . . . . . . . . . .
74201
Fintrust S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74162
Guinault-Lebrun S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74173
Ilem Minerals and Minings S.A. . . . . . . . . . .
74190
Jazzcats A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74204
J.M. Rénovation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74180
Lglobal Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74189
NATIXIS Luxembourg Investissements
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74176
OC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74182
Oyster Asset Management S.A. . . . . . . . . .
74179
SEDCO Capital Luxembourg S.A. . . . . . . .
74163
Somaf Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
74207
Twinerg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74208
74161
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U X E M B O U R G
CF Special Opportunities S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 150.089.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012058145/10.
(120081689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Champs de Mars S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 135.987.
Conformément aux dispositions de l’article 51bis de la loi du 25 août 2006 sur les sociétés commerciales, l’adminis-
trateur VALON S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B-63143, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, a désigné
comme représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour son compte au conseil d’admi-
nistration de la société CHAMPS DE MARS S.A., société anonyme: Monsieur Cédric JAUQUET, 42, rue de la Vallée, L–
2661 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy KETTMANN.
Luxembourg, le 21/05/2012.
<i>Pour: CHAMPS DE MARS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2012058146/17.
(120081913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Champs de Mars S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 135.987.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21/05/2012.
<i>Pour: CHAMPS DE MARS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2012058147/14.
(120081914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Fintrust S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 115.534.
Les comptes annuels (version abrégée) au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 avril 2012.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2012058244/13.
(120082371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
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SEDCO Capital Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 168.695.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the second day of May,
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX,
notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.
There appeared:
Saudi Economic & Development Company for Securities (trading as SEDCO Capital), a company established under
the laws of Saudi Arabia, having its registered office at The Office Tower, 2
nd
Floor, Red Sea Mall, Malik Road, P.O. Box
13396, Jeddah 21493, Saudi Arabia, represented by Me Philippe Burgener, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
pursuant to a proxy dated 16
th
April 2012 and valid until 31
st
May 2012.
The proxy given, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a société anonyme:
Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued a company (the "Shares") in the form of a société anonyme under the name of SEDCO Capital Luxembourg S.A.
(the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended ("Company
Law"), and the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").
The Company may have one shareholder (the "Sole Shareholder" or several shareholders (the "Shareholders").
Art. 2. Duration. The duration of the Company is unlimited. The Company may be dissolved at any time by a resolution
of the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation,
as prescribed in Article 21 below.
Art. 3. Registered Office. The Company shall have its registered office in Luxembourg-City in the Grand Duchy of
Luxembourg.
The board of directors of the Company (hereafter collectively referred to as the "Board of Directors" or the "Direc-
tors" and individually referred to as a "Director") shall have the right to set up offices, administrative centres, branches
and subsidiaries wherever it shall see fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the Board
of Directors and may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the
general meeting of Shareholders. If and to the extent permitted by law, the Board of Directors may decide to transfer
the registered office of the Company to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg.
Where the Board of Directors determines that extraordinary political or military developments or events have oc-
curred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office
may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such tempo-
rary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of
its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 4. Object, Purpose. The purpose of the Company is the management (within the meaning of article 125 of the
Luxembourg law of 17
th
December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law")), of Lu-
xembourg specialised investment funds subject to the law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as
amended. Such management activity includes the management of the assets, the administration and promotion of the
relevant undertakings for collective investments.
The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object remaining, however,
within the limitations of chapter 16 of the 2010 Law.
Art. 5. Capital of the Company. The subscribed share capital is set at one hundred and twenty five thousand Euro (€
125,000) consisting of one hundred and twenty five thousand (125,000) Shares with a par value of one Euro (€1) each.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced at any time by a decision of the Shareholders
adopted in the same manner as for the amendment of these Articles of Incorporation.
Art. 6. Shares of the Company. The Shares of the Company shall be issued in registered form only. A register of
Shareholders will be kept at the registered office of the Company where it will be available for inspection by any Share-
holder. Ownership of registered Shares will be established by inscription in the said register. A transfer of registered
Shares in accordance with the present Articles of Incorporation shall be carried out by means of a declaration of transfer
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entered in the said register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised represen-
tatives. The Company may accept and enter in the register a transfer on the basis of correspondence or other documents
recording the agreement between the transferor and the transferee.
The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the Share will be required to name one person as the owner of the Share vis-à-vis the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until one person has been so
designated. The same rule shall apply in the case of a conflict between an usufructuary and a bare owner or between a
pledgor and a pledgee.
The Company may consider the person in whose name the registered Shares are registered in the register of Share-
holders as the full owner of such registered Shares. The Company shall be completely free from every responsibility in
dealing with such registered Shares towards third parties and shall be justified in considering any right, interest or claims
of such third parties in or upon such registered Shares to be non-existent, subject, however, to any right which such third
party might have to demand the registration or change in registration of registered Shares. In the event that a holder of
registered Shares does not provide an address to which all notices or announcements from the Company may be sent,
the Company may permit a note to this effect to be entered into the register of Shareholders and such holder's address
will be deemed to be at the registered office of the Company or such other address as may be so entered by the Company
from time to time, until a different address shall be provided to the Company by such holder. The holder may, at any
time, change his address as entered in the register of Shareholders by means of written notification to the registrar.
Upon the request of a Shareholder, certificates recording the entry of such Shareholder in the register of Shareholders
may be issued in such denominations as the Board of Directors shall prescribe. The certificates so issued shall be in such
form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the Board of Directors.
Such certificates shall be signed manually or by facsimile or printed by two Directors of the Company or by a Director
and a delegate of the Board of Directors in which case such delegate shall sign the certificates manually.
Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and indemnities
as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated certificates shall be delivered before new share
certificates are remitted.
Art. 7. Voting rights. Each Share is entitled to one vote at general meeting of Shareholders, unless otherwise provided
by law.
Art. 8. Board of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3)
members who need not be Shareholders of the Company.
The Directors shall be appointed by the general meeting of Shareholders by a simple majority of the votes cast for a
period expiring at the next general meeting of Shareholders; provided however always that any Director may be removed
with or without cause (ad nutum) by the general meeting of Shareholders by a simple majority of the votes cast at such
general meeting of Shareholders. The Directors shall be eligible for re-election.
In the case of vacancy in the office of a Director because of death, retirement, resignation, dismissal, removal or
otherwise, the remaining Directors may fill such vacancy by way of co-optation on a provisional basis. In such circums-
tances, the next general meeting shall make the final appointment.
Art. 9. Chairman of the Board, Day to day management. The Board of Directors will appoint a chairman among its
members (the "Chairman") and may choose from among its members one or more vicechairmen. It may also choose a
secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
of Directors and of the Shareholders. The Board of Directors may establish from time to time internal rules, as deemed
appropriate. The Chairman will generally preside over all meetings of the Board of Directors and of Shareholders. In the
absence of the Chairman, either another Director or in case of Shareholder meetings, where no other Director is present,
an ad hoc chairman elected by the relevant meeting shall chair the relevant Board of Directors' meeting or the general
Shareholders' meeting.
The Board may delegate the daily management of the business of the Company, as well as the power to represent the
Company in its day to day business, to individual Directors, committees or other officers or agents of the Company, who
need not be Shareholders. The Board of Directors will determine the conditions of appointment and dismissal as well as
the remuneration and powers of any person or persons so appointed.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman or any two
Directors. Notice of any meeting shall be given by letter, telegram, telephone, facsimile transmission, e-mail advice or any
other means of communication capable of evidencing such notice to each Director wherever practical 48 hours before
the meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set out in
the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax message or any other electronic
means capable of evidencing such waiver of each Director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Directors.
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The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least half of the Directors are present or represented
by another Director as proxy at a meeting of the Board of Directors. For the calculation of quorum and majority, the
Directors participating at the meeting of the Board of Directors by video conference or by telecommunication means
permitting their identification are deemed to be present. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors
by appointing in writing or by telefax message or any electronic means capable of evidencing such appointment, another
Director as his proxy. One Director may represent one or more Directors. Any Director may also participate at any
meeting of the Board of Directors by video conference or any other means of telecommunication permitting the iden-
tification of such Director and a meeting of the Board of Directors may also be held by way of conference call or similar
means of communication. Such means must allow the Director(s) to participate effectively at such meeting of the Board
of Directors. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously. Such meeting held at distance by way
of such communication means shall be deemed to have taken place at the registered office of the Company. Directors
may also cast their vote in writing or by telefax or any other means capable of evidencing such vote.
Decisions of the Board of Directors shall be taken by the majority of the votes of the Directors present or represented
at the meeting.
The Chairman shall have a casting vote.
The Board of Directors may also in all circumstances and at any time with unanimous consent pass resolutions by
circular means and written resolutions signed by all members of the Board of Directors will be as valid and effective as
if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of
the same resolution and may be evidenced by letters, cables or facsimile transmission or such other means capable of
evidencing such consent.
Art. 11. Minutes of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed after
their approval by the Chairman and the secretary (if any).
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman or, any two Directors or by one Director and the secretary.
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of management, disposal and administration falling
within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the Company Law or by the Articles of
Incorporation to the general meeting of Shareholders shall be within the competence of the Board of Directors.
Art. 13. Binding Signatures. The Company shall be bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole
or joint signature(s) of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of
Directors.
Art. 14. Conflicts of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other corporation or
entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is
interested in or is a director, officer or employee of such other corporation or entity. Any Director or officer of the
Company who serves as director, officer or employee of any corporation or entity with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not solely by reason of such affiliation with such other corporation or entity be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company shall have a personal interest in any transaction of the
Company submitted to the vote of the Board of Directors other than transactions which are part of current operations
entered into under normal conditions, conflicting with the interest of the Company, such Director or officer shall make
known to the Board of Directors such personal conflicting interest and shall not deliberate or vote on such transaction.
Any such transaction shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.
The preceding paragraph does not apply when the decision of the Board of Directors relates to current operations
entered into under normal conditions.
The term "personal interest", as used in this Article 14, shall not include any relationship with or interest in any matter,
position or transaction involving Saudi Economic & Development Securities Company (trading as "SEDCO Capital") or
any company or entity forming part of or any subsidiary or affiliate of Saudi Economic & Development Holding Company
(trading as "SEDCO Holding"), or such other company or entity as may from time to time be determined by the Board
of Directors at its discretion provided such "personal interest" is not considered as a conflicting interest according to
applicable laws and regulations.
Art. 15. Directors' indemnification. Subject to the exceptions and limitations listed below:
(i) Every person who is, or has been, a Director or officer of the Company shall be indemnified by the Company to
the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection
with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or
having been such Director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof.
(ii) The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil,
criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without
limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.
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No indemnification shall be provided to any Director or officer:
(i) against any liability to the Company or its Shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the Board of Directors.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Director
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Director or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including Directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or Director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article 15.
Art. 16. Meetings of Shareholders - General. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall
represent the entire body of Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.
In the case of a Sole Shareholder, such Sole Shareholder assumes all powers conferred to the general meeting (the
"General Meeting"). In these Articles of Incorporation, as long as the Company has only one Shareholder decisions taken,
or powers exercised, by the General Meeting shall be deemed to be a reference to decisions taken, or powers exercised,
by the Sole Shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.
The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of the
Company, unless otherwise provided herein.
A shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax,
cable, telegram, telex or by other means capable of evidencing such appointment.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to Shares in respect of which the Shareholders
have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote. The Board of Directors may
determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders.
If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 17. Annual general meeting of Shareholders. The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accor-
dance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be
specified in the notice of meeting on the second Wednesday of June of each year at 10.30 a.m. CET in each year or, if
any such day is not a bank business day in Luxembourg, on the immediately preceding bank business day.
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors,
exceptional circumstances so require.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 18. Approved Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by an approved statutory
auditor ("réviseur d'entreprises agréé"). The approved statutory auditor shall be elected by the annual general meeting
of Shareholders for a period expiring at the next general meeting of Shareholders.
The approved statutory auditor in office may be removed at any time by the Shareholders with or without cause.
Art. 19. Accounting Year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall
end on 31
st
of December of the same year, except for the first accounting year of the Company which shall begin on
the day of incorporation and terminate on 31
st
December 2012.
The accounts of the Company will be drawn up in EURO.
Art. 20. Allocation of Results, Legal Reserve. The General Meeting of Shareholders, upon recommendation of the
Board of Directors, will determine how the annual results of the Company will be allocated.
From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This
allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company as stated in the Articles of Incorporation or as increased or reduced from time to time as provided
for herein.
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Interim dividends may be declared and paid by the Board of Directors subject to observing the terms and conditions
provided by law.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the Board of Directors.
The Board of Directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds
into the currency of their payment.
Art. 21. Amendment of the Articles of Incorporation. The Articles of Incorporation may be amended from time to
time by a resolution of the General Meeting of Shareholders subject to the quorum and voting requirements provided
for by the Company Law.
Art. 22. Liquidation of the Company. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by
one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the General Meeting of Shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Art. 23. Governing Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Company Law.
<i>Transitional dispositionsi>
1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31
st
December 2012.
2. The first annual general meeting shall be held in 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
(the "Sole Shareholder") has subscribed and fully paid up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Aggregate
Subscription
price(EUR)
Payment
(EUR)
Saudi Economic and Development Company for Securities (trading as SEDCO
Capital) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125’000
125’000
125’000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125’000
125’000
125’000
Evidence of the payment of the total subscription price has been given to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the
Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their
fulfilment.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1.800.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The Sole Shareholder has forthwith taken immediately the following resolution
1. The registered office of the Company is fixed at 5, rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg.
2. The following persons are named members of the Board of Directors of the Company for a period ending at the
annual general meeting to be held in 2013:
<i>Chairmani>
Hasan S. Aljabri, residing professionally at 2
nd
Floor, SEDCO Building South Tower of the Read Sea Mall, Morjan Dist
Road Malik Jeddah, Saudi Arabia
<i>Directorsi>
Paul Touloumbadjian, residing professionally at: SEDCO Capital, Office Tower, Read Sea Mall, Malik Road, P.O. Box
13396, Jeddah 21493, Saudi Arabia
Yaser S. Binmahfouz, residing professionally at 2
nd
Floor, SEDCO Building South Tower of the Read Sea Mall, Morjan
Dist Road Malik Jeddah, Saudi Arabia
3. The following entity is appointed as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for
a term to end at the annual general meeting to be held in 2013:
Deloitte Audit S.à r.l. (Luxembourg), 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
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Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal
knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
L'an deux-mille douze, le deuxième jour du mois de mai,
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri
HELLINKCX, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.
A comparu:
Saudi Economic and Development Company for Securities (opérant en tant que SEDCO Capital), une société de droit
saoudien ayant son siège social à The Office Tower, 2
nd
Floor, Red Sea Mall, Malik Road, boite postale 13396, Jeddah
21493, Saudi Arabia, représenté par Me Philippe Burgener, avocat, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, en
vertu d'une procuration en date du 16 avril 2012 et valide jusqu'au 31 mai 2012.
La procuration donnée, signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, es-qualité qu'il agit, a demandé au notaire d'établir ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme:
" Art. 1
er
. Nom. Il existe entre tous les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir propriétaires des actions
(les «Actions») émises par une société sous la forme d'une société anonyme ayant pour dénomination SEDCO Capital
Luxembourg S.A. (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi sur les Sociétés Commerciales»), et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut avoir un actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») ou plusieurs actionnaires (les «Actionnaires»).
Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une
résolution de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires adoptée dans la forme exigée pour la modification
des Statuts, tel que prévu à l'Article 21 ci-après.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration (ci-après définit collectivement comme le «Conseil
d'Administration» ou les «Administrateurs» et individuellement comme un «Administrateur»), des bureaux, centres ad-
ministratifs, filiales ou succursales partout où il l'estimera opportun, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration et
peut être transférée à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des Actionnaires.
Si et dans la mesure permise par la loi, le Conseil d'Administration peut décider de transférer le siège social à une autre
adresse au Grand-Duché de Luxembourg.
Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec l'étranger se sont
produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de
ces circonstances anormales. Ces mesures provisoire n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle
nonobstant ce transfert provisoire de son siège social restera luxembourgeoise.
Art. 4. Objet de la Société. L'objet de la Société est la gestion (au sens de l'article 125 de la loi du 17 décembre 2010
relative aux organismes de placement collectif, (la «Loi de 2010»)) de fonds d'investissement spécialisés luxembourgeois
régis par la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés, telle que modifiée. Cette activité de gestion
inclut la gestion des actifs, l'administration et la promotion de ces organismes de placement collectifs.
La Société peut exercer toutes activités jugées utiles à l'accomplissement de son objet tout en restant cependant dans
les limites du chapitre 16 de la Loi de 2010.
Art. 5. Capital de la Société. Le capital souscrit est fixé à cent vingt-cinq mille euros (€ 125.000) représenté par cent
vingt-cinq mille (125.000) actions ayant chacune une valeur nominale de un euro (€ 1). Le capital souscrit de la Société
peut être augmenté ou réduit à tout moment par une décision prise par les Actionnaires adoptée dans les mêmes con-
ditions prévues pour la modification des présents Statuts.
Art. 6. Les actions de la Société. Les Actions de la Société seront émises uniquement sous forme nominative. Un
registre des Actionnaires sera conservé au siège social de la Société où il sera disponible pour inspection par tout Ac-
tionnaire. La propriété des Actions nominatives sera établie par inscription dans ce registre. Un transfert des Actions
nominatives conformément aux présents Statuts est effectué par déclaration de transfert inscrite dans ce registre, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. La Société peut accepter
et inscrire dans ce registre un transfert sur base de correspondance ou d'autres documents établissant l'accord entre le
cédant et le cessionnaire
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La Société ne reconnaîtra qu'un détenteur par Action. Dans le cas où une Action est détenue par plus d'une personne,
les personnes revendiquant la propriété de l'Action seront tenues de nommer une personne comme étant le propriétaire
de l'Action vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tout droit attaché à une telle Action
jusqu'à ce qu'une telle personne ait été ainsi désignée. La même règle s'appliquera en cas de conflit entre un usufruitier
et un nu-propriétaire ou entre un gageur et un créancier gagiste.
La Société pourra considérer la personne au nom de laquelle sont inscrites les Actions nominatives dans le registre
des Actionnaires comme étant le propriétaire unique de telles Actions nominatives. La Société sera complètement libre
de toute responsabilité vis-à-vis des tiers pour les opérations portant sur de telles Actions nominatives et sera en droit
de considérer comme inexistants tous droits, intérêts ou prétentions des tiers sur, ou en relation avec les Actions
nominatives concernées, à l'exception cependant du droit des tiers de demander l'inscription ou le changement de l'in-
scription dans le registre de tout droit que ce tiers peut avoir relatif à ces Actions nominatives. Dans le cas où le détenteur
d'une Action nominative ne fournit pas une adresse à laquelle tous les avis et notices de la Société pourront lui être
envoyées, la Société peut permettre qu'une mention soit inscrite à cet effet dans le registre des Actionnaires et que
l'adresse d'un tel Actionnaire soit considérée comme étant l'adresse du siège social de la Société ou toute autre adresse
pouvant être inscrite dans le registre de temps à autre, jusqu'à ce qu'une adresse différente ait été fournie à la Société
par cet Actionnaire. L'Actionnaire peut à tout moment modifier l'adresse inscrite sur le registre des Actionnaires par le
biais d'une notification écrite au teneur du registre.
A la demande d'un Actionnaire, des certificats attestant l'inscription d'un tel Actionnaire dans le registre des Action-
naires, peuvent être émis dans les coupures déterminées par le Conseil d'Administration. Les certificats émis prendront
la forme et porteront les légendes et numéros d'identification tels que déterminés par le Conseil d'Administration. De
tels certificats doivent être signés de manière manuscrite ou par fax ou imprimés par deux Administrateurs de la Société
ou par un Administrateur et un représentant du Conseil d'Administration; dans le dernier cas les certificats doivent être
signés de manière manuscrite par le représentant.
Les certificats perdus, volés ou endommagés seront remplacés par la Société sur présentation de preuves, garanties
et indemnités jugées satisfaisantes par la Société, sous réserve que des certificats endommagés soient remis avant que ne
soient délivrés des nouveaux certificats.
Art. 7. Droit de vote. Chaque Action donne droit à un vote aux assemblées générales des Actionnaires, sauf disposition
contraire de la loi.
Art. 8. Conseil d'Administration. La Société est dirigée par un Conseil d'Administration composé au minimum de trois
(3) membres qui n'ont pas besoin d'avoir la qualité d'Actionnaire de la Société.
Les Administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des Actionnaires statuant à la majorité simple des voix
exprimées, pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale des Actionnaires, étant entendu cependant
qu'un Administrateur peut toujours être révoqué avec ou sans raison (ad nutum) par l'assemblée générale des Action-
naires statuant à la majorité simple des voix exprimées à cette assemblée générale des Actionnaires. Les Administrateurs
sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, départ en retraite, de démission, de révocation
ou toute autre cause, les Administrateurs restants peuvent provisoirement suppléer à cette vacance par cooptation. Dans
ces circonstances, l'assemblée générale qui suit procédera à la nomination définitive.
Art. 9. Président du Conseil d'Administration, Gestion au jour le jour. Le Conseil d'Administration nommera un
président («le Président») parmi ses membres et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. II pourra
également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Administrateur et qui devra dresser les procès-verbaux des
réunions du Conseil d'Administration ainsi que des assemblées des Actionnaires. Le Conseil d'Administration pourra
établir de temps à autre des règles de fonctionnement interne, s'il le juge nécessaire. Le Président présidera généralement
toutes les réunions du Conseil d'Administration et toutes les assemblées des Actionnaires. En cas d'absence du Président,
soit un autre Administrateur, soit, dans le cas d'assemblées des Actionnaires où il n'y a pas d'Administrateur présent, un
Président ad hoc élu par l'assemblée concernée, devra présider la réunion du Conseil d'Administration concerné ou
l'assemblée générale des Actionnaires concernée.
Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que le pouvoir de représenter la
Société dans ses affaires courantes, à un ou plusieurs Administrateurs, à des comités ou autres fondés de pouvoir, ou
mandataires de la Société, qui n'ont pas besoin d'être Actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera les condi-
tions de nomination et de révocation ainsi que la rémunération et les pouvoirs de la ou des personnes ainsi nommés.
Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration se réunit à la demande du Président ou de
deux Administrateurs. La convocation à une réunion pourra être faite par lettre, télégramme, téléphone, fax, e-mail ou
tout autre moyen de communication capable de prouver une telle convocation à chaque Administrateur, si possible 48
heures avant la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, auquel cas la nature de ces circonstances seront men-
tionnées dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre cette obligation de convocation par la renonciation de
chaque Administrateur par écrit ou par fax ou par tout autre moyen électronique prouvant cette renonciation de chaque
Administrateur.
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Des convocations séparés ne sont pas requises pour les réunions particulières qui se déroulent aux heures et places
déterminées dans un programme adopté préalablement par une résolution du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir que si au moins la moitié des Administrateurs sont présents
ou représentés par un autre Administrateur en tant que mandataire à la réunion du Conseil d'Administration. Pour le
calcul du quorum et de la majorité, les Administrateurs participant à une réunion du Conseil d'Administration par visio-
conférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification sont réputés comme étant présent.
Tout Administrateur peut agir lors d'une réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit, par fax, ou par tout
autre moyen électronique prouvant une telle désignation, tout autre Administrateur en tant que mandataire. Un Admi-
nistrateur peut représenter un ou plusieurs Administrateurs. Tout Administrateur peut aussi participer en toutes
circonstances à un Conseil d'Administration par visioconférence ou tout autre moyen de télécommunication permettant
son identification et une réunion du Conseil d'Administration pourra également être tenue par conférence téléphonique
ou tout autre moyen the communication. Ces moyens doivent permettre aux Administrateurs une participation effective
à une réunion du Conseil d'Administration. Les délibérations de la réunion doivent être retransmises de façon continue.
Une réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège social de la Société.
Les Administrateurs peuvent également exprimer leur vote par écrit ou par fax ou tout autre moyen faisant preuve d'un
tel vote.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou repré-
sentés à la réunion.
Le Président aura un vote prépondérant.
Le Conseil d'Administration peut également en toutes circonstances et à tout moment adopter à l'unanimité des
décisions au moyen de résolutions circulaires écrites et signées par tous les membres du Conseil d'Administration; une
telle décision sera valable et effective de la même manière que si elle avait été adoptée lors d'une réunion dûment
convoquée et tenue. De telles signatures pourront apparaître sur un même document ou sur plusieurs copies d'un même
document et pourront être prouvées par lettres, télégramme, ou par fax ou par tout autre moyen faisant preuve d'un
tel accord.
Art. 11. Procès-verbaux du Conseil d'Administration. Le procès-verbal de toute réunion du Conseil d'Administration
devra être signé, après approbation, par le Président et le secrétaire (le cas échéant).
Des copies ou extraits de ces procès-verbaux, qui peuvent être produits en justice ou en d'autres circonstances,
devront être signés par le Président ou deux des Administrateurs ou par l'un des Administrateurs et par le secrétaire.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou réaliser tous les actes de gestion, de disposition et d'admi-
nistration tombant dans le cadre de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi
sur les Sociétés Commerciales ou les statuts de la Société à l'assemblée générale des Actionnaires sont de la compétence
du Conseil d'Administration.
Art. 13. Signatures engageant la Société. La Société est engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs ou
par la seule signature ou la signature conjointe de toute personne ou des personnes auxquelles ce pouvoir de signature
a été délégué par le Conseil d'Administration.
Art. 14. Conflits d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne
seront affectés ou annulés par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société ont un intérêt
dans une telle société enregistrée ou personne morale, ou en est Administrateur, fondé de pouvoir ou employé. Tout
Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une autre société
ou entité avec laquelle la Société conclue des contrats ou noue des relations d'affaires, ne saurait en raison de ce seul
lien avec cette autre société ou entité, être privé du droit de délibérer, et de voter sur ou d'intervenir dans une quelconque
matière ayant trait à de pareils contrats ou affaires.
Au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société a un intérêt personnel dans une transaction de la
Société soumise au vote du Conseil d'administration autre que les transactions qui font partie des opérations courantes
conclues dans des conditions normales, qui est en conflit avec les intérêts de la Société, cet Administrateur ou fondé de
pouvoir devra faire connaître au Conseil d'Administration ce conflit d'intérêt et ne devra pas délibérer ou voter à propos
de cette transaction. Une telle transaction doit être rapportée à la prochaine assemblée générale des Actionnaires.
Le paragraphe précédent ne trouve pas à s'appliquer lorsque la décision du Conseil d'Administration porte sur des
opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé dans le présent Article 14, ne s'appliquera pas aux relations ou aux
intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec Saudi
Economic & Development Securities Company (opérant en tant que "SEDCO Capital") ou toute société ou entité y
appartenant ou toute autre filiale ou affiliée de Saudi Economic & Development Holding Company (opérant en tant que
"SEDCO Holding"), ou toute autre société ou entité déterminée par le Conseil d'Administration à sa discrétion pourvu
qu'un tel "intérêt personnel" ne soit pas considéré comme un conflit d'intérêts aux termes des lois et des règlements
applicables.
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Art. 15. Indemnisation des Administrateurs. Sous réserve des exceptions et limitations indiquées ci-dessous
(i) Toute personne qui est, ou a été, Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société sera indemnisée par la Société,
à concurrence du maximum permis par la loi, de toute responsabilité et dépenses raisonnablement encourues ou dé-
boursées par elle en rapport avec une quelconque demande, action, poursuite ou procédure à laquelle elle a été mêlée
ou autrement impliquée en sa qualité, présente ou passée, d'Administrateur, de fondé de pouvoir de la Société, de même
que de tous montants payés ou exposés à titre de transactions.
(ii) Les termes «demande», «action», «poursuite» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions,
poursuites ou procédures (civiles, pénales ou autres, y compris les instances d'appel) en cours ou pendantes; les termes
«responsabilités» et «dépenses» incluent sans restriction les honoraires d'avocats, les frais, les amendes, les montants
payés à titre d'arrangements et autres dettes.
Aucune indemnisation ne sera consentie à un Administrateur ou fondé de pouvoir:
(i) pour la mise en cause de sa responsabilité envers la Société ou ses Actionnaires découlant d'une infraction inten-
tionnelle, de mauvaise foi, de faute grave ou d'imprudence grossière dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa
fonction;
(ii) pour tout acte pour lequel il aura été finalement jugé qu'il a agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société;
ou
(iii) en cas de transaction, à moins que cet arrangement n'ait été approuvé par un tribunal compétent ou par le Conseil
d'Administration.
Le droit à indemnisation, tel que prévu par le présent article, est autonome et n'affecte pas les autres droits dont un
Administrateur ou fondé de pouvoir pourrait bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsiste à l'égard d'une per-
sonne ayant cessée d'être Administrateur ou fondé de pouvoir et se transmet aux héritiers, exécuteurs testamentaires
et administrateurs de cette personne. Les dispositions du présent Article n'affectent pas le droit à indemnisation qui peut
être accordé par contrat ou autrement par la loi au personnel de la Société y compris aux Administrateurs et aux fondés
de pouvoir.
Les dépenses engagées en vu de la préparation et de la représentation d'une défense dans le cadre de toute demande,
action, poursuite ou procédure telles que décrites dans le présent Article sont avancées par la Société avant la décision
finale, contre l'engagement de l'Administrateur ou du fondé de pouvoir de rembourser le montant avancé s'il apparaît en
définitive qu'il n'avait pas droit à indemnisation en vertu du présent Article 15.
Art. 16. Assemblée Générale des Actionnaires. Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement con-
stituée représente l'ensemble des Actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
accomplir ou ratifier les actes concernant les opérations de la Société.
Dans le cas où la Société compte un Actionnaire Unique, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale
(l'«Assemblée Générale»). Dans les présents Statuts, tant que la Société ne comporte qu'un seul Actionnaire, toutes les
décisions prises ou les pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sont réputés comme une référence aux décisions
prises ou les pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont inscrites dans
un procès-verbal.
Le quorum et les délais requis par la loi régiront la convocation à et la conduite des assemblées des Actionnaires de
la Société, à moins que les présents Statuts n'en disposent autrement.
Un Actionnaire peut prendre part à toute assemblée des Actionnaires en nommant par écrit, fax, câble, télégramme,
télex ou par tout autre moyen prouvant une telle nomination, une autre personne comme mandataire.
A moins que la loi n'en dispose autrement, les résolutions de l'assemblée des Actionnaires dûment convoqués sont
adoptées uniquement à la majorité simple des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées
aux actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. Le Conseil d'Ad-
ministration peut déterminer toute autre condition qui doit être remplie par les Actionnaires afin qu'ils puissent participer
à une assemblée des Actionnaires.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des Actionnaires et s'ils déclarent avoir été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalable.
Art. 17. Assemblée générale annuelle des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue
conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera
précisé dans l'avis de convocation à l'assemblée, le 2
ème
Mercredi du mois de juin de chaque année à 10:30 heures ou,
si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, elle sera tenue le jour bancaire ouvrable suivant. L'assemblée
générale annuelle des Actionnaires peut être tenue à l'étranger, si de l'avis du Conseil d'Administration, des circonstances
exceptionnelles l'exigent.
D'autres assemblées des Actionnaires peuvent être tenues aux endroits et heures indiqués dans les avis de convoca-
tions.
Art. 18. Réviseur d'entreprises agréé. Les opérations de la Société seront supervisées par un réviseur d'entreprises
agréé. Le réviseur d'entreprises agréé est élu par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une durée échéant
à la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires.
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Le réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué avec ou sans cause par les Actionnaires.
Art. 19. Exercice comptable. L'exercice comptable de la Société commence le premier 1
er
janvier de chaque année
et prend fin le 31 décembre de la même année, sauf pour le premier exercice comptable de la Société qui commencera
le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
Les comptes de la Société sont établis en euros (EUR).
Art. 20. Répartition des bénéfices, Allocation à la réserve légale. L'Assemblée Générale des Actionnaires, sur recom-
mandation du Conseil d'Administration, déterminera l'affectation du bénéfice annuel de la Société.
Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par
la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent
(10%) du capital souscrit de la Société, comme prévus dans les présents Statuts ou augmenté ou diminué de temps à autre
comme prévu dans les Statuts
Des acomptes sur dividendes peuvent être déclarés et payés par le Conseil d'Administration, sous réserve de l'ob-
servation des modalités et conditions prévues par la loi.
Les dividendes déclarés peuvent être payés dans une devise au choix du Conseil d'Administration et peuvent être
payés aux endroits et aux moments déterminés par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration pourra, à son entière discrétion, déterminer le taux de conversion des dividendes à payer
dans leur devise de paiement.
Art. 21. Acompte sur dividendes. Les Statuts peuvent être modifiés de temps à autre par une décision de l'Assemblée
Générale des Actionnaires selon les quorums et majorités prévus par la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Art. 22. Liquidation de la Société. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires
décidant la liquidation et qui détermine leur pouvoirs et rémunération.
Art. 23. Loi applicable. Sauf dispositions contraires prévues par les présents Statuts, les dispositions de la Loi sur les
Sociétés Commerciales seront applicables.
<i>Dispositions transitoires;i>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ayant été rédigés par la partie comparante, la partie comparante ("l'Actionnaire unique") a
souscrit et entièrement libéré les Actions suivantes:
Souscripteur
Nombres
d’actions
Prix de
souscription
total (EUR)
Paiement
(EUR)
Saudi Economic and Development Company for Securities (trading as SEDCO
Capital) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000
125.000
125.000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000
125.000
125.000
La preuve du paiement du prix de souscription a été donnée au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les dépenses, coûts, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, résultant de la présente constitution
seront supportés par la Société sont estimés approximativement à EUR 1.800,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L'Actionnaire Unique a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil d'Administration de la Société pour une période
prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2013:
<i>Présidenti>
Hasan S. Aljabri, demeurant professionnellement à 2
nd
Floor, SEDCO Building South Tower of the Read Sea Mall,
Morjan Dist Road Malik Jeddah, Arabie Saoudite.
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<i>Administrateursi>
Paul Touloumbadjian, demeurant professionnellement à SEDCO Capital, Office Tower, Read Sea Mall, Malik Road,
P.O. Box 13396, Jeddah 21493, Arabie Saoudite.
Yaser S. Binmahfouz, demeurant professionnellement à 2
nd
Floor, SEDCO Building South Tower of the Read Sea Mall,
Morjan Dist Road Malik Jeddah, Arabie Saoudite.
3. L'entité suivante est nommée réviseur d'entreprises agréé de la Société pour une durée se terminant à l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2013:
Deloitte Audit S.à r.l. (Luxembourg), 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes
Le document a été lu à la partie comparante, qui a demandé que l'acte soit rédigé en anglais, cette partie comparante
à signé le présent original, avec nous, le notaire, qui comprend l'anglais. Le présent acte, rédigé en anglais est suivi par
une traduction en français. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Signé: P. BURGENER - C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 mai 2012. Relation: LAC/2012/21065. Reçu soixante-quinze euros 75,00
EUR
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le quatorze mai de l'an deux mille douze.
Référence de publication: 2012055929/578.
(120078297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mai 2012.
Guinault-Lebrun S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8362 Grass, 6, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 163.380.
<i>Extrait des résolutionsi>
Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 26 mars 2012:
1. L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société avec effet rétroactif au 1
er
mars 2012 à l'adresse
suivante:
Rue des Champs, 6, L-8362 Grass
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
POUR EXTRAIT CONFORME
Jean-François Mahieu
<i>Administrateur déléguéi>
Référence de publication: 2012058265/16.
(120081577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 104.654.
ACTE RECTIFICATIF
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of April.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
1. Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, lawyer, with professional address in Luxembourg, as chairman;
2. Me Florence FORSTER, lawyer, with professional address in Luxembourg, as secretary and scrutineer,
acting as members of the bureau and on the basis of a proxy given by the shareholders of Credit Suisse Real Estate
Fund International (Luxembourg) Holding S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered
office at 7a, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of
Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of 17 November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 186 of 2 March 2005 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 104.654 (the "Company"),
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which proxy given under private seal, remained attached to a deed drawn up by the undersigned notary, then residing
in Rambrouch, on 20 December 2011, registered in Redange/Attert, on 22 December 2011,. Relation: RED/2011/2877,
filed with the Register of commerce and companies on 23 December 2011 under reference L110207793, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 259 of 31 January 2012 (the “Notarial Deed”).
The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned
notary, of 12 March 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing persons, acting in their above stated capacity, have requested the undersigned notary to record their
declarations and statements as follows:
- as a result of one clerical error in the deed drawn up by the undersigned notary, then residing in Rambrouch, on 25
July 2011, registered in Redange/Attert, on 28 July 2011, Relation: RED/2011/1609, filed with the Register of commerce
and companies on 11 August 2011 under reference L110132228, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 2391 of 6 October 2011 which has been rectified pursuant to a rectifying deed drawn up by the
undersigned notary on the date hereof, and the subsequent rectification on the date hereof of a deed drawn up by the
undersigned notary, then residing in Rambrouch, on 15 December 2011, registered in Redange/Attert, on 19 December
2011,. Relation: RED/2011/2799, filed with the Register of commerce and companies on 18 April 2012 under reference
L120062122, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, one clerical error shall also be
rectified in the Notarial Deed in relation to the number of Ordinary Shares resulting from the capital increase. The number
of Ordinary Shares resulting from the capital increase indeed amounted to sixty-five thousand eight hundred eighty-one
(65,881) Ordinary Shares and not to sixty-one thousand eight hundred eighty-one (61,881) Ordinary Shares as stated in
the Notarial Deed. Furthermore the Company's capital is set at sixty-two million sixty-three thousand three hundred
twenty-five euro and eighty-eight cent (EUR 62,063,325.88) and not at sixty-two million sixty-three thousand thirty-two
euro and seventy-eight cent (EUR 62,063,032.78).
That as a consequence, on page 3 (English version) of the Notarial Deed, the amended article 7 (first paragraph) of
the articles of incorporation of the Company under the fourth resolution shall be corrected so that it shall instead read
as follows:
“The Company's capital is set at sixty-two million sixty-three thousand three hundred twenty-five euro and eighty-
eight cent (EUR 62,063,325.88), represented by:
i) sixty-five thousand eight hundred eight-one (65,881) shares without indication of nominal value (“Ordinary Shares”),
and
ii) 2 (two) mandatory redeemable preferred shares without indication of nominal value (“MRPS”, and together with
the Ordinary Shares, the “Shares”), which are redeemable in accordance with these Articles and Luxembourg law.”
That as a consequence, on page 7 (French version) of the Notarial Deed, the amended article 7 (first paragraph) of
the articles of incorporation of the Company under the fourth resolution shall be corrected so that it shall instead read
as follows:
"Le capital de la Société est fixé a soixante-deux millions soixante-trois mille trois cents vingt-cinq euros et quatre-
vingt-huit cents (EUR 62.063.325,88), représenté par:
(i) soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt et une (65.881) actions sans indication de valeur nominale (“Actions
Ordinaires”), et
(ii) deux (2) actions préférentielles obligatoirement rachetable sans indication de valeur nominale (“APOR” et avec les
Actions Ordinaires, les “Actions”)."
The said appearing persons, acting in their above stated capacity, declare that all other articles and clauses of the
Notarial Deed remain unchanged and they have required the notary to mention the present rectification wherever
necessary.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-sixième jour d'avril.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Me Maxime BERTOMEU-SAVALLE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme président;
2. Me Florence FORSTER, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire et scrutateur,
agissant en leur qualité de membres du bureau et sur base d'une procuration donnée par les associés de Credit Suisse
Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, avec siège social au 7a, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée
par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg en date du 17 novembre 2004, publié au Mémorial
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C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 186 du 2 mars 2005 et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.654 (la “Société”),
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui est restée annexée à un acte rédigé par le notaire soussigné,
alors notaire de résidence à Rambrouch, du 20 décembre 2011, enregistré à Redange/Attert, le 22 décembre 2011,
Relation: RED/2011/2877, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 23 décembre 2011 sous la
référence L110207793, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 259 du 31 janvier
2012 (l'”Acte Notarié”).
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 12 mars 2012, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Lesquels comparants, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire soussigné de documenter ainsi qu'il suit
leurs déclarations et constatations:
- il résulte d'une erreur de plume, laquelle s'est glissée dans l'acte notarié, rédigé par le notaire soussigné, alors notaire
de résidence à Rambrouch, le 25 juillet 2011, enregistré à Redange/Attert, le 28 juillet 2011,. Relation: RED/2011/1609,
déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 11 août 2011 sous la référence L110132228, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2391 du 6 octobre 2011 qui a été rectifié par un acte
rectificatif rédigé par le notaire soussigné ce jour, et la rectification subséquente de ce jour d'un acte notarié rédigé par
le notaire soussigné, alors notaire de résidence à Rambrouch, le 15 décembre 2011, enregistré à Redange/Attert, le 19
décembre 2011,. Relation: RED/2011/2799, filed with the Register of commerce and companies on 18 April 2012 under
reference L120062122, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, une erreur de plume doit
aussi être rectifiée dans l'Acte Notarié concernant le nombre d'Actions Ordinaires résultant de l'augmentation de capital.
Le nombre d'Actions Ordinaires résultant de l'augmentation de capital s'élevait en effet à soixante-cinq mille huit cent
quatre-vingt et une (65.881) Actions Ordinaires et non pas à soixante-et-un mille huit cent quatre-vingt et une (61.881)
Actions Ordinaires comme déclaré dans l'Acte Notarié. Egalement le capital de la société est fixé à soixante-deux millions
soixante-trois mille trois cents vingt-cinq euros et quatre-vingt-huit cents (EUR 62.063.325,88) et non à soixante-deux
millions soixante-trois mille trente-deux euros et soixante dix-huit cents (EUR 62.063.032,78).
En conséquence, à la page 3 (version anglaise) dudit Acte Notarié, l'article 7 (premier alinéa) modifié des statuts de la
Société sous la quatrième résolution doit être corrigé afin qu'il soit dorénavant rédigé comme suit:
“The Company's capital is set at sixty-two million sixty-three thousand three hundred twenty-five euro and eighty-
eight cent (EUR 62,063,325.88), represented by:
i) sixty-five thousand eight hundred eighty-one (65,881) shares without indication of nominal value (“Ordinary Shares”),
and ii)
2 (two) mandatory redeemable preferred shares without indication of nominal value (“MRPS”, and together with the
Ordinary Shares, the “Shares”), which are redeemable in accordance with these Articles and Luxembourg law.”
En conséquence, à la page 7 (version française) dudit Acte Notarié, l'article 7 (premier alinéa) modifié des statuts de
la Société sous la quatrième résolution doit être corrigé afin qu'il soit dorénavant rédigé comme suit:
"Le capital de la Société est fixé à soixante-deux millions soixante-trois mille trois cents vingt-cinq euros et quatre-
vingt-huit cents (EUR 62.063.325,88), représenté par:
(i) soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt et une (65.881) actions sans indication de valeur nominale (“Actions
Ordinaires”), et
(ii) deux (2) actions préférentielles obligatoirement rachetable sans indication de valeur nominale (“APOR” et avec les
Actions Ordinaires, les “Actions”)."
Lesquels comparants, agissant en leur susdite qualité, déclarent que tous les autres articles et rubriques de ladite
assemblée générale extraordinaire restent inchangés et ils ont prié le notaire de faire mention de la présente rectification
partout où besoin sera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par
leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Forster, M. Bertomeu-Savalle, E. DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 30 avril 2012. Relation: DIE/2012/5120. Reçu douze (12,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 30 avril 2012.
Référence de publication: 2012058121/127.
(120081998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
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Champs de Mars S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 135.987.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21/05/2012.
<i>Pour: CHAMPS DE MARS S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2012058148/14.
(120081915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
NATIXIS Luxembourg Investissements, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 107.132.
<i>Extrait des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société à Luxembourg le 15 mai 2012:i>
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 15 mai 2012, que
le conseil d'administration a décidé de renouveler le mandat de Deloitte Audit S.à r.l. (anciennement "Deloitte S.A."),
société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, en tant que réviseur d'entreprises
agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en l'année 2013 pour statuer
sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.
Le Conseil d'Administration a décidé de réélire Monsieur Marcel Borysiak comme président du Conseil d'Adminis-
tration de la société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant se tenir en l'année 2013 pour statuer
sur l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012060289/21.
(120084608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Cityman S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 30.154.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058150/9.
(120081503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
CLD H S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 137.123.
<i>Extrait des résolutions du gérant unique prises le 30 avril 2012i>
1. CHANGEMENT DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Le siège social de la société est transféré du 18, avenue Marie-thérèse, L-2132 Luxembourg au 23, rue Jean Jaurès
L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1
er
mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012058152/14.
(120082303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
CLD Santé & Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 137.124.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 02 mai 2012i>
L'associé unique accepte la démission de Monsieur Emmanuel Reveillaud de sa fonction de gérant de la société, et ce
avec effet au 1
er
mai 2012.
Suite à cette démission, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Monsieur Christian Le Dorze, né le 27 juin 1951 à Phnom-Penh (Cambodge) demeurant au 9, rue Joseph Bara, F-75006
Paris (F), et
- Maître Olivia Kirsch, née le 11 juillet 1973 à Uccle (B), demeurant au 23, rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg.
Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012058153/18.
(120082304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Epsilon Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 117.609.
L’an deux mille douze, le dix-sept avril.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire, de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société «EPSILON TECHNOLOGIES S.A.»,
une société anonyme ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy, constituée suivant acte reçu
par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 30 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1702 du 12 septembre 2006.
L'Assemblée est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Madame Anne LAUER, clerc de notaire, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Daniel BARRS, consultant, demeurant à 74, avenue de Paris, F-94300
Vincennes.
Le Bureau de l'Assemblée étant dûment constitué, la Présidente expose et prie le notaire d'acter:
I.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Décision de mettre la société en liquidation.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3.- Accepter la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et leur donner pleine et entière
décharge jusqu'à ce jour.
4.- Divers.
II.- Que la présente Assemblée réunit la totalité du capital social ainsi qu'il résulte de la liste de présence en annexe
paraphée «ne varietur» par les comparants.
III.- Que l'intégralité du capital étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction d'une convocation
d'usage, l'actionnaire unique ici présent se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de
l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée, celle-ci, après délibération, prend à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre et de mettre la société en liquidation à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée Générale nomme Monsieur Daniel BARRS, prénommé, né le 26 juillet 1985 à Maison Laffitte (France),
demeurant à 74, avenue de Paris, F-94300 Vincennes (France) aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société.
Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés com-
merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la «Loi»). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur dressera inventaire sur base des écritures de la société. Au regard des résultats constatés dans son
inventaire, le liquidateur sera autorisé à procéder conformément aux déclarations des articles 441 du code de commerce.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
Le Liquidateur préparera un rapport au terme de sa mission à l'assemblée générale conformément à l'article 151 de
la Loi.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge aux membres du Conseil d'Administration et au commissaire
aux comptes pour leur mandat jusqu'à ce jour.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée à 17.15 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à approximativement 900,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. LAUER, V. PIERRU, D. BARRS, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 avril 2012. Relation: LAC/2012/17657. Reçu 12,- € (douze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 21 mai 2012.
Référence de publication: 2012058216/67.
(120082352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
CLD Santé & Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 137.124.
<i>Extrait des résolutions du gérant unique prises le 30 avril 2012i>
1. CHANGEMENT DE L’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Le siège social de la société est transféré du 18, avenue Marie-thérèse, L-2132 Luxembourg au 23, rue Jean Jaurès
L-1836 Luxembourg et ce à compter du 1
er
mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012058154/14.
(120082304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
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Com-Invest Management Wallmark S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 113.130.
Suivant une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2012, il a été décidé:
1. De prolonger le mandat de commissaire aux comptes de la société Multiflags S.A., jusqu'à l'assemblée générale qui
se tiendra en l'année 2016;
2. De prolonger le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Georges Desilve, jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en l'année 2016;
3. De prolonger le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Pierre RADOGNA, jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en l'année 2016;
4. De transférer l'adresse professionnelle de Monsieur Georges Desilve du 21, rue du commerce L-3540 Luxembourg
au 6, avenue Guillaume L-1650 Luxembourg et ceci avec effet immédiat;
5. De transférer l'adresse professionnelle de Monsieur Pierre RADOGNA du 20/32, Rue de la promenade B-6791
ATHUS au 6, avenue Guillaume L-1650 Luxembourg et ceci avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058156/19.
(120081752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Oyster Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 83.117.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société tenue en date du 18 avril 2012i>
En date du 18 avril 2012, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de renouveler le mandat des personnes suivantes:
* Monsieur Massimo Paolo GENTILI, administrateur
* Monsieur Xavier GUILLON, administrateur
* Monsieur Mark LLOYD-PRICE, administrateur
* Monsieur Miguel GONZALEZ, administrateur
* PricewaterhouseCoopers, réviseur d'entreprises agréé
avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en
l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2012.
OYSTER ASSET MANAGEMENT S.A.
Signature
Référence de publication: 2012060308/21.
(120084546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mai 2012.
Elis Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4959 Bascharage, 22, ZAE de Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 48.681.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'administration en date du 9 mai 2012i>
Le Conseil d'administration a décidé de révoquer Mme Fanny GIMENEZ de ses fonctions de délégué à la gestion
journalière de la société à effet du 4 mai 2012.
Monsieur Eric MONFRET, né le 2 décembre 1963 à Champigny sur Marne (94 - France), de nationalité française,
demeurant 8 avenue du Blanc Villages 59910 BONDUES, est nommé délégué à la gestion journalière de la société pour
une durée indéterminée à compter du 9 mai 2012, en remplacement de Mme Fanny GIMENEZ.
Monsieur MONFRET pourra agir seul et engager la société par sa signature individuelle.
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Le 9 mai 2012.
Certifié sincère et conforme
ELIS Luxembourg
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012058214/19.
(120081786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
CTC S.A., Comenius Trading and Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 63.088.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 21 mai 2012.
Référence de publication: 2012058157/10.
(120081929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Complix Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 84, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 153.689.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2012.
Référence de publication: 2012058159/10.
(120082345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Conventum, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.125.
Le Rapport annuel révisé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2012.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2012058161/11.
(120081930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
J.M. Rénovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 6, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 98.522.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2012058319/13.
(120081651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
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Convex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6951 Olingen, 5, rue d'Eschweiler.
R.C.S. Luxembourg B 135.248.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil de gérance tenu le 16 mai 2012 que la société Convex S.àr.l. a transféré son siège
social de L-6951 Olingen, 7, op den Eien à L-6951 Olingen, 5, rue d’Eschweiler.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2012.
Référence de publication: 2012058162/12.
(120082168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Coriolis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 90.979.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012058163/10.
(120082399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Courtal MA, Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 157.547.
Les comptes annuels au 29 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058164/9.
(120081708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
ECT Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 167.537.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 21 mai 2012i>
Les actionnaires de la Société ont décidé en date du 31 mai 2012:
- d'accepter la démission de Mr. Arnaud Bon comme administrateur de la Société avec effet au 21 mai 2012; et
- de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la Société, avec effet au 21 mai 2012, et ce jusqu'à
l'assemblée générale devant se tenir en 2013:
* M. Silano de Bortoli, administrateur, né le 28 février 1950 à Boussu (Belgique), résidant au 48, Jardins de l'Abbaye,
7330 Saint Ghislain, Belgique;
* M. Roman Kamir, administrateur, né le 14 Octobre 1946 à Montrozier (France), résidant au 16, rue du Pré Aux
Clercs, 75007 Paris, France; et
* M. Yvon Lauret, administrateur, né le 5 janvier 1967 à Aigrange (France), résidant au 58, rue Glesener, L-1631
Luxembourg.
Certifié conforme
<i>Pour ECT FINANCE S.A.
i>SGG S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012060712/23.
(120085643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2012.
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OC International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 167.561.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of the month of April.
Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of OC International S.A. (formerly known as LUX-
LODE 2 S.à r.l.) (the "Company"), a société anonyme with registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen,
incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg dated 13
March 2012, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), and registered
with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 167.561. The articles of association
have been amended on 23 April 2012, by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy
of Luxembourg, not yet published in the Mémorial.
The meeting was presided by Mr Massimo LONGONI, director, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Adrien COULOMBEL, director, residing in Luxembourg, and as scrutineer
Mr Vincenzo José CAVALLARO, director, residing in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The sole shareholder represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list signed by
the proxyholder(s), the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. Said list shall remain attached
to the present deed to be registered therewith with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that all the six hundred thousand (600,000) class A ordinary shares are repre-
sented at the present meeting so that the meeting is validly constituted and able to validly decide on all items of the
agenda.
III. The agenda of the meeting is as follows:
<i>Agenda :i>
(A) Increase of the issued share capital of the Company by an amount of twenty-six million Euro (EUR 26,000,000.-)
so as to bring the Company's share capital from its current amount of sixty million Euro (EUR 60,000,000.) to eighty-six
million Euro (EUR 86,000,000.-) by the issue of two hundred sixty thousand (260,000) new class B ordinary shares having
a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, and for a total subscription price of twenty-six million Euro (EUR
26,000,000.-) in consideration for (i) a contribution in kind of a claim of an amount of twenty-three million one hundred
forty thousand Euro (EUR 23,140,000.-) of Suite II S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et
des Sociétés in Luxembourg under number B 145.447 (“Suite II”) against the Company (the “Suite II Claim”) and (ii) a
claim of an amount of two million eight hundred sixty thousand Euro (EUR 2,860,000.-) of Golden Sky S.r.l., a limited
liability Company, incorporated under the laws of Italy, having its registered office at via Cavour n° 50/B, Lecco, registered
with the Companies Register of Lecco under registration and VAT number 03279660182 and registered with the Eco-
nomic and Administrative Register under number LC-312029 (“Golden Sky” and together with Suite II, the “Subscribers”)
against the Company (the “Golden Sky Claim”) as set forth in the table below; subscription to the two hundred sixty
thousand (260,000) new class B ordinary shares and full payment for such new shares by the Subscribers by way of the
contributions in kind consisting of the Suite II Claim and the Golden Sky Claim (together the “Contributions in Kind”) as
set forth in the table below; approval of the valuation of the Contributions in Kind at twenty-six million Euro (EUR
26,000,000.-) and acknowledgment of the valuation report of the independent auditor, HRT Révision S.A., a société
anonyme, having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen and registered with the Registre de Commence
et des Sociétés in Luxembourg under number B 51.238, réviseur d'entreprises agréé, in relation to the Contributions in
Kind; and allocation of the amount of twenty-six million Euro (EUR 26,000,000.-) to the share capital of the Company;
Name of Subscribers
Amount of
Claim
Contribution
Number
of new
class B
ordinary
shares
issued
Subscription
price (Euro)
Suite II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 23,140,000
231,400 EUR 23,140,000
Golden Sky S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 2,860,000
28,600
EUR 2,860,000
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 26,000,000
260,000 EUR 26,000,000
(B) Acknowledgement and confirmation by the meeting and by the notary that the new shareholders of the Company
pursuant to item (A) of the agenda are registered on the attendance list in order to participate to the extraordinary
general meeting and to vote on the remaining item of the agenda;
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(C) Amendment and restatement of article 5.1 of the articles of association of the Company to take into account the
above resolutions so as to read as follows:
“ Art. 5.1. The subscribed issued share capital of the Company is set at eightysix million Euro (EUR 86,000,000.-)
divided into six hundred thousand (600,000) Class A ordinary shares and two hundred sixty thousand (260,000) Class B
ordinary shares, each with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-).";
(D) Classification of all the directors in office into class A directors; appointment as new class A directors of the
Company of the following persons until the next annual general meeting approving the annual accounts for the financial
year ending 31 December 2012:
- Mr Paolo Bardella, born on 21
st
January 1970, in Venezia, Italy and residing at 82, Viale San Marco (Mestre), I-30173
Venezia (Italy);
- Mr Filippo Gaggini, born on 15
th
September 1967, in Pesaro, Italy and residing at 7, Piazza Diaz, I-20123 Milan (Italy);
and
- Mrs Cornelia Mettlen, born on 29
th
January 1963, in Sankt Vith, Belgium and residing at 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen (Luxembourg);
and as class B directors of the Company of the following persons until the next annual general meeting approving the
annual accounts for the financial year ending 31 December 2012:
- Mr Giuseppe Agostoni, born on 13
th
November 1968, in Merate, Italy and residing at 11/B via Vigna, CH-6877
Coldrerio (Switzerland);and
- Mr Vincenzo Josè Cavallaro, born on 18
th
March 1976, in Catania, Italy and residing at 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg;
and appointment of Mr Filippo Gaggini as Chairman of the Board;
(E) Amendment of articles 7.2., 7.3.7. and 15 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ 7.2 Lock up. The Class B Shareholders may not Transfer, either totally or partially, the respective Shareholding in
the Company for a five (5) year period effective as from the Closing Date (hereinafter, the “Lock Up Period”), unless
otherwise agreed upon in writing with the Class A Shareholder, provided that should the Shareholders waive the res-
triction above, the remainder provisions of this Article 7 shall continue to apply.
The foregoing provisions of this Article 7.2 shall not apply in the event that the rights under Articles 7.5 (Tag Along
Right) and 7.6 (Drag Along) be exercised.”
“ 7.3.7. The foregoing provisions of this Article 7.3 concerning the Right of First Offer shall not apply in the event that
the rights under Articles 7.5 (Tag Along Right) and 7.6 (Drag Along) be exercised.”
“ Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures
of two members of the Board provided that the signature of one (1) class A director shall be always required or (ii) in
the case of a Sole Director, the signature of the Sole Director or (iii) the sole signatures of any person(s) to whom such
signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.”;
(F) Approval of the allocation of an amount of one hundred seventythree thousand Euro (EUR 173,000.-) to the board
of directors as directors' fees for the exercise of their mandates until the next annual general meeting of the Company
approving the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2012.
After the foregoing was approved by the appearing party, the following resolutions were passed:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of twenty-six million
Euro (EUR 26,000,000.-) in consideration for the Contributions in Kind by the Subscribers as set forth in the agenda.
Thereupon, the two hundred sixty thousand (260,000) new shares have been subscribed by the Subscribers repre-
sented by Mr Vincenzo José CAVALLARO on behalf of Golden Sky S.r.l. and Mrs Marianna SERGIO, director, residing in
Luxembourg, on behalf of Suite II S.A. pursuant to proxies dated 26 April 2012 (a copy of which shall remain attached to
the present deed to be registered therewith) and have been fully paid up by way of contributions in kind consisting of the
Suite II Claim and the Golden Sky Claim as set forth in the table below:
Name of Subscribers
Amount of
Claim
Contribution
Number
of new
class B
ordinary
shares
issued
Subscription
price (Euro)
Suite II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 23,140,000
231,400 EUR 23,140,000
Golden Sky S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 2,860,000
28,600
EUR 2,860,000
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 26,000,000
260,000 EUR 26,000,000
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The sole shareholder resolved to approve the valuation of the Contributions in kind at twenty-six million Euro (EUR
26,000,000.-) and to acknowledge the valuation report of the independent auditor HRT Révision S.A., a société anonyme,
having its registered office at 163, rue du Kiem, L8030 Strassen and registered with the Registre de Commence et des
Sociétés in Luxembourg under number B 51.238, réviseur d'entreprises agréé, in relation to the Contributions in Kind
dated 26 April 2012, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration, the
conclusion of which reads as follows:
"Based on our work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the
contribution in kind of EUR 26,000,000.- is not at least equal to 260,000 new shares of the Company with a nominal value
of EUR 100.- to be issued in counterpart".
Evidence of the Contributions in Kinds' existence and evidence of transfer to the Company of that Contributions in
Kind have been shown to the notary.
The sole shareholder resolved to allocate the amount of twenty-six million Euro (EUR 26,000,000.-) to the share
capital of the Company.
<i>Second resolutioni>
The meeting acknowledged and confirmed, and the notary stated that the new shareholders of the Company pursuant
to the first resolution above are registered at the attendance list (which shall remain attached to the present deed to be
registered therewith) an order to participate to the extraordinary general meeting of shareholders and vote on the
remaining items of the agenda, and that all the shares are issued of the Company and validly present or represented so
that discussion can be taken on the remaining item of the agenda.
<i>Third resolutioni>
The meeting then resolved to amend and restate article 5.1 the articles of association of the Company to take into
account the above resolutions, as set forth below:
« Art. 5.1. The subscribed issued share capital of the Company is set at eightysix million Euro (EUR 86,000,000.-)
divided into six hundred thousand (600,000) Class A ordinary shares and two hundred sixty thousand (260,000) Class B
ordinary shares, each with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-)."
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolved to classify all the directors in office of the Company into class A directors.
The meeting resolved to appoint, as new class A directors of the Company, the following persons until the next annual
general meeting approving the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2012:
- Mr Paolo Bardella, born on 21
st
January 1970, in Venezia, Italy and residing at 82, Viale San Marco (Mestre), I-30173
Venezia (Italy);
- Mr Filippo Gaggini, born on 15
th
September 1967, in Pesaro, Italy and residing at 7, Piazza Diaz, I-20123 Milan (Italy);
and
- Mrs Cornelia Mettlen, born on 29
th
January 1963, in Sankt Vith, Belgium and residing at 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen (Luxembourg).
The meeting resolved to appoint, as class B directors of the Company, the following persons until the next annual
general meeting approving the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2012:
- Mr Giuseppe Agostoni, born on 13
th
November 1968, in Merate, Italy and residing at 11/B via Vigna, CH-6877
Coldrerio (Switzerland);and
- Mr Vincenzo Josè Cavallaro, born on 18
th
March 1976, in Catania, Italy and residing at 3, avenue Pasteur, L-2311
Luxembourg.
The meeting resolved to appoint Mr Filippo Gaggini, class A director, as Chairman of the Board until the next annual
general meeting approving the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2012.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting then resolved to amend articles 7.2, 7.3.7. and 15 of the articles of association of the Company so as to
read as follows:
“ 7.2 Lock up. The Class B Shareholders may not Transfer, either totally or partially, the respective Shareholding in
the Company for a five (5) year period effective as from the Closing Date (hereinafter, the “Lock Up Period”), unless
otherwise agreed upon in writing with the Class A Shareholder, provided that should the Shareholders waive the res-
triction above, the remainder provisions of this Article 7 shall continue to apply.
The foregoing provisions of this Article 7.2 shall not apply in the event that the rights under Articles 7.5 (Tag Along
Right) and 7.6 (Drag Along) be exercised.”
“ 7.3.7. The foregoing provisions of this Article 7.3 concerning the Right of First Offer shall not apply in the event that
the rights under Articles 7.5 (Tag Along Right) and 7.6 (Drag Along) be exercised.”
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“ Art. 15. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures
of two members of the Board provided that the signature of one (1) class A director shall be always required or (ii) in
the case of a Sole Director, the signature of the Sole Director or (iii) the sole signatures of any person(s) to whom such
signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power."
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolved to approve of the allocation of an amount of one hundred seventy-three thousand Euro (EUR
173,000.-) to the board of directors as directors' fees for the exercise of their mandates until the next annual general
meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2012.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at six thousand seven hundred Euro (EUR 6,700.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by surnames,
first names, civil statuses and residences, such persons appearing signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction du texte qui précède :
L'an deux mille douze, le vingt-sixième jour du mois d'avril.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A été tenue l'assemblée générale extraordinaire de OC International S.A. (anciennement dénommée «LUXLODE 2
S.à r.l.») (the "Company"), une société anonyme ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, constituée
par acte du notaire Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 mars
2012, pas encore publié au Mémorial C, Sociétés et Associations (le "Mémorial") et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 167.561. Les statuts de la Société ont été modifiés depuis
sa constitution le 23 avril 2012, par acte notarié du notaire Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial.
L'assemblée a été présidée par Monsieur Massimo LONGONI, administrateur, demeurant à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire Monsieur Adrien COULOMBEL, administrateur, demeurant à Luxembourg,
et comme scrutateur Monsieur Vincenzo José CAVALLARO, administrateur, demeurant à Luxembourg.
Le bureau étant valablement constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. L'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence signée
par le(s) mandataire(s), le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Cette liste restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Il ressort de la liste de présence que toutes les six cent mille (600.000) actions ordinaires de classe A sont repré-
sentées à la présente assemblée générale de sorte que l'assemblée en valablement constituée et peut délibérer sur tous
les points portés à l'ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour :i>
(A) Augmentation du capital social émis de la Société par un montant de vingt-six millions d'Euros (EUR 26.000.000,-)
afin d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de soixante millions d'euros (EUR 60.000.000,-) à
quatre-vingt-six millions d'euros (EUR 86.000.000,-) par l'émission de deux cent soixante mille (260.000) actions ordi-
naires de classe B, chacune d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), et pour un montant total de souscription
de vingt-six millions d'euros (EUR 26.000.000,-) en contrepartie d' (i) un apport en nature d'une créance pour un montant
de vingt-trois millions cent quarante mille euros (EUR 23.140.000,-) de Suite II S.A., une société anonyme, constituée sous
les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 145.447 («Suite II») à l'encontre de la Société
(la «Créance Suite II») et (ii) un apport en nature d'une créance pour un montant deux millions huit cent soixante mille
euros (EUR 2.860.000,-) de Golden Sky S.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois de l'Italie, ayant
son siège social à via Cavour n° 50/B, Lecco, immatriculée au Registre des Sociétés de Lecco sous le numéro d'immatri-
culation et numéro de TVA 03279660182 et immatriculée auprès du Répertoire Economique et Administratif LC-312029
(«Golden Sky», et ensemble avec Suite II les «Souscripteurs») à l'encontre de la Société (la «Créance Golden Sky») telles
que décrites dans le tableau ci-après; souscription de deux cent soixante mille (260.000) actions ordinaires de classe B
et paiement intégral de ces nouvelles actions par les Souscripteurs par des apports en nature consistant en la Créance
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Suite II et la Créance Golden Sky (ensemble les «Apports en Nature») tels que décrits dans le tableau ci-après; approbation
de l'évaluation des Apports en Nature de vingt-six millions d'euros (EUR 26.000.000,-) et constat du rapport d'évaluation
sur les Apports en Nature du réviseur indépendant HRT Révision S.A., une société anonyme ayant son siège social au
163, rue du Kiem, L-8030 Strassen et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 51.238, réviseur d'entreprises agréé, concernant les Apports en Nature; et allocation d'un montant de vingt-
six millions d'euros (EUR 26.000.000) au capital social de la Société;
Nom des Souscripteurs
Montant des
créances
Nombre
d'actions
ordinaires
de classe B
émises
Prix de
Souscription
(Euro))
Suite II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 23.140.000
231.400 EUR 23.140.000
Golden Sky S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 2.860.000
28.600
EUR 2.860.000
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 26.000.000
260.000 EUR 26.000.000
(B) Constat et confirmation par l'assemblée et le notaire que les nouveaux actionnaires de la Société conformément
au point (A) de l'ordre du jour figurent sur la liste de présence de façon à participer à l'assemblée générale extraordinaires
et de voter sur les points restant à l'ordre du jour;
(C) Modification et refonte de l'article 5.1 des statuts de la Société de façon à prendre en compte les résolutions ci-
avant, de sorte qu'il se lise comme suit:
« Art. 5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatre-vingt-six millions euros (EUR 86.000.000,-) divisé en
six-cent mille (600.000) actions ordinaires de classe A et de deux cent soixante mille (260.000) actions ordinaires de
classe B, chacune d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).»;
(D) Classification de tous les administrateurs de la Société en fonction en administrateurs de classe A; nomination des
personnes suivantes en tant que nouveaux administrateurs de classe A jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle
approuvant les comptes pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2012:
- M. Paolo Bardella, né le 21 janvier 1970, à Venise, Italie et demeurant au 82, Viale San Marco (Mestre), I-30173 Venise
(Italie);
- M. Filippo Gaggini, né le 15 septembre 1967, à Pesaro, Italie et demeurant au 7, Piazza Diaz, I-20123 Milan (Italie); et
- Mme Cornalia Mettlen, née le 29 janvier 1963, à Sankt Vith, Belgique et demeurant au 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen;
et en tant qu'administrateurs de classe B les personnes suivantes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle
approuvant les comptes pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2012:
- M. Giuseppe Agostoni, né le 13 novembre 1968, à Merate, Italie et demeurant au 11/B via Vigna, CH-6877 Coldrerio
(Suisse); et
- M. Vincenzo Josè Cavallaro, né le 18 mars 1976, à Catania, Italie et demeurant au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxem-
bourg;
et nomination de M Filippo Gaggini en tant que Président du Conseil;
(E) Modification des articles 7.2., 7.3.7. et 15 des statuts de la Société, de sorte qu'ils se lisent comme suit:
« 7.2. Blocage. Les Actionnaires de Classe B ne peuvent pas Transférer tout ou partie de leur Participation respective
dans la Société pour une période de cinq (5) ans à partir de la Date de Clôture (ci-après la «Période de Blocage»), sauf
convention contraire écrite avec l'Actionnaire de Classe A, à condition qu'en cas de renonciation par les Actionnaires à
la restriction décrite ci-dessus, les autres dispositions de cet Article 7 continueront à s'appliquer.
Les dispositions précédentes de cet Article 7.2. ne s'appliqueront pas au cas où les droits prévus aux Articles 7.5.
(Droit de Sortie Conjointe) et 7.6. (Droit de Sortie Obligatoire) sont exercés.»
« 7.3.7. Les dispositions précédentes de cet Article 7.3. concernant le Droit de Première Offre ne s'appliqueront pas
dans le cas où les droits prévus aux Articles 7.5. (Droit de Sortie Conjointe) et 7.6. (Droit de Sortie Obligatoire) sont
exercés.»
« Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature
conjointe de deux membres du Conseil étant entendu que la signature d'un (1) administrateur de classe A sera toujours
requise, ou (ii) dans le cas d'un Administrateur Unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par la signature
de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Admi-
nistration ou par l'Administrateur Unique, mais uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés.»
(F) Approbation de l'allocation d'un montant de cent soixante-treize mille euros (EUR 173.000,-) au conseil d'admi-
nistration en tant d'indemnités pour les administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la prochaine assemblée
générale annuelle approuvant les comptes pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2012.
A la suite de quoi, les points ci-dessus ont été approuvés par la partie comparante et les résolutions suivantes ont été
adoptées:
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<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société par un montant de vingt-six millions
d'euros (EUR 26.000.000,-) en contrepartie des Apports en Nature des Souscripteurs tels que figurant à l'ordre du jour.
Ainsi, les deux cent soixante mille (260.000) actions ont été émises par les Souscripteurs représentés par Monsieur
Vincenzo José CAVALLARO pour le compte de Golden Sky S.r.l. et Madame Marianna SERGIO, administrateur, demeu-
rant à Luxmbourg pour le compte de Suite II S.A. en vertu de procurations datées du 26 avril 2012 (des copies de ces
dernières resteront annexées pour être enregistrer ensemble avec le présent acte) et entièrement payées par apports
en nature consistant en la Créance Suite II et la Créance Golden Sky telles que décrites dans le tableau ci-dessous:
Nom des Souscripteurs
Montant des
créances
Nombre
d'actions
ordinaires
de classe B
émises
Prix de
Souscription
(Euro))
Suite II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 23.140.000
231.400 EUR 23.140.000
Golden Sky S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 2.860.000
28.600
EUR 2.860.000
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 26.000.000
260.000 EUR 26.000.000
L'actionnaire unique a décidé d'approuver l'évaluation des Apports en Nature de vingt-six millions d'euros (EUR
26.000.000,-) et a constaté le rapport d'évaluation du réviseur indépendant HRT Révision S.A., une société anonyme ayant
son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 51.238, réviseur d'entreprises agréé, sur les Apports en Nature du 26 avril 2012, qui
doit être enregistré ensemble avec le présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement:
«Compte tenu de notre travail effectué, nous n'avons rien remarqué qui puisse laisser penser que l'évaluation de
l'apport en nature de vingt-six millions d'euros (EUR 26.000.000,-) ne soit pas égale au moins à deux cent soixante mille
(260.000) nouvelles actions de la Société, chacune d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) devant être émises
en contrepartie.»
Preuves de l'existence des Apports en Nature et du transfert des Apports en Nature à la Société ont été montrées
au notaire soussigné.
L'actionnaire unique a décidé d'allouer un montant de vingt-six millions d'euros (EUR 26.000.000,-) au capital social
de la Société
<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée a constaté et confirme et le notaire acte que les nouveaux actionnaires de la Société conformément à la
première résolution ci-dessus figurent sur la liste de présence (qui restera annexée pour être enregistrer ensemble avec
le présent acte) de façon à participer à l'assemblée générale extraordinaires et de voter sur les points restant à l'ordre
du jour, et à ce que toutes les actions sont émises par la Société et sont valablement présents ou représentés pour que
les points restant à l'ordre du jour puisse être discutés.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée a ensuite décidée de modifier et de refondre l'article 5.1 des statuts de la Société de façon à prendre en
compte les résolutions ci-dessus, comme suit:
« Art. 5.1. Le capital social souscrit de la Société est de quatre-vingt-six millions euros (EUR 86.000.000,-) divisé en
six-cent mille (600.000) actions ordinaires de classe A et de deux cent soixante mille (260.000) actions ordinaires de
classe B, chacune d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de classifier tous les administrateurs de la Société en fonction en tant qu'administrateurs de
classe A.
L'Assemblée a décidé de nommer, en tant qu'administrateurs de classe A de la Société, les personnes suivantes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2012:
- M. Paolo Bardella, né le 21 janvier 1970, à Venise, Italie et demeurant au 82, Viale San Marco (Mestre), I-30173 Venise
(Italie);
- M. Filippo Gaggini, né le 15 septembre 1967, à Pesaro, Italie et demeurant au 7, Piazza Diaz, I-20123 Milan (Italie); et
- Mme Cornalia Mettlen, née le 29 janvier 1963, à Sankt Vith, Belgique et demeurant au 163, rue du Kiem, L-8030
Strassen.
L'Assemblée a décidé de nommer, en tant qu'administrateurs de classe B de la Société, les personnes suivantes jusqu'à
la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2012:
- M. Giuseppe Agostoni, né le 13 novembre 1968, à Merate, Italie et demeurant au 11/B via Vigna, CH-6877 Coldrerio
(Suisse); et
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- M. Vincenzo Josè Cavallaro, né le 18 mars 1976, à Catania, Italie et demeurant au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxem-
bourg.
L'Assemblée a décidé de nommer M Filippo Gaggini, administrateur de classe A, Président du Conseil jusqu'à la pro-
chaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2012
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée a ensuite décidé de modifier des articles 7.2., 7.3.7. et 15 des statuts de la Société, de sorte qu'ils se lisent
comme suit:
« 7.2. Blocage. Les Actionnaires de Classe B ne peuvent pas Transférer tout ou partie de leur Participation respective
dans la Société pour une période de cinq (5) ans à partir de la Date de Clôture (ci-après la «Période de Blocage»), sauf
convention contraire écrite avec l'Actionnaire de Classe A, à condition qu'en cas de renonciation par les Actionnaires à
la restriction décrite ci-dessus, les autres dispositions de cet Article 7 continueront à s'appliquer.
Les dispositions précédentes de cet Article 7.2. ne s'appliqueront pas au cas où les droits prévus aux Articles 7.5.
(Droit de Sortie Conjointe) et 7.6. (Droit de Sortie Obligatoire) sont exercés.»
« 7.3.7. Les dispositions précédentes de cet Article 7.3. concernant le Droit de Première Offre ne s'appliqueront pas
dans le cas où les droits prévus aux Articles 7.5. (Droit de Sortie Conjointe) et 7.6. (Droit de Sortie Obligatoire) sont
exercés.»
« Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature
conjointe de deux membres du Conseil étant entendu que la signature d'un (1) administrateur de classe A sera toujours
requise, ou (ii) dans le cas d'un Administrateur Unique, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par la signature
de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Admi-
nistration ou par l'Administrateur Unique, mais uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée a décidé d'approuver l'allocation d'un montant de cent soixante-treize mille euros (EUR 173.000,-) au
conseil d'administration en tant d'indemnités pour les administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la pro-
chaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2012.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société sont estimés à
six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: M. Longoni, A. Coulombel, V. J. Cavallaro, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 30 avril 2012. Relation: DIE/2012/5127. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 30 avril 2012.
Référence de publication: 2012057234/376.
(120079775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2012.
CPI Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 149.373.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058166/9.
(120081894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
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CS Schranksysteme Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 17, rue de Beggen.
R.C.S. Luxembourg B 118.996.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058167/9.
(120081848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Lglobal Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 160.733.
<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société le 16 mai 2012 ài>
<i>11h00i>
<i>Résolution 5:i>
L’assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants:
- Mr Gerard Lee
- Mr Kong Siew Cheong
- Mr Simon Richard Flood
pour un terme venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
<i>Résolution 6:i>
L’assemblée renouvelle le mandat du réviseur d’entreprises PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. pour un terme venant à
échéance lors de la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Référence de publication: 2012058351/19.
(120082010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
D.O.L.P. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 132.343.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058171/9.
(120082416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
D'Amico International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 29.027.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 26 avril 2012i>
Il résulte d’une décision de l’assemblée générale ordinaire que le Commissaire aux comptes LUX-FIDUCIAIRE SARL
est remplacé par la LUX-FIDUCIAIRE Consulting SARL ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.
Le mandat expire à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2014.
Référence de publication: 2012058172/11.
(120081594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
D'Ieteren Vehicle Glass S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 151.083.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour D'IETEREN VEHICLE GLASS S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012058173/11.
(120081493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Ilem Minerals and Minings S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 111.595.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 25 mars 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat d'administrateur catégorie B a été acceptée avec effet au 1
er
avril 2012.
3. A été nommé administrateur de catégorie B avec effet au 1
er
avril 2012:
Monsieur Philippe GILAIN, né le 14 mai 1967 à Dinant, demeurant professionnellement à 4, rue Peternelchen, L-2370
Howald.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017.
A été réélu administrateur de catégorie A avec effet au 1
er
avril 2012: Dr. Andres BAUMGARTNER.
A été réélu administrateur de catégorie B avec effet au 1
er
avril 2012: Monsieur Eric LECLERC.
A été réélu commissaire aux comptes avec effet au 1
er
avril 2012: Mr. Pascal FABECK.
Leur mandats expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.
4. L'adresse professionnelle de Monsieur Eric LECLERC, administrateur catégorie B, et de Monsieur Pascal FABECK,
commissaire aux comptes, a été transférée au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, à la même date.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012060810/23.
(120086263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2012.
Dangerous Goods Airfreight Service S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1360 Luxembourg, Cargo Center Est, Office H-2053.
R.C.S. Luxembourg B 157.056.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058174/9.
(120081988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Datacenter Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 77.200.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2012.
Référence de publication: 2012058175/10.
(120081875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
De Schweesspunkt S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d'Activité ZARE ILOT OUEST.
R.C.S. Luxembourg B 55.845.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai 2012i>
Les associés de la société susvisée, ont pris, en date du 14 mai 2012, les résolutions suivantes:
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- Constatation et approbation de la cession de parts sociales sous-seing privé signée en date du 14 mai 2012 de laquelle
il résulte que le capital social est désormais réparti comme suit:
* Monsieur Kunsch Alain, gérant de société, demeurant à L-4405 Soleuvre, 4, rue Léon Kauffman, soixante-cinq (65)
parts sociales
* Monsieur Simonet Jean-Yves, technicien, demeurant à B-6700 Stockem, 56, rue des Tilleuls, trente-cinq (35) parts
sociales
Total: cent (100) parts sociales
Ehlerange, le 14 mai 2012.
Alain KUNSCH / Jean-Yves SIMONET.
Référence de publication: 2012058192/17.
(120081815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Datacenter Luxembourg SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 77.200.
L'an deux mille douze le dix-neuf avril.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Datacenter Luxembourg S.A.
(ci-après la “Société”), ayant son siège social à Leudelange, au 2, rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro B 77200, constituée suivant acte notarié en date du 27 juillet 2000, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C numéro 19 du 11 janvier 2001 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu en
date du 20 décembre 2011, par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg et publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 655 du 12 mars 2012.
L'assemblée est ouverte à dix heures trente, sous la présidence de Luc Seufer demeurant professionnellement à Leu-
delange.
Le Président désigne comme secrétaire Solange Wolter-Schieres, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Frédéric Prime, demeurant professionnellement à Leudelange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le secrétaire d'acter:
A.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification des statuts
2. Election de deux nouveaux administrateurs
3. Divers
B.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
C. Toutes les 166.495.760 (cent soixante-six millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille sept cent soixante) actions
de catégorie A avec droit de vote étant présentes ou représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social votant est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière à pris à l’unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
“La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour
un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.”
<i>Seconde résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer deux (2) nouveaux administrateurs de la Société et a décidé de désigner à cet effet
les personnes suivantes en tant que nouveaux membres du conseil d’administration de la Société, leurs mandats se ter-
minant à l’issue de l’assemblée générale annuelle devant se tenir en l’an 2017.
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Monsieur Frédéric Prime né à Toulon (France) le 25 juin 1971, demeurant professionnellement au 2, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange, Luxembourg;
Monsieur Manuel Coelho né le 12 juin 1975 à Metz (France), demeurant professionnellement au 2, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange, Luxembourg;
L’Assemblée décide de prolonger le mandat des administrateurs suivants jusqu’à l’assemblée générale annuelle se tenant
en l’an 2017:
Monsieur Xavier Buck;
Monsieur Marco Houwen;
Monsieur Roger Greden.
Le conseil d’administration est dès lors composé comme suit:
Roger Greden, Administrateur
Xavier Buck, Administrateur
Marco Houwen, Administrateur
Frédéric Prime, Administrateur
Manuel Coelho, Administrateur
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: L. SEUFER, S. WOLTER-SCHIERES, F. PRIME et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 avril 2012. Relation: LAC/2012/19465. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 mai 2012.
*.
Référence de publication: 2012058176/72.
(120082245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R.C.S. Luxembourg B 148.221.
Les comptes annuels au 31.05.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, le 21.05.2012.
Gerd Kiefer / Philipp Graf.
Référence de publication: 2012058181/10.
(120082285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R.C.S. Luxembourg B 148.221.
Mit Beschluss des Alleingesellschafters vom 19. März 2012 wird Deloitte Audit Sàrl, 560, rue de Neudorf, 2220 Lu-
xembourg zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.
Luxemburg, den 21. Mai 2012.
Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l.
Gerd Kiefer / Philipp Graf
Référence de publication: 2012058182/12.
(120082287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Deka Rue Cambon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.
R.C.S. Luxembourg B 148.220.
Les comptes annuels au 31.05.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, le 21.05.2012.
Gerd Kiefer / Philipp Graf.
Référence de publication: 2012058183/10.
(120082286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
AZ Socfin, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 181.167.800,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 105.351.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire gui s'est tenue à Luxembourg le mardi 8 mai 2012i>
- L'Assemblée Ordinaire a pris la résolution suivante:
- L'Assemblée décide de nommer comme Gérants les personnes suivantes:
* Monsieur Michel Charles, Juriste d'Entreprises, Gérant, demeurant 18, rue Joseph Piette, B-1325 Longueville
* Monsieur Emmanuel Hazard, Group Tax Manager, Gérant, demeurant 8, rue du Couvent, B-1390 Nethen
* Monsieur Michel Grandjean, Directeur Financier, Gérant, demeurant 28, avenue du Soleil, B-1640 Rhode St Genèse
* Monsieur Stéphane Voos, Head of Group Treasury Department, Gérant, demeurant Avenue des Combattants, 79,
8-1332 Genval
* Monsieur Danilo Giuliani, Gérant, demeurant Rue de Merl, 74, L - 2146 Luxembourg
pour une durée d'un an, c'est-à-dire jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013 qui statuera sur les
comptes de l'exercice social de 2012,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour Extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012059304/22.
(120083450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
AI European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 168.122.
In the year two thousand and twelve, on the third of May.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of AI EUROPEAN HOLDINGS S.
à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 15-17,
avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 168.122 and having a share capital of EUR 12,500
(the Company). The Company was incorporated on 5 April 2012 pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since the incorporation
deed.
There appeared:
Mister Simon BAKER, Managing Director, professionnally residing at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxem-
bourg, (the Sole Shareholder), here represented by Mr Bertrand DUC, private employee, residing professionally in
Luxembourg, by virtue of a proxy dated May 2nd, 2012, given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Conversion of the Company's existing issued shares having a par value of EUR 12,5 (twelve Euro fifty Cents) each
into shares having a par value of EUR 1 euro (one Euro) each and acknowledgement that the share capital of the Company
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in an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is consequently represented by 12,500 (twelve thousand
five hundred) shares having a par value of EUR 1 euro (one Euro) each;
2. (i) Change of the functional currency of the share capital of the Company into United States Dollars (USD).
(ii) Conversion of the amount of the Company's share capital in an amount expressed in United States Dollars;
(iii) Change of the nominal value of the shares of the Company to bring it at USD 1 (one United States Dollar) per
share and increase of the number of shares accordingly, in order to set, as a result of the changes listed under items (i)
to (iii) here above, the Company's share capital at approximately the equivalent in United States Dollars of EUR 12,500
(twelve thousand five hundred Euro), with all the shares having each a nominal value of USD 1 (one United States Dollar),
at the official exchange rate provided by ING Bank as of April 24
th
, 2012 according to which (EUR 1 = USD 1,31350)
(the Converted Share Capital);
3. Increase of the Converted Share Capital in order to bring it to USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars),
represented by 20,000 (twenty thousand) shares having a par value of USD 1 (one United States Dollar) each, by way of
the issue of new shares, having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each;
4. Subscription to and payment of the share capital increase adopted under item 3. above;
5. Acknowledgement that the share capital of the Company set at USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars)
is represented by 20,000 (twenty thousand) shares having a par value of USD 1 (one United States Dollar) each;
6. Amendment to paragraph 1 of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the changes
adopted under items 1. to 5. here above;
7. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company or any employee of Citadel Services PSF S.àr.l., acting individually, to
proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the shareholders' register of the Company;
8. Amendment of article 9. of the articles of incorporation in order to introduce class A managers and class B managers;
9. Confirmation of the nomination of Mister Simon BAKER as manager for an undetermined period and classifying him
as class B manager;
10. Appointment of Mister Thomas HARDING as class A manager for an undetermined period;
11. Appointment of Mrs Dawn SHAND as class B manager for an undetermined period;
12. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert the Company's existing issued shares having a par value of EUR 12,5 (twelve
Euro and fifty Cents) each into shares having a par value of EUR 1 (one Euro) each and acknowledges that the share capital
of the Company in an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is consequently represented by 12,500
(twelve thousand five hundred) shares having a par value of EUR 1 (one Euro) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves:
i. to change the functional currency of the Company from euro (EUR) to United States Dollars (USD) with immediate
effect;
ii. to convert the amount of the Company's share capital in an amount expressed in United States Dollar (USD) at the
exchange rate of ING BANK as of April 24
th
, 2012 according to which EUR 1 = USD 1,31350; and
iii. to change the nominal value of the shares of the Company by bringing it at USD 1 (one United States Dollar) per
share and to increase the number of shares accordingly,
in order to set, as a result of the changes listed under items (i) to (iii) here above, the Company's share capital at USD
16,418,75 (sixteen thousand four hundred eighteen United States Dollars and seventy-five Cents) rounded down to the
next natural number, represented by 16,418 (sixteen thousand four hundred and eighteen) shares having a par value of
USD 1 (one United States Dollar) each. The conversion excess, i.e. USD 0.75 (seventy-five Cents) shall be allocated to
a reserve account of the Company.
As a consequence of the above, the Sole Shareholder shall be the owner of 16,418 (sixteen thousand four hundred
and eighteen) shares having a par value of USD 1 (one United States Dollar) each in the share capital of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by USD 3,582 (three thousand five hundred
and eighty-two United States Dollars) in order to bring it from its present amount of USD 16,418 (sixteen thousand four
hundred and eighteen United States Dollars), represented by 16,418 (sixteen thousand four hundred and eighteen) shares
having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, to USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars),
represented by 20,000 (twenty thousand) shares having a par value of USD 1 (one United States Dollar) each, by way of
the issue of 3,582 (three thousand five hundred and eighty-two) new shares.
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<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept the subscription to and full payment of the share capital increase as follows:
<i>Subscription – Paymenti>
The Sole Shareholder hereby declares to subscribe to the 3,582 (three thousand five hundred and eighty-two) new
shares issued in the share capital of the Company, having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, and
to fully pay up such shares by a contribution in cash in the amount of USD 3,582 (three thousand five hundred and eighty-
two United States Dollars).
The aggregate amount of USD 3,582 (three thousand five hundred and eighty-two United States Dollars) is forthwith
at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to acknowledge that the share capital
of the Company set at USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) is represented by 20,000 (twenty thousand)
shares having a par value of USD 1 (one United States Dollar) each.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend paragraph 1 of article 5 of the Articles, so that it shall henceforth read as
follows:
" Art. 5. Capital. (first pargraph).
5.1. The Company's corporate capital is fixed at USD 20,000.-(twenty thousand United States Dollars) represented
by 20,000.-(twenty thousand) shares in registered form with a par value of USD 1.-(one United States Dollar) each, all
subscribed and fully paid-up."
<i>Seventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorises any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the
Company with the registration of the above changes in the shareholders' register of the Company.
<i>Eighth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 9. of the articles of incorporation in order to introduce class A
managers and class B managers and which will henceforth have the following wording:
" Art. 9. Board of Managers. The Company shall be managed by a board of managers (hereinafter referred to as the
"Board") composed of at least one (1) class A manager and two (2) class B managers.
9.1 Powers of the Board of Managers
(i) All powers not expressly reserved to the associates by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
objects.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
9.2 Procedures
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle
shall be in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda of the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act provided that a majority of its members are present or represented,
and provided that at least one (1) class A manager is present or represented. Board resolutions shall be validly adopted
by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that at least one (1) class A manager votes
in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or,
if no chairperson has been appointed, by all managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
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(vii) Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held
Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
9.3 Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and
any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board."
<i>Ninth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confirm the nomination of Mister Simon BAKER, managing director, born on De-
cember 26
th
, 1955 in Elgin (United-Kingdom), residing professionally at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg, as manager for an undetermined period and reclassifies him henceforth as class B manager.
<i>Tenth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint of Mister Thomas HARDING, solicitor, born on June 21
st
, 1971 in London
(United Kingdom), residing professionally at The Warner Building, 28 Kensington Church Street, London, W8 4EP, as
class A manager for an undetermined period.
<i>Eleventh resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint of Mrs Dawn SHAND, Company manager, born on December 16
th
, 1960
in Harare (Zimbabwe), residing professionally at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, as class B manager
for an undetermined period.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,600 (one thousand six hundred euro).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trois mai.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de AI EUROPEAN HOLDINGS
S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec son siège social au 15-17, avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 168.122 ayant un capital social de EUR 12,500 (la Société). La Société a été constituée
le 5 avril 2012 suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis
l'acte constitutif.
A comparu:
Monsieur Simon BAKER, Managing Director, demeurant professionnellement au 15-17, avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg (l'Associé Unique), ici représentée par Monsieur Bertrand DUC, employé privé, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée du 2 mai 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-
parante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de
l'enregistrement.
L'Assemblée a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Conversion des parts sociales existantes et émises de la Société ayant une valeur nominale de EUR 12.50 (douze
Euros cinquante Cents) chacune en parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune et constatation
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que le capital social de la Société d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est par conséquent repré-
senté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune;
2. (i) Modification de la devise fonctionnelle de la Société de l'euro (EUR) au dollar US (USD), avec effet immédiat;
(ii) Conversion du capital social de la Société en un montant exprimé en dollars US (USD);
(iii) Modification de la valeur nominale des parts sociales de la Société afin de la porter à 1 USD (un dollar US) par part
sociale et augmentation du nombre de parts sociales en conséquence, afin de fixer, suite aux modifications indiquées aux
points (i) à (iii) ci-dessus, le capital social de la Société à approximativement l'équivalent en dollars US (USD) de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500), avec toutes les parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 1 USD (un dollar
US), au taux de change officiel de la Banque ING du 24 avril 2012 et selon lequel (EUR 1 = USD 1,31350) (le Capital Social
Converti);
3. Augmentation du Capital Social Converti afin de le porter à vingt mille dollars US (USD 20.000), représenté par
vingt mille (20.000) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar US), par l'émission de nouvelles parts sociales,
ayant une valeur nominale de 1 USD (un dollar US) chacune;
4. Souscription et libération de l'augmentation de capital social adoptée au point 3. ci-dessus;
5. Constatation que le capital social capital de la Société fixé à USD 20.000 (vingt mille dollars US) est représenté par
20.000 (vingt mille) parts sociales ayant une valeur nominale de USD 1 (un dollar US) chacune
6. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des Statuts afin de refléter les modifications adoptées
aux points 1. à 5., ci-dessus;
7. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnée à tout gérant de la Société et à tout employé de Citadel Services PSF S.àr.l., chacune de ces personnes agissant
individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre
des associés de la Société;
8. Modification de l'article 9 des statuts de la société afin d'introduire des gérants de classe A et de classe B;
9. Confirmation de la désignation de Monsieur Simon BAKER en tant que gérant pour une durée indéterminée et
reclassification en tant que gérant de classe B;
10. Désignation de Monsieur Thomas HARDING en tant que gérant de classe A pour une durée indéterminée;
11. Désignation de Madame Dawn SHAND en tant que gérant de classe B pour une période indéterminée;
12. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir les parts sociales existantes et émises de la Société ayant une valeur nominale
de EUR 12.50 (douze Euros cinquante Cents) chacune en parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro)
chacune et constate que le capital social de la Société d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est
par conséquent représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 1 (un
euro) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide:
i. de modifier la devise fonctionnelle de la Société de l'euro (EUR) au dollar US (USD), avec effet immédiat;
ii. de convertir le montant du capital social de la Société en un montant exprimé en dollars US (USD) au taux de change
ING en date du 24 avril 2012 et selon lequel EUR 1 = USD 1,31350); et
iii. de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société en la portant à 1 USD (un dollar US) par part sociale,
et d'augmenter le nombre de parts sociales en conséquence,
afin de fixer, suite aux modifications listées aux points (i) à (iii) ci-dessus, le capital social de la Société à USD 16.418,75
(seize mille quatre cent dix-huit dollars US soixante-quinze Cents), arrondi vers le bas au nombre entier suivant, repré-
senté par 16.418 (seize mille quatre cent dix-huit) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un dollar US)
chacune. L'excédent de conversion, i.e. USD 0,75 (soixante-quinze cents) sera affecté à un compte de réserve de la
Société.
En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique sera le détenteur de 16.418 (seize mille quatre cent dix-huit)
parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un dollar US) chacune, dans le capital social de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 3.582 (trois mille cinq cent
quatre-vingt-deux dollars US) afin de porter le capital social de la Société de USD 16.418 (seize mille quatre cent dix-huit
dollars US) représenté par 16.418 (seize mille quatre cent dix-huit) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD
(un dollar US) à USD 20.000 (vingt mille dollars US) par l'émission de 3.582 (trois mille cinq cent quatre-vingt-deux)
nouvelles parts sociales.
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<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter la souscription et la libération intégrale de l'augmentation de capital social de la
manière suivante:
<i>Souscription – Libérationi>
L'Associé Unique déclare par les présentes qu'il souscrit à l'augmentation du capital social de la Société d'un montant
de USD 3.582 (trois mille cinq cent quatre-vingt-deux dollars US) et la libère intégralement par un apport en numéraire
d'un montant de USD 3.582 (trois mille cinq cent quatre-vingt-deux dollars US) qui est documenté au notaire par un
certificat de blocage et qui sera affecté au compte de capital social nominal de la Société.
Le montant de l'augmentation de capital social est de suite à la libre disposition de la Société, dont la preuve a été
fournie au notaire instrumentant.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de constater que le capital social capital de la
Société fixé à USD 20.000 (vingt mille dollars US) est représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales ayant une valeur
nominale de USD 1 (un dollar US) chacune.
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de sorte qu'il aura la teneur
suivante:
« Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à USD 20.000,-(vingt mille dollars US) représenté par 20.000,-(vingt mille)
parts sociales d'une valeur nominale de USD 1,-(un dollar US) chacune.»
<i>Septième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus
et confère pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de
la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.
<i>Huitième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modification l'article 9 des statuts de la société afin d'introduire des gérants de classe A
et de classe B et qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 9. Conseil de Gérance. La Société est administrée par un conseil de gérance (ci-après repris sous le "Conseil")
composé d'au moins un (1) gérant de class A et deux (2) gérants de classe B.
9.1 Pouvoirs du Conseil de Gérance
(i) Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence
du Conseil, qui a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour faire
et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet social.
(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités à un ou plusieurs mandataires pour l'accomplissement
de tâches précises.
9.2 Procédures
(i) Le Conseil se réunira sur convocation de tout gérant au lieu indiqué dans la convocation, situé en principe à
Luxembourg.
(ii) Une convocation écrite pour la réunion du Conseil devra être adressée à tous les Gérants au moins vingt-quatre
(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, dont la nature et les circonstances devront en
ce cas être précisées dans la convocation.
(iii) Une telle convocation n'est pas requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés à la réunion
et si chacun d'entre eux déclare avoir été dûment informé et avoir reçu pleine connaissance de l'ordre du jour. Un gérant
peut également renoncer à la convocation, soit avant ou après la tenue de la réunion. Des convocations écrites ne sont
pas requises pour les réunions se tenant à une heure et en un lieu déterminés dans un calendrier préalablement adopté
par le Conseil.
(iv) Un gérant peut se faire représenter par un autre gérant à toute réunion du Conseil par procuration.
(v) Le Conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente ou
représentée, et si au moins un (1) gérant de classe A est présent ou représenté. Les décisions du Conseil sont valablement
prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, et si au moins un (1) Gérant de class A vote en sa
faveur. Les procès-verbaux des réunions du Conseil seront signés par le président de séance ou, si aucun président de
séance n'a été désigné, par tous les gérants présents ou représentés.
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(vi) Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique ou par vidéo-conférence ou
par tout autre moyen de communication permettant à tous les participants à la réunion de s'identifier, de s'entendre et
de se parler. La participation par de tels moyens est réputée être équivalente à une participation en personne à une
réunion dûment convoquée et tenue.
(vii) Des résolutions prises par voie circulaire par les membres du Conseil transmises à tous les Gérants et dûment
signées par chacun d'entre eux pourront valablement engager la société de la même manière que si elles avaient été prises
en réunion dûment convoquée et tenue, et porteront la date de la dernière signature.
9.3 Pouvoir de Signature
(i) La Société sera valablement engagée en toutes circonstances envers les tiers par la signature conjointe d'un (1)
gérant de class A et d'un (1) gérant de class B.
(ii) La Société sera également engagée envers les tiers par la signature individuelle de toutes personnes à qui des
pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil."
<i>Neuvième résolutioni>
L'Associé Unique décide de confirmer la désignation de Monsieur Simon BAKER, Managing director, né le 26 décembre
1955 à Elgin (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en
tant que gérant pour une durée indéterminée et le reclassifie dorénavant en tant que gérant de classe B.
<i>Dixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Thomas HARDING, avocat, né le 21 juin 1971 à Londres (Royaume-
Uni), demeurant professionnellement à The Warner Building, 28 Kensington Church Street, Londres, W8 4EP, en tant
que gérant de classe A pour une durée indéterminée.
<i>Onzième résolutioni>
L'Associé Unique décide de nommer Madame Dawn SHAND, gérante de societies, née le 16 décembre 1960 à Harare
(Zimbabwe), demeurant professionnellement à 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, en tant que gérante
de classe B pour une période indéterminée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.600.- (mille six cents euros).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, à la demande de la même partie, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le
présent acte original.
Signé: B. Duc et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 08 mai 2012. LAC/2012/21068. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Référence de publication: 2012058059/334.
(120081640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
De Man Projects S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.873.
L'an deux mille douze, le deux mai.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "De Man Projects S.A.", établie et ayant son siège
à L-8094 Bertrange, 36, rue de Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 155.873,
constituée suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF de Mondorf-les-Bains du 9 septembre 2010, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2431 du 11 novembre 2010.
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L'assemblée est ouverte sous la présidence de Roland CIMOLINO, expert-comptable, demeurant à L-1331 Luxem-
bourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
qui désigne comme secrétaire Laurence COMTE, comptable, demeurant à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte.
L'assemblée choisit comme scrutateur Patricia HENRY, comptable, demeurant à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
- transfert du siège de Bertrange à Luxembourg;
- modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts;
- fixation de l'adresse;
- révocation de deux (2) administrateurs.
- nomination d'un directeur à la gestion journalière.
- modification de l'adresse professionnelle d'un administrateur.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,
resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.
Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de Bertrange à Luxembourg et par conséquent de modifier le premier
alinéa de l'article 3 des statuts comme suit:
" Art. 3. 1
er
alinéa. Le siège social de la société est établi dans la commune de Luxembourg.".
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée fixe l'adresse de la société à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de révoquer deux (2) administrateurs et leur donne décharge, à savoir:
- Patrick VANHAUTE, avocat, demeurant à L-8094 Bertrange, 36, rue de Strassen.
- Nadia BOUZID, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-8094 Bertrange, 36, rue de Strassen.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme directeur à la gestion journalière:
- Nadia BOUZID, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte.
Le mandat du directeur à la gestion journalière ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2018.
<i>Cinquième résolutioni>
-L'adresse professionnelle de l'administrateur Cédric DE MAN se trouve désormais à L-1331 Luxembourg, 59, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: CIMOLINO, COMTE, HENRY, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2012. Relation: LAC/2012/20469. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
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Luxembourg, le 16 mai 2012.
Référence de publication: 2012058178/66.
(120081738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
DevelopVisio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 130.901.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058185/9.
(120081481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Daditra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2157 Luxembourg, 8, rue Mil Neuf Cents.
R.C.S. Luxembourg B 166.477.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058186/9.
(120082278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Ets. Jean-Michel Craps S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8220 Mamer, 2-4, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 168.956.
STATUTS
L'an deux mille douze, le quatorze mai.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Monsieur Jean-Michel CRAPS, forgeron, né à Uccle (Belgique), le 20 mars 1962, demeurant à L-4950 Bascharage, 54B,
avenue de Luxembourg.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il va
constituer.
Titre I
er
.- Raison sociale, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet tous travaux forestiers, tels que l'abattage-débardage, le sciage et le transport de bois,
que ce soit avec des machines ou des chevaux, tous travaux et services urbains et vicinaux à l'aide de matériel hippotracté,
ainsi que l'activité de maréchal-ferrant et de forgeron.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou
garanties.
En outre, la société pourra exercer toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 3. La société prend la dénomination de "ETS. JEAN-MICHEL CRAPS s.à r.l. ".
Art. 4. Le siège social est établi à Mamer.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
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Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III.- Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l'assemblée des associés à la majorité du
capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes
légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé par le contrat
d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils ont
le droit d'ester en justice au nom de la société tant en demandant qu'en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la
société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV.- Décisions et Assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V.- Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
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Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales sont toutes souscrites par l'associé unique Monsieur Jean-Michel CRAPS, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Monsieur Jean-Michel CRAPS, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
3.- Le siège social est établi à L-8220 Mamer, 2-4, rue du Commerce.
Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le
bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que les fonds servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livrera pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: CRAPS, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 16 mai 2012. Relation: CAP/2012/1835. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): ENTRINGER.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 22 mai 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012061736/132.
(120086762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2012.
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Jazzcats, Jazzcats A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-1112 Hollerich, 18, rue de l'Aciérie.
R.C.S. Luxembourg F 9.157.
STATUTS
Les soussignés (prénom, nom, adresse):
1. Vilislava BOYADJIEVA, 15 rue Herbert Schaefer, L-2516, Luxembourg (présidente)
2. Philippe KIEFFER, 3 rue Kiem, L-5410 BEYREN (vice-président)
3. Svitlana PARKHOMENKO, 18 rue de l'Aciérie, L-1112 Hollerich (trésorier)
4. Ed SAUER, 18 rue de l'Aciérie, L-1112 Hollerich (ressources humaines)
5. Nikolai BOYADJIEV, 15 rue Herbert Schaefer, L-2516, Luxembourg (secrétaire)
membres fondateurs et Conseil d'administration, ont convenu de créer une association sans but lucratif, régie par la
loi luxembourgeoise modifiée du 21 avril 1928 et par les statuts ci-dessous:
Dénomination, Siège et Durée
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination en langue française «JAZZCATS asbl» association sans but lucratif; en
abrégé: «JAZZCATS»
Art. 2. Le siège de l'association est établi à 18 rue de l'Aciérie, L-1112 Hollerich, Luxembourg. Il pourra être transféré
dans tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg sur simple décision de son Conseil d'administration.
Art. 3. L'association est constituée pour une durée indéterminée et poursuit son action dans une stricte indépendance
politique, idéologique et religieuse.
Objectifs et Activités
Art. 4. Les objectifs de l'association et les activités pour atteindre ces objectifs sont:
Art. 4.1. L'association a pour but de:
a) promouvoir et organiser des activités culturelles et artistiques dans différents domaines de la culture et de l'art et
plus spécialement dans le domaine de la musique.
Art. 4.2. Dans ce but, l'association pourra effectuer en particulier les activités suivantes:
a) collaborer avec des personnes physiques et morales pour la mise en oeuvre de ses objectifs;
b) inviter des artistes et les assister à se produire au Luxembourg;
c) participer dans et/ou soutenir des projets culturels et/ou artistiques;
d) gérer et administrer, y compris acquérir, utiliser gratuitement, louer ou vendre tous biens meubles et immeubles
nécessaires aux fins de ces activités.
Ressources financières
Art. 5. Les ressources de l'association sont constituées notamment par:
a) les fonds levés auprès d'organismes financiers et autres sous forme de parrainage de ses activités culturelles;
b) les subsides et subventions versés par les autorités luxembourgeoises ou autres dans le respect des réglementations
en vigueur;
c) les donations ou héritages, qui ne pourront être acceptés que dans le respect des dispositions légales en vigueur;
d) toute autre contribution privée ou publique;
e) le profit de la vente de tickets, biens ou services en relation avec les finalités de l'association.
Membres, Acceptation, Démission et Exclusion
Art. 6. Toute personne physique ou légale peut devenir un membre effectif de l'Association «JAZZCATS» à la suite
d'une décision par le Conseil d'administration acceptant sa demande.
Art. 7. La liste des membres est complétée sur demande d'adhésion par écrit pour refléter le cas échéant les modifi-
cations qui se sont produites avant le 31 décembre de l'année respective.
Art. 8. Tout membre conserve le droit de résilier son adhésion. La qualité de membre se perd par la démission écrite
au Conseil d'administration ou par l'exclusion prononcée par l'Assemblée générale statuant à la majorité des voix.
Art. 9. Les membres pourront être exclus de l'Association si, d'une manière quelconque, ils portent gravement atteinte
aux intérêts de l'Association. A partir de la proposition d'exclusion formulée par le Conseil d'administration jusqu'à la
décision définitive de l'assemblée générale, le membre dont l'exclusion est envisagée est suspendu de plein droit de ses
fonctions sociales.
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Art. 10. Les membres, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l'existence de l'Association et n'ont
aucun droit à faire valoir sur son patrimoine.
Assemblée générale et Conseil d'administration
Art. 11. L'assemblée générale ordinaire, qui se compose du Conseil d'administration et des membres fondateurs, est
convoquée par le Conseil d'administration une fois par an et l'assemblée générale extraordinaire chaque fois que les
intérêts de l'Association l'exigent ou quand au moins 1/5 des membres en font la demande écrite au Conseil d'adminis-
tration en proposant un ordre du jour.
Toute proposition écrite signée par au moins 1/5 des membres figurant sur la dernière liste annuelle doit être consi-
dérée par l'Assemblée générale. Elle ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Une fois par an le Conseil d'administration organise une rencontre des membres et leur présente le rapport d'activité
et prévisionnel de l'exercice suivant pour vote consultatif.
Art. 12. La convocation pour l'assemblée doit parvenir aux membres au moins 15 jours avant la date fixée pour
l'assemblée, par courrier postal ou par courrier électronique. Ce délai peut être réduit à 5 jours en cas d'urgence justifiée.
Art. 13. Sont de la compétence exclusive du Conseil d'administration:
a) la modification des statuts;
b) la nomination et la révocation des administrateurs et des réviseurs de caisse;
c) l'approbation des rapports, des budgets et des comptes;
d) la dissolution de l'Association;
e) la programmation des concerts;
f) l'acceptation et le choix des sources de financement.
Art. 14. Pour les modifications des statuts ou pour la dissolution de l'Association sont applicables les dispositions de
la loi modifiée du 28 avril 1928.
Art. 15. Le vote consultatif par procuration est admis lors de l'assemblée générale, mais chaque membre présent ne
pourra être porteur que d'une seule procuration de vote.
Art. 16. Les comptes-rendus de l'assemblée générale sont consignés dans un registre gardé au siège de l'association.
Les membres et les tiers peuvent prendre connaissance des délibérations de l'assemblée sur simple demande.
Art. 17. L'Association est gérée par le Conseil d'administration et les membres fondateurs pour une durée d'un an
prolongée par reconduction tacite sauf décision contraire de l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration se com-
pose de 5 administrateurs qui exécutent les fonctions de a) président, b) vice-président, c) trésorier, d) responsable des
ressources humaines et e) secrétaire. Le président gère toutes les affaires de l'Association; il convoque et préside l'as-
semblée générale et les réunions du Conseil d'administration. Le vice-président remplace le président en cas de besoin.
Le trésorier gère les comptes de l'Association, présente le budget et les rapports financiers. Le responsable des ressources
humaines assure le bon fonctionnement de l'association en la matière. Le secrétaire assure entre-autres les comptes-
rendus et protocoles des réunions.
Art. 18. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou d'une personne déléguée par le Conseil
d'administration. Il ne peut valablement délibérer que si la totalité de ses membres sont présents. Toutes les décisions
sont approuvées à la majorité simple des membres présents.
Art. 19. Le Conseil d'administration gère les affaires et les avoirs de l'Association. Il exécute les directives à lui dévolues
par l'assemblée générale conformément à l'objet de l'Association.
Art. 20. Le Conseil d'administration représente l'Association dans les relations avec les tiers.
L'Association n'est valablement engagée envers des tiers qu'avec les signatures de deux membres du Conseil d'admi-
nistration dont le Président.
Art. 21. Toutes les fonctions exercées au sein du Conseil d'administration de l'association ont un caractère bénévole.
Rapports d'activités et Contrôle de comptes
Art. 22. Le Conseil d'administration soumet annuellement à l'assemblée générale pour l'approbation le rapport de son
activité, les comptes de l'exercice écoulé, le budget du prochain exercice ainsi qu'un projet d'activités.
L'exercice budgétaire commence le 1
er
octobre de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 septembre et soumis
à l'assemblée générale avec le rapport des réviseurs de comptes. Le réviseur sera assigné avant chaque AG. Le mandat
de celui-ci est incompatible avec celui d'administrateur en exercice.
Les rapports d'activités, les bilans et budgets, le projet d'activités ainsi que la liste des membres sont transmis aux
autorités compétentes endéans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale.
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Affiliation
Art. 23. L'Association peut devenir membre d'une autre association visant des buts analogues. L'adhésion, et respec-
tivement la démission en groupe est soumise à la décision de l'Assemblée générale.
Dispositions Diverses
Art. 24. En cas de dissolution de l'Association, les biens, après apurement du passif, sont affectés à une oeuvre désignée
par l'assemblée générale.
Art. 25. Pour toutes les matières non réglées par les présents statuts, il est fait référence à la loi luxembourgeoise
modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.
Luxembourg, le 18/05/2012.
Vilislava BOYADJIEVA / Philippe KIEFFER / Svitlana PARKHOMENKO / Ed SAUER / Nikolai BOYADJIEV
<i>Présidente / Vice-président / Trésorier / Ressources humaines / Secrétairei>
Référence de publication: 2012060502/115.
(120083873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2012.
Danimo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.
R.C.S. Luxembourg B 166.476.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058188/9.
(120081955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
DD Productions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 9, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 142.457.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 21 mai 2012.
Référence de publication: 2012058191/10.
(120082184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
DHC Luxembourg V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.935.345,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.613.
Les statuts coordonnées ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mai 2011.
Référence de publication: 2012058193/11.
(120082107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
DP Property Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.000.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 113.738.
Il résulte des décisions des associés de La Société en date du 15 mai 2012:
1. Acceptation de la démission de Monsieur Ross MacDiarmid entant que gérant classe A avec effet au 16 mai 2012.
2. Acceptation de la démission de Monsieur Hugo J.L. Neuman entant que gérant classe B avec effet au 16 mai 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 18 Mai 2012.
<i>Pour La société
i>TMF Luxembourg S.A.
J. Pérez Lozano / P. Valasuo
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012058202/17.
(120082094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Diga Consulting SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 81.383.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012058196/9.
(120082284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Dionysos Art Fund S.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 146.997.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg le 16 mai 2012:i>
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire le réviseur d’entreprises, Ernst & Young S.A., 7, Parc d’activité
Syrdall, L-5365 Munsbach. Le mandat du réviseur d’entreprises prendra fin lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires
approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Référence de publication: 2012058198/14.
(120081507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Dionysos Art Fund S.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 146.997.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Référence de publication: 2012058199/11.
(120081508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Somaf Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 141.335.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 11 mai 2012:i>
1. L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Bruno TREZZA, Monsieur Luigi DI STASIO, Madame Maria
Luisa FARAONE, Monsieur Silvio DE SIMONE et Monsieur Emmanuel KABUNGULU OMBENI de leur poste d'admi-
nistrateurs ainsi que Monsieur Michele DI STASIO de son poste d'administrateur et administrateur délégué
2. L'assemblée générale décide de nommer aux fonctions d'administrateurs:
- Madame Luisella MORESCHI, née le 27 octobre 1957 à Beloeil (Belgique) et demeurant professionnellement au 8
Boulevard Royal L-2449 Luxembourg;
- Monsieur Henri FELICETTI, né le 16 avril 1967 à Echternach demeurant professionnellement au 8 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
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Luxembourg, le 18 mai 2012.
<i>Pour SOMAF CORPORATION S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012058512/20.
(120082291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
DP Property Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 113.738.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 Mai 2012.
DP Property Europe Holdings S.àr.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012058200/14.
(120081973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
DP Property Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 113.738.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 Mai 2012.
DP Property Europe Holdings S.àr.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012058201/14.
(120081974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2012.
Twinerg, Société Anonyme.
Siège social: L-4108 Esch-sur-Alzette, 201, route d'Ehlerange.
R.C.S. Luxembourg B 64.224.
Le Conseil d'administration en sa séance du 3 octobre 2011:
- a pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Joseph Castermans, avec effet au 1
er
août
2011;
- a nommé provisoirement en qualité d'administrateur, Monsieur Eric Bosman, demeurant Heideaard 121 à 2930
Brasschaat (Belgique) pour achever le mandat de Monsieur J. Castermans jusqu'à la prochaine assemblée qui sera appelée
à le nommer définitivement.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2011.
twinerg
GDF suez
201, route d'Ehlerange - L-4108 Esch/Alzette
François Thoumsin
<i>Plant Manageri>
Référence de publication: 2012061049/20.
(120086187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
74208
AI European Holdings S.à r.l.
AZ Socfin
CF Special Opportunities S.A.
Champs de Mars S.A.
Champs de Mars S.A.
Champs de Mars S.A.
Cityman S.à r.l.
CLD H S.à r.l.
CLD Santé & Développement S.à r.l.
CLD Santé & Développement S.à r.l.
Comenius Trading and Consulting S.A.
Com-Invest Management Wallmark S.C.A.
Complix Luxembourg S.A.
Conventum
Convex S.à r.l.
Coriolis S.A.
Courtal MA
CPI Holding Luxembourg S.A.
Credit Suisse Real Estate Fund International (Luxembourg) Holding S.A.
CS Schranksysteme Sàrl
Daditra S.A.
D'Amico International S.A.
Dangerous Goods Airfreight Service S.A.
Danimo S.A.
Datacenter Luxembourg SA
Datacenter Luxembourg SA
DD Productions S.à r.l.
Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l.
Deka Rue Cambon PropCo S.à r.l.
Deka Rue Cambon S.à r.l.
De Man Projects S.A.
De Schweesspunkt S.à r.l
DevelopVisio S.à r.l.
DHC Luxembourg V S.à r.l.
D'Ieteren Vehicle Glass S.A.
Diga Consulting SA
Dionysos Art Fund S.A., SICAV-SIF
Dionysos Art Fund S.A., SICAV-SIF
D.O.L.P. S.A.
DP Property Europe Holdings S.à r.l.
DP Property Europe Holdings S.à r.l.
DP Property Europe Holdings S.à r.l.
ECT Finance S.A.
Elis Luxembourg S.A.
Epsilon Technologies S.A.
Ets. Jean-Michel Craps S.à r.l.
Fintrust S.A.
Guinault-Lebrun S.A.
Ilem Minerals and Minings S.A.
Jazzcats A.s.b.l.
J.M. Rénovation S.à r.l.
Lglobal Funds
NATIXIS Luxembourg Investissements
OC International S.A.
Oyster Asset Management S.A.
SEDCO Capital Luxembourg S.A.
Somaf Corporation S.A.
Twinerg